VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar 2011 Hogeschool der Kunsten Den Haag
Verslag Raad van Toezicht over 2011 De Raad van Toezicht van de Hogeschool der Kunsten Den Haag bestond in 2011 uit de volgende leden: - Mr. S.E. Eisma, voorzitter - Drs. W.J. Deetman (tot 1 januari 2012) - E. in ’t Hout - Jhr. Ir. C.J.A. Reigersman - R. Rietveld (tot 7 juni 2011) - Drs. J.C.M. Schönfeld - J.L.M. Zoet In de algemene bijlage I zijn de personalia van de leden opgenomen als ook gegevens over de zittingstermijnen en hoofd- en nevenfuncties.
Algemeen De Raad bestond op 31 december 2011 uit zes leden. In juni is raadslid Rietveld na twee zittingstermijnen van rechtswege afgetreden; raadslid Deetman is op 31 december afgetreden. Besloten is de ontstane vacatures vooralsnog niet te vervullen. De Raad is hen erkentelijk voor de inbreng en getoonde inzet in de afgelopen jaren. Voorzitter Eisma is in december benoemd voor een tweede zittingstermijn. De voorzitter en de overige leden zijn allen onafhankelijk in de zin van paragraaf lll.2.2 van de Branchecode. De Raad heeft in 2011 toezicht gehouden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Hogeschool en heeft het College met advies ter zijde gestaan. Hij deed dit voornamelijk door in vergaderingen met het College van Bestuur te discussiëren over voorkomende aangelegenheden. De Raad vergaderde daartoe vijfmaal met het College. Naast de reguliere mededelingen van het College van Bestuur, het governancebeleid en de vaststelling van de jaarstukken, vermeldde de agenda onderwerpen als de gevolgen van het overheidsbeleid voor de bekostiging, de samenwerking met de Universiteit Leiden, de huisvesting in het algemeen en in het bijzonder de nieuwbouw van een verdieping op een deel van het gebouw van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de renovatie van de monumentale gevel van de Koninklijke Academie aan de Bleijenburg en de nieuwbouwplannen van het Conservatorium aan het Spuiplein, het beleid ten aanzien van curriculumvernieuwing, onderzoek, personeel, public relations, kwaliteitszorg, internationalisering, de investeringsagenda en de planning en control cyclus. Ook besteedde de Raad samen met het College bijzondere aandacht aan het sectorplan voor het kunstvakonderwijs in relatie tot de rapporten van de Commissies Veerman en Dijkgraaf. Als rode draad door alle vergaderingen heen is gesproken over de mogelijkheden tot nauwe samenwerking en afstemming met Codarts Rotterdam, onze collega-kunsthogeschool in de metropool Den Haag/Rotterdam. Per mei 2011 is Prof. de Ruiter vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd teruggetreden als lid van het College van Bestuur. Het voorzitterschap had hij al per juli 2010 overgedragen. Sinds 1983 heeft hij zich krachtig ingezet, aanvankelijk voor het Koninklijk Conservatorium en vanaf 1990 - na fusie met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten tevens voor de Hogeschool, waarvoor de Raad met nadruk zijn dank wil uitspreken. De Hogeschool kent sinds mei 2011 een tweehoofdig College dat bestaat uit de heer Verduyn Lunel, voorzitter, en de heer Van der Meulen, vice-voorzitter. De Raad vergaderde ook buiten aanwezigheid van de leden van het College en besprak daarbij zowel het functioneren van het College als zijn eigen functioneren. Buiten de vergaderingen had de voorzitter van de Raad regelmatig contact met de voorzitter van het College en de leden van het College ieder afzonderlijk. Andere leden van de Raad
hadden buiten de vergaderingen ook contact met leden van het College en andere personen binnen de organisatie. In het najaar woonden de raadsleden mevrouw In ’t Hout, met het aandachtsgebied medezeggenschap, en de voorzitter een vergadering bij van de Centrale Medezeggenschapsraad en het College. Remuneratiebeleid De raad heeft een remuneratiebeleid vastgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn de wens en noodzaak om deskundige leden van het College te werven en te behouden die bereid en in staat zijn leiding te geven aan de verwezenlijking van de hoge (internationale) ambities van de Hogeschool binnen het geldende wettelijke kader. De voorzitter en vice-voorzitter van het College zijn aangesteld voor een bepaalde tijd van minder dan vier jaar. De leden van het College genieten een salaris volgens toepasselijke schalen, een vakantietoeslag en een vaste toelage. Daarnaast kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden gelden zoals een vaste onkostenvergoeding en het ter beschikking stellen van een auto voor interlokaal en internationaal vervoer. De Hogeschool is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Abp. Over afvloeiingsregelingen in geval van beëindiging van de relatie zijn geen afspraken gemaakt. De hoogte van de bezoldiging wordt in het jaarverslag gespecificeerd. Gelet op de bijzondere positie van de Hogeschool, haar internationale karakter, de zwaarte van de functies en het feit dat de leden van het College naast hun functie als zodanig ook leiding geven aan belangrijke onderdelen van de Hogeschool is de Adviesregeling Totaal Vast Inkomen wel uitgangspunt voor het beloningsbeleid, maar is deze niet in alle opzichten relevant voor de Hogeschool. Desgevraagd heeft de Hogeschool de bezoldigingsgegevens separaat aan de HBO-raad doen toekomen opdat deze gepubliceerd konden worden op de website van de branchevereniging. Het overzicht van de onkostendeclaraties van de bestuursleden over 2011 is in het voorjaar van 2012 op onze eigen website geplaatst om optimaal te voldoen aan de maatschappelijke wens om transparantie. Jaarrekening en begroting De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het door het College opgestelde jaarverslag en de jaarrekening over 2010. Beide stukken zijn met het College uitvoerig besproken in een vergadering waarin ook de externe accountant aanwezig was. Na kennis genomen te hebben van de management letter van de externe accountant en haar goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft de Raad de jaarrekening 2010 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de Raad de begroting voor het jaar 2012 vastgesteld, nadat de Centrale Medezeggenschap deze van een positief advies had voorzien. Governance Begin 2011 is onder de naam www.hogeschoolderkunsten.nl een website gelanceerd geheel gewijd aan Bestuur en Toezicht. Als basis fungeerde de Branchecode Governance HBO. Alle elementen uit de code maken inmiddels onderdeel uit van de governance-structuur van de Hogeschool, zij het dat gelet op de omvang van de Hogeschool en de beperkte middelen de bepalingen van de Branchecode inzake risicobeheersings- en controlesystemen niet volledig worden gevolgd. In het najaar heeft een onafhankelijke commissie in opdracht van de HBO-raad een nalevingsonderzoek gedaan naar de publicatieverplichtingen die voortkomen uit de Branchecode. De uitkomst is dat onze Hogeschool hieraan volledig voldoet. Commissies De Raad van Toezicht functioneert als een geheel. Er zijn derhalve geen commissies ingesteld die verantwoordelijk zijn voor deeltaken. Wel zijn er vier aandachtsgebieden verdeeld: remuneratie bij de voorzitter, financiën bij het lid Schönfeld, medezeggenschap bij het raadslid In ’t Hout en nieuwbouw bij lid Reigersman. Informatiebronnen De primaire bron van informatie voor de Raad van Toezicht is het College van Bestuur. In de statuten en in de reglementen is een nadere uitwerking gegeven aan de wijze waarop het College de Raad
informeert, zowel schriftelijk als mondeling en zowel regulier als incidenteel. De verschafte informatie wordt in de reguliere vergaderingen van de Raad met het College besproken. Daarnaast is de externe accountant een belangrijke bron van informatie voor de Raad. Dit geldt met name voor de management letter die de accountant voorafgaande aan de bespreking van de jaarrekening aan de Raad verschaft en de toelichting die de accountant bij gelegenheid van de bespreking van de jaarrekening verschaft. Ook contacten met de Medezeggenschapsraad vormen een welkome bron van informatie voor de Raad, zoals tijdens overleg tussen de Centrale Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur, waar een delegatie van de Raad geregeld als toehoorder bij aanwezig is. Door het bijwonen van eindexamens op het Conservatorium en het bezoeken van de eindexamenexpositie van de Academie hebben leden van de Raad kennisgenomen van de behaalde resultaten. In een uitzonderlijke situatie is het denkbaar dat de Raad voor een specifiek facet zelfstandig informatie inwint. Er zijn geen signalen binnengekomen van de interne instanties, zoals de Klachtencommissie, vertrouwenspersonen of via de Klokkenluidersregeling. Profielschets Ieder lid heeft affiniteit met het internationale kunstonderwijs Ieder lid is in staat het beleid van het CvB op hoofdlijnen te beoordelen Ieder lid is gewend om in teamverband te opereren Ieder lid heeft voldoende tijd en gelegenheid om de vergaderingen van de RvT voor te bereiden en bij te wonen en is daarnaast desgewenst beschikbaar voor verder overleg met (leden) van de RvT en/of CvB De leden hebben een zodanige mix van ervaringen, kennis en deskundigheden dat de RvT ook op onderdelen het beleid van het CvB kan beoordelen en het CvB kan adviseren bij financiële, bestuurlijke, maatschappelijke, sociale, juridische en andere veel voorkomende vraagstukken en bij vraagstukken die de omgang met de overheid in haar diverse, voor de Hogeschool relevante hoedanigheden raken. Bij het aanzoeken van kandidaatleden wordt een spreiding nagestreefd over specifieke deskundigheid op de terreinen kunst & cultuur, hoger onderwijs, financiën, het bedrijfsleven en de wereld van het bouwen. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is aan de geformuleerde onafhankelijkheidscriteria voldaan. Bezoldiging De voorzitter en de overige leden van de Raad ontvangen geen bezoldiging. Zij ontvingen geen persoonlijke leningen of garanties. Tenslotte Tot slot spreekt de Raad zijn waardering uit voor de in 2011 getoonde inzet van het College van Bestuur en de medewerkers van de Hogeschool.
14 juni 2012, Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht Mr S.E. Eisma - voorzitter - leeftijd: 62 jaar - tweede zittingstermijn tot 10-12-2015
Hoofdfunctie(s) en relevante nevenfuncties ultimo 2011 Hoofdfunctie: - Voormalig advocaat en vennoot De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Commissarissen HAL Holding N.V. - Lid Bestuur Stichting HAL Pensioenfonds - Lid Raad van Commissarissen Robeco Groep N.V.
Drs. W.J. Deetman - leeftijd: 66 jaar - afgetreden per 01-01-2012
Hoofdfunctie: - Lid Raad van State Nevenfuncties: - Voorzitter Commissie-Deetman - Voorzitter Raad van Toezicht Bronovo - Voorzitter Raad van Toezicht museum Meermanno - Voorzitter Raad van Toezicht Huis voor democratie en rechtsstaat - Lid Raad van Toezicht Hogere Hotelschool Den Haag - Bestuurslid Innovatie Netwerk op het gebied van agro, groen en voeding - Bestuurslid Stichting Postacademische Medische cursussen te Indonesië
Drs. J.C.M. Schönfeld - leeftijd: 62 jaar - eerste zittingstermijn tot 16-06-2012
Hoofdfunctie: - Voormalig Chief Financial Officer en vice-voorzitter Raad van Bestuur Stork B.V. (2001-2008) Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit, Delft - Lid Raad van Commissarissen van S & B Industrial Minerals Sa, Athens, Greece - Lid Raad van Commissarissen van Brunel International N.V. - Lid Raad van Commissarissen van Arcadis N.V.
Mw. E. in ’t Hout - leeftijd: 60 jaar - eerste zittingstermijn tot 01-12-2013
Hoofdfunctie: - Onafhankelijk consultant voor Mode, Vormgeving en Educatie - Voormalig directeur en lid College van Bestuur Design Academy Eindhoven - Voormalig directeur Amsterdam Fashion Institute (Hogeschool van Amsterdam) Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht Young Designers and Industry - Voorzitter Raad van Toezicht Design Den Haag Foundation - Lid Raad van Toezicht Droog Design Foundation - Lid Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier (Nederlands Textielmuseum) - Lid Raad van Toezicht Foundation What Design Can Do - Lid Raad van Advies Rijksacademie Amsterdam
Jhr. Ir. C.J.A. Reigersman - leeftijd: 66 jaar - eerste zittingstermijn tot 01-12-2013
- Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep N.V., vice-voorzitter Raad van Bestuur Dragados S.A. (Madrid) en Koninklijke BAM Groep N.V. Nevenfuncties: - Arbiter bij de Raad van Arbitrage van de Bouw - Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut - Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Bevordering Integriteit in de Bouw - Voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854 - Voorzitter van het bestuur van de Stichting van Wassenaer Concours - Bestuurslid van de Stichting Exploitatie Pulchri
J.L.M. Zoet - leeftijd: 53 jaar - eerste zittingstermijn tot 01-12-2013
Hoofdfunctie: - Directeur Rotterdamse Schouwburg Nevenfuncties: - Bestuursvoorzitter Stichting Opera Rotterdam - Bestuurslid Stichting Productiehuis Rotterdam - Bestuurslid Stichting De (Internationale) Keuze - Secretaris/penningmeester Stichting Rotterdam Circusstad - Secretaris Vereniging Verenigd Schouwburgplein - Bestuurslid Stichting Veenfabriek - Bestuurslid Stichting Mickery Memorial - Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam -Adviseur Stichting De Warme Winkel
