JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND BESTUURSVERSLAG

JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND

BESTUURSVERSLAG

ROC MIDDEN NEDERLAND

JAARVERSLAG 2013

COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk

ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing & Communicatie dedigitaledrukker, Eindhoven

juni 2014 Wilt u reageren op ons jaarverslag? ROC Midden Nederland t.a.v. College van Bestuur Bestuursbureau Postbus 3065 3502 GB Utrecht (030) 754 64 00 [email protected]

Disclaimer Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden die u in deze uitgave aantreft.

JAARVERSLAG 2013

INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG HOOFDSTUK 1 - VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 HOOFDSTUK 2 - BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1. Organisatie van de Raad van Toezicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 • 2. Governance en ontwikkeling van het toezicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3. Hoofdpunten van bespreking in 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4. Vanuit de Commissies van de Raad van Toezicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De Financiële Commissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De Onderwijscommissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De P&O-commissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5. Gesprekken 'dieper' in de organisatie en werkbezoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • 6. Contact met medezeggenschap/OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 7. Beoordeling CvB-leden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8. Opvolging voorzitter RvT en nieuw lid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 HOOFDSTUK 3 - BERICHT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • Verkiezingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Scholing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 • Samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Voortgang van de participatieve medezeggenschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Achterban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Belangrijke thema’s in 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 • Leden OR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 HOOFDSTUK 4 - VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN VAN ROC MN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 HOOFDSTUK 5 - VOORTGANG STRATEGISCH PLAN FOCUS 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 • ROC Midden Nederland op weg naar 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Prioriteiten voor de jaren 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Uitwerking koers richting 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOOFDSTUK 6 - KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 • 1. Aantal studenten (MBO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 • 2. Resultaten: Kwaliteitskaarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Opbrengsten/diplomarendement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voortijdig schoolverlaten ROC Midden Nederland 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aantal Voortijdig Schoolverlaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Waardering door studenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vergelijking resultaten per thema eigen onderzoek 2011 en 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Resultaten onderzoek tevredenheid en betrokkenheid leerbedrijven ROC Midden Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klachten: Monitor klachtenmanagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kwaliteitsbeoordeling Inspectie: Maatregelen na beoordeling door inspectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Aanpak Focus op Vakmanschap (FoV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Voortgang in 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Internationalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3

HOOFDSTUK 7 - ORGANISATIE VAN KLEINSCHALIGHEID, EFFECTIEVERE EN EFFICIËNTERE BEDRIJFSVOERING EN EEN GEZONDERE FINANCIËLE POSITIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 • 1. Investeren in de organisatie en processen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Platte organisatiestructuur met regionale oriëntatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Eigenheid binnen kaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ondersteunende diensten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLOW: Optimalisatie van ondersteunende processen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Duurzaamheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2. Profiel van de instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 • 3. Locaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4. Juridische structuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 • 5. Financieel perspectief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realisatie 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Begroting 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Financiële kengetallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 HOOFDSTUK 8 - STERKERE MARKTPOSITIE, MET BETERE AANSLUITING BIJ DE STUDENT, HET BEROEPENVELD EN DE MAATSCHAPPIJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 HOOFDSTUK 9 - KLANTGERICHTE ORGANISATIE EN COMPETENTERE MEDEWERKERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 • 1. Realiseren van een passende formatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Terugbrengen van formatie en loonkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verhoging van de productiviteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Flexibiliteit en mobiliteit stimuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2. Professionalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Beleid professionalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisatie en uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salarismix en medewerkers met een master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Programma Leiderschapsontwikkeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opleiden in de School erkend in kwaliteit van opleidingstraject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3. Realiseren van hoge medewerkersmotivatie en -betrokkenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Taakbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Medewerkersonderzoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overige personele en organisatieontwikkelingen in 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 • 4. Feiten en cijfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formatie totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verhouding aantal medewerkers in vaste/tijdelijke dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ziekteverzuim 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formatie: verhouding man vrouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Formatie: verhouding voltijd/deeltijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medewerkers in en uit dienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lengte dienstverband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leeftijdsopbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Mannen en vrouwen in leidinggevende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOOFDSTUK 10 - CONTINUÏTEITSPARAGRAAF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 • 1. Kwalitatief deel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 • 2. Kwalitatief deel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 • 3. Meerjarenbegroting en -balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 HOOFDSTUK 11 - GOVERNANCE, HELDERHEID EN BEVOEGD GEZAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 • 1. Governance, Risicomanagement en Helderheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2. Planning en Controlcyclus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 • 3. Risicomanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4

Jaarverslag 2013 • ROC Midden Nederland • www.rocmn.nl

• • • •

4. Rekenschap en Helderheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5. Beleid en uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6. Verklaring bevoegd gezag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Samenstelling van het College van Bestuur in 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

HOOFDSTUK 12 - DE MBO COLLEGES VAN ROC MIDDEN NEDERLAND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 HOOFDSTUK 13 - HET VAVO LYCEUM, PARTICIPATIEOPLEIDINGEN EN BEDRIJFSOPLEIDINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 HOOFDSTUK 14 - BIJLAGEN BESTUURSVERSLAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 • Commissie Schutte (“Helderheid”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 • Stand van zaken resultaten interne controle ROC Midden Nederland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 • Samenwerkingspartners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 • Mutaties Huisvesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 • ICT projecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 • Resultaten uitvoering Stagebox 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 • Reflectieverslag van Project Taal en Rekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

5

JAARVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG

8


hOOFdstuk 1 • BESTUURSVERSLAG

vOOrwOOrd vaN het COLLege vaN Bestuur

In dit Geïntegreerd Jaardocument 2013 van ROC Midden Nederland leggen we als College van Bestuur verantwoording af over de resultaten die in 2013 zijn behaald. In dit voorwoord blikken we graag terug op het jaar 2013, maar ook vooruit naar de komende jaren. We benoemen hieronder daarom ook enkele uitdagingen voor deze jaren.

terugblik op 2013 Het CvB heeft zich begin 2013 de vraag gesteld welke lessen te trekken zijn en welke verbeteringen gerealiseerd dienen te worden ten opzichte van de resultaten 2012. Op basis hiervan zijn een aantal (beleids)prioriteiten geformuleerd (volgend vanuit het strategische plan Focus 2014). Deze prioriteiten hebben in 2013 centraal gestaan. In dit voorwoord willen we als CvB hier kort op relecteren. In dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op de voortgang op bovengenoemde prioriteiten. De uitwerking van de belangrijkste prioriteiten was als volgt: • Herinrichting van het onderwijs op basis van de maatregelen Focus op Vakmanschap: het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding richting implementatie van de maatregelen FoV (per augustus 2014). Deze maatregelen hebben impact op het primair proces alsmede op de ondersteuning daarvan. Daarom is deze voorbereiding integraal aangepakt, zowel vanuit oogpunt van onderwijs, als ten aanzien van de inanciële, personele en facilitaire impact. Ook heeft het geleid tot keuzes ten aanzien van portfolio wat binnen de colleges wordt aangeboden. • Verdere ontwikkeling van de colleges (kleinschaligheid) en de ondersteunende diensten (nabijheid bij primair proces): Nadat we in 2011 zijn gestart met het collegeconcept, is hieraan in 2012 en 2013 verder vorm gegeven. Dit wil zeggen dat de colleges steeds meer hun identiteit hebben bepaald en dit uitdragen naar binnen en buiten. Ook in de huisvesting heeft dit steeds meer vorm gekregen. Voor de diensten betekent het (nog) meer aansluiten bij het primair proces, in nabijheid bij het onderwijs. Ook is binnen verschillende colleges en diensten vorm en inhoud gegeven aan de (college-speciieke) lading van de vier ROC MN-kernwaarden. • Kwaliteit van onderwijs (bijvoorbeeld kijkend naar indicatoren als JOB-enquête, diploma- en jaarresultaat en VSV): in de gesprekken tussen CvB en college-directeuren is dit een terugkerend thema. Ook staat de voortgang op dit thema centraal in de PDCA-cyclus.

Bestuursverslag

9

• Professionalisering en strategisch personeelsbeleid: Professionalisering van medewerkers en management heeft in 2013 wederom veel aandacht gekregen. Daarnaast is ook op meer beleidsmatige manier nagedacht over het personeelsbeleid voor de langere termijn. • Financiële stabiliteit, in samenhang met mobiliteit en formatiereductie: op het bevorderen van inanciële stabiliteit is extra sturing gezet, met name ten aanzien van het reduceren van formatiekosten (zoals reeds is aangevangen eind 2012). Dit heeft geresulteerd in mobiliteit binnen de organisatie, een verlaging van de lasten en een stijging van de productiviteit. • Externe agenda: na jaren van meer intern gericht zijn (bijvoorbeeld wegens de reorganisaties) heeft het CvB de afgelopen twee jaar fors ingezet op ‘buiten naar binnen’ halen. Hierbij is de verbinding met bedrijfsleven, instellingen, overige MBO-instellingen en VO en HBO in de regio aangehaald. Voorbeelden hiervan zijn het overleg met alle MBO’s in de regio wat op initiatief van ROC MN is gestart en de vertegenwoordiging van ROC MN in de EBU (Economic Board Utrecht). • Huisvesting: het strategisch huisvestingsplan is gerealiseerd en heeft geresulteerd in een aanzienlijke verlaging van het aantal locaties, m2 en de bijbehorende kosten. In 2013 is zo wederom een stap gezet in de realisatie van ons strategisch plan Focus 2014. Met nog een kalenderjaar te gaan in de planningsperiode van deze strategie zijn nog niet alle doelen behaald. Er zijn echter wel goede stappen gezet welke de basis leggen en randvoorwaarden invullen om verder te werken aan de kwaliteit van onderwijs.

doorkijk naar 2014 en verder Zoals gemeld hebben we ten aanzien van de inanciële situatie het afgelopen jaar goede stappen kunnen zetten. Aan de lange termijn (inanciële) stabiliteit wordt ook de komende jaren verder gewerkt. Voor de MBO-colleges dienen we aanhoudend en planmatig in 2014 en 2015 te werken aan eficiency en effectiviteit van onze bedrijfsvoering en onderwijslogistieke processen. Digitalisering van onze processen, ‘ontzorgen’ van de docent en een eficiëntere wijze van organiseren van nabijheid van onze diensten bij het primair proces moet resulteren in een verdere verlaging van de kosten van onze secundaire en tertiaire processen. Onze ambitie is dat onze colleges (en onderliggende afdelingen) een kwaliteitsniveau realiseren boven het gemiddelde van de markt. Belangrijke kwaliteits- en professionaliteitscriteria zijn: studiesucces (jaar- en diplomarendement), tevredenheid van studenten (JOB-enquête), lage uitval studenten (VSV), voldoen aan alle kwaliteitsindicatoren van de inspectie, en de tevredenheid van medewerkers (MTO). Het object van sturing en coaching door het CvB zal zich nog beter dienen te richten op de realisatie van de integrale jaarplannen van de afdelingen. De plannings- en controlcyclus zal daarvoor nog doelmatiger moeten worden uitgevoerd in combinatie met het goede en indringende gesprek tussen CvB, collegedirecteuren en de MT’s van de colleges.

10


In de P&O-portefeuille professionaliseren we verder richting modern werkgever- en werknemerschap. Dat veronderstelt ook het goede en tijdige “participatieve“ gesprek tussen CvB en Ondernemingsraad. Operationaliseren van gewenst beleid dient nog professioneler en in hoger tempo voorafgegaan te worden door een proces van zorgvuldige beleidsinitiatie en –ontwikkeling, waar nodig ook in tijdige dialoog met onze medewerkers. Tijdigheid, helderheid, eenvoud en betrokkenheid zijn hierbij centrale thema’s welke we ook voorop stellen in de ontwikkeling van onze langetermijnstrategie (als vervolg op het lopende plan Focus 2014). Wij willen ons onderscheiden door een portfolio van opleidingen dat arbeidsmarktrelevant is. Dat kan alleen door vanuit een betere externe oriëntatie de relaties met bedrijven (ook het MKB) en andere organisaties te versterken bijvoorbeeld met betrekking tot de communicatie en betrokkenheid van BPV-bedrijven en BBL-partners. We willen verbinden en meerwaarde toevoegen in de regio. We dienen daartoe ook de samenwerking met de andere MBO-instellingen in de regio verder te intensiveren. Gezamenlijk hebben we de opdracht om versnippering van opleidingen en forse veranderingen in de arbeidsmarkt (bijv. in de BBL) om te zetten naar solide, arbeidsmarktrelevante opleidingen. We kunnen deze uitdagingen alleen in gezamenlijkheid het hoofd bieden, samen met andere MBO-instellingen, maar ook in aansluiting met bedrijven, VO en HBO. In 2014 zijn hiertoe reeds stappen gezet in het tot stand brengen van een gezamenlijke visie voor de regio, mede in de context van de richting zoals uitgezet door de EBU en de gezamenlijke aanvraag MBO Fonds. Ook op andere gebieden (bijv. in afstemming over het portfolio en Focus op Vakmanschap) zullen we meer en meer de handen ineen moeten slaan. In 2014 zal hieraan meer concreet vorm worden gegeven.

tot slot We willen op deze plaats graag onze waardering uitspreken richting onze medewerkers: zij zetten zich elke dag in voor de uitvoering van onze missie: kwalitatief goed onderwijs voor onze studenten. We willen daarvoor graag onze dank uitspreken!

Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Dhr. mr. L.K. (Leonard) Geluk (voorzitter tot 1-4-2014) Mevr. drs. W.J.M. (Hermien) Hendrikx (lid CvB) Dhr. mr. H.J. (Kees) Rutten (waarnemend voorzitter vanaf 1-4-2014, hiervoor lid CvB) Utrecht, juni 2014

Bestuursverslag

11


BeriCht vaN de raad vaN tOeziCht

inleiding Vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROC Midden Nederland ziet de Raad van Toezicht (RvT) toe op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de uitvoering ervan. Dat toezicht vindt integraal plaats: alle aspecten van de organisatie worden daarin meegenomen. Conform de statuten wordt een aantal documenten goedgekeurd, waaronder het strategisch plan van het CvB, het investeringsplan, de jaarrekening en de begroting. De Raad laat zich door het CvB hoogfrequent en uitgebreid informeren over de interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor ROC MN. In het Bestuursreglement en in de Statuten staat (onder meer) beschreven hoe RvT- en CvB-leden worden benoemd en voor welke termijn, welke de taken zijn van RvT en CvB, wat de werkwijze is en welke zaken door het CvB worden voorgelegd aan de RvT. In 2013 hebben zes overleggen tussen RvT en CvB plaatsgevonden (vijf maal een regulier overleg en eenmaal een bijeenkomst over strategie), naast de gesprekken in de verschillende commissies die onder de Raad vallen. Met name in deze commissies komt de adviesrol van de Raad tot uiting. Daarnaast vindt ook structureel overleg plaats tussen de voorzitters van de RvT en het CvB. De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. De resultaten worden gearchiveerd door de voorzitter.

12


1. Organisatie van de raad van toezicht De Raad van Toezicht van ROC MN kent, naast de gehele raad, drie commissies die meer in detail ingaan op de onderwerpen binnen het aandachtsgebied van de betreffende commissie. Bij deze overleggen zijn, naast de leden vanuit de raad, verder aanwezig: de portefeuillehouder vanuit het CvB, de betreffende dienstdirecteur(en) en eventuele andere medewerkers van ROC MN. De secretaris van het CvB vervult ook de functie als secretaris van de RvT. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op elk van de commissies.

2. governance en ontwikkeling van het toezicht De Raad werkt conform de Governancecode van de sector (‘Goed bestuur in de bve-sector’1). In de vergadering van november 2012 is ook de evaluatie besproken van deze code. De acties die op basis hiervan zijn afgesproken, zijn in 2013 gerealiseerd. De voornaamste veranderingen betroffen een uitgebreidere verantwoording in het geïntegreerd jaardocument 2013 en het opzetten van werkbezoeken om dieper in de organisatie inzicht te krijgen. Tijdens de vergadering van december 2013 heeft de Raad het voorstel voor de nieuwe Governancecode (Branchecode goed bestuur in het mbo) besproken en hierop positief geadviseerd. Begin 2014 is deze code door de algemene ledenvergadering van de MBO-raad aangenomen. De code zal per augustus 2014 in werking treden. De Raad heeft geconstateerd dat aan enkele punten nog niet wordt voldaan. Deze zullen in 2014 worden opgepakt. Het gaat bijvoorbeeld om de vormgeving van de maatschappelijke dialoog. De leden van de RvT ontvangen een honorering conform de sectorbrede honoreringsregeling2. Gedurende het hele jaar heeft minstens één lid van de Raad (meestal dhr. Van Eijkern) deelgenomen aan het Landelijk Platform voor leden van Raden van Toezicht MBO.

3. hoofdpunten van bespreking in 2013 Focus op Onderwijs In 2013 is binnen de RvT (bijvoorbeeld middels de Onderwijs Commissie) veel aandacht geweest voor onderwijs in het algemeen en de kwaliteit van onderwijs in het bijzonder. Hierbij is ‘Focus op Onderwijs’ (i.e. de manier waarop ROC MN het actieplan Focus op Vakmanschap (FoV) gaat invoeren) veelvuldig aan de orde geweest. Middels het ‘masterplan Focus op Onderwijs’ heeft het CvB inzicht gegeven in de manier waarop FoV zal worden ingevoerd binnen de organisatie. ROC MN heeft daarmee een eigen intern toetsingskader ontwikkeld voor onderwijskwaliteit en voert interne visitaties uit. De RvT vindt de voorgestelde aanpak robuust, maar ook ambitieus. Een strakke regie hierop zal daarom nodig zijn om grip te kunnen blijven houden op de implementatie. De Raad is het eens met de aanpak van het CvB welke zich richt op het gereed zijn voor de invoering van de FoV-maatregelen per augustus 2014. Vanaf de start van schooljaar 2014/2015 zal worden voldaan aan de wettelijke eisen zoals gesteld vanuit FoV. De Raad heeft hierbij het belang benadrukt van het betrekken van de organisatie bij de voorbereiding voor deze invoering. Daarnaast is met het CvB gesproken over de toekomst van de entree-opleidingen en de onderwijsresultaten zoals diplomarendement, jaarresultaat en voortijdig schoolverlaten. Financiële stabiliteit Eén van de doelen uit ons strategisch plan ‘Focus 2014’ is een duurzame en gezonde inanciële positie. Niet alleen in de Financiële Commissie, maar ook in de reguliere RvT-overleggen is dit een terugkerend onderwerp geweest. De Raad beoordeelt de stabiliteit van ROC Midden Nederland op basis van de gestelde KPI’s, zoals deze zijn geformuleerd in ‘Focus 2014’, en van de geldende brancheratio’s voor onder meer solvabiliteit en liquiditeit. Hierbij heeft de Raad steeds aangedrongen op het werken vanuit het meerjarig perspectief, op de begrotingsdiscipline en het prudent omgaan met investeringen. In 2013 heeft de Raad nauwgezet de ontwikkelingen gevolgd ten aanzien van de liquiditeit van de instelling.

1 2

http://www.mboraad.nl/media/uploads/www90226-MBO%20Goed%20bestuur.pdf http://www.mboraad.nl/media/uploads/thema/goed%20bestuur/Honoreringsregeling%20toezichthouders.pdf

Bestuursverslag

13

Personeelsformatie en mobiliteit Vanaf november 2012 is een proces ingezet voor reductie van de formatie, zonder gedwongen ontslagen. Een van de maatregelen in dit kader was mobiliteit binnen de organisatie. Bij sommige colleges was er sprake van overformatie, terwijl op andere plekken binnen de organisatie vacatureruimte bestond. De Raad heeft zich frequent laten informeren zowel over de aanpak als over de voortgang van de genomen maatregelen.

4. vanuit de Commissies van de raad van toezicht de Financiële Commissie Vanuit de Raad hebben de heren Van Eijkern en Beekers zitting in de Financiële Commissie. Het overleg in de Financiële Commissie heeft in 2013 vijf maal plaatsgevonden. Bij sommige overleggen is, naast de vertegenwoordiging vanuit ROC MN, ook een vertegenwoordiging van accountant3 PwC aanwezig geweest. Terugkerende agendapunten waren de financiële ontwikkelingen en stand van zaken, middels de maandrapportages, alsook de kaderbrief, de begroting en de jaarrekening. Na een positief advies van de Financiële Commissie heeft de Raad de jaarrekening4 goedgekeurd. Daarnaast is ook meerdere malen gesproken over de financiële meerjarenplanning, investeringsbegroting, de voorzieningen, de ontwikkeling van de liquiditeit en het huisvestingsplan 2012-2014. Ook de managementletter, zoals opgesteld door de accountant, is besproken in de Financiële Commissie. Middels de Financiële Commissie houdt de Raad stevig de vinger aan de pols wat betreft het financiële beleid van ROC MN en keuzes die binnen de organisatie worden gemaakt met substantiële financiële gevolgen. Eind 2013 heeft de financiële commissie kunnen concluderen dat er aanzienlijke stappen zijn gezet in het versterken van de financiële stabiliteit.

de Onderwijscommissie Vanuit de Raad heeft de heer Van Hout zitting in de Onderwijscommissie. Deze commissie is in 2013 zes maal bijeengekomen. Elk van deze bijeenkomsten had een specifiek thema, waarover aan de hand van presentaties en beleidsstukken is doorgepraat. In 2013 zijn (o.a.) de volgende thema’s aan de orde geweest: - Focus op Onderwijs, (i.e. de implementatie van Focus op Vakmanschap binnen ROC MN, inclusief beleid Toelating en Entree-opleidingen) - Bespreking van het Inspectierapport ‘Staat van de Instelling’ - Examinering - Toetsingskader kwaliteit - Reorganisatie dienst Onderwijs & Innovatie - Loopbaanbegeleiding binnen ROC MN Door de bijeenkomsten van de Onderwijscommissie heeft de Raad het interne toezicht op onderwijskwaliteit verder versterkt en de informatieverwerving verbeterd.

de p&O-commissie Vanuit de Raad heeft mevrouw Monissen zitting in de P&O-commissie. Deze commissie is in 2013 niet bijeengekomen. Het onderwerp P&O is wel structureel geagendeerd op de overleggen tussen RvT en CvB.

3

De accountant is ook aanwezig geweest bij de vergadering van de RvT waarin is gesproken over de jaarrekening en de managementletter. 4 De jaarrekening van de Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten B.V is door de betreffende RvC van deze Holding goedgekeurd.

14


5. gesprekken ‘dieper’ in de organisatie en werkbezoeken De vergaderingen van de RvT vinden plaats op steeds een andere locatie van ROC MN; de ene keer in Utrecht, dan weer in Amersfoort, Nieuwegein of op een andere locatie in Midden Nederland. Zo krijgt de Raad een beter beeld bij hetgeen er op de verschillende locaties speelt. Tijdens de commissievergaderingen, met name die van de Onderwijscommissie, vinden ontmoetingen plaats met medewerkers van ROC MN: docenten, afdelingsmanagers en medewerkers van de diensten. Met ingang van augustus 2013 zijn de leden van de Raad ook zelfstandig op werkbezoek gegaan binnen ROC Midden Nederland. Afgesproken is om per jaar drie werkbezoeken uit te voeren, twee maal aan een college en een maal aan een dienst. Begin december 2013 heeft een werkbezoek aan het Welzijn College plaatsgevonden. Hierbij hebben twee leden van de Raad gesproken met (respectievelijk) de collegedirecteur, de afdelingsmanagers, een afvaardiging van docenten en van studenten. Het werkbezoek is als erg waardevol ervaren. In de RvT-vergadering volgend op het werkbezoek zijn de observaties besproken met de overige raadsleden. De Raad heeft contact met externe belanghebbenden en wordt hierover ook door het CvB geïnformeerd bijvoorbeeld middels Inspectierapporten, onderzoeken naar studententevredenheid en verslagen van werkbezoeken van ambtenaren, politici en gemeentebesturen aan ROC MN. De Raad wil in 2014 nader invulling geven aan hoe zij zich verhoudt tot de externe omgeving.

6. Contact met medezeggenschap/Or In 2013 heeft tweemaal een ontmoeting plaatsgevonden tussen de Raad en de OR; eenmaal in het kader van een bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming (conform artikel 31 van de WOR) en eenmaal in een informeel gesprek. In beide gesprekken hebben RvT en OR geëvalueerd wat beide goed vinden gaan binnen ROC MN en wat aandachtspunten zijn. Vanuit de OR zijn als onderwerpen benoemd: het taakbeleid, de externe inhuur, het financieel meerjarenperspectief, de mobiliteit van personeel en het niet verlengen van tijdelijke contracten van jonge docenten. De Raad heeft de OR verzekerd dat ook zij de ontwikkelingen op deze onderwerpen scherp volgt. Eind 2013 is ook begonnen met de procedure van een RvT-lid op voordracht van de OR. Dit heeft begin 2014 geleid tot een benoeming.

7. Beoordeling CvB-leden Jaarlijks vinden beoordelingsgesprekken plaats door de Raad met de CvB-leden, zoals staat beschreven in het Bestuursreglement. In deze evaluaties wordt door de CvB-leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten. De Raad van Toezicht gebruikt deze evaluaties als uitgangspunt voor de beoordeling. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de nevenfuncties van de CvB-leden. Eventuele nieuwe nevenfuncties worden door CvB-leden voorgelegd aan de RvT. De gesprekken over het jaar 2013 hebben nog niet plaatsgevonden.

Bestuursverslag

15

Leden RvT ROC MN onderstaand overzicht toont welke leden in 2013 zitting hadden in de Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland, als mede wat hun voornaamste functies zijn, de honorering over 2013 en de zittingstermijn.

Naam

Functie binnen RvT

Hoofdfunctie (en eventuele nevenfuncties)

prof. dr. P.A.H. van Lieshout

Voorzitter

Lid WRR (Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid)

mr. H.J.M. Beekers

Lid RvT en Lid Financiële Commissie

Voormalig voorzitter ING Bank, district Midden Nederland

Lid RvT en Lid Financiële Commissie

Voormalig organisatie adviseur en interim-manager Boer & Croon Executive Managers

Lid RvT en Lid Onderwijs Commissie

Emeritus Hoogleraar Onderwijskunde van het hoger onderwijs Universiteit van Amsterdam

Lid RvT en Lid P&O Commissie

Voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar

dr. F.E.H. van Eijkern

prof. dr. J.F.M.J. van Hout mw. drs. D.M.J.J. Monissen

Honorering Zittingstermijn 2013 € 9.400

Aftredend per 01-01-2014 (niet herbenoembaar)

€ 8.000


€ 8.000


€ 8.000


€ 8.000


Nevenfuncties: - lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - Hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht - Voorzitter Raad van Toezicht Arkin - Lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Instituut Gak - Lid Curatorium SID (Society for International Development) - Voorzitter Raad van Toezicht Careyn - Voorzitter QANU, Quality Assurance Netherlands Universities - Lid Nederlands-Vlaams ToekomstDenkgroep (in opdracht van de Ministers-president van Nederland en Vlaanderen)

Nevenfuncties: - Voorzitter van het bestuur van de Utrechtse Ondernemers Academie. - Adviseur (Beekers Advies) op het gebied van bedrijfskundige en inanciële advisering

Nevenfuncties: - Lid bestuur Facultyclub Utrecht - Member of the Board of the Socionext Foundation

Nevenfuncties: geen bestuurlijke nevenfuncties

Nevenfuncties: - Voorzitter 'Special Arts', kunst van mensen met een beperking - Voorzitter programmaraad Vilans, kenniscentrum langdurige zorg - Lid Raad van Toezicht jeugdzorg Flevoland - Lid Taskforce kindermishandeling en sexueel misbruik - Lid bestuur innovatiefonds Zorgverzekeraars

De heren Beekers en Van Lieshout hebben daarnaast zitting in de Raad van Commissarissen van de Holding ROC Midden Nederland BV, welke toezicht houdt op de activiteiten in deze BV.

8. Opvolging voorzitter rvt en nieuw lid Eind 2013 is de search gestart voor een nieuwe voorzitter RvT, alsmede voor een nieuw lid op voordracht van de Ondernemingsraad. In de RvT vergadering van 26 februari 2014 zijn de volgende personen benoemd: - Voorzitter: Dhr. drs. J.A.C.F. Tuijtel (voormalig voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam) - Lid (op voordracht OR): Mevr. C.M.M. Noom (voormalig wethouder Onderwijs gemeente Zaanstad)

16


Bestuursverslag

17


BeriCht vaN de ONderNemiNgsraad

verkiezingen In maart 2013 zat de tweejarige zittingstermijn van de ondernemingsraad (OR) van ROC MN er op. Al in 2012 was door deze OR het verkiezingsreglement vastgesteld. Daarin werd gekozen voor één centrale ondernemingsraad met als gesprekspartner het College van Bestuur. De achtergrond hiervan was, dat in het mandateringsbesluit de directeuren van de diensten en Colleges geen beslissingsbevoegdheid hebben over de onderwerpen waarin de OR instemmings- of adviesbevoegdheid heeft. Gezien het grote aantal diensten en Colleges was het niet meer reëel om ze allemaal te laten vertegenwoordigen in de OR. Deze zou dan zo groot worden, dat de werkbaarheid ernstig in het gedrang zou komen. Er werden daarom in maart 2013 verkiezingen georganiseerd voor een nieuwe OR op basis van één kieslijst en één kiesgroep, waarbij wel de verhouding tussen OP en OPB gewaarborgd was. Er meldden zich 18 kandidaten voor de 15 zetels. De verkiezingen werden door een extern bureau georganiseerd, waarbij het personeel digitaal kon stemmen. Het opkomstpercentage was indrukwekkend: maar liefst 60% van het personeel heeft zijn stem uitgebracht. De nieuw gekozen leden hebben hiermee een stevig mandaat van de achterban verworven. Op 11 april 2013 werd de nieuwe Ondernemingsraad met vier nieuwe leden geïnstalleerd en het dagelijks bestuur herkozen.

18


scholing Ook in 2013 hebben de leden hun deskundigheid op het gebied van de medezeggenschap op basis van de WOR en het Professioneel Statuut verder vergroot. Niet alleen door het opdoen van meer ervaring, maar ook door het volgen van scholing. De nieuwe leden hebben kort na hun installatie een cursus medezeggenschap voor nieuwe leden van ondernemingsraden gevolgd, ook heeft de voltallige ondernemingsraad weer deelgenomen aan de tweedaagse conferentie die jaarlijks door het Platform BVE wordt georganiseerd. Daarin komen alle actuele thema’s aan de orde die relevant zijn voor de medezeggenschap in de BVE in de vorm van workshops, lezingen en forums. Het dagelijks bestuur neemt verder deel aan een overleg met vijf ondernemingsraden van roc’s in de grote steden en nam deel aan de door de MBO-raad georganiseerde conferentie ‘MBO City’.

samenwerking Ook dit jaar verliepen de onderhandelingen tussen CvB en OR soms stroef en bleef men tegenover elkaar staan met betrekking tot een aantal arbeidsvoorwaardelijke regelingen zoals de vakantieregeling en de vormgeving van het taakbeleid. Om tot een beter onderling begrip en betere samenwerking te komen, zijn OR en CvB het ‘Brede gesprek’ gestart om de achterliggende uitgangspunten van zowel CvB als OR beter op tafel te krijgen en overeenkomsten en verschillen vast te stellen. Voor de OR blijft bij de beoordeling van het voorgenomen beleid steeds de kwaliteit van het onderwijs en de zeggenschap van de professional het uitgangspunt. Het primaire proces, het onderwijs, dient steeds het uitgangspunt te zijn, waarbij de inanciën weliswaar een randvoorwaarde zijn, maar niet het uitgangspunt mogen worden. Kortom, denken en handelen vanuit het onderwijs (i.e. ‘de bedoeling’). ‘De bedoeling’ van ons roc moet in de eerste plaats kwalitatief goed onderwijs zijn en het beleid dient hiervoor de voorwaarden te scheppen. De besprekingen hebben geleid tot een beter onderling begrip en betere samenwerking. De uitgangspunten die CvB en OR delen, zijn na aloop gezamenlijk vastgesteld.

voortgang van de participatieve medezeggenschap Ook in 2013 streefde de OR naar participatieve medezeggenschap, waarbij de leden in een vroeg stadium meedenken over het te voeren beleid. De samenwerking met het College van Bestuur begon steeds meer volgens dit uitgangspunt vorm te krijgen. Een belangrijke rol spelen daarbij de vaste commissies. In deze commissies worden de voorgenomen besluiten die ter advisering of instemming worden aangeboden, voorbesproken en becommentarieerd. De vragen die in de commissie worden opgesteld over de voorliggende beleidsstukken, worden in dezelfde commissie toegelicht door het betrokken lid van het College van Bestuur of diens vertegenwoordiger. De aldus voorbereide besluiten worden vervolgens in de voltallige OR-vergadering besproken zodat er op effectieve wijze tot de advisering- of instemmingsprocedure kan worden overgegaan. In 2013 telde de ondernemingsraad zes vaste commissies, te weten - Commissie Financiën - Commissie Arbo en Huisvesting - Commissie Personeel - Commissie Onderwijs - Commissie Bestuur, (Re)organisatie en Herstructurering - Commissie Communicatie met de achterban De Commissie Communicatie is in de loop van het jaar geïnstalleerd.

achterban Gezien de grootte van de organisatie en het feit dat er geen onderdeelcommissies zijn ingesteld bij het ROC MN, vindt de OR het van belang om de communicatie met de achterban goed vorm te geven. Eén van de middelen daartoe is het instellen van voorbereidingscommissies. Wanneer er een belangrijk voorgenomen besluit ter instemming of advisering voorligt waarbij met name een bepaald onderdeel van ROC MN betrokken is, een dienst of college, stelt de OR voor de duur van de procedure een voorbereidingscommissie samen waarin twee of drie personeelsleden uit het betrokken onderdeel zitting nemen op verzoek van de raad. Deze commissie adviseert de OR in de onderhavige kwestie. In 2013 heeft één voorbereidingscommissie gefunctioneerd, te weten de Voorbereidingscommissie Reorganisatie OI&I. Voor het plan voor de herstructurering van DOS zijn personeelsleden geraadpleegd zonder dat daarvoor een formele voorbereidingscommissie is ingesteld.

Bestuursverslag

19

Daarnaast heeft de OR in 2013 een commissie Communicatie met de achterban ingesteld. Deze heeft in 2013 een communicatieplan opgesteld dat in 2014 zijn beslag moet krijgen. Eén onderdeel hiervan betreft het instellen van OR-contactpersonen op alle locaties van ROC MN. Tenslotte brengt de OR regelmatig een nieuwsbrief uit die onder alle personeelsleden wordt verspreid. Hierin wordt verslag gedaan van de belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest tijdens de overlegvergaderingen met het CvB. Natuurlijk zijn daarnaast alle agenda’s en goedgekeurde notulen van de OR- en overlegvergaderingen via Blackboard beschikbaar voor het voltallige personeel.

Belangrijke thema’s in 2013: taakbeleid Ook voor de tweede zittingstermijn en voor 2013 heeft de ondernemingsraad als speerpunten de uitvoering van het Professioneel statuut en de invoering van de Organisatie van het werk conform artikel F5 van de CAO-BVE gekozen. De strekking van het professioneel statuut raakt immers aan veel onderwerpen die in de beleidsagenda van dat jaar centraal stonden, zoals professionalisering, de implementatie van Focus op Vakmanschap en het taakbeleid. Uitgangspunt is de verantwoordelijkheid en de zeggenschap van de professional over zijn of haar werkzaamheden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de zeggenschap van de docenten over pedagogischdidactische aanpak en lesmethodes, maar ook over de verdeling van de werkzaamheden door de teams. Een en ander dient o.a. geregeld te worden in een regeling werkoverleg en tot uitdrukking te komen in het taakbeleid. De gesprekken met het CvB over het taakbeleid zijn in 2013 verder gevoerd. De standpunten van OR en College van Bestuur waren elkaar in juli 2013 zo ver genaderd, dat er een regeling kon worden vastgesteld. De OR wilde een regeling waarin zowel de zeggenschap van de teams over de normering en verdeling van werkzaamheden goed was vastgelegd als een regeling waarin de individuele werkdruk werd bewaakt door het vaststellen van een richtlijn voor het maximale aantal lessen en het percentage voor- en nazorg. De vastgestelde regeling voldoet aan de eisen die de OR daaraan stelde en de OR is dan ook trots op het bereikte resultaat. Het is nu zaak dat de regeling wordt geïmplementeerd in de Colleges én wordt uitgevoerd zoals afgesproken. In het onderzoek naar medewerkerstevredenheid dat in het najaar van 2013 is gehouden, is dan ook een aantal door de OR opgestelde vragen opgenomen waaruit moest blijken of dit taakbeleid ook daadwerkelijk werd uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat in de helft van de gevallen niet het geval te zijn. De OR geeft de komende tijd dan ook prioriteit aan de uitvoering van deze afspraken.

mobiliteit Een andere belangrijk thema dat in 2013 speelde, was de interne mobiliteit. Bij verschillende Colleges was sprake van boventalligheid. Om ontslagen te voorkomen, heeft de OR ingestemd met een uitvoeringsplan formatiereductie en mobiliteit waarin de bovenformatieve medewerkers worden overgeplaatst naar Colleges waar sprake is van formatieve ruimte. Belangrijke voorwaarden voor de OR waren daarbij dat er éénduidige criteria voor aanwijzing zouden worden opgesteld en dat de overplaatsing tijdelijk zou zijn. Immers, bij deinitieve overplaatsing moet er volgens het Sociaal Statuut van ROC MN een reorganisatie worden afgekondigd. In de loop van 2013 zijn twee reorganisatieplannen de Ondernemingsraad gepasseerd, te weten het reorganisatieplan O&I en het reorganisatieplan DOS. Aangezien het uitgangspunt van beide plannen was dat de diensten toegankelijker worden voor de Colleges en dat daarmee de dienstverlening aan het primaire proces wordt vergroot, heeft de OR op beide plannen na enige aanpassingen een positief advies gegeven.

20


Focus op vakmanschap Een thema dat het hele jaar speelde, was natuurlijk de invoering van Focus op Vakmanschap. Met en in de commissie onderwijs is in 2013 steeds intensief overleg geweest over de wijze waarop het beleid gaat worden vormgegeven. De OR heeft hierbij steeds gewezen op de zeggenschap van de professional waar het de onderwijsinhoud betreft en aangedrongen op voortdurende terugkoppeling van het voorgenomen beleid naar de teams. In de loop van 2013 zijn pas enkele stukken formeel aan de raad voorgelegd, te weten de Onderwijsstandaarden, het Toelatingsbeleid en de Entreeopleidingen. De OR is blij met de participatieve werkwijze, maar blijft aandringen op het tijdig formeel aanbieden van de voorgenomen besluiten op dit terrein.

Onderwijscalculator In juni 2013 heeft de ondernemingsraad een initiatiefvoorstel ingediend, te weten het invoeren van een (intern ontwikkelde) onderwijscalculator als middel om het taakbeleid verder vorm te geven. Helaas moet worden geconcludeerd dat het CvB aan de initiatiefvoorstellen van de ondernemingsraad geen prioriteit heeft gegeven. Eind 2013 was er nog steeds geen keuze gemaakt voor een onderwijscalculator. Ook was er geen regeling werkoverleg vastgesteld n.a.v. het initiatiefvoorstel van de ondernemingsraad hierover in 2012.

ri&e Op basis van artikel 28 -stimulerende taken van de ondernemingsraad- is het CvB in 2013 gewezen op het ontbreken van recente Risico-inventarisaties. Dit heeft geleid tot initiatieven van de kant van het bevoegd gezag om te gaan voldoen aan de wettelijke voorschriften hieromtrent.

Leden Or De samenstelling van de ondernemingsraad was in 2013 als volgt: Jenno Westra – voorzitter Sjon de Vries Peter Sturkenboom – vice-voorzitter Henk Heinhuis Francien van der Meer – secretaris Hans Balder Renée van Aken Hans Oostenrijk Bertrik Gotink Maarten Gadellaa Jaqueline Ederzeel Hans Franken Johan Hoekstra Moerad Ouairiachi Hans Heus

Bestuursverslag

21


visie, missie eN kerNwaardeN vaN rOC mN

visie Kennis en vaardigheden zijn dé vitale ingrediënten voor beroepsbeoefening en burgerschap. Dat is het perspectief voor onze verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling in een snel veranderende wereld, die zich op alle niveaus steeds verder ontwikkelt tot een kennissamenleving. ROC Midden Nederland staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan. Wij stimuleren onze studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. Wij versterken hun ambities en sociaal functioneren en zetten hun potentieel om in persoonlijke groei.

missie Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij zijn ambitieus in maatschappelijke dienstbaarheid en professioneel in klantgerichtheid. Wij zijn een solide partner in de samenwerking met onze opdrachtgevers en tonen ons betrokken bij mens en samenleving.

22


profiel ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, participatieonderwijs en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht. Onze activiteiten omvat het initiële beroepsonderwijs, contractactiviteiten, volwasseneneducatie, re-integratietrajecten en preventie. Wij verzorgen met ongeveer 2.000 medewerkers (1.500 fte's) het onderwijs voor circa 24.000 studenten, in gezamenlijk ondernemerschap met onze partners. De partnerschappen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs en maatschappelijke instanties zijn voor ons onmisbaar. We slagen in onze opdracht als onze studenten, inclusief de medewerkers van de bedrijven en instellingen waarvoor we opleiden, tevreden zijn over ons onderwijs.

positionering Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact. Op deze wijze leveren wij meerwaarde voor studenten en bedrijven. Dit wordt door onze klanten herkend in alle facetten. Alle studenten kunnen rekenen op intensieve persoonlijke begeleiding; deze begint al voordat de student bij ons staat ingeschreven en wordt gedurende zijn studieloopbaan ingevuld. Iedere student krijgt bij ons maatwerk. Op deze wijze realiseren we persoonlijke groei.

kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Met deze persoonlijke begeleiding onderscheiden wij ons van andere roc's. De kleinschaligheid vertalen we in de positionering en organisatie; het beroepsonderwijs is georganiseerd in 12 beroepsgerichte en kleinschalige colleges, waarin we samenwerken met het bedrijfsleven.

profilering De intensieve persoonlijke begeleiding past goed bij onze motto’s ‘Beleef je toekomst nu’ en ‘Toekomst verzekerd’. Wij maken de belofte ‘Toekomst verzekerd’ waar, door onze klanten optimaal te faciliteren bij de ontwikkeling die zij nodig hebben, zowel studenten als bedrijven. Wij zien daar persoonlijk op toe.

kernwaarden ROC Midden Nederland ontwerpt en realiseert het beleid vanuit vier kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: ambitieus, solide, professioneel en betrokken. Deze waarden zijn de bakens voor medewerkers, teams en de organisatie, als permanente oriëntatie voor onze werkzaamheden. De kernwaarden zijn de idealen waarop wij onszelf als medewerkers en als organisatie willen laten aanspreken, in alle functies en op alle niveaus. Zij staan ook in onderlinge relatie tot elkaar. De kernwaarden ‘ambitieus’ en ‘solide’ geven het spanningsveld aan tussen de wil om hoge doelen te stellen en de noodzaak om met beide benen op de grond te blijven staan. Wij willen immers, aan de ene kant, dienstbaar zijn aan grote belangen, namelijk de toekomst van studenten en bedrijven en instellingen. Daarvoor dienen wij, aan de andere kant, voor de medewerkers en teams een stimulerende en bevredigende werkomgeving te scheppen. Het één kan niet zonder het ander. De kernwaarden ‘professioneel’ en ‘betrokken’ geven het andere spanningsveld aan. Ze verlenen in hun combinatie vitaliteit aan onze organisatie. Wij zijn vanuit een professionele grondhouding klantgericht en bieden kwalitatief goed onderwijs, waardoor wij als organisatie efficiënt en effectief met mensen en middelen omgaan. Tegelijkertijd is met deze professionaliteit de kernwaarde betrokkenheid onverbrekelijk verbonden; het is een essentiële kernwaarde voor ons werk. Het betreft de betrokkenheid van onze medewerkers bij onze studenten en bedrijven, van onze leidinggevenden bij de medewerkers en van onze organisatie bij de samenleving. Dit komt tot uiting in persoonlijke aandacht en goede loopbaanbegeleiding maar ook in het organiseren van onderwijs in colleges, dicht tegen de branche en de beroepsbeleving aan.

Bestuursverslag

23

è è è è

24

Voorgaande geeft in compacte vorm onze identiteit weer. Dit is waar wij de komende jaren voor staan. Een uitwerking van de kernwaarden op het gebied van onderwijs:

ambitieus Het is onze ambitie om studenten de mogelijkheid te bieden het beste uit zichzelf te halen door hen een optimaal op het beroep betrokken opleiding aan te bieden. Wij kwalificeren onze studenten zo hoog mogelijk en zorgen voor maximale doorstroom. Doorstroom naar het hoger onderwijs kan daarvan onderdeel uitmaken, bijvoorbeeld middels onze sprintopleidingen. Voor de meest ambitieuze studenten bieden wij tweetalig onderwijs aan.

solide Wij zorgen voor een optimale balans tussen theorie en praktijk: theorie waar het nodig is en praktijk waar het past. Wij bieden een solide basis omdat wij 935 (bol), resp. 335 (bbl) uren programmeren en voorzien in een vaste roosterstructuur. Begeleiding van de student van vmbo en havo tot in het hbo of de beroepspraktijk is ons strategisch speerpunt.

professioneel Wij leiden zodanig op dat het succes oplevert. Medewerkers en de organisatie zijn professioneel en klantgericht. We koppelen aan effectieve loopbaanbegeleiding van de student zorg en maatwerk als de student dat nodig heeft.

Betrokken Wij bieden professionaliteit als opleider door te kiezen voor kwaliteit in onderwijs en begeleiding op een hoog niveau. Wij kennen onze studenten en hechten aan persoonlijke aandacht.


Bestuursverslag

25


vOOrtgaNg strategisCh pLaN FOCus 2014

Plate augu Plateau 2 augustus 2012 Plateau 1 augustus 2011

De essentie van de koers van ROC Midden Nederland is de focus op de klant: studenten, inclusief de werknemers van de bedrijven waarvoor we opleiden, en bedrijven. We zijn consequent, in alle keuzes die we maken, als een studenten arbeidsmarktgerichte organisatie. Daarvoor werken we continu aan een samenhangend concept van dienstverlening, waarbij onderwijs en ondersteunende diensten op elkaar afgestemd worden vanuit de belangen en beleving van onze klanten. Om dit te realiseren en om voortdurend te kunnen bijsturen, is het van belang de basiszaken op orde te hebben. We werken binnen vastomlijnde kaders aan standaardisering van processen, onder het motto 'standaard, tenzij de student of het bedrijf anders vraagt'. We zijn als organisatie succesvol als onze studenten en de bedrijven en instellingen tevreden zijn over ons onderwijs en de dienstverlening die we bieden. Uiteraard is een gezonde bedrijfsvoering hierbij het uitgangspunt. Dit vertaalt zich naar de volgende doelen waaraan ROC Midden Nederland zich voor de periode 2010 – 2014 heeft gecommitteerd: 1. Een sterkere marktpositie met betere aansluiting bij de student, het beroepenveld en de maatschappij; 2. Een betere kwaliteit van het onderwijs; 3. Een klantgerichtere organisatie en competentere medewerkers; 4. Een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en gezondere financiële positie.

26


Plateau 4 augustus 2014

eau 3 ustus 2013

het derde plateau richting Focus 2014 is bereikt.

Bestuursverslag

27

rOC midden Nederland op weg naar 2014 In 2013 is ROC MN opnieuw dichterbij de realisatie gekomen van de in het strategisch plan Focus geformuleerde einddoelen. Per einddoel is een aantal indicatoren gesteld waaraan de realisatie wordt getoetst. Hoewel we tevreden zijn over de stappen die worden gezet als uitvoering van het strategisch plan, vallen de resultaten op verschillende van deze indicatoren tegen. Dat geldt met name voor het VSV-percentage dat nog steeds te hoog is, en de tevredenheidsonderzoeken onder leerbedrijven en medewerkers. Voor elk van deze tegenvallers zijn weliswaar redenen aan te geven, maar ze doen ons tegelijkertijd beseffen dat we er als organisatie nog niet zijn. Wel horen we, zowel binnen als buiten de organisatie, dat we op de goede weg zijn. In het vervolg van dit verslag zal aan de hand van de vier Focusdoelen worden beschreven hoe de organisatie zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Hierbij wordt ook steeds ingegaan op de achtergronden en/of redenen van bepaalde resultaten of ontwikkelingen. Een korte samenvatting hiervan is zichtbaar in onderstaande tabel:

5

28

Doel FOCUS 2014

Indicator 2014

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Een betere kwaliteit van onderwijs (hoofdstuk 6 van dit verslag)

Waardering voor onze opleidingen met een 3,5 of hoger door de studenten (JOB score, 5 puntsschaal)

3,5

Landelijke JOB enquête is tweejaarlijks en in 2013 niet afgenomen.

Diplomarendement: Niveau 1 minimaal 55% Niveau 2 65% Niveau 3 68% Niveau 4 72%

niveau 1: 72% niveau 2: 65,6% niveau 3: 67,5% niveau 4: 69,2%

niveau 1: 64,2% niveau 2: 60,5% niveau 3: 69,9% niveau 4: 72,3%

2% meer studenten5

+1,9%

+0,5%8

VSV percentage: doel is 10% minder voortijdige schoolverlaters pj

10,6%

8,3%

Waardering van onze opleidingen als voldoende of goed door de Onderwijsinspectie

Twee opleidingen kennen een zwak onderwijsproces of onvoldoende opbrengsten (3,7% van onze studenten).

Geen zwakke opleidingen

Een sterke marktpositie met betere aansluiting bij student, beroepenveld en maatschappij (hoofdstuk 8)

Waardering van een 7 of hoger door onze afnemers, bedrijven, gemeenten en instellingen (op een 10-puntsschaal)

Er is geen roc-breed onderzoek uitgevoerd in 2012.

Tevredenheid van leerbedrijven krijgt het rapportcijfer 6,4.

Een klantgerichtere organisatie en competentere medewerkers (hoofdstuk 9)

Waardering van onze instelling door medewerkers met een trustindex van minimaal 65% in 2012 en 70% in 2014

Geen meting

Tevredenheid van medewerkers krijgt het rapportcijfer 6,6.

Een effectievere en meer eficiënte bedrijfsvoering en gezondere inanciële positie (hoofdstuk 7)

Basishuishouding is zodanig op orde dat deze bijdraagt aan de realisatie van de doelen

Er wordt hard gewerkt aan het verder op orde brengen van de basishuishouding, middels het programma ‘Flow’.

Financieel rendement van 2,5% bij MBO, Participatieopleidingen en Vavo en 10% bij Bedrijfsopleidingen

-/- 0,9% voor MBO, -/- 39,5% voor PO, 7,5% voor Vavo en -/- 1,9% voor BO

- 1,1 % voor MBO, 4,2% voor PO, 9,3% voor Vavo en 4,8% voor BO

De formele term voor student, welke veel wordt gebruikt in het MBO, is deelnemer. In communicatie naar studenten gebruiken we altijd de term ‘student’. In interne rapporten of voor communicatie naar bijvoorbeeld Inspectie wordt de term ‘deelnemer’ gebruikt.


prioriteiten voor de jaren 2014 In 2014 zal ROC Midden Nederland een volgende stap zetten richting realisatie van strategisch plan Focus. Daarbij ligt het accent op de kwaliteit van het onderwijs, in combinatie met het versterken van de inanciële stabiliteit en het op orde brengen van de processen. Kijkend naar de achterblijvende realisatie op de indicatoren diplomarendement, tevredenheid van branches en van studenten en de inanciele ratio’s (zie tabel hiervoor) worden deze zaken als aandachtspunten bepaald. Naast onze koers zoals vastgelegd in Focus, is nu -en ook de komende jaren- ook het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ (FoV) van het Ministerie van OCW een belangrijk thema. ROC MN voert dit actieplan in, door middel van het masterplan ‘Focus op Onderwijs’ (FoO). Voor 2014 zijn de volgende beleidsprioriteiten bepaald: Prio's 2014

Wat en doel

1

Focus op Vakmanschap

Realisatie van wettelijke vereisten richting start schooljaar 2014-2015, inclusief entree-opleidingen, urennorm en toelatingsbeleid.

2

Professionalisering & personeelsplanning

Realisatie van de benoemde prioriteiten in het professionaliseringsplan. Daarnaast beleid vormen op meer lange termijn P&O-vraagstukken in samenhang, met name rond personeelsplanning, professionalisering, functiedifferentiatie en verjonging.

3

Examinering

Borgen van kwaliteit van examinering; inhoudelijk en qua structuur en processen.

4

Taal & Rekenen

De eisen aan niveau van taal en rekenen van onze studenten gaan omhoog (middels centrale examinering). Nog niet alle studenten zitten op het gewenste niveau (of komen met het gewenste niveau binnen). Om uitval hieromtrent te voorkomen, dient veel aandacht te worden besteed aan dit onderwerp.

5

Digitale didactiek

Uitwerking van de bestaande beleidsvoornemens rond IT in en om de klas, om (met beperkte middelen) te zorgen voor een meer actuele facilitering voor onze studenten (eg. middels facilitering Bring Your Own Device).

6

Reorganisatie Bedrijfsopleidingen

Afronden van het reorganisatieplan, voorleggen aan de OR en vakbonden en vervolgens (eventueel aangepast) implementeren.

7

Macrodoelmatigheid

Samenwerking ROC's in de regio verder uitbouwen middels gesprekken en pilotprojecten, bijvoorbeeld in de Techniek.

8

EBU / externe agenda

Uitwerking geven aan de hoofdthema's in de regio (EBU) binnen onze organisatie en in samenwerking met partners.

9

Financieel stabiel

Financiële stabiliteit verder borging in de organisatie, met focus op de MBOonderdelen (colleges en ondersteunende diensten).

Aansluiting VO-MBO-HBO

Samenwerking met HBO en VO verder uitbouwen, op de eerder ingeslagen weg in het verder verbeteren in de aansluiting in de beroepskolom.

10

Bestuursverslag

29

uitwerking koers richting 2020 Ons strategisch plan, Focus 2014, loopt tot en met het huidig kalenderjaar. Eind 2013 zijn we gestart met de formulering van de koers na 2014, richting 2018-2020. Startpunt hierbij was een evaluatie van Focus 2014. Hierbij is zowel gekeken naar welke doelen (tot nu toe) wel of niet zijn behaald, maar ook naar de lessen die we kunnen trekken uit de manier waarop we de afgelopen jaren dit strategische plan tot uitvoering hebben gebracht. Deze lessen nemen we mee in de uitwerking van de koers richting 2020. In een voorbereidingsteam hebben CvB en een aantal college- en dienstdirecteuren hierover nagedacht en zijn de hoofdlijnen uitgezet. Met de directeuren is in meerdere sessies gesproken over de voort te zetten koers, de te stellen prioriteiten en de controversiële punten. In gezamenlijkheid is een richting voor de koers besproken en is toegewerkt naar draagvlak en eenduidigheid. Met de afdelingsmanagers is in december een werksessie gehouden. Ook met de Centrale Studentenraad en de Ondernemingsraad is over de koers na 2014 van gedachten gewisseld. Daarnaast hebben ook vier rondetafelbijeenkomsten plaatsgevonden, waarvoor alle medewerkers van ROC MN zijn uitgenodigd. Dit heeft geleid tot een gedragen koers, op hoofdlijnen. Onderstaande figuur toont de hoofdlijn van deze koers:

Koers op hoofdlijnen

onze geschiedenis

1. Versterking eigenheid/branchegerichtheid van de colleges en meerwaarde van het collectief

ontwikkeling onderwijs keten

4. De profesionele ambitie/de lat gaat omhoog voor studenten en medewerkers

2020 3. Persoonlijke vorming van studenten gekoppeld aan de beroepsidentiteit en onze kernwaarden

ontwikkeling samenleving

30


2. Innovaties en regionale speerpunten van ‘buiten’ naar ‘binnen’ halen en vertalen in ons onderwijs

ontwikkeling regionale arbeidsmarkt

Bestuursverslag

31


kwaLiteit vaN het ONderwijs

Om de vooruitgang te meten met betrekking tot onze strategische doelstellingen in plan Focus 2014 zijn indicatoren vastgesteld. De indicatoren voor een betere kwaliteit van het onderwijs zijn: • 2% meer studenten per jaar; • een diplomarendement op niveau 1 van minimaal 55% van onze studenten. Op niveau 2 is dat 65%, niveau 3: 68% en niveau 4: 72%; • 10% minder voortijdige schoolverlaters per jaar; • waardering van onze opleidingen met een 3,5 of hoger door de studenten; • waardering van onze opleidingen als voldoende of goed, op basis van de normen van de Onderwijsinspectie. In de volgende paragrafen wordt uiteengezet, hoe het afgelopen jaar is gestreefd naar het behalen van de doelstellingen.

32


1. aantal studenten (mBO) Het aantal studenten is in 2013 ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met 2012. Er heeft wel een verdere verschuiving plaatsgevonden van bbl- naar bol-studenten. Dit is ongetwijfeld een resultaat van de economische situatie in het bedrijfsleven. Daarnaast is het ook een effect van onze Focus-strategie welke gericht is op groei in bol-3 en bol-4 in diverse colleges.

Totaal aantal studenten absoluut

2010

2011

2012

2013

19.102

17.832

18.458

18.546

(Bron: 1-10-2010 t/m 1-10-2011 definitieve bekostigingstelling DUO, 1-10-2012 voorlopig data DUO; 1-10-2013 voorlopige telling ROC MN, bekostigde en onbekostigde studenten)

Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg

1-10-2010

1-10-2011

1-10-2012

1-10-2013

bbl

9.193

7.950

7.396

6.403

bol dt

130

152

135

61

bol vt

9.779

9.730

10.927

12.084

6

2010 48,1%

9779

739

2011 44,5%

9193

51,2%

9730

2012

7950

1%

40,

54,6%

2%

59, 7

%

0,7

0,7%

0,9%

2 109

13 5

152

130

2013 bol vt bbl bol dt

3

640

2013

2012

5% 34,

bol vt bbl bol dt 2011 bol vt bbl bol dt 2010

2% 65,

0,3 %

84

120

61

bol vt bbl bol dt

Bestuursverslag

33

2. resultaten: kwaliteitskaarten De kwaliteitskaart is het centrale instrument voor kwaliteitstoetsing en – verbetering door de onderwijsteams. Jaarlijks krijgen de teams een kwaliteitskaart waarop de resultaten staan die binnen de opleidingen zijn behaald. De resultaten zijn een afspiegeling van de kwaliteit van het onderwijs en worden afgezet tegen interne normen en die van de Inspectie. De onderwerpen op de kwaliteitskaart zijn: • studentenaantallen • opbrengsten / diplomarendement • voortijdige uitval • waardering door de belanghebbenden • oordeel van de inspectie • klachten De teams worden uitgenodigd en uitgedaagd om na te denken over de vraag: wat kan ons onderwijsteam zelf doen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Antwoorden op deze vraag leiden tot actieplannen die door het team zelf zijn geformuleerd. Deels zijn dat acties voor de onderwijsteams zelf, deels zijn het acties die op andere niveaus moeten worden opgepakt. De actieplannen worden opgenomen in het afdelingsjaarplan waarin ook een scholingsplan is opgenomen. Halverwege het jaar wordt stilgestaan bij de voortgang van de acties en de resultaten en wordt het afdelingsplan zo nodig bijgesteld. Met de terugkoppeling van de volgende kwaliteitskaart met de nieuwe kwaliteitsgegevens is de kwaliteitscyclus rond.

Opbrengsten / diplomarendement Jaarresultaat

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

ROC MN

68,7

65,8

67,8

68,1

landelijk

67,3

67,7

69,4

72,0

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

ROC MN

67,6

65,9

68,7

67,8

landelijk

66,5

67,5

69,8

71,9

Diplomaresultaat

Bron: indicatoren GJ MBO 2013 Duo

In vergelijking met de voorgaande jaren is ROC MN er in 2013 in geslaagd het Jaarresultaat te verhogen, maar het Diplomaresultaat niet. Helaas wordt voor geen van de resultaten het landelijk gemiddelde (in de vergelijkingsgroep) gehaald. Wel is goed te zien dat de resultaten voor de niveaus 3 en 4 aanzienlijk zijn gestegen, in vergelijking met het afgelopen jaar. De resultaten voor niveau 1 en 2 blijven echter achter. ROC Midden Nederland zal de komende jaren onverminderd blijven inzetten op het verbeteren van het rendement van haar opleidingen en het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters.

voortijdig schoolverlaten rOC midden Nederland 2013 Voor ROC Midden Nederland is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) een van de speerpunten. De VSV-activiteiten sluiten aan bij het algemene onderwijsbeleid van ROC MN. Het afgelopen jaar is er op verschillende niveaus extra geïnvesteerd: • Begeleiding en zorg • Aansluiting VMBO-MBO • Loopbaanoriëntatie en - begeleiding tijdens het schooltraject en naar een leerwerkplek • Verzuimregistratie en -melding • Monitoring van uitval in de kwaliteitszorgcyclus

34


aantal voortijdig schoolverlaters In het schooljaar 2012-2013 heeft de gezamenlijke inspanning geresulteerd in een verdere daling van het aantal voortijdig schoolverlaters tot 8,3%. Ten opzichte van het voorafgaande schooljaar (2011-2012) is dit een reductie van ruim 22%. Van deze reductie is ruwweg eenderde een reële reductie, tweederde is een gevolg van de nieuw ingevoerde meetsystematiek. Als we naar de reële daling kijken, betekent dit dat de indicator (10% minder schoolverlaters) die ROC MN zichzelf heeft gesteld, in 2013 niet is gehaald. ROC MN is er wel in geslaagd om op niveau 1 en 2 de OCW normen te behalen. Voor niveau 3 en 4 is dit niet gelukt en moet er nog een linke inspanning geleverd worden om de vastgestelde norm te behalen. Om de norm van 3,5% voor het schooljaar 2013-2014 voor niveau 3 en 4 te behalen moet ROC MN van 470 naar (maximaal) 299 VSV’ers (nominaal). VSV

2010-2011

landelijk ROC MN

2011-2012 8,7%

1315

10,9%

2012-2013 8,1%

1265

10,8%

6,2% 995

8,3%

niveau 1

156

40,3%

153

37,7%

115

31,1%

niveau 2

554

17,6%

545

17,5%

410

13,2%

niveau 3/4

612

7,1%

567

6,9%

470

5,5%

Bron: totaal: indicatoren GJ MBO 2014 CFI per niveau: VSV-verkenner data ROC MN 2012-2013 voorlopig

De VSV reductie van 22% in 2013 is tot stand gebracht door een gezamenlijke inspanning van ROC MN en de VSV partners in de regio. Daarbij hebben onderstaande maatregelen een belangrijke rol gespeeld: • Voor eind december diplomeren van de examenkandidaten (Aanscherpen afspraken met studenten om te komen tot optimale begeleiding voor deze studenten.) • Verbeterd meldgedrag verzuim (Verzuim is een voorbode van uitval, door dit goed in beeld te hebben en tijdig te melden zorgen we voor tijdige actie). • Beter beleid rond overstap vo-mbo waardoor de uitval in het eerste leerjaar lager is dan in het tweede (We zorgen dat alle studenten in beeld zijn en blijven. Zo voorkomen we dat ze tijdens de overstap uit beeld raken) • Het gebruik van Studie Loopbaan Centrum is gestegen van 43% in 2011-2012 naar 47% in 2012-2013 (Het lukt steeds beter om studenten te begeleiden, om succesvol de schoolloopbaan te kunnen vervolgen) • Professionalisering van docenten: pedagogisch/didactisch handelen (Goed onderwijs draagt bij aan reductie VSV) • Creëren van extra leerwerkplekken. (Door meer leerwerkplekken te vinden, voorkomen we uitval van BBL-studenten) • Extra inzet op voorkomen van uitval bij 18- en19-jarigen. Opvallend is dat bij de 19-jarigen (bij start schooljaar nog 18) de uitval sterker afneemt dan bij andere leeftijden. Studenten komen (blijkbaar) weer terug naar school vanwege het te kort aan werk en worden niet van school geplukt door het bedrijfsleven voordat ze een diploma behaald hebben (zgn. ‘groenpluk’). Het komende jaar zullen we extra investeren in de aanpak van VSV, om de gewenste reductie te realiseren. Daarbij zal worden ingezet op kwalitatief goed onderwijs, goede loopbaanbegeleiding en een goede zorgstructuur. In de regio’s Eem & Vallei en Utrecht zijn plannen gemaakt die een looptijd hebben van een jaar (tot 2015). Begin komend jaar zullen we wederom een scherpe evaluatie doen van het beleid rondom VSV, om op basis hiervan verbeteracties te formuleren en in realisatie om te zetten.

waardering door studenten Jaarlijks wordt een enquête onder studenten gehouden waarbij de waardering over onderwijs en dienstverlening wordt gemeten. Bij het beroepsonderwijs is dat de landelijke JOB-enquête, bij de andere eenheden zijn dat eigen enquêtes via ROC-Spiegel. De resultaten worden opgenomen in de kwaliteitskaarten en teruggekoppeld naar de teams.

Bestuursverslag

35

De landelijke JOB-enquête wordt elke twee jaar gehouden. In de tussentijdse jaren worden de JOB-vragen in eigen beheer afgenomen. Die resultaten van de interne enquête blijken over de jaren heen kritischer uit te pakken dan die van de landelijk afgenomen enquête. Deze trend is ook zichtbaar in de rapportcijfers over dit verslagjaar (2013). Rapportcijfers ROC Midden Nederland (10-puntsschaal)

2010

2011

2012

2013

Opleiding

7,0

6,3

7,0

6,3

School

6,5

6,2

6,5

6,2

Zowel de rapportcijfers uit de landelijke enquêtes (2010 en 2012) als de eigen enquêtes (2011 en 2013) blijven stabiel. Bij de landelijke enquêtes in 2010 en 2012 liggen de rapportcijfers van ROC MN 0,1 punt boven het landelijke gemiddelde. JOB per thema (5-puntsschaal)

2010

2011

2012

2013

Informatie

3,3

3,1

3,3

3,1

Lessen

3,4

3,3

3,4

3,3

Toetsing

3,8

3,5

3,9

3,4

Keuze-/loopbaanbegeleiding

3,1

3,0

3,1

2,9

Studiebegeleiding

3,6

3,3

3,6

3,3

Competenties

3,7

3,6

3,7

3,5

Stage (BOL)

3,8

3,5

3,6

3,4

Werkplek (BBL)

3,9

3,6

3,8

3,6

Veiligheid

3,8

3,6

3,9

3,6

Sfeer

2,9

2,9

3,0

2,9

Organisatie

3,2

3,0

3,2

3,0

Onderwijsfaciliteiten

3,3

3,2

3,5

3,2

School en studie

3,3

3,2

3,3

3,2

vergelijking resultaten per thema eigen onderzoek 2011 en 2013 De scores op de volgende thema’s zijn gelijk gebleven: informatie, lessen, studiebegeleiding, werkplek bbl, veiligheid, sfeer, organisaties, onderwijsfaciliteiten, en school en studie. De scores op de volgende thema’s zijn gedaald: toetsing, keuze- en loopbaanbegeleiding, competenties en stages (bol).

resultaten onderzoek tevredenheid en betrokkenheid leerbedrijven rOC midden Nederland In 2013 is roc-breed onderzoek gedaan onder leerbedrijven naar de tevredenheid over en de betrokkenheid bij de beroepspraktijkvorming (BPV). In totaal hebben 673 bedrijven de vragenlijst ingevuld, een respons van 25%. Deze goede respons wijst op een grote betrokkenheid van leerbedrijven met de BPV en ROC Midden Nederland. Het rapportcijfer dat de leerbedrijven aan ROC Midden Nederland geven is een 6,4. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores per onderwerp (op een vijfpuntsschaal) opgenomen. Geconcludeerd kan worden dat leerbedrijven redelijk tevreden zijn over de wijze waarop ROC MN de BPV georganiseerd heeft. Maar met name de informatie en communicatie, de voorbereiding van de student/cursist en de begeleiding door ROC MN zouden beter moeten. Een aandachtspunt is ook het informeren van de leerbedrijven over de inhoud van de examens en plaats van de beroepspraktijkvorming (BPV) in de opleiding. Ook de externe gerichtheid van ROC Midden Nederland kan beter. ROC Midden Nederland moet leerbedrijven pro-actiever informeren over en betrekken bij de beroepspraktijkvorming.

36


Oordeel per onderwerp

ROC MN (schaal 1-5)

Informatie en communicatie

3,2

Voorbereiding van student/cursist op BPV

3,3

Begeleiding door bedrijf/instelling zelf

3,8

Begeleiding door ROC MN

3,3

Inhoud van de BPV

3,3

Beoordeling van de BPV

3,6

Wijze waarop leerbedrijf betrokken wordt

2,9

Ik heb vertrouwen in de kwaliteit van de examinering op ROC MN.

3,4

Bij een vacature nemen we graag een student/cursist van ROC MN in dienst die bij ons de BPV heeft gedaan.

3,5

Welk rapportcijfer geeft u ROC Midden Nederland?

6,4

(schaal 1-10)

Ten aanzien van de wijze waarop leerbedrijven worden betrokken, gezien de uitkomst van het onderzoek, dient meer focus te worden gelegd op communicatie en samenwerking met deze belangrijke partners. Dit zal worden meegenomen in de uitwerking van de strategische koers richting 2018-2020. De uitkomsten van dit onderzoek komen voor een belangrijk deel overeen met de uitkomsten voor ROC MN van de landelijke BPV-monitor 2011. Ook uit dat onderzoek kwamen dezelfde verbeterpunten voor ROC MN, namelijk de voorbereiding, begeleiding en organisatie/communicatie van de BPV. Dit laat zien dat er nog onvoldoende vooruitgang is geboekt op dit onderdeel.

klachten: monitor klachtenmanagement Een student kan een klacht indienen via het digitale klachtensysteem. Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de student in beroep gaan bij de Geschillencommissie. Klachten over ongewenst gedrag worden neergelegd bij de vertrouwenspersoon. Klachten met betrekking tot de beoordeling van toetsen en examens worden voorgelegd aan de examencommissies en in laatste instantie aan de Commissie van Beroep voor de examens. Klachten geven informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en onze dienstverlening. In 2013 zijn er via het digitale klachtensysteem 76 klachten binnengekomen. Dit is een stijging van het aantal klachten met 10 ten opzichte van 2012. Voor een grote organisatie als ROC MN is dit een gering aantal klachten. De meeste klachten (27) gingen over Toetsen en examens. Daarnaast ging ook een groot aantal klachten (16) over Informatievoorziening en organisatie. Andere klachten gingen over Begeleiding (7), Doorstroom en overgaan (6) en Inschrijving, plaatsing en overplaatsing (5) en Uitschrijving (5). Er kwamen dit jaar geen klachten binnen bij de geschillencommissie. De Commissie van beroep voor de examens heeft het afgelopen jaar twee zaken behandeld, waarvan 1 van ROC MN en 1 van Nimeto: 1. Mei 2013: beroep tegen bindend negatief studieadvies, uitspraak: beroep ongegrond. 2. November 2013: beroep tegen bindend negatief studieadvies, uitspraak: beroep gegrond. Deze laatstgenoemde zaak betreft geen zaak van ROC Midden Nederland zelf, maar een zaak van Nimeto Utrecht. Sinds 2006 is Stichting Nimeto Utrecht aangesloten bij de Commissie van beroep voor de examens van ROC Midden Nederland, conform art. 7.5.1 lid 1 WEB.

Bestuursverslag

37

kwaliteitsbeoordeling inspectie: maatregelen na beoordeling door inspectie Elke drie jaar doet de Onderwijsinspectie een onderzoek naar de “staat van de instelling”. Op basis van de resultaten wordt een vervolgtraject bepaald. Dit kan zijn dat er geen vervolgonderzoek komt en de inspectie over drie jaar weer een onderzoek doet naar de “staat van de instelling” of dat er risico’s geconstateerd worden. Het oordeel van de inspectie wordt door management en onderwijsteam besproken en moet leiden tot verbetermaatregelen. In 2013 is er geen (groot) inspectieonderzoek (staat van de instelling) geweest bij ROC MN. Wel is een eigen intern onderzoek6 gedaan naar de schoolkosten; dit als opvolging van het inspectieonderzoek. De inspectie had geconstateerd dat er soms onterecht verplichte schoolkosten in rekening worden gebracht, die vrijwillig behoren te zijn. Als gevolg van dit onderzoek is voorlichting gegeven aan alle afdelingen van ROC MN over wat op dit punt wel en wat niet is toegestaan. De voorlichting aan studenten is hierop aangepast. Als schoolkosten niet verplicht zijn, is dit duidelijk aangegeven. Bij excursies is een alternatief programma beschikbaar als studenten hieraan niet mee willen of kunnen doen en deze toch onderdeel uitmaken van de opleiding. Voor wat betreft de overige geconstateerde tekortkomingen zijn er maatregelen ter verbetering genomen. Deze hebben betrekking op: examinering, rendementen en kwaliteitsborging. In 2014 zal er een onderzoek plaatsvinden naar kwaliteitsverbetering op de drie genoemde thema’s. Voor twee opleidingen heeft de inspectie inmiddels geconstateerd dat de rendementen voldoende zijn en dat er geen risico meer is. Dit zijn de opleidingen Commercieel medewerker (niveau 3, bol en bbl) en Sport- en bewegingsleider (niveau 2, bol). Er is wel (deel-)onderzoek geweest naar het tijdig melden van verzuim. Wettelijk moeten studenten die 16 uur ongeoorloofd afwezig zijn, gemeld worden bij Leerplicht. De inspectie én Leerplicht van de gemeente Utrecht hebben onderzoek gedaan naar het tijdig melden. De resultaten van het onderzoek zijn als volgt: De registratie voldoet bij de volgende onderzochte opleidingen: verkoper, helpende, analist, sociaal cultureel werker. De registratie voldoet niet bij de volgende opleidingen: AKA, medewerker ICT. In het rapport Staat van de Instelling is ook geconstateerd dat er een matig tot hoog risico is op het gebied van de examinering. Dit sloot aan bij het beeld van het College van Bestuur zoals dit ook in het voorgesprek met de inspectie is besproken. Daarin gaf het CvB aan dat het instellingsbreed een aandachtspunt is en dat er maatregelen werden genomen om dat te verbeteren. Bij drie van de vijf opleidingen zijn door de inspectie tekortkomingen geconstateerd. Dat was voor de inspectie aanleiding om te veronderstellen, aansluitend op het voorgesprek met het CvB dat dit breder speelt. Het gaat bij 2 opleidingen om het tekortschieten op de aspecten exameninstrumentarium, afname, beoordeling en diplomering. Bij één opleiding schiet de kwaliteit van het exameninstrumentarium tekort. ROC Midden Nederland heeft bij alle afdelingen middels een zelfevaluatie de mogelijke risico’s in kaart gebracht. Op basis van deze meting zijn er per afdeling (en per college) verbeterplannen gemaakt. Ook is er een verbeterplan gemaakt op het niveau van de instelling. Deskundigheidsbevordering en scholing maken daarvan een belangrijk onderdeel uit. Ook is het examenproces eenvoudiger beschreven. Verder wisselen de examensecretarissen structureel onderling informatie uit en stemmen ze onderling af. Tenslotte is bij de interne audits het onderzoek van de examinering aangescherpt.

6

38

Zie bijlage 2


aanpak Focus op vakmanschap (Fov) Zoals al eerder beschreven is de invoering van de maatregelen Focus op Vakmanschap een van de belangrijkste prioriteiten geweest in 2013, en zal dit ook de komende jaren blijven. ROC MN heeft de aanpak FoV beschreven in een plan genaamd Focus op Onderwijs (FoO). In 2012 is met deze aanpak gestart en in 2013 voortgezet. De visie van ‘Focus op onderwijs’ bouwt voort op het strategische beleidsplan van ROC Midden Nederland ‘Focus Investeren in ROC Midden Nederland’ en op de onderwijsvisie zoals verwoord in het ’Beleidskader onderwijs’. Voorop staat en blijft staan de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Het versterken hiervan is ook het algemene doel van plan van aanpak. Daarbij worden tevens onze opleidingen aangepast aan de nieuwe eisen die de overheid daar (bijvoorbeeld vanuit FoV) aan stelt. Het startpunt hierbij is het onderwijs. Dit dient in samenhang te worden gezien met effecten op personeel en bedrijfsvoering, zoals aangegeven in de figuur hieronder.

Onderwijs

Bedrijfsvoering

Personeel & Organisatie

Met het plan FoO worden de volgende doelstellingen beoogd: Onderwijs • Verbeteren kwaliteit van het onderwijs • Standaardiseren van het onderwijsaanbod (t.b.v. lexibiliteit, transparantie en organiseerbaarheid) • Implementeren nieuwe kwaliicatiestructuur • Implementeren maatregelen uit Focus op Vakmanschap: - Verkorten mbo-4 opleidingen van vier naar drie jaar (indien nodig) - Intensiveren van de opleidingen - Herpositioneren niveau-1 opleidingen Personeel & organisatie • Opleiden en inzetten van LC- en LD-docenten gericht op de realisatie van het herontwerp van het onderwijs; • Scholing van docenten passend bij de kwaliteitsslag in verschillende rollen en versterking van hun pedagogisch en didactisch repertoire; • Verder bouwen aan de colleges; • Toerusten van managers en andere leidinggevenden voor hun leidinggevende rol in de onderwijsorganisatie. Bedrijfsvoering • Verwerken van effecten van de bekostigingssystematiek FoV • Bieden van een passende ICT-omgeving, met onder meer een systematiek om met een onderwijscatalogus te werken (implementatie Eduarte).

Bestuursverslag

39

voortgang in 2013 We kunnen vaststellen dat het plan FoO in het schooljaar 2012-2013 handen en voeten heeft gekregen. De voorbereidingen voor de implementatie van de maatregelen uit het actieplan FoV zijn getroffen. ROC MN heeft een duidelijke koers uitgezet. De visie en het beleid op onderwijs van ROC MN zijn verder uitgewerkt en worden steeds meer richtinggevend voor de vormgeving en uitvoering van het beroepsonderwijs. Er is een werkwijze ontwikkeld waarin we met elkaar het beleid op onderwijs vormgeven en steeds de balans zoeken tussen rocbrede afspraken en standaardisering enerzijds en ruimte voor eigen invulling in de colleges anderzijds. In het schooljaar 2013-2014 wordt deze werkwijze voortgezet en versterkt. Aandachtspunten hierbij zijn: samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten, sturing en regie op FoO, onderwijskundig leiderschap en pedagogisch didactisch handelen van de docent. Hierbij ligt de focus op het goed voorbereiden op de start van het schooljaar 2014-2015 waarin volgens de richtlijnen FoV moet worden gewerkt. Hiermee is reeds gestart in 2013.

Hoofdonderwerpen ter voorbereiding op het komende schooljaar (tot augustus 2014) zijn: 1. Herontwerp • Alle beroepsopleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. de urennorm. • Alle niveau 4 opleidingen voldoen aan de wettelijke vereiste opleidingsduur. • De onderwijs- en examenplannen van alle beroepsopleidingen voldoen aan de onderwijsstandaarden van ROC MN. • Professionaliseren van management op gebied van onderwijskundig leiderschap en pedagogisch didactische vaardigheden is een continu proces, ingebed in cyclus van F&B-gesprekken. • De wijzigingen van de opleidingen zijn via de website gecommuniceerd. 2. De entree-opleidingen • De positionering van de entree-opleidingen binnen ROC MN is vastgesteld. • Het toelatingsbeleid voor de entree-opleiding conform de wettelijke vereisten en het beleid van ROC MN is geïmplementeerd. • Met de betrokkenen in de regio (VO-scholen, Utrechtse school, andere MBO-scholen, gemeenten) zijn afspraken gemaakt over het toelatingsbeleid voor de entree-opleiding en het aanbod voor doelgroepen die niet naar de entree-opleiding gaan. • Het bindend studieadvies na vier maanden is geïmplementeerd. • De onderwijs- en examenplannen van alle entree-opleidingen binnen ROC MN zijn op elkaar afgestemd. • De wijzigingen zijn via de website gecommuniceerd.

40

3. • • • • •

Het toelatingsbeleid van ROC MN is voor alle beroepsopleidingen geïmplementeerd. Het instroomproces sluit aan op het toelatingsbeleid van ROC MN. Wijzigingen in het instroomproces zijn geïmplementeerd. Alle beroepsopleidingen hebben een deelnemerproiel waarin de toelatingscriteria zijn geformuleerd. De intakers zijn geprofessionaliseerd. De toelatingsprocedure en -criteria zijn per opleiding via de website gecommuniceerd.

4. • • •

Passend onderwijs De zorgstructuur is aangepast. Passend onderwijs is geïmplementeerd in de intake. Docententeams, intakers, loopbaanbegeleiders en SLC zijn geprofessionaliseerd.


5. De onderwijscatalogus • De vereiste functionaliteit van de onderwijscatalogus is vastgesteld. • Van de exameneenheden en onderwijseenheden die in de onderwijscatalogus worden opgenomen, is vastgesteld aan welke kaders zij moeten voldoen en welke metadata vastgelegd worden. • De exameneenheden zijn in de onderwijscatalogus ingevoerd. • Er zijn pilots uitgevoerd met de invoering van onderwijseenheden in de onderwijscatalogus en het leerlingvolgsysteem. 6. Focus op de docent / functiedifferentiatie • Rollen en bijbehorende taken van de docent zijn gedeinieerd en gecommuniceerd. • Uitgangspunten m.b.t. pedagogisch-didactisch handelen zijn beschreven.

internationalisering Vanuit het Bureau Internationalisering (dienst O&I) wordt beleid ten aanzien van internationalisering uitgezet, alsmede wordt de uitvoering ervan gerealiseerd. Centraal georganiseerde activiteiten richten zich op dit moment met name op mobiliteit van studenten en docenten. De uitgangspunten in het beleid zijn: Ten behoeve van de student: 1. Aandacht bij loopbaanplanning van iedere student voor de mogelijkheid van een internationale carrière. 2. Iedere student die een deel van de opleiding in het buitenland wil volgen moet hiertoe in principe in de gelegenheid worden gesteld (ECVET). 3. Engelse en tweetalige opleidingen behoren tot het opleidingspakket. 4. Beroepscompetenties krijgen in samenwerking met het regionale bedrijfsleven een internationale invulling. Ten behoeve van het personeel en de organisatie: 5. Personeel krijgt de mogelijkheid internationale ervaring op te doen en taalvaardigheid te ontwikkelen. 6. Sluiten van strategische partnerschappen met partners in Europa en daarbuiten. 7. Kennis en producten internationaal vermarkten. 8. Solidariteit is een uitgangspunt voor de organisatie; studenten en personeelsleden leveren een bijdrage aan internationale activiteiten. Internationaliseren is geen doel op zich, het levert een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs, aan onze attractiviteit voor studenten, werkgevers en personeelsleden. Het initieert vernieuwingen, versterkt en opent de organisatie voor nieuwe trends en ontwikkelingen. Op deze wijze draagt internationalisering bij aan een van de hoofddoelstellingen van Focus op Onderwijs namelijk het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en van de organisatie.

Bestuursverslag

41


OrgaNisatie vaN kLeiNsChaLigheid, eFFeCtievere eN eFFiCiëNtere BedrijFsvOeriNg eN eeN gezONdere FiNaNCiëLe pOsitie

Om de vooruitgang te bekijken in relatie tot de strategische doelstellingen zijn indicatoren vastgesteld. Als indicatoren voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en gezondere financiële positie zijn vastgesteld in Focus 2014: - Financieel rendement van 2,5% bij MBO, Participatieopleidingen en Vavo; 10% bij Bedrijfsopleidingen; - De onderwijsprocessen worden nader gestandaardiseerd om ‘op orde’ te komen. In de volgende paragrafen wordt toegelicht wat in 2013 is ondernomen om deze doelstellingen te behalen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat voor dit verslagjaar de benoemde doelstellingen (In Focus 2014) ten behoeve van het financieel rendement reeds bij het opstellen van de begroting 2013 niet reëel bleken. We geven uitleg bij de prestaties van ROC Midden Nederland in 2013 ten opzichte van de hiervoor genoemde indicatoren. Daarnaast wordt ook de organisatiestructuur beschreven.

42


1. investeren in de organisatie en processen Gezien de verscheidenheid aan doelgroepen kunnen wij ons niet vanuit één identiteit en organisatie richten op de verschillende klantgroepen. Segmentatie en kleinschaligheid zijn noodzakelijk om specifieke dienstverlening te bieden en optimaal meerwaarde te kunnen leveren. Om echter een herkenbare en aantrekkelijke school te zijn voor de verscheidenheid aan klantgroepen, dienen de basiszaken zoveel mogelijk gestandaardiseerd te zijn. Een klantgerichte organisatiestructuur. De organisatiestructuur is georganiseerd in vier delen, gebaseerd op specifieke product-marktcombinaties: • Beroepsopleidingen (MBO); • Bedrijfsopleidingen; • Participatieopleidingen; • Vavo In lijn hiermee kennen wij naast het centrale merk ROC Midden Nederland drie merken. De merken ROC Midden Nederland, Beroepsopleidingen en Participatieopleidingen hebben een verdere onderverdeling naar submerken en labels, de colleges. Deze labels worden centraal ontwikkeld en gevisualiseerd, in samenhang met het centrale merk. De businessunit Beroepsopleidingen biedt het beroepsonderwijs aan in colleges. In totaal twaalf kleinschalige en branchegerichte colleges vormen samen deze businessunit • Automotive College; • Beauty College; • Bouw & Interieur College; • Business & Administration College; • Creative College; • Gezondheidszorg College; • Horeca & Travel College; • ICT College • Sport College; • Tech College; • Veiligheid & Defensie College. • Welzijn College; De colleges opereren dichtbij de bedrijven en partners, waarmee ook samen actief de opleidingen worden ingericht, zodat het aanbod 'van binnenuit' optimaal is afgestemd. Ook zijn en/of worden de colleges, waar de marktsituatie het mogelijk maakt, gevestigd in zowel Utrecht/ Nieuwegein als in Amersfoort en eventueel ook in de randgebieden om de regionale posities te versterken. Een gezamenlijke identiteit en daarmee een voorspelbare kwaliteit van ROC Midden Nederland is noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. Daarom gaan we onze dienstverlening aan de klanten vanuit eenzelfde aanpak inrichten, waarbij elk college in de basis ongeveer hetzelfde kan verwachten. Dit vertaalt zich in de processen en in afspraken over de standaarden in het curriculum en de loopbaanbegeleiding. De businessunit Bedrijfsopleidingen (BO) stelt de kennis en expertise van de onderwijsorganisatie beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Bedrijfsopleidingen is de vraaggericht werkende verkoop- en adviesorganisatie van ROC Midden Nederland. Daarnaast verzorgt deze businessunit de voorbereiding voor bbl-in companytrajecten, maatwerkcursussen en vakgerichte trainingen: tezamen het contractonderwijs. De businessunit Bedrijfsopleidingen heeft regionale en landelijke klanten en werkt zo nodig samen met andere roc’s en andere externe partners. In 2013 is nagedacht over de toekomstige positionering van Bedrijfsopleidingen binnen ROC MN. Voornaamste doel van het veranderen van deze positie is het optimaliseren van de synergie tussen de MBO-colleges en het onderdeel Bedrijfsopleidingen. In 2014 wordt hiervoor een plan opgeleverd waarin een aangepaste positionering wordt voorgesteld. Vanzelfsprekend worden bij het opstellen van dit plan de medewerkers van Bedrijfsopleidingen, de collegedirecteuren en de Ondernemingsraad betrokken.

Bestuursverslag

43

De businessunit Participatieopleidingen levert geïntegreerde oplossingen voor het (leer-) vraagstuk van individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een afstand tot optimale deelname aan de samenleving. ROC Midden Nederland legt de focus op de participatie- en re-integratiemarkt. In de participatiemarkt staan volwassenen met een educatieve of sociaal-maatschappelijke achterstand centraal. Bij inburgering gaat het naast de maatschappelijke achterstand ook om het behalen van een inburgeringexamen. Opdrachtgevers zijn gemeenten, re-integratiebedrijven, publieke verzekeraars en individuen. Vanwege de bezuinigingen worden de budgetten bij potentiële opdrachtgevers steeds kleiner. Gezien de dalende omzet wegens deze bezuinigingen wordt Participatieopleidingen binnen ROC MN de komende jaren afgebouwd. Medewerkers van Participatieopleidingen zijn of worden zoveel als mogelijk in een van de MBO-colleges geplaatst (met de benodigde begeleiding, scholing en een inwerkprogramma). De businessunit Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) is het vierde onderdeel van de ROC MNorganisatie. Het Vavo is apart gepositioneerd, los van andere onderdelen. Op deze wijze kan het Vavo vanuit zijn eigen expertise en kracht slagvaardig reageren op de ontwikkelingen in dit onderwijssegment. Wanneer er raakvlakken zijn, bijvoorbeeld met het MBO-onderwijs, wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke basis om zodoende voor beide onderdelen een wederzijds voordeel te realiseren. De organisatie ziet er als volgt uit: CvB

P&O

M&C

FB

OI&I

FP&C

DOS

Participatieopleidingen

Bedrijfsopleidingen

VAVO Lyceum

Welzijn

Veiligheid & Defensie

Tech

Sport

ICT

Horeca & Travel

Gezondheidszorg

Creative

Business & Administration

Bouw & Interieur

Beauty

Automotive

BB

platte organisatiestructuur met regionale oriëntatie De organisatiestructuur is relatief plat met maximaal drie managementlagen (incl. CvB). De colleges zijn over de diverse vestigingsplaatsen heen georganiseerd. Dat hangt samen met de keuze voor een branchegerichte ordening en een heldere identiteit van de colleges. Deze is in beginsel leidend. De collegedirecteur waarborgt de eenheid van beleid, zowel binnen elk college als in de regionale vestigingen. Ook op het niveau van afdelingsmanagement komt de regionale en lokale oriëntatie terug. Afdelingsmanagers bedienen in beginsel niet meer dan één vestigingsplaats. Binnen sommige vestigingen, zijn meerdere colleges gehuisvest, bijvoorbeeld op de Disketteweg in Amersfoort of de Vondellaan in Utrecht. Het afgelopen jaar is steeds meer gekeken naar het organiseren van bijvoorbeeld facilitaire zaken op vestigingsniveau, in plaats van voor elk college afzonderlijk.

44


eigenheid binnen kaders Colleges werken aan en vanuit hun eigen identiteit en sluiten daarmee aan bij de student en het werkveld waarvoor opgeleid wordt. Dat betekent echter niet dat colleges zelfstandig kunnen opereren. ROC Midden Nederland stelt de (beleids-)kaders vast waarbinnen colleges zich kunnen bewegen. Deze kaders zijn bedoeld om te kunnen sturen maar ook om richting te geven op alle beleidsterreinen: van onderwijs tot personeel en organisatie, van marketing en communicatie tot huisvesting. Deze kaderstelling is scherp geformuleerd: het gaat om standaardisering waar dat mogelijk is. Alleen specifieke kenmerken van student of werkveld zijn legitieme redenen om van dat principe af te wijken. Standaardisering zorgt immers voor efficiency. Het gaat daarbij niet alleen om het terugdringen van kosten, maar ook om het terugbrengen van regeldruk. Juist daardoor ontstaat rust en ruimte voor het vereiste maatwerk. Standaardisering zorgt ook voor kwaliteit, transparantie en borging. Daarnaast zorgt standaardisering voor een beter herkenbare identiteit: doordat bijvoorbeeld (delen van) de loopbaanbegeleiding voor de student zijn gestandaardiseerd, is ROC Midden Nederland op dat punt ook herkenbaar.

Ondersteunende diensten De ondersteuning is binnen ROC MN gedurende het jaar 2013 georganiseerd in acht diensten: • Personeel en Organisatie (P&O); • Finance, Planning & Control (FP&C); • Facilitair Bedrijf (FB); • Onderwijsontwikkeling en Innovatie (O&I); • Dienst Onderwijs Services (DOS); • Marketing en Communicatie (M&C); • ICT en Innovatiemanagement (ICT & IM); • Bestuursbureau (BB). De dienstverlening wordt door de diensten zoveel mogelijk decentraal aangeboden, tenzij een specifieke situatie vraagt om een centraal aanbod. De collegedirecteur bepaalt in de operationele aansturing de focus van de inzet van de medewerkers van de ondersteunende dienst. De ondersteuning vindt plaats door middel van fysieke aanwezigheid op de locatie, intranet en/of per telefoon of e-mail. In 2012 is begonnen met de reorganisatie van de diensten OI&I en de afdelingen rond IT binnen FB en OI&I. Dit heeft in 2013 geleid tot besluitvorming, positieve advisering van de OR en herinrichting van beide organisatieonderdelen. Voor OI&I betekende dit dat het deel Onderwijs & Innovatie (O&I) is losgekoppeld van het deel Informatiemanagement (IM). Binnen het overgebleven deel O&I heeft een kwalitatieve reorganisatie plaatsgevonden. Er is een nieuwe directeur aangetrokken en een aantal nieuw benoemde strategische onderwijspartners. Het CvB is blij dat deze belangrijke dienst binnen ROC MN opnieuw vorm heeft gekregen. Informatiemanagement is samengevoegd met de onderdelen ICT vanuit FB (serverbeheer, netwerkbeheer en applicatiebeheer). Ook voor deze dienst is een nieuwe directeur aangetrokken en enkele nieuwe medewerkers. Vanuit het principe ‘mens-volgt-werk’ hebben de meeste medewerkers van de ‘oude’ afdelingen IM en ICT een plaats gevonden in de nieuwe dienst ICT & IM. In de bijlage van dit verslag wordt een overzicht gegeven van de mutaties op huisvestingsgebied en de belangrijkste ICT-projecten welke in 2013 binnen ROC MN zijn gerealiseerd.

Bestuursverslag

45

FLOw: Optimalisatie van ondersteunende processen (programma FLOW) Het programma Flow zorgt voor verbetering van de samenhang tussen een aantal cruciale administratieve processen en systemen. De processen rondom Instroom, Werkplekleren, Roosteren en Aan- en Afwezigheidsregistratie hebben daarbij prioriteit. Deze zijn immers essentieel voor bijvoorbeeld bekostiging en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. In 2013 heeft het herontwerp plaatsgevonden van deze processen. De uitgangspunten waren daarbij: vereenvoudiging, standaardisering en digitalisering. Voor dit laatste is een nieuw – gebruiksvriendelijk – deelnemervolgsysteem aangeschaft, EduArte. ROC Midden Nederland wil de informatievoorziening aan studenten en medewerkers verbeteren. Informatie over roosters en roosterwijzigingen, studieresultaten en -voortgang, opleidingsinformatie, persoonsgegevens en aanwezigheid moet tijdig en betrouwbaar voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn via pc, tablet, smartphone of laptop. Een grote stap binnen Flow is de vervanging van het deelnemervolgsysteem nOISe door EduArte in januari 2013. Vervolgens is proces voor proces, stapsgewijs, beheerst en beheersbaar de nieuwe werkwijze ingevoerd. Het afgelopen jaar zijn de processen Instroom en Werkplekleren op deze manier opnieuw ontworpen en verregaand gedigitaliseerd. Medewerkers van de administratie en in de colleges zijn getraind in de nieuwe werkwijze en in het werken met EduArte. Vervolgens is het procesbeheer overgedragen aan de staande organisatie. Daarna is een start gemaakt met de implementatie van de processen Aan- en Afwezigheidsregistratie en Opvolgen verzuim. Eind 2013 zijn deze processen bij ongeveer de helft van de colleges geïmplementeerd. Bij de andere afdelingen vindt de invoering in de loop van 2014 plaats. Daarnaast is een begin gemaakt met het herontwerp van het proces “Examinering”. Dit zal in 2014 worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is ook gekeken naar de organisatie van de Dienst Onderwijs Services (DOS). Op basis van de resultaten van een pilot op de locatie Vondellaan is het besluit genomen om de ondersteuning welke DOS aan de colleges levert, ook daadwerkelijk in de gebouwen van de colleges te laten plaatsvinden. De gedachte is, dat de ondersteuning beter kan worden georganiseerd wanneer DOS op de locaties aanwezig is. Deze operatie is inmiddels achter de rug en de reacties vanuit het onderwijs zijn zeer positief. De collegedirecteuren zijn nauw betrokken bij de uitvoering van Flow en nemen actief deel aan het overleg. Een aantal collegedirecteuren is als stuurgroepvoorzitter verantwoordelijk voor de inhoud van de verandering van een proces. Door de collegedirecteuren aan het stuur te zetten, wordt ervoor gezorgd dat het onderwijs goed betrokken wordt bij het programma. Projectleiders vanuit de organisatie ondersteunen de collegedirecteuren bij het ontwerp en de implementatie van de aangepaste processen.

duurzaamheid Binnen ROC Midden Nederland wordt actief beleid gevoerd met betrekking tot duurzaamheid. Dit beleid wordt op meerdere gebieden toegepast o.a. op gebied van inkoop, facilitaire dienstverlening en huisvesting. Daarvoor zijn allerlei initiatieven ontwikkeld, zoals: • ROC Midden Nederland heeft in 2009 het programma Duurzame Ontwikkeling opgesteld en vastgesteld. Hieraan wordt nog steeds vastgehouden. • Duurzaamheid is een vast onderdeel binnen diverse lesprogramma’s en in het beleid van de eigen organisatie (inkoop en gebouwenbeheer) middels het convenant Duurzaam Inkopen. Dit convenant is in 2009 opgesteld tussen de vereniging MBO Raad en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (destijds VROM). Doelstelling is in 2015 100% duurzaam in te kopen. • Duurzaamheid is een vast onderdeel van alle (meervoudig) onderhandse en Europese aanbestedingen, welke in opdracht van ROC MN worden uitgevoerd. • De deelname aan het energieconvenant van de Gemeente Utrecht, met als ambitie, dat deelnemende organisaties binnen de gemeente in 2030 CO² neutraal zijn.

46


• ROC MN koopt volledig ‘groene’ energie in. Dit gebeurt samen met meer dan 20 ROC’s in Nederland en hiervan wordt een certificaat van duurzaamheid afgegeven. • Diverse maatregelen op gebied van huisvesting, zoals het waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallaties van diverse gebouwen, het op afstand inregelen van klimaatbeheersingssystemen, het vervangen van CV-ketels voor energiezuinige installaties, het toepassen van energiezuinige TL (hoogfrequent), het aanbrengen van dubbelglas in oudere gebouwen enz. Verder zijn er EPA-U plus rapporten opgesteld voor de panden van ROC MN. • Er is aandacht voor gezonde voeding binnen de kantinecatering, als onderdeel van het project ‘De Gezonde school’. • Op milieugebied is er op alle locaties aandacht voor het gescheiden inzamelen van afval en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. • ROC Midden Nederland werkt actief mee aan het vinden van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt op diverse locaties gewerkt met vrijwilligers. Diverse afdelingen/colleges bieden stageplaatsen aan diverse organisaties, zoals Reafors te Amersfoort, maar zeker ook aan onze eigen cursisten. Binnen relevante (Europese) aanbestedingen is de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een onderwerp in het PVE.

2. profiel van de instelling ROC Midden Nederland is een van de grootste onderwijsinstellingen in midden Nederland. Op het gebied van beroepsonderwijs, bedrijfsopleidingen en participatieopleidingen speelt ROC MN een belangrijke rol in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Ongeveer 24.000 jongeren en volwassenen volgen onderwijs bij ROC MN. Het opleidingenaanbod kan op de volgende manier verdeeld worden: • Middelbaar beroepsonderwijs; • Vavo; • Participatieopleidingen; • Bedrijfsopleidingen. In totaal verzorgt ROC Midden Nederland voor studenten en bedrijven bijna 400 erkende opleidingen op mbo-niveau (bol, bbl en maatwerk) en vavo. Het aanbod van Participatieopleidingen omvat onder meer: inburgering, cursussen, taaltrajecten en duale opleidingen.

3. Locaties Onderwijslocaties voor het mbo vinden we in de volgende steden/gemeenten: Utrecht, Amersfoort, Zeist, Nieuwegein en Woerden. Zowel op deze locaties als op vijftien andere locaties, bieden wij daarnaast Vavo en Participatieopleidingen aan. Vavo-locaties zijn gevestigd in: Amersfoort, Veenendaal, Utrecht en Zeist. Met ingang van augustus 2014 zal er geen Vavo-onderwijs meer in Veenendaal worden aangeboden. Participatieopleidingen bieden we aan in: Utrecht, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Driebergen, Maarssen, Mijdrecht, Nieuwegein, Soest, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in overleg met de klant, soms in een locatie van ROC MN, soms in-house of op een externe locatie.

Bestuursverslag

47

4. juridische structuur De juridische structuur van ROC Midden Nederland

Stichting Van Beuningenfonds Fiscale eenheid BTW Fiscale eenheid VpB

Stichting ROC MN

Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten

Gildevaart Contractactiviteiten BV (slapend)

Bedrijfsopleidingen Midden Nederland BV

5. Financieel perspectief realisatie 2013 Het geconsolideerde netto resultaat over de periode januari tot en met december 2013 bedraagt € 0,1 mln positief. Oorspronkelijk was een negatief resultaat van € 8,9 mln begroot. Het gerealiseerde resultaat is daarmee veel beter dan begroot. De begroting 2013 ging uit van een daling van de baten met circa € 10,0 mln, met name door de toen gedaalde aantallen studenten. Vervolgens zijn er programma’s gestart om de lasten te reduceren. Het betreft: - Reductie van personele lasten, door een combinatie van het verbeteren van de productiviteit, reductie van formatie, inzet op mobiliteit, reductie inhuur derden en verlagen van de externe inhuur. - Reductie huisvestingslasten. - Versoberen investeringen. Dit ter verbetering van de solvabiliteit en liquiditeit. - Verbeteren verhouding in formatie van docenten ten opzichte van ondersteunend personeel. Het onderdeel Beroepsopleidingen (MBO) laat een negatief resultaat zien van € 1,3 mln. Dat is -0,9 % van de totale baten. Het onderdeel voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) realiseert een positief resultaat van € 0,7 mln. De onderdelen Participatieopleidingen (PO) en Bedrijfsopleidingen (BO) laten respectievelijk een winst zien van € 0,2 mln en € 0,5 mln. In volgend overzicht wordt ook gespecificeerd welke middelen worden aangewend per activiteit (MBO, vavo, PO en BO). Bij BO is er sprake van een deel niet- (door het Rijk) bekostigde activiteiten. Deze activiteiten worden ingekocht en betaald door bedrijven waarvoor de (onbekostigde) opleidingen worden uitgevoerd.

48


Specificatie middelen per activiteit

Bedragen x 1000

Totaal ROC MN realisatie 2012

Totaal ROC MN begroting 2013

Totaal ROC MN realisatie 2013

Mbo

Vavolyceum

Participatieopleidingen

Bedrijfsopleidingen

BATEN Rijksbijdragen OCW

122.455

113.330

123.234

113.920

5.505

62

3.747

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

11.536

12.041

6.543

-161

2.035

3.916

754

College-, cursus-, les- en examengelden

2.428

2.190

1.942

1.628

313

2

0

Baten werk in opdracht van derden

7.797

5.692

6.838

397

0

987

5.454

Overige baten

3.436

1.362

4.728

4.586

23

10

109

Totaal baten

147.652

134.614

143.286

120.369

7.876

4.977

10.064

Personele lasten

109.431

100.732

102.925

93.314

4.366

2.640

2.605

Afschrijvingen

7.600

7.955

7.325

7.322

2

1

0

Huisvestingslasten

9.897

9.315

10.277

9.328

657

203

89

Overige instellingslasten

23.353

24.960

22.018

15.200

229

356

6.233

-

0

0

-4.113

1.889

1.568

655

150.281

142.962

142.545

121.052

7.143

4.769

9.582

-2.629

-8.348

741

-682

733

208

482

-182

-535

-631

-631

0

0

0

-2.811

-8.883

109

-1.314

733

208

482

LASTEN

Corporate kosten Totaal lasten Som baten en lasten Saldo inanciële baten en lasten Exploitatieresultaat

Hierna lichten we per onderdeel de verschillen toe tussen de begroting en de realisatie 2013 in zowel de baten als de lasten. Het resultaat is € 8,9 mln beter dan begroot (2012: € 0,2 mln). De baten wijzigen met € 8,6 mln (2012: € 6,2 mln)

BATEN

2012

Extra toegekende lumpsumbekostiging OC&W

+ € 2,1 mln.

Niet begrote bijdrage Bekwaamheid professionalisering

+ € 0,8 mln.

2013 + € 2,3 mln. + € 1,2 mln.

Niet begrote bijdrage School-ex 2013-2014

+ € 0,2 mln.

Niet begrote beschikking Herfstakkoord

+ € 1,2 mln.

Hogere baten projecten

+ € 0,9 mln.

Correctie contracten educatie Hogere/latere baten opdracht van derden

+ € 1,6 mln. - € 0,3 mln.

+ € 2,7 mln.

Teruggaaf belasting 2004-2009

+ € 1,1 mln. + € 0,4 mln.

Niet begrote activiteiten salarismix

+ € 1,9 mln.

Niet begrote diverse doelsubsidies

+ € 1,4 mln.

- € 1,8 mln.

Hogere overige overheidsbijdragen

+ € 1,9 mln.

+ € 2,7 mln.

Subtotaal baten

+ € 6,2 mln.

+ € 8,6 mln.

Bestuursverslag

49

De lasten wijzigen met - € 0,4 mln (2012: € 6,1 mln)

LASTEN

2012

2013

Overschrijding lonen en salarissen

+ € 2,3 mln.

+ € 1,5 mln.

Meer inhuur derden dan begroot

+ € 3,0 mln.

+ € 1,9 mln.

Overschrijding wachtgeld

+ € 1,2 mln.

Premierestitutie WAO-WIA

- € 0,4 mln.

Vrijval verlofsaldo

- € 0,3 mln.

Scholingskosten lager dan begroot

- € 0,5 mln.

Aanvulling voorziening wachtgeld

+ € 2,1 mln.

+ € 1,6 mln.

Aanvulling voorziening reorganisatie

+ € 0,4 mln

+ € 1,0 mln.

Onttrekken voorziening reorganisatie

- € 1,9 mln.

- € 3,4 mln.

Lagere afschrijvingslasten

- € 0,1 mln.

- € 0,6 mln.

Hogere/lagere huisvestingslasten

- € 0,5 mln.

+ € 1,0 mln.

van Dijk 7/12 regeling 2013-2014

- € 0,5 mln.

Vrijval ESF-VSV 2005-2006

- € 1,4 mln.

Lagere inkoopkosten werk voor derden

- € 1,7 mln.

- € 2,1 mln.

Hogere/lagere kosten diverse instellingslasten

+ € 1,4 mln

+ € 0,6 mln

Aanvulling reservering vakantiedagen

- € 0,5 mln.

Hogere advieskosten

- € 0,6 mln.

Subtotaal lasten

+ € 6,1 mln.

- € 0,4 mln.

Subotaal effect op het resultaat door baten en lasten

+ € 0,1 mln.

+ € 9,0 mln.

Financiële baten en lasten

+ € 0,1 mln.

+ € 0,1 mln.

Totaal effect op het resultaat door baten, lasten en inanciële baten

+ € 0,2 mln.

+ € 8,9 mln.

resultaat Het netto resultaat over de periode januari tot en met december 2013 bedraagt € 0,1 mln positief ten opzichte van € 2,8 mln negatief in 2012.

Lasten De lasten zijn € 7,8 mln gedaald ten opzichte van 2012. Dit verschil is opgebouwd uit de volgende posten: (Bedrag x € mln) Personele lasten

Realisatie 2013

Realisatie 2012

€ 103,0

€ 109,4

Afwijking €

6,4 -/-

Afschrijvingen

€

7,3

€

7,6

€

0,3 -/-

Huisvestingslasten

€ 10,2

€

9,9

€

0,3


€ 22,0

€ 23,4

€

1,4 -/-

Totaal

€ 142,5

€ 150,3

€

7,8 -/-

Realisatie 2013

Realisatie 2012

€ 92,9

€ 95,2

personele lasten (-/- € 6,4 mln) (Bedrag x € mln) Salariskosten

50

Afwijking €

2,3 -/-

Inhuur derden (incl. detachering)

€

8,8

€ 10,3

€

1,5 -/-

Overige personele lasten

€

1,2 -/-

€

1,8

€

3,0 -/-

Uitkeringen

€

0,1 -/-

€

0,4 -/-

€

0,3

€ 106,9

€

6,5 -/-

€

2,5

€

0,1

€ 109,4

€

6,4 -/-

Totaal regulier

€ 100,4

Dotatie/vrijval/ personele voorzieningen

€

Totaal personele lasten

€ 103,0


2,6

salariskosten De lonen en salarissen zijn over 2013 € 2,3 mln lager dan de realisatie in 2012. Hieraan ligt een programma ten grondslag om de productiviteit te verbeteren en de formatie te reduceren. Hiervoor is onder andere ingezet op mobiliteit van eigen personeel. Dit programma wordt voortgezet in 2014.

inhuur derden De kosten voor inhuur derden dalen ten opzichte van 2012. Dit is mede een gevolg van de inzet van mobiliteit van eigen personeel waardoor er minder inhuur van derden nodig is geweest.

huisvestingslasten De huisvestingslasten zijn gedaald door een actief huisvestingsbeleid. Dat heeft geleid tot de verkoop van panden, het in gebruik nemen van leegstaande panden en het reduceren van het aantal gehuurde m2.

Overige instellingslasten Het gevoerde beleid om de inhuur van onderzoekers en adviseurs te beperken heeft geresulteerd in een daling van € 0,5 mln.

Begroting 2014 Na jaren van daling neemt sinds het schooljaar 2012-2013 het aantal studenten weer toe. Deze groei is er bij BOL-studenten. Het aantal BBL’ers daalt. De bekostiging neemt toe. In 2013 hebben wij 1.340 fte begroot terwijl het bezetcijfer eind 2012 1.420 fte was. In de begroting 2014 is het uitgangspunt een personele formatie van 1.255 fte (exclusief mobiliteit en externe inkoop). Het bezetcijfer aan het einde van het jaar 2013 is 1.348 fte (december 2013). De daling van de personele formatie betekent een stijging van de gemiddelde loonkosten omdat medewerkers met ‘goedkopere’ tijdelijke dienstverbanden de organisatie verlaten. Het reduceren van de lasten heeft zijn weerslag op de beleidsagenda van ROC Midden Nederland. In Focus, de strategische koers van ROC Midden Nederland, zijn de doelen van de organisatie bepaald. Aan die koers zijn prestatie-indicatoren gekoppeld die uitdrukking geven aan de kwaliteit van ons onderwijs. De invoering van Focus op Vakmanschap, en het programma Focus op Onderwijs, gaan de komende periode veel van de organisatie vragen. Het College van Bestuur formuleert opdrachten en acties voor het schooljaar 2013-2014 die in 2015 moeten renderen: aanpak en keuzes productportfolio (innovatie en saneren verlieslatende opleidingen), verhogen van de docent/student-ratio, docenttaken en strategische personeelsplanning (o.a. verbeteren van de functiemix), verlagen van de gemiddelde loonkosten, vitaliseren van Bedrijfsopleidingen, verhogen van de baten en het verder optimaliseren en standaardiseren van de ondersteunende processen en de inzet van de diensten. De geconsolideerde begroting laat een positief resultaat zien van ongeveer € 1,0 mln. De kasstroom is eveneens positief. Daardoor is er ook een verbetering van de liquiditeitsratio. In de begroting van 2014 is 84% van de medewerkers onderwijzend en direct onderwijzend personeel tegenover 16% onderwijsondersteunend personeel en directie/management. Het indirecte onderwijs-ondersteunend personeel is gedaald naar 14% (180 fte).

Bestuursverslag

51

Begroting 2014

Bedragen x 1000

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2014


122.455

123.234

119.301


11.536

6.543

11.213


2.428

1.942

2.125


7.797

6.838

3.542

Overige baten

3.436

4.728

778

Totaal baten

147.652

143.286

136.959

Personele lasten

109.431

102.925

96.891

LASTEN Afschrijvingen

7.600

7.325

8.622

Huisvestingslasten

9.897

10.277

7.595

23.353

22.018

20.883

150.281

142.545

133.991

-2.629

741

2.968

-182

-631

1.940-

-2.811

109

1.028

Overige instellingslasten Totaal lasten Som baten en lasten Saldo inanciële baten en lasten Exploitatieresultaat Waarvan: Bestemmingsreserve salarismix

1.306-

Voorinanciering groei deelnemers (VVS)

1.296-

Financiële kengetallen Realisatie 2013 Solvabiliteit 1 Liquiditeit

41% 0,8

Liquiditeit Het liquiditeitsratio is in 2013 verbeterd door het positieve exploitatieresultaat van 2013.

solvabiliteit De solvabiliteit laat ten opzichte van 31-12-2013 een kleine stijging zien door toenemende balansverkleining. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verdere uitputting van de voorzieningen.

eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Het eigen vermogen stijgt, als gevolg van het positieve resultaat 2013.

52


segmentatie Met de invoering van BW/RJ 660 in 2008 is het aan de mbo-instelling de keuze te maken voor handhaving van het vermogen als volledig publiek dan wel te splitsen in een deel publiek en een deel privaat vermogen. Als er geen keuze wordt gemaakt, is het gehele vermogen publiek. Hiertoe zijn de activiteiten geïnventariseerd en conform de richtlijnen die vanuit de MBO-Raad zijn opgesteld (samen met externe accountants) gerubriceerd in de volgende drie categorieën: a) publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals omschreven in de WEB); b) private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie- en contract-activiteiten in het verlengde van de publieke taak); c) overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak). Conclusie van dit onderzoek is dat alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak. Het volledige eigen vermogen van ROC Midden Nederland is daarom Publiek Vermogen.

Bestuursverslag

53


sterkere marktpOsitie, met Betere aaNsLuitiNg Bij de studeNt, het BerOepeNveLd eN de maatsChappij

54


Om de vooruitgang te meten in relatie tot de strategische doelstellingen zijn indicatoren vastgesteld. Als indicatoren voor een sterkere marktpositie, een betere aansluiting bij studenten, het beroepenveld en de maatschappij zijn vastgesteld: -

Waardering van een 3,5 of hoger door onze afnemers, de bedrijven, gemeenten en instellingen (op een vijf-puntsschaal).

In de volgende paragrafen worden de strategieën uiteengezet die zijn gestart in het afgelopen jaar om de doelstellingen te behalen en wordt er een toelichting gegeven hoe ROC Midden Nederland in 2013 gepresteerd heeft ten opzichte van de hiervoor genoemde indicator.

investeren in partnerschappen en regionale samenwerking ROC Midden Nederland opereert in nauwe samenhang tussen studenten, bedrijven, instellingen en maatschappij. Alleen op die wijze zijn we in staat om maximaal aan te sluiten bij de competenties die bedrijven, gemeenten, instellingen en de maatschappij van onze studenten vereisen. Voor het waarborgen van de randvoorwaarden voor effectief onderwijs wordt samengewerkt met ketenpartners, met als belangrijkste partner het regionale bedrijfsleven. Hierbij staan co-design en co-makership centraal: vanuit een gemeenschappelijk doel worden opleidingstrajecten ontworpen, samen met werkgevers, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Het resultaat van de ontwikkelde leerprocessen is dat de kansen op de arbeidsmarkt voor de student optimaal zijn. Dankzij de samenwerking met bedrijven kunnen wij een authentieke leeromgeving bieden. De student leert in een realistische arbeidscontext, werkplekleren genoemd. Het werkplekleren gaan wij vergaand doorvoeren wat een aantal consequenties heeft: - Onderwijsinhoud: de student kan maximaal flexibel, in een versneld of vertraagd tempo studeren dankzij een volledig gemoduleerd curriculum; - Wisselwerking: er is veelvuldig contact tussen studenten en docenten en er wordt gebruik gemaakt van een brede variëteit aan didactische werkvormen; - ICT en nieuwe media: afstandleren en -begeleiding zullen substantieel toenemen; - Beschikbaarheid: het onderwijs is maximaal toegankelijk, gerekend in aantallen weken per jaar. Wij blijven werken aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de doorstroomtrajecten vanuit het voortgezet onderwijs en naar het hbo. Er is meer dan voorheen ingezet op: - Versterken van de relatie met havo en mbo 4, ook met het oog op doorstroom naar vervolgopleiding (hbo); - Versterken van zij-instroom naar niveau 1 - 2 en mbo 3 - 4 via EVC; - Meer doorstroom binnen het mbo, van niveau 2 naar 3. In onze beroepskolom hebben wij als speerpunten: - Warme overdracht vanuit vo naar mbo - Uitbreiden en versterken van de niveau 4-opleidingen, gericht op doorstroom naar vervolgopleiding (hbo); - Optimaliseren van de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3.

Bestuursverslag

55

samenwerkingsverbanden Belangrijke principes voor ROC Midden Nederland zijn de inbreng van betrokken organisaties en partijen (stakeholders), brede prestatiemeting en prestatieverantwoording en de rol van het toezicht. Inbreng van stakeholders geven we onder meer vorm in samenwerkingsverbanden en netwerken. Hieronder een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden in 2013: ROC MN betrekt de branche bij het onderwijs en de ontwikkelingen. Zo zijn binnen de colleges beroepen- of werkveldcommissies ingesteld. Op deze manier willen we onze betrokken partijen een rol geven om inhoudelijk en regionaal mee te denken. Doel van de commissie is de visie en de ontwikkelingen binnen de colleges op strategisch niveau te verrijken en de opleidingen te adviseren. Deze commissie komt in principe twee keer per jaar bij elkaar waarbij de directeur van het college als gastheer en facilitator optreedt.

Partij(en)

Onderwerpen

Rabobank Utrecht

Samenwerking tussen Rabobank en ROC MN op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen in bedrijven en de samenleving in het algemeen en het onderwijs, met speciale aandacht voor ondernemerschap.

Meander Medisch Centrum

Het Gezondheidszorg College zal vanaf begin 2014 lessen verzorgen in het onderwijsgebouw van het nieuwe Meander Medisch Centrum (Amersfoort). Dit versterkt de inhoudelijke samenwerking en brengt onderwijs en zorg dichter bij elkaar.

Capabel VVS (VrouwenVakSchool)

ROC Midden Nederland en Capabel VVS (VrouwenVakSchool) zijn vanaf 1 februari 2012 in verschillende steden gestart met Zorg- en welzijnopleidingen (MBO) met een extra taalcomponent, speciaal voor oudinburgeraars.

Talent voor Zorg

Talent voor Zorg is een samenwerkingsverband van Verzorging en Verpleegtehuizen (VVT) regio Eemland, ROC Midden Nederland en ROC ASA, corporaties SSH en de Alliantie, en SOVEE.

Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland

Gezamenlijk investeren in Praktijkcentrum Metaal in Nieuwegein en bruikleenovereenkomst voor een CNC-kantbank die door het OBM ter beschikking is gesteld aan het Tech College.

Convenant School en Veiligheid in Utrecht Zuidwest

Voortzetting van een convenant tussen de scholen voor voortgezet onderwijs en de roc's in Kanaleneiland, Transwijk en Rivierenwijk, de politie, Doenja, Bureau Halt en de Gemeente Utrecht over samenwerking op het gebied van veiligheid.

Het is voor ROC Midden Nederland van groot belang om goed zicht te houden op en contact te houden met ontwikkelingen in de samenleving. Daarvoor is overleg met vertegenwoordigers uit de samenleving van belang. Daarom is al eerder een Raad van Advies ingesteld. Deze Raad is samengesteld uit strategische partners en externe relaties, vanuit het hele maatschappelijke, opleidings- en beroepenveld waarop ROC Midden Nederland zich beweegt.

56


Inbreng van studenten wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Diverse colleges hebben studentenraden ingesteld of werken met een andere vorm van studentenparticipatie. In oktober 2013 zijn verkiezingen gehouden voor de Studentenraden op collegeniveau. Vanuit deze raden zijn vertegenwoordigers gekozen voor de Centrale Studentenraad. Op meerdere plaatsen binnen ROC Midden Nederland worden forums en klankbordgroepen ingericht. Ook worden bij alle onderwijsafdelingen panelgesprekken gevoerd met studenten. De resultaten van alle uitgevoerde metingen zijn opgenomen in de kwaliteitskaarten van elke onderwijsafdeling. Deze vormen op hun beurt weer input voor de jaarplannen. De feedback van studenten wordt gebruikt om de onderwijsprestaties te verbeteren. ROC Midden Nederland heeft daarnaast alumnibeleid voor oud-studenten en ex-personeelsleden ontwikkeld.

Bestuursverslag

57


kLaNtgeriChte OrgaNisatie eN COmpeteNtere medewerkers

Om de vooruitgang te meten in relatie tot de strategische doelstellingen vanuit Focus 2014 zijn indicatoren vastgesteld. Als indicatoren voor een klantgerichte organisatie en competentere medewerkers zijn vastgesteld: • waardering van ROC MN met een trustindex van minimaal 65% (2012) en 70% (2014) door de medewerkers; • maximale gemiddelde formatie in 2013: 1340 fte In dit hoofdstuk worden de inspanningen en resultaten beschreven waarmee het management, de Dienst P&O, medewerkers en de OR een bijdrage leveren aan de realisatie van deze ambitie.

58


In 2013 is stevig ingezet op de volgende resultaatgebieden: 1. Beheersing van loonkosten en omvang van de formatie. Formatieplanning en -beheer zijn verder ontwikkeld en uitgevoerd om de personele bezetting te optimaliseren. Leidend hierin zijn de (afnemende) financiële ruimte en het kunnen realiseren van de eisen die Focus op Onderwijs stelt aan de organisatie, zoals de aanpassing van curricula en het invoeren van de 1000-urennorm. 2. Het creëren van een meer flexibele arbeidsorganisatie om slagvaardig te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en op interne veranderingen. 3. Het versterken van professionaliteit: we willen professionalisering laten aansluiten bij de ambities die we als organisatie hebben. Dat doen we o.a. door professionalisering binnen herkenbare leerlijnen onder te brengen en door te werken aan versterking van leiderschap. De leerlijnen met thema’s zoals examinering, ICT, digitale didactiek, loopbaanbegeleiding en intake/instroom zijn herkenbaar binnen het onderwijs. 4. Het realiseren van hoge motivatie en tevredenheid bij medewerkers. We willen de band met de organisatie versterken, zodat medewerkers zich onderdeel kunnen voelen van een modern ROC Midden Nederland dat resultaat- en ontwikkelingsgericht, flexibel en professioneel is. Het medewerkerstevredenheidonderzoek van eind 2013 heeft hierover belangrijke informatie gegeven. Bovenstaande strategische P&O-speerpunten staan in nauw verband met elkaar en zullen ook de komende jaren speerpunt blijven binnen de P&O-strategie.

1. realiseren van een passende formatie Het realiseren van een optimale formatie en bezetting vereist een integrale aanpak waarin regie en sturing plaatsvindt op de gestelde doelen en activiteiten. Dat is een voorwaarde om voorbereid te zijn op ontwikkelingen als afnemende financieringsstromen, onderwijsvernieuwing en pensionering van een aanzienlijk aantal collega’s. In 2013 is het instrumentarium voor formatieplanning- en beheer verder ontwikkeld door de diensten P&O en FP&C. Via deze integrale aanpak wordt gestuurd op een onderwijsorganisatie die zowel kwalitatief sterk als doelmatig is: met minder mensen meer en beter het werk doen. Het behoud van werk voor medewerkers met een vast dienstverband én het op peil houden en verder ontwikkelen van de kwaliteiten en inzetbaarheid van ons personeel, is daarbij steeds een leidend principe.

terugbrengen van formatie en loonkosten Er zijn goed onderbouwde formatieplannen opgesteld per college/dienst. Hieruit werd duidelijk dat een aantal colleges hun formatie moest terugbrengen als gevolg van teruggelopen studentaantallen. Er zijn echter ook colleges die hun formatie konden handhaven omdat zij substantiële studentengroei kenden. In alle colleges zijn er vervolgens maatregelen getroffen om toe te werken naar de gewenste bezetting. Ook binnen de diensten zijn diverse kwantitatieve en kwalitatieve aanpassingen doorgevoerd om de effectiviteit van de ondersteuning van het onderwijs te vergroten. De diensten OAC (DOS), Informatiemanagement-ICT en Onderwijs & Innovatie zijn in 2013 gereorganiseerd. Als resultante van dit formatiebeleid en de genoemde reorganisaties zijn de kosten van externe inhuur substantieel verlaagd. Ons beleid ten aanzien van externe inhuur is gericht op het limiteren van deze inhuur, tenzij de benodigde expertise niet aanwezig is in de organisatie. Daarnaast dient deze inhuur ook altijd projectmatig te worden ingezet en niet op een structurele manier. Daarnaast werken we ook aan het transparanter organiseren van ons proces externe inhuur. De formatie van eigen personeel is in 2013 met ruim 5% (zo’n 73 fte) teruggebracht. Deze forse reductie werd bereikt door het beëindigen van tijdelijke aanstellingen, het matchen en herplaatsen van eigen medewerkers op vacatures en het op vrijwillige basis treffen van regelingen met medewerkers. Daarnaast is gewerkt aan een betere functiemix om daarmee de loonkosten ook in de toekomst te kunnen beheersen.

Bestuursverslag

59

verhoging van de productiviteit De invoering van ‘Focus op Vakmanschap’ stelt hogere eisen aan de productiviteit van medewerkers in het onderwijs. De gemiddelde docent-student ratio is te laag. De 1000-urennorm zal met minder formatie gerealiseerd moeten worden. Dit vraagt gedeeltelijke herinrichting van de onderwijsorganisatie en een meer op directe onderwijstaken gerichte inzet van medewerkers. In 2013 is een eerste aanzet gegeven om tot oplossingen te komen zoals de herziening van de opleidingsportfolio’s, het samenvoegen van klassen, het effectiever en efficiënter verdelen van tijd en taken binnen teams én tussen docenten en ondersteunend personeel. Hierin wordt steeds gezocht naar de optimale balans tussen taakbelasting en draagkracht van medewerkers. De personele kosten zijn in 2013 met ongeveer 6% gedaald terwijl er een bescheiden groei van studenten is gerealiseerd (0,5%). Het gewogen aantal studenten per fte is in het MBO gestegen van 9,8 naar 11,3. Dit is een stijging van 15%.

Flexibiliteit en mobiliteit stimuleren De noodzaak om voldoende flexibiliteit in de personeelsvoorziening te houden, staat soms op gespannen voet met het behoud van werkgelegenheid voor medewerkers met een vast dienstverband. Deze flexibiliteit blijft belangrijk om goed te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en op interne veranderingen. Ook bij de tijdelijke financiële middelen past een deels flexibele bezetting. Natuurlijk is kosteneffectiviteit daarbij een belangrijk criterium, maar ook een meer evenwichtige formatieopbouw. Door het aanbieden van een tijdelijk dienstverband kan jong talent kennis maken met onze organisatie. In 2013 is een stevige impuls gegeven aan het versterken van de interne mobiliteit. Als onderdeel van het met de OR overeengekomen mobiliteitsbeleid is een roc-brede mobiliteitspool operationeel geworden. Deze pool wordt gevormd door medewerkers die op vrijwillige of verplichte basis op een andere plek binnen het ROC ingezet worden op een tijdelijke of permanente functie. Beschikbare vacatures, projecten en klussen worden gematcht met deze interne kandidaten, met als doel om het beschikbare arbeidspotentieel optimaal in te zetten. In 2013 ging het om 64 medewerkers (iets minder dan 50 fte) die verplicht mobiel werden. Het ingezette matchingsproces heeft voor een succesratio van 68% gezorgd in 2013. In totaal hebben 43 medewerkers (34 fte) een nieuwe plek gevonden. Dit zijn o.a. medewerkers van Participatieopleidingen. Zij hebben een nieuwe werkkring gevonden binnen de colleges, met name als docent Nederlands. Het afgelopen jaar zijn er 116 vacatures gesteld binnen ROC MN, waarvan 96 vacatures voor onderwijzend personeel en 20 voor onderwijsondersteunend personeel. Wanneer een vacature niet ingevuld kan worden met een vaste medewerker, wordt deze ingevuld met een tijdelijke medewerker. Ook wordt er steeds meer werk gemaakt van het herplaatsen van ex-medewerkers binnen of buiten ROC MN, van wie bijvoorbeeld het tijdelijke dienstverband afliep. Dat getuigt van goed werkgeverschap en beperkt de kosten van WW en BWW, waarvan ROC MN eigen risicodrager is. Het aanwijzen, matchen en ontvangen van verplicht mobiele kandidaten vraagt tijd. Belangrijk hierbij zijn duidelijke spelregels, communicatie en transparantie. Om de succesratio verder te verhogen is er nog meer maatwerk nodig per medewerker. Ook worden andere mogelijkheden onderzocht om aan het werk te blijven, zoals externe detachering. Mobiliteit en werken aan duurzame inzetbaarheid is en blijft een structureel onderdeel van het strategische personeelsbeleid van het ROC.

60


3. professionalisering Beleid professionalisering Professionalisering is essentieel om de strategische organisatiedoelen te realiseren van ROC Midden Nederland, zoals het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van de productiviteit. Leidinggevenden vormen de verbindende schakel tussen beleid en medewerkers. Zij maken de afspraken over scholingsactiviteiten en werken aan een professionele cultuur waarin leren vanzelfsprekend is. In 2012 is een meerjarenplan voor professionalisering opgesteld dat richtinggevend is voor het totale programma aan professionaliseringsactiviteiten tot 2016. Dit beleid richt zich op alle medewerkers. De ROC Academie ontwikkelt op basis van dit plan een samenhangend programma met leeractiviteiten voor colleges, ondergebracht in leerlijnen en met leeractiviteiten rond belangrijke thema’s voor diensten. In 2013 is ongeveer 1.6 miljoen euro (1,8 % van de loonsom) beschikbaar voor professionaliseringsactiviteiten. Hierbinnen is een budget vrijgemaakt voor de gezamenlijke activiteiten die via de ROC Academie lopen. Dat maakt het mogelijk om te sturen op samenhang, kosten en kwaliteit van professionalisering. Daarnaast is er een budget voor maatwerkactiviteiten, dat door de colleges en diensten naar eigen inzicht besteed kan worden.

Organisatie en uitvoering De ROC Academie werkt aan de uitvoering van het professionaliseringsprogramma samen met interne trainers/ coaches en met externe samenwerkingspartners. Voor onderwijzend personeel zijn activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd binnen leerlijnen. Het accent lag in 2013 op: a) versterking van de pedagogisch–didactische kwaliteiten van docenten en instructeurs met toenemende aandacht voor digitale didactiek. Naast training en intervisie maken we vaker gebruik van lesobservaties, flitsbezoeken en (video-)coaching om feedback te geven op praktijksituaties van medewerkers. b) verbetering van het niveau van taal en rekenen zodat ROC MN kan voldoen aan de landelijke referentiekaders en exameneisen. Hierbij werken we o.a. samen met hogescholen. c) training van medewerkers in verschillende rollen in het examineringsproces, zoals toetsvaststeller, beoordelaar/assessor, secretaris en voorzitter van de examencommissie. d) leren werken met Eduarte als leidend systeem om de schoolloopbaan van studenten te volgen. e) versterking van de basisvaardigheden in ICT en digitale didactiek. Samen met interne partners zoals de diensten O&I en DOS zijn werkconferenties georganiseerd om nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs te introduceren en om kennis en kunde uit te wisselen en te bespreken. Voor de diensten werden activiteiten begeleid op het gebied van teamontwikkeling, projectmatig werken, samenwerking en communicatie. Ook veel medewerkers van diensten) werden getraind in ICT-vaardigheden. Schooljaar

Aantal deelnemers

Aantal dagdelen

2007-2008

228

789

2008-2009

410

1.255

Intern * scholing uitgevoerd met interne experts

Extern * scholing uitgevoerd met externe bureaus

Intern dagdelen

Externe dagdelen

2009-2010

491

1.468

2010-2011

2.608

3.984

2.127

2.537

2011-2012

5.873

6.061

3.483

2.578

299

190

2012-2013

4225

6203

3198

3005

434

251

195

185

Het aantal deelnemers aan het professionaliseringsaanbod van de ROC Academie is iets teruggelopen het afgelopen jaar; maar het aantal dagdelen waar ze gemiddeld aan deelnamen nam iets toe. Iedere medewerker besteedde gemiddeld drie dagdelen aan professionalisering via de ROC Academie. De waardering voor interne en externe trainingen door deelnemers is hoog, met een gemiddelde score van 8,2. Naast een vaste kern van medewerkers werken er 30 interne trainers en coaches mee aan de activiteiten binnen de ROC Academie. Veel van hen ervaren dit als een motiverende taak, die een nieuwe blik geeft op het werk van ROC MN.

Bestuursverslag

61

salarismix en medewerkers met een master In december 2008 is het Convenant Leerkracht bekrachtigd door de sociale partners en het Ministerie van OCW. De uitvoering van het plan geeft een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs, aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en de loopbaanmogelijkheden van docenten en aan het verlagen van de werkdruk in het primair proces. Het aantal medewerkers dat een promotie kreeg (218) bleef vrijwel gelijk aan 2012 (220). Mutaties binnen de groep zijn het gevolg van (tijdelijke) uitbreidingen in aanstelling, terugtrekkingen, onvoldoende beoordelingen en indiensttredingen. Daarnaast volgden 53 medewerkers in 2013 een hbo- of universitaire master, of hebben deze afgerond in 2013. Aantal promoties LC en LD docenten in fte’s

functie

fte

aantallen

Docent LC

110,52

140

Docent LD

55,98

53

Tussen 2009 en 01-10-2011 gerealiseerde promoties LC docenten Totaal

24

31

186,50

218

De beschikbare middelen vanuit de salarismix vormen een belangrijke bron om medewerkers kansen op groei te bieden en om de aantrekkingskracht van ROC MN op de arbeidsmarkt te versterken. In ons personeelsbeleid kijken we ook naar de gewenste ontwikkeling van de formatie op de langere termijn. Daarin is de onderwijsbehoefte leidend voor de verdeling van functies. De juiste mix van medewerkers binnen een college of afdeling kan dan ook verschillen, afhankelijk van de onderwijsdoelstellingen. De inzet van de salarismix zal daarop afgestemd worden.

programma Leiderschapsontwikkeling De op 1 augustus 2011 gestarte nieuwe organisatie met kleinschalige colleges en met veel nieuwe leidinggevenden, is in een meer stabiele fase gekomen met meer ruimte voor professionele ontwikkeling van leidinggevenden. In 2012 is een plan uitgewerkt voor een leiderschapsprogramma, waarvan de uitvoering in het tweede kwartaal van 2013 is gestart. De in ‘Focus op Onderwijs’ benoemde opgaven in combinatie met de vereiste veranderkundige aanpak en leiderschapskwaliteiten, zijn leidend in de samenstelling van het programma. Leidinggevenden kiezen op basis van persoonlijke behoefte en motivatie, in overleg met hun directeur onderdelen uit het programma. Dat bestaat uit: a. Een intensieve training waarin de versterking van de persoonlijke effectiviteit in het leiding geven aan medewerkers en teams en de begeleidingen van veranderingsprocessen de rode draad is. Er zijn 24 managers uit de colleges en diensten samen gestart met dit traject. b. Themabijeenkomsten gericht op actuele kennis en vaardigheden en de uitwisseling van best practices. Er waren acht bijeenkomsten waaraan in totaal 80 leidinggevenden deelnamen, en vaak ook meewerkten. Thema’s waren onder meer: taakbeleid, cultuurveranderingen binnen het onderwijs, leiding geven aan onderwijsprofessionals, leerlijnen en herontwerp en beoordelingsgesprekken voeren. c. Er zijn enkele strategiebijeenkomsten gehouden door het College van Bestuur om leidinggevenden te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen en de strategische koers.

Opleiden in de school erkend in kwaliteit van opleidingstraject Vanuit de intensieve samenwerking met de lerarenopleiding van Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht (HU), zijn in het schooljaar 2012 - 2013 175 docenten-in-opleiding (dio’s) van de HU binnen ROC MN opgeleid. Daarnaast volgden 25 dio’s van andere hogescholen op een van de colleges het praktijkdeel van hun opleiding. In het schooljaar 2013 - 2014 zal dit aantal weer gehaald worden. Er zullen acties uitgezet worden om de instroom van dio’s te vergroten op lastig invulbare vacatures. Dat geldt voor bijvoorbeeld vakken als Nederlands, Engels en vakken in de technische, juridische en economische richting.

62


De kwaliteit van het duale opleidingstraject is bevestigd door de verlenging van het Keurmerk Opleidingsschool voor ROC MN, een regionaal kwaliteitscriterium. Voor de jaren 2013 – 2016 is subsidie toegekend om de samenwerking tussen de lerarenopleiding en opleidingsschool te versterken, zowel algemeen als rond vijf thema’s: Inductie, Ouderparticipatie, Pesten, Omgaan met Verschillen en Opbrengstgericht Werken. Samen met de colleges krijgen deze invulling. Andere speerpunten voor 2014 zijn de certificering van alle werkbegeleiders en de relevantie van de beroepsproducten (onderzoeksopdrachten) van de dio’s.

3. realiseren van hoge medewerkersmotivatie en -betrokkenheid ROC MN stelt nadrukkelijk haar medewerkers centraal in de realisering van haar organisatiedoelstellingen. De verbinding met en betrokkenheid bij de organisatie die het eigen werk en team overstijgt, dient versterkt te worden. Medewerkers moeten zich onderdeel kunnen voelen van een moderne onderwijsorganisatie: resultaat- en ontwikkelingsgericht, flexibel en professioneel. We blijven medewerkers daarom actief betrekken bij strategie en beleid. Dit doen we op ieder niveau, bijvoorbeeld binnen teambijeenkomsten en studiedagen, door netwerken van professionals te stimuleren, door samen te werken aan onderwijsontwikkeling en door te werken aan ontwikkeling van mensen en organisatie. Toch blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat in oktober onder medewerkers is gehouden, dat deze betrokkenheid nog niet is, zoals we die graag zouden willen, ook al houden we daarbij rekening met het feit dat die betrokkenheid binnen zo’n groot ROC extra inspanning vraagt. Ook de uitvoering van het taakbeleid kan beter, blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Bestuursverslag

63

taakbeleid Het taakbeleid biedt ruimte aan de onderwijsteams om zelf afspraken te maken over de verdeling van werkzaamheden en om eigenaarschap over het onderwijsproces te versterken. In samenspraak met de OR zijn in het afgelopen jaar de uitgangspunten voor het taakbeleid, aanvullend op de CAO geformuleerd (mei 2013). Dit biedt management en teams een handvat dat richting geeft aan het proces om te komen tot een passende verdeling van middelen en taken. Deze verdeling van middelen en taken is direct gekoppeld aan de beoogde onderwijsresultaten en de beschikbare middelen, zoals formatie. Deze middelen kunnen verschillen per college of team. Het is aan de manager om de medewerkers in het team hierover goed te informeren. Pas dan kan het team met elkaar tot een goede invulling van het taakbeleid komen, dat aansluit op de eigen situatie en doelen van het team. In twee themabijeenkomsten voor managers werden de uitgangspunten van het taakbeleid en ‘best practices’ gedeeld. Breed binnen de organisatie zijn medewerkers en management geïnformeerd over de beoogde werkwijze. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat nog niet in alle teams volgens de uitgangspunten wordt gewerkt: soms heeft het team niet de benodigde informatie, dan weer vult de manager teveel in, of verloopt het proces niet goed. In 2014 krijgt de inrichting van het proces rond het taakbeleid extra aandacht, zodat alle teams met de informatie die nodig is, aan de slag kunnen en de medewerkers tenminste op hoofdlijnen weten hoe hun jaartaak er in het nieuwe schooljaar uitziet. In de ideale situatie is de uitvoering van het taakbeleid een regulier onderdeel van de jaarcyclus van een team. Ook het werkoverleg met het team en met individuele medewerkers en de formele gesprekscyclus (gesprekken tussen leidinggevende en medewerker over functioneren, ontwikkelen en beoordelen) kunnen gebruikt worden om meer betrokkenheid te creëren: elkaar te informeren, verwachtingen uit spreken en afspraken maken over inzet en ontwikkeling en deze evalueren. De frequentie en kwaliteit van deze gesprekken verdienen meer aandacht.

medewerkersonderzoek ROC MN ziet het onderzoek naar medewerkerstevredenheid als een belangrijk instrument om te kunnen peilen hoe medewerkers onze organisatie ervaren en waar het op belangrijke aspecten in onze organisatie goed en minder goed gaat. Binnen de MBO-sector (via de MBO Raad) is afgesproken om het medewerkersonderzoek landelijk op basis van dezelfde vragen en met dezelfde methode uit te voeren, waardoor de onderwijsorganisaties onderling beter kunnen vergelijken en een heldere benchmark ontwikkeld kan worden. ROC MN heeft het medewerkersonderzoek in 2013 voor de eerste keer op deze manier uitgevoerd. Een overzicht van de belangrijkste resultaten:

Respons

Benchmark MBO

64,6%

67,2%

Tevredenheid

6,6 *

7, 0

Leiderschap

6,7

6,9

Effectiviteit

6,7

6,6

Eficiency

5,3 **

5,6

Veranderingsbereidheid

7,2

-

Klantgerichtheid

6,7

Betrokkenheid

6,6**

7, 0

Bevlogenheid

6,4

6,6

*Zeer significante afwijking van benchmark

64

ROC MN


** Significante afwijking van benchmark

De scores van ROC MN zijn op de meeste onderdelen qua tevredenheid sterk vergelijkbaar met het gemiddelde binnen de MBO-sector. De scores wijken af van de benchmark MBO als het gaat om de algemene tevredenheid, efficiency en betrokkenheid. Opmerkelijk zijn de grote verschillen binnen ROC MN, tussen en ook binnen colleges en diensten. We benadrukken daarom het belang van een specifieke aanpak die past bij het betreffende organisatie-onderdeel. Dit op basis van een goede analyse en een plan van aanpak waarin prioriteiten worden gesteld. Voor de verdere analyse willen we de resultaten van dit onderzoek verbinden met andere informatie, zoals examenresultaten, de tevredenheid van studenten, de kwaliteitsmetingen en de financiële resultaten. Naast de aanpak in de teams zijn er enkele organisatiebrede thema’s die een bredere en soms meerjarige aanpak vragen. - Verbetering van de bovengenoemde betrokkenheid is daar een voorbeeld van, maar ook de werkdruk, die door leidinggevenden en medewerkers vaak als hoog ervaren wordt. - De verbetering van de efficiency in de bedrijfsvoering is een belangrijk doel, dat aangepakt wordt en ook de komende jaren hoog op de agenda blijft staan. - De verbetering en facilitering van het teamproces en de effectiviteit van teams zal, naast de aanpak op teamniveau, ook centraal gefaciliteerd worden. Een betere toepassing van en begeleiding bij het taakbeleid is daarvan een belangrijk aspect. Rond deze centrale thema’s zal een aanpak uitgewerkt worden gekoppeld aan de strategie. Een positieve uitkomst van het onderzoek is dat de stijl van leiding geven en de voorbeeldfunctie van leidinggevenden op veel plekken binnen onze organisatie, wordt gewaardeerd. Ook de veranderingsbereidheid van medewerkers is hoog. Daarmee is aan twee belangrijke voorwaarden voldaan om de gewenste veranderingen te realiseren. Er zijn met de leidinggevenden procesafspraken gemaakt om begin 2014 de resultaten van het onderzoek verder te analyseren met de teams, en plannen te maken en uit te voeren. Waar gewenst is externe begeleiding beschikbaar voor de begeleiding van teams.

Overige personele en organisatieontwikkelingen in 2013 - Organisatieveranderingen binnen Participatieopleidingen, binnen de diensten OAC (DOS), O&I, IM-ICT en Bedrijfsopleidingen. - De digitalisering van de salarisspecificatie en personeelsdossiers; vanaf begin 2014 worden declaraties gedigitaliseerd en in de loop van 2014 de mutatieprocessen. - Stabilisering van ziekteverzuim op het gewenste peil (< 5%).

4. Feiten en cijfers Formatie totaal (per einde v/h jaar) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aantal medewerkers

2.291

2.031

1.857

1.845

1.813

1.708

Wtf

1.764

1.572

1.440

1.442

1.421

1.348

De formatie laat een daling van 5% zien, (73 fte, wat gelijk staat aan 105 medewerkers). Het doel voor het terugbrengen van de formatie in 2013 wordt hiermee grotendeels bereikt. Een deel van het effect wordt later gerealiseerd omdat een aantal medewerkers waarmee regelingen zijn getroffen, in 2014-2015 uit dienst gaat. Daarmee wordt een personele bezetting gerealiseerd zoals voorzien in de bekostiging.

Bestuursverslag

65

Voor de toekomst streven we naar een aantal medewerkers dat in verhouding staat tot de ontwikkeling van het aantal studenten. Momenteel lijkt de formatie (met name in kosten , minder in absoluut aantal) nog net iets te ruim te zijn ten opzichte van het aantal studenten en de bekostiging. Gezien de prognose van een redelijk stabiel tot licht groeiend aantal studenten, zal ook de grootte van met name de OP-formatie redelijk stabiel blijven. De formatie van OBP zal naar verwachting nog iets slinken.

verhouding aantal medewerkers in vaste/tijdelijke dienst 2008

Vast Tijdelijk Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

1.968

85,9

1.894

93,3

1.780

95,8

1696

91,9

1626

89,7

1582

92,6

323

14,1

137

6,7

77

4,2

149

8,1

187

10,3

126

7,4

2.291

100,0

2.031

100,0

1.857

100,0

1845

100,0

1813

100,0

1708

100,0

Het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband is sterk gedaald, met 33% ten opzichte van 2012. Dit is te verklaren vanuit het beëindigen van tijdelijke contracten en herplaatsen van medewerkers met een vast dienstverband op vacatures. De flexibiliteit in de formatie is daardoor afgenomen. Dit is niet wenselijk, aangezien zo minder flexibel kan worden ingesprongen op groei of krimp van het aantal studenten. Deze maatregelen waren echter de afgelopen jaren financieel gezien noodzakelijk. Het streven is de verhouding tussen medewerkers met een vast en met een flexibel contract weer meer in evenwicht te brengen in de komende jaren, om de flexibiliteit om te reageren op fluctuaties in student aantallen zo te vergroten.

ziekteverzuim 2013 Het gemiddelde ziekteverzuim steeg licht, maar bleef onder de beoogde 5%. Ook voor de komende jaren wordt naar een verzuimpercentage onder de 5% gestreefd.

Ziektepercentage over alle afdelingen in 2013

Ziektepercentage

Het beleid ten aanzien van ziekteverzuim dat het afgelopen jaar is ingezet, zal ook de komende jaren worden voortgezet. Hoofdpunten van dit beleid zijn het snel en adequaat reageren op ziektemeldingen door de betreffende manager, het gesprek over ziekteverzuim voeren met de medewerker en een goede samenwerking tussen ROC MN en de bedrijfsarts. Als preventief beleid wordt verder gewerkt aan beleid ten aanzien van vitaliteit en duurzame inzet.

7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2012-12

2013-01

2013-02

langer dan 1 jaar

66


2013-03

2013-04

lang

2013-05

2013-06

2013-07

middel

2013-08

2013-09

kort

2013-10

2013-11

2013-12 gemiddeld

Periode

Formatie: verhouding man vrouw 2008 aantal

2009 %

2010

aantal

%

aantal

2011 %

aantal

2012 %

aantal

2013 %

aantal

%

Mannen

933

40,7

830

40,9

756

40,7

750

40,7

752

41,5

710

41,6

Vrouwen

1.358

59,3

1.201

59,1

1.101

59,3

1095

59,3

1061

58,5

998

58,4

Totaal

2.291

100,0

2.031

100,0

1.857

100,0

1845

100,0

1813

100,0

1708

100,0

Het percentage mannen en vrouwen bleef vrijwel gelijk ten opzichte van 2012.

Formatie: verhouding voltijd / deeltijd 2008

Voltijd

2009

aantal

%

2010

aantal

%

aantal

2011 %

2012

aantal

%

aantal

2013 %

aantal

%

813

35,5

719

35,4

652

35,1

654

35,4

637

35,1

605

35,4

Deeltijd

1.478

64,5

1.312

64,6

1.205

64,9

1191

64,6

1176

64,9

1103

64,6

Totaal

2.291

100,0

2.031

100,0

1.857

100,0

1845

100,0

1813

100,0

1708

100,0

Het percentage medewerkers dat in deeltijd werkt , bleef vrijwel gelijk: ruim tweederde. Deze deeltijdfactor verhoogt de interne flexibiliteit. Medewerkers die dat willen, kunnen voor kortere periodes extra ingezet worden, bijvoorbeeld voor ziektevervanging.

medewerkers in en uit dienst In 2013 kwamen 79 medewerkers in dienst (in 2012: 108 medewerkers) en verlieten 184 medewerkers ROC Midden Nederland (2012: 158 medewerkers). Vooral in juli 2013 zien we een hoge uitstroom.

Lengte dienstverband In jaren

aantal 2013

% 2013

fte 2013

% 2013

fte 2012

% 2012

0-5

246

14,4%

193,77

14%

231,27

18%

5-10

178

10,4%

149,70

11%

138,15

10%

10-15

431

25,2%

336,22

25%

339,71

26%

15-20

222

13%

169,61

13%

148,43

11%

20-25

235

13,8%

177,08

14%

174,43

13%

25-30

227

13,2%

182,27

7%

170,96

13%

30-35

120

7%

100,18

7%

85,91

7%

35-40

43

2,5%

34,10

3%

27,57

2%

4

0%

5,13

0%

40Totaal

3,96

0%

1320,38

100%

Het aantal medewerkers met een dienstverband van 0-5 jaar is met 4 % afgenomen. Dit is te verklaren vanuit het beëindigen van tijdelijke contracten. Ook het aantal medewerkers met een dienstverband van 20 jaar of meer is afgenomen: van 35% in 2012 naar 31% in 2013. Dit is te verklaren vanuit het toenemende aantal pensioneringen en medewerkers die er voor kiezen om vóór de formele pensioendatum uit dienst te gaan.

Bestuursverslag

67

Leeftijdsopbouw Leeftijd

aantal 2013

% 2013

<24

10

25-29 30-34

aantal 2012

% 2012

0,6

8

1

62

3,6

77

4,3

78

4,6

70

3,9

35-39

88

5,2

86

4,8

40-44

143

8,4

145

8,2

45-49

205

12,0

213

11,9

50-54

331

19,4

331

18,5

55-59

444

26,0

456

25,5

60-64

342

20,0

382

21,3

5

0,3

26

1,5

1708

100

1794

100

>65 totaal

In 2013 is 65,7% van de medewerkers 50 jaar of ouder. Dit is een zeer lichte daling ten opzichte van 2012. De gemiddelde leeftijd van 51,7 jaar bleef vrijwel gelijk ten opzichte van 2012. De noodzaak om jonge medewerkers aan ons te binden en kennisoverdracht en continuïteit te waarborgen blijft hoog op de agenda staan. Gezien de relatief hoge gemiddelde leeftijd en het aanzienlijke percentage medewerkers dat ouder is dan 60 (22,8%), is de verwachting dat de komende jaren een aanzienlijk deel van onze medewerkers met pensioen zal gaan. Dit is de voornaamste uitstroom van personeel gedurende de komende 3 tot 5 jaar. Het streven is de vacatures die hierdoor ontstaan in te vullen met jonge medewerkers. Zodoende komt de leeftijdsopbouw meer in evenwicht en zal de gemiddelde leeftijd dalen.

mannen en vrouwen in leidinggevende functies De verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen met een leidinggevende functie is vrijwel gelijk gebleven.

Mannen en vrouwen in leidinggevende functies in aantal

Mannen en vrouwen in leidinggevende functies in fte

Vrouw 39,4%

68


Man 60,6%

Vrouw 37%

Man 63%

Bestuursverslag

69


CONtiNuïteitsparagraaF

Voor het eerst voegen we een continuïteitsparagraaf toe aan ons jaarverslag, conform de voorschriften8 in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Doel is hiermee verder inzicht te geven in de wijze waarop ROC MN omgaat met de financiële gevolgen van het beleid, alsmede om zicht te geven op de verwachte exploitatie en vermogenspositie in de komende jaren. In deze paragraaf melden wij de resultaten van het financiële beleid over het jaar 2013 in combinatie met onze verwachtingen ten aanzien van de jaren 2014 t/m 2016. We richten ons daarbij op mensen (personeel en studentenaantallen), vermogen (de balans) en exploitatie (baten en lasten). Samenvattend stellen we dat ROC MN een proactief beleid voert ten aanzien van haar continuïteit. We kijken voortdurend over de grenzen van de lopende begroting heen. We zorgen dat de beschikbare middelen ten goede komen aan het onderwijs en we zien er op toe dat ook ons huisvestingsbeleid en ons investeringsbeleid ten dienste staan van het onderwijs.

70


1. kwalitatief deel Onze omgeving De regio, waarin we opereren, kenmerkt zich door groot aantal ontwikkelingen als het gaat om verwachte (MBO) studentenaantallen, afhankelijk van ontwikkelingen in de branches, niveau’s (1 t/m 4), en leerwegen (bol of bbl). ROC MN maakt (jaarlijks) een prognose voor de verwachte ontwikkeling van de studentenaantallen. Aangezien een groot aantal variabelen invloed heeft op deze prognoses, wordt een drietal scenario’s opgesteld. Op deze manier wordt een range aangegeven van de verwachte ontwikkeling, met een minimum en maximum verwacht aantal studenten. Deze cijfers geven de potentie aan voor de ontwikkeling van een college. De mate waarin dit potentieel wordt benut, is afhankelijk van het gevoerde beleid. Voor de afgelopen twee jaar, het huidige (verslag)jaar en de komende jaren ziet het plaatje er als volgt uit (in absolute aantallen studenten): 2011

2012

2013

Prognose 2015 - 2016 (min - max)

BOL

9.730

10.927

12.084

10.566 – 11.489

BBL

7.950

7.396

6.403

6.612 – 8.504

152

135

61

115 - 145

17.832

18.458

18.546

17.293 – 20.138

BOL VT Totaal

De prognose laat zien dat de omvang van de totale studentenpopulatie zowel licht zou kunnen dalen als licht groeiend zou kunnen zijn. Hierbij is de situatie voor bol anders te noemen dan die voor bbl. We hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke daling van studentaantallen gezien in de bbl-opleidingen, met name in de techniek. De verwachting is dat deze aantallen, met het aantrekken van de economie, wel weer iets zullen stijgen, maar niet meer terug zullen komen op het niveau van een aantal jaren geleden. De groei is te verwachten in de hogere niveaus van de bol-opleidingen. Niet alleen de groei van de studentenmarkt is te verwachten op deze niveaus. Ook de behoefte van de arbeidsmarkt ontwikkelt zich in deze richting. Omdat de verschillen tussen de branches, niveaus en de leerwegen groot zijn, voert ROC MN zowel een organisatiebreed beleid dat de focus legt op de hogere niveaus in het bol-onderwijs, als een gedifferentieerd beleid per college. De colleges is gevraagd een meerjarig strategisch plan op te stellen, waarin keuzes ten aanzien van portfolio een belangrijk onderdeel vormen. Op deze manier wordt geanticipeerd op de verwachte veranderingen in de omgeving. Naast bovengenoemde studentprognoses is hierbij het contact met de (regionale) branche van essentieel belang, om te kunnen anticiperen op toekomstige behoeften aan medewerkers in de verschillende branches. Bijvoorbeeld middels werkveldcommissies wordt dit toekomstgerichte gesprek gevoerd. Met dit bovengenoemd (generiek én gedifferentieerd) beleid leggen we terdege ook de verbinding met het behoud van (of verbeteren van) kwaliteit van onderwijs en de onderwijsrendementen. Zo worden bijvoorbeeld vanuit het toelatingsbeleid acties ingezet om zoveel mogelijk studenten op de juiste opleiding te plaatsen. Dit voorkomt uitval en (dus) een negatief effect op het rendement. Nog belangrijker is dat het voor de loopbaan en motivatie van de studenten wenselijk is dat hij of zij op de juiste en passende onderwijsplek belandt. In dit kader hebben alle intakers een professionaliseringstraject doorlopen en wordt het StudieLoopbaanCentrum ingezet bij studenten die onzeker zijn over hun loopbaankeuzes of tussentijds willen overstappen. Op deze manier werken we aan het verhogen van de kwaliteit van de instroom en het bijbehorende proces, en daarmee aan het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs en de tevredenheid van de studenten.

studentprognoses in samenhang met rendement en outputbekostiging Gezien de bovenbeschreven verwachting van een (relatief) stabiele ontwikkeling van de studentaantallen in onze omgeving, verwachten we als gevolg hiervan voor de komende jaren geen grote schommelingen in rendement of outputbekostiging.

8

We baseren de opzet van dit hoofdstuk op het Servicedocument van de MBO Raad (maart 2014) over het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013.

Bestuursverslag

71

tevredenheid Voor de resultaten, analyses en vervolgstappen ten aanzien van de belangrijkste onderzoeken naar tevredenheid verwijzen we naar de overige hoofdstukken in dit jaarverslag. De onderzoeken naar de studenten leerbedrijftevredenheid vindt u in het hoofdstuk over kwaliteit van onderwijs (hst 6). Het onderzoek naar medewerkertevredenheid staat uitgebreid beschreven in het hoofdstuk over onze organisatie en de medewerkers (hst 9).

strategische personeelsplanning Voor de ontwikkelingen ten aanzien van strategische personeelsplanning verwijzen we naar het hoofdstuk over onze organisatie en de medewerkers (hst 9).

2. kwalitatief deel Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling op de benoemde9 indicatoren ten behoeve van de continuïteitsparagraaf. Per indicator wordt aangegeven hoe hier mee om te gaan, indien er sprake is van een mogelijk risico. Omzet private activiteiten als percentage van de totale omzet

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3%

3%

4%

2%

2%

2%

De omzet van de private activiteiten zal naar verwachting de komende jaren dalen. Hiermee wordt in de personele inzet rekening gehouden.

Gewogen studenten per fte onderwijzend/ direct onderwijsondersteunend personeel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,4

12,3

13,4

14,6

14,6

14,6

De productiviteit is in 2013 gestegen. We steven ernaar deze trend voort te zetten in 2014 en de productiviteit daarna (minstens) stabiel te houden.

Gewogen aantal studenten per fte beroepsonderwijs

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8,6

9,8

11,3

12

12

12

Hier is ook een stijgende lijn zichtbaar die zich na 2014 zal stabiliseren.

Aantal fte tijdelijk personeel als percentage totaal aantal fte

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8%

10%

7%

9%

10%

11%

Het afgelopen jaar is het % tijdelijk personeel gedaald, vanwege de gewenste krimp van het personeelsbestand. In de komende jaren zal de flexibele schil weer groeien als gevolg van de instroom van nieuw personeel ter vervanging van de uitstroom van gepensioneerden. Hierdoor kunnen eventuele dalingen van de aantallen studenten worden opgevangen. Kosten fte in loondienst

2011

2012

2013

2014

2015

2016

€ 62.312

€ 65.471

€ 67.156

€ 68.883

€ 70.000

€ 70.000

De kosten per fte in loondienst zullen de komende jaren nog licht stijgen (gezien de stijgende gemiddelde leeftijd) om vervolgens te stabiliseren vanwege de uitstroom door pensioenen en de instroom van nieuw personeel.

8

72

We baseren de opzet van dit hoofdstuk op het Servicedocument van de MBO Raad (maart 2014) over het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013.


Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen student

2013

2014

2015

2016

7

7

7

7

De jaren voor 2013 is het aantal m2 per gewogen student niet gemeten. Het aantal m2 dat gemeten is in 2013 zal naar verwachting stabiel blijven in de komende jaren.

Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen student

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28%

19%

17%

17%

17%

17%

De overhead personeelskosten is de afgelopen jaren gedaald en zal naar verwachting stabiliseren op 17%. Dit is als volgt uitgesplist in de personele verdeling: Gemiddelde formatie ROC MN (fte)

2012

2013

2014

2015

2016

Onderwijzend personeel

976

954

870

840

840

Direct onderwijzend personeel

226

215

215

206

206

Indirect ondersteunend personeel

189

182

182

175

175

34

33

31

29

29

1.424

1.384

1.300

1.250

1.250

Onderwijzend personeel

69%

69%

67%

67%

67%

Direct onderwijzend personeel

16%

16%

17%

16%

16%

Indirect ondersteunend personeel

13%

13%

14%

14%

14%

Management en directie Totaal

Management en directie Totaal

2%

2%

2%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

ROC MN realiseert een aantal strategische programma’s om het onderwijsportfolio te innoveren, de docent/ student-ratio te verhogen, te focussen op docenttaken en om de ondersteunende processen te standaardiseren en te professionaliseren. Hiermee realiseert ROC MN een reductie van de formatie via professionalisering, productiviteitswinst en mobiliteit. Liquiditeit

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,2

0,9

0,8

0,9

1,1

1,3

De liquiditeit zal de komende jaren licht stijgen.

Rentabiliteit

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,9%

-1,9%

0,1%

0,8%

3,5%

3,1%

De rentabiliteit laat een stijgende lijn zien.

m2 huur als percentage totale m2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,9%

-1,9%

0,1%

0,8%

3,5%

3,1%

Er worden minder m2 gehuurd eind 2013. Naar verwachting zal de huisvestingssituatie de komende jaren stabiel blijven.

Bestuursverslag

73

Gemiddelde huisvestingskosten per m2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

€ 117

€ 105

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

herfinancieringsbehoefte als percentage van de omzet Dit is niet aan de orde.

investeringsbehoefte als percentage van de omzet De investeringsbehoefte is de komende jaren 3 à 5 miljoen om uiteindelijk te komen tot een ideaalcomplex met ongeveer €7,5 miljoen afschrijvingen. Dat komt overeen met een investeringsbehoefte van 5,5%.

3. meerjarenbegroting en -balans De realisatie van de genoemde strategische programma’s leidt er toe dat de rentabiliteit van de organisatie en de kasstromen verder verbeteren. Hierdoor stijgen de solvabiliteit en de liquiditeit. Voor liquide middelen maakt ROC MN gebruik van het geïntegreerd middelenbeheer, oftewel: schatkistbankieren. Om dat te kunnen doen voldoen wij aan voorwaarden van de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’. Het bijbehorende verantwoorde en efficiënte gebruik van kapitaal en kapitaalgoederen past in onze eigen strategie. Wij leggen daarbij voortdurend een link tussen investeringen, huisvesting, solvabiliteit en liquiditeit. Het aantal locaties en de bruto vloeroppervlakte zijn dan ook in de afgelopen jaren sterk gedaald. Van 52 locaties in 2008 met in totaal 167.980 m2 zijn we terug gegaan naar 32 locaties met in totaal 110.720 m2 nu. In 2014 en 2015 neemt het aantal huisvestingslocaties verder af. We hebben weten te realiseren dat er nagenoeg geen leegstand meer is. De verhouding tussen eigendom en huur is sinds 2008 gewijzigd ten faveure van eigendom. Hadden we in 2008 nog 65% eigendom en 35% huur - inmiddels is de huur nog 10% van het totaal aantal m2. Dankzij de afbouw van oppervlakte in m2 van onze huisvesting en een efficiencyslag in de exploitatie van de resterende locaties, zien we dat de huisvestingslasten fors dalen. In 2009 werd voor het beschikbaar hebben en exploiteren van huisvesting nog een kleine € 30 miljoen uitgegeven. In 2013 was dat ruim € 23 miljoen en we verwachten in de jaren 2014 en verder jaarlijks circa € 22 miljoen nodig te hebben voor datzelfde doel. Zetten we de huisvestingslasten af per m2 vloeroppervlak, dan zitten we sinds 2012 op een bedrag dat ongeveer het gemiddelde is voor de sector. Het voordeel van € 7,5 miljoen ten opzichte van 2009 betreft lagere huurlasten, energielasten en schoonmaakkosten. Weliswaar namen de afschrijvingslasten toe (vanwege investeringen in eigendomsgebouwen en inventaris) maar per saldo besparen we flink. Hiermee maken we steeds meer geld vrij voor het onderwijs. Wij zijn trots op de realisatie van deze huisvestingsbewegingen. ROC MN voert een prudent financieel beleid en borgt de maximale inzet van middelen voor het onderwijsproces. Wij hebben de panden die in de verkoop stonden en in de praktijk slecht verkoopbaar bleken opnieuw in gebruik genomen. In voorkomende gevallen hebben wij afgezien van nieuwbouw. Goed verkoopbare panden hebben we daarentegen verkocht. Waar nieuwbouwplannen wél zijn doorgegaan hebben we er voor gekozen deze locaties te bestemmen voor het onderwijs en niet voor het huisvesten van bestuur of ondersteunende diensten. Het regie houden op en managen van de huisvestingsportefeuille en de daaraan verbonden effecten op de liquiditeit worden gestuurd via een stuurgroep huisvesting en de Treasurycommissie, die iedere maand actueel inzicht heeft in de ontwikkeling van kasstromen, liquiditeit en solvabiliteit. In de komende jaren zal het huisvestingsbeleid gericht zijn op beheer, exploitatie en efficiency. Effectief en efficiënt beheer moet de weg vrij maken voor de ambities die de overheid van ons vraagt. Focus op Vakmanschap heeft namelijk gevolgen voor de (exploitatie van de) huisvesting. Op grond van de Wet Doelmatige Leerwegen moet ROCMN, bijvoorbeeld, per 1 augustus 2014 de 1000-urennorm voor de bol-opleidingen hebben ingevoerd. De verhoging van de onderwijstijd die dit met zich meebrengt heeft, gegeven een bepaalde hoeveelheid beschikbare ruimte en tijd, gevolgen voor de huisvesting. Alle deelnemers zullen gemiddeld 115 klokuren per jaar méér in onze gebouwen zijn. Dat legt druk op de gebouwen en op faciliteiten, omdat wij de huisvestingslasten niet willen doen stijgen.

74


Wij verwachten de komende jaren geen grote verschuivingen in reserves en voorzieningen. De voorzieningen zijn grotendeels bedoeld om mobiliteit en de reductie van de personele formatie te ondersteunen. Hieronder worden de meerjarenbegroting en –balans weergegeven.

meerjarenbegroting Bedragen x 1000

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2014

MJB 2015

MJB 2016


122.455

123.234

119.301

130.560

129.306


11.536

6.543

11.213

5.145

2.645


2.428

1.942

2.125


7.797

6.838

3.542

4.241

4.241

Overige baten

3.436

4.728

778

2.875

2.875

Totaal baten

147.652

143.286

136.959

142.821

136.959

Personele lasten

109.431

102.925

96.891

100.052

97.850

LASTEN Afschrijvingen

7.600

7.325

8.622

8.297

8.293

Huisvestingslasten

9.897

10.277

7.595

7.603

7.428

23.353

22.018

20.883

20.798

20.125

150.281

142.545

133.991

136.751

133.695

-2.629

741

2.968

6.070

5.372

-182

-631

1.940-

-1.070

-1.001

-2.811

109

1.028

5.000

4.371


Totaal lasten Som baten en lasten

Saldo inanciële baten en lasten Exploitatieresultaat

meerjarenbalans Bedragen x 1000

Realisatie 2012

Realisatie 2013

Begroting 2014

MJB 2015

MJB 2016

Activa Vaste active (VA) Immateriele VA

1.132

-

-

-

-

Materiele VA

90.811

100.062

94.984

88.386

83.893

Financiele VA

-

-

-

-

-

Totaal vaste activa

91.943

100.062

94.984

88.386

83.893

Vlottende activa

33.350

23.770

25.441

32.451

37.532

125.293

123.832

120.425

120.837

121.425

50.086

50.195

51.223

56.223

60.594

45.366

47.711

-

-

-

Totaal baten PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve publiek

4.720

2.484

-

-

-

17.513

13.170

7.506

4.835

2.970

Langlopende schulden

20.669

29.000

32.083

30.166

28.249

Kortlopende schulden

37.024

31.467

29.613

29.613

29.613

125.293

123.832

120.425

120.837

121.425

-2.811

109

1.028

5.000

4.371

Voorzieningen

Totaal lasten Exploitatieresultaat

Bestuursverslag

75


gOverNaNCe, heLderheid eN BevOegd gezag

1. governance, risicomanagement en helderheid ROC Midden Nederland hecht veel waarde aan goed bestuur. Daarom is ROC MN transparant in bestuur en toezicht. ROC MN heeft een heldere organisatiestructuur en heeft zich gecommitteerd aan de principes van ‘Good Governance’ (zoals verwoord in de Beleidsnotitie ‘Governance in het onderwijs’, Ministerie OCW, 2005). Deze principes sluiten direct aan bij de Governance Code BVE (2009). Deze dient te waarborgen dat de onderwijsinstelling haar opdracht zo goed mogelijk vervult. Centraal daarin staat de samenhang tussen sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden op een instelling. Een en ander is gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen.

76


ht

Verantw oo

B e h e er s

GOVERNANCE/ KWALITEITSBORGING en

n re

ROC Midden Nederland communiceert op een open wijze en legt verantwoording af ten behoeve van belanghebbenden (horizontaal, verticaal en intern). Dat geldt zowel voor het primaire proces (onderwijs en examinering), voor de secundaire processen (instroom, roosteren en aan- en afwezigheidsregistratie) als voor de tertiaire processen (zoals personeelsbeleid, de ict-organisatie en de financiële procesgang). Intern toezicht is bij ROC MN integraal en onafhankelijk.

en rd

Toe zic

ROC Midden Nederland werkt volgens de uitgangspunten van deze code en heeft daarom een samenhangend pakket van maatregelen ontwikkeld dat als basis dient voor een deugdelijk, transparant en professioneel bestuur van de instelling met waarborgen voor ‘checks & balances’. Corporate Governance is voor ROC MN het systeem van bestuur en toezicht (ondernemingsbestuur). Deze elementen zijn meegenomen op het gebied van de bedrijfsvoering, ook in de uitvoering van het onderwijs en examinering heeft dit de volle aandacht.

De Governance Code van ROC Midden Nederland wordt ieder jaar zonodig geactualiseerd en gepubliceerd. In deze code wordt o.a. aandacht besteed aan de klokkenluidersregeling en de privacyreglementen voor studenten en werknemers.

2. planning en Controlcyclus Het primaire onderwijsproces is natuurlijk de belangrijkste taak van ROC MN. Om dit proces goed uit te voeren, moeten ook de onderliggende (secundaire en tertiaire) processen met elkaar verbonden en op orde zijn. De relevante processen worden jaarlijks beoordeeld. Twee belangrijke zaken die voortdurend terugkomen zijn: 1. het vastleggen van belangrijke controlemaatregelen en normen in processen en procedures: normstelling; 2. het toetsen van de duurzame werking van processen aan de hand van de vastgelegde norm: verantwoording; ROC Midden Nederland werkt volgens een vaste beleidscyclus. Zo wordt jaarlijks de begrotingscyclus gestart met een analyse van de prognose van studentenaantallen en formatieoverzichten. De kaderbrief geeft de bandbreedte aan voor de deelbegrotingen (colleges en diensten) waarna, nadat de interne procedures zijn afgerond, de totale ROC MN-begroting wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Maandelijks worden rapportages opgesteld die na de analyse het management voldoende stuurinformatie geven. ROC Midden Nederland wil hiermee komen tot een goede interne beheersing van de bedrijfsprocessen. Ieder jaar wordt daartoe een integrale planning & control-kalender opgesteld. Deze kalender omvat thema’s voor zowel het onderwijs als de ondersteunende diensten. In deze P&C-kalender is opgenomen wanneer welke niet-financiële en financiële (beheers-) onderwerpen beschikbaar moeten zijn. De eerder genoemde maandelijkse rapportages zijn hier een voorbeeld van. Ook financiële processen zoals die rond het BAO (Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten) en de rechtmatigheid van lonen en salarissen worden cyclisch onderzocht. Verder voert ROC Midden Nederland jaarlijks diverse interne controles uit in het primaire proces zoals de zorgplicht (onderwijstijd; deelnemersstatuut; opzet, bestaan en werking van de studiegidsen; het proces van examinering). De organisatie plant de interne toezichtstaken en verantwoording langs de data van deze kalender. Op die manier is het management nauw betrokken bij deze cyclus en kan zij er regie op voeren. Ieder jaar worden door de colleges en diensten activiteitenplannen opgesteld. In het activiteitenplan staan de te bereiken doelen, de beoogde resultaten en de activiteiten om dit te bereiken. In 2013 is er een intern onderzoek gedaan naar trajecten die via Bedrijfsopleidingen in en buiten de regio van ROC Midden Nederland worden uitgevoerd. Na analyse is besloten om in ieder geval de crebogerichte trajecten volledig onder te brengen bij de colleges van ROC Midden Nederland.

Bestuursverslag

77

Stu

3. risicomanagement ROC Midden Nederland voert interne audits en kwaliteitsmetingen uit. Risicomanagement is onder andere uitgewerkt in de vorm van een risicokader (‘risk framework’) De doelen die ROC Midden Nederland nastreeft met risicomanagement zijn: • stimuleren van het risicobewustzijn in de organisatie; • inzicht krijgen in de risico’s die ROC Midden Nederland loopt; • het beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen; • voldoen aan de wettelijke verplichtingen. In 2013 is het bestaande risicokader op een andere manier vorm gegeven. De specifieke applicatie die hiervoor gebruikt werd, gaf de organisatie wel een goed inzicht in de risico’s en droeg bij aan het risicobewustzijn van de organisatie maar was vooral ook tijdrovend. Daarom is er gekozen voor een ander intern systeem van risicobeheersing- en controle. ROC Midden Nederland gebruikt hiervoor vanaf 2013 de ‘riskcharter’. Met behulp hiervan werkt ROC MN planmatig aan het beheersen van de risico’s. Om deze charter vanuit meerdere fronten verder in te vullen, is in 2013 een ‘in controlscan’ uitgevoerd door de externe accountantsdienst. Deze heeft voor alle bedrijfsbrede hoofdprocessen in beeld gebracht welke acties nodig zijn om te komen in de fase van ‘management control’ (na het bereiken van de fase ‘compliant scorekeeper’ en ‘financial control’). ROC MN streeft er naar om in de eerste helft van 2015 de fase van ‘management control’ te hebben bereikt. Dat gebeurt wanneer de managers volledig met stuurinformatie geïnformeerd zijn. Daarmee kunnen ze andere leden van de organisatie zodanig beïnvloeden dat de strategieën van de organisatie op een adequate manier worden geïmplementeerd. Daardoor worden volgens plan (via de PDCA-cyclus) de vooraf gedefinieerde doelen gerealiseerd. Als gevolg hiervan neemt de mate van beheersing van het management op de processen (financieel en niet-financieel) toe. ROC MN onderscheidt de risico’s op een aantal gebieden: onderwijskundige en kwaliteitsrisico’s; risico’s op het gebied van de bedrijfsvoering (personeel/organisatie en financieel), compliance risico’s en risico’s met betrekking tot de reputatie. In de riskcharter staan de activiteiten die uitgevoerd worden. Deze zijn gerangschikt naar belang en omvang van het risico. Met de charter is de samenhang van risico’s inzichtelijk. De riskcharter is onderdeel van de periodieke verantwoording. Enkele externe risico’s die ROC Midden Nederland onderkent: • veranderende opleidingenmarkt; • veranderende eisen en samenstelling op de arbeidsmarkt; • overheidsmaatregelen in de Rijksbekostiging; • druk op verantwoording over kwaliteit van het onderwijs; • herdefiniëring van het aanbod in de regio in het kader van macrodoelmatigheid. Interne risico’s van ROC Midden Nederland: • constante focus op kwaliteitsborging; • continue borgen van het proces Examinering; • aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv); • implementeren Focus op vakmanschap, m.n. effecten op onderwijstijd en van verkorten opleidingen; • hoge gemiddelde leeftijd van personeel; • stagnatie in de mobiliteit; • het reorganiseren van de ict-functie in relatie tot informatiemanagement en governance.

78


4. rekenschap en helderheid ROC Midden Nederland past de bekostigingsvoorwaarden juist toe en houdt zich aan de onderwerpen die genoemd zijn in de notie “Helderheid II”. Door onafhankelijk intern toezicht worden de toezichthoudende taken op het gebied van naleving van bekostigingsregels gecombineerd met: a) financieel toezicht en b) toezicht op de naleving van de regels betreffende onderwijs en examinering. Helderheid II is vertaald in richtlijnen voor ROC Midden Nederland in het handboek “Voldoen aan weten regelgeving deelnemersgegevens beroepsopleidingen”. Dit handboek wordt elk schooljaar breed beschikbaar gesteld en is via de interne website toegankelijk. Ieder jaar wordt dit handboek geactualiseerd. Aan de hand van de opgestelde matrix van maatregelen rond risicocontrole, worden controles uitgevoerd. Bij deze controles worden de aspecten uit Helderheid II meegenomen. In bijlage 8 is de extra informatie opgenomen conform het document “Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie”. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft een aantal specifieke thema’s benoemd in de notitie “Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie” waarover jaarlijks rapportage van de instelling wordt gevraagd. Op basis van deze notitie “Helderheid” legt ROC Midden Nederland op deze onderdelen (thema’s) verantwoording af: Een volledig overzicht is terug te vinden in bijlage 1 van dit jaarverslag. thema 1: uitbesteding

thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Thema 3: Verlenen van vrijstellingen

Thema 4: Les- en cursusgeld, niet betaald door de deelnemer zelf

ROC MN werkt samen met commerciële instellingen en niet commerciële instellingen, waarbij onze ROC MN deelnemers (een deel van) de opleiding bij een (niet-) commerciële instelling volgen. ROC MN houdt toezicht op de kwaliteit van zijn opleidingen.

Alle activiteiten die ROC MN verricht, vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak. ROC MN heeft geen publieke middelen aangewend die niet behoren tot de kerntaken van het ROC.

ROC MN draagt uitsluitend deelnemers voor bekostiging voor, die voldoen aan de norm voor de onderwijstijd.

ROC MN betaalt geen cursusgeld voor deelnemers. Wanneer dit door derden gebeurt dan ligt hier altijd een schriftelijke machtiging onder, de zgn. derden verklaring.

Thema 5: Uitstroom vlak na de peildatum

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (omzwaaiers)

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

In totaal zijn er 145 deelnemers binnen een maand na 1 oktober uitgestroomd, waarvan 73 zonder diploma.

Het aantal deelnemers dat is overgestapt naar een ander crebo is totaal 413, het aantal dat naar een andere leerweg is overgestapt, is 36.

ROC MN biedt in feite aan iedere deelnemer een maatwerktraject aan.

Per 1 oktober 2013 heeft ruim 9% van de deelnemers van ROC MN een buitenlandse identiteit. ROC MN verzorgt geen onderwijs in het buitenland.

ROC MN verzorgt ook maatwerktrajecten voor bedrijven of organisaties.

5. Beleid en uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen Het treasurybeleid van ROC Midden Nederland vindt plaats binnen de kaders van de regeling van de minister van OCW t.a.v. de regels over het beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek). In deze regeling is aangegeven dat de instelling de publieke middelen net als de overige middelen voor zover deze niet afgescheiden zijn van de publieke middelen, risicomijdend dient te beleggen en te belenen. Voornoemde regeling is verder uitgewerkt in het treasurystatuut van het ROC. ROC Midden Nederland is reeds in 2009 overgestapt naar schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën, waarbij de publieke mbo-gelden worden aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Geldstromen c.q. banksaldi van Educatie en het contractonderwijs worden afgewikkeld c.q. aangehouden bij private banken. Bij het ministerie van Financiën is een rekening-courantfaciliteit beschikbaar van € 11 miljoen op basis van 10% van de mbo-omzet (€ 110 miljoen). Reeds toen zijn drie panden (Kretadreef 61 in Utrecht, Disketteweg 10 in Amersfoort en Noordweg 12 in Zeist met een financiële waarde van € 17 miljoen) in onderpand gegeven aan het ministerie van Financiën, ter zekerstelling van een lening van € 15 miljoen (15 jaar aflopend, € 1 miljoen vaste aflossing per jaar, rente (via perfect hedged swap), 6,05% fixed versus drie-maands-euribor). Tegenover deze Swap staat een geblokkeerd tegoed van € 5 mln. Eind 2012 is een kredietfaciliteit ad € 25 mln. met het Ministerie van Financiën afgesloten met als zekerheidstelling een zevental panden. De totale nieuwe hypothecaire zekerheidsstelling bedraagt € 40,7 mln. Onder de kredietfaciliteit ad € 25 mln. is op 17 december 2012 een lening opgenomen van € 10 mln. (looptijd 30 jaar, lineair per jaar aflossen, rente 2,25% voor 30 jaar rentevast). Verder is er in 2013 een tweede lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad. € 10 mln. Deze lening loopt lineair af in 30 jaar (rentekosten jaarlijks 2,47% voor 30 jaar vast). Het resterende hypothecair bedrag à € 5 mln. zal naar verwachting in 2014 worden opgenomen. Voor het deel middelen dat beschikbaar wordt gesteld aan de contractactiviteitenvennootschap wordt een marktconforme rentevergoeding berekend. Het betreft hier de (voor-)financiering in rekening courant van private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke activiteiten van ROC Midden Nederland en worden uitgevoerd in het verlengde van de doelstellingen van het beroepsonderwijs.

6. verklaring bevoegd gezag ROC Midden Nederland wil dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Het CvB benadrukt het belang hiervan en heeft de organisatie hierop ingericht. Een onderdeel van deze inrichting is de (onafhankelijke) afdeling Compliance. Deze ziet er op toe dat interne procedures, gedragscodes en instructies van ROC Midden Nederland overeenstemmen met de geldende (wettelijke) bepalingen en codes. Tevens draagt de afdeling er zorg voor dat ROC Midden Nederland zich in haar bedrijfsvoering bewust is van reputatie- en integriteitrisico’s m.b.t. de relevante weten regelgeving.

80


7. samenstelling van het College van Bestuur in 2013 Dhr. mr. L.K. Geluk Mw. drs. W.J.M. Hendrikx Dhr. mr. H.J. Rutten

Voorzitter Lid Lid

Opgave bezoldiging van het College van Bestuur De bezoldiging voor iedere bestuurder wordt conform artikel 2:383c van het Burgerlijk Wetboek uitgesplitst naar de periodiek betaalde beloningen (salaris, vakantie-uitkering), beloningen betaalbaar op termijn (pensioenlasten, jubileumuitkeringen), uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoedingen) en bonusbetalingen. De bezoldiging in 2013 bedroeg: Naam

Periodiek betaalde beloningen

Pensioenlasten

Totaal

Dhr. mr. L.K. Geluk

€ 167.812,04

€ 28.863,00

€ 196.675,04

Mw. drs. W.J.M. Hendrikx

€ 145.201,92

€ 26.041,92

€ 171.243,84

Dhr. mr. H.J. Rutten (0,7 fte)

€ 101.400,00

€ 18.039,36

€ 119.439,36

Bezoldiging totaal in 2013

€ 487.358,24

Nevenfuncties van het College van Bestuur Mr. L. K. Geluk: • Lid Raad van Toezicht Cardea Thuiszorg, Leiden • Voorzitter bestuur Stichting Laurenskerk, Rotterdam • Bestuurslid Stichting Rotterdam Basketbal • Bestuurslid FC4YOU • Voorzitter Playing for Succes Rotterdam • Voorzitter Transitiecommissie Jeugd • Lid Raad van Advies JINC • Lid Raad van Advies Frisse Blikken • Lid Raad van Advies brancheteam Onderwijs Van Benthem en Keulen • Lid Economic Board Utrecht, Drs. W.J.M. Hendrikx • Voorzitter Bedrijfstakgroep uiterlijke verzorging MBO-Raad, Woerden • Lid bestuur KOC (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de uiterlijke verzorging), Nieuwegein • Lid Bestuur Platform Defensie Midden • Lid Bestuur TCU (Technocentrum Utrecht) • Voorzitter Bestuur Examenplatform UV Dhr. mr. H.J. Rutten • Lid Raad van Toezicht Hogeschool InHolland • Voorzitter Stichting Studielink • Voorzitter Raad van Commissarissen Parnassia Groep (GGZ Randstad) • Voorzitter Raad van Commissarissen SPF Beheer • Adviesraad European Leadership Platform

Bestuursverslag

81

82



de mBO COLLeges vaN rOC middeN NederLaNd

Bestuursverslag

83

84


autOmOtive COLLege Toekomstige monteurs, autoverkopers of managers van een werkplaats volgen een opleiding bij het Automotive College. Studenten leren alles over auto’s, motoren, (brom) ietsen, management, communicatie, transport en logistiek. Docenten leggen de relaties tussen praktijk en theorie door de samenwerking met de kenniscentra Innovam, VOC en VTL. Het bedrijfsleven kan rekenen op professionele vakspecialisten en succesvolle ondernemers in de automotivebranche. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Carrosserietechniek • Management & Commercie • Motorvoertuigentechniek • Transport & Logistiek • Tweewielertechniek

Waarin het Automotive College zich onderscheidt • Persoonlijke sfeer op een kleine locatie • Locatie van het college temidden van de branche (autodealers, importeurs) • Nauwe samenwerking met andere branchepartijen, w.o. Innovam, waardoor de nieuwste materialen beschikbaar zijn • Geen lesuitval Aantal studenten (absoluut) BBL

BOL

Totaal

1-10-2011

1156

267

1423

1-10-2012

1037

296

1333

1-10-2013

849

338

1187

Jaarresultaat niveau

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1

75,7%

72,2%

65,9%

2

61,4%

67,9%

66,7%

3

69,4%

75,9%

78,8%

4

47,6%

69,9%

66,0%

% gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen.

Bestuursverslag

85

Het jaarresultaat is de afgelopen jaren met name voor de niveau 3 opleidingen gestegen. Voor de niveaus 2 en 4 is er in vergelijking met twee jaar geleden een globale stijging te zien. In vergelijking met afgelopen jaar zijn de resultaten helaas gedaald. Om deze wederom te laten stijgen worden de volgende maatregelen opgepakt: • We zien er scherper op toe dat studenten niet meer "uit hun onderwijstijd lopen" en vervolgens als examendeelnemer uit beeld verdwijnen. • We voeren scherpere controle uit op de aanwezigheid van studenten. • We geven meer aandacht aan loopbaanbegeleiding. De meest waarschijnlijke reden voor daling in niveau 1 is dat we uitsluitend bbl-studenten hebben op niveau 1, waarvan er steeds meer hun werk verliezen door ontslag/faillissement.

JOB score Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding?*

AUT

2009

2010

2011

2012

2013

6,7

7,3

6,7

7,0

6,2

* 2009, 2011 en 2013 eigen onderzoek ROC MN, 2010 en 2012 landelijk onderzoek JOB monitor

BPV onderzoek BPV leerbedrijven onderzoek Welk rapportcijfer geeft u ROC Midden Nederland?

2013 6,1

autOmOtive COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 Onderwijs en organisatie In ons onderwijsaanbod maken we keuzes voor een robuuster portfolio. We stoppen met opleidingen waarvoor een zeer beperkte markt is (gemotoriseerde tweewielers en caravanbouw/-herstel) en zetten in op kansrijke, eigentijdse opleidingen (elektrische fietsen, scooters, auto’s). We werken samen met o.a. Innovam, autorijschool E&R, detacheerders VTL en Aldivèr, re-integratiepartner Sagènn en diverse grotere partijen als KwikFit, Auto Muntstad, Care Autoschade. Deze samenwerking gebruiken we om onze studenten aan een goede plek op de arbeidsmarkt te helpen, maar ook om ons onderwijs verder te ontwikkelen en beter aan te laten sluiten. Om kosten en baten beter met elkaar in evenwicht te brengen, is onze formatie met ca. 10% gereduceerd, onder meer door interne mobiliteit. Tegelijkertijd werken we aan een hogere onderwijskwaliteit. Onze medewerkers scholen zich jaarlijks in nieuwe technieken (bv. hybride auto’s, in Amerika (Toyota)) en in pedagogische en didactische vaardigheden (verschillende masteropleidingen). We hebben een duidelijke keuze gemaakt voor opleidingen waar de markt behoefte aan heeft (zie hiervoor) en verwachten daarmee goed te anticiperen op de veranderende vraag naar personeel. Door het herontwerp van ons curriculum, zullen we de beroepspraktijk en de theoretische onderbouwing nog dichter bij elkaar brengen.

86


Nieuws Van Afghanistan via Zandvoort naar Mercedes Automonteur worden, was de wens van de Afghaanse oorlogsvluchteling Modjteba -'Mo'- Hossaini. Hij volgde zijn opleiding Autotechnicus niveau 4 bij het Automotive College, is afgestudeerd en werkt nu vol gas bij Mercedes-dealer Stern. Op Assen, Spa-Francorchamps en Zandvoort is hij een belangrijke schakel bij het Innovatief Duurzaam Racing Team (IDRT). Een bijzonder verhaal Mo vluchtte samen met zijn vader, moeder en broertje in 2000 uit Afghanistan. Na een ruige tocht via Rusland en Polen komt de familie in Nederland terecht. Zijn vader opende al snel een goed lopende kleermakerij. “Om succesvol te worden, moet je een vak volgen”; met die woorden van zijn vader koos Mo voor het vak automonteur. En, met veel succes. Mo is het levende bewijs dat hard werken en inzet tot een mooie carrière kan leiden. Mo’s ogen glinsteren als hij vertelt over de eerste kennismaking met het Automotive College. Hij werd toen bevangen door het autosportvirus. Tijdens zijn opleiding ging hij aan de slag bij het IDRT-team. Nu is hij er de motoren versnellingsbakspecialist. Hij werkt er ‘lekker rustig’: er wordt gesleuteld, gekeken, overlegd, gewroet en gepeuterd. Alles is onder controle, Mo heeft geen stress.

Modjteba Hossaini (links), belangrijke schakel bij het Innovatief Duurzaam Racing Team

Bestuursverslag

87

88


BeautY COLLege De studenten van het Beauty College leren hoe ze het mooiste uit zichzelf en anderen kunnen halen. Ze worden opgeleid tot vakmensen in de kappersbranche en de schoonheidsverzorging. De docenten die zelf uit de praktijk komen stimuleren de studenten om een zo hoog mogelijk diploma te halen. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Schoonheidsverzorging • Haarverzorging

Waarin het Beauty College zich onderscheidt • Nieuw gebouw, optimale faciliteiten, up-to-date praktijkomgeving • Kleinschalige leslocatie • Docenten die zelf uit de praktijk komen. Aantal studenten Het totaal aantal studenten is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden. Het aantal bol-studenten is gestegen, het aantal bbl-studenten is gedaald.

Aantal studenten (absoluut) BBL

BOL

Totaal

1-10-2011

140

403

543

1-10-2012

154

436

590

1-10-2013

117

471

588

2010-2011

2011-2012

2012-2013

58,6%

68,0%

69,7%

Jaarresultaat niveau 1 2

77,0%

77,0%

77,6%

3

93,0%

82,9%

84,6%

4

47,6%

69,9%

66,0%


Bestuursverslag

89

De jaarresultaten zijn gestegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de zorgvuldige intake en de loopbaanbegeleiding die direct opgepakt wordt aan het begin van het schooljaar.


BEA

2009

2010

2011

2012

2013

6,3

7,3

6,4

7,3

6,2



2013 6,4

BeautY COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 Onderwijs en organisatie Na enkele eerdere pogingen is er nu weer een goed samengestelde werkveldcommisie voor het Beauty College uit de kappersbranche. De enthousiaste en deskundige groep kappers heeft advies gegeven over de opbouw van het curriculum, stagebegeleiding en de examinering. Bij ieder examen is een examinator uit het werkveld medebeoordelaar. Het college is goed voorbereid op de invoering van Focus op vakmanschap. De curricula worden aangepast na advies van het werkveld, de 1000 klokuren per schooljaar worden ingevoerd en het streven is en blijft de studenten op een hoger niveau de school te laten verlaten.

Nieuws Studenten actief bij Slag om de Vrede Studenten en medewerkers van het Beauty College verzorgden de visagie en kapsels van de acteurs bij het openingsspektakel van het 300-jarig bestaan van de Vrede van Utrecht. 120 muzikanten, 200 militairen van de Koninklijke Landmacht, 20 acteurs, 10 dansers, 45 kinderkoorleden en 150 vrijwilligers maakten op 13 april 2014 samen de Slag om Vrede, het grote openingsspektakel van de viering van het 300-jarig bestaan van de Vrede van Utrecht. Er was vuurwerk en theater, het Metropole Orkest verzorgde de speciaal door Junkie XL gecomponeerde muziek. Tweedaagse op Beauty College Op 14 en 15 november deden ruim 130 vakdocenten schoonheids- en haarverzorging van 27 roc’s op het Beauty College op de Kretadreef mee aan een tweedaagse. Professionalisering van het vakman/vrouwschap stond centraal tijdens deze dagen die werden georganiseerd door de BTG (bedrijfstakgroep) Uiterlijke Verzorging van de MBO Raad, samen met Anbos (brancheorganisatie schoonheidsverzorging), de Koninklijke Anko (haarverzorging) en het Beauty College. Hermien Hendrikx, CvB-lid en voorzitter van de BTG, opende de tweedaagse. De deelnemers werkten aan een update van hun vakvaardigheden. Bekende en trendy kappers en schoonheidsverzorgers verzorgden de scholing, waaronder Natasja Keijzer, Dave Wiekens, Richard Jordan en Gudrun Has. Uitgenodigd waren vakdocenten en instructeurs haarverzorging en schoonheidsverzorging van de scholen die lid zijn van de MBO Raad. Vanuit het Beauty College deden alle docenten kappen en schoonheidsverzorging mee.

90


Kathy Uding (Beauty College) Beste praktijkopleider Kathy Uding (Cosmo Hairstyling Utrecht en het Beauty College) mocht zich ‘Beste Praktijkopleider van Nederland’ noemen. Minister-president Rutte bracht 20 maart 2013 een bezoek aan twee genomineerden voor de verkiezing van ‘Beste Praktijkopleider 2012’, waaronder Kathy Uding op het Utrechtse Vredenburg. Kathy neemt ook vaak Proeves af bij het Beauty College waar ze één dag per week in de schoolsalon aan de slag is. Kathy is voorgedragen vanwege haar grote betrokkenheid bij haar leerlingen en haar duidelijke visie op het overbrengen van kennis en vaardigheden. Rutte was onder de indruk van het leerbedrijf: 'Vakmensen die vakmensen opleiden, dat is echt de beste manier om jongeren kans te bieden op een baan.'

Bestuursverslag

91

92


BOuw & iNterieur COLLege Bij het Bouw & Interieur College leren studenten alles over het exterieur en interieur van de gebouwde omgeving. Daarmee leveren zij een bijdrage aan een betere infrastructuur, een nieuwe woonwijk of grote bouwwerken. In de houtbewerking, meubelbranche of woninginrichting kunnen zij de mooiste meubels en interieurs maken. Het Bouw & Interieur College leidt hen op voor de praktijk zodat zij direct aan het werk kunnen of dat ze kunnen doorstromen naar één van de vele vervolgopleidingen. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Bescherming en Afwerking • Bouw • Bouwkunde • Hout, Meubel & Wonen • Infratechniek, Grond-, Weg- en Waterbouw • Specialistische Bouwberoepen

Waarin het Bouw & Interieur College zich onderscheidt • Persoonlijke aandacht • Voor de branches een divers breed aanbod • Landelijk unieke opleidingen • Vernieuwing van opleidingsaanbod • Flexibele aanmelding • Grote betrokkenheid docenten Aantal studenten Het aantal bbl- studenten is door het gebrek aan arbeidsplaatsen in de branches het afgelopen jaar verder gedaald. Het aantal bol- studenten is daarentegen echter aanzienlijk gestegen.

Jaarresultaat


BOL

Totaal

niveau

1-10-2011

1156

231

1387

1

1-10-2012

838

302

1140 958

1-10-2013

592

366

2010-2011

2011-2012

2012-2013

81,5%

74,0%

78,2%

2

71,4%

72,9%

65,7%

3

82,5%

82,7%

87,8%

4

63,0%

71,0%

77,0%


Bestuursverslag

93

Het diploma- en jaarresultaat, met name voor niveau 3 en 4, is het afgelopen jaar weer verder gestegen. De maatregelen die vorig jaar genomen zijn, hebben effect. Er is ingezet op onder meer een veel betere procesinformatie, controle en verbetering op processen, het instellen van examineringscommissies op college- en afdelingsniveau met een professionele werkwijze van procesinstructie, vaststelling en controle en aanpassing van het opleidingen-aanbod.


AUT

2009

2010

2011

2012

2013

6,1

7,2

6,6

7,0

6,5



2013 6,3

BOuw & iNterieur COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 Onderwijs De nieuwe opleiding Ontwerpend Meubelmaker is succesvol begonnen. De in 2012 gestarte opleiding Service Medewerker Gebouwen is verder gegroeid; het enthousiasme waarmee deze opleiding is opgezet, wordt beloond. De bol-4 opleidingen Bouw zijn gestart met een driejarig traject, wat ook goed past in de 1000-urennorm welke is gesteld vanuit ‘Focus op Vakmanschap’. De opleiding Servicemedewerker Gebouwen wordt verder uitgebreid met een niveau 3-opleiding, waardoor studenten uit niveau 2 kunnen doorstromen naar een programma met een zware ondernemerscomponent, met meer kennis en vaardigheden. Daarmee kunnen ze als zelfstandige aan de slag. Met de Natuursteenbranche is een nieuw contract afgesloten. Hiermee is een goede basis gelegd voor een langdurige samenwerking. Datzelfde geldt voor het samenwerkingsverband van de bouwopleidingen in de regio met de Betonreparatiebranche. In augustus 2014 start het college met de uitwerking van de 1000-uren eis voor bol-opleidingen. Dit vraagt extra inzet van personeel. Vanwege een lagere bekostiging, met name van de opleidingen op niveau 2 in combinatie met niveau 3, heeft het college een Plan van Aanpak opgesteld om de komende jaren, binnen de nieuwe bekostigingssystematiek en onderwijsvoorschriften, verder te bouwen aan een gezonde bedrijfsvoering met een hoogwaardig aanbod van kwalitatief goede opleidingen.

Organisatie Het terugbrengen van het aantal opleidingen heeft het mogelijk gemaakt om een strak en efficiënter rooster op te stellen, waardoor er een formatiereductie heeft plaatsgevonden van een 13,4 fte, veelal middels interne mobiliteit. Ondanks deze ingreep is het college er toch in geslaagd om te voldoen aan de vereiste uitbreiding van 120 naar 200 onderwijsuren voor de bbl–opleidingen. Dankzij de geweldige inzet van de medewerkers in het college is het financieel tekort in 2013 fors teruggebracht. Het langdurig ziekteverzuim is toegenomen doordat een aantal collega’s helaas met een ernstige ziekte te maken heeft gekregen. Dit legt een grote druk op de sterk gereduceerde formatie. Voor 2014 verwacht het college een verdere daling van het aantal bbl-studenten en een verdere toename van het aantal bol-studenten.

94


Nieuws Kienhuisprijs Scheepsinterieurbouw / Royal van Lent samenwerking Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2013 is de opleiding Scheepsinterieurbouwer van het Bouw & Interieur College onder-scheiden met de Kienhuisprijs 2013. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een innovatief onderwijsproject van ROC Midden Nederland. De opleiding is volgens de jury ‘een initiatief dat jarenlange opgebouwde specifieke vakkennis en ervaring voor de toekomst veilig stelt door een nieuwe opleiding op niveau 4 te starten. Er wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Stichting Hout & Meubilering en Royal Van Lent Shipyard B.V. als externe partners. Het unieke project bestaat uit de combinatie van onderwijsvormen: een EVC-traject gekoppeld aan een reguliere bbl-opleiding Scheepsinterieurbouw, in combinatie met een deel contractonderwijs. De studenten werken op de scheepswerf van Royal Van Lent op Kaag waar op jaarbasis plaats is voor 75 stageplaatsen. Hoge klassering op World Skills Kidany Kortschot (opleiding Natuursteenbewerken) eindigde begin juli 2013 op de World Skills wedstrijden in Leipzig op een fraaie 7e plaats. Hij volgt zijn opleiding bij het Bouw & Interieur College. Kidany maakte deel uit van Team Nederland dat met 24 deelnemers actief was op deze wereldkampioenschappen voor beroepen. Vier dagen lang voerden ze opdrachten uit die beoordeeld werden door experts uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Hij schreef op zijn Facebookpagina na afloop van de wedstrijd onder meer: ‘Het zit erop! Vandaag ging weer super, ben tevreden met de raamtracering! Nu afwachten of het goed genoeg is! We gaan zo terug naar Nederland, ben 7e geworden, heb een fout gemaakt bij de mallen wat me wat punten kostte anders zat er een top 5 in. Ben wel tevreden met mijn werk en ben trots, was een super mooie ervaring’. Nederlands Kampioen Straatmaken studenten Bouw & Interieur College Het straatmakerkoppel Joshua Stekelenburg en Marc Veraar won zaterdag 21 september tijdens de tiende editie van de Dag van de Straatmaker het Nederlands Kampioenschap Straatmaken voor Leerlingen. Joshua en Marc volgen de opleiding Grond-, Weg- en Waterbouw op het Bouw & Interieur College en werken bij Hendrikse Wegenbouw. De deelnemende koppels – acht in totaal – dienden op het Bouw & Infra Park in Harderwijk een vak te bestraten dat refereerde aan de militaire voorgeschiedenis van het Park, dat ooit dienst deed als militaire kazerne. Het is de eerste keer dat Joshua en Marc er met de titel Nederlands Kampioen vandoor gingen.

Bestuursverslag

95

96


BusiNess & admiNistratiON COLLege Een opleiding bij het Business & Administration College biedt volop mogelijkheden in de commerciële wereld en in de zakelijke dienstverlening. Het bedrijfsleven helpt ons het onderwijs actueel en relevant te houden. Daardoor hebben studenten na afronding van de opleiding voldoende kennis in huis om in deze snel veranderende markt te werken. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Bedrijfsadministratie • Commerciële beroepen • Handel • Informatiedienstverlening • Juridisch dienstverlening • Secretariële beroepen

Waarin het Business & Administration College zich onderscheidt • betrokken en deskundige docenten • levensecht leren door optimale samenwerking met het bedrijfsleven Aantal studenten Het aantal studenten is het afgelopen jaar gestegen.


BOL

Totaal

362

1905

2267

1-10-2012

395

1984

2379

1-10-2013

306

2134

2440

1-10-2011


2010-2011

2011-2012

2012-2013

1

72,7%

76,1%

78,2%

2

61,0%

55,1%

65,7%

3

52,4%

57,5%

87,8%

4

70,1%

74,4%

77,0%


Bestuursverslag

97

Het jaarresultaat is de afgelopen jaren voor niveau 1, 3 en 4 gestegen. De stijging is veelal te danken aan verscherping van de intake en verbetering van de begeleiding. Voor de niveau 2 opleidingen is helaas een daling in resultaat te zien.


B&A

2009

2010

2011

2012

2013

6,2

6,9

6,3

6,9

6,4



2013 6,5

BusiNess & admiNistratiON COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 Onderwijs Het onderwijs profileert zich door bij iedere afdeling – Handel, Commercieel, Administratief en Juridisch/ secretarieel – een sprintvariant in het portfolio aan te bieden. Dit blijkt voor veel ex-havisten een aantrekkelijke route naar het HBO. Daarnaast is onderzocht of het mogelijk is een Associate Degree MER-opleiding (Management Economie Recht) aan te bieden in samenwerking en onder auspiciën van het HBO. Dit traject wordt in 2014 verder vervolgd. Ter voorbereiding op Focus op Vakmanschap is een collegebreed project Herontwerp uitgevoerd. Daarbij worden de curricula opnieuw ontworpen, waarbij de nieuwe urennorm en de eisen op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen leidend zijn. Ten behoeve van een effectieve inzet van technologie heeft een collegebrede werkgroep Digitale Didactiek gefungeerd. Daarbij zijn onder meer modules mediawijsheid ontwikkeld. In de werkgroep hebben ook medewerkers van de diensten IM en Onderwijs & Innovatie geparticipeerd. In de loop van 2013 zijn in iedere afdeling werkveldcommissies actief geweest. Daarbij worden niet alleen de afspraken rondom stages scherper geformuleerd, ook de inbreng van het werkveld op de inrichting van het onderwijs, waaronder de examinering, is intensiever geworden.

Organisatie Het managementteam van het College ontwikkelt een precieze visie op de voor het Business & Administration College relevante ontwikkelingen, benoemt waaraan het eigen leiderschap moet voldoen en stelt vast wat er op afdelings- en collegeniveau dient te gebeuren. Kenmerkend voor het managementteam is de gerichtheid op samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid voor collegebrede portefeuilles. De samenwerking heeft verder vorm gekregen door een intensief traject gericht op leiderschap. In 2014 zal dit traject worden vervolgd waarbij de implementatie van een professionele cultuur verder vorm krijgt. Daarnaast is besloten dat iedere afdelingsmanager deelneemt aan het individuele MD-traject van Impact. Voor alle medewerkers zijn inspiratiedagen georganiseerd, waarbij good practices en informatie-uitwisseling plaatsvond. Daarnaast geldt een verplicht scholingsaanbod, gericht op digitale vaardigheden (Blackboard, Smartboard, Exceltraining, mediawijsheid etc.). In oktober 2013 heeft een rocbreed onderzoek naar medewerkerstevredenheid plaatsgevonden. Het Business & Administration College scoorde hierbij op alle onderdelen het hoogste van ROC Midden Nederland. Ook in vergelijking met de benchmark MBO werden op alle onderdelen hogere scores behaald. Ten opzichte van de Top 3 van de Benchmark MBO werden op drie van de zeven onderdelen hogere scores behaald, waarbij vooral het thema leiderschap opvalt (7.9).

98


In 2013 zijn alle afdelingen van het Business & Administration College verhuisd: twee afdelingen in Amersfoort vertrokken in de zomer van 2013 van resp. De Nieuwe Poort en de Disketteweg naar het gerenoveerde gebouw aan de Zangvogelweg. In de kerstvakantie van 2013-2014 verhuisden drie afdelingen van de Amerikalaan en een afdeling van de Kanaalweg naar het nieuwe gebouw aan de Marco Pololaan. Bij de inrichting van beide gebouwen hadden docenten veel zeggenschap via een gebruikersoverleg.

Nieuws Studenten begeleiden studenten Maandag 28 januari ontving de eerste groep studenten van de opleiding Bedrijfsadministratie (niveau 4, Business & Administration College) hun certificaat ‘Junior Praktijkopleider’ bij ECABO. Het College ontwikkelt in het project ‘Ambassadeurs B&A College’ een programma voor Intensieve Stagebegeleiding. Kenniscentrum Ecabo stelde een training samen voor niveau 4 studenten, die de stage van niveau 2 studenten extra zullen begeleiden. Een stagebegeleider van je eigen leeftijd, een ouderejaarsstudent die net wat steviger in het leven staat, maar wel dezelfde taal spreekt. Dat is het idee bij de Junior Praktijkopleiders van het Business & Administration College van ROC Midden Nederland. Als stagiair weet je dat er op de achtergrond iemand speciaal voor jou is. Als het nodig is, heb je contact via je mobiel of sociale media. De junior praktijkopleiders zijn door trainingen en workshops goed voorbereid op hun rol. Stagebedrijven zijn enthousiast: het helpt aan vermindering van uitval, extra individuele aandacht wérkt. Salim El Yousfi volgt de opleiding Bedrijfsadministratie (mbo, niveau 4), loopt stage bij Nedasco verzekeringen en is een van de 45 junior praktijkopleiders van het Business & Administration College. “Ik vind het leuk om kennis over te dragen en heb twee studenten van niveau 2 begeleid: eentje kwam bij me met praktische vragen over de opdrachten. De ander wilde graag sneller haar opleiding afronden en vroeg me hoe ze dat het beste kon doen.” Salim heeft nu het certificaat Junior praktijkopleider. “Ja, dat staat goed op mijn cv. Ik begeleid bij mijn stagebedrijf nu ook mensen. En ik heb hier een baan aangeboden gekregen.” ”Jongeren willen graag snel een antwoord als ze met een praktische vraag zitten over hun stage of zich onzeker voelen over iets. Hun docent heeft niet altijd direct tijd”, weet projectleider Anja van den Einden. “Ze whatsappen via hun smartphone met elkaar, en dat levert sneller resultaat op.” Trainer Hans Brinkman (Kenniscentrum Ecabo) stelde op verzoek van het Business & Administration College een programma samen voor de studenten. “Ze hebben hun eigen ervaringen met stagebegeleiders op hun stages. Maar ze hebben natuurlijk minder ervaring met wat er op de werkvloer kan spelen. Daarom willen we ze goed voorbereiden op hun rol. Begeleiden is meer dan even een gezellig praatje maken. We hebben het over taken en verantwoordelijkheden van de praktijkopleider, over goede gesprekken voeren, over leerstijlen en over lastige kwesties.” Interesse onder niveau 4-studenten is er voldoende. Anja van den Einden: “Ik ben de klassen afgegaan en heb gezegd: ´Ik heb jullie nodig´. De studenten die meedoen krijgen iets terug via een verkorte variant van de training voor praktijkopleider van Ecabo en een stevig programma als voorbereiding. We willen dat stagebedrijven er niet alleen voor staan. Ze moeten zich ondersteund voelen bij de begeleiding van studenten op de lagere mbo-niveaus. Zo werk je als opleiding mee aan een grotere betrokkenheid van de stagebedrijven om studenten te blíjven aannemen.” Inmiddels zijn er 45 studenten die zich officieel junior praktijkopleiders mogen noemen.

Bestuursverslag

99

100


Creative COLLege Film, dans, nieuwe media, events: in de creatieve wereld draait het om talent en doorzettingsvermogen, maar ook om commercie, creativiteit en techniek. Docenten leren studenten een passende keus te maken: op, voor en achter de schermen. Ze worden voorbereid om een eigen bedrijf in de creatieve sector te kunnen starten. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Artiest • Audiovisuele productie • Leisure & Events • Mediavormgeving • Podium- en evenemententechniek

Waarin het Creative College zich onderscheidt • Aandacht voor creativiteit en ondernemerschap • Hoge waardering van studenten • Studenten vinden via stages vaak snel een baan Aantal studenten Het aantal studenten is dit jaar licht gedaald.


BOL

Totaal

1-10-2011

874

874

1-10-2012

887

887

1-10-2013

851

851

2011-2012

2012-2013


2010-2011

1 2

70,0%

67,2%

70,4%

3

27,0%

34,6%

52,9%

4

77,4%

75,2%

68,9%


Bestuursverslag

101

Ter toelichting op de ontwikkeling in de resultaten: De afdeling Sound & Vision biedt twee opleidingen (Audiovisuele productie en Podium- en evenemententechniek) aan op twee niveaus (3 en 4). Tot cohort 2012-2013 werden alle studenten in het eerste jaar administratief op het crebo van niveau 3 ingeschreven. Niveau 4 studenten werden na drie jaar overgeschreven naar het niveau 4 crebo. Een gevolg hiervan was dat alle uitval in de eerste drie jaar ten laste kwam van niveau 3 met als gevolg een laag rendement voor niveau 3 en een hoog rendement voor niveau 4. Vanaf cohort 2012-2013 worden studenten meteen in het eerste jaar al ingeschreven op het juiste niveau waardoor de uitval nu ook ten laste komt van niveau 4. Het directe gevolg hiervan is dat het rendement van niveau 3 omhoog gaat en van niveau 4 daalt.


CRE

2009

2010

2011

2012

2013

6,4

7,2

7,0

7,1

6,7



2013 6,3

Creative Op hOOFdLijNeN iN 2013 Organisatie Het afgelopen jaar 2013 stond in het teken van het betrekken van de nieuwe locatie aan de Brandenburchdreef. De verhuizing, het samenkomen van de opleidingen en wisselingen in het management hebben een grote druk op de medewerkers van het College gelegd. Inrichtingsvraagstukken, nieuwe roosters, curricula en overige onderwijsvoorwaarden namen veel tijd in beslag. In september is een goede start gemaakt met het onderwijs. Met de officiële opening in november heeft het Creative College haar visie en mogelijkheden aan de buitenwereld getoond. In de tweede helft van 2013 heeft het College gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. Er zijn een Curriculumkring en een Creative Box opgericht, het deelnemersvolgsysteem Eduarte is op aspecten geïmplementeerd, er zijn VSV-maatregelen genomen en er is een verbeterslag gemaakt voor een professionele functionerings- en beoordelingscyclus. Door het oprichten van de Creative Box heeft het extern relatiebeheer vorm gekregen. Het Productiehuis van het College is steeds meer gaan samenwerken met het bedrijfsleven en culturele partners in de regio. De Creative Box wordt bemenst door vier docenten uit de afdelingen, die gezamenlijk projecten voor of met externe partijen uit het werkveld breed afstemmen. Dit gebeurt binnen de kaders van de curricula en de filosofie van het Creative College, “Ondernemerschap in een maatschappelijke context”. Er is veel vraag naar samenwerking in de vorm van projecten. Het Creative College is snel thuis geraakt in Overvecht / Utrecht en heeft hard gewerkt aan het binden van z.g. “preferred partners” met als doel een structurele verbinding met organisaties. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met Lego, RTV Utrecht, Wijkbureau, JOU, Flashlight e.a.

personeel Wat betreft de personele bezetting, is 2013 een turbulent jaar geweest. In juli 2013 is Eric Holtman gestart als nieuwe directeur. Ook op afdelingsniveau zijn er wisselingen geweest. De opleidingen ‘Artiest’ en ‘Leisure’ zijn samengevoegd onder een nieuwe afdelingsmanager en LD-docenten zijn vertrokken, vervangen of hebben andere posities ingenomen. Met zorg is gewerkt aan herverdeling van taken van een aantal medewerkers (CEC, Eduarte). De toegekende formatie is in 2013 niet overschreden en er is gewerkt conform de opgestelde begroting.

102


Onderwijs Voor het Creative College staat in 2014 een aantal hervormingen van het onderwijs op het programma. De taakstelling voor Focus op Vakmanschap en de nieuwe Kwalificatiedossiers zorgen er voor dat een aantal opleidingen een herontwerp moet ondergaan. De niveau 2-opleiding van Leisure & Events moet door de grote verandering van het KD (Sport & Recreatie) opnieuw gepositioneerd of beëindigd worden. De opleidingen van Sound & Vision moeten terug van vier naar drie jaar en de Media-opleidingen in Amersfoort krijgen een nieuw ontwerp door het samenvoegen van klassen, en ter verbetering van de VSV rendementen. Aan het CvB is een aantal nieuwe opleidingen voorgesteld. Amersfoort zal zich gaan concentreren op Media en ICT. In 2014 worden plannen voor nieuwe opleidingen als Mediaredactie en Mediamanagement onderzocht. Utrecht concentreert zich op “Op en rond het Podium”. Er zal een onderzoek worden gestart om per studiejaar 2015 “Theater en Styling” als verbindende opleidingen aan te gaan bieden.

Nieuws This floor could be yours! Op donderdag 28 februari organiseerden studenten van het Creative College het evenement ‘This floor could be yours!’ voor driehonderd vmbo-leerlingen van het Prisma College, Mavo Muurhuizen en Corderius College. Zo komen ze al op het vmbo in aanraking met creatieve beroepen. Het evenement vond plaats in de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Tijdens een anderhalf uur durend programma lieten de studenten van het Creative College zien welke vakken de vmbo-leerlingen er kunnen volgen. Er waren flitsende optredens met dans, zang, film, show en presentatie. Studenten Dewi en Omneja Wessels (opleiding Leisure & Events, Creative College) organiseerden het evenement. Na de optredens konden leerlingen op de informatiemarkt in gesprek met studenten en docenten. Dansers winnen goud Gil 'Arazzi' Gomes Leal, derdejaarsstudent aan De Dansopleiding van het Creative College, heeft goud gewonnen op het internationale streetdancespektakel Juste Debout in Parijs. Gil behaalde de titel in de categorie Experimental. Er waren drie Nederlanders die de finale wisten te bereiken: naast Gil waren dat zijn medestudent Seun Latukolan (Kulture Kids) en Roche Apinsa, docent aan De Dansopleiding. Juste Debout is het grootste streetdance-evenement ter wereld, dat elk jaar in Parijs wordt gehouden. Er komen zo’n 16.000 bezoekers op af. Alleen de absolute top krijgt de kans om aan de wedstrijd mee te doen. In diverse landen worden voorrondes gehouden. Met zijn crew Pop’arazzi won Gil al eerder Juste Debout Amsterdam, Spin Off en de Dutch B-Boy Championships. Deze staat onder contract bij Sony Music en deed mee aan televisieprogramma’s als Holland’s Got Talent, So You Think You Can Dance en Move Like Michael Jackson. In de groep, die uit negen dansers bestaat, zitten nog twee studenten van De Dansopleiding van het Creative College: Joe Schuit en Xander van der Corput. Overvecht, here we come! Vanaf het schooljaar 2013/’14 is het Creative College gehuisvest op de nieuwe locatie aan de Brandenburchdreef 20. Donderdag 20 juni kondigde het Creative College zijn komst aan in de wijk Overvecht. Er waren twee voorstellingen in de grote zaal van het Zimhic Theater Stefanus: veel bandjes, dansers en films in een fraai uitgelicht podium, dat was opgebouwd door studenten van de afdeling Sound & Vision. Tijdens de middagvoorstelling waren er zo’n 150 man publiek (bewoners uit de buurt, collega-studenten en veel middelbare scholieren). ’s Avonds was een big band aan het programma toegevoegd. Een van de vele buurtbewoners van de Brandenburchdreef was vol bewondering: ”Wat een geluk te zien hoe jonge mensen met veel inzet laten zien welke mogelijkheden er liggen in deze branche. Ik prijs me gelukkig te beseffen dat dit College vlak naast mijn deur is en zal als het kan, zeker vaker komen kijken.”

Bestuursverslag

103

104


gezONdheidszOrg COLLege Op het Gezondheidszorg College leren docenten hun studenten goede zorg te verlenen en om deze zorg zo te bieden dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) functioneren en regie houden over hun eigen leven. Ondersteuning door vrijwilligers en/of mantelzorgers is daarbij vaak noodzaak, de zorgverlener werkt altijd samen met (veel) niet-professionals. Docenten begeleiden de studenten persoonlijk, zodat de afgestudeerden als professionals aan de slag kunnen in de curatieve gezondheidszorg, de langdurige zorg of de laboratoriumwereld. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Verpleegkundige en medische ondersteuning • Zorg & Wonen • Laboratoriumonderwijs

Waarin het Gezondheidszorg College zich onderscheidt • Onderwijskwaliteit • Sterke aandacht voor individuele begeleiding, degelijke zorgstructuur • Samenwerking en afstemming met groot aantal partners in de VVT-zorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en de ziekenhuizen in de regio (met onder meer UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum, Careyn, AxionContinu, Reinaerde, GGZ Centraal) • Diverse BBL-maatwerktrajecten met samenwerkingspartners • Sterk college in omvang, met groei vooral in de bol-opleidingen • Werkgelegenheidskansen na diplomering • De opleidingen op niveau 4 hebben een goede inhoudelijke aansluiting gerealiseerd met de HU Aantal studenten Het aantal studenten is het afgelopen jaar, met name in de bol--opleidingen, fors gestegen. Het aantal bbl-studenten loopt terug door de economische ontwikkelingen en de bezuinigingen in de zorg. De stijging van het aantal bol-studenten is vooral een gevolg van het contract dat ROC Midden Nederland heeft gesloten met de VrouwenVakSchool / Capabel voor de niveau 2-opleiding Helpende Zorg en welzijn. Daarnaast groeien de niveau 4-opleidingen (bol) Verpleegkunde, Laboratorium en Assistenten Gezondheidszorg.

Bestuursverslag

105

Aantal studenten (absoluut) 1-10-2011

Jaarresultaat

BBL

BOL

Totaal

niveau

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1844

1592

3436

1

83,7%

69,2%

82,8%

1-10-2012

1737

2246

3983

2

80,8%

68,7%

69,4%

1-10-2013

1542

3047

4589

3

36,3%

67,6%

60,5%

4

65,3%

70,5%

69,7%


In vergelijking met het afgelopen jaar zijn de resultaten voor opleidingen op niveau 1 en 2 gestegen. Voor niveau 4 is een lichte daling van het resultaat te zien, voor niveau 3 is de daling aanzienlijk. Belangrijkste redenen hiervoor zijn onvoldoende focus op intake en de eisen op het gebied van rekenen en taal en onvoldoende communicatie tussen de opleiding en het werkveld bij werkplekproblemen van bbl- studenten.


GC

2009

2010

2011

2012

2013

6,3

7,0

6,0

7,0

6,4



2013 6,7

gezONdheidszOrg Op hOOFdLijNeN iN 2013 Onderwijs & organisatie Naar aanleiding van alle ontwikkelingen in het beroepenveld, de transitie in de langdurende zorg en ‘Focus op Onderwijs’ is een start gemaakt met kritisch kijken naar het opleidingsaanbod. Ondanks het uitstel van de nieuwe kwalificatiedossiers, zijn er verschillende werkgroepen gestart met de ontwikkeling van onderwijsmodules voor de gehele beroepskolom. In nauwe afstemming en samenspraak met de brancheorganisaties zijn er specifieke en generieke thema’s benoemd, zoals dementie, patiëntveiligheid en vrijheidsbeperking. Deze onderwijsmodulen zijn bedoeld om het onderwijsaanbod te verrijken en meer de actualiteit van de zorgpraktijk in de opleidingen te implementeren. Om dit alles te realiseren is de samenwerking met de branche- en zorgorganisaties versterkt. Dat heeft onder meer geleid tot samenwerking met Vilans (kennisbundels), V&VN (deelname aan verschillende ‘Zorg voor beter’-projecten), het Trimbosinstituut (interculturele zorg), Actiz (proeftuin Ouderenzorg) en VGN. De inzet van meer LC- en LD-docenten en hun verdere professionalisering is in 2013 voortvarend opgepakt. Daarnaast is gestuurd op reductie van de formatie waarbij een reële student/docent-ratio vertrekpunt was.

perspectief Het perspectief van het Gezondheidszorg College voor 2014 is: - verder gaan op de ingeslagen weg voor wat betreft ‘Focus op Onderwijs’ - sturen op going concern en nog meer evidence-based practice (EBP) - best practice verbinden aan aansprekend en duurzaam onderwijs. - de inzet van meer gastdocenten zal geëffectueerd worden, evenals docentstages in de beroepspraktijk

106


Nieuws Finalist Zorgtopper Joost Kampen, student aan het Gezondheidszorg College deed van 14 tot 16 maart mee aan de finale van de Calibris ZorgTopper-wedstrijd tijdens de Skills Masters in Ahoy Rotterdam. Na een boeiende wedstrijd viel hij net buiten de prijzen. De finale was een spannende strijd tussen vijf studenten die bij vijf regionale voorrondes als winnaars uit de bus waren gekomen. De finalisten speelden twee keer een rollenspel met een Lotusslachtoffer. Daarnaast kregen zij een rekenen een zorgopdracht. Een jury beoordeelde de studenten op aspecten als vakdeskundigheid, communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen en begeleiding. Tijdens de prijsuitreiking onderstreepte de voorzitter Monique Kempff het belang van de mbo-verpleegkundigen in de sector: ” Ik ben er trots op deze prijs uit te mogen reiken, juist aan een verpleegkundige met een mbo-achtergrond. Zij zijn het die met 180.000 collega’s mede de zorg draaiende houden.”

Lab-studenten winnen KILO-prijs Twee studenten van de opleiding Laboratoriumtechniek, Leonard Makaai en Walter Verhoef, hebben vrijdag 7 juni 2013 in Nijkerk de prijs gewonnen in de categorie Serum van het KILO-project. De twee derdejaars kregen twee serummonsters waarin ze de concentraties glucose en ureum en de lactaat-dehydrogenase-activiteit moesten bepalen. Winnaar werd de school die de werkelijke waarden het dichtst benaderde. Dat werd dit keer het Gezondheidszorg College. Leonard en Walter verdienden daarmee een oorkonde en een geldbedrag van € 175. Het KILO-onderzoek is opgezet als een wedstrijd, waarbij de deelnemende scholen dezelfde onderzoeken in dezelfde monsters uitvoeren. KILO staat voor ‘Kwaliteit in het Laboratorium Onderwijs’. Het is een werkgroep die een jaarlijkse wedstrijd organiseert voor studenten van mbo- en hbo-instellingen en wordt geïnitieerd vanuit het Kenniscentrum PMLF. Week van de Dementie Tussen 20 en 29 september 2013 organiseerde het Gezondheidszorg College op de locaties in Utrecht en Amersfoort activiteiten in het kader van de Week van de Dementie: lessen met o.m. gastcolleges, theater, film en workshops. De lessen waren niet alleen bedoeld voor studenten, maar ook voor helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, dokters-assistenten, medewerkers maatschappelijke zorg, praktijkbegeleiders en docenten. Vooraf was een accreditatie aangevraagd bij V&VN voor verzorgenden en verpleegkundigen die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister. Op het programma stonden o.m. de documentaire ‘Dementie, en dan?’ van Ireen van Ditshuyzen, een gesprek met de regisseur, gastcolleges van Julie Meerveld (Alzheimer Nederland), Patrick Groenewegen (Delta psychiatrisch ziekenhuis- Psychiatrische stoornissen en dementie), Koos de Haan (Lectoraat Dementie bij mensen met het Downsyndroom), dr. Evelyn Finnema (Menswaardige zorg), Margje Mahler (Vilans-Zorgstandaard dementie). Jan van der Hammen gaf een workshop ‘Ervaar dementie’. Er was veel belangstelling.

Bestuursverslag

107

108


hOreCa & traveL COLLege De studenten op het Horeca & Travel College bezorgen mensen graag een leuke vakantie of een geweldig etentje. Zij leren om een eigen restaurant te runnen of om organisator te worden bij een reisbureau. Het bedrijfsleven krijgt er potentiële werknemers bij die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Facilitaire dienstverlening • Horeca • Toerisme

Waarin het Horca & Travel College zich onderscheidt • Nauwe samenwerking met werkveld, studenten leren veel in de praktijk • Trendy restaurant binnen de school en bloeiend schoolleerbedrijf • Uitstekende faciliteiten, nieuwste apparatuur • Actieve inzet stagebureau • Schoolorganisatie Aantal studenten Het aantal studenten is dit jaar licht gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Aantal studenten (absoluut) 1-10-2011

BBL

BOL

Totaal

598

594

1192

1-10-2012

645

518

1163

1-10-2013

636

536

1172


2010-2011

2011-2012

2012-2013

1

80,8%

83,3%

79,5%

2

62,6%

61,8%

69,6%

3

59,5%

54,8%

66,7%

4

71,4%

71,9%

73,8%


Bestuursverslag

109

Het jaarresultaat is op alle niveaus, behalve niveau 1, gestegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: - Bij intakeproces wordt rekening gehouden met (toenemende) zorgwens - Er staat een zorgteam ‘achter’ de studenten, dat goed draait, alert reageert en de juiste acties inzet. - Een betere intake voorkomt instroom van studenten, die niet bij de opleiding passen - Inzet van maatwerkklassen voor late instromers, die daardoor beter aansluiten en hun opleiding ook afmaken. - Loopbaanbegeleiding is geconcentreerd bij docenten met kennis en kunde van loopbaan en burgerschap. - De bpv is verder verbeterd door bezoeken bij bpv-medewerkers en twee terugkomdagen per jaar. - Door een goede doorverwijzing is minder uitval


HTC

2009

2010

2011

2012

2013

6,3

7,0

6,3

6,9

6,0



2013 6,4

hOreCa & traveL COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 Onderwijsontwikkeling /aanbod opleidingen - Start bij de koksopleiding met de niveau 4-opleiding (bbl) Leidinggevende keuken, als kopopleiding voor gediplomeerde niveau 3- studenten; veel alumni uit eigen bestand nemen hieraan deel - De afdeling Service heeft al haar opleidingen Bediening en Manager Ondernemer Horeca herontworpen, richting de eisen van Focus op Vakmanschap, en draait dit jaar een pilot met modulair opgezet onderwijs waarbij werkplekleren is geïntegreerd - Generiek aanbieden van Nederlands en Rekenen voor het hele Horeca & Travel college vanaf september 2013

samenwerking met de branche - Bpv-bezoeken worden anders georganiseerd: deze worden niet uitgevoerd door docenten maar door bpv- bezoekers. Daardoor heeft het bedrijf een vaste contactpersoon van het college, die regelmatiger het bedrijf bezoekt - Twee keer per jaar terugkomdagen voor studenten; samen met bedrijf, docent en student - Door een regelmatiger bezoek van het collegemanagement aan bedrijven, wordt gewerkt aan betere relaties. De gesprekken op tactisch en strategisch niveau zijn ingezet volgens een ABC-analyse - Het college heeft een goed functionerende adviesraad waarin alle aangesloten branches zitting hebben

personeel - De formatie is in 2013 gekrompen met 11,7 fte. Dit is een gevolg van de stabilisering van het studentenaantal, het wegvallen van veel tijdelijke subsidies uit de Innovatie- en stagebox en het oplopen van de algemene kosten. - Contracten van tijdelijk personeel zijn per september niet verlengd; een aantal collega’s werd verplicht mobiel.

110


perspectief 2014 - Het Horeca & Travel College gaat een jaar tegemoet waarin de (personele) kosten verder in lijn moeten worden gebracht met de teruglopende baten. Dat is een forse opdracht die gepaard zal gaan met een proces van cultuurverandering. Deze dient het college voor te bereiden op de toekomstige eisen die worden gesteld aan de kwaliteit, inzet en flexibiliteit van de medewerkers. De veranderende cultuur betekent voor hen een meer resultaatgerichte werkwijze en aanspreekbaarheid op inhoud en gedrag. - Daarnaast bereidt het college zich voor op de eisen die voortkomen uit de nieuwe kwalificatiedossiers en op de teruglopende bekostiging rond bbl-studenten. Met name de bbl-ers zonder praktijkovereenkomst en de langstudeerders die niet meer worden bekostigd, zijn hierbij een aandachtspunt.

Nieuws Nieuwe iTourApp Studenten van de opleiding Hotel-, Congres- en Evenementenmanagement (HCEM) demonstreerden dinsdag 5 maart op het Horeca & Travel College de nieuwe iTour App. Hiervoor waren werkgevers, praktijkopleiders en decanen van toeleverende scholen uitgenodigd. Met de iTour App voor de iPad krijgen nieuwe studenten een goed beeld van alle opleidings- en beroepsmogelijkheden in de wereld van de gastvrijheid. Eerste diploma's bij The Colour Kitchen Begin dit jaar ontvingen de eerste studenten hun diploma Gastheer/Gastvrouw na een opleiding bij The Colour Kitchen. Het restaurant in Utrecht geeft jongeren een tweede kans op de arbeidsmarkt. The Colour Kitchen en Horeca & Travel College werken samen aan de ontwikkeling van jongeren. Het was de eerste keer dat The Colour Kitchen en het Horeca & Travel College samen de niveau 2-opleiding Gastheer/Gastvrouw verzorgden. Docenten van het college gaven de lessen en het restaurant heeft de jongeren begeleid op de werkvloer. De opleiding is een verkort eenjarig traject speciaal voor jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt. The Colour Kitchen is een professioneel hospitalityconcept met een groot maatschappelijk hart. Start samenwerking met de Jaarbeurs ROC Midden Nederland sloot dit jaar een samenwerking af met de Jaarbeurs in Utrecht. De basis daarvoor is begin 2013 gelegd door het CvB en de directies van de Jaarbeurs en het Horeca & Travel College. In juli 2013 zijn de afgesproken intenties omgezet in actie. Bij het begin van het schooljaar 2013-2014 zijn 25 studenten op een speeddate geweest bij de Jaarbeurs. Daarvan zijn er 10 uitgekozen, die intern worden opgeleid. Het is voor de studenten en hun begeleiders een unieke ervaring die smaakt naar meer. Zowel de Jaarbeurs als het Horeca & Travel College hopen op een verbreding van dit initiatief.

Bestuursverslag

111

112


iCt COLLege Het ICT College verzorgt opleidingen van netwerkbeheerder tot applicatieontwikkelaar. De vraag naar ict’ers is nog steeds groot. Alleen voor niveau 2 staat de arbeidsmarkt onder druk. Een opleiding aan het ICT College biedt studenten volop mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Netwerken en communities spelen een grote rol in de maatschappij. Dat vinden de studenten terug in hun studie. Want naast technologie draait het in de ict ook om communicatie. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • ICT-beheer • Netwerkbeheer • Particulier digitaal onderzoeker (afbouw) • Medewerker beheer ICT • Medewerker ICT • Applicatie ontwikkeling en beheer

Waarin het Ict College zich onderscheidt • Goed arbeidsmarktperspectief • Vrijwel geen lesuitval • Intensieve samenwerking met bedrijfsleven • Stevige inzet op BOL 4 • Opleidingen met veel doorstroom naar HBO Het aantal studenten is dit jaar licht gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Aantal studenten (absoluut)

Jaarresultaat

BBL

BOL

Totaal

niveau

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1-10-2011

135

656

791

1

1-10-2012

124

749

873

2

53,4%

59,6%

52,6%

1-10-2013

110

826

936

3

44,7%

51,5%

53,2%

4

78,0%

64,2%

65,7%


Bestuursverslag

113

De jaarresultaten zijn het afgelopen jaar in niveau 4 licht gestegen, maar in de overige niveaus gedaald. De belangrijkste redenen hiervoor zijn vooral gelegen in het feit dat we sinds 2012 bij bepaalde opleidingen en per 2013 bij alle opleidingen, gestart zijn met direct inschrijven op niveau 4 en niet meer eerst diplomeren in niveau 3. Wij hopen hiermee de uitval tussentijds verder terug te dringen.


ICT

2009

2010

2011

2012

2013

5,6

6,6

6,0

6,5

5,9



2013 6,8

iCt COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 Onderwijs In 2013 heeft het college besloten om de opleiding Particulier Digitaal Onderzoeker af te bouwen. De belangrijkste reden hiervoor was de zeer geringe kans op een stageplaats en het ontbreken van een goed baanperspectief voor mbo’ers. Daarnaast bleef de opleiding in omvang zeer klein. Het besluit is genomen mede op basis van een kosten-batenanalyse. De ‘security’ kant van de opleiding bieden we aan op de andere niveau 4-opleidingen ICT Beheer en Netwerkbeheerder. In 2013 zijn we een partnership aangegaan met een IT-bedrijf, dat samen met ons in het bedrijf een deel van de opleiding verzorgt. Dit betreft voornamelijk praktijkopdrachten. Deze samenwerking betreft de niveau 4opleiding Applicatieontwikkelaar. Dit is een groeiende opleiding binnen een groeiende markt. Wij verkennen nu verder de mogelijkheden voor een samenwerking met bedrijven en hogescholen. In 2013 zijn we gestart met onze oriëntatie op de opleidingen van de toekomst: focus ligt op de actualiteit van ict-opleidingen in een snel veranderende markt. Het accent ligt niet op nieuwe opleidingen, maar juist meer op verbetering van de kwaliteit in de basisopleiding en meer aandacht voor een differentiatie kopstudie op de niveau 4- opleidingen. In navolging van het bovengenoemde partnerschap, beogen wij deze kopstudies aan te bieden in samenwerking met het bedrijfsleven. Eerste verkenningen hebben we al gedaan bij een tweetal organisaties via de branche-organisatie Nederland ICT. In 2013 zijn we begonnen met het herontwerp van onze opleidingen in het kader van Focus op Vakmanschap. In dit herontwerp gaan we uit van deze kaders, van onze prioriteit voor niveau 4 en de kwalificatiedossiers. We komen daarmee tot een andere indeling van ons portfolio. Wij werken in 2014 uit hoe we deze keuzes verder gaan vormgeven. Anders dan voorheen voegen we niveau 2 en 3 deels samen en worden de niveau 4-opleidingen losgekoppeld.

114


Organisatie Het herontwerp en de blik naar de toekomst vragen een andere kijk op het personeelsbeleid en de professionalisering van het personeel. In 2013 zijn we gestart met vakgroepen en in kaart brengen van de (hiaten) in vakkennis. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt en beginnen we een basiskennistraject voor de docenten van niveau 2 en 3. Tevens bekijken we wie van de vakspecialisten een certificeringstraject gaat volgen. Tot slot hebben we met name in de afdeling Amersfoort in 2013 ingezet op de verdere professionalisering van het pedagogisch didactisch handelen van de docenten. Dit wordt in 2014 verder doorgetrokken naar een aanpak voor het gehele ICT College.

Nieuws Zangvogelweg vernieuwd en in gebruik genomen De eerste dag van het nieuwe schooljaar, eind augustus 2013, is het vernieuwde en verbouwde pand van de Zangvogelweg in Amersfoort in gebruik genomen. Studenten en medewerkers van het ICT College en het Business & Administration College kunnen nu aan de slag in een omgeving die op maat is gemaakt voor de beide colleges. Deze dag werd luister bij gezet met een gezamenlijke lunch voor de medewerkers. De Bouwstudenten boden een kunstwerk aan dat bij de lunch werd onthuld door de conciërge Gerard Kraan. ICT College Utrecht naar nieuwbouw Marco Pololaan De Utrechtse afdelingen van het ICT College en het Business & Administration College zijn de nieuwe bewoners van de nieuwbouw op de Marco Pololaan, die eind 2013 werd opgeleverd. De nieuwe locatie is een prachtig gebouw: eigentijds en ingericht voor beroepsonderwijs, zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe gebouw (tegenover de Amerikalaan) en het resultaat mag er zijn! In de kerstvakantie 2013 hebben medewerkers van de Facilitaire Dienst, ICT en IM hard gewerkt, zodat dinsdag 7 januari 2014 de eerste lesdag kon plaatsvinden. De officiële opening van de Marco Pololaan vindt in het voorjaar van 2014 plaats.

Bestuursverslag

115

116


spOrt COLLege Het Sport College heeft meer dan 25, specialisaties. Om studenten te ontwikkelen voor het beroep dat bij hun mogelijkheden past, krijgen zij les op goede en goed bereikbare sport- en onderwijslocaties. De arbeidsmarkt wordt steeds breder: welzijn, gezondheid, recreatie, commercieel en groen maakt allemaal deel uit van het werkveld. Het Sport College heeft daarom een uitgebreid netwerk met bedrijven, sportverenigingen, gemeenten en sportclubs zodat de opleidingen aansluiten bij de markt. Veelzijdigheid in sportiviteit, dat kenmerkt het Sport College. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Sport en Bewegingsbegeleider niveau 2 • Sport- en Bewegingsleider niveau 3 • Sport- en Bewegingscoördinator niveau 4 • Sport- en Bewegingscoördinator niveau 4 Sprint

Waarin het Sport College zich onderscheidt • Hoge waardering door studenten op begeleiding, organisatie, docenten en lessen • Weinig tot geen lesuitval • Persoonlijk onderwijsklimaat • Docenten uit de praktijk • Sterke samenwerking met het HBO • Grote keuze aan specialisaties. Aantal studenten Het aantal studenten is het afgelopen licht gedaald.


Jaarresultaat

BOL

Totaal

niveau

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1-10-2011

51

537

588

1

1-10-2012

54

548

602

2

45,5%

63,4%

68,0%

1-10-2013

54

522

576

3

47,5%

48,1%

68,4%

4

53,9%

68,3%

76,5%


Bestuursverslag

117

Het jaarresultaat is voor alle niveaus (aanzienlijk) gestegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: - Een aparte niveau 2 groep met een eigen klein docententeam - Kennismakingsavond en ouderavonden - Strak hanteren van het verzuimprotocol


SPO

2009

2010

2011

2012

2013

6,4

7,2

6,7

7,1

6,5



2013 6,0

spOrt COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 In de afdelingen wordt hard gewerkt aan een herontwerp waarbij een omslag gemaakt wordt van een curriculum met een groot aantal keuzemogelijkheden en varianten, naar een onderwijsaanbod waarin de keuzes beperkt worden. Daardoor is er minder complexiteit, een duidelijker samenhang (voor studenten) en heldere structuur Er komt een curriculum dat nog meer aansluit bij wat het werkveld nodig heeft: studenten die breed opgeleid zijn in de sport, maar die ook sterk ontwikkelde pedagogische kwaliteiten hebben om met verschillende doelgroepen om te gaan. Belangrijke doelgroepen zijn mensen die moeite hebben met bewegen of die in beweging moeten komen. Ook op het terrein van de begeleiding van studenten worden verbeteringen doorgevoerd: loopbaanbegeleiding in kleinere groepen; de loopbaanbegeleider wordt ingezet bij de BPV- voorbereiding en bezoeken van de student; verdere uitwerking van de visie op loopbaanbegeleiding. Behalve de studenten zullen ook andere belanghebbenden de kwaliteitsverbetering gaan merken: - Ouders en verzorgers: afgelopen jaar zijn er in de leerjaren 2 en 3 extra oudergespreksavonden georganiseerd. Daar blijven we mee doorgaan - De bedrijven: er zal voor bedrijven een scholingsaanbod tot assessor georganiseerd worden. Op die manier willen we het werkveld betrekken bij onze examinering. Daarnaast zal de kwaliteit van begeleiding en examinering verder verbeter - Het herontwerp van de opleiding wordt besproken met verschillende partners uit het werkveld. - Met verschillende partners uit het werkveld zal het programmaprofiel fitness, health en lifestyle opgezet worden.

118


Nieuws Actief bij Marathon Amersfoort Op 9 juni werd in Amersfoort de KidsRun gehouden als onderdeel van de ABN AMRO CityRun Marathon. Studenten van het Sport College trainen leerlingen van basisscholen met gratis loopclinics. In samenwerking met de Stichting Marathon Amersfoort en het Longfonds (v/h Astma Fonds) bereidden zij de leerlingen voor op de KidsRun, met oefeningen en tips. De loopclinics op de Amerfoortse basisscholen worden gehouden vanaf medio april tot eind mei. Het Longfonds is het goede doel van de CityRun. Het Sport College, de Marathon Amersfoort en het Longfonds slaan voor dit unieke sportieve evenement de handen ineen. De basisscholen waar de studenten van “Sport en Bewegen” een clinic geven, starten een sponsoractie. Zo helpen de scholen het Longfonds in de strijd voor een wereld zonder longziekten en houden de leerlingen hun eigen longen gezond. Integratieproject Op Kinderdagcentrum De Ster in Vleuten, een locatie van Reinaerde, loopt Danique van Zadelhoff haar stage bewegingsagogie. Deze vierdejaarsstudent van het Sport College is al geruime tijd bezig met het opzetten van een integratieproject voor de kinderen van de brede school en het kinderdagcentrum de Ster. Het is de bedoeling dat de kinderen onder professionele begeleiding “maatjes” worden. De kinderen van het reguliere onderwijs krijgen zo een breder en beter beeld van kinderen met een handicap en de kinderen van het KDC leren de kinderen van de brede school kennen. Een subdoel is het ontwerpen van bewegingsactiviteiten die het begeleidend en onderwijzend personeel van KDC kan uitvoeren. Hierbij bevordert Danique de deskundigheid van het personeel. Eerst heeft Danique een gesprek met de verschillende directeuren van de brede school. Daarna ontwerpt ze een enquête om zo intern en extern onderzoek te doen naar de belangstelling van haar projectidee. Iedereen is enthousiast. Vervolgens schrijft zij haar projectplan uit. Voor dit plan moet zij goedkeuring krijgen van haar praktijkbegeleider en beoordelend docent. Zij komen samen tot een beoordeling van het projectplan. In februari bereidt Danique haar project voor en in maart voert ze het uit. Zowel bij de voorbereiding als bij de beoordeling helpt de praktijkbegeleider mee. Uiteindelijk zal er een criterium gericht interview plaatsvinden waarin Danique haar hele project zal moeten verantwoorden en zal uitleggen waarom ze het zo gecoördineerd heeft.

Bestuursverslag

119

120


teCh COLLege Bij het Tech College ervaren studenten hoe spannend techniek en technologie zijn. Wij bieden hen uitdagende opleidingen met goede toekomstmogelijkheden. In de markt is een grote vraag naar gekwaliiceerd en goed opgeleid personeel. Daarom werken we ook intensief samen met het bedrijfsleven. Er zijn in de techniek volop doorgroeimogelijkheden. Docenten en studenten maken samen van het Tech College een centrum voor innovatief vakmanschap. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Design & Engineering • Elektrotechniek • Installatietechniek • Werktuigbouwkunde • Procestechniek

Waarin het Tech College zich onderscheidt • Brede waardering voor kwaliteit van het onderwijs • Stevige inbedding in het werkveld • Breed aanbod van vakopleidingen • Samenwerking met de branche • Aansluiting vmbo en hbo • Zij-instroom Aantal studenten Het aantal studenten op het Tech College is het afgelopen jaar in de bol-opleidingen aanzienlijk gegroeid en bij de bbl-opleidingen licht gedaald.


Jaarresultaat

BOL

Totaal

niveau

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1-10-2011

826

503

1329

1

85,1%

88,3%

80,2%

1-10-2012

654

509

1163

2

67,8%

61,0%

64,0%

1-10-2013

644

609

1253

3

72,0%

68,4%

80,8%

4

72,9%

64,2%

65,9%


Bestuursverslag

121

Het jaarresultaat is het afgelopen jaar voor alle niveaus, behalve niveau 1, gestegen.


TEC

2009

2010

2011

2012

2013

6,3

7,0

6,1

6,9

6,2



2013 6,1

teCh COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 De wereld van de techniek kenmerkt zich door snelle ontwikkelingen en innovaties in diensten, producten en productie-methoden. Het Tech College sluit aan bij de arbeidsmarkt door studenten actueel op te leiden. Mbo-functies in de techniek liggen steeds meer op de niveaus 3 en 4. Duurzaamheid, robotisering, domotica, maintenance en het perspectief van de gebruiker zijn dominante thema’s. Het portfolio van het Tech College sluit daar op aan.

Onderwijsontwikkeling/aanbod opleidingen De locatie Harmonielaan (Nieuwegein) maakt intensief gebruik van het in 2012 geopende moderne Mechatronica-lab, met onderwijs voor bol- én bbl-studenten. Amersfoort beschikt over een vernieuwd computerlokaal voor installatietechniek. Op geavanceerde pc’s kan nu op twee schermen gewerkt worden met ontwerpsoftware zoals Stabicad 4 Revit. Studenten bol 4 volgden buitenlandse stages, o.a. in Finland en Portugal. Steeds meer studenten stromen vanuit de niveau 2 bbl-opleidingen door naar niveau 3. Bedrijven in de regio zitten te springen om geschoolde, technische vakmensen. Om zo goed mogelijk aan die vraag te voldoen, is het Tech College continu bezig met afstemmen. De nieuwe ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden, de blik is op de toekomst gericht en bedrijven kunnen de samenwerking met het Tech College zo intensiveren, dat studenten speciaal voor hen ‘op maat’ worden opgeleid. De nieuwe opleiding CNC-verspaner/werkvoorbereider is daar een goed voorbeeld van.

samenwerking met de branche en externe partners Het Tech College participeert actief in initiatieven om techniek op de kaart te zetten bij jongeren. Onderwijsvernieuwing geven we vorm in samenwerking met meerdere partners: - Met het OBM (Opleidingsbedrijf Metaal) ontwikkelden we twee nieuwe opleidingstrajecten voor havisten/ schoolverlaters hbo. - Met Dumebo DWS (branchevereniging voor specialistische aannemers voor metalen dak- en gevelsystemen) startten we in 2012 de landelijke opleiding Gevelplaatbekleding. In 2013 leverde dit een eerste groep gediplomeerden op. - We verzorgen de landelijke Bedrijfsschool voor Van Dorp Installaties (door Kenteq benoemd tot Beste Leerbedrijf 2012.) - Het Tech College Amersfoort is sinds mei 2013 door Kenteq officieel erkend als leerbedrijf. Dit biedt een extra mogelijkheid 'in huis' voor studenten op niveau 1 en 2 die een stageplek zoeken. - Er is extra aandacht voor de doorstroom binnen de beroepskolom, zowel richting het VMBO (bijvoorbeeld Oosterlicht College, Nieuwegein) en het HBO (in ontwikkeling).

122


personeel In 2013 is verder gebouwd aan één Tech College in Amersfoort én Nieuwegein, bol- en bbl-opleidingen met gemeenschappelijke studiedagen. De kwaliteit van onderwijs en begeleiding staan als vaste onderwerpen op de agenda van de teams. Verschillende docenten werkten aan hun ontwikkeling door een opleidingstraject te volgen aan de HU.

perspectief 2014 De koers die we hebben uitgezet, krijgt in 2014 verder vorm: De innovatie en actualisering van het onderwijsaanbod zetten we door. Dankzij de driejarige bol-opleiding Middenkader Engineering zien we weer een groei van studentenaantallen. Verder haken we aan op de actuele regionale agenda vanuit het Techniekpact, het Investeringsfonds MBO en Incubeter, met de ambitie om in midden Nederland dé opleider voor MBO Techniek te zijn.

Nieuws Tech College Amersfoort erkend als leerbedrijf Als erkend leerbedrijf heeft het Tech College in Amersfoort een extra mogelijkheid 'in huis' voor studenten op niveau 1 en 2 die niet zo makkelijk aan een stageplek kunnen komen. Kenteq, het kenniscentrum voor de techniek, heeft het Tech College onlangs tot officieel erkend leerbedrijf bestempeld. Het college voldoet aan alle kwaliteitseisen. De erkenning biedt studenten nu een extra mogelijkheid om hun studie succesvol af te ronden. Het Tech College kan namelijk als erkend leerbedrijf een deel van de stage binnenshuis aanbieden. Kees van de Waerdt, afdelingsmanager: ' We werken deels aan de techniek, maar ook aan bijvoorbeeld veiligheid, omgaan met elkaar en materiaalgebruik. We zijn er erg blij mee.' Techniekpact in Nieuwegein Vrijdag 8 november organiseerde het landelijk Techniekpact en het Techniekpact Noordvleugel een bijeenkomst op het Tech College en Bouw & Interieur College. Een groot aantal ondernemers, politici, beleidsmakers van ministeries en provincie was aanwezig bij deze bijeenkomst. Paul de Krom, 'aanjager' van het landelijk Techniekpact nam de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen. Doel van de bijeenkomst was om hem aanbevelingen mee te geven, richting Den Haag. Studenten en docenten van de opleiding Mechatronica en Industrieel Design (Design & Engineering, bol, niveau 4) en van de opleiding Constructie (bbl, niveau 2) gaven de bezoekers een inkijkje in hun manier van onderwijs, de samenwerking met het bedrijfsleven, vakintegratie en de wijze waarop het projectonderwijs is ingericht. De aanwezigen waren onder de indruk van de gesprekken met onze studenten, maar ook van de diverse onderwijspraktijkruimtes zoals het Festo TechLab. Na de rondleiding gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over kansen en knelpunten, maar ook over de samenhang met de sectorplannen. Aan de hand van een aantal interessante initiatieven uit onze regio, Economic Board Utrecht en Incubeter Nieuwegein, en interviews met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (SKF en Skills City) werden veel verbindingen gelegd.

Bestuursverslag

123

124


veiLigheid & deFeNsie COLLege Het Veiligheid & Defensie College biedt verschillende veiligheidsopleidingen: van het beroep Beveiliger tot Handhaver Toezicht en Veiligheid. Voor Defensie leiden we jonge mensen op voor een toekomst bij Defensie; zowel voor de algemene opleiding als een vakopleiding. Docenten passen de beroepspraktijk in de lessen toe door nauw samen te werken met het bedrijfsleven, gemeenten, politie en defensie. Zo leren studenten hoe ze calamiteiten kunnen voorkomen en altijd een oogje in het zeil kunnen houden. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Veiligheid • Defensie

Waarin het Veiligheid & Defensie College zich onderscheidt • Breed aanbod opleidingen • Kleinschalige eigen locatie Aantal studenten Het totaal aantal studenten is het afgelopen jaar gedaald, met name door een daling in de BBL. Het aantal BOL studenten is daarentegen gestegen.


BOL

Totaal

1-10-2011

460

386

846

1-10-2012

512

386

898

1-10-2013

291

420

711

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2

74,8%

62,8%

68,6%

3

51,3%

57,1%

89,9%

Jaarresultaat niveau 1

4 % gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen.

Bestuursverslag

125

Het jaarresultaat is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Dit komt vooral omdat veel aandacht is besteed aan de intake. Bij de start werd strikter beoordeeld of de motivatie voor de opleiding wel passend was. Daarvoor gebeurde die ‘selectie’ tijdens de opleiding zelf. Daarnaast zijn alle intakers getraind in het voeren van deze gesprekken.


VED

2009

2010

2011

2012

2013

6,9

7,5

6,8

7,1

7,0



2013 7,3

veiLigheid & deFeNsie COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 Onderwijsontwikkeling / aanbod opleidingen De beveiligingsbranche zit in zwaar weer. De economische crisis heeft o.a. als gevolg dat er minder vraag is naar beveiligers. Bovendien geeft de branche zelf aan dat er een verzadiging is opgetreden in de markt voor opgeleide beveiligers. Als gevolg hiervan is de bbl-populatie Beveiligers sterk dalend. De verwachting is dat deze trend nog twee tot drie jaar zal duren. De kansen voor de HTV-opleiding (Handhaver Toezicht en Veiligheid) zijn sterk groeiend. Gemeentes krijgen meer taken als het gaat om toezicht en handhaving. Er is een groeiende behoefte aan HTV-studenten. De HTV-P, de toeleiding richting politie, is eveneens populair. De politie hecht grote waarde aan dit toeleidingstraject omdat de studenten al met meer kennis binnenkomen. De opleidingen voor Defensie zijn populair en voorzien in een steeds grotere behoefte bij Defensie zelf. De verwachting is dat de aantallen studenten voor een Defensie-opleiding substantieel zullen gaan stijgen.

samenwerking met de branche en externe partners De relaties met de verwante branches worden steeds sterker en intensiever. Met de beveiligingsbranche is er een regulier overleg met de SOBB, het opleidingsfonds van de branche. Samen met het Vitalis College hebben we een convenant afgesloten met de branche. Het curriculum is in samenspraak met de branche ontwikkeld. Met de gemeentes en de politie zijn er stevige contacten waar het gaat om de HTV-opleidingen. Met Defensie is de samenwerking eveneens intensief. ROC Midden Nederland is lid van Paars Partnerschap; een zevental roc’s dat de samenwerking met Defensie steeds intensiever vormgeeft.

personeel Als gevolg van de daling van de instroom bij de bbl-opleiding hebben we de samenwerking beëindigd met een aantal externe docenten. Een aantal docenten is in het kader van mobiliteit overgestapt naar een andere plek binnen ROC MN. Daarnaast maakten op eigen initiatief enkele collega’s de overstap naar een baan buiten ROC MN. Op dit moment is het management stabiel en wordt er samen met de collega’s weer met vertrouwen aan het onderwijs en de organisatie gewerkt.

126


perspectief 2014 In 2014 zullen alle opleidingen herontworpen zijn volgens de kaders van Focus op Vakmanschap. Binnen het Veiligheid & Defensie College is dit aangegrepen om vernieuwingen in het onderwijs te realiseren. Dit proces zal lerend en ontwikkelend in 2014 vorm gaan krijgen. De ambitie is om het op alle fronten beter te gaan doen, met een hogere tevredenheid bij studenten en werkgevers -en natuurlijk bij het personeel zelf- als resultaat. Niettemin zullen de studentenaantallen in 2014 dalen vanwege de sterke krimp in de beveiliging. Voor 2015 verwachten we weer een substantiële stijging bij HTV en Defensie.

Nieuws Studenten controleren winkels op veiligheid Winkeliers in de Utrechtse wijk Overvecht kregen medio een veiligheidscheck van studenten van het Veiligheid & Defensie College. Zij gingen langs bij ondernemers in de winkelcentra Overvecht, De Klop, Gagelhof en Overkapel. Aan de hand van een checklist bekeken ze of de winkeliers voldoende doen om winkeldiefstal tegen te gaan. De studenten letten daarbij onder meer op cameratoezicht, een opgeruimde entree, de positie van de kassa en de oplettendheid van het personeel. Burgemeester Wolfsen gaf de aftrap van de campagne door zelf de eerste veiligheidscheck te doen. In totaal worden in Nederland tienduizend winkels gecontroleerd. De actiecampagne is een initiatief van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Minister Bussemaker bezoekt ROC Midden Nederland Donderdag 12 september bracht dr. Jet Bussemaker, minister van OCW, een bezoek aan enkele colleges van ROC Midden Nederland. Ze bezocht in Nieuwegein het Veiligheid & Defensie College en het Automotive College. Zij werd ontvangen door Leonard Geluk en Kees Rutten van het College van Bestuur. Het doel van het bezoek was om kennis te maken met het concept van kleinschalige, branchegerichte colleges en om het inhoudelijk gesprek te voeren over een aantal belangrijke ontwikkelingen in het mbo. Bij het Veiligheid & Defensie College leidden Karel de Leest, directeur, en Ruud van Diemen, afdelingsmanager Defensie, haar rond door het in 2012 geheel verbouwde en aangepaste pand. De minister was onder de indruk van de heldere afspraken binnen het college over discipline, gedrag, kleding en omgangsvormen. Tegen het eind van het bezoek voerde zij een gesprek met drie studenten, aankomend (onder)officieren van Defensie, die haar enthousiast vertelden over hun opleiding, hun ambities en hun toekomstverwachtingen.

Bestuursverslag

127

128


weLzijN COLLege In de opleidingen van het Welzijn College staat de mens centraal, van jong tot oud. In elke opleiding, van pedagogisch werk tot sociaalmaatschappelijke dienstverlening, leren studenten heel gericht hoe zij mensen, van jong tot oud, kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Samen met de docenten van het Welzijn College werken zij praktijkgericht aan het welzijn van de ander. Portfolio Het College biedt opleidingen aan in de volgende richtingen: • Onderwijsassistent • Pedagogisch werk (Kinderopvang en Jeugdzorg) • Sociaal cultureel werk • Sociaal maatschappelijke dienstverlening

Waarin het Welzijn College zich onderscheidt • Goede loopbaanbegeleiding • Persoonlijke aandacht voor de student • Ouderbetrokkenheid Aantal studenten Het aantal studenten is het afgelopen jaar gedaald. Dit is zeker het geval voor het aantal bbl-studenten, maar ook in de bol-opleidingen is een lichte daling te zien.


BOL

Totaal

1-10-2011

300

1922

2222

1-10-2012

183

2024

2207

1-10-2013

88

1960

2048

2010-2011

2011-2012

2012-2013

3

76,5%

73,1%

68,8%

4

66,5%

64,4%

64,9%

Jaarresultaat niveau 1 2


Bestuursverslag

129

Het jaarresultaat is voor niveau 4 licht gestegen, en voor niveau 3 gedaald. In Amersfoort is de daling van het jaarrendement hoger dan op de andere locaties. Door de begeleiding bij het afstuderen te verbeteren, verwachten we de daling een halt toe te roepen.


Welzijn

2009

2010

2011

2012

2013

5,9

6,7

6,3

6,9

6,1



2013 6,4

weLzijN COLLege Op hOOFdLijNeN iN 2013 Het werkveld van het Welzijn College is enorm in beweging. Het jaar 2013 kenmerkt zich door (veel publiciteit over) de teruglopende werkgelegenheid. Wij zien dit terug in een behoorlijke daling van het aantal studenten voor vrijwel alle opleidingen. Ook voor 2014 verwachten wij een verdere daling van het aantal studenten Welzijn. Op het gebied van onderwijsontwikkeling hebben de Vreedzame School, Voorschoolse Educatie en Buiten Schoolse Opvang een meer prominente plek in de curricula gekregen. Daarmee sluiten we aan op de ontwikkelingen in ons werkveld. Daarnaast hebben we behoorlijk geïnvesteerd in het verder verbeteren van onze leerlijnen voor taal en rekenen, zodat onze studenten goed voorbereid aan de examens kunnen beginnen. De werkveldcommissie van Welzijn komt viermaal per jaar bijeen. In deze bijeenkomsten wordt actief meegedacht over de inhoud van onze opleidingen. Zo is er gesproken over de toekomst van de opleiding Jeugdzorg en de nieuwe kwalificatiedossiers. Daarnaast participeren wij in SOO, Samen Opvoeden en Opleiden, een samenwerkingsverband tussen ROC's en organisaties op het gebied van Kinderopvang, om de aansluiting tussen onderwijs en werkveld te verbeteren. Het afgelopen jaar hebben 20 docenten een masteropleiding gevolgd. We merken dat dit van toegevoegde waarde is voor onze opleidingen. Er wordt door de deelnemende docenten onderzoek gedaan, en er komen nieuwe en andere inzichten aan bod. We verwachten dat de opleidingen in 2014 worden afgerond.

Nieuws Wereldburgerdag Woensdag 17 april 2013 deden zo’n 140 eerstejaars studenten van het Welzijn College mee aan de Wereldburgerdag, die plaats vindt in het kader van het project ‘Werken aan de Wereld’. Het thema van deze dag is 'Werken aan de wereld'. Onze studenten kijken MTV, luisteren naar internationale muziek en bezoeken diverse vakantielanden. Hun leven wordt beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Er is reden genoeg om je als wereldburger te verdiepen in die wereld. Werken aan de wereld is meer dan wéér geld storten op een rekening voor hongerende kinderen, weer machteloos kijken naar oorlogen en slachtoffers daarvan. Het is ook het ontdekken van de kracht van andere landen en ontdekken welke mogelijkheden studenten hebben om een bijdrage te leveren.

130


Wereldburgerdag op 17 april bestond uit drie rondes inspirerende workshops en een feestelijke pauze met muziek en hapjes. De workshops werden gegeven door lio’s (leraren in opleiding), professionals en ouderejaars van de opleiding sociaal-cultureel werk. Thema’s: kleding (duurzame productie en arbeidsomstandigheden) en mode (identiteit), een interactieve tentoonstelling over beeldvorming en vooroordelen. Daarnaast konden studenten een onderwijsgame spelen, multiculturele lunchhapjes maken en een creatieve workshop volgen in het Recycle Centrum.

Werken aan de wereld in stages in Kenia en Filipijnen Rosalie Valk, Joeri Goldstein, Tamara Jupijn, Judith Koedam en Demi van den Heuvel maken deel uit van een groep van tien studenten die begin september zijn vertrokken voor een bijzondere stage. Ze gaan in het kader van het project Werken aan de Wereld aan de slag in resp. een medisch centrum en een kinderopvanghuis. VSO Nederland ontwikkelde samen met het Koning Willem I College en ROC Midden Nederland dit project Werken aan de Wereld. Judith Koedam (opleiding Pedagogisch werk, Welzijn College) gaat aan de slag in Malindi (Kenia) in het Heart Childerens Home. Joeri Goldstein volgt de opleiding tot onderwijsassistent bij het Welzijn College. Zijn stage in Kenia is zijn eerste ervaring buiten Europa. 'Ik ga drie maanden stage lopen bij een opvanghuis voor zo’n honderd kinderen van nul tot achttien jaar. Sommige kinderen gaan naar school, maar lang niet iedereen. Hoe ziet hun dag er uit? Waar spelen ze mee en leren ze van? Wat kan ik daar leren wat ik in de toekomst kan gebruiken? Ik ben heel benieuwd.'' Doel van het project is dat mbo-studenten zich niet alleen betrokken voelen bij de wereld buiten hun eigen stad en leefwereld, maar dat zij die betrokkenheid ook in de praktijk willen brengen, door bv. bewuster te consumeren en deel te nemen aan acties voor een betere wereld. De studenten verblijven tijdens hun stage in gastgezinnen. Zo maken ze intensief kennis met de bevolking, de cultuur en de levensomstandigheden in een ontwikkelingsland. Een lessenserie over ‘Wereldburgerschap’ maakt er onderdeel van uit en wil het bewustzijn vergroten bij mbo-studenten over armoede en ontwikkeling. Na terugkomst van hun stage worden de studenten ambassadeurs van wereldburgerschap. Ze geven hier op verschillende manieren vorm aan, door het geven van presentaties op scholen, interviews in de media en tijdens het jaarlijkse evenement ‘Wereldburgerdag’. Tijdens dit evenement staat de actieve rol centraal die de studenten kunnen spelen om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. De Wereldburgerdagen worden georganiseerd door Koning Willem I College en ROC Midden Nederland.

Bestuursverslag

131

132



het vavO LYCeum, partiCipatieOpLeidiNgeN eN BedrijFsOpLeidiNgeN

Bestuursverslag

133

134


vavO LYCeum Bij het VAVO Lyceum volgen studenten de vakken die ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding of diploma. Het is ook mogelijk om een volledig vmbo-tl-, havo- of vwodiploma te halen. Afhankelijk van vooropleiding en wensen voor de toekomst, kunnen studenten dat opleidingstraject kiezen dat het beste bij hen past. Verder verzorgt het VAVO Lyceum een aantal schakelopleidingen voor studenten die al een diploma in het buitenland hebben behaald. Aantal studenten Het aantal leerlingen is afgelopen jaar licht gedaald.

Aantal leerlingen (absoluut) VAVO Lyceum (peildatum 1 oktober betreffende schooljaar) VO-VAVO

1-10 2010

1-10-2011

1-10-2012

1-10-2013

564

477

552

412

VAVO-regulier

741

588

595

672

Totaal

1305

1065

1147

1084

Certificaat rendement VAVO Lyceum 2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

VO-VAVO

71%

75%

80%

79%

VAVO-regulier

72%

75%

76%

80%

Totaal

72%

75%

78%

80%


Het rendement is afgelopen jaar licht gestegen. Het certificaatrendement geeft hoeveel % van de het totaal aantal cursisten dat voor een certificaat is opgegaan, het certificaat behaald heeft. NB: Het aantal certificaten is niet gelijk aan het aantal leerlingen. Een leerling kan immers voor meer dan een certificaat zijn opgaan.

Verschil tussen Schoolexamen en Centraal examen VAVO Lyceum 2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Driejaargemiddeld verschil

0,42

0,45

0,32

0,31

0,35

Havo

0,19

0,06

0,01

-0,23

-0,06

Vwo

0,41

0,49

0,28

0,20

0,34

Vmbo-t

* Norm: voldoende als voor de afgelopen 3 jaren het gemiddelde van het schoolexamen minder dan 0,5 punt hoger is dan het gemiddelde van het centraal examen.

Rapportcijfer opleiding VAVO Lyceum Rapportcijfer cursisten

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

6,6

6,7

6,8

6,5

(bron: tevredenheidsonderzoek ROC MN onder cursisten VAVO Lyceum)

Bestuursverslag

135

vavO LYCeum iN utreCht, amersFOOrt, veeNeNdaaL eN zeist Veel jonge mensen kunnen hun draai niet vinden in het regulier voortgezet onderwijs. Ook uit het mbo vertrekken leerlingen die na een verkeerde keuze het beste af zijn door eerst hun havodiploma te halen. Het vavo biedt jongeren en volwassenen de mogelijkheid alsnog een diploma te halen en gekwalificeerd de arbeidsmarkt op te gaan, of door te stromen naar een vervolgopleiding als ze ouder en meer gemotiveerd zijn. De opleidingen zijn niet vrij toegankelijk. In de uitgebreide intakeprocedure wordt beoordeeld of de kandidaat aantoonbaar over voldoende basiskennis beschikt voor de desbetreffende opleiding.

strijd tegen voortijdig schoolverlaten Het VAVO Lyceum van ROC Midden Nederland richt zich met een aantal trajecten specifiek op jongere leerlingen (16- en 17-jarigen). Zo is op alle vavo-locaties van ROC Midden Nederland een havo-schakelklas ingevoerd. Dit is een goed instrument in de (landelijke) strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Behalve vaste lesroosters is er ook aandacht voor structuur en extra begeleiding. Leerlingen krijgen extra tijd voor vakken waarin ze een achterstand hebben. Zij krijgen huiswerkbegeleiding en leren organiseren en plannen. Hierdoor zijn zij vaak wel in staat het havodiploma te behalen of uit te stromen naar het mbo. De persoonlijke aandacht tijdens de intakeprocedure leidt tot het vermijden van het maken van verkeerde keuzes, waardoor het uitvalpercentage van het vavo laag blijft. Sinds de invoering van de wet Samenwerking VO-BVE in 2006, krijgt het vavo veel leerlingen binnen (ca. 40%), die in het reguliere voortgezet onderwijs dreigen uit te vallen. Het gaat om leerlingen die om verschillende redenen een leerachterstand hebben opgelopen. Het vavo biedt deze leerlingen de mogelijkheid om alsnog hun vmbo-, havo- of vwo-opleiding met een diploma af te ronden. Voor vmbo-tl – leerlingen bestaat de mogelijkheid om in één jaar de havo te doen of door te stromen naar het mbo.

vavO Lyceum in midden Nederland ROC Midden Nederland biedt volwassenenonderwijs op het niveau van vmbo-tl, havo en vwo in de hele regio Midden Nederland. Het opleidingsaanbod is op de locaties Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en Zeist gelijk, met als enige verschil dat de locatie Veenendaal geen vwo aanbiedt. Het VAVO Lyceum biedt de volgende opleidingen aan: 1. Toeleiding vmbo-tl: gericht op leerlingen die nog niet voldoen aan de toelatingseisen voor het examenprogramma vmbo-tl. Het gaat vaak om uitvallers uit het reguliere onderwijs. 2. Vmbo-tl: éénjarige opleiding waarin de leerstof van vmbo-tl jaren 3 en 4 wordt aangeboden, bestemd voor leerlingen die gestrand zijn in de examenfase van het regulier onderwijs en alsnog een diploma willen behalen. 3. Havo-schakel: voltijdopleiding gericht op leerlingen die een tweejarig traject naar het havodiploma willen volgen of na één jaar willen doorstromen naar het mbo. 4. Havo-eenjarig: alle examenstof uit de leerjaren 4 en 5 van de vernieuwde tweede fase. 5. Vwo-eenjarig: alle examenstof uit de leerjaren 5 en 6. 6. Schakelopleiding Hoger Onderwijs: éénjarig programma gericht op hoger opgeleide nieuwkomers met uitstroommogelijkheden naar hoger beroepsonderwijs of het mbo.

Ontwikkeling van een zorgstructuur Er is een toename te zien van leerlingen die worden aangemeld voor het vavo na doorverwijzing vanuit het reguliere voortgezet onderwijs, Bureau Leerplicht of RMC. Ook de jeugdzorg en reclassering hebben het vavo ontdekt als mogelijkheid om jongeren alsnog een startkwalificatie te laten behalen. We constateren een toename van het aantal leerlingen met een meervoudige problematiek. Van docenten wordt, naast het verzorgen van goed onderwijs, steeds meer zorgtaken gevraagd. Om aan deze vraag tegemoet te komen, zijn de volgende maatregelen genomen: • intakeprocedure met gesprekken en zo nodig screening; • trajectbegeleiding: iedere leerling heeft een docent als trajectbegeleider, waarmee de vorderingen en problemen kunnen worden doorgesproken; • Schoolfit is ingevoerd, een digitaal leerlingvolgsysteem waarmee snel gecommuniceerd kan worden door alle betrokkenen;

136


• Intern Zorgteam: regelmatig overleg binnen de afdeling met opleidingscoördinatoren en met Studie- & Loopbaan Centrum van ROC MN; • Doorverwijzing naar het Studie- & Loopbaan Centrum van ROC Midden Nederland: als de trajectbegeleider dat nodig acht, wordt een leerling verder begeleid door specialisten; • Zorg Advies Team: indien daartoe aanleiding is, kan een leerling besproken worden door een speciaal adviesteam met externe relaties, waarna ook extern aan een hulpvraag voldaan kan worden. Het VAVO Lyceum heeft oog voor de ontwikkelingen op dit gebied, maar is geen zorginstelling.

Nieuws Officiële opening VAVO Lyceum Amersfoort Donderdagmiddag 20 juni vond de feestelijke opening plaats van het VAVO Lyceum aan de Amersfoortse Bisschopsweg. Al eerder dit jaar verhuisden de leerlingen en docenten naar hun nieuwe locatie. Na een welkom door Monique Keesom, rector van het Lyceum, was er een interactieve rondleiding door leerlingen en docenten. CvB voorzitter Leonard Geluk gaf in zijn toespraak zijn eigen interpretatie van waar VAVO voor staat: Verdergaan, Ambitie, Voorbeeld (voor ROC MN, het Lyceum hoort tot de top 3 van de vavo’s) en Onderwijs (en geen bedrijf). Hij complimenteerde de medewerkers van het VAVO Lyceum met de kwaliteit die zij steeds leveren en de daardoor bereikte positie. Medewerkers en studenten zijn blij met het resultaat van de ingrijpende verbouwing. Silvio Milia, leerplichtambtenaar Amersfoort, vertelde over de belangrijke rol van het VAVO Lyceum in de vermindering van de uitval in het Amersfoortse middelbaar onderwijs. Afdelingsmanager Ankie Labordus interviewde twee oud-leerlingen. Louza Zazai kwam toen ze 12 was uit Afghanistan naar Nederland, zonder enige onderwijsbagage. Via het vmbo, mbo en de hbo-schakel kwam ze op de lerarenopleiding Natuurkunde. Louza loopt nu stage bij het VAVO en gaat komend jaar een paar lessen Natuurkunde geven. Hans van Dijk had vanwege zijn ‘Asperger’ een moeilijke schoolcarrière. Via het VAVO doet hij nu de lerarenopleiding Scheikunde en loopt ook stage bij het VAVO. CvB-voorzitter Leonard Geluk verrichtte de openingshandeling door een groot spanframe te onthullen. Europese partners E3-coach op VAVO lyceum Op 31 januari kwamen docenten uit verschillende landen naar het VAVO Lyceum in Utrecht voor een werkbezoek met als thema “De positie van het VAVO in het Nederlandse onderwijsstelsel”. Een van de vele Europese projecten waarin docenten van ROC Midden Nederland deelnemen, is E3-coach, een zgn. ‘learning partnership’ van verschillende scholen voor tweedekansonderwijs. In dat kader vindt uitwisseling plaats tussen docenten en scholen uit verschillende deelnemende landen. De bezoekers kregen tijdens het bezoek uitleg over het Nederlandse onderwijssysteem, woonden een les bij in de HBO-schakelklas, hadden een ontmoeting met oud-studenten en bezochten een aantal culturele hotspots in Utrecht. De partnerscholen bieden zeer uiteenlopende programma’s aan: tweedetaalonderwijs, geïntegreerde taal- en vaklessen, beroepsonderwijs en onderwijs voor jongeren die alsnog hun middelbare schooldiploma willen halen. VAVO-docente Riek Benthem maakte eerder in Polen kennis met een project voor ex-daklozen, mensen die buiten het volwassenen- en tweedekansonderwijs vallen, volgens haar de ‘absolute onderkant’. Wat is de meerwaarde van uitwisseling tussen de diverse partners? Ilma Paulus, die het bezoek aan Utrecht, organiseerde: ‘Het gaat niet alleen om informatie, maar ook om interactie. Het belangrijkste doel is om ervaringen te delen, en met een nieuwe blik op de eigen schoolsituatie te reflecteren.’

Bestuursverslag

137

138


partiCipatieOpLeidiNgeN Participatieopleidingen levert geïntegreerde oplossingen voor het leervraagstuk van individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een afstand tot optimale deelname aan de samenleving. Centraal staan volwassenen met een educatieve of sociaal-maatschappelijke achterstand. Bij inburgering gaat het naast de maatschappelijke achterstand ook om het slagen voor een inburgeringsexamen. Bij re-integratie gaat het om het reduceren van uitkeringen en realiseren van arbeidsmarktparticipatie van (jeugdig) werklozen en arbeidsongeschikten of terugkeer van zieken op de werkplek. Opdrachtgevers zijn gemeenten, re-integratiebedrijven, publieke verzekeraars en individuen. Portfolio Het aanbod van Participatieopleidingen bestaat uit • Cursussen • Inburgeren • Geïntegreerde Trajecten

Aantal deelnemers Het aantal deelnemers is in vergelijking met voorgaande jaren verder afgenomen als gevolg van de afnemende vraag van gemeenten (door de bezuinigingen vanuit het Rijk).

Aantal deelnemers (absoluut) 2010

2011

2012

2013

WEB

3987

2697

1990

1239

WI

2851

2651

1726

559

Totaal

6838

5348

3716

1798

Rendement Participatie Opleidingen 2010

2011

2012

2013

Inburgeringsexamen

70%

70%

62%

41%

Staatsexamen

62%

68%

53%

87%

Globale trends Hiervoor verwijzen we naar het jaarverslag van Participatieopleidingen over 2013.

Bestuursverslag

139

140


BedrijFsOpLeidiNgeN Bedrijfsopleidingen stelt de kennis en de expertise van de onderwijsorganisatie beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Bedrijfsopleidingen is daarmee de vraaggericht werkende verkoop- en adviesorganisatie van ROC MN: zij verzorgt de voorbereiding voor in-companytrajecten (bbl), maatwerkcursussen en vakgerichte trainingen. Er zijn verschillende regionale en landelijke klanten en er wordt waar nodig samengewerkt met andere roc’s en externe partners. Voor zover het indicatoren betreft als diplomarendement en VSV, zijn de resultaten voor de bekostigde Bedrijfsopleidingen meegenomen in de verantwoording van het betrokken MBO-college. De klanten, waarmee Bedrijfsopleidingen samenwerkt, zijn opgenomen in de bijlage ‘Helderheid’ in dit jaarverslag. Aantal studenten Het aantal studenten is het afgelopen jaar gedaald. Dit is zeker het geval voor het aantal bbl-studenten, maar ook in de bol-opleidingen is een lichte daling te zien.


BOL

Totaal

1-10-2011

918

12

930

1-10-2012

832

36

868

1-10-2013

1091

4

1095

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1

80,0%

57,6%

63,3%

2

83,3%

66,9%

82,8%

3

38,7%

80,0%

81,7%

4

65,2%

58,3%

42,2%



We zijn blij met de hogere resultaten op de niveaus 1 tot en met 3. De resultaten op niveau 4 blijven helaas nog wat achter.

Algehele tevredenheid opdrachtgevers Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek mag ROC MN voor de periode van 2 jaar het predicaat 'Cedeo-erkend' voeren (april 2011).

Bestuursverslag

141

142


hOOFdstuk 14

BijLageN BestuursversLag

Bestuursverslag

143

BIJLAGE 1 • BESTUURSVERSLAG

COMMISSIE SCHUTTE (“HELDERHEID”) In de notitie “Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie(2004)” geeft de Minister richtlijnen. Op 8 thema’s is nader uiteengezet, hoe het ROC met de bekostiging moet omgaan. Jaarlijks doet het ROC verslag op de 8 genoemde thema’s. In het accountantsprotocol 2013 is helderheid genoemd als thema van controle. In samenspraak met de accountant is door Compliance (FP&C) een controle uitgevoerd op deze 8 thema’s.

THEMA 1: UITBESTEDING Voorbeelden zijn: 1. samenwerking, waarbij onze ROC MN-deelnemers (een deel van) de opleiding bij een commerciële instelling volgen; 2. samenwerking, waarbij onze ROC MN-deelnemers (een deel van) de opleiding bij een niet-commerciële organisatie volgen. Verantwoording: 1. samenwerking met commerciële instellingen: • Centrum Natuursteen Utrecht (Bouw & Interieur College) • ICT Campus Hilversum • OPB • Alpha Security • Stichting Land.Samenw.Verband Betonreparatie (Bouw & Interieur College) • Zpits training en schooling, Rotterdam • Sagen Reintegratie • Academie Mercuur • Edith Maryon College • Via Guest BV te Amersfoort worden opleidingen gastheer/-vrouw en bediening verzorgd voor • Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn, Deventer en Zutphen • Zorgspectrum, een zorgorganisatie te Nieuwegein e.o. • Attend Hospitality Group te Arnhem • UWV te Apeldoorn • GGNet, organisatie voor geestelijke gezondheid te Warnsveld (bij Zutphen) • Via THP Trainingen (Terra) worden AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistant) BBL-opleidingen verzorgd voor: • Haeghe Groep te Den Haag (een gemeentelijke dienst die de Wet op de sociale werkvoorziening uitvoert) • Biga Groep bv, een SW (Sociale Werkvoorziening)-bedrijf te Zeist • Drechtwerk, een SW-bedrijf te Dordrecht • C2U, een re-integratiebureau te Weesp • Combigoods bv, een Leerwerkbedrijf te Papendrecht • NL Jobs te Maasdijk • Stichting Dordtse WelzijnsOrganisatie (DWO) t.b.v. Drechtstedengemeenten in Zuid-Holland, samenwerkende Leerwerkbedrijven, voor AKA-BOL-opleidingen • Via het CBT Trainingen en Opleidingen BV te Arnhem worden voor de volgende bedrijven procestechniek opleidingen verzorgd: • Albemarle Catalysts Company bv te Amsterdam • AFP Holland bv te Aperldoorn • Bel Leerdammer bv te Schoonrewoerd • BV Deli-HTL Tabak Maatschappij te Eindhoven • Kon.FrieslandCampina nv te Den Bosch, Eindhoven, Limmen (Ecomel), Maasdam, Nuenen, Rijkevoort Canned Cream, Rijkervoort Cheese, Veghel (DMV), Wageningen • GNT International bv te Mierlo/Made (Eindhoven) 144


•

•

•

•

•

• Knauf Insulation bv te Oosterhout • Lantor bv te Veenendaal • Loparex bv te Apeldoorn • Manpower Uitzendbureau te Alkmaar, Goes, Limmen • Owens Corning Veil Netherlands bv te Apeldoorn • Rendac bv te Son • Saturn Petfood bv te Hattem • SC Johnson Benelux bv te Mijdrecht • Smit & Zoon bv te Amersfoort • Sonac Burgum bv te Burgum (Fr) • Theo Pouw Groep (Utrecht) te Eemshaven • Timing voor Roto Smeets bv te Deventer • Vaassen Flexible Packaging bv te Vaassen • Veco bv (v/h Stork Veco) te Eerbeek • Waterschap De Dommel te Boxtel • Waterschap Rivierenland te Tiel • Zeelandia H J Doeleman bv te Zierikzee • Zuivelfabriek De Graafstroom bv te Bleskensgraaf (ZH) Via het CBT Trainingen en Opleidingen BV te Arnhem worden voor de volgende bedrijven groothandelsen logistieke opleidingen verzorgd: • CEVA Logistics NL, diverse vestigingen • Wijngo te Gouda • Meesterbakker Van Maanen BV, diverse vestigingen • Van Vessem & Le Patichou Bakkers, diverse vestigingen Via het CBT Trainingen en Opleidingen BV te Arnhem worden voor het volgende bedrijf de opleidingen monteur industrial productions & systems en machinebouwer mechatronica techniek verzorgd: • Savas Seating bv (Savas en Ravas) te Zaltbommel Via het VAPRO BV te Den Haag worden voor de volgende bedrijven procestechniek opleidingen verzorgd: • Abengoa Bioenergy Netherlands bv te Europoort Rotterdam • Biohorma bv te Elburg • Boskalis Dolman bv te Papendrecht • Botlek Tank Terminal te Europoort Rotterdam • Calduran Kalkzandsteen bv te Harderwijk • Graham Packaging Company bv te Etten-Leur • Gulf Oil Nederland bv te Den Helder • Janssen Biologics bv te Leiden • Krehalon Industrie bv te Deventer • Natuurgas Overijssel bv te Zwolle • Nefit Industrial bv te Deventer • Nutricia Nederland bv te Zoetermeer • OCI Terminal bv (v/h MicroChemie) te Europoort Rotterdam • Prodex te Schiedam • Roto Smeets Group nv te Deventer • Senzora bv te Deventer • Spack bv te Nieuwe Tonge (Z) • SRC (Special Refining Company) bv te Zaandam • Ten Kate Vetten bv te Ter Apelkanaal • Urenco Nederland bv (verrijkingsindustrie) te Almelo • Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn Via AdviCo Mercuur bv (ontstaan uit de fusie van AdviCo bv en Academie Mercuur bv), studiecentrum te Emmen worden diverse opleidingen verzorgd: • Sport en bewegen bij Olympic Gym te Hengelo • Het Goed te Hoogeveen (Kringloop consortium in Nrd-NL) • Wie Zorgt te Meppel, onderdeel Beter Thuis Wonen Via het STOC, onderdeel van VAPRO bv te Den Haag wordt voor het volgende bedrijven zorgopleidingen (Helpende en Verpleegkunde) verzorgd: • Stichting Sint-Jacob te Haarlem Bestuursverslag

145

• Via Molendijk & Van der Made Werving & Selectie worden opleidingen verzorgd voor: BAM Utiliteitsbouw, in company, hoofdkantoor te Bunnik • Via OpleidingsBedrijf Metaal (OBM) te Nieuwegein (Tech College) • Via Rorange Consultancy te Eemnes wordt de opleiding Helpende Zorg en Welzijn verzorgd voor diverse gemeenten als Baarn en Hilversum (Gezondheidszorg College) • Via Oppstap, een landelijk onderwijskundig advies- en opleidingsbureau, wordt de opleiding Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) verzorgd voor: • de woonzorgcentra van St. Vecht en IJssel in de provincie Utrecht: • Via Erkendopleiden.nl te Eindhoven worden de volgende opleidingen verzorgd: • voor Mooi parfumerie (landelijk): verkoper, niveau 2 • voor verzamelde taxi-bedrijven in Drenthe: chauffeur personen vervoer- taxi • Via Ocaro BV te Eerbeek worden opleidingen ‘Waardevol Klantcontact” verzorgd voor: • Gemeente Lisse en Gemeente Venlo (zie ook in volgende rubriek onder St. KCA) • verzamelde gemeentes uit Amersfoort e.o., Amsterdam e.o., Brabant Oost, Midden Nederland, Noordoost Nederland en de “Steden3hoek” Deventer-Lochem-Zutphen 2. Samenwerking met niet-commerciële organisaties: • Paars Partnerschap Coöperatief U.A. inzake alle krijgsonderdelen van Defensie, waaronder: • Koninklijke Marine in Brugge, koksopleidingen • Koninklijke Luchtmacht, Studieproject: MBO-opleidingen en daarnaast, landelijk, bemiddeling van alle onderwijsniveaus en -vormen • Defensie, in het bijzonder Dienst Materiële Ondersteuning en Koninklijke Landmacht (BBL op locaties van Defensie): Techniek- en Orde en Veiligheids-opleidingen • Defensie (instroom-opleidingen, BOL): Veiligheid en vakmanschap: Techniek-, Zorg- en Veiligheidsopleidingen • Gemeente Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht • Via Stichting KCA (Klanten Contact Academie), een platform van Randstad Uitzendbureau en UWV, daarna NCOI, de klantcontact opleidingen voor • Gemeente Venlo • Gemeente Lisse

Samenwerking VO/BVE Op peildatum 4 maart 2014 zijn er door VO scholen 405 leerlingen uitbesteed aan het VAVO van ROC MN. Deze leerlingen staan ingeschreven bij hun VO-school. Op basis van een contract met de VO school en tegen een vergoeding leidt ROC MN deze leerlingen op.

146


THEMA 2: INVESTEREN VAN PUBLIEKE MIDDELEN IN PRIVATE ACTIVITEITEN Hieronder vallen de situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon, of waarin publieke middelen anderszins worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling/het KBB. Hieronder vallen de situaties: 1. waarin de rijksbijdrage wordt ingezet: in een privaatrechtelijk rechtspersoon; 2. waarin publieke middelen worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling. In principe is investeren van publieke middelen in private activiteiten toegestaan, mits de condities zijn geëxpliciteerd en de verantwoording voldoende transparant is. Het investeren van publieke middelen in private activiteiten is toegestaan als daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van het beroepsonderwijs. Aan de wettelijke criteria (kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid) die zijn gecreëerd rond het onderwijs moet onverkort te alle tijden worden voldaan. Verantwoording: ROC MN gebruikte in het verslagjaar 2013 geen bekostiging voor investeringen in private activiteiten.

THEMA 3: VERLENEN VAN VRIJSTELLINGEN De bekostiging is niet bedoeld voor deelnemers die niet of nauwelijks deelnemen aan het beroepsonderwijs. Verantwoording: ROC MN draagt uitsluitend deelnemers voor bekostiging voor, die voldoen aan de gestelde urennorm voor bol-voltijd en aan de urennorm voor bbl-trajecten. Dit betekent dat ook deelnemers met vrijstellingen aan deze norm voldoen.

THEMA 4: LES- EN CURSUSGELD NIET BETAALD DOOR DE DEELNEMER ZELF Het is niet toegestaan dat vanuit de rijksbijdrage les- of cursusgeld wordt betaald voor de deelnemer. Verantwoording: ROC MN betaalt geen cursusgeld voor deelnemers. Dit doet het ook niet via de Stichting van Beuningenfonds (voor deelnemers met problemen). Facturen worden naar de deelnemer zelf verstuurd of naar degene die door de deelnemer is gemachtigd.

THEMA 5: UITSTROOM VLAK NA DE PEILDATUM In ‘Helderheid’ wordt geen exacte definitie gegeven. Verantwoording: Hieronder vermeldt ROC MN hoeveel deelnemers zijn uitgestroomd in de 3 maanden na de peildatum van 1 oktober 2013 onder vermelding van het hoogst behaalde diploma bij ROC MN. diploma hoogste nivo 1 2 3 4 geen Eindtotaal 18391 bekostigde deelnemers

1 okt - 1 1 nov - 1 1 dec - 1 nov dec jan 3 6 9 34 157 104 25 49 15 10 74 11 73 121 146 145 407 285 0,79% 2,21% 1,55%

Totaal 18 295 89 95 340 837 4,55%

Zoals te zien in bovenstaande tabel zijn er 73 studenten die in 2013 zonder diploma zijn uitgestroomd in de maand oktober. Bij uitschrijving dient een reden opgegeven te worden. De meest voorkomende redenen voor uitschrijving binnen een maand zijn: belangstelling voor een andere opleiding of beroep, voorkeur om te gaan werken, ontslag bij werkgever (in geval van BBL) of gezondheids- of persoonlijke redenen.

Bestuursverslag

147

THEMA 6: DE DEELNEMER VOLGT EEN ANDERE OPLEIDING DAN WAARVOOR HIJ IS INGESCHREVEN (OMZWAAIERS) Omzwaaien is volgens de definitie van Helderheid 'het veranderen van opleiding of van leerweg tijdens het schooljaar'. Een omzwaaier is geen doorstromer. Doorstromer is een deelnemer die een diploma heeft behaald en vervolgens aan een andere opleiding begint. Verantwoording: Omzwaaiers beroepsopleidingen 1 juni 2013 versus 1 oktober 2012 Naar een andere Crebo gelijk kwalificatie niveau hoger kwalificatie niveau lager kwalificatie niveau Naar een andere leerweg van BBL naar BOL-VT van BOL-VT naar BBL van BBL naar BOL-EXN van BBL naar BOL-DT Eindtotaal

Totaal 413 233 47 133 Totaal 36 25 10 0 1 449

Gecombineerde trajecten educatie met beroepsonderwijs De gecombineerde trajecten inburgering-beroepsopleiding beogen beide trajecten te versterken. ROC MN hanteert een kostprijsmodel waarmee verantwoord kan worden waar de extra gelden aan worden besteed, terwijl de beroepsopleiding daarnaast aan alle daartoe gestelde vereisten blijft voldoen. Op 1 oktober 2013 gaat het om 194 deelnemers aan een geïntegreerd traject. Gestart in november 2012: Gestart in januari 2013: Gestart in april 2013: Gestart in september 2013: Totaal

148


22 56 12 104 194

THEMA 7: BEKOSTIGING VAN MAATWERKTRAJECTEN TEN BEHOEVE VAN BEDRIJVEN In Helderheid wordt maatwerk als volgt omschreven: "Instellingen ontwikkelen maatwerktrajecten waarbij een derde –een bedrijf of een andere organisatie – een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van trajecten voor eigen personeel". Verantwoording: In feite wordt aan iedere deelnemer een maatwerktraject aangeboden. Voor elke deelnemer wordt een leerroute uitgestippeld die zoveel mogelijk aansluit bij de wens van opdrachtgever en vooropleiding, en daarnaast bij de mogelijkheden en de interesses van de deelnemer en de eisen van het (toekomstige) beroepenveld van deze deelnemer. Om de jaarrekening overzichtelijk te houden hebben wij hier de trajecten vermeld met een contractwaarde hoger dan € 10.000,- (exclusief het wettelijk verplicht cursusgeld). • Bibliotheken (opleiding Medewerker Informatieverlening Bemiddeling): • Kopgroep Bibliotheek: meer dan 10 bibliotheken, waaronder jeugdbibliotheken, enkele jeugdbussen en servicepunten in Noord-Holland • Openbare Bibliotheek te Dordrecht en te Rotterdam • Stadsbibliotheek Vlaardingen • Stichting Bibliotheek IJsselstein • Stichting Openbare Bibliotheek Maassluis/Midden Delfland • Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland • Re-integratie bedrijven: • LeerWerkLoket Amersfoort & Utrecht • Gemeente Amersfoort (Arbeidsintegratie) • Gemeente Utrecht • UWV-Werkbedrijf • Leer-werkbedrijf/sociale werkvoorziening: • Pauw-Bedrijven te Breukelen en IJsselstein • Stichting The Colour Kitchen, te Amsterdam, Gouda en Utrecht • Zorgsector: • Careyn, Zorg- en dienstverlening (Midden Nederland) • Rivas Zorggroep te Gorinchem • Vitras CMD (Centrum Maatschappelijk Dienstverlening) te Nieuwegein • BeterThuisWonen Zorg • Vecht en Ijssel • De Haeghe Groep • Drechtwerk • Gemeente Drechtsteden • NL Jobs • BIGA • Connecting 2U • Combigoods • Pauw Bedrijven • Sint Jacob • Overige: • Boni Supermarkten bv, hoofdkantoor te Nijkerk • Gemeente Utrecht Stadsontwikkeling • Gerritse IJzerwaren bv • KPN Academy • PLUS Retail bv te De Bilt (Plus Supermarkten) • Van Gelder bv te Amstelveen (Diamond Point en Beau Monde Juweliers en Retail) • Monuta Uitvaartverzorging • Albert Heijn (Leerwerktraject) i.s.m. Gemeente Utrecht • Royal van Lent (Shipyard) bv te Kaag (ZH) • SPIE ICS (Integrated Connectivity Solutions) o.a. te Houten, hoofdkantoor SPIE Nederland bv te Breda (Netwerkbeheer, voorheen KPN-Getronics) • Intratuin Nederland bv i.s.m. de Groene onderwijsorganisatie St. Wellantcollege te Houten

Bestuursverslag

149

THEMA 8: BUITENLANDSE DEELNEMERS EN ONDERWIJS IN HET BUITENLAND 1. alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland verzorgd wordt komt voor bekostiging in aanmerking. 2. buitenlandse deelnemers mogen worden ingeschreven – en worden meegeteld voor de bekostiging – als zij, kort gezegd, hier ‘rechtmatig verblijven’. Ook deelnemers uit grenslanden in Nederland mogen het onderwijs volgen. Verantwoording: Van de deelnemers heeft 9% een buitenlandse identiteit. Deze deelnemers verblijven rechtmatig in Nederland en voldoen ook anderszins aan de wettelijke voorwaarden. ROC MN verzorgt geen onderwijs in het buitenland.

150



STAND VAN ZAKEN RESULTATEN INTERNE CONTROLE ROC MIDDEN NEDERLAND Hieronder enkele voorbeelden van onderzoeken en resultaten vanuit het interne toezicht op onderwijs zoals uitgevoerd in kalenderjaar 2013

ONDERZOEK COMMERCIEEL MEDEWERKER (CONTACT CENTER MEDEWERKER) BO (BEDRIJFSOPLEIDINGEN) Juni 2013

Resultaat / aanbevelingen • Voer de afgesproken werkzaamheden uit en pak de verantwoordelijkheden op zoals afgesproken in de raamovereenkomsten. • Maak afspraken tussen BO en college over vormgeving onderwijs- en examenplan, studiegids. • Maak afspraken tussen BO en college over de ontwikkeling van onderwijsmateriaal voor - door BO ingebrachte trajecten. • Maak afspraken tussen BO en college over (eventuele) inzet van personeel vanuit het college (onderwijskundige, docenten, begeleiders, assessoren etc.) t.b.v. door BO ingebrachte trajecten. • Zorg indien eigen personeel niet ingezet kan worden, voor voldoende regie (sturing) op de uitvoering van het onderwijs (materiaal, lessen, voortgang etc.). • Maak afspraken tussen BO en college over de rol van de examencommissie in door BO ingebrachte trajecten. • Houd regie op de examinering; ROCMN is verantwoordelijk voor de examinering, vaststelling resultaten, aanvraag en afgifte waardepapieren. • Zorg voor een betere begeleiding (o.a op de werkplek) van de deelnemers vanuit ROCMN. • Sluit aan bij het registratiesysteem van ROCMN (Presto) voor de aanwezigheidsregistratie. • Zorg voor verslaglegging van de diverse overleggen.

ONDERZOEK SCHOOLKOSTEN APRIL 2013 Resultaat / aanbevelingen • maak aan de managers en andere betrokken functionarissen in de organisatie duidelijk wat het onderscheid is tussen verplicht aan te schaffen middelen en vrijwillig aan te schaffen middelen. Gebruik hier bijvoorbeeld het document “richtlijnen schoolkosten MBO, oktober 2011” . • wees eenduidig in de informatieverstrekking naar deelnemers in het onderscheid tussen verplicht en vrijwillig aan te schaffen middelen. • geef de deelnemers op al aan te schaffen middelen via de VDE site de mogelijkheid deze niet te bestellen • publiceer alleen leermiddelenlijsten die geaccordeerd zijn door de directeur van het college en door de contactpersoon van ROC MN met VDE vooral let of de regelgeving rondom schoolkosten gevolgd wordt • monitor tijdens het inrichten van de VDE site of de aangegeven te bestellen items voldoen aan de wettelijke kaders.

Opvolging 1. Er zijn drie bijeenkomsten geweest waarin door middel van een presentatie voor managers en contactpersonen voorlichting is gegeven over welke producten en/of diensten als verplicht kunnen worden gesteld of als vrijwillig door de deelnemer kunnen worden besteld. In een document wordt weergeven welke informatie aan de collegedirecteuren en managers is gezonden met items die als verplichte of als vrijwillige schoolkosten kunnen worden aangemerkt. 2. Er is een aantal overleggen geweest met Van Dijk Educatie waarbij aangegeven is dat de informatievoorziening aan deelnemers eenduidig en transparanter moet en waarbij duidelijker aangegeven moet worden wat onder verplichte leermiddelen wordt verstaan en welke vrijwillig aangeschaft kunnen worden.

Bestuursverslag

151

3. Bij ieder artikel is nu de mogelijkheid voor deelnemers om zelfstandig een keuze te maken tussen bestellen of het niet te bestellen via VDE maar het eventueel elders te doen. 4. Voor het publiceren van de leermiddelenlijst worden deze lijsten geaccordeerd door de directeur van het college, de contactpersoon van het ROCMN controleert alle leermiddelen lijsten voordat deze worden gepubliceerd.

EXAMINERING EN ONDERWIJS - SYSTEMATISCHE VERSTERKING KWALITEITSVERBETERING ONDERWIJS: AUDITS Om het systematisch werken aan de verbetering van het onderwijs te versterken worden audits ingezet. Er worden hierbij zoveel mogelijk ook medewerkers uit het primair proces ingezet. Hierdoor wordt reflectie op kwaliteit versterkt. Systematisch auditen door onafhankelijke beoordelaars ondersteunt het “zelfreinigend vermogen” van het ROC. Het betrekken van het beroepenveld bij de beoordeling van het onderwijs en de examinering is een verplichting vanuit de onderwijsinspectie. Door branchevertegen-woordigers deel uit te laten maken van de auditcommissie wordt ook voldaan aan de eis “beoordelen door onafhankelijk deskundigen”. Door het pro-actief inzoomen op afdelingen waar risico’s geconstateerd worden, kan nader inspectieonderzoek, een extra belasting voor medewerkers en mogelijke imagoschade, voorkomen worden. Op basis van een risicoanalyse wordt bepaald bij welke afdelingen een audit gaat plaatsvinden. Het streven is alle opleidingen 1 maal per 3 jaar te auditen. Hieronder enkele voorbeelden van audits die uitgevoerd zijn in 2013. Er wordt kort weergegeven wat de resultaten van de audits zijn; wat zijn de sterke punten en wat zijn de aanbevelingen? De auditrapporten zijn besproken in de verantwoordingsgesprekken (kwartaalgesprekken) tussen de college directeur en het College van Bestuur.De directeur dient te zorgen voor opvolging van de genoemde verbeterpunten.

AUTOTECHNICUS NIVEAU 2, AUTOMOTIVE COLLEGE Sterke punten • Betrokken docenten, • aansprekende beroepspraktijk voor studenten, goede sfeer op de opleiding voor studenten, • sterke binding met de branche (ook examinering)

Aanbevelingen • Verbeter de organisatie (inclusief informatievoorziening en communicatie), • Laat Iedereen (manager en docenten) zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en wees daarop aanspreekbaar. • Zorg voor meer samenwerking en teamvorming met als gezamenlijk doel zo veel mogelijk studenten met diploma af te leveren. • Zorg voor goede jaarplannen die ook leven en het team inspireren en bespreek de voortgang. Structureer de studentbegeleiding/loopbaanbegeleiding. • Maak het onderwijs aantrekkelijker, bijvoorbeeld door het meer praktijkgerichter te maken en zorg voor afwisseling in de lessen.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST EN MEDEWERKER MARKETING (NIVEAU 3) EN COMMUNICATIE (NIVEAU 4), BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE Sterke punten • Splitsing niveau 3 en 4, manager zit dicht op het team en het onderwijs, regelmatig teamoverleg met duidelijke structuur, veel informeel overleg, korte lijnen. • Goede sfeer wordt ervaren door studenten. • 18+ studenten tekenen in het eerste jaar een contract met de school en raden het aan om dit ook bij 18- in te voeren. • Het prikbord in de gang zorgt voor goede communicatie, aanstellen verzuimmedewerker, BPV-boeken geven structuur aan de stage • Invoeren panelgesprekken.

152


Aanbevelingen • Positioneer de opleiding nadrukkelijk als aparte opleiding die het kiezen waard is. • Differentiatie binnen de lessen is onvoldoende gestructureerd en teveel afhankelijk van de docent. Opvolging van verzuim nog meer voelbaar maken voor studenten. • Resultaten zichtbaar/meetbaar maken en als sturing gebruiken in het team. • Durf elkaar aan te spreken. • Het studiepuntensysteem, zoals beschreven in de studiegids, structureel invoeren. Met betrekking tot de examinering: resultaten Quick scan op OEC-niveau specificeren en opnemen in verbeterplannen. Investeren in de geplande werkveldcommissie. De voortgang van de afstemmingsactiviteiten met team Amersfoort intensiveren.

VERPLEEGKUNDIGE (BOL 4), GEZONDHEIDSCOLLEGE 2 Sterke punten • De afdeling is in de zelfbeoordeling zeer kritisch en zich duidelijk bewust van de situatie waarin management en team zich bevinden. Dit is in de gesprekken op de auditdag bevestigd. • Een samenhangend onderwijsprogramma opgesteld met het examenplan als basis. • Betrokken en bevlogen docenten (en studieloopbaanbegeleiders) met passie voor hun vak en hart voor de student. • De borging van de examinering is goed opgepakt. Zo wordt het exameninstrumentarium in zijn geheel doorgelicht en wil men (steekproefsgewijs) aanwezig bij de afname van examens in de praktijkinstellingen. • De intake en plaatsing van nieuwe studenten

Verbeterpunten • Het management moet het team goed blijven aanhaken. Het beleid (wat en hoe) moet helder zijn en vervolgens ook eenduidig gecommuniceerd worden. Het team heeft behoefte aan structuur. • Informatievoorziening aan studenten: Verbeter de communicatie met de studenten. Maak studenten tijdig duidelijk wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt (zoals bijv. ten aanzien van de BPV). • Docenten ondersteunen en aansturen bij het vinden van een goede balans tussen persoonlijke betrokkenheid, deskundigheid bij het uitoefenen van het vak en het werken als professional in een grote organisatie. • Het beheer en de archivering van de examendossiers. • De organisatie van lessen/roostering. De overige afdelingen waar een audit heeft plaatsgevonden zijn: • • • • • • •

Logistiek medewerker (Automotive College) Timmerman (B&I College) Media vormgever (Creative College) Veiligheid en vakmanschap (V&D college) Verzorgende (Gezondheidszorg College) Kok (Horeca & Travel College) Middenkader engineering (Tech College)

Bestuursverslag

153


SAMENWERKINGSPARTNERS SAMENWERKINGSPARTNERS FIGI BV AGIS ZORGVERZEKERINGEN NV EN AGIS ZIEKTEKOSTENVERZEKERING NV HOGESCHOOL UTRECHT, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT EN UNIVERSITEIT UTRECHT EDITH MARYON COLLEGE EN ROC MIDDEN NEDERLAND MEDIQ APOTHEKEN NEDERLAND KNVB FC UTRECHT PLAYING FOR SUCCESS UTRECHT, ST. FC4YOU, WILLIBRORD STICHTING, STICHTING PCOU, ST.SPO, KSU, NUOVO, HU, GEMEENTE UTRECHT, KPC GROEP ‘S-HERTOGENBOSCH LEONARDI DA VINCI ALTRECHT ANNA VAN RIJN COLLEGE ARRANGE TALENT ASA,ROCMN,WILLIBRORD, OVO,GEMEENTE UTRECHT AVEANT AVEANT BELASTINGDIENST/CENTRUM VOOR KENNIS EN COMMUNICATIE, DE MONDRIAAN ONDERWIJS, STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM VAN AMSTERDAM, STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND, STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM EINDHOVEN BEWEGEN EN SPORT CINOP,ROCMN, DE PROJECTIEDIRECTIE LEREN & WERKEN, CWI AMERSFOORT, CWI SOEST, DE GEMEENTEN VERENIGD IN HET GEWEST EEMLAND, KAMER VAN KOOPHANDEL GOOI- EN EEMLAND, MKB MIDDEN NEDERLAND, VNO-NCW EEMLAND, ECABO, KENTEQ, HOGESCHOOL UTRECHT, ROC MIDDEN NEDERLAND, ROC ASA, SOVEE/TRAJECTBUREAU OPLEIDING & WERK DE STAAT DER NEDERLANDE, DE MONDRIAAN ONDERWIJSGROEP, ST. ROC VAN AMSTERDAM, ST. ROC MIDDEN NEDERLAND, ST. ROC EINDHOVEN DOENJA,ROCMN DOENJA,ROCMN ETV.NL / STICHTING NUOVO FRIESLAND COLLEGE,ROCMN GEMEENTE HOUTEN EN STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND GEMEENTE UTRECHT EN PARTNERS GEMEENTEBIBLIOTHEEK UTRECHT GEWEST EENMLAND HERONTWERP MBO HOGESCHOOL UTRECHT HOGESCHOOL UTRECHT HUIS VAN DE SPORT IMC WEEKENDSCHOOL IMC WEEKENDSCHOOL INHOLLAND, ROCMN INNOVAM INNOVAM/CINOP/ROCMN LEERAFDELING SLEUTELBLOEM/ZORGINSTELLING LOOSDRECHT LOCATIE DE BEUKENHOF/HOGE SCHOOL UTRECHT LEERWERKLOKET EEMLAND

154


SOORT OVEREENKOMST PROJECTPLAN SAMENWERKINGOVEREENKOMST SAMENWERKINGOVEREENKOMST SAMENWERKINGOVEREENKOMST EDUCATIEF PARTNERSCHAP SAMENWERKINGOVEREENKOMST EDUCATIEF PARTNERSCHAP SAMENWERKINGOVEREENKOMST EDUCATIEF PARTNERSCHAP SAMENWERKINGOVEREENKOMST CONVENANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT CONVENANT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

INTENTIEVERKLARING

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INCLUSIEF SAMENWERKING DIVERSE ROC’S SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING PROJECTPLAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING SPONSOROVEREENKOMST SAMENWERKINGSCONVENANT LETTER OF INTENT INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOORSTEL VOORTZETTING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSPARTNERS MAROKKOFONDS MEGALLY MANAGEMENT BV MONDRIAAN ONDERWIJSGROEP, STICHTING ROC VAN AMSTERDAM, STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND, STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM EINDHOVEN N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA N.V. HOTELMAATSCHAPPIJ TORARICA NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN, INSTITUUT VOOR MIDDELBAAR ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS, OPENBARE NIJVERHEIDSSCHOOL NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN, INSTITUUT VOOR MIDDELBAAR ECONOMISCH EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS, OPENBARE NIJVERHEIDSSCHOOL EN ROC MIDDEN NEDERLAND NUOVO OCM & SZW PENTASCOPE EN ROC MIDDEN NEDERLAND PLATFORM BÈTA TECHNIEK PROFIEL PRODUCTIES RAAK-MBO-project RCR HEALTH CENTRE EN COVAB REGIONAAL EXPERTISE CENTRUM (reAcTYS REGIONAAL EXPERTISECENTRUM (REC) RESOURCES MANAGEMENT & FINANCE B.V. RIENTJES MAVO MAARSSEN RIGHT TO PLAY, ROCMN, STICHTING SMP SOCIAAL KULTUREELWERK WOERDEN STAATSSECRETARIS VAN OC&W/WETHOUDER VAN JEUGD, ONDERWIJS, VOLKSGEZONDHEID EN DE WIJKEN NOORDWEST EN OVERVECHT/ROC MN/ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP STICHTING BUNDEL, STICHTING BUNDEL, GEMEENTE UTRECHT, VNO-NCW UTRECHT, KAMER VAN KOOPHANDEL UTRECHT, CWI UTRECHT, HOGESCHOOL UTRECHT, ROC MIDDEN NEDERLAND, ROC ASA, AOC WELLAND STICHTING CENTRUM NATUURSTEEN STICHTING EASYSPORTEN STICHTING EERSTE SURINAAMSE HUISHOUD- EN NIJVERHEIDSSCHOOL A.L. WAALDIJK COLLEGE EN ROC MIDDEN NEDERLAND STICHTING INNOVATIE EN ALLIANTIE STICHTING KLEIN GALGENWAARD STICHTING NVA CENTRUM VOOR DUURZAME INBURGERING/STICHTING VERENIGDE OPENBARE BIBLIOTHEKEN AMERSFOORT STICHTING RIGHT TO PLAY STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND EN DE LEIDSE ONDERWIJS INSTELLINGEN B.V. STICHTING WELZIJN NIEUWGEIN (SWN) STICHTING ZORGSPECTRUM UTRECHTSE ONDERNEMERS ACADEMIE UMC UTRECHTSE SPORTPARTNERS, ROCMN,STICHTING

SOORT OVEREENKOMST SPONSOROVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RAAMOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AANVULLENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LGF-MBO OVEREENKOMST VAN OPDRACHT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONVENANT CONVENANT DETACHERINGSOVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING OVEREENKOMST OVEREENKOMST INTENTIEVERKLARING OVEREENKOMST SPONSOROVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PARTNEROVEREENKOMST INCLUSIEF VOLMACHT GEKE BUWALDA CONVENANT CONVENANT CONVENANT SAMENWERKINGSVERBAND SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Bestuursverslag

155


MUTATIES HUISVESTING OPZEGGING / AFSTOTEN HUURLOCATIES: • • • • • • • • •

Nieuwe Poort 20 (HU), Amersfoort (Business & Administration College); Adelaarstraat 3, Utrecht (Creative College); Amerikalaan 109, Utrecht (Business & Administration College, ICT College, CvB en Diensten); Cartesiusweg 90a , Utrecht (alleen Dansopleiding, Creative College) Kanaalweg 84a, Utrecht (Business & Administration College) Kanaalweg 84b, Utrecht (Horeca & Travel College) Ravellaan 7, Utrecht (Creative College) Ravellaan 13 – 15, Utrecht (Participatie Opleidingen) Utrechthaven11a, Nieuwegein (Bouw & InterieurCollege)

NIEUWE EIGENDOMSLOCATIES: • Marco Pololaan 2 Utrecht (in gebruikname nieuwbouw t.b.v. Business & Administration College en ICT College, medio december 2013).

NIEUWE HUURLOCATIES: • Maatweg 3, Amersfoort (Gezondheidszorg College) • Diverse kleine locaties in stad en regio t.b.v. Participatieopleidingen

VERKOOP LOCATIES: • Ravellaan 13–15, Utrecht (1 jaar teruggehuurd) • Oudenoord 390, Utrecht (verkoop 2013, daadwerkelijk transport begin 2014) • Kapelweg 117, Amersfoort, en Johan de Wittlaan 13, Woerden, worden in verkoop geplaatst.

VERPLAATSEN OPLEIDINGEN / STAFDIENSTEN: • Business & Administration College en ICT College: van Disketteweg 10 en Nieuwe Poort 20, beide te Amersfoort, naar Zangvogelweg 140 te Amersfoort; • Automotive College, afdeling Transport en Logistiek: van Structuurbaan 19 Nieuwegein naar Dasseweide 3, Nieuwegein; • Business & Administration College en ICT College: van Amerikalaan 109, Utrecht, en Kanaalweg 84a, Utrecht, naar Marco Pololaan 2, Utrecht; • Creative College: van Adelaarstraat, Cartesiusweg 90a (Dans) en Ravellaan 7, allen te Utrecht, naar Brandenburchdreef 20 Utrecht; • CvB en Diensten: van Amerikalaan 109 en Kretadreef 61 naar Brandenburchdreef 20 Utrecht; • Horeca & Travel College van Kanaalweg 84 b, Utrecht, naar Newtonbaan 12 te Nieuwegein; • Participatieopleidingen: van Ravellaan 13–15, Utrecht, naar Kretadreef 61, Utrecht.

156


AANPASSINGEN / VERBOUWINGEN: • Maatweg 3, Amersfoort, inbouwen inbouwpakket t.b.v. inhuizing Gezondheidszorg College (begin 2014); • Disketteweg 10, Amersfoort: interne aanpassingen t.b.v. inhuizing Welzijn College (begin 2014); • Zangvogelweg, 140 Amersfoort: renovatie pand t.b.v. inhuizing Business & Administration College en ICT College; • Harmonielaan 2 Nieuwegein: update buitenzijde en interne aanpassingen; • Newtonbaan 12, Nieuwegein: interne aanpassingen t.b.v. inhuizing Travel en aanpassingen keukens; • Structuurbaan 6, Nieuwegein: plaatsen van balie in de centrale hal; • Brandenburchdreef 20 Utrecht: renovatie gehele pand t.b.v. inhuizing Creative College en Bestuursbureau en diensten. • Kampereiland 6, Utrecht: update buitenzijde en interne aanpassingen; • Kretadreef 61, Utrecht: diverse interne aanpassingen t.b.v. inhuizing Participatieopleidingen; • Marco Pololaan 2, Utrecht: diverse werkzaamheden t.b.v. ingebruikname locatie; • Oudenoord 390 Utrecht: asbestsanering en bijbehorende herstelwerkzaamheden; • Schooneggendreef 27k, Utrecht: update koeling en ventilatie; • Vondellaan 174, Utrecht:, diverse interne aanpassingen.

Bestuursverslag

157


ICT PROJECTEN Hieronder een overzicht van de projecten die in 2013 door de dienst ICT zijn uitgevoerd. Uitgevoerde projecten:

1. NETWERKINFRASTRUCTUUR Uitrol / vervanging netwerkcomponenten voor alle locaties van ROC MN en invoering Quarantainenet.

2. TELEFONIE Afronding Europese aanbesteding vaste en mobiele telefonie samen met een aantal ROC’s.

3. WERKPLEKAPPARATUUR Afronding Europese aanbesteding hardware (werkstations).

4. GENERIEKE DIENSTEN • • • • • • •

158

Het opstellen van ICT principes; Oplossen van een aantal storingen binnen de Portal, Blackboard, en het (draadloze) netwerk; Afronden Europese aanbesteding print-/kopieermachines; Diverse verhuisbewegingen ondersteund op ICT-gebied; Uitrol betaald printen ROC MN; Invoering ROC-pas t.b.v. medewerkers en studenten; Aanvang reductie van het aantal werkstations.



RESULTATEN UITVOERING STAGEBOX 2013 1. SAMENVATTING REGELING De Regeling Stagebox Beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010 is door het ministerie van OC&W, na een verlenging in 2011 en 2012, niet verlengd in 2013. Het eerdere beleidsvoornemen om de regeling onder te brengen in de zogenaamde Prestatiebox MBO 2013 is niet ten uitvoer gebracht. Dit betekent dat er voor het kalenderjaar 2013 geen extra middelen beschikbaar zijn gesteld en dat voor de bekostiging van projectactiviteiten in 2013 uitsluitend gebruik kon worden gemaakt van de nog beschikbare middelen uit de Stagebox 2012, waarvoor de uiterste bestedingstermijn 31 december 2013 geldt. De regeling strekt ertoe te bevorderen dat elke deelnemer beschikt over een geschikte stageplaats dan wel simulatieplaats met voldoende begeleiding naar en op die stage- of simulatieplaats. De aanvullende vergoeding dient dan ook te worden aangewend ter realisatie van extra stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers en te komen tot een intensieve stagebegeleiding van deze deelnemers. Het uitgangspunt daarbij blijft dat simulatieplaatsen in principe alleen zijn bedoeld als opstap naar een erkende stageplaats (BOL en BBL).

2. AANPAK BINNEN ROCMN ROCMN heeft ervoor gekozen om de in 2011 ingezette koers betreffende inhoudelijke en organisatorische aanpak ook in 2013 te continueren. Dit betekent in de eerste plaats dat de beschikbare middelen zijn ingezet voor de uitvoering van specifiek op de doelen van de Stagebox gerichte projecten in de MBO-colleges van ROCMN. Centraal uitgangspunt bleef dat elk college met het indienen van een projectaanvraag zo flexibel mogelijk moest kunnen inspelen op de actuele en brancheafhankelijke onderwijs- en arbeidsmarktproblematiek. Ook in 2013 heeft de Stageboxcommissie van ROCMN de individuele projectaanvragen begeleid en beoordeeld. In de door het College van Bestuur ingestelde commissie zaten de verantwoordelijke portefeuillehouder Werkplekleren, de procesmanager Werkplekleren en een vertegenwoordiger van bureau Projectmanagement Ondersteuning (PMO) van de dienst FP&C. Bij de beoordeling en het advies over goedkeuring van aanvragen hanteerde de Stageboxcommissie onderstaande richtlijnen: • Is de aanvraag in lijn met de regeling? • Is de aanvraag gericht op het oplossen van bestaande of toekomstige stageproblematiek bij de genoemde doelgroepen? • Is de aanvraag geaccordeerd door de collegedirectie/collegedirecteur? • Zijn de aangevraagde middelen in verhouding tot het beoogde doel? • Is de relatie met de branche voldoende ingevuld?. • Is het college voldoende toegerust voor de uitvoering van de aanvraag? Op grond van de beoordeling van elke aanvraag bracht de commissie periodiek een goedkeuringsadvies uit aan het Portefeuillehouders overleg Onderwijs, op basis waarvan het College van Bestuur een definitief besluit nam. De projecten die in 2013 zijn uitgevoerd, werden door het PMO op inhoudelijk en organisatorisch vlak begeleid.

3. RESULTATEN 2013 Het besluit van OC&W om de regeling Stagebox niet te verlengen in 2013 noch onder te brengen in de regeling Prestatiebox MBO 2013 heeft tot gevolg gehad dat het budget voor uitvoering van projectactiviteiten in 2013 uitsluitend bestond uit de nog resterende middelen uit de Stageboxregeling 2012. In april 2013 heeft het College van Bestuur om financiële redenen moeten besluiten geen nieuwe projectaanvragen of verlengingsaanvragen meer in behandeling te nemen en al lopende aanvragen af te wijzen. Gestart in 2011 of 2012 met doorloop in 2013 Aangevraagd in 2012 en gestart in 2013 Afgewezen projectaanvragen in 2013 Totaal

23 3 4 30

Bestuursverslag

159

Aan de 26 projecten die in 2013 zijn uitgevoerd heeft onderstaand aantal deelnemers geparticipeerd: Aantal deelnemers Stageboxprojecten 2013 Toeleiding en bemiddeling naar passende stage/ of simulatieplaats Extra begeleiding op stage/ of simulatieplaats

8521 881

1. Alle deelnemers aan een toeleidings- en bemiddelingstraject hebben ook extra begeleiding op een stage- of simulatieplaats ontvangen. Alle projecten richtten zich op de 3 centrale doelstellingen i.c. thema’s van de Stagebox: Thema’s: 1. Zorg dragen voor passende stage- dan wel simulatieplaatsen voor deelnemers, in het bijzonder moeilijk plaatsbare deelnemers 2. intensieve begeleiding van moeilijk plaatsbare deelnemers naar en op de stage- of simulatieplaats 3. scholing van medewerkers op het gebied van toeleiding naar en begeleiding van deelnemers op de stageplaats Bij de uitvoering van de projecten is een scala van uiteenlopende activiteiten uitgevoerd. Een greep uit deze activiteiten: • • • • • • • •

extra werving van BPV-plekken extra bemiddelingsinspanningen middels BPV bezoeken en bedrijfscontacten extra BPV begeleiding in de opleiding extra aanbod van praktijk- en praktijksimulatietrajecten binnen de opleiding ontwikkeling additioneel praktijkinstructiemateriaal verbetering BPV-handboeken promotie- en voorlichtingsactiviteiten en werkveldbijeenkomsten intensieve samenwerking met partners zoals kenniscentra, regionale samenwerkingsverbanden van het bedrijfsleven en branchepartners in het beroepenveld • extra aandacht en trajecten voor specifieke doelgroepen als moeilijk lerenden, deelnemers met een arbeidshandicap en allochtone studenten • samenwerking met toeleidend en afnemend onderwijs (m.n. VMBO en HBO)

4. SLOTCONCLUSIE ROCMN OVER DE STAGEBOXREGELING 2006–2012 ROCMN beoordeelt de Stageboxregeling die sinds 2006 van kracht was als een positieve maatregel om initiatieven in het MBO (financieel) te stimuleren, gericht op het creëren van nieuwe BPV-plaatsen en begeleiden van vooral moeilijk bemiddelbare deelnemers. Zij betreurt het dat de regeling niet in enige andere vorm is verlengd en dat de besluitvorming hierover in een zo laat stadium heeft plaatsgevonden. Sinds 2006 hebben vele duizenden deelnemers binnen ROCMN dankzij de regeling kunnen profiteren van de extra aandacht voor hun stagebegeleiding en -bemiddeling. De regeling heeft ook geleid tot een betere samenwerking tussen betrokken instellingen, met name scholingsinstellingen, bedrijfsleven en kenniscentra). In het vorige verslagjaar is al uitgebreid ingegaan op de belangrijke bijdrage die de Stageboxregeling heeft gehad op de ontwikkeling van zogenaamde schoolleerbedrijven: door en binnen colleges van ROCMN opgezette praktijkleersituaties met een bedrijfsmatig karakter. Voorbeelden van deze schoolleerbedrijven zijn: • • • • •

Wijkrestaurant “Bij de tijd” de Bilt Catering Newtonbaan Mobiliteitscentrum Nieuwegein Schilderklussenklas Stagebedrijf Sportcollege

Zonder aanvullende bekostiging zijn deze voorzieningen in de toekomst echter niet meer te betalen. De beperkte financiële armslag van MBO-instellingen noopt ook ROCMN in 2014 op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen, onder meer vanuit het bedrijfsleven. Ondanks het voorzichtige economische herstel heeft ROCMN daar vooralsnog geen al te hooggespannen verwachtingen van.

160



REFLECTIEVERSLAG VAN PROJECT TAAL EN REKENEN INLEIDING Het project Taal en Rekenen in het MBO van ROCMN had een doorlooptijd van 01–01–2010 tot 01–01–2014. In september 2013 is de doorlooptijd verlengd tot 01–01–2015. Er is gewerkt volgens het implementatieplan Taal en Rekenen ROC Midden Nederland 2010–2014 (vastgestelde versie 29 maart 2010). Dit implementatieplan is in 2012 bijgesteld op basis van een onderzoek naar de resultaten. We spreken hierbij van een kanteling van het implementatieplan. Ieder jaar wordt door elk college een activiteitenplan opgesteld (maatwerkplan) met een bijbehorende begroting. Tevens wordt er een centrale begroting opgesteld, met daarin ruimte voor centrale examinering, scholing en centraal aangestuurde thema’s.

BELEID ROCMN heeft er bij de kanteling van het implementatieplan voor gekozen dat de colleges zelf keuzes maken voor de vormgeving van taal- en rekenonderwijs, binnen de vastgestelde standaarden en kaders. Een van de standaarden is dat het taal- en rekenonderwijs in verbinding moet zijn met het vakonderwijs. Hoe die verbinding wordt gelegd is mede afhankelijk van de branchekenmerken van het college. Colleges onderbouwen de keuzes in het maatwerkplan.

DOELSTELLINGEN In het bijgestelde implementatieplan van 2012 worden de volgende doelstellingen genoemd: 1. Pedagogiek en didactiek • Taal en rekenen zijn op een herkenbare manier geïntegreerd in het vakonderwijs. 2. Extra lestijd • In alle curricula van BOL-/BBL-/BOL deeltijdopleidingen zijn aparte taal- en rekenlessen opgenomen. • ROC MN biedt ondersteunende lessen taal en rekenen aan voor studenten die het vereiste beginniveau taal en rekenen niet hebben. 3. Toetsing • ROC MN heeft het taal- en rekenniveau (conform het referentiekader van Meijerink) van alle studenten vanaf het begin van de opleiding in beeld en volgt de ontwikkeling gedurende de gehele opleiding. • ROC MN voert de centrale examens uit conform de landelijke afspraken. • De vaststelling van taal- en rekenniveaus door middel van instellingsexamens is transparant, eenduidig, betrouwbaar en valide. 4. Professionalisering • Alle betrokkenen bij het taal- en rekenonderwijs zijn geschoold conform het professionaliseringsplan. 5. Faciliteiten • Het monitoren van de taal- en rekenniveaus is onderdeel van het leerlingvolgsysteem • Op alle locaties zijn taal- en rekenruimten ingericht conform het analysekader ‘Talenruimten in het ROC’. 6. Aansluiting VMBO-MBO • Toeleverende scholen ontvangen terugkoppeling over het taal- en rekenniveau van hun (ex) studenten. • Eindniveau taal en rekenen op het VMBO wordt overgenomen als startniveau op het MBO

ORGANISATIE Er wordt gewerkt met projectleiders, die veelal voor meerdere colleges werkzaam zijn. Deze projectleiders taal en rekenen waren de spil van het implementatietraject. Zij borgden de horizontale verbindingen (ROC-breed) en de verticale verbindingen (beleid en onderwijspraktijk in de colleges). Het CvB stelt het beleid vast.

Bestuursverslag

161

KANTELING IN DE IMPLEMENTATIE Begin 2012 is op basis van de uitkomsten van een evaluatieonderzoek een kanteling in de implementatie ingezet. De projectgroep van projectleiders taal & rekenen is omgevormd tot een expertisegroep, die te allen tijde door colleges gevraagd konden worden voor ondersteuning en/of advies over taal en rekenen in het college. De expertisegroep heeft zich in 2013 gericht op borging van de implementatieactiviteiten in de staande organisatie. Meer en meer werden managers verantwoordelijk voor sturing op en verantwoording van taal- en rekenactiviteiten. Naast de maatwerkplannen van de colleges zijn in 2013 in aanvulling daarop met taal- en rekenmiddelen innovatieplannen uitgevoerd. Innovatieplannen richten zich op de ontwikkeling van nieuwe, veelal ROCoverstijgende modellen, materialen en/of inzichten die gericht zijn op de verbetering van het taal-en rekenonderwijs. De volgende projecten zijn in 2013 uitgevoerd: 1. 2. 3. 4. 5.

Ontwikkeling van een reken-app. Ontwikkeling van blended learning Nederland specifiek voor BBL Pilot zomerschool voor instromende vmbo’ers voor rekenen. Uitwisseling rondom taal en rekenen tussen docenten VMBO en MBO Ontwikkelen van materiaal voor moeilijk lerende studenten.

Een deel van deze projecten worden in 2014 voortgezet. In de loop van 2014 komen de resultaten beschikbaar. In 2014 vindt de evaluatie plaats van de aanpak en de opbrengsten van deze projecten. Betreft Nederlandse Hieraan Aantal taal (T) en/ besteedde bereikte Aantal bereikte of rekenen middelen in € deelnemers personeelsleden (R) Activiteiten A Aanpassingen in de didactiek en pedagogoiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intesivisering van het taal- en rekenonderwijs 1. aanstelling Taalcoaches Taal 248.850 n.v.t. 2. aanstelling Rekencoaches Rekenen 198.700 n.v.t. Taal/ 30.000 n.v.t. n.v.t. 3. Ontwikkeling materiaal Rekenen Taal/ 243.500 n.v.t. n.v.t. 4. Aanstelling projectleiders/werkgroepen Rekenen B Toetsing van deelnemers 1. Afgenomen toetsen, waaronder TOA 2. Afgenomen toetsen, waaronder TOA

Taal Rekenen

25.000 25.000

16.500 16.500

n.v.t. n.v.t.

C Extra onderwijstijd 1. Extra taallessen in curriculum 2. Extra rekenlessen in curriculum 3. Ondersteuningslessen Taal 4. Ondersteuningslessen Rekenen

Taal Rekenen Taal Rekenen

18.100 128.750 254.900 204.750

150 1000 2000 900

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Taal/ Rekenen

120.000

n.v.t.

n.v.t.

D Nieuwe of aangepaste faciliteiten 1. Inrichting Taal/Reken/Examenruimtes

E Professionalisereing van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen E.1 Professionalisering van docenten 1. scholing taaldocenten Taal 50.000 n.v.t. ca. 200 2. scholing rekendocenten Rekenen 50.000 n.v.t. ca. 200 3. scholing taalcoaches Taal 0 n.v.t. 4. scholing rekencoaches Rekenen 0 n.v.t. E.2 Professionalisering van overige functionarissen Taal/ 0 0 0 Rekenen

162


Bestuursverslag

163

WWW.ROCMN.NL

JAARVERSLAG 2013 ROC MIDDEN NEDERLAND BESTUURSVERSLAG

Recommend Documents