Factsheets 2014 Verbonden Partijen

Factsheets 2014 Verbonden Partijen

Auteur: Karin Koemans Afdeling: Team Bestuur, Personeel en Organisatie Versienummer: 1.0 Datum: 8 juli 2014 Corsanummer: U14.09669

U14.09669

Inhoudsopgave

Overzicht verbonden partijen per commissie

3

1

Verbonden partijen commissie Algemeen Bestuur

4

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Bleizo Bedrijvenschap Hoefweg Schadevergoeding HSL zuid Stadsregio Rotterdam Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond Eneco Holding N.V. SVHW Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

4 6 8 10 14 18 20 22

2

Verbonden partijen commissie Ruimte

24

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

DCMR Milieudienst Rijnmond Groenzone Berkel-Pijnacker-Nootdorp (Groenzoom) Recreatieschap Rottemeren Dunea Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)

24 26 28 31 33

3

Verbonden partijen commissie Samenleving

36

3.1 3.2

GGD Rotterdam Rijnmond Jeugdhulp Rijnmond

36 39

Factsheet 2014 Verbonden Partijen

Pagina 2/42

U14.09669

Overzicht verbonden partijen per commissie

1

Verbonden partijen in de commissie Algemeen Bestuur

Naam regeling

Afdeling

1.1 Bleizo

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 Bedrijvenschap Hoefweg


1.3 Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4


1.4 Stadsregio Rotterdam

Bestuurszaken

1.5 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vergunningverlening & Handhaving

1.6 Eneco holding BV

Financiën

1.7 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW)

Financiën

1.8 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Bestuurszaken

2

Verbonden partijen in de commissie Ruimte

Naam regeling

Afdeling

2.1 DCMR Milieudienst Rijnmond

Vergunningverlening & Handhaving

2.2 Groenzone Berkel-Pijnacker-Nootdorp (Groenzoom)


2.3 Recreatieschap Rottemeren

Ruimtelijke ontwikkeling

2.4 Dunea (voorheen Duinwaterbedrijf ZuidHolland)

Financiën

2.5 Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)

Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling / Beheer & Onderhoud

3

Verbonden partijen in de commissie Samenleving

Naam regeling

Afdeling

3.1 GGD Rotterdam-Rijnmond

Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling ( E&MO)

3.2 Jeugdhulp Rijnmond

Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling ( E&MO)


Pagina 3/42

U14.09669

1

Verbonden partijen in de commissie Algemeen Bestuur

* = minimaal voorgeschreven volgens artikel 69 BBV 1.1 Algemeen Naam verbonden partij * Datum van oprichting

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend)

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.


BLEIZO Op 1 februari 2008 sloten de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland een bestuursovereenkomst; op 1 augustus 2008 is de gemeenschappelijke regeling opgericht. Bergschenhoek, gemeente Lansingerland. Gemeente Zoetermeer en Gemeente Lansingerland AB: wethouders A. Abee, J. Heuvelink en S. Fortuijn. Plaatsvervangend: wethouder A. van Tatenhove DB: wethouders A. Abee en J. Heuvelink Plaatsvervangend: wethouder S. Fortuijn Rekeningcommissie: raadsleden J. van der Laan en E. Neeleman Kees Verhoeff (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) Vervanging: Ingrid den Heeten (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) en Carin Sonneveld (afdeling Financiën).

Vergadering Datum Gezamenlijke Radenbijeenkomst 9-07-14 DB Bleizo 17-07-14 DB Bleizo 2-10-14 Gezamenlijke Radenbijeenkomst 15-10-14 AB Bleizo 27-11-14 DB Bleizo 18-12-14 Jaarlijks voor 1 april krijgen de raden de ontwerpbegroting voor het komend jaar. De raden hebben 4 weken de tijd om te reageren. De begroting wordt voor 1juni door het DB van Bleizo vastgesteld. De jaarrekening wordt voor 1 juni door het AB van Bleizo vastgesteld. Het doel van deze GR is het ontwikkelen van het gebied rondom het OV knooppunt Bleizo, gericht op het realiseren van een nieuw economisch knooppunt met een eigen identiteit. Met de ontwikkeling van een OVknooppunt en het gebied daarom heen wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en een interessant werk – en woongebied creëren voor de inwoners. Het doel is het ontwikkelen van een OV knooppunt en een hoogwaardige gebiedsontwikkeling. In juni 2014 hebben betrokken partijen overeenstemming bereikt over station Bleizo. Afspraken over het vier keer per uur halteren van de Sprinter zijn vastgelegd in een Bedieningsovereenkomst. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde om het gebied op een hoogwaardige manier te ontwikkelen. De bij de bouw van het station betrokken partijen zijn in overleg om te komen tot een Realisatieovereenkomst.Met de initiatiefnemers van het TranSportium zijn afspraken gemaakt gericht op het verkrijgen van de status van topsportaccommodatie.

Pagina 4/42

U14.09669

Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014)


(art. 32 GR Bleizo) Beide gemeenten staan ervoor in dat de GR Bleizo altijd over voldoende middelen beschikt om verplichtingen aan derden te voldoen. Verder komt een batig/nadelig saldo voor 50% ten gunste/laste van Lansingerland. Begin 2013 € 0 Eind 2013 € 3,4 miljoen negatief Begin 2013 € 34 miljoen Eind 2013 € 53 miljoen € 3,4 miljoen negatief Een Rekeningcommissie, bestaande uit raadsleden van Lansingerland en Zoetermeer houdt onafhankelijk toezicht op Bleizo (art 31 GR Bleizo). Een externe accountant voert de controle van de jaarrekening uit. Eind 2013 hebben de gemeenteraden de kaders voor de ontwikkeling van Bleizo herbevestigd: een ontwikkeling volgens het scenario Masterplan zonder FOC wordt gecontinueerd. De komst van een station leidt tot een lichte verbetering van het grondexploitatieresultaat en tot een aanpassing van de financiële verhouding tussen de beide gemeenten. In het najaar van 2014 worden de raden voorgesteld in te stemmen met de financiële afspraken die ten grondslag liggen aan de bedieningsovereenkomst voor het station. Door een verbetering van het grondexploitatieresultaat van € 3.5 miljoen naar nagenoeg sluitend kan de voorziening van de helft van het tekort d.d. 1-1-2014 worden teruggebracht tot bijna nul. Gebiedsontwikkeling brengt met zich mee dat financiële resultaten in de grondexploitatie volatiel zijn.

Gemeente Lansingerland en Zoetermeer nemen beide voor 50% risicodragend deel. Op basis van risicoanalyse per 1-1-2014 houdt Lansingerland in haar jaarrekening rekening met een risico van € 10.8 miljoen. Voor Bleizo is de helft -€ 5.3 miljoen- gereserveerd in de weerstandscapaciteit. -de ontwikkelingsrichting voor Bleizo is herijkt, gelijktijdig is besloten om meer flexibel en marktgericht te ontwikkelen en de grondexploitatie te benaderen vanuit het voorzichtigheidsprincipe. -intensief overleg is gevoerd met alle bij het station betrokken partijen. Nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar aspecten op het gebied van techniek, veiligheid en exploitatie. Het draagvlak voor realisatie van het ov knooppunt Bleizo is versterkt, o.a. door besluiten van de Tweede Kamer en vastlegging van financiële middelen in het BO-Mirt; -Voor het Bleizo Business Park is een herziening van het bestemmingsplan vastgesteld (4 november 2013); -marketing en acquisitie is in 2013 gecontinueerd; -het voor aanleg van de Laan van Mathenesse benodigde bestemmingsplan is vastgesteld. Vanwege kruising van een leiding van Dunea is onderzoek gedaan naar de meest kostenefficiënte oplossing. Daardoor is

Pagina 5/42

U14.09669

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015? (Uit visie gerelateerde documenten)

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel?)

de uitvoering vertraagd. De Intergemeentelijke Structuur Visie (ISV) Plan MER (milieu effect rapportage) is opgeschort. De reservering van de on hold gronden is beëindigd per 1-1-2013. Het ontwikkelingsproces voor het TranSportium en Adventure World wordt gecontinueerd. De acquisitie voor het Bleizo Business Park wordt gecontinueerd, afhankelijk van grondverkopen wordt dit partieel bouwrijp gemaakt. De engineering voor de Laan van Mathenesse en de afronding van de bestemmingsplanprocedure.De besluitvorming over de realisatie van de vervoersknoop Bleizo wordt ondersteund. Het bereiken van een realisatieovereenkomst voor de vervoersknoop Bleizo en de voorbereiding op de uitvoering (start in 2016). Het bereiken van een ontwikkelingsovereenkomst voor TranSportium en Adventureworld, resulterend in een gronduitgifte. Overige gronduitgiften m.b.t. reguliere bedrijvigheid. Het oorspronkelijke doel (o.a. realisatie van de vervoersknoop Bleizo) is met de bedieningsovereenkomst dichterbij bij dan ooit. De GR Bleizo draagt in hoge mate bij aan de realisatie van het OV knooppunt en de gebiedsontwikkeling. De GR Bleizo voert daarbij een geactualiseerde ontwikkelingsaanpak, gebaseerd op de economische omstandigheden en meer gericht op initiatieven vanuit de markt.

Algemeen Naam verbonden partij *

1.2 Bedrijvenschap Hoefweg

Datum van oprichting

November 1996 is de GR opgericht. Half 2005 werd de GR gewijzigd om externe financieringsmiddelen aan te kunnen trekken. In 2006 werd de GR gewijzigd als gevolg van de samenwerkingsovereenkomst met de private partijen ASR en Maasstede. Die samenwerking met de private partijen wordt ook wel het Prisma bedrijventerrein genoemd. Bleiswijk, gemeente Lansingerland. Gemeente Lansingerland (voorheen gemeente Bleiswijk) en gemeente Zoetermeer. AB: wethouders A. Abee en J. Heuvelink en raadslid L. Erwich. Plaatsvervangend: wethouders S. Fortuijn en A. van Tatenhove en raadslid K. Arends.

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag


DB: De samenstelling van het DB is op 9 juli 2014 bekend. Kees Verhoeff, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Vervanger: Ingrid den Heeten, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling De bestuursvergaderingen AB/DB Hoefweg is gepland op 30 oktober 2014. De vergadering van de AVA Prisma is gepland in september 2014. De vergaderdata voor 2015 zijn nog niet bekend. De ontwerpbegroting wordt 6 weken voor vaststelling door het AB van de GR toegestuurd aan de raden voor een zienswijze. De begroting wordt voor 15 juli vastgesteld. Ook de jaarrekening wordt aan de

Pagina 6/42

U14.09669

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )


Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*



raden toegezonden. Ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoefweg (Hoefweg Noord) voor vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Met de ontwikkeling van dit gebied wil de gemeente een gunstig economisch klimaat en daarmee indirect een interessant werk – en woongebied creëren voor de inwoners. Voor het voormalige onhold gebied wordt een tweesporenbeleid gevolgd. Het realiseren van gronduitgifte is het leidende principe. Het Bedrijvenschap Hoefweg richt zich op bedrijven in de categorie distributie en handel. De GR Bleizo mikt op bedrijven in de leisuresfeer. Er wordt uitgegaan van het principe: Whatever Comes First. Inmiddels is er een positief besluit over de komst van een station op Bleizo. Binnen de invloedssfeer van het station is een hoger ambitieniveau mogelijk. E.e.a. zal in goed overleg met Bleizo worden voorbereid.

Geen structurele bijdrage aan of van het Bedrijvenschap. Art. 24 en 25 van de GR: de gemeente levert een financiële bijdrage aan het startkapitaal, de gemeenten zorgen voor voldoende middelen zodat de GR aan verplichtingen aan derden kan voldoen. De inbreng en risicoverdeling is op 50%- 50% voor elke gemeente vastgesteld. De GR neemt voor 30% deel aan de CV Prisma en voor 31% in de BV Prisma. Begin begrotingsjaar: 0 Einde begrotingsjaar: 0 Begin begrotingsjaar: 10 mln Einde begrotingsjaar: 11,5 mln Financieel resultaat 2013: 0

Externe accountant voert jaarlijks controle van de jaarrekening uit.

Het Algemeen Bestuur van de stadsregio Rotterdam heeft op 12 februari 2014 ingestemd met het liquidatieplan voor de stadsregio Rotterdam. In het plan is opgenomen dat de omslagverordening zal worden beëindigd met een regeling waarmee bepaald wordt dat nog geïnd kan worden tot en met het productiejaar 2012. Dat betekent dat in 2014 over het productiejaar 2013 geen omslagbijdrage meer wordt geïnd door de stadsregio. Geen

De financiële risico’s voor het Bedrijvenschap Hoefweg hebben te maken met het uitgiftetempo van de gronden, de te realiseren uitgifteprijs en de ontwikkelingen in de rentestand. Indien het

Pagina 7/42

U14.09669

uitgiftetempo en de uitgifteprijs niet gehaald wordt, en het renteniveau oploopt, dan verhoogt dit het financiële risico. Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014)

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015? (Uit visie gerelateerde documenten) Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel?)

Begin 2013 is een verkoopovereenkomst gesloten met een bedrijf. In december 2013 vond de juridische levering plaats. Met een prospect is intensief overleg gevoerd over de afname van gronden ten behoeve van een groot distributiecentrum. Deze prospect is uiteindelijk afgehaakt doordat er een zeer concurrerend aanbod kwam vanuit het terrein Glasparel (Waddinxveen). Uitgifte van de bouwrijpe gronden en restant percelen aan derden. De ontwikkeling van Glasparel heeft invloed op de grondprijzen. Daartegenover kan wellicht de komst van het station het prijsniveau positief beïnvloeden. Zie hierboven bij beleidsvoornemens.

Ontwikkeling van Prisma bedrijventerrein past in de doelstelling om vestigingsmogelijkheden voor bedrijven te bieden en daarmee een gunstig economisch klimaat te bieden voor de inwoners van Lansingerland.


1.3 Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4.


Op 6 april 1998 is de Gemeenschappelijke regeling door het bestuur van het Schadevergoedingsschap vastgesteld. De gemeenteraad heeft vervolgens op 23 april 1998 de Gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Rotterdam Gemeente Lansingerland en alle overige gemeenten over wiens grondgebied de HSL-Zuid is aangelegd, alsmede Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland. DB: nog aan te wijzen door AB (het is van belang dat dit op korte termijn gebeurt aangezien een belangrijk deel van de aanvragen uit Lansingerland komt) AB: A. Abee Plaatsvervangend AB: S. Fortuyn Steven Wolhoff, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Rene Heule, afdeling bestuurszaken

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend)


Vervanger: Kees Verhoeff, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Een zijn nog geen nieuwe vergaderdata gepland. Voor zover noodzakelijk zullen er schriftelijke informatierondes gehouden worden voor het AB en DB. Waar instemming van het AB noodzakelijk is, bijvoorbeeld met het instemmen met de benoeming van het nieuwe DB lid voor de gemeente Lansingerland, zal voor zover mogelijk een schriftelijke ronde voor akkoord worden gehouden.

Pagina 8/42

U14.09669

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag


Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013)

Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?


Het AB ontvangt ter kennisname het financieel jaarverslag 2012 en 2013. De ontwerpbegroting wordt niet verzonden naar de leden van het AB. Het Schap viel onder de Projectdirectie HSL-Zuid en is onlangs overgeheveld naar het Directoraat van het ministerie van I&M. In verband hiermee is er enige vertraging ontstaan in de controle van de jaarverslagen. De jaarverslagen en de begroting zijn inmiddels goedgekeurd en bevestigt aan de wethouder (I14.29215). In artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling staat opgenomen; “Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL-Zuid en de verbreding, verlengingen reconstructie van de A-16 (...)respectievelijk de A-4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissing op die verzoeken doelmatig, deskundig en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens voor de burgers duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.” Het bestuurlijk en publiek belang van de gemeente in het Schap is ten opzichte van 2013 ongewijzigd.

De kosten van het Schap en van de door het Schap toegekende schadevergoedingen neemt de rijksoverheid voor haar rekening. Er is geen sprake van een eigen vermogen.

Er is geen sprake van vreemd vermogen.

Algemene kosten (incl. BTW) Schadevergoedingen (incl. rente) Deskundigenkosten (incl. BTW Totaal uitgaven (incl. BTW)

Gerealiseerd 151.552 624.510 75.734 851.796

Begroot 202.000 1.076.000 93.000 1.371.000

Afwijking -50.448 -451.490 -17.266 -519.204

Jaarlijks houdt het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) een interne audit. Vanwege het feit dat alle kosten voor rekening komen van het Ministerie van I&M, is er geen sprake van financieel belang voor de gemeente.

Niet van toepassing, zie boven.

Pagina 9/42

U14.09669

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?



Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?

Er zijn thans geen financiële risico’s bekend. Het Schap heeft met de projectorganisatie de afspraak gemaakt dat wanneer er een schadeverzoek met een aanmerkelijk belang wordt ingediend dat deze, met het oog op risicomanagement, direct kenbaar wordt gemaakt bij de projectorganisatie. In dit kader zijn twee zaken gemeld bij de projectorganisatie, het risico voor deze zaken wordt zeer laag ingeschat (minder dan 25%) Het jaarplan van het Schap bestaat uit de ontwerpbegroting. Het jaarverslag is ook louter financieel van aard. Er is daardoor geen aanleiding om activiteiten te beschrijven. De verantwoordelijkheden voor het Algemeen-/Dagelijks bestuur liggen vast in de Gemeenschappelijke Regeling en de activiteiten voor het secretariaat/uitvoeringsorgaan liggen vast in de AO (Administratieve Organisatie). Het beleid is ongewijzigd. Eén loket voor alle nadeelcompensatie aanspraken. Eenduidig, deskundig aanpakken en met bovenal een publieksvriendelijke benadering. Een beleid dat bij de oprichting van het Schap is geformuleerd en het voornemen is om dit te handhaven tot aan het einde van het Schap. De gemeenschappelijke regeling eindigt 1-1-2016 tenzij tussentijds verlengd. Er is wel een ontwikkeling. Het Schap viel tot 1 mei 2013 onder Rijkswaterstaat. Sinds 1 mei 2013 valt het schadevergoedingsschap onder het Directoraat Generaal Bereikbaar (DGB). De werkwijzen, bevoegdheden en bevoegdheidsverdeling worden niet aangepast naar aanleiding van deze transitie. Ook heeft deze transitie geen gevolgen voor de deelnemende partijen. De geluidsmetingen van TNO en de gevolgen van geluidsoverschrijdingen en het halen van het Tracébesluit. Eventuele maatregelen tegen geluidsoverlast en wat te doen indien de normen niet worden gehaald. Op dit moment is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn. Wanneer het Schap geïnformeerd wordt over de besluitvorming van de staatssecretaris zal het Schap een besluit nemen over de te hanteren werkwijze. Het Schap zal een plan van aanpak maken en dit aan het bestuur voorleggen. Op dit moment wordt uitgegaan van een reguliere voortzetting van de werkzaamheden van het Schap.

Evaluatie (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel?)

Er wordt nog steeds overeenkomstig het oorspronkelijke doel gewerkt, doelmatig, deskundig en gelijkmatig behandelen van alle verzoeken om schadevergoeding in verband met de aanleg van de HSL-Zuid. Het totale aantal van in behandeling zijnde verzoeken om schadevergoeding neemt af net als het deel van de verzoeken dat afkomstig is uit Lansingerland.


1.4

Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen

8 december 1996 Rotterdam De gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland,


Stadsregio Rotterdam (SR)

Pagina 10/42

U14.09669

Maassluis Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne. Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )


Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013)


AB: burgemeester C. Rijsdijk en wethouder S. Fortuijn Plaatsvervanger AB: wethouder A. Abee Het DB bestaat uit 6 leden. Naast de voorzitter (burgemeester van Rotterdam) 5 leden door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen. Naast een Rotterdams lid zijn er 4 dagelijks bestuursleden uit de verschillende ‘subregio’s’ afkomstig. Per 1 januari 2014 is de DB-vacature voor onze subregio overgenomen door Capelle aan de IJssel, burgemeester J.F. Koen. Contactpersoon: Karin Koemans, afdeling Bestuurszaken Vervanger: Kees Verhoeff, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling AB: 8 oktober en 10 december 2014 DB: 10 september, 12 november 2014 De vergaderdata in 2015 afhankelijk van liquidatie (zie verderop) De raad heeft via brief U14.06325 haar zienswijze kenbaar gemaakt op de ontwerpbegroting 2015. Op 9 juli 2014 stelt het AB de begroting vast. De jaarrekening 2013 is op 11 juni 2014 in het AB van de Stadsregio besproken.

De stadsregio Rotterdam is een, op uitvoering gericht regionaal bestuur dat via een integrale aanpak zaken tot stand brengt, die gemeenten afzonderlijk niet kunnen realiseren. De stadsregio werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat. De stadsregio versterkt daartoe de economische, ruimtelijke en sociale samenhang van de regio. De Tweede Kamer heeft 3 juli 2014 ingestemd met de afschaffing WGR+ (afschaffing plusregio's, waaronder Stadsregio Rotterdam) waarschijnlijk per 1-1-2015 afhankelijk van besluit Eerste Kamer. De vorming van de metropoolregio, al dan niet tijdelijk onder de WGR+, zal een verandering in bestuurlijk en publiek belang inhouden. Zie verder onder ontwikkelingen en aandachtspunten en factsheet over de MRDH (1.8) De bijdrage van Lansingerland aan de SR in 2012 bedraagt € 253.455,30 De bijdrage van Lansingerland aan de SR in 2013 bedraagt € 257.023,00 De berekende bijdrage per inwoner is € 4,65 in 2013. Het totaal inwoners op 1 januari 2012 (CBS) bepaalt de totale inwonersbijdrage. 31-12-2013 Eigen Vermogen = € 61.634.979 31-12-2012 Eigen Vermogen = € 68.006.407 31-12-2013: Vreemd Vermogen = €462.275.566 31-12-2012: Vreemd vermogen = € 489.198.792 Het positieve resultaat 2013 van € 2.303.244 is volledig toegevoegd aan de reserve Weerstandsvermogen. De opbouw van een verantwoorde financiële buffer als weerstandsvermogen voor de stadsregio een belangrijk aandachtspunt vanwege de verwachte frictiekosten door liquidatie.

Pagina 11/42

U14.09669

Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2013 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?



Het accountantsverslag over de jaarrekening 2013 is door KPMG opgesteld. Er hebben zich in 2013 geen veranderingen voorgedaan in het financiële belang van Lansingerland bij de Stadsregio.

Het niet (tijdig) afschaffen van de WGR+ kan inhouden dat de Stadsregio niet per 1-1-2015 liquideert. In de ontwerpbegroting blijft de inwonersbijdrage gehandhaafd op € 4,65. In de zienswijze (raadsvergadering 26 juni 2014, U14.06325) geeft de raad aan dat ze er dan van uit dat de Stadsregio in de eerste wijziging van de begroting 2015 de huidige inwonersbijdrage van de Stadsregio verlaagt tot de voorgestelde inwonersbijdrage van €2,45 voor de Metropoolregio in oprichting. In de kadernota 2015 van Lansingerland is geen rekening gehouden met een inwonersbijdrage van €4,65 maar de beoogde bijdrage van €2,95 voor de MRDH. Het negatief verschil bedraagt dan € 97.088. Dit bedrag is opgebouwd uit het verschil tussen de bijdrage aan de Stadsregio (€4,65) minus de maximale bijdrage voor de metropoolregio (€2,95), vermenigvuldigd met het aantal inwoners van Lansingerland (CBS, peildatum 1-1-2014: 57.111). De Metropoolregio i.o. gaat inmiddels uit van een bedrag van € 2,45 per inwoner. Vanwege de uitspraak van de Ondernemingskamer over het niet van toepassing zijn van het Sociaal Statuut Rotterdam 2013 op liquidatie dient de Stadsregio een Sociaal plan op te stellen. Ook is besloten het huidige liquidatieplan (in raad van 26-9-2013 behandeld) in te trekken en een nieuw liquidatieplan met bijbehorende begroting en de uitgangspunten van het sociaal plan op te stellen. De raad ontvangt deze voor een nieuwe zienswijzeprocedure. Onbekend is welke gevolgen dit heeft voor de liquidatiebegroting. De huidige frictiekosten worden geraamd op 12 miljoen. De dekking van deze frictiekosten behelst de reserve weerstandsvermogen en de algemene reserve die samen optellen tot 14 miljoen (per 31-12-2014). In het huidige liquidatieplan van de SR is opgenomen dat het afrekenen van door de SR verleende subsidies en lopende verplichtingen uit overeenkomsten gebeurt door VOIL (Voormalige Organisaties In Liquidatie). Dit met uitzondering van Verkeer & Vervoer, daar gebeurt de afwikkeling door de VA (vervoersautoriteit). Voor jeugdzorgtaken gebeurt dit vanaf 2015 door de GGD. Pas als de allerlaatste factuur van de stadsregio is betaald en de laatste jaarrekening is opgesteld, kan de SR-il (in liquidatie) worden opgeheven en pas dan zal de definitieve eindafrekening met de regiogemeenten plaatsvinden. De Stadsregio maakt als onderdeel van de liquidatie een compleet overzicht van lopende (subsidie)verplichtingen. In 2013 is gewerkt aan verdere realisatie en afronding van de beleidsvoornemens uit de Regionale Strategische Agenda (RSA). oplevering van de brug is mei/juni 2014;

Pagina 12/42

U14.09669

twee grote rijkswegenprojecten in de regio. De SR werkt aan een kwalitatief goede inpassing van de A13-A16 en aan het kwaliteitsprogramma voor de Blankenburgverbinding;

hoger waardeerden dan in 2012. De waardering voor bus komt daarmee op 7,3 en voor het gehele Rotterdamse OV op 7,6; te komen tot een Programma van Eisen dat aan de verwachting van (toekomstige) gebruikers zal voldoen; (huisvestingsverordening) is in het Algemeen bestuur van 12 februari 2014 vastgesteld; proces gevolgd om te komen tot nieuwe woningmarktafspraken binnen de subregio’s voor de periode 2014-2020. De afspraken zijn in november 2013 inhoudelijk afgerond en op 29 januari 2014 getekend door alle gemeenten en corporaties; Regionaal kantorenprogramma 2013/2014 vastgesteld. Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2013 en 2014? (Uit visie gerelateerde documenten)




De begroting 2015 vormt niet alleen het financieel kader voor de periode 2015-2018, maar schetst ook het beleidsmatige kader. Dit betekent dat de uitwerking van het in de Regionaal Strategische Agenda (RSA) opgenomen beleid voorlopig wordt voortgezet. Vanwege de bestaande onzekerheid over voortzetting van de stadsregio zijn in de begroting 2015 geen nieuwe beleidsdoelstellingen opgenomen. De keuze is gemaakt om een beleidsarme begroting op te stellen. Wanneer aan de orde, zullen beleidsaanpassingen In de eerste wijziging van de begroting 2015 worden verwerkt. Het grootste aandachtspunt voor Lansingerland is een goede afronding van de SR tegen reële kosten. De afbouw van de SR en opbouw MRDH kunnen meer in elkaar overlopen als Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio vooruitlopend op de afschaffing van de WGR+ meer gaan samenwerken op verkeer & vervoer en economie in een projectorganisatie. Niet alle taken gaan over naar de metropoolregio. Dit betekent dat college en raad een afweging gaan maken over de “weestaken” (zoals ruimte, groen en wonen) en hoe ze daar mee om willen gaan. Dit kan leiden tot afronding/afstoting van die taken, maar ook tot nieuwe samenwerkingsvormen met gemeenten. Voorstellen daartoe bereiden we ambtelijk voor en leggen we aan de raad voor. Uitdrukkelijk dient een vierde bestuurslaag te worden voorkomen. De ‘omvorming’ van de Stadsregio en Stadsgewest naar één metropoolregio is ingegeven door o.a. een duidelijke ontwikkeling in de economische trends: de steeds sterkere positie van de stad en de stedelijke regio's. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt hieraan door 24 gemeenten invulling gegeven.

Pagina 13/42

U14.09669


1.5 Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond


In 2006 is de GR opgericht. Half 2008 is de GR gewijzigd (corsa, I09.08269) door de fusie van de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Rotterdam Gemeente Lansingerland en 15 regiogemeenten. AB: Coos Rijsdijk DB: Lansingerland heeft geen zitting meer in het DB VRR; namens het Samenwerkingsgebied Noord neemt burgemeester J.F. Koen van de gemeente Capelle aan den IJssel zitting in het DB. In de GR is in artikel 6, lid 1 opgenomen dat het algemeen bestuur uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten bestaat. In artikel 12, lid 2 is opgenomen dat bij het samenstellen van het dagelijks bestuur streeft naar een evenwichtige geografische afvaardiging vanuit de deelnemende gemeenten. Contactpersoon: Ellis Hes, afdeling Vergunningverlening en Handhaving Vervanger: Michiel Ferwerda, afdeling Vergunningverlening en Handhaving DB: 08/09/14 ,08/10/14, 24/11/14 AB: 08/09/14, 06/10/14 (thematisch), 10/11/14, 17/12/14

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag


1

De data voor 2015 zijn op dit moment nog niet bekend. Vanaf 2014 stuurt de VRR na de vergadering van het DB in januari een kaderbrief naar alle regiogemeenten waarin de uitgangspunten van de begroting voor het jaar daarop beschreven zijn. De VRR stuurt de ontwerpbegroting 6 weken voor vaststelling door het AB van de GR toe aan de raden voor een zienswijze. De begroting stelt de VRR voor 1 juli vast. Ook eventuele begrotingswijzigingen zendt de VRR aan de raad voor een zienswijze. Het openbaar lichaam heeft tot doel1: A. Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; B. Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; C. Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; D. Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee

Artikel 3 Gemeenschappelijke Regeling VRR, 2006.


Pagina 14/42

U14.09669

verband houdende multidisciplinaire samenwerking, waaronder begrepen de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknooppunt.

Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?)

Het publieke belang wordt behartigd door het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en crises. In 2014 en 2015 verandert niets in het bestuurlijke en het politieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.

Bijdrage Basiszorg 2014: € 2.296.550 Deze bijdrage bestaat uit een bijdrage voor de basisbrandweerzorg en een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Individuele bijdrage (FLO/Levensloop) 2014: € 43.476

Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013)

31/12/12: € 11.723.625 (algemene reserve plus bestemmingsreserves) 31/12/13: € 12.573.464

Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*

Jaarlijks voert een externe accountant een jaarrekeningcontrole uit.

Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?


31/12/12: € 51.962343 31/12/13: € 63.829.264 € 2.153.000 (na bestemming)

Op dit moment loopt de gevoelenprocedure over de 1e begrotingswijziging 2014. Deze wijziging heeft gevolgen voor de hoogte van de individuele bijdrage van Lansingerland aan de VRR. Door het besluit om de bijdrage niet meer op basis van nacalculatie te betalen, maar op basis van een gefixeerd bedrag, berekend over de prognose voor een periode van 5 jaar, bedraagt de individuele bijdrage van Lansingerland voor 2014 € 28.000. In de meerjarenbegroting 2014-2017 van Lansingerland is structureel € 43.000 voor de individuele bijdrage geraamd. In de voorjaarsnota wordt dit bedrag afgeraamd. In 2008 heeft het AB van de VRR de nieuwe financieringssystematiek vastgesteld. Deze financieringssystematiek leidde tot herverdeeleffecten onder gemeenten; voor een aantal gemeenten heeft dit tot een verlaging van de bijdrage (de zogenoemde voordeelgemeenten) en voor een aantal gemeenten tot een verhoging geleid. Lansingerland werd aangemerkt als ‘voordeelgemeente’. Bij de introductie van de nieuwe financieringssystematiek is besloten dat de verlaging van de bijdragen van de zogenaamde ‘voordeelgemeenten’ pas plaatsvindt na afloop van de overgangsperiode 2010-2013. Deze verlaging is verwerkt in de bijdrage van Lansingerland aan de VRR in 2014. Bij de vaststelling van de nieuwe financieringssystematiek is ook besloten om de bijdragen van de regiogemeenten in 2014 te herijken. Omdat het inwoneraantal van Lansingerland inmiddels de 50.000 is gepasseerd (01/01/12: 55.270 inwoners), valt Lansingerland in een hogere tariefgroep. Deze tariefwijziging heeft een forse bijraming van de Pagina 15/42

U14.09669

bijdrage van Lansingerland aan de VRR tot gevolg. Uit een grove berekening komt naar voren dat ongeveer € 550.000,00 bij geraamd moet worden. De VRR heeft hiervoor een ingroeimodel (1e jaar 25%, 2e jaar 50%, 3e jaar 75% en 4e jaar 100%) voorgesteld. Dit ingroeimodel loopt van 2014 tot en met 2017.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?


De VRR kampt al geruime tijd met een lage weerstandscapaciteit. Ultimo 2013 kan de weerstandscapaciteit van de VRR gewaardeerd worden op ‘matig’ (0,8 – 1,0). Naast een aantal risico’s dat doorlopend in de begroting opgenomen is, staan in het jaarverslag van de VRR de volgende vijf specifieke risico’s benoemd: Ontbreken ‘fallback’ voor het rekencentrum van de Gemeenschappelijke Meldkamer. Productieafspraken ambulancedienst over 2011-2013. Renteontwikkelingen. Wegvallen/daling programmafinanciering Externe Veiligheidgelden (pfEV). (subsidie vanuit het rijk) 2013: - Investeren in opleidingen en cursussen Ambulancezorg - Ontwikkeling Digitaal Rittenformulier (DRF) - Aanschaf programma’s (Optima Predict en Optima Live) voor een goede spreiding en beschikbaarheid van ambulances - Oplevering van 11 nieuwe ambulances en vervanging van brancards en trolleys - Verbeteren van de aanrijdtijden van ambulances en brandweervoertuigen - Sluiting diverse kazernes en opening aantal nieuwe kazernes - Afronding reorganisatie Brandweer en directie Risico- en Crisisbeheersing - Introductie van de wijkbrandweerman - Afronding project Brandveilig Leven in Lansingerland - Start planvorming Duinbranden - Project E-nose: Electric nose. E-noses (elektronische neuzen) zijn

compacte instrumenten, waarmee zowel op een vaste plek als mobiel de veranderingen in de luchtkwaliteit kunnen worden gemeten. - Verdere implementatie SIV (Snel Interventie Voertuig) - Implementatie van oppervlakteredteams - 204 brandonderzoeken onderzocht - Voorbereiden op en adviseren over NSS (Nuclear Security Summit), Wabo* , RUD (regionale uitvoeringsdiensten)-vorming, fusie van de meldkamers, de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s, de privatisering van de bouwtoets etc. - Verbeteringen n.a.v. het Odfjell-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid - Ontwikkelen nieuwe opzet BRZO oefening. Oefening in een BRZO

(Besluit Risico Zware Ongevallen) bedrijf. Dit zijn bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. In Lansingerland hebben we geen BRZO-bedrijven. - Start met ontwikkeling multidisciplinair incidentbestrijdingsplan Factsheet 2014 Verbonden Partijen

Pagina 16/42

U14.09669

wegtunnels - Vaststelling Regionaal Crisisplan 2014-2018, Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport, GRIP-regeling en Incidentbestrijdingsplan Infectieziekten - Vaststelling convenanten tussen GHOR en ziekenhuizen, huisartsen en de regionale ambulancevoorziening (RAV) - Diverse audits m.b.t. de gemeenschappelijke meldkamer uitgevoerd Ondertekening transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ in het kader van vorming van één landelijke meldkamerorganisatie * Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (grondslag voor Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015 ? (Uit visie gerelateerde documenten)



het verlenen van omgevingsvergunningen) - Invoering gevolgen herijking financieringssystematiek - Verdere verbeteringen in aanrijdtijden ambulances en brandweervoertuigen - Verder terugdringen van wachttijden in het besteld vervoer - Uitvoeren pilot Burgerinzet AED (Hartveilig Wonen) - Daadwerkelijke samenvoeging meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden - Onderzoek naar dynamische dekking bij de brandweer - Uitvoeren van brandonderzoek - Verdere ontwikkeling Regionaal Evenementenbureau - Implementatie herziene Regionaal Crisisplan 2014-2018 - Herdefiniëren uitvoering Externe Veiligheidstaken - Afsluiten convenant Rode Kruis - Start maken met 2e loopbaanbeleid - Uitvoeren Medewerker Tevredenheidsonderzoek - Continuering Brandveilig leven - Opstellen regionaal beleid bluswatervoorzieningen - Ontwikkelen informatiemanagementbeleid - Ontwikkelen regionaal handhavingsbeleid - Opleiden, trainen en oefenen - Uitwijk voor de meldkamer realiseren met regio Haaglanden - Evaluatie SIV, oppervlakteredding en pilot Burgerinzet AED - Implementatie tweede loopbaanbeleid Brandweer - Doorontwikkelen RijnmondVeilig.nl - Introductie Landelijk Slachtofferinformatiesysteem - Verhoging van de bijdrage aan de VRR door tariefwijziging - Lage weerstandscapaciteit van de VRR

Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand en alle aspecten die daarbij horen is een doelstelling die de VRR goed vervult en daarmee draagt de verbonden partij dus zeker bij aan het oorspronkelijke doel. Dat geldt ook voor het tweede en derde doel van de VRR namelijk het doelmatig organiseren en registreren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, en het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Bij het vierde doel, het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie Pagina 17/42

U14.09669

zien wij dat de VRR zeker invulling geeft aan dit doel, maar wat ons betreft nog meer mag sturen op een intergemeentelijke samenwerking en de vorming van een regionaal flexibel inzetbare pool van medewerkers tijdens crises en rampen.


1.6


Eneco ontstond in 1995 uit een fusie van de energiebedrijven van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. In de jaren daarna zijn daar dertien regionale energiebedrijven bijgekomen. Rotterdam De aandelen van ENECO Energie zijn in handen van 60 Nederlandse gemeenten. Wethouder A. Abee participeert in de aandeelhouderscommissie (AHC) en neemt ook deel aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AHC heeft algemene adviestaken naar de AvA en adviestaken bij investeringsbeslissingen vanaf 350 miljoen richting bedrijf. De algemene vergadering kan de raad van commissarissen (RvC) personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De RvC draagt vervolgens de kandidaten voor. De algemene vergadering kán bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend tenminste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen (art 18). Rosemarijn Stevens, afdeling Financiën

Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)

Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AvA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013


Eneco Holding N.V.

Vervanger: Hamid Azzouzi , afdeling Financiën In het najaar van 2014 worden de halfjaarcijfers 2014 aan de AvA gepresenteerd en medio april 2015 de jaarcijfers. Het jaarverslag wordt in maart aangeleverd, een begroting verschijnt niet.

De waarborging van levering van energie aan de klanten binnen het verzorgingsgebied. Sluitendheid van de meerjarenbegroting en invloed op majeure investeringsbeslissingen. Er loopt in samenspraak met Eneco een Alignment project. Dit betreft een gemeenschappelijke lijn die de aandeelhouderscommissie heeft vastgesteld over de toekomst van het aandeelhouderschap van Eneco. Gestreefd wordt naar een invulling van wensen van zowel de aandeelhouders als die van de onderneming. Algemeen structureel dekkingsmiddel in de meerjarenbegroting. Lansingerland is de vijfde aandeelhouder met een aandeel van 3,38% in het aandelenkapitaal. Eigen vermogen begin boekjaar 2013 = € 4.447 miljoen Eigen vermogen einde boekjaar 2013 = € 4.593 miljoen

Pagina 18/42

U14.09669

(Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014) Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015? (Uit visie gerelateerde documenten) Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?



Vreemd vermogen begin boekjaar 2013 = € 4.357 miljoen Vreemd vermogen einde boekjaar 2013 = € 4.610 miljoen Financieel resultaat 2013 € 241 miljoen, waarvan de helft toe te rekenen aan aandeelhouders

Het jaarverslag en jaarrekening van de N.V. is gecontroleerd voor Deloitte Accountants B.V. en van een goedkeurende verklaring voorzien. In de begrotingsscan van de Provincie Zuid-Holland wordt een oplossingsrichting gepresenteerd waarbij de gemeente de aandelen van Eneco verkoopt. De mogelijkheden hieromtrent worden momenteel onderzocht. N.v.t.

De dividenduitkering is een vast dekkingsmiddel in onze begroting. De omvang van het uit te keren dividend is afhankelijk van de netto winst in enig jaar. Aangezien de nettarieven sterk zijn verlaagd is de verwachting dat de dividenduitkering de komende jaren zal dalen, waarna deze in 2018 weer zal stijgen. Kern van de activiteiten ligt in het intensiveren van duurzaam investeren. Hierdoor stijgt het aandeel in duurzame energie. De visie is dat de toekomstige energievoorziening duurzaam, decentraal en samen zal zijn. De lijn die Eneco kiest is duurzaam investeren in verdere groei. Het kernbegrip daarbij is: “Duurzaam samen”.

De ontwikkeling rondom de splitsingswet wordt nauwgezet gevolgd. Het Europese Hof heeft inmiddels uitspraak gedaan. De Nederlandse Hoge Raad moet nu bepalen of de beperkingen van het vrije kapitaalverkeer van energieonderneming door het groepsverbod geschikt zijn om de doelstellingen van de overheid te bereiken, en of de beperkingen niet verder gaan dan noodzakelijk voor verwezenlijking van deze doelstellingen. Het sluitend maken van de begroting en ook de stille reserve van het aandelenbezit gaan een steeds belangrijkere rol spelen. De vraag dringt zich steeds meer op wat wij als aandeelhouder op termijn met deze portefeuille willen en kunnen.

Pagina 19/42

U14.09669

Algemeen Naam verbonden partij * Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag


Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Factsheet 2014 Verbonden Partijen

1.7 SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling) Op 5 juli 2012 heeft de raad besloten om, per 1 januari 2013, de taken van woz – belastingen te outsourcen aan SVHW. Klaaswaal 25 gemeenten, het waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. AB: Wethouder Albert Abee Plaatsvervangend AB: wethouder Simon Fortuijn

Contactpersoon: Fred Huijtink Vervanger: Conny Udo Vergaderingen AB: 26 november 2014 Voor 2015 zijn de vergaderdata nog niet bekend (art 18 en 19 GR) Uiterlijk zes weken voor de vaststelling van bovenstaande stukken in het AB worden de stukken aangeboden aan de raden van de gemeenten. De Begroting wordt voor 1 juli voorafgaande aan het jaar waarop deze betrekking heeft door het AB vastgesteld. De Jaarrekening: wordt voor 1 mei volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft door het AB vastgesteld. (art 3 GR) Een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot - de heffing en invordering van belastingen - de uitvoering van Wet waardering onroerende zaken (woz) - de administratie van vastgoedgegevens - het verstrekken van vastgoedgegevens aan deelnemers en derden Er worden geen veranderingen verwacht in 2014 en 2015.

Geraamde bijdrage vanuit SVHW (Begroting) 2015 € 512.000,- (Begroting 2014 € 491.000,-). Lansingerland gaat nog uit van (50.000 – 70.000) lagere bijdrage Per 1 januari 2013: € 600.000,-. Per 31 december 2013: € 671.000,- (voor bestemming), na bestemming (na verwerking tekort 2013) € 423.000,-. Per 1 januari 2013: € 2.197.000,Per 31 december 2013: € 2.136.000,Een nadelig resultaat van € 248.000,-.

Pagina 20/42

U14.09669

Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?


Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015 (Uit visie gerelateerde documenten)



Jaarlijkse controle door een externe accountant (Deloitte Accountants B.V.) In de Voorjaarsnota 2014 van SVHW wordt een verwacht tekort over 2014 gepresenteerd van € 193.000,-.

Het financieel beleid van SVHW voor de komende jaren blijft gericht op maximalisatie van de ontvangsten in combinatie met kostenbesparingen en een restrictief uitgavenbeleid. Door het toetreden van deelnemers moet een breder draagvlak ontstaan voor kosten en efficiencyverbetering. Deze kan mogelijk leiden tot een bescheiden verhoging dan wel verlaging van de bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage van Lansingerland op grond van de Begroting 2015 van SVHW bedraagt € 512.000,-. In de Begroting 2014 – 2017 van Lansingerland is een bijdrage van afgerond € 377.000,- geraamd. Omdat Lansingerland circa € 65.000,- aan doorschuif BTW van SVHW kan terugvragen bij het BTW compensatiefonds (BCF) bedraagt het nog te dekken nadeel circa € 70.000,-. Voor 2014 bedraagt het nog te dekken tekort circa € 50.000,-. De organisatie streeft naar efficiency en optimalisatie van de opbrengsten van de deelnemers. De belangrijkste speerpunten voor 2015 zijn:  Actuele en kwalitatief goed ontwikkelde WOZ – en BAG administratie.  Actualiteit van de kadastrale informatie  Afhandeling bezwaarschriften naar aanleiding van de in februari opgelegde aanslagen, uiterlijk op 1 oktober van het jaar waarin de aanslag wordt opgelegd.  Verdere doorontwikkeling van de dienstverlening aan burgers.  Opstellen meerjarig investerings – en onderhoudsplan automatisering en gebouw Diverse landelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, zoals de landelijke voorzieningen WOZ, BAG en kadastrale informatie, vragen om een verbetering van de kwaliteit en actualiteit. Ook veranderende voorschriften op het gebied van rapporten en verantwoorden, beveiligingsbeleid etc. leiden tot noodzakelijke veranderingen. Hiervoor is een personele uitbreiding in 2015 noodzakelijk. Afspraken tussen Lansingerland en SVHW vastleggen in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO).

De uitbesteding van de werkzaamheden past in het streven van de gemeente om waar mogelijk in regie te werken en een besparing op de kosten te realiseren.

Pagina 21/42

U14.09669


1.8


Naar verwachting 1 januari 2015 (afhankelijk van datum instemming Eerste Kamer) nnb Vanuit Stadsregio Rotterdam: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne. Vanuit Stadsgewest Haaglanden: Wassenaar, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland, Westland.


Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?)


Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Bestuursforum: burgemeester C. Rijsdijk Burgemeesters van de 24 gemeenten vormen gezamenlijk het bestuursforum onder wisselend voorzitterschap van burgemeester Den Haag en Rotterdam. Het bestuursforum zal overgaan in het AB van de MRDH. Het DB bestaat uit 5 leden; Rotterdam en Den Haag hebben een permanente zetel. Contactpersoon: Karin Koemans, afdeling Bestuurszaken Vervanger: Arjan Koopman, afdeling E&MO Nog niet bekend

Conceptbegroting 2015 is voor een zienswijze in juli aan raad verzonden. Behandeling in commissie AB van 10 september en Raad van 25 september. Conform (nieuwe) Wet gemeenschappelijke regelingen verder uiterlijk 15 april van enig jaar.

Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013)

Doel is het versterken van de internationale concurrentiepositie van

Hoe is de

Naast de reguliere accountantscontrole wordt er ook een


de regio. Versterking bestuurlijke slagkracht in de Randstad door samenwerking van de 24 gemeenten.

De berekende bijdrage per inwoner is €2,45. Aantal inwoners per 1-12014 (CBS, voorlopig): 57.111. Totale bijdrage: €139.922 Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Pagina 22/42

U14.09669

accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2013 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014)

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2013 en 2014? (Uit visie gerelateerde documenten) Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel?)


rekeningencommissie ingesteld. Niet van toepassing

De MRDH ontvangt als vervoerregio de bevoegdheden en middelen op het gebied van openbaar vervoer. Daarnaast richt de MRDH zich op het economisch vestigingsklimaat. Niet alle taken van de Stadsregio gaan dus over naar de MRDH. Er is wel gesproken over bestuurlijke tafels voor wonen, ruimte en groen. De invulling hiervan is nog onbekend. Omdat de MRDH voor en door gemeenten is, zal er personele inzet vanuit gemeenten zijn op bepaalde projecten/onderwerpen.

Lansingerland heeft op 16 december 2013 ingestemd met de GR MRDH. Inmiddels geldt dit voor 21 gemeenten. Ter aanvulling van deze eerder genomen besluiten, liggen de volgende stukken voor een zienswijze voor: 1. Agenda economisch vestigingsklimaat 2. Strategische bereikbaarheidsagenda 3. Ontwerpbegroting 4. Verordeningen en regelingen Het samenwerkingsverband versterkt de bestuurlijke slagkracht in de Randstad en draagt bij aan de groei van de economische kracht en een betere bereikbaarheid in en van de regio. Deze zijn voor de MRDH uitgewerkt in de twee agenda’s waar vanaf 1-1-2015 uitvoering gegeven gaat worden. Voorkomen vierde bestuurslaag Samenwerking met provincie op het gebied van vervoer. Samenwerking met onder andere Zuidvleugel, Innovation Quarter voor de economische agenda. De ‘omvorming’ van de Stadsregio en Stadsgewest naar één metropoolregio is ingegeven door o.a. een duidelijke ontwikkeling in de economische trends: de steeds sterkere positie van de stad en de stedelijke regio's. Alleen bloeiende stedelijke regio's blijven overeind in de transformatie van de mondiale economie. In Europa gaat het om stedelijke regio's die op termijn aansluiting kunnen houden met de mondiale top. Deze regio’s zullen zich richten op: een sterk innovatief bedrijfsleven, kennisinstituten die tot de top behoren en talent aan zich weten te binden, perfect openbaar vervoer, en dus weinig files, en een goed leefklimaat inclusief groen. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt door 24 gemeenten invulling gegeven aan één sterke economische regio, één vervoerregio en één groen gebied, zodat kansen optimaal worden benut. Becijferd is dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in 2020 tussen de 15 mrd en 24 mrd extra kan bijdragen aan het bruto binnenlands product van Nederland.

Pagina 23/42

U14.09669

2

Verbonden partijen in de commissie Ruimte


2.1 DCMR Milieudienst Rijnmond


Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 26-02-1987, KB nr. 17 Datum gewijzigd: 5 juni 2013 (20ste wijziging) Schiedam Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne, Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland De wethouder Milieu J. Heuvelink is lid van het Algemeen Bestuur. Op 19 juni 2014 is er een afspraak geweest met de 3 andere wethouders van de zogenaamde waterweg gemeenten (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Lansingerland) om te besluiten wie namens deze 4 deelnemers lid van het DB van de DCMR wordt. Dit is wethouder H. Eitjes van Maassluis geworden. Deepak Moella, afdeling Vergunningverlening & Handhaving Vervanger: Remo Snijder, afdeling Vergunningverlening & Handhaving


Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld?


DB: 29 september, 5 november 2014 AB: 3 juli 2014, 3 december 2014 Voor 2015 nog onbekend In juni 2014 stuurt DCMR het concept werkplan 2015 aan de gemeente ter bespreking. DCMR stuurt de ontwerpbegroting 6 weken voor vaststelling door het AB van de DCMR toe aan de gemeente voor een zienswijze. Uitvoeren van de Wet Milieubeheer voor de Gemeente Lansingerland en advisering op milieugebied. Het publieke belang is het bereiken van een goed leefmilieu voor burgers en bedrijven. De DCMR is bezig met een vernieuwing van hun handhavingsmethode (budgettering en programmering). Deze moest eind 2013 gereed zijn, maar het project is nog niet afgerond. De nieuwe handhavingsmethode komt ter besluitvorming op de agenda van het AB. Uitgangspunt is dat het kostenneutraal blijft. 2014: €1.008.470 2013: €1.260.575 2012: € 1.261.837 2011: € 1.261.856 01-01-2013: 9.456.866 31-12-2013: 9.027.533 01-01-2013: €21.338.164 31-12-2013: €20.893.190 2013: €1.317.727 Jaarlijks door extern accountantsbureau Baker Tilly Berk.

Pagina 24/42

U14.09669

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*



Met ingang van 1 januari 2013 coördineert de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) de vergunningen en inspecties bij risicovolle bedrijven in Zeeland en Zuid-Holland. Dit coördinatiepunt is ondergebracht bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, de dienst die dit toezicht al doet bij alle risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied. Binnen deze verandering kunnen de bedrijven gewoon terecht bij dezelfde uitvoeringsdienst als waar zij voorheen zaken mee deden. Er vindt geen wijziging plaats in het bevoegd gezag Op dit moment zijn er geen veranderingen in de bijdrage voor 2015 en 2016.

Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen onder dat de voortzetting van de door de DCMR uit te voeren taken in het gedrang komt. Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de financiële gevolgen van de risico's. In 3 jaar (vanaf 2011) is het weerstandsvermogen opgebouwd naar 1,6 miljoen, volgens doelstelling. De projecten die uitgevoerd worden, dragen risico’s, die opgevangen kunnen worden door het weerstandsvermogen.

Het aantal inrichtingen (bedrijven) in 2013 was 1552. Het bedrijvenbestand is in 2014 gestegen naar 1653 bedrijven. Vergunningverlening In 2013 zijn voor de uitvoer van vergunningverlening 667 uren gepland, in 2013 zijn er 742 uur gerealiseerd. In 2013 werden 6 vergunningprocedures verwacht. In 2013 zijn er 8 vergunningprocedures gerealiseerd. Voor 2014 zijn er 574 uur gepland en 3 vergunningenprocedures voor het activiteitenbesluit (Wet Milieubeheer). In 2013 zijn voor de uitvoer van handhaving 8359 uren gepland, in 2013 zijn er 7155 uur gerealiseerd. Voor 2014 zijn er 7620 uur gepland. Ruimtelijke Ontwikkeling In 2013 zijn er 1668 uren opgenomen voor het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. In 2014 zijn er voor het programma Ruimtelijke Ontwikkeling 706 uren opgenomen. Ten opzichte van 2013 is een deel van de uren uit het werkplan gehaald en ondergebracht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015? (Uit visie


De DCMR is de uitvoerende organisatie voor de wettelijke milieu- en veiligheidstaken bij de ca 25.000 bedrijven in het Rijnmondgebied. Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij Odfjell in 2012 is in 2013 de uitvoering van een Verbeterprogramma VTH gestart. De

Pagina 25/42

U14.09669

gerelateerde documenten)



implementatie van de verbeteracties loopt door in 2014. De verbeteracties zijn afgestemd op de VTH-nota van de Provincie ZuidHolland. De focus van de DCMR is milieu en veiligheid; de Wabo is gericht op alle aspecten van de omgevingskwaliteit. De DCMR is voor vergunningplichtige bedrijven het loket voor milieu en veiligheid. De milieutaken bij de meest risicovolle bedrijven worden in Nederland geconcentreerd bij 6 gespecialiseerde uitvoeringsdiensten. In 2013 is de DCMR gestart als Besluit Risico’s Zware Ongevallen- Regionale Uitvoeringsdienst (BRZO-RUD) voor Zuid-Holland en Zeeland. Ook is een aanvang gemaakt met het versterken van de landelijke samenwerking tussen de BRZO-RUD's. In 2014 zet men deze ontwikkeling voort, waarbij in het bijzonder de aandacht gaat naar: Kwaliteitsborging, Uniformering van inhoudelijke richtlijnen en werkwijzen, Kennisontwikkeling en –deling, Informatievoorziening : de registratie van voortgangsinformatie en bedrijfsprestaties en communicatie. Met de nieuwe systematiek moeten we in de gaten houden dat we op termijn niet evenveel gaan betalen aan de DCMR voor minder werk. De DCMR voert werkzaamheden uit op basis van een jaarwerkplan. Hieraan is een budget gekoppeld. Deze blijft komende jaren hetzelfde. In de besprekingen van de werkplannen en het Bestuurlijk Overleg kijken we kritisch of er nu niet “minder” werkzaamheden gedaan worden voor hetzelfde geld. Ook blijven we alert op verdere bezuinigingsmogelijkheden op het werkplan, zonder dat er risico (bedrijven te weinig of slecht gecontroleerd) gelopen wordt. Geen bijzonderheden. Doel blijft hetzelfde.


2.2


Op 28 september 2006 is deze GR opgericht. Na de oprichting is besloten voor “Groenzoom” als gebiedsbenaming. Pijnacker-Nootdorp Gemeente Lansingerland (destijds gemeente Berkel en Rodenrijs) en gemeente Pijnacker-Nootdorp. Meerdere overheden zijn bij het project Groenzoom betrokken, zoals het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland. AB: wethouder J. Heuvelink en raadsleden I. Citterbartova en F. Brabander DB: wethouder J. Heuvelink Plaatsvervangers: wethouder S. Fortuijn en raadsleden M. Muis en J. Blonk Kees Verhoeff, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling


Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk Factsheet 2014 Verbonden Partijen

Groenzone Berkel-Pijnacker-Nootdorp (Groenzoom)

Pagina 26/42

U14.09669

contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag


Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de


Vervanger: Rob Hogenbijl, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling DB op 11 juni, 27 augustus, 29 oktober, 26 november AB op 17 maart, 23 juni, 22 september en 15 december. Het AB stelt de ontwerpbegroting voor 1 april op en stuurt deze uiterlijk 6 weken voor de vaststelling door AB naar de raad. Het AB van Groenzone stelt de begroting op uiterlijk 1 juli vast. De jaarrekening wordt uiterlijk op 1 juli vastgesteld. In de GR is opgenomen dat de jaarrekening uiterlijk op 15 juli aan de raad wordt verzonden ter informatie. Deze GR is onderdeel van het project Groenblauwe Slinger van de provincie Zuid-Holland. De doelstelling is om een ruim 500 hectare groot recreatiegebied te ontwikkelen op het grensgebied van Berkel en Rodenrijs en Pijnacker. In een bestuursovereenkomst tussen provincie en de twee uitvoerende gemeenten (Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp) en het Masterplan zijn de doelstellingen voor het te ontwikkelen gebied vastgelegd: ecologische ontwikkeling, landschapsverbetering, aanbieden van recreatievoorzieningen en het vergroten van de waterberging. Eind 2015 zouden de doelen behaald en de subsidies besteed moeten zijn. Met het creëren van een groen recreatiegebied wordt de gemeente aantrekkelijker om in te wonen en te recreëren. Geen

Er is geen structureel jaarlijkse bijdrage. Beide gemeenten hebben een garantstelling afgegeven van €1,6 miljoen. Een deel van de apparaatskosten van de uitvoeringsorganisatie zijn voorgefinancierd. Begin 2013 € 0 Eind 2013 € 0 Begin 2013 € 10,07 miljoen Eind 2013 € 6,68 €0

Een externe accountant toetst de jaarstukken van Groenzone op rechtmatigheid. Geen

Geen

Pagina 27/42

U14.09669

financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014) Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015? (Uit visie gerelateerde documenten) Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel?)

Gemeente loopt rechtstreeks risico in GR door overbesteding van inrichtingsbudgetten. Gezien de huidige tendens van aanbestedingsvoordelen is het risico op overschrijdingen bij de inrichting niet aanwezig en loopt de gemeente nauwelijks tot geen risico. Indirect wordt financieel risico gelopen op de apparaatskosten. De apparaatskosten zijn opgenomen als kosten in de grondexploitatie Ruimte voor Ruimte (RvR) Groenzoom van gemeente Lansingerland. De verkoop van deze RvR-rechten moet ruim voldoende zijn om de geringe grondkosten en apparaatskosten te voldoen. Risico's van de grondexploitatie zijn niet verbonden aan deze gemeenschappelijke regeling. In 2013 en eerste helft 2014 is er in alle deelgebieden van de Groenzoom gewerkt aan de uitvoering van de plannen. De communicatie heeft in het teken gestaan van deze uitvoering. In 2014 en 2015 zullen de deelgebieden verder worden afgemaakt, zodat eind 2015 een overdracht aan de beheerder kan plaatsvinden. Tevens zal in 2015 aan de beide gemeenten een liquidatieplan worden voorgelegd inzake de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling. Voortgang van de voorbereiding en inrichting van de Groenzoom.

Doelstellingen zijn niet gewijzigd. Dat wil zeggen dat het streven er op is gericht om de Groenzoom overeenkomstig de oorspronkelijke plannen in te richten, met dien verstande dat met de FES-gelden een –extrabijdrage kan worden geleverd aan het verminderen van ecologische barrières.


2.3


12 januari 1967 ‘s-Gravenhage Gemeenten Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland en de provincie Zuid-Holland AB: wethouder J. Heuvelink en raadsleden I. den Heijer en K. Arends Plaatsvervangers: Wethouder S. Fortuijn en raadsleden E. Neeleman en JP Blonk DB: J. Heuvelink, plaatsvervanger S. Fortuijn Met het deelnemen aan het schap voor het beheer en uitbreiding van dit recreatiegebied wordt de gemeente aantrekkelijker om in te



Recreatieschap Rottemeren

Pagina 28/42

U14.09669


Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? ) Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.


Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013)

wonen en vrije tijd door te brengen. Rob Hogenbijl, afdeling ruimtelijke ontwikkeling Vervanger: Kees Verhoeff, afdeling ruimtelijke ontwikkeling DB 2014: 4 juni, 9 oktober AB 2014: 4 juni, 27 juni, 27 november Art. 34 van de GR: De begroting wordt door het algemeen bestuur uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt, vastgesteld. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan provinciale staten en aan de raden van de deelnemers. In stand houden, ontsluiten en exploiteren van recreatiegebied Rottemeren. Openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon bewaren en bevorderen. Invloedsfactor is de provinciale visie op opschaling van recreatiegebieden en terugbrengen van bestuurlijke drukte. Men denkt aan het terugbrengen van de huidige 11 schappen tot enkele. Groenservice ZuidHolland (GZH) zal verzelfstandigd worden. Beoogde datum is 1 januari 2015, deze datum wordt waarschijnlijk niet gehaald. Ook de Metropoolregiovorming kan invloed gaan uitoefenen op de GR. Dit staat te gebeuren met een pilot organisatievorm Hof van Delfland gebied per 11-2015, waarbij beoogd wordt een fusie te bewerkstelligen tussen drie recreatieschappen, te weten Rottemeren, Dobbeplas en Midden-Delfland. Deelname in de gemeenschappelijke regeling zorgt voor een gezamenlijke draaglast voor de deelnemende partijen. Daarmee worden (grote) schommelingen in de uitgaven voorkomen. Art. 38 van de GR: ‘een nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het recreatieschap wordt gebracht ten laste (…) van de gemeenten Lansingerland en Zevenhuizen-Moerkapelle (inmiddels Zuidplas) samen voor 4% over hen te verdelen naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarop het nadelig saldo betrekking heeft.’ Op respectievelijk 1 januari 2008, 1 januari 2009 en 1 januari 2010 zijn de percentages voor de gemeente Lansingerland als volgt gewijzigd: 4%, 4,5% en 5%. Vanwege de fusie tot Lansingerland (toetreding Berkel en Rodenrijs) is het percentage in drie jaar tijd toegegroeid naar 5%. Dit percentage geldt nog altijd. EV per 1/1/2013 € 16.292.903: per 31/12/2013

€ 15.585.534

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013)

VV per 1/1/2013 € 20.942.371;

Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld?

resultaat over 2013 bedraagt € 166.850


per 31/12/2013

€ 21.100.134

Conform een meerjarenovereenkomst met Deloitte accountants wordt jaarlijks de jaarrekening beoordeeld.

Pagina 29/42

U14.09669

Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft*




Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel?) Algemeen


Vanaf 2011 tot en met 2014 is er een bezuinigingstaakstelling van 15% afgesproken. De begroting 2013 is belast met een bezuinigingstaakstelling van 6%, 2014 met 1%. Inhoudelijke keuzes zijn inmiddels gemaakt nadat uitgebreide maatschappelijke consultatie heeft plaatsgevonden. In de zomer 2014 wordt een start gemaakt met de omvormingen waaronder het verwijderen van steigers, omvormen van recreatief grasland naar bloemrijk grasland, minder frequent verzamelen van zwerfvuil en het verlagen van de maaifrequentie. De percentagegewijze verdeling van de exploitatielasten staat onder druk. Er is toenemende bestuurlijke druk uit de omgeving om naar de systematiek van een bedrag per inwoner over te gaan. Vanaf 2011 tot en met 2014 is er een bezuinigingstaakstelling van 15% afgesproken. Deze is inmiddels gerealiseerd.

Hierboven staan de (mogelijke) financiële veranderingen. Daarnaast spelen de eventuele verandering van bijdragesystematiek en de concreet doorgevoerde bezuinigingen van 2011 tot en met 2014. De door de provincie voorgestane opschaling van recreatieschappen en de daarbij gepaard gaande bijdragesystematiek (bijdrage per inwoner) kan eventueel tot lastenverhoging voor de gemeente Lansingerland leiden. Halverwege 2012 is de Bleiswijkse zoom noord onder de nieuwe naam Bleiswijkse Fles opgeleverd en geopend. Ook de Eendragtspolder met de internationale roeibaan is in december 2012 opgeleverd en in april 2013 geopend. Veel aandacht is uitgegaan naar de verkenning van bezuinigingen en mogelijke inverdieneffecten. Er is een Plan van aanpak gemaakt voor het ontwikkelen van het beeldverhaal ‘De Rotte van oorsprong tot Dam’. En er is een brug gerealiseerd als belangrijke verbinding tussen het Hoekse Park en het Lage Bergse Bos. Voor de komende jaren zijn conform de schapsvisie drie thema’s leidend, te weten ‘de Rotte, van oorsprong tot dam’, ‘behoud van open gebieden’ en ‘verbinden en verknopen’. De ambities hierin kennen hun beperking in de doorgevoerde bezuinigingen zoals genoemd onder ‘Financieel’. In het kader van noodzakelijke bezuinigingen wordt ook extra aandacht genomen voor inverdieneffecten met private partijen die voor een drukkend effect op de lasten kunnen zorgdragen. Voor 2015 is een taakstelling van € 100.000 besloten en vanaf 2016 een bedrag van € 200.000. Er komt daardoor meer focus op contacten met ondernemers gericht op kansrijke ondernemersinitiatieven of deze aanmoedigen. De toegepaste en toekomstige bijdragesystematiek, de invloed van de Provinciale visie op opschaling van recreatieschappen en terugdringen bestuurlijke drukte en de organisatie en kwaliteitsniveau van het beheer, ingegeven door gewenste bezuinigingen. Daarnaast de positie van het recreatieschap binnen de op te starten pilot Hof van Delfland. De onder ‘Prestaties en Perspectief’ genoemde aandachtspunten en ontwikkelingen zullen in hun effect op de doelstelling van het schap kritisch beschouwd worden.

2.4

Pagina 30/42

U14.09669

Naam verbonden partij * Datum van oprichting Vestigingsplaats * Deelnemende partijen Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )

Veranderingen in 2014 en 2015 in het bestuurlijke en publieke belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft. Financieel Wat draagt LL financieel bij aan deze VP? (Hoe ziet ons financieel belang eruit?) Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole


NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Handelsnaam Dunea In 1990 is Duinwaterbedrijf Zuid-Holland ontstaan vanuit de fusie tussen de DWL en de waterbedrijven De Vlietstreek en De Tien Gemeenten. ´s Gravenhage De aandelen van Dunea zijn in handen van 18 Zuid Hollandse gemeenten. De gemeente is aandeelhouder en namens de gemeente neemt wethouder A. Abee deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de raad van commissarissen zit geen gemeentelijke vertegenwoordiger. Rosemarijn Stevens, afdeling Financiën Vervanger: Hamid Azzouzi, afdeling Financiën AvA 2014 op 19 juni 2014 AvA 2015 medio juni 2015 Niet bekend

Dunea wil in 2015 een vitale organisatie zijn die toekomstbestendige producten en diensten levert en daarbij duidelijk zichtbaar is als maatschappelijke onderneming. De nieuwe strategie Koers 2015 focust op drie pijlers: 1 toekomstbestendige producten en diensten; 2 maatschappelijk ondernemen; 3 vitale organisatie. Het publieke belang bestaat uit de gewaarborgde levering van drinkwater aan alle klanten binnen het verzorgingsgebied en het natuurbeheer in de duingebieden. Geen.

Statutair mag Dunea geen dividend uitkeren. Lansingerland bezit 175.542 aandelen (na de periodieke herverdeling in 2013) van de in totaal 4.000.000 uitgegeven aandelen. 31-12-2012: € 161.876.000 31-12-2013: € 169.357.000 31-12-2012: € 345.895.000 31-12-2013: € 339.724.000 31-12-2012: € 755.000 31-12-2013: € 7.481.000 Het jaarverslag en jaarrekening van de N.V. dienen wettelijk van een accountantsverklaring te zijn voorzien.

Pagina 31/42

U14.09669

geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014) Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015 (Uit visie gerelateerde documenten)


Algemeen


Geen

Geen

Geen

De kwaliteit van de bron, de Afgedamde Maas, is van groot belang voor de drinkwatervoorziening in het verzorgingsgebied. In 2013 zijn daarom verschillende activiteiten ontplooid met als doel een goede relatie op te bouwen met bedrijven, overheden en omwonenden van deze rivierarm. Dunea wil zich ontwikkelen van reactief naar proactief en naar je durven profileren en samenwerken. Daarnaast speelt duurzaamheid een steeds belangrijke rol in de bedrijfsvoering en het beleid. Opzet is CO2 reductie als gevolg van energiebesparing, een duurzaam kantoor en bevorderen van duurzaam gedrag bij medewerkers. Er komen steeds meer stoffen in het oppervlaktewater die moeilijk afbreekbaar zijn. Organische microverontreinigingen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater. Om voorbereid te zijn op deze bedreigingen kiest Dunea, naast preventieve maatregelen, voor een gefaseerde uitbreiding van de zuivering door middel van geavanceerde oxidatie. Dit is een uniek concept in de wereld. De aandachtspunten blijven het verzorgen van een goede drinkwatervoorziening en beheer van het duingebied.

Hierin is geen belangrijke ontwikkeling of afwijking in positieve of negatieve zin.

2.5

Pagina 32/42

U14.09669

Naam verbonden partij *

Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO)


25 januari 2008 Lansingerland Naast de gemeente Lansingerland nemen alle eigenaren van kavels op Oudeland (verplicht) deel aan het parkmanagement. Stichting PMBO: Ruud de Prez (Beheer & Onderhoud), secretaris Martijn van Hoogenhuijze (Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling) bestuurslid Twee van de vijf bestuursleden zijn statutair als ambtenaar werkzaam bij de gemeente. De overige 3 bestuursleden van de stichting PMBO vertegenwoordigen de eigenaren. Zij worden door de Vereniging Bedrijvenpark Oudeland aangewezen. Op dit moment zijn dat; Kees van der Helm van Van der Helm Bedrijven (voorzitter), Michel Capitein van Technolab (bestuurslid) en Joop Houweling van Architektenburo Houweling (penningmeester). Vereniging VBO: In het bestuur van de vereniging zijn enkel ondernemers/eigenaren vertegenwoordigd. Voorzitter is momenteel Reinier Geradts van DLR Ruud de Prez afdeling B&O en Martijn van Hoogenhuijze afdeling E&MO maken deel uit van het bestuur. Ruud de Prez is eerste contactpersoon.


Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek belang eruit? )


Het bestuur van de stichting PMBO vergadert 6 keer per jaar.

Eenmaal per jaar. Meestal wordt de begroting in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar opgesteld en het jaarverslag in het eerste half jaar volgend op het boekjaar. De stichting heeft ten doel: a. het uitvoeren of doen uitvoeren van het algemeen management voor de dienstverlening met als doel het initiële kwaliteitsniveau van en het verblijfsklimaat op bedrijvenpark Oudeland te behouden en waar mogelijk te verhogen, een en ander overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen; b. het uitvoeren of doen uitvoeren van terreinbeveiliging op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen; c. het (doen) realiseren, (doen) beheren en (doen) onderhouden van bedrijfsverwijzingen op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig de daartoe in het parkmanagementplan opgenomen prestatie-eisen; d. het beheren en onderhouden of doen beheren en onderhouden van de openbare ruimte op bedrijvenpark Oudeland overeenkomstig het daartoe opgestelde beheerplan; en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het publieke belang is het creëren van een gunstig economisch klimaat. Daarnaast is de taak van de stichting PMBO het organiseren, in stand houden en daar waar mogelijk verbeteren van het kwaliteitsniveau

Pagina 33/42

U14.09669


Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014)

Wat zijn de


(ruimtelijk, technisch en voor veiligheid) op bedrijvenpark Oudeland. Als gevolg van de ontwikkeling van fase 2, met de komst van Sligro, wordt het belang groter.

De gemeente Lansingerland draagt het beschikbare budget voor beheer en onderhoud over aan de stichting PMBO. Het gaat daarbij alleen om het budget behorende bij de taken die daadwerkelijk worden overgedragen, dit is voor de gemeente dus budgetneutraal. Voor de beveiliging van het bedrijvenpark Oudeland is een cameraproject gerealiseerd. De gemeente Lansingerland heeft aan de stichting PMBO een lening verstrekt voor de realisatie van dit project. Hiervoor wordt jaarlijks rente en aflossing afgedragen. Begin € 202.085 Eind € 239.351 Begin € 157.500 Eind € 135.000 € 9.989 AccountAble B.V. registeraccountants en belastingadviseurs te Woerden stellen jaarlijks de jaarstukken op. In 2014 wordt de Beheerovereenkomst tussen de gemeente Lansingeland en de stichting PMBO ondertekend. In deze overeenkomst worden de afspraken voor het dagelijks beheer en onderhoud van Oudeland vastgelegd. De kaders hiervoor staan beschreven in het bijbehorende beheerplan. De ontwikkeling van fase 2 zal op termijn in beheer worden overgedragen. De systematiek zal niet wijzigen, maar per saldo zal de gemeente meer budget aan de stichting overdragen voor het dagelijks beheer en onderhoud.

Geen bijzonderheden.

Er is weer een aantal nieuwe bedrijven gevestigd waardoor het parkmanagement een nog bredere groep ondernemers vertegenwoordigt. Sligro bouwt op fase 2. Het beheer en onderhoud en de veiligheid op het bedrijvenpark zijn op een hoog niveau gehouden. Met SVO (Stichting Veilig Oostland) is een nieuwe beveiligingsovereenkomst afgesloten en binnenkort wordt de beheerovereenkomst ondertekend. Het 5-jarig bestaan van het parkmanagement is gevierd. In 2014 wordt met de komst van een nieuwe voorzitter van de VBO meer

Pagina 34/42

U14.09669

beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015? (Uit visie gerelateerde documenten) Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar? Evaluatie (In hoeverre draagt de verbonden partij nog bij aan het oorspronkelijke doel?)


aandacht gegeven aan de onderlinge B2B relaties op het bedrijvenpark. Tevens worden de mogelijkheden van collectief vervoer en een collectief zonne-energieproject verkend. Belangrijk aandachtspunt is alle ondernemers/eigenaren van Oudeland betrokken te houden bij de in stand houding van de kwaliteit van het bedrijvenpark. Tevens het benutten van alle mogelijkheden om gronden uit te geven aan nieuwe ondernemers en het bedrijvenpark te laten groeien. De verbonden partij draagt volledig bij aan het oorspronkelijke doel.

Pagina 35/42

U14.09669

3

Verbonden partijen in de commissie Samenleving


3.1


Niet bekend wanneer de regeling is ingesteld. Lansingerland maakt deel uit sinds 1 januari 2007. Vanaf 1-1-2013 heet de GR niet meer OGZRR, maar GGD RotterdamRijnmond. Zie BR1200155 en T12.11479. Corsanummer van de oude GR: T10.09195 Rotterdam Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied. Vertegenwoordiging enkel in AB. Wethouder. A. van Tatenhove, plaatsvervangend wethouder. J. Heuvelink


Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend) Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag


Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Sanneke Verweij, afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Vervanger is Susan Nieuwlaat en/of Sylvia Oosterman. 24 april 2014, 26 juni 2014, 2 oktober 2014, 11 december 2014

Ontwerp-begroting: Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, doch uiterlijk voor 1 mei, toe aan de raden van de gemeenten. De raden hebben hierop de mogelijkheid een zienswijze te formuleren. Jaarverslag: Het dagelijks bestuur stelt elk jaar de rekening met een bijbehorend verslag van het voorgaande jaar op. Het algemeen bestuur stelt de rekening vast in het jaar volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Het dagelijks bestuur zendt de rekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli, aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan gedeputeerde staten. Artikel 3 van de GR: Het lichaam heeft tot doel: het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. De regeling regelt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeente


Pagina 36/42

U14.09669



Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013)

Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013*


voor de inkoop van het basispakket. De GGD is leverancier en uitvoerder van het basispakket. Het publieke belang is de openbare gezondheid. - In verband met de wijziging van de Wet publieke gezondheid met ingang van 1-1-2013 is de tekst van de gemeenschappelijke regeling hiermee in overeenstemming gebracht. Het openbaar lichaam en (op verzoek van het AB) ook de gemeenschappelijke regeling zal voortaan ‘GGD Rotterdam-Rijnmond’ heten. - De functie directeur GGD is opgegaan in de functie directeur publieke gezondheid, die krachtens de Wet veiligheidsregio’s ook verantwoordelijk is voor de GHOR-taken. De directeur publieke gezondheid wordt benoemd en ontslagen door het AB, in overeenstemming met zowel het bestuur van de VRR, als het college van B en W van de gemeente Rotterdam (bij wie de werkgeversfunctie is belegd). De naam GGD blijft als merknaam gevoerd worden door de gemeente Rotterdam voor het geheel aan basisen plustaken die voor gemeenten in de regio worden uitgevoerd op het gebied van de publieke gezondheid. - Omdat krachtens de regeling alleen taken van het college worden uitgevoerd en de vaststelling van de jaarrekening cq jaarverslag (anders dan bij vaststelling van de begroting) niet raakt aan de taken/bevoegdheden van de raad, is de bepaling geschrapt waarin is bepaald dat de ontwerp-jaarrekening/verslag vooraf aan de raden dient te worden gezonden. De raden krijgen de jaarrekening/het jaarverslag na vaststelling door het AB, zoals al was vastgelegd in de regeling. - Geschrapt is de bepaling dat bij de verdeling van kosten rekening wordt gehouden met het aantal jeugdigen van iedere gemeente. Dit is in overeenstemming met het eerder genomen besluit van het AB om de jeugdgezondheidszorg aan 4 tot 19 jarigen met ingang van 1-1-2011 door Stichting CJG Rijnmond te laten uitvoeren. Lansingerland draagt in 2014 €362.894 bij aan de gemeenschappelijke inkoop van het basistakenpakket. Dit bedrag bestaat uit € 298.288 voor het algemene basistakenpakket, plus € 64.604 voor de inspecties kinderopvang. De kosten voor Lansingerland op de begroting voor 2015 van de GGD Rotterdam-Rijnmond bedragen in totaal €385.640, waarvan €291.243 voor vast deel basistakenpakket en de kosten voor het variabel deel basistakenpakket €94.397 (inspecties kinderopvang). De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR kent geen balans en andere financiële staten om in de begroting op te nemen aangezien alleen de gemeente Rotterdam eigenaar is van de organisatie. Personeel en eventuele risico’s zijn daarmee voor rekening van de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling GGD-RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling financieel “leeg”, dus zonder bezittingen, waardoor er ook geen balans is. Het financiële risico voor deelname aan de regeling is voor regiogemeenten dus ook niet aanwezig. Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013’. Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde

Pagina 37/42

U14.09669

(Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL?

begrotingsjaar 2013’. Niet van toepassing, zie tekst bij ‘Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013’.

Welke financiële risico’s zijn er nu bekend? Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014)

Geen. De gemeente Rotterdam is risicodrager.


Wat zijn de belangrijkste


Geen, voor zover nu bekend.

In 2015 start een nieuwe begrotingscyclus. Deze cyclus loopt van 20152018. In 2013 hebben de ambtelijke voorbereidingen plaatsgevonden om de nieuwe begroting vorm te geven. Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR GGD-RR neemt hierover een beslissing met de nieuwe zitting AB (na de verkiezingen). De omvang van het basispakket wordt steeds voor vier jaar vastgesteld en zal gelden voor de periode van 2015-2018. Het Algemeen Bestuur is op 24 april 2014 akkoord gegaan met de omvang van de basistaken 2015-2018 en de begroting. Aanpassingen in het basispakket vinden slechts plaats indien alle gemeenten hiermee akkoord gaan. Deze begroting 2015 wordt ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad, zie BR1400236.

- Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling - Informatieverstrekking - Integrale gezondheidmonitor 0-100 jarigen en VTV - GGD Rampen opvangplan (GROP) - Infectieziektebestrijding - Tuberculosebestrijding - Soa/hiv preventie en bestrijding - Technische hygiënezorg - Inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen - Medische milieukunde - Coördinator kleinschalige incidenten en zeden (KIZ) Met de nieuwe begrotingscyclus 2015-2018 is ook de omvang van het basispakket voor vier jaar vastgesteld en zal gelden voor de periode van 2015-2018. Aanpassingen in het basispakket vinden slechts plaats indien alle gemeenten hiermee akkoord gaan. In de nieuwe begroting is het voorstel om de inspecties kinderopvang (voorheen plustaak) als variabel deel van het basistakenpakket te benoemen. Het basistakenpakket bestaat dus uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel omvat de taken: ondersteuning bestuur, informatieverstrekking, GGD Rampenopvangplan, integrale gezondheidsmonitor, infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, SOA/HIV preventie en bestrijding, technische hygiënezorg, medische milieukunde, organisatie en coördinatie KIZ. Het variabele deel omvat: inspecties kinderopvang. Uitvoering van de verplichtingen uit de Wet publieke gezondheid (WPG)

Pagina 38/42

U14.09669

aandachtspunten of mogelijke knelpunten voor LL de komende 2 jaar?


tegen een aanvaardbare kostprijs blijft een aandachtspunt. Het basispakket moet garanderen dat wij voldoen aan de verplichtingen die wij hebben vanuit de Wpg. Er zijn op dit geen harde normen voor minimumvereisten voor de omvang van het basistakenpakket. GGD Nederland is momenteel samen met VWS aan het verkennen of er hardere normen of minimumvereisten zijn te formuleren rond de taken in het basistakenpakket. Of en op welke termijn dit tot meer duidelijkheid zal leiden is nog niet te zeggen. De GGD-RR legt verantwoording af over de uitvoering van de producten in het jaarverslag. Het jaarverslag is de definitieve jaarrapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over en verslag doet van de realisatie van de prestatieafspraken die gelden in het kader van het vastgestelde basistakenpakket.


3.2 Jeugdhulp Rijnmond


Inwerktreding per 1 januari 2015 (zie raadsbesluit 27-2-2014) Rotterdam Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Met dien verstande dat met ingang van 1 januari 2015 de gemeenten Bernisse en Spijkenisse samengaan in de gemeente Nissewaard. AB: wethouder J. Heuvelink Vervanger: wethouder A. van Tatenhove

Namen van vertegenwoordiging LL in AB en DB; AVA danwel Rvc. (Hoe ziet ons bestuurlijk belang eruit?) Naam ambtelijk contactpersoon en diens vervanger Belangrijke vergaderdata (AB/DB of AVA/RvC) in 2014 (en 2015 indien bekend)

Aanleverdata ontwerpbegroting en jaarverslag Doelstelling van de VP. (Hoe ziet ons publiek


DB: mede namens de gemeenten Capelle en Krimpen ad Ijssel heeft wethouder J. Heuvelink een zetel in het DB. Susan Nieuwlaat, afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Vervanger is Sandra Krist, afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel ten minste drie leden van het algemeen bestuur dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoeken. In het laatste geval vindt de vergadering plaats binnen twee weken. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt, of ten minste één lid van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. In het laatste geval vindt de vergadering plaats binnen twee weken Het algemeen bestuur stelt één keer per vier jaar ten behoeve van de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 4, sub a, een meerjarenbegroting en -uitvoeringsplan vast. Artikel 3 Het lichaam heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en

Pagina 39/42

U14.09669

belang eruit? )

efficiënte uitvoering van bovenlokale taken, met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. Artikel 4 Het uitvoeren van bovenlokale taken door middel van het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van de gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt. Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.


Eigen vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013 (Uit: jaarrekening 2013) Vreemd vermogen begin en einde begrotingsjaar 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Financieel resultaat 2013* (Uit: jaarrekening 2013) Hoe is de accountantscontrole geregeld? Veranderingen gedurende


Alle deelnemende raden hebben toestemming verleend aan de colleges om de GR Jeugdhulp aan te gaan. Uiterlijk juli nemen de colleges een definitief besluit om de GR Jeugdhulp definitief aan te gaan. Op het moment dat dit is gebeurd, is de GR Jeugdhulp formeel opgericht.

Dit is nog niet bekend. Er ligt een conceptbegroting voor waarop de raad een zienswijze kan indienen. Op 3 juli staat de zienswijze op de conceptbegroting geagendeerd in de commissie Samenleving. In deze conceptbegroting staat voor Lansingerland een bijdrage van € 4.577.540,opgenomen. Er resteert dan nog een bedrag van € 4.068.150,- voor lokale jeugdhulptaken. Na de zomer volgt een definitieve begroting waarin duidelijk wordt welke bijdrage Lansingerland gaat betalen aan de GR. De bijdrage voor de GR Jeugdhulp wordt bepaald op basis van de gemiddelde zorgconsumptie van 3 jaar., de zogenaamde vlaktaksmethode. Met de vlaktaksmethode kunnen pieken en dalen (tijdelijk) met alle deelnemende gemeenten worden opgevangen maar uiteindelijk betaalt elke gemeente, weliswaar ‘afgevlakt’, een bijdrage gebaseerd op het eigen gebruik. De bijdrage voor 2015 wordt gebaseerd op het gemiddelde zorggebruik in 2012, 2013 en 2014 en moet passen binnen de afspraken van het Regionale Transitiearrangement. n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. Niet opgenomen in regeling; dit punt wordt nog uitgewerkt.

n.v.t.

Pagina 40/42

U14.09669

het begrotingsjaar 2014 in het financiële belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft* Welke mogelijke veranderingen in de financiële bijdrage van LL of wijzigingen in systematiek van bijdragen zijn er de komende 2 jaar te verwachten voor LL? Welke financiële risico’s zijn er nu bekend?

Prestaties en perspectief Beschrijving activiteiten en prestaties in 2013 en eerste helft 2014 (Uit jaarverslag 2013 en jaarplan 2014) Wat zijn de beleidsvoornemens en ontwikkelingen in 2014 en 2015? (Uit visie gerelateerde documenten)


De ambitie van alle gemeenten is om een verschuiving te realiseren van specialistische vormen van hulp naar generalistische vormen van hulp. Dit betekent een verandering in het zorgaanbod. De verwachting is dat hiermee ook een verschuiving ontstaat van de zorg die regionaal in wordt gekocht naar zorg die we lokaal inkopen. De ambitie is dat we jaarlijks minder gaan bijdragen aan de GR. Over de financiële aspecten van de gemeenschappelijke regeling kan nog geen uitsluitsel gegeven worden omdat er nog geen definitieve begroting en nog geen dienstverleningsovereenkomst met de uitvoerende gemeente beschikbaar is. Welk beslag de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling op het totale beschikbare budget zal leggen zal dan ook nog bepaald moeten worden. Het uitgangspunt van de gemeente Lansingerland is dat de implementatie van de Jeugdwet wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders van de door het Rijk toegekende uitkering Jeugdhulp en binnen de begroting zoals door de raad vastgesteld.

N.v.t.

De missie van de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond is dat zoveel mogelijk kinderen kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Dit doen we door de opvoedcontext zo krachtig mogelijk te maken, uitgaande van het motto: zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar het moet. Door steeds flexibel in te spelen op de situatie, op te schalen waar het moet en af te schalen waar het kan, wordt voor iedere cliënt uiteindelijk een persoonlijk optimum bereikt tussen ondersteuning en draagkracht. Met deze manier van werken willen we de volgende doelstellingen realiseren: Zoveel mogelijk kinderen groeien kansrijk en veilig op, ontwikkelen hun talenten en participeren naar vermogen in de samenleving. Binnen het eigen gezin wordt hiervoor een sterke basis gelegd. In de directe leefomgeving van gezinnen (buurt, wijk, kern, (deel)gemeente) komt een pedagogische civil society tot ontwikkeling, die effectieve ondersteuning biedt bij alledaagse vraagstukken rondom de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen. Bij niet-alledaagse problemen krijgen jeugdigen en hun ouders zo snel mogelijk de professionele hulp die ze nodig hebben. Waar mogelijk wordt deze verleend door de een generalist, waar nodig schuiven specialisten aan. Hulpverleners participeren zoveel mogelijk in het dagelijks leven van het gezin. Behandeling en opvang buiten deze setting vindt alleen

Pagina 41/42

U14.09669

-

-

plaats als de problematiek en/of de veiligheidssituatie dat nadrukkelijk vereisen. Tijdige en adequate signalering van (dreigende) problemen zorgt er voor dat in de meeste gevallen kan worden volstaan met preventieve interventies en lokale/binnenwijkse vormen van professionele hulp. Het gebruik van specialistische/buitenwijkse en gedwongen vormen van jeugdhulp neemt daardoor af. Jeugdhulpverlening is goed afgestemd met andere interventies in of rondom het gezin op het gebied van veiligheid, (passend) onderwijs, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en wonen.


Aandachtspunten zijn: sturing op het gebruik van hulp en daarmee op de kosten het bieden van zorgcontinuïteit aan bestaande cliënten conform de afspraken uit het regionaal transitiearrangement het zorgen voor prikkels bij aanbieders om te transformeren


Twee jaar na de inwerkingtreding van deze regeling, wordt de uitvoering van de regeling door het algemeen bestuur geëvalueerd en worden op basis van de evaluatie zo nodig wijzigingen doorgevoerd. In ieder geval zal de evaluatie betrekking hebben op de ervaringen met de verrekeningssystematiek en de vereisten die in de regeling zijn opgenomen voor bestuurlijke besluitvorming.


Pagina 42/42

Factsheets 2014 Verbonden Partijen

Recommend Documents