Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht
Agendapunt:
Sliedrecht, 6 juni 2008
Onderwerp:
Zomernota 2008
Voor u ligt de Zomernota 2008. De zomernota is een belangrijke schakel in de budgetcyclus, waarmee een goede prognose kan worden gegeven over de uitkomst van de lopende begroting en de ontwikkeling van de meerjarenramingen. De zomernota bestaat uit de volgende 8 hoofdstukken:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
De zomernota 2008 in het kort, budgettaire problematiek Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2009-2012 Subsidies Nieuw beleid Wijzigingen in de risicoparagraaf Voorstellen Programma’s Bedrijfsvoering Bijlagen: A. Overzicht van de budgetmutaties (basis voor de begrotingswijziging) B. Overzicht vooralsnog niet gehonoreerde initiatieven C. Overzicht post voor onvoorziene uitgaven 2008 D Geactualiseerde prognose van de ABR (Algemene Bestemmingsreserve) E. Projectvoortgangsrapportages
1. De zomernota 2008 in het kort, budgettaire problematiek In deze zomernota 2008 is een budgetprognose voor de jaren 2009 t/m 2012 opgenomen. Deze budgetprognose vormt de basis voor de begroting 2009 + meerjarenramingen 20102012. Budgetafwijkingen die niet in de zomernota zijn verwerkt, kunnen in principe niet meer geaccepteerd worden bij de samenstelling van de begroting 2009 en de bijbehorende meerjarenramingen. Alleen voor niet-voorzienbare en onvermijdelijke mutaties kan een uitzondering worden gemaakt. De rapportage is geordend naar de 10 programma’s uit de programmabegroting 2008. Binnen de programma’s worden de budgettaire mutaties beschreven per product. Het aantal mutaties is weer zeer omvangrijk, zowel in aantal als in bedragen. Dit komt door de gehanteerde
-2begrotingsdiscipline, maar ook door de dynamische omgeving waarbinnen de gemeente opereert. De zomernota is en blijft een momentopname van de budgettaire positie van onze gemeente.Het biedt de mogelijkheid om, terugkijkend naar het afgelopen jaar en rekening houdend met de realisatie van de eerste paar maanden de lopende begroting én de meerjarenramingen bij te stellen.
Overzicht belangrijkste mutaties : Omschrijving van de mutatie
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
-50.000 -18.870 -10470 -41.500 -18.357 -48.199 -191.000 -218.000 -792.000 -112.443 -117.250
-50.000 -18.870 -17799 -41.500 -18.357 -72.298 -191.000 -218.000 -792.000 -112.443 -117.250
-50.000 -18.870 -17799 -41.500 -18.357 -96.397 -191.000 -218.000 -792.000 -112.443 -117.250
Nadelen Structurele nadelen Uitbreiding Griffie Beleid ten aanzien van Hondenbezitters Overheveling uit PVVO onderhoudskosten zwembad Inwonerbijdrag GGD/Perspectiefnota Subsidie VIOZ Afbouw rentebaten reserves Algemene uitkering stelpost taakmutaties Algemene uitkering stelpost WMO budget Stelpost inflatiecorrectie 2009 Functiewaardering medewerkers Peroneelsmutaties afdelingen
0 -32.500
-50.000 -9.000
-29.794 0
-41.500 -18.357 -24.099 -191.000 -218.000 -792.000 -112.443 -117.250
-63.000 -218.000 -239.570 -46.500
Incidentele nadelen Aanschaf stemhokjes, stembussen en toebehoren Voorziening huisvesting onderwijs Griendencollege Vervaardigen bereikbaarheidskaarten brandweer Verplaating kermis naar Lockhorst Onderzoek voorzieningenstructuur in Sliedrecht Herziening bestemmingsplannen Revisie vergunning Bioderij Evaluatie welstandsnota Effecten vorming SCD
-20.000 -60.000 -17.000 -11.000 -22.448 -40.000 -20.000 -13.500
Overige nadelen
-65.018
-89.779
-88.771
-79.271
-79.271
541.751 449.000
324.441 1.697.000
243.330 1.502.000 1.665 131.266
182.498 1.331.000 9.902 272.239
67.365 1.418.000 107.337 272.239
291.990
171.401
66.851
112.054
-66.023
Voordelen Structurele voordelen Dividend eEneco Algemene uitkering (meicirculaire) Vrijval kapitaallasten 2012/PVVO Effecten vorming SCD Incidentele voordelen Vervallen investeringen stemmachines Overige voordelen Totaal mutaties
Verloop begrotingssaldo na zomernota:
41.500 6.809 140.730
-3Omschrijving
2008
2009
2010
2011
2012
Saldo begroting 2008 na de 1e wijziging
279.604
18.844
28.126
93.068
93.068
Mutaties zomernota op basis van ongewijzigd beleid
140.730
291.990
171.401
66.851
112.054
Saldo na mutaties zomernota 2008
420.334
310.834
199.527
159.919
205.122
1.1
Financiële gevolgen SCD-vorming 2008 – 2011
Onder voorbehoud van de besluiten van het Drechtstedenbestuur op 15 mei 2008 en de Drechtraad op 18 juni 2008 wordt hierna inzicht gegeven in de financiële gevolgen van de vorming van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), alsmede de Gemeentelijke belastingdienst Drechtsteden (GBD) en het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Door de afbouw van de post onvoorzien en het tijdelijk boven de formatie aangetrokken personeel wordt in de geraamde bijdragen aan de SCD, GBD en OCD vanaf 2011 een beeld gegeven van de structurele bijdragen aan deze drie diensten. 1 In aansluiting op deze ramingen worden in de voorliggende zomernota de verlagingen geraamd van personele en overige budgetten van de ambtelijke organisatie van Sliedrecht. Deze budgetverlagingen zijn gebaseerd op een reductie van de personeelsformatie van per saldo 30,67 fte. Verder worden kosten geraamd zoals de aanpassingen in het gemeentekantoor. De geraamde compensatie van € 196.000 in de transitiekosten van onze gemeente is gebaseerd op het zogenoemde financieel arrangement d.d. 17 april 2008. Het nadelig saldo over 2008 ad € 14.167 wordt ten laste van de stelpost SCD-transitie van de ABR gebracht: Financiële effecten SCD - vorming Omschrijving 2008
2009
2010
2011
Bijdrage aan het SCD
*)
-1.409.610
-1.817.958
-1.761.053
-1.736.315
Bijdrage aan de GBD
*)
-239.666
-497.834
-470.432
-448.155
Bijdrage aan het OCD
*)
-97.297
-101.053
-98.647
-97.407
1.039.461
1.553.680
1.553.680
1.553.680
Verlaging materiële kosten en kapitaallasten bedrijfsvoering organisatie
514.422
1.000.437
1.000.437
1.000.437
Vergoeding door SCD gebruik gemeentekantoor en faciliteiten 1e kw 08
33.524
Opbrengst overname kantoormeubilair door de GBD
34.000 -45.943
-14.042
-157.351
-78.676
Verlaging personeelskosten bedrijfsvoering organisatie
Stelpost personele frictie 2009 -2010 (tijdelijk boven de formatie) Stelpost desintegratie kapitaallasten en materiële kosten 2009 - 2010 Compensatie transitiekosten op grond van financieel arrangement 17-42008 Intrekken voorlopige SCD-budgetten van het raadsbesluit d.d. 17-12-2007
196.000 527.000
Intrekken proforma-dekking van het raadsbesluit d.d. 17-12-2007
-527.000
Vergoeding door het SCD van de boekwaarde telefooninstallatie
61.000
Afboeken boekwaarde telefooninstallatie
1
-61.000
Vanaf 2010 zal een besparing in de begroting van de SCD optreden doordat bij de afdeling Inkoop 2 fte op termijn minder benodigd zijn, danwel structureel gemaakt worden in ruil voor een besparingsvoordeel van tenminste gelijke omvang voor de deelnemers op de materiële kosten vanwege efficiënte inkoop. Voor de kosten van de GBD is het van belang dat de eerste paar jaar sprake is van tijdelijke extra formatie, die in de komende jaren zal terug lopen tot nihil. Tevens zal de post onvoorzien in de begrotingen van het SCD, GBD en OCD vanaf 2010 afgebouwd worden.
-4Aanpassingen gemeentekantoor tbv huisvesting GBD
-60.000
Kosten herhuisvesting ambtelijk apparaat door de komst van de GBD
-25.000
Dekking ten laste van de ABR (stelpost SCD transitie € 300.000) Saldo
*)
14.167 0
-66.023
131.266
272.239
De ramingen 2008 zijn gebaseerd op de versies van het PFO Financiën d.d. 24 april 2008. In de concept-begrotingen 2009 van SCD, GBD en OCD is een kostenontwikkeling van 3,86% geraamd.
Zoals aangegeven in bovenstaand overzicht beloopt per saldo het structureel voordelig effect met ingang van 2011 een bedrag van € 272.000 per jaar. 2 Begrotingswijziging 2008 SCD In de begrotingswijziging 2008 van de Servicecentrum Drechtsteden (SCD) zijn de financiële consequenties van een aantal structurele en incidentele ontwikkelingen opgenomen. Het gaat daarbij om zaken zoals formatieomvang en schaalniveaus, besluitvorming over pluspakketten, het IP&A-programma, de latere start van het SCD en project- en transitiekosten. De basisbegroting van het SCD is op 12 december 2007 door de Drechtraad vastgesteld. In de aanbiedingsbrief van oktober 2007 bij die basisbegroting zijn deze ontwikkelingen al genoemd. Er was daarbij sprake van een basisbegroting omdat een aantal ontwikkelingen en onzekerheden wel bekend waren, maar nog niet in de basisbegroting verwerkt konden worden, omdat er onvoldoende zicht was op de omvang ervan. De financiële consequenties van die ontwikkelingen en onzekerheden zijn nu meer duidelijk en worden met de begrotingswijziging in de SCD-begroting verwerkt. De begrotingsbedragen 2008 van de basisbegroting van de SCD zijn teruggebracht met een kwart; de dienstverlening van het SCD is immers gestart op 1 april 2008. Er zijn in het eerste kwartaal van 2008 wel kosten gemaakt om de SCD tot stand te brengen. Bij het financieel arrangement d.d. 17 april 2008 is opgenomen dat voor de kosten van het eerste kwartaal 2008, alsmede voor het projectbudget en de transitiekosten (samen € 1,7 miljoen) vooralsnog binnen de GRD-begroting naar dekking wordt gezocht. Voor het bedrag ad € 1,7 miljoen wordt op dit moment dan ook geen gemeentelijke bijdrage geraamd. De bijdrage van Sliedrecht over 2008 wordt in de begrotingswijziging geraamd op € 1.365.000, inclusief een bedrag per 1 januari 2008 in verband met de kosten van deelprogramma 1B van het IP&A plan. Het voorstel is namelijk vanaf 1 januari 2008 voor dit programma het volledige werkplektarief van € 1.904 te voldoen. Tevens rekeninghoudende met een stelpost ad € 44.000 voor het accrés 2008 op grond van het genoemde financieel arrangement, wordt de totale bijdrage over 2008 geraamd op € 1.409.000. Begrotingswijziging 2008 GBD In december 2007 is de basisbegroting 2008 voor de Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD), toen nog geheten Belastingdienst Drechtsteden, door de Drechtraad vastgesteld. Aangezien de GBD eerst per 1 juli 2008 operationeel wordt, moet de basisbegroting worden aangepast. De begrotingsbedragen 2008 van de basisbegroting van de GBD zijn teruggebracht met de helft. Er worden in het eerste halfjaar van 2008 wel kosten gemaakt om de GBD tot stand te brengen. Deze (totaal € 470.000) worden in de begrotingswijziging apart inzichtelijk gemaakt. Voor de kosten van het eerste halfjaar geldt, dat hiervoor in eerste instantie dekking binnen de GRD-begroting wordt gezocht. Voor het bedrag ad € 470.000 wordt in lijn met de afspraken van het eerder genoemde financieel arrangement geen gemeentelijke bijdrage
2 Voor een juiste interpretatie van deze uitkomst moet worden opgemerkt, dat in de begroting 2009 van de GR Drechtsteden rekening is gehouden met kostenontwikkelingen van 3,86 %. Wanneer we genoemd voordeel ad € 272.000 terugrekenen naar het loon- en prijsniveau 2008 is sprake van een structureel voordeel van € 349.000. De kostenstijgingen met ingang van 2009 worden opgevangen door het structurele accres in de algemene uitkering 2009. Zie product 144 Algemene uitkering.
-5geraamd. De bijdrage van Sliedrecht over 2008 voor de GBD wordt in de begrotingswijziging geraamd op € 240.000. Begroting 2008 OCD In december 2007 is door de Drechtraad de begroting 2008 voor het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) vastgesteld. Het OCD is ook feitelijk op 1 januari 2008 gestart. De bijdragen van de deelnemers worden dus normaal volgens de vastgestelde begroting in rekening gebracht. De bijdrage van Sliedrecht over 2008 voor de OCD wordt geraamd op € 97.000. Begrotingen 2009 SCD, GBD en OCD De basisbegroting 2009 is gebaseerd op de basisbegroting 2008 inclusief kostenontwikkelingen van 3,86 %. De bijdrage van de deelnemers worden in deze conceptbegrotingen nog geraamd excl. de wijzigingen die voortkomen uit het realiseren van deelprogramma 1B van het IP&A-plan. In de voorliggende zomernota zijn de gevolgen van het deelprogramma aan de ramingen toegevoegd. Structurele verlaging personele en materiële budgetten organisatie gemeente Sliedrecht Bij de budgetmutaties is rekening gehouden met een reductie van de personeelsformatie per 1 april 2008 (SCD) en 1 juli 2008 (GBD). Deze besparingen zijn structureel, waarbij voor 2009 en 2010 rekening is gehouden met éénmalige bedragen voor personele frictie. De kosten van de tijdelijke boventalligheid in 2008 zijn opgenomen in het saldo 2008. Op basis van de rapportages van de budgethouders zijn ook de besparingen verwerkt op de materiële en overige budgetten als gevolg van het vertrek van medewerkers en diensten per 1 april 2008 (SCD) en 1 juli 2008 (GBD). Deze besparingen zijn, conform de Impactanalyse van bureau Berenschot d.d. 11 maart 2008, structureel opgenomen, waarbij voor de jaren 2009 en 2010 rekening is gehouden met éénmalige bedragen voor contractuele verplichtingen en doorlopende kosten. De in 2008 doorlopende kosten zijn opgenomen in het saldo 2008. Tevens is rekening gehouden met het vervallen van de huidige lasten in de begroting van Sliedrecht voor de realisering van deelprogramma 1B van het IP&A plan per 1 januari 2008.
Stand van zaken stelpost ad € 300.000 ABR tbv startjaar 2008 In de raadsvergadering van 12 november 2007 (begrotingsraad) is besloten in de ABR een stelpost op te nemen van € 300.000 tbv de SCD transitie. Dit bedrag is bedoeld als dekking voor het nadelig resultaat over het startjaar 2008 en de overschrijding van de projectkosten 2007/2008. Op 17 december 2007 heeft de raad een budget ad € 11.190 beschikbaar gesteld tbv het hogere aandeel van Sliedrecht in de projectkosten 2007, te dekken ten laste van de stelpost. Zodoende is thans in de ABR nog beschikbaar voor de SCD-transitie: Beschikbaar in de ABR per 1 januari 2008 (€ 300.000 - € 11.190) Saldo 2008 ten laste van de ABR Restant beschikbaar in de ABR tbv SCD-transitie
€ 288.810 - € 14.167 € 274.643
In september 2008 zal door de SCD/GBD/OCD- directies maraps (managementrapportages) worden opgesteld over de op dat moment bekende stand van zaken van het startjaar van deze drie diensten. In aansluiting op deze maraps zullen wij de raad van Sliedrecht informeren over de positie van de ABR-stelpost op dat moment.
-62.
Technische uitgangspunten en tarievenbeleid 2009-2012
Bij het samenstellen van de begroting 2009-2012 zullen wij rekening houden met de volgende belangrijke uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de Kadernota 2009, zoals wij deze op 1 april 2008 hebben vastgesteld. De volledige tekst van de kadernota is beschikbaar op Intranet.
2.1 Algemeen financieel beleid en tarievenbeleid Als algemeen uitgangspunt bij het gemeentelijk financieel beleid geldt: waarborging van een solide financiële huishouding in de vorm van een materieel sluitende meerjarenbegroting en een goede balanspositie. De structurele lasten dienen te worden gedekt met structurele baten. De prioriteiten worden daarbij volgens de volgende rangschikking bepaald: A. B. C. D.
het op orde brengen van de reserves en voorzieningen (deze mogen niet negatief staan); het in kaart brengen van de risico’s welke schade of verlies als gevolg van interne of externe omstandigheden kunnen veroorzaken; het waarborgen van de uitvoering van bestaand beleid; de speerpunten en accenten van het Programma-akkoord 2006-2010.
Een belangrijk aspect voor de burgers is de hoogte van de gemeentelijke heffingen. Met betrekking tot verhogingen wordt een terughoudend beleid gevoerd. Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen (de OZB, de precariorechten en de hondenbelasting), zullen in 2009 en volgende jaren trendmatige verhogingen noodzakelijk zijn om kostenstijgingen als gevolg van de inflatie te kunnen dekken. Voor 2008 is uitgegaan van een trendmatige verhoging van 3 %. In de begroting 2009 wordt voor de milieuheffingen (de reinigingsrechten en de rioolrechten) en de profijtheffingen (de diverse legesheffingen) het uitgangspunt aangehouden van kostendekkende tarieven. Bij het opstellen van de zomernota 2008 is bezien of, gelet op de dan bekende feiten en omstandigheden, het inzetten van € 100.000 structureel nieuw beleid voor de jaren 2009 en volgende mogelijk is. In de begroting van 2008 is hiervoor al een stelpost opgenomen. De eventuele vrije ruimte van de algemene bestemmingsreserve (ABR) kan worden aangewend voor de dekking van éénmalige zaken uit de lijst van “nieuw beleid”. Zie overzicht C bij de programmabegroting 2008 van de aangegeven (“vooralsnog niet gehonoreerde”) projecten. Aan de hand van de besluiten van het college zal de lijst van voorgenomen nieuwe projecten worden bijgewerkt. In de programmabegroting 2009 zullen per programma de voorstellen aan de raad met betrekking tot het nieuw beleid nader worden toegelicht. In bijlage D van deze zomernota is opnieuw het surplus van de ABR berekend.
2.2 Verbetertraject programmabegroting De programma’s en de paragrafen van de programmabegroting hebben als doel het bevorderen van: - het sturen op hoofdlijnen in termen van maatschappelijke effecten en prestaties; - het sturen op politieke effecten; - het sturen op continuïteit; - de kwaliteit van de controle.
-7-
Het is de bevoegdheid van de raad om per programma aan te geven: . de beoogde maatschappelijke effecten (outcome): wat willen we bereiken? . de te leveren activiteiten, producten en diensten (output): wat gaan we daarvoor doen? . de lasten (input): wat mag het kosten? In gezamenlijkheid met de raad zal worden gestreefd naar een doorontwikkeling van de huidige programmabegroting tot een programmabegroting waarmee de raad zijn kaderstellende en controlerende functie optimaal kan waarmaken. Inmiddels is het “Verbetertraject Programmabegroting van Sliedrecht” ingezet. De bevindingen in de notitie met deze naam (beschikbaar op intranet) geven diverse aanknopingspunten voor verbeteringen van de programmabegroting van Sliedrecht. In hoofdlijnen gaat het om de volgende punten: scherper de doelen formuleren indicatoren opnemen overbodige teksten schrappen het programmabudget specificeren De programmabegroting is primair een instrument van de raad. De informatiebehoefte van de raad dient dus het leidende beginsel te zijn voor de inrichting en invulling van de programmabegroting. In de genoemde notitie worden concrete stappen genoemd ten behoeve van de realisering van de verbeterpunten. 2.3 Woonlasten volgens Coelo-atlas 2008 Uit het COELO onderzoek valt op te maken dat de gemeente Sliedrecht wat betreft woonlasten behoort tot de goedkopere gemeenten in de regio. We hebben de woonlasten in 2008 van de gemeente Sliedrecht vergeleken met een aantal omliggende gemeenten. Wanneer we kijken naar de woonlasten van de zogenoemde meerpersoonshuishoudens, dan blijken er maar drie gemeenten in de regio lagere lasten te hebben, namelijk Papendrecht, Dordrecht en Gorinchem. (zie figuur hierna, berekend tegen de gemiddelde WOZ-waarde per gemeente. Voor Sliedrecht is dat € 192.145,-)
-8-
Woonlasten 2008 meerpersoonshuishouden in € 800 700 600 500 400 300
P ap en
dr ec ht D or dr e G or cht in ch e S lie m dr ec h Ze t Zw der ijn ik dr A l ec N blas h ie uw ser t H d en -L ek am H d r ar ik ke di nx Ido r la n -A ve m d ld b -G ie ach ss t en da m L G ie ies v ss en eld la nd G ra en af st ro om
200
Tariefdifferentiatie in Nederland Met ingang van 2006 bestaat er geen limiet meer voor de verhouding tussen het OZB-tarief voor woningen en dat voor niet-woningen. In plaats hiervan werden de afzonderlijke tarieven gemaximeerd. Die maximering is met ingang van 2008 afgeschaft. 3 Thans is er geen enkele wettelijke beperking meer voor de verhouding tussen het tarief voor woningen en dat voor niet-woningen. Gemiddeld ligt het tarief niet-woningen op 190 % van dat voor woningen. In Sliedrecht is deze verhouding 155 %. Er zijn geen gemeenten waar het tarief voor nietwoningen lager is dan dat voor woningen. Bij de afvalstoffenheffing is het principe "de vervuiler betaalt" de laatste jaren in opkomst. Dit jaar woont 18,4 % (in 2007: 17,9 %) van de Nederlanders in gemeenten waar de heffing afhangt van de hoeveelheid aangeboden huishoudelijk afval (diftar). Dat was in het jaar 2000 nog 9,7 procent. Ook bij het rioolrecht wordt gebruik gemaakt van (naar watergebruik) gedifferentieerde tarieven (12 % van de bevolking), maar het milieueffect hiervan is kleiner omdat het waterverbruik minder gevoelig is voor prijsprikkels dan het afvalaanbod. Woonlasten in Sliedrecht Sliedrecht ligt met € 585 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2008 zijn als volgt samengesteld.
Heffing meerpersoonshuishoudens Afvalstoffenheffing Rioolaansluit- + afvoerrecht OZB op woningen 3
*1
Gemiddeld in Nederland € € €
265 153 212
Sliedrecht € € €
Wel heeft het kabinet aangekondigd een macronorm voor te bereiden. De precieze invulling hiervan is nog niet bekend.
239 189 156
-9Totaal *1
€
629
€
585
In de begroting 2008 is rekening gehouden met de OZB-verhoging van 4,75 %: 2,75 % (laatste fase Zalmsnip) + 2 % in verband met inflatie is 4,75%. Gemiddeld in Nederland zijn de tarieven in 2008 verhoogd met 2,2 %.
Kwijtscheldingsmogelijkheden in Nederland In slechts 4 gemeenten is kwijtschelding van de reinigingsheffing onmogelijk. Daarnaast kennen 9 gemeenten een op kwijtschelding gelijkende regeling die onder de noemer van het armoedebeleid valt. Verreweg de meeste gemeenten staan in principe volledige kwijtschelding toe, mits aan alle voorwaarden op het gebied van inkomen en vermogen wordt voldaan. Een aantal gemeenten (22 %) stelt een plafond aan het kwijt te schelden bedrag. Dit komt veel voor bij gemeenten die het tarief hebben gekoppeld aan de hoeveelheid aangeboden afval (diftar). Door bijvoorbeeld alleen kwijtschelding te verlenen van het vastrechtgedeelte blijft de prikkel behouden om de afvalstroom te beperken. Sommige gemeenten (dit jaar 7) verlenen geen kwijtschelding op het rioolrecht, maar kennen wel een soortgelijke tegemoetkoming in het kader van het armoedebeleid. In 8 gemeenten kan hooguit een gedeelte van de aanslag worden kwijtgescholden. Men moet bijvoorbeeld altijd de helft betalen, of men krijgt slechts het vastrecht kwijtgescholden en niet het bedrag dat aan het waterverbruik is gekoppeld. Kwijtschelding in Sliedrecht De raad van onze gemeente heeft in het verleden besloten voor een vijftal belastingen een kwijtscheldingsmogelijkheid aan te bieden. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht daarbij de 100 % bijstandsnorm. Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de verschuldigde belasting voor de eerste hond.
2.4 Tarieven sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties Deze tarieven zullen in 2009 worden verhoogd met 3 %, voorzover niet een andere jaarlijkse verhoging op basis van een overeenkomst is afgesproken.
2.5 Rente Voor 2008 wordt uitgegaan van een rente-omslag van 5% over de boekwaarde van bestaande investeringen. Dit percentage is een gemiddelde rente van de beschikbare financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en leningen) van de gemeente. Ook voor nieuwe investeringen in de periode 2009-2012 (vervangingsinvesteringen en eventueel nieuw beleid) zal 5% rente worden aangehouden. Voor de op te stellen grondexploitaties zal uitgegaan worden van 6% (wettelijke rente) over de betreffende boekwaarde.
2.6
Lonen en prijzen
- 10 Uitgegaan wordt van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde personeelsformatie. Voor de lonen wordt een stijging geraamd van 3,2 % op de salaristabellen van 1 juni 2007, nieuwe structuur. Met betrekking tot de budgetten 2009 voor de levering van goederen, diensten, onderhoudscontracten e.d. kan in principe uitgegaan worden van een verhoging van maximaal 2,5 % ten opzichte van de budgetten 2008. Gesubsidieerde instellingen zouden voor 2009 op grond van het huidig bekende kostenstijgingspercentage gemiddeld een 3% hogere subsidie aan mogen vragen ten opzichte van 2008. In december 2007 werd echter nog uitgegaan van een gemiddelde kostenstijging van maar 2%. Deze 2% is ook gecommuniceerd naar de instellingen, waardoor zij op dit percentage hun subsidieaanvraag hebben gebaseerd. Om ingewikkelde en bewerkelijke hersteloperaties te vermijden, zal het verschil van 1% als totaalbedrag worden geparkeerd op product 145 “correctieposten begroting”. Als gevolg van de regels inzake de rechtmatigheid zal bij de subsidieafrekening in 2010 de juiste toerekening plaatsvinden. 2.7 Aantallen inwoners en woonruimten Bij de ramingen, waarvoor het aantal inwoners, woningen en/of woonruimten van belang is, worden de volgende aantallen aangehouden: Peildatum
Inwoners
Woonruimten
1-1-2009
23.854
11.060
1-1-2010
23.893
11.189
1-1-2011
23.962
11.419
1-1-2012
24.053
11.723
De prognose van het aantal op te leveren woningen is gebaseerd op het overzicht Prognose bouwproductie Sliedrecht van maart 2008. Bij de raming van het aantal inwoners is uitgegaan van een factor van 0,3 per te muteren woonruimte.
3.
Subsidies
De gemeente probeert om een deel van haar doelstellingen te realiseren via het subsidiëren van organisaties. De manier waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. Deze verordening geeft aan welke soorten subsidie de
- 11 gemeente Sliedrecht kent en waar instanties aan moeten voldoen die daarvan gebruik willen maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteitensubsidie, maar ook voor een budgetsubsidie. Zo worden er eisen gesteld aan de termijn van indienen, de bijbehorende stukken die meegestuurd moeten worden en de verantwoording achteraf die moet plaatsvinden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de periode maart - mei. Volgens de planning ten behoeve van de Zomernota 2008 / Begroting 2009 moeten de diverse B&W adviezen over gesubsidieerde instellingen uiterlijk op 13 mei in het college worden vastgesteld. Gesubsidieerde instellingen mogen loon- en prijsstijgingen verwerken conform onze uitgangspunten uit de kadernota. Indien subsidies sterker stijgen dan op grond van de uitgangspunten is toegestaan én het college is van mening (op basis van het advies van de vakafdeling) dat dit verdedigbaar is, dan worden de budgettaire gevolgen meegenomen in het budgettaire perspectief van deze zomernota. Alle B&W-adviezen rondom gesubsidieerde instellingen liggen ter inzage bij de behandeling van de Zomernota 2008 (ook de adviezen waar geen budgettaire adviezen uit voortvloeien). Met een aantal van de gesubsidieerde instellingen is een budgetsubsidiecontract afgesloten. In deze contracten staan de prestaties opgenomen die geleverd moeten worden voor de subsidie die zij ontvangen. De beschreven prestaties sluiten aan bij de doelstellingen van de gemeente. Genoemde prestaties zijn in een aantal gevallen meetbaar maar een deel van de overeenkomsten dient nog verder uitgewerkt te worden zodat afrekening kan plaatsvinden op basis van behaalde doelen en effecten.
- 12 4.
Nieuw beleid
4.1 Nieuw beleid met structurele effecten Binnen de begroting 2009 is € 100.000,- aan structurele ruimte beschikbaar ten behoeve van nieuw beleid (zie product 145, Stelposten begroting). De raad heeft hiermee de mogelijkheid om budget aan nieuwe initiatieven toe te wijzen. Daarnaast is het surplus in de ABR beschikbaar ten behoeve van éémalige initiatieven nieuw beleid. In principe komen alle voorstellen uit overzicht B, “Vooralsnog niet gehonoreerde projecten” in aanmerking. Gezien de ontwikkelingen binnen Sliedrecht doet uw college de volgende voorzet;
Onderhoud wegen (programma 7) Handhaving (programma 2) Cameratoezicht Merwede-Lingelijn (programma 2) Planalogische adviezen/planschadevergoedingen (programma 8) Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid (programma 6) Totaal voorstel
€ € € €
40.000,30.000,20.000,€ 10.000,5.000,€ 105.000.,-
4.2 Nieuw beleid incidentele effecten Voor incidentele impulsen in de samenleving wordt € 547.600,- vrijgemaakt. Eveneens komen alle voorstellen uit overzicht B, “Vooralsnog niet gehonoreerde projecten” in aanmerking voor de honorering van dit bedrag. Gezien de ontwikkelingen binnen Sliedrecht doet uw college de volgende voorzet; Financiële bijdrage in kosten Deltapoort (programma 8) Samenleven en bewegen, veiligheid en techniek (programma 3) Keuken Raadhuis (programma 10) € Duurzaamheid (programma 8) Stedenbouwkundige adviezen (programma 8) Verandering parken (programma 4) € Voorziening huisvesting onderwijs Dunantschool (programma 3) Voorziening huisvesting onderwijs Diverse scholen (programma 3) € Walstroomvoorziening (programma7) Plan van aanpak Brandweer (programma 2) € Automatische externe defibrillator (programma 10) € Totaal €
€ 7.850,€ 50.000,20.000,€ 25.000,€ 20.000,150.000,€ 125.000,55.000,€ 14.000,72.000,8.750,547.600,-
4.3 Fondsvorming Het restant van het surplus uit de ABR, zijnde € 1.912.500,- (zie onder) wordt voorgesteld om dit ten behoeve van fondsvorming voor toekomstige projecten te reserveren. Hierbij denken wij aan de nieuw te bouwen gemeentewerf/milieupark, woonwagencentrum, kwadrantenknooppunt, eventueel Manden Maken II en investeringen onderwijs (voorzieningen). Stand ABR 31-12-2012 Ondergrens
€ 4.677.531,€ 2.000.000,-
- 13 Incidenteel nieuw beleid Hogere opname structureel nieuw beleid (4 jaar x (€ 105.000,- - € 100.000,-) Af: Totaal surplus ABR
€
547.600,-
€
20.000,€ 2.567.600,€ 2.109.931,-
- 14 -
5.
Eventuele wijzigingen in de risicoparagraaf
5.1 Knots De gemeente heeft € 11.500 in de begroting opgenomen voor de activiteiten in het kader van Knots (zomeractiviteiten voor de jeugd; timmerdorp en creatieve activiteiten). De werkelijke kosten liggen echter rond de €20.000. Jongerenorganisatie Elektra organiseert de activiteiten en schrijft hiervoor allerlei fondsen en sponsoren aan. Het is (nog) niet zeker dat het verschil tussen de werkelijke lasten en het gemeentelijke budget opgehaald zal worden. Het kan dus zijn dat Elektra met een aanvullend tekort komt. 5.2 Stichting VIOZ in financiële nood Stichting VIOZ heeft recent aangegeven dat zij het jaar 2007 met een behoorlijk verlies hebben afgesloten. Dit wordt ondermeer veroorzaakt vanwege het afgenomen aantal taken dat VIOZ uitvoert voor de Wet Inburgering. Sinds 1 januari 2007 is de uitvoering van de Wet Inburgering overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, waarbij bij de aanbesteding VIOZ een veel kleinere rol heeft gekregen dan dat zij altijd de voorgaande jaren hebben gehad bij het inburgeren. Ter verbetering van de financiële capaciteit is binnen VIOZ een reorganisatieplan opgesteld dat uitgevoerd wordt. VIOZ heeft de gemeente niet om hulp gevraagd. Maar mede vanwege de jarenlange subsidierelatie die gemeente heeft met VIOZ dient rekening gehouden te worden met een mogelijk financieel beroep van VIOZ richting de gemeente.
- 15 6.
Voorstellen
Wij stellen u voor: 1. de zomernota vast te stellen en de begroting 2008 in overeenstemming te brengen met de inhoud van deze nota. 2. de uitkomst van de meerjarenramingen aan te merken als financieel kader bij de voorbereiding van de nieuwe begroting voor de periode 2009-2012. De zomernota is behandeld in de opiniërende bijeenkomst op 16 juni 2008. Eventueel afwijkende standpunten zijn terug te vinden in de notulen van de betreffende vergadering. Vragen zijn beantwoord in de Memorie van Antwoord. Kortheidshalve verwijzen wij u naar die notulen en de Memorie van Antwoord. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,
M.J. Verhoef
M.C. Boevée
- 16 7.
Programma’s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bestuur en dienstverlening Openbare orde en veiligheid Jeugd en onderwijs De openbare ruimte Cultuur, sport en recreatie Werk, inkomen, zorg en welzijn Verkeer en vervoer Ruimtelijke ordening en milieu Wonen Financiën en organisatie
- 17 -
Programma 1: Bestuur en dienstverlening
De volgende budgetmutaties worden opgenomen: Product 1 Adviezen commissies en besluiten gemeenteraad Portefeuillehouder; M.C. Boevée Ofschoon geen feitelijk onderdeel van de locale gemeentelijke organisatie, want een ambtelijk exponent van de gemeenteraad, is het nodig gebleken om tot een formatiebijstelling van de Griffie te komen. De ambtelijke organisatie voorziet namelijk niet meer in eigen bestuurscommunicatie. Dat taakveld is ondergebracht in het ‘pluspakket’ van het Service Center Drechtsteden, dat door Sliedrecht niet wordt afgenomen. Een nieuw aan te trekken Communicatiemedewerker Griffie zou daarnaast kunnen voorzien in ondersteuning en incidentele vervanging van de griffier, waarmee een hoger serviceniveau voor de raad wordt bereikt. Kosten bedragen op jaarbasis (0,8 fte in schaal 10a), inclusief werkgeverslasten, circa € 50.000. Uitbreiding per 1 januari 2009. Het budget ‘representatiekosten’ is niet toereikend. De andere manier van vergaderen waartoe de gemeenteraad heeft besloten gaat gepaard met extra kosten die uit dit budget worden betaald. Het gaat dan vooral om de huur van externe locaties zoals De Lockhorst en de daaraan verbonden kosten bijvoorbeeld in verband met catering, externe gespreksleiders en technische ondersteuning. Daarnaast zijn er stijgende kosten in verband met het afscheid, installatie en tijdelijke vervanging van zieke raadsleden.
Product 4 Coördinatie besluiten gemeenschappelijke regelingen/regiozaken Portefeuillehouder; M.C. Boevée In de begroting 2009 van de GR Drechtsteden is rekening gehouden met kostenontwikkelingen van 3,86 %. De hieruit voortvloeiende budgetverhogingen voor de algemene inwonerbijdrage 2009 voor het Bureau Drechtsteden wordt verwerkt in de zomernota. Het accrés 2008 wordt ingezet in het kader van het zogenoemde financieel arrangement d.d. 17 april 2008. Zie hiervoor het overzicht financiële gevolgen SCD.
Product 21 Verkiezingen Portefeuillehouder; M.C. Boevée Vanuit het Ministerie van BZK wordt geadviseerd al dit jaar (2008) al met de voorbereiding voor een eventuele verkiezing te beginnen, omdat niet meer met stemmachines mag worden gewerkt. Deze mogen zelfs nooit meer worden gebruikt. Ten gevolge van dit laatste is het dus logisch de investering voor de vervanging van de stemmachines nader te bekijken. Ter vervanging hiervan, dienen andere zaken aangeschaft te worden, te weten: - 3 stemhokjes per stembureau (12), hetgeen 36 stemhokjes à ca. € 400 -12 stembussen à ca. € 100 -12 (nog te ontwikkelen) stemtellers à ca. € 200
€ 14.400 € 1.200 € 2.400 -------------
- 18 Totaal:
€ 18.000
Omdat bepaalde prijzen inschattingen zijn wordt geadviseerd uit te gaan van € 20.000,-.
Product 22 Volksfeesten Portefeuillehouder; M.C. Boevée De bijdrage aan de Stichting Comité 4 en 5 mei zou structureel verhoogd moeten worden met € 700,- in verband met gewenste voorzieningen voor de jongere jeugd. Hier bovenop wordt ten behoeve van extra activiteiten in het lustrumjaar 2010 verzocht om een éénmalige bijdrage van € 6.000,-.
Mutaties: Omschrijving van de mutatie Uitbreiding Griffie
2008
2009
2010
2011
2012
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-700
-700
-6.700
-700
-700
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
Inwonerbijdrage regio staf ZHZ
-3.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
Budgettair effect
12.800
-71.700
-77.700
-71.700
-71.700
Representatiekosten raad Vervallen investering stemmachines Stemhokjes, stembussen en toebehoren Stichting 4 en 5 mei
41.500 -20.000
Inwonerbijdrage Drechtsteden
+ = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
- 19 -
Portefeuillehouder: M.C. Boevée
Programma 2: Openbare orde en veiligheid
De volgende budgetmutaties worden opgenomen: Product 23 Brandweer Sliedrecht Portefeuillehouder; M.C. Boevée Er dienen nog 15 nieuwe bereikbaarheidskaarten en 4 nieuwe aanvalsplannen gemaakt te worden. Dit is nog een restant van de inhaalslag. Vanwege gezondheidsproblematiek en capaciteitsgebrek is het binnen de eigen organisatie niet mogelijk om deze kaarten en plannen op korte termijn te realiseren. Met het oog op de samenwerking met Alblasserdam en Papendrecht is het wenselijk om deze planvorming op orde te hebben. De updates van de bestaande plannen en kaarten kunnen binnen de eigen organisatie uitgevoerd worden. De brandweer Sliedrecht heeft een regionale taak als Waarschuwings en Verkennings Dienst (meetploeg). De ademluchttoestellen van de WVD dienen vervangen te worden. Deze post is echter niet eerder in de begroting opgevoerd. Iedere gemeente is verplicht op basis van de geldende arbeidsomstandigheden de regionale duikteams te voorzien van deugdelijke informatie inzake bepaalde waterpartijen. Deze informatie wordt door middel van zogenaamde duikkaarten aangeboden. In deze bereikbaarheidskaarten worden gegevens opgenomen die van belang zijn voor de te treffen veiligheidsmaatregelen voor het ingezette duikpersoneel en voor de toe te passen techniek en tactiek De arbeidsinspectie heeft bepaald dat zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval dit jaar, deze kaarten gerealiseerd moeten zijn. In de brandweerregio Zuid-Holland Zuid is in regionaal verband een format gedefinieerd voor deze waterkaarten. De verwachting is dat voor de gemeente Sliedrecht 15 kaarten nodig zijn. Voor de reparatie van het “oude” Staflid van Dienst voertuig wordt een bedrag geraamd. Dit voertuig wordt ingeruild op een nieuw voertuig. Echter de inruilprijs is gebaseerd op een voertuig dat in een goed functionerende staat verkeerd. Reparatie is derhalve onvermijdelijk en contractueel verplicht. De zijingang van de brandweerkazerne is hoognodig aan renovatie toe. Door de diverse beschadigingen aan de glastegels geeft het geheel een onacceptabele uitstraling. Diverse pogingen in de afgelopen jaren om de beschadigingen te herstellen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Voorgesteld wordt de westingang in zijn geheel te renoveren c.q. te
- 20 vernieuwen, waarbij ook tevens een betere hemelwaterafvoer van de dienstwoningen kan worden gerealiseerd.. Mutaties: Omschrijving van de mutatie Vervaardigen 15 bereikbaarheidskaarten en 4 aanvalsplannen Vervangen 3 ademluchttoestellen Vervaardigen +/- 15 bereikbaarheidskaarten tbv de duikers Reparatiekosten SVD-voertuig Renovatie zijingang brandweerkazerne Budgettair effect + = budgettair voordeel = budgettair nadelig.
2008
2009
2010
2011
2012
-11.000 -3.600 -6.000 -1.000 -6.375 -27.975
0
0
0
0
Portefeuillehouder: M.C. Boevée
Programma 3: Jeugd en onderwijs
De volgende budgetmutaties worden opgenomen: Product 48 Diversen openbaar basisonderwijs/50 Diversen bijzonder basisonderwijs Portefeuillehouder; J.P. Tanis De loonstijgingen bij de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht leiden tot een bijna 10% hogere bijdrage voor 2009 en verder ten opzichte van de begrote bijdrage 2008 van de gemeente Sliedrecht. Omdat de Cao loopt van 1 juni 2007 tot en met 1 juni 2009 zullen ook de salariskosten over 2008 stijgen. Voor dit jaar kunnen echter de hogere salariskosten worden opgevangen door vrijval van reserveringskosten hardware in verband met latere vervanging.
Product 56 Schoolbegeleiding Portefeuillehouder; J.P. Tanis De verhoging van de kosten van de schoolbegeleidingsdienst met meer dan het gebruikelijke indexeringspercentage wordt veroorzaakt door de BTW-plicht die schoolbesturen sinds 1 januari 2008 hebben voor onderwijsbegeleiding. Het rijksbedrag is ter compensatie extra verhoogd, daardoor ook de gemeentelijke bijdrage die daaraan gekoppeld is. Voor 2008 werd aanvankelijk € 58.039 begroot, een eerste reparatie voor 2008 vond plaats met € 1.779,- (uit onvoorzien) ; totaal voor 2008 derhalve € 59.818. De reparatie voor 2009 en verder is hoger: € 5.672,- tot een totaal van € 65.490,-.
Product 58 Overige randdiensten onderwijs Portefeuillehouder; J.P. Tanis Ten opzichte van het verloop van de voorziening huisvesting onderwijs bij de begroting 2008 treden de volgende wijzigingen op;
- 21 De volgende aanvragen zijn inmiddels aan het college voorgelegd en kunnen binnen de voorziening worden opgevangen. Via deze zomernota worden de gelden definitief ter beschikking gesteld: -
Anne de Vriesschool: noodlokaal + inrichting in verband met de toename van het aantal leerlingen (€ 160.000,-); Pr. Willem Alexander: noodlokaal + inrichting in verband met de toename van het aantal leerlingen (€ 75.250,-); Diverse scholen: onderhoudsvoorzieningen 2008, zoals voorzien in de voorziening huisvesting onderwijs (openbaar basisonderwijs € 87.000,-, protestants christelijk basisonderwijs € 56.000,-, speciaal- en speciaal voortgezet onderwijs € 16.000,-)
Daarnaast is de oplevering van het Griendencollege vertraagd tot de herfstvakantie 2008 in plaats van eind mei 2008. Hierdoor moeten 20 weken extra noodgebouwen worden gehuurd. De kosten bedragen € 60.000,-.
Product 110 Jeugd- en jongerenwerk Portefeuillehouder; J.A. lavooi Via een brede doeluitkering (BDU) en de algemene uitkering worden middelen ontvangen voor het opstarten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De middelen maken onderdeel uit van de stelpost op product 145 nieuwe taken 2008 e.v. Deze middelen dienen de komende tijd beschikbaar te komen voor het vormgeven van deze centra. Voor het belangrijkste deel gaat het om middelen die al een bestemming hebben. De verdeling van de aanvullende middelen zullen via een comptabiliteitsbesluit ter verdeling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
2009
2010
2011
2012
BTW-plicht Schoolbegeleidingsdienst
0
-5.672
-5.672
-5.672
-5.672
Loonstijgingen Logopedische dienst
0
-5.647
-5.647
-5.647
-5.647
-5.647
-5.647
-5.647
-5.647
Storting voorziening huisvesting onderwijs Griendencollege Noodlokaal + inrichting Anne de Vriesschool Noodlokaal + inrichting PWA locatie Valkweg Onderhoudsvoorzieningen 2008 diverse scholen Ontrekking voorziening huisvesting onderwijs Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
-60.000 -160.000 -75.250 -159.000 394.250 -60.000
- 22 -
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi/J.P. Tanis
Programma 4: De openbare ruimte
De volgende budgetmutaties worden opgenomen: Product 73 Openbaar Groen Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Als gevolg van de voorstellen van de werkgroep hondenbeleid in het hondenbeleidsplan “Om(slag) van gedrag” dienen een aantal éénmalige investeringen te worden verricht. Het betreft hoofdzakelijk het aanschaffen en plaatsen van extra afvalbakken, borden, afrastering en bankjes. Daarnaast dient een brochure op te worden gesteld. De éénmalige investeringskosten worden geraamd op € 32.500,-. De toename van de structurele kosten worden geraamd op € 18.807,- per jaar, echter voor 2008 wordt een halfjaar geraamd.
Product 87 Kinderboerderij Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Jaarlijks ontstaat een geringe overschrijding van de personeelslasten omdat geen rekening is gehouden met de onregelmatigheidstoeslag voor medewerkers van Drechtwerk.
- 23 Mutaties: Omschrijving van de mutatie Hondenbeleid Onregelmatigheidstoeslag Drechtwerk Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
2008
2009
2010
2011
2012
-32.500
-9.000
-18.870
-18.870
-18.870
-5.680
-5.680
-5.680
-5.680
-5.680
-38.180
-14.680
-24.550
-24.550
-24.550
Portefeuillehouder: R.G. van de Ven
Programma 5: Cultuur, sport en recreatie
De volgende budgetmutaties worden opgenomen: Product 68 Cultuurbeleid Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Door Wilhelmus Muziekkorps wordt in vergelijking met 2008 een hogere subsidie aangevraagd. Dit komt omdat ten opzichte van 2008 voor een extra dirigent subsidie wordt geclaimd.
Product 82 Binnensportaccomodaties Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Het blijkt zeer lastig te zijn om de kantine van Sportzaal De Valk verhuurd te krijgen. Een mogelijkheid om het voor huurders aantrekkelijker te maken is om de pachtprijs te laten vervallen. De lasten voor de gemeente stijgen daardoor per saldo met € 2.400 per jaar. Na aanpassing van de luchtbehandelinginstallatie in Sporthal De Valk zijn wij geconfronteerd met problemen van de houten sportvloer. Door verandering van de vochthuishouding in de
- 24 sportzaal is de houten vloer meer gaan werken. Om de exacte oorzaak te achterhalen willen wij een bouwfysisch onderzoek laten uitvoeren om na te gaan waardoor de hoge spanningen in de vloer veroorzaakt worden.
Product 83 Zwemaccommodaties Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Uit het PVVO valt voor 2010 een bedrag van € 10.470 vrij aan kapitaallasten en vanaf 2011 is dit bedrag € 17.799 . Dit bedrag zal ingezet worden voor hogere onderhoudslasten. Dit betreft een verschuiving van programma 10 naar programma 5.
Product 84 Sportbeleid en -subsidiëring Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Door 3 verenigingen, te weten Sliedrecht Sport, Synergos en de VV Sliedrecht wordt in vergelijking met 2008 een hogere subsidie aangevraagd. Dit komt omdat ten opzichte van 2008 voor meer gediplomeerde trainers subsidie hebben aangevraagd.
Mutaties: Omschrijving van de mutatie Vervallen pacht kantine De Valk
2008
2009 -2.000
Subsidies culturele verenigingen Subsidies sport verenigingen
2010
-4.770
Budgettair effect
-6.770
2012
-2.400
-2.400
-2.400
-554
-554
-554
-554
-5.415
-5.415
-5.415
-5.415
-10.470
-17.799
-17.799
-18.839
-26.168
-26.168
Omzetting lasten zwembad (uit pgrogamma 10
Bouwfysich onderzoek sporthal De Valk
2011
-8.369
-2.400
+ = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi / R.G. van de Ven
Programma 6: Werk, inkomen, zorg en welzijn
De volgende budgetmutaties worden opgenomen: Product 41 Economische zaken Portefeuillehouder; R.G. van de Ven Voor het nieuwe Uitvoeringsprogramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen ZuidHolland Zuid (Up Decor ZHZ), dat loopt van 1 september 2008 tot en met 1 september 2010, moet rekening gehouden worden met een jaarlijks bedrag van € 3.500,-. In totaal € 7.000,-. In 2007 hebben de Sliedrechtse ondernemingen Groenendijk Onderwijs Administratie, Hoek & Blok, Rabobank, Unit4Agresso en Univé Alblasserwaard het gezamenlijke wervingsproject “werkeninsliedrecht.nl”opgezet. Ook de gemeente is gevraagd om hierin te participeren. Om toe te kunnen treden dient éénmalig een instapfee (€ 3.500,-) betaald te worden
- 25 -
Product 43 Kermis Portefeuillehouder; R.G. van de Ven In verband met verplaatsing naar Lockhorstterrein genereren we lagere opbrengsten. Tevens zullen er meer kosten worden gemaakt in verband met extra promotionele activiteiten.
Product 105 Algemene gezondheidszorg Portefeuillehouder; J.A. Lavooi 1. In de begroting 2009 van de regio ZHZ is rekening gehouden met een nacalculatie op de begroting 2008 van het accres met 3,92 % en een accres 2009 van 4,49 % . De hieruit voortvloeiende budgetverhoging voor de inwonerbijdrage van de GGD wordt verwerkt in de zomernota. 2. In het portefeuillehouderoverleg VGZ heeft bespreking van een perspectiefnota geen doorgang gevonden. Er moet echter rekening worden gehouden met een besluit in de regio voor verhoging van de inwonerbijdrage. De perspectiefnota geeft een goed beeld van zaken die op korte termijn gaan spelen of waar al langere tijd door de inspectie Volksgezondheid kritisch over is gerapporteerd. Een voorbehoud wordt nog gemaakt over de zorgcoördinatie, waar het mogelijk over een Centrumgemeentetaak gaat. Hiernaar wordt nog nader onderzoek gedaan. Ambtelijk is eerder geadviseerd om alle bestaande financiële knelpunten te inventariseren en deze eenmaal ter besluitvorming voor te leggen en niet in delen. De onderdelen Electronisch Kind Dossier en het integratiedebat rond Jeugd GezondheidsZorg zijn nog niet financieel in te schatten, en zijn pm aangegeven. De GGD ZHZ loopt al jaren achter bij het merendeel van de GGD’s in Nederland qua inwonerbijdrage. Deze eenmalige reparatie van € 0,73 biedt op enkele essentiële onderdelen van de wettelijke taken oplossing. Hierdoor krijgt de GGD de mogelijkheid om volwaardig haar wettelijke taken uit te voeren. In deze zomernota wordt daarom rekening gehouden met de verhoging van de inwonersbijdrage, met uitzondering van het onderdeel Coördinatie kwetsbare kinderen. Hiervoor wordt nader onderzoek gedaan en vallen in een later stadium besluiten. Per saldo betekent dit voor Sliedrecht een eenmalige bijdrage van € 8.394 en een structurele verhoging van € 0,73- €0,33= € 0,40, te weten € 9.500. Als uit het onderzoek blijkt dat het onderdeel Coördinatie kwetsbare kinderen verhoging toch geboden is volgt een bijgesteld voorstel ten bedrage van € 8.735 structureel (optioneel). 3. Tot nu toe heeft niet elke “ZHZ-gemeente” het budget van € 0,28 per inwoner in haar begroting opgenomen ten behoeve van de taak ‘huiselijk geweld/sociaal meldpunt’. Onze gemeente heeft dit budget wel geraamd. Het dagelijks bestuur van ZHZ stelt voor om incidenteel de accres ruimte in de ZHZ begroting 2008 ter financiering van deze taak in te zetten. Voor de gemeente Sliedrecht betekent dit besluit dat het budget van € 6.809,- vrijvalt. 5. In de nota Sliedrecht 2010 en verder worden zes hoofddoelen geformuleerd. Als vierde hoofddoel is geformuleerd “Het bieden van een bij de bevolkingssamenstelling van Sliedrecht en haar verzorgingsgebied (Alblasserwaard) passend voorzieningenaanbod en het voorzieningenniveau te behouden en kwalitatief en /of kwantitatief te versterken”. In het Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Sliedrecht 2007-2011 is als actiepunt opgenomen een onderzoek naar versterking profiel zorgvoorzieningenstructuur in Sliedrecht. Voor dit onderzoek is een bedrag nodig van € 22.448,-
- 26 -
Product 106 Algemeen maatschappelijke dienstverlening Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Voor de budgetsubsidieaanvragen 2009 van de Rivas Zorggroep en Diaconaal Maatschappelijk Werk voor algemeen maatschappelijk werk is conform de betreffende uitvoeringsovereenkomsten sprake van toepassing van de voor hen geldende CAO. Bij de CAO Welzijn en Thuiszorg is sprake van een hoger stijgingspercentage dan de 3% uit de kadernota. Deze acceptabele extra verhoging voor 2009 bedraagt € 1.965,- voor Rivas.
Product 108 Opvang asielzoekers en verblijfsgerechtigden Portefeuillehouder; J.A. Lavooi VIOZ verricht al jaren bepaalde taken voor de Sliedrechtse allochtonen: begeleiding asielprocedure, begeleiding uitgeprocedeerden, coaching vestiging, informatiepunt vreemdelingenwet/materiële rechtspositie, begeleiding gezinshereniging en het jaarlijkse nieuwjaarsfeest. In voorgaande jaren kon het bovengenoemde takenpakket volledig gefinancierd worden uit de te ontvangen Rijksbijdrage Inburgering die de gemeente jaarlijks ontving van het Rijk. Vanaf 2007 geldt een min of meer ander verhaal. Dit is mede als gevolg van de invoering van de nieuwe inburgeringswet (Wi) maar ook als gevolg van het drastisch afnemen van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt en het lagere aantal vluchtelingen dat dan ook in Sliedrecht opgevangen, gehuisvest en ingeburgerd moet worden. De Voorziening Inburgeringsgelden bevat nog voldoende middelen, ter dekking van deze ‘reguliere taken’ van VIOZ voor 2008. Het gaat hierbij om een bedrag van €10.180,- voor 2008. Voor 2009 en verder wordt uitgegaan van € 18.357,- per jaar. De hogere bijdrage t.o.v. 2008 is gebaseerd op hogere aantallen en een acceptabele prijscompensatie.
Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
Bijdrage huiselijk geweld/sociaal meldpunt
2009
2010
2011
2012
6.809
Lagere opbrengst kermis
-9.000
Hogere kosten kermis
-2.000
Up DECOR ZHZ 2008-2010
-3.500 -1.965 -32.000
-3.500 -1.965 -32.000
Rivas maatschappelijk werk Inwonerbijdrage GGD
-11.900
Inwonerbijdrage GGD/perspectiefnota
-17.894
-9.500
-9.500
-9.500
-9.500
Subsidie VIOZ
-10.180
-18.357
-18.357
-18.357
-18.357
-65.322
-65.322
-61.822
-61.822
Voorziening Inburgeringsgelden Onderzoek versterking voorzieningenstructuur
-1.965 -32.000
10.180 -22.448
Instapfee werkeninslidrecht.nl Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
-1.965 -32.000
-3.500 -59.933
Portefeuillehouder: R.G. van de Ven / J.A. Lavooi
Programma 7: Verkeer en vervoer
- 27 Er zijn geen budgetmutaties binnen dit programma te melden.
Portefeuillehouder: R.G. van de Ven
- 28 -
Programma 8: Ruimtelijke ordening en milieu
De volgende budgetmutaties worden opgenomen: Product 112 Milieu algemeen Portefeuillehouder; M.C. Boevée In de begroting 2009 van de regio ZHZ is rekening gehouden met een nacalculatie op de begroting 2008 van het accres met 3,92 % en een accres 2009 van 4,49 % . De hieruit voortvloeiende budgetverhoging voor de algemene inwonerbijdrage van de Milieudienst wordt verwerkt in de zomernota. Product 113 Milieubeheer Portefeuillehouder; M.C. Boevée De behandeling van de aanvraag van de Bioderij om een revisievergunning ingevolge de Wet Milieubeheer en met name de hierbij behorende complexe geurproblematiek vraagt om extra ondersteuning van externe deskundigen. Hiervoor wordt verzocht het budget éénmalig te verhogen met een bedrag van 20.000,-. Product 120 Herziening bestemmingsplannen Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Voor de herziening van bestemmingsplannen is een regulier budget van € 26.670,beschikbaar. Voor de actualisering en integratie van de bestemmingsplannen Woongebied, Rivierdijk, ’t Orleans en De Gienden en IJsbaanterrein en de actualisatie van het bestemmingsplan Kerkerak/Molendijk in 2008 is echter een bedrag benodigd van circa € 67.000, - . Via een bestemmingsvoorstel is bij de jaarrekening 2007 voor de financiering van deze kosten € 20.000,- gereserveerd. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat hiervoor in 2007 was bestemd doch door omstandigheden niet is uitgegeven. Voor de financiering van de resterende € 20.000,- is nog € 20.000,- nodig. Product 126 Vergunningen Portefeuillehouder; J.A. Lavooi Het voornemen is de welstandsnota in 2008 te evalueren. Bij de voorbereiding hiervan is door Dorp, Stand en Land (DSL), welstandscommissie, aangegeven, dat men een pilot wilde opstarten tot het wijzigen van de welstandsnota. De welstandsnota beter toegankelijk te maken voor het brede publiek, eenvoudiger en gemakkelijk leesbaar. Wij hebben ons als gemeente aangemeld voor deze pilot. Voor de ondersteuning door DSL voor de evaluatie en herziening van de Welstandsnota wordt verzocht hiervoor eenmalig het bedrag met € 13.500,- te verhogen. Mutaties:
- 29 Omschrijving van de mutatie Herziening bestemmingsplannen Algemene bijdrage Milieudienst Evluatie welstandsnota
2008
2009
2010
2011
2012
-40.000 -3.260
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-13.500
Revisie vergunning Bioderihj
-20.000
Budgettair effect
-76.760
+ = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi
Programma 9: Wonen
Er zijn geen budgetmutaties binnen dit programma te melden.
- 30 -
Portefeuillehouder: J.A. Lavooi
Programma 10: Financiën en organisatie
De volgende budgetmutaties worden opgenomen: Product 138 Beleggingen Portefeuillehouder: J.P. Tanis Uit het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders blijkt dat de NV ENECO over 2007 meer dividend uitkeert aan de aandeelhouders dan was voorzien. De uitkering over 2007 bedraagt € 1.200.792,-. Er vindt een uitkering plaatst op basis van 55% van de winst. Dit betekent voor 2008 een éénmalig hoger bedrag van € 541.751,- dan het begrote bedrag van € 659.041,-. Op basis van het dividendbeleid van ENECO wordt ten minste 50% van de winst als dividend uitgekeerd (= een “normale”winstuitkering). Hierbij dient echter de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Gezien de toenemende onzekerheid over de jaren 2009 en verder, wordt de berekende dividenduitkering over de achtereenvolgende jaren vermenigvuldigd met een bepaald percentage. Dit percentage wordt vanwege het voorzichtigheidsprincipe gesteld op 75%. In de tabel zijn de gevolgen van deze methodiek weergegeven. Omschrijving
2008: Berekende "normale" uitkering over het jaar 2007 2009: Uitkering over 2008 is de uitkering over 2007 vermenigvuldigd met het voorzichtigheidspercentage. 2010: Uitkering over 2009 is de uitkering over het voorgaande jaar vermenigvuldigd met het voorzichtigheidspercentage. 2011: Uitkering over 2010 is de uitkering over het voorgaande jaar vermenigvuldigd met het voorzichtigheidspercentage.
percentag e
berekende dividenduitkering
Opgenomen in de begroting 2008
mutatie t.o.v. begroting 2008
1.091.629
75,0%
818.722
494.281
324.441
56,3%
614.041
370.711
243.330
42,2%
460.531
278.033
182.498
- 31 2012: Uitkering over 2011 is de uitkering over het voorgaande jaar vermenigvuldigd met het voorzichtigheidspercentage.
31,6%
345.398
278.033
67.365
In de begroting 2008 wordt terzake van twee reserves een bedrag ad € 96.397 ten gunste van de exploitatie gebracht: Reserve Rente ten Boekwaarde gunste van 1 januari Rente % de 2008 exploitatie Algemene bestemmingsreserve (ABR) € 2.453.901 2,5 % € 61.348 Reserve egalisatie grondkosten woningbouw € 1.401 969 2,5 % € 35.049 Totaal € 96.397 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland adviseren om de rente van de algemene bestemmings reserve (ABR) en de reserve egalisatie grondkosten woningbouw, die ten gunste komt van de exploitatie, in heroverweging te nemen. Reden hiertoe is dat deze reserves, die bij de berekening van het weerstandsvermogen worden betrokken, vrij aanwendbaar dienen te zijn. Voorkomen moet worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Aanwending van deze reserves heeft namelijk direct consequenties voor de exploitatie, aldus GS van ZuidHolland. Voorgesteld wordt om in de meerjarenramingen van de begroting 2009 de geraamde rente-opbrengsten van de twee reserves gefaseerd af te bouwen tot € 0.
144 Algemene uitkering uit het gemeentefonds/145 Correctieposten begroting Portefeuillehouder: J.P. Tanis De algemene uitkering in de begroting 2008 is gebaseerd op de junicirculaire 2007. Hierdoor is een meer actuele stand van de algemene uitkering meegenomen ten opzichte van een aantal samenwerkingsverbanden waaraan onze gemeente deelneemt. Ten opzichte van de junicirculaire is de algemene uitkering opnieuw berekend. Hierbij is rekening gehouden met de meicirculaire 2008, geactualiseerde maatstaven én de meest actuele aantallen op basis van de kadernota 2009. Een deel van de toename is bedoeld voor nieuwe taken. Deze toename wordt geneutraliseerd door stelposten op het product “Correctieposten begroting” op te nemen Bij het opstellen van de begroting 2009 zullen deze verder gespecificeerd worden, dit als gevolg van de versheid van de meicirculaire 2008, immers een juiste toerekening heeft bij het opstellen van deze zomernota nog niet plaats kunnen vinden. Alleen voor de WMO is een uitzondering gemaakt, dit doordat bedragen voor de WMO apart in de meicirculaire worden genoemd. Bij het opstellen van de kadernota is uitgegaan van een gemiddelde inflatiecorrectie van 3%. Nu de effecten van de meicirculaire 2008 is opgenomen in deze zomernota, dient ook deze inflatiecorrectie op de verhoogde uitkering in mindering gebracht te worden. Overigens wordt niet over alle lasten een inflatiecorrectie toegepast. Immers hiervoor vindt dekking plaats via kostendekkende exploitaties (bij voorbeeld afvalstoffenheffing en rioolrechten) of door algemene heffingen (OZB).
- 32 De door het ministerie van BZK verwachtte inflatiepercentage ligt hoger dan door ons in de kadernota gehanteerde gemiddelde percentage. Voor lonen en salarissen wordt een inflatiepercentage verwacht van 4,75% (kadernota 3,2%) en voor de overige lasten 3% (kadernota 2,5%). Bij de berekening van de inflatiecorrectie is met deze hogere percentages gerekend. Tabel 1; Mutaties Algemene uitkering
Nr.
Naam product
144
Hogere uitkomst algemene uitkering op basis van actuele berekeningen Stelpost nieuwe taken 2008 e.v. Stelpost verhoogd WMO-budget Stelpost inflatiecorrectie 2009 e.v. Netto mutaties algemene uitkering
145 145 145
2008
449.000 -63.000 -218.000 168.000
2009
2010
2011
2012
1.697.00 0 -191.000 -218.000 -792.000 496.000
1.502.00 0 -191.000 -218.000 -792.000 301.000
1.331.00 0 -191.000 -218.000 -792.000 130.000
1.418.00 0 -191.000 -218.000 -792.000 217.000
Product 145 Correctieposten begroting Portefeuillehouder: J.P. Tanis Bij vaststelling van bijgevoegd programma PVVO 2009-2012 zijn de budgettaire consequenties ten opzichte van de meerjarenramingen van de begroting 2008 als volgt: 2009 2010 2011 2012
€ 7.009 € 1.665 € 9.902 € 25.943
nadelig voordelig voordelig nadelig (nieuwe lasten).
Voor de specificatie van de verschillen zie het hierna volgende overzicht: Nr.
Omschrijving
div. 13 23 82 23 83
Diverse investeringen Publiekshal (communicatie) Kleding brandweer Sporthal De Stoep, tribune Brandweerlaarzen Bronbad De Lockhorst, diverse vervangingen
23
Ademluchttoestellen brandweer
23
Aanhanger Jeugdbrandweer Per saldo
Lasten
Lasten
Lasten
2009
2010
2011
-619 -3.000 -2.800 -589 0
-2.180 -3.600 -3.360 -731 1.667
-3.316 -3.450 -3.220 -25 2.083
0
10.470
0
0
0
-600
-7.008
1.665
Toelichting
prijsstijgingen nieuwe aanvraag nieuw landelijk uniform vervroegde vervanging reeds in 2007 aangeschaft nieuw meerjarenonderhoudsprogramma 17.799 Zwembad verschoven naar programma 900 2012 vorig jaar bezuinigd, nu weer -870 opgevoerd
9.902
Een - teken bij het bedrag betreft een nadelig verschil ten opzichte van de meerjarenramingen van de begroting 2008.
- 33 Tegenover de lastenstijging van het nieuwe programma 2012 ad € 25.943,- staat de vrijval op de kapitaallasten van oude investeringen in 2012 (bijlage C van de begroting) ten bedrage van € 133.280. De huidige meerjarenbegroting loopt tot en met het jaar 2011. Bij de samenstelling van de begroting 2009 zal de meerjarenbegroting met het jaar 2012 worden aangevuld. Voor dat jaar wordt uitgegaan van budgetverruiming door de vrijvallende kapitaallasten van oude investeringen. De grootste mutaties zijn: Onderwijs Gemeentewerf Diverse voertuigen Sportaccommodaties Overigen Totaal
€ 49.000 € 30.000 € 18.000 € 9.000 € 27.000 € 133.000
Product 160 Exploitatie Benedenveer Portefeuillehouder: J.P. Tanis De exploitatieberekeningen van Benedenveer zijn onlangs geactualiseerd. De uitkomst hiervan is reden om de bouwgrondexploitatie te optimaliseren en de risico’s voor de gemeente te minimaliseren. Dit leidt tot een nadere invulling en de uitwerking van optimalisatiemogelijkheden en samenwerking met partijen om tot een goed resultaat te komen. Hiervoor is de inschakeling van externe deskundigen (planeconomisch/juridisch) noodzakelijk. Er wordt voor deze werkzaamheden een bedrag geraamd van € 30.000,-. Deze kosten worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie.
Mutaties:
- 34 Omschrijving van de mutatie Dividend Eneco
2008
2009
541.751
Afbouw rentebaten 2 reserves Kosten externe ondersteuning Benedenveer Dekking externe ondersteuning Benedenveer Verschillen PVVO
2010
2011
2012
324.441
243.330
182.498
67.365
-24.099
-48.199
-72.298
-96.397
-7.008
1.665
9.902
-30.000 30.000 0
Vrijval kapitaallasten 2012
-25.943 133.280
Algemene uitkering aanpassing 2008-2012
449.000
1.697.000
1.502.000
1.331.000
1.418.000
AU stelpost nieuwe taken 2008 e.v.
-63.000
-191.000
-191.000
-191.000
-191.000
-218.000
-218.000
-218.000
-218.000
-218.000
-749.000
-749.000
-749.000
-749.000
832.334
540.796
293.102
338.305
AU verhoogd WMO-budget AU inflatiecorrectie
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
709.751
- 35 -
Portefeuillehouder: J.P. Tanis 8.
Bedrijfsvoering
8.1
Personeel en Organisatie
Om berekend te zijn op een toekomst waarin ook arbeidsvoorwaarden en rechtsposities worden gelijk getrokken binnen Drechtsteden, heeft het MT van de gemeente Sliedrecht er voor gekozen een zelfde versie van het door Cap Gemini in Dordrecht gehanteerde functiewaarderingsysteem in te richten. Met de implementatie van deze evolutieversie, gebaseerd op functiefamilies en niet meer op individuele (in veel gevallen zelfs unieke) functieomschrijvingen, zijn alle omschrijvingen en inschalingen weer op orde en is tevens de basis gelegd voor competentiemangement. Dit systeem zal worden ingevoerd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. Dit brengt een verhoging van de personeelskosten met zich mee. In 2008 worden ook de nabetalingen van 2007 opgevoerd. Regionaal (GO/OR) zijn afspraken gemaakt over de organisatorische benadering van de herziening FUWA. Ofschoon bij aanvang van het herzieningsproces nog geen financiële implicaties in beeld waren, is de schatting die gemaakt is correct gebleken en beperken de verhogingen zich tot marginale bedragen in lagere echelons. Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
2009
2010
2011
2012
Functiewaardering medewerkers
-239.570
-112.443
-112.443
-112.443
-112.443
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
-239.570
-112.443
-112.443
-112.443
-112.443
- 36 -
8.2
Interne producten
Intern product 2 Huisvesting Kantoorpanden Valbeveiligingen daken gemeentelijke gebouwen: In het verleden is bij het ontwerp en de bouw van veel gebouwen onvoldoende aandacht geschonken aan het werken op daken. In het Arbo-besluit zijn maatregelen voorgeschreven om het veilig werken op daken te kunnen waarborgen. Voor het aanbrengen van de voorzieningen gaat een risico inventarisatie vooraf. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn deze inventarisaties eind 2007 uitgevoerd. De risico”s die zich kunnen voordoen bij werkzaamheden op de daken van onze gemeentelijke gebouwen zijn in kaart gebracht. Op basis van de risico-inventarisaties zijn de volgende bedragen begroot voor het nog dit jaar te treffen noodzakelijke voorzieningen: Sporthal De Stoep (product 82) € 27.800,Sporthal De Valk (product 82) 13.300,Gymnastieklokaal ’t Crayenest (product 82) 7.500,Gemeentekantoor (intern product 54) 12.300,Brandweerkazerne (product 23) 1.100,Pand Stationsweg 4 (Elektra) 3.650,Pand Maaslaan 10 (Kinderdagverblijf) 7.350,Obs De Wilgen 17.500,Totaal: € 90.500,-. Deze kosten kunnen ten laste worden gebracht van de voorziening buitengewoon onderhoud.
Energiezorg: Net als gebouweigenaren moeten gemeenten vanaf 2008 beschikken over een energielabel bij nieuwbouw, verkoop en verhuur. Gemeenten moeten ook voldoen aan een extra verplichting in gebouwen van meer dan 1000 m² waarin de gemeente diensten verleend Gebouwen zoals gemeentekantoor, De Lockhorst, De Stoep, De Valk, De Reling, Elektra moeten aan deze verplichting van het energielabel voldoen. De kosten voor het uitvoeren van deze energieverplichtingen bedragen € 6.480,-Mutaties: Omschrijving van de mutatie Voorzieningen valbeveiligingen daken Onttrekking voorziening buitengewoon onderhoud
2008
2009
2010
2011
2012
-90.500 90.500
Energielabel
-6.480
Budgettair effect + = budgettair voordeel
-6.480
0
0
0
0
- 37 - = budgettair nadelig
Intern product 38 Bouwgrondexploitatie Algemeen Voor de afwikkeling van de BTW-aangifte over 2007 voor bouwgrondexploitaties was het noodzakelijk om in 2008 fiscale expertise in te huren. De kosten hiervan bedragen € 7.700,en worden gedekt via toerekening aan de bouwgrondexploitaties.
Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
BTW-aangifte bouwgrondexploitaties
2009
2010
2011
2012
-7.700
Doorbelasting BTW- aangifte buwgrond-exploitaties
7.700
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
0
0
0
0
0
Intern product 102 Afdeling FPC Als gevolg van langdurige ziekte van een medewerker van FPC is eind 2007 een waouitkering toegekend. Ter compensatie van het capaciteitsverlies kan ten laste van deze uitkering personeel van derden worden ingehuurd. Voor € 9.000,- heeft de inhuur betrekking op het opstellen van de jaarrekening 2007, waardoor een bedrag van € 39.969,- resteert voor de inhuur ten behoeve van de zomernota 2008 en de begroting 2009. Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
UWV-uitkering 2006/2007/2008 Inhuur personeel van derden
2009
2010
2011
2012
48.969 -48.969
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
0
0
0
0
0
Intern product 110 Afdeling FZ/ID Met ingang van 1 maart 2008 is een medewerkster, onder gelijktijdige verlening van eervol ontslag uit de functie van medewerker bij de afdeling FZ, aangesteld als medewerker bij de afdeling BV. Het betreffende personeelsbudget ad € 19.500 op jaarbasis wordt overgebracht van de afdeling FZ naar de afdeling BV.
Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
2009
2010
2011
2012
Afdeling FZ/ID
16.250
19.500
19.500
19.500
19.500
Budgettair effect + = budgettair voordeel
16.250
19.500
19.500
19.500
19.500
- 38 - = budgettair nadelig
Intern product 113 Afdeling FZ/GB Door het opnieuw moeten invullen van de vacature sporthalbeheerder, de intensieve bezetting van de drie binnensportaccommodaties en de nodige druk bij de sporthalbeheerders is de mogelijkheid onderzocht van een andere werkindeling en werkverdeling. Dit heeft geleid tot het invoeren van een ander dienstenrooster. Dit veroorzaakt echter wel hogere kosten van inschakeling beheerders. Bij de invoering van de nieuwe dienstroosters voor de sporthalbeheerders van de gemeente Sliedrecht wordt het nog belangrijker dat zij herkenbaar zijn door zijn of haar kledij. Voorgesteld wordt dan ook om voor de sporthalbeheerders dienstkleding aan te schaffen.
Mutaties: Omschrijving van de mutatie Dienstkleding sporthalbeheerders
2008
2009
2010
2011
2012
-450
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
Vergoeding sporthalbeheerders
-1.800
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
-2.250
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
Intern product 120 Afdeling BV Met ingang van 1 januari 2008 is een medewerker benoemd tot medewerker openbare orde en veiligheid bij de afdeling Bestuurszaken en veiligheid. Voor deze medewerker wordt het personeelsbudget bij de afdeling BV opgevoerd. Met ingang van 1 maart 2008 is een medewerker, onder gelijktijdige verlening van eervol ontslag uit de functie van medewerker bij de afdeling FZ, aangesteld als medewerker bij de afdeling BV. Het betreffende personeelsbudget ad € 19.500 op jaarbasis wordt overgebracht van de afdeling FZ naar de afdeling BV. De huidige coördinator Wijkgericht Werken stopt dit najaar met werken. De vervanging is nagenoeg rond en zal voorzien in een getalenteerde nieuwe trekker van dit bedrijfsonderdeel. Echter kan niet het gemis van alle historische vergaarde ervaring en inzicht op dit gebied opgevangen worden door een nieuwe coördinator. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke kwantitatieve uitbreiding van activiteiten op het gebied van Wijkgericht Werken, dat dan ook een van de speerpunten van het locale beleid vormt. Voorgesteld wordt daarom tot een uitbreiding van de formatie over te gaan (op operationeel niveau) van 0,6 fte. De kosten daarvan bedragen op jaarbasis, inclusief werkgeverslasten, circa € 35.000. Uitbreiding per 1 augustus 2008.
Mutaties:
- 39 Omschrijving van de mutatie
Afdeling BV, medewerkster openbare orde en veiligheid Afdeling BV, medewerkster communicatie
2008
2009
2010
2011
2012
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-16.250
-19.500
-19.500
-19.500
-19.500
Afdeling BV, medewerker wijkgericht werken
-14.500
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
-70.750
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
Intern product 134 Basisregistratie vastgoed De basisregistratie vastgoed verzamelt en beheert verschillende gegevensverzamelingen over de in de gemeente aanwezige vastgoedobjecten. Om bruikbaar te blijven moeten deze verzamelingen periodiek worden geactualiseerd. De daarmee gepaard gaande kosten werden tot op heden niet altijd op het exploitatiebudget van de basisregistratie vastgoed geboekt maar ook soms op het investeringsbudget daarvan. Het gaat daarbij met name om de kosten van nieuwe lucht- en straatbeeldfoto’s van de gemeente, alsmede om de kosten van de periodieke verversing van het gemeentelijke hoogtemodel. Omdat het echter om periodiek terugkerende uitgaven gaat is dit boekhoudkundig gezien niet juist. Daarom dit voorstel om alle met het onderhoud van gegevens gepaard gaande kosten voortaan op het exploitatiebudget en niet meer op het investeringsbudget te boeken. Het exploitatiebudget moet daarom wel volgens de volgende bedragen verhoogd worden.
Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
2009
2010
2011
2012
Abonnementen/boekwerken vastgoed
-9.400
-9.400
-20.400
-9.400
-20.400
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
-9.400
-9.400
-20.400
-9.400
-20.400
Intern product 137 RT buiten. Bij de afdeling RT buitendienst wordt een vacature niet ingevuld. Het betreffende personeelsbudget valt vrij via de Zomernota 2008. Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
2009
2010
2011
2012
Afdeling RT buiten
24.750
24.750
24.750
24.750
24.750
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
24.750
24.750
24.750
24.750
24.750
Intern product 138 Tractiemiddelen totale organisatie In verband met het nieuwe belastingregime zijn vrijstellingen voor gemeentevoertuigen komen te vervallen. Mutaties:
- 40 Omschrijving van de mutatie
2008
2009
2010
2011
2012
Nieuwe belastingregime voertuigen
-8.003
-8.003
-8.003
-8.003
-8.003
Budgettair effect + = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
-8.003
-8.003
-8.003
-8.003
-8.003
Intern product 141 Afdeling Projecten De huidige projectmanager is primair belast met het ontwikkelen van ruimtelijke projecten. Gelet op de omvang van die portefeuille, nu en in de komende jaren, zal het niet mogelijk zijn voldoende aandacht te schenken aan andere projecten van aanzienlijk economisch belang. Daarbij moet gedacht worden als branchering, ontwikkeling woonboulevard, parkmanagement, centrummanagement etcetera. College en MT hebben inmiddels aangegeven dat het aantrekken van een daadkrachtig beleidsmedewerker Economische Zaken geen luxe meer, maar een must is. Kosten 1,0 fte in schaal 10a (beleidsadviseur B) bedragen, inclusief werkgeverslasten, op jaarbasis circa € 67.000. Uitbreiding per 1 oktober 2008. Mutaties: Omschrijving van de mutatie
2008
2009
2010
2011
2012
Afdeling Projecten, medewerker ec. zaken
-16.750
-67.000
-67.000
-67.000
-67.000
Budgettair effect
-16.750
-67.000
-67.000
-67.000
-67.000
+ = budgettair voordeel - = budgettair nadelig
- 41 Bijlage A; Overzicht van de budgetmutaties (basis voor de begrotingswijziging) Omschrijving van de mutatie
2008
Saldo primaire begroting
279.604
18.844
28.126
93.068
93.068
Mutaties zomernota
140.730
291.990
171.401
66.851
112.054
Saldo na zomernota
420.334
310.834
199.527
159.919
205.122
0
-66.023
131.266
272.239
272.239
0 -5.000 41.500 -20.000 -700
-50.000 -5.000
-50.000 -5.000
-50.000 -5.000
-50.000 -5.000
-700 -7.000 -9.000
-6.700 -7.000 -9.000
-700 -7.000 -9.000
-700 -7.000 -9.000
Financiële effecten SCD vorming Programma 1 Bestuur en dienstverlening Uitbreiding Griffie Budgetverhoging representatiekosten Vervallen investering stemmachines Stemhokjes, stembussen en toebehoren Stichting 4 en 5 mei Inwonerbijdrage Drechtsteden Inwonerbijdrage regio staf ZHZ Programma 2 Openbare orde en veiligheid Vervaardigen 15 bereikbaarheidskaarten en 4 aanvalsplannen door extern bureau Vervangen 3 ademluchttoestellen Vervaardigen +/- 15 bereikbaarheidskaarten tbv de duikers door extern bureau Reparatiekosten SVD-voertuig Renovatie zijingang brandweerkazerne
2009
-3.000
2010
2011
2012
-11.000 -3.600 -6.000 -1.000 -6.375
Programma 3 Jeugd en onderwijs Loonstijgingen Logopedische dienst Loonstijgingen Logopedische dienst BTW-plicht Schoolbegeleidingsdienst Storting in voorziening huisvesting a.g.v. extra huur noodlokalen
0 0 0 -60.000
-1.600 -4.047 -5.672
-1.600 -4.047 -5.672
-1.600 -4.047 -5.672
-1.600 -4.047 -5.672
Programma 4 De openbare ruimte Hondenbeleid Onregelmatigheidstoeslag Drechtwerk
-32.500 -5.680
-9.000 -5.680
-18.870 -5.680
-18.870 -5.680
-18.870 -5.680
-2.000 -4.770
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-554 -5.450
-554 -5.450 -10.470
-554 -5.450 -17.799
-554 -5.450 -17.799
-3.500
-3.500
-32.000 -9.500
-32.000 -9.500
-32.000 -9.500
-32.000 -9.500
-1.965 -18.357
-1.965 -18.357
-1.965 -18.357
-1.965 -18.357
Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Vervallen pacht kantine De Valk Bouwfysich onderzoek Subsidies culturele verenigingen Subsidies sport verenigingen Onderhoudskosten zwembad uit PVVO Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Up DECOR ZHZ 2008-2010 Instapfee werkeninsliedrecht.nl Lagere opbrengst kermis Hogere kosten kermis Inwonerbijdrage GGD Inwonerbijdrage GGD/perspectiefnota Bijdrage huiselijk geweld/sociaal meldpunt Onderzoek voorzieningenstructuur Rivas maatschappelijk werk Subsidie VIOZ Voorziening Inburgeringsgelden
-3.500 -9.000 -2.000 -11.900 -17.894 6.809 -22.448 -10.180 10.180
- 42 -
Programma 7 Verkeer en vervoer Geen. Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Herziening bestemmingsplannen Algemene bijdrage Milieudienst Revisie vergunning Bioderij Evaluatie welstandsnota
-40.000 -3.260 -20.000 -13.500
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
0
324.441 -24.099 1.697.000 -191.000 -218.000 -792.000 -7.008
243.330 -48.199 1.502.000 -191.000 -218.000 -792.000 1.665
182.498 -72.298 1.331.000 -191.000 -218.000 -792.000 9.902
67.365 -96.397 1.418.000 -191.000 -218.000 -792.000 -25.943 133.280
Kostenplaatsen Energielabel gebouwen Afdeling FZ/ID Afdeling BV (openbare orde en veiligheid) Afdeling BV (Communicatie) Afdeling BV (wijkgericht werken) Afdeling RT buiten Afdeling projecten (Medewerker Economische Zaken) Dienstkleding sporthalbeheerders Vergoeding sporthalbeheerder Abonnementen vastgoed Nieuw belastingregime voertuigen Nieuw belastingregime voertuigen Nieuw belastingregime voertuigen Nieuw belastingregime voertuigen Nieuw belastingregime voertuigen Nieuw belastingregime voertuigen Nieuw belastingregime voertuigen Nieuw belastingregime voertuigen Nieuw belastingregime voertuigen
-6.480 16.250 -40.000 -16.250 -14.500 24.750 -16.750 -450 -1.800 -9.400 -603 -1.181 -405 -556 -1.303 -1.299 -920 -868 -868
16.250 -40.000 -16.250 -35.000 24.750 -67.000 -1.400 -5.400 -9.400 -603 -1.181 -405 -556 -1.303 -1.299 -920 -868 -868
16.250 -40.000 -16.250 -35.000 24.750 -67.000 -1.400 -5.400 -9.400 -603 -1.181 -405 -556 -1.303 -1.299 -920 -868 -868
16.250 -40.000 -16.250 -35.000 24.750 -67.000 -1.400 -5.400 -9.400 -603 -1.181 -405 -556 -1.303 -1.299 -920 -868 -868
16.250 -40.000 -16.250 -35.000 24.750 -67.000 -1.400 -5.400 -9.400 -603 -1.181 -405 -556 -1.303 -1.299 -920 -868 -868
Saldo mutaties exclusief P&O
380.300
404.433
283.844
179.294
224.497
P & O zaken Functiewaardering medewerkers
-239.570
-112.443
-112.443
-112.443
-112.443
Saldo mutaties P&O
-239.570
-112.443
-112.443
-112.443
-112.443
140.730
291.990
171.401
66.851
112.054
Programma 9 Wonen Geen Programma 10 Financiën en organisatie Aanpassing dividend Eneco Afbouw rentebaten 2 reserves Algemene uitkering aanpassing 2008-2012 Stelpost nieuwe taken 2008 e.v. Stelpost WMO-budget 2008 e.v. Stelpost inflatiecorrectie 2009 Verschillen PVVO Vrijval; kapitaallasten 2012
Totaal
541.751 449.000 -63.000 -218.000
- 43 -
Omschrijving van de mutatie Investeringen
2008
Brandweerkazerne (valbeveiliging daken) Obs De Wilgen (valbeveiliging daken) Huur noodlokaal + inrichting Anne de Vries school Huur noodlokaal + inrichting PWA school Onderhoudsvoozieningen 2008 openbaar basisonderwijs Onderhoudsvoozieningen 2008 protestants christelijk basisonderwijs
-1.100 -17.500 -160.000 -75.250 -87.000
Onderhoudsvoozieningen 2008 speciaal en speciaal voortgezet onderwijs Voorziening huisvesting onderwijs Pand Stationsweg 4 (Elektra) ((valbeveiliging daken) Pand Maaslaan 10 (Kinderdagverblijf) (valbeveiliging daken) Sporthal De Stoep (valbeveiliging daken) Sporthal De Valk ((valbeveiliging daken) Gymnastieklokaal ’t Crayenest (valbeveiliging daken) Gemeentekantoor (valbeveiliging daken) Voorziening buitengewoon onderhoud (FZ) (valbeveiliging daken) BTW-Aangifte Bouwgrondexploitaties UWV Uitkering Inhuur personeel van derden
-56.000 -16.000 394.250 -3.650 -7.350 -27.800 -13.300 -7.500 -12.300 90.500 -7.700 7.700 48.969 -48.969
2009
2010
2011
2012
- 44 Overzicht B: nog niet gehonoreerde projecten 2009 - 2012 Programm a/
Omschrijving:
Uitvoering sprogram ma
Lastenstijgingen ten opzichte van de ramingen van de begroting 2008 2009
2010
2011
2012
500.000
500.000
30.000
30.000
1
Traject Manden Maken II In de Drechtsteden zal op basis van een evaluatie van Manden Maken I een procesontwerp worden opgesteld voor Manden Maken II. Het eindbod van Manden Maken II zal uiterlijk 1 juli 2007 worden vastgesteld. Bij elkaar opgeteld zal het volgens de nadere uitwerking van de “Kadernotitie 1+1 = 3” om grote bedragen gaan. Als indicatief bedrag wordt € 500.000,- opgenomen. Eventueel zou de bijdrage gekoppeld kunnen worden aan de besparingen van het SCD.
500.000
500.000
1
Indexering Kwadrantenknooppunt Baanhoek Bij uitstel van de werkzaamheden vanaf 2007 zou een prijscorrectie dienen te worden toegepast van ca. 4%, ofwel een vermeerdering van de kosten.
500.000
500.000
30.000
30.000
De huidige dekking van 2 miljoen euro is gebaseerd op de raming met prijspeil 2005 uit de planstudie, deze is in de dekking nooit bijgesteld. Ook toegezegde subsidies blijven ongewijzigd omdat deze niet geïndexeerd worden. Wanneer de onderbouwde dekking, van ca. € 8,5 miljoen, zoals is aangegeven in de opiniërende Raad van 28 april 2008, wordt geïndexeerd van 2007-2010, ontstaat een tekort van ca. € 1 miljoen. Hoewel het definitieve saldo pas zal worden vastgesteld wanneer het definitief ontwerp met bijbehorende kostenraming gereed is, verzoeken wij rekening te houden met een mogelijk tekort van € 1 miljoen. (2) NB In de toekomst zal er rekening mee moeten worden gehouden dat we in de begroting voor majeure projecten een jaarlijkse prijsindexatie verwerken. 2
Handhaving De gemeentelijke organisatie is nog niet ingericht op een integrale aanpak van de handhaving. Op bijna alle beleidsvelden moet nog een grote verbeterslag worden gemaakt: - Openbare Orde en veiligheid - Ruimtelijke Ordening - Bouw- en Woningtoezicht - Milieu - Verkeer - Afval en Groen - Brandveiligheid De handhaving vindt sterk versnipperd plaats, terwijl er geen centrale coördinatie is. Handhaving moet centraal gecoördineerd worden vanuit de afdeling Bestuurszaken & Veiligheid, de voor handhaving beschikbare capaciteit is te klein en zodoende is een bedrag van € 30.000 nodig om de noodzakelijke capaciteit uit te breiden door middel van
- 45 Programm a/
Omschrijving:
Uitvoering sprogram ma
Lastenstijgingen ten opzichte van de ramingen van de begroting 2008 2009
2010
2011
2012
beperkte inhuur van gekwalificeerd personeel. Tevens breidt het takenpakket uit door veranderingen bij het Rijk. . Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid 2
Cameratoezicht Merwede-Lingelijn Om de beveiligingsketen niet te doorbreken is het noodzakelijk dat Sliedrecht met actief cameratoezicht op het spoorwegstation Centraal deelneemt aan het samenwerkingsverband Merwede-Lingelijn. De totale kosten vanaf 2008 van dit project worden geraamd op € 410.000,- per jaar, waarbij het aandeel voor de gemeente Sliedrecht op € 35.000,- per jaar uit zou komen. Dit betekent een toename van structureel € 27.500,- ten opzichte van 2007. Station West kan later tegen aanzienlijk lagere kosten aanhaken. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in camera’s. De kosten hiervan bedragen € 12.500,-. De investering in hardware dient nog verricht te worden.
7.500
27.500
27.500
12.500
Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid
3
Samenleven en bewegen, veiligheid en techniek Het Sliedrechtse BOS-overleg (directeuren van Bijzondere, Openbare en Speciale scholen) heeft een notitie opgesteld waarin ze haar visie over “Samenleven en bewegen, veiligheid en techniek” heeft verwoord. Hierbij is ook een financieel plaatje gepresenteerd, waarbij van de gemeente Sliedrecht een investering wordt gevraagd van € 300.000,-. Voor 2008 is 62.500,- gehonoreerd. Onderzocht wordt of voor het onderdeel gezondheid GGD-taken in het kader van het basistakenpakket worden uitgevoerd.
100.000
100.000
150.000
P.M.
Voor een deel (€ 50.000,-) wordt deze post opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. Over de bestemming hiervan zal nog afstemming plaatsvinden. 4
Veranderen van Dr Willem Dreespark en Feitsmapark tot meer gebruiksparken Voorgesteld wordt om de gebruiksmogelijkheden van de parken te concretiseren in parken die bijdragen aan; - de ontwikkeling van de Sliedrechtse jeugd; - het welzijn en gezondheid van de Sliedrechters; - het versterken van sociale verbanden, zowel binnen als tussen de verschillende groepen gebruikers (sociale cohesie). Totale kostenraming van de plannen bedraagt € 833.000 éénmalig. Uit reguliere budgetten is € 170.000 beschikbaar, aanname bijdrage derden is € 175.000, benodigd aanvullend krediet voor het realiseren van de plannen is € 476.000. Voor een deel (€ 150.000,-) wordt deze post opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. Met de € 150.000 + inzet reguliere budgetten kan een start gemaakt
P.M.
27.500
- 46 Programm a/
Omschrijving:
Uitvoering sprogram ma
Lastenstijgingen ten opzichte van de ramingen van de begroting 2008 2009
2010
2011
2012
worden. Keuzes en prioriteiten moeten in overleg worden vastgesteld. Voor volledige realisatie is véél meer geld nodig dan het startbedrag van € 150.000. 5
6
Uitvoering Nota Sportbeleid: Voor het verhogen van de plafonds voor de zaalhuur voor welk bedrag per zaal de verenigingen van de gemeente een vergoeding krijgen. Maakt onderdeel uit van de Nota Sportbeleid. Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid De GGD bereidt de uitwerking van de regionale thema’s voor. Naar het zicht laat aanzien zal de uitvoering voor deze taken op gemeentelijk niveau kunnen worden uitgevoerd binnen de gereserveerde middelen van het vierjarenbeleidsplan. Voor bewaking van de integraliteit van het gezondheidsbeleid is in opdracht van het college een projectplan opgesteld. Ter ondersteuning van dit project vindt een interne verschuiving van taken plaats. Met deze extra inspanning was bij het opstellen van het beleidsplan geen rekening gehouden. Voor inhuur van externe capaciteit is gedurende vier jaar € 5.000 per jaar nodig. Voor 2008 kan de ruimte worden gevonden in een vacaturevoordeel binnen de afdeling WEZ. Voor de jaren 2009-2011 zal nog moeten worden voorzien in een oplossing.
30.000
30.000
30.000
30.000
5.000
5.000
5.000
5.000
40.000
80.000
120.000
150.000
Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid 7
Onderhoud wegen De provincie heeft als eis gesteld dat de gemeente met onderhoudsprogramma’s goed kan onderbouwen met welke budgetten haar kapitaalgoederen op peil dienen te worden gehouden. Als gevolg van het nieuwe ingevoerde onderhoudsprogramma wegen (DgDialog) is eind 2007 door een gespecialiseerd bureau een schouw van alle wegen binnen de bebouwde kom gedaan. Uit de rapportage blijkt, dat er een achterstand in het onderhoud is ontstaan. Geadviseerd wordt met het jaarlijks benodigde onderhoudsbudget te verhogen met € 150.000 om het onderhoud op het vereiste peil te brengen. Deze rapportage zal binnenkort aan het college worden aangeboden (en daarna aan de Raad). Argumenten welke aan deze uitkomst ten grondslag liggen zijn o.a. de volgende: - getoetst is nu aan de CROW-normen (voorheen werd dit overzicht op adhoc basis verkregen); - de laatste jaren is een toename van het aantal klachten geconstateerd, welke de huidige uitkomst bevestigt; - met het project van de Buitenuitbreiding moest een aantal jaren gespaard worden en heeft onbedoeld tot gevolg gehad, dat de aandacht voor andere locaties teveel als incidenteel onderhoud getracht is op te lossen; - de onderhoudsbudgetten zijn achtergebleven bij de werkelijke prijsstijgingen in de GWW-sector. Voorgesteld wordt het onderhoudsbudget voor wegen in vier stappen op het vereiste peil te brengen: 2009: € 40.000; 2010: € 80.000; 2011: € 120.000 en 2012: € 150.000.
- 47 Programm a/
Omschrijving:
Uitvoering sprogram ma
Lastenstijgingen ten opzichte van de ramingen van de begroting 2008 2009
De volgende zaken zijn nog niet in het onderhoudsprogramma opgenomen: - de zettingen aan de Rivierdijk geven een extra druk op de middelen; in de exploitatie De Grienden is hiervoor nog een beperkt bedrag beschikbaar; het IBD bereidt een herstelplan voor met een kostenraming van een Herstelplan; het uitwerken van het Herstelplan met bestekken en tekeningen wordt nu globaal geraamd op € 90.000. De uitvoeringskosten zijn nog niet bekend. Er zal een verrekening plaatsvinden met het Waterschap volgens een verdeelsleutel. - zettingen bij de oprit Sportlaan/Betuwespoorlijn; a. de EPS blokken beginnen zich af te tekenen in het asfalt; met Prorail zal dit opgenomen worden; het schadebedrag voor Sliedrecht is nog niet bekend; b. de oostelijke toerit naar de Lockhorst is verzakt; deze zal moeten worden opgehaald; de kosten bedragen ca. € 35.000 en zullen in de voorziening wegen gevonden moeten worden door het stellen van prioriteiten.
2010
2011
2012
90.000
pm
pm
20.000
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Deze post voor 2009 is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. 8
Duurzaam Bouwen Binnen de gemeente Sliedrecht is te weinig capaciteit aanwezig om voldoende aandacht te besteden aan de nadere invulling van het “Convenant Duurzaam Bouwen regio Zuid-Holland Zuid” en het “Kwaliteitshandvest Wonen Drechtsteden”. Er dienen uren te worden geraamd voor Communicatie en voorlichting, actualisering en invoering van nieuw beleid, uren voor de behandeling van nieuwbouwplannen en het bijwonen/organiseren van overleggen. De capaciteitsuitbreiding kan lokaal of regionaal plaatsvinden, de kosten worden geraamd op € 34.540,- per jaar. Via nieuw beleid 2008 is hiervoor € 10.000,- per jaar beschikbaar + € 4.540,- uit de stelpost voor nieuw beleid. Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid.
8
Planologische adviezen/Planschadevergoedingen Als gevolg van een verleende vrijstelling- en bouwvergunning kan planschade ontstaan. Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen belanghebbenden een verzoek om planschade indienen bij de gemeente. Alvorens op verzoeken om planschade goed een goed en afgewogen besluit kan worden genomen, moeten deze in beginsel eerst ter advisering worden voorgelegd aan de Stichting Onroerende Zaken te Rotterdam dan wel een ander aan te wijzen extern deskundige. De kosten van advisering bedragen op jaarbasis gemiddeld € 10.000. Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid.
8
Stedenbouwkundige advisering In verband met de stedenbouwkundige samenhang van (het centrum van) Sliedrecht bestaat behoefte aan een samenhangende stedenbouwkundige visie en advisering. Hiermee kan worden aangehaakt bij de structuurvisie over de versterking van de ruimtelijke
- 48 Programm a/
Omschrijving:
Uitvoering sprogram ma
Lastenstijgingen ten opzichte van de ramingen van de begroting 2008 2009
2010
2011
2012
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
PM
PM
PM
PM
structuur en het behoud/versterking van de kwaliteit van de ruimte. Hiervoor is advisering nodig van een stadsarchitect op inhuurbasis. Hiermee zijn in de afgelopen periode goede ervaringen opgedaan met de inschakeling van Royal Haskoning. Voor de inhuur van deze stedenbouwkundige is een structurele post van € 20.000,- gemoeid. Deze post voor 2009 is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. Voor 2010 en verder zal worden onderzocht of deze post en ten laste van de grondexploitaties gebracht kunnen worden 9
Woonwagencentrum Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden tot verplaatsing van het woonwagencentrum Nijverwaard. De verplaatsingskosten worden vooralsnog geraamd op een bedrag van circa € 2.000.000,-. Eerst na de verplaatsing van het bestaande woonwagencentrum zullen hiervoor ook opbrengsten uit de transformatie van deze gronden kunnen worden gegenereerd.
10
Fondsvorming voor grote projecten Feitelijk is dit staand beleid. Het saldo van de jaarrekening wordt gestort in de ABR. Het surplus van de ABR wordt veelal ingezet om éénmalige zaken te bekostigen (zie het onderstaande overzicht). Bij de gemeente Sliedrecht wordt “conservatief geraamd”. Dit betekent populair gezegd dat kosten snel worden genomen en dat voorzichtigheid wordt betracht bij het opnemen van mogelijke opbrengsten. Hierdoor is de kans groot dat een positief rekeningsresultaat ontstaat. Hiervoor is het surplus (€ 2.109.931,-) uit de ABR beschikbaar, zie hiervoor paragraaf 4.3.
10
Uit de Regionale Investeringsagenda Drechtsteden kunnen voor de gemeente Sliedrecht financiële gevolgen voortvloeien; hiervoor zou in de meerjarenbegroting met ingang van 2009 een PM-post geraamd kunnen worden. Financiële voordelen die uit de organisatieontwikkeling Drechtsteden (SCD c.a.), die in de meerjarenbegroting ontstaan, zouden in afwachting van de besluitvorming over de Regionale Investeringsagenda bij voorkeur worden bevroren. Deze zouden dan in ieder geval in de lopende collegeperiode geen andere bestemming gegeven moeten worden dan doeleinden die uit de beleids- en organisatieontwikkeling in het kader van de Grd Drechtsteden voortvloeien.
Mogelijk te honoreren projecten uit het surplus van de ABR / andere éénmalige financieringsbronnen Progra Omschrijving: mma 2
In 2007 is een plan van aanpak opgesteld voor de brandweerkorpsen van Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht om tot één gezamelijke, kwalitatief goede brandweer te komen. De realisatie van het plan van aanpak en de afronding daarvan binnen 2 jaar vergen tijdelijk extra
Bedrag 72.000
- 49 Progra Omschrijving: mma
Bedrag
inzet en extra middelen. Het betreft een projectmatige aanpak, waarbij de inbreng van de gemeenten en regio voornamelijk vanuit de eigen organisatie wordt geleverd. Voor uitvoering van specifieke projectonderdelen zal expertise en capaciteit van externen worden betrokken. Op dit moment worden de projectkosten geraamd op totaal € 330.000,-. Voorgesteld wordt om per gemeente 1/3 gedeelte te ramen. Over 2 jaar verdeelt € 110.000,- per gemeente. Voor dit bedrag is een subsidie aangevraagd. Indien deze niet wordt gehonoreerd, zullen allen de externe kosten (€ 72.000,-) als budgetmutatie opgevoerd worden. Deze post is voor maximaal € 72.000,- opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. 3
Onderwijs- en brede schoolvoorziening Brede school in de nieuwe wijk Baanhoek-West: In Baanhoek-West moeten de volgende functies/voorzieningen worden gerealiseerd: a) onderbouw primair basisonderwijs (lokalen/speellokaal/aula); b) kinderopvang: c) peuterspeelzaal; d) buurtfuncties; e) uitbreiding speellokaal naar een gymzaal. Bij de zomernota zijn de extra benodigde middelen, voorzien van een uitvoerige toelichting, opgenomen als pm-post. Het project verkeert nu nog in de definitiefase en er zal volgens planning medio 2008 met de bouw gestart worden zodat deze medio 2009 gerealiseerd is. Vandaar dat het opnemen van gelden in begroting 2008 'verstandig' is. De onderstaande in de begroting 2008 op te nemen bedragen betreffen enkel de bedragen waarin nog niet voorzien is. Het is een eerste raming, met als doel om voor dit moment een goede stap verder te komen dan het opnemen van een 'pm-post'. € 645.000,- bouwuitgaven; € 33.000,- jaarlijkse onderhoudsuitgaven; Achtergrondinformatie: onderwijs: geen extra gelden nodig (*); kinderopvang: nvt (particulier initiatief); bouw peuterspeelzaal: € 130.000,-; bouw buurtfunctie: € 65.000,-; bouw uitbreiding speellokaal naar een gymzaal: € 450.000,jaarlijkse onderhoudsuitgaven (per saldo): € 33.000,(*) Voor dit moment is de financiële dekking 'rond' (vanuit de huisvestingsbudgetten/reserves) voor een basisvoorziening bestaande uit school met 8 lokalen. Gezien de prognoses van de ontwikkeling van de aantallen leerlingen is de verwachting dat na 2009 (eventueel tijdelijk) meer lokalen nodig zullen zijn boven op deze basisvoorziening van 8 lokalen. De financiële dekking van deze extra lokalen die pas na 2009 nodig zijn, zal geschieden door de op termijn extra te ontvangen inkomsten van het Rijk als gevolg van de toename van het aantal leerlingen door de nieuwe wijk. Bij de oplevering van het gebouw in 2009 zal met nooit meer dan 8 lokalen gestart worden (dit even los van de problematiek van tijdelijke of permanente bouw).
645.000 + PM voor de grond-kosten
Opmerking Projecten: In de begroting van deze onderwijsvoorziening is geen rekening gehouden met de grondkosten.In de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Adriaan van Erk Projecten is overeengekomen dat 6.500 m² bestemd voor maatschappelijke doeleinden, tegen de kosten voor bouw- en woonrijp maken aan de gemeente worden aangeboden. In de loop van 2008 wordt bekend hoe hoog deze kosten zijn. De grondkosten worden voorlopig P.M. geraamd. 3
3
Grondkosten school De Akker in Baanhoek-West: In de begroting is geen rekening gehouden met de grondkosten voor de school De Akker. In de loop van 2008 wordt bekend hoe hoog deze kosten zijn. De grondkosten worden voorlopig P.M. geraamd. Verhoging voorziening huisvesting onderwijs: Voor de volgende projecten zijn aanvragen binnengekomen, deze investeringen zullen leiden tot een tekort in de voorziening, gevraagd wordt de volgende posten in de voorziening op te
PM
- 50 Progra Omschrijving: mma
5
5 5
5
6
nemen:. - Er is een aanvraag is ingediend door de Henri Dunantschool voor het dichtleggen van de vide in verband met noodzakelijke extra ruimten. De investering bedraagt € 125.000,-. Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. - Groot onderhoud Johannes Calvijnschool: groot onderhoud investering ca. € 200.000,-(in 2009); - Aanpassing binnenklimaat Johannes Calvijnschool: investering ca. € 200.000,- (in 2009) - Voorts zijn nog een aantal onderhoudskosten gevraagd voor diverse scholen tot een bedrag van eenmalig ca. 55.000 euro. Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. - Uitbreiding Bleijburghschool / De Sprong met gebouw conform De Loods. Over een locatie wordt nog nagedacht. De kosten kunnen nog niet worden ingeschat, maar zullen structureel van aard zijn. Binnensportaccommodatie in Baanhoek-West: In de begroting is geen rekening gehouden met de grondkosten noch met de bouw- en exploitatiekosten voor de binnensportaccommodatie in Baanhoek-West. In de loop van 2008 wordt bekend hoe hoog deze kosten zijn. De grondkosten worden voorlopig P.M. geraamd. Muziekschool Onderzoek naar vervangende locatie rond het vernieuwde Bonkerlaarplein.. Uitbreiding sporthal De Stoep: Mogelijke investering is afhankelijk van de bijdrage die de betrokken verenigingen kunnen doen. Gedurende 2008 wordt onderzocht in hoeverre een uitbreiding mogelijk is vanuit ruimte- en stedenbouwkundig aspecten. Plan is om in najaar 2008 goed inzicht te hebben in de verdere financiële mogelijkheden en consequenties. Apart advies zal tzt volgen. Recreatief knooppunt De gemeente Sliedrecht wenst te komen tot de aanleg van een recreatief knooppunt ten noorden van de Betuweroute. Een recreatief knooppunt als onderdeel van de door de Drechtsteden te realiseren ‘Groene contramal’. Een recreatief knooppunt te combineren met de realisering van nieuwe sportvelden en het oplossen van de in stedelijk gebied bestaande wateropgave. Het hiervoor in opdracht van het college en met instemming van de gemeenteraad door de Grontmij Nederland BV gemaakte stedenbouwkundig plan is in september 2006 als bouwsteen voor de “Transformatievisie Merwedezone” toegezonden aan de Stuurgroep Transformatie Merwedezone. Ten behoeve van de verwerving van gronden is in september 2006 een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Uiteindelijk zal in de onder regie van de provincie Zuid-Holland op te stellen en bestuurlijk vast te stellen ‘Transformatievisie Merwedezone’ ruimte moeten worden gegeven aan de realisering van het recreatief knooppunt. Inmiddels is door de Stuurgroep Transformatievisie Merwedezone besloten op hoofdlijnen in te stemmen met de Ontwerp Transformatievisie Merwedezone en deze vrij te geven voor communicatie. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de realisering van het recreatief knooppunt. De definitieve transformatievisie zal naar verwachting niet eerder dan in het najaar bestuurlijk worden vastgesteld. Als gevolg hiervan kan met de realisering van het recreatief knooppunt niet voor 1 januari 2008 worden aangevangen en is de eerder hiervoor door de Drechtsteden toegekende investeringsbijdrage komen te vervallen. De intentie is het geheel opnieuw als investeringsproject op te voeren voor Manden Maken II. Plaatje /Maritiem Kenniscentrum In het kader van de uitvoering van het Shipping Valleymodel is besloten om naast een servicecentrum op Het Plaatje en omgeving een informatiecentrum op te richten voor de maritieme sector. Vanwege de regionale betekenis daarvan is afgesproken dit regionaal op de kaart te zetten in nauwe samenwerking met de Provincie en de rijksoverheid. Vanwege het innovatieve karakter van dit project wordt in overleg met de Provincie en Regio Europese subsidie (EFRO-subsidie) aangevraagd. De verdeelsleutel die hierbij gehanteerd wordt is: 40% EFRO-subsidie (Europese subsidie); 40% lokaal en regionale bijdrage;
Bedrag
125.000
200.000 200.000 55.000
P.M.
PM
PM PM
2.000.000
Maritiem Kenniscentrum circa 800.000
- 51 Progra Omschrijving: mma
6
7
20% bijdrage private sector. Bij een kostenplaatje van ongeveer € 2 miljoen, betekent dat een lokale/regionale bijdrage van circa € 800.000,-. Aangevraagde budgetsubsidie door VIOZ voor activiteiten voor allochtone vrouwen: Het gaat hier om een projectvoorstel voor sociale activering voor allochtone vrouwen in Sliedrecht. Dit project loopt van eind 2008 tot en met 2009. Dit project beoogt dat de vrouwen sociaal actiever worden en gaan participeren in sport- en buurtactiviteiten, op school van hun kinderen , een taalcursus gaan volgen of (vrijwilligers)werk gaan verrichten . Walstroomvoorzieningen Er is door het Drechtstedenbestuur ingestemd met het voorgestelde besluit, met dien verstande dat een nadrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt, omdat de Sliedrechtse gemeenteraad een besluit moet nemen over het beschikbaar stellen van de gevraagde bijdrage van € 14.000 (op grond van interne procedureafspraken zal de besluitvorming over dit onderwerp bij voorkeur moeten plaatsvinden in het kader van de Zomernota 2008)
Bedrag
132.150
14.000
In de Gevraagde beslissing worden aan het voorstel tot aanleg van walstroomvoorzieningen in de Drechtsteden de volgende voorwaarden verbonden: - de totale kosten bedragen niet meer dan € 2.100.000; - de EFRO subsidie ten bedrage van € 1.050.000 wordt toegekend; - er een bedrag van € 950.000 wordt aangewend ten laste van het budget Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015. . Het vorenstaande houdt in dat ten laste van de gezamenlijke Drechtstedengemeenten een aanvullende bijdrage wordt gevraagd van € 100.000, waarvan € 14.000 ten laste van Sliedrecht komt. In de vergadering van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Groen en Milieu van 13 maart 2008 is het volgende geadviseerd: “Op basis van de conclusies van het onderzoek wordt besloten tot de aanleg van walstroomvoorzieningen in de Drechtsteden, mits voldaan wordt aan een drietal nader geformuleerde financiële voorwaarden. Voorts wordt ermee ingestemd dat de resterende kosten voor Sliedrecht wordt bepaald op € 14. 000“ . De Drechtsteden beschikken in totaal over circa 133 ligplaatsen, gelegen in Dordrecht (100), Zwijndrecht (12), Sliedrecht (20) en Papendrecht (1). De schepen die gebruik maken van de ligplaatsen zijn qua elektriciteitsvoorziening aangewezen op het gebruik van generatoren. Het gebruik van generatoren zorgt voor uitstoot van NO2, en PM10 en plaatselijk voor geluidsoverlast. Met de aanleg van walstroomvoorzieningen kan een bijdrage worden geleverd aan het oplossen van de luchtkwaliteitproblematiek in de regio. Bij de stukken aan het Drechtsteden bestuur wordt in de toelichting verwezen naar het PFO van 17 januari 2008, waarin wordt aangegeven, dat er positief op de uitkomsten is gereageerd. Hoe dan ook voor een vorstelijke subsidiebijdrage van derden is de investering, die van de gemeentes gevraagd wordt zeker de moeite waard om daar ja tegen te zeggen. Er is een positief regionaal besluit, waardoor Sliedrecht een bedrag van € 14.000 in haar begroting (via de zomernota 2008) op zal moeten nemen. Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid.
8
Duurzaamheid. In 2009 zal in het kader van Milieubeleid algemeen het thema duurzaamheid meer opgepakt worden dan tot nu toe gedaan wordt. Daarbij zijn grofweg vier thema’s van belang, te weten: Duurzaam bouwen, Ontwikkeling duurzame vormen van energie, en inzameling van gescheiden afval stimuleren en burgers stimuleren in en om het huis aandacht aan waterbesparing en energiebesparing te geven. Voor dit laatste onderwerp is extra budget
25.000
- 52 Progra Omschrijving: mma
Bedrag
noodzakelijk. Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. 8
Deltapoort. In de reguliere begroting is geen ruimte aanwezig voor het leveren van een extra financiële bijdrage van € 50.000,- in de kosten van en voor Deltapoort. In het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Groen en Milieu is gesproken over een versleuteling van deze kosten naar inwoneraantal. Voor Sliedrecht geeft dit een bijdrage van € 7.843,-.
7.843
Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. 10
AED (automatische externe defibrillator) De vraag voor een AED binnen de diverse organisatie onderdelen wordt steeds groter. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het toedienen van stroomstoten met behulp van een AED in de eerste minuten na het ontstaan van een circulatiestilstand de kansen op overleven enorm laten toenemen. Via Radio en TV worden mensen geïnformeerd hoe belangrijk de eerste 6 minuten zijn na een hartfalen. De medewerkers van de Gemeentewerf, Brandweer, Sporthal de Valk en de De Reling hebben al diverse malen verzocht of zij niet de beschikking konden krijgen over een AED. Het zijn locaties waar veel mensen bij elkaar komen. Ook het Raadhuis zou daarvoor in aanmerking komen. Door de technische ontwikkeling van de toestellen is het mogelijk dat iedere burger een AED kan en mag gebruiken. Voorgesteld wordt voor bovenbedoelde locaties een AED aan te schaffen. De kosten worden geraamd op € 8.750,--.
8.750
Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid. 10
Keuken Raadhuis: Bij de verbouwing- en renovatiewerkzaamheden van het Raadhuis in 2005 is de keukeninrichting om budgettaire reden niet mee genomen. De keukeninrichting is inmiddels ruim 20 jaar oud. De professionele vaatwasser is aan vervanging toe. De informatieruimte is na de verbouwing een aantrekkelijke ruimte geworden voor ontvangsten, recepties, vergaderingen, cursussen etc. Het college heeft de wens geuit naast de professionele informatieruimte een meer professionele keukeninrichting te installeren. De kosten worden geraamd op € 20.000,-. Deze post is opgenomen in het voorstel voor nieuw beleid.
20.000
- 53 -
Overzicht c: Post onvooziene uitgaven 2008
Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2008 Raad Februari Februari Februari Februari Maart Mei Mei Mei
Omschrijving Primaire begroting Onderzoek fijnstof Donatie Stichting Pand 33 Verkoop snippergroen Verhuur snippergroen Glijbaan De Wiel Juridische ondersteuning ontruiming standplaatsen Slopen lokaal Maaslaan 10A Verhoging gemeentelijke bijdrag onderwijsbegeleiding
Saldo
Bedrag 60.000 -2.000 -2.500 450 57 -5.515 -7.600 -13.000 -1.778
28.114
- 54 -
Bijlage D. Prognose algemene bestemmingsreserve (ABR) Omschrijving Boekwaarde per 1 januari 2008 Rente abr 2008 Rente voorzieningen 2008 Exploitatie-saldo jaarschijf 2008 Rekeningsresultaat 2007 Af: Bestemming van het resultaat tbv de reserve stimulering woningbouw (VINEX-subsidie) Af: Bestemming van het resultaat tbv de reserve egw (planschadevergoeding) Af: Bestemming van het resultaat tbv aanpassen bestemmingsplannen afdeling ROBM Af: Bestemming van het resultaat ter storting in voorziening egalisatie tarieven Af: Bestemming van het resultaat tbv terugbetaling Breedtesport Verplichtingen op de ABR per 31-12-2007 volgens de jaarrekening 2007 Incidenteel nieuw beleid 2008 (éénmalige investering tbv hondenbeleid) Boekwaarde per 1 januari 2009 Rente abr 2009 Rente voorzieningen 2009 Exploitatie-saldo jaarschijf 2009 Financiële afwikkeling Drechtwerk (restant claim € 775..000 - € 621.000) Reserve egalisatie grondkosten woningbouw (afromen surplus) Project BW-plein (raad 9 juli 2007), onder voorbehoud projectplan BW-plein Verplichtingen op de ABR per 31-12-2007 volgens de jaarrekening 2007 (station Baanhoek)
Prognose incl. uitkomst Bij Af Boekwaarde
3.510.201 87.755 192.627 420.334 1.176.073 445.500 49.399 0 80.254 90.040 2.052.631 0
2.849.246 71.231 195.308 310.834 154.000 500.000 300.000 200.000
3.272.619
Boekwaarde per 1 januari 2010 Rente abr 2010 Rente voorzieningen 2010 Exploitatie-saldo jaarschijf 2010
81.815 206.445 199.527
Boekwaarde per 1 januari 2011 Rente abr 2011 Rente voorzieningen 2011 Voordelig saldo expl. Stationspark II. Raadsbesluit 28 mei 2001 Exploitatie-saldo jaarschijf 2011
94.010 212.856 136.134 159.919
Boekwaarde per 1 januari 2012 Rente abr 2012 Rente voorzieningen 2012 Exploitatie-saldo jaarschijf 2012
109.083 pm 205.122
Boekwaarde per 31 december 2012
3.760.407
4.363.325
4.677.531
- 55 -
Bijlage E.
Projectrapportages mei 2008
Inhoudsopgave
Project
Portefeuille
a Structuurvisie Sliedrecht Boevée b. Het Plaatje en omgeving Boevée c. LOC Griendencollege Tanis d. Baanhoek-West Lavooi e. Stationspark II Tanis f. Benedenveer Lavooi g. Revitalisering Nijverwaard v.d. Ven h. Watertorenterrein Tanis i. De Grote Rivieren Lavooi j. Burgemeester Winklerplein Tanis k. Gemeentewerf v.d.Ven l. Nieuwe (ambtelijke) organisatie v.d.Ven m. Rechtmatigheid Tanis n. Verbeterde programmabegroting en –rekening P&C/Penning 64 o Actieplan geluid Boevée p. Woonboulevard Sliedrecht Boevée q. Herontwikkeling Bonkelaarplein e.o. Tanis r. Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt Tanis s. Verplaatsing woonwagencentrum v.d. Ven
Afdeling
Pagina
Proj/Van ’t Hoff 51 Proj/Van ’t Hoff 52 Proj/Van ’t Hoff 53 Proj/Van ’t Hoff 54 Proj/Van ’t Hoff 55 Proj/Van ’t Hoff 56 Proj/Van ’t Hoff 57 Proj/Van ’t Hoff 58 Proj/Van ’t Hoff 59 Proj/Van ’t Hoff 60 PR/Mourik 61 BV/Mookhoek 62 P&C/Penning 63 Tanis ROBM/Labée Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff Proj/Van ’t Hoff ROBM/Verkerk
65 66 68 70 71
- 56 -
PROJECTRAPPORTAGE STRUCTUURVISIE SLIEDRECHT 1. Projectnaam: Structuurvisie Sliedrecht 2. Doelstelling: De structuurvisie Sliedrecht te gebruiken als basisdocument voor het maken van uitwerkingen zoals de woonvisie en de economische visie, projecten en ontwikkelingsstrategieën. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders. 4. Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff en anderen 5. Planning: Ter uitvoering van de structuurvisie spelen diverse onderwerpen die nader uitgewerkt moeten worden een rol, zoals: a. de economische visie; b. de woonvisie; c. stedenbouwkundige verkenningen van diverse te ontwikkelen gebieden, etc. Ten aanzien van de economische visie zijn en worden regionaal (kantorenvisie, bedrijventerreinprogrammering, economische visie, detailhandelsvisie) en lokaal (detailhandelsvisie-commissie nieuwe stijl economie) uitgebracht. Aan de hand van wat op dit moment in bewerking is zal de raad een voorstel worden gedaan over de noodzaak van het op lokaal niveau opstellen van een economische visie. De woonvisie is op 28 april 2008 in een opiniërende raadsvergadering behandeld. Royal Haskoning is opdracht verstrekt voor een totaalvisie van locaties die de komende jaren in Sliedrecht een rol gaan spelen. Met name gaat het om de samenhang en ontwikkelingsmogelijkheden per locatie. Voorbeelden daarvan zijn het Gebied Rond de Bonkelaar, het Watertorenterrein, de Kerkbuurt en het gedeelte Rivierdijk gerekend vanaf de apotheek tot
- 57 Het gat naast Vogel. Via de informatieve- en opiniërende bijeenkomsten wordt de voortgang van deze studie teruggekoppeld.
6. Risico’s: Geen.
PROJECTRAPPORTAGE HET PLAATJE EN OMGEVING 1. Projectnaam: Het Plaatje en omgeving 2. Doelstelling: Het clusteren van watergebonden bedrijven op de locatie het Plaatje met daaraan toegevoegd een kennis- en informatiecentrum en servicepunt voor de binnenvaart. 3. Opdrachtgever: De gemeenteraad. 4. Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff. Externe betrokkenen: Shipping Valley Ingeschakeld door de gemeenteraad: ROM-D, Royal Haskoning en Spin Consult en IOD. Er is sprake van een projectgroep. Terugkoppeling naar de gemeenteraad vindt plaats via de informatieve en opiniërende bijeenkomsten en de besluitvormende raad. 5. Planning: Geplande start uitvoering: aan een haalbaar plan wordt in werkgroepverband vanaf het najaar 2004 gewerkt. Haskoning heeft op 10 februari 2006 de studie afgerond: uit het advies blijkt dat twee modellen kunnen worden ontwikkeld, het zogenaamde Shipping Valleymodel en het kostenreductiemodel. Vanuit de Shipping Valley doelstelling is gekozen voor het Shipping Valleymodel onder de voorwaarde, dat het financieel en milieutechnisch uitvoerbaar is;
- 58 Spin Consult heeft in opdracht van de gemeente en betrokken ondernemers de haalbaarheid van verwerving en inrichting van de locatie onderzocht. Voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het verwerven van grond en water vindt overleg plaats met Rijkswaterstaat en Domeinen. In het kader van “Ruimte voor de rivier” heeft Haskoning diverse onderzoeken gedaan die nodig zijn voor het verkrijgen van vergunningen. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat medewerking toegezegd voor het verstrekken van de benodigde vergunningen en wordt ingestemd met ver verkoop c.q. verpachting van het water (de haven). In overleg met de gemeente heeft ABB eigenaar van het Plaatje Haskoning gevraagd een combinatiestudie te maken voor het Plaatje en de Driehoek. ABB is bereid Het Plaatje ter beschikking te stellen voor watergebonden bedrijven mits voor het bedrijf ABB binnen Sliedrecht een vervangende locatie wordt aangeboden. Haskoning heeft in maart 2008 een combinatievisie uitgebracht waaruit blijkt dat verplaatsing naar de Driehoek verantwoord is. Regionaal en provinciaal zal hierover voor de zomervakantie een standpunt worden ingenomen. Getracht wordt om tussen de te vestigen bedrijven te komen tot een innovatief samenwerkingsconcept, waarvoor inmiddels Europese (EFRO) subsidie is aangevraagd. De subsidieverdeling is als volgt: 40% Europa, 40% lokaal en regionaal en 20% privaat. Ook de regio Drechtsteden is verzocht financieel en regionaal in dit project te participeren. Geplande administratieve afronding project is 2008. 6. Risico’s Voor realisering van het project is subsidie aangevraagd bij de provincie (subsidie Herstructurering Bedrijventerreinen) en EFRO-subsidie . Ook van de gemeente wordt een ijdrage gevraagd.
- 59 PROJECTRAPPORTAGE LOC GRIENDENCOLLEGE 1. Projectnaam: LOC Griendencollege 2. Doelstelling: Het realiseren van het totale VMBO met een accommodatie van 600 leerlingen. Daarnaast hebben het Griendencollege en ROC Da Vinci de gezamenlijke ambitie om deelnemers van het ROC Da Vinci een leeromgeving binnen het complex te bieden. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders. 4. Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff. Er is een projectorganisatie ingesteld, bestaande uit een projectgroep en een stuurgroep. Voorzitter van de stuurgroep is de portefeuillehouder onderwijs. 5. Planning: Het project loopt volgens planning. In mei 2007 is met de bouw gestart.
6.
Risico’s: Financieel is het project sluitend. De renovatie van de gevels van bestaande- en te handhaven bebouwing is financieel gezien tegen gevallen omdat de gecalculeerde kosten vanwege prijsstijgingen beduidend hoger liggen dan aanvankelijk berekend. Door het plan te optimaliseren en gebruik te maken van btw-voordelen is dit onderdeel van het project ook gestart.
- 60 -
PROJECTRAPPORTAGE BAANHOEK-WEST 1.
Projectnaam: Baanhoek-West
2.
Doelstelling: Het realiseren van een Vinex-woonwijk: circa 950 woningen (gedifferentieerd, maximaal 950 woningen) inclusief 6.500 m2 grond voor maatschappelijke voorzieningen en bouwclusters ten behoeve van bedrijven.Tevens zijn er twee clusters nabij de A15, die voor bedrijven/kantoren uitgegeven zullen worden.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: Projectleider: D.C. van ´t Hoff. Er is een bouwteam, projectgroep en een stuurgroep.
5.
Planning: Met de werkzaamheden bouwrijp maken is in oktober 2007 gestart. Voor en na de zomervakantie 2008 worden de bouwvergunningen aangevraagd voor ruim 200 woningen in vlek 1, de eerste uitwerking. In oktober 2008 wordt gestart met de bouw van 69 woningen. Aansluitend volgen de andere clusters binnen vlek 1. Oplevering van de woningen vindt plaats in 2009 en 2010. De procedures voor het uitwerkingsplan en de partiële herziening van het bestemmingsplan Baanhoek-West lopen volgens planning.
6.
Risico’s: Zijn in de samenwerkingsovereenkomst benoemd. In de overeenkomst wordt aangegeven hoe daar mee om wordt gegaan. Van Erk (de ontwikkelaar) exploiteert en bouwt voor eigen rekening en risico. Voordelen in de grondexploitatie worden gedeeld.
- 61 PROJECTRAPPORTAGE STATIONSPARK II 1.
Projectnaam: Stationspark II
2.
Doelstelling: Het ontwikkelen en uitgeven van Stationspark II als kantorenlocatie.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ‘t Hoff
5.
Planning: Unit4 is in september 2006 gestart met de bouw van een hoofdkantoor, in december 2007 is het gebouw opgeleverd en in het voorjaar 2008 officieel in gebruik genomen. Voor de drie nog uit te geven clusters lopen verkooponderhandelingen. Voor twee van die clusters is al een ontwerpbouwplan ingediend. Verwacht wordt dat de resterende cluster in 2008, 2009 wordt uitgegeven.
6.
Risico’s: Er zijn geen nieuwe risico’s te melden.
- 62 PROJECTRAPPORTAGE BENEDENVEER 1.
Projectnaam: Benedenveer
2.
Doelstelling: Bouwen van woningen volgens het principe van omgekeerde integratie, waarbij de exploitatieopzet en inschakeling van partijen - de instemming dient te hebben van het college sanering ziekenhuisvoorzieningen. De doelstelling is achterhaald, omdat de doelgroep die de ASVZ huisvest niet in een woonwijk kan worden geïntegreerd.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ‘t Hoff Procesmanagement: Van Keulen en Van Zutphen Er is een projectgroep en een stuurgroep.
5.
Planning: Het bestemmingsplan is door Vollmer en Partners geactualiseerd. In de actualisatie is ook dijkvak 14 buiten- en binnendijks meegenomen. De bouwactiviteiten worden qua planning mede bepaald aan de hand van toezeggingen vanuit de regio Drechtsteden voor vervangende woonruimte voor cliënten van de ASVZ. De paviljoens van de ASVZ komen in 2010/2011 beschikbaar, omdat binnen de regio en binnen het terrein de ASVZ voldoende mogelijkheden zijn ontstaan of ontstaan om cliënten vanuit de paviljoens te herhuisvesten. Hierdoor komt de ASVZ binnen afzienbare tijd voor gedifferentieerde woningbouw in aanmerking. Naast de ASVZ-locatie kunnen de spoorzone en de blauwe school gelijktijdig of volgordelijk worden ontwikkeld. Het bestemmingsplan wordt direct na de zomervakantie in procedure gebracht. Vooruitlopend daarop heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden en wordt een voorstel voorgelegd aan de raad door middel van de opiniërende bijenkomst en besluitvormende raad.
6.
Risico’s: De exploitatie van het plan pakt voor dijk-en spoorzone negatief uit. Op grond van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en in overleg met een externe adviseur wordt onderzocht in hoeverre het nu gecalculeerde tekort kan worden teruggeschroefd naar maximaal € 1,4 miljoen of lager.
- 63 PROJECTRAPPORTAGE REVITALISERING NIJVERWAARD 1.
Projectnaam: Revitalisering Nijverwaard
2.
Doelstelling: De revitalisering omvat een zes algemene en vier specifieke acties. Ten aanzien van de doelstelling zijn er geen wijzigingen.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ’t Hoff. .
5.
Planning: De revitalisering van de Nijverwaard is in april 2008 afgerond. De provincie Zuid-Holland heeft er mee ingestemd dat fase 4 (herinrichting van de Lelystraat ten westen van de Bruningstraat) ook bij dit project te betrekken, en hierdoor aanspraak te maken op het resterende deel van de provinciale subsidie van € 492.000,-. Nu de werkzaamheden zijn afgerond zal een verzoek om uitbetaling van het subsidiebedrag door de gemeente worden ingediend.
6.
Risico’s: Niet aan de orde.
- 64 PROJECTRAPPORTAGE WATERTORENTERREIN 1.
Projectnaam: Drechtoeverlocatie Watertorenterrein
2.
Doelstelling: Op 4 november 2003 is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en ontwikkelaar Watertorenterrein N.V. om te komen tot een bestemmingsplan voor de herstructurering van het watertorenterrein. De ontwikkelaar heeft in overleg met de gemeente en het projectbureau Drechtoevers voor de locatie een stedenbouwkundige ontwerpvisie ontwikkeld waarbij de huidige bedrijfslocatie wordt getransformeerd in een woonlocatie (circa 225 woningen in het duurdere segment).
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D.C. van ‘t Hoff Procesmanagement: Blijvend Goed (e heer Hobbensiefken) namens ontwikkelaar Watertoren N.V. Om de zes weken, voor zover nodig, vergadert de projectgroep onder voorzitterschap van de projectleider.
5.
Planning: Na een second opinion door Royal Haskoning van de stedenbouwkundige visie van West8 op het Watertorenterrein heeft de raad van de gemeente Sliedrecht er mee ingestemd dat na informatie-en inspraakavonden een planning en procedurevoorstel voor het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd aan de raad. In maart-april 2008 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Er wordt naar gestreefd om de opmerkingen die vanuit de informatieavonden met wijkplatforms en bewoners zijn ingediend voor de zomervakantie te behandelen en door te nemen met de insprekers. Na de zomervakantie zal de raad worden voorgesteld te starten met de procedure van inspraak in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan. In het voorontwerpbestemmingsplan worden wijzigingen vanuit de informatiebijeenkomstenverwerkt en voorgelegd aan de raad.
6.
Risico’s: Niet aan de orde.
- 65 PROJECTRAPPORTAGE DE GROTE RIVIEREN 1.
Projectnaam: De Grote Rivieren
2.
Doelstelling: Het project behelsde de nieuwbouw in Sliedrecht van een centrum voor ouderenpsychiatrie en een centrale ruimte voor opleiding en educatie. Hier zouden naast de opleiding- en educatieruimten alle functies van het circuit ouderen samen. Daarnaast wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd op de voormalige plek van Het Atelier. In werkgroepverband wordt daar in gezamenlijkheid aan gewerkt. Crescendo blijft in het gebied gehandhaafd. Financieel dragen de gemeente en de regio bij in de gebiedsinrichting van het gezondheidscentrum. Aanvankelijk was die bijdrage mede nodig vanwege te treffen bebouwde parkeervoorzingen.
3.
Opdrachtgever: Particulier initiatief: De Grote Rivieren en het Albert Schweitzerziekenhuis.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: Coördinator gemeente: D.C. van ’t Hoff Bouwcoördinator DGR: Groot Bluminck Vanaf mei 2008 gaat de om de zes weken de projectgroep (gemeente) onder voorzitterschap van de projectleider weer vergaderen. Terugkoppeling vindt plaats via de stuurgroep waarin de portefeuillehouder RO namens de gemeente Sliedrecht zitting in heeft. Het voorzitterschap rouleert.
5.
Planning: Voor de bouw van de bebouwing DGR is de bouwvergunning op 16 maart 2007 verleend en verzonden. Voor de bouw van de parkeergarage is nog geen definitieve bouwvergunning aangevraagd. Crescendo heeft besloten om haar huidige pand aan de Kerkbuurt te renoveren en af te zien van verplaatsing naar elders. Voor het gezondheidscentrum is een bouwplan ontworpen dat de instemming heeft van De Grote Rivieren en Rau Architecten. Het bouwplan is bij de gemeente ingediend en heeft de instemming van de welstand. Een definitieve bouwaanvraag is in voorbereiding. Met de bouw van De Grote Rivieren is geen aanvang gemaakt omdat de daadwerkelijke kosten (volgens aanbesteding) beduidend hoger liggen dan vooraf gecalculeerd. Inmiddels heeft de DGR besloten verder te gaan met een ander concept. Afgestapt is van een centrale ruimte voor opleiding en educatie. DGR gaat zich volledig richten op de huisvesting en verzorging van haar cliënten. DGR bezint zich bovendien over een andere financieringswijze. Hierover worden onderhandelingen gevoerd belanghebbende instanties. DGR heeft als doelstelling in 2008 met de bouw daadwerkelijk te starten. Wijzigingen van het plan zullen binnen de mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan worden gezocht.
6.
Risico’s: Het plan kan in zijn huidige vorm niet worden gerealiseerd. De toegezegde bijdrage van de gemeente en regio staat, zo lang dat nog mogelijk is, nog geparkeerd tot dat duidelijkheid bestaat over de vormgeving en uitvoering van het plan.
- 66 -
PROJECTRAPPORTAGE BURGEMEESTER WINKLERPLEIN 1.
Projectnaam: Reconstructie Burgemeester Winklerplein
2.
Doelstelling: De realisering van het plan Burgemeester Winklerplein zoals door de Windroos bij de gemeente en betrokken partijen is ingediend en geaccordeerd.
3.
Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider: D. C. van ’t Hoff Er is sprake van een Projectgroep- en een Stuurgroep Centrumontwikkeling.
5.
Planning: Door De Windroos is in overleg met de gemeente Sliedrecht een Plan van Aanpak en een communicatieplan opgesteld. Het afgelopen jaar is besteed aan het optimaliseren van het plan naar aanleiding van gesprekken tussen betrokken partijen als eigenaren en winkeliers. Tevens is nogmaals gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een parkeergarage en zijn mogelijkheden bestudeerd van een mogelijke verplaatsing van het zuidelijk gelegen woon-winkelblok richting het plein.
6.
Risico’s: Het plan is budgettair neutraal en wordt door De Windroos voor eigen rekening en risico ontwikkeld en uitgevoerd. De Windroos moet daarvoor nog overeenkomsten aan gaan met de gemeente, Tablis, en vervolgens de eigenaren, winkeliers etc. Aanvankelijk zou De Windroos hiervoor voorstellen doen. Hoofduitgangspunten zijn aan de gemeente voorgelegd die in een overeenkomst nader moeten worden uitgewerkt. Hiervoor wordt door de gemeente in samenspraak met De Windroos een extern deskundig bureau ingeschakeld.
- 67 -
PROJECTRAPPORTAGE VERNIEUWING GEMEENTEWERF/MILIEUSTRAAT
1. Projectnaam: Vernieuwing Gemeentewerf/Milieustraat Projectnummer : 70040 Programmanummer: voornamelijk 8 Productnummer: IP3/IP4 2. Doelstelling Realisatie van een centrale huisvesting voor alle buitendienstmedewerkers en materieel. Realisatie van een milieustraat die voldoet aan alle wettelijke eisen Realisatie van een grond- en baggerdepot Huisvesting van de Kringloopwinkel op het terrein van de milieustraat.
3. Opdrachtgever: Gemeente Sliedrecht (college van B en W)
4. Opdrachtnemer/projectleider: Nog niet vastgesteld 5. Planning: In september 2007 heeft de raad de startnotitie vastgesteld. Eén van de meest bepalende factoren is de medewerking van de provincie om voor de beoogde locatie een partiële streekplanherziening toe te willen passen. Pas daarna kunnen de procedure’s rondom bestemmingsplan en vergunningen in gang worden gezet. De verwachting is dat 2008 nodig is voor het afronden van deze procedures en dat op z’n vroegst in 2009 met de realisatie gestart kan worden en in gebruikname is dan voorzien in 1e helft 2010.
6. Risico’s
- 68 Op dit moment is nog niet duidelijk op welke termijn een bestemmingsplan wijziging voor de beoogde locatie gerealiseerd kan worden.
PROJECTRAPPORTAGE NIEUWE (AMBTELIJKE) ORGANISATIE
1. Projectnaam: Nieuwe organisatie. 2. Doelstelling: Uitwerking nieuw organisatiemodel rekening houdende met een regionale backoffice en een lokale frontoffice, met een klant- en vraaggerichte sturing en het doel van de organisatie als gesteld in ‘Sliedrecht 2010 en verder’.
3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders 4. Opdrachtnemer/projectleider: Het project wordt aangestuurd door een team, bestaande uit MT-leden M.J. Verhoef, H.W. Langhorst en A. Siebel, aangevuld met P&O-adviseur P.Cornelius. Projectleider is locosecretaris J.J. Mookhoek. Het projectteam rapporteert wekelijks aan het MT, dat vervolgens het college adviseert.
5. Planning: De vorming van het regionale SCD gaat gepaard met uitplaatsing van een aantal medewerkers uit de middelenafdelingen BV, FZ en FPC. In Sliedrecht blijven de operationele afdelingen met externe dienstverlening aan de burger. Het management zal als opdrachtgever voor het externe facilitaire bedrijf (SCD), moeten gaan functioneren. De afdelingen zullen met nieuwe systemen, procedures en processen te maken krijgen. Deze verandering vragen een aanpassing van het organigram, voorbereiding, instructie en oefening. De gemeente heeft zich in bestuurlijk zin zich beraden op de vernieuwing van de visie op de gemeente met de lokale en regionale ontwikkelingen (‘Sliedrecht 2010 en verder’). Het project omvat onder meer huisvesting, regietaken/inkoop en
- 69 werkprocessen. Het nieuwe organisatiemodel moet ook op managementniveau toekomstbestendig zijn. Het project loopt volgens (deel)planning op schema (deels parallel met de ontwikkeling van het SCD).
6. Risico’s: Ongewenst vertrek van medewerkers.
.
PROJECTRAPPORTAGE RECHTMATIGHEID 1. Projectnaam: Rechtmatigheid 2. Doelstelling: Goedkeurende rechtmatigheidsverklaring over 2007. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders. 4. Opdrachtnemer/projectleider: R.C. Penning FPC is trekker / coördinator van het project. Daarnaast is medewerking van overige afdelingen binnen de gemeente van groot belang voor enerzijds het vaststellen van het normen- en toetsingskader (zorgdragen voor bijgewerkte/complete verordeningen) en anderzijds het in beeld brengen en zonodig actualiseren van procedures en het vervaardigen van procedurebeschrijvingen. 5. Planning: De gemeente moet voldoen aan rechtmatigheidseisen. Daarbij is gekozen voor een groeimodel. Volgens dat model moet over 2007 voor het eerst een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring door de accountant kunnen worden afgegeven. Om dat te bereiken zal de organisatie over geheel 2007 zichtbaar moeten kunnen aantonen dat rechtmatig wordt gewerkt.
- 70 -
Nadat in 2006 het normenkader is vastgesteld, is er eind 2006 gewerkt aan het toetsingskader. Dit toetsingskader is begin 2007 door het college vastgesteld en ter kennisname gestuurd aan de gemeenteraad. In het najaar 2008 zijn er 23 checklisten opgesteld en zijn hiermee diverse controles uitgevoerd. Dit heeft geleid tot knelpuntenrapportage, welke eind maart in de gemeenteraad is behandeld. Hierbij is de raad gevraagd om enkele artikelen uit diverse verordeningen buiten de rechtmatigheidscontrole te houden. Dit besluit is tijdens de Raad van 31 maart genomen. Inmiddels is de jaarrekening 2007 gereed en door de accountant gecontroleerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring. Voor 2008 is inmiddels begonnen met het toetsen van de diverse processen aan de checklisten. Tevens worden de aanmerkingen uit de knelpuntenrapportage geïmplementeerd. 6. Risico’s: Een aantal verordeningen dient te worden aangepast en daarnaast dienen de diverse checklisten ingevuld te worden. Hieruit moet worden bereikt dat ook over 2008 een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring wordt verkregen. Indien dit in onvoldoende mate gebeurt kan dit leiden tot een afkeurende rechtmatigheidsverklaring.
PROJECTRAPPORTAGE VERBETEREN PROGRAMMBEGROTING EN REKENING
1. Projectnaam: Verbeteren programmabegroting en -rekening. 2. Doelstelling: Het verbeteren van de informatieve waarde van de programmabegroting en de programmarekening. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders. 4. Opdrachtnemer/projectleider:
- 71 Rob Penning (FPC). 5. Planning: De werkgroep start in januari 2007 met de werkzaamheden. Doordat met name het bepalen/verzamelen van goede indicatoren een groeiproces is, zal het project enkele jaren lopen. Uit overleggen met de auditcommissie is een voorstel gemaakt voor bovenal een wijziging in het format van de begroting/rekening te realiseren. Dit voorstel zal in januari in de raadscyclus opgenomen worden. Zodra hiertoe besloten is kan er verder gewerkt worden aan vooral de inhoudelijke kant. Inmiddels heeft de raad hiermee ingestemd. Binnen de organisatie wordt nu gewerkt aan de inhoud en zal dit leiden tot een aangepast format van de begroting 2009.
6. Risico’s: Geen.
PROJECTRAPPORTAGE ACTIEPLAN GELUID
1. Projectnaam: actieplan geluid Besluit omgevingslawaai 2. Doelstelling:
- 72 Verminderen van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden door Verkeerslawaai door het treffen van maatregelen op knelpuntlocaties 3. Opdrachtgever College van burgemeester en wethouders 4. Opdrachtnemer/projectleider ROBM in samenwerking met Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Er is een lokale projectgroep 5. Planning Er is vertraging opgetreden doordat benodigde data later zijn gereedgekomen dan voorzien. Ook gebrek aan personele capaciteit op geluidgebied , wat landelijk een probleem is, is hier aan debet. De wettelijke termijn voor totstandkoming van het actieplan wordt waarschijnlijk verlengd tot 18 juli 2008, wat overigens geen fatale termijn is Prognosemodellen met de situatie 2020 zijn doorgerekend en een knelpunten analyse is opgesteld . De grenswaarde voor maatregelen is bepaald op 65 dB en hoger. Thans wordt druk gewerkt aan het concept-actieplan met 18 juli 2008 als richtdatum voor de vaststelling. Daarvoor zal de raad nog om een zienswijze gevraagd en wordt het actieplan voor inspraak gepubliceerd. Na verwerking van de reacties zal het plan opnieuw worden gepubliceerd en worden toegezonden naar het ministerie van VROM.
6. Risico’s De planning is strak. Inspraakreacties kunnen leiden tot vertraging waardoor vaststellingsdatum niet wordt gehaald. Er zijn geen wettelijke sancties bij termijnoverschrijding.
- 73 -
PROJECTRAPPORTAGE Woonboulevard Sliedrecht. 1.
2.
Projectnaam. Verbeterslag woonboulevard Sliedrecht. Doelstelling. Het oprichten van een ontwikkelingsmaatschappij voor de Woonboulevard Sliedrecht, met als doel tot een noodzakelijke verbeterslag te komen, zoals weergegeven in de beleidsnotitie ‘Nijverwaard, kiezen voor het verleden of kiezen voor de toekomst´.
3.
Opdrachtgever. College van burgemeester en wethouders.
4.
Opdrachtnemer/projectleider. D.C. van ’t Hoff en anderen Adviesburo Kardol.
5.
Planning. De woonboulevard Sliedrecht is een belangrijk onderdeel van de regionale PDV( perifere detailhandel) voorzieningen structuur. Het is, binnen het PDV aanbod in de regio Drechtsteden, de top van de regionale PDV-hiërarchie. De huidige woonboulevard vertoont echter, op essentiële plekken, onvoldoende( functionele en fysieke) onderlinge samenhang. Daar zal, om de toekomstige marktpositie van deze woonboulevard te versterken, verbetering in aangebracht moeten worden. Wel dient vermeld te worden dat er de afgelopen jaren enkele belangrijke particuliere initiatieven zijn uitgevoerd en worden ontwikkeld. Om tot een verbeterplan te komen is een beleidsnotitie Nijverwaard, kiezen voor het verleden of kiezen voor de toekomst vastgesteld( september 2006). Deze beleidsnotitie is ter bespreking voorgelegd aan de stuurgroep Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid. De stuurgroep heeft ingestemd met de hoofdopzet van genoemde beleidsnotitie. Met die instemming en steun van de gemeenten, de regio en de provincie, is overleg gevoerd met de winkeliers, verenigd in de vereniging woonboulevard Sliedrecht. De vereniging telt inmiddels 21 leden. Op 9 oktober 2007 hebben de gezamenlijke winkeliers vanuit de Vereniging Woonboulevard Sliedrecht besloten zich, samen met de gemeente Sliedrecht, in te zetten voor het verbeterplan voor de Nijverwaard. Dat geldt ook voor de beleggers/eigenaren, die hebben op 15 januari 2008 besloten zich eveneens in te zetten.
• • • •
De beoogde inzet voor het verbeterplan richt zich op: het inzetten van een verdere concentratie van PDV functies ook vanuit de Noord Oost Kwadrant; re-allocatie verspreid liggend PDV aanbod naar de woonboulevard; verdere uitvoering van de beoogde kwaliteitsslag( functioneel en thematisch; het promoten van het merk Woonboulevard Sliedrecht;
- 74 • • • • • •
het bevorderen van vernieuwende winkelconcepten binnen het gekozen thema; branchecompletering binnen het gekozen thema, onder andere in een gezamenlijke presentatie/uitstraling; toevoegen van winkelfuncties; verbetering van de infrastructuur; het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte; instellen beheersstichting/parkmanagement. Om samen sterk te zijn wordt een ontwikkelingsmaatschappij opgericht, op basis van een PPS-constructie. Voor de aanpak is een stappenplan gemaakt. Per onderwerp is vastgelegd via actie onderneemt en binnen welke termijn. Een zogenaamde kopgroep die de werkzaamheden voorbereidt en uitvoert is gestart op 27 maart 2008. De werkzaamheden lopen door tot eind 2008.
6.
Risico’s Geen.
- 75 -
PROJECTRAPPORTAGE HERONTWIKKELING BONKELAARPLEIN E.O. 1.
Projectnaam. Herontwikkeling Bonkelaarplein e.o.
2. Doelstelling. Een herontwikkeling van de locatie De Bonkelaar en omgeving, gerekend vanaf de huidige Bonkelaar tot en met de locatie Ames. 3.
Opdrachtgever. Bouwcombinatie: Aannemersbedrijf gebroeders Blokland te Hardinxveld/Giessendam en Bemog Projectontwikkeling Utrecht BV. College van burgemeester en wethouders..
4.
Opdrachtnemer/projectleider. Namens de gemeente: D.C. van ’t Hoff Voor de aanpak van dit project wordt een project en stuurgroep ingesteld waar de gemeente naast de opdrachtgever zitting heeft.
5.
Planning. AQB heeft in het verleden het gebouw de Bonkelaar aangekocht een daarvoor in overleg met de gemeente een bouwplan ontworpen dat in hoofdopzet past in de huidige stedenbouwkundige structuur van het gebied, maar niet echt tot de verbeelding spreekt. Om die reden heeft het college op het moment dat het bouwplan door AQB te koop werd aangeboden een bemiddelende rol gespeeld, voor het aantrekken van een partij die de intentie heeft een ander plan te maken en darbij de bibliotheek en het plein te betrekken en ook de aangrenzende bebouwing.
De betrokken partij is Aaannemersbedrijf gebroeders Blokland te HardinxveldGiessendam. Als leidraad diende een studie van Sol Design die bij nader inzien door de raad als te omvangrijk werd beschouwd. Om die reden is in overleg met betrokken partij besloten om
- 76 Royal Haskoning te vragen voor het gebied een stedenbouwkundig kader op te stellen die de contouren aan zouden moeten geven waarbinnen bouwplannen ontwikkeld kunnen worden. Tijdens een informatieve bijeenkomst op 18 maart 2008 is het stedenbouwkundige kader toegelicht door Royal Haskoning. Op 29 april 2008 heeft de opiniërende raad twee voorwaarden aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, die betrekking hebben op maximale hoogtematen en de wijze van het betrekken van betrokken partijen bij de planvorming. Op 20 mei 2008 heeft de raad van de gemeente Sliedrecht aan de hand van 18 uitgangspunten het stedenbouwkundig kader vastgesteld voor de herontwikkeling van de locatie De Bonkelaar en omgeving. De randvoorwaarden en richtlijnen moeten ruimte bieden om tot een haalbaar plan en een plan met allure te komen. Drie of vier partijen zullen door de opdrachtgever in samenspraak met de gemeente worden uitgenodigd om op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten een aansprekend en financieel haalbaar plan te ontwikkelen. Om tot uitvoering van de werkzaamheden over te kunnen gaan zal tussen de gemeente en de bouwcombinatie een intentieovereenkomst worden aangegaan. In de overeenkomst zullen de voorwaarden en wederzijdse verplichtingen om het plangebied en omgeving te ontwikkelen worden vastgelegd en zullen financiële verplichtingen worden vastgelegd. Tevens zal er een stappenplan en planning worden vastgelegd. Uitgangspunt is om binnen een half jaar na het raadsbesluit een planvoorstel voor te leggen aan de raad. 6.
Risico’s De gemeente gaat uit van een budgettair neutraal plan. Hierbij is onder andere bepalend tegen welke prijs de gemeente haar gronden inbrengt. Uit de grondexploitatie zal blijken in hoeverre de gemeente “indirect” in het plan bij moet dragen om het al dan niet haalbaar te maken.
- 77 -
PROJECTRAPPORTAGE ONTWIKKELINGSVISIE KERKBUURT.
1. Projectnaam. Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt. 2. Doelstelling. Het verrichten van een studie naar de mogelijkheden voor herstructurering en kwalitatieve opwaardering van de centrumfunctie op en rondom de Kerkbuurt( winkelpromenade). 3. Opdrachtgever. College van burgemeester en wethouders. 4. Opdrachtnemer/projectleider. D.C. van ’t Hoff en B.de Grijs.
5. Planning.
- 78 Op verschillende plaatsen( Bonkelaarplein, Burgemeester Winklerplein) in de gemeente Sliedrecht zijn initiatieven gestart om te komen tot een integrale verbetering van de stedenlijke structuur.Een belangrijke rol hierin speelt de Kerkbuurt, die als hoofddrager in het centrum een brede mix van voorzieningen herbergt. De meest voorname functie van de Kerkbuurt komt tot uiting in het winkelaanbod dat er gevestigd is. Voor versterking van deze functie is een kwalitatieve opwaardering van het winkelmilieu aan de Kerkbuurt wenselijk. Op verzoek van de gemeente Sliedrecht heeft Rabo Vastgoed( met Multi Vastgoed) een algemene analyse gemaakt van de Kerkbuurt. Afgaande op de bestaande ruimtelijke opzet en functionele invulling van de Kerkbuurt is men van mening dat er kansen liggen voor duurzame integrale verbetering van de algemene centrumfunctie voor heel Sliedrecht. Rabo Vastgoed heeft opdracht gekregen haar kennis en kunde ten aanzien van multifunctionele centrumgebieden te gebruiken voor het verrichten van een studie voor de gemeente Sliedrecht naar de mogelijkheden voor herstructurering en kwalitatieve opwaardering van de centrumfunctie op en rondom de Kerkbuurt. In april 2008 is een concept rapportage doorgesproken tussen de gemeente en adviseur. Aan de hand van gemaakte opmerkingen voltooit men in mei 2008 haar studie. Rabo Vastgoed geeft haar eigen visie vanuit haar positie als ontwikkelaar. Als het rapport wordt uitgebracht zal een voorstel worden gedaan over de vervolgaanpak en het te doorlopen communicatietraject . 6. Risico’s Geen.
PROJECTRAPPORTAGE verplaatsing woonwagencentrum naar Benedenveer 1.
Projectnaam: Verplaatsing woonwagencentrum
2. Doelstelling: De verhuizing van de bewoners van het woonwagencentrum aan de Beyerinckstraat naar een of meerdere locaties in Sliedrecht. Hierbij hoort niet alleen de inrichting van de locatie, maar ook de verhuizing van de wagens, de vervanging van tenminste twee wagens en de daarbij behorende schadevergoeding/verhuisvergoeding voor de bewoners. 3. Opdrachtgever: College van burgemeester en wethouders.
- 79 4. Opdrachtnemer/projectleider: Ineke Verkerk Procesmanagement: Woonactief is bij opdracht van april 2008 ingeschakeld voor het uitvoeren van een woonwensenonderzoek en de advisering omtrent de verhuizing van de bewoners. 5. Planning: Woonactief zal in mei/juni het woonwensenonderzoek uitvoeren. Afhankelijk van de resultaten van het woonwensenonderzoek kan een plan ontwikkeld worden voor de inrichting van de bestemde grond. Deze inrichting zou deels kunnen bestaan uit woningen (streven). Dit plan zal voorgelegd worden aan de bewoners en in een later stadium aan de omwonenden. Met de bewoners die hun wagen willen verhuizen zal onderhandeld moeten worden over de kosten van verplaatsing en evt. schadevergoeding. Het tijdstip van de verhuizing is afhankelijk van de keuze voor woningen of wagens en zal derhalve pas na vaststelling van het plan voor de inrichting van het woonwagencentrum kunnen worden vastgesteld. 6. Risico’s: Slagingskans: Inmiddels heeft een deel van de bewoners op 19 mei 2008 een bezoek gebracht aan de beoogde locatie. Vooralsnog heeft men bedenkingen tegen de hoogspanningdraden. Nader overleg wordt nog gevoerd. Financiële risico’s: Voor de begroting 2009 verwachten wij meer inzicht te hebben in de financiële risico’s van de verplaatsing van de woonwagens naar andere locaties.
