JAARSTUKKEN 2014 Datum: 25 juni 2015

JAARSTUKKEN 2014 Datum: 25 juni 2015

JAARSTUKKEN 2014

2 | Avalex Jaarstukken 2014

Inhoudsopgave 1. 2.

Bericht van het dagelijks bestuur............................................................................................................................... 4 Verslag van de directie............................................................................................................................................... 6 2.1 Op de goede weg.............................................................................................................................................. 6 2.2 De toekomst tegemoet..................................................................................................................................... 8 2.3 Avalex van en voor de samenleving.................................................................................................................. 9 3. Waardeketen............................................................................................................................................................ 10 3.1 Communicatie, informatie en voorlichting...................................................................................................... 13 3.1.1 Ondersteunen van gemeenten....................................................................................................................... 13 3.1.2 Bewustwording afvalaanbieders in de gemeenten........................................................................................ 13 3.2 Verantwoorde uitvoering kerntaak.................................................................................................................. 17 3.2.1 Efficiënte uitvoering kerntaak.......................................................................................................................... 17 3.2.2 Verduurzaming interne bedrijfsvoering........................................................................................................... 20 3.2.3 Publiek private samenwerking........................................................................................................................ 21 3.3 Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten............................................................................................................... 22 3.3.1 Ontwikkelen gezamenlijk afvalbeleid.............................................................................................................. 22 3.3.2 Informeren raadsleden en bestuur.................................................................................................................. 24 3.4 Innovatief afvalmanagement........................................................................................................................... 25 3.4.1 Ontwikkelen kennis en methoden................................................................................................................... 25 3.4.2 Delen van kennis............................................................................................................................................. 25 3.5 Verbinding maatschappelijk domein............................................................................................................... 27 3.5.1 Social return.................................................................................................................................................... 27 3.5.2 Verbinding met het onderwijs......................................................................................................................... 27 3.6 Duurzame inzetbaarheid.................................................................................................................................. 28 3.6.1 Persoonlijke ontwikkeling................................................................................................................................ 28 3.6.2 Vitaliteit en veiligheid...................................................................................................................................... 29 4. Governance.............................................................................................................................................................. 32 Jaarverslag 2014............................................................................................................................................................... 34 5. Programma realisatie............................................................................................................................................... 36 5.1 Programma 1................................................................................................................................................... 38 5.2 Programma 2................................................................................................................................................... 39 5.3 Programma 3................................................................................................................................................... 42 5.4 Programma 4................................................................................................................................................... 43 5.5 Programma 5................................................................................................................................................... 44 5.6 Programma 6................................................................................................................................................... 45 5.7 Programma 7................................................................................................................................................... 46 6. Paragrafen................................................................................................................................................................ 48 6.1 Bedrijfsvoering................................................................................................................................................ 48 6.1.1 Organisatiestructuur........................................................................................................................................ 48 6.1.2 Personeel en organisatie................................................................................................................................. 49 6.1.3 Ethiek en integriteit......................................................................................................................................... 50 6.2 Verbonden partijen.......................................................................................................................................... 52 6.3 Weerstandsvermogen..................................................................................................................................... 52 6.4 Onderhoud Kapitaalgoederen......................................................................................................................... 54 6.5 Financiering..................................................................................................................................................... 58 7. Jaarrekening............................................................................................................................................................. 61 8. Overige gegevens.................................................................................................................................................... 79 Controleverklaring ............................................................................................................................................................80 Bijlagen.............................................................................................................................................................................83 Bijlage 1: Bestuur Avalex.............................................................................................................................................. 84 Bijlage 2: Grondslagen niet-financiële informatie........................................................................................................ 85 Bijlage 3: GRI- tabel...................................................................................................................................................... 88

Avalex Jaarstukken 2014 | 3

1. B ericht van het dagelijks bestuur Aan het algemeen bestuur Wij bieden u de jaarstukken 2014, bestaande uit het jaarverslag 2014, de jaarrekening en de overige gegevens, aan. Het jaarverslag is dit jaar in een nieuwe vorm gegoten. Hiermee doet het verslag naast de doelmatigheid recht aan de doeltreffendheid van Avalex. Het verslag geeft naast de programmaverantwoording nu ook nadrukkelijk de gerealiseerde maatschappelijke meerwaarde van Avalex weer. Samenvattend heeft Avalex een positief financieel jaar achter de rug. Avalex heeft een positief resultaat van 1.795 mln. bereikt, terwijl er 0,5 miljoen was begroot. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants. De controleverklaring is in de jaarstukken opgenomen. In 2014 is de samenstelling van het dagelijks bestuur gewijzigd (zie bijlage 1). In onze nieuwe samenstelling zien we Avalex stappen maken. Na jaren van financieel zwaar weer klimt Avalex duidelijk op uit een dal. Avalex heeft afgelopen jaar met succes gewerkt aan de versterking van de organisatie. De investering in een efficiëntere bedrijfsvoering, door onder andere een nieuw ICT landschap en een routeoptimalisatie, heeft tot zowel positieve financiële als maatschappelijke resultaten geleid. De fase waarin Avalex verkeert brengt kansen en uitdagingen met zich mee. De wijze van aansturing van Avalex blijft, ondanks het positieve resultaat, een uitdaging waar we als bestuur voor staan. De ontwikkeling van een gezamenlijke visie op afvalbeleid voor de gemeenten, vraagt om een herformulering van de opdracht voor Avalex. De bestuurlijke vorm waarin dit wordt gegoten, is daarbij een belangrijk punt van


discussie. In 2014 hebben we als bestuur de huidige inrichting van de governance structuur geëvalueerd. De positieve ontwikkelingen bij Avalex vragen erom dat de aandacht verschuift van bestuurlijke inrichting en verantwoordelijkheden naar daar waar Avalex op de inhoud werkelijk voor staat: ‘Het zijn van een betrouwbare partner als samenwerkingsorganisatie van gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling op een milieubewuste en maatschappelijke manier’. Als dagelijks bestuur van Avalex onderkennen we de belangrijke rol, die Avalex voor de gemeenten vervult, in de ontwikkeling van een modern afvalbeleid. De samenwerking van de gemeenten biedt veel kansen. Deze kansen vormen een belangrijke schakel in de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de deelnemende gemeenten. Avalex heeft een belangrijke faciliterende rol richting de ‘stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid’. De stuurgroep werkte afgelopen jaar succesvol aan een afvalbeleid voor de zes gemeenten. Hierin dagen we elkaar uit om samen een innovatief afvalbeleid te voeren in aansluiting op de duurzaamheidsagenda’s van de afzonderlijke gemeenten. Communicatie en educatie krijgen hierin een specifieke rol als het gaat om de maatschappelijke inkadering. De bijdrage die Avalex op dit gebied levert draagt in grote mate bij aan de positieve externe positionering. Met een proactief communicatie beleid betrekt Avalex inwoners, bestuurders en gemeenteraadsleden en creëert ze een breed draagvlak voor de ontwikkeling van het gezamenlijk afvalbeleid. Maatschappelijke waarde vertaalt zich intern ook in sociale en economische waarde. Om een partner van de gemeenten in de transitie naar een circulaire economie te kunnen zijn, heeft een efficiënte bedrijfsvoering en maatschappelijk verantwoord

ondernemen, prominent op de agenda gestaan. Als bestuur dragen wij zorg voor een stabiele organisatie. We hechten dan ook belang aan de maatschappelijke ontwikkeling en ontplooiing van de medewerkers. Het borgen en benutten van de aanwezige kennis en innovatie in de rol die Avalex vervult, staat hoog op de bestuurlijke agenda. Ook in 2015 zal onze aandacht uit blijven gaan naar een stabiele personeelsbezetting. Hierbij zal ook de maatschappelijke waarde die Avalex in het sociale domein creëert, de social return, verder uitgebouwd worden.

Het dagelijks bestuur spreekt zijn dank en waardering uit aan het personeel van Avalex voor haar inzet en de kwaliteit van dienstverlening. Namens het dagelijks bestuur, Den Haag, J. TH. Hoekema Voorzitter

Het dagelijks bestuur vindt het een goede ontwikkeling dat de maatschappelijke waarde van de resultaten van Avalex in dit jaarverslag tot uiting komen. Hiermee draagt Avalex bij aan de bestuurlijke verantwoording van haar algemeen bestuur over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de taakuitvoering en voorziet ze hiermee de gemeenteraden van meer volledige informatie.

Een kort overzicht van de activiteiten van het Dagelijks Bestuur in 2014: •

•

Het dagelijks bestuur vergaderde zeven keer in 2014 met de directie, waarvan vijf keer inhoudelijk en twee keer procedureel. In deze vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen geagendeerd: - bespreking begroting 2014 en jaarstukken 2013; - evaluatie governance Avalex en inrichting bestuurlijke overlegstructuur: ten behoeve van de aanscherping van de invulling van de bestuurlijke rollen in de praktijk; - voortgang en ontwikkeling ten aanzien van de stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid en de rol van Avalex hierbij; - symposia: Avalex faciliteerde symposia om college en raadsleden van de deelnemende gemeenten te betrekken bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijk afvalbeleid; - voortgang en ontwikkelingen ten aanzien van de implementatie van het nieuwe ICT landschap dat per januari 2015 in gebruik is genomen. Het algemeen bestuur is vijf keer bij elkaar gekomen. Drie van de vijf vergaderingen waren inhoudelijk van aard. De overige twee vergaderingen waren van procedurele aard. In openbare vergaderingen zijn onder andere - de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 vastgesteld; - de nieuwe leden van het dagelijks bestuur benoemd; - vorderingen van de stuurgroep gemeenschappelijk afvalbeleid gedeeld.


2. Verslag van de directie

2.1 Op de goede weg Het afgelopen jaar kan met recht een transitiejaar genoemd worden. Het was een jaar, waarin Avalex zich heruitgevonden heeft. Zowel intern als extern. Door het verder professionaliseren van de interne organisatie en IT-infrastructuur hebben we de efficiëntie van de organisatie significant weten te verbeteren. Richting de buitenwereld hebben we grote stappen gezet. Zo hebben we sterk ingezet op het ontwikkelen van kennis om in de toekomst afval en grondstoffen nog efficiënter in te zamelen. Daarnaast hebben we ook geïnvesteerd in het verbeteren van de bestuurlijke verhoudingen. Hiermee kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Avalex heeft financieel beter gepresteerd dan begroot. We behaalden een positief resultaat van € 1.795 mln. Ook dit is een bevestiging dat we weer op de goede weg zitten. We beginnen nu de vruchten te plukken van de maatregelen die we de afgelopen jaren genomen hebben. Een belangrijke maatregel, die hier significant aan bijdraagt, is de doorgevoerde routeoptimalisatie. Hierdoor hebben we met beduidend minder voertuigen en mensen het afval kunnen inzamelen.


Tabel 1 verkorte resultatenrekening (bedragen *€1.000) Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

38.983

39.606

37.814

Directe kosten

20.776

21.306

20.800

Totaal apparaatskosten

15.413

16.690

15.515

Omschrijving Opbrengsten

Financieringskosten

999

1.102

1.182

37.188

39.098

37.497

1.795

508

317

Incidentele kosten

0

0

570

Subtotaal kosten Resultaat regulier

1.795

508

-253

Saldo resultaat

Toevoeging best. reserve

0

0

0

Onttrekking best. reserve

0

0

0

1.795

508

-253

Saldo totaal

Een heldere koers Het afgelopen jaar hebben we intensief gewerkt aan het inrichten en besturen van Avalex en de relaties en leveringsafspraken met de deelnemende gemeenten. De ontwikkeling van de voorgaande jaren levert vraagstukken op over de koers, publiek-private samenwerking, investeringen, het assortiment en kwaliteit van diensten en producten en de verwachtingen van de deelnemende gemeenten. Met de samenwerking van de gemeenten aan de ontwikkeling van een gezamenlijk afvalbeleid worden kansen gecreëerd voor de transitie naar een circulaire economie. De stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid kan een prachtig en concreet advies voorleggen over het omgaan met afval en grondstoffen in de nabije toekomst. Als directeur ben ik trots op de stappen die we als samenwerkingsorganisatie met de zes deelnemende gemeenten hebben gezet ten aanzien van de ontwikkeling van een gezamenlijk afvalbeleid. Het benadrukt onze ambities en gezamenlijke visie op een afvalloze toekomst. De kansen brengen uitdagingen met zich mee ten aanzien van de maatschappelijke inkadering. Ik schets hieronder de drie belangrijkste. Als samenwerkingsorganisatie van de gemeenten onderkennen we het belang van innovatie en schaalvoordelen in de uitvoering van de gezamenlijke taak. De uitvoering hiervan vraagt om te beginnen om een heldere opdracht en daarmee toekomst voor Avalex. Ten tweede zijn we ons er van bewust dat de inbedding van een gezamenlijk beleid vraagt om maatwerk per gemeente. Hoe komen we tot een afrekenstructuur die recht doet aan de gezamenlijkheid maar waarin toch iedere gemeente zichzelf voldoende kan herkennen? Ten derde staan we voor de vraag in welke rechtsvorm we hieraan het beste invulling kunnen geven. Dit zijn uitdagingen waarover we samen met ons nieuwe bestuur het komende jaar in gesprek gaan.


2.2 De toekomst tegemoet In 2015 zullen we de koers bepalen, die we als gemeenschappelijke regeling gaan, varen in de komende jaren. De opdracht, die we komend jaar uit het gezamenlijk beleid krijgen, gaat hier richting aan geven. Hiermee zullen onze taken en bevoegdheden verder worden ingevuld. Wat voorop staat is dat we afkoersen op een toekomst die in het teken staat van samenwerking en innovatie. Aan ons de taak om de effecten van een gezamenlijk beleid inzichtelijk te maken, zodat hierbij een bestuurlijk gevoel kan ontstaan als basis waarop we samen verder kunnen.

Samenwerkingsdoelstellingen gemeenten Terugkijkend op de ontwikkelingen van het gezamenlijke afvalbeleid en de focus op de maatschappelijke manier waarop wij onze kerntaak uitvoeren, hebben we ambitieuze doelstellingen voor komend jaar. Beide ontwikkelingen geven richting aan onze missie en visie, waarmee het steeds beter mogelijk wordt om te sturen op maatschappelijke resultaten. Onze ambities en verwachtingen ten aanzien van het gemeenschappelijk afvalbeleid liggen hoog. Niet alleen streven we met dit samenwerkingsmodel naar synergie en schaalvoordelen. We beogen hiermee ook een


voorbeeld te zijn voor ander gemeenten en regio’s die een duurzaam beleid willen ontwikkelen in de afvalen grondstofketen.

Bijdrage aan landelijke doelstellingen afvalscheiding De uiteindelijke ambitie van het kabinet is de transitie naar een volledig circulaire economie te maken met gesloten kringloop. Hierbij is de doelstelling om gefaseerd 100% afvalscheiding te realiseren. In 2020 beoogt ze het restafval terug te dringen tot 100 kilogram per inwoner. In 2025 zal dit nog maar 30 kilogram zijn. De gemeenteraden van de zes gemeenten hebben allemaal de landelijke doelstelling onderstreept om in 2020 75% afvalscheiding te realiseren. Om dit meetbaar te maken streven we ernaar om naar 100 kilogram restafval per inwoner te komen. Deze landelijke doelstelling vertaalt zich voor 2014 naar gemiddeld 45% afvalscheiding Deze doelstelling is behaald. In 2014 is 46,7% aan grondstoffen ingezameld en 55,3% restafval.

2.3 Avalex van en voor de samenleving Duurzaamheid betekent voor ons maatschappelijke waarde leveren. Het creëren van maatschappelijke waarde gaat in onze ogen verder dan het uitvoeren van onze taak ten aanzien van afvalinzameling op een milieubewuste manier. Het feit dat we een gemeenschappelijke regeling zijn, maakt dat ons bestaansrecht samenhangt met de waarde die wij voor de maatschappij leveren. Avalex is van en voor de samenleving. Dit betekent dat wij naast milieu, waarde willen creëren op economisch en sociaal vlak.

Trends en ontwikkelingen De transitie naar een meer circulaire economie is al in volle gang. In een circulaire economie staat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen centraal. Door het sluiten van kringlopen verbetert het milieu, voorzien we duurzaam in onze welvaart en gaan we optimaal om met onze natuurlijke hulpbronnen. Avalex draagt bij aan duurzaamheid en een circulaire economie vanuit haar visie en missie en door de uitvoering van haar kerntaken. Als gemeenschappelijk regeling zien wij een maatschappelijke rol voor ons weggelegd die bij uitstek bijdraagt aan deze transitie. Wij interpreteren onze rol hierin echter breder. Wij geloven enkel bij te kunnen dragen, wanneer wij hieraan invulling geven op een manier die een duurzaam resultaat nastreeft. Als maatschappelijke

onderneming kunnen we hierin alleen een meerwaarde creëren als we hiermee ook efficiëntie en effectiviteit op meerdere, sociaal en economische, beleidsterreinen van de gemeenten realiseren. Als Avalex willen we expliciet rapporteren over onze maatschappelijke meerwaarde. Dit jaar hebben we dat in kaart gebracht. Naast onze programmaverantwoording geven we middels dit verslag inzicht in de maatschappelijke waarde die wij, door de manier waarop wij onze kerntaken uitvoeren, weten te creëren. Door middel van voorbeelden met betrekking tot projecten en activiteiten die wij ontwikkelen, proberen we in dit jaarverslag een gezicht te geven aan het maatschappelijke en duurzame karakter van onze werkzaamheden. We willen dit in de toekomst verder uitwerken. Een belangrijke stap daarbinnen is de aansluiting van dit jaarverslag met de wereldwijd geaccepteerde GRI standaard voor maatschappelijke verslaggeving. De resultaten met betrekking tot de externe en interne prestatie indicatoren, worden in hoofdstuk 3 uiteengezet. Hiermee leggen we een mooie basis voor de toekomst die we enthousiast tegemoet gaan. Hartelijke groet, Jack Kuin Directeur


3. Waardeketen

De kerntaak van Avalex is het creëren en stimuleren van toegevoegde waarde in de keten van afvalinzameling tot grondstoffen. We zijn een gemeenschappelijke regeling: hierdoor hangt ons bestaansrecht samen met de bredere waarde die wij voor de maatschappij leveren. Dit betekent dat wij naast onze kerntaak, waarde willen creëren op economisch en sociaal gebied. Het creëren van maatschappelijke waarde gaat in onze ogen dan ook nadrukkelijk verder dan het uitvoeren van onze primaire taak van een milieubewuste afvalinzameling. Wij richten ons hier nadrukkelijk op de lange termijn. Dit doen wij door onze kernkwaliteit in te zetten. Met de wijze waarop wij onze kerntaak uitvoeren, voegen wij maatschappelijke waarde toe aan de keten. Als spil in de keten zijn we hiermee een betrouwbare partner van de deelnemende gemeenten op een breed maatschappelijk terrein.


rlijk

ar minder cheiden

sting stoffen

g CO2

DOELS EN S

afvalinzameling en duurzame inzet van grondstof, op milieubewuste en maatschappelijke manier. Strategie Onze kerntaak zodanig uitvoeren dat we maximale maatschappelijke meerwaarde creëren.

Figuur 1 kernproces

KERNTAKEN KERNTAKEN ENDIENSTVERLENING DIENSTVERLENING EN

Winkels Winkels

Huishoudens Huishoudens &&bedrijven bedrijven Communicatie Communicatie informatie informatie en envoorlichting voorlichting

Gezamenlijk Gezamenlijk afvalbeleid afvalbeleid gemeentes gemeentes

Afval Afvalen engrondstoffen grondstoffen inzamelen inzamelen (halen (halen&&brengen) brengen)

Producten Productenen en verpakkingen verpakkingen

Duurzame Duurzame Inzetbaarheid Inzetbaarheid personeel personeel

Afvalscheiding Afvalscheiding

Producenten Producenten

Verbinding Verbinding maatschappelijke maatschappelijke organisaties organisaties Grondstoffen Grondstoffen

Afval Afvalen en grondstoffen grondstoffen verwerking verwerking

Transport Transport Innovatief Innovatiefadvies advies afvalmanagement afvalmanagement

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

Voortvloeiend uit onze rol in de keten is onze Intellectueel visie, Sociaal Menselijk missie en strategie geformuleerd:

• Empowerment van • Onderscheidende langdurig werkelozen kennis t.a.v. & mensen met afvalmanagementVisiegemeentes • Comfort afstand tot oplossingen door partner in milieu Een afvalloze regio binnen de gemeenten waarin arbeidsmarkt door • Innovatieve en sociale taak arbeidsparticipatie wij actief zijn, door de verwaarding van afval naar afvalscenario’s door • Maatschappelijke • Opgeleide, gezonde het zijn van een grondstoffen. cohesie /verbinding en gemotiveerde kennis-spil in de medewerkers keten • Comfort inwoners: direct aanspreekpunt

Missie Het zijn van een betrouwbare partner van gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier.

Maatschappelijke Geproduceerd waardeFinancieel

Maatschappelijke meerwaarde creëren we door op een Economische impact door: • Daling restafval door maatschappelijk gewenste manier onze kerntaak uit te communicatie en • operationele voorlichting richting voeren. Hiervoor geven wekostenverlaging invulling aan de volgende door burgers en bedrijven en schaalvergroting taken: het faciliteren van • besparingen voor inzameling • gescheiden Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten maatschappij door • Hergebruik afval door innovatief advies • Duurzame inzetbaarheid gescheiden afval belastingen, • salarissen,organisaties • stromen Verbinding maatschappelijke rentebetalingen en • • Schone Advisering innovatief betalingen afvalmanagement en prettige aan leefomgeving (comfort)

leveranciers

Uit deze strategie volgt een proces van waardecreatie. Voor een breder inzicht in de waardecreatie, verwijzen we naar de hoofdstuk 5.1 t/m 5.6, hier wordt per paragraaf een pijler in de waardeketen toegelicht.

Strategie Onze kerntaak zodanig uitvoeren dat we maximale maatschappelijke meerwaarde creëren. Kerntaak Het milieubewust inzamelen, scheiden en vervoeren van afval en grondstoffen.


Figuur 2 proces van waardecreatie INPUT Natuurlijk

Menselijk

Avalex vervult een belangrijke verbindende rol voor maatschappelijke organisaties, leveranciers, afnemers en eigenaren in de gemeentes in de afvalketen die zij consulteert en betrekt

165 medewerkers, onbetaalde krachten: werkervaring en studenten, medewerkers van verbonden maatschappelijke organisaties en leveranciers

Intellectueel Kennis en opleiding om innovatie van processen in de afvalketen te garanderen. Hiermee stellen we onze innovatieve capaciteit veilig en beschikbaar in de keten

Financieel

Avalex koopt haar goederen en diensten (vuilniswagens, overlaadstations, afval brengstations, minicontainers en IT) voornamelijk in Nl geproduceerd, in NL in.

De eigenaren van Avalex zijn 6 gemeenten. Financiering, leningen en omzet worden beschreven in de jaarstukken

Missie Het zijn van een betrouwbare partner van gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstof, op milieubewuste en maatschappelijke manier. Strategie Onze kerntaak zodanig uitvoeren dat we maximale maatschappelijke meerwaarde creëren.

Huishoudens & bedrijven Winkels

KERNTAKEN EN DIENSTVERLENING

Geproduceerd

Visie Een afvalloze regio binnen de gemeenten waarvan wij actief zijn, door de verwaarding van afval naar grondstof

DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE

Brandstof en energieverbruik

Sociaal

Communicatie informatie en voorlichting

Gezamenlijk afvalbeleid gemeentes

Afval en grondstoffen inzamelen (halen & brengen)

Producten en verpakkingen

Producenten

Duurzame Inzetbaarheid personeel

Afvalscheiding Verbinding maatschappelijke organisaties

Grondstoffen

Transport Afval en grondstoffen verwerking

Innovatief advies afvalmanagement

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE Natuurlijk • Van afval naar grondstof (minder afval en gescheiden afval) • Minder belasting ruwe grondstoffen • Vermindering CO2 emissies

Sociaal

Menselijk

• Comfort inwoners: direct aanspreekpunt

• Empowerment van langdurig werkelozen & mensen met afstand tot arbeidsmarkt door arbeidsparticipatie

• Comfort gemeentes door partner in milieu en sociale taak • Maatschappelijke cohesie /verbinding

• Opgeleide, gezonde en gemotiveerde medewerkers

Intellectueel • Onderscheidende kennis t.a.v. afvalmanagementoplossingen • Innovatieve afvalscenario’s door het zijn van een kennis-spil in de keten

Geproduceerd • Daling restafval door communicatie en voorlichting richting burgers en bedrijven en het faciliteren van gescheiden inzameling • Hergebruik afval door gescheiden afval stromen • Schone en prettige leefomgeving (comfort)


Financieel Economische impact door: • operationele kostenverlaging door schaalvergroting • besparingen voor maatschappij door innovatief advies • salarissen, belastingen, rentebetalingen en betalingen aan leveranciers

3.1 Communicatie, informatie en voorlichting Wij maken ons sterk om de ambitieuze doelstelling van 75% recyclebaar afval te behalen. Dit kunnen wij echter niet alleen. Ook de afvalaanbieders – huishoudens, instellingen en bedrijven – spelen hierbij een cruciale rol. Wij kunnen de infrastructuur leveren voor het gescheiden inzamelen van afval, maar blijven altijd afhankelijk van hoe afval wordt aangeboden en gescheiden. Dat wil niet zeggen dat we dit niet als onze verantwoordelijkheid zien. Integendeel. In het verlengde van onze kerntaak (§3.2) zetten wij ons actief in om de afvalaanbieder tot een gedragsverandering aan te zetten en grondstoffen zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. Hierbij speelt communicatie en voorlichting een cruciale rol. Ook afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het creëren van bewustwording bij afvalaanbieders en het informeren van gemeenten.

3.1.1 Ondersteunen van gemeenten Om afvalscheiding en inzameling te stimuleren, informeren en ondersteunen we de gemeenten met het ontwikkelen van een gezamenlijke een eenduidige communicatieaanpak richting inwoners. Wij hebben de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd, door onze ervaring in afvalinzameling, nauwe samenwerking met brancheorganisaties en het dagelijks monitoren van online en offline afval nieuws. Dit zetten wij in, wanneer wij onze gemeenten adviseren en ondersteunen met betrekking tot communicatie over afval en grondstoffen. In 2014 kreeg dit onder andere vorm door de volgende activiteiten: • Het zijn van een kennispartner voor gemeenten in hun communicatie over het afvalbeleid. Dit deden we door ontwikkelingen in het vakgebied te volgen en te vertalen in communicatie activiteiten naar inwoners, bedrijven en instellingen. Daarnaast hebben we relaties onderhouden met organisaties als Midwaste, Nedvang en Wecycle, waarmee we actief kennis en informatie uitwisselen. •

Het bieden van ondersteuning aan gemeenten bij hun communicatie over afvalbeleid. Alsmede het voorbereiden en uitvoeren van landelijke informatiecampagnes, persmomenten en organiseren van evenementen voor de gemeenten.

Dit heeft onder andere geresulteerd in het opzetten en uitvoeren van twee grootschalige informatie campagnes (zie kader) en een aantal kleinere informatiecampagnes. •

Het faciliteren van bijeenkomsten en symposia voor raadsleden, besturen en ambtenaren en het uitbrengen van communicatiemiddelen, als een jaarvideo en jaarverslag om belanghebbenden van Avalex te informeren.

3.1.2 Bewustwording afvalaanbieders in de gemeenten Wij sturen actief aan op een gedragsverandering van afvalaanbieders bij het aanbieden en scheiden van afval. Gedragsverandering is essentieel als wij onze scheidingsdoelstellingen willen halen. Wij nemen expliciet onze verantwoordelijkheid door gericht te communiceren met afvalaanbieders en voorlichting te geven over het scheiden van afval. Hierbij zoeken we actief de afvalaanbieders op. Schoolcampagnes en voorlichtingen Een belangrijke doelgroep voor ons zijn leerlingen van basisscholen: de toekomstige generatie afvalaanbieders. Zo hebben we in 2014 aan 250 leerlingen voorlichting gegeven door drie schoolbezoeken af te leggen, rondleidingen op locatie te geven en deel te nemen aan de dag van de Delftse Techniek. Het werkelijke bereik van deze voorlichtingen is vele malen groter omdat via de leerlingen ook de huishoudens, waar zij onderdeel van uitmaken, bereikt worden. In dialoog met afvalaanbieders Daarnaast zoeken wij afvalaanbieders actief op bij evenementen die in de gemeenten worden georganiseerd. Dit is een laagdrempelige manier om in contact te komen met grote aantallen aanbieders. Met onze deelname aan het Strandwalfestival in Rijswijk zijn we met bezoekers de dialoog aangegaan over het te ontwikkelen afvalbeleid. Hierbij hebben we informatie verstrekt en belangrijke input verzameld. Ook tijdens ‘De week van de duurzaamheid’ in Wassenaar zijn we met de bezoekers van dit evenement het gesprek


aangegaan over het scheiden van afval om hiermee het te ontwikkelen afvalbeleid aan te kunnen scherpen. Daarnaast was het doel om mensen informatie en voorlichting te geven over de inzameling en recycling van textiel. Op beide evenementen kwamen in het totaal circa 38.000 bezoekers af. Thema gerelateerde informatiecampagnes In 2014 hebben we ter ondersteuning van de gemeenten meerdere informatiecampagnes gevoerd, gericht op het scheiden van afval. Voorbeelden hiervan zijn “Glas in ’t Bakkie” en onze Textielcampagne. Ook hebben we enkele thema gerelateerde campagnes uitgevoerd waarin recycling van afval is beloond. Een voorbeeld hiervan is de Wecycle actie na Koningsdag, waarvoor we een prijs voor de meest originele campagne hebben gewonnen. Andere themacampagnes betroffen de Sinterklaasactie op de afvalbrengstations en de komst van groene Piet op het afvalbrengstation in Delft. Avalex mocht als enige in de provincie Zuid-Holland de groene piet ontvangen met dank aan de vele online stemmen van inwoners op het afvalbrengstation in Delft. Avalex organiseert jaarlijks een “compostdag” om de inwoners te bedanken voor hun inspanningen om GFT-afval te scheiden. In 2014 is er ongeveer 20.000 ton groente-, fruit- en tuinafval ingezameld (zie §3.1 Kerntaak) in het verzorgingsgebied van Avalex. Dit levert zo’n 8.000 ton compost op. Via de lokale pers, onze website en Twitter hebben we de “compostdag” onder de aandacht gebracht van de inwoners in ons verzorgingsgebied. Online informatiecampagnes Naast 25 publicaties van advertenties in lokale kranten zijn we ook online erg actief geweest. Zo is er door onze communicatieadviseurs veel aandacht besteed aan afvalscheiding, afvalpreventie en het te ontwikkelen afvalbeleid via Tweets en op onze website. Via dit medium informeren wij onze online bezoekers over afvalscheiding en betrekken we ze bij onze campagnes door actief te reageren op Twitter en email of door het uitzetten van een prijsvraag. Avalex vindt het belangrijk om ook buiten het verzorgingsgebied kennis en ervaring rondom afvalinzameling te delen en te volgen. Daarom hebben we afgelopen jaar voorlichting gegeven aan beleidsmedewerkers en studenten uit het buitenland over de afvalverwerking in Nederland.


Glas in ’t Bakkie Inwoners van de Avalexgemeenten brengen jaarlijks meer dan 21 kilogram glas naar per persoon naar de glasbak. Het landelijk streven van soortgelijke steden ligt op 24 kilogram. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen glas eerder naar de glasbak brengen, als ze daar weinig moeite voor hoeven te doen. Door nieuwe technieken kunnen recycle bedrijven vandaag de dag glas goed sorteren waardoor glas met restjes en met deksel in de glasbak mag worden gedeponeerd. Reden voor Avalex om een campagne op te starten om dit onder de aandacht van de inwoners te brengen! Op tv, abri’s, in huis-aan-huis bladen en op containers is het opvallende gele campagnebeeld onder de aandacht gebracht. Via Twitter, onze Facebook pagina en onze website hebben we een prijsvraag uitgezet. Samen met de wethouders van de verschillende gemeenten en een glasteam gaven we bij de drukstbezochte glasbakken voorlichting en deelden we gele glastassen uit. Ronald van der Meij, Wethouder gemeente Rijswijk, was aanwezig bij de voorlichting in Rijswijk.

“ De inwoners van Rijswijk zamelen al veel glas in, maar als wethouder, verantwoordelijk voor reiniging, vind ik dat we met z’n allen er best nog wel een schepje bovenop kunnen doen. Het streven is om 21 kg glas per inwoner per jaar in te zamelen. Nu is dit nog 15 kg. Via de glasbakkentour van Avalex wordt op een originele manier aandacht gevraagd voor het nog beter scheiden van glas ”, aldus een enthousiaste wethouder Ronald van der Meij. Door de inwoners werd de voorlichting positief ontvangen. Het scheiden van glas wordt nog gemakkelijker nu het glas vooraf niet hoeft te worden schoon gespoeld.

“ Dit is nog beter voor het milieu en scheelt een hoop werk!”, aldus een inwoner van Rijswijk.


Figuur 3 kernproces

verminderen bewust en minder consumeren

hergebruiken spullen weggeven , verkopen of reparen

meer en beter afval scheiden

Communicatie, informatie en voorlichting

Gescheiden afvalaanbod: Restafval, GFT, glas, papier, textiel, kunststof, grof vuil en overig afval. Grofvuil

Bedrijfsafval

Mini containers, ondergrondse containers en rolcontainers

Huishoudelijk afval

Mini containers, ondergrondse containers, rolcontainers en grof vuil

Kraakpers en containerwagens Overige afvalstromen

Afvalbrengstations


Stort in 36m³ containers

Transport overig gesorteerd afval per wagen verwerker

Transport GFT afval per wagen eindverwerker

Verwerking

Verwerking

GFT & Rest afval

Overlaadstations

Overladen en opslag in 36m³ containers

Transport Restafval voor Combi Terminale Twence

Verbranding

3.2 Verantwoorde uitvoering kerntaak Door onze kerntaak bewust en efficiënt uit te voeren, minimaliseren wij de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu. 3.2.1 Efficiënte uitvoering kerntaak Afgelopen jaar hebben we in het totaal 140.003 ton afval ingezameld. Het ingezamelde afval slaan we over en transporteren we voor verwerking of verbranding. Hiervoor zijn er dagelijks ruim 70 voertuigen in bedrijf. Alle processen tussen het ophalen van afval tot en met het moment dat wij ons ontdoen van de afvalen grondstofstromen beschouwen wij als onze kerntaak. Met de uitvoering van deze taak dragen we bij aan een schone leefomgeving van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Wij streven er naar zo milieubewust mogelijk afval en grondstoffen in te zamelen en af te voeren voor afvalverwerking of naar hernieuwd grondstofgebruik. Dit betekent in de praktijk dat wij het aanbod kwalitatief en kwantitatief, vervoer en opslag van afval zo goed mogelijk toesnijden op de grondstofverwerking, als volgende schakel in de keten. Hierbij streven wij naar een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020.

Tabel 2 voorzieningen Soort Vrachtwagens

Aantal 68

Afvalbrengstations

5

Overlaadstations

2

Ondergrondse containers

3.500

In 2010 hebben wij het Lean and Greenlabel behaald voor onze transportbewegingen. Hiervoor hebben wij ons kernproces in kaart gebracht en CO2 besparingsmaatregelen in ons kernproces doorgevoerd. Hiermee hebben we onze CO2 uitstoot weten te verminderen. Door deelname aan het Lean and Greenprogramma leveren we een duurzame bijdrage aan de omgeving. Als partner in de keten van afval naar grondstof zijn onze afnemers ook Lean en Green- of soortgelijk gecertificeerde bedrijven.


Figuur 4 scheidingspercentages Soort

% van totaal

Restafval

74.563

53,3%

GFT- Afval

19.758

14,1%

Oud Papier en Karton

13.807

9,9%

Grof afval

8.681

6,2%

Bouw- en sloop afval

3.143

2,2%

Gemeentelijk afval

2.380

1,7%

Glas

6.476

4,6%

Overig afval

8.415

6,0%

Plastic 20%

Grof tuinafval

GFT 27%

Papier 26%

1.865

1,3%

Textiel 5%

Textiel

650

0,5%

Glas 5%

Klein chemisch afval

256

0,2%

Overige *11%

140.003

100%

Restafval 7%

Totaal

*Overige: hout, KCA metalen, puin, wit- en bruingoed

Ton

Tabel 3 gemiddeld aantal kilo’s afval en grondstoffen per inwoner van Avalex verzorgingsgebied 2013 totaal in ton

Soort

2013 gem. kg per inwoner

%

2014 totaal in ton

2014 gem. kg per inwoner

%

Afval voor verbranding (rest afval)

70.388

470

51%

74.563

315

42%

Afval voor verwerking

66.890

447

49%

65.431

432

58%

137.280

917

140.003

747

Totaal

Door de verwerking van het restafval in een hoog rendement (33,9% thermisch rendement) verbrandingsinstallatie is 31,8 Gw aan elektrische- en 54,9 Gw aan warmte-energie geproduceerd. Hiermee is de CO2 uitstoot met 53.707 ton CO2 verminderd.

Figuur 5 vermeden CO2-uitstoot per ton gescheiden materiaal 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 PET

HDPEG


las

Textiel

Aluminium

Vervoer Sinds 2010 onderzoeken we hoe we de doelmatigheid en efficiëntie van de organisatie rondom afvalinzameling kunnen optimaliseren om financieel voordeel en minimale milieu-impact te realiseren. Afgelopen jaar hebben we op basis van een quick-scan, mogelijke oplossingen en benodigde maatregelen voor besparing in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot de aanvang van een routeoptimalisatie voor de huis-aan-huis inzameling van minicontainers van GFT en restafval. Door een herinrichting van de grote en kleine wijken in ons verzorgingsgebied, verminderden we tevens de impact van onze bedrijfsvoering op de omgeving. Half juni is er gestart met het rijden van de geoptimaliseerde routes voor het inzamelen van GFT- en restafval middels minicontainers. Dit proces is naar tevredenheid verlopen en heeft per saldo tot een vermindering van ruim 16 routes geleid. Daarnaast hebben we de externe inhuur van voertuigen met 15% kunnen terugbrengen. In 2014 hebben we hiermee ruim € 710.000,- (ten opzichte van € 600.000 begroot) bespaard.

Textiel Omdat textiel in zijn geheel kan worden hergebruikt, is het zonde als het in het restafval belandt. Met ingang van 2014 verzamelen en vermarkten we zelf textiel binnen ons verzorgingsgebied om te komen tot (aanzienlijk) meer gescheiden inzameling. Het textiel dat we ophalen brengen we naar een gecertificeerde Nederlandse textielsorteerder. Textiel dat draagbaar is gaat naar kringloopwinkels en naar Oost Europa en Afrika. De rest wordt verwerkt tot bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Binnen het project ‘verbeteren duurzaamheidsresultaten textiel’ hebben we textielcontainers geplaatst en een communicatiecampagne uitgerold. Dit heeft geresulteerd in betere scheidingsresultaten voor textiel. Ten opzichte van 2013 is er 62 ton meer textiel ingezameld. Per inwoner van ons verzorgingsgebied is het gemiddeld aantal kg textiel dat ingezameld is gestegen van 3,9 kg in 2013 naar 4,3 kg (=+10%) in 2014.


3.2.2 Verduurzaming interne bedrijfsvoering Met het optimaliseren van onze interne bedrijfsvoering, beogen we schaalvoordelen en synergievoordelen te realiseren voor de deelnemende gemeenten. Daarnaast streven we ernaar de impact die onze bedrijfsvoering heeft op de omgeving te minimaliseren. Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan besparingen op zowel kosten als op het milieu.

Energiebesparingsprogramma In 2013 hebben we onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking in en aan onze gebouwen. Op 17 februari 2014 is hiervan een rapport opgeleverd, waarin aanbevelingen staan beschreven voor het doorvoeren van 24 energiebesparende maatregelen. In 2014 zijn reeds 22 van de 24 maatregelen doorgevoerd. In 2014 is hiermee een verlaging van ons gasverbruik met 92.000 kWh gerealiseerd. Dit staat gelijk aan het verbruik van 30 huishoudens. Daarnaast vertaalden de besparingsmaatregelen zich in een verlaging van gasverbruik met 12.000 m3. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse gasverbruik van 10 huishoudens.

ICT Om onze dienstverlening te verbeteren hebben we in 2014 een nieuw ICT-landschap ingericht. Op 1 januari 2015 is dit life gegaan. Het nieuwe ICTlandschap stelt ons in staat de uitvoering van onze taken beter te stroomlijnen, monitoren en bij te sturen. Alle bedrijfsprocessen zijn vanaf 2015 gekoppeld in één systeem. Onderdeel van deze transitie is het voertuigenautomatiseringssysteem (boordcomputers), waarmee de afgelegde routes door onze chauffeurs automatisch geregistreerd worden. Hiermee kunnen we nauwkeuriger onze impact op de omgeving berekenen en beïnvloeden. Het ICT-systeem stelt ons in staat om nauwkeurigere en volledigere rapportages te genereren over bijvoorbeeld uren, afvalstoffen/ grondstoffen en weegbruginformatie, waarmee we effectief kunnen sturen op onze impact. In 2015 zullen we door de nieuwe ICT- omgeving vrijwel papierloos gaan werken, waardoor fouten in handmatige informatieoverdracht worden voorkomen.

Tabel 4 milieugevolgen intern verbruik Intern verbruik

Eenheid

2013

2014

kWh

797.199

704. 858

m3

90.249

71.443

GJ/FTE

195,45

162,83

Energie Elektriciteit Gas Energieverbruik per FTE Transport Dieselverbruik (vrachtwagens, veegmachines, bestelwagens, etc.)

liters

89.1109

90.8297

Benzineverbruik poolauto’s en leaseauto’s

liters

28.999

17.108

CO2 uitstoot CO2 scope 1 Gasverbruik

Ton CO2 kg

161

128

CO2 scope 1 Transport

Ton CO2 kg

2.518

2.537

CO2 scope 2 Elektriciteitsverbruik

Ton CO2 kg

391

346

CO2 uitstoot totaal

Ton CO2 kg

3.070

3010

Daar waar geen gemeten waarden beschikbaar waren, hebben we een schatting gemaakt op basis van historische waarden. In 2014 hebben we een reductie van gasverbruik weten te realiseren van 21% ten opzichte van 2013. Deze reductie is in belangrijke mate toe te schrijven aan een andere schakeling van luchtverhitters en de toepassing van het automatisch sluiten van de deuren van de stallingsgarage. De inzet van leaseauto’s bouwen wij af. Momenteel zijn er nog twee lopende contracten. Voor de poolauto’s die we voor algemeen zakelijk gebruik leasen, wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de milieu-impact. In maart 2014 is om die reden een CNG-auto ingezet.


Duurzaam Inkopen

Duurzaam collectief Midwaste

Voor de uitvoering van onze kerntaak zijn we aangewezen op goederen en diensten van derden. Deze kopen we in volgens ons inkoopen aanbestedingsbeleid. Hierbij passen wij duurzaamheidscriteria toe. Wij streven ernaar om voor de inkopen de geldende duurzaamheidscriteria toe te passen conform de uitgangspunten van de Rijksoverheid. Dit betekent dat wij rekening houden met milieuaspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Een concreet voorbeeld betreft het inkopen van groene energie. Zie hiervoor ook §3.1.2 Energiebesparingsprogramma. Maar we passen ook criteria op sociaal gebied toe. Een uitwerking hiervan is bijvoorbeeld de aanbesteding van de schoonmaak van ondergrondse containers door het bedrijf Bronij (zie ook §3.5) waarbij de mate van Social Return een belangrijke wegingsfactor is geweest.

Midwaste is een coöperatieve vereniging in de afvalbranche, waarin de leden gezamenlijk de koers bepalen, optrekken in projecten en kennis uitwisselen. De leden van Midwaste zijn: ACV (Afval Combinatie de Vallei), Afvalstoffendienst s’-Hertogenbosch, Avalex, BAT (Brabants Afval Team), Afvalservice gemeente Breda, Dar, Irado, gemeente Oss, gemeente Doetinchem, Meerlanden, Omrin, Cure en Saver. Door de schaalgrootte kunnen initiatieven ontplooid worden, terwijl de eigen identiteit van de leden behouden blijft. Midwaste staat en gaat voor continuïteit, duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Leden van Midwaste zijn verzelfstandigde overheidsgedomineerde inzameldiensten, gemeentelijke inzameldiensten en bedrijven met verwerkingsinstallaties. Samenwerking vindt plaats in het verwerken van afvalstromen en grondstoffen, het inkopen van alle aan de branche gerelateerde goederen, diensten en producten, uitwisselen van kennis en het gezamenlijk uitvoeren van projecten. De leden vertegenwoordigen in het totaal circa 3,2 miljoen inwoners, hebben een gezamenlijke omzet van circa € 450 miljoen en zamelen circa 2,3 miljoen ton afval in.

3.2.3 Publiek private samenwerking We zoeken actief de samenwerking op met partners in de afvalen grondstofketen. Naast schaalvoordelen biedt de samenwerking kansen voor het beter sluiten van de keten. Daarom zijn we lid van Midwaste, een collectief van 13 leden dat samen optrekt bij zowel inkoop van materialen als bij de afzet van herbruikbare grondstoffen. Een voorbeeld van de samenwerking is het vermarkten van oud papier waarmee we als collectief een hogere prijs voor het papier realiseren. Daarnaast zijn in Midwaste verband de stromen glas, metalen, hout A/B en verpakkingsplastic vermarkt.

Eind 2013 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de inkoop van elektra, hier heeft Avalex aan meegedaan. Dit heeft een besparing opgeleverd in 2014. In 2015 zal voor een aantal leden, waaronder Avalex, een nieuwe aanbesteding van start gaan voor de inkoop van brandstoffen.

In de samenwerking met de gemeente Voorschoten hebben we de aanbesteding van GFT afval gerealiseerd.


3.3 Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het ontwikkelen van een gezamenlijk afvalbeleid samen met onze gemeenten. Wij zien hier grote kansen liggen: kansen die we gezamenlijk aan het uitwerken zijn met onze deelnemende gemeenten. De huidige afvalinzameling en het beleid is op dit moment nog gemeente-specifiek. Als we dit kunnen stroomlijnen zal dit resulteren in significante milieuwinst, schaalen efficiëntievoordelen. Daarnaast kunnen we ook van elkaar leren. Wat de ene gemeente goed doet, is wellicht ook inzetbaar in een andere gemeente. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het informeren van raadsleden en het bestuur over de waarde van gezamenlijk optrekken en de rol die wij hierin kunnen vervullen.

3.3.1 Ontwikkelen gezamenlijk afvalbeleid Faciliteren van een stuurgroep afvalbeleid Afgelopen jaar is het gezamenlijk besef van het belang van samenwerking gegroeid. Zowel binnen Avalex als bij de raadsleden en het bestuur. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden; niet langer is de focus alleen op de uitvoering van onze primaire taak. Er is meer ruimte dan ooit voor een visie op de bredere maatschappelijke taak en een besef dat de duurzame inzet van grondstoffen centraal moet staan. Avalex en haar gemeenten hebben als overlegplatform de ‘stuurgroep afvalbeleid’ actief begeleid in de ontwikkeling van een gezamenlijk afvalbeleid. De stuurgroep is door de wethouders milieu van de zes gemeenten opgezet om het afvalbeleid nader op elkaar af te stemmen. De gezamenlijke aanpak waartoe de zes wethouders besloten, volgen op de doelstelling van staatsecretaris Atsma (65% afvalscheiding) en later van de huidige staatsecretaris Mansveld (75% in 2020) evenals diverse moties binnen de gemeenten. De ingezette koers van de gezamenlijke visie heeft op 27 maart 2014 geresulteerd in het startdocument, “Naar een gezamenlijk afvalbeleid”. In dit document zijn de uitgangspunten voor een gezamenlijk afvalbeleid uitgewerkt. Het document is daarmee het startpunt geweest van een intensieve samenwerking. Een belangrijk uitgangspunt is dat het gezamenlijk afvalbeleid moet leiden tot een harmonisering van de dienstverlening binnen ons verzorgingsgebied. Wij hebben hiermee de opdracht gekregen om samen


met de beleidsmedewerkers van de gemeenten, het bestuur en de inwoners, de conclusies uit de beleidsvisie (AVALEX2020) verder te onderzoeken en uit te werken, zodat deze toepasbaar zijn voor het gehele verzorgingsgebied. Behalve het opstellen van een gezamenlijke beleidsvisie hebben we ook de opdracht gekregen om hieraan gekoppeld een gezamenlijke communicatiestrategie te ontwikkelen. Dit voor gedragsbeïnvloedende communicatie en educatie op gebied van afval en grondstoffen. In de ontwikkeling van het gezamenlijke afvalbeleid hebben we in 2014 verschillende activiteiten ondernomen om de stuurgroep te faciliteren. Zo is in 2014 de stuurgroep onder onze regie in het totaal driemaal bijeengeweest. Daarnaast hebben we ambtelijke werkgroepen gefaciliteerd om vanuit de gemeenten constructief invulling te geven aan de ontwikkeling van een gezamenlijke beleidsvisie. Onder onze begeleiding werkten zo verschillende disciplines (bestuur, beleid, financiën, communicatie) vanuit de zes gemeenten, in tientallen vergaderingen aan een gezamenlijke studie. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van vijf scenario’s voor een gezamenlijk afvalbeleid. In juli 2014 is een concept rapportage “Grip op Grondstoffen” door de stuurgroep vrij gegeven om te bespreken met inwoners en raadsleden van de verschillende gemeenten. Avalex ondersteunde de gemeenten hierbij door in het totaal tien bijeenkomsten voor inwoners en raden te faciliteren in de zes gemeenten. Hiermee is nieuwe input voor de verdere uitwerking van de studie opgehaald. Door alle stakeholders te betrekken is er draagvlak ontstaan voor een gemeenschappelijk advies en voorstel aan de stuurgroep. In 2015 zal de stuurgroep het uitgewerkte voorstel via het dagelijks bestuur en de colleges van B&W voorleggen aan de gemeenteraden, waarmee een besluit zal worden genomen over de rol die Avalex zal vervullen in de uitvoering van het gezamenlijk afvalbeleid.

Stuurgroep ondertekent de opdrachtverstrekking voor de ontwikkeling van een gezamenlijk afvalbeleid

Samen kunnen we meer met afval! “Onder de gemeenten is het besef gegroeid dat we door het bundelen van onze krachten een belangrijke maatschappelijke bijdrage kunnen leveren in de keten van afvalinzameling naar duurzame inzet van grondstoffen. We hebben als gemeenten dan ook letterlijk onze ambities ten aanzien van afval, naar ambities ten aanzien van grondstoffen aangescherpt. Avalex speelt een belangrijk rol in de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en beleid. Dit komt omdat Avalex ervoor heeft gekozen deze gezamenlijke discussie op een professionele manier te faciliteren, waarbij ze alle belanghebbenden betrekken. Met de overkoepelende deskundigheid en relevante kennis van Avalex hebben we de aanwezige kennis vanuit de gemeenten kunnen concentreren en ontwikkelen tot een concreet voorstel. Ik kijk terug op een jaar waarin met gezamenlijke inzet vanuit de gemeentes, zowel bestuurlijk als ambtelijk, en deskundigheid vanuit Avalex enorme stappen zijn gemaakt. De actieve rol van de gemeenteraden en inwoners hebben er aan bijgedragen dat we in relatief korte tijd ons heel goed realiseren waar we staan in de opgave om tot een meer circulaire economie te komen en hiervoor een hoger scheidingspercentage. De maatschappelijke meerwaarde, die we hiermee denken te kunnen realiseren, is een bevestiging dat het goed is om dit gezamenlijk te doen”

Saskia Bruines, wethouder Leidschendam - Voorburg en voorzitter Stuurgroep gezamenlijk afvalbeleid


Proefproject gezamenlijk afvalbeleid: Afvalscheiding in de hoogbouw De resultaten op het gebied van afvalscheiding in de hoogbouw blijven aanzienlijk achter. Ook in het Avalex verzorgingsgebied. In het kader van het Uitvoeringsprogramma VANG nemen de G4, Avalex, IRADO, HVC en Almere deel aan het project ´Verbetering Afvalscheiding in de Hoogbouw`. Dit project wordt gefaciliteerd door Ministerie van I&M (RWS) en de NVRD (brancheorganisatie). Avalex neemt deel als gezamenlijke vertegenwoordiger van de zes gemeenten. Net als de overige deelnemende partijen zijn we namens de gemeenten verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van dit proefproject. De verwachting is dat in de tweede helft van 2015 de pilots worden voorbereid en uitgevoerd.

3.3.2 Informeren raadsleden en bestuur Symposia Op 10 mei 2014 hebben we een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor de (nieuwe) raadsleden. Daarbij konden de raadsleden kennismaken met Avalex in al haar facetten. In het najaar zijn een drietal workshops georganiseerd voor alle gemeenteraadsleden en colleges van


burgemeesters en wethouders. Ons doel hiermee was om de gemeenteraadsleden te informeren over onze uitvoering van onze taak in de afvalketen en de kansen en uitdagingen die zich hierbij voordoen voor het gezamenlijk afvalbeleid. Dit is erg belangrijk voor de beeldvorming van gemeenteraden, tenslotte beslissen zij over mogelijke veranderingen in de toekomst. De symposia trokken ieder rond de 30 gemeenteraadsleden en bestuurders. Op de symposia zijn veel positieve reacties ontvangen van de aanwezige gemeenteraadsleden.

Communicatie Als partner van de gemeenten zien we het als onze taak diverse stakeholders van de gemeenten te informeren over ontwikkelingen rondom het gezamenlijk afvalbeleid. We ondersteunen het bestuur met het tijdig en zorgvuldig communiceren van veranderingen naar belanghebbenden. Daarnaast inventariseren we de verwachtingen van belanghebbenden. Hierdoor vinden we aansluiting bij inwoners en bedrijven en creëren we draagvlak voor veranderingen. Om onze bestuurders zo goed mogelijk te adviseren, volgen we landelijke ontwikkelingen op de voet en nemen we deel aan netwerken binnen de afvalbranche die van belang zijn voor de positionering van Avalex het ophalen van relevante informatie (zie ook § 3.3 en § 3.4).

3.4 Innovatief afvalmanagement Zonder innovatief afvalmanagement kunnen we onze afval scheidingsdoelstellingen niet halen. We zetten de afgelopen jaren in op het ontwikkelen en uitbreiden van onze kennis. Hiermee kunnen we onze gemeenten innovatieve oplossingen bieden, die de effectiviteit en efficiëntie verhogen. Dit resulteert in kostenbesparingen en hogere scheidingspercentages. Onze afdeling Innovatie en Middelen vergaart continu kennis en ontwikkelt nieuwe methoden op dit gebied en deelt dit actief met andere partijen in de afvalketen.

3.4.1 Ontwikkelen kennis en methoden Om bij te kunnen dragen aan de transitie naar de circulaire economie ontwikkelen we continu onze kennis ten aanzien van innovatieve methoden van afval verwerking en blijven we deze kennis opbouwen.

op de afvalbrengstations van Avalex zelf kunststof persen, waardoor we besparingen verderop in de keten realiseren. Een andere innovatieve ontwikkeling is het plaatsen van weegapparatuur op de vrachtwagens. Hierdoor kunnen we nu gemeente-grensoverschrijdend afval inzamelen zonder dat we tussendoor ladingen naar de stations hoeven te brengen. Hierdoor hebben we onder andere de routes helpen optimaliseren (zie ook §3.1 Kerntaak).

3.4.2 Delen van kennis Onze opgebouwde kennis en expertise dragen we actief uit. Hiermee ondersteunen we de gemeenten en de branche in het realiseren van een gesloten kringloop. Door het aanbieden van innovatief advies worden we binnen verschillende netwerken als (kennis) partner erkend.

Opbouwen onderscheidende kennis in de keten Voor het opbouwen van onderscheidende kennis kijken we over de grenzen van onze eigen taken heen. We zoeken de aansluiting in de keten om een gesloten kringloop te helpen realiseren. Door formeel en informeel contacten met verschillende stakeholders te beleggen verhogen we ons begrip en onze kennis van duurzame afvalverwerking. Afgelopen jaar hebben we daarvoor bezoeken afgelegd aan collega organisaties in Zweden, België en Denemarken. Vanuit hun praktijk hebben we kennis en inzichten opgedaan over afvalverwerking, die resulteren in concrete toepassingen voor in ons verzorgingsgebied. Dichter bij huis hebben we met gedragswetenschappers van de Universiteit Nijmegen campagnes voor gedragsverandering met betrekking tot afvalscheiding ontwikkeld. De campagnes zetten we in om inwoners te stimuleren en activeren in het scheiden van afval. In samenwerking met universiteiten en hoger onderwijs onderzoeken en ontwikkelen we op projectmatig wijze innovatieve oplossingen voor afval overslag en verwerking.

Innovatieve methoden Voor het duurzaam uitvoeren van onze taak werken we continu aan de ontwikkeling van innovatieve methoden. Zo hebben we afgelopen jaar onderzoek gedaan naar methoden om kunststof te persen. Dit heeft geleid tot het inzetten van kunststofpersen op onze eigen afvalbrengstations. Vanaf 1 januari 2015 zullen we

Innovatieve afvalmanagementscenario’s Het volgen van de laatste ontwikkelingen en deze vertalen naar onze lokale situatie stelt ons in staat de beste oplossingen aan te bieden in het gebied waar wij actief zijn. Zo hebben wij onze laatste inzichten verwerkt in het rapport Grip of Grondstoffen waarin we heldere scenario’s voorleggen aan onze gemeenten voor de afvalinzameling in de toekomst (zie ook §3.2). Van deze scenario’s hebben we er één in detail uitgewerkt. Deze uitwerking vormt een belangrijk uitgangspunt voor het gezamenlijk afvalbeleid van de gemeenten.

Elektronische begeleidingsbrief Afval Als Avalex maken we onderdeel uit van de stuurgroep EBA (Elektronische Begeleidingsbrief Afval). De stuurgroep bestaat uit vijf brancheverenigingen en organisaties in de afvalsector. Samen hebben ze kennis en kunde gebundeld om de papieren begeleidingsbrief, welke bij wet verplicht is, tijdens het vervoer van afvalstoffen, te digitaliseren. Met deze efficiëntieverbetering wordt de betrouwbaarheid en juistheid van gegevens geborgd en worden kosten bespaard. In februari 2014 is de nieuwe standaard gepubliceerd. Deze standaard is overgenomen door Transport en Logistiek Nederland (TLN). Hiermee is de EBA voor iedereen in de sector toegankelijk en te gebruiken.


Maatschappelijke inzet kennis en kunde Naast het ontwikkelen en delen van innovatieve afvalmanagement oplossingen en toepassingen hebben we onze kennis afgelopen jaar op verschillende manieren ingezet. Met de zitting in de Raad van Bestuur van de bedrijvenkring Schieoevers voeren we een actieplan uit om het bedrijventerrein met 160 bedrijven, goed voor 5.300 arbeidsplaatsen, te verduurzamen en samenwerking en ondernemerschap te stimuleren. In 2014 hebben we samen met de TU Delft het uitwisselen van warmteschotten tussen bedrijven en met woningen in de omgeving van Schieoevers gerealiseerd. Daarnaast sturen we een studentenproject aan dat inventariseert waar en wanneer warmtebehoefte bestaat op het terrein om een aansluiting op een regionaal warmtenet te verkennen. De Best Value Procurement (BVP) aanbestedingsmethode voor de aanbesteding van onze bedrijfsbrede ICT- oplossing hebben we binnen Avalex als eerste in de branche toegepast. Deze methode is door vier andere bedrijven in de branche overgenomen. Door deze innovatieve aanpak zijn we een voorbeeld geweest voor collega bedrijven.


3.5 Verbinding maatschappelijk domein 3.5.1 Social return

3.5.2 Verbinding met het onderwijs

Wij willen graag onze bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we onder andere door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar we gaan verder. Ook van onze toeleveranciers verlangen wij, dat zij, waar mogelijk, deze groep mensen inzetten.

Maatschappelijke verbinding leggen wij ook door samenwerking met het onderwijs op te zoeken. Ons doel is om bij te dragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de behoefte bij bedrijven. Wij doen dit door stageplaatsen te bieden waarin wij studenten begeleiden op voor zowel onderwijs als relevante projecten voor Avalex. In 2014 hebben we in het kader hiervan praktijkonderwijs geboden aan totaal zeven studenten.

Afgelopen jaar hebben Avalex en Werkse! hun krachten gebundeld. Werkse! begeleidt kandidaat-werknemers naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Bij ons zijn in 2014 vijf medewerkers van Werkse! gedetacheerd geweest. In 2014 hebben we voor ruim € 200.000 aan opdrachten laten uitvoeren via Werkse! In het kader van de invoering van de participatiewet hebben we afgelopen jaar vanuit deze bestaande verbanden actief naar nieuwe mogelijkheden van samenwerking gezocht. Met Werkse! hebben we voor 2015 het streven van de detachering van minimaal tien medewerkers vastgesteld. Vanaf 1 januari 2014 hebben wij de inzameltaak van oud papier en karton in Delft overgenomen van de Stichting Kringloop Delft (SKD). Hiervoor hebben wij de detacheringscontracten overgenomen van de drie medewerkers die SKD met Werkse! heeft afgesloten. Ook hebben we het contract met Kringloopwinkel ‘Het Goed’, verlengd. Samen met Het Goed bieden we bij de Kringloopwinkel in Leidschendam – Voorburg werk(ervaring) aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze aanbestedingen is social return een belangrijk criterium. Op 1 december 2014 is na een Europese aanbestedingsprocedure een contract getekend met de firma Bronij. Voor de komende vier jaar zullen we met hen samenwerken voor het jaarlijks verzorgen van preventief onderhoud aan onze 3500 onderlossende containers, veiligheidsvloeren en betonputten. Bronij heeft sociaal maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel staan. Overeengekomen is dat 17% van de aanbestede opdracht aan social return wordt besteed. Momenteel is Bronij in gesprek met Werkse! om hiervoor een samenwerking te verkennen. Hiermee zullen we naar verwachting voor de komende vier

Met de Haagsche Hogeschool zijn we een samenwerkingsproject gestart in het kader van innovatieve oplossingen op het gebied van overslag registratie. Daarnaast hebben we met de Haagsche Hogeschool samenwerkingsafspraken gemaakt in het kader van een ‘Project Compassie’ waarbij wij jaarlijks stageplekken bieden aan studenten voor het opdoen van projectmanagement werkervaring. Voor de aansluiting met het middelbaar beroepsonderwijs hebben we input geleverd voor de ontwikkeling een MBO-1 opleiding waarin theorie en praktijk onderwijs gecombineerd worden aangeboden. De opleiding die door de SPA groep is ontwikkeld, is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend (zie ook §3.6). Er zijn landelijk al meer dan honderd medewerkers van diverse organisaties geslaagd voor hun MBO reiniging. De opleiding is gericht op het vergroten van kennis en inzicht. De persoonlijke en algemene ontwikkeling, die de leerlingen hierbij opdoen, geeft ze betere doorgroeimogelijkheden. Momenteel werkt SPA aan de doorontwikkeling van opleidingen op MBO-niveau om de aansluiting op het HBO-onderwijs en de arbeidsmarkt te maken. Als vertegenwoordigers van de branche brengen wij ook hier kennis en ervaring vanuit onze praktijk in, ten aanzien van de inhoud van de opleiding.

jaar (met een eventuele optie voor nog eens vier jaar), ongeveer 7 `a 8 FTE door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt invullen.


3.6 Duurzame inzetbaarheid 3.6.1 Persoonlijke ontwikkeling Als Avalex zien we het als onze plicht om bij te dragen aan het vermogen van onze medewerkers om meerwaarde te creëren voor zichzelf, de organisatie en de maatschappij. Ons personeelsbeleid is toegesneden op het profiel van ons personeelsbestand. We hebben een relatief grote uitvoeringsorganisatie (79% van het totaal aantal medewerkers, zie §8.1 Organisatieprofiel) van overwegend laaggeschoold personeel en een kleine kantoororganisatie. Het werk in de uitvoeringsorganisatie laat zich kenmerken door relatief zwaar fysiek werk. Hierbij is duurzame inzetbaarheid een belangrijk aandachtspunt voor ons. Dit doen wij onder andere door in te zetten op persoonlijke ontwikkeling en variatie van taken van onze mensen in de uitvoering. Hierdoor dagen we onze medewerkers uit en vergroten we hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast ondernemen we veel activiteiten om de motivatie en betrokkenheid van deze medewerkers te behouden en te versterken. De uitvoeringsorganisatie wordt vanuit een kantoorfunctie ondersteund door 35 personeelsleden. Het personeelsbeleid voor deze hoger opgeleide personeelsleden richt zich op de doorontwikkeling van medewerkers in hun loopbaan.

Opleiding en training Een belangrijk onderdeel van ons beleid, gericht op duurzame ontwikkeling, is het continue opleiden en trainen van medewerkers. Dit stelt medewerkers in staat om hun effectiviteit te vergroten en door te groeien in nieuwe functies. Zo blijven onze medewerkers ook in de toekomst inzetbaar. Wettelijke trainingen voor onze chauffeurs op de vuilniswagen (de erkende CCV opleiding voor beroepschauffeurs) en training gericht op specifieke deskundigheid (ondergrondse kranen, KCA en asbest deskundigheid) vormen de basis van ons trainingsbeleid. Maar we gaan verder. Zo hebben we samen met de SPA Groep (Stichting Professionele Arbeid) aan de wieg gestaan van de Mbo-opleidingen ‘Afvalinzameling’ en ‘Medewerker Milieustraat’. Wij zagen dat er een behoefte aan deze specifieke opleiding bestond onder ons personeel. Met inbreng vanuit onze praktijk heeft de SPA Groep bestaand materiaal verwerkt in een MBO vakopleiding. Deze opleiding is wettelijk erkend. Negen van onze medewerkers hebben de opleiding afgelopen jaar gevolgd, waarvan vijf medewerkers deze opleiding dit jaar met succes hebben afgrond. Negen medewerkers met een kantoorfunctie hebben


in het kader van hun functie een externe opleiding of cursus gevolgd op HBO- of Masterniveau. Hiervan hebben vijf medewerkers in 2014 een opleiding afgerond. Het volgen van deze opleidingen varieerde van een aantal cursusdagen tot een meerjarige parttime opleiding met wekelijkse opleidingsdagen.

Tabel 5 trainingen en opleidingen Trainingen en opleidingen in 2014 Aantal trainingsuren per FTE (intern & extern) gemiddeld

12,3

Aantal afgeronde MBO, HBO of masteropleidingen

10

Eerste diploma‘s opleiding MBO milieustraat uitgereikt aan Avalex medewerkers Op dinsdag 23 september 2014 hebben vijf medewerkers van Avalex hun MBO-1 diploma “Medewerker Milieustraat” in ontvangst genomen. De opleiding was geen gemakkelijke opgave. De medewerkers zijn op jonge leeftijd gaan werken en hadden al lange tijd afscheid genomen van de schoolbanken. Ashok Gopie, medewerker afvalbrengstation, heeft de opleiding als erg leerzaam ervaren. “Mijn werkgever heeft me de kans gegevens om een brede basisopleiding te volgen. De kennis kan ik meteen toepassen in de praktijk. Ik kan nu inwoners beter informeren over de afvalstromen in de milieustraat. Ook was de opleiding goed voor mijn algemene ontwikkeling. Ik heb veel administratieve vaardigheden geleerd waar ik in mijn dagelijks leven en in mijn werk veel aan heb”, aldus Ashok Gopie, medewerker milieustraat van Avalex. De opleiding neemt één jaar in beslag, waarbij de medewerkers één dag per week les krijgen. Avalex is dan ook erg trots op haar medewerkers die het diploma hebben gehaald. “We stimuleren met dit opleidingstraject onze medewerkers en bieden hen gelegenheid om in zichzelf te investeren en na te denken over hun huidige werken toekomstplannen. Met dit diploma op zak hebben de medewerkers meer mogelijkheden in hun loopbaan en zijn zij breder inzetbaar”, aldus Jack Kuin, directeur Avalex.

Loopbaanontwikkeling Wij willen structureel in gesprek zijn met onze medewerkers over hun ontwikkeling. Hiertoe hebben we een beoordelingscyclus ingericht. De cyclus is ingesteld om bewust te werken aan het ontwikkelen van de competenties die de medewerkers nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren. De cyclus beslaat een jaar en bestaat uit een planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. De beoordelingscyclus is voor alle medewerkers van toepassing. We vinden het belangrijk om onze medewerkers binnen de organisatie perspectieven te bieden. Net als in 2013 zijn er in 2014 vijf medewerkers doorgestroomd naar andere functies binnen de organisatie. Daarnaast ondersteunen we onze medewerkers in hun ontwikkeling door begeleiding en coaching aan te bieden. In 2014 hebben we vier medewerkers uit de kantoororganisatie een loopbaantraject aangeboden. Dit heeft geresulteerd tot het starten van twee externe opleidingen en het volgen van één externe cursus. Twee medewerkers hebben succesvol een budgetcoaching traject doorlopen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ook die medewerkers, waarvoor binnen Avalex geen ontwikkelingsmogelijkheden zijn, te faciliteren in hun loopbaan. In 2014 hebben we drie outplacement- en twee re-integratietrajecten gefaciliteerd. Één re-integratietraject heeft reeds geleid tot een aanstelling elders.

Tabel 6 aantal medewerkers in ontwikkel trajecten Trajecten

2013

2014

Interne doorstroom

5

5

Budgetcoach

2

2

Loopbaantraject

-

4

Outplacement - re-integratie

2

5

blijven zetten. Routeoptimalisatie (zie §3.1.1 Efficiënte uitvoering kerntaak) en een, qua leeftijdsopbouw, andere teamindeling dragen bij aan het verhogen van de productiviteit van medewerkers. Dit blijft een uitdaging die in de toekomst niet minder zal worden. Inzamelmethoden zullen veranderen en afvalscheiding zal een steeds prominentere rol binnen Avalex gaan spelen. Het is daarom van groot belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Ons ‘leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en flexibiliteit’ verplicht onze medewerkers in de uitvoering zich te ontwikkelen tot allround medewerkers, zodat zij in de toekomst breder ingezet kunnen worden.

Werknemers betrokkenheid Communicatie speelt een belangrijke rol als het gaat om betrokkenheid van onze medewerkers. We voeren daarom een actief intern communicatiebeleid. Hiermee willen we de verbinding van medewerkers met onze organisatie vergroten. Via verschillende communicatiewegen informeerden wij onze medewerkers in 2014 over ontwikkelingen binnen en buiten Avalex. Zo stellen wij via digitale informatieborden onze medewerkers dagelijks op de hoogte van zaken, die zowel extern als intern spelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de campagnes die we voeren, maar ook informatie over personeelszaken, complimenten of relevant nieuws uit de omgeving. Vier keer per jaar verschijnt er een personeelsblad waarin we medewerkers informeren over interne en externe ontwikkelingen, campagnes, personeelszaken en samenwerkingsprojecten. Over specifieke interne ontwikkelingen die het werk van onze medewerkers raken, zoals routeoptimalisatie en personele zaken, zijn tevens nieuwsbrieven verzonden. In 2014 hebben we drie personeelsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij we onze medewerkers hebben bijgepraat over management beslissingen. Medewerkers konden op deze gelegenheden ook vragen stellen over het beleid van Avalex.

3.6.2 Vitaliteit en veiligheid Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid en flexibiliteit’ Avalex vergrijst. Op dit moment is ruim de helft van de medewerkers ‘inzameling’ ouder dan 40 jaar (zie §8.1 Leeftijdsopbouw). Ons beleid is erop gericht om al onze medewerkers nu en in de toekomst in te

Duurzame inzetbaarheid betekent voor Avalex dat we de vitaliteit en kwaliteit van leven van onze medewerkers, zowel thuis als op het werk, behouden en bevorderen. In het kader van goed werkgeverschap is het onze plicht om onze medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.


Ziekteverzuimbeleid Avalex kent een actief ziekteverzuimbeleid. Dit houdt in dat we het onderwerp veelvuldig met onze medewerkers bespreken. Medewerkers die ziek zijn worden actief begeleid. Nadrukkelijk besteden we aandacht aan het verkorten van de duur van het ziekteverzuim en het terugdringen van het aantal ziekmeldingen. Daarnaast bieden we actief al onze medewerkers een PMO gezondheidstest aan op basis waarvan preventief maatregelen kunnen treffen. Ondanks deze maatregelen hebben we onze doelstelling van een ziekteverzuimpercentage van 5,5% in 2014 niet gehaald. De introductie van de verzuimbonus in 2009 heeft tot eind 2012 tot een daling in het ziekteverzuim geleid. Vanaf 2012 is het percentage fors gestegen door kort frequent verzuim. Het relatief hoge verzuimpercentage in 2013 en 2014 is voornamelijk gelegen in langdurig verzuim als gevolg van lichamelijke belasting en klachten aan het bewegingsapparaat.

Tabel 7 percentage ziekteverzuim 2010

2011

2012

2013

2014

Ziekteverzuim

6,0%

4,6%

5,4%

6,9%

5,85%

CBS landelijk gemiddelde

4,1%

4,2%

4,0%

3,9%

3,8%

Een veilige werkomgeving Avalex heeft grotendeels een uitvoerende functie, waarbij werkzaamheden op de openbare weg en binnen stedelijk gebied plaatsvinden. Onze medewerkers in de uitvoering staan dagelijks bloot aan diverse veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Wij doen er alles aan deze tot een minimum te beperken. In 2013 hebben we een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan hebben we een aantal belangrijke beheersmaatregelen getroffen, de belangrijkste leest u hieronder. Momenteel treffen we voorbereidingen voor de ISO9001 certificering. Ons doel is om in 2015 aan de normering te voldoen en de certificering te behalen. Als uitbreiding op het bestaande managementsysteem hebben we alle keuringen van de Avalex arbeidsmiddelen opgenomen in ons management (kwaliteit en milieu) zorgsysteem. Met dit systeem volgen en controleren we de voortgang en of we voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Afgelopen jaar hebben we twee keurmeesters opgeleid om de keuringen en inspecties te professionaliseren. Hiermee kunnen we zelfstandig onze ladders, trappen, elektrische apparaten, landbouwmachines en hijsmiddelen keuren. Daarnaast zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan ter verbetering van het beheer van ons legionella bedrijfsplan. Binnen Avalex maakt een Persoonlijke Beschermingsmiddel Beleid (PBM) onderdeel uit van het arbobeleid. Omdat we binnen de uitvoering met veel uitzendkrachten werken, is in 2012 een procedure ingevoerd die borgt dat ook uitzendkrachten aan veiligheidsvoorschriften voldoen.


In 2014 zijn er door de KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) coördinator werkplekonderzoeken uitgevoerd bij medewerkers met een kantoorfunctie. Dit heeft geleid tot aanpassing van de werkplekken en het geven van voorlichtingen ter voorkoming van overbelasting of andere fysieke ongemakken. Ook zijn we in 2014 gestart met het uitvoeren van taak risicoanalyses bij het afwijken van reguliere werkprocedures op het afvaloverlaadstation in Delft. In dit kader hebben alle medewerkers van het afvaloverlaadstation een VCA certificaat gehaald. (zie ook §3.5.1). Binnen de organisatie zijn 34 medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener.

Bedrijfsongevallen Ondanks alle beheersmaatregelen zijn er in 2014 veertien bedrijfsongevallen geregistreerd. Alle geregistreerde bedrijfsongevallen zijn onderzocht op basis waarvan maatregelen zijn genomen of aangescherpt ter voorkoming in de toekomst.

Tabel 8 geregistreerde (bijna) bedrijfsongevallen Geregistreerde bedrijfsongevallen

2010

2011

2012

2013

2014

19

16

19

18

15

Figuur 6 % bedrijfsongevallen per werksoort Containerdienst

7%

Afvalbrengstation

14%

Overlaadstation

7%

Inzameling

72%

Verreweg de meeste ongevallen vinden plaats tijdens de inzameling van huishoudelijk afval. In tegenstelling tot vorige jaren zijn er procentueel minder ongevallen voorgevallen met uitzendkrachten. In 2012 was dit percentage nog 74%. In 2013 was dit, net als in 2014, 21%. In 2014 zijn er slechts twee meldingen gedaan van bijna ongevallen. De bereidheid om bijna ongevallen te melden blijft een aandachtspunt. In 2015 zullen we wederom veel aandacht besteden aan veiligheidsbijeenkomsten en meldingsbereidheid van bijna ongevallen.


4. Governance De deelnemende gemeenten werken samen via de constructie van een Gemeenschappelijke regeling (Gr). Het bestuur en de directie van Avalex werken volgens de principes van ‘De Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, zoals deze door het Rijk is ontwikkeld. De bestuursleden van het dagelijks bestuur worden door het algemeen bestuur gekozen. De leden van het algemeen bestuur worden direct door de gemeenteraden voorgesteld en gekozen.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex is bepaald door de statuten van de Gemeenschappelijke regeling. De Gr kent twee belangrijke bestuursorganen: het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het AB stelt kaders voor het DB en controleert het DB. Het DB bestuurt de onderneming en laat zich adviseren door een adviescommissie en de audit commissie. De directie van Avalex handelt enkel en alleen op basis van besluiten en richtinggevende aanwijzingen van het DB. De bestuurlijke inrichting van de Gr Avalex kent daarmee vier onderdelen: • Het algemeen bestuur; • Het dagelijks bestuur; • De adviescommissie; • De auditcommissie. De auditcommissie (AuC) is een vaste commissie van het DB. Deze commissie adviseert en assisteert, gevraagd en ongevraagd, het DB met betrekking tot financiële aangelegenheden. De AuC is een voorbereidingscommissie van het DB en rapporteert haar bevindingen rechtstreeks aan het DB. Het DB benoemt de accountant. De DB-leden in de AuC zijn gelijktijdig het eerste aanspreekpunt van de externe accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichtgeving of in de gevolgde procedures ten behoeve van financiële verslaglegging. De AuC en de externe accountant worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controller van Avalex.

Bezoldiging en rechtspositie Het AB benoemt en ontslaat de directeur. Voorafgaand aan de benoeming. maakt het DB een aanbeveling op. Het AB besluit tot het vaststellen en wijzigen van de bezoldigings- en rechtspositieregeling voor de directie en het personeel, conform de regelingen van de gemeente Rijswijk.

Principes goed bestuur De principes op het gebied van toezicht, advies, belang van de Gr, maatschappelijke aspecten en kwaliteit van het eigen functioneren, worden door het AB onderschreven. De leden van het AB zijn, en handelen, volledig onafhankelijk; zowel ten opzichte van de deelnemende gemeenten, als ten opzichte van het DB, als ook ten opzichte van elkaar. Het bewaakt daarbij mogelijke tegenstrijdige belangen. In 2014 hebben zich geen gevallen voorgedaan, waarin sprake was van mogelijke tegenstrijdige belangen. Het AB is zodanig samengesteld dat op alle terreinen, die de taak van Avalex bestrijkt, voldoende deskundigheid aanwezig is om de taken van het AB te kunnen vervullen.


De rollen en verantwoordelijkheden jaarstukken De jaarstukken worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Het DB ziet er op toe dat de directeur deze verantwoordelijkheden naar behoren vervult. De door de DB benoemde onafhankelijke accountant brengt verslag uit aan de auditcommissie. Omdat onze maatschappelijke waarde zit in de manier waarop wij onze kerntaken uitvoeren, ligt deze verantwoordelijkheid logischerwijs bij managers van de afdelingen. Iedere afdeling heeft coördinatoren aangewezen voor het verzamelen, consolideren en valideren van de voor de maatschappelijke aspecten relevante data. Het valideren van data gebeurt op basis van vergelijking met data van voorgaande jaren en toetsing aan de definities. De eindverantwoordelijkheid voor de voor Avalex relevante aspecten van maatschappelijke waarde ligt bij de directeur. De directeur legt hierover verantwoording af aan het DB en AB. Het DB houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde.



Jaarverslag 2014


5. Programma realisatie Programmaverantwoording

Indeling programmarekening

Profielschets

Avalex heeft haar dienstverlening ondergebracht in zeven programma’s: 1 Inzameling van afval; 2 Beheer en onderhoud afvalbrengstations; 3 Overslaan van afval; 4 Verwerking van afval en recyclables; 5 Beheer containers; 6 Overige dienstverlening; 7 Zakelijke dienstverlening.

Avalex is een overheid gedomineerde onderneming en heeft tot doel het inzamelen en verwerken van afvalstromen. Avalex is een Gemeenschappelijke Regeling op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Gedurende het jaar 2014 waren de deelnemers de gemeenten Delft, LeidschendamVoorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Daarnaast haalt Avalex bedrijfsafval op in de regio en verzorgt het overslaan van afvalstoffen voor gemeenten en bedrijven.

Verzorgingsgebied Het totale verzorgingsgebied van Avalex kent 152.400 huisaansluitingen. In de onderstaande tabel zijn de aansluitingen per gemeente opgenomen. Deze gegevens zijn overgenomen uit de Basisadministraties van de gemeenten (cijfers per 18 juni 2014).

Deze programma’s worden achtereenvolgens besproken in de programmaverantwoording. Per programma wordt er een korte omschrijving gegeven van de inhoud van programma en worden de doelstelling en beleid binnen het programma toegelicht. Vervolgens wordt onder het kopje ‘wat hebben we bereikt’ een beschrijving gegeven van de in 2014 behaalde resultaten. Ten slotte wordt er een analyse weergegeven op de opbrengsten en kosten.

Figuur 7 aantal huisaansluitingen per gemeente

Inzicht in financiële ontwikkeling

Wassenaar;

11.400

Rijswijk;

24.100

Delft;

54.800

Pijnacker-Nootdorp;

20.500

Midden-Delfland;

7.200


LeidschendamVoorburg;

34.400

Avalex heeft haar financiële huishouding over het jaar 2014 op orde. Het reguliere resultaat over het jaar 2014 bedraagt positief € 1.795.318 terwijl in de begroting rekening werd gehouden met een positief resultaat van € 508.151. In de jaarrekening 2014 wordt uitgebreid verslag gedaan over de resultaatsontwikkeling over het jaar. Hierbij wordt een verkort resultatenoverzicht gepresenteerd. De balanspositie van Avalex wordt in de verkorte balans weergegeven.

Tabel 9 verkorte resultatenrekening (bedragen *€1.000) Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

38.983

39.606

37.814

Directe kosten

20.776

21.306

20.800


15.413

16.690

15.515

999

1.102

1.182

37.188

39.098

37.497

1.795

508

317

Omschrijving Opbrengsten

Financieringskosten Subtotaal kosten Resultaat regulier Incidentele kosten

0

0

570

1.795

508

-253

Toevoeging best. reserve

0

0

0


0

0

0

1.795

508

-253

Saldo resultaat

Saldo totaal

Tabel 10 verkorte balans: (bedragen *€1.000) Activa

1 Jan 2014

31 Dec 2014

Vaste activa

Passiva

31,992

36,585

Financiële vaste activa

18

18

Eigen vermogen Resultaat lopend boekjaar

32,010

36,603

Vlottende activa Rentetypische looptijd kort

83

68

6,476

5,638

307

27

Overlopende activa

964

532

7,830

6,265

39,840

42,868

Totaal activa

-2,097

0

1,795 963

Rentetypische looptijd lang

28,782

25,403

Totaal vaste passiva

28,865

26,065

Rentetypische looptijd kort

4,402

9,866

Overlopende passiva

6,573

6,938

Totaal vlottende passiva

10,976

16,803

Totaal passiva

39,840

42,868

Vlottende passiva

Liquide middelen Totaal vlottende activa

-2,097 2,180

Voorzieningen

Voorraden

31 Dec 2014

Vaste passiva

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

1 Jan 2014


5.1 Programma: Inzameling van afval Omschrijving

Rechtmatigheid

Programma 1 ‘inzameling van afval’ bestaat uit het inzamelen en aftransporteren van al het huishoudelijk restafval en de overige grondstoffen uit huishoudens van inwoners uit de deelnemende gemeenten. Avalex zamelt grondstoffen en restafval in en transporteert deze verschillende stromen middels bestaande infrastructuur en uitrusting.

In dit programma zijn de gestelde begroting (rechtmatigheid) kaders niet overschreden. Er zijn geen onrechtmatige uitgaven verricht.

Wat hebben we bereikt? In 2014 is dagelijks het afval in de deelnemende gemeenten ingezameld. Avalex heeft in het jaar 2014 extra aandacht besteed aan routeoptimalisatie en aan de verbetering van inzameltechnieken. Door het efficiënt omgaan met de bestaande infrastructuur en uitrusting zijn besparingen behaald.

Wat heeft het gekost? Tabel 11 programma 1 (bedragen *€1.000) Omschrijving

Het programma Inzameling van afval sluit met een regulier voordelig resultaat van € 1.215.000 ten opzichte van € 17.000 voordelig begroot. Een financiële verbetering van circa € 1.199.000. Het verbeterde resultaat werd behaald door routeoptimalisatie en minder inzet personeel. Minder inzet van personeel door onder andere de routeoptimalisatie heeft een positief effect gehad op de kostenontwikkeling. Hierdoor werd circa € 763.000 voordeel ten opzichte van de begroting behaald. Door opbrengsten van derden werd circa € 81.000 meer inkomsten gegenereerd.

2014

2013

12,368

12,518

12,293

1,663

1,582

845

0

0

0

Totaal opbrengsten

14,030

14,099

13,138

Verwerkingskosten

0

0

0

Bijdrage gemeente DVO Opbrengsten derden/ overige Opbrengst grondstoffen

Inzameling derden

487

480

703

3,419

3,413

3,340

Kosten beheer containers

68

60

66

Opstallen en machinekosten

0

0

0

Overige kosten

12

0

0

Totaal directe kosten

3,985

3,953

4,109

Personeelskosten

5,210

6,239

5,540

Inhuur extern personeel

1,723

1,457

1,847

Kantoorkosten

1,101

1,026

745

145

491

507

Huisvestingskosten Algemene kosten

465

717

406

8,644

9,930

9,045

185

200

209

Subtotaal kosten

12,815

14,083

13,363

Resultaat regulier

1,215

17

-225

Totaal apparaatskosten Financieringskosten

In 2014 is er groot onderhoud geweest aan de kraan op het overlaadstation. Hierdoor is de kraan twee weken buiten gebruik geweest. Door de uitval van de kraan kon het restafval niet zoals gebruikelijk per boot getransporteerd worden maar moest het transport over de weg plaatsvinden. Door de inzet van externe transportenbedrijven zijn de kosten inzameling derden circa € 7.000 hoger dan begroot.


Begroting Realisatie

2014

Tractiekosten

Analyse

Realisatie

Incidentele kosten Resultaat programma 1

0

0

198

1,215

17

-423

5.2 Programma: Beheer en onderhoud afvalbrengstations Omschrijving

Rechtmatigheid

Dit programma omvat het beheer en onderhoud van de afvalbrengstations voor de deelnemende gemeenten. Met dit programma wordt invulling gegeven aan de aan de Gemeenschappelijke regeling opgedragen wettelijke taak van de deelnemende gemeenten tot het onderhouden van een locatie waar inwoners zich van hun afval kunnen ontdoen.



Wat hebben we bereikt? Binnen het Avalex verzorgingsgebied zijn vijf afvalbrengstations waar inwoners hun afval kunnen aanbieden. De aanbiedvoorwaarden zijn op alle vijf afvalbrengstations volledig geharmoniseerd. De inwoners kunnen op alle afvalbrengstations afval aanbieden. In 2014 heeft Avalex ruim 174.600 bezoekers mogen verwelkomen op haar afvalbrengstations. Steeds meer inwoners maken gebruik van de mogelijkheid om afval naar een afvalbrengstation in hun eigen of in een andere gemeente te brengen. Inwoners worden door Avalex gestimuleerd hun afval naar een van de afvalbrengstations te brengen omdat hier afval en grondstoffen beter gescheiden kunnen worden. In 2014 heeft Avalex meer gerichte educatieve aandacht en informatie over grondstoffen, afval, scheidingsmogelijkheden en milieueffecten verstrekt. Ten opzichte van 2013 hebben ruim 9.000 meer bezoekers de brengstations bezocht.

Analyse Het programma beheer en onderhoud afvalbrengstations sluit met een regulier nadelig positief resultaat van € 153.000 ten opzichte van € 75.000 begroot. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door een aantal meevallers behaald op kosten opstallen en machines en op algemene kosten.

Bijdrage gemeente DVO

Realisatie Begroting Realisatie

2014

2014

2013

2,225

2,225

2,172

404

459

485

0

0

0

Totaal opbrengsten

2,629

2,685

2,657

Verwerkingskosten

11

0

1

Inzameling derden

0

0

0

Tractiekosten

0

0

1


3

0

9


389

597

524

Overige kosten

48

7

80

452

604

615

1,233

1,153

1,163


318

269

431

Kantoorkosten

Opbrengsten derden/ overige Opbrengst grondstoffen

Totaal directe kosten Personeelskosten

204

190

172

Huisvestingskosten

27

91

75

Algemene kosten

86

133

89

1,869

1,836

1,930

155

171

186

2,476

2,610

2,731

153

75

-74

Totaal apparaatskosten Financieringskosten Subtotaal kosten Resultaat regulier Incidentele kosten Resultaat programma 2

0 153

45 75

-119


40 | Avalex Jaarstukken Jaarverslag 2014 2014

MEER

AvalexJaarstukken Avalex Jaarverslag 2014 | 41

5.3 Programma: Overslaan van afval Omschrijving

Rechtmatigheid

Dit programma omvat het overslaan van afvalstoffen voor gemeenten en bedrijven. Behoud van vergunde milieuruimte en het uitnutten van vergunde locaties om de kosten van overslag en het beslag op het milieu zo minimaal als mogelijk te maken.


Wat heeft het gekost? Tabel 13 programma 3 (bedragen *€1.000)

Wat hebben we bereikt?

Omschrijving

Het overlaadstation is in 2014 volledig in bedrijf geweest voor het overladen van restafval. De landelijke afvaltrend laat een daling zien van de hoeveelheid afval in Nederland. Volledig in lijn met de landelijke trend is deze daling ook terug te zien bij het Avalex overlaadstation. Het overlaadstation heeft in 2014 136.000 ton restafval overgeslagen. Dit is een daling ten opzichte van de begroting van 900 ton.


Analyse Het programma overslaan van afval sluit met een nadelig resultaat van € 41.000 ten opzichte van € 50.000 voordelig begroot. In 2014 heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de cabine van de kraan van het overlaadstation. Hierdoor is een nadelig resultaat behaald op opstallen en machinekosten. Daarnaast is er een positief resultaat behaald op met name de personeelskosten en verwerkingskosten.

Realisatie Begroting Realisatie

2014

2014

1,452

1,452

1,415

436

446

451

0

0

3

Totaal opbrengsten

1,888

1,898

1,869

Verwerkingskosten

-86

-48

-93

Inzameling derden

0

0

48

Tractiekosten

1

0

15


162

144

125


865

677

634

Overige kosten

2

1

3


944

775

732

Personeelskosten

481

524

609


145

122

130

Kantoorkosten

93

86

75

Huisvestingskosten

12

41

32

Algemene kosten

39

60

39


769

834

885

Financieringskosten

216

239

256

1,929

1,848

1,873

-41

50


Subtotaal kosten Resultaat regulier Incidentele kosten Resultaat programma 3


2013

-4 20

-41

50

-24

5.4 Programma: Verwerking van afval en recyclables Omschrijving

Rechtmatigheid

Dit programma omvat de verwerking van afvalstoffen en recyclables ingezameld door Avalex.


Wat hebben we bereikt?

Wat heeft het gekost? Tabel 14 programma 4 (bedragen *€1.000)

In 2014 heeft Avalex 136.000 ton restafval verwerkt. De Avalex trendbeweging in tonnages restafval sluit aan bij de landelijke trend waarin de afgelopen jaren een daling is te zien in de hoeveelheid restafval. Het nieuwe verwerkingscontract voor GFT is per 1 januari 2014 in werking getreden en heeft een gunstige effect op de verwerkingstarieven gehad en derhalve op het resultaat.

Omschrijving

Realisatie Begroting Realisatie 2014 2014 2013


8,004

8,004

7,806

Opbrengsten derden/ overige

3,651

3,889

3,775

Opbrengst grondstoffen

1,345

1,198

1,396

Totaal opbrengsten

13,000

13,091

12,977

Verwerkingskosten

11,321

11,521

11,528

Analyse

Inzameling derden

-1

89

0

Het programma verwerking van afval en recyclables sluit met een regulier positief resultaat van € 262.000 ten opzichte van € 76.000 begroot. Een financiële verbetering van circa € 186.000. Door de dalende tonnages aan verwerking zijn de kosten hiervoor met circa € 200.000 gedaald. De dalende hoeveelheid restafval veroorzaakt tevens een daling in de opbrengsten derden van circa € 240.000. De fluctuatie in prijzen van grondstoffen bracht circa € 147.000 meer op dan aanvankelijk begroot.

Tractiekosten

12

0

0


0

0

0


0

0

0

Overige kosten

48

43

0

11,380

11,653

11,528

Personeelskosten

871

839

474


232

196

118

Kantoorkosten

148

138

163

20

66

71


Huisvestingskosten Algemene kosten Totaal apparaatskosten Financieringskosten Subtotaal kosten Resultaat regulier

63

96

89

1,333

1,335

915

25

27

37

12,738

13,015

12,480

262

76

497


43 262

76

454


5.5 Programma: Beheer containers Omschrijving

Rechtmatigheid

Programma vijf voorziet in het beheer en onderhoud, inclusief aanschaf en vervanging, van alle containers die in het Avalex verzorgingsgebied worden ingezet. Met uniformering van inzamelsystemen en technieken wordt effectiviteit en efficiency in de inzamelstructuur nagestreefd.

(rechtmatigheid) kaders niet overschreden. Er zijn geen onrechtmatige uitgaven verricht.

Wat hebben we bereikt In 2014 heeft het team Technisch Beheer verdere invulling gegeven aan het geformuleerde beleid voor beheer en onderhoud van containers. Er is een aanbesteding gedaan, en gegund, voor het onderhoud aan alle onderlossende containers. Tevens is er begonnen met een inhaalslag op het gebied van ondergrondse containers. Ongeveer 500 oude, afgeschreven, containers zijn vervangen voor nieuwe exemplaren. In 2014 is onder andere aandacht besteed aan het overslagstation van Avalex in Delft. Door het renoveren van de hijskraan en de walking floor is de technische staat en daardoor de betrouwbaarheid van de systemen verbeterd.


Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013


3,700

3,700

3,607

624

1,194

565

15

12

0

Totaal opbrengsten

4,339

4,906

4,172

Verwerkingskosten

0

0

0


Inzameling derden

0

0

0

23

13

26

2,571

3,110

2,360


1

1

1

Overige kosten

57

0

-2

2,652

3,124

2,385

864

734

914

Tractiekosten Kosten beheer containers


Analyse Het programma beheer containers sluit met een regulier positief resultaat van € 51.000 ten opzichte van € 200.000 voordelig begroot. Een financiële achteruitgang van circa € 149.000. Eerdere afspraken tussen Avalex en de deelnemende gemeenten omtrent het eigendom, beheer en onderhoud waren niet toereikend. De werkelijke onderhoudskosten van het containerpark zijn met circa € 539.000 binnen de begroting gebleven. De begrote kosten in het jaar 2014 bedroegen circa € 3.110k. Voor de komende jaren wordt een forse stijging van deze kostenpost verwacht.



203

171

235

Kantoorkosten

130

121

135

17

58

60

Huisvestingskosten Algemene kosten Totaal apparaatskosten Financieringskosten Subtotaal kosten Resultaat regulier

55

84

65

1,268

1,168

1,409

368

413

434

4,288

4,706

4,228

51

200

-56

51

200

-277


221

5.6 Programma: Overige dienstverlening Omschrijving In dit programma is de dienstverlening opgenomen die niet standaard of integraal aan alle gemeenten worden geleverd. Avalex biedt aanvullende diensten naar de specifieke wens van de individuele gemeenten.

Wat hebben we bereikt? Avalex biedt aanvullende diensten aan haar deelnemende gemeenten aan. Om een beeld te geven worden enkele dienstverleningsconcepten benoemd. Voor een deelnemende gemeente worden hotspotroutes gereden. Dit betreft de hotspots waar illegaal grofvuil wordt geplaatst. Voor de meeste deelnemende gemeenten worden sorteeranalyses van het restafval uitgevoerd. Hiermee kan beleid en uitvoering optimaal op elkaar worden afgestemd.

opbrengsten overig ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name verklaard doordat er € 55.000 meer aan publieksvoorlichting gemeente Delft voor de papierinzameling is gefactureerd.

Rechtmatigheid In dit programma zijn de gestelde begroting (rechtmatigheid) kaders niet overschreden. Er zijn geen onrechtmatige uitgaven verricht.


Realisatie Begroting Realisatie 2014 2014 2013


725

725

707

Opbrengsten derden/ overige

118

35

89

0

0

0 796


Voor een deelnemende gemeente verzorgt Avalex deels transport van afvoer uit openbare ruimten.

Totaal opbrengsten

843

760

Verwerkingskosten

181

189

7

Voor meerdere deelnemende gemeenten verzorgt Avalex diverse activiteiten rond oud/nieuw jaarwisseling. Middels piketdiensten treedt Avalex snel op bij gesignaleerde calamiteiten.

Inzameling derden

0

0

1

Tractiekosten

10

3

5


52

2

57


29

54

46

Overige kosten

58

0

275


329

248

391

Personeelskosten

Tenslotte worden in een aantal gemeenten de minicontainers gewassen. Ook zijn er in 2014 specifieke mailingen met betrekking tot de inzameldagen verstuurd in opdracht van de gemeente Delft. Deze uitgaven zijn separaat aan Delft in rekening gebracht.

307

294

163


81

69

52

Kantoorkosten

52

48

71

Huisvestingskosten

7

23

31

22

34

33

469

467

350

22

24

33

Subtotaal kosten

820

739

774

Resultaat regulier

22

21

22

Algemene kosten

Analyse


Programma overige dienstverlening sluit met een regulier positief resultaat van € 22.000 ten opzichte van € 21.000 positief begroot.

Financieringskosten

Avalex biedt haar extra dienstverlening aan op basis van een offerte en factuur. Deze dienstverlening wordt op basis van kostprijs vermeerderd met een kleine opslag in rekening gebracht. Er is een voordeel van € 83.000 bij


20 22

21

2


5.7 Programma: Zakelijke dienstverlening Omschrijving

Rechtmatigheid

Dit programma omvat de inzameling en verwijdering van afval van bedrijven en instellingen, evenals het uitvoeren van overige incidentele opdrachten voor deze organisaties. Avalex geeft bedrijven en instellingen de mogelijkheid om hun bedrijfsafval tegen verantwoorde kosten en op een milieu hygiënische verantwoorde wijze te ontdoen.


Wat heeft het gekost? Tabel 17 programma 7 (bedragen *€1.000) Omschrijving Bijdrage gemeente DVO

Wat hebben we bereikt? De dalende afvaltrend in Nederland heeft zijn weerslag op de markt. In 2014 stonden de tarieven in de afvalmarkt ernstig onder druk. Dit heeft zijn doorwerking gehad op de omzet van het bedrijfsafval. In 2014 was er steeds meer vraag naar de diensten op gebied van ongediertebestrijding. Klanten kunnen nu een compleet pakket van diensten aangeboden om ze te ontzorgen.

Analyse Programma zakelijke dienstverlening sluit met een regulier positief resultaat van € 132.000 ten opzichte van € 70.000 positief begroot. Ondanks de prijsdruk in deze markt is dit programma met een verbeterd resultaat van circa € 62.000 afgesloten.

Realisatie Begroting Realisatie 2014 2014 2013 0

0

0

2,251

2,164

2,203

3

4

2

Totaal opbrengsten

2,254

2,168

2,205

Verwerkingskosten

570

560

569

Inzameling derden

47

45

39

Tractiekosten

292

278

325


86

46

88


0

0

0

Overige kosten

40

21

19

1,035

950

1,040

Personeelskosten

673

703

593


194

164

197

Kantoorkosten

124

115

86

Huisvestingskosten

16

55

58

Algemene kosten

52

82

47

1,060

1,120

981

27

28

27

2,122

2,098

2,048

132

70

157



Totaal apparaatskosten Financieringskosten Subtotaal kosten Resultaat regulier Incidentele kosten Resultaat programma 7


23 132

70

134


6. Paragrafen In artikel 9 BBV zijn zeven paragrafen voorgeschreven waarbij in de jaarverslag aandacht moet worden besteed aan de gevolgde beleidslijnen en relevante beheersmatige aspecten. De in dit artikel genoemde paragrafen ‘lokale heffingen’ en ‘grondbeleid’ zijn voor Avalex niet van toepassing. Achtereenvolgend worden de paragrafen Weerstandsvermogen, onderhoud Kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering en Verbonden Partijen behandeld.

6.1 Bedrijfsvoering 6.1.1 Eigendomsstructuur

Verzorgingsgebied

Avalex is in 2001 voortgekomen uit de reinigingsdiensten van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam en Voorburg (laatstgenoemden thans Leidschendam-Voorburg). De Gemeenschappelijke regeling is opgericht bij besluit van de gemeenten Leidschendam, d.d. 10 januari 2000, Rijswijk, d.d. 21 december 1999 en Voorburg, d.d. 23 december 1999. Provinciale goedkeuring is verleend op 20 maart 2000. De vigerende Gr is door het DB vastgesteld op 14 september 2009. De deelnemers zijn sinds 1 januari 2010 de volgende gemeenten:

Avalex verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval voor de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar. Wij doen dit voor ruim 150.000 inwoners. Daarnaast zamelen we bedrijfsafval in de regio in. In de volgende tabel zijn het aantal huisaansluitingen per gemeente weergegeven:

• • • • • •

Delft; Leidschendam-Voorburg; Midden Delfland; Pijnacker-Nootdorp; Rijswijk; Wassenaar.

Avalex richt zich op de uitvoering van wettelijke taken van gemeenten op het gebied van afvalinzameling. Avalex wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten waarbij de bedrijfsvoering is gedelegeerd aan de directie van Avalex.


Tabel 18 aantal huisaansluitingen per gemeente CBS Gemeente

2013

2014

Delft

53.800

54.800

Leidschendam-Voorburg

34.300

34.400

Rijswijk

24.000

24.100

Pijnacker-Nootdorp

19.800

20.500

Wassenaar

11.400

11.400

Midden-Delfland

7.100

7.200

Totaal

150.400

152.400

Gemiddeld per jaar

149.650

151.400

Ons totale verzorgingsgebied kent 151.400 huisaansluitingen. In onderstaand figuur zijn de aansluitingen naar ratio per gemeente opgenomen.

Figuur 8 aantal huisaansluitingen per gemeente – bron CBS Wassenaar;

11.400

Rijswijk;

Delft;

24.100

54.800

Pijnacker-Nootdorp;

20.500

LeidschendamVoorburg;

Midden-Delfland;

34.400

7.200

6.1.2 Personeel en organisatie Personeel Avalex bestaat uit de afdelingen Financiën, Personeel & organisatie, Middelen en Innovatie en Uitvoering. De volgende figuur geeft een schematische weergave van de organisatie:

Figuur 9 organisatieschema Audit committee

DB / AB

Advies commissie

Directeur

Directiesecretariaat Bedrijfsafval

Officemanagement

Relatiebeheer

Communicatie

Financiën

ICT

Inkoop

Financiële administratie

Uitvoering

Personeel en Organisatie

Adviseurs KAM

Innovatie, Projecten en Beleid

Adviseurs beleid en projecten

Technische dienst

Control

Bedrijfsbureau/KCC

Inzameling

Overlaad

Organisatiestructuur Avalex, concept: versie 31 maart 2014

De directie en de personeelsleden van de afdelingen Directie, Financiën, Personeel & Organisatie verrichten hun werkzaamheden vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. Daarnaast werken de medewerkers van de afdeling Innovatie, Projecten en Beleid vanuit het kantoor in Delft. Avalex heeft binnen de regio afvalbrengstations in Delft, Voorburg, Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Hier zijn 17 medewerkers werkzaam.


Personeelsbestand

Duurzaam personeelsbeleid

Het aantal medewerkers bedroeg in 2014 gemiddeld 165 personen (161,3 FTE).

De vergrijzing van ons personeel heeft onze volledige aandacht. Een groot deel van het werk laat zich kenmerken als lichamelijk intensief. Om ons personeel duurzaam en optimaal in te kunnen zetten, zijn op korte termijn maatregelen genomen. Zo zetten we in op het ontwikkelen van personeel naar meer allround functies, voor een bredere en andere inzet. Ook stimuleren we het instromen van oudere medewerkers naar beheersrollen. Deze maatregelen hebben echter beperkte uitwerking. In vergelijking met 2013 hebben we in 2014 meer personeel nodig gehad om het huidig productiviteitniveau vast te houden. Daarom zijn we in 2014 een project gestart voor de middenlange termijn voor de ontwikkeling van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierbij wordt gedacht aan vergaande mechanisatie met onder meer zijladers en meer inzet van ondergrondse containers, waarbij de productiviteit van werknemers met een hogere leeftijd geborgd blijft.

Tabel 19 personeelsbestand 2013

2014

Aantal medewerkers

166

165

Aantal fte’s

162,1

161,3

In 2014 zijn 17 medewerkers ingestroomd en 18 medewerkers uitgestroomd. Hierdoor is het personeelsbestand ten opzichte van 2013 met 0,6% afgenomen. De gemiddelde leeftijd van de Avalex medewerker is 43,6 jaar. De leeftijdsopbouw van de medewerkers ziet er als volgt uit: Figuur 10 leeftijdsopbouw medewerkers

15 - 24

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

2%

55 - 67

13%

35 - 44

26%

45 - 54

25 - 34

38%

21%

In 2013 is de laatste versie van de wettelijk verplichte branche RI&E binnen Avalex geïmplementeerd. In samenwerking met de medewerkers, leidinggevenden en de ondernemingsraad is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan de veiligheidsrisico’s en de beheersmaatregelen benoemd. In 2015 zal RI&E wederom nadrukkelijk aandacht krijgen. In 2016 wordt een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd.

6.1.3 Ethiek en integriteit Integriteit

Figuur 11 pie chart P90 norm :% medewerkers onder 30 jaar/ 30-39 jaar / 40 jaar en ouder

Onder de 30 jaar

13%

Binnen Avalex hanteren we een integriteitsbeleid dat gericht is op preventie. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Tijdens de reguliere werkoverleggen van Uitvoering staat het onderwerp met regelmaat op de agenda. Daarnaast is het een vast onderdeel van de beoordelingscyclus. Helaas was er desondanks sprake van zes incidenten in 2014.

Vertrouwenspersoon 30 - 39 jaar Boven de 39 jaar

65%


28%

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers geen drempel ervaren bij het melden van incidenten en ongewenst gedrag of het zoeken van steun bij agressie en geweld. Hiertoe hebben we externe onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Sinds 2011 is ook het protocol ‘omgaan met geweld’ van kracht binnen Avalex. Hierin staan richtlijnen hoe om te gaan met agressie en geweld, tijdens werk, jegens collega’s. In 2014 is er geen beroep gedaan

op de vertrouwenspersoon en zijn er geen meldingen geregistreerd van agressie en geweld.

Externe klachtenregeling Als publieke organisatie is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) één van de wetten die van toepassing is op ons handelen. Onderdeel van de Awb is klachtbehandeling door een bestuursorgaan, titel 9. We hoeven geen eigen klachtenregeling vast te stellen, de regeling is vastgelegd in de wet. Wel hebben we een interne procedure ‘klachtenbehandeling’. Hierin maken we onderscheid tussen een melding en een klacht. Een melding heeft te maken met een niet naar verwachting uitgevoerde taak van Avalex en is vrijwel direct op te lossen. Omdat klantgerichtheid als uitgangspunt van ons handelen dient, voeren we actief beleid op meldingen. Een klachtprocedure wordt gestart indien er een officiële klacht wordt ingediend tegen een medewerker van Avalex wegens incorrect gedrag.

Tabel 20 aantal meldingen en klachten in 2014 Type

2013

2014

Meldingen

22.626

26.214

Klachten

2

8

In 2014 is een stijging van 9% aan meldingen te zien ten opzichte van 2013. Deze stijging is voor een groot deel toe te wijzen aan de doorgevoerde routeoptimalisatie. Hiermee is de planning van het afval ophalen aangepast. Wij hebben hier zeer zorgvuldig en uitgebreid over gecommuniceerd. Desondanks bleek niet iedereen op de hoogte van de aanpassingen te zijn, wat tot vragen en meldingen leidde. Daarnaast gaf het gebruik van de afvalpassen, net als vorig jaar, aanleiding voor een groot aantal meldingen. In 2014 heeft dit mede geleid tot een stijging van het aantal ontvangen klachten. Deze klachten zijn middels de klachtenprocedure in behandeling genomen. Klachten die binnen komen worden direct geregistreerd en doorgezonden naar een klachtencoördinator en een klachtenbehandelaar. Zij zetten de klacht op schrift en gaan met de klager en medewerker in gesprek. Hiervan wordt een verslag gemaakt op basis waarvan een advies wordt opgesteld. De klachtenprocedure wordt binnen zes weken afgerond.

De Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel binnen Avalex, door mee te praten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Bij belangrijke organisatiewijzigingen heeft de OR instemmingsrecht. De OR vormt een afspiegeling van het personeel en bestaat uit zeven leden. Naast de voorzitter, die de kantoorfuncties vertegenwoordigt, zijn er zes leden uit de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast wordt de OR ondersteund door een ambtelijk secretaris. In 2014 heeft de OR een belangrijke rol gespeeld in het behartigen van personeelsbelangen inzake de invoering van de zesdaagse werkweek. Hierin heeft hij afstemming tussen personeelsbelangen organisatiebelang weten te realiseren. Medewerkers zijn actief betrokken bij het opstellen van het werkrooster en de opbouw van ADV dagen is behouden. Andere onderwerpen waarin de OR instemmingsrecht heeft gehad, zijn aanpassingen in het Sociaal Statuut, de invoering van een privacy regelement en de afschaffing van het fietsenplan. Daarnaast heeft de OR een instemmingsverzoek ontvangen voor een wijziging van de werktijdenregeling, waarover in 2015 zal worden besloten. Door de directie is de OR geïnformeerd over de ontwikkelingen van het gezamenlijke afvalbeleid van de zes deelnemende gemeenten. Ook heeft hij advies uitgebracht over de invoering van het nieuwe ICT landschap. Om het personeel goed te kunnen vertegenwoordigen is de OR in 2014 twaalf keer bij elkaar geweest. Daarnaast overlegde de OR zes keer met de directie. Het dagelijks bestuur van de OR is in totaal 15 keer bij elkaar geweest. Het dagelijks bestuur van de OR wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de ambtelijk secretaris. De commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn & Milieu (VGWM) heeft een aantal keer overleg gevoerd met de KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) coördinator. De commissie Personeel heeft een aantal keer overlegd met het hoofd P&O. Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering heeft de OR in 2014 twee keer een tweedaagse training gevolgd. Hierin zijn de leden onder andere bijgeschoold over de relevante veranderende wetswijzigingen.


6.2 Verbonden partijen Avalex heeft met één partij een bestuurlijke relatie, waarin zij tevens een financieel belang heeft. Verbonden partijen (deelnemingen) worden op grond van de BBV niet geconsolideerd in de jaarrekening weergegeven. Avalex B.V. De gemeenschappelijke regeling Avalex heeft, per balansdatum, één dochteronderneming waarvan ze 100% aandeelhouder is. Op 16 april 2010 heeft Avalex de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Avalex B.V.” opgericht. Het doel van deze B.V. is om hierin alle commerciële diensten aan derden onder te brengen. Het totale maatschappelijke aandelen kapitaal van de B.V. bedraagt € 90.000, bestaande uit 90.000 aandelen van € 1. Het door de B.V. geplaatste en door de Gemeenschappelijke Regeling Avalex gestorte aandelenkapitaal bedraagt € 18.000 (zijnde 18.000 aandelen ad € 1). Dit bedrag is als financieel vast activum op de balans van Avalex opgenomen. De directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex is tevens directeur van Avalex B.V. In 2014 heeft de besloten vennootschap geen activiteiten ontplooid en kent deze entiteit geen risico’s. De jaarrekening 2013 van Avalex B.V. wordt medio 2014 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling aangeboden. Avalex B.V. is op grond van de oprichtingsakte en gelet op de wettelijke vereisten (omzet, aantal werknemers, balanstotaal) niet controleplichtig.

6.3 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de mate weer waarin Avalex haar onverwachte financiële risico’s kan opvangen. Met andere woorden het is het vermogen van Avalex om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers financieel op te vangen zonder dat het invloed heeft op de voortzetting van de uitvoering van het bestaande beleid. Bij het vaststellen van het weerstandvermogen wordt de weerstandcapaciteit afgezet tegen de risico’s die Avalex loopt. De weerstandscapaciteit geeft het geheel van middelen en mogelijkheden weer om niet begrote, onverwachte en substantiële kosten te dekken.

Risico’s In 2014 heeft Avalex een aanvullende risico analyse uitgevoerd en daarnaast de Key Controls benoemd bij de meest kritische processen. In 2015 zal ook een niet financiële risico analyse worden gedaan.


De structurele risico’s zijn onder te verdelen in twee rubrieken, Externe risico’s en Interne risico’s, en zijn als volgt samen te vatten:

Structurele externe risico’s: • • • • • •

Wijzigingen in externe regelgeving (financieel, milieu, arbo, CAO); Uittreden van deelnemende gemeente(n); Druk op tarieven als gevolg van toenemende concurrentie van inzamelen bedrijfsafval; Renterisico; Fluctuatie verwerkingstarieven in de markt; Externe financiering strategische investeringen.

Structurele interne risico’s: • •

Inflexibiliteit kostenstructuur (verhouding vaste versus variabele kosten); Dekking op bezettingsverliezen (werkelijke bezetting lager dan begroot);

• • • • • • • • • •

Wijziging in inzamelmethodes (voorscheiding deelstromen); Aanbieden van bedrijfsafval bij verwerkers als huishoudelijk afval; Impact kwaliteitsverschil ingezameld afval; IJkingsrisico’s weegbruggen; Uitvalrisico overlaadstation Delft; Personeel: ziekteverzuim en leeftijdsopbouw personeelsbestand; Fiscaal: belaste activiteiten en vrijgestelde activiteiten; Aansprakelijkheidsclaims; Brand (niet verzekeren van volledige schade); Imagoschade (door negatieve publiciteit).

Een groot aantal risico’s zijn algemene risico’s die samenhangen met de aard van de bedrijfsvoering. De kans van optreden en de omvang van de kosten of gemiste opbrengsten zijn moeilijk in te schatten.

Er zijn maatregelen genomen die de risico’s verminderen: • • • • • • •

Flexibele arbeidsschil Mobiliteitscontract Nieuwe afrekensystematiek Aanscherping AO/IC Veroudering kantoorautomatisering Bedrijfsverzekeringen Certificeren van de weegbruggen

Er zijn ontwikkelingen geweest die de risico’s vergroten: • • •

Overgang naar nieuw ICT landschap Negatieve bedrijfsresultaten Wisselingen in Management Team en Bestuur

Enkele belangrijke incidentele risico’s in de bedrijfsvoering zijn waardevolle grondstofstromen die uit het werkproces verdwijnen en inkoopprocessen met partners welke niet voldoen aan kwaliteitseisen.

van de omzet. De gerealiseerde omzet over het jaar 2014 bedroeg € 38,9 miljoen, waardoor het benodigde weerstandsvermogen voor Avalex € 5,8 miljoen bedraagt.

Weerstandvermogen Een weerstandvermogen bestaat normaliter uit opgebouwde reserves (eigen vermogen), bezuinigingsmogelijkheden en onbenutte belastingcapaciteit. Als reserves kunnen de vermogenspositie en bestemmingsreserves worden geteld. Avalex heeft op balansdatum 31 december 2014 een negatief vermogen van € 0,3 miljoen. Onbenutte belastingcapaciteit en bestemmingsreserves kent Avalex niet. Opgemerkt kan worden dat Avalex met de vermogenspositie op balansdatum een onvoldoende weerstandscapaciteit heeft. Mede gelet op het feit dat het vermogen van Avalex als gevolg van de verlieslatende situatie in 2010 t/m 2012 negatief is geworden, is het duidelijk dat de reserves op balansdatum ontoereikend zijn voor een positief weerstandvermogen. Avalex verwacht met een geregisseerd plan vanaf het jaar 2014 weer positief bij te dragen aan haar vermogen. Door deze target stellende plannen wordt 2016 het laatste jaar met een negatief vermogen. De huidige fixed fee afrekensystematiek voorziet in een scenario dat in 2016 de reserves van Avalex weer positief zullen zijn. In dat kalenderjaar wordt het beoogde weerstandsniveau echter nog niet bereikt. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling en de wet worden tekorten van Avalex gedekt door de deelnemende gemeenten. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit, de financiering van de onderneming en staan zij volledig garant voor de rente en aflossing van aangegane geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden. Met de deelnemende gemeenten als eigenaar is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.

Avalex werkt aan verbetering van haar eigen risicoanalyses en voert komende jaren hier aanpassingen op door. Op basis van de geïnventariseerde risico’s uit het verleden is Deloitte Accountants tot een indeling van het risicoprofiel van Avalex in de categorie “gemiddeld” gekomen. Deze classificatie komt overeen met een benodigde omvang van het weerstandsvermogen van Avalex van 15%

AvalexJaarstukken 2014 | 53

6.4 Onderhoud kapitaalgoederen Avalex heeft binnen haar organisatie een team Technisch Beheer. De belangrijkste taak van dit team is het beheren en onderhouden van onze bedrijfsmiddelen en bedrijfspanden, alsmede het beheer van het mobiliteitscontract. Meerjaren-onderhoudsprogramma’s en technische adviezen worden door Technisch Beheer opgesteld.


Bedrijfsmiddelen

Inzamelmiddelen

De belangrijkste kapitaalgoederen van Avalex worden gevormd door de kantoorpanden, het overlaadstation, de afvalbrengstations en de inzamelmiddelen (ondergrondse containers en minicontainers). Door het afgesloten mobiliteitscontract met Roteb Lease liggen het financiële risico en het onderhoud van inzamelvoertuigen voornamelijk extern. Het onderhoud aan onder lossende containers is Europees aanbesteed. Effecten van de toename in bedrijfsmiddelen en gewijzigde onderhouds- en keuringseisen vraagt komende jaren een groter beslag op de financiële middelen. Alle verzamelcontainers (glas, papier, kunststofverpakkingsafval, textiel, rest en gft) zijn opgenomen in een containerbeheer managementsysteem.

Het bestuur heeft in 2009 besloten om alle inzamelmiddelen van deelnemende gemeenten over te nemen, in november 2011 heeft het Algemeen bestuur bekrachtigd dat de overname plaatsvindt tegen de boekwaarden (ultimo 2009) zoals deze blijken uit de balans van elke gemeente. Deze overname is in alle zes de deelnemende gemeenten gerealiseerd. Met ingang van 1 januari 2013 worden de onderhoudskosten en de kapitaallasten van inzamelmiddelen verrekend. In dit besluit zijn er duidelijke afspraken gemaakt omtrent het eigendom, beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen. Voor de inzamelmiddelen is in 2014 een vernieuwd beheerplan en meerjarenvervangingsprogramma voorbereid dat uitgaat van een goede verhouding tussen onderhoudskosten, kapitaallasten en vervangingskosten. Deze worden in 2015 voorgelegd aan het bestuur. In 2013 is beperkt preventief onderhoud en een hoge mate van correctief onderhoud uitgevoerd. Door de technische staat van de containers zijn de kosten in de afgelopen jaren gestegen.

Afvalbrengstations en overlaadstation Avalex beheert de afvalbrengstations in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. De locaties Laan van ‘s-Gravenmade in Den Haag en Voltaweg in Delft zijn in eigendom, de locatie in Leidschendam-Voorburg wordt gehuurd en de overige locaties zijn van de gemeenten. Naast de afvalbrengstations is ook het overlaadstation Delft in eigendom van Avalex.

Bedrijfspanden Avalex heeft in Den Haag het kantoorpand, de zoutloods, het KCA depot, de voertuigstalling, de portiersloge en het terrein in eigendom. In Delft is het kantoorpand, voertuigstalling, kantine, weeggebouw en terrein in eigendom. Eind 2013 is voor alle Avalex locaties een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de periode 2014 tot en met 2024. De onderhoudskosten bedragen over die periode gemiddeld per jaar € 535.000. Voor het onderhoud van de bedrijfspanden is een voorziening groot onderhoud gevormd. De voorziening heeft per eind 2014 een omvang van € 553.000. Gemiddeld is het onderhoudsniveau conform plan, in 2014 is een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar toekomstige jaren omdat er geen noodzaak was om deze uit te voeren.




6.5 Financiering In het jaar 2014 heeft Avalex door actief werkkapitaalmanagement geen nieuwe externe financieringen aangetrokken en zijn de nieuwe investeringen voldaan uit inkomsten van de reguliere dienstverlening.

Huidig financieringsarrangement Avalex heeft vreemd vermogen verkregen via een tweetal bankinstellingen waarmee grotendeels haar vaste activa wordt gefinancierd. De waarde van de vaste activa (bezittingen) bedraagt op balansdatum € 36,5 miljoen. Hiervoor heeft Avalex financieringsarrangementen ter waarde van € 25,4 miljoen, zie onderstaande tabel. Avalex betrekt geen leningen via haar deelnemende gemeenten. Met circa 80 procent van de balanswaarde van Avalex als externe financiering is er sprake van een hoge post vreemd vermogen. Avalex lost jaarlijks af op haar leningenpakket. In het jaar 2014 is conform het aflossingsplan € 3,4 miljoen afgelost op de uitstaande leningen. De toekomstige aflossingen en rentes van het huidige financieringsarrangement worden in de grafiek rechts in beeld gebracht. Eén lening ter waarde van € 4 miljoen is aflossingsvrij gecontracteerd en heeft haar einddatum in het jaar 2019. Het geeft een indruk van de financieringslasten voor Avalex op basis van de huidige wijze van bedrijfsfinanciering.

Kasgeldlimiet Het renterisico op korte termijn kan in beeld worden gebracht via de kasgeldlimiet op de liquiditeitspositie. Maximaal 8,2% (Gemeenschappelijke Regelingen) van het begrotingstotaal mag kort worden gefinancierd. Avalex heeft in 2014 meerdere kasgeldleningen afgesloten, in 2015 wordt beoordeeld of eventueel een meer structurele financiering moet worden aangegaan. In 2014 is het kasgeldlimiet niet overschreden. Avalex heeft een faciliteit bij de BNG om voor € 1 miljoen rood te staan.

Renterisiconorm Het renterisico van Avalex beperkt zicht tot de rente op langlopende leningen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Rente herzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, Avalex heeft in 2014 deze risiconorm niet overschreden.


Tabel 21 financieringsarrangement (bedragen *€1.000) Hoofdsom

Looptijd

BNG

2003 - 2033

2,500,000

5.00

1,583,333

lineair

BNG

2004 - 2024

3,500,000

4.72

1,750,000

lineair

BNG

2004 - 2014

3,000,000

3.78

0

lineair

BNG

2005 - 2025

1,400,000

3.73

770,000

lineair

Rabobank

2009 - 2019

4,000,000

3.91

2,000,000

lineair

Rabobank

2009 - 2019

4,000,000

4.52

4,000,000

aflossingsvrij

BNG

2011 - 2021

10,000,000

3.28

7,000,000

lineair

BNG

2011 - 2016

5,000,000

2.59

2,000,000

lineair

BNG

2012 - 2032

7,000,000

3.13

6,300,000

linear

Totaal

Rente %

Saldo ultimo 2014

Geldverstrekker

40,400,000

Aflossingsvorm

25,403,333

Tabel 22 aflossing en rente (bedragen *€1.000) 7.000 6.000

rente

5.000

af lossing

4.000 3.000 2.000

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1.000 0



7. Jaarrekening 2014


Balans 2014

Tabel 23 balans 2014 (bedragen *€1.000) ACTIVA

Toelichting

december 2014

december 2013

36.585

31.992

18

18

36.603

32.010

68

83

5.638

6.476

1.447

832

788

645

3.403

5.000

27

307

26

305

0

2

532

964

521

873

11

91

6.265

7.830

42.868

39.840

Vaste activa Materiële vaste activa

(1)

Investeringen met economisch nut Financiële vaste activa

(2)

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden

(3)

Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(4)

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzettingen < 1 jaar in rijksschatkist Liquide middelen

(5)

Banksaldi Kassaldi Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal activa


(6)

Tabel 24 balans 2014 (bedragen *€1.000) PASSIVA

Toelichting

december 2014

december 2013

-302

-2.097

Algemene reserve

-2.097

-1.844

Netto resultaat

1.795

0

Vaste passiva Eigen vermogen

(7)

Bestemmingsreserve onderhoud

0

0

Nog te bestemmen resultaat 2013

0

-253

963

2,180

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

411

1,554

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

553

626

25.403

28.782

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

25.403

28.782

Totaal vaste passiva

26.065

28,865

9,866

4.402

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

(8)

(9)

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

(10)

Kasgeldleningen

6.500

0

Overige schulden

3.366

4.402

6.938

6,573

Nog te betalen bedragen

6.938

6,573

Totaal vlottende passiva

16.803

10,976

Totaal passiva

42.868

39.840

Overlopende passiva

(11)


overzicht van baten en lasten per programma

Tabel 25 programmarekening 2014 (bedragen *€1.000) Programma 1. Inzameling van afval

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie 2014

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

13,290

12,889

401

14,099

14,083

17

14,030

12,815

1,215

2. Beheer brengstations

2,719

2,690

29

2,685

2,610

75

2,629

2,476

153

3. Overslaan van afval

1,914

1,986

-72

1,898

1,848

50

1,888

1,929

-41

13,423

13,013

411

13,091

13,015

76

13,000

12,738

262

3,955

4,244

-289

4,906

4,706

200

4,339

4,288

51

728

740

-11

760

739

21

843

820

23

2,297

2,156

142

2,168

2,098

70

2,254

2,122

132

38,327

37,718

610

39,606

39,098

508

38,983

37,188

1,795

2,798

-2,798

4. Verw afval en recycables 5. Beheer containers 6. Overige diensten 7.Zakelijke dienst Saldo Mutaties in reserve: Storting Ontrekking Gerealiseerd resultaat

2,798 41,126

40,516

-

2,798

-

610

39,606

39,098

-

-

-

-

508

38,983

37,188

Analyse programmarekening De analyse op de programmarekening is opgenomen onder de programmaverantwoording. Onder het hoofdstuk resultatenrekening is tevens een toelichting opgenomen over het totaal van de programma’s.


1,795

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene Grondslagen en waardering De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de financiële verordening en geschieden onafhankelijk van het resultaat van het lopend boekjaar.

Financiële vaste activa Deze financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Vlottende activa Voorraden De voorraad wegens inzamelmiddelen is gewaardeerd tegen verkrijgingprijs.

Vorderingen De posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor de verwachte oninbaarheid van vorderingen is een voorziening in mindering gebracht. Alle vorderingen ouder dan 6 maanden of welke zijn overgedragen aan een incassobureau zijn opgenomen in de voorziening. Vorderingen jonger dan 6 maanden zijn volgens de statische methode voorzien indien van toepassing.

Liquide middelen en overlopende activa Deze activa zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Passiva Vaste passiva De vaste passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Vlottende passiva De vlottende passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

Voorzieningen Voorzieningen zijn gewaardeerd op nominale waarden. Voorzieningen zijn gevormd voor WW-verplichtingen, bovenwettelijke en na-wettelijke WW-verplichtingen van vertrokken medewerkers die niet in de begroting 2014 e.v. zijn opgenomen. Deze zijn naar beste inschatting berekend op de kosten die kunnen voortkomen gedurende de wachtgeldperiode. Daarbij zijn voorzieningen gevormd voor mogelijke juridische verplichtingen die verband houden met beëindiging van dienstverbanden. Voor de locaties Delft en Den Haag bestaan onderhoudsegalisatievoorzieningen die zijn gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan voor een periode van 10 jaar. De jaarlijkse dotatie aan deze voorzieningen is berekend op basis van de gemiddelde onderhoudskosten over deze periode. De werkelijke groot-onderhoudskosten worden aan de voorzieningen onttrokken.

Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formeel verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.


Toelichting op de balans per 31 december 2014

(1) Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur. De activa met een economische nut en het verloop zijn in de tabel onderaan de pagina opgenomen. De investeringen met economisch nut bestaan uit de volgende categorieën waarbij de onderstaande afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: Gronden en terreinen Geen afschrijving Bedrijfsgebouwen 10 - 40 jaar Rollend materieel 8 - 10 jaar Inventaris en inrichting 5 - 10 jaar Software en hardware 5 jaar Inzamelmateriaal 10 - 15 jaar Machines en installaties 3 - 10 jaar In het boekjaar 2014 zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven. De activa van Avalex wordt lineair afgeschreven. In het boekjaar 2014 zijn geen desinvesteringen geweest, zijn er geen reserves beschikbaar gesteld voor investeringen en zijn er geen bijdragen van derden toegekend welke direct kunnen worden gerelateerd aan een actief. De WOZ-waarde (grondslag 2015) van de gronden, terreinen en gebouwen bedragen tezamen € 12.029.000. De boekwaarde per balansdatum is € 19.356.000. Avalex heeft geen voornemen tot verkoop van deze activa en voert om deze reden geen waarde vermindering door. Onderstaande verloopstaat geeft inzicht in de ontwikkeling van de materiële vaste activa in 2014.

Tabel 26 verloopstaat vaste activa (bedragen *€1.000) Omschrijving Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Rollend materieel Inventaris en inrichting Software en hardware Inzamelmateriaal Machines en installaties Totaal


Boekwaarde 1 jan 2014

Investeringen

Desinvest Lineaire Boekwaarde eringen afschrijvingen 31 dec 2014

6,759

0

0

0

6,759

13,107

28

0

538

12,597

4

50

4

50

170

53

36

187

901

357

721

537

10,767

6,432

975

16,224

285

0

0

53

232

31,992

6,921

0

2,328

36,585

Avalex heeft in 2014 de volgende investeringen gedaan: Realisatie 2014

Begroting 2014

Afzetcontainers

28

84

Bootcontainers

-

30

74

499

Type investeringen

Bovengronds verzamel container Gebouwen

28

382

ICT, Hardware

57

50

ICT, Software

300

705

Inrichting en inventaris

53

30

643

311

50

160

Ondergrondse container

5.687

5.024

Totaal

6.921

7.274

Minicontainer Mobiliteit

Zoals in bovenstaande tabel valt te zien is er voor minicontainers en ondergrondse containers meer uitgegeven dan begroot. Voor minicontainers ligt hier een goedkeuring vanuit het bestuur aan ten grondslag. Voor de extra uitgaven aan ondergrondse containers wordt met terugwerkende kracht goedkeuring gevraagd aan het bestuur.

(2) Financiële vaste activa Avalex heeft een deelneming in een besloten vennootschap in 2014. Avalex is 100% aandeelhouder van de besloten vennootschap “Avalex BV”, statutair gevestigd te Den Haag. In 2014 heeft deze besloten vennootschap geen activiteiten ontplooid.

(3) Voorraden Per ultimo 2014 heeft Avalex 2 ondergrondse perscontainers op voorraad. De waarde van deze containers is € 68.081.

(4) Uitzettingen korter dan één jaar De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op deelnemende gemeenten. De overige vorderingen zijn vorderingen op bedrijven. Alle vorderingen zijn per direct opeisbaar. Het saldo op de rekening van het schatkistbankieren bedraagt eind 2014 € 3.402.859. In het saldo overige vorderingen zit een aftrek van € 76K als voorziening wegens oninbaarheid. Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar 2014 waarover Avalex verantwoording af dient te leggen is € 293.237. Avalex heeft geen overschrijding van deze drempelwaarde in 2014.

Tabel 27 (bedragen * €1.000) Drempelbedrag SKB Som van de per dag buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

16,124

5,596

4,741

4,916

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

179

61

52

53

Ruimte onder het drempelbedrag

114

232

242

240

-

-

-

-

Dagen in het kwartaal

Overschrijding van het drempelbedrag




(5) Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit banksaldi bij bankinstellingen en kassaldi. Per ultimo 2014 is de liquiditeitspositie van Avalex verslechterd ten opzichte van 2013. Alle liquide middelen zijn per direct opeisbaar.

(6) Overlopende activa De overlopende activa van Avalex bestaat voornamelijk uit nog te verzenden facturen en vooruitbetaalde bedragen. De vooruitbetaalde bedragen en nog te verzenden facturen zijn beide lager dan in 2013.

(7) Eigen vermogen In het jaar 2014 is het nadelige resultaat van € 253.000 volgens de jaarrekening 2013 overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur onttrokken aan de Algemene reserve. Onderstaand verloopoverzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het vermogen van Avalex. Onderstaand de verloopstaat van de algemene reserve en een verdeling per deelnemende gemeente:

Tabel 28 eigen vermogen (bedragen *€1.000) Omschrijving

Saldo 31 dec 2013

Algemene reserve

-1,844

Bestemming 2013

Totaal

Resultaat 2014

Toe voegingen

Ontrekking

Saldo 31 dec 2014

-253

-2,097

-

-

-

-2,097

-

-

-

-

-

0

-253

253

-

1,795

-

-

1,795

-2,097

-2,097

-2,097

1,795

-

-

-302

Bestemmingsreserve onderhoud Nog te verdelen resultaat

Saldo 1 jan 2014

Tabel 29 verloopstaat verdeling algemene reserve naar gemeente (bedragen *€1.000) Saldo ultimo 2013

Verdeling bestemmingsreserve

Delft

-607

-

592

-15

Leidschendam-Voorburg

-479

-

430

-49

Rijswijk

-360

-

300

-60

Deelnemer

Verdeling resultaat 2014

Saldo ultimo 2014

Pijnacker-Nootdorp

-223

-

237

14

Wassenaar

-239

-

144

-95

Midden-Delfland

-189

-

92

-97

-2,097

-

1,795

-302

Totaal


(8) Voorzieningen Avalex heeft twee voorzieningen gevormd voor toekomstige risico’s en verplichtingen en één onderhoudsegalisatievoorziening. De waarde per balansdatum van deze voorzieningen bedraagt € 963.000. In 2014 is er ten opzichte van 2013 één voorziening uit gelopen. De bovengenoemde voorzieningen zijn:

Voorziening personeel De voorziening verplichtingen personeel houdt grotendeels verband met verplichtingen wegens wachtgeld, WW, boven- en na wettelijke WW en andere mogelijke juridische verplichtingen in verband met het beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Gedurende boekjaar 2014 heeft er op de voorziening personeel een vrijval plaats gevonden van in totaal € 322K. Deze vrijval heeft te maken met voorzieningen die waren getroffen voor (ex)personeelsleden, maar waarvoor aanwending niet nodig was.

Voorziening over te nemen containers Deze voorziening is er in 2014 uit gelopen. Avalex heeft in 2014 de overname van de containers afgerond.

Voorziening groot onderhoud Voor de terreinen en gebouwen is een onderhoudsegalisatievoorziening opgenomen. De basis voor deze voorziening is het opgestelde meerjarenonderhoudsplan voor de jaren 2014 tot en met 2023. Het actualiseren van het onderhoudsplan in 2014 heeft geleid tot een vrijval van € 461K, zijnde onderhoudswerkzaamheden die niet hebben plaats gevonden of gaan plaats vinden in de toekomst. Dit is af te lezen in tabel 30.

Voorziening ombouw containers Deze voorziening is getroffen voor de ombouwkosten van containers welke in voorraad staan.

Tabel 30 verloopstaat voorzieningen (bedragen *€1.000) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico’s

Saldo 1 jan 2014

Toevoegingen Aanwending

Vrijval

Saldo 31 dec 2014 395

Voorziening personeel

711

395

389

322

Voorziening over te nemen containers

812

105

917

-

-

30

-

14

-

16

626

537

150

461

553

2.180

1.036

1.470

783

964

Voorziening ombouw containers Voorziening groot onderhoud Totaal

(9) Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Avalex heeft in de afgelopen jaren bij de BNG en Rabobank negen langlopende leningen aangetrokken, oorspronkelijk groot € 40.400.000. In het verslagjaar zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. De aflossing van de leningen geschiedt conform een aflossingsplan. De totale waarde van de langlopende leningen per balansdatum bedraagt € 25.403.000. De rentelast op de leningen bedroeg over 2014 € 993.000.

(10) Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Avalex heeft ultimo 2014 één kasgeldlening ter hoogte van € 6.500.000. De overige schulden per balansdatum bestaan voornamelijk uit crediteuren en vergoedingen aan debiteuren.

(11) Overlopende passiva De overlopende passiva per balansdatum bestaat voornamelijk uit: nog te betalen BTW (773K), nog te betalen loonheffing (383K), nog te betalen rente (390K), nog te ontvangen facturen (2950K) en vooruitgefactureerde omzet



(2300K). Het restant zijn overlopende salarisposten.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Avalex heeft per balansdatum voor 2014 de navolgende financiële verplichtingen uit hoofde van aangegane contracten die niet uit de balans blijken.

Langlopende contracten Contracten met een looptijd langer dan één jaar:

Tabel 31 contractwaarde (bedragen *€1.000) Contracten

Verplichting 2015

Waarde contract

Verwerkingscontracten

11.380

11.763

Onderhoudscontracten

75

97

Mobiliteitscontract

2.300

3.059

Inhuurcontract

1.850

1.850

Brandstofcontract

905

1.055

Leasecontracten

67

165

Kledingcontract

150

225

Inzamelingcontract Totaal

67

67

16.793

18.281

Koop (ondergrondse) containers Avalex heeft in 2014 de overname van de containers Rijswijk afgerond. Afrekening heeft plaatsgevonden conform het door de gemeente Rijswijk en Avalex opgestelde voorstel en is goedgekeurd door het Bestuur. Hiermee is gerealiseerd dat alle containers nu in eigendom zijn van Avalex.

Personeelsgerelateerde verplichtingen De verplichting aan per einde boekjaar heeft betrekking op het vakantiegeld over de periode juni tot en met december. Deze verplichting bedraagt eind 2014 € 245.000.


Resultatenrekening Tabel 32 resultatenrekening 2014 (bedragen *€1.000) Omschrijving

Toelichting

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013


(1)

28,474

28,624

28,000

Opbrengsten derden/overige

(2)

9,147

9,769

8,413


(3)

Totaal opbrengsten

1,363

1,214

1,401

38,983

39,606

37,814

Verwerkingskosten

(4)

11,996

12,222

12,012

Inzameling derden

(5)

534

614

791

Tractiekosten

(6)

3,756

3,708

3,712


(7)

2,942

3,362

2,639


(8)

1,284

1,328

1,205

Overige kosten

(9)

265

72

441

20,777

21,306

20,800


(10)

9,640

10,486

9,456


(10)

2,895

2,449

3,010

Kantoorkosten

(11)

1,851

1,724

1,447

Huisvestingskosten

(12)

244

825

834

Algemene kosten

(13)

783

1,207

768

15,413

16,690

15,515

999

1,102

1,182

Subtotaal kosten

37,188

39,098

37,497

Resultaat regulier

1,795

508

317

0

0

570

1,795

508

-253

Totaal apparaatskosten Financieringskosten

Subtotaal eenmalige kosten

(14)

(15)

Resultaat voor bestemming Toevoeging best. reserve

(16)

0

0

0


(16)

0

0

0

1,795

508

-253

Resultaat na bestemming


Toelichting op de resultatenrekening 2014 (1) Bijdrage gemeente DVO De dienstverlening voor de gemeente is vast gelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De DVO bijdrage is 73% van de totale opbrengst van Avalex. De gemeenten betalen een vaste bijdrage voor de exploitatiekosten van Avalex. De DVO wijkt € 150.000 af van de begroting. Dit is een vermindering van de inzamelkosten voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

(2) Opbrengsten derden/overige De opbrengsten derden/overige bestaat voornamelijk uit opbrengsten van het overslaan van afval voor derden, zakelijke dienstverlening en de afrekening voor overige dienstverlening aan gemeenten. De opbrengsten derden is in 2014 € 9.147.000. Dit is € 622.000 lager dan begroot. Het verschil zit in een lagere afrekening containers aan de zes gemeenten omdat de kosten (die doorbelast mogen worden) ook lager zijn. Deze verrekeningssystematiek is conform de afspraken uit de dienstverlengingsovereenkomst. Er is wel een extra doorbelasting voor papier geweest voor het uitzetten van het huis aan huis papier in Delft.

(3) Opbrengsten grondstoffen In deze rubriek zijn de opbrengsten opgenomen die voortkomen uit het verwerken van grondstoffen, oftewel recyclables. De opbrengsten bedragen in 2014 €1.363.000, ten opzichte van de begroting is dit een verhoging van € 149.000. Dit komt mede doordat door vernieuwde afspraken de textielinzameling in eigen beheer wordt uitgevoerd. Resultaten voortvloeiend uit deze vernieuwde afspraken zijn niet opgenomen in de begroting 2014.

(4) Verwerkingskosten De dalende trend van 2013 voor afvalhoeveelheden heeft zich niet doorgezet. De verwerkingskosten waren in 2014 wel € 226.000 lager dan de begroting. De tonnages zijn echter gemiddeld 7% hoger dan de begroting. Avalex is zelf een aantal routes gaan rijden waardoor de kosten uiteindelijk niet hoger zijn dan de begroting.

(5) Inzameling derden In 2014 zijn de kosten van de inzameling door derden € 80.000 lager dan begroot. Dit komt omdat er geen externe partijen zijn ingezet voor het inzamelen van papier en textiel. Daarnaast is voor het af transport geen gebruik gemaakt van wegtransport richting Twence.

(6) Tractiekosten De optimalisatie van de routes is in 2014 voltooid. In 2014 is Avalex meer ophaalroutes in eigen beheer gaan rijden, waardoor de tractiekosten € 49.000 hoger zijn dan begroot. De vroegtijdige beëindiging van een wagencontract heeft circa € 12K gekost.

(7) Kosten beheer containers Deze rubriek bevat de kosten voor preventief en correctief onderhoud van de containers. De aanbesteding is op 1 december 2014 gegund aan Bronij. De gunning aan en inschrijving vanuit Bronij heeft geleid tot een dalende kostenpost, daarnaast zijn er een aantal uit te voeren nulmetingen doorgeschoven naar 2015.


(8) Opstallen en machinekosten In deze rubriek zijn de kosten opgenomen voor het onderhouden van de gebouwen en installaties die ingezet worden voor het primaire proces. Het onderhoud aan de brengstations en aan het overlaad is € 44.000 lager dan begroot. Er is minder onderhoud noodzakelijk geweest dan verwacht.

(9) Overige kosten In 2014 zijn de kosten € 193.000 hoger dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met extra kosten voor voorlichting ivm wijzigen ophaaldagen papier Delft, extra kosten ter financiering overname containers Rijswijk en extra kosten voor het beheer van containers.

(10) Personeelskosten en inhuur extern personeel Avalex heeft een formatie vastgesteld, de functies worden ingevuld door vaste medewerkers en ingehuurd personeel. Een lagere bezetting met vast personeel leidt tot lagere loonkosten. Daarnaast heeft er ook een vrijval op de voorziening personeel plaats gevonden in 2014 (tabel 30). Hierdoor zijn de kosten € 846.000 lager dan begroot. Dit leidt wel tot verhoging van inhuur van personeel, dit resulteert in € 447.000 meer aan kosten dan de begroting.

(11) Kantoorkosten De kantoorkosten zijn € 127.000 hoger dan de begroting. Vanwege de implementatie van het nieuwe ICT Landschap zijn er ook op het gebied van kantoorkosten extra uitgaven geweest.

(12) Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn € 581.000 lager dan de begroting, mede door invoering van de harmonisatie van de brengstations en het minder uitvoeren van onderhoud.

(13) Algemene kosten Deze rubriek bestaat voornamelijk uit advieskosten, accountantskosten en voorlichtingskosten. De kosten zijn gedaald met € 425.000 ten opzichte van de begroting door ingezette bezuinigingen.

(14) Financieringskosten Door het actief sturen op de bedrijfsfinanciering zijn de financieringskosten € 103.000 lager dan begroot. In 2014 is er een laatste aflossing gedaan van een lening welke in 2004 was afgesloten.

(15) Incidentele kosten Er zijn in 2014 geen incidentele kosten geweest.

(16) Storting en onttrekking reserves In de realisatie van 2014 zijn er geen mutaties.

Onvoorzien In de begroting en de realisatie is geen afzonderlijke post “onvoorzien” opgenomen.


Wet Normering Topinkomens De wet normering topinkomens (WNT) vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Het inkomen van een topfunctionaris in de (semi)publieke sector mag volgende de WNT maximaal 130% van een ministerssalaris zijn. (Semi)publieke instellingen zijn verplicht om jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen publiceren in de financiële jaarverslagen. De WNT beperkt zich tot de functionarissen binnen bestuur en directie. Het gehele bestuur van Avalex is onbezoldigd.

Naam J.R. Kuin

Beloning

Belastbare onkosten vergoedingen

Voorziening tbv beloning

Functie

Duur dienstverband

Omvang in FTE

Directeur

mei 2013 - heden

1.0

111,982

n.v.t.

18,594

R.M. de Prez

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

jun 2010 - feb 2014

n.v.t.

L.P. Vokurka

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

jun 2010 - feb 2014

n.v.t.

S. Bruines

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

okt 2012 - heden

n.v.t.

D. Jense

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

mrt 2006 - feb 2014

n.v.t.

P.W.W.M. van Haagen

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

okt 2012 - heden

n.v.t.

J.Th. Hoekema

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2013 - heden

n.v.t.

J.P. van Staalduinen

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

dec 2013 - juni 2014

n.v.t.

A.M.J. de Goede - van Tiel

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

jun 2010 - feb 2014

n.v.t.

F. van Kuppeveld

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

okt 2012 - heden

n.v.t.

W.A. Mateman

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

jul 2007 - juni 2014

n.v.t.

L. de Lange

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2013 - feb 2014

n.v.t.

P.M.A. van Ostaijen

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

jun 2012 - feb 2014

n.v.t.

S. Brandligt

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2014 - jun 2014

n.v.t.

A. Hekker

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

jun 2014 - heden

n.v.t.

H. Horlings

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

jun 2014 - heden

n.v.t.

N. Dierdorp

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2014 -heden

n.v.t.

L. Maat

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2014 -heden

n.v.t.

F. Rozenberg

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2014 -heden

n.v.t.

R. van der Meij

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2014 -heden

n.v.t.

A. Schouten van Doorn

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2014 -heden

n.v.t.

L. Harpe

Onbezoldigd

n.v.t.

n.v.t.

Bestuurslid

feb 2014 -heden

n.v.t.



8. Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum In de jaarrekening zijn alle relevante gebeurtenissen na balansdatum verwerkt. Alle rechten en verplichtingen zijn adequaat verwerkt in de jaarrekening en/of toegelicht, inclusief de rechten en verplichtingen die niet uit de balans blijken.

Controleverklaring Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Reglementaire bepaling inzake de resultaatbestemming In artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is ten aanzien van de verdeling van het jaarresultaat het volgende bepaald: 1. Indien de rekening sluit met een batig saldo, besluit het Algemeen Bestuur of dit saldo: a. geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd; b. geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel; c. geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten in de verhouding waarin zij, overeenkomstig de in artikel 36 bedoelde verdeelsleutel, bijdragen in het exploitatietekort. Overeenkomstig artikel 33 lid 1c is in artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex bepaald dat: 1. De lasten van het bedrijf worden gedekt door: a. bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de uitoefening van taken en bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 4; b. inkomsten uit contracten van opdracht, zoals bedoeld in artikel 5; c. subsidies, andere bijdragen dan de onder letter a van dit lid bedoelde; d. overige inkomsten; e. geldleningen; f. reserves.

2. De in het vorige lid onder a bedoelde bijdragen omvatten de jaarlijkse lasten van het bedrijf, voor zover deze niet door de opbrengsten uit andere vergoedingen worden bestreden. Voor de vaststelling van deze bijdragen geldt in ieder geval het volgende uitgangspunt. De bijdragen van de deelnemende gemeente worden bepaald: a. op basis van de omzet van de te verrekenen diensten en/of producten; b. voor zover verdeling als onder a bedoeld niet mogelijk is, naar rato van het aandeel van de afname van de onder a vermelde diensten en/of producten.

Bestemming van het resultaat 2013 Het negatieve resultaat van € 253.567 over het boekjaar 2013 is conform het bestuursbesluit onttrokken uit de algemene reserve.

Voorstel resultaatbestemming 2014 Het bedrijfsresultaat over 2014 bedraagt € 1.795.318 positief. Voorgesteld wordt dit voordelige bedrijfsresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De weerstandscapaciteit (eigen vermogen) stijgt hiermee naar - 0,8% van de totale omzet van gemiddeld € 39 miljoen. Doelstelling is een eigen vermogen van 15% van de omzet. Na de voorgestelde resultaatbestemming is het eigen vermogen per ultimo 2014 opgebouwd uit:

Tabel 33 algemene reserve (bedragen *€1.000) Algemene reserve

Bedrag

Balans Ultimo 2014

-2.097

Voorstel resultaatbestemming

1.795

Na voorgestelde bestemming

-302


Controleverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in de jaarstukken op de pagina’s 61 tot en met 77 opgenomen) jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de programmarekening over 2014 in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming


met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur op 18 december 2014 vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn met het normenkader ter kennisgeving aangeboden aan het algemeen bestuur op 18 december 2014. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2014. Wij

houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amsterdam, 25 juni 2015 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. M.E. Dubbelman RA



Bijlagen


Bijlage 1: Bestuur Avalex Het bestuur van de GrAvalex is bepaald door de statuten van de Gr en zijn bekrachtigd door de besluitvorming van Colleges B&W en gemeenteraden van betrokken gemeenten. De Gr kent twee bestuursorganen: het algemeen bestuur (AB) en het dagelijks bestuur (DB). Het algemeen bestuur Het AB stelt de kaders voor het DB vast en controleert het DB. De leden van het AB worden gekozen door de gemeenteraden. In 2014 heeft er een wijziging van de samenstelling van het AB plaatsgevonden. Dhr. L. de Lange (voormalig wethouder Wassenaar), dhr. P.M.A. van Ostaaijen (voormalig wethouder Leidschendam-Voorburg), dhr. W.A. Mateman (voormalig wethouder Rijswijk) en dhr. R.M. de Prez (voormalig wethouder Delft en voorzitter AB) hebben het stokje overgedragen. Op 31 december 2014 bestaat het AB uit de volgende leden: • • • • • •

amens de gemeente Delft: N Dhr. L. Harpe, (wethouder), mevr. A. Hekker (wethouder) Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg: Dhr. F. Rozenberg, (wethouder), mevr. S. Bruines (wethouder) Namens de gemeente Midden-Delfland: Mevr. A. Schouten van Doorn (gemeenteraadslid), dhr. H. Horlings (wethouder) Namens de gemeente Pijnacker-Nootdorp: Dhr. F. van Kuppeveld (gemeenteraadslid), dhr. P.W.W.M. van Haagen (wethouder) Namens de gemeente Rijswijk: Dhr. R. van der Meij (wethouder), mevr. N. Dierop (wethouder) Namens de gemeente Wassenaar: Dhr. L. Maat (wethouder), dhr. J.T. Hoekema, voorzitter (burgemeester),

Het dagelijks bestuur Het DB bestuurt de onderneming en de directeur draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Het DB is per … 2014 van samenstelling gewijzigd. In 2014 is afscheid genomen van dhr. D. Jense (voormalig wethouder Rijswijk) en dhr. J.P. van Staalduinen (voormalig wethouder Midden-Delfland) als leden van het DB. Op 31 december 2014 bestaat het DB uit: • • • • • •

Dhr. J.T. Hoekema, voorzitter (burgemeester van Wassenaar) Dhr. P.W.W.M. van Haagen, penningmeester (wethouder Pijnacker-Nootdorp) Mevr. S. Bruines, plaatsvervangend voorzitter (wethouder Leidschendam-Voorburg) Mevr. N. Dierdorp, secretaris (wethouder Rijswijk) Dhr. H. Horlings,(wethouder Midden-Delfland Mevr. A. Hekker (wethouder Delft)

Directie De directie wordt sinds 1 mei 2013 ingevuld door de heer J.R. Kuin.


Bijlage 2: Grondslagen niet-financiële informatie Communicatie met belanghebbenden Het jaarverslag van Avalex wordt opgesteld om haar belanghebbenden te informeren over haar prestaties in het afgelopen jaar. Avalex definieert haar belanghebbenden als de partijen die deel uitmaken van de waardeketen (zie hoofdstuk 3) en de partijen waarvoor de toegevoegde waarde van de Avalex van belang zijn. Voor de middelen zijn we afhankelijk van onze eigenaren; de zes gemeenten. Voor onze kerntaak zijn de aanbieders en afnemers van afval belangrijke belanghebbenden. Daarnaast zijn er belanghebbenden geïdentificeerd, waarvoor de toegevoegde waarde van Avalex van belang (werknemers en leveranciers) is of die een belangrijke partner (samenwerkingspartners, kennispartners) vormen in het creëren van maatschappelijke waarde. Onderstaand figuur geeft een overzicht van de partijen, die als belanghebbenden voor Avalex worden aangemerkt. Figuur 10 belanghebbenden • Van Vliet • Indaver • Sita • Twence • Attero • Van Gansewinkel • Diverse kleinere verwerkers

• Midwaste • NVRD Kennis partners

• Goederen, vrachtwagens, clico’s • IT-leveranciers • Opleiders (extern) Leveranciers

Afnemers Afvalaanbieders/ klanten

Werknemers Samenwerkings partners • Kringloopwinkel Delft • Kringloopwinkel ‘Het Goed’ • Combiwerk • Scholen • Haaglanden • Biobase Westland

• Particuliere bedrijven • Scholen en verenigingen • Inwoners • Gemeente Voorschoten • Gemeente Voorschoten

Eigenaren • Gemeente Delft • Gemeente Leidschendam-Voorburg • Gemeente Rijswijk • Gemeente Midden-Delfland • Gemeente Pijnacker-Nootdorp • Gemeente Wassenaar

Belanghebbenden zijn essentieel voor Avalex; voor het voortbestaan van de organisatie en voor de koers die we varen. De selectie van stakeholders vindt plaats op basis van een informele inschatting van het wederzijdse belang dat de belanghebbende en Avalex hebben. Avalex heeft structureel contact met haar belangrijkste stakeholders. Daardoor blijven wij op de hoogte van hun verwachtingen en van relevante ontwikkelingen. In dialoog met onze stakeholders werken we aan een vertrouwensbasis en ontwikkelen we inzicht in onderwerpen die voor de verschillende partijen van belang zijn. Het helpt ons bij het stellen van de juiste prioriteiten en het nemen van beslissingen. Met al onze belangrijkste stakeholders onderhouden wij contact, met sommige intensiever dan met andere. In de verschillende hoofdstukken geven wij aan welke onderwerpen wij met hen hebben besproken en wat de uitkomsten hiervan waren. In onderstaande tabel hebben wij een samenvatting van de belangrijkste gespreksonderwerpen opgenomen.


Belang hebbenden

Contactmomenten

Belang en gespreksonderwerp

Uitkomsten

Afval aanbieders

• Informeel: dagelijks in uitvoering taak • Formeel via zes inwonersbijeenkomsten van gemeenten • Via meldingen/klachten • Evenementen

• Schoon, veilige omgeving • Gefaciliteerd worden in afval aanbieding • Kwalitatief goede afvalinzameling (dienstverlening), • Goede prijs-kwaliteit verhouding.

• Comfort afvalaanbieders klanttevredenheid • Faciliteren van afvalscheiding • Bewustwording en gedragsverandering aanbieders

• Aanbod (kwantiteit) afvalstromen voor verwerking van Avalex • Gescheiden afvalstromen voor recycling

Afval afnemers

Eigenaren/ opdrachtgevers Onderscheid bestuur/ ambtelijke organisatie?

• Symposia • Bestuursvergaderingen (..x) • Stuurgroep-bijeenkomsten (…x) • Periodieke verslaglegging (4 x per jaar)

• Ontzorgd worden in afvaltaak • Efficiënte afvalinzameling • Realiseren milieu- en sociale doelstellingen • Tevreden afvalaanbieders • Social Return

• Comfort gemeentes door partner in milieu en sociale taak • Milieubewust uitvoeren kerntaak • Schaalvoordelen uitvoering taak

Samenwerkingspartners

• Overleggen in het kader van opleiding en werk(ervarings)plaatsen (wekelijks) • Afstemmingsoverleggen kringlooppartners (wekelijks)

• Herbruikbare materialen voor de kringloopwinkel • Werk(ervarings)plaatsen • Regionale / PPP samenwerking voor afvalverwerking • Opleidingsplaatsen

• Langdurige werklozen via het uitzendbureau werkervaring te laten opdoen bij Avalex • Verbinding met onderwijs voor samenwerking met hoge scholen praktijkonderwijs projecten

Werknemers

• Via social media • Via medewerkersbijeenkomsten (zeepkistsessies) • Overleggen OR en directie (6 x) • Afdeling overleggen • Beoordelingscyclus • Bilaterale overleggen • Direct onderling contact (dagelijks) (§5.5)

• Gezonde, veilige, inspirerende werkomgeving

• Betrokkenheid medewerkers • Ontwikkeling medewerkers: professionaliseren • Bieden van een veilige werkomgeving • Bevorderen/behouden van gezonde medewerkers

Kennispartners

• Via reguliere deelname kennisnetwerk bijeenkomsten (zie §5.3) • 3 bezoeken aan Duitsland België, Zweden

• Innovatie in de afvalketen

• Onderscheidende kennis t.a.v. afvalmanagement oplossingen • Innovatieve afvalscenario’s door het zijn van een kennis-spil in de keten

Leveranciers

• Bij aanbestedingen / contracteren

• Avalex als klant

• Inkopen goede prijs/ kwaliteit/duurzaamheid verhouding


Verslaggevingsbeleid In het jaarverslag 2014 van Avalex worden onze prestaties op financieel en maatschappelijk vlak in één rapportage gebundeld. Wij zien maatschappelijk ondernemen dan ook als een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Reikwijdte De doelgroep van dit verslag zijn belanghebbenden van Avalex en andere geïnteresseerden. De reikwijdte van dit verslag betreft alle entiteiten, waar het management van Avalex verantwoordelijkheid heeft. Het verslag betreft het gehele kalenderjaar 2014.

Rapportagerichtlijn De rapportagecriteria voor het rapporteren van niet-financiële informatie van Avalex zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) versie 4 (G4). De GRI-richtlijnen zijn wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van (maatschappelijke) jaarverslagen. De richtlijnen zijn te vinden op www.globalreporting.org. In het jaarverslag 2014 rapporteert Avalex op basis van G4 op toepassingsniveau ‘core’. De volledige GRI-tabel is opgenomen in dit verslag in bijlage 3.

Bepalen van de inhoud De selectie van onderwerpen hebben we vastgesteld door middel van een materialiteitsanalyse. Hierin hebben we de mate van belangrijkheid van de onderwerpen afgezet tegen het belang dat externe belanghebbenden hier aan hechten. De analyse die we hebben uitgevoerd, alsmede de uitkomsten ervan, staan toegelicht in de GRI tabel. De selectie van indicatoren is gebaseerd op de uitkomsten van de materialiteitsanalyse, alsmede op basis van de beschikbaarheid van kwantitatieve gegevens.

Definities en meetmethode De organisatie is verantwoordelijk voor het verzamelen en valideren van de gerapporteerde gegevens. De gegevens worden aangeleverd door de verschillende afdelingen. Alle gegevens zijn gemeten, tenzij anders aangegeven. Er zijn geen onzekerheden en inherente beperkingen in de data geconstateerd, als gevolg van het meten, schatten en berekenen van gegevens. Data zijn niet geschat, tenzij anders aangegeven. Eventuele wijzigingen in definities en meetmethoden staan toegelicht bij de gegevens. Gegevens worden eens per jaar uitgevraagd.

Feedback Avalex stelt feedback van de lezers van dit verslag en andere belanghebbenden op prijs. Eventuele reacties ontvangen we graag op [email protected].


Bijlage 3: GRI - tabel GRI-tabel Avalex 2014 – G4 Core Indicator

Beschrijving

Verwijzing

Algemene indicatoren Strategie en analyse G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

2.Verslag van de directie

G4-3

Naam van de organisatie

6.1.1 Organisatiestructuur

G4-4

Voornaamste merken, producten en/ of diensten

3.1.1 Kerntaak

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Rijswijk

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is


G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm


G4-8

Afzetmarkten


G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie

G4-10

Samenstelling medewerkersbestand

6.1.2 Personeel en organisatie

G4-11

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

Alle medewerkers van Avalex vallen onder een CAO (CAR-UWO). Voor het personeel van Avalex wordt verder de rechtspositieregeling van de Gemeente Rijswijk gevolgd.

G4-12

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

3. Waardeketen

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode

Geen

G4-14

Toepassing van het voorzorgsprincipe

4. Governance

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die onderschreven worden

Avalex onderschrijft de ILO-richtlijnen voor verantwoord werkgeverschap

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

3.1.3 Publiek private samenwerking

6.1.2 Personeel en organisatie 7 Jaarrekening

Materiële onderwerpen en afbakening G4-17

G4-18

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

7 Jaarrekening. Alle bedrijfsonderdelen zijn meegenomen in het verslag

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Wij hebben in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar onze maatschappelijke meerwaarde: de facto zijn dit de onderdelen waar wij als organisatie direct en indirect een significante invloed hebben. De analyse richtte zich op het in kaart brengen van deze onderdelen en de operationalisatie daarvan. Dit jaar voor het eerst, hebben we ervoor gekozen om ons jaarverslag langs deze lijn in te richten. Zie ook Bijlage 2: communicatie met belanghebbenden


G4-19

Maatschappelijke meerwaarde creëren we door op een maatschappelijk gewenste manier onze kerntaak uit te voeren. Hiervoor geven we invulling aan de volgende taken: (1) Gezamenlijk afvalbeleid Materiële onderwerpen die tijdens het proces gemeenten, (2) Communicatie, informatie en ter bepaling van de inhoud van het verslag voorlichting, (3) Duurzame inzetbaarheid, (4) zijn vastgesteld Verbinding Maatschappelijke organisaties, en (5) Innovatief afvalmanagement. Dit zijn onderdelen waarop wij als organisatie een materiele impact hebben.

G4-20

Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie

Avalex en haar activiteiten kunnen niet los gezien worden van haar omgeving en de impact op derden. Zo rapporteren wij uitgebreid over de impact die onze inspanningen hebben op onderwerpen als ‘verbinding met maatschappelijke organisaties’ en ‘gezamenlijk afvalbeleid gemeenten’. Het blijft een uitdaging om deze externe impact meetbaar te maken. Het is onze ambitie om de impact van onze dienstverlening en strategie in de keten in de nabije toekomst nader inzichtelijk te krijgen.

G4-21

Afbakening van de materiële onderwerpen buiten de organisatie

Zie G4-20

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie

Niet van toepassing

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Geen. Dit is het eerste jaar dat conform G4 gerapporteerd wordt

Overleg met belanghebbenden G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Bijlage 2: communicatie met belanghebbenden

G4-25

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden


G4-26

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken


G4-27

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen


G4-28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Het verslag heeft betrekking op het verslag jaar 2014: 1 jan – 31 dec

G4-29

Datum van het meest recente, vorige verslag

Verslagjaar 2013

G4-30

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

G4-31

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

[email protected]

G4-32

GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel

G4 Core

G4-33

Beleid met betrekking tot assurance

Geen

Verslagprofiel

Bestuursstructuur G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie

4 Governance 6.1.1 Organisatiestructuur

Ethiek en integriteit G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen

4 Governance


Materiële onderwerpen Kerntaak (G4 aspecten: energie, emissies, afval)

DMA

a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp, (b) omgang van het management en de impact ervan, (c) evaluatie van de managementaanpak per onderwerp

3 Waardeketen 3.1 Verantwoorde uitvoering kerntaak 4 Governance

G4-EN3

Energieverbruik in de organisatie

3.1.2 verduurzaming Interne bedrijfsvoering

G4-EN15

Directe broeikasgas emissies (scope 1)

3.1.2 Verduurzaming Interne bedrijfsvoering

G4-EN16

Energie indirecte broeikasgas emissies (scope 2)


G4-EN17

Andere indirecte broeikasgas emissies (scope 3)


G4-EN23

Totale gewicht van het afval per type en verwerkingsmethode

3.1.1 Kerntaak

Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten

DMA


3 Waardeketen 3.2 Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten 4 Governance

Ontwikkeling gezamenlijk afvalbeleid

Zijn van een overlegplatform en regievoerder voor (beleidsoverleg van) de deelnemende gemeenten Draagvlak en opdracht voor gezamenlijk afvalbeleid realiseren

3.2 Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten

Informeren raadsleden en bestuur

Actieve relatie / interactie tussen Avalex en gemeenteraden

3.2 Gezamenlijk afvalbeleid gemeenten

Communicatie, informatie en voorlichting in en van gemeenten

DMA

Voorlichting: informeren van gemeenten Voorlichting: Bewust wording afvalaanbieders in gemeenten


3 Waardeketen 3.3 Communicatie, informatie en voorlichting 4 Governance

Ontzorgen van gemeenten door het bieden van ondersteuning en het informeren van gemeenten m.b.t. gedrag veranderende communicatie over afval

3.3 Communicatie, informatie en voorlichting

Het verhogen van de bewustwording en realiseren van gedragsverandering van afvalaanbieders in gemeenten

3.3 Communicatie, informatie en voorlichting


Innovatief afval management

DMA


3 Waardeketen 3.4 Innovatief afvalmanagement 4 Governance

Ontwikkelen kennis

Opbouwen van onderscheidende kennis in de keten Ontwikkelen van innovatieve methoden Milieueducatie inbedden in organisatie

3.4.1 Ontwikkelen kennisinnovatieve afvalverwerking

Delen kennis

Aanbieden van innovatief advies Gezien worden als (kennis) partner (min 5 X actieve deelname aan kennisnetwerken)

3.4. 2 Delen kennis

Verbinding maatschappelijk domein (G4 aspect: lokale gemeenschap)

DMA

G4-SO1

a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp, (b) omgang van het management en de impact ervan, (c) evaluatie van de managementaanpak per onderwerp Percentage van de operationele activiteiten die worden uitgevoerd met lokale betrokkenheid, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma’s

3 Waardeketen 3.5 Verbinding maatschappelijk domein 4 Governance 3 Waardeketen 3.5 Verbinding maatschappelijk domein 4 Governance

Duurzame inzetbaarheid (G4 aspect: veiligheid & gezondheid op het werk, training & opleiding)

DMA


3 Waardeketen 3.6 Duurzame inzetbaarheid 4 Governance

G4-LA5

Percentage van het personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele arbo-commissies

100% door OR-VGWM commissie (incl. KAM adviseur) voert wettelijke controle taken van de OR uit op gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

G4-LA6

Aard en aantallen van letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers

3.6.2. Vitaliteit en veiligheid

G4-LA9

Gemiddeld aantal uur training per werknemer (per werknemerscategorie en geslacht)

3.6.1. Persoonlijke ontwikkeling

G4-LA11

Percentage werknemers dat regelmatig feedback ontvangt op hun geleverde prestaties

3.6.1. Persoonlijke ontwikkeling


Colofon Eindredactie Machteld Woudenberg, Avalex, Den Haag Design & Eindredactie Anthony Siemons, BooM creatives, Den Haag Lauren Noort, BooM creatives, Den Haag Helmich van Herpt, BooM creatives, Den Haag Fotografie Marta Klement, Atelier Lukes, Leiden Drukwerk Drukkerij van Deventer, ’s-Gravenzande Bijdragen Lianne Dijkstra, Sustainalize, Utrecht Patrick Meesters, Avalex, Den Haag Sisi Gribling, Avalex, Den Haag

AVALEX Regionaal Reinigingsbedrijf Bezoekadres: Postadres:

Laan van ‘s-Gravenmade 9 2495 BD Den Haag Postbus 16428 2500 BK Den Haag

Telefoon: 070 337 30 00 Fax: 070 337 30 10 E-Mail: [email protected] Internet: www.avalex.nl


100% recycled papier

JAARSTUKKEN 2014 Datum: 25 juni 2015

Recommend Documents