INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

JAARVERSLAG 2012

INHOUDSOPGAVE

1

VOORWOORD

4

KERNTAKEN EN ORGANISATIE

5

Kerntaak Organisatie Organogram

2

STRATEGISCH BELEID

8

Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De visie Geprioriteerde doelen voor 2010-2014 Overige doelstellingen strategisch beleid 2010-2014 Strategisch beleid 2014-2018

3

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

12

Medezeggenschapsraad bestuursbureau Ontwikkelingen van het leerlingenaantal Fusie Anne Frankschool – Burghtweijt Paulus peuterschool Tevredenheidsonderzoek dienstverlening bestuursbureau Tabijndag Steunstichting Tabijn

4

ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG

14

Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Interne en externe kwaliteitszorg

5

ICT

22

Algemeen Jaarplan/vervangingsplan Externen Professionalisering Technisch

1

Bedrijfsvoering

6

BUITENSCHOOLSE OPVANG

25

Uitbreiden BSO in eigen beheer Werkgroep Buitenschoolse opvang Inspectie door GGD Subsidie opleidingsbudget BBKO

7

PERSONEEL

26

Opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Werkzaamheden praktijkopleiders Management development Bewegingsonderwijs Netwerk voor adjunct-directeuren Doorstroom in functies Loopbaanmanagement Verbetering welbevinden en reductie van de ervaren werkdruk Bijeenkomst contactpersonen Overige personele zaken Grafieken

8

ONTWIKKELINGEN IN RELATIE TOT VERBONDEN PARTIJEN

32

Samenwerking Tabijn met SAKS/SKB Samenwerkingsverbanden WSNS/Passend onderwijs Protocol bestuurlijke samenwerking PO-VO Bestuurlijk netwerk inspectietoezicht (PO-Raad) Playing voor succes met voetbalclub AZ

9

HUISVESTING

34

Onderhoud Meerjarenonderhoudsplannen Vernieuwing en renovatie (korte termijn) Vernieuwing en renovatie (lange termijn)

10

JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON

35

Meldingen en klachten 2012 Aandachtspunten en adviezen Beleid

2

Scholing interne contactpersonen Contactgegevens

11

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

37

12

JAARVERSLAG DIRECTEURENBERAAD

38

13

FINANCIEEL BELEID

39

Financiële positie balansdatum Analyse van het resultaat Investeringen en financieringsbeleid Treasuryverslag Begroting 2013

14

JAARREKENING

42

15

BASISINFORMATIE

85

16

BIJLAGE: OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIEBEZOEKEN

87

3

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Tabijn, een vooruitstrevende onderwijsorganisatie van 26 basisscholen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland in Noord-Holland. Met dit jaarverslag wil Tabijn zich verantwoorden richting het Ministerie van OC&W, de zeven gemeenten waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Daarnaast is het verslag bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Tabijn als geheel betreffen. Voor de ontwikkelingen op onze afzonderlijke scholen: raadpleeg de jaarverslagen op de websites van deze scholen (via www.tabijn.nl) of neem contact op met de directie van de school waar uw interesse naar uitgaat. In 2012 hebben wij met onze medewerkers hard gewerkt aan verdere verbetering van het onderwijs voor onze leerlingen. Een van de speerpunten is het beleid om het onderwijs nog beter af te stemmen op de individuele behoeften van de leerlingen (passend onderwijs). Onze scholen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op dit punt, waardoor er nauwelijks nog leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden doorverwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. Een knappe prestatie! Ook wordt op veel scholen extra aandacht gegeven aan de beter presterende leerlingen, door o.a. deelname aan plusklassen of speciale programma’s waarbij meer- en hoogbegaafde leerlingen extra onderwijs krijgen aangeboden. Alle Tabijnscholen beschikten in 2012 over een basisarrangement van de onderwijsinspectie, hetgeen betekent dat de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen van goed niveau is. Wij gaan ervan uit dat de kwaliteit van de leerkracht de doorslaggevende factor is voor goed onderwijs. Onze activiteiten en plannen zijn dan ook vooral gericht op verdere professionalisering van onze leerkrachten. We financieren (master)opleidingen voor onze leerkrachten. Daarnaast beschikken wij binnen Tabijn over een aantal netwerken waarin medewerkers kennis met elkaar delen en uitwisselen en waarin wij leren van elkaar. Al langer bestaan er netwerken voor directeuren, adjunctdirecteuren, intern begeleiders en ICT-coördinatoren. Maar sinds kort zijn wij ook bezig met het opzetten van Tabijnbrede netwerken voor leerkrachten. Met trots stellen wij vast dat er met ingang van het schooljaar 2012-2013 netwerken bestaan voor alle leerkrachten van Tabijn! In dit jaarverslag leest u meer over deze en andere activiteiten en zullen wij aangeven welke concrete resultaten er in 2012 zijn behaald. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via [email protected]. U kunt ook twitteren via @Tabijn. Uw vragen, opmerkingen en reacties zijn van harte welkom. Wij danken u voor uw interesse in onze onderwijsorganisatie en wensen u veel leesplezier. Jonne Gaemers, Voorzitter College van Bestuur

4

1

KERNTAKEN EN ORGANISATIE

1.1 Kerntaak Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk, oecumenisch, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van onderwijs. Daarnaast organiseert Tabijn op een aantal scholen de buitenschoolse opvang. Binnen de door Tabijn aangegeven kaders bepalen onze scholen zelf hun onderwijskundig beleid. 1.2 Organisatie De organisatiestructuur van Tabijn ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor het CvB. De RvT is de werkgever van het CvB. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Tabijn. U vindt de statuten op onze website www.tabijn.nl. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: • • • • •

Dhr. A. de Wit, voorzitter (voorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland) Dhr. S. van Keulen, vicevoorzitter (adviseur en interim-manager) Mevr. S. de Boer (lid College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep) Dhr. R. Deen (manager beroepsopleidingen Tata Steel Training Centre, Tata Steel) Mevr. M. van Tunen (diensthoofd bestuurlijke aangelegenheden Politie Kennemerland; nevenfunctie gemeenteraadslid voor de PvdA in Heemskerk)

College van Bestuur Het éénhoofdig College van Bestuur is het bevoegd gezag van Tabijn. In de praktijk betekent dit dat het CvB alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Tabijn. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke kerntaak behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. Het college staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. Het CvB stuurt de algemene directie en de sectormanagers aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Dhr J.P. Gaemers, voorzitter. Nevenfuncties van de heer Gaemers • Lid Raad van Toezicht Stichting Basisscholen Alkemade • Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof ZML • Bestuurslid D66 Thema-afdeling Onderwijs en Wetenschap Algemene directie De twee leden van de algemene directie sturen de schooldirecteuren aan en ondersteunen deze op verschillende terreinen. Zij zijn de hiërarchische leidinggevenden van de schooldirecteuren en voeren derhalve met hen de functionerings- en beoordelingsgesprekken en de halfjaarlijkse managementoverleggen. Verder nemen zij de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het terrein van onderwijs voor hun rekening en geven zij uitvoering aan het (onderwijskundig) strategisch beleid. Tenslotte ondersteunen zij het CvB in brede zin bij het uitoefenen van de bestuurstaken en vervangen zij het CvB bij afwezigheid. De algemene directie bestaat uit: • Mevr. F.L. Loth • Dhr. W.T. Noom

5

Onderwijsbureau In het onderwijsbureau zijn de sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie ondergebracht. Elke sector wordt aangestuurd door een eigen sectormanager. •

Sector Human Resource Management & bestuursondersteuning De sector HRM en bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Tabijn. Kortweg kan worden gesteld dat deze sector het beste uit de ongeveer 550 medewerkers van Tabijn wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen straalt dat immers uit op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de sectormanager bestaat de sector HRM en bestuursondersteuning uit twee personeelsfunctionarissen, een secretaresse die de secretariële en administratieve ondersteuning van het CvB en de algemene directie verzorgt en een medewerker communicatie.

•

Sector administratie Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstandig en erkend administratiekantoor. Dit administratiekantoor is ondergebracht in de sector administratie. Een groot voordeel hiervan is dat Tabijn de personeels- en salarisadministratie in eigen huis heeft en niet afhankelijk is van een extern administratiekantoor. De lijnen naar de scholen zijn daardoor kort en ook financieel is dit voordelig. De sector administratie kent naast de Financial controller/sectormanager een salarisadministrateur, een medewerker salarisadministratie, een medewerker personeelsadministratie en twee medewerkers financiën. Ook de twee kantinemedewerkers zijn in deze sector ondergebracht.

•

Sector ICT In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De sector ICT houdt de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. De sector ondersteunt de scholen bij het maken van (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT en biedt scholing aan alle medewerkers van Tabijn. De sectormanager geeft leiding aan twee systeem-/netwerkbeheerders en een ICTconsultant.

•

Sector huisvesting Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vele schoolgebouwen van Tabijn liggen in handen van de sector huisvesting. De sectormanager voert, samen met het CvB, het overleg met de zeven gemeenten waarin de Tabijnscholen zijn gevestigd, over de huisvesting van de scholen. Naast de sectormanager en een medewerker huisvesting maken vier onderhoudsmedewerkers deel uit van de sector. Zij voeren het dagelijks onderhoud aan de gebouwen uit. Een schilder zorgt voor (een deel van) het noodzakelijke schilderwerk aan de scholen.

6

1.3

Organogram

Raad van Toezicht

College van Bestuur GMR

Algemene directie

Directeurenberaad

Bestuursbureau (sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie)

SCHOLEN

7

2.

Strategisch beleid

2.1 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Eind 2009 heeft het College van Bestuur na een intensief traject een strategisch beleidsplan voor de jaren 2010-2014 vastgesteld. Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de schooldirecteuren en de managers van het bestuursbureau en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De belangrijkste elementen uit dit plan worden in dit hoofdstuk toegelicht. Het strategisch beleidsplan wordt verder uitgewerkt in plannen per jaar. In de hierna volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van het jaarplan 2012. In 2012 is tevens een begin gemaakt met de voorbereiding van een nieuwe strategische cyclus (2014-2018). Meer hierover leest u in paragraaf 2.8. 2.2 Externe ontwikkelingen In de omgeving van Tabijn speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor de scholen van onze organisatie. Een van de belangrijkste hiervan is de demografische ontwikkeling. In de brede regio waar Tabijn scholen heeft is sprake van krimp van de leerlingenaantallen, d.w.z. het aantal schoolgaande kinderen daalt. Deze ontwikkeling speelt al meerdere jaren en zal zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Tabijnscholen ook de komende jaren een dalende trend (blijven) vertonen. Dat zal voor onze scholen, en voor de organisatie als geheel, tot gevolg hebben dat het personeelsbestand gereduceerd zal moeten worden en dat er sprake zal zijn van leegstand in de schoolgebouwen. In een aantal gevallen zal dit ertoe leiden dat scholen niet zelfstandig kunnen voortbestaan en zullen moeten fuseren met andere scholen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede onderwijsplek voor alle leerlingen die zich aandienen. Ook het onderwijs dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. In de Wet Passend Onderwijs wordt ook voorzien in nieuwe, grote regionale samenwerkingsverbanden waarin alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht participeren. In deze samenwerkingsverbanden wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Verder is er vanuit de politiek, het ministerie van OC&W en de inspectie de laatste jaren een toenemende aandacht voor het verhogen van het niveau van het taal- en rekenonderwijs op de basisscholen in Nederland (opbrengstgericht werken). Ook wordt er steeds meer de nadruk gelegd op goed, deugdelijk bestuur. Sinds 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht waarin strenge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de schoolbesturen en waarin ook sancties kunnen worden opgelegd indien er op dit terrein (ernstige) tekortkomingen worden geconstateerd. Ten slotte merken we binnen het primair onderwijs dat er door bezuinigingen een toenemende druk komt op de onderwijsbudgetten. Het doel van het strategisch beleidsplan is om op al deze ontwikkelingen adequaat in te spelen. 2.3 De missie Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Medewerkers en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken naar verbinding met relevante organisaties in de omgeving. 2.4

De visie

Tabijn wil een lerende organisatie zijn Een optimistische mensvisie gericht op leren en ontwikkelen, staat hoog in het vaandel van Tabijn. De kerntaak van de scholen van Tabijn is het inrichten van het onderwijs op een zodanige wijze dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren is er binnen Tabijn continu aandacht voor permanente ontwikkeling van mens en organisatie, voor samenwerkend leren, voor open communicatie, voor een veilige leer- en werkomgeving, voor een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaat en gedrag gewoon is.

8

Tabijn wil een kwalitatief hoogwaardige organisatie zijn Tabijn hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van prestaties en de kwaliteit van faciliteiten en ondersteunende voorzieningen. Tabijn streeft er naar om continu actief en planmatig het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen te verbeteren. Transparantie en meetbaarheid zijn hierin centrale begrippen. Tabijn wil een ondernemende organisatie zijn De scholen zijn ook partner in opvoeding en zorg, waarbij de ouder primair verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind. Rekening houdend met de kerntaak speelt Tabijn een ondernemende en initiërende rol in de schoolomgeving en worden er contacten onderhouden met gemeentes en organisaties op het terrein van buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, jeugdzorg en sport. Op alle niveaus – individuele leerkrachten, scholen en College van Bestuur – worden contacten gelegd met andere organisaties in de keten van onderwijs, opvoeding en zorg. Tabijn wil een inspirerende en zichtbare organisatie zijn In de waan van de dag, het politieke gekrakeel en de slingerende visies op onderwijs en opvoeding laat Tabijn een heldere en constante toon horen. Leerkrachten, ouders en leerlingen herkennen zich in de wijze waarop Tabijnscholen vormgeven aan identiteit: geworteld in de christelijke traditie, normen en waarden. 2.5 Besturingsfilosofie Tabijn realiseert zich dat goed, deugdelijk bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Tabijn onderschrijft in dit verband de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad en handelt hier ook naar. Bij de besturing van de organisatie gaat Tabijn uit van een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in de competenties en in het gedrag en het handelen van alle bij de besturing van de organisatie betrokken medewerkers (leidinggevende op alle niveaus). Het gaat om de volgende kernwaarden: • • • •

Verbinding Inspiratie Vertrouwen Ambitie

Deze kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en visie van de organisatie. 2.6 Geprioriteerde doelen voor 2010 – 2014 Van de 14 doelen die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen zijn er vijf uitgekozen die met prioriteit worden opgepakt. Als we er in slagen om vooral op deze vijf doelen merkbare vooruitgang te boeken, dan geven we op de best denkbare manier invulling aan de missie en visie van onze organisatie. De geprioriteerde doelen voor de periode 2010 – 2014 zijn: • • • • •

Passend Onderwijs Opbrengstgericht werken Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Management development Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk

Doel 1. Passend Onderwijs Tabijn realiseert aan het einde van de planperiode (2013) voor iedere leerling (binnen de Tabijnscholen of daarbuiten) een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale, enz.) talenten maximaal te ontwikkelen. In 2014 treedt de nieuwe Wet Passend Onderwijs in werking. Tabijn ziet de komst van deze wet als een kans om het onderwijs aan de leerlingen verder te verbeteren. Dat kan betekenen: extra begeleiding en aandacht voor kinderen die de basisvaardigheden voor bijvoorbeeld taal of rekenen nog niet machtig zijn, tot aan het bieden van een speciaal onderwijsprogramma aan excellente leerlingen die op hun eigen niveau uitgedaagd moeten worden. Kortom, niet een focus op repareren en verzorgen, maar op ontwikkelen en leren!

9

Doel 2. Opbrengstgericht werken Alle scholen van Tabijn scoren voor het eind van 2013 tenminste gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Tenminste 20% van de Tabijnscholen scoort voor het einde van 2013 bovengemiddeld op deze opbrengsten. Tabijn neemt de prestaties van de eigen leerlingen voor taal en rekenen zeer serieus. Ouders en de inspectie spreken de school daar terecht op aan als er aanleiding toe is. Het opbrengstgericht werken impliceert dat de gegevens over de vorderingen van leerlingen op het gebied van taal en rekenen een grotere rol gaan spelen in het handelen van de leerkracht. Tabijn investeert in opbrengstgericht werken als instrument om het taal- en rekenonderwijs op onze scholen in de breedte te verbeteren, ook op scholen die al gemiddeld of bovengemiddeld scoren. De maximale talentontwikkeling van onze leerlingen wordt hierdoor ondersteund. Doel 3. Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Tabijn investeert in de opleiding van (startende) leerkrachten en in permanente, op de professionaliteit van leerkrachten gerichte scholing. Er is wat betreft scholing sprake van een professioneel en kwalitatief hoogwaardig aanbod op bovenschools niveau. Aan het eind van 2013 is op iedere Tabijnschool minstens één leerkracht op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Goed onderwijs vergt goede leerkrachten. Tabijn wil een aantrekkelijke werkgever zijn om toekomstige en reeds werkzame leerkrachten te (blijven) binden en boeien. De mogelijkheden voor scholing en opleiding zijn in dit verband van groot belang. Leerkrachten kunnen hiermee hun bekwaamheid onderhouden en verbeteren, zoals de Wet Beroepen in het Onderwijs dat voorschrijft. Een gelimiteerd aan leerkrachten kan ook met behulp van een Tabijnbeurs een masteropleiding volgen. De hiermee opgedane kennis en vaardigheden kunnen vervolgens ook binnen de school worden benut en verspreid. Tabijn werkt verder nauw samen met enkele Pabo’s. Dit stelt ons in staat (mede) zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardige initiële opleiding van onze toekomstige leerkrachten. Via stageplekken op de Tabijnscholen recruteren wij talentvolle studenten. Doel 4. Management development Tabijn investeert in de continue ontwikkeling van professioneel management. Daardoor voldoen onze leidinggevenden aan de eisen die in de competentieprofielen worden gesteld en voorkomt Tabijn langdurig onvervulbare vacatures. Voor het eind van 2013 is 10% van de schooldirecteuren op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Het tekort aan schooldirecteuren neemt de komende jaren naar verwachting toe. Gezien deze landelijke ontwikkeling moet worden voorkomen dat er bij Tabijn onvervulbare vacatures ontstaan. Daarnaast geldt net als voor leerkrachten dat het management bij Tabijn (directeuren, adjuncten, bouwcoördinatoren van de scholen en managers van het bestuursbureau) zich voortdurend dient te professionaliseren. Het project management development zal ertoe leiden dat de scholingstrajecten voor (adjunct-)directeuren versterkt worden. Tabijn hecht er, net als bij de leerkrachten, aan dat managers investeren in hun loopbaan door een masteropleiding te volgen. Doel 5. Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Tabijn realiseert een gerichte aanpak om het welbevinden van medewerkers aantoonbaar en duurzaam te vergroten en brengt zorgvuldig de factoren in kaart die een (te) hoge werkdruk bij medewerkers veroorzaken. Een belangrijke voorwaarde voor goed presteren is een zekere mate van welbevinden. In je kracht staan, zinvol en leuk werk doen, met fijne collega’s om je heen waarop je kunt bouwen draagt hier aan bij. Tabijn is er zich van bewust dat leerkrachten de werkdruk op onze scholen vaak als (te) hoog ervaren en dat dit belemmerend werkt op het welbevinden. We zetten ons er daarom voor in om te analyseren waar de werkdruk vandaan komt, hoe de beleving van werkdruk zich ontwikkelt en welke verschillen er in dit opzicht tussen onze scholen zijn. Deze analyse leidt op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau tot een gedegen plan van aanpak.

10

2.7 Overige doelstellingen strategisch beleid 2010-2014 Het strategisch beleidsplan kent naast de vijf geprioriteerde doelstellingen nog negen andere doelen. Het gaat om de volgende doelstellingen: • • • • • • • • •

Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Samenwerking met externe organisaties Loopbaanperspectieven bij Tabijn Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Identiteit Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting

De afgelopen jaren zijn de strategische doelstellingen van Tabijn concreet uitgewerkt in de jaarplannen, bij veel doelstellingen vaak meerdere jaren achter elkaar (doorlopende projecten). In dit jaarverslag wordt onder andere verslag gedaan van de strategische doelstellingen die in 2012 aan de orde zijn geweest in het beleid van Tabijn. 2.8 Strategisch beleid 2014-2018 Het jaar 2013 is het laatste jaar van de strategische cyclus 2010-2014; daarom is in het najaar van 2012 een begin gemaakt met het opzetten van het traject dat eind 2013 moet leiden tot een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2014-2018. We hebben ervoor gekozen om naast schooldirecteuren ook leerkrachten van Tabijn een prominente plek te geven in dit proces. Er zijn in september 2012 vijf ontwerpgroepen gevormd rond de volgende thema’s: • • • • •

De Leerling De Leerkracht De Ouder Het Team De Leider

Deze ontwerpgroepen bestaan uit directeuren, leerkrachten en medewerkers van het bestuursbureau. Een regiegroep onder leiding van de voorzitter CvB van Tabijn coördineert de activiteiten. De ontwerpgroepen komen meerdere malen apart bij elkaar. Daarnaast wordt er in 2013 ook een drietal plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van de regiegroep, de deelnemers van de ontwerpgroepen en alle directeuren aanwezig zijn. Naar verwachting kan een eerste, ruwe versie van het nieuwe strategisch beleidsplan medio 2013 worden besproken met de GMR, de Raad van Toezicht en andere gremia binnen Tabijn. Conform de planning zal het nieuwe strategisch beleidsplan eind 2013 worden vastgesteld en begin 2014 in werking treden.

11

3.

Organisatorische ontwikkelingen en governance

3.1 Medezeggenschapsraad bestuursbureau Het College van Bestuur heeft na een behoeftepeiling onder de medewerkers van het bestuursbureau besloten over te gaan tot het instellen van een medezeggenschapsraad (MR) voor het bestuursbureau. Het besluit is genomen in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Tabijn. De MR van het bestuursbureau is ingesteld op 1 oktober 2012 en bestaat uit drie leden. 3.2 Ontwikkeling van het leerlingenaantal De Tabijnscholen bevinden zich in een krimpregio. Dat is te merken aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In De periode 2006-2011 is het leerlingenaantal van de Tabijnscholen gedaald met ca. 8%. In 2012 gaven de Tabijnscholen les aan 5.625 leerlingen. Dit betekent een daling van 1% oftewel 58 leerlingen ten opzichte van 2011. Deze daling valt mee in vergelijking met de daling in de jaren daarvoor. Wel is het beeld tussen de scholen onderling sterk wisselend: veel scholen blijven min of meer stabiel, sommige scholen groeien, andere scholen dalen licht en enkele scholen dalen sterk qua leerlingenaantal. In 2011 bevonden zich twee Tabijnscholen, de Burghtweijt en het Rinket in Heemskerk, onder de opheffingsnorm die het Ministerie van OC&W (per gemeente) heeft vastgesteld. Ten aanzien van het Rinket is de verwachting dat de school weer licht zal gaan groeien de komende jaren. Dat geldt niet voor de Burghtweijt. Zie verder de volgende paragraaf. 3.3 Fusie Anne Frankschool - Burghtweijt Basisschool De Burghtweijt is in 2011 qua leerlingenaantal voor de derde keer op rij onder de opheffingsnorm gekomen. Daarmee vervalt de bekostigingsgrondslag voor deze school. De school kan niet voortbestaan als zelfstandige school. Dit is in het voorjaar van 2012 met alle betrokkenen bij de school gecommuniceerd. Veel ouders van de Burghtweijt hebben vervolgens aangegeven hun kind te willen inschrijven op de naburige Anne Frankschool, eveneens vallend onder Tabijn. In 2012 heeft het CvB daarom het voornemen geuit om per 1 augustus 2013 te komen tot een (administratieve) fusie tussen de beide basisscholen. Dit voornemen is besproken met de directies, docententeams en medezeggenschapsraden van de scholen. Ook de ouders van beide scholen zijn hierover geïnformeerd. In het voorjaar 2013 hebben de medezeggenschapsraden van Burghtweijt en Anne Frankschool ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeente Heemskerk heeft hierover een positief advies uitgebracht. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De Anne Frankschool en de Burghtweijt fuseren per 1 augustus 2013. De naam van de (fusie)school blijft Anne Frankschool. 3.4 Paulus peuterschool Bij de start van de nieuwbouw van de Paulusschool in Castricum is al rekening gehouden met het idee om een peuterschool te huisvesten in het nieuwe gebouw. In dit verband zijn er gesprekken gevoerd met externe aanbieders van kinderopvang, maar die hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. De directie van de Paulusschool heeft vervolgens verzocht om de peuterschool in eigen beheer op te zetten. Na onderzoek naar de juridische, organisatorische en financiële haalbaarheid hiervan, heeft het CvB hiervoor in het najaar van 2012 het groene licht gegeven. In januari 2013 is de Paulus peuterschool is van start gegaan.

12

3.5 Tevredenheidsonderzoek functioneren bestuursbureau Medio 2012 is onder de schooldirecteuren van Tabijn een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van de directeuren over de dienstverlening van het bestuursbureau. Het resultaat van het onderzoek was zeer positief! De directeuren gaven het bestuursbureau als geheel het rapportcijfer 8 voor de dienstverlening. Uit de vragenlijst kwam (op een 4-puntsschaal) een gemiddelde score naar voren van 3,3. Knelpunten zijn eigenlijk niet geconstateerd. Wel zijn meerdere suggesties gedaan om de dienstverlening nog verder te verbeteren. In het voorgaande tevredenheidsonderzoek (gehouden in 2007) waren de scores beduidend lager. 3.6 Tabijndag Eens in de twee jaar organiseert Tabijn onder de titel ‘Tabijndag’ een personeelsuitje voor alle (575) medewerkers van de organisatie. De Tabijndag 2012 vond plaats in Egmond aan Zee op 5 oktober 2012, tevens (en niet toevallig) de Dag van de Leerkracht. Deze middag stond in het teken van social media in het onderwijs. Na de plenaire lezing van keynote spreker Bamber Delver konden de deelnemers kiezen uit een groot aantal workshops, die o.a. in samenwerking met het bedrijf Innofun werden georganiseerd. Een flink aantal workshops werd gegeven door medewerkers van Tabijn zelf. Na de workshops vond nog een sessie met rondetafelgesprekken plaats, waarna de middag werd afgesloten met een borrel. Speciaal voor Tabijndag is een aparte website gelanceerd http://tabijndag.tabijn.nl en er kon worden getwitterd naar #tabijn 2012. 3.7 Steunstichting Tabijn De stichting Tabijn huurt het kantoorpand van het bestuursbureau van de steunstichting Tabijn. De leden van de Raad van Toezicht (RvT) vormen het bestuur van de steunstichting. Er is onderzoek gedaan naar het verlagen van de huur van het kantoorpand. In overleg met de RvT is besloten de jaarlijkse huur te verlagen van € 180.000 naar € 130.000. Dit levert Tabijn een besparing op van € 50.000 per jaar. De vrijkomende middelen zijn beschikbaar voor het onderwijs. De huurverlaging is mogelijk door de waarde van het kantoorpand naar beneden bij te stellen. Hiertoe is het kantoorpand getaxeerd. Door de lagere waarde van het kantoorpand is ook het eigen vermogen van de steunstichting navenant afgenomen. De accountant van Tabijn zal voorts onderzoeken of de steunstichting opgeheven en ondergebracht kan worden bij de stichting Tabijn.

13

4. Onderwijs en kwaliteitszorg 4.1

Passend onderwijs

4.1.1 Ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden De scholen van Tabijn participeren in twee samenwerkingsverbanden. In beide samenwerkingsverbanden is de visie op de toekomst op papier gezet. De directies en intern begeleiders van alle Tabijnscholen zijn per samenwerkingsverband bij elkaar geweest om deze visie te bespreken. De uitkomst van deze gesprekken wordt door de vertegenwoordigers van Tabijn ingebracht in de werkgroepen die zich bezig houden met de voorbereidingen voor de nieuwe samenwerkingsverbanden. De betrokkenheid en het enthousiasme van de directeuren en intern begeleiders waren groot. Omdat op deze manier van werken beleid direct verbonden wordt met de praktijk op de scholen, zal Tabijn deze bijeenkomsten voortzetten. Op school- en bestuursniveau zijn ondersteuningsplannen gemaakt, die inzicht geven in de kwaliteit van de zorg op de Tabijnscholen. Daarbij is duidelijk geworden dat alle scholen de binnen het basisprofiel vereiste expertise in huis hebben. De resultaten van deze inventarisatie worden gebruikt bij het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden. In de samenwerkingsverbanden zijn werkgroepen opgezet om op basis van een hoofdlijnennotitie voorstellen te doen voor het ondersteuningsplan. 4.1.2 Kennis delen en kennis ontwikkelen Er is een start gemaakt met het inrichten van de digitale omgeving om kennis te delen en kennis te ontwikkelen. Op SharePoint hebben intern begeleiders hun kennis en expertise geplaatst. Ook is voor alle leerkrachten een plek gecreëerd, waar informatie over de inhoud van de netwerkbijeenkomsten zijn verzameld. Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het plaatsen van een reactie. 4.1.3 Uitbreiding Plusactiviteiten Alle Tabijnscholen werken aan de verbetering van het aanbod voor meerbegaafde leerlingen. Op schoolniveau wordt materiaal ingezet dat specifiek bedoeld is voor deze doelgroep, bijvoorbeeld de Pittige Plustorens en Levelwerk. Op een aantal scholen krijgen deze leerlingen binnen de school zelf of samen met leerlingen van de andere Tabijn-scholen in dezelfde gemeente, les in een Plusklas. De Digitale Topklas, gestart in Alkmaar in de TTA (Topklas Tabijnscholen Alkmaar) wordt door andere scholen overgenomen. 4.1.4 Begeleiding dyslexie Het afgelopen jaar is op alle scholen het programma Kurzweil geïmplementeerd. Met behulp van dit programma zijn scholen in staat kinderen met dyslexie beter te begeleiden. Er zijn trainingen georganiseerd voor intern begeleiders, voor leerkrachten en leerlingen. Hierdoor zijn alle scholen in staat om met het programma te werken. Er is een centrale digitale bibliotheek ingericht met teksten uit de gebruikte methoden voor technisch en begrijpend lezen. In het komende jaar wordt er aandacht besteed aan de borging van Kurzweil op school- en Tabijnniveau en zal de bibliotheek verder worden uitgebreid. 4.1.5 Netwerk intern begeleiders De intern begeleiders zijn in 2012 zes keer bij elkaar gekomen. In januari is een Tabijnbrede afspraak gemaakt over de wijze waarop er op alle scholen wordt omgegaan met het ontwikkelingsperspectief. De inspectie voor het onderwijs heeft een presentatie gegeven aan de intern begeleiders en de scholendirecties over de risicogerichte werkwijze in relatie tot de indicatoren Opbrengsten en Zorg en Begeleiding en de wijze waarop de scholen hiermee omgaan. In één van de bijeenkomsten voor intern begeleiders is aandacht besteed aan het draaiboek Kwaliteitszorg. Terugkerende onderwerpen zijn de ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden, ontwikkeling in ESIS, ‘Halen en Brengen’ en intervisie. Ook aan Kurzweil wordt elke bijeenkomst aandacht besteed.

14

4.2

Opbrengstgericht werken

4.2.1 Vervolg Opbrengstgericht werken Spelling In april is er een vervolg op de studiedag in december 2011 geweest. Deze gezamenlijke studieochtend voor intern begeleiders en directeuren had als onderwerp: leidinggeven aan het proces van opbrengstgericht werken om het spellingsonderwijs te versterken. Tijdens de ochtend is nadrukkelijk stilgestaan bij de rol van de directeur en die van de intern begeleider in dit proces. De kwaliteitskaart van School aan zet ‘Stepping Stones voor opbrengstgericht leidinggeven’ is hierbij gebruikt. 4.2.2 School aan zet De algemene directie heeft alle scholen van Tabijn opgegeven voor de eerste tranche van School aan zet. Reden voor aanmelding is dat het nieuwe traject van School aan zet qua vorm en inhoud aansluit bij het strategisch beleidsplan van Tabijn. In het traject gaat het om het bespreken van ambities en het formuleren van doelen (gesprek 1), het ontwikkelen door middel van kennisuitwisseling met andere scholen onder leiding van een expert (gesprek 2), het verbinden door middel van intervisie met andere scholen (gesprek 3) en prestaties met behulp van een reflectiegesprek (terug- en vooruit kijken). In september hebben alle scholen met twee experts van School aan zet het eerste ambitiegesprek gevoerd. 4.2.3 Netwerken voor alle leerkrachten In 2011 zijn we gestart met een netwerk voor leerkrachten van de groepen 1/2 en 8. Door de enthousiaste reacties van de deelnemers en de vragen van leerkrachten van de andere groepen zijn er ook netwerken opgezet voor de leerkrachten van de groepen 3 / 4 en 5 / 6. De leerkrachten van groep 7 vormen samen met de leerkrachten van groep 8 een netwerk. Alle nieuwe netwerken hebben dit jaar aandacht besteed aan de wijze waarop leerkrachten met het gedrag van hun leerlingen kunnen omgaan. De bestaande netwerken besteedden aandacht aan het meidenvenijn (groep 8), strategieën voor begrijpend lezen (7/8), groepsplannen en signaalleerlingen (1/2 ). De bijeenkomsten zijn voorbereid door leerkrachten uit de betreffende groepen o.l.v. een adjunct-directeur. 4.2.4 Tabijn Academie Binnen Tabijn vinden bovenschools veel activiteiten plaats (waaronder netwerkbijeenkomsten voor diverse geledingen, scholingsbijeenkomsten zoals over Marzano en spelling) die aansluiten bij onze kernwaarden vertrouwen, inspiratie, verbinding en ambitie. Om meer en beter te kunnen sturen op deze activiteiten is een notitie geschreven met een raamwerk voor het oprichten van de Tabijnacademie. Deze academie zal als paraplu dienen voor de volgende globale doelen: • Professionalisering van al het personeel • Ter ondersteuning van het realiseren van onze ambitie om het beste onderwijs in de regio neer te zetten (excellente scholen) • Het bieden van opleidings- en carrièreperspectieven • Profilering van Tabijn Thema’s die aan bod komen in de Tabijnacademie zijn nauw verbonden met de onderwerpen uit het strategisch beleidsplan van Tabijn. In overleg met de directeuren van Tabijn is besloten het vaste bedrag per school vanuit de prestatiebox beschikbaar te stellen voor de Tabijnacademie. Doel is om in augustus 2013 de Tabijnacademie operationeel te hebben.

15

4.3

Interne en externe kwaliteitszorg

4.3.1 Kwaliteitsonderzoeken door de onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft in 2012 bij vijf scholen (Het Rinket, Bosschool, Molenhoek, Visser ’t Hooft en De Oranjehof) een kwaliteitsonderzoek gedaan. In tegenstelling tot de kwaliteitsonderzoeken in 2011 beoordeelt de onderwijsinspectie de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) overwegend voldoende. Het overzicht is in de bijlage opgenomen. De werkgroep Onderwijskwaliteit heeft naar aanleiding van de inspectiebezoeken in 2011 de opdracht gekregen om een kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau zodanig vorm te geven, dat het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en tevens passend is bij de wensen van de scholen, namelijk efficiënt en effectief. De werkgroep heeft hiervoor het draaiboek kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau ontwikkeld. Voor de inspectiebezoeken aan basisschool Oranjehof en Visser ’t Hooft in juli is een concept handboek aan de onderwijsinspecteurs gestuurd. De inspecteurs oordeelden dat in het draaiboek alle aspecten van het onderwijsleerproces systematisch aan de orde komen en dat de kwaliteitszorgcyclus op papier er goed uit ziet. Tegelijkertijd meldden zij dat in de praktijk nog moet blijken of scholen volgens het draaiboek werken. Met het directeurenberaad is afgesproken dat het thema kwaliteitszorg twee keer per schooljaar op de agenda van het beraad wordt gezet. 4.3.2 Handboek Kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau In dit handboek worden de thema’s binnen de kwaliteitszorg beschreven, alsmede de wijze waarop de thema’s worden onderzocht en wanneer de thema’s aan de orde zijn. In het draaiboek staan dus alle onderwerpen om het onderwijsleerproces te evalueren over een periode van vier jaar ingepland. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderwerpen per schooljaar aan de orde komen.

Planning 2012-2016 alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau 2012-2013

2013-2014

2014- 2015

2015- 2016

Opbrengsten 2x

Opbrengsten 2x

Opbrengsten 2x

Opbrengsten 2x

Systematisch vorderingen volgen 4 x

Systematisch vorderingen volgen 4 x

Systematisch vorderingen volgen 4 x

Systematisch vorderingen volgen 4 x

Voldoende leertijd

Voldoende leertijd

Voldoende leertijd

Voldoende leertijd

Afstemmen en organiseren

Afstemmen en organiseren

Afstemmen en organiseren

Afstemmen en organiseren

Cyclisch werken

Cyclisch werken

Cyclisch werken

Cyclisch werken

Extra zorg aan zorgleerlingen 4x

Extra zorg aan zorgleerlingen 4x

Extra zorg aan zorgleerlingen 4x

Extra zorg aan zorgleerlingen 4x

EWS vragenlijst : Risicofactoren

EWS vragenlijst: Team functioneren en leidinggeven

EWS vragenlijst: onderwijsleerproces

Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel

EWS vragenlijst: Bovenschools management

EWS vragenlijst: Opbrengsten

EWS vragenlijst: Onderwijs en leren

1

2

Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel Variabel : audit, visitatie en rapportage onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar)

1 2

Het Early Warning System is ontwikkeld door de heer G. van Barneveld van de Besturenraad. Onderwerpen die in het rood zijn aangegeven komen niet jaarlijks, maar om de 2 of meer jaren aan de orde.

16

Voor het schooljaar 2012 – 2013 staan twee vragenlijsten gepland. In twee directeurenberaden in het najaar 2012 is de EWS vragenlijst over het bovenschools management besproken. Uit de bespreking met de directeuren blijkt dat een aantal punten een nadere uitwerking behoeft: • een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de directie van scholen en de algemene directie, • duidelijke afspraken over vervolgtrajecten van kwaliteitsverbetering door de algemene directie, • draaiboek met kaders voor het uitvoeren van een zelfevaluatie en audit, • het levendig houden en up-to-date houden van verschillende beleidsstukken, waaronder o.a. het protocol begeleiden van zwak functionerende leerkrachten, • kerntaak onderwijskundig leiderschap. Uit de bespreking kwamen twee zaken naar voren die niet één-op-één te herleiden zijn naar de thema’s uit de vragenlijst bovenschools management, namelijk: starten met 360 graden feedback van directie van scholen, algemene directie en CvB om meer zicht te krijgen op het functioneren van alle leidinggevenden van Tabijn en een handboek voor (startende) directeuren. De werkgroep onderwijskwaliteit zal samen met de sector HRM de ontwikkelpunten en aanbevelingen in 2013 uitwerken. 4.3.3 De Cito-eindopbrengsten van de scholen In april 2012 is na de uitslag van de Cito-eindtoets een overzicht per school gemaakt van de Citoeindtoetsscore van de afgelopen 3 jaren. Sinds 2012 hanteert de onderwijsinspectie een andere werkwijze om de ondergrens, het gemiddelde en bovengemiddelde te berekenen. De inspectie 3 gaat uit van het percentage leerlingengewicht. Dit betekent dat elke school een eigen ondergrens, gemiddelde en bovengrens heeft (zie tabel). Op basis van deze normering zijn de scholen ingedeeld in de fasen van het Early Warning System.

3

Vóór 2012 werkte de Onderwijsinspectie met een gecorrigeerde standaard score om de ondergrens van de Citoeindtoets te bepalen. Deze ondergrens lag jaren op 533.8. Sinds 2012 wordt voor de bepaling van de ondergrens, gemiddelde en bovengrens het percentage leerlingengewicht van de school gehanteerd. Dit betekent dat elke school andere waarden voor deze grenzen heeft. Hierdoor kunnen Cito-eindtoetsscores van scholen niet één-op- één met elkaar vergeleken worden. De vergelijking tussen eindtoetsscores van bijv. twee opeenvolgende jaren van een school kan mank gaan, omdat een school het ene jaar een hoger leerlingengewicht kan hebben dan het andere jaar en andersom. Het percentage leerlingengewicht wordt bepaald op 1 oktober en heeft betrekking op alle leerlingen van de school.

17

bovengrens 2012

536.6 536.3 539.6 537.7 535.5 538.4 537.9 535.3 532.2 537.9 537.2 534.4 535.3 534.4 537.7 535.6 535.2 536.0 531.8 536.8 536.2 535.6 534.7 537.0 538.3 535.0

534.0 534.9 534.3 534.5 534.5 534.6 535.1 534.5 529.9 534.3 533.7 534.6 532.4 534.0 534.3 534.4 534.3 532.8 532.8 528.9 534.9 534.6 531.6 534.2 534.4 534.6

536.0 536.9 536.3 536.5 536.5 536.6 537.1 536.5 531.9 536.3 535.7 536.6 534.4 536.0 536.3 536.8 536.3 534.8 534.8 530.9 536.9 536.6 533.6 536.2 536.8 536.6

538.0 538.9 538.3 538.5 538.5 538.8 539.1 538.5 533.9 538.3 537.7 538.6 536.4 538.0 538.3 538.8 538.3 536.8 536.8 532.9 538.9 538.6 535.6 538.2 538.8 538.6

Indeling in EWS fase 2012

gemiddelde 2012

536.4 534.8 534.2 532.6 534.4 537.5 537.6 532.6 534.8 536.7 536.1 532.0 535.7 535.7 533.6 533.9 536.0 532.7 535.1 535.1 536.7 536.0 535.3 535.9 534.2 534.6 536.6 535.2 533.8

ondergrens 2012

535.4 535.0 535.5 531.8 534.4 536.5 535.7 533.7 534.8 539.3 535.0 534.6 535.7 534.2 531.1 533.4 535.7 534.3 536.6 535.5 536.0 538.0 536.8 535.4 533.0 535.5 536.6 535.2 533.8

Ongecorrigeerde score 2012

gecor.st. score 2011

1 Anne Frank 2 Arkel 3 Augustinus 4 Baken 5 Bareel 6 Binnenmeer 7 Bosschool 8 Branding 9 Burghtweijt 10 Cunera 11 Duif 12 Kornak 13 Leonardus 14 Molenhoek 15 Oranjehof 16 Otterkolken 17 Paulus 18 Prinsenhof 1 19 Prinsenhof 2 20 Rinket 21 Toermalijn 22 Visser 't Hooft 23 Vlinder 24 Vrijburg 25 Willem Alexander 26 Windhoek Bovengrens Landelijk gemiddelde Ondergrens

gecor.st. score 2010

Scholen ingedeeld in fasen EWS op basis van CITO Eindtoets 2010- 2012

Toelichting op de Cito -Eindopbrengsten 2012 volgens het Early Warning System Fase 1 (rood) Basisschool Kornak heeft twee jaar op rij onder de ondergrens gescoord. Voor scholen in fase rood geldt dat er maandelijks overleg is met beide leden van de algemene directie. Bespreekpunten in deze overleggen zijn het maken van een analyse en plan van aanpak, voortgang plan van aanpak, externe en/of interne ondersteuning, personeel en risico’s.

18

Fase 2 (geel) In 2012 heeft de onderwijsinspectie Oranjehof vanwege het predicaat zwak van de onderwijsinspectie nogmaals bezocht en geconstateerd dat de school voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie aan basisscholen stelt. De school heeft het basisarrangement gekregen. De Branding en het Baken zaten in 2011 in de rode fase omdat deze scholen twee jaar op rij onder de ondergrens gescoord hadden. Beide directeuren hebben een analyse gemaakt naar de oorzaken van deze lage opbrengsten en hebben interventies verricht die geleid hebben tot een Citoscore die boven de ondergrens ligt. Scholen in de fase geel moeten een analyse maken van de lage Citoscore en van de tussenopbrengsten. In deze fase is onderscheid gemaakt tussen scholen die weliswaar boven de ondergrens, maar volgens de Tabijnnorm te dicht bij de ondergrens scoren (geel in 2012) en scholen die voor het eerst onder de ondergrens scoren (rood in 2012). Prinsenhof 2 uit Alkmaar valt in deze laatste groep. Aan deze school is gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hier van belang, omdat deze in 2013 de nieuwe groep 8 is. Prinsenhof 2 krijgt de opdracht de opbrengsten kritisch te analyseren en gericht interventies te plegen. Fase 3 (groen) en Fase 4 (donker groen) De overige scholen hebben resultaten die goed tot zeer goed zijn. In 2012 zijn er twee scholen, de Augustinusschool en het Rinket, die bovengemiddeld scoren op de Cito-eindtoets. Aan de ambitie van Tabijn - 20% van de scholen scoort bovengemiddeld in 2013 – moet nog stevig gewerkt worden. 4.3.4 Bestuurlijk overleg met de onderwijsinspectie Op 19 juli is de onderwijsinspectie op het bestuursbureau geweest voor het bestuurlijk overleg. In dit overleg zijn alle scholen van Tabijn besproken. De resultaten van de Cito-eindtoets van alle scholen zijn, waar nodig, bijgesteld. Dit heeft geleid tot dezelfde conclusie zoals hierboven genoemd: alle scholen krijgen het basisarrangement. Basisschool Prinsenhof 2 krijgt een attendering (een keer onder de ondergrens wat betreft de Cito-eindtoetsscore) en Kornak een waarschuwing (twee keer onder de ondergrens). Daarnaast heeft de onderwijsinspectie aangegeven dat Tabijn goed zicht heeft op de opbrengsten van de scholen en bijstuurt c.q. ingrijpt indien nodig. Gezien het feit dat de onderwijsinspectie proportioneel toezicht houdt, stelde de onderwijsinspecteur de vraag of een bestuurlijk overleg volgend jaar nodig is. Tabijn heeft aangegeven een gesprek met uitwisseling van informatie zeer op prijs te stellen. 4.3.5 Driehoeksmeting Leerling-,- Ouder- en Personeel tevredenheid In het voorjaar is in samenwerking met de Besturenraad een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeelsleden afgenomen. Een aantal kengetallen en opvallende zaken uit de driehoeksmeting tevredenheid ouders, leerlingen en personeel op Tabijnniveau: Responspercentages De responspercentages van personeelsleden en leerlingen zijn in vergelijking met 2010 ongeveer gelijk gebleven (74% en 96% respectievelijk). De respons van de ouders is in 2012 (57,36%) een stuk hoger dan bij de meting in 2010 (41,41%). Rapportcijfer De ouders van Tabijn geven onze organisatie een 7,49. Dit sluit aan bij het landelijk gemiddelde rapportcijfer voor oudertevredenheid van 7,5. Leerlingen geven in Nederland gemiddeld een 8 aan hun school en de medewerkers waarderen hun school landelijk met gemiddeld een 7,6. Opvallend is dat leerlingen van Tabijn de scholen gemiddeld lager (7.8) waarderen dan het landelijk gemiddelde. Medewerkers van Tabijn daarentegen zijn met hun 7.8 gemiddeld meer tevreden. Keuzemotieven van ouders Zoals gebruikelijk bij het onderzoek naar keuzemotieven van ouders staat de nabijheid van de school op de eerste plaats (84% van de ouders heeft dit gescoord). Andere belangrijke keuzemotieven zijn de sfeer op school (44%) en de zorg en aandacht voor de kinderen (33%). Dit zijn zaken die te maken hebben met het pedagogisch klimaat. Het imago van de

19

school is een belangrijk keuzemotief voor 32% van de ouders en de grootte van de school voor 25%. De (levensbeschouwelijke) identiteit of richting van de school is voor bijna een kwart van de ouders een motief om voor de school te kiezen. De schoolresultaten worden door 15% van de ouders gescoord op keuzemotief voor de school. Overall beeld op onderdelen Onderdeel Imago Identiteit Schoolbeleid/schoolcultuur De leerkrachten De lessen Pedagogisch klimaat en veiligheid Samenwerking met ouders Middelen en voorzieningen

Ouders 3,59 3,21 3,48 3,60 3,64 3,51 3,55 3,34

Leerlingen 3,36 2,44 3,21 3,29 3,29 3,32 3,54 3,14

Leerkrachten 3,81 3,05 3,68 3,81 3,67 3,77 3,74 3,41

De overzichtsmatrix geeft een (zeer) positief beeld van de totale uitkomst van de driehoeksmeting op alle scholen. (Bij het onderdeel identiteit bij de leerlingen is overigens slechts één vraag gesteld.) De respondenten scoren voor de overgrote meerderheid positief (‘een beetje mee eens’ of ‘helemaal mee eens’). Toch komen er voor de verschillende scholen in meer of mindere mate aandachtspunten naar voren. Tijdens de managementoverleggen in het najaar heeft de algemene directie de rapporten van de driehoeksmeting met de directies van de scholen besproken. In het jaarplan 2012-2013 hebben scholen verbeterpunten naar aanleiding van de driehoeksmeting opgenomen. Aanbevelingen In het bovenschools rapport doet de Besturenraad een aantal aanbevelingen n.a.v. de resultaten: • Scholen die laag scoren op het onderdeel imago wordt aangeraden om goed te onderzoeken welk beeld ze in de praktijk uitstralen ten opzichte van het beeld dat ze willen uitstralen. • Een kwart van de ouders vindt de identiteit een belangrijk keuzemotief voor de school. Het is daarom voor de scholen van belang om goed aan te kunnen geven waarop de levensbeschouwelijke identiteit anno 2012 herkenbaar is. Omdat de leerlingen aangeven de godsdienstlessen niet leuk te vinden zouden de doelen van de godsdienstlessen en de aantrekkelijkheid hiervan meegenomen worden in de uitwerking van de visie op de identiteit. • De leerlingen vinden dat er niet genoeg over het nieuws gepraat wordt, dat ze te weinig kunnen samenwerken en dat de leerkracht niet voldoende rekening houdt met wat ze leuk vinden. Scholen wordt aangeraden om de resultaten met de leerlingen te bespreken. • Net als in het vorige onderzoek is het pedagogisch beleid weer een aandachtspunt. Het beleid dient daarbij met name gericht te zijn op het voorkomen van pesten en het adequaat optreden bij (pest)incidenten. • Voor enkele scholen is de communicatie met de ouders een verbeterpunt. Scholen worden geadviseerd om naast de gebruikelijk kanalen zoals medezeggenschapsraad of ouderraad op andere manieren de dialoog aan te gaan met de ouders. • Opvallend is dat in de rubriek ‘middelen en voorzieningen’ dezelfde zaken als aandachtspunten naar voren komen. Dit ondanks het feit dat Tabijn n.a.v. de vorige driehoeksmeting fors heeft geïnvesteerd in de schoolpleinen en vernieuwing van de toiletblokken. 4.3.6 Afsluiting tweejarig project Opbrengstgericht leiderschap: NSA zelfevaluatietraject In het schooljaar 2011-2012 hebben tien scholen zich voor het tweede jaar beziggehouden met het zelfevaluatietraject van de Nederlandse Schoolleideracademie (NSA). Centrale vraag in dit traject was: ‘Hoe geef jij als leidinggevende sturing aan het proces van opbrengstgericht werken in de school?’ Er werd in twee- en drietallen gewerkt. De reacties van een groot aantal betrokkenen was zeer positief. 4.3.7 Schoolveiligheid In 2012 is het schoolveiligheidsbeleid kritisch onder de loep genomen. De diverse beleidstukken op dit terrein, zoals beleid agressie en geweld, protocol kindermishandeling, beleid schorsen en verwijderen van leerlingen, risico-inventarisatie, BHV-plan, integriteitscode e.d. waren losstaande

20

documenten. In het schoolveiligheidsplan zijn al deze documenten aan de hand van de indeling beleidsaspecten, sociale aspecten, grensoverschrijdende aspecten en ruimtelijke aspecten geordend en met elkaar in verband gebracht. Op SharePoint is een aparte tabblad ARBO toegevoegd en zijn alle documenten te vinden volgens beschreven structuur. Toegevoegd aan het schoolveiligheidsbeleid is de meldcode, de gedragscode Tabijn, protocol rouwverwerking, protocol medicijnverstrekking en medische handelingen in school en aanpak ongewenst bezoek in en rond de school. 4.3.8 Gedragscode Tabijn ziet graag dat leerkrachten, ouders en leerlingen samen voor een veilige school zorgen. Om dit te bereiken is er met behulp van een werkgroep een gedragscode opgesteld. Deze code bevat afspraken zodat men op een prettige keer met elkaar omgaat. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veiligheid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. De gedragscode wordt in het schooljaar 2013-2014 geïntroduceerd. 4.3.9 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Het CvB volgt de richtlijnen van het Ministerie van OCW v.w.b. de categorieën medewerkers en andere betrokkenen bij het onderwijs voor wie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet worden aangevraagd. Na uitvoerige discussie binnen het CvB-overleg, directeurenberaad en GMR, heeft het CvB besloten de regeling uit te breiden met ouders die mee op schoolkamp gaan, LIOstagiaires en stagiaires in de BSO. Ook voor deze personen zal vanaf nu een VOG worden aangevraagd (op kosten van Tabijn).

21

5.

ICT

5.1 Algemeen De ICT-dienst van Tabijn is een ambitieuze dienst welke de ICT-ontwikkelingen op de voet volgt. Daar waar mogelijk stimuleert de dienst de toepassing van nieuwe ICT-technologieën in het onderwijs. De dienst verleent zowel technische als onderwijskundige ondersteuning. 2012 kan wel “het jaar van de tablet” genoemd worden. Op basis van o.a. door het bestuur beschikbaar gestelde gelden voor projecten, hebben twee scholen een klas volledig uitgerust met i-pads. Deze pilots blijken een doorbraak te zijn in het kader van onderwijsvernieuwing. Leerlingen zijn erg gemotiveerd en de effectieve leertijd lijkt toe te nemen. Het is nog te vroeg om te spreken van “opbrengsten in de zin van leerresultaten.” Toch lijkt het wel die kant op te gaan. Een aantal andere scholen van Tabijn heeft eveneens i-pads aangeschaft. 5.2 Jaarplan/Vervangingsplan 5.2.1 Migratie Sharepoint en Exchange De SharePoint en Exchangeomgeving is verhuisd vanuit het datacentrum Amsterdam naar het datacentrum in Ede. Daar beheert de firma Switch het technische deel en de firma Diva neemt in samenspraak met Tabijn het functionele deel voor haar rekening. Einde 2012 is het duidelijk geworden dat Microsoft O365 “in the Cloud” gratis aanbiedt voor het onderwijs. De ICT-dienst heeft zich in het laatste kwartaal 2012 verdiept in de voor- en nadelen, voorbereidende gesprekken gevoerd en besloten opnieuw een migratie van de SharePoint- en Exchangeomgeving te gaan uitvoeren met hulp van Diva. 5.2.2 Digiduif In het kader van verbeterde communicatie is een planningen module van Digiduif ingevoerd. De module maakt het voor directeuren mogelijk om afspraken te plannen met het CvB en de algemene directie. 5.2.3 Hardware Conform het vervangingsplan is 1/5 deel van alle hardware op de scholen vervangen. Dit betreft zowel servers als computers en laptops. In totaal zijn er ongeveer 350 stuks tablets aangeschaft. 5.3 Externen 5.3.1 Ondersteuning Atrium Atrium, een scholenbestuur met zes scholen in de gemeente Langedijk en Heerhugowaard-De Noord, heeft de ICT-dienst van Tabijn gevraagd om technische ondersteuning. Op 6 september2012 hebben de besturen van Tabijn en Atrium een dienstverleningsovereenkomst getekend. De ICT-dienst van Tabijn is gestart met het vervangen van alle servers en computers op de zes scholen. 5.4 Professionalisering 5.4.1 Netwerk voor ICT-coördinatoren Vier keer per jaar komen de ICT-coördinatoren van alle Tabijnscholen bijeen in een netwerkbijeenkomst. Onderwerpen die in 2012 o.a. ter sprake zijn gekomen: • • • • • •

Nieuwe Tools Social media en digitaal bord Zoeken, wegen en toepassen van informatie voor kinderen ICT plannen en borgen Leerlijnen voor leerkrachten en leerlingen Reflectie op eigen werk. De ICT-coördinatoren zijn aangezet tot het beschrijven van het ICTgebruik op de eigen school.

5.4.2 Trainingen/cursussen/begeleiding Naast de reguliere cursussen is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het begeleiden en adviseren van de gebruikers zowel in het kader van de bedrijfsvoering (Esis/SharePoint/website/Digiduif) als onderwijskundig. De ict-consultant heeft leerkrachten bijvoorbeeld laten zien hoe zij de beschikbare ict-middelen (digitale camers, i-pads, apps etc) in hun onderwijs kunnen integreren.

22

Sinds enkele jaren zijn alle klaslokalen van alle Tabijnscholen uitgerust met digiborden. Om de inzet van de digiborden en de kwaliteit van de digibord-lessen verder te verhogen heeft een gecertificeerde trainer uit eigen gelederen trainingen aan belangstellende leerkrachten verzorgd. Alle Tabijnscholen werken met het programma Kurzweil. Kurzweil is een programma voor dyslectische kinderen waarin o.a. geschreven tekst wordt omgezet in gesproken tekst. Om het programma optimaal te kunnen inzetten zijn leerkrachten, leerlingen en ouders geschoold door Lexima. 5.4.3 Seminars/Netwerken Zoals elk jaar heeft de ICT-dienst verschillende seminars en netwerkbijeenkomsten bezocht om de ICT-ontwikkelingen op de voet te volgen. Regelmatig kwamen de bovenschoolse ICT-coördinatoren in de netwerken van APS-IT en BIC-Noord-Holland bij elkaar waar er ervaringen en kennis uitgewisseld werd. Deze bijeenkomsten hebben zowel een informatief als een professionaliserend karakter. Verder heeft de dienst Microsoft trainingssessies gevolgd en zijn er bezoeken gebracht aan de BETT in London en CeBIT in Hannover. Uit deze bijeenkomsten zijn diverse initiatieven ontstaan, zie hieronder. 5.4.4 Ipad klassen Op meerdere scholen heeft de i-Pad zijn intrede gedaan. Hoe de i-pad in de klas ingezet wordt is afhankelijk van de visie en varieert van school tot school: in de ene klas hebben alle leerlingen de beschikking over een eigen i-pad en in de andere klas worden bijvoorbeeld maar enkele tablets ingezet. Het gebruik van de tablet noopt tot veranderend klassenmanagement en aanbod van leerstof. Specifiek op de Windhoek heeft de pilot geleid tot een gedifferentieerde verwerking van de leerstof en een motivatieverandering bij de leerlingen. De effectieve leertijd is daardoor toegenomen. 5.4.5 Office 365 voor leerlingen De ICT-dienst heeft een Office 365 omgeving (Tabijnplein) ingericht specifiek voor leerlingen. In deze omgeving kunnen kinderen van alle Tabijnscholen contact met elkaar zoeken via mail, SharePoint en Lync. 5.4.6 Topklas Tabijnscholen Alkmaar (TTA) De vier Alkmaarse Tabijnscholen zijn samen gaan werken op het gebied van meerbegaafde leerlingen in combinatie met de mogelijkheden die de ict voor deze doelgroep biedt. Dit heeft geresulteerd in de Topklas Tabijnscholen Alkmaar. Het doel van deze samenwerking is om de Topklas leerlingen uit te dagen om (gezamenlijk) aan de opdrachten van de Digitale Topschool te werken. Daarbij kunnen de leerlingen gebruik maken van de Office 365 omgeving in de cloud. 5.4.7 Uitbreiding gebruik De Digitale Topschool In de loop van het jaar hebben meerdere scholen de Digitale Topschool omarmd. De Digitale Topschool is zoals hierboven beschreven een educatieve internetomgeving waar kinderen opdrachten downloaden. De leerlingen werken in principe zelfstandig aan de opdrachten. Als ze vastlopen of vragen hebben kunnen zij contact opnemen met een ‘digitale leerkracht’. 5.4.8 Projectplannen scholen Tabijn stimuleert ontwikkeling en vernieuwing, ook op het gebied van ICT. De scholen werden gevraagd om een goed beschreven projectaanvraag in te dienen. Bij goedkeuring van het project kregen de scholen een geldbedrag dat nodig was om het beschreven plan uit te voeren. Meerdere scholen hebben deze gelegenheid aangegrepen om een ICT-pilot te doen. Het gebruik van de tablet is hierdoor gestimuleerd. Op de Augustinusschool bijvoorbeeld zijn i-pads in de onderbouw ingezet om de vaardigheden en de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. 5.5 Technisch 5.5.1 Virtualisatie De systeem/netwerkbeheerders hebben zich afgelopen jaar verder geschoold in virtualisatie op basis van VMWare en Hyper-V. De eerste techniek is toegepast op het bestuurskantoor waar alle servers zijn gevirtualiseerd naar de nieuwste Microsoft 2008 R2 versie. Op de scholen is een start gemaakt de fysieke servers te virtualiseren op basis van Hyper-V (Microsoft). Virtualisatie heeft het voordeel dat er minder fysieke machines nodig zijn. Meerdere virtuele machines kunnen eenvoudig naast elkaar op dezelfde computer draaien. Ook is het eenvoudiger om een backup terug te zetten. Deze techniek maakt het beheer eenvoudiger en minder arbeidsintensief. Storingen kunnen sneller hersteld worden.

23

5.5.2 Datacentrum Switch Naast de SharePoint en Exchangeomgeving van Tabijn zijn op advies van de ICT-dienst van Tabijn, tijdelijk ook twee centrale servers van Atrium in het datacentrum Switch geplaatst. Met Switch zijn verdergaande afspraken gemaakt over de mate van dienstverlening en bekostiging daarvan. 5.5.3 Migratie/Diva In overleg met Diva is einde 2012 een migratieplan opgesteld voor de verhuizing van de servers van Switch naar O365 (The Cloud). 5.5.4 i-Pads Omdat steeds meer scholen met i-pads gaan werken heeft de ICT-dienst zich gebogen over het (efficiënt) beheer van de tablets. Er is gekozen voor de zogenaamde Configurator, welke het mogelijk maakt in één keer meerdere tablets van een image te voorzien. Dit spaart tijd en inzet van personeel. 5.6 Bedrijfsvoering 5.6.1 Dropbox Het bestuur is voorstander van papierloos vergaderen en heeft hiervoor gekozen voor de bekende Dropbox-omgeving. Bestanden worden daar tijdelijk gehuisvest. Voor archivering wordt SharePoint gebruikt. In Dropbox is voor het CvB, de algemene directie, de sectormanagers en de directeuren een gedeelde map aangemaakt zodat alle gebruikers de benodigde stukken kunnen lezen.

24

6

Buitenschoolse opvang (BSO)

6.1 Uitbreiden BSO in eigen beheer Op twee relatief nieuwe Tabijnscholen (de Bareel en Kornak) wordt sinds enige jaren de buitenschoolse opvang (BSO) in eigen beheer georganiseerd. In de praktijk betekent dit dat medewerkers van de school zelf ook ingezet worden voor de BSO. Met deze activiteit worden extra middelen gegenereerd die ten goede komen aan het onderwijs. Het voor de BSO aangestelde personeel werkt onder schooltijd vaak ook voor het onderwijs (in de functie van onderwijsassistent). Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Tabijn wil het aantal scholen dat de BSO in eigen beheer uitvoert uitbreiden. In 2010 is basisschool de Toermalijn in Castricum gestart met een BSO in eigen beheer en in 2011 is de Visser ’t Hooft (eveneens in Castricum) gestart met het zelf verzorgen van de BSO. In 2012 zijn wederom drie Tabijnscholen begonnen met een eigen BSO: de WillemAlexanderschool in Bergen, de Paulusschool in Castricum en de Otterkolken in Heemskerk. Het aantal Tabijnscholen dat de BSO in eigen beheer uitvoert is daarmee in 2012 gestegen van vier naar zeven. 6.2 Werkgroep Buitenschoolse Opvang (BSO) In 2012 is tevens besloten een permanente werkgroep BSO in het leven te roepen om alle zaken die spelen op het terrein van de BSO te bespreken en af te stemmen. De werkgroep adviseert het College van Bestuur op het vlak van de buitenschoolse opvang. In deze werkgroep hebben de directeuren en BSO-coördinatoren van alle scholen die de BSO zelf uitvoeren, zitting. De werkgroep wordt voorgezeten door een van de leden van de algemene directie van Tabijn. 6.3 Inspectie door de GGD In 2012 hebben alle BSO’s een inspectie van de GGD gehad. De GGD werkt in opdracht van de gemeenten waarin een BSO staat. Alle BSO’s voldoen volgens de GGD aan de getoetste eisen. In het advies van de GGD aan de gemeenten werd wel een aantal verbeterpunten genoemd, zoals het op tijd aanvragen van de vereiste verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze verbeterpunten zijn opgepakt. 6.4 Eén administratiesysteem voor alle BSO’s Met de uitbreiding naar zeven BSO’s is ook de administratieve last zwaarder geworden. De werkgroep BSO heeft besloten om voor alle BSO’s één systeem te hanteren. Gekozen is voor het softwarepakket The Nanny. The Nanny integreert de planning met de facturatie, genereert makkelijk bezettingsoverzichten en exporteert de financiële gegevens naar het boekhoudsysteem van Tabijn. Alle BSO-coördinatoren en een medewerker van sector administratie hebben een training gehad om met The Nanny te kunnen werken. 6.5 Subsidie Opleidingsbudget van BBKO De subsidieaanvraag bij het BBKO voor het opleiden van BSO medewerkers is gehonoreerd voor een tweetal trainingen. Eén betreft teamspirit en de ander effectief communiceren met ouders en collega’s. In 2013 zullen 27 medewerkers deze trainingen volgen.

25

7. Personeel Human Resources Management staat binnen Tabijn in het teken van kwalitatief goed personeelsbeleid met als uiteindelijk doel het beste uit onze leerlingen halen. Als onze medewerkers goed functioneren en voldoening uit hun werk halen, straalt dit direct uit op onze leerlingen en bevordert dit de leerprestaties. Daarom heeft Tabijn in haar strategische meerjarenbeleidsplan (2010-2014) de focus gelegd op het verder ontwikkelen van de lerende organisatie, met als basis: • Samenwerkend leren • Open communicatie • Zorg dragen voor een veilige leer- en werkomgeving • Een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaten gewoon gedrag is. In het verlengde hiervan zijn de volgende speerpunten geformuleerd: • Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten: investeren in het opleiden van aankomende leerkrachten en de werving en selectie daarvan alsmede de professionalisering van zittende leerkrachten • Management development: de organisatie kan blijvend beschikken over voldoende competente en betrokken schooldirecteuren • Het realiseren van aantrekkelijke loopbaanperspectieven • Reduceren van de werkdruk 7.1

Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Tabijnbeurs Ook in 2012 is weer een oproep gedaan aan leerkrachten en (adjunct)directeuren om mee te dingen naar het Tabijn-beurzenprogramma. Dit vierjarige beurzenprogramma is in het leven geroepen om bovengenoemde doelgroepen tot verdere professionalisering aan te zetten. In 2012 zijn vier leerkrachten gestart met de Master ‘Leren en Innoveren’, twee leerkrachten met respectievelijk de Master Special Educational Needs en met ‘Integraal Leiderschap 1’. Twee adjunct-directeuren zijn begonnen met de opleiding ‘Integraal Leiderschap 2’ en één directeur is gestart met de Master ‘Educational Leadership’. De beurs omvat voor een periode van twee jaar het collegegeld, de boeken van de masteropleiding en de vervanging van één dag in de week. Na vier jaar heeft Tabijn in totaal 800.000 euro geïnvesteerd in deze deskundigheidsbevordering. Vier leerkrachten hebben hun in 2011 en 2012 gestarte masterstudies met goed gevolg afgerond. Het gaat hierbij om de masters SEN en onderwijskunde.

7.2 Werkzaamheden interne opleiders (praktijkopleiders) Goede leerkrachten zijn de basis voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en daarmee ons aller toekomst. Tabijn heeft als lerende organisatie de kwaliteit en professionaliteit van haar leerkrachten hoog in het vaandel staan. En dat begint al bij de stagiaires. Binnen Tabijn zijn twee praktijkopleiders werkzaam (LB-functies). De belangrijkste doelstelling van het intern opleiden is het opleiden en professionaliseren van aankomende en zittende leerkrachten binnen de scholen van Tabijn. De praktijkopleiders fungeren als belangrijke schakel tussen de stagebiedende scholen en de opleidingsinstituten en zijn de contactpersonen voor mentoren op de stagebiedende scholen als ook voor de studenten. In samenwerking met de pabo’s leiden onze praktijkopleiders mentoren en stagiaires op. Hierbij werken ze nauw samen met de directies en stagecoördinatoren van alle Tabijnscholen. Tevens werven en plaatsen zij in samenwerking met het stagebureau van Tabijn de studenten op de stagescholen. In het schooljaar 2011-2012 waren er binnen Tabijn in totaal 152 stageplaatsen beschikbaar. Hiervan zijn er in totaal 127 ingevuld, waarvan 40 eerstejaars studenten, 40 tweedejaars studenten, 14 derdejaars studenten, 24 vierdejaars studenten en 2 LIO’ers. Er is contractueel vastgelegd dat de interne opleiders 40 Inholland studenten bezoeken en beoordelen. Ook hebben zij een rol gespeeld bij het afnemen van de eindassessments bij zowel e Inholland als Ipabo 4 jaars-studenten. Alle startende leerkrachten worden in de eerste twee jaar jaarlijks één keer bezocht door de interne opleiders. Indien er behoefte aan is kan er in samenspraak met de directie van de school gekozen worden voor een intensievere begeleiding.

26

In 2012 hebben de praktijkopleiders voor tien leerkrachten (acht startende leerkrachten en twee ervaren leerkrachten) een extra begeleidingstraject verzorgd. Zeven van deze leerkrachten functioneren tot op heden naar tevredenheid, drie leerkrachten zijn inmiddels vertrokken uit de organisatie. Voor de startende leerkrachten is er twee maal een netwerkbijeenkomst verzorgd. 7.3 Management Development In 2010 is gestart met het management development traject voor directeuren van Tabijn. In het eerste half jaar van 2012 stond dit traject inhoudelijk in het teken van timemanagement. In de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie stond de evaluatie van het gehele traject en het kijken naar de toekomst centraal. Uit deze evaluatie blijkt dat er verschillend gedacht wordt over de invulling van een vervolgtraject. De behoeften aan persoonlijke en professionele ontwikkelingen zijn zeer uiteenlopend. Daarom is er in gezamenlijk besloten om in het schooljaar 2012-2013 tijdelijk pas op de plaats te maken en ruimte te maken voor inhoudelijke gezamenlijke thema’s in de bijeenkomsten van het directeurenberaad. In december heeft één bijeenkomst van het directeurenberaad in het teken gestaan van hoe om te gaan met dossieropbouw en disfunctionerende medewerker’. In het najaar van 2012 is gestart met het ontwikkelen van het nieuwe strategisch meerjarenbeleidsplan 2014-2018 in samenwerking met onder andere de directeuren. Hierbij kunnen de in het management development traject aangeboden aan de praktijk verbonden worden: leiderschapskwaliteiten, opbrengstgerichtheid, sturen op effectieve en sterke basisscholen, organisatiediagnose en verandermanagement, sturen op resultaat en differentiatie tussen medewerkers. 7.4 Bewegingsonderwijs Sinds 2006 verzorgt Tabijn scholingstrajecten voor leerkrachten die (nog) geen bevoegdheid hebben om gymnastieklessen te geven. Dit naar aanleiding van de aansturing van het ministerie van OC&W op meer beweging in het onderwijs. Twaalf leerkrachten van Tabijn hebben in 2012 deze pittige opleiding afgerond en kunnen hun leerlingen in de gymlessen van hun opgedane kennis en ervaring genieten! 7.5 Netwerk voor adjunct-directeuren Het netwerk binnen Tabijn is het platform voor de gezamenlijke professionele ontwikkeling van de groep adjunct-directeuren. Een agendacommissie bepaalt de inhoud van de netwerkbijeenkomsten. De agendacommissie bestaat uit de sectormanager HRM en Bestuursondersteuning en drie adjunctdirecteuren. De bijeenkomsten voor de zomervakantie vielen nog onder het thema van het schooljaar 2011-2012 ‘Verbinding: leren kennen, samenwerken en delen’. In maart werd met elkaar kennis en ervaring gedeeld rondom het voorbereiden van een inspectiebezoek en het opzetten van een BSO. Op de laatste bijeenkomst in juni stond de hele dag het thema ‘geweldloze communicatie’ centraal. Na de zomervakantie is gestart met het evalueren van de bijeenkomsten in het afgelopen schooljaar en het vaststellen van het nieuwe thema voor het schooljaar 2012-2013. Uit de evaluatie kwam naar voren dat zowel inhoud als vorm van de netwerkbijeenkomsten zeer worden gewaardeerd. Er was behoefte om in het schooljaar 2012-2013 voort te borduren op de opgedane kennis en vaardigheden van het vorige schooljaar. Daarom is voor de bijeenkomsten in het schooljaar 2012-2013 gekozen voor het overkoepelende thema: ‘Samen profileren’ . Als subthema’s waren gepland: constructieve communicatie met ouders, personal branding (Tabijn; jouw school, jijzelf als merk) en samenwerking met collega’s. In oktober is in het kader hiervan een externe spreker ingehuurd die gedurende de ochtend een interactieve presentatie verzorgde met als onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’. In 2013 wordt vervolg gegeven aan het thema. 7.6 Doorstroom in functies In de eerste helft van 2012 zijn een aantal personeelswisselingen geweest in de groep directeuren. De directeur van de Prinsenhof 1 wisselde naar De Windhoek en de daarmee vrijkomende plek werd ingevuld door een directeur ad interim. Op de Otterkolken werd de adjunct-directeur in verband met de ziekte van de directeur benoemd tot waarnemend directeur. Ook de Vrijburg en de J.D. van Arkelschool kregen nieuwe directeuren. Er is bij twee van de scholen sprake van doorstroom van adjunct-directeuren naar een (waarnemende) directeursfunctie.

27

7.7 Loopbaanmanagement In 2012 is doorgestart met de verdere invoering van de functiemix. Tabijn ziet de functiemix als een instrument om doorgroeimogelijkheden aan haar medewerkers aan te bieden en als stimulans voor de professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Een van de belangrijkste factoren in de kwaliteit van het onderwijs is tenslotte de professionele kwaliteit van de leerkracht die voor de groep staat. Wanneer leerkrachten zich extra inzetten, uitstekend functioneren of een extra opleiding volgen in het kader van hun professionalisering werpt dit altijd zijn vruchten af op de kwaliteit van het onderwijs. Het bieden van loopbaanperspectief, carrièremogelijkheden en een passende beloning hierbij getuigt van goed werkgeverschap. Op 1 augustus 2012 lag het percentage LB-functies binnen Tabijn op 20%. Hiermee is het streefpercentage van 27% niet behaald. In het najaar van 2012 is onderzoek gedaan naar mogelijke belemmeringen. Belangrijkste reden dat het streefpercentage niet behaald werd is het feit dat de medewerkers in een LB-functie in het aantal FTE naar beneden zijn gegaan. Een verdere belangrijke oorzaak is dat, naarmate in een school meer LB-functies zijn ingericht, het lastiger is om nieuwe vacatures in te vullen. Dit is zeker het geval bij scholen met een jong personeelsbestand. De werkgroep invoering functiemix is vast besloten om de doorstart succesvol te maken. Daarom is er in het directeurenberaad een presentatie om de meest recente cijfers per school bespreekbaar te maken, de belemmeringen door te nemen en afspraken te maken over activiteiten. In dit kader heeft de werkgroep de scholen die achterbleven in percentages uitgenodigd voor een bijeenkomst om in te zoemen op hun specifieke situatie (analyse) en met elkaar te zoeken naar mogelijke oplossingen (opstellen functiehuis en realisatie en planning). Tevens is besloten om met één van de eisen van het selectietraject voor de LB-functies soepeler om te gaan om scholen met een jong personeelsbestand de mogelijkheid te geven de LB-functies in te vullen. In het verleden was de eis dat een leerkracht ervaring moest hebben in minimaal drie verschillende groepen. Deze eis is losgelaten mits er concrete afspraken met de betreffende leerkracht worden gemaakt over hoe inzicht in de doorlopende leerlijnen zal worden opgedaan.

7.8 Verbetering van welbevinden en reductie van de ervaren werkdruk Conform de afspraken uit de notitie van de werkgroep werkdruk’ is in het voorjaar van 2012 gestart met de trainingen hartcoherentie. De cursus is twee keer aangeboden en er hebben zich in totaal 24 deelnemers voor ingeschreven. De inhoud en vorm van de trainingen kwam uit de evaluaties als zeer positief naar voren. Van de 24 deelnemers zijn twee deelnemers halverwege de training gestopt vanwege de stijl van de trainer. Aangezien binnen Tabijn meer ambigue geluiden bestonden over de stijl van de trainer is besloten een ander extern bureau te zoeken. De werkgroep werkdruk is in 2010 in het leven geroepen, omdat uit het personeelstevredenheidsonderzoek uit 2010 bleek dat werkdruk dringend aandacht behoefde. In het volgende onderzoek in het voorjaar van 2012 kreeg de tevredenheid over de mate van werkdruk een nog lagere score. De werkgroep werkdruk heeft daarom haar activiteiten met bijbehorende resultaten geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat bepaalde zaken kunnen zorgen voor meer rust op de scholen: (beter) planmatig werken, vaststellen van prioriteiten (richten op ‘core-business’) en faciliteren en meer gefocust inzetten van scholing. Bespreekbaar maken en relativeren van werkdruk en (meer) investeren in goede contactmomenten in het team (teambuilding) zorgen voor een bufferende werking van het ervaren van stress. Verdere aandachtspunten zijn het afstemmen van informatie- en communicatiestromen, het verder verbeteren van de professionele werksfeer, aandacht voor het taakbeleid en een gezonde balans tussen werk en privé. In het najaar van 2012 zijn deze resultaten in het directeurenberaad gepresenteerd en besproken. Tijdens ditzelfde directeurenberaad is besloten om de thema’s verzuim en werkdruk aan elkaar te koppelen en de naam van de werkgroep te veranderen in ‘werk en gezondheid’. Dit sluit beter aan op de richting van de ambities binnen Tabijn. In 2013 wordt vervolg gegeven aan de activiteiten. 7.9 Bijeenkomst contactpersonen In het najaar van 2012 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de professionalisering van de interne contactpersonen. Deze bijeenkomst werd begeleid door de externe vertrouwenspersonen en stond in het teken van preventie, kennisdeling en casuïstiek.

28

7.10 Overige personele zaken 7.10.1 Verzuimmanagement In het najaar van 2012 is het systeem Raet Verzuimmanager ingevoerd. Tabijn heeft gekozen voor dit systeem om een solide basis te hebben om tijdig de juiste, juridische stappen te kunnen ondernemen. Voorafgaand aan implementatie heeft een werkgroep in samenwerking met externe consultants de invoering van het programma begeleid. Een aantal scholen heeft een proefperiode met het programma gedraaid. Ten opzichte van 2011 is het gemiddelde verzuimpercentage in 2012 licht gedaald. Tabijn heeft door haar lage gemiddelde verzuimpercentage de afgelopen jaren geen geschiedenis opgebouwd in verdiepende verzuimanalyses. Aangezien de afgelopen twee jaar de gemiddelde verzuimpercentages zijn gestegen en Raet verzuimmanager deze mogelijkheden biedt, is in 2012 besloten om in 2013 wel aan de slag te gaan met het opbouwen van verzuimanalyses. In de toekomst kan dan scherper gestuurd worden op het verzuim.

Ziekteverzuimpercentage Tabijn 8 7 Percentage

6

6,85

6,32

6,04

5

5,40

4

5,16

4,40

5,17

6,07

4,98

3 2 1 0 2003-2004

2005-2006

2007-2008 Schooljaar

2009-2010

2011-2012

7.10.2 Medezeggenschap Naar aanleiding van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek op het bestuursbureau is besloten om ook op het bestuursbureau een medezeggenschapsraad op te richten. In juni is gestart met de werving van de kandidaten en per 1 oktober 2012 zijn drie kandidaten benoemd. Tevens is in het najaar 2012 bij alle Tabijnscholen geïnventariseerd of er behoefte is aan een training medezeggenschap. Op basis van de inventarisatie zijn gesprekken gevoerd met externe trainers om in het eerste kwartaal van 2013 de trainingen uit te voeren. De trainingen worden vanuit centraal budget gefinancierd. 7.10.3 Communicatie en verbinding De afgelopen jaren had Tabijn al traditie opgebouwd om nieuwe medewerkers een gezamenlijke lunch aan te bieden op het bestuurskantoor in Heemskerk. Ook in 2012 is dit voortgezet. Bij deze lunches waren leden van de algemene directie, de voorzitter van het College van Bestuur en de personeelsadviseurs aanwezig. De informele lunches zijn bedoeld om kennis te maken met elkaar en de organisatie Tabijn. Naast de lunch krijgen de nieuwe medewerkers ook een rondleiding op het kantoor. Ook biedt Tabijn haar de gepensioneerde medewerkers de gelegenheid om elkaar te blijven ontmoeten door het organiseren van bijeenkomsten voor hen. 7.10.4 Evaluatie dienstverlening bedrijfsarts In het personeelstevredenheidsonderzoek van 2012 is ook de tevredenheid over de dienstverlening van de bedrijfsarts onderzocht. De medewerkers van Tabijn evalueren deze dienstverlening positief. Opvallend is dat in dezelfde enquête het hoger management binnen Tabijn deze dienstverlening als onvoldoende ervaart. In het personeelstevredenheidsonderzoek van 2010 én 2012 kwam naar voren

29

dat men in mindere mate tevreden was over de wachtruimte van de bedrijfsarts. In het najaar van 2012 is deze wachtruimte vergroot en opgeknapt.

7.11

Grafieken

7.11.1 Leeftijd personeel

Personeelsleden ouder of jonger dan 50 jaar >50 jaar 38%

<50 jaar 62%

7.11.2 Uitstroom

Uitstroom 2012 per leeftijdsklasse per M/V 20 15 10 5 0

2

11

15-24 jaar

1

25-34 jaar

M

16

13

1 5

5

1

3

V

35-44 45- 54 55-64 65+ jaar jaar jaar jaar

Reden van Uitstroom 2012 2% 3% 21%

31%

einde contract 43%

eigen verzoek fpu afkeuring pensioen

30

Uitstroom 2012 per leeftijdsklasse 15-24 jaar 23%

65+ jaar 5%

55-64 jaar 29%

45- 54 jaar 9%35-44 jaar 10%

25-34 jaar 24%

7.11.3 Instroom

Instroom 2012 per leeftijdsklasse per M/V 35 30 25 20 15 10 5 0

M

32 6 15-24 jaar

1

15

25-34 jaar

V 10

1 6 35-44 jaar

45- 54 jaar

2

1

55-64 jaar

65+ jaar

Instroom 2012 per leeftijdsklasse 55-64 jaar 3%

45- 54 jaar 35-4414% jaar 9% 25-34 jaar 22%

65+ jaar 1%

15-24 jaar 51%

31

8.

Ontwikkelingen in relatie tot verbonden partijen

8.1 Samenwerking Tabijn met SAKS/SKB Tabijn en het schoolbestuur SAKS/SKB hebben in 2011 het voornemen vastgelegd om structureel met elkaar te gaan samenwerken. SAKS/SKB heeft 14 basisscholen in de gemeente Alkmaar en twee scholen in de gemeente Bergen. Ook Tabijn heeft scholen in deze gemeenten. Met deze samenwerking wilden de beide schoolbesturen de professionele ondersteuning van de basisscholen de komende jaren verder vormgeven en verbeteren. In het voorjaar van 2012 is een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen de ICT-diensten van de beide organisaties. Medio 2012 is de (voorgenomen) samenwerking op andere terreinen echter afgeblazen. De precieze reden hiervoor is onduidelijk, maar heeft wellicht te maken met enkele personele wijzigingen in de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van SAKS/SKB. Eind 2012 is ook de samenwerking op ICT-gebied door Tabijn beëindigd. De intentie om te komen tot een intensieve en structurele samenwerking tussen de beide schoolbesturen is hiermee van tafel. 8.2 Samenwerkingsverbanden WSNS/Passend Onderwijs De Tabijnscholen zijn sinds meerdere jaren aangesloten bij twee samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS). In deze samenwerkingsverbanden, die wettelijk verplicht zijn, wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd. In 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet voorziet in de oprichting van nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, waarbij alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht zijn aangesloten ongeacht hun denominatie. De Tabijnscholen worden ingedeeld in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, namelijk het samenwerkingsverband IJmond en het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. In 2014 worden de 16 Tabijnscholen uit de gemeenten Heemskerk, Uitgeest en Castricum aangesloten bij het samenwerkingsverband IJmond. De overige negen scholen worden aangesloten bij het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Het gaat hierbij om de scholen in de gemeenten Bergen, Heiloo, Alkmaar en Langedijk. De nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs krijgen wettelijk meer bevoegdheden en budgettaire ruimte dan de huidige samenwerkingsverbanden WSNS. Ook hebben de schoolbesturen zorgplicht, hetgeen betekent dat voor iedere leerling die zich aanmeldt een passende plek gevonden moet worden. Tabijn is nauw betrokken bij de oprichting en inrichting van beide nieuwe samenwerkingsverbanden. In 2012 zijn hiertoe al de nodige stappen gezet. 8.3 Protocol bestuurlijke samenwerking PO-VO Besturen van het primair en voortgezet onderwijs in de regio Midden-Kennemerland hebben een protocol ondertekend inzake de informatieoverdracht tussen de scholen van het PO en VO. Het doel van het protocol is om deze informatieoverdracht beter en uniformer te laten verlopen. 8.4 Bestuurlijk Netwerk Inspectietoezicht (PO-Raad) De PO-Raad streeft ernaar om de contacten met de inspectie van het onderwijs te intensiveren. Doel daarvan is om in gesprek te blijven met de inspectie en om invloed uit te oefenen op de koers die de inspectie vaart m.b.t. het toezicht op het onderwijs. In dit verband is het Bestuurlijk Netwerk Inspectietoezicht opgericht, waarin de voorzitter van de PO-Raad, meerdere bestuurders uit het primair onderwijs en de hoofdinspecteur primair onderwijs van de Inspectie zitting hebben. Ook CvB-voorzitter van Tabijn, Jonne Gaemers, is lid van dit netwerk. Onder het netwerk hangen verschillende werkgroepen, waar andere medewerkers van Tabijn zitting in hebben. Franciska Loth, lid algemene directie, is lid van de werkgroep opbrengsten; Wim Noom, lid algemene directie, is lid van de werkgroep passend onderwijs en Josien de Groot, directeur van de Prinsenhof 2, is lid van de werkgroep sociale opbrengsten. 8.5 Playing for Succes met voetbalclub AZ Een aantal PO-besturen (waaronder Tabijn, SAKS/SKB en Ronduit) en VO-besturen (waaronder PCC, SOVON en het Trinitascollege) werken samen met de voetbalclub AZ om het concept ‘Playing for Success’ van de grond te krijgen. Playing for Success richt zich op kinderen van 9 tot 14 jaar, die onderpresteren op het gebied van taal en rekenen of de verwachtingen in het voortgezet onderwijs niet waarmaken en een leerachterstand op lopen. Het programma laat de leerlingen in het voetbalstadion van AZ gezamenlijk en op een speelse wijze werken aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. De leerlingen nemen bijvoorbeeld interviews af met de

32

voetbalspelers, ze budgetteren een voetbalteam of berekenen de oppervlakte van een voetbalveld. De verwachting is dat het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld de kinderen zal stimuleren tot betere prestaties. Volgens het concept leiden een groei in motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld automatisch naar zichtbaar stijgende resultaten. In het voorjaar van 2013 zal Playing for Success met de eerste twee groepen PO-leerlingen starten.

33

9. Huisvesting 9.1 Onderhoud De onderhoudsdienst van Tabijn verricht het kleine onderhoudswerk en is bij storingen en calamiteiten aanwezig om deze op te lossen. De onderhoudsdienst is in omvang teruggebracht tot drie personen. De jaarlijks verplichte keuringen worden planmatig uitgevoerd. Het gaat hierbij om keuringen aan elektrische installaties, gasinstallaties, alarminstallaties, verwarmingsinstallaties, brandblusmiddelen, noodverlichting en speeltoestellen. Tabijn heeft hiertoe contracten met marktpartijen afgesloten. In 2012 is het contract met betrekking tot het onderhoud van de alarminstallaties bij een andere partij ondergebracht. Bij alle scholen met grote verwarmingsinstallaties zijn in 2012 verplichte SCIOSkeuringen van de gasinstallaties uitgevoerd. 9.2 Meerjarenonderhoudsplannen Het actualiseren van de meerjarenonderhoudsplannen is een jaar uitgesteld in verband met de verwachte wetswijziging van het overhevelen buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur. In het wetsvoorstel is geregeld dat het budget voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat. Naar verwachting wordt de wet op 1 januari 2015 van kracht. Schoolbesturen zijn dan verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van de schoolgebouwen. 9.3 Vernieuwing en renovatie (korte termijn) In juli is de nieuwbouw van de Paulusschool in Castricum opgeleverd. Na de inrichting van het gebouw is de school met ingang van het schooljaar 2012-2013 in gebruik genomen. Het personeel, de leerlingen en de ouders zijn zeer tevreden over het nieuwe schoolgebouw. Met subsidie van de gemeente Castricum is het speelplein als beweegplein ingericht. Het plein heeft ook een buurtfunctie. Bij basisschool Het Baken in Sint Pancras is in samenwerking met de gemeente Langedijk wegens ruimtegebrek een noodlokaal geplaatst. Het lokaal is in maart 2012 in gebruik genomen. Het plan voor het overkappen van de patio en verbouw aula tot ruimte voor de buitenschoolse opvang bij basisschool Otterkolken (Heemskerk) is in 2012 in uitvoering genomen. De ruimte voor de buitenschoolse opvang is in september in gebruik genomen. Het gehele project zal begin 2013 gereed zijn. Vanwege ruimtegebrek zijn bij basisschool Kornak in Uitgeest interne verbouwingen uitgevoerd. Onder andere is een speellokaal omgebouwd tot leslokaal. Daarnaast zijn er twee noodlokalen geplaatst. In oktober 2012 is men begonnen met de nieuwbouw van de Prinsenhof 2 in Alkmaar. De school wordt in de zomervakantie 2013 opgeleverd en zal met ingang van het schooljaar 2013-2014 in gebruik worden genomen. Voor de Bareel in Heemskerk is een aanvraag gedaan voor een tijdelijke uitbreiding. Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de tijdelijke omgevingsvergunning van het bestaande noodgebouw om te zetten in een definitieve omgevingsvergunning. 9.4 Vernieuwing en renovatie (lange termijn) Met de Gemeente Uitgeest wordt gesproken over de plannen voor de Binnenmeerschool en de Molenhoek. Er is een studierapport opgesteld om te bezien of de vestiging van de Molenhoek op de locatie Binnenmeer haalbaar is. Uit het rapport is gebleken dat inhuizing van de Molenhoek op de locatie Binnenmeer niet haalbaar is. Eind 2012 heeft de gemeente opdracht gegeven om nieuwe leerlingprognoses te laten opstellen. Begin 2013 worden deze prognoses verwacht. Daarna zal in overleg met de gemeente de huisvesting van de scholen in Uitgeest worden bepaald. 2

Tabijn heeft goedkeuring om bij de Anne Frankschool de algemene ruimten met 114 m uit te breiden. Gezien de aanstaande (administratieve) fusie van de Anne Frankschool met de Burghtweijt is het plan tijdelijk stopgezet. Voorlopig zal de Anne Frankschool gebruik blijven maken van het schoolgebouw van de Burghtweijt.

34

10. Jaarverslag Vertrouwenspersoon Integriteit

10.1

Meldingen en klachten 2012* Aantal

Betreft

Behandeld door

Afgerond

Integriteit

1

1x misbruik van informatie

1x door EVP

Intern afgehandeld zonder formele melding

Ongewenste omgangsvormen

19

3x onderwijskundig 6x schoolorganisatorisch 10 x ongewenst gedrag 0x seksuele intimidatie

12x door ICP 7x door EVP

12x afgerond 5x lopen door in 2013

* 21 van de 26 scholen hebben gegevens aangeleverd. De gegevens zijn gebaseerd op de aangeleverde informatie.

Enkele opvallende punten ten aanzien van de klachten zijn: • •

•

•

Er is in 2012 géén klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Er is vijf keer een klacht geweest over ongewenste omgangsvormen waarbij het accent vooral op de communicatie lag. Drie keer betrof de klager een ouder, twee keer een werknemer. Deze klachten zijn allemaal bij de externe vertrouwenspersonen terecht gekomen. Een keer na verwijzing door de interne contactpersoon, twee keer door de directie van Tabijn en in twee gevallen is de externe vertrouwenspersoon rechtstreeks benaderd Vier klachten betroffen pesten en de wijze waarop de leerkracht/school hiermee is omgegaan; drie keer is de klacht terecht gekomen bij interne contactpersonen en één keer bij de externe vertrouwenspersoon. De verwachting is dat, zeker met de aangekondigde wettelijke maatregelen, een toename van klachten over pesten valt te verwachten De klachten van onderwijskundige en school organisatorische aard zijn opgelost zonder dat deze tot een echt klachttraject hebben geleid.

Er zijn geen meldingen of klachten ontvangen vanuit de buitenschoolse opvang in eigen beheer.

10.2 •

• • •

Aandachtspunten en adviezen

Bekendheid geven aan het beleid ten aanzien van het vermoeden van een misstand en de vertrouwenspersoon integriteit (bijv. via de Tabijn Nieuwsbrief) Nieuwe interne contactpersonen (4 in schooljaar 2012-2013) een korte basistraining geven over wet- en regelgeving en de taak van interne contactpersoon Aandacht voor preventie-taken voortzetten en bij voorkeur intensiveren Interne contactpersonen beter toerusten op het omgaan met klachten over pesten (aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen hierover) Vervolg geven aan het omgaan met social media; deze behoefte wordt ook door de interne contactpersonen genoemd. De externe vertrouwenspersonen zijn graag bereid om vanuit hun kennis en netwerk vrijblijvend mee te denken over een aanpak en/of Tabijn in contact te brengen met andere scholen/bedrijven die hierbij van dienst kunnen zijn

35

10.3 Beleid Ongewenste omgangsvormen Het beleid van Tabijn is actueel en conform wet- en regelgeving. De focus voor de komende tijd zal met name komen te liggen op het verder vormgeven van de taak van interne contactpersoon op de school. Wat doet een interne contactpersoon wel? En wat niet? Hoe communiceer je met de directeur? Wat kun je aan preventie doen? Enzovoorts… Het doel hiervan is om de interne contactpersonen een laagdrempelig, bekend en vertrouwd aanspreekpunt binnen school te laten zijn. Met voldoende competenties om lastige gesprekken te voeren en wetende wanneer en naar wie moet worden doorverwezen Integriteit Terwijl de externe vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen al jarenlang een bekend verschijnsel zijn binnen Tabijn, is in 2012 voor het eerst de vertrouwenspersoon integriteit geïntroduceerd. Het beleid hieromtrent is geactualiseerd. De communicatie binnen de organisatie heeft nog minimaal plaatsgevonden, verdere introductie is zeker gewenst in de loop van 2013. 10.4 Scholing interne contactpersonen Op 21 november 2012 hebben de interne contactpersonen een bijscholingsbijeenkomst gehad van één dagdeel. Het themadeel betrof preventie; het actief uitdragen en stimuleren van gewent gedrag en het bespreekbaar maken en aanpakken van ongewenst gedrag. Uit een inventarisatie onder de interne contactpersonen blijkt dat er op diverse scholen al aandacht wordt besteed aan preventie. Zoals het bespreken van de taak van de interne contactpersoon binnen het team, een klachtenbrievenbus, informatie in de nieuwsbrief/schoolgids. Het is echter nog onvoldoende, er zal de komende jaren aandacht worden besteed aan dit thema. Door interne contactpersonen gesignaleerde knelpunten ten aanzien van preventie zijn onder andere: te weinig kennis, pestproblematiek en ouders die direct met een klacht naar het bestuur gaan in plaats van naar school.

10.5 Contactgegevens De gegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn: Ongewenste omgangsvormen

Yvonne Grapendaal e-mail: [email protected] Telefoon: 0226 313601 (na 11.00 uur) Petra Vervoort e-mail: [email protected] Telefoon: 06 15178645

Integriteit

Petra Vervoort e-mail: [email protected] Telefoon: 06 15178645

EVP= externe vertrouwenspersoon ICP= interne contactpersoon

36

11

Jaarverslag Raad van Toezicht

11.1 Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2011 was als volgt: • Voorzitter: de heer A.J.M. de Wit (voorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland) • Vice-voorzitter: de heer S. van Keulen (adviseur en interim-manager) • Lid: mevrouw S.C.G. de Boer (lid College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep) • Lid: de heer R.C.A. Deen (manager beroepsopleidingen Corus Training Centre) • Lid: mevrouw M. van Tunen-Geldermans (diensthoofd bestuurlijke aangelegenheden van de politieregio Kennemerland; gemeenteraadslid voor de PvdA in Heemskerk). 11.2 Werkgeversrol De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol van richting het College van Bestuur. In dat kader hebben de voorzitter en de vice-voorzitter met de heer Gaemers, voorzitter van het College van Bestuur, het jaargesprek 2012 gevoerd. Van dit gesprek hebben zij verslag uitgebracht aan de Raad van Toezicht. 11.3 Toezichtkader In 2009 heeft de Raad van Toezicht in de notitie “Kwaliteitszorg Tabijn” vastgelegd welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft voor het toezicht houden. Deze notitie is verder uitgewerkt in een cyclus van vier jaar waarin alle onderdelen systematisch aan de orde komen. • Het jaar 2012 was het derde jaar van deze cyclus waarbij de volgende thema’s zijn besproken: • De financiële rapportage per kwartaal (3 keer) • Managementrapportage per kwartaal (4 keer) • Het Jaargesprek RVT en CVB • Bestuursverslag-jaarrekening • Begroting jaarplan • Rapportage onderwijsinspectie • Ziekteverzuim • Opbrengsten onderwijs (onderwijskwaliteit en risicoanalyse) • Marktaandeel - leerlingenaantal • Jaarlijkse gesprek Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur GMR • Functioneren bovenschools management De Raad van Toezicht vindt de verbinding met de organisatie van belang. Daarom nodigt zij regelmatig functionarissen uit de organisatie uit of houdt de vergadering op een van de scholen. Zoals bijvoorbeeld op de vergadering van 21 februari 2012 de sectormanager ICT en de ICT-consultant die met de Raad van Toezicht kwamen praten over de toepassingen van ICT in het onderwijs. Op 18 april 2012 werd door een van de directeuren een theoretische presentatie verzorgd over Marzano. Als vervolg op deze presentatie is op de vergadering van 26 juni 2012 de directeur van de Oranjehof uitgenodigd om een presentatie te geven over de praktische toepassingen van Marzano in het onderwijs bij de school. 11.4 Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Naast de onderwerpen die op basis van het toezichtkader waren geagendeerd kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde: • Verkenning van de samenwerking van Tabijn met SAKS • Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en CvB • Governance (o.a. notitie stakeholders Tabijn, checklist code goed bestuur, regeling vermoeden misstanden) • Thema strategisch beleid (2014-2018) • CAO Bestuurders Primair Onderwijs • Financiële situatie van de steunstichting • Verslag accountant • Het financiële meerjarenperspectief • Beleid Tabijn inzake de krimp van het aantal leerlingen

37

12

Jaarverslag directeurenberaad

Het directeurenberaad van Tabijn werd vertegenwoordigd in het agendaberaad door Peter Laan (interim-voorzitter) en Conny Goedel ( secretaris). Op het directeurenberaad van 9 juli 2012, werd Nel de Vries door het directeurenberaad gekozen als nieuwe voorzitter. In het jaar 2012 keerden de volgende onderwerpen met regelmaat terug op de agenda ter bespreking en advisering: -

Passend Onderwijs en de inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden Functiemix Kwaliteitszorg, EWS vragenlijsten, draaiboek Kwaliteitszorgsysteem voor Tabijn Inspectiezaken Opbrengstgericht werken, traject School aan Zet, CITO-uitslagen ARBO zaken, zoals het nieuwe schoolveiligheidsplan en de gedragscode De driehoeksmeting en de rapportages over de dienstverlening van het bestuursbureau Flexpool, taakbeleid Audit, zelfevaluatie, collegiale consultatie Begroting, ICT-zaken Excellente school Schoolschoonmaak Stellingen n.a.v. “de concerngedachte” Diverse presentaties door de leden van de diverse werkgroepen en collega’s, die een pilot of activiteit op hun school gestart zijn

In totaal werden er 17 bijeenkomsten gepland voor de directeuren. Tot de zomervakantie zijn er vijf bijeenkomsten geweest ten behoeve van het management development traject onder leiding van Ben Verheijden. De overige 12 ochtenden/middagen werden ingezet voor reguliere vergaderingen. Jaarlijks wordt er op de laatste vergadering voor de zomervakantie teruggekeken en geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat men over het algemeen tevreden was over de bijeenkomsten maar dat vanwege het verminderde aantal bijeenkomsten een aantal zaken is blijven liggen. Verder is er meer discussie gewenst over beleidszaken, zodat heldere conclusies getrokken kunnen worden en aanbevelingen gedaan kunnen worden. De directeuren geven tevens aan dat meer behoefte is aan externen in het directeurenberaad. In de planning voor 2012-2013 is met deze wens rekening gehouden. Het aantal vergadermomenten is verhoogd. Het directeurenberaad is “van en voor de directeuren” en dat verplicht ons om samen met het CvB en de algemene directie voor een inspirerende en veilige omgeving te zorgen zodat alle agendapunten in openheid met elkaar besproken kunnen worden.

38

13

Financieel beleid

13.1 Financiële positie balansdatum Per ultimo 2012 is er over het algemeen beschouwd sprake van een sterke financiële positie voor Tabijn. De belangrijkste graadmeters hiervoor, de liquiditeit, solvabiliteit en kapitalisatiefactor laten gezonde waarden zien. De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden en is daarmee een maatstaf voor de mate waarin de organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Een current ratio liquiditeit van tenminste 1,0 kan als gezond worden aangemerkt; alleen dan zijn er immers voldoende geldmiddelen om de kortlopende schulden af te lossen. De current ratio liquiditeit van Tabijn bedroeg 1,7 per ultimo 2012. De solvabiliteit is een kengetal voor de mate waarin een organisatie op langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Door de inspectie van het onderwijs is in december 2012 besloten de minimum indicatie voor de solvabiliteit (de ver houding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen) te verhogen van 20% naar 30%. De solvabiliteitsratio van Tabijn bedroeg 62% per einde 2012. Ook dit financiële kengetal bevindt zich derhalve boven de minimumnorm. De kapitalisatiefactor beoogt tot uitdrukking te brengen dat onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen balanstotaal (minus boekwaarde gebouwen en terreinen) en totale baten. De bovengrens is gesteld op 35%. Bij Tabijn is deze ultimo 2012 31,2%. 13.2 Analyse van het resultaat Tabijn heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een integraal (geconsolideerd) exploitatieresultaat van € 766.000 negatief. Het geconsolideerde resultaat is opgesplitst in een negatief resultaat bestuur en bureau van € 505.000, een negatief resultaat scholen van € 190.000 en een positief resultaat steunstichting ad. € 50.000. Tevens is er € 121.000 van het resultaat ten laste van het bestemmingsfonds passend onderwijs gebracht. Het resultaat is gunstiger dan het negatieve begrote tekort à € 894.000. 13.2.1 Bestuur en bureau Het CvB heeft besloten om de door OC&W afgeschafte groeiregeling op schoolniveau te continueren. Dit heeft geleid tot een kostenpost van € 90.000. Tabijn voert een zelfstandig wachtgeldbeleid. Op basis van de meest recente informatie is in 2012 aan de voorziening wachtgelders € 139.000 gedoteerd. In 2010 is gestart met de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2010-2014. In het volgende overzicht wordt de uitputting weergegeven. In de cijfers zijn eventuele verstrekte subsidies verdisconteerd. 13.2.2 Strategisch beleidsplan 2010-2014 Omschrijving Excellentie Opbrengstgericht werken BSO Voorfinanciering Beurzenprogramma Management Development Taal- en verbetertraject Driehoeksmeting Dashboard managementinformatie

Realisatie € 29.000 € 6.000 € 30.000 € 136.000 € 31.000 € 3.000 € 32.000 € 9.000

Huisvesting en inrichting

€ 53.000

Verlagen werkdruk

€ 21.000

Generaal totaal

€ 350.000

39

13.2.3 Scholen Het structurele resultaat van de scholen is licht positief € 11.000. Medewerkers die (tijdelijk) boven de sterkte gestaan hebben, opleidingskosten voor bewegingsonderwijs en het doteren aan de voorziening jubileumuitkeringen en wachtgelders hebben geleid tot extra niet begrote kosten. Deze kostenposten met een totaalwaarde van € 201.000 zijn over de scholen verdeeld. 13.2.4 Passend onderwijs Eind 2011 is door het samenwerkingsverband IJmond-Noord ruim € 400.000 aan Tabijn beschikbaar gesteld om aan passend onderwijs uit te geven. In 2012 is € 121.000 besteed aan de opzet van schoolprofielen, personele inzet van intern begeleiders, licenties voor softwaregebruik, materialen en leerkracht-leerlingtrainingen voor het programma Kurzweil. 13.3 Investeringen en financieringsbeleid Tabijn wil, indien de noodzaak daartoe aanwezig is, binnen aanvaardbare risico's, financiering aantrekken tegen zo laag mogelijke financieringskosten. Hiertoe zal Tabijn per geval onderzoeken of financiering of garantiestelling door de stichting tot steun aan de stichting Tabijn mogelijk is. Daarnaast zal Tabijn, als daar aanleiding voor is, afspraken maken met de huisbankier over een overeen te komen kredietlimiet. In het boekjaar 2012 heeft Tabijn geen financiering aangetrokken. Tabijn heeft (in het verleden) ongeveer 10% van haar liquide middelen belegd in obligaties. 13.4 Treasuryverslag Treasury heeft bij Tabijn als doel het beheersen van financiële risico’s. De primaire doelstelling van Tabijn is het werkzaam zijn op het gebied van het primair onderwijs. Financieren en beleggen is dan ook ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Tabijn is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Tabijn heeft voldoende middelen liquide op de rekening-courant om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Overtollige middelen zijn op een spaarrekening gezet welke direct opvraagbaar is. Voor het plannen van de omvang en het tijdstip waarop middelen benodigd zijn, is een goede informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk. Het gaat dan met name om inzicht in de kasstromen. In 2012 heeft Tabijn gehandeld overeenkomstig de vastgelegde afspraken in het treasury-statuut. Het treasury-statuut is opgesteld conform de regeling beleggen en beleningen voor onderwijs en onderzoek 2010. 13.5 Risico’s De scholen van Tabijn zijn vertegenwoordigd in een regio waar sprake is van krimp. De afgelopen en komende jaren is sprake van daling van het aantal leerlingen van gemiddeld 2%. Het aantal leerlingen op de Tabijnscholen in Alkmaar, twee brinnummers met vier locaties en die geografisch ver uiteen liggen, is de afgelopen jaren zelfs teruggelopen met 35%. Deze situatie heeft de volle aandacht van het bestuur. Tabijn maakt jaarlijks een meerjarenraming, waarbij de krimp in relatie wordt gebracht met ontwikkeling van het personeelsbestand. In de meerjarenraming komt naar voren welke ruimte er is voor het aanstellen van vast personeel. De loonkosten nemen toe door stijgende sociale werkgeverslasten en pensioenpremies. Het ministerie OC&W vergoedt deze extra loonkosten niet meer volledig. Dit zal druk geven op het budget van de scholen. De kosten voor ICT nemen de laatste jaren toe. Een deel is dit vervanging voor andere kosten, maar er is ook sprake van extra investering. Extra investering die nu nog uit de extra reserves bekostigd worden, maar waarbij het risico in de toekomst (vervangingsvraag) ligt. 13.6 Begroting 2013 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 gaat zijn laatste volledig jaar in. Centraal in dit beleid staat: verdere professionalisering van de organisatie (op meerdere niveaus) en groei in kwaliteit. Tabijn wil hoogwaardig onderwijs aan zijn leerlingen bieden en werkt voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en van de ondersteunende processen. Een aantal in 2010 vanuit de strategische agenda gestarte projecten zal in 2013 doorlopen. Te denken valt in dit verband o.a. aan: passend onderwijs (invoering zorgprofielen per school en projecten voor bijzondere groepen leerlingen, zoals plusleerlingen), de functiemix (uitbreiding LBfuncties), opbrengstgericht werken (het streven naar verbetering van de toetsresultaten van leerlingen

40

op taal- en rekengebied), management development (scholing van (adjunct-)directeuren), renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen, reductie van werkdruk en verlagen van ziekteverzuim en het programma masterbeurzen voor leerkrachten en leidinggevenden. Ook zullen er nieuwe projecten worden gestart, waaronder het doorontwikkelen van de lerende organisatie en de Tabijn Academie. De prestatieboxgelden zullen in 2013 worden toegerekend voor 50% aan de scholen en voor 50% bovenschools. Het aan het bestuur toegerekende deel zal o.a. gebruikt worden voor uitvoering van het strategisch beleidsplan (professionalisering) en de voorbereiding(skosten) voor het strategisch beleidsplan 2014-2018. Gelet op de (omvangrijke) reservepositie van de organisatie zal in 2013 wederom een bewuste incidentele overbesteding van € 0,9 mln ten laste van de reserve plaatsvinden, waardoor er geen sprake zal zijn van een sluitende begroting. De komende jaren zal de overbesteding met ongeveer € 200.000 per jaar afgebouwd worden met als doel een sluitende exploitatiebegroting in 2016. Wat betreft de structurele baten en lasten zal in 2013 echter wel sprake zijn van evenwicht op de begroting.

Begroting 2013 EUR 3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten

24.726.000 580.000 2.225.000

Totaal baten

27.531.000

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

1.063.000

4.3

Huisvestingslasten

1.923.000

4.4

Overige lasten

2.119.000

5

23.431.000

Totaal lasten

28.536.000

Saldo baten en lasten

-1.005.000

Saldo fin. baten en lasten

125.000

Resultaat

- 880.000

Verdeling resultaat Bestemmingsfonds passend onderwijs Uit de reserve van Tabijn en de scholen

121.000 671.000

Totaal

880.000

41

14

Jaarrekening

43

A2 Kengetallen B Jaarrekening B1 Algemene waarderingsgrondslagen

44

B2 Geconsolideerde balans per 31 december 2012

48

B3 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012

49

B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012

50

B5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

51

B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen (geconsolideerd)

28

B7 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten

59

B8 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 Tabijn

67

B9 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012 Tabijn

68

B10 Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans Tabijn

69

B11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen (enkelvoudig) Tabijn

73

B12 Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten Tabijn

74

C Overige Gegevens C1 Bestemming exploitatiesaldo

78

C2 Controleverklaring

79

D Bijlagen D1 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 stichting tot steun aan Tabijn

81

D2 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012 stichting tot steun aan Tabijn

82

D3 Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans stichting tot steun aan Tabijn

83

D4 Gegevens over de rechtspersoon

84

42

A2

Kengetallen 2012

2011

Verandering

5.628

5.682

-1,0%

Leerlingen

Aantal leerlingen (per 1 oktober)

Kengetallen geconsolideerd

bovengrens Kapitalisatiefactor

31,2%

35%

35,0%

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen balanstotaal (minus grond en boekwaarde gebouwen) en totale baten. Het geeft aan of Tabijn het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs.

ondergrens Solvabiliteit

62%

20%

65%

-4,0%

2,1

-19,6%

0,5%

-611,4%

Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Het geeft aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

marge Liquiditeit (current ratio)

1,7

0,5 -< 1,5

Liquiditeit geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Het geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende.

marge Rentabiliteit

-2,7%

0% -< 5%

Dit kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten.

Kengetallen enkelvoudig

Exploitatieresultaat (x €1.000)

€

Baten per leerling

€

Personele kosten per leerling

Overige kosten per leerling

€

74

-1202,7%

5.022

€

5.032

-0,2%

€

4.266

€

4.114

3,7%

€

925

€

929

-0,4%

Aantal Fte in dienst gemiddeld

Personele kosten per Fte

816-

408,6

€

Personele lasten ten opzichte van totale lasten

58.763

410,1

€ 56.995

82,2%

Ziekte verzuimpercentage 5,5% Landelijk lag het gemiddelde in 2011 voor onderwijzend personeel op 6,5% en voor onderwijsondersteunend personeel op 7,3%.

43

-0,4%

3,1%

81,6%

0,7%

6,3%

-12,7%

B1

Algemene waarderingsgrondslagen

B1.1 Algemene waarderingsgrondslagen geconsolideerd Stichting Tabijn is statutair gevestigd op de Trompet 1960, 1967 DB Heemskerk. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen bijzonder basisonderwijs. Stichting Tabijn stelt zich niet hoofdelijk aansprakelijk voor uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In het bijzonder is RJ 660 Onderwijsinstellingen toegepast. Voorts is rekening gehouden met van toepassing zijnde ministeriele regelingen. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van: • Stichting Tabijn • Stichting tot steun aan de stichting Tabijn Consolidatie vindt voor 100% plaats. Voor beide stichtingen worden dezelfde grondslagen toegepast met uitzondering van de waardering van de materiële vaste activa. Onderlinge transacties betreffen verhuur van vastgoed en verstrekken van een lening. Waardering van de activa en de passiva Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij hieronder anders is vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichten, baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten bij stichting Tabijn vorderingen, liquide middelen en langlopende en kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. B1.2 Waarderingsgrondslagen voor de balans Materiele vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere actuele waarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Investeringen, niet zijnde verbouwing, boven de € 1.000,-- zijn geactiveerd. Bouwinvesteringen,

44

welke Tabijn (een deel) voor eigen rekening neemt, wordt boven de € 10.000 geactiveerd. De afschrijvingen vinden lineair en naar vastgestelde periode plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Hiervoor worden de volgende afschrijvingspercentages onderscheiden: -

Gebouw: Verbouwing Inventaris en apparatuur Leermiddelen: Auto’s : Schoolinventaris : ICT: Digitale schoolborden Installaties:

2,5% 5% 5% - 12,5% 12,5% 25% 5% - 6,7% 20 – 25% 12,5% 12,5%

Op de aankoop van de grond vindt geen afschrijving plaats. De gebouwen, terreinen en inventaris, bekostigd via gemeentewege, behoeven niet te worden verzekerd tegen brand-/inbraak-/storm- en waterschade. De gemeente draagt het risico. De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. De permanente gebouwen waarin de scholen gehuisvest zijn en de terreinen zowel bebouwd als onbebouwd, zijn, voor zover niet anders wordt aangegeven, juridisch eigendom van het schoolbestuur. De economische eigendommen berusten bij de gemeenten. Zodra de gebouwen en terreinen niet meer voor onderwijs gebruikt worden, dient het schoolbestuur deze gebouwen en terreinen om niet over te dragen aan de gemeente. Kosten voor groot onderhoud worden onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Financiële vaste activa De onder de beleggingen opgenomen obligaties zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Aangezien de obligaties tot einde looptijd worden aangehouden, vindt geen aanpassing plaats naar lagere beurswaarde. Vorderingen De vorderingen zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde (inclusief transactiekosten).De vorderingen zijn daarna opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Voor zover nodig zijn voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid in aftrek genomen. De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, tenzij anders wordt vermeld, ter vrije beschikking. Eigen Vermogen Algemene reserve De algemene reserve dient voor het opvangen van positieve en negatieve exploitatieresultaten. De reserve kan in specifieke situaties door stichting Tabijn voor bepaalde doeleinden worden aangewend. Dit met de uitdrukkelijke instemming van de Raad van Toezicht. Bestemmingsreserves publiek: Exploitatiereserve scholen De exploitatiereserve scholen wordt gebruikt om de positieve of negatieve exploitatieresultaten mee te verrekenen. De reserve kan in specifieke situaties door de school worden aangewend, mits de ondergrens niet wordt bereikt.

45

Bestemmingsreserves privaat: Het resultaat van de buitenschoolse opvang en de kosten leerlingenvervoer zijn onder de bestemmingsreserve privaat gebracht. Voorzieningen Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor : • • •

Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker zijn, maar redelijkerwijs is in te schatten; Op de balansdatum aanwezige risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; Lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt waarvan de oorsprong in het verslagjaar of in het voorgaand verslagjaar ligt en de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over het aantal verslagjaren.

Voorziening onderhoud De voorziening dient ter egalisatie van kosten onderhoud aan scholen met een planmatig karakter. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een looptijd van overwegend korter dan 1 jaar. Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling (middelloon) getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt - overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. B1.3 Grondslagen bij de exploitatie Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en worden gesplitst over de scholen waarop zij betrekking hebben. Rijksbijdragen OC&W Rijksbijdragen (lumpsum) worden op basis van de jaarlijkse toekenning in de staat van baten en lasten van het betreffende verslagjaar verwerkt. B1.4 Grondslagen bij bepaling exploitatiesaldo De scholen ontvangen de inkomsten, die door OC&W beschikbaar gesteld worden op basis van het leerlingenaantal, gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) van de leerkrachten en andere vastgestelde wegingsfactoren. Naar rato, op basis van de totale inkomsten, worden de bijdrage bestuursbureau en algemene middelen bij de scholen in rekening gebracht. De werkelijke loonkosten en daarnaast alle lopende uitgaven en ontvangsten zijn verwerkt in de exploitatie. Hier vloeit een saldo uit voort wat verrekend wordt met de reserve van de school. Het Bestuursbureau heeft een vast budget toegewezen gekregen. Maandelijks worden alle betreffende uitgaven van het bureau verwerkt en op het einde van het jaar vloeit hier een saldo uit voort. Dit wordt verrekend met de Algemene reserve van het bureau. De algemene middelen worden op nacalculatiebasis verrekend.

46

B1.5 Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren. B1.6 Algemene waarderingsgrondslagen enkelvoudig Algemeen Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichtingen op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa is in de stichting tot steun gewaardeerd tegen de actuele waarde. Financiële vaste activa De lening aan stichting tot steun aan stichting Tabijn is gewaardeerd tegen de waarde op het moment van verstrekking verminderd met de aflossingen. Waardering vindt plaats op geamortiseerde kostprijs.

47

Consolidatie

B2 1

Geconsolideerde balans per 31-12-2012 Activa

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

8.449.759

7.288.003

435.669

435.669

Totaal vaste activa

8.885.428

7.723.672

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

2.121.770

2.226.183

1.7

Liquide middelen

3.173.859

4.757.851

Totaal vlottende activa

Totaal activa

2

Passiva

5.295.629

6.984.034

14.181.057

14.707.706

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

2.1

Eigen vermogen

8.849.420

9.615.419

2.4

Voorzieningen

2.149.123

1.905.090

2.6

Kortlopende schulden

3.182.514

3.187.197

14.181.057

14.707.706

Totaal passiva

48

Consolidatie

B3

Geconsolideerde staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

25.427.670

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

602.806

495.616

639.688

2.039.467

2.423.488

28.261.939

Saldo fin. baten en lasten

Resultaat

28.609.504

23.107.354

23.393.548

967.011

1.011.378

1.094.244

1.896.884

1.905.655

1.790.259

2.250.241

2.199.261

2.274.380

Saldo baten en lasten

Financiële baten

27.240.595

24.010.513

Totaal lasten

5

25.546.328

2.231.463

Totaal baten

4

24.705.512

29.124.649

28.223.648

28.552.431

-862.710

-983.053

57.073

96.711

88.500

94.967

96.711

88.500

94.967

-765.999

-894.553

152.040

49

Consolidatie

B4

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012

2011

EUR

EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten resultaat

-765.999

152.040

Aanpassingen voor: Afschrijvingen

967.011

1.094.244

Mutaties voorzieningen

244.033

177.341 1.211.044

1.271.585

Veranderingen in vlottende middelen - Vorderingen

104.413

735.898

-4.682

-34.097

- Kortlopende schulden

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

99.731

701.801

544.776

2.125.426

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (des)Investeringen in materiële vaste activa

-2.128.768

-892.671

(des)Investeringen in financiële vaste activa

0

262.690

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.128.768

-629.981

Mutatie liquide middelen

-1.583.992

1.495.445

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen

4.757.851

3.262.406

-1.583.992

1.495.445

Eindstand liquide middelen

3.173.859

50

4.757.851

B5

Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

1

Activa Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

Mutaties 2012 Investeringen Verkrijgingsprijs t/m 2011 EUR

1.2.0

Grond

1.2.1

Gebouw, verbouwingen

1.2.2

Inventaris en apparatuur

1.2.3

Leermiddelen

1.2.4

Overige materiële vaste activa Auto's

Afschrijvingen t/m 2011 EUR

Boekwaarde 31-12-2011 EUR

Investeringen 2012 EUR

Desinvesteringen 2012 EUR

Afschrijvingen volledig afgeschreven 2012 EUR

Afschrijvingen 2012 EUR

Desafschrijving 2012

volledig afgeschreven 2012 EUR

Boekwaarde 31-12-2012 EUR

438.203

0

438.203

2.767.003

408.049

2.358.954

737.595

424.908

218.412

206.496

13.068

0

33.033

0

186.531

1.565.903

572.280

993.623

294.765

0

212.897

0

1.075.491

438.203 104.545

12,5%

31.948

10.060

17.132

3.134.715

2.333.886

553.431

ICT

1.223.810

669.548

554.262

488.829

810.088

20% - 33,3%

492.388

140.652

351.736

28.375

63.687

316.424

12,5%

86.476

45.693

40.783

0

10.809

29.974

12,5%

7.313.283

4.022.556

3.290.727

1.087.767

12.500

188.162

616.536

8.073

188.162

3.757.531

12.509.300

5.221.297

7.288.003

2.133.195

12.500

188.162

967.011

8.073

188.162

8.449.759

301.613 188.162

2.585.704

233.003

188.162

25% 5% - 6,7%

Consolidatie

51

15.341

5% - 12,5%

42.008

Totaal materiële vaste activa

8.073

2,5 - 5%

5.468.601

Installaties

7.424

0%

Schoolinventaris

Digitale schoolborden

12.500

2.992.003

Afschrijvingspercentage %

Consolidatie

1.2.1

Gebouw, verbouwingen

In 2012 is er nieuw- en verbouw geweest, waarvan Tabijn de financiering deels of helemaal voor haar rekening neemt. In onderstaand overzicht is de investering per schoolproject in kaart gebracht. Budget Project uitbreiding

school

gemeente/rijk

Otterkolken

totaal

gemeente

Tabijn

totaal

340.000

340.000

0

311.940

311.940

400.000

2.702.363

2.302.363

158.053

2.460.416

nieuwbouw

Paulus

verbouwing

Kornak

0

80.000

80.000

0

81.917

81.917

verb. binnenklimaat

alle scholen

429.709

42.300

472.009

429.709

64.799

494.508

zonnepanelen

alle scholen

137.600

42.300

179.900

137.600

41.231

178.831

2.869.672

904.600

3.774.272

2.869.672

657.940

3.527.612

0

0

0

0

13.904

13.904

65.751

65.751

2.869.672

737.595

3.607.267

verbouwing kantoor overige verbouwingen

bestuursbureau diverse

totaal

1.3.5

Tabijn

0 2.302.363

tussentotaal

1.3

Investering

0

0

0

2.869.672

904.600

3.774.272

Financiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2011

Mutaties + 2012

Mutaties -/- 2012

Boekwaarde 31-12-2012

EUR

EUR

EUR

EUR

Effecten Obligaties

Totaal financiële vaste activa

Obligaties

7,5 % NEDERLAND

435.669

0

0

435.669

435.669

0

0

435.669

435.669

435.669

Aanschaf

Beurs-

Beurs-

Einde

Waarde

Waarde

Waarde

Aanschaf Waarde

looptijd

31-12-2011

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2012

2023

112.556

177.022

183.216

112.556

Stichting Stichting

Houder

4,25 % RABOBANK NED

2017

98.550

105.700

111.970

98.550

7,5 % NEDERLAND

2023

97.563

146.384

151.896

97.563

Stichting tot steun

4,25 % RABOBANK NED

2017

127.000

134.239

142.202

127.000

Stichting tot steun

435.669

563.345

589.284

435.669

52

Consolidatie

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Kortlopende vorderingen op OCW

1.5.5

Overige vorderingen

1.5.6

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

Vorderingen Gemeenten

301.881

Overige vorderingen

104.801

40.044

67.876

1.264.732

1.303.356

193.029 156.081 406.682

349.110

410.312

505.841

2.121.770

2.226.183

Overlopende activa Vooruitbetaalde - en nog te ontvangen posten

Totaal vorderingen

Per 31 december 2012 (evenals per 31 december 2011) wordt geen voorziening op de vorderingen nodig geacht.

1.7

Liquide middelen

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

1.7.1

Schoolkasmiddelen

112.451

26.700

1.7.2

Banken (inclusief spaarrekening)

3.061.408

4.731.151

Totaal liquide middelen

3.173.859

4.757.851

53

Consolidatie

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen Mutaties 2012 Saldo 31-12-2011

Bestemming Resultaat

Overige Mutaties

Saldo 31-12-2012

EUR

EUR

EUR

EUR

2.1.0

Kapitaal

2.1.1

Algemene reserve

3.851.533

-505.576

0

3.345.957

Bestemmingsreserve publiek

3.533.200

-189.870

0

3.343.330

Bestemmingsreserve privaat

1.870.398

50.163

totaal bestemmingsreserve

5.403.598

-139.707

359.834

-120.716

9.615.419

-765.999

2.1.2 2.1.3

2.1.4

Bestemmingsfonds

Totaal eigen vermogen

454

454

1.920.561 0

5.263.891

239.118

0

8.849.420

Bestemmingsreserves Uitsplitsing publiek - privaat Mutaties

2.1.2

Bestemming Resultaat

Overige Mutaties

EUR

EUR

EUR

Saldo 31-122012 EUR

Bestemmingsreserves Publiek Exploitatie reserve scholen

2.1.3

Saldo 31-12-2011

3.533.200

-189.870

0

3.343.330

Bestemmingsreserves Privaat Reserve buitenschoolse activiteiten en overig

551.446

0

551.446

Reserve steunstichting

1.318.952

50.163

1.369.115

Totaal bestemmingsreserve

5.403.598

-139.707

0

In 2010 is een voorziening getroffen in verband met een lopende rechtszaak tegen een voormalig bestuurder. De dotatie van € 325.000 is vooralsnog uit de publieke reserve gehouden en ten laste van de bestemmingsreserve privaat gebracht.

54

5.263.891

Consolidatie

2.3

Voorzieningen

Mutaties

2.3.1

2.3.3

2.3.1

Onderverdeling saldo 2012

Saldo 31-12-2011

Dotaties 2012

Onttrekkingen 2012

Vrijval 2012

Saldo 31-12-2012

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Personeelsvoorzieningen Jubileumuitkeringen

202.150

14.193

17.109

0

199.234

wachtgelduitkeringen

192.706

139.485

0

0

332.191

15.000

332.191

Personele claim

325.000

0

0

0

325.000

325.000

719.856

153.678

17.109

0

856.425

Onderhoud

1.185.234

450.000

342.536

0

1.292.698

Totaal voorzieningen

1.905.090

603.678

359.645

0

2.149.123

129.270

184.234

517.079

Jubileumuitkeringen Deze voorziening wordt gevormd voor uitbetaling van toekomstige jubileumuitkeringen voor personeel bij een dienstverband van 25 en 40 jaar.

2.3.1

Wachtgelduitkeringen Vanaf 2012 is het wettelijk verplicht om in de jaarrekening een voorziening wachtgelders op te nemen. Tabijn heeft tot en met 2011 deze kosten gereserveerd onder de kortlopende schulden. De vergelijkende cijfers ultimo 2011 zijn aangepast.

2.3.1

Personele claim In verband met een lopende rechtszaak is een voorziening ad € 325.000 getroffen.

2.3.3

Onderhoud In 2009 is een meerjaren onderhoudsplan (2009 t/m 2018) opgesteld. Er is € 450.000 gedoteerd en voor € 343.000 onttrokken aan de voorziening.

55

646.349

Consolidatie

2.5

Kortlopende schulden 31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

2.5.3

Crediteuren

772.764

527.618

2.5.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

969.037

937.872

2.5.8

Schulden terzake pensioenen

330.795

294.513

2.5.9

Overige kortlopende schulden Overige

39.039

129.490 39.039

2.5.10

129.490

Overlopende passiva Geoormerkte subsidies OCW

535

69.385

Vakantietoeslag

812.612

856.436

Overige te besteden subsidies

151.578

145.972

Overige overlopende passiva

106.154

225.911

Totaal kortlopende schulden

1.070.879

1.297.704

3.182.514

3.187.197

2.5.10

Geoormerkte subsidies OCW Het aantal geoormerkte subsidies loopt terug. In onderstaand overzicht (model G) is te zien welke geoormerkte subsidies nog verantwoord worden.

2.5.10

Overige overlopende passiva In 2012 is een voorziening gevormd voor uitkeringen van wachtgelders. In de vastgestelde jaarrekening 2011 was deze post ad. € 192.706 onder de overige overlopende passiva verantwoord. In de jaarrekening 2012 is deze post en ook de vergelijkende cijfers geherrubriceerd naar de voorziening.

56

Consolidatie

Model G: verantwoording van subsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van

Ontvangen

toewijzing

t/m 2012

DL/B-2008/8368

39.834

39.834

X

11-12

WJZ/338116 (2779)

21.544

21.544

X

LGF financiering (rugzak)

11-12

WJZ/338116 (2779)

724.435

724.435

X

eerste opvang vreemdelingen

11-12

WJZ/338116 (2779)

54.938

54.938

X

Impulsgebieden

11-12

PO/OO-2009/120306

283.920

283.920

X

Rekenen & Taal

11-12

WJZ/338116 (2779)

91.159

91.159

X

Campagne binnenmilieu

11-12

PO/B&S/167811

4.500

4.500

X

Loonkostensubsidie OOP

12-13

WJZ/322662 (2778)

33.201

13.776

X

Aanwezigheid visueelgeh. leerl.

12-13

WJZ/441359 (10274)

42.663

13.623

X

LGF financiering (rugzak)

12-13

WJZ/441359 (10274)

659.810

255.409

X

eerste opvang vreemdelingen

12-13

WJZ/441359 (10274)

29.148

4.416

X

Impulsgebieden

12-13

WJZ/441359 (10274)

270.864

93.425

X

Prestatiebox PO

2012

WJZ/343240 (2780)

396.949

396.949

X

Subsidie voor studieverlof

2012

DL/287325

22.213

22.213

X

2.675.178

2.020.141

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Loonkostensubsidie OOP

11-12

Aanwezigheid visueelgeh. leerl.

De prestatie is ultimo 2012 conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

nog niet geheel afgerond

G2 verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G 2 A.

aflopend 2012 Bedrag van

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Overblijfkrachten

09-10

Overblijfkrachten

10-11

Versterking cultuureducatie PO Overblijfkrachten

G 2 B.

toewijzing

Saldo 2011

Ontvangen

Lasten

terugbetaling

PO/ZO/2007/12884

7.000

3.200

PO/ZO/2007/12884

3.500

500

0

11-12

POenK/OO/40032

63.776

62.185

62.185

0

11-12

PO/ZO/2007/12884

3.500

3.500

3.465

35

77.776

69.385

0

65.650

3.200

535

toewijzing

Saldo 2011

Ontvangen

Lasten

terugbetaling

Saldo 2012

0

0

0

0

0

0

3.200

Saldo 2012 0 500

doorlopend in 2013 Bedrag van

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

57

Consolidatie

B6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichting gebouw De Trompet: De jaarlijkse huurverplichting voor gebouw De Trompet bedraagt € 180.000 Het huurcontract is ingegaan op 1-1-2006 en geldt voor 25 jaar. Er is overeengekomen om de huurverplichting ingaande 1 januari 2013 van € 180.000 te verlagen naar € 130.000 per jaar.

Huurovereenkomst kopieermachines: In januari 2010 heeft Tabijn een vijfjarig contract afgesloten met Konica Minolta betreffende de huur van kopieermachines. De looptijd is van 1 maart 2010 t/m 28 februari 2015. De totale contractwaarde bedraagt € 430.000

Pensioenverplichtingen: De stichting heeft de pensioenregeling ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP het bedrijfstakpensioenfonds voor betrouwbare gegevens verstrekken om de vereiste berekeningen te maken. Op basis van de uitzonderingsbepalingen voor bedrijfstakpensioenfondsen (RJ271.309) zijn de lasten en de verplichtingen van de toegezegde pensioenregelingen verwerkt alsof er sprake zou zijn van een toegezegde bijdrageregeling. Derhalve zijn de verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen als last in de winsten verliesrekening opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. (de RJ-Uiting 2009-2 inzake ontwerprichtlijn 271.3 is nog niet in deze jaarrekening opgenomen).

Volgens gegevens van het ABP was de dekkingsgraad eind 2012 96% en eind 2011 94%.

58

Consolidatie

B7

Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1

Rijksbijdrage (PO)

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

23.808.151

23.553.064

24.159.095

23.808.151

3.1.2

24.159.095

Overige subsidies OCW Geoormerkte subsidies Niet-geoormerkte subsidies

87.862

62.987

135.568

1.531.657

1.089.461

1.251.665

Totaal rijksbijdragen OCW

3.1.1

23.553.064

1.619.519

1.152.448

1.387.233

25.427.670

24.705.512

25.546.328

Rijksbijdrage (PO) Door loon- en prijsaanpassing is de rijksbijdrage 1,1% hoger dan begroot.

3.1.2

Niet-geoormerkte subsidies De bekostiging leerlinggebonden financiering is € 87.000 hoger uitgevallen dan begroot. In 2012 is er extra geld, ruim € 350.000 beschikbaar gesteld voor opbrengst gericht werken, professionalisering schoolleiders en leerkrachten.

3.2

3.2.1

Overige overheidsbijdragen

Overige

3.2.2

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

Gemeentelijke bijdragen en subsidies Educatie - schoolbegeleiding

3.2.2

Realisatie 2012

78.056

95.921

106.486

208.089

127.695

266.181

Totaal gemeentelijke bijdragen

286.145

223.616

372.667

Overige overheidsbijdragen

316.661

272.000

267.021

Totaal overige overheidsbijdragen

602.806

495.616

639.688

Overige overheidsbijdragen Tabijn voert een zelfstandig wachtgeldbeleid, waardoor de aanvullende premie maandelijks door het Participatiefonds wordt teruggestort. De premie is in 2012 verder gestegen wat geleid heeft tot "hogere inkomsten" dan begroot.

59

Consolidatie

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.6

Overige Opbrengst kantine

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR 119.650

154.401

36.479

75.200

82.985

25.585

45.000

33.629

1.114.210

1.076.000

909.918

WSNS-gelden

737.953

698.100

724.361

Overige

180.773

25.517

518.194

Buitenschoolse opvang

Totaal overige baten

3.5.6

136.463

2.058.521

1.844.617

2.186.102

2.231.463

2.039.467

2.423.488

Overig Diverse uiteenlopende posten leiden tot een totale eenmalige bate van € 130.000.

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

Lonen en salarissen Loonkosten

16.751.723

-

16.515.788

Sociale lasten

3.657.568

-

3.623.577

Pensioenpremies

2.477.874

-

2.276.665

22.887.165

4.1.2

22.416.030

Overige personele lasten Dotaties pers. voorzieningen

153.678

Personeel niet in loondienst

151.752

87.357

129.595

Overige

817.918

850.800

763.577

Totaal overige

Totaal personele lasten

4.1.1

22.169.197

-

84.346

1.123.348

938.157

977.518

24.010.513

23.107.354

23.393.548

Lonen en salarissen Uitvoering "Convenant van de Leerkracht" en overige CAO-aanpassingen zijn de loonkosten ten opzichte van de begroting 2,3% hoger uitgevallen.

60

Consolidatie

FTE per functie Onderwijzend personeel Onderwijzend en ondersteunend personeel Totaal

4.1.2

345,7

349,4

62,9

60,7

408,6

0,0

410,1

Dotaties pers. voorzieningen Er is voor € 17.193 gedoteerd aan de voorziening jubileum en voor € 139.485 aan de voorziening wachtgelders.

4.2

Afschrijvingen op materiële vaste activa

4.2.0

Gebouwen en verbouwingen

4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.2.2

Leermiddelen PO

4.2.3

Overige materiële vaste activa Auto's

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

104.545

113.037

310.946

33.033

35.519

34.481

212.897

221.366

175.378

7.424

22.126

10.503

Schoolmeubilair

301.613

296.040

278.949

Computerapparatuur

233.003

247.143

212.493

63.687

65.603

61.387

10.809

10.544

10.107

Digitale schoolborden Installaties

Totaal afschrijvingen

616.536

641.456

573.439

967.011

1.011.378

1.094.244

61

Consolidatie

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3.1 4.3.3.2

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

1.919

-

323

26.699

28.000

27.198

Dotatie onderhoudsvoorziening

450.000

450.750

450.000

Klein onderhoud en exploitatie

295.861

212.350

333.816

4.3.4

Energie en water

390.867

518.755

354.954

4.3.5

Schoonmaakkosten

549.561

563.750

489.324

4.3.6

Heffingen

43.420

55.350

43.039

4.3.7

Overige

138.557

76.700

91.605

Totaal huisvestingslasten

4.3.3.1

1.896.884

1.905.655

1.790.259

Dotatie onderhoudsvoorziening Eind 2009 is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Er is over 2012 aan de voorziening € 450.000 gedoteerd en € 343.000 onttrokken.

62

Consolidatie

4.4

4.4.1

Overige lasten

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

Administratie- en beheerslasten ICT-kosten

351.332

270.850

362.209

Reis- en verblijfskosten

10.181

34.200

27.396

Accountantskosten

21.610

23.000

22.015

108.191

111.130

98.702

16.038

15.920

13.707

Telefoon- en portokosten e.d. Kantoorartikelen Bestuurskosten Reproductie / Drukwerk

4.4.2

Leermiddelen

4.4.4

Overige

39.704

34.000

28.934

180.898

158.900

126.170

727.954

648.000

679.133

962.587

941.153

939.163

Representatiekosten

79.702

76.075

150.376

Kantinekosten

82.019

79.300

82.739

Contributies

79.169

65.970

77.250

Abonnementen

17.461

17.820

17.409

9.727

15.182

9.365

70.535

70.000

59.667

Medezeggenschapsraad Kosten salaris-/HRM-pakket Autokosten Juridische- en advieskosten Overige

Totaal overige lasten

28.758

44.450

27.103

100.278

114.500

124.542

92.051

126.811

107.633

559.700

610.108

656.084

2.250.241

2.199.261

2.274.380

63

Consolidatie

Honoraria van de accountant De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie en de steunstichting die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. KPMG Realisatie 2012 Onderzoek jaarrekening 2012

EUR 23.000

Onderzoek jaarrekening 2011 (eindafrekening)

-2.877

Andere controleopdrachten

1.487 21.610

KPMG Realisatie 2011 Onderzoek jaarrekening 2011

EUR 24.000

Onderzoek jaarrekening 2010 (eindafrekening)

-1.985

Andere controleopdrachten

1.428 23.443

64

Consolidatie

5

Financiële baten en lasten Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rentebaten

83.680

74.500

81.936

5.1.2

Overige financiële baten

13.031

14.000

13.031

5.2

Financiële lasten

5.2.1

Rentelasten

Saldo fin. baten en lasten

96.711

88.500

94.967

0

0

0

96.711

88.500

94.967

Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Duur arbeidsovereenkomst

Ingangs datum dienstverband

Taakomvang

fte

Dienstbetrekking (D) of op interimbasis (I)

Periodieke betaalde beloningen/gratific atie

Bonus betalingen/gratific atie

Ontv. Pensioen bijdragen/ bel. betaalbaar op term.

Uitk. Wegens beëindiging v/h dienstverband

2012

2012

D of I 2012 €

2012 €

€

College van Bestuur J.P. Gaemers, voorzitter

onbep. tijd

1-92006

1,0

D

113.008

Raad van Toezicht A.J.M. de Wit, voorzitter

6.996

S. van Keulen, vice-voorzitter

5.026

R.C.A. Deen, lid

3.588

S.C.G. de Boer, lid

3.588

M. van Tunen-Geldermans, lid

3.588 22.786

Gebeurtenissen na balansdatum Niet van toepassing

Overzicht verbonden partijen Niet van toepassing Vermelding Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Niet van toepassing

65

16.609

€

Consolidatie

Beleidsinfo

Huisvesting

Administratie

Schoonmaak

Leermiddelen

Meubilair

Totaal

Totaal

baten

lasten

03UC

De Branding

19.421

3.369

35.396

565.073

605.771

03XY

Visser 't Hooft

18.870

17.881

35.501

1.056.008

1.047.129

05AO

De Windhoek

29.492

23.229

30.992

1.054.430

1.020.073

05HH

Het Rinket

16.504

16.571

57.409

1.187.094

1.123.674

05JM

Bosschool

16.440

5.682

29.699

917.796

907.363

05MI

Willem Alexander

16.762

14.485

37.166

833.477

855.929

05SC

Het Baken

17.809

16.659

40.682

1.018.978

1.075.289

07NJ

Vlinder

27.438

22.619

31.558

905.368

884.872

07QS

Paulus

21.373

18.582

42.608

1.028.438

1.027.786

07US

Otterkolken

28.753

25.984

48.564

1.340.677

1.344.051

07VV

Molenhoek

14.743

14.738

25.239

633.722

642.507

08PV

J.D. van Arkel

22.456

22.949

35.612

1.009.679

982.624

08WB

De Duif

18.413

13.571

28.170

710.274

738.757

08YD

Augustinus

18.670

18.400

28.380

847.275

893.576

08ZV

Leonardus

30.123

21.762

33.378

1.011.465

1.030.596

09AR

Vrijburg

17.131

14.868

18.066

756.621

788.513

09VP

Cunera

14.782

17.284

25.507

942.535

919.439

09XO

Binnenmeer

18.148

19.135

33.206

1.031.754

995.471

10OP

Toermalijn

23.545

34.535

49.811

1.634.957

1.633.408

11EI

Anne Frank

25.728

24.723

60.404

1.585.007

1.598.340

11QS

Burghtweijt

17.280

19.145

15.838

821.089

795.332

13ZH

Prinsenhof

34.033

15.368

44.385

1.215.256

1.249.475

14FJ

Oranjehof

23.927

24.841

26.734

963.073

985.027

27YC

De Bareel

70.034

55.271

85.306

2.627.267

2.645.781

28AN

Kornak

57.943

47.879

54.730

2.132.884

2.125.446

727.503

20.029

8.244

431.743

1.208.420

549.561

962.587

28.261.939

29.124.649

Bestuursbureau en steunstichting

1.347.323

-

66

-

Tabijn

B8 7

Enkelvoudige balans per 31-12-2012 Activa

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

6.459.366

5.261.328

1.3

Financiële vaste activa

1.539.032

1.612.806

Totaal vaste activa

7.998.398

6.874.134

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

2.168.056

2.272.120

1.7

Liquide middelen

2.645.474

4.242.486

Totaal vlottende activa

Totaal activa

2

Passiva

4.813.530

6.514.606

12.811.928

13.388.740

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

2.1

Eigen vermogen

7.480.305

8.296.467

2.4

Voorzieningen

2.149.123

1.905.090

2.6

Kortlopende schulden

3.182.500

3.187.183

12.811.928

13.388.740

Totaal passiva

67

Tabijn

B9

Enkelvoudige staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

25.427.670

24.705.512

25.546.328

602.806

495.616

639.688

2.231.463

2.039.467

2.408.078

Totaal baten

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3 4.4

28.261.939

28.594.094

24.010.513

23.082.354

23.373.788

916.826

964.378

1.045.081

Huisvestingslasten

2.070.227

2.080.655

1.965.463

Overige lasten

2.219.544

2.166.261

2.269.953

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

27.240.595

Financiële baten

Saldo fin. baten en lasten

Resultaat

29.217.110

28.293.648

28.654.285

-955.171

-1.053.053

-60.191

139.009

118.500

133.977

139.009

118.500

133.977

-816.162

-934.553

73.786

68

B10 1

Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans Activa Vaste activa

1.2

Mutaties 2012

Materiële vaste activa Investeringen Verkrijgingsprijs t/m 2011

Afschrijvingen t/m 2011

EUR

EUR

Boekwaarde 31-12-2011

EUR

Investeringen 2012 EUR

Desinvesteringen 2012 EUR

Afschrijvingen volledig afgeschreven 2012 EUR

Afschrijvingen 2012 EUR

Desafschrijving 2012

volledig afgeschreven 2012 EUR

Afschrijvingspercentage Boekwaarde 31-12-2012 EUR

1.2.1

Gebouw, verbouwingen

843.663

73.181

770.482

723.691

0

54.360

1.439.813

1.2.2

Inventaris en apparatuur

424.908

218.412

206.496

13.068

0

33.033

186.531

1.2.3

Leermiddelen

1.565.903

572.280

993.623

294.765

0

212.897

1.075.491

1.2.4

Overige materiële vaste activa 42.008

31.948

10.060

17.132

12.500

7.424

Schoolinventaris

5.468.601

3.134.715

2.333.886

553.431

0

ICT

1.223.810

669.548

554.262

488.829

0

492.388

140.652

351.736

28.375

86.476

45.693

40.783

0

0

7.313.283

4.022.556

3.290.727

1.087.767

12.500

188.162

616.536

8.073

188.162

3.757.531

10.147.757

4.886.429

5.261.328

2.119.291

12.500

188.162

916.826

8.073

188.162

6.459.366

Auto's

Digitale schoolborden Installaties

Totaal materiële vaste activa

15.341

301.613 188.162

2.585.704

233.003

188.162

63.687 10.809

2,5 - 5% 5% - 12,5% 12,5%

25% 5% - 6,7%

810.088

20% - 33,3%

316.424

12,5%

29.974

12,5%

Tabijn

69

8.073

%

1.3

Financiële vaste activa Mutaties 2012

1.3.3

Investeringen 2012

Desinvesteringen 2012

Resultaat 2012

Boekwaarde 31-12-2012

Rentepercentage

Resterende looptijd in

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

%

jaren

4

19

Overige leningen u/g Lening aan Steunstichting

1.3.5

Boekwaarde 31-12-2011

1.401.700

0

73.774

1.327.926

1.401.700

0

73.774

1.327.926

Boekwaarde 31-12-2011

Mutaties + 2012

Mutaties -/2012

Boekwaarde 31-12-2012

EUR

EUR

EUR

EUR

Effecten Obligaties

Totaal financiële vaste activa

211.106

0

0

211.106

211.106

0

0

211.106

1.612.806

1.539.032

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Kortlopende vorderingen op OCW

1.5.5

Overige vorderingen

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

Vorderingen Gemeenten

301.881

Overige vorderingen

154.241

40.044

67.876

1.264.732

1.303.356

193.029 203.365 456.122

1.5.6

396.394

Overlopende activa Vooruitbetaalde - en nog te ontvangen posten

407.158

Totaal vorderingen

504.494 407.158

504.494

2.168.056

2.272.120

Per 31 december 2012 (evenals per 31 december 2011) wordt geen voorziening op de vorderingen nodig geacht.

70

1.7

Liquide middelen

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

1.7.1

Schoolkasmiddelen

112.451

26.700

1.7.2

Banken (inclusief spaarrekening)

2.533.023

4.215.786

Totaal liquide middelen

2.645.474

4.242.486

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen Mutaties Saldo 31-12-2011

Bestemming Resultaat

Overige Mutaties

EUR

EUR

EUR

2.1.0

Kapitaal

2.1.1

Algemene reserve

3.851.428

-505.576

3.345.852

Bestemmingsreserve publiek

3.533.305

-189.870

3.343.435

2.1.2 2.1.3

Bestemmingsreserve privaat totaal bestemmingsreserve

2.1.4

Bestemmingsfonds

Totaal eigen vermogen

454

Saldo 31-122012 EUR

454

551.446

0

4.084.751

-189.870

359.834

-120.716

8.296.467

-816.162

551.446 0

3.894.881

239.118

0

7.480.305

Het geconsolideerde vermogen en resultaat wijkt af van de enkelvoudige. Saldo 31-12-2011

Bestemming Resultaat

EUR

EUR

Saldo 31-122012 EUR

geconsolideerd

9.615.419

-765.999

8.849.420

enkelvoudig

8.296.467

-816.162

7.480.305

verschil

1.318.952

50.163

1.369.115

Het verschil wordt verklaard door het vermogen en resultaat van de steunstichting.

71

Bestemmingsreserves Uitsplitsing publiek - privaat Mutaties Saldo 31-122011 EUR 2.1. 2

2.1. 3

2.3

Bestemmingsreserves Publiek Exploitatie reserve scholen

Bestemmin g Resultaat

Overige Mutaties

EUR

EUR

3.533.30 5

-189.869

Reserve buitenschoolse aktiviteiten en overig

551.446

0

Totaal publiek

4.084.75 1

-189.869

0

2.3. 3

3.343.43 5

Bestemmingsreserves Privaat 551.446

0

3.894.88 1

Voorzieningen

Mutaties

2.3. 1

Saldo 31-122012 EUR

Onderverdeling saldo 2012

Saldo 31-12-2011

Dotaties 2012

Onttrekkinge n 2012

Vrijval 2012

EUR

EUR

EUR

EUR

Saldo 31-122012 EUR

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

EUR

EUR

EUR

Personeelsvoorzieningen Jubileumuitkeringen

202.150

14.193

wachtgelduitkeringen

192.706

139.485

Personele claim

325.000

17.109

199.234

184.234 332.191

325.000

325.000

719.856

153.678

17.109

0

856.425

Onderhoud

1.185.234

450.000

342.536

0

1.292.69 8

Totaal voorzieningen

1.905.090

603.678

359.645

0

2.149.12 3

72

15.000

332.191

129.27 0

517.079

646.34 9

2.5

Kortlopende schulden 31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

2.5.3

Crediteuren

772.764

527.618

2.5.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

969.037

937.872

2.5.8

Schulden terzake pensioenen

330.795

294.513

2.5.9

Overige kortlopende schulden Overige

39.039

129.490 39.039

2.5.10

Overlopende passiva Geoormerkte subsidies OCW

535

69.385

Vakantietoeslag

812.612

856.436

Overige te besteden subsidies

151.578

145.972

Overige overlopende passiva

106.140

225.897

Totaal kortlopende schulden

B11

129.490

1.070.865

1.297.690

3.182.500

3.187.183

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Voor alle niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarcijfers.

73

B12 3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1

Rijksbijdrage (PO)

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

23.808.151

23.553.064 23.808.151

3.1.2

Niet-geoormerkte subsidies

24.159.095

62.987

135.568

1.531.657

1.089.461

1.251.665

1.619.519

1.152.448

1.387.233

25.427.670

24.705.512

25.546.328

Overige overheidsbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

Gemeentelijke bijdragen en subsidies Educatie - schoolbegeleiding Overige

3.2.2

23.553.064

87.862

Totaal rijksbijdragen OCW

3.2.1

24.159.095

Overige subsidies OCW Geoormerkte subsidies

3.2

Tabijn

Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten

78.056

95.921

106.486

208.089

127.695

266.181

Totaal gemeentelijke bijdragen

286.145

223.616

372.667

Overige overheidsbijdragen

316.661

272.000

267.021

Totaal overige overheidsbijdragen

602.806

495.616

639.688

74

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.6

Overige Opbrengst kantine Buitenschoolse opvang

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR 119.650

154.401

36.479

75.200

82.985

25.585

45.000

33.629

1.114.210

1.076.000

909.918

WSNS-gelden

737.953

698.100

724.361

Overige

180.773

25.517

502.784

Totaal overige baten

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1

136.463

2.058.521

1.844.617

2.170.692

2.231.463

2.039.467

2.408.078

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

Lonen en salarissen Loonkosten

16.751.723

-

16.515.788

Sociale lasten

3.657.568

-

3.623.577

Pensioenpremies

2.477.874

-

2.276.665

22.887.165

4.1.2

22.169.197

22.416.030

Overige personele lasten Dotaties pers. voorzieningen

153.678

Personeel niet in loondienst

151.752

87.357

129.595

Overige

817.918

825.800

743.817

Totaal overige

Totaal personele lasten

-

84.346

1.123.348

913.157

957.758

24.010.513

23.082.354

23.373.788

75

4.2

Afschrijvingen op materiële vaste activa

4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.2.2

Leermiddelen PO

4.2.3

Overige materiële vaste activa Auto's

4.3

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

33.033

35.519

34.481

212.897

221.366

175.378

7.424

22.126

10.503

Schoolmeubilair

301.613

296.040

278.949

Computerapparatuur

233.003

247.143

212.493

63.687

65.603

61.387

10.809

10.544

10.107

Digitale schoolborden Installaties

4.2.4

Realisatie 2012

616.536

641.456

573.439

Ge- en verbouwingen

54.360

66.037

261.783

Totaal afschrijvingen

916.826

964.378

1.045.081

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

4.3.3.1 4.3.3.2

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

181.919

180.000

180.323

26.699

28.000

27.198

Dotatie onderhoudsvoorziening

450.000

450.750

450.000

Klein onderhoud en exploitatie

293.754

212.350

333.816

4.3.4

Energie en water

390.867

518.755

354.954

4.3.5

Schoonmaakkosten

549.561

563.750

489.324

4.3.6

Heffingen

4.3.7

Overige

Totaal huisvestingslasten

38.870

50.350

38.243

138.557

76.700

91.605

2.070.227

2.080.655

1.965.463

76

4.4

4.4.1

Overige lasten

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

Administratie- en beheerslasten ICT-kosten

351.332

270.850

362.209

Reis- en verblijfskosten

10.181

34.200

27.396

Accountantskosten

21.610

23.000

22.015

108.191

111.130

98.702

Kantoorartikelen

16.038

15.920

13.707

Bestuurskosten

39.704

34.000

28.934

180.898

158.900

126.170

Telefoon- en portokosten e.d.

Reproductie / Drukwerk

4.4.2

Leermiddelen

4.4.4

Overige

648.000

679.133

962.587

941.153

939.163

Representatiekosten

50.914

61.075

150.376

Kantinekosten

82.019

79.300

82.739

Contributies

79.169

65.970

77.250

Abonnementen

17.461

17.820

17.409

9.727

15.182

9.365

Kosten salaris-/HRM-pakket

70.535

70.000

59.667

Autokosten

28.758

44.450

27.103

Juridische- en advieskosten

98.789

109.500

122.689

Overige

91.631

113.811

105.059

Medezeggenschapsraad

Totaal overige lasten

5

727.954

529.003

577.108

651.657

2.219.544

2.166.261

2.269.953

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

5.1.1

Rentebaten

5.1.2

Overige financiële baten

Saldo fin. baten en lasten

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

125.978

104.500

120.946

13.031

14.000

13.031

139.009

118.500

133.977

77

Heemskerk, 18 juni 2013

Ondertekening door College van Bestuur

drs. J.P. Gaemers, voorzitter

Ondertekening door Raad van Toezicht

dhr. A. de Wit, voorzitter

dhr. S. van Keulen, vice-voorzitter

dhr. R. Deen, lid lid

mevr. S. de Boer, lid

C1

mevr. B van Tunen,

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het (geconsolideerde) negatieve resultaat over 2012 ad € -765.999 wordt als volgt verwerkt:

Algemene reserve (bestuur) €

505.576-

€

189.870-

Bestemmingsreserve publiek (scholen)

Bestemmingsreserve privaat (scholen) €

-

Bestemmingsreserve privaat (steunstichting) €

50.163

€

120.716-

Bestemmingsfonds passend onderwijs

78

C2

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Tabijn

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomenjaarrekening over 2012 van Stichting Tabijn te Heemskerk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

KPMG Accountants N.V.. ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683,is een dochtermaatschappij van KPMG Europa LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperatrve ('KPMG International'}, een Zwitserse entiteit.

79

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Tabijn per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regelingjaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belangzijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.

Veridaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel2:393, lid 5 ondereen fvan het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Amstelveen, 18 juni 2013 KPMG Accountants N.V. S. Haringa RA

2

80

Financiële informatie Stichting tot steun aan Tabijn

Bijlage D1 Enkelvoudige balans per 31-12-2012

1

Activa

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

1.430.000

2.026.675

224.563

224.563

Totaal vaste activa

1.654.563

2.251.238

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

3.154

1.347

528.385

515.365

531.539

516.712

2.186.102

2.767.950

Totaal vlottende activa

Totaal activa

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.5

Langlopende lening

2.6

Kortlopende schulden

Totaal passiva

81

31-12-2012

31-12-2011

EUR

EUR

808.722

1.318.952

1.254.152

1.327.926

123.228

121.072

2.186.102

2.767.950

Financiële informatie Stichting tot steun aan Tabijn

Bijlage D2 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2012

3

Baten

3.3

Overige baten

Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

EUR

EUR

EUR

180.000

180.000

195.410

Totaal baten 180.000

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

-

180.000

195.410

25.000

19.760

50.185

47.000

49.163

6.657

5.000

4.796

30.697

33.000

4.427

Totaal lasten

87.539

110.000

78.146

92.461

70.000

117.264

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten/lasten

Saldo fin. Baten en lasten

42.298

30.000

39.010

42.298

30.000

39.010

50.163

40.000

78.254

Resultaat

6

Eenmalige last Herwaardering kantoorpand

560.393

Resultaat

510.230-

82

-

40.000

-

78.254

Bijlage D3 Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans 1

Activa Vaste activa

1.2

Mutaties 2012

Materiële vaste activa Investeringen

1.2.0

Grond

1.2.1

Verkrijgingsprijs t/m 2011

Afschrijvingen t/m 2011

EUR

EUR

Boekwaarde 31-12-2011

EUR

Investeringen 2012 EUR

438.203

0

438.203

Gebouw, verbouwingen

1.924.392

335.921

1.588.471

13.904

Totaal materiële vaste activa

2.362.595

335.921

2.026.674

13.904

Desinvesteringen 2012 EUR

Afschrijvingen volledig afgeschreven 2012 EUR

Afschrijvingen 2012 EUR

Desafschrijvin g 2012

volledig afgeschreven 2012 EUR

610.578

0

0

610.578

0

0

Afschrijvingspercentage Boekwaarde 31-12-2012 EUR

%

438.203

0%

991.797

2,5 - 5%

1.430.000

In 2012 is een taxatie op het kantoorpand De Trompet 1960 door een extern bureau uitgevoerd. De stichting tot steun heeft vervolgens de huursom ingaande 1 januari 2013 verlaagd van € 180.000 naar € 130.000 per jaar. Uitgaande van de nieuwe huursom en een kapitalisatiefactor van 11 is de boekwaarde ultimo 2012 berekend op € 1.430.000. In 2012 is eenmalig € 560.393 afgeschreven. Deze afwaardering heeft plaatsgevonden vanuit het standpunt dat voor de steunstichting het onroerend goed als een beleggingsobject is te beschouwen. In de geconsolideerde jaarrekening is het gebouw te beschouwen als een object voor eigen gebruik en is geen sprake van een huurovereenkomst. Om deze reden is in de geconsolideerde jaarrekening geen afwaardering opgenomen

Financiële informatie Stichting tot steun aan Tabijn

83

D4

Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer

40712

Naam instelling

Stichting Tabijn

Adres

De Trompet 1960

Postadres

Postbus 280

Postcode / Plaats

1960 AG Heemskerk

Telefoon

0251-230082

Fax

0251-252798

E-mail

[email protected]

Internet-site

www.tabijn.nl

Contactpersoon

de heer E. Hubert

Telefoon

0251-783285

Fax

0251-252798

E-mail

[email protected]

Brin

Naam

Sector

03UC

De Branding

PO

03XY

Visser 't Hooft

PO

05AO

De Windhoek

PO

05HH

Het Rinket

PO

05JM

Bosschool

PO

05MI

Willem-Alexander

PO

05SC

Het Baken

PO

07NJ

Vlinder

PO

07QS

Paulus

PO

07US

Otterkolken

PO

07VV

Molenhoek

PO

08PV

J.D. van Arkel

PO

08WB

De Duif

PO

08YD

Augustinus

PO

08ZV

Leonardus

PO

09AR

Vrijburg

PO

09VP

Cunera

PO

09XO

Binnenmeer

PO

10OP

Toermalijn

PO

11EI

Anne Frank

PO

11QS

Burghtweijt

PO

13ZH

Prinsenhof

PO

14FJ

Oranjehof

PO

27YC

De Bareel

PO

28AN

Kornak

PO

84

15

Basisinformatie

Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer: Naam instelling: Adres: Postadres: Telefoon: Fax: E-mailadres: Website:

40712 Tabijn De Trompet 1960, 1967 DB Heemskerk Postbus 280, 1960 AG Heemskerk 0251-230082 0251-252798 [email protected] www.tabijn.nl

Tabijn is het bevoegd gezag van de volgende scholen: Gemeente

Brinnr School

Adres

Telefoon

e-mail

Alkmaar

14FJ

Elgerweg 39 1825 KA Alkmaar Kofschipstaat 12 1826 CG Alkmaar Postbus 8168 1802 KD Alkmaar Tochtwaard 22 1824 EZ Alkmaar Amstelstraat 7 1823 EV Alkmaar Pastoor van Kleefstraat 19 1931 BL Egmond aan Zee Herenweg 72A 1935 AG Egmond-Binnen Kapelweidtje 2 1861 JH Bergen

072-562 8060

[email protected]

Rondelaan 30 1861 ED Bergen Kemphaan 17 1902 KA Castricum Postbus 395 1900 AJ Castricum e 1 Groenelaan 88 1901 TE Castricum Postbus 317 1900 AH Castricum Dr. Van Nieveltweg 20 1901 GD Castricum Postbus 402 1900 AK Castricum Vondelstraat 25 1901 HT Castricum Postbus 161 1900 AD Castricum Het Korteland 3 1902 BA Castricum Postbus 311 1900 AH Castricum Bachstraat 20 1962 BD Heemskerk Postbus 78 1960 AB Heemskerk

Oranjehof

Alkmaar

13ZH

Prinsenhof 1

Alkmaar

13ZH

Prinsenhof 2

Bergen

03UC

De Branding

Bergen

05AO

De Windhoek

Bergen

05MI

Willem-Alexander

Bergen

05JM

Bosschool

Castricum

03XY

Visser 't Hooft

Castricum

07QS

Paulus

Castricum

08YD

Augustinus

Castricum

09VP

Cunera

Castricum

10OP

Toermalijn

Heemskerk

05HH

Het Rinket

85

072-561 3185

072-561 0899

[email protected]

072-512 0406

[email protected]

072-506 9995

[email protected]

072-507 0888

[email protected]

072-581 3142

[email protected]

072-581 3195

[email protected]

0251-655906

[email protected]

0251-650565

[email protected]

0251-651764

[email protected]

0251- 650860

[email protected]

0251-650864

[email protected]

0251-231093

[email protected]

Heemskerk

07NJ

Vlinder

Heemskerk

07US

Otterkolken

Heemskerk

08ZV

Leonardus

Heemskerk

11EI

Anne Frank

Heemskerk

11QS

Burghtweijt

Heemskerk

27YC

De Bareel

Heiloo

08WB

De Duif

Langedijk

05SC

Het Baken

Langedijk

08PV

J.D. van Arkel

Uitgeest

07VV

Molenhoek

Uitgeest

09AR

Vrijburg

Uitgeest

09XO

Binnenmeer

Uitgeest

28AN

Kornak

Frankrijklaan 2 1966 VD Heemskerk Prof.ten Doesschatestraat119 A 1963 AS Heemskerk Kerkweg 225 1964 KJ Heemskerk Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk W.van Coulsterstraat 2 1962 WN Heemskerk Waddenlaan 1 1967 EH Heemskerk Postbus 68 1960 AB Heemskerk Mariënstein 180 1852 SN Heiloo Postbus 176 1850 AD Heiloo Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras Postbus 36 1834 ZG Sint Pancras Museumweg 1 1721 BW Broek op Langedijk Postbus 25 1720 AA Meidoornstraat 21 1911 BS Uitgeest Niesvenstraat 2 1911 VA Uitgeest Langebuurt 31 1911 AS Uitgeest Postbus 28 1910 AA Uitgeest Benningskamplaan 60 1911 LP Uitgeest

86

0251-237766

[email protected]

0251-232688

[email protected]

0251-232410

[email protected]

0251-231650

[email protected]

0251- 234632

[email protected]

0251-230468

[email protected]

072- 532 0874

[email protected]

072-564 2417

[email protected]

0226-342322

[email protected]

0251-310173

[email protected]

0251-313138

[email protected]

0251-312715

[email protected]

0251-707227

[email protected]

Visser 't Hooft

Oranjehof

Molenhoek

School

Bosschool

Bijlage: Overzicht resultaten inspectiebezoeken kalenderjaar 2012

Rinket

16

Indicator Kwaliteitsaspect 1 1.1*

3

3

3

3

3

3

1.1.1 1.1.2 1.2* 1.3 1.4 1.5 Kwaliteitsaspect 2

3

2

3

3 3

5

5 3

3

2.1* 2.1.1 2.1.2

3

3

2.2* 2.2.1 2.2.2 2.3

3

3

2.4*

3

2.6 Kwaliteitsaspect 3 3.1

3

3

3

3

De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden 1.1 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1.1.1 De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht 1.1.2 De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht 1.2 De resultaten v.d. leerlingen voor Ned. taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond v.d. kenmerken v.d. leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1.3 De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. 1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 1.5. De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. De aangeboden leerinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving 2.1 Bij de aangeboden leerinhouden voor de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 2.1.1 Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 2.1.2 Bij de aangeboden leerinhouden voor rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 2.2 De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. 2.2.1 De leerinhouden voor Nederlandse taal worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. 2.2.2 De leerinhouden voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. 2.3 De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. 2.4 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. 2.6 De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken 3.1 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.

87

3.2 Kwaliteitsaspect 4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Kwaliteitsaspect 5 5.1* 5.2* 5.3* Kwaliteitsaspect 6 6.1 6.2 6.3 6.4 Kwaliteitsapect 7a 7.1* 7.2 Kwaliteitsaspect 8 8.1 8.2 8.3* 8.4 Kwaliteitsaspect 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3 3

3

3

3 3

3 3 4 3

3 3 2 3

3 3 3 3

4 3 3 4 3 3

3 3 2 3 3 3

3 3 2 3 3 3

3

3

3 3 3 3 3 3

4

3 3 2 3 3 3 3 4 3 3

3.2 De school heeft voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde onderwijstijd gepland conform het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen 4.4 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 4.5 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school. 4.6 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de school. 4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. 9.8 De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen 7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 8.3 De school voert de zorg planmatig uit. 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoefte van haar leerlingenpopulatie. 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 9.7 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met

88

inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving Kwaliteitsaspect 10 10.1 10.2 10.3 104 Wet- en regelgeving N1

ja

ja

ja

ja

ja

N2

ja

ja

ja

ja

ja

N3 N4

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

ja ja

waarde 1 = slecht; waarde 2 = onvold. waarde 3 = vold. waarde 4 = goed; waarde 5 = niet te beoord. * een van de 10 normindicatoren

Voorwaarden voor kwaliteitszorg 10.1 De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan. 10.2 De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen, zoals geformuleerd in het schoolplan. 10.3 De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur. 10.4 Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken. Wet en regelgeving Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 16 en 13). Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 16 en 12). Door of namens het bestuur is he vastgestelde zorgplan van het samenwerkingsverband naar de inspectie gestuurd en dit zorgplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 19). De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten (WPO, art. 8). 2 mei 2012

89

90