Jaarverslag. 1 juli juni Stichting Exploitatie Sportpark Ons Nieuwe Erf

Stichting Exploitatie Sportpark “Ons Nieuwe Erf” Het sportpark is gelegen aan de Omleidingsweg 4, 2731 BS Benthuizen.

Jaarverslag 1 juli 2014 – 30 juni 2015

Jaarverslag Stichting Exploitatie Sportpark ‘Ons Nieuwe Erf’ 2014-2015

1

Inhoudsopgave:

1.

Inleiding.................................................................................................................................... 3

2.

De Stichting ........................................................................................................................... 5 2.1.

Bestuurssamenstelling ............................................................................ 5

2.2.

Meerjarenplan 2014-2018 ...................................................................... 5

3.

Overleggen .............................................................................................................................. 6 3.1.

Bestuurlijk overleg van de Stichting .......................................................... 6

3.2.

Bestuurlijk overleg met B.S.C. ‘68 ............................................................ 7

3.3.

Bestuurlijk overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn........................... 7

3.4.

Overige overlegvormen ........................................................................... 8

3.5.

Overige activiteiten ................................................................................ 9

4.

Gebouwbeheer ..................................................................................................................... 10 4.1.

(Onderhouds-) Werkzaamheden .............................................................10

4.2

Schademeldingen gebouw .....................................................................11

4.3.

Brandveiligheid .....................................................................................11

5.

6.

Veldonderhoud en groenvoorziening .......................................................................... 13 5.1.

Kwaliteit van de velden ..........................................................................13

5.2.

Onderhoud ...........................................................................................13

5.3.

Schademeldingen ..................................................................................14

Jaarrekening 2014-2015 en toelichting ......................................................................... 15 6.1.

Algemeen .............................................................................................15

6.2.

Balans per 30 juni 2015 .........................................................................16

6.3.

Toelichting op de balans .........................................................................17

Bijlage 1:

Accommodatieregister ......................................................................................... 19

Bijlage 2

Inventaris van de Stichting ............................................................................... 211


2

1.

Inleiding

De Stichting Exploitatie Sportpark “Ons Nieuwe Erf” biedt hierbij haar 4e jaarverslag aan. Het seizoen 2014-2015 was een sportief succesvol seizoen en de vereniging BSC’68 is aan een gestage doorgroei begonnen. De stichting en de vereniging hebben de samenwerking verder versterkt. Dat is ook nodig omdat de financiële basis van de vereniging nog in ontwikkeling is naar een robuustere situatie. De stichting – afhankelijk van de gebruikersbijdrage van de vereniging – merkt dat bij het tijdig kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen. Daarvoor was tijdelijk een verplichtingenstop noodzakelijk. Tegelijkertijd werkt de stichting gestaag door aan de uitvoering van het meerjarenplan 2014-2018, dat op de algemene ledenvergadering van BSC’68 is toegelicht. Doel van het meerjarenplan 2014-2018 is om BSC’68 als hoofdgebruiker met plezier en prestatie kunnen laten voetballen met een structureel gezonde financiële balans. De basis daarvoor wordt gevormd door de meerjarige overeenkomst en tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de stichting en de overeenkomst tussen BSC’68 en de stichting. Beide overeenkomsten konden begin 2015 worden ondertekend, een belangrijke mijlpaal. Het meerjarenplan werkt 4 speerpunten uit, hieronder benoemd.

4. verbreden

1. samenwerken gezonde balans

3. verdienen

2. besparen

Het samenwerken: is versterkt door structureel overleg (4 x per seizoen), gericht op de inhoud van de samenwerking (de activiteiten), de actuele financiën en de meerjarenbegrotingen. Het besparen op de lopende uitgaven van de stichting heeft afgelopen seizoen vooral op onderhoud van het gebouw gedaan. Resultaat hiervan was € 500 maar de doorkijk naar komend boekjaar zal een veelvoud hiervan opleveren. Het verdienen heeft in het afgelopen jaar geleid tot incidentele inkomsten van bedrijven en scholen. Resultaat hiervan was € 350 en ook hier zal het komend boekjaar sprake zijn van meer inkomsten. Jaarverslag Stichting Exploitatie Sportpark ‘Ons Nieuwe Erf’ 2014-2015

3

De stichting is zich vooral gaan richten op het verbreden van haar taken. Het gaat daarbij om het beter fysiek inrichten van de accommodatie voor breder gebruik en het breder beschikbaar stellen voor maatschappelijke organisaties. Daarvoor is ook een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Alphen aan den Rijn, waarvan de uitkomst in november bekend zal zijn. De partners waar een verbreding mee wordt gezocht zijn: Stichting Actief Rijnwoude, Arnoldus van Osschool, Ouderen Benthuizen, peuterspeelzaal in oprichting, bedrijven en overige maatschappelijke organisaties. Daarnaast is er uiteraard de samenwerking met BSC’68, de andere Rijnwoudse voetbalverenigingen (waarmee een intentieovereenkomst is gesloten), de gemeente en de Vrienden van BSC ‘68. De effecten van die bredere samenwerking zullen het komend seizoen zichtbaar worden. Namens het bestuur van de stichting Ruud Splitthoff Voorzitter

Ontwikkeling van het Bentwoud: een wandelpad langs de accommodatie

Illustraties: Bij de oprichting in 2010 heeft het stichtingsbestuur een logo gekozen: een bal tussen bomen. Hieronder de zinsnede: “waar natuur en sport samengaan”. Dit is zo gekozen omdat het sportpark is aangelegd binnen het (toekomstige) Bentwoud. De ontwikkeling van het Bentwoud vindt voortvarend plaats. Veel nieuw groen en bomen zijn aangeplant. Vijvers zijn aangelegd en voor de recreanten fietspaden en wandelroutes. De flora en fauna ontwikkelen zich gestaag. De diverse foto’s in dit jaarverslag geven hier een beeld van. Jaarverslag Stichting Exploitatie Sportpark ‘Ons Nieuwe Erf’ 2014-2015

4

2.

De Stichting

2.1.

Bestuurssamenstelling

Gedurende het boekjaar bestond het bestuur uit: Ruud Splitthoff Hans Schilleman Ruud Bloembergen Jan van Noort Stef Aantjes

Voorzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid gebouwbeheer Bestuurslid veldonderhoud & groenvoorziening

De benoemingen van Stef Aantjes en Jan van Noort zijn ingaande 1 juli 2014 voor de duur van drie jaren verlengd. Het bestuur werd t.a.v. het gebouwbeheer en de velden en groenvoorziening geadviseerd door Nico van Eeden Petersman en Bernard van den Bosch.

2.2.

Meerjarenplan 2014-2018

De stichting heeft een meerjarenplan opgesteld waarin de middellange termijnvisie en activiteiten zijn weergegeven. Het plan is opgesteld in goed overleg met hoofdbewoner B.S.C. ’68. De eerste resultaten zijn in het voorwoord van de voorzitter al kort aangehaald. Het meerjarenplan wordt gedurende elk overleg besproken op voortgang en waar nodig bijgesteld. In het verslagjaar zijn redelijke resultaten behaald om extra inkomsten te genereren. Zo zijn de velden twee maal verhuurd aan derden en zijn voor het komende boekjaar nieuwe afspraken gemaakt. Hierover verder in het verslag meer. Tegelijkertijd wordt scherp gestuurd op het terugdringen van kosten. De stichting heeft diverse contracten afgesloten voor het onderhoud van de accommodatie en alle aflopende contracten worden opnieuw aanbesteed. Hierbij zijn ook enkele opvallende kostenreducties gerealiseerd. Qua inkomsten zijn afspraken gemaakt met de Arnoldus van Osschool, een organisatie die bingoavonden organiseert, met Aktief Rijnwoude over beschikbaar stellen van keuken en kantine, het partnerschap met bol.com, extra verhuur aan bedrijven. Nieuwe onderhoudscontracten zullen tot een scherpe daling van de uitgaven leiden.


5

3.

Overleggen Gedurende het verslagjaar heeft het stichtingsbestuur een fors deel van de tijd moeten besteden aan bestuurlijk overleg. Dit vond plaats met de gemeente Alphen aan den Rijn, B.S.C. ’68 en leveranciers. In de vergaderingen van het stichtingsbestuur vond terugkoppeling en besluitvorming plaats. Van alle vergaderingen en overleggen met de gemeente zijn verslagen opgesteld en opgenomen in het digitale stichtingsarchief. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste onderwerpen van genoemde overleggen worden benoemd en waar nodig toegelicht.

3.1.

Bestuurlijk overleg van de Stichting

De stichting heeft gedurende het verslagjaar in een viertal formele vergaderingen de volgende onderwerpen besproken: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Onderhoudsvraagstukken zoals contractherzieningen en garanties plaatsing constructie reclamebord en vergunningsprocedure kwaliteit van de velden veiligheid voor de ingang van de accommodatie, vooral de verkeersdrempel het opstellen van het ontruimingsplan en afspraken hierover met B.S.C. ‘68 reparatie van de beveiligingsinstallatie ondertekening van overeenkomsten met de gemeente en B.S.C. ‘68 aanschaf van een nieuw kassasysteem en aanpassing van de IT-infrastructuur de samenwerking met B.S.C. ‘68 de samenwerking met Aktief Rijnwoude de samenwerking van de Rijnwoudse voetbalverenigingen verlichting op het sportpark in het kader van veiligheid het opstellen en monitoren van een meerjarenonderhoudsplan de kwaliteit van de velden het opzetten van een website het opstellen van een subsidieverzoek bij de gemeente de financiële situatie van de stichting en hoofdbewoner B.S.C. ‘68 de legionellacontroles de parkeerproblemen die zich soms voordoen de WOZ-bezwarenprocedure werkzaamheden in het Bentwoud die de accommodatie kunnen raken mogelijkheden voor verdere uitbating van de accommodatie het gewijzigde Sportbesluit en mogelijk fiscale gevolgen


6

3.2.

Bestuurlijk overleg met B.S.C. ‘68

Met het dagelijks bestuur van B.S.C. ’68 werd gedurende het verslagjaar vier keer officieel overleg gevoerd: het zgn. Gebruikersoverleg. Veelal werd de voortgang van de punten besproken die ook in bestuurlijk overleg van de stichting aan de orde kwamen. Andere zaken die werden besproken: • • • • • • • • •

3.3.

Een werkbezoek van de gemeente Alphen aan den Rijn Het registreren van storingen in logboeken Aanschaf van spelmaterialen Bespeling van de velden Afstemming van de verzekeringspakketten Het verhuurreglement dat de stichting heeft opgesteld t.b.v. veldverhuur Afstemming van plannen in het kader van Nieuw en Anders (zie verder in dit verslag) De onderlinge kostenverrekening Het opstellen van het jaarlijks gebruikersplan

Bestuurlijk overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn

Het overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn nam dit boekjaar toe in intensiteit. Een tweetal rode draden waren hierbij zichtbaar, nl. de af te sluiten overeenkomsten tussen gemeente, stichting en B.S.C. ’68 over het gebruik en huur van het sportpark en de nieuwe beleidsplannen van de gemeente die zijn neergelegd in de kadernota “Nieuw en Anders” In het proces Nieuw en Anders heeft de gemeente samen met partners bekeken wat in de komende jaren bereikt zou moeten worden voor het gehele maatschappelijke domein. De opbrengsten uit dat overleg worden in het uitvoeringsplan vertaald naar gewenste resultaten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en werk. Deze tijd vraagt om een omslag in rollen van gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties. De gemeente stuurt voortaan op maatschappelijke effecten en resultaten. Hoe deze effecten het beste bereikt kunnen worden, laten we over aan de expertise van inwoners en professionals. Dit alles tegen de achtergrond van flinke bezuinigingen op het gebied van sport, cultuur, welzijn en werk. Omdat de stichting juist hiervoor een overeenkomst is aangegaan om het sportpark voor de duur van 10 jaren te huren wordt de stichting niet direct getroffen door de bezuinigingen. Dat neemt niet weg dat continue alertheid nodig is. De stichting ziet echter ook kansen. Samenwerken binnen het maatschappelijk domein is nodig en maakt ook onderdeel uit van het meerjarenplan van de stichting. Samenwerken kan immers leiden tot kostenreductie en/of extra inkomsten. Los hiervan is de stichting, tegen de achtergrond van het Sportbesluit, ook verplicht om de accommodatie breder beschikbaar te stellen. Dit laatste vindt plaats in nauw overleg met hoofdbewoner B.S.C. ’68 maar is onontkoombaar.


7

Tegen het einde van het boekjaar heeft de stichting een subsidieverzoek opgesteld en ingediend bij de gemeente binnen de kaders van Nieuw en Anders. Inzet is het breder beschikbaar stellen van de accommodatie door samenwerking met Aktief Rijnwoude, de mogelijke inhuizing van een peuterspeelzaal en de aanleg van jeu de boulesbanen ten behoeve van ouderen. De beslissing van de gemeente op het verzoek zal in november 2015 bekend worden. Met de gemeente Alphen aan den Rijn heeft diverse malen overleg plaatsgevonden over extra mogelijkheden binnen de kern Benthuizen. De stichting wordt positief beoordeeld door de gemeente en men onderzoekt toekomstige samenwerking met bv. Sporthal De Hil en de scholen in Benthuizen. Het is duidelijk dat de maatschappelijke rol en activiteiten van de stichting niet alleen dit boekjaar veel aandacht krijgen maar dat in de (nabije) toekomst zeker, en concreter, aan de orde zal komen. Ook zal met de gemeente overleg moeten plaatsvinden over de openbare parkeerplaatsen. De openstelling van fietsen wandelpaden in het Bentwoud gecombineerd met de groei van B.S.C. ’68 zorgt met regelmaat voor parkeerproblemen die weer tot gevaarlijke situaties aan de Omleidingsweg leiden.

3.4.

Overige overlegvormen

Met Aktief Rijnwoude zijn diverse gesprekken gevoerd over samenwerking. Dat blijkt mogelijk door het beschikbaar stellen van onze accommodatie waar maatschappelijke activiteiten uitgevoerd kunnen worden georganiseerd door Aktief Rijnwoude. Met de Rijnwoudse voetbalverenigingen en de portefeuille houdende wethouder van Alphen aan den Rijn is gesproken over het groot onderhoud van de voetbalvelden. Dit wordt nu nog uitgevoerd door de gemeente maar verenigingen en stichting zien voordelen om dit in de toekomst zelf, tegen lagere kosten en met behoud van kwaliteit, uit te voeren. Dit zal het komend jaar verder uitgewerkt worden. Met de gemeente Alphen aan den Rijn hebben diverse gesprekken plaatsgevonden over de WOZ-aanslag. Geconstateerd is dat de vereniging B.S.C. ’68 en de stichting foutieve aanslagen hebben ontvangen. Dit werkt ook door in van de WOZ-waarde afgeleide fiscale aanslagen. Voor 1 januari 2016 zal e.e.a. geheel gerepareerd moeten zijn met een terugwerking naar het belastingjaar 2012.


8

3.5.

Overige activiteiten

Vanuit de doelstelling van de stichting wordt ook nadrukkelijk gekeken naar andere activiteiten die op het sportpark en in het pand kunnen plaatsvinden. Dit vindt vanzelfsprekend plaats in nauw overleg met hoofdbewoner B.S.C. ’68. Gedurende het verslagjaar is akkoord gegaan met de volgende activiteiten: • • • • • •

Een vuurwerkshow van PosKaart uit Benthuizen. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de gemeente (vergunning e.d.) Het beschikbaar stellen van velden en kleedkamers aan een bedrijf uit Bleiswijk. Het beschikbaar stellen van veld en kleedkamer aan de Arnoldus van Osschool uit Benthuizen t.b.v. activiteiten op Koningsdag Het beschikbaar stellen van clubgebouw aan de Ouderen van Benthuizen t.b.v. het kerstdiner van en voor de ouderen Het beschikbaar stellen van het clubgebouw ten behoeve van een overleg met verenigingen en stichtingen uit Benthuizen met de gemeente Alphen aan den Rijn. Het beschikbaar stellen van het clubgebouw aan Aktief Rijnwoude ten behoeve van een kookworkshop en een netwerkbijeenkomst voor ondernemers.

Maisvelden pal naast de accommodatie


9

4.

Gebouwbeheer

4.1.

(Onderhouds-) Werkzaamheden

Zomer 2015, het is alweer 4 jaar geleden dat we ‘Ons nieuwe Erf’ hebben betrokken. Het is vanuit gebouwoogpunt een rustig jaar geweest: geen bijzondere en onverwachte onderhoudswerkzaamheden. We staan nu, vier jaar na ingebruikname, voor wat groter onderhoud. Gelukkig zijn we in het bezit van een redelijk onderhoudsarm gebouw, maar aan met name het buitenschilderwerk zal op korte termijn iets moeten gebeuren. Het is de bedoeling dat vooral de kozijnen en deuren die het meest van de weersinvloeden te lijden hebben, deze zomer worden ‘aangepakt’. Natuurlijk zijn er met betrekking tot het gebouwbeheer ook een aantal zaken die constant de aandacht van de onderhoudsploeg vragen. Denk hierbij aan het nalopen van het hang- en sluitwerk, de schoonmaakwerkzaamheden door de maandag- en vrijdagmorgenploegen, uitvoeren van kleine reparaties en herstellingen aan de opstallen. De jaarlijkse controles en uitvoering van de onderhoudscontracten (legionellabestrijding, dakbedekking, lift, diverse installaties enz.) zijn goed verlopen en hebben geen bijzonderheden opgeleverd. In eigen beheer zijn het afgelopen jaar door diverse partijen en onze vrijwilligers o.a. de onderstaande werkzaamheden verricht. Sommige zaken moesten worden gerepareerd en/of vervangen ten gevolge van normale slijtage, andere door storm maar jammer genoeg ook door vandalisme. • • • • •

•

•

Opnieuw zijn er een aantal deuren van de toiletten in de kleedkamers voorzien van aluminium profielen aan de onderzijde Pomp van de vloerverwarming vervangen Buitenverlichting bij kleedkamers 2 t/m 7 aangebracht Aluminium strip op onderdorpel schuifpui gerepareerd Deurdranger entree nagezien/afgesteld Afgelopen winter/voorjaar hebben te maken gehad met een muizenplaag, door de lage buitentemperaturen zochten deze viervoeters de beschutting van ons clubhuis op, weinig aan te doen, maar de kleding in de kasten onder de tribune heeft er wel onder geleden. Het zal niemand zijn ontgaan: de ballenvanger op het keeperstrainingveld, met de reclame-uiting van Plus Verheul, is na vorig jaar te zijn omgewaaid, versterkt en vernieuwd. Gelukkig waren we hiervoor verzekerd, maar we moesten nog wel een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen, die was de vorige keer ‘vergeten’.


10

4.2

Schademeldingen gebouw

Hoewel het gebouw pas vier jaar in gebruik is, ontstaan er toch schades; door normale slijtage, natuurgeweld maar ook door volstrekt onnodig vandalisme. Met elkaar moeten we proberen dat te voorkomen opdat we ervoor zorgen dat er niet onnodig geld uitgegeven moet worden om hierdoor ontstane schades te herstellen. Onder verwijzing naar artikel 14 lid 4 van de tussen de gemeente Rijnwoude (inmiddels Alphen ad Rijn) en de stichting gesloten huur- en exploitatieovereenkomst zijn gedurende het afgelopen boekjaar de volgende schades en mankementen gemeld en hersteld: Nr. 1

Aard schade Reclamedoek-constructie vernield

Schadebedrag € 6.200

Reparatie schuifpui Vervanging douchekop

€ 720 € 320

Vervanging ruit entree

€ 1.068

5 6 7

Datum November 2014 Q4-2014 November 2014 Januari 2015 April 2015 April 2015 Mei 2015

Vervanging magneetklep douche Vervanging pomp vloerverwarming Vervanging kantineruit

€ 370 € 796 € 1.235

8

Mei 2015

Reparatie CCTV beveiliging

€ 2.019

2 3 4

4.3.

Opmerking Stormschade, vergoed door verzekering Slijtage Vernieling Vandalisme, vergoed door verzekering Slijtage Slijtage Thermische breuk, vergoed door verzekering Slijtage

Brandveiligheid

Gedurende het boekjaar is veel aandacht geweest en ingezet op de brandveiligheid. Het BHV-plan is goedgekeurd door de brandweer en overhandigd aan hoofdhuurder B.S.C. ’68. De veiligheidseisen voor de accommodatie vallen onder verantwoordelijkheid van de stichting. Hoofdhuurder B.S.C. ’68 heeft de verantwoordelijkheid voor de BHVorganisatie en de wettelijke verplichte ontruimingsoefeningen. Hierover zijn in een bestuurlijk overleg afspraken gemaakt. Daarnaast heeft de (nieuwe) gemeente Alphen aan den Rijn een onverwachte inspectie uitgevoerd op onze accommodatie. De uitkomst hiervan is dat aan alle vigerende veiligheidseisen wordt voldaan. Alle blusmiddelen zijn wederom gecontroleerd door een extern bedrijf en in orde bevonden. Bij de controle door de brandweer is dit jaar geconstateerd dat de aanwezige brandscheiding dwars door het gebouw (boven de plafonds) niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Na enig rekenwerk door gemeente en brandweer blijkt er, gezien de grootte van het clubgebouw, helemaal geen compartimentering met een brandscheiding nodig te zijn


11

Tegen het einde van het boekjaar is opnieuw overleg geweest met de brandweer gelet op de plannen rond het beschikbaar stellen van de accommodatie t.b.v. peuteropvang. Dit stelt nieuwe eisen die bij de definitieve planvorming een plek zullen krijgen.

4.4.

Plannen voor volgend (boek)jaar

Er zijn een aantal wensen kenbaar gemaakt die, afhankelijk van de financiële situatie, wellicht uitgevoerd gaan worden, bijv.: • • •

•

Terrasverlichting Terrasverwarming Het onderhoudsplan zal opgepakt moeten worden en in werking moeten treden, opdat we ons clubhuis in (bijna) perfecte staat kunnen brengen en houden, met dank aan onze vele vrijwilligers! Het opnieuw aanbesteden van onderhoudscontracten

Terugkijkend op het afgesloten boekjaar is ook vanaf deze plaats een woord van dank aan alle vrijwilligers op zijn plaats. Het stichtingsbestuur hoopt ook komend jaar weer dankbaar gebruik te mogen maken van de vele kennis en expertise. Omdat we graag willen dat ons clubgebouw in goede staat blijft, roepen wij iedereen op hieraan mee te werken. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we niet voor onnodige kosten voor herstel en onderhoud komen te staan. Wij vragenl daarom iedereen vragen zijn/haar bijdrage te leveren: kinderen, ouders van spelende kinderen, jeugd- en seniorleden.


12

5.

Veldonderhoud en groenvoorziening

5.1.

Kwaliteit van de velden

De kwaliteit van de velden is verbeterd. Die conclusie mag worden getrokken na het extra onderhoud dat is voortgekomen uit de afspraken tussen gemeente en stichting. Op kosten van de gemeente is extra onderhoud toegepast op de velden 2 en 3 waarbij bestuurslid Stef Aantjes met zijn rechterhand Bernard van den Bosch e.e.a. hebben gemonitord en steeds overleg hebben gehad met gemeente en uitvoerder Van der Meer. De afwatering is verbeterd en de structuur van de grond versterkt. In de zomer 2015 zal een tweede slag plaatsvinden waarna met gemeente wordt bezien of de kwaliteit zodanig is dat oplevering kan plaatsvinden. Het hoofdveld vraag nog wel aandacht omdat hier op enkele plekken sprake is van te zachte grond waardoor waterproblemen kunnen ontstaan. Inmiddels is hier een advies aan B.S.C. ’68 gegeven om de bespelingsintensiteit op te hogen zodat de grondstructuur in positieve zin zal wijzigen. Het kunstgrasveld voldoet uitstekend en kent geen problemen.

5.2.

Onderhoud

Tijdens het verslagjaar is de sproei-installatie wederom enkele malen gerepareerd. Dit heeft tot kosten geleid die niet waren voorzien. Met de aannemer heeft overleg plaatsgevonden omdat de indruk bestaat dat sproeikoppen defect raken als gevolg van het maaien van velden. Het onderhoud van de beplanting en het klein onderhoud van het kunstgrasveld wordt in eigen beheer uitgevoerd door een aantal vrijwilligers onder leiding van Stef Aantjes. Ook dit jaar mocht weer worden gerekend op enkele tientallen vrijwilligers die gebruik konden maken van door sponsors beschikbaar gestelde apparatuur. Een woord van dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen is, ook vanaf deze plaats, op zijn plaats! In overleg met B.S.C. ’68 is een professionele tank aangeschaft waar 500 liter kalk in wordt opgeslagen ten behoeve van de belijning van de velden. Om het onderhoud te vergemakkelijken zijn zgn. gaasmatten tussen de planten gelegd waardoor sprake is van minder onkruid en e.e.a. er verzorgd uitziet. Alle speeltoestellen zijn ook dit jaar weer gecontroleerd door een professioneel bedrijf en alles is veilig en in orde bevonden. Ook de lichtinstallatie heeft de jaarlijkse controle met glans doorstaan. Hoewel deze installatie pas enkele jaren oud is zal het komende boekjaar worden onderzocht in hoeverre het haalbaar is om over te gaan op LED-verlichting. De overheid zal hiervoor een subsidietraject uitzetten. Jaarverslag Stichting Exploitatie Sportpark ‘Ons Nieuwe Erf’ 2014-2015

13

5.3.

Schademeldingen

Onder verwijzing naar artikel 14 lid 4 van de tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en de stichting afgesproken concept- huur- en exploitatieovereenkomst zijn gedurende het boekjaar de volgende schades gemeld:

Nr.

Datum

Aard schade

Schadebedrag

Opmerkingen

1.

Juli 2014

Defecte zuigleiding sproeiinstallatie

€ 320

Slijtage

2.

Augustus 2014

Vervangen beplanting

€ 240

3.

September 2014

Kalkwagen defect

€ 180

Slijtage

4.

November 2014

Accu defect van bosmaaier

€ 90

Slijtage

5.

Mei 2015

Zes defecte sproeiers

€ 641

Vernieling

6.

Juni 2015

Defecte sproeier

€ 113


Vernieling

14

6.

Jaarrekening 2014-2015 en toelichting

6.1.

Algemeen

Doelstelling van de stichting De stichting is opgericht op 16 april 2010 met de statutaire zetel in de gemeente Rijnwoude (thans gemeente Alphen aan den Rijn). De stichting heeft tot doel het realiseren, beheren en exploiteren van het voetbalpark, gelegen aan de Omleidingsweg 4 te Benthuizen. De stichting zal daartoe aan haar gebruikers casu quo de leden van haar gebruikers, dan wel overige derden het voetbalpark ter beschikking stellen en gelegenheid geven te komen tot beoefening van de door deze gebruikers casu quo de leden van deze gebruikers, dan wel overige derden, uit te oefenen amateur(voetbal)sport; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Investeringen Het bestuur ziet nu geen redenen de komende jaren investeringen te plegen. Eventuele investeringen t.b.v. uitbreiding van taken zal voor rekening moeten komen van de nieuwe partij(en) danwel beschikbaar moeten komen uit subsidieverstrekking. Besluitvorming inzake de jaarrekening Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar ten bate van het eigen vermogen van de stichting te brengen. Bestuurssamenstelling R.J.M. Splithoff A.R.K. Bloembergen J.C. Schilleman J.J.A. van Noort S.V.M. Aantjes

Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Gebouwbeheer Bestuurslid Velden en Groenvoorziening


15

6.2.

Balans per 30 juni 2015

PASSIVA

ACTIVA Materiele vaste activa Clubgebouw Inrichting Veldinrichting/verlichting

Vorderingen Rekening-Courant BSC '68 Debiteuren Omzetbelasting OZB Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde posten

Liquide middelen RABO RC 1097.11.041 RABO Spaar 1266.246.960

Totaal Activa

2015

2014

986.536 176.695 104.343 1.267.573

986.536 181.048 112.841 1.280.425

45.957 34.034 1.911 4.578 5.439 91.920

45.957 35.087 7.106 395 88.545

7.946 7.946

2.948 1.124 4.072

1.367.439

1.373.043


2015 Eigen vermogen Saldo per 1 juli Resultaat boekjaar Reservering onvoorzien Saldo per 30 juni Schulden Crediteuren Lening Omzetbelasting Overlopende posten Nog te ontvangen facturen

Totaal Passiva

2014

1.123.993 1.121.321 12.221 2.672 1.000 1.136.214 1.123.993

8.092 201.026

8.522 213.530 160

7.106 15.000 231.224

6.202 20.636 249.050

1.367.439 1.373.043

16

6.3.

Toelichting op de balans

Algemeen: Het boekjaar van de stichting Voetbalbond, thans van 1 juli als gevolg van herwaardering rechtstreeks gemuteerd in de

is gelijk aan het boekjaar van de Koninklijke Nederlande tot en met 30 juni daaraanvolgend. Winsten en verliezen en vervreemding van financiele vaste activa worden rekening van baten en lasten.

Materiele vaste activa

Overzicht vaste activa Waarde begin boekjaar Aangeschaft Afgeschreven in boekjaar Vervreemd in boekjaar Waarde einde boekjaar

1.280.425 6.890 19.742 1.267.573

De aanschaffingen betroffen een pinautomaat en een springkussen

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde voor zover nodig rekening houdend met oninbaarheid. • •

De vordering van € 5.439,00 betreft de huur voor de periode 2015-2016 die door de gemeente reeds geind is. De vordering op debiteuren van € 34.034,30 betreft een achterstallige betaling van de vereniging.

Schulden en overlopende passiva Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. • • •

De schuld van € 7.106,00 betreft de exploitatiebijdrage van de gemeente over het 2e halfjaar 2015. De schuld van € 15.000,00 betreft de verwachte factuur voor het veldonderhoud over het 1e halfjaar 2015, deze is reeds in de kosten verwerkt. De schuld bij de Rabobank betreft een 20-jarige lening tegen een nominaal rentepercentage van 4,4% gedurende 5 jaar. Per maart 2016 zal een nieuwe renteperiode worden vastgesteld.


17

Rekening Courant In de rekening Courant verhouding met de vereniging zijn geen mutaties geweest. Dit is voor de kascommissie reden geweest om voor te stellen de rekening courant verhouding om te zetten in een lening. Momenteel wordt jaarlijks de wettelijke rente van 7% over het openstaande bedrag gevorderd bij de vereniging.

Grondslagen van resultaatbepaling De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het boekjaar waarop de opbrengsten betrekking hebben. Baten worden in aanmerking genomen in het boekjaar waarin deze voorzienbaar zijn.


18

Bijlage 1:

Accommodatieregister

OBJECTEN

AANTAL

EIGENAAR

JAARLIJKS ONDERHOUD

VERVANGING/ RENOVATIE

Verharding paden rondom clubgebouw en velden

-

gemeente

beheerstichting

beheerstichting

Hekwerk rondom sportpark; incl. de toegangspoort

-

gemeente

beheerstichting

gemeente

115 pl.

gemeente

gemeente

gemeente

Groenvoorziening langs het hekwerk

-

gemeente

beheerstichting

gemeente

Overige beplanting

-

beheerstichting beheerstichting

beheerstichting

Clubgebouw

-


beheerstichting

Kleedkamers

12


beheerstichting

gemeente gemeente gemeente beheerstichting

beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting

gemeente beheerstichting gemeente beheerstichting

1 6 2 2 2 4

gemeente beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting

beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting


Natuurgrasvelden (cf. PvE): veld; inclusief drainage en beregening lichtmasten (veld 2) leunhekken, incl. poorten achtervangers dug-outs doelen, incl. netten

2 3 4 4 4 8 2


beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting beheerstichting


Trainingsruimte voor keepers (cf. PvE): veld (80x25); incl. drainage en beregening lichtmasten achtervangers doelen

1 1 2 2 2





beheerstichting

Parkeerterrein

Kunstgrasveld (cf. PvE): veld; inclusief drainage lichtmasten overige inrichting cf. PvE Doelen incl. netten klein

1 1 8 4

Natuurgrasveld 2 (ipv Wetraveld in PvE): veld; inclusief drainage en beregening lichtmasten Leunhekken, incl. poorten achtervangers dug-outs doelen, incl. netten

1

Fietsenstalling

150 fietsen


19

Speelplek (12 x 12) incl. speeltoestellen cf. PvE

1


beheerstichting

Prullenbakken cf. PvE

12


beheerstichting

Oriëntatielichtmasten alle toegangspaden

23

gemeente

gemeente

gemeente

Waterpomp

1

gemeente

gemeente

gemeente

Pannaveld

1

Beheerstichting Beheerstichting


beheerstichting

20

Bijlage 2

Inventaris van de Stichting

OBJECTEN

EIGENAAR

JAARLIJKS ONDERHOUD

VERVANGING/ RENOVATIE

Lockers

beheerstichting

beheerstichting

beheerstichting

Opslagcontainers spelen sportmateriaal

beheerstichting

beheerstichting

beheerstichting

Inventaris kleedkamers beheerstichting

beheerstichting

beheerstichting

Pantry EHBO-kamer

beheerstichting

beheerstichting

beheerstichting

Tribunestoeltjes

beheerstichting

beheerstichting

beheerstichting

Kassasysteem

beheerstichting

beheerstichting

beheerstichting

Springkussen

Beheerstichting

Beheerstichting

beheerstichting


21

Jaarverslag. 1 juli juni Stichting Exploitatie Sportpark Ons Nieuwe Erf

Recommend Documents