Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01
Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2
Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed.
Wijziging 2015/1 - meerjarenplan 2014-2019 02 De organieke decreten bepalen dat de raad jaarlijks waar nodig, d.w.z. op die posten waar het nodig is, het meerjarenplan aanpast voor hij beraadslaagt over het budget voor
1
het volgende financiële boekjaar. Dat betekent dat er jaarlijks minstens een aanpassing van het meerjarenplan moet gebeuren op het moment dat het budget voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld. Het budget 2015 wordt afgeleid uit en moet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. In tegenstelling tot wat in het verleden al te vaak het geval was, is het meerjarenplan geen aanhangsel van het budget, maar is het omgekeerde het geval. Het (aangepaste) meerjarenplan is belangrijk om het financieel evenwicht te kunnen aantonen. Het budget 2015 moest op verschillende plaatsen aangepast worden ten opzichte van hetgeen in het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 voorzien was. Eén van de belangrijkste oorzaken van de noodzaak tot aanpassingen is het geheel van besparingsmaatregelen die zowel door de Vlaamse als de federale regering genomen zijn en die een grote impact hebben op de budgetten van de lokale besturen. Behoudens de plannen om een indexsprong door te voeren, hebben het merendeel van de genomen maatregelen een negatieve impact op de budgetten (vermindering van de subsidies voor jeugd, sport, cultuur, herziening systeem van gesco-premies,...). Verder werden ook een aantal investeringskredieten aangepast, waarbij er zowel investeringen naar voren als naar achter toe verplaatst werden. Dit heeft ook de nodige implicaties voor de leningslasten die voorzien dienen te worden. Vanzelfsprekend werden de wijzigingen die in 2015 doorgevoerd werden, doorgetrokken naar de jaren 2016-2019.
2
Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt de wijziging 2015/1 - meerjarenplan 2014-2019, goed
03
Gemeentebudget 2015
Voorstel besluit: De gemeenteraad keurt het budget 2015 goed.
3
Dagorde deel II 04
Politiezone MidLim - Goedkeuring van de gemeentelijke dotatie dienstjaar 2015 In het gemeentebudget 2015 is onder het artikel 2015/6496300/AOD/0400 een krediet van 636.652,00 EUR voor de lokale politiezone MidLim voorzien. In het budget van de lokale politiezone MidLim is voor de gemeente Zutendaal een dotatie van 613.907,00 EUR voorzien en een bijdrage voor de actuele pensioenlast voor 2015 ten belope van 22.745,00 EUR. De totale gemeentelijke bijdrage van 636.652,00 EUR is voorzien in het gemeentebudget 2015. Voorstel besluit : De dotatie aan de lokale politiezone MidLim voor het dienstjaar 2015 wordt goedgekeurd.
05
Brandweer Hulpverleningszone Oost-Limburg: goedkeuring van de zonale verdeelsleutel Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, dat gemeente Zutendaal behoort tot de hulpverleningszone Oost-Limburg; Overwegende het akkoord van de prezoneraad over de zonale verdeelsleutel via e-mail op 23 november 2014; Voorstel besluit: De gemeenteraad keurt de zonale verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Oost- Limburg, die is bepaald op 50% belastbaar KI en 50% aantal inwoners, goed.
06
Brandweer Hulpverleningszone Oost-Limburg: goedkeuring van de gemeentelijke dotatie in 2015 De gemeente Zutendaal heeft binnen de brandweerzone een verdeelsleutel van 2,23 %. Er is een groeipad afgesproken voor de zonale verdeelsleutel. Dit betekent dat de verdeelsleutel in 2015 2,22 % zal zijn. Dit komt neer op een dotatie in 2015 van 264.390 EUR. Voorstel besluit: De raad neemt kennis van de totale gemeentelijke bijdrage van 11,9 mio EUR die is voorzien in de begroting van de brandweerzone voor 2015.
07 OCMW: wijziging meerjarenplan 2014-2019 Op de OCWM-raad van 26 november 2014 werd de wijzing meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. De organieke decreten bepalen dat de raad jaarlijks waar nodig, d.w.z. op die posten waar het nodig is, het meerjarenplan aanpast voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar. Dat betekent dat er jaarlijks minstens een aanpassing van het meerjarenplan moet gebeuren op het moment dat het budget voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld. Het budget 2015 wordt afgeleid uit en moet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. In tegenstelling tot wat in het verleden al te vaak het geval was, is het meerjarenplan geen aanhangsel van het budget, maar is het omgekeerde het geval. Het (aangepaste) meerjarenplan is belangrijk om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.
4
Bovendien moest het meerjarenplan aangepast worden om het resultaat van de jaarrekening 2013 erin te verwerken. In het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 was in het jaar 2014 het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (in casu dus 2013) geraamd op 329.990 EUR. Na de jaarrekening 2013 is gebleken dat dit resultaat in werkelijkheid 566.356 EUR bedraagt. Dit resultaat werd verwerkt in het aangepaste meerjarenplan. Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge blijven op het niveau dat voorzien was in het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019.
Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt de wijziging meerjarenplan 2014-2019 OCMW Zutendaal goed.
5
08
OCMW budget 2015
Op de OCWM-raad van 26 november 2014 werd het budget 2015 goedgekeurd. Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt het budget 2015 OCMW Zutendaal goed.
6
09 Kerkfabriek O.L.-Vrouw: budgetwijziging nr. 2 - dienstjaar 2014 De budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2014 van de kerkfabriek O.L.-Vrouw goedgekeurd door de kerkraad op 12/11/2014. Deze wijziging werd ingediend wegens een aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing voor een bedrag van 6.059,67 EUR In exploitatie wordt hiervoor een kredietverschuiving ten belope van 3.400 EUR gedaan. Voorstel besluit : De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2014 van de kerkfabriek O.L. -Vrouw goed. 10 De Lieteberg vzw: budget 2015 In de begroting 2015 van De Lieteberg vzw worden de kosten geraamd op 791.850 EUR en de opbrengen op 791.900 EUR. Met een positief saldo van 50 EUR is deze begroting dus sluitend. Het grootste aandeel van de kosten, 488.100 EUR hebben betrekking op lonen en sociale lasten waarvoor 117.000 EUR tussenkomsten van Vlaamse en Federale overheid verwacht worden. De belangrijkste opbrengsten komen uit de omzet van handelsgoederen (223.800 EUR) en bedrijfsopbrengsten (400.100 EUR). Het budget 2015 van vzw De Lieteberg is op 4 december 2014 voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Het budget is opgesteld volgens de nieuwe boekhoudkundige regels voor de vzw’s. Er is een duidelijk verschil gemaakt tussen de exploitatie van de VZW en de investeringen. Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt het budget 2015 van de vzw De Lieteberg goed. 11 Vernieuwd subsidiereglement algemene werking sportclubs Jaarlijks krijgen we subsidies van de Vlaamse overheid voor rechtstreekse subsidiëring aan sportclubs en voor de dagelijkse werking van de sportdienst. Sinds 2014 is het decreet hier rond op enkele punten aangepast waaronder het stuk infrastructuur. Er mogen geen subsidies meer gegeven worden aan sportverenigingen i.f.v. infrastructuur Hierdoor hebben we na overleg met de afdeling subsidiëring van Bloso dit gedeelte geschrapt uit het reglement. Deze aanpassing is noodzakelijk om hun subsidies (+/- 7.000 EUR) te blijven ontvangen. Uit een simulatie met de gegevens van 2013 bleek dat er voor de clubs geen verschil was doordat we ook het totale puntenaantal (klein-middelgroot-groot) verlaagd hebben. In bijlage het reglement waarin hetgeen geschrapt (doorstreept) en hetgeen er nieuw bijgevoegd is (geel gemarkeerd) aangeduid staat. De reglementswijziging is besproken en goedgekeurd op de algemene vergadering van de sportraad van 14/11/2014. Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt het vernieuwd subsidiereglement algemene werking sportclubs goed.
7
12 'De Parel': Huurovereenkomst Schoolstraat 6 Het gemeentebestuur en het schoolbestuur van de De Parel hebben afgesproken om een huurovereenkomst af te sluiten betreffende de schoolgebouwen gelegen te Schoolstraat 6. Er wordt een huurovereenkomst afgesloten voor de duur van 2 jaar vanaf 1 september 2014, te betalen vanaf 01 januari 2015, met een huurprijs van 1.000 EUR per maand (24 maanden). Er werd een ontwerphuurovereenkomst opgesteld die op 20 november 2014 door het schoolbestuur werd goedgekeurd. Aan de raad wordt gevraagd om de huurovereenkomst met het schoolbestuur van De Parel goed te keuren en het schepencollege te machtigen om de overeenkomst te tekenen. Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt de huurovereenkomst met het schoolbestuur van De parel betreffende de gebouwen Schoolstraat 6 goed. 13
Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: Principieel akkoord voor erfpacht speelweide in sportzone Het gemeentebestuur wil in het kader van het masterplan sportzone de grond, gelegen achter de gebouwen van Pierewiet gekend onder de naam sectie D 86 B, in erfpacht nemen van de Kerkfabriek. De O.-L.-Vrouwkerkfabriek is akkoord met erfpacht voor een termijn van 27 jaar met mogelijkheid van verlenging van dezelfde periode. Als bijkomende voorwaarde moet het terrein in kwestie een blijvende bestemming als sportzone behouden. Er wordt een bedrag overeengekomen van 360 EUR/jaar. Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt de erfpacht van het perceel grond sectie D 86 B goed en betaalt hiervoor aan de kerkfabriek O.L. Vrouw Zutendaal een erfpacht van 360 EUR/jaar. Sanering overstort Bilzerweg : Samenwerkingsovereenkomst Infrax - Aquafin - Gemeente Zutendaal Aangezien er op de Zutendaalbeek regelmatig problemen met wateroverlast optreden, dienen er een aantal ingrepen uitgevoerd te worden om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Aangezien de overstort frequentie groter is dan gemiddeld 10 dagen dient er een bergbezinkingsbekken gebouwd te worden. Dit behoort niet tot de taak van de gemeente en hiervoor dient een bovengemeentelijk project gestart te worden.
14
De werken worden voor 100% gesubsidieerd. De gemeente verleent ook recht van doorgang voor de uitvoering van de werking. Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Infrax goed.
15
Kennisname verzaking OCMW mandaat Rita Indestege en voordrachtakte Matty Coninx als opvolger Bij besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2013 werd Marie-Irène Lenaers verkozen als werkend lid van het OCMW voor Nieuw ZVP. Haar mandaat loopt op 31 december 2014 van rechtswege af. In de voordrachtakte werd mevrouw Rita Indestege als opvolger van Marie-Irène Lenaers aangeduid met ingang van 01 januari 2015.
8
Mevrouw Indestege heeft per brief van 2 december 2014 aan de voorzitter van de gemeenteraad laten weten te verzaken aan het OCMW-mandaat als opvolger van mevr. Lenaers met ingang van 1 januari 2015. Tevens werd er namens Nieuw ZVP een nieuwe voordrachtakte ingediend op 8 december 2014 waarbij de heer Matty Coninx wordt voorgedragen als kandidaatwerkend lid van de OCMW-raad in opvolging van mevr. Lenaers; en mevr. Indestege als zijn opvolger. Voorstel besluit: de gemeenteraad neemt kennis van de verzaking van mevrouw Rita Indestege aan het OCMW- mandaat als opvolger van mevr. Marie-Irène Lenaers met ingang van 1 januari 2015. Neemt verder kennis van de voordrachtakte van de heer Matty Coninx als kandidaatwerkend lid in opvolging van Marie-Irène Lenaers en van mevr. Rita Indestege als opvolger van de heer Coninx. De heer Matty Coninx, voorgedragen bij toepassing van het decreet op het OCMW zoals gewijzigd bij later besluiten, wordt verkozen als werkend OCMW-raadslid.
16
In kader van strijd tegen Ebola: -toelage aan Unicef -toelage aan Rode Kruis Vlaanderen In het kader van de strijd tegen Ebola waren er aanvragen voor een financiële tussenkomst van Unicef en Rode Kruis Vlaanderen. Unicef zamelt fondsen in om het Ebola-virus te stoppen. Deze dienen om materiaal te leveren aan de zorgverleners. Een beschermingspak kost 140 EUR. De rol van Rode Kruis Vlaanderen in de strijd tegen het virus is cruciaal omwille van hun expertise in bloedafname en -verwerking. Voorstel besluit: de gemeenteraad keurt de toelagen van 140 EUR aan Unicef en 140 EUR aan Rode Kruis Vlaanderen goed.
9
