Aan de raad
AGENDAPUNT NR. 5 Doetinchem, 30 november 2011
Multifunctionele sporthal op Zuid Voorstel: 1. Instemmen met de bouw van de multifunctionele hal op sportpark Zuid. 2. De bestemmingsplanprocedure afronden. 3. De kosten van eventuele planschade voor rekening van de initiatiefnemers brengen. 4. Het stedenbouwkundig plan afronden. 5. De subsidie van € 2 miljoen bij de provincie Gelderland aanvragen. 6. Een borgstelling van € 3,265 miljoen verstrekken aan de initiatiefnemers ter verkrijging van een hypotheek onder dezelfde voorwaarden als de Stichting Waarborgfonds Sport heeft gesteld. 7. De initiatiefnemers opdragen de lening tegen het laagste rentetarief aan te gaan. 8. Instemmen met de doorontwikkeling van sportcentrum Rozengaarde. 9. De kosten van de boekwaarde, sloop en investeringsbijdrage Rozengaarde en de ontbinding van de huurovereenkomst Graafschap College ad € 964.000 ten laste van de algemene reserve brengen. 10. Ter compensatie van de verlaagde algemene reserve een structurele besparing verwerken in de begroting van Rozengaarde van € 61.000. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen in de gemeentebegroting. 11. Voor de investeringen in de openbare ruimte ad € 1.060.000 de volgende middelen beschikbaar stellen: a. een krediet van € 420.000. De kapitaallasten ad € 34.000 dekken uit besparingen op de kapitaallasten van Rozengaarde; b. € 340.000 uit het beschikbare krediet Mobiliteitsplan; c. € 200.000 uit het krediet Robuust Groen; d. € 100.000 uit het krediet voor de ijsbaan. 12. In verband hiermee de 76e wijziging van de begroting 2011 vaststellen. Met de nota Niets minder dan de TOP richten de particuliere initiatienemers zich in oktober 2009 tot de gemeente. Het plan verwoordt met de realisering van een nieuwe hal op sportpark Zuid de ambitie breedtesport en topsport in één onderkomen mogelijk te maken. Provinciale staten van Gelderland beoordelen het project als waardevol en kansrijk en nemen het over in hun voorjaarsnota in juni 2010. Dit is conform het collegeprogramma, waarin een positieve grondhouding is aangenomen met betrekking tot de realisatie van de hal. Een goed geoutilleerde hal waarin combinaties mogelijk zijn met dienstverlenende concepten kan het kloppend sporthart van de stad vormen. In diverse beeldvormende en besluitvormende raadsvergaderingen hebt u zich uitgesproken over het particulier initiatief tot de bouw van een multifunctionele sporthal op sportpark Zuid. Op 6 januari 2011 bent u daarop ingegaan door een aantal aspecten te benoemen die in de besluitvorming moeten worden meegenomen. Op 30 juni 2011 verleende u toestemming tot het verrichten van nader onderzoek naar de realisering van het initiatief onder drie voorwaarden. De initiatiefnemers, gemeente en overige betrokkenen hebben gewerkt aan de invulling van de vele aspecten die verbonden zijn aan de door u gestelde drie voorwaarden.
2 Doetinchem, 30 november 2011 Met de raadsmededeling van 7 oktober 2011 bent u geïnformeerd over de stand van zaken over: a. medewerking van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), b. continuïteit van sportcentrum Rozengaarde, c. de budgettaire neutraliteit. In dit raadsvoorstel stellen wij u voor, mee te werken aan de realisering van het initiatief met inachtneming van de drie gestelde voorwaarden. Dat betekent dat wij u voorstellen een borgstelling te verlenen en de nodige middelen te verstrekken. Gedreven door de ambitie en de kansen die uit het plan van de initiatiefnemers spreken. Kern Om te voorkomen dat zich een patstelling voordoet tussen initiatiefnemers, SWS en provincie, is de gemeente nu aan zet. Dat geldt met name voor de subsidie van de provincie en de garantstelling van de SWS. Zonder hun substantiële bijdragen is de multifunctionele sporthal sowieso onhaalbaar. Door nu het initiatief te nemen in de besluitvorming leidt uitstel niet tot onherroepelijk afstel. De opschortende voorwaarden van de kant van SWS en de provincie blijven onverkort van kracht en vormen het kader waarbinnen u overgaat tot besluitvorming. In dat kader zetten wij ook de noodzakelijke procedure tot aanpassing van het bestemmingsplan voort. Hierdoor voorkomen wij dat de planologische procedure leidt tot oponthoud van de plannen en dus tot problemen met de opschortende voorwaarden van de SWS en/of met de subsidievoorwaarden van de provincie. U kunt voor de aanpassing van het bestemmingsplan een separaat voorstel tegemoet zien. De Stichting Waarborgfonds Sport heeft besloten een borgstelling te verlenen van maximaal € 250.000 gedurende 15 jaar, jaarlijks aflopend met € 16.667 jegens de gemeente voor het afdoen van de rente- en aflossingsverplichtingen van de Stichting SaZa, ingevolge een bij een bank aan te trekken lening van € 3.265.000. Aan deze borgstelling zijn opschortende voorwaarden verbonden: 1. de gemeente stelt een passende financiering ter beschikking tegen een rentevergoeding van maximaal 4,75%; 2. indien wordt gekozen voor een andere kredietverstrekker dan de BNG/gemeente Doetinchem, mogen de totale financieringslasten niet meer bedragen dan in het adviesrapport is gesteld; 3. indien wordt gekozen voor een lening van een kredietverstrekker als bedoeld onder het vorige punt, wordt als extra voorwaarde opgenomen dat de gemeente een garantie verstrekt van € 250.000; 4. de totale investering mag niet meer bedragen dan in het rapport als uitgangspunt wordt gehanteerd; 5. de subsidie van de provincie wordt definitief toegekend; 6. de (achtergestelde) leningsovereenkomst van het Graafschap College wordt vooraf ter goedkeuring aan de SWS voorgelegd; 7. vooraf wordt aangetoond dat de belastingdienst akkoord gaat met de verrekening van de btw; 8. een hypothecaire inschrijving wordt gevestigd waarbij de SWS (mede) wordt ingeschreven; 9. het gebruik van de grond is door middel van een adequaat recht geregeld; 10. de bouwvergunning is afgegeven; 11. het project wordt door ISA sporttechnisch goedgekeurd; 12. de gebruikersovereenkomsten met de diverse partijen worden vooraf ter goedkeuring aan de SWS voorgelegd; 13. er sprake is van een herfinanciering van de bestaande lening.
3 Doetinchem, 30 november 2011 Voor de punten 1 t/m 3 uit het SWS-besluit geldt dat de initiatiefnemers over offertes beschikken waarbij de rente beduidend onder de eis van SWS ligt. Uitgangspunt is dat in principe voor de goedkoopste financiering wordt gekozen. Voor SWS is per e-mail van 28 september 2011 aan de eerste drie voorwaarden voldaan. Daarmee drukt de financiering de komende jaren ook minder op de exploitatie. Dat is een gunstig feit aangezien aan het Graafschap College onvoldoende zekerheden kunnen worden geboden voor het verstrekken van een lening ad € 1 miljoen (punt 6), terwijl dat wel in het financieringsplan is opgenomen. In de stichtingkosten is dat opgelost doordat het Graafschap College in één keer zijn huurlast ad € 615.000 voor een periode van drie jaar vooruitbetaalt. De resterende financieringsbehoefte ad € 385.000 zal worden geleend. SWS is akkoord met deze wijziging. De punt 4, 6, 7, 8, 11, 12 en 13 nemen de initiatiefnemers geheel en al voor hun rekening. De gemeentelijke accountant zal de punten 4, 6, 7, 8 en 13 toetsen. De gemeentelijke accountant zal ook de punten waarin de initiatiefnemers de eindverantwoordelijkheid dragen, toetsen op hun rechtmatigheid. Onder punt 8 gelden twee zaken. Niet alleen wordt SWS mede ingeschreven, de gemeente verkrijgt het recht van eerste hypotheek. Mocht het mis gaan in de exploitatie, dan heeft de gemeente de verplichting de breedtesport blijvend te accommoderen. Deze huisvestingsplicht is langs deze weg gegarandeerd. In de akte wordt opgenomen dat de gemeentelijke garantiestelling pas kan worden aangesproken als er sprake is van een faillissement. Dat betekent dat de gemeente niet kan worden aangesproken als de stichting haar reguliere betalingsverplichtingen niet voldoet Punt 9 handelt over de erfpacht en het te vestigen recht van opstal en ligt bij de gemeente. Punt 10 betreft de bouwvergunning. Als alle procedures zijn doorlopen en de bouwvergunning is verleend, kan hopelijk op 1 april 2012 worden gestart met de bouw. De initiatiefnemers zullen in afschrift de ISA-goedkeuring en de huurcontracten overleggen aan SWS. De herfinanciering van de bestaande lening voor de SAZA-hal is opgenomen in de lening van € 3,650 miljoen, waarvan € 3,265 is geborgd door de gemeente. De provincie heeft laten weten dat een definitief besluit van u een belangrijke stap is om de bijdrage van 2 miljoen veilig te stellen. Op dit moment onderzoekt zij de bestedingstermijn voor het gereserveerde bedrag te verlengen. Aanvullend stelde de provincie de vraag naar het aspect van staatssteun. Dit is in dit verband niet aan de orde omdat de hal wordt ingezet voor een veelheid aan breedtesporten. De grootste gebruikers zijn onderwijsinstellingen (40%) en basissporten (19%). De overige huurinkomsten komen van commerciële verhuur (28%) en reclame/sponsoring (5%). Stichting Topvolleybal Orion betaalt een huurprijs die overeenkomt met 8% van de huurinkomsten. De huurprijs is gerelateerd aan de prijs die ook in sporthal Rozengaarde wordt betaald. De Stichting SAZA is de verhuurder en kent geen commerciële doeleinden. Zij haalt dan ook geen onevenredig voordeel uit de provinciale bijdrage. Bovendien verkrijgt de gemeente het recht van eerste hypotheek. Mocht het mis gaan in de exploitatie, dan heeft de gemeente de verplichting de breedtesport blijvend te accommoderen. Deze huisvestingsplicht is langs deze weg gegarandeerd. Kortom, van staatssteun is geen sprake.
4 Doetinchem, 30 november 2011 Sportcentrum Rozengaarde heeft de nieuwe commerciële activiteiten die in de sporthal mogelijk zijn op een rij gezet. Er worden op dit moment twee serieuze mogelijkheden verder onderzocht: een kinderspeeltuin en een ijsbaan. Het is aan de BV Rozengaarde binnenkort hierin een besluit te nemen. Zij doet dit op basis van het raadsbesluit 30 juni 2011. Hierin wordt vastgelegd de oude investeringen in één keer af te boeken en budget vrij te maken voor renovatie/sloop van de hal. Daarmee zijn er mogelijkheden om een andere invulling te zoeken voor de ruimte die de hal biedt. De verdere investeringen die eventueel nodig zijn voor de nieuwe invulling moeten worden gedekt binnen de nieuwe exploitatie van Rozengaarde. Uiteraard wordt de planning afgestemd op het bouwproces van de hal op sportpark Zuid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen renovatie en sloop in dezen, aangezien bij renovatie slechts het casco overeind blijft wil de hal de komende decennia kunnen voldoen aan zijn functie. Eén personeelslid van Rozengaarde vloeit terug naar de gemeente. Dit is meegenomen in de financiële verantwoording hieronder. Het huidige gebruik van de sporthal van Rozengaarde door alle sportverenigingen stopt op het moment dat de multifunctionele hal in gebruik is. De breedtesport heeft dan de beschikking over een nieuwe accommodatie en dient met die organisatie huurafspraken te maken. Een terugkeergarantie naar de sporthal Rozengaarde is niet mogelijk. Financiën Het bereiken van budgettaire neutraliteit wordt bepaald door de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan, de verkeersafwikkeling en de oplossing van de parkeerbehoefte anno 2011. Wij kiezen voor sobere oplossingen die heel sportpark Zuid ten goede komen. Op dit moment is er sprake van een ontsluiting en opzet van het sportpark zoals dat in de jaren ’70 was ontworpen. Het aantal gebruikers en de intensiteit van het gebruik zijn verveelvoudigd. Met het ruimtelijk updaten van sportpark Zuid, noodzakelijk als gevolg van het toevoegen van nieuwe functies in de afgelopen decennia, is het sportpark klaar voor de toekomst. Door de toevoeging van nieuwe functies aan het sportpark kan er van een feitelijke budgettaire neutraliteit geen sprake zijn. Met het oog op een toekomstgerichte inrichting van het sportpark hebben wij bekeken welke dekkingsmogelijkheden er zijn, om zodoende geen beroep te doen op de algemene reserve. Hieronder treft u een overzicht aan van de investeringen. Voorzieningen
Terrein opschonen en bouwrijp maken Aanleg 145 parkeerplaatsen incl. riool en verlichting Linksafstrook Liemers en nieuwe t-splitsing Fietsveilige kruising Sportweg/Liemersweg Extra fietsvoorzieningen noordzijde Wandelpad vanaf Waterschap Compensatie flora en fauna Wandelpadenstructuur aanpassen Inrichting voorplein en fietsenstallingen
Kosten totaal in euro 30.000 220.000 250.000 60.000 50.000 10.000 200.000 20.000 60.000
Aanpassen trafohuis Plankosten Totaal
100.000 60.000 1.060.000
Deze totale kosten zijn gedekt binnen drie kredieten: - mobiliteitsplan voor € 340.000; - Robuust Groen voor € 200.000; - ijsbaan voor € 100.000. Daarnaast is een krediet van € 420.000 beschikbaar uit besparingen op de kapitaallasten van sportcentrum Rozengaarde. Hieronder volgt een toelichting op de dekking binnen de diverse kredieten. Mobiliteitsplan Bij de inventarisatie van de benodigde investeringen op sportpark Zuid wordt de nu bestaande verkeersituatie ook verbeterd. Strikt genomen hoeft die niet te worden toegerekend aan de komst van de hal. Wij constateren dat bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2011 de Shortlist Verkeersprojecten in het kader van het mobiliteitsplan door u is vastgesteld. De aanpassing van de Liemersweg door de komst van de sporthal staat niet op deze shortlist. Deze investering past ook niet binnen de beleidsdoelen van het mobiliteitsplan. In afwijking van het vastgestelde beleid stellen wij u voor, de ontsluiting van het sportpark via de Liemersweg en de daarbij behorende verkeersvoorzieningen aan de Shortlist Verkeersmaatregelen t/m 2014 toe te voegen. Hiermee wordt binnen het mobiliteitsplan prioriteit gegeven aan de ontsluiting van het sportpark. Daarvoor in de plaats dient een ander verkeersproject te worden verplaatst naar de Longlist Verkeersmaatregelen. Voor uitvoering van de longlist zijn (tot nu toe) geen middelen beschikbaar in de gemeentebegroting. Dit resulteert dus in een latere of geen realisatie van het te verplaatsen project. Immers de mobiliteitsgelden kunnen maar één keer worden uitgegeven. Van de verschillende verkeersprojecten op de shortlist komt de herinrichting J F Kennedylaan (deel Hofstraat-Rozengaardseweg) het meest in aanmerking om op de Longlist te plaatsen. Dit project is nog niet voorbereid, er ligt nog geen contract aan ten grondslag, er is nog niet over gecommuniceerd en er vinden rond dit wegvak geen ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Dit is wel het geval voor de overige projecten op de shortlist, waarvan er overigens al een flink aantal gerealiseerd of in uitvoering is. De kosten van de ontsluiting van het sportpark op de Liemersweg en de daarbij behorende verkeersvoorzieningen bedragen €540.000. Wij stellen u voor om €340.000 ten laste te brengen van de mobiliteitsgelden 2012, en het project herinrichting J F Kennedylaan te verplaatsen naar de Longlist. Het project herinrichting J F Kennedylaan (deel Hofstraat-Rozengaardseweg) is onderdeel van de samenwerkingsagenda provincie-gemeente. Op basis van deze agenda werken wij samen aan verkeersdoelen. Het gevolg van het afvallen van dit project is dat de verwachte provinciale subsidie €340.000 in 2012 ook vervalt. Binnenkort evalueren wij met behulp van het Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 2012 de jaren 2010 en 2011 inhoudelijk en financieel. Daarnaast geven wij een doorkijk naar 2012. In dit programma maken wij inzichtelijk wat de mogelijke financiële meevallers en tegenvallers van de jaren 2010 en 2011 zijn. Wij stellen voor, mogelijke voordelen van verkeersprojecten te sparen voor het project herinrichting J F Kennedylaan (deel Hofstraat-Rozengaardseweg). Het project wordt daarmee mogelijk toch weer haalbaar.
6 Doetinchem, 30 november 2011 Mogelijke voordelen van het geleverde budget van € 340.000 uit de mobiliteitsgelden vloeien na realisatie van de ontsluiting van de hal op sportpark Zuid via de Liemersweg terug naar de Shortlist Verkeersmaatregelen. Robuust Groen In uw besluit over de aanleg van de oostelijke randweg hebt u bepaald dat de wettelijk verplichte natuurmaatregelen c.q. de compensaties ten gevolge van de aanleg van de weg worden betaald uit het krediet voor de oostelijke randweg (€ 27 miljoen). Het surplus aan groen/natuurontwikkeling moet worden betaald uit het project Robuust Groen. Op dit moment is niet exact in te schatten wat de kosten zijn voor dit surplus. De kosten voor de maximale variant worden geschat op circa € 2 mln. Het kan echter ook voor (veel) minder. Momenteel maken wij een ontwerp waarbij modulair kan worden opgeschaald: als er meer geld beschikbaar komt, kan een volgende fase worden aangelegd. Volgens de planning kunnen wij begin 2012 een besluit nemen over het ontwerp. Het advies is met budgetten te schuiven binnen Robuust Groen om projecten op sportpark Zuid uit te voeren en om voldoende budget te hebben voor de oostelijke randweg. Dit kan worden bereikt doordat binnen het project Akkermansbeek een hogere subsidie is verkregen dan geraamd, waardoor een vrijval van middelen binnen dit project is verkregen. In principe zijn deze gelden nog niet bestuurlijk geoormerkt en dus vrij invulbaar. Dit betekent dat het bedrag van € 200.000 dat benodigd is voor Sportpark Zuid, beschikbaar is. Uiteraard zal dit consequenties hebben voor de verdeling van de gelden over andere projecten. In letterlijke zin is er dan ook geen sprake van budgetneutraliteit. Immers, een inzet op sportpark Zuid gaat ten koste van andere ambities. IJsbaan Met de ijsvereniging voeren wij afrondende gesprekken over de inpassing van de ijs- en skeelerbaan in het gebied. De investering van € 100.000 is gedekt door het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 350.000. Sporthal Rozengaarde Wanneer de sporthalfunctie verdwijnt bij sportcentrum Rozengaarde kan de gemeentelijke subsidie in het exploitatietekort ad € 95.000 vrijvallen. Hier staat tegenover dat het gemeentelijk personeel dat nu via detachering wordt ingezet bij de sporthal, weer ten laste komt van de gemeentelijke begroting. Het gaat daarbij om € 75.000 aan loonkosten. Deze last moet binnen de gemeentelijke loonsombudgetten worden opgevangen door verloop c.q. vrijkomende vacatures. Deze ombuiging komt gedurende circa drie jaar bovenop de taakstelling die al in de gemeentebegroting is opgenomen. Sloop sporthal Wanneer de sporthal wordt gesloopt, moet ook de huurovereenkomst met het Graafschap College worden beëindigd en een extra subsidie aan Rozengaarde worden verstrekt om de boekwaarde van de sporthal te kunnen afboeken. De kosten hiervan, respectievelijk € 400.000 en € 264.000, komen ten laste van de gemeentelijke algemene reserve. De kosten die de gemeente kwijt is voor sloop en herstel van de buitenwand schatten wij op totaal € 300.000. Totaal komt daarmee € 964.000 ten laste van de algemene reserve. Om de algemene reserve weer op peil te brengen, moet uit de besparing van € 95.000 op subsidie dertig jaar lang een bedrag van € 61.000 worden gestort in de algemene reserve; 30 x € 61.000 = € 1.830.000. € 1.830.000 - € 964.000 = compensatie renteverlies. De resterende besparing van € 34.000 (€ 95.000-€ 61.000) levert een investeringsruimte op van € 420.000. (Investeringen in de openbare ruimte kunnen worden afgeschreven over een periode van dertig jaar. Met een rente van 4,75% betekent dit een investeringsruimte van € 420.000).
7 Doetinchem, 30 november 2011 Niet slopen sporthal In overleg met Rozengaarde hebben wij onderzocht of er mogelijkheden zijn om de sporthal een andere bestemming te geven. Daarbij ontvangt Rozengaarde een eenmalige investeringssubsidie van € 300.000 in plaats van een vergoeding voor sloopkosten en herstel. Met de aanvullende subsidie van € 264.000 kan Rozengaarde de huidige boekwaarde versneld afschrijven. De gemeentesubsidie mag hiervoor worden ingezet. Het versneld afboeken is gunstig aangezien dit de gemeente een besparing in de subsidie oplevert van € 33.000. De investeringsruimte die hierdoor ontstaat, is hoger dan de af te boeken boekwaarde. Rozengaarde denkt de aangepaste sporthal zonder subsidie te kunnen exploiteren. Bij afboeking boekwaarde is investeringsruimte groter De afboeking van de boekwaarde kost eenmalig € 264.000 ten laste van de algemene reserve. Om de algemene reserve als gevolg hiervan weer op peil te brengen, moet jaarlijks € 17.000 worden toegevoegd. Daar staat tegenover dat geen subsidie ad € 33.000 in de kapitaallasten hoeft te worden verstrekt. Het voordeel van afboeken van de boekwaarde is per saldo € 16.000, hetgeen een extra investeringsruimte ten opzichte van niet afboeken oplevert van € 197.000.
Afschrijving boekwaarde sporthal Sloopkosten Investeringsbijdrage Ontbinding huurovereenkomst Niet gerealiseerde bezuining personeel
sloop 264.000 150.000 150.000 400.000 pm 964.000
niet sloop 264.000 0 300.000 400.000 pm 964.000
Jaarlijks toe te voegen aan AR (=annu)
61.000
61.000
Wehlse Broeklanden Daarnaast hebben wij onderzocht of het project Wehlse Broeklanden een dekkingsmogelijkheid biedt. Dit krediet wordt gevoed door de natuurcompensatiegelden (€400.000) van woningbouwproject Vijverberg Zuid. Echter, door tegenvallende kavelverkopen is deze financieringsbron nog niet voorhanden. De verwachting is niet dat dit binnen afzienbare tijd wel kan gebeuren. Het project Wehlse Broeklanden staat daarom financieel onder druk. Een rechtstreekse bijdrage vanuit dit project voor natuurcompensatie voor sportpark Zuid adviseren wij daarom niet. Tot slot Mocht het mis gaan in de exploitatie, dan heeft de gemeente de verplichting de breedtesport blijvend te accommoderen. Deze huisvestingsplicht is mede via het recht van eerste hypotheek gegarandeerd. De borgstelling van € 3,265 miljoen is weliswaar in tegenspraak met het geldende beleid, maar door het recht van eerste hypotheek eraan te verbinden, loopt de gemeente geen financieel risico. Als wij een nieuwe hal bouwen ten behoeve van de breedtesport, is dat aanzienlijk duurder. Burgemeester en wethouders van Doetinchem, De secretaris, De burgemeester, ING. N. VAN WAART
DRS. H.J. KAISER
De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Multifunctionele sporthal op Zuid en met overname van de in dat voorstel vermelde overwegingen; gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; b e s l u i t: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
In te stemmen met de bouw van de multifunctionele hal op sportpark Zuid. De bestemmingsplanprocedure af te ronden. De kosten van eventuele planschade voor rekening van de initiatiefnemers te brengen. Het stedenbouwkundig plan af te ronden. De subsidie van € 2 miljoen bij de provincie Gelderland aan te vragen. Een borgstelling van € 3,265 miljoen te verstrekken aan de initiatiefnemers ter verkrijging van een hypotheek onder dezelfde voorwaarden als de Stichting Waarborgfonds Sport heeft gesteld. 7. De initiatiefnemers op te dragen de lening tegen het laagste rentetarief aan te gaan. 8. In te stemmen met de doorontwikkeling van sportcentrum Rozengaarde. 9. De kosten van de boekwaarde, sloop en investeringsbijdrage Rozengaarde en de ontbinding van de huurovereenkomst Graafschap College ad € 964.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. 10. Ter compensatie van de verlaagde algemene reserve een structurele besparing te verwerken in de begroting van Rozengaarde van € 61.000. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen in de gemeentebegroting. 11. Voor de investeringen in de openbare ruimte ad € 1.060.000 de volgende middelen beschikbaar te stellen: a. een krediet van € 420.000. De kapitaallasten ad € 34.000 dekken uit besparingen op de kapitaallasten van Rozengaarde; b. € 340.000 uit het beschikbare krediet Mobiliteitsplan; c. € 200.000 uit het krediet Robuust Groen; d. € 100.000 uit het krediet voor de ijsbaan. 12. In verband hiermee de 76e wijziging van de begroting 2011 vast te stellen. Aldus besloten in zijn vergadering van 8 december 2011,
, griffier
, voorzitter
