Jaarverslag 2012
Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres:
Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam
Postadres:
Van Hallstraat 6 1051 HM Amsterdam
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 3 1. Inleiding ............................................................................................................................................... 4 2. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen .......................................................... 5 3. Geschiedenis ....................................................................................................................................... 6 4. Samenwerkingsovereenkomst ............................................................................................................ 7 Samenwerkingspartners ................................................................................................................. 7 Tussentijdse Evaluatie.................................................................................................................... 7 5. Exploitatieovereenkomst ..................................................................................................................... 9 Eindevaluatie 2010-2012 ................................................................................................................ 9 Meerwaarde betaald beheer......................................................................................................... 10 Vrijwilligersbeleid .......................................................................................................................... 10 Financiële exploitatie .................................................................................................................... 10 6. Organisatie ........................................................................................................................................ 11 Bestuur.......................................................................................................................................... 11 Vrijwilligersraad............................................................................................................................. 11 7. Activiteiten ......................................................................................................................................... 12 Bezoekersaantallen ...................................................................................................................... 12 Teamsamenstelling....................................................................................................................... 12 Activiteitenaanbod ........................................................................................................................ 13 Verhuur ......................................................................................................................................... 13 8. Financiën ........................................................................................................................................... 14 Bijlage i. Organogram............................................................................................................................ 15 Bijlage ii. Financieel jaarverslag .......................................................................................................... 16
-4-
1. Inleiding De Buurtboerderij is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, Amsterdammers uit verder gelegen buurten, dagjesmensen, vrijwilligers en gasten van Time Being. Voor haar voortbestaan is de boerderij afhankelijk van een financieel gezonde exploitatie. De boerderij haalt haar inkomsten uit een horecaonderneming met een mix van commerciële en niet-commerciële activiteiten, grotendeels gerund door vrijwilligers. De Buurtboerderij biedt vrijwilligers een zinvolle dagbesteding en biedt hen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. De Buurtboerderij is eigendom van Stadsdeel West en wordt beheerd door Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen (SBB). Voor het dagelijks beheer heeft de stichting een exploitatieovereenkomst gesloten met De Regenboog Groep (DRG). Met de presentatie van dit tweede jaarverslag gaat het bestuur van SBB voort op de in 2012 ingeslagen weg om naast een financieel ook een inhoudelijk jaarverslag te publiceren. In 2012 nam het bestuur afscheid van drie bestuursleden. Het bestuur is versterkt met twee nieuwe bestuursleden, Luc Hofmans en Sam van Daal. Daarnaast kan het bestuur voor juridisch advies een beroep doen op Jozef Rammelt, advocaat in Amsterdam. De bestuursactiviteiten werden in 2012 grotendeels beheerst door de eindevaluatie van de driejarige exploitatieovereenkomst (2010-2012) met De Regenboog. Doel van de evaluatie was een beoordeling van het beheer van de Buurtboerderij over de afgelopen drie jaar. De uitkomst van de evaluatie was bepalend voor de voortzetting van het contract met DRG. Op basis van de positieve resultaten hebben SBB en DRG besloten om de samenwerking voort te zetten. Het evaluatierapport dient als leidraad voor het doorvoeren van verbeteringen die in 2013 verder worden uitgewerkt. Hans Boekelaar, projectleider van het eerste uur, en de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling van de horecavoorziening op de Buurtboerderij, heeft eind vorig jaar besloten zijn baan bij de Buurtboerderij op te zeggen. Na een snelle sollicitatieprocedure kon nog voor het eind van het jaar vervanging worden geregeld in de persoon van Bart Blaauw. Het bestuur bedankt Hans voor zijn inzet de afgelopen jaren en wenst Bart veel succes bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Ook bedanken we de beheerders en vrijwilligers die van de Buurtboerderij, een groene oase in de stad, een plek maken waar het goed toeven is. Margreet Simons, voorzitter Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Amsterdam, maart 2013
4
2. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling ‘het open- en beschikbaar houden van Buurtboerderij Ons Genoegen voor nietcommerciële, laagdrempelige en buurtgerichte activiteiten’. De stichting is opgericht op 14 november 2007, als rechtsopvolger van Vereniging Buurtboerderij Ons Genoegen. De stichting treedt op als externe vertegenwoordiger van de Buurtboerderij en is contractpartij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2010-2015 met Stichting Arkin en Stadsdeel Westerpark (inmiddels opgegaan in Stadsdeel West). Voor het beheer van de Buurtboerderij heeft SBB een exploitatiecontract afgesloten met De Regenboog Groep. Het bestuur ziet toe op naleving van de samenwerkingsovereenkomst en laat zich in de uitvoering van haar taken adviseren door de vrijwilligersraad, die is samengesteld uit de vrijwilligersgroep die actief is op de Buurtboerderij. In 2012 is het aantal bestuursleden teruggegaan van vier naar drie. In de loop van het jaar zijn drie bestuursleden vertrokken. De reden van hun vertrek was dat het bestuurswerk moeilijk te combineren bleek met drukke werkzaamheden elders. Ze waren bereid aan te blijven tot de vacatures waren opgevuld. Tot die tijd functioneerde Margreet Simons, penningmeester, als interim-voorzitter. In het eerste kwartaal van 2012 is een wervingsprocedure gestart, en konden in mei 2012 twee kandidaat-bestuursleden worden geselecteerd, die vervolgens in oktober 2012 zijn geïnstalleerd. Het stichtingsbestuur bestond in 2012 uit de volgende personen: Naam
Functie
Jupijn Haffmans
voorzitter
Zittingstermijn augustus 2009 tot september 2012
penningmeester
sinds februari 2010
voorzitter en penningmeester
sinds september 2012
Margreet Simons
Wendela Gronthoud
secretaris en portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers
Esther Groot
bestuurslid met portefeuille communicatie
februari 2010 tot september 2012 september 2010 tot oktober 2012
bestuurskandidaat portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers
mei tot oktober 2012
bestuurslid met portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers
sinds oktober 2012
secretaris
sinds oktober 2012
Sam van Daal Luc Hofmans
5
3. Geschiedenis De Buurtboerderij is een van de laatst overgebleven boerderijen binnen de ring van Amsterdam. Het gebouw dateert uit 1880. Na het overlijden van de laatste bewoonster kwam de boerderij leeg te staan. Om deze unieke locatie voor de buurt te behouden is de boerderij in 2001 gekraakt. Na provisorisch opknapwerk zijn horecavoorzieningen ingericht en is gestart met kleinschalige activiteiten, onder de vlag van Vereniging Buurtboerderij Ons Genoegen. Gaandeweg werd deze situatie door Stadsdeel Westerpark gedoogd en werd in 2005 een overeenkomst gesloten voor het behoud van de Buurtboerderij. Met behulp van een Europese subsidie voor Stedelijke Vernieuwing werd de boerderij volledig gerenoveerd. Op 16 oktober 2008 werd de nieuwe Buurtboerderij officieel geopend. Om het voortbestaan van de Buurtboerderij te kunnen waarborgen en financieel haalbaar te maken is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stadsdeel Westerpark en Mentrum (onderdeel van Stichting Arkin). Uitgangspunt was een idee van onder meer de Cliëntenraad van Mentrum tot de bouw van een Time Out Hotel naast de Buurtboerderij. De hotelgasten kunnen gebruik maken van de faciliteiten op de Buurtboerderij: drie maal daags een maaltijd nuttigen, deelnemen aan de diverse activiteiten of zelf als vrijwilliger aan de slag gaan. In 2011 dreigde de exploitatie van de Buurtboerderij in de problemen te komen vanwege mogelijke stopzetting van de naastgelegen Time-Outvoorziening. Als gevolg van wijzigingen in het vergoedingenstelsel ziektekosten werd het voor Stichting Arkin moeilijk de kosten voor verzorging en exploitatie rond te krijgen. In goed overleg met de samenwerkingspartners heeft Arkin een doorstart kunnen maken van Time-Out naar Time Being. Het profiel van de doelgroep is veranderd van (ex)psychiatrische patiënten die tijdelijk een rustplek nodig hebben, naar een woonbegeleidingstraject voor cliënten uit de Arkin klinieken Domselaer en Sporenburg. Sinds januari 2010 heeft de stichting de exploitatie en het beheer van de Buurtboerderij uitbesteed aan De Regenboog Groep (DRG), die zich al 35 jaar inzet voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische problemen. DRG runt samen met vrijwilligers de activiteiten op de Buurtboerderij.
6
4. Samenwerkingsovereenkomst De Buurtboerderij stelt zich ten doel om laagdrempelige, niet-commerciële activiteiten te realiseren voor en door bewoners uit de omliggende buurten en gasten van Time Being. Voor een gezonde exploitatie is in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten (2010-2015) tussen Stichting Arkin, Stadsdeel Westerpark/West en Stichting Buurtboerderij Ons Genoegen. De overeenkomst loopt door tot eind 2014, met een stilzwijgende verlenging van vijf jaar. De samenwerking is een voortzetting van de eerdere overeenkomst uit 2005. De samenwerkingsovereenkomst geeft invulling aan het gebruik van en de activiteiten op de Buurtboerderij, bevat afspraken over de begeleiding van vrijwilligers, prestatieafspraken over het activiteitenaanbod voor gasten van Time Being en regelt praktische zaken, zoals openingstijden. In de samenwerkingsovereenkomst staan ook procedures ten aanzien van de besteding van subsidiegelden en de randvoorwaarden voor commerciële verhuur. Bij conflicten en meningsverschillen of bij eventuele opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door een van de drie partijen wordt een externe adviesraad ingeschakeld om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. De laatste keer dat deze adviesraad is ingeschakeld was in 2011. De raad heeft een bindend advies gegeven over de doorstart van Time-Out naar Time Being.
Samenwerkingspartners •
Stadsdeel Westerpark
De Buurtboerderij is eigendom van Stadsdeel West en als zodanig is het stadsdeel partij in de samenwerkingsovereenkomst. Ook stelt het stadsdeel subsidie ter beschikking voor openstelling en huisvesting en ziet toe of de besteding plaatsvindt conform de subsidievoorwaarden. •
Stichting Arkin
Stichting Arkin is eigenaar van Time Being, gelegen naast de Buurtboerderij. Time Being biedt woonbegeleiding aan cliënten uit de Arkin klinieken Domselaer en Sporenburg. Gasten van Time Being kunnen maaltijden nuttigen en deelnemen aan activiteiten op de Buurtboerderij. Stichting Arkin betaalt de Buurtboerderij een vergoeding voor de dienstverlening aan de gasten van Time Being en levert daarmee een structurele bijdrage aan de exploitatie van de Buurtboerderij.
Tussentijdse evaluatie In juni 2012 vond een tussentijdse evaluatie plaats van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij waren alle drie geledingen vertegenwoordigd. Afgevaardigd door Mentrum waren de clustermanager bedrijfsvoering Rehabilitatieklinieken, de projectleider en het hoofd bedrijfsvoering van Time Being.
7
Vanuit het stadsdeel was de beleidsmedewerkster welzijn aanwezig en namens het stichtingsbestuur Sam van Daal en Margreet Simons. De Regenboog was vertegenwoordigd door Regiomanager West/Nieuw-West. Volgens de samenwerkingspartners is de doorstart van Time-Out naar Time Being, vanaf de zomer van 2011, naar tevredenheid verlopen. Er is voldoende vraag, met name vanuit de langdurig klinische voorzieningen. De verdeling tussen cliënten afkomstig uit de Domselaer-kliniek (een middelenvrije voorziening voor ex-verslaafden) en de psychiatrische klinieken Reigersbos/Sporenburg is niet altijd fifty-fifty; het merendeel van de cliënten komt uit psychiatrische klinieken. Mentrum heeft het voornemen om Time Being in de huidige vorm voort te zetten, met het voorbehoud dat nieuwe afwegingen gemaakt kunnen worden als gevolg van bezuinigingsmaatregelen die worden genomen door de landelijke politiek. Voor de Buurtboerderij is de cliëntenmix in zoverre van belang dat cliënten van Time Being in staat moeten zijn om mee te draaien op de Buurtboerderij. Voor het stadsdeel is het belangrijk dat Time Being nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de wijk en een wijkgerichte aanpak kent, hetgeen het geval is. Tijdens de tussentijdse evaluatie is alvast vooruitgelopen op de eindevaluatie van drie jaar betaald beheer door De Regenboog, later in het jaar. Wat betreft de samenwerking met Time Being houdt de exploitant zich aan de afspraken wat betreft maaltijdvoorziening en activiteiten voor gasten van Time Being. De werknemers van de exploitant hebben operationeel overleg met de werknemers van Time Being en er wordt over en weer gebruik gemaakt van elkaars vergaderruimtes. Verder wordt er regelmatig een cursus psycho-educatie georganiseerd door de staf van Time Being voor beheerders, vrijwilligers en bezoekers van de Buurtboerderij, zodat ze vertrouwd raken met veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden en daar aan gerelateerd gedrag van gebruikers van de Buurtboerderij beter kunnen herkennen. Dit draagt bij aan de doelstelling van de Buurtboerderij, zoals vastgelegd in de SOK: ‘een ontmoetingsplek waar buurtbewoners, vrijwilligers en mensen met psychische beperkingen op een spontane manier samen komen en werken’. Er kan worden geconstateerd dat sinds de komst van DRG de sociale veiligheid is toegenomen. Er bestaat een schorsingsbeleid om te kunnen ingrijpen bij wangedrag door vrijwilligers en bezoekers; dit is tot nu toe vijf keer ingezet, vier keer betrof het een vrijwilliger en een keer een bezoeker. De afgelegen locatie zorgt ervoor dat bezoekers zich onveilig kunnen voelen in de omgeving van de Buurtboerderij. Er is in 2010 ook een overval geweest. Het stadsdeel laat weten dat er extra verlichting is geplaatst en dat de afdeling veiligheid wordt gevraagd om een veiligheidsscan te doen. Het stadsdeel heeft twijfels over de uitstraling van de Buurtboerderij en vraagt zich af of de in de samenwerkingsovereenkomst beoogde bezoekersmix van buurtbewoners, vrijwilligers en cliënten van Time Being voldoende tot zijn recht komt. Het bestuur licht toe dat een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers, bezoekers en gebruikers van de Buurtboerderij onderdeel is van de evaluatie van de exploitatieovereenkomst. Bestuur en De Regenboog informeren de samenwerkingspartners ook over de financiële situatie van de Buurtboerderij. Het is in 2010 en 2011 niet gelukt om het jaar in financiële zin positief af te sluiten en dat zal naar verwachting ook niet lukken in 2012. De gedachte bestaat om ten behoeve van een gezonde financiële exploitatie de commerciële verhuur uit te breiden. Hierover vindt nog overleg plaats tussen bestuur, DRG en vrijwilligers(raad) van de Buurtboerderij. De samenwerkingspartners hebben geen bezwaar tegen eventuele uitbreiding van commerciële activiteiten, mocht hiertoe worden besloten, mits het niet tot overlast leidt voor de buurt en de cliënten van Time Being.
8
5. Exploitatieovereenkomst Sinds januari 2010 heeft het stichtingsbestuur het beheer en de exploitatie van de Buurtboerderij uitbesteed aan De Regenboog Groep (DRG). DRG biedt laagdrempelige opvang en begeleiding van dak- en thuislozen, drugsverslaafden en mensen met psychiatrische klachten. DRG initieert en begeleidt projecten op het gebied van informele zorg, opvang en maatschappelijke activering. DRG legt de activiteitenplanning, het vrijwilligersbeleid en horeca-aanbod vast in jaarplannen. Het bestuur van SBB ziet toe op naleving aan de hand van kwartaalrapportages die door DRG worden aangeleverd. In 2012 liep de driejarige exploitatieovereenkomst tussen SBB en DRG af. Na evaluatie van de eerdere contractperiode is in december een nieuwe overeenkomst gesloten, weer voor een periode van drie jaar.
Eindevaluatie 2010-2012 In de exploitatieovereenkomst 2010-2012 hebben SBB en DRG afgesproken dat in het laatste jaar van de contractperiode een eindevaluatie zal plaatsvinden en bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst met een periode van drie jaar kan worden verlengd. De evaluatie is uitgevoerd op initiatief van de interim-voorzitter (sinds september 2012 voorzitter) en onder verantwoordelijkheid van het SBB bestuur. De evaluatie bestond uit de volgende onderdelen: • tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers en bezoekers Buurtboerderij (juli-augustus 2012) • drie vrijwilligersvergaderingen (in juni en oktober 2012) • tussentijdse evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst (juni 2012) • zelfevaluatie DRG (september 2012) • gesprekken met beheerders DRG (september 2012) • schriftelijke bijdragen van vrijwilligers • bijeenkomst met buurtbewoners (november 2012) Voor de analyse en beoordeling van drie jaar betaald beheer lag het accent op de volgende aspecten: de meerwaarde van betaald beheer, professionalisering van het vrijwilligersbeleid, samenwerking met Time Being, buurtgerichte activiteiten, tevredenheid van vrijwilligers en bezoekers en de financiële resultaten van de exploitatie.
9
Meerwaarde betaald beheer Bij de gunning van de exploitatie aan DRG werd de optie opengehouden dat de periode van betaald beheer zou leiden naar een organisatie die weer geheel onder verantwoordelijkheid van vrijwilligers kan draaien. Na drie jaar ervaring met betaald beheer kan worden geconcludeerd dat terugkeer naar zelfbeheer niet realistisch is. Een verantwoorde exploitatie is niet mogelijk zonder betaald beheer met een professionele organisatie op de achtergrond. Ook de vrijwilligers ervaren dat de komst van betaald beheer heeft geleid tot een betere organisatiestructuur en meer sociale veiligheid. Uit de bezoekersenquête blijkt dat de Buurtboerderij er goed in is geslaagd om een sfeer te creëren waar iedereen zich welkom voelt. Bezoekers en gebruikers waarderen de gemoedelijke en ontspannen sfeer, de betaalbare prijzen voor eten en drinken en zijn in meerderheid tevreden over de dienstverlening en de manier waarop vrijwilligers en medewerkers hen te woord staan. Wel blijkt de bezoekersstroom op de Buurtboerderij sterk afhankelijk te zijn van weersomstandigheden. Het is daarom van belang dat door DRG wordt gewerkt aan versteviging van de PR, de programmering en het activiteitenaanbod. De website van de Buurtboerderij, die zou moeten fungeren als informatiebron voor activiteiten, functioneerde niet optimaal, ook niet na lancering van de nieuwe website in november 2012. Het up-to-date houden van de website is dan ook een belangrijk evaluatiepunt in de nieuwe contractperiode. Voor verbetering van de programmering kan aansluiting worden gezocht bij laagdrempelige culturele initiatieven in de buurt. Verder is het interessant om uitbreiding van pachtconstructies te onderzoeken, waarbij derden incidenteel of periodiek invulling geven aan de programmering. Een voorbeeld van deze constructie is het Open Huis van de Vriendendiensten, die sinds 2010 een paar keer per week maaltijden verzorgen op de Buurtboerderij.
Vrijwilligersbeleid Met de komst van De Regenboog zijn structurele verbeteringen doorgevoerd voor de vrijwilligers die werkzaam zijn op de Buurtboerderij, zoals een vrijwilligersvergoeding, duidelijke afspraken over werktijden, werkbegeleiding en scholing. Ook is er een vrijwilligersraad ingesteld als overlegorgaan met het SBB bestuur en met de exploitant. Naast waardering komen uit de evaluatie ook kritiek- en verbeterpunten naar voren die te maken hebben met de manier waarop de Regenboog omgaat met klachten en suggesties van vrijwilligers. Ook het inwerken en de begeleiding van (nieuwe) vrijwilligers kan beter. Vooral op drukke dagen kan het gebeuren dat de werkdruk de draagkracht van vrijwilligers te boven gaat, wat ten koste gaat van een goede dienstverlening. De vrijwilligersraad, sinds maart 2012 op non-actief, gaf aan dat medezeggenschap in de praktijk niet goed tot haar recht kwam en voelde zich vaak niet gehoord. Het bestuur zal erop toezien dat in de nieuwe contractperiode de medezeggenschap van vrijwilligers beter wordt geborgd.
Financiële exploitatie Een meer constante bezoekersstroom is ook van belang voor een gezonde financiële exploitatie. Bij het aangaan van de exploitatieovereenkomst ging DRG uit van aanloopverliezen in het eerste jaar, die zouden worden betaald uit het eigen vermogen. In het tweede jaar zou de exploitatie break-even moeten zijn en in het derde jaar positief. Na drie jaar is er nog steeds sprake van een negatief saldo en de tekorten worden nog steeds aangevuld door DRG. Het verschil tussen de verwachte en gerealiseerde inkomsten wordt mede veroorzaakt door tegenvallende inkomsten voor de begeleiding van vrijwilligers in het kader van re-integratie/participatie (DWI, UWV, AWBZ). Voor het voortbestaan van de Buurtboerderij is een gezonde exploitatie van groot belang. Het bestuur zal er daarom op toezien dat voor de contractperiode 2013-2015 een realistisch financieel meerjarenplan wordt ontwikkeld, waarin de volgende elementen worden meegenomen: inkomsten uit commerciële verhuur, verbetering van het inkoopbeleid en voorraadbeheer, een betere controle op het kassasysteem en beter toezicht op de vrijwilligersvergoedingen in natura (drank en maaltijd voor of na een dienst) door invoering van een muntensysteem.
10
6. Organisatie De dagelijkse leiding van de Buurtboerderij is in handen van een team van vier betaalde medewerkers, allen in dienst van DRG. Daarnaast is er een groep van 75 vrijwilligers actief op de Buurtboerderij. Het stichtingsbestuur houdt toezicht op het beheer van de Buurtboerderij en voert overleg met de betrokken partijen. Extern zijn dat de samenwerkingspartners Stadsdeel West en Arkin/Mentrum, intern zijn dat directie en management van DRG en de vrijwilligersraad.
Bestuur Het bestuur bestaat uit drie personen, een voorzitter/penningmeester, een secretaris en een bestuurder met de portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers. De boekhouding van de stichting is uitbesteed aan een administratiekantoor. Het bestuur wordt verder ondersteund door een juridisch adviseur, die ook optreedt namens het bestuur bij eventuele geschillenprocedures. Het bestuur vergadert maandelijks en heeft een keer per kwartaal een overleg met directie en management van DRG, het locatiehoofd van de Buurtboerderij en de Vrijwilligersraad. Het bestuurslid met de portefeuille belangenbehartiging vrijwilligers bezoekt de maandelijkse vrijwilligersvergadering en houdt contact met de vrijwilligersraad. Een keer per jaar vergadert het bestuur met de samenwerkingspartners, indien noodzakelijk meer.
Vrijwilligersraad Uit hun midden kiezen de vrijwilligers een vrijwilligersraad, die medezeggenschap heeft over de hoofdlijnen van het beleid op de Buurtboerderij. Daarnaast heeft de vrijwilligersraad beslissingsrecht over de activiteiten die betaald worden vanuit de subsidie van het stadsdeel voor zelforganisaties. De vrijwilligersraad voert wekelijks overleg met de beheerders van DRG. Een keer per maand is er een vergadering voor alle vrijwilligers. De vrijwilligersraad is in maart 2012 bij gebrek aan kandidaten voor nieuwe verkiezingen op non-actief gesteld. Hiermee is de verantwoordelijkheid en het initiatief voor de doelmatige besteding van het subsidiebudget doorgeschoven naar het stichtingsbestuur. De maandelijkse vrijwilligersvergadering dient nu als adviesplatform voor subsidieuitgaven. De langgekoesterde wens voor kluisjes is opgepakt door het bestuur; in januari 2013 worden de kluisjes aangeschaft. Samenstelling van een nieuwe vrijwilligersraad heeft hoge prioriteit bij het bestuur. In november 2012 zijn opnieuw verkiezingen uitgeschreven maar ook dit keer meldden zich onvoldoende kandidaten. Bij de volgende poging is het wel gelukt om voldoende vrijwilligers te interesseren zitting te nemen in de vrijwilligersraad, waardoor in februari 2013 verkiezingen konden worden uitgeschreven. Voor een weergave van de organisatiestructuur van de Buurtboerderij, zie bijlage i, organogram.
11
7. Activiteiten In 2012 was de Buurtboerderij dagelijks geopend, op zondag t/m woensdag van 10.00 tot 22.00 uur en donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur. De eerste week van januari 2012 was de Buurtboerderij gesloten. Omdat de Buurtboerderij een seizoensbedrijf is, gelden in de wintermaanden andere openingstijden. Tussen 1 november en 1 april worden als streeftijden 21.00 uur ’s avonds en in het weekend 22.00 uur gehanteerd; als het druk is blijft de boerderij langer open. Feesten en partijen duren tot uiterlijk 01.00 uur.
Bezoekersaantallen De samenstelling en het aantal bezoekers is gevarieerd en stabiel. De leeftijd van de bezoekers is divers. Door de week zijn er dagelijks tussen de 40 en de 70 bezoekers en in het weekend 100 tot 150. De Buurtboerderij is een mooi-weer-locatie. Bij slecht weer zijn de bezoekersaantallen laag, vanaf 10 bezoekers, en de aantallen lopen op zodra de zon doorbreekt. Er werken ongeveer 75 vrijwilligers waarvan een groot aantal met een achtergrond in de GGZ. Een belangrijk deel van de vrijwilligers gebruikt de Buurtboerderij als plek om te re-integreren. Het gaat dan om mensen die langdurig ziek zijn en op de boerderij weer arbeidsritme opdoen om vervolgens terug te keren op hun oude of door te stromen naar een nieuwe werkplek.
Teamsamenstelling Voor de uitvoering van de verschillende activiteiten zijn de volgende vrijwilligersteams samengesteld: • weilandbeheer • dierenverzorging • PR en communicatie • weggeefwinkel • keuken • tuin Weiland en dierenverzorging In 2012 is afscheid genomen van 3 geiten, die zijn ondergebracht bij particulieren elders in NoordHolland. Het weiland wordt op dit moment bevolkt door 23 schapen. Verder grazen er nu ook paarden van de naastgelegen manege die in maart 2012 is geopend. Het weiland is in 2012 door Waternet opgehoogd, waardoor de schapen weinig bewegingsruimte hebben. Egalisatie en gras inzaaien staan gepland voor augustus 2013. Weggeefwinkel Er wordt door de buurt veelvuldig gebruik gemaakt van de Weggeefwinkel, zowel weggeven als meenemen. In 2012 is de bouw van de nieuwe weggeefwinkel afgerond, ter vervanging van de barak die eerder voor dit doel werd gebruikt. Hiermee zijn alle onderdelen van het investeringsplan uit 2011
12
uitgevoerd. Het nieuwe onderkomen fungeert tevens als werkruimte voor het onderhoudsteam en er is ook een extra urinoir geïnstalleerd. Tuin De tuinploeg is uitgebreid.
Activiteitenaanbod Het reguliere activiteitenaanbod bestond in 2012 uit de volgende onderdelen: • Wekelijks cursusaanbod: intuïtief schilderen, kinderyoga, kundalini yoga, mindfulness, natuurcafé, poëzieclub, Qigong, saxofoonles, sjamanistische training; • Maaltijden voor gasten Time Being; • Het Open Huis van de Vriendendiensten; maandag, woensdag en vrijdag, rond de 60 klanten per keer; • maandagavond: Open Podium; • vrijdagavond: iedere eerste vrijdag van de maand Rocking da farm (dansfeest); alle overige vrijdagavonden Vrij-uit (dansfeest/live-muziek) Evenementen: • Monumensendag Oudere buurtbewoners werden live geïnterviewd op de Buurtboerderij over hun herinneringen aan de buurt en de boerderij. De interviews werden afgenomen en gedocumenteerd door vrijwilligers; • Sterren Kijken 2 maal per jaar een sterrenkijkavond met de Volkssterrenwacht; • Oogstfeest • Kimchi: Festival voor ambachtelijk eten en drinken • Schaapscheerdersfeest voor de buurt • Een benefietfeest voor Ghana • Een filmavond georganiseerd door filmhuis Cavia • Het 'Zomer-rastafeest' • Eten uit de natuur • Namenwedstrijd pasgeboren lammetjes • Deelname Landjuweel Ruigoord: presentatie Buurtboerderij en soep ‘uit eigen tuin’ • Deelname Kijk op West met stand en muziek • ZERO20 Unplugged festival Vrijwilligersactiviteiten In 2012 zijn er ook speciale activiteiten voor de vrijwilligers georganiseerd: • Barbecue in september • Excursie naar Pampus, met alle vrijwilligers • Tafeltennistoernooi voor alle vrijwilligers, twee maal • Psycho-educatie Het beheer van de Buurtboerderij heeft twee maal een psycho-educatie-training georganiseerd, in samenwerking met Mentrum. Deze avond is bedoeld om veel voorkomende psychische stoornissen bespreekbaar te maken en te herkennen.
Verhuur Verhuur voor vergaderingen, kinderfeestjes, etc. loopt goed. In de zomer is het aantal aanvragen groter dan de beschikbare capaciteit. In de winter is er sprake van onderbenutting. In 2012 is de opbrengst uit verhuur met 230 procent gestegen ten opzichte van 2011.
13
8. Financiën SBB had in 2012 de beschikking over een subsidiebedrag van 13.377 Euro, toegekend door Stadsdeel West voor openstelling en huisvesting. Dit bedrag is besteed aan activiteiten voor vrijwilligers, cliënten Time Being en buurtbewoners. Ook is een deel van het bedrag aangewend voor de aanschaf van nieuwe stoelen en de aankoop van kluisjes voor de vrijwilligers; daarnaast is een geldbedrag gereserveerd voor de aanschaf van een beamer. Vanwege de eindevaluatie van de driejarige exploitatieovereenkomst met De Regenboog Groep, is in 2012 een relatief hoog bedrag uitgegeven aan bestuurskosten. Vanaf 2013 komen bestuurskosten voor rekening van de exploitant. In de nieuwe exploitatieovereenkomst tussen SBB en DRG is een jaarlijkse vergoeding opgenomen voor bestuurskosten. Stadsdeel West heeft te kennen gegeven dat het vanwege bezuinigingen niet zeker is of de Buurtboerderij na 2013 nog subsidie zal ontvangen. Daarom heeft het bestuur besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om aan het eind van het jaar het batig saldo toe te voegen aan de egalisatiereserve, zodat een financiële buffer wordt opgebouwd. Voor het financieel jaarverslag, zie bijlage ii.
14
Bijlage i. Organogram
Arkin
Stadsdeel Commissie van Advies
Cliëntenraad
Samenwerkingsovereenkomst Stadsdeelraad Huurovereenkomst Horecavergunning
SBB
Vrijwilligersraad
Exploitatieovereenkomst Bedrijfsplan
De Regenboog Groep
15
Bijlage ii. Financieel jaarverslag St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr. 118.186.790.40
BTW-berekening 2012 Omzet 19,00% Omzet 21,00%
17025,89 5.956,13
14.307,47 4.922,42
2.718,42 1.033,71
Subtotaal
3.752,13
Voorbelasting
3.752,13
te betalen over 2012
0,00
Teruggevraagd over 2012 1e 2e 3e 4e
kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal
Terug te betalen over 2012
0,00 0,00 0,00 238,00
238,00 238,00
St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr. 118.186.790.40
Balans per 31 december 2012 2012
2011
7.695,50
8.376,33
238,00
66,00
ING 9026883
32.468,91
19.544,85
Totaal activa
40.402,41
27.987,18
2.006,55 30.781,10
0,00 21.764,68
1.480,50 1.245,95 4.650,31 238,00
416,50 0,00 5.400,00 406,00
40.402,41
27.987,18
ACTIVA Vaste activa Inventaris Vlottende activa Nog te ontvangen belastingen LIQUIDE MIDDELEN
PASSIVA Kapitaal Egalisatie res. St. Buurtboerderij Vermogen St. Buurtboerderij Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen bestuurskosten Nog te betalen bedragen Nog te betalen belastingen Totaal passiva
St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr. 118.186.790.40
Exploitatierekening 2012 Inkomsten Huurpenningen Subsidie beheer Div baten
19.229,89 13.402,00 2.928,00 35.559,89
Lasten Inkoop activiteiten Huisvesting overheadkosten Kosten Bestuur administatie + advieskosten diversen
6.859,11 19.229,89 151,51 1.196,80 1.553,58 17,00 29.007,89
Blijft
6.552,00
afschrijvingen
2.388,14
resultaat
4.163,86
Naar eigen vermogen t.b.v Toevoeging Egalisatie Lockerkast Beamer
2006,55 1707,31 450,00 4.163,86
Blijft
0,00
St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr. 118.186.790.40
Toelichting balans 2012 Nog te ontvangen belastingen Omzetbelasting 4e kwartaal 2012
238,00 238,00
Nog te betalen bestuurskosten 1.245,95 Nog te betalen bedragen DRG restant subsidie 2010 Arkin was bestemd voor DRG Bestelde Lockerkast Admin.kantoor VanHallZes
675,00 1.784,00 1.707,31 484,00 4.650,31
Nog te betalen belastingen Suppletie omzetbelasting 2012
238,00 238,00
St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr. 118.186.790.40 Toelichting V&W rekening 2012 Gr.B.Rek omschrijving
saldo tm 12
8000 8002 8500
Omzet horeca/huur
TOTAAL
Opbrengsten
7001
inkoop activiteiten
******
BRUTO RESULTAAT
4012 4013 4502 4510
vacatiegelden bestuur bestuursvergoedingen Consumpties bestuur repr, rel.geschenken
4100
Subsidie beheer
(+)
19.229,89 13.377,00 25,00 2.928,00 35.559,89
35.559,89
6.859,11
6.859,11
28.700,78 28.700,78 ======= ======= 320,00 750,00 28,80 98,00
1.196,80
Huur vergaderruimte RvT/ bestr
19.229,89
19.229,89
4200 4204 4600
Kantoorbenodigdheden contributies, abonnementen e.d Bankkosten
49,15 24,08 78,28
151,51
4211
advieskst. boekh.
1.553,58
1.553,58
4700
Diverse baten en lasten
17,00
17,00
4902 4903 4904 4907 4210
Afschr kst muziekinstall. Optrekken buiten Afschrijvingskst keuken& bar Afschrijving Inventaris Onderhoud pand
234,03 224,46 615,78 1.313,87
2.388,14
TOTAAL
Kosten
24.536,92
24.536,92
******
RESULTAAT
(-)
Toevoeging Egalisatie reserve reservering Beamer Reservering Lockerkast Blijft
4.163,86 4.163,86 ======= ======= 2.006,55 450,00 1.707,31 4.163,86 0,00 0,00 ======= =======
