RAADSVOORSTEL DATUM
26 april 2011
AGENDAPUNT NUMMER ONDERWERP
INLEIDING
Beschikbaarstelling kredieten sportlocatie Ursem
Aanleiding In uw vergadering van 13 december 2010 heeft u ingestemd met de hoofdlijnen van de gewijzigde planopzet voor de Centrumlocatie Ursem. Kern van het gewijzigd plan voor de Centrumlocatie is de ontwikkeling van een toekomstbestendige huisvesting van de buitensportvoorzieningen (tennis, voetbal en handbal) én de realisering van de Brede School binnen de Centrumlocatie van het dorp Ursem. Met uw instemming hebben wij de afgelopen vier maanden een intensief traject doorlopen met de vertegenwoordigers van T.C. Ursem en S.C. Dynamo om het plan verder uit te werken. In ons voorstel van 13 december hebben wij met u de afspraak gemaakt dat wij dit voorjaar bij uw raad zouden terugkomen om de uitwerking aan u voor te leggen. Met daarbij een voorstel om op basis daarvan de benodigde kredieten voor de uitvoering beschikbaar te stellen. Dat moment is nu aangebroken. In dit voorstel informeren wij u achtereenvolgens over: • de uitwerking van het plan; • de financiële consequenties; • de planning voor de uitvoering. Dit voorstel beperkt zich tot de sportvoorzieningen, verdere stappen in het besluitvormingsproces over de Brede School zullen u op een later moment worden voorgelegd. Ons college kijkt terug op een vruchtbaar proces dat samen met de verenigingen is doorlopen. Waardering is er voor hun meedenken, meewerken en inspanningen, in de wetenschap dat de verenigingen de komende periode nog veel werkzaamheden zullen moeten verrichten. Wij hebben vastgesteld dat er een akkoord ligt met de beide verenigingen dat de basis vormt voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig sportpark dat een grote meerwaarde heeft voor de gebruikers en inwoners van Ursem. Planopzet Het plan bestaat uit twee elementen: 1. Aanleg en renovatie van sportvelden voor de verenigingen. 2. Nieuw en verbouw van de opstallen (kantine en kleedaccommodatie) voor de verenigingen. Per onderdeel volgt een toelichting:
RAADSVOORSTEL (VERVOLG) (VERVOLG)
Ad 1: Aanleg en renovatie van sportvelden sportvelden voor de verenigingen. Hierbij hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Uitgangspunt vormt de capaciteitsberekeningen van de te onderscheiden sportbonden waarbij rekening wordt gehouden met de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbal en Smashcourt voor de tennisvereniging. 2. Voor de bepaling van de investeringen zijn kostenramingen opgesteld. Deze ramingen zijn gebaseerd op bestaande Programma’s van Eisen en bestaande kerngegevens. 3. De gemeente treedt op als opdrachtgever voor de werkzaamheden, ten einde het voordeel te genieten van BTW verrekening over die onderdelen die onder de bestaande BTW regeling sportaccommodaties vallen. 4. Met de verenigingen worden overeenkomsten gesloten betreffende huur van de accommodaties en het gelegenheid geven tot sportbeoefening, conform BTW regeling. Op basis van deze uitgangspunten wordt voor S.C. Dynamo (voetbal en handbal) gerealiseerd (op hoofdlijnen) : • aanleg kunstgrasveld, (op het huidige A-veld); • aanleg half kunstgrasveld, (op het huidige B-veld, mede in gebruik te geven aan de gebruikers van de Brede School). • renovatie van het huidige C-veld (natuurgras), zodat dit veld als wedstrijdveld is te gebruiken. De aanleg is inclusief bijkomende voorzieningen als hekwerken, verlichting, herstraten, riolering, straatmeubiliar en voorbereiding en toezicht. Vanwege de aanleg van de kunstgrasvelden neemt de zogenoemde belastingcapaciteit ten behoeve van trainingen toe, hierdoor is het mogelijk dat SC Dynamo een half veld ‘inlevert’. Deze ruimte zal vervolgens voor een belangrijk deel benut worden voor het bouwoppervlak van de brede school. Op basis van deze uitgangspunten wordt voor T.C. Ursem (tennis) gerealiseerd (op hoofdlijnen): • aanleg van vier Smashcourtbanen, die het jaar rond te gebruiken zijn ter vervanging van de huidige vier gravelbanen. • aanleg van een oefen – en minitennisbaan. De aanleg is inclusief bijkomende voorzieningen als hekwerken, verlichting, herstraten, riolering, straatmeubiliar en herinrichting erfgrens, voorbereiding en toezicht.
BLAD
2 van 7
RAADSVOORSTEL (VERVOLG) (VERVOLG)
Ad 2: NieuwNieuw- verbouw van de opstallen ( kantine en kleedaccommodatie). 1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
Uitgangspunt voor de te realiseren/te renoveren kleedaccommodaties en kantine van beide verenigingen, vormt het Programma van Eisen dat is opgesteld tbv Plan Koelemeij. Hierbij zijn leidend de normen die door de te onderscheiden sportbonden worden gesteld. Voor de bepaling van de investeringen zijn de kostenramingen opgesteld. Deze ramingen zijn gebaseerd op de Programma’s van Eisen en bestaande kerngegevens. Uitgangspunt voor de subsidiering is het gemeentelijk accommodatiebeleid dat voorziet in het toekennen van subsidie voor kleedaccommodaties, bestuursruimte en EHBO ruimte. Subsidie voor kantinegedeelten wordt uitgesloten. Het accommodatiebeleid kent een maximale subsidiëring van 90% van de totale kosten voor kleedaccommodaties ca. Gelet op een aantal overwegingen hebben wij ons op het standpunt gesteld dat er aanleiding is om de maximum bijdrage te verhogen naar 100%: a. Gelet op de beperkingen die de btw regeling met zich meebrengt dient de gemeente opdrachtgever te zijn en is er voor de vereniging slechts een voordeel te halen via zelfwerkzaamheid voor alleen het kantinegedeelte. Zij kunnen dus niet via het inzetten van zelfwerkzaamheid voor het kleedaccommodatie deel hun financiële bijdrage verlagen. b. Met de verenigingen wordt al vele jaren overleg gevoerd over een nieuwe accommodatie. Hoewel ‘gewekte verwachtingen’ altijd een subjectief gegeven is, is het wel een feit dat door de verenigingen heel veel tijd en energie gestoken is in dit jarenlange proces en dat zij om redenen die buiten hun invloedsfeer liggen, geconfronteerd zijn met een noodzakelijk koerswijziging qua locatie en opzet van het plan. De gemeente treedt op als opdrachtgever voor de bouwwerkzaamheden, teneinde het voordeel te genieten van BTW verrekening over die onderdelen die onder de bestaande BTW regeling sportaccommodaties vallen (kantines zijn hierbij uitgesloten). Met de verenigingen worden overeenkomsten gesloten inzake huur van de accommodaties en het gelegenheid geven tot sportbeoefening, conform BTW regeling. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor realisering/renovatie van het kantinegedeelte.
Op basis van deze uitgangspunten wordt voor S.C. Dynamo (voetbal en handbal) gerealiseerd (op hoofdlijnen): Ver/nieuwbouw van de kleedaccommodatie, waarbij het meest recente gedeelte intact blijft, uitbreiding tot 12 kleedkamers plaats vindt, inclusief EHBO ruimte en bestuurskamer. Het kantinegedeelte zal door de vereniging zelf gerenoveerd worden.
BLAD
3 van 7
RAADSVOORSTEL (VERVOLG) (VERVOLG)
Op basis van deze uitgangspunten wordt voor T.C. Ursem (tennis) gerealiseerd (op hoofdlijnen): Nieuwbouw van de accommodatie ter vervanging van de huidige, waarbij de kleedaccommodatie, EHBO ruimte en bestuurskamer in opdracht van- en voor rekening van de gemeente wordt gerealiseerd. Op grond van het programma van eisen is hiervoor 5/9 deel van de totaal geraamde investering voor rekening van de gemeente. Het 4/9 deel betreft de kantineruimte. Financiële consequenties: consequenties De realisering van sportvelden en accommodaties vergt een forse financiële inspanning van de gemeente. Daarnaast zullen de verenigingen eigen middelen in moeten zetten voor de bekostiging van hun plannen voor de kantines. Op basis van de opgestelde kostenramingen komt uitvoering van de voorgenomen plannen neer op het volgende: Aanleg en renovatie van nieuwe velden S.C. Dynamo: € 895.000 T.C. Ursem: € 425.000
Nieuw- verbouw van de opstallen (kleedaccommodatie/bestuursruimte/EHBO ruimte): S.C. Dynamo € 585.000 T.C. Ursem € 165.000 In totaal wordt de investering geraamd op een bedrag van € 2.070.000,-- (excl btw). In de oorspronkelijke exploitatieopzet van Plan Koelemeij was een bedrag opgenomen van € 2.200.000,- voor de ontwikkeling van het sportcomplex op deze locatie. Wanneer we deze ramingen met elkaar vergelijken constateren wij dat dit nieuwe plan voor de sportvoorzieningen een fractie voordeliger is. Los van dit bescheiden voordeel is de inhoudelijke meerwaarde echter van groot belang. We realiseren een toekomstbestendig sportcomplex, waarbij in afwijking van het oorspronkelijke plan, anderhalf kunstgrasveld wordt gerealiseerd. Daarnaast biedt dit plan volop synergievoordelen voor de gebruikers en inwoners van Ursem gelet op de wisselwerking tussen onderwijs en sportbeoefening op één locatie, in het hart van het dorp. Wijze van aanbesteding: De aanleg van de sportvelden zal conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid plaatsvinden. Voor de bouw van de accommodaties hebben de besturen van de verenigingen bij ons het verzoek neergelegd om een uitzondering te maken van het aanbestedingsbeleid.
BLAD
4 van 7
RAADSVOORSTEL (VERVOLG) (VERVOLG)
De verenigingen hebben hier een aantal argumenten voor: •
•
•
Uiteraard willen zij via zelfwerkzaamheid besparen op de loonkosten en om die reden nauw betrokken zijn bij de wijze van uitvoering van het werk. Werken in een bouwteam ( gemeente, vereniging en aannemer) is dan gewenst. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het kantinegedeelte van hun accommodatie en hebben er uiteraard belang bij dat er een zo’n scherp mogelijke prijs komt voor de uitvoering. (Dat belang hebben wij ook). Gelet op het feit dat de ‘btw regeling’ ons de verplichting oplegt om als opdrachtgever te fungeren voor de kleedaccommodatie, is er feitelijk sprake van twee opdrachtgevers. Uit praktisch oogpunt is het niet te doen dat er met twee verschillende aannemers zou moeten worden gewerkt.
Om alle voordelen te benutten die uit een samenwerking kunnen komen, stellen wij u voor om in dit bijzondere geval af te zien van de gebruikelijke wijze van aanbesteding die de gemeente volgens de aanbestedingsregels moet hanteren. Opzet is om de aanbesteding één op één in nauw overleg tussen betrokken partijen te doen, waarbij uiteraard vooraf toetsing plaats vindt over de prijsopgaaf, zodat deze binnen de ramingen blijft. Financieringswijze In het Meerjaren Investeringsschema 2010 t/m 2014 is geen bedrag opgenomen voor de sportvoorziening in Ursem. Het verplaatsen van de sportvoorziening maakte immers deel uit van het exploitatiegebied “Koelemeij”. Thans worden kredieten gevraagd voor de ver- en aanbouw kleedgebouwen, kunstgrasvelden, renovatie C veld en overige civiel technische aanpassingen op de huidige locaties. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van totaal € 2.070.000, volgens onderstaande specificatie: Voetbal/handbal: Aanpassing kleedaccommodatie Dynamo Toplaag kunstgrasvelden Fundering en inrichting kunstgrasvelden Overige civiele werkzaamheden/voorbereiding etc
€ € € €
Tennis: Kleedaccommodatie Toplaag tennisbanen Fundering en inrichting tennisbanen Overige civiele werkzaamheden/voorbereiding etc Totaal
€ 165.000,-- (afschrijving 40 jaar) € 110.000,-- (afschrijving 10 jaar) € 110.000,-- (afschrijving 20 jaar) € 205.000,-- (reserve nieuwe invest) € 2.070.000,--
BLAD
5 van 7
585.000,-- (afschrijving 40 jaar) 300.000,-- (afschrijving 10 jaar) 375.000,-- (afschrijving 20 jaar) 220.000,-- (reserve nieuwe invest)
RAADSVOORSTEL (VERVOLG) (VERVOLG)
BTW De velden en de kleedaccommodaties worden door of namens de gemeente onderhouden en aan de verenigingen in gebruik gegeven voor “gelegenheid geven tot sportbeoefening”. Dit gelijk met de contracten die met RK EDO, Victoria en Kwiek’78 zijn afgesloten. Bovenstaande investering levert een kapitaallast op van € 84.000,--, . De huuropbrengst van de velden, kleedaccommodaties en de tennisbanen levert jaarlijks € 18.254,-- op excl. 6% btw (tennis € 3.850, voetbal/handbal € 14.404). Aan gebruiksvergoedingen wordt een bedrag van € 10.660,-- vergoed (tennis € 2.855, voetbal/handbal € 7.805). Per saldo neemt de structurele last in de begroting toe met € 76.406,--. Hiervoor wordt de begroting 2011 gewijzigd. Standpunt derden Met de besturen van S.C. Dynamo en T.C. Ursem is uiteraard intensief opgetrokken en zij hebben te kennen gegeven in te kunnen stemmen met dit plan en uiteraard zelf inspanningen (fysiek en financieel) te plegen om de uitwerking succesvol af te ronden. Verder is eind maart een bijeenkomst gehouden met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden van het sportcomplex. Deze klankbordgroep is geformeerd ná de Meedenkavond van 7 december 2010, waarbij belanghebbenden zich hiervoor hebben aangemeld. Met de klankbordgroep is het stedenbouwkundig plan en de details van de uitvoering besproken en geconstateerd dat daar draagvlak voor is. VERVOLG
Planning Indien uw raad instemt met het beschikbaar stellen van de noodzakelijke kredieten zullen wij in overleg met de verenigingen een gedetailleerde planning maken. Uitgangspunt hierbij is dat wij zo snel mogelijk de werkzaamheden voor de sportvelden van zowel de tennis als de voetbal willen opstarten. Dit moet resulteren in oplevering na de zomervakantie. Ervaring met eerdere projecten leert ons dat dit een realistische planning is. Voor de tennisvereniging betekent dit wel dat hun complex tijdens de (rustige) zomervakantieperiode ongeveer twee maanden buiten gebruik zal zijn. Met betrekking tot de accommodaties wordt ook een planning opgesteld. De uitvoering hiervan zal een langere periode behelzen. Zoals gezegd gebeurt ook dit in goed overleg met de verenigingen. Communicatie De plannen zijn via onze gebruikelijke communicatiekanalen kenbaar gemaakt. Evaluatie Na afronding van alle werkzaamheden zullen wij op de gebruikelijke wijze verantwoording afleggen over de besteding van de door u beschikbaar gestelde kredieten.
BLAD
6 van 7
RAADSVOORSTEL (VERVOLG) (VERVOLG)
Voorstel: Voorstel Samenvattend stellen wij uw raad het volgende voor: 1.
BESLUIT
2. 3. 4.
een krediet beschikbaar te stellen van € 2.070.000 ten behoeve van de sportvoorzieningen te Ursem; een bedrag van € 1.645.000,-- activeren en een bedrag van € 425.000,-- ten laste te brengen van de reserve nieuwe investeringen; de begroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen. in te stemmen met een afwijking van de gebruikelijke wijze van aanbesteding voor de accommodaties van de verenigingen.
Datum college: Burgemeester en wethouders van Koggenland. de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
Drs. N. Schwellengrebel
Drs. L. Sipkes
De relevante stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage. De grondexploitaties voor de locatie SC Dynamo en TC Ursem liggen vertrouwelijk bij de (commissie)griffier ter inzage.
BLAD
7 van 7
