Bijlagen Volkshuisvestingsverslag en Jaarrekening 2014
Risicomanagement Treasury Deelnemingen Corporate Governance Verslagen onafhankelijke organen Samenstelling gremia
1
Risicomanagement l‟escaut woonservice past risicomanagement toe door op gestructureerde wijze om te gaan met het beheersen van risico‟s in relatie tot de organisatie- en beleidsdoelstellingen. De doelen die we met risicomanagement willen bereiken zijn: continue risico‟s expliciet maken en een beheersrisico alertheid creëren; proactief met risico‟s omgaan in plaats van reactief; bewust met risico‟s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen. De mogelijke risico‟s zijn onderverdeeld in vier categorieën: bedrijfsstrategie, processen, middelen en beleid. Aan de hand van een risico-inventarisatielijst zijn vijftien risico‟s geformuleerd. Deze risico‟s zijn beoordeeld op aanwezige en gewenste beheersmaatregelen en de kans dat en de impact als een risico zich voor zou doen. De top vijf risico‟s van 2014 ziet er als volgt uit: Nr. 1
Risico Verkopen
Risicodefinitie Het risico dat de corporatie afhankelijk is van woningverkopen en hieruit onvoldoende inkomsten genereert.
2
Landelijke en lokale politiek
Het risico dat het beleid van de landelijke of lokale overheid zodanig van invloed is op de corporatie dat het haar functioneren en behalen van de doelstellingen negatief beïnvloedt.
3
Strategische planning
Het risico dat de corporatie niet beschikt over een adequate strategische planning. De strategische planning geeft inzicht in de visie, strategie, doelstellingen en prioritering die de directeur-bestuurder van de corporatie nastreeft.
4
Belanghebbenden en stakeholders
Het risico dat de corporatie geen goede relatie heeft met betrokken instanties, waardoor zij belemmerd wordt in het realiseren van haar doelstellingen en onvoldoende lokale verankering bewerkstelligt. Betrokken instanties kunnen zijn: bewonersorganisaties, politie, gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers etc.
5
Terugverdiencapaciteit
Het risico dat de investeringen van de corporatie niet of onvoldoende worden terugverdiend.
Realisatie Met betrekking tot de gewenste aanvullende beheersmaatregelen zijn acties uitgezet om deze maatregelen in te voeren en te borgen. De borging vindt plaats via beleid, processen en overlegvormen. Driemaal per jaar is de opvolging van de beheersingsmaatregelen geïnventariseerd en besproken in het management en rvc. Alle gewenste beheersingsmaatregelen zijn uitgevoerd in 2014. Ontwikkeling Voor 2015 is een nieuwe strategische scorecard opgezet. Deze scorecard is doorvertaald naar een afdelingsscorecard. In 2015 actualiseren we het risicomanagement door deze te integreren in het prestatiemanagement. Per doelstelling gaan we de mogelijke risico‟s identificeren die deze doelstelling kunnen blokkeren. Een risicotop 5-10 stellen we samen, door kans maal impact te rangschikken. Daarna volgen we de identieke systematiek als voorheen, door hieraan aanwezigeen gewenste beheersingsmaatregelen te inventariseren.
2
Deelnemingen l‟escaut woonservice heeft een aantal nevenactiviteiten in een aparte structuur ondergebracht. l‟escaut heeft twee dochterondernemingen, Opus groep en Marsaki groep. In onderstaand figuur visualiseren we de relatie met gremia en dochterondernemingen. We lichten dit verder toe in onderstaande paragrafen.
Figuur Juridische constructie l’escaut woonservice inclusief deelnemingen
Opus groep Opus 52 BV is voor 100% dochter van l‟escaut woonservice en is tevens de moeder van de onderliggende werkmaatschappijen Opus 97 BV en Opus Civitatis BV. De directeur-bestuurder van l‟escaut woonservice is tevens directeur-bestuurder van Opus 52 BV. In Opus 52 BV vinden feitelijk geen activiteiten plaats. Opus 97 BV is opgericht om commerciële projectontwikkeling uit te voeren. Door de komst van Marsaki vinden deze hier niet meer plaats en vinden er momenteel ook geen andere activiteiten plaats. In Opus Civitatis BV zijn vanwege een hoger risicokarakter sociaal maatschappelijke projecten in de vorm van onroerend goed ondergebracht. Deze projecten zijn de Willem III-kazerne, het Theo van Doesburgcentrum, de Paljas en de Huisartsen Onder Eén Dak (HOED) in Oost-Souburg. Met uitzondering van de HOED valt dit eigendom onder de DAEB-activiteiten. Het positieve of negatieve resultaat van beide dochter BV‟s komt ten gunste of ten laste van de reserves van Opus 52 BV.
3
Marsaki groep Marsaki is de projectontwikkelingsorganisatie waarin een aantal Zeeuwse collega-corporaties aandeelhouder zijn. In deze structuur is Marsaki gesplitst in twee BV's. Een BV Projectmanagement-bureau (PMB) van waaruit de diensten worden verleend en een BV ROM Projecten van waaruit (facultatief) risicodragende projecten kunnen worden ontwikkeld. De structuur van Marsaki ziet er als volgt uit:
Vier corporaties zijn aandeelhouder van het projectmanagementbureau (PMB) Marsaki BV. De aandeelhouders die participeren in het projectmanagementbureau (kolom 2) ontwikkelen hun projecten onder/in hun eigen toegelaten instelling en huren Marsaki in voor het projectmanagement. In kolom drie staan de corporaties met aandelen in ROM Projecten BV en een eigen COM BV‟s (ontwikkelingspoot). De aandeelhouders die participeren in de projectenholding laten hun projecten ontwikkelen in de COM BV‟s onder de ROM Projecten BV. Verdere structuur en statuten Marsaki Het bestuur van Marsaki (lees: PMB) is opgedragen aan een zelfstandige directie onder toezicht van een raad van commissarissen (rvc). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft in haar statuut duidelijk omschreven welke besluiten voor goedkeuring aan de AVA moeten worden voorgelegd. De AVA wordt gevormd door de deelnemende corporatiedirecteuren. Tussen het bestuur/directie en de AVA is een bestuursstatuut overeengekomen. Hierin is onder andere geregeld welke besluiten de AVA vooraf goedkeurt, de verantwoordelijkheden van het bestuur, de bepalingen omtrent het aangaan van rechtsgedingen en overige bepalingen. Tevens is een reglement raad van commissarissen opgesteld. 4
Het beleid van de deelnemende corporaties is erop gericht om de risico‟s van de projectontwikkeling zoveel mogelijk te beperken. In algemene zin worden koopprojecten in uitvoering genomen nadat minstens 70% is verkocht; dit geldt ook voor de koopwoningen in combiprojecten. Dat zijn projecten met zowel koop- als huurwoningen. Bij kleinere projecten van acht woningen of minder kan, na overleg met en akkoord van de rvc, gehoord hebbende het advies van de aandeelhouder, daarvan worden afgeweken. In voorkomende gevallen zal de AVA geïnformeerd worden. Marsaki heeft de bevoegdheid zelfstandig gronden en/of gebouwen aan te kopen via de werkmaatschappijen voor het realiseren van projecten, onder de voorwaarden gesteld in de statuten. Ontwikkelingen 2014 In 2014 is tussen de aandeelhouders en de directie gesproken over een management buy-out van PMB Marsaki. De motivatie ligt in de toenemende risico‟s van het aanhouden van deze deelneming door de voortdurende, lastige markt in de (nieuw)bouw. Ook de terughoudende nieuwbouwplannen van woningcorporaties door de opgelegde verhuurdersheffing speelt hierin parten. Naast deze redenen vindt l‟escaut dat deze deelneming niet meer past binnen haar core business. De aandeelhouders van PMB Marsaki zijn overeengekomen dat de aandelen voor € 1 worden overgedragen aan de huidige directie/management. Begin 2015 zal deze aandelenoverdracht plaatsvinden. Tevens is gesproken over de opheffing ontvlechting van ROM projecten. Iedere aandeelhouder kon hierin zijn eigen keuze maken. l‟escaut kiest voor de optie om (de aandelen van) Vlissingen.com voor 100% onder l‟escaut te laten vallen. Gestarte projecten worden onder Vlissingen.com verder afgewikkeld. Nieuwe projecten in de sociale sector gaan we binnen l‟escaut realiseren. De aandelentransactie vindt plaats op 2 januari 2015 tegen de zichtbaar intrinsieke waarde per 31 december 2014. De definitieve koopprijs wordt vastgesteld conform de zichtbaar intrinsieke waarde per 31 december 2014 zodra de jaarrekening over 2014 definitief is vastgesteld voor Vlissingen.com. Resultaten deelnemingen In de jaarrekening van l‟escaut woonservice staan de verbindingen vermeld. Tevens zijn hierin de activiteiten van deze vennootschappen, de financiële belangen, de verstrekte garanties en het deelnemingsresultaat aangegeven. l‟escaut heeft per balansdatum geen personeel uitgeleend aan één van de verbindingen.
Opus groep
De financiële kengetallen van de Opus-groep zijn als volgt: Financiële kengetallen Opus-groep
Omzet Resultaat na belastingen Eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit Liquiditeit (=current ratio)
2011
2012
2013
2014
€ 525.000
€ 532.000
€ 531.000
€ 531.000
€ 24.000
€ 91.000
€ 119.000
€ 292.000
€ 613.000
€ 1.052.000
€ 3.564.000
€ 2.643.000
€ 3.818.000
€ 4.401.000
€ 6.659.000
€ 5.794.000
16,10%
23,90%
52,00%
45,60%
0,26
1,98
2,73
2,81
Tabel: Kengetallen Opus-groep
5
Opus 52 BV past de herziene Richtlijn 645 voor de jaarverslaglegging Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting toe. Opus 52 BV heeft haar vastgoed geclassificeerd naar de categorieën sociaal vastgoed en commercieel vastgoed, waarbij het sociaal vastgoed als bedrijfsmiddel wordt aangemerkt. Als waarderingsgrondslag kiest Opus 52 BV voor de bedrijfswaarde en de marktwaarde. Concreet betekent dit dat het sociale vastgoed gewaardeerd wordt tegen bedrijfswaarde en het commerciële vastgoed tegen marktwaarde. Resultaat verslagjaar 2014 Het resultaat na belastingen in 2014 is gestegen ten opzichte van voorgaand verslagjaar (€ 292.000 versus € 119.000). Voornaamste oorzaak is de toename van de marktwaarde van de HOED (Huisartsen onder één Dak). Dit vanwege de iets aantrekkende markt voor verhuur van bedrijfsonroerend goed. Voor 2014 bedraagt de berekende vennootschapsbelasting € 66.000 inclusief een gevormde latentie op de fiscale onderhoudsvoorziening. Prognose resultaten Opus-groep De prognose voor de Opus-groep wordt bepaald door het verloop van de exploitatie van het cultureel centrum Theo van Doesburgcentrum, de Willem III-kazerne en het jongerencentrum de Paljas te Vlissingen en de HOED aan het Ambachtsveld te Oost-Souburg. Het geprognosticeerd resultaat (na belastingen) bedraagt voor 2015 € 150.000 en voor 2016 € 160.000. Vanaf 2015 blijven de jaarresultaten positief ook al is het een en ander sterk afhankelijk van voortzetting van huurcontracten.
6
Marsaki groep Op het moment van het samenstellen waren de geconsolideerde cijfers van ROM Projecten BV en PMB Marsaki nog niet definitief. De financiële kengetallen zijn als volgt:
Financiële kengetallen
Omzet Jaarresultaat Eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit Liquiditeit (= current ratio)
PMB Marsaki
ROM Projecten
2013
2014
2013
2014
€ 2.649.000
€ 2.567.000
€ 33.690.000
€ 26.019.000
€ -220.000
€ 246.000
€ -323.000
€ 317.000
€ 44.000
€ 290.000
€ 3.552.000
€ 3.870.000
€ 824.000
€ 990.000
€ 13.295.000
€ 8.035.000
5,3%
40,7%
26,7%
48,2%
1,6
1,3
1,3
1,9
Tabel: Kengetallen Marsaki-groep
Resultaat verslagjaar 2014 De dalende omzet is in 2014 voortgezet. Woningcorporaties zijn als opdrachtgever voorzichtig. Ze herijken hun portefeuillestrategie om de (impact van de) verhuurdersheffing tegenwicht te bieden. Het boekjaar is afgesloten met een positief geconsolideerd jaarresultaat van € 317.000 voor ROM Projecten BV. In onze eigen Vlissingen.com BV zien we dat de omzet is gedaald met € 12 miljoen. Grote projecten als de Engelse wijk en Groote Markt zijn in 2014 afgerond en het eerste deel van Middengebied fase3 (Pres. Rooseveltlaan) is opgestart. Marsaki Vlissingen.com behaalde in 2014 een positief resultaat van € 347.500. PMB heeft over 2014 een positief resultaat behaald van € 246.000. Het deelnemingsresultaat van l‟escaut in de Marsaki-groep bedraagt in het verslagjaar € 334.000 positief. Hierin is de afwaardering PMB van € 72.500 door de overdracht van aandelen aan de directie-/ managementteam van PMB in acht genomen. Prognose resultaten Marsaki-groep Door de aandelenoverdracht van PMB en Vlissingen.com aan respectievelijk het directie/ management team en l‟escaut, bestaat er vanaf 2015 geen geconsolideerd deelnemingsresultaat van Marsaki. In Vlissingen.com is fase 3 van het Middengebied opgestart. Dit project wordt in de BV afgerond. Nieuwe huurprojecten worden binnen l‟escaut gerealiseerd. Voor 2015 wordt een resultaat van € 7.500 negatief voorzien.
7
Corporate Governance Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen die zich willen en moeten verantwoorden naar de maatschappij over de geleverde prestaties. Vanuit de overheid en koepelorganisatie Aedes is aangestuurd op het implementeren van een Governancecode waarin het functioneren van de corporatie (raad van commissarissen versus directie) wordt uitgewerkt.
Bestuur l‟escaut woonservice is ingericht volgens het raad van commissarissenmodel. De directie vormt het bestuur van de corporatie en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. Deze laatste houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de corporatie. Het bestuur wordt gevormd door de heer J. van Beekhuizen. De directie is zowel bestuurder als werknemer. Het bestuur van l‟escaut woonservice is enige aandeelhouder van Opus 52 B.V. Ook is het bestuur van l‟escaut woonservice in 2014 voor 1/4 deel aandeelhouder van Project Management Bureau Marsaki B.V. en ROM Marsaki Projecten B.V.
Naam
J. van Beekhuizen
Geboortedatum
Nevenfuncties
10-4-1954
- Voorzitter Stichting Polderhuis - Voorzitter bestuur DOK 41 - Penningmeester stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland
Werkzaam bij organisatie sinds
1-11-1979
Werkzaam in huidige functie sinds
1-3-1992
tabel: personalia directie l’escaut woonservice
Toezichthouder De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. De raad van commissarissen houdt onder andere toezicht op: realisatie van de doelstellingen van de corporatie; realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven; strategie en de risico‟s verbonden aan de activiteiten van de corporatie; opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen; kwaliteitsbeleid; kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; financieel verslaggevingsproces; verantwoord personeelsbeleid; naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in artikel 11 van de statuten van l‟escaut woonservice omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement voor de raad van commissarissen van 19 november 2003. De statuten en het reglement raad van commissarissen zijn terug te vinden op de website van l‟escaut (www.lescaut.nl). In dit jaarverslag legt de raad van commissarissen publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als toezichtkader voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de raad van commissarissen:
het BBSH; het ondernemingsplan 2014-2017 het jaarplan 2014; de begroting 2014; 8
de balanced scorecard; concrete norm voor financiële continuïteit: een minimaal gewenst weerstandsvermogen van 30% met een streefmaximum van 40%; concrete normen voor liquiditeit: een positief saldo van de operationele kasstromen, de renteverplichtingen op de langlopende schulden en de fictieve aflossing van 2% per jaar voor de komende vijf jaar.
Dit toezichtkader is door de raad van commissarissen in 2014 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de corporatiedoelstellingen. Samenstelling en deskundigheid Per 31 december 2014 was de raad van commissarissen van l‟escaut woonservice als volgt samengesteld:
Naam
Drs. W. Oving (1952) voorzitter
deskundigheid op specifiek terrein*)
3+4
functie/beroep
Bestuurder Accolade zorggroep (Bosch en Duin)
overige functies Lid Raad van Toezicht stichting Juvent Bestuurslid van de vereniging IVVU Bondsraad ANWB Adviesraad ANWB Voorzitter gewest Zeeland ANWB
F. Bouman (1961) secretaris/ vice-voorzitter
3+4
Brigadier van Politie Medewerker Korpscheftaken
Bondsbestuurder ACP (Algemene Christelijke Politiebond) Voorzitter Stichting Leden voor Leden Vicevoorzitter Chr. Oranjevereniging Gapinge Bestuurslid stichting Strandexploitatie Veere
Mw. drs. G.L. Meeuwisse (1959)
Mr. N.H. van Everdingen (1958)
1+4
4
Wethouder gemeente Goes
Advocaat bij Adriaanse van der Weel Advocaten
9
Geen
Lid raad van toezicht stichting Lentekind Advocaat-lid van het hof van discipline
Drs. G.H.A. Suy (1967)
2
Financieel Manager (CFO) Zeeland Seaports
Geen
Per 1 december 2014: Sectormanager OK & Inkoop ADRZ Tabel: overzicht leden raad van commissarissen l’escaut
*
Deskundigheden op specifiek terrein: 1. volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening en projectontwikkeling 2. financieel-economisch 3. maatschappij, zorg en welzijn 4. bestuurlijk/juridisch
Profielschetsen Algemeen Bij het opstellen van de profielschetsen is rekening gehouden met de statuten van l‟escaut, de Governancecode Woningcorporaties en de criteria voor “Goed toezicht” van de VTW. Tevens zijn bij het opstellen van de profielschets de missie en visie van l‟escaut woonservice als uitgangspunten meegenomen. De leden van de raad zijn generalisten met ieder een deskundigheid op een specifiek terrein. Werving leden raad van commissarissen De werving of herbenoeming van leden van de raad van commissarissen, inclusief de voordracht door de huurdersorganisatie, is vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad van commissarissen. De profielschetsen rvc als team De criteria voor de raad van commissarissen als groep vormen de basis voor een goed functionerend team, waardoor het besluitvormingsproces op een professionele wijze tot stand kan komen. Open cultuur In de rvc heerst een cultuur waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden, eventuele verschillen van mening op tafel komen en grondig worden besproken. Dit leidt tot een betere samenwerking en besluitvorming. Zelfreflectie Het vermogen van de rvc als groep tot zelfreflectie over het eigen functioneren. Rolopvatting De rvc is primair toezichthouder en werkgever van de bestuurder. De rvc is tevens adviseur. De rvc houdt de onderscheiden rollen van de rvc en de bestuurder scherp in de gaten; gaat dus niet op de stoel van de bestuurder zitten en bewaart voldoende afstand.
10
Algemeen kwaliteitsprofiel lid rvc Uitgangspunt voor de personele bezetting van de raad van commissarissen is dat deze uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een specifiek aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt gedrevenheid, besluitvaardigheid, inlevingsvermogen en resultaatgerichtheid verwacht. Een deel van de leden moet een aantoonbare betrokkenheid hebben met het werkgebied, het bedrijfsleven in de regio en de lokale volkshuisvesting in het bijzonder. De leden kennen de lokale omstandigheden en vertegenwoordigen zo nodig de rvc bij publieke gebeurtenissen. Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de rvc noch aan andere kant mag van belangenverstrengeling sprake zijn. De leden beschikken over de volgende kwaliteiten: Integriteit: blijk geven van gevoel voor ethiek, een voorbeeld zijn voor anderen en betrouwbaar zijn. Helikopterview: het hebben van analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofden bijzaken (denkvermogen tenminste HBO). Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid: het onderkennen van de specifieke rol van de maatschappelijke onderneming en het bewaken binnen de visie en missie van de corporatie de invulling daarvan. Het signaleren van maatschappelijke trends en de vertaling naar de volkshuisvesting in het bijzonder daarvan. De commissaris heeft een open houding ten aanzien van de inbreng van belanghouders. Onafhankelijkheid: ten opzichte van de bestuurder en ten opzichte van overige commissarissen, in formele zin en in mentale houding. Kritisch vermogen: de goede vragen kunnen stellen, durven doorvragen. Openstaan voor de mening van anderen: in een team kunnen functioneren. Moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid: de commissaris moet lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij1 daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een „rechte rug‟ hebben bij moeilijke beslissingen. Persoonlijke inzet: uit gedrag laten blijken dat de organisatie en haar partners hem ter harte gaan. Bezetting van de raad van commissarissen Voor een goed functionerende rvc als team is het ook noodzakelijk dat de rvc is samengesteld uit personen met diverse achtergronden (onder andere sekse, leeftijd, beroepsgroepen, etnische afkomst, persoonlijke stijl). Daarnaast zijn binnen de rvc de volgende disciplines aanwezig: Volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening en projectontwikkeling (1) Financieel-economisch (2) Maatschappij, zorg en welzijn (3) Bestuurlijk/Juridisch (4) Van ieder lid van de raad van commissarissen wordt verwacht dat hij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn kennisgebied weet te vertalen naar de volkshuisvesting en de corporatie. Kwaliteitsprofiel volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening en projectontwikkeling (1) De functie van het aandachtsgebied volkshuisvestelijk/ruimtelijke ordening is om vooral uit passie en visie een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de corporatie en haar dienstverlening en nieuwe ideeën toe te voegen. Het aandachtgebied projectontwikkeling richt zich op de ontwikkelportefeuille van de corporatie. Het aankopen van grond, ontwikkelen van projecten met zowel huur- als koopwoningen en/of maatschappelijk vastgoed behoren tot de meer risicovolle activiteiten van de corporatie. Door de directeur-bestuurder worden voorstellen gedaan voor de ontwikkeling van projecten. Van het lid wordt verwacht dat hij deze voorstellen kritisch kan toetsen en doorgronden. Hij is in staat het maatschappelijk rendement af te zetten tegen bedrijfseconomische principes.
1
Met hij, hem en zijn wordt tevens de vrouwelijke commissaris bedoeld.
11
Kwaliteitsprofiel financieel-economisch (2) Van de commissaris met het financieel-economische aandachtgebied wordt gevraagd dat deze: Kennis en inzicht hebben in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming; Belangstelling heeft voor financieel-economische vraagstukken en kennis van financieringsen beleggingsbeleid; Kennis heeft om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico‟s; Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling. De commissaris is vanuit de raad van commissarissen gesprekspartner voor de accountant en de interne controller. Kwaliteitsprofiel maatschappij, zorg en welzijn (3) Het aandachtsgebied maatschappij, zorg en welzijn is gericht op de taken die een corporatie op die gebieden dient uit te voeren. Bij deze deskundigheid gaat om: Kennis en inzicht in sociale/maatschappelijk vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen; Verwantschap met zorg en welzijn in de brede zin van het woord in relatie met wonen; Brede maatschappelijke belangstelling. Kwaliteitsprofiel bestuurlijk/juridisch (4) Governance is in toenemende mate een centraal thema; zowel landelijk, binnen de sector als op lokaal niveau. Dit kwaliteitsprofiel is gericht op de impact, voorwaarden en eisen die vanuit de bestuurlijke-juridische optiek aan de corporatie gesteld worden. Bij deze deskundigheid gaat het om: Ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen; Gevoel voor bestuurlijke sensitiviteit en verhoudingen tussen partijen; Kennis van en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving, contractvorming en eventueel procesrecht. Selectie-/remuneratiecommissie De raad van commissarissen heeft uit zijn midden een selectie-/remuneratiecommissie ingesteld. De commissie heeft onder andere als taak jaarlijks het functioneren van de directeur-bestuurder te beoordelen middels een beoordelingsgesprek. Ten behoeve van de uitvoering van zijn taken heeft de selectie-/remuneratiecommissie in 2014 tweemaal vergaderd. Tijdens een van deze vergaderingen heeft de jaarlijkse beoordeling van de bestuurder plaatsgevonden. De commissie heeft zijn bevindingen en adviezen over genoemde zaken gerapporteerd aan de raad van commissarissen. Auditcommissie De raad van commissarissen heeft in 2014 uit zijn midden een auditcommissie ingesteld. Ten behoeve van de uitvoering van zijn taken heeft de auditcommissie in 2014 eenmaal vergaderd. Tijdens deze vergadering is de werkwijze van de auditcommissie vastgesteld en is de Treasury besproken. De commissie heeft zijn bevindingen en adviezen over genoemde zaken gerapporteerd aan de raad van commissarissen. Rooster van aftreden Conform de Governancecode worden de commissarissen benoemd voor een termijn van 4 jaar met een mogelijke herbenoeming van 4 jaar. De heer Bouman was hierop een uitzondering, zodat met de invoering van de Governancecode niet de gehele raad ineens af zou moeten treden.
12
Statutaire situatie
Benoemd in
Aftredend volgens rooster
Aftredend volgens rooster
(mogelijke) herbenoeming
(mogelijke) herbenoeming
1
2
2006
2010
2014
t/m 31 december
F. Bouman
2002
Mw. drs. G.L. Meeuwisse
2008
2012
2016
Drs. W. Oving
2008
2012
2016
Drs. G.H.A. Suy
2014
2018
2022
Mr. N.H. van Everdingen
2014
2018
2022
Op 31 december 2014 eindigde de zittingstermijn van de heer Bouman. Hij was niet meer herkiesbaar. Conform het profiel is een nieuwe commissaris op voordracht van de Huurdersvereniging L‟Escaut geworven. Inhoudelijk toezicht Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de raad van commissarissen zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren inzake de (financiële) resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden. De raad van commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het speelveld van l‟escaut woonservice: -
overleg met bestuur; overleg met externe accountant; overleg met Huurdersvereniging L‟Escaut; overleg met ondernemingsraad; volgen van seminars en bijeenkomsten; bijwonen van de gezamenlijke bijeenkomsten directeurenkring en toezichthouders van de Zeeuwse woningcorporaties die twee keer per jaar georganiseerd worden.
De raad van commissarissen is in het afgelopen jaar acht keer bijeen geweest. Geen van de leden van de raad van commissarissen is frequent afwezig geweest bij vergaderingen. Een afvaardiging van de raad heeft overleg gehad met de ondernemingsraad en heeft meerdere vergaderingen van de huurdersvereniging bijgewoond. Een extra rvc-vergadering is geheel gewijd aan de Portefeuillestrategie. Tijdens de jaarlijkse excursie heeft de raad een voorlichting genoten over “Het heden, verleden en de toekomst van de Nederlandse volkshuisvesting“. Zelfevaluatie De parlementaire enquête halverwege 2014 gaf ook voor de rvc aanleiding om kritisch naar zichzelf te kijken. De jaarlijkse zelfevaluatie heeft mede daarom onder begeleiding van een extern deskundige plaatsgevonden. Deze dag bestond uit een ochtend- en middagdeel. Aan het middagdeel heeft ook de directeur-bestuurder deelgenomen. Van deze dag is een verslag met aandachts- en actiepunten gemaakt. Deze punten hebben een plaats gekregen op de actielijst van de reguliere rvc-vergaderingen. De raad van commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten genomen: 1.
Besluit tot benoeming van de heer Bouman tot vice-voorzitter/secretaris.
2.
Besluit tot ondertekening van de overeenkomst tot lastgeving met privatieve werking/onherroepelijke volmacht aan het WSW.
13
3.
Besluit tot het terugbrengen van het aantal leden van de remuneratiecommissie naar 2.
4.
Besluit tot benoeming van de heer Oving tot voorzitter en de heer Van Everdingen tot lid van de remuneratiecommissie.
5.
Besluit tot uitvoering van de zelfevaluatie eind 2014 onder begeleiding van een externe partij.
6.
Besluit tot vaststelling Verbindingenstatuut (na goedkeuring per e-mail). Na tekstuele aanpassing is het Verbindingenstatuut vastgesteld en ondertekend.
7.
Besluit tot aanbesteding accountant conform plan van aanpak.
8.
Besluit tot instelling van een auditcommissie en benoeming van mevrouw Meeuwisse en de heer Suy tot lid van de auditcommissie.
9.
Besluit tot goedkeuring van het volkshuisvestingsverslag 2013.
10.
Besluit tot vaststelling Reglement auditcommissie.
11.
Besluit tot benoeming mevrouw T. Snijders als lid van de raad van commissarissen op voordracht van de HVL per 1 januari 2015.
12.
Besluit tot aanstelling EY als accountant per 1 januari 2015.
13.
Besluit tot goedkeuring van de Portefeuillestrategie.
14.
Besluit tot goedkeuring plan van aanpak Meting Klanttevredenheid, onder de voorwaarde dat als dit in uitvoering wordt genomen, er kritisch naar de kosten gekeken wordt. Voorkeur wordt gegeven aan de Aedes-benchmark.
15.
Besluit tot benoeming van de heer Van Everdingen tot vice-voorzitter/secretaris per 1 januari 2015.
16.
Besluit tot goedkeuring jaarplan en begroting 2015.
Voorts is gesproken, dan wel advies uitgebracht, over de volgende zaken: - Governancecode VTW; - Marsaki; - Stand van zaken Het Nieuwe Werken en de invoering van de nieuwe organisatiestructuur; - Stand van zaken nieuwbouwprojecten; - Nieuwbouw op het Scheldekwartier; - Het Voorzittersregister; - Stand van zaken prestatieafspraken met gemeente Vlissingen; - Balanced scorecard - Voortgang managementletter - Risicomanagement (inclusief integriteitsrisico‟s) - Huurverhoging per 1 juli 2014 - De (financiële) voortgang van het project Buurtbemiddeling; - Jaarplan 2015 rvc; - CFV: verbeterplan Vestia en toezichtbrief 2014; - WSW: borgbaarheid en borgingsplafond; - Plan van aanpak Visie op huurdersonderhoud; - Actualisatie strategische kpi‟s balanced scorecard.
Governancecode De raad van commissarissen hecht aan beginselen van goed bestuur. De Governancecode Woningcorporaties wordt daarbij als leidraad beschouwd. Op sommige punten wordt gedeeltelijk aan de code voldaan, in die zin dat verantwoording over bepaalde acties niet permanent via de website, maar in gecomprimeerde vorm via de (op de site te raadplegen) jaarverslaggeving geschiedt: 14
-
de hoofdlijnen van het remuneratiebeleid worden opgenomen in het volkshuisvestingsverslag; in de praktijk vindt er veel gestructureerd overleg plaats met maatschappelijke belanghebbenden. Hierover is informatie opgenomen in het volkshuisvestingsverslag.
Op navolgend punt wordt van de Governancecode afgeweken: De directeur-bestuurder van l‟escaut woonservice is niet benoemd voor een periode van vier jaar, maar heeft een bestaande overeenkomst voor onbepaalde tijd. De rvc respecteert deze bestaande overeenkomst. Verantwoording bestuurdersbeloning De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2014 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. Naam
Functie
J. van Beekhuizen
directeurbestuurder
Duur dienstverband
Omvang dienstverband
Beloning (incl. dienstauto)
SVpremies
Pensioen
onbepaald
fulltime
€ 134.442
€ 6.434
€ 29.096
Tabel: Bestuurdersbeloning directie l’escaut woonservice De raad van commissarissen heeft in 2014 het bezoldigingsbeleid van het bestuur opnieuw vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). Verantwoording aan belanghouders Om huurders positie te geven binnen de corporatie heeft l‟escaut een participatiereglement samengesteld. Dit reglement vormt de basis voor de samenwerkingsovereenkomst welke is overeengekomen met de Huurdersvereniging L‟Escaut (HVL). De HVL is een huurdersvereniging die specifiek is opgericht voor de huurders van l‟escaut woonservice. Naast een algemeen bestuur is er ook een dagelijks bestuur. Voorbespreking met de corporatie over onderwerpen die actueel zijn vindt plaats met van te voren gevormde duo‟s. Vier keer per jaar vindt regulier overleg plaats op uitnodiging van de corporatie. Daarbij zijn van corporatiezijde de directie en twee managers vertegenwoordigd. Vanuit de HVL is het algemeen bestuur aanwezig. Ook dit jaar heeft een commissaris de bijeenkomsten bijgewoond. Met de Gemeente zijn prestatieafspraken en herstructureringsopgaven overeengekomen in 2012. In een regelmatig terugkerend overleg met de directeur-bestuurder wordt de voortgang bewaakt. De directeur-bestuurder rapporteert deze resultaten aan de raad. Met overige belangenhouders zoals zorg- en welzijnsorganisatie en onderwijs zijn er netwerkrelaties. Deze richten zich meer op concrete projecten waarin samen wordt opgetrokken. Verantwoording beleid rondom commissarissenbeloning De honorering van de commissarissen is overeenkomstig de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen en de richtlijnen van de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Verantwoording commissarissenhonorering De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van l‟escaut woonservice. De wet normering bezoldiging topfunctionarissen is naast de honoreringen gelegd. Om die reden heeft de raad besloten om de vergoedingen voor 2014 niet te indexeren en de honorering van de secretaris/vicevoorzitter gelijk te stellen aan de honorering van een lid van de raad.
15
De bruto vergoeding voor de voorzitter bedroeg in 2014 € 9.364 per jaar. De bruto vergoeding voor het lid welke voorgedragen is door de huurdersvereniging bedroeg € 7.804 per jaar. De bruto vergoeding voor de overige leden bedroeg € 6.243 per jaar. In totaal is in 2014 € 35.898 aan vergoeding uitbetaald. Aan opleidingen/excursies is een bedrag van € 6.948 besteed. In totaal is een bedrag van € 62.996 besteed aan vergoedingen, vergaderkosten, opleidingen, excursies en overige kosten. Verklaring over volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Volgens artikel 25, lid 2 van de statuten heeft de raad van commissarissen het volkshuisvestingsverslag en jaarrekening evenals de prognose laten onderzoeken door EY. De accountantsmededeling voor het volkshuisvestingsverslag 2014 en de accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening 2014 zijn opgenomen in het jaarverslag. Op basis van de overgelegde bescheiden en de door de directeur-bestuurder verstrekte informatie concludeerde de raad dat de bestuurder en de werkorganisatie van l‟escaut woonservice hun taken over het boekjaar 2014 naar behoren hebben verricht. Vlissingen, 22 april 2015
drs. W. Oving voorzitter raad van commissarissen
16
Ondernemingsraad Algemeen Sinds 4 april 2005 is de or van l‟escaut woonservice officieel geïnstalleerd. De or is begonnen met vijf personen. Ter ondersteuning voor de or is er een ambtelijk secretaris aangesteld. Vanaf 2010 zijn we van vijf leden naar zeven leden gegaan. In 2013 hebben we besloten dat we vanaf 2014 van zeven leden teruggegaan naar vijf leden. Vanaf 2014 bestaat de or uit vijf personen, te weten:
Sinead Kapel ( voorzitter) Dimphia Castelein (secretaris) Sacha van Houwelingen (vicevoorzitter) Steven van Iwaarden (lid) Luc Minnebach (lid)
Petra Geschiere (ambtelijk secretaris)
Reglement Afspraken m.b.t. samenstelling, zittingsduur, verkiezingen, werkwijze en secretariaat staan omschreven in het reglement. Het reglement is op te vragen bij de secretaris van de or en te bekijken op het intranet. Activiteiten van de ondernemingsraad Overleg: - De or heeft twaalf keer een reguliere or vergadering gehouden. - Vier keer is er een overlegvergadering geweest met de directie. - De or heeft één maal overleg met enkele leden van de rvc. - Elke maand heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden vanuit het management overleg richting or door de directie. Dit overleg vindt kort na het MO plaats. - Een paar or- leden hebben vier keer een vergadering van het Zeeuws or platform bijgewoond. - De or heeft overleg gehad met de bonden FNV, CNV en onze adviseur F. van Heusden. Naast deze vaste overleg momenten heeft de or zich in 2014 intensief bezig gehouden met het nieuwe werken. Besluitennotities: - Behandelen/bespreken van verschillende besluitennotities over uiteenlopende onderwerpen. - Uitbrengen van advies of instemming als bedoeld in de WOR op verschillende besluitennotities. - Het geven van ongevraagd advies op verschillende besluitennotities die ter informatie zijn aangeleverd. De uitkomsten, adviezen e.d. van de besluitennotities zijn met de achterban gecommuniceerd via het intranet artikel “van de or” . Verschillende bijeenkomsten: - Eén van de or-leden heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de Arbocommissie. Achterban: - In 2014 heeft de or de achterban geïnformeerd middels de intranet rubriek “van de or”. De orleden hebben het onderwerp “or” vast op de agenda staan van het werkoverleg of hun afdeling. Opleidingen/cursussen: - Vijf leden hebben een cursus op maat gevolgd. - Twee leden hebben de cursus gevolgd “aan de slag met Arbo”. 17
Verantwoording urenbesteding Het totale aantal uren dat de or in 2014 te besteden had voor reguliere vergaderingen, projecten en scholing was 1588 uur. De or heeft ca. 731 uren besteed over de periode van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. De or van l‟escaut woonservice
18
Geschillencommissie Woningcorporaties Walcheren Jaarverslag 2014 Start van de Geschillencommissie Walcheren. De Geschillencommissie Woningcorporaties Walcheren (lees: GWW) is gestart in 2013 en is een samenvoeging en opvolging van de geschillen- en klachtencommissies van Woongoed Middelburg, Woonburg, Woningbouwvereniging Arnemuiden en l‟escaut woonservice. Samenstelling De GWW bestond in 2014 uit de volgende personen:
De heer D.C. Kruis (voorzitter) Mevrouw C.F.M. Wouters (lid) Mevrouw J.C. van Dijk-Sturm (vice-voorzitter) De heer J. Kodde (lid) De heer A. Bosselaar (lid)
Het secretariaat werd gevoerd door mevrouw M. de Keizer-Vader, medewerker van l‟escaut woonservice. Vergaderingen en werkwijze De Geschillencommissie heeft vier bijeenkomsten gehouden in de vorm van hoorzittingen voor behandeling van de geschillen. Er is begin 2014 een evaluatiebijeenkomst gehouden met de Walcherse directeuren. Publiciteit Via de balies en Internetsites van de corporaties is informatie beschikbaar over de GWW. Via het secretariaat kan informatie opgevraagd worden. Via het bewonersblad van l‟escaut woonservice, Rondom Wonen, zijn enkele redactionele stukken aangeleverd. In 2014 is besloten dat er niet meer gecommuniceerd wordt via Rondom Wonen. Ingekomen geschillen In 2014 zijn in totaal vier geschillen bij de geschillencommissie binnengekomen, die door middel van een hoorzitting zijn behandeld. Een geschil is eind 2013 binnengekomen en behandeld; het advies is begin 2014 aan de directie uitgebracht.
19
In onderstaand schema een overzicht van de behandelde geschillen. Nr.
Omschrijving geschil
Ontvankelijk of niet ontvankelijk Ontvankelijk
Gegrond of ongegrond
1.
Belemmeringen in gemeenschappelijke ruimten bij calamiteiten en de rol van Raad van toezicht. (in 2013 ontvangen)
2.
Overlast buurtbewoners, huurbedrag, in gebreke blijven bij overdracht vd woning, energielabel, puntentelling woning, algemene klachten over communicatie en een toegezegde vergoeding voor de verontreiniging vd tuin.
Ontvankelijk
Voorlopig advies Klacht alsnog in der minne te regelen
Ja
3.
Gebruik van de galerij en de manier hoe corporatie hiermee omgaat.
Ontvankelijk
Gegrond met aanbevelingen
Ja
4.
Vervanging van de douche mengkraan.
Ontvankelijk
Ongegrond met aanbevelingen
Ja
5.
Eindafrekening.
Ontvankelijk
Gedeeltelijk gegrond met aanbevelingen
Ja
Ongegrond met aanbevelingen
Advies overgenomen door directie? Ja
Klacht alsnog opgelost.
Tevens zijn er vier klachten binnengekomen die niet ontvankelijk zijn verklaard, omdat deze niet voldeden aan de voorwaarden, zoals beschreven in het reglement. Terugblik Vijf geschillen in een jaar is natuurlijk heel beperkt. Dat is een compliment aan de corporaties die kennelijk over het algemeen klachten bevredigend afhandelen. De geschillen die aan de commissie worden voorgelegd zijn bijna altijd meervoudig en complex van aard, waarbij in de meeste gevallen ook problemen zijn ontstaan in de communicatie.
Aandacht was er afgelopen jaar ook voor de vraag naar ontvankelijkheid. De commissie houdt de beleidslijn aan dat indien er twijfel bestaat over de ontvankelijkheid er een zitting wordt belegd; op basis van de daarbij verkregen informatie kan alsnog tot niet-ontvankelijkheid worden besloten.
20
Wijzigingen samenstelling: Drie leden van de geschillencommissie zijn conform het rooster eind 2014 afgetreden. Dit zijn, mevrouw C.F.M. Wouters, mevrouw J.C. van Dijk-Sturm en de heer A. Bosselaar. De heer A. Bosselaar is op voordracht van de bestuurders herbenoemd. Twee vacatures zijn op voordracht van de huurdersverenigingen ingevuld. Daarvoor is in 2014 een vacaturetraject opgestart. Er zijn twee nieuwe leden op voordracht van de huurdersverenigingen benoemd door de besturen; mevrouw S. Saman en de heer C.G. Huijsmans. Deze leden zijn per 1 januari 2015 aangesteld.
D.C. Kruis, voorzitter Geschillencommissie Woningcorporaties Walcheren
21
Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Walcheren Secretariaat: Woongoed Middelburg – Postbus 7120 – 4330 GC Middelburg
Jaarverslag 2014 Samenstelling In 2014 bestond de Klachtencommissie uit de volgende personen: ** Mevrouw A.C. de Bruijn (benoemd, per 1 januari 2013, door Woonburg te Koudekerke), vanaf 18 juli 2013 tevens voorzitter. ** Mevrouw J. van Dijk (benoemd, per 1 januari 2010, door Woongoed Middelburg) ** De heer J. Bostelaar (benoemd, per 1 januari 2007, door de gemeente Veere) ** Mevrouw H. Miezerus (benoemd, per 15 juni 2010, door l‟escaut woonservice Vlissingen), verzorgt tevens de verslaglegging ** Mevrouw M.A. Verhage (benoemd, per 1 januari 2011, door de gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen) Het secretariaat en de notulen werden verzorgd door mevrouw P. Hollebrandse, medewerkster Woongoed Middelburg. Bijeenkomsten De Regionale Klachtencommissie is dit jaar drie keer bijeen geweest in verband met het behandelen van klachten. Ingekomen klachten In 2014 zijn drie klachten behandeld. Per 31 december 2013 waren er geen zaken meer in behandeling. In onderstaand schema geven we een overzicht van de ingekomen klachten van de afgelopen zes jaar. Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal 14 12 10 7 2 3
De klachten hadden allemaal betrekking op het niet toekennen van urgentie bij het toewijzen van woonruimte. De Regionale Klachtencommissie hoort in alle gevallen de klager en een lid van de Regionale Urgentiecommissie en toetst vervolgens aan de gestelde regels en uitgangspunten van het reglement. De beslissingen van de Regionale Urgentiecommissie en de argumenten, die hieraan ten grondslag liggen, worden bekeken tegenover de klacht en de persoonlijke omstandigheden van de klager. Korte weergave van de klachten met beoordeling en beslissing * Alleenstaande die vier jaar geleden zijn baan heeft verloren en vanuit de WW, vanwege zijn ziekte, in de WIA is terechtgekomen. Hij kan hierdoor zijn hypotheek niet meer betalen. Zijn woning is verkocht met een restschuld. De klager is echter een alleenstaande aanvrager die niet in een levensbedreigende of noodsituatie verkeert en komt daarom niet in aanmerking voor urgentie. * Alleenstaande moeder met een kind van 5 jaar. Zij heeft urgentie aangevraagd vanwege een langdurige overlastsituatie waarvan met name het kind de negatieve gevolgen ondervindt. Overeenkomstig de regels, geeft overlast geen reden tot urgentie.
22
* Alleenstaande moeder met twee (oudere) kinderen. Het gezin wordt al langere tijd door de buren gepest en gediscrimineerd. Tijdens een incident heeft er ook een mishandeling plaatsgevonden waarvan een proces verbaal is opgemaakt. Gesprekken met buurtbemiddeling hebben niet geholpen. Omdat door de urgentiecommissie de verwachting gewekt is dat de verhuurder voor een oplossing zou zorgen, wordt de urgentiecommissie verzocht de afwijzing in heroverweging te nemen. Resumé Van de drie ingediende bezwaarschriften is er één terugverwezen naar de urgentiecommissie. Namens de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling, Februari 2015, A.C. de Bruijn
23
Vergaderingen: Dagelijks Bestuur vergaderingen: 10 keer Algemeen Bestuur vergaderingen: 10 keer Algemeen Bestuur-extra vergaderingen: 1 keer Provinciaal overleg met de Woonbond: 4 keer Overleg vergaderingen: 4 keer Ledenvergaderingen op 7 mei 2014 in Het Palet te Vlissingen en op 5 november 2014 de Ark te Oost-Souburg Bijeenkomsten l‟escaut woonservice met 2 DB-leden HVL volgend op MO bijeenkomst: 11 keer Overleg met cliëntenraad Ter Reede extra muraal: 1 keer Themadag 2014 met als onderwerp participatie op 4 november 2014 Bijeenkomsten en uitkomsten sloop: Toelichting op begroting van technische dienst en woonservice door l‟escaut op 17 maart 2014 Begrotingsbijeenkomst technische dienst met betrekking tot (planmatig-) onderhoud, maart 2014 Presentatie portefeuillestrategie op 15 september 2014 Bijeenkomst woningtoewijzingsbeleid op 29 september 2014 Besluitennotitie sloopbesluit 59 woningen Verkuijl Quakkelaarsstraat, september 2014 Cursussen: Basiscursus nieuwe bestuursleden Bestuursleden: Twee leden aftredend en herkozen Een bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar (max. zittingsduur) Besproken zaken: Besluiten notitie l‟escaut woonservice op 7 februari 2014 Rapport “de Woningmarkt in Vlissingen” op 24 februari 2014 Bijeenkomst jaarplan en begroting op 24 februari 2014 Als informatie de prestatiekrant, januari 2014 Analyse Lemon 2013 op februari 2014 2014-05 Herijking portefeuillestrategie 2014-13 Verbindingsstatuut l‟escaut woonservice op 20 maart 2014 Sociaal jaarverslag HVL 2013 op besproken 7 mei 2014 Financieel jaarverslag HVL 2013 besproken 7 mei 2014 Het overleg van de HVL met cliëntenraad Ter Reede zal alleen nog plaatsvinden op verzoek der partijen Werving en benoeming lid van rvc op voordracht HVL Digitale Communicatie met de huurders, september 2014 Herziening Statuten HVL, mei 2014 Voorbeeldberekeningen huurtoeslag 2014 2014-27 Facetbeleid actualisering kwaliteits- en onderhoudsbeleid 2014-29 Facetbeleid actualisering toegankelijkheidsbeleid 2014-32 Herstructurering Middengebied derde fase 2014-36 Klant Informatie Centrum eerste fase 2014-38 Actualisering energiebeleid verkoopwoningen Aanpassing huurcontract 2014 Vergaderoverzicht 2015
24
Uitgebrachte adviezen: 2013-48 Communicatieplan “bezoekadres aan de Hermesweg” 2014-01 Sloopbesluit laagbouw Hercules Segherslaan 2014-03 Beleid Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) 2014-04 Huurverhoging 2014 Jaarplan 2014 Begroting 2014 met meerjaren prognose 2013-2019 2014-17 Visie meting klanttevredenheid op 15 april 2014 2014-19 Actualisering verkoopbeleid op 15 april 2014 2014-20 Actualisering acquisitiebeleid op 15 april 2014 2014-25 Digitalisering van het blad Rondom Wonen 2014-26 Portefeuillestrategie/accountantsverklaring 2014-27 Facetbeleid actualisering kwaliteits- en onderhoudsbeleid 2014-28 Facetbeleid actualisering energiebeleid 2014-29 Facetbeleid actualisering toegankelijkheidsbeleid 2014-30 Facetbeleid huurbeleid Huurprijzen en toewijzing 24 eengezinswoningen President Rooseveltlaan op 16 juli 2014 2014-31 Sloopbesluit 59 woningen Verkuijl Quakkelaarsstraat (complex 158) 2014-32 Fasedocument E25 herstructurering derde fase, 44 woningen 2014-33 Digitaliseren huurbetalingen 2014-35 Actualisering huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden 2014-36 Invoering van een Klant Informatie Centrum(KIC) 2014-38 Actualisatie energiebeleid verkoopwoningen 2014-41 Herijking portefeuillestrategie 2014 buurtplannen: Oude Binnenstad, Scheldestraat en omgeving & Stadhuisplein, Bonedijkestraat en omgeving, Het Fort en omgeving, Bloemenlaan en omgeving, Hercules Segherslaan en omgeving, Pauwenburg, Oost, Bossenburg, Westerzicht, Kern Oost-Souburg, Schoonenburg-Groot Abeele en Molenweg en omgeving. Jaarplan 2015 Begroting 2015 Uitgebrachte instemmingsaanvragen: Warmtewet 1 maart 2014 (nog niet afgerond) Servicekosten 1 april 2014 Overige en lopende zaken: Voortgangsinformatie “Klanten in Control” in 2014 en daarop volgende notities Als informatie de prestatiekrant januari 2014 Analyse Lemon 2013 op februari 2014 2014-05 Herijking portefeuillestrategie Notitie Basis Nieuwbouw Eengezinswoning Info: aanbrengen zonnepanelen op 3 juli 2014 Brief herijking woonruimte verdelingssysteem op 4 juli 2014 Huurbeleid l‟escaut op 5 juni 2014 Leveringswarmte en/of warmtapwater ingaande op 1 januari 2014 Benoeming afgevaardigden in Geschillencommissie Woningcorporaties Walcheren op 23 juni 2014 Woonruimteverdeling Walcheren Profiel en vacatures Geschillencommissie Woningcorporaties Walcheren op 23 juni 2014 Wijzigingen statuten HVL 2014-39 Plan van aanpak visie op huurdersonderhoud www.huurdersvereniginglescaut.nl
25
Samenstelling gremia
Samenstelling raad van commissarissen op 31 december 2014 Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Lid Lid Lid
drs. W. Oving F. Bouman drs. G.L. Meeuwisse drs. G.H.A. Suy mr. N.H. van Everdingen
Samenstelling directie-bestuur op 31 december 2014 Directeur-bestuurder
J. van Beekhuizen
Samenstelling managementteam op 31 december 2014 Klanten Vastgoed Bedrijfsvoering
M. van Sighem (interim) F. Bouzambou R.C. de Jager MBA
Samenstelling ondernemingsraad op 31 december 2014 Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid
S. Kapel D. Castelein S. van Houwelingen S. van Iwaarden L. Minnebach
26
