JAARVERSLAG 2010
2
1. VOORAF De stichting Librijn verzorgt en bestuurt het openbaar onderwijs in de gemeenten Delft en Rijswijk. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor 12 scholen met 19 uitvoeringslocaties. Vele mensen zijn dagelijks bezig om het onderwijs vorm te geven. Het streven naar onderwijskwaliteit en het bieden van een veilige, uitdagende - maar ook leuke leeromgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Dit realiseren brengt veel voldoening maar kent ook momenten waarop het tegenzit. In die zin was de ingrijpende brand in ‘de Omnibus’ op oudejaarsavond 2010 een grote domper.
Het bestuur van Librijn verantwoordt zich graag aan alle betrokkenen. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan een wettelijke verplichting, maar blijkt in welke mate Librijn waarde hecht aan betrokkenheid van alle belanghebbenden bij goed onderwijs op onze scholen
In dit verslagjaar is extra geld geïnvesteerd in groei en strategische beleidsdoelen, daarvoor werd ook dit jaar het eigen vermogen aangesproken. In 2010 werden de gevolgen van de economische crisis duidelijk gevoeld. Bezuinigingen op het budget “bestuur en management”, de wijziging van de groeiregeling, minder SBO leerlingen en diverse andere kleine maatregelen zorgden voor fors mindere inkomsten. Hoewel het aantal leerlingen in het basisonderwijs groeide is de verwachting dat de financiële ruimte voor verdere ontwikkeling in de komende jaren beperkt zal zijn. Investeren in de kwaliteit van de leerkrachten zal ook in de toekomst één van de belangrijkste uitgangspunten blijven. Goed onderwijs valt of staat met goede leerkrachten.
Het bestuur spreekt waardering en dank uit voor ieders bijdrage aan Librijn en het onderwijs aan onze kinderen in 2010.
Dit jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording van Librijn. Voor Librijn geldt het adagium: ‘beter onderwijs op de beste scholen’. Alle activiteiten in 2010 kunnen vanuit dit perspectief worden bezien.
Namens het bestuur van Librijn openbaar onderwijs, Bert Klompmaker, algemeen directeur/bestuurder
3
4
2. LIBRIJN OP HOOFDPUNTEN Openbaar Onderwijs De scholen van Librijn willen zich onderscheiden in hun omgeving. Elke school profileert zich met een herkenbare identiteit. De basis voor deze identiteit is steeds de overtuiging dat openbaar onderwijs bijdraagt aan de (maatschappelijke) ontwikkeling van kinderen. Juist in het openbaar onderwijs wordt voor ieder kind een leeromgeving gecreëerd waar het zich veilig kan ontplooien, zonder discriminatie naar godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook. Openbaar onderwijs is onderwijs voor ieder kind! Missie en Visie Onze missie is: “Stimulerend onderwijs”. Wij willen dat mensen zich kunnen ontwikkelen met alle talenten die ze hebben. Elke school levert een hoogwaardig en stimulerend onderwijsproduct, dat wordt gekenmerkt door een herkenbare en kwaliteitsgerichte onderwijsaanpak. Met als motto “beter onderwijs op de beste scholen”. In de visie van Librijn is iedere Librijnschool anders, simpelweg omdat deze een representant is voor de schoolbevolking en de omgeving. De kracht van Librijn ligt mede in deze verscheidenheid. Het wordt vooral zichtbaar in het onderwijsconcept en het onderwijsklimaat van de individuele school. Iedere school moet een professionele organisatie zijn met een duidelijk onderwijsconcept dat verankerd is in de omgeving en goede relaties onderhoudt met ouders en leerlingen. De scholen stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Elke school kent binnen haar eigenheid een stimulerende sfeer, een duidelijk onderwijsconcept met aandacht voor pedagogische vorming, ontwikkeling van cognitieve en sociale competenties, een prima leerlingenzorg, goede resultaten, en een kwaliteitszorgsysteem.
Stimulerend onderwijs houdt voor alles in dat ieder kind zich gestimuleerd voelt om spelend en lerend met de eigen ontwikkeling bezig te zijn. Ouders en leerkrachten moedigen kinderen aan om gemotiveerd en met veel plezier naar school te gaan. Stimulerend is ook de ontmoeting met andere kinderen, daarnaast daagt de leeromgeving uit om nieuwe werelden te ontdekken. De school hecht aan een goede relatie met ouders, alleen in samenwerking met elkaar kan een afgestemd pedagogisch klimaat ontstaan. Elk kind is welkom op de Librijnscholen. Daar waar nodig wordt extra zorg geboden, op de school zelf of binnen de kaders van de samenwerkingsverbanden. Werkgebied en juridische structuur Librijn is een stichting die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Delft en Rijswijk. Het is het bevoegd gezag van tien scholen voor basisonderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Het bestuur van de stichting heeft een groot aantal van de bestuurlijke taken gemandateerd aan de algemeen directeur/bestuurder. Het bestuur van de stichting positioneert zich hiermee als toezichthoudend bestuur. De twaalf scholen bieden door hun geografische spreiding, ouders en kinderen openbaar onderwijs in de naaste omgeving. In totaal kent Librijn negentien onderwijslocaties. Vijf in Rijswijk en veertien in Delft. Binnen de scholen wordt mede invulling gegeven aan de wettelijke taken rond tussenschoolse opvang. Veelal in samenwerking met ouders en organisaties voor kinderopvang.
5
Leerlingaantallen In 2010 kende Librijn een kleine stijging van het aantal leerlingen op een basisschool (BO). Binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) zagen we een terugloop in het leerlingaantal. Mede door het beleid van de samenwerkingsverbanden is de verwijzing vanuit het BO naar het SBO laag, tussen de 2 en 2,7%. De prognose voor 2010 werd gehaald. De in het meerjarenbeleid geprognosticeerde stijging van het leerlingaantal werd echter niet gerealiseerd. Het aantal kinderen in de regio bleef ten opzichte van 2009 stabiel. Voor het reguliere basisonderwijs wist Librijn percentueel haar positie in de regio iets te vergroten. Leerlingaantallen ’t Prisma
370
371
382
397
Steenvoordeschool
380
338
346
325
Wethouder Brederodeschool
258
265
262
226
De Omnibus / De Schatkaart
277
242
249
258
Freinetschool Delft
446
444
425
428
Delftse Daltonschool
182
205
237
291
De Eglantier
284
279
263
245
Montessorischool Jan Vermeer
345
338
311
300
Simon Carmiggeltschool
199
195
204
205
De Delta (Nu De Eglantier)
150
164
166
183
De Elsenburgschool (SBO)
68
72
80
75
De Bouwsteen (SBO)
54
71
81
80
totaal
3013
2984
3006
3013
Basisonderwijs
2891
2841
2845
2858
122
143
161
155
Speciaal Basisonderwijs
6
1-10-2010 1-10-2009 1-10-2008 1-10-2007
Hoofdpeilers van het strategisch beleid Het strategisch beleidsplan 2008-2011 is de basis voor de ontwikkeling van Librijn en de scholen. In 2010 is wederom een extra inzet gedaan om de strategische doelen te realiseren. Voor de dekking van de kosten is in 2010 mede het eigen vermogen van Librijn aangesproken. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2010 van de peilers uit het strategisch beleidsplan. In verband met de teruglopende inkomsten in 2010 zijn de activiteiten op een aantal onderdelen teruggebracht. Herkenbaar profiel/Uitstraling Een aantal scholen bleek te weinig onderscheidend en herkenbaar. In 2010 is voor de Nicolaas Beetsschool in Rijswijk verder gewerkt aan een duidelijke zichtbaarheid. In het gebouw is ruimte gemaakt voor de buitenschoolse opvang van de stichting Rijswijkse kinderopvang. Uitgangspunt hierbij was een intensieve samenwerking en het medegebruik van de opnieuw ingerichte ruimten. De scholen De Schatkaart en De Omnibus zijn voortrekkers in de ontwikkeling van de brede school gedachte, hun profilering en zichtbaarheid is verder ter hand genomen. De brede school waarvan de Schatkaart onderdeel is, werd dit jaar gebouwd. Oplevering wordt in april 2011 verwacht. De Omnibus zal deel uitmaken van een brede school in de Poptahof. Vlak voor de brand op oudejaarsavond werd bekend dat de bouw van de nieuwe brede school doorgang zal vinden op basis van her- en verbouw van het bestaande pand.
De Delftse Daltonschool kampt met teruglopende leerlingaantallen. Op de Van Rijslaan heeft de school de naam om een ‘zwarte’ school te zijn, daarom is wederom extra geïnvesteerd in communicatie. Op de locatie Borneostraat is uitgebreid aandacht geweest voor het feit dat de Dalton licentie verkregen werd. Een verdere ontwikkeling van de websites en professionele presentatie is ter hand genomen. Kosten voor ontwikkeling Herkenbare profilering (hoofdpeiler SBP) Activiteit
werkelijke kosten 2010
begrote kosten 2010
€ 10.534
€ 10.000
Verbetering herkenbaarheid Ontwikkeling website, ontwikkeling logo Nicolaas beets school.
Onderwijs De scholen zijn primair gericht op verbetering van hun prestaties. Voor de vastlegging van de meting hiervan is een intern opbrengstenkatern ontwikkeld. Om een beter beeld te krijgen op bovenschools niveau is onderzoek gedaan naar een systeem dat hierbij ondersteunend kan zijn. Gekozen is voor de aanschaf van Panassys, een schooladministratiesysteem. In samenwerking met de samenwerkingsverbanden is op de scholen gestart met het formuleren van een zorgprofiel per school. Dit in het kader van de ontwikkelingen “Passend onderwijs”. Elk schoolteam heeft in het schooljaar 2009-2010 de scholing ‘Kind op de gang’ gevolgd.
Er is verder geïnvesteerd in samenwerking met de peuterscholen en kinderdagverblijven ten aanzien van de VVE. Voor de goede aansluiting met het VO is het project “Kopklas” voor taalzwakke kinderen voortgezet in samenwerking met het Grotius College in Delft. Het project ‘Leonardo’ in Rijswijk is gecontinueerd, het biedt speciaal onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Personeel Nadat in 2009 het functiebouwwerk is vernieuwd, zijn in 2010 nieuwe instrumenten ontwikkeld ten behoeve van de cyclus functioneren en beoordelen. Er heeft scholing plaatsgevonden op de thema’s “Auditing” en “Opleiden in de school”. Ten behoeve van het project “Opleiden in de school” is een medewerker belast met het verder vormgeven van de begeleiding van Pabo studenten van de Haagse Hogeschool. Met de Haagse Hogeschool is er een convenant voor het opleiden van pabostudenten. Het aantal studenten bedraagt per jaar 1/4 van het totale aantal groepen op de basisscholen van Librijn. In 2012 oplopend naar 1/3 van het totaal aantal groepen op de basisscholen van Librijn. De lagere inkomsten hebben geleid tot het inkrimpen van de (tijdelijke) formatie. In het kader van zorgvuldig personeelsbeleid is geïnvesteerd in mobiliteitstrajecten en is gedwongen afvloeiing voorkomen door het bovenformatief inzetten van personeel.
Kosten voor ontwikkeling Onderwijs (hoofdpeiler SBP) Activiteit Aanschaf schooladministratiesysteem Panassys Project ‘Leonardo’ (*) Vertrouwenspersoon
werkelijke kosten 2010
begrote kosten 2010
€0
€0
€ 36.027
€0
€ 1.025
€ 3.000
* dit is het niet-begrote exploitatieverlies op het project Leonardo.
7
Gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag In principe worden binnen Librijn geen uitkeringen verstrekt na ontslag. Echter in voorkomende gevallen kan het zijn dat Librijn een vergoeding betaalt voor outplacementbegeleiding en bij- of herscholing. In 2010 zijn er geen bedragen betaald in verband met ontslag. In 2010 is er wel aan een persoon een voorstel gedaan om een financiële tegemoetkoming te geven na ontslag. In 2010 is het participatiefonds strenger geworden met de instroomtoets. In het afgelopen jaar zijn er twee zaken geweest waarbij de instroomtoets niet werd gehaald. Kosten voor ontwikkeling van Personeel (hoofdpeiler SBP) SBP activiteit
8
Kwaliteit In 2010 is de keuze gemaakt om een kwaliteitszorgcyclus gebaseerd op het INK model te volgen. In samenwerking met een externe partij is verder invulling gegeven aan het opzetten van de kwaliteitscyclus, de ontwikkeling van instrumenten en de opzet van interne audits. In het afgelopen jaar zijn er wederom auditoren geschoold en zijn er drie interne audits uitgevoerd. In de komende jaren zullen de scholen allemaal door de auditteams bezocht worden. Kosten voor zorg van kwaliteit (hoofdpeiler SBP) Activiteit Invoeren kwaliteitscyclus
werkelijke kosten 2010
begrote kosten 2010
Opleiden in de school
€ 46.000
€ 31.000
Coachen van medewerkers
€ 16.127
€ 21.000
Mobiliteitsbeleid
€ 12.793
€ 10.000
Opzetten interne audits (incl. opleiding)
werkelijke kosten 2009
begrote kosten 2009
€ 1.464
€0
€ 14.985
€ 7.500
3. BESTUUR EN ORGANISATIE Bestuur In 2010 heeft het bestuur zes keer vergaderd op een schoollocatie waarbij tevens kennis gemaakt werd met de (locatie)directeur en de school. De reguliere beleidstukken zijn de bestuurstafel gepasseerd: de jaarrekening 2009, de begroting 2011 en het bestuursformatieplan 2010-2011. Gedurende het jaar is een aantal malen gesproken over de strategische koers van Librijn en de ontwikkelingen rond ‘passend onderwijs’. Gezien de hoge kosten van het onderwijs aan hoogbegaafden via het Leonardo concept, heeft het bestuur besloten dit aanbod na afloop van het project te beëindigen. Een statutenwijziging inzake de aanleverdata van jaarstukken en begroting werd na instemming van de gemeenteraden doorgevoerd. Een speciale avond werd gewijd aan het thema ‘Goed bestuur’ en de implicaties die dit heeft voor het bestuur en toezicht van Librijn. Gegeven de huidige werkwijze is besloten om het model met een scheiding tussen toezicht en bestuur uit te werken. Dit betekent een model waarin het bestuur wordt neergelegd bij een betaald bestuurder en een raad van toezicht wordt gevormd. Deze laatste is toezichthouder en werkgever van de bestuurder. In 2009 is de managementstructuur van Librijn gewijzigd. In 2010 heeft een nadere uitwerking plaatsgevonden welke besproken en vastgesteld is in het bestuur. Het bestuur heeft -mede in het licht van de horizontale verantwoording- dit kalenderjaar twee maal gesproken met de wethouders van de gemeenten Delft en Rijswijk. Onderwerp van gesprek was de jaarrekening en begroting, alsmede de algemene gang van zaken binnen de stichting en de behaalde resultaten.
In het najaar van 2009 heeft het bestuur de wervingsprocedure gestart voor een financieel directeur, deze is per 1 mei 2010 benoemd. Bestuurssamenstelling In 2010 zijn er geen mutaties geweest in de bestuurssamenstelling. Voorzitter
dhr. ir. K. Hiemstra
Lid
dhr. S. Beek
Lid
dhr. dr. M.W. Chow
Lid
dhr. drs. B.C. Eijgendaal
Lid
mevr. drs. M.J. Koppenaal-de Lange
Lid
dhr. J.H.W.G. Leveau
Lid
dhr. G.A. Miog
Algemeen directeur/bestuurder dhr. drs. E. Klompmaker Bestuursvergoeding en directievergoeding Elk bestuurslid ontvangt jaarlijks een onkostenvergoeding van € 550. De algemeen directeur/bestuurder heeft een aanstelling binnen de CAO Primair Onderwijs en ontvangt geen bijzondere toelagen of looncomponenten. Directievoering Librijn heeft de nieuwe managementstructuur verder uitgewerkt en ontwikkeld. In een tweetal bijeenkomsten met de directieleden is verder gesproken over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit is vormgegeven in een zogenaamde managementmatrix. Het operationeel en tactisch management berust bij directeuren, clusterdirecteuren en locatiedirecteuren.
9
Het strategisch management ligt bij de algemeen directeur. Ook oefent deze de bestuurlijke taken uit op basis van een maximaal mandaat. Het bestuur fungeert als een ‘bestuur op afstand’ en ontwikkelt zich naar een raad van toezicht. Het bestuur/raad van toezicht en de GMR hebben hiermee ingestemd. Daarbij is de indeling van de clusters definitief vastgelegd en is vastgesteld wanneer de scholen worden opgenomen in de clusterstructuur. Tot en met december 2010 bestaan er nog vier zelfstandige scholen onder leiding van een directeur. Eind december heeft de directeur van de Wethouder Brederodeschool afscheid genomen zodat er nu nog drie zelfstandige scholen resteren. In 2014 zullen alle scholen zijn opgenomen in de clusterstructuur.
10
Het bestuurskantoor ondersteunt bestuur, management en scholen en staat onder leiding van de directeur Financiën en Bedrijfsvoering. Belangrijke wijzigingen in de personele bezetting Per 1 mei 2010 is dhr. A. van der Lelij benoemd als directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Per 31 december is de heer R. Vorderman teruggetreden als directeur van de Wethouder Brederodeschool en is de school onder de clusterdirecteur mevrouw L. van Houwelingen komen te vallen. Tevens is op 31 december 2010 ‘De Omnibus’ onder een andere clusterdirecteur (de heer W. van Treuren) geplaatst.
Librijn Bestuur en Management 1 - 1 - 2011
Bestuur / Raad van Toezicht B. Klompmaker Algemeen directeur/bestuurder
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
A. van der Lelij directeur Financiën & bedrijfsvoering
Bestuurskantoor Financiën / personeel Huisvesting / Communicatie Secretariaat
E. Baumgarten directeur Steenvoordeschool
- - -
W. Bekema Clusterdirecteur Montessorischool jan Vermeer A. vd Graaff, locatiedirecteur B. Wijnolts, locatiedirecteur De Bouwsteen (SBO) Vacature, locatiedirecteur Project Leonardo
- - - -
L. van Houwelingen Clusterdirecteur De Eglantier locatie Voorhof Y. den Haan, locatiedirecteur De Eglantier locatie Tanthof E. Kraai, locatiedirecteur OBS Nicolaas Beets A. Verpoorten, locatiedirecteur Wethouder brederodeschool A. de Graaff, locatiedirecteur
C. Ahuis directeur Delftse Daltonschool
H. van der Zijde directeur Simon Carmiggeltschool
G. de Jong Clusterdirecteur - De Schatkaart - Daltonschool ‘t Prisma N. Sonneveld, locatiedirecteur
W. van Treuren Clusterdirecteur - Freinetschool Delft - Locatie Hugo de Groot - Locatie de Libel S. vd Vlis, locatiedirecteur - Locatie Margriet J. Bouma, locatiedirecteur - Locatie J.P. Thijsse E. Slats, locatiedirecteur - Elsenburgschool (SBO) E. Heugens, locatiedirecteur - De Omnibus I. Heijdelberg, locatiedirecteur
11
VERSLAG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Doel GMR De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) streeft ernaar een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de algemeen directeur/ bestuurder die het bevoegd gezag vertegenwoordigt. De GMR wil bijdragen aan kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs in Delft en Rijswijk en doet dit door een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het beleid van Librijn en door het inbrengen van signalen uit het veld (personeel en ouders).
Belangrijkste onderwerpen in 2010 Het nieuwe Functiebouwwerk Het merendeel van de functiebeschrijvingen in het nieuwe functiebouwwerk is in 2009 uitgebreid aan de orde geweest. De Functiebeschrijving voor leraar LC is echter pas in 2010 vastgesteld met een forse inbreng van de GMR om zeker te stellen dat deze functie voor zowel leraren in het SBO als in het gewone basisonderwijs een uitdagende carrièrestap kan bieden.
Samenstelling en werkwijze De GMR kent twaalf leden: zes ouders en zes leerkrachten. Elke school is vertegenwoordigd door een ouder of leerkracht. De zittingstermijn van de GMR-leden bedraagt drie jaar. Elk jaar treden niet meer dan vier leden af waarmee continuïteit gegarandeerd wordt. In de regel heeft de GMR acht bijeenkomsten per jaar. Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit twee ouders en een leerkracht. Het dagelijks bestuur overlegt met de algemeen directeur en stelt de agenda’s op van de Overlegvergadering en het Onderling Beraad. Verder zit het dagelijks bestuur de vergaderingen voor en handelt de lopende zaken af. De GMR wordt secretarieel ondersteund en maakt waar nodig gebruik van externe adviseur(s).
Evaluatie van de nieuwe managementstructuur De GMR heeft in 2009 een actieve rol vervuld in het proces van de totstandkoming van een nieuwe managementstructuur met clusterdirecteuren en locatiedirecteuren. In 2010 hebben directie en GMR gesproken over de precieze taakverdeling van de cluster- en locatiedirecteuren. De GMR heeft hierbij steeds benadrukt dat de nieuwe structuur tot zo min mogelijk bureaucratie en een zo klein mogelijk managementteam moet leiden. Zeker in het licht van de komende bezuinigingen in het onderwijs is het belangrijk zoveel mogelijk mensen en middelen direct naar het onderwijs te laten gaan.
Samenstelling GMR 2010 Medezeggenschapcluster
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Jan Vermeer/Dalton
Christiaan Fetter *
Kees van der Have
Freitnet/Omnibus
Vacature
Natascha de Meulmeester
Elsenburg/De Bouwsteen
Vacature
Mirna Bos *
Carmiggelt/De Delta
Johan Naber *
Attie Boks
Steenvoorde/’t Prisma
Frans Vollering
Vacature
Weth. Brederode/Eglantier
Richard Schaaf
Erica Kraai
* (dagelijks bestuur)
12
Leonardo project De tussentijdse evaluatie van het Leonardo project (onderwijs voor hoogbegaafde kinderen) heeft laten zien dat de kosten hiervan veel hoger zijn dan aanvankelijk begroot. De directie heeft daarom besloten het 4-jarige project wel af te maken, maar vervolgens het Leonardo onderwijs binnen Librijn te beëindigen. De GMR steunt de beslissing om de 4 jaar van het project vol te maken, omdat ouders hier ook op hebben gerekend toen het project destijds van start is gegaan. Anderzijds steunt de GMR ook de beslissing om het project niet voort te zetten in een tijd van zware bezuinigingen in het onderwijs. Voortzetting zou een te grote aanslag op de beschikbare
gelden binnen Librijn betekenen, waardoor vele doelstellingen op de overige scholen in de knel zouden komen. Bezuinigingen in het onderwijs In 2010 is duidelijk geworden dat het onderwijs in de komende jaren met zeer grote bezuinigingen te maken zal krijgen. Alhoewel de GMR geen invloed heeft op de inkomsten van Librijn (deze worden van rijks- en gemeentewege toegekend) hebben de directie en de GMR wel samen gesproken over het zo efficiënt mogelijk inzetten van het beschikbare geld. Directie en GMR waren het er beiden over eens dat de middelen zoveel mogelijk direct naar de scholen en het onderwijs moeten gaan. Goed onderwijs geven is immers de kerntaak van Librijn.
Vertegenwoordiging in BAC voor directeur Financiën/Bedrijfsvoering Begin 2010 is op het bestuurskantoor van Librijn een nieuwe directeur Financiën/Bedrijfsvoering gestart. Een van de GMR-leden heeft in het voortraject zitting gehad in de benoemingsadviescommissie (BAC) voor deze nieuwe directeur, waarmee de GMR een belangrijke bijdrage aan het selectieproces van de kandidaten heeft kunnen leveren.
13
4. LIBRIJN EN BEDRIJFSVOERING Functiemix Librijn heeft op 1 augustus 2010 voldaan aan de vereisten die zijn gesteld in het kader van de invoering van de functiemix. Voor de basischolen zijn zowel op brinnummer-niveau als op bestuursniveau de vereiste percentages behaald. Basisschool
brin
ll-aantal 1-10-2009
2010 6% - brin
LB met 50% lesg. Taak
t Prisma/Nicolaas Beets
12EX
371
0,8918
1
Steenvoordeschool
12WB
338
0,8018
0,9272
Wethouder Brederodeschool
13HM
265
0,6027
2,8
De Omnibus
13QZ
242
0,5400
1
Freinetschool
13YL
444
1,0909
1,32
Delftse Daltonschool
14EU
205
0,4391
0,9272
De Eglantier locatie Voorhof
14MR
279
0,6409
1
Jan Vermeerschool
15IE
338
0,8018
0,6323
Simon Carmiggeltschool
15NM
195
0,4118
0,84
De Eglantier locatie Tanthof
15PZ
164
0,3273
1
6,5482
11,4467
Totaal Percentage bestuursniveau
fte LA+LB 1-8-2010 139,5
LLN
2010
2011
2012
2013
2014
1-10-2009
3%
12%
18%
24%
30%
Elsenburgschool
18SG
72
0,1243
0,2486
0,3314
0,4557
0,5800
De Bouwsteen
19RB
71
0,1221
0,2443
0,3257
0,4479
0,5700
fte LB 1-8-2010 14,26
2010 3% 0,4278
2011 6% 0,8556
2012 8% 1,1408
2013 11% 1,5686
2014 14% 1,9964
Percentage bestuursniveau
Op 1 augustus 2010 voldeed Librijn op bestuursniveau aan de vereiste percentages. Dit komt door een fulltime aanstelling op SBO De Bouwsteen. Op schoolniveau werd niet voldaan. Personele Kengetallen Het aantal medewerkers is in 2010 ten opzichte van 2009 met 22 afgenomen van 331 naar 309. De percentuele verdeling man-vrouw is niet gewijzigd. Aantal medewerkers, man-vrouw en leeftijdsverdeling
8%
Leeftijdscategorie
Vrouw
Man
Totaal
11,16
15 tot 25 jaar
15
3
18
5,8%
25 tot 35 jaar
54
6
60
19,4%
35 tot 45 jaar
66
8
74
23,9%
45 tot 55 jaar
65
12
77
24,9%
55 tot 64 jaar
55
24
79
25,7%
65+ jaar
1
0
1
0,3%
Totaal
256
53
309
Totaal in procenten
82,9%
17,1%
11,45
Voor scholen in het speciaal basisonderwijs zijn in het kader van de functiemix afspraken gemaakt over de toename van het aantal LC-leerkrachten. Voor Librijn gelden de volgende percentages (vanaf de invoering op 1 augustus 2010).
14
BRIN Percentage op Brinnummer
In- en Uitstroomgegevens instroom
uitstroom
5
3
Steenvoordeschool
0
2
Wethouder Brederodeschool
0
1
De Omnibus / De Schatkaart
2
0
Freinetschool Delft
4
5
Delftse Daltonschool
1
2
De Eglantier
3
2
Montessorischool Jan Vermeer
3
0
Simon Carmiggeltschool
0
0
De Delta / De Eglantier
3
3
De Elsenburgschool
2
1
De Bouwsteen
1
3
‘t Prisma
Openbare daltonbasisschool ‘t Prisma OBS Nicolaas Beets
Ziekteverzuim Librijn maakt gebruik van de diensten van Arbonet bij de begeleiding van zieken en de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Binnen Librijn bedraagt het kortdurend verzuim dit jaar zo’n 5,9%. Het langdurig verzuim langer dan een jaar bedraagt ruim 2,4%. Het totaal ziekteverzuim is 8,4% en de meldingsfrequentie 1,13. In vergelijking met het landelijk verzuimpercentage, van 6,2 % voor basisscholen en 6,7% voor SBO, is dit een veel te hoge score. Librijn streeft naar een ziekteverzuimpercentage van minder dan 5% en heeft haar doel dit jaar niet bereikt. De analyse van de ziektecijfers wijst uit dat er relatief veel langdurig zieken zijn waarvan de klachten veelal niet arbeidsgerelateerd zijn. Binnen het relatief oude personeelsbestand openbaren zich helaas
veel ernstige aandoeningen. Het is duidelijk dat een deel van het kort verzuim te herleiden is naar ingezette veranderingen op een tweetal scholen. Daarnaast ervaren leerkrachten een grotere werkdruk die veroorzaakt wordt door de veranderende eisen die aan hen gesteld worden. Binnen het SBO veroorzaken dalende leerlingaantallen alsmede veranderingen in het stelsel en de schoolstructuur onzekerheid bij personeelsleden. Ondanks de aandacht hiervoor leidt het tot een hoger verzuim. In samenwerking met de arbodienst zal in 2011 een nadere analyse van de oorzaken gemaakt worden. Er zal ingezet worden op het terugdringen van het verzuim, o.a. door een betere begeleiding door leidinggevenden. In 2010 zijn twee medewerkers ontslagen op basis van langdurige ziekte. Vertrouwenspersoon, schoolcontactpersonen, klachten Librijn heeft een klachtenregeling voor al zijn scholen. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de Librijn organisatie en is onafhankelijk. Zij kan bij een breed spectrum van klachten op professionele wijze bemiddelen en handelen. Klachten kunnen afkomstig zijn van alle geledingen van de school, dat wil zeggen ouders, leerlingen, leraren, ondersteunend personeel en management. De vertrouwenspersoon handelt conform de klachtenregeling van Librijn, houdt zowel contact met de schoolcontactpersonen als met een vertegenwoordiger van het bestuur. De vertrouwenspersoon meldt elke klacht geanonimiseerd, met een korte inhoudelijke beschrijving, per mail aan het bestuur. Na afhandeling wordt eveneens een melding gedaan met een korte beschrijving van het resultaat. Twee keer per jaar vindt evaluatie plaats van de werkzaamheden.
15
In 2010 heeft de vertrouwenspersoon 5 klachten ontvangen, deze zijn tot tevredenheid van de betrokkenen afgehandeld. Naast de vertrouwenspersoon heeft een school ook een schoolcontactpersoon. Een schoolcontactpersoon wijst de weg maar lost een probleem niet zelf op. Betrokkene(n) kunnen vervolgens zelf werken aan een oplossing. Een schoolcontactpersoon kan op verzoek van betrokkenen wel een bemiddelende rol spelen. Bij het bestuur is één klacht van ouders binnen gekomen inzake de overplaatsing van hun kind naar een lagere groep. Op basis van het advies van een ingestelde hoorcommissie heeft het bestuur de klacht deels gegrond verklaard. Het besluit van de directie is in stand gebleven. Beroep en bezwaar Besluiten die genomen worden door de (algemene) directie en het bestuur zijn in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht vatbaar voor beroep en bezwaar. Naar aanleiding van het voorgenomen besluit om het project ‘Leonardo’ voortijdig te beëindigen zijn 26 bezwaarschriften van ouders ontvangen. De aangedragen bezwaren zijn meegewogen in de definitieve besluitvorming. In het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur zijn alle stukken betreffende het Leonardo project opgevraagd door een ouder. Betreffende gegevens zijn verstrekt. Het besluit van de Montessorischool ‘Jan Vermeer’ om per 1 augustus 2010 een continurooster in te voeren heeft bij een aantal ouders tot onrust geleid. Ondanks het feit dat de school een correcte besluitvormingsprocedure heeft gevolgd is hiertegen bezwaar aangetekend
16
door een ouder. Dit bezwaar is door het bestuur verworpen en het besluit is in stand gebleven. De ouder heeft hierop beroep aangetekend bij de rechtbank. Via mediation wordt getracht nader tot elkaar te komen. Administratiekantoor Ter ondersteuning van de financiële en personele administratie maakt Librijn gebruik van de diensten van Dyade, een administratiekantoor. Huisvesting en ICT Librijn investeert in de gebouwen om ze optimaal geschikt te houden voor het onderwijs en in maatregelen om de exploitatielasten laag te houden. Extra dotatie in de huisvestingsvoorziening In 2010 is er een meerjaren onderhoudsplan 2011-2020 opgesteld. Daaruit kwam een jaarlijkse dotatie aan de voorziening van € 281.653 naar voren. In de begroting hebben we een bedrag van € 150.000 opgenomen, volgend jaar stijgend naar € 200.000. Dit betekent dat er een tekort in de voorziening zou ontstaan. Daarom is naast de jaarlijkse dotatie van € 150.000 een eenmalige extra dotatie gedaan van € 433.011. Nu zal in de komende jaren de dotatie van € 200.000, voldoende moeten zijn om de onderhoudsuitgaven van de komende jaren te kunnen financieren. Ook zal de komende periode kritisch worden bekeken of de begrote uitgaven daadwerkelijk zullen worden besteed en of de voorziening ook wordt aangewend voor schilderwerk in de scholen. Voldoende veilig, toegankelijk en goed onderhouden Schoolgebouwen van Librijn moeten voldoen aan de normen voor
veiligheid, toegankelijkheid en staat van onderhoud. In 2010 zijn zowel kleine als grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo is bij de locatie Borneostraat van de Delftse Daltonschool, begonnen met de lang geleden al toegezegde verplaatsing van de hoofdingang van de Brasserskade naar de Borneostraat. Tevens is het dak van het gebouw aan de Borneostraat vernieuwd. Nieuwe scholen De bouw van een nieuwe school voor De Schatkaart in de Harnaschpolder is in 2010 gestart. De oplevering is gepland in april 2011. Voor De Omnibus in de wijk Poptahof zijn plannen ontwikkeld voor een nieuwe brede school. De aanbestedingsprocedure is echter in 2010 voortijdig beëindigd door de gemeente Delft. Dit had te maken met de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de effecten hiervan op de vernieuwing van de wijk Poptahof. Eind 2010 is duidelijk geworden dat de brede school er wel komt maar dat het een combinatie wordt van nieuwbouw en renovatie van het bestaande pand. Ook na de brand in het gebouw van de Omnibus op oudejaarsavond, blijft deze situatie bestaan. Met de gemeente Rijswijk is verkennend gesproken over de stichting van een nieuwe openbare school in het ontwikkelgebied Rijswijk Zuid. ICT De gemeente Delft heeft in 2009 aangekondigd de gemeentelijke ICT organisatie voor de basisscholen (DIA) over te dragen aan de schoolbesturen. De technische ontvlechting is in mei 2010 gerealiseerd. Samen met het bestuur van de PCBO is gekozen voor het in stand houden van de bestaande serverstructuur voor een periode van twee jaar. De servers en de overige apparatuur is overgebracht naar de serverruimte van het PCBO/CLD. Het bedrijf Lan Solutions
verzorgt de server- en werkplekondersteuning op de scholen. Voor de Rijswijkse scholen deed zij dit al langer. De afhankelijkheid van ICT voorzieningen wordt ook in basisscholen steeds groter. Het beleid van Librijn is er op gericht om de stabiliteit van de voorzieningen te waarborgen en noodzakelijke vernieuwingen door te voeren. In 2010 is de discussie gestart op welke wijze dit het beste gerealiseerd kan worden. Een belangrijk punt van aandacht is de financiering van de ICT voorzieningen en de noodzakelijke kennis binnen de scholen. Kwaliteit In 2010 is de keuze gemaakt om een kwaliteitszorgcyclus gebaseerd op het INK model te volgen. In samenwerking met een externe partij is verder invulling gegeven aan het opzetten van de kwaliteitscyclus, de ontwikkeling van instrumenten en de opzet van interne audits. In het afgelopen jaar zijn er na twee opleidingsdagen drie interne audits geweest. In de komende jaren zullen de scholen allemaal door de auditteams bezocht worden. Steeds meer worden meetgegevens gebruikt om een oordeel te geven over de kwaliteit. Periodiek leveren de scholen informatie aan de algemeen directeur inzake de opbrengsten van de scholen en de ingezette vernieuwingen en verbeteringen. Drie maal per jaar is er overleg tussen de schooldirectie en de algemeen directeur over de voortgang op de school en de opbrengsten. In het kader van het externe toezicht heeft de Inspectie voor het onderwijs in 2010 verschillende scholen bezocht. Bijna alle scholen van Librijn zijn van voldoende of goede kwaliteit, Elf van onze scholen hebben in 2010 door de inspectie het zogenaamde “basisarrangement” toegekend gekregen. In Nederland is een groot aantal scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) aangemerkt als zwakke school. Onze school voor SBO “De Elsenburg” is
17
een positieve uitzondering en scoort een voldoende. Onze SBO ‘de Bouwsteen’ is aangemerkt als zwakke school en staat onder verscherpt toezicht. Er is geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering en in maart 2011 zal de school opnieuw beoordeeld worden. Samenwerkingsverbanden Librijn participeert in twee samenwerkingsverbanden. De ontwikkelingen rond het thema “Passend Onderwijs” zijn een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Librijn stelt zich ten doel om binnen het samenwerkingsverband te komen tot een dekkende zorgstructuur. In beide samenwerkingsverbanden hebben de scholen deelgenomen aan het traject van de AVS: ‘Kind op de gang’. Doel hiervan is om zicht te krijgen op de onderwijszorgvragen die de scholen kunnen beantwoorden. Op basis hiervan zal een basiszorgprofiel worden vastgesteld. Het beleid van de regering rond passend onderwijs is eind 2010 duidelijker geworden. Er zal een schaalvergrotingsoperatie plaatsvinden waarbij de samenwerkingsverbanden worden opgenomen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In 2011 zal hieraan verdere uitwerking gegeven moeten worden. De plannen van de minister leiden in het land tot veel onrust. Ook binnen Librijn is zorg rond het afnemen van middelen voor het vormgeven van de onderwijszorg die de kinderen nodig hebben. Swv 3405 (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg) Het samenwerkingsverband richt zich op het versterken van de zorgstructuur. Dit jaar is een plan gemaakt om het vermogen intensiever aan te wenden voor de ondersteuning van de scholen. In het kader van Passend Onderwijs participeert 3405 in de besprekingen binnen de regio Haaglanden.
18
Swv 3603 (Delft, Pijnacker-Nootdorp) Dit samenwerkingsverband heeft een intensieve samenwerking met het samenwerkingsverband 3602. Librijn is voorzitter van Swv 3603. In 2010 is besloten tot een fusie tussen de Delftse samenwerkingsverbanden zodat een kritische massa ontstaat waarmee de scholen in staat zijn ook de complexe zorgvragen te beantwoorden. De besturen van beide samenwerkingsverbanden werken inmiddels in praktische zin intensief samen. In het kader van Passend Onderwijs participeert 3603 in het Delftse passend onderwijs overleg.
5. FINANCIEEL BELEID EEN GEZONDE FINANCIËLE HUISHOUDING Binnen Librijn is in 2010 veel aandacht geweest voor de effecten van de lagere inkomsten en bezuinigingen. Door ingrepen in de personele omvang en bezuinigingen op de materiële kosten is getracht de begroting niet te overschrijden. Mutaties in de voorzieningen maken echter dat het resultaat afwijkt van de begroting. Ook voor de komende jaren geldt dat een dekkende exploitatie het uitgangspunt is. Vooruitkijkend betekent dit een verdere reductie van de uitgaven. Exploitatieresultaat Librijn heeft over 2010 een negatief boekresultaat behaald ad € 928.049 (2009: negatief boekverlies ad € 751.730). Dit verlies is opgebouwd uit een exploitatieverlies van € 495.038 terwijl er een verlies was begroot van € 476.117 Daarnaast is er een eenmalige dotatie geweest van € 433.011 aan de voorziening groot onderhoud.
Extra dotatie onderhoudsvoorziening Het resultaat 2010 wordt in grote mate bepaald door een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Het betreft een eenmalige extra dotatie van € 433.011 naast de jaarlijkse dotatie van € 150.000. In 2010 is er een meerjaren onderhoudsplan 2011-2020 opgesteld. Uit dit meerjaren onderhoudsplan kwam een gemiddelde jaarlijkse last naar voren van € 281.653 De jaarlijkse dotatie van de voorziening betrof € 150.000 voor 2011 en in de meerjarenbegroting is gerekend met een bedrag van € 200.000. Dit is ongeveer de maximale ruimte in het materiële budget om deze kosten te kunnen dragen. Om te voorkomen dat op korte termijn deze voorziening negatief uitkomt, is er voor gekozen om eenmalig ten laste van het resultaat een dotatie te doen, die ervoor zorgt dat de voorziening de komende tien jaar voldoende financiële ruimte biedt voor de noodzakelijke uitgaven voor groot onderhoud. Ontwikkeling eigen vermogen
Voorziening BAPO In 2010 is door het Ministerie van OCW een uitspraak gedaan over de BAPO voorziening. Deze voorziening is de afgelopen jaren het middelpunt van een discussie geweest tussen accountants en het ministerie. De discussie spitste zich toe op het wel of niet bestaan van de voorziening, alsmede de omvang van de voorziening. In het voorjaar van 2010 heeft het Ministerie een voorschrift uitgevaardigd waarin het niet meer mogelijk is om een voorziening BAPO in de jaarrekening op te nemen. Deze stelselwijziging heeft tot gevolg dat de voorziening BAPO nu in het eigen vermogen is komen te vallen. Door deze stelselwijziging zijn ook de vergelijkende cijfers vanuit de jaarrekening 2009 aangepast conform de regelgeving. Het eigen vermogen is door deze ingreep gestegen met € 409.370
In euro’s Eigen vermogen
Stand op 1 jan van het jaar
Realisatie 2010
Realisatie 2009
3.144.715
3.875.222
Stelselwijziging BAPO
409.370
0
Resultaat boekjaar ex dotatie
-495.038
-730.507
Extra dotatie onderhoudsvoorziening
-433.011
0
Totaal
2.626.036
3.144.715
Door de ingreep in de BAPO-voorziening, de extra dotatie in de voorziening grootonderhoud alsmede het resultaat 2010 heeft behoorlijk invloed op het resultaat. Per saldo is het vermogen in 2010 afgenomen met € 518.679, terwijl er een afname was begroot van € 476.117. Hierna wordt de oorzaak van het verschil toegelicht.
19
Verschillen tussen realisatie 2009 en 2010 De totale baten zijn in 2010 ten opzichte van een jaar eerder met € 177.754 afgenomen. Dit is als gevolg van een lagere Rijksbijdrage van € 325.235. Dit is vooral het gevolg van het niet meer ontvangen van de subsidie van Bestuur en beheer voor een bedrag van € 169.222. De overige inkomsten zijn nagenoeg het zelfde gebleven. Daarnaast waren de financiële baten lager dan in het jaar daarvoor (-€ 21.823). De totale lasten in 2010 zijn iets lager dan in 2009, en wel € 23.258. Dit is voornamelijk een afname van personeelslasten (€ 228.202) en toename van huisvestingslasten (€ 276.318). De afname van de personeelslasten is veroorzaakt door een daling van het aantal personeelsleden als gevolg van ingrepen in het BPF in de zomer van 2010. In 2010 zijn de huisvestingslasten gestegen met € 276.318. De oorzaak is de extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening.
Van het negatieve boekresultaat ad € 758.028 komt € 170.021 ten laste van de bestemmingsreserves van Librijn. Dit als gevolg van de jaarlijkse afschrijving voortkomend uit de nulmeting van de bij invoering van de lumpsumbekostiging aanwezige vaste activa. Het resterende negatieve resultaat ad € 758,028 komt ten laste van de vrij besteedbare reserves van Librijn. Met de financiering vanuit de reserves van Librijn zijn bovendien uitgaven in 2010 bekostigd die zijn gericht op het geven van een extra impuls in het kader van het strategisch beleidplan. Daarnaast is er een eenmalige dotatie geweest van € 433.011 In onze begroting is voor 2010 uitgegaan van een negatief exploitatieresultaat ad € 286.106. Het daadwerkelijke verlies uit gewone bedrijfsvoering (zonder dotatie) ad € 325.017 in 2010 ligt dus net wat hoger (€ 38.911) dan begroot was. Realisatie 2010
Begroting 2010
verschil
Resultaat Librijn tlv bestemmingsreserve
-170.021
-190.011
-19.990
Resultaat gewone explotatie
-325.017
-286.106
Resultaat eenmalige extra dotatie
-433.011
Totaal (in euro’s) In euro’s Baten
Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies
Realisatie 2009
Verschil
14.312.533
14.637.768
-325.235
555.029
485.624
69.405
1.145.673
1.067.597
78.076
16.013.235
16.190.989
-177.754
13.771.403
13.999.605
-228.202
303.808
327.259
-23.451
Huisvestingslasten
1.539.164
1.262.846
276.318
Overige lasten
1.406.742
1.454.665
-47.923
17.021.117
17.044.375
-23.258
Overige baten Totaal Lasten Personeel Afschrijvingen vaste activa
Totaal Financiële baten en lasten Resultaat Librijn
20
Realisatie 2010
79.833
101.656
-21.823
-928.049
-751.730
-176.319
38.911 433.011
Resultaat Librijn tlv algemeen reserve
-758.028
-286.106
471.922
Resultaat Librijn
-928.049
-762.223
923.854
Het resultaat op personeel is minder negatief dan was begroot (€ 57.913) en komt uit op € 23.233. In de loop van 2010 zijn voor het schooljaar 2010-2011 adequate maatregelen genomen tegen het ontstane negatieve exploitatieresultaat op personeel. De effecten zijn in het laatste kwartaal van 2010 al duidelijk zichtbaar en zullen ook in 2011 hun weerslag hebben.
De hoger dan verwachte personeelslasten zijn met name veroorzaakt doordat in de begroting geen rekening is gehouden met vervangingskosten en ook niet met de opbrengsten van vervanging (€ 859.859). Realisatie 2010
Begroting 2010
verschil
Baten
13.732.278
13.221.735
-510.543
Lasten
13.755.511
13.302.881
-452.630
Totaal
-23.233
-81.146
-57.913
Personeel (in euro’s)
Het resultaat op materieel bedroeg over 2009 -€ 1.001.714. Dit negatieve resultaat is € 504.378 groter dan de -€ 497.421 die was begroot. Als we de eenmalige dotatie eraf trekken dan komen we op een tekort van € 71.366. We zien dat de begrote besparingen op huisvestingslasten niet zijn gerealiseerd. Realisatie 2010
Begroting 2010
verschil
Baten
2.247.915
2.088.775
159.140
Lasten
3.249.714
2.586.196
663.518
Totaal
-1.001.799
-497.421
-504.378
Materieel (in euro’s)
Het renteresultaat betrof over 2010 € 79.833. Dit is een positief resultaat dat € 22.617 lager ligt dan verwacht. Dalende rentetarieven en minder liquiditeit zijn hier de oorzaak van. Financieel (in euro’s) Financiële baten en lasten
Realisatie 2010
Begroting 2010
verschil
79.833
102.450
22.617
Investeringen In 2010 hebben we diverse investeringen gedaan voor in totaal € 241.964 (2009: €330,963) Treasurybeleid De stichting hanteert een door het bestuur vastgesteld treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders Librijn het financierings- en beleggingsbeleid dient in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Librijn heeft over 2010 een risicomijdend financieel beleid gevoerd. Begin 2009 is er een spaardeposito afgesloten met een vaste looptijd van 4 jaar tegen een vaste rente van 3,7%. Dit is gedaan met de gedachte dat wij dergelijk kapitaal pas op termijn gaan benutten voor de vervulling van onze onderwijstaken. De overige middelen worden standaard op de vermogensspaarrekening gestort, en bij betaling worden de middelen van de spaarrekening onttrokken. Kengetallen Vermogensbeheer Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of Librijn haar beschikbare kapitaal optimaal inzet voor onderwijs. Het vermogensbeheer wordt beoordeeld aan de hand van twee kengetallen met signaleringsgrenzen: a) De Solvabiliteit, deze maatstaf brengt tot uitdrukking in welke mate het totale vermogen bestaat uit eigen vermogen. Het geeft dus aan hoe belangrijk het eigen vermogen voor de financiering van de onderwijsinstelling is. Als een instelling een lage solvabiliteit heeft kan dat een indicatie zijn dat de continuïteit in het geding is.
21
b) De kapitalisatiefactor, deze maatstaf beoogt tot uitdrukking te brengen dat onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als een onderwijsinstelling meer kapitaal heeft dan past bij de jaarlijkse baten, dan zou een deel van dat kapitaal mogelijk niet efficiënt benut worden. Vermogensbeheer kengetallen voor Librijn ondergrens
bovengrens
2010
2009
Solvabiliteit
20%
Geen
66,40%
69,50%
kapitalisatiefactor
geen
35%
34,90%
38,20%
Onder - en bovengrens zijn signaleringsgrenzen uit het beoordelingskader van De Commissie Don.
Door de negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen drie jaren heeft Librijn ingeteerd op het eigen vermogen. Librijn beschikt echter nog wel over vermogen dat nog geïnvesteerd kan worden in het onderwijs. Dit is opgebouwd voorafgaand aan de verzelfstandiging en wordt beschouwd als beschikbaar vermogen voor: - Risicobuffers (bv. fluctuatie leerlingenaantallen, veranderingen ministeriële en gemeentelijke bekostiging); - Toekomstige vervanging, uitbreiding en innovatie; - Onvermijdelijke uitgaven voor bapo, jubileum en groot onderhoud (voorziening).
Budgetbeheer Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit is van Librijn om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Het budgetbeheer wordt beoordeeld aan de hand van twee kengetallen met signaleringsgrenzen: a) De rentabiliteit, deze maatstaf laat zien in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn. Als een instelling gemiddeld over een reeks van jaren tenminste evenveel lasten heeft als baten, kan dat erop duiden dat de instelling structureel meer geld uitgeeft dan zij ontvangt. b) De current ratio, deze maatstaf is een liquiditeitsmaatstaf die in beeld brengt in hoeverre Librijn aan de lopende verplichtingen kan voldoen. Budgetbeheer kengetallen voor Librijn ondergrens
bovengrens
2010
2009
Rentabiliteit
0%
5%
-5,80%
-4,60%
Current ratio (liquiditeit)
0,5
1,5
1,4
1,6
Onder - en bovengrens zijn signaleringsgrenzen uit het beoordelingskader van De Commissie Don.
De exploitatieverliezen van de afgelopen twee jaar hebben gezorgd voor een negatieve rentabiliteit. Echter momenteel liggen liquiditeit en solvabiliteit ruim boven de minimumnormen en is Librijn als onderwijsinstelling financieel gezond. In de toekomst streeft Librijn ernaar om de financiële uitgaven in evenwicht te brengen met de financiële opbrengsten, om zo uiteindelijk een gezond financieel beleid te voeren.
22
Afkortingenlijst SBO GMR OR MR RI&E IPC SKON WSNS JRK SMARTIE SCOL PDCA BO INK IIP VO
Speciaal Basisonderwijs Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Ondernemingsraad Medezeggenschapsraad Risico Inventarisatie & Evaluatie International Primary Curriculum Stichting Kinderopvang Nederland Weer Samen Naar School Jonge Risico Kinderen Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Inzet & Evaluatie Sociale Competentie Observatielijst Plan-Do-Check-Act cyclus Basisonderwijs Instituut Nederlandse Kwaliteit Investors In People (Kwaliteitskeurmerk) Voortgezet Onderwijs
COLOFON Redactie Librijn Openbaar Onderwijs Postbus 121 2600 AC Delft www.librijn.nl Vormgeving VIQ grafische vormgeving en webdesign www.viq.nl Fotografie Librijn Nelleke Sonneveld Astrid de Graaff Hans van der Zijde Anneloes van de Graaff Drukwerk De Swart, Den Haag www.kds.nl
23
SCHOLEN EGLANTIER
Locatie Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel. 015 - 261 76 50
Locatie Voorhof I. Boudier Bakkerstraat 2 2624 NX Delft Tel. 015 - 256 42 08
Kleuterafdeling Roland Holslaan 917 2624 KE Delft Tel. 015 - 256 55 77
OBS NICOLAAS BEETS Beetslaan 97 2281 TH Rijswijk Tel. 070 - 395 26 09 DE BOUWSTEEN (SBO)
Griegstraat 4 2625 AN Delft Tel. 015 - 257 02 92
MONTESSORISCHOOL JAN VERMEER
DE OMNIBUS
Locatie Maria Duyst Maria Duystlaan 2 2612 SR Delft Tel. 015 - 213 46 21
Locatie Raam Raam 20 2611 EV Delft Tel. 015 - 213 46 03 STEENVOORDESCHOOL Dr. Poelslaan 2-4 2285 VD Rijswijk Tel. 070 - 394 07 60 DE ELSENBURGSCHOOL (SBO)
Labouchèrelaan 3 2283 EG Rijswijk Tel. 070 - 393 03 03
Poptahof-Noord 448 2624 RZ Delft Tel. 015 - 261 21 95
FREINETSCHOOL DELFT
Locatie Hugo de Groot Loevesteinplaats 8 2613 LE Delft Tel. 015 - 213 26 74
Locatie Magriet De Vriesstraat 1 2613 CA Delft Tel. 015 - 284 08 08
Locatie Libel Van Slingelandtstraat 4 2613 TT Delft Tel. 015 - 212 72 61
Locatie Jac. P. Thijsse Frederik van Eedenlaan 12a 2624 VH Delft Tel. 015 - 256 68 79
DE SCHATKAART
Kristalweg 107 2614 SH Delft Tel. 015 - 213 46 09
OPENBARE DALTONBASISSCHOOL ‘T PRISMA (I.O.)
W. van Rijswijckstraat 135 2282 HA Rijswijk Tel. 070 - 390 71 49
DELFTSE DALTONSCHOOL
Locatie Borneostraat Borneostraat 2a 2612 AD Delft Tel. 015 - 213 46 02
Locatie van Rijslaan Van Rijslaan 8 2625 KX Delft Tel. 015 - 256 19 28
SIMON CARMIGGELTSCHOOL
Fuutlaan 13 2623 MX Delft Tel. 015 - 261 04 09
WETHOUDER BREDERODESCHOOL
Locatie Goedendorplaan Goedendorplaan 3 2286 MV Rijswijk Tel. 070 - 393 17 45
Leonardoproject Godfried Bomanstraat 2 2286 BJ Rijswijk Tel. 070 - 396 21 00
