MEGHÍVÓ június 16. napján délelőtt órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 2009. június 16. napján délelőtt 09 00 órakor kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme. Napirendi pontok:

1. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 2. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 3. Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-5 havi finanszírozási helyzetéről

4. Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázat elbírálása 5. Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő kérdés megvitatásához. 6. Beszámoló az úthálózat fejlesztési koncepcióról 7. Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése 8. Hanyecz Lászlóné kérelme - ivóvíz bekötő vezeték cseréje 9. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása 10. Az informatikai valamint működési és ügyvitel-korszerűsítési célú pályázati projektek megvalósulásáról Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra: 1. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda igazgatói állására érkezett pályázatok 2. Bejelentések Megjelenésére számítok! Gyomaendrőd, 2009. június 12. Vass Ignác sk. bizottsági elnök

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. június 16-i ülés JELENTÉS A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 63/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: 2009.04.30) Tárgy: Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 64/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: 2009.04.30) Tárgy: Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolg. díjainak megállapításáról és a szolg.-ok egyes kérdéseiről szóló 31/2003. (XII. 29.) KT rend. mód. Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 68/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: 2009.05.19) Tárgy: Szakmai Bizottság létrehozása a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok döntést megelőző pályázati folyamat lebonyolítására Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok elő-bírálatát végző Szakmai Bizottság tagságára az alábbi személyek, szervek kerültek fölkérésre: 1.Gyomai Kner Nyomda Zrt. 2.Hőtechnikai és Gépipari Kft. 3.Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola 4.Tímár János vállalkozó, Gyomaendrőd, Rákóczi ú. 5. 5.Nemes Tibor mg-i vállalkozó, Gyomaendrőd, Sugár ú. 44. A Gyomai Kner Nyomda Zrt. a Szakmai Bizottság munkájában nem kívánt szerepet vállalni, ezért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. május 19-i ülésére ismételten beterjesztésre került a Szakmai Bizottság személyi összetételére vonatkozó előterjesztés. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 106/2009 (V. 19.) Gye. Kt. Pg. Biz. határozata alapján az alábbi vállalkozókat és szervek által delegált személyeket választotta meg a Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázatok elő-bírálatát végző Szakmai Bizottság tagjainak: 1. Hőtechnikai és Gépipari Kft. - delegált tag: Toldi Balázs 2. Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola - delegált tag: Csorbáné Balogh Éva 3. Tímár János vállalkozó, Gyomaendrőd, Rákóczi ú. 5. 4. Nemes Tibor mg-i vállalkozó, Gyomaendrőd, Sugár ú. 44. 5. Molnárné Vajó Katalin, Gyomaendrőd, Dózsa Gy. u. 1/1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 81/2009. (IV. 21.) PB számú határozat 2009.04.30) Tárgy: Telekadó mérséklésére irányuló kérelmek Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS.

(Határidő:

Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. Az előterjesztést tárgyaló Bizottságok egyike sem javasolta a telekadó mérséklését, így a Képviselő-testületnek nem javasolták a véleményező Bizottságok a 39/2008. (X.31.) Gye. Kt. számú rendelettel módosított helyi adóról szóló 21/2000 (VII. 18.) számú rendelet módosítását.

2

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 90/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: 2009.04.30) Tárgy: A Gyomaközszolg Kft. 2008. évi beszámolójának és üzleti tervének a jóváhagyása. Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasoltakkal, mely szerint a Gyomaközszolg Kft ügyvezetője 2009. május 28-i képviselő-testületi ülésre, terjessze be az üzleti terv tartalmi, formai kellékei figyelembevételével készített, 2009. évre vonatkozó üzleti tervet. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i ülésén nem fogadta el a Gyomaközszolg beszámolójához mellékelt „üzleti tervet", annak elkészítésére az alábbi felépítésben utasította a Kft. ügyvezetőjét: 1.) Vezetői összefoglaló 2.) A vállalkozás általános bemutatása 3.) Marketing Terv 4.) Működési terv 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv 7.) Mellékletek Az átdolgozott üzleti tervet az ügyvezető 2009. május 19-i Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésére beterjesztette, és annak jóváhagyását a Bizottság 104/2009. (V.19.) Gye. Kt. Pg. Biz. határozatában javasolta a Képviselő-testületnek. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 91/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: 2009.04.30) Tárgy: A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2008. évi beszámolójának az elfogadása. Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasoltakkal, mely szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezetője 2009. május 28-i képviselő-testületi ülésre, terjessze be az üzleti terv tartalmi, formai kellékei figyelembevételével készített, 2009. évre vonatkozó üzleti tervet. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i ülésén nem fogadta el a Gyomaszolg Ipari Park Kft. beszámolójához mellékelt „üzleti tervet", annak elkészítésére az alábbi felépítésben utasította a Kft. ügyvezetőjét: 1.) Vezetői összefoglaló 2.) A vállalkozás általános bemutatása 3.) Marketing Terv 4.) Működési terv 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv 7.) Mellékletek Az átdolgozott üzleti tervet az ügyvezető 2009. május 19-i Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésére beterjesztette, és annak jóváhagyását a Bizottság 103/2009. (V.19.) Gye. Kt. Pg. Biz. határozatában javasolta a Képviselő-testületnek.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 92/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: 2009.04.30) Tárgy: A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2008. évi beszámolójának és a 2009. évi üzleti tervének jóváhagyása.

3

Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által javasoltakkal, mely szerint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft ügyvezetője 2009. május 28-i képviselő-testületi ülésre, terjessze be az üzleti terv tartalmi, formai kellékei figyelembevételével készített, 2009. évre vonatkozó üzleti tervet. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. április 30-i ülésén nem fogadta el a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft beszámolójához mellékelt „üzleti tervet", annak elkészítésére az alábbi felépítésben utasította a Kft. ügyvezetőjét: 1.) Vezetői összefoglaló 2.) A vállalkozás általános bemutatása 3.) Marketing Terv 4.) Működési terv 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 6.) Pénzügyi terv 7.) Mellékletek Az átdolgozott üzleti tervet az ügyvezető 2009. május 19-i Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésére beterjesztette, és annak jóváhagyását a Bizottság 105/2009. (V.19.) Gye. Kt. Pg. Biz. határozatában javasolta a Képviselő-testületnek. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 94/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: 2009.04.30) Tárgy: A Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgató álláshelyének betöltése Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft ügyvezetése tekintetében fix és prémiumfeladathoz kapcsolódó bért javasolt megállapítani együttesen 524.000.-Ft összegben, mely véleménnyel együtt az előterjesztés a soron következő Képviselőtestületi ülésre beterjesztésre került. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint Gyomaközszolg Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 22. §-ban biztosított jogkörében eljárva 188/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata alapján megbízta Egeresi András Békéscsaba, Alsókörös sor 5. szám alatti lakost 2009. május 15. napjától, 2014. május 15. napjáig a Kft-k ügyvezetői teendőinek ellátásával, egyben jóváhagyta az előterjesztés mellékletét képező, az ügyvezetővel köttetendő munkaszerződést. Munkabérét havi bruttó 524.000.- Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület utasította a Felügyelő Bizottságot, hogy a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan 2009. gazdasági évre, dolgozza ki a prémiumfeladat feltételeit, melynek eredményes teljesítése esetén az éves bér maximum 25%-a legyen kifizethető, ezt a 2009. május 28-i ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 97/2009. (IV. 21.) PB számú határozat (Határidő: 2009.04.30) Tárgy: A főépítészi feladatok ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a főépítészi feladatok ellátására Kmetykó Jánost javasolta megbízni a Képviselő-testületnek, mely javaslattal a soron következő Képviselő-testületi ülésre az előterjesztés beterjesztésre került. A véleményező bizottságok javaslata ellentétes volt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 195/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. határozata alapján Kmetykó János 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4. szám alatti lakost bízta meg, megbízásos jogviszony formájában a városi főépítész feladatok ellátásával, 2009. május 1. napjától 2011. december 31. napjáig. Tevékenységéért havonta, utólag a hó utolsó napján benyújtott számla alapján br. 180.000 Ft

4

díjazását állapít meg. Az összeg tartalmazza a tevékenység díjazását, az utazási költségeit, a szakmai rendezvényeken való közreműködés költségeit. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 100/2009. (V. 19.) PB számú határozat 2009.05.28) Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS.

(Határidő:

Az előterjesztés a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a bizottsági ülésre beterjesztett előterjesztéssel kapcsolatban módosító indítványt nem tett. A bizottsági ülésre beterjesztett előterjesztés az alábbi kiegészítésekkel került beterjesztésre a Képviselő-testületi ülésre: A tartalékok közé beépítésre került: Megnevezés TEUT 2009 pályázat Hősök út felújítás saját ereje TEKI pályázat 2009 járdaépítés saját ereje CÉDE 2009. évi közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésének saját ereje

Összeg 9513 e Ft

Kötvény

forrása

4205 e Ft 6051 e Ft

Járdafelújítás Park, dologi kiadás

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 111/2009. (V. 19.) PB számú határozat 2009.05.28) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi út felújítása - TEUT pályázat Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS.

(Határidő:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolta, a Képviselőtestületnek, a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, 2009. évi a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására kiírt pályázati felhívás alapján Hősök útja Kisréti utca - Mikszáth utca közötti rész felújítására nyújtson be pályázatot, és forrásként a kötvényt jelölje meg. A pályázathoz szükséges saját erő Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III.5.)Gye Kt rendeletébe a 2009. május 28-i rendeletmódosítással 9513 e Ft összegben a tartalékok között nevesítésre került. Gyomaendrőd, 2009. június 11. Várfi András s. k. polgármester

Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző

5

1. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. június 25.-i ülésére Tárgy: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Előzmény: A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása - Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelete. Melléklet: A költségvetési rendelet táblázatai. Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. II. 26.-i ülésén elfogadta a város 2009. évi költségvetését a 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: ♦ A Képviselő-testület által hozott döntések, ♦ Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, ♦ Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg 60.551 .-E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők:

A költségvetési rendeletbe beépítésre került a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 2009. első félévében megigényelt időskorúak járadéka, ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás és a közcélú foglalkoztatás támogatás összege, 147.996.- E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami normatíva összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege. A központosított támogatások között jelentkezik a 15 %-os közmű hozzájárulás április hónapban leigényelt 2.619.-E Ft összege, továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak a feladatalapú támogatás összege. Jelentős a növekedés a felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél, 47.445.-E Ft. Itt került beépítésre a DAOP 4.1.3/A-2008-0012 pályázaton elnyert támogatás, mely a fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében a Magtárlaposi utca 3542/15 sz. alatti meglévő épület átalakítására fordítható. A beruházás összköltsége 52.717.-E Ft, mely a felhalmozási kiadások között szerepel. Megtörtént a sport- civil- és ifjúsági alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege. A Sajt és Túrófesztivállal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzat változások szintén jelen rendeletmódosításban szerepelnek, a Tourinform Iroda által szervezett rendezvény nettó költsége 4.760.-E Ft, a nettó bevétel 1.134.-E Ft. A rendezvénnyel kapcsolatos ÁFA bevételek és kiadások 733.-E Ft-ban határozhatók meg. A rendezvényalapból 3.500.-E Ft támogatás került kivezetésre a Sajt és Túrófesztivállal kapcsolatosan. A május 1.-i rendezvénnyel kapcsolatosan további 1.068.-E Ft dologi kiadás előirányzat módosítás történt a testvérvárosi delegációk fogadására és itt tartózkodásukra fordított

6

kiadásokkal kapcsolatban, melynek részbeni forrása az EACEA Uniós pályázaton testvérvárosi kapcsolatokra elnyert pénzeszköz. A kihívás napjára 300.- E Ft-ot fordítottunk, melynek forrása a rendezvényalap, előirányzati oldalon jelenleg került beépítésre a dologi kiadások közé. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a „Tedd meg velünk az első lépéseket” program megvalósítására - TÁMOP 5.2.5.-08/1-2008.-0159 számú projekt – 7.617.-E Ft összegű támogatást nyert 2009. évre vonatkozóan, mely előirányzatának a bevételi és kiadási oldalon megtörtént a beépítése. A projekt idejére 2009. március 1.-től kezdődően 2 fő alkalmazott foglalkoztatása történik, mely kiadásnak a forrása a pályázati pénzeszköz.

A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe II. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Gyomaendrőd, 2009. június 11.

Vass Ignác sk. Biz.elnök

7

TERVEZET ……./2009. (……….) Gye. KT rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.408.730.-E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.585.626.-E Ft-ra nő, részletezve a 2. számú mellékletben. 4. § A KT rendelet 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 111.954.-E Ft-ra módosul, részletezve a 3. számú melléklet szerint. 5. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 364.094.- E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 330.523 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 26.905.-E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.347.056.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések 7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2009. első félévi beszámolóban szerepeltetni kell. Gyomaendrőd, 2009. június

Várfi András s.k. polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

8

2. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő - testület 2009. június 25 -i ülésére Tárgy:

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Készítette: Bóczér Tibor ügyintéző, dr. Mihalcsik Sára, jogi referens Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Melléklet: kérelmek

Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007-ban alkotta meg a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendeletet. Mivel ennek megalkotása óta 2 év eltelt, szükségessé vált a Rendelet felülvizsgálata és módosítása a következő pontokban: 1. A Rendelet preambuluma a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendeletre hivatkozik. Ezt a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Kormányrendelet hatályon kívül helyezte, ezért ezen hivatkozást módosítani kell. 2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza úgy a lakosság, valamint a vállalkozók részére végzett közszolgáltatási díjakat. A Gyomaközszolg Kft ügyvezető igazgatója kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy az általa javasolt nettó közszolgáltatási díjat jóváhagyásra terjesszük a T. Képviselő-testület elé. A kérelem alapját az adja, hogy a 2009. évi XXXV. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében 2009. július 1. napjával az adó mértéke változik, 25 %-ra emelte az általános forgalmi adó mértékét, de a szolgáltató Gyomaközszolg Kft csak úgy tudja a szolgáltatás ellenértékét számlázni, ha a közszolgáltatásról szóló rendelet módosításra kerül, mert a jelenleg hatályos rendelet a már az előbbiekben említett 4 sz. melléklete a közszolgáltatási díjakat bruttó árakon tartalmazza. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet Gyomaendrőd Város honlapjáról (www.gyomaendrod.hu) tölthető le. A véleményező bizottságok az alábbi rendeletmódosítást javasolják a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, 2009. június 10.

Szabó Balázsné sk. bizottsági elnök T

Vass Ignác sk. bizottsági elnök

Izsó Csaba sk. bizottsági elnök

9

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének ..../2009. (.....) Gye. Kt. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 1. § A Rendelet preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 2. § A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 4. számú melléklete helyébe e Rendelet 1. sz. melléklete lép. 3. § A 44/2007. (XII.27.) Gye. Kt. rendelet 5. számú melléklete helyébe e Rendelet 2. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 4. § E Rendelet a 2009. július 1. napján lép hatályba.

Gyomaendrőd, 2009. június 25.

Várfi András sk. polgármester

Dr. Csorba Csaba sk. jegyző

10

1 sz. melléklet a .../2009. (.... .) Gye. Kt. Rendelethez

Közszolgáltatási díj 2009. július 01-től

Edényzet típusa 80 literes 110, 120 literes 240 literes

Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés) 142 192 283

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

2 sz. melléklet a .../2009. (.... .) Gye. Kt. Rendelethez

Vállalkozók részére végzett hulladékszállítás díjai: 2009. július 01-től

Ürtartalom (liter) 80 110 - 120 1100 5000

Ürítési díj (Ft/ürítés) 429 647 3229 8945

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

11

GYOMAKÖZSZOLG KFT Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. E-mail: [email protected] T/fax: 66/386-269 Tárgy: Hulladék gyüjtési árak Ikt.: /2009. Liszkainé Nagy Mária Részére Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 2009. 05. 19 –én tartott bizottsági ülésen elhangzottak alapján kérem, hogy a soron következő Testületi Ülésre az alább jelzett nettó hulladék ürítési árakat szíveskedjék jóváhagyásra előterjeszteni: Bruttó ár [Ft/ü]

Nettó ár [Ft/ü]

Jóváhagyandó nettó ár [Ft/ü]

80 l ürtart. edény:

170

141,666

142

120 l

230

191,66

192

240 l

340

283,32

283

Gyomaendrőd, 2009 04.27. Tisztelettel: Egeresi András ügyvezető igazgató

3. napirend ELŐ TERJES ZTÉS A Képviselő-testület 2009. június 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:

Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek 1-5 havi finanszírozási helyzetéről Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 1-5 hónapra vonatkozó finanszírozási helyzetének alakulásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk. Az alábbi táblázat az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2009. év 1-5 havi támogatás felhasználását mutatja: Az intézmények működési támogatásának alakulása 2009. 01.01-től 2009. 05. 31-ig

Megnevezés Kis Bálint Ált.Iskola és Óvoda Rózsahegyi K.Ált.Iskola Kner Imre Gimnázium Térségi Szoc.Gondozási Központ Városi Egészségügyi Intézmény Összesen:

I-V. havi. Előirányzat

Tényl.támogatás IV. hó

Eltérés

110.861 104.026 72.236

109.591 105.255 68.550

-1.270 1.229 -3.686

Eltérés az időar.-hoz %-ban 98,85 101,18 94,89

116.827

114.269

-2.558

97,81

3.773 407.723

3.564 401.229

-209 -6.494

94,46 98,41

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézményinek 1-5 havi előirányzat felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda előirányzat felhasználásának elemzését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola előirányzat felhasználását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 1-5 havi előirányzat felhasználását a 4. számú melléklet tartalmazza. A Térségi Szociális Gondozási Központ időarányos felhasználását az 5. sz. melléklet tartalmazza. A Városi Egészségügyi Intézmény időarányos felhasználását a 6. sz. melléklet tartalmazza. Kérem a T. Bizottságot szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot a T. Képviselő-testület elé beterjeszteni. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek I-V. havi gazdálkodásáról készített tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2009. június 10 .

Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök

12

1. sz. melléklet VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 238-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected] Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 1-5 havi gazdálkodásáról A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Kiadások alakulása: Megnevezés Eredeti ei. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatások pénzeszköz átadások Tartalékok Működési kiadások összesen Felújítások Beruházások Támogatás értékű felhalm. kiadás Felh.célú peszk.átadás ÁH-on kívülre Kölcsönök nyújtása lakosság r. Kiadások mind. összesen Intézményeknek nyújtott támogatás Finanszírozási kiadások •

•

Módosított ei.

Teljesítés

278038 83657

295148 88741

132644 40881

adatok E Ft-ban Telj / a mód. Ei % ban 44,94 % 46,06 %

353961 404388

368073 417874

180662 174401

49,08 % 41,76 %

1328150 2448194

1385341 2555177

0 528588

20,69 %

93790 242155 12400

90585 242270 12400

26383 46002 20

29,13 % 18,98 % 0,16 %

11815

11866

7169

60,42 %

6666

6666

6943

104,15 %

2815020

2918964

615105

21,07 %

905476

989511

446220

45,09 %

0

0

-36988

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítési adatai az időarányost meghaladják. Ez azzal magyarázható, hogy közcélú foglalkoztatásra a vizsgált időszakban az önkormányzat kifizetett több mint 11.000 E Ft-ot, ugyanakkor ezen kifizetés forrása nem a bérek és a járulékok között került megtervezésre, hanem a segélyek között. Ezt a tételt kiemelve a bérek és járulékok teljesítése az időarányosnak megfelelő. A dologi kiadásoknál 49,08 %-os a teljesítés, melynek indoka, hogy a teljesített kifizetésekhez az előirányzat egy része a II. számú, illetve az azt követő rendeletmódosítással kerül át a dologi kiadásokhoz elsősorban a tartalékok (megvalósított rendezvények) közül. A Tourinform Iroda által szervezett Sajt és Túrófesztivál nettó költsége 4.760 E Ft volt, a nettó bevétel 1.134 E Ft. A rendezvényalapból 3.500 E Ft támogatás került kivezetésre a II. számú rendeletmódosítás alkalmával ezen rendezvénnyel kapcsolatosan. A május 1.-i rendezvénnyel további 1.068 E Ft dologi kiadás előirányzat módosítás történt a testvérvárosi delegációk fogadására és itt tartózkodásukra fordított kiadásokkal kapcsolatban, melynek részbeni forrása az EACEA Uniós pályázaton testvérvárosi kapcsolatokra elnyert pénzeszköz. A kihívás napjára 300 E Ft-ot fordítottunk, melynek forrása a rendezvényalap, előirányzati oldalon a II. számú módosítással került beépítésre a dologi kiadások közé. A dologi kiadásoknál ezt figyelembe véve is az időarányost meghaladó teljesítés mutatkozik az írószer, irodaszer, nyomtatvány (69 %), valamint az irodai papír (51 %) beszerzésnél, továbbá igen magas a

13

•

•

•

•

•

postai szolgáltatás költsége is. Az energia jellegű kiadások a szezonalitásnak megfelelően teljesültek. A karbantartási és kisjavítási feladatokon belül túllépés az időarányoshoz képest a járművek javításánál jelentkezett. A járművekhez kapcsolódóan az egyéb anyagbeszerzésre fordított összeg is jelentős túllépést mutat a módosított előirányzathoz képest. A reprezentációs kiadások között a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával és a rendezvényekkel összefüggésben megjelenő tételek a II. számú, illetve az azt követő rendeletmódosítás alkalmával kerülnek beépítésre a költségvetésbe. A reklám és propaganda kiadásokra megtervezett éves keret 71 %-a felhasználásra került. A városgazdálkodás szakfeladat dologi kiadásainak teljesülése is az időarányos felett alakult, a többletkiadás a városfenntartás egyéb feladataihoz kapcsolódik. A kamatkiadások között a kötvényhez kapcsolódóan 24.074 E Ft jelenik meg, mely kamatfizetésre 2009. március 31-én került sor. A működési célú támogatások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányos, a Liget Fürdő május 31-ig a rendelkezésre álló 48.000 E Ft-ból 30.420 E Ft-ot használt fel. A II. számú rendeletmódosítás alkalmával építjük be a pénzeszköz átadások közé a tartalékok között megtervezett Civil, Ifjúsági és Sport alapok felosztásnak megfelelő összegeit. A felújítások között teljesült a Lévai és Kálvin út felújítása (12.599 E Ft), megvalósult a Katona József Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése (3.544 E Ft), a Déryné Művelődési Ház nagytermének pályázati pénzből történő átalakítása (7.754 E Ft), sor került továbbá járda (795 E Ft), játszótér (108 E Ft) és óvodák (353 E Ft) felújítására. A tervezett beruházások közel 20%-ban teljesültek az alábbi bontásban: Kisegítő mg-i szolg. szakfeladat: Köztéri szobrok, emlékművek tervezési díja 180 E Ft + áfa Kolmann közpark engedélyezési terve 480 E Ft + áfa Útépítés szakfeladat: Gye-Hunya összekötő út engedélyezés 226 E Ft Gye-Hunya összekötő út tervezés díja 8.000 E Ft + áfa Igazgatás szakfeladat: Hivatal, Sportcsarnok, Fürdő fűtéskorszerűsítés megval. 900 E Ft + áfa Számítógép vásárlás (anyakönyvvezető) 255 E Ft + áfa Digitális térkép 803 E Ft + áfa Vízkárelhárítás szakfeladat: Belvíz V. ütem (ajánlattevői műszaki dok., közbeszerzési elj. díja) 1.698 E Ft + áfa Belvíz II. ütem tervezői művezetés 500 E Ft + áfa Ár-és belvíz védekezési tervek felülvizsg. 450 E Ft + áfa Hullámtéri bekötőcsatorna 3.341 E Ft + áfa Külterületi holtág rehab. tervezési munkák 11.850 E Ft + áfa Városgazdálkodás szakfeladat: Telek és ingatlan vásárlás 750 E Ft Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladat: Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (Áchim és Endrődi utcák) 259 E Ft + áfa Temetkezés szakfeladat: Temető bővítés 1.230 E Ft + áfa Fürdő szakfeladat: Orvosi tanulmány elkészítésének díja (pályázat) 2.500 E Ft Uszoda hőcserélő rendszer végszámlája 732 E Ft + áfa Erzsébet Liget parkoló építés 2.584 E Ft + áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Nyomtató, notebook, projektor, videokamera 642 E Ft + áfa Térségi Humánsegítő Szolgálat: Informatikai pályázat tesztkészlet, számítógép: 708 E Ft + áfa A kölcsönök között jelenik meg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére az Ipari Park beruházás terv készítéséhez nyújtott 3.120 E Ft összegű tulajdonosi kölcsön, a Tulipános Óvoda részére biztosított 400 E Ft, továbbá itt jelenik meg 1.040 E Ft összegben 4 fő részére nyújtott fiatal házasok lakáskölcsöne, illetve 1.859 E Ft összegben teljesült a vizsgált időszakban a közköltséges temetés címén nyújtott kölcsön. Összességben megállapítható, hogy a kiadások nem lépték túl a költségvetésben megtervezett kiadások összegeit, azonban az a szabad pénzmaradvány, amit az év hátralevő részében jelentkező be nem tervezett kiadásokra, működést érintő többlet kötelezettségvállalásokra (közbeszerzési eljárások lefolytatása, ingatlan vásárlás, testvérvárosi kapcsolatok, nem termelő beruházások pályázati önereje stb.) fordíthat a testület a II. rendeletmódosítást követően lecsökkent 17.156 E Ft-ra.

14

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok E Ft-ban

Bevételek alakulása: Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Saját működési bevétel Helyi adó bevételek Gépjárműadó bevétel Helyi adókhoz kapcs. Bírság Talajterh. Díj bev és termőföld bérbeadás Támogatás értékű műk. bev. és műk.c.peszk.átvét ÁH-on kívülről Felhalmozási célú bevételek Támogatási kölcsönök visszatér. Állami támogatás bevétele Pénzforgalom nélküli bev. Bevételek összesen Finanszírozási bevételek

148898

164703

133114

Telj. / Mód. Ei %ban 80,82 %

279450 65000

279450 65000

131023 30397

46,88% 46,76%

11162

11162

6280

56,26%

200

200

205

102,50%

250562

354874

60887

17,16%

174550

172609

26879

15,57%

26835

26835

4899

18,26%

1356948

1363344

772364

56,65%

557895

621302

0

2871500 848996

3059479 848996

1166048 387532

•

• •

•

38,11% 45,65%

A saját bevételek összességében az időarányost jelentős mértékben meghaladva, 80,82 %-on teljesültek. A bérleti díjaknál a Térségi Kommunális Hulladéklerakó 2009. évi bérleti díja csak Gyomaendrőd városra vonatkozóan került megtervezésre, a 2008. évi elszámolás során a teljesítésnél viszont az összes településre vonatkozó bérleti díj és díjkompenzáció szerepel, mely összegből a társtelepülésekre eső részt pénzeszközátadásként átutaljuk. A hozam és kamatbevételek (összege az első 5 hónapban 63429 E Ft) között jelenik meg a folyószámla (5.736 E Ft) és a lekötött betét (5.511 E Ft) után kapott kamatok mellett a kötvényből származó szabad forrás lekötéséből származó plusz bevétel (több mint 50.000 E Ft). A helyi adóbevételek a vizsgált időszakban közel 46,88 %-on teljesültek, ezen belül az építményadó bevétel 50%-on, a magánszemélyek kommunális adóbevétele 49 %-on, az iparűzési adóbevételek közel 47 %-on, a telekadó 43 %-on, az idegenforgalmi adó 37 %-on teljesült. A támogatás értékű működési bevételek teljesülése az Európai Parlamenti választásokra leutalt előleg 3.161 E Ft összegét, a térségi közmunkaprogramra a vizsgált időszakig megkapott támogatást (5.790 E Ft), a támogató szolgálat működésére leutalt összeget (7.896 E Ft), a megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását, a közhasznú foglalkoztatottak után megigényelt támogatásokat (4.658 E Ft) és a társulási normatív bevételeket (11.438 E Ft) mutatja. Itt jelenik meg továbbá a CKÖ HEFOP-os és TÁMOP-os pályázatára leutalt 5.977 E Ft összegű támogatás, illetve a Térségi Humánsegítő Szolgálat szintén uniós támogatása 5.394 E Ft összegben. A felhalmozási célú bevételeknél megtervezett pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az uniós forrásból megvalósult Kirendeltség akadálymentesítése 8.426 E Ft + 375 E Ft összegben, valamint a Lévai és Kálvin út felújítására nyert 6.300 E Ft. Itt jelennek meg a lakossági út érdekeltségi hozzájárulások befizetései (18 %), melyek az előző évi kintlévőségekből befolyt összegeket mutatják, illetve a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések (36%). A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések az időarányosnak megfelelően, a belvízhitel törlesztések az időarányos felett (55 %) teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák az önállóan működő intézmények adatait is, a jobb áttekinthetőség érdekében azonban ezen intézmények működését külön-külön is szeretnénk bemutatni.

15

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A saját bevételek teljesítése 52,21 %-on áll. A bevételek közül legnagyobb részarányú az intézményi térítési díjak teljesítése, azonban a tanév második félévére előírt térítési díjak beszedésére is különös figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele, az előírt térítési díjak befizetésének teljesítése. A kiadások előirányzata 40,64 %-ban teljesült, az időarányos 41,66 %-hoz viszonyítva . A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az időarányossal közel azonosan teljesültek, a dologi kiadások teljesítése 43,34 %. A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzéseknél a teljesítés meghaladja az időarányos tervezettet, melynek indoka, hogy az előző évről áthúzódó Oktatási és Kulturális Minisztérium rendelete alapján elnyert támogatás felhasználása megtörtént, több mint 1.000 E Ft összegben. Határ Győző Városi Könyvtár A saját bevételek előirányzat teljesítése 34,32 %, a kiadási előirányzaté 36,93 %. A személyi juttatások körében a felhasználás 37,94 %, a munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 38,48 % -os. Az időarányostól történő eltérés abból adódik, hogy az egyszeri jellegű bér kifizetések (jubileumi jutalom) teljesítése még nem történt meg. A dologi kiadások teljesítése 34,34 %. A készletbeszerzéseknél a könyv, folyóiratok és információhordozók beszerzése 38,46 %. A dologi kiadások alakulására torzító hatású az, hogy az EON számlázása miatt a teljesítés az áramdíjnál minimális, csak 16,21 %. Az éves elszámolás során ezen kiadás teljesítése a tényleges felhasználást fogja tükrözni. Az intézményi működési bevételek között 1.968 E Ft ÁFA visszatérülés jelentkezik, mely az elmúlt évek ÁFA visszaigénylésének összegeiből adódik. Katona József Művelődési Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény A saját bevételek összege a Tájháznál meghaladja a tervezett szintet, a Művelődési Központ esetében az időarányos előirányzat alatt teljesült. Az intézménynél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy az időarányos előirányzatot meghaladja a teljesítés, melynek oka, hogy a pályázatokkal kapcsolatos kiadások az év első felében jelentkeztek, a pályázatok pénzügyi és szakmai elszámolása jelenleg folyamatban van. A Katona József Művelődési Központ dologi kiadás teljesítése a tervezettel közel azonosan alakult. A Tájház „Múzeumi referens” pályázatán megvalósított beruházás 7.754 E Ft összegben teljesült. A Művelődési Központ gáz és fűtéskorszerűsítése 3.544 E Ft-ba került, továbbá történt egy számítógép beszerzés 111 E Ft összegben. Térségi Humánsegítő Szolgálat A bevételi előirányzat 48,57 %-ra teljesült. A bevételek között megjelenik a Vackor program elnevezésű TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó 5.243 E Ft összegű előleg, továbbá megtörtént a HEFOP 2.2.1 pályázat záró PEJ befogadása, illetve a támogatásból fennmaradt 151 E Ft leutalása. Az intézmény bevételeit növeli a társulási feladatok ellátására megítélt normatív támogatás vizsgált időszakig leutalt 3.715 E Ft összege. A kiadások teljesítése 37,86 %. Az időarányos alatti teljesülés azzal magyarázható, hogy a TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódóan kiadási oldalon is beépítésre került az előleg összege, ugyanakkor tényleges kifizetés minimális összegben történt. Fejlesztésre az intézmény 850 E Ft-ot fordított, informatikai tesztkészletet és számítógépet vásároltak.

16

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a júniusi képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési módosítást is figyelembe véve (12.443 E Ft összegű módosított előirányzat) bevételét 54,6 % -on (6.800 E Ft) teljesítette, a kiadási előirányzat( 4.883 E Ft) 39,2 %-ban teljesült. 2009. első felében biztosításra került általános működésre az állami támogatás 285 E Ft összegben, valamint 128 E Ft összegben a feladatalapú állami támogatás. A kisebbségi önkormányzat működését legfőképpen a TÁMOP 5.2.5 „Gyermekek és fiatalok integrációs programja” tárgyú felhívásra „Tedd meg velünk az első lépéseket” program megvalósítása határozta meg. A szerződés 3.656 E Ft támogatási előleget biztosított, melyből 1.805 E Ft felhasználásra került. A program a tervezett ütemben valósul meg. Az előző évben megvalósított három HEFOP pályázat végelszámolásából megérkezett a Kisebbségi Önkormányzat számlájára összesen 2.320 E Ft. A HEFOP 2.2.1 „Együtt könnyebb” pályázat megvalósítását Gyomaendrőd Város Önkormányzata megállapodás alapján előfinanszírozta, az elszámolás alapján 2009. évre áthúzódott 2.949 E Ft összegű visszafizetési kötelezettség. A HEFOP támogatások végelszámolásából összesen 2.320 E Ft átutalásra került Gyomaendrőd Város Önkormányzata számlájára. A jelenleg fennálló kötelezettség összege 629 E Ft, melyre a forrást a CKÖ fénymásoló értékesítésével próbálja előteremteni. Német Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Német Kisebbségi Önkormányzatának bevétele a júniusi előirányzat módosítást is figyelembe véve 44,1 % -os mértékben teljesült, a kiadási előirányzat 33,6 %-ban. 2009. első felében általános működésre biztosításra került az állami támogatás 285 E Ft összegben, valamint 91 E Ft összegben a feladatalapú állami támogatás. A Kisebbségi Önkormányzat meglévő pénzeszközét az ősz folyamán megrendezésre kerülő megyei szintű kulturális napra tervezi felhasználni. Gyomaendrőd, 2009. június 11.

17

2. sz. melléklet

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297

Ikt.szám: 548 / 2009

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményfinanszírozásának alakulása 2009. május 31-ig 1. Az intézmény működési támogatásának alakulása 2009. január 1. és 2009. május 31-e között Eredeti előirányzat Önkormányzati támogatás 01.01.-05.31. 268.566.000 - felújítás, felhalmozási kiadások 2.500.000 - május havi nettó bér - 2008.évi pénzmaradvány terhére felhasznált tételek Módosított támogatás 266.066.000 Időarányos támogatás 110.860.833 Módosított teljesítés

Teljesítés 119.944.401 0 9.726.184 627.412 109.590.805

Alulfinanszírozás 1.270 e Ft A látszólagos alulfinanszírozást okozó tényezők ismertetésére a következő alpontokban kerül sor. 2. Bevételi források alakulása 2.1 Alaptevékenység bevételei Az intézmény működési bevételei május 31-éig 9.586 eFt összegben teljesültek, mely 416 eFt-tal haladta meg a 10 hónapra vetített1 , időarányos előirányzatát. A saját bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti. Megnevezés

∑

Előirányzat megoszlása - tankönyv értékesítés bevétele Módosított előirányzat Időarányos előirányzat(10 hónapra) Teljesítés megoszlása Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

ebből

20 882 2 541 18 341 9 171

Gyomae. 20 522 2 541 17 981 8 991

Csárdasz. 360 0 360 180

9 586

9 402

184

416 45,91%

412

4

A fenti táblázatban szereplő tankönyv értékesítéshez kötődő bevétel előirányzatának korrekciója, azért szükséges, mert a szezonalítása miatt augusztus, szeptember hónaphoz kötődik a bevétel realizálása. Pozitívumként értékelendő a bevételek előirányzat túllépése az étkeztetéshez kapcsolódóan A diákétkeztetésből származó ideiglenes bevétel kiesést (200 eFt a későn fizetőszülők és a hátralékos

1

A bevételek realizálása július, augusztus kivételével minden hónaphoz kötődnek.

18

gyermekek miatt) ellensúlyozza a vendégétkezők által igénybe vett szolgáltatás ellenértéke, mely az intézmény által folytatott kiemelkedő IPR tevékenységhez, a „Jó gyakorlat”átadásához kapcsolódik. 2.2 Átvett pénzeszközök, pályázatok 2009. május 31-éig megnyert és folyósított pályázataink a következők: - EU költségvetésből származó átvett működési célú lehívott forrásaink : - HEFOP 3.1.3 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Kis Bálint Általános Iskolában” elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege 30 eFt - HEFOP 2.1.5B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” elnevezésű konzorciumos pályázatból lehívott forrás összege 362 eFt - HEFOP 2.1.9 „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nyári fejlesztő- és szabadidős tevékenysége a Zánkai Gyermek – és Ifjúsági Centrumban” elnevezésű pályázatból lehívott forrás összege 3.800 eFt - Elkülönített állami pénzalaptól átvett működési célú pénzeszközeink: - Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíj pályázat 311 eFt A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásáról és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásáról szóló 19/2009.(IV.2.) OKM rendelet alapján nyert támogatás 544 eFt, mely az eredeti költségvetésbe beépítésre is került. Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásának részletes szabályairól szóló 36/2008.(XII.23.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás 1.261 eFt. 3. Kiadások alakulása 3.1 Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása A személyi jellegű juttatások alakulását a következő táblázat szemlélteti, külön kiemelve a csárdaszállási telephely eddigi költségeit. Megnevezés

∑

ebből Csárdasz. 1 213 505

Előirányzat megoszlása Időarányos előirányzat

180 987 75 411

Gyomae. 179 774 74 906

Teljesítés megoszlása

68 778

68 279

499

Időarányos előir-tól való eltérés %-os teljesítés

6 633 38,00%

6 627

6

A fenti táblázat alapján látható, hogy a teljesítés időarányos előirányzatához képest 3,67 %-kal maradt el, melyet a következőkben felsorolt kötelezően kifizetendő tételek későbbi teljesítése okoz: - a jubileumi jutalom kifizetése augusztus, október hónaphoz kötődik (1.750 eFt), - felmentett munkavállalók juttatásai júniustól októberig folyamatosan kerülnek kifizetésre (489 eFt), - teljesítménymotivációs pályázati alap terhére június hónapban történik meg a kifizetés (1.753 eFt), - étkezési hozzájárulás kifizetése negyedévente történik (739eFt), - minőségi kereset kiegészítés team-tagok részére történő kifizetése május hónapban történt meg (1.344eFt). A zárójelben szereplő összegek az időarányos teljesítés elmaradását mutatják. A csárdaszállási telephely személyi jellegű juttatásának alakulása az időarányos előirányzatnak megfelelő. Összességében a személyi jellegű juttatások időarányos teljesülése megfelelő.

19

A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok, melyet a következő táblázat szemléltet. Megnevezés

∑

ebből Gyomae. Csárdasz. 57 073 377 23 780 157


57 450 23 938


21 862

21 703

159


2 076 38,05%

2 077

-2

3.2 Dologi kiadások alakulása A dologi kiadások alakulását a következő táblázat mutatja be. Megnevezés

∑

ebből Gyomae. Csárdasz. 61 642 4 024 26 747 1 677


65 666 27 361


28 609

27 767

842


-1 248 43,57%

-1 020

835

Megjegyzés: A csárdaszállási telephely nélküli dologi kiadások időarányos előirányzatának kiszámítása a kiadások teljesülésével összhangban került megállapításra. Pl.: tankönyvbeszerzés szezonalítása miatti ideiglenes költségkiesés; gázenergia- és élelmiszer-beszerzés költségének 10 hónapra arányosítása)

A dologi kiadások 1,9%-os túllépését a következő tételek okozzák: - az étkezők számának növekedésének köszönhetően az élelmiszer-beszerzés kiadásainak növekedése - a gázenergia előirányzatának minimális túllépése az általány fizetése miatti túlszámlázás következtében, mely várhatóan július hónapra kiegyenlítődik. Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő. 4. Felújítási és felhalmozási kiadások alakulása A 2008. évi pénzmaradvány terhére megtörtént 2 db Acer projektor beszerzése 216 eFt öszegben, melyek média kocsikban kerülnek kihelyezésre, bővítve ezzel az aktív táblákkal ellátott tantermek számát, a Százszorszép óvodai tagintézmény gyermekmosdójának felújítása, valamint a Fő úti iskolaegység vakolat helyreállítása július hónapban valósul meg. A Százszorszép óvodai tagintézmény külső vakolat helyreállítása az árajánlatok beérkezése után július hónapra tehető. 5. Összegzés Összességében a várható előirányzat módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható sem alulfinanszírozás, sem túlfinanszírozás. Gyomaendrőd, 2009. június 4. Kondor Ildikó s.k. gazdasági int.vez. helyettes

Magyar Béláné s.k. mb. intézményvezető

20

3. sz. melléklet 3. sz. RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5502 GYOMAENDRŐD Népliget u. 2. Tel.: 66-386 596 E-mail: [email protected]

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2009. évi költségvetés 1-5 havi teljesítése. A 2009. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően folyamatosan teljesül. Az egyszeri kiadások teljesítéséhez az előirányzat módosításra került. Az elemzés során az eredeti előirányzatban nem szereplő tételeket figyelembe véve módosul a teljesítés %- a az alábbiak szerint: Kiadások alakulása: A kiadások teljesülése intézmény szinten 40,55 %. Személyi juttatások korrekciós teljesítése. adatok E Ft-ban Eredeti ei. éves 147.727 E Ft Módosított előirányzat 160.552 E Ft Korrekciós csökkentő tételek : Jubileumi jutalom: - 944 E Ft Felmentett mv. bér - 1.346 E Ft IPR pály. - 856 E Ft Drog pályázat -95 E Ft Korrekciós tétel össz: 3.241 E Ft Korrekcióval csökk. ei. 157.311 E Ft 1-5 havi módosított ei: 65.546 E Ft

Teljesítés:

1-5 havi teljesítés :

66.543 E Ft

A személyi juttatás 1-5 havi teljesítés összege 66.543 E Ft. a módosított előirányzat 42,30 %.-a. A korrekciós tételekkel csökkentve (egyszeri előirányzat növekedés, mely a teljesítésben még nem szerepel) az időarányos módosított előirányzat 1-5 havi tervezett kiadása 65.546 E Ft. A teljesítés összege 997 E Ft-tal több a tervezettől. Többlet kiadás mutatkozik a teljesített túlóra elszámolásnál 50,81 %. A közalkalmazottak étkezési hozzájárulás teljesítése 63,29 % egyrészt hat havi utalvány került kiosztásra, másrészt az előirányzat összege nem tartalmaz 2,5 havi étkezési utalványt. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítés összege 20. 515 E Ft, a tervezett időarányos kiadás 20. 765 E Ft. Az időarányos teljesített kiadás elmarad a tervezett kiadástól, az igénybe vett START kártya kedvezmény csökkenti a járulékok kiadását. Dologi kiadások teljesítése 52,02 % 31.256 E Ft. A tervezetthez viszonyítva 6. 222 E Ft az eltérés, a többlet felhasználás. Készletbeszerzéseknél a teljesítés összege 14.173 E Ft a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,77 %. Ezen belül az élelmiszer beszerzés kiadás éves szinten 9,5 hóra számítva a tervezett szinten alakul 51,84 %. Szolgáltatások kiadás teljesítése 61,48 % 11.039 E Ft. A gázenergia felhasználás 5 hónapra 2.175 E Ft, a tervezett előirányzat 74,70 %-a. A villamos energia szolgáltatás díjak teljesítés összege 1.293 E Ft 54,08 %. A szolgáltatások teljesítése a nyári hónapok teljesítésével időarányosan csökkennek. Különféle dologi kiadások teljesítése 5.701 E Ft 51,51 % az előirányzathoz viszonyítva.

21

Egyéb folyó kiadások teljesítése 45,52 % közel azonos a tervezett előirányzattal.

Bevételek alakulása: Intézményi szintű bevétel teljesítés 133.659 E Ft 46,99 % Működési célú támogatásértékű bevételek teljesítése 24,42 % Az előirányzatok között került megtervezésre a pedagógusok pótlék változása, valamint az egyhavi 13.ik havi juttatás központosított támogatásból finanszírozott összege. A teljesítés az önkormányzati támogatásoknál jelentkezik. A Csárdaszállás önkormányzattól átvett pénz 26,55 % on teljesült, a május havi elszámolás után az önkormányzat 1.534 E Ft összeggel tartozik az iskolának. Előző évi kiutalatlan támogatás összege 171 E Ft. Intézményi működési bevételek 1-5 havi teljesítése 63,52 %. Az étkezési térítési díjak bevétel teljesítése 58,39 %, A tervezett időarányos bevételnél 627 E Ft a többletbevétel. Önkormányzati támogatás 1-5 havi teljesítése: Az igénybe vett önkormányzati támogatás összege 116. 512 E Ft. Időarányosan felhasználható összeg 104.026 E Ft. Korrekciós tételként figyelembe vehető összegek a május havi nettó bérkifizetés 9. 723 E Ft.,valamint a Csárdaszállás tagintézménynek megelőlegezett 1.534 E Ft. A korrekciós tényezőket figyelembe véve a felhasznált támogatás összege 105.255 E Ft. A számított túlfinanszírozás összege 1. 199 E Ft. A felhasznált támogatás arányában a túlfinanszírozás 1,1 %.


Farkas Zoltánné Iskolaigazgató s.k.

22

4. sz. melléklet

Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium 5501 Gyomaendrőd Hősök útja 43. Pf.: 13. Telefon: (66-)386-046 Igazgató: 06-30/5846633 Kollégium: 06-30/5624958 http://www.knerimre.sulinet.hu , [email protected] OM: 028379

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Gyomaendrőd Intézményfinanszírozási beszámoló 2009 01-05 hó 1. Az intézmény működési támogatásának alakulása: Eredeti előrányzat

Teljesítés

%-os alakulás

165621

74371

44,9

módosított előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

173366

74371

42,9

Az intézmény működési támogatása az időarányos 41,67%-hoz képest túlfinanszírozást mutat, de május 30-án kifizetésre került a májusi bér, 5821 e / Ft. A korrigált támogatás összege a májusi bér nélkül 68550 e/Ft, 39,54 %. 2. Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása. e/Ft Eredeti előirányzat

Teljesítés

%-os alakulás

11229

5781

51,48

A diákok étkezési térítése és az alkalmazottak térítése időarányosan bevételi többletet eredményez. Az étkezést igénybe vevők szám a 12. évfolyam kiesése ellenére nem csökkent 160 fő alá. A betervezett áru és készletértékesítés ( tankönyforgalmazás ) és a nyári kollégium bérbeadásából származó bevétel csak az év második felében jelentkezik.

23

3. Kiadások alakulása. Személyi juttatások: Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Alakulás a Módosított ei.képest %

109882

119179

49178

41,26

A személyi juttatások teljesítése az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakultak. A stabil személyi állománnyal lefedett órák, a szigorúan meghatározott többlettevékenységek hatására a személyi juttatások teljesítése az időarányosnak megfelelő. A munkaadót terhelő járulék a tervezettnek és a személyi kifizetésnek megfelelő. Dologi kiadások: Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

%-os alakulás

14863

44,2

előirányzat 30671

33628

A dologi kiadások teljesítése a szokásos üzemmenetnek megfelelően alakult. Jelentős eltérés mutatkozik a gázszolgáltatás díjánál, mivel az előirányzathoz képest a teljesítés 64,05%, pedig nem is volt különösebben hideg. A karbantartás, kisjavítás, egyéb készletbeszerzés a nyári szünet idejére ütemezett feladat mindig, mivel a következő tanévre való felkészüléskor valósulnak meg ezek a tervezett munkák. 4. Felújítások, beruházások: Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

%-os alakulás

399

3,71

előirányzat 3000

10751

Az Intézményi költségvetésben betervezett iskolán belüli járda és bejáró megvalósítására kiírt Ajánlattételi felhívásra a pályázati beadási határidő a mai napon járt le. A 3 beérkezett pályázat közül az ajánlattételi felhívásnak megfelelően a legolcsóbb pályázó nyert, mivel a beruházás paraméterei egyértelműen meghatározottak, attól eltérni nem lehet.

24

Pályázó neve

Nettó ajánlati összeg Ft

Gyomaszolg Ipari Park Kft Gye.

5.583.236 ,-

Feketetrik – Bau Kft Gye.

5.399.420,-

Insula Bau KFT Gye.

5.196.191,-

A nyertes pályázó a munkát 2009-06-09-én, a vállalkozói szerződés megkötését követően el is kezdi. A konyha burkolatának cseréjét – javítását saját karbantartóink végzik, 4 fő közmunkás kőműves közreműködésével. Kicsit nehézkesen halad, mivel egy folyamatosan működő konyha burkolatcseréjéről van szó. A nyári szünet végéig azonban a felújítása befejeződik. A Gép és eszközbeszerzés megvalósítása kötődik a 2007 decembeti TIOP 1.1.1/07 és a mostani TÁMOP 3.1.4./2 és a vele párhuzamosan, és az előbbihez kötődő TIOP 1 1 1/09 pályázathoz. A szerződéskötést követően reményeink szerint az események felgyorsulnak, és az új tanévben már egy korszerű muntimédiás tanterem várja a diákokat. 5. Összegzés 2009 év végéig az előirányzatoknak megfelelő kiadásokat teljesítjük, a feladatellátáshoz szükséges feltételeket biztosítjuk. Az Intézmény többlettámogatást előreláthatólag nem igényel.

Gyomaendrőd. 2009-06-8 Csorbáné Balogh Éva s.k. Gazd. Igh

25

Dr Kovács Béla s.k. igazgató

5. sz. melléklet

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti 1-5 sz. Telefon: 06/66-386-991 Ikt. szám: Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: Működési támogatás alakulása 2009. 01. 01.-2009. 05. 31 között

Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály részére Működési támogatás alakulása 2009. 01. 01.-2009. 05. 31 között (adatok eFt-ban): Önkormányzati támogatás: -május havi nettó bér Módosított támogatás Időarányos támogatás Módosított teljesítés

Eredeti előirányzat 280.384,-

Teljesítés 128.012,13,743,-

280.384,116.827,114.269,-

Alulfinanszírozás: 2.558,-eFt. I.

KIADÁSOK

1. Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása: A személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok alakulása a tervezethez közel azonosan alakultak az első 5 hónapban. Kifizetésre kerültek a nem rendszeres juttatások között megtervezett kredit pontos továbbképzésekhez kapcsolódó egyszeri juttatások, valamint a megtervezett jubileumi jutalom. 2. Dologi kiadások A dologi kiadások az időarányos előirányzathoz képest közel azonos szinten alakultak, de részleteiben alábbi kiadásnemekben eltérés mutatkozik: •

•

•

A gázenergia-szolgáltatás díj 74.67%-on teljesült május 31-ig, mely 33%-kal, 3.832,-eFt-tal magasabb az időarányos tervezetthez képest. A magas teljesítés magyarázható egyrészt a gázenergia szezonális jellegével, másrészt az energia árak növekedésével. Eltérés mutatkozik, a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadásnemen, melynek oka, hogy intézményünk főzőkonyhájára megtörténtek azoknak a kisértékű tárgyi eszközöknek a beszerzései, melyek nélkülözhetetlenek a rendezvények lebonyolításában. Ezen kiadásnemhez az előirányzat módosítására a későbbiekben fog megtörténni. Járművek karbantartása, javítása kiadásnem 80%-ban teljesült, mely 38%-kal magasabb a tervezett időarányoshoz képest. Oka, hogy a Támogató Szolgálat gépkocsija az első negyedévben több alkalommal is meghibásodott, mely javítási költségek majdnem teljes egészében kimerítették ezen jogcímen megtervezett előirányzatot.

26

II.

BEVÉTELEK

Saját bevételek közül az intézményi ellátási díjak bevétele 2.344,-eFt-tal kevesebb az időarányos tervezetthez képest, amely egyrészt az étkezők létszámának csökkenésével, másrészt a térítési díjak bevételének elmaradásával magyarázható. Az elmúlt 1-2 év tapasztalata alapján látszik, hogy mind a szociális étkezők, mind a nappali ellátásban étkezők ezen időszakban a tervezetthez képest alacsonyabb számban veszik igénybe étkezési szolgáltatásunkat. További bevétel kiesést eredményez, hogy az idősotthoni ellátást 2008. évtől a 4 órás gondozási szükséglettel rendelkezők vehetik igénybe. Az ellátottak egészségi állapota már bekerüléskor sokszor súlyos, mely együtt jár a folyamatos kórházi kezelésekkel.

III.

ÖSSZEGZÉS

Összességében az intézmény 2008. 1-5 hóban a tervezetnek megfelelően folytatta gazdálkodását.


Mraucsik Lajosné s.k. Intézményvezető

27

6. sz. melléklet Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Tel./Fax: (66) 581-190, (66) 581-191

Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS 2009. 1-5 HÓ

1. BEVÉTELEK ALAKULÁSA Adatok: eFt. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % Műk.c.pe.átvét TB.al. 133.989 133.989 56.796 42 Önkorm.műk.támog. 5.094 9.054 3.564 39 Intézményi saját bev. 4.288 4.338 2.539 59

Működési célú pénzeszközátvétel TB. alapból jelenleg 42 %-on áll, ami megfelel az időarányos értéknek. 2009.04. hónaptól ( amely július hónapban realizálódik intézményünknél ) változott az OEP által finanszírozott teljesítmény elszámolás. Ettől az időponttól csak a fix összegű teljesítmény díjazásra tudunk építeni, mert a lebegő finanszírozás pontértéke jelenleg nem ismert. Az önkormányzati működési támogatásunk 39 %-os értéket mutat, ami megfelel az időarányos tervnek. Az intézményi saját bevételünk jól alakult, jelenleg 59 %-on áll, mely a továbbszámlázott szolgáltatás bevételeinek emelkedéséből ered.

2. KIADÁSOK ALAKULÁSA Adatok: eFt. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés % Személyi juttatások 61.375 66.496 25.690 39 Munkaadói járulék 19.280 20.919 7.928 38 Dologi kiadás 62.941 71.714 25.768 36 A személyi juttatások sora 39 %-on áll a módosított előirányzathoz képest. 2009. június 1-el töltünk be egy üres álláshelyet. A gyógytorna szolgáltatást közalkalmazott gyógytornász foglalkoztatásával oldjuk meg.

28

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest, alul marad ( 36 % ). Itt várható emelkedés, mivel ebben az évben esedékes az egészségügyi műszerek nagy részénél az időszakos felülvizsgálat. Ez nagymértékben megemeli a karbantartási költségeinket.

3. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA Az első öt hónapban a következő nagyértékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket vásárolta az intézmény: ¾ A gyógytorna szolgáltatás jogviszony ellenőrzéséhez szükséges számítógép, és a hozzá szükséges jogtiszta szoftver ¾ VISUAL IXAMB ( egészségügyi program ) licence díj ¾ Gördíthető védőállás a röntgen szakrendelésre


Kocsisné Takács Gabriella s.k. gazdasági vezető

29

4. napirend ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. június 16-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Mellékletek:

Vállalkozásfejlesztési Alapra benyújtott pályázat elbírálása Toldi Balázs Szakmai Bizottság elnöke, Enyedi László vezető-főtanácsos Dr. Csorba Csaba jegyző Pályázat anyaga CD-n, Adó- és értékbizonyítvány CD-n, Támogatástartalom számítása

Tisztelt Bizottság! Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 21/2009. (IV.2.) Gye. Kt. rendeletében Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásáról döntött. Az alapból elnyerhető támogatásra a 154/2009. (IV.30.) Gye. Kt. határozatával pályázatot írt ki. A pályázatok benyújtási határideje 2009. május 15-e volt. A hatályos rendelet értelmében a Képviselő-testület a pályázat elbírálási-, a szerződéskötési-, ellenőrzési-, hatáskörét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra (továbbiakban: Bizottság) telepíti. A Bizottság a döntést megelőző pályázati folyamat lebonyolítására Szakmai Bizottságot hozott létre. A Szakmai Bizottság ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a rendeletben meghatározott követelményeknek és elő-bírálatot végez. A pályázatok elbírálásáról a Bizottság a pályázati határidőt követő soron következő második ülésén dönt. A szerződéskötés határideje a Bizottsági döntést követő 15. nap. I. Előzmények ismertetése: A meghirdetett pályázati célok: A helyi vállalkozások fejlődésének támogatása, a foglalkoztatás növelése, megtartása, a gyomaendrődi álláskeresők munkához jutásának elősegítése. A támogatásban részesíthetők köre: Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Gyomaendrőd város közigazgatási területén fiókteleppel rendelkező, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (1) bekezdése szerinti állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytató vállalkozás. Az elnyerhető támogatás formája: A támogatás formája kamatmentes hitel, mely munkahelyteremtéshez és/vagy munkahely megtartáshoz pályázható, valamint más, hazai támogató szerv által kiírt vagy kezelt pályázaton elnyert támogatásnál önerő biztosítására használható fel. A hitel futamideje 2.000.000 Ft hitelösszegig maximum 2 év, magasabb hitelösszegnél maximum 3 év. A hitel törlesztése negyedévente, egyenlő részletekben történik, de ettől eltérően az éves fizetési kötelezettség a gazdasági év bevételéhez igazodó részletfizetés alapján (pl. mezőgazdasági vállalkozó) is teljesíthető, amennyiben erről a felek külön megállapodnak. Az elnyert kamatmentes hitel biztosítékául a pályázónak ingatlan fedezetet kell biztosítania, melyre jelzálogjog bejegyzésére kerül sor Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig. Az ingatlanfedezet értékének legalább az elnyert hitel 120 %-ára kell fedezetet nyújtania. II. Az alapra benyújtott pályázatok ismertetése:

30

Az alapra 1 pályázat érkezett, melynek formai és tartalmi adatai az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. A pályázatot teljes terjedelemben az előterjesztéshez csatolt CD lemez tartalmazza. III. Szakmai Bizottság döntési javaslata: A benyújtott pályázatot a Szakmai Bizottság 2009. június 8-i ülésén megtárgyalta, a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelőnek találta, és a Szakmai Bizottság 2/2009. (VI.8.) határozatában foglaltak szerint javasolja, hogy a Leontex Kft., a Vállalkozásfejlesztési alapból 6 millió Ft összegű támogatásban (kamatmentes hitelben) részesüljön, 3 éves visszafizetési futamidővel. IV. Kockázatok: Fedezetül felajánlott ingatlan: Túrkeve, Kinizsi u. 49. szám alatti, 1750/47 hrsz-ú üzem. Értéke: 109.500.000 Ft. Az ingatlan értékének megállapítását tartalmazó adó- és értékbizonyítványt az előterjesztéshez csatolt CD lemez tartalmazza. A jelzálog fedezetül felajánlott ingatlanra a Raiffeisen Bank Zrt-nek keretbiztosítéki jelzálogjoga van bejegyezve. Előzetesen, nem kötelező érvénnyel hozzájárult Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára, a pályázaton elnyert összeg erejéig a támogatás jelzálogjogának bejegyzéséhez a bankot követő rangsorba. A végleges hozzájárulást csak a Leontex Kft. és Gyomaendrőd Város Önkormányzata között létrejött támogatási szerződés megismerése, felülvizsgálata után adja meg. A támogatási szerződésben folyósítási feltételként kell előírni a Raiffeisen Bank Zrt végleges hozzájárulásának beszerzését a pályázaton elnyert összeg jelzálogjogának bejegyzéséhez. V. A hitel támogatástartalmának meghatározása: A támogatást nyújtó szervnek a támogatás odaítélésekor tájékoztatni kell a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról. A hitel támogatástartalma: 1.212.742 Ft (6.000.000 Ft kamatmentes hitel, 3 év futamidő, negyedévente egyenlő részletekben történő visszafizetés esetén). A támogatástartalom kiszámítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

31

Pályázat összefoglaló adatai:

Kötelező mellékletek

Pályázó szervezet megnevezése

Benyújtás határidőben történte

Összeférhetetlenség/érintettség fennáll-e

Elektronikus formában benyújtotta-e

Cégkivonat

Aláírási címpéldány

LEONTEX Kft.

igen

nem/nem

igen

csatolva

csatolva

Pályázó LEONTEX Kft. Székhelye: Gyomaendrőd, Fő ú. 7-13.

Pályázatban megfogalmazott cél

12 főnek munkahelyteremtés

Fedezetül felajánlott ingatlan tulajdoni lapja csatolva

Jelzálog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata csatolva

Tartalmi összefoglalás Igényelt támogatás (kamatmentes hitel) Illeszkedés a rendeletben törlesztő megfogalmazott célhoz futamideje összege részlete - foglalkoztatás növelése, - gyomaendrődi álláskeresők 6.000.000 Ft 500.000 3 év (12 x 500.000) Ft/n.év munkához jutásának elősegítése,

.

32

Banki igazolás a bankszámla vezetéséről csatolva

Pályázati díj befizetésének igazolása csatolva

Összes bér és járulék költsége

Saját erő

14.026.032.-Ft

8.026.032 Ft

HATÁROZATI JAVASLATOK I. I.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Leontex Kft. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 7-13. alatti pályázót a Vállalkozásfejlesztési Alap terhére …………………………-Ft azaz …………………………………………………. Forint összegű pályázati támogatásban (kamatmentes hitelben) részesíti. Ezzel együtt utasítja a bizottság elnökét, hogy a pályázóval a támogatási szerződést megkösse. Felelős: Vass Ignác bizottság elnöke Határidő: 2009. június 30. I.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Leontex Kft. 5502 Gyomaendrőd, Fő út 7-13. alatti pályázó Vállalkozásfejlesztési Alapból elnyerhető támogatásra benyújtott pályázatát nem támogatja. Felelős: Vass Ignác bizottság elnöke Határidő: azonnal Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését meghozni. Gyomaendrőd, 2009. június 10.

Vass Ignác s.k. biz. elnök.

1. számú melléklet

A kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, változó kamatlábon alapuló kamattámogatás támogatástartalmának számítása Kedvezményes kamatú és kamatmentes hitelek (továbbiakban egységesen: kedvezményes hitelek) esetén a támogatási elem a meg nem fizetett kamat. Ez a tényleges kedvezményes kamatlábbal és az egyéni referencia kamatlábbal számított kamatok jelenértéken számított összegeinek különbségével egyenlő. Első lépcsőben az egyes kamatfizetések esetén ki kell számítani 1) a valós kamatfizetést, valamint 2) azt az elvi kamatfizetést, amely a számított egyéni referencia kamatláb (elvi piaci kamatláb) alapján adódna. A különbségük (1)-(2) az adott periódusra meg nem fizetett kamat, vagyis a támogatástartalom.

= (Q

TT

n

× r ref

− Q

n

× rk )t

n

Ahol: Qn: az „n” év időpontban történő kamatfizetéskor fennálló tőketartozás összege („n” lehet tört is) rref: egyéni referencia kamatláb, a támogatás odaítélésének napján rk: kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén értéke nulla) tn: az „n” év kamatfizetését megelőző kamatperiódus hossza (lehet tört is) Mivel ezek a támogatási elemek különböző időpontokban merülnek fel, ezeknek az egy időpontra vonatkozó jelenértékeit kell összegezni. A jelenérték-számítás a diszkont kamatláb segítségével történik. Az eredmény a támogatástartalom.

TT

=

∑

(Q

n

× r ref

− Q

(1 + i )

n n

× r

k

)t

n

Ahol i: diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján Leontex Kft. esetében: 6.000.000 Ft kamatmentes hitel, 3 év futamidő, negyedévente egyenlő részletekben történő visszafizetés esetén. Q n: rref: r k: tn: i:

Q0,25 = 6.000.000, Q0,5 = 5.500.000 ………. Q3,0 = 500.000 0,1401 0 0,25 0,1101

( 6000000 x 0,1401 – 6000000 x 0 ) x 0,25 ( 5500000 x 0,1401 – 5500000 x 0 ) x 0,25 TT = --------------------------------------------------------- + -------------------------------------------------------- + ( 1 + 0,1101 ) 0,25 ( 1 + 0,1101 ) 0,50

( 5000000 x 0,1401 – 5000000 x 0 ) x 0,25 ( 4500000 x 0,1401 – 4500000 x 0 ) x 0,25 --------------------------------------------------------- + -------------------------------------------------------- + ( 1 + 0,1101 ) 0,75 ( 1 + 0,1101 ) 1,00

34

( 4000000 x 0,1401 – 4000000 x 0 ) x 0,25 ( 3500000 x 0,1401 – 3500000 x 0 ) x 0,25 --------------------------------------------------------- + -------------------------------------------------------- + ( 1 + 0,1101 ) 1,25 ( 1 + 0,1101 ) 1,50

( 3000000 x 0,1401 – 3000000 x 0 ) x 0,25 ( 2500000 x 0,1401 – 2500000 x 0 ) x 0,25 --------------------------------------------------------- + -------------------------------------------------------- + ( 1 + 0,1101 ) 1,75 ( 1 + 0,1101 ) 2,00

( 2000000 x 0,1401 – 2000000 x 0 ) x 0,25 ( 1500000 x 0,1401 – 1500000 x 0 ) x 0,25 --------------------------------------------------------- + -------------------------------------------------------- + ( 1 + 0,1101 ) 2,25 ( 1 + 0,1101 ) 2,50 ( 1000000 x 0,1401 – 1000000 x 0 ) x 0,25 ( 500000 x 0,1401 – 500000 x 0 ) x 0,25 --------------------------------------------------------- + -------------------------------------------------------- = ( 1 + 0,1101 ) 2,75 ( 1 + 0,1101 ) 3,00 = 204.733 + 182.835 + 161.930 + 1419.80 + 122.952 + 104.810 + 87.522 + 71.055 + 55.379 + 40.464 + 26.280 + 12.802 = 1.212.742 Ft A hitel támogatástartalma: 1.212.742 Ft

35

5. napirend

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. június 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:

Tájékoztató a településrendezési terv tervezési folyamatáról, javaslat egyes testületi véleményt igénylő kérdés megvitatásához. Kmetykó János főépítész Várfi András polgármester Valamennyi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A város településrendezési terve készítése a VÁTI Városépítési Kft. tervezésében a fennálló szerződésünk szerint folyik. A tervezés menetébe törvényi előírás alapján szerepel a tervtanácsi vélemény beszerzése, amelyre a bejelentést a polgármesternek kell megtennie. A tervtanácsi tervanyagot a tervező készíti és juttatja el a Dél-Alföldi Területi Tervtanács részére 2009 július 6.-áig. A tervtanácsi ülés 2009 július 22-én esedékes. A tervezés jelenlegi állása a határidő tartását biztosítja. A tervtanácsi véleményezés előtt szükségesnek tartjuk a testület tájékoztatását és véleményének kikérését még a tervtanácsi véleményezés előtt annak érdekében, hogy a tervtanácson a város részéről egyeztetett álláspontot tudjunk képviselni. A Képviselő-testület 63/2009. (II.26.) Gye.Kt. határozata meghatározta azokat a fejlesztési területeket, amelyeket a településrendezési tervben módosítani kíván. A tájékoztatóban e határozat sorrendjében kerülnek ismertetésre a tervezett megoldások, és a továbbtervezéshez szükséges javaslatok. Az előterjesztés testületi tárgyalására a tervező is meghívást kap, ahol szükség szerint az alábbiaknál részletesebb tájékoztatással is tud szolgálni. Ahol a terv kiegészítésre szorul ott javaslatot teszünk a megoldásra. 1) Fürdő környéke – sportpálya területe: A fürdő területe bővül a Semmelweis utcával párhuzamos É-i irányban az1244 hrsz-ú telekkel, valamint a fürdő jelenlegi területe és a fenti telek közötti zöldterületi résszel. A sportpálya területét a 3) pontban ismertetjük. 2) Fürdő területén lévő erdőterület: Az 1) pontban leírt kibővített fürdőterülettel együtt az egész tömb „K” különleges terület felhasználási kategóriát kap, fürdő és szálláshelyek megnevezéssel, egyedi szabályozással 3) Az Ifjúsági Tábor és a Hármas_Körös gátja közti terület: A sportpálya területével együtt „K” különleges terület felhasználási kategóriát kap, szabadidő, sport, szálláshely megnevezéssel. Javasoljuk a Vízmű sor meghosszabbításában közlekedési terület kialakítását, ahol út és parkolók, valamint a közművezetékek elhelyezhetők. 4) Fáy u. végén lévő Belterületi mezőgazdasági kiskertes övezet: Kertvárosias lakóterületi besorolást kap, a meglévő út kiszélesítésével és magánút létesítés lehetőségével. A telekalakítások magán kezdeményezés alapján indulhatnak meg, építési lehetőség csak a művelésből való kivonás, az utcakialakítások és az övezetre előírt közművesítettség kiépítése után biztosított. 5) A Hantoskert u. folytatása – Körös gát melletti területek: Az utca és a gát között hétvégi házas üdülőterület kerül kialakításra, a holtág és a gát mellet úttal, középső feltáró magánút létesítési lehetőséggel. A holtág melletti út szélessége a vízpart közcélú használatát is lehetővé teszi. A telekalakítások magán kezdeményezés alapján indulhatnak meg, építési lehetőség csak a művelésből való kivonás, az utcakialakítások és az övezetre előírt közművesítettség kiépítése után biztosított. Javasoljuk a Hantoskerti úttól Ny-ra a gát mellett utca kialakítását a 778-790- hrsz-ú telkek közterületi kapcsolata érdekében. 6) Hantoskerti holtágra futó pocoskerti terület: A terv hétvégi házas üdülőterületi besorolást tartalmaz. Ezen a területen a magánkezdeményezésű telekalakítás nem oldható meg. A teljes terület üdülőterületi felhasználása csak kisajátítás, a telkek újraosztása, úthálózat és közművek kiépítése után hozhat jó megoldást. A terület nagyságához viszonyítva kevés vízparti telek alakítható ki. A nem vízparti telkek kevésbé vonzóak. Javasoljuk ezt a területet, valamint a Dobó utca és a holtág közötti meglévő üdülőterületet is különleges vegyes területbe sorolni, amely területen üdülőépületek és lakóépületek egyaránt elhelyezhetők. Ebben az esetben a telekalakítások magán kezdeményezés alapján is indulhatnak, építési lehetőség csak a művelésből való kivonás az utcakialakítások és az övezetre előírt közművesítettség kiépítése után biztosított. 7) Az ipari park területbővítésével kapcsolatos övezetek meghatározása:

36

A terv tartalmazza az ipari park bővítés teljes területét. Javasoljuk a kijelölt területen lévő erdőterületek megtartását, valamint a 084/6 hrsz-ú erdő és tervezett út melletti sávot ipari parki szolgáltatások (szálláshely, vendéglátás stb.) céljára kijelölni. 8) Újkertsor D-i részének felülvizsgálata: A területen megmaradt a nagyvárosias övezet. Az összes többi beépítésre szánt terület településközpont vegyes terület, illetve a DNy-i sarokban kertvárosias lakóterület van tervezve. Javasoljuk a területen önálló közpark kialakítását, valamint a területfelhasználás ütemezését. Nem valószínű, hogy jelen terv hatályossága alatt a teljes terület igénybevételére szükség lesz. 9) Fűzfás – zug felülvizsgálata: Ez a terület a város potenciális fejlesztési területe, amelyen célszerű nagyobb távú fejlesztési célok érdekében olyan szabályozást tervezni amely - a szemben lévő újkertsori területtel együtt - igazi központképző lehetőséget biztosít. Jelenleg konkrét fejlesztési célok hiányában azt kell biztosítani a rendezési tervben, hogy a terület későbbi felhasználását gátló torzulások ne jöhessenek létre. A tervezővel egyeztetett jelenlegi elképzelés a következő: A jelenlegi útcsatlakozást körforgalommá kell fejleszteni. Innen a Fűzfás-zughoz a holtágon új közúti híd szükséges, amely egy középső feltáró úthoz vezet. A feltáró út másik vége a gáton keresztül a hajóállomáshoz vezet. A félsziget közepén egy közpark köré szerveződnek a beépítésre szánt tömbök, településközpont vegyes terület besorolással. A beépítés a közpark környezetében magasabb, attól távolabb alacsonyabb, A holtágat körbe a félszigeten gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas sétány szegélyezné. A terv nem foglalkozik a holtág és a kisgát közötti területtel. Javasoljuk ezen a területen a Pocoskerttel azonosan különleges vegyes (lakó és üdülő) terület kialakítását. 10) Az orgona utcától D-re eső területek mezőgazdasági kertes övezetbe kerülnek. 11) A Soczó-zugi holtág feletti területek: A terület üdülőházas üdülőterületi övezeti besorolást kapott. Ebben az övezetben a nagyobb üdülőépületek is elhelyezhetők. 12) A regionális hulladékkezelő mű védőterülte 500 m-re csökken. 13) Torzsás- zug: A terv jelenleg részletesen nem foglalkozik a „zugok” további területfelhasználásával. Javasoljuk a hétvégiházas üdülőterületi felhasználást. A telekalakítások magánkezde-ményezés alapján indulhatnak meg, építési lehetőség csak a művelésből való kivonás, az utcakialakítások és az övezetre előírt közművesítettség kiépítése után biztosított. Ezeken a területeken az infrasruktúra hálózati elemek kiépítése után a város feladatává válik a folyékony és szilárd hulladékok elszállítása. Természetesen az üdülőterületek kialakításának alapkövetelménye a közúti megközelítés biztosítása. Ezt a terven minden esetben vizsgálni kell. Ahol ez nem biztosítható, ott csak a jelenlegi kertes mezőgazdasági kertes terület felhasználás maradhat. A fentieken túli rendezési tervi változásokról a tervező szóbeli kiegészítést tesz. Gyomaendrőd, 2009. június 11.

Hangya Lajosné s.k. biz. Elnök

Szabó Balázsné s.k. biz. Elnök

Izsó Csaba s.k. biz. Elnök

37

Vass Ignác s.k. biz. elnök

6. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. június 25-i ülésére Beszámoló az úthálózat fejlesztési koncepcióról Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:

Liszkainé Nagy Mária, Nagy Sándor útügyi referens Várfi András polgármester Valamennyi bizottság Nagy Sándor javaslata

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd város belterületi útjaira 2003. évben készült úthálózat fejlesztési koncepció, valamint kerékpárút-hálózatfejlesztési koncepció 2006. évben. A terv magába foglalta a gépjármű közlekedés – beleértve a tömegközlekedést is - létesítményeinek hálózati elrendezését, funkcionális, forgalmi illetve környezeti kapcsolatait, és a gyalogos, kerékpár forgalom feltételeinek javítását. Úthálózat: Az út fejlesztésében kitűzött cél volt, hogy 2013-ig teljes mértékben kiépülnek a belterületen levő burkolt utak. Megvizsgálva a megvalósítás tervezett ütemtervét az alábbiakat állapíthatjuk meg:: Az Újkert sor, Losonczy utca útépítése nem valósult meg a 2003-2008. közötti első ütemben, a többi tervezett útépítés elkészült. Egyes utcák funkciója és keresztmetszeti paraméterei nincsenek összhangban, a gyűjtő utak szélessége nem megfelelő. Ezek az utcák: Hősök útja egy része, Semmelweis, Kulich Gyula, Madách Imre, Szabadság, Népliget, Juhász Gyula, Fazekasi utca útburkolata. Az útburkolat szélesítését csak egy utca esetében tárgyalta a T. Testület, ez a Népliget, mely ebben az évben elkészül az iskola területe melletti szakaszon. A fejlesztési terv tartalmazza: - Selyem utca nyomvonal korrekcióját a Szent Erzsébet utcánál, - a 46-os út és 4231-es út és a Bajcsy utca csomópont átépítését. A fejlesztési koncepció több utcát javasolt egyirányúsítani, melyből csak 4 utca egyirányú: Damjanich, Kner, Csillagos, Vaszkó Mihály utca. Parkolás helyzete: a közintézmények közelében a parkoló számok növelését, az iskolák bejárathoz kapcsolódó parkolók kiépítését irányozta elő a fejlesztési koncepció, a Kossuth Lajos utca egyik oldalán végig futó parkolósáv megépítését. A parkolóhelyek száma jelentősen nem emelkedett a településen. Az új üzletek, szolgáltató egységekhez szükséges parkoló építését az építtetők oldották meg. Önkormányzati intézményeknél csak a Mirhóháti utca 8. sz. alatti új idősek otthona beruházásnál épült parkoló, valamint a Rózsahegyi Kálmán általános iskolánál. Ebben az évben közel 900 m2 parkoló készült el a fürdő előtt betontörmelék felhasználásával. Kerékpárút fejlesztési koncepció: A Fő út hiányzó szakaszán a gyomai Körös folyó hídjától az endrődi hídig , valamint a Bajcsy Zsilinszky Endre úton és a gyomai köztemetőhöz vezető kerékpárút megvalósítását javasolja a koncepció elsőként. A 2006-2010. évek között tervezett kerékpárút építés: Fő út (Bajcsy-Semmelweis utca között), Bajcsy-Zsilinszky (Fő út - Losonczy utca között) , Fő út ( Kodály – Népliget között), Apponyi utca ( Fő út –Polányi utca között). Sajnos ebből még nem valósult meg semmi. A Fő úti szakaszok esetében kétszer nyújtottunk be pályázatot, de nem nyertünk támogatást. 2009. évben a Szabadság tér és Kazinczy utca között a Fő úton, Bajcsy Zsilinszky úton tervezett kerékpárút megvalósításának támogatására nyújtottunk be pályázatot. Gyalogos forgalom:

38

A gyalogosok fokozott védelme érdekében a nagy forgalmú részeken „kijelölt gyalogátkelőhelyeket” kell kiépíteni, különösen az ifjúságot és az idősebb korosztályt érintő intézmények közelében. A városunk településrendezési tervének egyik alátámasztó munkarésze a közlekedési hálózat vizsgálata, melyet a VÁTI Városépítő Kft készít el. A dokumentációban a meglevő út-, kerékpárút hálózat szerepel, valamint a szerkezeti tervet érintő tervezett változások. Az út,- és kerékpárút hálózat fejlesztési koncepció felülvizsgálatát a településrendezési tervek elkészülte után javasolt elvégezni. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolják a Tisztelt Testületnek. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a település úthálózat és kerékpárút hálózat fejlesztési koncepciójáról és a fejlesztések megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. Az út-, és kerékpárúthálózat fejlesztési koncepció felülvizsgálatát a Településrendezési tervek elfogadása után fogja elvégezni 2010-ben. Határidő: 2010. június 30. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2009. június 9. Hangya Lajosné s.k. biz. Elnök

Szabó Balázsné s.k. biz. Elnök

Izsó Csaba s.k. biz. Elnök

39

Vass Ignác s.k. biz. elnök

Javaslat Gyomaendrőd Város úthálózat fejlesztési koncepciójához Készítette: Nagy Sándor útügyi referens A 2003-ban, Zsilák Zoltán úttervező által készített úthálózat fejlesztési koncepció aktualizálását javaslom. Az út- és kerékpárúthálózat fejlesztési koncepció felülvizsgálatát a településrendezési terv elkészülte után, azzal szoros összhangban javaslom elvégezni. Észrevételeim a következők: 1.3. Meglévő adottságok: 2009. évben elkészült Gyomaendrőd kataszterszintű belterületi útnyilvántartása. Az útnyilvántartás alapján az adatokat módosítani kell: - A város összes belterületi úthálózatának hossza 116,913 km. - Állami kezelésű: 10,366 km 8,86% - önkormányzati kezelésű 106,547 km 91,14% Önkormányzati kezelésű utak kiépítettsége: - szilárdburkolatú: 82,716 km - kiépítettlen: 23,831 km Véleményem szerint azokon a lakóutakon és lakó-pihenő övezetekben, ahol jelentős teherforgalomra nem kell számítani, 2 személyautó biztonságos elhaladásához a 4,4 m burkolatszélesség elegendő ahhoz, hogy az útpadkát ne kelljen igénybe venni. Ez alapján: - 2 forgalmi sávos kiépítettségű: - 1 forgalmi sávos kiépítettségű:

17,370 km 65,346 km

21% 79%

TEUT pályázatok lehetővé teszik belterületi közutak felújítását. Javaslom a koncepció tartalmazza a felújításra szoruló burkolatú utak felsorolását is. 2.1.1. Az úthálózatfejlesztés ütemezésének szempontjai: Az útnyilvántartás szerint 23,831 km út vár kiépítésre. A lakossági elérhetőség biztosítására szolgáló utakat tételesen fel kell sorolni a koncepcióban. A koncepcióban figyelembe kell venni a 2006-ban elkészített Békés Megye hosszú távú közút fejlesztési koncepcióját, mely tartalmazza a Gyomaendrőd elkerülőút nyomvonalát. 2.1.2. Egyéb közművonzatok: Egyetértek a koncepció azon gondolatával, hogy a város csapadékvíz hálózatát zárt rendszerűvé kell kiépíteni. Ma már kevés a városban az állattartás, a lakosság nem kaszálja, hanem nyírja a növényzetet. Ezért a nyíl csapadékcsatorna megnehezíti a fűnyírást, a csatorna karbantartását. A zárt csapadékcsatorna nem csökkenti a zöldfelületet, rendezettebb környezet és városkép alakítható ki.

2.1.3.1. Műszaki megvalósítás terve: 1. ütemben a koncepció szerint megvalósult útépítések: Utca név Selyem Kisréti Kisréti Mátyás K. Berzsenyi Sugár út Kilián Micsurin Micsurin Bartók Dózsa Könyves Attila Sallai Vörösmarty Vörösmarty Vörösmarty Deák Köztársaság Zrínyi I. Csurgó József A. Szent Antal Szabó E. Toronyi Hunyadi Hunyadi Hunyadi Bocskai Rácz Botond Álmos Nagy Sándor Széchenyi Mikszáth Körgát Somogyi Fáy Kölcsey Népliget Alkotmány Rózsahegyi Hámán Kató

Kezdpont-Végpont Magtárlaposi- Ipartelep Kisfaludy-Bajcsy Zs. Bajcsy Zs. - Hősök Fő út - Somogyi Árpád – Mátyás K. Polányi - Bartók Holt-Körös – Holt-Körös Kilián – 6366 hrsz 6366 hrsz - Kilián Selyem – Bt. határ Blaha – Szent Antal Fő út - Táncsics Fő út - Ságvári Fő út - Ságvári Gárdonyi – Vörösmarty 43. Vörösmarty 43. – Bajcsy Zs. Bajcsy Zs. - Hősök Apponyi - Szabadság Blaha - Csurgó Blaha - Csurgó Korányi – Holt-Körös Sugár – Fő út Blaha - Dózsa Fő út - Juhász Mirhói – Juhász Rákóczi – Kiss Bálint Kiss Bálint - Kálvin Kálvin - Hősök Fő út – Jókai Selyem - Móra Jókai - Petőfi Somogyi - Berzsenyi Damjanich tér - Katona Katona - Gárdonyi Bajcsy Zs. - Gárdonyi Hősök - Dobó Hősök – Szabó D. Rév - Csokonai Rév – Csokonai Kacsóh - Pálya Kacsóh - Népliget végig Bajcsy Zs. - Hősök Eötvös – Damjanich tér

Terv Jelenleg sávszám sávszám 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

burkolat

szélesség

aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt

6m 3m 4m 4m 3m 3m

aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt

3m 3m 3,4 m 3m 3m 3m 4m 3,8 m 3,7 m 4,7 m 4m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 4m 3,5 m 4m 4m 3m 3m 3m 3m 3m 4m 4m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 4m 3m

1. ütemben nem a koncepció szerint megvalósult útépítések: Utca név Lévai Gárdonyi Gárdonyi Gárdonyi Juhász Gy. Juhász Gy.

Kezdpont-Végpont Kossuth-Gárdonyi Vörösmarty - Kálvin Kálvin- Mikszáth Mikszáth - Széchenyi Szabadság - Szabó Szabó - Napkeleti

Terv Jelenleg burkolat sávszám sávszám 2 2 aszfalt 2 1 aszfalt 2 1 aszfalt 2 1 aszfalt 2 1 aszfalt 2 1 aszfalt

szélesség 5,3 m 3m 4m 5m 3,8 m 4,8 m

1. ütemben a koncepció szerint nem megvalósult útépítések: Utca név Újkert sor Besenyszeg K-i Ipartelep Losonczy

Kezdpont-Végpont Fő út - Selyem Balassi - Németzugi Körforgalom - Katona Toldi - Bánomkerti

Terv Jelenleg burkolat sávszám sávszám 2 0 kiépítetlen 1 0 kiépítetlen 2 0 kiépítetlen 1 0 kiépítetlen

szélesség 0 0 0 0

2. ütemben a koncepció szerint megvalósult útépítések: Utca név Kisfok Egressy Gábor Á. Polányi Zsák Tulipán Mohácsi Décsi 6333 hrsz 6354 hrsz Kinizsi Liliom Kürt Mikes Táncsics Bányász Dankó Kárász 6765/1 hrsz 6648 hrsz Pásztor Ságvári Sallai Bercsényi Kőrösi Cs. Rév Rózsa F 2834 hrsz Lehel Kazinczy Mikszáth

Kezdőpont-Végpont Fazekasi - vége Fazekasi - Orgona Fazekasi - Orgona Sugár- Fő út Tulipán - vége Sugár - Polányi Polányi - Bartók Korányi - Temető Micsurin – Holt-Körös Micsurin - Kilián Táncsics – Fő út Táncsics – Fő út Táncsics – Fő út Táncsics – Fő út Kinizsi - Mikes Táncsics – vége Táncsics - Kárász Körös – Fő út Kántorkerti - Bem Dobi - Bányász Ságvári – Fő út Pásztor – Mátyás K Ságvári – Sallai 38 Somogyi - Bacsó Pósa - Esze Kölcsey - Fáy Katona - Gárdonyi Gát – Rózsa F. Vörösmarty - Mikszáth Bajcsy Zs. - Hősök Bajcsy Zs. - Hősök

Terv Jelenleg sávszám sávszám 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

burkolat aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt

szélesség 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 4m 3m 3m 3m 3,5 m 3m 3m 3m 3m 4m 3m

Budai Budai Batthyány Liszt Kálvin Semmelweis

Gárdonyi – Bajcsy Zs. Bajcsy Zs. - Hősök Hősök - Dobó Béke - Dobó Hősök - Dobó 4231 - Móricz

1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 2

aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt aszfalt

3m 4m 4m 3m 3,8 m 6m

2. ütemben a koncepció szerint nem megvalósult útépítések: Utca név Fazekasi Vasvári Orgona Szabadság Napkeleti Kenderáztató Népliget 6366 hrsz Vadász Halász 6562, 6563hrsz 6571, 6572hrsz Bem 6765/1 hrsz 6648 hrsz Kulich Madách Összekötő Németzugi Sallai Hősök Gyóni Bánomkerti Toldi Tokai Szabadság tér Dobó 3569/1,3576hrs Bessenyei

Kezdpont-Végpont Bt. határ - Selyem Fazekasi - Orgona Egressy - vége Fő út - Polányi Juhász - Sugár 234 m Blaha - Pálya Micsurin - Kilián Táncsics – vége Táncsics – vége Vadász - Halász Halász - Bányász Fő út - vége Bem - Dobi Bányász - Vadász Fő út – 3569/1 hrsz Fő út – B. Molnár Tanács - Németzugi Besenyszegi – Besenyszeg Sallai 38 – Zrínyi Kazinczy – Somogyi Lévai - Széchenyi Gát – Bt. határ Losonczy - vége Losonczy - vége Fő út - Hősök Hősök - végig Rácz - Sebes Hősök - Keleti

Terv Jelenleg sávszám sávszám 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

burkolat

szélesség

aszfalt Kiépítetlen Kiépítetlen

4,7 m 0 0

aszfalt kiépítetlen kiépítetlen aszfalt kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen aszfalt aszfalt kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen aszfalt kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen aszfalt kiépítetlen kiépítetlen kiépítetlen

4,5 m 0 0 4,7 m 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 m 4,7 m 0 0 0 4,7 m 0 0 0 0 5,4 m 0 0 0

A 2. ütemben nem javaslom a Tanács u. és Németzugi sor közötti összekötő út kisajátítás során történő kiépítését. Sem a távolságok, sem a forgalom nem indokolja a nagy költségű útépítést. 2.1.4.1. útpálya szélesítések: Javaslom felülvizsgálni a koncepcióban felsorolt útszélesítéseket. 2.1.4.3. Csomópontok átépítése: Javaslom megvizsgálni a Fő út – Hídfő utca – Blaha utca – Népliget utca csomópontban körforgalom kialakításának lehetőségét. Előnye: A beérkező 46-os főút forgalmának sebességét csökkenti. A csomópont közlekedésbiztonságát javítja.

2.1.4.4. Parkolás fejlesztése: Nem értek egyet a Kossuth utca egyirányúsításával. A nyerhető parkolószám nincs összhangban az egyirányúsítás miatt keletkező többletfutással és az ezzel járó környezetszennyezéssel. Néhány plusz parkoló miatt a forgalmat rákényszerítjük a nyugodt, csendes környező lakóutakra. A közintézmények környékén meg kell vizsgálni a parkolószám növelésének lehetőségét. 2.1.4.5. Tömegközlekedés helyzete: Egyetértek a koncepcióba foglalat autóbuszöblök kiépítését, különös tekintettel az akadálymentes megközelítés megvalósítására. 2.1.4.6 Kerékpárút hálózat fejlesztése: 2006-ban külön kerékpárút hálózat fejlesztési koncepció készült. A koncepció felülvizsgálata nem szükséges. A benne foglaltak mind a hálózati kialakítást, mind a hivatásforgalmi-, mind a turisztikai szempontokat szem előtt tartják. Közlekedésbiztonsági szempontokat magasan figyelembe veszi. 2.2. Forgalomszabályozás: A forgalomszabályozási tervet javaslom teljes egészében felülvizsgálni. Az indokolatlan sebességkorlátozás hosszú, megfelelő szélességű utcákban nehéz betartatni. Pl.: Fazekasi, Sugár, Zrínyi stb. Az egyirányú utcák kialakítására csak ott van szükség, ahol a burkolat szélessége nem éri el a 4,4 métert és az utcában jelentős az átmenő forgalom. Az egyirányúsítással ösztönözzük a járművezetőket a sebességhatár túllépésére. / Úgysem jön senki szembe/ Az egyirányúsítással a forgalmat rátereljük a mellékutcákra, melyek nyugalmát megzavarjuk. A lakosságra többletköltségeket rovunk ki, mivel céljuk eléréséhez többlet utat kell megtenniük. A lakó-pihenő övezetek kialakításánál figyelembe kell venni a JETSZ előírásait is. Súlykorlátozások bevezetésével a közutak állagának megóvása érdekében, ahol szükséges egyetértek. Továbbra is biztosítani kell a célforgalom behajtásának lehetőségét. Szarvas, 2009. 06. 08.

Nagy Sándor sk.

7. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. június 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:

Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati belterületi utak fejlesztésére a DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú pályázati felhívásra 2008. decemberében benyújtottuk pályázatunkat a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 492/2008.(XII.2.) Gye. Kt. határozata alapján, melyre csökkentett műszaki tartalommal támogatást nyertünk. A fenti pályázatban az Ipari Park mellett haladó Sebes György utca útfelújítása, szélesítse, korszerűsítése, továbbá 5 belterületi lakóút, gyűjtőút építése: Bánomkerti u., Bem u., Napkeleti u., Toldi u., Újkert sor. A tervezett beruházás összes költsége: 86 580 407,-Ft , Igényelt támogatás: 56 277 264,- Ft volt. A pályázatot elbíráló bizottság a Bánomkert utca útépítésének elhagyásával ítélte meg a 46 714 463,Ft összegű támogatást. A támogatás további feltétele, hogy a támogatási szerződés megkötéséig a Képviselő-testületnek határozattal kell igazolnia, hogy az adott utak gyűjtőút funkciót töltenek be, és ennek megfelelően fognak a rendezési tervben szerepelni. A beszerzésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az alábbiak szerint: A meghatározó érték alapján a beruházás építési beruházásnak minősül. A beruházás értéke: 71.868.405,A tervezett kivitelezési költség alapján a választott közbeszerzési eljárás: nyílt eljárás. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot kell választania az ajánlattételi felhívás, ajánlatok bontásának és értékelésének elvégzésére. A Bíráló Bizottság döntéshozatalra előkészíti az anyagot Döntéshozó Bizottság (bizottsági elnökökből álló bizottság) részére. A Döntéshozó Bizottság dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. Az eljárás közbeszerzési csoport feladatait a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály látja el. A véleményező bizottságok az előterjesztést megvitatták és elfogadásra javasolják. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-2008-3.1.1/B pályázatban szereplő utak.(Újkertsor, Bem, Napkeleti és Toldi utcák) megépítése után azok gyűjtőút funkciót fognak betölteni. Ennek megfelelően a településrendezési tervek felülvizsgálata során elkészülő szerkezeti tervben gyűjtőútként szerepelnek. Határidő: 2009. december 31. Felelős: Várfi András polgármester Határozati javaslat: 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Bem, Napkeleti, Toldi és Újkertsor útépítésére és a Sebes György utca útfelújítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg: Jakus Imre

40

Dr. Palya József Hangya Lajosné Rácz Imre Szetteli György Liszkainé Nagy Mária Szilágyiné Bácsi Gabriella 2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok értékelésére és a döntés előkészítő javaslat meghozatalára. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Döntő Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja a döntést követő testületi ülésen az eljárásról szóló tájékoztatás benyújtására. 4. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására. Határidő: közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2009. augusztus 30. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2009. június 5. Izsó Csaba sk. Bizottsági elnök

Vass Ignác sk. Bizottsági elnök

41

8. napirend ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. június 25-i ülésére Hanyecz Lászlóné kérelme - ivóvíz bekötő vezeték cseréje Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:

Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Pénzügyi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békés Megyei Vízművek Zrt levele

Tisztelt Képviselő-testület! Hanyecz Lászlóné Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 4. sz. alatti lakos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Gyomaendrőd, Árpád utca 7. sz. alatti földrészleten épülő családi ház ivóvízellátásának hosszú távú zavartalan működésének biztosítása érdekében ivóvíz bekötővezeték cseréjéhez hozzájárulni szíveskedjen. Az ingatlan ivóvízzel ellátott, csak a bekötővezeték régen épült. Az ingatlan előtti közterületen a bejárót térkővel kívánják leburkolni és az alatta levő vízvezetéket kicserélni. Az elmúlt Testületi ülésen tárgyalta T. Testület az 2009. évi rekonstrukciós tervet, és úgy döntött, hogy rekonstrukciós tervben szereplő munkák közül a közkifolyók, tűzcsapok felújítását, cserélendő bekötővezetéket, aknafedlapok cseréjét, tolózárak cseréjét nem látja indokoltnak a rekonstrukciós tervben szerepeltetni, mert ezek az üzemeltetéshez szükségesek, a folyamatos, zavartalan és biztonságos működést biztosító javítási munkák, és nem rekonstrukciók. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Hanyecz Lászlóné Gyomaendrőd, Árpád utca 7. sz. alatti családi ház ivóvíz bekötő vezeték cseréjét tudomásul veszi. A 2009. évi rekonstrukciós tervbe nem kívánja beépíteni, kivitelezésére anyagi fedezetet nem biztosít. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2009. június 8.. Vass Ignác sk. bizottsági elnök

Izsó Csaba sk. bizottsági elnök

42

9. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. június 25-i ülésére Tárgy:

Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:

Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben indítandó tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása Tóthné Rojík Edit oktatási előadó Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása a fenntartói irányítás fejezet 102. § (1) c) pontja a következőket írja elő a fenntartó számára: "c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;" A törvényben foglaltak végrehajtásaként a város közoktatási intézményei a mellékletekben szereplő csoport létszámok és csoportszámok engedélyezését kérik a Tisztelt Képviselő- testülettől. Az 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 3. számú melléklete tartalmazza az egyes közoktatási intézményekben előírt csoportlétszámokat és a csoportok szervezésének előírásait: [A törvény 52. §-ának (3)-(7) bekezdéséhez, 53. §-ának (2)-(4) és (7) bekezdéséhez, 65. §-ának (3) bekezdéséhez, 66. §-ának (5) bekezdéséhez, 68. §-ának (2) bekezdéséhez, 123. §-ának (4) bekezdéséhez] Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje

I. Létszámhatárok Átlaglétszám

Maximális létszám

Óvoda 20

25

21

26

23

30

28

35

28 8

35 12

10

15

8 10

15 20

25

27

Iskola a)

az 1-4. évfolyamon

b)

az 5–8. évfolyamon és a szakiskola 9–10. évfolyamán c) a 9-13. évfolyamon d) szakközépiskolai és szakiskolai elméleti képzés szakképző évfolyamon e) szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés f) művészeti szakiskolában és szakközépiskolában szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés g) alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás zeneművészeti ágban más művészeti ágban Kollégium kollégiumi foglalkozásoknál

43

II. Az osztályok, csoportok szervezése 1. Az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekből, tanulókból meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport. Az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, kollégiumi csoportba felvett gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl - kivéve a 7-8. pontban meghatározott eseteket - a maximális létszámot. 2. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri. 3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót. Az e pontban foglaltak az alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók. 4. Összevont osztályokat szervezni az általános iskolában, az alapfokú művészetoktatásban, továbbá a felzárkóztató oktatásban [27. § (8) bekezdés] lehet. Tanév közben osztályt összevonni nem lehet. Összevont osztályt szervezni - a felzárkóztató oktatás kivételével - legfeljebb három egymást követő iskolai évfolyam tanulójából lehet. Ha az iskolában, tagiskolában az oktatás csak az első-negyedik évfolyamon folyik, az összevont osztályba valamennyi évfolyam bevonható. 5. Az osztályok csoportokra bonthatók. Csoport több osztály, illetőleg évfolyam tanulóiból is szervezhető. A csoport maximális létszáma az osztály maximális létszámának ötven százaléka. 6. Az iskola összes gyakorlati képzésre fordított kötelező tanítási órája, szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés esetén az előírtnál kisebb létszámú három-hat tanulóból álló csoportban szervezhető meg, ha a szakképzés központi programja (tanterve) szerint a gyakorlati képzés kislétszámú foglalkoztatást igényel. A szakképzés központi programjának (tantervének) kiadásakor a kislétszámú foglalkoztatás meghatározásához be kell szerezni az államháztartásért felelős miniszter egyetértését. A gyakorlati képzésre szervezett csoportok kötelező tanórai foglalkozásának időkeretét csoportonként külön-külön kell számítani. 7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra, kollégiumi csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. 8. Felnőttoktatásban a levelező vagy más sajátos formában folyó oktatás esetén az osztályok maximális létszámára megállapított rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 9. A csoportok, osztályok szervezésénél az átlaglétszámot figyelmen kívül lehet hagyni. 10. Az e törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel el kell osztani, ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát. A Közoktatási törvény 118. §-a a finanszírozásról a következőket határozza meg: (6) Az e törvény- 24. §-ának (4) bekezdésében az óvodai foglalkozások, továbbá az 53. §-ának (4) bekezdésében a napközis vagy tanulószobai foglalkozás megszervezéséhez meghatározott időkeretet a szociális igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre álló forrásokból meg kell növelni - és a

44

szociális kiadások között elszámolni - abban az esetben, ha a gyermek napközbeni ellátása ezt szükségessé teszi, továbbá az - 52. §-ának (7)-(8) bekezdésében, valamint (10)-(12) bekezdésében az iskolai nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások, egyéni foglalkozások, gyógytestnevelés megszervezéséhez, osztálybontásokhoz meghatározott időkeret, - 53. §-ának (7) bekezdésében a kollégiumi foglalkozások megszervezésére meghatározott időkeret, az 1. számú melléklet alapján kötelezően foglalkoztatott vezetői és alkalmazotti létszám és a kötelező óraszám terhére szabadon felhasználható időkeret a fenntartó egyetértésével megnövelhető, illetve a vezetők és a beosztott pedagógusok kötelező óraszáma csökkenthető, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott óvodai csoport, iskolai osztály létszáma a maximális létszámhoz képest csökkenthető (többletszolgáltatások), ha az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül, vagy a nevelési-oktatási intézmény saját forrásaiból biztosítja. A Közoktatási törvény 95/A § (11) pontja a csoportlétszámok engedélyezéséről a következőket határozza meg: A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal engedélyezheti az e törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott maximális létszám húsz százalékkal, illetve a II. rész 7-8. pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal történő túllépését, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt. Az engedélyt a fenntartó kérelmére lehet megadni. A kérelemhez csatolni kell az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértését. A törvényi előírások figyelembe vételével az intézmények 2009/2010-es tanévben indítandó csoportlétszámait törvényességi szempontból az alábbiak szerint értékeljük: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

Tervezett tanulócsoportok a 2009/2010-es tanévben Megnevezés

Tanulók száma

Sajátos nevelési igényű

1. a 1. b 1. c 1. évfolyam 2. a 2. b 2. c 2. évfolyam 3. a 3. b 3. évfolyam 4. a 4. b 4. évfolyam

15 17 24 56 15 21 14 50 13 24 37 14 24 38

Alsó tagozat 5. a 5. b 5. évfolyam 6. a 6. b 6. évfolyam

Átszámított létszám

Csoportok száma

2 1 0 3 2 1 3 6 1 0 1 2 0 2

Nevelési Tanácsadóban nyilvántartott 3 1 2 6 3 5 7 15 5 0 5 6 4 10

20 19 26 65 20 26 24 70 19 24 43 22 28 50

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2

181

12

36

228

10

25 32 57 28 19 47

5 0 5 4 8 12

2 0 2 5 6 11

32 32 64 37 33 70

1 1 2 1 1 2

45

Átlaglétszám

21,67

23,33

21,5

25 22,8

32

35

7. a 7. b 7. évfolyam 8. a 8. b 8. évfolyam Felső tagozat Összesen:

26 19 45 23 26 49 198 379

4 7 11 3 2 5 33 45

3 6 9 6 1 7 29 65

33 32 65 32 29 61 258 486

1 1 2 1 1 2 8 18

32,5

30,5 32,25 27

A normál tagozat évfolyamainak átlaglétszáma a törvényes maximális létszámhoz viszonyítva és figyelembe véve a Ktv. 3. számú melléklet 3. pontjában meghatározottakat. A átlaglétszámok számításánál figyelembe lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek két főnek számítanak Az átlaglétszámok minden évfolyamon meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot: 1-4 évfolyam átlag 21 fő, maximum 26 fő 5-8 évfolyam átlag 23 fő, maximum 30 fő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 21,67 23,33 21,5 25 32 35 32,5 30,5

GYOMAENDRŐD – SPECIÁLIS TAGOZAT Megnevezés

Tanulók száma

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály Összesen

2 1 3 6 4 2 6 24

Sajátos nevelési igényű 2 1 3 6 4 2 6 24


Csoport létszáma

Csoport száma

12

1

20

1

16

1

48

3


Csoport száma

20 19 26 20 26 24 29 24 28 29 23 33 36

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 32

1 1

4 2 6 12 8 4 12 48

GYOMAENDRŐD – NAPKÖZI, TANULÓSZOBA

Megnevezés Napközi Tanulószoba 1. cs (1. a) 2. cs (1. b) 3. cs (1. c) 4. cs (2. a) 5. cs (2. b) 6. cs (2. c) 7. cs (3. a+4. a) 8. cs (3. b) 9. cs (4. b) 10. cs (5. a) 11. cs (5. b) 12. cs (6. a+8. b) 13. cs (7. a+ 7. b+8. a) 14. cs (6. b+ do.) 15. cs (sp+ Do.)

Tanulók száma


15 17 24 15 21 14 12+11 24 24 23 22 20+5 9+8+11

2 1 0 2 1 3 1+0 0 0 4 1 4+0 2+3+1

Nevelési tanácsadóban nyilvántartott 3 1 2 3 4 7 0+5 0 4 2 0 4+0 2

11+14 11+5

6 16

3 0

46

Összesen:

316

47

40

403

15

CSÁRDASZÁLLÁS


Nevelési Átszámított Csoportok ÁtlagTanácsadóban létszám száma létszám nyilvántartott 1. o 3 1 4 2. o 2 1 3 1 17 3. o 3 5 4. o 5 1 1 7 Összesen 13 2 2 17 1 17 Napközi 13 2 2 17 1 17 A csárdaszállási tagintézménynél a 1-2-3-4 osztályos tanulók oktatása 1 csoportban valósul meg. A napközi otthonos ellátásnál szintén 1 csoport kialakítását tervezi az intézmény. Összevont osztályba mind a négy osztály bevonható ha a tagiskolában csak az első négy évfolyamon folyik az oktatás(Ktv.II. 4. pontja). Megnevezés

Tanulók száma

A tényleges tanulólétszám változása az egyes oktatási feladatokon: Oktatási feladat Normál tagozat Speciális tagozat Diákotthon Napközi otthonos ellátás

2006/2007. tanév tanulóslétszáma/ csoportszáma 374 fő /16 csoport

2007/2008. tanév tanulóslétszáma/ csoportszáma 377 fő /17 csoport

2008/2009. tanév tanulóslétszáma/ csoportszáma 368 fő/ 18 csoport

25 fő /3 csoport 24 fő/ 2 csoport 256 fő /12 csoport

30 fő / 3 csoport 27 fő / 2 csoport 270 fő/ 12 csoport

32 fő / 3 csoport * 289 fő /14 csoport

2009/2010. Tanév tanulóslétszáma/ csoportszáma 379 fő/18 csoport Csárdaszállás: 13 fő/1 csoport 24 fő/3 csoport * 316 fő/15 csoport

*Az oktatási törvény lehetőséget nyújt a kollégiumi és a napközis tanulócsoportok együttes kialakítására, az intézményvezető ezzel a lehetőséggel élve a kollégista tanulókat a napközis csoportokon belül helyezte el. A tavalyi tanévhez viszonyítva nem jelent csoportszám változást a napközi otthonos és a diákotthoni ellátás megszervezése. A kollégiumi létszám 19 fő. Az intézményvezetője az alábbi indoklással kéri a táblázatokban megjelölt csoportlétszámok, pedagógusok felvételét engedélyezni: ♦ A leendő első osztályosok figyelembe veendő létszáma 65 fő, ami 3 tanulócsoport kialakítását teszi szükségessé. Ez intézményi szinten egy tanulócsoport és egy napközis csoport növekedést jelent. ♦ Továbbra is jelentős számú igény mutatkozik a napközi, és a tanulószoba szolgáltatásra, így összevonással sem tudjuk a csoportok számát csökkenteni. ♦ Az előző tanévben szintén 3 első osztályt indítottunk - 2 csoport növekedés volt intézményi szinten – ehhez 1 fő pedagógus álláshelyet kértünk, és belső átszervezéssel oldottuk meg a feladatellátást. ♦ A 2009/2010-es tanévre vonatkozóan 2 pedagógus felvételére lesz szükségünk az ellátandó órák megnövekedett száma miatt. Az intézmény a következő csoportszámok jóváhagyását kéri az Intézményi Társulástól: Gyomaendrődi intézményegységek - Normál tagozat

csoportszámok 18 csoport

47

- Speciális tagozat - Diákotthon, napközi otthonos ellátás együttes megszervezése Csárdaszállási tagintézmény Alsó tagozat Alsó tagozat napközi otthonos ellátás

3 csoport 15 csoport 1 csoport 1 csoport

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. részének 7. pontja alapján, az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot túl lehet lépni 20 %-kal, melyet engedélyeztetni kell az Oktatási Hivatallal. Amennyiben az évfolyamokon két-két osztály indul, akkor a fenntartó saját hatáskörben engedélyezheti a maximális csoportlétszám túllépést. Az intézmény a normál tagozaton a következő osztályok indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri a az Intézményi Társulástól,

Megnevezés

Tanulók száma


4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a

24 25 32 28 19 26 19 23

0 5 0 4 8 4 7 3

Nevelési Tanácsadóban nyilvántartott 4 2 0 4 6 3 6 6

Átszámított létszám 28 32 32 36 33 33 32 32

EngedélyezMaximális hető max. 20 létszám %-os eltérés 26 30 30 30 30 30 30 30

31 36 36 36 36 36 36 36

Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok engedélyezését javaslom. A csoportszámok engedélyezése az intézményi társulás 2009. június 24.-i együttes ülésén napirendi pontként szerepel. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Tervezett óvodai és tanulócsoportok a 2009/2010-es tanévben

1 4 5 1 1 6

1 2 3 3 3

Tényleges csoportlétszám 27 30 24 23 104 14 14 118

HHH gyermeke k

24 26 22 23 95 13 13 109

BTM-es gyermeke k

27 30 24 23 104 14 14 118

SNI-s gyermeke k

Breki Maci Nyuszi Süni Gyomaendrőd Zümi Csárdaszállás Össz. Csoportátlag

Felvételt kérő gyermeke k 3. évét 2009.09.30 betölti 3. évét 2009.12.30 betölti Évközis: ’05.01.01 és ’05.05.31. között tölti

Csoport megnev.

1. ÓVODAI FELADATELLÁTÁS

1 1 1 1 2

3 1 1 1 6 1 1 7

1 2 4 3 10 2 2 12 23,6

Az óvoda átlaglétszáma a törvényes maximális létszámhoz viszonyítva és figyelembe véve a Ktv. 3. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakat. A átlaglétszámok számításánál figyelembe

48

lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek két főnek számítanak. A csoportok átlag meghaladja a törvényben előírt átlaglétszámot a Breki és a Maci csoportban. Óvodai átlaglétszám 20 fő, maximum 25 fő Maci Nyuszi Süni 23,6

Breki

Zümi

2. ISKOLAI FELADATELLÁTÁS Osztálylétszámok várható alakulása Évfolyam Osztály 1.a 1.b 1.c Összesen 2.a 2. 2.b 2.c Összesen 3.a 3. 3.b Összesen 4.a 4. 4.b 4.c Összesen 1-4. évfolyam összesen 1.

5.a 5.b 5.c Összesen 6.a 6. 6.b Összesen 7.a 7. 7.b 7.c Összesen 8.a 8. 8.b 8.c Összesen 5-8. évfolyam összesen 5.

Beiratkozott tanulólétszám 23 24 20 67 20 22 25 67 25 26 51 19 23 22 64

SNI-s tanuló

BTM-es tanuló

Osztályok száma


1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 9

2 1 3 6 4 8 7 19 3 4 7 8 2 2 12

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3

25 26 24 75 25 30 33 88 29 32 61 30 28 27 85

249

16

44

11

309

20 19 17 56 24 26 50 25 24 27 76 22 24 24 70

2 3 5 2 2 4 4 1 2 7 3 3

2 2 4 5 2 7 1 3 2 6 1 1 2 4

1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 11

22 21 22 65 31 30 61 30 28 31 89 26 25 26 77

252

19

21

49

292

Átlag létszám

25

29,33

30,50

28,33 28,09

21,66

30,5

29.66

25,66 26,54

1-8. évfolyam

501

35

65

22

601

27,31

Napközis tanulók létszámának alakulása Napközis tanulók létszáma: 240 fő +(50) tanuló Napközis csoportok: 10 csoport Napközis csoport: 24 fő +(29) tanuló/csoport Napközis tanulók száma és csoportszáma (előzetes felmérés szerint, az oktatási év elején ez a szám még változhat): 2006/2007 tanév 275 fő 11 csoport átlaglétszám 28,9 2007/2008 tanév 218 fő (átszámítva 269 fő) 10 csoport átlaglétszám 26,9 fő/csoport 2008/2009 tanév 235 fő (átszámítva 308fő) 10 csoport átlaglétszám 30,08 fő/csoport 2009/2010 tanév 240 fő (átszámítva 290 fő) 10 csoport átlaglétszám 24 fő (29) fő/csoport Megvizsgálva a 2009/2010-es tanévben indított csoportszámokat megállapíthatjuk, hogy az elmúlt tanévhez képest csoportszám változás nem történt. A normál tagozat évfolyamainak átlaglétszáma a törvényes maximális létszámhoz viszonyítva és figyelembe véve a Ktv. 3. számú melléklet 3. pontjában meghatározottakat. A átlaglétszámok számításánál figyelembe lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek két főnek számítanak. Az átlaglétszámok – kivéve az 5. évfolyamot, minden évfolyamon meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot: 1-4 évfolyam átlag 21 fő, maximum 26 fő 5-8 évfolyam átlag 23 fő, maximum 30 fő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 25 29,33 30,5 28,33 21,66 30,5 29,66 25,66 A tényleges tanulólétszám változása az egyes oktatási feladatokon: tanév 2006/2007 tanév 2007/2008 tanév 2008/2009 tanév 2009/2010 tanév

Általános iskolai oktatás 575 fő 539 fő 24 csoport 536 fő 24 csoport 501 fő 22 csoport

Óvodai nevelés 113 fő + 12 fő (Csárdaszállás) 113 fő + 14 fő (Csárdaszállás) 104 fő + 14 fő (Csárdaszállás)

Az intézmény az egyes oktatási feladatokon a következő csoportszámok jóváhagyását kéri, a képvisselő-testülettől: Óvodai feladatellátás Csoportok száma - Százszorszép tagóvoda: - Csárdaszállási telephely: Iskolai feladatellátás Osztályok száma: Napközis csoportok száma:

4 csoport 1 csoport 22 osztály 10 csoport

A közoktatási törvény szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő, a maximális létszámok túllépése miatt az Oktatási Hivatal engedélyét kell beszereznie a fenntartónak, a Breki és Maci csoportok esetében, mert mindegyik csoport vegyes korcsoportú és négy csoport van a gyomaendrődi tagóvodában.

50

Megnevezés

Tanulók száma


Breki Maci

27 30

1

Nevelési Tanácsadóban nyilvántartott 3 1


EngedélyezMaximális hető max. 20 létszám %-os eltérés

27 30

25 25

30 30

Az intézmény a normál tagozaton a következő osztályok indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől, A fenntartó a dőlt betűvel írótt sorok engedélyezését kéri az Oktatási Hivataltól: Évfolyam Osztály 2.

3. 4.

6. 7.

Tanulók száma

2.b 2.c 3.a 3.b 4.a 4.b 4.c

22 25 25 26 19 23 22

6.a 7.c

24 27

Sajátos nevelési Nevelési igényű Tanácsadóban nyilvántartott 8 1 5 1 3 2 3 3 8 3 2 3 2

2 2

5 2



30 31 29 31 30 28 27

26 26 26 26 26 26 26

Engedélyez -hető max. 20 %-os eltérés 31 31 31 31 31 31 31

31 31

30 30

36 36

Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény által leadott csoportlétszámok az alábbiak: 9-13. évfolyam törvény szerinti átlaglétszáma 28, maximális létszáma 35. Évfolyam Tanuló létszám Csoportok száma Maximális létszám 9. a. 9. b 9. c 10. a 10. b 11. a 11. b 11. c 12. a 12. b 12. c 13. a Összesen:

31 28 24 36 30 27 32 27 30 27 29 31 352

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

51

Engedélyez-hető max. 20 %-os eltérés 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Az átlag létszámok alakulása évfolyamonként: 9-13. évfolyam átlag 28 fő, maximum 35 fő 9. 10. 11. 12. 27,66 33 28,66 28,66

13. 31

Az intézményben a beiratkozás időpontja 2009. június 24. A kollégiumi létszám csak a beiratkozás után tudható meg pontosan (előzetes felmérés alapján 45 fő, 2 csoport), a 9. évfolyamok száma is változhat, a felsőbb évfolyamok tanulóinak száma az augusztusi pótvizsgák (2009. augusztus 25.) után szintén változhat. Amennyiben a tanulói létszám változása csoportlétszám, csoportszám változást eredményez, az intézmény köteles az augusztusi (2009. augusztus 27.) Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani. Az intézmény a következő csoportszámok jóváhagyását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől: 9-13. évfolyam

12 tanulócsoport

Az intézmény a következő osztály indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri a Képviselőtestülettől: Évfolyam Tanuló létszám Csoportok száma Maximális létszám Engedélyez-hető max. 20 %-os eltérés 36 1 35 42 10. a.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az intézményben az előzetes beíratkozás jelenleg folyamatban van, a létszámok a szeptemberi beíratkozáskor még változnak. A szeptemberi beíratkozást követően, a szeptemberi testületi ülésen kérje az intézményvezetője a fenntartótól a 2009/2010-es tanévben indítandó csoportok számának és létszámának engedélyezését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények csoport számait a 2009/2010. tanévre a határozati javaslatban foglaltak szerint engedélyezni. HATÁROZATI JAVASLAT I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010-es tanévben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi: Óvodai feladatellátás Csoportok száma - Százszorszép tagóvoda: 4 csoport Csárdaszállási telephely: 1 csoport Iskolai feladatellátás Osztályok száma (1-8.): 22 osztály Napközis csoportok száma: 10 csoport Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda fenntartója az alábbi osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését:

52

Évfolyam Osztály

Tanulók száma

3.

3.a 3.b

25 26

6.

6.a

24

Határidő: Felelős:

Sajátos nevelési Nevelési igényű Tanácsadóban nyilvántartott 1 3 2 3 2



29 31

26 26

Engedélyez -hető max. 20 %-os eltérés 31 31

31

30

36

5

2009. augusztus 31 Magyar Béláné megbízott intézményvezető

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 95/A § (8) bekezdésében foglaltak alapján kérelemmel fordul az Oktatási Hivatal Délalföldi Regionális Igazgatóságához, melyben a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában a maximális osztály és csoportlétszámokat meghaladó óvodai csoportok és osztályok esetében az osztály és csoportlétszámok engedélyezését kéri a 2009/2010-es tanévben: Évfolyam Osztály 2.

Tanulók száma

Sajátos nevelési Nevelési igényű Tanácsadóban nyilvántartott 8 1 5 3 8 3 2 3 2

2.b 2.c 4.a 4.b 4.c

22 25 19 23 22

7.c

27

2

Megnevezés

Tanulók száma


Breki Maci

27 30

1

4.

7.




30 31 30 28 27

26 26 26 26 26

Engedélyez -hető max. 20 %-os eltérés 31 31 31 31 31

31

30

36

2 Nevelési Tanácsadóban nyilvántartott 3 1

Átszámított létszám 27 30

EngedélyezMaximális hető max. 20 létszám %-os eltérés 25 25

30 30

azonnal Várfi András polgármester

III. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010. tanévben a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi, azzal, hogy amennyiben a tanulói létszám változása csoportszám változást eredményez, az intézmény köteles az augusztusi Képviselő-testületi ülésre a tényleges tanulói létszámok ismeretében a végleges csoportszámokat újból elfogadásra benyújtani. 9-13. évfolyam

12 tanulócsoport

53

Évfolyam

Tanuló létszám

Csoportok száma


10. a.

36

1

35


Engedélyez-hető max. 20 %-os eltérés 42

2009. augusztus 27. Dr. Kovács Béla intézményvezető

IV. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjét, hogy a szeptemberi beíratkozást követően a szeptemberi testületi ülésen kérje a fenntartótól a 2009/2010-es tanévben indítandó csoportok számának és létszámának engedélyezését. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezető asszonyt, hogy a tényleges tanulólétszám ismeretében mutassa ki, hogy a beiratkozott tanulók után hány főre vehető igénybe az állami normatíva és ez milyen hatással van az intézmény finanszírozására. Határidő: Felelős:

2009. szeptember 24. Holubné Hunya Anikó intézményvezető

Gyomaendrőd, 2009. június 10. Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke

Vass Ignác s.k. bizottság elnöke

54

10. napirend ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. június 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Előzmények: Melléklet: CD lemezen

Az informatikai valamint működési és ügyvitel-korszerűsítési célú pályázati projektek megvalósulásáról Megyeri László aljegyző Dr. Csorba Csaba jegyző Valamennyi Képviselő-testület 2008. augusztus, szeptemberi valamint 2009. januári üléseinek az ÁROP és kistérségi GVOP pályázathoz kapcsolódó előterjesztései Antenna Hungária Zrt. AH 24.841/2009 szolgáltatási szerződés menedzselt VLAN és internet szolgáltatás tárgyában, PolarNet Kft. PN-03/2009 szerződés informatikai szolgáltatás tárgyában, illetve Professzionál Informatikai Zrt. I.671/2009 szerződés a GovSys 4.0 bővített tanúsítású ügyiratkezelő szoftver bevezetése és ASP szolgáltatás

Tisztelt Képviselő-testület! I. Békési Kistérség GVOP pályázata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2009. januári ülésén foglalkozott a békési kistérség GVOP-4.4.2-05/1.-2005-12-0010/4.0 azonosítószámú pályázatának megvalósulási helyzetéről. Akkor a 22/2009. (I. 29.) Gye. Kt. határozatával a kistérségi hálózaton megvalósítható tartalomszolgáltatási tervekről szóló beszámolót, valamint az Antenna Hungária Zrt., a PolarNet és Professzionál Zrt. szerződési ajánlatát elfogadja. A határozatra figyelemmel az informatikai hálózaton nyújtott internet és rendszerintegrációs szolgáltatás, továbbá a minősített ügyiratkezelő szoftver egyszeri bevezetési és éves előfizetési költsége az utolsó elfogadott ajánlatok alapján a költségvetésben megtervezésre került. Időközben a szerződéses ajánlatokat valamennyi érintett önkormányzat és a kistérségi társulás is megtárgyalta, illetve a szolgáltatási szerződéseket aláírta. Az eredeti ajánlatok szerint megkötött szerződéseket mellékelten beterjesztjük jóváhagyásra. (Antenna Hungária Zrt. AH 24.841/2009 szolgáltatási szerződés menedzselt VLAN és internet szolgáltatás tárgyában, PolarNet Kft. PN03/2009 szerződés informatikai szolgáltatás tárgyában, illetve Professzionál Informatikai Zrt. I.671/2009 szerződés a GovSys 4.0 bővített tanúsítású ügyiratkezelő szoftver bevezetése és ASP szolgáltatás) A fenti szerződések megvalósítása az aláírásukat követően megkezdődött, egy része befejeződött, illetve befejezése előtt vagy előkészítés stádiumában áll. Antenna Hungária: A szerződés értelmében a nagykiterjedésű és nagysebességű optikai hálózaton az internet szolgáltatás megkezdődött. A végpontok (Polgármesteri Hivatal, Kner Imre Gimnázium, Kis Bálint Általános Iskola központi épülete, Egészségügyi Intézmény, Gondozási Központ, Határ Győző Városi Könyvtár és a Képtár+Katona József Művelődési Ház közös végpontként) bekötésre és konfigurálásra kerültek. A szolgáltatott internet sávszélesség az egyes intézmények igényei és szükséglete szerint került meghatározásra. A menedzselt VLAN szolgáltatás megkezdésének műszaki előkészületei jelenleg zajlanak és a végpontok bekötését követően kezdődik el. PolarNet:

55

Amint az Antenna Hungária a menedzselt VLAN szolgáltatás megkezdésének műszaki előkészületeit befejezi attól kezdődően kerülhetnek kialakításra a logikai hálózatok és a hálózatok közötti átjárhatóságok feltételei és biztonsági rendszere. A menedzselt VLAN szolgáltatással lesz elérhető a mezőberényi ASP központ és futtatható az ügyiratkezelő szoftver. Az intézményeink szintén az optikai hálózaton keresztül tudják majd elérni a szerverünket és azon a Polisz pénzügyi szoftvert, továbbá más szolgáltatásokat. Professzionál, GovSys: A mezőberényi ASP (alkalmazás szolgáltatási központ) kialakítása megkezdődött a szükséges szerver számítógép és szoftver komponensek telepítésével. A projekt bevezetési terv elkészítéséhez a hivatalunk szabadságolási tervét elkérte a szolgáltató. A projekt terv elkészítését és egyeztetését követően kerülhet sor a szoftver testre szabására (szervezeti modell leképezése, jogosultsági rendszer kialakítása, irattári terv struktúra leképezése) és az oktatás, továbbá a tesztüzem megkezdésére. A sikeres tesztüzemet követően kerül sor a meglévő iktató program adatállományának migrálására az új rendszerbe. II. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése - ÁROP 1.A.2 A Képviselő-testület 304/2008. (VIII. 28.) Gye. Kt. határozatával fogadta el a Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiáját, illetve ennek megvalósítását támogató ÁROP 1.A.2 pályázati projekttervet. A megvalósítást célzó pályázat saját erős részét, maximum 1.6 millió forintot a 2009. évi költségvetésben biztosította. A beadott pályázatunk az ott megfogalmazott célokkal és támogatási igénnyel nyert. Ennek megfelelően a 92%-os mértékű támogatás (18 641 040 Ft) továbbá az 1 620 960 Ft saját erő a következő célok megvalósítását szolgálják majd. A döntési folyamatok korszerűsítése, a képviselő-testületi és bizottsági döntés előkészítést támogató EDTR szoftver továbbfejlesztése Ügyfélszolgálati tevékenység korszerűsítése és a tevékenység támogatását ellátó ügyfélhívó rendszer és szoftver beszerzése, a hozzá kapcsolódó képzés. A költségvetési gazdálkodáshoz, tervezéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó folyamatok korszerűsítése, Polisz integrált pénzügyi szoftver továbbfejlesztése és a hozzá kapcsolódó képzés megvalósítása. A párbeszédet, nyilvánosságot biztosító önkormányzati portál fejlesztése és a bevezetés képzése. Szervezet és tevékenység fejlesztési tanulmányok, tréningek és képzések Teljesítményértékelés (szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése, a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése) Szervezetfejlesztési tanulmány készítése (általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében) Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása (kapcsolati menedzsment - szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánosságtételére) Szervezetfejlesztési tanácsadás-az információáramlás korszerűsítése Szervezetfejlesztési tanulmány készítése (a hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése) Stratégiai menedzsment (az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása) Célkitűzés, Cél megerősítés, döntéshozatal továbbá ügyfélkapcsolat menedzsment tréningek és képzések. A támogatási szerződés aláírására a közeli napokban kerül sor. A pályázatban megfogalmazott célokat szinte kizárólag a már jelenleg alkalmazott rendszerek és technikák valamint informatikai alkalmazások mentén kívánjuk még komplexebb és integráltabb módon megvalósítani, a jól bevált technológiákat továbbfejleszteni. Ennek érdekében a beszerzési ajánlatokat a fentiek figyelembe vételével küldtük ki.

56

III. Továbblépési lehetőségek és igények Már korábban is jeleztük, hogy a projekt korlátai miatt a békési kistérségi informatikai hálózat optikai kábele Gyomán a Fő út és Hősök útja csomópontjában ér véget. Innen csak a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti központi épületéig és a Kossuth úton, a Határ Győző Városi Könyvtárig van egy-egy optikai leágazás kiépítve. E miatt az Endrődön lévő fontos közintézményeket nem tudjuk felfűzni az optikai hálózatra. Átmeneti megoldásként ajánlatot kértünk a FiberNettől úgynevezett „fekete szál” bérletre, illetve az internet-X-től ipari mikrós link kiépítésére. Mindkét megoldásra érkezett ajánlat olyan nagyságrendű költséggel jár, amely költséghatékonyan nem valósítható meg. Időközben az Antenna Hungáriával egy helyi vállalkozás kezdeményezésére kiépíti az endrődi központi terület szélessávú kapcsolódási lehetőségét. Ennek az a hozadéka, hogy a fenti műszaki megoldást az AH felvállalja. Ha ez megvalósul, úgy mód nyílik az endrődi intézményeink bekapcsolására is. Ebben a Polgármesteri Hivatali Kirendeltség+Családsegítő Központ közös végpontként, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, Gondozási Központ Blaha úti egysége, és esetleg a Közösségi Ház végpontként jöhet számításba. Az előzetes kalkulációk szerint ezek a végpontok a jelenlegi (gyomai) végpontokéhoz képest mintegy 50%-al magasabb havi díjért lennének üzemeltethetők. Kockázat elemzés: I. pont esetében Előnyök: Hosszútávon korszerű, megbízható, széles szolgáltatási spektrumot nyújtó informatikai infrastruktúra és szolgáltatás, amely megalapozza az e-Közigazgatás feltételrendszerét. Hátrányok: Az alternatív és elavult informatikai szolgáltatások leépítésével (mikrós és ADSL internet) esetleges katasztrófa helyzetben rövidebb-hosszabb ideig szünetelhet nemcsak az internet szolgáltatás, de a működés vázrendszerét adó ügyviteli rendszer elérhetősége. A nagykiterjedésű hálózatban támadhatóbbá és sebezhetőbbé válik az intézmények belső információs rendszere. A szükséges védelmi rendszer fenntartása pótlólagos költségvetési igényekkel jár. II. pont esetében Előnyök: A teljes működési modell, struktúra átvilágításra és elemzésre kerül a tevékenység hatékonyságát szolgáló humán képzések, tréningek és informatikai rendszerek bevezetésével és korszerűsítésével. Hátrányok: A tervezett lépések megvalósítása nem az elvárt hatást hozza, esetleg diszfunkciókat gerjeszt. A jogi környezet változása korlátozza, esetleg annulálja a tervezett lépések pozitív hatását, indokoltságát. III. pont esetében: Előnyök: Városi szinten is egységes, zárt információs rendszer az önkormányzati szegmensben. Hátrányok: Többlet költségvetési teher. Határozati javaslat: I. II.

III.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az informatikai valamint működési és ügyvitel-korszerűsítési célú pályázati projektek megvalósulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Antenna Hungária Zrt-vel a menedzselt VLAN és internet szolgáltatás tárgyában kötött AH 24.841/2009 szolgáltatási szerződést, a PolarNet Kft-vel informatikai szolgáltatás tárgyában kötött PN03/2009 szerződést, illetve Professzionál Informatikai Zrt-vel a GovSys 4.0 bővített tanúsítású ügyiratkezelő szoftver bevezetése és ASP szolgáltatás tárgyában kötött I.671/2009 szerződést jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az endrődi közintézményeknek az kistérségi informatikai hálózatba kapcsolhatóságának műszaki és

57

IV.

költségvetési hatását. Pozitív feltételek esetén az informatikai keret terhére saját hatáskörben döntsön ez évi bekapcsolásukról. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a folyamatban lévő fejlesztések és tendenciákra figyelemmel az Önkormányzat 2010-2014-re szóló középtávú informatikai koncepcióját az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójával egy időben terjessze be.

Határidő: azonnal, illetve 2009. december 31. Felelős: Várfi András polgármester

58

MEGHÍVÓ június 16. napján délelőtt órakor. kezdődő soron következő ülésére, melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme

Recommend Documents