Jaarplan 2013 WereldKidz

Jaarplan 2013 WereldKidz

29 november 2012

1


Inhoudsopgave .......................................................... 1.

Voorwoord College van Bestuur 4

2. 2.1 2.2 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

Missie en visie 6 Missie WereldKidz 6 Visie WereldKidz 6 Resultaatgericht 6 Ontwikkelingsgericht 6 Toekomstgericht 6

3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1. 3.3.2.

Resultaten 7 Algemeen 7 Onderwijs 7 Bedrijfsvoering 10 Personeel en Organisatie 10 Control 12

4. 4.1 4.2 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.3 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.4

Organisatiegebieden 14 Algemeen 14 Onderwijs 14 Leerlingaantallen 14 Inspectie 14 Verantwoording resultaten. 14 Internationalisering 15 Passend Onderwijs 15 Bedrijfsvoering 16 Huisvesting 16 Communicatie en marketing 16 Personeel en Organisatie 17 Facilitaire Zaken 18 Control 18 Procesmanagement 19

5. 5.1 5.2 5.3

Onderkende risico’s 20 Risicoanalyse 20 Risico-evaluatie 21 Risicobeheersing 21

6. 6.1 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3.

Begroting 23 Toelichting op begroting WereldKidz 23 Uitgangspunten 23 Verwachte inkomsten 23 Verwachte lasten 24

a)

Personele lasten 24

b)

Afschrijvingen 25

c)

Huisvestingslasten 25

d) 6.1.4. 6.1.5.

Overige instellingslasten 26 Projecten 27 Investeringsbegroting 27

2


6.2 6.3

Meerjaren begroting Lerend Leven 28 Meerjaren begroting WereldKidz 29

7. 7.1

Bijlagen 32 Overzichten kwalitatieve personeelsplanning 32

3


1.

Voorwoord College van Bestuur

........................................................................ Voor u treft u het jaarplan 2013 van WereldKidz. Het jaarplan is tot stand gekomen door overleg tussen College van Bestuur (C.v.B.), het bedrijfsbureau en de schooldirecteuren. Daarbij is het Strategisch Beleidsplan 2011 – 2015 uitgangspunt. De lezer van dit jaarplan wordt verondersteld kennis te hebben genomen van het Strategisch Beleidsplan 2011-2015 van onze stichting. Alle scholen in de stichting werken in 2013 planmatig vanuit hun schoolondernemingsplan. Alle directeuren hebben een management contract met het college van bestuur. Hierin zijn afspraken gemaakt over onderwijskwaliteit, personele inzet, materiële uitputting en specifieke zaken de school betreffende. In dit jaarplan is een uitsplitsing gemaakt naar resultaat- en organisatiegebieden. Het College van Bestuur heeft op basis van het strategische beleidsplan van de stichting en de managementcontracten met de directies de volgende doelstellingen centraal gesteld voor 2013: 1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

Doorontwikkelen van een tweetal innovatieve onderwijsconcepten: a. diepteprofiel hoogbegaafdheid: b. balansleren Bilthoven, Maarssenbroek en Veenendaal Eind 2013 zijn de opbrengsten van de High Performance scholen in kaart gebracht die in 2011 zijn gestart.. School Deelname sinds Het Spoor… 2011 Op Dreef 2011 Anne Frank 2011 Bongerd OMS Zeist 2011 V Dijckschool 2012 Kameleon 2012 Tweesprong 2012 Triangel Dalton Maarssen Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod zijn de scholen op weg kinderen te laten leren in 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken In 2013 worden ouder-, leerlingen leraar tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Doelstelling is een 8 voor ouder- en leerling tevredenheid en voor leraren een 7. Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor de resultaten van het bedrijfsbureau anders ingericht. Per 1 augustus 2013 is een ander overlegsysteem met directies operationeel. Er is in 2013 een gemiddeld FPE verbruik van 338,34. Eind 2013 zijn de volgende resultaten op het gebied van strategische personeelsplanning behaald: a. rolmodel leraar is vastgesteld en vormt onderdeel van de cyclus functioneren- en beoordelen; b. de geactualiseerde bekwaamheidseisen wet bio zijn geïntegreerd in de formats functioneren en beoordelen, er is een besluit genomen over de inzet van het lerarenregister; c. er is een jaarcyclus ontwikkeld met betrekking tot meerjaren risicoanalyse personele inzet. Ziektepercentage van maximaal 5,5 % (exclusief zwangerschapsverlof) 4


9. 10.

In 2013 worden interne audits op scholen uitgevoerd. Vanaf 2013 zal gewerkt worden aan verbeteren en verfijnen van risicomanagement. Middels een ontwikkeld format zullen directeuren op deelgebieden strategie, financiën, operatie en HR, rapporteren aan het bestuur. In samenwerking met het project Vensters voor PO zal voor wat betreft belangrijke indicatoren aansluiting worden gezocht bij de uitkomsten van dit project.

Per kwartaal zal de voortgang gerapporteerd worden aan directeuren en Raad van Toezicht. Een verdere uitwerking van bovengenoemde doelstellingen vindt u in de hoofdstukken 3 en 4. De onderkende risico’s worden beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 vindt u de begroting van de stichting met een toelichting.

5


2.

Missie en visie

.............................................................................. De Missie en visie van WereldKidz voor de periode 2011-215 zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan en luiden als volgt:

2.1 Missie WereldKidz WereldKidz richt zich op kansen voor kinderen die voor ons liggen, het ontwikkelen van talent en het creëren van maximale mogelijkheden voor iedere leerling. Het credo waarin deze missie te vangen is, luidt: Wij verleggen elke dag onze horizon! WereldKidz creëert binnen haar regio op innovatieve wijze maatschappelijke waarde voor haar omgeving. Daarbij gaat zij uit van de onbeperkte en grensverleggende mogelijkheden wat betreft onderwijs voor alle kinderen. De scholen van WereldKidz helpen kinderen nieuwe kansen te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan. De scholen van WereldKidz bieden de aan hun toevertrouwde kinderen binnen een vernieuwende en inspirerende leeromgeving nieuwe perspectieven voor hun toekomst! Perspectieven die kinderen helpen hun ambities te verwezenlijken en ‘elke dag de horizon te verleggen’.

2.2 Visie WereldKidz De missie is uitgewerkt in een drietal strategische speerpunten. Deze speerpunten geven aan hoe WereldKidz wil aansluiten op externe ontwikkelingen en welke toekomstbeelden daarmee kunnen worden gerealiseerd. 2.2.1. Resultaatgericht Excellent en maatschappelijk betrokken onderwijs in de regio. WereldKidz biedt excellent onderwijs in de regio aan waardoor kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden hun talenten te ontwikkelen en toekomstkansen te grijpen. Uitgedaagd door het beste onderwijs, halen kinderen - binnen hun eigen onderwijsprofiel - maximaal leerrendement. 2.2.2. Ontwikkelingsgericht Samen oneindig veel leren. Kinderen verhogen hun leerrendement. Doordat zij continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een omgeving van ontwikkeling en vooruitgang waar ze door hun ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden hun talenten optimaal te ontwikkelen.

2.2.3. Toekomstgericht Werelds leren. De aan WereldKidz toevertrouwde kinderen ontwikkelen zich met behulp van nieuwe technologie. Internationalisering en multiculturele diversiteit zijn daarbij de context om hun creatieve vermogen, communicatieve vaardigheden en toekomstkansen te vergroten.

6


3.

Resultaten

...............................................................................

3.1

Algemeen

De in de visie genoemde resultaatgebieden voor de periode 2011-2015 zijn in dit jaarplan voor 2013 vertaald in resultaten op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering.

3.2

Onderwijs

1. Doorontwikkelen van een tweetal innovatieve onderwijsconcepten: a. diepteprofiel hoogbegaafdheid: b. balansleren Bilthoven, Maarssenbroek en Veenendaal Diepteprofiel Hoogbegaafdheid Scholen van WereldKidz bieden passend onderwijs voor alle leerlingen. Dit onderwijs krijgt vorm in verschillende type arrangementen: het (zeer) intensieve arrangement, het basisarrangement en het verdiept arrangement. Met het project 'Toparrangement' staat de hoogbegaafde leerling centraal. Passend onderwijs betekent ook het hebben van specifieke aandacht voor de onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen. In de Topklas wordt “voltijds” hoogbegaafden onderwijs aangeboden. In het schooljaar 2012-2013 wordt een passend aanbod ontwikkeld: het toparrangement. Verder wordt in kaart gebracht welke expertise en vaardigheden een leerkracht nodig heeft om in de Topklas les te kunnen geven en wat de randvoorwaarden zijn voor het starten van een dergelijke groep. De scholen van WereldKidz vallen onder drie samenwerkingsverbanden. De bedoeling is dat in ieder samenwerkingsverband één school van WereldKidz een diepteprofiel heeft op hoogbegaafdheid. Het project 'Toparrangement' in Maarssenbroek levert een blauwdruk op waarmee op twee andere scholen van WereldKidz in korte tijd een Topklas kan worden gestart. De Topklas Maarssenbroek is in augustus 2012 van start gegaan met 11 leerlingen in de leeftijdscategorie groep 4-5-6. Op dit moment bestaat de topklas uit 13 leerlingen. Voor volgend schooljaar hebben zich reeds drie leerlingen aangemeld. Doel is binnen twee jaar toe te groeien naar een groep met minimaal 22 leerlingen. Balans Leren Eind 2013 zijn de volgende resultaten beschreven in een rapport: • Vaststelling geïntegreerd aanbod • Aanduiding gradaties/niveaus binnen het geïntegreerde aanbod • Vaststelling minimale integratieniveau om te voldoen aan het speerpunt als school • Inventarisatie van de Vroeg Scholen en BSO partners. • Inventarisatie van de diverse mogelijkheden tot samenwerking. • Inventarisatie van de periode waarin scholen tot implementatie van een geïntegreerd aanbod over willen gaan. • Inventarisatie van de gradatie waarin scholen een geïntegreerd aanbod aan willen bieden. • Inventarisatie van de WereldzKidz scholen die Balansleren in willen voeren. • Inventarisatie van de behoeftes van scholen om Balansleren in te kunnen voeren. • Beschrijving van een mogelijke implementatie van een geïntegreerd aanbod / Balansleren. • Economisch verantwoord zijn in relatie tot een onderwijsafzetmarkt • Tevens wordt er bestuurlijk naar juridische vormen van borging gezocht.

7


2.

Eind 2013 zijn de opbrengsten van de High Performance scholen in kaart gebracht.

De High Performance scholen zijn

School Het Spoor… Op Dreef Anne Frank Bongerd OMS Zeist V Dijckschool Kameleon Tweesprong Triangel Dalton Maarssen

Deelname sinds 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012

Eind periode 2013 zijn voor de scholen die in 2011 zijn gestart, de volgende resultaten beschreven in een rapport op basis van een audit. • De deelnemende scholen hebben leren geïnstitutionaliseerd als hoofdproces; • De deelnemende scholen hebben een aanpak ontwikkeld om het leerrendement van de leerling te optimaliseren; • De deelnemende scholen hebben een onderzoekende cultuur en gebruiken data als uitganspunt van handelen; • Deelnemende scholen maken gebruik van instrumenten die beschikbaar zijn om de gemeten prestatie indicatoren in detail verder te beoordelen en te ontwikkelen( nulmeting, monitor, zelfevaluatie, collegiale evaluatie, auditing); • Leraren hebben inzicht in hun vakmanschap en hebben vastgelegd op welke wijze zij zichzelf en anderen verder kunnen (helpen) ontwikkelen; • De deelnemende scholen hebben in interactie met de stakeholders normeringen van het leerrendement op organisatieniveau vastgesteld; • De deelnemende scholen maken gebruik van een effectief performancesysteem om resultaten en ontwikkeling te monitoren en bij te sturen; • Interventies zijn vastgelegd in een transitieplan. • Scholen die gestart zijn in 2012 kunnen aanhaken of rapporteren op basis van een audit in 2014

8


3.

Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod zijn de scholen op weg kinderen te laten leren in 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken

Eind 2013 is er een aanbod gerealiseerd op het gebied van 21 century skills: middels dit aanbod leren kinderen tijdens 25 tot 50% van de lestijd met behulp van multimediale technieken De onderwijsinhoud en het interactieve onderwijsaanbod sluiten beter aan bij de ontwikkeling van de nieuwe kenniseconomie. De kinderen maken gebruik van uiteenlopende IT middelen, zoals digibord, smartphones, digitale fotografie, PowerPoint, gaming. Zij weten hoe om te gaan met sociale media zoals twitter facebook, email,…… Er is in 2013 een webbased programma waarin kinderen hun eigen vaardigheden kunnen beoordelen. In 2014 in gebruik bij alle scholen. Leraren beheersen didactische vaardigheden om 21st Century skills aan te leren Norm: 100% leraren 2015 4. Uitvoering tevredenheidsonderzoeken ouders, leerlingen en leraren In 2013 worden ouder-, leerlingen leraar tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Doelstelling is een 8 voor ouder- en leerling tevredenheid en voor leraren een 7. Opbrengst van deze onderzoeken zal gebruikt worden voor herijking dan wel bijstelling van het Strategisch Beleidsplan

9


3.3 Bedrijfsvoering

3.3.1. Personeel en Organisatie 5. Per 1 augustus 2013 is de verantwoordelijkheid voor de resultaten van het bedrijfsbureau anders ingericht. Per 1 augustus 2013 is een ander overlegmodel met directies operationeel. In de periode augustus – november 2012 zijn er met bestuurder, directeuren, medewerkers bedrijfsbureau en RvT gesprekken gevoerd over de (andere) inrichting van de organisatie, gericht op het (ver-)delen van verantwoordelijkheden ten aanzien van de bestuurlijke opdracht van Wereldkidz. Als vervolg op de gesprekken heeft de bestuurder een externe consultant (mevr. R. van der Heijden, Giralisgroep) gevraagd een advies uit te brengen ten aanzien van het 'in control' zijn. Er is daarbij voortgebouwd op een aantal jaren ervaring van de Giralis adviseur met de ontwikkeling van de cultuur op weg naar professionalisering binnen de Stichting. Gezien lopende discussies over de te leveren dienstverlening door het bedrijfsbureau in relatie tot de daarvoor beschikbare capaciteit in termen van bemensing en inhoudelijkheid, wordt in 2013 een traject gestart om te onderzoeken wat de optimale grootte van het bedrijfsbureau zou moeten zijn. Bij dit onderzoek en de daarop volgende analyse wordt specifiek meegewogen het ambitieniveau van de organisatie en het andere overlegmodel met directies. Daarbij wordt specifiek betrokken de bezetting en inhoud van de controlfunctie. Uitkomst van dit traject is een rapport met daarin opgenomen bevindingen omtrent de huidige grootte, de optimale grootte en wat nodig is om van huidig naar optimaal te komen. Op basis van het advies, en in afwachting van de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek, zijn de volgende resultaten gedefinieerd: Herinrichting verantwoordelijkheden bedrijfsbureau Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek is vanaf 2013 minimaal benodigd voor het bedrijfsbureau de volgende inzet::

Functie Directeur bedrijfsbureau, met portefeuille strategisch HRM Operationeel medewerker HRM Stafmedewerker Onderwijs Stafmedewerker Facilitaire Zaken en Huisvesting Operationeel controller Business controller, rechtstreeks ressorterend onder CvB

Inzet in uren/formatie wtf 1,00 wtf 0,50 wtf 0,50 wtf 0,80 wtf 0,80 Inhuur of aanstellen?

Huidig fpe-verbruik van het bedrijfsbureau exclusief secretariaat en CvB bedraagt: 5,07 fpe. Bovenstaande wijziging leidt tot een fpe-verbruik van 5,5 fpe. Deze wijziging impliceert per 1 augustus 2013 een toename van 0,43 fpe op bezetting bedrijfsbureau. Voor 2013 zal het fpe-getal 8,14 zoals opgenomen in de begroting 2013 gerealiseerd worden. In het eerste kwartaal 2013 zal een plan beschreven worden waarin deze toename personele lasten terugverdiend zal worden door vermindering inzet AS-Works voor de uitvoering personeelsadministratie, boekhouding en factuurverwerking. Tot aan 1 augustus zal de stichting gebruik maken van circa 40 uur inhuur per week voor business controller en operationeel controller.

10


Overleg systeem directies Per 1 augustus 2013 is een ander overleg systeem met directies operationeel. In januari 2013 wordt de eerste uitwerking van een gewijzigd model besproken met directeuren. Uitgangspunt is het nemen en delen van verantwoordelijkheden op basis van expertise en kwaliteiten. Directeuren geven anders invulling aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid, door kaders en verantwoording te organiseren vanuit beleidsgroepen, waaraan ook bedrijfsbureau participeert. Leren van en met elkaar wordt georganiseerd via het model van beleidsgroepen, die een rol hebben naar afspreken en aanspreken in de organisatie. De periode tot augustus 2013 zal benut worden om vorm en inhoud te geven aan dit model. 6. Er is in 2013 een gemiddeld FPE verbruik van 338,34. Het gemiddeld fpe-getal bedraagt voor 2013 335,55. Per aanvang kalenderjaar bestaat het fpe-verbruik uit 338,34 (bron fpe-model 28 nov 2012). De omvang tijdelijke aanstellingen bedraagt 8,41 fpe. De verwachting is dat het handhaven van de maatregel dat vacatures niet worden vervuld per aug 2013, het gemiddeld verbruik van 335,55 wordt gerealiseerd. 7.

Eind 2013 zijn de volgende resultaten op het gebied van strategische personeelsplanning behaald: a. rolmodel leraar is vastgesteld en vormt onderdeel van de cyclus functioneren- en beoordelen; b. de geactualiseerde bekwaamheidseisen wet bio zijn geïntegreerd in de formats functioneren en beoordelen, er is een besluit genomen over de inzet van het lerarenregister; c. er is een jaarcyclus ontwikkeld met betrekking tot meerjaren risicoanalyse personele inzet.

Strategische personeelsplanning is voor 2013 opnieuw geïdentificeerd als belangrijk thema voor de organisatie. Hieronder wordt verstaan het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen voeren, die nodig zijn voor het behalen van de strategische doelen”. Strategische personeelsplanning is een onderdeel van kwalitatief strategisch personeelsbeleid. In 2013 wordt gefocust op de volgende thema’s: • bekwame leerkrachten, • meerjarenbeleid met betrekking tot kwantitatieve inzet van bekwame leraren Hier wordt in 2013 op de volgende wijze uitvoering aan gegeven: In 2013 wordt het rolmodel leraar vastgesteld en geïmplementeerd in de cyclus van functioneren en beoordelen. Dit rolmodel is naast de reeds bestaande, functiebeschrijvingen, een tool om leraren tot het noodzakelijke professionaliseringsniveau te ontwikkelen. Als ondersteuningstool voor directeuren en leraren wordt in 2013 het format functioneren en beoordelen aangescherpt. Hiervoor worden benut de door de Onderwijs coöperatie op onderdelen herschreven bekwaamheidseisen uit de wet BIO. Door de onderwijs coöperatie is het leraarregister ontwikkeld; registerleraar.nl. Het Registerleraar.nl is belangrijk in de keten van activiteiten om de beroepskwaliteit te waarborgen, net als dat geldt voor bekwaamheidseisen of goede lerarenopleidingen. In een register wordt het onderhouden van bekwaamheid zichtbaar. Leraren die zich willen registreren, moeten voldoen aan een aantal harde kwaliteitseisen, zoals type opleiding en een minimaal aantal lesuren. Het register 11


moet leraren uitnodigen om te professionaliseren; het doet een appèl op hun beroepstrots. In 2013 zal besloten worden of leraren WereldKidz verplicht worden zich te registreren. Jaarcyclus meer jaren risicoanalyse m.b.t personele inzet Leerling prognose wijst uit dat het dalende leerlingaantal de komende jaren zal doorzetten. Dit heeft tot gevolg dat de formatieomvang verder zal moeten afnemen. In de kalenderjaren 2010, 2011 en 2013 is de formatieomvang gerealiseerd middels natuurlijk verloop en het beëindigen van tijdelijke aanstellingen. Analyse van de verwachtingen van het natuurlijk verloop (i.v.m. pensionering) en omvang tijdelijke aanstellingen (slecht 8 fte in 2013) wijzen uit dat er rddf (risicodragend deel van de formatie) plaatsingen noodzakelijk zijn om een eventuele formatiekrimp per augustus 2014 te kunnen realiseren. Er zal in 2013 een jaarcyclus ontwikkeld worden met betrekking tot personele inzet. Hierbij wordt jaarlijks een analyse gedaan op de benodigde kwantitatieve ene kwalitatieve personele inzet. Onderdelen van de jaar cyclus zullen zijn: 1. forecast kwantitatieve personele inzet voor de volgende 3 schooljaren (op basis van prognose leerlingaantallen) 2. forecast kwalitatieve personele inzet voor de volgende 3 schooljaren, op basis van schoolondernemingsplan 3. plan van aanpak per school om kwantitatieve en kwalitatieve personele inzet te realiseren 8.

Ziektepercentage van maximaal 5.5 % (exclusief zwangerschapsverlof)

Het gemiddelde landelijke verzuimcijfer voor de sector basisonderwijs bedroeg in schooljaar 2010/2011: 6,6% (bron: vervangingsfonds) Het gemiddeld verzuimcijfer voor de sector onderwijs (primair, voortgezet, MBO en HBO) bedroeg in 2011 gemiddeld 5,1% (bron www.cbs.nl) Trend voor WereldKidz over de afgelopen twee jaar liet het volgende beeld zien: jaar verzuimpercentage 2009 5,6% 2010 5,7% 2011 5,1% 2012 5,5%

3.3.2. Control 9. In 2013 worden interne audits op scholen uitgevoerd. Minimaal 4 scholen van de stichting ondergaan een interne audit. Naast leren van elkaar heeft de audit ook als doel borgen van onderwijskwaliteit en monitoren van de strategisch beleidsplan van de stichting. 10. Door ontwikkelen risicomanagement en deelname aan vensters voor verantwoording voor PO De aandacht voor risicomanagement zal zich voornamelijk richten op het verbeteren en verfijnen daarvan. Focus op verdere inbedding in de organisatie. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een ontwikkeld format en zal een systeem worden opgezet om KPI’ s en daaraan gekoppeld risico’s te kunnen monitoren. Doorontwikkeling risicomanagement 2013 zal voor wat betreft risicomanagement in het teken staan van versterking en doorontwikkeling.

12


Ontwikkelen dashboard belangrijkste KPI’ s Vanaf 2013 zullen directeuren aan de hand van een ontwikkeld format over de voortgang op doelen en daaraan gekoppeld beheersing van risico’s gaan rapporteren aan het bestuur. Er zal een systeem worden opgezet welke mede input gaat leveren aan dit format. Aan de hand van deelname aan Vensters voor PO zal zoveel mogelijke gelijkschakeling plaatsvinden. Vooralsnog wordt ingezet op een werkend systeem na de zomer van 2013. Vensters voor verantwoording PO Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerling populatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die opgenomen worden in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmark) geboden. Herijken begrotingscyclus 2014 e.v. Naar aanleiding van de ervaringen opgedaan in de aflopen 2 jaar met het begrotingsproces, zal er voor 2014 een herijking gaan plaatsvinden. Deze herijking zal zich richten op het eerder starten van het begrotingsproces, het gebruik van (ondersteunende) modellen, het “scholen” van schooldirecteuren en de inrichting van het proces. Doel daarbij is het proces efficiënter en effectiever te laten verlopen.

13


4.

Organisatiegebieden

...............................................................................

4.1 Algemeen De belangrijkste activiteiten die plaatsvinden binnen WERELDKIDZ zijn in dit jaarplan geclusterd in onderwijs en bedrijfsvoering.

4.2 Onderwijs 4.2.1. Leerlingaantallen Onderstaande dalende trend in de ontwikkeling van de leerlingenaantallen die zich heeft ingezet vanaf 2007, is gebruikt om de inkomsten te berekenen voor de meerjarenbegroting van 2013 tot en met 2014. Teldatum

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aantal leerlingen van de stichting

5.218

5.078

4.903

4.897

4.857

4.838

Doelstelling is op middellange termijn te komen tot stabilisatie van leerlingaantallen voor de domeinen: • Basisonderwijs • Speciaal onderwijs • Praktijkonderwijs. Uiterlijk in 2013 zal per school een richtgetal vastgesteld worden ten aanzien van leerlingaantallen. Om dit richtgetal per BRIN/Locatie vast te kunnen stellen wordt in 2013 (met een doorloop naar 2014) onderzoek gedaan naar de ideale schoolgrootte. Doelstelling van dit onderzoek is: vaststelling van het meest efficiënte leerlingaantal per school van de stichting; vaststelling van de meest efficiënte capaciteitsinrichting per school (ratio leerlingaantallen vs. onderwijzend personeel / onderwijsondersteunend personeel; ratio schoolomvang vs. directie); vaststelling krimp/groei per wijk/kern/gemeente; vaststelling groeimogelijkheden ten opzichte van de concurrenten.

4.2.2. Inspectie Tijdens de jaarlijkse forecast met de inspectie en het C.v.B. is een risicoanalyse uitgevoerd ten aanzien van de onderwijskwaliteit. In combinatie met de risico’s is voor 2013 een bezoek planning opgesteld.

4.2.3. Verantwoording resultaten. Vanaf 2013 verantwoorden alle WereldKidz PO-scholen de resultaten van hun onderwijs via het LAS (leerling Administratiesysteem). Als basis dient het bijgestelde onderwijscontinuüm dat een overzicht beschrijft van de te gebruiken genormeerde toetsen. Op schoolniveau worden de resultaten jaarlijks opgenomen in de schoolgids.

14


4.2.4. Internationalisering Op basis van het Strategisch beleidspeerpunt 21 Century skills heeft WereldKidz besloten om Engels als tweede taal in te voeren. Resultaat: Alle WereldKidz scholen hebben in 2013/2014 EarlyBird ingevoerd. Deze ambitie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen WereldKidz en EarlyBird. Er is gekozen voor een meerjarentraject waarbinnen alle scholen gaan voldoen aan de kwaliteitseisen van EarlyBird. In dit kader wordt ook het IPC programma in de scholen geïmplementeerd. Resultaat: In 2016 hebben tenminste 10 WereldKidz scholen het International Primary Curriculum geïmplementeerd. In 2012 is gestart met 4 scholen. In 2013 starten vervolgens 2-3 scholen en tenslotte in 2014 starten de overige 3-4 scholen. In dit traject is bewust gekozen om samen op te trekken i.v.m. leren van en met elkaar. Ondersteuning vindt plaats door een WereldKidz projectleider en implementatie begeleider, Eduniek en IPC Nederland.

4.2.5. Passend Onderwijs In 2013 zal WereldKidz deelnemen aan de nieuwe netwerken passend onderwijs en daar waar invloed mogelijk is beleidsrijke input leveren aan het ondersteuning plan. Invloed kan bestuurlijk zijn maar ook via directeuren die deelnemen aan beleidswerkgroepen.

15


4.3 Bedrijfsvoering 4.3.1. Huisvesting In het volgende overzicht zijn de in 2013 geplande acties betreffende nieuw- en verbouw van scholen binnen WereldKidz opgenomen:

Sub domein Nieuwbouw / Verbouw

Uitkomst Anne Frank Jan Ligthart De Kameleon Dolfijn Zuid / de Ontdekkingsreis Uitkijk Balansleren Veenendaal Oost Meerklank ’t Palet Troelstra

Op Dreef Van Dijck

Oplevering winter 2013 Oplevering medio 2013 Opstellen VO / DO Opstellen PVE / VO / DO Oplevering voorjaar 2014 Opstellen DO VO / DO Huisvestingsaanvraag vervangende nieuwbouw. Gemeente doet hier uitspraak over. 2013 algehele aanpassing + uitbreiding Verbouwing / uitbreiding

4.3.2. Communicatie en marketing Eind 2013 beschikt 50% van de scholen over een nieuwe website op basis van het format WereldKidz. Locale marketingcommunicatie op nieuwe naam scholen (WereldKidz toevoeging) is gestart (op basis van concept Hallo Jumbo). Huisstijldragers zijn voor 100% gerealiseerd. De invoering van de merknaam WereldKidz voor de stichting en de scholen geeft een gezamenlijke uitingsvorm naar buiten toe leidt tot een versterkt keurmerk van de stichting. Het keurmerk dient veiligheid en goed (passend) onderwijs te benadrukken. Passend bij de innovatieve lijn van WereldKidz zullen in 2013 dertien scholen overgaan naar een WereldKidz website, de overige scholen zullen in 2014 volgen. De huisstijl van WereldKidz zal in 2013 uitgerold worden op de scholen. Te weten digitale handtekening onder e-mail voor alle medewerkers, digitaal format briefpapier voor de scholen, Powerpoint formats, logo’s en epsbestanden voor alle scholen, digitaal format schoolgids, digitaal rapport leerlingen, Twitterachtergrond en gelijke afzenders.

16


4.3.3. Personeel en Organisatie Strategische Personeelsplanning Strategische personeelsplanning is voor 2013 opnieuw geïdentificeerd als belangrijk thema voor de organisatie. Hieronder wordt verstaan het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de activiteiten uit te kunnen voeren, die nodig zijn voor het behalen van de strategische doelen”. Hiermee is strategische personeelsplanning een afgeleide van het strategisch beleidsplan. Onvoldoende aandacht voor strategische personeelsplanning zou kunnen leiden tot: onvoldoende onderwijsresultaten; slecht onderwijs, wat kan leiden tot een lage oudertevredenheid; niet of onvoldoende kunnen realiseren van strategische doelen; niet beschikken over het juiste personeel, waardoor onnodig moet worden ingehuurd; hoge ontslagkosten voor niet-functionerende medewerkers. Op het gebied van strategisch personeelsplanning zijn er kwantitatieve resultaten vastgesteld voor wat betreft fpe-verbruik, personele inzet vanaf augustus 2013 en ziekteverzuim. In 2013 richt het kwalitatieve strategisch personeelsbeleid zich wederom op de volgende thema’s: bekwame leerkrachten, management en staf en overige medewerkers, die duurzaam inzetbaar, competent, betrokken en gezond zijn; professionele cultuur. In 2013 worden de volgende producten nader uitgewerkt: 1. Academy De functie van de Academie is drieledig: 1. Het is een cultuurinstrument; versterken van de cultuur van Rijn en Heuvelland, ontwikkelen van een onderzoekmatige cultuur en vergroten van het innovatief vermogen/verandercultuur. 2. Het is een HR-instrument; invullen goed werkgeverschap door het aanbieden van opleidingen en scholing, loopbaan- en mobiliteitsbegeleiding van medewerkers en management development. 3. Het is een kwaliteitsinstrument; opleiden en trainen strategische speerpunten alsmede uitwisselen van “good practice”. Resultaat In 2014 is er een financieel haalbare WereldKidz Academie/expertisecentrum gekoppeld aan de professionalisering van de leraar, het onderwijscontinuüm en de nieuwe rol van de IB-er. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van interne expertise Vragen die hierbij beantwoord zijn: • Hoe kunnen we professionalisering in relatie tot onze strategische doelen effectief organiseren onder het motto ‘samen van én met elkaar leren’., • Hoe organiseren we professionalisering voor de verschillende rolmodellen in relatie tot het strategisch personeelsbeleid • Hoe maken we gebruik van de expertise die al binnen de Stichting aanwezig is of in de toekomst aanwezig kan zijn • Wat is de nieuwe rol van de IB-er in relatie tot de LC functies en het effectief inzetten van expertise binnen onze stichting

17


2. Expertisecentrum De doelstelling van het expertisecentrum is tweeledig en luidt als volgt: 1. Bundelen van beschikbare interne expertise op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. 2. Het verminderen van inhuur derden op het gebied van externe expertise (doelstelling is realiseren van een besparing van minimaal 10% ten opzichte van huidige kosten inhuur derden op het gebied van onderwijsinhoud).

4.3.4. Facilitaire Zaken In 2013 wordt op het gebied energie een aanbesteding gedaan. Telecom: nieuwe overeenkomst en implementatie vaste telefonie. Dit is onderdeel van het project Finance. Aanbesteding schoonmaak. Implementatie juli 2013.

4.3.5. Control Kwaliteitsnormeringen; op naar een kwaliteitslabel Met de formulering van de ambitie en strategische doelen zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan, nemen we de verantwoording om deze in de toekomst op een professionele manier vorm te geven door: • transparant te zijn over de voortgang van het proces, maar met name transparant te zijn over de kwaliteit van de inhoud. Op alle speerpunten zullen in 2013 kwaliteitsnormeringen geformuleerd zijn waarin een minimum kwaliteitsgarantie is opgenomen. • het beschrijven, vastleggen en monitoren van kritische prestatie indicatoren (kpi’s) per geformuleerd actiepunt in het SBP. In 2013 zullen de kpi’s inclusief risico’s en beheersingsmaatregelen vastgesteld zijn. • vanaf 2013 cyclisch scholen te zullen auditen aan de hand van de vastgestelde kwaliteitsnormeringen c.q. kpi’s

18


4.4 Procesmanagement De volgende processen binnen WereldKidz zullen verder ontwikkeld worden: • Doorontwikkelen van risicomanagement. • Dashboard belangrijkste KPI’ s • Stakeholdermanagement: in 2013 wordt een regionaal stakeholdercongres georganiseerd. Op dit congres zal door regionale WereldKidz scholen verantwoording worden afgelegd over de voortgang op de speerpunten zoals verwoord in het SBP. Tevens worden gewijzigde belangen van stakeholders op haar merites beoordeeld en zal worden nagegaan in hoeverre speerpunten aangepast moeten worden. • Contracten en aanbestedingen: in het project Huis op orde zal het proces van contracten aanbestedingsmanagement onder de loep worden genomen. Er zal worden gekeken naar het achterliggende proces, welke verbeteringen daarin mogelijk zijn en zullen besparingsmogelijkheden in kaart worden gebracht. e • Geautomatiseerde factuurverwerking: in de 1 helft van 2013 zullen scholen met een nieuw systeem van factuurverwerking gaan werken. Dit systeem (Proactive) wordt daartoe op dit moment ingericht en gekoppeld aan AFAS. Tevens zal dit systeem worden ingezet voor de verplichtingenadministratie en geautomatiseerde verwerking van bankafschriften. • Financiën: vanaf november 2012 is een traject gestart om facturen geautomatiseerd te kunnen verwerken in de administratie. Per 1-7-2013 is dit systeem volledig werkend. • Efficiënter en effectiever lopend begrotingsproces.

19


5. Onderkende risico’s 5.1 Risicoanalyse De volgende belangrijkste risico’s zijn onderkend:

Resultaatgebied

Risico

Classificatie

Onderwijs

Dalende leerlingaantallen

A

Niet alle scholen voldoen aan eis van geen rekenen taalzwakte Opbrengsten High Performance scholen blijven achter ten opzichte van verwachting De goedgekeurde onderwijsconcepten kunnen niet worden uitgerold in het onderwijsveld door verkeerde aannames in de business case Gemiddeld FPE-getal wordt niet gehaald

B

Bedrijfsvoering

C

D

E

Medewerkers niet tijdig aangemeld bij RDDF

F

Ziektepercentage hoger dan 5,5% Berekende GPL lager dan gerealiseerde personele last

G

Onvoldoende aandacht strategische personeelsplanning Kosten nieuwbouw hoger dan bekostigd door gemeenten

I

20

Mogelijk kapitaalbeslag 1% daling betekent circa €250k minder inkomsten

H

J


1 FPE minder betekent €64,2k meer kosten 1 FPE minder in RDDF betekent gemiddeld €64,2k meer kosten

1% negatieve afwijking GPL betekent €642 * 335,55 FPE circa €215k meer kosten Extra inhuur nodig, hoge ontslagkosten Meerkosten dan gepland

5.2 Risico-evaluatie

Impact

Op basis van evaluatie zijn bovenstaande risico’s als volgt gewaardeerd:

Groot Middelmatig Klein

Onwaarschijnlijk H/I F /G

Waarschijnlijk E D/J B/C/

Zeker A

Waarschijnlijkheid

5.3 Risicobeheersing De volgende maatregelen zijn/worden getroffen om deze risico’s te beheersen: Risico

Beheersmaatregel

Dalende leerlingaantallen

1. Acceptatie 2013 geprognosticeerde leerlingaantallen. 2. Voor 2013 krijgen scholen een (nog te ontwikkelen) richtgetal opgelegd.

Niet alle scholen voldoen aan eis van geen rekenen taalzwakte

1. Goed geïnformeerd blijven over ontwikkelingen over mogelijke inhoud kader door actieve deelname in belanghebbende gremia 2. Vergroten professionaliteit door inzet academy en expertisecentrum 1. Actieve sturing inzake op te leveren producten op basis van vooraf gestelde kwaliteitseisen

Opbrengsten High Performance scholen blijven achter ten opzichte van verwachting De goedgekeurde onderwijsconcepten kunnen niet worden uitgerold in het onderwijsveld door verkeerde aannames in de business case Gemiddeld FPE-getal wordt niet gehaald

2. Toetsen aannames business case aan vooraf opgestelde objectieve criteria

Medewerkers niet tijdig aangemeld bij RDDF

1. Actieve bewaking bij jaarlijks op te stellen bestuurs formatieplan

Ziektepercentage hoger dan 5,5%

2. Monitoren verbruik 3. Directeur opdracht geven PvA op te stellen om ziekteverzuim terug te dringen

1. Monitoren verbruik 2. Mandaat directeur inperken 3. Directeur opdracht geven plan van aanpak (PvA) op te stellen voor realisatie FPE-getal per 1/8/2013

21


Berekende GPL lager dan gerealiseerde personele last

1. Continue monitoren ontwikkeling gerealiseerde personele last en daar waar nodig bij sturen

Onvoldoende aandacht strategische personeelsplanning

1. Bewaken en monitoren op te leveren producten inzake academy en expertisecentrum

Kosten nieuwbouw hoger dan bekostigd door gemeenten

1. Op basis van nieuwbouwplan oplevering bouwfasen actief volgen. Afwijkingen rapporteren, besluiten over te nemen vervolgstappen bij “negatieve” afwijkingen. 2. Met leveranciers afspraken maken over meerwerk en daaraan verbonden kosten

22


6. Begroting 6.1 Toelichting op begroting WereldKidz 6.1.1. Uitgangspunten Voorafgaand aan de begroting is een kaderbrief opgesteld. De kaderbrief heeft als doel het inzicht in de begrotingsbeleidspunten en de koppeling tussen onderwijskundig beleid en financieel beleid te verbeteren. De kaderbrief kent de volgende belangrijkste uitgangspunten: Budgetoverschrijdingen zijn niet toegestaan, budgetverschuivingen wel Baten die na vaststelling van de begroting worden binnengehaald vervallen aan het bestuur Alle inkomsten worden door het bestuur geheralloceerd Het bestuur kan aanpassingen vragen op de initiële begroting n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en inzichten P&A-gelden worden volledig afgeroomd LGF is tijdelijke financieringsbron Overgehouden budget betekent niet automatisch meer budget het jaar daarop De besteding van de door de CvB aan de scholen toegekende middelen worden per kwartaal zorgvuldig door directeur aan het CvB gerapporteerd en toegelicht De directeur geeft in een actieplan aan hoe begrotingsafwijkingen worden opgelost. De uitgaven kant van de begroting is bottom up samengesteld. De schooldirecties hebben aan de hand van hun schoolplan aangegeven hoeveel middelen en personeel zij nodig hebben voor de uitvoering van het schoolplan. Alle afspraken en de begroting zijn vastgelegd in een managementcontract met schooldirecteur. De schoolbegrotingen zijn getoetst aan berekende inkomsten per school conform door OCW gehanteerde berekeningsgrondslagen. De focus voor de begroting van 2013 lag op een betere match tussen de individuele schoolbegroting en verwachte schoolinkomsten. Grote afwijkingen tussen de schoolbegroting en de verwachte inkomsten zijn door het bestuur bijgesteld. De controle op de financiën zal in 2013 worden versterkt door gebruik te maken van een systeem voor geautomatiseerde factuurverwerking. Dit systeem zal tevens gebruikt gaan worden om aangegane verplichtingen goed te kunnen administreren en te volgen. Daarnaast zullen bankmutaties geautomatiseerd worden ingelezen.

6.1.2. Verwachte inkomsten De inkomsten van de stichting worden voornamelijk gegeneerd uit de aantallen leerlingen die bij de scholen van de stichting onderwijs krijgen. Daarnaast ontvangt de stichting gemeentelijke subsidies voor specifiek lokaal beleid en samenwerkingsverbanden. Tot slot ontvangt de stichting vergoedingen voor onder meer de verhuur van lokalen. De inkomsten van de overheid en samenwerkingsverbanden worden aan de stichting toegekend op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar. De telling van de leerlingen van 1 oktober 2011 (5.078 leerlingen) bepalen de inkomsten voor schooljaar 2012/2013. De telling 01-10-2012 (4.908) die voor het schooljaar 2013-2014. Omdat de begroting per kalenderjaar wordt opgebouwd, worden de inkomsten per schooljaar omgerekend naar kalenderjaar volgens de verdeling 7/12 schooljaar 2012-2013 en 5/12 schooljaar 2013-2014. De prognose voor inkomsten in de jaren na 2013 is gebaseerd op de prognose van de leerlingenaantallen. Dit luistert nauw. Een afwijking van 1 procent in de prognose van het leerlingaantal betekent automatisch een afwijking van €250k in de prognose van de inkomsten.

23


Verder zijn de subsidiebedragen van de (rijks)overheid pas definitief in het begrotingsjaar waardoor ook afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begroting en werkelijke inkomsten. Als gevolg van het dalend aantal leerlingen zullen de inkomsten ten opzichte van de begroting 2012 vanuit de Rijksoverheid dalen met circa €700k naar €27,9 mln. De overige baten zijn als volgt opgebouwd:

De overige baten zijn conservatief ingeschat.

6.1.3. Verwachte lasten

a)

Personele lasten

De personeelslasten zijn als volgt opgebouwd:

Ongeveer 80% van de lasten van de stichting worden bepaald door de salariskosten. De stichting begroot de salariskosten middels gebruik van een gemiddelde personeelslast (GPL. 2013: €64.200) en een formatieplaatseenheid (FPE). De GPL is onder meer ter dekking voor kosten en rechten die voortvloeien uit salaris, vakantiegeld en eindjaaruitkering, werkgeverslasten, premie vervangingsfonds, en BAPO-rechten. Meerjarig ziet de ontwikkeling van de vaste formatie er als volgt uit:

De stichting verwacht in 2013 ongeveer 336 FPE te verbruiken. De hieraan verbonden te verwachten salariskosten voor 2013 bedragen circa €21,6 mln. Dit is een daling van circa €800k ten opzichte van de begroting van 2012. Op basis van een daling van circa 170 leerlingen is de daling in lijn met de dalende inkomsten.

24


b)

Afschrijvingen

De afschrijvingen meerjarig zijn als volgt opgebouwd:

Het grootste gedeelte (42%) van de afschrijvingen betreffen de afschrijvingskosten voor de leermethoden. De overige afschrijvingen zijn voor installaties (13%), meubilair (28%) en ICT (4%).

c)

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten meerjarig zijn als volgt opgebouwd:

De huisvestingslasten worden met name bepaald door kosten voor onderhoud, energie en schoonmaak en bedragen naar verwachting €1.794k. Het bedrag inzake onderhoud betreft het onderhoud van de binnenkant van de schoolgebouwen. De begroting voor het onderhoud is alleen toereikend voor het hoogst noodzakelijk onderhoud. Voor schoonmaak is een onderhoudscontract afgesloten met HAGO. De kwaliteit van de schoonmaak wordt periodiek getoetst door een externe partij. Ook deze kosten zijn in het begrote bedrag opgenomen. De kosten van energie en water (GWL) bedragen voor de stichting al enige jaren ongeveer €530k. De bewaking van de schoolgebouwen is geregeld in een centraal contract met een waarde van €60k. In het contract zijn de kosten voor meldingen voor “valse alarmeringen” afgekocht. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening (€300k) is noodzakelijk om de voorziening op een acceptabel niveau te houden. De jaarlijkse dotatie en stand van de voorziening is voldoende om het onderhoud dat voor de komende jaren staat gepland uit te kunnen voeren.

25


d)

Overige instellingslasten

De overige lasten meerjarig zijn als volgt opgebouwd:

De overige instellingslasten worden onder andere bepaald door kosten voor ICT, kopiëren, contributies, buitenschoolse activiteiten en verzekeringen. In totaal zijn de overige instellinglasten voor 2013 begroot op €2.808k. De instellingslasten bestaan voor circa €950k uit ICT kosten. Van de ICT-kosten is €866k voor de huur van computers en digitale borden inclusief software en onderhoud. Het overige betreft uitgaven voor randapparatuur en jaarlijkse licentiekosten voor het gebruik van digitale leermethoden. De dienstverlening verbonden aan de kosten van het uitvoeren van de administratie kost de organisatie jaarlijks circa .€200k. De accountants- en advieskosten zijn begroot op circa €140k. In dit bedrag is rekening gehouden met accountantskosten (€30k), verwachte juridische kosten (€50k) en advieskosten voor het verbeteren van scholen op het gebied van de kwaliteit van onderwijs en volgsystemen (€60k). Voor het kopiëren is een contract afgesloten met Ricoh. Zij leveren de apparatuur en brengen een bedrag per kopie in rekening. De waarde van dit contract is ongeveer €300k per jaar. De overige lasten (incl. leermiddelen) ad €1.042k bestaan uit het zorgcontract (€100k) met Giralis voor leerling-specifieke onderzoeken, Cito-toetsen (€61k), Marketing en Communicatie (€106k), conferentie-, representatie-, contributiekosten, stakeholderscongres, buitenschoolse activiteiten en verzekeringen (€348k) en uitgaven voor leermiddelen (€427k) Per leerling wordt ongeveer €87 begroot voor leermiddelen (pennen, papier, etc.). Een aantal scholen begroten op de leermiddelen ook de kosten voor licenties voor de software die ze jaarlijks betalen.

26


6.1.4. Projecten In het strategisch beleidsplan 2011-2014 (SBP) van de stichting worden een speerpunten en doelen benoemd waaraan invulling wordt gegeven doormiddel van specifieke projecten. Jaarlijks wordt in de begroting van de stichting een financiële relatie gelegd tussen het SBP en de verwachte additionele kosten van de deze projecten. Hiertoe worden de doelstellingen per jaar en kosten per jaar vastgesteld volgens de meerjarenplanning van het SBP. De verwachte totale projecten inclusief investeringen voor 2013 zijn €481k Hierbij een specificatie van de totale projectkosten naar de verschillende projecten Project

Uitgave

Strategisch Personeelsbeleid (Lonen en Salarissen (FPE), overige personeelskosten (inhuur derden) Communicatie (intern en extern) (Overige Instellingslasten) Topklas (Lonen en Salarissen (FPE) Balansleren, vernieuwing onderwijsconcept Early Bird (Cursus en afschrijving investering, Overige personeelskosten (cursus) en afschrijvingen leermethoden) IPC (cursus en afschrijving investering Overige personeelskosten (cursus) en afschrijvingen leermethoden) Stakeholderscongres (overige instellingslasten) Studiedag (overige personeelskosten) KPI/Esis/MIS (Overige instellingslasten (ICT kosten overige) en afschrijving ICT (voor maatwerk Esis) Stroomlijnen financiële processen (Overige instellingslasten (advieskosten)

€60.000 €65.000 €68.000 €90.000 €45.000

€83.000

€15.000 € 30.000 €15.000

€10.000

6.1.5. Investeringsbegroting De ontwikkeling van inkomsten in relatie tot de dalende leerlingaantallen heeft ertoe geleid dat alleen voor meubilair en leermethoden aanschaffingen zijn begroot. In 2013 zal, indien additionele investeringen nodig zijn, deze door middel van een investeringsplan ter goedkeuring aan het bestuurd dienen te worden voorgelegd.

Investeringen 2013 Meubilair Vervanging leermethoden

27

Bedrag €100.000 €148.000


6.2 Meerjaren begroting Lerend Leven

28


6.3 Meerjaren begroting WereldKidz

29


30

Jaarplan 2013 SOORH

31

Jaarplan 2013 SOORH

7. Bijlagen 7.1

Overzichten kwalitatieve personeelsplanning

Hieronder de volgende overzichten: o Trend leerlingaantallen periode 2010-2016 o Trend formatie inzet schooljaren 2009-2010 / 2011-2013 o Trend natuurlijk verloop periode 2013-2014 (Peildatum personeelsadministratie 29-nov 2012) o Overzicht Bapo-verlof( kosten Bapo zitten in kosten fpe), (Peildatum informatie: 29 november 2012) o Overzicht Leeftijdsopbouw (Peildatum personeelsadministratie 29-nov 2012)

Trend leerlingaantallen Jaar 2010 Aantal 5.218 leerlingen

2011 5.078

2012 4.903

2013 4.897

2014 4.857

Trend formatie inzet Jaar 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Formatie 386,82 379,90 342,78 335,55 Trend natuurlijk verloop geboortejaar Totaal wtf 1947 4,8749 1948 2,5830 1949 7,3139 Overzicht BAPO Aantal medewerkers bapo Aanstelling omvang mdw Bapo Bapo-omvang

32

Beëindiging aanstelling in jaar 2013 2013 2014

99 81,31 wtf 11,3326 wtf

Jaarplan 2013 SOORH

2015 4.838

Jaarplan 2013 WereldKidz

Recommend Documents