heids • dienst
Gemeenschappelijk
Zeeland
III Hill III IMI Doorkiesnummer
12 018289
0113-249440
Uw kenmerk Uw brief van
De raden van de Zeeuwse gemeenten
Ons kenmerk
12-2883 PKat/CvD
Datum
16 oktober 2012
Onderwerp
programmabegroting 2013-2016
GEMEENTE BORSELE INGEKOMEN No. Afd.
1 OKT 2012 8
Clan: Ontvangstbevestiging;
Geachte raad, Bijgevoegd treft u de programmabegroting van de GGD Zeeland voor 2013-2016 aan. Deze programmabegroting 2013 is opgesteld met inachtneming van de VZG-richtlijn 2013 en voldoet aan de BBV-voorschriften. Toetsing van deze programmabegroting heeft plaatsgevonden. Het bijbehorende advies zal separaat door de toetsgemeente aan de hoofden financiën van de Zeeuwse gemeenten worden toegestuurd. De programmabegroting 2013-2016 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 21 december 2012. Mogelijk zullen actuele ontwikkelingen al op korte termijn vereisen opnieuw naar de invulling van deze begroting te kijken. Dit geldt niet voor 2013, maar voor de jaren daaropvolgend. Indien u nog vragen heeft kunt u vanaf 29 oktober as. contact opnemen met de heer P. Katsman, telefoonnummer 011 3-249440 of e-mailadres
[email protected]. Namens het Dagelijks Bestuur, hoogachtend,
J5 R. de Meij directeur
Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland
Westwal 37 Postbus 345 4460 A S Goes - www.ggdzeeland.nl -
Telefoon 0113 249400 Fax 0113 249449
G
leidsifl c heids • dienst
a
Gemeenschappelijke
Programmabegroting 2013-2016 GGD Zeeland
Oktober 2 0 1 2
Westwal 37 Postbus 345 4460 AS Goes
Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland
- www.ggdzeeland.nl -
Telefoon 0113 249400 Fax 0113 249449
Inhoudsopgave AANBIEDINGSBRIEF
PROGRAMMA'S 2013 Programma Publieke Gezondheid Algemeen
10
Programma Publieke Gezondheid Jeugd
23
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
28
PARAGRAFEN
29
Bedrijfsvoering
30
Weerstandsvermogen
31
Onderhoud kapitaalgoederen
33
Investeringen
33
Financiering
34
Verbonden partijen
36
Reserves en voorzieningen
39
FINANCIËLE BEGROTING 2013-2016
43
Overzicht baten en lasten
44
Toelichting programmabegroting
45
Overzicht taakstelling 2012-2015
47
Incidentele lasten en baten
49
Gemeentelijke bijdragen
49
BIJLAGEN
51
Staat van vaste activa
52
Staat van reserves
53
Recapitulatie per product
54
Lijst met afkortingen
3
Voorstel aan het Algemeen Bestuur
Agendapunt
Programmabegroting 2013 - 2016 en Financiële Begroting 2013
Vergadering d.d.
21 december 2012
Verzonden
7 december 2012
Onderwerp
Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting en financiële begroting 2013
Geacht Algemeen Bestuur, Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2013-2016 en de Financiële Begroting 20132016 (incl. bijlagen) aan. Met deze programmabegroting bekrachtigt het Algemeen Bestuur wat het in 2013 en navolgende jaren tot stand wil brengen. Dit in aansluiting op de eerder vastgestelde Kadernota 2013-2016. In 2012 zijn er twee taken bijgekomen die als nieuw beleid aan deze programmabegroting zijn toegevoegd, namelijk het GGD Rampen en Ongevallen Plan (GROP) en Medische Milieukunde. Beide zijn terug te vinden in het programma Publieke Gezondheid Algemeen. Het betreft hier wettelijke taken. De programmabegroting 2013 - 2016 is een voortzetting van het beleid uit de programmabegroting 2012 - 2015. De financiële begroting stelt het Algemeen Bestuur in staat om met de, in de loop van het jaar, beschikbaar komende sturingsinformatie het ingezette beleid te toetsen en bij te sturen. Eind 2012 zal het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland de financiële en inhoudelijke kaders voor de GGD Zeeland opnieuw moeten vaststellen. Dit in verband met de sterk wijzigende financiële situatie waarmee de GGD geconfronteerd wordt. De Bestuursrapportage 2012 gaat hier uitgebreid op in. De nieuwe, door het Algemeen Bestuur, vast te stellen uitgangspunten worden verwerkt in de Kadernota 2014-2017. Deze komt voorjaar 2013 beschikbaar. Op dat moment zal ook een evaluatie plaatsvinden van de gebruikte format van alle documenten in het kader van planning & control waaronder bij de programmabegroting. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de GGD Zeeland
C L . Liefting voorzitter
E. de Graaf secretaris
7
PROGRAMMA'S 2013
9
Programma Publieke Gezondheid Algemeen Missie Het doel van het programma Publieke Gezondheid Algemeen is het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burgers van Zeeland door middel van het verkrijgen van inzicht in en het voorkomen van ziekten (waaronder infectie- en welvaartsziekten), het treffen van maatregelen om uitbreiding te voorkomen en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Voor 2012 wordt vooral de integrale aanpak vorm gegeven. Sinds de invoering van de nieuwe Veiligheidswet is de verantwoordelijkheid van de GGD voor de veiligheid van de burgers sterk toegenomen. In 2012 is deze ontwikkeling operationeel ingebed. Context en achtergronden Voor de GGD zijn op het gebied van de algemene gezondheidszorg de taken voor een belangrijke mate vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. De Wmo is echter toenemend voor ons van belang. Net als voor het programma publieke gezondheid jeugd hebben de kerntaken die uitgevoerd worden betrekking op monitoren, bevordering, advisering en het vormen van een vangnet voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen; hierbij is een eerdere interventie in het traject waarin problemen ontstaan, van eminent belang. Van Openbare Gezondheidzorg naar WelZorg. In elkaar overvloeien van Welzijn en Openbare Gezondheidszorg. Naast een nadrukkelijker koppeling tussen het landelijke en lokale gezondheids- en preventiebeleid en de nota Wmo wordt ook koers gezet richting Veiligheid, Wonen, Arbeid en Ruimtelijke Ordening. Integraal kijken naar de burger! Gezondheidsbeleid is niet meer vrijblijvend en er wordt op voortgang en output getoetst door de inspectie. De GGD heeft hier een duidelijke rol als regisseur en kenniscentrum op het gebied van de preventieve gezondheidszorg en veiligheid in het brede verband. Samen met de collega's in de gemeenten wordt gezocht naar de beste lokale invulling van integraal beleid, met de lokaal aanwezige partners en met de beschikbare schaarse middelen. Effectiviteit en efficiëntie vormen de basis voor de toekomst. Zeggen wat je gaat doen zodat iedereen kan anticiperen, maar vooral ook doen wat je zegt, zodat rendement ontstaat. In dit opzicht past ook groei in marktomgevingen en verdieping van (publiekprivate) samenwerking.
10
Wettelijke taken Wat willen we bereiken? Infectieziekten
Wat gaan we er voor doen?
Beoogd resultaat
Ketenpartners zijn op de hoogte 1. Maandelijks worden gegevens van de stand van zaken betreffende van infectieziekten (incl. tubercuvóórkomen van infectieziekten in lose) doorgegeven aan gemeenZeeland. ten.
Gemeenten zijn op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van infectieziektebestrijding.
2. Enquête wordt uitgezet bij ambtenaren volksgezondheid om de maandelijkse terugkoppeling infectieziekten te optimaliseren.
Respons van 100% in enquête. Aanpassing van de maandelijkse terugkoppeling.
3. Gegevens infectieziekten (incl. tuberculose) worden doorgegeven aan de huisartsen. Afhankelijk van de resultaten/evaluatie van het huisartsensymposium in 2012 wordt de ideale communicatiemogelijkheid hierin gevonden.
Huisartsen zijn op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van infectieziektebestrijding.
4. Team infectieziekten zet social media (Twitter) en de nieuwe website van de GGD Zeeland in als tooi om burgers en organisaties in te lichten over de stand van zaken en actualiteiten betreffende infectieziekten.
Wekelijks twitterbericht vanuit GGD INF account wordt verzonden. Verdubbeling van het aantal volgers (nu 52 volgers).
Zorginstellingen voeren de besmet- 1. Contact opnemen met zorgintings- en prikaccidenten regeling uit stellingen om procedure melden besmettings- en prikaccidenten zoals beschreven staat. te verbeteren. Tevens worden hierbij acties besproken ter bevordering van de bewustwording van hepatitis B-vaccinaties bij zorgpersoneel.
Na contactopname voeren de zorginstellingen de procedure melden besmettings- en prikaccidenten uit zoals beschreven. Acties ten behoeve van bewustwording hepatitis Bvaccinaties zijn ingezet.
De nieuwe website, gedeelte infectieziekten is volledig en concreet.
Deelname aan projectgroep website GGD. Continue monitoren van website op actualiteit infectieziekten.
De nieuwe website, gedeelte infectieziekten is volledig en concreet. Informatie is goed vindbaar.
De GGD Teek App wordt in voorjaar 2013 opnieuw in de markt gezet.
Startactie voorjaar 2013 wordt nader uitgewerkt. Voorlichting wordt gegeven bij 3 avondvierdaagsen in Zeeland.
De GGD Teek App is in totaal 1500 x gedownload (in 2012 1000 x gedownload). Voorlichting over preventiemaatregelen tegen tekenbeten is gegeven aan 3 grote groepen mensen (avondvierdaagsen).
11
Verspreiding binnen de instelling is gestopt. Positieve evaluatie n.a.v. bezoek.
Voorkomen van verdere verspreiding van gastro-enteritis door outreachend werken naar kindercentra en verzorgings-/ verpleeghuizen.
Na melding gastro-enteritis in kindercentra of verzorgings-/ verpleeghuis wordt intensieve voorlichting en advies gegeven ter plaatste.
Opzetten van hygiëne commissies in instellingen.
Zie THZ.
Jeugdgezondheidszorgmedewerkers weten afdeling infectieziektebestrijding te vinden en weten waarvoor zij ons kunnen inschakelen.
Jaarlijks overleg met procescoördinatoren jeugdgezondheidszorg om procedure van melden van infectieziekten en prik- en besmettingsaccidenten door te nemen en te optimaliseren.
Jaarlijks overleg met jeugdgezondheidszorg heeft plaatsgevonden.
Verbindingen worden gelegd met de afdeling epidemiologie.
Overleg vindt plaats in het kader van surveillance infectieziekten. Analyse van patiëntgegevens n.a.v. een uitbraak wordt door epidemiologie op aanvraag van infectieziekten uitgevoerd.
Verbindingen zijn aanwezig tussen infectieziektebestrijding en epidemiologie.
Verbindingen worden gelegd met de afdeling gezondheidsbevordering.
Infectieziektebestrijding neemt twee maal zitting in het RAO. Hierin worden, aan de hand van een outbreak infectieziekten, de taken van team infectieziektebestrijding verteld.
Zitting in twee RAO's. Positieve evaluatie vanuit gezondheidsbevordering en de aanwezige ambtenaren.
Outbreakoefening 2012 wordt geë- Evaluatierapport is aanwezig. De valueerd en verbeterpunten worden verbeterpunten worden geanalyseerd en verwerkt in de handoorgevoerd. delswijze van infectieziekten.
Bij een volgende outbreakoefening zijn de verbeterpunten uit 2012 verwerkt.
Door middel van projectgelden (Cib- Nog nader te bepalen. programmabudget) wordt onderzoek uitgevoerd naar de serostatus van kinderdagverblijf-medewerkers.
De serostatus van kinderdagverblijfmedewerkers is bekend.
Seksuele gezondheid Kwalitatief hoog soa-spreekuur met Diagnostische media, zoals microscoop, aanschaffen, voldoen> 1000 cliënten per jaar. Gebruik de spreekuur op diverse locaties van teleconsulting om met speciaaanbieden, scholing op peil houlisten te overleggen. den, samenwerking dermatologen. Alle jongeren in Zeeland worden op jonge leeftijd voorgelicht over seksualiteit, SOA, relaties, etc.
SOA-spreekuur is bekend in heel Zeeland, iedereen kan binnen 5 werkdagen terecht, klanttevredenheid is >8.5.
De seksuele gezondheid van Productengids promoten op scholen, pakket lang leve de jongeren in Zeeland is op liefde ondersteunen, intermediëpeil. ren, waaronder ouders bereiken, samenwerking met JGZ, netwerk jongerenorganisaties opzetten en onderhouden.
12
Communicatie met jongeren verloopt eenvoudig via o.a. sociale media.
Actief op Facebook en Twitter, nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden. Jongeren bevragen op trends.
Jongeren zijn goed te bereiken en weten ons ook te vinden: communicatie verloopt goed. Hoog vindpercentage SOA.
Risicogroepen worden bereikt op Sense & soa-spreekuur. Vaccinatiegraad risicogroepen hepatitis B is > 80 %.
Actief werven en outreachend vaccineren.
Vaccinatiegraad van > 80% onder risicogroepen.
Centrum Seksuele Gezondheid (Sense/soa) qua vorm en inhoud optuigen.
Deskundigheid bevorderen, promoten centrum S.G., samenwerking met ZEEBRA en JGZ, relevante media bedienen, benodigde materialen aanschaffen, netwerk van huisartsen en specialisten opzetten en onderhouden.
Centrum S.G. is de spil in de seksualiteitshulpverlening in Zeeland, zowel voor jongeren als voor medici/hulpverleners.
Bereik specifieke (risico)groepen zoals: senioren, LVG'ers, gedetineerden, allochtonen en hun intermediairen.
Trends volgen, nieuwe sociale media gebruiken.
Nieuwe specifieke risicogroepen worden bereikt t.b.v. informatievoorziening en testbeleid.
Samenwerken binnen regio (ZON). Aanschaf nieuwe MRU. Verbindingen worden gelegd binnen AGZ.
Waarneming gewaarborgd. Slagvaardigheid geoptimaliseerd. Samenwerking intern versterkt.
1. Ketenpartners zijn op de hoogte van het aantal TBC- meldingen. 2. Bewustwording bij huisartsen van TBC als ziekte van deze tijd. 3. De tbc-bestrijding een gezicht geven binnen de eigen organisatie.
1. Maandelijks worden gegevens samen met infectieziekten doorgegeven aan gemeenten. 2. Afhankelijk van de resultaten/ evaluatie van het huisartsensymposium in 2012 wordt de ideale wijze van communicatie hierin gevonden. 3. Gebruik maken van Digimail.
Vangnet in stand houden voor zorg aan illegalen. Voorkomen terugloop profylactische behandeling.
Binnen de organisatie de aandacht vragen voor de gevolgen en de mogelijke risico's van bezuinigingen in de zorg en besluiten door de politiek. Correcte registratie in TUBIS en AFAS.
1. Gemeenten zijn op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van TBC. 2. Huisartsen zijn op de hoogte van het voorkomen van TBC en de taak hierin van de GGD. 3. Collega's hebben een objectief beeld van de tbcbestrijding. Behandeling van tuberculose bij illegalen en profylactische behandeling is nog steeds mogelijk.
TBC Kwetsbaarheid verminderen en deskundigheid vergroten. Adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen.
Reizigersadvisering een duidelijke plek geven als taak sv. Alle kindjes die voor BCG in aanmerking komen worden op tijd opgeroepen.
Gebruik van het GBA.
Tijdsinvestering en opbrengst zijn zichtbaar. Achterstand BCG-vaccinaties verleden tijd.
Medische milieukunde (MMK) 13
NIEUW BELEID: Gerelateerd aan de inzet voor de (nieuwe) Wet veiligheidsregio's. Tot nu toe is deze taak tegen betaling ondergebracht bij Bureau GMV, nu is de 1-ste lijn weer terug bij de GGD Zeeland. Er zijn door GMV nauwelijks 1-ste lijnactiviteiten uitgevoerd in de afgelopen jaren. In 2011 is gecommuniceerd dat de GGD deze taak weer zelf zou gaan uitvoeren. Op de kaart zetten van een front office in Zeeland bij gemeenten.
Bezoek gemeenten.
Duidelijkheid wat wij voor ondersteuning aan gemeenten kunnen geven t.a.v. voorlichting, aanvullende onderzoeken.
Preventie.
Informatie geven over milieu (bv. harige rupsen, hitte, binnenmilieu/ventilatie, asbest).
Signalering milieurisico's.
Advies aan gemeenten geven. Wel of niet doorgaan met BGMV, hetzij onder andere voorwaarden.
Onderzoeken meerwaarde back office GMV in West-Brabant.
Uitvoeren van onderzoek.
Milieugezondheidsenquête Terneuzen en vervolg onderzoek Thermphos.
Rapport.
Crisisbes trijding NIEUW BELEID: Net als de MMK, betreft dit een taak die voortkomt uit de (nieuwe) Wet veiligheidsregio's. In 2011 is gecommuniceerd dat de GGD deze taak zou gaan uitvoeren. Implementatie van het GROP.
Medewerkers GGD bewust maken van het GROP.
Het GROP is geïmplementeerd.
Invullen deelprocessen IZB/MMK/PSHOR/GOR.
Invullen van de processen door de medewerkers per deelproces aan de hand van een format, dat in samenspraak met de GHOR/VRZ is gemaakt.
Deelprocessen zijn ingevuld en bruikbaar voor de medewerkers van de resp. processen.
OTO-deelprocessen.
Afspraken zijn ingepland om te oefenen voor 2e helft van 2012 en begin 2013.
OTO-cyclus.
Nauwe samenwerking met GHOR/VRZ.
Zaken m.b.t. GROP en OTO afstemmen.
Eenheid op papier in het kader van crisisbestrijding.
Schrijven van nota crisisbeheersing GGD en crisisbeheersingsplan.
Reeds in concept.
De GGD heeft een nota crisisbeheersing en een crisisbeheersingsplan.
14
Bevorderiiigstaken Wat gaan we er voor doen?
Beoogd resultaat
Samenwerking en verbinding.
Blijvend investeren in meer samenwerking met Robuust, Scoop, Zorgverzekeraar CZ, academische werkplaatsen en GGD'en in Zuid-Nederland extern, en met andere GG-producten. Concreet: oriëntatie op het item 'wonen', implementatie Zichtbare Schakel.
Er is urgentiebesef van de noodzaak om wonen, welzijn, preventie en zorg met elkaar te verbinden, mede in het licht van de aankomende 'zorgkloof' in de krimpregio Zeeland.
Programmacoördinatie.
Ondersteunen bij het opzetten van een projectenpool (in samenwerking met andere externe partijen en intern AGZ/JGZ producten). Projectvoorstellen schrijven. Coördinatie van integrale, extern gefinancierde projecten.
Voorbeeld aanjager integraal werken. Financiering AGZ binnen halen.
Ouderenbeleid verder op de kaart zetten.
Oprichten van een denktank, organiseren van 2 platformbijeenkomsten, updaten van de inventarisatie preventieve activiteiten ouderenzorg, schrijven van subsidieaanvragen en ontwikkelen van scenario's.
Dit jaar wordt een 'zaai-jaar', waarin we netwerken, lobbyen en opstarten. De visie op ouderenbeleid zal in overleg met gemeenten verder invulling krijgen.
Integraal gemeentelijk beleid versterken.
Krachtenveldanalyses maken, ontwikkelen van beleidsscenario's, adviesvaardigheden doorontwikkelen, presenteren resultaten rVTV in beleidsoverleg, inclusief vervolg daarop; herbezinning op RAO's, PAO en cluster beleid.
De aanbevelingen uit de rVTV krijgen concreet handen en voeten; we maken ons hard voor integraal beleid hierin.
PGA (bekostigd uit PGAfinanciering): verder vorm geven aan regie functie en uitbreiden en verdiepen netwerk.
N.a.v. landelijke GB PGA-bijeenkomst 11/2012 (vaststelling thema's voor 2013, landelijke afspraak met COA) werkplan 201 3 vormgeven.
Wordt nader beschreven in PGA werkplan.
Mondzorg.
Voortzetten van de werkzaamheden, inclusief het opzetten van een vrijwilligerspool voor de uitvoering.
Mondzorg wordt gezien als een belangrijk aspect van gezond gedrag.
1 Wat willen we bereiken? Gezondheidsbevordering *
15
Epidemiologie * Integraal gemeentelijk beleid versterken.
1. Volwassenen- en ouderenmonitor uitwerken op basis van de onderwerpen van de rVTV 2012 en relevante toekomstscenario's opstellen en advisering daarbij. 2. Uitwerking onderzoek milieu Terneuzen (extra steekproef en vragen bij volwassenenmonitor 2012). 3. Gemeenten adviseren rondom ontwikkelingen monitoren jeugd. 4. Inrichting DDJGZ afstemmen op informatiebehoefte rondom jeugd. 5. Verdieping, pr en communicatie rVTV 2012.
Bundelen van lokale en nationale informatie over de gezondheidssituatie van de bevolking, trends en prognoses, gezondheidsdeterminanten en risicogroepen om zo beleidsmakers een compleet beeld te schetsen van relevantie gezondheidsproblemen en oplossingen. Het zo presenteren van de verzamelde gegevens dat het beleidsmakers ondersteunt bij het maken van gezondheidsbeleid en de onderbouwing van gemaakte keuzes. De epidemioloog gaat van kennisverschaffer naar kennismakelaar en -verkoper.
Ouderenbeleid verder op de kaart zetten.
Dit jaar wordt een 'zaai-jaar' 1. Denktank oprichten. waarin we netwerken, lobbyen 2. Twee platformbijeenkomsten en opstarten. De visie op oudeorganiseren. renbeleid zal in overleg met 3. Innovatief project subsidiegemeenten verder invulling aanvraag schrijven. 4. Uitwerking ouderenmonitor en krijgen. scenario's ontwikkelen.
Programmacoördinatie.
1. Epidemiologische toetsing van projectvoorstellen. 2. Deelname aan projecten (zoals LZNVZ, lokale beweegnetwerken, vervolgonderzoek Thermphos, onderzoek milieu Terneuzen). 3. Uitvoering van onderzoeken die buiten het reguliere monitoren vallen.
Binnen de kaders en visie van de Publieke Gezondheid gedegen en relevant onderzoek opzetten en uitvoeren.
16
Samenwerking en verbinding.
1. Verrijken data volwassenenen ouderenmonitor met andere data en informatiebronnen (cbs, 1e lijn, zorgverzekeraar, zorg). 2. Bijdrage aan Sociale Staat van Zeeland op basis van resultaten volwassenen- en ouderenmonitor. 3. Deelrapport Zorg van de rVTV 2012 i.s.m. SCOOP, Robuust en RIVM uitdiepen. 4. Samenwerking met Robuust, Scoop, Zorgverzekeraar CZ, academische werkplaatsen en GGD'en in Zuid-Nederland extern en met andere GGD-producten.
Verbinden van wonen, welzijn, preventie en zorg om zo een breder beeld te krijgen van de gezondheid van de Zeeuw om gerichter te kunnen adviseren. Betere informatievoorziening binnen Zeeland: meer samenhang, geen overlappingen, geen lacunes, inspelen op ontwikkelingen, innovatief. Door samenwerking met de academische werkplaats het onderzoek op een hoger niveau trekken.
Verbeteren informatievoorziening.
1. Evaluatie Regionaal Kompas en Gezondheidsatlas en eventueel bijstellen of integreren van systemen. 2. Updaten cijfers op websites. 3. Oriëntatie en gebruik sociale media om cijfers en informatie te presenteren. 4. Advisering vormgeving en inhoud nieuwe website GGD Zeeland.
Informatievoorziening die aansluit bij de behoeften van de klant (intern en extern).
Veel taken worden gezamenlijk door gezondheidsbevordering en epidemiologie opgepakt.
Deels - o f g e e n w e t t e l i j k e a c t i v i t e i t e n , b e k o s t i g d z o n d e r g e m e e n t e l i j k e b i j d r a ge u i t de g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g . Infectieziekten gerelateerd. Wat willen we bereiken? Inspectie Kinderopvang 100% Toezicht op alle kinderopvanglocaties middels risicoprofiel.
Verantwoord toezicht op gastouderopvang.
Wat gaan we er voor doen?
Beoogd resultaat
N.a.v. het risicoprofiel worden er afspraken gemaakt met de gemeenten omtrent de benodigde inspectieactiviteit. Meer waar nodig, minder waar kan.
Verantwoorde kinderopvang middels aangeboden maatwerk inspecties.
N.a.v. het risicoprofiel worden er afspraken gemaakt met de gemeenten omtrent de benodigde inspectieactiviteit. Meer waar nodig, minder waar kan.
Verantwoorde kinderopvang middels aangeboden maatwerk inspecties.
17
Verbeterde samenwerking met gemeenten omtrent Wet kinderopvang.
Vier maal per jaar een beleidsmedewerkeroverleg laten plaatsvinden zodat lopende zaken en actualiteiten besproken kunnen worden. Tevens kan hier een informatie-uitwisseling plaatsvinden.
Gemeenten en GGD in eikaars verlengden laten functioneren als ketenpartners.
Aanbieden van minisymposia voor houders in samenwerking met gemeenten jaarlijks.
In overleg met gemeenten en houders een minisymposia organiseren om zo naleving van de Wet kinderopvang te optimaliseren.
Een verbeterde verstandhouding waarbij kwaliteit van de kinderopvang voorop staat.
Uniformiteit qua inspecties en opstellen van rapporten.
Investeren in deskundigheidsbevorderingen en intervisie m.b.t. inspecties en rapporten hiervan. De benodigde cursussen vanuit GGD NL zoveel mogelijk intern aanbieden.
Uniformiteit en zodoende minder discussies met houders en gemeenten.
M.b.v. "LCHV Beleidsrichtslijn THZ - Prioriteren en Financieren Maart 2010" markttaken en wettelijke taken verkennen. Zeeuwse instellingen en ondernemers in kaart brengen.
Het uitvoeren van een bepaalde THZ-taak is niet meer afhankelijk van een toevalligheid, incident of persoonlijke interesse, maar is goed onderbouwd d.m.v. een risicobeschrijving en een beschrijving van financieringsbronnen. De Zeeuwse instellingen en ondernemers zijn in kaart gebracht. Starten acquisitie.
Interne audit.
Locaties GGD Zeeland worden beoordeeld op hygiëne conform richtlijn LCHV. Advies wordt aan directeur GGD Zeeland gegeven. Status van advies ligt vast vóór inspectie.
Op GGD-Zeeland locaties is de hygiëne op niveau, zoals beschreven in de richtlijn van het LCHV.
Seksinrichtingen.
Inspecties conform de gemeentelijke verordeningen m.b.v. LCHVrichtlijnen. Tevens advisering. Locaties zonder vergunning worden aan de betreffende gemeente gemeld.
De seksinrichtingen zijn in kaart gebracht en geïnspecteerd conform de richtlijn van het LCHV. Advies om tot de gewenste situatie te komen is gegeven. Frequentie is afhankelijk van verordening.
Technische Hygiënezorg Prioritering.
18
Tatoeëren, piercen, permanente Inspecties conform het Warenmake-up. wetbesluit m.b.v. LCHV-richtlijnen. Tevens advisering. Locaties zonder vergunning worden aan de nVWA gemeld.
De ondernemers zijn in kaart gebracht en geïnspecteerd conform de richtlijn van het LCHV. Advies om tot de gewenste situatie te komen is gegeven. Frequentie: 1 x per 3 jaar.
Afspraken met GHOR maken over taakverdeling. Evenementenlijst doornemen en beoordelen op risico. Advies geven conform richtlijn LCHV. Eventueel inspectie tijdens evenement. Overleg met gemeenten over tarief voor advies en eventuele inspectie.
Taken GGD en taken GHOR zijn vastgelegd. Risico-evenementen zijn bekend. Organisator is geadviseerd over de hygiënische maatregelen. Financiering van de GGD-acties is vastgelegd.
Inspecteren van zeeschepen in de haven van Terneuzen.Inspecteren op verzoek van kapitein (bij verlopen van exemption of extention certificaat.) Tevens advisering. Overleg met Zeeland Seaports over controle op de certificaten. Oriëntatie op het inspecteren van zeeschepen in haven Vlissingen.
Zeeschepen met verlopen certificaat zijn geïnspecteerd. Medewerkers op de schepen zijn geadviseerd. Hierdoor wordt een risico op pandemieën verkleind. Schepen met een verlopen certificaat worden aan GGD gemeld.
AZC-locaties in Zeeland worden geïnspecteerd conform richtlijn LCHV. Advies wordt gegeven. Rapportage wordt opgesteld en naar COA verzonden. Op verzoek van AZC wordt een presentatie over hygiëne gegeven.
Medewerkers van AZC's zijn op de hoogte van de correcte hygiënische maatregelen. De maatregelen worden geïmplementeerd. Frequentie 1 x per jaar.
Publieksevenementen.
Preventieve Maatregelen Reizigers (PMR) 50% Van onze klanten maakt Website en social media inzetten. online een afspraak. Een groei Beeldmerk van de Reiszuster van 2% in de omzet. Positione- ontwikkelen en marketing stratering van het merk de Reiszusgie opzetten. Dominant aanwezig ters in Zuid-Nederlands verzijn bij de landelijke en regionale band. Intensieve samenwerking reizigers overleggen. Meer reismet GGD'en in Zuid Nederland. producten verkopen.
Integratie van werkzaamheden doktersassistent van verschillende producten.
Doktersassistente waar mogelijk allround opleiden en inzetten.
MBBgrfM Zoals altijd, het verminderen van infectieziekten bij reizende Zeeuwen, maar ook een significante bijdrage aan de omzet van GGD Zeeland.
Efficiëntere inzet van de doktersassistente,
19
V e i l i g h e i d en OGGZ g e r e l a t e e r d Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Wat gaan we er voor doen? Wat willen we bereiken? OGGZ Doel is het optimaal en snel doorsturen van burgers die bij het meldpunt worden aangemeld. Het motiveren van de klant om hulp te accepteren dient opgevolgd te worden door een direct zorgaanbod.
Beoogd resultaat
Het meldpunt verwijst cliënten snel en professioneel door en onderhoudt hiervoor de reguliere contacten met gemeenten, zorgaanbieders en organisaties.
Snelle doorstoom van cliënten naar zorgaanbieders.
Herijken MAB.
Aanmeldcriteria worden aangescherpt. Afspraken maken rondom doorverwijzing met ketenpartners, waarin zij hun verantwoording nemen om de zorg niet verder te laten institutionaliseren.
Aantal aanmeldingen bij het MAB stabiliseert of neemt af. Cliënten stromen sneller door naar het vervolgaanbod.
Eigen krachtcentrales worden ingezet naast doorverwijzing naar het reguliere zorgaanbod.
Kennis vergroten op gebied van inzet eigen krachtcentrales.
Er worden geen onnodig zware vormen van zorg ingezet als blijkt dat de cliënt met behulp van een netwerk op eigen kracht verder kan.
Informatiesysteem voor de OGGZ Realiseren van een informatiesysteem waarmee de zorgbehoefte van de OGGz-groep in Zeeland inzichtelijk kan worden gemaakt.
Registratiegegevens van verschillende aanbieders op het terrein van de OGGz en de maatschappelijke opvang (MO) worden gebundeld in één database.
Met behulp van het informatiesysteem kan de in-, door- en uitstroom van cliënten in de OGGz en MO worden bevorderd.
Veiligheid Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er vo or doen?
Beoogd resultaat
Een taak die in de Wet Lijkbezorging is geregeld. Geen onderdeel van de gemeenschappelijke regeling.
Het resultaat is een effectieve en professionele lijkschouw op basis waarvan het OM het overlijden juridisch kan afsluiten of nader onderzoek gelasten. Door een veranderende wetgeving rond kindersterfte (de NODO-procedure treedt waarschijnlijk in okt. 2012 in werking)) zal wat meer aanspraak op deze dienstverlening ontstaan.
Forensische geneeskunde Lijkschouwingen. Het uitvoeren daarvan voor alle gemeenten binnen de nieuwe politieregio Zeeland/West-Brabant. Dit gebeurt zelfstandig of (zo nodig) in goed overleg en in nauwe samenwerking met de technische en tactische recherche.
20
Arrestantenzorg. In opdracht van de politie wordt deze activiteit uitgevoerd. Hier wordt gestreefd naar een optimale medische zorg, die ook vanuit juridisch oogpunt werkbaar blijft. Deze zorg concentreert zich in het arrestantencomplex van PI Torentijd.
24/7-urige zorg voor de medische opvang van arrestanten en het adviseren van de politie/justitie betreffende de medische implicaties van een in verzekeringof in bewaringstelling.
Door deze activiteit wordt een naar de omstandigheden - optimale medische zorg en aandacht verwezenlijkt. Hierbij dient niet alleen op medische, maar ook op sociale, juridische en ethische aspecten te worden gelet. Vaak zijn de verschillende belangen conflicterend en dient de fg-arts erop toe te zien dat de insluiting medisch verantwoord plaatsvindt.
Letselbeschrijvingen. Het objectief en deskundig rapporteren over aard, ernst en consequenties van klachten en/of letsels in relatie tot het beschreven gebeuren. Dit zowel in woord als (toekomstig) in beeld middels letselfotografie.
Op verzoek van politie worden letsels beoordeeld bij aangiftes van geweld. Rapportage vindt (al dan niet direct) plaats aan het Openbaar Ministerie. Daartoe doet de arts persoonlijk een medisch onderzoek bestaande uit anamnese en lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt - met toestemming van betrokkene - informatie bij de behandelende sector ingewonnen.
Doel is een adequate en medisch professionele ondersteuning van zowel politie als het Openbaar Ministerie bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Letselrapportages dienen een objectief beeld te geven van de medische aard, ernst en consequenties van geweldsdelicten of verkeersongevallen.
Samenwerking met in eerste instantie de GGD'en Brabant West en Hart van Brabant vanwege de nieuwvorming van de politieregio. Ook op ZuidNederlands en nationaal niveau dient meer uniformiteit qua inhoud, logistiek en organisatie van de fg te worden gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij vormt het nieuwe (op nationaal niveau) af te sluiten contract met de politie te zijn.
De samenwerking op deze schaal uitwerken. In 2011 is het gemeenschappelijke contract uitgewerkt en doorgerekend. Afstemmen met de 'nieuwe' klant. Vanwege de vooruitstrevendheid hierin binnen de regio Zeeland, neemt de GGD Zeeland hierin op landelijk niveau een voortrekkersrol in.
Behouden van het contract met de politie is een belangrijk uitgangspunt. Er dient een marktconform contract te worden opgesteld. Niet alleen voor en door GGD Zeeland, maar ook op landelijk dekkend niveau. Dit o.a via een intentieverklaring van de GGD Nederland om het vakgebied forensische geneeskunde 'binnen boord' te houden. Deze intentie komt voort uit de vele raakvlakken met andere medisch-sociale risicogroepen, die medischmaatschappelijk gezien om aandacht en bemoeienis vragen.
21
Wat gaat het kosten? Rekening 2011
Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016
LASTEN Diversen
3.758.781
5.616.030
5.853.710
5.903.100
5.947.566
6.014.253
3.758.781
5.616.030
5.853.710
5.903.100
5.947.566
6.014.253
-2.296.114
-3.438.758
-3.708.562
-3.779.210
-3.841.973
-3.914.196
Onvoorzien Toevoegingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen Onvoorzien -158.579
Onttrekkingen reserves Totaal baten
Saldo lasten en baten
-2.296.114
-3.597.337
-3.708.562
-3.779.210
-3.841.973
-3.914.196
1.462.666
2.177.272
2.145.148
2.123.890
2.105.593
2.100.057
2.145.148
2.123.890
2.105.593
2.100.057
Saldo reserveringen Saldo programma
-158.579 1.462.666
2.018.693
22
Programma Publieke Gezondheid Jeugd Missie Het doel van het programma publieke gezondheid jeugd is het bevorderen, monitoren en veilig stellen van een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van 0- tot 19-jarigen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind. Context en achtergronden Voor de GGD is op het gebied van de jeugdgezondheidszorg een vacuüm aan het ontstaan. Landelijk wordt gewerkt aan een nieuw (wettelijk) Landelijk Basistakenpakket (LBTP) door de commissie de Winter. Eind 2012 worden daar de uitkomsten van verwacht en eind 2013 zal dit in een nieuwe wet worden vastgelegd. De nieuwe Wet Zorg voor Jeugd is in september 2012 in concepttekst verspreid aan het veld. Daarin zien we een stellingname t.a.v. de publieke gezondheid voor jeugd. Vanuit het veld is daar veel kritiek op omdat dit een wat eenzijdige belichting is van Publieke Gezondheid Jeugd (PGJ). De belangenvereniging, het kenniscentrum en de vakverenigingen hebben in samenwerking een voorstel gedaan voor de omvorming; Basisaanbod Preventie (BAP). In dit BAP herkennen wij de richting die we als GGD Zeeland op "weg naar Zorg voor Jeugd" hebben ingezet. Bovendien ligt dit heel duidelijk in lijn met de ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van de transitie jeugdzorg. Voor Zeeland betekent dit in feite dat we al gaan voorsorteren op keuzes die mogelijk anders worden door de uitkomsten van de commissie en de nieuwe wet. Dit geeft veel onrust; tegelijkertijd hebben we afgesproken om de taakstelling te realiseren. In juni zijn we begonnen met het project flexibilisering: de omvorming van het LBTP naar een effectief en efficiënt werkend BAP, dat past bij de (toekomstige) wensen en behoeften van jeugdigen en hun ouders en gemeenten. Door een efficiëntere inrichting en herijking van functies en taken kan dit gerealiseerd worden met de afgesproken taakstelling. Met de programmaraad is voortvarend van start gegaan om de flexibilisering van buiten naar binnen vorm te geven. Eind juli 2012 is duidelijk geworden dat er een forse verhoging van de lasten zal plaatsvinden binnen de JGZ voor 2012 en met name daaropvolgende jaren. Deze is voor 2012 al zo ingrijpend dat het project Flexibilisering "on hold" is gezet. Er moeten nu vergaande keuzes gemaakt worden die voor een groot deel niet onder flexibilisering (kunnen) vallen. In ons meerjarenbeleidplan is een visie weggelegd over de integratie in CJG voor de komende jaren met als basis dat de PGJ zicht richt op preventie, monitoren en signalering en lichte hulp en regie in de keten (Opvoeden Versterkt en Werk in Uitvoering). Doel van de PGJ is ouders en samenleving helpen bij het normaliseren van de opvoeding en het opgroeien van kinderen.
23
Als we kijken naar het BAP en de ontwikkeling van de transitie Jeugdzorg in het Zeeuwse zien we dat we goede stappen hierin zetten om samen met onze netwerkpartners te komen tot een geïntegreerd domein voor Jeugd. De voorbereidingen die dit van onze organisatie vraagt worden (zijn) in 2012 afgerond; een geïntegreerd pakket van -9 maanden tot 19 jaar; een digitaal dossier, opvoedondersteuning ingebed in het CJG en vanuit een door iedereen geaccepteerde basisset opvoedondersteuning. Verbeteringen van de deskundigheid door scholing en deskundigheidsbevordering is voor integraal werken wel gerealiseerd. Voor de basisset opvoedondersteuning (Triple P) nog niet. De professionalisering van onze medewerkers komt onder druk komen staan. Door de verhoogde taakstelling is de verdere uitwerking van integraal werken op het gebied van algemene preventie (samen met AGZ) helaas vertraagd. Vanuit gemeenten zien we een lichte tendens om maatwerkprojecten niet (meer) te beleggen bij de GGD, waardoor integraal werken vanuit het basistakenpakket onder druk komt. Als afdeling willen we samen met AGZ aan scherpere marktverkenning doen en meer kansen zien en gebruiken voor een publiek private samenwerking. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Beoogd resultaat
Versterken positie als hét kenniscentrum op het gebied van preventieve jeugdgezondheidszorg.
Ouders vinden CJG via alle kanalen (internet, sociale media en via JGZ medewerker).
Centrum Jeugd en Gezin Programma Jeugd is onderdeel van Centra Jeugd en Gezin (CJG).
Intensiveren rol als procesbewaker rond de zorg. Opvoedondersteuning inbedden in CJG. VTO-functie uitvoeren via CJG (MDO).
Wat willen we bereiken?
Periodiek (2 x per jaar) informeren van de diverse gemeenteraden over de probleemsituaties binnen de gemeente.
Wat gaan we er voor doen?
Beoogd resultaat
Implementatie uitrollen. Met opleiding, e-consulten, sms-alert, slimmer en centraler plannen, spreekuren verder uitrollen (meer beschikbaarheid, minder op huisbezoek).
Eind 2013 grotendeels ingevoerd, met de daarbij behoren de aanpassingen in de werkprocessen, opleidingen en ver antwoording.
Flexibilisering Basistakenpakket De implementatie van het BAP dat past bij de wensen van ouders, jongeren en gemeenten.
Monitor voor gegevensverantwoording invoeren (op aangeven van gemeenten). Duidelijke rol in VVE-beleid.
Gegevensverzameling (monito ren) en signalering van trends e.d.
24
Grote behoefte om integraal met AGZ preventie vorm te geven voor jeugd op het gebeid van seksuele gezondheid, bewegen en weerbaarheid.
Project inrichten met AGZ- en JGZ-medewerkers en klankbord met ambtenaren. Afspraken met AGZ over verzameling data via DD en ouderportaal.
Innovatieve aanpak voor collectie preventie door PG en PGJ (samenwerking met GB en epidemiologie, inspectie kinderopvang en veiligheid en crisisbestrijding).
Nieuw contactmoment (individueel) en collectieve preventie implementeren voor 16-jarigen dat zich richt op bewegen en weerbaarheid.
Zorg voor jeugd Voorbereidingen treffen voor de transitie Zorg voor jeugd.
Uitvoering opvoedondersteuning en VTO in CJG gebracht. Deelname aan kerngroep TF en bestuurders en ambtenaren informeren in inspireren. Vraagsturing in werkprocessen en logistiek vorm geven.
Visie op transitie en transformatie en de bijdrage door PGJ in het brede Jeugddomein geaccepteerd en gewaardeerd. Slimmer werken met digitaal dossier en gadgets (bv: smsalert en App) en nieuwe hulpmiddelen zoals digitale sociale netwerken.
Professionalisering van CJG, inbreng gericht op netwerken in de keten Medewerkers toerusten zodat zij zich professioneel en efficiënt kunnen inzetten voor CJGdeelname.
Een opleiding- en ontwikkeltraject starten waarin oplossingsgericht werken, adviesvaardigheden, creatief denken en adequate digitale dossiervoering worden meegenomen. Toepassing kan per gemeente verschillen, afhankelijk van de behoefte.
Medewerkers die op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en deze toepassen in hun dagelijkse werk. Die professioneel en vertrouwenwekkend optreden en die de regie aan ouders laten.
Opleiding integraal werken afmaken. Mogelijkheden ZonMw en Europa benutten (samen met PG). Helder wat medewerkers leveren voor maatwerk.
Geïmplementeerd BAP. Innovatieprojecten uitvoeren (minimaal 1). Maatwerkprojecten gefinancierd en geen activiteiten uitvoeren zonder betaling.
Professionalisering& Innovatie BAP invoeren en medewerkers toerusten zodat zij zich professioneel en efficiënt kunnen inzetten. Innovatiekracht vergroten door deel te nemen aan (onderzoeksprojecten. Goede contracten bij maatwerk.
25
Wat gaat het kosten? Rekening 2011
Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016
LASTEN Diversen
9.401.668
15.499.536
15.383.917
15.497.840
15.573.600
15.669.067
9.401.668
15.499.536
15.383.917
15.497.840
15.573.600
15.669.067
-2.472.480
-5.249.830
-5.578.789
-5.671.454
-5.728.917
-5.818.848
-200.000
-430.180
-2.672.480
-5.680.010
-5.578.789
-5.671.454
-5.728.917
-5.818.848
6.929.189
10.249.706
9.805.128
9.826.386
9.844.683
9.850.219
-200.000
-430.180
6.729.189
9.819.526
9.805.128
9.826.386
9.844.683
9.850.219
Onvoorzien Toevoegingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal baten
Saldo lasten en baten Saldo reserveringen Saldo programma
26
Bedrijfsvoering In de bedrijfsvoering zal voor 2013 niet veel veranderen, de lijn van 2012 zal worden doorgezet en het project GGDigitaal zal in 2012 weer een aantal onderdelen opleveren waar de organisatie voordelen van zal hebben in 2013. Belangrijke wijzigingen zullen zijn door het project: Invoering Document Management System Invoering overgang naar projectmatig administreren voor beter sturing van uren en kosten Invoering nieuw intranet met verregaande digitalisering van werkprocessen Doorontwikkeling van het onderdeel relatiebeheer. Hiervoor is vanuit de organisatie ook in 2012 een grote investering nodig in uren maar op termijn zal dit een grote bijdrage leveren aan het nog efficiënter, doelmatiger en beter stuurbaar maken van de organisatie GGD Zeeland.
Wat gaat het kost sn? Rekening 2011
Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016
LASTEN Diversen
4.133.924
4.508.649
3.223.781
3.078.168
3.093.444
3.136.419
4.133.924
4.508.649
3.223.781
3.078.168
3.093.444
3.136.419
-327.501
-3.972.728
-3.223.781
-3.078.168
-3.093.444
-3.136.419
Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen Onvoorzien Toevoegingen reserves Totaal baten
Saldo lasten en baten
-347.921 -327.501
-4.320.649
-3.223.781
-3.078.168
-3.093.444
-3.136.419
3.806.423
535.921
-
-
-
-
-
-
-
-
-347.921
Saldo reserveringen Saldo programma
3.806.423
188.000
27
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Wat gaat het kosten? Rekening 2011
Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016
LASTEN Diversen
83.660
-
-
-
-
-
-
15.000
15.000
15.000
15.000
100.000
-
-
-
-
83.660
100.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-12.262.729
-12.124.476
-11.965.276
-11.965.276
-11.965.276
-11.965.276
Onvoorzien
-
-
-
-
-
Toevoegingen reserves
-
-
-
-
-
Onvoorzien Onttrekkingen reserves Totaal lasten
BATEN Diversen
Totaal baten
-12.262.729
-12.124.476
-11.965.276
-11.965.276
-11.965.276
-11.965.276
Saldo lasten en baten
-12.179.069
-12.124.476
-11.950.276
-11.950.276
-11.950.276
-11.950.276
-
100.000
-
-
-
-
-12.179.069
-12.024.476
-11.950.276
-11.950.276
-11.950.276
-11.950.276
Saldo reserveringen Saldo programma
In de kadernota is uitgegaan van een jaarlijks gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage. Vooralsnog is deze lijn gehandhaafd in deze programmabegroting 2013-2016.
28
PARAGRAFEN
Bedrijfsvoering In de bedrijfsvoering zal voor 2013 niet veel veranderen. De lijn van 2012 wordt doorgezet en het project GGDigitaal zal in 2012 een aantal nieuwe onderdelen opleveren waar de organisatie voordelen van zal hebben in 2013. Belangrijke vernieuwingen in dit kader zijn: Invoering Document Management System; Invoering overgang naar projectmatig administreren voor betere sturing van uren en kosten; Invoering nieuw intranet met verregaande digitalisering van werkprocessen; Doorontwikkeling van het onderdeel relatiebeheer. Dit vraagt ook in 2012 een grote investering in uren. Op termijn zal dit bijdragen aan het nog efficiënter, doelmatiger en beter stuurbaar maken van de organisatie als geheel. Verder zal in 2013 de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met de Veiligheidsregio Zeeland vervolg krijgen. In oktober 2012 wordt een plan van aanpak opgeleverd door de projectleider, waarin uitgewerkt is hoe deze samenwerking vorm gaat krijgen en met welke fasering. De GGD zal in deze samenwerking voornamelijk continuïteit en capaciteit zoeken. De VRZ wil vooral de kwaliteit van haar bedrijfsprocessen verbeteren en kan daarbij aansluiten bij de ontwikkelingen die bij de GGD al in gang gezet zijn. Daarnaast wil de VRZ nagaan hoe uit de synergie van samenwerking bezuinigd kan worden op de bedrijfsvoering.
30
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de GGD in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de verhouding tussen: •
de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn en
•
de risico's. Risico's moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn.
Op basis van de berekende weerstandscapaciteit en er van uitgaande dat niet alle risico's gelijktijdig en in volle omvang tot tegenvallers zullen leiden, wordt het weerstandsvermogen als toereikend beschouwd.
A. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit twee componenten: de structurele en de incidentele weerstandscapaciteit. 1. De structurele middelen om onvoorziene tegenvallers op te vangen zijn beperkt. Het gaat daarbij om de post onvoorzien in de begroting. 2. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: • • •
•
de algemene reserve; de post onvoorzien in de begroting; het deel van de bestemmingsreserves waarvoor geen harde verplichtingen zijn aangegaan of toezeggingen zijn gedaan en die zonder noemenswaardige beleidsmatige aanpassingen kunnen worden aangewend; de getroffen reserves en voorzieningen waarmee gespecificeerde, gekwantificeerde risico's kunnen worden opgevangen.
Weerstandsvermogen 2013 Algemene reserve Onvoorzien Saldireserve markttaken Saldireserve Gemeentelijke projecten Bestemmingsreserve MOA-gelden Bestemmingsreserve huisvesting Goes
Totaal
371.524 15.000 249.267 346.158 100.000 2.623.225 3.705.174
31
Risico's Reorganisatie
Risico: Zeer hoog
€ 1.200.000,00
Het allergrootste risico dat de GGD op dit moment loopt zijn nog steeds verplichtingen die zullen voortvloeien vanuit de reorganisatie en de takendiscussie. De reorganisatie vanwege efficiency en takendiscussie zal een groot deel van de bezuinigingen moeten opleveren. Echter wat nu al te zien is, is dat er financieel nog zwaarder weer aankomt en dat de huidige taakstellingen, als de gemeentelijke bijdrage verder zal worden verlaagd, absoluut niet voldoende zijn om de dan ontstane tekorten te dekken. De kans dat dit risico in zijn volle omvang werkelijkheid wordt, is niet in te schatten. Dit ligt dus sterk aan de rol die de gemeenten willen dat de GGD Zeeland gaat spelen de komende jaren en welke budgetten zij daarvoor wil inzetten. Medisch beroepsrisico Risico: Laag € 10.000,00 Het medisch beroepsrisico is afgedekt met een verzekering tegen een financiële claim. De kosten voor juridische bijstand in dergelijke procedures zijn niet verzekerd. Computerapparatuur Risico: Laag € 50.000,00 Bij uitval van de centrale computerapparatuur is de vervanging van de hardware geregeld middels een SLA met een externe partij. De vervanging is voor de cruciale onderdelen gebaseerd op "next business day". De kosten die voortvloeien uit de reconstructie zijn niet verzekerd. Wachtgelden uit markttaken Risico: Gemiddeld € 300.000,00 Er bestaat het risico dat bij terugloop van markttaken en projecten wachtgeldverplichtingen ontstaan. De saldireserves die hierop betrekking hebben zullen in de meeste gevallen niet toereikend zijn om dit risico volledig af te dekken. Waar mogelijk worden in de contractuele sfeer met andere organisaties (politie, indicatieorganen) wachtgeldverplichtingen zoveel mogelijk afgedekt of wordt personeel op uitzendbasis ingehuurd. Bij de reorganisatie zal hiervoor aandacht zijn om deze risico's nog verder terug te dringen door mensen bijvoorbeeld multidisciplinair te maken of als zodanig aan te trekken. Het mag en kan niet zo zijn dat de markttaken gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke bijdrage welke alleen aangewend dient te worden voor de wettelijke taken.
Beleid weerstandsvermogen Uit bovenstaande blijkt dat de weerstandscapaciteit van de GGD Zeeland op dit moment voldoende is om genoemde risico's het hoofd te kunnen bieden. Bij verdergaande bezuinigingen worden risico's opnieuw geanalyseerd. Kanttekeningen: - De bestemmingsreserve voor de huisvesting is nu onderdeel van de weerstandscapaciteit op aangeven van de accountant. Aanwending van deze bestemmingsreserve moet met de grootste voorzichtigheid worden gedaan omdat dit verstrekkende gevolgen zal hebben voor de exploitatie van de GGD Zeeland. Middelen zijn alleen liquide te maken door aantrekking van 32
externe financiering. De daarbij behorende financieringslasten komen dan ten laste van de exploitatie. - De bestemmingsreserve gemeentelijke projecten is op dit moment ook betrokken in de weerstandscapaciteit. Conclusie is dat het weerstandsvermogen van de GGD Zeeland voldoende is maar dat aanwending van het grootste deel van de weerstandscapaciteit grote gevolgen heeft voor de exploitatie. Wanneer echter risico's in die mate optreden, ontstaat een geheel nieuwe situatie die ingrijpende aanpassing van, in overleg met het bestuur, de exploitatie vraagt.
Onderhoud kapitaalgoederen Voor het gebouw aan de Westwal in Goes heeft de GGD het juridisch eigendom. De Stichting GGE heeft het economisch eigendom en heeft voor de instandhouding van het gebouw een onderhoudsplanning die loopt tot en met 2033 met de daarbij behorende onderhoudsvoorzieningen. Voorziening onderhoud binnen per 1-1-2012 € 124.564,00. Voorziening onderhoud buiten per 1-1-2012 € 93.422,00. In juli 2010 is het gebouw aan de Westwal opnieuw getaxeerd voor de verzekering omdat er geen actueel taxatierapport was opgesteld na de verbouwing van de 3 verdieping in 2007. e
Investeringen De enige investeringen die de komende jaren gedaan worden zijn investeringen ten aanzien van ICT, te weten de vervanging van laptops, telefonie, vaste computers en meubilair. Wel wordt nu onderzoek gedaan naar de vervanging van de TBC-bus waarin röntgenapparatuur staat; hiervoor zal een apart voorstel worden gemaakt. Alle investeringen die de GGD Zeeland doet hebben een economisch nut. Investeringen met maatschappelijk nut, zoals de gemeenten deze wel hebben, kent de GGD niet. In de kadernota 2013 zijn deze investeringen reeds opgenomen in de staat van vaste activa en de daarbij behorende kapitaallasten. De opgenomen investeringen worden gedaan om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen. In de staat van vaste activa in de bijlagen kunt u de bestaande en nieuwe investeringen terugvinden met de meerjarige kapitaallasten.
33
Financiering Algemeen Bij financiering gaat het primair om het tegen zo laag mogelijke kosten aantrekken van financiële middelen in geval van een financieringstekort of het tegen een zo hoog mogelijke vergoeding uitzetten van gelden in geval van een overschot. Een en ander dient uiteraard te gebeuren tegen aanvaardbare risico's. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft hier regels voor en spreekt van een 'prudente' financiering, wat betekent dat de financiering verstandig, risicomijdend en onderbouwd moet worden gedaan. Hoe wij uitvoering geven aan een prudente financiering is vastgelegd in beleid in onze verordeningen 2.12 en het treasurystatuut. Vervolgens kijken wij vooruit en verantwoorden wij over deze uitvoering middels de paragraaf financiering in resp. de programmabegroting en het jaarverslag. In grote lijnen komt dit beleid neer op: • Het treasurybeleid dient terughoudend en risicomijdend te zijn, waarbij opgemerkt kan worden dat een geactualiseerd treasurystatuut nog dit jaar zal worden vastgesteld. • Het verzekeren van toegang tot de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid. • Beheersbaar houden van financiële risico's (te denken valt aan renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico). • Minimaliseren van rentekosten dan wel, met inachtneming van het bovenstaande, het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen zoals leningen.
Ontwikkelingen Rentevisie Het jaar 2012 lijkt meer verandering aan te kondigen voor de inflatie en de rente omdat: • De schulden in de wereld zijn groot. • Er is veel geld bijgedrukt in de wereld. • De prognose is dat de economie en wereldhandel zullen aantrekken. • De inflatie trekt aan. Volgens Robeco gaan we naar de 4% de komende jaren. • Het kabinet Rutte 1 is gevallen in april 2012. • De euro daalt in waarde. Allemaal zaken die zorgen voor inflatie, een stijgende rente later in 2012 en 2013, spaarrente en hypotheekrente. Het vallen van het kabinet Rutte 1 in april 2012 komt ook het vertrouwen in de Nederlandse overheidsfinanciën niet ten goede. Toch zien wij geen reden om nu al via kostenverhogende forwards renteafspraken te maken met een bank voor financiering in 2013 omdat het nog steeds ongewis is of er financiering 34
aangetrokken moet worden of hoeveel en ook is de verwachting dat de rente niet meer dan een half procent zal stijgen. Kasgeldlimiet In juni 2010 zijn er onderhandelingen geweest met diverse banken over een kredietfaciliteit. Uiteindelijk is gekozen om bij de ING, onze huisbankier, deze faciliteit aan te vragen voor een bedrag van € 500.000,00. De hoogte van de kredietfaciliteit valt binnen de wettelijk kasgeldlimiet van 8,5% van de omzet. Onze omzet ligt op € 15 min. zodat de kasgeldlimiet is beperkt tot 3,33%. Er was nog geen kredietfaciliteit en dat zorgde voor weinig flexibiliteit in de komende twee jaar. De reorganisatie zou in de komende jaren wel eens tot kortdurende liquiditeitsproblemen kunnen leiden die of omgezet zouden moeten worden in een langlopende lening, of weer ingelost kan worden met overschotten vanuit de exploitatie. Juist die onzekerheid over wat straks de mogelijkheden zijn om die grote eenmalige kosten te dragen, is de reden geweest om te zorgen voor een buffer in de vorm van een kredietfaciliteit. Hiermee voldoen we dus ook aan ons beleid dat we de toegang tot middelen op de financiële markt verzekeren. Langlopende leningen De enige lening die nu op de balans staat, is een verstrekte langlopende lening van € 2,6 min. aan de stichting GGE. Om de reserves aan te spreken voor bekostiging van de eerdergenoemde risico's zullen deze liquide gemaakt moeten worden middels een aan te trekken lening. Het soort en de hoogte van de lening zal afhankelijk zijn van de rentevisie, het meerjarenperspectief en van het benodigde bedrag in 2013. Vooralsnog is dit nog niet aan de orde maar de liquiditeit is wel steeds meer onder druk gekomen. Meerjarenbeleid Vooralsnog is er voor de GGD Zeeland nog geen reden om te verwachten dat de komende jaren liquide middelen moeten worden aangetrokken. Daarnaast kent de GGD Zeeland geen opgenomen langlopende leningen. Wanneer blijkt dat grotere ingrepen plaats moeten vinden in de uitvoering (en bijv. boventalligheid van personeel ontstaat) zal het meerjarig financieel beleid opnieuw beoordeeld moeten worden.
35
Verbonden partijen Het begrip verbonden partijen Een verbonden partij is in de definitie van het BBV een participatie waarmee financiële belangen zijn gemoeid en waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend door de GGD. Onder bestuurlijke invloed wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld die zij kwijt is in geval van een faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de GGD. Een verbonden partij kan onder andere zijn een deelneming in een vennootschap, een gemeenschappelijke regeling, een stichting, een vereniging of een PPS (Publiek Private Samenwerking). Visie op verbonden partijen Een verbonden partij kan gezien worden als één van de drie mogelijkheden waarmee de GGD haar taken uitvoert (of laat uitvoeren) om haar doelstellingen te realiseren: door een eigen dienst, door een commerciële partij of door een verbonden partij. Belang voor het Algemeen Bestuur Inzicht in verbonden partijen is om de volgende drie redenen van belang voor de GGD: •
Via de verbonden partij moeten doelstellingen van de GGD worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld de samenwerking GGD+ speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van bepaalde onderdelen in de organisatie.
•
De GGD loopt financiële risico's. Mogelijke financiële tekorten in de exploitatie van een verbonden partij zullen door de GGD worden gedragen. Er bestaan mogelijk bestuurlijk organisatorische risico's. De GGD is zowel bestuurder/eigenaar van de verbonden partij, als haar klant/opdrachtgever. Zowel de belangen van de verbonden partij zelf moeten worden behartigd (bestuurder), als de belangen van de gemeente (klant). Als deze belangen niet parallel lopen, kan dat problemen opleveren. Daarnaast is er een risico van de afstand. De GGD heeft minder informatie en minder mogelijkheden om bij te sturen dan dat we dat kunnen in onze eigen organisatie op het moment dat er problemen of risico's evident worden.
•
Lijst met verbonden partijen In onderstaande tabellen wordt per partij aandacht besteed aan: doel, beleid/kerntaak, financiële effecten, risico's, financieel en bestuurlijk belang, partners, bijdrage aan doelstelling programma en ontwikkelingen.
36
Stichting GGD Doel
plu>
Beleid/kerntaak
Financiële effecten Risico's
Zeggenschap/Invloed
Dit is een samenwerkingsverband van de GGD'en in Brabant en Zeeland waarin gezamenlijke activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de WPG-taken waarvoor afzonderlijke partijen te klein zijn. Voor de GGD Zeeland tuberculosebestrijding, infectieziektebestrijding, medische milieukunde en gezamenlijke inkoop. Voor 2012 heeft de GGD Zeeland zich tijdelijk teruggetrokken t.a.v. de TBC in afwachting van een nieuwe opzet. Bijdrage door GGD. De GGD Zeeland is met de samenwerkingspartners verantwoordelijk voor eventuele overschotten en tekorten. Redelijk: De directeur van de GGD Zeeland is q.q. bestuurslid van de GGD . Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant Zuidoost. € 521.786 op 1-1-2012. plus
Partners Vermogenspositie Ontwikkelingen
GGD Nederland Doel Beleid/kerntaak
Financiële effecten Risico's Zeggenschap/Invloed Partners Vermogenspositie Ontwikkelingen
GGD NL kan worden gezien als de brancheorganisatie van de GGD'en in Nederland. Zij behartigt de belangen richting de VNG en treedt in voorkomende gevallen op als woordvoerder van de GGD'en. Bijdrage door GGD. Alle GGD'en in Nederland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor eventuele overschotten en tekorten. Nihil, de GGD Zeeland is een zeer kleine stem in het geheel. Alle GGD'en in Nederland. € 839.527 op 1-1-2012.
37
