Jaarstukken 2015 JAARSTUKKEN

Jaarstukken 2015

JAARSTUKKEN 2015

24-03-2016

1

Jaarstukken 2015 Inleiding. Hierbij worden de jaarstukken 2015 aangeboden. Met de jaarstukken 2015 wordt verantwoording over het gevoerde beleid en beheer afgelegd.

Uitkomst jaarrekening 2015. Baten en lasten Het overzicht van baten en lasten 2015 sluit met een nader te bestemmen voordelig resultaat van € 295.213. Het voordelig resultaat houdt verband met: Bestuur: lagere personeelskosten tijdens vacature regiosecretaris €43.000 Bestuur: lagere uitgave voormalig medewerkers RIEC 10.000 Bestuur: onderbesteding bij budget opleidingen 8.000 Verkeer en vervoer: geen gebruik van budget voor onderzoek 10.000 Zorg en welzijn CJG: nog te beschikken project huisarts en jeugdzorg 40.000 Zorg en welzijn: afrekening 2014 SIP en vergoeding Hervorming Langdurige Zorg 28.000 Zorg en welzijn: lagere uitgaven budget vertrouwenspersoon 35.000 Zorg en welzijn: uitstel project mantelzorg naar 2016 17.000 Dienst Molenhopper: geen kosten Europese aanbesteding 2015 15.000 Dienst Molenhopper: lagere kosten beheer agv integratie in Regio AV 15.000 Wonen: geen uitgaven in 2015 vanwege reservering voor extra uitgaven 2016 aanpassen woonvisie, woonmonitor enz 30.000 Vrijval van budget voor onvoorziene uitgaven 15.000 Public relations revolving fund 9.500 Lagere uitgaven verkeersveiligheid 5.000 Overige posten 14.713 Totaal.

€295.213

Balans Het voordelig resultaat is op de balans als “gerealiseerd resultaat: onder het eigen vermogen afzonderlijk opgenomen. Een voorstel tot resultaatbestemming wordt bestuurlijk apart ingediend. De reservepositie van de AV Regio is ondanks een onttrekking van € 80.000 aan de algemene reserve gezond. De omvang van het regiofonds bedraagt onder aftrek van toezeggingen e.d. €670.000 (per ultimo 2014 €787.000)

Inhoud jaarverslag 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Programmaverantwoording ................................................................. 3 Programma bestuursondersteuning .................................................... 3 Programma verkeer en vervoer. .......................................................... 4 Programma economie, kennis en innovatie. ....................................... 7 Programma ruimte en duurzaamheid .................................................. 8 Programma recreatie en toerisme. .................................................... 10 Programma zorg en welzijn. .............................................................. 13 Dienst Molenhopper ........................................................................... 17 Programma wonen............................................................................. 18 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................... 20

2 2.1 2.2 2.3

Paragrafen ......................................................................................... 20 Weerstandsvermogen en risicomanagement. ................................... 20 Bedrijfsvoering. .................................................................................. 20 Financiering. ...................................................................................... 20

3. Jaarrekening 2015 ............................................................................. 21 3.1.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting. ....................... 21 3.1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ...................... 21 3.1.3 Overzicht van incidentele baten en lasten. ................................ 23 3.1.4 Wet Normering Topinkomens (WNT). ....................................... 23 3.2.0 Balans en de toelichting. ............................................................ 25 3.2.1 Balans ........................................................................................ 25 3.2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................. 26 3.2.3 Toelichting op de balans ............................................................ 26 4. 5 6

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa bijlage) ...... 30 Controleverklaring Verstegen Accountants ....................................... 31 Ontwerp besluit. ................................................................................. 32

Gorinchem, 24 maart 2016

2 24-03-2016

Jaarstukken 2015

1.

Programmaverantwoording

1.1

Programma bestuursondersteuning

Doelstelling. Een belangrijke doelstelling van de regio is het leveren van een bijdrage aan de behartiging van gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten. Binnen de domeinen vindt geregeld overleg daarover plaats tussen de portefeuillehouders van de gemeenten. Het regiobureau ondersteunt deze overleggen en bereidt ze samen met de beleidsambtenaren van gemeenten voor. Daarnaast bereidt het regiobureau de te nemen besluiten door dagelijks en algemeen bestuur voor en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten. Wat is (extra) tot stand gekomen:  Het verwerken van de regioagenda 2014-2018 in de programmasturing c.q. beleidsplanning voor de lopende raadsperiode. Voor het doelgericht en efficiënt invulling hiervan heeft op 20 januari 2016 een Brede Conferentie in Giessenburg plaatsgevonden. De colleges hebben in het najaar ingestemd met de gemeenschappelijke regeling AV 2015. De regeling is in het staatsblad gepubliceerd en voldoet aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.  Naar aanleiding van de aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling van de regio is de financiële beheersverordening 212 geactualiseerd.  In 2015 is via een onderhandse aanbesteding het accountantskantoor Verstegen als nieuwe accountant benoemd.  Op 1 september 2015 is een nieuwe regiosecretaris de heer C.A. de Haas benoemd. De heer de Haas treedt in het spoor van de interim regiosecretaris mevrouw N. van Ameijde-Poortman en de vorige regiosecretaris H. van ’tPad.  De website van de regio is in 2015 vernieuwd en er zijn nieuwe formats voor de besluitvorming, agenda’s, verslagen van vergaderingen enz.

Welke middelen zijn hiervoor ingezet. Realisatie Oorspr. 2014 Begroting 2015

PROGRAMMA Bestuur Lasten Baten Saldo

852.368 -976.109 -123.741

774.879 -904.779 -129.900

Stand 2e Realisatie burap 2015

Afwijking tov 2e burap

837.252 817.359 -870.796 -884.702 -33.544 -67.343

19.893 13.906 33.799

1

Verschillenanalyse (per saldo €33.800 voordelig).  Onderbesteding op het budget van opleidingen  Per saldo lagere personeelskosten  Lagere salarisuitgaven voormalige medewerker RIEC  Doorbelasting capaciteit aan projecten/subsidies  Hogere huisvestingslasten  Diverse incidentele uitgaven Per saldo

€7.800 13.000 11.000 15.000 -5.000 -8.000 €33.800

Gemeentelijke bijdrage Voor de financiering is van de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage van € 6,24 (totaal €815.955) ontvangen. Ten opzichte van 2014 is de inwonerbijdrage met 1,5% verlaagd. Overige opmerkingen Geen.

Welke zijn de zaken die naar 2015 doorlopen  Afstemming met de belastinginspectie van de bevindingen van accountantskantoor Verstegen van de vennootschapsbelasting. Er zijn goede argumenten om de fiscale rijstelling voor samenwerkingsverbanden volledig toe te passen.  Eind december heeft de Raad van de gemeente HardinxveldGiessendam bericht per 1 januari 2017 te zullen uittreden. In het najaar 2015 is het overleg over de (financiële) voorwaarden gestart. 1

Bij ieder programma/domein wordt het saldoverschil verklaard. Over verschillen in baten en lasten (zoals subsidies) die 100% met elkaar verband staan, wordt niet gerapporteerd. 3

24-03-2016

Jaarstukken 2015

1.2

Programma verkeer en vervoer.

Doelstelling. Binnen het programma Verkeer en Vervoer worden regionale en lokale maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid (gedragsbeïnvloeding), leefbaarheid en bereikbaarheid binnen de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op elkaar afgestemd. Belangrijkste doelstelling is om nul slachtoffers in het verkeer te hebben. Wat is tot stand gekomen: Regionaal Verkeer en VervoerPlan (RVVP) Op basis van het RVVP is in juli 2014 een maatregelenpakket vastgesteld. In het verslagjaar is hard gewerkt aan uitvoering van de maatregelen. Als eerste maatregel (1) is genoemd het doorvoeren van wijzigingen op de A15 ten behoeve van een betere doorstroming van het verkeer. Dit pakket van quick wins is in oktober 2015 formeel bekrachtigd door het ministerie van IenM, de provincie Zuid-Holland en de regio’s Drechtsteden (en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hiermee is de realisatie een flinke stap dichterbij gekomen. De oplevering van de werkzaamheden vindt naar verwachting plaats in 2019. Maatregel 2 is uitgevoerd, op 9 september 2015 is de feestelijke oplevering op de Zijlkade om 09.00 uur ’s ochtends. Afgesproken is het wegennet (maatregel 4) conform een op te stellen beeldencatalogus in te richten. Wat heeft het Waterschap gedaan? Snelheidsremmende maatregelen die de inrichting hebben vanuit het perspectief van de omgeving. Zoals beplanting op kruispunten en rechtstanden. Aanbrengen van leuningen bij kruisende watergangen. Op de Lekdijk bij plateaus zijn in plaats van schrikplanken,trapleuningen aangebracht om het plateau te accentueren. In de bochten zijn niet de gebruikelijke bochtpijlen aangebracht maar natuurlijk hout met reflector. Bij bruggen en duikers op diverse plaatsen is asfalt in een andere kleur aangebracht. Het verbeteren en versterken van de route N481/480 (inclusief N3/A15) is als maatregel 5 opgenomen. Het betreft hier de noord-zuid verbinding tussen de A15 en de Lekdijk. De wegen N481/480 zijn inmiddels grootschalig gereconstrueerd en er is groot onderhoud aan verricht. Als het aan de regio ligt, maak ook onderdeel van deze maatregel uit het vervangen van de Peilmolenbrug in Oud-Alblas. De provincie Zuid-Holland heeft een variantenstudie uit laten voeren naar deze vervanging van en naastliggende aansluitingen. Provinciale besluitvorming over de te realiseren variant, betekent dat uitvoering kan plaatsvinden in 2019/2020.De maatregel (6) verbetering Lekdijk, NieuwLekkerland, loopt mee als onderdeel van dijkversterking, hetzelfde geldt voor maatregel (7) verbeteren Zouwendijk, Ameide. Laatstgenoemde maatregel is 24-03-2016

voor 25% afgerond Het verbeteren van de Bazeldijk Arkel-Meerkerk is opgenomen als maatregel 8. Dit project is inmiddels afgerond. Aangebracht is een Ovonde met vrij liggend fietspad bij de brug. Op de rechtstand fietsstroken en diverse plateaus zijn aangepast. Op het kruispunt Bazeldijk-Hoogbloklandse is de weg gereconstrueerd en tegelijkertijd verkeersveiliger ingericht. Het kruispunt is opnieuw gestraat en in het wegdek is een symbool van een weegschaal in het straatwerk aangebracht. Dit omvangrijke werk bestond uit drie fasen. In de eerste fase is een rotonde aangelegd op het kruispunt Bazeldijk-Zijlkade. In de tweede fase is buiten de bebouwde kom van Nieuwland - tussen Nieuwland en de Bazeldijk - over een afstand van 650 meter een vrij liggend fietspad aangelegd. Binnen de bebouwde kom is, in fase 3 de Zijlkade ingrijpend gereconstrueerd. Daarbij is veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Met deze veilige fietsroute is tevens een belangrijke, ontbrekende oost-west verbinding tussen Leerdam en Groot Ammers gerealiseerd. Deze fietsverbinding maakt onderdeel uit van het Fietsplan van provincie Zuid-Holland. Terzijde kan worden opgemerkt wordt dat maatregel 8 (Bazeldijk) al is uitgevoerd door het waterschap en maatregel 10 (evaluatie gebruik vrachtwagenparkeerplaatsen) door ROM-S in 2014. Maatregel 9, afspraken maken met doorgaand landbouwverkeer, heeft een continue karakter. Ook in 2015 is er tweemaal regulier overleg geweest met Cumela, landbouworganisaties, politie en overheden over het landbouwverkeer. Afgesproken is dat er daadwerkelijk gehandhaafd zal worden als er overtredingen plaatsvinden van te zwaar beladen voertuigen. Het betreft die gebieden, waarvan is aangegeven dat zwaarder transport dan 15 ton niet is toegestaan. In maatregel 11 is afgesproken dat er gerichte (politie)controle zal plaatsvinden. Na dergelijke acties neemt het aantal aanvragen van organisaties voor een ontheffing van dit 15 tons beleid bij het waterschap fors toe. Er zijn vier controles op de naleving van de regels geweest in juni 2013, oktober 2014 en februari 2015 en najaar 2015. Met de maatregelen 13 en 14 wordt bepleit dat er een omslag in het openbaar vervoer plaats gaat vinden. Minder aanbodgericht, meer vraaggericht openbaar vervoer! In de stuurgroep DAVconcessie is afgesproken om een pilot op te starten om de mogelijkheden te verkennen om een gedeelte van de huidige gebruikers van het doelgroepenvervoer te laten overstappen naar het openbaar vervoer. Gedacht wordt aan de gebruikers van de sociale werkvoorziening en gebruikers van het WMO- en Leerlingenvervoer. Doel van de proef is om het bestaande openbaar vervoer beter te benutten en hierdoor de relatief hoge kosten voor het doelgroepenvervoer te verlagen. In maatregel 15 is het Uitvoeringsprogramma Fiets opgenomen. Alle gemeenten hebben een inventarisatie gemaakt van wat er gedaan kan worden om fietsen in de regio veiliger te maken. Dit sluit goed aan bij diverse projecten in het kader van het provinciaal fietspadenplan! Zo komt er een nieuw fietspad Ottoland4

Jaarstukken 2015 Groot-Ammers. Het werk is aanbesteed en de realisatie is gestart in september 2015. De Lekdijk waar volop gewerkt wordt aan dijkversterking, wordt tegelijkertijd fietsvriendelijke ingericht over een lengte van 17 kilometer. Zoals hiervoor al aangegeven bij maatregel 8 is het fietspad Zijlkade Nieuwland gerealiseerd in het voorjaar 2015 en is het fietspad Damseweg opgeleverd. Het fietspad langs de A15/kanaal van Stenenhoek heeft een kwaliteitsverbetering gekregen door het opknappen van nieuw asfalt en het vernieuwen van de belijning. Op termijn (vijf jaar) is voorzien dat het fietspad zal worden verbreed (als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn). Door de provincie Zuid-Holland zijn de fietspaden langs de N216 tussen Schelluinen en de N214 vernieuwd en uitgebreid.

Regionale Verkeers- en Milieu Kaart (RVMK) In 2013 is door Goudappel Coffeng een volwaardige RVMK voor het gehele gebied AV opgesteld. Dit instrument is onder andere in te zetten voor het analyseren van de verkeersafwikkeling binnen de gemeenten en de plannen rond de A27. Daarnaast is, in tegenstelling tot (de meeste) eerdere verkeersmodellen in de regio, een milieucomponent binnen de modellering meegenomen. In het verslagjaar heeft een uitgebreide actualisatie van het RVMK plaatsgevonden. Extra aandacht is er geweest voor de cijfers rondom de A27 Doordat in 2014 geen actualisatie heeft plaatsgevonden, worden de kosten van de uitgebreide actualisatie in 2015 betaald uit het restant budget 2014 (€18.990,-), de bijdrage van de deelnemers 2015 (32.520,--) en een gedeelte uit de bijdrage 2016. In 2017 zal weer een actualisatie plaatsvinden.



     

14 van de 18 regionale locaties in het middelbare onderwijs hebben deelgenomen aan het provinciale programma TotallyTraffic voor 12-16 jarigen. De doelstelling van 15 deelnemende locaties in 2016 komt in zicht; Acties gericht op jongeren van 16 tot en met 25 jaar zijn gericht op locaties in de regio waar de alcohol- en drugsproblematiek in het verkeer door jongeren hoog is; Een regionale communicatiestrategie over verkeersveiligheid en verkeersregels voor 25-65 jarigen is opgesteld en in uitvoering gegaan; Een intensieve verkeers- en gedragscampagne voor de schoolomgeving in Gorinchem Noord (Haarweg / Hoefslag en omgeving) is gestart; Campagneteams op regionale evenementen hebben voorlichting over alcohol- en drugsgebruik in het verkeer, verkeersregels en rijgedrag gegeven; Samen met politie is gewerkt met structurele voorlichting en verkeershandhaving op objectief en subjectief gevaarlijke locaties in de regio; Succesvolle opfris trainingen voor senioren op het gebied van auto, fiets en scootmobiel zijn uitgevoerd.

Regionaal actieprogramma verkeersveiligheid 2014-2016 Er is regiobreed een scala aan verkeersveiligheidactiviteiten en middelen ingezet in 2015 waarbij de nadruk ligt op de kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers, jongeren en senioren. Dit conform de resultaten van het provinciale verkeersveiligheidprofiel. De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voldoet aan de doelstellingen van het provinciaal meerjarenplan verkeersveiligheid 20112020. In dit kader worden hele concrete acties opgezet en uitgevoerd. Voorbeelden in 2015 van acties:  56 locaties in het basisonderwijs deelnemen aan het provinciale programma SCHOOL op SEEF voor 4-12 jarigen, waarvan 26 locaties inmiddels het provinciale verkeersveiligheidslabel hebben gehaald. De doelstelling van 60 deelnemende locaties en 30 labels in 2016 komt in zicht; 24-03-2016

Voor de uitvoering van het RPV actieprogramma verkeersveiligheid 2014-2016 is vanuit de begroting naar verwachting circa € 267.500 besteed oftewel 90% van de begrotingskosten. Van de subsidiegelden over 2015 voor het regionale actieprogramma verkeersveiligheid wordt naar verwachting circa 95% besteed.

Subsidies Voor de regionale gemeenten en maatschappelijke partners is in 2015 gewerkt aan mogelijke subsidiegelden (€787.000 is toegezegd voor diverse projecten) Verkeer & Vervoer op het gebied van infrastructuur. Het betreft gemeentelijke projecten en projecten van het waterschap, waarvoor regeling subsidies worden aangevraagd en verantwoordingen worden gemaakt. 5

Jaarstukken 2015 In het verslagjaar heeft een opschoning van oude verplichtingen plaatsgehad, door de projecten af te ronden, dan wel niet te realiseren (15) projecten in te trekken. De beschikbare middelen zijn door de regio geherprioriteerd.

Welke zijn de lopende zaken: Provinciaal programma mobiliteit Vanuit het regiobureau zal overleg blijven plaatsvinden over het provinciale programma mobiliteit. A15 / A27 Ambtelijk en bestuurlijk vinden de nodige overleggen plaats om de oplossing van verkeerscongestie op de Rijkswegen A15 en A27. Ten aanzien van de A15 is door het ministerie van I&M een handtekening gezet onder het breed gedragen plan voor quickwins op de A15 tussen de Noordtunnel en Gorinchem Ten aanzien van de A27 wordt er deelgenomen aan een breed overleg inzake het traject Houten-Hooipolder. Het regiobureau heeft hierin een stimulerende rol.

Welke middelen zijn hiervoor ingezet.

Verkeer en vervoer Lasten Baten Saldo

Realisatie Oorspr. 2014 Begroting 2015

375.130 -399.706 -24.576

406.500 -396.500 10.000

Stand 2e burap 474.750 -449.750 25.000

Realisatie 2015


422.390 -425.600 -3.210

52.360 -24.150 28.210

Verschillenanalyse (per saldo € 28.210 voordelig).    

Van het structurele budget voor onderzoek is geen gebruik gemaakt Tussentijds is extra budget uit de bestemmingsreserve verkeersveiligheid. Deze extra budgetbehoefte doet zich in 2016 voor Lagere uitgaven gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Hogere uitgaven RVMK t.o.v. ontvangen bijdragen Per saldo lagere uitgaven

€10.000

15.000 4.950 -1.740 €28.210

Budgettair neutraal (= lagere lasten en lagere baten t.o.v. de begroting). De lagere baten staan rechtstreeks in verband met de lagere lasten.. Gemeentelijke bijdrage Voor de financiering is van de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage van € 0,53 (totaal €69.136) ontvangen Regionaal actieprogramma verkeersveiligheid 2014-2016 Na afronding van de periode 2011-2013 is er in het kader van verkeersveiligheid een subsidie binnengehaald voor een drie jaar vervolg. In 2015 is volop gebruikt gemaakt van het beschikbare budget om op allerlei manieren verkeersdeelnemers van alle leeftijden bewust te maken van gewenst verkeersgedrag. Subsidies Voor de regionale gemeenten en maatschappelijke partners wordt gewerkt aan mogelijke subsidiegelden Verkeer & Vervoer op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid / gedragsbeïnvloeding.

6 24-03-2016

Jaarstukken 2015

1.3

Programma economie, kennis en innovatie.

Doelstelling. Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector.

Wat is tot stand gekomen: Maritieme Delta

De regio AV neemt deel aan het programma Maritieme Delta. Dit programma richt zich op de maritieme sector. Centraal in dit programma staat de aanpak van de dreigende tekorten aan arbeidskrachten in deze sector en hoe een regionaal samenwerkingsverband van onderwijs, overheid en bedrijfsleven dit tekort kan aanpakken en tegelijkertijd het innovatievermogen van de sector kan versterken. De activiteiten die door lokale overheden, Provincie Zuid-Holland, bedrijven en onderwijsinstellingen worden uitgevoerd richten zich op: - Innovatie - Onderwijs & arbeidsmarkt - Branding & acquisitie Om de regio AV beter te positioneren in de maritieme delta heeft op 2 juni 2015 het idee café ‘Duurzame Voortstuwing’ plaatsgevonden in Gorinchem. Deze bijeenkomst ging vooraf aan de opening van de beurs Martime Industry. Sprekers en een grote opkomst aan deelnemers kwamen uit (een grote regio rond) de AV. Eind 2015 is besloten om de deelname in 2016 voort te zetten.

Als spin-off van het anticipatieprogramma is in 2015 gewerkt aan twee trajecten. Het eerste traject is de transitie-atlas primair onderwijs. Dit traject geeft een kwalitatief en kwantitatief inzicht van mogelijke scenario’s waarmee gereageerd kan worden op dalende leerlingenaantallen in het primair onderwijs. Het tweede traject is de economische transformatiemonitor (ETM) die inzicht biedt in de opbouw van de economie in de regio en wat de mogelijkheden zijn in termen van economische ambities en uitgedrukt in een Bruto Regionaal Product. Ook wordt duidelijk wat nodig is om deze ambities te realiseren (sociaal economische agenda 2025). Hier ligt een nadrukkelijke verbinding met de arbeidsmarktproblematiek en daarmee met de arbeidsmarktregio AV (+ Lingewaal).

De arbeidsmarktregio AV is in 2015 verder vormgegeven en hierin zijn de drie O’s (overheid, onderwijs en ondernemingen) vertegenwoordigd. De arbeidsmarktregio wordt vanaf 2016 ondersteund door de regio AV (regiobureau). Ook vanuit deze rol zal de regio zich gaan bezighouden met de thema’s economie en onderwijs en daarmee de opbrengsten van het anticipatieprogramma (zoals de resultaten van de ETM) borgen en bestendigen voor de regio AV. Het anticipatieprogramma is ook in 2015 financieel ondersteund door de Provincie Zuid-Holland met een beperkte financiële bijdrage (€ 5.000) van de regio AV. Welke zijn de lopende zaken:

Anticipatieprogramma Economie & Onderwijs De doelstelling van het anticipatieprogramma is gerealiseerd, namelijk bewustwording creëren en partijen in stelling brengen die met de demografische transitie aan de slag gaan. De gedefinieerde trajecten verworden daarmee tot de normale bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling van partijen uit de drie O’s (overheid, onderwijs en ondernemingen).

Bedrijventerreinenstrategie De strategie geeft aan op welke wijze wordt voorzien in de toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de regio AV. In de huidige strategie 2012 – 2030 is opgenomen de strategie in 2015 te actualiseren. Door het DB / AB is besloten de huidige strategie eerst te evalueren en dan eventueel over te gaan tot actualisatie. De kantorenstrategie wordt hierin opnieuw meegenomen. 7

24-03-2016

Jaarstukken 2015 Op verzoek van de PZH is vooruitlopend hierop via het REOZHZ apart gerapporteerd over de huidige kantorenparagraaf. In samenhang met de bedrijventerreinenstrategie wordt gewerkt aan een afgestemd bedrijventerreinen beleid in de AV. Vanuit het model van gecoördineerde ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen, worden de mogelijkheden verkend om te komen tot één bedrijvenloket. De bedrijventerreinenstrategie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 vastgesteld. De onderwerpen Marketing, Visie Landbouw en Digitale infrastructuur uit de regio agenda gaan vooralsnog naar de jaarschijf 2016.

MIRT-onderzoek, dat de verbinding wil leggen tussen hoogwaterbescherming en de ruimtelijke en economische agenda van de regio en de gemeenten. De provincie heeft hierin het voortouw en werkt nauw samen met de beide regio’s AV en Drechtsteden, gemeenten, waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en het ministerie van I en M. De gemeentebestuurders ontmoeten elkaar in de zogenaamde gebiedsraad. In april 2015 is het plan van aanpak voor het MIRTonderzoek vastgesteld; daarna zijn diverse inhoudelijke verkenningen uitgevoerd naar raakvlakken tussen de genoemde thema’s. De Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden is vervangen door een Gebiedsoverleg Rijnmond-Drechtsteden, waarin nu ook de regio AV is vertegenwoordigd in de persoon van de heer van der Borg.

Welke middelen zijn hiervoor ingezet Economie, Kennis en innovatie Lasten Baten Saldo


14.112 -1.500 12.612

0

Stand 2e Realisatie burap 2015 32.500 28.512

0

32.500


28.512

3.988 0 3.988

Het voordeel ad € 3.888 wordt door lagere uitgaven voor het onderzoek bedrijvenstrategie veroorzaakt.

1.4

Programma ruimte en duurzaamheid

Doelstelling. Binnen het programma Ruimte en Duurzaamheid wordt gestreefd naar een beleefbare en herkenbare regionale streekidentiteit, te weten oer-Hollands, cultuurhistorisch landschap waar cultuurhistorische iconen en kernen samen gaan met het waterrijke landschap. Daarnaast wil de regio een duurzame regio zijn. Wat is tot stand gekomen: In 2014 is de fase van het opstellen van een voorkeursstrategie voor het Deltaprogramma afgerond. Voor het gebied tussen de Lek, de Noord, de Merwede, de Linge en de Diefdijk (dijkring 16) wordt primair ingezet op bescherming door dijken. Omdat hoogwaterbesch erming niet op zichzelf staat is in 2015 gestart met een zogenaamd

Een ander “water-onderwerp” betreft de boezemkades en regionale keringen. Onderzoek heeft aangetoond dat van de 237 km boezemkades in de AV 95 km niet voldoet aan de veiligheidsnormen en voor 35 km nader onderzoek nodig is. Waterschap Rivierenland heeft een verbeterprogramma opgesteld, dat in 2015 in uitvoering is gekomen. Vanwege de ruimtelijke consequenties leveren regiobureau en gemeenten hier een inbreng. Provincie en regio werken op veel terreinen nauw met elkaar samen. In zogenaamde bestuurlijke tafels worden met de gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en wonen de onderwerpen besproken die op dat moment actueel zijn. In 2015 hebben deze bestuurlijke tafels plaatsgevonden in juni en december. Ook in 2016 zullen deze tafels plaatsvinden, wellicht uitgebreid met het thema economie. In 2015 is een eind gekomen aan het uit 2011 daterende procesconvenant ruimtelijke ordening met de provincie. In plaats daarvan hebben provincie, regio’s en VZHG afspraken gemaakt over procedures en het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgelegd in een brief van Gedeputeerde Staten. De Europese subsidieregeling Leader 20072014 is in 2015 afgerond. Dit betrof onder andere zeven projecten waarvoor de regio cofinanciering ter beschikking heeft gesteld voor in totaal € 104.109,18. Ook de subsidie voor het functioneren van de Plaatselijke Groep is afgewikkeld. Voor de nieuwe Leaderperiode 2015-2022 hebben rijk en provincie uitgesproken dat het aantal Leadergebieden teruggebracht moet worden. Omdat de regio AV de Leaderaanpak graag wil voortzetten gebeurt dat nu samen met de regio’s Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke. De 8

24-03-2016

Jaarstukken 2015 naam voor het nieuwe Leadergebied is “Polders met Waarden”. In 2015 is hard gewerkt aan een nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (LOS). Daartoe hoort ook de intentieverklaring die het dagelijks bestuur van de regio AV heeft ondertekend om als regio bij te dragen aan de uitvoering van deze strategie. In november hebben Gedeputeerde Staten met die LOS ingestemd en het nieuwe Leadergebied formeel aangewezen. Al eerder is een nieuwe Plaatselijke Groep geformeerd, waarin de regio AV is vertegenwoordigd door de heer ten Kate. Een nieuw fenomeen in 2014 was de zogenaamde gebiedsdeal, een serie afspraken met de provincie Zuid-Holland over projecten die mede ter uitvoering dienen van de provinciale groenagenda en daardoor in aanmerking komen voor provinciale cofinanciering. Regio, gemeenten, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en het onderwijs hebben niet alleen projecten verzameld, maar ook een overlegstructuur gebouwd (de zogenaamde gebiedscoalitie) om gezamenlijk de uitvoering te bewaken. Voor een aantal projecten verzorgt de regio een deel van de financiering. In juni 2015 is een derde gebiedsdeal vastgesteld. Vanuit de gebiedsdeal is er ook op bestuurlijk niveau overleg met de provincie in een zogenaamde Regiegroep Groen. In de loop van 2015 heeft de provincie Zuid-Holland aangegeven dat zij van gebiedsdeals met individuele projecten wil overstappen naar meerjarenprogramma’s. Vanaf de tweede helft van 2015 wordt daar hard aan gewerkt, om aan het eind van het eerste kwartaal van 2016 met de provincie zo’n programma vast te kunnen stellen. Vier jaar na de vaststelling van het regionaal archeologiebeleid, is in 2014 gestart met een evaluatie naar de werking ervan. In 2015 zou de evaluatie worden afgerond. Vanwege capaciteitsproblemen is dit niet gelukt. De afronding schuift door naar 2016. De regio AV heeft vanaf de oprichting in 2005 deel uitgemaakt van het Woerdens Beraad, het netwerk van de zes regio’s in het Groene Hart. Het Woerdens Beraad heeft zichzelf in het voorjaar van 2015 opgeheven. Reden van dit besluit is dat gemeenten op eigen kracht en in nieuwe samenwerkingsverbanden bezig zijn met het in stand houden en ontwikkelen van de kwaliteiten van het Groene Hart. De sterkere rol van gemeenten en het ontbreken van samenhangend

Groene Hartbeleid van het Rijk en de provincies hebben het Woerdens Beraad overbodig gemaakt. De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil een duurzame regio zijn. In 2015 is aandacht besteed aan oplaadpalen voor elektrische auto’s. In oktober 2015 vond de Week van de Duurzaamheid plaats, met als thema vanuit de regio en gemeenten: duurzaam bebouwde omgeving. In een speciale editie van de lokale en regionale advertentiebladen werd hier aandacht aangegeven.

Een belangrijk aandachtspunt is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. In dat kader is, met behulp van een VNG-subsidie en in samenwerking met de Drechtsteden, de Hoeksche Waard en de Omgevingsdienst ZHZ, gewerkt aan het inrichten van een digitaal energieloket. Het is de bedoeling dat dit loket begin 2016 daadwerkelijk raadpleegbaar is. Samenwerking in AV-verband vindt niet alleen plaats tussen overheden, maar ook met maatschappelijke organisaties. Er is in 2015 regelmatig overlegd met het gebiedsplatform, het HOAV (Historisch Overleg AlblasserwaardVijfheerenlanden) en de voorzitters van de streekcentra.


Ruimte en duurzaamheid Lasten Baten Saldo


78.098 -26.500 51.598

33.000 0 33.000

Stand 2e Realisatie burap 2015 91.000 118.747 -55.685 63.062 91.000


-27.747 55.685 27.938

Verschillenanalyse (per saldo € 27.900 voordelig). 9

24-03-2016

Jaarstukken 2015    

1.5

Lagere uitgaven Blauwzaam lint. In 2014 is € 15.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2015 €1.410 besteed. Het project loopt door naar 2016 €13.600 De begroting is voor het project ambassadeurs in het landschap tussentijds gewijzigd. Uitvoering vindt in 2016 plaats 8.000 Lagere uitgaven voor cofinanciering Leader 12.500 Diverse verschillen -5.200 Per saldo €27.900

Programma recreatie en toerisme.

Doelstelling. Doelstelling is om in 2030 als Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een volwaardige regio te zijn op het gebied van recreatie en toerisme. Dit houdt in dat:  Er een professionele en regionale gebiedsmarketing van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt opgezet.  Op korte termijn regionaal geformuleerd beleid en uitvoering wordt opgesteld. De rol van overheid is faciliterend en voorwaardenscheppend is.  Bij ontwikkeling van recreatie en toerisme rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het gebied.  De toeristische knooppunten met elkaar worden verbonden. Wat is tot stand gekomen: Fietsknooppuntennetwerk (FKN) Onderhoud Streven is om te komen tot een provinciebreed onderhoudscontract. Door beheer en onderhoud op G.Z-H schaal te leggen ontstaat door uniformiteit in Zuid Holland een totaal netwerk van gelijke kwaliteit. Ook kunnen de problemen die nu vaak op de grenzen van de onderhoudscontracten ontstaan worden opgelost. Het doel was om op 1-1-2015 één provincie breed onderhoudscontract te hebben. Hierin zit een kleine vertraging maar streven is voor het nieuwe fietsseizoen (hemelvaart) het contract gesloten te hebben. Eind 2014 is hiervoor de aanbesteding gestart. Tot dat de nieuwe aanbesteding een feit is wordt het onderhoud door Drechtwerk uitgevoerd in opdracht van de regio. 24-03-2016

Revolving fund Voor de realisatie van de doelstellingen is gesteld dat er zoveel mogelijk de samenwerking moet worden gezocht tussen publieke en private partijen. Het algemeen bestuur heeft hiervoor €150.000,- beschikbaar gesteld in de vorm van een revolverend fonds. Er is door de verkenner een businessplan opgesteld. In het portefeuillehoudersoverleg van 2 oktober is het businessplan vastgesteld en een fondsbeheer geregeld. Uitwerking van het fondsbeheer door middel van een stichting met rechtspersoonlijkheid en een overeenkomst tussen de e bestuursregio AV en de stichting vindt in het 1 kwartaal 2015 plaats. Stimuleren en faciliteren initiatieven uit de regio In de regio zijn verschillende partijen bezig met recreatie en toerisme. Er is veel energie om samen op recreatief gebied er iets moois van te maken. Deze initiatieven zijn deels overlappend, deels aanvullend ten opzichte van elkaar. De regio wil de samenwerking tussen deze partijen stimuleren en faciliteren om er zo voor te zorgen dat we allemaal dezelfde kant op werken, zaken niet dubbel doen en elkaar versterken. Om die reden zal er een bijeenkomst worden geïnitieerd in september waarbij de diverse partijen worden uitgenodigd met als doel te kijken waar de overlappen zitten, waar men elkaar kan versterken en waar men in elkaars vaarwater zit. Er is door het regiobureau samen met Blauwzaam hard getrokken aan de tweede gebiedsdeel en de afstemming en coördinatie van de subsidieaanvragen t.b.v. de eerste gebiedsdeal. Dit heeft geleid tot een tweede deal waarin de co-financiering van €240.000 euro van de provincie wordt gevraagd. Hierop zal in oktober door GS besloten worden. In totaal is er via de gebiedsdeals een bedrag van €713.705,- naar de regio gehaald t.b.v. natuur en landschap en recreatie en toerisme. Wat zijn de lopende zaken: Recreatieve infratstuctuur In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is veel te zien en te beleven. Het is een prachtig rivierenlandschap en er zijn uitgestrekte veenweidegebieden. Het is ook een oer-Hollands landschap met veel cultuur en historie, authentieke dorpskernen en veel water. Lang niet iedereen weet dit en het is daarom belangrijk om deze mooie omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor toeristen. Een van de randvoorwaarden daarvoor is dat het gebied makkelijk toegankelijk is. Goede wandelpaden, fietsen kanoroutes zijn essentieel. Die bieden recreanten de gelegenheid om vanaf de weg of het water volop te genieten van de natuur, cultuur en historie die Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te bieden heeft. Kwaliteitsimpuls Sinds een paar jaar is er in de regio een prima functionerend fietsknooppuntennetwerk. Dit is een netwerk van verschillende fietsroutes die via 10

Jaarstukken 2015 knooppunten (meestal kruispunten van fietspaden) met elkaar zijn verbonden. De kruising van twee of meerdere paden en wegen is het fietsknooppunt. Elk knooppunt heeft een eigen nummer en bij zo’n knooppunt staat een paneel waar het fietsroutenetwerk op staat afgebeeld. Bij het rijden van een fietsknooppuntenroute is iemand vrij om zelf de route en de afstand te bepalen. Dankzij dit knooppuntensysteem kom je via aantrekkelijke en veilige routes op de mooiste plekjes in de regio. De afgelopen periode is geïnventariseerd of en waar het fietsknooppuntensysteem moet worden geactualiseerd. Bekeken is waar aanpassingen in het routenetwerk wenselijk zijn. Uitgangspunt daarbij is dat de routes op de toeristisch meest aantrekkelijke en veilige plekken (blijven) liggen. Vanwege deze aanpassingen en omdat een aantal panelen inmiddels is verouderd, worden de informatiepanelen vernieuwd. Zoals het er nu naar uitziet, starten deze aanpassingen begin 2016. Omdat fietsers vaak zogenoemde regiooverstijgende routes rijden, hebben de regio’s in de provincie Zuid-Holland besloten samen het onderhoud aan te besteden. Dit provinciale onderhoud is per 1 april 2015 begonnen. Zo is er uniformiteit en zijn er geen onduidelijkheden meer als een fietser een route uitstippelt van de ene naar de andere regio. Toeristische objectbebording Samen met Den Hâneker is gestart met het project toeristische bewegwijzering. Dit gebeurt in samenspraak met alle gemeenten in AlblasserwaardVijfheerenlanden en de noordelijke gemeenten in de Drechtsteden. Op dit moment zijn er in de regio diverse soorten borden die een recreant de weg wijzen naar musea, etablissementen, verhuurbedrijven en andere ondernemingen in de recreatiesector. Ze zijn verschillend qua vorm, kleur en lettertype. Ook de bevestiging van de borden is overal anders. Duidelijk herkenbaar Het project voorziet in eenduidige toeristische bewegwijzering langs de recreatieve toegangswegen. Zo zijn de recreatief-toeristische bedrijven beter zichtbaar en gemakkelijker bereikbaar. Bovendien voorkomt het ‘verrommeling’ en de toerist weet op welke borden hij moet letten. Er wordt bewegwijzering geplaatst die voldoet aan de landelijke richtlijnen. Met de provinciale subsidie die we in de zomer van 2015 hebben ontvangen wordt vijftig procent van de kosten vergoed tot een maximum van 37.900 euro. De bedrijven betalen de andere vijftig procent. Het levert voor hen dus behalve de herken- en vindbaarheid ook een aantrekkelijk financieel voordeel op. Ongeveer veertig bedrijven doen nu al mee aan de plaatsing van de bewegwijzering. De planning is dit project voor het nieuwe recreatieve seizoen van 2016 af te ronden.

Alblasserwaard- Vijfheerenlanden staat aan de vooravond van de aanleg van een wandelknooppuntennetwerk. Het wandelroutenetwerk is gebaseerd op knooppunten, net zoals het fietsroutenetwerk. Het betreft een aantal wandelpaden dat veilig en goed gemarkeerd is en wandelaars langs de mooie plekjes in deregio voert. Mensen kunnen de route zelf uitstippelen en dus het traject zo kort of lang maken als ze zelf willen. Zo kun je met de routekaart in de hand een ommetje maken, maar ook een lange tocht dwars door AlblasserwaardVijfheerenlanden. Regiogrenzen bestaan niet meer, want het netwerk zal naadloos aansluiten op de netwerken van omliggende regio’s. Dat maakt het netwerk aantrekkelijk voor zowel recreanten als langeafstandswandelaars. Met het wandelknooppuntennetwerk sluit de regio AV aan bij het landelijke systeem van knooppuntennetwerken en in het bijzonder bij dat van de provincie ZuidHolland Uiteraard zijn er al heel wat schitterende wandelroutes in onze regio, maar deze zijn nog niet met elkaar verbonden tot een wandelroutenetwerk. Op basis van de provinciale wandelroutekaart 2014 is er begin 2015 een subsidie van 400.000 euro aan de regio toegekend. Dit is voldoende om een wandelroutenetwerk te realiseren van circa 409 kilometer. Omdat dit niet een volledige dekking van de regio betrof is er samen met het waterschap, wandelnet , Te voet en o.a. meer regionale maatschappelijke organisaties onderzocht hoe dit netwerk aangevuld kan worden met nog eens zo’n 280 kilometer wandelroutenetwerk. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de provinciale wandelroute kaart waardoor er ook voor deze tweede fase nog eens een subsidie van ca €390.000 is binnengehaald. De daadwerkelijke aanleg van het knooppuntensysteem staat voor de zomer van 2016 gepland en naar verwachting zal dit eind 2016 gereed zijn.

Wandelroutenetwerk De regio heeft zich tot doel gesteld om in 2030 op het gebied van recreatie en toerisme een beleefbare en volwaardige regio te zijn. Het inrichten van een aantrekkelijk wandelroutenetwerk is een essentieel onderdeel hiervan. De regio 11 24-03-2016

Jaarstukken 2015

Welke zijn de middelen die worden ingezet

Recreatie en toerisme Lasten Baten Saldo


10.815 0 10.815

18.000 0 18.000

Stand 2e Realisatie burap 2015 607.500 32.631 -400.000 -12.023 207.500 20.608


574.869 -387.977 186.892

Verschillenanalyse (per saldo €186.900 voordelig).  Het revolving fund is in 2015 niet gestart en de toegezegde bijdrage is daarom niet betaald gesteld €150.000  Idem ten aanzien van de bijdrage voor public relations 9.500  Voor het verbeteren van kanoroutes is een bijdrage van €15.000 Een nota is niet nog niet ontvangen 15.000  Lagere uitgaven voor digitaliseren en onderhoud van fietsroutes 12.400 Per saldo lagere uitgaven €186.900 Revolving Fund. In 2015 zijn vrijwel alle formaliteiten voor de start van het Revolving Fund in orde gemaakt. Ook is aanvullend geld voor communicatie beschikbaar gesteld. De oprichting van het fondsbestuur laat op zich wachten aangezien de bestuurlijke kandidaten voor de stichting Revolving Fund zich hebben terug getrokken. Thans vindt herbezinning op de ontstane situatie plaats.

Opmerkingen De provincie Zuid-Holland heeft voor verbeteren van wandelroutes aan financiële bijdragen € 700.000 toegezegd. Hiervan is in 2015 € 118.000 ontvangen en €9.000 besteed. Uitvoering moet voor 2017 plaatsvinden.

Gebiedsdeal 3 In het kader van het Uitvoeringsprogramma Groen streeft de provincie ZuidHolland naar zogenaamde gebiedsdeals. Een gebiedsdeal is een deal tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden over gezamenlijke groenblauwe en daaraan gerelateerde recreatieve ambities. Projecten die zijn opgenomen in een gebiedsdeal en die (mede) provinciale doelen verwezenlijken, komen in aanmerking voor een provinciale bijdrage die kan oplopen van 50 tot 100 % van de kosten. Er zijn in 2014 twee gebiedsdeals gesloten waarbij een subsidie binnen gehaald van €728.759,-. De projecten die heironder vallen zijn nu in uitvoering. Er is in 2015 gewerkt aan een derde gebiedsdeal welke is ingediend en geaccordeerd. Voor de komende jaren Meerjaren programma is in voorbereiding (zie Ruimte en duurzaamheid) Nieuwsbrief recreatie en toerisme Een inzicht bieden in de projecten die binnen het domein recreatie en toerisme spelen middels een nieuwsbrief. Nieuwsbrief is in oktober verschenen. 12 24-03-2016

Jaarstukken 2015

1.6

Programma zorg en welzijn.

-

Doelstelling De doelstelling voor de beleidsterreinen binnen het Domein Sociaal zijn divers. Algemene doelstelling is de gezamenlijke aanpak van vraagstukken en opgaven binnen het domein; regionale en lokale maatregelen op het gebied van Jeugd, Participatie, Wmo, Onderwijs, Cultuur op elkaar afstemmen.

-

Wat is er in 2015 tot stand gekomen

-

Doorstart model regionale samenwerking in het Sociaal Domein - start met één regionaal portefeuillehouderoverleg Sociaal Na de zomervakantie 2014 is er door de AVG SIP in samenspraak met de Stuurgroep SIP nagedacht over het vervolg van de transities na 1-1-2015 en hoe een en ander aangestuurd kan gaan worden. Hiervoor is begin 2015 een startmodel regionale Samenwerking in het Sociaal Domein AV ontwikkeld. Er is een portefeuillehouderoverleg Sociaal in het leven geroepen en vanaf januari 2015 is er voor het gehele jaar 2015 een vergaderoverzicht gemaakt. In het portefeuillehouderoverleg Sociaal zijn de 3 transitietrajecten Jeugdhulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewetgeving ondergebracht. Namens de 6 AV-gemeenten zitten en 6 coördinerende wethouders aan tafel en voorts schuiven de voorzitters van de RSD en Avelingen-Groep-bestuur aan. Bovendien schuiven ook de vertegenwoordigers namens de regio in de Stuurgroep Jeugd ZHZ en de voorzitter van de transitietafel HLZ in dit overleg aan. Jeugdbeleid /doorontwikkeling CJG-functies in 2015/transities Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor een groot aantal taken op het terrein van Jeugdhulp, Wmo en participatie. Er is in onze regio veel werk verzet om deze transitie goed te laten verlopen en dit is ook gelukt. In het uitvoeringsdocument is opgenomen dat de uitvoering van de Jeugdhulp bij de Serviceorganisatie op ZHZ-niveau leggen. Naast de nieuwe taken op het gebied van de Jeugdhulp blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor kinderen en gezinnen. Op basis van de visie ‘Zorg voor jeugdigen en gezinnen versterken willen de gemeenten in de regio AV zorgen voor voldoende preventief aanbod en lichte zorg in de nabije omgeving van kind en gezin. Dit heer ertoe geleid dat ook voor het jaar 2015 het algemeen bestuur van de regio AV besloten heeft om de doorontwikkeling van de CJG-functies te financieren. Dit betekent dat er voor het jaar 2015 ook voor opvoed- en opgroeiondersteuning de navolgende producten onderdeel van de begroting zijn t.w. 24-03-2016

-

Pilot Huisarts in de praktijk van de Jeugdzorg; Preventief aanbod en lichte zorg (opvoedondersteuning en praktische thuisondersteuning voor gezinnen) door RIVAS Zorggroep; Home-Start (opvoedondersteuning door getrainde vrijwilliger in het gezin); Rebound ( tijdelijke voorziening voor schooluitvallers) door samenwerkingsverband; Pilot Kamers met kansen 2015 (wonen inclusief begeleiding voor jongeren in de regio AV door Leger des Heils en poort 6); Pilot 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

In het jaar 2015 zijn er in het kader van jeugdbeleid de navolgende zaken opgepakt en afgerond, te weten: Afronding en inbedding CJG-functies (zie bovenstaan); Inbedding jeugdprofessionals in sociale teams Nadere afspraken rondom aansluiting onderwijs Nadere procesafspraken rondom PGB Goede inbedding afspraken beschermingstafel, veiligheidshuis en Veilig Thuis Goede aansluiting accountmanager AV vanuit de Serviceorganisatie Inbedding pilots 2014 Vervoersregeling PGB beleid en aanscherping Inkoopkader 2016 Financiële knoppennotitie Positionering Jeugdpreventieteam Pilot ouders beschermingstafels Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2016 Evaluatie en aanscherping verordeningen Plan van aanpak Veilig Thuis en evaluatie voor definitieve besluitvorming Nota cliëntparticipatie Pilot Veilig Thuis Transformatie Agenda Voor het Sociaal Team zijn in 2015 de navolgende zaken opgepakt en afgerond, te weten: Update handboek Afronding van convenant met privacy-reglement Nadere afspraken over aanmeldingen bij organisaties en doorgeleiding sociaal team Nadere afspraken over registratie betrokken organisaties in verhouding tot registratie sociaal team, in samenhang met Wmo Opleidingsplan medewerkers sociaal team regionaal en in afstemming met Stichting Jeugd. 13

Jaarstukken 2015 -

Nadere afspraken over groepsaanbod organisaties voor burgers Nadere afspraken tussen VGZ, aanbieder en gemeente over inzet wijkverpleegkundige, samenhang met Wmo Nadere afspraken over caseload medewerkers (digitale) toegangswijzer Memo thuisbegeleiding in samenhang met Wmo en Jeugd

Voor de Bedrijfsvoering in het kader van de 3 transities (Jeugd, Wmo en participatie) zijn in 2015 de navolgende zaken opgepakt en afgerond, te weten: Invoeren van contractmanagement Uitzetten van controleprotocol Rechtmatigheid bij de zorgaanbieders 80% bevoorschotting Voortgangsrapportage Wmo, is per gemeente ontwikkeld In het kader van de Participatiewet zijn in 2015 de navolgende zaken opgepakt en afgerond, te weten: Aanpassingen van verordeningen (eind 2014/begin 2015) Aanpassingen werkprocessen in verband met nieuwe instrumenten en doelgroepen (continuproces in 2015); gedurende het jaar zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd door het Rijk) Bewerkstelligen gezamenlijke werkgeversdienstverlening van Avelingen Groep, RSD en UWV (april 2015) REA (Regionaal Educatieve Agenda) Gemeenten hebben per 1 januari 2015 verschillende en deels nieuwe taken (jeugdhulp, Wmo, participatiewet) gekregen. De transformatieopdracht van gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs vraagt ook aanpassing van vorm en inhoud van de Regionaal Educatieve Agenda (REA). De doelstellingen van het bestuurlijke REA vragen om sturing, facilitering en voorleven, op bestuurlijk- en op beleidniveau, in de samenwerking en in eigen huis. In 2015 is deze omvorming gestart vanuit de notitie Onderweg naar morgen – REA nieuwe stijl “. In het REA van 4 februari 2015 zijn voor de REA de volgende vier functies benoemd: 1.Sturing op, monitoring en verantwoording van de uitwerking van de regionale gemeenschappelijke paragraaf en de regionale ontwikkelagenda. Het REA met haar deelnemers is eigenaar van de ‘gemeenschappelijke paragraaf en ontwikkelagenda’. 2.De functie van bestuurlijk ‘denktank’. Het REA is een platform waar bestuurders informatie delen, gezamenlijke thema’s uitdiepen en nieuwe oplossingen vinden t.b.v. de uitvoering in de hele regio. 3.De functie van beleidsvoorbereidend overleg, om vanuit de uitwerking van de gemeenschappelijke paragraaf 24-03-2016

OOGO (Op overeenstemming Gezicht Overleg Op 5 februari 2014 heeft het eerste OOGO-overleg plaatsgevonden. De gemeenschappelijke paragraaf is hier door de deelnemende gemeenten in de REA (6 AV-gemeenten + Werkendam, Woudrichem en Lingewaal aan de samenwerkingsverbanden uit het onderwijs aangereikt. In de uiteindelijke definitieve ondersteuningsplannen van de e samenwerkingsverbanden, welke de besturen in het onderwijs in het 3 kwartaal 2014 hebben uitvervaardigd is voornoemde gemeenschappelijke paragraaf integraal overgenomen. Ook in 2015 is goed samengewerkt, doch heeft er geen OOGO-overleg plaatsgevonden. Het volgend OOGO-overleg staat gepland voor 6-4-2016. Project Cultuureducatie met Kwaliteit (project CmK) Vanaf 2013 t/m 2016 loopt het project Cmk al in onze regio AV. Via het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen wij matchingsgeld (50%) en de overige gelden worden jaarlijks, dus ook in 2015, door de 6 AV-gemeenten als cofinanciering voor dit project ingezet. Ook in 2015 zijn er weer veel scholen uit onze regio, die zich hebben aangemeld v oor dit project t.w. Voor algemene training onderwijs (aantal scholen: 10) Voor algemene training culturele instellingen: 3 Voor de cultuurloper ( aantal scholen: 5) Voor onderwijs individuele trainingen (aantal scholen: 13) Voor culturele instellingen trainingen (aantal medewerkers: 15) Aantal deelnemende kinderen in 2015: 1500. Welke zijn de lopende zaken Sociaal Domein (voortgang Jeugd, Wmo en Participatie) Binnen het Sociaal Domein is de afgelopen jaren veel gebeurd. Met als klapstuk de decentralisaties van de die domeinen Wmo, Jeugd en Participatie. Vanaf 1-12015 zijn we van start gegaan en proberen nu vat te krijgen op de ontwikkelingen, Maar dat is lastig. De transities waren slechts het begin van de verandering. We komen nu in de transformatiefase. Waar staan we nu? Wat wordt onze agenda voor de toekomst? We zijn nu in het Regionaal Coördinatie Team met elkaar aan de slag gegaan om deze vraag verder vorm te geven en verder na te denken over de ontwikkelrichting. Het uiteindelijk doel is om te komen tot: 1. Een goede regionale organisatiestructuur; 2. Een degelijke transformatieagenda voor de komende jaren. Ons belangrijk doel in het Sociaal Domein in onze regio AV is het vormgeven van een zorgsysteem: - dat gericht is op outcome (wat wordt er daadwerkelijk met cliënten bereik) - dat zorgdraagt voor de juiste op- en afschaling van zorg - dat gericht is op “ontmedicalisering”(meer eigen kracht). 14

Jaarstukken 2015 In 2015 heeft men 60 gezinnen weten te begeleiden. Lopende werkzaamheden in de Bedrijfsvoering in 2015/2016 zijn: Implementeren van de landelijk vastgestelde productcodes (Wmo/Huishoudelijke Ondersteuning/HO) voor 2016 Inkopen 2016 Rechtmatigheid 2015-12-17 Social Return Of Investment Lopende werkzaamheden in de Participatiewet zijn in 2015/2016 zijn: Beleidsmatig: verdere ontwikkeling verbinding Participatiewet met de overige regelingen binnen het sociaal domein Meerjarenbeleidplan Participatiewet 2016-2020. Vaststelling gebeurt eind 2015 door de raden Enkele rade hebben deze al vastgesteld; in andere gemeenten moet dit nog plaatsvinden Inrichting cliëntparticipatie. Betreft samenvoeging van de huidige cliëntenraad RSD en Wsw-raad. Planning is dat dit op 1 januari 2016 als het goed is een feit is. Lopende projecten vanuit CJG-functies in 2015, welke worden voortgezet in 2016 (Jeugdhulp) Project Kamers met Kansen 2015 Eind 2013 zijn de contouren en ideeën voor dit project ontsproten (via gemeente Gorinchem, Corporatie Poort 6 en leger des Heils). In de loop van 2014 is de huisvesting voor dit project op orde gebracht. De provincie Zuid-Holland heeft voor 2015 ook nog garant gestaan voor de financiering. Stand van zaken: In totaal zijn er 9 kamers bezet van de 14 plaatsen. De deelnemers zijn tussen de 19 en 24 jaar, vijf vrouwen en vier mannen met verschillende achtergronden. In 2015 heeft één deelnemers het project verlaten om weer bij zijn ouders te gaan wonen. Vanaf 2016 staan we als regio AV zelf voor deze kosten aan de lat. We hebben hiervoor in het kader van de CJG-functies gelden van de samenwerkende gemeenten aangevraagd en hierop is een positief advies vanuit alle gemeenten ontvangen. Project Home-Start 2015 Home Start is een programma voor opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen tot zes jaar. Het programma sluit aan bij het lokaal jeugdbeleid onder de functie licht pedagogische hulp. De beoogde resultaten zijn gerelateerd aan de aanstelling van de Home Start coördinator. In 2014 bedroeg deze aanstelling 20 uur per week en in 2015 is deze uitgebreid naar 40 uur per week. Met deze uitbreiding van uren is het mogelijk meer vrijwilligers te werven en te trainen, zodat geleidelijk meer gezinnen in de hele regio kunnen worden ondersteund. 24-03-2016

Vervolg op liquidatie van Stichting Toon Medio 2015 is de administratie van 2015 van Toon door de regiocontroller AV beoordeeld en is de kostenprognose tot en met 2017 op basis van feiten geactualiseerd. Ondanks enkele efficiencyafspraken die met de secretaris van de stichting Toon zijn gemaakt, stijgen de uitgaven tot en met het moment van liquidatie door naar € 213.000,-n (i.p.v. eerder aangegeven € 187.000,=) Het begeleiden van de oud-medewerkers van de stichting Toon, de salarisadministratie en de afwikkeling van financ iele zaken vergt meer tijd ten opzichte van de ramingen die in 2014 en 2015 door de vereffenaars van voornoemde stichting zijn afgegeven. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de liquidatie van de stichting Toon aanzienlijk minder kost van de prognose bij de besluitvorming, welke in 2013 is geschied . Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) de Molenhopper Er is in 2015 een start gemaakt om te komen tot goede nieuwe Europese aanbesteding van het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) de Molenhopper voor de duur van 3 jaren met de opties voor meerdere jaren te verlengen. Een langere periode is economisch veelal voordeliger, maar de bestuurlijke ontwikkelingen vragen wellicht een kortere looptijd met opties tot verlengen. Het voorstel in deze ligt begin 2016 voor (7-1-2016) aan het pfo. Sociaal om hen het advies te vragen om het regiobureau AV aan te wijzen als aanbestedende dienst voor voornoemde aanbesteding op basis van de volmacht (met taken en bevoegdheden) welke door de 6 samenwerkende AV-gemeenten nog moet worden afgegeven. Tot slot wordt nog gevraagd om een positief advies uit te brengen voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten (het programma van eisen) door een extern adviesbureau in overleg met de deelnemende AVgemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Project transitieatlas Primair Onderwijs De regio AV heeft te maken met bevolkingstransitie: het aantal ouderen neemt toe (vergrijzing) en het aantal jongeren neemt af (ontgroening). Om de regio richting te geven in de zoektocht naar hoe om te gaan met dit onderwerp hebben de provincie Zuid-Holland en het RIJK (ministerie van BZK) in gezamenlijkheid met de regio AV in 2014 een aanpak uitgerold: het anticipeerprogramma. Een afname van het aantal jongeren in de regio betekent dat scholen te maken krijgen met leerlingendaling. In het primair onderwijs is deze ontwikkeling reeds een aantal jaren gaande en zet dit te komende jaren door. Dit heeft ertoe geleid dat er in de regio via bureau Public Result een notitie is vervaardigd, waarin er op een interactieve wijze met de gemeenten, schoolbesturen en maatschappelijk middenveld een aantal scenario’s zijn beschreven. Via het ministerie van OCW heeft namens de samenwerkingsverbanden uit het onderwijs het SWV “de Driegang “ subsidiegeld ontvangen om in het vervolg van de transitieatlas een 15

Jaarstukken 2015 procesbegeleider aan te trekken. Deze is m.i.v. 1-12-2015 aan de slag gegaan. Hij wordt ondersteunt vanuit een regiegroep, waarin vertegenwoordigers namens de samenwerkingsverbanden en gemeenten zitting hebben. In 2016 loopt dit project door met als doel om verder toe te werken naar een scenario, waarmee we als regio oplossingsgericht gaan toewerken naar hoe we dit probleem gaan aanpakken. Project Cultuureducatie met Kwaliteit in 2015 / 2016 Het project Cultuureducatie met kwaliteit (Cmk) is een lopend project. Via het ministerie van OCW (via het Fonds voor Cultuurparticipatie) is men aan de slag om dit project na 2016 (schooljaar 2017/2018 t/m 2020) voort te zetten. Evenals in het huidige project is de provincie Zuid-Holland (als enige provincie in Nederland) geen deelnemer. Dit betekent dat wij als regio AV met de s6 samenwerkende AV-gemeenten garant staan voor cofinanciering t/m 2016. Penvoerder van dit project is nu het Nationaal Glasmuseum. Of de samenwerkende gemeenten in onze regio AV aan dit nieuwe CmK-project gaan deelnemen zal in het komend jaar (2016) duidelijk moeten worden.

Voor het CJG loket en de CJG projecten is van gemeenten € 569.286 (= omgerekend per inwoner €4,36) ontvangen. Voor het sociale domein is €75.000 (=omgerekend per inwoner €0,57) door deelnemende gemeenten bijgedragen. Voor de liquidatie van Toon bedraagt de gemiddelde bijdrage van de AV gemeente € 13.000. Opmerking Op 10 december 2015 heeft het algemeen besloten om het overschotten (totaal € 218.000) op de CJG exploitaties van 2014 aan de deelnemende gemeenten te restitueren.

Welke middelen zetten we hiervoor in.

Sociaal Domein: Zorg en Welzijn Lasten Baten Saldo


1.595.998 -1.678.565 -82.567

52.304 -52.304 0

Stand 2e Realisatie burap 2015 855.252 864.027 -633.052 -778.056 222.200 85.970


-8.775 145.004 136.230

Verschillenanalyse (per saldo €136.230 voordelig). Nog te beschikken in het project Huisarts en jeugdzorg Sociale domein extra ontvangen vergoedingen Sociale domein: doorschuiven project mantelzorg naar 2016 Sociale domein: lagere uitgaven vertrouwenspersoon Overige mee- en tegenvallers CJG 2014 en OOGO Per saldo mee- en tegenvallers

€40.000 28.000 17.000 35.000 16.000 €136.000

Budgettair neutraal Liquidatie muziekschool Toon. De regio AV fungeert als intermediair tussen de gemeenten en de Toon in liquidatie. Voor het voldoen aan de liquidatieverplichtingen hebben de gemeenten in 2015 ruim € 98.000 voldaan,

Gemeentelijke bijdragen Voor de financiering van cultuur en educatie is van de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage van € 0,40 (totaal €52.179) ontvangen. 16 24-03-2016

Jaarstukken 2015

1.7

Dienst Molenhopper

Doelstelling. Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft tot doel de doelgroep, met name de senioren en mensen met een functiebeperking, zolang en zo volledig mogelijk te laten participeren in de samenleving. Per 1 januari 2015 zijn de taken van het CVV door de stichting de Molenhopper aan het Algemeen Bestuur overgedragen. Als gevolg hiervan is met de provincie Zuid Holland een bestuursovereenkomst afgesloten. Wat is er in 2015 tot stand gekomen Het afwikkelen van de activiteiten van de stichting Molenhopper De laatste vergadering met het voormalig bestuur en huidige vereffenaars heeft in juli plaatsgevonden en op 7 oktober 2015 is de stichting uit het handelsregister gehaald.

Onderzoek exploitatie Molenhopper De rapportage op basis van het onderzoek naar kostenverlagende en/of inkomstenverhogende maatregelen voor de Molenopper is op 19 maart in het PFO Sociaal besproken. Alle in het rapport genoemde maatregelen zijn in verschillende regionale pfo’s besproken. Uitvoering van de maatregelen is door de deelnemende gemeenten opgepakt. Geen consensus is bereikt over een tussentijdse extra verhoging van de eigenbijdrage per zone.


Dienst Molenhopper Lasten Baten Saldo


0 0 0

0

Stand 2e Realisatie burap 2015 2.612.415 2.548.172 -2.612.415 -2.577.478 0 -29.306


64.243 -34.937 29.306

Verschillenanalyse €29.300 voordeel De beheerskosten van de Molenhopper vallen ten opzichte van de raming bijna € 30.000 lager uit. Dit is voor 50% het gevolg van de integratie van de administratie in de administratie van de AV regio. Er is minder administratie en bestuurlijke afstemming ten opzichte van het verleden. De andere 50% houdt verband met het feit dat de kosten voor het Europees aanbesteden volledig in 2016 worden gemaakt. Overige financiële gegevens: Vervoerskosten en vergoeding gemeenten Vervoerskosten en vergoeding Provincie ZH Paskosten en vergoeding gemeenten Beheerskosten Ontvangen vergoeding beheerskosten

€2.353.000 €127.700 €5.130 €60.600 -€90.900

Opmerking Ten aanzien van de vervoerskosten is een goedkeurende controleverklaring van de vervoerder ontvangen inhoudende dat de facturering in overeenstemming met de rittenadministratie.

Lopende zaken De voorbereiding voor de aanbesteding is –na het aantreden van de nieuwe regiosecretaris- inmiddels gestart. Ontwikkelingen binnen het overige doelgroepenvervoer worden daarbij nauwlettend gevolgd.

17 24-03-2016

Jaarstukken 2015

1.8

Programma wonen

Doelsteling. Een prettig woon- en leefklimaat om mensen aan te trekken en mensen aan de regio te binden. Er dienen in de regio voldoende kwalitatieve woonmilieus te zijn en er moet een goede balans tussen vraag en aanbod op regionaal niveau zijn. Dit houdt in dat: De combinatie stedelijk en landelijk milieu wordt benadrukt om zo de diversiteit en aantrekkelijkheid van de regio te verstevigen. - Grotere concentraties van de woningbouw plaatsvinden op knooppunten met bovenlokale voorzieningen en werkgelegenheid. Voor het landelijke gebied wordt ingezet op kleinschalige uitbreidingen vooral om in de lokale behoefte te kunnen voorzien. Er tevens wordt ingezet op het aanbieden van bijzondere woonmilieus passend bij het karakter van de regio, zoals bijvoorbeeld landelijk wonen in het hoge segment. - Beleid op het gebied van wonen regionaal geformuleerd wordt.

Wat is tot stand gekomen: Huisvestingsverordening In 2011 hebben de raden van de toen nog acht gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een huisvestingsverordening vastgesteld op basis van een regionaal model. Hiermee zijn de regelingen ten aanzien van de verdeling van de sociale voorraad in de regio gelijk getrokken. Nu, ruim twee jaar later, is er aanleiding om wederom naar de huisvestingsverordening te kijken. Deze aanleiding is het in werking treden van de nieuwe huisvestingswet per 1-12015.Bij beoordeling of een nieuwe huisvestingsverordening mogelijk en/of wenselijk is, is van belang dat het uitgangspunt van de nieuwe Huisvestingswet vrijheid van vesting is. De verordening wordt in 2015 opgesteld en rond de zomer van 2015 in de afzonderlijke gemeenten vastgesteld. Woonruimteverdeelsysteem Woongaard. In 2015 is het woonverdeelsyteem Woongaard van start gegaan. Hierin werken de regio’s samen met Rivierenland, Bommelerwaard en land van Heusden en Altena samen bij het verdelen van de huurwoningen. Hierdoor wordt het voor woningzoekenden makkelijker om breder naar een woning te zoeken en wordt het overzichtelijker omdat het systeem voor de verschillende gemeenten eenduidig is. Voor de gemeenten en corporaties heeft het als voordeel dat er een uitgebreid management informatiesysteem aan vast zit wat meer inzicht geeft in de sociale huurvoorraad en de verdeling ervan. Er wordt gemonitord hoe de werking van het woonruimte verdeel systeem bevalt en welke effecten dit heeft op de verhuringen. De uitkomsten hiervan worden in de monitor van de regionale woonvisie meegenomen. Voor als nog zijn er geen grote verhuisbewegingen te constateren. Meeste verhuizingen blijven m.n. binnen de eigen gemeenten en in tweede instantie de regio AV.

Welke zijn de lopende zaken:

Thema’s: het in balans brengen van de vraag en aanbod in de regio, woonmilieus en woningen in relatie tot doelgroepen en vestigingsvoorwaarden en levensloopbestendig wonen (Pact van Bleskensgraaf). De regio is voor de provincie de gesprekspartner als het gaat om bijvoorbeeld een actualisering van de provinciale woonvisie en het afstemmen van subregionale woonvisies. 24-03-2016

Wonen-zorg Steeds meer mensen worden oud in hun huidige woning, omdat dit hun wens is en omdat Rijksbeleid daarop aanstuurt (extramuralisering). Dat leidt voor velen tot andere eisen aan de woning en de omgeving. Extramuralisering en Scheiden wonen en zorg zijn twee thema’s die op dit gebied spelen. Er zijn een aantal bijeenkomsten gehouden om gezamenlijk met partners op zowel het gebied van de zorg als wonen de uitdagingen te verkennen. Vervolgens is er onderzocht over welke aantallen in welke doelgroep we het voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hebben. Deze cijfers laten zien dat er sprake is van een forse toename van de doelgroep ouderen die in meer of mindere mate zorg nodig zal hebben. Voor de woonvraag is het van belang te 18

Jaarstukken 2015 weten of deze groeiende groep ouderen met een zorgvraag leidt tot meer vraag naar aangepast woningen dan wel naar aanpassingen van de huidige woningen. Omdat bekend is dat ouderen vooral zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, wordt met name ingezet op de bestaande voorraad. Er is besloten in 2015 te werken aan een praktische aanpak om aanpassingen aan de huidige woningen mogelijk te maken om mantelzorg en zorg aan huis te faciliteren. Hiervoor wordt ingezet op een toolkit zodat er snel en effectief ingespeeld kan worden op zorg vraag. Eerste aanzet daartoe is gemaakt en zal in het eerste kwartaal 2016 regionaal worden besproken. Er lopen op dit moment tal van trajecten bij de diverse partners. Er wordt een moment genomen om alle trajecten goed op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk verdere samenwerking te stimuleren. Verder is er overleg opgestart met het zorgkantoor over intramurale voorraad en de ontwikkelingen richting de toekomst. Betaalbaarheid. Recente onderzoeken tonen aan dat de betaalbaarheid van het wonen onder druk staat, en dan met name bij de allerlaagste inkomens (tot de huurtoeslaggrens). De vraag is: hoe houden we de woonlasten beperkt voor de laagste inkomens? Het onderwerp wordt bij de diverse discussies betrokken. Mogelijke verdringing aan de onderkant van de sociale woningmarkt wordt gemonitord. Door de vele ontwikkelingen op dit terrein zoals het passend toewijzen zal in 2016 samen met de corporaties een plan van aanpak worden opgesteld. Duurzaamheidscampagne koop- en huurwoningen energielasten vormen een groeiend deel van de totale woonlasten. Dit is extra relevant voor lagere inkomens in huur en koop. - De regiocorporaties steken veel energie in verbetering van de woningvoorraad. Binnen de financiële kaders van nu werken zij met het Programma duurzaamheid en energie en stimuleren zij samen met gemeenten gedragsverandering in stookgedrag via voorlichting; - Bij particulieren is verbetering van de huidige woningvoorraad een uitdaging. We richten ons in een lokale energiecampagne om minstens 5.000 particuliere huishoudens te verleiden tot investeren in duurzaamheid. Voor de particuliere woningvoorraad wordt ingezet op een lokale aanpak waarbij ervaringen worden gedeeld en waar mogelijk gezamenlijk wordt opgetrokken. Verder wordt er in Zuid-Holland zuid verband gewerkt aande oprichting van een energieloket. Naar verwachting zal deze in 2016 operationeel worden. Monitor afspraken regionale woonvisie Twee jaarlijks wordt een monitor opgesteld. Deze monitor bevat niet alleen de nieuwbouw maar zeker ook de projecten voor de bestaande voorraad.

De monitor 2014 is vastgesteld en aan de provincie aangeboden. Hierin zijn tevens de actuele prognoses voor de woningbouw meegenomen. In juli zal een tussenstand worden opgemaakt m.b.t. de nieuwbouw plaatsvinden en in december de eindmonitor 2015. De monitor en actualisatie van 2014 aangeboden aan provincie en door de provincie geaccordeerd. De eindmonitor regionale woonvisie van 2015 zal in maart 2016 in het PFO worden behandeld en aan provincie worden aangeboden. Regionale afstemming nieuwbouw een flexibel systeem waarbij we gezamenlijk steeds de afweging maken wat het beste is voor behoefte van onze regio. Hoe dan we dat? We houden elkaar vast en laten elkaar los. Een evenwicht van wat is lokaal en wat is regionaal. Dit leidt tot een inventieve manier van werken waarin we ook zelf nog de balans moeten vinden. We gaan de projecten toetsen aan de regionale visie kwalitatief en kwantitatief en gezamenlijk bespreken. Geen verdeling vooraf, geen projectenlijsten voor de komende 10 jaar, maar wat willen we op korte termijn realiseren en hoe past dat qua kwaliteit en kwantiteit bij die plek en in het grote geheel. In tegenstelling tot andere regio’s kunnen we ons richten op de daadwerkelijk vraag irt de bouw in plaats van discussies mbt plancapaciteit. Door de onderlinge afstemming is te zien dat de kwaliteit van de onderbouwingen verhoogd en loopt de bouw gericht op de vraag goed door in de regio. De resultaten worden gerapporteerd via de monitor afspraken regionale woonvisie. Opvang Vluchtelingen met een vergunning Alle gemeenten hebben een wettelijke taak om te zorgen voor woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfstatus. In de regio wordt er gewerkt aan het versneld opvangen binnen deze taakstelling. Op deze manier komt er ruimte voor de eerstelijns opvang van vluchtelingen in de reguliere AZC’s. De gemeenten binnen de regio hebben in 2015 al een aanzienlijk deel van de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2016 op kunnen vangen (totaal ruim 60 van de taakstelling van 175) en doel is voor 1-4-2016 de taakstelling eerste helft 2016 te voldoen. Dit lijkt goed gerealiseerd te kunnen worden zonder dat dit tot problemen in de sociale huursector leidt. Regionaal vindt afstemming plaats, indien gewenst vergunninghouders gematcht met de juiste woning binnen de regio en wordt ervaringen en best practises gedeeld. Gezien de grote instroom is de verwachting dat het aantal te huisvesten statushouders in de tweede helft van volgend jaar fors omhoog zal gaan. Om ervoor te zorgen dat dit niet tot problemen en vertraging leidt bij andere woningzoekenden wordt regionaal onderzocht of er alternatieve mogelijkheden voor de huisvesting 19

24-03-2016

Jaarstukken 2015 Welke middelen zijn hiervoor ingezet. Omschrijving Realisatie Oorspr. 2014 Begroting 2015

Wonen Lasten Baten Saldo

1.673 0 1.673

32.000 0 32.000

Stand 2e Realisatie burap 2015 32.000 962 0 0 32.000 962


31.038 0 31.038

Verschillenanalyse (€ 31.038 voordelig) In 2015 is bewust nauwelijks iets uitgegeven. Er is gespaard voor de kosten van het actualiseren van de woonmonitor. Dit onderzoek kan namelijk niet uit het reguliere budget van 2016 worden gedekt.

1.9

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekking Lasten restituties Lasten onvoorzien Baten Saldo


174.984

36.900

0 174.984

0 36.900

Stand 2e Realisatie burap 2015 182.937 182.937 15.044 0 0 197.981 182.937


0 15.044 0 15.044

Het voordeel verschil ad € 15.044 betreft het niet bestede deel van het budget voor onvoorziene uitgaven.

2 2.1

Paragrafen Weerstandsvermogen en risicomanagement.

Het weerstandsvermogen van de AV dient voor het opvangen van financiële tegenvallers die binnen de begroting niet zijn gedekt en waarvoor het risicomanagement zoals verzekeringen, interne controle e.d. tekort schieten. Het benodigde weerstandsvermogen is op 25 april 2013 vastgesteld op € 250.000. Omdat in verband met het vertrek van de regiosecretaris € 80.000 uit de algemene reserve is gehaald, bedraagt de omvang van de algemene reserve € 170.000. Hoewel de risico’s niet volledig zijn afgedekt, is het weerstandsvermogen van de regio AV toereikend. Per ultimo 2015 lopen geen claims. De benodigde omvang van het weerstandsvermogen dekt volgens de vastgestelde nota de volgende risico’s af:

Personele wisselingen Het vervangen ingeval van langdurig ziekteverzuim Het niet volledig ontvangen van subsidies Eigen risico in verband met WW en wachtgeld agv disfunctioneren of ombuigingen Afronding Totaal

2.2

Financieel effect op jaarbasis 90.000 90.000 300.000 500.000

Kans

Periode in jaren

Weerstandsvermogen

50% 50% 10%

2,0 1,5 1,0

90.000 67.500 30.000

10%

1,0

50.000 12.500 250.000

980.000

Bedrijfsvoering.

Organisatie. De regio heeft enige tijd geleden bewust gekozen voor een in omvang beperkt regiobureau. Met de huidige bezetting (inclusief inhuur) kunnen de lopende zaken worden afgehandeld. Met de aanstelling van de huidige regiosecretaris is de formatie per 1 september met 0,11 FTE uitgebreid. Na het vertrek van de vorige regiosecretaris per 1 april 2015 is mevrouw Poortman- van Ameijde voor 0,4 FTE (onbezoldigd) interim regiosecretaris geweest. De bedrijfsvoering van de GR A-V is neergelegd bij het regiobureau, bestaande uit drie programmamanagers (2x domein fysiek, 1x domein sociaal), een secretaresse en een regiosecretaris. In totaal 5,56 fte. De capaciteitsbehoefte voor economie, Molenhopper en control zijn middels tijdelijke inhuur via de gemeenten Gorinchem en Molenwaard ingevuld. Middelen. De gemeenten Gorinchem ondersteunt de regio AV op het gebied van financiële en salaris administratie, huisvesting, en ICT. De dienstverleningsovereenkomsten worden correct uitgevoerd.

2.3

Financiering.

De regio AV heeft via de gemeente Gorinchem een nevenrekening bij de BNG. BNG. In 2015 zijn er buiten deze rekening-courant geen transacties geweest. Het saldo in rekening-courant schommelde in 2014 rond €2 miljoen. Vanaf 2015 valt de rekening-courant van de AV als “onderdeel” van de gemeente Gorinchem onder de Wet op het Schatkistbankieren. Het betalingsverkeer van de regio AV loopt volledig via de administratie van de gemeente Gorinchem.

De regio AV heeft geen leningen bij derden uitstaan en evenmin leningen aangetrokken. 20 24-03-2016

Jaarstukken 2015

3. Jaarrekening 2015 3.1.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting. PROGRAMMA Bestuur Lasten Baten Saldo

Verkeer en vervoer Lasten Baten Saldo

Economie, Kennis en innovatie Lasten Baten Saldo

Ruimte en duurzaamheid Lasten Baten Saldo

Recreatie en toerisme Lasten Baten Saldo

Sociaal Domein: Zorg en Welzijn Lasten Baten Saldo

Dienst Molenhopper Lasten Baten Saldo

Wonen Lasten Baten Saldo

Realisatie 2015

Stand 2e burap


817.359 -884.702 -67.343

837.252 -870.796 -33.544

19.893 13.906 33.799

Realisatie 2015

Stand 2e burap 474.750 -449.750 25.000


422.390 -425.600 -3.210

28.512

Stand 2e burap 32.500

28.512

32.500

Realisatie 2015

Stand 2e burap 91.000

Realisatie 2015

118.747 -55.685 63.062 Realisatie 2015

32.631 -12.023 20.608

Realisatie 2015

864.027 -778.056 85.970 Realisatie 2015

2.548.172 -2.577.478 -29.306 Realisatie 2015

962 0 962

91.000

52.360 -24.150 28.210 Afwijking tov 2e burap

3.988 0 3.988 Afwijking tov 2e burap

-27.747 55.685 27.938

Stand 2e burap 607.500 -400.000 207.500


Stand 2e burap 855.252 -633.052 222.200


Stand 2e burap 2.612.415 -2.612.415 0


Stand 2e burap 32.000 0 32.000


574.869 -387.977 186.892

-8.775 145.004 136.230

64.243 -34.937 29.306

31.038 0 31.038


852.368 -976.109 -123.741

774.879 -904.779 -129.900


375.130 -399.706 -24.576

406.500 -396.500 10.000


14.112 -1.500 12.612

0

33.000 0 33.000


10.815 0 10.815

18.000 0 18.000


1.595.998 -1.678.565 -82.567

52.304 -52.304 0


0 0 0

0


1.673 0 1.673

Totaal programma's Lasten Baten Saldo voor bestemming

Bestemming Onttrekkingen tlv bestemminsreserves Toevoegingen tgv bestemmingsreserves Saldo Resultaat na bestemming

Realisatie 2015

182.937 0 0 182.937

Stand 2e burap 182.937 15.044 197.981


0 15.044 0 15.044


174.984

36.900

0 174.984

0 36.900

Stand 2e burap 5.740.650 -4.966.013 774.637



601.406 -24.000 577.406

Stand 2e burap 815.437 -24.000 791.437

-214.031 0 -214.031

511.213 -100.000 411.213

0 0

295.214

16.800

278.414

390.414

0

Realisatie 2015

5.015.736 -4.733.544

282.192 Realisatie 2015

724.914 -232.469 492.445


3.103.178 -3.082.380

1.353.583 -1.353.583

20.798

0


0


78.098 -26.500 51.598

Algemene dekking Lasten restituties Lasten onvoorzien Baten Saldo

32.000 0 32.000

3.1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Financiële analyse2. Uit de jaarrekening blijkt ten opzichte bijgestelde begrotingsresultaat een voordeel van € 492.400. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: Bestuur (per saldo €33.800 voordelig).  Onderbesteding op het budget van opleidingen  Per saldo lagere personeelskosten  Lagere salarisuitgaven voormalige medewerker RIEC  Doorbelasting capaciteit aan projecten/subsidies  Hogere huisvestingslasten  Diverse incidentele uitgaven Per saldo Verkeer en vervoer (per saldo € 28.210 voordelig). Van het structurele budget voor onderzoek is geen gebruik gemaakt  Tussentijds is extra budget uit de bestemmingsreserve verkeersveiligheid. Deze extra budgetbehoefte doet zich in 2016 voor  Lagere uitgaven gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid

€7.800 13.000 11.000 15.000 -5.000 -8.000 €33.800

€10.000

15.000 4.950

2

In deze financiële analyse wordt het saldoverschil verklaard. Over verschillen in baten en lasten (zoals subsidies) die 100% met elkaar verband staan, wordt niet gerapporteerd.

21 24-03-2016

Jaarstukken 2015 

Hogere uitgaven RVMK t.o.v. ontvangen bijdragen Per saldo lagere uitgaven

-1.740 €28.210

Economie, kennis en innovatie (€ 3.888 voordelig) Het voordeel ad € 3.888 wordt door lagere uitgaven voor het onderzoek bedrijvenstrategie veroorzaakt. Ruimte en duurzaamheid (per saldo € 27.900 voordelig).  Lagere uitgaven Blauwzaam lint. In 2014 is € 15.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2015 €1.410 besteed. Het project loopt door naar 2016 €13.600  De begroting is voor het project ambassadeurs in het landschap tussentijds gewijzigd. Uitvoering vindt in 2016 plaats €8.000  Lagere uitgaven voor cofinanciering Leader 12.400  Diverse verschillen -5.100 Per saldo €27.900

Wonen (€ 31.038 voordelig) In 2015 is bewust nauwelijks iets uitgegeven. Er is gespaard voor de kosten van het actualiseren van de woonmonitor. Dit onderzoek kan namelijk niet uit het reguliere budget van 2016 worden gedekt. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (€15.044 voordelig) Het voordeel verschil ad € 15.044 betreft het niet bestede deel van het budget voor onvoorziene uitgaven. Analyse saldo resultaatbestemming.

Bestemming Onttrekkingen tlv bestemminsreserves Toevoegingen tgv bestemmingsreserves Saldo

Realisatie 2015

601.406 -24.000 577.406

Stand 2e burap 815.437 -24.000 791.437


-214.031 0 -214.031


511.213 -100.000 411.213

0 0

Analyse saldo Bestemming (voordeel t.o.v. raming € 214.031) Recreatie en toerisme (per saldo €186.900 voordelig).  Het revolving fund is in 2015 niet gestart en de toegezegde bijdrage is daarom niet betaald gesteld €150.000  Idem ten aanzien van de bijdrage voor public relations 9.500  Voor het verbeteren van kanoroutes is een bijdrage van Een nota is niet nog niet ontvangen 15.000  Lagere uitgaven voor digitaliseren en onderhoud van fietsroutes 12.400 Per saldo lagere uitgaven €186.900

Zorg en welzijn (per saldo €136.230 voordelig). Nog te beschikken in het project Huisarts en jeugdzorg Sociale domein extra ontvangen vergoedingen Sociale domein: doorschuiven project mantelzorg naar 2016 Sociale domein: lagere uitgaven vertrouwenspersoon Overige mee- en tegenvallers CJG 2014 en OOGO Per saldo mee- en tegenvallers

€40.000 28.000 17.000 35.000 16.000 €136.000

Diverse geraamde onttrekkingen ten laste van de bestemmingsreserve regiofonds zijn achterwege gelaten omdat er minder of geen uitgaven zijn geweest. Het betreft: Ruimte en duurzaamheid oud Leader (afgerond) 1) Ruimte en duurzaamheid ambassadeurs in het landschap 1) Ruimte en duurzaamheid Blauwzaam lint 1) Recreatie en toerisme, Revolving Fund 1) Recreatie en toerisme bijdrage kanoroutes 1) Geen bijdrage uit reserve verkeersveiligheid

€ 12.400 €8.000 €13.600 €150.000 €15.000 €15.000

1) Raming ten laste van het regiofonds

Dienst Molenhopper €29.300 voordelig De beheerskosten van de Molenhopper vallen ten opzichte van de raming bijna € 30.000 lager uit. Dit is voor 50% het gevolg van de integratie van de administratie in de administratie van de AV regio. Er valt gewoon minder te administreren. De andere 50% houdt verband met het feit dat de kosten voor het Europees aanbesteden volledig in 2016 worden gemaakt. 22 24-03-2016

Jaarstukken 2015 Resultaat na bestemming Gerealiseerd saldo van baten en lasten Verrekend met bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat voor bestemming Geraamd resultaat na 2e burap

-282.292 577.406 295.214 voordelig 16.800 voordelig

Het nader te bestemmen gerealiseerd jaarresultaat bedraagt € 295.214. Beoordeling financiële rechtmatigheid. Voor het vaststellen van financiële rechtmatigheid is in 2015 een normenkader vastgesteld. De normen hebben betrekking op de begrotingsrechtmatigheid en niet naleven van de externe wetten en interne regels. Uit het programmaverslag blijken enkele kostenoverschrijdingen. Deze kostenoverschrijdingen worden volgens de toelichting vrijwel volledig door extra rijksvergoedingen en bijdragen van gemeenten en derden. Zodoende hebben de kostenoverschrijdingen geen nadelig effect op het exploitatieresultaat. Volgens de toelichting voldoen de afwijkingen op programmaniveau tussen de bijgestelde begroting en realisatie aan de criteria van het normenkader. Op basis van het normenkader kunnen deze overschrijdingen als financieel rechtmatig worden gekwalificeerd. Bij de controle op een rechtmatige uitvoering van externe wetten en interne regels zijn geen afwijkingen geconstateerd.

3.1.3 Overzicht van incidentele baten en lasten. Gerealiseerd resultaat na bestemming

295.214

Af: incidentele baten en (bij) lasten Bestuur: lagere personeelskosten tijdens vacature regiosecretaris

-43.000

Bestuur: hogere uitgaven voormalige medewerker RIEC

11.000

Bestuur: onderbesteding budget opleidingen

-7.800

Bestuur: diverse incidentele uitgaven (controle- en advieskosten)

-8.000

Bestuur: lagere kosten voor onderzoek Recreatie en toerisme: budget voor PR revolving fund

-24.500 9.500

Economie en toerisme: onderzoek bedrijventerreinenstrategie

11.000

Zorg en welzijn: onderbesteding CJG *huisarts en jeugdzorg)

-40.000

Zorg en welzijn: incidentele dekking in exploitatie sociale domein

-28.000

Zorg en welzijn: nog uit te voeren beleid (mantelzorg)

-17.000

Zorg en welzijn: mee- en tegenvallers CJG 2014 en OOGO

-16.000

Dienst Molenhopper: geen kosten van aanbesteding

-15.000

24-03-2016

Wonen: geen advies- en onderzoekskosten

-30.000

Algemeen en onvoorzien: overschot onvoorzien

-15.000

Af: saldo incidentele baten en lasten Gezuiverd rekeningresultaat na bestemming

-198.800 96.414

Ontvangen subsidies en daarmee in verband staande lasten zijn ten behoeve van het inzicht buiten beschouwing gelaten. e e Enkele posten corresponderen niet met voorgaande lasten omdat via de 1 en 2 burap de begroting voor incidentele zaken is gewijzigd.

3.1.4 Wet Normering Topinkomens (WNT). Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de GR Alblasserwaard Vijfheerenlanden van toepassing zijnde regelgeving: het algemene maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor de GR Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is € 178.000 . Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen andere ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. De WNT verplicht tot het opnemen van de volgende overzichten in de jaarstukken

23

Jaarstukken 2015 H. v an't Pad

N. Poortmanv an Ameijde

regiosecretaris 1/1 - 1/4

regiosecretaris 1/4 - 31/8

bedragen x € 1 F unctie(s)

C.A. de Haas

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

0,4

regiosecr e-taris 1/9 31/12 1

Gewezen topfunctionaris?[1] Echte of fictieve dienstbetrekking?[2]

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Duur dienstverband in 2015

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? 39.605

Individueel WNT-maximum[3]

29.667

59.333

Bezoldiging Beloning

21.990

Belastbare onkostenvergoedingen

14

Beloningen betaalbaar op termijn

2.788

Subtotaal[4]

0

27.076

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband


0

36.163

-

-

-

24.792

0

36.163

Motivering indien overschrijding: zie

1)

2)

3)

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

0,89

nvt

Omvang dienstverband 2014 (in fte)

1/1 31/12 nvt

Bezoldiging 2014 Beloning

DB -lid

DB -lid

DB -lid

DB -lid

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

Beloning

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Subtotaal[2]

-

-

-

-

-

-

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging Motivering indien overschrijding: zie

-

-

-

-

-

-

1/1 - 31/12

1/1 31/12

1/1 31/12

1/1 31/12

1/1 31/12

1

1

1

1

1

Duur dienstverband in 2014

Bezoldiging 2014 Beloning

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging 2014

-

-

-

-

-

-

11.524

11.524

11.524

11.524

Individueel WNT-maximum 2014

Gegev ens 2014 Duur dienstverband in 2014

[VOORZITT [VOORZITT ER] ER] 1/1 - 26/5 15/6 31/12 10.680 14.557

Bezoldiging

Omvang dienstverband 2014 (in fte)

Totaal bezoldiging

G. R.H Veldhuijze Augustei W.E. ten D.R. van C.C.J van n jn Kate den Borg Ee

Gegevens 2014

9.087

24.792


A.C. Barske

74.771

-

-


-

-

-


12.303

-

-

17.286

P. Vat

A. Bruggem an

Functie(s)

DB -lid

AB lid

AB lid

AB lid

AB lid

AB lid

AB lid

Duur dienstverband

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

1/1 31/12 17.800

bedragen x € 1


M. Houtman

H. A. T. Akkerma Rijsdijk Boerman n

G. Bos


87.074

Bezoldiging


207.427

Beloning

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

Subtotaal[2]

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

Totaal bezoldiging Motivering indien overschrijding: zie

-

-

-

-

-

-

-

1/1 31/12

1/1 31/12

24/4 31/12

1/1 31/12

1/1 31/12

17/4 31/12

1/1 31/12

1

1

1

1

1

1

1

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen bedragen x € 1 Functie(s) gedurende dienstverband Omvang dienstverband (in fte) Echte of fictieve dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering[1] Jaar waarin dienstverband is beëindigd Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

H. v an't Pad regiosecretaris 1 ja 66.750 2015

[NAAM 2]

[NAAM …]

Gegevens 2014 Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband 2014 (in fte) Bezoldiging 2014

50.000

Beloning

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

50.000


-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

Motivering indien overschrijding: zie

1)

11.524

11.524

7.609

11.524

11.524

7.830

11.524



24 24-03-2016

Jaarstukken 2015

3.2.0 Balans en de toelichting. 3.2.1 Balans

Stand per 31-12-2015

ACTIVA


Vlottend e activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Kassaldi Banksaldi, Gemeente Gorinchem nevenrekening BNG

€ € Subtotaal €

842.189 € € 842.189 €

323.882 121.212 445.094

€ 1.534.745 € 1.972.842 Subtotaal € 1.534.745 € 1.972.842

Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheids-lichamen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Subtotaal

€ € € €

Totaal vlottende activa

€ 2.425.152 € 2.510.833

Totaal activa

48.218 48.218

€ € € €

92.897 92.897

€ 2.425.152 € 2.510.833


PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat

€ 170.000 € 999.919 € 295.213 Subtotaal € 1.465.132


€ 250.000 € 1.106.912 € 390.413 € 1.747.325

Voorzieningen Voorziening Personeel

€

Totaal vaste passiva

€ 1.475.132 € 1.773.121

10.000 €

25.796

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden

€

542.431 €

273.192

Overlopende passiva Ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek Overige nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Subtotaal

€ € € €

217.340 190.248 950.019

€ € € €

232.463 232.057 737.712

Totaal vlottende passiva

€

950.019 €

737.712

Totaal passiva

€ 2.425.152 € 2.510.833

25 24-03-2016

Jaarstukken 2015

3.2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

3.2.3 Toelichting op de balans

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Algemene grondslagen voor waardering van activa en passiva De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Indien er sprake is van (eenmalige) fluctuaties, wordt wel een verplichting gevormd. Vlottende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening is statisch bepaald op basis van de geachte incassomogelijkheden. De liquide middelen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Af: voorziening wegens oninbaarheid Overige vorderingen Totaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

€ €

842.189

€ €

121.212 445.094

De toename van de vorderingen op openbare lichamen houdt verband met de afrekeningen Molenhopper over het vierde kwartaal 2015. Deze afrekeningen staan vanwege de overname van de Molenhopper per 1 januari 2015 voor het eerst in de jaarrekening van de regio AV. Tot en met 2014 werd er door de stichting Molenhopper afgerekend. Overige vorderingen Stichting Molenhopper dienstverlening

Stand per 31-12-2015 € -

Stand per 31-12-2014 € 121.212



€ 1.534.745 € 1.534.745

€ 1.972.842 € 1.972.842

Liquide middelen

Grondslagen voor resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s dien hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stand per Stand per 31-12-2015 31-12-2014 € 842.189 € 323.882

Gemeente Gorinchem nevenrekening BNG Totaal liquide middelen

De post banksaldi betreft het saldo van de BNG rekening per 31 december 2015. Het saldo valt onder de Wet op het Schatkistbankieren en wordt volledig via de gemeente Gorinchem bij het Rijk weggezet.

26 24-03-2016

Jaarstukken 2015 Overlopende activa

Eigen Vermogen

Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel BTW compensatie Vooruitbetaalde bedragen Totaal overlopende activa

Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel

Saldo begin begrotingsjaar

BDU 2013 gedragsbeinvloeding lokaal 12.770 BDU 2014 gedragsbeinvloeding lokaal 22.290 Plaatselijke groep inzake projecten plattelandsontw. 5.102 Provincie Subsidie project "De Huisarts in de Praktijk van de Jeugdzorg 34.235 2013" Provincie subsidie commissie Schutte 2013 Subsidie coordinatie en procesbegeleiding ( Gebiedsdeal) BDU 2015 gedragsbeinvloeding lokaal BDU meerjarenplan RPV 2014-2016 jaarschijf 2015 Provincie subsidie Kamers met Kansen



€

€

€

Toevoegingen

9.064

13.500 5.000

92.897

48.218

48.218

€

92.897

92.897

Saldo einde begrotingsOntvangen jaar 12.770 22.290 14.166 34.235

0 0 0 0

13.500 85.090 211.028 77.600

76.300 176.600 77.600

0 5.000 8.790 34.428 0

382.782

427.461

48.218

Het verloopoverzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel is als volgt:

Stand per Stand per 31-12-2015 31-12-2014 € 170.000 € 250.000

Algemene reserve Bestemmingsreserves: - bestemmingsreserve Regiofonds - bestemmingsreserve Verkeersveiligheid - bestemmingsreserve onderhoud recreatieve voorzieningen - bestemmingsreserve aangegane verplichtingen nog uit te voeren werkzaamheden

€ €

860.343 € 24.576 €

€

115.000 €

987.812 19.100 -

€ 100.000 € 1.169.919 € 1.356.912 € 295.213 € 390.413 € 1.465.132 € 1.747.325

Gerealiseerd resultaat Totaal eigen vermogen

Het verloopoverzicht van het eigen vermogen voor 2015 is als volgt: Algemene reserve en bestemmingsreserves Algemene reserve Bestemmingsreserves: - bestemmingsreserve Regiofonds - bestemmingsreserve Verkeersveiligheid - onderhoud recreatieve voorzieningen - bestemmingsreserve aangegane verplichtingen nog uit te voeren werkzaamheden Totaal

Saldo begin begrotingsjaar € € € €

Toevoegingen

250.000 987.812 19.100

Onttrekking en €

80.000-

€

127.469€

€ 115.000

€ 100.000 € € 1.356.912 € 115.000 €

Saldo einde begrotingjaar € 170.000 € € 860.343 5.476 € 24.576 € 115.000

Bestemming resultaat 2014

484.937- € 692.406- €

384.937 € 390.413 € 1.169.919

Algemene reserve. De algemene reserve is bestemd voor het opvangen van financiële risico’s waarvoor binnen de begroting geen dekking is. Het plafond van de algemene reserve is vastgesteld op € 250.000. In verband met vertrek van de voormalig regiosecretaris is ten behoeve van de gemeente Leerdam € 80.000 aan de algemene reserve onttrokken. Regiofonds (functie: stimulering van economie, leefbaarheid in de AV regio, jaarlijks wordt de cofinanciering (Leader Projecten) maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld). Het algemeen bestuur heeft onder aftrek van toezeggingen het plafond van het regiofonds op € 800.000 vastgesteld. Aan het Regiofonds is voor de financiering van Leaderprojecten 2014 €22.549 onttrokken, € 12.500 voor de Maritieme Delta en € 1.420 voor Blauwzaam lint.. 27 24-03-2016

Jaarstukken 2015 Daarnaast is voor het toekomst onderhoud aan wandelpaden € 91.000 aan de nieuwe bestemmingsreserve recreatieve voorzieningen toegevoegd.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar.

Het bedrag aan allerlei toezeggingen ten laste van het regiofonds bedraagt per ultimo 2015 € 186.600, Het betreft € 150.000 Revolving Fund, € 13.600voor Blauwzaam Lint; €15.000 , bijdrage kanoroutes, € 8.000 ambassadeurs in het landschap. Onder aftrek van deze claims bedraagt de vrij besteedbare ruimte ruim € 670.000 hetgeen beneden het vastgestelde plafond ligt.

Totaal netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden Totaal netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar

Bestemmingsreserve Verkeersveiligheid. (functie: financiering van projecten uit het actieprogramma verkeersveiligheid waarvoor binnen de lopende exploitatie onvoldoende budget beschikbaar is). Vanuit het jaarresultaat 2014 is € 5.476 toegevoegd.. Bestemmingsreserve recreatieve voorzieningen. Aan deze nieuwe bestemmingsreserve zijn twee bedragen toegevoegd. Overeenkomstig de begroting € 24.000 en overeenkomstig de toekenning van de provinciale subsidie voor toekomstig onderhoud aan de wandelpaden fase 2 € 91.000. Gerealiseerd resultaat. Het positieve resultaat over 2015 ad € 295.213 is op de balans opgenomen als “Gerealiseerd resultaat”. Door middel van een afzonderlijk voorstel zal het resultaat worden bestemd

Stand per 31- Stand per 12-2015 31-12-2014 € 542.431 € 273.192 € 542.431 € 273.192

Onder de overige schulden per 31 december 2015 is het saldo van de crediteuren door de exploitatie van de Molenhopper toegenomen. Overlopende passiva Overlopende passiva Ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Totaal overlopende passiva



€ €

217.340 € 190.248 €

232.463 232.057

€

407.588 €

464.520

Het verloopoverzicht van de ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel is als volgt:

Voorzieningen Stand per Stand per 31-12-2015 31-12-2014 € 10.000 € 25.796 € 10.000 € 25.796

Voorziening Personeel Totaal voorzieningen

Voorzieningen Voorziening personele kosten i.v.m. afkoopsom RIEC Outplacement Totaal voorzieningen


Toevoegingen

Vrijval

Aanwending

25.796 €

25.796 €

10.000 10.000 €

-

€


25.796 € € 25.796 €

10.000 10.000

De eerste ze post heeft betrekking op de regeling die met de voormalig RIEC medewerkster tot haar pensioendatum is getroffen. De tweede post betreft de afspraak met de vertrokken regiosecretaris omtrent outplacement. 28 24-03-2016

Jaarstukken 2015

Niet in de balans opgenomen verplichtingen: Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Gorinchem De GR Regio A-V heeft vanaf 2009 een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Gorinchem afgesloten. Deze dienstverleningsovereenkomst voorziet in de volgende diensten: facilitaire diensten (o.a. catering, repro, gebruik vergadercircuit), automatisering en telefonie, juridische zaken, administratie en personeelszaken. Vanaf 2011 geldt de dienstverleningsovereenkomst voor een periode van vier jaar. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 77.000 en worden jaarlijks geïndexeerd. Huurovereenkomst Gemeente Gorinchem De GR Regio A-V huurt de ruimte waarin het regiobureau is gevestigd inclusief een aantal parkeerplaatsen van de gemeente Gorinchem. Hiervoor is een huurovereenkomst afgesloten. Deze huurovereenkomst loopt gelijk aan de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Gorinchem. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 16.000 en worden jaarlijks geïndexeerd.

29 24-03-2016

Jaarstukken 2015

4.

I&M

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa bijlage)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF E27B Brede doeluitkering Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten laste Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van Correctie ten opzichte van verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de van provinciale middelen tot jaar T verantwoorde tot jaar T verantwoorde tussen medeoverheden kolommen ernaast de bestedingen ten laste van overige bestedingen verantwoordingsinformatie provinciale middelen Provinciale beschikking en/of verordening Indien de correctie een Indien de correctie een vermeerdering van vermeerdering van Gemeenten en bestedingen betreft, mag bestedingen betreft, mag Gemeenschappelijke het alleen gaan over nog het alleen gaan over nog Regelingen niet eerder verantwoorde niet eerder verantwoorde bestedingen bestedingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 PZH - 2014 - 482360368 2 PZH - 2014 - 493613837 3 100 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02


€ 211.028 € 85.090

€ 73.021 € 187.828

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie


Toelichting


Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10 1 PZH - 2014 - 482360368 € 377.185 € 126.253 BDU 2015 regionale Nee

gedragsbeinvloeding 2014-2016 2 PZH - 2014 - 493613837

3

24-03-2016

€ 85.090

€ 187.828

BDU 2015 gedragsbeinvloeding Ja verkeersveiligheid lokale activiteiten

30

Jaarstukken 2015

5

Controleverklaring Verstegen Accountants

31 24-03-2016

Jaarstukken 2015

6

Ontwerp besluit.

AB A-V Agendapunt Nummer

: : :

14 april 2016

Onderwerp:

Jaarstukken 2015

2015/000005

Het algemeen bestuur van de “Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden” be slu it: De beleidverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening zoals opgenomen jaarstukken 2015 met een voordelig resultaat van € 295.213 vast te stellen; Het voordelig resultaat 2015 als volgt te bestemmen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Onderhanden beleid per ultimo 2015 waarvoor geen middelen in de begroting 2016 beschikbaar zijn €31.500 Extra budget voor het sociale domein 2016 en jeugdzorg 2016 continuïteit transformatie 102.000 Actualiseren woonmonitor en woonvisie 30.000 Innoveren bedrijfsvoering regiobureau en regiobestuur 40.000 Individueel keuze budget (reservering vakantiegeld) 15.000 Restitutie aan gemeenten 76.713

De begroting 2016 overeenkomstig de uitkomsten van de jaarrekening en het voorstel tot resultaatbestemming te wijzigen.

Aldus besloten in de bestuursvergadering, gehouden op 14 april 2016.

De secretaris

De voorzitter

C.A. de Haas

G. Veldhuijzen 32

24-03-2016

Jaarstukken 2015 JAARSTUKKEN

Recommend Documents