Bestuursformatieplan

Bestuursformatieplan 2015-2019 Opgesteld door

:

Barry Deguelle Esther Stassen Erik Nevels

Vastgesteld door het CvB op 23 april 2015 onder voorbehoud van instemming door de GMR.

1

2

3

4

Inleiding ......................................................................................................................................................................................................................... 3 1.1 Doel ...................................................................................................................................................................................................................... 3 1.2

Kaders en Uitgangspunten ....................................................................................................................................................................... 4

1.3

De formatiebegroting als onderdeel van de Integrale stichtingsbegroting ...................................................................... 4

1.4

Procedure ......................................................................................................................................................................................................... 5

Systematiek van toewijzen en uitputting van middelen ........................................................................................................................ 6 2.1 Euro-allocatiemodel en bestuurs-GGL................................................................................................................................................ 6 2.2

Toewijzen van formatieve ruimte en budget .................................................................................................................................. 6

2.3

Uitputting van formatie ............................................................................................................................................................................. 6

Toedeling formatieve baten en budget ........................................................................................................................................................... 8 3.1 Lumpsum .......................................................................................................................................................................................................... 8 3.2

Aanvullende formatie ................................................................................................................................................................................ 9

3.3

Geldbudgetten ............................................................................................................................................................................................. 12

3.4

Interne verrekeningen ............................................................................................................................................................................ 13

3.5

Budget bestuursbureau .......................................................................................................................................................................... 13

Formatieve inzet ..................................................................................................................................................................................................... 15 4.1 Payrolling ....................................................................................................................................................................................................... 15 4.2

5

6

Formatiebegroting ................................................................................................................................................................................................. 16 5.1 Proces .............................................................................................................................................................................................................. 16 5.2

Formatiebegroting 2015-2016............................................................................................................................................................ 16

5.3

Meerjarenbegroting 2015-2019 ......................................................................................................................................................... 17

5.4

Formatiebegroting vervangingen ...................................................................................................................................................... 19

Kansen en risico’s................................................................................................................................................................................................... 20 6.1 Kansen ............................................................................................................................................................................................................. 20 6.2

7

Risico’s............................................................................................................................................................................................................. 20

Oplossingen ............................................................................................................................................................................................................... 21 7.1 Benutten van Kansen, treffen van maatregelen .......................................................................................................................... 21 7.2

8 9

Formatieve inzet bureau ........................................................................................................................................................................ 15

Benoemen van en anticiperen op risico’s ...................................................................................................................................... 27

Conclusie .................................................................................................................................................................................................................... 30 Bijlages ........................................................................................................................................................................................................................ 32 Bijlage 1: Kerngegevens scholen Kindante ...................................................................................................................................................... 32 Bijlage 2: Kerngegevens Samenwerkingsverbanden .................................................................................................................................. 35 Bijlage 3 : VVP-tarieven ............................................................................................................................................................................................. 36 Bijlage 4 : Verhouding aantal leerlingen en leraren per school (brinnummer)............................................................................. 37 Bijlage 5 : Criterium voor extra formatie als gevolg van leerlingengroei ......................................................................................... 38 Bijlage 6 : Samenstelling college van bestuur en Bureau Kindante ..................................................................................................... 39

2

1 INLEIDING DOEL

1.1

Het bestuursformatieplan vormt een kader voor de inzet van personeel. Met inachtneming van de geboden formatieruimte geeft de stichting, geven respectievelijk de scholen vorm aan de inzet van personeel waarbij:   

talenten worden benut en ontwikkeld; de juiste medewerkers en functies op de juiste plekken worden geplaatst; behoud van werkgelegenheid en waar mogelijk ruimte voor instroom nieuwe medewerkers wordt gerealiseerd.

De formatiebegroting kan gezien worden als de deelbegroting en als integraal onderdeel van de gehele stichtingsbegroting. Met de formatiebegroting is in feite de ruimte vastgelegd voor de uitgaven aan de formatie. Kindantescholen geven goed onderwijs met goed (geschoold) personeel. Zorgvuldig integraal personeelsbeleid in een meerjarenperspectief is daarbij essentieel. Het bestuursformatieplan schetst daarom ook een beeld van de verwachtingen voor de toekomst (vier schooljaren). Het bestuursformatieplan 2015-2019 heeft verschillende doelen: a) het beschrijft met welke systematiek gerekend wordt voor de formatiebegroting (hoofdstuk 2); b) het beschrijft op welke wijze de formatieve middelen op schoolniveau en bestuursniveau worden verkregen en berekend (hoofdstuk 3); c) het beschrijft wat de ingezette formatie kost op schoolniveau en op bestuursniveau (hoofdstuk 4); d) het beschrijft totalen aan beschikbare formatieve middelen voor zowel de bovenschoolse organisatie als voor de scholen in relatie tot de personele verplichtingen (hoofdstuk 5); e) het beschrijft kansen om de formatie in lijn te brengen met de beschikbare middelen maar ook de risico’s (hoofdstuk 6); f)

het is de basis voor het nemen van besluiten;

g) het plan geeft een meerjarenperspectief waardoor het mogelijk wordt om tijdig de noodzakelijke aanpassingen in de personeelsbezetting door te voeren; h) met de beleidsuitspraken van dit bestuursformatieplan willen we een financieel verantwoorde formatieomvang borgen; i)

met de beleidsuitspraken van dit bestuursformatieplan willen we de evenwichtige verhouding tussen de bovenschoolse en schoolse formatie borgen. 3

1.2 KADERS EN UITGANGSPUNTEN Dit bestuursformatieplan is gebaseerd op geldende wetgeving en de CAO PO. In de cao is de verplichting opgenomen dat de werkgever, ten minste voor de komende vier jaar, meerjarenformatiebeleid formuleert dat is gebaseerd op de meerjarenbegroting en dat jaarlijks wordt geactualiseerd in een personele bestuursbegroting/bestuursformatieplan. Het formatiebeleid is voorts gebaseerd op: -

De strategische agenda van Kindante; De besturingsfilosofie; De specifieke kansen en risico’s in relatie tot de formatie; De vastgestelde begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015-2019; Solidariteit tussen de scholen en het dragen van gemeenschappelijke risico’s; Het sociaal statuut en het afgesproken werkgelegenheidsbeleid; De regeling personele bekostiging PO (voor de vastgestelde bedragen van de lumpsumbekostiging verwijzen we naar de aangepaste Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015 van het ministerie OCW zoals geplaatst in de boekenkast van Kindante BSB op Kindante Plaza.

1.3 DE FORMATIEBEGROTING ALS ONDERDEEL VAN DE INTEGRALE STICHTINGSBEGROTING Een complicerende factor is dat de formatiebegroting een schooljaar en de begroting een kalenderjaar betreft. Voor het formatieplan 2015-2016 zijn dus zowel de begroting 2015 als die van 2016 van belang. Formatiebegroting 2015-2016 Begroting 2015

Begroting 2016

Het gevolg van de overlapping van kalenderjaren en schooljaar en het feit dat de formatiebegroting en de begroting sterk aan elkaar gerelateerd zijn, vraagt feitelijk om een vaststelling door het bevoegd gezag van de formatiebegroting 2015-2016 op basis van de begroting voor 2015 (bij het opstellen van deze begroting is uitdrukkelijk gekeken naar de planning voor schooljaar 2015-2016 e.v.). In de praktijk wordt bij het vaststellen van de formatiebegroting ook gebruik gemaakt van de bovenschoolse meerjarenbegroting, die in de tweede helft van 2015 leidt tot een daarvan afgeleide stichtingsbegroting 2016. De scholen stellen op hun beurt een eigen schoolformatieplan op binnen de kaders van het (bestuurs)formatieplan en de stichtingsbegroting. Ook hier geldt dat het schoolformatieplan een integraal onderdeel is van de gehele schoolbegroting. Een dalend of een stijgend leerlingaantal kan belangrijke consequenties hebben op schoolniveau, maar zeker ook op bovenschools niveau. In de geldende cao is opgenomen dat de werkgever een meerjarenformatiebeleid formuleert voor de komende vier jaar. Dit meerjarenformatiebeleid wordt in dit stuk het bestuursformatieplan 2015-

4

2019 genoemd. Onderdeel van het bestuursformatieplan 2015-2019 is de formatiebegroting 20152016.

1.4 PROCEDURE Op basis van de prognose van de leerlingen per 1 oktober van het schooljaar wordt er medio november een begin gemaakt met de formatieplanning voor de komende vier schooljaren. De leerlingprognoses worden door het Bestuursbureau opgevraagd bij de directeuren. Op basis van deze prognoses en de op dat moment bekende regelgeving en beschikkingen, worden de budgetten bepaald. Indien enkele budgetten of beschikkingen (nog) niet bekend zijn, worden deze in overleg met de directeur en de functionaris voor formatiebeheer al dan niet opgenomen in de (meerjaren)begroting. Uitgangspunt is de formatieve inzet gebaseerd op het lopende schooljaar, gecorrigeerd met het stopzetten van tijdelijke contracten, ingewilligde verzoeken van meer- of minderwerken en gewenste opname Duurzame Inzetbaarheid. Personele mutaties worden zodra ze bekend zijn ook al verwerkt (medio januari tot en met april lopend schooljaar). Op basis van deze tussenstand wordt het bestuursformatieplan aangepast en de conclusie, met maatregelen en risico’s en kansen beschreven. Tevens wordt ook het meerjarenformatiebeleid, dat is gebaseerd op de meerjarenbegroting, geformuleerd. Dit beleid wordt jaarlijks geactualiseerd in het bestuursformatieplan, voorgelegd voor instemming aan de PGMR en vastgesteld door het College van Bestuur. Op 1 oktober van het nieuwe schooljaar (jaar “t”) wordt het definitieve budget bepaald op basis van de leerlingtelling en wordt het saldo van dat schooljaar bepaald, welke onderdeel is van de financiële jaarbegroting van het daaropvolgende kalenderjaar. Dit saldo is medebepalend voor een eventuele taakstelling voor komende jaren om eventuele tekorten of overschotten te kunnen verevenen.

5

2 SYSTEMATIEK VAN TOEWIJZEN EN UITPUTTING VAN MIDDELEN 2.1 EURO-ALLOCATIEMODEL EN BESTUURS-GGL Voor het schooljaar 2015-2016 e.v. maken we gebruik van het euro-allocatiemodel. Dit rekenmodel laat de toekenning van een euro-budget per school zien op basis van leerlingaantallen onder- en bovenbouw en schoolgewicht. Het model is gebaseerd op het tot schooljaar 2014-2015 gebruikte fpe-model (het fpe-model werkte met genormeerde landelijke gemiddelden. Bedragen werden hier omgerekend in formatie-eenheden). Tevens worden extra formatieve baten (zoals bijv. gelden uit het samenwerkingsverband) vertaald naar een extra budget. Met behulp van het in paragraaf 2.3. beschreven VVP-model (VVP = Vaste Verreken Prijs) wordt een budgettair verantwoorde formatieinzet gepland. Het model is eigenlijk de formatieve begroting in euro’s op scholenniveau en cumulatief op stichtingsniveau. Om de beschikbare budgetten per school te berekenen, wordt op grond van de leerlingaantallen en de bestuurs-GGL (GGL = Gemiddelde Gewogen Leeftijd) de diverse bijdrages voor de personeelsformatie vastgesteld. Omdat de GGL van het Kindante-personeel afwijkt van het landelijk gemiddelde kiest de Stichting Kindante er voor de bestuurs-GGL te bepalen. De bestuurs-GGL wordt bepaald door een gemiddelde te nemen van alle GGL’s van de Kindante scholen samen. De bestuursGGL wordt in het begin van het jaar berekend voor het aankomend schooljaar. De bestuurs-GGL gaat dan uit van de verwachte personele bezetting per 1 oktober van dat jaar. Eventuele mutaties na de bepaling zouden wellicht invloed kunnen hebben op de bestuurs-GGL, maar dit zal marginaal zijn. Eventuele budgetten toegekend in geld zijn niet afhankelijk van een mutatie in de bestuurs-GGL.

2.2 TOEWIJZEN VAN FORMATIEVE RUIMTE EN BUDGET De formatieve baten vanuit het Ministerie worden vergeven onder de noemer ‘lumpsum’. Onder lumpsum wordt door DUO/CFI berekend wat de school normatief toegerekend krijgt en worden die middelen gesommeerd op het niveau van het bestuur. Deze gegevens zijn ook vrij inzichtelijk op de website www.duo.nl. Het is vervolgens aan het bestuur te zorgen voor de verdeling van de middelen, de reallocatie. Hierover heeft de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemmingsrecht. Het resultaat is, dat de school een budget krijgt toegewezen waarmee de school moet rondkomen. Onderdeel daarvan is de bekostiging voor de formatieve inzet (in euro’s). Naast de reguliere lumpsum bekostiging ontvangt een school nog andere toeslagen voor formatie vanuit het ministerie. Deze worden in hoofdstuk 3 benoemd.

2.3 UITPUTTING VAN FORMATIE Voor de formatie zijn de gemiddelde loonkosten (met een kleine opslag) per schaal berekend voor een volledige werktijdfactor, de Vaste Verrekenprijs (=VVP). Grondslag voor deze gemiddelde loonkosten is de maand juli 2014 geweest. Hiervoor zijn alle loonkosten per loonschaal opgeteld en gedeeld door de totale beschikbare werktijdfactor.

6

Aan het begin van het schooljaar worden de tarieven inclusief opslag herzien voor het daaropvolgende schooljaar. Als basis worden telkens de beschikbare data van de maand juli van dat desbetreffende jaar gebruikt. De opslag dient ter dekking van eventuele nog niet bekende tariefsaanpassingen of verwerkte cao-verhogingen en periodieken. Voor de formatieve inzet wordt gerekend met het VVP-tarief van de loonschaal behorende bij de functie waarin iemand benoemd is. Voldoet een leerkracht die benoemd is in schaal LB aan de eisen van de functiemix (minimaal 50% groepsverantwoordelijkheid), dan “kost” deze medewerker de school maximaal de werktijdfactor maal de VVP van een LA’er. Deze compensatie van de meerkosten worden aan de budgetkant op schoolniveau toegevoegd. In bijlage 3 staan de thans geldende VVP-tarieven genoemd.

7

3 TOEDELING FORMATIEVE BATEN EN BUDGET De te vergeven formatieve baten en budgetten zijn te verdelen in vier soorten: -

lumpsum; aanvullende formatie; geldbudgetten; interne verrekeningen.

Voornoemde sommatie van budgetten wordt het formatiebudget genoemd. Het formatiebudget wordt vergeven op basis van het aantal leerlingen die er zijn op “t”. (= 1 oktober binnen het schooljaar). De meeste lumpsum bekostiging komt binnen op basis van “t-1”, dus op basis van de leerlingaantallen per 1 oktober vorig jaar. Deze toekenning van budgetten betekent dat de school toegerust wordt voor het daadwerkelijk aantal leerlingen waarvoor zij onderwijs verzorgt in het lopend schooljaar. Er is niet te veel of te weinig formatie op basis van de gehanteerde rekenregels volgens het principe: formatie volgt leerling.

3.1 LUMPSUM Binnen de lumpsum-bekostiging wordt bij de formatietoekenning een onderscheid gemaakt tussen: -

Bekostiging groepen (groepsformatie); Bekostiging bestrijding onderwijsachterstanden; Kleine scholentoeslag; Schoolleiding salarisopslag.

In de formatiebegroting worden deze samen weggezet als “reguliere” formatie, dat wil zeggen formatie die rechtstreeks naar de scholen gaat. De formatie wordt berekend op basis van de thans geldende regeling personele bekostiging PO, waarbij de GGL in deze regeling wordt vervangen door een Bestuurs-GGL.

3.1.1 BEKOSTIGING GROEPEN (GROEPSFORMATIE) De bekostiging groepen is gebaseerd op de leerlingen die er op 1 oktober van het huidige schooljaar zitten. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen onder -/ en bovenbouw.

3.1.2 BEKOSTIGING BESTRIJDING ONDERWIJSACHTERSTANDEN De totale formatie onderwijsachterstanden bestaat uit verschillende componenten t.w. de gewichtenformatie, formatie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (OAB-middelen), VVEmiddelen en impulsgelden. Deze formatie wordt mede bepaald door het schoolgewicht.

3.1.3 KLEINE SCHOLENTOESLAG Scholen met een totaal aantal leerlingen kleiner dan 145, krijgen een extra vergoeding op basis van het aantal leerlingen lager dan 145.

3.1.4 SCHOOLLEIDING SALARISOPSLAG 8

Op basis van het aantal leerlingen wordt er een opslag bepaald om de extra kosten van het hebben van een directeur te compenseren.

3.2 AANVULLENDE

FORMATIE Binnen de aanvullende formatie vallen enkele budgetten die toebedeeld worden op basis van leerling specifieke eigenschappen. Dit zijn: -

Kindgebonden ondersteuningsmiddelen; Bijzondere bekostiging aanwezigheid zigeunerkinderen; Slechtziende/Blinden aanvullende formatie; Bijzondere bekostiging eerste opvang vreemdelingen; Bijzondere bekostiging toename aantal asielzoekerskinderen; Bekostiging nevenvestiging; Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging.

3.2.1 KINDGEBONDEN ONDERSTEUNINGSMIDDELEN Tot en met schooljaar 2013-2014 werd de LGF-bekostiging per leerling rechtstreeks gefinancierd door het ministerie. Met ingang van 1 augustus 2014 verandert de bekostigingssystematiek van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs van een open naar een gesloten systematiek. (Invoering van Passend Onderwijs) Dat betekent dat de bekostiging plaats vindt op basis van het landelijke deelnamepercentage binnen de lichte en zware zorg. De toegekende middelen van het samenwerkingsverband dienen in eerste instantie verplicht te worden ingezet voor de bekostiging van de lichte zorg in de SBO-scholen en de zware zorg in de SO-scholen. De resterende middelen worden toegekend aan de basisscholen voor de realisatie van de basisondersteuning en om zorg te dragen voor een passend ondersteuningsarrangement voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De samenwerkingsverbanden hebben in de afgelopen periode het financieel beleid, de zorgtoewijzing en de voorwaarden waaronder de middelen worden toegewezen verder uitgewerkt. Of de ingezette koers wordt gecontinueerd gedurende de planperiode van dit bestuursformatieplan, is op het moment van het schrijven van het bestuursformatieplan nog niet bekend. Bij het toekennen van de formatiebudgetten 2015-2016 e.v. is m.b.t de lichte en zware zorg uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Basisonderwijs: -

De bekostiging voor kindgebonden ondersteuning is gecontinueerd op basis van de aanwezige LGF-leerlingen per 01-10-2013 en wordt gecontinueerd indien deze leerlingen er op de teldatum nog zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een enkele LGF-leerling (budget € 6.000) en een dubbele LGF-leerling (€ 12.000). Het ligt in de verwachting dat voor nieuwe kindgebonden ondersteuningsleerlingen op indicatie van Kindante Kwadrant een budget beschikbaar wordt gesteld. Voor de scholen toehorend aan het 9

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek wordt dit dan gefinancierd vanuit de terugploegregeling die dit samenwerkingsverband toekent. Daarnaast kan Kindante Kwadrant ook andere niet-formatieve ondersteuning bieden. De scholen toehorend aan het Samenwerkingsverband Midden Limburg kunnen ook gebruik maken van deze nietformatieve ondersteuning. De eventuele extra kindgebonden ondersteuning voor de scholen in dit samenwerkingsverband dient direct gezocht te worden bij het samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband kent geen terugploegregeling, maar heeft de middelen bij het samenwerkingsverband gehouden. Speciaal (basis)onderwijs: -

De basisbekostiging is toegekend in relatie tot het geprognotiseerde leerlingaantal. De overdrachten vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs worden conform de begroting van het samenwerkingsverband vergeven. De overdrachten vanuit het samenwerkingsverband VO worden conform de begroting van het samenwerkingsverband vergeven. Een aantal PAB’ers werkzaam op de S(B)O-scholen in de Westelijke Mijnstreek worden bekostigd vanuit Kindante Kwadrant. Kindante Kwadrant krijgt de middelen hiervoor binnen via de terugploegregeling van het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. In het Samenwerkingsverband Midden Limburg worden de PAB’ ers bekostigd uit het budget dat beschikbaar wordt gesteld door het samenwerkingsverband aan de SBO-school.

3.2.2 BIJZONDERE BEKOSTIGING AANWEZIGHEID ZIGEUNERKINDEREN Indien er op de teldatum zigeunerkinderen aanwezig zijn, wordt de bekostiging die er ontvangen wordt voor deze zigeunerkinderen volledig toegevoegd aan de formatie. Hierbij worden de rekenregels van het ministerie aangehouden en wordt het budget conform beschikking toegevoegd. Deze bekostiging wordt vanaf schooljaar 2016-2017 bovenschools gehouden ter financiering van deze speciale onderwijsbehoefte. Om ondersteuning hiervoor te kunnen krijgen, dienen de scholen de geëigende weg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te volgen, namelijk via Kindante Kwadrant. Dit kan resulteren in een budgettoevoeging.

3.2.3 SLECHTZIENDE/BLINDEN AANVULLENDE FORMATIE Scholen met slechtziende of blinde leerlingen kunnen ondersteuning aanvragen bij de Mgr. Hanssenschool. Naast ondersteuning kunnen zij ook een geldbudget krijgen. Dit wordt volledig toegevoegd aan de formatie. Deze gelden en ondersteuning zijn van toepassing op schooljaar 20142015. Tot nu toe gaan we er van uit dat deze regeling voor de komende schooljaren wordt gecontinueerd.

3.2.4 BIJZONDERE BEKOSTIGING EERSTE OPVANG VREEMDELINGEN Indien er op de teldata (drie keer per jaar) leerlingen zijn die behoren tot de eerste opvang vreemdelingen, dan wordt de bekostiging die ontvangen wordt voor deze kinderen volledig toegevoegd aan de formatie. Hierbij worden de rekenregels van het ministerie aangehouden en wordt het budget conform beschikking toegevoegd. 10

3.2.5 BIJZONDERE BEKOSTIGING TOENAME AANTAL ASIELZOEKERSKINDEREN Indien er op de teldata (3 keer per jaar) leerlingen zijn die behoren tot een toename aantal asielzoekerskinderen, dan wordt de bekostiging die ontvangen wordt voor deze kinderen volledig toegevoegd aan de formatie. Hierbij worden de rekenregels van het ministerie aangehouden en wordt het budget conform beschikking toegevoegd.

3.2.6 BEKOSTIGING NEVENVESTIGING Indien een basisschool bestaat uit een hoofdvestiging en een nevenvestiging (niet te verwarren met een dislocatie), bestaat er recht op een extra bekostigingsbedrag van het ministerie. Hierbij worden de rekenregels van het ministerie aangehouden en wordt het budget conform beschikking toegevoegd.

3.2.7 BIJZONDERE BEKOSTIGING WEGENS SAMENVOEGING/FUSIE Met het oog op schoolbesturen in krimpgebieden en de mogelijkheid om op het dalen van het aantal leerlingen te kunnen anticiperen, wordt de fusieregeling voor basisscholen per 1 augustus 2015 tijdelijk aangepast. In de huidige regeling ontvangen de scholen het eerste jaar 100% extra bekostiging (compensatie), het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%. Van 1 augustus 2015 tot en met 1 augustus 2019 wordt de periode tijdelijk verlengd tot zes jaar en wordt de compensatie per jaar verhoogd tot 100%. Effectief betekent dit dat een fusie per 1 augustus 2015 leidt tot een compensatie van 100% voor zes schooljaren. Voor scholen die in 2012 dan wel in 2013 zijn gefuseerd, ontvangt het bestuur na 1 augustus 2015 nog drie respectievelijk vier jaar een compensatie van 100%. Bij de eerste Kindante fusies konden fuserende scholen – mits onderbouwd – de volledige bekostiging in hun FER (Fusie effect rapportage) meenemen als extra fusiebekostiging. Voor komende (nieuwe) fusies staan bij de inzet van de fusiebekostiging de volgende 2 vragen centraal: 

Hoeveel onderwijslocaties blijven er na de fusie over? (wordt er gewerkt op termijn naar een unilocatie / welke garantie heeft de stichting van de andere stakeholders om naar die unilocatie te werken).



Is het onderwijsaanbod dat in de fusieperiode op de meerdere locaties wordt aangeboden volwaardig of partieel? De antwoorden op bovenstaande vragen leiden per definitie niet tot een uniform beleid. De effecten van een fusie vragen om maatwerk en moeten worden onderbouwd in een FER, waarin ook een bandbreedte opgenomen moet worden als externe factoren zich niet ontwikkelen zoals gepland. Basis voor inzet van de extra financiële middelen is de inhoud, zoals beschreven in de FER. De extra in te zetten personele en financiële middelen dienen onderbouwd te worden vanuit een projectplan voortvloeiend uit de FER, waarin onderscheid gemaakt dient te worden in de noodzakelijke extra investeringen in de pré-fusieperiode en de periode na de fusiedatum. Daartoe behoren ook de investeringen, die rechtstreeks voortkomen vanuit het fusietraject, zoals bijvoorbeeld uniformering van leermethodes. 11

In het projectplan worden eveneens de kosten van het bureau opgenomen (welke processen worden door het bureau ondersteund en door hoeveel medewerkers). Fusiegelden worden bovenschools beheerd en conform het projectplan uitgeput. Indien er na de fusie twee vestigingen (tijdelijk) overblijven, dan dient vanuit de fusiebekostiging een gelijk bedrag aan de formatie toegevoegd te worden alsof de tweede locatie een nevenvestiging zou zijn. Dit met in achtneming van, resp. binnen het beschikbare budget. Tevens moet ook bij elk traject gekeken worden of strategisch de keuze gemaakt dient te worden voor fusie of voor het construct van hoofd- en nevenvestiging in geval van twee locaties. Voor- en nadelen op het gebied van onderwijs, personeel, huisvesting en financiën worden bij die keuze afgewogen. Voor de lopende fusietrajecten wordt de looptijd aangepast (verlenging met één jaar) en het bedrag voor de resterende jaren aangepast naar het bedrag dat in het eerste fusiejaar beschikbaar was. Voor die trajecten binnen Kindante kunnen de desbetreffende schooldirecteuren, mits onderbouwd, aanspraak maken op dit budget. Het beschikbare budget is primair niet bedoeld om extra formatie te genereren en knelpunten binnen de formatie of in onderwijs organisatorische zin op te lossen. Omdat binnen onze stichting de scholen bekostigd worden met toepassing van T-systematiek, ontstaat er geen spanning in de formatie voor het nieuwe schooljaar in geval van een fusie of nevenvestiging. Als belangrijkste uitgangspunt voor toekenning van (een deel) van het fusiebudget geldt dat middelen leerlingen volgen. Bij een uitstroom van leerlingen naar andere scholen binnen onze stichting kunnen extra maatregelen noodzakelijk zijn voor een goede opvang van deze leerlingen in casu om de leerlingengroei op de ontvangende scholen op te vangen.

3.3 GELDBUDGETTEN Er kan sprake zijn van specifieke budgetten die worden toegevoegd of onttrokken aan het formatiebudget. Hieronder vallen bijvoorbeeld overdrachten van of naar de materiele begroting, subsidies en/of garantstellingen. Ook wordt hier de zorgformatie van het samenwerkingsverband voor het basisonderwijs zichtbaar (voor de zorgformatie wordt een bedrag van € 30 per leerling toegevoegd aan de formatie) als ook het personeels- en arbeidsmarktbegeleiding-budget voor kleine scholen (deze wordt hier toegekend conform de rekenregels van het ministerie). Specifiek zal hierna ingegaan worden op de impulsgebiedentoeslag en toekenningen door het CvB.

3.3.1 IMPULSGEBIEDENTOESLAG Voor 2015-2019 geldt dat scholen die liggen in de zogenoemde impulsgebieden op grond van de telgegevens per gewicht leerling (met een gewicht van 0,3 en 1,2) een toeslag ontvangen. De impulsgebieden zijn vastgesteld op basis van de zogenoemde Armoedemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en gelden voor de periode tot en met 2016-2017. Daarna worden de gebieden opnieuw vastgesteld. Een impulsgebied valt samen met een postcodegebied. De toeslag is niet geoormerkt. Het is een ‘gewoon’ lumpsumbedrag dat toekomt aan het bestuur.

12

Door de systematiek van postcodes ontstaan binnen onze stichting enkele fricties. Er zijn scholen die niet binnen een van de vastgestelde postcodegebieden liggen maar toch een grote populatie leerlingen hebben die komen uit de gedefinieerde risicogroepen. Om ook de begeleiding van deze leerlingen een extra impuls te geven, hanteert Kindante een al in het vorige bestuursformatieplan benoemde eigen wijze van realloceren van de impulsgelden. De helft van het toegekende bedrag blijft bij de school waarvoor de beschikking is afgegeven, de andere 50% wordt verdeeld over alle reguliere basisscholen, op basis van de som van de gewichten. Deze wijze van toekenning geeft vanaf 2013-2014 inhoud aan het belangrijke uitgangsprincipe van solidariteit: middelen volgen leerlingen. -

De voorgestelde verdeling handhaven (50% blijft bij de school, 50% wordt herverdeeld op basis van de leerling-gewichten van alle reguliere basisscholen); Er wordt een ondergrens van € 6000, - vastgesteld om zo versnippering te voorkomen; De inzet van deze achterstandsmiddelen wordt verantwoord in het schoolformatieplan dat voorafgaand aan het schooljaar wordt aangeboden aan het College van Bestuur.

3.3.2 TOEKENNINGEN DOOR HET CVB Door middel van een aanvraag naar het CvB kan er bij uitzondering extra formatie toegevoegd worden. Deze aanvraag kan in FTE - en wordt voor de begroting vermenigvuldigd met de Vaste Verreken Prijs - of in geld zijn. Een van de uitzonderingen betreft substantiële groei van het leerlingenaantal in de loop van het schooljaar. Scholen brengen de verwachte groei- datum/data in kaart op basis van de systematiek zoals beschreven in bijlage 5. Daarnaast wordt op basisscholen die op twee locaties of meer een volledig onderwijsaanbod verzorgen, 0.2 FTE extra formatie toegewezen. Dit geldt niet voor scholen die als nevenvestiging bekostigd worden door DUO/CFI.

3.4 INTERNE VERREKENINGEN Hierbij valt te denken aan verrekeningen van diensten tussen scholen. Deze diensten worden gewaardeerd op basis van de werktijdfactor maal de Vaste Verreken Prijs. De inzet van directeuren en/of andere medewerkers binnen de projectgroepen leidt niet tot een toevoeging van formatie aan het schoolbudget, tenzij de aard van de projectgroep en haar taken een onevenredige belasting met zich meebrengt, welke ter beoordeling is aan het CvB. Normaliter wordt de taakbelasting van de betreffende projectgroep-leden meegenomen in de normjaartaak. De deelname wordt gezien als een bijdrage aan het algemeen belang, het Kindante belang.

3.5 BUDGET BESTUURSBUREAU Het Bestuursbureau ontvangt geen budget op basis van leerlingen en eventueel aan leerling gekoppelde budgetten. Het budget dat het Bestuursbureau ontvangt bestaat uit afdrachten vanuit de scholen. Het Bestuursbureau ontvangt onder andere de volgende afdrachten: 13

-

-

-

Afdracht Materiële instandhouding In de Materiële instandhouding is een bedrag opgenomen voor BGZ, Administratie, Onderhoudsbeheer, Beheer en bestuur. Dit bedrag wordt afgedragen ter dekking van de personeelskosten van het bureau, maar ook voor bovenschools gedragen risico’s; Afdracht Personeel- en arbeidsmarktbegeleiding (P&A) Van het P&A-budget blijft alleen 70% van de schoolbegeleiding achter op de school. De rest wordt bovenschools afgedragen. Afdracht Prestatiebox: Van het prestatiebox-budget blijft 35% van het budget professionalisering leerkracht, 70% van het opbrengstgericht werken budget en 100% van het budget van de cultuureducatie, op school.

Voor de financiering van het bureau zijn er naar analogie van de Nota Financiën, bijlage bij de Fusie Effect Rapportage (FER 2010, opgesteld voorafgaand aan de fusie tussen Focus en prooSes) in de begroting kosten opgenomen van de collectieve benoemde risico’s/solidariteit (bovenschools) en de kosten van het College van Bestuur en Bureau Kindante. De belangrijkste uitgangspunten bij de voorgestelde allocatie van geldstromen zijn: 1. Alle scholen van Kindante leveren naar rato een bijdrage aan de bovenschoolse, resp. CvB en Bureau Kindante - bekostiging. Hierbij wordt conform het gestelde in de Nota Financiën, de afdracht in de vorm van een jaarlijks vast te stellen percentage van de reguliere bekostiging bepaald. Bij dalende leerlingaantallen daalt (bij een gelijk blijvend percentage) daardoor de afdracht aan bovenschools en CvB/Bureau dienovereenkomstig; 2. Vanuit de opgestelde jaarbegroting zijn de totale kosten in beeld gebracht van de gedefinieerde collectieve risico’s en solidariteit en van de kosten College van Bestuur (incl. GMR en RvT) en Bureau Kindante. Hierbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met het vastgestelde overhead percentage van 5,5% (zie nota Financiën) zoals in de begroting 2015 is vastgesteld; Onder overhead wordt in deze verstaan:  Personele en materiële kosten College van Bestuur (CvB), Raad van Toezicht, Bureau Kindante en GMR;  Overige bestuurskosten Kindante (jubilea en afscheid, representatie, e.d.);  Overige kosten aan inhuur derden;  Kosten accountant, juristen, bondscontributies e.d.;  Materiële kosten Bureau Kindante en GMR;  Kosten in- en uitbesteding administratie (o.a. administratieve software).

Onder collectieve risico’s / solidariteit wordt in deze verstaan:  Collectieve verzekering Invaliditeitspensioen Aanvullend Pensioen (IPAP);  Collectieve verzekeringen scholen (reis/bagage, aansprakelijkheid e.d.);  CAO/Regelgeving: BAPO/Verlof Duurzame Inzetbaarheid, Jubilea, Ouderschapsverlof, Functiemix;  Vervangingen wegens verzuim en verlof; 14

    

WIA, ERD-WGA (Eigen Risico Drager - Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), ERD-ZW (Ziektewet) , re-integratie, Arbo, bedrijfsarts, etc.; Beleidsonderwerpen Kindante: innovatie, scholing (stichtingsbelang), organisatieontwikkeling, projecten; Prijsrisico's personeel; Facilitering GMR; Sociaal Statuut.

4 FORMATIEVE INZET De formatieve inzet op een school betreft de inzet van al het personeel dat een vaste benoeming heeft, personeel met een tijdelijke benoeming tot einde schooljaar en eventueel personeel dat via payrolling wordt ingezet. Personeel te werk gesteld via payrolling is formeel niet in dienst van Kindante en er bestaat geen rechtspositionele verplichting. Binnen de kaders van het stichtingsbeleid en dit bestuursformatieplan dient de school eigen beleid te formuleren in het schoolformatieplan m.b.t. het inzetten van OP en OOP personeel. De kosten van de formatieve inzet van medewerkers in dienst van Kindante (tijdelijk of vast dienstverband) worden berekend op basis van loonschaal, de werktijdfactor (gecorrigeerd met de werktijdfactor van de BAPO/Verlof Duurzame Inzetbaarheid) en de Vaste Verrekenprijs van de desbetreffende loonschaal. De som van alle kosten per medewerker betreft de kosten van formatieve inzet van de school. Voor 1 februari van elk schooljaar wordt geïnventariseerd aangaande het meer of minder werken (ook pensioen en ontslag op eigen verzoek), ouderschapsverlof of vrijwillige mobiliteit. Het doel hiervan is een realistische begroting te maken van de kosten en inzicht te krijgen in de omvang van de daarmee gemoeide formatiereductie vanwege “natuurlijk” verloop.

4.1 PAYROLLING Payrolling voor formatie is binnen Kindante mogelijk. De kosten van payrolling voor een medewerker zijn echter beduidend hoger dan de werkgeverskosten van Kindante. Op basis van een kostenopgaaf van het payrollbedrijf wordt bepaald of dit binnen de formatiebegroting past. De facturen van het payrollbedrijf voor formatieve inzet komen volledig voor rekening van de school. De keuze voor payrolling dient naast de al genoemde budgettaire voorwaarden ook aan enkele aanvullende voorwaarden te voldoen. Deze worden genoemd in hoofdstuk 7.1

4.2 FORMATIEVE INZET BUREAU De bepaling van de formatieve inzet van het bureau gebeurt op dezelfde wijze als op een school. Ook hiervoor worden VVP-tarieven gebruikt.

15

5 FORMATIEBEGROTING 5.1 PROCES De eerste aanzet naar een formatiebegroting 2015-2016 heeft al plaatsgevonden tijdens de begrotingsgesprekken 2015 die medio november 2014 hebben plaatsgehad (zie hoofdstuk 1). Na deze begrotingsgesprekken hebben in februari 2015 formatiebegrotingsgesprekken plaatsgevonden. In deze gesprekken worden de laatst bekende prognoses gebruikt en zijn de tot dan bekende wensen van het personeel om met pensioen te gaan of minder te gaan werken al verwerkt. Het resterende saldo wordt afgezet tegen de begrotingsafspraak die is gemaakt in november 2014. Dit saldo geeft aan of er vacatureruimte (positief saldo) is of dat er verplichte mobiliteit (negatief saldo) aan de orde is. De tussenstanden per school zijn medio maart gecommuniceerd met de matchingscommissie en zij zal dit als uitgangspunt gebruiken voor de matching van personeel.

5.2 FORMATIEBEGROTING 2015-2016 In de formatiebegroting 2015-2016 worden de budgetten voor het BAO en S(B)O vergeleken met de verplichtingen aan personeel. De gegevens zijn berekend op peildatum 31 maart 2015. De ervaring leert dat deze in de maanden tot aanvang van het schooljaar nog zullen wijzigen. S(B)O 885

Totaal 9238

Budget Verplichtingen

30.760.350 11.227.543 32.353.700 11.648.495

41.987.893 44.002.195

Saldo Begrotingsafspraak

-1.593.350 989.544

-420.952 50.756

-2.014.302 1.040.300

-603.806

-370.196

-974.002

-9,6643 LA FTE

-5,5250 LB FTE

-15,5895 (*) LA FTE

Leerlingen

Saldo na begrotingsafspraak Saldo na begrotingsafspraak in FTE

BAO 8369

Tabel 1: formatiebegroting 2015-2016 * Het totale saldo na begrotingsafspraak in FTE is omgerekend met de VVP van LA. Voor het S(B)O is de maatstaf de VVP LB, dit verklaart waarom BAO + S(B)O niet gelijk is aan het totaal Samengevat: -

Op BaO-niveau is er sprake van boventalligheid van 9,7 FTE (o.b.v. LA) t.o.v. de huidige verplichtingen inclusief de begrotingsafspraak; Op S(B)O-niveau is er sprake van boventalligheid van 5,5 FTE (o.b.v. LB) t.o.v. de huidige verplichtingen inclusief de begrotingsafspraak; Omgerekend naar BaO-niveau is er nu een boventalligheid van 15,6 FTE (o.b.v. LA); 16

5.3 MEERJARENBEGROTING 2015-2019 Op basis van de leerlingprognoses (stichtingsbreed is er sprake van een afname) kan ook een voorspelling worden gedaan m.b.t. het beschikbaar personele budget. De prognoses zijn opgesteld door de directeuren van de scholen. Volgens de laatste prognose zou de daling van de leerlingen t.o.v. schooljaar 2015-2016, het sterkst zijn in schooljaar 2016-2017. Hiermee daalt ook de reguliere formatie die aan de scholen toebedeeld wordt. De overige leerlingaantal-gerelateerde budgetten dalen hiermee eveneens. De prognose voor het S(B)O voor de jaren na schooljaar 2015-2016 is gelijk gehouden aan de budgetten van schooljaar 2015-2016. Dit in verband met de onduidelijkheid wat de impact van onder andere Passend Onderwijs en enige transities van leerlingen binnen deze scholen te weeg kan brengen. In onderstaande tabel zijn geen verdere maatregelen verwerkt om de boventalligheid terug te brengen. 2015-2016 9254

2016-2017 8865 -4,20%

-3,42%

-2,99%

Reguliere formatie (b) Noa-gelden (€ 90 per ll voor BaO) (c) Kindgebonden ondersteuning (d) Aanvullende formatie (e) Geldbudgetten (f) Functiemix + GMR

35.458.360 816.405 2.044.824 2.860.840 807.463

34.165.569 718.200 780.405 1.857.069 2.672.329 811.495

33.125.900 690.930 744.405 1.914.824 2.609.833 811.495

32.355.529 667.890 708.405 1.914.824 2.465.084 811.495

Totaal budget

41.987.892

41.005.067

39.897.387

38.923.227

-2,34%

-2,70%

-2,44%

Begrotingsafspraak (h)

-1.040.300

-686.598

-343.299

0

Budget na begrotingsafspraak (A)

43.028.192

41.691.665

40.240.686

38.923.227

688,6935

667,3015

644,0777

622,9909

44.002.194

43.528.271

42.828.625

42.153.917

Boventalligheid (A)-(B)

-974.002

-1.836.606

-2.587.939

-3.230.690

Boventalligheid (A)-(B) in FTE LA

-15,5895

-29,3960

-41,4216

-51,7092

Leerlingen (a) Leerlingmutatie tov vorig schooljaar

Budget-daling

Budget na begrotingsafspraak (in FTE LA) Personele verplichtingen totaal (B) (i)

2017-2018 8562

2018-2019 8306

Tabel 2: Meerjarenbegroting 2015-2019

Opmerking:

De cijfers van het arbeidsmarktplatform (www.scenariomodelpo.nl) laten een ander beeld zien wat betreft de leerlingdaling. De verwachte daling bij het arbeidsmarktplatform is 3,6% in schooljaar 2016-2017; 2,5% in schooljaar 2017-2018. 17

In de tabel is gekozen voor de prognose van de directeuren aangezien deze recenter is opgesteld dan de cijfers van het arbeidsmarktplatform. Grondslagen, berekeningen, aannames: -

-

-

-

-

-

-

Ad a: Leerlingprognoses zijn conform de laatste inventarisatie (eind maart 2015) verwerkt. Voor de schooljaren 2016-2017 e.v. is er alleen rekening gehouden met fusies, samenvoegingen en sluitingen die op moment van schrijven definitief waren; Ad b: De reguliere formatie is berekend op de Regeling Bekostiging Personeel PO 2014-2015. Hierbij is geen rekening gehouden met de landelijk toegepaste Verevening Passend Onderwijs, die afhankelijk van het deelnamepercentage leerlingen in SBO en SO wordt berekend. In de komende jaren kan dit een negatief effect hebben op de inkomstenstroom. Het beleid van de samenwerkingsverbanden is erop gericht om het deelnamepercentage te verlagen, waardoor de verevening nihil wordt; Ad c: In de herziene bekostiging PO 2014-2015, gepubliceerd op 3 februari 2015, is er per saldo een gemiddeld bedrag extra beschikbaar van € 90 per leerling. In de begrotingsgesprekken van medio november 2014 is dit bedrag formatief toebedeeld aan de scholen. Na de publicatie van de herziene bekostiging blijkt dat dit bedrag wel naar het bestuur komt, maar niet in de formatieve lumpsum bedragen. Dit bedrag komt voornamelijk binnen via het budget personeel- en arbeidsmarktbeleid. Vandaar dat er voor schooljaar 2016-2017 een andere reallocatie dient plaats te vinden. Deze wordt in het komende bestuursformatieplan bepaald. Voor de planperiode in deze meerjarenbegroting zijn wij uitgegaan van deze € 90 per leerling. Het bedrag per leerling zal in de toekomst groeien naar € 130 per leerling (zie hoofdstuk 7). Of het meerdere van maximaal € 40 per leerling toebedeeld gaat worden aan de formatie wordt eveneens in het komende bestuursformatieplan duidelijk.; Ad d: Deze geldstroom komt niet meer zo “geoormerkt” binnen in de komende jaren. Voor het basisonderwijs worden deze budgetten in de toekomst toegekend door Kindante Kwadrant. Voor de S(B)O is het schooljaar 2015-2016 als basis gehanteerd. Hoe de mutaties hier in de toekomst gaan uitzien is niet bekend, derhalve hier gelijk gehouden aan 20152016; Ad f: In de geldbudgetten zijn enkele toegekende budgetten in 2015-2016 voor de aankomende jaren niet verlengd, te weten: o Formatie-uitbreidingen a.d.h.v. een besluit van CvB (€ 113.821) o Interne vervangingskosten voor het opvangen van onder andere ouderschapsverloven(€ 124.412) o Stopzetten van enkele gemeentelijke subsidies (€ 92.026). Ad e: In de ‘aanvullende formatie’ is voornamelijk in 2016-2017 een daling te zien. Dit komt vanwege een eenmalige impuls in schooljaar 2015-2016 van fusiebekostigingen van twee gefuseerde scholen. In de verdere jaren is er geen rekening gehouden met het verder fuseren van scholen. Deze kunnen wellicht zorgen voor aanvullende budgetten; Ad h: De ‘begrotingsafspraak’ (het toegestane tekort) 2015-2016 wordt in drie jaren afgebouwd naar 0 (€ 1.040.300); 18

-

-

-

Ad i: Bij de personele verplichting totaal is rekening gehouden met een natuurlijk verloop vanwege pensioen met een pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit op basis van recente ervaringen met vervroegd uittreden; Ad i: Bij de personele verplichtingen totaal zijn de saldi van de boventalligheid jaarlijks inclusief de boventalligheid van het voorafgaande jaar. M.a.w. elke reductie in een jaar werkt ook door in de navolgende jaren; Externe detacheringen voor 2016-2017 e.v. zijn op nul gezet.

5.4 FORMATIEBEGROTING VERVANGINGEN Per 1 augustus 2014 is Kindante niet meer aangesloten bij het Vervangingsfonds, daarom kunnen de vervangingskosten niet meer gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds. Hier tegenover staat een premiebesparing. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een kostenpost van 2,4 miljoen euro aan salariskosten voor vervangingen wegens verzuim (= 38 FTE LA). De kosten van vervangingen in het kader van zwangerschapsverlof (= 5 FTE LA), (on)betaald ouderschapsverlof (= 5 FTE LA) en rechtspositioneel verlof bedragen op jaarbasis ongeveer 630 duizend euro (=7 FTE LA). Deze kosten zijn gedeeltelijk gedekt door de WAZO-uitkeringen die Kindante ontvangt voor de medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn (dekking is +/- 300 duizend op jaarbasis). vervangingsgrond

Budget

In FTE - LA

Verzuim

2,4 miljoen

38

Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en rechtspositioneel verlof

0,6 miljoen

10

De behoefte aan vervangers varieert gedurende het schooljaar. Met name in en rond de wintermaanden is het verzuim relatief hoog en neemt de behoefte toe. Rond de zomervakantie is de behoefte over het algemeen relatief laag. Kindante heeft een eigen vervangersdienst. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen vervangers zonder en vervangers met een vast dienstverband (de zogenaamde poolers). Een coördinator is verantwoordelijk voor het matchen van verzoeken voor vervanging met het aanbod aan vervangers. De ervaringen met de vervangersdienst zijn positief. Bij de poolers is sprake van een hoog inzetpercentage doordat deze groep medewerkers als eerste wordt ingezet voor vervangingen . Vanaf schooljaar 2015-2016 zal het boventallig personeel dat niet gematcht kan worden, in principe ingezet worden in de vervangerspool. Hierdoor hoeft Kindante minder ‘externe’ vervangers in te zetten.

19

6 KANSEN EN RISICO’S. 6.1 KANSEN Kansen voor Kindante in het kader van dit bestuursformatieplan, resp. voor de formatie inzet zijn voornamelijk gelegen in de personeelsplanning. Er zijn meerdere mogelijkheden om de personele bezetting in balans te brengen met het beschikbare budget: 1. Reduceren van de niet-formatieve uitgaven zodat meer budget overblijft voor formatie inzet; 2. Verder reduceren van externe dienstverlening versus uitbreiden van de inzet van interne expertise Kindante Kwadrant; 3. Benutten van ruimte vervangerspool; 4. De inzet van payrolling onder voorwaarden; 5. Reductie van verzuim en beheersing van instroom in de WGA; 6. Benutten van nieuwe (tijdelijke) financieringsbronnen zoals subsidies en fusiebekostiging; 7. Maatregelen van het Reorganisatieplan continueren; 8. Anticiperen op natuurlijk verloop personeel; 9. Samenwerken (op formatie gebied) tussen scholen; 10. Op basis van bovenstaande kansen bestaat de mogelijkheid op het creëren van vacatures; 11. Aanvullend beleid ontwikkelen op de herverdeling van de middelen vanuit de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs; 12. Aanvullend beleid ontwikkelen op de inzet van de extra middelen van de onderwijsakkoorden.

6.2 RISICO’S Risico’s voor Kindante in het kader van dit bestuursformatieplan, resp. voor de formatie inzet zijn voornamelijk gelegen in de personeelsplanning: 1. Toename verplichtingen aan personeel als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) breekt in op de kaders voor het aantal contracten voor vervangers. Middels samenwerking in de regio (project Regionaal Transfer Centrum; RTC) wordt getracht deze wet het hoofd te bieden en vervangers te behouden voor de scholen; 2. Bekostiging van het Rijk in verhouding tot de toename van kosten als gevolg van wet- en regelgeving alsmede als gevolg van cao-wijzigingen; 3. Ophoging pensioenleeftijd; 4. Toename niet-formatieve kosten als gevolg van kosten voor bijvoorbeeld buitenonderhoud, leegstand en de maatregelen WWZ (bijv. transitievergoedingen); 5. Kosten Verevening Passend Onderwijs.

20

7 OPLOSSINGEN Oplossingen dienen gezocht opdat de werkgelegenheid voor de korte en lange termijn in stand kan worden gehouden en er eventueel nieuwe banen worden gecreëerd. Zolang er sprake is van boventalligheid zijn maatregelen nodig om de verhouding tussen formatiebudget en verplichtingen in evenwicht te houden. Voor de (verwachte) boventalligheid gedurende de planperiode kan in twee richtingen worden gezocht:  

Andere dan de reguliere formatiemiddelen ter dekking van de salariskosten; Reductie van het personeelsbestand bovenop de reductie als gevolg van natuurlijk verloop.

Door het benutten van kansen en waar mogelijk beheersen of afdekken van de risico’s tracht Kindante dat gewenste evenwicht te realiseren.

7.1 BENUTTEN VAN KANSEN, TREFFEN VAN MAATREGELEN 1. Het beleid Spreiding & Huisvesting, het Inkoopbeleid, het opstellen van sluitende begrotingen en een goede Planning en Control-cyclus (P&C), dragen bij aan het voorkomen van onevenredig hoge formatieve en niet-formatieve kosten. Door het reduceren van niet formatieve uitgaven, kan er meer ingezet worden op de formatieve uitgaven.; o Maatregel: Naast de uitvoering van beleid wordt vanaf 2015-2016 een P&C-cyclus gevolgd. Uitgaven worden per kwartaal zowel op school- als op stichtingsniveau gemonitord; 2. Het voortzetten van Kindante Kwadrant - waaronder Verbinden en Verdiepen – binnen Kindante bevordert dat de inzet van relatief dure externe dienstverlening beperkt blijft; o Maatregel: inkoop van dienstverlening dient in eerste instantie te worden gezocht bij Kindante Kwadrant. Externe dienstverlening kan alleen binnen het begrote budget en wanneer Kindante intern niet over de gevraagde expertise beschikt. Dit sluit tevens aan bij de opdracht die scholen in de financiële jaarbegroting 2015 hebben gekregen van het CvB voor schooljaar 2015-2016.(reductie ondersteuningsbudget 2015-2016); 3. De pool van vaste in dienst zijnde vervangers kan worden benut om boventallig personeel een plek te geven en daarmee de werkgelegenheid in stand te houden en om bij voldoende ruimte, vacatures te plaatsen. o Maatregel: Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt een vervangerspool gevuld voor minimaal de omvang van het boventallig personeel. In de volgende tabel is dat aantal genoemd in rij H. o Maatregel: Voorafgaand aan schooljaar 2015-2016 wordt onderzocht of de beperkingen voor het inrichten van een flexibele pool van vervangers als gevolg van de WWZ, kunnen worden opgelost via een totaalpakket payrolling. Hierbij doelen we op het outsourcen van de volledige organisatie en het werkgeverschap van de flexibele pool. Indien deze maatregel leidt tot daadwerkelijke outsourcing, dan biedt dit de mogelijkheid ook de 21

o

vacatureruimte genoemd onder I (zie tabel hierna) in de flexpool te zetten. Het voordeel hiervan is dat toekomstige boventalligheid (zie 5.3) beter kan worden opgevangen. Indien deze maatregel niet leidt tot outsourcing dan kan invulling van de vacatureruimte (I) plaatsvinden om op die manier de continuïteit van vervangingen te bevorderen. De te volgen procedure voor de vacaturestelling, inclusief tijdpad zal door domein P nader worden uitgewerkt met inachtneming van de cao en de sollicitatiecode. Maatregel: De bestaande SO-pool wordt gecontinueerd voor de omvang van maximaal de verplichtingen die we hebben richting de medewerkers. Onderzocht wordt wat de omvang van de SO-pool kan zijn en hoe de inzet gecoördineerd gaat worden opdat de pooler maximaal (minimaal voor 90%) ingezet wordt voor vervangingen. De mogelijkheid van integratie van beide pools (SO en regulier) wordt ook onderzocht. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de berekening en omvang van de pool weer op basis van de kennis op peildatum 31 maart 2015.

A.

B. C. D. E. F. G. H. I.

Vervangingen die over het hele jaar redelijk gelijk verdeeld per maand te verwachten zijn: Te verwachten inzet vervangers voor Zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en Rechtspositioneel verlof Te verwachten inzet vervangers voor verzuim > 42 dagen = 4% van het verzuim in 2014 Totaal (A+B) Risico-beheersing -> 80% (van C) invulling van de pool Bezetting SO-pool (verplichtingen omgerekend naar LA) Verwachte boventalligheid reguliere scholen (LA) Verwachte boventalligheid S(B)O scholen (omgerekend naar LA) Verwachte boventalligheid totaal (F+G) (LA) Saldo / ruimte voor vacatures (D-E-F-G) (LA)

In €

In FTE LA

630k

10,0

1,624k

26,0

2,254k 1,803k

36,0 28,8 6,2 9,7 5,9 15,6 7,0

Onderstaande tabel geeft de poolruimte in een meerjarenperspectief weer. De poolgrootte daalt hier mee met de afname van het aantal leerlingen.

Boventalligheid Poolgrootte (BaO + SO) Vacatureruimte Vacatureruimte in FTE LA (E+I vorige tabel)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 -974.002 -1.836.606 -2.587.939 -3.230.690 1.803.000 1.727.209 1.668.174 1.618.297 828.998 -109.396 -919.765 -1.612.393 13,2686

-1,7510

-14,7214

-25,8074 22

4. Payrolling kan dienen om verplichtingen aan personeel te voorkomen. In dat geval is nl. de medewerker in dienst van het Payroll-bedrijf en niet van Kindante. Groot nadeel zijn de relatief hoge kosten van payrolling. Naast BTW rekent het payrollbedrijf een opslag voor de dienstverlening en het werkgeverschap. Een dienstverband via een payroll contract is mogelijk binnen Kindante. Het streven blijft echter de omvang ervan verder terug te dringen vanwege de hoge kosten en omdat Kindante in het kader van goed werkgeverschap bij voorkeur personeel zelf in dienst wil nemen, al is het tijdelijk. Consequentie daarvan is wel dat voorkeur voor een bepaalde medewerker niet altijd kan worden ingewilligd. o Maatregel: Payrolling voor invulling van een tijdelijke vacature langer dan drie maanden is niet toegestaan. En korter dan drie maanden alleen met een positief advies van de domeinen P en O. Daarnaast worden de payroll kosten niet verrekend middels VVPtarief, maar tegen werkelijke kosten. Hierdoor draagt de school de extra lasten van de BTW en de opslag. o Uitzondering: Payrolling is toegestaan wanneer het gaat om projectgelden/subsidies die een zeer specifieke invulling (functie) verlangen, maar waarvan de continuïteit niet duidelijk is (ook hiervoor geldt dat de extra lasten ten koste gaan van de begroting van de school); 5. Hoewel Kindante is verzekerd tegen instroom van medewerkers met een WIA-beschikking in de WGA is het aan te bevelen dit zoveel als mogelijk te voorkomen. De verzekeringspremie zal nl. toenemen wanneer de instroom toeneemt. Daarnaast is verzuimreductie een blijvend streven. Verzuim kost Kindante jaarlijks veel geld, met name aan begeleiding/reïntegratiekosten en aan vervanging. o (Continueren) maatregel: het verzuimbeleid beoogt reductie en beheersing van het verzuim en beperking van instroom in de WGA. De casemanager draagt zorg voor uitvoering van het beleid, bekwaamt zich verder in zijn rol en stemt voortdurend af met de medewerker, de bedrijfsarts en de adviseurs van domein P. 6. Nieuwe (tijdelijke) financieringsbronnen zoals subsidies kunnen worden aangeboord. o Opdracht: Zowel directies van scholen als de adviseurs van het bureau zijn verantwoordelijk voor het benutten van subsidiemogelijkheden, waarbij er wel sprake dient te zijn van een duidelijk rendement na aftrek van tijd en kosten die zijn gemoeid met de gevraagde verantwoording. o Opdracht: Directeuren zijn zich bewust en maken gebruik van mogelijkheden voor Bijzondere Bekostiging zoals vastgelegd in Regeling bekostiging personeel PO 2015-2016 (zie website: http://wetten.overheid.nl). Een specifieke Bijzondere Bekostiging is de fusiebekostiging. (zie ook paragraaf 3.2 Aanvullende formatie) 7. De maatregelen van het vigerende Reorganisatieplan hebben de afgelopen jaren met succes geleid tot reductie van personeelbestand. In eerste instantie zijn hier kosten mee gemoeid, variërend van een ontslagvergoeding tot bijvoorbeeld het vergoeden van een opleiding. Op de lange termijn levert het een substantiële besparing op, doordat de loonkosten vanaf ‘datum uitdienst’ dalen en er geen sprake is van herbezetting. De totale verplichtingen nemen door deze 23

maatregelen dus sneller af. Bijkomend voordeel is dat we op deze manier eerder een overschot aan personeel kunnen ombuigen naar een tekort, zodat we jonge leerkrachten aan ons kunnen binden. o Maatregel: Het reorganisatieplan blijft ook in schooljaar 2015-2016 van toepassing en de effecten zullen op het einde worden geëvalueerd. Dan wordt tevens bepaald of verlenging (evt. met aanpassingen) voor het navolgende schooljaar het geval zal zijn. 8. Gezien de vergrijzing en de aanhoudende krimp en daarmee gepaard gaande groeiende boventalligheid blijft het Reorganisatieplan bruikbaar.

Cijfer

Vrouw

Man

20 <= x < 25

3

1

25 <= x < 30

61

5

30 <= x < 35

128

25

35 <= x < 40

99

14

40 <= x < 45

96

16

45 <= x < 50

73

21

50 <= x < 55

114

23

55 <= x < 60

149

54

60 <= x < 65

57

48

65 <= x < 70

1

0

160 140 120 100 80 60 40 20 0

Vrouw Man

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 <= x <= x <= x <= x <= x <= x <= x <= x <= x <= x < 25 < 30 < 35 < 40 < 45 < 50 < 55 < 60 < 65 < 70

Tabel: aantal medewerkers naar leeftijdscategorie; man/vrouw. De medewerkers van Kindante in de reguliere formatie (met een vast dienstverband) hebben een gemiddelde leeftijd van 46,07 jaar (peildatum 1 januari 2015). De leeftijdscategorieën zijn niet gelijk verdeeld over de diverse categorieën. Van de 988 medewerkers (713 FTE) zijn er 309 (213 FTE) ouder dan 55 jaar. Als er verder ingezoomd wordt op deze cijfers, dan zien we dat er 29 medewerkers (peildatum 1 januari 2015) zijn die binnen een termijn van drie jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Voornamelijk betreft het hier medewerkers die op peildatum 63 of 64 jaar zijn. Deze zullen over 2 à 3 jaar uitstromen vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd. Over zes jaar betreft het een totale uitstroom van 106 medewerkers. (zie de infographic hierna)

Cijfer

Vrouw Man

60 <= x < 61

19

14

61 <= x < 62

16

10

62 <= x < 63

8

10

63 <= x < 64

12

8

64 <= x < 65

2

6

24

65 <= x < 66

1

0

20 15 10

Vrouw Man

5 0 60 <= x < 61 <= x < 62 <= x < 63 <= x < 64 <= x < 65 <= x < 61 62 63 64 65 66

Tabel: aantal medewerkers 60-66 jaar; man/vrouw. Maatregel: zie maatregel genoemd onder punt 7. 9. Samenwerking (op formatie gebied) tussen scholen biedt kansen om talenten en mogelijkheden binnen de normjaartaak van personeel beter te benutten en daarmee efficiënt om te gaan met formatie. Dat geldt zowel voor de formatiebudgetten voor regulier personeel als voor vervangingen; o Maatregel: Kindante daagt scholen uit samen te werken op het gebied van formatie inzet met inachtneming van de vastgestelde budgetten voor formatie. In een of meer clusters wordt in het schooljaar 2015-2016 geëxperimenteerd met vormen van samenwerking; o Maatregel: Kindante daagt scholen uit om met inachtneming van de vastgestelde budgetten voor formatie hun onderwijs anders te organiseren en kritisch om te gaan met ambulante tijd, zonder dat daarbij sprake is van kwaliteitsverlies; o Maatregel: Kindante stimuleert het om intern (binnen de formatie) te vervangen. Intern vervangen kan aan de orde zijn bij korte vervangingen van 1 tot 2 dagen maar ook wanneer men op voorhand weet dat medewerkers langere periode niet aanwezig zijn ivm bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, (on)betaald ouderschapsverlof of langdurige ziekte. Vooral ouderschapsverlof is vooraf in te plannen en indien men geen beroep doet op een vervanger, dan wordt de besparing aan vervangingskosten toegevoegd aan de formatie. Deze interne vervanging wordt elk jaar opnieuw bekeken en is dus geen structurele formatie. 10. Nieuwe verplichtingen in de loop van het schooljaar zijn gezien de krimp niet wenselijk. o Maatregel: Uitgangspunt is dat vacatureruimte die gedurende het schooljaar ontstaat niet structureel wordt ingevuld. Invulling vindt in eerste instantie voor de rest van het lopende schooljaar plaats door bij voorkeur een vaste medewerker uit de vervangerspool. Tijdelijke uitbreiding van een werktijdfactor van een vaste medewerker is mogelijk voor zover dit niet leidt tot een rechtspositionele en/of financiële verplichting. Een derde mogelijkheid is een tijdelijke benoeming van een nieuwe medewerker. Ook hierbij geldt als uitgangspunt dat Kindante geen rechtspositionele en geen financiële verplichting oploopt. 25

o

o o

Maatregel: Slechts in bijzondere omstandigheden is het mogelijk om vacatureruimte structureel in te vullen. Dit is ter beoordeling van het College van Bestuur. Hier zal over het algemeen pas sprake van zijn in geval van een specialistische functie, waar een vaste medewerker uit de vervangerspool niet aan kan voldoen. Er wordt dan eerst kritisch gekeken of het uitbreiden van werktijdfactoren van vaste medewerkers een mogelijkheid is. Kindante kent een groot aantal parttimers. Parttimers kosten naar verhouding meer dan fulltimers en het afstemmen van de werktijdfactoren kost steeds meer moeite. Door de werktijdfactor van vaste medewerkers te verhogen kan een betere efficiëntie bereikt worden, wat leidt tot een besparing. Maatregel: In die gevallen waar het nodig is om een externe vacature te stellen, is het uitgangspunt dat de werktijdfactor minimaal 0,6 (drie dagen) bedraagt. Maatregel: Tijdelijke benoemingen worden niet verlengd en uiterlijk per 31 juli beëindigd. Tijdelijke benoemingen zijn vaak afgesloten om formatieve knelpunten die ontstaan zijn in de loop van het schooljaar op te vangen. Daarnaast worden de tijdelijke benoemingen ook gestopt om te voorkomen dat Kindante verplichtingen heeft naar de medewerkers. Volgend schooljaar heeft Kindante dan de vrijheid om afhankelijk van de situatie al dan niet nieuwe tijdelijke benoemingen af te sluiten.

11. Door de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de geldstroom die bij het bestuur binnenkomt. Waar tot die datum voornamelijk aanvullende bekostiging binnenkwam vanuit het Ministerie, zijn vanaf die datum enkele budgetten overgeheveld naar de Samenwerkingsverbanden. Deze kunnen deze middelen op basis van eigen beleid herverdelen. Waar middelen voorheen rechtstreeks binnenkwamen bij het bestuur is Kindante nu afhankelijk van de wijze van herverdeling vanuit de Samenwerkingsverbanden. Enkele positieve effecten hiervan zijn: de terugploegregeling bij het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek (+/- 700 duizend) en de verplichte herbesteding (P)AB (max 300 duizend) eveneens bij dat Samenwerkingsverband. Een negatief effect hiervan is bijvoorbeeld het stoppen van de LGF-financiering (+/- 300 duizend). Het (wijzigende) beleid van de Samenwerkingsverbanden vraagt jaarlijks aanpassingen in het formatiebeleid. Kindante is vertegenwoordigd in drie samenwerkingsverbanden (Zie bijlage 2). o

o

Maatregel: Het beleid van de Samenwerkingsverbanden op de verdeling van middelen dient nauwgezet te worden gevolgd door Kindante. Waar nodig dient hierop te worden geanticipeerd met eigen beleid. Maatregel: Budgetten vanuit het samenwerkingsverband worden niet op voorhand formatief toegewezen aan de scholen, maar kunnen ook vorm krijgen in diverse ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld Kindante Kwadrant. Het bestuur bepaalt jaarlijks de verdeling van die middelen.

12. Extra middelen onderwijsakkoorden Onze regering heeft in de afgelopen jaren enkele onderwijsakkoorden (Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) / regeerakkoord Rutte II en het Herfstakkoord / onderwijsbegroting 26

2015) gesloten waaruit blijkt dat er meer geld gaat naar het primair onderwijs. Dit geld heeft enkele oormerkingen gekregen en is daarom verdeeld in diverse budgetten. In het hiernavolgend schema is aangegeven in welke bekostiging deze akkoorden terug komen (gegevens van POraad).

Zoals in deze schema’s te zien is, loopt de bekostiging per leerling op van € 210 per leerling in 2015 naar € 310 per leerling in 2020. In deze gelden zitten niet alleen personele budgetten, maar ook materiële budgetten (waaronder de overheveling van het buitenonderhoud naar de schoolbesturen). Wat het bedrag per leerling per schooljaar voor de formatie zoals deze binnen Kindante wordt verdeeld zou betekenen, is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze nieuwe geldstroom voornamelijk in de Prestatiebox en Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (onderdeel van de Lumpsum) terecht komt (dit is bijvoorbeeld gebeurd in de herziene bekostiging 2014-2015). Deze twee budgetten worden op dit moment niet toegevoegd aan de formatie. o

Maatregel: Jaarlijks dient bekeken te worden of en in welke mate de groei van deze budgetten leidt tot toevoegingen aan het formatiebudget, resp. tot wijzigingen in de reallocatie. Toekomstige bestuursformatieplannen dienen hier dan ook antwoorden op te geven.

7.2 BENOEMEN VAN EN ANTICIPEREN OP RISICO’S 27

1. Het toegenomen risico op het ontstaan van verplichtingen aan personeel als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid dient hoe dan ook te worden beheerst. o Maatregel: Middels samenwerking in de regio (project Regionaal Transfer Centrum; RTC) wordt getracht deze wet het hoofd te bieden en vervangers te behouden voor Kindante. Voor te treffen maatregelen verwijzen we naar de uitkomsten van het project; 2. Eventuele extra meerkosten door cao-wijzigingen of andere wetswijzigingen die raakvlak hebben op de personeelskosten zullen niet per definitie 1 op 1 gecompenseerd worden door het Rijk. Daarnaast zal een eventuele compensatie uitgaan van de gemiddelde leeftijd en salariëring binnen Nederland. Aangezien het personeelsbestand binnen Kindante ouder is dan het gemiddelde, kunnen hierdoor verschillen in compensatie ontstaan. o Maatregel: In de VVP hebben wij hiervoor een risico-opslag genomen van 1%. 3. De pensioenleeftijd, ook wel AOW-gerechtigde leeftijd genoemd, is per 1 januari 2013 verhoogd. In de jaren erna, maar ook de aankomende jaren, zal deze leeftijd met stapjes omhoog gaan. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. (De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel om de AOW-leeftijd vanaf 2016 sneller te verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen.) Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen langer bij Kindante kunnen werken. Hierdoor kan er een remming komen op de verwachte uitstroom. o Maatregel: Het reorganisatieplan blijft ook in schooljaar 2015-2016 van toepassing en de effecten zullen op het einde worden geëvalueerd. Dan wordt tevens bepaald of verlenging (evt. met aanpassingen) voor het navolgende schooljaar het geval zal zijn. 4. Toename niet-formatieve kosten als gevolg van kosten voor bijvoorbeeld buitenonderhoud, leegstand en de maatregelen WWZ. o Maatregel: deze kosten zullen via de P&C cyclus gemonitord worden en indien nodig bijgestuurd worden. 5. Kosten Verevening Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2015 is de nieuwe bekostigingssystematiek passend onderwijs van start gegaan. In de periode tot 1 augustus 2020 vindt een correctie op het budget van het samenwerkingsverband plaats in verband met de verevening. Samenwerkingsverbanden krijgen op basis van de normbekostiging een budget per leerling toegewezen, waardoor er een gelijke verdeling van het budget over alle samenwerkingsverbanden ontstaat. Dit wijkt echter af van de situatie voor de invoering van het passend onderwijs. Daarom bestaat voor de periode 2015-2020 een overgangsregeling om stapsgewijs tot de normbekostiging te komen (verevening). In deze periode wordt in afnemende mate een correctiebedrag opgeteld bij (in het geval van een positieve verevening) of afgetrokken van (bij een negatieve verevening) het normatieve budget. Dit bedrag is bepaald door het verschil tussen de ondersteuningskosten (inclusief lgf) in de 28

betreffende regio op 1 oktober 2011 en het normbudget per 1 oktober 2011. In schooljaar 2015-2016 ontvangen samenwerkingsverbanden 100% van het correctiebedrag. Dit wil zeggen dat zij op basis van de telling op 1 oktober 2011 gecompenseerd worden voor de verandering in de bekostiging. In schooljaar 2019-2020 worden de samenwerkingsverbanden voor het laatst gecompenseerd voor een deel van het vereveningsbedrag. In 2020-2021 is geen sprake meer van een overgangsregeling en ontvangt het samenwerkingsverband het ongecorrigeerde normbudget. De stappen voor de verevening zijn opgenomen in een AMvB. De stappen voor afbouw/oploop zijn: 100%, 90%, 75%, 60% en 30% of bij opbouw 0%, 10%, 25%, 40%, en 70%. Door deze vereveningen krijgen samenwerkingsverbanden waarin Kindante participeert, in de jaren 2015-2020 een subsidie die een afbouwend karakter heeft, welke uiteindelijk leidt tot een normbekostiging. Deze daling van inkomsten moeten de samenwerkingsverbanden opvangen in hun beleid en hun financiële begroting en kan voor de schoolbesturen leiden tot een daling in de inkomsten die zij krijgen vanuit het samenwerkingsverband. Wat de effecten van de Verevening Passend Onderwijs voor de toekomstige jaren zijn, is op het moment van het schrijven van dit plan niet bekend. o Maatregel: De effecten van de Verevening dienen bij het vaststellen van de begroting van het samenwerkingsverband jaarlijks geïnventariseerd te worden. Dit kan leiden tot aanpassing van formatiebudgetten respectievelijk van de aankomende bestuursformatieplannen.

29

8 CONCLUSIE Kindante staat ook de komende jaren voor de uitdaging om:   

talenten te benutten en te ontwikkelen; de juiste medewerkers en functies op de juiste plekken te plaatsen; net als in de afgelopen jaren, de werkgelegenheid in stand te houden en daar waar mogelijk nieuwe banen te creëren.

Het CvB van Kindante heeft er vertrouwen in dat genoemde uitdagingen resultaten genereren. Professionalisering en mobiliteit staan daarbij centraal voor het personeel. Kindante is er de afgelopen jaren in geslaagd om de werkgelegenheid (vier jaar voortschrijdend) in stand te houden en geeft in dit plan wederom een voortschrijdende werkgelegenheidsgarantie van vier jaar af. Kindante zal er alles aan doen opdat dit in de toekomst ook gaat lukken. Zolang er sprake is van boventalligheid zijn extra maatregelen nodig om de verhouding tussen formatiebudget en verplichtingen in evenwicht te houden. De WWZ en de aanhoudende krimp dwingen ons om de werkgelegenheidsgarantie kritisch te monitoren en in gesprek te blijven met de vakcentrales. Voor de korte termijn (schooljaar 2015-2016) kan het boventallig personeel geplaatst worden in de vervangerspool. Zelfs na plaatsing in de vervangerspool, blijft op korte termijn (2015-2016) nog enige vacatureruimte over. Het hebben van een vervangerspool hangt sterk samen met en vormt een gedeeltelijke oplossing voor een andere grote uitdaging, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Een wet die weliswaar de rechtspositie van vervangers versterkt maar voor het Primair Onderwijs tot grote problemen leidt. Binnen de kaders van de WWZ is het de kunst om goede vervangers te behouden voor de korte en lange termijn. Het CvB wil graag nieuwe leraren een kans bieden om in vaste dienst te komen. De mogelijkheden die een pool van vaste vervangers daartoe biedt zal mede op basis van de regionale ontwikkelingen (project RTC) en landelijke ontwikkelingen (zoals een nieuwe cao), gefaseerd worden benut. Op langere termijn zal de verantwoorde omvang van de vervangerspool mee dalen met de leerlingdaling. Daar staat een verwachte groeiende boventalligheid tegenover en zullen dus aanvullende maatregelen genomen dienen te worden. Conform de begroting van 2015 blijft het overheadpercentage met 4,8% (2014: begroot 5,0%) binnen het vastgestelde percentage van 5,5% (zie paragraaf 3.5). Voor het komende bestuursformatieplan wenst het CvB de grondslagen voor de berekening van dit percentage te herijken.

In hoofdstuk 7 staan meerdere oplossingen en maatregelen beschreven die bijdragen aan het realiseren van genoemde doelen. De uitvoering van de maatregelen vergt het nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording. Samenwerking tussen alle betrokkenen (CvB, directeuren, teams, (G)MR, bureau) is een voorwaarde voor succes. Het durven loslaten van 30

geijkte paden, het benutten van talenten en het handelen volgens het Kindante DNA zijn eveneens voorwaarden voor het slagen. Als we daar individueel en samen in slagen is de kans op succes het grootst.

31

9 BIJLAGES BIJLAGE 1: KERNGEGEVENS SCHOLEN KINDANTE Het bestuurskantoor van de Stichting Kindante is gehuisvest in de gemeente Sittard-Geleen, Rijksweg-Zuid 93, 6131 AM en Arendstraat 10, 6135 KT. De Stichting Kindante heeft per 1 augustus 2015 het beheer over 37 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor VSO-ZML-onderwijs (cluster 3) en 1 school voor VSO-ZMOKonderwijs (cluster 4) gelegen in de gemeentes Beek, Echt-Susteren, Maasgouw, Sittard-Geleen, Schinnen en Stein. Onder de Stichting Kindante ressorteren de volgende scholen: Adressenlijst scholen Kindante schooljaar 2015-2016 01 DM SBO Het Mozaïek

Valkstraat 2, 6135 GC Sittard

01 GE

Sbo de Horst

Kerkveldsweg-Oost 7, 6101 NM Echt

02 RS

Sbo De Blinker

Eloystraat 1a, 6166 XM Geleen

03 BR

Obs de Kring

Hubertusstraat 70, 6191 PD Beek

03 GW Bs de hoefer

Kleine Steeg 11, 6131 KJ Sittard

03 TY

Schoolstraat 3, 6176 BZ Spaubeek

bs Spaubeek

03 WD Bs Pastoor Franck

Sint Catharinaplantsoen 4, 6127 BC Grevenbicht

04 EP

so/vso Xaverius

Valkstraat 2 a, 6135 GC Sittard

04 TE

bs Catharina Labouré

Minkenbergstraat 5, 6191 BJ Beek

04 XL

bs St. Jozef

Bandkeramiekersstraat 8, 6181 CL Elsloo

05 FU

bs de Bron

Beijensweide 19, 6191 EK Beek

05 JP

bs De Avonturijn

Kerkstraat 19, 6129 BN Berg a/d Maas

06 BA

Obs De Duizendpoot

Frans Halsstraat 1, 6165 TV Geleen

06 CQ

Obs De Driepas

Locatie; Mispelstraat 1, 6101 MJ Echt

06 FK

IKC de triviant

De Halstraat 42, 6171 HK Stein

06MC

bs Munstergeleen

Burg. Smeetsstraat 3, 6151 GM Munstergeleen

06VS

bs Jan Peters

Eyckholtstraat 7, 6116 BR Roosteren 32

06 YH

bs De Tovertuin

Burg. Corbeijstraat 58, 6137 XT Sittard

07 BV

bs De Bolleberg

Annendaalderweg 14, 6105 AT Maria Hoop

07 CU

bs St. Jozef

Ut Schniefke 1, 6439 BG Doenrade

07 NA

bs St. Martinus

Op de Windhaspel 4, 6191 LC Beek

07 VS

bs Leyenbroek

Leyenbroekerweg 105, 6132 CD Sittard

08 QN

bs De Sprong

In de Pollack 3, 6438 GG Oirsbeek

08 QS

KC De Eik

Burg. Willemeplein 2, 6118 EA Nieuwstadt

08 QW bs Petrus-Canisius

Kerkweg 107, 6155 KL Puth

08 XO

Bs St. Augustinus

Mgr. D’Arbergstraat 10, 6181 CX Elsloo

09 FY

Obs De Maaskei

Locatie; Middenveld 1, 6129 PR Urmond

09OF

Bs Angela

Harlindestraat 10, 6101 DS Echt

09 VD

bs De Poolster

Dross. Essersstraat 2, 6181 EN Elsloo

10 HU

bs Kerensheide

Langhaagweg 85, 6171 BS Stein

12 QN

so/vso Parkschool

Onderste Sittarderweg 4, 6141 AZ Sittard

14 IH

bs De Baandert

Henri Weltersstraat 68, 6136 KE Sittard

15 FU

bs Overhoven

Geldersestraat 28, 6136 AT Sittard

15 OB

bs Limbrichterveld

Pattonstraat 2, 6135 CR Sittard

15 XN

bs Lahrhof

Romeinenstraat 30, 6132 GN Sittard

17 LH

bs In ‘t Park

R. Van Gelderstraat 63, 6114 EA Susteren

18 ES

Obs De Sjtadssjool

Locatie; Vastradastraat 2, 6137 AM Sittard

22 JO

Obs Aan de Meule

Berkenlaan 52, 6133 WZ Sittard

23 AD

Obs Het Palet

Neutrale Hoek 4a, 6051 KX Maasbracht

23 CJ

Obs De Springdonk

Schoutlaan 2, 6114 MC Susteren

24 DB

Obs De Wissel

Jan van Salmstraat 5a, 6121 NE Born

30TE

Bs Loedoes

Hulsestraat 1, 6135 JK Sittard 33

Dislocaties van bovengenoemde scholen : 03 GW

de hoefer (nevenvestiging)

Dunantstraat 11, 6164 GM Geleen

04 EP

Xaverius

Overhovenerstraat 31, 6131 BX Sittard

04 EP

Xaverius

Munnikstraat 10, 6123 AR Holtum

04 EP

Xaverius

Geenstraat 43, 6162 XW Geleen

04 EP

Xaverius

Kerkstraat 29, 6143 BB Guttecoven

06 BA

De Duizendpoot (Geleen Zuid)

Locatie Lindenheuvel; Veermanstraat 9, 6163 BR Geleen

06 CQ

De Driepas AZC

Pepinusbrug 2a 6102, RJ Echt

06 FK

IKC de triviant

Kloosterstraat 13, 6181 NJ Meers

06FK

IKC de triviant

Bergenkenstraat 1, 6171 NR Stein

09 FY

De Maaskei

Dieterenstraat 2, 6171 JK Stein

18 ES

Sjtadssjool

Burg. Schrijenstraat 1, 6137 RP Sittard

34

BIJLAGE 2: KERNGEGEVENS SAMENWERKINGSVERBANDEN Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De scholen van Kindante participeren in drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek PO 3104 In dit samenwerkingsverband participeren de scholen van Kindante (basisscholen, sboscholen en speciaal onderwijs) uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen.  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg PO 3102 In dit samenwerkingsverband participeren de scholen van Kindante (basisscholen en de sboschool) uit de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw.  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek VO 3104 Hierin participeren de vso-scholen Parkschool en Xaverius, beide gelegen in de gemeente Sittard-Geleen. Daarnaast is Kindante vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg in verschillende andere regio’s omdat leerlingen uit de betreffende samenwerkingsverbanden onderwijs krijgen binnen het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van de Parkschool en de Xaveriusschool.

35

BIJLAGE 3 : VVP-TARIEVEN Salariskosten Salariskosten Adjunct directeur AA Salariskosten Adjunct directeur AB Salariskosten Adjunct directeur AC Salariskosten Adjunct directeur AD Salariskosten Adjunct directeur AE Salariskosten Directeurschaal DA Salariskosten Directeurschaal DB Salariskosten Directeurschaal DC Salariskosten Directeurschaal DD Salariskosten Directeurschaal DE Salariskosten Leraar LA Salariskosten Leraar LB Salariskosten Leraar LC Salariskosten Leraar LD Salariskosten Leraar LE Salariskosten Schaal 01 Salariskosten Schaal 02 Salariskosten Schaal 03 Salariskosten Schaal 04 Salariskosten Schaal 05 Salariskosten Schaal 06 Salariskosten Schaal 07 Salariskosten Schaal 08 Salariskosten Schaal 09 Salariskosten Schaal 10 Salariskosten Schaal 11 Salariskosten Schaal 12 Salariskosten Schaal 12G Salariskosten Schaal 13 Salariskosten Schaal 14 Salariskosten Schaal 15 Salariskosten Schaal 16 Salariskosten Schaal -

Functietype AA AB AC AD AE DA DB DC DD DE LA LB LC LD LE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12G 13 14 15 16

VVP Per jaar € € 83.516 € 93.922 € € € 75.140 € 86.870 € 97.332 € 104.648 € € 61.859 € 66.341 € 74.870 € € € 32.951 € 36.699 € 40.884 € 42.176 € 43.752 € 47.148 € 50.363 € 54.584 € 67.716 € 61.230 € 67.866 € 96.636 € 102.050 € 100.629 € € € € 130.019

Verhoogde VVP € € 84.351 € 94.861 € € € 75.891 € 87.739 € 98.305 € 105.694 € € 62.478 € 67.004 € 75.619 € € € 33.281 € 37.066 € 41.293 € 42.598 € 44.190 € 47.619 € 50.867 € 55.130 € 68.393 € 61.842 € 68.545 € 97.602 € 103.071 € 101.635 € € € € 131.319

(O)OP/DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR DIR OP OP OP OP OP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP OOP

36

BIJLAGE 4 : VERHOUDING AANTAL LEERLINGEN EN LERAREN PER SCHOOL (BRINNUMMER) Peildatum 01-10-2014 FTE Netto Ratio leerling / Leerlingaantallen L-schaal leerkracht 6,0501 101 16,6939

BRIN

Schoolsoort

03BR

BaO

03GW

BaO

13,6674

220

16,0967

03TY

BaO

8,5833

187

21,7865

03WD

BaO

7,3515

147

19,9959

04QZ 04TE

BaO BaO

3,9712 6,8004

63 151

15,8642 22,2046

04TI

BaO

5,3297

93

17,4494

04XL

BaO

9,1485

201

21,9708

05FU

BaO

11,0958

287

25,8656

05JP

BaO

12,3452

232

18,7927

06BA 06CQ

BaO BaO

16,6323 13,2193

360 232

21,6446 17,5501

06FK

BaO

17,8953

313

17,4906

06MC

BaO

11,7751

281

23,8639

06UH

BaO

6,3532

105

16,5271

06VS

BaO

5,0464

78

15,4566

06YH 07BV

BaO BaO

9,9646 3,6789

127 98

12,7451 26,6384

07CU

BaO

4,876

88

18,0476

07NA

BaO

9,7786

219

22,3958

07VS

BaO

11,9699

261

21,8047

08QN

BaO

10,2225

231

22,5972

08QS 08QW

BaO BaO

12,6874 9,9532

276 244

21,7539 24,5147

08XO

BaO

10,2111

188

18,4113

09FY

BaO

16,4935

335

20,311

09OF

BaO

9,2292

206

22,3205

09VD

BaO

7,3604

177

24,0476

10HU 14IH

BaO BaO

8,5481 10,5409

189 152

22,1102 14,42

15FU

BaO

8,0241

164

20,4384

15OB

BaO

8,1605

125

15,3177

15XN

BaO

19,3018

392

20,309

17LH

BaO

13,7896

300

21,7555

18ES 22JO

BaO BaO

21,8283 11,9698

425 249

19,4701 20,8024

23AD

BaO

4,5182

71

15,7142

23CJ

BaO

13,5647

296

21,8213

24DB

BaO

16,2578

349

21,4666

30TE

BaO

21,9527

435

19,8153

01DM 01GE

SBO SBO

18,4337 11,903

153 115

8,3 9,6614

02RS

SBO

18,4873

174

9,4119

04EP

SO/VSO

47,9549

299

6,235

12QN

SO/VSO

23,9857

209

8,7135

37

BIJLAGE 5 : CRITERIUM VOOR EXTRA FORMATIE ALS GEVOLG VAN LEERLINGENGROEI Het aantal leerlingen op de eerste dag van een maand in een van de maanden november tot en met april van een schooljaar met een toename van ten minste 13 ten opzichte van 103% van het aantal leerlingen op de teldatum T en vervolgens telkens indien het aantal leerlingen van die school op de eerste dag van enige maand in de periode van december tot en met april van een schooljaar met ten minste 13 is toegenomen ten opzichte van het aantal leerlingen op grond waarvan bij de vorige peildatum in dat schooljaar aanvullende bekostiging voor personeelskosten in verband met groei van het aantal leerlingen is toegekend. Voor het SO worden de rekenregels van de nog bestaande groeiregeling toegepast met dien verstande dat de vergelijking gemaakt wordt met de teldatum T. Naar rato van de maanden waarin sprake is van daadwerkelijke groei op individuele scholen volgens genoemde rekensystematiek, wordt de beschikbare nog bovenschoolse formatieve buffer aangewend om extra formatiebudget toe te kennen.

38

BIJLAGE 6 : SAMENSTELLING COLLEGE VAN BESTUUR EN BUREAU KINDANTE Formatieve bezetting College van Bestuur en Bureau Kindante per 1-4-2015 (personeel dat levensloopverlof en spaarverlof geniet is niet opgenomen in onderstaande opgave); Functie

WTF netto ongewogen

Schaal code

Voorzitter College van Bestuur

1,0000

B5*

Lid College van Bestuur

1,0000

B5*

Communicatieadviseur

0,4500

10

Secretariaat College van Bestuur

0,9000

8

Secretariaat College van Bestuur

1,0000

7

Administratie/secretariaat College van Bestuur

0,3000

5

Domeinverantwoordelijke Facilities

1,0000

11

Medewerker gebouwbeheerder

1,0000

9

Administratief medewerker facilities

1,2501

4

Concierge

0,8500

3

Schoonmaakster

0,4088

1

Domeinverantwoordelijke Financien

1,0000

12

Senior medewerker Financiën en Control

0,4167

10

Medewerker Financiën Service en Beheer

1,0000

7

Medewerker Financiële Administratie

0,6712

5

Medewerker Financiële Administratie

0,5000

4

Domeinverantwoordelijke ICT

0,8975

11

Psycholoog

0,4569

11

Senior Adviseur Domein Onderwijs

1,7345

11

ODC onderzoeksassistent

0,2977 LB

ICT applicatiebeheer

0,6000

7

Administratie/secretariaat domein Onderwijs

0,9497

5

Domeinverantwoordelijke P&O + aanspreekpunt CvB

1,1333 DD

Senior Adviseur Domein P&O

1,6745

11

Adviseur Domein P&O

1,7022

10

1e medewerker personeelsbeheer

1,0000

7

Medewerker personeelsbeheer

2,2021

6

Administratie/secretariaat domein P&O

0,6000

5

39