JAARVERSLAG
VERENIGING TOT HET VERSTREKKEN VAN ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG
2013
INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave Voorwoord
1-6
Vanuit het bestuur
1
Ontwikkelingen
1-2
Overleden
2
Ledenverloop van de vereniging
2
Bestuur
2-3
Directievoering en personeel
3-4
Oudertevredenheid
4
Inspectie en resultaten
4
Betrokkenen
4-5
Samenwerking
5-6
Ten slotte
6
Verslag Commissie van Toezicht 2012 - 2013
7-8
Algemeen
9 - 12
Missie en visie van de Julianaschool
9 - 10
Zingeving: “Met het Woord…”
9
Verwoording: “Met het woord…”
9
Ontwikkeling: “Op weg…”
9 - 10
Statistische gegevens
10 - 11
Leerlingenstroom en prognose
10
Denominatie naar kerkelijke gezindte
10
Uitstroom van leerlingen
11
Arbo en preventie
11
Overige punten
11 - 12
Medezeggenschapsraad
11
Commissie van Toezicht
11 - 12
Vrijwilligers
12
Schooltijden
12
Identiteit
13
Onderwijs
14 - 18
Onderwijs
14
De Julianschool en het leesonderwijs
14
Nascholing
14
INHOUDSOPGAVE
Plannen
15
Lesmethodes en kerndoelen
15
Leeropbrengsten
15
Cito eindtoets
15 - 16
Leerlingvolgsysteem toetsen (gewone Cito toetsen)
16 - 17
Overige zaken
17 - 18
Oudercontacten
17
Ontspanning
18
Kibeo
18
Personeel
19 - 20
Personeel
19
Personeelsverloop
19
Ziekte, huwelijk, jubilea en geboorte
19
Studie en diplomering
19
Ambulante tijd
19
Deelteamscholing
19 - 20
Rechtspositie
20
Aansturing van de school
20
Huisvesting en ICT
21
Huisvesting
21
ICT
21
Communicatie en relaties
22
Externe contacten
22
Publicaties
22
Financiën
23 - 29
Financieel
23
Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen
23 - 24
Treasury verslag
24
Analyse resultaat
24
Toelichting op afwijking ten opzichte van begroting
25
Baten
25
Lasten
25
Investerings– en financieringsbeleid
25
Bestemming resultaat
26
Continuïteitsparagraaf
26
INHOUDSOPGAVE
Risicobeheersing
26
Risicofactoren
26 - 27
Begroting 2014 - 2018
27 - 29
Toekomstperspectief
30
Onderwijs
30
ICT
30
Personeel
30
Zorg
30
Kwaliteit
30
Huisvesting
30
Verantwoording
31
VOORWOORD
Vanuit het bestuur Als bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag te Krabbendijke hebben wij het genoegen u hiermee het jaarverslag aan te bieden over 2013. Volgens onze verenigingsstatuten is het een verplichting van het bestuur om dit verslag uit te brengen en daarmee verantwoording af te leggen van zowel het gevoerde als ook het te voeren beleid. Graag voldoen we daaraan als bestuur. In dit verslag komen tal van onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op onze school, zoals schoolorganisatie, personeel, samenwerking, resultaten, financiën, wetgeving en toezicht. Genoemde lijst van onderwerpen zou moeiteloos aangevuld kunnen worden. Bij het lezen van dit jaarverslag is het belangrijk dat we ons realiseren dat genoemde onderwerpen allemaal “maar” pijlers zijn. Pijlers om te kunnen voorzien in het uiteindelijke doel: onze kinderen te vormen en het onderwijs te geven dat ze nodig hebben voor de toekomst. Een toekomst in het – maatschappelijke – leven, maar ook een toekomst die reikt tot na dit leven. Op de Julianaschool mogen onze kinderen niet alleen horen hetgeen nodig is om maatschappelijk te kunnen leven maar ook welke stukken nodig zijn te weten om zalig te leven en te sterven. Dat is de waarde en tegelijk ook de zegen van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. Een zegen die niet vanzelfsprekend en verdiend is, maar wij samen met onze kinderen desondanks ook in het afgelopen jaar ontvingen. Ontwikkelingen Er ligt weer een jaar achter ons. Een jaar waarin er op tal van terreinen veel gebeurde in de wereld, in de politiek maar ook in het onderwijs en op onze eigen school. Thema’s die een relatie hebben met vrijheid van onderwijs en godsdienst staan vrijwel continu op de politieke agenda. Hoewel artikel 23 van de grondwet - waarin de vrijheid van onderwijs verankerd ligt – nog altijd overeind staat, zijn er tal van initiatieven om dat artikel en genoemde vrijheid uit te hollen. Een voorbeeld daarvan is het initiatief dat genomen is door D66 om de zogenaamde enkele feit-constructie te schrappen uit de algemene wet gelijke behandeling. De gesprekken daarover worden gevoerd in Den Haag. In 2014 zal verder duidelijk worden hoe één en ander in de wet verwoord zal worden. De ruimte om personeel af te wijzen bij een sollicitatie of te ontslaan op grond van een gepraktiseerde samenlevingsvorm die strijdig is met de Bijbel, zal daardoor afnemen of verdwijnen. Andere voorbeelden zijn het ter discussie stellen van de bekostiging van het leerlingenvervoer (naar identiteitsgebonden scholen) en het initiatiefwetsvoorstel dat bij de tweede kamer ligt met betrekking tot de acceptatieplicht van leerlingen.
1
VOORWOORD
Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen te noemen. Voor alle scholen in Nederland zijn er regionale samenwerkingsverbanden opgestart om te voldoen aan de wet op het passend onderwijs. Deze wet heeft als doel de verantwoordelijkheid voor de zorg duidelijk te benoemen, de leerlingenzorg te verbeteren en de bureaucratie te verminderen. Het reformatorisch onderwijs heeft als enige groep scholen binnen het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs een landelijk samenwerkingsverband op mogen starten om passend onderwijs te regelen. Wij hebben dus ons eigen identiteitsgebonden samenwerkingsverband mogen realiseren. Hoewel de voorbereidingen al geruime tijd geleden gestart zijn, is de nieuwe vereniging per 1 februari 2013 officieel opgericht. Als naam voor het samenwerkingsverband is Berséba gekozen. De verdere voorbereidingen zijn tijdens het schrijven van dit jaarverslag nog in volle gang. De wet op het Passend Onderwijs treedt met ingang van 1 augustus 2014 in werking. Op die datum moet de organisatie klaar zijn om aan de wet te voldoen. Het mag best vermeld worden dat Berséba inmiddels zover de zaken op orde heeft, dat zij tot de koplopers behoort onder de samenwerkingsverbanden. Hiermee wordt een positief signaal afgegeven richting minister, staatssecretaris en tweede kamer. Overleden In het jaar 2013 is 1 lid van de vereniging overleden, te weten de heer A. Koster op 31 december 2013 op de leeftijd van 73 jaar. De Heere mocht de nabestaanden willen gedenken en deze roepstem willen heiligen aan onze harten. Ledenverloop van de vereniging Aantal leden per 1 januari 2013
269
Nieuw toegelaten leden
+
10
Bedankt
-
3
Afgevoerd
-
1
Overleden
-
1
Aantal leden per 31 december 2013
274
Het aantal donateurs per 31 december 2013 was: 20 (+ 1 donateur t.o.v. 2012) Bestuur Tijdens de ledenvergadering van 8 mei 2013 is aan de leden kenbaar gemaakt dat het bestuur besloten heeft om ook in 2013 het aantal van 8 bestuursleden te handhaven. De bestuurssamenstelling en functieverdeling is als volgt:
2
2
VOORWOORD
J.A. van Koeveringe – voorzitter J. van den Berge – tweede voorzitter M. Verhoeven – secretaris J.W.K. Zandee – 2e secretaris & bouwzaken A.T. Bunt – penningmeester A.J. de Dreu – tweede penningmeester M. van Manen – bouwzaken P.G. Meeuwsen – bouwzaken Binnen het bestuur waren in 2013 een viertal commissies actief, namelijk : De Financiële commissie. Deze commissie heeft een ondersteunende en controlerende functie ten opzichte van de directie en het managementteam met betrekking tot de financiën (o.a. begroting, verslaglegging en bewaking). Commissie Gebouw en Beheer. Deze commissie ondersteunt bij de zorg voor de gebouwen en het beheer daarvan. Commissie directievoering: Deze commissie is ingesteld om het bestuur te adviseren over de aansturing van de school zowel op korte als ook op de langere termijn. Op vastgestelde tijdstippen evalueert de commissie samen met de directie het functioneren van laatstgenoemde. Commissie kwaliteit: Deze commissie is ingesteld om samen met de directie en het managementteam te komen tot een kwaliteitszorgsysteem voor de Julianaschool. Op grond van de ‘Wet Goed Onderwijs, goed bestuur’ dient het bestuur sinds 1 augustus 2010 in het jaarverslag te verantwoorden volgens welke bestuurscode gehandeld wordt; dat is in ons geval de Code goed bestuur in het primair onderwijs (versie 2012) zoals vastgesteld door de ledenvergadering van de PO-raad. Jaarlijks evalueert het bestuur haar functioneren, mede aan de hand van deze code. In het verslagjaar zijn de ledenvergaderingen van de scholen te Oostdijk, Rilland en van het speciaal onderwijs in Kapelle door een afvaardiging van het bestuur bezocht. Ook werden de (leden)vergaderingen van het samenwerkingsverband Colon en de VGS bezocht. Daarnaast werd er vergaderd met de scholen uit Oostdijk (CBS de Bornput) en Rilland (De Zandbaan) over de voortzetting van het samenwerkingsverband dat voor het eerst in 1994 is aangegaan met deze scholen en om de 10 jaar afloopt. Ook werd een vergadering bezocht waarbij alle besturen van de Reimerswaalse reformatorische scholen aanwezig waren. Directievoering en personeel De directievoering is in de afgelopen jaar tot 1 augustus in handen geweest van de heer R.G. Westerduin als interim-directeur en de heren G.J.L. Meeuwsen en G. Hoogerland als adjunctdirectie. In het vorige jaarverslag is vermeld dat de heren Meeuwsen en Hoogerland per cursusjaar 2012-2013 een opleiding zouden volgen tot directeur primair onderwijs (DPO). Die opleiding hebben zij in 2013 met goed gevolg afgerond. Gelet op dit resultaat, de wijze van
3
3
VOORWOORD
functioneren en ook de tevredenheid daarover onder het personeel en betrokkenen, heeft het bestuur – in overleg met CvT en MR - in de bestuursvergadering van juni 2013 het besluit genomen de heren Hoogerland en Meeuwsen per 1 augustus 2013 te benoemen tot directeur. De heer R.G. Westerduin is bereid gevonden om de rol van coach op zich te nemen tot en met het einde van het cursusjaar 2013-2014. Om wederzijdse betrokkenheid te blijven borgen tussen bestuur en directie zijn er een aantal initiatieven genomen c.q. gecontinueerd. Vanuit het bestuur is er een contactpersoon beschikbaar voor de directie. Daarnaast is er zoals genoemd een commissie directievoering aktief. Vanuit deze commissie worden ook de MT-vergaderingen bijgewoond en contacten met de directie, de Commissie van Toezicht en de MR onderhouden. Tevens is er op initiatief van deze commissie in 2013 een personeelstevredenheidsenquête gehouden. De uitkomsten uit deze enquête waren zonder meer positief. Diverse aktiepunten waren er ook, deze krijgen de aandacht. Het bestuur heeft besloten om in 2014 wederom een personeeltevredenheidsenquête te houden. Oudertevredenheid In 2013 werd er ook een tevredenheidsenquête onder de ouders gehouden. Uit deze enquête kwamen een aantal aandachtspunten, onder andere: Meer aandacht voor pleinwacht Meer aandacht voor pesten Ook aandacht voor andere heilsfeiten dan Kerst Verminderen van aantal leerlingen per klas Aan verbetering van genoemde punten is reeds gewerkt en zal ook in het komende jaar aan gewerkt worden. Naast kritische punten werden er ook zaken gewaardeerd waaronder de identiteit van de school, de sfeer, de betrokkenheid van het personeel en de communicatie. Inspectie en resultaten In 2013 kon de Cito-eindtoets afgesloten worden met een resultaat dat boven de ondergrens lag. Een reden voor de inspectie om wederom het basisarrangement aan de Julianaschool toe te kennen. Betrokkenen Ds. C. Sonnevelt is in 2012 benoemd tot adviseur van het bestuur en school. Ook in 2013 heeft de dominee die rol willen vervullen. Als vertrouwenspersonen fungeerden gedurende het verslagjaar de heer A.W. Koole en mevrouw J. Nieuwenhuyzen-de Leeuw. Wij zijn hen erkentelijk voor hetgeen zij hebben willen doen en hun betrokkenheid bij de school. De MR heeft in 2013 op tal van gebieden het bestuur van advies voorzien. Zij wensen dat te doen – zoals dat ook in hun jaarplan omschreven staat - vanuit een positief kritische grond-
4
4
VOORWOORD
houding en met respect voor elkaars standpunten om zo op een constructieve wijze mee te bouwen aan en mee te denken. We hopen op een goede voortzetting ook voor het jaar 2014. Ook ditmaal willen we allen die betrokken waren bij de goede voortgang van het onderwijs op onze school hartelijk dankzeggen. Een bijzonder woord van dank aan directie/MT, personeel, oproepkrachten en vrijwilligers. De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente willen wij bedanken voor het schenken van de Bijbeltjes aan de leerlingen van groep 8, voor de geboden mogelijkheid een collecte te houden en voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor de jaaropening, de Kerstavond, de ouderavond en de jaarsluiting. Samenwerking Zoals ook in het vorige jaarverslag gemeld zijn we als Julianaschool aangesloten bij Colon. Dit is een samenwerkingsverband tussen alle 25 Zeeuwse reformatorische scholen. Colon levert ondersteuning aan de scholen op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. Door directie en het bestuur van Colon is – terecht – geconstateerd dat het voor zelfstandige scholen steeds moeilijker wordt om de kwaliteit van onderwijs te borgen. Zonder uitputtend te willen zijn, willen we enkele oorzaken noemen: Maatschappelijke ontwikkelingen; Eisen aan scholen, gesteld door de overheid nemen toe; De financiering van het onderwijs staat onder druk; Het is steeds moeilijker om te voorzien in - bekwame – directeuren; Het wordt steeds moeilijker om te voorzien in – bekwame – bestuursleden. Met instemming van de Colon-leden heeft het bestuur van Colon een werkgroep ingesteld die in de jaren 2012 en 2013 een onderzoek heeft uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek was om te bezien hoe de continuïteit van het Reformatorisch primair onderwijs in Zeeland bewaakt kan worden. De visie op de toekomst van ons reformatorisch onderwijs is door de werkgroep als volgt verwoord: Scholen hebben elkaar steeds meer nodig om de identiteit, continuïteit en kwaliteit van het Reformatorisch onderwijs menselijkerwijs te borgen. Voor een aantal scholen is het onderzoeken van fusie zelfs zeer urgent vanwege kwetsbaarheid. Op de ledenvergadering gehouden op 24 april 2013 zijn besluiten genomen over de verdere uitwerking van het eerste onderzoek. Om het onderzoek en planvorming te structureren is er 1 stuurgroep en zijn er 3 werkgroepen benoemd die zich inmiddels buigen over de volgende onderwerpen: Organisatiemodel Benoeming- en mobiliteitsbeleid
5
5
VOORWOORD
Risico-inventarisatie
Binnen het samenwerkingsverband van Colon hebben 11 scholen uitgesproken de intentie te hebben om aan het einde van het fusie-onderzoek ook daadwerkelijk te fuseren. De overige scholen, waaronder ook de Julianaschool en de overige Reimerswaalse scholen, hebben aangegeven op basis van beschikbare informatie die keus (nog) niet te kunnen maken of die intentie niet te hebben. Het bestuur van Colon heeft toegezegd de dienstverlening op peil te houden voor scholen die (vooralsnog) niet deel zullen nemen aan de fusie. Als bestuur zullen we de resultaten van het fusie-onderzoek op de voet volgen. Ook zullen we de leden bij relevante ontwikkelingen nader informeren. Ten slotte Er is wederom veel gebeurd het afgelopen jaar. Ook in het komend jaar zullen de ontwikkelingen niet stilstaan en zal er weer veel werk verzet moeten worden om ervoor te zorgen dat onze kinderen goed onderwijs ontvangen en alle randvoorwaarden daarvoor worden ingevuld. In dit jaarverslag valt daar veel over te lezen. Buiten de behandeling van de reguliere onderwerpen zullen we op bestuursniveau ons in het komende jaar voorbereiden op de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud die waarschijnlijk per 1 januari 2015 overgedragen zal worden door gemeenten aan de scholen. Ook het onderwerp samenwerking met andere scholen zal met regelmaat op de bestuursagenda staan. We wensen directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, vrijwilligers en een ieder die een bijdrage aan de school levert, de benodigde wijsheid, gezondheid, lust en kracht toe. Als we zien op het wereldbeeld, de ontwikkelingen in de politiek en op kerkelijk terrein, de krachten die uitgeoefend worden op ons en onze kinderen door de (sociale) media, dan is het niet vreemd dat veel mensen zich zorgen maken en met het oog op hun kinderen zich afvragen “hoe het toch moet voor de toekomst”. We bezochten als bestuur een conferentie die belegd was door de VGS, handelend over het thema: “Kerk en school, samen in de branding?” De conferentie werd geopend door Ds. P. Mulder. Hij stond stil bij 2 Kronieken 34. Daar staat beschreven hoe Josia, een jongen van 8 jaar oud, zoon van een goddeloze vader in een goddeloze tijd koning werd. Naar de mens beschouwd was het hopeloos zowel voor een kind van zo’n vader als voor het land. In vers 3 van genoemd hoofdstuk staat echter van Josia: “want in het achtste jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij den God zijns vaders David te zoeken; en in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen”. Het hing niet van mensen af, het hing niet van de tijd af maar het hing van de God van zijn vader David af. Daarom was er hoop. Daarom alleen. Toen, maar ook nu.
6
6
VERSLAG CvT
Jaarverslag 2012 - 2013 Commissie van Toezicht Julianaschool te Krabbendijke De CVT heeft in 2013 gemiddeld eens per twee maanden vergaderd. Eenmaal heeft de CVT een bestuursvergadering van de Julianaschool bijgewoond. Tijdens deze vergadering werd o.a. de kerntaken lijst doorgenomen. Waar nodig zijn onderdelen herzien en nieuwe taken toegevoegd. Ook werd het functioneren van de CVT besproken. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft D.J. Sinke het CVT jaarverslag kort toegelicht. Verder vond toen de jaarlijkse stemming plaats om de benoeming van de voorgedragen toezichthouders te bekrachtigen. In 2013 was M.G.J. Verschuure aftredend en herkiesbaar. De stemming was voor de commissie in zijn geheel. De leden hebben zich met grote meerderheid uitgesproken voor herbenoeming van de CVT. Het schema van aftreden voor de leden van de commissie van toezicht is als volgt: 2014 J. Weststrate, 2015 D.J. Sinke, 2016 M.G.J. Verschuure. Op 26 juni 2013 heeft de CVT een bespreking gehad met dhr. L. Niewenhuijse van de VGS. Aan de hand van een vragenlijst werd het functioneren van het intern toezicht doorgenomen. Aan de orde kwamen o.a. de onderlinge verhoudingen, communicatie, inhoud van het toezicht, verantwoording, vergadertechniek en Code Goed Bestuur (CGB). Deze bespreking was nuttig en leerzaam, en zal eens per twee jaar plaatsvinden. De CVT heeft een vragenlijst opgesteld die kan dienen als hulpmiddel bij het toetsen of het bestuur voldoet aan de Code Goed Bestuur. De Code Goed Bestuur is uitgegeven door de PO raad. De VGS adviseert om deze code toe te passen. Het is ons voornemen deze vragen jaarlijks aan het bestuur voor te leggen en de antwoorden door te nemen tijdens ons bezoek aan de bestuursvergadering. Op dit moment hebben wij geen aanwijzingen dat het bestuur niet voldoet aan deze code. De directie heeft in samenwerking met het zorgteam een rapport opgesteld om de leerresultaten te verbeteren. Het doel van dit rapport is om te bezien of de school op de goede weg zit. We hebben dit rapport besproken. Ook hebben we de tussentijdse metingen van de leeropbrengsten ingezien. Uit de scores van groep 7 en 8 bleek dat voor sommige onderdelen extra aandacht nodig is om de leeropbrengsten van deze groepen te verbeteren. Het intern toezichtsorgaan is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert dat ook jaarlijks. Het doel is te verbeteren waar dat nodig is en te behouden wat goed loopt. De CVT kon instemmen met de door het bestuur voorgestelde accountant voor de controle van de jaarrekening. De ervaringen met deze accountant zijn goed.
7
7
VERSLAG CvT
De begroting van de Julianaschool voor 2013 en ook de meerjarenbegroting zijn besproken en goedgekeurd. Hierbij is de meeste aandacht gegeven aan de begroting van 2013. Criteria zijn o.a. het exploitatieresultaat, en de financiële kentallen: solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, kapitalisatiefactor en het weerstandsvermogen. Verder werd bij de beoordeling ook rekening gehouden met onzekerheden in de toekomstige ontwikkelingen. Met name voor de meerjarenbegroting zijn er meer onzekerheden. Het bestuur gaf zelf al aan dat ingegrepen zal worden zodra de (te verwachten) exploitatieresultaten dit vereisen. We volgen de ontwikkelingen ook via de management rapportages die elk kwartaal worden verstrekt en zien erop toe dat het bestuur tijdig bijstuurt. Het jaarverslag en het jaarplan van de Julianaschool zijn doorgenomen en goedgekeurd. De samenwerking binnen de commissie en met het bestuur van de Julianaschool verloopt goed. We ontvangen de informatie die nodig is om toezicht te kunnen houden, zoals management rapportages, notulen van de bestuursvergaderingen, cito scores, etc. De algemene vergadering stelt met inachtneming van hetgeen in de Code Goed Bestuur is bepaald een regeling vast inzake de honorering en de vergoeding van de onkosten van de (leden van de) toezicht commissie. Het intern toezichtsorgaan bepaalt de vorm en hoogte van de eigen vergoeding en richt zich hierbij naar een leidraad van de PO raad. Het toezichtsorgaan dient deze vergoedingsregeling openbaar te maken in haar jaarverslag. We hebben ervoor gekozen om van een honorering af te zien. De volgende informatie omtrent de commissieleden dient vermeld te worden in het jaarverslag: J. Weststrate (1960) is werkzaam bij drukkerij van Velzen te Krabbendijke, M. G. J. Verschuure (1980) is eigenaar van Cerfix Constructies te Heinkenszand en D. J. Sinke (1961) is werkzaam bij Dow Benelux te Terneuzen. Februari 2014 D.J. Sinke, voorzitter J. Weststrate, secretaris M.G.J. Verschuure, adjunct
8
8
ALGEMEEN
Missie en visie van de Julianaschool De Julianaschool heeft de missie, die geformuleerd is in het voorjaar van 2008, verwoord in de slogan: ‘Met het W/woord op weg’. In deze slogan zijn een drietal aandachtsgebieden opgenomen:
Zingeving: gestalte geven aan onze identiteit als christelijk reformatorische basisschool. Verwoording: gestalte geven aan hoge opbrengsten voor leesvaardigheid en leesplezier. Ontwikkeling: gestalte geven aan een aanbod dat afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Hieronder een uitwerking van onze missie in een geconcretiseerde visie van de Julianaschool. Zingeving: “Met het Woord…” Op de Julianaschool is het Woord van God leidend in ons denken en doen. Wij geven elkaar en onze leerlingen dat Woord dagelijks en op bijzondere gelegenheden mee tot heilzaam licht op de levensweg. Meer hierover kunt u lezen in het hoofdstuk identiteit. Verwoording: “Met het woord…” De taal waarmee wij dat Woord kunnen lezen staat schoolbreed in het middelpunt van ons aanbod. Hierbinnen stimuleren we bij onze leerlingen het maximale aan leesvaardigheid alsook leesplezier. Dit is onze meest wezenlijke bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en het welbevinden op hun levensweg. De leerkrachten ontvangen hiervoor ook nascholing. Verder worden er gerichte materialen aangeschaft om dit te bereiken. Voor meer informatie kunt u terecht in het hoofdstuk onderwijs. Ontwikkeling: “Op weg…” Het onderwijs is onze zorg. De Julianaschool heeft hoge maar wel realistische verwachtingen van leerlingen. Ons streven is dat iedere leerling die doelen op didactisch en pedagogisch gebied behaalt en werkt samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kind om hierin te slagen. Leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften krijgen ook bijzondere zorg. Leerkrachten zijn zelf voortdurend in ontwikkeling om hun onderwijs en zorg naar de eisen van de tijd af te stemmen op de leerlingen in hun groep. Ieders persoonlijke ontwikkeling is een bijdrage aan de teamontwikkeling en in zorg voor elkaar delen we mooie en moeilijke ervaringen. Warme ouderbetrokkenheid en versterkende ouderparticipatie is van wezenlijk belang om de doelstellingen te kunnen bereiken. Met ouders heeft de school een wederzijdse afhankelijkheid om het onderwijs aan hun kind gestalte te geven. Wij hebben een open deur voor alle ouders om met ons mee te denken en ook daadwerkelijk een helpende hand te bieden om
9
9
ALGEMEEN
het schoolleven te realiseren. De Julianaschool werkt doelgericht, procesgericht en opbrengstgericht. Dit staat er garant voor dat de school op een effectieve en efficiënte wijze voldoet aan wettelijke kwaliteitsnormen en aan het bereiken van onze ambities. Zo geeft de Julianaschool de leerlingen onderwijs en vorming om hen verantwoord toegerust met het W/ woord op weg te laten gaan naar het voortgezet onderwijs en in de maatschappij. Statistische gegevens Leerlingenstroom en prognose Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de leerlingenstroom in de achterliggende jaren is verlopen. Bepalend hierbij is de zogenaamde 1 oktober telling, die bepalend is voor de financiering van het onderwijs. 1 oktober 2008
306
1 oktober 2009
306
1 oktober 2010
318
1 oktober 2011
308
1 oktober 2012
302
1 oktober 2013
296
Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de prognose eruit ziet. De cijfers zijn gebaseerd op de geboortecijfers van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Alle leerlingen zijn afkomstig uit Krabbendijke of Gawege. 1 oktober 2014
308
1 oktober 2015
296
1 oktober 2016
282
Denominatie naar kerkelijke gezindte De leerlingen die per 1 oktober 2013 de school bezochten waren allen afkomstig uit gezinnen die kerkelijk meelevend zijn binnen de hiernaast genoemde kerkverbanden.
10
10
Gereformeerde Gemeente
89,8%
Protestantse Kerk in Nederland
4,4%
Hersteld Hervormde Kerk
3,4%
Gereformeerde Gemeente in Nederland
1,0%
Oud Gereformeerde Gemeente
1,4%
ALGEMEEN
Uitstroom van leerlingen Eind het cursusjaar 2012-2013 hebben 35 leerlingen de school verlaten en zijn naar het Voortgezet Onderwijs (Calvijn College) gegaan. In het cursusjaar 2012-2013 zijn twee leerling verwezen naar het SBO. Hieronder een overzicht van de uitstroom in percentages van de achterliggende jaren. Stream
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Gymnasium
0.0 %
4.5 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
Stream 1
34.3 %
41.0 %
29.0 %
44.0 %
61.0 %
Stream 2
34.3 %
25.0 %
57.0 %
27.0 %
21.0 %
Stream 3
31.4 %
25.0 %
12.0 %
29.0 %
18.0 %
Stream 4
0.0 %
4.5 %
2.0 %
0.0 %
0.0 %
Pro
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
ARBO en preventie In 2010 is stevig ingezet op veiligheid. Dit heeft geresulteerd in een goed nood– en ontruimingsplan, dat de brandweer ook heeft goedgekeurd. Moeders die de kinderen op luizen controleren hebben in dat jaar hun intrede gedaan en er is sterk ingezet op preventief en curatief optreden bij ziektes en infecties. In 2013 hebben onze BHV-ers evenals in voorgaande jaren scholing gehad. Hierbij is zowel het EHBO aspect onder de aandacht gebracht, alsook het ontruimen van het gebouw en het blussen van beginnende branden. In het najaar is er door een gecertificeerd medewerker van Colon een evaluatie van de Risicio Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gehouden. Hieruit kwam naar voren dat er in de achterliggende jaren hard gewerkt is en dat we goed op schema liggen wat betreft het aanpakken van de actiepunten die voortkwamen uit de RI&E die in 2011 gehouden is. Overige punten Medezeggenschapsraad Ook in 2013 is er door de Medezeggenschapsraad met een vaste regelmaat vergaderd. Over tal van onderwerpen heeft de Medezeggenschapsraad advies gegeven aan het Bestuur en het Managementteam. Commissie van Toezicht In het 2011 is de Commissie van Toezicht geïnstalleerd. De Commissie van Toezicht is eveneens verantwoordelijk voor de basisscholen ‘De Zandbaan’ uit Rilland en ‘De Bornput’ uit Oostdijk. De Commissie van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur.
11
11
ALGEMEEN 12
12
Deze commissie is gerealiseerd conform de wettelijke verplichting die sinds 1 augustus 2011 geldt. In dit jaarverslag is ook het verslag van de Commissie van Toezicht opgenomen. Vrijwilligers Een bijzonder woord van dank aan de vele vrijwilligers die ons helpen in en om het schoolgebeuren! De bibliotheekouders die iedere dag de bibliotheek bemensen en zo ook gestalte geven aan onze missie. De tuinmannen die steeds opnieuw zorgen voor een representatieve schoolomgeving. De luizenmoeders die na iedere vakantie de kinderen controleren, onze klusjesman die zeker ook in 2013 vele uren in onze school heeft gestoken, andere klusvrijwilligers die zo nu en dan grote projecten opstarten, bezorgers van het Juliaantje, het bestuur, MR-leden, leden van de Commissie van toezicht, hulpmoeders voor onder andere de magazijnen… De Julianaschool wil al deze mensen hartelijk bedanken. Naast het feit dat dit ons veel geld en tijd bespaart dat direct aan het onderwijs besteed kan worden, is het ook goed om deze betrokkenheid te ervaren. Hartelijk dank voor alles! Schooltijden De schooltijden zijn t.o.v. van 2011-2012 niet veranderd.
IDENTITEIT
Identiteit Identiteit beperkt zich niet tot het begin en het einde van de dag. Identiteit dient verweven te zijn in het totaal van het onderwijsaanbod. Vakken als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde lenen zich uitstekend om de identiteit concreet gestalte te geven. Lastiger is om dit direct te concretiseren; de focus ligt immers op het vak zelf. In de zijlijn zijn er echter tal van onderwerpen die aangeboord kunnen worden om de identiteit gestalte te geven.
13
13
Naast het feit dat identiteit de gehele dag impliciet aan de orde is, krijgt deze expliciet de aandacht aan het begin van de dag. Sinds het cursusjaar 2008-2009 maken we als school voor de uitleg van psalmen, Bijbelvertellingen en kerkgeschiedenis gebruik van de methode ‘Hoor het Woord’. Deze methode biedt een goede, doorgaande lijn en voorziet de leerkrachten van uitgebreide voorbereidings- en verwerkingsmaterialen. De onderwerpen die iedere dag behandeld worden staan vermeld in de schoolgids. ’s Maandags wordt in de groepen 1 t/m 6 een te leren psalm behandeld, in de groepen 7 en 8 de catechismus waarbij het kerkelijk jaar gevolgd wordt. Op vrijdag wordt er kerkgeschiedenis behandeld. Het reformatorisch gedachtegoed zegt ook iets over gedrag van leerlingen én leerkrachten. Hiervoor zijn in het verleden voor leerlingen vijf schoolbrede regels opgesteld en als team hebben we vijf kernwaarden geformuleerd. Deze staan ook geformuleerd in de schoolgids en zijn opgenomen in het schoolplan voor de komende vijf jaar. De schoolbrede regels voor de leerlingen hangen zichtbaar in ieder lokaal en zijn ook op een aantal plaatsen in de gangen opgehangen. In 2013 hebben we met de kinderen en belangstellenden de jaarsluiting, de jaaropening en de kerstavond kunnen houden. Het zendingsgeld, dat de leerlingen wekelijks meebrachten, is ten goede gekomen aan enkele projecten van de ZGG, adoptieprojecten van Woord & Daad en incidenteel aan een ander project (bijv. in december 2013 voor Bijzondere Noden i.h.k.v. hulp aan de Filippijnen)
ONDERWIJS
Onderwijs In het achterliggende kalenderjaar is er ook weer hard gewerkt om zo goed mogelijk onderwijs te geven aan onze kinderen. Tijdens nascholingen en vergaderingen is er zo gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Ook zijn er nieuwe methodes aangeschaft om met zo goed mogelijk materiaal te werken. Toetsen zijn afgenomen om te kijken of al deze inspanningen het gewenste resultaat opleveren. Hieronder een overzicht wat er met betrekking tot het onderwijs in het achterliggende jaar is gerealiseerd. De Julianaschool en het leesonderwijs De taalmethode ‘Taalfontein’ is de afgelopen jaren via jaarlijkse stappen ingevoerd. In 2008-2009 werd in een jaar twee leerjaren tegelijk ingevoerd. In 2010-2011 werd groep 8 als laatste ingevoerd. De methode biedt een zeer uitgebreide hoeveelheid lees - en werkmateriaal aan, evenals goed uitgewerkte handleidingen. De methode sluit goed aan bij de kinderen, waardoor zij over het algemeen veel plezier beleven aan het werken met de methode. ‘Taalfontein’ is een taalmethode voor de groepen 3 t/m 8. In groep 3 ontbrak echter nog een echte ‘leesmethode’. Daarin is in het achterliggende jaar voorzien door de aanschaf van de leesmethode ‘Lijn 3’. Om onze missie concreet gestalte te geven is er, zoals ook in eerdere jaarverslagen aangegeven, binnen onze school een goed georganiseerde schoolbibliotheek die voorzien is van een elektronische registratie. Met dank aan de bibliotheekouders kan iedere dag deze bibliotheek open zijn. Tevens verzorgen deze ouders ook op verschillende plaatsen in de school aantrekkelijke themahoeken, waarin verschillende boeken centraal staan. Kleuters worden iedere week opgehaald om ook een boek uit te kiezen. Regelmatig lezen ouders ook voor in de kleuterklassen. In 2013 zijn er ook verschillende activiteiten in de school geweest om het lezen te promoten. In het voorjaar van 2013 is er een voorleeswedstrijd geweest voor alle groepen. Nascholing Ook in 2013 heeft onze school weer nascholing ontvangen van Imon advies, net als voorgaande jaren. In de middenbouw lag de focus op zelfstandig werken en technisch lezen. In de bovenbouw op enerzijds zelfstandig werken en anderzijds op spelling en begrijpend lezen. De onderbouw kreeg net als in voorgaande jaren onderwijsbegeleiding van Driestar educatief op het gebied van Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) en invoering van ‘KIJK!’. ‘KIJK!’ biedt de mogelijkheid om leerlingen goed te observeren en aan de hand daarvan beredeneerd de juiste lesstof te plannen. In 2013-2014 zal de focus van de nascholing voornamelijk liggen op het borgen van eerder opgedane kennis. Opgedane kennis zal op een effectieve wijze worden vastgelegd in een kwaliteitshandboek, zodat opgedane kennis en gemaakte afspraken ook in de toekomst makkelijk toegankelijk zijn.
14
14
ONDERWIJS
Plannen
In het 2010-2011 is het schoolplan geschreven. Met ingang van het cursusjaar 20112012 moest iedere basisschool de doelen voor de komende vier jaar inleveren bij de Inspectie voor het Onderwijs. Het team heeft hier destijds veel input voor geleverd, en heeft in verscheidene verbanden hard gewerkt om het schoolplan tot stand te laten komen. De doelen zoals die vermeld staan in het schoolplan worden ieder jaar nader uitgewerkt in de jaarplannen. Daarin worden de doelen concreet uitgewerkt en onder andere tijdens de zogenoemde bouwvergaderingen wordt er door de teamleden aan gewerkt om deze doelen te realiseren. Tijdens deze vergaderingen, en ook tijdens managementteamvergaderingen wordt voortdurend gemonitord of we op de juiste koers liggen. De school heeft in het achterliggende jaar het zogenaamde School Ondersteuning Profiel (SOP) geschreven. Het SOP is een wettelijk verplicht document in het kader van het Passend Onderwijs waarin staat welke zorg de Julianaschool kan bieden aan leerlingen. Omdat de Cito scores in de afgelopen jaren niet voldeden aan onze doelstellingen, is besloten om een projectplan te schrijven om hogere opbrengsten te realiseren. Hiervoor is door directie een concept gemaakt. Dit concept is besproken binnen het team, met het Bestuur, de MR, de CvT, met een onderwijsbegeleider van Driestar educatief en met de onderwijsinspectie. Na de input van alle betrokkenen is het plan vastgesteld en worden de acties die hierin vermeld staan in de praktijk gebracht.
Lesmethodes en Kerndoelen Momenteel voldoen al onze lesmethodes aan de kerndoelen. In het achterliggende jaar is er een nieuwe leesmethode ‘Lijn 3’ aangeschaft. Het is de intentie om per volgend cursusjaar een nieuwe geschiedenismethode aan te schaffen. Leeropbrengsten Hieronder verstaan we de resultaten die de kinderen in hun leerproces laten zien. Hieronder geven we de resultaten van het Leeringvolgsysteem (gewone Cito toetsen) alsook de resultaten van de Cito eindtoets. De kinderen behalen echter ook nog andere resultaten, zoals methodetoetsen, werkstukjes (onderbouw), werkschriften en presentaties (midden– en bovenbouw). De Citotoetsen geven dus wel een belangrijk beeld, maar zeker geen compleet beeld weer. Cito eindtoets De Cito eindtoets wordt alleen afgenomen in groep 8 en meet zo de eindopbrengsten van de school. In 2009 namen we deze voor het eerst af. Voordien namen we het School Eind Onderzoek (SEO) af.
15
15
ONDERWIJS
De keuze voor Cito vloeide voort uit een groter en stabieler referentiekader, betere aansluiting op de tussentijdse toetsen en een sterke behoefte van het Calvijn College. Uit de analyse van de Cito eindtoets blijkt dat iets bovengemiddeld wordt gescoord op het gebied van taal. Rekenen en Wiskunde scoort ondergemiddeld en met name Studievaardigheden en Wereldoriëntatie scoren zwak.
Leerlingvolgsysteem toetsen (gewone Cito toetsen) Afhankelijk van het vakgebied maken de leerlingen van alle groepen één of twee maal per jaar toetsen van Cito (Begrijpend Lezen alleen in januari, spelling en rekenen in januari en juni). De uitkomsten hiervan noemen we tussentijdse opbrengsten. Deze kunnen we inmiddels op vier manieren vergelijken: met het landelijk gemiddelde, met ons eigen verleden, met de overige scholen binnen ons samenwerkingsverband en met alle Zeeuwse basisscholen. Het zijn de vier hoofdvakken, die de aandacht vragen: technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Voor technisch lezen wordt geen Cito-toets gebruikt maar de zogenoemde AVI-norm. Deze kan in de computer echter wel net als Cito-toetsen worden omgezet in A t/m E-scores.
16
16
ONDERWIJS
Niveauwaarde
Betekenis
4-5
Zeer goed
3-4
Goed (3 is het landelijk gemiddelde)
2-3
Voldoende, licht onvoldoende
1-2
Onvoldoende
0-2
Zeer onvoldoende
Bovenstaande scores zijn landelijk genormeerde scores op groep en schoolniveau. Enkele conclusies uit dit overzicht: Door de jaren heen ligt het gemiddelde niveau voor rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen rond een 4.0, met een bandbreedte tussen 3.8 en 4.2 Spelling ligt gemiddeld rond een 4.3. De laatste jaren is de daling hierin gestabiliseerd. Overige zaken Oudercontacten Ook in 2013 zijn er diverse contactavonden gehouden. Deze gingen zowel over de resultaten van de kinderen alsook over het welbevinden van de kinderen. Er is een aanmeldingsavond geweest in januari waarbij de ouders ook voorlichting kregen over het werken in de kleutergroepen. Verder is er ook een ouderavond geweest waar de werking het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN! werd uitgelegd door mevr. Struijk, orthopedagoge bij Driestar educatief.
17
17
ONDERWIJS 18
18
Ontspanning In juli werd er voor alle groepen een schoolreisje georganiseerd. Kibeo Vanaf augustus 2013 heeft Kibeo op twee dagen een leslokaal van de Julianaschool in gebruik dat door hen gebruikt wordt voor de Reformatorische peuterspeelzaal
PERSONEEL
Personeel Het onderwijs op onze school dat dagelijks aan ruim driehonderd leerlingen gegeven wordt, wordt verzorgd door een team van circa 30 personeelsleden. Ook in het achterliggende jaar zijn daarin mutaties gekomen en waren er blijde en verdrietige momenten. Hieronder een overzicht. Personeelsverloop
Per 1 augustus werden meester Hoogerland en meester Meeuwsen benoemd als directeur. Per 1 augustus werd dhr. Westerduin benoemd tot coach van meester Hoogerland en meester Meeuwsen Meester van der Werf was tijdelijk in dienst, vanaf 21 oktober tot 31 december in verband met het zwangerschapsverlof van juf Marinissen. Per 1 augustus is juf de Koeijer-de Jonge met pensioen gegaan.
Ziekte, huwelijk, jubilea en geboorte
In januari kregen meester Stout en zijn vrouw een zoontje. In januari kregen meester Meeuwsen en zijn vrouw een zoontje. Enkele leerkrachten hebben tijdelijk hun werk (gedeeltelijk) niet kunnen doen in verband met gezondheidsklachten.
Studie en diplomering
Juf van Dalen volgt de opleiding School Video Interactie Begeleider (SVIB) Meester Hoogerland en meester Meeuwsen behaalden hun diploma Directeur Primair Onderwijs (DPO)
Ambulante tijd Deze werd besteed aan: Managementteam Managementassistentie Interne begeleiding Onderwijassistentie ICT-coordinatie (Deel)teamscholing 19
19
Onderbouwteam: OGO Middenbouwteam: Technisch Lezen en zelfstandig werken
PERSONEEL 20
20
Bovenbouwteam: Begrijpend Lezen, Spelling en zelfstandig werken 6 collega’s: BHV Diverse collega’s diverse cursussen via Colon. Te denken valt hierbij aan scholing Engels, netwerken rondom taal en rekenen en cursussen voor contactjuf.
Rechtspositie
In 2012-2013 is een vervolg gegeven aan de officiële normjaartaak invulling ter voorkoming van over– en onderbelasting van personeelsleden. In 2013 hebben alle collega’s een functioneringsgesprek gehad.
Aansturing van de school De taakverdeling tussen meester Hoogerland en meester Meeuwsen is als volgt: Meester Hoogerland: Meester Meeuwsen:
Personeel, Ouders, Onderwijs, Leerlingenzorg Gebouw & Beheer, Organisatie & Financiën, Externe contacten
HUISVESTING EN ICT 21
21
Huisvesting en ICT Huisvesting In de achterliggende jaren is duidelijk geworden dat we voorlopig nog in het huidige school gebouw gehuisvest blijven. Dit impliceert wel dat het onderhoud aan het gebouw toeneemt. In het achterliggende jaar heeft onze klusjesman dhr. M.J. Pieper veel werk verzet. Met name in het opknappen van de toiletgroepen heeft hij veel voorbereidend werk verricht, en ook achteraf heeft hij al het sanitair weer teruggeplaatst. We willen hem daarvoor hartelijk danken. De Commissie Gebouw en Beheer heeft in het achterliggende jaar opnieuw gezorgd voor de aansturing en de uitvoering van de grotere klussen, waaronder het renoveren van de toiletgroepen en van enkele lokalen. In 2013 is het gebouw met een tweetal portocabins uitgebreid. In deze portocabins is een directiekantoor en een kantoor voor de managementassistente gehuisvest. De twee vrijgekomen ruimten worden nu gebruikt door de onderwijsassistentes, wat de kwaliteit van hun werk met de kinderen ten goede komt. In 2013 is opnieuw door de gemeente een gebruikersvergunning verleend. ICT
In de achterliggende jaren is er fors geïnvesteerd op het gebied van ICT. Vrijwel alle groepen in de midden en bovenbouw hebben een digitaal schoolbord. Hiermee is voorzien in een grote behoefte, mede omdat veel nieuwe methodes er van uitgaan dat er een digibord aanwezig is. In het achterliggende jaar zijn een behoorlijk aantal verouderde computers vervangen.
COMMUNICATIE EN RELATIES 22
22
Communicaties en relaties Externe contacten
Nadat we in februari 2009 van de Onderwijsinspectie het basisarrangement vertrouwen hebben verkregen, mogen we dat nog steeds behouden. Inmiddels is ook voor 2013 het basisarrangement vertrouwen gekregen. De Julianaschool heeft ook in 2013 actief geparticipeerd binnen het samenwerkingsverband Colon. Colon biedt de mogelijkheid om informatie en ervaringen uit te wisselen, om gezamenlijke acties te initiëren en biedt ook ondersteuning op het gebied van financiën en personeel. De bijeenkomsten worden over het algemeen als erg waardevol ervaren. Op het gebied van leerlingenzorg is er met enige regelmaat contact met het consultatieteam van de gemeente Reimerswaal. In dit team zitten mensen met verschillende expertises, om met een zo breed mogelijke blik een probleem in kaart te kunnen brengen. Een IB-er neemt hier met enige regelmaat aan deel. Verder zijn er nauwe contacten met Driestar Educatief om de begeleiding van zorgleerlingen zo goed mogelijk gestalte te geven. Via de Permanente Commissie Leerlingenzorg werden diverse leerlingen van onze school besproken en enkele ‘rugzakaanvragen’ behandeld. Op verschillende momenten is er overleg geweest met de gemeente Reimerswaal. Dit gaat over tal van onderwerpen, variërend van huisvesting tot regelgeving en van subsidies tot onderwijsontwikkelingen. Via een federatief mantelcontract met Kinderopvang de Bevelanden is de voor– en naschoolse opvang geregeld voor ouders, die hiervan gebruik willen maken. In 2013 is door ouders geen aanspraak gemaakt op dit contract. In 2013 is de overstap gemaakt van het Vervangingfonds naar het Vervangingfonds Gereformeerde Scholen. Dit levert een behoorlijke kostenbesparing op. Opnieuw kregen wij een ANBI-beschikking en een erkenning als leerbedrijf voor MBO studenten voor onderwijsassistentie en helpende / welzijn.
Publicaties Op diverse manieren hebben we onze achterban geïnformeerd over het wel en wee op onze school: Via het Juliaantje over schoolbrede zaken Via de bouwbrieven over informatie uit de groepen Via de schoolgids voor 2012-2013 Via de wekelijkse mededelingen die iedere maandag verspreid worden Via de website Via het jaarverslag 2012
FINANCIEN
FINANCIEEL De financiële positie per 31 december 2013 laat een gezond beeld zien. De geformuleerde minimum streefwaarden worden ruimschoots gehaald. Als gevolg van aanvullende middelen die in het najaarsakkoord door de politiek voor het onderwijs zijn vrijgemaakt, en in december 2013 uitbetaald, is de vermogenspositie verbeterd. Door de korte termijn waarop de middelen beschikbaar kwamen, konden deze middelen nog niet ingezet worden. Onderstaand in verkorte vorm de balans per 31 december 2013 en 31 december 2012. 31 december 2013
31 december 2012
184.091 -
186.326 -
ACTIVA Vaste activa: Materiële vaste activa Financiële vaste activa
184.091 Vlottende activa: Vorderingen Liquide middelen
66.551 761.426
Totaal
186.326 81.903 640.831
827.977
722.734
1.012.068
909.060
PASSIVA Eigen vermogen Verenigingsvermogen Publieke reserve
130.424 643.782
Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal
128.340 520.040 774.206
648.380
130.397 107.465
131.067 129.613
1.012.068
909.060
De volgende financiële ratio’s zijn te noemen: Solvabiliteit Solvabiliteit Liquiditeit Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor
Eigen vermogen/balanstotaal Eigen vermogen /vreemd vermogen Vlottende activa/ kortlopende schulden Eigen vermogen minus MVA / Rijksbijdrage Balanstotaal-gebouwen / jaarlijkse baten
2013 0,76 3,25 7,70 46% 76%
2012 0,71 2,49 5,58 37% 69%
De balanscijfers laten duidelijk zien dat het niet nodig is beleid te maken om de financiële positie te versterken. Alle middelen die beschikbaar komen, kunnen aangewend worden voor het primaire doel, namelijk het verstrekken van onderwijs. Het door het bestuur vaststelde minimale weerstandsvermogen is 30 %. Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen De instelling beschikt over een kapitalisatiefactor die hoger is dan de boven signaleringsgrens van 60%, zoals gedefinieerd door de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen. 23
23
FINANCIEN
Daarbij dient echter opgemerkt te worden dat het private deel van het eigen vermogen 13 % van het balanstotaal bedraagt. Tevens is er bij de definitie van de kapitalisatiefactor onvoldoende rekening gehouden met de kleinschaligheid van de zogenaamde eenpitters scholen. Het deel van het publieke eigen vermogen dat niet nodig is voor de financiering van de materiële vaste activa, ofwel het deel van het publieke eigen vermogen dat de functie heeft als buffer voor onvoorziene risico’s en financieringsbron voor aanvullende investeringen, bedraagt ongeveer € 460.000. Treasury verslag In het verslagjaar hebben er, conform het in 2010 vastgestelde bestuursbeleid, geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op spaarrekeningen geparkeerd. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Het administratiekantoor en de penningmeester van de vereniging hebben een machtiging ontvangen om over de banktegoeden te beschikken. De betalingen worden door het administratiekantoor verzorgd. De in 2013 beschikbare liquiditeiten, zijn dagelijks opvraagbaar belegd in een spaarrekening bij de Rabobank Oosterschelde welke de beschikking heeft over de vereiste A-rating. Analyse resultaat De begroting van het jaar 2013 sloot af met een verwacht overschot van € 14.833. Als gevolg van aanvullende, niet voorziene inkomsten, sluit het jaar met een overschot af van € 125.826. De analyse van het resultaat en de afwijking ten opzichte van de begroting is als volgt:
realisatie 2013
begroting 2013
Afwijking
realisatie 2012
Baten : Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen Overig baten
1.291.245 49.610
T otaal baten
1.215.091 41.730 1.340.855
76.154 7.880 1.256.821
84.034
1.222.898
1.251.188
14.5342.3501.487 7.3375.55628.290-
7.869
9.200
1.331-
125.826
14.833
1.244.522 670 55.438 1.300.630
L asten : Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overig instellingslasten Leermiddelen
Financiële baten en lasten E xp loitatiesald o
24
24
1.024.622 36.332 50.187 60.313 51.444
1.039.156 38.682 48.700 67.650 57.000
110.993
1.053.082 38.775 48.356 62.196 60.622 1.263.031 10.848 48.447
FINANCIEN
Toelichting op de afwijking ten opzichte van de begroting Baten De hogere Rijksbijdragen van € 76.000 zijn voor het merendeel (€ 66.000) het gevolg van politieke afspraken en ad hoc beleid van de Rijksoverheid waardoor na jaren van bezuinigingen de gehele onderwijssector op de valreep in 2013 nog aanvullende middelen uitbetaald kreeg. In 2014 wordt nog nadere informatie verwacht over de beoogde besteding en het lange termijn effect van aanpassingen in de bekostiging van het Primair Onderwijs. Er is van overheidswege in toenemende mate sprake van korte termijn bekostigingsbeleid en tijdelijke financieringsregelingen. Onderwijsinstellingen kunnen niet direct in voldoende mate daarop inspelen door bezuinigingen of zoals nu effectieve investeringen die ook op een langere termijn bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs zonder langlopende financiële verplichtingen aan te gaan. Daarnaast zijn er extra inkomsten vanuit de leerling-gebonden financiering. Onder de overige baten zijn de contributie inkomsten van de vereniging van € 2.608 opgenomen. Lasten De totale kosten zijn lager dan begroot. De school is per 1-8-2013 gezamenlijk met andere scholen die tot de VGS achterban behoren eigen risicodrager voor het Vervangingsfonds geworden die vergoedingen verstrekte voor de dekking van vervangingskosten bij (ziekte)verlof. Door het lage verzuimpercentage van de school is daarmee een substantieel voordeel te behalen. Als gevolg van een strikt budgetbeheer en het stellen van prioriteiten is het mogelijk gebleken de omvang van de materiële kosten terug te dringen zodat de overschrijding op de materiële kosten ten opzichte van de materiële vergoedingen is verminderd. De gemiddelde personele inzet, excl. vervanging bij ziekte, bedraagt in 2013 17,90 fte tegenover een inzet van 18,60 fte in 2012. Investerings- en financieringsbeleid In 2013 is er vooral in meubilair en computers geïnvesteerd. De totale investeringen bedragen € 34.097 en zijn volledig gefinancierd met eigen middelen. Het financieringsbeleid is daarop gericht dat er geen gebruik gemaakt behoeft te worden van externe kredietverstrekkers.
25
25
FINANCIEN
Bestemming resultaat Het totale exploitatieresultaat van 2013 komt uit op een saldo van € 125.826. Gesplitst in een school- en verenigingsexploitatie is de verwerking van het resultaat als volgt: Schoolexploitatiesaldo: Algemene reserve Verenigingsvermogen: Totaal
123.742 2.084 125.826
Continuïteitsparagraaf Om de continuïteit van de instelling te waarborgen is het van essentieel dat het bestuur en de toezichthouder inzicht hebben de interne organisatie en daarnaast ook in interne- en externe risicofactoren. Onbekende risico’s met een grote impact kan de continuïteit op korte termijn in gevaar brengen. Het in kaart brengen van de risico’s geeft het bestuur de mogelijkheid maatregelen te nemen om dit risico het hoofd te bieden. Risicobeheersing Verantwoord beleid vraagt om inzicht in de risico’s. In het Financieel Beleidsplan vormt de risico-analyse, inclusief het preventief en zonodig curatief beleid, nadrukkelijk onderdeel van het plan. Er wordt gewerkt met een Handboek Administratieve Organisatie/Interne Controle, dat alle administratief- financiële procedures aangeeft. Met betrekking tot de dienstverlening van het administratiekantoor VGS is een Service Level Agreement van toepassing. Door middel van periodieke rapportages wordt door het bevoegd gezag gemonitord of het beleid en de onderwijskundige en financiële resultaten zich ontwikkelen conform de verwachtingen. Over de voortgang van het uit te voeren beleid doet de directie met regelmaat verslag aan het bestuur aan de hand van managementsrapportages. Risicofactoren Uit de laatst gehouden interne risico analyse blijken de volgende zaken de komende tijd de aandacht te vragen:
26
26
FINANCIEN
Risico factor
Plan van aanpak
Kleinschaligheid: Door de kleinschaligheid van de organisatie is de kwetsbaarheid groot. Dit betreft niet alleen het financiële aspect maar ook de stabiliteit in de aansturing op het niveau van bestuur en directie. Deze wordt gedragen door slechts enkele personen. Er zijn te weinig mogelijkheden voor het creëren van een breed inzetbaar middenkader.
Middels het vastleggen van relevante werkwijzen en informatie in procedures wordt getracht kennis te behouden bij onvoorziene uitval. Hierdoor wordt het risico op discontinuïteit in belangrijke mate verkleind. Ook binnen Colon is veel expertise aanwezig op tal van gebieden om bij uitval van personen op terug te kunnen vallen.
Ontwikkeling aantal leerlingen: Hoewel de school een boven gemiddeld aantal leerlingen heeft is de instelling op bestuursniveau klein en zal een hogere of lagere instroom van leerlingen een grote impact op de omvang van de bekostiging hebben terwijl er mogelijkheden zijn voor verplichte mobiliteit. De school dient rekening te houden met een dalend aantal leerlingen en daardoor ook afnemende inkomsten.
De school voorziet een dalend aantal leerlingen. De prognoses zijn zeer betrouwbaar. Er kan derhalve middels de meerjarenplannen tijdig en adequaat op worden geanticipeerd.
Leeftijdsopbouw personeel met functiedifferentiatie: Binnen de functie van onderwijzend personeel zijn slechts enkele personen werkzaam die voldoen aan de vereiste competenties voor een LB functie. Ambitie en doorgroei mogelijkheden voor de ontwikkeling van expertise is onvoldoende. Het team is heel jong en heeft daardoor relatief weinig werkervaring.
Momenteel zijn er te weinig LB functies gelet op de normstelling. Wel zijn collega’s zich aan het scholen, zodat die ook in aanmerking komen voor een LB functie. Bij het opstellen en uitvoeren van het personeelsbeleid zal (en wordt) aandacht geschonken aan het onderwerp functiedifferentiatie.
Huisvestingskosten: Het schoolgebouw is goed onderhouden maar blijft wel van een oud bouwjaar waardoor er een verhoogd risico’s is op het gebied van onderhoud, energieverbruik en klimaatbeheersing. Als gevolg van doordecentralisatie buitenonderhoud komen er op korte termijn grote uitgaven voor rekening van de school terwijl nog niet bekend is of de aanvullende middelen die daarvoor beschikbaar komen, voldoende zijn.
De uitwerking van de doordecentralisatie is momenteel nog erg onzeker. Pas in een later stadium kan bepaald worden welke acties er ondernomen moeten worden. Eventuele gevolgen en noodzakeljke maatregelen hebben de aandacht van de bouwcommissie
Begroting 2014-2018 Op basis van de bekende gegevens is er voor de jaren 2014-2018 een meerjarenbegroting opgesteld. In de achterliggende jaren is het primair onderwijs geconfronteerd met een bezuiniging op het budget bestuur en management en een achterblijvende indexering van de personele vergoedingen van circa 6 % ten opzichte van de stijging van de werkelijke loonkosten. Ondanks de 0-lijn in de CAO vanaf 2008 zijn de totale loonkosten gestegen door: Hogere premieafdrachten ABP voor pensioenen Stijging premieafdrachten voor het Participatiefonds wegens stijgende wachtgelduitke-
27
27
FINANCIEN
ringen Stagnerende doorstroming van personeelsleden Inkorting carrière patroon loonschalen leerkrachten Doorwerking effecten functiemix door meer benoemingen in de LB schaal
Op basis van de wetsvoorstellen en uitwerking van het Nationaal Onderwijsakkoord is het de verwachting dat op termijn extra middelen voor het onderwijs beschikbaar komen. Er zijn echter ook andere beleidswijzigingen door de overheid in gang gezet die van invloed kunnen zijn op de bekostiging van een individuele school zoals het einde van de tijdelijke regeling Prestatiebox in 2015, de doordecentralisatie van het buitenonderhoud, invoering Passend Onderwijs en de kleine scholentoeslag. Momenteel lopen de onderhandelingen over een complete aanpassing van de CAO waarin een heel pakket aan arbeidsvoorwaarden ter discussie staat. Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende jaren afnemen. De afname van 302 leerlingen in 2012 naar 277 op basis van de prognose in 2017 betekend een afname van de Rijksbekostiging van ruim € 100.000 per jaar. De mogelijk te verwachten extra inkomsten, oplopend tot € 200 per leerling in 2018 zijn niet in de meerjarenbegroting meegenomen omdat daar nog politieke besluitvorming over moet plaatsvinden. De inkomsten van de prestatiebox zijn in 2016 niet meer opgenomen omdat deze tijdelijke regeling zal komen te vervallen. De bovengenoemde factoren heeft tot gevolg dat er alleen voor de korte termijn een zekere mate van betrouwbaarheid is over de te verwachten inkomsten. Voor de jaren vanaf 2015 zijn de inkomsten met veel onzekerheden omgeven. Vanaf 2017 worden, bij gelijkblijvende personele inzet, grote tekorten verwacht. In de loop van het schooljaar 2015/2016 zal nadere analyse moeten plaatsvinden of de handhaving van de huidige 12 groepen mogelijk is. Er is voor 2014 een investeringsplan vastgesteld van € 42.500. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de middelen die nodig zijn het huidige kwaliteitsniveau te waarborgen. Het ondernemen van acties om het te verwachten tekort in 2017/2018 weg te werken is nu nog te prematuur. Wel is het van essentieel belang om de actuele- en trendontwikkelingen goed te volgen en hier vroegtijdig op te anticiperen. Onderstaand de meerjarenbegroting met het te verwachten verloop in de vermogenspositie voor de komende drie jaar. Deze uitwerking is aangevuld met de kengetallen uit de leerlingen prognose en personele inzet.
28
28
FINANCIEN
Begroting 2014-2018 realisatie 2013 Baten: Rijksbijdrage Overige baten Totaal baten
begroting 2014
1.291.000 50.000
begroting 2015
1.201.000 43.000 1.341.000
Lasten: Personele lasten 1.025.000 Afschrijvingen 36.000 Huisvestingslasten 50.000 Overig instellingslasten 61.000 Leermiddelen 51.000
begroting 2016
1.216.000 49.000 1.244.000
1.048.000 39.000 49.000 70.000 60.000
1.166.000 58.000 1.265.000
1.058.000 36.000 49.000 70.000 60.000
1.224.000 1.045.000 36.000 49.000 70.000 60.000
1.223.000
1.266.000
1.273.000
1.260.000
8.000
10.000
9.000
9.000
12.000-
1.000
27.000-
Financiële baten en lasten Exploitatiesaldo
126.000
Kengetallen leerlingen en personeel Leerlingen prognose
296
308
296
277
Personele inzet in fte: Directie Onderwijzend personeel Onderwijs ondersteunend personeel Totaal incl. Bapo verlof
2,2 13,1 2,6 17,9
2,1 12,7 2,6 17,4
2,0 12,9 2,6 17,5
2,0 12,6 2,6 17,2
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016
Vermogensontwikkeling: ACTIVA: materiele vaste activa vorderingen liquide middelen Totaal
184.000 67.000 761.000 1.012.000
190.000 82.000 660.000 932.000
174.000 82.000 665.000 921.000
160.000 82.000 648.000 890.000
PASSIVA: eigen vermogen privaat eigen vermogen publiek voorzieningen schulden Totaal
130.000 644.000 130.000 108.000 1.012.000
116.000 646.000 61.000 109.000 932.000
115.000 648.000 50.000 108.000 921.000
86.000 650.000 44.000 110.000 890.000
De afname van de te verwachten inkomsten 2016 ten opzichte van 2013 met € 130.000 is te verklaren door de daling van het aantal leerlingen en de incidentele vergoedingen in 2013. Het beleid van de school is er op gericht jaarlijks de uitgaven bij sturen en zo ook op termijn toch het evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven te kunnen blijven handhaven. Het initiatief hiervoor ligt bij de financiële commissie. Dit beleid moet voorzien in een meerjarige en stapsgewijze aanpak, gekoppeld aan een zorgvuldige monitoring van periodieke inkomsten en uitgaven.
29
29
TOEKOMSTPERSPECTIEF 30
30
Toekomstperspectief Uiteraard zijn er ook voor het komende jaar plannen gemaakt en doelen gesteld. Graag delen wij u er hiervan een aantal mee. Onderwijs
In de Onderbouw zal het invoeren van KIJK! en het OGO concept verder gestalte krijgen In de Middenbouw krijgt Technisch Lezen veel aandacht en wordt zelfstandig werken verder ingevoerd. In de Middenbouw en Bovenbouw zal een nieuwe methode Geschiedenis worden aangeschaft. In de Bovenbouw krijgt naast Begrijpend Lezen ook Spelling en zelfstandig werken de aandacht.
ICT Er zal verder worden gegaan met modernisering van het ICT materiaal in de vorm van aanschaf van nieuwe computers en digiborden. In 2014 moeten alle lokalen in de midden en bovenbouw een digitaal schoolbord hebben. Personeel Ieder personeelslid zal in 2014-2015 een beoordelingsgesprek krijgen. Zorg
Het Zorgplan, waarin onze leerlingenzorg wordt beschreven, zal worden afgerond en worden opgenomen in het kwaliteitshandboek. De wetgeving rondom Passend Onderwijs, Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken zal worden geïmplementeerd in onze school.
Kwaliteit Er wordt gewerkt aan een integraal kwaliteitshandboek dat alle procedures die er binnen school spelen op een overzichtelijke manier inzichtelijk maken. Enerzijds omdat de inspectie goede kwaliteitszorg van ons vraagt, anderzijds ook omdat dit in een expliciete behoefte voorziet van het team. In 2014 moet dit zijn voltooiing krijgen. Huisvesting In het komende jaar zullen de laatste lokalen gerenoveerd worden. In het komende jaar zal een nieuwe Meerjaren Onderhoud Begroting (MOB) worden gemaakt. Dit omdat zeer waarschijnlijk de school per 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk wordt voor al het onderhoud in verband met de doordecentralisatie Groot Onderhoud.
VERANTWOORDING 31
31
Verantwoording inzet middelen prestatiebox De regeling prestatiebox vraagt om een aanvullende verantwoording in jaarverslag. Het bestuur van de school is lid van de PO raad en als zodanig ook gebonden aan de doelstellingen van het bestuursakkoord die aan de aanvullende middelen ten grondslag ligt. Onderstaand een overzicht van de doelstellingen en de instrumenten die ingezet worden om deze doelstellingen te realiseren. Ambitie
Acties
Inzet
Opmerkingen
Schoolbestuur heeft meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal en rekenen.
We stellen meerjaren streefdoelen vast voor taal en rekenen.
De streefdoelen worden vastgesteld voor een periode van drie jaar
School werkt opbrengstgericht.
Wij werken volgens de Zeeuwse Toetskalender: Afname LOVS Voeren van opbrengstgesprekken Werken met groepsplannen Afname toetsen taal en rekenen voor kleuters Werken met observatiesysteem Kijk!
Het management stelt een document op en herijkt op basis van gerealiseerde en gewenste opbrengsten Aanschaf toetsen Faciliteren opbrengstgesprekken Schoolontwikkeling werken met groepsplannen/OGW/HGW Aanschaf toetsen Scholing OGO
School meet de opbrengsten van vroegschoolse educatie
School biedt maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen.
Werken met een specifiek aanbod van meer- en hoogbegaafden Inrichten van een plus-groep
Aanschaf programma’s Inzet personeel plusgroep Inzet personeel individu-
Taal sterke school
Deelname aan leernetwerken taal/lezen Nascholing
Personeel
De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde.
Collegiale consultatie Coaching intern/extern Nascholing
Schoolleider voldoet aan de geactualiseerde bekwaamheidseisen.
De directeuren neemt deel aan het NSA-visitatie traject binnen Colon
