Profielschets Raad van Commissarissen Woonconcept Juni 2015
1
Woonconcept Achtergrond Woonconcept is een maatschappelijk ondernemende en dynamische woningcorporatie die actief is op het gebied van huisvesting, woon- en zorgdiensten. De kerntaak van Woonconcept is het verschaffen van betaalbare huisvesting aan mensen die hier om verschillende redenen niet zelf in kunnen voorzien. Als verhuurder en beheerder van 12.500 verhuureenheden (woningen, garages, maatschappelijk vastgoed en bedrijfspanden) is zij de grootste sociale huisvester in de regio. Woonconcept zet zich actief in voor de leefbaarheid in de wijken waar zij substantieel bezit heeft. Woonconcept is voornamelijk actief in de gemeenten Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Daarbij kijkt de organisatie niet alleen naar de opgaven van vandaag, maar vooral ook naar de opgaven voor de toekomst. In en met de genoemde gemeenten maakt Woonconcept samen met huurdersvertegenwoordigers en andere woningcorporaties prestatieafspraken die zijn gestoeld op een gedragen visie op de toekomst en de nieuwe Woningwet. Woonconcept heeft een scherp oog voor haar maatschappelijke opgave en stelt hierbij de klant centraal.
Missie De missie van Woonconcept is het verschaffen van veilige, betaalbare en duurzame huisvesting, met name voor diegenen die daar niet zelf in kunnen voorzien en Woonconcept neemt vanuit sociale betrokkenheid verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de leefbaarheid in die gebieden waar Woonconcept substantieel bezit heeft.
Organisatiecultuur Woonconcept profileert zich als een ambitieuze organisatie waar klantgerichtheid en professionaliteit belangrijke waarden zijn. Er is sprake van sterke loyaliteit, binding en betrokkenheid in een informele setting. Woonconcept bevindt zich in transitie. De gewenste cultuur is te definiëren als: samenwerkingsgericht, klantgericht (zowel in- als extern), focus op resultaten, oplossingsgericht denken en handelen met een duidelijke en transparante manier van communiceren.
De organisatie Woonconcept is een stichting en wordt geleid door een directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de RvC zijn opgenomen in de statuten en gedeeltelijk in het reglement werkwijze RvC en diverse statuten. De onderwerpen in de vergaderingen van de commissarissen worden behandeld aan de hand van een jaarcyclus. De managementlaag onder de directeur-bestuurder bestaat momenteel uit vier functies, te weten de managers van de afdelingen Klant, Vastgoed, Financiën & Bedrijfsvoering en Beleid & Organisatie. Op dit moment wordt Woonconcept geleid door een interim bestuurder. De verwachting is dat per 1 januari 2016 een nieuwe definitieve bestuurder zal aantreden. Er werken circa 100 fte (naast vast ook enkele tijdelijke functies) bij de organisatie. Het kantoor is gevestigd in Meppel.
2
Woonconcept Holding Sinds 1998 heeft stichting Woonconcept haar commerciële activiteiten ondergebracht in een aantal vennootschappen. Belangrijk is en blijft voor de holding en haar vennootschappen dat de verrichte activiteiten altijd een directe relatie hebben met wonen, zorg en welzijn. De 3 belangrijkste BV’s zijn: HomeTeam (40 fte) Hometeam is een franchise organisatie die kwalitatief goede en betaalbare onderhoudsdiensten levert. Hometeam verricht dagelijks onderhoud en reparaties aan woningen en andere gebouwen en werkt voor verhuurders zoals Woonconcept zelf, particulieren, zorginstellingen en andere non-profit organisaties. Woonconcept Projectontwikkeling BV (10 fte) Deze BV werkt als professionele projectontwikkelaar aan nieuwbouwplannen in vooral herstructureringswijken en uitbreidingsgebieden. Woonscan (21 fte) Woonscan levert vastgoedbeheer, projectmanagement, veiligheid en energieadvies. Woonscan zorgt voor bouwprojectmanagement en ondersteuning voor woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, vastgoedeigenaren en overheid. Daarnaast zijn er nog enkele bv ’s zonder personeel in loondienst: Woonconcept Energie BV Woonconcept Onroerend Goed BV (WOG), Bergstein Beheer BV en Bergstein CV. Ter voorbereiding op de gevolgen van de herzieningswet heeft in 2014 een oriëntatie plaatsgehad op de mogelijk te nemen stappen ten aanzien van de bv ‘s in de toekomst. Dit varieert van ‘houden’ tot (op termijn) ‘vervreemden’.
Ontwikkelingen Zoals alle corporaties werd Woonconcept de afgelopen periode geconfronteerd met een haperende economie, heffingen door het Rijk, scherpere regelgeving en gewijzigde opvattingen over de rol en de taak van corporaties. Woonconcept heeft in 2013 een stevige reorganisatie doorgevoerd die gepaard ging met het gedwongen ontslag van ruim 30 medewerkers. Woonconcept ligt momenteel op een financieel bestendige koers en kan verder werken aan haar kerntaak. De komende jaren wil Woonconcept zich verder ontwikkelen tot een organisatie met een kleinere topstructuur door een heroriëntatie op de rol en taakopvatting van het managementteam en de hoofden. Het managementteam zal terug worden gebracht van vier naar twee waarbij de afdelingen Klant en Vastgoed binnen afzienbare termijn onder aansturing van één manager worden gebracht. De afdeling Beleid & Organisatie zal rechtstreeks worden aangestuurd door de directeur-bestuurder. De hoofden van de afdelingen krijgen meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en de managers een andere, meer strategische rol. Op dit moment wordt er een Internal Audit functie ingericht die rechtstreeks rapporteert aan de directeur-bestuurder met een separate rapportagelijn naar de raad van commissarissen (rvc) waardoor de checks and balances goed belegd zijn.
3
Raad van Commissarissen De RvC is de werkgever van het bestuur, houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Woonconcept. De RvC fungeert als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder en gaat daarbij uit van de principes van “Good Governance”. De RvC streeft bij haar samenstelling naar een mix van deskundigheden. De RvC bestaat uit 5 leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd en daarna nog eenmaal kunnen worden herbenoemd. Twee leden worden benoemd op bindende voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. De governance structuur is ingericht op basis van de Governance Code Woningcorporaties. Deze code stelt normen voor onder andere goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing. De directeur-bestuurder en de RvC verantwoorden zich via het jaarverslag, ondermeer over het onderwerp governance. De RvC maakt gebruik van het reglement Werkwijze Raad van Commissarissen en van de statuten van de stichting als basis voor het eigen functioneren. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het bestuur zijn primair opgenomen in de statuten en gedeeltelijk in het reglement Werkwijze RvC en het Financieel Statuut en het directiestatuut De RvC binnen Woonconcept kent twee commissies; een audit commissie en een remuneratiecommissie De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het aanstellen, het beoordelen en belonen van de directeur-bestuurder. De audit commissie is verantwoordelijk voor de toetsing van de jaarrekening, de financiële sturing en risicomanagement. Er is een Governance jaaragenda opgesteld. Deze jaaragenda bevat alle punten uit de Governance code die gedurende een boekjaar aan de orde moeten komen tijdens de RvC vergaderingen; deze jaaragenda is derhalve een vast onderdeel voor de RvC vergaderingen.
Vergaderingen en bijeenkomsten Naast de reguliere vergaderingen (minimaal acht keer per jaar) vindt jaarlijks een aantal themabijeenkomsten plaats. Via de voorzitter of de vice-voorzitter wordt overleg gevoerd met huurdersbelangenorganisaties en de ondernemingraad. Periodiek evalueert de RvC over haar samenstelling en functioneren (via zelfevaluatie). De Raad van Commissarissen neemt periodiek en op thema deel aan bijeenkomsten met stakeholders.
Profielschets algemeen De vacature is ontstaan omdat een zittend RvC lid binnen de kaders van statuten en governance code interim bestuurder is geworden binnen Woonconcept. De huidige vacatures betreft een zetel op voordracht van de drie huurdersorganisaties. Gezien de samenstelling van de RvC is op dit moment behoefte aan deskundigheid op het gebied van volkshuisvesting of ruimtelijke ordening en maatschappelijke ontwikkelingen. De leden van de RvC voldoen aan onderstaand profiel: • Heeft bestuurlijke en toezichthoudende ervaring • Heeft affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de corporatie • Beschikt over een brede maatschappelijke visie op de ontwikkelingen in de samenleving en de rol van de woningcorporaties • Heeft een lange termijn strategische visie
4
• • • • • • • • • • • •
Heeft ervaring in het publieke domein Is besluitvaardig, kritisch, integer en daadkrachtig Heeft het vermogen de maatschappelijke doelstelling van de corporatie te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit het deskundigheidsen/of ervaringsgebied Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en schakelt zonodig externe deskundigheid in Heeft inzicht in complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen Zoekt een evenwicht tussen de noodzaak om de bestuurder de benodigde ruimte te geven en de noodzaak om de bestuurder de juiste (kritische) vragen te stellen Heeft het vermogen binnen de raad in teamverband te werken Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling Heeft kennis van het werkgebied en woont, bij voorkeur, in het werkgebied Is niet in dienst van of lid van het bestuur van een in het belang van de huurders werkzame organisatie of bewonerscommissie, dan wel vervult geen actieve rol daarin is geen 1ste graadsfamilie van een werknemer van de stichting Is geen lid van gemeenteraad, provinciale Staten, college van B&W of gedeputeerde Staten in het werkgebied van Woonconcept
Profielschets specifiek voor de huurdercommissaris; • Heeft de belangen van de huurders (vooral in de sociale huur- en zorgwoningen) voor ogen en • • •
kiest ervoor een open relatie met de huurdersvertegenwoordiging te onderhouden Heeft interesse in de verschillende doelgroepen van Woonconcept Is in staat te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd Heeft kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en kennis van de ontwikkelingen binnen wonen/welzijn/zorg
Aandachtsgebied volkshuisvesting/ vastgoedsturing/ projectmanagement • Heeft visie op en kennis van volkshuisvestelijke ontwikkelingen en weet dit te vertalen naar de • • • •
organisatie Deskundigheid op het gebied van assetmanagement, vastgoedsturing en/of onderhoudsstrategie Deskundigheid op het gebied van publiek/private samenwerking, grondverwerving en risico analyse Heeft kennis van projectmanagementtechnieken en projectbewaking Legt verbanden, extern gericht, zoekt naar nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, vernieuwer
Persoonsprofiel Een RvC lid kenmerkt zich o.a. als teamplayer, heeft gevoel voor politieke verhoudingen, heeft visie, heeft een onafhankelijke geest en is nieuwsgierig. Voor de gevraagde persoonlijke competenties wordt verwezen naar bijlage 1.
5
Arbeidsvoorwaarden en procedure De leden van de RvC ontvangen een bezoldiging die is gerelateerd aan de honoreringscode RvC, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Een “integriteits – screening” door een extern bureau maakt onderdeel uit van de procedure. Procedure en planning- nader te bepalen in overleg.
6
Bijlage: 1
2
Competentie-eisen voor de werving van een nieuwe bestuurder opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur behorende bij de Herzieningswet. Onverenigbare functies volgens de uitgebreide regeling in de Herzieningswet.
BIJLAGE 1 BIJ ARTIKEL … (PM) VAN HET BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING 2015. GESCHIKTHEID VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: COMPETENTIES (ALFABETISCHE VOLGORDE): Authenticiteit: is consistent in woord en daad. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid en de toezichthouders juist informeren over de werkelijke situatie en erkennen van risico’s en problemen naar de toezichthouders. Bestuurlijke kracht: Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelend binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder. Helikopterview : kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de TI in gevaar kunnen brengen. Integriteit en moreel besef: Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeel en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreek ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector. Is eerlijk en oprecht, heeft geen verborgen agenda’s, is niet omkoopbaar. Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid: Onderkent de specifieke rol van de TI as maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en de missie van de ti de invulling hiervan. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de TI. Is goed geïnformeerd over de relevante maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de ti alsook over de belangen van stakeholders en kan deze informatie effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen verantwoordt zich daarover. Onafhankelijke oordeelsvorming: Durft lastige vragen te stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is, is zelfstandig in zijn of haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de TI. Opereert hiertoe objectief en kritisch. Herkent en anticipeert op situaties waarin persoonlijke en zakelijke belangen (potentieel) conflicteren.
7
Teamspeler: heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Visie: Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zich op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijbehorende beheermaatregelen. Voorzittersvaardigheid: (indien van toepassing) Bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de RvC op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op en een wijze die tot overeenstemming leiden. Zelfreflectie: Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de RvC als lid c.q voorzitter. Heeft daarbij inzicht n interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de Raad en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces. Bijlage 2
Onverenigbare functies volgens de uitgebreide regeling in de Herzieningswet.
Onverenigbaarheid Op grond van het bepaalde in artikel 25 lid 4 herzieningswet is het lidmaatschap van het bestuur van een woningcorporatie in de eerste plaats onverenigbaar met het lidmaatschap van een bestuur van een woningcorporatie of van een ander orgaan van of een andere functie bij een (andere) woningcorporatie. Op grond van artikel 25 lid 4 Herzieningswet mag een bestuurder van een woningcorporatie ook geen bestuurder zijn van een andere rechtspersoon of vennootschap, tenzij die rechtspersoon of vennootschap een dochtermaatschappij is of op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, de Raad van Commissarissen met dat lidmaatschap heeft ingestemd en, indien van toepassing, is voldaan aan de door de Raad van Commissarissen daarbij gestelde voorwaarden. Ook onverenigbaar met het lidmaatschap ven het bestuur van een woningcorporatie is het eerdere lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht van en woningcorporatie waaraan ten tijde van dat lidmaatschap in verband met een ondeugdelijke bedrijfsvoering een aanwijzing of een maatregel is opgelegd. Tenslotte bepaalt artikel 25 lid 4 Herzieningswet dat het lidmaatschap van het bestuur van een woningcorporatie onverenigbaar is met het lidmaatschap van een college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van een waterschap of een functie als ambtenaar bij het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap.
8
