Plan van Aanpak Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007
Onderwerpen Plan van Aanpak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Vertrekpunten Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek Opstellen Uitvoeringsagenda GDB of ontwikkelingsplan of -visie Samenwerkingsovereenkomst 6 gemeenten Bestuurlijk convenant met de provincie Zuid Holland Organisatie en werkwijze GDB i.o. en doorkijk GDB Planning Begrotingsvoorstel oprichtingsfase
Vertrekpunten uitvoeringsorganisatie GDB • • • • • • • •
FES-aanvraag Businesscase Greenport Duin- en Bollenstreek, mei 2007 Besluiten Regionaal Investeringsfonds en de Regionale Investeringsstrategie Modules Offensief van Teylingen Regionale Structuurvisie Holland Rijnland Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Duin- en Bollenstreek Compensatie bollengrond, aanvullend onderzoek door Arcadis, februari 2007 en brief provincie juni 2007 Integrale sluitende businesscase Oprichting uitvoeringsorganisatie voorjaar 2008
Opstellen Uitvoeringsagenda/ontwikkelingsplan (1) De Uitvoeringsagenda cq. het Ontwikkelingsplan GDB omvat: • Een samenhangend ruimtelijk programma van gebiedsontwikkelingsprojecten die de uitvoeringsorganisatie GDB gaat voorbereiden en realiseren. • Integrale business case: inzicht in financieel economische haalbaarheid, een realiseringsstrategie, de fasering van projecten en de risico’s
Werkzaamheden Uitvoeringsagenda/ontwikkelingsplan (1) •
Inventarisatie a. Gebiedsafbakening (werkingsgebied bepalen) b. Feitelijk grondgebruik in buitengebied (wat zit waar: een zogenaamde functiekaart anno 2007) c. Bestaande plannen en initiatieven van gemeenten en de sector d. Eigendomssituatie in werkingsgebied e. Inzicht in functioneren bedrijven (o.a. via LEI-onderzoek) f. Ruimtelijke mogelijkheden voor compensatie (d.m.v. sloop bedrijfsbebouwing, verspreid glas e.d.)
Werkzaamheden Uitvoeringsagenda/ontwikkelingsplan (2) •
Uitwerking woningbouwopgave Greenport a. Ruimtelijke uitwerking van de woningbouw: het programma (500 + 100 woningen, financieringscategorieën, woonmilieus, dichtheden etc.), onderzoek van de potentiële geschikte locaties, stedenbouwkundige en bereikbaarheidsaspecten e.d. b. Faseringsmogelijkheden (i.r.t. compensatie, markttechnische aspecten, planologische situatie) c. Financiële vertaling en optimaliseren van de woningbouwopbrengsten (in varianten) d. Bestuurlijk vastleggen afspraken woningbouwopgave (strikt geheim!) e. Realiseringsstrategie (WVG, grondaankopen, intergemeentelijke structuurvisie (NB: de laatste na 1 juli 2008)
Werkzaamheden uitvoeringsagenda/ontwikkelingsplan (3) •
• • • •
Uitwerking Greenport gebiedsontwikkelingsprojecten a. Opstellen van een totaaloverzicht van bestaande en nieuwe projecten en initiatieven (van gemeenten en vanuit de sector) b. Faseringsmogelijkheden (mede in relatie tot woningbouwopgave) c. Financiële vertaling en optimalisering d. Categoriseren van de projecten naar thema: landschapsverbetering, water, compensatie bollengrond, herstructurering glas etc. e. Inventarisatie “quick wins” Analyse van afhankelijkheden tussen projecten onderling en tussen projecten met woningbouwopgave (resultaat: projectenveloppen) Afstemming met regionale structuurvisie (doorlopend) In kaart brengen overige subsidiemogelijkheden (FES-2, provincie e.d.) Eventuele afspraken over aandeel Greenport van RIF voor groenstructuur (deel van € 20 mln)
Werkzaamheden uitvoeringsagenda/ontwikkelingsplan (4) •
Prioritering Greenport gebiedsontwikkelingsprojecten a. Bepalen criteria voor prioritering: a. b. c. d. e. f.
• •
Integrale businesscase en een bijbehorende sluitende grondexploitatie incl. € 10 mln RIF en eventuele subsidies Te doorlopen procedures De risico’s De meerwaarde die projecten kunnen leveren aan de Greenportambities Haalbaarheid (bestuurlijk, financieel, maatschappelijk) Mate van flexibiliteit (mede i.r.t. initiatieven vanuit de sector)
b. Prioriteren op bestuurlijk niveau Voorbereiding (Europese) aanbesteding projecten Vaststelling uitvoeringsagenda/ontwikkelingsplan
Samenwerkingsovereenkomst 6 gemeenten (1) • Doel overeenkomst: – Oprichting uitvoeringsorganisatie – Randvoorwaarden en uitgangspunten vastleggen
• Doelstelling en taken uitvoeringsorganisatie: – voorbereiden en realiseren projecten uitvoeringagenda/ontwikkelingsplan – PM
• Bevoegdheden en instrumenten (uitgangspunt: alleen privaatrechtelijk. Publiekrechtelijke taken bij gemeenten) • Relatie uitvoeringsorganisatie en 6 grondgebiedgemeenten (positie gemeenteraden, inspanningsverplichtingen colleges) • Uitgangspunten financiering (waaronder afspraak met Holland Rijnland over overhevelen € 10 mln uit RIF= aandelenkapitaal) • Juridische vormgeving (CV/BV of WGR) • Taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden: – directie-RvC-AvA of – directie- DB-AB
Samenwerkingsovereenkomst 6 gemeenten (2) • • • • • • • •
Zeggenschapsverdeling 6 gemeenten Risicoverdeling 6 gemeenten Afspraken inbreng van grond Raad van Advies (samenstelling, zeggenschap/positie) Uitgangspunten samenwerking met private partijen bij individuele projecten Aanbestedingsaspecten Fiscale aspecten Uitgangspunten (ambtelijke) organisatie – Omvang – Detachering personeel
• • •
Kosten planvoorbereiding Duur van de overeenkomst Geschillen e.d.
Bestuurlijk convenant met provincie Zuid Holland • • • • • •
Onderschrijven projecten uitvoeringagenda/ontwikkelingsplan Planologische verankering uitvoeringsagenda/ontwikkelingsplan Vastleggen randvoorwaarden (bijv. toetsing compensatie bollengrond) Subsidiering Eventuele risicodragende deelname in uitvoeringsorganisatie Ambtelijk en bestuurlijk overleg
Organisatie en werkwijze GDB i.o. Uitgangspunten voor een succesvolle oprichtingsfase: • Een snelle start (zomer 2007) • Publieke organisatie • Aanstelling projectdirecteur/ambtelijke kwartiermaker • Zo mogelijk detachering van gemeentelijke medewerkers (vergroten efficiency en betrokkenheid) • Een fysieke werklocatie in het Greenportgebied • Directe betrokkenheid van Holland Rijnland (bijvoorbeeld in RvC) • Samenwerking/afstemming met het project RSV door Holland Rijnland • Ambtelijke begeleidingsgroep 6 gemeenten • Nauwe betrokkenheid Stichting Hou het Bloeiend, LTO, KAVB e.d. bij opstelling uitvoeringsagenda • Zorgvuldige communicatie met colleges van B&W en gemeenteraden • Zorgvuldige communicatie met (individuele) belanghebbenden • Onafhankelijk voorzitter RvC (suggestie vanuit bestuurlijk overleg) • Betrokkenheid private partijen: bij locatiespecifieke realisatie, in RvA en mogelijk in RvC (suggestie bestuurlijk overleg)
Organisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o.
6 wethouders Greenport gemeenten
Kwartiermakers GDB
LTO/KAVB etc.
Uitvoeringsagenda GDB (ontwikkelingsplan)
Uitvoeringsorganisatie GDB i.o.
SamenwerkingsOvereenkomst (SOK)
Ambtelijke begeleidingsgroep
Bestuursconvenant provincie
Organisatie Greenport Duin- en Bollenstreek
Gemeenteraden Bollengemeenten
Vergadering Van Aandeelhouders
Colleges Bollengemeenten
Raad van Commissarissen
Raad van Advies
Ambtelijke klankbordgroep
Ambtelijke voorbereiding
Uitvoeringsorganisatie GDB
Externe partijen (de sector en maatsch. org. etc.)
Planning (1) Wanneer
Wat
Wie
Augustus
Voorbereiden besluitvorming PvA Uitvoeringsorganisatie Greenport DBS in Colleges en Raden
Zes bollenwethouders en kwartiermakers
Septembernovember
Besluitvorming in Colleges en gemeenteraden over PvA en begrotingsvoorstel
Zes bollenwethouders en kwartiermakers, Colleges en gemeenteraden
Oktober - november Voorbereiden oprichting en invulling Uitvoeringsorganisatie GDB i.o.
Kwartiermakers
December 2007 – maart 2008
Opstellen uitvoeringsagenda (cq. ontwikkelingsplan), samenwerkingsovereenkomst en bestuurlijk convenant
Uitvoeringsorganisatie i.o., i.s.m. gemeenten, de provincie, de sector en maatschappelijke organisaties
Januari 2008
Bestuurlijke bijeenkomst(en): vastleggen van de uitgangspunten voor de woningbouw Greenport) en de criteria voor prioritering projecten
Zes bollenwethouders i.s.m. kwartiermakers en projectdirecteur
Januari – februari 2008
Informatiebijeenkomsten gemeenteraden
Zes bollenwethouders i.s.m. kwartiermakers en projectdirecteur
Februari 2008
Bestuurlijke bijeenkomst: prioritering van projecten en definitieve bepaling woningbouwlocaties en fasering
Zes bollenwethouders i.s.m. kwartiermakers en projectdirecteur
Planning (2) Wanneer
Wat
Wie
Maart - april 2008
Informeren colleges van B&W
Zes bollenwethouders i.s.m. kwartiermakers en projectdirecteur
April - mei 2008
Voorbereiding besluitvorming in gemeenteraden over uitvoeringsagenda/ontwikkelingsplan, samenwerkingsovereenkomst en bestuurlijk convenant
Colleges en de gemeenteraden van de zes gemeenten en GS
April 2008
Vestiging voorkeursrecht woningbouwlocaties door betrokken gemeenteraden, besluit over financieringsarrangement eventuele grondaankopen
Colleges van B&W
Zomer 2008
Feitelijke oprichting uitvoeringsorganisatie
Notaris
Najaar 2008 – begin Eerste “quick wins” 2009 Eind 2008 – begin 2009
Vaststelling intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
Zes deelnemende gemeenten
Begrotingsvarianten oprichtingsfase (1) •
Variant 1: FES-begroting t/m maart 2008: € 860.000,-
•
Variant 2: FES-gelden vertraagd en/of minder dan aangevraagd – – – – – – –
•
Externe Projectdirecteur: Financieel manager: Stedenbouwkundige, planeconoom e.d.: Juridische en andere ondersteuning: Huisvesting: Onvoorzien 10%: Totaal
€ 117.000,€ 30.000,€ 140.000,€ 50.000,€ 20.000,€ 36.700,€ 393.700,-
Projectsecretaris, communicatieadviseur, secretaresse e.d. tijdelijk via regio Holland Rijnland of via inzet bestaande gemeentelijke kennis/expertise en capaciteit
Begrotingsvarianten oprichtingsfase (2) •
Variant 3: minimum begroting – – – –
Stedenbouwkundige en planeconoom: Juridische en andere ondersteuning: Onvoorzien: 10% Totaal:
€ 140.000,€ 50.000,€ 19.000,€ 209.000,-
•
Projectdirecteur, projectsecretaris, communicatieadviseur, financieel manager en secretaresse tijdelijk via Holland Rijnland of via inzet bestaande gemeentelijke expertise en capaciteit
•
Variant 4: uitstel werkzaamheden oprichtingsfase
Begrotingsvoorstel vanuit bestuurlijk overleg Uitgangspunten bestuurlijk overleg 18 juli: • Nut en noodzaak sterke Uitvoeringsorganisatie GDB onderkend • Snelle oprichting Uitvoeringsorganisatie i.o. cruciaal voor voortvarende voorbereiding en realisatie integrale Greenportambities • Onderkenning risico op uitstel besluitvorming FES-gelden en/of toekenning minder dan aangevraagd • Varianten 3 en 4 geen steun vanuit bestuurlijk overleg • Voorfinanciering vanuit RIF-gelden niet verstandig Begrotingsvoorstel vanuit bestuurlijk overleg voor oprichtingsfase: • Indien vertraging FES-gelden en/of minder dan aangevraagd, bestuurlijke voorkeur begrotingsvariant 2 • Voorfinanciering vanuit zes bollengemeenten
