Inhoudsopgave. Jaarplan 2014 versie Parkstadbestuur

2014 JAARPLAN

Jaarplan 2014

Inhoudsopgave Inleiding

3

1. Kaders voor de toekomstige samenwerking

5

2. 2014 als transitiejaar

7

3. Herstructurering

11

4. Economie / Leisure

15

5. Mobiliteit

19

6. Ruimte

21

7. Bestuur en Samenwerking

23

8. Overkoepelende en gemeenschappelijke activiteiten

25

9. Regiobureau en bedrijfsvoering

27

10. Financiën

29

BIJLAGE 1. LIJST VAN AFKORTINGEN

30

Jaarplan 2014 versie Parkstadbestuur 5-2-2014

2

Inleiding Het jaarplan 2014 is de opmaat naar de nieuwe invulling van de regionale samenwerking in Parkstad. Door de raden van de acht deelnemende gemeenten is op 28 oktober ingestemd met de uitgangspunten voor de toekomstige regionale samenwerking voor wat betreft de kernagenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de met deze samenwerking samenhangende financiën. Het jaarplan 2014 gaat dan ook uit van de kernagenda. Dit laat onverlet dat inhoudelijk het regioprogramma “Naar een duurzaam vitale regio” leidend blijft. Destijds was het de bedoeling, dat de Parkstadorganisatie nadrukkelijk op de uitvoering zou sturen en waren er binnen het regiofonds ook investeringsmiddelen beschikbaar. De koerswijziging die de regionale samenwerking in Parkstad vanaf 2014 ondergaat, legt de nadruk meer op ondersteuning van de portefeuillehouders, beleidsontwikkeling en programmamanagement. De activiteiten binnen de thema’s van de kernagenda zullen in 2014 vooral in het teken staan van deze omslag in de activiteiten. Met de nieuwe samenwerking worden de verantwoordelijkheden daar gelegd waar ze thuishoren en worden de verantwoordingslijnen daarop afgestemd. De portefeuillehouders komen centraal te staan en verantwoorden zich binnen hun eigen gemeentelijke colleges en raden en naar elkaar. Tevens wordt meer ruimte gecreëerd om ook op andere terreinen samen te werken op basis van een “coalition of the willing” in de vorm van een keuze-agenda of flexibele schil. De nieuwe invulling van de regionale samenwerking krijgt in de loop van 2014 gestalte. Hiervoor moeten nog tal van acties worden ondernomen en bestuursbesluiten worden genomen. Daarnaast loopt een aantal activiteiten, dat in de voorgaande jaren is gestart maar niet langer hoort tot de kernagenda, nog door in 2014. Deze activiteiten worden uitgevoerd totdat ze kunnen worden overgedragen of op zorgvuldige wijze kunnen worden beëindigd. Dit maakt 2014 een spannend jaar. De toekomstige regionale samenwerking wordt binnen de vastgestelde kaders van de kernagenda stap voor stap ingekleurd en de bestaande organisatie wordt daarop ingericht zonder dat er gaten mogen vallen in de uitvoering van lopende activiteiten. Dit ook nog eens gepaard gaande met een inkrimping van de personele capaciteit met als uitgangspunt een zorgvuldige begeleiding naar ander werk voor medewerkers waarvoor door de nieuwe invulling van de samenwerking geen taken meer zijn weggelegd.


3


4

1. Kaders voor de toekomstige samenwerking Met de besluitvorming van 28 oktober zijn de kaders vastgesteld voor de inrichting van de regionale samenwerking voor de eerstkomende jaren. Aanvullend daarop is het financiële kader voor de periode 2014-2018 vastgelegd in de begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2018 die door de Parkstadraad zijn vastgesteld op 16 december. Flexibiliteit is de rode draad in de nieuwe samenwerking. De samenwerking is flexibel in de agenda, in de ondersteuning, in de samenstelling voor taken buiten de kernagenda, in de mate waarin men elkaar wil binden. Flexibiliteit is de kracht in de wijze van samenwerken. Kernagenda en Keuze agenda De samenwerking verloopt via twee sporen, namelijk via de kernsamenwerking en via de flexibele samenwerking (flexibele schil), waarmee uiting wordt gegeven aan het centrale uitgangspunt van elkaar binden waar dat nodig is en flexibel zijn waar dat kan, uitgaande van de kracht van de coalition of willing. Dit leidt tot een kernagenda en een keuze agenda. Thema’s worden tot de kernagenda gerekend indien alle acht gemeenten daartoe besluiten en als het thema daadwerkelijk wordt bestempeld als kernthema. Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan is het thema voor de keuze agenda met acht deelnemende gemeenten. Kenmerk

Kernagenda

Keuze agenda

Aard deelname

Verplichtend

Vrijwillig

Deelnemers

Alle gemeenten

Wisselende samenstelling: Coalition of willing

o o o o

Nader te bepalen

Ruimte Mobiliteit Economie en Toerisme Wonen / Herstructurering

Thema’s Portefeuillehouders of Colleges kunnen unaniem voorstellen doen tot wijziging van de thema’s (erbij of eraf) o Criteria op basis waarvan men elkaar wil binden

o

Onderlinge afhankelijkheid van elkaars beleid door schaarste of onderlinge concurrentie. Het uit een lopen van regionaal en lokaal belang.

Portefeuillehouders of Colleges nemen initiatief en dragen voorstellen aan om op thema’s samen te werken op basis van coalition of willing.(van 2 tot en met 8 gemeenten)

Geen specifieke criteria

Deelname portefeuillehouder overleggen

Portefeuillehouders van alle gemeenten

Portefeuillehouders van deelnemende gemeenten

Financiële bijdrage

Bestaande verdeelsleutel

Portefeuillehouders zorgen voor middelen (personele capaciteit en financiën)

Rol Regiobureau

o Bestuursondersteuning / Procesmatige verantwoordelijkheid o Beleidsvoorbereiding o Programmering, inclusief monitoring en instrumentontwikkeling

Portefeuillehouders beschrijven per opdracht / onderwerp rol regiobureau (en financiering)

Mensen en middelen

Vaste formatie regiobureau en werkbudget activiteiten

Mensen en middelen vormen (tijdelijke) flexibele schil van de Parkstadorganisatie


5

Governancestructuur Voor de governancestructuur geldt het uitgangspunt dat de portefeuillehouders centraal staan en dat de aard van de samenwerking (op tactisch niveau) het logisch maakt te komen tot een Gemeenschappelijke regeling van Colleges. Kenmerken van de governancestructuur zijn: o Portefeuillehouders: De portefeuillehoudersoverleggen (in de vorm van bestuurscommissies) kunnen binnen de thema’s van de kernagenda conform de bestaande stemverhouding bij meerderheid collectieve bindende besluiten nemen. Dit inclusief de bestemming van budgetten voorzover deze zijn gekoppeld aan de voor hen geldende thema’s. De voorzitter van een portefeuillehouderoverleg wordt gekozen uit hun midden. De portefeuillehouders zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de samenwerking. o Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur: Het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) vormen een personele unie. Het DB en AB worden gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, waarbij de voorzitter van het DB en AB wordt gekozen uit hun midden. Aan het DB zijn geen inhoudelijke portefeuillehouders gekoppeld anders dan uit hoofde van de functie van burgemeester. Voor P&O en P&C zijn er portefeuillehouders en het DB bereidt de P&C-producten voor. Het DB bewaakt de voortgang en de samenhang en schaalt tegenstrijdige of conflicterende belangen binnen portefeuillehoudersoverleggen op naar Regiodagen of naar bestuurlijk overleg. Het DB bereidt de Regiodagen voor. De huidige stemverhoudingen worden gehandhaafd. o Betrokkenheid Colleges en Gemeenteraden: De portefeuillehouders verantwoorden zich binnen hun eigen Colleges, tegenover hun Gemeenteraad en tegenover elkaar. Regiodagen ten behoeve van Colleges met de mogelijkheid tot een besluitvormend deel. Informatiebijeenkomsten en Regiodagen ten behoeve van raadsleden. o Gemeenschappelijke Regeling. Het uitgangspunt is een Gemeenschappelijke Regeling van Colleges als rechtspersoon met een openbaar lichaam en met de mogelijkheid bindende besluiten te kunnen nemen. Ondersteuning De regionale samenwerking wordt ondersteund door een onafhankelijk regiobureau, dat de portefeuillehoudersoverleggen, het DB en het AB ondersteunt. De ondersteuning voor de keuze agenda (flexibele schil) kan zowel door (één van) de betrokken gemeenten plaatsvinden als door het Regiobureau Kenmerken van het Regiobureau: o Onafhankelijk door een zelfstandige bestuurlijke en ambtelijke aansturing. o Gericht op inhoudelijke en procesmatige facilitering van de bestuurlijke gremia. o Verzorgt het ambtelijk secretariaat voor de portefeuillehouderoverleggen ten behoeve van de onderwerpen van de kernagenda. o Een formatie van 9,5 fte. o Brengt de bedrijfsvoering onder bij één van de deelnemende gemeenten. Financieel kader Het financiële kader is vastgelegd in de begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2018. Op basis hiervan is als werkbudget voor de kernactiviteiten een bedrag beschikbaar van € 300.000. Voor overlopende verplichtingen uit 2013 zijn middelen beschikbaar uit de restantbudgetten 2013 van de verdeelbesluiten. Daarnaast wordt een beroep gedaan op beschikbare reserves In de begroting 2014 zijn voldoende middelen opgenomen om de betaling van de salariskosten van het personeel dat per ultimo 2013 werkzaam was voor Parkstad ook in 2014 te garanderen.


6

2. 2014 als transitiejaar Voor Parkstad is 2014 het transitiejaar. In 2014 worden de activiteiten op het gebied van projectinitiatie en projectondersteuning afgebouwd. Dit geldt ook voor lobby en fondenswerving, tenzij deze activiteiten onlosmakelijk verbonden zijn met de kernagenda. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de inrichting van de nieuwe governancestructuur en worden de activiteiten gericht op ondersteuning aangescherpt. Een belangrijke mijlpaal in 2014 zal de oprichting van de IBA b.v. zijn. Een deel van de huidige Parkstad-acticiteiten zal naar de IBA worden overgeheveld. De omslag naar een nieuwe organisatie met zijn personele consequenties zal daarnaast veel aandacht vergen van het management van het Regiobureau. Een belangrijke mijlpaal in 2014 zal de oprichting van de IBA b.v. zijn. De relatie tussen IBA B.V. en Parkstad-organisatie moet nader bekeken worden.

Het op gang brengen van de nieuwe bestuursstructuur De formeel bestuurlijk juridische structuur wordt uitgewerkt via een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling binnen de kaders van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR+). Daarbij wordt pro actief afstand gedaan van de plus-status, die in 2006 door de minister van BZK aan de regio is toegekend. De besluitvorming over de aangepaste gemeenschappelijke regeling is voorzien vóór 19 maart 2014, de datum van de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals in de uitgangspunten is vastgelegd wordt de aangepaste Regeling wordt een GR van Colleges in plaats van Raden. e

Met de vaststelling van de aangepaste GR zal met ingang van het 2 kwartaal 2014 de nieuwe governancestructuur worden geformaliseerd. Het streven is de nieuwe bestuurlijke structuur in te laten gaan zodra de nieuwe colleges zijn gevormd. De primaire taak van de regio organisatie in 2014 is het ondersteunen van het portefeuillehoudersoverleg. Voor het toekomstige succes van Parkstad is het functioneren van de portefeuillehouders-overleggen volgens de nieuwe opzet en naar verwachting met een gewijzigde samenstelling als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen cruciaal. Het ondersteunen en laten functioneren van de portefeuillehoudersoverleggen nieuwe stijl is dan ook een speerpunt in de e activiteiten van het Regiobureau met ingang van het 2 kwartaal. In dat kader zullen de portefeuillehouders worden begeleid in het uitzetten van de koers voor de komende jaren, waarbij ook de vraag aan de orde komt in hoeverre de speerpunten uit het regioprogramma nog steeds actueel zijn. Het regiobureau zal in samenwerking met betrokken gemeenten de ondersteuning moeten bieden. 2014 zal ook een zoektocht zijn naar hoe de nieuwe samenwerking vorm moet krijgen. In de afgelopen periode werd circa 4 keer per jaar een portefeuillehoudersoverleg georganiseerd. Nu het voortouw in de regionale samenwerking bij de portefeuillehouders ligt en niet langer bij het parkstadbestuur is het de vraag of deze frequentie omhoog moet. In het jaarplan gaan we ervan uit dat in 2014 5 overleggen zullen plaatsvinden. In de voorbereiding daarop zullen ambtelijke overleggen worden georganiseerd en vooroverleggen tussen de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg en de programmamanager. Inherent hieraan verbonden zijn de activiteiten gericht op het voorbereiden van Regiodagen om nadere duiding te kunnen geven aan de agenda van de portefeuillehoudersoverleggen en om de betrokkenheid van raden en colleges te versterken Ook de ondersteuning van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling en een gewijzigde rol e wordt met ingang van het 2 kwartaal opnieuw ingericht Concretisering van de kernthema’s en prioritering binnen de thema’s De kernthema’s voor de regionale samenwerking zijn als uitgangspunt vastgelegd in de besluitvorming op 28 oktober met de bedoeling deze in 2014 vanuit het Regiobureau verder te concretiseren. In dit jaarplan is hiervoor een eerste aanzet opgenomen. Mede aan de hand daarvan worden binnen de diverse gremia bestuurlijke discussies georganiseerd over prioriteiten en speerpunten binnen de thema’s. Dit zal zijn vervolg krijgen onder andere via de Regiodagen. Binnen de kernthema’s ligt de prioriteit ten aanzien van de beleidsontwikkeling in 2014 op de


7

aandachtsvelden energietransitie en toerisme/leisure. Daarmee is in dit jaarplan rekening gehouden met de inzet van personele capaciteit. Er kan op korte termijn ook nog aanleiding zijn thema’s op basis van de bestuurlijke discussie toe te voegen mede in het licht van de versterkte oriëntatie van de gemeenten op het sociale domein. Het initiatief hiervoor ligt bij de deelnemers van de Regiodagen. In het jaarplan zijn geen initiatieven opgenomen voor de keuze agenda. Uitgangspunt is dat initiatieven daartoe kunnen ontstaan vanuit de bestuurlijke gremia. Zodra daar sprake van is, worden die taken en de daarmee gepaard gaande middelen geplaatst in de “flexibele schil”. Het uitvoeren van activiteiten die doorlopen en passen binnen de kernthema’s In dit jaarplan is in de volgende hoofdstukken een aantal lopende activiteiten opgenomen die hun oorsprong vinden in het Regioprogramma en het Pact van Parkstad, maar ook nog passen binnen de kernthema’s. Deze activiteiten zijn tevens te beschouwen als een eerste concretisering van de kernthema’s. Bij een groen licht op het jaarplan worden deze activiteiten in 2014 uitgevoerd. Activiteiten die niet langer passen binnen de kernthema’s worden afgebouwd Deze activiteiten zijn eveneens in de volgende hoofdstukken opgenomen. Bij een aantal activiteiten is al duidelijke of en wanneer overdracht naar derden en/of activiteiten vanzelf aflopen. Indien dit nog niet het geval is wordt ernaar gestreefd in de eerste helft van 2014 deze duidelijkheid te bieden. Ook zullen de eerste maanden van 2014 nog taken worden uitgevoerd, waarvan besloten is deze in een andere rechtspersoon onder te brengen. Dit zal gelden voor IBA en BAG/GEO, omdat de nieuwe rechtspersonen nog in oprichting / voorbereiding zijn en vanwege de continuïteit er taken uitgevoerd dienen te worden. Het streven is al deze activiteiten in 2014 af te bouwen en over te dragen. In 2015 zal de formatie van het Regiobureau ook niet meer toereikend zijn om deze activiteiten te kunnen uitvoeren naast de kerntaken. In een aantal gevallen zullen af te bouwen activiteiten ook na 2014 nog beslag leggen op personele capaciteit. Het zal dan vooral gaan om het zorgvuldig afwikkelen van subsidierelaties, zowel voor wat betreft verstrekte als verkregen subsidies. Het herinrichten van de organisatie en het afstemmen van de bezetting op de nieuwe taken. De transitie betekent ook het op gang brengen van een transitie van de organisatie van oud naar nieuw binnen de formatieve en de financiële kaders. Er zal een nieuwe organisatie worden gebouwd met nieuwe taken en gewijzigde accenten, waardoor gedeeltelijk andere eisen worden gesteld aan competenties. Na vaststelling van de organisatiestructuur kan worden begonnen met het plaatsen en eventueel werven van medewerkers. De planning is dit proces in het 2e kwartaal 2014 af te ronden. Tevens zal de uitbesteding van de bedrijfsvoering ter hand worden genomen. Aangezien de organisatie aanmerkelijk kleiner wordt en het nuttig kan zijn om het Regiobureau in de nabijheid te huisvesten van die gemeente die de bedrijfsvoering gaat overnemen, zal ook herhuisvesting van het regiobureau onderzocht worden. Het afbouwen van de bestaande structuur en het begeleiden van medewerkers van wie de taken vervallen Niet alleen wordt een nieuwe organisatie gebouwd met gedeeltelijk andere eisen aan competenties, maar er vervallen ook taken waardoor uiteindelijk de organisatie met 18,5 fte inkrimpt (van 28,0 fte naar 9.5 fte). Een succesvol en zorgvuldig verloop van deze personele en organisatorische aspecten van de transitie vergt in 2014 aanzienlijke capaciteit van het management en de personele functie. Capaciteit die ingezet moet worden voor aspecten die met afbouw te maken hebben en dus niet ingezet kunnen worden voor opbouw van de nieuwe organisatie. Om dit alles te begeleiden wordt het niet uitgesloten dat – in beperkte mate – een beroep zal moeten worden gedaan op externe inhuur.


8

Het vinden van oplossingen bij het optreden van continuïteitsverlies. Het is niet te voorkomen dat een krimpende organisatie in transitie in de eerste periode wordt geconfronteerd met een versnelde uitstroom van personeel. Deze versnelde uitstroom wordt overigens door de organisatie ook zelf geëntameerd als er zich kansen voordoen om met een relatief beperkte inzet van middelen arrangementen te treffen, waardoor risico’s van beperkte mogelijkheden tot begeleiding van werk naar werk worden vermeden. Inmiddels is duidelijk dat deze versnelde uitstroom in 2014 inderdaad optreedt, waardoor continuïteitsverlies dreigt. Daar waar zich dit voordoet zal een afweging worden gemaakt tot een versnelde afbouw van activiteiten of het toch gebruik maken van tijdelijke personele capaciteit om cruciale taken te kunnen uitvoeren. Dit uiteraard binnen de financiële kaders van de begroting. Versnelde uitstroom medewerkers in relatie tot frictiekosten Door een mogelijke versnelde uitstroom van personeel in 2014 als gevolg van de transitie kan het nodig blijken te zijn een voorschot te nemen op de frictiekosten voor het (de) volgende ja(a)r(en) (zie verder onder hoofdstuk 9; Regiobureau en bedrijfsvoering).


9


10

3. Herstructurering De belangrijkste opdracht van het thema herstructurering is het herstellen van de balans op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief. We streven hierbij naar 2% frictie leegstand. Met het vaststellen van de Regionale Woonstrategie 2012-2020 is een aantal belangrijke stappen gezet om het eerder geformuleerde beleid ook daadwerkelijk uit te voeren. Eind 2013 is de nieuwe woningmarktprogrammering vastgesteld. Deze bestaat niet alleen uit een optelling van bestaande woningbouwplannen maar brengt focus aan in de toevoeging van woningbouwplannen op basis van een kwalitatieve afweging. De uitvoering van de herstructureringsopgave vindt vooral plaats in de vijf wijken op basis van de uitgewerkte businesscases en de financiële bijdragen uit het Transformatiefonds. De sloopopgave wordt met name uitgevoerd door woningcorporaties. Om het effect te onderzoeken op de sociale kernvoorraad wordt de verkenning hiervan uit 2009 momenteel geactualiseerd. Hieruit blijkt dat op korte termijn de behoefte aan sociale huurwoningen groeit, maar op lange termijn er minder sociale huurwoningen nodig zullen zijn. Dit maakt de herstructureringsopgave extra complex, omdat voorkomen moet worden dat de uitvoering van de opgave op de lange termijn tot problemen op de huurmarkt zou leiden op de korte termijn. Het Rijk en de Provincie trachten de sloop te stimuleren door woningcorporaties financieel te ondersteunen bij het slopen van woningen. De grootste onbalans op de woningmarkt komt tot uitdrukking op de particuliere woningmarkt. In dit segment is er geen regulerend mechanisme zoals in de huurmarkt, waarbij woningcorporaties de mogelijkheid hebben hun bezit in evenwicht te houden/ door courante particuliere woningen aan te kopen en te verhuren, waardoor overigens ook nog eens de doorstroming op de woningmarkt wordt versterkt. Door middel van regionale prestatieafspraken met woningcorporaties die actief zijn in de regio, worden nadere afspraken gemaakt over de realisatie van de sloopopgave, het slooptempo en oplossingsrichtingen om de sociale kernvoorraad in evenwicht te houden. Huidige organisatie versus nieuwe organisatie De rollen en taken van het regiobureau Parkstad en dus ook van het programma herstructurering veranderen in de loop van 2014. De nadruk komt meer te liggen op het organiseren, coördineren en faciliteren van (bestuurlijke) regionale afstemming. De initiërende en uitvoerende rol ligt dan weer bij de gemeenten. Voor regionale thema’s kunnen uitvoeringsprojecten wel een plek krijgen in ‘de flexibele schil’. Naast deze platform-rol ligt er een duidelijke beleidsopdracht voor het programma Herstructurering. Deze opdracht heeft betrekking op het verdeelvraagstuk en de balans op de woningmarkt in de regio. De inkrimping van de formatie maakt het ook onontkoombaar de huidige taken die betrekking hebben op uitvoering, grotendeels af te bouwen. Kerntaken Herstructurering Ondersteuning portefeuillehouders / Externe oriëntatie: Tot de kerntaken horen de procesmatige en facilitaire ondersteuning van de portefeuillehoudersoverleggen en het ondersteunen van de portefeuillehouders bij bovenregionaal overleg (Zuid-Limburg, Provincie, Rijk, EU). Concreet ligt de focus op de volgende ondersteuningstaken: o Ondersteuning portefeuillehouders overleg. o Coördinatie en aanspreekpunt gemeenten en portefeuillehouders voor woonbeleid. o Ondersteuning bovenregionaal overleg. o Zuid Limburgs woonoverleg. o Netwerk wonen, bijeenkomst voor makelaars, bouwers, ontwikkelaar, corporaties. o ROW-overleg. o Woonkamer provincie Limburg. o Nationaal Netwerk bevolkingsdaling, werkgroep wonen. o Lobbyen richting ministerie en provincie blijft beperkt tot direct aan de taken gerelateerde lobby en relatiebeheer.


11

De externe oriëntatie richt zich op POL Wonen en Visie Wonen & leefbaarheid Zuid Limburg. In de werkgroep voor het POL onderdeel wonen wordt een visie opgesteld voor Wonen en Leefbaarheid in Zuid Limburg. Parkstad vertegenwoordigt daar de regio. Daarnaast worden de Parkstadbestuurders in het Bestuurlijk Kernoverleg ondersteund. Voorts is er aandacht voor het Nationaal Netwerk bevolkingsdaling en voor actuele dossiers voor het woonbeleid. Sturing op de regionale woningmarkt Woonbeleid algemeen Door de regionaal geregisseerde aanpak op het gebied van wonen, komt de woningmarkt beter in balans. Het is de taak van het programma herstructurering om dit beleid actueel te houden. o Monitoren en bijsturen structuurvisie/structuurvisiebesluit. o Monitoren en bijsturen herstructureringsvisie/woonstrategie 2012 – 2020. o Uitwerken van thema’s die zijn vastgelegd in de woonstrategie 2012 – 2020. o Fungeren als vraagbaak voor gemeenten op het gebied van woonbeleid. o Opstellen van generieke beleidsregels ten behoeve van de verbetering van de woningmarkt. o Regionaal afstemmen van woningbeleid in brede zin, ook ten behoeve van de provinciale verordening Wonen ZuidLimburg. o Regionaal afstemmen van het regionaal woonbeleid met partners (diverse overheden, woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars). o Regionaal woonbeleid vertalen in regionale prestatieafspraken met woningcorporaties Regionale woningmarktprogrammering In 2013 is de nieuwe regionale woningmarktprogrammering vastgesteld. De projecten uit de oude woningbouwprogrammering zijn getoetst op markttechnische aantrekkelijkheid en op basis van deze score is focus aangebracht in het aanbod van woningbouwprojecten. De woningbouwplannen die kwaliteit toevoegen aan de regionale woningmarkt, op locaties die markttechnisch aantrekkelijk zijn, hebben de meeste prioriteit om tot ontwikkeling te komen. De bestaande werkwijze van de woningmarktprogrammering is aangepast aan deze nieuwe manier van werken. Eind 2014 zal worden geëvalueerd hoe de programmering en werkwijze functioneren. Taken: o Evalueren werkwijze van de nieuwe woningmarktprogrammering. o Monitoren en bijsturen van de regionale woningmarktprogrammering. o Adviseren over toevoegingen aan de woningmarktprogrammering aan de portefeuillehouders herstructurering. o Ondersteunen van gemeenten bij intrekkingsbeleid en planschade. Monitoren woningmarkt De woningmarkt is voortdurend in beweging. Belangrijke veranderingen moeten worden vertaald naar beleid. Maar ook moet er worden getoetst of het bestaande beleid zijn vruchten afwerpt. Zo is de afgelopen jaren de leegstand terug gelopen van 5,2% naar 3,9% door de geregisseerde aanpak in Parkstad. Taken o Actualiseren van enveloppen/ de transformatieopgave. o Actualiseren van tekorten en overschotten in de woningmarkt. o Opstellen leegstandsmonitor 2014 o Monitoring van de enveloppe 2014-2020. o Opstellen van een doorkijk naar de periode 2020 - 2040. o Geografisch Informatie Systeem (GIS) plancapaciteit, particuliere voorraad en huurvoorraad (i.s.m. ROW corporaties) bijhouden. o Monitoring van de voortgang van de uitvoering van de vijf business casussen. Relatie woningmarkt met traject Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) In 2014 wordt het ambitiedocument voor de energietransitie vastgesteld (zie ook onderdeel 6. Ruimte). De ambitie van de regio Parkstad wordt naar de verschillende programma’s vertaald. Projecten worden aan gemeenten overgedragen of ondergebracht in de flexibele schil. De voortgang van de projecten wordt door het programma herstructurering gemonitord en teruggekoppeld aan het portefeuillehouders overleg.


12

Taken: o Monitoring energietransitie ambitie woningcorporaties. o Monitoring energietransitie woningvoorraad. Transformatie zorggeschikte woningen Door de extramuralisering van de zorg (scheiden wonen en zorg) en de vergrijzing van de bevolking is er een forse verschuiving zichtbaar binnen de “reguliere” woningbehoefte. Deze opgave lijkt vooral op de schouders van de woningcorporaties terecht te komen. In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar de te verwachte opgave. De uitkomsten van deze verkenning moeten worden vertaald naar een regionale aanpak (beleid). Het regiobureau vervult de platformfunctie om afspraken op dit thema te concretiseren en te actualiseren. Taken: o Coördineren en faciliteren van overleg tussen portefeuillehouders, woningcorporaties en zorginstellingen Instrumentontwikkeling De financiering van de verdunnings- en transformatieopgave in Parkstad kan gezien de omvang niet door één partij of bestaande structuren worden gedragen. Daarom is in het afgelopen jaar, in samenwerking met de provincie Limburg en het Rijk, een aantal projecten opgestart om zicht te krijgen op (alternatieve) financieringsconstructies. Deze projecten lopen nog door in 2014. Ook binnen de wijkaanpak zijn diverse interessante initiatieven gestart. Een voorbeeld hiervan is de coöperatieve vereniging in Vrieheide, die – indien mogelijk - wordt gekoppeld aan het Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg. Vanuit het regiobureau zullen geen nieuwe initiatieven meer worden opgestart. Een belangrijke taak blijft het bewaren van overzicht over de verschillende initiatieven waardoor coördinatie en uitwisseling van kennis gewaarborgd blijft en er geen dingen dubbel gebeuren. Taken: o Monitoren van de transitiepilots en andere initiatieven. o Taskforce, overleg Parkstad, Provincie, Rijk over wonen.

Activiteiten die worden afgerond/overgedragen Project financieringsconstructie voor de transformatieopgave Het project dat wordt uitgevoerd door RVOB, Provincie Limburg en Parkstad loopt in juni 2014 af. Uit dit project zijn 5 transitiepilots voortgekomen. Dit project wordt afgerond in juni 2014. De vijf transitiepilots zullen door de trekker worden doorgezet. Parkstad Limburg zal de instrumentontwikkeling wel monitoren en het platform organiseren waar kennis wordt uitgewisseld. Transitiepilots Vanuit het project financieringsconstructie zijn diverse pilots gestart. Bestaande pilots worden afgerond, nieuwe pilots kunnen worden opgestart door gemeenten of mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de keuze agenda. Transitiepilot 1: Woningmarktestafette o Gestart eind 2013. Dit project wordt getrokken door marktpartijen. o Opstart van het project legt een beperkt beslag op de ondersteuning vanuit het regiobureau, die tijdens de transitiefase tijdelijk wordt ingevuld binnen de huidige bezetting. Transitiepilot 2: Hoogbouwflats Parkstad o Businesscase medio 2014 afgerond, uitvoering door gemeente; o In het eerste half jaar van 2014 ligt de trekkersrol bij Parkstad. Na het tot stand komen van een definitieve businesscase zal de rol van Parkstad beperkt blijven tot het monitoren van dit instrument en uitwisseling van kennis. Transitiepilot 3: Koop naar huur transformeren o Project in 2014 afronden en kennis overdragen aan gemeenten.


13

Transitiepilot 4: Energiesprong Parkstad o Project is in startfase. o Planning is de intentieovereenkomst te ondertekenen in februari 2014. o Dit project wordt opgepakt door externe partijen, waarbij voor Parkstad in 2014 alleen een coördinerende rol voorzien is. Transitiepilot 5: RWTH/Studentenhuisvesting o Huisvesten van Akense studenten in leegstaande woningen/gebouwen, project Heerlen/Kerkrade, overdragen aan gemeenten. o Afronding subsidieverplichting project Voorterstraat. Overige projecten Duurzame energiecentrale Kerkrade-West Overdragen aan gemeente Kerkrade of beëindigen. Integrale gebiedsontwikkeling 5 business cases o Beheren en afwikkelen transformatiefonds. In overleg treden met provincie over mogelijke overdracht. o Kwartiermaker Mijnspoor overdragen aan gemeenten; o Kwartiermaker Transferium overdragen aan gemeenten; o Verplichtingen uit de SOK’s evalueren en op basis daarvan procesafspraken maken met deelnemende partijen; De stuurgroep Regiodialoog heeft ingestemd met maximaal twee keer per jaar bij elkaar roepen van de stuurgroepen in een gezamenlijke vergadering waarbij de stand van zaken van de verschillende business cases wordt toegelicht.


14

4. Economie / Leisure Economische structuurversterking is een van de twee pijlers van het regioprogramma Parkstad Limburg “naar een duurzame vitale regio”, dat in 2010 is vastgesteld. Dit programma is als inhoudelijk kader ook voor toerisme en leisure nog steeds actueel. Ondersteuning portefeuillehouders De portefeuillehouders economie en toerisme zullen (net als bij de andere thema’s) worden begeleid in het uitzetten van de koers voor de komende jaren. Zijn de speerpunten uit het regioprogramma nog steeds actueel: leisure, energie, zorg en het financieel administratieve cluster. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van retail en werklocaties? Moeten bakens worden verzet? Wat zijn mogelijkheden voor financiering voor investeringen op deze terreinen? Sluiten de Parkstad gemeenten zich aan bij LED? Kan de IBA belangrijke impulsen geven? Dit zijn thema’s, waar de nieuwe portefeuillehouders zich over zullen buigen, met als doel afstemming en harmonisatie van beleid en een samenhangende programmering. Zoals in paragraaf 2 “2014 als transitiejaar” is gesteld wordt uitgegaan van 5x portefeuillehoudersoverleg per jaar. Economische structuurversterking In het Regioprogramma 2010-2014 zijn vier regionale economische sectoren benoemd die gezamenlijk vorm moeten geven aan een nieuwe economische identiteit van Parkstad. Deze sectoren zijn nieuwe energie, leisure, zorg en financieel-administratief cluster. De afgelopen jaren zijn binnen elk van deze sectoren door Parkstad activiteiten ondernomen in de zin van initiëren, faciliteren of subsidiëren van projecten. Naast het aanjagen van projecten binnen de genoemde sectoren is een gericht promotie en acquisitiebeleid gevoerd en zijn projecten gefaciliteerd op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Tenslotte heeft de grensoverschrijdende samenwerking, met name in het kader van de AG Charlemagne, veel aandacht gekregen, juist om de barrières op de arbeidsmarkt te doorbreken of om gezamenlijk de regio te promoten. In 2014 zullen de thema’s energie, leisure en het financieel administratief cluster aandacht vragen. Daarbij zal wel een accentverschuiving plaatsvinden. De projectmatige activiteiten worden afgebouwd en de nadruk zal nadrukkelijk op de beleidsmatige en programmatische activiteiten liggen, waarbij, indien daar capaciteit voor beschikbaar is, ook aandacht voor instrument ontwikkeling zal zijn. Op het gebied van het opstellen van provinciaal economisch beleid zal Parkstad ook in 2014 een rol spelen. Parkstad zal ook op dit terrein participeren in POL werkgroepen. Relatie economie met traject Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) In 2013 is het thema energietransitie nadrukkelijk regionaal opgepakt. Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte is daarbij initiërend geweest door op 13 september een bestuursconferentie rond dit thema te organiseren. Naast de portefeuillehouders ruimte, waren daarbij de portefeuillehouders mobiliteit, duurzaamheid, wonen en economie betrokken. Bestuurlijk is Energietransitie nadrukkelijk als portefeuille overstijgend thema neergezet. De portefeuillehouders ruimte hebben het voortouw genomen om een ambitiedocument (PALET) op te stellen dat in het eerste kwartaal van 2014 via het ruimte overleg en het Parkstadbestuur bestuurlijk behandeld zal worden. Dit ambitiedocument (zie ook onderdeel 6.Ruimte) zet op een onderbouwde wijze een stip op de horizon en fungeert als regionaal kaderstellend document inclusie een doorkijk richting de uitvoering. Daarnaast zijn in 2013 projectmatige initiatieven geweest op het gebied van energietransitie. Zo is in het kader van de regiodialoog een programma energietransitie geaccordeerd, waarin de duurzaamheidswinkel, initiatieven in verschillende gemeenten op het gebied van zonne-energie, de energietuin van het project Creative City en het Modlar project gehonoreerd zijn. In 2014 zullen enkele van deze projecten nog verdere ondersteuning vragen. Datzelfde geldt voor de allianties, die uit de alliantiefabriek energietransitie van 13 december 2013 zijn voortgekomen. Deze hebben nog nazorg nodig. Deze activiteiten zullen in 2014 echter in principe worden afgebouwd, omdat ze niet meer in het takenpakket van de regio organisatie passen. Ook projecten als de Lokaal Duurzame Energiecentrale Kerkrade-West en de afgifte van de vouchers in het kader van BIHTS zullen dit jaar worden afgebouwd of overgedragen. In de eerste helft van 2014 zal wel gewerkt worden aan een regionale conferentie over energietransitie in het kader van de AG Charlemagne. Deze stond voor 2013 gepland, maar doordat de bestuursconferentie en de alliantiefabriek vooraf georganiseerd moesten worden is deze naar 2014 doorgeschoven.


15

Starters Het afgelopen jaar is een stevige discussie gevoerd over de toekomst van de Stichting Starterscentrum Limburg. Deze e 1 lijnsondersteuning van startersinitiatieven was nl. gelieerd aan de Kamer van Koophandel Limburg en met de centralisatie van de KvK moest ook een besluit genomen worden hoe de startersondersteuning nu in de toekomst vormgegeven moet worden. Het belang van deze ondersteuning wordt alom onderkend. Maar tot voor kort was onduidelijk wat de landelijke KvK nog aan startersondersteuning zou doen en bovendien moet voorkomen worden dat een door de Overheid gefinancierde startersondersteuning concurreert met private initiatieven op dit terrein. Eind 2014 heeft een overleg met de provincie als resultaat gehad dat het Starterscentrum vooralsnog voort kan gaan met een e basisfinanciering door de Zuidlimburgse gemeenten en als dienstverlening de 1 lijnsondersteuning aan starters met als opdracht om ook een financiële bijdrage op afzienbare termijn zeker te stellen door de Midden- en Noordlimburgse gemeenten. Om dit te bereiken is een coördinator voor 0,2 Fte aangesteld naast de 2 vaste bedrijfsadviseurs, die werkzaam zullen zijn vanuit de bestaande locaties zoals o.a. C-Mill in Parkstad Limburg. Nu de gemeenten geheel verantwoordelijk zijn geworden voor de Stichting Starterscentrum Limburg zal in 2014 gewerkt dienen te worden aan een nieuwe governance structuur, zullen de gemeenten moeten aangeven hoe de communicatie tussen de Stichting en de gemeenten dient te verlopen en hoe wordt gerapporteerd (frequentie, inhoud, financiën). Concreet betekent het dat er een op maat gesneden subsidie beschikking dient te worden opgesteld en eventueel meerjarige afspraken gemaakt dienen te worden vergelijkbaar met de financieringsafspraken met de VVV Zuid Limburg. Parkstad Limburg zal in het kader van de beleidsafstemming hiertoe een initiërende rol vervullen. Leisure / Toerisme De Leisure sector is in Parkstad nog steeds in ontwikkeling. Het aantal bezoekers en overnachtingen stijgt en de bestedingen nemen toe. Opvallend is dat ondanks de economische crisis, ook de afgelopen jaren investeringen in deze sector op peil zijn gebleven. Nieuwe initiatieven als het klimpark bij Snowworld en de Leisuredome op de Rodaboulevard verruimen het leisure aanbod in Parkstad en passen binnen de strategie om de sector te versterken, waardoor de regio ook als verblijfsbestemming een rol van betekenis krijgt. Daarvoor wordt gewerkt aan toeristische clusterontwikkeling. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Stadsregio Parkstad is hierin aanjager en regievoerder. De toeristische clusterontwikkeling is sterk verweven met de integrale gebiedsontwikkeling Parkstadring. Dit geldt met name voor de grootschalige (dag)attracties, de zogenaamde rode clusters. Het belangrijkste project op dit gebied is Nature Wonderworld (NWW) als onderdeel van de Oostflank Brunssum. Dit project is nog in de haalbaarheidsfase. 2014 kan het jaar van het definitieve “go” voor deze grootschalige leisure ontwikkeling worden. Indien dit plan gerealiseerd wordt zet dat Parkstad en Zuid-Limburg definitief internationaal op de kaart als toeristische bestemming. Parkstad participeert financieel en capacitair in de haalbaarheidsfase. Naast NWW zijn er echter ook andere belangrijke ontwikkelingen, zoals Creative City als doorontwikkeling van het Continuüm, Kasteel Schaesberg en de Zuidlimburgse Stoommaatschappij (ZLSM). Parkstad heeft ook deze initiatieven financieel en capacitair ondersteund. Deze projectmatige betrokkenheid zal in lijn met de afspraken in het kader van de “toekomst van de regionale samenwerking”, worden afgebouwd. In 2014 willen we beleidsmatig en programmatisch ook aandacht besteden aan de mogelijkheden om het extensieve groene toerisme in Parkstad te stimuleren. Dit is een terrein waarop de regio nog relatief weinig te bieden heeft, maar Parkstad bezit op dit punt wel degelijk potentie. In eerste instantie in “groen” Parkstad, de contramal van het stedelijk gebied. De heuvelland gemeenten van Parkstad, Simpelveld, Voerendaal en Nuth, kunnen daarbij als steppingstone fungeren. Echter ook binnen de rode contouren bestaan op dit gebied mogelijkheden, doordat in het kader van de herstructurering de groene structuren worden versterkt, zoals bij Gebrooker Bos en Kerkrade West. Deze kunnen als verbindingsroutes dienst doen om belangrijke groengebieden als het Heidenatuurpark (Brunssummerhei), Gravenrode/Anselerbeekdal en het Wormdal met toeristische potenties beter te ontsluiten. Belangrijke ankerpunten in deze ontwikkeling is het cultureel erfgoed van de regio. Dit kan de bestemming zelf zijn (kasteel Schaesberg, ZLSM, Rolduc, kasteel Hoensbroek), kan zorgen voor de toeristische thematisering (Via Belgica, Kastelentijd, mijnperiode, Land van Kalk), of kan dienst doen als verblijfsaccommodatie en horecagelegenheid (Kasteel Ehrenstein, Kasteel Terworm, Scholtissenhof, Bernardushoeve). Daarom worden de toeristische mogelijkheden van de regio in samenhang met het cultureel erfgoed onderzocht. In het eerste kwartaal zal een startnotitie aan de portefeuillehouders worden voorgelegd. Voor het ontwikkelen van specifieke clusters worden ontwerpateliers, zogenaamde schetsschuiten georganiseerd. Na Simpelveld gebeurt dit ook voor het “Land van Kalk” (Voerendaal).


16

De campagne “Dit is Parkstad” heeft de regio meer bekendheid gegeven aan Parkstad Limburg als dé Leisureregio van Nederland. Het is een initiatief van de stadsregio Parkstad Limburg en de stichting VVV Zuid-Limburg in samenwerking met de Parkstadgemeenten en leisure ondernemers uit het gebied. Deze campagne zal in 2014 worden voortgezet. Daarnaast zal een zogenaamde charette (ontwerpatelier) worden georganiseerd rondom de vraag hoe het leisure product van Parkstad beter op de kaart kan worden gezet. Dit project komt enerzijds voort uit het Parkstad project “leisurering” en de alliantie “Entree Parkstad” uit IBA alliantiefabriek. Door vertraging wordt het pas in 2014 uitgevoerd. Voorjaar 2014 zal samen met de VVV Zuid Limburg een opdracht worden verstrekt aan een extern bureau om een onderzoek uit te voeren naar de zgn. “toeristische verdiencapaciteit” van de regio. De uitkomsten daarvan zijn de basis voor de verdeelsleutel inzake de gemeentelijke bijdrage aan de VVV Zuid Limburg. Financieel administratieve dienstverlening Deze dienstverlening is door zijn omvang van groot belang voor de economische structuur van de regio. De grote vestigingen zijn in de Heerlen, zodat het regionaal trekkerschap bij de gemeente Heerlen is geborgd. De Smart Services Hub is 2013 als samenwerking van 16 partijen opgericht om juist deze sector te versterken, enerzijds om het HRM aspect in gezamenlijkheid op te pakken, anderzijds om de aanwezige business intelligence in te zetten om juist nieuwe werkgelegenheid te creëren. Parkstad subsidieert de SSH maar brengt ook business intelligence in via de GBRD. Nu de belasting taken zijn overgedragen aan BSGW is een opdracht gegeven voor het opstellen van een businesscase voor BAG-GEO. Juist op dit terrein liggen veel kansen om door de koppeling van databestanden aan Geo-informatie dienstverlening in brede zin te verbeteren. Parkstad loopt op dit terrein voorop. De bedoeling is om deze voorsprong te behouden en te verzilveren. In het eerste kwartaal wordt deze businesscase aan de portefeuillehouders voorgelegd. Retail De retailvisie Parkstad heeft provinciaal en landelijk een voorbeeldfunctie. De structuur van deze visie wordt de basis van de op te stellen Retailstructuurvisie Zuid Limburg die als uitwerking van het POL 2014 dient te worden opgesteld. De hoofdlijnen zullen in het POL worden opgenomen. In 2014 zullen activiteiten van de Parkstad organisatie op dit gebied bestaan uit het begeleiden van retail initiatieven conform de procedure, die in de retailvisie is afgesproken ( de zgn. “Toetsingscommissie). Daarnaast zal in 2014 tevens een bijeenkomst van de zgn. Strategische Commissie worden belegd met name als een soort evaluatie van de retailstructuurvisie; waar staan we op dit moment, gaat de ontwikkeling in de juist richting of moet er een tandje worden bijgezet en zo ja hoe kunnen we dat doen. Een derde activiteit is het ontwikkelen van instrumentarium voor de implementatie van de visie. Voor dit laatste zijn in 2013 drie pilots op dit terrein geïnitieerd in Hoensbroek, Kerkrade en Bocholtz. In 2014 zullen de resultaten hiervan op een rij worden gezet. De grensoverschrijdende activiteiten, die de afgelopen jaren in Charlemagne Grensregio kader zijn uitgevoerd, zullen worden overgedragen aan één van de participerende gemeenten. Werklocaties Met het wegvallen van de investeringbudgetten voor de herstructurering van bedrijventerreinen is ook een belangrijke mogelijkheid verdwenen om op dit gebied te sturen. De behoefte aan coördinatie op dit terrein blijft echter aanwezig. Met de portefeuillehouders zal in overleg met de provincie en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor bedrijventerreinen (LHB) gezocht moeten worden naar nieuwe wegen voor sturing en financiering van deze opgave. Nu het bestuur een besluit heeft genomen over de uitvoering van de parkmanagement activiteiten zal ook richting de Stichting BTM een heldere subsidie relatie dienen te worden vormgegeven. Daarnaast zal de in 2013 operationeel geworden Locatiemonitor Parkstad Limburg, waarin actuele informatie over de bedrijventerreinen digitaal beschikbaar wordt gesteld, verder uitgebouwd worden en zullen met BTM afspraken gemaakt dienen te worden hoe deze monitor ook in de komende jaren actueel gehouden wordt. Externe oriëntatie van aandachtsvelden Parkstad was verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van de promotionele activiteiten vanuit de regio en voor het coördineren en het faciliteren van de regionale acquisitie. Deze taken zullen in 2014 worden afgebouwd en voor zover mogelijk worden overgedragen. Wat dit laatste betreft ligt er ook een opgave om de samenwerking naar buiten de regio te versterken. Samen met de centrumgemeente zal de verbinding met de provincie, Limburg Economic


17

Developement (LED) en Brainport moeten worden versterkt. Taken met betrekking tot de AG Charlemagne zullen door gemeenten worden opgepakt. Ook de rol van Parkstad bij de deelname aan de Provada en Exporeal zal worden afgebouwd. De provincie heeft ambtelijk aangegeven als trekker van de Provada te willen gaan optreden, maar inmiddels heeft GS besloten dit jaar van deelname af te zien. De trekker voor de Exporeal is en blijft de IHK Aachen. De vraag is wie contacten met de provincie en Aken gaat regelen. Nu de Provincie niet gaat participeren in de Provada 2014 zal op korte termijn duidelijkheid gecreëerd moeten worden of een deelname op eenzelfde wijze als in 2013 een haalbare kaart is. Voorwaarde daarbij is wel dat ook Maastricht dan op één of andere wijze aan deze gezamenlijke Zuid-Limburgse presentatie gaat deelnemen. Voor 2014 gaan we ervan uit dat deze taken nog tot op zekere hoogte bij Parkstad blijven. Dat geldt ook voor andere promotionele activiteiten, zoals het Toeristisch marketing project “Dit is Parkstad” in samenwerking met de VVV Zuid Limburg en de participatie in de “Dag van het MKB”. Activiteiten die worden afgebouwd In het algemeen worden projectmatige zaken afgebouwd, zoals hierboven al per thema uitgewerkt. Bovendien worden de promotionele activiteiten en de taken in het kader van de AG Charlemagne verminderd. Werkgelegenheidsfonds Neimed heeft vanuit het werkgelegenheidsfonds in 2009 een subsidie toegekend gekregen van € 162.500. De uitbetaling van het nog openstaande bedrag van € 113.750 zal in 2014 worden afgewikkeld, ter afsluiting van de activiteit van Parkstad op dit terrein.


18

5. Mobiliteit Het thema mobiliteit richt zich op regionale en internationale bereikbaarheid van Parkstad via de weg en via het spoor en een verkeersveilige flankerende infrastructuur. Het beleid op dit terrein wordt voortgezet. Buitenring De voorbereidende werkzaamheden van de Buitenring waren sinds eind 2012 al in volle gang. In mei 2013 heeft de Raad van State besloten de uitspraak over het Inpassingsplan 2012 voor de aanleg van de Buitering aan te houden. Door de aanhouding wordt de uitspraak over het Inpassingsplan 2012 pas eind 2014 of begin 2015 verwacht. De Provincie heeft de Raad van State verzocht om alvast te mogen starten met de aanleg van delen van de Buitenring. De Raad van State heeft het verzoek van de Provincie toegewezen en toestemming gegeven voor het volgende: 1. De aanleg van het wegdeel ten noorden van Heerlen en Brunssum. De weg mag pas opengesteld worden nadat de Raad van State een positieve uitspraak heeft gedaan over het Inpassingsplan 2012). 2. Het aanpassen van de rotonde Avantis. Zodra deze werkzaamheden gereed zijn, wordt de rotonde in gebruik genomen. 3. De realisatie van alle 170 hectare nieuwe natuur. 4. Het doorlopen van de procedure voor het wijzigingsplan voor de verdiepte ligging van de Buitenring ter hoogte van de Rozenstraat bij Vaesrade. De rol van Parkstad in de aanleg is het coördineren en ondersteunen van het bestuurlijk overleg en het behartigen van de belangen van de gemeenten. Grensoverschrijdend openbaar vervoer Voor het grensoverschrijdende openbaar vervoer worden in 2014 verdere stappen gezet in de verbetering van de infrastructuur van Heerlen naar Herzogenrath. Voor de verdubbeling Heerlen-Landgraaf zullen in 2014 (financiële) afspraken gemaakt worden en met de elektrificatie van het traject Landgraaf tot aan de Duitse grens kan worden gestart. Voor het laatste zal vanuit het project RoCK € 2,5 miljoen worden bijgedragen. Als deze noodzakelijke randvoorwaarden voor de komst van de IC Eindhoven-Aken zijn ingevuld, zal de Avantislijn weer worden opgepakt. Voor de Avantislijn zullen volgens planning NVR en Provincie in 2014 een intentieverklaring tekenen. Regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid Parkstad voert namens de gemeenten de wettelijke BDU uit. Via de BDU worden door de provincie middelen toegekend voor de uitvoering van projecten op het terrein van regionale bereikbaarheid op gebiedsontsluitingswegen, regionale verkeersveilige infrastructuur, onveilige locaties en fietsvoorzieningen bij gebiedsontsluitingswegen en verkeerseducatie. Het uitgangspunt voor Parkstad is dat het projecten betreft die bijdragen aan de realisering van het Regioprogramma en daarmee aan de economische structuurversterking. Kerntaken mobiliteit 2014 Ondersteuning portefeuillehouders / Externe oriëntatie Tot de kerntaken horen de procesmatige en facilitaire ondersteuning van de portefeuillehoudersoverleggen en het ondersteunen van bovenregionaal overleg. Taken die hieraan inherent zijn is het optreden als coördinatiepunt voor externe contacten voor de gemeenten en portefeuillehouders bij regionaal beleid in bovenregionale gremia (ZuidLimburg, Provincie, Rijk, Euregio). Binnen het thema Mobiliteit betekent dit concreet dat in 2014 de volgende taken worden uitgevoerd: o Ondersteuning / Voorbereiding Portefeuillehouders Mobiliteit o Ondersteuning / Voorbereiding Ambtelijk Overleg Mobiliteit o Ondersteuning Regionaal Mobiliteitsoverleg (provincie, Rijk, Politie, Veolia) o Specifiek bestuurlijk overleg Buitenring (BO) tussen Provincie en Parkstad. o Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring (RBO). o RMO coördinatie: Vanuit die functie wordt inbreng geleverd aan beleidstrajecten van de Provincie (Beleidsnota’s POL, RVWN, fiets, verkeers- en vervoersmanagement) en worden die afgestemd met de gemeenten.


19

Buitenring o Invullen verplichtingen uit financiële overeenkomst Buitenring zoals de gezamenlijke gebiedsontwikkeling (en “werk met werk”. Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer o Het coördineren en regie voeren op de Treinagenda Parkstad Limburg inclusief de daarvoor noodzakelijke lobby in Nederland, Duitsland en EU. o Het intensief samenwerken met Rijk, Provincie, AVV/NVR, Prorail, NS, DB Netze en DB regio voor verbetering infrastructuur, IC Eindhoven-Aken(-Keulen) en Maastricht-Heerlen-Aken o Op basis van MIRT -afspraken deelnemen aan werkgroepen, begeleidingsgroep, stuurgroep en Opdrachtgeversoverleg o Optreden als partner in het project RoCK en het project Citizens Rail. o Het voeren van het secretariaat van de stuurgroep Grens OV met Provincie. Regionale Bereikbaarheid en Veiligheid o Parkstad voert namens de aangesloten gemeenten het subsidiebeheer van de wettelijke BDU uit. Parkstad inventariseert projecten bij de gemeenten en vraagt de subsidie aan bij de provincie. Van 2012 tot 2016 gaat het om bijdragen aan regionale bereikbaarheid op gebiedsontsluitingswegen (€1,1 miljoen in 2014), regionale verkeersveilige infrastructuur, onveilige locaties en fietsvoorzieningen gebiedsontsluitingswegen (€ 875.000 in 2014) en verkeerseducatie (€ 90.000 in 2014) Jaarlijks worden op deze wijze een vijftiental projecten door de gemeenten uitgevoerd, met een totale subsidie van afgerond 2 mln. €. Het gaat daarbij primair om projecten die een bijdrage leveren aan het Regioprogramma van Parkstad. De portefeuillehouders stellen het BDU-programma vast binnen de kaders (zowel inhoudelijk als financieel) van de Provincie. Dit programma dient als aanvraag voor subsidie bij de Provincie. Deze subsidies betaalt Parkstad door aan de gemeenten conform de door de Provincie afgegeven en aan Parkstad uitgekeerde subsidiebeschikkingen. De projecten uit voorgaande jaren worden vanuit Parkstad gecontrold en na afronding bij de provincie gedeclareerd. Duurzame mobiliteit o Poly-sump is een interreg-project waarin door een extern bureau onderzocht wordt hoe het mobiliteitsbeleid van Parkstad verduurzaamd kan worden (duurzame mobiliteit voor polycentrische gebieden).

Activiteiten die worden afgerond/overgedragen o De projecten RoCK (OV) en Citizens Rail (stations) worden in 2015 beëindigd en zullen geen vervolg meer krijgen binnen de Kernagenda. Deelname aan mogelijke nieuwe interreg-projecten zal op geëigende momenten ingebracht worden in de discussie over de keuze agenda.


20

6. Ruimte Met de intergemeentelijke structuurvisie “ruimte voor park & stad” is in 2009 (en de aanvulling Nuth in 2011) kaderstellend ruimtelijk beleid voor Parkstad Limburg vastgesteld. Destijds was er echter nog weinig aandacht voor de dwingende noodzaak ons energieverbruik te verminderen en onze energieopwekking duurzaam en anders te organiseren. De aandacht nu is er niet alleen vanuit de bedreiging (o.a. klimaat), maar vooral ook gebaseerd op de aanwezigheid van kansen (o.a. economie). Ten tijde van de vaststelling van de structuurvisie ontbrak ook nog de aandacht voor het ruimtelijk vraagstuk van de energietransitie. Dit thema zal de druk op het ruimtegebruik verhogen. Het zal vooral een afstemming vragen tussen overheden, maar ook met de markt. Wat voor de een wenselijk is, is voor de ander onwenselijk of concurrerend. Dit maakt dat de energietransitie een afstemmings- of verdeelvraagstuk is. Om vooral de vraag naar energie in de toekomst te beperken en met duurzame energie te voeden en dit vervolgens in goede banen te leiden, zodanig dat het afgestemd is op de ons beschikbare ruimte met behoud van kwaliteit (van o.a. het landschap), is in 2013 besloten een ambitiedocument Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) te maken. Dit document moet de weg optekenen naar een realistische, ruimtelijk onderbouwde en gemonitorde transitie in de richting van een energieneutrale regio. Naast de monitoring de ruimtelijke afspraken, de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van ons landelijk gebied en de groene vingers in het stedelijk gebied, is dit een belangrijke ruimtelijke beleidsopgave voor de komende jaren. Kerntaken ruimte 2014 Ondersteuning portefeuillehouders / Externe oriëntatie Tot de kerntaken horen de procesmatige en facilitaire ondersteuning van de portefeuillehoudersoverleggen en het ondersteunen van bovenregionaal overleg. Taken die hieraan inherent zijn is het optreden als coördinatiepunt voor externe contacten voor de gemeenten en portefeuillehouders bij regionaal beleid in bovenregionale gremia (ZuidLimburg, Provincie, Rijk, Euregio). Binnen het thema Ruimte betekent dit concreet dat in 2014 de volgende taken worden uitgevoerd: o Ondersteuning portefeuillehouders Ruimte. o Voorbereiding t Ambtelijk Overleg Ruimte. o Het portefeuillehoudersoverleg Groenagenda – en daarmee ook het ambtelijk overleg – vervalt als afzonderlijk overleg en wordt geïntegreerd in Ruimte. Op verzoek van de leden van het portefeuillehoudersoverleg Groenagenda wordt op 24 maart 2014 nog één keer een overleg gehouden. o Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL): Visie Zuid-Limburg In het kernteam Visie Zuid-Limburg wordt een visie opgesteld voor de regio Zuid-Limburg (als één van de drie regio’s in Limburg). Deze visie zal onderdeel uitmaken van het herziene POL. Parkstad vertegenwoordigt daarin de regio. Daarnaast worden de Parkstadbestuurders in, maar ook ter voorbereiding op, het Bestuurlijk Kernoverleg ondersteund. Vanuit Ruimte is Parkstad ook vertegenwoordigd in het Ontwerpteam Visie Zuid-Limburg, waarin een kleine afvaardiging uit het Kernteam deelneemt. Het Ontwerpteam werkt de Visie voor Zuid-Limburg concreet uit en stemt vervolgens af met het Kernteam. Voorzien is dat het nieuwe POL medio oktober 2014 zal worden vastgesteld door Provinciale Staten.


21

Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstadring Het project Poort van Parkstad bevindt zich momenteel in een planfase. Deze zal in 2014 worden afgerond met de bedoeling het project over te dragen. Landschap en Groen o Voor de Groenagenda zijn in 2014 geen middelen meer beschikbaar. Het monitoren van de uitvoering van projecten en van de verstrekte subsidies in de jaren 2011, 2012 en 2013 zal voortgezet worden totdat deze zijn afgehandeld. o Het Interreg-project TIGER is m.i.v. 1 januari 2014 inhoudelijk beëindigd. Naar verwachting zal het project qua rapportering en eindafrekening pas in 2015 afgehandeld zijn. o De ontwikkeling van groene toeristisch-recreatieve clusters zal in samenwerking met het programma economie (leisure-ontwikkeling) voortgezet worden. Hierbij zal versterkt de relatie van landschappelijke waarde, toerisme, recreatie en objecten van cultuurhistorische waarde (via bv. herbestemming) worden opgezocht waarbij de doelgebieden feitelijk de contramal van het stedelijk gebied zijn. De ambitie is om te komen tot een beleidsmatige verbinding met programmatische aanpak ter versterking van toerisme en recreatie in de meer landelijke gebieden. Intergemeentelijke structuurvisie De monitoring van de structuurvisie door middel van de jaarlijkse gespreksronden met de gemeenten zal worden voortgezet. Het jaar 2014 zal tevens gebruikt worden voor een mid-term-review. De structuurvisie is inmiddels al weer vijf jaar geleden vastgesteld. Bovendien kunnen gemeenten de Parkstadorganisatie altijd benaderen ingeval er zich ontwikkelingen voordoen die mogelijkerwijs op gespannen voet staan met de intergemeentelijke structuurvisie (bijvoorbeeld ‘nee, tenzij’-principe of ‘ja, mits’-principe) of in meer algemene zin inhoudelijke afstemming gewenst is. Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) Op 13 september 2013 is op initiatief van de portefeuillehouders Ruimte een bestuursconferentie gehouden over het thema energietransitie. Naar aanleiding daarvan is een traject in gang gezet om te komen tot een regionaal ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET), dat in februari 2014 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Parkstad. In de volgende bestuursperiode zullen de portefeuillehouders Ruimte (conform de gewijzigde governancestructuur) gevraagd worden het ambitiedocument de status van structuurvisie te geven door het bijbehorende traject te doorlopen, als een thematische aanvulling van de intergemeentelijke structuurvisie uit 2009. Er is namelijk sprake van mogelijke onderlinge concurrentie ( bijv. gemeentegrensoverschrijdende effecten), waardoor regionale ruimtelijke afstemming inclusief monitoring noodzakelijk is. In het ambitiedocument zal bovendien een zo concreet mogelijke doorkijk worden geboden richting het tweede en derde kwartaal 2014, met het oog op brede maatschappelijke verankering en een doorvertaling van de ambitie naar een programmatische aanpak voor de verschillende sectoren (zie ook de onderdelen Herstructurering en Economie). Hierna is de vraag waar dit thema binnen de regionale samenwerking bestuurlijk verankerd gaat worden omdat energietransitie bij uitstek een portefeuillehouder-overstijgend thema is en daartoe een themabreed portefeuillehoudersoverleg in het leven zou kunnen worden geroepen.

Activiteiten die worden afgerond/overgedragen o Projecten uit de Integrale Gebiedsontwikkeling (Gebrookerbos, Gravenrode, NWW) worden niet meer actief getrokken c.q. er wordt niet actief deelgenomen aan projectgroepen. o Ruimtelijke afstemming met de regio Aken. o Projecten Heidenatuurpark en Eurode uit TIGER krijgen geen vervolg binnen Parkstad. o Er worden geen financiële bijdragen (meer) verstrekt voor (ad hoc) aanvragen door externen.


22

7. Bestuur en Samenwerking Bestuur Onder verantwoordelijkheid van het Parkstadbestuur zal in 2014 de transitie moeten plaatsvinden van zowel de bestuurlijke als ambtelijke organisatie op basis van de besluitvorming door de gemeenteraden van 28 oktober 2013. Deze transitie betreft vier hoofdthema’s, te weten: Het aanpassen van de bestaande gemeenschappelijke regeling, Het nader uitwerken van de agenda De transformatie van de organisatie Het uitbesteden van de bedrijfsvoering. Hiervoor is een planning gemaakt in de vorm van een stappenplan, die ertoe moet leiden dat: er per 19 maart een nieuwe gemeenschappelijke regeling is. de nieuwe bestuurlijke structuur ingevoerd wordt zodra de nieuwe colleges na de verkiezingen aantreden. de nieuwe ambtelijke organisatie per 1-1-2015 operationeel is. en de bedrijfsvoering per 1-1-2015 is uitbesteed aan een van de parkstadgemeenten. Dit alles binnen de (financiële) kaders zoals die zijn verwoord in het besluit van 28 oktober 2013. Het gehele proces wordt begeleid en vormgegeven door verschillende gremia met ondersteuning vanuit de gemeenten. Zo is een ambtelijke klankborgroep ingesteld die het proces begeleidt en waarin uit elke gemeente een ambtenaar vertegenwoordigd is plus de directie van Parkstad. De 8 burgemeesters vormen samen de bestuurlijke klankbordgroep. Op deze wijze wordt het toekomstig DB/AB van Parkstad in positie gebracht zodat zij straks bij inwerkingtreding van de nieuwe GR en daarmee de nieuwe bestuursstructuur, moeiteloos hun rol kunnen oppakken. Parallel aan de nieuwe GR voor Parkstad zal gewerkt worden aan een nieuwe GR voor BAG-GEO. Hoofdstuk 8 “Gemeenschappelijke Diensten” zal uit de Parkstad GR geschrapt worden. Voor BAG-GEO-taken zal een aparte GR opgesteld worden om opschaling naar Zuid Limburgs niveau mogelijk te maken. Samenwerking De samenwerking vanuit Parkstad is de afgelopen jaren via verschillende trajecten ingevuld, zoals met de provincie via de Regiodialoog, met de grensoverschrijdende partners via de AG Charlemagne en via deelnames in verscheidene verbanden. Voor wat betreft de regiodialoog is de periode 2010-2014 afgesloten en de overeenkomst beëindigd. De provincie wil de wijze waarop de bestuurlijke samenwerking in de komende periode vorm krijgt bezien na de komende gemeenteraadsverkiezingen en de nadat de samenwerking binnen Parkstad verder is uitgekristalliseerd. De resterende middelen binnen de regiodialoog van € 2,9 miljoen zijn ultimo 2013 toegewezen aan projecten voor nieuwe energie (€ 1,3 miljoen) en aan het thema Parkstad Centrum (€ 1,6 miljoen) voor tijdelijke en permanente voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid voor voetgangers van het stationsgebied. De nadere invulling hiervan zal gebeuren in samenhang met het bestemmen van de restgelden uit het regiofonds. De samenwerking in het kader van AG Charlemagne wordt niet langer tot de kernagenda gerekend. Dit betekent dat door de afzonderlijke gemeenten zal moeten worden bezien of en zo ja de samenwerking via de AG Charlemagne wordt gecontinueerd en op welke wijze deze wordt bekostigd (bijvoorbeeld via de keuze agenda). Als overgang naar de nieuwe situatie heeft het Parkstadbestuur besloten de jaarbijdrage vanuit Parkstad Limburg aan AG Charlemagne van € 47.500 incidenteel in 2014 te continueren en hiervoor via de begroting de reserve EGTS in te zetten. Voor de dekking van activiteiten in 2014 is in de reserve dan nog een bedrag van € 22.500 beschikbaar De activiteiten behorend tot de Regionale Initiatieven worden in 2014 voortgezet. Deze subsidierelaties met regionaal opererende instanties kennen een specifieke financieringsstructuur. In de loop van 2014 zullen deze relaties worden geëvalueerd. De deelname aan NIROV wordt gecontinueerd. De overige deelnames zullen in 2014 worden afgebouwd.


23


24

8. Overkoepelende en gemeenschappelijke activiteiten Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg Sinds 2010 is in het Jaarplan opgenomen dat financieel instrumentarium onderzocht en ontwikkeld moet worden om de enorme opgave waar de regio voor staat te kunnen financieren. In dat verband zijn 2 initiatieven ontwikkeld: het Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg (MIL) in samenwerking met Montesquieu, en Financieringsinstrumenten in samenwerking met STEC, de provincie en RVOB. Niet alleen de overheid zal vele miljoenen moeten investeren in wijken en buurten. Dat geldt evenzeer voor andere partijen, die daarbij wellicht geholpen moeten worden om de financiële lasten te kunnen dragen. Om een beeld te kunnen krijgen van de financieringsbehoefte is het noodzakelijk om vooraf te weten wat de kosten zijn, in welke tempo zij zich voordoen. Om hiervan een beeld te krijgen wordt hiernaar thans onderzoek verricht door het EIB. Voor wat betreft het maatschappelijk Investeringsfonds Limburg is door de portefeuillehouders financiën en het e e Parkstadbestuur ingestemd met de resultaten van de 1 fase van het vooronderzoek De offerte aanvraag voor de 2 is uitgezet. In 2014 zal hierover besluitvorming plaatsvinden. In het onderdeel herstructurering (paragraaf 4) is ingegaan op dit project gericht op het in zicht krijgen van (alternatieve) financieringsconstructies. Het project dat wordt uitgevoerd door RVOB, Provincie Limburg en Parkstad loopt in juni 2014 af. BAG/GEO In 2014 zal Parkstad voor het achterblijvend deel van de GBRD de volgende taken uitvoeren: De inrichting en ondersteuning van BAG /GEO; De overdracht van de gemeentelijke belastingen aan BsGW; Zoals in het onderdeel bestuur is vermeld zal parallel aan de nieuwe GR voor Parkstad gewerkt worden aan een nieuwe GR voor BAG-GEO. Hoofdstuk 8 “Gemeenschappelijke Diensten” zal uit de Parkstad GR geschrapt worden. Voor BAG-GEO-taken zal een aparte GR opgesteld worden om opschaling naar Zuid Limburgs niveau mogelijk te maken. Totdat hierover formele besluitvorming heeft plaatsgevonden worden de taken van GBRD/GEO onder verantwoordelijkheid van Parkstad uitgevoerd met een overeenkomstig beslag op personele capaciteit. IBA De verzelfstandiging van IBA voltrekt zich niet van de een op de andere dag. Hierdoor zullen in de aanloopfase naar een zelfstandig IBA nog taken door Parkstad worden uitgevoerd, gericht op een zorgvuldige overdracht en zonder gaten te laten vallen in de voortgang.


25


26

9. Regiobureau en bedrijfsvoering Organisatie aanpassing en bezetting Het Regiobureau faciliteert de inhoud en de processen van de portefeuillehoudersoverleggen en de andere gremia binnen de samenwerking: het DB, het AB. Van daaruit zijn er ook activiteiten verband houdende met de voorbereiding van de regiodagen en informatiebijeenkomsten. Het bureau richt zich primair op de thema’s van de kernagenda en zorgt daarbinnen voor de bestuursondersteuning, de beleidsvoorbereiding, de programmering, de monitoring en de instrumentontwikkeling. Het bureau is “mean and lean” en zal kwalitatief van voldoende kaliber dienen te zijn om aan de eisen van onafhankelijke bestuurlijke ondersteuning, strategische programmabewaking en procesmanagement en – coördinatie te kunnen voldoen. Het Regiobureau nieuwe stijl kent een kernformatie van 9,5 fte voor de uitvoering van taken uit de kernagenda. Daarnaast kunnen op verzoek van twee of meer gemeenten onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd: de keuze agenda. De personele capaciteit en/of de financiële middelen voor taken ter uitvoering van de keuze agenda worden geleverd door gemeenten die participeren in dat thema (coalition of the willing). De inrichting van het Regiobureau wordt na de vaststelling van het jaarplan met daarin taken en activiteiten voor het Regiobureau ter hand worden genomen. Er wordt een nieuwe organisatieschets opgesteld met formatieplaatsen, functiebeschrijvingen en competenties. De vaststelling van de organisatiestructuur is voorzien in april. In de periode mei –juni is de plaatsing voorzien van medewerkers die aan de functie eisen voldoen en waarvoor formatie beschikbaar. De planning is om het proces van plaatsing van medewerkers voor het regiobureau nieuwe stijl e af te ronden in het 2 kwartaal 2014. Op dat moment is ook duidelijk voor welke medewerkers een traject zal moeten worden ingegaan van herplaatsing en begeleiding van werk naar werk. Immers de formatie krimpt naar 9,5 fte en was in 2013 28,0 fte. In verband met de personele consequenties wordt een sociaal plan opgesteld en het proces wordt -voor zover nodig begeleid door externe deskundigen, waarbij ook een extra beroep zal worden gedaan op de personele functie van de gemeente Heerlen. In de begroting 2014 zijn hiervoor transitiemiddelen opgenomen De leidraad voor reorganisaties van Heerlen (20 december 2012) en het sociaal statuut worden – voor zover van toepassing – gehanteerd. De organisatie loopt het risico dat in het licht van de komende veranderingen en de inkrimping mensen sneller vertrekken dan taken kunnen worden afgebouwd of kunnen worden overgedragen. Inmiddels hebben de eerste medewerkers al afscheid genomen. Bovendien is in het licht van de discussie over de nieuwe samenwerking een terughoudend beleid gevoerd met het aangaan van vaste dienstverbanden door gebruik te maken van tijdelijke inzet. Dit heeft als voordeel dat in de loop van 2014 deze contracten van rechtswege zullen aflopen, maar als nadeel dat al in de loop van 2014 deze personele capaciteit niet langer beschikbaar zal zijn. Dit kan ertoe nopen – ondanks de inkrimping - in 2014 toch nog langer gebruik te maken van de inzet van tijdelijke capaciteit om op zorgvuldige wijze de bestaande activiteiten af te handelen en in voorkomende gevallen over te dragen. Bedrijfsvoering Een van de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie is dat de bedrijfsvoering wordt uitbesteed aan één van de deelnemende gemeenten en dus niet langer in eigen huis wordt gedaan. Het jaarwerk 2013 en het inrichten van planning en control en de administratie voor 2014 zal nog binnen de huidige organisatie worden gedaan. Parkstad doet de administratie voor de programma-organisatie, de GBRD en WOZL. Daarnaast dient ook nog het jaarwerk voor de Rekenkamercommissie gedaan te worden, die in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan. De dienstverleningsovereenkomst (DVO ) met WOZL wordt opgezegd per 1-1-2015. Zodra BAG-GEO-organisatie een zelfstandige GR is geworden, zal zij de bedrijfsvoering zelf regelen of bij een van de deelnemende organisaties onderbrengen.


27

In de periode tot mei worden de (afgeslankte) taken op het terrein van de bedrijfsvoering geïnventariseerd en welke kosten en personele capaciteit daarmee is gemoeid en welke contracten (zowel personele als voor goederen en diensten) daaronder liggen. Daarna zullen gesprekken worden opgestart met mogelijke kandidaten die de bedrijfsvoering voor het regiobureau voor hun rekening kunnen nemen. De feitelijke overdracht dient voor 1-1-2015 te worden afgerond. Het kan wenselijk zijn dat de nieuwe Parkstad organisatie gehuisvest is bij of in de nabijheid van die gemeente die de bedrijfsvoeringstaken over gaat nemen. Bij de uitbesteding van de bedrijfsvoering zal daarom ook aandacht besteed worden aan de huisvesting, zowel in combinatie met de bedrijfsvoering als afzonderlijk. Wellicht kunnen ook nog voordelen behaald worden door de huisvesting te combineren met andere GR-en (bijv. BAG-GEO en/of WOZL etc.). Afbouw subsidierelaties Door Parkstad zijn de afgelopen jaren subsidies verstrekt die nog een aantal jaren kunnen doorlopen. De monitoring en afwikkeling van deze subsidies heeft zowel een inhoudelijke als financiële component. Per subsidie zal worden geïnventariseerd op welke wijze de afwikkeling kan worden ingevuld. Het wordt niet uitgesloten dat de afwikkeling niet zonder meer kan worden overgedragen. Hetzelfde geldt voor de afwikkeling van extern verkregen middelen, zoals EFRO waarvan de afwikkeling complex en tijdrovend is en niet vrij is van financiële risico’s. Versnelde uitstroom medewerkers in relatie tot frictiekosten Begrotingstechnisch zijn de frictiekosten van de transformatie van de personele organisatie evenredig verdeeld over 4 jaar. Naarmate de afbouw van de organisatie tot de gewenste personeelsformatie van 9,5 fte sneller vordert bestaat het risico dat zich in het 1e (en eventueel het 2e) jaar hogere frictiekosten zullen voordoen dan de financiële ruimte in het betreffende begrotingsjaar toestaat. Het effect zal zijn dat de frictiekosten in de latere jaren aanzienlijk verlaagd kunnen worden. Indien de noodzakelijke uitgaven niet uit de direct beschikbare middelen bij Parkstad betaald kunnen worden kan het nodig blijken te zijn een voorschot te nemen op de frictiekosten voor het (de) volgende ja(a)r(en). Qua cashflow kan dat betekenen dat Parkstad is genoodzaakt een voorschot aan te vragen bij de deelnemende gemeenten.


28

10. Financiën Voor de dekking van activiteiten is in 2014 een bedrag van € 300.000 beschikbaar als werkbudget. Op basis van de activiteiten genoemd in dit jaarplan wordt een beslag op dit budget gelegd van € 125.000. Dit bedrag is als volgt samengesteld: Monitoring: € 30.000 (bedragen van 2013) Promotie en Acquisitie: € 25.000 (de helft van 2013 als overgangsbedrag 2014) Deelnames / contributies € 10.000 (bedrag deelnames in 2013 ad € 54.000) Bestuur (vergaderkosten etc.) € 40.000 (2013: € 50.000). Communicatie € 20.000 (budget 2013 € 77.000) Van het werkbudget is € 175.000 nog niet verdeeld. Dit zal in de loop van 2014 – op advies van portefeuillehouders aan activiteiten worden ingezet. De kosten voor het uitvoeringsprogramma toerisme worden voor € 26.000 gedekt uit de Regionale Initiatieven. Het restant wordt gedekt uit de reserve Toerisme (stand per 31-12 circa € 137.000). De eenmalige bijdrage in 2014 aan AG Charlemagne van € 47.500 wordt gedekt uit de reserve EGTS (stand per 3112-2013 € 70.000) Naast het werkbudget is de besteding van een bedrag van afgerond € 1,5 miljoen uit het verdeelbesluit 2013 verlengd naar 2014. Hiervoor zullen voorstellen worden gedaan met inachtneming van de invulling van bijdragen vanuit de Regiodialoog. Daarnaast is er nog een bedrag van € 129.000 aan niet gelabelde middelen vanuit de Verdeelbesluiten. Ook aan dit bedrag zal nog invulling worden gegeven in de loop van 2014.


29

BIJLAGE 1. LIJST VAN AFKORTINGEN AB AG AVV BAG BDU BIHTS BO BsGW BTM BV BZK DB DVO EFRO EGTS EU GBRD GEO GIS GR IBA IC IHK KvK LED LHB MIL MIRT MKB NIROV NS NVR NWW OV P&C P&O PALET POL RBO RMO RoCK ROW RVOB RVWN RWTH SOK SSH TIGER VVV WGR WOZL ZLSM

Algemeen Bestuur Arbeidsgemeinschaft Aachener Verkehrsverbund Basisregistraties Adressen en Gebouwen Brede Doeluitkering Building Integrated High Tech Systems Bestuurlijk Overleg Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Stichting Bedrijventerreinmanagement Besloten Vennootschap Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dagelijks Bestuur Dienstverleningsovereenkomst Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Europese Unie Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst Geografische informatie Geografisch Informatie Systeem Gemeenschappelijke Regeling Internationale Bau Ausstellung Intercity Industie- und Handelskammer Kamer van Koophandel Limburg Economic Development Limburgse Herstructureringmaatschappij voor Bedrijventerreinen Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Midden- en kleinbedrijf Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Nederlandse Spoorwegen Nahverkehr Rheinland Nature Wonderworld Openbaar Vervoer Planning & Control Personeel & Organisatie Parkstad Limburg Energietransitie Provinciaal Omgevingsplan Limburg Regionaal Bestuurlijk Overleg Regionaal Mobiliteitsoverleg Regions of Connected Knowledge Regionaal Overlegplatform Wonen Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf Regionaal Verbindend Wegennet Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Samenwerkingsovereenkomst Smart Services HUB Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Wet Gemeenschappelijke Regelingen Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg Zuidlimburgse Stoomtrein Maatschappij


30

Stadsregio Parkstad Limburg

Postbus 200 6400 AE Heerlen CBS-weg 2 6412 EZ Heerlen T +31 (0)45-570 01 23 F +31 (0)45-574 09 08 [email protected]

www.parkstad-limburg.nl

Inhoudsopgave. Jaarplan 2014 versie Parkstadbestuur

Recommend Documents