2 013 jaarversl ag Stic hti ng Kat ho li ek O n d erwijs T went era n d
2
inleiding Met plezier presenteren wij u hierbij het jaarverslag van 2013. Met dit verslag geven wij een beeld van onze stichting en leggen we verantwoording af voor het gevoerde beleid. De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand [SKOT] is een stichting voor primair onderwijs op de grens van Twente en Salland. De stichting heeft 265 personeelsleden die op onze veertien scholen les geven aan 2911 kinderen [peildatum 01-10-2013].
Op bestuurlijk terrein is het besluit genomen om te komen tot een fusie van de Jozefschool en de Mariaschool in Enter. De komende jaren zal deze fusie worden gerealiseerd. Ook is in het najaar besloten dat er per 1 augustus 2014 een directiewisseling plaatsvindt op drie van onze scholen. Door enkele financiële meevallers en goede controle op de uitgaven kan 2013 met een positief resultaat worden afgesloten. Kijkt u met ons mee terug.
Het jaar 2013 kenmerkt zich voor de SKOT als een goed jaar. De uitwerking van het strategisch beleidsplan “SKOT, de tijd vooruit” zit in het derde jaar. Er wordt op alle scholen in de directeurenraad en het IB-netwerk aandacht besteed aan de principes van Handelings Gericht Werken [HGW] en Opbrengst Gericht Werken [OGW]. Op persoonlijk vlak heeft het jaar 2013, net als vorig jaar, twee gezichten. Wederom zijn we geconfronteerd met het overlijden van een zeer gewaardeerde collega. Ook is één van onze leerlingen na een lang ziekbed gestorven. Dit heeft veel verdriet gebracht. Positief is de grote betrokkenheid van het personeel bij onze scholen en de organisatie. Dit resulteert in een ziekteverzuimpercentage royaal onder het landelijk gemiddelde.
3
Richard Benneker College van Bestuur
1 . O rga n i sat i e In 2013 bestonden het College van Bestuur en de Raad van Toezicht uit:
4
College van Bestuur R.J.M. Benneker
Voorzitter Vicevoorzitter
Raad van Toezicht Drs. A.J. van de Munt RA Mr. D.J.M.D Kroeze-Roosendaal re Drs. A.H.B. Timmerhuis J.H.A. Scholten Drs. G.G.J. te Riet-Krooshoop
Op 1 augustus 2013 heeft dhr. H. Scholten afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Hij is opgevolgd door mw. M. Welberg-Struik. De Raad van Toezicht heeft in 2013 vijf keer vergaderd. De Voorzitter College van Bestuur was bij deze vergaderingen aanwezig en legde verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast werden beleidsvoornemens besproken en zijn de begroting en de jaarrekening goedgekeurd. De vergaderingen hadden een zakelijk maar plezierig karakter. De Raad van Toezicht heeft ook haar jaarlijkse vergaderingen gehad met de GMR, de directeurenraad en vertegenwoordigers van het administratiekantoor, het ObT. Het management werd gevormd door het College van Bestuur en de directeuren van de scholen. Er zijn drie beleidscommissies, BC Beheer, BC Personele Zaken en BC Onderwijs en Identiteit, die worden bemenst door de directeuren van de scholen. De voorzitters van de beleidscommissies vormen samen met het College van Bestuur het bovenschools management [BOMA]. Doordat de lijnen kort zijn en er geen onnodige managementlagen zijn, kan de organisatie daadkrachtig opereren. Het personeel waardeert dat het management laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar is.
Doordat de directeuren integraal verantwoordelijk zijn voor hun school en de middelen grotendeels naar de scholen gaan, ontstaat er een cultuur waarin een grote betrokkenheid is en waar directeuren zelfstandig beslissingen nemen. Daarnaast is er, doordat alle directeuren zitting hebben in een beleidscommissie, een grote betrokkenheid bij de organisatie als geheel. De directeurenraad [DT] kenmerkt zich dan ook als een zeer hechte en collegiale groep mensen. In 2013 heeft er tussen het College van Bestuur en elke directeur een managementgesprek plaatsgevonden waarin het beleid en de organisatie van de school, de opbrengsten van het onderwijs, het beleid en de organisatie van de stichting, het personeel en de financiën, onderwerp van gesprek waren. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in de maanden september en oktober. De GMR heeft dit jaar zes keer vergaderd. Het College van Bestuur is bij vijf vergaderingen aanwezig geweest. De GMR wordt, voordat besluiten worden genomen, gevraagd mee te denken over de beleidsvoorstellen die worden gedaan. De sfeer binnen de GMR vergaderingen is constructief en plezierig.
2. O n d e rwij s Op de scholen is dit jaar met veel inzet en plezier gewerkt om goed onderwijs aan de kinderen te kunnen verzorgen. Elke school heeft gewerkt vanuit het schoolplan dat in 2011 is vastgesteld. Op bestuursniveau is er samengewerkt op het gebied van Opbrengstgericht Werken en Handelingsgericht Werken. Gezamenlijk is besloten hoe we diverse aspecten hiervan vormgeven, waarna elke school haar eigen schoolspecifieke deel heeft ingevuld. Er is in 2013 een impuls gegeven aan het ICT-beleid op bestuursniveau. Eén van de directeuren heeft extra tijd gekregen om het ICT-beleid richting 2020 vorm te geven. Hij doet dit samen met de ICT-ers van de scholen. Het overleg dat zij voeren gebeurt in het BIT [Bovenschools ICT Twenterand] Het BIT is opgericht in 2013 en heeft als doel het ICT gebruik te professionaliseren en te enthousiasmeren. I nspecti e De onderwijsinspectie heeft in 2013 drie scholen van de stichting bezocht. Zij is in het kader van het reguliere vierjaarlijkse toezicht bij de St. Stephanusschool in Zenderen, de Marischool in Wierden en de Willibrordusschool in Vroomshoop op bezoek geweest. Deze drie scholen hebben een positief rapport ontvangen.
5
In september heeft het jaarlijkse bestuursgesprek met dhr. R. van den Dolder plaatsgevonden. Voor 2013-2014 heeft de inspectie op basis van de eindopbrengsten aangegeven dat voor elf scholen een basisarrangement geldt. Voor één school is een attendering afgegeven en voor twee scholen geldt een waarschuwing. De inspectie is tevreden over hoe het kwaliteitsbeleid binnen de stichting is vormgegeven.
6
Sc ho o l p l an n e n In 2011 zijn door de scholen de schoolplannen 2011-2015 opgesteld. Belangrijkste thema’s in alle schoolplannen zijn Handelingsgericht Werken [HGW] en Opbrengstgericht Werken [OGW]. Op stichtingsniveau is er in 2013 hard gewerkt om de invoering van HGW en OGW gezamenlijk verder vorm te geven. Expertis Onderwijsadviseurs heeft hierbij een initiërende en ondersteunende rol. Alle scholen zijn bezig met de uitwerking van de thema’s op schoolniveau.
Passe n d o n de rwij s In 2013 zijn nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs ingericht. De SKOT participeert met twaalf van haar veertien scholen in samenwerkingsverband 23-01. De Langewieke hoor bij SWV 23-04 en de St. Stephanusschool in Zenderen bij SWV 23-02. Deze indeling is door het ministerie van OC&W bepaald. Binnen elk samenwerkingsverband is een ondersteuningsplan opgesteld. In deze ondersteuningsplannen staat beschreven hoe de samenwerkingsverbanden willen voldoen aan de zorgplicht voor alle leerlingen die in een samenwerkingsverband naar school gaan. Met ingang van 1 augustus 2014 worden deze samenwerkingsverbanden operationeel. Stu di e dag Er is in 2013 geen gezamenlijke SKOT-studiedag georganiseerd. De hiervoor geplande dag is op de scholen gebruikt als een extra studiedag in het kader van de eigen school- en onderwijsontwikkeling.
Kwal i t e i t sb e l e i d Voor het kwaliteitsbeleid wordt o.a. de Kwaliteitsenquête van Van Beekveld & Terpstra gebruikt. Deze bestaat uit een ouder-, leerkrachten leerlingenenquête, die bij ouders eens in de vier jaar en bij personeel en kinderen eens in de twee jaar wordt afgenomen. De laatste enquête is afgenomen in 2012 [zie jaarverslag 2012]. In 2013 is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie [RI&E] uitgevoerd door Human Capital Care, de Arbodienst waar de stichting bij is aangesloten. De conclusie van de RI&E was: De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand heeft over de gehele linie de zaak goed voor elkaar. Op details zijn er wel wat opmerkingen te maken die vaak momentopnames zijn. Structureel is er een positief beeld. Leerlingenaantal
Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2013 nr School
2009 2010 2011 2012 2013
1. De Rietslenke
282 289 295
305 316
2. De Langewieke
218 215 217
222 224
3. Mariaschool E
175 171 167
168 162
4. Jozefschool
205 198 200
207 204
5. St.Stephanus B. 229 243 244
248 237
6. St.Stephanus Z.
135 132
154 150 144
7. Mariaschool W. 194 176 186
170 167
8. Het Galjoen
326 333 332
343 330
9. Klim-Op
233 225 232
233 229
10. St. Sebastianus
164 180 182
192 191
11. Op Weg
208 200 185
177 171
12. De Wingerd
112 104 104
109 126
13. De Triangel
285 277 274
287 275
14. Willibrordus
165 164 156
150 147
totaal
2.950 2.925 2.918 2.946 2.911
7
Vert ro uw e n sp e r s o o n Van de klachtenregeling van het SKOT is het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt. Alle scholen van de SKOT hanteren de landelijke klachtenregeling van de besturenorganisatie VKO. Open communicatie en een professionele houding draagt er toe bij, dat ouders tevreden zijn over de wijze waarop er met hen en met de kinderen wordt omgegaan. Dit geldt ook voor de teams en de directies. Een professionele houding komt het werkplezier ten goede.
8
3. H u isve sti ng In 2013 is De Wingerd in Nijverdal ingrijpend gerenoveerd. Deze school is voorzien van nieuwe kozijnen, nieuwe dakbedekking en ook de binnenzijde van de school is opgeknapt. De lokalen zijn voorzien van nieuwe plafonds, verlichting en vloerbedekking en ook de wanden zijn geschilderd. Daarnaast is de bestaande patio overkapt en is er een nieuwe gemeenschapsruimte, directie- en personeelskamer gebouwd. Om te anticiperen op de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting per 1 januari 2015, is aan BouwMeester HuisvestingsAdviseurs de opdracht gegeven om de staat van onderhoud van al onze gebouwen in beeld te brengen.
4 . P erso n e e l Het afgelopen jaar is voor het eerst sinds enkele jaren nieuw personeel benoemd. Deze benoemingen konden plaatsvinden omdat een aantal medewerkers met FPU zijn gegaan. Ook zijn er enkele vacatures op detacheringsbasis ingevuld. In juni is voor alle vaste invallers en lio-ers een informatiemiddag georganiseerd waarin zij zijn geïnformeerd over de personele situatie en hun kansen op een vaste werkplek binnen onze stichting. Hiermee is echter niet de vacaturestop opgeheven. Per jaar wordt bekeken of er nieuwe mensen benoemd kunnen worden. Op 20 mei 2013 is op 56-jarige leeftijd Gonda Lubberman overleden. Drie maanden eerder was bij haar kanker geconstateerd. Het ziekteproces ging zo snel dat herstel niet mogelijk bleek. Gonda was werkzaam op het Galjoen in Wierden. Di rec t i e s In 2013 is er een aanzet gegeven voor een directiewisseling, die per 1 augustus 2014 zal plaatsvinden. Door de fusie van de Mariaschool en de Jozefschool in Enter, uiterlijk per 1 augustus 2016 en het vertrek van Frans Poelman als directeur van de Jozefschool per 1 februari 2014 komt deze directiewisseling op gang. Hierbij zijn de directeuren Chris
Aben van de Rietslenke, Yvonne Wijnen van de St. Stephanusschool in Zenderen en Hetty Nijenhuis van de Mariaschool in Enter betrokken. Hetty Nijenhuis wordt directeur van de Rietslenke. Yvonne Wijnen en Chris Aben gaan de fusie van de Jozef- en de Mariaschool vormgeven en leiden gezamenlijk de scholen in deze periode. In 2014 wordt de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur op de St. Stephanusschool in Zenderen gestart. Ma nage m e nt o pl e i di ng Twee collega’s zijn in 2013 met de opleiding ‘Leidinggevende PO basisbekwaam’ gestart. Zij volgen deze opleiding via de Convent Academie. Dit is een opleiding die wordt georganiseerd door de negen Katholieke schoolbesturen van Twente die verenigd zijn in de Stichting Convent PO. Wa a r de r i ng Voor de zomervakantie is voor het vijfde jaar op rij aan alle personeelsleden een Iris-cheque uitgedeeld als waardering voor het lage ziekteverzuimpercentage. Ter gelegenheid van de Dag van de Leraar op 7 oktober werd op alle scholen gebak getrakteerd als waardering voor de inzet van het personeel.
9
Mo b i l i t e i t Elk jaar wordt tijdens de functioneringsgesprekken en met formatiebesprekingen gevraagd of personeelsleden gebruik willen maken van ons mobiliteitsbeleid. Dit jaar heeft één personeelslid gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit. Ook is een aantal personeelsleden gedwongen overgeplaatst door terugloop van het leerlingaantal op de school waar men werkzaam was.
10
Ju b i l ea- FPU Dit jaar zijn diverse ambtsjubilea gevierd. Er waren dit jaar vijf collega’s 12½ jaar in dienst, zes collega’s waren 25 jaar bij onze stichting en vier collega’s hebben hun 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Er zijn het afgelopen jaar vier mensen met FPU gegaan. Het bestuur heeft de meeste jubilarissen persoonlijk gefeliciteerd en bijbehorende attentie gebracht.
N i e uw pe r so n e e l Naast enkele nieuwe benoemingen zijn er twee collega’s van de Stichting Quo Vadis te Almelo vanaf 1 augustus gedetacheerd op twee van onze scholen. Hiermee wordt er een flexibele schil om het vaste personeelsbestand gevormd waarvan, in een situatie van krimp, eenvoudig afscheid genomen kan worden. Digita l e i nva l po o l Er wordt binnen de stichting gewerkt met een digitale invalpool. Invallers kunnen zich hiervoor aanmelden en worden via dit systeem opgeroepen om te komen invallen. Het systeem werkt naar grote tevredenheid van de directeuren en de invallers. Alle invallers zijn begin juni uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarin ze zijn geïnformeerd over de formatie van het schooljaar 2013-2014.
ARBO zak e n Het ziekteverzuimpercentage is al een aantal jaren onder het landelijk gemiddelde. Voor 2013 lag het ziekteverzuim percentage op 4,56 % [bron ziekteverzuimprogramma RAET]. Met name het preventieve verzuimbeleid, dat gevoerd wordt door de directeuren in samenwerking met het bestuur, werpt zijn vruchten af. Ook het Medisch Sociaal Overleg [MSO] dat plaatsvindt tussen Johan Schwarte [lid beleidscommissie PZ], Marjon Tjepkema [P&O adviseur] en de Arboarts is een goed instrument om het ziekteverzuim nauwgezet te blijven volgen. Het feit dat personeel dat langdurig ziek is ook wordt bezocht door het bovenschools management, wordt over het algemeen zeer gewaardeerd.
Pe r so n e e l i n cij fe r s Medewerkers naar leeftijd in Fte’s
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
11 Ziekteverzuim Percentage medewerkers naar leeftijd in Fte’s
• landelijke gemiddelde • SKOT excl. zwangerschap
5 . E n v e r d e r IN 2013 6. F i nanci ë n • • • • • •
Zijn 18 baby’s geboren bij personeelsleden van de SKOT. Is er één collega in het huwelijk getreden. Is De Wingerd op 18 september na een ingrijpende renovatie feestelijk heropend. Is het honderdjarig bestaan van De Langewieke in Dedemsvaart gevierd. Is de tabletregeling voor personeel gestart. Is het MR- en GMR-reglement opnieuw vastgesteld.
De financiële positie stond in 2013 minder onder druk dan voorgaande jaren. Door het gevoerde beleid en bezuinigingen in eerdere jaren was er voor 2013 een sluitende begroting opgesteld. Het jaarverslag over 2013 laat een positief resultaat zien. Dit resultaat wordt echter sterk beïnvloed door een bijdrage van €605.000,- die in december is ontvangen vanuit het onderwijsakkoord en het najaarsakkoord. Waarvoor dit geld gebruikt kan worden wordt in de loop van 2014 duidelijk.
12
De scholen en het bovenschools management voeren een actief financieel beleid. In principe gaat er maximaal geld naar de scholen. Niet beïnvloedbare kosten en uitgaven die door schaalvergroting voordeel opleveren, worden bovenschools afgewikkeld. Door dit beleid zijn scholen in toenemende mate in staat zelf beleidskeuzes te maken. De personele lasten worden op bovenschools niveau betaald, echter binnen de beschikbaar gestelde budgetten zijn de scholen vrij om bepaalde keuzes te maken. Dit kan b.v. door het benoemen van een onderwijsassistent, conciërges of een administratieve kracht.
Het bestuur heeft in 2013 extra geïnvesteerd in scholing van personeel en directies, de renovatie van De Wingerd in Nijverdal en nieuwe dakbedekking in Zenderen. De scholen hebben in 2013 geïnvesteerd in nieuwe methodes, computers en digitale schoolborden. Door het meerjaren investeringsplan, dat elke school heeft opgesteld, is hier ruimte voor en zullen ook in de komende jaren investeringen mogelijk blijven. In 2013 heeft de Stichting in totaal € 12.944.632 uitgegeven. De middelen zijn voor het overgrote deel afkomstig van rijkssubsidies. Het grootste deel, € 10.934.241, is besteed aan personele kosten.
Een verdere onderverdeling ziet er als volgt uit:
Salariskosten € 10.934.241 Afschrijvingen € 353.780 Huisvestingslasten € 705.163 Leermiddelen € 524.690 Overige lasten € 426.758 Vertaald naar een bedrag per leerling geven we € 4.395 uit, waarvan € 3.713 besteed wordt aan personeel. 13
Verdeling van de exploitatielasten
14
7 . E en vo o ru i t b l i k
•
Aansluitend bij ons strategisch beleidsplan zal er in 2013 aandacht zijn voor de volgende punten. • Passend onderwijs en de invulling daarvan binnen onze stichting. Het ondersteuningsplan is vastgesteld. Het bestuur en de scholen zullen vanaf 1 augustus hier op alle niveaus invulling aan geven. • Het project Handelingsgericht Werken [HGW] en Opbrengstgericht Werken [OGW]. Na de start in 2011 wordt nu op alle scholen gewerkt aan de invoering hiervan. Binnen de directeurenraad, het IB netwerk en de scholen staan deze speerpunten regelmatig op de agenda en wordt het beleid samen verder ingevuld en uitgevoerd. • Scholing en professionalisering van leerkrachten en directies zal een thema blijven het komende jaar. Op schoolniveau maar ook op stichtingsniveau zullen hiervoor initiatieven worden genomen. • Het blijven optimaliseren van het ziekteverzuim beleid met als doel een goede werkgever te zijn en een laag ziekteverzuimpercentage te hebben. • De scholen gaan vanuit de schoolplannen verder met de verbetering van het onderwijs. Dit gebeurt door nascholing, invoering van nieuwe didactieken en werkvormen, nieuwe methodes en materialen en aandacht voor het pedagogisch klimaat en het ICT beleid dat mede door het BIT wordt vorm gegeven.
•
Er wordt een start gemaakt met het nieuwe strategisch beleidsplan voor de planperiode 2015-2019. Ook wordt begonnen met het schrijven van de schoolplannen voor die periode. Het behouden van een goede staat van onderhoud van de gebouwen, het meubilair en andere materiële zaken en waar nodig investeringen doen. In 2014 worden alle gebouwen geschouwd in het kader van de doordecentralisatie onderhoudsgelden per 1 januari 2015. Uit deze schouwing komt een meerjaren onderhoudsplan met een bijbehorende begroting voort.
Maar bovenal willen we een organisatie zijn waarin kinderen en ouders vertrouwen hebben en waar het voor het personeel plezierig werken is vanuit ons motto:
S KO T w entera n d sa m en v era n two o r d o ntw i kkelen
15
www. sko - t went era n d. n l
