KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI

A FINANSZÍROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI

Kapcsolat a pénzpénz és tőkepiaccal „ Egyes büntetőeljárások során

(pl.: tanúkihallgatások, megkeresések) „ Oktatások,, képzések p „ Együttműködés (PSZÁF, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Bankszövetség Bankszövetség, Magyar Lízing és Finanszírozó Társaságok Szövetsége) „ Szakértői kirendelések

A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos O s ágos Rendőr-főkapitányság e dő ő ap tá yság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály

Megyei Rendőr Rendőr-főkapitányságok főkapitányságok Gazdaságvédelmi Osztálya

Budapesti Rendőr Rendőr-főkapitányság főkapitányság Gazdaságvédelmi Főosztálya

Városi Rendőrkapitányságok bűnügyi szervei

Kerületi Rendőrkapitányságok bűnügyi szervei

Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztálya Gazdaságvédelmi Főosztály osztályai

Az eszköz alapú finanszírozással összefüggésben elkövetett bűncselekmények köre Btk. B k XVII. XVII F Fejezet: j G Gazdasági d á i bű bűncselekmények: l k é k Tartozás fedezetének elvonása Hitele ési csalás Hitelezési Btk. XVIII. Fejezet: Vagyon elleni bűncselekmények: Sikkasztás Csalás Hitelsértés Btk. XVI. Fejezet: Közrend elleni bűncselekmények (III. cím közbizalom elleni bűncselekmények) - Közokirat-hamisítás - Magánokirat-hamisítás ƒ ƒ ƒ

A Rendőrség által folytatott, pénzintézetek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 2006 – 2010. I-VI. hó 4000

3752

3500 3000

Tarozás fedezetésnek elvonása

3712

sikkasztás csalás hitelsértés

3020

2844

hitelezési csalás

2500 2000

1710 1397

1500 1000 500 0

522 370 33 15 2006

540 384 38 20 2007

280 401 26 18 2008

213 337 19 9120 16 7 2009 2010. I-VI. hó

Gazdaságvédelmi tevékenység a finanszírozással összefüggő visszaélések esetén „ Megelőzés „ Felderítés „ Nyomozás „ Bűncselekmények megszakítása „ Kármegtérülés biztosítása „ Jogtalanul szerzett vagyon felkutatása,

visszaszerzése, gazdaságba történő bevitel legalizálásának megakadályozása „ Adatszolgáltatás

Rendőrség tapasztalatai tapas talatai az a eljárások során 1. A feljelentésekhez kapcsolódóan 2. Az eljárások j során, megkeresésekkel g

összefüggésben 3. Nyomozások eredményességét befolyásoló tényezők 4 A bűncselekmény elkövetésének bizonyítottsága 4.

Feljelentések tartalma „ Finanszírozó társaság teszi -

Feljelentett személy magatartása g Csatolt mellékletek Kimutatás a pénzügyi teljesítésről lj í é ől Pontos kárérték meghatározása g Készült-e a behajtásról jelentés, annak tartalma Elé h ő é k megjelölése Elérhetőségek j lölé

„ Finanszírozó társaság

képviseletében eljáró társaság, ügyvéd - Az eszköz visszaszármaztatása érdekében tett intézkedések - Utalás hang- és fényképfelvételek feltalálási h l é helyére - Az elérhetőségek megjelölése gj

Megkeresések kapcsolattartás Megkeresések, „ Határidőben (többségében, rendbírság kiszabás

lehetősége) „ Kiegészítés szükségszerűsége megelőzhető „ Megtalált eszköz átvételének technikája „ Tájékoztatás a büntetőeljárás idején a behajtás érdekében folytatott intézkedések eredményéről „ Tanúkihallgatásokon megjelenés (alternatíva: í á b li vallomás írásbeli ll á engedélyezése) dél é )

Eredményességet befolyásoló tényezők „ Időszerűség „ Pontos tájékoztatás j „ Szakmai ismeretek „ Nyilvántartások adatainak ellenőrzése „ Megelőzés

Bizonyítottság tényezői „ Eltérő jogértelmezés „ Állásfoglalások g „ Nincs minden finanszírozási formához

állásfoglalás

A gazdaságvédelemi tevékenység szakmai k i iirányításának á í á á k hatásköre h á kö „ AR Rendőrség dő é gazdaságvédelmi d á éd l i stratégiájának t té iájá k meghatározása h tá á „ Felügyelet, ellenőrzés általában és egyedi ügyekben a „ „ „ „ „

gazdaságvédelmi tevékenység felett A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységének, irányainak, illetve súlyponti kérdéseinek meghatározása Oktatás,, képzés, p , továbbképzés p szervezése a megyei gy rendőrfőkapitányságok gazdaságvédelmi osztály vezetőinek, revizorainak, Módszertani útmutató, segédletek készítése Javaslat tétel együttműködési megállapodások megkötésére és közreműködés annak előkészítésében Együttműködés hatóságokkal, egyéb szervezetekkel (pl.: PSZÁF, Legfőbb Ügyészség Ügyészség, Magyar Nemzeti Bank Bank, érdekképviseleti szervezetek, kamarák)

Együttműködés a Szövetséggel „ Együttműködési megállapodás aláírása (2008. (2008

november) „ Kapcsolatfelvétel K l tf l ét l (2010. (2010 nyár) á) „ Találkozó a gazdaságvédelmi egységek képviselőivel (2010. szeptember 21.)

A továbblépés lehetőségei Ajánlás Ajá lá kidolgozása kid l á a feljelentésekhez f lj l é kh Oktatás a nyomozók számára Kontakt személyek, szervezeti egységek kijelölése A finanszírozók által használt közös eszköznyilvántartó (LIFER) és a rendőrségi körözési nyilvántartás adataihoz történő h áfé é lehetőségeinek hozzáférés l h ő é i k vizsgálata i ál „ Jogegységi döntések meghozatalában történő kö ö ffellépés közös llé é „ „ „ „

Kö ö ö a figyelmet! Köszönöm fi l t!

Fehér Anikó r. alezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály Tel.: 443-5500/33-672 E E-mail: il [email protected] h ik @ fk li h