JAARVERSLAG 2012 VAN HET SOCIAAL CENTRUM "DE KIEKMURE" Doelstelling De vereniging De Kiekmure stelt zich ten doel het (doen) oprichten en exploiteren van gebouwen ten behoeve van een verantwoorde ontplooiing van het verenigingsleven in Harderwijk. De vereniging biedt ruimte en faciliteiten aan gebruikersgroepen als verenigingen, stichtingen e.d. voor een breed spectrum van sociaal-culturele activiteiten, vrijetijdsbesteding e.d. De vereniging ontplooit in principe niet zelf activiteiten. Bestuurssamenstelling per 31-12-2012. Voorzitter Secretaris 1e Penningmeester: Lid Lid Lid Lid Lid
: dhr. Arendshorst : dhr. P. Visch : vacant : mv. C. Falch : mv. H. Kuypers : mv. I. Hummelen : mv. T. Aartsen : mv. D. Troost
Aftredend : persoonlijke titel : Schaakver. Combinatie
2013 2015
: Groei en Bloei : persoonlijke titel : Jazz en soul ballet : NVVH Vrouwen netwerk : ANGO
2015 2013 2013 2015 2015
Mevr. Falch was aftredend maar stelde zich herkiesbaar. Ze werd met algemene stemmen herkozen. De heren Rutte en Biesheuvel waren aftredend en stelden zich niet herkiesbaar. Als kandidaten voor een bestuursfunctie meldden zich aan mevr.T. Aartsen, mevr. D. Troost en de heer P. Visch. Alle kandidaten werden met meerderheid van stemmen gekozen. De heer Visch heeft zich bereid getoond ingewerkt te worden in de functie van secretaris. De heer van der Linde is aan het eind van het jaar om persoonlijke redenen afgetreden als bestuurslid. Wel is hij beschikbaar om op vrijwillige basis op verzoek van de beheerder kleine onderhouds klusjes in het gebouw uit te voeren. Gezien de bestuurssamenstelling is de volgende taakverdeling afgesproken: De voorzitter heeft als taak de exploitatie en personele zaken en neemt tevens de functie van penningmeester waar. De secretaris draagt naast het secretariaat zorg voor de automatisering. Mevr. Falch is belast met periodieke controle van de voorraad en de omzet ingevolge de beheersinstructie. Personeel. Het personeelsbestand per 31-12-2012 is: Dhr. H. Timmer : Beheerder voor 38 uur per week. Mevr. I. Nusmeier : Administratief medewerkster voor 12 uur per week. Mevr. C. Hoekstra : Assistent beheerder voor 32 uur per week Mevr. E. Bakhoven : Assistent beheerder voor 15 uur per week. Mevr. F. Kramer : Assistent beheerder voor 20 uur per week. Voorts maken we in incidentele gevallen gebruik van 2 oproepkrachten. Het schoonhouden van het gebouw evenals de inrichting van zalen is uitbesteed aan het Sociaal Werkvoorzieningschap NW-Veluwe die hiervoor 1 medewerker in het gebouw heeft geplaatst. Begin van het jaar werden we geconfronteerd met het plotseling overlijden van mevr. G. Matthijsse. Daarmee verloren we een zeer gewaardeerde en ervaren medewerkster. Mevr. Matthijsse is gedurende bijna 25 jaar tot volle tevredenheid werkzaam geweest in De Kiekmure. We missen haar doortastende en klantvriendelijke manier van werken. 1
Vergaderingen. In het afgelopen jaar waren de jaarstukken niet tijdig gereed, waardoor er pas een ledenvergadering is geweest op 14 November 2012. Ook nu weer moesten we helaas constateren dat de belangstelling van de leden voor deze vergadering zeer gering is. Het bestuur is in 11 reguliere bestuursvergaderingen bijeen geweest. Algemeen. Budgetsubsidie: De looptijd van het beleidsplan 2008-2012 is verstreken. Dit betekent dat er een nieuw beleidsplan moet worden gemaakt voor de periode 2013 – 2016. Aangezien er wordt gewerkt aan plannen voor nieuwbouw of renovatie van De Kiekmure met daarbij behorende prestatie afspraken heeft de gemeente besloten dat het geen zin heeft nu een beleidplan te maken. De budgetsubsidie wordt voorlopig van jaar tot jaar vastgesteld op basis van de huidige budgetsubsidie. Tevens is van de zijde van de gemeente aangekondigd dat er een bezuiniging op de subsidie zal worden doorgevoerd. In totaal moeten het sociaal centrum De Kiekmure, wijkcentrum De Roef en wijkcentrum Tweelingstad in 2014 € 60.000 bezuinigen. Over de verdeling zal nader overleg plaatsvinden. Accountantsverklaring: Het accountantskantoor Van Welie heeft de jaarrekening 2011 opgesteld voorzien van een daarbij behorende goedkeurende verklaring. Deze verklaring was echter niet voor 1 Juli gereed. Daardoor konden de jaarstukken pas 8 juli naar de gemeente worden verzonden. Zaalhuurtarieven: Gezien de gezonde financiële situatie heeft het bestuur besloten de zaalhuurtarieven per 1 augustus 2012 niet te verhogen. Energie: Door bemiddeling van het bureau DorpStroom is het leveringscontract voor gas en electra met de Nuon beëindigd. We gaan nu over naar Greenchoice voor de levering van gas en electra. Dat levert een besparing op van ca. € 2.700 per jaar. Brandalarm: De automatische doormelding van brandalarm naar de centrale in Apeldoorn is komen te vervallen. Als we ons niet aansluiten bij een andere meldkamer gaat de brandverzekering fors omhoog. Besloten is dat Betecom de brandmelding ontvangt en een aangewezen persoon van De Kiekmure alarmeert. Dat kost aanzienlijk meer tijd dan de vorige situatie, waardoor de schade als gevolg van brand aanzienlijk zal toenemen. Drank- en horeca wet(DHW): Met ingang van 1 januari 2013 zal de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking treden. Doel van de aanpassing van de wet is het terugdringen van drankgebruik onder jongeren en de verlichting van administratieve lasten. Het toezicht op de naleving van de wet wordt verlegd van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) naar de gemeenten. De wetgever is namelijk van oordeel dat de gemeenten beter kunnen anticiperen op lokale omstandigheden. Omdat gemeenten straks verplicht zullen zijn een verordening Drank- en Horecawet op te stellen met regels aangaande paracommercie heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening gemaakt. Er is bewust afgezien van uniforme regels omdat die onvoldoende ruimte laten voor lokaal maatwerk. Daarbij is het standpunt van de regering – zoals verwoord in de Memorie van Toelichting – dat gemeenten bij het vaststellen van de verordening de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht zullen nemen en geen onnodige beperkingen zullen opleggen. Daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. 2
Wijkcentra en dorpshuizen spelen van oudsher een belangrijke rol in de versterking van leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken en dorpen en het handhaven van het voorzieningen niveau. Doorgaans vallen zij in de categorie paracommerciële instellingen. Uit de modelverordening van de VNG blijkt dat het van belang is dat een gemeente per wijkcentrum of dorpshuis de afweging maakt, of het verbinden van beperkingen aan de drankvergunning wel nodig is. Het verbinden van beperkingen aan een drankvergunning is dus alleen bedoeld wanneer er sprake is van reële concurrentiedreiging die horecaondernemers ondervinden van een wijkcentrum of dorpshuis. Van een dergelijke dreiging is geen sprake wanneer een horecagelegenheid geen geschikte zaalruimte heeft voor bepaalde activiteiten waar het wijkcentrum of dorpshuis juist wel prima onderdak aan kan bieden. Aangezien wij regelmatig verzoeken ontvangen voor het houden van feesten en partijen is het van belang te bezien of in het kader van de nieuwe DHW hieraan een ruimere invulling kan worden gegeven. Het gebouw. Zoals reeds eerder vermeld heeft de gemeente in aansluiting op het programma Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO 1) Stadsdennen een eenmalige subsidie verstrekt van € 110.000 ten behoeve van de instandhouding van de huidige accommodatie voor de periode van 5 jaar. Voor de besteding van de extra subsidie is een prestatieovereenkomst opgesteld voor de periode 2008 – 2012. Het taakstellende budget kent de volgende onderverdeling: A. bouwkundige voorzieningen: € 45.000 B. dakonderhoud: € 5.000 C. installatietechnisch: € 15.000 € 45.000 D. reservering: Er resteert nog een saldo van € 73.000. Dit jaar zijn er geen werkzaamheden ten laste van dit budget uitgevoerd. Nieuwbouw / Verbouw Kiekmure Het is een hele tijd stil geweest omdat de gemeente met een aantal betrokken partijen heeft onderzocht of de locatie Kok voor nieuwbouw een haalbare kaart is. Dat onderzoek is afgerond en daaruit blijkt dat nieuwbouw op de locatie Kok aanzienlijk duurder is dan nieuwbouw op het eigen terrein en niet past binnen het beschikbare budget. Dit betekent dat alleen nieuwbouw op eigen grond nog mogelijk is of dat er gerenoveerd gaat worden. Een nieuw te bouwen pand zou op het voorterrein (zijde Vondellaan) gerealiseerd moeten worden teneinde een groot deel van het bestaande gebouw tijdens de nieuwbouw in gebruik te houden. Om te bezien of dit haalbaar is, is er door een architect een schetsplan gemaakt met indelingsschetsen. De verschijningsvorm van het pand is paviljoenachtig (gebogen vormen) met een royaal parkeerterrein voor ca. 30 auto’s in een parkachtige omgeving. De conclusie was dat de ruimtebehoefte van De Kiekmure in een dergelijk pand goed gerealiseerd kan worden en dat een dergelijk gebouw een verrijking van de wijk zou betekenen. Afgesproken is dat de projectleider een rapport zal opstellen omtrent de planontwikkeling en daarbij behorende financiële consequenties en dat met een advies zal voorleggen aan het gemeentebestuur. De bedoeling was dat de Gemeente voor het einde van dit jaar een besluit zou nemen. Dat is helaas niet gelukt, hetgeen door ons als teleurstellend wordt ervaren. Gebruik en bezetting. Openstelling Het gebouw is op 6 van de 7 dagen in de week opengesteld, gedurende alle weken van het jaar met uitzondering van de vakanties (zomer 6 weken en kerst/oud en nieuw 2 weken). Openingstijden Dag van tot Maandag t/m vrijdag 07.30 uur 00.00 uur Zaterdag 07.00 uur 17.00 uur Zondag In gebruik bij een Kerkgenootschap 3
Gebruik Er is sprake van enkele vaste huurders, die één of meer ruimten uitsluitend zelf gebruiken, periodieke huurders die regelmatig (1 maal per week of per 2 weken, of vaker) ruimten gebruiken en incidentele gebruikers (enkele malen per jaar). Permanente gebruikers De vaste gebruikers zijn: Het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR), die 2 zalen permanent huurt als kantoorruimte. Stichting Jazz en Soul, die een zaal permanent heeft ingericht als dansstudio. Permanente verhuur van zaalruimte willen we in principe tot een minimum beperken omdat de zalen multifunctioneel gebuikt zouden moeten worden. Deze situatie is al sinds geruime tijd zo. Dit gebruik is nodig om tot een verantwoorde exploitatie te komen. Beide gebruikers hebben geen winstoogmerk. Geen winstoogmerk kan dan ook als belangrijk criterium worden gezien voor dergelijke verhuur. Periodiek gebruik Opvallend groot is het regelmatige terugkerende gebruik van de ledenverenigingen die 10, 20 en een groot deel meer dan 30 keer per jaar ruimten gebruiken. Deze organisaties kenmerken de accommodatie. Daarbij gaat het om veelal vrij traditionele activiteiten als: (ouderen)soos, schaken, vergaderen, volksdansen, tekenen en schilderen, muziekschool, kaarten, tuinclub, bingo, toneel, sjoelen, bloemschikken, ouderengym, logopedie, biljart, dansen, kerkgenootschap, bloedafname e.d. Ook meer moderne activiteiten zijn vertegenwoordigd als computerclub, jazzballet, verdedigingssport, fysiotherapie, taallessen en cursus schoonheidsspecialist. De accommodatie heeft gezien de organisaties die uit Harderwijk komen, duidelijk een functie die de wijk overstijgt. Incidenteel gebruik Er is daarnaast veel incidentele verhuur (1- 7 x per jaar, op verschillende dagen en/of dagdelen) aan diverse groepen, voornamelijk vanuit geheel Harderwijk. Het betreft vooral verenigingen als bewonersverenigingen, verenigingen van eigenaren, winkeliers, hobby- en sportverenigingen en cursussen. Bezetting Uitgangspunt voor de berekening van de bezettingsgraad vormen de openingsdagen per week en het aantal verhuurbare weken. Het aantal openingsdagen bedraagt 44 weken x 6 dagen = 264 dagen. Per dag zijn er 2 tijdseenheden, namelijk van 07.30 – 17.30 uur en ‘s-avonds van 19.00 – 24.00 uur. Het aantal verhuurbare tijdseenheden is: 264 dageenheden en 264 avondeenheden. In totaal dus 528 tijdseenheden. Hierbij is de verhuur op zondag buiten beschouwing gelaten, aangezien dat niet structureel is. Indien de accommodatie gedurende 365 dagen per jaar verhuurbaar zou zijn, bedraagt het theoretisch aantal verhuurbare tijdseenheden: 365 dageenheden en 365 avondeenheden per jaar, in totaal 730 tijdseenheden. De openingstijd per dag is relatief groot, namelijk 16,5 uur voor doordeweekse dagen en 10 uur op zaterdagen. Gedurende deze tijden is er beherend personeel aanwezig! In navolgende tabel is per zaal weergegeven hoeveel tijdseenheden overdag en in de avond de betreffende zaal verhuurd is geweest. De bijbehorende bezettingsgraad is berekend op basis van de werkelijke openingsduur van het gebouw per jaar van 264 dagen. Teneinde de bezettingsgraad te kunnen vergelijken met een door bureau Hospitality Consultants opgestelde referentie tabel, is ook de theoretische bezettingsgraad berekend bij een openingsduur van 365 dagen per jaar.
4
Ruimte Zaal A 365 dg/jr. Zaal B 365 dg/jr. Zaal C 365 dg/jr. Zaal D 365 dg/jr. Zaal F 365 dg/jr. Zaal G 365 dg/jr. Zaal H 365 dg/jr. Zaal J 365 dg/jr. Zaal K 365 dg/jr. Zaal L 365 dg/jr. Zaal M 365 dg/jr. Foto-film 365 dg/jr. Bestuur 365 dg/jr. Totalen 365 dg/jr Totalen 2011 365 dg/jr.
Opp 182
Aantal Aantal Dd tijdseenh Dag Avo 185 115 70
73
177
98
260
85
252
34
210
61
528
72
195
49
149
49
161
37
255
147
510
32
528
24
159
950
3569
950
3869
Bezettingsgraad Oordeel
Dag 44% 31% 87 90 33% 24% 109 151 41% 30% 163 89 62% 45% 135 75 51% 37% 264 264 100% 72% 93 102 35% 25% 27 122 10% 7% 48 113 18% 13% 129 126 49% 35% 260 250 98% 71% 264 264 100% 92% 92 67 35% 25% 1786 1783 38% 1980 1889
Avo 27% 19% 34% 25% 57% 41% 34% 24% 28% 20% 100% 72% 39% 28% 46% 33% 42% 31% 48% 34% 95% 68% 100% 94% 25% 18%
Totaal 35% 26% 34% 24% 49% 36% 48% 35% 40% 29% 100% 72% 37% 27% 28% 20% 30% 22% 48% 35% 96% 70% 100% 93% 30% 22%
38%
38%
Goed
39%
37%
38%
Goed
Voldoende Voldoende Goed Goed Voldoende Zeer goed Voldoende Matig Voldoende Goed Zeer goed Zeer goed Voldoende
Het bureau Hospitality Consultants hanteert voor de beoordeling van zaalbezetting de navolgende maatstaven, gerekend naar een theoretische openingsduur van 365 dagen per jaar. Deze maatstaven zijn bepaald op basis van ervaring met diverse sociaal-culturele centra. Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht
44,2% 33,2% 22,1% 11,1% 5,5%
Conclusies bezetting De helft van de zalen wordt goed tot zeer goed bezet. Van de andere helft is zaal J de enige zaal waarvan de bezetting matig is met name overdag. s-avonds is de bezetting van deze zaal echter goed. De overige zalen scoren gemiddeld een voldoende, maar in de avonduren goed tot zeer goed. Ten opzichte van 2011 is de gemiddelde bezettingsgraad gelijk gebleven namelijk 38% en is nog steeds goed. 5
Opvallend ten opzichte van andere vergelijkbare accommodaties is dat het gebruik overdag aanzienlijk is. Het gebruik overdag is gelijk aan het gebruik in de avonduren. Het permanente gebruik van de ruimten G (CBR), en M (Jazz & Soul) draagt daar zeker aan bij. Het ochtend en middaggebruik wordt ook positief beïnvloed door het vrij intensieve zaterdaggebruik. Ook dat wijkt positief af van veel andere accommodaties. Kengetallen Kiekmure Zoals gebruikelijk wordt er in het jaarverslag een overzicht weergegeven van kengetallen zoals die destijds door het bureau Hospitality Consultants (HC) zijn opgenomen in hun rapport betreffende de exploitatie van De Kiekmure. Algemene gegevens: Bruto vloeroppervlak: 1640 m² Netto vloeroppervlak: 950 m² Aantal openingsdagen: 44 weken x 6 dgn = 264 dagen Aantal openingsuren: 264 x 16 = 4224 uur Aantal bruto personeelsuren: 38+20+ 15+ 32+12= 117 uur/week= 52 x 117 =6084 uur/jaar Aantal inwoners verzorgingsgebied: 12.500 Kengetallen Aantal bezoekers/jaar Baten Omzet zaalhuur/ netto m² Baromzet/netto m² Baromzet/aantal bezoekers Baromzet/bedrijfsuur Inslagpercentage Totale omzet/netto m² Totale omzet/bedrijfsuur Totale omzet/personeelsuur Lasten Totale lasten/netto m² (excl. Afschrijvingen) Totale lasten/bedrijfsuur Personeelskosten/netto m² Personeelskosten/bedrijfsuur Personeelskosten/ bruto personeelsuur Aandeel personeelskosten van totale kosten Aandeel personeelskosten t.o.v. baten Huisvestingskosten/netto m² Bedrijfskosten/netto m² Energiekosten/netto m² Energiekosten/bruto m² Admin. en beheerskosten/netto m² Aandeel admin. en beheerskosten in totale kosten Exploitatie resultaat Expl.resultaat/netto m² (excl. subs.) Expl.resultaat/inwoners verz.geb.
2012 100.000
2011 130.000
2010 150.000
2009 150.000
2008 115.000
€ 147,73 € 101.02 € 0,95 € 22,72 12% € 248.75 € 55,94 € 38,84
€ 144,87 € 99,07 € 0,72 € 22,28 15% € 246,27 € 55,38 € 39,12
€ 146,64 € 106,75 € 0,68 € 24,00 15% € 253,39 € 56,98 € 40,25
€ 153,72 € 99,35 € 0,63 € 22,34 27% € 253,07 € 56,92 € 40,20
€ 124,84 € 102,36 € 0,65 € 23,02 26% € 227,21 € 51,10 € 36,10
€ 252,00
€ 234,78
€ 225,60
€ 238,14
€ 212,50
€ 56,67 € 171,69 € 38,61 € 26,80
€ 52,80 € 156,91 € 35,29 € 24,92
€ 50,74 € 140,88 € 31,67 € 22,37
€ 53,55 € 155,75 € 35,02 € 24,74
€ 47,80 € 168,26 € 37,84 € 23,83
68%
67%
63%
65%
79%
65% € 18,56 € 12,48 € 23,77 € 13,77 € 20,75 8,2%
64% 18,20 12,20 26,50 15,35 19,51 8,3%
56% € 20,35 € 10,95 € 27,40 € 15,87 € 20, 44 8,9%
61%
73%
€
€
€ € €
- € 26,43 + 3,64
- € 15,3 + € 4,35 6
€ € €
23,53 13,63 21,21 8,9%
- € 3,4 - € 27,1 + € 5,25 + € 0,28
€ € €
+€ €
22,32 12,93 14,43 6,8%
0,1 0
Subsidie Gemeentelijke subsidie/ bezoeker Gemeentelijke subsidie/netto m² Gemeentelijke subsidie/ bedrijfsuur
2012
2011
2010
2009
€ 0,70 € 74,36 € 16,72
€ 0,53 € 72,55 € 16,31
€ 0,46 € 72,55 € 16,31
€ 0,45 € 71,47 € 16,07
2008 € € €
0,56 68,56 15,42
Conclusies kengetallen: Uit de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: In vergelijking met 2011 zijn zowel de omzet uit zaalhuur als de baromzet iets toegenomen. De baromzet stijgt licht ondanks een afnemend aantal bezoekers Dit komt omdat de besteding per bezoeker iets stijgt en we een aantal lucratieve evenementen in het gebouw hebben gehad. De omzet uit zaalhuur stabiliseert zich de laatste 3 jaar. Dit komt overeen met de bezettingsgraad die vrij contant blijft. De personele kosten zijn gestegen als gevolg van het feit dat we een overlijdensuitkering hebben betaald en de beheerder de gemaakte overuren hebben uitbetaald. De huisvestingskosten en bedrijfskosten stabiliseren zich. In verband met de plannen voor nieuwbouw of renovatie wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Het exploitatieresultaat excl subsidie is ten opzichte van 2011 met ca. € 10.000 verslechterd, voornamelijk als gevolg van de toegenomen personeelslasten, hetgeen resulteert in een negatief saldo. Met inbegrip van de ontvangen subsidie levert het exploitatieresultaat een positief saldo op. Het Bestuur van de vereniging “Sociaal Centrum De Kiekmure”.
7
