Paragraaf Verbonden Partijen

Paragraaf Verbonden Partijen De paragraaf Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waarin een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij of indien financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald bij de gemeente. Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap van de gemeente in een derde partij, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.

Ambities voor deze bestuursperiode In 2008 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota zijn nadere afspraken vastgelegd tot beleidsmatige en financiële aansturing en beheersing van verbonden partijen. Sinds 2012 worden de ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen op een eenduidige manier behandeld. Er wordt een vast format gehanteerd voor de zienswijzen over deze ontwerpbegrotingen, en er wordt vooraf ook afstemming gezocht met de buurgemeenten. De invloed van de raden op de besluitvorming over de begrotingen neemt hierdoor toe. Deze werkwijze wordt gecontinueerd in 2015. Binnen de gemeente Bergen op Zoom kennen we de volgende verbonden partijen: Gemeenschappelijke regeling GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GR Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS) GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GRVR) Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) GR Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) GR Regio West-Brabant GR Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal Deelnemingen SAVER NV Rewin NV Brabant Water NV NV Bank Nederlandse Gemeenten Deelnemingen Bergen op Zoom BV Delta NV Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV Zwembad De Schelp en De Melanen BV N.V. Maatschappij ter bevordering Industrievestiging Bergen op Zoom (Indumij) Enexis Holding NV (ontstaan uit Essent NV) Vordering op Enexis BV (ontstaan uit Essent NV) Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (ontstaan uit Essent NV) Verkoop Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV) CBL Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV) Claim Staat Vennootschap BV (ontstaan uit Essent NV)

1

Gemeentelijke vertegenwoordiger portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder burgemeester burgemeester portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder Gem. vertegenwoordiger portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder

Boekwaarde Deelneming € 925.712 € 13.613 € 228.849 € 93.178 € 98.000 € 38.118 € 18.000 € 100.000 € 402.750

portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder portefeuillehouder

€ 1.132 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1

Paragraaf | Gemeente Bergen op Zoom Programmabegroting 2015-2018

Progr. 2 2 2 3 1 1 5 3 2 2 Progr. 3 3 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5

Ontwerp begrotingen verbonden partijen Op 19 juni 2014 heeft de behandeling van verschillende ontwerpbegrotingen van gemeenschappelijke regelingen in de gemeenteraad plaatsgevonden. Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies en waterschappen.

Zienswijzen De gemeenteraad heeft op 19 juni 2014 besloten een aantal zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 van GR Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS), GR Regio West-Brabant (RWB),en de GR Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB).

Zienswijze GR Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS)

Besluit Algemeen Bestuur WVS

Van de WVS-groep wordt verwacht dat in het najaar 2014, als meer duidelijk is over de nieuwe wetgeving en de rol van de WVSgroep in de uitvoering van de Participatiewet, een aangepaste begroting van de WVS-groep in procedure wordt gebracht, waarop opnieuw zienswijzen kunnen worden ingebracht.

Zienswijze is overgenomen, de WVS-groep bereidt een aangepaste begroting 2015 voor.

Zienswijze Regio West-Brabant

Besluit Algemeen Bestuur RWB

De RWB dient zich te houden aan de uitgangspunten in de kaderbrief. De taakstellingen dienen zo spoedig mogelijk concreet ingevuld te worden. In de meerjarenbegroting moet vanaf 2016 een vast bedrag per inwoner worden toegepast voor de apparaatkosten. Niet in te stemmen met het uitspreken van de intentie t.b.v. meerjarenfinancierung REWIN (2016-2018), gezien lopende discussie over mogelijke integratie met BOM.

De zienswijzen zijn overgenomen.

Zienswijze GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Besluit Algemeen Bestuur OMWB

Vooralsnog niet in te stemmen met de ontwerp-begroting 2015 van de OMWB, en hierbij aan te geven: - Dat instemming slechts zal plaatsvinden indien de ontwerpbegroting 2015 van de OMWB voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); - dat wij het DB van de OMWB opdragen om vóór 1 september 2014 een notitie aan de deelnemers aan te bieden over de risico’s waarmee de OMWB nu en in de komende jaren te maken heeft. Deze notitie dient duidelijke informatie te bevatten over alle risico’s die er zijn, de omvang ervan, de mogelijke aanpak om risico’s te verkleinen en de betekenis hiervan voor het weerstandsvermogen; - dat wij het DB opdragen om ervoor zorg te dragen dat de ontwerp-begroting 2016 op alle punten voldoet aan het BBV en dat alle overige onduidelijkheden en onvolkomenheden in de ontwerpbegroting 2016 worden aangepast c.q. opgelost. Hierbij wordt vanaf de start van het verbeterproces het panel Planning en Control betrokken.

Na uitvoerige beraadslaging heeft het AB, met meerderheid van stemmen, gekozen voor een tussenoplossing door middel van het instemmen met de primitieve begroting met daarbij de opdrachten zoals die onder meer in uw besluit van 19 juni jl. zijn opgenomen. De definitieve begroting wordt in aan de gemeenteraad aangeboden. In dit proces zijn we gezamenlijk opgetrokken met onze Brabantse Wal buurgemeente Woensdrecht. Bij deze besluitvorming in het AB is ook van groot belang geweest het blijvend kunnen uitoefenen van invloed bij het verdere proces. Immers, bij het niet goedkeuren van de begroting zou de OMWB onder toezicht van het Rijk komen. Dat zou voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken zeer ongewenst zijn omdat de OMWB dan voor iedere financiële uitgave of aangaan van verplichting vooraf goedkeuring moet verkrijgen van de toezichthouder. Dat zou de bedrijfsvoering in hoge mate verstoren.

Zienswijze is doorgeleid naar REWIN.

Publieke verbonden partijen GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang

2

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de gezondheid(szorg) Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Vestiging Breda. 1. De gemeente draagt bij in het nadelig saldo 2. De geneeskundige zorg afstemmen op de aanvaardbare kosten Door de raad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het dagelijks en algemeen bestuur

Verbonden Partijen | Gemeente Bergen op Zoom Programmabegroting 2015-2018

Financieel belang Procedure begroting

Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen

De deelnemende gemeenten dragen bij in het nadelig saldo naar rato van het aantal inwoners. Bijdrage gemeente € 1.239.621. DB GROGZ stelt conceptbegroting vast. Daarna gaan de stukken naar het AB GROGZ. Hiervoor is een contactambtenarenoverleg geweest om de AB-leden te adviseren. Het AB stelt de conceptbegroting vast en worden voor zienswijzen naar de gemeenten gestuurd. Hierna stelt het AB GROGZ de begroting vast. De gemeente is verplicht op basis van de Wet Publieke Gezondheid een openbare gezondheidszorgdienst in stand te houden. Het jaar 2015 staat bij de GGD West-Brabant vooral in het teken van de gemeentelijke transities. De inspanningen van de GGD West-Brabant zijn gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en daarmee op deelname aan de samenleving. Gezondheid is hierbij een belangrijke voorwaarde. Ook voor de GGD West –Brabant biedt deze transformatie nieuwe kansen: - Inhoudelijk ontstaan er nieuwe opdrachten om als GGD West-Brabant verbindingen te leggen tussen publieke gezondheidszorg en andere velden, zoals tussen zorg en veiligheid, zorg en onderwijs, en zorg en armoede. - Beleidsmatig ontstaan er voor de GGD West–Brabant nieuwe opdrachten om een bijdrage te leveren aan integrale beleidsvorming. Bijvoorbeeld door eigen gegevens te combineren met die van derden voor stuurinformatie voor gemeenten. - Bestuurlijk ontstaan er nieuwe rollen en opdrachten om als GGD in netwerken en ketens de samenwerking te verbeteren of te versterken.

Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat Programma Portefeuillehouder

Vanuit de transities en de door het AB vastgestelde rollen wordt er gestreefd om aan de gemeenten meer keuzevrijheid en flexibelere GGD-producten en –diensten te verlenen, zodat er beter op de lokale vraag kan worden ingespeeld. In 2012, 2013 en 2014 voerde de GGD West-Brabant in opdracht van de gemeenten bezuinigingen door die tot een andere takenpakket leidden. In bijlage 4 van de Beleidsbegroting staat het actuele pakket. Op grond van het bovenstaande ziet de GGD West-Brabant zich in 2015 in ieder geval voor de uitdagingen gesteld: - het integreren van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de 0- tot 4-jarigen voor een aantal gemeenten; - alle kwetsbare kinderen in beeld; - het integraal verbinden met de keten/het netwerk voor jeugdhulp; - het verstevigen van onze vangnetfunctie, zodat niemand tussen wal en schip valt. 1 januari 2013: € 3.772.000 1 januari 2015: € 3.166.000 31 december 2013: € 3.292.000 31 december 2015: € 3.040.000 1 januari 2013: € 8.701.000 1 januari 2015: € 12.901.000 31 december 2013: € 8.894.000 31 december 2015: € 12.477.000 2013: € 115.655 2015: €0 2 Sociaal Domein Lid Algemeen Bestuur mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks, plaatsvervangend lid A.J.M. Coppens

GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) 

Doel

Betrokkenen

Risico totaal Bestuurlijk belang

3

Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Midden en West-Brabant;  Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord;  Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant;  Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Brabant-Noord;  Het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen van de regio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;  Het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Vestiging Tilburg. De gemeente draagt bij in het nadelig saldo. Door de gemeenteraad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen



Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat Programma Portefeuillehouder

bestuur. De deelnemende gemeenten dragen bij in het nadelig saldo, vanaf 2012 is de jaarlijkse bijdrage komen te vervallen. DB RAV stelt conceptbegroting vast. Daarna gaan de stukken naar het AB RAV. Hiervoor is een contactambtenarenoverleg geweest om de AB-leden te adviseren. Het AB stelt de conceptbegroting vast en worden voor zienswijzen naar de gemeenten gestuurd. Hierna stelt het AB RAV de begroting vast. De gemeente is verplicht op basis van de Ambulancewet een ambulancevoorziening in stand te houden. De RAV is in afwachting van een eventuele invoering van marktwerking, de komende jaren wordt goed mogelijk voorbereid op de ontwikkelingen. 1 januari 2013: € 8.998.218 1 januari 2015: € 8.922.000 31 december 2013: € 8.921.520 31 december 2015: € 8.922.000 1 januari 2013: € 8.520.039 1 januari 2015: € 20.600.000 31 december 2013: € 8.587.237 31 december 2015: € 18.440.000 2013: € - 76.699 2015: €0 2 Sociaal Domein Lid Algemeen Bestuur: mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks, A.J.M. Coppens (plaatsvervangend)

GR Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS-groep) Doel Betrokkenen

Risico totaal

Bestuurlijk belang Financieel belang

Procedure begroting Uittredingsbepalingen

4

Integrale uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten t.b.v. arbeidsintegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand van de reguliere arbeidsmarkt staan Eigenaren en klant: Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert. Vestiging Roosendaal. Leverancier: WVS-groep 1. Gemeenten dragen gezamenlijk (eventuele) negatieve exploitatiesaldi. Weerbaarheidsreserve van de GR is thans zeer beperkt. Verwacht verlies 2013 kan niet meer door weerbaarheidsreserve worden opgevangen. Verwacht wordt voor 2013 een exploitatietekort van € 3,5 tot € 4 miljoen terwijl de beschikbare reserves nog € 3 miljoen bedragen. Aandeel Bergen op Zoom in additionele tekortfinanciering WVS ligt rond de 22%. Omdat de reserves van WVS-groep per boekjaar 2013 geheel zijn verdampt zullen de verwachte tekorten in 2014 en volgende jaren geheel door de deelnemende gemeenten moeten worden opgevangen. 2. Om exploitatie sluitend te krijgen zijn naast de subsidies eigen inkomsten nodig. Die omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen ,ondernemerschap van de regeling en bereidheid ondernemers werk uit te besteden/arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen. De afgelopen jaren konden de bezuinigingen op de Rijkssubsidie door WVS onvoldoende door omzetverhoging worden gecompenseerd zodat exploitatietekorten werden gerealiseerd. Dit heeft ook gevolgen voor de liquiditeitspositie van WVS. De wethouder van het programma sociale voorzieningen vertegenwoordigt de gemeente, in het algemeen bestuur. Hij vertegenwoordigd hierin de klant en eigenaar. Wethouder A.G.J. van der Weegen is binnen GR aangewezen als lid dagelijks bestuur. Financiering geschiedt door doorsluizen van gemeenten van rijkssubsidie en bijdragen van derden. Daarnaast betaalt gemeente op basis van aantal geplaatsten een eigen bijdrage ter afkoop van tekortfinanciering. Als weerbaarheidsreserve van GR onvoldoende is in kader van dekking exploitatietekort zal de gemeente verdere afdekking tekort van de GR op zich moeten nemen. Omdat per boekjaar 2013 de WVS-reserves geheel zijn verdampt zullen voor boekjaar 2014 de afspraken rond de wijze van tekortfinanciering mogelijk moeten worden bijgesteld. Bijdrage gemeente € 1.236.898 WVS begroot, legt dat voor aan gemeenten, die hun zienswijze kunnen geven. Financiering verloopt via deelnemende gemeenten die van het Rijk verkregen middelen en zonodig eigen middelen in kader van tekortfinanciering inzet. Opgenomen in tekst GR artikel 38. Met name lid 4 is van belang: Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in de negatieve effecten op de exploitatie en in de als gevolg van de uittreding mogelijk ontstane desintegratiekosten. De bijdrage wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en de uittredende gemeente. De wijze waarop de bijdrage wordt berekend sluit zoveel mogelijk aan op de bestaande jurisprudentie. Als partijen er niet uitkomen wordt de kwestie conform lid 5 voorgelegd aan een geschillencommissie. Thans wordt in WVS-verband een aanzet gegeven voor het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten bij de uitwerking van de kostenberekening.


Ontwikkelingen


De WVS voert de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor de gemeente De gemeente heeft de regie op de uitvoering en heeft voldaan aan alle (wettelijke) verplichtingen omtrent verordeningen en beleid en zal meer en meer de regierol gaan invullen, ook op het gebied van strategisch en tactisch beleid. Daarbij werkt zij nadrukkelijk samen met de overige gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. De van het ministerie ontvangen gelden worden in maandelijkse termijnen doorgesluisd naar WVS zoals in de opdracht is aangegeven. Door het Rijk wordt een toenemende nadruk gelegd op Arbeidsontwikkeling binnen de wsw in plaats van alleen maar tewerkstelling (stroomlijningsoperatie sociale zekerheid). De invoering van de Participatiewet (als opvolger van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) die controversieel werd verklaard) met daarin een aantal structuurveranderingen bij de sociale werkvoorziening overschaduwt de opdracht aan WVS-groep om met het huidige WSW-bestand de komende jaren tot een sluitende exploitatie te komen. In het kader van de voorbereiding op de Participatiewet (en voorheen de WWNV) zijn door de 9 gemeenten die tot de GR WVS behoren 12 uitgangspunten opgesteld voor de herstructurering van de sociale werkvoorziening. In de bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW wordt de herstructurering door de 9 gemeenten nader uitgewerkt. Uitvoering van het plan heeft belangrijke gevolgen voor de onderlinge relatie van gemeente(n) en WVS. O.a. de GR zal dan moeten worden aangepast. Een belangrijk risico inzake de uitvoering WSW is de bezuiniging op de beschikbare Rijkssubsidie per SE (prijsrisico) die onvoldoende kan worden gecompenseerd door hogere inkomsten. 1 januari 2013: € 3.015.000 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: € 416.000 31 december 2015: onbekend 1 januari 2013: € 9.725.000 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: € 6.568.000 31 december 2015: onbekend 2013: € - 2.599.000 2015: €0 2 Sociaal Domein Lid Algemeen Bestuur: A.G.J. van der Weegen, Plaatsvervanger: A.J.M. Coppens

GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Doel Betrokkenen

Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang

Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen


OMWB neemt voorbereidende coördinerende en uitvoerende taken op zich op het terrein van milieu. Zij voert deze taken uit voor de aangesloten gemeenten, deels in mandaat. Deelnemende gemeenten / provincie behorend tot het samenwerkingsgebied: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en provincie Noord-Brabant. VestigingTilburg. De gemeente draagt bij in eventueel nadelig exploitatieresultaat milieubeheer Door de raad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur 1. De gemeenten hebben een Dienstverleningsovereenkomst met de OMWB, waarin een contractmaat met het aantal af te nemen uren is opgenomen en stellen jaarlijks een werkprogramma op voor de uit te voeren werkzaamheden. Bijdrage gemeente € 992.000 2. De gemeenten hebben een startkapitaal gestort Door de vertegenwoordiger is de nadrukkelijke wens uitgesproken dat de P&C cyclus bij de OMWB aansluit op die van de deelnemende gemeenten. Bij uittreding heeft gemeente gedurende een aantal jaren een afnameverplichting. De Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) is in werking sinds 1 januari 2013. Het kantoor is gevestigd in Tilburg. In Bergen op Zoom zijn medewerkers van de OMWB via detachering werkzaam op het stadskantoor opdat de lijnen met de OMWB zo kort mogelijk zijn. De OMWB heeft de begroting voor 2015 in overeenstemming gebracht met de zienswijzen die vanuit de gemeenten tegen de ontwerp-begroting waren ingebracht. De overdracht van provinciale taken naar gemeenten met betrekking tot de zogenaamde VVGBinrichtingen (bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag was) is inmiddels ook in uitvoering gebracht. 1 januari 2013: nvt 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: € 444.000 31 december 2015: onbekend 1 januari 2013: nvt 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: € 1.070.000 31 december 2015: onbekend 2013: € 308.000 2015: €0 3 Fysiek Domein Lid Algemeen Bestuur: P.A.M. van der Velden, plaatsvervangend A.J.M. Coppens

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GRVR) 5


Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen


Afstemming tussen hulpdiensten t.b.v. bereiken grotere slagkracht en betere dienstverlening In de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt deelgenomen door de 26 gemeenten, de Brandweer Midden- en West-Brabant, De GHOR Midden- en West-Brabant en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Vestiging Tilburg. bijdrage per inwoner voortgang hulpverlening openbare veiligheid burgemeester heeft zitting in het algemeen bestuur, de gemeenteraad heeft een plaatsvervangend lid aangewezen. Bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner. Bijdrage gemeente € 4.202.000 De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De deelnemende partijen worden in de gelegenheid gesteld om op de conceptbegroting te reageren. Uittreden is in principe niet mogelijk. Het betreft hier een wettelijke verplichting. De begroting 2015 is gebaseerd op bestaand beleid. Acties voor 2015: Het borgen van de inzet en de kwaliteit van de crisiscommunicatie; Het nemen van een definitief besluit over de nieuw te realiseren meldkamer in Bergen op Zoom; Het verder terugdringen van het aantal nodeloze uitrukken van de brandweer in de regio; Het versterken van de civiel-militaire samenwerking; De samenwerking tussen de veiligheidsregio en de omliggende veiligheidsregio’s en België verder intensiveren. Intensiveren handhaven en toezicht in samenwerking met de Omgevingsdienst. Het ontwikkelen van een visie en opstellen van een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van risicobeheersing binnen de veiligheidsregio; Het opstellen van een nieuw regionaal risicoprofiel als ook spreidings- en dekkingsplan voor de brandweerzorg. 1 januari 2013: € 17.818.527 1 januari 2015: € 14.284.293 31 december 2013: € 21.428.275 31 december 2015: € 8.9840.293 1 januari 2013: € 23.671.681 1 januari 2015: € 45.271.199 31 december 2013: € 34.650.193 31 december 2015: € 59.289.311 2013: € 5.282.809 2015: €0 1 Bestuurlijk Domein 1 lid (burgemeester) Algemeen Bestuur: F.A. Petter en 1 plaatsvervangend lid A.J.M. Coppens

Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) Doel

Op 28 juni 2007 is besloten BENEGO in een gewijzigde vorm te continueren. De doelen die BENEGO nastreeft luiden als volgt:  Het zeer actief verbinden van lokale initiatieven bij zowel Belgische als Nederlandse grensgemeenten met als doel hiervoor substantiële subsidiebijdrages te verwerven o.a. via Interreg;  Het in stand houden van een platformfunctie dat minimaal éénmaal per jaar een conferentie belegt voor de deelnemende grensgemeenten en tevens op verzoek van de leden concrete samenwerking c.q. informatie-uitwisseling over grensoverschrijdende actuele thema’s actief entameert; Het in stand houden van de rechtspersoon (GOL). Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht en Halderberge. Geen vestigingsplaats, alleen overlegvorm.

Betrokkenen

Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen

Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013

6

Deelnemende gemeenten niet behorend tot het samenwerkingsgebied: Alphen-Chaam, Antwerpen, Arendonk, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Breda, Essen, Etten-Leur, Goirle, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Ravels, Tilburg, Turnhout, Wuustwezel, Zundert. jaarlijkse bijdrage van het gemeentelijk belang in grensoverschrijdende projecten Twee leden van B&W, aangewezen door de gemeenteraad ,vertegenwoordigen de gemeente in de Algemene Ledenvergadering Jaarlijkse bijdrage (opgenomen in de begroting) bijdrage gemeente € 3.000 Met beperkte middelen is het de ambitie van Benego om bestuurders van de aangesloten grensgemeente samen te brengen en te informeren over hoe zijn werken aan uiteenlopende gemeentelijke projecten. Het aspect ontmoeting is daarbij van groot belang; jaarlijks vindt er minimaal 1 ontmoetingsbijeenkomst plaats. Deze lijn wordt door Benego voortgezet. Nvt, er is geen vermogens positie en geen resultaat, eventuele kosten worden direct verrekend.


Programma Portefeuillehouder

1 Bestuurlijk Domein Lid Algemene Ledenvergadering: Burgemeester

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Doel Betrokkenen Risico totaal

Bestuurlijk belang Financieel belang

Procedure begroting

Uittredingsbepalingen

Ontwikkelingen Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat Programma Portefeuillehouder

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en waterschap op het gebied van de heffing en invordering van belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering Onroerende Zaken. Waterschap Brabantse Delta en gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Alphen Chaam. Vestiging Etten-Leur.  De gemeente is verplicht een -jaarlijks te bepalen- bijdrage te betalen aan de begroting.  De gemeente staat, gezamenlijk met de overige deelnemers, garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het BWB af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden, naar verhouding van voornoemde bijdrage aan de begroting. B&W hebben uit hun midden één lid aangewezen voor het algemeen bestuur, alsmede één plaatsvervangend lid. De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur zijn door en uit het midden van het algemeen bestuur gekozen. Het algemeen bestuur stelt de berekeningswijze van de bijdrage van de deelnemers aan de begroting van de BWB vast met een versterkte meerderheid van tenminste tweederde van het maximaal aantal in dit bestuur uit te brengen stemmen. De deelnemers zijn gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door het BWB af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden, naar verhouding van voornoemde bijdrage aan de begroting. Bijdrage gemeente € 1.085.000 Het algemeen bestuur stelt jaarlijks voor 1 juni voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt de begroting vast. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting acht weken voordat zij ter besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd toe aan de deelnemers en aan de leden van het algemeen bestuur. De deelnemers kunnen omtrent de ontwerp begroting hun zienswijze inbrengen bij het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur legt de ingekomen zienswijzen met zijn advies hieromtrent te samen met de ontwerp begroting ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur. Gedurende drie jaar na de datum van toetreding tot de regeling is het niet mogelijk om uit de regeling uit te treden. Voor uittreding wordt een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht genomen. Een onafhankelijke deskundige stelt, na ontvangst van een aangetekend schrijven met hierin het –door de gemeenteraad goedgekeurde- besluit tot uittreding een liquidatieplan op met daarin de financiële en personele gevolgen van de uittreding. De kosten van het opstellen van dit liquidatieplan komen voor rekening van de deelnemer die het voornemen heeft om uit te treden. Momenteel wordt met een aantal potentiële deelnemers gesproken over mogelijke toetreding tot de BWB. Toetreding van deelnemers, taakuitbreiding en intensivering van belastingtaken kunnen in de toekomst leiden tot een lagere bijdrage van de huidige deelnemers. 1 januari 2013: €0 1 januari 2015: Onbekend 31 december 2013: € 1.066.545 31 december 2015: Onbekend 1 januari 2013: € 695.000 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: € 1.390.000 31 december 2015: € 299.000 2013: € 1.066.612 2015: €0 5 Financieel Domein Lid Algemeen Bestuur: A.J.M. Coppens, Lid Dagelijks Bestuur: A.J.M. Coppens

GR Regio West-Brabant Doel

Betrokkenen

Risico totaal Bestuurlijk belang


7

Door bundeling van een aantal gemeenschappelijke regelingen wordt als regio gezamenlijke slagkracht georganiseerd, bestuurlijke drukte verminderd en effectiviteit en efficiency verhoogd. De voormalige Verbonden Partijen als SES, MARB, KCV, Regiobureau en Programmabureau zijn opgegaan in deze GR RWB. Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht , Woudrichem, Zundert en Tholen. Vestiging Etten Leur. Burgemeester vertegenwoordigt, als lid van B&W, de gemeente in Algemeen Bestuur en (als vicevoorzitter in) Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouders vertegenwoordigen de gemeente in de Bestuurscommissies Middelen. RO, Duurzaamheid, Zorg/Welzijn/Onderwijs, Sociaal-Economische Zaken, KCV en Mobiliteit. Jaarlijkse bijdrage (opgenomen in de begroting) van ca. € 235.000 voor de Regio en € 109.000 voor het Rewin Bijdrage gemeente € 344.000 Cfm. Kadernota Verbonden Partijen


Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen


De begroting 2015 maakt een onderscheid tussen strategische samenwerking en meer uitvoeringsgerichte taken. De strategische samenwerking is analoog aan de Strategische Agenda inhoudelijk opgebouwd vanuit de pijlers economie, ecologie en leefbaarheid. Als gevolg van de redesign van de RWB is nu een meer flexibele, integrale benadering mogelijk. In de aanloop naar 2015 wordt het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant geactualiseerd. 1 januari 2013: € 667.000 1 januari 2015: € 269.000 31 december 2013: € 537.000 31 december 2015: € 248.000 1 januari 2013: € 50.000 1 januari 2015: € 299.000 31 december 2013: € 310.000 31 december 2015: € 299.000 2013: € 245.000 2015: €0 1 Bestuurlijk Domein Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur: Burgemeester.

GR Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Doel

Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Uittredingsbepalingen Ontwikkelingen Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat Programma Portefeuillehouder

Regionale centrale leerlingadministratie; Centralisering van het gegevensbeheer RMC en leerplicht (wettelijke taak) tbv betere controle op voortijdig schoolverlaters en schoolverzuim, eenduidige cijfers en werkwijze in regio en betere aansluiting bij (regionaal georganiseerde) partners als het Voortgezet Onderwijs/MBO zelf, maar ook Zorg, Veiligheidpartners. 18 gemeenten nemen deel aan de GR waaronder de Gemeente Bergen op Zoom. Vestiging Breda. Bergen op Zoom blijft zelf eindverantwoordelijk tav deze wettelijke taak, Breda wordt gemandateerd om de centrale leerlingadministratie te voeren. Risico blijft beperkt tot maximaal de jaarlijkse bijdrage. Vertegenwoordiger in bestuur GR van de 18 gemeenten is portefeuillehouder educatie. Vertegenwoordiger bij Regio West Brabant in ZWO portefeuillehouder educatie. De kosten bedragen op jaarbasis € 39.000 Dient jaarlijks goedgekeurd te worden door het bestuur van de GR via Regio West Brabant looptijd GR is twee jaar. Tussentijdse ontbinding kan uiitsluitend als alle gemeenten daartoe instemmen. 1 augustus 2012 is GR ingegaan en wordt met de centrale applicatie gewerkt. 1 januari 2013: € 73.000 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: € 41.000 31 december 2015: onbekend 1 januari 2013: € 993.000 1 januari 2015: € 1.000.000 31 december 2013: € 1.103.000 31 december 2015: € 1.000.000 2013: € 41.000 2015: €0 2 Sociaal Domein T.a.v. onderwijs: mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks, tav deelname in ZWO (Regio West Brabant); mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks.

GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal Doel

Doel

Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting

8

De regeling heeft ten doel de gezamenlijk uitvoering van het takenpakket van een afdeling Sociale Zaken van een gemeente uit te voeren en het afstemmen van beleid terzake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet en regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Het gemeenschappelijk belang betreft de uitvoering van de primaire en secundaire processen van de regelingen. Ingangsdatum is 01-01-2012. De regeling heeft ten doel de gezamenlijk uitvoering van het takenpakket van een afdeling Sociale Zaken van een gemeente uit te voeren en het afstemmen van beleid terzake van de uitvoering van de in deze regeling benoemde wet en regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Het gemeenschappelijk belang betreft de uitvoering van de primaire en secundaire processen van de regelingen. Ingangsdatum is 01-01-2012. Gemeenten Bergen op Zoom (vestigingsplaats), Steenbergen en Woensdrecht. Vestiging Bergen op Zoom. De gemeente draagt bij in het nadelig saldo Voor de uitvoering van deze regeling is een gemeenschappelijk orgaan ingesteld. Door de raad aangewezen lid van B&W vertegenwoordigt de gemeente in het gemeenschappelijk orgaan. De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het klantenaantal WWB. De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen. Bijdrage gemeente € 4.504.000 Uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het begrotingsjaar doet het gemeenschappelijk orgaan de deelnemende gemeenteraden een meerjarenbegroting toekomen en een ontwerpbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komend dienstjaar.


Uittredingsbepalingen

Ontwikkelingen


De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. De begroting wordt uiterlijk 15 juni voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt door het gemeenschappelijk orgaan vastgesteld. Het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. Het college van elke deelnemende gemeente kan, na vooraf verkregen instemming van de raad van die gemeente, besluiten dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd. De raad van de andere gemeenten wordt over de besluiten geïnformeerd. Een dergelijk besluit tot uittreding kan niet plaatsvinden binnen vijfjaar na inwerkingtreding van deze regeling. Een uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van de eerste januari van enig jaar, met dien verstande dat tenminste een opzegperiode van 18 maanden in acht wordt genomen. De deelnemende gemeenten regelen in alle billijkheid de gevolgen van de uittreding. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden. Beleidsmatige ontwikkelingen: Wet maatregelen Wwb: per 01-07-2014 besloten. De verwachte invoering van de participatiewet per 01-01-2015. In de business case Participatie in bedrijf wordt onderzocht op welke manier de ISD nu en in de toekomst in staat is om zo veel mogelijk mensen te activeren. De business case richt zich op de totale doelgroep van de Participatiewet. De Wsw wordt opgenomen in de participatiewet. Dat betekent dat er per 01-0-2015 geen nieuwe instroom in de wsw meer zal plaatsvinden. Nota sociaal domein, ‘samen leven, samen doen’. We ontwikkelen 1 visie op het sociaal domein waarbij we nadrukkelijk de verbinding leggen tussen de beleidsvelden van werk, inkomen, zorg, jeugd, onderwijs en gezondheid. Een verdere beschrijving van deze ontwikkelingen vindt u op het programmasheet van programma 3. De begroting 2015 is een bestaand beleid begroting. Dit wil zeggen dat de begroting geen financiële consequenties van nieuw beleid en beleidswijzigingen bevat. Eventuele beleidswijzigingen, zoals de invoering van de Participatiewet, inclusief financiële consequenties, zullen afzonderlijk worden voorgelegd. 1 januari 2013: €0 1 januari 2015: €0 31 december 2013: € 0 31 december 2015: € 0 1 januari 2013: €0 1 januari 2015: €0 31 december 2013: € 0 31 december 2015: € 0 2013: € 0 (alle lasten volledig in rekening gebracht bij deelnemers) 2015: €0 2 Sociaal Domein Lid Gemeenschappelijk overleg: A.G.J. van der Weegen

Private verbonden partijen SAVER Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang

Ontwikkelingen

9

Uitvoering afvalinzameling- en reinigingsdiensten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Halderberge. Vestiging Roosendaal. Gemeente draagt risico omtrent voortbestaan van het bedrijf c.q. het aandelenkapitaal De portefeuillehouder Middelen vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders. De portefeuillehouder “Beheer” vertegenwoordigt de gemeente in de Klantenraad van SAVER. Deelnemende gemeenten betalen een bijdrage, gebaseerd op de kosten van de uitvoering van werkzaamheden gestort aandelenkap. van € 925.712,-Sinds 2004 is meer sprake van een koppeling prestatie beloning. Gemeenten betalen dus niet zo zeer op basis van de omvang van het gestort aandelenkapitaal, maar op basis van prestatie. In 1999 heeft Bergen op Zoom het gehele project reiniging geprivatiseerd en samen met nog 3 gemeenten ondergebracht in Saver N.V. De gemeente heeft een aandelenpakket van € 925.712,--. Voor de reiniging en het inzamelen van huishoudelijk afval geeft de gemeente opdracht aan Saver N.V. De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval worden gedekt door het tarief afvalstoffenheffing. Het voor- of nadeel verschil van Saver n.v. komt ten bate of ten laste van de deelnemende gemeenten. De gemeente is met een lid van het college vertegenwoordigd in de algemene vergadering van aandeelhouders (weth. Financién) én in de Klantenraad (weth. Beheer). Dienstverlening geschiedt op basis van DVO’s die door de colleges worden vastgesteld. De DVO's zijn een afgeleide van de Raamdienstverleningsovereenkomst (RDVO) die door de aandeelhouders wordt vastgesteld hierdoor is er een koppeling ontstaan tussen prestatie en beloning.



De aandeelhouders hebben de aandeelhoudersovereenkomst verlengd tot 2019. In het dienstenpakket van SAVER zit naast het inzamelen van huishoudelijk afval tevens de exploitatie van de milieustraat, kolkenreiniging, straatvegen, Gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding en de inzameling van monostromen waaronder oud papier, glas, kunststof etc. Sinds 2004 is meer sprake van een koppeling prestatie beloning. Gemeenten betalen dus niet zo zeer op basis van de omvang van het gestort aandelenkapitaal, maar op basis van afgenomen dienstverlening. De zakelijke relatie heeft hiermee - ondanks het feit dat (voor het merendeel) sprake is van gedwongen winkelnering – een professioneel zakelijke impuls gekregen. De dienstverlening van SAVER breidt zich de laatste jaren uit over meer zakelijke partners in de vorm van bedrijven (inzameling bedrijfsafval) en andere gemeenten, niet zijnde aandeelhouders. Dit werken voor 'derden' is overigens gelimiteerd tot maximaal 10% en betreft het maximaal benutten van de beschikbare productiecapaciteit. Binnen de Governance structuur is een en ander in diverse documenten vastgelegd die door de aandeelhoudersvergadering zijn vastgesteld. De Governance structuur is in 2010 vastgesteld. 1 januari 2013: €28.365.000 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: € 28.738.000 31 december 2015: onbekend 1 januari 2013: € 4.836.000 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: € 1.433.000 31 december 2015: onbekend 2013: € 2.329.000 2015: onbekend 3 Fysiek Domein A.J.M. Coppens (AVA)

Rewin NV Doel Betrokkenen

Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat Programma Portefeuillehouder

Versterken van de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. De aandeelhouders zijn de 18 gemeenten in West-Brabant te weten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert, de Regio West-Brabant Kamers van Koophandel in Midden- en West-Brabant en Brabant. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Boekwaarde aandelen € 13.613 Gemeentelijke bijdragen verlopen via de GR RWB lopende discussie over de mogelijke integratie tussen BOM en REWIN waarvan de uitkomsten nog ongewis zijn. 1 januari 2013: € 506.311 1 januari 2015: € 152.051 31 december 2013: € 542.645 31 december 2015: € 369.889 1 januari 2013: onbekend 1 januari 2015: onbekend 31 december 2013: onbekend 31 december 2015: onbekend 2013: € 36.334 2015: €0 5 Financieel Domein RvC lid: A.J.F.M. Linssen

Brabant Water NV Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen

Eigen Vermogen Vreemd vermogen

10

Innemen en levering water in de aangesloten gemeenten Vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Boekwaarde aandelen € 228.849 Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over belangrijke investeringen en de thema’s die momenteel spelen ten aanzien van waterleidingbedrijven. In 2002 zijn de nv Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant en de nv Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant gefuseerd tot Brabant Water NV. De inbreng van de gemeente als aandeelhouder is gering, maar de aanwezigheid heeft tot doel om met de andere gemeenten in Noord Brabant in voorkomende gevallen een inbreng te hebben. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Vooralsnog wordt gestreefd naar zelfstandigheid en een redelijk tarief voor drinkwater. In principe wordt er geen dividend uitgekeerd, maar dit wordt ingezet voor het behoud van een laag tarief. De waarde van het aandelenpakket is gewaardeerd op € 235.965. De gemeente maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur. 1 januari 2013: € 437.682.000 1 januari 2015: € 561.000.000 31 december 2013: € 476.267.000 31 december 2015: € 561.000.000 1 januari 2013: € 310.572.000 1 januari 2015: € 399.000.000


Resultaat Programma Portefeuillehouder

31 december 2013: € 314.613.000 2013: € 38.585.000 2015: € 41.000.000 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

31 december 2015: € 399.000.000

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen


Gemeente heeft belang bij een gespecialiseerde bank ten behoeve van Nederlandse overheden. Daarnaast wordt dividend ontvangen. Bijna alle Nederlandse Gemeenten. Vestiging Den Haag. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder De gemeente neemt via aandelen deel in de NV gestort ad € 93.178-. Van oudsher neemt de gemeente deel aan deze vennootschap. Dit is een uitvloeisel van de verhouding tussen gemeente en BNG, waarbij de BNG als huisbankier fungeert. Op dit moment zijn er geen redenen om de situatie te wijzigen. Jaarlijks wordt dividend ontvangen. De gemeente maakt geen deel uit van het bestuur. De bank wordt geconfronteerd met nieuwe eisen voor banken als gevolg van “Basel III”. Dit gaat er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat er een aanzienlijk lager percentage van de winst als dividend uitgekeerd zal worden. 1 januari 2013: € 2.752.000.000 1 januari 2015: Onbekend 31 december 2013: € 3.430.000.000 31 december 2015: Onbekend 1 januari 2013: € 139.443.000.000 1 januari 2015: Onbekend 31 december 2013: € 127.721.000.000 31 december 2015: Onbekend 2013: € 283.000.000 2015: Onbekend 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

Deelnemingen Bergen op Zoom BV (voorheen Bergse Haven BV) Doel Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen

Eigen Vermogen Vreemd vermogen Resultaat 2013 Programma Portefeuillehouder

Deelname in GEM Bergse Haven CV verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Deelname in het kapitaal van de “CV” voor € 98.000,Jaarlijks vaststellen rekening door B&W Deelnemingen Bergen op Zoom BV is een 100% deelneming. Deze BV neemt rechtstreeks deel voor in totaal 49% deel in de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Bergse Haven, GEM Bergse Haven CV. De gemeente staat op het standpunt dat de samenwerkingsovereenkomst met de marktpartijen is ontbonden. 1-1: € 31-12: € 1-1: € 31-12: € € 3 Fysiek Domein A.J.M. Coppens en A.J.F.M. Linssen

Delta NV Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen


11

Innemen en levering water, gas, elektriciteit en kabel in de aangesloten gemeenten in Zeeland en Noord West-Brabant Alle Zeeuwse gemeenten (+/- 47%), Provincie Zeeland (50%), Provincie Noord-Brabant en enkele West-Brabantse gemeenten. Vestiging Middelburg. verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Gemeente bezit +/- 0,5% van de aandelen van Delta NV die een boekwaarde hebben van € 38.118 Gemeente wordt via diverse informatie op de hoogte gehouden over de gang van zaken bij Delta. Grote investeringen en/of belangrijke strategische wijzigingen worden aan de aandeelhouders voorgelegd. De herindeling van Halsteren bij Bergen op Zoom heeft tot gevolg gehad dat de aandelen van de N.V. Delta Nutsbedrijven mee overgingen. Het aandeel van de gemeente in het totale aandelenpakket is gering. De gemeente bezit 84 aandelen. Jaarlijks wordt een dividend ontvangen. De gemeente heeft alleen via de aandeelhoudersvergadering bestuurlijke inbreng. Als gevolg van de lagere prijzen voor elektriciteit staan de resultaten bij Delta al geruime tijd onder druk hetgeen zijn weerslag heeft op het te ontvangen dividend. Mede loopt al langere tijd een discussie over de koers van het bedrijf. In het najaar verschenen berichten in de pers dat een fusie met Eneco vooralsnog is afgeketst. 1-1: € 1.125.000.000 31-12: € 1.133.000.000 1-1: € 654.000.000 31-12: € 527.000.000


Resultaat 2013 Programma Portefeuillehouder

€ 87.946.000 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV Doel Betrokkenen

Risico totaal

Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen


Uitvoering van het gemeentelijk parkeerbeleid op basis van een dienstverleningsovereenkomst  Gemeente Bergen op Zoom;  Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V.  Klanten (parkeerders en abonnementhouders) De afspraken over het uitvoeren van het parkeerbeleid zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Parkeerbeheer voert het parkeerbeleid conform de dienstverleningsovereenkomst uit. De kosten worden betaald uit de parkeerinkomsten. De gemeente draagt het financiële risico en ontvangt ook de inkomsten. Voor het opvangen van tegenvallers en voor het doen van (grote) investeringen is er een parkeerreserve. Deze reserve is op dit moment toereikend. Gemeente is enige aandeelhouder De gemeente betaalt een vergoeding voor de geleverde diensten en ontvangt de inkomsten van Parkeerbeheer BV. Parkeerbeheer BV stelt een eigen begroting op en verantwoordt elk kwartaal de voortgang Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. is opgericht in 2005. De werkzaamheden betreffen onder meer de afgifte van abonnementen, het toezicht op het betaald parkeren, de verwerking van de parkeerinkomsten en het toezicht in gemeentelijke parkeergarages en dergelijke. In 2011 is het gereguleerd parkeergebied uitgebreid. 1-1: € 218.975 31-12: € 335.990 1-1: € 0 31-12: € 0 € 127.360 3 Fysiek Domein A.J.M. Coppens en P.A.M. van der Velden

Zwembad de Schelp en de Melanen BV Doel Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen


de BV exploiteert 2 zwembaden Gemeente draagt risico omtrent het voortbestaan c.q. het gestort aandelenkapitaal Gemeente is enige aandeelhouder jaarlijks verstrekt de gemeente een subsidie ad 1.4 miljoen. Gestort aandelenkapitaal van €100.000 In 2001 is ten behoeve van de exploitatie het zwembad verzelfstandigd in de vorm van een BV. De gemeente is enige aandeelhouder met een aandelenpakket van € 100.000,--. Er is geen raad van commissarissen. De gemeente vormt het algemeen bestuur. Gezien het belang van het zwembad voor de gemeente en gezien het sociaal statuut loopt de gemeente een financieel risico indien de resultaten van de b.v. achterblijven bij de verwachtingen. In 2003 is het openluchtbad De Melanen hieraan toegevoegd. Raadsbesluit 29 januari 2004. De gemeente subsidieert jaarlijks met afgerond € 1.8 miljoen. Het Zwembad heeft plannen voor uitbreiding. 1-1: € 347.559 31-12: € 349.836 1-1: € 0 31-12: € 0 € 2.277 4 Vrije tijd A.J.M. Coppens en A.J.F.M. Linssen

NV Indumij 

Doel

Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Ontwikkelingen Eigen Vermogen

12

Het kopen, verkopen, in erfpacht uitgeven, verhuren of in huurkoop geven van gronden geschikt voor industrievestiging;  Het bouwen, kopen, of huren enerzijds en het verkopen, verhuren of in huurkoop geven anderzijds, van bedrijfsgebouwen;  De promotie van Bergen op Zoom als aantrekkelijke vestigingsplaats; en  Het verrichten van alle met het bovenstaande verband houdende of daarop betrekking hebbende handelingen, alles in de ruimste zin genomen. Gemeente Bergen op Zoom Verlies aandelenkapitaal (€ 402.750) De gemeente is in de raad van commissarissen vertegenwoordigd door twee leden van het college van burgemeester en wethouders Aandelenkapitaal € 402.750 De Indumij stelt middelen beschikbaar voor het stimuleren van de economie van de gemeente Bergen op Zoom. Dit door in te zetten op de uitvoering citymarketing en het economisch stimuleren van nieuwe initiatieven zowel bij nieuwe of bestaande bedrijven in Bergen op Zoom. 1-1: € 738.533 31-12: € 1.554.023


Vreemd vermogen Resultaat 2013 Programma Portefeuillehouder

1-1: € 0 31-12: € 0 € 815.490 3 Fysiek Domein A.J.M. Coppens (AvA) F.A. Petter (president-commissaris RvC) A.J.F.M. Linssen (lid RvC)

Enexis Holding N.V. (ontstaan uit Essent NV) Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen


Beheer energienetwerk Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het geringe belang in Enexis Holding N.V. kent een boekwaarde van € 1.132 (23.510 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Enexis is sinds 2009 afgesplitste netwerkbedrijf van Essent NV. Enexis beheert het energienetwerk in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland. Zij zorgt ervoor dat gas en elektriciteit van de energieleveranciers veilig bij de klant terecht komen. Enexis is verantwoordelijk voor de aansluiting van ongeveer 2,6 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. 1-1: € 3.244.000.000 31-12: € 3.370.000.000 1-1: € 3.779.000.000 31-12: € 2.895.000.000 € 200.000.000 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

Vordering op Enexis B.V. (ontstaan uit Essent NV) Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen


Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen ingevolge de vordering op Enexis Holding NV en de daaraan verbonden back-to-back leningen van de verkopende aandeelhouders. Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het geringe belang kent een boekwaarde van € 3.14 (314 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. Vanuit deze vennootschap wordt Enexis BV gefinancierd. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van aflossing en/of herfinanciering van de vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar) van de leningen. De gemeente Bergen op Zoom heeft een lening aan c.q. vordering op Enexis van € 282.718,99. Begin 2012 zijn een tweetal leningen door Enexis geherfinancierd hetgeen heeft geleid tot het dalen van deze vordering cq lening. Vooralsnog worden geen verdere aflossingen voorzien. 1-1: € 94.168 31-12: € 82.250 1-1: € 1.367.000 31-12: € 862.000.000 € 10.000 verlies 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (ontstaan uit Essent NV) Doel Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen


13

Het beheer en de uitoefening van de rechten en verplichtingen ingevolge de aandelen in EPZ (w.o. de kerncentrale Borssele). Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het geringe belang kent een boekwaarde van € 1,00 (23.510 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. De bodemprocedure inzake het geschil tussen Delta en RWE over het belang in de kerncentrale te Borsele is ingetrokken. Partijen hebben afgelopen jaar een compromis bereikt waarin Delta een gedeelte van dit belang overneemt, RWE zou participeren in een eventueel te bouwen 2e kerncentrale. Deze bouw lijkt de komende jaren van de baan omdat zowel Delta als RWE hebben laten weten hier voorlopig vanaf te zien. 1-1: € 1.600.000 31-12: € 1.600.000 1-1: € 154.916 31-12: € 111.272


Resultaat 2013 Programma Portefeuillehouder

€ 5.000 verlies 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

Verkoop Vennootschap B.V. (ontstaan uit Essent NV) Doel

Betrokkenen Risico totaal Bestuurlijk belang Financieel belang Procedure begroting Ontwikkelingen


- Het overnemen van vrijwel alle garanties van de verkopende aandeelhouders aan RWE AG in de verkoopovereenkomst. - Het voeren van eventuele garantieclaim procedures tegen RWE AG. - Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent waar het fonds wordt aangehouden. Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het geringe belang kent een boekwaarde van € 3,14 (314 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. In de Escrow zit nog een bedrag van € 440.000.000 waarop diverse forse claims rusten. Tot 30/9/2015 heeft RWE de mogelijkheid aanvullende claims in te dienen. Tot die datum bestaat er een hoge mate van onzekerheid over welk bedrag vrij kan vallen ten gunste van de aandeelhouders. EV 1-1: € 415.900.000 31-12: € 347.300.000 1-1: € 416.365 31-12: € 827.539 € 62.100.000 verlies 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

CBL Vennootschap B.V. (ontstaan uit Essent NV) Doel



- Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het afkopen van de cross border leases (CBL's). - Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent waar het fonds. Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het geringe belang kent een boekwaarde van € 3,14 (314 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder de escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. In juni 2010 is een bedrag ontvangen van € 2.751 als voorschot op definitieve afrekening welke wordt voorzien in 2016. EV 1-1: $ 129.000.000 31-12: $ 9.880.000 1-1: $ 9.900.000 31-12: $ 103.732 € 9.880.000. 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

Claim Staat Vennootschap B.V. Doel


14

Het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van de rechten en verplichtingen van een eventuele vergoeding (ingevolge de procedure tegen de Staat der Nederlanden) aan de verkopende aandeelhoudersschade als gevolg van de splitsingwetgeving tussen het productieleveringsbedrijf en het netwerkbedrijf. Diverse Nederlandse gemeenten en Provincies. Vestiging ’s Hertogenbosch. Verlies inleg aandelenkapitaal Aandeelhouder Het geringe belang kent een boekwaarde van € 3,14 (314 aandelen) Via diverse kanalen, waaronder de aandeelhoudersvergaderingen, wordt de gemeente geïnformeerd over de gang van zaken bij dit bedrijf. Ten behoeve van een eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid van de 136 aandeelhouders is er voor gekozen deze vennootschap tijdelijk op te zetten. De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de procedure tegen de Staat der Nederlanden. Liquidatie mogelijk in 2015



In liquidatie 5 Financieel Domein A.J.M. Coppens (AVA)

Kaderstellende documenten voor dit programma Beleidsnota Verbonden Partijen: zeven kaderstellende spelregels

15

Vastgesteld 2008


Paragraaf Verbonden Partijen

Recommend Documents