Jaarverslag Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk AA Amsterdam

Jaarverslag 2011

Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Bezoekadres:

Spaarndammerdijk 319 1014 AA Amsterdam

Postadres:

Van Hallstraat 6 1051 HM Amsterdam

Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Inleiding Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Geschiedenis Samenwerkingsovereenkomst Exploitatieovereenkomst Activiteiten Van Time Out naar Time Being Fondswerving en overige financiën

Bijlagen: i. Organogram ii. Financieel jaarverslag SBB

Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen

1. Inleiding 2011 was een belangrijk jaar voor Buurtboerderij Ons Genoegen. Het was het tweede jaar van de vijf jaren durende samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Arkin, Stadsdeel West en Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen (SBB). Ook werd dit jaar de samenwerking voortgezet met De Regenboog Groep (DRG), beheerder van de Buurtboerderij, aan wie de exploitatie van de boerderij is uitbesteed. Aan het begin van het jaar werd het bestuur van SBB geconfronteerd met mogelijke stopzetting van de naastgelegen Time-Outvoorziening. Vanwege wijzigingen in het vergoedingenstelsel ziektekosten werd het voor Stichting Arkin moeilijk de kosten voor verzorging en exploitatie rond te krijgen. De Buurtboerderij is voor haar inkomsten deels afhankelijk van vergoedingen voor activiteiten waaraan de tijdelijke bewoners van Time-Out kunnen deelnemen. In goed overleg met de samenwerkingspartners heeft Arkin een doorstart kunnen maken van TimeOut naar Time Being. Het profiel van de doelgroep is veranderd van (ex)psychiatrische patiënten die tijdelijk een rustplek nodig hebben, naar een woonbegeleidingstraject voor cliënten uit de Arkin klinieken Domselaer en Sporenburg. Het bestuur bedankt Paul van der Linden voor zijn deelname aan de adviescommissie, door de samenwerkingspartners in het leven geroepen om een soepele overgang van Time-Out naar Time Being mogelijk te maken. Ook bedanken wij de beheerders en vrijwilligers voor hun inzet om van de Buurtboerderij, een groene oase in de stad, een plek te maken waar het goed toeven is. Margreet Simons, voorzitter Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Amsterdam, oktober 2012

Jaarverslag 2011

3


2. Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen is een stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling ‘het open- en beschikbaar houden van Buurtboerderij Ons Genoegen voor nietcommerciële, laagdrempelige en buurtgerichte activiteiten’. De stichting is opgericht op 14 november 2007, als rechtsopvolger van Vereniging Buurtboerderij Ons Genoegen. Het stichtingsbestuur bestond in 2011 uit de volgende personen: • • • •

Jupijn Haffmans, voorzitter Margreet Simons, penningmeester en secretaris Wendela Gronthoud, belangenbehartiging vrijwilligers Esther Groot, bestuurslid met specialisme communicatie

De stichting treedt op als externe vertegenwoordiger van de Buurtboerderij en is medeondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst 2010-2015 met Stichting Arkin en Stadsdeel Westerpark (inmiddels opgegaan in Stadsdeel West). Voor het beheer van de Buurtboerderij heeft SBB een contract afgesloten met De Regenboog Groep. Het bestuur ziet toe op naleving van de samenwerkingsovereenkomst en laat zich in de uitvoering van haar taken adviseren door de vrijwilligersraad, die is samengesteld uit de vrijwilligersgroep die actief is op de Buurtboerderij.

3. Geschiedenis De Buurtboerderij is een van de laatst overgebleven boerderijen binnen de ring van Amsterdam. Het gebouw dateert uit 1880. Na het overlijden van de laatste bewoonster kwam de boerderij leeg te staan. Om deze unieke locatie voor de buurt te behouden is de boerderij in 2001 gekraakt. Na provisorisch opknapwerk zijn horecavoorzieningen ingericht en is gestart met kleinschalige activiteiten, onder de vlag van Vereniging Buurtboerderij Ons Genoegen. Gaandeweg werd deze situatie door Stadsdeel Westerpark gedoogd en verbeterden de verstandhoudingen. Om het voortbestaan van de Buurtboerderij te kunnen waarborgen en de renovatie te kunnen financieren werd na veel overleg besloten tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de Buurtboerderij, Stadsdeel Westerpark en Mentrum (onderdeel van Stichting Arkin). Uitgangspunt was een idee van onder meer de Cliëntenraad van Mentrum tot de bouw van een Time Out Hotel naast de Buurtboerderij. De gasten van het Time Out Hotel kunnen gebruik maken van de faciliteiten op de Buurtboerderij: drie maal daags een maaltijd nuttigen, deelnemen aan de diverse activiteiten of zelf als vrijwilliger aan de slag gaan. Na het sluiten van de overeenkomst in 2005 werd de Buurtboerderij volledig gerenoveerd. De vrijwilligers en bezoekers bivakkeerden een tijd lang op een stuk land in de buurt van de boerderij, dat werd omgedoopt werd tot ‘Halte Buurtboerderij’. Op 16 oktober 2008 werden het Time Out Hotel en de nieuwe Buurtboerderij, inmiddels een stichting geworden, officieel geopend. Sinds januari 2010 heeft de stichting de exploitatie en het beheer van de Buurtboerderij uitbesteed aan De Regenboog Groep (DRG), die zich al 35 jaar inzet voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische problemen. DRG runt samen met vrijwilligers de activiteiten op de Buurtboerderij.

Jaarverslag 2011

4


4. Samenwerkingsovereenkomst Het doel van de Buurtboerderij is het mogelijk maken van laagdrempelige, niet-commerciële activiteiten voor en door bewoners uit de omliggende buurten en gasten van de TimeOutvoorziening van Arkin. Voor het bereiken van de doelstelling is een samenwerkingsovereenkomst (2010-2015) van kracht tussen Stichting Arkin, Stadsdeel Westerpark/West en Stichting Buurtboerderij Ons Genoegen. Deze samenwerking is een voortzetting van de eerdere overeenkomst uit 2005. De samenwerkingsovereenkomst geeft invulling aan de organisatiefilosofie van de Buurtboerderij, bevat afspraken over de begeleiding van vrijwilligers en prestatieafspraken over het activiteitenaanbod voor gasten van de Time-Outvoorziening en regelt praktische zaken als openingstijden. In de samenwerkingsovereenkomst staan ook procedures over de besteding van subsidiegelden en de randvoorwaarden voor commerciële verhuur. Bij conflicten en meningsverschillen of bij eventuele opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door een van de drie partijen wordt een externe adviesraad ingeschakeld om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

Samenwerkingspartners

• Stadsdeel Westerpark De Buurtboerderij is eigendom van Stadsdeel West en als zodanig is het stadsdeel partij in de samenwerkingsovereenkomst. Ook stelt het stadsdeel subsidie ter beschikking voor openstelling en huisvesting en ziet toe of de besteding plaatsvindt conform de subsidievoorwaarden. • Stichting Arkin Stichting Arkin is eigenaar van de Time-Outvoorziening, gelegen naast de Buurtboerderij. De TimeOutvoorziening biedt een hotelfunctie voor mensen met lichte psychiatrische problematiek. De hulpvraag die gasten bij aanmelding hebben is enerzijds een preventievraag: mensen wonen thuis en willen daar tijdelijk weg ter voorkoming van een crisis (voorkoming van een opname in een psychiatrische kliniek) of anderzijds een rehabilitatievraag: mensen zijn kortdurend opgenomen geweest in een kliniek en verblijven kort in Time-Out als overgangsfase voor terugkeer naar huis. Gasten van Time-Out kunnen maaltijden nuttigen en deelnemen aan activiteiten op de Buurtboerderij. Door deze manier van samenwerken wordt de integratie van gasten van het Time Out Hotel en vrijwilligers/buurtbewoners van stadsdeel Westerpark bevorderd. Stichting Arkin betaalt de Buurtboerderij een vergoeding voor de dienstverlening aan de gasten van Time-Out en levert daarmee een structurele bijdrage aan de exploitatie van de Buurtboerderij.

5. Exploitatieovereenkomst Het stichtingsbestuur heeft het beheer en de exploitatie van de Buurtboerderij sinds januari 2010 uitbesteed aan De Regenboog Groep (DRG). De gunning vond plaats via een aanbestedingsprocedure. DRG biedt laagdrempelige opvang en begeleiding van dak- en thuislozen, drugsverslaafden en mensen met psychiatrische klachten. DRG initieert projecten op het gebied van informele zorg, opvang en activering en ondersteunt actieve deelname in de maatschappij van mensen die daarbij ondersteuning willen hebben. De keuze voor DRG als exploitant van de Buurtboerderij werd ingegeven door de brede ervaring met vrijwilligers en de opzet en begeleiding van vele projecten op het gebied van maatschappelijke participatie. Bovendien kan de Buurtboerderij bij DRG terugvallen op een ervaren organisatie met een professionele administratieve afdeling en personeelsafdeling, contracten met DWI, zorgkantoor en stadsdelen en met een groot netwerk aan samenwerkingspartners.

Jaarverslag 2011

5


DRG legt de activiteitenplanning, het vrijwilligersbeleid en het horeca-aanbod vast in jaarplannen. Het bestuur van SBB ziet toe op naleving aan de hand van kwartaalrapportages die door DRG worden aangeleverd. Het contract met DRG loopt af eind 2012. Indien de eindevaluatie van het driejarencontract positief uitvalt en met wederzijdse instemming van beide partijen, kan het contract in 2013 voor een tweede termijn van drie jaar worden verlengd. Investeringen DRG heeft in 2011 geïnvesteerd in structurele verbeteringen van de Buurtboerderij, die nodig zijn voor een gezonde exploitatie. De werkzaamheden betroffen isolatie van de zoldervloer, buitenverlichting en lantaarnpalen. Daarnaast is er een alarminstallatie aangebracht, zijn alle sloten vervangen, is de elektrische installatie aangepast en zijn een nieuwe koeling voor de bar en een nieuw kassasysteem aangeschaft. Voor de financiering van de werkzaamheden is door DRG een totaalbedrag van 32.000 Euro aan fondsen geworven. Daarnaast namen SBB en DRG ieder 10.000 Euro voor hun rekening. Ook een nieuwe weggeefwinkel is onderdeel van het investeringsplan. Deze zal worden gerealiseerd in 2012. Verder is door DRG geïnvesteerd in een administratie- en vergoedingensysteem voor vrijwilligers, scholing van vrijwilligers, verbetering van het kassasysteem, nieuw foldermateriaal en een website.

6. Activiteiten De Buurtboerderij is in 2011 in totaal 355 dagen open geweest; in de zomermaanden van 1 april tot en met 1 oktober gedurende 3 dagdelen per dag en in de wintermaanden 2,5 dagdelen per dag. In 2011 is er gemiddeld vier keer per week een activiteit voor de buurt georganiseerd: iedere maandagavond een open podium, schildercursussen, mindfulness, sterren kijken, natuurbijeenkomsten in samenwerking met het Noord Hollands landschap, kinderactiviteiten, Qi Gong, etc. Daarnaast was er twee keer per week het Open Huis van de Vriendendienst. De samenwerking met de naastgelegen Time-Outvoorziening, vanaf de zomer Time Being, is ook in 2011 constructief verlopen. De diverse werkzaamheden op de Buurtboerderij (tuin, weiland, weggeefwinkel, bar en keuken) zijn georganiseerd in werkgroepen. Met Stichting St. Barbara is een gebruiksovereenkomst gesloten voor het naastgelegen weiland, waar schapen en geiten gehouden worden, die door een vrijwilligersgroep worden verzorgd. Het aantal boekingen voor feesten en partijen overtrof ruimschoots de vraag.

Jaarverslag 2011

6


7. Van Time Out naar Time Being De Time-Outvoorziening vormde sinds de opening in oktober 2008 een plek om tot rust te komen voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld van Arkin en daarbuiten. De gasten hielpen (vrijwillig) mee in het restaurant en de moestuin van de naastgelegen buurtboerderij. Een mooie vorm van samenwerking die in april 2010 werd bezegeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen Mentrum, stichting Buurtboerderij en stadsdeel Westerpark. Helaas kwam in januari 2011 de financiering (ZVW) van de Time-Outvoorziening onder druk te staan en dreigde sluiting. In deze zelfde maand kwam de samenwerking onder spanning te staan vanwege het bericht dat Stichting Arkin de Time-Outvoorziening mogelijk per 1 april zou sluiten. Mogelijke sluiting zou ook de exploitatie van de Buurtboerderij in gevaar kunnen brengen, omdat die deels afhankelijk is van de inkomsten uit de samenwerking met de Time-Outvoorziening. Een maand later, in februari, bleek sluiting voorlopig van de baan. In de periode januari tot eind april 2011 zijn door Arkin alternatieve plannen ontwikkeld voor de Time-Out locatie. Van de diverse voorstellen bleek het plan ‘Van Time Out naar Time Being’ het meest haalbaar. Dit plan bood de mogelijkheid voor financiering uit de ABWZ in plaats van uit de vergoeding ZVW, waarbij intramurale cliëntgroepen uitstromen naar Time Being, als voorbereiding op zelfstandig(ambulant) wonen. In het plan Time Being gaat het om cliënten van drie Arkin klinieken te weten: -

WTC Domselaer, een Woontrainingscentrum/middelenvrij voor ex-verslaafden, klinieken Sporenburg (Stadsdeel Zeeburg) Kliniek Reigersbos (Stadsdeel Zuidoost).

Voordeel is dat er daardoor in de drie klinieken meer doorstroming plaatsvindt en er ruimte ontstaat voor nieuwe patiënten.

Adviescommissie Er was inmiddels wel sprake van een geschil, omdat Arkin de samenwerkingspartners niet tijdig op de hoogte had gesteld van de problemen met de exploitatie van de Time-Outvoorziening en men niet betrokken was bij de besluitvorming over de totstandkoming van een nieuw concept. Om de doorstart van de Time-Outvoorziening in goede banen te leiden en het vertrouwen tussen de samenwerkingspartners te herstellen, is een adviescommissie in het leven geroepen met als opdracht te onderzoeken wat de overwegingen van Arkin zijn geweest om de Time-Outvoorziening niet in de huidige vorm voort te zetten, en of voortzetting in gewijzigde vorm past binnen de samenwerkingsovereenkomst. De samenstelling van de adviescommissie was als volgt: •

voorgedragen door stadsdeel West:

•

voorgedragen door Arkin :

•

voorgedragen door SBB:

Dick Jansen voormalig portefeuillehouder Westerpark, thans directeur welzijnsorganisatie DOCK in Haarlem) Ari Woudenberg clustermanager Arkin Paul van der Linden buurtbewoner, oud bestuurslid SBB

Het advies van de commissie luidde dat het concept Time Being past binnen de samenwerkingsovereenkomst, maar dat het zorgprofiel van de toekomstige bewoners de draagkracht van de Buurtboerderij niet te boven mag gaan. Verder dienen er goede afspraken te worden gemaakt over de vergoeding aan de Buurtboerderij voor maaltijden en dagbesteding. Ook wordt de samenwerkingspartners aangeraden hun blik open te houden naar de toekomst en na te denken over een duurzaam alternatief, mocht de financieringsbron AWBZ op termijn onzeker zijn. Voor een nadere uitwerking van het advies is een werkgroep samengesteld, bestaande uit de opstellers van het plan voor Time Being, medewerkers van de Time-Outvoorziening, de cliëntenraad van Mentrum, DRG, SBB en de vrijwilligersraad. Taak van de werkgroep was het opstellen van een

Jaarverslag 2011

7


profiel en criteria voor de doelgroep van Time Being, gedragsregels en afspraken over vergoedingen en dagbesteding. In augustus 2011 namen de eerste nieuwe bewoners hun intrek in Time Being. Afspraken over de samenwerking met de Buurtboerderij, begeleiding, gedragsregels en mogelijkheden tot schorsing werden in september geformaliseerd in een overleg tussen de directie van Arkin, Stadsdeel West, SBB en DRG.

8. Fondswerving en overige financiën SBB had in 2011 de beschikking over een subsidiebedrag van 13.377 Euro, toegekend door Stadsdeel West voor openstelling en huisvesting. Dit bedrag is besteed aan activiteiten voor vrijwilligers en buurtactiviteiten. Daarnaast kwam SBB in aanmerking voor een eenmalige activiteitensubsidie van 5000 Euro uit het buurtbudget Staatsliedenbuurt. Dit bedrag is besteed aan co-financiering van de isolatie van de zoldervloer, als onderdeel van een meeromvattend investeringsplan van DRG. In totaal droeg SBB 10.000 Euro bij aan isolatie van de zoldervloer. Voor het financieel jaarverslag, zie bijlage.

Jaarverslag 2011

8


Bijlage i.

Arkin

Stadsdeel Commissie van Advies

Cliëntenraad

Samenwerkingsovereenkomst Stadsdeelraad Huurovereenkomst Horecavergunning

SBB

Vrijwilligersraad

Exploitatieovereenkomst Bedrijfsplan

De Regenboog Groep

Jaarverslag 2011

9

St. Beheer en expl. buurtboerderij Ons genoegen fiscaalnr. 118.186.790.40

BTW-berekening 2011 Omzet 19,00%

21.190,00

4.026,10

Subtotaal

4.026,10

Voorbelasting

3.890,10

Terug te vragen over 2011

-136,00

Teruggevraagd over 2011 1e 2e 3e 4e

kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal

Nog te betalen over 2011

0,00 214,00 0,00 66,00

280,00 416,00


Balans per 31 december 2011 2011

2010

8.376,33

3.960,12

66,00

676,00 234,00

19.544,85

0,00 0,00 31.634,64

27.987,18

36.504,76

21.764,68

21.868,01

416,50 5.400,00 406,00

386,75 14.250,00 0,00

27.987,18

36.504,76

ACTIVA Vaste activa Inventaris Vlottende activa Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen belastingen LIQUIDE MIDDELEN Kas Rabo bank Postbank/ING 9026883 Totaal activa

PASSIVA Kapitaal Stichting Buurtboerderij Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen bedragen Nog te betalen belastingen Totaal passiva


Exploitatierekening 2011 Inkomsten Huurpenningen Subsidie beheer Subsidie renoveren bovenvloer Div baten

19.000,00 13.025,00 5.000,00 2.190,00

Besteding issoleren bovenvloer

39.215,00 5.000,00

Blijft

34.215,00

Lasten Inkoop activiteiten Huisvesting overheadkosten Kosten Bestuur administatie + advieskosten diversen

Blijft

13.000,00 19.000,00 255,44 289,50 1.125,00 -1.013,88

32.656,06 1.558,94

afschrijvingen

1.662,27

Resultaat 2011

-103,33


Toelichting balans 2011 Nog te ontvangen belastingen Omzetbelasting 4e kwartaal 2011

66,00

66,00

Nog te betalen bedragen Regenboog Groep aandeel issolatie Admin.kantoor VanHallZes

5.000,00 400,00

5.400,00

Nog te betalen belastingen Suppletie omzetbelasting 2011

406,00

406,00


Staat van Materiële vaste activa Boekjaar 2011 Aanschaf datum

Omschrijving

Inventaris 31-01-06 Muziek installatie 15-07-09 Metronix

13-08-08 16-08-08 03-11-08 15-12-08

Keuken & Bar Bierhok+ Bar + Tuin verb Tapservice Scholten Hout Gamma via bert Electric Connected

Optrekken buiten 30-08-06 Verbouwing schuur 31-08-09 Buitenterras

Inventaris & inrichting 30-06-10 Sleutelkluis en sloten 31-12-11 Isolatie vloer bovenzaal

Afschrijvingspercentage 20,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20,00% 20,00%

20,00% 20,00%

Aanschaf- Boekwaarde waarde 01-01-11

Afschrijving Boekwaarde 2011 31-12-2011

5.137,13 1.170,17

17,15 838,62

17,15 234,03

0,00 604,59

6.307,30

855,77

251,18

604,59

1.162,61 500,00 693,87 722,44

607,96 262,00 393,45 427,02

232,52 100,00 138,77 144,49

375,44 162,00 254,68 282,53

3.078,92

1.690,43

615,78

1.074,65

2.230,08 1.122,29

256,98 823,01

256,98 224,46

0,00 598,55

3.352,37

1.079,99

481,44

598,55

1.569,33 5.000,00

1.412,40

313,87

1.098,53 5.000,00

6.569,33

1.412,40

313,87

6.098,53

Jaarverslag Stichting Beheer en Exploitatie Buurtboerderij Ons Genoegen. Bezoekadres: Spaarndammerdijk AA Amsterdam

Recommend Documents