2 012 jaarversl ag Stic hti ng Kat ho li ek O n d erwijs T went era n d
2
inleiding Met plezier presenteren wij het jaarverslag van 2012. Met dit verslag geven wij een beeld van onze stichting en leggen we verantwoording af voor het gevoerde beleid. De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand [SKOT] is een stichting voor primair onderwijs op de grens van Twente en Salland. De stichting heeft 261 personeelsleden die op onze veertien scholen les geven aan 2946 kinderen [peildatum 01-10-2012]. Het jaar 2012 kenmerkt zich voor de SKOT als een goed jaar. De uitwerking van het strategisch beleidsplan “SKOT, de tijd vooruit” krijgt steeds meer vorm. Er wordt op alle scholen en in de directeurenraad en het IB-netwerk aandacht besteed aan Handeling Gericht Werken [HGW] en Opbrengst Gericht Werken [OGW]. Op personeelsgebied heeft het jaar 2012, net als vorig jaar, twee gezichten. Wederom zijn we geconfronteerd met het overlijden van een zeer gewaardeerde collega. Dit heeft veel verdriet gebracht. Positief is dat het ziekteverzuimpercentage royaal onder het landelijk gemiddelde ligt en er een grote betrokkenheid van het personeel bij de scholen en de organisatie is.
Op bestuurlijk terrein is ervaring op gedaan met het nieuwe bestuursmodel, waarin gewerkt wordt met een College van Bestuur en Raad van Toezicht. Deze werkwijze is in 2012 geëvalueerd en deze geeft tevredenheid aan. Doordat er in 2012 bezuinigd is en er enkele financiële meevallers waren kan voor het eerst sinds drie jaar het boekjaar met een positief resultaat worden afgesloten. Kijkt u met ons mee terug. Richard Benneker College van Bestuur
3
4
1 . O rga n i sat i e
Op 1 augustus 2012 heeft mw. Tangena-van Leeuwen afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Op voordracht van de GMR is zij opgevolgd door Drs. A.H.B. Timmerhuis
In 2012 bestonden het College van Bestuur en de Raad van Toezicht uit:
De Raad van Toezicht heeft in 2012 vijf keer vergaderd. Het College van Bestuur was bij deze vergaderingen aanwezig en legde verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast werden beleidsvoornemens besproken en zijn de begroting en de jaarrekening goedgekeurd. De vergaderingen hadden een zakelijk maar plezierig karakter. De Raad van Toezicht heeft ook haar jaarlijkse vergaderingen gehad met de GMR, de directeurenraad en vertegenwoordigers van het administratiekantoor het ObT. Het management werd gevormd door het College van Bestuur en de directeuren van de scholen. Er zijn drie beleidscommissies, BC Beheer, BC personele zaken en BC onderwijs en identiteit die worden bemenst door de directeuren van de scholen. De voorzitters van de beleidscommissies vormen samen met het College van Bestuur het bovenschools management [BOMA]. Doordat de lijnen kort zijn en er geen onnodige managementlagen zijn, kan de organisatie daadkrachtig opereren. Het personeel waardeert dat het management laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar is.
College van Bestuur R.J.M. Benneker
Voorzitter Vicevoorzitter
Raad van Toezicht Drs. A.J. van de Munt RA Mr. D.J.M.D Kroeze-Roosendaal re P.C. Tangena-van Leeuwen J.H.A. Scholten Drs. G.G.J. te Riet-Krooshoop
Doordat de directeuren integraal verantwoordelijk zijn voor hun school en de middelen grotendeels naar de scholen gaan, ontstaat er een bedrijfscultuur waarin een grote betrokkenheid is en waar directeuren zelfstandig beslissingen nemen. Daarnaast is er, doordat alle directeuren zitting hebben in een beleidscommissie, een grote betrokkenheid bij de organisatie als geheel. De directeurenraad [DT] kenmerkt zich dan ook als een zeer hechte en collegiale groep mensen. In 2012 heeft er tussen het College van Bestuur en elke directeur een managementgesprek plaatsgevonden waarin het beleid en de organisatie van de school, het beleid en de organisatie van de stichting, het personeel en de financiën onderwerp van gesprek zijn geweest. Deze gesprekken vinden jaarlijks plaats in de maanden september en oktober. De GMR heeft dit jaar zes keer vergaderd. Het College van Bestuur is bij vijf vergaderingen aanwezig geweest. De GMR wordt, voordat besluiten worden genomen, gevraagd mee te denken over de beleidsvoorstellen die worden gedaan. De sfeer binnen de GMR vergaderingen is constructief en plezierig.
2. O n d e rwij s Op de scholen is dit jaar met veel inzet en plezier gewerkt om goed onderwijs aan de kinderen te kunnen verzorgen. Elke school heeft gewerkt vanuit het schoolplan dat in 2011 is vastgesteld. Op bestuursniveau is er samengewerkt op het gebied van Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken. Gezamenlijk is besloten hoe we diverse aspecten hiervan vorm geven, waarna elke school haar eigen schoolspecifieke deel heeft ingevuld. I nspecti e De onderwijsinspectie heeft in 2012 zes scholen van de stichting bezocht. Zij is in het kader van het reguliere vierjaarlijkse toezicht bij de Langewieke, de Klim Op, de Mariaschool in Enter, de Triangel en de Wingerd op bezoek geweest. Deze vijf scholen hebben een positief rapport ontvangen en behouden het basisarrangement. Bij Op Weg is een bezoek gebracht op basis van verscherpt toezicht. Ook Op Weg heeft een goed rapport met bijbehorend basisarrangement ontvangen. In november heeft het jaarlijkse bestuursgesprek met dhr. van den Dolder plaatsgevonden. Voor 2012-2013 heeft de inspectie op basis van de eindopbrengsten aangegeven dat voor dertien scholen een basisarrangement geldt. Voor één school is een attendering afgegeven. De inspectie is tevreden over hoe het kwaliteitsbeleid binnen de stichting is vorm gegeven.
5
Sc ho o l p l an n e n In 2011 zijn door de scholen de nieuwe schoolplannen 20112015 opgesteld. Belangrijkste thema’s in alle schoolplannen zijn handelingsgericht werken [HGW] en opbrengstgericht werken [OGW]. Op stichtingsniveau is er in 2012 hard gewerkt om de invoering van HGW en OGW gezamenlijk vorm te geven. Expertis onderwijsadviseurs heeft hierbij een initiërende en ondersteunende rol. Alle scholen zijn bezig met de uitwerking van de thema’s op schoolniveau.
6
St u d i e dag Er is in 2012 geen gezamenlijke studiedag georganiseerd. De hiervoor geplande dag is op de scholen gebruikt als een extra studiedag in het kader van de eigen school- en onderwijsontwikkeling.
Kwa l ite itsb e l e i d Voor het kwaliteitsbeleid wordt o.a. de Kwaliteitsenquête van Van Beekveld Terpstra gebruikt. Deze bestaat uit een ouder-, leerkracht- en leerlingenenquête die bij ouders eens in de vier jaar en bij personeel en kinderen eens in de twee jaar wordt afgenomen. In de laatste maanden van 2012 is de enquête afgenomen onder kinderen en personeel. De resultaten hiervan staan hieronder weergegeven. Voor elke school is er een gemiddelde score op een 4-punt schaal en een cijfer op een 10-punt schaal. School
Personeel Gem. Cijfer
Kinderen Gem. Cijfer
De Rietslenke
3.45
8.1 3.33 8.4
De Langewieke
3.75
8.4 3.55 8.8
Mariaschool E
3.59
7.9 3.48 8.6
Jozefschool
3.56
8.1 3.26 7.9
St.Stephanus B.
3.71
8.0 3.53 8.8
St.Stephanus Z.
3.67
7.9 3.24 8.3
Mariaschool W.
3.52
7.3 3.28 8.0
Het Galjoen
3.71
8.1 3.47 8.7
Klim-Op 3.54 7.6 3.29 8.2 St. Sebastianus
3.76
8.3 3.63 8.8
Op Weg
3.79
8.5 3.61 8.6
De Wingerd
3.72
8.7 3.23 8.5
De Triangel
3.61
8.1 3.40 8.4
Willibrordus 3.59 8.1 3.23 8.3
Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2012 nr School
2008 2009 2010 2011 2012
1. De Rietslenke
280 282 289 295 305
2. De Langewieke
209 218 215 217 222
3. Mariaschool E
172 175 171 167 168
4. Jozefschool
204 205 198 200 207
5. St.Stephanus B. 216 229 243 244 248 6. St.Stephanus Z.
Leerlingenaantal
155 154 150 144 135
7. Mariaschool W. 201 194 176 186 170
2950 2813 2675 2538 2008
2009
2010
2400 2011
2012
8. Het Galjoen
336 326 333 332 343
9. Klim-Op
218 233 225 232 233
10. St. Sebastianus
154 164 180 182 192
11. Op Weg
218 208 200 185 177
12. De Wingerd
103 112 104 104 109
13. De Triangel
278 285 277 274 287
14. Willibrordus totaal
175 165 164 156 180 2.919 2.950 2.925 2.918 2.946
7
Vert ro uw e n sp e r s o o n Van de klachtenregeling van het SKOT is het afgelopen jaar gelukkig geen gebruik gemaakt. Alle scholen van het SKOT volgen de landelijke klachtenregeling van de besturenorganisatie VKO. Open communicatie en een professionele houding draagt er toe bij, dat ouders tevreden zijn over de wijze waarop er met hen en met de kinderen wordt omgegaan. Dit geldt ook voor de teams en de directies. Een professionele houding komt het werkplezier ten goede.
8
3. H u isve sti ng In 2012 zijn er minder huisvestingsactiviteiten aan de orde geweest dan in voorgaande jaren. Over het algemeen staan de scholen er goed bij en worden ze goed onderhouden. De St. Sebastianusschool in Hellendoorn is uitgebreid met één lokaal. Op basis van de groei van het aantal leerlingen had de school hier recht op. Voor de Wingerd in Nijverdal zijn renovatieplannen ontwikkeld. Deze zullen in de eerste helft van 2013 worden uitgevoerd.
4 . P erso n e e l Het afgelopen jaar is geen nieuw lesgevend personeel benoemd. Door de stabilisatie van het leerlingaantal en de bezuinigingen die ons treffen is er geen vacatureruimte. Er is voor het schooljaar 2012-2013 een vacaturestop afgekondigd die, zoals het zich nu laat aanzien, ook voor het daaropvolgende schooljaar zal gelden. Op 13 juni 2012 is voor alle vaste invallers en lio-ers een informatiemiddag georganiseerd waarin zij zijn geïnformeerd over de personele situatie en hun kansen op een vaste werkplek binnen onze stichting. Op 11 oktober 2012 is op 51-jarige leeftijd Ina van Lenthe-Heerkes overleden. Enkele jaren geleden was bij haar een hersentumor geconstateerd. Ondanks een eerste herstel heeft zij de ziekte niet kunnen overwinnen. Ina was werkzaam op de Langewieke in Dedemsvaart. Di rec t i e s In 2012 zijn er weinig veranderingen geweest bij de directies. Door mobiliteit van de adjunct directeur van basisschool Op Weg in Haarle is er daar geen nieuwe adjunct directeur meer benoemd.
Ma nage m e nt o pl e i di ng Twee collega’s hebben in 2012 de opleiding tot directeur hebben afgerond. Zij hebben deze opleiding gevolgd via de Convent Academie. Dit is een opleiding die wordt georganiseerd door de negen Katholieke schoolbesturen van Twente die verenigd zijn in de Stichting Convent PO. Wa a r de r i ng Voor de zomervakantie is voor het vierde jaar op rij aan alle personeelsleden een Iris-cheque uitgedeeld als waardering voor het lage ziekteverzuimpercentage. Op 5 oktober, de dag van de leraar, werd er op alle scholen gebak getrakteerd als blijk van waardering voor hun inzet. Mo b i l ite it Elk jaar wordt tijdens de functioneringsgesprekken en met formatiebesprekingen gevraagd of personeelsleden mobiel willen zijn. Dit jaar hebben geen personeelsleden gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit. Wel is een aantal personeelsleden gedwongen overgeplaatst door terugloop van het leerlingaantal op de school waar men werkzaam was. Ook zijn enkele personeelsleden in de interne vervangingspool geplaatst.
9
N i e uw pe r so n e e l Om praktische en financiële redenen is per 1 augustus 2012 een orthopedagoog benoemd. Mw. Esther Geerke Goos was, vanuit Expertis Onderwijs Adviseurs, al werkzaam op onze scholen en heeft de overstap naar een dienstverband bij onze stichting gemaakt.
10
Ju b i l ea- FPU Dit jaar zijn diverse ambtsjubilea gevierd. Er waren dit jaar zes collega’s 12½ jaar in dienst, vijf collega’s waren 25 jaar bij onze stichting en twee collega’s hebben hun 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Er zijn het afgelopen jaar vijf mensen met FPU gegaan. Het bestuur heeft bij de meeste jubilarissen persoonlijk haar felicitaties met bijbehorende attentie overgebracht.
Digita l e i nva l po o l Vanaf augustus 2011 wordt binnen de stichting gewerkt met een digitale invalpool. Invallers kunnen zich hiervoor aanmelden en worden via dit systeem opgeroepen om te komen invallen. Het systeem werkt naar grote tevredenheid van de directeuren en de invallers. ARBO za ke n Het ziekteverzuimpercentage is al een aantal jaren onder het landelijk gemiddelde. Voor 2012 lag het ziekteverzuim percentage op 4,08 % [bron ziekteverzuimprogramma RAET]. Met name het preventieve verzuimbeleid, dat gevoerd wordt door de directeuren in samenwerking met het bestuur, werpt zijn vruchten af. Ook het Medisch Sociaal Overleg [MSO] dat plaatsvindt tussen Johan Schwarte, Marjon Tjepkema [P&O adviseur] en de ARBO arts is een goed instrument om het ziekteverzuim nauwgezet te blijven volgen. Het feit dat personeel dat langdurig ziek is ook bezocht wordt door het bovenschools management, wordt over het algemeen zeer gewaardeerd.
Pe r so n e e l i n cij fe r s Percentage medewerkers naar leeftijd in Fte’s
Medewerkers naar leeftijd in Fte’s
7,00
70 53
5,25
35
3,50 1,75 2009
2010
2011
20 t/m 24
18 25 t/m 34
35 t/m 44
0 2012
45 t/m 54
55 t/m 59
0
11
60 t/m 67
Percentage medewerkers naar leeftijd in Fte’s
• landelijke gemiddelde • SKOT excl. zwangerschap
40,0% 30,0%
• 2009 • 2010 • 2011 • 2012
20,0% 20 t/m 24
10,0% 25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
55 t/m 59
0% 60 t/m 67
5 . E n v e r d e r IN 20 12 6. F i nanci ë n • • • •
12
Zijn 14 baby’s geboren bij personeelsleden van de SKOT. Zijn vier collega’s in het huwelijksbootje gestapt. Zijn vijf collega’s met FPU gegaan. Is het honderd jarig bestaan van Katholiek onderwijs in Wierden gevierd.
De financiële positie stond in 2012 net als in 2011 onder druk. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de bekostiging van het rijk achterblijft, premies voor het vervangingsfonds zijn verhoogd en bezuinigingen zijn doorgevoerd en er geen indexatie op de materiele kosten wordt toegepast. Ook wordt veel gebruik gemaakt van de BAPO waardoor de rijksvergoeding hiervoor niet toereikend is. Door een aantal financiële meevallers en de bezuinigingen die binnen de stichting zijn doorgevoerd laat de jaarrekening echter voor het eerst in drie jaar een positief resultaat zien. De De scholen en het bovenschoolsmanagement voeren een actief financieel beleid. In principe gaat er maximaal geld naar de scholen. Niet beïnvloedbare kosten en uitgaven die door schaalvergroting voordeel opleveren, worden bovenschools afgewikkeld. Door dit beleid zijn scholen in toenemende mate in staat zelf beleidskeuzes te maken.
De personele lasten worden op bovenschools niveau betaald, echter binnen de beschikbaar gestelde budgetten zijn de scholen vrij om bepaalde keuzes te maken. Dit kan b.v. door het benoemen van een onderwijsassistent, conciërges of een administratieve kracht. Het bestuur heeft ondanks de wat mindere financiële situatie toch extra geïnvesteerd in het nieuwe lokaal van de St. Sebastianus en vloerbedekking op de Triangel. Ook is het bestuurskantoor opgeknapt en gedeeltelijk voorzien van nieuw meubilair. Daarmee geeft het bestuur aan, dat zij goede gebouwen en goede arbeidsomstandigheden belangrijk vindt. De scholen hebben in 2012 geïnvesteerd in nieuwe methodes, computers en digitale schoolborden. Door het meerjaren investeringsplan, dat elke school heeft opgesteld, is hier ruimte voor en zullen ook in de komende jaren investeringen mogelijk blijven.
Een verdere onderverdeling ziet er als volgt uit:
Salariskosten € 10.905.453 Afschrijvingen € 375.610 Huisvestingslasten € 615.290 Leermiddelen € 529.639 Overige lasten € 456.082 Vertaald naar een bedrag per leerling geven we € 4.413 per leerling uit waarvan € 3.736 besteed wordt aan personeel. Verdeling van de exploitatielasten
4%
13
4%
5% 3%
In 2012 heeft de Stichting in totaal € 12.882.074 uitgegeven. De middelen zijn voor het overgrote deel afkomstig van rijkssubsidies. Het grootste deel, € 10.905.453, is besteed aan personeel.
85%
7 . E en vo o ru i t b l i k
14
Aansluitend bij ons strategisch beleidsplan zal er in 2013 aandacht zijn voor de volgende punten. • Passend onderwijs en de invulling daarvan binnen onze stichting, maar ook op regionaal niveau. De regering heeft de kaders vastgesteld waarna het aan de besturen en scholen is hier op alle niveaus inhoud aan te geven. • Het project handelingsgericht werken [HGW] en opbrengstgericht werken [OGW]. Na de start in 2011 wordt nu op alle scholen gewerkt aan de invoering hiervan. Binnen de directeurenraad, het IB netwerk en de scholen staan deze speerpunten regelmatig op de agenda en wordt het beleid samen verder ingevuld en uitgevoerd. • Door de opname van professionaliseringsafspraken in de CAO zal er meer aandacht komen voor scholing van personeel en directies. Collega’s worden uitgedaagd zich verder te professionaliseren. • Het blijven optimaliseren van het ziekteverzuim beleid met als doel een goede werkgever te zijn en een laag ziekteverzuimpercentage te hebben. • De scholen gaan vanuit de schoolplannen verder met de verbetering van het onderwijs. Dit gebeurt door nascholing, invoering van nieuwe didactieken en werkvormen, nieuwe methodes en materialen en aandacht voor het pedagogisch klimaat.
•
Het behouden van een goede staat van onderhoud van de gebouwen, het meubilair en andere materiële zaken en waar nodig investeringen doen. In 2013 wordt de Wingerd in Nijverdal ingrijpend gerenoveerd.
Maar bovenal willen we een organisatie zijn waarin kinderen en ouders vertrouwen hebben en waar het voor het personeel plezierig werken is vanuit ons motto:
S KO T w entera n d sa m en v era n two o r d o ntw i kkelen
15
www. sko - t went era n d. n l
