JAARVERSLAG 2013
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD
BLZ. 3
1
KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram
BLZ. 4
2
STRATEGISCH BELEID
BLZ. 7
Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De visie Besturingsfilosofie Geprioriteerde doelen voor 2010-2014 Overige doelstellingen strategisch beleid 2010-2014 Evaluatie strategisch beleid 2010-2014 Strategisch beleid 2014-2018
3
ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE
BLZ. 12
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) Ontwikkeling van het leerlingenaantal Fusie Anne Frank school – Burghtweijt Fusie Oranjehof - Prinsenhof Uittreden vervangingsfonds Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Vertrek externe vertrouwenspersoon
4
ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG
BLZ. 14
5
Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Interne en externe kwaliteitszorg ICT
BLZ. 21
Algemeen Migratie/vervangingsplan Externen Professionalisering Technisch Bedrijfsvoering Pilots
6
BUITENSCHOOLSE OPVANG
BLZ. 25
Werkgroep Buitenschoolse opvang Inspectie door GGD Verklaring omtrent gedrag Scholing van medewerkers Stichting Klachtencommissie Kinderopvang
7
PERSONEEL
BLZ. 26
Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Werkzaamheden interne opleiders Management development Bewegingsonderwijs
1
Netwerk voor adjunct-directeuren Doorstroom in leidinggevende functies Loopbaanmanagement Flexpool Verbetering welbevinden en reductie van de ervaren werkdruk Bijeenkomst contactpersonen Overige personele zaken Grafieken
8
ONTWIKKELINGEN IN RELATIE TOT VERBONDEN PARTIJEN
BLZ. 33
9
Samenwerking Tabijn met de Vrije Universiteit Samenwerking Tabijn met Atrium Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Playing for Succes Alkmaar HUISVESTING
BLZ. 34
Onderhoud Meerjarenonderhoudsplannen Vernieuwing en renovatie (korte termijn) Vernieuwing en renovatie (lange termijn)
10
JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON
BLZ. 35
Meldingen en klachten 2013 Aandachtspunten en adviezen Contactgegevens
11
JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
BLZ. 38
Samenstelling Raad van Toezicht Werkgeversrol Toezichthouder Vergaderingen
12
JAARVERSLAG DIRECTEURENBERAAD
BLZ. 40
13
FINANCIEEL BELEID
BLZ. 41
Financiële positie balansdatum Analyse van het resultaat Investeringen en financieringsbeleid Treasuryverslag Continuïteitsparagraaf 14
JAARREKENING
BLZ. 46
15
BASISINFORMATIE
BLZ. 90
16
BIJLAGE: OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIEBEZOEKEN
BLZ. 92
17
BIJLAGE: OVERZICHT NETWERKEN EN WERKGROEPEN
BLZ. 95
18
BIJLAGE: SCHOLEN IN DE GELE FASE
BLZ. 97
2
VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het schoolbestuur Tabijn, een onderwijsorganisatie van 25 basisscholen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland in Noord-Holland. Met dit jaarverslag wil Tabijn zich verantwoorden richting het Ministerie van OC&W, de zeven gemeenten waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Daarnaast is het verslag bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Tabijn als geheel betreffen. Voor de ontwikkelingen op onze afzonderlijke scholen: raadpleeg de jaarverslagen op de websites van deze scholen (via www.tabijn.nl) of neem contact op met de directie van de school waar uw interesse naar uitgaat. Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers zich wederom ingezet voor modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor de leerlingen van onze scholen. Ook de resultaten van onze scholen waren goed. De Onderwijsinspectie kende in 2013 aan alle Tabijnscholen het zogenaamde basisarrangement toe, het keurmerk van de overheid voor een goede onderwijskwaliteit. Verder heeft het jaar 2013 vooral in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan voor onze organisatie. Het strategisch beleidsplan 2010-2014 ‘Focus op kwaliteit’ beleefde zijn laatste jaar van uitvoering. Uit de evaluatie van het plan is gebleken dat er belangrijke stappen zijn gezet op het terrein van passend onderwijs, opbrengstgericht werken, opleiding en scholing van leerkrachten, management development en reductie van werkdruk. Maar er moet nog veel worden gedaan om het onderwijs voor onze leerlingen nog beter te maken dan het nu al is. Tabijn streeft er in de nieuwe planperiode 2014-2018 naar om uit te groeien tot het schoolbestuur met de beste basisscholen in de regio. Het nieuwe strategisch beleidsplan ‘Tabijn: de beste basis! Leren op hoog niveau’ staat in het teken van deze ambitie. Wij willen dat onze leerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen en leren op (hun eigen) hoog niveau. Dat vraagt om professionele leerkrachten die als team opereren, het vraagt om inspirerende leiders en betrokken ouders. Leerkrachten, leidinggevenden en andere medewerkers dienen zich continu te professionaliseren en vooral te leren met en van elkaar. Zo leren ook de medewerkers van Tabijn op hoog niveau. Dat levert het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen op en het leren met en van elkaar is dan ook de rode draad die door het nieuwe strategisch beleidsplan loopt. Ook in 2013 heeft Tabijn net als de andere schoolbesturen in de regio op lokaal niveau te maken gehad met krimp, al bleef het leerlingenaantal op organisatieniveau stabiel. Medio 2013 zijn in Heemskerk de basisscholen Burghtweijt en Anne Frank gefuseerd en in Alkmaar is een fusieproces opgestart voor de basisscholen Prinsenhof en Oranjehof. Deze fusie zal in 2014 worden afgerond. Met deze scholenfusies willen wij basisscholen van een gezonde omvang handhaven en kwalitatief goed onderwijs ook in de toekomst garanderen. In dit jaarverslag leest u meer over deze en andere activiteiten en zullen wij aangeven welke concrete resultaten er in 2013 zijn behaald. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via
[email protected]. U kunt ook twitteren via @Tabijn. Uw vragen, opmerkingen en reacties zijn van harte welkom! Wij danken u voor uw interesse in onze onderwijsorganisatie en wensen u veel leesplezier. Jonne Gaemers, Voorzitter College van Bestuur
3
1
KERNTAKEN EN ORGANISATIE
1.1 Kerntaak Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk, oecumenisch, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van onderwijs. Daarnaast organiseert Tabijn op een aantal scholen de buitenschoolse opvang. Binnen de door Tabijn aangegeven kaders bepalen onze scholen zelf hun onderwijskundig beleid. 1.2 Organisatie De organisatiestructuur van Tabijn ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor het CvB. De RvT is de werkgever van het CvB. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Tabijn. U vindt de statuten op onze website www.tabijn.nl. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: • • • • •
Dhr. A. de Wit, voorzitter (voorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland) Dhr. S. van Keulen, vicevoorzitter (adviseur en interim-manager) Mevr. S. de Boer (lid College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep) Dhr. R. Deen (manager beroepsopleidingen Tata Steel Training Centre, Tata Steel) Mevr. M. van Tunen (diensthoofd bestuurlijke aangelegenheden Politie Kennemerland; nevenfunctie gemeenteraadslid voor de PvdA in Heemskerk)
College van Bestuur Het éénhoofdig College van Bestuur is het bevoegd gezag van Tabijn. In de praktijk betekent dit dat het CvB alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Tabijn. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke kerntaak behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. Het college staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. Het CvB stuurt de algemene directie en de sectormanagers aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Dhr. J.P. Gaemers, voorzitter. Nevenfuncties van de heer Gaemers • Lid Raad van Toezicht Stichting Basisscholen Alkemade • Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof ZML Algemene directie De twee leden van de algemene directie sturen de schooldirecteuren aan en ondersteunen deze op verschillende terreinen. Zij zijn de hiërarchische leidinggevenden van de schooldirecteuren en voeren derhalve met hen de functionerings- en beoordelingsgesprekken en de halfjaarlijkse managementoverleggen. Verder nemen zij de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het terrein van onderwijs voor hun rekening en geven zij uitvoering aan het (onderwijskundig) strategisch beleid. Tenslotte ondersteunen zij het CvB in brede zin bij het uitoefenen van de bestuurstaken en vervangen zij het CvB bij afwezigheid. De algemene directie bestaat uit: • Mevr. F.L. Loth • Dhr. W.T. Noom
4
Onderwijsbureau In het onderwijsbureau zijn de sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie ondergebracht. Elke sector wordt aangestuurd door een eigen sectormanager. •
Sector Human Resource Management & bestuursondersteuning De sector HRM en bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Tabijn. Kortweg kan worden gesteld dat deze sector het beste uit de ongeveer 550 medewerkers van Tabijn wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen straalt dat immers uit op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de sectormanager bestaat de sector HRM en bestuursondersteuning uit twee personeelsfunctionarissen, een secretaresse die de secretariële en administratieve ondersteuning van het CvB en de algemene directie verzorgt en een medewerker communicatie.
•
Sector administratie Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstandig en erkend administratiekantoor. Dit administratiekantoor is ondergebracht in de sector administratie. Een groot voordeel hiervan is dat Tabijn de personeels- en salarisadministratie in eigen huis heeft en niet afhankelijk is van een extern administratiekantoor. De lijnen naar de scholen zijn daardoor kort en ook financieel is dit voordelig. De sector administratie kent naast de Financial controller/sectormanager een salarisadministrateur, een medewerker salarisadministratie, een medewerker personeelsadministratie en twee medewerkers financiën. Ook de twee kantinemedewerkers zijn in deze sector ondergebracht.
•
Sector ICT In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De sector ICT houdt de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. De sector ondersteunt de scholen bij het maken van (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT en biedt scholing aan alle medewerkers van Tabijn. De sectormanager geeft leiding aan twee systeem-/netwerkbeheerders en een ICT-consultant.
•
Sector huisvesting Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vele schoolgebouwen van Tabijn liggen in handen van de sector huisvesting. De sectormanager voert, samen met het CvB, het overleg met de zeven gemeenten waarin de Tabijnscholen zijn gevestigd, over de huisvesting van de scholen. Naast de sectormanager en een medewerker huisvesting maken drie onderhoudsmedewerkers deel uit van de sector. Zij voeren het dagelijks onderhoud aan de gebouwen uit.
5
1.3
Organogram
Raad van Toezicht
College van Bestuur GMR
Algemene directie
Directeurenberaad
Bestuursbureau (sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie)
SCHOLEN
6
2.
STRATEGISCH BELEID
2.1 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 is in 2009 door het bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het strategisch beleidsplan vermeld. 2013 was het laatste jaar van uitvoering van dit strategisch beleidsplan en in dit jaar is het plan ook geëvalueerd. In dit hoofdstuk zullen ook de resultaten van deze evaluatie worden vermeld. Het gaat dan om de vraag in welke mate de doelstellingen van het strategisch beleid zijn bereikt. Het strategisch beleidsplan is vanaf het begin steeds uitgewerkt in jaarplannen. In de hierna volgende hoofdstukken van dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van het jaarplan 2013. In 2013 is tevens gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2014-2018. Meer hierover kunt u lezen in paragraaf 2.9. 2.2 Externe ontwikkelingen In de omgeving van Tabijn speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor de scholen van onze organisatie. Een van de belangrijkste hiervan is de demografische ontwikkeling: in de brede regio waar Tabijn scholen heeft is sprake van krimp van de leerlingenaantallen (daling van het aantal schoolgaande kinderen). Deze ontwikkeling speelt al meerdere jaren en zal zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Tabijnscholen ook de komende jaren een dalende trend (blijven) vertonen. Dat zal voor onze scholen (en voor de organisatie als geheel) tot gevolg hebben dat het personeelsbestand gereduceerd zal moeten worden en dat er sprake zal zijn van leegstand in de schoolgebouwen. In een aantal gevallen zal dit ertoe leiden dat scholen niet zelfstandig kunnen voortbestaan en zullen moeten fuseren met andere scholen. In 2013 heeft dit in Heemskerk geleid tot een fusie tussen de basisscholen Burghtweijt en Anne Frank. In Alkmaar is in 2013 het voornemen uitgesproken om de scholen Oranjehof en Prinsenhof samen te voegen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede onderwijsplek voor alle leerlingen die zich aandienen. Ook het onderwijs dient zoveel mogelijk op maat (van de verschillende leerlingen) te worden gegeven. In de Wet Passend Onderwijs wordt ook voorzien in nieuwe, grote regionale samenwerkingsverbanden waarin alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht participeren. In deze samenwerkingsverbanden wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: het samenwerkingsverband IJmond en het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Verder is er vanuit de politiek en het ministerie van OC&W de laatste jaren een toenemende aandacht voor het verhogen van de onderwijskwaliteit. In 2012 is het Bestuursakkoord Primair Onderwijs ondertekend door de minister van OC&W en de PO-Raad. In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs. In 2013 zijn in het kader van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord eenmalig extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs. Op dit moment (voorjaar 2014) wordt onderhandeld over het op structurele basis toekennen van extra financiële middelen voor het primair onderwijs. Ook wordt er door de overheid steeds meer de nadruk gelegd op goed, deugdelijk bestuur. Sinds enkele jaren is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht waarin strengere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de schoolbesturen en waarin ook strengere sancties kunnen worden opgelegd indien er op dit terrein (ernstige) tekortkomingen worden geconstateerd. Het doel van het strategisch beleidsplan is om op al deze ontwikkelingen adequaat in te spelen.
7
2.3 De missie Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Medewerkers en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken naar verbinding met relevante organisaties in de omgeving. 2.4
De visie
Tabijn wil een lerende organisatie zijn Een optimistische mensvisie gericht op leren en ontwikkelen, staat hoog in het vaandel van Tabijn. De kerntaak van de scholen van Tabijn is het inrichten van het onderwijs op een zodanige wijze dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren is er binnen Tabijn continu aandacht voor permanente ontwikkeling van mens en organisatie, voor samenwerkend leren, voor open communicatie, voor een veilige leer- en werkomgeving, voor een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaat en gedrag gewoon is. Tabijn wil een kwalitatief hoogwaardige organisatie zijn Tabijn hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van prestaties en de kwaliteit van faciliteiten en ondersteunende voorzieningen. Tabijn streeft er naar om continu actief en planmatig het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen te verbeteren. Transparantie en meetbaarheid zijn hierin centrale begrippen. Tabijn wil een ondernemende organisatie zijn De scholen zijn ook partner in opvoeding en zorg, waarbij de ouder primair verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind. Rekening houdend met de kerntaak speelt Tabijn een ondernemende en initiërende rol in de schoolomgeving en worden er contacten onderhouden met gemeentes en organisaties op het terrein van buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, jeugdzorg en sport. Op alle niveaus – individuele leerkrachten, scholen en College van Bestuur – worden contacten gelegd met andere organisaties in de keten van onderwijs, opvoeding en zorg. Tabijn wil een inspirerende en zichtbare organisatie zijn In de waan van de dag, het politieke gekrakeel en de slingerende visies op onderwijs en opvoeding laat Tabijn een heldere en constante toon horen. Leerkrachten, ouders en leerlingen herkennen zich in de wijze waarop Tabijnscholen vormgeven aan identiteit: geworteld in de christelijke traditie, normen en waarden. 2.5 Besturingsfilosofie Tabijn realiseert zich dat goed, deugdelijk bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Tabijn onderschrijft in dit verband de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad en handelt hier ook naar. Bij de besturing van de organisatie gaat Tabijn uit van een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in de competenties en in het gedrag en het handelen van alle bij de besturing van de organisatie betrokken medewerkers (leidinggevende op alle niveaus). Het gaat om de volgende kernwaarden: • • • •
Verbinding Inspiratie Vertrouwen Ambitie
Deze kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en visie van de organisatie.
8
2.6 Geprioriteerde doelen voor 2010 – 2014 Van de 14 doelen die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen zijn er vijf uitgekozen die de afgelopen jaren met prioriteit zijn opgepakt. De geprioriteerde doelen voor de periode 2010 – 2014 zijn: Doel 1. Passend Onderwijs Tabijn realiseert aan het einde van de planperiode (2013) voor iedere leerling (binnen de Tabijnscholen of daarbuiten) een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale, enz.) talenten maximaal te ontwikkelen. Doel 2. Opbrengstgericht werken Alle scholen van Tabijn scoren voor het eind van 2013 tenminste gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Tenminste 20% van de Tabijnscholen scoort voor het einde van 2013 bovengemiddeld op deze opbrengsten. Doel 3. Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Tabijn investeert in de opleiding van (startende) leerkrachten en in permanente, op de professionaliteit van leerkrachten gerichte scholing. Er is wat betreft scholing sprake van een professioneel en kwalitatief hoogwaardig aanbod op bovenschools niveau. Aan het eind van 2013 is op iedere Tabijnschool minstens één leerkracht op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Doel 4. Management development Tabijn investeert in de continue ontwikkeling van professioneel management. Daardoor voldoen onze leidinggevenden aan de eisen die in de competentieprofielen worden gesteld en voorkomt Tabijn langdurig onvervulbare vacatures. Voor het eind van 2013 is 10% van de schooldirecteuren op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Doel 5. Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Tabijn realiseert een gerichte aanpak om het welbevinden van medewerkers aantoonbaar en duurzaam te vergroten en brengt zorgvuldig de factoren in kaart die een (te) hoge werkdruk bij medewerkers veroorzaken. 2.7 Overige doelstellingen strategisch beleid 2010-2014 Het strategisch beleidsplan kent naast de vijf geprioriteerde doelstellingen nog negen andere doelen. Het gaat om de volgende doelstellingen: • • • • • • • • •
Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Samenwerking met externe organisaties Loopbaanperspectieven bij Tabijn Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Identiteit Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting
De afgelopen jaren zijn de strategische doelstellingen van Tabijn concreet uitgewerkt in de jaarplannen, bij veel doelstellingen vaak meerdere jaren achter elkaar (doorlopende projecten). In dit jaarverslag wordt (o.a.) verslag gedaan van de strategische doelstellingen die in 2013 aan de orde zijn geweest in het beleid van Tabijn. 2.8 Evaluatie Strategisch beleid 2010-2014 In 2013 is het strategisch beleidsplan 2010-2014 geëvalueerd, mede in verband met het ontwikkelen van een nieuw strategisch plan. Bij de evaluatie zijn medewerkers uit alle lagen van de organisatie betrokken (leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecteuren, stafmedewerkers en bovenschools leidinggevenden). Uit de evaluatie is gebleken dat een aanzienlijk deel van de doelstellingen is aangemerkt als ‘geheel of grotendeels gerealiseerd’. Het gaat dan om de doelstellingen:
9
• • • • • • •
Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Management development Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting
Het oordeel ‘deels wel, deels niet gerealiseerd’ werd uitgesproken voor de volgende doelen: • • • • • • •
Passend Onderwijs Opbrengstgericht werken Samenwerking met externe organisaties Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Loopbaanperspectieven bij Tabijn Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Identiteit
Het bestuur van Tabijn kan zich in grote lijnen goed vinden in deze evaluatie, maar plaatst wel een kanttekening bij het feit dat uit de evaluatie naar voren is gekomen dat de doelstellingen rondom “leren”, “ontwikkelen” of “opleiden” als grotendeels of geheel gerealiseerd worden beschouwd. In deze doelstellingen moet naar de mening van het bestuur ook in de toekomst nog veel worden geïnvesteerd. We zijn er niettemin in geslaagd om een aanzienlijk deel van de strategische doelen te realiseren. 2.9 Strategisch beleid 2014-2018 In het najaar van 2012 is een begin gemaakt met het traject dat heeft geleid tot een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2014-2018. Bij dit traject is een groot aantal medewerkers uit de organisatie betrokken. Er zijn in september 2012 vijf breed samengestelde ontwerpgroepen gevormd rond de volgende thema’s: • • • • •
De Leerling De Leerkracht De Ouder Het Team De Leider
De activiteiten van de ontwerpgroepen werden gecoördineerd door een regiegroep onder leiding van de voorzitter CvB van Tabijn. De ontwerpgroepen kwamen diverse meerdere malen apart bij elkaar, maar er zijn in 2013 ook een drietal plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van de regiegroep, de deelnemers van de ontwerpgroepen en alle directeuren aanwezig waren (samen ca. 60 deelnemers). Dit traject heeft medio 2013 geleid tot een concept-strategisch beleidsplan 2010-2014. Dit concept is in de tweede helft van 2013 besproken in de volgende gremia: raad van toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, personeelsraad, directeurenberaad, netwerk adjunct-directeuren en netwerk intern begeleiders. Op grond van deze bijeenkomsten is het plan bijgesteld en begin 2014 voorlopig vastgesteld. In februari 2014 verleende de raad van toezicht goedkeuring aan het plan en in april 2014 verleende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemming. Vervolgens is het strategisch beleidsplan 2014-2018 definitief vastgesteld. Het plan is getiteld: “Tabijn: de beste basis! Leren op hoog niveau”. Het doel van het plan is om de Tabijnscholen te laten uitgroeien tot de beste basisscholen in de regio. Hiertoe is een nieuwe visie ontwikkeld. Deze visie is uitgewerkt in zes concrete doelstellingen: 1. 2. 3. 4.
Alle leerlingen leren op hoog niveau Leerkrachten leren van elkaar en professionaliseren zich continu Tabijn versterkt de kwaliteit en het gebruik van ICT Tabijn werkt met teams als basis voor uitstekend en innovatief onderwijs
10
5. 6.
Tabijn versterkt de rol van ouders en andere partners Bij Tabijn werken effectieve en inspirerende leiders
Het nieuwe strategisch beleidsplan 2014-2018 zal met ingang van het schooljaar 2014-2015 in uitvoering worden genomen.
11
3.
ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE
3.1 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Sinds jaar en dag is het voor medewerkers in het onderwijs verplicht om te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Alle medewerkers van Tabijn beschikken over een VOG gericht op het onderwijs. In 2013 is duidelijk geworden dat dit niet volstaat voor medewerkers van Tabijn die in de buitenschoolse opvang (BSO) werken. Op zeven Tabijnscholen wordt de BSO door Tabijn in eigen beheer (m.b.v. eigen medewerkers) uitgevoerd. Voor deze medewerkers is alleen een VOG onderwijs niet voldoende; zij dienen naar de eisen van de GGD tevens te beschikken over VOG gericht op de kinderopvang. Ook alle BSO-stagiaires, medewerkers van het bestuursbureau en leerkrachten uit de flexpool moeten over een VOG kinderopvang beschikken. In 2013 is voor al deze medewerkers een VOG kinderopvang aangevraagd en verkregen. 3.2 Ontwikkeling van het leerlingenaantal De Tabijnscholen bevinden zich in een krimpregio. Dat is te merken aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In de periode 2006-2012 is het leerlingenaantal van de Tabijnscholen gedaald met ruim 8%. In 2013 bedroeg het leerlingenaantal 5.625, waarmee het vrijwel identiek was aan het leerlingenaantal van 2012 (5.628). Niettemin wordt er de komende jaren weer een voortgaande krimp voor de Tabijnsscholen verwacht van ca. 2-3% per jaar. Wat betreft de ontwikkeling van het leerlingenaantal is er wel sprake van verschillen tussen de scholen: veel scholen blijven min of meer stabiel, sommige scholen groeien, andere scholen dalen licht en enkele scholen dalen sterk qua leerlingenaantal. Sommige scholen lopen qua leerlingenaantal zo sterk terug dat een voortbestaan als zelfstandige school niet langer mogelijk is. Dit geldt voor de Burghtweijt in Heemskerk en de Prinsenhof en Oranjehof in Alkmaar. 3.3 Fusie Anne Frank school - Burghtweijt Basisschool De Burghtweijt is eind 2011 qua leerlingenaantal voor de derde keer op rij onder de opheffingsnorm gekomen. Daarmee vervalt de bekostigingsgrondslag en kan de school niet langer zelfstandig voortbestaan. Dit is in het voorjaar van 2012 met alle betrokkenen bij de school gecommuniceerd. In 2012 heeft het CvB daarom het voornemen geuit om per 1 augustus 2013 te komen tot een fusie met de naburige Anne Frank school, eveneens vallend onder Tabijn. In het voorjaar 2013 hebben de medezeggenschapsraden van de beide scholen ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De fusie tussen de Anne Frank school en de Burghtweijt is per 1 augustus 2013 gerealiseerd. De naam van de (fusie)school blijft: Anne Frank school. 3.4 Fusie Oranjehof - Prinsenhof Vanwege de forse daling van het leerlingenaantal op de Alkmaarse scholen Prinsenhof (bestaande uit twee locaties) en Oranjehof (eveneens bestaande uit twee locaties) heeft het CvB medio 2013 het voornemen geuit om deze scholen per 1 augustus 2014 te fuseren. De nieuwe fusieschool zal bestaan uit drie locaties; de locatie Kofschipstraat van de Oranjehof zal met ingang van 1 augustus 2014 worden gesloten. Dit voornemen is in het najaar 2013 met alle betrokkenen besproken. Ook de ouders zijn hierover geïnformeerd. In het voorjaar van 2014 hebben de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De fusie tussen de Oranjehof en Prinsenhof zal per 1 augustus 2014 worden doorgevoerd. De naam van de (fusie)school wordt: DURV! school. 3.5 Uittreden Vervangingsfonds Tabijn is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds vergoedt de kosten van zieke werknemers, maar daar staat een aanzienlijke premie tegenover. Al meerdere jaren wordt geconstateerd dat Tabijn beduidend meer premie afdraagt dan het aan vervangingskosten declareert. Tot voor kort was aansluiting bij het Vervangingsfonds verplicht, maar nu niet meer. Vanwege het aanzienlijke financiële voordeel van tenminste € 200.000 op jaarbasis (bij het huidige ziekteverzuimpercentage van 4 %) heeft het CvB in 2013 besloten per 1 januari 2014 uit het Vervangingsfonds te stappen en over te gaan naar het eigen risicodragerschap. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit besluit.
12
3.6 Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst In februari 2013 hebben Tabijn en de Belastingdienst het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. Beide partijen beogen hiermee te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze wat betreft fiscale aangelegenheden. Zij streven naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en een snelle standpuntbepaling, teneinde de rechtszekerheid te vergroten. 3.7 Vertrek externe vertrouwenspersoon Mevrouw Yvonne Grapendaal, een van de twee externe vertrouwenspersonen van Tabijn heeft haar functie wegens persoonlijke omstandigheden per 1 augustus 2013 neergelegd. Zij is 11 jaar als vertrouwenspersoon verbonden geweest aan Tabijn. In overleg met de andere vertrouwenspersoon, mevrouw Petra Vervoort, is afgesproken vooralsnog niet op zoek te gaan naar een vervanger voor mevrouw Grapendaal. De werkzaamheden kunnen naar inschatting van mevrouw Vervoort door één externe vertrouwenspersoon worden verricht.
13
4. ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 4.1
Passend onderwijs
4.1.1 Samenwerkingsverbanden Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland en Passend Onderwijs IJmond. Beide samenwerkingsverbanden hebben in 2013 gewerkt aan de voorbereiding van Passend Onderwijs in 2014. Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt dat in 2014 wordt besproken met directeuren en intern begeleiders van de scholen van Tabijn. In het directeurenberaad zijn de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden besproken. Tijdens de netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders zijn de ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden een vast agendapunt. Daar worden bestuurlijke ontwikkelingen en praktijkervaringen, met het CvB dat voor dit agendapunt aanwezig is, besproken. 4.1.2 Plusactiviteiten De scholen zijn ook dit jaar verder gegaan met het uitbreiden van het leerstofaanbod voor meerbegaafde leerlingen. Er zijn verschillende initiatieven op school- en bovenschools niveau ontwikkeld. Op schoolniveau wordt binnen de eigen school materiaal ingezet dat specifiek ontwikkeld is voor deze doelgroep, bijvoorbeeld de Pittige Plustoren en Levelwerk. Op de scholen in Alkmaar, Castricum en Heemskerk krijgen de plusleerlingen samen met leerlingen van andere Tabijnscholen les in een gemeenschappelijke plusklas. De Digitale Topschool, gestart in Alkmaar, is door andere scholen overgenomen. Er is behoefte kennis en ervaringen op dit terrein met elkaar te delen. In september 2013 is de notitie Plusleerlingen bij Tabijn vastgesteld door het CvB. Deze is besproken met de leerkrachten van de plusklassen en de directeuren. In de notitie wordt voorgesteld om een werkgroep in te stellen die de opdracht heeft om informatie over plusleerlingen te bundelen en digitaal beschikbaar te maken voor alle scholen van Tabijn. In november is de werkgroep plusleerlingen gestart om positieve ervaringen van binnen en buiten Tabijn te bundelen en digitaal beschikbaar te maken. Op die manier kunnen scholen meer gebruik maken van de opgedane ervaringen en samen werken aan een beter onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen. 4.1.3 Begeleiding dyslexie Alle scholen werken met het programma Kurzweil om leerlingen met dyslexie beter te kunnen begeleiden. Kurzweil 3000 is een geavanceerd dyslexieprogramma voor alle vormen van dyslexie. Met behulp van het programma kunnen leerlingen binnen één digitale omgeving zelfstandig aan de slag met lezen, spellen en schrijven. Op elke school zijn de leerkrachten geschoold om met Kurzweil werken en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het programma. Dit betekent ook dat de behoefte aan gescande en bewerkte teksten uit methoden en leesboeken groeit. De centrale digitale bibliotheek is wederom uitgebreid en daar waar er technische problemen zijn worden die aangepakt. 4.1.4 Netwerk intern begeleiders De intern begeleiders zijn zes keer in 2013 bij elkaar gekomen. Alle intern begeleiders zijn tevreden over de wijze waarop het netwerk functioneert. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de voorbereidingsgroep. Deze bestaat drie intern begeleiders, de communicatiemedewerker die notuleert en het lid van de algemene directie dat verantwoordelijk is voor het IB-netwerk. Zoals afgesproken in het jaarplan is tijdens een bijeenkomst aandacht besteed aan de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) uit het inspectiekader. Tijdens een andere bijeenkomst is gesproken over het maken van analyses en interventies. Voor de onderwerpen verwijzen we naar de bijlage aan het eind van dit rapport. Vaste agendapunten in het netwerk zijn de ontwikkelingen m.b.t. ESIS, Kurzweil, uitwisselen van informatie (‘Halen en brengen’) en intervisie in vaste groepjes. Daarnaast kwamen aan de orde het werken met SCOL, het strategisch beleidsplan 2014-2018 en de kwaliteitsaspecten van de inspectie van het onderwijs. Tot slot verdiepten de intern begeleiders zich in het Early Warning System (EWS) en het maken van analyses en formuleren van interventies.
14
4.1.5 Gedragscode Een werkgroep heeft de Gedragscode van Tabijn vorm en inhoud gegeven. Uitgangspunt van een gedragscode is het idee dat je met z’n allen bijdraagt aan een veilige en prettige manier van samenwerken. De gedragscode is een leidraad voor iedereen die de scholen van Tabijn bezoekt. Dus zowel voor leerkrachten, de ouders, de leerlingen als ook de medewerkers van het bestuursbureau. De afspraken zijn verwoord in vier waarden: ontwikkeling, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid.
ontwikkeling
4.2
respect
veiligheid
verantwoordelijkheid
Opbrengstgericht werken
4.2.1 Vervolg scholing opbrengstgericht werken Uit onderzoek is gebleken dat de leerkracht ertoe doet en dat leiderschap in een school een belangrijke rol hierin speelt. Dit betekent dat Tabijn goed zicht dient te krijgen op de kwaliteit van de leerkrachten en directeuren. In 2013 is het scholingsaanbod voor leerkrachten zowel op Tabijnniveau als op schoolniveau gericht op het versterken van opbrengstgericht werken. In de netwerken van alle leerkrachten is aandacht besteed aan differentiatie in lesaanbod en de leesstrategieën in begrijpend lezen (zie bijlage Netwerken). Om het scholingsaanbod doelgerichter en efficiënter te laten verlopen is in 2013 begonnen met de oprichting van de Tabijnacademie. 4.2.2 Tabijnacademie Eind 2012 heeft het CVB besloten de Tabijnacademie op te richten. De Tabijnacademie is ontstaan uit de wens om opleidingsactiviteiten te bundelen. De academie verzorgt een breed (scholings)aanbod voor alle medewerkers van Tabijn: netwerken voor de leerkrachten, deskundigheidsbevordering, begeleiding van specifieke doelgroepen, studiereizen, Tabijncafé en talentenbank. In haar fysieke verschijningsvorm is de Tabijnacademie een website waarop al het scholingsaanbod staat en waar men zich kan inschrijven. De scholingsbijeenkomsten vinden plaats bij Tabijn. De eerste vergadering van de werkgroep Tabijnacademie vond plaats in februari 2013. Gezien de late start van de werkgroep was het niet meer mogelijk om per 1 augustus 2013 de Tabijnacademie met een goed aanbod te laten beginnen. De voorbereidende werkzaamheden van deze werkgroep waren onder meer onderzoek naar academies van andere schoolbesturen, inventarisatie van scholingsbehoefte van personeelsleden en teams, keuze van een backoffice systeem. Dit backoffice systeem behelst een website waar personeelsleden alle informatie over het scholingsaanbod kunnen vinden (vorm, inhoud, niveau, duur, plaats, etc.) en waar zij zich kunnen inschrijven. Een systeem dat allerlei administratieve handelingen zoals aanmelding, afmelden, uitreiken van certificaten en dergelijke kan verrichten. Gekozen is voor het systeem van OinO en Kokgesto Rolf. Hiermee heeft de Tabijnacademie een website met een eigen gezicht. Deze website is op de nieuwjaarsreceptie 2014 gelanceerd.
4.3
Interne en externe kwaliteitszorg
4.3.1 Kwaliteitsonderzoeken door de onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft in 2012 bij vijf scholen (Het Rinket, Bosschool, Molenhoek, Visser ’t Hooft en De Oranjehof) een kwaliteitsonderzoek gedaan. In tegenstelling tot de kwaliteitsonderzoeken in 2011 beoordeelt de onderwijsinspectie de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) overwegend voldoende. Het overzicht is in de bijlage opgenomen.
15
De werkgroep Onderwijskwaliteit heeft naar aanleiding van de inspectiebezoeken in 2011 de opdracht gekregen om een kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau zodanig vorm te geven, dat het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en tevens passend is bij de wensen van de scholen, namelijk efficiënt en effectief. De werkgroep heeft hiervoor het draaiboek kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau ontwikkeld. Voor de inspectiebezoeken aan basisschool Oranjehof en Visser ’t Hooft in juli is een concept handboek aan de onderwijsinspecteurs gestuurd. De inspecteurs oordeelden dat in het draaiboek alle aspecten van het onderwijsleerproces systematisch aan de orde komen en dat de kwaliteitszorgcyclus op er goed uit ziet. Tegelijkertijd meldden zij dat in de praktijk nog moet blijken of scholen volgens het draaiboek werken. Met het directeurenberaad is afgesproken dat het thema kwaliteitszorg twee keer per schooljaar op de agenda van het beraad wordt gezegd. 4.3.2 Handboek Kwaliteitszorg Tabijn op schoolniveau In dit handboek worden de thema’s binnen de kwaliteitszorg beschreven, alsmede de wijze waarop de thema’s worden onderzocht en wanneer de thema’s aan de orde zijn. In het draaiboek staan alle onderwerpen om het onderwijsleerproces te evalueren over een periode van vier jaar ingepland. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderwerpen per schooljaar aan de orde komen. Uit het handboek Kwaliteitszorg op schoolniveau is de EWS vragenlijst Risicofactoren in 2013 aan de orde. De vragen uit deze vragenlijst zijn in de PO-spiegel gezet, waardoor teamleden deze vragen digitaal konden invullen en waarna de directeur een compacte rapportage kon ontvangen. Deze rapportage is op elke school binnen het team besproeken. Vragen als ‘waar zijn we met elkaar over eens en waarover niet, is er een grote discrepantie tussen de meningen, zijn er verbeterpunten’, kwamen in de teambespreking aan de orde. In de jaarverslagen van de scholen zijn de EWS vragenlijst en de uitkomsten van de teambespreking en eventuele vervolgstappen beschreven. Volgens onderstaand schema zijn de volgende aspecten in 2013 aan de orde geweest: 2012-2013
2013-2014
Opbrengsten 2x
Opbrengsten 2x
Systematisch vorderingen volgen 4 x
Systematisch vorderingen volgen 4 x
Voldoende leertijd
Voldoende leertijd
Afstemmen en organiseren
Afstemmen en organiseren
Cyclisch werken
Cyclisch werken
Extra zorg aan zorgleerlingen 4x
Extra zorg aan zorgleerlingen 4x
EWS vragenlijst Risicofactoren
EWS vragenlijst Team functioneren en leidinggeven *
EWS vragenlijst Bovenschools management
EWS vragenlijst Opbrengsten* Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel*
* wordt afgenomen in 2014
16
Planning 2012-2016 alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau 2012-2013
2013-2014
2014- 2015
2015- 2016
Opbrengsten 2x
Opbrengsten 2x
Opbrengsten 2x
Opbrengsten 2x
Systematisch vorderingen volgen 4 x
Systematisch vorderingen volgen 4 x
Systematisch vorderingen volgen 4 x
Systematisch vorderingen volgen 4 x
Voldoende leertijd
Voldoende leertijd
Voldoende leertijd
Voldoende leertijd
Afstemmen en organiseren
Afstemmen en organiseren
Afstemmen en organiseren
Afstemmen en organiseren
Cyclisch werken
Cyclisch werken
Cyclisch werken
Cyclisch werken
Extra zorg aan zorgleerlingen 4x
Extra zorg aan zorgleerlingen 4x
Extra zorg aan zorgleerlingen 4x
Extra zorg aan zorgleerlingen 4x
EWS vragenlijst : Risicofactoren
EWS vragenlijst: Team functioneren en leidinggeven
EWS vragenlijst: onderwijsleerproces
Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel
EWS vragenlijst: Bovenschools management
EWS vragenlijst: Opbrengsten
EWS vragenlijst: Onderwijs en leren
1
2
Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel Variabel : audit, visitatie en rapportage onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) Voor het schooljaar 2012 – 2013 staan twee vragenlijsten gepland. In twee directeurenberaden in het najaar 2012 is de EWS vragenlijst over het bovenschools management besproken. Uit de bespreking met de directeuren blijkt dat een aantal punten een nadere uitwerking behoeft: • een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de directie van scholen en de algemene directie, • duidelijke afspraken over vervolgtrajecten van kwaliteitsverbetering door de algemene directie, • draaiboek met kaders voor het uitvoeren van een zelfevaluatie en audit, • het levendig houden en up-to-date houden van verschillende beleidsstukken, waaronder o.a. het protocol begeleiden van zwak functionerende leerkrachten, • kerntaak onderwijskundig leiderschap. Uit de bespreking kwamen twee zaken naar voren die niet één-op-één te herleiden zijn naar de thema’s uit de vragenlijst bovenschools management, namelijk: starten met 360 graden feedback van directie van scholen, algemene directie en CvB om meer zicht te krijgen op het functioneren van alle leidinggevenden van Tabijn en een handboek voor (startende) directeuren. De werkgroep onderwijskwaliteit zal samen met de sector HRM de ontwikkelpunten en aanbevelingen in 2013 uitwerken.
1 2
Het Early Warning System is ontwikkeld door de heer G. van Barneveld van de Besturenraad. Onderwerpen die in het rood zijn aangegeven komen niet jaarlijks, maar om de 2 of meer jaren aan de orde.
17
4.3.3 De Cito- eindopbrengsten 2011- 2013 van de scholen van Tabijn In april 2013 is na de uitslag van de Cito-eindtoets een overzicht per school gemaakt van de Cito-eindtoetsscore van de afgelopen 3 jaren. Op basis van de scores zijn de scholen ingedeeld in de fasen van het Early Warning System (EWS). Op basis van de Cito-eindtoetsscores van de afgelopen 3 jaren zijn er volgens de indeling van het EWS geen scholen in de rode fase, d.w.z. de risicovolle fase. 3
3
Ongecorrigeerde score 2012
Ongecorrigeerde score 2013
ondergrens 2013
gemiddelde 2013
bovengrens 2013
1 Anne Frank
536,4
536,6
532,6
534,3
536,3
538,3
2 Arkel
534,8
536,3
538,6
534,9
536,9
538,9
3 Augustinus
534,2
539,6
537,4
534,5
536,5
538,5
4 Baken
532,6
537,7
535,5
534,8
536,8
538,8
5 Bareel
534,4
535,5
537,3
534,8
536,8
538,8
6 Binnenmeer
537,5
538,4
536,9
534,5
536,5
538,5
7 Bosschool
537,6
537,9
538,3
535,2
537,2
539,2
8 Branding
532,6
535,3
540,5
534,6
536,6
538,6
9 Burghtweijt
534,8
532,2
539,4
528,9
530,9
532,9
10 Cunera
536,7
537,9
536,6
534,5
536,5
538,5
11 Duif
536,1
537,2
538,0
534,2
536,2
538,2
12 Kornak
532,0
534,4
537,2
534,8
536,8
538,8
13 Leonardus
535,7
535,3
534,4
533,5
535,5
537,5
14 Molenhoek
535,7
534,4
536,3
534,3
536,3
538,3
Indeling in EWS fase 2013
Gecorrigeerde standaard score 2011
Tabel: De eindopbrengsten 2013 ingedeeld Early Warning System
Vóór 2012 werkte de Onderwijsinspectie met een gecorrigeerde standaard score om de ondergrens van de Cito-eindtoets te bepalen.
Deze ondergrens lag jaren op 533.8. Sinds 2012 wordt voor de bepaling van de ondergrens, gemiddelde en bovengrens het percentage leerlingengewicht van de school gehanteerd. Dit betekent dat elke school andere waarden voor deze grenzen heeft. Hierdoor kunnen Cito-eindtoetsscores van scholen niet één-op- één met elkaar vergeleken worden. De vergelijking tussen eindtoetsscores van bijv. twee opeenvolgende jaren van een schoolkan mank gaan, omdat een school het ene jaar een hoger leerlingengewicht kan hebben dan het andere jaar en andersom. Het percentage leerlingengewicht wordt bepaald op 1 oktober en heeft betrekking op alle leerlingen van de school.
18
15 Oranjehof
533,6
537,7
532,8
534,6
536,6
538,6
16 Otterkolken
533,9
535,6
538,4
534,8
536,8
538,8
17 Paulus
536,0
535,2
539,8
534,5
536,5
538,5
18 Prinsenhof 1
532,7
536,0
537,5
532,1
534,1
536,1
19 Prinsenhof 2
535,1
531,8
535,1
532,1
534,1
536,1
20 Rinket
535,1
536,8
528,7
529,0
531,0
533,0
21 Toermalijn
536,7
536,2
537,2
534,9
536,9
538,9
22 Visser 't Hooft
536,0
535,6
535,3
534,6
536,6
538,6
23 Vlinder
535,3
534,7
531,6
531,6
533,6
535,6
24 Vrijburg
535,9
537,0
533,7
534,8
536,8
538,8
25 Willem Alexander
534,2
538,3
537,0
534,9
536,9
538,9
26 Windhoek
534,6
535,0
530,9
534,8
536,8
538,8
20 Scholen zijn in de groene fase ingedeeld. Dit betekent dat deze scholen de afgelopen drie jaar overwegend Cito-eindtoetsscores hebben gehaald die gemiddeld en/of bovengemiddeld zijn. Om in de donkergroene fase van EWS te komen moet een school twee van de drie jaren een bovengemiddelde Cito-eindtoetsscore hebben. In de fase zijn 5 scholen geplaatst. Aan deze scholen is gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hiervan belang, omdat deze groep in 2014 de nieuwe groep 8 is. In het managementoverleg met de algemene directie zijn de directies van deze scholen gevraagd naar het verhaal achter de eind- en tussenopbrengsten en welke resultaten zij van de nieuwe groep 8 in 2014 verwachten. Afhankelijk van hun toelichting, de analyse van de eind- en tussenopbrengsten en de te verwachten resultaten in 2014 zijn afspraken gemaakt met deze scholen over de noodzaak om gerichte interventies te plegen. Dit om voor de tweede maal een score onder de ondergrens te voorkomen. In de bijlage worden deze scholen er extra uitgelicht.
19
4.3.4 Ambitie Tabijn Strategisch Beleidsplan ALLE SCHOLEN VAN TABIJN SCOREN TEN MINSTE GEMIDDELD VOOR DE OPBRENGSTEN VOOR REKENEN EN TAAL VOOR HET EINDE VAN 2013 EN ZOVEEL EERDER ALS MOGELIJK IS. TEN MINSTE 20% VAN DE TABIJNSCHOLEN SCOORT VOOR HET EINDE VAN 2013 BOVENGEMIDDELD OP DEZE OPBRENGSTEN. In 2013 hebben vier scholen van Tabijn bovengemiddeld gescoord op de Cito-eindtoets. Hiermee is onze ambitie ‘20% van de scholen scoort bovengemiddeld’ net niet gehaald. Ook de ambitie dat alle scholen van Tabijn ten minste gemiddeld scoren, is niet gerealiseerd. Vier scholen scoren onder de ondergrens en 4 scholen scoren wel boven de ondergrens maar onder het gemiddelde. Onze ambitie is dat scholen blijvend (duurzaam: drie jaren na elkaar) gemiddeld en 20% bovengemiddeld scoren. In het managementoverleg in het voorjaar 2013 zijn met alle scholen de eind- en tussenopbrengsten besproken. Ook is gevraagd naar de te verwachten Cito-eindtoetsscore 2014. Het EWS en de geformuleerde ambities van de scholen spelen hierin een zeer belangrijke rol. 4.3.5 Excellente School Het CVB en de algemene directie hebben scholen gevraagd of zij een aanvraag willen doen om in aanmerking te komen voor het predicaat excellente school, dat door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in het leven is geroepen. De reactietermijn (23 mei 2013) was voor de scholen die hieraan mee willen doen, te kort dag. De Binnenmeer uit Uitgeest, de Bosschool in Bergen, en de Augustinusschool in Castricum, De Duif in Heiloo, Het Rinket in Heemskerk, de Paulus in Castricum hebben aangegeven dat zij willen onderzoeken in hoeverre zij reeds voldoen aan de eisen die aan een excellente school worden gesteld. De scholen hebben de ambitie uitgesproken dat zij, als zij in 2014 nog niet klaar zijn voor het predicaat excellentie, zeker in 2015 dit predicaat willen krijgen. De directeuren van deze scholen worden vanuit de algemene directie ondersteund bij het doen van de aanvraag Excellente School. 4.3.6 Bestuurlijk overleg met de onderwijsinspectie Op 20 september is de onderwijsinspectie op het bestuursbureau geweest voor het bestuurlijk overleg. In dit overleg zijn alle scholen van Tabijn besproken. De resultaten van de Cito-eindtoets zijn, waar nodig, bijgesteld. Alle scholen van Tabijn krijgen het basisarrangement. De basisscholen Anne Frank, De Windhoek, De Vrijburg en De Oranjehof krijgen een attendering, omdat zij een keer onder de ondergrens van de Cito-eindtoetsscore hebben gescoord. Basisschool het Rinket kreeg in eerste instantie ook een attendering, maar na bezwaar van Tabijnzijde heeft de onderwijsinspectie besloten het Rinket het basisarrangement zonder attendering te geven. Zij baseert zich hierbij op de complexe schoolbevolking en het grote verschil tussen het percentage gewogen leerlingen in groep 8 ten op zicht van de rest van de school.
20
5.
ICT
5.1 Algemeen Het jaar 2013 is voor de ICT-dienst een jaar geweest waarin de ontwikkelingen er voor gezorgd hebben dat de ondersteuningsvraag langzaam aan het veranderen is. De vraag naar tablets wordt groter en het aantal werkplekken is toegenomen. Begrippen als ‘bring your own device’ (BYOD) en ‘choose your own device’ (CYOD) deden hun intrede. De SharePoint omgeving is door de ontwikkelingen van Office 365 verplaatst naar “the Cloud”. Ook educatieve software wordt verplaatst naar het internet. Basispoort als toegangspoort naar de educatieve content is inmiddels een begrip. Educatieve uitgevers stellen daar hun software en producten online beschikbaar. Naar verwachting zal dit aantal alleen maar groeien. De vraag naar draadloos werken neemt toe. Dat alles legt een zware wissel op de internetverbinding, met name de bandbreedte. De ICT-dienst heeft veel geïnvesteerd om de draadloze voorzieningen op orde te krijgen. Daar waar nodig is de internetbandbreedte aangepast door een extra particuliere lijn naast de zakelijke lijn aan te leggen. Om een goed beheer van met name Windows 8-tablets te kunnen blijven garanderen verdiept de ICT-dienst zich in mobiele managementoplossingen.
5.2
Migratie/Vervangingsplan
5.2.1 Migratie SharePoint en Exchange De SharePoint- en Exchangeomgeving is verhuisd van het datacentrum in Ede, alwaar de firma Switch het technische deel beheerde, naar ‘the cloud’. Microsoft biedt Office 365 gratis aan voor het onderwijs. Op basis van de voor- en nadelen heeft de ICT-dienst besloten opnieuw een migratie van de SharePoint en Exchangeomgeving uit te voeren met hulp van het ICTbedrijf Diva. Dit levert Tabijn niet alleen een kostenbesparing op maar geeft ook voorrang op updates van Microsoft. Daarnaast is de Active Directory in de zogenaamde Microsoft Azure omgeving geplaatst. Active Directory staat beheerders toe om de rechten en instellingen in het netwerk van een volledig bedrijf te beheren. Microsoft Azure is een betaald cloud-computing platform waarmee een aantal internetdiensten aangeboden kan worden via het internet of binnen het eigen bedrijf. Azure is een apart deel in het datacentrum van Microsoft. Ook de websites van de verschillende Tabijnscholen en van kantoor zijn hier ondergebracht. In de laatste fase van de migratie meldde Diva het faillissement. De ICT-dienst is naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe partner met de juiste kennis in huis. Deze is gevonden in de firma Caesar. De migratie is in goed overleg met Diva en Caesar afgerond. De firma Caesar neemt voorts het technische beheer voor haar rekening en ondersteunt de ICT-dienst daar waar nodig met het functionele beheer. 5.2.2 Hardware Conform het vervangingsplan is een vijfde deel van alle hardware op de scholen vervangen. Dit betreft zowel servers als personal computers en laptops. In totaal zijn er in 2013 nog eens ongeveer 500 stuks tablets aangeschaft. 2013 is het laatste jaar waarin alleen met vaste computers en laptops gewerkt wordt volgens het vervangingsplan. Vanaf 2014 kunnen de scholen ook kiezen voor tablets i.p.v. vaste computers of laptops. 5.3
Externen
5.3.1 Atrium Atrium, een schoolbestuur met zes scholen in de gemeente Langedijk en Heerhugowaard, heeft de ICT-dienst van Tabijn in 2012 gevraagd om technische ondersteuning. Op 6 september 2012 hebben de besturen van Tabijn en Atrium een dienstverleningsovereenkomst getekend. De ICT-dienst van Tabijn heeft de voorgenomen vervanging van alle servers en computers op de zes scholen van Atrium in 2013 afgerond. Tevens heeft de ICTdienst bemiddeld en geadviseerd bij het opzetten van een SharePoint omgeving en daartoe contact gezocht met de firma Sparked. De dienstverleningsovereenkomst wordt in 2014 voortgezet.
21
5.4
Professionalisering
5.4.1 Netwerk voor ICT-coördinatoren Vier keer per jaar komen de ICT-coördinatoren bijeen in een netwerkbijeenkomst, waarbij telkens een ander thema centraal staat. In het kader van ‘social media’ is er een bezoek gebracht aan Innofun te Breda. Tijdens dit bezoek stelde de cursusleider vast dat er weinig groepen op bezoek komen met zoveel kennis van de sociale media. Een leuke opsteker maar tevens een uitdaging dat te vertalen naar de praktijk! Binnen het huidige ICT-coördinatoren netwerk bevindt zich een groot aantal ‘early adopters’ oftewel vooruitlopers. Zij zijn de drijvende kracht en zorgen voor draagvlak in hun scholen. Er wordt gewerkt op drie domeinen: bekwaamheid (kennis & vaardigheden), samenwerken (online samenwerken) en ambassadeurschap (collega’s enthousiasmeren) Tijdens de netwerkbijeenkomsten is o.a. gesproken over • Gebruik van Apps • Social Media gebruik in het algemeen • Voorstel voor een protocol Social Media • ICT-beleid op de school • Intervisies m.b.t. implementaties op schoolniveau • ICT-beleidsplan. Bijna alle ICT-coördinatoren hebben een ICT-beleidsplan geschreven. Vanuit het ICT-coördinatoren netwerk zijn er handreikingen gedaan voor wat betreft de invulling daarvan. Op basis van deze beleidsplannen zijn allerlei educatieve ICT-activiteiten in gang gezet, zoals bijvoorbeeld het werken met Snappet, digitale toetsen, tabletgebruik in de klas en de plusklassen. 5.4.2 Trainingen/Post HBO opleiding ICT Veel aandacht is besteed aan het fenomeen ‘groepsplannen’ binnen Esis. Daarnaast is een groep van veertien leerkrachten, voor het merendeel ICT-coördinatoren, gestart met de gecertificeerde POST-HBO ICT-opleiding onder begeleiding van ABZHW en de Hogeschool Leiden. Deze anderhalf jaar durende opleiding wordt afgerond met een Masterpiece. Daarin wordt een daadwerkelijke verandering door inzet van ICT-middelen in de school beschreven. We verwachten dat heel Tabijn zal kunnen profiteren van de kennis opgedaan door de deelnemers. Op individuele basis heeft een aantal ICT-coördinatoren deelgenomen aan de opleiding I-coach en deze met succes afgerond. 5.4.3 Seminars/Netwerken Ook in 2013 heeft de ICT-dienst diverse seminars en netwerkbijeenkomsten bezocht. Net als in voorgaande jaren werd de onderwijskundige ICT-beurs The BETT (British Educational Training & Technology Show) in Londen en de technische beurs CeBIT in Hannover bezocht. In 2013 hebben de voorzitter CvB, J.P. Gaemers en de ICT-coördinator van de Windhoek, Robin Smorenberg, zich aangesloten bij het bezoek aan The BETT. Met name het bezoek aan het Apple seminar heeft er toe geleid dat Robin Smorenberg, leerkracht op de Windhoek, zich verder heeft bekwaamd in de educatieve toepassingen en zich tegenwoordig ‘Apple Distinguished Educator’ (ADE) mag noemen. Daarnaast mag hij zich ook nog eens Microsoft Education Expert noemen. In het Bic Netwerk onder auspiciën van APS IT-diensten en in het netwerk BIC-NH voor bovenschoolse ICTcoördinatoren in Noord-Holland worden ervaringen en kennis uitgewisseld. 5.4.4 Bijeenkomsten Early Adopters Deze groep van vooruitstrevende ICT-coördinatoren (ook wel de ‘lighthouses’ genoemd) komt maandelijks bijeen om kennis te delen en afspraken te maken hoe deze kennis in de organisatie verspreid kan worden. 5.4.5 Workshop en presentaties I-Pad gebruik in het onderwijs Op woensdagmiddag 22 mei 2013 heeft de ICT-dienst in samenwerking met de lighthouses een informatie-en workshop middag voor geïnteresseerden georganiseerd. Op die middag werden vele apps gedemonstreerd en uitgeprobeerd. Er waren meer dan 80 belangstellenden.
22
5.5
Technisch
5.5.1 Virtualisatie De in 2012 in gang gezette virtualisatie van de schoolservers naar de virtuele Hyper-V server heeft zich doorgezet. Virtualisatie heeft het voordeel dat er minder fysieke machines nodig zijn. Meerdere virtuele machines kunnen eenvoudig naast elkaar op dezelfde computer draaien. Ook is het eenvoudiger om een backup terug te zetten en storingen kunnen sneller verholpen worden. Opgemerkt dient te worden dat door de snelle ontwikkelingen van ‘the cloud’, de servers, zoals die nu in gebruik zijn op de scholen, afgestoten zullen worden. Er zal slechts een heel lichte variant nodig blijven voor een lokale active directory en voor printfaciliteiten. Scholen worden gestimuleerd al hun data in Office 365 te plaatsen waardoor de data overal online beschikbaar zal zijn. 5.5.2 Data centrum Switch/Microsoft In de zomer van 2013 heeft de volledige migratie plaatsgevonden van de lokale omgeving naar de Office 365en de Microsoft Azure-omgeving. 5.5.3 Beheer Tablets De ICT-dienst heeft zich gebogen over het beheer van tablets. Met heel veel verschillende partijen is overleg gevoerd. Ze konden allemaal goede maar dure oplossingen voor het beheer van tablets op afstand bieden. Een mogelijke oplossing om alle tablets adequaat te kunnen beheren zou Microsoft Intune, onderdeel van Microsoft System Centre kunnen zijn. Hiertoe zullen de beheerders een passende opleiding via het IT-bedrijf Centric volgen. 5.6
Bedrijfsvoering
5.6.1 Dropbox vs. OneDrive In 2013 is het duidelijk geworden dat OneDrive (voorheen SkyDrive) als onderdeel van SharePoint een goed alternatief kan bieden voor Dropbox, maar dan wel in een veilige omgeving. Op dit moment maken diverse geledingen nog gebruik van Dropbox. 5.6.2 Groepsplannen in Esis De ICT-consultant heeft de scholen begeleid bij het invoeren van de digitale groepsplannen. Bij veel scholen ontlokte het de uitspraak: “Hadden we dat maar eerder gedaan...” 5.6.3 Digitaal Schoolrapport/Digiduif De Leonardusschool in Heemskerk is gestart met een pilot om het schoolrapport voortaan in Esis in te voeren. Tegelijkertijd zijn er afspraken gemaakt over het tonen van schoolrapporten aan de ouders via het elektronische nieuwsbriefplatform Digiduif. Digiduif beschikt hiervoor over een module om pdf bestanden te genereren. 5.6.4 OSO In 2013 deed ook OSO, het digitale overstapdossier primair onderwijs - voortgezet onderwijs of primair onderwijs – primair onderwijs zijn intrede. OSO staat voor Overstap Service Onderwijs. Met behulp van OSO kunnen de complete schooldossiers van leerlingen beveiligd van de ene naar de andere school gestuurd worden. In 2013 zijn alle scholen van Tabijn vroegtijdig gecertificeerd om OSO te kunnen gebruiken. 5.6.5 SharePoint In de nieuwe Office 365 zijn sites en subsites ingericht voor meerdere geledingen. Er hebben verschillende overleggen met Caesar plaatsgevonden om de wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Dit traject wordt in 2014 voortgezet.
23
5.7
Pilots
5.7.1 Tablets op de Molenhoek Op de Molenhoek in Uitgeest is men begonnen om onderwijs te geven met behulp van Windows 8 tablets. Met deze pilot willen we antwoord krijgen op de volgende drie vragen: • Kan de Windows 8 tablet het vaste werkstation vervangen? • Hoe groot is de beheerlast van deze tablets? • Is er een toegevoegde waarde? 5.7.2 Tabijnplein Verschillende scholen maken gebruik van het Tabijnplein. Dit is een SharePoint Portal voor leerlingen. Het Tabijnplein maakt het voor leerlingen mogelijk om samen te werken met behulp van Lync en documenten te delen via bibliotheken en One Drive. Lync biedt de mogelijkheid om samen aan documenten te werken, filmpjes te zien en met elkaar te chatten.
24
6
BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
6.1 Werkgroep Buitenschoolse opvang (BSO) Bij Tabijn hebben zeven scholen een BSO in eigen beheer. Directeuren van deze scholen zitten in de werkgroep BSO die in 2012 door het CvB ingesteld om ervaringen met elkaar te delen en met elkaar af te stemmen. De werkgroep adviseert ook het CvB ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van de BSO. Onderwerpen die in de bijeenkomsten aan de orde zijn geweest, waren onder meer taakbeleid, scholing, aanstelling personeel, samenwerking tijdens vakantieperioden, GGD inspecties, het administratiesysteem ‘The Nanny’ en tarieven. Ondanks de maatregelen van de overheid kennen onze BSO’s nog geen terugloop in deelname. 6.2 Inspectie door de GGD Alle BSO’s zijn in 2013 door de GGD geïnspecteerd. De GGD werkt in opdracht van de gemeenten waarin een BSO staat. Alle BSO’s voldoen volgens de GGD aan de gestelde eisen. In het advies van de GGD aan de gemeenten is een aantal verbeterpunten genoemd, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de risico-inventarisaties en de verklaring omtrent gedrag. Deze verbeterpunten zijn door de BSO’s opgepakt. 6.3 Verklaring omtrent het gedrag Met ingang van 1 januari 2013 is de wet- en regelgeving wat betreft de verklaring omtrent gedrag veranderd. Alle medewerkers die op scholen met een BSO werken, moeten een VOG kinderopvang aanvragen. Dit geldt ook voor de bestuurder/houder en het personeel op het bestuursbureau. VOG onderwijs blijkt niet te gelden voor de BSO. Voor alle medewerkers van deze zeven scholen en voor de medewerkers op het bureau zijn VOG aangevraagd met als ingangsdatum na 1 maart 2013. Deze VOG’s vallen automatisch onder Continue screening, welke verplicht is voor de kinderopvang. 6.4 Scholing van medewerkers BSO Er is een aanvullende scholingsbijeenkomst georganiseerd voor de BSO medewerkers over de functies en mogelijkheden van The Nanny, het administratiesysteem voor planning en facturering. Het blijkt dat The Nanny meer mogelijkheden bezit dan in de praktijk wordt gebruikt. Aan het einde van 2013 zorgde de overzetting van de bankgegevens naar IBAN bankgegevens voor onnodig veel werk. Dit is kritisch met de leverancier van The Nanny besproken. De trainingen ‘Teamspirit’ en ‘Effectief communiceren met ouders en collega’s’ is door het overgrote deel van het BSO personeel gevolgd. De kosten voor deze training zijn gedeeltelijk gedekt uit de subsidie van de BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang). 6.5 Stichting Klachtencommissie Kinderopvang De BSO’s hebben zich in 2013 aangesloten bij een eigen klachtencommissie, Stichting klachtencommissie Kinderopvang. Er zijn in 2013 bij de Klachtencommissie geen klachten over onze BSO’s binnengekomen.
25
7. PERSONEEL Human Resources Management staat binnen Tabijn in het teken van kwalitatief goed personeelsbeleid met als uiteindelijk doel het beste uit onze leerlingen halen. Als onze medewerkers goed functioneren en voldoening uit hun werk halen, straalt dit direct uit naar onze leerlingen en bevordert dit de leerprestaties. Daarom heeft Tabijn in haar strategische meerjarenbeleidsplan (2010-2014) de focus gelegd op het verder ontwikkelen van de lerende organisatie, met als basis: • Samenwerkend leren • Open communicatie • Zorg dragen voor een veilige leer- en werkomgeving • Een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaten gewoon gedrag is. In het verlengde hiervan zijn de volgende speerpunten geformuleerd: • Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten: investeren in het opleiden van aankomende leerkrachten en de werving en selectie daarvan alsmede de professionalisering van zittende leerkrachten • Management development: de organisatie kan blijvend beschikken over voldoende competente en betrokken schooldirecteuren • Het realiseren van aantrekkelijke loopbaanperspectieven • Reduceren van de werkdruk 7.1 Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten 7.1.1 Tabijnbeurs Ook in 2013 is weer een oproep gedaan aan leerkrachten en (adjunct)directeuren om mee te dingen naar het Tabijn-beurzenprogramma. Dit vierjarige beurzenprogramma heeft als doel het stimuleren van het verder professionaliseren van de doelgroepen. De beurs omvat voor een periode van twee jaar het collegegeld, de boeken van de masteropleiding en de vervanging van één dag in de week. Na vier jaar heeft Tabijn in totaal 800.000 euro geïnvesteerd in deze deskundigheidsbevordering. In 2013 zijn er drie leerkrachten gestart met de schoolleidersopleiding. Eén schooldirecteur is gestart met de opleiding Master in Educational Management. Er zijn in 2013 vijf leerkrachten afgestudeerd in de master Special Educational Needs en er is een directeur afgestudeerd in de Master Educational Leadership. 7.2 Werkzaamheden interne opleiders (praktijkopleiders) Goede leerkrachten zijn de basis voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en daarmee onze toekomst. Tabijn heeft als lerende organisatie de kwaliteit en professionaliteit van haar leerkrachten hoog in het vaandel staan. En dat begint al bij de stagiaires. Binnen Tabijn zijn twee schoolopleiders werkzaam (LB-functies). De belangrijkste doelstelling van het intern opleiden is het opleiden en professionaliseren van aankomende en zittende leerkrachten binnen de scholen van Tabijn. De schoolopleiders fungeren als belangrijke schakel tussen de stagebiedende scholen en de opleidingsinstituten en zijn de contactpersonen voor mentoren op de stagebiedende scholen als ook voor de studenten. In samenwerking met de pabo’s leiden onze schoolopleiders mentoren en stagiaires op. Hierbij werken ze nauw samen met de directies en stagecoördinatoren van alle Tabijnscholen. Tevens werven en plaatsen zij in samenwerking met het stagebureau van Tabijn de studenten op de stagescholen. In het schooljaar 2012-2013 waren er binnen Tabijn in totaal 135 stageplaatsen en zijn er in totaal 114 ingevuld, waarvan 30 eerstejaars studenten, 31 tweedejaars studenten, 32 derdejaars studenten, 21 vierdejaars studenten en Lio-ers. Er is contractueel vastgelegd dat de interne opleiders 40 Inholland studenten bezoeken en beoordelen. Ook hebben zij een rol gespeeld bij het afnemen van de eindassessments bij zowel Inhollandals Ipabo 4e jaars-studenten. Alle startende leerkrachten worden in de eerste twee jaar jaarlijks één keer bezocht door de interne opleiders. Indien er behoefte aan is kan er in samenspraak met de directie van de school gekozen worden voor een intensievere begeleiding. In 2013 hebben de schoolopleiders voor negen leerkrachten , waarvan één startende leerkracht en acht ervaren leerkrachten, een extra begeleidingstraject verzorgd. Voor de startende leerkrachten is er vier maal een netwerkbijeenkomst verzorgd.
26
7.3 Management Development In het strategisch beleidsplan 2010-2014 zijn afspraken geformuleerd rondom Management Development. In 2010 is gestart met het management development traject voor directeuren van Tabijn. Na de eerste periode van het gezamenlijke, intensieve traject is naar aanleiding van de evaluatie van het traject besloten om meer ruimte te maken in het directeurenberaad voor inhoudelijke, gezamenlijke thema’s. De volgende thema’s zijn in 2013 hierbij aan de orde gekomen: • Hoe ga ik op een professionele wijze om met mijn medezeggenschapsraad? • Een workshop Taakbeleid (geleid door de directeur van De Windhoek) • Het verzuimbeleid en de samenwerking met de nieuwe arbodienst • Bespreking van de casus ‘de financiële consequenties van het te laat sturen op disfunctionerende medewerkers’ • Management Development: van beleid naar het inrichten en uitvoeren van interventies • De gesprekkencyclus. 7.4 Bewegingsonderwijs Sinds 2006 verzorgt Tabijn scholingstrajecten voor leerkrachten die (nog) geen bevoegdheid hebben om bewegingsonderwijs te geven in de groepen 3 t/m 8. Dit naar aanleiding van de aansturing van het ministerie van OC&W op meer beweging in het onderwijs. Zes leerkrachten van Tabijn hebben in 2013 deze pittige Post HBO opleiding afgerond. 7.5 Netwerk voor adjunct-directeuren Het programma van het adjunctennetwerk wordt per schooljaar vastgesteld door de agendacommissie van het adjuncten-netwerk. In de agendacommissie hebben twee of drie adjunct directeuren zitting en de sectormanager HRM en bestuursondersteuning is de voorzitter. De agendacommissie van het adjunctennetwerk heeft dit jaar het programma vastgesteld voor de overkoepelende thema’s ‘samen profileren’ en ‘het adjunctennetwerk als leergemeenschap’. Aan het begin van 2013 is er de hele dag gewerkt aan het subthema ‘persoonlijke presentatie en samenwerking’ onder begeleiding van leiderschapstrainer Andrea Doeser en met medewerking van paarden als co-trainers. In het eerste half jaar van 2013 was er verder aandacht voor het nieuwe strategische beleidsplan en de CITO-resultaten Tabijnbreed. Het tweede half jaar van 2013 was gericht op het leren van elkaar en heeft in het teken gestaan van schoolbezoeken en het bespreken van actuele thema’s en vraagstukken gerelateerd aan de functie van een adjunct directeur binnen Tabijn. 7.6 Doorstroom in leidinggevende functies In de eerste helft van 2013 zijn er een aantal personeelswisselingen geweest in de groep directeuren. Bij de scholen Toermalijn en De Bareel zijn directeuren uitgestroomd. Op Toermalijn is voor een voorlopige tijdelijke aanstelling van een interim-directeur gekozen en op De Bareel is er, na de werving en selectie volgens de benoemingsprocedure gekozen voor een interne kandidaat als adjunct- directeur en een interne kandidaat als directeur. Op de Otterkolken heeft na het volgen van de benoemingsprocedure de adjunct-directeur de directeur opgevolgd die na een lang ziekbed is overleden.
27
7.7 Loopbaanmanagement In 2013 is voort gegaan met de verdere invoering van de functiemix. Tabijn ziet de functiemix als een instrument om doorgroeimogelijkheden aan haar medewerkers aan te bieden en als stimulans voor de professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Een van de belangrijkste factoren in de kwaliteit van het onderwijs is ten slotte de professionele kwaliteit van de leerkracht die voor de groep staat. Wanneer leerkrachten zich extra inzetten, uitstekend functioneren of een extra opleiding volgen in het kader van hun professionalisering werpt dit ook zijn vruchten af op de kwaliteit van het onderwijs. In 2013 zijn er leerkrachten benoemd in LB-functies als talentbegeleider/coördinator plusaanbod, ICT- coördinator/-coach, interne cultuurcoördinator, coördinator talentontwikkeling, leren en innoveren en opbrengstgericht werken. Per 1 augustus 2013 is er een totaal percentage van 20% de leerkrachten in een LB-functie binnen Tabijn. 7.8 Flexpool Om snel knelpunten in de bezetting op haar scholen te kunnen oplossen, werkt Tabijn met een flexpool. Medewerkers in de flexpool hebben weliswaar een vast dienstverband maar werken niet op één vaste school of voor één vaste groep. Ze kunnen worden ingezet in alle groepen op alle Tabijnscholen, zowel voor langdurige als voor kortdurende inval of een combinatie hiervan. Iedere flexpooler heeft een vaste leidinggevende en een standschool. Als er geen (inval)werk voor de flexpooler is, is de flexpooler aanwezig op de eigen standschool en verricht hij daar werkzaamheden. In 2013 werkten er gemiddeld 70 leerkrachten (38 fte) in de flexpool. Deze leerkrachten zijn voor het grootste deel (73%) ingezet voor tijdelijke formatieruimte op de scholen. Het overige deel van de flexpool is ingezet voor ziektevervanging en vervanging van verlof. De kwaliteit van de flexpool wordt gewaarborgd doordat de flexpoolers, net als de andere leerkrachten van Tabijn, deelnemen aan de gesprekkencyclus waar hun professionele ontwikkeling een belangrijk onderwerp van gesprek is. Bij de inzet van de flexpool wordt gelet op de specifieke kwaliteiten van de flexpoolers en de vraag van de scholen. Er is een opleidingsbudget gereserveerd zodat flexpoolers de mogelijkheid hebben zich te scholen en te ontwikkelen. 7.9 Verbetering van welbevinden en reductie van de ervaren werkdruk In het voorjaar van 2013 is door de werkgroep werk en gezondheid een nieuwe aanbieder voor de trainingen hartcoherentie geselecteerd. In het najaar is een groep van twaalf medewerkers gestart met de training. De training liep door tot in 2014. Naast de groepsgewijze training voor leerkrachten hebben er tevens een aantal individuele trajecten voor leidinggevenden plaatsgevonden. In de verschillende presentaties in de personeelsraad en het directeurenberaad rondom verzuim heeft het thema reductie van de ervaren werkdruk een prominente plaats ingenomen. Hierbij is wetenschappelijke kennis en praktische ervaring in het primair onderwijs van de deskundigen gedeeld. 7.10 Overige personele zaken 7.10.1 Mobiliteitsbeleid Aan het begin van 2013 is het aangepaste mobiliteitsbeleid van Tabijn goedgekeurd door de GMR. De aanleiding om het bestaande beleid aan te passen was dat de versie uit 2011 vooral gericht was op vrijwillige mobiliteit, de onvrijwillige mobiliteit was onvoldoende geconcretiseerd. Tevens was het mobiliteitsbeleid uit 2011 geschreven voor alle medewerkers van Tabijn, terwijl een deel van de activiteiten niet op alle doelgroepen toepasbaar was. Daarbij zorgde het aanwijzen van meer FTE dan noodzakelijk was in geval van onvrijwillige mobiliteit, voor meer onrust dan noodzakelijk. Op deze punten is het mobiliteitsbeleid aangepast. De basis van het beleidsstuk uit 2011 is blijven bestaan: het zorgen voor de juiste man/vrouw op de juiste plek en het leveren van een constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van Tabijn. 7.10.2 Gesprekkencyclus In de tweede helft van 2013 is gestart met de pilot gesprekkencyclus. Uit de evaluatie van de huidige gesprekkencyclus kwam naar voren dat het alleen beoordelen van medewerkers op competenties te beperkt is. Naar aanleiding van gesprekken met relevante betrokkenen in de organisatie is er een conceptgespreksformulier en – procedure opgesteld. Met deze concepten zijn een aantal scholen en de sector HRM en bestuursondersteuning aan de slag gegaan.
28
7.10.3 Arbo en verzuim In 2013 is er gewerkt aan het nieuwe concept-verzuimbeleidsplan van Tabijn. Binnen Tabijn is met verschillende betrokkenen, waaronder de werkgroep werk en gezondheid, het directeurenberaad en de personeelsraad de aanleiding en noodzaak geanalyseerd en besproken. Tevens zijn, als voorbereiding om eigen risicodrager te worden, in plaats van aangesloten te zijn bij het Vervangingsfonds, sociaal medische overleggen (SMO’s) ingevoerd bij scholen met een verzuimpercentage van boven de 5%. Bij deze SMO’s zijn de directeur, de bedrijfsarts en de personeelsadviseur aanwezig. Naar aanleiding van de gegevens rondom verzuim heeft het CvB besloten om een nieuwe bedrijfsarts te werven en selecteren om een professionaliseringsslag met het thema verzuim en preventie te maken. Halverwege 2013 is er een keuze gemaakt om te gaan werken met een nieuwe arbodienstverlener die de uitgangspunten van de richting die Tabijn wil opgaan m.b.t. het omgang met verzuim en de preventie van verzuim, zal ondersteunen. In het najaar van 2013 hebben de interne Arbo contactpersonen hun professionaliseringsbijeenkomst gehad onder begeleiding van de interne preventiemedewerker en een extern adviseur. Doelstelling van deze bijeenkomst was het informeren van de Arbo contactpersonen over de nieuwe RI&E van Arbomeester. 7.10.4 Medezeggenschap In het eerste kwartaal van 2013 zijn trainingen medezeggenschap georganiseerd door Tabijn. Deelnemers aan deze trainingen zijn ouders en leerkrachten die zitting hebben in de MR/GMR. Er zijn twee groepen van elk ongeveer 15 deelnemers gestart. De trainingen zijn positief geëvalueerd. 7.10.5 Uitgangspunten minimale arbeidstijd In 2013 heeft de sector HRM uitgangspunten geformuleerd voor de minimale arbeidstijd. Aanleiding was dat er door directeuren van scholen werd aangegeven problemen te ervaren in het rond krijgen van de roosters, zonder dat er meer dan twee leerkrachten voor een groep kwamen te staan. Om voor scholen de flexibiliteit te behouden is er voor gekozen om geen beleid te schrijven, maar met elkaar uitgangspunten te formuleren die richting geven aan directeuren en medewerkers. De uitgangspunten zijn besproken in het directeurenberaad, geaccordeerd in de CvB-vergadering en gecommuniceerd in de Tabijn nieuwsbrief. Naar aanleiding van deze uitgangspunten heeft de sector HRM en bestuursondersteuning jurisprudentie besproken in het directeurenberaad om met elkaar de kaders te verduidelijken. 7.10.6 Tijdelijke en vaste benoemingen Aangezien de regio waarin Tabijn haar scholen heeft staan de komende jaren te maken heeft met krimpende leerlingenaantallen, is het voor Tabijn financieel van belang dat zij haar personeelsbestand scherp bewaakt. Dit betekent dat in het geval van flexpoolers met een tijdelijk contract, dit contract niet per definitie bij een voldoende beoordeling kan worden verlengd of in een vast contract kan worden omgezet. In 2013 heeft het CvB besloten om het contract van 7 FTE leerkrachten om te zetten van een tijdelijk contract naar een vaste aanstelling. 7.10.7 Wachtgeldbeleid Tabijn voert zelfstandig wachtgeldbeleid. In 2013 zijn er met meerdere medewerkers gesprekken gevoerd over het functioneren. In sommige gevallen heeft dit geleid tot onvrijwillig ontslag. Het aanspreken op goed functioneren zal op (middel) lange termijn leiden tot verbetering van de kwaliteit. De voorziening wachtgelduitkering is in 2013 aanzienlijk opgehoogd. 7.10.8 Communicatie en verbinding De afgelopen jaren had Tabijn al de traditie opgebouwd om nieuwe medewerkers een gezamenlijke lunch aan te bieden op het bestuurskantoor in Heemskerk. Ook in 2013 is dit voortgezet. Bij deze lunches waren leden van de algemene directie, de voorzitter van het College van Bestuur en de personeelsadviseurs aanwezig. Doelstelling van de bijeenkomsten is kennismaken met elkaar en de organisatie Tabijn. Naast de lunch krijgen de nieuwe medewerkers ook een rondleiding op het kantoor. Ook biedt Tabijn haar gepensioneerde medewerkers de gelegenheid om elkaar te blijven ontmoeten door ruimte te bieden voor het organiseren van bijeenkomsten. In de personeelsraad heeft de sector HRM en bestuursondersteuning een presentatie verzorgd rondom het thema Taakbeleid. Doelstelling hiervan was om de ruimte en kaders in het taakbeleid te onderzoeken. Er werd gewerkt met drie groepen die rouleerden over de voorzitters van de thema’s (directeuren). De thema’s waren: stellingen over het taakbeleid, het invullen van het formulier, Tabijnbrede afspraken.
29
7.11
Grafieken
7.11.1 Leeftijd personeel
Personeelsleden ouder of jonger dan 50 jaar >50 jaar 39%
< 50 jaar 61%
7.11.2 Uitstroom
Uitstroom 2013 per leeftijdsklasse per M/V 7 6 5 4 3 2 1 0
5 3
m
6 3
4 2
3
1
15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar
30
v 2 65+ jaar
Reden van uitstroom 2013 3% 3%
7% einde contract 35%
eigen verzoek
17%
fpu afkeuring pensioen overig 35%
7.11.3 Instroom
Instroom 2013 per leeftijdsklasse per M/V 2,5 2 1,5
m
1 0,5
2 1
2
2
2
v
1
0 15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar
31
65+ jaar
Instroom 2013 per leeftijdsklasse
55-64 jaar 20%
15-24 jaar 30%
45-54 jaar 10%
35-44 jaar 20%
25-34 jaar 20%
32
8.
ONTWIKKELINGEN IN RELATIE TOT VERBONDEN PARTIJEN
8.1 Samenwerking Tabijn met de Vrije Universiteit In 2013 heeft Tabijn een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit. Het Centrum B&L is een internationaal gerenommeerd instituut op het terrein van de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd en staat onder leiding van prof. dr. Jelle Jolles. Het doel van de samenwerking heeft betrekking op het opzetten, uitvoeren en evalueren van experimentele onderwijsinterventies op de Tabijnscholen om zodoende de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Ten behoeve van dit doel zullen diverse met elkaar samenhangende projecten worden opgezet en uitgevoerd. Thema’s van deze projecten zijn: talentontwikkeling van leerlingen, versterking van het wetenschaps- en techniekonderwijs, professionalisering van leerkrachten in het bijzonder op het terrein van het omgaan met verschillen. De projecten zullen door wetenschappelijk onderzoekers van de VU op de Tabijnscholen worden uitgevoerd. De samenwerking heeft een looptijd van drie jaar: september 2013 september 2016. 8.2 Samenwerking Tabijn met Atrium Eind 2012 hebben de besturen van Tabijn en Atrium (een schoolbestuur met zes scholen in de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De overeenkomst heeft tot doel dat de ICT-dienst van Tabijn het technisch beheer op ICT-gebied zal uitvoeren voor Atrium. In 2013 is de ICTdienst van Tabijn gestart met het vervangen van alle computers en servers op de Atriumscholen en het bestuursbureau van Atrium. 8.3 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs In 2014 wordt de Wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet voorziet in de oprichting van nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, waarbij alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht zijn aangesloten (ongeacht denominatie). De Tabijnscholen worden ingedeeld in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het samenwerkingsverband IJmond en het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. In het samenwerkingsverband IJmond worden in 2014 16 Tabijnscholen aangesloten; het gaat om de scholen in de gemeenten Heemskerk, Uitgeest en Castricum. In het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland worden negen Tabijnscholen aangesloten; het gaat om de scholen in de gemeenten Bergen, Heiloo, Alkmaar en Langedijk. De nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs krijgen wettelijk meer bevoegdheden en budgettaire ruimte dan de huidige samenwerkingsverbanden WSNS. Ook hebben de schoolbesturen zorgplicht, hetgeen betekent dat voor iedere leerling die zich aanmeldt een passende plek gevonden moet worden. Tabijn is nauw betrokken bij de oprichting en inrichting van de beide nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In 2013 zijn hiertoe grote en belangrijke stappen gezet. In beide verbanden is de (nieuwe) rechtspersoon opgericht en is een concept-ondersteuningsplan opgesteld. In het (wettelijk verplichte) ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor de leerlingen wil realiseren en welk niveau van ondersteuning de scholen tenminste moeten bieden. 8.4 Playing for Success Alkmaar Een aantal schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar (waaronder Tabijn) en de gemeente Alkmaar hebben in 2013 samen met de voetbalclub AZ het concept Playing for Success gelanceerd. Bij Playing for Success gaat het om leerlingen van negen tot 14 jaar, die onderpresteren op het gebied van taal en rekenen of de verwachtingen in het Voortgezet Onderwijs niet waarmaken en een leerachterstand op lopen. Via het programma Playing for Success werken leerlingen in het voetbalstadion van AZ samen aan opdrachten op het terrein van taal, rekenen en computervaardigheden. Het stadion, de sport en de ambiance van de professionele voetbalwereld moeten de leerlingen stimuleren tot betere prestaties. Via het concept Playing for Success is de verwachting dat bij een groei in motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld de prestaties van de deelnemende leerlingen op de cognitieve vakken zichtbaar zullen stijgen. In het voorjaar van 2013 is Playing for Success met de eerste twee groepen leerlingen uit het basisonderwijs gestart. Uit een evaluatie is gebleken dat deze leerlingen zeer enthousiast op het programma hebben gereageerd. Het programma wordt gerund door twee medewerkers van Tabijn, die hiertoe bij Playing for Success zijn gedetacheerd: centrummanager Hans Ploeg (tevens directeur van basisschool Kornak in Uitgeest) en leerkracht Iwan Sombroek (voorheen leerkracht bij basisschool Vrijburg in Uitgeest).
33
9. HUISVESTING 9.1 Onderhoud Bij diverse scholen is groot onderhoud uitgevoerd. Op de Burghtweijt, de Anne Frank school en de van Arkelschool is het hekwerk vervangen. De Otterkolken, de Branding en Toermalijn zijn aan de buitenkant geschilderd. Op de Duif en De Bareel is de binnenkant geschilderd. Op de Augustinusschool, de Leonardusschool, Prinsenhof 1 en de van Arkelschool zijn de verwarmingsinstallaties vervangen en tot slot is er op een drietal scholen asbest verwijderd (Augustinus, Cunera en Visser ’t Hooft). De onderhoudsdienst van Tabijn verricht het kleine onderhoudswerk en is bij storingen en calamiteiten aanwezig om deze op te lossen. De jaarlijks verplichte keuringen worden planmatig uitgevoerd. Het betreft keuringen aan elektrische installaties, gasinstallaties, alarminstallaties, verwarmingsinstallaties, brandblusmiddelen, noodverlichting, speeltoestellen. Alle genoemde installaties voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De keuringen aan de alarminstallaties en speeltoestellen worden uitgevoerd door een medewerker van de sector Huisvesting, zij is hiervoor gecertificeerd. 9.2 Meerjarenonderhoudsplannen Het meerjarenonderhoudsplan is in 2013 geactualiseerd, dit in verband met de te verwachten wetswijziging van het overhevelen buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur. Bekend is nu hoe de gebouwen van Tabijn er voor staan en welk budget nodig is om het onderhoud de komende jaren te bekostigen. Er is een wetsvoorstel wat regelt dat het budget voor het ’buitenonderhoud’ van de schoolgebouwen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat, naar verwachting wordt de wet op 1 januari 2015 van kracht. Schoolbesturen zijn dan verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van de schoolgebouwen. Tabijn zal in staat zijn de gebouwen in goede conditie te houden en zorg te dragen voor een optimale leeromgeving. 9.3 Vernieuwing en renovatie (korte termijn) Het plan voor het overkappen van de patio en verbouw aula tot ruimte voor de buitenschoolse opvang bij basisschool Otterkolken was begin 2013 gereed, de opening is in maart gehouden. In oktober 2012 is men begonnen met de nieuwbouw van de Prinsenhof 2 in Alkmaar. De school is in juli 2013 opgeleverd en kon met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen. Het compacte gebouw is extra geïsoleerd en voldoet aan de eisen van frisse scholen klasse B. Voor de Bareel is een aanvraag gedaan voor een tijdelijke uitbreiding. Nadat de aanvraag door de gemeente was goedgekeurd is besloten deze uitbreiding toch niet te realiseren. De directe noodzaak was niet aanwezig en verwacht werd dat er door zienswijzen op de afgegeven omgevingsvergunning veel vertraging zou ontstaan. In de zomer is begonnen met een interne verbouwing van de mediazaal , waardoor er een groepsruimte, een kantoor en een berging worden gerealiseerd. De ruimte op de begane grond is zodanig aangepast dat hier ook een goede groepsruimte is gerealiseerd. Het bestaande semipermanente gebouw “Het Blok” is neergezet met een omgevingsvergunning die op 1 juli 2104 verloopt. Besloten is, in overleg met de gemeente, een nieuwe permanente omgevingsvergunning voor dit gebouw aan te vragen. Dit houdt in dat in de zomer van 2014 het gebouw aan de eisen van het Bouwbesluit zal moeten aangepast. Bij de Anne Frank school zijn de noodgebouwen verwijderd. De school maakt met ingang van het schooljaar 2013-2014 ook gebruik van het schoolgebouw van de Burghtweijt. De overige leegstaande ruimten in de Burghtweijt zijn verhuurd aan de Professor van Gilseschool (speciaal onderwijs) en aan Stichting NSDSK. Deze stichting geeft onderwijs aan slechthorende kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden. 9.4 Vernieuwing en renovatie (lange termijn) Met de gemeente Uitgeest wordt gesproken over de plannen voor de Binnenmeer/Molenhoek/Vrijburg. Tabijn heeft een schetsplan ingediend om de Binnenmeer aan te passen aan de eisen van het hedendaagse onderwijs. Met de gemeente wordt overlegd of het mogelijk is de Molenhoek en de Vrijburg te verplaatsen naar de leegkomende locatie van de Paltrok in de wijk De Koog. Tabijn streeft in dit verband naar nieuwbouw. De Gemeente Langedijk heeft in het IHP (integraal huisvestingsplan) vastgelegd dat Het Baken in 2015-2016 zal worden aangepast en gerenoveerd. In Castricum is door de Gemeente in het IHP vastgelegd dat in Castricum Oost het aantal schoolgebouwen wordt verminderd en dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd.
34
10. JAARVERSLAG EXTERNE VERTROUWENSPERSOON 10.1
Meldingen en klachten 2013
Hieronder treft u de belangrijkste punten aan uit het “Jaarverslag externe vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen 2013” en het “Jaarverslag externe vertrouwenspersoon integriteit 2013”.
Ongewenste omgangsvormen 2012
0 3 10
6
onderwijskundig schoolorganisa- torisch ongewenste omgangsvormen
Ongewenste omgangsvormen 2013 0 7
9
onderwijskundig schoolorganisa- torisch
5
ongewenste omgangsvormen Meld- en Aangifteplicht
Integriteit 0
2012 2013 1
35
2012:
In 2012 werden 12 meldingen/klachten behandeld door de interne contactpersonen. De externe vertrouwenspersoon werd 7 keer ingeschakeld. De melding in het kader van integriteit werd bij de externe vertrouwenspersoon gedaan. 2013: In 2013 werden 15 meldingen/klachten behandeld door de interne contactpersonen. De externe vertrouwenspersoon werd 6 keer ingeschakeld, 2 keer op verzoek van de Tabijn-directie. Er zijn geen meldingen van het vermoeden van een misstand geweest.
Enkele opvallende punten: • In 2013 zijn er, evenals in 2012, geen klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. • De klachten die door de externe vertrouwenspersoon zijn behandeld (drie door een ouder en drie door een werknemer) hadden als gemeenschappelijk punt dat de communicatie door de directie onderdeel uitmaakte van de klacht. Aanleiding en inhoud van de klachten was divers. • De meldingen/klachten waarbij de interne contactpersoon is ingeschakeld zijn voor het grootste deel binnen de school afgehandeld; in enkele gevallen is doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. • Tabijn gaat op solide en serieuze wijze om met ongewenste omgangsvormen en mogelijke integriteitsschendingen. De stelling dat er doorgaans integer wordt gehandeld binnen alle niveaus van de organisatie is terecht. • Het aantal meldingen en klachten de afgelopen jaren is niet opvallend hoog. Scholing: Op 11 september 2013 heeft de scholing van nieuwe interne contactpersonen plaatsgevonden. De geplande jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor interne contactpersonen is wegens privé-omstandigheden van de externe vertrouwenspersoon verschoven naar 5 februari 2014. Beleid: Het Tabijnbeleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit is op hoofdlijnen actueel. Tabijn heeft een organisatiebrede gedragscode opgesteld. Het is aan te raden deze zoveel mogelijk te integreren in de taak en werkzaamheden van de interne contactpersonen en externe vertrouwenspersoon. 10.2 Aandachtspunten en adviezen: Algemeen kan worden gesteld dat Tabijn goed vormgeeft aan de taken van de interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon. Laagdrempelig contact is mogelijk en klachten worden serieus genomen. Uiteraard valt er altijd nog wel iets te verbeteren. In deze context vallen de onderstaande aandachtspunten en adviezen. • Relatief veel interne contactpersonen zijn ook intern begeleider. Door de verschillende taken kunnen er knelpunten zijn. Het verdient aanbeveling hier bij stil te staan; in ieder geval op schoolniveau en eventueel ook bovenschools. • Het verder vormgeven van de preventietaken van de interne contactpersonen vergroot de zichtbaarheid binnen de school en draagt bij aan het signaleren en afhandelen van klachten in een vroegtijdig stadium en binnen school. • De verslaglegging door de interne contactpersonen is erg wisselend van kwaliteit. Bovenschools aandacht vragen voor dit thema kan een positief effect hebben. • De scholing van nieuwe interne contactpersonen is erg positief gewaardeerd. Het verdient aanbeveling om jaarlijks deze basistraining (één dagdeel) te herhalen. • De jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor alle interne contactpersonen is een belangrijk moment om kennis te delen en vaardigheden te vergroten. Gezien de grootte van de groep is het lastig om met één cursusleider een interactief programma aan te bieden. Het verzoek is om in overleg met het bestuur en/of HRM te kijken naar alternatieve mogelijkheden.
36
•
•
Er is onvoldoende bekendheid dat scholen bij incidenten met social media ook een beroep kunnen doen op de externe vertrouwenspersoon. Deze beschikt over veel expertise op dit gebied en kan actief helpen met acute kwesties of sluimerende problemen. Alhoewel de informatie over de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon via schoolgids en/of nieuwsbrief worden verspreid is het raadzaam om minimaal één keer per jaar hier specifiek aandacht aan te besteden, liefst in een wisselende vorm.
10.3 Contactgegevens De gegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn: Petra Vervoort e-mail:
[email protected] Telefoon: 06 15178645
37
11
JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
11.1 Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2011 was als volgt: - Voorzitter, de heer A.J.M. de Wit (voorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland) - Vicevoorzitter, de heer S. van Keulen (adviseur en interim-manager) - Lid, mevrouw S.C.G. de Boer (Lid College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep) - Lid, de heer R.C.A. Deen (Manager beroepsopleidingen Tata Steel) - Lid, mevrouw M. van Tunen-Geldermans (Diensthoofd Bestuurlijke Aangelegenheden van de politieregio Kennemerland). 11.2 Werkgeversrol De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur. De voorzitter en de vicevoorzitter hebben daarom met de heer Gaemers, voorzitter van het College van Bestuur, het jaargesprek 2013 gevoerd. Van dit gesprek brachten zij verslag uit aan de Raad van Toezicht. 11.3 Toezichtkader In 2009 heeft de Raad van Toezicht in de notitie “Kwaliteitszorg Tabijn” vastgelegd welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft voor het toezicht houden. Deze notitie is verder uitgewerkt in een cyclus van vier jaar waarin alle onderdelen systematisch aan de orde komen. Het jaar 2013 was het derde jaar van deze cyclus waarin de volgende thema’s zijn besproken: • De financiële rapportage per kwartaal (3 keer) • Managementrapportage per kwartaal (4 keer) • Het Jaargesprek RVT en CVB • Bestuursverslag-jaarrekening • Begroting jaarplan • Rapportage onderwijsinspectie • Ziekteverzuim • Opbrengsten onderwijs (onderwijskwaliteit en risicoanalyse) door de algemene directie • Marktaandeel-leerlingenaantal • Jaarlijkse gesprek Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur van de GMR • Functioneren bovenschools management 11.4 Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Naast de onderwerpen uit het toezichtkader kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde: • Thema strategisch beleid (2014-2018) • Brief van het ministerie van OC&W betreffende de Wet Normering Topinkomens • Samenwerking Tabijn met het Centrum Brein en Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam • Bevindingen van de accountant bij de interim-controle • Rapport tevredenheid dienstverlening bestuursbureau • Evaluatie functioneren RvT en CvB • Samenwerking schoolbestuur CPOW en de inzet van de financial controller van Tabijn bij CPOW • Het financiële meerjarenperspectief • Opzet toezichtcyclus periode 2014-2018 • De gedragscode • Stand van zaken huisvesting • Herbenoeming leden R. Deen en S. de Boer • Gesprek met het dagelijks bestuur van de GMR over het functioneren van de medezeggenschap binnen Tabijn en het reilen en zeilen van de organisatie als geheel. • De concepttekst Jaarverslag RvT 2012
38
12
JAARVERSLAG DIRECTEURENBERAAD
Het directeurenberaad wordt aangestuurd door de agendacommissie. Naast twee vertegenwoordigers van onze schoolleiders maken de voorzitter CvB, leden algemene directie en manager HRM deel uit van deze commissie. In het kader van de onderlinge verbinding nemen deze functionarissen ook deel aan het directeurenberaad. In augustus 2013 is de werkwijze van het directeurenberaad geëvalueerd. Hiervoor heeft één van de directeuren als onderzoeksvraag voor haar studie verschillende directeuren en de algemene directie geïnterviewd. Het directeurenberaad functioneert naar tevredenheid. Er is veel verbinding tot stand gebracht. Als verbeterpunten werden o.a. genoemd: inhoud van de agenda, afwisseling in (coöperatieve) vergaderwerkvormen, borging van advies/besluit en de relatie van de agendapunten met het strategisch beleid. Deze verbeterpunten zijn door het CvB omgezet in een aantal richtinggevende statements en als volgt gepresenteerd: -
Het directeurenberaad is een adviesorgaan voor het CvB én een netwerkbijeenkomst voor de directeuren van Tabijn; Het directeurenberaad heeft één voorzitter = directeur van een basisschool; De besluitenlijst van het CvB wordt standaard geagendeerd om zicht te houden op de voortgang van beleidsstukken; Jaaragenda aan het begin van het schooljaar presenteren/bespreken en regelmatig laten terugkomen in het directeurenberaad (planning en control). Koppeling met het strategisch beleid is leidend.
Tijdens de 18 bijeenkomsten stonden de volgende onderwerpen met regelmaat op de agenda ter bespreking en/of advisering: -
Passend onderwijs: werken met groepsplannen en de inrichting van de nieuwe Samenwerkingsverbanden Taakbeleid en werktijdenregeling Schoonmaak van de scholen Kwaliteitszorg, o.a. audits Pedagogisch klimaat: gedrag Strategisch beleidsplan Gesprekkencyclus Management development Financiën, begroting Krimp Ouderbetrokkenheid ICT-ontwikkelingen Verzuimbeleid
Bij de bespreking van enkele onderwerpen is de deskundigheid van externen ingeroepen.
39
13
FINANCIEEL BELEID
13.1 Financiële positie balansdatum Per ultimo 2013 is er over het algemeen beschouwd sprake van een sterke financiële positie voor Tabijn. De belangrijkste graadmeters hiervoor, de liquiditeit, solvabiliteit en kapitalisatiefactor laten gezonde waarden zien. De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden en is daarmee een maatstaf voor de mate waarin de organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Een current ratio liquiditeit van tenminste 1,0 kan als gezond worden aangemerkt; alleen dan zijn er immers voldoende geldmiddelen om de kortlopende schulden af te lossen. De current ratio liquiditeit van Tabijn bedroeg 1,6 per ultimo 2013. De solvabiliteit is een kengetal voor de mate waarin een organisatie op langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Door de inspectie van het onderwijs is in december 2012 besloten de minimum indicatie voor de solvabiliteit (de verhouding tussen het eigen vermogen en totaal vermogen) te verhogen van 20% naar 30%. De solvabiliteitsratio van Tabijn bedroeg 59% per einde 2013. Ook dit financiële kengetal bevindt zich derhalve boven de minimumnorm. De kapitalisatiefactor beoogt tot uitdrukking te brengen dat onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen balanstotaal (minus boekwaarde gebouwen en terreinen) en totale baten. De bovengrens is gesteld op 35%. Bij Tabijn is deze ultimo 2013 36%. 13.2 Analyse van het resultaat Tabijn heeft het boekjaar 2013 afgesloten met een integraal (geconsolideerd) exploitatieresultaat van € 640.000 negatief. Het resultaat is gunstiger dan het negatieve begrote tekort à € 862.000. Begin oktober 2013 was de prognose dat het tekort 2013 zou afstevenen op € 1,1 mln. Het verschil met de begroting van € 0,2 mln. werd met name veroorzaakt door gestegen personeelskosten als gevolg van extra personeelsinzet op een aantal scholen, gestegen pensioenpremies en sociale lasten (premie participatie- en vervangingsfonds) en door extra personeel boven de sterkte. In het najaar werd een als gevolg van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord extra geld beschikbaar gesteld voor het PO. Tabijn ontving € 1,0 mln. eenmalige extra bijzondere bekostiging en € 0,3mln bekostiging schooljaar 13-14 ter behoud werkgelegenheid jonge leerkrachten. Deze laatste post is voor 5/12 deel (= € 0,1 mln.) in het resultaat van 2013 verwerkt. Tabijn voert zelfstandig wachtgeldbeleid. In de 2013 zijn er afrekeningen ontvangen over de jaren 2009 t/m 2011. Op basis van deze informatie en een toename in 2013 van het aantal wachtgelders is er aan de voorziening € 0,8 mln. extra gedoteerd. Het verloop resultaat 2013 van de begroting naar de realisatie ziet er als volgt uit. Omschrijving Begroot tekort
Bedrag € 0,9
Personeelskosten
€
0,2
Prognose (in okt 13)
€
1,1
Extra bekostiging
€
1,1
Dotatie voorziening wachtgelduitkeringen
€
0,8
Overig
€
0,1
Werkelijk tekort resultaat 2013
€
0,6
(plus) (plus)
2013 is het laatste volledige jaar geweest voor de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2010-2014. In het volgende overzicht wordt de uitputting weergegeven. Tevens is in 2013 begonnen met de voorbereiding van het nieuwe strategische beleidsplan 2014-2018.
40
13.2.2 Strategisch beleidsplan 2010-2014 Omschrijving
Realisatie
Excellentie
€ 7.000
PR/werving
€ 9.000
Peuterspeelzaal Beurzenprogramma
€ 10.000 € 177.000
Management Development
€ 6.000
Samenwerking Tabijn - VU
€ 20.000
Dashboard managementinfo Huisvesting en inrichting Werk en gezondheid Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Generaal totaal
€ 6.000 € 57.000 € 9.000 € 48.000 € 349.000
13.2.3 Passend onderwijs Eind 2011 is door het samenwerkingsverband IJmond-Noord ruim € 400.000 aan Tabijn beschikbaar gesteld om aan passend onderwijs uit te geven. In 2013 is € 233.000 besteed aan de opzet van schoolprofielen, personele inzet van intern begeleiders, licenties voor softwaregebruik, materialen en leerkracht-leerlingtrainingen voor het programma Kurzweil. 13.3 Investeringen en financieringsbeleid Tabijn wil, indien de noodzaak daartoe aanwezig is, binnen aanvaardbare risico's, financiering aantrekken tegen zo laag mogelijke financieringskosten. Hiertoe zal Tabijn per geval onderzoeken of financiering of garantiestelling door de stichting tot steun aan de stichting Tabijn mogelijk is. Daarnaast zal Tabijn, als daar aanleiding voor is, afspraken maken met de huisbankier over een overeen te komen kredietlimiet. In het boekjaar 2013 heeft Tabijn geen financiering aangetrokken. Tabijn heeft (in het verleden) ongeveer 10% van haar liquide middelen belegd in obligaties. 13.4 Treasuryverslag Treasury heeft bij Tabijn als doel het beheersen van financiële risico’s. De primaire doelstelling van Tabijn is het werkzaam zijn op het gebied van het primair onderwijs. Financieren en beleggen is dan ook ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Tabijn is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Tabijn heeft voldoende middelen liquide op de rekeningcourant om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Overtollige middelen zijn op een spaarrekening gezet welke direct opvraagbaar is. Voor het plannen van de omvang en het tijdstip waarop middelen benodigd zijn, is een goede informatievoorziening vanuit de organisatie noodzakelijk. Het gaat dan met name om inzicht in de kasstromen. In 2013 heeft Tabijn gehandeld overeenkomstig de vastgelegde afspraken in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is opgesteld conform de regeling beleggen en beleningen voor onderwijs en onderzoek 2010. 10.5 Continuïteitsparagraaf Het ministerie van OCW heeft een zogeheten continuïteitsparagraaf in het leven geroepen om de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid in kaart te brengen. Het opstellen van de continuïteitsparagraaf moet zorgen voor inbedding van het proces dat zicht biedt op de majeure ontwikkelingen in de nabije toekomst en het helder in beeld brengen van de gevolgen voor het resultaat en de vermogenspositie, en het gesprek hierover met de Raad van Toezicht. Voor Tabijn ziet dit er als volgt uit:
41
A1.
Personele bezetting en leerlingaantallen
Kengetal
2013
2014
2015
2016
- Management / Directie
40,2
39,0
37,0
36,0
- Onderwijzend personeel
289,4
282,0
267,0
250,0
62,9
62,0
60,0
58,0
- totaal
392,5
383,0
364,0
344,0
leerlingaantallen 1/10
5.622
5.423
5.255
5.080
(stand 31/12)
Personele bezetting in FTE
- overige medewerkers
Toelichting Tabijn zit met haar scholen met name in dorpen waarbij sprake is van afname van het aantal geboorten en daardoor afname van het aantal leerlingen. Tabijn verwacht de komende drie jaar een krimp van 3% per jaar. Door de terugloop van het aantal leerlingen zal de komende jaren minder onderwijzend personeel nodig zijn. Tevens zal het begrotingstekort in stappen de komende jaren afgebouwd worden. Dit zal leiden tot een terugloop van gemiddeld 13 fte per jaar. De verwachting is dat dit door natuurlijk verloop (teruggang in werktijdfactor of bereiken pensioengerechtigde leeftijd) en het niet verlengen van tijdelijke contracten opgevangen kan worden. Tabijn is gestart met gesprekken met de 61 plussers over vervroegde uittreding. De reden is om op deze wijze ruimte te maken voor het behoud van jonge leerkrachten. Vanaf 2019 is de uitstroom van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt groter dan de verwachte krimp en zal er weer personeel geworven gaan worden.
42
A2. De meerjarenbegroting Balans Activa
R-2013
B-2014
B-2015
B-2016
Materiele VA
8.419
8.338
8.082
7.813
Financiële VA
436
436
436
436
Totaal Vaste activa
8.855
8.774
8.518
8.249
Vlottende activa
5.145
4.363
3.969
3.938
14.000
13.137
12.487
12.187
Algemene reserve
2.371
2.301
2.201
2.101
Bestemmingsreserve publiek
3.888
3.251
2.851
2.651
Bestemmingsreserve privaat
1.944
1.844
1.744
1.744
6
0
0
0
Totaal eigen vermogen
8.209
7.396
6.796
6.496
Voorzieningen
2.617
2.567
2.517
2.517
Langlopende schulden
0
0
0
0
Kortlopende schulden
3.174
3.174
3.174
3.174
14.000
13.137
12.487
12.187
(x € 1.000) Vaste Activa Immateriële VA
Totaal activa Passiva Eigen vermogen
Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsfonds privaat
Totaal passiva R = Realisatie B = Begroting
Door jaarlijkse overbesteding zal de liquiditeit de komende jaren teruglopen. De toekomstige jaarlijkse investeringen zullen ten opzichte van de afgelopen jaren op een lager niveau gebracht worden, waardoor de boekwaarde van de Materiele vaste activa zal dalen.
43
Staat Baten en Lasten Baten
R-2013
B-2013
B-2014
B-2015
Rijksbijdrage
26.356
24.726
24.788
24.190
707
580
611
602
Overige baten
2.368
2.225
2.380
2.277
Totaal baten
29.431
27.531
27.779
27.069
24.885
23.431
23.542
22.715
Afschrijvingen
1.151
1.113
1.229
1.250
Huisvestingslasten
1.825
1.803
1.827
1.785
Overige lasten
2.283
2.126
2.040
1.957
Totaal lasten
30.144
28.473
28.638
27.707
-713
-942
-859
-638
73
81
38
38
-640
-861
-821
-600
0
0
0
0
(x € 1.000)
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Lasten Personeelslasten
Saldo baten en lasten Saldo buitengewone baten en lasten Totaal resultaat Incidentele baten en lasten in totaal resultaat R = Realisatie B = Begroting
Toelichting In 2014 wordt het strategisch beleidsplan 2014-2018 opgeleverd en (vanaf augustus 2014) in uitvoering genomen. Centraal staat dat Tabijn in deze periode op weg wil gaan naar excellent en innovatief onderwijs. Dat betekent: een verdere professionalisering van de organisatie (op alle niveaus) en verdere groei in kwaliteit. Tabijn wil uitgroeien tot het schoolbestuur met de beste basisscholen in de regio. Tabijn wil hoogwaardig onderwijs aan zijn leerlingen bieden en voortdurend werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en van de ondersteunende processen Het aantal leerlingen op 1 oktober 2013 is 5.622. Dit is in vergelijking met een jaar eerder (5.625) nagenoeg onveranderd. In een krimpende markt is dit een zeer goed resultaat. Op lokaal niveau lopen de verschillen uiteen van 22% negatief tot 27% positief. De prognose is dat de komende jaren het aantal leerlingen in de regio en bij de Tabijnscholen verder afneemt. Op basis van de inschatting van de schooldirecteuren 3% per jaar. Overbesteding In oktober 2013 bij het formuleren van de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting was de doelstelling om in 2014 een overbesteding te begroten van € 450.000 en vervolgens de overbesteding jaarlijks met € 200.000 af te bouwen om in 2016 uit te komen op een evenwichtige exploitatie. Na het afsluiten van het Nationaal Onderwijs Akkoord en (met name) het Herfstakkoord zijn er voor het Onderwijs extra financiële middelen vrijgekomen. Voor Tabijn is er € 1,0 mln. extra lumpsum en € 0,3 mln. ter behoud werkgelegenheid jonge leerkrachten beschikbaar gesteld. Er is als voorwaarde aan verbonden dat er € 1,1 mln. als bate in de jaarrekening 2013 verwerkt moet worden. Naar aanleiding van deze extra inkomsten is besloten om de overbesteding voor het jaar 2014 te verhogen naar € 800.000 en vervolgens in stappen van € 200.000 a € 300.000 jaarlijks te verlagen, waardoor er in 2017 sprake
44
zal zijn van een sluitende exploitatiebegroting. Ook voor de jaren 2015 en later is er in de begroting van OCW structureel extra geld voor het PO beschikbaar. In 2014 zal bekend gemaakt worden hoeveel er beschikbaar komt en of er bepaalde kosten tegenover staan. In de begroting 2015 is aan de inkomstenkant een voorschot van € 140.000 opgenomen. Uitvoering strategisch beleidsplan Het schooljaar 2013-2014 is het laatste jaar van uitvoering het strategisch beleidsplan 2010-2014. Een aantal vanuit deze strategische agenda gestarte projecten zal in 2014 doorlopen. Te denken valt in dit verband o.a. aan: passend onderwijs (doorontwikkelen plusactiviteiten, aansluiting bij samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs), de functiemix (uitbreiding LB-functies), opbrengstgericht werken (Tabijnbrede analyse van leerresultaten groep 7 en 8), management development (professionalisering van [adjunct-]directeuren, voortzetting programma masterbeurzen voor directeuren), verbeteren welbevinden en reductie werkdruk (invoering nieuw verzuimbeleid), opleiding en scholing van leerkrachten (voortzetting programma masterbeurzen voor leerkrachten). Ook vanuit het nieuwe strategische beleid 2014-2018 zullen er in 2014 activiteiten worden opgestart. Te denken valt aan de strategische samenwerking van Tabijn met de Vrije Universiteit (voor onderwijsinnovatie en professionalisering leerkrachten) en aan het oprichten van de Tabijn Academie. B1 Rapportage risicobeheersingssysteem Interne beheersings- en controlesystemen zijn er op gericht te waarborgen dat de belangrijkste risico’s worden geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. Binnen de organisatie worden maandelijks rapportages opgesteld voor het bestuur, de schooldirecteuren en de controller. Periodiek vinden er afstemmingsgesprekken plaats tussen het bestuur, de schooldirecteuren en de controller. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten om de risico’s te beheersen: • Treasurystatuut; • Periodiek verbijzonderde interne controles; • Planning & controlcyclus; • Periodieke risicoanalyse; • Functiescheiding en interne controle in processen; • Externe controle door de accountant en de Inspectie van het Onderwijs. B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden De belangrijkste risico’s voor de komende jaren zijn: • Eventuele aanpassingen in de CAO die niet worden gecompenseerd; • Overheveling van LGF-financiering (Rijk) naar de Samenwerkingsverbanden; • Overheveling buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur (doordecentralisatie) per 1 januari 2015; • Oplopende afschrijvings- en ICT-kosten; • Ontwikkeling van de leerlingaantallen; • De onvoorspelbaarheid van de verlenging van subsidies met een bestedingsoogmerk met een tijdelijk karakter; • De toename van de wachtgelduitkeringen (Tabijn voert zelfstandig wachtgeldbeleid). Het beleid van Tabijn is er op gericht deze risico’s te beperken.
45
14
JAARREKENING 47
A2 Kengetallen B Jaarrekening B1 Algemene waarderingsgrondslagen
48
B2 Geconsolideerde balans per 31 december 2013
52
B3 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013
53
B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013
54
B5 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans
55
B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen (geconsolideerd)
63
B7 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten
64
B8 Enkelvoudige balans per 31 december 2013 stichting Tabijn
72
B9 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 stichting Tabijn
73
B10 Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans stichting Tabijn
74
B11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen (enkelvoudig) stichting Tabijn
77
B12 Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten stichting Tabijn
78
C Overige Gegevens C1 Bestemming exploitatiesaldo
83
C2 Controleverklaring
84
D Bijlagen D1 Enkelvoudige balans per 31 december 2013 stichting tot steun aan Tabijn
85
D2 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2013 stichting tot steun aan Tabijn
86
D3 Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans stichting tot steun aan Tabijn
87
D4 Gegevens over de rechtspersoon
88
46
A2
Kengetallen
Kengetallen
2013
2012
5.622
5.628
Verandering
Leerlingen Aantal leerlingen (per 1 oktober)
-0,1%
Kengetallen geconsolideerd bovengrens Kapitalisatiefactor
36%
35%
31%
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen balanstotaal (minus grond en boekwaarde gebouwen) en totale baten. Het geeft aan of Tabijn het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. ondergrens Solvabiliteit
59%
20%
62%
-5,4%
Solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen. Het geeft aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. marge Liquiditeit (current ratio)
1,62
0,5 -< 1,5
1,70
-4,6%
Liquiditeit geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Het geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans gekwalificeerd als voldoende.
marge Rentabiliteit
-2,18%
0% -< 5%
-2,70%
-19,4%
Dit kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten opzichte van de totale baten.
Kengetallen enkelvoudig Exploitatieresultaat (x €1.000)
€
664-
Baten per leerling
€
Personele kosten per leerling Overige kosten per leerling
816-
-18,6%
5.235
€ 5.022
4,2%
€
4.426
€ 4.266
3,8%
€
947
€
2,4%
Aantal Fte in dienst gemiddeld
Personele kosten per Fte. Personele lasten ten opzichte van totale lasten Ziekte verzuimpercentage Landelijk lag het gemiddelde in 2012 op 6,44 %
€
404,1
€
925 408,6
61.582
€ 58.763
-1,1%
4,8%
82,4%
82,2%
0,2%
4,0%
5,5%
-27,3%
47
B1
Algemene waarderingsgrondslagen
Algemene waarderingsgrondslagen geconsolideerd Algemeen Stichting Tabijn is statutair gevestigd op de Trompet 1960, 1967 DB Heemskerk. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen bijzonder basisonderwijs. Stichting Tabijn stelt zich niet hoofdelijk aansprakelijk voor uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. In het bijzonder is RJ 660 Onderwijsinstellingen toegepast. Voorts is rekening gehouden met van toepassing zijnde ministeriele regelingen. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van: Stichting Tabijn Stichting tot steun aan de stichting Tabijn Consolidatie vindt voor 100% plaats. Voor beide stichtingen worden dezelfde grondslagen toegepast met uitzondering van de waardering van de materiële vaste activa. Onderlinge transacties betreffen verhuur van vastgoed en verstrekken van een lening. Waardering van de activa en de passiva Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij hieronder anders is vermeld. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichten, baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Financiële instrumenten en stelselwijziging Financiële instrumenten omvatten bij stichting Tabijn effecten, vorderingen, liquide middelen en langlopende en kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Waarderingsgrondslagen voor de balans Materiele vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere actuele waarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Investeringen, niet zijnde verbouwing, boven de € 1.000,-- zijn geactiveerd. Bouwinvesteringen, welke Tabijn (een deel) voor eigen rekening neemt, wordt boven de € 10.000 geactiveerd. De afschrijvingen vinden lineair en naar vastgestelde periode plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Hiervoor worden de volgende afschrijvingspercentages onderscheiden:
48
Gebouw: Verbouwing Inventaris en apparatuur Leermiddelen: Auto’s : Schoolinventaris : ICT: Digitale schoolborden Installaties:
2,5% 5% 5% - 12,5% 12,5% 25% 5% - 6,7% 20 – 25% 12,5% 12,5%
Op de aankoop van de grond vindt geen afschrijving plaats. De gebouwen, terreinen en inventaris, bekostigd via gemeentewege, behoeven niet te worden verzekerd tegen brand-/inbraak-/storm- en waterschade. De gemeente draagt het risico. De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. De permanente gebouwen waarin de scholen gehuisvest zijn en de terreinen zowel bebouwd als onbebouwd, zijn, voor zover niet anders wordt aangegeven, juridisch eigendom van het schoolbestuur. De economische eigendommen berusten bij de gemeenten. Zodra de gebouwen en terreinen niet meer voor onderwijs gebruikt worden, dient het schoolbestuur deze gebouwen en terreinen om niet over te dragen aan de gemeente. Kosten voor groot onderhoud worden onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Financiële vaste activa De onder de beleggingen opgenomen obligaties zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Aangezien de obligaties tot einde looptijd worden aangehouden, vindt geen aanpassing plaats naar lagere beurswaarde. Vorderingen De vorderingen zijn bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde (inclusief transactiekosten).De vorderingen zijn daarna opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Voor zover nodig zijn voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid in aftrek genomen. De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, tenzij anders wordt vermeld, ter vrije beschikking. Eigen Vermogen Algemene reserve De algemene reserve dient voor het opvangen van positieve en negatieve exploitatieresultaten. De reserve kan in specifieke situaties door stichting Tabijn voor bepaalde doeleinden worden aangewend. Dit met de uitdrukkelijke instemming van de Raad van Toezicht. Bestemmingsreserves publiek: Exploitatiereserve scholen De exploitatiereserve scholen wordt gebruikt om de positieve of negatieve exploitatieresultaten mee te verrekenen. De reserve kan in specifieke situaties door de school worden aangewend, mits de ondergrens niet wordt bereikt. Bestemmingsreserves privaat: Het resultaat van de buitenschoolse opvang en de kosten leerlingenvervoer is onder de bestemmingsreserve privaat gebracht. Voorzieningen Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor : • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker zijn, maar redelijkerwijs is in te schatten; • Op de balansdatum aanwezige risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
49
•
Lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt waarvan de oorsprong in het verslagjaar of in het voorgaand verslagjaar ligt en de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over het aantal verslagjaren.
• De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alleen de voorziening wachtgelden wordt gewaardeerd tegen contante waarde, waarbij een rentevoet van 3% is gehanteerd. Voorziening onderhoud De voorziening dient ter egalisatie van kosten onderhoud aan scholen met een planmatig karakter. De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse dotatie.
Voorziening wachtgelden Voor 24 aantal medewerkers is een voorziening getroffen voor uitkeringsverplichtingen op basis van overeenkomsten en wettelijke verplichtingen. Hierbij is per voormalige werknemer rekening gehouden met een inschatting dat de betrokken ex medewerker weer werkzaam zal zijn in het onderwijs. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een looptijd van overwegend korter dan 1 jaar. Personeelsbeloningen/pensioenen Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling (middelloon) getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt - overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar. Grondslagen bij de exploitatie Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en worden gesplitst over de scholen waarop zij betrekking hebben. Rijksbijdragen OC&W Rijksbijdragen (lumpsum) worden op basis van de jaarlijkse toekenning in de staat van baten en lasten van het betreffende verslagjaar verwerkt. Wet Normering topinkomens Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van toepassing. Bij de verantwoording van deze bezoldiging in de jaarrekening is uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in de ‘Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2012, nr. WJZ/353186 (10126)’. Grondslagen bij bepaling exploitatiesaldo De scholen ontvangen de inkomsten, die door OC&W beschikbaar gesteld worden op basis van het leerlingenaantal, gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) van de leerkrachten en andere vastgestelde wegingsfactoren. Naar rato, op basis van de totale inkomsten, worden de bijdrage bestuursbureau en algemene middelen bij de scholen in rekening gebracht. De werkelijke loonkosten en daarnaast alle lopende uitgaven en ontvangsten zijn verwerkt in de exploitatie. Hier vloeit een saldo uit voort wat verrekend wordt met de reserve van de school. Het Bestuursbureau heeft een vast budget toegewezen gekregen. Maandelijks worden alle betreffende uitgaven van het bureau verwerkt en op het einde van het jaar vloeit hier een saldo uit voort. Dit wordt verrekend met de Algemene reserve van het bureau. De algemene middelen worden op nacalculatiebasis verrekend.
50
Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.
Algemene waarderingsgrondslagen enkelvoudig Algemeen Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichtingen op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa is in de stichting tot steun gewaardeerd tegen de actuele waarde. Financiële vaste activa De lening aan stichting tot steun aan stichting Tabijn is gewaardeerd tegen de waarde op het moment van verstrekking verminderd met de aflossingen. Waardering vindt plaats op geamortiseerde kostprijs.
51
B2 1
Geconsolideerde balans per 31-12-2013 Activa
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
Vaste activa
1.2
Materiële vaste activa
8.419.253
8.449.759
1.3
Financiële vaste activa
435.669
435.669
Totaal vaste activa
8.854.922
8.885.428
Vlottende activa
1.5
Vorderingen
2.037.374
2.121.770
1.7
Liquide middelen
3.107.311
3.173.859
Totaal vlottende activa
Totaal activa
2
Passiva
5.144.685
5.295.629
13.999.607
14.181.057
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
2.1
Eigen vermogen
8.209.092
8.849.420
2.4
Voorzieningen
2.616.950
2.149.123
2.6
Kortlopende schulden
3.173.565
3.182.514
13.999.607
14.181.057
Totaal passiva
52
B3
Geconsolideerde staat van baten en lasten
3
Baten
3.1
Rijksbijdragen
3.2
Overige overheidsbijdragen
3.5
Overige baten
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
26.355.803
24.725.586
25.427.670
707.398
580.000
602.806
2.367.998
2.225.112
2.231.463
Totaal baten
29.431.199
27.530.698
28.261.939
4
Lasten
4.1
Personeelslasten
24.885.469
23.431.444
4.2
Afschrijvingen
1.151.111
1.113.047
967.011
4.3
Huisvestingslasten
1.824.803
1.803.380
1.896.884
4.4
Overige lasten
2.282.596
2.125.685
2.250.241
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
Financiële baten
Saldo fin. baten en lasten
Resultaat
24.010.513
30.143.979
28.473.556
29.124.649
-712.780
-942.858
-862.710
72.452
81.000
96.711
72.452
81.000
96.711
-640.328
-861.858
-765.999
53
B4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013
2012
EUR
EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten resultaat
-640.328
-765.999
Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen
1.151.111
967.011
467.827
244.033 1.618.938
1.211.044
Veranderingen in vlottende middelen - Vorderingen
84.396
- Kortlopende schulden
-8.948
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
104.413 -4.682 75.448
99.731
1.054.058
544.776
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (des)Investeringen in materiële vaste activa
-1.120.606
-2.128.768
(des)Investeringen in financiële vaste activa
0
0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Overige mutaties EV
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
-1.120.606
-2.128.768
0
0
-66.548
1.495.445
3.173.859
4.757.851
-66.548
-1.583.992
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
3.107.311
54
3.173.859
B5 1
Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans Activa Vaste activa
1.2
Materiële vaste activa
Mutaties 2013 Investeringen Verkrijgingsprijs t/m 2012
EUR
1.2.0 Grond 1.2.1 Gebouw, verbouwingen 1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.2.3 Leermiddelen
Afschrijvingen t/m 2012
EUR
Boekwaarde 31-12-2012
EUR
Investeringen 2013
EUR
Desinvesteringen 2013
EUR
Afschrijvingen volledig afgeschreven 2013
EUR
Afschrijvingen 2013
EUR
Desafschrijving 2013
volledig afgeschreven 2013
EUR
Boekwaarde 31-12-2013
EUR
Afschrijvingspercentage
%
438.203
0%
3.050.961
5%
438.203
0
438.203
3.505.650
513.647
2.992.003
196.235
437.976
251.445
186.531
587
0
27.162
0
159.956
5% - 12,5%
1.860.668
785.177
1.075.491
150.948
0
242.248
0
984.191
12,5%
34.750
25% - 33%
137.277
1.2.4 Overige materiële vaste activa Auto's
54.713
39.372
15.341
25.210
Schoolinventaris
6.022.032
3.436.328
2.585.704
334.605
ICT
1.712.639
902.551
810.088
353.054
520.763
204.339
316.424
53.618
Digitale schoolborden Installaties
Totaal materiële vaste activa
12.554
5.801
12.554
332.922 0
2.587.387
324.295
0
70.234
6.349
838.847 299.808
12,5%
25.150
12,5%
86.476
56.502
8.396.623
4.639.092
29.974 3.757.531
772.836
12.554
0
744.425
12.554
0
3.785.942
14.639.120
6.189.361
8.449.759
1.120.606
12.554
0
1.151.112
12.554
0
8.419.253
55
11.173
5% 25% - 33%
1.2.1
Gebouw, verbouwingen In 2013 zijn er verbouwingen geweest, waarvan Tabijn de financiering deels voor haar rekening neemt. In onderstaand overzicht is de investering per schoolproject in kaart gebracht. Budget Project
school
gemeente
Investering
Tabijn
totaal
gemeente
Tabijn
totaal
Otterkolken
0
0
0
0
68.178
68.178
schoolplein inrichten
Leonardus
0
0
0
0
10.371
10.371
interne verbouwing
Binnenmeerschool
0
40.000
40.000
0
35.062
35.062
schoolplein inrichten
Anne Frank
0
25.000
25.000
0
14.605
14.605
media zaal
Bareel
0
0
0
0
47.665
47.665
0
65.000
65.000
0
175.881
175.881
uitbreiding/patio overkappen
tussentotaal verbouwing kantoor overige verbouwingen totaal
bestuursbureau
0
0
0
0
4.293
4.293
diverse
0
0
0
0
16.062
16.062
0
65.000
65.000
0
196.235
196.236
Het project uitbreiding en patio overkappen van de Otterkolken heeft betrekking op nagekomen facturen in 2013. Het project is in jaarrekening 2012 verantwoord. Het project mediazaal van de Bareel is in 2014 alsnog een verzoek ingediend bij de gemeente.
56
1.3
Financiële vaste activa
Boekwaarde 31-12-2012
Mutaties + 2013
Mutaties -/- 2013
Boekwaarde 31-12-2013
EUR
EUR
EUR
EUR
1.3.5 Effecten Obligaties
435.669 435.669
Totaal financiële vaste activa
435.669
Einde Obligaties
looptijd
0 0
0 0
435.669 435.669
435.669
Aanschaf-
Beurs-
Beurs-
Aanschaf-
waarde
waarde
waarde
waarde
31-12-2012 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2013 Houder
7,5 % NEDERLAND
2023
112.556
183.216
170.131
112.556 Stichting
4,25 % RABOBANK NED
2017
98.550
111.970
109.000
98.550 Stichting
2023
97.563
151.896
140.686
97.563 Stichting tot steun
2017
127.000
142.202
138.430
127.000 Stichting tot steun
435.669
589.284
558.247
435.669
7,5 % NEDERLAND 4,25 % RABOBANK NED
57
Vlottende activa
1.5
Vorderingen
1.5.1
Debiteuren
1.5.2
Kortlopende vorderingen op OCW
1.5.5
Overige vorderingen
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
Vorderingen Gemeenten
164.501
Overige vorderingen
193.933
22.858
40.044
1.240.771
1.264.732
301.881 104.801 358.434
1.5.6
Overlopende activa Vooruitbetaalde - en nog te ontvangen posten Verstrekte voorschotten
415.311
Totaal vorderingen 1.5.1
406.682
410.312
0
0 415.311
410.312
2.037.374
2.121.770
Debiteuren Ultimo mei 2013 was het openstaande saldo van 31 december 2013 op één post na ontvangen.
1.5.5
Vorderingen Gemeenten De vordering op de gemeenten zijn t.o.v. ultimo 2012 afgenomen. Dit wordt verklaard doordat diverse projecten zijn afgewikkeld in 2012 en 2013.
1.7
Liquide middelen
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
1.7.1
Kasmiddelen
102.269
112.451
1.7.2
Banken (inclusief spaarrekening)
3.005.042
3.061.408
Totaal liquide middelen
3.107.311
3.173.859
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
58
2
Passiva
2.1
Eigen vermogen Mutaties 2013 Saldo 31-122012 EUR
Bestemming Resultaat
Overige Mutaties
EUR
EUR
Saldo 31-122013 EUR
2.1.0
Kapitaal
2.1.1
Algemene reserve
3.345.957
-975.654
0
2.370.303
2.1.2 2.1.3
Bestemmingsreserve publiek
3.343.330
544.503
0
3.887.833
Bestemmingsreserve privaat
1.920.561
23.592
totaal bestemmingsreserve
5.263.891
568.095
239.118
-232.769
8.849.420
-640.328
2.1.4
Bestemmingsfonds
Totaal eigen vermogen
454
454
1.944.153 0
5.831.986 6.349
0
8.209.092
Bestemmingsreserves Uitsplitsing publiek - privaat Mutaties Saldo 31-122012 EUR 2.1.2
Bestemmingsreserves Publiek
2.1.3
Bestemmingsreserves Privaat
Exploitatie reserve scholen
Bestemmin g Resultaat
Overige Mutaties
EUR
EUR
3.343.330
544.503
Reserve buitenschoolse activiteiten
1.920.561
23.592
Totaal bestemmingsreserve
5.263.891
568.095
0
Saldo 31-122013 EUR 3.887.833
1.944.153
0
5.831.986
In 2010 is een voorziening getroffen in verband met een lopende rechtszaak tegen een voormalig bestuurder. De dotatie van € 325.000 is vooralsnog uit de publieke reserve gehouden en ten laste van de bestemmingsreserve privaat gebracht. Eind maart 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake de rechtszaak tegen een voormalig bestuurder. De vordering is aan Tabijn toegewezen. Tabijn wil eerst de termijn waarbinnen hoger beroep mogelijk is afwachten, alvorens de voorziening vrij te laten vallen.
59
2.3
Voorzieningen Mutaties Saldo 31-122012 EUR
Onderverdeling saldo 2013
Dotaties 2013
Onttrekkingen 2013
Vrijval 2013
EUR
EUR
EUR
Saldo 31-122013 EUR
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
EUR
EUR
EUR
2.3.1 Personeelsvoorzieningen Jubileumuitkeringen
199.234
38.708
-27.120
0
210.822
21.000
63.000
126.822
Wachtgelduitkeringen
332.191
845.487
-377.678
0
800.000
370.000
330.000
100.000
Personele claim
325.000
0
0
0
325.000
856.425
884.195
-404.798
0 1.335.822
1.292.698
300.000
-311.570
0 1.281.128
2.149.123 1.184.195
-716.368
0 2.616.950
2.3.3 Onderhoud
Totaal voorzieningen
0
128.113
512.451
640.564
2.3.1
Jubileumuitkeringen Deze voorziening wordt gevormd voor uitbetaling van toekomstige jubileumuitkeringen voor personeel bij een dienstverband van 25 en 40 jaar.
2.3.1
Wachtgelduitkeringen In 2013 zijn er afrekeningen ontvangen over de jaren 2009 t/m 2011. Op basis van deze informatie en een toename in 2013 van het aantal wachtgelders is de voorziening opgehoogd naar € 800.000.
2.3.1
Personele claim In verband met een lopende rechtszaak is een voorziening ad € 325.000 getroffen.
2.3.3
Onderhoud In 2013 is een meerjarenonderhoudsplan (2009 t/m 2018) geactualiseerd. De verwachting is dat er jaarlijks € 300.000 zal worden uitgegeven aan groot onderhoud.
60
2.5
Kortlopende schulden 31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
2.5.3
Crediteuren
469.233
772.764
2.5.7
Belastingen en premies sociale verzekeringen
913.282
969.037
2.5.8
Schulden terzake pensioenen
337.712
330.795
2.5.9
Overige kortlopende schulden Overige
128.319
39.039 128.319
39.039
2.5.10 Overlopende passiva Geoormerkte subsidies OCW Vakantietoeslag
535
810.728
812.612
Overige te besteden subsidies
85.310
151.578
Overige overlopende passiva
428.946
106.154
Totaal kortlopende schulden
2.5.10
35
1.325.019
1.070.879
3.173.565
3.182.514
Overige overlopende passiva Eind 2013 is voor behoud jonge leerkrachten voor het schooljaar 13-14 € 297.493 ontvangen. Het deel voor 2014 is op de balans opgenomen. Tevens zijn er meer kosten (kopieerkosten, gasverbruik en diagnostiek) voorgeboekt, waarvan de factuur in 2014 ontvangen is. Overige te besteden subsidies Door de subsidies optimaal en sneller te benutten is het saldo ultimo 2013 lager dan 2012.
61
Model G: verantwoording van subsidies G1 verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
De prestatie is ultimo 2013 conform de subsidiebeschikking geheel nog niet Ontvangen uitgevoerd geheel t/m 2013 en afgerond afgerond
Bedrag van toewijzing
Omschrijving Aanwezigheid visueel gehandicapte leerling
Jaar
Kenmerk
12-13
WJZ/441359 (10274)
42.704
42.704
x
Bijz. bekostiging Prof. schoolleiding
12-13
PO/F&V/487627
70.700
70.700
x
eerste opvang vreemdelingen
12-13
WJZ/441359 (10274)
59.242
59.242
x
Impulsgebieden
12-13
WJZ/441359 (10274)
272.970
272.970
x
LGF financiering (rugzak)
12-13
WJZ/441359 (10274)
699.586
697.213
Loonkostensubsidie OOP Aanwezigheid visueel gehandicapte leerling Bijz. bekostiging jonge leerkrachten PO Bijz. bekostiging wegens samenvoeging
12-13
WJZ/322662 (2778)
33.201
33.201
42.725
17.802
x
297.493
297.493
x
13-14
171.530
71.471
x
eerste opvang vreemdelingen
13-14
53.162
10.337
x
Impulsgebieden
13-14
WJZ-2012/397730
188.944
65.287
x
LGF financiering (rugzak)
13-14
WJZ/441359 (10274)
624.120
245.312
x
Loonkostensubsidie OOP
13-14
WJZ/322662 (2778)
33.257
13.834
x
Prestatiebox PO
13-14
WJZ-2012/343240
553.430
230.596
x
Bijz. en aanvullende bekostiging
2013
PO/F&V/556171
Prestatiebox PO
2013
WJZ-2012/343240
13-14 13-14
PO/F&V/552108
x x
1.035.173
x
305.330
305.330
x
3.448.395
3.468.665
G2 verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule G 2 A. aflopend 2013 Bedrag van Omschrijving
Jaar
Kenmerk
toewijzing Saldo 2012 Ontvangen
Lasten terugbetaling Saldo 2013
Overblijfkrachten
10-11
PO/ZO/2007/12884
3.500
500
Overblijfkrachten
11-12
PO/ZO/2007/12884
3.500
35
Subsidie studieverlof
2013
32.040
0
32.040 32.040
39.040
535
32.040 32.040
500
0 35 0
500
35
G 2 B. doorlopend in 2014 Bedrag van Omschrijving
Jaar
Kenmerk
toewijzing Saldo 2012 Ontvangen
niet van toepassing
62
Lasten terugbetaling Saldo 2013
B6
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichting gebouw De Trompet De jaarlijkse huurverplichting voor gebouw De Trompet bedraagt € 130.000. Het huurcontract is ingegaan op 1-1-2006 en geldt voor 25 jaar. Huurovereenkomst kopieermachines In januari 2010 heeft Tabijn een vijfjarig contract afgesloten met Konica Minolta betreffende de huur van kopieermachines. De looptijd is van 1 maart 2010 t/m 28 februari 2015. De totale contractwaarde bedraagt € 430.000. Pensioenverplichtingen De stichting heeft de pensioenregeling ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP het bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en onderwijs. De pensioenregeling is te typeren als een toegezegde pensioenregeling. Het ABP kan onvoldoende betrouwbare gegevens verstrekken om de vereiste berekeningen te maken. Op basis van de uitzonderingsbepalingen voor bedrijfstakpensioenfondsen (RJ271.309) zijn de lasten en de verplichtingen van de toegezegde pensioenregelingen verwerkt alsof er sprake zou zijn van een toegezegde bijdrageregeling. Derhalve zijn de verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen als last in de winsten verliesrekening opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd. (De RJ-Uiting 2009-2 inzake ontwerprichtlijn 271.3 is nog niet in deze jaarrekening opgenomen). Volgens gegevens van het ABP was de dekkingsgraad eind 2013 105,9% en eind 2012 94%.
63
B7
Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten
3
Baten
3.1
Rijksbijdragen OCW
3.1.1
Rijksbijdrage (PO)
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
24.628.852
23.195.728 24.628.852
3.1.2
23.195.728
23.808.151
Overige subsidies OCW Geoormerkte subsidies Niet-geoormerkte subsidies
Totaal rijksbijdragen OCW
3.1.1
23.808.151
34.062
0
87.862
1.692.889
1.529.858
1.531.657
1.726.951
1.529.858
1.619.519
26.355.803
24.725.586
25.427.670
Rijksbijdrage (PO) In het najaar 2013 is er extra geld beschikbaar gesteld voor het PO. Extra lumpsum voor een bedrag van € 1.035.173 en bekostiging ter behoud jonge leerkrachten ad. € 297.493. Deze laatste post is voor 5/12 deel in de jaarcijfers 2013 verantwoord. Tevens is er aan groeigelden € 130.000 meer ontvangen dan begroot en is er aan professionaliseringsgelden ruim € 100.000 in 2013 ontvangen.
3.1.2
Geoormerkte subsidies Ontvangen lerarenbeurzen waar vervangingskosten tegenover staan. Niet-geoormerkte subsidies De bekostiging leerlinggebonden financiering is € 117.000 hoger uitgevallen dan begroot en er is € 30.000 meer aan bekostiging eerste opvang vreemdelingen ontvangen.
64
3.2
3.2.1
3.2.2
Overige overheidsbijdragen Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
Gemeentelijke bijdragen en subsidies Educatie - schoolbegeleiding
118.131
88.300
78.056
Overige
196.593
142.500
208.089
Totaal gemeentelijke bijdragen
314.724
230.800
286.145
Overige overheidsbijdragen
392.674
349.200
316.661
Totaal overige overheidsbijdragen
707.398
580.000
602.806
3.2.1
Afwikkeling van diverse gemeentelijke subsidies zijn hoger uitgevallen dan begroot.
3.2.2
Overige overheidsbijdragen De werkgeverspremie participatiefonds is in 2013 gestegen. Tabijn voert zelfstandig wachtgeldbeleid, waardoor de afgedragen premie door het participatiefonds maandelijks wordt teruggestort.
3.5
Overige baten
3.5.1
Verhuur
3.5.2
Detachering personeel
3.5.6
Overige Opbrengst kantine Buitenschoolse opvang Peuterspeelzaal WSNS-gelden Overige
Totaal overige baten
3.5.2
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
166.546
123.100
75.271
136.463
42.000
36.479
17.300
40.000
25.585
1.332.870
1.309.000
1.114.210
706.486
692.800
737.953
69.525
18.212
180.773
2.126.181
2.060.012
2.058.521
2.367.998
2.225.112
2.231.463
Detachering personeel Ingaande schooljaar 13-14 zijn twee medewerkers voor Playing for Success gaan werken. Beide medewerkers zijn vanuit Tabijn gedetacheerd.
3.5.6
Overig Met ingang van het schooljaar 13-14 worden de vergaderruimtes niet meer structureel verhuurd aan externe partijen. Dit heeft geleid tot een daling van de inkomsten kantine. In 2012 zijn er twee scholen in september gestart met de BSO. In 2013 zijn de inkomsten voor een heel jaar verwerkt, waardoor de inkomsten verder gestegen zijn.
65
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.1.1
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
Lonen en salarissen Loonkosten Sociale lasten Pensioenpremies
16.722.828 3.632.753
16.751.723
-
3.657.568
-
2.643.486
2.477.874
22.999.067
4.1.2
22.887.165
Overige personele lasten Dotaties pers. voorzieningen Personeel niet in loondienst Overige
150.000
884.195
151.752
828.716
822.847
Totaal personele lasten
153.678
130.900
179.360
Totaal overige
4.1.1
22.321.828
817.918
1.886.402
1.109.616
1.123.348
24.885.469
23.431.444
24.010.513
Lonen en salarissen de loonkosten zijn in 2013 ruim € 670.000 hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door extra inzet op een aantal scholen, door meer formatie boven de sterkte, door negatief verschil tussen de ontvangen zwangerschapsgelden en de vervangingskosten en door de gestegen pensioenpremies.
FTE per functie Onderwijzend personeel Onderwijzend en ondersteunend personeel Totaal
4.1.2
336,3
345,7
67,8
62,9
404,1
0,0
408,6
Dotaties pers. voorzieningen In 2013 zijn er afrekeningen wachtgelders ontvangen over de jaren 2009 t/m 2011. Op basis van deze informatie en een toename in 2013 van het aantal wachtgelders is de voorziening wachtgelders opgehoogd naar € 800.000.
4.1.2
Personeel niet in loondienst De inhuur van een interim directeur op de Toermalijn en de Otterkolken heeft geleid tot meer kosten dan begroot.
66
4.2
Afschrijvingen op materiële vaste activa
4.2.0
Gebouwen en verbouwingen
4.2.1
Inventaris en apparatuur
4.2.2
Leermiddelen PO
4.2.3
Overige materiële vaste activa Auto's
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR 104.545
27.162
37.533
33.033
242.248
245.949
212.897
5.801
13.966
7.424
332.922
322.920
301.613
Computerapparatuur
324.295
268.100
233.003
70.234
71.533
63.687
11.173
Totaal afschrijvingen
11.637
10.809
744.425
688.156
616.536
1.151.111
1.113.047
967.011
Huisvestingslasten
4.3.1
Huur
4.3.2
Verzekeringen
4.3.3.1
Dotatie onderhoudsvoorziening
4.3.3.2
Klein onderhoud en exploitatie
4.3.4
Energie en water
4.3.5
Schoonmaakkosten
4.3.6
Heffingen
4.3.7
Overige
Totaal huisvestingslasten
4.3.3.1
141.409
Schoolmeubilair
Digitale schoolborden Installaties
4.3
137.276
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
15.544
15.000
1.919
38.789
28.000
26.699
300.000
300.760
450.000
276.313
257.901
295.861
455.132
495.830
390.867
561.329
567.784
549.561
43.758
56.775
43.420
133.938
81.330
138.557
1.824.803
1.803.380
1.896.884
Dotatie onderhoudsvoorziening In 2013 is een meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. De komende tien jaar zal er jaarlijks € 300.000 aan de voorziening gedoteerd worden om de verwachte kosten te kunnen opvangen.
67
4.4
4.4.1
Overige lasten
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
Administratie- en beheerslasten ICT-kosten Reis- en verblijfskosten Accountantskosten
343.324
270.800
351.332
10.932
28.050
10.181
27.023
23.100
21.610
113.302
115.256
108.191
Kantoorartikelen
11.840
16.620
16.038
Bestuurskosten
35.239
36.400
39.704
154.261
171.250
180.898
Telefoon- en portokosten e.d.
Reproductie / Drukwerk
4.4.2
Leermiddelen
4.4.4
Overige
695.921
661.476
727.954
943.778
833.837
962.587
Representatiekosten
51.832
55.024
79.702
Kantinekosten
93.786
84.250
82.019
Contributies
80.986
68.550
79.169
Abonnementen
11.236
16.870
17.461
8.726
15.303
9.727
Kosten salaris-/HRM-pakket
75.161
70.100
70.535
Autokosten
29.267
41.850
28.758
Juridische- en advieskosten
116.315
135.500
100.278
Overige
175.588
142.925
92.051
Medezeggenschapsraad
Totaal overige lasten
642.897
630.372
559.700
2.282.596
2.125.685
2.250.241
4.4.1
De ICT-kosten zijn hoger dan geraamd door stijging van de Microsoft-licenties, door aanpassingen infrastructuur als gevolg van toename devices in de scholen en door beheerskosten ICT-applicaties.
4.4.2.
De hogere kosten leermiddelen is deels, ongeveer € 45.000, toe te schrijven doordat naast de boeken en schriften ook gebruik gemaakt wordt van software. De kosten voor onderwijsbegeleiding liggen ook hoger dan begroot. Daar staat echter over het algemeen een gemeentelijke subsidie tegenover.
68
Honoraria van de accountant De volgende honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie en de steunstichting die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. KPMG Realisatie 2013 Onderzoek jaarrekening 2013 Onderzoek jaarrekening 2012 (eindafrekening) Andere controleopdrachten
EUR 23.100 -918 4.840 27.023 KPMG Realisatie 2012
Onderzoek jaarrekening 2012
EUR 23.000
Onderzoek jaarrekening 2011 (eindafrekening)
-2.877
Andere controleopdrachten
1.487 21.610
5
Financiële baten en lasten Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
5.1
Financiële baten
5.1.1
Rentebaten
59.421
68.000
83.680
5.1.2
Overige financiële baten
13.031
13.000
13.031
5.2
Financiële lasten
5.2.1
Rentelasten Saldo financiële baten en lasten
72.452
81.000
96.711
0
0
0
72.452
81.000
96.711
In het kader van de bezoldiging bestuurders en toezichthouders is in de jaarrekening de volgende twee opgaven verwerkt.
69
Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Duur arbeidsovereenkomst
Ingangs datum dienstverband
Taakomvang
Dienstbetrekking (D) of op interimbasis (I)
fte
D of I
Periodieke betaalde beloningen/ gratificatie
Bonus betalingen/ gratificatie
Ontv. Pensioen bijdragen/ bel. betaalbaar op term.
Uitk. wegens beëindiging v/h dienstverband
2013
2013
2013
2013
€
€
€
€
College van Bestuur J.P. Gaemers, voorzitter
Onbep. tijd
1-9-2006
1,0
D
133.700
17.469
Raad van Toezicht A.J.M. de Wit, voorzitter
7.893
S. van Keulen, vice-voorzitter
6.185
R.C.A. Deen, lid
3.417
S.C.G. de Boer, lid
3.417
M. van Tunen-Geldermans, lid
3.417 24.329
De uitbetaalde bedragen aan de leden RvT zijn exclusief afgedragen sociale lasten.
Vermelding Wet Normering Topinkomens (WNT) 4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen Functie
Voorzittersclausule van toepassing
Naam
Ingangsdatum dienstverband
Voorzitter College van Bestuur
J
J.P. Gaemers
1-09-2006
Einddatum dienstverband
Omvang dienstverband
Beloning
1,0
115.065,-
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding
Voorziening en beloning betaalbaar op termijn
17.469,-
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
Motivatie overschrijding van de norm
n.v.t.
Voor het honorarium voor de toezichthouders wordt verwezen naar model H. De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT.
Overzicht verbonden partijen Niet van toepassing
70
Beleidsinfo
Huisvesting Administratie
Schoonmaak
Leermiddelen
Meubilair
Totaal baten
Totaal lasten
03UC
De Branding
18.028
3.414
26.620
599.729
619.389
03XY
Visser 't Hooft
20.291
20.213
27.630
1.109.864
1.049.461
05AO
De Windhoek
25.067
24.086
36.371
1.067.616
977.709
05HH
Het Rinket
27.376
18.874
69.307
1.230.655
1.217.678
05JM
Bosschool
19.004
3.990
28.960
954.449
903.084
05MI
Willem-Alexander
18.120
14.087
22.507
789.432
832.579
05SC
Het Baken
19.558
16.801
25.269
1.025.699
1.004.394
07NJ
Vlinder
23.216
22.680
30.987
930.293
883.792
07QS
Paulus
30.078
24.879
36.260
1.163.378
1.194.796
07US
Otterkolken
39.418
27.493
43.188
1.351.653
1.359.761
07VV
Molenhoek
18.277
16.191
22.475
740.925
748.241
08PV
J.D. van Arkel
24.286
24.425
31.287
996.154
964.276
08WB De Duif
20.788
17.524
33.058
803.429
786.499
08YD
Augustinus
16.424
18.087
27.263
781.346
806.463
08ZV
Leonardus
29.882
22.033
45.376
1.028.580
1.055.438
09AR
Vrijburg
17.565
15.661
20.611
755.102
752.232
09VP
Cunera
18.452
16.578
28.053
910.537
943.631
09XO
Binnenmeer
25.718
22.357
39.631
1.092.265
1.079.570
10OP
Toermalijn
28.762
23.403
48.104
1.624.773
1.619.362
11EI
Anne Frank
38.037
27.108
69.431
1.911.807
1.878.280
11QS
Burghtweijt
22.962
19.616
6.516
503.334
453.394
13ZH
Prinsenhof
42.943
18.678
48.155
1.188.409
1.222.129
14FJ
Oranjehof
24.587
21.642
28.542
925.399
942.707
27YC
De Bareel
73.725
61.208
81.625
2.834.698
2.753.217
28AN
Kornak Bestuursbureau en steunstichting
86.131
37.570
62.452
2.356.376
2.389.721
534.777
22.730
4.101
755.299
1.706.176
561.329
943.778
29.431.199
30.143.979
1.263.474
-
71
-
B8
Enkelvoudige balans per 31-12-2013
1
Activa
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
Vaste activa
1.2
Materiële vaste activa
6.475.226
6.459.366
1.3
Financiële vaste activa
1.465.258
1.539.032
Totaal vaste activa
7.940.484
7.998.398
Vlottende activa
1.5
Vorderingen
2.102.857
2.168.056
1.7
Liquide middelen
2.563.559
2.645.474
Totaal vlottende activa
Totaal activa
2
Passiva
4.666.416
4.813.530
12.606.900
12.811.928
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
2.1
Eigen vermogen
6.816.385
7.480.305
2.4
Voorzieningen
2.616.950
2.149.123
2.6
Kortlopende schulden
3.173.565
3.182.500
12.606.900
12.811.928
Totaal passiva
72
B9
Enkelvoudige staat van baten en lasten
3
Baten
3.1
Rijksbijdragen
3.2
Overige overheidsbijdragen
3.5
Overige baten
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
26.355.803
24.725.586
25.427.670
707.398
580.000
602.806
2.367.998
2.225.112
2.231.463
Totaal baten
29.431.199
27.530.698
28.261.939
4
Lasten
4.1
Personeelslasten
24.885.469
23.431.444
24.010.513
4.2
Afschrijvingen
1.100.453
1.063.047
916.826
4.3
Huisvestingslasten
1.945.888
1.923.380
2.070.227
4.4
Overige lasten
2.278.077
2.118.685
2.219.544
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
Financiële baten
Saldo fin. baten en lasten
Resultaat
30.209.887
28.536.556
29.217.110
-778.688
-1.005.858
-955.171
114.768
125.500
139.009
114.768
125.500
139.009
-663.920
-880.358
-816.162
73
B10
Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans
1
Activa Vaste activa
1.2
Materiële vaste activa
Mutaties t/m 4e kwartaal 2013 Investeringen
1.2.1
Gebouw, verbouwingen
1.2.2
Inventaris en apparatuur
1.2.3
Leermiddelen
1.2.4
Overige materiële vaste activa
Verkrijgingsprijs t/m 2012
Afschrijvingen t/m 2012
Boekwaarde 31-12-2012
EUR
EUR
EUR
Afschrijvingen
Investeringen Desinveste- volledig Afschrijvingen Desafschrijving volledig Boekwaarde Afschrijvings2013 ringen afgeschreven 2013 2013 afgeschreven 31-12-2013 percentage 2013 2013 2013 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
%
2,5 - 5%
1.567.354
127.541
1.439.813
191.942
0
86.618
1.545.137
437.976
251.445
186.531
587
0
27.162
159.956
5% - 12,5%
1.860.668
785.177
1.075.491
150.948
0
242.248
984.191
12,5%
54.713
39.372
15.341
25.210
12.554
5.801
34.750
25% - 33%
Schoolinventaris
6.022.032
3.436.328
2.585.704
334.605
0
332.922
2.587.387
ICT
1.712.639
902.551
810.088
353.054
0
324.295
838.847
25% - 33%
520.763
204.339
316.424
53.618
70.234
299.808
12,5%
86.476
56.502
11.173
25.150
12,5%
8.396.623
12.262.621
Auto's
Digitale schoolborden Installaties
Totaal materiële vaste activa
0
12.554
4.639.092
29.974 3.757.531
6.349 772.836
12.554
0
744.425
12.554
0
3.785.942
5.803.255
6.459.366
1.116.313
12.554
0
1.100.453
12.554
0
6.475.226
74
5%
1.3
Financiële vaste activa Mutaties t/m 4e kwartaal 2013 Boekwaarde Investeringen Desinveste- Resultaat Boekwaarde RenteResterende 31-12-2012 2013 ringen 2013 31-12-2013 percentage looptijd in 2013 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
%
jaren
4
18
1.3.3 Overige leningen u/g Lening aan Steunstichting
1.327.926
0
36.887
1.254.152
1.327.926
0
36.887
1.254.152
Boekwaarde 31-12-2012
Mutaties + 2012
Mutaties /- 2012
Boekwaarde 31-12-2013
EUR
EUR
EUR
EUR
1.3.5 Effecten Obligaties
Totaal financiële vaste activa
211.106 211.106
0 0
0 0
211.106 211.106
1.539.032
1.465.258
Vlottende activa
1.5
Vorderingen
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
1.5.1 Debiteuren 1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW
22.858
40.044
1.240.771
1.264.732
1.5.5 Overige vorderingen Vorderingen Gemeenten
164.501
301.881
Overige vorderingen
259.416
154.241 423.917
456.122
415.311
407.158
2.102.857
2.168.056
1.5.6 Overlopende activa Vooruitbetaalde - en nog te ontvangen posten
Totaal vorderingen
75
1.7
Liquide middelen
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
1.7.1
Kasmiddelen
102.269
112.451
1.7.2
Banken (inclusief spaarrekening)
2.461.290
2.533.023
Totaal liquide middelen
2.563.559
2.645.474
2
Passiva
2.1
Eigen vermogen Mutaties t/m 4e kwartaal 2013 Saldo 31-122012 EUR
2.1.0 Kapitaal
Bestemming Resultaat
Overige Mutaties
EUR
EUR
Saldo 31-122013 EUR
454
454
2.1.1 Algemene reserve
3.345.852
-975.654
2.370.198
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 2.1.3 Bestemmingsreserve privaat
3.343.435
544.503
3.887.938
551.446
0
551.446
3.894.881
544.503
239.118
-232.769
7.480.305
-663.920
totaal bestemmingsreserve 2.1.4 Bestemmingsfonds (passend onderwijs)
Totaal eigen vermogen
0
4.439.384 6.349
0
6.816.385
Bestemmingsreserves Uitsplitsing publiek - privaat Mutaties Saldo 31-12-2012 EUR 2.1.2
Bestemmingsreserves Publiek
2.1.3
Bestemmingsreserves Privaat
Exploitatie reserve scholen
Reserve buitenschoolse aktiviteiten
Totaal publiek
Bestemming Overige Resultaat Mutaties EUR
EUR
Saldo 31-122013 EUR
3.343.435
544.503
3.887.938
551.446
0
551.446
3.894.881
544.503
76
0
4.439.384
2.3
Voorzieningen Mutaties Saldo 31-122012 EUR
Onderverdeling saldo 2013
Dotaties 2013
Onttrekkingen 2013
Vrijval 2013
EUR
EUR
EUR
Saldo 31-122013 EUR
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
EUR
EUR
EUR
2.3.1 Personeelsvoorzieningen Jubileumuitkeringen
199.234
38.708
27.120
210.822
15.000 195.822
wachtgelduitkeringen
332.191
884.195
416.386
800.000
200.000 250.000
Personele claim
325.000
325.000
325.000
856.425
922.903
443.506
0 1.335.822
1.292.698
225.000
236.570
0 1.281.128
2.149.123 1.147.903
680.076
0 2.616.950
2.3.3 Onderhoud
Totaal voorzieningen
2.5
0
50.000
128.113 512.451 640.564
Kortlopende schulden 31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
2.5.3
Crediteuren
469.233
772.764
2.5.7
Belastingen en premies sociale verzekeringen
913.282
969.037
2.5.8
Schulden terzake pensioenen
337.712
330.795
2.5.9
Overige kortlopende schulden Overige
128.319
39.039 128.319
2.5.10
Overlopende passiva Geoormerkte subsidies OCW
35
535
810.728
812.612
Overige te besteden subsidies
85.310
151.578
Overige overlopende passiva
428.946
106.140
Vakantie- en eindejaarsuitkering
Totaal kortlopende schulden
B11
39.039
1.325.019
1.070.865
3.173.565
3.182.500
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Voor alle niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarcijfers.
77
B12
Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten
B5
Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten
3
Baten
3.1
Rijksbijdragen OCW
3.1. 1
Rijksbijdrage (PO)
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
24.628.85 2
23.195.72 8 24.628.85 2
3.1. 2
Geoormerkte subsidies
3.2. 2
23.808.15 1
34.062
0
87.862
1.692.889
1.529.858
1.531.657
Totaal rijksbijdragen OCW
3.2. 1
23.195.72 8
Overige subsidies OCW
Niet-geoormerkte subsidies
3.2
23.808.15 1
1.726.951
1.529.858
1.619.519
26.355.80 3
24.725.58 6
25.427.67 0
Overige overheidsbijdragen
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
Gemeentelijke bijdragen en subsidies Educatie - schoolbegeleiding
118.131
88.300
78.056
Overige
196.593
142.500
208.089
Totaal gemeentelijke bijdragen
314.724
230.800
286.145
Overige overheidsbijdragen
392.674
349.200
316.661
Totaal overige overheidsbijdragen
707.398
580.000
602.806
78
3.5
Overige baten
3.5.1
Verhuur
3.5.2
Detachering personeel
3.5.6
Overige Opbrengst kantine Buitenschoolse opvang WSNS-gelden Overige
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
Lasten
4.1
Personele lasten
123.100
136.463
75.271
42.000
36.479
17.300
40.000
25.585
1.332.870
1.309.000
1.114.210
706.486
692.800
737.953
69.525
18.212
180.773
Totaal overige baten
4
166.546
2.126.181
2.060.012
2.058.521
2.367.998
2.225.112
2.231.463
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
4.1.1 Lonen en salarissen Loonkosten
22.999.067
22.321.828
22.887.165
4.1.2 Overige personele lasten Dotaties pers. voorzieningen
884.195
150.000
153.678
Personeel niet in loondienst
179.360
130.900
151.752
Overige
822.847
828.716
817.918
Totaal overige
Totaal personele lasten
1.886.402
1.109.616
1.123.348
24.885.469
23.431.444
24.010.513
79
4.2
Afschrijvingen op materiële vaste activa
4.2.1
Inventaris en apparatuur
4.2.2
Leermiddelen PO
4.2.3
Overige materiële vaste activa Auto's
4.3
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
27.162
37.533
33.033
242.248
245.949
212.897
5.801
13.966
7.424
Schoolmeubilair
332.922
322.920
301.613
Computerapparatuur
324.295
268.100
233.003
70.234
71.533
63.687
11.173
11.637
10.809
Digitale schoolborden Installaties
4.2.4
Realisatie 2013
744.425
688.156
616.536
Ge- en verbouwingen
86.618
91.409
54.360
Totaal afschrijvingen
1.100.453
1.063.047
916.826
Huisvestingslasten
4.3.1
Huur
4.3.2
Verzekeringen
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
145.544
145.000
181.919
38.789
28.000
26.699
4.3.3.1 Dotatie onderhoudsvoorziening
300.000
300.760
450.000
4.3.3.2 Klein onderhoud en exploitatie
276.313
257.901
293.754
4.3.4
Energie en water
455.132
495.830
390.867
4.3.5
Schoonmaakkosten
561.329
567.784
549.561
4.3.6
Heffingen
38.665
51.775
38.870
4.3.7
Overige
130.116
76.330
138.557
1.945.888
1.923.380
2.070.227
Totaal huisvestingslasten
80
4.4
4.4.1
Overige lasten
Administratie- en beheerslasten ICT-kosten
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
343.324
270.800
351.332
Reis- en verblijfskosten
10.932
28.050
10.181
Accountantskosten
27.023
23.100
21.610
Telefoon- en portokosten e.d.
113.302
115.256
108.191
Kantoorartikelen
11.840
16.620
16.038
Bestuurskosten
35.239
36.400
39.704
154.261
171.250
180.898
Reproductie / Drukwerk
4.4.2
Leermiddelen
4.4.4
Overige
661.476
727.954
943.778
833.837
962.587
Representatiekosten
51.832
55.024
50.914
Kantinekosten
93.786
84.250
82.019
Contributies
80.986
68.550
79.169
Abonnementen
11.236
16.870
17.461
Medezeggenschapsraad
8.726
15.303
9.727
Kosten salaris-/HRM-pakket
75.161
70.100
70.535
Autokosten
29.267
41.850
28.758
Juridische- en advieskosten
111.912
130.500
98.789
Overige
175.472
Totaal overige lasten
5
695.921
140.925
91.631
638.378
623.372
529.003
2.278.077
2.118.685
2.219.544
Financiële baten en lasten
5.1
Financiële baten
5.1.1
Rentebaten
5.1.2
Overige financiële baten
Saldo fin. baten en lasten
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
EUR
EUR
EUR
101.737
112.500
125.978
13.031
13.000
13.031
114.768
125.500
139.009
81
Heemskerk, 17 juni 2014 Ondertekening door College van Bestuur
Drs. J.P. Gaemers, voorzitter
Ondertekening door Raad van Toezicht
Dhr. A. de Wit, voorzitter
Dhr. R. Deen, lid
Dhr. S. van Keulen, vice-voorzitter
Mevr. S. de Boer, lid
82
Mevr. B van Tunen, lid
C C1
Overige gegevens Bestemming van het exploitatiesaldo Het (geconsolideerde) positieve resultaat over 2013 ad € -640.328 wordt als volgt verwerkt: Algemene reserve (bestuur)
€ 975.654-
Bestemmingsreserve publiek (scholen)
€ 544.502
Bestemmingsreserve privaat
€
Bestemmingsreserve privaat (steunstichting)
€
Bestemmingsfonds Passend Onderwijs
23.592
€ 232.769-
Gebeurtenissen na balansdatum Eind maart 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan inzake de rechtszaak tegen een voormalig bestuurder. De vordering is aan Tabijn toegewezen. Tabijn wil eerst de termijn waarbinnen hoger beroep mogelijk is afwachten, alvorens de voorziening vrij te laten vallen.
83
C2
Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Tabijn
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over 2013 van Stichting Tabijn te Heemskerk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
KPMG Accountants N.V.• ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nurrrner 33263683.is een dochtermaatschappij van KPMG Europa LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG InternationalCooperative I'KPMG lntemational'l.een Zwitserse entiteit.
84
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Tabijn per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW!EZ 2013.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel2:393, lid 5 ondereen f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf2.2.5 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW!EZ 2013. Amstelveen, 17 juni 2014 KPMG Accountants N.V. S. Haringa RA
85
D
Bijlagen
D1
Balans steunstichting
D1
Enkelvoudige balans per 31-12-2013
1
Activa
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR
Vaste activa
1.2
Materiële vaste activa
1.401.378
1.430.000
1.3
Financiële vaste activa
224.563
224.563
Totaal vaste activa
1.625.941
1.654.563
Vlottende activa 1.5
Vorderingen
1.7
Liquide middelen
3.000
3.154
543.752
528.385
Totaal vlottende activa
Totaal activa
2
Passiva
2.1
Eigen vermogen
2.5
Langlopende lening
2.6
546.752
531.539
2.172.694
2.186.102
31-12-2013
31-12-2012
EUR
EUR 850.058
808.722
1.180.378
1.254.152
Kortlopende schulden
142.257
123.228
Totaal passiva
2.172.694
2.186.102
86
D2 D2
Exploitatie steunstichting Enkelvoudige staat van baten en lasten
Realisatie 2013 3
Baten
3.3
Overige baten
Lasten
4.1
Personeelslasten
4.2
Afschrijvingen
4.3 4.4
EUR
130.000
130.000
180.000
130.000
180.000
-
-
32.914
35.000
50.185
Huisvestingslasten
8.915
10.000
6.657
Overige lasten
4.519
7.000
30.697
Saldo baten en lasten
Financiële baten/lasten
Saldo fin. Baten en lasten
Resultaat
6
130.000
-
Totaal lasten
5
Realisatie 2012
EUR
Totaal baten
4
Begroting 2013
EUR
46.348
52.000
87.539
83.652
78.000
92.461
42.316
44.500
42.298
42.316
44.500
42.298
41.336
33.500
50.163
Eenmalige last Herwaardering kantoorpand
560.393 510.230-
87
D3 Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans 1
Activa
Vaste activa
1.2
Materiële vaste activa
Mutaties 2013 Investeringen
Verkrijgingsprijs t/m 2012 EUR
1.2.0
Grond
1.2.1
Gebouw, verbouwingen
Totaal materiële vaste activa
Afschrijvingen t/m 2012 EUR
Boekwaarde 31-12-2012 EUR
Investeringen 2013 EUR
Afschrijvingen
Desinvesteringen 2013 EUR
438.203
0
438.203
1.938.296
946.499
991.797
4.292
0
2.376.499
946.499
1.430.000
4.292
0
volledig afgeschreven 2013 EUR
Afschrijvingen 2013 EUR
Desafschrijving 2013
volledig afgeschreven 2013 EUR
32.914
0
32.914
0
0
Boekwaarde 31-12-2013 EUR
438.203
0%
963.175
2,5 - 5%
1.401.378
In 2012 is een taxatie op het kantoorpand De Trompet 1960 door een extern bureau uitgevoerd. De stichting tot steun heeft vervolgens de huursom ingaande 1 januari 2013 verlaagd van € 180.000 naar € 130.000 per jaar. Uitgaande van de nieuwe huursom en een kapitalisatiefactor van 11 is de boekwaarde ultimo 2012 berekend op € 1.430.000. Deze afwaardering heeft plaatsgevonden vanuit het standpunt dat voor de steunstichting het onroerend goed als een beleggingsobject is te beschouwen. In de geconsolideerde jaarrekening is het gebouw te beschouwen als een object voor eigen gebruik en is geen sprake van een huurovereenkomst. Om deze reden is in de geconsolideerde jaarrekening geen afwaardering opgenomen.
88
Afschrijvingspercentage %
D4
Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer Naam instelling
40712 Stichting Tabijn
Adres Postadres Postcode / Plaats Telefoon Fax E-mail Internetsite
De Trompet 1960 Postbus 280 1960 AG Heemskerk 0251-230082 0251-252798
[email protected] www.tabijn.nl
Contactpersoon Telefoon E-mail
De heer E. Hubert 0251-783285
[email protected]
Brin 03UC 03XY 05AO 05HH 05JM 05MI 05SC 07NJ 07QS 07US 07VV 08PV 08WB 08YD 08ZV 09AR 09VP 09XO 10OP 11EI 11QS 13ZH 14FJ 27YC 28AN
Naam De Branding Visser 't Hooft De Windhoek Het Rinket Bosschool Willem-Alexander Het Baken Vlinder Paulus Otterkolken Molenhoek J.D. van Arkel De Duif Augustinus Leonardus Vrijburg Cunera Binnenmeer Toermalijn Anne Frank Burghtweijt Prinsenhof Oranjehof De Bareel Kornak
Sector PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO
89
15
BASISINFORMATIE
Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer: Naam instelling: Adres: Postadres: Telefoon: E-mailadres: Website:
40712 Tabijn De Trompet 1960, 1967 DB Heemskerk Postbus 280, 1960 AG Heemskerk 0251-230082
[email protected] www.tabijn.nl
Tabijn is het bevoegd gezag van de volgende scholen: Gemeente
Brinnr School
Adres
Telefoon
Alkmaar
14FJ
Elgerweg 39 1825 KA Alkmaar Kofschipstaat 12 1826 CG Alkmaar Postbus 8168 1802 KD Alkmaar Tochtwaard 22 1824 EZ Alkmaar Amstelstraat 7 1823 EV Alkmaar Pastoor van Kleefstraat 19 1931 BL Egmond aan Zee Herenweg 72A 1935 AG Egmond-Binnen Kapelweidtje 2 1861 JH Bergen
072-562 8060
[email protected]
Rondelaan 30 1861 ED Bergen Kemphaan 17 1902 KA Castricum Postbus 395 1900 AJ Castricum e 1 Groenelaan 88 1901 TE Castricum Dr. Van Nieveltweg 20 1901 GD Castricum Postbus 402 1900 AK Castricum Vondelstraat 25 1901 HT Castricum Postbus 161 1900 AD Castricum Het Korte Land 3 1902 BA Castricum Postbus 311 1900 AH Castricum Bachstraat 20 1962 BD Heemskerk Postbus 78 1960 AB Heemskerk Frankrijklaan 2 1966 VD Heemskerk
072-581 3195
[email protected]
Oranjehof
Alkmaar
13ZH
Prinsenhof 1
Alkmaar
13ZH
Prinsenhof 2
Bergen
03UC
De Branding
Bergen
05AO
De Windhoek
Bergen
05MI
Willem-Alexander
Bergen
05JM
Bosschool
Castricum
03XY
Visser 't Hooft
Castricum
07QS
Paulus
Castricum
08YD
Augustinus
Castricum
09VP
Cunera
Castricum
10OP
Toermalijn
Heemskerk
05HH
Het Rinket
Heemskerk
07NJ
Vlinder
90
e-mail
072-561 3185
072-561 0899
[email protected] 072-512 0406
[email protected] 072-506 9995
[email protected] 072-507 0888
[email protected] 072-581 3142
[email protected]
0251-655906
[email protected]
0251-650565
[email protected] 0251-651764
[email protected]
0251- 650860
[email protected]
0251-650864
[email protected]
0251-231093
[email protected]
0251-237766
[email protected]
Heemskerk
07US
Otterkolken
Heemskerk
08ZV
Leonardus
Heemskerk
11EI
Anne Frank
Heemskerk
11QS
Burghtweijt*
Heemskerk
27YC
De Bareel
Heiloo
08WB
De Duif
Langedijk
05SC
Het Baken
Langedijk
08PV
J.D. van Arkel
Uitgeest
07VV
Molenhoek
Uitgeest
09AR
Vrijburg
Uitgeest
09XO
Binnenmeer
Uitgeest
28AN
Kornak
Prof. ten Doesschatestraat 119 A 1963 AS Heemskerk Kerkweg 225 1964 KJ Heemskerk Jan van Kuikweg 97 1964 BC Heemskerk W. van Coulsterstraat 2 1962 WN Heemskerk Waddenlaan 1 1967 EH Heemskerk Postbus 68 1960 AB Heemskerk Mariënstein 180 1852 SN Heiloo Postbus 176 1850 AD Heiloo Bovenweg 68 1834 CG Sint Pancras Postbus 36 1834 ZG Sint Pancras Museumweg 1 1721 BW Broek op Langedijk Postbus 25 1720 AA Meidoornstraat 21 1911 BS Uitgeest Niesvenstraat 2 1911 VA Uitgeest Langebuurt 31 1911 AS Uitgeest Postbus 28 1910 AA Uitgeest Benningskamplaan 60 1911 LP Uitgeest
* per 1 augustus 2013 gefuseerd met basisschool Anne Frank.
91
0251-232688
[email protected] 0251-232410
[email protected] 0251-231650
[email protected] 0251- 234632
[email protected] 0251-230468
[email protected]
072-532 0874
[email protected]
072-564 2417
[email protected]
0226-342322
[email protected]
0251-310173
[email protected] 0251-313138
[email protected] 0251-312715
[email protected]
0251-707227
[email protected]
BIJLAGE: Overzicht resultaten inspectiebezoeken kalenderjaar 2013
School Indicator Kwaliteitsaspect 1 1.1*
Cunera
Schooljaar 13-14 Bareel
Paulus
Toermalijn
Branding
Schooljaar 12-13
Anne Frank
16
3
3
3
3
3
3
1.2* 1.3 1.4 1.5 Kwaliteitsaspect 2
3
3
3
3
3
3
2 3
2 3
3
3 3
3 3
3 3
2.1* 2.1.1 2.1.2
3
3
2.2* 2.2.1 2.2.2 2.3
3
3
3
3
3
3
1.1.1 1.1.2
2.4* 2.6 Kwaliteitsaspect 3
De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht De resultaten v.d. leerlingen voor Ned. taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond v.d. kenmerken v.d. leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. De aangeboden leerinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving Bij de aangeboden leerinhouden voor de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. Bij de aangeboden leerinhouden voor rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. De leerinhouden voor Nederlandse taal worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. De leerinhouden voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken
92
3.1
3
3
4.4 4.5 4.6 4.7 9.8 Kwaliteitsaspect 5 5.1* 5.2* 5.3* Kwaliteitsaspect 6 6.1 6.2 6.3 6.4 Kwaliteitsapect 7a
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3 3
3 2 3 3
7.1* 7.2 Kwaliteitsaspect 8 8.1 8.2 8.3* 8.4 Kwaliteitsaspect 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
3 2
3 2
3
3
3
4
3 2 2 2
3 2 2 3
3 3 2 2
3 2 2 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 2 3 3 3
3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3.2 Kwaliteitsaspect 4
De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. De school heeft voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde onderwijstijd gepland conform het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personen en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten in en om de school Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. De school voert de zorg planmatig uit. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg De school heeft inzicht in de onderwijsbehoefte van haar leerlingenpopulatie. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
93
9.7 Kwaliteitsaspect 10 10.1 10.2 10.3 104 Wet- en regelgeving
3
N1
ja
ja
ja
ja
ja
ja
N2
ja
ja
ja
ja
ja
ja
N3 N4
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
waarde 1 = slecht waarde 2 = onvoldoende waarde 3 = voldoende waarde 4 = goed waarde 5 = niet te beoordelen * een van de 10 normindicatoren
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving Voorwaarden voor kwaliteitszorg De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan. De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen, zoals geformuleerd in het schoolplan. De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur. Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken. Wet en regelgeving Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 16 en 13). Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 16 en 12). Door of namens het bestuur is he vastgestelde zorgplan van het samenwerkingsverband naar de inspectie gestuurd en dit zorgplan bevat de verplichte onderdelen (WPO, art. 19). De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten (WPO, art. 8).
5 december 2013
94
17 BIJLAGE: Overzicht netwerken en werkgroepen Netwerk
Onderwerpen
Frequentie per schooljaar 6x
Aantal deelnemers
Netwerk intern begeleiders
Vaste agendapunten: ESIS, Kurzweil, Ontwikkelingen in de SWV’s, Halen en Brengen, Intervisie.
Materialen groep 1 en 2: presentatie en uitwisseling Begrijpend luisteren en voorlezen Omgaan met verschillen Begrijpend luisteren en lezen Omgaan met verschillen Begrijpend lezen; een apart vak? Meerbegaafde leerlingen en hun onderwijsbehoeften Kunnen leerlingen op jou rekenen? (over rekenonderwijs) VLL: tien updates Samen profileren Het netwerk als leergemeenschap Persoonlijke presentatie en samenwerking Strategisch beleidsplan 2014-2018 Actuele thema’s en vraagstukken Starters voor starters ‘Gedrag’ voor startende leerkrachten Marzano Action type Tablets in het onderwijs Sharepoint 3D Printing Basispoort Software/Apps Beleid Nieuwe ontwikkelingen en bijscholing Bespreken van casus Nieuwe ontwikkelingen Bespreking casussen/intervisie Tips en tops Materialen
2x
+/- 50
2x
+/- 45
2x
+/- 45
2x
+/- 45
1x 5x
+/- 35 13
3x
+/- 15
4x
+/- 25
2x
25
1x 1x
25 16
Algemene zaken en nieuwe ontwikkelingen
2x
+/- 12
+/- 30
Overige onderwerpen: Werken met SCOL, Strategisch Beleidsplan 2014-2018, Kwaliteitsaspecten inspectie, EWS; analyses en interventies. Netwerk leerkrachten groep 1 en 2 Netwerk leerkrachten groep 3 en 4 Netwerk leerkrachten groep 5 en 6 Netwerk leerkrachten groep 7 en 8
Netwerk leerkrachten groep 3 Netwerk adjunct-directeuren
Netwerk startende leerkrachten
Netwerk ICT coördinatoren
Netwerk contactpersonen Netwerk Arbo-contactpersonen Netwerk ambulante begeleiders
Netwerk stagecoördinatoren
95
Werkgroep
Onderwerpen
Frequentie
Werkgroep Onderwijskwaliteit
Ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden SCOL Excellentie EWS Audittraject Uitbreiden digitale bibliotheek Keuze methoden voor bibliotheek Aanpak technische problemen Bespreking notitie Plusleerlingen bij Tabijn en de opdracht voor de werkgroep Social media Internetverbinding/bandbreedte Evaluatie Tabijndag Tabijnacademie Vervangingsplan/aanschaf devices Digitaal toetsen
7x
Aantal deelnemers 8
6x
6
1x
7
5x
7
Werkgroep Kurzweil Werkgroep Plusleerlingen Werkgroep ICT en onderwijs
96
18 BIJLAGE: Scholen in de gele fase - analyse en vooruitblik Anne Frank school De school scoorde voor het eerst sinds jaren onder de norm van de inspectie. De directie wist dat dit een cognitief zwakke groep was. De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) die groepsgewijs wordt afgenomen in groep 6 gaf dat ook aan. Het advies voor relatief veel leerlingen: basisberoepsgericht en kader- onderwijs. Maar beide groepen scoorden ook lager dan was verwacht. Enkele leerlingen hebben de toets over gedaan. Er zijn geen zorgen over de eindresultaten van de drie groepen 8 in het schooljaar 2013-2014. Kornak Basisschool Kornak zat in 2012 in de rode, risicovolle fase en had van de onderwijsinspectie een waarschuwing gekregen. Meteen na de Cito-eindtoets 2012 heeft de school het CPS ingeschakeld om de hele school door te lichten. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak, waarin vooral de nadruk lag op leerkrachtgedrag (waaronder effectieve instructie) en technisch lezen. Wijzigingen in het team hebben plaatsgevonden. De leerkrachten van groep 7 zijn meegegaan naar groep 8 en er is afscheid genomen van één leerkracht. Het team en de directie hebben heel hard aan het plan van aanpak gewerkt. De resultaten in alle groepen zijn verbeterd. Voor schooljaar 2013-2014 is het CPS weer ingehuurd om de school te ondersteunen bij het borgen van de gemaakte afspraken. Oranjehof De uitslag viel tegen. De kinderen van beide locaties zijn bij elkaar in één groep gebracht. Lastig was dat de concentratie en werkhouding niet bij alle kinderen even groot was. De leerkracht van groep 8 is regelmatig ziek geweest en functioneerde niet optimaal, met name in de periode voor de Cito-eindtoets. Dit verklaart echter niet alles. Er ligt voor de leerkrachten van de combinatiegroepen 7/8 in het nieuwe schooljaar een stevige opdracht. Deze is met de betrokken leerkrachten besproken. Zij delen de zorgen van de directie en hebben vertrouwen in hun mogelijkheden om de leerlingen van groep 8, maar ook die van groep 7, optimaal te begeleiden. In de huidige groep 7 heeft de school vooral te maken met relatief veel leer- en gedragsproblemen. De school trekt alles uit de kast om te zorgen voor betere resultaten. Vrijburg Groep 8 is een zorgelijke groep wat betreft sociale omgang en motivatie. Terugkijkend naar deze groep blijkt dat in groep 5 teveel wisselende leerkrachten voor de groep hebben gestaan, waardoor de resultaten onder druk zijn komen te staan. Deze achterstand kon door de jaren heen niet meer rechtgetrokken worden. De huidige groep 7 (de groep 8 in 2014) laat een verontrustend beeld zien op de resultaten van tussentijdse toetsen. De algemene directie voert gesprekken met de directeur en de intern begeleider om te analyseren wat er met de groep aan de hand is. Uit de observaties en de resultaten valt één aspect op: veel gedragsproblematiek, weinig motivatie en weinig sociale cohesie. Een specialist van Gedragspunt is geconsulteerd om de groep te observeren. Daarnaast zullen met ouders en leerlingen gesprekken gevoerd worden over hun verwachtingen, resultaten en motivatie. Er is een vacature voor de groep 8 leerkracht. Voor deze groep wordt een zeer goede leerkracht gezocht. Ook in de toekomst zullen regelmatig gesprekken plaatsvinden met de algemene directie. Windhoek De huidige groep 8 is een groep waarin vanaf groep 4 veel wisseling van leerkrachten is geweest. De motivatie van leerlingen (en ook van ouders) om te presteren is laag. De SCOL (meetinstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling) laat zien dat de sfeer in de groep niet goed is. De entreetoets groep 7 van deze groep liet al zien dat de resultaten onder de ondergrens lagen. Een zeer goede en gestructureerde leerkracht is voor groep 8 gezet. Er is nadrukkelijk ingezet op begrijpend lezen en rekenen. Dit heeft niet geleid tot een voldoende Citoeindtoetsscore. De huidige groep 7 (groep 8 in 2014) is een grote groep met veel problematiek en lage motivatie. In deze groep is de pilot iPad-klas ingezet. Gedragsproblematiek is afgenomen. Door het gebruik van de iPads is de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij het onderwijsleerproces zichtbaar vergroot. Helaas is dit nog niet te zien in de resultaten. De resultaten laten wel een groei zien, maar deze groei heeft nog niet de norm bereikt. Voor schooljaar 2013-2014 is afgesproken dat de leerkracht van groep 7 meegaat naar groep 8. Eer wordt extra ingezet op begrijpend lezen en er is een samenwerking gestart met basisschool Kornak om hun ervaringen die zij hebben opgedaan met het CPS traject te delen met het team van de Windhoek.
97
