Jaarverslag
2013
Inhoudsopgave
Voorwoord
4
Bestuursverslag 2013 1. Het bestuur 2. Bestuursvergaderingen 3. Verantwoordingsverklaring
5 5 5 5
Directieverslag 2013 1. Realisatie van de doelstellingen 1.1 Doelstelling 1 en 2: Het bouwen van schepen 1.2 Doelstelling 3: Het in stand houden van deze schepen en een ondersteunende museale inrichting en ambachtelijke werkplaatsen die bij een historische scheepswerf horen 1.3 Doelstelling 4 en 5: Ambachten 1.4 Doelstelling 6: Scholing 1.5 Doelstelling 7 en 8: Ontwikkelen en overdracht van kennis en informatieverstrekking 1.6 Doelstelling 9: Inzet van schepen voor andere doeleinden
7 8
9 9 10 10 10
2. Activiteitenverslag 2.1 Werving middelen ten bate van de doelstellingen 2.1.1 Entreegelden 2.1.2 Donateurs- en fondsenwerving 2.1.3 Sponsoring 2.1.4 Subsidies 2.1.5 Legaten en overige giften 2.2 Marketing, Communicatie en PR 2.2.1 Publieksactiviteiten 2.2.2 PR activiteiten 2.2.3 Pers en Media 2.2.4 Beurzen en evenementen 2.2.5 Samenwerkingsverbanden 2.3 Vrijwilligers
11 11 11 11 11 12 12 12 12 14 15 16 17 17
3. Algemene zaken 3.1 Beleid en toekomst 3.1.1 Beleid 3.1.2 Toekomstparagraaf 3.2 Bedrijfsorganisatie 3.2.1 Arbeidsvoorwaarden 3.2.2 Personele situatie
19 19 19 19 20 20 20
2 Jaarverslag2013
Financieel Verslag 2013 1. Kengetallen
23
Balans en staat van baten en lasten 2.1 Balans per 31 december 2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Kasstroomoverzicht 2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.5 Toelichting op de balans 2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
24 25 26 27 28 31
Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
34
Bijlagen 1. Samenstelling bestuur en personeel 2. Begroting 2014
36 39
3 Jaarverslag2013
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip en Stichting de 7 Provinciën. In het jaarverslag en de jaarrekening verantwoorden Bestuur en Directie het gevoerde beleid, de werkzaamheden en de financiële huishouding in het verslagjaar. De jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip en Stichting de 7 Provinciën (slapende stichting). Het bestuur van Stichting Nederland bouwt VOC retourschip is tevens de bestuurder van Stichting de 7 Provinciën. Ook hebben beide stichtingen dezelfde directie. De voor 2013 gepresenteerde begroting liet een positieve ontwikkeling zien die een trendbreuk voorspelde; waar de afgelopen jaren werden gekenmerkt door een negatief bedrijfsresultaat werd er voor 2013 een voorzichtig positief resultaat begroot. Het in 2013 gerealiseerde resultaat bevestigd deze trendbreuk. Het jaar is met een positief exploitatiesaldo van € 72.000,- afgesloten. Dankzij de kostenbesparende maatregelen in 2012, de inspanningen om de bezoekersaantallen te doen stijgen en door op eigen kracht meer inkomsten te genereren is dit positieve exploitatiesaldo gerealiseerd. In 2013 zijn de schepen Batavia en 7 Provinciën (in aanbouw) opnieuw getaxeerd. Bij de taxatie is aangenomen dat de kwaliteit van het eikenhout ten opzichte van de situatie van 5 jaar geleden enigszins achteruit is gegaan. De daadwerkelijke kwaliteit van het hout van de Batavia wordt door de werf continue gemonitord en regelmatig worden er delen vervangen. Toch kan de kwaliteit van de gebruikte materialen nooit met 100% zekerheid worden vastgesteld zolang het schip niet uit het water wordt gehaald voor een grondige inspectie. Dit is gepland voor 2016. Het voorzichtigheidsbeginsel is er in het verleden aanleiding toe geweest om een langzame kwalitatieve achteruitgang van de materialen te veronderstellen en te kiezen voor de gehanteerde waarderingsmethode en ook in 2013 is er volgens dit principe getaxeerd. Dit heeft ertoe geleid dat de schepen lager zijn getaxeerd dan in 2008. Dit heeft direct invloed op het positieve bedrijfsresultaat omdat de afwaardering geboekt wordt als een incidentele last. Naast deze incidentele last was er ook een incidentele bate doordat de voorziening voor de nieuwe zeilen voor de Batavia deels is vrijgevallen in 2013. Slechts het deel dat nog noodzakelijk is voor de realisatie van de laatste twee zeilen voor de Batavia blijft gereserveerd, het restant is vrijgevallen en wordt geboekt als een incidentele bate. Door de afwaardering van de Batavia en de 7 Provinciën (in aanbouw) na taxatie en de vrijval uit de voorziening voor nieuwe zeilen voor de Batavia wordt er uiteindelijk onder de streep een negatief resultaat van ruim € 400.000 gerapporteerd. Dat de werf in 2013 uitstekend heeft gepresteerd blijkt niet alleen uit het gerealiseerde exploitatieresultaat maar ook uit de sterke verbetering van zowel de liquiditeitspositie als de kasstroom uit operationele activiteiten die met € 225.000,- is verbeterd. In 2013 bezochten 85.624 bezoekers de Bataviawerf, een stijging van 19% ten opzichte van het vorige jaar. Deze bezoekers zorgden voor een stijging van de inkomsten uit entreegelden. De stijging van de bezoekersaantallen werd mede gestimuleerd doordat een aantal partijen grote hoeveelheden entreekaarten hebben afgenomen. De extra bezoekers zorgden ook voor een significante stijging van de winkelomzet. De omzet in de horeca bleef achter en laat een daling zien ten opzichte van het vorige jaar. Het wegvallen van enkele grote partijen is hier de oorzaak van. In 2013 zijn meer dan 600 nieuwe donateurs geworven, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De instroom van donateurs is een bevestiging dat de werf attractiever is geworden en meer te bieden heeft aan haar bezoekers dan in voorgaande jaren. 4 Jaarverslag2013
Door het bestuur is eind 2013 het besluit genomen om definitief te stoppen met de bouw van de 7 Provinciën en zo snel als mogelijk een nieuw, kleiner scheepsbouwproject op te starten. Met een kleiner project kan beter invulling gegeven worden aan de doelstellingen van de stichting. De 7 Provinciën wordt niet afgebroken maar zal ook in de toekomst een belangrijke rol in het publieksaanbod spelen. Ook in organisatorisch opzicht was 2013 een jaar met positieve ontwikkeling. Met de juiste mensen op de juiste plaats is de werf met een stabiele personele organisatie in staat om de ingezette koers vast te houden. De begroting voor 2014 is gebaseerd op bestendiging van die koers. Er is een stijging van de inkomsten voorzien die geheel ten goede zal komen aan de doelstellingen. Begin 2014 is een overeenkomst getekend voor de inzet van de Batavia voor de filmopnames van Michiel de Ruyter. De opbrengsten uit dit project kunnen in 2015 aangewend worden voor het nieuwe scheepsbouwproject. De gerealiseerde resultaten tot en met augustus 2014 bevestigen het hierboven geschetste beeld. De samenwerking met zowel het NieuwLand Erfgoedcentrum als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afdeling Scheepsarcheologie is in 2013 verder geïntensiveerd. De samenwerking krijgt inmiddels formeel gestalte in de eind 2013 voor dit doel opgerichte Stichting Batavialand. Begin 2014 is de directeur van de Stichting benoemd welke tot taak heeft om de financiële en organisatorische basis van het nieuwe Maritieme erfgoedpark aan de Lelystadse Kust vorm te geven. De drie instellingen moeten –als het kan- in de loop van 2015 vanuit één organisatorisch verband gaan werken. De koers naar een (inter)nationaal centrum voor Nederlands maritiem Erfgoed is gezet. Nu is het alle hens aan dek om de juiste koers te blijven varen. Op de Bataviawerf zien we er naar uit om met de wind in de zeilen vooruit te gaan! Lelystad, 30 september 2014 Hans Maris Directeur
5 Jaarverslag2013
Bestuursverslag 2013 1. Het bestuur Het bestuur van Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip (hierna: de Stichting) heeft 5 leden. De benoeming van elk van de leden is voor een periode van drie jaar. De leden kunnen onbeperkt worden herbenoemd. De benoeming vindt plaats door het stichtingsbestuur. Per 31 december 2013 bestaat het bestuur uit de volgende leden: Dhr. J. van Gelder, voorzitter Dhr. B.A. Spelbos, penningmeester Dhr. M.C.B. Schonenberg, secretaris Dhr. V.E. de Ruiter Dhr. B. Fokkens De situatie waarin de werf zich bevindt vraagt om stabiliteit in het bestuur. In 2013 is de heer B.A. Spelbos opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar. In 2014 zijn er geen aftredende bestuursleden. 2. Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in 2013 negen keer vergaderd. De agenda kenmerkte zich in 2013 vooral door de ontwikkelingen omtrent Batavialand. Het bestuur van de werf wordt door de voorzitter vertegenwoordigd in de Raad van toezicht van Stichting Batavialand. De financiële ontwikkelingen op de werf zijn nauwlettend gevolgd. De voorzitter heeft namens de Stichting in 2013 diverse malen overleg gevoerd met de heer C. van ’t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met bestuurders van de Provincie Flevoland over Batavialand. In 2013 heeft er twee keer een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de wethouders Fackeldey (Cultuur) en Luchtenveld (Financiën) van Lelystad waarbij een delegatie van het bestuur en de directie aanwezig was. De penningmeester heeft de werf vertegenwoordigd in de gesprekken met de horeca exploitant. De werf is op diverse bijeenkomsten vertegenwoordigd door zowel de voorzitter als overige bestuursleden. Op 4 oktober 2013 heeft het jaarlijkse feest voor personeel en vrijwilligers op de Bataviawerf plaatsgevonden, ook hier was het bestuur vertegenwoordigd. 3. Verantwoordingsverklaring Het bestuur hecht er waarde aan toe te lichten hoe de taken besturen, toezicht houden en uitvoeren gehanteerd worden bij de Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip. Hieronder volgt een samenvatting.
6 Jaarverslag2013
Scheiding van uitvoering, besturen en toezicht: Het bestuur bestaat uit onafhankelijke leden. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met kennis, expertise, netwerk en belangen. De bestuurders hebben in geen enkele vorm belangen in de werf. Het functioneren van de bestuurders wordt jaarlijks geëvalueerd. Daarnaast wordt in een jaarlijkse bijeenkomst met stakeholders (provincie, gemeente) verslag gedaan van de activiteiten en ontwikkelingen op de werf. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. In 2013 zijn er door de bestuursleden geen onkosten gedeclareerd. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De directie vervult met de werkorganisatie de taak uitvoering. De directeur is bevoegd binnen de grenzen van de aan hem verleende procuratie de Stichting te vertegenwoordigen. De directeur informeert het bestuur bij elke bestuursvergadering in een managementrapportage over de voortgang van de uitvoering van het jaarplan en actuele ontwikkelingen. De directietaken worden op parttime basis (0,9 fte) ingevuld door de heer H. Maris. De directeur heeft geen relevante nevenfuncties. In december 2013 heeft een functioneringsgesprek met de directeur plaatsgevonden. Efficiënte en doelmatige besteding van middelen: De Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip streeft naar een efficiënte en doelmatige besteding van de middelen. De activiteiten van de organisatie zijn hier zoveel mogelijk op gericht. Doordat de diverse doelstellingen zeer nauw met elkaar verweven zijn is het niet mogelijk om de bestedingen in het kader van iedere doelstelling uit te splitsen. Er zijn echter ook activiteiten van bestuur en werkorganisatie die voorwaardenscheppend zijn voor een goede taakvervulling ten opzichte van de doelstellingen. De Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip hanteert een meerjaren beleidsplan voorzien van een jaarlijkse begroting, vastgesteld door het bestuur. Duidelijkheid over omgang met belanghebbenden: De Bataviawerf biedt een breed publiek de gelegenheid de historische scheepsbouw mee te beleven. Ze haalt op een authentieke wijze de vaderlandse geschiedenis letterlijk en figuurlijk boven water. Haar schepen Batavia en de 7 Provinciën verbeelden het verhaal van de mensen en hun leef- en (ambachtelijke) werkwijze in de Gouden Eeuw. Ze biedt haar bezoekers de gelegenheid op een actieve wijze te leren van het verleden. Tevens biedt de werf mensen de kans om (opnieuw) deel te nemen aan het arbeidsproces. Door te bouwen aan de schepen bouwen zij tegelijkertijd aan zichzelf en hun toekomst. De Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip betrekt de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving bij de evaluatie en het formuleren van het beleid. Middels diverse uitingen zoals website, donateurjournaal, nieuwsbrief, jaarverslag en folders worden belanghebbenden geïnformeerd. Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip heeft een beleid ontwikkeld ten aanzien van donateurs en sponsoren. Voor de vele vrijwilligers worden regelmatig thema avonden georganiseerd. De werkorganisatie kent drie soorten overleggen: Management Team overleg, stafoverleg en afdelingsoverleg. Daarnaast overlegt de directie frequent met een vertegenwoordiging van de vrijwilligers en een vertegenwoordiging van de scholingspartner Concern voor Werk. Lelystad, 30 september 2014 J. van Gelder Voorzitter van het bestuur
7 Jaarverslag2013
Directieverslag 2013
8 Jaarverslag2013
Directieverslag 2013 De Bataviawerf is een scheepswerf waar op authentieke wijze reconstructies plaatsvinden van historische houten zeilschepen, waardoor scheepsbouw en ambachten uit de Gouden Eeuw levend blijven. De werf combineert bouw, scholing, onderzoek, ambacht en publieksattractie. In 2013 hebben ruim 85.000 mensen de werf bezocht en meer dan 7000 donateurs ondersteunen de activiteiten. De Bataviawerf biedt de bezoeker een boeiende kijk op historische scheepsbouw en scheepsarcheologie. De Batavia is gedurende het hele jaar te bezichtigen. Daarnaast zijn er verschillende ambachtelijke werkplaatsen op de werf, zoals de smederij, de zeilmakerij, de tuigerij en de beeldsnijderij waar ambachten uit de VOC-tijd herleven. De Bataviawerf is in de eerste plaats bekend door de reconstructie van het VOC-schip ‘Batavia’ uit 1628. De Batavia is in 1995 te water gezet. Daarnaast is de werf bekend door het scheepsbouwproject de 7 Provinciën, het admiraliteitsschip van Michiel de Ruyter. Dit bouwproject, dat al jaren praktisch stil lag, is eind 2013 definitief stopgezet om ruimte te bieden aan een nieuw, kleiner scheepsbouwproject dat beter past bij de huidige economische situatie en beter aansluit bij de doelstellingen van de stichting. Daarnaast is besloten om in de komende jaren meer energie te steken in het onderhoud van de Batavia om het schip in goede conditie te brengen en vervolgens te houden voor toekomstige generaties.
1. Realisatie van de doelstellingen De Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip heeft de volgende doelen in haar statuten vastgesteld: 1. het doen bouwen van één of meer VOC retourschepen; 2. het doen bouwen van andere houten schepen die van belang waren in de Nederlandse geschiedenis; 3. het in stand houden van deze schepen en een ondersteunende museale inrichting en ambachtelijke werkplaatsen, die bij een historische scheepswerf horen; 4. het ontwikkelen en aanwenden van ambachtelijk vakmanschap voor nieuwe doeleinden; 5. het stimuleren van het houtverwerkende ambacht; 6. het bieden van opleidingen en scholing aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 7. het ontwikkelen en overdragen van kennis op het gebied van historische scheepsbouw; 8. het toegankelijk maken voor een breed publiek van scheepshistorische informatie; 9. het bieden van een mogelijkheid om schepen in te zetten voor cultuurhistorische doeleinden en herdenkingen. 1.1
Doelstellingen 1 en 2: Het bouwen van schepen
De beperkte beschikbaarheid van financiële middelen in de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat het bestuur eind 2013 besloten heeft om de bouw van de 7 Provinciën definitief te beëindigen en de weg vrij te maken voor een nieuw scheepsbouwproject. Omdat de 7 Provinciën niet afgebroken zal worden zijn er in 2013 diverse werkzaamheden afgerond. Zo is er aan de huidgangen en aan het Galjoen gewerkt. Een projectgroep is opgericht om het nieuwe scheepsbouwproject voor te bereiden en in de loop van 2014 zullen de nieuwe scheepsbouwplannen gepresenteerd worden.
9 Jaarverslag2013
1.2
Doelstelling 3: Het in stand houden van deze schepen en een ondersteunende museale inrichting en ambachtelijke werkplaatsen, die bij een historische scheepswerf horen
De Batavia is een schip dat in de jaren 1985-1995 zo historisch verantwoord mogelijk is gebouwd volgens de bouwmethodes en constructies zoals in de 17e eeuw gebruikelijk waren. De consequentie van deze bouwmethode is dat onderhoud van het schip niet altijd even makkelijk is. In de 17e eeuw werden schepen immers niet gebouwd om onderhouden te worden; de levensduur was beperkt. Door de loop der jaren is op diverse plaatsen op de Batavia achterstallig onderhoud ontstaan. Eind 2013 is daarom besloten om extra mensen in te zetten op de Batavia en de achterstand in onderhoud zo snel mogelijk weg te werken. In de oktober van 2013 zijn de nieuwe masten van de Batavia geplaatst, een van de hoogtepunten op de werf in 2013. Onder grote belangstelling van de pers en publiek werden de oude masten uit het schip gehesen en de nieuwe geplaatst. Daaraan voorafgaand is er met man en macht gewerkt aan het klaar maken van de nieuwe masten. Om de masten klaar te maken zijn diverse metingen verricht en technische gegevens verzameld over de tuigage en de masten van de Batavia. Op basis van deze informatie zijn de grote- en de fokkemast aangepast, dwars- en kruiszalingen en zaling stoelen gemaakt en uiteindelijk is alles geschilderd en afgemonteerd. Deze werkzaamheden trokken veel publiek op het werfterrein. Door de onderhoudsploegen van de Batavia is ook in 2013 zo veel mogelijk onderhoud gepleegd aan de Batavia. Zo zijn er grote delen van de huid aan stuurboordzijde, delen van de spanten en twee geschutspoorten vervangen. De nieuwe delen zijn allen geconserveerd om de levensduur te verlengen. Daarnaast zijn er reparaties uitgevoerd aan de gillingen, fortuining, galerijen, potdeksels en de dekken. Het gehele jaar door is er geschilderd. In 2013 zijn de spiegel, fortuining, zetgang, rahout, korvijnagels en korvijnagelbanken en de knechten onder handen genomen. Een bouwploeg is praktisch het hele jaar bezig geweest met de voorbereiden werkzaamheden voor het plaatsen van de nieuwe masten. Een tijdrovende klus die vaak “op grote hoogte” moest worden uitgevoerd. Ook in 2013 zijn nog diverse werkzaamheden uitgevoerd om de bezoekersbeleving verder te verbeteren. Er zijn bestratingswerkzaamheden uitgevoerd, de smederij is uitgebreid en publieksruimtes zijn heringericht. 1.3
Doelstelling 4 en 5: De ambachten
In de smederij zijn in 2013, naast de smeedactiviteiten met het publiek diverse werkzaamheden uitgevoerd. Een belangrijke bijdrage van de smederij was het mastenbeslag voor de nieuwe masten. Via de social media kon men deze spectaculaire werkzaamheden op de voet volgen. Daarnaast is o.a. gewerkt aan het vertinnen van gehengen en duimen op de Batavia, is het geschut gemarkeerd, en is smeedwerk uitgevoerd voor de zeilmakerij (weefgetouw) en voor de afdeling publiekszaken (schavot) en voor de werfinrichting. In opdracht zijn lantaarns geproduceerd en is er smeedwerk afgeleverd voor de UK 12. De smederij van de Bataviawerf heeft in 2013 de Kenteq leerbedrijf erkenning gekregen en behoorde tot de drie finalisten van de verkiezing voor het beste leerbedrijf. In 2013 is in de Beeldsnijderij begonnen met een ander groot project: de inrichting van de kajuit van de Batavia. De Batavia is namelijk in feite nog niet af. De authentieke 17e eeuwse intimmering ontbreekt nog. Als eerste zal de kajuit ingericht gaan worden. Na uitgebreid vooronderzoek zijn deze werkzaamheden in 2013 gestart. Er is een scheidingswand geplaatst in de kajuit, de vloer is uitgevlakt en in de beeldsnijderij is een mockup van het meubel voor de kajuit gemaakt. Daarnaast is in de beeldsnijderij door de deelnemers en vrijwilligers gewerkt aan 10 Jaarverslag2013
de tronies en aan kwabornamenten voor de 7 Provinciën. Ook in de beeldsnijderij is de productie van werfeigen winkelproducten dankzij de inzet van vrijwilligers en stagiaires en de toenemende verkoop in de winkel weer fors toegenomen. Er is niet alleen aan winkelartikelen gewerkt, ook is er een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het historische weefgetouw in de zeilmakerij. In de zeilmakerij is het weefgetouw opgeleverd. Dit weefgetouw, dat geheel op de werf is gemaakt, is een replica van het weefgetouw dat de werf in bruikleen van het Zuiderzeemuseum heeft ontvangen. Ook is er aan de zeilen voor de Batavia gewerkt. De Bovenblinde (80m2) is in elkaar gezet en zal in de loop van 2014 afgewerkt worden, de grootmars (261 m2) is klaar. In opdracht van anderen zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo is het zeil van de Kamper Kogge gerestaureerd en zijn er voor de UK 12 een grootzeil en bezaan gemaakt. De winkelartikelen die in de zeilmakerij geproduceerd worden zijn een verkoopsucces in de winkel. Hier wordt dan ook volop aan gewerkt door de vrijwilligers in de zeilmakerij. De verkopen in de winkel van deze op de werf gemaakte artikelen leveren een belangrijke financiële bijdrage aan de inkomsten van de werf. 1.4
Doelstelling 6: Scholing
Concern voor Werk voert de Sociale Werkvoorziening in Flevoland uit. De Bataviawerf is een van de locaties waar deelnemers van Concern voor Werk ingezet worden. In 2013 zijn gemiddeld dagelijks 18 deelnemers actief geweest in de bouw, onderhoud, ambachtelijke werkplaatsen, publiekszaken maar ook in ondersteunende functies bij de administratie en in de kantine. Gedurende het jaar hebben een aantal deelnemers een AKA certificaat (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent, MBO niveau 1) behaald. Meer dan 30% van alle deelnemers heeft in 2013 een traject bij de Bataviawerf succesvol afgesloten om in een reguliere baan te starten. 1.5
Doelstelling 7 en 8: Ontwikkelen en overdracht kennis en informatieverstrekking
Een bezoek aan de Bataviawerf geeft bezoekers een kijkje in de wereld van de 17e eeuwse scheepsbouw. De tentoonstelling, de film maar ook de grote collectie boeken in de werfwinkel bieden veel informatie aan de bezoekers. Ongeveer tweederde van de bezoekers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid de werf te bezoeken onder begeleiding van een gids. Door vrijwilligers van de Bataviawerf worden op gezette tijden ook bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afdeling Scheepsarcheologie rondleidingen gegeven voor belangstellenden. In 2013 is twee keer een Donateursjournaal uitgegeven (oplage 8.000) dat naar alle donateurs wordt verstuurd en als informatiebulletin aan belangstellenden wordt weggeven. De werf heeft zich in 2013 via diverse Social Media intensief geprofileerd. 1.6
Doelstelling 9: Inzet schepen voor andere doeleinden
In 2013 heeft zowel de Batavia als de 7 Provinciën in aanbouw het decor gevormd voor filmopnames. Zo zijn er o.a. opnames gemaakt voor de serie “Voor god en Vaderland” en voor de Duitse omroep NDR welke een reportage op de werf heeft gemaakt voor het programma Land im Gezeitenstrom”. Ook hebben enkele bruidsparen in 2013 hun ja-woord gegeven op de Batavia en bood het schip diverse keren ruimte aan recepties en diners aan boord.
11 Jaarverslag2013
2. Activiteitenverslag 2013 2.1 Werving middelen ten bate van de doelstellingen De doelstellingen van de Bataviawerf kunnen worden gerealiseerd door inkomsten uit entreegelden, bijdragen van donateurs en fondsen, sponsoring door het bedrijfsleven, subsidies en legaten en overige giften. 2.1.1. Entreegelden In 2013 kwamen er meer bezoekers dan in het jaar ervoor namelijk 85.624. Deze stijging is o.a. veroorzaakt doordat de BankGiroLoterij een grote hoeveelheid entreekaarten heeft gekocht en enkele andere grote ticketdeals. De inkomsten uit bezoekers zijn daardoor aanzienlijk gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. 2.1.2. Donateurs- en Fondsenwerving Fondsenwerving is direct gericht op het werven van middelen van particulieren en bedrijven ten behoeve van de doelstellingen van de Bataviawerf. Het Centraal Bureau Fondsenwerving geeft richtlijnen voor de besteding van deze middelen: maximaal 25% mag worden besteed aan de fondsenwerving. De werf heeft de laatste twee jaar gemiddeld 9% van de inkomsten uit fondswerving aan de kosten besteed, en heeft over de driejaars termijn een percentage behaald van 11% en zit hiermee binnen de door het CBF vastgestelde norm. De ontwikkeling rondom Batavialand was begin 2013 voor het CBF aanleiding om de aanvraag voor het CBF keurmerk niet te honoreren. In verband met deze afwijzing is voor dit jaarverslag RJ 640 norm toegepast. Het donateurschap wordt door de vrijwilligers op de werf aangeboden (mondeling als onderdeel van de rondleiding), op de website, via folders, en bij externe evenementen en activiteiten. Via de Vriendenloterij worden er loten verkocht waarvan de helft van de opbrengst naar de Bataviawerf gaat. Het aantal donateurs is in 2013 gestegen door een instroom van nieuwe donateurs. De werf mocht meer dan 600 nieuwe donateurs verwelkomen. Een speciale wervingsactie op de werf waarbij bezoekers een boek cadeau krijgen op het moment dat ze donateur worden is erg succesvol gebleken. In 2013 is het Donateur journaal twee keer uitgegeven in een oplage van 8000. Om de donateurs nog beter te informeren is er een digitale nieuwsbrief gestart die regelmatig verschijnt. 2.1.3. Sponsoring De Bataviawerf heeft in van diverse bedrijven een bijdrage mogen ontvangen en zijn diverse bijdragen ontvangen in de vorm van materiele zaken. Als beneficiant van de VriendenLoterij heeft de werf € 6.518,- ontvangen. 2.1.4. Subsidies / Fondsen In 2013 heeft de werf van zowel de Fundatie Van de SantheuvelSobbe als de Dr. Hofsteestichting een bijdrage ontvangen. De eerstgenoemde bijdrage is aangewend voor de aanschaf van kantine inventaris. De bijdrage van de Dr. Hofsteestichting wordt aangewend voor kleding voor de vrijwilligers. De Bataviawerf ontvangt geen subsidies of bijdragen van de overheid. 12 Jaarverslag2013
2.1.5. Legaten en overige giften Om vervanging van de masten van de Batavia mogelijk te maken is de Bataviawerf begin 2013 een crowd funding gestart. Meer dan 1000 particulieren en instanties hebben in 2013 een gift overgemaakt naar de Stichting. In totaal zijn de inkomsten uit legaten en giften in 2013 ruim € 30.000,-. Voor zover de giften toegekend waren voor een bepaald doel, zijn of worden ze daarvoor aangewend. Zo zijn de giften die specifiek zijn overgemaakt voor de vervanging van de masten op de Batavia ook daadwerkelijk voor de Batavia gereserveerd.
2.2 Marketing, communicatie en PR In 2013 mocht de werf ruim 85.000 bezoekers verwelkomen. Dit is beduidend meer in 2012. De actie met de BankGiroLoterij heeft ruim 10.000 extra bezoekers opgeleverd. Deze kwamen met name in de tweede helft van het jaar. De bezoekersaantallen in oktober, november en december waren daardoor beduidend hoger dan in voorgaande jaren. Met name de kerstvakantie kenmerkte zich door zeer grote drukte op de werf. Bezoekers Bataviawerf realisatie realisatie 2011 2012 76.498
71.666
begroot 2013
realisatie 2013
begroot 2014
79.000
85.624
85.000
2.2.1. Publieksactiviteiten Op de werf worden steeds meer activiteiten georganiseerd die bijdragen aan de attractieve waarde van de werf. Activiteiten waarbij de bezoekers zelf kunnen meewerken, voelen en ervaren, staan hierin centraal om de gasten de beleving op de werf mee te geven. Een aantal vaste activiteiten zijn dit jaar gecontinueerd, zoals: • • • • • • • • • •
Kanonschieten Knopen & splitsen Leven aan boord Ambachten Kinderactiviteiten Touwslaan Trekzagen Spijker slaan Smeden Speurtocht
iedere laatste zaterdag van de maandag elke 3e zondag van de maand een wisselende weekenddag in de maand dagelijks ca. 80% bezet dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks dagelijks (tegen betaling € 1,50)
In 2013 zijn er in de verschillende vakantieperiodes volwaardige activiteitenprogramma’s aangeboden. De activiteiten varieerden van het maken van lampions door kinderen tot interessante lezingen voor volwassenen. Ook konden de jonge bezoekers vaak mee met Piraat Ratje en werden er verschillende workshops gehouden bij de ambachten zoals het maken van een piratenhoed in de zeilmakerij, een gipsen kopje hakken in de beeldsnijderij of een workshop smeden in de smederij.
13 Jaarverslag2013
Overige activiteiten: o Lezingen: In 2013 zijn regelmatig lezingen georganiseerd voor de bezoekers. Veelal zijn deze gegeven door werfvrijwilligers die een lezing gaven over hen specialisatie, waaronder chirurgijn aan boord, navigeren, eten en drinken en vrouwen aan boord van een VOC-schip. De lezingen bieden een inhoudelijke verrijking en extra aanbod aan het bezoek aan de werf. Tevens heeft de werf dit jaar een externe spreker mogen verwelkomen voor het geven van een lezing. Op 26 januari heeft Frits de Ruyter de Wildt, een 12e generatie afstammeling van zeeheld Luitenant-Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter, de bezoeker door middel van een interessante lezing meegenomen in het bijzondere leven van Luitenant-Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter; de grootste Hollandse admiraal van de 17e eeuw. Voor deze lezingen hebben bezoekers niet extra hoeven te betalen, het was een mooie aanvulling op een bezoek aan de werf. o Opstapdagen Partyship de Bounty Gedurende de zomermaanden (juli/augustus) zijn er in de weekenden ‘Opstapdagen’ georganiseerd. Dit is een samenwerking met Oxalex, het bedrijf dat onder andere partyship de Bounty exploiteert. In samenwerking met hen heeft de Bataviawerf tickets verkocht aan bezoekers van de werf, waarmee zij tegen gereduceerd tarief mee konden zeilen met het schip de Bounty. Een succesvolle samenwerking welke zeker een vervolg gaat krijgen. Voor de Bataviawerf was dit weer een mooi extra aanbod en aanvulling op het werfbezoek. o Juni korenmaand In de hele maand juni waren er op de zaterdagen twee shantykoren aanwezig op de werf. Dit was een extra sfeerverhogende activiteit voor de bezoekers. Bezoekers hebben hier niet extra voor hoeven betalen. Naast dit soort activiteiten zijn er ook verscheidene grotere evenementen op de werf gerealiseerd. Zo werd op 2 juni 2013 wederom de VOC-dag georganiseerd. Die dag straalde de werf de sfeer uit van een havenplaats uit de VOC-tijd. Met verklede medewerkers en partners, activiteiten en lekkernijen was het een bruisende dag met veel en vooral enthousiaste bezoekers. De VOC-dag is met ruim 1600 bezoekers zeer goed bezocht. Dit waren ca. 600 bezoekers meer dan begroot. Eind augustus werd de werf voor de gelegenheid omgetoverd tot een pirateneiland tijdens Piratendag. De kinderen werden uitgenodigd om verkleed als piraat naar de werf te komen en deel te nemen aan leuke activiteiten. De Piratendag heeft 1200 bezoekers getrokken, een zeer succesvol evenement! Aan het einde van de zomer konden geïnteresseerden op de werf terecht voor deelname aan de cursus boot bouwen. Deze cursus werd gegeven in samenwerking met de BootBouwSchool. De deelnemers aan de cursus werkte een week lang aan het bootje, wat weer te bezichtigen was voor de bezoekers van de werf. In de aanloop naar Batavialand hebben de Bataviawerf, Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed afdeling scheepsarcheologie en Nieuw Land gezamenlijk het Archeologie Festival georganiseerd met op 4 oktober de scholendag en op 6 oktober de publieksdag. De scholendag was helemaal volgeboekt en erg succesvol. In totaal hebben we 205 basisschoolleerlingen mogen ontvangen. Op deze scholendag werd het festival geopend door gedeputeerde Jaap Lodders. Op 14 Jaarverslag2013
elke locatie werden verschillende workshops georganiseerd waar de scholen middels een vast dagprogramma aan deel konden nemen. Helaas vielen de bezoekersaantallen op de publieksdag tegen. In oktober verwelkomde de werf een leuke groep senioren tijdens Seniorendag. Een dag speciaal georganiseerd voor senioren waarbij ze een dagvullend programma aangeboden kregen, inclusief activiteiten en cateringvoorzieningen. Om de bezoekersaantallen nog een extra impuls te geven is er in december de Winteravond op de werf georganiseerd. Met een ijsbaan, kampvuren, winterse kraampjes, eettentjes en gezellige muziek was de sfeer fantastisch maar de bezoekersaantallen vielen tegen.
2.2.2. PR activiteiten Rabo Spaarfeest Elk jaar organiseert Rabobank Flevoland het Rabo Spaarfeest. Dit jaar heeft Rabobank Flevoland de Bataviawerf gekozen als locatie voor het spaarfeest. Op woensdag 6 november 2013 heeft de Bataviawerf 700 kinderen en 400 volwassenen mogen verwelkomen. Het was een zeer geslaagde middag voor zowel de kinderen als de Rabobank! De Rabobank had voor deze middag de hele Bataviawerf inclusief Batavia exclusief afgehuurd. Zowel publicitair als financieel was dit voor de werf een succesvolle dag. ANWB- het leukste uitje van Flevoland Ook in 2013 was de Bataviawerf weer genomineerd voor het leukste uitje van de provincie Flevoland, een initiatief van de ANWB. Ook dit jaar is de werf op de tweede plaats geëindigd na de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Dekamarkt Supermarkt DekaMarkt heeft jaarlijks een project waarmee ze lokale goede doelen steunt: de wensmunten actie. De organisatie met de meeste wensmunten ontvangt de hoofdprijs van € 1000,00. De Bataviawerf is door een van de vrijwilligers voorgedragen als goed doel en ging er in 2013 gelijk met de hoofdprijs vandoor! Een prachtig geldbedrag en het resultaat van deze actie bevestigt dat de Lelystedeling de Bataviawerf een warm hart toe draagt. Vervangen masten Op 8 oktober 2013 zijn de masten van de Batavia vervangen. Een spectaculaire dag wat voor de werf veel publiciteit heeft opgeleverd van onder andere SBS6, Omroep Max, Omroep Flevoland, Telegraaf en de Flevopost. Om het vervangen van de mast te kunnen bekostigen is er begin februari een fundraising campagne opgezet, waarmee maar liefst € 30.000,- werd opgehaald. Sterkste cultuurmerk Flevoland Uit een in 2013 uitgevoerd onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 14.0000 Nederlanders is gebleken dat de Bataviawerf het sterkste culturele merk van Flevoland is. Het Amsterdamse bureau inventariseerde per provincie wat daar de 50 bekendste cultuurmerken zijn. Vervolgens werden andere inwoners gevraagd naar hun ervaringen met die merken. Op basis hiervan is het sterkste culturele merk per provincie bepaald. Daarmee schaart de Bataviawerf zich in een rijtje met bijzondere Nederlandse cultuuriconen zoals Rijksmuseum (Noord-Holland) en de Elfstedentocht (Friesland). De Bataviawerf is 15 Jaarverslag2013
bijzonder trots dat de Flevolander de Bataviawerf als belangrijkste cultuurmerk van hun provincie ziet. Schenking inventaris smederij Rijsdijk Boss aan Bataviawerf Arie Rijsdijk Boss en Zonen (ARBEZ) in Hendrik Ido Ambacht heeft in de zomer van 2013 haar historische smederij met de volledige inventaris aan de Bataviawerf geschonken. De inventaris van de meer dan 100 jaar oude smederij is in prima conditie en verkeert nog in de staat zoals hij rond 1900 in gebruik is genomen. Een aantal items zullen gerepareerd en geconserveerd worden en verder gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn in de smederij. Dit nieuws is goed opgepakt door de lokale media in zowel Flevoland als omgeving Hendrik Ido Ambacht. Digitale nieuwsbrief Sinds mei 2013 is de Bataviawerf een nieuw communicatiemiddel rijker, namelijk een digitale nieuwsbrief genaamd de ‘Scheepspraet’. De Scheepspraet komt elke zes weken uit en informeert de lezer over de laatste ontwikkelingen op de werf op het gebied van bouw, ambachten, evenementen en meer. De nieuwsbrief wordt ultimo 2013 aan ruim 7000 abonnees verstuurd. Bezoekersonderzoek Eind 2013 is op de werf gestart met het uitvoeren van een bezoekersonderzoek. Dit onderzoek moet meer inzicht gaan geven in de bezoekers van de werf. Hierbij gaat het om basisinformatie als leeftijden en geografische herkomst, maar ook beoordeling van het service- en kwaliteitsniveau, de verwachtingen, tips en rapportcijfers. In de loop van 2014 worden de resultaten geanalyseerd en er actiepunten opgesteld om de resultaten om te zetten in een verdere verbetering van de dienstverlening. Urker Botter In mei 2013 zijn de werkzaamheden aan de Urker Botter die op de Bataviawerf plaatsvonden, afgerond. Het vertrek van de Botter en de presentatie van de Botter op Urk, hebben de nodige lokale publiciteit opgeleverd. Onder begeleiding van de Groene Draek en de Flevo-Aak Carla Lammers is de Urker Botter naar de nieuw geopende Botterschuur op Urk gevaren waar de festiviteiten plaatsvonden. Flevius Award Ook in 2013 heeft de Bataviawerf zich aangemeld voor de Flevius Award, dit keer met het project “Archeologiefestival” als samenwerkingsverband tussen Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Afdeling scheepsarcheologie (RCE). Helaas bleef het bij een nominatie, de prijs ging naar de film ‘De Nieuwe Wildernis’. Dag van de Dialoog In het najaar is de Bataviawerf opnieuw gesprekslocatie geweest voor de Dag van de Dialoog. 2.2.3. Pers en Media Ook in 2013 heeft de werf veel media aandacht gehad, met name rond de fundraising voor het vervangen van de masten. Daarnaast is de werf gedurende het jaar een aantal keer te gast geweest bij Radio Lelystad om de ontwikkelingen en activiteiten te delen met de inwoners van Lelystad. In de Flevopost zijn een aantal advertenties en lezersaanbiedingen opgenomen in het kader van de publieksevenementen VOC dag en Piratendag. 16 Jaarverslag2013
Ook heeft er in 2013 weer een boekpresentatie plaatsgevonden op de Bataviawerf. Aansluitend bij het Boekenweekthema ‘Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden’ presenteerde uitgeverij De Brouwerij | Brainbooks tijdens de Boekenweek de VOC-roman Reimer van Jacqueline Zirkzee op de Bataviawerf. Ook weten steeds meer programma- en televisiemakers de weg naar de Bataviawerf te vinden. Zo is onze locatie gebruikt in onder meer opnames voor: o o o o o o o o o o o
Klokhuis KRO’s Kookschool ‘Through your eyes’ ARTE Kinderpersbureau Zeewolde Le Grand Tour NDR-Filmreihe „Land im Gezeitenstrom“ Niks te gek Persreis WDR Voor God en Vaderland Helden en herrieschoppers Stichting Make a Wish
2.2.4. Beurzen en evenementen In 2013 is de Bataviawerf aanwezig geweest op een beperkt aantal beurzen en externe evenementen. De hoge directe en indirecte kosten dwingen de werf om keuzes te maken waar ze zich wil presenteren: De werf is in 2013 aanwezig geweest op de volgende externe evenementen en beurzen: LelystART Dit Lelystadse festival is de jaarlijkse start van het culturele seizoen. Een evenement voor de inwoners van de stad met verschillende culturele activiteiten waarbij net als vorig jaar het onderdeel ‘Kunstgras’ werd georganiseerd. Een plek waar kunstenaars en culturele instellingen zich konden presenteren aan het publiek, met mogelijkheid tot verkoop. Hier was de werf vertegenwoordig met een stand waarin vrienden voor de werf werden geworven en er winkelartikelen verkocht werden. Vanwege het succes van vorig jaar waren ook dit jaar een smid en beeldsnijder mee naar de beurs om de ambachten te demonstreren. De stand van de werf trok mede hierdoor veel belangstelling. IJsselfestival Op zondag 30 juni 2013 werd voor het eerst het IJsselfestival in Zutphen georganiseerd. Tijdens dit festival lag de nadruk op activiteiten op, rond en boven het water. Een totaalevenement, waarbij partijen als Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland, Politie te water, Korps Mariniers en vele anderen waaronder Bataviawerf ook betrokken zijn geweest. In totaal hebben 5 beeldsnijders (2 leermeesters en 3 deelnemers) de werf vertegenwoordigd tijdens dit festival. Er was veel belangstelling voor de Bataviawerf en het ambacht beeldsnijden. Marinedagen De Marinedagen in Den Helder werden in juni 2013 georganiseerd en gecombineerd met Sail Den Helder. De Bataviawerf is met een stand vertegenwoordigd geweest op dit grote evenement. 17 Jaarverslag2013
Daarnaast hebben de kanonniers enkele demonstraties kanonschieten verzorgd in het officiële programma van de organisatie. Botenshow Batavia Haven In april 2013 werd een botenshow georganiseerd in de Batavia haven. De werf is daar aanwezig geweest met de Flevo-Aak tijdens de Botenshow om de Bataviawerf te promoten. Boekwinkel Selexyz Almere centrum Tijdens de boekenweek heeft de Bataviawerf met een stand in de grote Selexyz boekenwinkel in het centrum van Almere gestaan. Een aantal vrijwilligers hebben de Bataviawerf daar gepromoot, vrienden geworven, boeken verkocht en de aankomende evenementen gepromoot.
2.2.5. Samenwerkingsverbanden Ook in 2013 heeft de Bataviawerf nauw samengewerkt met verschillende partijen. Zo zijn er met partners acties of combinatietickets opgezet om meer bezoekers naar de werf te krijgen, gezamenlijke projecten opgezet of op een andere manier samengewerkt om de Bataviawerf te promoten en bezoek te stimuleren. Er zijn actieve samenwerkingen met onderstaande partijen: Samenwerkingsverbanden Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ( RCE) Zuiderzeemuseum Kinderworld Aviodrome Oxalex Center Parcs Flevopanel Orchideeënhoeve Batavia Stad Toerisme Flevoland/NORT City Marketing Lelystad Euroticket TN Voordeelvouchers Pampus Event Mate Amsterdam marketing NGK Buslijn
Bezichtiging van het centrum voor bezoekers werf onder begeleiding van een gids + project Hoekman Groepsarrangementen Samenwerking op gebied van promotie en evenementen Combi-tickets & groepsarrangementen Groepsarrangementen & Bataviawerf Opstapdagen Verkoop tickets Promotie en winactie Combinatietickets Arrangement & kortingsactie Samenwerking ter promotie van Flevoland (Deelname project Avonturiers gezocht) Samenwerking ter promotie Lelystad & Bataviagebied Bemiddeling landelijke kortingsacties Bemiddeling landelijke kortingsacties Combitickets Activiteitenbegeleiding Bataviawerf Promotie Metropoolregio Amsterdam Promotie smeden op Bataviawerf Promotie & kortingsactie
18 Jaarverslag2013
2.3. Vrijwilligers Om haar doelstellingen te realiseren is de Bataviawerf in grote mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Slechts 3% van alle actieve personen op de werf staat op de loonlijst van de werf. De vrijwilligers vormen met 78% de grootste groep. De overige 19% van de actieve personen op de werf komt vanuit het scholingsproject. Het merendeel van de vrijwilligers is actief in het promotieteam. In vaste week- en weekendteams representeren zij de werf. De vrijwilligers in het promotieteam zijn actief als gids, kassa- of winkelmedewerker maar ook als bijvoorbeeld gastvrouw bij trouwerijen. Daarnaast representeren zij de werf op beurzen. Andere taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd zijn onder andere kanonnierploeg, wantklimmen, knopen, trekzagen, touw slaan en het varen met de Flevo Aak. Een grote groep vrijwilligers ondersteunt de bouwploeg met onderhoudswerkzaamheden op de Batavia, de bouw van de 7 Provinciën en in de ambachten. Per 31 december 2013 waren er 260 vrijwilligers actief op de werf, een lichte stijging ten opzichte van het jaar er voor. Om diverse redenen hebben een aantal vrijwilligers in 2013 de werf verlaten. Er zijn 48 nieuwe vrijwilligers zijn ingestroomd. Vanuit een uitwisselingstraject van de European Voluntary Service zijn drie buitenlandse vrijwilligers actief op de werf. De begeleidingstaak wordt sinds 2012 door de werf zelf uitgevoerd. De trajecten worden gefinancierd door de EVS. De twee vrijwilligers krijgen ook Nederlandse taallessen en culturele programma’s aangeboden en worden gecoached door een vrijwilliger van de werf. De vrijwilligers verrichten hun taken zonder tegenprestatie. Er wordt geen onkostenvergoeding betaald. Om de vrijwilligers te bedanken wordt elk jaar rond de oprichtingsdatum van de werf (4 oktober) een feest georganiseerd. Veel vrijwilligers zijn al erg lang actief op de werf. De vrijwilligersgroep kenmerkt zich ook door een relatief hoge gemiddelde leeftijd. De werving van nieuwe vrijwilligers verdient altijd aandacht. Nieuwe vrijwilligers worden geworven op vacaturebanken, via de eigen website, via het Donateurjournaal, tijdens demonstraties van ambachten op en buiten de werf, via advertenties in regionale bladen en door mond tot mond reclame van huidige vrijwilligers en medewerkers.
19 Jaarverslag2013
3. Algemene zaken
3.1 Beleid en toekomst 3.1.1 Beleid In 2013 is verder uitvoering gegeven aan de koers van de werf. De prioriteit lag bij de inrichting en het onderhoud van de Batavia en het organiseren van activiteiten die leiden tot een betere beleving van de bezoekers en meer inkomsten. De bouw van de 7 Provinciën is stopgezet om ruimte te bieden aan een kleiner scheepsbouwproject en tijd vrij te maken voor het noodzakelijke onderhoud aan de Batavia. Daarnaast ligt de focus op het steeds verder professionaliseren van het scholingstraject. Veranderingen in het maatschappelijke klimaat, ingrijpende maatregelen die genomen worden door het kabinet en de taakstellingen met betrekking tot bezuinigingen vragen om een professionele aanpak door de werf en scholingspartner. 3.1.2 Toekomstparagraaf
In 2011 is de basis gelegd voor de gewijzigde koers van de werf. Nu de bouw van de 7 Provinciën definitief is stopgezet is er ruimte voor andere prioritering. Er wordt nu geïnvesteerd in het attractiever maken van de Batavia, dé publiekstrekker van de werf. Naast inrichting van Batavia is het groot onderhoud van de Batavia een speerpunt. In 2013 is een eerste stap gezet naar een nieuw scheepsbouwproject. De verantwoordelijke projectgroep zal in de loop van 2014 de plannen voor het nieuwe scheepsbouwproject presenteren. Het positieve exploitatieresultaat van 2013 laat zien dat de werf een sluitende begroting waar kan maken. Ook voor 2014 is een begroting met een positief resultaat gepresenteerd. Toch is het realiseren van zwarte cijfers in 2014 nog geen vanzelfsprekendheid. De werf moet blijven inzetten op het genereren van extra inkomsten. Daarnaast zal de te verwachten PR spin off van de opnames voor de film over Michiel de Ruyter ook voor extra inkomsten zorgen. Deze inkomsten in combinatie met de solide organisatie die zich kenmerkt door een gezonde verhouding tussen kosten en opbrengsten, rechtvaardigt de verwachting dat ook in 2014 het jaar positief zal worden afgesloten. De resultaten tot en met augustus 2014 laten zien dat deze verwachting waargemaakt zal worden. De toekomst van de Bataviawerf wordt in belangrijke mate bepaald door het initiatief Batavialand. Batavialand gaat over de geschiedenis en de toekomst van de Nederlander en zijn lage landen en zal ontstaan uit een voorgenomen integratie van het Nieuw land Erfgoedcentrum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed afdeling scheepsarcheologie en de Bataviawerf. Eind 2013 is hiertoe de Stichting Batavialand opgericht, een belangrijke stap voor de totstandkoming van wat hét Europese maritieme erfgoedpark moet worden. Een park dat onze Nederlandse mentaliteit en cultuur toont, gevormd door het leven op de grens van water en land. Het park omvat erfgoed, wetenschap en cultuur, scheepsbouw maar ook ondernemerschap en wordt dé plaats voor Nation Branding.
20 Jaarverslag2013
3.2 Bedrijfsorganisatie De bedrijfsorganisatie omvat de voorwaardenscheppende taken voor het goed reilen en zeilen van de Bataviawerf; management, boekhouding, personele zaken en facilitaire ondersteuning. Daarnaast wordt tot deze taken gerekend het onderhouden van contacten met subsidiegevers en de coördinatie van projecten voor zover deze niet direct aan projecten kan worden toegerekend. 3.2.1. Arbeidsvoorwaarden In 2013 is opnieuw een BHV opleiding verzorgd voor medewerkers en vrijwilligers om aan de daarvoor geldende eisen te kunnen blijven voldoen. 3.2.2. Personele situatie In 2013 zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen. Een medewerker heeft een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Het dienstverband van de directeur is op zijn verzoek aangepast van 1 fte naar 0,9 fte. Het ziekteverzuim bedroeg in 2013 1%. Dit is een daling ten opzichte van 2012 en is uitzonderlijk laag.
Lelystad, 30 september 2014
Hans Maris Directeur
21 Jaarverslag2013
Financieel verslag 2013
22 Jaarverslag2013
1. Kengetallen en kerncijfers 2013 85.624
2012 71.666
2011 76.498
13.958 19%
-4.832 -6%
-825 -1%
Totaal baten Baten uit fondswerving Subsidies overheden
988.182 407.888 0
896.495 426.080 5.000
981.706 432.943 12.000
Besteed aan doelstelling Besteed aan doelstelling in % van de baten
717.394 72,60%
827.443 92,30%
883.970 90,04%
Kosten werving baten: bedrag In % van de totale baten
16.668 4,09%
60.711 14,25%
65.796 15,20%
Kosten beheer en administratie bedrag in % van de totale lasten
181.471 19,82%
238.786 21,19%
215.172 21,41%
Baten eigen fondsenwerving Totaal Stijging / daling tov voorgaande jaar*
407.888 -4%
426.080 -2%
432.943 16%
-434.701
-230.445
-23.233
Operationeel resultaat
72.648
-230.445
-23.233
Kasstroom uit operationele activiteiten
90.751
-136.836
-118.965
3.829.720
4.498.759
4.695.881
aantal bezoekers Stijging / daling t.o.v. voorgaande jaar aantal bezoekers % Baten en Lasten
Resultaat
Totaal activa *1:
De vrijval van de voorziening is voor de bepaling van het percentage niet meegenomen.
*1
2.1 Balans per 31 december 2013 na resultaatbestemming (bedragen in €) Activa
31 december 2013
31 december 2012
Materiele vaste activa
2.5.1
Voorraden
2.5.2
19.605
25.254
Vorderingen en lopende activa
2.5.3
63.636
67.023
Liquide middelen
2.5.4
158.739
3.587.740
105.013 241.980 3.829.720
Totaal Activa
Passiva Reserves en fondsen Reserves Bestemmingsreserve Bestemmingsfondsen Totaal reserves en fondsen
197.290 4.498.759
2.5.5
3.327.873 10.000
3.772.573 3.337.873
3.772.573
188.399 303.449 3.829.720
222.653 503.533 4.498.759
2.5.6
Schulden lange termijn korte termijn Totaal passiva
4.301.469
2.2
Staat van baten en lasten werkelijk 2013
(Bedragen in €)
begroting 2013
werkelijk 2012
Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten entreegelden Baten uit acties van derden Subsidies overheden Bijdragen fondsen
2.6.1
407.888 571.926 6.518 1.850 988.182
2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5
Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen
426.080 457.968 7.447 5.000 896.495
2.6.6
Bouwen van schepen Instandhouding werf en ambachtelijke werkplaatsen Scholing en ontwikkeling ambachtelijk vakmanschap Ontwikkeling publieksaanbod en informatieoverdracht Inzet schepen andere doeleinden Totaal besteed aan de doelstellingen Kosten werving baten
467.025 551.900 25.000 1.043.925
231.107 153.694 87.283 174.768 70.543
290.918 167.204 86.985 192.127 66.965 717.394
267.498 185.639 98.233 210.859 65.214 804.199
827.443
2.6.7
Kosten eigen fondsenwerving Som der kosten Werving baten Beheer en administratie
16.668
41.752 16.668
60.711 41.752
60.711
2.6.8
Kosten beheer en administratie
181.471
179.133
238.786
181.471
179.133
238.786
Som der Lasten
915.534
1.025.084
1.126.940
Exploitatiesaldo
72.648
18.841
-230.445
Bijzondere baten en lasten Saldo bijzondere baten en lasten Saldo van Baten en Lasten
2.6.9
-507.349
-
-
-434.701
18.841
-230.445
10.589 -507.349 52.059 10.000
18.841
-230.445
-434.701
18.841
-230.445
73% 78%
77% 78%
92% 73%
Bestemming saldo 2013 toevoeging aan: Continuiteitsreserve Bestemmingsreserve activa doelstelling Bestemmingsreserve schade mast Batavia Bestemmingsfonds scheepsbouw Totaal
Baten besteed aan doelstellingen in % van de baten Lasten besteed aan doelstellingen in % van de lasten
2.3 Kasstroomoverzicht 2013
bedragen in € Saldo van Baten en lasten Correctieposten: Afschrijvingen Bijzonder afwaardering schepen
2012 -434.701
32.953 683.547
-230.445
32.892 716.500
Mutaties werkkapitaal Voorraden Vorderingen Schulden
5.649 3.387 -200.085
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiele vaste activa
32.892 -4.739 37.286 28.170
-191.049
60.717
90.751
-136.836
-2.771
-18.071 -2.771
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Vrijval langlopende schuld Mutatie continuïteitsreserve Mutatie aflossingsverplichting
Mutatie liquide middelen Saldo liquide middelen per 1 januari Saldo liquide middelen per 31 december Kasstroom
-18.071
1.260.645 -1.260.645 5.254
-34.254 -34.254
5.254
53.726
-149.653
105.013 158.739
254.666 105.013
53.726
-149.653
2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Waarderingsgrondslagen voor de balans Algemeen Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Materiële vaste activa Gebouwen, terreinen en inventaris worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Afschrijving vindt plaats op basis van de resterende gebruiksduur. Het schip de Flevoaak wordt gewaardeerd tegen de kostprijs bestaande uit de bestede kosten van hout en overige materialen. Op de Flevoaak wordt jaarlijks 5% afgeschreven. De schepen Batavia en Zeven Provinciën zijn gewaardeerd tegen de vervangingswaarde (actuele waarde). Beide schepen zijn in augustus 2014 getaxeerd. Voorraden De voorraden grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs of, indien lager, tegen de marktwaarde per balansdatum. Vorderingen Waardering van vorderingen geschiedt, indien noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de resutultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd danwel de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Subsidies en bijdragen Sponsorbijdragen en overige subsidies worden verantwoord wanneer de contracten zijn afgesloten. Entreegelden, donaties en schenkingen worden verantwoord wanneer deze zijn ontvangen. Exploitatiekosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen. Belastingen De Inspecteur der vennootschapsbelasting stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van activiteiten gericht op het behalen van winst. De stichting is derhalve niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In overleg met de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen is vastgesteld dat de stichting belastingplichtig is voor de omzetbelasting. De activiteiten op de bouwplaats en de sponsorbijdrage zijn derhalve normaal belast. De loterijopbrengsten, subsidies en donaties zijn vrijgesteld. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Algemeen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013
2.5.1 Materiele vaste activa De vaste activa wordt uitsluitend gebruikt voor de bedrijfsvoering. De mutatie in de materiele vaste activa is als volgt: Inventaris
Batavia
7 Provinciën
Flevo Aak
Totaal
Stand per 1 januari 2013 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving
Mutaties in het boekjaar Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijving desinvesteringen Waardeverminderingen
Stand per 31 december Cumulatieve aanschafwaarden Cumulatieve afschrijvingen
Totaal materiele vaste activa
139.846 -99.397 40.449
6.005.515 -3.005.515 3.000.000
3.127.335 -2.005.788 1.121.547
346.845 -207.372 139.473
9.619.541 -5.318.072 4.301.469
2.771 -15.611 -12.840
-490.000 -490.000
-193.547 -193.547
-17.342 -17.342
2.771 -32.953 -683.547 -713.729
142.617 -115.008 27.609
6.005.515 -3.495.515 2.510.000
3.127.335 -2.199.335 928.000
346.845 -224.714 122.131
9.622.312 -6.034.572 3.587.740
27.609
2.510.000
928.000
122.131
3.587.740
Toelichting waardering schepen Zoals in de waarderingsgrondslag is opgenomen worden de Batavia en de 7 provincien gewaardeerd tegen actuele waarde. De gepresenteerde waarden van de Batavia en de 7 provincien zijn de waarden naar de laatste taxatie in 2014. 2.5.2 voorraden De post heeft betrekking op de voorraad in de winkel. Winkel
2013
2012
19.605 19.605
25.254 25.254
2013 28.663 27.809 7.164 63.636
2012 33.803 26.965 6.255 67.023
2013 9.534 112.130 1 33.193 98 3.530 253 158.739
2012 9.819 80.911 10.897 96 3.290 105.013
2.5.3 Vorderingen en overlopende activa Vorderingen op korte termijn Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Omzetbelasting Totaal vorderingen en overlopende activa 2.5.4 Liquide middelen Kas ING Bank (904) ING Bank (156) Postbank (513) Postbank Rentemeerrekening Kruisposten PIN VVV Bonnen
2.5.5 Reserves en fondsen De VFI-richtlijn "Reserves Goede Doelen" maakt voor de continuïteitsreserve een onderscheid tussen de continuïteitsreserve op korte termijn en lange termijn. De continuïteitsreserve voor de korte termijn is bedoeld voor het dekken van risico's op de korte termijn. Deze mag maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen. Een continuïteitsreserve voor de lange termijn dient gebaseerd te zijn op een analyse van specifieke risico's. De Bataviawerf heeft een dergelijke analyse uitgevoerd. De uitkomst van deze analyse is: gezien de aard van de activiteiten van de organisatie is het niet nodig een afzonderlijke specifieke reserve voor de lange termijn aan te houden. De continuïteitsreserve bedraagt ultimo 2013:€ 1.122.000- is 1,4 maal de jaarlast van de werkorganisatie. Het bestuur van De Bataviawerf hanteert als norm een continuïteitsreserve van maximaal 1-1,5 maal de jaarlast van de werkorganisatie.
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserves totaal Continuiteits- Activa Brandschade reserve doelstelling Batavia
2012 Stand per 01-01 Vrijval lening ING Uit resultaatverdeling
1.342.385
1.394.835 1.265.798
2.737.220 1.265.798 -230.445
stand per 31-12
1.111.940
2.660.633
-
3.772.573
10.589
-507.349
52.059
-444.701
1.122.530
2.153.284
52.059
3.327.873
-230.445
2013 Mutatie resultaatbestemming Stand per 31-12-2013
*1 De reserve activa doelstelling wordt direct gebruikt voor de realisatie van de doelstelling en wordt vanaf 2013 opgevoerd in de jaarrekening *2 De reserve activa doelstelling wordt gevormd door bedragen die aangewend zijn om materiele vaste activa in het kader van de bedrijfsvoering te financieren
Bestemmingsfonds
Scheepsbouw
totaal
2013 Mutatie resultaatbestemming
10.000
10.000
Stand per 31-12-2013
10.000
10.000
2.5.6 Schulden Langlopende schulden
2013
2012
Lening Gemeente Lelystad
188.399 188.399
222.653 222.653
Specificatie Stand per 01-01 af: aflossing boekjaar bij: Rente 2012 Eindstand per 31-12 Onder kortlopend gepresenteerd Eindstand per 31-12
2013 256.907 -34.254 222.653 34.254 188.399
2012 246.500 10.407 256.907 34.254 222.653
2013
2012
34.254 107.769 19.832 141.594 303.449
34.254 100.993 21.166 347.120 503.533
2013 34.254
2012 34.254
2013 107.769
2012 100.993
2013 10.654 9.178 19.832
2012 10.647 10.519 21.166
2013 53.080 0 3.745 16.037 12.575 9.600 34.420 12.137 141.594
2012 242.265 15.000 4.669 14.718 11.994 9.635 18.523 12.330 18.187 -201 347.120
Kortlopende schulden Aflossingsverplichtingen Crediteuren Belastingen en premies Overige schulden en overlopende passiva
Aflossingsverplichtingen
Crediteuren Belastingen en premies Loonbelasting en Sociale lasten Pensioenpremie
Overige schulden en overlopende passiva Reservering inzake brandschade Schadeuitkering mast Nog te betalen rente Te betalen vakantiegeld Te betalen vakantiedagen te betalen accountantskosten Te betalen overige kosten EVS Project Vooruit gefactureerde contributies Netto lonen
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huur Voor de huur van de ruimte (Bataviawerf) gelegen aan de Oostvaardersdijk te Lelystad is een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd, ingaande op 1 maart 2011. De huur bedraagt circa€ 18.750 per jaar. Voor de huur van de opslagruimte gelegen aan de Oostvaardersdijk te Lelystad is een tijdelijke huurovereenkomst aangegaan ingaande op 1 maart 2011. De huur bedraagt circa € 7.000 per jaar
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten Werkelijk 2013
Begroting 2013
Werkelijk 2012
Totale Baten Besteed aan de doelstelling
988.182 717.394
1.043.925 804.199
896.495 827.443
Saldo
270.788
239.726
69.052
Kosten werving baten Kosten beheer en administratie Overige lasten
16.668 181.471
41.752 179.133 220.885
60.711 238.786 299.498
18.841
-230.445
Werkelijk 2013
Begroting 2013
Werkelijk 2012
Donateurs Schenkingen Sponsoring Fondsen Nalatenschappen Giften bezoekers Resultaat winkel Resultaat commerciele verhuur Pacht Horeca Overige baten
226.096 10.243 35.861 5.173 34.525 61.034 34.956 -
253.000 10.000 50.000 5.000 37.525 64.500 47.000 -
244.575 10.880 32.068 5.061 33.453 64.117 35.926 -
Baten eigen fondsenwerving
407.888
467.025
426.080
Baten
Kosten
198.139 -507.349 -434.701
Bijzondere baten en lasten Resultaat Toelichting op de baten 2.6.1 Baten uit eigen fondsenwerving
Donateurs Schenkingen Sponsoring Fondsen Nalatenschappen Giften bezoekers Resultaat winkel Resultaat commerciele verhuur Pacht Horeca Overige baten
figuur 1: verdeling baten uit eigen fondsenwerving in % van het totaal eigen fondsenwerving, werkelijk 2013
Entreegelden In 2013 hebben 85.624 bezoekers een bezoek gebracht aan de werf. Daarvan waren 78.118 betalende bezoekers.
Donateurs In 2013 zijn er 613 nieuwe donateurs geworven. Het aantal donateurs is per 31-12-2013 gestegen naar 7050.
Nalatenschappen Er zijn in 2013 geen baten uit nalatenschappen ontvangen
Opbrengst sponsoring bestemd voor doelstelling (bedragen exclusief BTW) 4 Omzet 5 Kostprijs van de omzet
Werkelijk 2013 47.481 -11.620
Begroting 2013 50.000
Werkelijk 2012 35.168 -3.100
Opbrengst sponsoring bestemd voor doelstelling
35.861
50.000
32.068
werkelijk 2013
begroting 2013
werkelijk 2012
88.515 -53.990
75.050 -37.525
66.094 -32.641
34.525
37.525
33.453
Opbrengst commerciele verhuur bestemd voor doelstelling (bedragen exclusief BTW) 9a Omzet 9b Kostprijs van de omzet
werkelijk 2013 173.417 -112.383
begroting 2013 165.000 -100.500
werkelijk 2012 176.051 -111.934
Opbrengst commerciele verhuur bestemd voor doelstelling
61.034
64.500
64.117
Opbrengst verkoop artikelen bestemd voor doelstelling (bedragen exclusief BTW) 7 Omzet 8 Kostprijs van de omzet Opbrengst verkoop artikelen bestemd voor doelstelling
2.6.2 Baten entreegelden In 2013 hebben 85.624 bezoekers een bezoek gebracht aan de werf, bijna 19.000 meer dan in 2012. De stijging wordt met name veroorzaakt door geslaagde samenwerking met BataviaStad en volume overeenkomsten met o.a. de BankGiro Loterij.
Opbrengst verkoop entreekaarten (bedragen exclusief BTW) 1a Omzet 1b Kostprijs van de omzet
Werkelijk 2013 625.888 -53.962
Begroting 2013 560.900 -9.000
Werkelijk 2012 482.056 -24.088
Opbrengst verkoop entreekaarten
571.926
551.900
457.968
Begroting 2013 -
Werkelijk 2012 7.447
2.6.3 Baten uit acties van derden De Bataviawerf is beneficient van de Vriendenloterij en deelt daardoor in de opbrengst van de vriendenloterij. Er zijn geen andere reguliere opbrengsten uit loterijen Specificatie acties uit derden
Werkelijk 2013 6.518
12 Vriendenloterij
Totaal baten uit acties van derden
6.518
-
7.447
2.6.4 Subsidies overheden In 2013 zijn geen subsidies ontvangen Werkelijk 2013 -
Specificatie subsidies Gemeente Lelystad Totaal subusidies overheden
-
Begroting 2013 -
Werkelijk 2012 5.000
-
5.000
2.6.5 Bijdragen fondsen In 2013 zijn van diverse fondsen bijdragen ontvangen Specificatie fondsen 20
Van de Santheuvel Sobbe
Totaal ontvangen bijdragen fondsen
Werkelijk 2013 1.850
Begroting 2013 25.000
1.850
25.000
Werkelijk 2012 -
-
2.6.6 Besteding aan de doelstelling De besteding aan de doelstelling is in vergelijking tot het voorgaande jaar gedaald. De afgelopen jaren is het beleid gericht geweest op het in balans brengen van de uitgaven en de inkomsten. Dit betekende dat de kosten van beheer en administratie teruggebracht moesten worden maar ook de bestedingen aan de doelstellingen zijn hierdoor afgenomen. De daling van de besteding aan de doelstelling ten opzichte van het jaar 2012 bedraagt 13%. De kosten van beheer en administratie zijn tegelijkertijd teruggebracht met 24%. De norm voor de kosten beheer en administratie is door het stichtingsbestuur vastgesteld op 18%. In 2014 zal een verdere kostenreductie ervoor moeten zorgen dat deze norm gerealiseerd wordt. De wervingskosten liggen met 4% ver onder de daarvoor door het CBF gestelde norm van 25%.
Specificatie bestedingen Bouwen van schepen Instandhouding werf en ambachtelijke werkplaatsen Scholing en ontwikkeling ambachtelijk vakmanschap Ontwikkeling publieksaanbod en informatieoverdracht Inzet schepen andere doeleinden
Werkelijk 2013 231.107 153.694 87.283 174.768 70.543
Begroting 2013 290.918 167.204 86.985 192.127 66.965
Werkelijk 2012 267.498 185.639 98.233 210.859 65.214
717.394
804.199
827.443
Bouwen van schepen Instandhouding werf en ambachtelijke werkplaatsen Scholing en ontwikkeling ambachtelijk vakmanschap Ontwikkeling publieksaanbod en informatieoverdracht Inzet schepen andere doeleinden
figuur 2: specificatie besteding aan de doelstelling als % van het totaal besteed aan de doelstelling
2.6.7 Kosten werving baten Onder kosten werving baten zijn alle kosten verantwoord die betrekking hebben op het verwerven van de baten
Specificatie kosten fondsenwerving: Eigen fondsenwerving Kostprijs werving baten Subsidies Totaal kosten fondsenwerving
Werkelijk 2013
Begroting 2013
Werkelijk 2012
16.668 -
41.752 -
60.711 -
16.668
41.752
60.711
4%
9%
14%
Kosten in % van de baten fondsenwerving
2.6.8 Kosten beheer en administratie De kosten voor beheer en administratie worden afzonderlijk opgenomen op de staat van baten en lasten. De kosten voor beheer en administratie worden berekend volgens de aanbevelingen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen. Als parameters zijn gebruikt het aantal medewerkers, de m2 huisvesting en de tijdsbesteding van de betreffende medewerkers.
Kosten beheer en administratie
Som der lasten % beheer en administratie
Werkelijk 2013 181.471
Begroting 2013 179.133
Werkelijk 2012 238.786
181.471
179.133
238.786
20%
17%
21%
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming
Doelstelling 1 Subsidies en bijdragen Afdrachten aankoop en verwerving Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten Afschrijving en rente
1 2 3 4 5
43.965
Werving baten 2
16.422
113.604 58.734 60.144 60.144 2.964 18.395 10.430 231.107 153.694
3
75.487 11.796 87.283
4
Beheer en admin
Totaal 2013
Begroting
Werkelijk 2012
5
5.305
5.305
26.122 134.338 9.003 174.768
40.090 25.148 70.543
4.327 7.610 2.870 1.861 16.668
414 114.909 23.284 32.584 10.280 181.471
70.997 30.863 544.772 146.442 76.603 45.857 915.534
113.580 61.860 574.256 168.568 62.820 44.000 1.025.084
127.878 47.219 668.770 154.491 81.841 46.741 1.126.940
Bouwen van Schepen Instandhouding werf en ambachtelijke werkplaatsen Scholing en ontwikkeling ambachtelijk vakmanschap Ontwikkeling publieksaanbod en informatieoverdracht Inzet schepen andere doeleinden
Toelichting op de personeelskosten
Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Inhuur personeel overige personeelskosten
Werkelijk 2013 322.834 47.017 24.895 86.848 63.178 544.772
Begroting 2013 330.228 48.971 32.718 94.689 67.650 574.256
Werkelijk 2012 355.068 55.266 35.222 158.733 64.481 668.770
Vergoeding bestuur. De leden van het bestuur van Stichting Nederland bouwt VOC Retourschip verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ook zijn aan hun geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Eventuele gemaakte reiskosten zijn in 2013 niet gedeclareerd.
2.6.9 Bijzondere baten en lasten In 2014 zijn de schepen opnieuw getaxeerd wat geresulteerd heeft in een lagere waardering. De last is als een bijzondere last in de jaarrekening vewerkt. Daarnaast is in 2013 de stand van de voorziening brandschade herbeoordeeld wat geresulteerd heeft in een vrijval van EUR 176.198. Beide posten zijn gezien hun bijzondere karakter niet in de exploitatiekosten verantwoord om de vergelijking met voorgaande jaren goed te kunnen maken. Derhalve zijn ze als een bijzondere last en bate verantwoord.
Afwaardering schepen (last) Vrijval voorzieningen (bate)
Werkelijk 2013 683.547 -176.198 507.349
Begroting 2013
-
Werkelijk 2012
-
Bijlage ijlage 1: Samenstelling bestuur Weergegeven is de situatie op 31 december 2013. 201 Bestuur: Dhr. J. van Gelder, voorzitter Dhr. B.A. Spelbos, penningmeester Dhr. M.C.B. Schonenberg, secretaris Dhr. V.E. de Ruiter Dhr. B. Fokkens Nevenfuncties voorzitter J. van Gelder: Organisatieadviseur • Voorzitter bestuur Nieuw Land Poldermuseum • Lid bestuur Flevofonds • Lid Raad van toezicht Coloriet • Voorzitter afdeling Lelystad ystad Partij van de Arbeid Nevenfuncties penningmeester B.A. Spelbos Bestuursadviseur • Lid bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorggroep Almere, Almere • Lid bestuur Nieuw Land Poldermuseum • Lid raad van Commissarissen Centrada Lelystad • Lid Raad van toezicht Jeugdzorg Lelystad • Lid bestuur De witte olifant Almere Nevenfuncties secretaris M.C.B. Schonenberg Algemeen Directeur Beurs van Berlage Amsterdam • Voorzitter Raad van toezicht City Marketing Lelystad • Lid bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad • Lid bestuur Nieuw Land Poldermuseum • Lid Raad van commissarissen dierenpark Emmen Nevenfuncties V.E. de Ruiter Zelfstandig ondernemer • Penningmeester Stichting Suriflevo • Penningmeester Commanderie des Provinces de Hollande • Lid bestuur Nieuw Land Poldermuseum Nevenfuncties B. Fokkens Topadviseur Rijkswaterstaat • Voorzitter stichting Flevo-landschap Flevo • Voorzitter Raad van Commissarissen Commissarissen Olde Rikkert Bouwondernemingen • Voorzitter Raad van Advies Nederlandse vereniging van rentmeesters • Voorzitter raad van commissarissen Stadserven Kampereiland e.o. • Voorzitter stichting Exploitatie Reservegronden Flevoland • Voorzitter bestuur Stichting Biologische Landbouw Flevoland 36 Jaarverslag2013
• • • •
Voorzitter bestuur Stichting Kennistransfer Flevoland Lid bestuur Stichting SuriFlevo SuriF Lid bestuur Nieuw Land Poldermuseum Kamerheer Flevoland HM de Koningin
37 Jaarverslag2013
Bijlage 2: Samenstelling Comité van Aanbeveling Mevr. M. Horselenberg, berg, burgemeester gemeente Lelystad, voorzitter Mevr. A. Jorritsma, burgemeester gemeente Almere Dhr. P. van Maaren,, burgemeester gemeente Urk Dhr. A. van der Werff, burgemeester gemeente Noordoostpolder Dhr. A. de Jonge, burgemeester gemeente Dronten Dhr.. G.J. Gorter, burgemeester gemeente Zeewolde
Bijlage 3: Samenstelling bureauorganisatie Weergegeven is de situatie op 31 december 2013. 201 Dhr. H. Maris Mw. H.J. Engel-Root Dhr. A. van den Heuvel Mw. C. Kleuver-Vrielink Dhr. O. van Os Dhr. T. Pasterkamp Mw. E de Haas Mw. S. Ekkerman Mw. A Weevers
directeur Coördinator Vrijwilligers Hoofdleermeester Administratief medewerker Technische Dienst Leermeester Beeldsnijderij medewerker marketing & communicatie mede medewerker marketing & communicatie medewerker sales en reserveringen re
90% 100% 100% 50% 100% 100% 60% 100% 100%
38 Jaarverslag2013
BEGROTING
2014 OPBRENGSTEN Tickets Winkel Hospitality Haje omzetvergoeding Donateurs Sponsoring Fondsen Schenkingen Opbrengst Kanon Overige opbrengsten BRUTO MARGE
€ 559.444 € 38.700 € 37.751 € 38.000 € 227.000 € 22.800 € 20.000 € 1.200 € 4.800 € 30.000 € 979.695
Afschrijvingen
€ 32.400
Personeel Overige personeelskosten Huisvesting Kantoorkosten Verkoopkosten Technische Dienst Batavia 7 Provinciën Flevo Aak Algemene kosten
€ 512.012 € 57.042 € 153.860 € 36.776 € 38.020 € 30.220 € 37.800 € 3.000 € 13.210 € 33.050
TOTAAL KOSTEN
€ 947.390
Bruto Marge Kosten Financieringslasten Resultaat
€ 979.695 € 947.390 € 13.200 € 19.105
KOSTEN
