Diafaan Jaarverslag 2013 Stichting Diafaan levert wonen, welzijn en zorg in de Liemers en omliggende gemeenten. Diafaan is in deze regio de enige aanbieder die het gehele spectrum van thuiszorg tot en met verpleeghuiszorg aanbiedt. Als maatschappelijke onderneming draagt de organisatie daarmee bij aan een veilig en zelfstandig leven van ouderen en mensen die tijdelijk of langdurig aangewezen zijn op zorg. Diafaan Thuiszorg levert AWBZ-zorg, hulp bij huishouding (Wmo), dagbesteding, personenalarmering en beeldbellen. Verspreid over de Liemers en Montferland heeft Diafaan negen woon-zorgcomplexen waar mensen wonen die verzorgings- of verpleeghuiszorg nodig hebben: Pelgromhof (Zevenaar), Binnenrijk (Giesbeek), Subenhara (tijdelijk buiten gebruik), Thuvine (Duiven), Hamerstaete (Westervoort) Meulenvelden (Didam), Hof van Varwijk (Zeddam), Lobede (Tolkamer) en De Pannerd (Pannerden).
Beleid 2013-2016 In 2013 is het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 opgesteld. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is een aantal van de daarin benoemde beleidsvoornemens ‘on hold’ gezet. Volgend op een bestuurswissel wordt momenteel gewerkt aan een transitieplan voor Diafaan: ‘Koersvast’. In september is dit plan afgerond waarna dit verder geïmplementeerd wordt in 2014. Verdere hierover volgt in het jaarverslag over 2014.
Thuiszorg-wijkteams Vanaf 2013 werkt Diafaan in alle gemeenten met zelfregelende wijkteams. Een wijkteam bestaat uit maximaal 15 personen, waarvan één evv (eerstverantwoordelijk verzorgende) en twee verpleegkundigen. De medewerkers van het wijkteam plannen en organiseren meer taken zelf (zoals cliënt- en roosterplanning). Met deze vaste, vertrouwde gezichten versterkt Diafaan de band met de cliënt en zijn directe omgeving. Naast de traditionele lichamelijke zorg is er meer aandacht voor de woonomgeving, het psychosociale en het maatschappelijke leven van cliënten. Cliënten zijn tevreden over de geleverde zorg. In cliëntervaringsonderzoeken scoort Diafaan Thuiszorg hoge rapportcijfers. In 2013 een 8,5, hetgeen boven het landelijke en provinciale gemiddelde ligt.
Dagbesteding actief dementerenden Raayhof In september 2013 is Diafaan bij boerderij de Raayhof in Pannerden gestart met dagactiviteiten voor actief dementeren. Dit zijn mensen die gezien hun leeftijd of lichamelijke gezondheid nog sterk de behoefte hebben om actief bezig te zijn. Zij willen zo lang mogelijk deel blijven uitmaken van de maatschappij. Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften en wensen van de individuele deelnemers. De groepen bestaan uit zes of zeven mensen. Deelnemers zijn enthousiast over deze vorm van dagbesteding. In sep-
tember is gestart met twee dagen per week, in december is dit al uitgebreid naar vier dagen per week. De casemanagers van Keten Dementie de Liemers en Montferland zijn nauw bij het project betrokken.
Wmo Diafaan levert hulp bij huishouden (HbH) vanuit de Wet maatschappelijke onderneming (Wmo) in de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden, Doesburg en Montferland. Het is voor de cliënten prettig dat ze voor alle zorg te maken hebben met één zorgaanbieder. Alle Liemerse gemeenten hebben voor 2013 een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Diafaan heeft deze, op Doesburg na, weer overal gegund gekregen. Het lopende contract met de gemeente Montferland is met een jaar verlengd. Alle medewerkers die hulp bij huishouden leveren zijn in dienst van Diafaan via een vast of tijdelijk contract. Diafaan werkt hiervoor niet met alfahulpen of onderaannemers. Bij het laatste cliënttevredenheidsonderzoek scoorde de hulp bij huishouden van Diafaan met een 8,7 ruim boven het landelijk gemiddelde.
Scheiden van wonen en zorg De regering is met ingang van 1 januari 2013 actief gestart met het Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ). Dit betekent dat voor een aantal doelgroepen de wooncomponent niet langer wordt geïndiceerd en vergoed vanuit de AWBZ. Alleen de zorg wordt als thuiszorg door een zorgorganisatie geleverd en via de AWBZ vergoed. Voor het wonen moet men zelfstandig gaan huren of men blijft op het eigen woonadres. SWZ begint bij de lagere zorgzwaartepakketten. Vanaf 2013 zijn geen nieuwe mensen met een indicatie zzp 1 of 2 in verzorgingshuizen opgenomen. Vanaf 2014 geldt dit ook voor mensen met een zzp 3. Diafaan heeft, net als alle andere zorgorganisaties, te maken met SWZ. In beperkte mate mogen appartementen waar voorheen lichte zorg werd gegeven omgezet worden naar appartementen voor zwaardere (verpleeghuis) zorg. 1
Gevolg is dat niet alle appartementen meer ingezet worden voor intramurale zorg. Diafaan heeft in de afgelopen jaren bijna alle locaties vernieuwd. Waar mogelijk is al rekening gehouden met SWZ. Onderzocht wordt of vrijkomende appartementen beschikbaar kunnen blijven voor mensen met een zorgvraag. Zij ontvangen daar dan thuiszorg en huren zelfstandig van Diafaan of de woningcorporatie.
Binden & boeien van personeel Naast scholing en opleidingsmogelijkheden aanbieden is het vieren van mijlpalen en successen een goede manier om saamhorigheid te kweken. In 2013 was het 10 jaar geleden dat de diverse bejaardenhuizen in de regio zijn samengegaan tot Diafaan. Dit is gevierd met een feestavond voor alle medewerkers, vrijwilligers en hun partners rond het thema kermis en koningsschieten, geheel in de lokale traditie. Samen vieren verbindt en na het feest was er voldoende animo om een Diafaan-personeelsvereniging op te richten: Diafun. Als eerste actie heeft Diafun de organisatie van de Sinterklaasmiddag voor kinderen van medewerkers op zich genomen.
Vrijwilligers Vrijwilligers horen bij Diafaan. De overheid trekt zich verder terug en zorgorganisaties richten zich meer op de professionele zorgtaken. Participatie is het toverwoord en vrijwilligers worden daardoor steeds belangrijker voor de totale woon- en welzijnsbeleving en bij de dagelijkse ondersteuning van de bewoners. Zij zijn een essentieel onderdeel van de totale sfeer van elke locatie. Naast de dagelijkse- en wekelijkse activiteiten hebben in 2013 onder andere de volgende bijzondere acties plaatsgevonden: Rolstoelwasstraat waar bewoners hun rolstoel of rollator konden laten poetsen (Meulenvelden); Project ‘Verhalenoogst’ in samenwerking met SAK (Stichting Amateurkunst Achterhoek). In vijf workshops leerden bewoners een verhaal zo mooi en spannend mogelijk te vertellen met een afsluiting in het Dorpshuis Zeddam, waar de vertellers hun verhaal presenteerden aan het publiek (Hof van Varwijk). Boottocht van Deventer naar Zwolle en een autotocht over de Posbank (Pelgromhof).
Van en voor de lokale gemeenschap Diafaan is van en voor de lokale gemeenschap en wil samen met mensen uit die gemeenschap iets extra’s bieden aan de klanten. Voorbeelden van lokale verbinding in 2013: Jaarlijkse Rabo-doedag waarin Rabobankmedewerkers een dag vrijwilligerswerk doen bij Diafaanlocaties, zoals dit jaar een bloemenbingo in de Pelgromhof. De vrienden van de Pelgromhof sparen al jaren via snuffelmarkten geld voor extra uitjes met bewoners. Gilde St. Remigius, EMM Groessen, Liemers Harmonie en zangkoor Vita Nova geven jaarlijks een gratis concert in Thuvine. Candea Collegeleerlingen hebben portrettekeningen van bewoners gemaakt en in Thuvine geëxposeerd.
Wijkraad Duiven West organiseerde een bingo voor de bewoners en regelt en betaalt vervoer voor kleine uitstapjes. Vogelvereniging Witropaka onderhoudt de volière en vogels bij Thuvine. Roefeldag in Thuvine: roefelen betekent snuffelen, rondkijken, onderzoeken. Kinderen uit groep 5, 6 en 7 maken kennis met een beroep. Zij hielpen vrijwilligers met bewoners van hun appartement ophalen, koffie schenken, een praatje met bewoners maken of een spelletje spelen.
Nieuwbouw Hamerstaete In 2013 is hard gewerkt om de lang gewenste nieuwbouw in Westervoort te realiseren. Begin 2014 hebben de eerste bewoners hun intrek genomen. Hamerstaete heeft: Twee groepswoningen voor psychogeriatrische bewoners (dementerenden) die per acht bewoners samen een huishouden vormen. 29 appartementen voor bewoners met een intensieve zorgvraag of voor wie mantelzorg niet meer toereikend is (vanaf zzp 4). Deze bewoners kunnen overdag verblijven in een van de drie gezamenlijke huiskamers. Binnen Hamerstaete heeft Diafaan ook een thuiszorgkantoor, een dagbestedingsruimte en een binnentuin voor eigen bewoners. Verder heeft het complex voorzieningen zoals een kapper, pedicure, fysiotherapie en een restaurant gerund door bewoners van woongroep Het Orakel. Bij de inrichting van de groepswoningen voor psychogeriatrische bewoners is, evenals bij Thuvine, uitgegaan van de visie van dr. Anneke van der Plaats. Bij de aankleding wordt dan gekozen voor meubels en spullen die voor deze groep mensen herkenning geven met vroegere tijden, om zo een gezellige en vooral vertrouwde omgeving te creëren. Het gewone dagelijkse leven, samen een huishouding voeren, is belangrijk. Samen ontbijten, koffie drinken, koken of de was opvouwen. Bij de inrichting van de overige huiskamers is de gebruikersgroep (met cliëntenraadleden en evv’ers) nauw betrokken. Ook hier is goed gekeken naar de sfeer en waar mogelijk gebruik gemaakt van mooie tweedehands meubelen en accessoires.
Herbouw Subenhara Voor de herbouw van Subenhara is de planvorming verder uitgewerkt en het bouwproject is aanbesteed. Het bestaande pand is in november 2013 gesloopt en de herbouw is in maart 2014 gestart. Het nieuwe Subenhara wordt eind 2014 opgeleverd.
Elektronisch cliëntendossier (ECD) In 2012 is gekozen voor het ECD-programma ‘ONS’ van Nedap. 2013 is gebruikt om dit samen met alle gebruikersgroepen verder voor Diafaan in te richten en schaduw te draaien. In 2014 wordt gestart met de module Caren Zorgt. Dit geeft familie en mantelzorgers ook inzicht in het ECD. Het gebruik van een ECD helpt medewerkers de cliëntenzorg makkelijker en uniformer te organiseren. Het nodigt uit tot betere samenwerking en afstemming van zorgprocessen en zal daarmee op termijn een kwaliteitsverbetering opleveren. Informatie uit het ECD kan ook gebruikt worden voor systematische analyses. Een ander doel is een efficiëntere 2
bedrijfsvoering waarbij alle relevante gegevens maar één keer ingevoerd worden. Een belangrijk aandachtspunt is de voldoende en continue digitale bereikbaarheid van smartphones en tablets die voor het ECD gebruikt worden, met name in de dorpen dicht bij de Duitse grens. Aan het ECD is een medewerkerportaal gekoppeld waarin alle medewerkers hun gewerkte uren, opgenomen verlof of reiskosten invullen. Voor veel zorgmedewerkers hun eerste stappen op de digitale snelweg. Om hen hierin op weg te helpen is Diafaan eind 2013 een pc-privéproject gestart waarbij medewerkers met fiscaal voordeel een pc, laptop of tablet kunnen aanschaffen. De animo was hiervoor dusdanig dat het project in 2014 is voortgezet.
Financiën Beleid en financiële instrumenten Het financieel beleid van Stichting Diafaan heeft als belangrijkste doelstellingen: een financieel gezonde exploitatie per 1 januari 2015 een gezonde vermogenspositie per 1 februari 2015 een gezonde liquiditeitspositie per 1 februari 2015 Diafaan werkt met een treasurystatuut, dat geldt als een gedragscode voor het nemen van beslissingen op het gebied van financiering, beleggen, rentemanagement en liquiditeitenbeheer. Het treasurystatuut zal in oktober 2014 herijkt worden naar aanleiding van het plan Koersvast. Vooral liquiditeitsbeheer is belangrijk om de van de organisatie te verzekeren. Voor het beheer werkt Diafaan met een maandelijks overzicht met jaarprognose en een wekelijks overzicht.
continuïteit liquiditeitsliquiditeitskasstroom-
Financieel Resultaat Over 2013 heeft Diafaan een verlies geleden van € 2,0 miljoen. Het negatieve resultaat 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door: onzekerheid over vaststelling budget Wmo (€ 200.000), hiervoor is een voorziening gevormd; onzekerheid over opbrengsten AWBZ-thuiszorg (€ 300.000), hiervoor is een voorziening gevormd; onzekerheid over terugverdienmogelijkheden van een tweetal huurcontracten, (€ 1,1 miljoen), hiervoor is een voorziening gevormd; daarnaast heeft een afwaardering plaatsgevonden op de activa (€ 250.000). De uitgebreide jaarrekening met toelichtingen staat op www.diafaan.org en is gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Vermogensniveau Het eigen vermogen is afgenomen van € 4,6 miljoen ultimo 2012 naar € 2,6 miljoen ultimo 2013. De daling wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van 2,0 miljoen over 2013. Solvabiliteit De verhouding eigen vermogen/balanstotaal daalt ultimo 2013 ten opzichte van 2012 van 18,2% naar 11,2%. Hiermee voldoet Diafaan niet aan de door de Rabobank
gestelde S-ratio van 17% per ultimo 2013. Op basis van acties die voortvloeien uit het plan Koersvast zal Diafaan op korte termijn weer kunnen voldoen aan het convenant van de Rabobank. Dit door het realiseren van de S-ratio door verbetering operationele resultaten, of door volledige aflossing van de langlopende leningen vanuit de verkooptransactie vanuit activa. Liquiditeit Doordat de Rabobank het recht heeft om het verleende krediet per direct bij Diafaan terug te vorderen, doordat niet wordt voldaan aan de S-ratio, is de gehele langlopende schuld overgeheveld naar de kortlopende schulden. Dit betekent dat een bedrag van € 12,4 miljoen per ultimo 2013 is overgeheveld van langlopende schulden naar de kortlopende schulden. Voor deze wijziging bedroeg het werkkapitaal € 1,3 miljoen negatief (2012: € 1,3 miljoen negatief). Kasstromen en financieringsbehoefte Uit de liquiditeitspositie blijkt dat er behoefte is aan liquiditeiten. Om deze liquiditeiten te verkrijgen heeft Diafaan het beleid (plan Koersvast) om eigendomspanden te verkopen om hiermee haar liquiditeitspositie te versterken.
Governance In 2010 is er een nieuwe zorgbrede Governance Code vastgesteld. 2010 is gebruikt om de organisatie en de besturing daarvan tegen het licht te houden. Met een uitloop in 2011 zijn alle aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan het 2010-model in gang gezet en gerealiseerd. Diafaan werkt sinds die tijd conform de zorgbrede Governance Code 2010.
Plan Koersvast Om het tij te keren en van Diafaan een financieel gezonde en zorginhoudelijk kwalitatief hoogwaardige organisatie te maken is door de Raad van Bestuur a.i. een transitieplan opgesteld: ‘Koersvast’. Dit reorganisatieplan is begin september 2014 door de OR en CCR van positief advies voorzien. Het zal voor een groot aantal medewerkers en voor bewoners van een aantal locaties gevolgen hebben. Maatregelen die onder andere ingezet worden zijn: verminderen van het aantal managers; afstoten van verlieslatenden bedrijfsonderdelen, met name de Wmo Huishoudelijke Hulp; besparing op kosten ondersteunende diensten/overhead; afbouw van intramurale verzorgingshuiscapaciteit en daarmee afstoten van een aantal huurcontracten; verkoop eigendomspanden. Dit resulteert voor 2014 in een budgetneutraal resultaat. Vanaf 2015 begroot Diafaan voor alle geleverde activiteiten op een financieel rendement van 6% of hoger. De herinrichting borgt minimaal de benchmarknormen voor de VV&T-sector.
Risico’s Diafaan heeft in 2013 als belangrijkste risico’s voor de organisatie benoemd: Communicatie, het risico dat door verkeerde of onvoldoende communicatie intern en extern imagoschade ontstaat. Leegstand door het Scheiden van Wonen en Zorg, met als 3
gevolg onrendabel vastgoed. Om dit risico te beheersen is wekelijks de productie gerapporteerd en zijn verhuurmogelijkheden bekeken. Onbetrouwbaar overheidsbeleid; voor Diafaan geldende relevante wet- en regelgeving is constant aan verandering onderhevig, waardoor het lastig is daar tijdig en adequaat op in te spelen. Om dit risico te beheersen zijn de actualiteiten zo goed mogelijk in kaart gebracht en besproken. Flexibiliteit en ouderdom personeelsbestand; het risico om onvoldoende gekwalificeerd personeel in dienst te hebben. De gemiddelde leeftijd bij medewerkers uit het primair proces is hoog. Diafaan geeft voorlichting in het voortgezet onderwijs om meer jongeren te interesseren voor de zorg. Overheveling AWBZ naar Wmo; vanwege de vele onduidelijkheden is voor de Wmo zoveel als mogelijk met tijdelijke arbeidscontracten gewerkt. Het kantelen van de organisatie om aan te sluiten op landelijke en lokale nieuwe zienswijzen op zorg- en dienstverlening. Dat stelt andere eisen aan medewerkers en leidinggevenden en vergt een cultuurverandering.
Aantal cliënten per 31 december Intramurale bewoners (verzorgingshuis) Intramurale bewoners (verpleeghuis) Thuiszorg cliënten AWBZ Thuiszorg cliënten Wmo Thuiszorg cliënten dagbesteding Thuiszorg cliënten personenalarmering
: : : : : :
182 186 653 604 131 540
Aantal medewerkers per 31 december Stichting Diafaan kent drie divisies (Intramuraal, Thuiszorg en Facilitair) die ondersteund worden door de stafafdelingen Finance & Control en Bedrijfsvoering: Medewerkers : 988 (488 fte) Vrijwilligers : 442
Klachtenbehandeling Diafaan treedt proactief op bij klachten. Daarmee kan in veel gevallen escalatie van klachten worden voorkomen. Bij de klachtenfunctionaris zijn in 2013 door 15 klagers 24 klachten gemeld. Op alle klachten is actie ondernomen. Eén klacht is teruggetrokken en één klacht is door de klager doorgestuurd naar de externe klachtencommissie. Na evaluatie bleken acht klagers helemaal tevreden, drie deels tevreden, twee niet tevreden en van twee klachten was de afhandeling in 2013 nog niet geëvalueerd. Twee klachten zijn door de externe klachtencommissie behandeld. Een klacht over zorg is naar tevredenheid afgehandeld. Bij een facilitaire klacht is de klager in het gelijk gesteld en in januari is de oplossing gerealiseerd en er zijn geen klachten meer. Om goed te kunnen leren van klachten en daarmee kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen, gaat Diafaan evaluaties van afgeronde klachten bespreken in het betreffende team.
Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) is een belangrijke schakel binnen Diafaan, een klankbord dat op professionele en transparante wijze vanuit alle lagen van de organisatie meedenkt. Belangrijke waarden hierbij zijn objectiviteit, integriteit en deskundigheid. Het OR-werk draagt bij aan een goed werkend en financieel gezonde organisatie waar onze medewerkers in een prettige werkomgeving hun ziel en zaligheid in het werk kunnen leggen. De OR verleende in 2013 instemming op: wijziging organisatiestructuur Diafaan/Centraal Bureau, vereenvoudigde regeling vakantie en verlof, medewerkertevredenheidsonderzoek, opleidingsjaarplannen 2013, diverse functiebeschrijvingen, verbeterplannen Zorg RIE, uniformen thuiszorg, verplichting V&V-register zorgmedewerkers niveau 3 en hoger, implementatieplan ECD, eigen risicodragerschap modernisering ziektewet, gebruikersovereenkomst mobiele communicatie apparatuur en het pc-privéproject.
Centrale Cliëntenraad Diafaan heeft een Centrale Cliëntenraad (CCR) die bestaat uit vertegenwoordigers van alle lokale cliëntenraden. Per gemeente is er een lokale cliëntenraad. De CCR staat voor het belang van de cliënten en heeft in haar vergaderingen onder andere gesproken over kasgeldvrij maken van locaties, scholing vrijwilligers, ECD, cliëntervaringsonderzoek, organisatiewijziging Diafaan/regionale indeling, eigen bijdrage welzijnsactiviteiten en nieuwbouwprojecten. De CCR heeft positief geadviseerd op de begrotingen 2013 en 2014, leveringsvoorwaarden Thuiszorg AWBZ en Wmo, statutenaanpassing, jaarrekening 2012 en transitieplan Scheiden wonen en Zorg. Zorgbelang Gelderland heeft de CCR ook dit jaar gesubsidieerd (€ 1.500), nu voor een project voor scholing van mantelzorgers. De CCR heeft in samenwerking met stichting Mikado in Westervoort drie themamiddagen georganiseerd voor mantelzorgers over de thema’s: ‘Tiltechnieken voor mantelzorgers’, ‘Dementie en gedrag, hoe ga ik daarmee om?’ en ‘Van thuis naar het verpleeghuis’. Deze middagen waren zonder meer de moeite waard. In 2014 vervolgt de CCR dit project in de gemeente Rijnwaarden.
Bewaking kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering Diafaan conformeert zich aan de in de zorg geldende standaarden en wet- en regelgeving en voert periodiek metingen uit om de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering te bewaken en te waarborgen. Externe audit: Diafaan is sinds 2007 HKZ gecertificeerd. In 2013 is het certificaat weer met een uitgebreide audit voor drie jaar zeker gesteld. Interne audit: jaarlijks worden interne audits gehouden op (thuis)zorg, facilitair en bedrijfsvoering. Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) heeft in oktober locatie Hof van Varwijk bezocht en verbeterpunten benoemd. In antwoord hierop is onder andere een eigen instrument voor interne kwaliteitsborging ontworpen. Inmiddels (mei 2014) zijn de vereiste verbeteringen grotendeels gerealiseerd. Conform de norm Verantwoorde zorg zijn in het najaar de zorginhoudelijke indicatoren getoetst. De uitkomsten zijn opgenomen in de landelijke database: www.kiesbeter.nl 4
Diafaan heeft diverse interne commissies die zorg- en welzijnsaspecten monitoren en verbeteringen aandragen: MIC-commissie (melding incidenten cliënten), Ethische commissie, BOPZ-commissie. In 2013 is conform nieuwe wet- en regelgeving de wet Meldcode huiselijk geweld geïmplementeerd en is een scholingsplan opgesteld; voor regelgeving Medicatieveiligheid is een intern toetsinstrument ontwikkeld; voor regelgeving Hygiëne en Infectie is de Infectiepreventiecommissie ingesteld. Alle verzorgenden en verpleegkundigen vanaf niveau 2 houden via een BIG-paspoort hun bevoegd- en bekwaamheden bij en up-to-date. Diafaan vergoedt het lidmaatschap van het V&VNregister voor medewerkers vanaf niveau 3 en stimuleert hen om hun deskundigheid zelf op peil te houden. Vanaf 2013 vraagt Diafaan van alle nieuw aan te stellen medewerkers een VOG (verklaring omtrent gedrag). Diafaan laat periodiek onder alle cliënten en medewerkers tevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Diafaan heeft een klachtenfunctionaris in dienst en is aangesloten bij de Externe Klachtencommissie regio Arnhem en de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Diafaan werkt conform de Zorgbrede Governancecode 2010. Diafaan is lid van branchevereniging ActiZ.
5
Verslag Raad van Toezicht Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Raad van Toezicht aan over 2013. Het opleveren van de jaarrekening heeft vertraging opgelopen. Een aantal ontwikkelingen ultimo 2013 waren van belang af te wikkelen opdat een zuiver en getrouw beeld van de onderneming weergegeven kon worden. De visie van de Raad van Toezicht is dat zij wil voldoen aan de zorgbrede Governance Code en deze volledig onderschrijft. Vergaderingen, organisatie en evaluatie In 2013 zijn er zeven vergaderingen geweest, waarvan zes met de bestuurder. Van alle vergaderingen is verslag gelegd. Op één vergadering is er één lid afwezig geweest. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal malen onderling en met oud-leden van de Raad overleg gehad. Ook hebben er telefonische en schriftelijke afstemmingen plaatsgevonden en bijeenkomsten met de bestuurder. Externe ontwikkelingen De hervormingen in de langdurige zorg brengen een groot aantal veranderingen met zich mee: de huidige AWBZ komt te vervallen, gemeenten gaan taken onder de Wmo overnemen en verpleging en verzorging aan huis komen onder de Zorgverzekeringswet te vallen. Scheiden van Wonen en Zorg wordt verder geëffectueerd. Deze ontwikkelingen vragen veel aandacht van de Raad. Het anticiperen op deze ontwikkelingen is dan ook regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Belangrijke agendapunten De Raad heeft in het jaar 2013 in het kader van Scheiden van Wonen en Zorg regelmatig het vastgoed op de agenda gehad. Verder heeft de Raad uitgebreid aandacht besteed aan onder meer toekomstvisie, consequenties van de hervormingen voor de cliënten, de strategie, de ontwikkelingen in de organisatie en de maatschappelijke context waarin Diafaan opereert. Verder zijn de periodieke financiële resultaten besproken, evenals de risico’s en het interne beheersingssysteem. In 2013 heeft de Raad van Toezicht een bezoldigingsonderzoek laten uitvoeren. Hierbij kwamen onregelmatigheden aan het licht met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurder. Uit oogpunt van zorgvuldigheid heeft de Raad daar vervolg aan gegeven door uitgebreid na te gaan wat er zich heeft afgespeeld en wie daarin welke rol hebben gespeeld. Mede naar aanleiding hiervan is er een uitgebreide (externe) zelfevaluatie uitgevoerd, waaraan ook enkele oud-leden van de Raad een bijdrage hebben geleverd. Hoffmann bedrijfsrecherche heeft op verzoek van de Raad aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke integriteitsschendingen binnen de organisatie waarbij de bestuurder betrokken was. Tegelijkertijd heeft de Raad een forensisch onderzoek ingesteld naar de declaratiewijze binnen de onderneming. Inmiddels is duidelijk geworden dat er juist is gedeclareerd, maar dat de administratieve afwikkeling niet correct is geweest. Arbeidsovereenkomst met bestuurder Op basis van de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken is de bestuurder per 29 april 2014 op non actief gezet en heeft de Raad ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangevraagd bij de rechter. Op 9 september
2014 heeft deze de Raad in het gelijk gesteld en uitgesproken dat direct per 1 oktober 2014 de arbeidsovereenkomst met de heer Ten Westeneind mag worden ontbonden tegen een eenmalige betaling van € 45.000. Accountant Onze accountant Deloitte heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2012. De accountant heeft zijn bevindingen gerapporteerd, welke zijn vastgelegd in een ‘management letter’ en de Raad van Toezicht heeft hem tijdens de vergadering bevraagd over de juistheid en getrouwheid van de jaarrekening. Accountantwisseling De Raad van Toezicht heeft in 2013 een nieuwe accountant geselecteerd. Met ingang van 2014 zal KPMG de taken gaan overnemen. Deloitte zal het boekjaar 2013 afronden. De samenstelling van de Raad De Raad nam in 2013 afscheid van twee leden: Bert Bosch (financiën) en de voorzitter Anneke Cohen Rodrigues (kwaliteitszetel en voorzitter). Ine Hermsen is benoemd tot voorzitter. De Raad heeft besloten één vacature te stellen, waarin de kwaliteitszetel CCR gecombineerd is met financiën. Via een sollicitatieprocedure is, in goed overleg met de CCR, de vacature ingevuld door Inge Nieuwenhuis. Hierdoor wordt voldaan aan het profiel van de Raad van Toezicht en is de financiële deskundigheid weer helemaal op peil. Inmiddels zijn Theo van Hummel en Cora Bolderheij afgetreden. Leden van de Raad van toezicht in 2013: C.M.W. (Ine) Hermsen-Aaldering MBA, voorzitter, lid AC, RC I.M.W. (Inge) Nieuwenhuis-Krabbenborg RA RC, lid, voorzitter AC, lid RC, vanaf 1 oktober 2013 Mr. A.T.M. (Arie) van den Heuvel, lid, lid RC Th. (Theo ) van Hummel, lid C.A. (Cora) Bolderheij, lid A. (Bert) Bosch, lid tot 1 februari 2013 (zittingstermijn) A.H.F. (Anneke) Cohen Rodrigues, lid tot 1 maart 2013 (zittingstermijn) De Raad bestaan thans uit drie leden, de heer Arie van den Heuvel, mevrouw Inge Nieuwenhuis-Krabbenborg en mevrouw Ine Hermsen-Aaldering. Toetsing van de onafhankelijkheid Alle leden voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de statuten met betrekking tot hun onafhankelijkheid. Bezoldiging Raad van toezicht De bezoldiging van de Raad geschiedt conform de regeling van de NVTZ. Jaarrekening 2013 Wij verlenen oud bestuurder Will ten Westeneind geen decharge, aan de interim bestuurder Ben de Valk wordt wel decharge verleend.
Oktober 2014 Uitgave: Diafaan, Arnhemseweg 81, Zevenaar www.diafaan.org 6
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders
Ondertekening inzake Daifaan Jaarverslag 2013
Ondertekening inzake Verslag Raad van Toezicht
d.d. 2 oktober 2014
d.d. 2 oktober 2014
De heer B.G. de Valk Raad van Bestuur a.i.
Mevrouw C.M.W. Hermsen-Aaldering
De heer A.T.M. van den Heuvel
Mevrouw I.M.W. Nieuwenhuis-Krabbenborg
7
