Halmaj Község Képviselő-testülete
NYÍLT
Szám: 7-10/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült:
2011. szeptember 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről.
Ülés helye:
Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj
Jelen vannak:
Távol van:
Tóth József Boldizsárné Volcsányi Mária Botos András Palásti László Veres Dénes Ferenc Zsiga Istvánné
polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő
Halmaj
Orosz Miklósné Kovács Pál Tarnócziné Tóth Melinda Zsirosné Molnár Ildikó
polgármester alpolgármester képviselő képviselő
Kiskinizs
Szántó Lászlóné Medvéné Bársony Katalin Tóthné Kecskés Ildikó Zsírosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Polgáriné Csordás Judit Frankó Zoltánné Gulyás Istvánné Kiss Zoltánné
körjegyző mb. iskolaigazgató mb. igazgatóhelyettes óvodavezető Közösségi Ház vezető később érkezik főtanácsos gazdasági ügyintéző Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete jegyzőkönyvvezető
Béres Sándor Riz István
alpolgármester képviselő
Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja, ismerteti az ülés napirendjét, javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Orosz Miklósné polgármester szintén köszönti az ülésen megjelenteket. Halmaj község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadja a javaslatokat és a következő napirend szerint üléseznek. Kiskinizs község Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek.
NAPIREND 1.)
Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Előadó: intézményvezetők
2.)
Egyéb indítványok, bejelentések
Ezt követően Halmaj község Önkormányzata önállóan folytatja az ülést.
2
3.)
Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos
4.)
Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről Előadó: civil szervezetek vezetői
5.)
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, Szociális rendelet módosítása Előadó: Tóth József polgármester
6.)
Egyéb indítványok, bejelentések
7.)
Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása Előadó: Kiss Zoltánné ügyintéző
NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND
Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Előadó : intézményvezetők (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
KOMPLEX OKTATÁSI INTÉZMÉNY Tóth József polgármester javasolja, hogy elsőként az oktatási, nevelési intézmények 2011. I. félévi költségvetési beszámolóját tárgyalják meg a testületek. 2. számú mellékletként került az írásbeli anyaghoz csatolásra az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda személyi juttatásokra vonatkozó, 2011. évben várható bér és járulék forgalomról készített táblázata, melynek kidolgozását - az elmúlt ülésen - feladatként írta elő a Képviselő-testület az Intézményvezető és a Jegyző Asszony részére. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az igazgatói munkakör átadás-átvételi eljárásán személyesen is részt vett, melyről jegyzőkönyv készült. A munkakör-átadás tapasztalatait a 2011. augusztus 12-én megtartott rendkívüli ülésen már ismertette. Az átadás során, az aktuális könyvelési adatokat megvizsgálva, felmerült a probléma, hogy a személyi juttatások körében a helyettesítésre és a túlórára betervezett éves előirányzat felhasználásra került. Időközben az Igazgató Asszony és a Körjegyző Asszony tételesen megvizsgálta a költségvetést, valamint a könyvelést, melyből kiderült, hogy nincs ok aggodalomra, mert időarányos a teljesítés. Medvéné Bársony Katalin mb. igazgató tájékoztatásként elmondja, hogy a táblázatban szerepelnek, a költségvetésbe tervezett tételek teljesítését csökkentő és növelő tényezők. A revízió során örömmel tapasztalták, hogy az intézmény költségvetésében a személyi kiadások körében nem keletkezik hiány, ha a tervezetnek megfelelően tudják megvalósítani év végéig a feladatokat. Szántó Lászlóné körjegyző megerősíti az Intézményvezető személyi kiadásokra vonatkozó megállapítását. Korábban is hangsúlyozta, hogy vizsgálat nélkül ne tegyenek felelőtlen kijelentést, vizsgálják meg, hogy a pótelőirányzatok lekönyvelése megtörtént-e, minden bevétel, kiadás a megfelelő költségvetési helyen szerepel-e? A szükséges korrekciók elvégzését követően kiderült, hogy a személyi juttatások körében a teljesítés időarányos. Megjegyzi azonban, hogy a dologi kiadásoknál több olyan szakfeladat van, ahol az I. félévi teljesítés meghaladja az 50 %-ot, ezért ezekre a költségvetési helyekre nyomatékosan oda kell figyelni. Elsősorban az óvodánál vannak ilyen tételek. Palásti László képviselő javasolja: vizsgálják meg, melyek azok a kiadások, amelyek a felújítással összefüggésben emelkedtek meg. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő örül annak, hogy a személyi juttatásokra betervezett kiadások előreláthatólag fedezik a helyettesítésre és túlórára fizetendő díjakat. Az a kérése, hogy amennyiben év végéig probléma merül fel, arról az intézményvezető tájékoztassa a testületeket. Orosz Miklósné polgármester hozzáteszi, hogy a komplex oktatási intézmény költségvetésében, az óvodai ellátás kivételével, a dologi kiadás időarányos. Kérdése, hogy az óvodai ellátásnál a készletbeszerzéseknél
3
történt jelentős túllépés miből adódik? Az eredeti 210 eFt. előirányzat 832 eFt-ra lett módosítva, melyből az I. félévi teljesítés 83 % 688 eFt. Frankó Zoltánné gazdasági ügyintéző válaszában elmondja, hogy az előirányzat megemelését a pályázati támogatásból származó bevétel indokolta. Szántó Lászlóné körjegyző megjegyzi, hogy amennyiben a készletbeszerzések körében már megvásárlásra és kiegyenlítésre kerültek a betervezett eszközök, akkor nem okoz problémát, ha a teljesítés magasabb, mint 50 %. A szolgáltatások és a különféle dologi kiadások tekintetében lát problémát, mert a rezsiköltségeket továbbra is fizetni kell. Hangsúlyozza, hogy az új vezetésnek oda kell figyelni ezekre a tételekre. Meg kell fontolni, mi az, a feladat amit meg kell oldani, melyek azok az elemek, amelyek elhagyhatók, mellőzhetők, annak érdekében, hogy az egyes szakfeladaton év végére ne lépjék túl a tervezett kereteket. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő azt kívánja, hogy sikeres költségvetési évet zárjon az Önkormányzat, valamint az önálló intézmények. Eddigi tapasztalatai szerint az Igazgató Asszony rendkívül odafigyel az intézmény munkájára. KÖRJEGYZŐSÉG Szántó Lászlóné körjegyző megjegyzi, hogy a szolgáltatások körében a telefonköltség csökkent, a postaköltség emelkedett. Ez nem jelenti, azt, hogy probléma lesz év végéig, mert átcsoportosítással kezelhető a probléma. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő véleménye szerint megoldást jelenthet majd az elektronikus aláírásra való áttérés, amivel véleménye szerint jelentős postaköltséget lehet megtakarítani. Szántó Lászlóné körjegyző hozzáteszi, hogy az eljárási törvény előírja, hogyan kell küldeményeket továbbítani, hogyan kell bizonyítani a küldemények átvételét. Ezek olyan jogszabályi előírások, amelyektől eltérni nem lehet. Ezeknek a tételeknek jelentős költségvonzata van. Kovács Pál alpolgármester a Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a Jegyző Asszony jól gazdálkodott a rendelkezésre álló kerettel, tekintettel arra, hogy a teljesítés 40 %-os, reméli, hogy év végére sem kerül túllépésre a tervezet. A napirenddel kapcsolatban egyéb bejelentés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Halmaj és Kiskinizs községek Képviselő-testülete megtárgyalta a Közös intézmények I. félévi költségvetési beszámolóját és Halmaj község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Kiskinizs község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a beszámolót. Halmaj község Képviselő-testületének határozatát a jegyzőkönyv a későbbiekben tartalmazza. Kiskinizs község Képviselő-testületének határozatát a kiskinizsi jegyzőkönyv tartalmazza.
II. NAPIREND
Egyéb indítványok, bejelentések
KOMPLEX OKTATÁSI INTÉZMÉNY KIHASZNÁLTSÁGA Tóth József polgármester örül annak, hogy az utóbbi időben jelentős mértékben javult az intézményi kihasználtság. Az elmúlt évi 256 fős gyereklétszámhoz viszonyítva az idén 278 fő a tanulói létszám. Az óvodába beiratkozott gyermekek száma is több mint 10 %-al, 110 főre emelkedett. A létszámemelkedés többletbevételt jelent az önkormányzatok számára. A Kistérségi Társulástól 4-5 millió Ft-al több bevételre lehet számítani a tervezethez képest. Az iskolában a létszámemelkedés miatt eddig nem volt szükség osztálybontásra. A testületek korábbi döntése értelmében, az intézmény abban az esetben nem fogadhat gyermeket, ha emiatt osztálybontásra van szükség. A jövőre nézve javasolja, hogy ezt a döntést értékeljék át a testületek, egyedileg bírálják el, fogadható-e gyermek abban az esetben, ha ez osztálybontással is jár? Az intézményi kihasználtság 300 fő feletti létszám esetén lenne a legideálisabb, valamint akkor, ha minden évfolyamon párhuzamos osztályok indulnának. Véleménye szerint mindkét intézményben ideális az oktatáshoz, neveléshez szükséges feltételrendszer, tárgyi és szakmai szempontból egyaránt.
4
Megemlíti, hogy mindenkit foglalkoztat a kérdés, mi lesz a jövő évben az oktatással? Előzetes információk szerint 2012. szeptember 1-től, az állam fogja működtetni az oktatási intézményeket. Az óvodák azonban önkormányzati fenntartásban maradnak. Egy esetben lesz arra lehetőség, hogy az önkormányzatok továbbra is működtessék az iskolákat, ha képesek lesznek a fenntartásra, amelyet vizsgálat fog alátámasztani. Medvéné Bársony Katalin mb. igazgató hozzáfűzi, hogy részt vett Hoffman Rózsa államtitkár által az új köznevelési törvénnyel kapcsolatban tartott előadáson, ahol az Államtitkár Asszony elmondta, hogy az állam feladata és kötelessége minden oktatási intézmény finanszírozása. Azt tervezik, hogy állami fenntartásúak lesznek az oktatási intézmények, de az önkormányzatok a kormányhivatalokkal kötött szerződések alapján továbbra is működtethetik az oktatási intézményeket. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető az ülésre megérkezett. BERUHÁZÁSOKRÓL VALÓ TÁJÉKOZTATÁS Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a komplex oktatási intézményben történt beruházás kapcsán felmerült apróbb problémákról: Bízik abban, hogy a komplex oktatási intézmény átadását követően, az arra meghívott vendégek kellemes benyomással távoztak. A határidőt és a minőséget illetően korábban kialakult félelmek szerencsére nem igazolódtak be. Nyilvánvaló, hogy ilyen nagyságrendű beruházás során előfordulnak problémák. A műszaki ellenőr átvette az épületeket. Esztétikai jellegű és más kisebb jelentőségű hiányosságok felmerültek, amelyeket meg kell szüntetni. A beruházást tervező cég esztétikus építményt tervezett, de nem mindenben volt körültekintő. A kivitelező véleménye szerint a tervező műszakilag nem tárta fel kellően az épületeket. Példaként említi, hogy a tornaterem padlózatánál nem volt vízszigetelés tervezve, az óvodánál is előfordultak kisebb-nagyobb tervezéssel összefüggő problémák, amelyek adott esetben a tervező felelősségét vetik fel. Tekintettel arra, hogy kisebb jelentőségű hibákról, illetve hiányosságokról van szó, nem tartja célszerűnek peres eljárás indítását. A kivitelező elvégzett néhány pótmunkát díjazás nélkül, aminek nagyon örül. Az eszközbeszerzés kategóriában is volt hiányosság, a bútorzat megtervezése nem volt optimális. A normál üzemmódhoz szükség van még néhány bútor beszerzésére, mert nem lett minden beépítve a pályázati projektbe. Az Önkormányzat a pályázat során, nyilatkozatban is vállalta az iskolánál az akadálymentes parkoló megépítését, de azt elkészítette a kivitelező. Erre vonatkozóan pótigénnyel eddig nem élt. A nyílászárók beépítése indokolta a belső festések, mázolások elvégzését. A festések egy részét a kivitelező elvégezte, ahol nem végezték el, ott biztosították a szükséges anyagot. A látványterven fel van tüntetve a homlokzati felirat, de a pályázatban ahhoz kapcsolódó költségelem nem volt betervezve. A felirat elkészítése összesen 120 eFt-ba került, amit az intézmény költségvetéséből finanszírozott. A költségvetésben nem tervezett kiadás a szerver szoba légkondicionálásának kiépítése, mely kb. 100 eFt. kiadást jelent. Szintén nem szerepel a külső homlokzati lámpák átszerelése. Az ahhoz szükséges elektromos berendezések kiépítésre kerültek. Az alkonykapcsoló nem működik. A tornaterem borítását légáteresztő alátét elhelyezésével oldották meg, mert nem volt vízszigetelés. A terem sportburkolatát védőborítással kell ellátni rendezvények alkalmával. A legkedvezőbb ajánlat bruttó 600 eFt. A költséget az Iskolai Alapítvány támogatásából, valamint papírgyűjtésből befolyó bevételből fogják fedezni. Amennyiben a teljes összeg nem áll rendelkezésre, a különbözetet az Önkormányzat biztosítja. Az aula feljárati lépcsőjének borítása is szükséges, mely 100 eFt.-ból megoldható. A tornatermi feljáratra is szükséges új borítás, amennyiben erre nem lesz fedezet, azt a következő évi költségvetésbe be kell tervezni. Döntően saját forrásból és a Lutherm Bt. segítésével néhány radiátor le-, illetve átszerelésre került. A sportudvar felőli iskolai homlokzat, az ablakok magasságáig, a keményebb hőszigetelő anyaggal került borításra. A tervezetben olcsóbb anyag szerepel. A kivitelező a betervezett költségből biztosította az anyagot. Gondoskodni kell az ott lévő ablakok és a homlokzat védelméről, mert félő, hogy a bőrlabdától megsérül a homlokzat, esetleg betörik az ablak. A legmegnyugtatóbb megoldás fonott, futballhálóhoz hasonló anyaggal történő védelem lenne, melyre ajánlatokat kell kérni. Az üvegek ugyan törésbiztosak, de erős ütés hatására előfordulhat, hogy megrepednek. A probléma megoldásáig azt kérte az Igazgató Asszonytól, hogy csak gumilabdát használjanak. Meg kell valósítani a tornatermi akadálymentes WC ajtajának 1 m. széles ajtóra, valamint a belső mosdó konkáv mosdóra történő cseréjét, ami szintén többletköltséget jelent.
5
A tornateremben szükséges a pályavonalak felfestése, ennek költsége 200 eFt. A tervező azt állítja, hogy ez a költségelem már nem fért bele a költségvetésbe, a kivitelező sok mindent elvégzett pótmunkaként, de mindent nem tud vállalni. A konyhai bejárati ajtókra és hátsó ablakokra szúnyoghálót kell elhelyezni a berepülő rovarok ellen. ÓVODA 12 parkolóhely volt tervezve. Ez az a minimális parkolóhely, ami szükséges a létesítményhez, valamint ennek a költsége fért a költségvetésbe. Ésszerűtlen lett volna a területen 12 parkolóhely kiépítése, a fennmaradó terület pedig zöldfelület maradt volna. A 20 parkolóhely praktikus, nagy rendezvényeknél szükség is lesz rá. A 8 parkolóhely kiépítését 600 eFt-ért vállalta a cég. Javasolja, hogy egyeztessenek a kivitelezővel arról, hogy a kiépített további 8 parkoló esetében csak az anyagköltséget számlázzák ki. Az akadálymentes parkoló felőli kapu és kerítés nem volt betervezve, de a kivitelező vállalta az elkészítését. Szükség van udvari ivókút és kerti csap kiépítésére. További hiányosság, hogy a létesítménybe nem került megtervezésre riasztóberendezés. A vezetékek beépítése megtörtént, szükséges a riasztó felszerelése is, melyre ajánlatokat kell kérni. Kiépítésre került egy hangosító rendszer. Az egyik probléma az, hogy 110 V-al működik, de az önkormányzatnak nincs ahhoz megfelelő berendezése. A másik probléma, hogy a rendszer kiépítésre került, de stúdiót nem terveztek hozzá. 150 eFt. költséget jelent a vezető óvónői helyiségbe egy mikrofon és hangosító berendezés beszerzése, amit szintén fontosnak tat, mert e nélkül a szabadtéri színpad hangosítása nem biztosítható. Nem került megtervezésre két öltözőhelyiségbe öltözőszekrények, valamint két csoportszobába polcos szekrények beszerzése. Ezt a problémát úgy tudják megoldani, hogy önköltségi áron készíti el egy asztalos a szükséges bútorokat. Hiányoznak függönykarnisok, hulladéktárolók, melyek nem nagy tételek. Melegítőkonyhába 50 eFt. értékben konyhabútorra van szükség. Dísznövények beültetése, valamint a parkosítás megoldása fontos feladat. A földfeltöltés részben megtörtént, ígéret van még további nagy mennyiségű humusz szállítására az udvarra. Zsirosné Becse Gizella óvodavezető megjegyzi, hogy az óvodai csoportszobákba, mosdókba és konyhába hiányoznak szúnyoghálók, pohártartó, törölközőtartó. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy az említett beszerzések kis értékűek, meg kell vizsgálni, hogy van-e rá fedezet az éves költségvetésben. Amennyiben a rendelkezésre álló keret elfogyott, jelezze az Óvodavezető az önkormányzatok részére. Medvéné Bársony Katalin mb. igazgató megjegyzi, hogy a beruházás során az összes óvodai udvari játék tönkrement. A következő költségvetési évben mindenképpen szükséges feladat a játékok pótlása, illetve javítása. Mindenki előtt ismert, hogy az udvari játékoknak nagyon szigorú műszaki előírásoknak kell megfelelni. Tóth József polgármester javasolja, hogy a helyszínen tekintsék meg a kivitelezővel, melyek azok a játékok, amelyek a bontás során sérültek meg, azokat állítsa helyre a kivitelező. Palásti László képviselő véleménye szerint a felújítással összességében elégedett lehet mindkét önkormányzat. A kivitelező cég, a referencia munkáival megegyező minőségben valósította meg ezt a beruházást is. Polgármester úr, valamint az intézményvezetők nagyon sokat fáradoztak azon, hogy ez a beruházás megvalósulhasson, őket is dicséret illeti. Egyetért azzal, hogy a tervezésben vannak hiányosságok. Apró, esztétikai problémaként említi meg, hogy a magasan lévő ablakok, valamint külső csővezetékek tisztítása nem történt meg, a főbejárat mellett hiányzik a bádoglemez. Tekintettel arra, hogy a kivitelező jelenleg is a településen dolgozik, fel kell hívni a figyelmét a hiányosságok pótlására. Kovács Pál alpolgármester érdeklődik, hogy a bontott ablakok, ajtók értékesítése megtörtént-e? Szántó Lászlóné körjegyző tájékoztatásként elmondja, hogy nem volt sok érdeklődő. Az értékes műanyag nyílászárók belsőleg kerültek felhasználásra. Az ablaküvegek felhasználására vonatkozóan szakember véleményét is megkérdezték, aki elmondta, hogy ezeket az üvegeket gazdaságosan hasznosítani már nem lehet, ezért a meg nem vásárolt nyílászárók üvegét összetörték, a faanyagot a téli időszakban fűtésre fogják majd elhasználni. Az értékesítésből befolyt bevétel nem volt számottevő. Tóth József polgármester összegzésként elmondja: a pályázat benyújtásakor Halmaj község Önkormányzata vállalta, hogy a szükséges önerőt biztosítja a beruházáshoz. Tekintve azonban, hogy Halmaj is rendkívül nehéz
6
anyagi helyzetben van, az iskola, mint közös tulajdonú ingatlan felújítása vonatkozásában felmerült a kérés, hogy Kiskinizs község Önkormányzata, lehetőségeihez képest, járuljon hozzá a beruházás költségeihez. A költségvetési beszámoló megtárgyalásakor, a normatív támogatásokkal, működési költséggel, fejlesztési bevételekkel, kiadásokkal való elszámoláskor kéri, hogy térjenek vissza a téma megtárgyalására. Kiskinizs község Képviselő-testülete a teherbíró képességének függvényében döntsön a támogatásról. Orosz Miklósné polgármester válaszában elmondja, hogy a soron következő önálló ülésen, az I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalásakor visszatér Kiskinizs község Képviselő-testülete a kérdés megtárgyalására. Ahogy az már elhangzott Kiskinizs község Önkormányzata is nehéz pénzügyi helyzetben van, ezért a saját beruházásai finanszírozásához sincs meg időnként a fedezet, ezáltal nincs lehetősége arra, hogy más településre is beinvesztáljon. Úgy ítéli meg, hogy Kiskinizs község Önkormányzata mindenből kivette a részét, a környező településekkel összehasonlítva senki sem finanszírozza olyan mértékben a közös költségeket, mint Kiskinizs. Szántó Lászlóné körjegyző megjegyzi, hogy a zárszámadás megtárgyalásakor történő elszámolás azért nem megfelelő, mert a működési kiadásokkal összefüggő normatívákkal történik az elszámolás. Ezért amennyiben támogatja Kiskinizs község Önkormányzata a beruházást, a támogatás mértékéről korábban kellene dönteni. Tóth József polgármester javasolja, hogy a III. negyedévi költségvetési beszámoló tárgyalásakor térjenek vissza a kérdés megtárgyalására, akkor lényegesen jobban látható, hogy milyen mértékű támogatásra lesz lehetőség. Szántó Lászlóné körjegyző hozzáteszi: valóban olyan egyezség született a két Önkormányzat között, hogy az önerőt Halmaj község finanszírozza, de a beruházás során többféle pluszkiadás merült fel. Kiskinizsnek és Halmajnak sincs pénze, ezért jó lenne minél előbb egyezségre jutni a kérdésben. A biztonság és az értékmegőrzés érdekében szükséges az épületek biztosításának felülvizsgálata, mert jelentős értéknövelő beruházás történt mindkét helyen. Tekintve, hogy a biztosításokat több évvel, esetleg évtizeddel ezelőtt kötötték, elképzelhető, hogy abban a tornaterem épülete nem is szerepel, de az ingatlanok értéke semmiképpen nem helytálló, mert az elmúlt időben nagyon sokat fordítottak az intézményekre. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő véleménye szerint a két beruházás kapcsán dicséret illeti meg az intézményvezetőket, a Polgármester urat, tekintettel arra, hogy figyelemmel kísérték a munkálatokat, annak érdekében, hogy az a lehető legjobb minőségben valósuljon meg. A képviselő-testületek több alkalommal a helyszínen is megtekintették a beruházások állását. A közvélemény az elismerés hangján szól a megvalósult létesítményekről. Mindkét épület Budapest környékén is megállná a helyét. Megjegyzi, hogy szerencsésebb lenne, ha az óvoda épülete a település közepén került volna elhelyezésre. Szántó Lászlóné körjegyző véleménye szerint az óvodaépület elhelyezése jelenleg a legideálisabb, mert csendes, nyugodt hely a gyerekek számára. Egy ilyen intézménynél nem az a lényeges, hogy a település központjában legyen, hanem éppen az az értéke, hogy csendes, tiszta környezetben helyezkedik el. Elhangzott, hogy a tervező sokat mulasztott, ezért javasolja, hogy tárgyaljanak a céggel a pótmunkák elvégzéséhez szükséges fedezet egy részének biztosítása érdekében, vagy legalább szponzorálja a falunapot kisebb összeggel. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy a tervező, több változatban, 200 eFt. értékben megtervezte az iskolaudvar és parkoló kialakítását. A beruházás a következő évben valósulhat meg. Amennyiben nem lesz pályázati lehetőség, akkor több ütemben fogják azt megvalósítani. Az óvodánál a forgalomszabályozás megtörtént. Az elképzelések között továbbra is szerepel a körforgalmi közlekedés megvalósítása, amihez a rendezési terv módosítása és építési engedély is szükséges. Optimális esetben, 2-3 év alatt lehet az elképzelést megvalósítani. A gesztenyefa körüli terület téraszfaltozását, egységes felületet kialakítása céljából, el kell végeztetni. Az egyik telefonoszlopot sikerült áthelyeztetni. A villanyoszlop áthelyezése is szükséges lenne. Ennek érdekében megtették a szükséges lépéseket. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető közbevetőleg megjegyzi, hogy neki mint közalkalmazottnak az a véleménye, hogy amennyiben valaki kevésnek tartja azt a pénzt, amit a Polgármester úr a település fejlődése érdekében a településre hoz, akkor az próbálja meg utánozni és túlszárnyalni. Botos András képviselő nem érti az elhangzott köbevetést. Kérdése mi inspirálta Tóthnét erre a megjegyzésre? Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető elmondja, hogy a körjegyzőasszony hozzászólására fogalmazódott meg benne a megjegyzés.
7
Palásti László képviselő megjegyzi, hogy az óvodánál a bekötőút jelentősen megsérült, szó esett az eredeti állapot helyreállításáról. Kérdése, hogy az aszfaltozás költségeit a kivitelező támogatja-e? Amennyiben nem lesz elegendő humusz az óvodakert, valamint az iskola előtti terület feltöltéséhez, javasolja, hogy vegyék igénybe a Szentistvánbaksa-Hernádkércs-Nagykinizs gátépítési munkák során a földnyerő helyen meglévő lehetőségeket. Tudomása szerint a talaj ezen a területen inkább homokos, jó minőségű, az alsóbb rétegeknek mindenképpen megfelelő. Tóth József polgármester a bekötő út aszfaltozása kapcsán elmondja, hogy a problémát az jelentette, hogy az útnak nem volt megfelelő az alapozása. Ezért a kivitelezőtől nem várható el, hogy megfelelő minőségben alapozza és aszfaltozza le az utat, ezért történt a kőzúzalékos helyreállítás. Szántó Lászlóné körjegyző megjegyzi, hogy mint köztisztviselőben az fogalmazódott meg, hogy mindenki tegye a dolgát. A köztisztviselőknek az a feladata, hogy intézzék az ügyfelek ügyeit, a pedagógus tanítson, a könyvtáros könyvet kölcsönözzön. A polgármester az, aki kapcsolatot tart a különböző cégekkel, intézményekkel, ő tud a legtöbbet tenni azért, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre egy-egy rendezvény megvalósításához, úgymond „ő tud pénzt hozni a településre” Tóth József polgármester összegzésként elmondja, hogy a többletköltségeket a III. negyedévi költségvetési beszámoló készítésekor összesítik majd. Fontos feladat a biztosítások aktualizálása, a riasztó felszerelése az óvodánál, valamint a kapuk elkészítése, valamint az ismertetett, még szükséges munkálatok elvégzésének egyeztetése és koordinálása. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, azt tudomásul veszi. Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, azt tudomásul veszi. KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATA Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Lutherm Bt. végzi az abaúji térségben a kéményseprő-ipari szolgáltatást. Felmerült az állami szerepvállalás a szolgáltatás vonatkozásában is. A Lutherm Bt. tett egy ajánlatot az önkormányzatok számára, mely szerint közös megegyezéssel bontsák fel az 5 éves időtartamra kötött szolgáltatási szerződést. Újbóli ajánlatkéréssel az érintett önkormányzatok ezt a szolgáltatást, a közbeszerzési szabályoknak megfelelően, pályáztassák meg. A következő ülésen, megfelelő előkészítettség mellett, javasolja, hogy tárgyaljanak a kérdésről. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSSSAL ÖSSZEFÜGGŐ BERUHÁZÁS Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ivóvízminőség-javítással összefüggő beruházásról elvi döntést hoztak a testületek. A környező hat település közösen szeretné megvalósítani a programot, tekintettel arra, hogy az ivóvíz ammónium és arzén szintje minimális mértékben ugyan, de a határérték felett van. Kormányhatározat szerint az ivóvízminőség-javítással összefüggő programot fel kell gyorsítani. Azon önkormányzatok, ahol nem tesznek ennek érdekében lépéseket, központilag indítják el a beruházást, de ebben az esetben is az Önkormányzatnak kell a finanszíroznia a beruházást. A pályázat kétfordulós, egy előkészítési pályázatból és egy kivitelezési pályázatból áll. A támogatás a nettó költség 85 %-a, a fennmaradó részre az EU önerő alapra lehet pályázni. Az ÁFA-t meg kell előlegezni azzal hogy azt a szennyvízberuházáshoz hasonlóan, utólag tudják visszaigényelni az önkormányzatok. A mai napon a környező települések vezetőivel és vízügyi szakemberekkel egyeztetést tartottak a kérdésben. A szakemberek véleménye szerint most még tudják orientálni a beruházást. ISO minősítéssel kell rendelkezni azoknak az önkormányzatoknak, akik a pályázatot elnyerik. Fenntarthatósági tervet kell készíteni, valamint partnerségi előírásnak kell megfelelni, melynek értelmében környezetvédelmi társasággal kell partnerséget kialakítani. Javasolja, hogy az előkészítést kezdjék meg, mert ellenkező esetben központilag fogják azt megtenni. Bízik benne, hogy ezen a területen is a lakosság és a választók megelégedésére tudják megvalósítani a fejlesztést. Kéri a jelenlévőket, hogy gondolkodjanak el a kérdésről. Szeptember 30-ig összehívásra kerül majd ezzel kapcsolatban rendkívüli testületi ülés, ahol végleges döntést kell hozni. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Kiskinizs község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.
8
Mindkét önkormányzatot érintő más bejelentés, egyéb hozzászólás az ülésen nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni a kiskinizsi képviselők munkáját, és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs Község Képviselő-testülete, valamint az intézményvezetők az üléstermet elhagyják.
III. NAPIREND
Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása Előadó: Tóth József polgármester, Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth József polgármester elmondja, hogy a III. negyedévi beszámoló megtárgyalásakor lényegesen jobban körvonalazódik majd az Önkormányzat pénzügyi helyzete. Közoktatási normatíva, iskolabuszos normatíva kompenzálásra kerül, abból többletbevételre lehet számítani. Bízik abban, hogy a pénzügyi helyzet valamelyest javul. Javasolja, hogy éljen az ÖNHIKI pályázat lehetőségével az Önkormányzat. Javasolja az átmeneti segélykeret 200 eFt-al történő megemelését, bár megjegyzi, hogy munkaterv szerint ebben az évben már csak egy ülés lesz. Nem ismert, hogy téli tüzelő beszerzéséhez mennyi kérelem érkezik. Szántó Lászlóné körjegyző hozzáteszi, hogy 2011. szeptember 1-től bővült a lakásfenntartási támogatásban részesülők köre. Ahol a családban 71.250.-Ft. alatt van az egy főre jutó jövedelem, és a család nem rendelkezik a törvényben meghatározott vagyonnal, ott legalább havi 2.500.-Ft. összegű lakásfenntartási támogatás megállapítására van lehetőség. Emelkedni fog a támogatásban részesülők száma. A támogatás mértéke változatlan maradt. Javasolja, hogy hívják fel az alacsonyabb jövedelműek figyelmét a lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó kedvezőbb szabályokra. A jogszabályi kereteken belül, minél többen éljenek a lehetőséggel. Az Önkormányzat 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolójával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Halmaj község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolóját egyhangúlag elfogadta, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2011. (IX.22.) Kt. határozata Az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadásáról 1.) A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolóját, és azt 286 599 273 978 30 982
eFt. eFt. eFt.
bevétellel kiadással számlaegyenleggel
jóváhagyja. 2.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az év hátralévő részében minél takarékosabban gazdálkodjanak, csak a legszükségesebb működési kiadásokat teljesítsék a hitelfelvétel elkerülése érdekében. Határidő: azonnal, illetve folyamatos december 31-ig. Felelős: polgármester, intézményvezetők
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szükséges a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása, tekintettel arra, hogy pótelőirányzatokat biztosított az állam év közben, különféle célokra. A táblázat tartalmazza azokat a tételeket, ahol az eredeti előirányzatok megemelése vált szükségessé. Kéri, hogy az előirányzat módosítást a Képviselő-testület fogadja el.
9
MŰKÖDÉSI HITELKERET MEGEMELÉSE Tóth József polgármester javasolja az ABAÚJ TAKARÉK-nál meglévő 6 millió Ft. értékű működési hitelkeret 10 millió Ft-ra történő megemelését. Amennyiben a beruházások miatt, átmeneti pénzügyi nehézség lép fel, akkor a hitelkeret arra megoldást jelenthet, mely folyószámla hitelként kezelhető. A hitelkeretet csak akkor veszik igénybe, ha elengedhetetlenül szükséges, emellett projektmegelőlegezési hitel igénybevételére is van lehetőség. Szántó Lászlóné körjegyző elmondja, hogy a 6 millió Ft. működési hitelkeret a költségvetési rendeletben van szabályozva, ezért annak megemelése esetén a rendeletet kell módosítani, arról külön határozatot nem kell hozni. Nem ért egyet azzal, hogy ezt az összeget fejlesztésre fordítsák, mert az működési hitelkeret, ezáltal a zárszámadásban azt nem lehet a fejlesztések között elszámolni. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy év végére nem lehet az Önkormányzatnak működési hitelkerete, mert akkor ÖNHIKI támogatásban nem részesülhet. Amennyiben fejlesztési hitel van, az nem kizáró feltétel. A projektfinanszírozási hitel igénylése hosszadalmas procedúra. A beruházás kapcsán az első részszámla október 31-ig beérkezik, azt követően derül majd ki, hogy mennyi idő múlva utalják a támogatást az Önkormányzat részére. A program utófinanszírozású, de pozitívum, hogy a működtetésre a jövő évben 3 millió Ft-ot, azt követően 2 millió Ft-ot, a harmadik évben pedig 1 millió Ft-ot biztosítanak majd pályázati forrásból. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
10
Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011.(IX.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.12.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§ (1) bekezdés b.) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről szóló CLXIX törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A rendelet 3. § (1), (2) bekezdése a következők szerint módosul: 3.§.(1) Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete és intézményei 2011. alábbi főösszegekkel fogadja el: a.) bevételi főösszegét 697 766 b.) kiadási főösszegét 713 346 c.) hiányát 15 580
évi költségvetését az ezer forintban ezer forintban ezer forintban
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: a.) Személyi jellegű kiadások 168 779 ezer forintban b.) Munkaadókat terhelő járulékok 41 379 ezer forintban c.) Dologi és folyó jellegű kiadások 128 285 ezer forintban d.) Támogatásértékű működési kiadás 1 543 ezer forintban e.) Működési célú pe. átadás 13 850 ezer forintban f.) Társadalom és szoc.pol. juttatások 60496 ezer forintban g.) Működési tartalék 5 000 ezer forintban h.) Beruházások 80 953 ezer forintban i.) Felújítások 213 061 ezer forintban 2.§ A 2011 évi költségvetésről szóló 3/2011.(III.2) rendelet (továbbiakban R.) 4. § (1), (2), (4), (5), (6) (9), és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§.(1) (2) (4) (5) (6) (9) (10)
A R.1. melléklet helyébe jelen rendelet 1.melléklete lép.” A R.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.melléklete lép.” A R.4. melléklet helyébe jelen rendelet 3.melléklete lép.” A R.5. melléklet helyébe jelen rendelet 4.melléklete lép.” A R.6. melléklet helyébe jelen rendelet 5.melléklete lép.” A R.9. melléklet helyébe jelen rendelet 6.melléklete lép.” A R.10/1,10/2, 10/3 melléklet helyébe jelen rendelet 7/1, 7/2, 7/3.melléklete lép.”
3.§ A rendelet 9. § (3), bekezdése a következők szerint módosul: „9. § (3), A költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 10.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításakor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.” 4.§ Ez a rendelet 2011.X.1 napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.
3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete 13/2011.(IX.26) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete
Halmaj Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Bevételi jogcím B I. Működési bevételek (2+3+9+21) 1. Működési bevételek
2011.évi terv C
2011.évi mód D
360 266 42 164
386 940 40 628
81 171
80 948
16 000 64 291 8 100 880
16 000 64 068 8 100 880
3 Működési támogatások (10+…..+20.) 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Kiegészítő támogatás 3.4. Helyi önk által fenntartott, ill. tám előadó műv.szerv.tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatás ebből: közcélú foglalkoztatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Vis maior támogatás Fejlesztési célú támogatások Mük.képtelen önk. egyéb tám. Egyéb központi tám. 4. Támogatásértékű bevétel (22+26) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz 4 2. Műk.célú pénzeszköz átvétel államházartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzm. 4.4.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
155 060 112 659
178 152 116 009 10 877
42 401
42 691
81 871 81 841 4 320 30
87 212 86 893 4 320 319
II. Felhalmozási bevételek
284 528
282 396
14 500 14 500
15 156 656 14 500
270 028 46 205 223 823
267 240 46 205 221 035
600
600
645 394
669 936
24 400 19 000 5 400
27 830 19 000 8 830
VII: Hitelfelvétel és Kötvények kibocsátásának bevétele (44+45)
31 368
15 580
1. Működési célú
31 368
15 580
55 768
43 410
701 162
713 346
2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+…+8) 2.1. Illetékek 2. 2.Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Ebből: gépjármű adó 2.4.Bírságok, egyéb bevételek
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.3.Pénzügyi befektetések bevételei
8 575
2. Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3.Egyéb felhalmozási bevételek 3.1 Támogatsértékű felhalmozási bevétel 3.2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel államházt.kivűlről 3.3. Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány átvétele III. Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I+II+III+IV) V. Előző évek előír. maradványának, pénzm.. igénybevétele 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele(41+42) 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú
2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek (V+VI+VII) Átfutó bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete 13/2011(IX.26) önkormányzati rendelet 2.sz. melléklete
Halmaj Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
Sorszám
Kiadási jogcímek
2011.évi telj.
A
B
E
1.
I. Működési kiadások
2.
1. Személyi juttatások
3.
2. Munkaadókat terhelő járulékok
4. 5.
414 332
163 075
168 779 41 379
3. Dologi és folyó kiadások
125 382
128 285
4.Egyéb működési kiadások
72 623
75 889
1 543
1 543
13 850
13 850
57 230
60 496
294 014
294 014
4.1. Támogatásértékű működési kiadás
7. 8.
4.2.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.3.Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
9.
4.4. Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás
11.
402 148
41 068
6.
10.
2011. évi mód.
5 .Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+…+20)
12.
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
80 953
80 953
13.
2. Felújítás kiadások ÁFÁ-val
213 061
213 061
14.
3.Egyéb felhalmozási kiadások
5 000
5 000
5 000
5 000
701 162
713 346
701 162
713 346
15.
3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadás
16.
3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
17.
3.3. Előző Évi felhalmozás célú pénzmaradvány átadás
18.
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése
19.
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
20.
1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások
21.
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
22.
3. Tartalék
23.
Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.+III.+IV.)
24.
V. Irányító szer alá tartozó tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
25.
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása:
26.
1.Műküdési célú kiadások
27.
2. Felhalmozási célú kiadások
28.
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai
29.
1. Műk.célú hitel törl. és műk. célú kötvénybeváltás kiadása
30.
2. Felh.célú hitel törl. és felh. célú kötvénybeváltás kiadása
31.
Finanszírozási kiadások összesen: (VI.+VII:)
32.
Átfutó kiadás
33.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+…+ VI)
3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 4.sz. melléklete 13/2011(IX.26) önkormányzati rendelet 3.sz. melléklete
Cigány Kisebbségi Önkormáyzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sor-szám
Bevételi jogcím
A
B
1.
I. Önkormányzat működési bevételei
2.
II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)
2.1.
Központi támogatás
2.2.
Önkormányzati támogatás
2.3. 3.
2011.évi terv C
2011.évi mód D
209
209
209
209
289
289
289
289
498
498
26
26
524
524
Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)
3.1.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
3.2.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
3.3. 4.
Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)
4.1.
Támogatásértékű működési bevételek
4.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.3.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
4.4.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
5.
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)
5.1. 5.2.
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
6.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)
7.
VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele
8.
VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei
9.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)
KIADÁSOK Ezer forintban ! Sor-szám
Kiadási jogcímek
2009. évi tény
B
C
A 1.
I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6)
1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Egyéb folyó kiadások
1.5.
Támogatásértékű működési kiadás
1.6. 2.
Felújítás (áfával)
2.2.
Intézményi beruházási kiadások (áfával)
2.3.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.4.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3. 3.2.
D 235
524
235
524
235
524
235
524
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)
2.1.
3.1.
2010. évi várható
III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék
4.
IV. Egyéb kiadások
5.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)
6.
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai
7.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 5.sz. melléklete 13/2011(IX.26) önkormányzati rendelet 4.sz. melléklete
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek
Kiadások
Megnevezés
2011.évi terv
2011.évi mód
Megnevezés
2011.évi terv
2011.évi mód
A
B
C
E
F
G
Int. működési bevételek
42 164
40 628
Személyi juttatások
Önk. sajátos mük. bev.
81 171
80 948
Munkaadókat terhelő járulék
150 974
175 364
81 871
87 212
600
600
Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bev. …stb. kölcsön visszafizetése
Dologi és folyó kiadások kiadások
163 075
168 779
41 068
41 379
125 382
128 285
15 393
15 393
57 230
60 496
5 000
5 000
407 148
419 332
Pénzmaradvány átadás Egyéb működési kiadások Garancia- és kezességváll. kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Egyéb kiadások
Költségvetési bevételek összesen:
356 780
384 752
Költségvetési kiadások összesen:
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
19 000
19 000
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
31 368
15 580
Likvid hitelek törlesztése
Likvid hitelek felvétele
kölcsön
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása
Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek
50 368
34 580
ÖSSZES BEVÉTEL
407 148
419 332
ÖSSZES KIADÁS
407 148
419 332
50 368
34 580
Költségvetési többlet:
----
----
Költségvetési hiány:
Finanszírozási kiadások
3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 6.sz. melléklete 13/2011(IX.26) önkormányzati rendelet 5.sz. melléklete
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Megnevezés
2011.évi terv
2011.évi mód
Kiadások Megnevezés
2011.évi terv
2011.évi mód
A
B
C
E
F
G
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk. sajátos felham. bevételei
656 14 500
14 500
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
46 205
223 823
221 035
Egyéb bevételek 4 086
213 061
294 014
294 014
294 014
294 014
----
----
Felhalm. célú pénzeszközátadás Tartalékok
stb.
Értékesített tárgyi eszközök áfája
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.
213 061
EU-s támogatásból megvalósuló projekt Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 788 Egyéb kiadások
Vis mior
Költségvetési bevételek összesen:
80 953
Pénzügyi befektetések kiadásai 46 205
EU-s támogatás
stb.
Intézményi beruházás
80 953
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Egyéb központi támogatás Támogatásértékű bevételek
Felújítás
Ért. Tárgyi eszközök áfa befizetése 288 614
285 184
5 400
8 830
Költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Likvid hitelek törlesztése
Likvid hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása
Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért. Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési hiány:
5 400
8 830
294 014
294 014
5 400
8 830
Finansírozási célú kiad. (12+...+21)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:
16
13/2011(IX).26 önkormányzati rendelet 6.sz. melléklete
Halmaj Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatai feladatonként Önkormányzat
Sor-szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30
Szakfelada t száma 360000 381103 522110 639990 681000 682002 813000 841112 841126 841127 841402 841403 852000 862101 869041 869041 882111 882113 882115 882119 882122 882123 882124 882125 882129 882202 889921 890301
Szakfeladat megnevezése Víztermelés, - kezelés, ellátás Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása Közutak üzemeltetése , fenntartása Közutak, hidak Egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás Háziorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Óvodáztatász támogatás Átmeneti segély Temetési segély Renkivüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása
2011 2011 2011 2011 2011. járulé 2011 Beruházá Átadot Segél Bér k dologi s t pénz y 1688 455 5168 8625 600 1796 1304 352 1450 500 361 831 3000 810 213 7630 2014 15058 14543 524 3125 2542 676 6754 8106 8299
2282
1809 1205
441 294
33028 457 517 345
224204
40320 7700 2900 290 1000 1280 3650 676 1120 60 1500
696
3400
25 700
2011. Összese n 7311 8625 2396 3106 500 361 831 4023 39245 524 3125 18078 267813 457 2767 1844 40320 7700 3596 290 1000 1280 7050 676 1120 60 1525 700
18
31 32 33 34 35 36 37 38
890441 890442 890506 900400 910121 910123 931102 960302
Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása Kulturális műsorok rendezvények, kiállítások Könyvtári állományok gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető- fenntartása és működtetése
15653 5064
2113 684
422 2500
704 1764 1057
190 476 286
1772 4288 1113 188 30
59008
Összesen:
51719
11769
90794
293614
21212 2341 10
5396 581 3
2660 410
400
400
18188 8248 150 2666 6528 61464 188 30
150
15393 60496
523785
Körjegyzőség 1 3 6
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi 841126 igazgatása 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841116 Önkormányzati képviselőválasztás kisebbségi 890443 Egyéb közfoglalkoztatás Összesen:
300
84
23863
6064
3070
20918 31245 5799 2462 4101 26905 0 0
5314 7824 1463 660 1079 6968 0 0
7125 9785 26 5306 6212 3798 371 6798
29668 3332 13 384 0
0
33397
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda Sor-szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Szakfelada t száma 852011 852021 855911 562912 562912 851011 562172 562172
Szakfeladat megnevezése Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 1-4. évfolyamon Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása 5-8. évfolyamon Ált.iskolai napközi (iskola-)otthoni nevelése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Munkahelyi étkeztetés (kisegítő tevékenység) Munkahelyi étkeztetés (kisegítő tevékenység)
890442 Közcélú foglalkoztatás Összesen:
Halmaj Község Önkormányzata Összesen:
1767
238
0
93197 16877 9
23546
39421 13328 5
41379
33357 48854 7288 8428 11392 37671 371 6798 2005 0 294014
0
0
156164
15393 60496
713346
3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 10/1.sz. melléklete 13/2011.(IX.26) önkormányzati rendelet 7/1.sz. melléklete
Önálló címet alkotó költségvetési szerv 2011. évi kiemelt előirányzata, engedélyezett létszámkerete Cím neve, száma Alcím neve, száma
Halmaj Község Önkormányzata
01 Ezer forintban !
Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
C
D
száma A
B
Bevételek 1
2
Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel
3
Általánosforgalmiadóbevételek,visszatérülések
1
4 2
Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei
26 350
18 137 7 953 260 80 948
1
Illetékek
2
Helyi adók
16 000
3
Átengedett központi adók
64 068
4
Bírságok, egyéb bevételek
3
880
Támogatások, kiegészítések
178 152
1
Normatív állami hozzájárulás
126 886
2
Központosított előirányzatokból támogatás
3
Kiegészítő támogatás (egyéb)
4
Működésképtelen önkormányzatok tám.
8 575
5
Normatív kötött felhasználású támogatás
42 691
6
Címzett támogatás
7
Céltámogatás
8
Fejlesztési és vis maior támogatás
9
Egyéb fejlesztési támogatás
1
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.
4
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2
Pénzügyi befektetések bevételei
3
Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről
5
Véglegesen átvett pénzeszközök
15 156
15 156 350 077
1
Támogatásértékű működési bevételek
82 518
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
46 205
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
6
Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 1 2
Működési célú kölcsön visszatérítése,igénybevétele
221 035 319 600 600
Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
7
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
651 283
8
Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele
27 830
9
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
10 1
Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele
2
Likvid hitelek felvétele
3
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
4
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
5
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.
6
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
15 580 15 580
20
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
694 693
Kiadások 11
Működési célú kiadások 1
Személyi juttatások
225 171 51 719
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
11 769
3
Dologi kiadások*
84 650
4
5 6 7 8 9
1 144
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
1 543
10
Ellátottak pénzbeli juttatása
11
Pénzforgalom nélküli kiadások
12
Kamatkiadások
1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
12
Felhalmozási célú kiadások
3 4 5 6 13
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok
1
Általános tartalék
2
Céltartalék
14
Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása
15 16 1
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
2
Likvid hitelek törlesztése
3 4 5 6 17
Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás
13 850
60 496
293 614 80 553 213 061
5 000 5 000
523 785
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési szervek támogatása
170 908
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
694 693
Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, köztisztviselő Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, közalkalmazott Éves létszám előirányzat (fő) részfoglalkozás, közalkalmazott Éves létszám előirányzat (fő) Munka törvénykönyve főfoglalkozás Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkozás 8 órás Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkozás részmunkaidőórás A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
1 6 2 2 5 14
3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 10/2.sz. melléklete 13/2011.(IX.26) önkormányzati rendelet 7/2.sz. melléklete
Önálló címet alkotó költségvetési szerv 2011. évi kiemelt előirányzata, engedélyezett létszámkerete Cím neve, száma Alcím neve, száma
01
Halmaj, Kiskinizs Községek körjegyzősége
Ezer forintban !
Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
B
C
D
száma A
Bevételek 1 1 2 3 4 2
Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3
Véglegesen átvett pénzeszközök
1 300
1
Támogatásértékű működési bevételek
1 300
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
6
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás
7 4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
32 097 33 397
Kiadások 5 1
Működési célú kiadások
32 997
Személyi juttatások
23 863
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi kiadások*
4
Egyéb folyó kiadások
5
Működési célú pénzmaradvány átadás
6 7 8 9
10
2 725
Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások
1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
4
Egyéb fejlesztési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, köztisztviselő
345
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
11 6
6 064
400 400
33 397
9
22
Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkozás 8 órás
1
3/2011.(III.16) önkormányzati rendelet 10/3.sz. melléklete 13/2011.(IX.26) önkormányzati rendelet 7/3.sz. melléklete
Önálló címet alkotó költségvetési szerv 2011. évi kiemelt előirányzata, engedélyezett létszámkerete Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napköziotthonos óvoda
Cím neve, száma
3
Alcím neve, száma Ezer forintban !
Előirányzat-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
száma A
B
1
C Bevételek Intézményi működési bevételek
1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
2
Egyéb saját bevétel
3
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések
4
Hozam- és kamatbevételek
2
D 14 278 11 647 2 631
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3
Véglegesen átvett pénzeszközök
3 075
1
Támogatásértékű működési bevételek
3 075
2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3
EU-s forrásból származó bevétel
4
Működési célú pénzeszközátvétel
5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel
6
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás
138 811
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
156 164
Kiadások Működési célú kiadások
156 164
4
5 1
Személyi juttatások
93 197
- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2
Munkaadókat terhelő járulékok
23 546
3
Dologi kiadások*
37 586
4
Egyéb folyó kiadások
5
Működési célú pénzmaradvány átadás
6
Támogatásértékű működési kiadás
7 8
Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
9
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 835
- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10
Pénzforgalom nélküli kiadások
11
Kamatkiadások
1
Felújítás*
2
Intézményi beruházási kiadások*
3
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
4
Egyéb fejlesztési célú kiadások
6
Felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) Főfoglalkozás, közalkalmazott Éves létszám előirányzat (fő) Főfoglalkozás, munkatörvénykönyv A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
156 164
41 1
IV. NAPIREND
Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről Előadó: civil szervezetek vezetői (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Varga Vince az Öregfiúk Közhasznú Egyesület vezetője jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Az elmúlt évi tevékenységéről az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete, a Hajós Alfréd DSE és az Öregfiúk Közhasznú Egyesülete írásbeli tájékoztatót készített. A 2011. évi költségvetésben 700 eFt. támogatást irányoztak elő civil szervezetek működésének segítésére. Korábbi döntésnek megfelelően 50 eFt. került felhasználásra az előirányzatból. Gulyás Istvánné az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének vezetője szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy „Idősek Akadémiája” címmel három napos rendezvényen vettek részt. 12 fő a Hungexpo kiállítást látogatta meg. Számítógépes alapismeretek képzésen két alkalommal összesen 22 fő vett részt. Az Egyesület megalakulása óta eltelt 5 év. Az évforduló alkalmából, az Egyesület életét bemutató kiállítást rendeznek be a Közösségi Házban. Köszönetét fejezi ki azért, hogy erre lehetőséget kapott az Egyesület. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a kiállításra. Kéri, hogy a korábban kialakult hagyományoknak megfelelően, ismét legyen Halmajon is szüreti felvonulás, a nyugdíjasok támogatják. Nagy élmény volt ez minden évben az itt élő emberek számára. Tóth József polgármester hozzáfűzi, hogy rendkívül tartalmas, elismerésre méltó az Egyesület tevékenysége. A települési rendezvényeken is aktívan részt vesznek, jelentős összetartó ereje van, fontos szerepet játszik a hagyományok ápolásában, a kultúra megőrzésében. Emellett hasznos ötletekkel, javaslatokkal is szolgálhatnak a település fejlődésére vonatkozóan. Az Egyesület tagdíjat szed, melyből közel 100 eFt. éves bevétele keletkezett, ami példaértékű más civil szervezetek számára is, hiszen egy tagsági viszony nemcsak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is jár. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő tagja a klubnak, ismeri az elvégzett munkát. Az Egyesület tagjai szenvedéllyel és odaadással készülnek minden fellépésre, példaként említi a nemzedékek találkozóját. Ezeken a rendezvényeken való részvétel nem kevés kiadást jelent az Egyesület számára. Támogatásra érdemesnek tartja az Egyesület tevékenységét, tekintve, hogy jó példával tudnak szolgálni a felnövekvő generáció számára. Az óvodai rendezvényeken minden alkalommal részt vesz az Egyesület. Az utóbbi időben az iskola részéről is felmerült a kérés, legyenek közös rendezvények a nagyszülők, unokák közreműködésével. Támogatásra javasolja az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületét, emellett a költségvetésben előirányzott 700 e Ft. keret megemelését is indítványozza. Medvéné Bársony Katalin mb. iskolaigazgató az ülésre megérkezett. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető elmondja, hogy az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete tevékenységét kimagaslóan végzi. Mindenben számíthat az Egyesületre a község. Nem várható el az Egyesülettől, hogy a felmerült kiadásokat teljes mértékben „saját zsebből” finanszírozzák. Munkájukhoz sok erőt, jó egészséget kíván. Botos András képviselő egyetért az elhangzottakkal, támogatja a keret megemelését. Tóth József polgármester nem javasolja a civil szervezetek támogatására előirányzott költségvetési keret megemelését, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi azt lehetővé. Megjegyzi, hogy a szervezetek tevékenységét elismerve, azok között, végzett tevékenységük szerint különbséget téve, az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete részére 200 eFt., Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesülete részére 150 eFt., Hajós Alfréd DSE részére 100 eFt. támogatás biztosítását javasolja. Köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért. A költségvetésben szerepel 150 eFt. az egyházak támogatására, mely előirányzatból a Református Egyház részére eszközbeszerzés céljából 50 eFt. támogatás megállapítását javasolja. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető a Görög Katolikus Egyház részére is javasolja pénzbeli támogatás biztosítását festékvásárlásra. Palásti László képviselő a Római Katolikus Egyház részére is javasolja az 50 eFt. összegű támogatás biztosítását eszközbeszerzés céljából, tekintettel arra, hogy szükséges az orgona melletti padozat cseréje Tóth József polgármester egyetért a javaslatokkal.
25
Halmaj község Képviselő-testülete a helyben működő civil szervezetek és egyházak támogatására tett javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2011. (IX.22.) Kt. határozata Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének” támogatására vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. A Képviselő-testület a „Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete” részére 200.000.- Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyesület a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás az egyesület működésével kapcsolatos kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás 50 %-ának átutalásáról soron kívül, a fennmaradó rész átutalásáról 2011. október 31-ig gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző Halmaj község Képviselő-testülete a helyben működő civil szervezetek és egyházak támogatására tett javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2011. (IX.22.) Kt. határozata Öregfiúk Közhasznú Egyesület támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesület” támogatására vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. A Képviselő-testület a „Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesület” részére 150.000.-Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyesület a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás az Egyesület működésével kapcsolatos kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző Halmaj község Képviselő-testülete a helyben működő civil szervezetek és egyházak támogatására tett javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2011. (IX.22.) Kt. határozata Halmaji Hajós Alfréd DSE támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Halmaji Hajós Alfréd DSE” támogatására vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. A Képviselő-testület a „Halmaji Hajós Alfréd DSE” részére 100.000.-Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyesület a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás az Egyesület működésével kapcsolatos kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző
26
Halmaj község Képviselő-testülete a helyben működő civil szervezetek és egyházak támogatására tett javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2011. (IX.22.) Kt. határozata a Református Egyház támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Református Egyház helyi szervezetének támogatására vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. A Képviselő-testület a Református Egyház helyi szervezete részére 50.000.-Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról a Református Egyház a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás eszközbeszerzésre használható fel. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző Halmaj község Képviselő-testülete a helyben működő civil szervezetek és egyházak támogatására tett javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2011. (IX.22.) Kt. határozata a Római Katolikus Egyház támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Római Katolikus Egyház helyi szervezetének támogatására vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyház helyi szervezete részére 50.000.-Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról a Római Katolikus Egyház a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás működési vagy felújítási kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző Halmaj község Képviselő-testülete a helyben működő civil szervezetek és egyházak támogatására tett javaslattal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozza:
Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2011. (IX.22.) Kt. határozata a Görög Katolikus Egyház támogatásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Görög Katolikus Egyház helyi szervezetének támogatására vonatkozó javaslatot és azzal egyetért. A Képviselő-testület a Görög Katolikus Egyház helyi szervezete részére 50.000.-Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról a Görög Katolikus Egyház a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás működési vagy felújítási kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: körjegyző
27
Gulyás Istvánné, Medvéné Bársony Katalin mb. igazgató az ülésről eltávozott. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető az ülésre megérkezett. V. NAPIREND
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Szociális rendelet módosítása Előadó: Tóth József polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szántó Lászlóné körjegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a Szervezeti és Működési Szabályzat néhány elemére vonatkozóan. Ismerteti a kifogásolt szabályokat, melyek az írásbeli előterjesztésben ki vannak emelve, javasolja a rendelettervezet elfogadását. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott módosításokkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja:
Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (IX.23) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.29.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva , az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 1.§ A rendelet 3 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3.§.(2) Az önkormányzat által alapított elismerés adományozásával kapcsolatos szabályokat az Önkormányzat rendeletben szabályozza 2.§ A rendelet 8 § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8. § (3) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. A polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása, a tisztség egyidejű betöltetlensége esetén Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő hívja össze és vezeti azt. 3.§ A rendelet 17. § (2) bekezdés a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 17.§. (2) a.) A határozat megjelölése (minta) Halmaj Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(III.28.) Kt. határozata (cím) 4.§ A rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1 § (2) Zárt ülésen tilos egyéni magnó vagy videó felvétel készítése 5.§ A rendelet 20§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
28
20.§ (1) A Képviselő a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, bizottság elnökétől, körjegyzőtől, intézményvezetőktől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. 6.§ A22. § (1) b.) A bizottság tagjainak nevét a 3. számú függelék tartalmazza 7.§ A rendelet 22. § (2) bekezdéshelyébe a következő rendelkezés lép: 22. § (2 A képviselő-testület egy-egy feladat végrehajtására céljelleggel ideiglenes bizottságot hozhat létre minősített szótöbbséggel elfogadott határozatával. Létszámát és működésének időtartamát a létrehozáskor állapítja meg. 8.§ Hatályát veszti a 17 §. (4), (5), (6) bekezdése. 9.§ A rendelet október 1 napján lép hatályba.
3. számú függelék: A bizottság tagjai: bizottsági elnök bizottsági tag bizottsági tag
Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő
SZOCIÁLIS RENDELET MÓDOSÍTÁSA Szántó Lászlóné körjegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szükséges a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása is, tekintettel arra, hogy 2011. szeptember 1. napjától kezdődően a „bérpótló juttatás” szociális ellátási forma elnevezése „foglalkozást helyettesítő támogatás”-ra változott. A rendeletben, ahol bérpótló juttatás megfogalmazás szerepel, az „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” elnevezésre változik. Javasolja a rendelettervezet elfogadását. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott módosításokkal egyhangúlag egyetért, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő rendeletet alkotja: Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23. önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2008. (II.29.) számú rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 8.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. Szt. 35.§ (2) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ A rendelet 8/A §-ban a „bérpótló juttatás” kifejezés helyébe a „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” kifejezés lép. 2. A rendelet október 1 napján lép hatályba, de rendelkezéseit szeptember 1 napjától alkalmazni kell.
29
VI. NAPIREND
Egyéb indítványok, bejelentések
KISEGÍTŐI ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSE A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető érdeklődik, hogy a Közösségi Ház kisegítő álláshelye mely időponttól tölthető be? Tóth József polgármester válaszában elmondja: közismert, hogy Sedlák Lajosné december 20-án nyugdíjba vonul, jelenleg felmentési idejét tölti, ezért az álláshely december 20-ig nem tölthető be, bérköltségre nincs fedezet. Az állás betöltésére, határozott időre szóló kinevezéssel, 2012. január 1-től lesz lehetőség. A takarítói bérköltség attól az időponttól fog majd rendelkezésre állni. Addig a feladatot kizárólag közfoglalkoztatás keretében lehet megoldani. Tóthné Pekár Ágnes Közösségi Ház vezető érdeklődik, hogy a költségvetésben az állományba nem tartozó megbízási díjak mire vonatkoznak? Szántó Lászlóné körjegyző elmondja, hogy az iskola költségvetésében szerepel ilyen költségvetési tétel, melynél az óraadó pedagógus megbízási díja került megtervezésre. A Körjegyzősen a Választási Bizottság tagjai részére is erről a költségvetési sorról került kifizetésre a megbízási díj, vagy most pl. a számlálóbiztosok díjazása történik majd itt. Tóthné Pekár Ágnes az ülésről eltávozott. BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2012. ÉVI FORDULÓ Tóth József polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a következő évben is lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. Ismerteti az elkészített határozati javaslatot. A pénzügyi nehézségek ellenére is indítványozza, hogy a csatlakozás mellett foglaljon állást a Képviselő-testület. Halmaj község Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetért és 6 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Halmaj község Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2011. (IX.22.) Kt. határozata Felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételről Halmaj község Önkormányzata egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázati kiírásban foglaltakkal. Az előzőekre tekintettel csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot 2011. október 14-ig juttassa el a Felsőoktatási Pályázatok Irodája részére, azt követően pedig a pályázat ütemterve szerint gondoskodjon a pályázat kiírásáról, valamint a további intézkedések megtételéről. Határidő: 2011. október 14., illetve folyamatos Felelős: polgármester
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÁLLVÁNYRENDSZER KÖLCSÖNZÉSE Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező állványrendszert több magánszemély kérte kölcsön. Eddig nem adta kölcsön az Önkormányzat, tekintve, hogy abból bizonyos elemek eltűnhetnek. Ismét felvetődött a kérdés, azzal a javaslattal, hogy bérbeadás esetén, abból bizonyos többletbevétele keletkezhet az Önkormányzatnak.
30
Szántó Lászlóné körjegyző véleménye szerint informálódni kell, hogyan alakul az állványrendszerek bérleti díja. Amennyiben a bérbeadás mellett dönt a Képviselő-testület, akkor az kizárólag úgy oldható meg, ha megbízható személy végzi a tételes átadást-átvételt, mert ellenkező esetben elveszhetnek az elemek. Az önkormányzati tulajdonban lévő utánfutót is többen elkérik, használják is, azonban soha-senki nem fiez érte bérleti díjat, pedig évente a vizsgáztatás elég sokba kerül. Tóth József polgármester álláspontja az, hogy ne adják kölcsön sem az állványokat, sem az utánfutót, mert az által azok állaga sokkal rövidebb idő alatt romlik. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, az tudomásul veszi.
REKLÁMFILM KÉSZÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS Veres Dénes Ferenc képviselő tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közelmúltban kérelem érkezett reklámfilm készítésére és a Hernád tv-n történő sugárzásra. Az elkészítést vállalhatja az Információs Iroda, de a sugárzás jogdíjköteles, ezért az a Hernád tv-ben nem valósulhat meg. Halmaj község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért.
KÖZFOGLALKOZTATÁS KÖRÉBEN KIALAKULT PROBLÉMÁK Tóth József polgármester elmondja: mindenki előtt jól ismert, hogy a közfoglalkoztatás rendszerével, elsősorban a közmunkások munkához való hozzáállásával jelentős problémák vannak. Ezért a közeljövőben egyeztetéseket kezdeményez a közmunka irányításával, rendszerével, morális helyzetével, jövőjével kapcsolatban. Béres Sándor alpolgármester hosszabb ideig lesz távol, Horváth Elemér tevékenységével nem elégedett, ezért átmenetileg Frankó Zoltán és Tóth Zsolt lesz a munkairányító. Pályázatot nyújtottak be október 1-től 13 fő foglalkozatására, akiket átad az Önkormányzat a Közalapítvány részére. Összegzésként elmondja, hogy meg kell követelni a munkát, ha valaki nem teljesíti az elvárt feladatokat, az nem foglalkoztatható. Következetességre van szükség. Palásti László képviselő véleménye szerint a közmunkások foglalkoztatása csak kis csoportokban lehet hatékony. JÓTÉKONYSÁGI BÁL SZERVEZÉSE Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Óvoda vezetése október 22-ére jótékonysági bált szervez, melyre a belépő páronként 6.000.-Ft. Kéri, hogy a képviselők lehetőségeikhez mérten vegyenek részt a rendezvényen. KÉPVISELŐK MUNKÁBÓL VALÓ TÁVOLMARADÁSA Botos András képviselő érdeklődik, hogy a képviselők amikor jelen vannak a testületi üléseken a munkahelyükön szabadságot vesznek-e ki, valamint minden önkormányzati intézményben előírások szerint vezetik-e a jelenléti íveket? Tóth József polgármester tudomása szerint minden intézményben vezetnek jelenléti ívet, valamint dokumentálják a szabadságokat is, amit a Magyar Államkincstár részére meghatározott időpontokban le is kell jelenteni. A polgármester a szabályok szerint, tekintve, hogy kötetlen munkaidőben van foglalkoztatva, nem köteles jelenléti ívet vezetni, ennek ellenére vezet jelenléti ívet, melybe a szabadságát is regisztrálja. A jelenléti íveket bárki megtekintheti. Amennyiben hosszabb szabadságra megy, azt előzetesen be kell jelenteni a testületnek. Ez azért marad el, mert e miatt a bejelentés miatt nem tartja indokoltnak testületi ülés összehívását. Szántó Lászlóné körjegyző elmondja, hogy valóban vezetve van minden intézményben a jelenléti ív. A távolmaradás lejelentésére időnként fel kell hívni a Közösségi Házban dolgozók figyelmét. Azon képviselők, akiknek egyben a munkáltatója is az Önkormányzat, nincsenek szabadságon a testületi ülések ideje alatt. A képviselők díjazásáról szóló jogszabály azt mondja, hogy a munkáltató el kell, hogy engedje a képviselőt képviselői munkájával összefüggésben, de az Önkormányzat a kiesett munkabérét köteles megtéríteni
31
a dolgozó részére. Ennek a megvalósítása adminisztrációs teher lenne, a végeredményen azonban semmit sem változtatna. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő jelenleg már nyugdíjas. Aktív munkaviszonya idején nem tartott igényt arra, hogy a munkából való kiesett időre járó bérét az Önkormányzat megtérítse, a testületi ülések idejére szabadságot vett ki a korábbi munkahelyén. Palásti László képviselő kérdése, hogy a térfigyelő kamerák működnek-e? Szinte minden testületi ülésen felteszi a kérdést, azonban előrelépés nem született még az ügyben, ezért megismétli: a Május 1 út vízelvezetése mikor lesz megoldva? Tóth József polgármester válaszában elmondja, hogy jelenleg az emlékparknál van elhelyezve működő térfigyelő kamera. Korábban érkezett ajánlat kamerarendszer kiépítésére 4 millió Ft. összegben. Arról olyan döntés született, hogy a rendszer kiépítésére szükség van, annak megvalósításához pályázati támogatást vagy lízingkonstrukciót kíván igénybe venni az Önkormányzat, mert arra saját forrás nem áll rendelkezésre. Esetleg újból napirendre tűzhetik a kérdés megtárgyalását. A Május 1 út vízelvezetése a korábban említett, nem megfelelő közmunka miatt nem valósult meg a mai napig. A feladatot ki fogják adni az új munkavezetők részére. Palásti László képviselő értékelve a falunapot megjegyzi, hogy az erdélyi testvérkapcsolat formáját, megnyilvánulásait át kell értékelni. Az augusztus 17-én tartott zártkörű rendezvény ugyanis a közvéleményre nem volt jó hatással, sokan kifogásolták, hogy miért nem vehetnek azon részt a település lakói is. A településen belül létezik egy kis létszámú csoport, akik az Önkormányzat munkájával nincsenek megelégedve, ezek a személyek véleményüknek különböző fórumokon hangot is adnak. (Az önkormányzati gépjármű miért megy Erdélybe, miért foglalkoztat az Önkormányzat aszalói dolgozót?) Próbálta ezeket a személyeket meggyőzni, melyhez további képviselői segítségre is szüksége lett volna. Oda kell figyelni ezekre a személyekre is. A történtekről mindenképpen le kell vonni a tanulságot. Tekintettel arra, hogy a nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester megköszöni a hozzászólásokat, a nyílt ülést bezárja, és személyi kérdések megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el. K.m.f.
Tóth József polgármester
Szántó Lászlóné körjegyző