J A A R V E R S L A G 2 0 13 MET DAARIN
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN BELEIDSPLAN KORTE EN LANGE TERMIJN FINANCIËLE VERANTWOORDING BALANS ACCOUNTANTSVERKLARING
Inhoud
A. Algemene aspecten 1.
Inzicht en evaluatie 1.1 Project Bethel 1.2 Perspectief 21/3 1.3 Ouderen project 1.4 Appelboomgaard
blz. 3 blz. 4
2.
Toekomstplannen 2.1 Korte termijn A. fondswervingsacties B. vergroten naamsbekendheid 2.2 Lange termijn Nederland 2.3 Lange termijn Oekraïne
blz. 5
3. 4.
Toezicht Impact
blz. 5 blz. 5
B. Financiële aspecten 5. 6. 7.
Doelbesteding Uitvoeringskosten Vermogen/reserve
blz. 6
8. 9. 10
Staat baten en lasten 2013 Toelichting baten en lasten Balans
blz. 7 blz. 7 en 8 blz. 9
Bijlage
Accountantsverklaring
blz.10 en 11
2 Jaarverslag Linda Fonds 2013
Jaarverslag 2013 - Stichting Linda Fonds A. Algemene aspecten Opnieuw is in het jaar 2013 veel aandacht geschonken aan de versterking van het management en leiderschap van het bestuur van Father’s House in Oekraïne. Na het voorzitterschap (wat elk jaar rouleert) heeft Wilma van Roekel de functie van general secretary gekregen. In juni is een uitbreiding van de ouderenopvang mogelijk geworden dankzij Max Maakt Mogelijk. Een tweede verdieping is in gebruik genomen waardoor er plaats is voor maximaal 35 bewoners. In Vatutino is de appeloogst binnengehaald. Op 2 hectare staan 5000 appelbomen die samen 7.000 kg appels op hebben geleverd. Dit was het tweede oogstseizoen. We hopen DV volgend jaar een nog grotere opbrengst van de bomen te hebben. In 2013 zijn alle bomen voorzien van steunpalen en spandraden die de takken moeten beschermen tegen afbreken. 1. Inzicht en evaluatie Het bestuur bestaat op 31 december 2013 uit: Voorzitter : Gerard Boogerd Secretaresse : Wilma van Roekel Penningmeester : Bert van Steenbergen Leden : Karin Sanders : Joke Roseboom : Elly Buijs Overige vrijwilligers : Ria Rijksen en Anneke van Amersfoort Mevr. Anja Bijkerk heeft na 9 jaar het bestuur verlaten. Voor medische vragen blijft zij als huisarts adviseur. Mevr. Elly Buijs heeft haar plaats in het bestuur overgenomen. Eind 2013 werd administrateur Henk Paulusse getroffen door een herseninfarct waardoor zijn vrijwilligerswerk voor het Linda Fonds onmogelijk is geworden. Het Linda Fonds bedankt hem voor zijn trouwe inzet en wensen hem en zijn vrouw Dinie veel kracht en sterkte in de moeilijke weg die zij moeten gaan. Joke Roseboom heeft de administratie van adressenbestand en boekhouding overgenomen. Status en keurmerken: Het Linda Fonds heeft de ANBI* status. *Algemeen Nut Beogende Instelling
Onlangs zijn de regels hiervoor door de belastingdienst aangescherpt. Op de website staat op de welkomstpagina het logo-blokje van de ANBI. Wanneer u daar op klikt vindt u alle gegevens die van belang zijn voor het voeren van de ANBI status. Voorlichting en andere publieke evenementen In 2013 is het logo en de flyer van het Linda Fonds vernieuwd. Met dank aan Maarten Buijs, illustrator is er nu een folder in de vorm van een vlinder. Beknopt staat daar op wie het Linda Fonds is en wat zij doet. Verdere informatie kan men opvragen door de projectmap aan te vragen met daarin per project uitgebreide informatie en budgetten. Helaas waren er ook dit jaar niet veel spreekbeurten; waardoor de presentaties vanaf nu helemaal gratis aangeboden worden. Mocht er een mogelijkheid zijn voor vergoeding van 3 Jaarverslag Linda Fonds 2013
reiskosten dan is dat welkom, maar niet langer een vereistte. Voor het einde van het jaar is de flyer ingestoken bij “De Wekker”. In het nummer van 6 december was een advertentie geplaatst. Verder zijn er gratis stoppertjes geplaatst in “De Wekker”. De nieuwsbrief is vier keer verschenen. Via facebook worden snelle berichten goed gelezen. Via de website: www.lindafonds.nl kunnen bezoekers meer lezen over het werk in Oekraïne en komen er regelmatig contactmails binnen van nieuwe donateurs of kerken die meer informatie willen.
1.1 Project Bethel – Kiev / Vatutino, Oekraïne
Het project Bethel bevat de volgende onderdelen: - rehabilitatie centrum voor weeskinderen; - opvang zwangere meisjes/jonge vrouwen; en/of opvang en begeleiding jonge moeders met baby; - jeugd wooncentrum voor 16-21 voor (ex) instituut jongeren die moeten leren om zelfstandig te worden. - ouderencentrum “House of Mercy”
1.2 Perspectief 21/3 In 2005 had het Linda Fonds allereerst contact in Oekraïne met fam. Andrey en Arenda Vasylenko. Hun tweede kind Petro heeft het syndroom van Down. In Oekraïne is geen speciaal onderwijs, beschermd wonen of een sociale werkplaats. Samen met deze familie en de oudervereniging voor DS is per 1 september 2011 speciaal onderwijs gestart op Bijbelse grondslag. In september 2013 is het derde leerjaar van start gegaan. Het Linda Fonds opent haar bankrekening voor donaties uit Nederland voor dit project en geeft het programma een plaats op de website. Het bestuur reserveert € 5.000,- voor de verbouw en inrichting van de school. De geoormerkte giften voor 21/3 worden apart in de boekhouding genoteerd. In 2013 is opnieuw een deel van het tegoed overgemaakt om een verbouwing van de derde klas en toiletgroep mogelijk te maken.
1.3 Ouderencentrum
Het in 2011 geopende ouderencentrum blijkt voor veel ouderen een “Huis van Barmhartigheid”. Hier ontvangen zij liefdevolle zorg, afwisselend voedsel, aandacht en pastorale bijstand. Om meer mensen van de wachtlijst te kunnen helpen heeft Fathers House een extra verdieping gerenoveerd met hulp van Max Maakt Mogelijk, ’S Einladele en het Linda Fonds. Het totale aantal komt nu op 35 bedden. De lopende kosten zijn een probleem voor Fathers House waardoor er slechts 25 bedden in gebruik zijn genomen.
1.4 Appelboomgaard en andere landbouw initiatieven
Omdat lopende kosten telkens terug keren zijn projecten bedacht die geld op moeten gaan leveren. In Vatutino heeft Fathers House de beschikking gekregen over 28 ha. vruchtbare grond. Appels, frambozen, aardbeien en bessen, maar ook varkens en ganzen moeten geld opleveren om in de toekomst zelfstandig te kunnen bestaan. Het Linda Fonds zet zich vooral in voor de fruit- en groenteteelt. In 2013 kon ruim 7000 kg goede kwaliteit appels worden geoogst.
4 Jaarverslag Linda Fonds 2013
2. Toekomstplannen
2.1 Korte termijn: A. Fondsen werven door middel van voorlichting in Nederland en samenwerking zoeken met andere fondsen in binnen- en buitenland om de werkers van Fathers House te voorzien van financiële middelen. Dit om de plannen uit te voeren en nieuwe initiatieven voor sociale dienstverlening op te zetten. In 2013 kon veel uitgekeerd worden aan de projecten omdat er een reserve aan spaargeld was. Datzelfde kan in 2014 niet geschonken worden dus worden specifieke acties met schoolkinderen georganiseerd om meer extra geld in te zamelen voor diverse programma’s B. Naamsbekendheid uitbouwen door gebruik te maken van diverse media en internet.
2.2 Lange termijn: Nederland
Net als vorig jaar blijven doorwerken aan uitbreiding van de fondswerving . Het Linda Fonds wil zich bezinnen op welke manier medewerkers zich in kunnen zetten. Het benutten van kranten/radio/TV en andere publiciteits vormen heeft steeds onze aandacht.
2.3 Lange termijn: Oekraïne
Vanwege de goede contacten met Fathers House en de omvang van hun werk is het niet ondenkbaar dat aan hen voor lange tijd steun zal worden geboden. Het geven van donaties zal steeds meer gericht moeten zijn om Fathers House te helpen zelf fondsen te genereren. Het project zoals de appelboomgaard is daar een goed voorbeeld van. Op die manier kan Fathers House op den duur zelfstandigheid verwerven. 3. Impact In 2013 is Stichting Linda Fonds een belangrijke sponsor geweest voor de partner organisatie Fathers House. Hoewel financieel niet altijd even draagkrachtig, zien we dat Fathers House een partner is met een krachtig stel stafleden die met elkaar de schouders er onder zetten. Grote aandacht werd geschonken aan management en structuur om de partner ook in de toekomst verder te kunnen laten groeien. Het financieel resultaat van eigen activiteiten stemt tot dankbaarheid. We erkennen hierin de zegen van de Heere die het werk van onze handen heeft willen bevestigen.
4. Organisatie en toezicht Dagelijkse uitvoering van taken wordt gedaan door Wilma van Roekel. Het bestuur bespreekt regelmatig de lopende zaken. Wilma heeft zitting in de “Board of Directors” van Fathers House. Deze raad van donateurs uit Tsjechië, Duitsland, US en Nederland aangevuld met stafleden van Fathers House zal inzage krijgen in de dagelijkse gang van zaken van Fathers House en advies en geestelijke ondersteuning bieden. De financiële controle van de jaarrekening wordt gedaan door accountant A. Goossensen uit Ermelo. Zie bijlage A
5 Jaarverslag Linda Fonds 2013
B. Financiële aspecten 5. Doelbesteding Er worden aan de buitenlandse partner nooit toezeggingen gedaan over de hoogte van een eventueel financieringsbedrag. Het Linda Fonds is afhankelijk van de fondswerving. Steunbedragen worden vaak in gedeeltes uitbetaald. Telkens wanneer er weer rapportage of voortgang is geweest kan men een volgende betaling verwachten. De partnerorganisatie zal zich bij de uitvoering moeten houden aan de projectbeschrijving. Dit wordt tijdens werkbezoeken gecontroleerd. 6. Uitvoeringskosten Het Linda Fonds probeert de onkosten van een project zo laag mogelijk te houden. Die kosten zijn voornamelijk huur, publiciteits-, bureau- en reiskosten. De kosten gemaakt om met een actie een nog groter bedrag binnen te halen worden ‘fondswervingskosten’ genoemd. De overhead kosten voor 2013 blijven onder de 14%
7. Vermogen/reserve Algemene giften die zonder specifieke bestemming (oormerk) binnenkomen zullen o.a. worden gebruikt waar meest nodig. Het bestuur beslist hierover. Donateurs geven niet voor vermogensaanwas maar voor de projecten. Daarom is het bestuur van mening dat met de toevertrouwde bedragen geen vermogen moet worden opgebouwd. In 2013 is meer van het vermogen uitgekeerd aan projecten dan er door giften binnenkwam. Hierdoor is het vermogen afgenomen. Om voor het komende jaar een planning te kunnen maken wordt een reserve aangelegd die het Linda Fonds beter in staat stelt financiële toezeggingen te kunnen doen. Op die manier kan het Linda Fonds ook ondersteunen als in dat jaar de eigen inkomsten tegenvallen. Bedragen die ‘geoormerkt’ worden geschonken zullen we reserveren voor het doel dat wordt genoemd. Een kleine reserve om bij directe nood te kunnen helpen is wenselijk.
6 Jaarverslag Linda Fonds 2013
8. Staat van Baten en Lasten 01-01-2013 t/m 31-12-2013 € Baten algemene giften donaties collecten ontvangsten projecten overige ontvangsten
Lasten kosten fondswerving kosten beheer en administratie uitgaven projecten overige uitgaven
Financierings baten en lasten Resultaat
01-01-2012 t/m 31-12-2012 €
29.773 9.345 5.191 64.533 990 109.832
18.658 9.928 7.972 81.457 1.556 119.571
7.273 9.269 129.457 1.268 147.267
6.295 10.133 88.352 2.524 107.304
429
197-
37.006-
12.070
9. Toelichting op staat van baten en lasten
01-01-2013 t/m 31-12-2013 €
01-01-2012 t/m 31-12-2012 €
BATEN Ontvangsten projecten Diaconale projecten Maarssen/Rockanje Fathers House Vatutino Ouderen project Appelboomgaard Jeugdcentrum Project 21/3 Moeder en babycentrum Werkvakantie Kamp -vervolg zie pagina 8 -
-
21.150
600 12.804 25.550 3.178 5.096 10.000 4.050 3.255 64.533
10.130 27.724 12.513 5.000 4.940 81.457
7 Jaarverslag Linda Fonds 2013
Overige ontvangsten Presentaties Bijdrage km kosten Verkoop
90 700 200 990
01-01-2013 t/m 31-12-2013 €
135 805 616 1.556
01-01-2012 t/m 31-12-2012 €
LASTEN Kosten fondswerving PR kosten Overige
Kosten beheer en administratie Huur / inrichting kantoor Kantoorkosten Verzekeringen
Uitgaven projecten Vatutino Fathers House Ouderen project Appelboomgaard Jeugdcentrum Project 21/3 Moeder en babycetnrum Kamp Werkvakantie Jeugdwerk Adoptie
Overige uitgaven Reiskosten Presentaties Diversen
7.273 7.273
6.295 6.295
6.300 2.307 662 9.269
6.095 3.213 825 10.133
24.710 20.375 27.799 26.073 3.000 10.350 10.000 3.100 4.050 129.457
12.466 33.035 26.750 500 5.000 10.601 88.352
1.178 90 1.268
2.319 135 70 2.524
8 Jaarverslag Linda Fonds 2013
Financieringsbaten en lasten Rente spaarrekeningen Bankkosten
933 504429
501 698197-
10. BALANS ACTIVA 31-122013 €
31-122012 €
€
€
liquide middelen kasgeld betaalrekening ING 7179 spaarrekening ING kwartaal spaarrekening ING bonus spaarrekening ING
0 3.745 166 288 13.467
0 3.685 18.395 7.592 25.000
TOTAAL
17.666
54.672
17.666
54.672
PASSIVA 31-122013 €
31-122012 €
€
€
RESERVES algemene reserve reservering perspectief 21-3 reservering netwerk fathershouse
TOTAAL
EIND VERMOGEN BEGIN VERMOGEN RESULTAAT
10.583 5.583 1.500 17.666
54.672
17.666
54.672
17.666 -54.672 -37.006
9 Jaarverslag Linda Fonds 2013
Bijlage A
10 Jaarverslag Linda Fonds 2013
11 Jaarverslag Linda Fonds 2013
