Collegevoorstel
zaak_id bericht_nummer bericht_id
Ruimte en Economie
Collegevoorstel zaak_zaaknummer Reg.nr.
14/12057
B&W d.d. Openbaar
Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad
Programma DT d.d.
OR d.d.
B&W d.d.
OR d.d.
Raad Raadsdocumenten
Ingekomen van
Fontys International Business School
Onderwerp
Eindrapportage Project 'Agro Food Campus Venlo'
Dictum START
Voorbesproken met
d.d.
1. Kennisnemen van de resultaten project Agro Food Campus Venlo 2. Instemmen met de inhoudelijke en financiële verantwoording van het project 3. Bijdrage definitief vaststellen op € 500.000,=
Teamleider R&E, wethouder Satijn 24 november 2014
Besluit B&W
Team
REWBE
Steller
NMJE Ottenheim
Doorkiesnummer
+31 77 3596262
Datum
04-11-2014
Secretaris
P. Lucassen
Portefeuillehoude S. Satijn r
Paraaf steller Paraaf afdelingshoofd
1
Akkoord Bespreke n
Collegevoorstel
Samenvatting (Verplicht, maximaal een A4)
Het project ‘ Agro Food Campus Venlo’ is gestart op 1 april 2010 en had een looptijd tot en met december 2013. In de projectperiode zijn belangrijke ontwikkelingen voor de regio gerealiseerd door Fontys Hogescholen in samenwerking met onderwijspartijen en ondernemers uit de regio. De resultaten leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo en de regio Venlo. Ondanks dat het +60 instroom scenario niet volledig is gerealiseerd, zijn de inhoudelijke resultaten van dien aard, dat wordt voorgesteld om de bijdrage aan het project Agro Food Campus Venlo definitief vast te stellen op € 500.000,=.
Bijlagen Nr. 1. 2. 3. 4. 5.
Naam Aanbiedingsbrief bij eindrapportage ..Eindrapportage inclusief accountantsverklaring .. .. ..
Datum ..1 juli 2014 ..juni 2014 .. .. ..
2
Collegevoorstel
Voorstel In april 2009 hebben de Raad van Bestuur Fontys Hogescholen en bestuurders van de gemeente Venlo gezamenlijk besloten tot het starten van een strategisch onderzoek naar de (door-) ontwikkeling van Fontys Hogescholen Venlo. De uitvoering van het strategisch onderzoek is gestart in juni 2009 en uitgevoerd door bureau Blaauwberg. Het rapport “ Strategische Ontwikkeling Hoger Onderwijs in Venlo” is besproken op 7 oktober 2009 met de RvB Fontys Hogescholen en bestuurders van de gemeente Venlo. De afspraken van dit overleg zijn destijds vastgelegd in een memorandum. Er is een onderscheid gemaakt tussen operationele ontwikkelingen en strategische ontwikkelingen. Er is gekozen voor inzet op de strategie voor de ontwikkeling van een Agro & Food Campus Venlo. Het college heeft dd. 4 mei 2010/10-9968, ingestemd met de Business case AFCV, het vervolgproces en het beschikbaar stellen van een subsidie voor de periode 2009 tot en met 2012, in totaal € 500.000,=. De kern van het project is het realiseren van een door onderwijs- , onderzoeks-, overheids-, en ondernemerspartijen gedragen en uit te voeren verzameling van activiteiten, functionaliteiten en opleidingen die bijdragen aan kennisontwikkeling en kennistransfer én verhoging van het kwalificatieniveau van de regio. Het project draagt bij aan de Greenport regio-doelstellingen en Strategische Visie 2030 gemeente Venlo. Op basis van de door het college vastgestelde business case AFCV zijn resultaten en producten vastgelegd. Onderstaand een overzicht per hoofdthema van de resultaten en producten. 1. Breed propedeuse programma en afstudeerroutes a. Verbreding van de differentiatie Food & Flower Management binnen de kennisdomeinen Techniek en Engineering; b. De differentiatie Food&Flower Technology heeft geresulteerd in een CROHO gecertificeerde opleiding Mechatronica bij Fontys Hogescholen Venlo. c. De differentiatie Food & Flower Management is uitgebouwd tot een volwaardig en integraal studieprogramma in samenwerking met het bedrijfsleven d. Samenwerking binnen de onderwijsprogramma’ s door bedrijven, studenten en onderwijs. 2. Joint programma, participerende onderwijsinstellingen in de regio a. Convenant afgesloten tussen Fontys, Hochschule Rhein Waal en Van Hall Larenstein om te komen tot studentuitwisseling, gezamenlijke onderwijsprogramma’ s en joint degree op HBO bachelor niveau. b. Fontys en Has hebben ingezet op gezamenlijk projectonderwijs, onderwijsuitvoering en ontwikkeling. Concreet voorbeeld is de ‘ bootcamp’ waar studenten van beide instellingen werken aan ondernemersopdrachten. c. Afspraken met Citaverde College inzake doorstroom van studenten in de Food & Flower Management opleiding. 3. Differentiaties in de vorm van specifieke minors die verbredend en verdiepend ingaan op de voor Greenport Venlo relevante ontwikkelingen en behoeften. Binnen het Fontys Venlo aanbod is door het project AFCV een focus gelegd op de regio-relevante verdiepingen binnen het onderwijsaanbod door middel van minors. a. Techniek/Engineering; Minor Agro Food Complex, Engineering o.a. robotica/vison b. Economie; Minor Food-Economie-Ethiek, “ How to feed the World in 2050”
3
Collegevoorstel
o.a. klimaatverandering, foodproductie, duurzaamheid (C2C) c. Logistiek; Minor Agro Logistiek 4. Accreditatietraject van de studieroute Food & Flower Management tot een zelfstandig bachelor programma a. International Fresh Business Management is gestart in september 2014. b. De studieroute Food & Flower Management heeft geresulteerd in Accreditatie en registratie in het HBO-Croho register in 2013. 5. Project Greenbrains a. Gestart in 2011, Wageningen Universiteit eveneens aangesloten b. Ingezet op ontwikkeling van een zakelijk dienstenpakket, op de aanwezige expertise van agro-techniek, - logistiek, - economie c. In 2012/2013 is gestart met een voucherregeling ten behoeve van de versterking onderwijs en bedrijfsleven. 6. Project Greenschool a. Greenschool is vormgegeven als onderdeel van Greenbrains. b. Gekozen is voor inrichting van een herkenbaar loket waar ondernemers terecht kunnen voor vragen met betrekking tot innovatie en competentie ontwikkeling Instroomgegevens op basis van +60 scenario In onderstaande tabel is de instroom opgenomen van studenten vanaf 2010 tot en met heden. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de instroom 2014 buiten de kaders van het project valt. Differentiatie/opleidin g FFM
Jaar
Totaal
Opmerking
2010
56
FFM
2011
61
FFM
2012
48
FFM
2013
49
Opleiding International Fresh Business Management Totaal
2014
57
Start september 2010 Start september 2011 Start september 2012 Start september 2013 Start september 2014
382
Financiën In de Business Case(2010) van de Agro Food Campus is op basis van aannames qua instroomaantallen, kostenposten en inkomsten de Agro Food Campus winstgevend vanaf 2012 in drie scenario’ s. Op basis van de drie scenario’ s is een reële instroominschatting van minimaal 60 studenten per jaar (exclusief Internationale instroom) een winstgevend scenario. Het college heeft in haar subsidiebeschikking, ECCEA/2010/13271 verzonden 1 juni 2010, besloten uit te gaan van het instroomscenario +60. Het vastgestelde instroomscenario van
4
Collegevoorstel
+60 is niet gerealiseerd, echter de inhoudelijke resultaten van het project Agro Food Campus Venlo zijn van dien aard, dat zij voor nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van Venlo en regio Venlo in het kader van Verbreding Hoger Onderwijs en aansluit bij de Greenport Campus ontwikkeling. Er is o.a. een nieuwe formeel geaccrediteerde opleiding gerealiseerd, in samenwerking met ondernemers uit de regio. Ten aanzien van begroting en daadwerkelijk gemaakte kosten, kan het volgende worden aangegeven: 1. In de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van de afgesproken resultaten is gebruik gemaakt van de gebudgetteerde uren van docenten, experts en projectleiding; 2. Tussen een aantal posten hebben uitwisselingen plaatsgevonden, dit betekent dat niet in alle gevallen per product/activiteit de gebudgetteerde uren conform plan benut zijn. 3. De kosten in de eindafrekening zijn vastgesteld op € 656.040,= 4. De kaderraming, zoals opgenomen in het Businessplan (2010) is met € 155.559,overschreden. 5. De overschrijding van de kaderraming, de meerkosten, zijn conform beschikking, binnen de begroting van Fontys gedekt. 6. Bijdrage aan het project AGFV vaststellen op € 500.000,=.
C
Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Advies en Beheer) In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Advies en Beheer.
1 .
Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en dekking) Zijn er budgettaire consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen)
De bijdrage van in totaal € 500.000,- is de afgelopen jaren in tranches vanuit het budget Kennisinfrastructuur gedaan. .. -
Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Naam adviseur
Ja P. Driessen
Alleen bij voorstellen van de afdeling Ruimte en Economie betreffende projecten: .. -
Kan het Grondbedrijf instemmen met het voorstel? Naam medewerker
n.v.t. ..
5
Collegevoorstel
2 .
Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte’ s en inhuur) Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen)
.. -
Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Naam adviseur
n.v.t. ..
3 .
Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid? .. Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Naam adviseur
4 .
n.v.t. ..
Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid? ..
-
Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Naam adviseur
5 .
Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel?
n.v.t. ..
Bij besluit d.d. 4 mei 2010 is een zogenaamde buitenwettelijke subsidie op grond van art. 4:23 lid 3 sub d Algemene wet bestuursrecht verleend aan Fontys Hogescholen. De subsidie bedraagt € 500.000,-- ten behoeve van de realisatie van een onderwijscluster op het gebied van Agro & Food en is verspreid over meerdere boekjaren, te weten 2010 t/m 2013. Thans vindt de definitieve subsidievastellling plaats over de gehele subsidieperiode. Aan de verantwoordigingsvoorwaarden zoals gesteld in de beschikking tot subsidieverlening is voldaan. De inhoudelijke en financiële eindrapportage is voorzien van een verklaring van de accountant. -
Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het voorstel? Naam adviseur / afdelingsjurist
Ja Mirjam Selen-Boers
6 .
Communicatie intern / extern Gezien de positieve resultaten van een ambitieus project ligt een servicebericht in de rede. Resulterende mediavragen kunnen vervolgens ruimhartig worden beantwoord. Verder zal Met het Oog op Venlo worden benaderd met de suggestie om hier een item aan te wijden. ..
-
Naam adviseur / voorlichter
Hans van den Berk
6
