Daftar Isi Table of Contents

Daftar Isi

Table of Contents Halaman

Halaman

Page

Daftar Isi Table of Contents Identitas Perusahaan Corporate Identity Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Professionals and Institutions Profil Perusahaan Company Profile Struktur Organisasi & Data Karyawan Organization Structure & Employee Data Sertifikat dan Penghargaan Certificates and Awards Struktur Kepemilikan Saham Shareholding Structure Kronologis Pencatatan Saham Perseroan Stock Listing History Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners Laporan Dewan Direksi Report from the Board of Directors Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile Profil Dewan Direksi Board of Directors Profile Analisa dan Pembahasan Manajemen Management’s Discussion and Analysis

1 2 3 4 6 8 10 11 12 14 16 17 18

Page

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Informasi Material, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Dividen & Penggunaan Dana Hasil IPO Material Information, Accounting Policy, Dividend Policy & Use of IPO Proceeds Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Sumber Daya Manusia dan Manajemen Resiko Human Resource and Risk Management Kode Etik dan Budaya Perusahaan Code of Ethics and Corporate Culture Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Laporan Komite Audit Audit Committee Report

Komite Audit Audit Committee Sekretaris Perusahaan & Satuan Internal Audit Corporate Secretary & Internal Audit Unit

22

23 24 26 27 28 29 30 31

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2015 PT Sekar Laut, Tbk. /Liability Statement Letter Pertaining to the Annual Report of PT Sekar Laut,Tbk for the fiscal year of 2015

Laporan Keuangan Konsolidasian 2015 Consolidated Financial Statements 2015

32 33

ANNUAL REPORT 2015 | PT. SEKAR LAUT Tbk.

1

Identitas Perusahaan Corporate Identity

PT. Sekar Laut, Tbk. Kode Saham/Stock Symbol : SKLT

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS Presiden Komisaris / President Commissioner: LODDY GUNADI Komisaris / Commissioner: TJAHJONO HARYONO Komisaris Independen / Independence Commissioner BING HARTONO POERNOMOSIDI

Kantor Pusat & Pabrik / Head Office & Factory : Jl. Jenggolo II/17. Sidoarjo 61219, Jawa Timur. Telp. +62-31-892-1605 Fax. +62-31-894-1244 Email: [email protected] Website: www.sekarlaut.com

Kantor Cabang / Branch Office : Jl. Raya Darmo 23-25. Surabaya 60265, Jawa Timur. Telp. +62-31-567-1371 Fax. +62-31-567-2318

Kapasitas Produksi Pertahun / PRODUCTION CAPACITY PER ANNUM : 20.000 Ton / 20,000 MT

DEWAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS Presiden Direktur / President Director: HARRY SUNOGO Direktur / Directors: JOHN CANFI GOZAL WELLY GUNAWAN Direktur Independen / Independent Directors: S. SANDIONO SUNGKONO Jenis Usaha Perusahaan Anak / Subsidiary Company Businesses: Distributor / Distributor : - Barang-barang konsumen / Consumer Goods - Pakan Udang & Pakan Ikan / Fish & Shrimp Feed

Alamat Anak Perusahaan / Subsidiary's address PT Pangan Lestari Kantor Pusat / Head Office: Jl. Jenggolo II/17 Sidoarjo 61219, Indonesia. Telp. +61-31-896-3032 Fax. +61-31-896-2050 Tanggal Pencatatan / Date Of Listing : Jakarta & Surabaya Stock Exchanges: September 8, 1993

Kantor Cabang / Branch Office :

2

JAKARTA

BANDUNG

JOGJA

Komplek Newton Techno Park Jl. Jatiraya Blok J1/10B Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Telp. +62-21-8990-6002 Fax. +62-21-8990-6618

Kompleks Pergudangan Bizpark Jl. Kopo 455, Blok A3, no.12 Bandung 40227. Telp. +62-22-8778-4566 Fax. +62-22-8778-4565

Jl. Raya Wonosari Km 6. Baturetno, Banguntapan. Yogyakarta 55197. Telp. +62-274-8000-300 Fax. +61-274-443-152

SEMARANG

MALANG

BALI

Jl. Semarang Tugu KM 9,8 Semarang 50185. Telp. +62-24-866-3415 Fax. +62-24-866-3417

Jl. Laksda Adi Sutjipto 209 Malang 65124. Telp. +62-341-353-430 Fax. +62-341-353-430

Jl. Gatot Subroto Barat 170X. Bali 80117. Telp. +62-361-430-407 Fax. +62-361-430-406


LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Supporting Professionals and Institutions

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Public Accounting Firm

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan Jl. Ngagel Jaya No.90, Surabaya 60283, Indonesia. Tel. +62-31-501-2161 Fax. +62-31-501-2335 Email. [email protected] Melakukan jasa audit Laporan Keuangan perusahaan, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan kompensasi sesuai dengan kontrak kerja yang telah di tanda tangani.

PT EDI Indonesia. Wisma SMR 10th Floor. Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350 Tel. +62-21-651-5130 Fax. +62-21-651-5131 Email. [email protected]

Performing audit on company’s Financial Statetement for the period ended December 31, 2015, and compensated as accordance to the work contract which been signed.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Melakukan jasa terkait pencatatan data para pemegang saham perusahaan selama tahun berjalan (2015) dengan tarif yang berlaku umum dan disepakati.

Provide service for registration of company shareholders information for current period (2015), with standard charges as agreed.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt.5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia. Tel. +62-21-515-2855 Fax. +62-21-5299-1199 Bebas Biaya/Tol free0800-186-5734 E-mail. [email protected] Memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek, meliputi: penyimpanan Efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian transaksi Efek, administrasi Rekening Efek, distribusi hasil Corporate Action, dan jasajasa terkait lainnya, dengan tarif yang berlaku umum dan disepakatiselama tahun berjalan (2015).

Anita Anggawidjaja, SH. JL. Gentengkali 77, Surabaya, 60275 Tel. +62-31-531-1812 Fax. +62-31-532-0061 Email. [email protected] Memberikan layanan jasa pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham 2015, dan pembuatan akta lainnya termasuk akta jual beli (PPAT), perjanjian, kesepakatan, dan lain lain. Biaya disepakati sesuai standar tarif akta yang dibuat.

Share Registrar Bureau

KUSTODIAN

Custodian

Provide securities depository and transaction settlement services, such as: electronic Securities depository, Securities transaction settlement, Securities account administration, distribution of corporate action, and other related services, with standard charges as agreedfor current period (2015).

NOTARIS

Notary

Provide services for deed of Annual General Meeting of Shareholders 2015, and other deeds include deed of sale and purchase (PPAT), agreement, settlement, et cetera. Charges are agreed as standard fee accordance to the type of deed.


3

PROFIL PERUSAHAAN Company Profile

4

PT Sekar Laut Tbk. adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri, pertanian, perdagangan, dan pembangunan, khususnya dalam industri krupuk, saos dan bumbu masak. Proses produksi krupuk telah dilakukan oleh pendiri sejak tahun 1966, dimulai dari industri rumah tangga. Pada tahun 1976, PT. Sekar Laut didirikan dan produksinya mulai dikembangkan dalam skala industri besar. Pada tahun 1996, proses pembuatan krupuk telah dikembangkan dengan teknologi modern, yang mengutamakan kebersihan, kwalitas dan nutrisi. Kapasitas produksi krupuk juga meningkat. Produk krupuk dipasarkan didalam dan diluar negeri.

PT Sekar Laut Tbk. is a company engaged in the business of industrial, agriculture, trading, and development, specifically in cracker, sauce, and spices industry . The cracker production process has been done by the founder since 1966, starting from home industry. In 1976, PT. Sekar Laut was established and its production was developed into the big industrial scale. In 1996, the cracker manufacturing process was improved with the modernized technology, which focused on the hygiene, quality and nutrition. The cracker production capacity also increased. The cracker product is marketed for domestic and export markets.

Perusahaan juga telah berkembang dan memproduksi saus tomat, sambal, bumbu masak dan makanan ringan. Produk-produknya dipasarkan dengan merek “FINNA”.

The company has also expanded and produced tomato sauce, chilli sauces, ready to use seasoning, and snack which are marketed under the brand name of “FINNA”.

Selain pemasaran produk sendiri, perusaaan juga bekerja sama dengan perusahaan makanan lainnya, didalam membantu memproduksikan dan menyuplai produk makanan sesuai kebutuhan masing-masing.

In addition to selling its own product, the company has cooperation with other food companies, in helping to produce and supply the food product according to their own specification.

Pada tanggal 8 September 1993 sahamnya didaftar untuk diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

On 8 September 1993 its shares were listed for trading in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges.

PT. Pangan Lestari adalah anak perusahaan yang bergerak dibidang distribusi untuk produk-produk PT. Sekar Laut Tbk. dan Sekar Group pada umumnya, serta produk makanan lainnya. PT. Pangan Lestari juga menangani distribusi produk-produk konsumen produksi lokal maupun impor. Jaringan distribusi melalui cabang-cabang di kota-kota besar di daerah Jawa dan Bali.

PT. Pangan Lestari is the company’s subsidiary that generally distributes PT. Sekar Laut and Sekar Group’s products and other food products. It also helps to distribute imported and local consumer’s products. The distribution network of PT. Pangan Lestari is supported by its distribution centers in cities in Java and Bali.

PT Pangan Citarasa Nusantara, direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2016, di bidang perdagangan dan industri makanan.

PT Pangan Citarasa Nusantara, expected to start operation in year 2016, in trading and food industry.

PT Abadi Java Food bergerak di bidang restoran siap saji, beroperasi mulai tahun 2014.

PT Abadi Java Food engaged in the fast food restaurant, start operation in 2014.


PROFIL PERUSAHAAN Company Profile

Filosofi Perusahaan Kami Mengumpulkan sumber daya alam dari lautan dan hasil pertanian dari daratan, lalu kami kembangkan melalui tangan-tangan terampil para karyawan. Dengan panduan manajer berpengalaman, perusahaan berusaha untuk dapat memberi nilai lebih pada produk makanan khas Indonesia.

Corporate Philosophy We gather the natural resources from the sea and agricultural from the land, and then we convert them through the skilled hands of our workers. With the guidance of experienced managers, the company is trying to give added value to the traditional Indonesian food products.

VISI Membuat komunitas dunia lebih tahu akan produkproduk makanan dengan kualitas produk yang bagus, sehat dan bergizi.

VISION To Inform the world community on good quality food that is healthy and nutritious.

Mempertahankan posisi sebagai perusahaan nomor satu dalam bidang industri krupuk.

To maintain the number one position in cracker industry.

MISI Membantu mengolah sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dengan tujuan untuk menyediakan makanan yang bergizi dan berkualitas.

MISSION Converting the vast natural resources of Indonesia with the aim of providing nutritious good quality healthy foods.

Membantu memberi pangan masyarakat seluruh dunia.

Providing good food commodity for the world community.

Membantu membangun dan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Develop and uplift the social and economic condition of Indonesian people.


5

STRUKTUR ORGANISASI & DATA KARYAWAN Organization Structure & Employee Data Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders Dewan Komisaris Board of Commissioners

Harry Sunogo Presiden Direktur President Director

Bing Hartono P Komite Audit Audit Committee

Jimmy Herlambang

Taufik

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Satuan Audit Internal Internal Audit Unit

Welly Gunawan

S. Sandiono S.

John C Gozal

Direktur Pemasaran Marketing Director

Direktur Produksi Production Director

Direktur Akunting & Keuangan Accounting & Finance Director

Dahono

Tjandra Tjoa

Wiliam C.

Eko W.

Manajer Pemasaran Nasional Nasional Marketing Manager

Manajer Sales Nasional National Sales Manager

General Manager General Manager

Akunting & Keuangan Accunting & Finance

Mincu P. Manajer Pemasaran Internasional International Marketing Manager

Bambang D.

Gofur A.

Produksi 1 Production 1

Produksi 2 Production 2

Arnold N.

Ernrst G.

Pengontrolan Mutu Quality Control

Teknik Engineering

Haryanto

Susana T.

Personalia & Umum HR & GA

Riset & Pengembangan R&D

DATA KARYAWAN 2015 / EMPLOYEE DATA 2015 Jabatan / Occupation Direksi (Directors) / Komisaris (Commissioners)

Pendidikan / Education

7

< 26

248

S2 (Post Graduate)

Manajer (Manager)

73

26 - 30

267

S1 (Graduate)

319

Asisten Manajer (Assistant Manager)

45

31 - 35

291

D3 (Diploma)

62

115

36 - 40

422

SMA (Senior High School)

1487

41 - 45

297

> 45

202

Supervisor (Supervisor) Karyawan (Staff)

Total

6

Umur / Aged

1727


1727

4

Bagian / Division Akunting (Accounting) / Keuangan (Finance)

177

Produksi (Production)

947

Pengawasan Mutu (Quality Control)

56

873

Personalia (Human Resources Division)

86

SMP (Junior High School)

235

Pemasaran (Marketing)

320

Lain - lain (Others)

234

Lain - lain (Others)

141

1727

1727

STRUKTUR ORGANISASI & DATA KARYAWAN Organization Structure & Employee Data

Sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berada pada posisi tertinggi pengelolaan perusahaan. RUPS berhak mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, menentukan arah usaha dan operasi Perseroan, menetapkan jumlah remunerasi para anggota Direksi dan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindak lanjuti pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan disetujui oleh RUPS.

Accordance to Article of Association of the company, Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is at the highest position in running the company. AGMS has the authority to appoint and terminate the Commissioners and Directors, decides on Company business and operations’ direction, the amount of the Directors’ and Commissioners’ remuneration, the payment of dividends and distribution of profits, the approval of the Annual Report, the appointment of the independent auditor, amendments to the Articles of Association, and the delegation of authority to the Boards to follow up matters discussed and agreed at the AGMS.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi kepengawasan atas jalannya usaha perseroan yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi.

The Board of Commissioners (BoC) supervises the operation of the Company, running by the Board of Directors

Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengelola, memanfaatkan dan mempertahankan aset-aset Perseroan selaras dengan tujuan dari Perseroan.

BoD is responsible for managing, utilizing and maintaining the Company’s assets in a manner consistent with the Company’s objectives.

Komite Audit menjalankan fungsi kepengawasannya atas integritas laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan, laporan dan independensi auditor eksternal. Komite Audit mengkoordinasikan tugasnya secara erat dengan Satuan Audit Internal dan Auditor Eksternal.

The Audit Committee supports the oversight function on integrity of the financial statements, risk management and internal control, compliance with legal and regulatory requirements, the external auditor’s report and independence. The Audit Committee coordinates closely with the Internal Audit Unit and the External Auditor.

Sekretaris Perusahaan menghubungkan Perseroan dengan para pemegang saham, otoritas pasar modal, investor, dan masyarakat, melalui komunikasi yang transparan dan pemberian informasi secara internal dan eksternal.

The Corporate Secretary correlates the Company with its shareholders, the capital market authorities, investors, and the public, through tranparant communication and information disclosure, both internally and externally.

Satuan Audit Internal membantu Presiden Direktur memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham dengan memeriksa pencapaian tujuan operasional perusahaan.

Internal Audit Unit helps the President Director in fulfilling its obligation to the Shareholders by examining the course of business of the company.


7

SERTIFIKAT DAN PENGHARGAAN Certificates and Awards

8

Sertifikat dan Penghargaan

Certificates and Awards

Sertifikat :

Certificates :

1. Sertifikat British Retail Consortium (BRC), tanggal 6 Juli 2011-14 Juli 2016 untuk standar mutu makanan dunia, dikeluarkan oleh Moody International Certification T/A Intertek.

1. British Retail Consortium (BRC) certificate, dated 6 July 2011 – 14 July 2016 for Global Food Safety Standard issued by Moody International Certification T/A Intertek.

2. Sertifikat HACCP tanggal 17 September 2015 dari Fish Quarantine and Inspection Agency (FQIA).

2. HACCP certificate, dated 17 September 2015, from Fish Quarantine and Inspection Agency (FQIA).

3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), tertanggal 3 Nopember 2014-3 Nopember 2016, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Certificate of Good Manufacturing Practices, dated 3 November 2014 –3 November 2016, from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries.

4. Sertifikat HALAL untuk Kerupuk, tanggal 27 Oktober 2014 - 26 Oktober 2016, dari Majelis Ulama Indonesia – Jawa Timur.

4. HALAL Certificate for Cracker, dated 27 October 2014 – 26 October 2016, from the Indonesian Council of Ulama of East Java.

5. Sertifikat HACCP, tertanggal 30 April 2013 – 30 April 2016, dari MBRIO.

5. HACCP Certificate, dated 30 April 2013 – 30 April 2016, from MBRIO.


SERTIFIKAT DAN PENGHARGAAN Certificates and Awards

Sertifikat dan Penghargaan

Certificates and Awards

Penghargaan Terkini :

Recently Awarded :

1. Penghargaan Primaniyarta 2015 untuk kategori Pencipta Merek Global oleh Presiden Indonesia, Bpk. Joko Widodo.

1. Primaniyarta Award 2015 in Category for Global Brand Creator by President of Indonesia, Mr. Joko Widodo.

2. Penghargaan TOP BRAND Award di bidang Kerupuk untuk pencapaian luar biasa dalam membangun merk di tahun 2015.

2. TOP BRAND Award, Cracker category, in Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand in 2015.

3. Penghargaan “Indonesia Most Creative Companies 2015” oleh majalah SWA.

3. “Indonesia Most Creative Companies 2015” award by SWA magazine.

4. Penghargaan dari Bank Indonesia sebagai Mitra Informasi Terbaik 2015.

4. Award from Bank Indonesia as The Best Informative Partner 2015.

5. Penghargaan Satria Brand Award untuk kategori Krupuk Mentah Bermerek 2015 oleh Suara Merdeka.

5. Satria Brand Award in Category : Branded Packaged Raw Crackers 2015 by Suara Merdeka.


9

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM Shareholder Structure

Omnistar Inv. H. Ltd.

PT. Alamiah Sari

27%

Malvina Inv. Ltd.

26%

Shadforth A. Ltd.

17%

Bank BNI

13%

Public

13%

4%

PT SEKAR LAUT Tbk.

99,99% PT PANGAN LESTARI

99,99% PT ABADI JAVA FOOD

99,92% PT PANGAN CITARASA NUSANTARA

25% PT CJ CHEILJEDANG L

80%

95%

PT MITRA BOGA S. A.

Domisili/ Domicile

Entitas Anak / Subsidiaries

Jenis Usaha/ Nature of Business

5%

PT CJ FOOD LESTARI

% Kepemilikan / Tahun beroperasi/ Ownership Start of Operations

Jumlah Aset/ Total Asset

Entitas Anak Langsung / Direct Subsidiaries PT Pangan Lestari

Sidoarjo

Perdagangan dan Distribusi / Trading and Distribution

99.99%

1985

PT Pangan Citarasa Nusantara

Sidoarjo

Perdagangan dan Industri makanan / Trading and Food Industry

99.92%

belum beroperasi/ not in operation

PT Abadi Java Food

Sidoarjo

Restoran / Restaurant

99.99%

2014

4.635.282.770

Restoran / Restaurant

80.00%

2013

747.038.453

203.660.393.597

748.038.455

Entitas Anak Tidak Langsung / Indirect Subsidiaries PT Mitra Boga Sukses Abadi

Surabaya

Pemegang Saham Utama dan Pengendali / Majority and Controlling Shareholders PT Alamiah Sari : Jumlah Kepemilikan / Total Ownership= 180.728.750 (26,16%). Struktur Founders / Founder Structure : -

Mr. Mr. Mr. Mr.

Loddy Gunadi Harry Sunogo Harry Lukmito Harry Fongjaya

44,9% 44,9% 5,2% 5,0%

Jumlah (Lbr) / Number (Share) Modal Dasar Modal Disetor

%

Nilai (Rp.) / Value

2.500.000.000

250.000.000.000

690.740.500

69.074.050.000

Authorized Share Issued and Paid-up Share Holders

FOUNDERS

Pemodal Nasional

- Perseorangan

100% PT Alamiah Sari 26% PT Sekar Laut Tbk

- Perseroan Saham Direksi / komisaris : - Harry Sunogo - Loddy Gunadi - Welly Gunawan

Pemodal Asing - Perseorangan - Perseroan Total

10 ANNUAL REPORT 2015 | PT. SEKAR LAUT Tbk.

Local Investor 14.604.700

2.11%

1.460.470.000

- Individual

267.467.450

38,72%

26.746.745.000

- Corporate Directors/ Commissioners’ share:

432.000 432.000 805.640

0,06% 0,06% 0,12%

43.200.000 43.200.000 80.564.000

- Harry Sunogo - Loddy Gunadi - Welly Gunawan

177.700 407.626.650

0,03% 59,01%

17.770.000 40.762.665.000

- Individual - Corporate

690.740.500

100,00%

69.074.050.000

Total

Foreign Investor

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM PERSEROAN Stock Listing History

· · · · · ·

Omnistar Inv. H. Ltd. PT Alamiah Sari Malvina Inv. Ltd. Shadforth A. Ltd. Bank BNI Publik

(27%) (26%) (17%) (13%) (13%) (4%)

Statistik Perdagangan Saham

Share Transaction Statistic

I

Pembukaan

300

320

350

370

300

Opening

Tertinggi

320

350

370

390

390

Highest

Terendah

300

320

350

370

300

Lowest

Penutupan

320

350

370

370

370

Closing

Volume

500

800

600

1.000

2.900

Volume

160.000

277.000

214.000

372.000

1.023.000

Value

II

III

IV

Kwartal

2015

Quarter

Value

: Total Saham / Total Shares 690.740.500. Kapitalisasi Pasar / Market Cap : Rp. 255.573.985.000,I

Pembukaan

180

170

350

705

180

Opening

Tertinggi

190

350

705

705

705

Highest

Terendah

170

170

350

250

170

Lowest

Penutupan

170

350

705

300

300

Closing

4.600

23.700

3.800

2.500

34.600

Volume

833.000

4.601.100

1.626.100

1.467.400

8.527.600

Volume Value

II

III

IV

Kwartal

2014

Quarter

Value


11

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report from the Board of Commissioners

Laporan Dewan Komisaris

Report from Board of Commissioners

Kita mengucapkan puji dan syukur We would like to praise and thank kepada Tuhan YME, atas rahmatnya God, for His grace so that we could sehingga kita bisa melewati tahun get through 2015 well. Despite the 2015 dengan baik. Ditengah decline in Indonesia and the World’s melemahnya pertumbuhan ekonomi economic growth over the last two dunia dan Indonesia dalam dua tahun years, PT Sekar Laut, Tbk has been terakhir, PT Sekar Laut, Tbk tetap able to record growth above the mencatat pertumbuhan diatas national average. The economic pertumbuhan ekonomi nasional. challenges in 2015 were over come Tantangan ekonomi tahun 2015 through consistency, wide spread dapat dilalui dengan konsistensi distribution of products, maintaining Loddy Gunadi pemerataaan distribusi produk, quality and continuous innovation. Presiden Komisaris / kwalitas yang terjaga, Control of the business to ensure it President Commissioner d a n i n n o v a s i y a n g runs smoothly was maintained under berkesinambungan. Pengendalian usaha berjalan the coordination and good governance by the Board of lancar dibawah koordinasi dan tata kelola yang baik oleh Directors and management. Constant vigilance of market Direksi dan manajemen. Dengan senantiasa mencermati conditions is maintained to identify where opportunities kondisi pasar, berbagai peluang dapat diraih untuk can be attained to improve the performance of the meningkatkan performa perusahaan. company. Kinerja perusahaan tahun 2015 meningkat dengan nilai penjualan naik sebesar 9,35% dan laba bersih sebesar 18,9%. Peningkatan ini ditunjang dari penjualan ekspor dan penjualan lokal. Kenaikan penjualan juga merata di produk Krupuk, Saos, Roti dan Dagangan. Total aset perusahaan juga meningkat 11,9% dan rasio keuangan tetap terjaga baik. Hal ini menunjukkan penanganan resiko usaha yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dapat berjalan lancar.

The company's performance in 2015 increased sales by 9.35% and net prot rose by 18.9%. This increase was provided by both export and local sales. Sales increases were also gained in cracker products, Sauce, Bread and Merchandise. Total company assets increased by 11.9% and the nancial ratios were favourably maintained. The results indicate that the company's strategy and risk management were effective.

Rencana perusahaan yang terus memperluas jalur distribusi ke berbagai wilayah Indonesia, menunjukkan hasil yang baik dalam penetrasi pasar dalam negeri. Koordinasi dari sisi logistik dan strategi pemasaran dilakukan dengan baik, sehingga penjualan dapat berjalan lebih efektif. Peluang peningkatan penjualan pasar lokal pun masih terbuka lebar.

The Company’s plan of continuing to expand its distribution channels to various parts of Indonesia, has shown good results in the domestic market penetration. Coordination of the logistics and marketing strategy is very good and has resulted in more effective selling. Opportunities to increase sales of local market is still very signicant.

Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Hal ini mencerminkan manajemen telah konsisten menyajikan laporan dan pengungkapannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, baik oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) maupun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

The nancial statements have been audited by Public Accountant Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Partner with an unqualied opinion. It reects that the management’s reports and disclosure have been consistent in accordance with Financial Accounting Standards applicable to both the Financial Accounting Standards Board (DSAK) and by the Financial Services Authority (FSA).


LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report from the Board of Commissioners

Pemberdayaan sumber daya manusia juga terus ditingkatkan dengan pelatihan dan pemilihan karyawan. Penambahan karyawan diperlukan seiring dengan pengembangan divisi marketing dan produksi. Tugas dan tanggung jawab karyawan berdasarkan aturan tata kelola yang dibuat untuk divisi masing–masing.

Empowerment of human resources also continues to increase with exercise and selection of employees. Additional employees are required along with the development of marketing and production divisions. The duties and responsibilities of employees based on governance rules are made for each division.

Perhatian terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang diagendakan dalam pertemuan rutin direksi. Kegiatan dan dana yang disisihkan untuk hal itu juga meningkat dari tahun ke tahun.

Attention to the environment and social responsibility have become part of the agenda at the regular meetings of the directors. The related activities and the funds set aside for themhave also increased from year to year.

Susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan dengan masa jabatan hingga tahun 2017.

Composition of the Board of Commissioners remains unchanged,with the term of office until 2017.

Dewan Komisaris percaya bahwa kinerja perusahaan dapat terjaga dengan baik dan strategi yang diterapkan Direksi beserta manajemen dalam mengembangkan usaha akan berjalan dengan sukses. Untuk itu Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Direksi dan manajemen atas kerja keras dan hasil yang diperoleh pada tahun 2015.

The Board of Commissioners believes that the Company's performance can be properly maintained and the strategies being applied by the Directors and management in developing the business will be a success. To that, the Board of Commissioners expressed gratitude to the Board of Directors and management for their hard work and the results obtained in 2015.

Surabaya, 8 April 2016 / April 8, 2016. DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

( Loddy Gunadi ) Presiden Komisaris/ President Commissioners

( Tjahjono Haryono ) Komisaris / Commissioner

( Bing Hartono Poernomosidi ) Komisaris Independen / Independent Commissioner


13

LAPORAN DEWAN DIREKSI

Report from the Board of Directors

Laporan Dewan Direksi


Kami dengan gembira melaporkan bahwa pada tahun 2015 ini, perusahaan telah berhasil untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan dan peningkatan laba bersih. Ditengah melesunya pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia, penurunan harga komoditas, dan peningkatan biaya tenaga kerja, perusahaan berhasil meningkatkan penjualan sebesar 9,35% dan peningkatan laba bersih sebesar 18,9%. Kenaikan biaya Harry Sunogo tenaga kerja tidak sepenuhnya Presiden Direktur / President Director dibebankan kepada konsumen, dimana efisiensi dapat diperoleh dari peningkatan kapasitas, manajemen produksi dan manajemen pembelian untuk menekan harga jual.

We are pleased to report that in 2015, the company has managed to maintain sales growth and an increase in net income. Despite slowing Indonesia and world economic growth, the decline in commodity prices, and rising labor costs, the company managed to increase sales by 9.35% and a net profit increase of 18.9%. Labor cost increases are not fully passed on to consumers, where efficiencies can be gained from an increase in capacity, production management and purchasing management to reduce selling price.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat tidak menjadi hambatan bagi perusahaan untuk terus melakukan penetrasi ke pasar lokal. Dengan pangsa pasar yang ada, peluang peningkatan penjualan masih cukup baik. Untuk itu kegiatan promosi dan penjualan ke daerah-daerah merupakan kunci peningkatan penjualan produk dalam negeri. Ekspor produk juga menunjukkan hasil yang baik dengan penguatan mata uang asing, yang meningkatkan laba dari penjualan ekspor.

Slowing economic growth does not become an obstacle for the company to further penetrate the local market. With the existing market demand, opportunity to increase sales are still potential. Therefore, promotion and sales expansion to suburban area is key to increasing sales of domestic market. Export products also showed good results with the strengthening of foreign currencies, which increases profits from export sales.

Penjualan produk utama, yaitu krupuk, sambal dan roti mencapai Rp 376 milyar, atau naik sebesar 12,9% dari tahun 2014. Walaupun kenaikan ini masih dibawah target yang hendak dicapai sebesar 15%, kenaikan ini merupakan usaha kerja keras dalam situasi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Gross profit dari penjualan produk utama juga membaik, seiring dengan pertumbuhan penjualan. Secara keseluruhan gross margin usaha mencapai 22,7%.

Sales of major products, namely crackers, sauces and bread reached Rp 376 billion, or an increase of 12.9% from 2014. Although this increase is still below the target to be achieved by 15%, this increase is an effort of hard work in a situation of slowing economic growth. Gross profit from sales of major products also improved, in line with sales growth. Overall gross operating margin reached 22.7%.

Jumlah aset naik 12% dari tahun 2014, menjadi Rp 377 milyar. Pertumbuhan aset karena adanya pertumbuhan modal kerja dan penambahan aset tetap. Aset lancar naik sebesar Rp 22 milyar dan aset tidak lancar juga naik sebesar Rp 18 milyar dari tahun 2014. Total penjualan tahun 2015 mencapai Rp 745 milyar, naik sebesar 9,35% dari tahun 2014. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham sebesar Rp 20 milyar, meningkat 18,9% dari tahun 2014. Laba bersih persaham adalah sebesar Rp 29,55.

Total assets increased 12% from 2014, to Rp 377 billion. Asset growth due to the growth of working capital and fixed asset investment. Current assets increased by Rp 22 billion and non-current assets also rose by Rp 18 billion from 2014. Total sales in 2015 reached Rp 745 billion, an increase of 9.35% from 2014. Profit attributable to shareholders amounted to Rp 20 billion, an increase of 18.9% from 2014. Net income per share was Rp 29.55.

Pengendalian resiko berkembang makin penting dari tahun ke tahun. Dengan memperhatikan aspek struktural, aspek operasional dan aspek perawatan, manajemen terus memperbaiki sistem pengendalian yang ada agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Penanganan resiko dengan prinsip kehati-hatian dilakukan agar pertumbuhan usaha yang ada berjalan dalam batasan yang sehat dan terkendali.

Risk management is increasingly important from year to year. With consideration to the structural aspects, operational aspects and aspects of maintenance, management continues to improve the existing control system in order to run the company properly. Risks management with the precautionary principle be done so that the growth of existing businesses is in good boundaries and control.


LAPORAN DEWAN DIREKSI


Penanganan sumber daya manusia dirasakan makin penting seiring dengan penambahan karyawan dari pengembangan usaha. Perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan dan peningkatan efektifitas kerja, melalui pelatihan dan perbaikan lingkungan kerja.

Handling of human resources is more and more important due to the addition of employees of business development. Companies pay attention to the welfare of employees and increase effectiveness of work, through training and improvement of working environment.

Penerapan Tata Kelola yang baik dilaksanakan sebagai perwujudan tanggung jawab kepada para pemangku usaha. Hal ini dilaksanakan dengan berdasar pada transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, dan dengan standar etika yang tinggi. Penerapan tata kelola yang baik dapat m e n i n g k a tk a n k e p e r c a y a a n m a s y a r a k a t k e p a d a perusahaan, meningkatkan kinerja, mengontrol resiko dan menambah nilai perusahaan dimata pemangku usaha.

Application of Good Governance is manifestation of responsibility to the business stakeholders. This is done with regard to the transparency, accountability, fairness, and with high ethical standards. Implementation of good governance can enhance public confidence in the company, improve performance, control risk and add company’s value in the eyes of the business stakeholders.

Aspek sosial perusahaan sudah menjadi agenda yang dibahas secara berkelanjutan oleh Direksi. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial pada tahun 2015, dilaksanakan di bidang kemanusiaan, keagamaan, lingkungan, dan kesehatan. Pembangunan monumen kota Sidoarjo diresmikan pada 29 Mei 2015 sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan kota Sidoarjo dan penegasan sebagai kota Krupuk.

The social aspect of the company is always been on the agenda to be discussed on an ongoing basis by the Board of Directors. Social Responsibility activities in 2015, carried out in the areas of humanitarian, religious, environmental, and health. Sidoarjo town monument was inaugurated on May 29, 2015 as a manifestation of concern for the community and the town of Sidoarjo and affirmation as Krupuk city.

Tidak ada perubahan susunan Direksi pada tahun ini, dan masa jabatan Direksi akan berakhir pada tahun 2017.

No changes to the Board of Directors this year, and the term of office of Directors will expire in 2017.

Dewan Direksi mengucapkan syukur pada Tuhan atas berkat yang telah diperoleh perusahaan dalam tahun 2015 dan berterima kasih atas dukungan para pemangku usaha, sehingga perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan produk makanan yang sehat dan bergizi.

The Board of Directors would like to thank God for the blessings that have been obtained by the company in 2015 and grateful for the support of business stakeholders, so that companies can contribute in producing healthy and nutritious food.

Dewan Direksi / Board of Directors

(

)

Harry Sunogo Presiden Direktur / President Director

(

) John C. Gozal Direktur / Director

(

)

S. Sandiono Sungkono Direktur / Director

(

) Welly Gunawan Direktur / Director

ANNUAL REPORT 2015 | PT. SEKAR LAUT Tbk. 15

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Loddy Gunadi PRESIDEN KOMISARIS

Loddy Gunadi PRESIDENT COMMISSIONER

Sejak lulus sekolah (sederajat SMA), pada tahun 1974, beliau telah terjun dalam dunia usaha di bidang industri makanan dan pemasaran. Diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 1976, dan sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 2003.

After graduate (high school equivalent), in year 1974, he began his career in the business of food marketing and industry. He was appointed as Director since 1976, and was appointed as President Commissioner in year 2003.

Jabatan lainnya: - Anggota Dewan Pertimbangan KADIN Surabaya sejak tahun 2009. - Wakil Ketua Pengurus Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia Jawa Timur, sejak tahun 2010. - Anggota Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI), Surabaya sejak tahun 2000. - Ketua Yayasan Marga Huang Jawa Timur sejak tahun 2012. - Sekretaris I Yayasan Bhakti Persatuan Jawa Timur sejak tahun 2000.

Other occupations: - Member of Advisory Council Chamber of Commerce Surabaya since 2009. - Vice Chairman of the Board Indonesia Chinese Business Association East Java, since 2010. - Honorary Member of Indonesia Red Cross, East Java since 2000. - President of Huang clan foundation since 2012.

Beliau masih satu keluarga dengan Bapak Harry Sunogo (Presiden Direktur), bersama-sama dari Keluarga Pendiri (PT Alamiah Sari) dan memiliki langsung 432.000 lembar (0,06%) saham perseroan.

He is one family with Mr. Harry Sunogo (President Director), together from Founder Family of the company (PT Alamiah Sari) and hold direct ownership of 432.000 shares (0.06%) of the company.

Bing Hartono Poernomosidi Komisaris Independen

Bing Hartono Poernomosidi Independent Commissioner

Bing Hartono Poernomosidi, menyandang gelar sarjana bidang ekonomi akuntansi dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984. Memiliki keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menjabat sebagai kepala cabang Kantor Akuntan Prasetyo Utomo & Rekan (Arthur Andersen & Co) tahun 1990-1995, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Jaya Pari Steel Tbk. tahun 1996-2000, menjabat sebagai Managing Partner dari Kantor Akuntan Publik Hanadi, Sarwoko, & Sanjaya (Ernst & Young) tahun 2000-2002 dan Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sanjaya (Ernst & Young) tahun 2002-2006. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2008. Menjadi Komisaris Independen sejak tahun 2014.

Hold a bachelor degree majoring in Accountancy from Airlangga Surabaya University in 1984. He is a member of Indonesia Accountant Association (IAI). He served as a Head of branch in Prasetyo Utomo & Rekan Accountant Office (Arthur Andersen & Co) in 1990-1995, appointed as President Director of PT Jaya Pari Steel Tbk. in 1996-2000, served as Managing Partner in Hanadi, Sarwoko & Sanjaya Public Accountant Office (Ernst & Young) in 2000-2002 and Prasetyo, Sarwoko & Sanjaya Public Accountant Office (Ernst & Young) in 2002-2006. Appointed as Commissioner of the company in 2008. Become Independent Commissioner since year 2014.

Tjahjono Haryono Komisaris

Tjahjono Haryono Commissioner

Lulus dari Universitas Surabaya, jurusan Ekonomi Manajemen pada tahun 1992. Memperoleh gelar MBA dalam bidang retail dan marketing dari National University of San Diego pada tahun 1994.

Graduated from University of Surabaya, degree in Economy and Management in 1992. Obtained MBA degree in Retail & Marketing from National University of San Diego in 1994.

Ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Pangan Lestari sejak tahun 1997. Menjabat sebagai Direktur PT Sekar Laut Tbk dari 1997 hingga 2014 dan ditunjuk sebagai Komisaris perseroan sejak tahun 2014 hingga sekarang.

Appointed as President Director of PT Pangan Lestari since 1997. He is a Director of PT Sekar Laut Tbk from 1997 to 2014 and was appointed as Commissioner of the company since 2014 until now.


- Secretary I of Bhakti Persatuan Foundation, East Java since 2000.

PROFIL DEWAN DIREKSI Board of Directors Profile

DEWAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Harry Sunogo PRESIDEN DIREKTUR

Harry Sunogo PRESIDENT DIRECTOR

Beliau mengenyam pendidikan di fakultas ekonomi Universitas Widya Mandala, Surabaya, dan memulai usaha di bidang agro industry sejak tahun 1975, dan menjabat sebagai direktur perseroan sejak tahun 1976 sampai 1984 Dan diangkat sebagai presiden direktur sejak tahun 1984 sampai sekarang. Menjabat sebagai komisaris PT Pangan Lestari dan beberapa perusahaan di grup Sekar.

Obtained education at University of Widya Mandala, Surabaya in Economics and started agro industry since 1975. He has served as director of the company from 1976 to 1984. And was appointed as President Director from 1984 until now. He hold position as commissioner of PT Pangan Lestari and few other company in Sekar Group.

Pernah menerima penghargaan Upakarti dari presiden Soeharto di tahun 1987 dan 1991. Menerima penghargaan Primaniyarta dari Presiden Ir.H.Joko Widodo pada tahun 2015.

He received the Upakarti Award from former Indonesian President Soeharto in 1987 and 1991. He also received the Primaniyarta Award from Indonesian President Ir. H. Joko Widodo in 2015.

Jabatan lainnya: - Konsul Kehormatan New Zealand sejak tahun2014,. - Ketua Yayasan Paliatif yang memfokuskan di bidang perawatan kanker, tahun 2002-2005. - Advisory Council di Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI), sejak tahun 2012.

Other occupations: - Honorary Consul of New Zealand since 2014 - Chairman of the Paliatif Foundation 2002-2005, a non profit organization that focused on cancer treatment. - Advisory council in APLGI (Indonesia Golf Course Owner Association) since 2012.

Sebagai presiden direktur, memimpin jalannnya perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan, mengendalikan operasional perusahaan sesuai struktur organisasi yang ada, serta memutuskan investasi yang diperlukan untuk menunjang usaha perseroan. Beliau masih satu keluarga dengan Bapak Loddy Gunadi dan memiliki saham langsung sebesar 432.000 lembar (0,06%) saham perseroan.

As president director, leads the company according to the purpose of the company, control the company’s operation according to the organization structure, and decide on investment required to support the company’s business.He is family of Mr. Loddy Gunadi and has direct ownership of 432.000 shares (0,06%) of the company.

John Canfi Gozal DIREKTUR

John Canfi Gozal DIRECTOR

Menyelesaikan gelar kesarjanaan di Universitas Kristen Petra, Surabaya jurusan Elektro tahun 1989. Mendapat gelar MBA di bidang Keuangan dari California State University, AS tahun 1993. Menjabat sebagai direktur PT Pangan Lestari sejak tahun 1997 hingga 2014, dan menduduki posisi Direktur Perseroan sejak 1998 hingga sekarang. Menduduki posisi Direktur pada beberapa perusahaan di grup Sekar.

Finished his Bachelor degree from Petra Christian University surabaya in I 989 majoring in Electrical Engineering. Obtained MBA degree in Finance from California State University, USA in 1993. He Director of PT Pangan Lestari from1997 to 2014, and appointed as Director of the Company in 1998 up to present. He hold position as Director of a few company in Sekar Group.

Membawahi divisi Akunting dan Keuangan, menyiapkan laporan keuangan dan laporan tahunan, mengatur manajemen keuangan perusahaan, dan memeriksa sistem dan prosedur keuangan perseroan.

Supervise accounting and finance divisions, preparing financial and annual report, managing company’s cashflow, and examining company’s financial system and procedur.

S. Sandiono Sungkono DIREKTUR

S. Sandiono Sungkono DIRECTOR

Mendapat gelar sarjana ekonomi bidang manajemen dari Universitas Surabaya pada tahun 1988. Mulai bekerja pada grup perusahaan sejak tahun 1990 di PT Pangan Lestari di bagian pemasaran. Pada tahun 1995 ditunjuk sebagai General Manajer PT Pangan Lestari hingga tahun 2001. Tahun 2002 – 2014 menjabat sebagai General Manajer perusahaan. Diangkat menjadi Direktur sejak tahun 2014.

He obtained bachelor degree majoring in Management from University of Surabaya in 1988. Start work with the group in 1990 at PT Pangan Lestari marketing division. Appointed as General Manager of PT Pangan Lestari from 1995-2001. From 2002 – 2014 hold position as General Manager of the company. Appointed as Director since 2014.

Welly Gunawan Direktur

Welly Gunawan Director

Setelah menyelesaikan kuliah di IBMT jurusan Marketing Management di tahun 2000, beliau langsung bekerja di grup perusahaan, Bank Harfa, menjabat sebagai kredit analis hingga tahun 2001. Kemudian bergabung di Ninafair Price, juga salah perusahaan dalam grup Sekar, sebagai manajer pembelian pada tahun 2002-2004. Kemudian pada tahun 20052007 bekerja di PT Karka Nutri Industri sebagai Purchasing Manager. Mulai bekerja di PT Sekar Laut Tbk sebagai Manajer Pemasaran sejak tahun 2008. Diangkat menjadi Direktur Marketing perseroan sejak tahun 2014.

After obtained Bachelor of Marketing Management from IBMT in the year 2000, he immediately worked in one of the group company, Bank Harfa as credit analyst until 2001. Joined with Ninafair Price, also one of the company of Sekar Group as Purchasing Manager from 2002-2004. In 2005-2007 worked at PT Karka Nutri Industri as Purchasing Manager. Start working for PT Sekar Laut Tbk as Marketing Manager in 2008. Appointed as Marketing Director in 2014.


17

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management’s Discussion and Analysis

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management’s Discussion and Analysis

TINJAUAN USAHA

OPERATION REVIEW

Tahun 2015, perusahaan membukukan penjualan sebesar Rp 745 milyar, dengan pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat sebesar 9,35%. Dengan adanya pertumbuhan penjualan, perusahaan mencetak laba bersih sebesar Rp 20 milyar atau meningkat sebesar 18,95%. Gencarnya perusahaan dalam melakukan ekspansi dan peningkatan kinerja pemasaran berpengaruh besar terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan.

In 2015, the company recorded sales of Rp 745 billion, with the growth of the company's sales increased by 9.35%. As the sales grew, the company recorded a net profit of Rp 20 billion, an increase of 18.95%. Continuous effort of thecompany in the expansion and improvement of marketing performance greatly affect the company's revenue growth.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar akan produk-produk konsumsi seperti krupuk dan saos, manajemen terus melakukan upaya peningkatan produksi untuk menggenjot pertumbuhan usaha. Salah satu upaya yang sudah dicapai adalah total produksi sebesar 17.500 ton, yang meningkat dari dari 15.750 ton pada tahun 2014.

Along with the increasing demand for consumer products such as crackers and sauces, management continues to make efforts to increase production to boost business growth. One effort that has been achieved is the total production of 17,500 tons, up from from 15,750 tons in 2014.

Krupuk

Crackers

Produk utama perseroan adalah krupuk. Produk krupuk telah divariasi dengan berbagai macam cita rasa yang menarik, antara lain krupuk udang, krupuk ikan, dan krupuk sayuran. Tahun 2015, produk krupuk menyumbang kenaikan penjualan Rp 14,7 milyar. Hasil penjualan produk krupuk membuktikan bahwa permintaan masyarakat Indonesia maupun luar negeri untuk produk krupuk sangat tinggi. Hal ini pula membuktikan bahwa krupuk merupakan makanan sehari-hari yang sangat digemari masyarakat.

The company's main products are crackers. Cracker products has varied by a wide variety of interesting flavors, such as prawn crackers, fish crackers, and vegetables crackers. In 2015, the crackers product accounted for a sales increase of Rp 14.7 billion. The result of sales of crackers product proves that consumer demand in Indonesia and abroad are very high. It also proves that the crackers are the daily diet that is very popular with the society.

Pertumbuhan penjualan krupuk yang dibarengi dengan meningkatnya permintaan, membuat brand Finna semakin dikenal masyarakat. Produksi krupuk perusahaan menggunakan teknologi modern dengan mengutamakan kualitas terbaik. Perusahaan terus melakukan inovasiinovasi produk yang meningkatan kapasitas produksi dan permintaan masyarakat. Tahun 2015, produksi krupuk perusahaan sebesar 8.500 ton dengan nilai penjualan sebesar Rp 229 milyar.

Crackers sales growth accompanied by rising demand, make Finna brand more famous to the public. The company crackers production uses modern technology with emphasis on best quality. The company continues to create innovative products that increase the production capacity and public demand. In 2015, the company’s production amounted to 8,500 tons cracker with a sales value of Rp 229 billion.

Saos

Sauce

Nilai penjualan saos dan sambal tahun 2015 adalah sebesar Rp 115 Milyar atau 30,7% dari produksi perusahaan, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 94 milyar atau 28,4% dari nilai produksi. Peningkatan penjualan saos membuktikan minat masyarakat yang besar terhadap konsumsi produk saos dan sambal. Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan penjualan saos dan sambal tidak lepas dari inovasi yang terus dilakukan dan usaha perseroan dalam meningkatkan kualitas, dan daya saing. Merek sambal kami, Uleg, juga disukai masyarakat.

The sales value of chili sauce and spices in 2015 amounted to Rp 115 billion, or 30.7% of the company's production, an increase compared to last year's amounted to Rp 94 billion, or 28.4% of the production value. Increased sales of sauce proved a great public interest in the consumption of spices and chili sauce. The company's success in increasing sales of spices and chili sauce cannot be separated from ongoing innovation and the company's efforts in improving the quality, and competitiveness.Our chili sauce brand, Uleg, is also favored by the people.



Roti

Bread

Perusahaan juga memproduksi roti, selain produk utama krupuk. Produk roti ternyata mampu menyumbang kenaikan pendapatan perusahaan. Tahun 2015 pendapatan dari penjualan roti sebesar Rp 32,6 milyar naik dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 29,1 milyar. Perusahaan menyadari bahwa roti yang digunakan dalam salah satu produk konsumsi yaitu burger, disukai oleh masyarakat modern saat ini. Upaya perusahaan untuk mengembangkan pangsa pasar roti salah satunya dengan mendapatkan customer-customer besar dan ternama, seperti : McDonald, AW, Burger King, Carl’s Jr dan KFC.

The company also produces bread, in addition to the main product, crackers. Bakery products was able to contribute to improving corporate earnings. In 2015 revenues from sales of bread Rp 32.6 billion increase over 2014 of Rp 29.1 billion. The Company realizes that bread, used in one of the consumption product, burger, is favored by today's modern society. The company's efforts to develop its bread market share includes obtaining large and famous customers, such as: McDonald, AW, Burger King, Carl's Jr. and KFC.

Analisa Keuangan

Financial Analysis

Peningkatan kinerja perusahaan terlihat dari kemampuan perusahaan menjual produk-produknya. Perusahaan mampu meningkatkan penjualan pada tahun 2015, sehingga mencapai Rp 745 milyar. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dimana penjualan tahun 2014 sebesar Rp 681 milyar. Penjualan ekspor tahun 2015 mampu mencapai Rp 159 milyar, meningkat sebesar 13% dibandingkan tahun lalu.

Improved corporate performance was shown from the company's ability to market its products. The Company was able to increase sales in 2015, to reach Rp 745 billion. This achievement is higher than last year, where sales in 2014 amounting to Rp 681 billion. Export sales in 2015 were able to reach Rp159 billion, an increase of 13% compared to last year.

Perencanaan serta realisasi sejalan dengan visi dan misi perusahaan, disertai dengan peningkatan kinerja pemasaran menjadi kunci sukses dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan secara pesat. Perusahaan memanfaatkan peluang peningkatan permintaan pangsa pasar luar negeri dengan strategi pembukaan pasar, yang menyebabkan pertumbuhan penjualan ekspor dapat terus meningkat.

Planning and realization in line with the vision and mission of the company, accompanied by increased marketing performance become keys to success in rapidly increasing sales growth. Company takes advantage from opportunities in increased demand of overseas market. With market expansion strategy, the growth of export sales could continue to rise.

Melihat pertumbuhan penjualan yang terus meningkat, demi menunjang peningkatan kapasitas produksi dan area pemasaran pada masa yang akan datang, perusahaan terus melakukan aktivitas investasi. Pada tahun 2015 perusahaan melakukan investasi sebesar Rp 16 milyar, antara lain pembelian aset tetap untuk menunjang kegiatan produksi dan marketing.

With sales growth continued to rise and in order to support increased production capacity and expanded market area in the future, the company will continue to invest. In 2015 the company made an investment of Rp 16 billion, including the purchase of fixed assets to support the activities of production and marketing.

Peningkatan penjualan diiringi dengan kenaikan laba kotor menjadi Rp 183,9 milyar atau meningkat 18,95%. Peningkatan laba kotor berdampak pada peningkatan laba usaha dan laba bersih. Laba usaha perusahaan mengalami kenaikan menjadi Rp 33,6 milyar atau meningkat 24,07%. Laba bersih naik menjadi Rp 20,1 milyar atau meningkat 18,93%. Hal tersebut meningkatkan rasio laba terhadap pendapatan, di mana tahun 2015 adalah sebesar 2,7% naik dibandingkan tahun lalu sebesar 2,5%.

The increase in sales was accompanied by the increase in gross profit to Rp 183.9 billion, an increase of 18.95%. The increase in gross profit impact on improving operating profit and net income. The company's operating profit increased to Rp 33.6 billion, an increase of 24.07%. Net income rose to Rp 20.1 billion, an increase of 18.93%. It improves the ratio of profit to revenue, which in 2015 amounted to 2.7% increase over last year of 2.5%.

Pertumbuhan perusahaan berpengaruh pada kenaikan jumlah aktiva. Jumlah aktiva perusahaan tahun 2015 sebesar Rp 377 milyar, meningkat sebesar Rp 40,1 milyar dari tahun lalu, dimana kenaikan aktiva lancar sebesar Rp 22,3 milyar dan aktiva tetap sebesar Rp17,8 milyar.

The company's growth help on the increase in total assets. Total assets of the company in 2015 amounted to Rp 377 billion, an increase of Rp 40.1 billion from last year, where the increase in current assets amounted Rp 22.3 billion and fixed assets of Rp 17.8 billion.



Pertumbuhan perusahaan menyebabkan peningkatan liabilitas dan ekuitas sebagai bagian dari struktur modal. Jumlah liabilitas perusahaan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 255,1 milyar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp199,6 milyar. Sedangkan nilai ekuitas tahun 2015 adalah sebesar 152,0 milyar meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 137,3 milyar.

The company's growth alsopromote increasein liabilities and equity as part of the capital structure. Total liabilities of companies in 2015 increased to Rp 255.1 billion compared to last year amounted to Rp199,6 billion. While the value of equity in 2015 amounted to 152.0 billion increase compared to 2014 amounting to Rp 137.3 billion.

Perusahaan mengakui adanya tambahan piutang lain-lain pihak ketiga dari anak perusahaan, sebesar Rp 556 juta untuk dana sponsor kegiatan promosi dari pemasok luar negeri. Terdapat kenaikan piutang lain-lain afilisasi sebesar Rp 1,6 milyar karena adanya biaya perbaikan bangunan yang disewakan dan belum ditagihkan.

The Company recognized additional other receivables third parties of subsidiaries, amounting to Rp 556 million to pay for sponsorship of promotional activities from foreign suppliers. There is a rise in other receivables affiliation Rp 1.6 billion due to the cost of repairing the buildings leased and has not been charged.

Pada akhir tahun 2015, perusahaan membayar pajak revaluasi aktiva tetap, sesuai PMK No. 191/PMK.010/2105 sejumlah Rp 4,6 milyar. Nilai ini dicantumkan sebagai pajak dibayar dimuka dan akan diakui sebagai sebagai biaya pajak pada tahun 2016.

At the end of 2015, the company pays the tax revaluation of fixed assets, according to PMK No. 191 / PMK.010 / 2105 amounting to Rp 4.6 billion. This payment is listed as prepaid taxes and will be recognized as a tax expense in 2016.

Perusahaan membayar cicilan uang muka pembelian aktiva tetap, untuk pembelian tanah dan ruang kantor sebesar Rp 9,5 milyar, yang masih dalam proses pembangunan. Diperkirakan pembangunan selesai tahun 2017-2018.

The Company pays the installments on Advance purchase of fixed assets, for the purchase of land and office space amounting to Rp 9.5 billion, which is still under construction. It is estimated that the construction will be completed in 2017-2018.

Terdapat peningkatan utang lain-lain ke pihak ketiga sebesar Rp 3,6 milyar, naik 121% dari tahun 2014, karena adanya uang muka penjualan barang dagangan.

There is an increase in other payables to third parties amounting to Rp 3.6 billion, up 121% from 2014, due to advance sales of merchandise.

Rasio lancar tahun 2015 sebesar 119,3%, naik dibandingkan tahun 2014 sebesar 118,4%. Perbandingan menunjukkan kenaikan aset lancar lebih besar dari pada kewajiban lancar. Rasio liabilitas terhadap ekuitas tahun 2015 sebesar 148,1%, naik 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan mampu menjaga struktur modalnya, dimana jumlah utang masih terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan membayar kewajiban kepada kreditur cukup baik.

The current ratio in 2015 amounted to 119.3%, an increase over 2014 amounted to 118.4%. The comparison showed an increase in current assets is greater than increase in current liabilities. The ratio of liabilities to equity in 2015 amounted to 148.1%, up 2.7% compared to the previous year. The Company was able to maintain its capital structure, where the debt is under control. This indicates that the ability of the companyto pay its creditors is quite good.

Arus kas perusahaan berjalan sehat. Perusahaan mampu menambah arus kas operasi bersih sebesar 29,7 milyar. Arus kas dari aktivitas operasi ini digunakan untuk sewa pembiayaan sebesar Rp 7,1 milyar, membayar pinjaman bank sebesar Rp 4,9 milyar, dan pembayaran dividen sebesar Rp 3,5 milyar. Padatahun 2015, perusahaan menambah dana untuk aktivitas investasi sebesar Rp 19,3 milyar yang digunakan untuk membeli aset tetap. Aktivitas investasi perusahaan digunakan untuk menambah kapasitas produksi seiring dengan meningkatkan pertumbuhan penjualan.

The company’s cash flow is quite healthy. Company is able to increase net operating cash flow of 29.7 billion. Cash from operating activities was used to finance lease amounted to USD 7.1 billion, to pay the bank loans amounted USD 4.9 billion, and the dividend payment of Rp 3.5 billion. In 2015, the company added cash for investing activities amounted to Rp 19.3 billion used to purchase fixed assets. Company’sinvestment activities used to increase production capacity in line with increasing sales growth.



Prospek Usaha

Business Prospect

Industri makanan minuman, khususnya industri krupuk selalu dibutuhkan masyarakat dalam keadaan apapun. Minat mayoritas masyarakat Indonesia terlihat sangat tinggi yang dibuktikan dengan peningkatkan penjualan, di mana 61% nilai produksi didapat dari penjualan krupuk sebesar 228,6 milyar pada tahun 2015. Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap produk krupuk, didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 255 juta jiwa, sehingga prospek usaha perusahaan dari sisi pangsa pasar lokal masih sangat potensi untuk bertumbuh dalam jangka panjang.

Food and beverage industry, especially cracker industry is always demanded by people under any circumstances. The interest of vast majority of Indonesian society looks very high, evidenced by increasing sales, where 61% of production value obtained from crackers sales, amounted to 228.6 billion in 2015. The high interest in Indonesian society over crackers products, backed by Indonesia's population of nearly 255 million people, so that the company's business prospects of the local market share is still very potential to grow in the long term.

Produk-produk perseroan di manca negara tidak kalah diminati. Perusahaan telah melakukan ekspor ke banyak negara besar, yaitu Belanda, Korea, Inggris, Oceania, China, Irlandia, dan negara-negara lainnya, dengan penjualan ekspor terbesar adalah Belanda. Selama ini, hubungan perusahaan dengan pelanggan-pelanggan luar negeri terjalin sangat bagus. Hal itu dibuktikan dengan kenaikan pendapatan ekspor perusahaan tahun 2015 sebesar 159 milyar dari tahun 2014 sebesar 141 milyar.

The company's products in foreign countries no less enthused. The company has been exporting to many major countries, namely the Netherlands, Korea, the UK, Oceania, China, Ireland, and other countries, with the largest export market is Dutch. During this time, the company's relationship with overseas customers is very good. This was evidenced by the increase in export earnings of the company in 2015 amounted to 159 billion from 2014 amounted to 141 billion.

Perusahaan selalu mengembangkan usaha dengan peningkatan teknologi modern, dan hubungan baik pelanggan. Oleh karena itu, pertumbuhan usaha kedepan akan terus berkembang dan krupuk Finna akan tetap diminati pangsa pasar lokal maupun manca negara.

The company always develops businesses with improved modern technology and good customer relations. Therefore, the future growth of the business will continue to grow and Finna cracker will remain attractive to local market and overseas.

Di dunia pasar modal, perusahaan tetap memperhatikan rasio keuangan yang sehat. Manajemen membagikan keuntungan kepada para pemegang saham dengan rutin membagikan dividen setiap tahun setelah RUPS. Pembagian dividen secara rutin menunjukkan bahwa operasional perusahaan selalu maju dan berkembang, karena tanpa menghasilkan kenaikan laba berkelanjutan, perusahaan tidak dapat meningkatkan dividen kepada pemegang saham. Pada tahun mendatang, kami menargetkan penjualan dan laba meningkat masingmasing sebesar 15%, sehingga pembagian dividen pada para pemegang saham dapat ditingkatkan. Pembagian dividen tahun 2015 sebesar 3,5 milyar meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 2,8 milyar.

In the capital markets, the company continues to pay attention to a healthy financial ratios. Management share the profit to its shareholders with regular dividends every year after the AGM. Distribution of dividends on a regular basis shows that the operations of the company has always emerged and developing, because without generating profit improvement, the company will not able to increase the dividend to shareholders. In the coming year, our sales and profit targets are increased respectively by 15%, so the distribution of dividends to shareholders can continue to improve. Dividend distribution in 2015 amounted to 3.5 billion increase over last year of 2.8 billion.


IKHTISAR KEUANGAN Financial Highlights

DALAM MILYAR RUPIAH / IN BILLION RUPIAH Perhitungan Laba Rugi / Income Statement

2013 *)

2014 *)

2015

Pendapatan Neto / Net Sales

567,0

681,4

745,1

Laba Kotor / Gross Prot

124,1

154,6

183,9

Laba Bersih / Net Income

11,4

16,9

20,1

Jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali / Prot atributable to Owner of parent and Non-controlling interest

11,4

16,9

20,1

Total laba komprehensif / Total Comprehensive Income

11,4

6,5

18,2

Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali / Comprehensive Income atributable to Owner of parent and Non-controlling interest

11,4

6,5

18,2

Laba Bersih per saham / Net Income per share (Rp)

16,9

25,1

29,6

Jumlah Aset / Total Assets

304,0

336,9

377,1

Jumlah Liabilitas / Total Liabilities

170,4

199,6

225,1

Jumlah Ekuitas / Stockholder's Equity

133,6

137,3

152,0

Rasio laba terhadap Jumlah Aset / Return on Assets

3,8%

5,0%

5,3%

Rasio laba terhadap Jumlah Ekuitas/ Return on Equity

8,5%

12,3%

13,2%

Rasio laba terhadap Pendapatan / Net Income to Sales

2,0%

2,5%

2,7%

Rasio Lancar / Current Ratio

122,8%

118,4%

119,3%

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas / Total Liabilities to Equity

127,5%

145,4%

148,1%

56,1%

59,2%

59,7%

Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset / Total Liabilities to Assets *) disajikan kembali, PSAK 24 (revisi 2013)

PENJUALAN BERSIH / NET SALES 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 -

681,4

745,1

567,0

2013

JUMLAH ASET / TOTAL ASSETS 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 ,0

2014

2015


304,0

336,9

2013

2014

377,1

2015

INFORMASI MATERIAL, KEBIJAKAN AKUNTANSI, KEBIJAKAN DIVIDEN & PENGGUNAAN DANA HASIL IPO

Material Information, Accounting Policy, Dividend Policy & Use of IPO Proceeds

Informasi Material

Material Information

Tidak ada informasi material yang perlu dilaporkan.

There is no material transaction that is needed to bereported.

Kebijakan Akuntansi

Accounting Policy

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan peraturan mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (dahulu bernama BAPEPAM-LK) sesuai dengan Surat Keputusan No. Kep-347/BL/2012 tertanggal 25 Juni 2012.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") (formerly BAPEPAM-LK) for the guidance on financial statements presentation and disclosures as mentioned by the Decision Letter No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012.

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Entitas menerapkan PSAK 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, serta PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.

Effective January 1, 2015, the Entity adopted PSAK 1 (Revised 2013),”Financial Statements Presentation.”,PSAK 24 (Revised 2013), “Employee Benefits.”,PSAK No. 50 (Revised 2014), “Financial Instruments: Presentation”, and PSAK No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, and PSAK No. 60 (Revised 2014), “Financial Instruments: Disclosures”.

Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, kecuali yang diwajibkan oleh SAK revisi terkini.

There were no changes in our accounting policy during 2015 other than those required by recent revisions of the Financial Accounting Standards.

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Perusahaan membagikan dividen tunai pada tahun 2015, sesuai putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2015, dengan jumlah Rp 3.453.702.500 atau Rp 5 per lembar saham.

The Company paid cash dividend in year 2015, as accordance to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which been held on June 3, 2015, for the amount of Rp 3,453,702,500. or Rp 5 per share.

Pembayaran dividen tunai dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2015, untuk para pemegang saham yang tercantum pada tanggal 15 Juni 2015, jam 16:00 WIB (Recording date).

The cash dividend payment was distributed on July 3, 2015, for the shareholders registered on June 15, 2015, at 16:00 WIB (Recording date).

Tanggal RUPS / AGMS Date

Tanggal Pembayaran / Payment Date

21 Mei 2014/

17 Juli 2014 /

May 21, 2014

July 17, 2014

3 Juni 2015/

3 Juli 2015 /

June 3, 2015

July 3, 2015

Nilai Dividen / Dividend Amount

Dividen per saham / Dividend per share

Tahun Buku / Report Year

Rp 2.762.962.000,-

Rp 4,-

2013

Rp 3.453.702.500,-

Rp 5,-

2014

Penggunaan Dana Hasil IPO

Use of IPO Proceeds

Dana hasil IPO pada tahun 1993 digunakan seluruhnya untuk investasi barang modal dan modal kerja perluasan usaha.

All the proceeds from the IPO in 1993 were used for theinvestment in capital goods and for expansion of the business’ working capital


TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

1.Pernyataan Tata Kelola

1.Governance Statement

PT Sekar Laut, Tbk berkomitmen untuk selalu menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar perwujudan perusahaan yang mementingkan etika usaha dan kepentingan para stakeholder. Dengan memiliki pedoman perilaku untuk seluruh organ perusahaan dan pemangku kepentingan, maka perusahaan dapat meningkatkan efektivitas sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung terbentuknya perusahaan yang memiliki infrastruktur manajemen yang baik.

PT Sekar Laut, Tbk is committed to upholding the principles of good corporate governance as a basic interest of the company to signify the importance of business ethics and the interests of stakeholders.By having a code of conduct for all organs of the company and stakeholders, the company can improve the effectiveness of the systems and procedures necessary to support the establishment of a company that has a good management infrastructure.

Prinsip tata kelola dilaksanakan berdasarkan standar etika yang tinggi, secara transparan, akuntabel, mandiri, wajar dan bertanggung jawab. Penerapan tata kelola dirancang berlandaskan kepentingan para stakeholder dan dilaksanakan pada semua jajaran manajemen.

Governance principles implemented based on high ethical standards, in a transparent, accountable, independent, fair and responsible. Implementation of governance is designed based on the interests of stakeholders and implemented at all levels of management.

Sebagai perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang, prosedur dan proses kerja merupakan hal yang terus disempurnakan guna meningkatkan kinerja dan memperkuat daya saing di era global.

As the company continues to grow and develop, procedures and work processes are things that continue to be refined in order to improve performance and strengthen its competitiveness in the global era.

2.Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

2.Corporate Governance Implementation Objectives

Penerapan tata kelola yang baik akan memperkuat sistem kontrol, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya, dan mengurangi resiko sehingga efektivitas perusahaan bisa ditingkatkan. Hal ini akan memberikan manfaat yang besar kepada perusahaan, termasuk diantaranya meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kinerja dan nilai nilai perusahaan. Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan di PT Sekar Laut, tbk meliputi :

The implementation of good governance will strengthen the control system, improve productivity, control costs, and reduce the risk, so that the company's effectiveness could be improved. This will provide great benefits to the company, including improving business confidence on our performance and the company's values. Purposes of the application of Corporate Governance in PT Sekar Laut, Tbk include:

Reputasi yang baik Good Reputation Penurunan Biaya Reduce Costs

Peningkatan nilai aset Increase Aset Value TUJUAN PENERAPAN IMPLEMENTATION OBJECTIVES

Akses Pasar Modal Stock Market Access

Kinerja lebih baik Better Performance

Efisiensi Operasi Operation Efficiency

Peningkatan Nilai Perusahaan Increase Company Value

3. Struktur & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

3. Corporate Governance Structure and Policy

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders Dewan Komisaris Board of Commissioners Presiden Direktur President Director

Komite Audit Audit Committee Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary


Satuan Audit Internal Internal Audit Unit

TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance

Kebijakan dalam tata kelola perusahaan yang baik diambil untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat bersama mitra bisnis. Kebijakan ini juga memperkuat internal kontrol, sistem audit, dan transparansi.

The policy of good corporate governance is taken to build a healthy business environment together with business partners. This policy also strengthen internal controls, the audit system, and transparency.

4. Sistem Pelaporan Pelanggaran

4. Whistleblowing System

Prosedur Penanganan Pelaporan Pelanggaran / Whistleblowing Handling Procedure PELAPOR / INFORMER :

Komite Audit/ Audit Committee :

Website Email Fax Surat/Letter

Telaah Awal/ Preliminary Study Tambahan Informasi/ Additional Information TIDAK

YA YA YES YA YES

TIDAK NO

YES

Internal Audit Akunting/Accounting Hukum/Legal

Investigasi/Investigation: - Komite Audit/Audit Committee - Auditor Independen/ Independent Auditor

Investigasi/Investigation: - Internal Audit - Komite Investigasi/ Investigation Committee

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Laporan dan Rekomendasi Dewan Komisaris/ Report and Recomendations, Board of Commissioners

Laporan dan Rekomendasi/ Report and Recommendations

NO

Memenuhi Syarat/ Adequate? TIDAK

Menyangkut Direksi/ Director Involvement ?

NO

Dokumentasi/ Documentation

Pemegang Saham/ Shareholders

Direksi/ Board of Directors

Sistem pelaporan pelanggaran dibuat guna memastikan pelaporan pelanggaran dapat membantu mencegah kerugian finansial maupun non finansial, merusak citra perusahaan, dan kemungkinan terjadinya masalah akibat dari pelanggaran itu.

The violation reporting system was made in order to ensure reporting of violations can help prevent serious financial or nonfinancial loss, damaging the company's image, and the possibility of problems resulting from the offense.

Berbagai langkah dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan tata kelola perusahaan, termasuk sistem dan prosedur untuk penanganan pelaporan pelanggaran. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta transparansi, akuntabilitas, dan fairness yang lebih baik dalam pengelolaan usaha perseroan.

The measures undertaken on an ongoing basis in order to improve corporate governance, including systems and procedures for handling reporting of violations. Therefore, it is expected to create transparency, accountability, and fairness in managing the company's business.

Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran yang baik maka kerugian yang mungkin terjadi akibat dari pelanggaran dapat dicegah dan dideteksi lebih awal.

With a good violation reporting system then the losses that may occur as a result of a breach can be prevented and detected earlier.

Pelaksanaan tata kelola yang baik dalam menjalankan usaha memerlukan koordinasi yang baik. Untuk itu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perlu mengadakan rapat rutin dan rapat lainnya sesuai dengan agenda berjalan.

Implementation of good governance in running a business requires good coordination. Therefore, the Board of Directors and Board of Commissioners need to hold regular meetings and other meetings in accordance with the current agenda.

Selama tahun 2015, Dewan Direksi melalukan 15 kali pertemuan dengan tingkat kehadiran rata-rata 87%. Dewan Komisaris melakukan 4 kali pertemuan dengan tingkat kehadiran 83%.

During 2015, the Board of Directors do 15 meetings with an average attendance rate of 87%. The Board of Commissioners have 4 meetings with 83% attendance rate.

Remunerasi

Remuneration

Dewan Komisaris membentuk tim untuk menyusun rancangan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tim tersebut bertugas menyusun kerangka kerja untuk remunerasi Dewan Komisaris. Hasil kerangka kerja diusulkan kepada Komisaris. Dewan Komisaris mengkaji dan mengevaluasi perhitungan remunerasi lalu mengusulkannya kepada RUPS. RUPS menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris.

Board of Commissioners have established a team to draft the proposed remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors. The team in charge of preparing the framework for the remuneration of the Board of Commissioners. The results of the proposed framework to the Commissioner. BOC assess and evaluate calculation of remuneration and propose to the AGM. AGM set and approves the remuneration for the Board of Commissioners.

Struktur remunerasi yang disusun dan diusulkan kepada RUPS, mengukur kinerja perusahaan termasuk dari kinerja usaha dan laporan keuangan untuk menjadi dasar penetapan remunerasi bagi Direksi.

Remuneration structures are arranged and passed to the AGM, measuring the performance of companies included on the business performance and financial statements to be the basis for determining the remuneration of the Board of Directors.


SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN RESIKO Human Resources and Risk Management

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Kami selalu mengutamakan penanganan Sumber Daya Manusia dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu kami secara terus menerus mengembangkan SDM, melalui pelatihan, kriteria pemilihan karyawan, dan menjaga hubungan yang baik dengan para karyawan.

We always give priority to the use of Human Resources in an effort to improve the company's performance. For that, we continuously develop our human resources, through training, employee selection criteria, and maintain good relations with employees.

Saat ini perusahaan memiliki 1.727 orang karyawan per tanggal 31 Desember 2015, yang terdiri dari 991 karyawan PT Sekar Laut, Tbk dan 736 karyawan di entitas anak. Jumlah ini meningkat 10% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2014, dikarenakan adanya peningkatan jumlah karyawan untuk divisi sales dan marketing. Kami menyadari bahwa peningkatan omzet dan distribusi produk secara lebih merata perlu adanya dukungan yang dari team yang kuat dan solid dari team sales dan marketing.

The company currently has 1,727 employees as at December 31, 2015, which consisted of 991 employees of PT Sekar Laut, Tbk and 736 employees in subsidiaries. This number increased by 10% compared to the position as of December 31, 2014, due to the increase in the number of employees for sales and marketing division. We recognize that the increase in sales and larger product distribution need support from a strong and solid team of sales and marketing team.

Untuk lebih meningkatkan kualitas kesejahteraan karyawan, kami mengikut sertakan karyawan ke dalam program pemerintah yaitu fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan yang meliputi : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan program terbaru pemerintah adalah Jaminan Pensiun. Dengan adanya fasilitas ini karyawan merasa kesejahteraannya benar-benar diberikan oleh perusahaan sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan aman serta lebih memacu diri untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

To further improve the quality of employee benefits, we engage employees into government programs such as use of BPJS’health facility and BPJS’ employment benefit, which include: Accident Insurance, Retirement, Death Benefit and the government's latest program,Pensions Benefit. With those employment benefits, the employees enjoythe facilities given by the company so that employees can work well,feel safe and motivated to increase the productivity of the company.

Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal

Risk Management and Internal Control

Penerapan manajemen risiko di PT Sekar Laut, Tbk terdiri atas 4 aspek yaitu:

Implementation of risk management at PT Sekar Laut, Tbk consists of four aspects:

1. Kepemimpinan Merupakan peran manajemen atas menjadi acuan dalam implementasi budaya sadar resiko, mengkomunikasikan tata nilai yang dianut kepada seluruh anggota perusahaan, memastikan pemahaman yang seragam terhadap resiko dan bagaimana perusahaan mengambil pelajaran dari kasuskasus yang terjadi di internal maupun ekternal perusahaan. Hal ini memegang peranan penting terhadap baik buruknya implementasi budaya sadar resiko di dalam perusahaan.

1. Leadership It is a management role as a reference in the implementation of a risk awareness culture, communicating the values adhered to all members of the company, ensuring a uniform understanding of the risks and how the company takes a lesson from the cases that occurred in the internal or external of the company. It plays an important role towards both the cost-benefit implementation of risk awareness culture within the company.

2. Akuntabilitas Peran perusahaan dalam mendorong setiap anggotanya untuk wajib memonitor setiap resiko yang akan terjadi dan melaporkannya kepada perusahaan. Proses eskalasi yang dibangun untuk membatasi kewenangan sesuai kapasitas masing-masing anggota dan konsekuensi tegas yang ditetapkan jika anggota perusahaan melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan perusahaan. Setiap orang harus memiliki kewenangan yang sesuai dalam mengambil keputusan atau melaksanakan pekerjaan tertentu dengan kapasitas masing-masing agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan.

2. Accountability The company's role in encouraging every member to obligate monitor any risk may occur and report it to the company. The escalation process setup to limit the authority which was built according to the capacity of each member and set firm consequences if members of the company do things that are inappropriate or violate the provisions of the company. Everyone should have the appropriate authority to make decisions or carry out a particular job within the capacity of each to avoid practices that violate the provisions.

3. Beda Pendapat Bagaimana keterbukaan perusahaan terhadap perbedaan pendapat, serta bagaimana fungsi kontrol bekerja dalam perusahaan. Bagaimana perusahaan terutama manajemen atas menanggapi perbedaan pendapat yang ada di dalam perusahaan akan sangat mempengaruhi budaya sadar resiko.

3. Dissenting Opinions How can corporate disclosure of dissent, and how control functions work within the company. How does the company top management respond to disagreements that exist within the company will greatly affect the risk awareness culture.


KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN Code of Ethics and Corporate Culture

4. Insentif Dijabarkan menjadi dua hal yaitu: (1) remunerasi dan kinerja (2) pengembangan bakat dan perencanaan suksesi. Seperti kita ketahui penilaian kinerja merupakan senjata yang tidak diragukan lagi keampuhannya untuk mendorong anggota organisasi bertindak seperti yang diharapkan. Maka salah satu cara untuk meningkatkan budaya sadar resiko adalah dengan mendefinisikan pengelolaan resiko sebagai salah satu kinerja yang berpengaruh terhadap besar kecilnya remunerasi yang diterima. Selain itu tentunya anggota organisasi juga perlu didukung dengan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan manajemen resiko, misalnya pelatihan dan sertifikasi. Budaya sadar resiko memasukkan unsur kompetensi dalam melakukan pengelolaan resiko dengan kesempatan karir ke depannya.

4. Incentive Consists of two elements: (1) remuneration and performance (2) talent development and succession planning. As we know the performance appraisal is a tool that is undoubtedly has power to encourage member of organizations to perform as expected. So one way to increase the risk awareness culture is to define risk management as one of the key performance that will influence the amount of remuneration. Besides, of course members of the organization also need to be supported with a qualified knowledge related to risk management, such as training and certification. Risk awareness culture incorporates the competence in performing risk management with career opportunities in the future.

Penanganan risiko usaha meliputi risiko kredit, likuiditas, mata uang, suku bunga dan pengelolaan modal dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Berbagai batasan diterapkan dalam mengurangi risiko usaha yang mungkin timbul.

Business risk management includes credit, liquidity, currency, interest rate and capital management risk is run with precautionary principle. Various limitations are in placeto reduce the business risks that may arise.

Evaluasi atas sistem pengendalian resiko dilakukan oleh auditor internal dan komite audit, meliputi 5 aspek yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

Evaluation of the risk control system carried out by the internal auditor and the audit committee, covers five aspects, namely the control environment, risk assessment, information and communication, control activities and monitoring.

Kode Etik dan Budaya Perusahaan

Code of Ethics and Corporate Culture

Pedoman perilaku merupakan elaborasi dari visi, misi, nilainilai, dan praktik-praktik baik yang perlu diperhatikan sehubungan dengan persamaan dan penghormatan pada hak asasi manusia; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; kesempatan kerja yang adil; benturan kepentingan; hadiah dan hiburan; hubungan dengan pemerintah; hubungan dengan pemasok; kerahasiaan informasi, pengawasan dan penggunaan aset; dan pelaporan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan.

The code of conduct is an elaboration of the vision, mission, values, and good practices that need to be considered in connection with equality and respect for human rights; occupational safety and health and the environment; fair employment opportunities; conflicts of interest; gifts and entertainment; government relations; relationships with suppliers; confidentiality of information, monitoring and asset utilization; and reporting violations of the Code of Conduct.

Pedoman perilaku menjadi acuan dalam bersikap, bertindak, dan bertransaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sosialisasi dan pemberitahuan sudah dilakukan pada setiap organ perusahaan. Setiap karyawan wajib untuk mematuhi pedoman perilaku, baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja.

The code of conduct to be a reference in the behavior, doing and transact with all stakeholders. Socialization and notifications are done to any organ of the company. Every employee is obliged to comply with the code of conduct, both inside and outside the work environment.

Disamping itu perusahaan selalu berusaha menumbuhkan gagasan baru, selalu melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkreasi sehingga selalu dapat memberikan nilai tambah pada produk-produk yang dihasilkan sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Perusahaaan selalu menjadi yang terdepan dan proaktif dalam memberikan teladan,inspirasi serta motivasi yang positif bagi lingkungan sekitar.

Besides, the company has always tried to encourage new ideas, always perform continuous improvement, create an conducive environment to promote creativity that will help to deliver added value to the products produced so that it can be accepted by the public. The company always on the cutting edge and proactive in providing role models, inspiration and motivation that is positive for the environment.

Dewan direksi, dewan komisaris, semua jajaran manajemen perusahaan serta seluruh karyawan memiliki kewajiban mematuhi pedoman perilaku dan secara sadar mengerti tanggung jawab masing-masing. Budaya perusahaan akan menjadi cermin dan membawa nama baik perusahaan di mata masyarakat.

The board of directors, board of commissioners, all of the company’s management as well as all employees, have the obligation to abide by the code of conduct and consciously understand their respective responsibilities. The corporate culture will be a mirror and bring good name in the public eye.


TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Visi dan misi perusahaan adalah mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehat dan bergizi. Hal ini sudah menjadi prinsip dasar bisnis perusahaan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Oleh sebab itu maka tanggung jawab sosial adalah bagian dari tugas yang dipikul dalam kebersamaan dengan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan sosial diadakan dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi di sekitar.

The vision and mission of the company is to manage natural resources to produce products of high quality, healthy and nutritious. This has been the basic principles of the company to improve the socio-economic condition of Indonesian society. Therefore, the social responsibility is part of the duty borne in to gether ness with the community and the environment. Social activities are held with different themes each year and may be adjusted to the conditions and situations that are going around.

Perusahaan pada tahun 2015 ikut serta dalam beberapa kegiatan sosial dan keagamaan antara lain : memberikan bantuan sosial kepada yayasan yatim piatu di pondok pesantren kecamatan wonoayu, penyerahan hewan kurban untuk memperingati hari Idul Adha di beberapa masjid di sekitar perusahaan.

The company in 2015 participates in some social and religious activities, among others: provide social assistance to orphanages in boarding school districts of Wonoayu, delivery of sacrificial animals to mark the Eid alAdha in several mosques around the company.

Disamping keikut sertaan dalam kegiatan sosial, perusahaan juga menjaga kesehatan lingkungan disekitar lokasi, dengan melakukan pengolahan limbah yang sudah memenuhi standar AMDAL. Kontrol atas limbah menjadi perhatian penting sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan.

Besides participation in social activities, the company also maintains the good condition of the environment around the site, by processing the waste that meet the AMDAL standard. Control over waste is an important concern as part of its responsibility towards the environment.

Untuk kesehatan karyawan, setiap periode selalu diagendakan kegiatan donor darah dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah yaitu PMI, dimana hal ini digunakan untuk menumbuhkan kesadaran para pekerja akan pentingnya membantu sesama yang membutuhkan.

For the health of employees, periodically, there is scheduled blood donation in cooperation with government agencies which is PMI, where it is used to raise awareness of the importance of the workers to help others in need.

Bergerak di bidang industri makanan, perusahaan terus meningkatkan dan memenuhi standar kualitas produk yang dihasilkan dengan mengutamakan kepada tingkat kebersihan dan kesehatan manusia. Untuk itu, perusahaan memiliki laboratorium sendiri dan ruang riset untuk memonitor produk yang dihasilkan. Pengeluaran biaya terkait dengan tanggung jawab sosial melebihi Rp 1 milyar, memberikan dampak yang positif atas hubungan masyarakat dan nama baik perusahaan.

Engaged in the food industry, the company must improve and meet the quality standards of products produced by giving priority to the level of hygiene and human health. To that end, the company has its own laboratory and research office to monitor products produced. Expenses associated with corporate social responsibility exceeding IDR 1 billion, give a positive impact on community relations and the company's reputation.


LAPORAN KOMITE AUDIT Audit Committee Report

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja, makakomite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perseroan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 on the establishment and implementation of the working guidelines, the audit committee to act independently in exercising its functions and responsibilities to assist commissioners in performing oversight of the company's performance and implementation of good corporate governance.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sedikitnya meliputi : - Menelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik kepada Publik / Pihak Otoritas terkait informasi keuangan Perusahaan Publik. - Menelaah atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegitan Emiten / Perusahaan Publik. - Memberikan Pendapat Independent bila terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dengan Akuntan. - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. - Menelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor Internal. - Menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi. - Menelaah Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. - Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten. - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten / perusahaan publik.

The Audit Committee has the duty and responsibility of at least include: - Examining the nancial information to be issued by Public Companies to the Public / Authorities related to nancial information of Public Company. - Examine on observance of the legislation relating to the activity of the Issuer / Public Company. - Provide Independent Opinion in case of disagreement between the Management and the Accountant. - Provide recommendations to the Board of Comissioners on the appointment of accountants based on independence, the scope of the assignment and compensation for services. - Examine the audit implementation by the Internal Auditor and oversee the follow-up by the Board of Directors on Internal auditor's ndings. - Reviewing the implementation of risk management activities carried out by the board of directors. - Examine complaints relating to accounting and nancial reporting processes of Public Company. - Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners in relation to the potential conict of interest of the Issuer. - Maintaining the condentiality of documents, data and information of the issuers / public companies.

Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan dibantu oleh anggota komite audit sesuai tercantum dalam piagam komite audit. Komite audit mengadakan rapat sekurang – kurangnya empat kali dalam setahun. Selain rapat internal komite audit juga melakukan rapat bersama dengan auditor eksternal, satuan audit internal, dan anggota manajemen.

The audit committee is chaired by independent commissioner and assisted by members of the audit committee in accordance listed in the charter of the audit committee. The audit committee held a meeting at least four times a year. In addition to internal meetings, the audit committee also held meetings with the external auditors, the internal audit unit and members of management.

Pada tahun 2015, komite audit telah melakukan rapat pembahasan termasuk menelaah temuan – temuan dari laporan audit internal, rekomendasi kantor akuntan publik,laporan hasil pengawasan sistem pengendalian internal, dan menilai tata kelola perusahaan. Selama tahun 2015 berdasarkan Notulen dan daftar kehadiran, komite audit mengadakan empat kali pertemuan dengan tingkat kehadiran 85%.

In 2015, the audit committee has held meetings included discussions to examine the ndings of internal audit reports, the recommendations of public accounting rms, the reports on the monitoring of internal control systems, and assess corporate governance in the company. During the year 2015 based on the Minutes and attendance list, the audit committee held four meetings with the attendance rate of 85%.


KOMITE AUDIT

Audit Committee

Ketua (Komisaris Independen) Riwayat Singkat

Bing Hartono Poernomosidi

Chief (Independence Commissioner) Curriculum Vitae :

Beliau menyandang gelar sarjana bidang ekonomi akuntansi dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984,memiliki keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan menjabat sebagai Managing Partner dari Kantor Akuntan Publik Hanadi, Sarwoko, & Sanjaya (Ernst & Young) tahun 2000-2002 dan Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sanjaya (Ernst & Young) tahun 2002-2006. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2008. Menjadi Komisaris Independen sejak tahun 2014.

Anggota Riwayat Singkat :

He hold a bachelor degree majoring in Accountancy from Airlangga Surabaya University in 1984. He is a member of Indonesia Accountant Association (IAI), served as Managing Partner in Hanadi, Sarwoko & Sanjaya Public Accountant Office (Ernst & Young) in 2000-2002 and Prasetyo, Sarwoko & Sanjaya Public Accountant Office (Ernst & Young) in 2002-2006. Appointed as Commissioner of the company in 2008. Become Independent Commissioner since year 2014.

Chrisyanti Hidayat, SH.

Lulusan fakultas hukum, Universitas Surabaya tahun 1987, dan menyelesaikan S2 notaris dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1990. Pernah bekerja di Bank Harapan Sentosa pada tahun 1990-1995 dan Bank Perniagaan pada tahun 1995-1997. Pada tahun 1998 mulai bergabung di group perusahaan hingga sekarang. Diangkat menjadi anggota komite audit sejak tahun 2010.

Anggota Riwayat Singkat :


Graduated from University of Surabaya, Faculty of Law, in year 1987, and finished Notary (S2) from Airlangga University, Surabaya in year 1990. Worked in Bank Harapan Sentosa in year 1990-1995 and Bank Perniagaan in year 19951997. In year 1998 started to join the company’s group to present. Appointed as member of audit committee since 2010.

Silvia Yaptono

Mendapat gelar sarjana ekonomi dibidang akuntansi dari Universitas Widya Mandala Surabaya pada tahun 1998. Bekerja di Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustofa (Deloitte Touche T.) pada tahun 1997-1999. Masuk kelompok usaha Sekar pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010.

Member Curriculum Vitae :

Member Curriculum Vitae :

Obtained Bachelor degree majoring in accountancy from Widya Mandala University, Surabaya in 1998. She worked for Public Accountant Office Hans Tuanakotta & Mustofa (Deloitte Touche T.) in year 1997-1999. Enter into Sekar Group in year 2000. Start joining the Company in year 2010.

SEKRETARIS PERUSAHAAN & SATUAN INTERNAL AUDIT Corporate Secretary & Internal Audit Unit

Sekretaris Perusahaan Riwayat Singkat :

Jimmy Herlambang

Corporate Secretary Curriculum Vitae :

Mendapat gelar sarjana ekonomi dibidang akuntansi dari Universitas Surabaya pada tahun 1997. Pernah menjadi senior consulting di Synergy Management Consultant tahun 2002 – 2005. Mulai bekerja di Perusahaan pada tahun 2005 hingga sekarang. Menjabat sebagai sekretaris perusahaan sejak tahun 2011 hingga sekarang.

Obtained Bachelor degree majoring in accountancy from University of Surabaya. He worked for Synergy Management Consultant as senior consulting in 2002 – 2005. Started to join the company in 2005 to present. Appointed as Corporate Secretary of the company since 2011 to present.

Tugas: Membantu Direksi sebagai pejabat penghubung dalam komunikasi dengan Stake Holder sebagai upaya meningkatkan loyalitas para Stakeholder, ikut membantu penyusunan laporan manajemen serta kegiatan yang berhubungan dengan performa usaha, dan sistem informasi Perusahaan. Membantu menyiapkan laporan tahunan dan laporan keuangan kepada pemegang saham. .

Task: To support Board of Directors as a representative to communicate with the stakeholders in an effort to increase the loyality of stakeholders, involve in preparation of management report and activities related to the business presentation, and the company’s information system. Involve in preparation of annual report and financial report to shareholders.

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 No. 1tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaandan dilaksanakan berdasarkan surat penunjukkan Direksi Perseroan tanggal 2 Juli 2010.

Corporate Secretary is appointed based on Regulation of Bapepam-LK No. IX.I.4 about Appointmentof Corporate Secretaryand implemented based on the letter of appointment of the Board of Directors dated July 2, 2010.

Satuan Audit Internal Riwayat Singkat :

Taufik

Internal Audit Unit Curriculum Vitae :

Mendapat gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada tahun1999. Pernah bekerja di PT. Mitra Dana Putra Utama Finance dari tahun 2003-2010 di Jakarta. Menjabat Kepala Divisi Akunting di PT. Wira Karya pada tahun 2010. Bekerja sebagai internal audit di Sejati Group pada tahun 2011 dan di CV. Cing Fong pada tahun 2012. Mulai bekerja di PT Sekar Laut, Tbk sebagai staff Internal Audit dari tahun 2012.

Obtained Bachelor degree majoring in accountancy from Dr. Soetomo University Surabaya in 1999. Has workedatPT. Mitra Dana Putra Utama Finance, Jakartafrom 2003-2010. He was Head of Accounting at PT Wira Karya in 2010. He worked as Internal Audit at Sejati Group in 2011 and CV Cing Fong in 2012. Started work for PT Sekar Laut, Tbk as Internal Audit from year 2012.

Memimpin Satuan Audit Internal (SAI), menjalankan sistem pengendalian internal perusahaan untuk membantu Presiden Direktur memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham berupa adanya kepastian pencapaian tujuan operasional perusahaan. SAI menjalankan tugas dengan profesional, obyektif, independen dan sebagai mitra manajemen yang terpercaya, yang mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan perusahaan dengan tata kelola yang baik. Satuan Audit Internal bekerja sama dengan auditor eksternal dalam memeriksa laporan keuangan dan temuan-temuan audit, melaporkan kepada Komite Audit dan Dewan Direksi.

Leading Intenal Audit Unit (SAI), implementing internal control system in the company to help the President Director to fulfill his obligation to the shareholders, to get assurance into achieving the objective of the company. SAI carries out its task with professionalism, objective, independent, and as a trusworthy partner to the management, which will provide added value to the achievement of the company’s goals with good corporate governance. SAI cooperated with external auditor in reviewing financial statement of the company and audit findings, which was reported to Audit Committee and BoD.

SAI dibentuk berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7dan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan dengan Surat Pengangkatan dari Direktur Perseroan tanggal 3 Juli 2013.

SAI is established based on Regulation of Bapepam-LK No. IX.I.7 and Decreee of Bapepam-LK Chief Number Kep-496/PM/2008 about the Establishment of Internal Audit Unit and by Letter of Appointment of Director of the Company dated July 3, 2013.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit audit internal: • Menyusun dan melaksanakan program kerja audit • Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntasi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya • Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada manajemen • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris • Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan • Bekerja sama dengan Komite Audit • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya • Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit in accordance with that specified in the internal audit unit charter: • Develop and implement a work program audit • Test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with company policy • Perform inspection and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities • Provide recommendations for improvements and objective information about the activities examined in management • issue audit reports and submit the report to the President Director and Board of Commissioners • Monitor, analyze and report on implementation of the improvements that have been suggested • Working closely with the Audit Committee • Develop a program to evaluate the quality of internal audits process. • Conducting special inspections if necessary


31

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2015 PT Sekar Laut, Tbk. Liability Statement Letter Pertaining to the Annual Report of PT Sekar Laut,Tbk for the fiscal year of 2015. Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Sekar Laut Tbk., tahun 2015 telah dimuat lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained herein the Annual Report of PT Sekar Laut Tbk., for the fiscal year of 2015 has been duly disclosed and we take full responsibility for the accuracy of the information on this annual report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

8 APRIL 2016 / April 8, 2016

DEWAN KOMISARIS

/ Board of commissioners

Bing Hartono Poernomosidi

Tjahjono Haryono

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Komisaris / Commissioner

DEWAN DIREKSI

John C. Gozal Direktur / Director


/ Board of directors

S. Sandiono Sungkono

Welly Gunawan

PT SEKAR LAUT Tbk DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 , 2014 dan Per 1 Januari 2014/31 Desember 2013 Consolidated Financial Statements For the years ended December 31, 2015, 2014 and As of January 1, 2014/December 31, 2013


Daftar Isi Table of Contents

Recommend Documents