Juli 2013
Bedrijfsplan Samen sterker Oost-‐Vlaanderen
1
Juli 2013
2
Juli 2013
Inhoudstafel ManagementsamenvaAng
5
Aanleiding
7
Context coöperaIe “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen”
9
Waarom een coöpera,e “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen”? Doelstelling bedrijfsplan Het Oost-‐Vlaamse werkingsgebied Stakeholders Reeds aanwezige ini,a,even Landelijk netwerk van de ‘samen sterker’-‐coöpera,es in Vlaanderen en Brussel
7 8
9 9 10 10
De coöperaIe “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen”
11
Het aanbod
16
Het communicaIeplan
18
Doelstelling Missie, visie en waarden Toetreding en structuur Organisa,e en verhoudingen
Systemen van samenaankoop organiseren Informa,e verspreiden, vorming organiseren en voorlich,ngscampagnes voeren Lokale antennes uitbouwen Juridische, technische en administra,eve ondersteuning bieden Studie, onderzoek en financiële middelen mobiliseren De communica,ekanalen van de s,chtende partners De eigen vennoten en de (poten,ële) klanten De lokale antennes De huiss,jl Samengevat
11 11 12 13 16 17 17 17 17 18 18 19 19 19
3
Juli 2013
Wie doet wat?
21
Financieel plan
24
Planning
27
De raad van bestuur De afgevaardigd bestuurder Het secretariaat De boekhouding De administra,e Juridische ondersteuning en marktadvies Belangrijkste taken mbt de promo Opvolging van de werking Organisa,e van informa,ebijeenkomsten Overzicht Inleiding Informa,e verstrekt door de s,chtende partners Fase 1: opstarten coöpera,e tegen eind augustus 2013 Fase 2: realisa,e systemen van samenaankoop, informa,e, ondersteuning en lokale antennes vanaf september 2013 Fase 3: opstarten onderzoek naar investeringen door burgers in duurzame energieproduc,e vanaf juni 2014
21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 24 24 27 27 27
4
Juli 2013
ManagementsamenvaAng Waarom dit bedrijfsplan? Dit bedrijfsplan beoogt de goede opstart en een gedegen werking van de coöpera7e “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” (verder coöpera7e genoemd). In april 2013 werd de oprich7ng van de coöpera7e aangekondigd waarna zij op 10 juni 2013 formeel werd opgericht om in september 2013 effec7ef van start te gaan. Dit bedrijfsplan s7ppelt de koers van de coöpera7e uit: met welke ac7viteiten starten we op, hoe is de financiering geregeld voor de beoogde ac7viteiten en hoe wordt de samenwerking tussen de s7chtende partners afgesproken en gegarandeerd. Ook de aanpak van de werving en sensibilisering van leden, klanten, partners en par7cipanten staat centraal. Want hoe meer mensen en organisa7es zich bij de coöpera7e aansluiten, hoe daadkrach7ger zij wordt en hoe sterker zij kan wegen op de versterking van de koopkracht van haar leden en haar klanten. Wat is de coöperaIe “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen”? De coöpera7e is in eerste instan7e een ini7a7ef van de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e van Oost-‐Vlaanderen, bestaande uit sp.a, het abvv, de bond moyson en de coop. Zij worden de s7chtende partners genoemd. In tweede instan7e wil de coöpera7e snel uitgroeien tot een coöpera7e met minimaal 200 leden. De coöpera7e profileert zich als een klantgerichte, samenwerkende en transparante organisa7e. Zij biedt diensten en producten aan, organiseert vorming en info voor haar leden én klanten en onderzoekt hoe burgers zelf ac7ef kunnen worden op het vlak van energieproduc7e. Dit houdt in dat de doelgroepen minder aYankelijk worden van grote energiebedrijven, dat zij kunnen wegen op de markt van diverse levensnoodzakelijke producten en diensten en hierin ook de nodige ondersteuning krijgen om dit te kunnen realiseren. Vanuit de expliciete keuze om samen te werken met sociale economieprojecten en lokale bedrijven, wil de coöpera7e de plaatselijke economie en sociale werkgelegenheid een impuls geven. De coöpera7e maakt deel uit van een toekoms7g landelijk netwerk van 6 gelijkaardige provinciale coöpera7es, elk werkzaam op hun provinciaal niveau. Wat wil de coöperaIe “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” bereiken? De coöpera7e wil consumenten een speler laten worden op de markt. Zij wil -‐op Oost-‐Vlaams niveau-‐ een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico’s. Wat gaat de coöperaIe “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” doen? De coöpera7e werkt rond volgende luiken: • systemen van samenaankoop organiseren om diensten of goederen goedkoper te maken • informa7e verspreiden, vorming organiseren en voorlich7ngscampagnes voeren • uitbouw lokale antennes • juridische, administra7eve en technische ondersteuning bieden • financiële middelen mobiliseren. Wat is hiervoor benodigd? Draagvlak en geld. Dit bedrijfsplan wijst uit dat coöpera7e na 2,5 à 3 jaar echt break-‐even zal draaien en pas vanaf 2016 met een posi7ef resultaat naar buiten kan komen. Dit posi7ef resultaat is enkel mogelijk door de inzet van de s7chtende partners op materiaal, financieel, logis7ek en personeelsvlak. Vandaar de keuze om in dit bedrijfsplan deze inzet in natura ook duidelijk te benoemen en af te spreken. Naast het draagvlak, aangeboden door de s7chtende partners, is er ook het draagvlak van de coöpera7e zelf (uitbouw aantal vennoten én realisa7e van lokale antennes of aanspreekpunten in zoveel mogelijk Oost-‐Vlaamse gemeenten). 5
Juli 2013
Freya Van den Bossche
Chris van de Wijgaert
Sarah Willockx
Rony Borghart
Fons De Geest
Erwin Callebaut
Dirk Allemeersch
Marc Standaert
6
Juli 2013
Aanleiding In de voorbije vier jaar werden vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e reeds samenaankopen groene stroom en gas georganiseerd. In het meerjarig ac7eplan van sp.a en abvv werd daarenboven de realisa7e van een coöpera7e uitdrukkelijk als doelstelling opgenomen. In de voorbije twee jaar werd door de s7chtende partners reeds een poging ondernomen om naar aanleiding van een federaal subsidiedossier tot een coöpera7e te komen maar zonder posi7ef gevolg. In opvolging hiervan werd door de s7chtende partners van de coöpera7e beslist om dan zelf maar de nodige stappen te zeeen, los van eventuele externe financiering.
Waarom een coöperaIe “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen”?
De alsmaar s7jgende levensduurte zet heel wat gezinnen onder druk. Energie, net zoals vele andere basisproducten, nemen een alsmaar een grotere hap uit het gezinsbudget. De coöpera7e zal zich toespitsen op drie basisac7viteiten: • de coöpera7e organiseert samenaankopen voor een heel divers gamma aan basisproducten welke een duurzame samenleving bevorderen • daarnaast zal ze ook gezamenlijk diensten aanbesteden, zoals dak-‐ en spouwmuurisola7e, in samenwerking met sociale economiebedrijven • de coöpera7e zal onderzoeken hoe ze kan investeren in duurzame energieprojecten, waar een gegarandeerd rendement voor coöperanten tegenover staat. De coöpera7e houdt bij dat alles rekening met de basisregels van een coöpera7e: de vennoten zullen steeds gezamenlijk beslissen over de samenaankopen en de investeringen. Alle geselecteerde projecten moeten voldoen aan ethische én duurzame criteria die samen met de leden worden vastgelegd. Opzet is dat iedereen C-‐vennoot kan worden van de consumentencoöpera7e en zo mee zeggenschap krijgt. Als je ofwel vennoot bent, ofwel lid bent van één van de s7chtende partners kan je kosteloos inschrijven op de ac7es. Als je geen lid bent van één van de s7chtende partners of geen vennoot betaal je een bijdrage van 5 euro per ac7e waarop je intekent. In een consumentencoöpera7e bundelen gezinnen de krachten, waardoor ze de markt in hun voordeel laten werken. Bij samenaankopen bijvoorbeeld kunnen consumenten de scherpste prijzen op de markt onderhandelen. Voor samenaankopen groene stroom en gas werd op die manier een gemiddelde besparing van 230 à 300 euro per inschrijver bedongen. Voor stookolie was dat gemiddeld 120 tot 130 euro. Samenaankopen leveren winst op voor elk gezin, maar zeker voor mensen die het financieel niet breed hebben, scheelt dat een flinke slok op de borrel. Door zich niet te beperken tot samenaankopen van producten, maar als coöpera7e ook oproepen in de markt te zeeen voor energiebesparende renova7es, kunnen consumenten ook op dat vlak flink besparen. Bovendien draagt de coöpera7e ertoe bij dat het Oost-‐Vlaamse woonpatrimonium energiezuiniger wordt, wat goed is voor het milieu én voor extra jobs zorgt. In West-‐Vlaanderen werden door de provinciale coöpera7e ‘SAMEN STERKER West-‐Vlaanderen’ in 2011 en 2012 al bijna 500 daken geïsoleerd, tegen een scherpe prijs, en werden bovendien rechtstreeks 22 banen gecreëerd in de lokale sociale economie. In een tweede fase zal de coöpera7e onderzoeken hoe haar leden op termijn kunnen investeren in toekomstgerichte, duurzame energie terwijl ze zeker zijn van een gegarandeerd rendement dat hoger ligt dan de opbrengst van het klassieke spaarboekje. 7
Juli 2013
Doelstelling bedrijfsplan
De coöpera7e wil vanuit haar werking én keuze als CVBA burgers opnieuw een speler laten worden op de markt. Zij wil -‐op Oost-‐Vlaams niveau-‐ een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico’s. Een belangrijk strategisch doel van dit bedrijfsplan is het verkrijgen van draagvlak bij publieke en private par7jen die willen samenwerken met de coöpera7e. Onderliggend bedrijfsplan zet dan ook de bakens uit voor de werking van de eerste drie jaar en moet hiervoor de nodige garan7es en sérieux bieden.
8
Juli 2013
Context coöperaIe “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” De coöpera7e komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Op de achtergrond bestaan er diverse trends en ini7a7even die relevant zijn voor de strategie die de coöpera7e kiest. Hieronder een beknopte omschrijving.
Het Oost-‐Vlaamse werkingsgebied
Een goed inzicht in de wijze waarop de s7chtende partners vertegenwoordigd zijn in het Oost-‐Vlaams werkingsgebied is belangrijk. Elke partner is op een eigen wijze ac7ef: • sp.a werkt via lokale afdelingen, regiobesturen en een provinciaal bestuur • abvv werkt via centrales, regionale raden, decentrale kantoren en een gewestelijk bureau • bond moyson werkt provinciaal en beschikt over een netwerk aan lokale kantoren • coop werkt hoofdzakelijk in het noordelijk deel van de provincie. De s7chtende partners houden bij de uitwerking van hun communica7eplan hiermee rekening om hun eigen inzet zo efficiënt als mogelijk te organiseren.
Stakeholders
De coöpera7eve gedachte is duidelijk aan een revival toe. Er bestaat veel interesse voor en diverse ini7a7even worden opgestart. Voor het bedrijfsplan van de coöpera7e zijn stakeholders cruciaal. We onderscheiden twee grote groepen van stakeholders, telkens onderverdeeld in twee categorieën: • eerste groep: • inwoners Oost-‐Vlaanderen: de posi7eve respons van ongeveer 1.000 Oost-‐Vlamingen op de berichtgeving dat de coöpera7e zal opgestart worden, maakt deze mensen tot een héél belangrijke groep voor de coöpera7e want zij zijn onze eerste poten7ële vennoten (zie verder: de groep van de C-‐ aandeelhouders) • middenveldorganisa7es en verenigingen: een aantal organisa7es hebben reeds te kennen gegeven dat zij ons aanbod zeker willen bekend maken en de coöpera7e zou graag een aantal onder hen als vennoot willen aantrekken (cfr. bijlage 2: overzicht van de belangrijkste spelers op dit vlak met wie de coöpera7e graag wenst samen te werken) • tweede groep: • sociale economieprojecten en het (lokaal) bedrijfsleven: zij vormen voor de coöpera7e een belangrijke inspirator om te weten rond welke mogelijke producten en diensten de coöpera7e kan samenwerken • de gemeenten en de provincie kunnen een belangrijke facilitator zijn om de producten en diensten van de coöpera7e meer bekend te geven.
9
Juli 2013
Reeds aanwezige iniIaIeven
In Oost-‐Vlaanderen bestaat er reeds een tradi7e van samenaankopen: • vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e werden reeds in 2010 en 2011 diverse samenaankopen gerealiseerd. Zij vormden als het ware de voorloper op de coöpera7es ‘samen sterker’. De meeste van de huidige bestuursleden van de coöpera7e waren bij de ac7es betrokken en hebben van daaruit reeds een goed zicht op de wijze waarop dergelijke ac7es zich voltrekken • de provincie Oost-‐Vlaanderen organiseert ook samenaankopen groene stroom en gas • diverse lokale overheden zijn ac7ef op dit terrein (Zoeegem, …) • vanuit de lokale afdelingen van sp.a en lokale burgerini7a7even worden ook geregeld samenaankopen georganiseerd (bvb. mazout). De coöpera7e moet in haar werking en planning met al deze zaken rekening houden en kan ook hierin versterkend optreden.
Landelijk netwerk van de ‘samen sterker’-‐coöperaIes in Vlaanderen en Brussel
In elke Vlaamse provincie en in Brussel-‐stad wordt een coöpera7e ‘samen sterker’ opgestart in 2011-‐2014. De eerste coöpera7e zag in West-‐Vlaanderen in 2011 het levenslicht. Alle zes coöpera7es worden opgestart vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e. Op landelijk vlak wordt een structureel overleg geïnstalleerd tussen deze zes coöpera7es. Dit overleg wordt opgevolgd door de afgevaardigd bestuurder / zaakvoerder van elke coöpera7e. De landelijke samenwerking biedt voordelen op het vlak van website, afstemming producten en diensten, de CRM, uitwisseling-‐ overleg-‐trefdagen, ...
10
Juli 2013
De coöperaIe “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen”, de coöpera7e die centraal staat in dit bedrijfsplan, heen het streven om de consument sterker te betrekken op de werking van de markt. De aanleiding tot en context van de coöpera7e zijn geschetst, maar wat is en doet de coöpera7e exact? Die vragen staat centraal in dit hoofdstuk.
Doelstelling
De coöpera7e wil vanuit haar werking én keuze als CVBA burgers opnieuw een speler laten worden op de markt. Zij wil -‐op Oost-‐Vlaams niveau-‐ een ruime maatschappelijke dienstverlening organiseren, welke de belangen van de leden overs7jgt, met als doel het promoten van duurzaam consumentengedrag. In het bijzonder wil zij door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico’s. De coöpera7e levert een bijdrage aan een duurzame en sociale samenleving. Acht doelstellingen staan voorop: 1. de ondersteuning en verdediging van de koopkracht van de gezinnen, in de eerste plaats inzake basisproducten en dagelijkse behoenen, teneinde armoederisico’s, en kwetsbaarheid ten aanzien van prijss7jgingen te verminderen 2. de verdediging van de belangen van de consument en de kleine zelfstandigen, in het bijzonder van senioren, éénoudergezinnen en andere kansengroepen, ten aanzien van leveranciers van diensten en producten, financiële instellingen, bedrijven en overheden en dit in de meest uiteenlopende domeinen 3. studie, vorming en onderzoek 4. het promoten en ontwikkelen van duurzaam verbruiken; 5. het ontwikkelen van ini7a7even inzake duurzame huisves7ng, milieuvriendelijk wonen, de combina7e van wonen en zorg; 6. het s7muleren en ondersteunen van verbruikers en groeperingen om energiebesparende en milieugerichte maatregelen te nemen en deze diensten, installa7es en producten toegankelijker te maken 7. de par7cipa7e van burgers in duurzame energieproduc7e-‐ini7a7even bevorderen en hier de nodige modellen voor ontwikkelen. 8. het verenigen van verbruikers van alterna7eve, duurzame en hernieuwbare energie.
Missie, visie en waarden
Missie De coöpera7e wil consumenten een speler laten worden op de markt. Visie Steeds meer en meer basisproducten, zoals energie, worden duurder en vertegenwoordigen een alsmaar groter aandeel in het huishoudelijk budget. Grote bedrijven maken misbruik van hun situa7e en rekenen de consument stelselma7g te hoge prijzen aan. Door de consumenten te verenigen en de producenten onder druk te zeeen, kan hierin verandering gebracht worden. Dit wordt duidelijk aangetoond vanuit de samenaankoopac7es rond groene stroom en gas. Coöpera7eve samenwerking kan hierin daadwerkelijk een belangrijke rol spelen.
11
Juli 2013
Gevoed vanuit de ideeën en sugges7es van haar vennoten en klanten zal de coöpera7e samenaankoopac7es organiseren en diensten aanbieden welke kwaliteitsvol maar toch goedkoper zijn voor de consument. Waarden De coöpera7e is een klantgericht, samenwerkend en transparant bedrijf waar zowel gezinnen als kleine zelfstandigen terecht kunnen voor diensten en producten. Zij helpt haar klanten op juridisch vlak. Binnen de eigen bedrijfsvoering staan efficiën7e, de inzet van lokale leveranciers en duurzaamheid hoog in het vaandel.
Toetreding en structuur
“SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” is een CVBA. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen vennoot worden van de coöpera7e. Anders gezegd: zowel inwoners als bedrijven kunnen aandelen kopen. Hiermee krijgen ze een vertegenwoordiging in het bestuur en zeggenschap over de planning en de wijze waarop winsten benut worden. Zij krijgen dus de kans de coöpera7e mee aan te sturen. De coöpera7e onderscheidt drie soorten aandelen: • A-‐aandelen, twv 500 euro, voorbehouden voor de s7chtende partners. • B-‐aandelen, twv 250 euro, bedoeld voor rechtspersonen (= middenveldorganisa7es, verenigingen en lokale bedrijven). • C-‐aandelen, twv 25 euro, bedoeld voor de natuurlijke personen. De aanschaf van één of meerdere B-‐ of C-‐aandelen van de coöpera7e levert via de algemene ledenvergadering zeggenschap en eigenaarschap op. Vennoten worden via mailings, een nieuwsbrief en de website geïnformeerd over lopende projecten en ini7a7even. Vennoten zonder internetaanslui7ng krijgen deze info via de post. De coöpera7e voorziet in maximaal 14 bestuursleden, waarvan 11 voorbehouden zijn voor de A-‐aandeelhouders (2 per s7chtende partner en 3 experten aangeduid door de s7chtende partners), 2 voor de B-‐aandeelhouders en 1 voor de C-‐aandeelhouders. Ben je lid van één van de s7chtende partners van de coöpera7e, dan kan je kosteloos intekenen op het aanbod. Niet-‐leden betalen elke keer dat ze intekenen op een aanbod 5 euro. Middenveldorganisa7es, verenigingen en lokale bedrijven kunnen, onder nader te bepalen voorwaarden, ook voor hun leden deze 5 euro als voordeel aanbieden aan hun leden en zo hun solidariteit betonen. Aanvullend op het bovenstaande wenst de coöpera7e in zoveel mogelijk gemeenten een lokale antenne te installeren. Een lokale antenne zijn (liefst) vennoten die geïnteresseerde klanten kunnen informeren en aanspreekbaar zijn. Zij vormen via hun contacten met de klanten een belangrijke informa7ebron voor nieuwe ac7es, diensten en producten.
12
Juli 2013
OrganisaIe en verhoudingen OrganisaIe Het meest bijzondere element van de organisa7e is dat zij een coöpera7e is van vennoten die allen ac7ef betrokken willen en zullen worden op de uitbouw van de coöpera7e. Met uitbouw wordt niet enkel de realisa7e van de doelstellingen bedoeld maar ook het stelselma7g verhogen van het aantal vennoten zodat de coöpera7e echt kan fungeren als een bewegingsactor en kan wegen op de markt. Het samenspel tussen de s7chtende leden, de A-‐vennoten, en de groep van B-‐ en C-‐vennoten draagt er zorg voor dat vanuit de B-‐ en C-‐vennoten voldoende input moet komen rond de concreet te organiseren samenaankopen, diensten en producten, informa7e-‐vorming-‐sensibilisering, … Hierin zal de werking van de coöpera7e zich niet beperken tot de verplichte jaarlijkse algemene vergadering. De coöpera7e zal via diverse manieren haar vennoten en ook haar klanten betrekken op de werking via informa7e, bijstand, vorming, lokale antennewerking, ... Verhoudingen Het bedrijfsplan voorziet in een bescherming van de s7chtende A-‐vennoten. Deze is statutair geregeld. De coöpera7e stelt uitdrukkelijk dat zij is opgericht vanuit de socialis7sche gemeenschappelijke ac7e en dat zij dit structureel wenst te bewaken. Om duidelijk te maken dat het de s7chtende A-‐vennoten niet te doen is om het eigen financieel rendement wordt via de statuten uitdrukkelijk geregeld dat geen enkel vennoot een vermogensvoordeel kan bekomen vanuit zijn/haar aandeelhouderschap. Ontwikkeling ledenaantal Het ledenbestand (= de vennoten) zal bestaan uit diverse categorieën: er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de s7chtende partners en anderzijds par7culieren, (lokale) bedrijven en maatschappelijke instellingen. Onderstaande tabel geen de verwach7ng weer van de ledenontwikkeling (B-‐ en C-‐aandeelhouders). Zowel in 2013 als in 2014 verwacht de coöpera7e minimaal 100 par7culiere leden met elk 1 C-‐aandeel en 10 natuurlijke personen met elk 5 C-‐aandelen, 2 grote middenveldorganisa7es / vereniging met elk 10 B-‐aandelen en 2 (lokale) bedrijven met elk 5 B-‐aandelen. Voor 2015 en 2016 verwachten we een groei met 50 par7culiere leden met elk 1 C-‐aandeel en 5 natuurlijke personen met elk 5 C-‐aandelen, 1 grote middenveldorganisa7e / vereniging met 10 B-‐aandelen en 1 (lokaal) bedrijven met 5 B-‐aandelen.
13
Juli 2013
Detail vennoten coöperaIe Soorten vennoten
aandeel
A-‐vennoten sp.a abvv bond moyson coop
500 500 500 500
B-‐vennoten verenigingen en middenveldorganisa7es lokale bedrijven
250 250
C-‐vennoten par7culieren
Totaal
25
2013
2014
2014
2016
20.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
7.500
7.500
3.750
3.750
5.000
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
1.250
1.250
3.750
3.750
1.875
1.875
3.750
3.750
1.875
1.875
31.250
11.250
5.625
5.625
14
Juli 2013
Aan het runnen van een coöpera7eve als ledenorganisa7e zijn kosten verbonden. De kosten als ledenorganisa7e zijn terug te leiden op organisa7e van ledenbijeenkomsten (= algemene vergadering) en aanvullende uitgaven welke administra7ef gemaakt dienen te worden (publica7e staatsblad, eventuele onkostenvergoedingen, juridische ondersteuning, …). Voor deze kost begroot de coöpera7e, samen met notariskosten en eventuele toekoms7ge erelonen en juridische ondersteuningskosten, in 2013 4.400 euro (zie tabel). Steeds zal de coöpera7e in dit kader zoveel als mogelijk via de digitale kanalen werken. Enkel waar geen mailadres is en papieren administra7e noodzakelijk is, wordt per brief of met documenten gewerkt.
Detail kosten werking coöperaIe Posten
2013
2014
2014
2016
AdministraIeve kosten
3.000
3.000
3.000
3.000
erelonen (notaris, …) en andere juridische ondersteuning
2.000
2.000
2.000
2.000
staatsblad, neerleggen griffie, ...
500
500
500
500
andere
500
500
500
500
1.300
1.350
1.400
1.450
uitnodigingen
50
100
150
200
huur zaal
500
500
500
500
verbruik
250
250
250
250
andere
500
500
500
500
100
100
100
100
vergoeding onkosten
0
0
0
0
andere
100
100
100
100
4.400
4.450
4.500
4.550
Jaarlijkse algemene vergadering
Vergoeding voor het bestuur
Totaal
15
Juli 2013
Het aanbod Centraal in het aanbod van de coöpera7e staan ‘systemen van samenaankoop van producten en diensten’. Dit vormt de hoofdmoot van de werking. Aanvullend wordt informa7e gegeven, worden lokale antennes uitgebouwd, biedt de coöpera7e ondersteuning op diverse vlakken en wil ze op termijn onderzoeken hoe haar leden kunnen investeren in duurzame energieproduc7e, gekoppeld aan een zeker rendement. De coöpera7e wil ook kijken naar andere producten en diensten vergelijkbaar met voordelen welke bedrijven aan hun personeel aanbieden (kor7ngen).
Systemen van samenaankoop organiseren
“SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” onderscheidt drie soorten van producten en diensten: • een aanbod dat op landelijk niveau georganiseerd wordt en waarover alle coöpera7es akkoord zijn, zowel op het vlak van het product / dienst àls op het vlak van de eventuele samenwerkingspartner • een aanbod dat niet op landelijk niveau georganiseerd wordt maar door meerdere coöpera7es gepromoot wordt en waarbij één of meerdere coöpera7es de ac7e verzorgen; • een aanbod dat enkel in coöpera7e “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” aangeboden wordt. Elke coöpera7e beslist zelf welke aanbod zij in hun provincie “ac7veren”. Enkel het “geac7veerd” aanbod is op de website zichtbaar voor de klant, komt in de nieuwsbrieven, … Concreet zal de coöperaIe in september 2013 minimaal volgende acIes opstarten: • groene stroom en gas • autoverzekering • dakisola7e • spouwmuurisola7e • hoogrendementsglas • condensa7eketels. De coöpera7e verwacht nog heel wat sugges7es vanuit haar klanten, de vennoten en de lokale antennewerking. Onmiddellijk na de oprich7ng op 10 juni 2013 organiseert de coöpera7e een grote bevraging bij de leden van de s7chtende partners en bij de sympathisanten welke zich spontaan hebben aangemeld. Structureel plant de coöpera7e structureel een jaarlijkse bevraging in december bij al haar vennoten en klanten. In de schoot van het bestuur worden de beste voorstellen onderzocht. De haalbare voorstellen worden mee opgenomen in het ontwerp van jaarplanning dat telkens in juni op de algemene vergadering aan bod komt. Daar volgt tevens een toelich7ng waarom welke voorstellen wel of niet haalbaar zijn.
16
Juli 2013
InformaIe verspreiden, vorming organiseren en voorlichIngscampagnes voeren
Per aangeboden ac7e en dienst worden digitaal informa7eve dossiers opgemaakt welke de (poten7ële) klant duidelijk maken waarover het gaat, wat de keuzes zijn, … Gebruik makende van deze dossiers worden jaarlijks 20 informa7ebijeenkomsten georganiseerd rond het aanbod van de coöpera7e. De combina7e van beide kan uitmonden in een specifieke voorlich7ngscampagne rond één bepaalde samenaankoopac7e of dienst. De mate waarin een ac7e of dienst landelijk wordt opgezet en ondersteund vanuit de diverse ‘samen sterker’-‐coöpera7es zal hierin belangrijk zijn.
Lokale antennes uitbouwen
Tegen eind 2014 wil de coöpera7e In elke gemeente een aanspreekpunt hebben. Dit aanspreekpunt kan verschillende vormen aannemen: één of meerdere contactpersonen, een winkel (bvb. apotheek), een lokaal secretariaat van één van de partners, … Opzet is dat de inwoners van de gemeente heel nabij informa7e kunnen opvragen, problemen kunnen signaleren en sugges7es kunnen doen. Voor de coöpera7e is deze nabijheid van groot belang omdat zij op die wijze de vinger aan de pols kan houden (lopen de ac7es goed, zijn de klanten tevreden, …). De coöpera7e zal de verantwoordelijken van deze lokale antennes minimaal éénmaal per jaar samenbrengen.
Juridische, technische en administraIeve ondersteuning bieden
Gekoppeld aan de diverse ac7es biedt de coöpera7e ondersteuning aan de klanten: • de samenaankopen verlopen met de minst mogelijke administra7eve (over)last voor de klant want dit is dikwijls de redenen waarom klanten bij hun huidige leverancier blijven • bij diverse producten, zoals bvb. dakisola7e, wordt het dossier van ‘A’ tot ‘Z’ gevolgd (opmaak, subsidies, …) • waar nodig zal de coöpera7e wijzigingen van de wet voorstellen, zoals bvb. met succes de boeteclausule is afgevoerd bij wijziging van een lopend energiecontract
Studie, onderzoek en financiële middelen mobiliseren
De coöpera7e zal onderzoeken hoe haar leden op termijn kunnen investeren in toekomstgerichte, duurzame energieproduc7e terwijl ze zeker zijn van een gegarandeerd rendement dat hoger ligt dan de opbrengst van het klassieke spaarboekje.
17
Juli 2013
Het communicatieplan Zonder communica7e geen coöpera7e! In het communica7eplan van “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” staan volgende invalshoeken centraal: • de communica7ekanalen van de s7chtende partners • de eigen vennoten en de klanten • de lokale antennes. Communica7e kost geld. Door gebruik te maken van de communica7ekanalen en -‐mogelijkheden van de s7chtende partners spaart de coöpera7e heel wat geld uit. De andere communica7e-‐ini7a7even (zoals bvb. bevragingen en evalua7es) zullen in hoofdzaak digitaal zijn, daar waar nodig aangevuld met briefwisseling.
De communicaIekanalen van de sIchtende partners
Dit bedrijfsplan vermeldt uitdrukkelijk als eerste deze communica7e-‐insteek omdat alle andere pas kunnen werken éénmaal de coöpera7e op kruissnelheid draait en klanten en vennoten kent. De s7chtende partners beschikken elk op zich over een indrukwekkend aantal communica7ekanalen: nieuwsbrieven, 7jdschrin(en), websites, sociale media, … Samen bereiken zij 7enduizenden Oost-‐Vlamingen. Een ideale vennoten en klantenwervingsbasis voor de coöpera7e. Zij engageren zich ertoe om deze communica7ekanalen ten volle in te zeeen voor de start van de coöpera7e en voor de bekendmaking van de verdere werking ervan. De s7chtende partners voorzien in dit kader: • opname van het aanbod van de coöpera7e in hun eigen communica7ekanalen (7jdschrin, magazines, nieuwsbrieven, websites en sociale media) • op eigen ac7viteiten van de s7chtende partners wordt propagandamateriaal verspreid van de coöpera7e • extra mailings naar alle leden.
De eigen vennoten en de (potenIële) klanten
De beste reclame is en blijn de mondelinge reclame. Aangezien vennoten geen vermogensaandeel kunnen hebben, zijn ze vennoot vanuit een zeker idealisme en sympathie. Een kwaliteitsvolle werking van de coöpera7e moet het mogelijk maken dat zij een sterke drager worden van de boodschap. Dit geldt ook voor tevreden klanten. De coöpera7e voorziet in dit kader: • een jaarlijkse bevraging in december van al haar vennoten en klanten rond voorstellen voor samenaankoopac7es • een jaarlijkse algemene vergadering in juni voor haar vennoten waarop de financiële resultaten en prognoses worden toegelicht, alsook de planning en een terugblik op het voorbije werkingsjaar • 20 informa7ebijeenkomsten per jaar verspreid over Oost-‐Vlaanderen • een klantenbevraging na afloop van elke samenaankoopac7e. 18
Juli 2013
De lokale antennes
Naarmate het aantal lokale antennes groeit, komt dit automa7sch de communica7e ten goede. Enerzijds beschikt de coöpera7e over een fysiek aanspreekpunt waar inwoners van de betrokken gemeente terecht kunnen, anderzijds is het een verdeelpunt van flyers en ander informa7emateriaal. Jaarlijks worden de ‘lokale antennes’ in november samengebracht. De coöpera7e voorziet in dit kader: • het jaarlijks samenbrengen in november van de lokale antenne-‐verantwoordelijken gekoppeld aan een inhoudelijk item.
De huissIjl
Er wordt een huiss7jl ontwikkeld welke door de diverse partners gebruikt zal worden: • logo • leeertype • sjablonen brieYoofd • sjabloon nieuwsbrief •…
Samengevat
Rond communica7e voorziet dit bedrijfsplan in volgende uitgaven.
Detail communicaIeplan coöperaIe 2013
2014
2014
2016
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.500
1.500
1.500
1.500
informa7eve dossiers maken
500
500
500
500
20 informa7ebijeenkomsten per jaar
1.000
1.000
1.000
1.000
algemeen promomateriaal flyers, affiches, ...
acIes
19
Juli 2013
Detail communicaIeplan coöperaIe vennoten en klanten
300
300
300
300
jaarlijkse bevraging in februari
200
200
200
200
bevraging klanten na elke ac7e
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
500
500
12.300
12.300
12.300
12.300
lokale antennes jaarlijkse bijeenkomst in november
Totaal
20
Juli 2013
Wie doet wat? Aangezien de coöpera7e ervoor kiest om ten minste tot eind 2014 geen personeel aan te werven, wordt in dit bedrijfsplan extra aandacht besteed aan de wijze waarop de taken zullen vervuld worden, want de gekoesterde ambi7es zijn niet gering. De s7chtende partners engageren zich ertoe om de ambi7es van de coöpera7e mogelijk te maken via de inzet van eigen medewerkers en/of het inbrengen van de eigen deskundigheid. Deze inbreng in natura wordt daar waar mogelijk in het financieel plan opgenomen als ‘bijdrage in natura’. Op de voorwoordpagina van dit bedrijfsplan staan de handtekeningen van de s7chtende partners ter bekrach7ging van de afspraken gemaakt in dit bedrijfsplan in het algemeen en in het bijzonder van de afspraken gemaakt in dit onderliggend hoofdstuk
De raad van bestuur
De raad van bestuur van de coöpera7e bestaat uit vrijwilligers. Er wordt niet voorzien in een vergoeding (cfr. ar7kel 20 van de statuten), waardoor opname onder ‘inbreng als natura’ niet nodig is. Het bestuur komt 6 maal samen op jaarbasis en meer indien nodig.
De afgevaardigd bestuurder
De s7chtende partners zijn akkoord met de aanduiding van Wim Van Damme als afgevaardigd beheerder van de coöpera7e. sp.a Oost-‐Vlaanderen stelt hiervoor 1/5 van de werk7jd van Wim Van Damme ter beschikking.
Het secretariaat
Het secretariaat is geves7gd in de Speldenstraat 1 te 9000 Gent. sp.a Oost-‐Vlaanderen stelt hiervoor een ruimte ter beschikking op het gelijkvloers aan de straatzijde, wat mooi meegenomen is voor wat de visibiliteit betren. Naast deze secretariaatsruimte voorziet sp.a Oost-‐Vlaanderen ook in de uitrus7ng ervan: meubilair, computer, verwarming, internet, telefonie, … Vanuit haar werking zal sp.a Oost-‐Vlaanderen ervoor zorgen dat het secretariaat 7jdens de kantooruren bemand / bevrouwd wordt, dit vooral in hoofde van (telefoon)permanen7e. Op het secretariaat wordt ook ‘het register der vennoten’ bijgehouden en opgevolgd. Het totale budget voor de secretariaatskosten bedraagt jaarlijks 7.150 euro. Dit is geen inbreng in natura maar wordt op jaarbasis verrekend via factura7e. Het secretariaat neemt samen met de afgevaardigd beheerder de globale werking voor haar rekening: organisa7e en voorbereiding raad van bestuur en algemene vergadering, opvolging van de planning en gedelegeerde taken (zie hieronder), ...
De boekhouding
Jaarlijkse afrekening, btw-‐aangine, ontwerp-‐begro7ng, ... Hiervoor wordt 1 dag per maand gerekend , ‘ingebracht als natura’. Om tot een goede werking te komen moet er eventueel de nodige sonware aangekocht worden.
21
Juli 2013
De administraIe
Jaarlijks moeten de nodige documenten neergelegd worden en aan diverse administra7eve verplich7ngen voldoen worden. Hiervoor wordt 2 uur per maand gerekend, ‘ingebracht in natura’.
Juridische ondersteuning en marktadvies
Zoals hierboven reeds geschetst voorziet dit bedrijfsplan in extra support naar de klanten en vennoten toe: • enerzijds juridische advies rond de lopende samenaankoopac7es en daar waar zich eventuele problemen voordoen • anderzijds marktstudies rond ideeën aangereikt door de klanten en vennoten. Hiervoor wordt 1 dag per maand gerekend, ‘ingebracht als natura’.
Belangrijkste taken mbt de promo
Elk van de s7chtende partners schakel al haar communica7ekanalen in om de coöpera7e bekend te maken en te promoten. Deze bijdrage wordt niet in natura vertaald aangezien dit ook in het belang is van de partners zelf. Wat wel extra werk betekent is alles wat met lay-‐out en sociale media te maken heen: • uitwerken van de huiss7jl • aanmaak flyers voor informa7e-‐ en vormingsbijeenkomsten • promo voor bijeenkomsten lokale antenneverantwoordelijken Hiervoor wordt 1 dag per maand gerekend, ‘ingebracht als natura’.
Opvolging van de werking
De opvolging van de werking vertaalt zich in volgende extra werk: • informa7eve dossiers opmaken per ac7e (45 uur) • opstellen van de jaarlijkse bevraging van de klanten en de vennoten en hen samenbrengen in februari (90 uur) • opstellen van de bevraging aan de deelnemers van afgelopen ac7es (45 uur) • ondersteunen en samenbrengen van de lokale antenneverantwoordelijken in december (360 uur) Hiervoor wordt 6 dagen per maand gerekend, ‘ingebracht als natura’.
OrganisaIe van informaIebijeenkomsten
De coöpera7e plant jaarlijks 20 bijeenkomsten op lokaal niveau en verspreid over de provincie. Op elk van deze bijeenkomsten dienen naast de inleiders (mandataris, lokale antenneverantwoordelijke, secretaris abvv, verantwoordelijke bond moyson, …) steeds 2 ondersteunende medewerkers aanwezig te zijn. Dit is een taak voor de ‘socio-‐culturele’ werkingen van de bond moyson, sp.a en abvv. We rekenen aan 2 dagen per maand, ‘ingebracht als natura’.
22
Juli 2013
Overzicht
Hieronder een voorstel / van ontwerp tot overzicht van wie wat doet in natura. Er resten uiteraard nog heel wat zaken welke moeilijk kunnen becijferd worden. De s7chtende partners spreken af dat dit een jaarlijks terugkerend item is op de bestuursbijeenkomst waarop de begro7ng en de planning wordt voorbereid.
Detail berekening 'bijdrage in natura': voorstel tot verdeling Per taak afgevaardigd beheerder boekhouding administraIeve verplichIngen juridische ondersteuning en marktonderzoek promotaken (lay-‐out, huissIjl, …) opvolging van de werking informa7eve dossiers opmaken bevraging klanten/vennoten bevraging afgelopen ac7es lokale antennes organisaIe informaIebijeenkomsten Totaal uitgedrukt in VTE
aantal uren
sp.a
360 90 45 90 90
360
45 90 45 360 180 1.395 0,76
abvv bond moyson
coop 90 45 90
90 45
120 60
90 45 120 60
120 60
540 0,30
315 0,17
315 0,17
225 0,12
23
Juli 2013
Financieel plan Inleiding
Het financieel plan vormt een cruciaal onderdeel van dit bedrijfsplan omdat de ondertekenaars (= de s7chtende partners) in geval van faillissement binnen de drie jaar na oprich7ng hoofdelijk aansprakelijk zijn, indien de faling het gevolg is van een kennelijk onvoldoende groot beginkapitaal samengebracht door die s7chtende partners. Weeelijk handelt het financieel plan minstens over 24 maanden. “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” legt een plan neer voor de periode 1 mei 2013 tot einde 2015. Het eerste boekjaar zal een verlengd boekjaar zijn (tot eind 2014). Dit financieel plan is gebaseerd op de inlich7ngen van de oprichters inzake: • de geplande ac7viteiten van de cvba • verkoopvolume en brutomarge • investeringsprogramma • de oorsprong van het vermogen: eigen en vreemd vermogen • de eventueel te ontvangen subsidies • de personeelspoli7ek • de aanvang/duur van het eerste boekjaar. Het plan bestaat uit vier onderdelen: • een kasplanning voor drie opeenvolgende jaren (2013, 2014 en 2015) • exploita7ebegro7ng • een projec7e van de balans • een financiële analyse. Het volledige plan wordt in bijlage bij dit bedrijfsplan gevoegd.
InformaIe verstrekt door de sIchtende partners AcIviteiten van de cvba (art 3 van de statuten) Voor het financieel plan zijn volgende statutaire bepalingen relevant: • informa7e verspreiden en voorlich7ngscampagnes voeren • systemen van samenaankoop organiseren om diensten of goederen goedkoper te maken • juridische, administra7eve en technische ondersteuning bieden • financiële middelen mobiliseren om bijvoorbeeld par7culiere leningen te kunnen verstrekken door samenwerking met financiële instellingen of met de overheid.
24
Juli 2013
Informa7e verspreiden en voorlich7ngscampagnes houden, impliceert de aanmaak van die informa7e (opstellen ervan, schrijven en lay-‐outen), drukken of verspreiding via andere kanalen, opmaak/onderhoud website, …). Dit houdt ook de nodige infrastructuur in en het voorhanden zijn van materiaal en werkingsmiddelen (kantooromgeving, PC, printer, telefoon/gsm, bureelmateriaal, …). Over de omzet De omzet wordt gehaald uit de ac7viteit ‘systemen van samenaankopen organiseren’: • een eerste omzet wordt gehaald uit de isola7e van daken van par7culiere huizen. Op basis van de ervaring van ‘Samen sterker West-‐Vlaanderen’ gaat de coöpera7e uit van een gemiddelde dakoppervlakte van 80 m² per dak en een commissie van 1,5 euro/m² 1. De coöpera7e plant voor 2013 50 dakisola7es. Dit betekent een omzet van 6.000 euro excl. BTW. Voor 2014 (een volledig werkjaar) rekent de coöpera7e op 150 dakisola7es (18.000 euro, excl. BTW) en in 2015 op 200 huizen (24.000 euro, excl. BTW). • een tweede omzet wordt gehaald uit de organisa7e van samenaankoop van groene stroom en gas. Op basis van de huidige afsprakenkaders (= reeds gerealiseerde en de lopende samenaankopen groene stroom en gas in Vlaanderen) gaat de coöpera7e uit van een commissie van 12 euro per afgesloten contract. De coöpera7e rekent in 2013 op zo’n 1.000 gezinnen welke effec7ef een contract sluiten bij een voor hen betere energieleverancier. Dit betekent een omzet van 12.000 euro excl. BTW voor zowel 2014 en 2015. In 2013 is er nog geen omzet omdat de contracten van de eerste samenaankoopac7e pas in februari 2014 kunnen overgeschakeld worden. • andere omzet wordt gehaald uit ac7viteiten welke door de vennoten en klanten worden aangebracht. Ze kunnen ook voortvloeien vanuit ac7viteiten welke vanuit andere gelijkaardige ‘samen sterker’-‐coöpera7es worden opgezet en welke de coöpera7e “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” ook aanbiedt (cfr. voorbeeld van elektrische fietsen) en/of vanuit ac7viteiten welke enkel “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen””SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen” zelf opzet (cfr. voorbeeld van ‘samenaankoop lijnabonnementen) . Hiervoor rekent de coöpera7e vanaf 2014 op een gemiddelde opbrengst op jaarbasis van 4.000 euro, excl. BTW. Het financieel plan beperkt zich momenteel tot deze drie ac7viteitengroepen van waaruit vanaf september 2013 een omzet zal gerealiseerd worden. Bij uitbreiding van de ac7viteiten (bvb. met mazout, brandhout, verzekeringen, …) zal het bestuur dit financieel plan aanvullen en actualiseren. Over de personeelspoliIek, infrastructuur en investeringen Om dit bedrijfsplan goed uit te voeren en verder uit te bouwen, wordt gerekend op de goede samenwerking tussen de s7chtende partners: • concreet zullen de s7chtende partners de nodige middelen vrijmaken én inzeeen om de hierboven vermelde ac7es mogelijk te maken gedurende de eerste twee boekhoudjaren. Indien de financiële situa7e vanaf 2015 het toelaat om personeel in dienst te nemen, zullen ze hierover beslissen. • in de eerste drie werkingsjaren worden geen investeringen en infrastructuurkosten voorzien. De nodige goederen (laptop, gsm en meubilair) en personele ondersteuning worden ter beschikking gesteld vanuit meerdere A-‐aandeelhouders. Deze voor de coöpera7e cruciale samenwerking wordt in het financieel plan opgenomen als ‘kosten in natura’ (zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Wie doet wat?’).
1 Momenteel ligt deze commissie in ‘Samen sterker West-‐Vlaanderen’ reeds boven de 2 euro/m² maar de coöpera7e houdt zich voorzich7gheidshalve aan de eerste raming.
25
Juli 2013
Om dit bedrijfsplan goed uit te voeren, zijn volgende uitgaven ook noodzakelijk: Voor websdesign en CRM voorziet het plan in de eerste drie jaar elk jaar 2.000 euro (1.000 euro website en 1.000 euro CRM). Deze kost wordt gedrukt omdat het gaat over een landelijke portaalsite en een landelijke CRM-‐systeem, ontwikkeld en gebruikt door de zes ‘samen sterker’-‐coöpera7es. Verder voorziet het financieel plan ook in een tegemoetkoming voor reiskosten (1.200 euro) en verzekeringskosten (250 euro). Over het eigen en vreemd vermogen De oprichters volstorten elk onmiddellijk hun aandeel in het vast kapitaal: in concreto elk 5.000 euro. Deze 20.000 vormt het vast gedeelte van het kapitaal. Ze voorzien naast het vast kapitaal, gegarandeerd vanuit A-‐aandelen, ook de uitgine van B-‐ en C-‐aandelen. Respec7evelijk met een waarde van 125 en 25 euro. 2 Voorlopig wordt geen vreemd vermogen voorzien, tenzij de gewone betalingstermijnen voor leveranciersfacturen.
2 Zie ook pagina 13-‐14 van dit bedrijfsplan.
26
Juli 2013
Planning De coöpera7e is een organisa7e met stevige ambi7es. De plannen die zij heen, kunnen van bij de aanvang vanzelfsprekend niet allemaal tegelijker7jd tot uitvoering worden gebracht. Om die reden worden volgende fasen onderscheiden: 1.opstarten van de coöpera7e 2.realisa7e systemen van samenaankoop, informa7e, ondersteuning en lokale antennes 3.opstarten investeren in duurzame energieproduc7e.
Fase 1: opstarten coöperaIe tegen eind augustus 2013
Hierbij worden concreet de volgende resultaten opgeleverd: • de statuten • het bedrijfsplan • een huishoudelijk reglement • toetredingsvoorwaarden nieuwe vennoten opstellen • een website • een CRM-‐systeem • een bevraging bij alle leden van de s7chtende partners en de spontane aanmeldingen • marke7ng-‐ en communica7emateriaal ifv fase 2.
Fase 2: realisaIe systemen van samenaankoop, informaIe, ondersteuning en lokale antennes vanaf september 2013
Hierbij worden concreet de volgende resultaten opgeleverd: • het eerste pakket van samenaankopen wordt ac7ef in september waarbij, wat de promo betren, vooral gewerkt wordt via de communica7emogelijkheden van de s7chtende partners en de pers • in november worden de reeds bestaande lokale antennes en mogelijke geïnteresseerden hiertoe samengebracht • in december worden alle vennoten en (poten7ële) klanten samengebracht / bevraagd rond voorstellen voor samenaankoopac7es • in juni legt het bestuur aan de algemene vergadering een voortgangsrapport voor (financieel, resultaten, aanbod vanaf september, …) • op jaarbasis (september-‐september) worden minimaal 20 informa7ebijeekomsten georganiseerd over het aanbod van de coöpera7e (goed gespreid over de provincie).
Fase 3: opstarten onderzoek naar investeringen door burgers in duurzame energieproducIe vanaf juni 2014 Hierbij worden concreet de volgende resultaten opgeleverd: • tegen midden 2014 een tussen7jds rapport over de mogelijkheden en de haalbaarheid van dit opzet • tegen de algemene vergadering van juni 2015 een opera7oneel voorstel • vanaf september 2015 wordt bij posi7eve beslissing van de algemene vergadering concreet van start gegaan.
27
Juli 2013
28
Juli 2013
Bijlagen • statuten • financieel plan
29
Juli 2013
30
Juli 2013
STATUTEN SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen -‐ 10 juni 2013 AFDELING I. Benaming – zetel – doel – duur ArIkel 1: Vorm en naam De vennootschap heen de vorm van een coöpera7eve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam “SAMEN STERKER Oost-‐Vlaanderen”, afgekort “samensterker-‐ovl”. De vennootschapsnaam zal vermeld worden in alle akten, facturen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, uitgaand van de vennootschap, onmiddellijk gevolgd of voorafgegaan door de woorden “coöpera7eve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de ayor7ng “cvba”. ArIkel 2: Zetel De zetel van de vennootschap is geves7gd te 9000 Gent, Speldenstraat 1. De zetel van de vennootschap kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het tweetalig en Nederlandstalig taalgebied van België bij beslissing van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan eveneens beslissen in België bijkomende bedrijfszetels te ves7gen. ArIkel 3: Doel De vennootschap heen als maatschappelijk doel een ruime dienstverlening en de vennootschap wil door haar ac7viteiten een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en het wegwerken van armoederisico’s door de ondersteuning en de verdediging van de koopkracht van gezinnen. De vennootschap beoogt ook samenwerking met en ondersteuning van projecten en bedrijven die kaderen in de sociale economie. Ze wil in het algemeen een bijdrage leveren aan een duurzame en sociale samenleving door consumenten een ac7eve rol te laten spelen, onder meer via de organisa7e van groepsaankopen. De vennootschap heen daardoor onder meer tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland : 1. de ondersteuning en verdediging van de koopkracht van de gezinnen, in de eerste plaats inzake basisproducten en dagelijkse behoenen, om armoederisico’s en kwetsbaarheid ten aanzien van prijss7jgingen te verminderen; 2. de verdediging van de belangen van de consument en de kleine zelfstandigen, in het bijzonder van senioren, éénoudergezinnen en andere kansengroepen, ten aanzien van leveranciers van diensten en producten, financiële instellingen, bedrijven en overheden en dit in de meest uiteenlopende domeinen; 3. studie, vorming en onderzoek; 4. de promo7e en de ontwikkeling van duurzaam verbruiken; 5. de ontwikkeling van ini7a7even inzake duurzame huisves7ng, milieuvriendelijk wonen, de combina7e van wonen en zorg; 31
Juli 2013
6. de ondersteuning en het s7muleren van verbruikers en groeperingen om energiebesparende en milieugerichte maatregelen te nemen en deze diensten, installa7es en producten toegankelijker te maken; 7. de par7cipa7e van burgers in duurzame energieproduc7e-‐ini7a7even bevorderen en hier de nodige modellen voor ontwikkelen. 8. het verenigen van verbruikers van alterna7eve, duurzame en hernieuwbare energie. De vennootschap kan daartoe: a. b. c. d.
informa7e verspreiden en voorlich7ngscampagnes voeren;` systemen van samenaankoop organiseren om diensten of goederen goedkoper te maken; juridische, administra7eve en technische ondersteuning bieden; financiële middelen mobiliseren om bijvoorbeeld par7culiere leningen te kunnen verstrekken door samenwerking met financiële instellingen of met de overheid.
De vennootschap kan func7es of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-‐, financiële, roerende en onroerende verrich7ngen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. ArIkel 4: Duur De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. AFDELING II. Kapitaal – Aandelen – Aansprakelijkheid ArIkel 5: Kapitaal – vast en veranderlijk gedeelte Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en vertegenwoordigt de door de vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
32
Juli 2013
Het vast gedeelte bedraagt twin7gduizend euro (€ 20.000,00). Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging. Het mag niet verminderd worden beneden het in ar7kel 390 Wetboek van Vennootschap vastgestelde minimum, tenzij het meteen opnieuw verhoogd wordt tot dit minimum of tot een hoger bedrag. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respec7evelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten toetreden of intekenen op een of meer aandelen of telkens vennoten uiereden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen; dit alles mits inachtneming van de statutaire bepalingen terzake. Voor deze verhoging of vermindering van het veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist. Geen terugneming, uiereding of uitslui7ng is geoorloofd indien daardoor het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zou ophouden te bestaan. Ingeval door uitbetaling van het scheidingsaandeel naar aanleiding van de uiereding van rechtswege van een vennoot, het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zou ophouden te bestaan, dan is de uitbetaling van het scheidingsaandeel opgeschort tot de andere vennoten een overnemer hebben aangewezen voor zijn aandelen. ArIkel 6: Aandelen – soorten -‐ volstorIng Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met vermelding van nominale waarde. Het vast gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door veer7g (40) aandelen A, elk met vijYonderd euro (€ 500,00) nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in drie categorieën, als volgt: Op aandelen Categorie A kan enkel worden ingeschreven door de oprichters van de vennootschap en de personen die, onder de voorwaarden die nader gespecificeerd worden in de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vennootschap, en na goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap, toegelaten worden tot toetreding in de vennootschap ("vennoten van categorie A aandelen"). Het aantal aandelen A kan worden verhoogd bij beslissing van de Raad van Bestuur. Het kapitaal wordt verder vertegenwoordigd door: 1. een veranderlijk aantal aandelen B op naam, met een nominale waarde van 250 euro per aandeel, voorbehouden aan verenigingen en rechtspersonen die het maatschappelijk doel van de vennootschap onderschrijven en door de Raad van Bestuur worden aanvaard; 2. door een veranderlijk aantal aandelen C op naam, met een nominale waarde van 25 euro per aandeel, voorbehouden aan natuurlijke personen die het maatschappelijk doel van de vennootschap onderschrijven en door de Raad van bestuur worden aanvaard. Alle aandelen dienen bij inschrijving onmiddellijk te worden volgestort. 33
Juli 2013
Aan elk van deze drie verschillende categorieën van aandelen zijn respec7eve rechten en plichten verbonden die in de statuten en/of in het huishoudelijk reglement van de vennootschap (waartoe in elk geval elke intredende vennoot zich dient te verbinden alvorens te kunnen inschrijven op de aandelen) zijn uiteengezet. De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Ze worden door het bestuursorgaan op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn, aangetekend in een aandelenregister. Dit aandelenregister wordt bewaard op de zetel van de vennootschap, waar elke vennoot er inzage in kan nemen. Er mag door de vennootschap geen enkele categorie aandelen worden gecreëerd onder welke naam ook, die geen stor7ngen in geld of inbrengen in natura vertegenwoordigen. Behoudens de bij de oprich7ng geplaatste aandelen, zullen in de loop van het bestaan van de vennootschap, andere aandelen mogen uitgegeven worden bij besluit door de raad van bestuur, die de uitgineprijs, het bij de inschrijving te volstorten bedrag en, in voorkomend geval, de 7jds7ppen van eisbaarheid van de nog te volstorten bedragen en de op deze bedragen verschuldigde rente, zal bepalen. De vennoten die in gebreke blijven de betalingen te verrichten binnen de vastgestelde termijnen, zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, gehouden zijn aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de weeelijk rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de datum van eisbaarheid, onverminderd het recht voor de vennootschap, langs gerechtelijke weg, het schuldig gebleven saldo, of de ontbinding van de inschrijving te vorderen, of het recht de vennoot die niet volstort uit te sluiten. Het is de vennootschap niet toegestaan zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, op haar eigen aandelen in te schrijven. In de laatste hypothese wordt de inschrijver geacht voor zijn eigen rekening in te schrijven. De comparanten bij de oprich7ngsakte en, ingeval van kapitaalverhoging, de bestuurders van de vennootschap, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de volstor7ng van de aandelen die geplaatst zijn in strijd met de vorige alinea, met name het inschrijven op eigen aandelen. ArIkel 7: Overdracht van aandelen De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. De aandelen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen aan vennoten en dit na akkoord van de Raad van Bestuur. De kandidaat-‐overdrager van aandelen moet bij aangetekend schrijven de iden7teit van de kandidaat-‐overnemer, de voorwaarden en de prijs van overdracht meedelen aan de Raad van Bestuur. ArIkel 8: Beperkte aansprakelijkheid De vennoten zijn slechts verbonden tot beloop van hun inschrijving. De gedateerde aantekening in het aandelenregister ondertekend door de vennoot of zijn gevolmach7gde geldt als bewijs van inschrijving. 34
Juli 2013
AFDELING III. Vennoten ArIkel 9: Toetreding Zijn vennoten: 1. de ondertekenaars van de oprich7ngsakte; 2. de rechtspersonen of natuurlijke personen die als vennoot, tot een bepaalde categorie, door de Raad van Bestuur zijn aanvaard en die de door deze raad vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het huishoudelijk reglement. De vennootschap mag de toetreding van vennoten niet uit specula7eve overwegingen weigeren tenzij die vennoten niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of die een schending uitmaken van de bepalingen van het huishoudelijk reglement. De raad van bestuur is er niet toe gehouden de weigering van de toela7ng te mo7veren. De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der vennoten. Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. ArIkel 10: Uipreding Na vijf (5) jaar aandeelhouderschap kan elke vennoot uiereden, mits instemming van de Raad van Bestuur, 7jdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uiereding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, het bestaan ervan in het gedrang brengt of het vast kapitaal onder de minimumdrempel brengt. Behoudens de mogelijkheid tot uitslui7ng en uiereding, houden de vennoten eveneens op deel uit te maken van de vennootschap door: -‐ Overlijden; -‐ Onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen. ArIkel 11: UitsluiIng Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of wanneer hij de bepalingen van het huishoudelijk reglement schendt. 35
Juli 2013
De uitslui7ngen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur. De vennoot wiens uitslui7ng wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schrinelijk te geven aan de Raad van Bestuur, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitslui7ng is verstuurd. Elk besluit tot uitslui7ng wordt met redenen omkleed. Een eensluidend afschrin hiervan wordt binnen vijnien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden. ArIkel 12: Scheidingsaandeel De uitgetreden of uitgesloten vennoot heen recht op een uitkering van maximaal de nominale waarde van zijn aandeelbewijzen, zonder toekenning van een deel van de reserves behalve als de Raad van Bestuur er bij twee derde meerderheid anders over beslist. Buiten dit geval kan niet meer worden uitgekeerd dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeelbewijs. De uitgetreden of uitgesloten vennoot kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden. De uitkering geschiedt in baar geld, na verloop van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van uiereding of uitslui7ng. Mocht de uitvoering van vorenstaand beding voor een bepaald boekjaar evenwel leiden tot een aantal uitkeringen waarvan de totale som meer bedraagt dan vijf procent van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van het vorige afgesloten boekjaar, zal de Raad van Bestuur deze termijn met één jaar kunnen verlengen. Bij bepaling van de voorrang in de vervaldag van de uitkeringen zal rekening worden gehouden met de datum van uiereding of uitslui7ng. De hiervoor genoemde termijnen kunnen door de Raad van Bestuur worden ingekort; deze beslissing wordt genomen bij twee derde meerderheid. ArIkel 13: Vijqarige aansprakelijkheid na uitsluiIng of uipreding Elke uitgetreden of uitgesloten vennoot blijn, overeenkoms7g de wet, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk verbonden gedurende vijf jaar vanaf zijn uiereding of uitslui7ng, voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar waarin de uiereding of de uitslui7ng plaatsvindt, behoudens een kortere verjaringstermijn voorzien door de wet. ArIkel 14: Overlijden – Faillissement -‐ Kennelijk onvermogen -‐ Onbekwaamverklaring In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot, ontvangen zijn erfgenamen, schuldeisers of weeelijke vertegenwoordigers maximaal de nominale waarde van zijn aandeelbewijzen overeenkoms7g de bovenvermelde bepalingen. 36
Juli 2013
De erfgenamen van een overleden vennoot en de gefailleerde, onbe-‐kwaamverklaarde of in staat van kennelijk onvermogen verkerende vennoot, blijven verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap op dezelfde wijze als de ontslagnemende of uitgesloten vennoot. ArIkel 15: Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden – schuldeisers van vennoten Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de ontbinding van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering. AFDELING IV. Bestuur en controle ArIkel 16: Samenstelling – Benoeming -‐ Voordracht recht De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit maximum 14 leden, al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de Algemene Vergadering. De meerderheid van de vennoten A aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering heen het recht om aan de Algemene Vergadering kandidaten voor te dragen voor maximum 8 bestuursmandaten. De meerderheid van de vennoten B aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering heen het recht om aan de Algemene Vergadering kandidaten voor te dragen voor maximum 2 bestuursmandaten. De meerderheid van de vennoten C aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering heen het recht om aan de Algemene Vergadering kandidaten voor te dragen voor maximum 1 bestuursmandaat. De meerderheid van de vennoten A aanwezig of vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering heen het recht om aan de Algemene Vergadering kandidaten voor te dragen voor 3 bestuursmandaten. Deze mandaten zijn voorbehouden voor experten, die omwille van hun kennis een meerwaarde betekenen voor het bestuur van de vennootschap. Onder de 8 te benoemen bestuurders op voordracht van de vennoten categorie A zullen steeds twee bestuurders benoemd zijn per vertegenwoordigende oprichter/rechtspersoon en dit zo lang deze rechtspersonen of hun rechtsopvolger aandeelhouder zijn. Wanneer bestuurders de leenijd van 70 jaar bereikt hebben, zullen zij worden vervangen. De vervanging zal worden geagendeerd op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 37
Juli 2013
De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt 5 jaar en is hernieuwbaar. Zij kunnen te allen 7jde door de Algemene Vergadering worden ontslagen. ArIkel 17: Bezoldiging Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. ArIkel 18: CoöptaIe -‐ Vacature In geval van vacature van een plaats van bestuurder mag door de Raad van Bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwach7ng dat de volgende Algemene Vergadering er defini7ef over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger. ArIkel 19: Vergadering – oproeping – beraadslaging – besluitvorming – volmacht De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzieer en een ondervoorzieer. Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzieerschap van de voorzieer of zo deze verhinderd is van de ondervoorzieer. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste de heln van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en minstens 4 A-‐bestuurders (bestuurders benoemd op voordracht van de A-‐vennoten) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één andere bestuurder vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzieer beslissend. ArIkel 20: Belangenconflict Een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk financieel belang heen bij één of meer door de Raad van Bestuur te beslissen punten, is verplicht de Raad van Bestuur daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming hierover. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van dit belangenconflict verslag gedaan voordat over enig ander punt wordt gestemd.
38
Juli 2013
ArIkel 21: Notulen De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschrinen of uiereksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door de hiervoor aangewezen bestuurders worden ondertekend. ArIkel 22: Bevoegdheden De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de Algemene Vergadering bevoegd is. ArIkel 23: DelegaIe van bevoegdheden – Dagelijks bestuur De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een dagelijks bestuurder. Voor zover een vergoeding zou worden uitgekeerd, bepaalt de Raad van Bestuur deze vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid. In ieder geval mag deze vergoeding de opera7onele werking van de vennootschap niet in het gedrang brengen. ArIkel 24: Externe vertegenwoordiging Voor alle akten en handelingen, die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door twee A-‐bestuurders (bestuurders benoemd op voordracht van de A-‐vennoten), samen handelend. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht. AFDELING V. Controle ArIkel 25: Controle Indien de vennootschap hiertoe weeelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelma7gheid, vanuit het oogpunt van de wet op de handelsvennootschappen en van deze statuten, van de verrich7ngen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Ins7tuut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
39
Juli 2013
Indien de vennootschap weeelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heen iedere vennoot individueel de onderzoeks-‐ en controlebevoegdheid van een commissaris. De algemene vergadering kan er evenwel toe besluiten de onderzoeks-‐ en controlebevoegdheid over te dragen aan één of meer controlerende vennoten; deze mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij hebben afzonderlijk of gezamenlijk een onbeperkt onderzoeks-‐ en controlerecht op alle verrich7ngen van de vennootschap. De controlerende vennoten worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar en hun mandaat is onbezoldigd. De controlerende vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. In geval diens vergoeding ten laste van de vennootschap valt worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. AFDELING VI. Algemene Vergadering ArIkel 26: Samenstelling -‐ Jaarvergadering De Algemene Vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, op de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur. Indien die dag een weeelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. ArIkel 27: Bijeenroeping Jaarvergadering De voorzieer van de Raad van Bestuur, of bij ontstentenis de ondervoorzieer, roept de jaarlijkse Algemene Vergaderingen en de buitengewone Algemene Vergaderingen bijeen. De oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen vóór de geplande vergadering, waar mogelijk digitaal, volgens de in het huishoudreglement bepaalde modaliteiten met vermelding van de agendapunten. ArIkel 28: Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering Buitengewone Algemene Vergaderingen dienen te worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of één of meer vennoten die één derde van de aandelen bezieen, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. De vergadering moet worden gehouden binnen de maand van het verzoek. 40
Juli 2013
ArIkel 29: Voorziper De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzieer van de Raad van Bestuur of bij ontstentenis door de ondervoorzieer. ArIkel 30: Volmachten Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber vennoot. Iedere vennoot mag slechts één andere vennoot vervangen. De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. ArIkel 31: Aanwezigheidslijst Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de vennoten en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen. ArIkel 32: Stemrecht – Beperking -‐ Schorsing Alle vennoten hebben op de Algemene Vergadering stemrecht in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, met dien verstande dat geen enkele vennoot aan de stemming mag deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een 7ende van het aantal stemmen verbonden aan de in de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen. Bij onverdeelde eigendom van een aandeel heen de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als 7tularis werd aangewezen. ArIkel 33: Beraadslaging -‐ Besluitvorming Buiten de gevallen waarin voorzien bij de statutenwijziging, beraadslaagt de Algemene Vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzieer beslissend. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd en beslist in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Een statutenwijziging kan slechts worden genomen mits drie vierden van de A-‐vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen van de A-‐vennoten. 41
Juli 2013
ArIkel 34: Notulen De notulen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen. De in en buiten rechte voor te leggen afschrinen en uiereksels worden ondertekend door de hiervoor aangewezen bestuurder. ArIkel 35: Huishoudelijk reglement Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, van de controlerende vennoten en van de Algemene Vergadering mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld, maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken. AFDELING VII. Boekjaar – Balans ArIkel 36: Boekjaar Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenender7g december van ieder jaar. ArIkel 37: Jaarrekening – Controleverslag Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelich7ng en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. De verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of van de commissaris-‐revisor worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening (balans, resultatenrekening en de toelich7ng). Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen kwij7ng. De jaarrekening en de in ar7kel 100 van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten worden binnen de der7g dagen na goedkeuring neergelegd bij de Na7onale Bank.
42
Juli 2013
AFDELING VIII. Bestemming van de winst ArIkel 38: Bestemming van de winst Het ba7g saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt: 1) vijf ten honderd tot vorming van het weeelijk reservefonds, deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds 7en ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. 2)
Aan de vennoten wordt geen rechtstreeks vermogensvoordeel toegestaan.
3) Het saldo kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een doel dat aansluit bij het maatschappelijk doel van de vennootschap zoals omschreven in het ar7kel betreffende het doel. 4)
Het overschot reserveren of overdragen.
ArIkel 39: Verbod tot toekenning ristorno’s aan vennoten Er wordt geen ristorno toegekend aan de vennoten. AFDELING IV. Ontbinding – Vereffening ArIkel 40: Oorzaken van ontbinding De vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal vennoten minder dan het weeelijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het weeelijk minimum daalt. Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen. ArIkel 41: Mandaat van vereffenaar Ingeval van ontbinding wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurders die op dat 7jds7p in func7e zijn, tenzij de algemene vergadering de vereffening toevertrouwt aan één of meerdere vereffenaars, waarvan zij de bevoegdheden vaststelt en de eventuele vergoeding.
43
Juli 2013
ArIkel 42: LiquidaIesaldo Na a~etaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot evenredig worden verdeeld onder het volgestorte gedeelte van de aandelen. Het saldo dat na aanzuivering van het hele passief en de terugbetaling van de vennoten van hun inbreng overblijn, krijgt een bestemming, die zo nauw mogelijk aansluit bij het maatschappelijk doel van de vennootschap, te bepalen door de Algemene Vergadering. TITEL X. ALGEMENE BEPALINGEN ArIkel 43: Bevoegde rechtbanken Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, eventuele commissaris en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet. ArIkel 44: Keuze van woonplaats Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, bestuurder of eventuele commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heen in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplich7ng heen dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.
44
