DE PASSEREL. Maatschappelijk verslag 2012

DE PASSEREL Maatschappelijk verslag 2012

Jaarverslag maatschappelijke verantwoording 2012

Pagina 2 van 37

Dit is een uitgave van stichting De Passerel Paslaan 8-10 Postbus 10180 7301 GD Apeldoorn Tel

055-3683838

Fax

055-5221641

Email

[email protected]

Website

www.de-passerel.nl

2


Pagina 3 van 37

Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving.......................................................................................................... 5 2. Profiel van de organisatie ............................................................................................................................. 7 2.1 Algemene gegevens .............................................................................................................................. 7 2.2 Structuur van de organisatie ................................................................................................................. 8 2.3 Kerngegevens ........................................................................................................................................ 9 2.4 Werkgebied en belanghebbenden ...................................................................................................... 11 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap .......................................................................... 13 3.1 Zorgbrede Governancecode................................................................................................................ 13 3.2 Raad van Bestuur ................................................................................................................................ 13 3.3 Raad van Toezicht ............................................................................................................................... 14 3.4 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................... 17 3.5 Cliëntenraad en medezeggenschap .................................................................................................... 18 4. Beleid, inspanningen en prestaties ............................................................................................................ 21 4.1 Meerjarenbeleid.................................................................................................................................. 21 4.2 Algemeen beleid verslagjaar ............................................................................................................... 21 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid .................................................................................................................. 28 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten........................................................................................... 28 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ............................................................................................. 32 4.6 Samenleving en belanghebbenden ..................................................................................................... 35 4.7 Financieel beleid.................................................................................................................................. 36

3


Pagina 4 van 37

4


Pagina 5 van 37

1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaardocument legt de stichting De Passerel verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in 2012. Het document is opgebouwd uit een maatschappelijk verslag en een enkelvoudige jaarrekening. Door het jaarverslag heen staan delen uit artikelen (ingekaderd) die in het jaar 2012 zijn verschenen in Passages. Passages is een uitgave van De Passerel bestemd voor (wettelijk) vertegenwoordigers en andere belanghebbenden.

Missie van De Passerel De term ‘samenleving’ is niet voor niets ontstaan. In Nederland leven we samen. Iedereen hoort erbij. Ieder mens wil binnen zijn of haar eigen mogelijkheden een volwaardig lid van de samenleving zijn. Door interactie te hebben met anderen, waardering en erkenning te krijgen, kunnen talenten ten volste ontwikkeld en benut worden. Het lukt niet iedereen om helemaal zelfstandig in de samenleving te functioneren. De Passerel ondersteunt mensen, die dit niet geheel op eigen kracht kunnen. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Wij zijn er trots op om dit te mogen doen! Iedere dag leven we met onze eigen persoonlijke context: onze familie, klein of groot, zichtbaar of onzichtbaar. Onze herkomst vormt ons. De relatie met familie is de belangrijkste die er is. De mens met een beperking en zijn of haar familie formuleert samen met ons de vraag voor ondersteuning. Wij gaan een partnerschap aan om die ondersteuning aan de cliënt en zijn omgeving te bieden. Wij willen in elke levensfase kunnen ondersteunen! We hebben allemaal het recht op regie over ons eigen leven. Iedereen mag kiezen hoe en waar hij woont, leert, werkt en zijn vrije tijd invult. Wij ondersteunen mensen met een beperking en hun familie door de keuzemogelijkheden en de gevolgen ervan toegankelijk en begrijpelijk te maken. Dat vinden wij onze professionele verantwoordelijkheid! Wij zoeken de mensen op in hun eigen vertrouwde omgeving, om bij alle facetten van het leven ondersteuning te bieden. Lukt dit niet, dan bieden we de ondersteuning in een kleinschalige bijzondere voorziening met een eigen sfeer. Verspreid over de regio zijn we in verschillende vormen dichtbij de mensen, in interactie met de samenleving. Vanuit al onze voorzieningen zoeken we lokale samenwerking met anderen; of het nou in een straat, buurt, dorp of stad is. Nabij en divers is wat wij willen zijn!

De missie is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 19 september 2012

5


Pagina 6 van 37

6


Pagina 7 van 37

2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens De Passerel ziet zichzelf als een maatschappelijke onderneming die, met oog voor het maatschappelijk welzijn van de cliënt in elke fase van zijn leven, zorg en ondersteuning verleent aan kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Een belangrijk uitgangspunt, welke ten grondslag ligt aan de dienstverlening, is dat mensen met een (verstandelijke) beperking in staat moeten worden gesteld om keuzes te kunnen maken in hun leven, in hun werk, in de dagbesteding, bij het leren en bij het wonen. Daarnaast is De Passerel van mening dat mensen met een (verstandelijke) beperking net als andere burgers volwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en zich daarin opgenomen voelen.

De waarden die hoog in het vaandel staan zijn vertrouwen en betrouwbaarheid. Waarden die niet afdwingbaar zijn, maar die tot op zekere hoogte georganiseerd kunnen worden. Aan het uitdragen van deze waarden wordt dan ook voortdurend aandacht besteed. Zo wordt intern uitgedragen dat het aangrijpen van maatschappelijke kansen en het initiëren van nieuwe mogelijkheden uitgaan boven een houding van afwachten. Het uitgaan van de eigen kracht van onze medewerkers en het tegengaan van bureaucratie zijn belangrijke principes. Er is een permanente gerichtheid op verbetering en verbreding van het aanbod en een evenwichtige spreiding over het werkgebied. De Passerel voelt zich mede verantwoordelijk voor een dekkend aanbod binnen de regio, ook als dat betekent dat een bepaalde vorm van dienstverlening (nog) niet kostendekkend is.

Naam verslagleggende rechtspersoon

De Passerel

Rechtsvorm

Stichting

Adres

Paslaan 8-10 (Postbus 10180)

Postcode

7311 AK (7301 GD)

Plaats

Apeldoorn

Telefoonnummer

055-3683838

Identificatienummer NZa

600-580

Nummer Kamer van Koophandel

08080399

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.de-passerel.nl

7


Pagina 8 van 37

De Passerel levert de volgende AWBZ-functies en levert zorg aan de volgende doelgroepen: AWBZ-functie

Doelgroepen

Huishoudelijke verzorging

Nee

Psychiatrische aandoening

Nee

Persoonlijke verzorging

Ja

Psychosociale problemen

Nee

Verpleging

Ja

Lichamelijke beperking (functiestoornis)

Nee

Ondersteunende begeleiding

Ja

Verstandelijke beperking

Ja

Activerende begeleiding

Ja

Zintuiglijke beperking (functiestoornis)

Nee

Behandeling

Ja

Somatische aandoening of beperking

Nee

Verblijf op grond van de AWBZ

Ja

Psychogeriatrische aandoening/beperking

Nee

2.2 Structuur van de organisatie De Passerel is ontstaan in 2000 uit een fusie tussen vier organisaties in de regio Oost-Veluwe: stichting Dagverblijven Apeldoorn, stichting de Wildforst uit Epe, de SVGG Oost-Veluwe uit Apeldoorn en stichting de Kruidentuin uit Twello. Er wordt gewerkt volgens het zogenaamde Raad-van-Toezichtmodel; de stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig Raad van Bestuur; de Raad van Toezicht bestond in 2012 uit vijf toezichthouders. De verantwoordelijkheid- en bevoegdheidsverdeling tussen Bestuur en Raad van Toezicht is statutair vastgelegd. In het verslagjaar is de zorgen dienstverlening ondergebracht in drie Sectoren: Sector Dagbesteding, Kind en Expertise, Sector Wonen en Sector Werken, Leren & Vrije Tijd. De medezeggenschap van cliënten is geborgd d.m.v. Sectorgebonden Cliëntenraden. De medezeggenschap van medewerkers is op stichtingsniveau geregeld via de Ondernemingsraad.

8


Pagina 9 van 37

2.3 Kerngegevens De kernactiviteit van De Passerel is AWBZ-geïndiceerde dienstverlening aan kinderen en volwassenen met een beperking. De dagbesteding aan kinderen bestond, in het verslagjaar, uit dagdeelactiviteiten waar vanuit een multidisciplinaire benadering training- en ontwikkelingsgerichte activiteiten werden aangeboden. De ondersteuning op het gebied van dagbesteding aan kinderen en volwassenen was in 2012 gericht op het aanbieden van zinvolle activiteiten welke de cliënt helpen bij het ontwikkelen en/of instandhouden van cognitieve, algemene en praktische vaardigheden. Ambulante begeleiding werd in het verslagjaar geboden aan het kind in de thuissituatie (en/of op school) volgens een vastomlijnd pedagogisch ondersteuningsaanbod. Voor volwassenen bestond in het verslagjaar de mogelijkheid om, op basis van voldoende zelfstandigheid en ervaring, zelfstandig arbeidsmatige activiteiten te verrichten in een eigen of regulier bedrijf. Individuele trajectbegeleiding en Begeleid Werken vallen hier ook onder. In 2012 waren de kernactiviteiten in de Sector Wonen 24-uursbegeleiding en ambulante begeleiding. De 24-uurs begeleiding varieert van in praktische zin de verzorging regelen (HDL en/of ADL) tot intensieve, gestructureerde en gedragsregulerende, activerende of ondersteunende begeleiding. De ambulante begeleiding is vergelijkbaar met de 24-uursbegeleiding, met dit verschil dat de cliënt vaak minder ondersteuning behoeft en in staat is om korte tijd te wachten op ondersteuning. Er werd in het verslagjaar ondersteuning geboden in bijzondere situaties waaronder 24-uursbegeleiding aan (één ouder) gezinnen waarvan één of beide ouders een (verstandelijke) beperking hebben en ondersteuning aan cliënten die sterk gedragsgestoord en matig verstandelijk beperkt zijn.

9


Pagina 10 van 37

Cliënten Aantal cliënten in verblijf op basis van een ZZP inclusief dagbesteding

141

Aantal cliënten in verblijf op basis van een ZZP exclusief dagbesteding

39

Aantal cliënten in verblijf op basis van een VPT inclusief dagbesteding

14

Aantal cliënten in verblijf op basis van een VPT exclusief dagbesteding

12

Aantal extramurale cliënten dagbesteding

554

Aantal extramurale cliënten individuele begeleiding / behandeling

313

Capaciteit Aantal beschikbare AWBZ plaatsen

185

Productie Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagdelen dagactiviteiten Aantal uren extramurale productie

71.882 117.162 69.240

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

487

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

316

Bedrijfsopbrengsten in euro’s Totaal bedrijfsopbrengsten

27.380.896

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

23.757.334

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

3.623.562

Tabel: Kerngegevens 2012

10


Pagina 11 van 37

2.4 Werkgebied en belanghebbenden De Gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe vallen onder het werkgebied van De Passerel. Hierdoor valt De Passerel onder de zorgkantoorregio Apeldoorn, Zutphen e.o. De eerste belanghebbenden van De Passerel zijn de huidige en toekomstige cliënten en de (wettelijk) vertegenwoordigers. Overige belanghebbenden zijn: het Zorgkantoor, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Gemeente Voorst, de Gemeente Apeldoorn en de Gemeente Epe, patiënten en consumentenorganisaties, de Felua-groep, het ministerie van VWS, De Nederlandse Zorgautoriteit, MEE, Rabobank, lokale en regionale (Z)ML-scholen, MGonderwijs, Collegae Zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg, Woningbouwcorporaties, de Bibliotheek, CODA, Gigant (Jeugd en Jongerencentrum), Markant (Centrum voor kunstzinnige vorming), Stadsbank, Verpleegen Verzorgingstehuizen, IV-team, Kinderrevalidatie, Ziekenhuizen, Regionale Expertise Centra, Wisselwerk en tot slot diverse bedrijven waar cliënten werken.

11


Pagina 12 van 37

12


Pagina 13 van 37

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Zorgbrede Governancecode Het besturen van De Passerel en het toezicht daarop vinden plaats binnen de kaders van de Zorgbrede Governancecode. Periodiek wordt getoetst, of deze code daadwerkelijk in al zijn facetten wordt nageleefd. Bij deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de checklist, die is uitgebracht door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De laatste toets vond plaats direct na afloop van het verslagjaar en leverde één punt op dat meer aandacht behoeft. Dit punt betreft de introductie van nieuwe leden van de Raad van Toezicht in de organisatie en in de rol, die van hem/haar wordt verwacht. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van De Passerel bestond in 2012 uit één persoon. Na afloop van het verslagjaar hielden de Raad van Toezicht en de bestuurder een evaluatie van hun onderlinge samenwerking. De conclusie was dat deze samenwerking als vruchtbaar kan worden gekwalificeerd en dat sprake is van vertrouwen over en weer en respect voor elkaars positie en verantwoordelijkheden. In de maand oktober van het jaar voerden de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder. In dat gesprek lag het accent op de onzekere context, waarin de bestuurder in dit tijdsgewricht moet functioneren. Onzekerheid, die het gevolg is van (voorgenomen) kabinetsplannen die hun nadere uitwerking nog moeten krijgen. De Raad van Toezicht heeft uitgesproken er vertrouwen in te hebben dat de bestuurder in staat zal zijn de organisatie op adequate wijze door deze onzekere tijden heen te loodsen. Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder werden in het verslagjaar geen stappen gezet. Waar het aanvankelijk de intentie was van de Raad en de bestuurder een nieuw arbeidscontract op te stellen dat volledig in lijn zou zijn met de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) maakte de aankondiging van de Wet Normering Topinkomens (WNT), inmiddels op 1 januari 2013 in werking getreden, het noodzakelijk even een pas op de plaats te maken. Zodra de nadere uitwerking van deze WNT voor de zorgsector afgerond zal zijn zal nader actie worden ondernomen. In het verslagjaar viel de honorering van de bestuurder overigens volledig binnen de kaders van de BBZ. Voor de exacte cijfers wordt hier verwezen naar de jaarrekening. Naam

Bestuursfunctie

F.B.A. Wools

Algemeen bestuurder

Nevenfunctie

Penningmeester Stichting Liduina Lid bestuur De Pasarel Bulgaria

Tabel: Samenstelling Raad van Bestuur in 2012

13


Pagina 14 van 37

3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit vijf personen. Door de benoeming voor een tweede termijn van twee aftredende leden per 1 januari 2012 (zie het maatschappelijk verslag over 2011) onderging de samenstelling van de Raad geen wijzigingen. In 2012 kwam de Raad van Toezicht zes keer in vergadering bijeen, vijf keer in aanwezigheid van de bestuurder en één maal buiten diens aanwezigheid. Laatstbedoelde bijeenkomst betrof de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht zelf. De vijf reguliere vergaderingen stonden in het teken van de periodieke schriftelijke en mondelinge verantwoording van de bestuurder van het door hem gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Een sterk accent lag daarbij op de strategische positionering en de koers van De Passerel in het licht van de vele ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. In dat kader kwamen zaken aan de orde als doelgroep verbreding, herdefiniëring van het concept “arbeidsmatige activiteiten” en de maatschappelijke context waarbinnen die activiteiten plaatsvinden. Met betrokkenheid van alle geledingen binnen de organisatie werd de missie van De Passerel opnieuw geformuleerd, welke vervolgens door de Raad van Toezicht is vastgesteld. Verder besprak de Raad de documenten, die de bestuurder ingevolge de statuten vóór vaststelling aan de Raad ter goedkeuring dient voor te leggen. In het verslagjaar kon de Raad die goedkeuring in alle gevallen geven. Dit betreft het jaarlijks vast te stellen strategisch kader, waaronder het meerjaren huisvestingplan, met de meerjarenbegroting, de begroting voor het volgende jaar en de jaarrekening van het voorgaande jaar. In het verlengde van de bespreking van het strategisch kader voor de komende jaren besprak de Raad de risico’s, die zich ten aanzien van De Passerel kunnen voordoen. Dat geschiedde aan de hand van een door de bestuurder opgestelde risico-evaluatie, waarin zowel de financiële, als de strategische, operationele en compliance risico’s waren meegenomen. Geconcludeerd kon worden dat de grootste onzekerheden uit externe factoren, zoals het overheidsbeleid, voortvloeien. De interne beheersings- en controlesystemen werden door de bestuurder als adequaat beoordeeld. Bij de bespreking van de jaarrekening was de externe accountant aanwezig. Andere documenten, zoals het maatschappelijk verslag 2011, het jaarplan 2013 en de voortgangsrapportages van het jaarplan 2012 werden door de Raad besproken en voor kennisgeving aangenomen. Ten behoeve van de interne oriëntatie en het contact met interne stakeholders legde de Raad in 2012 twee werkbezoeken af aan onderdelen van de organisatie. Hierbij waren vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad uitgenodigd. Het gesprek met de voltallige Ondernemingsraad van De Passerel, dat als regel ieder jaar in het najaar plaatsvindt, moest deze keer wegens agendaperikelen over de jaarwisseling heen getild worden. 14


Pagina 15 van 37

In het kader van het contact met externe stakeholders had de Raad een gedachtewisseling met de accountmanager Zorginkoop van het Zorgkantoor. Ingevolge het rooster van aftreden was per 31 december 2012 mevrouw G.W.W. Schwankhaus aan het einde van haar eerste termijn. Desgevraagd gaf zij aan zich voor een tweede termijn beschikbaar te stellen. In de vergadering van 14 november 2012 benoemde de Raad van Toezicht haar voor een tweede termijn tot lid van de Raad. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een honorering, die is vastgesteld conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. De desbetreffende bedragen zijn opgenomen in de jaarrekening.

Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

R.M. Jerphanion MPA

Voorzitter

Leeftijd: 65 jaar

Benoemd: 01-04-2007

Lid bestuur van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)

Geslacht: man

2e termijn: 01-01-2011

Voorzitter Steunfonds Kansplus

Aftredend: 01-01-2015

Lid Raad van Toezicht Consument en de Zorg

Dr. L. Kater MBA

Vicevoorzitter

Leeftijd: 41 jaar

Benoemd: 01-01-2008

Geslacht: vrouw

2e termijn: 01-01-2012

Manager Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn en lid van het Management Team domein Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim Zwolle

Aftredend: 01-01-2016 Drs. L.C.L. van Wijk

Lid

Leeftijd: 55 jaar

Benoemd: 01-01-2008

Geslacht: man

2e termijn: 01-01-2012 Aftredend: 01-01-2016

Directeur Bedrijfsvoering Gelders Archief, Stichting Gelders Erfgoed en Coöperatie Erfgoed Gelderland Bestuurder Stichting Gelders Erfgoed Diensten Lid Raad van Toezicht Stichting Dienstverlening Huisartsenposten Stedendriehoek Diverse bestuurs- en adviesfuncties in de cultuursector

15


Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

Mr. G.W.W. Schwankhaus

Lid

Notaris

Leeftijd: 53 jaar

Benoemd: 01-10-2009

Geslacht: vrouw

Aftredend: 01-01-2017

S.S. Postma

Lid

Leeftijd: 44 jaar

Benoemd: 01-01-2008

Geslacht: man

2e termijn: 01-01-2011

Pagina 16 van 37

Directeur Zorgkompas BV & Zorgkompas Midden Nederland BV (aandeelhouder) Bestuurder Stichting Zorgkompas in Beweging Directeur Support & Co BV (aandeelhouder)

Aftredend: 01-01-2015 Directeur Triade Zorgbemiddeling BV (aandeelhouder) Aandeelhouder ZorgAssist BV Aandeelhouder Habitat Thuis BV Directeur Ovin Vastgoed BV (aandeelhouder) Aandeelhouder Freya Factoring & Administraties BV Aandeelhouder Freya Vastgoed BV Aandeelhouder Instec Installaties BV

Tabel: Samenstelling Raad van Toezicht in 2012

16


Pagina 17 van 37

3.4 Bedrijfsvoering In het verslagjaar hebben wij te maken gekregen met de voornemens van de overheid om de Jeugdzorg, AWBZ en Wet Werken naar Vermogen te decentraliseren en de voorgenomen maatregelen m.b.t. het vervoer. Hoewel deze ontwikkelingen voor een toenemend risico en onzekerheden zorgen zien wij hierin ook kansen om onze strategie en activiteiten te evalueren op klantgerichtheid en efficiency.

De afstemming van alle ontwikkelingen die op ons afkomen zoals de vernieuwingen in de zorg, de gewijzigde weten regelgeving tot en met vraagstukken op het gebied van vastgoed of arbeid, vindt plaats binnen het proces van de strategisch cyclus: het strategisch kader. Het huidige strategisch kader gaat uit van de externe omgeving die veel meer bewegelijkheid en dynamiek heeft dan voorheen. De strategische cyclus wordt vormgegeven door de externe- en de interne ontwikkelingen te analyseren. Daar waar nodig wordt het beleid bijgesteld. Het gaat hier om een veelheid van activiteiten die binnen een bepaalde tijdspanne en in een steeds terugkerend proces (cyclisch proces) plaatsvindt (inventariseren, analyseren, plannen, uitvoeren, controleren en bijsturen). Sinds 2005 zijn wij ISO 9001-gecertificeerd. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is opgebouwd nadat wij een uitvoerige risico-inventarisatie hebben uitgevoerd. Deze risico’s zijn inzichtelijk gemaakt in het kwaliteitsmanagementsysteem en tijdens de externe en interne audits worden deze extra onder de aandacht gebracht. In het verslagjaar is er een risicoanalyse uitgevoerd door Zicht Adviseurs. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat De Passerel veel energie stopt in de kwaliteit van dienstverlening en dat de organisatie haar risico’s goed in beeld heeft.

17


Pagina 18 van 37

3.5 Cliëntenraad en medezeggenschap Onze visie op medezeggenschap van cliënten is gebaseerd op het uitgangspunt van een inclusie stimulerende context. In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij zoals hij of zij is. De omgeving is letterlijk en figuurlijk toegankelijk, ook voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking moeten, om dit te kunnen bereiken, ook meepraten met datgene wat voor hen belangrijk is. Medezeggenschap van cliënten begint, volgens ons, bij de medezeggenschap van de individuele cliënt. Vanuit dat standpunt is medezeggenschap dan ook zo dicht mogelijk bij de cliënt neergelegd. Cliënten moeten betrokken en gehoord worden over zaken die hun direct aangaan, zaken die voor hen duidelijke meerwaarde hebben. Dit kan enerzijds via het persoonlijk plan en anderzijds door middel van een Cliëntenraad. Een Cliëntenraad levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de zorgen dienstverlening. Een goede communicatie met de achterban is een belangrijke voorwaarde om de vertegenwoordigende taak als Cliëntenraad goed te kunnen vervullen. De Passerel bevordert medezeggenschap door onderwerpen en de betekenis ervan in begrijpelijke taal aan te bieden aan cliëntenraden. Daarnaast willen wij mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om te kunnen leren op welke wijze zij vorm kunnen geven aan medezeggenschap. De organisatiestructuur van De Passerel is opgebouwd rondom de vraag van de cliënt en zijn persoonlijke context. Deze structuur is ingedeeld in drie Sectoren te weten de Sector Dagbesteding, Kind en Expertise, de Sector Werken, Leren en Vrije Tijd en de Sector Wonen. Omdat De Passerel er altijd de voorkeur aan heeft gegeven om medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënt neer te leggen, heeft een gedecentraliseerde karakter van de medezeggenschap daardoor de voorkeur. In het verslagjaar is de Cliëntenraad van de Sector Werken, Leren & Vrije Tijd geformeerd. Hiermee waren er in het verslagjaar drie cliëntenraden actief. De cliëntenraad van de Sector wonen bestond in 2012 volledig uit cliënten. Zij werden ondersteund door een intern ondersteuner. De cliëntenraden van Sector Dagbesteding, Kind en Expertise en de Sector Werken, Leren en Vrije Tijd bestonden in 2012 alleen uit ouders/vertegenwoordigers. In 2012 is aan de cliëntenraden instemming, respectievelijk advies gevraagd en/of overleg gevoerd over het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011, de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 en de toelichting daarop.

18


Pagina 19 van 37

Naast genoemde onderwerpen zijn er binnen de afzonderlijke cliëntenraden nog andere zaken aan de orde geweest. Zo is in de Cliëntenraad van de Sector Dagbesteding, Kind en Expertise de nieuwe missie aan de orde geweest en zijn de ontwikkelingen rondom de AWBZ, de kortingen vervoersbudget en kapitaalslasten besproken. Daarnaast is er doorlopend informatie verstrekt rondom de ontwikkelingen bij Kindercentrum Pippo, Transparant, dagcentrum De Baskuul, dagcentra het Los Huus en het Matenveld en het Expertisecentrum. De Cliëntenraad van de Sector Wonen heeft een studiedag bijgewoond met het onderwerp “veiligheid”. De Cliëntenraad heeft zich verdiept in een aantal onderwerpen m.b.t. tot veiligheid waaronder het omgaan met agressie. In 2012 is gebruik van internet en tv-ontvangst door de cliënten binnen de stichting door de Cliëntenraad besproken. Daarnaast is er doorlopend een stand van zaken gegeven wat betreft de oplevering van nieuwe woonlocaties.

Onze cliëntenraden We vinden het erg belangrijk om regelmatig af te stemmen met onze cliënten en hun ouders/verzorgers. Wat leeft er bij ze? Zijn ze tevreden over de zorg die we bieden? Zijn er wensen voor de toekomst? Om het gesprek met elkaar aan te gaan hebben we per locatie een locatieraad. Tijdens die bijeenkomsten kan door cliënten besproken worden wat er op die betreffende locatie leeft. Per Sector hebben we overleg met de diverse cliëntenraden. Uit: Passages, najaarsuitgave 2012

19


Pagina 20 van 37

20


Pagina 21 van 37

4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Onze nieuwe missie is richtinggevend bij het uitzetten van de koers van de organisatie. Door middel van maatschappelijk ondernemerschap willen wij onze missie realiseren. Onder de term maatschappelijk ondernemerschap verstaan wij meer dan alleen het streven naar continuïteit. Het structureel vrijmaken van middelen en/of tijd voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals transparantie, innovatie, toegankelijkheid van zorg, ook voor cliënten met een complexe hulpvraag vallen ook onder de term maatschappelijk ondernemerschap. Als maatschappelijk ondernemer proberen wij knelpunten te herkennen en manieren aan te dragen om deze (samen met anderen) op te lossen. In 2012 is het duidelijk geworden dat De Passerel te maken gaat krijgen met de decentralisatie Jeugdzorg, decentralisatie AWBZ en decentralisatie Wet Werken naar Vermogen. In ons strategisch beleid is er in de formulering van de strategische opties al vroegtijdig rekening gehouden met deze ontwikkeling. Leden van het management van De Passerel hebben in het verslagjaar de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en de nodige relevante bijeenkomsten rondom het onderwerp bijgewoond. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Binnen De Passerel wordt er, als afgeleide van het meerjarenbeleid, gewerkt met jaarplannen. Naast het jaarplan van de interne organisatie beschikt iedere Sector over zijn eigen jaarplan. Voor de interne organisatie zijn de jaarplanactiviteiten ingedeeld overeenkomend met de kritische processen zoals deze gedefinieerd zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem. In het begin van het verslagjaar zijn de waarden en normen geformuleerd die als onderlegger hebben gediend voor de nieuwe missie van de organisatie. Daarnaast is in 2012 volop gewerkt aan de nieuwe cliëntplancyclus welke medio 2013 in zijn volledigheid zal worden geïmplementeerd.

21


Pagina 22 van 37

Sector Dagbesteding, Kind en Expertise Begin 2012 is de loketfunctie (Informatie en Advies) verhuisd naar het multifunctioneel centrum Het Kristal. Tevens is een start gemaakt met het evalueren van de inzet en werkwijze van de gedragsdeskundigen en consulenten. Daarnaast is vanuit Informatie en Advies de start gemaakt met de implementatie van de vernieuwde Persoonlijk Plan Cyclus. Bij het organisatie onderdeel Transparant (de ambulante dienstverlening van de Sector) heeft de intensieve samenwerking met het Ouder en Kind project van onze Sector Wonen ertoe geleid dat een aantal ambulant begeleiders de overstap gemaakt heeft naar dit project. De samenwerking tussen kindercentrum Pippo en Transparant, als het gaat om kinderen die door beide worden begeleid, is geïntensiveerd. Voor deze groep kinderen wordt er gewerkt met een integraal persoonlijk plan (één kind één plan). Het toekomstbeeld van het dagcentrum is een vroeghulpcentrum van waaruit integrale gezinshulp wordt geboden. De naamgeving van Pippo zal worden gewijzigd in Vroeghulpcentrum Pippo. De ambulante diensten van Transparant vormen hier een onderdeel van. Een deel van het organisatieonderdeel Aanvullende Diensten is begin 2012 verhuisd naar multifunctioneel centrum Het Kristal. Het gaat hierbij om de verlengde dagbesteding (voorheen BSO) en de vakantieopvang. Dit om beter aan te kunnen sluiten bij het speciaal onderwijs. De populatie van dagcentrum De Baskuul, bestaande uit jongeren met een Ernstige Meervoudige Beperking, is in het verslagjaar gestabiliseerd. Inmiddels zijn er ook in de civiele dienst cliënten met een hoog niveau werkzaam. Daarnaast is er een (tijdelijke) groep ontstaan met kinderen die in het speciaal onderwijs uitvallen. De dagcentra voor volwassenen Het Matenveld en Het Los Huus hebben in het afgelopen jaar wat betreft populatie een stabiel jaar doorgemaakt. Dagcentrum Het Los Huus heeft een forse verbouwing achter de rug. Het gebouw is geschikt gemaakt voor het bedienen van een brede groep cliënten die zich binnen de WMO zullen gaan aandienen.

Kleur en licht in het vernieuwde Los Huus Ruim zestig van onze volwassen cliënten zijn bijna dagelijks te vinden in het centrum voor dagbesteding Het Los Huus in Epe. Het gebouw is in de jaren ’80 in gebruik genomen en was toe aan verandering. Een betere rolstoeltoegankelijkheid was een van de grote wensen. Daarbij was er behoefte aan deels een andere indeling en meer daglicht. In april 2011 waren de eerste voorbesprekingen, inmiddels is het Los Huus omgetoverd tot een modern en kleurrijk gebouw. Uit: Passages, najaarsuitgave 2012

22


Pagina 23 van 37

Sector Wonen Ook in 2012 kenmerkte de situatie in de Sector Wonen zich door dynamiek. Zoals altijd wordt de dynamiek hierbij gedeeltelijk veroorzaakt door de omgeving. De voorbereidingen op de overgang van delen van de begeleiding naar de WMO nam veel tijd in beslag. Verschillende medewerkers participeren in de diverse projecten en initiatieven die ter voorbereiding zijn gestart. Ook is hierbij veel tijd gestoken in het zo goed mogelijk ondersteunen van de gemeenten op wie de zware taak rust hier de komende jaren op goede wijze uitvoering aan te geven. Aan de andere kant wordt de dynamiek veroorzaakt door onze eigen ambities en door onze cliënten die voortdurend nieuwe behoeften en vragen ontwikkelen. Wat betreft de realisatie van nieuwe woonvormen was 2012 een “topjaar”. Maar liefst 5 nieuwe onderdelen zijn na intensieve voorbereidingen in gebruik genomen. Deze voorbereidingen worden vaak in nauw overleg met ouders en cliënten uitgevoerd wat maakt dat de ondersteuning en de keuzes die daarin gemaakt worden breed worden gedragen. In de nieuwe wijk Zuidbroek, langs de A50 in Apeldoorn Noord is in april woonvorm Het Kristal in gebruik genomen. Dit multifunctionele centrum waarin meer dan 13 partners met elkaar samenleven, wonen, werken en leren is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de Woonmensen en de gemeente Apeldoorn. Meer dan 10 jaar hebben zij met de grote groep gebruikers een gebouw proberen vorm te geven dat nu inhoud moet geven aan de moderne gedachten in de samenleving over meedoen en zorg in nauwe samenwerking met de wijk. De voormalige groep bewoners van woonvorm De Dijk, de oudste woonvorm die wij hadden, hebben in april hun intrek genomen. Aangevuld met 3 nieuwe bewoners bezetten zij de 19 ruime zit/slaapkamers met eigen sanitair. Met vergelijkbare uitgangspunten als Het Kristal is in Kerschoten het project de Groene Hoven in gebruik genomen. De Passerel heeft in dit project (op het voormalige Hubertus terrein) 2 nieuwe woonvormen in gebruik genomen. Woonvorm de Bloemenhof biedt een uiterst prettige woonplek aan 14 cliënten die in de regel een wat intensievere ondersteuningsvraag hebben. Een groot deel van de cliënten is gekomen van de woonvorm aan de Wilhelm Tellstraat. Dat zij nu in een groep wonen die qua ondersteuningsbehoefte dichter bij elkaar ligt is in zowel sfeer als dienstverlening goed merkbaar. In hetzelfde gebouw is een nieuwe woonvorm voor ouders met een verstandelijke beperking en hun kind(eren) gevestigd. De Passerel heeft hiertoe de 11 zelfstandige woningen die in het gebouw aanwezig zijn van de Woonmensen gehuurd. Een van deze woningen is ingericht als steunpunt terwijl de teams van beide woonvormen de kantoorfaciliteiten delen.

23


Pagina 24 van 37

De bouw van 5 nieuwe woningen op de zorgboerderij in Wilp, de Nieuwe Loine, is in 2012 afgerond. De boerderij heeft hiermee de mogelijkheid om 6 bewoners met ernstige gedragsproblemen te ondersteunen bij het wonen en werken. Eind 2012 waren 5 van de 6 appartementen bezet. De laatste bewoner wordt begin 2013 verwacht. Voor een bijzondere groep als deze wordt, gezien de bijzondere hulpvraag, veel aandacht besteed aan een goede samenstelling. Als laatste is in december een, opnieuw, tijdelijke woonvorm in gebruik genomen aan de Nobelstraat. De Passerel had behoefte aan tijdelijke huisvesting omdat de nieuwe woonvorm die aan de Aalscholverweg in Apeldoorn zou verrijzen ernstige vertraging heeft opgelopen. In totaal heeft de woonvorm aan de Nobelstraat een capaciteit van 22 plaatsen. Verdeeld over 2 groepen zal de woonvorm deels gebruikt worden ter overbrugging naar de nieuwe woonvorm aan de Aalscholverweg en de woonvorm die De Passerel in Orden gaat realiseren, en deels om een aantal jonge cliënten te gaan voorbereiden op het zo zelfstandig mogelijk gaan wonen in de samenleving. Het mag duidelijk zijn dat de ingebruikname van zoveel nieuwe projecten veel tijd en energie van de organisatie in beslag neemt. Het cluster Jong Volwassenen heeft in 2012 veel tijd gestoken in de voorbereiding van de nieuwe Campus Jong Volwassenen. De Passerel is voornemens om op deze locatie jongeren met een licht verstandelijke beperking te huisvesten in een zogenaamd 3 fasen model. Met gericht training en begeleiding worden zij toegerust om hun plek in de samenleving in te nemen. Ingebruikname wordt verwacht in 2013. Vanaf 2012 is de groei van de verblijfscapaciteit in het wonen bevroren. Uitbreiding van dienstverlening kan alleen nog maar plaats vinden door zorg zonder verblijf te bieden. Vooruitlopend op het invoeren van het concept van scheiden wonen en zorg is de Sector in 2012 begonnen verblijfscapaciteit vrij te maken voor die cliënten die dat echt, vanwege leeftijd of financiële situatie, nodig hebben. Een aantal cliënten heeft aangegeven aan deze omzetting hun medewerking te willen geven. Hun positie is omgezet naar het zogenaamde Volledige Pakket Thuis. Per 2012 betalen zij zelf hun woonlasten. Het wooncluster Epe heeft in 2012 een steunpunt in gebruik genomen. Dit steunpunt is de thuisbasis van het ambulante team in Epe waar op een prettige wijze cliënten kunnen worden ontvangen voor een kop koffie of een goed gesprek. Daarnaast beschikt het steunpunt over een aantal faciliteiten waardoor andere onderdelen van De Passerel hun kantoor en vergaderactiviteiten ook in Epe kunnen uitoefenen. De teams van de woonvormen in Epe zijn allen getraind in de Methode Willem Kleine Schaars. Deze methode kent als kernwaarde de zelfregie van de cliënt en een werkwijze om deze in de praktijk te brengen. In deze tijd van empowerment en eigen kracht een prima voorbereiding.

24


Pagina 25 van 37

Vanuit de deelsector bijzondere doelgroepen is in 2012 veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de betrokken netwerken. Netwerkkaarten zijn gemaakt en contacten geëvalueerd. In de dienstverlening aan Ouders en Kinderen is het gezinsplan geïmplementeerd als alternatief voor het Persoonlijk Plan. Ook zijn de medewerkers die zich vooral richten op de opvoedingsondersteuning in 2012 overgestapt van de Sector Dagbesteding, Kind en Expertise naar de Sector Wonen. Op deze manier vormen zij nu een team die verantwoordelijk is voor de dienstverlening aan de doelgroep. Als laatste kunnen we vermelden dat in samenspraak met alle teams uit het Wonen een notitie Partnerschap is voorgenomen waarin we de kernwaarden voor de samenwerking met onze partners hebben beschreven. Hiermee hebben we een richting bepaald die in de toekomstige ontwikkelingen houvast kan geven.

Een nieuwe basis vormen Waren de bewoners van woonlocatie De Dijk 36 jaar geleden de eersten van hun straat, in april van dit jaar waren zij de eerste bewoners van hun deel van Het Kristal. Vijftien bewoners hebben hun, voor de meesten zeer vertrouwde, woonplek aan de Homerusstraat achtergelaten. Op naar een nieuw begin met een eigen appartement, meer privacy en zelfstandigheid. Dat de verhuizing er zou komen was al jaren bekend. Een intensieve voorbereiding ging eraan vooraf. Intensief voor zowel de cliënten als hun familieleden en begeleiders. Uit: Passages, voorjaarsuitgave 2012

25


Pagina 26 van 37

Sector Werken, Leren en Vrije Tijd In het verslagjaar heeft de Sector Werken, Leren en Vrije Tijd de in 2011 ingezette lijn voortgezet om alle locaties wat betreft medewerkers, huisvesting, maar ook andere voorzieningen op een goed basisniveau te krijgen. Dit alles voor een optimale begeleiding en ondersteuning van de ongeveer 300 cliënten van de Sector. Zo is in maart 2012 De Buurtwinkel Oene geopend. Deze buurtwinkel biedt voor ongeveer 6 cliënten een uitdagende werkplek in een leerzame omgeving. Klanten kunnen hier dagelijks terecht voor brood en verse producten, die worden aangeleverd door De Buurtwinkel Epe. In De Buurtwinkel Epe zijn daarnaast geheel nieuwe ovens geplaatst. Minder positief was de brand die daar heeft plaatsgevonden, maar dat heeft gelukkig alleen tot materiële schade geleid. De nieuwbouw van de groepsruimte bij Victoria Boys is nagenoeg afgerond. Het complex zal nog wel verder worden ingericht. Zo zal o.a. het terras worden aangekleed met steigerhouten meubelen. De bovenverdieping van de nieuwbouw wordt gebruikt door Mam’s Kinderopvang. Onze cliënten zullen deze organisatie in de toekomst, waar mogelijk, helpen met diverse activiteiten. De start van de nieuwbouw van De Kruidentuin is nog net aan het eind van het verslagjaar van start gegaan. De oorspronkelijke planning heeft helaas wel enige vertraging opgelopen door de (duurzame) switch van een gas gestookte ketel naar een hout gestookte ketel. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw in het 2e kwartaal van 2013 gereed is, zodat de inrichting en de verhuizing naar het nieuwe gebouw kan plaatsvinden. Locatie Kiboe is toe aan een nieuwe pauzeruimte. Hiervoor zijn in 2012 de plannen uitgewerkt en in 2013 zal dit worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat er ook een uitgifte loket met een terras wordt gebouwd. Door de nieuwbouwplannen is er een nieuwe en goede impuls aan de locatie en de uitstraling ervan gegeven. Op de Boerderij in Oene is in 2012 een Theehuis en winkel geopend en wordt de laatste hand gelegd aan de trekkershutten. Ook zijn de plannen om een nieuwe supermarkt in Apeldoorn te openen verder uitgewerkt. Dit plan begint steeds meer vorm te krijgen. De samenwerking met Riwis via geluk&co is verder vorm gegeven. Zo zijn in de voormalige locatie De Doggersbank verschillende nieuwe activiteiten van start gegaan waaronder klus&co, groen&co en beeld&co. Mode&co is daarnaast met Mode Met een Missie gestart waar cliënten merkkleding maken en de fijne kneepjes van het vak leren. Werken&co (begeleid werken) is daarnaast voortvarend en met succes verder uitgebouwd.

26


Pagina 27 van 37

In 2012 is Brasserie Briljant in Het Kristal geopend. In de Brasserie wordt gewerkt volgens een nieuw concept: een restaurant dat zonder cliënteninkomsten rendabel moet kunnen draaien om zo werkplekken te kunnen bieden aan mensen zonder indicatie. Hiermee biedt de Sector ook kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook cliënten van andere locaties zijn welkom om een stap richting de maatschappij te maken. In samenwerking met het cultureel centrum Markant te Apeldoorn zijn er diverse zeer succesvolle kunstprojecten georganiseerd. Bij het Oude Kantongerecht is daarnaast een Groupon actie en een Valentijns diner gehouden. Deze acties waren een groot succes. In 2012 zijn daarnaast vele markten en braderieën georganiseerd en zo’n 200 cliënten van De Passerel is een leuke vakantie bezorgd. Het is goed te kunnen vermelden dat de Adviesraad ouders/verzorgers en de adviesraad cliënten weer is opgericht. De eerste vergaderingen hebben halverwege 2012 plaatsgevonden.

Welkom in onze nieuwe buurtwinkel De Buurtwinkel in Epe is in de afgelopen zes jaar een begrip geworden. Er is belangstelling voor de klanten en er is veel kennis van en liefde voor de producten die er gemaakt en verkocht worden. Cliënten leren er binnen hun eigen mogelijkheden om steeds zelfstandiger te werken. Mede door gerichte scholing beheren zij hun eigen deel van de winkel. Vanuit deze ervaring kwam er behoefte aan uitbreiding van het aanbod. Misschien een nieuwe plek in een ander dorp? Een leeg winkelpand in Oene bood uitkomst. Het werd een kleinschalige levensmiddelenwinkel met (h)eerlijke streekproducten en delicatessen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt, eind maart opende De Buurtwinkel haar deuren. Uit: Passages, voorjaarsuitgave 2012

27


Pagina 28 van 37

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Sinds 2005 is het KwaliteitsManagementSysteem van De Passerel ISO 9001:2008 gecertificeerd. In 2012 is er twee keer een externe kwaliteitsbeoordeling afgenomen door Bureau Veritas Certification. Tijdens de eerste audit zijn er geen major- en minorafwijkingen ten opzichte van de norm geconstateerd. Tijdens de tweede audit is er een minorafwijkingen ten opzichte van de norm geconstateerd. Dit betrof een afwijking op het gebied van het documentbeheer. Voor deze afwijking is een verbetervoorstel geschreven dat is geaccepteerd door Bureau Veritas. Naast de externe audits vinden er in het kader van kwaliteitsverbetering conform ISO 9001:2008 tevens jaarlijks ook interne audits plaats; hierbij worden ook alle processen getoetst en verbetervoorstellen gedaan. In 2012 zijn er 3 stafmedewerkers opgeleid tot interne auditor en toegevoegd aan het auditteam. Door dit team zijn in totaal 16 ISO-brede audits uitgevoerd. Deze audits kenmerken zich doordat er, naast de ISO-scope, ook specifieke aandacht is voor ARBO, Personeel, het Persoonlijk Plan en Vrijheidsbeperking. Naast bovengenoemde audits worden er door leidinggevenden ook intercollegiale audits uitgevoerd. In totaal zijn er in 2012 15 intercollegiale audits uitgevoerd. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg De Passerel heeft tot 2011 haar kwaliteit verantwoord via de systematiek van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en meegedaan met het project Zichtbare Zorg. In het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van geleverde zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking inzichtelijk te maken. In 2011 is er een vernieuwde werkwijze van het Kwaliteitskader ontwikkeld en deze is in 2012 voor het eerst gevolgd. De doelstelling van de vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het genereren van kwaliteitsinformatie middels drie pijlers. De kwaliteitsgegevens van twee van de drie pijlers over het jaar 2012 worden conform afspraak begin 2013 aangeleverd door De Passerel via de webenquête. Omdat kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staat binnen De Passerel hanteert zij het uitgangspunt dat de cliënt en zijn behoefte hierin een belangrijke rol spelen; de mening van de cliënt (en zijn ouders of wettelijk vertegenwoordiger) doet er toe. Door goed te luisteren naar de cliënt en zijn ouders of wettelijk vertegenwoordiger kan de kwaliteit van zorgen dienstverlening verbeterd worden. Daarom wordt in een cyclus van één keer in de drie jaar, vanuit De Passerel, een cliënt-, klanten een medewerkersraadpleging uitgevoerd.

28


Pagina 29 van 37

4.4.2 Klachten De Passerel streeft een klimaat na, waarbinnen het normaal is dat medewerkers open staan voor opmerkingen of kritiek van (vertegenwoordigers van) cliënten of van derden, de samenleving. Vanuit die opvatting ziet De Passerel het als een morele plicht dat de medewerker binnen de grenzen van de eigen functie zaken herstelt die, ondanks een goede inzet, niet naar behoren zijn verlopen. In de klachtenregeling van De Passerel is opgenomen dat de cliënt (of vertegenwoordiger) vrij is in de keuze van de wegen die hij bewandelt bij de aanpak van zijn onvrede. Hij bepaalt welke stappen hij onderneemt, op welke wijze hij zijn klacht aan de orde stelt en bij wie. Wel geeft De Passerel voorkeur aan een afhandeling op een zo laag mogelijk niveau. De Passerel is sinds 2008 aangesloten bij de onafhankelijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen. Aan deze commissie nemen verschillende instellingen deel en sinds de aansluiting beschikt De Passerel niet meer over een eigen klachtencommissie. Het totaal aantal klachten van cliënten of wettelijk vertegenwoordigers wat in het verslagjaar bij De Passerel is binnengekomen bedroeg 10. Twee klachten zijn binnengekomen bij de onafhankelijke klachtencommissie en doorgespeeld naar De Passerel. Eén klacht was nog lopend aan het einde van het verslagjaar. 4.4.3. Veiligheid Veiligheid staat binnen De Passerel hoog in het vaandel. Om de veiligheid te verhogen van zowel cliënten als medewerkers zijn er procedures opgesteld en is er een Fobocommissie actief. Aan veiligheid wordt door middel van een jaarlijks terugkerende periode van ongeveer 6 weken stichtingsbreed aandacht besteed. Op locaties worden ontruimingsoefeningen gehouden. Er is een breed aanbod van opleidingen zoals BHV-opleidingen (starters- en herhalingscursus), til- en verplaatsingstechnieken, doelgroep gerelateerde EHBO cursussen en een training fysieke beheersing. De Fobocommissie komt per kwartaal bij elkaar om de meldingen te inventariseren, te analyseren en adviseren het management. In het verslagjaar heeft de Fobocommissie haar werkwijze geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een Plan van Aanpak waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van analyseren van risico’s en het rapporteren aan het management. Twee leden van de commissie hebben een workshop prospectieve-, en retrospectieve incidentenanalyse gevolgd welke in het begin van 2013 gevolgd zal worden door een cursus. De doelstelling is om op een methodische wijze een meer gerichte output van de Fobocommissie te verkrijgen.

Aantal geregistreerde agressie meldingen

183

Aantal geregistreerde FOBO meldingen

244

Waarvan geregistreerde medicatie meldingen

127

Totaal aantal geregistreerde meldingen

427 29


Pagina 30 van 37

4.4.4 Informatie Communicatie Technologie (ICT) Gedurende het verslagjaar zijn op het gebied van ICT de nodige werkzaamheden verricht die een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van de dienstverlening en de processen van De Passerel. Op het gebied van domotica zijn een aantal nieuwe locaties uitgerold met daarin domotica-functionaliteiten. Het standaard PvE (Pakket van Eisen) is inmiddels going concern. De ontwikkelingen rondom domotica gaan snel. Het PvE wordt periodiek getoetst op actualiteit. Als speciaal onderdeel van de domotica is in 2012 gestart met een pilot waarbij camerasysteem wordt getest. Niet zozeer de techniek is hierin leidend, maar meer de regelgeving welke bepaalde kaders aan het gebruik stelt. Op basis van deze pilot kan in het volgend verslagjaar een definitieve keuze worden gemaakt rondom de toepasbaarheid van een dergelijk systeem. In de tweede helft van het afgelopen jaar is de nieuwe internetsite gelanceerd. Het onderliggende CMS (content management systeem) zal moeten borgen dat de site op een eenvoudige manier kan worden beheerd en onderhouden. Naast de internetsite is ook gewerkt aan het platform dat wordt gebruikt voor het intranet. Dit is namelijk opnieuw ingericht. De onderliggende basis is voorbereid op de actuele technieken. Tevens is de intranetomgeving voorzien van de eigen Passerel huisstijl. Verder is er een start gemaakt met het upgraden van de Officeomgeving. Een beperkte groep medewerkers is overgezet naar deze nieuwe omgeving en op basis van de bevindingen van deze gebruikers zal worden gestart met de uitrol voor alle gebruikers. Het proces waarbij de productiecijfers (ZZP, AW119, AZR) digitaal worden aangeleverd is in het verslagjaar verder ingericht. De inrichting sluit inmiddels aan op de landelijke standaard. Wat betreft de Persoonlijk Plan Systematiek zijn in het verslagjaar de nieuwe Persoonlijk Plan formats uitgewerkt. In de nieuwe opzet moet het mogelijk worden dat meerdere disciplines tegelijk kunnen werken aan de verschillende plannen. Op basis hiervan is een begin gemaakt met het inrichten van een applicatie waarmee de plannen op een eenvoudige manier kunnen worden opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de data aanwezig in het bestaande cliëntendossier. In het verslagjaar is een beslissing genomen over het digitale archief. Op basis van een pilot worden de archiefstructuren voorbereid voor: Cliëntendossiers, Personeelsdossiers en Gebouwendossier. De insteek is om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de bestaande dossierstructuren. Deze structuren zijn door de jaren heen verwerkt in allerlei processen. Met deze insteek wordt geprobeerd de administratieve organisatie zoveel mogelijk in tact te laten. Op een co-locatie is het afgelopen jaar een “Back-up” systeem ingericht. Dit als actie vanuit het Disaster Recovery Plan. Bij een grote calamiteit op de hoofdlocatie aan de Paslaan kan deze 2e locatie zeer snel worden opgeschaald tot een nieuwe tijdelijke productieomgeving.

30


Pagina 31 van 37

In 2012 is gestart met het aanpassen van de inrichting van het verzuimregistratiesysteem. Het applicatiebeheer en inrichting zal door Passerel zelf worden uitgevoerd. De verschillende systemen (active directory, centraal sluitsysteem, telefoniesysteem, alarmeringssystemen en domotica) zijn verder geïntegreerd. Deze systemen maken gebruik van de centrale netwerkstructuur waarmee alle locaties gekoppeld zijn. De ontwikkelingen rondom het gebruik van “smartphones” en “tablets” hebben er toe geleid dat in het verslagjaar gestart is met het voorbereiden van het netwerk voor dergelijke hulpmiddelen. Op deze manier wordt een goed fundament gelegd voor een uitrol van dergelijke hulpmiddelen op grotere schaal.

31


Pagina 32 van 37

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Personeelsbeleid Het personeelsbeleid is een afgeleide van de koers van De Passerel en is erop gericht de doelen, die voortvloeien uit de missie, te ondersteunen. De medewerkers bepalen in hoge mate de kwaliteit van dienstverlening en de klanten cliënt tevredenheid. De medewerkers worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, de leidinggevende vervult hierbij een belangrijke rol. De afdeling Personeel & Opleidingen is in 2012 (tijdelijk voor de duur van drie jaar) in capaciteit uitgebreid. Deze uitbreiding is met name gericht op de kwaliteit van medewerkers te vergroten ten behoeve van de missie van de organisatie. Leiderschapsontwikkeling - De Passerel stuurt bewust aan op leiderschapsontwikkeling voor huidige en toekomstige leidinggevenden. In 2012 is, vanwege het belang van leiderschapsontwikkeling, een “systematisch jaarlijks terugkerend programma” voor hoofden/leidinggevenden gestart. Thema’s waren onder andere: ken jezelf, ken je visie en ken je mensen. De Passerel draagt hiermee zorg dat leidinggevenden over de juiste competenties en informatie (blijven) beschikken om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Groeien in vakmanschap is hierin het doel. De leidinggevenden zijn de mensen die uiteindelijk door middel van hun eigen gedrag en stijl de pijlers vormen van de gewenste cultuur. Voortgangsgesprekken - In een waardengerichte organisatie zoals De Passerel, zijn kernbegrippen als motivatie, binding, kwaliteit van werken en samenwerken essentieel. Vanuit het oogpunt de juiste persoon op de juiste plek (op het juiste moment) wordt gekeken naar de kwaliteiten van de medewerker. Op dit loopbaanproces kan de medewerker zelf invloed uitoefenen. Dit kan in ieder geval via het jaarlijks terugkerend voortgangsgesprek met de leidinggevende. Voor deze leidinggevende is in de begeleiding van medewerkers een belangrijke taak weggelegd. Zij stimuleren, begeleiden en ondersteunen de medewerker in zijn functioneren, zodat hij zich kan ontwikkelen en/of prettig kan werken. Als medewerkers zich prettig voelen in hun functie (juiste persoon/juiste plek/juiste moment), kunnen zij cliënten goed/beter ondersteunen. Verzuim - Het verzuimpercentage is ten opzichte van vorig jaar gedaald. De leidinggevende is een belangrijke spil in het voorkomen van en begeleiden bij verzuim. De ingehuurde expertise van de arbodienstverlener en het gebruik van het systeem worden gezien als instrumenten om een medewerker optimaal te begeleiden tijdens ziekte en de re-integratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Alle partijen zijn er immers bij gebaat dat een medewerker snel zijn of haar werk kan hervatten.

Personeelsformatie Verzuim totaal personeel in loondienst (volgens definitie Vernet)

Percentage 4,48%

32


Pagina 33 van 37

4.5.2 Instroom nieuw personeel In 2012 is het personeelsbestand gegroeid tot een totaal van 487 (316,46 FTE).

Aantal personeelsleden

Verloop personeel

Aantal fte

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

83

43,69

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar

47

18,57

Vacatures

Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar

Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar

Totaal personeel

40

0

Personeel cliëntgebonden functies

32

0

4.5.3 Kwaliteit van werk Leerroute nieuwe medewerkers - De leerroute nieuwe medewerkers is ontwikkeld om nieuwe medewerkers binnen korte tijd wegwijs te maken in de missie en visie van De Passerel en de wijze waarop dit vorm krijgt in de praktijk. De leerroute nieuwe medewerkers wordt continu geëvalueerd en verbeterd. Na de introductiemodule volgen drie andere modules met als inhoud onder meer: de relatie werknemerwerkgever, de dienstverlening (visie, werkwijze e.d.) en beroepshouding (attitude en bejegening). Item

Aantal

Aantal Instap Modules

6

Aantal Cursisten

90

Aantal participerende leidinggevenden /stafmedewerkers

10

33


Pagina 34 van 37

De maand van de professie - De maand van de professie biedt medewerkers na het eerste jaar (leerroute nieuwe medewerkers) modules aan om zich verder te ontwikkelen in hun professioneel functioneren. De modules die worden aangeboden, zijn met name gericht op begeleiders. Vanuit een voortgangsgesprek (op verzoek van leidinggevende) of op eigen initiatief kunnen diverse modules gevolgd worden. De aangeboden modules zijn er op gericht om competenties te vergoten ter verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten.

Item

Aantal

Aantal inhoudelijke Modules in het kader van de Maand van de Professie

16

Aantal Cursisten

219

Aantal participerende leidinggevenden /stafmedewerkers

10

Maand van de veiligheid - De Passerel heeft veiligheid hoog in het vaandel staan zowel wat betreft cliënten als medewerkers. Om die reden is er een aantal jaren geleden besloten om gedurende een periode in het jaar uitvoerig stil te staan bij het thema d.m.v. de Maand van de Veiligheid. In de Maand van de Veiligheid komen diverse cursussen, waaronder Bedrijfshulpverlening, omgaan met agressie, medicatie, tillen enz. aan bod. Het cursusaanbod is in 2012 tot stand gekomen o.a. met het ROC en andere instanties. De cursussen worden op locatie aangeboden.

Item Aantal Modules in het kader van de Maand van de Veiligheid Aantal Cursisten Aantal participerende leidinggevenden /stafmedewerkers

Aantal 5 279 4

34


Pagina 35 van 37

4.6 Samenleving en belanghebbenden Meerwaarde voor de internationale samenleving De activiteiten van De Passerel in Bulgarije voor wat betreft het MPAP-project, gefinancierd vanuit de Nederlandse overheid, zijn begin 2012 formeel afgesloten. De opgeleverde rapportages, de lijst van aanbevelingen en de ontwikkelde methodieken zijn door de Bulgaarse overheid zeer positief ontvangen. De Passerel heeft vanaf het begin van de subsidies van de overheid het standpunt ingenomen dat zij geen financieel voordeel wilde hebben vanuit de projecten. Hierdoor is De Passerel in staat geweest om een intern fonds op te bouwen waarmee verdere activiteiten kunnen worden gefinancierd. Begin 2012 is een zelfstandige stichting onder de naam De Pasarel Bulgaria Foundation opgericht waaronder deze activiteiten vallen. In februari van het verslagjaar is een projectgroep vanuit de Sector Werken, Leren en vrije Tijd gestart om, samen met de gemeente Lovech, een activiteitencentrum op te zetten voor 12 volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit activiteitencentrum, waarin o.a. een horeca activiteit is ondergebracht, is in december geopend in aanwezigheid van de consul van de Nederlandse Ambassade in Sofia. In dezelfde gemeente is ook een start gemaakt met activiteiten met het bijscholen en verder professionaliseren van medewerkers die gaan werken in de drie “Family Houses” voor kinderen uit instituten. Family Houses waarvan er 3 volgens het Passerel-concept in aanbouw zijn. Naast deze activiteiten zijn er diverse werkbezoeken gebracht aan Bulgarije en zijn er een aantal bezoeken geweest van Bulgaarse delegaties aan De Passerel.

35


Pagina 36 van 37

4.7 Financieel beleid De Passerel sluit het boekjaar 2012 af met een voordelig resultaat van € 2.305.000 (2011: € 1.124.000 voordelig). Het resultaat overstijgt het begroot resultaat met € 959.000. Het resultaat 2012 is voor € 243.000 positief beïnvloed door bijzondere posten (het per saldo vrijvallen van getroffen voorzieningen). Door deze positieve ontwikkeling stijgt het weerstandsvermogen van 14,2% in 2011 tot 21,2% in 2012. Dit ligt op het niveau van het branchegemiddelde van de Sector in 2011 (20,7%). Het eigen vermogen is in 2012 gestegen tot € 5.804.000, in verhouding tot het balanstotaal komt dit uit op een solvabiliteitsratio van 45,3%. Er kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een financieel gezond bedrijf dat klaar is voor de transitie van de AWBZ.

Resultaatratio

Verslagjaar 2012

Verslagjaar 2011

Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten

8,42 %

4,44%

93,51 %

86,97 %

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)

45,34%

35,21 %

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / totaal opbrengsten)

21,20 %

14,19 %

Liquiditeit Vlottende activa / kortlopende schulden Solvabiliteit

36


Pagina 37 van 37

37

DE PASSEREL. Maatschappelijk verslag 2012

Recommend Documents