IDA MURTAMSA SALIM, S.H., M.Kn. NOTARIS
Akta tgl : _ _30 _
- _SlPl'DlBm _ _ _- _2014 _ _ _
Nomor : _ _~~~ 13~~ ~_ _ _
PERNYATAAN DPUTUSAN PARA PDImANG BAHAM
.. PT _ MULTlPANEL INTJ!lRMITBA MANDIRI
-=
If
Jl. Wahid Hasyim No. 31A
Jakarta Pusat 10350
Tel. : 02 1 3192 7945 Fax.: 021 3193 6227
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
Nomor : 13. -Pada hari ini, hari Selasa tanggal 30-09-2014 ,S eptember duaribu empatbelas)
(tigapuluh
Pukul 14.00 WIB (empatbelas
Waktu Indonesia Barat) .---------------------------------- -Menghadap ke p ada saya, IDA MURTAMSA SALIM Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ----- disebutkan pad a bahagian akhir akta ini : ----------- - - -- -Tuan MARCELUS AGUNG NUGROHO, lahir di Gunung Kidul,-- p ada tanggal 03-12-1968
(tiga Desember seribu sembilan
ratus enampuluh de1apan), War ga Negaralndonesia,-----Direktur PT.MULT IPANEL INTERMITRA MANDIRI, bertempat - tinggal di Jakarta, Jalan Pisangan Lama III Nomor : 2, ~ T .004
RW.006, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
r:::::g::d;:m::P~::~:~:::-~-:~::::::~:::::::~-::~~:::::~
-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan kuasa yang diberi ka n dalam Keputusan Yang Di amb il Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan dis ebut --- dibawah nanti, dengan demikian dari dan karenanya - untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT.MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi yang Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya telah diubah seluruhnya dengan akta tanggal 03-09-2008
(tiga September duaribu delapan ) NomoQ -:
01, dibuat dihadapan ERICK MALIANGKA Y Sar j ana Hu kum , Notaris di Jakarta, yang telah mendapat perset j an dari I nstansi yang berwenang, tanggal
7 - 12 - 2 008
(tujuhbelas Desember duaribu delapan) Nomor : ----- AHU-97286.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar mana telah diubah dengan akta tanggal 26-07-2011 (dua- - puluh enam Juli duaribu sebelas) Nomor : 13, dibua t dihadapan Notaris ERICK MALIANGKAY Sarjana Hukum - - tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari ---- Instansi yang berwenang, tanggal 02-02-2012 (dua -- Februari duaribu duabelas) Nomor . ---------------- AHU-05553.AH.01.02.Tahun 2012, kemudian diubah ---- dengan akta tanggal 19-11-2012 (sembilanbe1as November duaribu d u abelas) Nomor : 02, d i buat ----- dih ada pan Not ari s ERI CK MALIANGKAY Sarjana Hukum -- tersebut, ya ng t e l a h mendapat persetujuan dari --- - Instansi yang berwenang, tanggal 11-03-2013 (sebela _ Maret duaribu tigabelas) Nomor
------------------
AHU-12 10 7 . AH. Ol.02 .Tahun 2013, bertalian dengan ak t 2 tanggal 2 8- 04- 2014
(duapuluh delapan April d u aribu
empatbelas) Nomor : 62, dibuat dihadapan KELASWARA CHANDRAKIRANA Sarj ana Hukum, Notaris di Jakarta,-- - yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---- - - Perseroan telah diterima oleh Instansi yang ------- berwenang, sebagaimana ternyata dari suratnya ---- - tanggal 14-05-2014 (empatbelas Mei duaribu empat- - belas) Nomor : AHU-08360.40.22.2014, selanjutnya - - akan disebut juga "Perseroan" ;-------------------- -Penghadap saya, Notaris, kenal.------------------------ - -Penghadap bertindak sebag aima na tersebut menerang kan - -- terlebih dahulu : --------------------------------------- -ba h wa Para Pemegang Saham Perseroan pad a tanggal -- - - 30-09-2014
(tigapuluh September duaribu empatbelas) - -
telah mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007
(duaribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas, satu da n lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Yang Di arnb il Diluar Rapat Umurn Pemegang Saharn PT.MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI,------ berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang ditandatangani dan disetujui oleh seluruh pemegang saham dari 105.000 (seratus lima ribu)
saham yang dikeluarkan dalam -----
Perseroan, surat keputusan mana bermeterai cukup,----- dijahitkan pada asli akta ini ;----------------------- - bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut hendak menyatakan keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut dalam suatu akta Notaris.----------------------------- -Berhubung d engan apa yang diuraikan diatas, maka ------- penghadap bertindak sebagaimana tersebutdengan ini -- --- menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ------ Terbatas PT.MULTIPANEL INTERMITRA MANDIRI, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, tertanggal 30-09-2014 (tigapuluh ------ September duaribu empatbelas) antara lain memutuskan dan menyeteujui sebagai berikut : --------------------------- -Menyetujui, memutuska n dan mengesahkan memberhenti ka n d e n gan horma t Nyonya FRANSISCA ANDREA dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalani jabatannya tersebut dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (aquit et decharge), sekaligus pengangkat Tuan TEDDY - NAWAWI sebagai penggantinya, sehingga terhitung sejak rapat ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) t ah u n, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umurn Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai --- berikut : ---------------------------------------- - --- -Direktur Utama
-Tua n MARTINUS JOSEP MARIA ----- lRAWAN ;---------------------- - -
-Direktur -----
-Tuan MARCELUS AGUNG NUGROHO ;--
-Komisaris Utama
-Nyonya HANA ;------------------
-Komisaris - - - -
-Tuan TEDDY NAWAWI, lahir di --- Jakarta, pada tanggal 10-03-1965 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus enampuluh lima), Warga ---Negara Indonesia, Wiraswasta,--- bertempat tinggal di Jakarta,---Flamb oyan Jingga VI C-8/10, - --- - RT.014 RW.010, peme g ang Kartu --Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudu kan : 3173011003650021,Kelurahan Duri Kosambi ;--------
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mana telah diterima baik oleh masing-masing yang ---------- bersangkutan.---------- ~ -------------------------------
-------------------- DEMIKIAN AKTA INI ------ - --- -- ------ - Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal,- dan jam seperti tersebut pada bahagian awal akta ini dan tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh- - sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak ----- penghadap sebagaimana disebut, yang dibuat dalam bentuk - minuta.-------------------------------------------------- -Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dengan dihadi ri 2 (dua ) o rang Saksi Akta yaitu : 1. -Nyonya SITI SARAH BAUW Sarjana Hukum, lahir di Fakfak,
--------
pada tanggal 18-04-1962
(delapanbelas April seribu ---
sembilanratus enampuluh dual, Warga Negara Indonesia,-Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan - Rajai Nomor 30, RT.003 RW.004, pemegang Kartu Tanda --Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----------- 3174105804620001, Kelurahan Ulujami ;----------------- \ 2. -Nyonya YUNINGSIH, lahir di Jakar ta, pada tanggal ---- 09-06-1969 (s embi lan Juni seribu sembilanratus enam- - puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai - ---- Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Kodam - Jaya K.2/157, RT.008 RW.005, pemegang Kartu Tanda ----Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----------- 3173064906690005, Kelurahan Kalideres ;--------------- -sebagai saksi-saksi, yang saya, Notaris, kenal, pada saat itu juga pengh ada p, 2 (dual or ang Saks i Akta dan saya,---Notaris, menandatangani akta ini.------------------------ -Dibuat dengan tanpa perubahan. ------------------------ -- -- Asli akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya - SAMA BUNYINYA -----
- Jakarta.
