BESTUURSVERSLAG 2012

BESTUURSVERSLAG 2012

1

INHOUDSOPGAVE

1.

Voorwoord

pagina 3

2.

Algemeen instellingsbeleid

pagina 4

3.

Organisatorische ontwikkelingen

pagina 8

4.

Organisatie

pagina 10

5.

Onderwijs

pagina 12

6.

Integraal Personeels Beleid (IPB)

pagina 18

7.

Kwaliteitszorg

pagina 24

8.

Financiën

Pagina 28

9.

Bestuurlijke zaken en Schaalvergroting

Pagina 34

10.

Public relations en Communicatie

Pagina 39

11.

Huisvesting en Onderhoud

Pagina 40

12.

Algemene gegevens

Pagina 43

13.

Personeelsgegevens

Pagina 46

2

VOORWOORD Geachte lezer, Voor u ligt het vierde jaarverslag van OcTHO. Het jaar 2012 is voor OcTHO een jaar geweest, dat mede in het teken stond van maatregelen om de financiële tekorten terug te dringen. Uiteindelijk laat het financieel Jaarverslag 2012 zien, dat OcTHO goed op weg is om de tekorten uiteindelijk om te zetten in een positief resultaat. We moeten hierbij niet uit het oog verliezen, dat iedereen binnen OcTHO hieraan zijn steentje heeft moeten bijgedragen. 2012 was voor OcTHO ook het derde jaar waarin getracht is om uitvoering te geven aan hetgeen is verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2010-2013. Op alle domeinen zijn er stappen gezet, die een positieve uitwerking hebben op de kwaliteit van OcTHO als organisatie alsmede op de kwaliteit van de medewerkers. Uiteindelijk zal dit moeten resulteren in kwalitatief beter onderwijs aan onze leerlingen. Toch zullen er nog de nodige doelstellingen gerealiseerd moeten worden om het onderwijs naar een hoger plan te brengen. Eén van de voorwaarden om te komen tot kwaliteitsverbetering is het bieden van scholingsmogelijkheden aan de individuele medewerker (directies, OP en OOP) en aan de schoolteams. Deze professionalisering vraagt om een financiële investering en daarin zal het bestuur keuzes moeten maken. 2012 is het jaar geweest waarin OcTHO gesprekken heeft gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners. Voorzichtig worden de voor- en nadelen van een mogelijke samenwerking op een rij gezet. Uiteindelijk zal ook OcTHO er niet aan ontkomen om te gaan samenwerken of fuseren met partners óp of buiten Tholen. De besturen hebben immers één gemeenschappelijke vijand: de krimp van het aantal leerlingen. Veel van de doelstellingen, zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2010-2013, zijn gerealiseerd en OcTHO staat voor de taak om nieuwe doelstellingen te formuleren voor de periode 2014-2017. Mijn doelstelling is in ieder geval om van OcTHO een dynamische, lerende, opbrengstgerichte organisatie te maken. "Mijn" doelstelling? Het zou "onze gemeenschappelijke doelstelling" moeten zijn. In het nieuwe Strategisch Beleidsplan gaan we doelstellingen formuleren, die alle medewerkers met elkaar verbinden en waar met z'n allen voor willen gaan. De weg is nog lang maar…………………. ……OcTHO is klaar voor 2013.

Namens het bevoegd gezag, Jan Berends algemeen directeur

3

ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID De verschillende onderdelen van het algemeen instellingsbeleid als onderdeel van het jaarverslag zullen hieronder bij de punten 1 tot en met 9 worden vermeld en nader toegelicht. In de twaalf hoofdstukken worden in korte teksten en met behulp van tabellen met kengetallen de belangrijkste kenmerken en opbrengsten van onze organisatie weergegeven. Kerntaken en organisatie In de oprichtingsakte van de stichting OcTHO staan de kerntaken als volgt geformuleerd: “De stichting heeft ten doel het in stand houden van de scholen voor openbaar primair onderwijs en het doen geven van onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 van de wet. Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.” Deze beperkte omschrijving wordt in het Strategisch Beleidsplan verder op bestuursniveau uitgewerkt. Op instellingsniveau, dus op de scholen, wordt dit bestuursbeleid vertaald in doelstellingen welke beschreven zijn in de schoolplannen. Het Strategisch Beleidsplan beschrijft de doelstellingen van OcTHO gedurende de periode 2010-2013 en zal in 2013 worden herschreven voor de periode 2014-2017. Algemene instellingsgegevens In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen. Op 1 januari 2009 is de Federatie Openbare Basisscholen Tholen opgegaan in de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen, oftewel OcTHO. De naam is gekozen om de navolgende redenen: de O en de c zijn afgeleid van het woord Octaaf (= 8). Octaaf verwijst naar de 8 scholen, die zijn ondergebracht bij de stichting. De letters THO staan voor Tholen. Jaarrekening De jaarrekening 2012 van OcTHO is opgesteld door Onderwijs Service Groep (OSG) te Terneuzen. De jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. en is voorzien van een goedkeurende verklaring en een managementletter. Samenstelling van het bevoegd gezag OcTHO heeft binnen de Code Goed Bestuur de keuze gemaakt om de scheiding tussen bestuur en intern toezicht als volgt te regelen: OcTHO kiest voor een functionele scheiding. Daarbij worden de functies van ‘besturen’ en toezien’ binnen één orgaan uitgeoefend (‘het bestuur’), maar statutair verdeeld over twee soorten functionarissen: uitvoerende bestuursleden, die besturen en toeziende bestuursleden, die toezicht uitoefenen. Omdat hier sprake is van één bestuursorgaan wordt dit wel aangeduid als een "one-tierstructuur". Er wordt binnen het stichtingsbestuur uitdrukkelijk en statutair onderscheid gemaakt tussen de taken en bevoegdheden van enerzijds het dagelijks bestuur (DB) en anderzijds het algemeen bestuur (AB). Alle leden tezamen vormen het stichtingsbestuur, maar de DB-leden fungeren als schoolbestuur en de ABleden fungeren als intern toezichtsorgaan. Het algemeen bestuur (AB) is als volgt samengesteld: Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid

Naam drs. M.A.J.M. (Theo) Nelen MME L.J. (Jan) Lagendijk H. (Henk) Noteboom MBA T.M.G. (Theo) Gorissen Th.G. (Theo) Hoeks M.A. (Marcel) Terlaak drs. Th.M.P. (Theo) Vaes

Namens College B&W x

Namens GMR (oudergeleding)

1 januari 2009 x

x x x x x

4

Benoemd sinds

1 1 1 1 1 1

januari januari januari januari januari januari

2009 2011 2009 2011 2011 2009

Het algemeen Bestuur van OcTHO van links naar rechts: dhr. Terlaak, dhr. Noteboom (penn.), dhr. Hoeks, dhr. Lagendijk (secr.) dhr. Nelen (voorz.), dhr. Vaes, dhr. Gorissen

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur (DB) van OcTHO. De zeven bestuursleden treden gezamenlijk op als algemeen bestuur. De algemene directie is als volgt samengesteld: Functie Algemeen directeur

Naam

Benoemd sinds 1 maart 2011

J. (Jan) Berends

De algemeen directeur (AD) geeft integraal leiding aan de stichting OcTHO en vormt samen met de beleidsmedewerker Personeel, eerste medewerker Financiën en secretaresse het stafbureau van OcTHO. Het stafbureau bestaat uit de volgende personen: Functie Algemeen directeur Beleidsmedewerker Personeel Eerste medewerker Financiën Secretaresse

Naam J. (Jan) Berends Y. (Yvonne) van den Berge–van der Spek A. (Anja) Krijnen

Benoemd sinds 1 maart 2011 1 januari 2009 1 april 2009

M.A.J. (Mieke) van Loon de Wit

1 januari 2009

OcTHO bestaat uit acht openbare basisscholen, allen gevestigd in de gemeente Tholen. Brinnummer 04HB 18PA 18QE 18RG 18SH 18TC 18TS 18UE

Naam school obs obs obs obs obs obs obs obs

Plaats Sint Philipsland Tholen Poortvliet Scherpenisse Sint-Maartensdijk Stavenisse Sint-Annaland Oud-Vossemeer

De Luyster Ter Tolne De Eevliet Oosterschelde De Rieburch De Schalm De Casembroot Die Heenetrecht

Het bestuursnummer van OcTHO is 41842 en het stafbureau is gevestigd in de stad Tholen.

5

Adresgegevens: Markt 30, 4691 BX Tholen T: 0166 – 667028 E: [email protected] W: www.octho.nl

In een organigram ziet OcTHO er als volgt uit:

Algemeen Bestuur (AB)

Dagelijks bestuur (DB)

Algemeen directeur (AD)

Directeurenoverleg (DO)

Directeur School

Stafbureau

8 scholen: met 6 directeuren en 1 meerscholen directeur. Iedere school heeft een lokale MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

6

Samenwerkingspartners OcTHO werkt o.a. samen met de volgende lokale partners: •

Het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS):" Zeeland Beoosten Schelde". In het kader van WSNS is dit samenwerkingsverband opgericht. OcTHO participeert zowel op bestuursniveau als op uitvoerend niveau binnen dit SWV. Op directieniveau wordt overleg gevoerd met de coördinatiegroep en ook op niveau van de intern-begeleiders is er regelmatig overleg en scholing. In dit SWV wordt 1 school voor Speciaal Basisonderwijs, De Veste in Tholen, gefaciliteerd. Verder is er binnen het SWV een dyslexie-specialist werkzaam waarvoor extra gelden worden vrijgemaakt. Sinds 2010 is obs De Casembroot gehuisvest in een nieuw gebouw volgens het concept van de brede school. De Casembroot maakt van het gebouw gebruik samen met de volgende partners: * School met de Bijbel * Kinderdagverblijf Toerdeloo * Bibliotheek Deze drie gebruikers hebben regelmatig een gebruikersoverleg. Verder is er een gebouwbeheerder aangesteld, die door de beide scholen wordt gefaciliteerd.

•

Samenwerking met instellingen voor kinderopvang. Voortvloeiend uit de regelgeving rondom de Buitenschoolse Opvang en Tussenschoolse Opvang (TSO) zijn er convenanten afgesloten met de lokale instellingen. Het gaat hier om Toerdeloo, Kobalt en Ria's Kinderdagverblijf.

•

Op het terrein van schoolbegeleiding werkt OcTHO o.a. samen met het RPCZ, EDUXonderwijsadviseurs, JOIN en het CED.

obs De Eevliet in Poortvliet

7

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN "Het derde levensjaar van OcTHO" Een stukje historie Op 1 januari 2009 is de Federatie Openbare Basisscholen Tholen opgegaan in de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen, oftewel OcTHO. Redenen van deze verzelfstandiging zijn landelijke ontwikkelingen zoals de decentralisatie van onderwijshuisvesting en de tendens van de terugtredende overheid. Door een gewijzigde positie van de lokale overheid stimuleren steeds meer gemeenten verzelfstandiging van openbaar onderwijs. Ook de gemeente Tholen gaat mee in deze ontwikkeling. De missie van OcTHO OcTHO heeft als doel scholen voor openbaar (primair) onderwijs in stand te houden in alle kernen en dit onderwijs te laten verzorgen in de gemeente Tholen. De stichting behartigt de belangen van het openbaar onderwijs op Tholen. De authenticiteit van alle acht OcTHO-scholen staat hoog in het vaandel. De scholen zijn met elkaar verbonden door een gezamenlijk beeld op onderwijs, verwoord in hun missie. De missie van OcTHO luidt: “Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig openbaar (primair) onderwijs, voor alle kinderen tot en met groep 8 op Tholen, in een veilige omgeving, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing, (geloofs)opvattingen, cultuur en/of individuele capaciteiten. Wij streven ernaar onze onderwijskundige en pedagogische kwaliteit te blijven ontwikkelen en daarmee alle kinderen het onderwijs te bieden dat op hen aansluit, zodat zij optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs.”

Bij de invulling van onze missie hanteren wij de volgende richtinggevende principes. 1. Wij bieden veiligheid, optimale zorg en begeleiding. 2. Wij gaan respectvol met elkaar om en er is aandacht voor hen die extra stimulans nodig hebben. 3. Wij halen het maximale uit elk kind en wij ondersteunen de kinderen bij hun ontplooiing als toekomstige burger die een volwaardige bijdrage kan leveren aan de samenleving. 4. Wij hebben leerkrachten die sterk betrokken zijn bij het onderwijs, de ouders en de sociale omgeving. 5. Samen leren, samen ontwikkelen en elkaar helpen zijn centrale kenmerken van de professionaliteit van leerkrachten en schoolleiders. 6. Wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen met gedegen onderwijs op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar en onderscheidend is. 7. Wij zien onszelf als 'partner in opvoeding' in relatie tot de ouders. Daarom is betrokkenheid van en dialoog met ouders belangrijk. 8. Wij zijn verbonden met de lokale gemeenschap. Hierdoor hebben onze scholen een eigen lokale kleur. Het Strategisch Beleidsplan 2010 - 2013 In januari 2010 hebben bestuur, personeel en ouders 2 dagen intensief samengewerkt aan de opzet van een strategisch beleidsplan voor de periode 2010 - 2013. In dit beleidsplan wordt beschreven hoe OcTHO zich de komende jaren wil ontwikkelen door het benoemen van strategische speerpunten, die de focus en de richting aangeven. Deze speerpunten zijn van belang om de ambities van OcTHO te realiseren. In de periode januari 2013 tot en met augustus 2013 zal er gewerkt worden aan het realiseren van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2014-2017. Als rode draad bij de groei en ontwikkeling van OcTHO hanteren wij vier belangrijke kernwaarden: 1. Deskundigheid Deskundigheid betekent voor ons kundigheid in vak, vaardigheden en passend gedrag. Dat geldt voor alle betrokkenen binnen OcTHO. Dit is de basis van ons werk en van onze ontwikkeling. Nascholing is daarvoor belangrijk, maar ook het benutten van elkaars kwaliteiten en elkaar aanvullen waar nodig, gewenst en/of gevraagd. 8

2. Resultaatgerichtheid Wij focussen binnen OcTHO op alle aspecten op heldere en haalbare resultaten. Veiligheid en vertrouwen zijn de basis voor het realiseren hiervan. De resultaten dienen zichtbaar te zijn en dienen zowel binnen OcTHO als naar buiten toe te worden gecommuniceerd. Het ontwikkelen van passend OcTHO-breed onderwijs is van belang. Ons doel is dat kinderen aan het eind van de basisschool een passende keuze kunnen maken voor het voortgezet onderwijs. 3. Samenwerken Samenwerken binnen en tussen alle geledingen en teams van OcTHO (horizontaal-verticaal) betekent samen werken aan één lijn en dezelfde ambities, waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten. 4. Plezier Plezier in je werk geeft voldoening, energie en versterkt het OcTHO-gevoel. Hier komen alle kernwaarden samen. Dit plezier moet ook merkbaar zijn op de scholen voor onze leerlingen, de ouders en andere partijen met wie we te maken hebben.

obs Oosterschelde in Scherpenisse

9

ORGANISATIE

Wat waren wij in 2012 van plan? • • • • • • •

Activiteiten ontplooien om het "OcTHO-gevoel" te versterken. Het ontwikkelen van een OcTHO-cultuurbeleidsplan. De dienstverlening van het onderwijskantoor kritisch onder de loep nemen. Oriëntatie op een nieuw HRM-Systeem (Raet Online of AFAS Profit). Het organiseren van de derde OcTHO-dag. Aandacht voor de Dag van de Leraar. Aan de slag met de uitkomsten van PO-Aktief

Wat hebben we gedaan in 2012?

Wat zijn de behaalde resultaten in 2012?

•

Om het OcTHO-gevoel te versterken is de jaarlijkse OcTHO-dag in het leven geroepen. Deze dag dient in het teken te staan van enerzijds leren en anderzijds plezierig vermaak middels groepsactiviteiten.

•

•

De leden van het algemeen bestuur willen graag betrokken blijven bij hetgeen in de dagelijkse schoolpraktijk gebeurt.

•

•

De heer Pas heeft om persoonlijke redenen ontslag gevraagd uit zijn functie van plaatsvervangend directeur.

•

•

Om het OcTHO-gevoel verder te ontwikkelen wordt er nagedacht over het creëren van momenten waarop alle medewerkers, inclusief het bestuur, elkaar kunnen ontmoeten. Cultuur is een belangrijk goed. Het is voor de kleine scholen moeilijk om met de beperkte financiële middelen extern

•

•

•

10

Op 14 maart 2012 is de OcTHO-dag gehouden in zalencentrum De Raayberg in Bergen op Zoom. De inleiding werd verzorgd door Henk Weemaes van het RPCZ. Het thema was de krimp binnen het primair onderwijs in Zeeland n.a.v. de notitie "Onderwijs ons Goed". Tevens werden er workshops gegeven met als thema: -"Hoe om te gaan met lastige ouders?" -"Hoe om te gaan met hoogbegaafde en talentvolle leerlingen?" Na de lunch werd de dag afgesloten met workshops zang, dans en djembe, gevolgd door een gezamenlijk optreden. De leden van het AB hebben in tweetallen en bezoek gebracht aan de scholen. Naast een gesprek met de directeur heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met het schoolteam. Vaak zijn de bezuinigingsmaatregelen als gespreksonderwerp ter tafel gebracht. De heer Pas deelt op het directeurenoverleg van 16 april mee, dat hij zijn functie als plaatsvervangend algemeen directeur wenst neer te leggen. Het algemeen bestuur besluit om de functie vooralsnog niet opnieuw in te vullen. De heer Pas zal OcTHO wel blijven vertegenwoordigen bij het samenwerkingsverband WSNS. Op vrijdagmiddag 13 januari 2012 is de nieuwjaarsreceptie gehouden bij Dubois in Tholen. De opkomst was goed. De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de cultuuractiviteiten die op de verschillende scholen

cultuuractiviteiten in te kopen. Mede vanuit dat perspectief is het initiatief ondernomen om een Cultuurbeleidsplan te schrijven waarin het cultuurbeleid “OcTHO-breed” wordt beschreven. •

Per 1 januari 2014 verdwijnt het oude, vertrouwde CASO / Edukaat applicatie waarmee de personeels- en salarisadministratie van een groot aantal onderwijsinstellingen, dus ook OcTHO, wordt gevoerd en waar tevens managementinformatie mee wordt gegenereerd.

•

Door het uitfaseren van CASO Edukaat heeft OcTHO de kans om een HRMsysteem te kiezen dat het best bij de organisatie past. OSG biedt haar dienstverlening aan via twee applicaties: Raet Online en AFAS Profit.

•

•

•

Op obs De Rieburch worden de voor- en nadelen onderzocht van een wijziging in de schooltijden, waarbij de verschillende groepen per schooljaar 940 lesuren maken. Naast voordelen voor de ouders en de leerlingen is het door deze verandering mogelijk geworden om een gedeelte van het personeel meer uren in te zetten, hetgeen positief is in tijden waarop er op personeel moet worden bezuinigd. Er is een Kledingprotocol vastgesteld.

•

OcTHO heeft in november 2011 deelgenomen aan PO-Actief, een project van het Vervangingsfonds. PO-Actief geeft inzicht in het werkvermogen en de werkbeleving van de medewerkers. Uiteindelijk heeft 71% van de medewerkers deelgenomen aan het vrijwillige onderzoek.

•

•

11

plaatsvinden. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Tholen en medewerkers van SCOOP en CUMENU. Het Cultuurbeleidsplan is vastgesteld in januari 2012. De algemeen directeur en de beleidsmedewerker Personeel hebben een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten bezocht waarop de beide HRMsystemen werden gepresenteerd. Tevens heeft er een gesprek plaatsgevonden met de vestigingsmanager van OSG Terneuzen waarbij met name het gesproken is over de voor- en nadelen van beide systemen alsmede over het invoeringstraject van enkele maanden. Aangezien de voorbereidingstijd te kort bleek en de keuze voor één van beide systemen voor 1 juli moest plaats vinden is er voor gekozen om met ingang van 1 januari 2014 over te gaan naar een nieuw systeem. Ook de hoge implementatiekosten liggen ten grondslag aan dit besluit. Er bestaat vanuit OcTHO een lichte voorkeur voor AFAS Profit. Met ingang van 1 augustus 2012 is men op obs De Rieburch gaan werken met de nieuwe schooltijden.

Het Kledingprotocol wordt vastgesteld in de GMR en in de vergadering van het AB op 12 april 2012. De uitslagen van PO-Actief zijn binnen alle geledingen van OcTHO besproken. Het rapport is in te zien op de website van OcTHO. Gesteld kan worden, dat de resultaten een positief beeld geven van het werkvermogen en de werkbeleving binnen OcTHO. Opvallende uitslag: 16% van degenen die hebben meegewerkt aan het onderzoek heeft aangegeven, dat zij "zich belast voelen door intimiderend (agressief) gedrag van ouders".

Wat gaan we doen in 2013? • •

•

Er staat een vierde OcTHO-dag gepland op vrijdag 19 maart 2013 in De Raayberg te Bergen op Zoom Als vervolg op de uitkomsten van PO-Actief zullen er op 21 januari 2013 en 4 februari 2013, in de Meulvliet, twee workshops gegeven worden aan de medewerkers van OcTHO met als thema "Omgaan met lastige ouders". De workshop wordt verzorgd door JOIN uit Halsteren. Verdere oriëntatie op de keuze van een nieuw HRM-systeem. Dit nieuwe systeem dient op 1 januari 2014 operationeel te zijn.

obs De Rieburch in Sint-Maartensdijk

12

ONDERWIJS

Wat waren wij in 2012 van plan? • •

•

• •

• • •

Obs Oosterschelde zal op donderdag 19 april 2012 bezocht worden door de Onderwijsinspectie. De intern begeleiders en de leerkrachten zullen worden geschoold in het gebruik van Parnassys. De afspraak is, dat de midden-toetsen van het CITO-LOVS van januari 2013 voor het eerst zullen worden ingevoerd in Parnassys. De scholen kunnen zelf het implementatiemoment vervroegen. In 2012 zal er een strategisch beleidsplan worden geschreven om met ingang van 2013-2014 op alle scholen te kunnen gaan werken volgen de principes van opbrengstgericht werken. Hiervoor worden de gelden gebruikt, die de besturen ontvangen via de Prestatiebox. Dit is het resultaat van het bestuursakkoord, dat in januari 2012 is gesloten. Bij de implementatie is advies ingeroepen van School aan Zet. Het streven is om via de nieuwe werkgroep Zorg en Ondersteuning te komen tot het oprichten van een zogenaamde “Plusklas”. De bovenschoolse werkgroepen gaan functioneren volgens de nieuwe aanpak. Er zijn twee nieuwe bovenschoolse werkgroepen opgericht: de werkgroep Zorg en Ondersteuning en de werkgroep ICT. Oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De scholen dienen hun onderwijs-ondersteuningsprofiel te ontwikkelen in het kader van passend onderwijs. Er zal een oriëntatie plaatsvinden op de aanschaf van een nieuw computernetwerk voor alle scholen.

Wat hebben we gedaan in 2012?

Wat zijn de behaalde resultaten in 2012?

•

De algemeen directeur bewaakt de voortgang op de scholen door deze een aantal malen per jaar een bezoek te brengen.

•

•

De Onderwijsinspectie heeft op 19 april 2012 een bezoek gebracht aan obs Oosterschelde in Scherpenisse. De Onderwijsinspectie heeft op 27 november 2012 een bezoek gebracht aan obs De Luyster in Sint Philipsland. Op 19 april 2012 en 6 september 2012 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur/algemeen directeur en de Onderwijsinspectie.

•

•

•

•

•

13

De algemeen directeur heeft de scholen minimaal driemaal bezocht per jaar in het kader van een formeel schoolbezoek. Voorafgaande aan het bezoek wordt een agenda opgesteld en van het bezoek wordt een verslag gemaakt, dat door de algemeen directeur en de schooldirecteur voor akkoord wordt ondertekend. Het aantal schoolbezoeken is in vergelijking met vorig jaar bijgesteld van vier naar drie. Obs Oosterschelde heeft van de Onderwijsinspectie het basisarrangement gekregen. Obs De Luyster heeft van de Inspectie het basisarrangement gekregen. In het gesprek van september werd o.a. aangegeven dat voor 6 van de 8 scholen het basisarrangement uiteindelijk werd vastgesteld. Dit betekent, dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Het basisarrangement is in principe geldig voor één jaar.

•

Op twee scholen binnen OcTHO zal met ingang van het schooljaar 2012-2013 gewerkt gaan worden met 3 groepen i.p.v. 4 groepen. Het betreft hier obs De Eevliet en obs Oosterschelde.

•

•

Vanaf 2011 wordt er gewerkt met nieuwe administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys.

•

•

Oriëntatie op een nieuw ICT-netwerk en het schrijven van een Mediaprotocol.

•

Wel heeft de Inspectie er op gewezen, dat obs De Eevliet en obs Ter Tolne mogelijke risico's laten zien voor de nabije toekomst. Deze scholen krijgen een basisarrangement met attendering. De opbrengsten van de voornoemde scholen lagen het laatste jaar onder de ondergrens die de inspectie hanteert. De algemeen directeur heeft de scholen de opdracht gegeven om een verbeterplan te schrijven. Op 29 mei 2012 zijn de ouders van obs Oosterschelde hierover geïnformeerd door de directeur van de school en de algemeen directeur. Op 31 mei 2012 heeft dit plaatsgevonden op obs De Eevliet. De scholen krijgen vanuit EDUX ondersteuning bij het leren werken met meerdere leerjaren in één groep. Voor het welslagen van de invoering van het systeem is het van belang, dat de gebruikers goed worden geschoold. Deskundigheid is ingekocht bij Imon Advies in de persoon van Jan de Waard. Op 12 januari 2012 heeft er scholing plaatsgevonden voor de directeuren en de administratieve krachten. Op 3 februari 2012 heeft er scholing plaatsgevonden voor de directeuren en de intern begeleiders van de scholen. Daarnaast was het goed om te zien, dat de medewerkers van de OcTHO-scholen elkaar hielpen bij het leren gebruiken van het systeem. Tevens heeft Maarten van der Kooij (directeur VPCO) als bestuurslid van de landelijke gebruikersgroep van Parnassys (Delphi) en als collega enkele schoolteams binnen OcTHO bezocht om belangeloos zijn kennis over Parnassys met hen te delen. Met ingang van februari 2013 zullen de M-toetsen van CITO voor het eerst in Parnassys worden ingevoerd en daarna kunnen de eerste analyses van de opbrengsten met Parnassys worden gemaakt. OcTHO beschikt over een verouderd netwerk. Vanaf september 2012 houdt de werkgroep ICT zich bezig met de oriëntatie op een nieuw netwerk. Dit dient aan het eind van het schooljaar 2012-2013 operationeel te zijn. Binnen OcTHO zal er nagedacht moeten worden hoe we de ontwikkelingen rondom ICT kunnen gebruiken om de kwaliteit van ons

14

•

In 2012 heeft de meerscholen-ictmedewerker OcTHO verlaten vanwege het aanvaarden van een betrekking elders.

•

In mei 2012 is het strategisch beleid voor het schooljaar 2012-2013 met de directeuren besproken tijdens een directeurenoverleg.

onderwijs naar een hoger peil te brengen. Het gebruik van de nieuwe (social-) media brengt naast kansen ook bedreigingen met zich mee. Hoe om kan worden gegaan met deze kansen en bedreigingen dient te worden beschreven in een Mediaprotocol. • Aangezien OcTHO geen financiële middelen had om de ICT-medewerker te behouden moet OcTHO het vanaf het schooljaar 2012-2013 stellen zonder medewerker, die alle scholen ondersteuning biedt bij het goed laten functioneren van het bestaande netwerk, dat juist vele tekortkomingen kent. Bij problemen op de scholen kan vaak niet adequaat op de hulpvraag worden gereageerd. In 2012 is er met diverse personen/bedrijven gewerkt die op afroep hulp hebben verleend. Dat is geen ideale situatie gebleken. Het is zinvol om in 2013 naar een structurele oplossing te zoeken. Tijdens het overleg is er gesproken over een aantal ontwikkelpunten waarbij we ons de volgende vragen hebben gesteld: 1. wat gaan we uitvoeren? hoe ziet het eindresultaat er uit? 2. wanneer dient het eindresultaat bereikt te zijn? 3. wie voert / voeren de activiteiten uit? Er is gesproken over de volgende ontwikkelpunten: • de invoering van Parnassys • de invoering van Passend Onderwijs • de uitkomsten van PO-Aktief • het integraal personeelsbeleid • opbrengstgericht werken • kwaliteitsbeleid

•

De activiteiten, die hier uit voort zijn gekomen zijn terug te vinden in dit bestuursverslag. Uiteindelijk hebben we er met z'n allen voor gekozen om het thema Opbrengstgericht Werken te verplaatsen naar een later stadium. School aan Zet was hier reeds als extern adviseur voor benaderd. • Vanaf 1 augustus 2012 wordt er binnen OcTHO gewerkt met bovenschoolse werkgroepen. Deze werkgroepen hebben als belangrijke opdracht om adviezen uit te brengen m.b.t. een OcTHO-breed beleid voor alle scholen die deel uit maken van de stichting. Uitgangspunt hierbij zijn de doelen, zoals deze zijn geformuleerd in het Strategisch Beleidsplan. Na het vaststellen van het Strategisch Beleidsplan bestonden er reeds enkele

We zijn van start gegaan met de nieuwe bovenschoolse werkgroepen. Er zijn twee nieuwe bovenschoolse werkgroepen opgericht: de werkgroep Zorg en Ondersteuning en de werkgroep ICT.

15

werkgroepen. Met ingang van het schooljaar 20122013 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: * het aantal werkgroepen is uitgebreid * de werkgroepen krijgen een formele status binnen OcTHO. OcTHO kent vanaf augustus 2012 een zestal bovenschoolse werkgroepen: 1. werkgroep Integraal Personeelsbeleid 2. werkgroep Zorg en Begeleiding 3. werkgroep ICT 4. werkgroep Kwaliteitsbeleid en Schoolplanontwikkeling 5. werkgroep Schaalvergroting 6. werkgroep Besturingsfilosofie verder is er nog een aantal sub-werkgroepen:

•

Oriëntatie op een nieuw volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

•

•

Een sub-werkgroep van de werkgroep Zorg en Ondersteuning stelt zich ten doel om met ingang van het schooljaar 2013-2014 een voorziening binnen OcTHO te realiseren voor hoogbegaafde en talentvolle leerlingen.

•

•

De scholen zullen in het kader van Passend Onderwijs hun ondersteuningsprofiel moeten maken.

•

16

7. werkgroep OcTHO-dag 8. werkgroep PR & Communicatie 9. werkgroep Cultuur De voorkeur van de meeste scholen gaat uit naar "Zien", dat deel uit maakt van Parnassys. Dit biedt vele voordelen, aangezien de cognitieve kind kenmerken en gedragskenmerken allemaal samengebracht zijn op één leerlingenkaart. "Zien" is inmiddels COTAN-gecertificeerd (=Commissie Testaangelegenheden Nederland) en wordt door de Inspectie aanbevolen . Aangezien schooljaar 2012-2013 het eerste schooljaar is waarin met het administratie-en leerlingvolgsysteem wordt gewerkt is besloten om pas in het schooljaar 2013-2014 te starten met de implementatie van "Zien". Uiteraard zal hiervoor externe begeleiding (scholing) worden ingekocht. De sub-werkgroep houdt zich vanaf september 2012 bezig met realiseren van deze doelstelling. Gaandeweg 2012 blijkt al dat de realisatiedatum van 1 augustus 2013 wellicht te vroeg komt. Daarom wordt in december overwogen om de hulp van externe deskundigen in te roepen (Novilo en Ponte). Er zal goed berekend moeten worden welke financiële consequenties de eventuele invoering van een Plusklas met zich meebrengt. Het samenwerkingsverband heeft bij het realiseren van het schoolondersteuningsprofiel besloten om gebruik te maken van het ondersteuningsprofiel van Inschool:

•

Een sub-werkgroep van de werkgroep Zorg en Ondersteuning stelt zich ten doel om met ingang van het schooljaar 2013-2014 binnen OcTHO te gaan werken met meerscholen-intern begeleiders en een bovenschoolse intern-begeleider.

•

•

Op eigen initiatief hebben de intern begeleiders van de OcTHO scholen een bovenschools overleg in het leven geroepen om kennis en kunde met elkaar te delen. Voor het schooljaar 2012-2013 staan vier bijeenkomsten gepland.

•

•

Er is een bovenschools Cultuurbeleidsplan gerealiseerd

•

17

het Aprilprofiel. Het traject wordt begeleid door het RPCZ. De start van het traject zag er in 2012 als volgt uit: * 11 en 13 september 2012: verplichte startbijeenkomsten voor de teams in De Meulvliet; * gesprek met de directeur en de intern begeleider(s); * een digitale enquête voor het personeel; * een teamworkshop. De sub-werkgroep is in 2012 tweemaal bijeen geweest. Tijdens de eerste bijenkomsten zijn de voor- en nadelen van met name de meerscholen ib-ers in kaart gebracht. Daarnaast is er informatie ingewonnen bij schoolbesturen die al langer werken met meerscholen ib-ers. Tevens is de actuele situatie rondom de intern begeleiders binnen OcTHO in kaart gebracht. Er werkten in december 2012 12 intern begeleiders binnen OcTHO. De bedoeling is om dit aantal terug te brengen naar maximaal 4 meerscholen ib-ers in het schooljaar 2013-2104. De meerscholen ib-ers zullen zich alleen bezig gaan houden met de taken die behoren bij een intern begeleider en geen lesgevende taken meer hebben. Hierdoor zal er een nieuwe taakomschrijving worden geschreven. De meerscholen ib-ers gaan werken in een LB-functie. De startdatum is vastgesteld op 1 augustus 2013. Dit is een prima initiatief van de intern begeleiders, dat goed aansluit bij de uitganspunten van de lerende organisatie. In een Jaarplan zijn de activiteiten vastgelegd. Enkele zaken, die op de agenda staan: * Wat vraag de inspectie van ons? * Hebben we als OcTHO een toetsingskader? * Hoe ziet de analyse van de Eindtoets er uit? * Wanneer vullen we het ontwikkelingsperspectief in en hoe kunnen we Parnassys hier bij hier bij gebruiken? * Hoe kunnen we concrete doelen formuleren in de groepsplannen HGW? Er wordt door de directeuren goedkeuring gegeven aan het plan om bepaalde activiteiten in het kader van cultuureducatie gezamenlijk in te kopen. Per kalenderjaar ontvangen de scholen €15 per leerlingen ten behoeve van culturele activiteiten. Van dit bedrag zal €10 worden bijgedragen

•

OcTHO heeft een directeur afgevaardigd in het BOVO-overleg in Bergen op Zoom

•

•

Het huidige Strategisch Beleidsplan is geschreven voor de periode 2010-2013. Het ligt in de bedoeling om het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2014-2017 reeds gerealiseerd te hebben met ingang van het schooljaar 2013-2014.

•

aan het Cultuurbeleidsplan en €5 kan door de school zelf worden besteed. In Bergen op Zoom is in het verleden het BOVO-overleg geïntroduceerd. Dit is een formeel overleg tussen vertegenwoordigers uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die te maken hebben met een goede afstemming tussen po en vo, zoals de advisering voor de overgang naar het vo (het toelatingsbeleid), de planning van de open dagen en de "Warme en Koude overdracht" van de leerlingengegevens van de groep 8 leerlingen. De heer Tange is de afgevaardigde namens OcTHO. Om het traject rondom het nieuwe Strategisch Beleidsplan te realiseren is contact gezocht met Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Hij zal de regie van het traject op zich nemen. Belangrijke voorwaarde is, dat alle geledingen binnen OcTHO bij de realisatie betrokken moeten worden. Het traject zal daadwerkelijk in februari/maart 2013 van start gaan.

obs Ter Tolne in Tholen-stad

18

Wat gaan we doen in 2013? • • • • • • • • •

•

•

• •

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zal de implementatie plaats gaan vinden van het nieuwe leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling "Zien". In 2013 zullen de CITO M-toetsen ingevoerd worden in Parnassys. In het schooljaar 2013-2014 zullen de methode-gebonden toetsen worden ingevoerd in Parnassys. In het schooljaar 2013-2014 zal het digitaal rapport van Parnassys gebruikt gaan worden. De scholen zullen het traject voorzetten om te komen tot een schoolontwikkelingsprofiel in het kader van passend onderwijs. Er zal verder gewerkt worden aan het realiseren aan een voorziening voor hoogbegaafde en talentvolle leerlingen binnen OcTHO. Het proces rondom Handelingsgericht Werken (HGW) zal worden gecontinueerd. Op de kleine scholen die werken met drie groepen zal aandacht blijven voor de didactische aanpak en de schoolorganisatie. Vanaf januari 2013 zullen de CITO-toetsen worden ingevoerd in Parnassys. De scholen zullen moeten leren om met behulp van Parnassys de opbrengsten te analyseren, conclusies te trekken en vervolgstappen te nemen. Er zal een nieuw Strategisch Beleidsplan geschreven worden voor de periode 2014-2017. Dit Strategisch Beleidsplan zal in augustus 2013 met een afsluitende bijeenkomst worden gepresenteerd. Een oplossing vinden voor het probleem, dat er binnen OcTHO geen bovenschoolse-ICT-er werkzaam is en dat de ICT-coördinatoren op de scholen over te weinig kennis beschikken om met name problemen met de hardware op te lossen. Het verder ontwikkelen van het "vakgroep overleg" tussen alle intern begeleiders die werkzaam zijn binnen OcTHO. Er zal beschreven worden welke de rol de (meerscholen-) intern begeleiders spelen bij de invoering van passend onderwijs.

19

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID

Wat waren wij in 2012 van plan?

• • • • • • • • • • •

• •

• • • • •

Aandacht besteden aan het opleiden van LB-leerkrachten. Voor 1 januari 2013 dienen de scholen hun eigen competentieprofielen te hebben beschreven. In kaart brengen van de voor- en nadelen van Ontslagbeleid én Werkgelegenheidsbeleid om tot een heroverweging te komen van de huidige keuze voor ontslagbeleid. Kritisch kijken of de gehanteerde systematiek met betrekking tot de verdeling van het personeel over de scholen recht doet aan de werkelijkheid (BAPO-problematiek e.d.). Het inrichten van een bekwaamheidsdossier. Het schrijven van een Veiligheidsplan. Het herschrijven van de Klachtenprocedure. Het aanstellen en opleiden van interne contactpersonen op de scholen. Oriënteren op de voor- en nadelen van het werken met een payroll-constructie. Er zal een verzuimprotocol worden opgesteld. Er zal een risico-inventarisatie worden uitgevoerd op alle scholen. De uitkomsten van deze inventarisatie zullen worden beschreven in een Plan van Aanpak, dat jaarlijks zal worden geëvalueerd. Vaststellen van het functieboek per 1-08-2012. De directeuren zullen scholing krijgen rondom de Wet Verbetering Poortwachter en ziekteverzuimbeheersing. Deze scholing zal worden gesubsidieerd door het Vervangingsfonds. Er zal overwogen worden om de medewerkers een collectieve IPAP-regeling aan te bieden via Loyalis. Er zal een plan worden opgesteld om te RDDF-geplaatsten nog beter te begeleiden in hun zoektocht naar werk op een andere werkplek of naar werk in een andere functie. Er zal gewerkt werken aan het één op één laten aansluiten van de gegevens in het Bestuursformatieplan en de Meerjarenbegroting. Oriëntatie op de Werkkostenregeling. Overweging van het Eigen Risicodragerschap.

Wat hebben we gedaan in 2012?

Wat zijn de behaalde resultaten in 2012?

•

In het schooljaar 2010-2011 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw Taakbeleidsplan. De bedoeling was om het in januari 2012 aan te bieden aan het bestuur, de GMR en de werknemers van OcTHO. In het schooljaar 20122013 zal hetgeen in deze regeling is beschreven worden uitgevoerd.

•

•

De "Regeling Gesprekkencyclus" wordt vastgesteld.

•

20

Er is een goed stappenplan geschreven voor de invoering van het nieuwe Taakbeleidsplan. Het is van groot belang om iedere geleding volledig en op het juiste moment te informeren. Op maandag 5 februari 2012 heeft Geke Lexmond van de VOS/ABB in De Meulvliet aan alle medewerkers van OcTHO het nieuwe Taakbeleidsplan nader uitgelegd. Het is vooral een Kaderstellend Taakbeleidsplan geworden waarin binnen de kaders nog ruimte is voor eigen beleid van de scholen. Het plan gaat uit van hetgeen in de CAO-Primair Onderwijs is vastgelegd. Deze bijeenkomst is door de aanwezigen als zeer positief ervaren. De afspraak is, dat er een vierjarige gesprekkencyclus wordt gehanteerd: - eerste jaar : functioneringsgesprek - tweede jaar : POP-gesprek

•

Er is een start gemaakt het definiëren van de competenties op leerkrachtniveau met als doel om er mee te gaan werken met ingang van het schooljaar 2013-2014.

•

•

Er dient een keuze gemaakt te worden voor een gedigitaliseerd Bekwaamheidsdossier en een instrument voor de 360-graden feedback.

•

•

De werkgroep IPB is gestart met het ontwikkelen van een plan voor Mobiliteitsbeleid.

•

•

De werkgroep IPB is gestart met het ontwikkelen van Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid (op grond van het INKmodel).

•

•

Het verder optimaliseren van het Bestuursformatieplan, dat in 2011 een nieuwe opzet heeft gekregen.

•

21

- derde jaar : beoordelingsgesprek Voor de gesprekken zijn gespreksformulieren vastgesteld. Tevens is besloten om gebruik te maken van de 360-graden feedback vanuit het Bekwaamheidsdossier. Met ingang van het schooljaar 20132014 zullen op alle scholen POPgesprekken worden gevoerd. OcTHO gaat uit van de SBLcompetenties, zoals deze zijn verwoord in de Wet BIO. Als extern deskundige wordt dhr. Piet Koppejan bij het proces betrokken. Het plan is om de directeuren en de teams nadere informatie te verschaffen over de SBLcompetenties. Uiteindelijk dient iedere school de zeven SBL-competenties aan te vullen met maximaal drie schoolspecifieke competenties. Dit dient te gebeuren voor 1 april 2013. Er is besloten om met twee softwarepakketten van Cupella te gaan werken: Bekwaamheidsdossier en Taakbeleid. De beide programma's sluiten naadloos op elkaar aan. De personeelsgegevens hoeven slechts eenmaal te worden ingevoerd en het programma Taakbeleid kent een instrument voor een 360-graden feedback. Met het Bekwaamheidsdossier zal vanaf het schooljaar 2013-2014 volledig gewerkt gaan worden. Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep IPB staat het mobiliteitsbeleid altijd op de agenda. Mobiliteitsbeleid wordt gezien als een belangrijk instrument voor loopbaanontwikkeling, verdere professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast draagt effectief mobiliteitsbeleid bij aan het zoveel mogelijk voorkomen van afvloeiing van overtollig personeel. Er wordt naar gestreefd om het Mobiliteitsbeleid met ingang van 1 augustus 2013 in te voeren. Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep IPB staat het Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid altijd op de agenda. Na een landelijke oriëntatie is de werkgroep begonnen met het schrijven van het plan met als doel dit plan in werking te laten treden met ingang van 1 augustus 2013. Het Bestuursformatieplan is inhoudelijk nog gedetailleerder en nog beschrijvender geworden waardoor het voor alle geledingen binnen OcTHO leesbaar is. Voor het schooljaar 20122013 is het noodzakelijk om in eerste instantie WTF 4,0119 in het RDDF te

•

Aanscherpen en intensiveren van het overleg met de RDDF-geplaatsten.

•

•

Volgens de wetgeving dient per 1 augustus 2012 27% van het onderwijzend personeel binnen OcTHO in een LB-functie te zijn benoemd.

•

•

De bestaande, gedateerde Klachtenregeling wordt herschreven en er wordt op iedere school een interne vertrouwenspersoon benoemd. De scholing van de contactpersonen heeft in september 2012 plaatsgevonden bij EDUX in Breda.

•

•

Naar aanleiding van de uitkomsten van

•

22

plaatsen. Het gaat om 5 medewerkers. Door één onvoorzien ontslag wordt er uiteindelijk WTD 3,0119 in het RDDF geplaatst. Om als OcTHO uiteindelijk bij het RDDF-plaatsingen niet voor de kosten van de WW-uitkeringen komen te staan dienen zowel de werkgever als de RDDF-geplaatsen inspanningen te verrichten. De werkgever dient de RDDFgeplaatsen bijvoorbeeld alle mogelijkheden te bieden bij het vinden van ander werk binnen of buiten het onderwijs. OcTHO heeft één werknemer een opleiding laten volgen tot leerkracht gym en een andere werknemer heeft een loopbaantraject gevolgd. OcTHO heeft de werknemers geadviseerd om een logboek bij te houden van de acties die zij hebben ondernomen om ander werk te vinden. Op 1 augustus 2012 voldeed OcTHO aan de streefwaarden uit de CAO PO door WTF 12,8846 te hebben benoemd in een LB-functie. Echter per 1 december 2012 heeft een fulltime leerkracht de LB-functie neergelegd. Hierdoor dient er per 1 augustus 2013 in totaal nog 5,8176 fte ingeschaald te worden in LB. Een klacht van de ouders van een leerling op één van de OcTHO-scholen heeft er toe geleid dat een afvaardiging van OcTHO op 16 mei 2012 voor de Landelijke Klachtencommissie in Utrecht moest verschijnen. Alle drie de klachten van de ouders werden ongegrond verklaard. Deze situatie heeft wel tot de volgende acties geleid: Ten eerste is de Klachtenregeling herschreven volgens de richtlijnen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Dit document is op 14 november 2012 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Ten tweede zijn er in 2012 zeven interne vertrouwenspersonen opgeleid door EDUX Onderwijsadviseurs. Ten derde is er een nieuwe taakomschrijving vastgesteld voor de interne vertrouwenspersonen. Deze is door iedere interne vertrouwenspersoon persoonlijk ondertekend. Ten vierde is het vertrouwen in de toenmalige externe vertrouwenspersoon door het bestuur van OcTHO opgezegd. Met ingang van 1 augustus 2012 is mevrouw Annette de Koning benoemd als externe vertrouwenspersoon. Door het relatief hoge ziekteverzuim

PO-Aktief en het relatief hoge ziekteverzuim wordt er extra aandacht besteed aan het ziekteverzuimbeheer.

binnen OcTHO heeft het Vervangingsfonds financiële middelen voor scholing beschikbaar gesteld. De volgende scholingsactiviteiten hebben in 2012 plaatsgevonden voor de directeuren en de beleidsmedewerker Personeel van OcTHO: * Op 13 februari 2012 hebben de directeuren een workshop " Wet- en Regelgeving verzuim en re-integratie" gevolgd. Deze werd gegeven door Maja Bergman van het Vervangingsfonds. * Op 8 mei 2012 hebben de directeuren een cursusdag besteed aan ziekteverzuimbeheersing. Naast de theorie was er ook ruimte voor het oefenen van ziekteverzuimgesprekken met een acteur. Er is een protocol opgesteld bij Ziekte en Reïntegratie (Verzuimprotocol). In 2012 hebben er regelmatig gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van het Vervangingsfonds over o.a. het ziekteverzuimbeleid alsook over de langdurig zieke werknemers binnen OcTHO.

•

Afsluiten van een nieuw contract met de ARBO-Unie en de afname van de RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E).

•

•

Er is een "Draaiboek bij Overlijden" geschreven.

•

•

Het inventariseren van de voor- en nadelen van een payroll-constructie.

•

23

Met ingang van 1 augustus heeft OcTHO een nieuw contract met de ARBO-Unie. Dit is een contract waarbij er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de schooldirecteur. Tevens komen er meer taken te liggen bij de beleidsmedewerker Personeel van het stafbureau waardoor de kosten van het contract lager zijn geworden. In januari / februari 2012 is op alle scholen de Risico-inventarisatie afgenomen. De directeuren van de scholen gaan aan de slag met het uitwerken van de adviezen, die in het plan van aanpak worden gegeven. Zo zijn er in 2012 in alle scholen bij deuren in de onderbouw profielen aangebracht, die het knellen van de vingers bij kleuters moet voorkomen. Als gevolg van een gebeurtenis op één van de OcTHO-scholen is er een Draaiboek bij Overlijden geschreven. In het draaiboek wordt beschreven hoe de scholen dienen te handelen bij het overlijden van een leerling, collega of ouder. Op 11 april 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden met Erik Reekers van Onderwijscampus. Tijdens dat gesprek zijn de voor- en nadelen van de payroll-constructie op een rij gezet. Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat

•

Bij vervangingen zal er goed gemonitord moeten worden, dat er geen verplichtingen ontstaan t.a.v. degene die vervangt.

•

•

Iedere woensdag staat er een overleg gepland met de beleidsmedewerker Personeel.

•

•

De mogelijkheid tot het afsluiten van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis.

•

OcTHO voorlopig nog niet van deze dure constructie gebruik gaat maken. In overleg met dhr. Reekers van Onderwijscampus is afgesproken dat er een lijst wordt gemaakt van vervangers die voorlopig niet meer binnen OcTHO kunnen worden ingezet vanwege het ontstaan van verplichtingen. De directeuren zullen bij twijfel eerst advies inwinnen bij de beleidsmedewerker Personeel. Ook zal deze de vervangingen goed blijven volgen. Iedere woensdag overlegt de algemeen directeur met de beleidsmedewerker Personeel om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen volgen en waar nodig bij te kunnen sturen. Er wordt een actie- en besluitenlijst bijgehouden van het overleg. OcTHO heeft haar medewerkers de mogelijkheid geboden tot het afsluiten van een Collectieve verzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (IPAP). Deze verzekering wordt aangeboden door Loyalis. Aangezien deze verzekering collectief wordt afgesloten met een aantal Zeeuwse schoolorganisaties is er sprake van een premiekorting van 32%. De verzekering is ingegaan per 1 november 2012.

Wat gaan we doen in 2013? • • • • • • • • • • • •

Aandacht besteden aan het opleiden van LB-leerkrachten. OcTHO dient per 1 augustus 2013 35% van de leerkrachten te hebben ingeschaald in een LB-functie. Implementeren en hanteren van de SBL-competenties op de scholen. De SBL-competenties dienen o.a. als uitganspunt bij de diverse gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus. Implementatie van de beroepsstandaarden voor de schoolleiders in het primair onderwijs (voorheen NSA-competenties). Er zullen gesprekken worden gehouden in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP-gesprekken en functioneringsgesprekken). De nieuwe Attentieregeling zal worden gevolgd. Er zal een Veiligheidsplan worden geschreven. Het nieuwe Mobiliteitsplan zal geëffectueerd worden. Het nieuwe Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid zal geëffectueerd worden. Er zal gewerkt worden met het gedigitaliseerde Bekwaamheidsdossier van Cupella. Er zal een pilot worden gestart betreffende de nieuwe werkkostenregeling. Het Functieboek zal op 1 augustus 2013 opnieuw worden vastgesteld. Kritisch kijken of de gehanteerde systematiek met betrekking tot de verdeling van het personeel over de scholen recht doet aan de werkelijkheid. Belangrijk hierbij is de problematiek rondom de BAPO.

24

KWALITEITSZORG

Wat waren wij in 2012 van plan? • • • • • • • •

Het voltooien van het Kwaliteitshandboek. Het ontwikkelen van een Scholingsplan, zowel op OcTHO-niveau als op schoolniveau. Het vaststellen van een auditcyclus. Het uitvoeren van de eerste audits op de scholen. Investeren in de kwaliteit van het management en het personeel door “scholing op maat”. Opleiden van een Kwaliteitscoördinator binnen OcTHO (Lead-Auditor). Stimuleren van de werknemers om gebruik te maken van de Lerarenbeurs. De schoolplannen zullen opnieuw worden bekeken en waar nodig worden herschreven.

Wat hebben we gedaan in 2012?

Wat zijn de behaalde resultaten in 2012?

•

Er is een nieuw Scholingsplan gerealiseerd.

•

•

Investeren in de kwaliteit van het management door scholing op maat.

•

•

Er wordt gestreefd naar een uniforme inhoud van de schoolgidsen.

•

•

Opstellen, invoeren en borgen van een OcTHO-breed kwaliteitszorgbeleid

•

25

Het nieuwe scholingsplan is vastgesteld in januari 2012. In het Scholingsplan worden o.a. de volgende zaken nader omschreven: * het wettelijk kader (CAO PO) * de scholingsmogelijkheden * het aanvragen van scholing * het toewijzen van scholing (criteria) * rechten en plichten van het personeel * vergoeding in tijd en geld voor scholing * de terugbetalingsregeling Op 11 en 12 oktober 2012 heeft er een studie-tweedaagse plaatsgevonden voor de directeuren van de scholen. De tweedaagse is gehouden bij De Rooi Pannen in Breda. Het thema van de tweedaagse was :"Leiderschap". Gedurende de tweedaagse stond de gedachte van Stephen Covey centraal. De werkgroep Kwaliteit heeft een lijst van onderwerpen samengesteld, die wettelijk gezien in alle schoolgidsen moeten staan. De scholen zullen aan al die onderwerpen aandacht besteden in hun schoolgids. Het kwaliteitsbeleid van OcTHO heeft in 2012 vorm gekregen door de inzet van de leden van de werkgroep Kwaliteit. Uiteindelijk is het een uniek concept geworden op basis van het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit). Het model is een managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren. Het is onmogelijk om het totale kwaliteitsbeleid op detail in dit bestuursverslag te beschrijven. Daarmee wordt de kwaliteitszorg binnen OcTHO tekort gedaan. In het INK-kader staat per kader in

kwaliteitsindicatoren (van de Onderwijsinspectie) beschreven wat er binnen OcTHO wordt verstaan onder kwaliteit. De kaders en indicatoren zijn verder uitgewerkt in kernkwaliteiten welke vervolgens zijn vastgelegd in het scoreboek. Het geheel is beschreven in streefdoelen. De streefdoelen worden in een cyclisch proces vastgesteld en de gehele cyclus wordt in vier jaar doorlopen. Wat is er gerealiseerd? * Het Kwaliteitshandboek is vastgesteld. * Er is een handboek geschreven voor de afname van de audits. * Er is een profiel geschreven voor de auditor. * De kwaliteitsindicatoren van de Inspectie zijn verdeeld over de organisatiegebieden van het INK-model. * Er is een scoreboek ontwikkeld. * Er is een format ontwikkeld voor de audit-rapportage. * Er is een planning gemaakt van de afname van de audits. We kennen drie audits; namelijk op het gebied van: 1. Leiding en Personeel. 2. Strategie, Beleid en Middelen. 3. Management van Processen. Deze zijn verdeeld over 4 jaar. Iedere school krijgt 1 audit per jaar en elk auditteam voert 2 audits per jaar uit. * Er zijn auditteams samengesteld. Scholing: Janet Hakkeling heeft een 5-daagse scholing gevolgd bij het INK-instituut tot lead-auditor. Op 18 september 2012 zijn de auditoren geschoold door het INKinstituut. In 2013 staat een terugkomdag gepland.

•

Om de kwaliteit van het management te vergroten worden er in oktober 2012 ontwikkelsassessements bij de directeuren afgenomen door GITP uit Breda.

•

26

Praktische uitvoering: De audits zijn al gepland voor de periode 2012-2013 t/m 2015-2016. In 2012 is de eerste audit afgenomen op obs Die Heenetrecht in OudVossemeer. De audit wordt met door de algemeen directeur de directeur van de school besproken tijdens het schoolbezoek. Het afnemen van de assessments is mogelijk door het inzetten van de gelden, die zijn ontvangen vanuit de Prestatiebox. De assessments duren één dag. Het rapport is voor de deelnemer zelf en kan gebruikt worden

•

Het eerste Jaarverslag 2012-2013 is door de scholen aangeleverd.

•

•

In het kader van professionalisering hebben enkele directeuren het jaarlijkse AVS-congres bezocht.

•

•

Enige malen per jaren komen de collega's van de verschillende bouwen op de OcTHO-scholen bij elkaar om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

•

•

Ontwikkeling naar een lerende organisatie.

•

27

voor de eigen ontwikkeling. Tevens worden de uitslagen van de assessments gebruikt om op OcTHOniveau in kaart te brengen over welke kwaliteiten het huidige management beschikt en welke kwaliteiten nog ontwikkeld moeten worden. Het individuele assessment is in een gesprek tussen de algemeen directeur en de directeur besproken. Bij een aantal directeuren heeft dit geleid tot vervolgacties in de vorm van coaching, begeleiding of scholing. In een gezamenlijke bijeenkomst in 2013 zal de totaalanalyse besproken worden. Op 1 juni van ieder schooljaar dienen de directeuren een Jaarverslag in te leveren van het lopend schooljaar. De peildatum is 1 maart. Het Jaarverslag wordt aan het eind van het schooljaar door de algemeen directeur met de directeuren afzonderlijk besproken. Op 16 maart 2012 hebben enkele directeuren het jaarlijkse AVS-congres in Nieuwegein bezocht. Het thema van het congres was: "Lerend Leiden – Leidend Leren". De directeuren hebben diverse workshops bijgewoond. Niet alle bouwen kunnen spreken van een drukbezocht en succesvol overleg. Omdat het belang van deze bijeenkomsten wel wordt ingezien wordt er vanuit het directeurenoverleg initiatief genomen om de overleggen meer structuur en inhoud te geven, opdat meer collega's enthousiast zullen worden en deze bijeenkomsten zullen gaan bezoeken. Er wordt door de directeuren een vast borgingsdocument voor de overleggen ontwikkeld en vastgesteld. Daarnaast wordt besloten, dat alleen die collega's aanwezig hoeven te zijn die werken op de dag van het overleg. In 2012 is er een tendens zichtbaar binnen de groep van directeuren, dat er steeds vaker hulp van elkaar wordt gevraagd. Er wordt contact met elkaar gezocht bij het oplossen van problemen en tevens probeert men elkaar te ondersteunen bij het uitvoeren van nieuw beleid. Zo delen de directeuren bijvoorbeeld hun kennis op het gebied van het werken van Parnassys en het beschrijven van de competentieprofielen. Dit gebeurt in de praktijk door het bezoeken van elkaars schoolteams (uitleg van de competentieprofielen en het gebruik van het Bekwaamheidsdossier).Hier dus is sprake van een door en van elkaar leren.

Wat gaan we doen in 2013? • • • •

•

• • • • • • • • •

Er zal onderzoek gedaan worden naar een geschikt instrument om het 4-jaarlijks tevredenheidsonderzoek uit te kunnen voeren. Het nieuwe format voor de inhoud van de schoolgidsen wordt in gebruik genomen. Voortzetting van de afname van interne audits door de auditoren van OcTHO. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zal er een bovenschoolse intern begeleider worden aangesteld, die de zorg aan de leerlingen op de scholen meer op elkaar zal afstemmen. Tevens zal het ontwikkelen van een OcTHO-breed zorgbeleid tot zijn taken behoren. OcTHO-breed investeren in de kwaliteit van alle medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs en het management te vergroten. De focus kan hierbij liggen op opbrengstgericht leiderschap en opbrengstgericht werken. Dit conform de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het Besttursakkoord. Afspraken maken voor een vast format voor het Jaarverslag en het Jaarplan voor de scholen. Er zal op bestuursniveau beleid worden gemaakt op het monitoren van de leeropbrengsten van de afzonderlijke scholen (de CITO-toetsen). Bespreken van de totaalanalyse van de assessments, afgenomen bij de directeuren door GITP. Er zullen op bestuursniveau streefdoelen worden geformuleerd. Een verdere ontwikkeling in de richting van een lerende organisatie: "Door en van elkaar leren" en niet "Naast elkaar maar met elkaar werken". Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs door het innovatief denken te stimuleren. De kwaliteit van het onderwijs vergroten door een bredere inzet van ICT. Het schrijven van een Mediaprotocol. In het schooljaar 2013-2014 zullen Kwaliteitsgesprekken worden gehouden met de directeuren van de scholen. Tijdens dit gesprek komen drie zaken aan de orde: de onderwijsontwikkeling, de personele ontwikkeling en de financiële ontwikkeling.

obs De Schalm in Stavenisse

28

FINANCIËN

Wat waren wij in 2012 van plan? • • • •

• •

Afsluiten van een mantelcontract met Canon (kopieerapparaten). Een betere afstemming realiseren tussen de personeelsbegroting en de exploitatiebegroting. Het herschrijven van de meerjarenbegroting 2012-2017, waarin de meest actuele ontwikkelingen worden meegenomen. Het plannen van tussentijdse overlegmomenten met de deskundigen van OSG om de actuele financiële situatie beter te kunnen monitoren: ”Loopt de actuele situatie nog synchroon met de begroting en het Bestuursformatieplan?”. Overleg met OSG over de verwachtingen, die OcTHO heeft ten aanzien van de dienstverlening van OSG. Onderzoeken of het effectiever werkt en goedkoper is om de onderhoudsplanning van de schoolgebouwen uit te laten voeren door TIMEK. De afspraken dienen contractueel te worden vastgelegd. Indien een samenwerking wordt aangegaan met TIMEK kan het onderhoudsbeheer uit het contract met OSG worden gehaald.

Wat hebben we gedaan in 2012?

Wat zijn de behaalde resultaten in 2012?

•

OcTHO wil de samenwerking met het administratiekantoor verbeteren. Op een aantal onderdelen is verbetering in de dienstverlening van OSG noodzakelijk.

•

•

Het afsluiten van mantelcontracten.

•

29

Tijdens het directeurenoverleg van 16 januari 2012 wordt er een workshop verzorgd door mevrouw Van Gils van OSG met als thema: "Hoe komen we tot meer samenwerking en een betere dienstverlening, die ondersteunend is om OcTHO "in control" te houden?" Deze workshop is georganiseerd, omdat het in het belang van iedereen is om de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen binnen OcTHO goed te blijven volgen en goed te monitoren. Wat is hierin de rol van OSG, het stafbureau en de directies? In 2012 heeft OcTHO mantelcontracten afgesloten met de volgende instanties * Canon Op zeven van de 8 OcTHO-scholen plus het stafbureau zijn nieuwe kopieerapparaten van Canon geplaatst. De scholen kunnen nu ook kleurenkopieën maken. Het type apparaat is aangepast aan de grootte van de school. * Van den Enden Het ledigen van de containers is bij de scholen en het stafbureau is overgenomen door Van de Enden Afvalrecycling. Bezuiniging: €6000 * Heutink schoolleverancier Alle scholen van OcTHO bestellen hun leermiddelen (methodes e.d.) bij Heutink waardoor er een extra bestuurskorting wordt gegeven. * Beveiliging: De beveiliging van de schoolgebou-

•

De onderhoudsplanning in handen geven van een andere externe instantie.

•

•

De Treasurycommissie van OcTHO is in 2012 tweemaal bijeen geweest.

•

•

Het plannen van tussentijdse overlegmomenten met de deskundigen van OSG om de actuele financiële situatie beter te kunnen monitoren.

•

30

wen van OcTHO is in handen gegeven aan B&B-beveiliging uit Tholen. Er wordt geen vast bedrag per jaar betaald. Er wordt op declaratiebasis betaald voor de verrichte werkzaamheden. Bovenstaande contracten leveren OcTHO financieel voordeel op. Het onderhoudsbeheer is in handen van OSG. In 2012 gaat het onderhoudsbeheer over naar TIMEK uit Tholen. OcTHO hoopt hiermee de begeleidings- en onderhoudskosten omlaag te brengen. De Treasurycommissie is bijeen geweest op 8 maart 2012 en 12 november 2012. Op 8 maart 2012 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het Treasurystatuut. Hiermee wordt voldaan aan de "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010" van 16 september 2009. Eén van de bovengenoemde wijzigingen houdt verband met de gewijzigde rating van de Rabobank van AAA naar AA.) Op 12 november 2012 worden o.a. de saldi geanalyseerd. De daling van de liquide middelen is niet verontrustend en sluit aan op de begroting. Er wordt geconcludeerd, dat de verwachte tekorten in de komende jaren kunnen worden opgevangen met de huidige middelen. Om 8 maart 2012 wordt de conceptjaarrekening met medewerkers van OSG besproken. Om de financiële situatie binnen OcTHO goed te kunnen monitoren wordt de afspraak gemaakt om kwartaalbesprekingen in het leven te roepen. Op 10 april 2012 volgt de eerste kwartaalbespreking waarbij o.a. de volgende zaken worden besproken: * de analyse van de personeelslasten in 2011. * een uitgebreide analyse over 2011 welke wordt opgenomen in de financiële paragraaf. * het feit, dat de directeuren geen bankverantwoording meer hoeven in te vullen. * de wens van het bestuur om in het financieel jaarverslag kengetallen op te nemen m.a.w. kengetallen van OcTHO vergelijken met landelijke cijfers en met de kengetallen van de besturen, die OSG onder haar beheer heeft. Tijdens deze bijeenkomst maakt de algemeen directeur van OcTHO kenbaar, dat hij de begroting 2013 wil

herzien aangezien er nogal wat zaken intern en extern zijn gewijzigd, die van invloed zijn op de cijfers in de begroting. Besloten wordt om de begrotingswijziging en de meerjarenbegroting parallel te laten lopen. Er wordt hiertoe een tijdpad opgesteld waarbij het streven is om de beide begrotingen op 12 juni 2012 te kunnen presenteren. Op 7 mei 2012 volgt de derde bespreking waarop de hoofdlijnen van de begrotingswijziging en de aanpassingen in de MJB worden besproken. De begroting 2012 is in het najaar van 2011 opgesteld maar door o.a. wijzigingen in de regelgeving t.a.v. de bekostiging is het raadzaam om deze op hoofdlijnen te herzien. Na deze aanpassing zal deze begroting nog beter als sturingsinstrument kunnen worden gebruikt. Zowel op personeel als materieel gebied worden aan aantal voorstellen tot aanpassing besproken. Op 12 juni 2012 volgt de vierde bijeenkomst waarop de uitkomsten van de begroting 2012 en de MJB aan de orde komen. De begroting 2012 laat een resultaat zien van - €200.424. Dat is geen wenselijk resultaat en er dient te worden gezocht naar andere bezuinigingsmogelijkheden. Aangezien het op korte termijn niet mogelijk is om op personeel te bezuinigen zullen de bezuinigingen met name op materiële zaken toegepast moeten worden. Op 15 juni 2012 wordt versie 2 van de herziene begroting 2012 gepresenteerd met als resultaat een saldo van - €145.424. Dit betekent op dat moment een extra bezuiniging van €55.000 ten opzichte van de eerste versie. Vervolgens worden er wederom diverse bezuinigingsmaatregelen doorgerekend en uiteindelijk wordt op 31 augustus 2012 de herziene MJB gepresenteerd waar de herziene begroting 2012 versie 3 onderdeel van is . Deze herziene begroting levert nu een resultaat op van - € 124.786. Dit is een verschil van € 75.638 met de eerste versie. Dit als gevolg van extra maatregelen. De herziene MJB geeft het volgende resultaat: 2012 : - € 124.786 2013 : € 55.511 2014 : - € 176.965

31

2015 : - € 227.108 2016 : - € 277.675 Op de vergadering van het DB wordt door het DB uitgesproken, dat de algemeen directeur de opdracht heeft om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Op 4 september 2012 vindt er op het stafbureau overleg plaats met OSG over de herziene MJB. Bij deze bijeenkomst sluit dhr. J. Lagendijk namens het bestuur aan. Tijdens dit overleg wordt besloten, dat de algemeen directeur een bezuinigingsnotitie zal schrijven. Deze krijgt als titel mee :"Ombuigen naar 0". Op 8 oktober 2012 wordt de herziene MJB in het directeurenoverleg aan de orde gesteld. Hierbij is een medewerker van OSG aanwezig. Op 9 oktober 2012 heeft de algemeen directeur op het kantoor van OSG in Terneuzen overleg met de financieel manager. Er wordt o.a. gesproken over de kaders en de opzet van het te schrijven bezuinigingsplan. Tijdens een extra vergadering van het DB op 23 oktober 2012 worden de bezuinigingsmaatregelen, die de algemeen directeur in zijn notitie heeft verwoord, besproken. De door het bestuur goedgekeurde wijzigingen worden in de notitie verwerkt en daarna worden de maatregelen door OSG doorgerekend in de nieuwe versie van de MJB. De in de notitie genoemde maatregelen leiden tot het volgende resultaat: 2012 : - € 124.786 2013 : € 150.105 2014 : - € 16.615 2015 : € 28.228 2016 : € 42.721

•

Met ingang van 2013 zal binnen OcTHO gewerkt worden met een pilot betreffende de Werkkostenregeling.

•

32

De directeuren zijn over de uitkomsten van de notitie geïnformeerd op het directeurenoverleg van 12 november 2012. De bezuinigingsnotitie heeft de instemming van de GMR gekregen tijdens de vergadering van 13 november 2012. Het Algemeen Bestuur heeft de notitie vastgesteld op 15 november 2012. Op 8 oktober is er op het stafbureau een presentatie gegeven over de Werkkostenregeling. Deze regeling komt in plaats van het huidige stelsel van vrije vergoedingen en verstrekkingen, waarin veel categorieën hun eigen regels hebben (bijvoorbeeld de fietsregeling). Doel

•

Overleg met de directeuren over de investeringen in 2013.

•

Er is een Meerjaren-investeringsplan geschreven voor scholing, zowel op OcTHO-niveau, teamniveau als individueel niveau.

•

Wekelijks wordt er overleg gevoerd met de eerste medewerker Financiën.

van deze nieuwe regeling is te komen tot vermindering van de administratieve lasten en het gemakkelijker te maken de regeling aan de medewerkers uit te leggen. Tot 2014 kan het schoolbestuur een jaarlijkse keuze maken in wel of niet meedoen. Daarna krijgt de regeling een verplicht karakter. OcTHO zal vanaf 2013 de Werkkostenregeling als pilot gaan gebruiken. • In een individueel gesprek met de directeuren is gesproken over de investeringen op het gebied van * methodisch materiaal * inventaris en apparatuur * Informatie- en Communicatie Technologie * Meubilair Sinds 2102 wordt er gewerkt met een Meerjaren-investeringsplan voor onderwijsmethoden. Er wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 8 jaar. Bij de gesprekken over de investeringen wordt de schoolontwikkeling meegenomen, zoals deze is verwoord in de schoolplannen. • Bij de investering in scholing wordt uitgegaan van hetgeen is verwoord in het Strategisch Beleidsplan 2010-2013 en in de schoolplannen. Met dit investeringsplan kunnen de inkomsten en uitgaven ook goed gemonitord worden, zodat het bedrag dat in de begroting is opgenomen niet wordt overschreden. In mei 2012 heeft er met iedere directeur een gesprek plaatsgevonden over de gewenste scholing in 20122013. Moeilijk punt is, dat scholing wordt ingekocht voor een schooljaar en in de begroting wordt opgenomen per kalenderjaar. Hier werken we dus met de berekening 5/12 en 7/12. • Om een goed beeld te houden van de geldstromen staat er iedere dinsdag een overleg gepland tussen de algemeen directeur en de eerste medewerker Financiën. Tijdens dit overleg worden mede de begrote budgetten gemonitord en wordt iedere afwijking van meer dan 10% geanalyseerd. Zo nodig vindt er bijsturing plaats.

33

Wat gaan we doen in 2013? • • •

• • •

•

Er wordt onderzocht of de controle en het onderhoud van de blusapparaten in de scholen bij een andere instantie kan worden ondergebracht. De kwartaalgesprekken met de medewerkers van OSG (Financieel en Personeel) worden opnieuw ingepland. De inhoud / opzet van de begroting en de meerjarenbegroting dient te worden veranderd. Deze documenten dienen een andere verhouding tekst en getal te krijgen: 70% tekst en 30% getal. De begrotingsdocumenten dienen meer beschrijvende en verklarende teksten te krijgen waarbij antwoord wordt gegeven op vragen als: - "Welke keuze zijn er gemaakt?" - "Waarom zijn deze keuzes gemaakt?" - "Tot welk resultaat leiden deze keuzes?" In 2013 zal er een keuze worden gemaakt met welk programma we de financiën gaan beheren: RAET-online of AFAS Profit. In 2013 zal door een externe instantie onderzocht worden of OcTHO financieel gezond is. Er zal een zogenaamde "stresstest" worden uitgevoerd. In 2013 zal er aan het bestuur gevraagd worden om extra te investeren in vernieuwing van het meubilair op de scholen. Tevens zal het bestuur gevraagd worden om een extra financiële impuls te geven voor de aanschaf van nieuw ontwikkelingsmateriaal in de kleutergroepen. Binnen OcTHO zal als pilot met de Werkkostenregeling worden gewerkt.

brede school obs De Casembroot in Sint-Annaland

34

BESTUURLIJKE ZAKEN EN SCHAALVERGROTING

Wat waren wij in 2012 van plan? • • • •

Oriëntatie op een andere bestuursvorm binnen de Stichting OcTHO. Hierbij valt te denken aan het instellen van een Raad van Toezicht. Het Algemeen Bestuur zal eenmaal per jaar haar eigen werkzaamheden gaan evalueren en beoordelen conform de Code Goed Bestuur. Er zal een bestuursstandpunt dienen te worden bepaald ten aanzien van bestuurlijke schaalvergroting. Het bestuursstandpunt t.a.v. schaalvergroting zal worden vastgelegd in een beleidsnotitie.

Wat hebben we gedaan in 2012?

Wat zijn de behaalde resultaten in 2012?

•

Het Algemeen Bestuur zal eenmaal per jaar haar eigen werkzaamheden gaan evalueren en beoordelen.

•

Het bestuur is in 2012 niet toegekomen aan een zelfevaluatie. Deze zal in 2013 plaatsvinden.

•

Het bestuursstandpunt dient te worden bepaald ten aanzien van bestuurlijke schaalvergroting.

•

Op 26 januari 2012 is het Algemeen Bestuur bijeen gekomen om een antwoord te vinden op de vraag: "Schaalvergroting: Is OcTHO er klaar voor?". Deze thema-avond wordt verzorgd door Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Het doel van de avond is om antwoorden te formuleren op de volgende principe-uitspraken: * OcTHO is als organisatie te klein om haar eigen ambities waar te maken. * OcTHO vindt dat er een minimum moet worden gesteld aan de grootte van haar scholen. * OcTHO moet er alles aan doen om de kleine scholen tegen elke prijs te behouden. * OcTHO moet alleen gaan voor openbaar onderwijs. * OcTHO moet gaan voor samenwerkking met overige denominaties. * OcTHO moet gaan voor samenwerking tussen opvang, zorg en PO.. * OcTHO moet gaan voor samenwerking tussen PO en VO. * OcTHO moet enkel gaan voor samenwerking met partners op Tholen. * OcTHO moet ook gaan voor samenwerking met partners buiten Tholen. * OcTHO richt zich eerst op de eigen interne ontwikkeling en bepaalt daarna of schaalvergroting nodig is. * OcTHO kan zich naast de interne ontwikkeling tegelijkertijd richten op schaalvergroting. * Welke voorwaarden zijn van belang t.a.v. schaalvergroting? - financieel gezond - besturingsfilosofie

35

•

Er is een notitie geschreven betreffende "Schaalvergroting Openbaar Primair Onderwijs Tholen".

•

•

•

Oriëntatie op een mogelijke samenwerking met montessorischool De Kraal uit Tholen.

•

36

- cultuur en innovatief vermogen - het openbare karakter - mate van krimp in de toekomst. Het moge duidelijk zijn, dat het niet is gelukt om gedurende deze avond op alle uitspraken een passend antwoord te vinden. De algemene mening is wel, dat schaalvergroting geen doel op zich is maar slechts een middel om een probleem op te lossen. Volgens de aanwezigen is er op dit moment geen aanwijsbaar probleem, dat om een oplossing vraagt. Duidelijk is wel, dat OcTHO voor de openbare identiteit gaat. Als uitkomst van de bijeenkomst van 26 januari 2012 heeft de heer Teegelbeckers op 9 maart 2012 een notitie aangeleverd. In de notitie worden een aantal adviezen m.b.t schaalvergroting gegeven. De notitie is op 19 april 2012 in het dagelijks bestuur besproken en vervolgens naar de leden van de werkgroep Schaalvergroting gestuurd. De voorzitter van de werkgroep (dhr. T. Vaes) heeft de adviezen van VOS/ABB verwerkt in een notitie welke besproken is in de vergadering van de werkgroep Schaalvergroting op 23 mei 2012. De notitie omvat zeven principiële uitspraken. De notitie is vervolgens op 24 mei 2012 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en vervolgens vastgesteld. Op 23 oktober 2012 is de werkgroep Schaalvergroting weer in overleg bijeen geweest. Tijdens deze vergadering is de "Startnotitie Schaalvergroting" besproken, die geagendeerd zal worden op de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 november. Tijdens deze vergadering van het AB wordt de notitie mondeling door dhr. Vaes toegelicht. Hij is van mening dat er gefocust moet worden op de juiste vraagstellingen en dat de werkgroep (OcTHO) "ronddraait in dezelfde kring". Het Algemeen Bestuur besluit om de notitie als uitgangspunt te nemen voor verdere ontwikkeling. Op 9 maart 2012 heeft het eerste gesprek plaatsgevonden met een delegatie van het bestuur van De Kraal. Deze hebben tijdens het gesprek aangegeven, dat zij zich zouden willen aansluiten bij OcTHO. Besloten is om het verzoek tot samenwerking te bespreken in de besturen van beide organisaties. Op 25 mei 2012 heeft een tweede

gesprek plaatsgevonden. Dit keer tussen een bestuurder van de Kraal en de algemeen directeur van OcTHO. Na overleg is besloten om de Vereniging voor Bijzondere scholen (VBS) te vragen om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren en vervolgens een advies te laten uitbrengen. Op 27 september 2012 heeft de heer Mees (VBS) een interview afgenomen met het DB van De Kraal en het DB/algemeen directeur van OcTHO. Op 30 oktober 2012 heeft de VBS haar advies uitgebracht aan beide schoolbesturen. Het advies luidt als volgt: "De optie die naar mijn mening overblijft om samenwerking te realiseren is om de statuten van de stichting OcTHO te wijzigen. Het betreft hier dan in ieder geval artikel 4 waarin staat beschreven, dat de stichting zich ten doel stelt om scholen voor openbaar onderwijs in stand te houden. Als aan dit artikel wordt toegevoegd ook het in stand houden van scholen voor algemeen bijzonder onderwijs, dan creëert dit een mogelijkheid voor De Kraal om zich aan te sluiten bij de stichting OcTHO." Het advies is op 8 november 2012 besproken in de DB-vergadering van OcTHO. Het bestuur van OcTHO is niet tevreden over de wijze waarop de VBS het onderzoek heeft uitgevoerd. Tevens heeft zij twijfel over de juistheid van het advies, dat is gegeven. Derhalve heeft het bestuur van OcTHO het advies van de VBS, na overleg met het bestuur van De Kraal, voorgelegd aan dhr. Teegelbeckers van VOS/ABB. Teegelbeckers is ook betrokken geweest bij het schrijven van de notitie rondom schaalvergroting (9 maart 2012). Op 12 november 2012 heeft Teegelbeckers zijn reactie op het rapport van de VBS gegeven. Hij kwam tot een geheel ander advies. Door hem wordt geadviseerd om te gaan werken volgens het model van de personele unie. Er wordt een overleg gepland op 20 december 2012 waarbij aanwezig zijn: het DB en de algemeen directeur van OcTHO, het DB van De Kraal en dhr. Teegelbeckers van VOS/ABB. Uitkomst van dit gesprek is, dat dhr. Teegelbeckers een notitie zal schrijven

37

•

Informeel overleg tussen het VPCO en OcTHO.

•

•

Onderzoeken van de mogelijkheden om binnen OcTHO te komen tot een ander bestuursmodel.

•

38

betreffende de samenwerking tussen OcTHO en De Kraal met als optionele bestuursvorm de personele unie. Het uitdrukkelijk verzoek aan dhr. Teegelbeckers is om alle kansen en bedreigingen in kaart te brengen voor zowel De Kraal als OcTHO. Op 25 januari 2013 is de notitie aan beide besturen aangeboden. Enige malen per jaar hebben de algemeen directeur van OcTHO en het lid van college van bestuur, dhr. van der Kooij (VPCO), informeel overleg met elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt o.a. voorzichtig gesproken over mogelijke domeinen van samenwerking. In 2012 heeft er reeds samenwerking plaatsgevonden op het gebied van ICT en het afsluiten van mantelcontracten. Tevens ondersteunt dhr. Van der Kooij, de OcTHO-scholen (op vrijwillige basis) bij de invoering van Parnassys. Tevens proberen OcTHO en het VPCO hun krachten te bundelen daar waar het gaat om het realiseren van huisvesting voor cbs De Regenboog en obs Ter Tolne in Tholen-stad. Op 1 oktober 2012 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij het Dagelijks Bestuur en de algemeen directeur van OcTHO aanwezig waren. De avond werd geleid door dhr. Teegelbeckers van VOS/ABB. Het thema van deze avond is: " Evaluatie van het huidig bestuursmodel en een oriëntatie op mogelijk een ander bestuursmodel". Besloten wordt om middels een kruisjeslijst de huidige bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur, de algemeen directeur en de directeuren in kaart te brengen om zodoende onduidelijkheden weg te nemen. Het DB heeft geen eenduidige uitspraken gedaan omtrent een eventuele transformatie naar een Raad van Toezicht model.

Wat gaan we doen in 2013? • • • •

• •

• •

Het Algemeen Bestuur zal eenmaal per jaar haar eigen werkzaamheden gaan evalueren en beoordelen conform de Code Goed Bestuur. Uitvoering geven aan hetgeen in de Code Goed Bestuur is vastgelegd. Uitvoering geven aan hetgeen gesteld wordt in de startnotitie betreffende schaalvergroting, die is vastgesteld op de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 15 november 2012. Verder onderzoek doen naar mogelijke vormen van samenwerking met Montessorischool De Kraal uit Tholen. Het is van belang om de voor- en nadelen / kansen en bedreigingen van een mogelijke samenwerking in kaart te brengen. OcTHO zal zich in 2013 de vraag moeten stellen :"Hoe gaan we in de toekomst om met krimp? OcTHO zal in 2013 gaan werken met het scenariomodel van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. Dit instrument biedt de mogelijkheid om toekomstscenario's te maken van mogelijke regionale en bestuurlijke ontwikkelingen. OcTHO wil meer gaan werken met zogenaamde belangstellingspercentages. OcTHO wil verder onderzoek plegen naar de mogelijkheden om te komen tot een andere vorm van besturen.

obs De Luyster in Sint Philipsland

39

PUBLIC RELATIONS EN COMMUNICATIE

Wat waren we van plan in 2012? • • • • •

OcTHO op de kaart zetten. Realiseren van een eigen huisstijl (logo’s, briefpapier, vlaggen e.d.). Ontwikkelen van een nieuwe website. Realiseren van OcTHO-net. Realiseren van een Nieuwsbrief

Wat hebben we gedaan in 2012? •

•

•

Wat zijn de behaalde resultaten in 2012?

Het doel is om OcTHO op de kaart te zetten door o.a.: * het realiseren van een nieuwe website * het ontwikkelen van een eigen huisstijl. Er is gewerkt aan het realiseren van een nieuwsbrief.

•

De nieuwe website is gerealiseerd en OcTHO heeft een duidelijk herkenbare eigen huisstijl met als basiskleuren groen en wit.

•

Er zijn inspanningen verricht om te komen tot een afgeschermde omgeving voor het personeel binnen de officiële website van OcTHO: OcTHO-net.

•

Er is een nieuwsbrief ontwikkeld voor alle medewerkers van OcTHO. De nieuwsbrief heeft de naam OCTAAF meegekregen en zal driemaal per schooljaar verschijnen. OcTHO-net is gerealiseerd: een afgeschermd gedeelte binnen de OcTHO-website. OcTHO-net is alleen toegankelijk voor OcTHO-medewerkers met een eigen inlognaam en een eigen wachtwoord. Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de contactpersonen op de scholen. Dit zijn de contactpersonen die zich op de scholen bezig houden met het beheer van de schoolwebsite.

Wat gaan we doen in 2013? • • •

Nog explicieter de identiteit van het openbaar onderwijs promoten op het hele eiland Tholen. De scholen kunnen de kwaliteit van hun onderwijs nog meer naar buiten uitdragen. Laat als school zien waar je goed in bent. De mogelijkheden onderzoeken om de social-media meer te gaan gebruiken bij de PRactiviteiten. Hierbij kun je denken aan Facebook of een eigen OcTHO-app.

40

HUISVESTING EN ONDERHOUD

Wat waren wij in 2012 van plan? • •

Bezuiniging op de kosten van het onderhoud door het onderhoud onder te brengen bij een lokale partner. De gemeente Tholen stimuleren om de juiste keuze te maken bij de uitvoering van het Masterplan Tholen.

Wat hebben we gedaan in 2012? •

Wat zijn de behaalde resultaten in 2012?

Het onderhoud is ondergebracht bij een lokale partner: TIMEK bouwmanagement uit Tholen. Het levert voordelen op als inspectie en uitvoering bij één partij worden ondergebracht.

•

•

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de huidige verlichting in de schoolgebouwen te vervangen door energiebesparende TL-verlichting.

•

•

•

Het Integraal HuisvestingsPlan Tholen (2011-2018) voorziet pas in 2018 nieuwbouw of renovatie van de scholen voor primair onderwijs in Tholen-stad. Een zogenaamde Alliantie heeft initiatieven ondernomen om al eerder dan 2018 tot nieuwbouw van de scholen in Tholen-stad te komen. De vijf primair onderwijsinstellingen van Tholen-stad hebben aldus de volgende twee conclusies getrokken: 1. de Passend Onderwijs wet- en regelgeving kan onmogelijk worden

•

•

41

In 2011 is er nog een onderhoudsinspectie van de scholen uitgevoerd door OSG uit Terneuzen. De onderhoudsrapportage is kritisch bekeken door TIMEK. Er is met name gekeken of bepaalde onderhoudswerken kunnen worden doorgeschoven naar een later tijdstip zonder dat hiermee de kwaliteit van de schoolgebouwen in gevaar komt. Dit zal jaarlijks worden bekeken. De samenwerking met TIMEK wordt niet contractueel vastgelegd. In mei 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden met een bouwkundige van Dyade Vastgoed. Zij hebben toegelicht hoe zij het Planmatig Onderhoudsbeheer (POB) zouden kunnen invullen. Zij hebben hiertoe een offerte uitgebracht. Er wordt besloten om de samenwerking met TIMEK een jaar de kans te geven en daarna de samenwerking te evalueren. De vervanging van de huidige TLverlichting door energiebesparende verlichting heeft niet alleen een positief financieel aspect maar kan ook leiden tot een verhoging van het welzijn van de leerlingen (zich beter op hun gemak voelen en een hogere concentratie). Bij de start van het project wordt de verlichting eerst op alle scholen in kaart gebracht. Naar aanleiding van het 1e Thools Onderwijs Symposium (TOS) heeft een voorbereidende werkgroep het initiatief genomen voor een 2e TOS. In de voorbereiding op dit symposium is de werkgroep in contact gekomen met een drietal organisaties, namelijk Dyade Onderwijs Huisvesting & Vastgoed, Fakton en LSI-project Investment. Deze drie organisaties hebben op 9 mei 2012 aan de werkgroep en de gemeente Tholen (o.a. de wethouder)

gerealiseerd in de bestaande schoolgebouwen; 2.het IHP-Tholen 2011-2018 is onvoldoende onderligger voor de beantwoording van alle onderwijshuisvesting vraagstukken van de scholen.

een presentatie gegeven betreffende de mogelijkheden van een zogenaamd Privaat Publiek Initiatief (PPI). Een PPI geeft de mogelijkheid om met alternatieve investeringsbronnen onderwijshuisvestingswensen te realiseren. Dit geeft de kans om eerder dan 2018 tot een realisatie van nieuwe huisvesting te komen. Hiertoe dienen in gesprekken met betrokkenen allereerst de onderwijshuisvestingsbehoeften in kaart te worden gebracht om daarna een business case te schrijven. Er wordt afgesproken, dat geen der deelnemers zich verplicht hoeft te voelen om deel te nemen. Wel spreken alle deelnemers de wens uit niet tot 2018 te willen wachten op nieuwe onderwijshuisvesting en dat met een Publiek Privaat initiatief te willen bespoedigen. Voor alle duidelijkheid; het gaat hier om alle vijf scholen uit Tholen-stad (inclusief sbo). Op 2 juli 2012 heeft er weer een overleg plaatsgevonden tussen "de Alliantie" en wethouder Hoek. Tijdens dit gesprek wordt een visiedocument gepresenteerd en besproken. Om verder onderzoek te doen en om te komen tot het schrijven van een business case wordt een budget aan de gemeente gevraagd van €15.000. Dit budget wordt enkele weken later door de raad toegekend (28 augustus 2012). Op 6 september 2012 wordt het Plan van Aanpak (Strategie onderwijshuisvesting) gepresenteerd door de Alliantie. In oktober 2012 gaan medewerkers van Fakton de scholen in Tholen-stad langs om in een gesprek de eisen en de wensen van de scholen te inventariseren t.a.v. de mogelijke nieuwe huisvesting. Op 6 december 2012 wordt het strategisch plan en het definitieve visiedocument met de wethouder en zijn ambtenaren besproken. •

42

Wat gaan we doen in 2013? • • •

De ontwikkelingen rondom het Masterplan Tholen blijft OcTHO nauwlettend en kritisch volgen. Er zal een besluit worden genomen of op alle OcTHO-scholen energiebesparende TL-verlichting zal worden aangebracht. In 2013 zal er door de Alliantie worden gewerkt aan het realiseren van een business case als volgende stap in het traject om te komen tot een vervroegde realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting voor de vijf po-scholen in Tholen-stad.

obs Die Heenetrecht in Oud-Vossemeer

43

Algemene gegevens

Overzicht van het aantal leerlingen per school op de teldatum 1 oktober

obs obs obs obs obs obs obs obs

School Ter Tolne Oosterschelde De Rieburch De Schalm De Casembroot Die Heenetrecht De Luyster De Eevliet OcTHO totaal

Teldatum 2007 217 58 243 77 225 115 88 62 1085

Teldatum 2008 243 54 218 67 221 115 80 59 1057

Teldatum 2009 227 50 228 61 202 119 72 64 1023

Teldatum 2010 220 58 226 57 191 116 80 56 1004

Teldatum 2011 233 52 229 55 183 109 94 49 1004

Teldatum 2012 229 52 225 60 182 103 91 47 989

De leerlingenprognoses Onderstaande leerlingenprognoses komen uit het Scenariomodel waarmee OcTHO in 2013 wil gaan werken. De data voor dit programma komen uit de database van de gemeente Tholen. In 2013 wil OcTHO meer gaan sturen op de belangstellingspercentages voor de scholen van OcTHO.

School obs De Casembroot (18TS) obs De Luyster (04HB) obs Die Heenetrecht (18UE) obs De Eevliet (18QE) obs De Rieburch (18SH) obs De Schalm (18TC) obs Ter Tolne (18PA) Obs Oosterschelde (18RG)

2012 183 105 107 45 230 57 238 57

44

2013 181 117 101 42 236 56 240 60

2014 180 126 96 42 233 59 242 61

2015 188 132 89 41 231 61 243 62

2016 188 139 80 39 240 63 232 61

Samenvatting zelfevaluatie Algemeen Bestuur van de OcTHO-scholen

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben besloten om hun functioneren in de breedste zin van het woord regelmatig te evalueren. De eerste evaluatie zou plaatsvinden in 2012 maar daar is het bestuur door omstandigheden nog niet aan toegekomen. De evaluatie staat nu gepland in 2013. De resultaten van de betreffende evaluatie zullen in dit hoofdstuk worden samengevat en dit gedeelte zal in 2013 worden geschreven door het AB/DB zelf. Mogelijke deelonderwerpen zijn: • • • • • • • •

Rolopvatting (bevoegdheden en verantwoordelijkheden AB/DB) Informatievoorziening Samenstelling van het AB?DB en benoemingen Intern en extern overleg en optreden van het AB/DB Werkwijze AB/DB en Vergaderingen Functioneren van AB/DB Samenspel AB/DB en Algemeen Directeur Rol van de voorzitter

Per onderdeel worden de sterke punten de verbeterpunten geformuleerd.

Resultaten CITO-Eindtoets groep 8 De CITO- Eindtoets is een schoolvorderingentoets, die bedoeld is om het schoolsucces van de leerlingen in het voortgezet onderwijs te voorspellen. De CITO-Eindtoets bestaat uit de onderdelen Rekenen, Taal, Informatieverwerking en Wereldoriëntatie. De opgaven van de verschillende onderdelen toetsen inzicht, kennis en de toepassing daarvan. Ze zijn methode-onafhankelijk en dus niet gekoppeld aan een bepaalde methode. Uitgangspunt vormen de kerndoelen van het basisonderwijs. Resultaten De ondergrens kan voor iedere school verschillend zijn. De ondergrens wordt bepaald door het leerlingengewicht van de school. Er geldt een aparte beoordeling voor de scholen waar groep 8 uit minder dan 10 leerlingen bestaat.

obs obs obs obs obs obs obs obs

De Luyster Ter Tolne De Eevliet Oosterschelde De Rieburch De Schalm De Casembroot Die Heenetrecht

2007 539,6 531,4 538,3 537,8 537,0 531,4 536,7 534,2

2008 538,4 523,3 530,0 536,8 534,2 526,6 536,9 531,3

2009 542,4 537,7 524,8 536,1 536,7 533,3 539,0 534,9

2010 535,6 536,9 540,0 543,0 532,8 530,0 534,1 535,8

2011 535,1 535,7 536,0 534,8 536,9 535,9 533,9 536,5

2012 534,9 531,4 531,7 539,1 534,3 536,6 538,2 538,4

rood = onder de ondergrens van de school Met name op de kleine scholen is het moeilijk om aan de hand van de opbrengsten van de CITOEindtoets een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs. Op deze scholen kan de prestatie van één leerling het gemiddelde sterk beïnvloeden. Bij de kleine scholen kijkt de onderwijsinspectie naar de resultaten, die over een periode van vijf jaar zijn behaald. Bij de grotere scholen kijkt de inspectie naar een periode van drie jaar. Als een school twee jaar onder de ondergrens zit ontvangt het bestuur een alert vanuit de inspectie.

45

Gewichtenleerlingen

Onze OcTHO-scholen worden op 1 oktober 2012 bezocht door 989 leerlingen. We beschikken over overzichten van de scholen en de gewichten van de leerlingen (zie onder). Het ligt in de bedoeling om de komende jaren per school de onderwijskundige consequenties vast te stellen naar aanleiding van die gewichten van de leerlingen en hun specifieke problemen. Voor het bepalen van het gewicht van de leerling is de opleiding van de ouder(s) bepalend. Hierbij worden drie categorieën onderscheiden: • het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een opleiding heeft uit de categorie 2: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo-basis of kaderberoepsgerichte leerweg; •

•

het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding uit de categorie 1 en de ander een opleiding uit de categorie 1 (maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk) of 2 (maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg) heeft gehad; het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders of beide ouders een opleiding heeft gehad uit de categorie 3: overig voortgezet en hoger.

De situatie op 1 oktober 2012

obs obs obs obs obs obs obs obs

De Luyster Ter Tolne De Eevliet Oosterschelde De Rieburch De Schalm De Casembroot Die Heenetrecht

0 79 (86%) 188 (82%) 38 (81%) 47 (90%) 169 (75%) 49 (82%) 148 (81%) 91 (88%)

0,3 12 (11%) 11 (5%) 8 (17%) 5 (10%) 42 (18%) 11 (18%) 34 (19%) 9 (9%)

Het percentage leerlingengewichten op Bestuursniveau ziet er als volgt uit: 0,0% 0,3% 1,2

81% 14% 5%

Impressie van de OcTHO-dag

46

1,2 0 30 (13%) 1 (2%) 0 14 (7%) 0 0 3 (3%)

Personeelsgegevens

Als meetpunt voor onderstaande gegevens is de datum 31-12-2012 gebruikt. Mobiliteit

Aangevraagd en intern gerealiseerd Aangevraagd en extern gerealiseerd Overige en wisseling van school

Schooljaar 2010-2011 0 0 2

Schooljaar 2011-2012 0 0 1

2011 2 0 1 1 2 0

2012 1 2 1 0

Uit en doorstroom van de medewerkers

FPU Pensioengerechtigde leeftijd van 65 jr Ontslag op eigen verzoek Gedwongen ontslag Afgekeurd Overleden

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de Gewogen Gemiddelde Leeftijd van OcTHO (GGL) opgenomen vanaf de teldatum 1 oktober 2007 tot en met 1 oktober 2012. Het leerlingenaantal op 1 oktober 2013 berust op een prognose die is aangeleverd door de directeuren, hetgeen te maken heeft met het toepassen van de T- systematiek.

OcTHO

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

Leerlingaantal 1.085 1.057 1.023 1.004 1.004

989

959

Mutatie lln

-15

-30

40,37 40,98 40,53 41,15 41,29 41,75

41,78

GGL

-20

-28

-34

-19

0

Tabel 6: Leerlingentelling en GGL OcTHO en rechtsvoorganger

Medewerkers OcTHO Aantal medewerkers op 1 januari 2012 Totaal:

Standaard Aantal

Perc.

Aantal

Perc 2,97%

03

3

2,97%

3

04

2

1,98%

2

1,98% 1,98%

05

2

1,98%

2

07

1

0,99%

1

0,99% 0,99%

10

1

0,99%

1

AB

1

0,99%

1

0,99% 3,96%

DA

4

3,96%

4

DB

3

2,97%

3

2,97% 0,99%

DC

1

0,99%

1

LA

70

69,31%

70

69,31%

12,87% 100,00%

13

12,87%

101

100,00%

LB Totaal:

13 101

47

Aantal medewerkers op 31 december 2012 Totaal:

Standaard Aantal

Perc.

Aantal

Perc

03

3

3,23%

3

3,23%

04

2

2,15%

2

2,15%

05

1

1

1,08%

1,08%

07

1

1,08%

1

10

1

1,08%

1

1,08%

AB

1

1,08%

1

1,08%

DA

4

4,30%

4

4,30%

DB

3

3,23%

3

3,23%

DD

1

1,08%

1

1,08%

LA

61

65,59%

61

65,59%

LB

15

16,13%

15

16,13%

93

100,00%

93

100,00%

Totaal:

1,08%

De cijfers m.b.t. het ziekteverzuim De verklaring van de afkortingen: TAP FTE ZV1 ZV2 ZMF GZD NZ

: : : : : : :

Totaal aantal personeelsleden Totaal van de netto werktijdfactoren Ziekteverzuimpercentage Ziekteverzuimpercentage (zonder langdurig zieken) Ziekmeldingsfrequenties Gemiddelde ziekteduur Personeelsleden niet ziek

Het landelijk ziekteverzuimpercentage in vergelijking met het OcTHO-ziekteverzuimpercentage: Landelijk gemiddeld ZV-percentage

OcTHO gemiddeld ZV-percentage

2009

6,0%

5,1%

2010

6,0%

8,2%

2011

6,6%

7,1%

2012

6,5%

7,4%

Het ziekteverzuimcijfer van 2012 was met 7,43% op bestuursniveau een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,5%. Dit heeft met name te maken met langdurig verzuim (3,6 fte). De ziekmeldingsfrequentie in 2012 bedroeg 1,07 tegenover 1,10 in 2011. Het landelijk gemiddelde van 2010 was 1,08 keer. Dit getal geeft weer hoe vaak iemand zich in een kalenderjaar ziek meldt.

48

Kengetallen met betrekking tot het verzuim over 2012

FUNCTIEGROEP 2012 GESLACHT 2012 LEEFTIJDOPBOUW

Totaal

2012 2012

Dir Oop Op M V 0-25 2535 3545 4555 5560 60100

TAP % TAP GAP FTE ZV1 ZV2 GZD1 ZMF NZ 7,55% 8 8,00 7,78 9,73 9,73 47,50 0,75 37,50 9,43% 10 8,25 5,28 3,11 0,36 15,63 0,36 50,48 83,02% 88 74,27 60,18 7,73 5,06 22,12 1,21 35,00 16,19% 17 14,61 13,99 3,20 3,20 11,40 1,23 31,54 83,81% 88 75,91 59,25 8,31 5,40 25,10 1,06 37,61 8,57% 9 3,79 2,56 0,72 0,72 1,43 1,84 17,38 22,86%

24

21,80

19,67

3,82

3,82

10,52

1,37

35,01

20,00%

21

17,97

12,28

5,94

4,68

21,71

0,89

35,45

21,90%

23

21,87

16,40

10,05

5,48

33,52

1,00

37,33

22,86%

24

23,17

21,04

8,89

7,14

28,99

0,95

42,67

3,81% 100,00%

4 105

1,92 90,51

1,30 73,24

30,77 7,49

0,43 5,04

72,00 23,18

1,04 1,09

23,08 36,63

49