Profielschets Voorzitter en Lid van de Raad van Commissarissen Plaxinvest B.V. te Delft

Profielschets Voorzitter en Lid van de Raad van Commissarissen Plaxinvest B.V. te Delft

1. De organisatie en zijn context Plaxinvest B.V. is de moedermaatschappij van Plaxis B.V., Plaxis AsiaPac Pte Ltd, Plaxis Americas LLC en XG Geotools B.V. en is gevestigd in Delft. De belangrijkste, en in haar werkveld meest bekende representant van de familie, is Plaxis B.V. Plaxis B.V. [hierna: Plaxis] is opgericht in 1993 als spin-off van de Technische Universiteit Delft. Het bedrijf ontwikkelt seriematige software pakketten en kennisdelingprogramma’s die gebruikt worden door organisaties in het veld van de geotechniek. De gebruikers variëren van ingenieursbureaus, bouwbedrijven en offshorebedrijven via onderwijs- en onderzoeksinstellingen tot overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld ministeries van infrastructuur. De software- en kennisdelingprogramma’s van Plaxis worden onder andere gebruikt in de volgende sectoren:  Funderingstechniek  Geotechniek  Hernieuwbare energie  Hydrologie  Mijnbouw  Offshore engineering  Ondergronds bouwen  Tunnelbouw  Waterbouwkunde. De combinatie van geavanceerde geotechnische kennis en een zeer gebruikersvriendelijke gebruikersinterface die is ontworpen door een team van software architecten en programmeurs was en is de sleutel tot het succes van de PLAXIS software tools. Plaxis is actief over de hele wereld. Al sinds het ontstaan van Plaxis worden de banden met de academische wereld gekoesterd en is het internationale academische netwerk verder gegroeid. Een groot aantal universiteiten en individuele wetenschappers heeft Plaxis door de jaren heen gesteund en doet dat nog steeds met hun kennis en ervaring. 1

Plaxinvest B.V is in 2011 als holding opgericht door de huidige aandeelhouders om daarin onder andere de belangen in Plaxis B.V., Plaxis AsiaPac Pte. Ltd. en Plaxis Americas LLC onder te brengen. Plaxis B.V. vorm het meest substantiële belang. Het hoofdkantoor van Plaxis is gevestigd aan de Computerlaan in Delft. Daarnaast zijn er vestigingen in Singapore en Houston. Een joint venture met een Noorse partner waarin Plaxinvest 55% eigendom houdt, is ook gevestigd in Delft.

2. De organisatie en haar inrichting Kerngegevens Naam

Plaxinvest B.V.

Adres hoofdvestiging

Computerlaan 14, Delft

Website

www.plaxis.nl 2011

2012

2013

Balanstotaal (x 1.000)

7.408

7.700

9.180

Resultaatontwikkeling 2011 – 2013 (x 1.000)

2.200

2.800

3.100

Aantal werknemers (in fte) in de groep *)

40

45

46

*) Plaxinvest zelf heeft geen personeel, de groepsonderdelen wel.

Voor organisatieschema en schema eigendomsverhoudingen: zie bijlagen aan het einde van deze profielschets. Van de zeven aandeelhouders van Plaxinvest zijn er vijf werkzaam in de organisatie. De organisatie staat onder leiding van een van hen, de heer Jan-Willem Koutstaal, die de positie van Managing Director/CEO vervult. De organisatie bestaat uit professionals van wie de overgrote meerderheid een academische graad bezit. Het team is een mix van vele nationaliteiten. Van de ca. 60 personen die werkzaam zijn bij Plaxinvest, werken er 50 in Delft.

3. De Raad van Commissarissen Binnen de huidige structuur van de organisatie bestaat de behoefte om een onafhankelijk advies- en toezichtorgaan in het leven te roepen. De governance structuur, een two tier board, waarbinnen de Raad van Commissarissen (RvC) zal opereren bevindt zich voor een deel nog in de ontwerpfase. De RvC zal bestaan uit drie leden. Recentelijk is het eerste lid van de RvC voorgedragen. Het betreft een gedelegeerd commissaris van de grootaandeelhouder Mos Consultants & Engineers B.V.

2

Plaxinvest heeft Nationaal Register opdracht gegeven de werving en selectie te begeleiden voor de twee resterende vacatures: 1) Voorzitter Raad van Commissarissen Voor de voorzitterspositie wordt gezocht naar een kandidaat met een algemeen management/financieel/juridisch profiel. Ervaring als voorzitter of lid van een raad van commissarissen is een vereiste en affiniteit met techniek is een pre. 2) Lid Raad van Commissarissen Voor de positie van lid van de RvC wordt gezocht naar een kandidaat met een offshore achtergrond. Ervaring als lid van een raad van commissarissen heeft de voorkeur, maar is geen vereiste. De RvC zal bij voorkeur de volgende kennisgebieden vertegenwoordigen:  Algemeen management  Financieel-economisch  Bedrijfskundig  Juridisch  Civiele techniek/geotechniek/offshore techniek. De leden van de RvC:  Hebben affiniteit met civiele techniek en de internationale zakelijke dienstverlening.  Beschikken over ervaring als bestuurder of directielid en hebben aantoonbare bestuurlijke intelligentie gecombineerd met een helicopterview en een academisch werk- en denkniveau.  Weten ingewikkelde materie snel tot zich te nemen en te overzien, kunnen hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en typeren zich als professionals met realiteitszin.  Fungeren als klankbord voor de directie op diverse terreinen in het ondernemingsbeleid.  Hebben het juiste gevoel voor verhoudingen ten aanzien van aandeelhoudersbelangen.  Beschikken over een goede combinatie van communicatie-, discussie- en besluitvaardigheden en zijn gewend in teamverband te werken.  Brengen inzicht mee in vraagstukken die te maken hebben met strategische expansie. Hebben kennis van en inzicht in vraagstukken over de organisatie van een onderneming.  Kenmerken zich door transparantie om zo aan te sluiten bij de huidige organisatiecultuur waarin een open sfeer bestaat ten aanzien van het gedrag van medewerkers, managementteam en directie. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team zullen vormen. Voor integrale besluitvorming zijn leden nodig die een specifiek aandachtsgebied hebben en bovenal over een helicopterview beschikken. Van alle leden wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding, dat zij afstand kunnen nemen van details en over het vermogen beschikken de grotere verbanden te zien. Van de leden wordt integriteit, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn een scherp inhoudelijk debat te voeren, weten waarop ze moeten sturen en gespitst zijn op het stellen van de juiste vragen. Het risico van tegenstrijdige belangen van commissarissen zal moeten worden uitgesloten. De Raad van Commissarissen (RvC) zal als college gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor al zijn taken.

3

De drie verantwoordelijkheden van de RvC kunnen als volgt worden samengevat: 1. Het toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken (de toezichtfunctie); 2. Het met raad en daad bijstaan van de directie, gevraagd en ongevraagd (de adviesfunctie); 3. Het waken over goed bestuur (de werkgeversfunctie). Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij als college met de directie meedenken op strategisch niveau. Als geheel dient de RvC voldoende relevante kennis en ervaring te bezitten, zodat deze zo compleet en complementair mogelijk is samengesteld. In algemene zin moeten de leden van de RvC over brede bestuurlijke ervaring, deskundigheid en competenties beschikken die relevant zijn voor de doelstelling van Plaxinvest B.V., zodat zij op hoofdlijnen het totale beleid kunnen beoordelen en daarmee de RvC het best in staat stellen zijn wettelijke en statutaire taak ten opzichte van de onderneming en haar aandeelhouders optimaal te vervullen. De RvC zal verantwoordelijk zijn voor beoordeling en beloning van bestuurders, en kan deze schorsen. De RvC bewaakt tevens dat alle aandeelhouders op een juiste en gelijke wijze worden geïnformeerd. De RvC zal zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie, de aandeelhouders en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarnaast speelt ieder lid vanuit het oogpunt van zijn specifieke competenties op deelterreinen een eigen rol. RvC-leden beschikken over een uitstekend analytisch werk- en denkniveau, een positiefkritische houding ten opzichte van de directie en houden toezicht op een stimulerende wijze in een open en heldere communicatiestijl. De RvC zal verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren, de relatie tot de directie en de aandeelhouders. De leden van de RvC zullen een goede, persoonlijke ‘fit’ moeten hebben met de directie van Plaxinvest B.V. en Plaxis B.V. en zo als hun sparring partner kunnen optreden. De Raad van Commissarissen zal vier tot vijf maal per jaar in vergadering bijeenkomen. Van de leden van de RvC worden geen representatieve werkzaamheden verwacht; deze worden door de directie vervuld. De vergoeding voor de voorzitter van de RvC bedraagt € 15.000 per jaar ex BTW all-in en voor het lid van de RvC € 10.000 per jaar ex BTW all-in.

4. Procedure Voor de invulling van deze vacature is Nationaal Register (NR) gevraagd deze procedure te begeleiden. Mevrouw mr. A.E. (Annelies) de Groot zal als adviseur bij NR zorgdragen voor de uitvoering van deze opdracht. Nationaal Register zal een longlist presenteren van circa tien kandidaten. Op basis hiervan wordt een shortlist samengesteld van maximaal zes kandidaten: drie voor de positie van voorzitter RvC en drie voor de positie van lid RvC. Na het selectiegesprek met de adviseur zullen kandidaten worden geïnterviewd door de heer Jan-Willem Koutstaal. Eindkandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een kennismaking met (een afvaardiging van) de aandeelhouders.

4

5. Uw reactie Heeft u belangstelling voor één van deze posities en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit vóór 5 juli 2014 uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken. Via deze link kunt u online solliciteren en sturen wij u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Meer informatie: Adviseur: Mevrouw mr. Annelies de Groot Telefoon: 070 – 324 3091 E-mail: [email protected]

5

Bijlage: organisatie- en eigendomsverhoudingenschema’s

6

7