Agendapunt 6 Ingekomen Stukken
87
88
Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur
89
90
Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen om het Hoofdbestuur uit te breiden met twee nieuwe bestuurders, waarmee het Hoofdbestuur van de KNWU op termijn uit 7 leden gaat bestaan. Op het voorjaarscongres is aangegeven dat de procedure was gestart, maar dat we nog niet waren geslaagd in onze zoektocht naar kandidaten met een sterke juridische expertise c.q. achtergrond respectievelijk een sterk marketing profiel, waarvan minimaal een van de twee nieuwe leden een vrouw is en een van de twee een ex-toprenner/renster. Tot ons genoegen kunnen wij u meedelen dat wij in een deel van de opdracht zijn geslaagd. Wij hebben een vrouwelijke kandidaat met juridische achtergrond die wij graag aan u voordragen als nieuw bestuurslid, zie hiervoor ook bijgaande profielschets. De andere vacature willen we graag nog aanhouden en in 2011 invullen met een oud top-renner/ster, liefst nog gecombineerd met affiniteit met communicatie/marketing. Daartoe gaat komend halfjaar nadere oriëntatie plaatsvinden. Wij vragen op het congres uw instemming met de voorgestelde kandidaat. Met vriendelijke groet, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
Marcel J.G. Wintels Voorzitter Hoofdbestuur
91
92
Saskia Capello (43) uit Voorst Saskia Capello (43) is momenteel werkzaam als bestuurssecretaris bij GGNet. Met haar juridische en bestuurskundige achtergrond kan zij een zeer waardevolle versterking van het Hoofdbestuur zijn. Als manager/adviseur met ruime ervaring op het gebied van strategische advisering, verandermanagement, project- en programmamanagement, besturings- en implementatievraagstukken beschikt zij over de ideale mix voor een bepalende rol in de wielersport. Naast haar werkzaamheden is zij een fervent wielrenner. Zo fietst ze ruim 10.000 kilometer per jaar en is ze lid van een wielerclub. Ze fietst op de baan, op de ATB, doet mee met cyclo’s en zware toertochten (waaronder de Marmotte, Dolomietenmarathon, Luik-Bastenaken-Luik) en met haar KNWU ledenkaart probeert ze incidenteel met een trainingswedstrijd of een vrouwen-C wedstrijd mee te doen. Haar passie voor de sport steekt ze niet onder stoelen of banken. Vandaar dat het Hoofdbestuur er alle vertrouwen in heeft dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren als lid van het Hoofdbestuur van de KNWU.
93
94
Agendapunt 8 Goed Sportbestuur
95
96
Profiel hoofdbestuur KNWU Beleidsvormend bestuur 1. Werkveld Het hoofdbestuur van de KNWU is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van de KNWU. In dit kader stelt zij het jaarbeleid op het gebied van verschillende aandachtsgebieden vast. Het hoofdbestuur is namens de algemene ledenvergadering (congres) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie. Het hoofdbestuur representeert de KNWU naar buiten toe, maar kan deze functie op onderdelen delegeren aan medewerkers (bijv. directeur), commissies en/of besturen van lidorganisaties. Het hoofdbestuur kan tijdelijke of vaste commissies instellen die het hoofdbestuur op onderdelen van advies kunnen voorzien en/of het uniebureau ondersteunen bij de beleidsuitvoering. Het hoofdbestuur kan als toehoorder en toezichthouder deelnemen aan commissies die zijn ingesteld om te adviseren in het (meerjaren)beleid op verschillende thema’s.
2. Hoofdtaken a. Het hoofdbestuur behartigt de belangen van de KNWU in de meest brede zin des woords en representeert de KNWU naar buiten toe b. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid en de vaststelling van het jaarplan met daarin alle relevante aandachtsgebieden. c. Het hoofdbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV (congres) voor de onder a, b en d opgesomde en door de bondsvergadering gedelegeerde taken. d. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen.
3. Benoeming leden van bestuur De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de ALV (congres). De zittingstermijn van een bestuurslid is 4 jaar. Het streven van de KNWU is dat een hoofdbestuurslid, conform de Code Goed Sportbestuur, 3 maal voor een nieuwe termijn herkozen kan worden. Het hoofdbestuur stelt een rooster van aftreden op, welke ter informatie wordt overhandigd aan de bondsvergadering. Hoofdbestuursleden treden af aan het eind van de dag van de vergadering, waarin hun benoemingsduur eindigt.
4. Omvang van bestuur Het Hoofdbestuur bestaat uit maximaal 8 leden, te weten uit: * voorzitter * secretaris * penningmeester * bestuurslid met het aandachtsgebied sport * bestuurslid met het aandachtsgebied kader * bestuurslid met het aandachtsgebied PR, communicatie & marketing * bestuurslid met het aandachtsgebied juridische zaken * bestuurslid met het aandachtsgebied infrastructuur De voorzitter wordt door de ALV in functie gekozen. Overige hoofdbestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het hoofdbestuur z.s.m. de aandachtsgebieden onderling verdeeld worden, zeker in die gevallen waarbij het hoofdbestuur uit minder dan 8 leden bestaat.
5. Algemene taakomschrijving bestuursleden Functioneren - Het hoofdbestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens de KNWU, zowel intern als extern.
97
-
-
De hoofdbestuursleden krijgen aandachtsgebieden toebedeeld welke aansluiten bij de individuele competenties en ambities, waarvoor ze als eerste aanspreekbaar zijn, maar waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is. De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten en (op termijn) minder naar de dagelijkse gang van zaken c.q. de uitvoering binnen een aandachtsgebied.
Taken - Signaleren van relevante maatschappelijke en sportgerelateerde ontwikkelingen; - Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties tijdens hoofdbestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het aangeven van de gewenste beleidsmatige koers van de KNWU; - Het zorgdragen voor het tot stand komen van beleidsplannen. De voorbereiding hiervan wordt gedaan door het uniebureau, ondersteund door ingestelde commissies op bepaalde thema’s; - Het zorgdragen voor besluitvorming/vaststelling inzake het meerjarenplan, jaarplannen (incl. begroting); - Het benoemen van leden in de door het hoofdbestuur ingestelde commissies; - Het goedkeuren van de door commissies aangeboden activiteitenplannen die zijn afgeleid van het meerjarenplan en de jaarplannen; - Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de activiteitenplannen - Het geven van dwingende adviezen (opdracht of interventie) aan het uniebureau, commissies en/of lidorganisaties indien de uitvoering niet conform het inhoudelijke en financiële kader verloopt zoals dat (eerder) is bepaald; - Het evalueren van de vastgestelde plannen aan de hand van rapportages, eventueel voorbereid door het bureau, commissies en/of lidorganisaties; - Het bestuurlijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers aan de leden van de KNWU tijdens ALV’s (congres); - Het verzorgen van de aansturing richting het uniebureau, door het aanstellen van een directeur. Functie-eisen - Teamspeler; - Affiniteit met (de wieler)sport; - Stelt het algemeen belang van de KNWU boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de KNWU; - Open en eerlijke communicatie; - Het openstaan voor en het geven van feedback; - Bestuurlijke ervaring in complexe bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan; - Visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend wordt overgedragen; - Relevant netwerk binnen en voor de (wieler)sport; - Generealist met bij voorkeur een specifieke specialistische kennis; - Relativeringsvermogen; - Besluitvaardig; - Gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen - Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht. Gewenste achtergronden - Kennis van de KNWU en/of wielersport en haar cultuur/culturen - Knowhow op 1 of meerdere aandachtsgebieden
98
6. Functie- en taakschets per bestuurlijke functie/aandachtsgebied Voorzitter Binnen het hoofdbestuur draagt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het algemene bestuursfunctioneren. De voorzitter is tevens belast met de portefeuille (inter)nationale zaken. De voorzitter heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de directeur van het uniebureau (en eventueel het overig professioneel kader). De voorzitter is tevens voorzitter van de ALV(congres) van de KNWU. Specifiek: - Sterke communicator - Organiserend en coördinerend vermogen (managementvaardigheden) - Besluitvaardig - Zakelijk - Representatief / Gezicht van de KNWU - Specifieke representatie naar NOC*NSF, overheid en UCI, en overige (inter)nationale (wieler)organisaties - Bruggenbouwer tussen geledingen Secretaris De secretaris is verantwoordelijk voor de algehele verslaglegging van het hoofdbestuur. De secretaris is tevens belast met de communicatie tussen en binnen de geledingen binnen de KNWU. De secretaris is tevens secretaris van de ALV (congres) en coördineert de beleidscyclus. Specifiek: - Goed analytisch vermogen - Bij voorkeur juridische deskundigheid - Bewaking van interne communicatieprocessen. - Zakelijk - All-round Penningmeester De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de KNWU. De penningmeester heeft periodiek overleg met de accountant van de KNWU. De penningmeester doet tijdens de ALV (congres) verslag van het financiële beleid van de KNWU. Specifiek: - Financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid - Overleg met de directeur/financieel administrateur, subsidieverstrekkers en/of financiële/ of kascommissie (indien deze is ingesteld door het congres) - Enige knowhow op het gebied van fiscale zaken en subsidies - Nauwgezet - Analytisch - Besluitvaardig - Zakelijk Hoofdbestuursleden met aandachtsgebieden Deze hoofdbestuursleden zijn belast met één of meerdere aandachtsgebieden en zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen het bestuur. Zij kunnen als toehoorders deelnemen aan (beleidsvoorbereidende) vergaderingen van (eventueel) ingestelde commissies binnen hun aandachtgebied. Daarnaast kunnen zij voor hun aandachtsgebied periodiek overleg hebben met de directeur van het uniebureau van de KNWU. Deze kan zich desgewenst laten vergezellen of vervangen door een (andere) verantwoordelijke medewerker. Specifiek Sport: - Affiniteit of deskundigheid op het gebied van breedte- en topsport, waaronder talentontwikkeling en sportstimulering - Deskundigheid op het gebied van topsportbegeleiding, topsportondersteuning en topsportfinanciering
99
-
Contactueel sterk, persoonlijke aandacht Besluitvaardig Gevoel voor lastige situaties en interpersoonlijke relaties
Specifiek Kader: - Deskundigheid of de bereidheid deze te verwerven op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, deskundigheidsbevordering en vrijwilligersbeleid - Affiniteit met de wielersport en/of breedtesport - Initiatiefrijk en creatief/vernieuwend - Goede contactuele vaardigheden - Overtuigingskracht Specifiek PR, communicatie en marketing: - Deskundigheid op het gebied van marketing, public relations en sponsoring - Bij voorkeur kennis van externe communicatie en moderne communicatiemiddelen en media - Initiatiefrijk en creatief - Relevant netwerk - Representatief Specifiek Juridische zaken: - Deskundigheid op het gebied van (sport)recht - Analytisch, gedegen en nauwgezet - Goede contactuele eigenschappen - Planmatig Specifiek Infrastructuur: - Deskundigheid op het gebied veiligheid, innovaties, samenwerking met maatschappelijke organisaties en accommodaties - Initiatiefrijk en creatief/vernieuwend - Goede contactuele vaardigheden - Overtuigingskracht Slotopmerking Het behoort tot de mogelijkheden om bepaalde algemene of specialistische taken/portefeuilles te delegeren naar een collega-bestuurslid i.v.m. de specifieke kennis/deskundigheid van dat hoofdbestuurslid. Een dergelijke delegatie van taken en bevoegdheden dient wel in het hoofdbestuur vastgesteld te worden. Het bestuurslid dat taken of bevoegdheden delegeert, blijft wel eindverantwoordelijk. 7. Tijdsbelasting De tijdbelasting is van een aantal factoren afhankelijk: - De kwantiteit en kwaliteit van en de wisselwerking met het uniebureau - De communicatie en efficiëntie binnen het hoofdbestuur - Ontwikkelingen binnen de sport - De energie die men er in kan en wil steken Het bestuursmodel van de KNWU, zoals men dat voorstaat, gaat uit van een functioneren op (strategische) hoofdlijnen. Voorbereiding en uitvoering hiervan wordt gedaan door het uniebureau en/of ingestelde commissies. Dit zou op termijn moeten leiden tot een maximale tijdsbesteding van maximaal 4 uur per week (gemiddeld en indicatief).
100
Agendapunt 9 Begroting 2011 (incl. speerpunten)
101
102
Speerpunten 2011 1. Beleidsplan en visiedocument ontwikkelen m.b.t. topsport en talentontwikkeling Binnen het totaalbeleid van de organisatie een meerjaren topsportbeleid. Een heldere en eenduidige omschrijving ten aanzien van het opstellen, vaststellen en uitvoeren van de trainings- en wedstrijdprogramma’s. Een leidraad voor het maken van sporttechnische keuzen voor de komende jaren, die overigens per discipline verschillend zullen zijn. Waar gaan we wel in investeren en waar niet. 2. Verenigingen versterken d.m.v. verenigingsondersteuning Door het aanbieden van op-maat-gemaakte ondersteuning kunnen verenigingen profiteren van reeds ontwikkelde materialen en diensten. Het project ‘samen voor sportiviteit & respect’ is hierbij een ondersteunend middel en is bedoeld om bestuurders te helpen bij het versterken van hun vereniging. In het kader hiervan worden themabijeenkomsten georganiseerd zodat bestuurders advies en ondersteuning kunnen krijgen over relevante thema’s. Daarnaast wordt de ledenadministratie binnen “mijn KNWU” doorontwikkeld. 3. Praktijkgerichtere opleidingen voor juryleden Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de werving en doorstroom van juryleden is het nodig dat er een gerichter opleidingstraject komt wat aansluit bij de verschillende juryniveaus. Per juryfunctie wordt een passend competentieprofiel en leertraject vastgesteld. Door het competentie gericht maken van de juryopleidingen ligt de focus op het leren in de praktijk. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke vaardigheden die voor een jurylid vereist zijn. 4. Sponsorbeleid 2012 en verder 2011 staat in het teken van het activeren (en waar nodig aanscherpen) van bestaande sponsorcontracten. Daarnaast wordt er een visie en bijpassende structuur gecreëerd waaruit nieuwe marketing- en sponsorkansen moeten voortkomen, met name door het realiseren van ledengroei in de breedtesport. Dit trekt nieuwe, meer niet-branche gerelateerde sponsors aan die we in 2011 benaderen en zo snel mogelijk maar in ieder geval vanaf 2012 aan ons willen verbinden. 5. Communicatieplan 2012 Om de communicatie van de KNWU gestructureerd naar een hoger niveau te tillen wordt in 2011 een communicatieplan geschreven voor 2011 en 2012. De grote lijn is het uitdragen van een duidelijkere boodschap en het creëren van meer samenhang tussen diverse (bestaande en nieuwe) middelen. De uit het plan voort komende acties worden in 2011 geïmplementeerd. 6. De KNWU als evenementenmanager KNWU "in the lead" bij het aantrekken van Internationale wielerevenementen naar Nederland en tevens optreden als regisseur bij deze Internationale én grote nationale evenementen. 7. Planning en control sportprogramma’s Het doel van dit speerpunt is om op ieder gewenst moment te kunnen rapporteren over stand van zaken met betrekking tot de beschikbaar gestelde budgetten van de sportprogramma’s. Hiermee moet het mogelijk worden te sturen op wijzigingen tijdens het seizoen. Door de diverse subsidiestromen is het een gecompliceerde materie en dus niet zonder meer mogelijk om onderbestedingen op een evenement in te zetten voor een andere activiteit. Inmiddels is er een programma ontwikkeld waarmee de begroting 2011 is samengesteld. Periodiek gaan er reviews plaatsvinden met alle verantwoordelijken om dit te stroomlijnen.
103
104
Toelichting concept begroting 2011 ALGEMEEN Bijgaand treft u de begroting 2011 aan. Ook dit jaar is de begroting taakstellend en komt met beperking van een aantal kosten /investeringen op break even uit. Met het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de forecast 2010. De verwachting is dat wij over 2010 een licht positief resultaat zullen behalen. Overall zijn de belangrijkste wijzigingen in Begroting 2011 ten opzichte van forecast en budget 2010 1. een verhoging van de personeelskosten met ca € 50 k als gevolg van de CAO-aanpassingen, 2. een lichte afname van de sponsorinkomsten met € ca 30 k als gevolg van afloop van enkele contracten en 3. een incidentele extra Lotto subsidie van € 213 K. Aan de inkomstenkant is het verwachte bedrag aan contributie inkomsten als gevolg van de herziening tarieven gebaseerd op de werkelijke aantallen 2009. In het congres van 12 oktober 2010 zijn de nieuwe tarieven voor volgend jaar vastgesteld. Een paar ingrijpende wijzigingen zijn o.a. het invoeren van het basislidmaatschap en het rekeningrijden. Tijdens het congres is de afspraak gemaakt dat er gedurende 2011 een evaluatie over de herziening tarieven zal plaatsvinden. Hierna zullen vanaf 2012 de eventueel noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd worden. Indexering van de tarieven volgens CBS-prijsontwikkeling wordt ook dan zoals in het verleden toegepast. NOC*NSF heeft voor alle bonden een incidentele subsidie beschikbaar gesteld. Voor de KNWU betekent dit 3 jaar op rij 213 k extra subsidie (2010-2011-2012). Hierdoor is het mogelijk gemaakt te investeren in een aantal buitengewone niet structurele zaken waarvoor in de reguliere begroting geen mogelijkheid is. In 2010 is gekozen om een groot deel van deze subsidie te investeren in kleding voor o.a. de selecties, begeleiders en juryleden. Voor de besteding over 2011 is o.a. gekozen voor extra verenigingsondersteuning, extra ondersteuning wedstrijden en competities, extra voorlichting/controle dopinggebruik en extra programmageld voor de mountainbike selecties.
BEGROTING BATEN Subsidie De opgenomen bedragen voor subsidies zijn enerzijds gebaseerd op de toewijzingen 2010, anderzijds op de nu reeds bekende gegevens. De subsidies voor topsport zijn direct gerelateerd aan de programmagelden. Afwijkingen in de inkomsten worden direct aangepast in de uitgaven. Sponsoring Het sponsorbedrag is gebaseerd op de afgesloten contracten. In 2010 zijn een aantal kleinere sponsorcontracten afgelopen, waardoor deze post in 2011 zal dalen. Contributie De begroting voor de contributie is gebaseerd op een aantal aannames over o.a. aantallen licentiehouders en de het aantal wedstrijden waaraan wordt deelgenomen. Als basis zijn de werkelijke aantallen van 2009 genomen. Tevens is ‘budgetneutraliteit’ (voor renners, verenigingen, organisatoren, teams en KNWU) als uitgangspunt en doelstelling gehanteerd en is het principe van ‘de gebruiker betaalt’ toegepast.
105
LASTEN Uniebureau De kosten voor huisvesting in het huis van de sport zijn stabiel. De hogere kosten van ca € 50 k voor personeelskosten kunnen worden verklaard door de te verwachten trendmatige loonontwikkeling uit de CAO Sport. Door het stoppen van de nationale sportpas moeten wij extra € 20 k kosten maken voor het produceren van passen. Bondsorganisatie Doordat er te weinig input is ontvangen van afdelingen en districten is het niet mogelijk de begrotingen van de regio’s te consolideren. Het totaal budget zal, door het uitblijven van verzoeken voor extra bijdragen mogelijk niet volledig worden gebruikt. Marketing & communicatie Uitsluitend de kosten voor het bondsblad zijn verhoogd (9 k). Hierdoor hebben wij kunnen realiseren dat alle licentiehouders Wieler Magazine ontvangen (max. 1 per adres). Breedtesport De grote mutaties betreffen de kosten (25 k) voor opleiden en talentherkenning (nationaal). Dit budget is verschoven van breedtesport naar topsport (talentontwikkeling). Wedstrijdsport Bijdragen aan organisaties ter stimulering van competities en wedstrijden zijn verder beperkt o.a. door het wegvallen van sponsors. Topsport Het verlagen van het budget ten opzichte van 2010 heeft een aantal oorzaken. Zo zijn de kosten voor programma’s aangepast door het verlagen van de topsportsubsidie (ambition). Ook is vanuit sponsoring minder materiaal beschikbaar. Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden van trainingen en wedstrijden naar personeelskosten kader.
106
107
108
109
110
111
112
Agendapunt 10 Meerjarenbegroting 2011 en verder
113
114
115
116
Bijlage Rapportage jaarplan 2010
117
118
Inleiding Het jaarplan 2010 beschrijft de activiteiten die het Uniebureau uit gaat voeren in 2010. Per afdeling zijn de activiteiten beschreven. Deze rapportage is een korte rapportage over de voortgang van het jaarplan. Deze rapportage is geen overzicht van alle activiteiten die worden uitgevoerd in 2010. Per tabel is voor het betreffende onderwerp aangegeven welke activiteiten opgepakt gaan worden en welk resultaat er aan het einde van 2010 dient te zijn.
Organisatie Activiteit Stimuleren persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling
Management rapportages opstellen Opstellen meerjaren bedrijfsplan financieel Vernieuwing statuten/reglementen Aansluiting ISR
Resultaten 2010 Iedere medewerker beschikt over een POP en met iedere medewerker worden beoordelingsen functioneringsgesprekken gevoerd Op basis van de POP wordt een opleidingsplan vastgesteld en een salarisvoorstel Kwartaalrapportages Bedrijfsplan 2010-2014 gereed Olympisch – lange termijn Statuten zijn aangepast Aangesloten bij ISR
Onderzoek naar 2 sterren bond starten Vastleggen van de evenementenstructuur. Inbedden activiteiten rondom evenementen in de organisatie Vertaalslag maken vanuit de strategische evenementenscan (2008) naar de organisatie
Voorstel voor evenementenstructuur met organisatorische inbedding gereed. Het is duidelijk wie verantwoordelijk en betrokken is Het is duidelijk wat de scan voor de organisatie betekent
Status Beoordelingsgesprekken zijn gevoerd, functioneringsgesprekken gepland halverwege jaar
Gereed Doorlopend proces
POP op individuele basis van toepassing
Doorlopend proces
Kwartaalrapportages worden opgeleverd Ondersteuning door Plas & Bossinade Statuten liggen bij notaris Statuten liggen bij notaris Project minimale kwaliteitseisen NOC*NSF loopt als 1e onderdeel Evenementenmanager Sabine Bussink is begonnen met inventarisatie en uitwerken 1e aanzet Loopt, evenementen zijn besproken met projectgroep Olympisch Vuur en opgenomen in evenementenkalender
Doorlopend proces Afgerond 1 november 2010 1 november 2010 31 december 2010
Afgerond
Afgerond
119
Technisch Directeur Activiteit Opstellen en uitvoeren meerjarenprogramma’s voor training en wedstrijden voor alle topsportdisciplines plus voor talenten Bestaande werkprocessen van de topsportorganisatie in kaart brengen, vastleggen en verbeteren Invoeren van rennerscontracten voor alle selectieleden waarin de wederzijdse rechten en plichten beschreven staan
Resultaten 2010 Meerjarenprogramma gereed per topsportdiscipline en opleidingstak
Status Tot en met 2010 gereed
Gereed 31 december
Werkprocessen topsportorganisatie liggen vast en worden toegepast
Werkprocessen onderzocht en verbeterd.
31 december
Topsportreglement ontwikkeld
Baan & BMX gereed, uitgedeeld en besproken. Andere disciplines in uitvoering.
31 december
Status Wel voor 90% beschreven maar er wordt, door vele veranderingen in de organisatie, nog niet/onvoldoende mee gewerkt Voor personeel zijn taken en functies vrij duidelijk. Afstemming met STC’s gaat goed en voor 2011 verwachten we geen problemen
Gereed 30 juni 2011
Lopend proces, door komst van Evenementen manager meer uniformiteit v.w.b. contracten met organisatoren en werkwijze Lopend proces
31 december
Sport Wedstrijdsport (Competities en NK’s) Activiteit Implementatie werkprocessen wedstrijdsport
Resultaten 2010 Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk
In gesprek gaan met de STC’s over de rolverdeling over onderwerpen als implementatie / uitbreiding van diverse competities en het afstemmen van de wedstrijden met de nationale en internationale kalender Organiseren nationale kampioenschappen voor Elite
Het is duidelijk (in het kader van de bestuurlijke vernieuwing) wie welke rol heeft en deze taken oppakt
Wedstrijdadministratie voeren
Administratie op orde , processen zijn beschreven
NK’s (Elite)
31 december
31 december
Breedtesport Activiteit Implementatie werkprocessen breedtesport
Overdragen activiteiten naar Districten en Afdelingen en STC’s Ondersteunen van STC’s (en in minder mate ook Districten en
Resultaten 2010 Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk Districten en Afdelingen en STC’s kennen hun rol en pakken activiteiten zelfstandig op - Secretarisrol Uniebureau - Kennisdeling
Status Proces is opgestart. Implementatie loopt achter vanwege werkdruk gestart, verloopt traag door bestuurlijke vernieuwingsproces Lopend proces. STC’s verloopt goed.
Gereed 30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
120
Afdelingen) bij het uitoefenen van hun taken Lidmaatschapsadministratie voeren Invoeren van uitleencontracten voor materialen uit het depot
Organiseren activiteiten GoBiking! Tour
Organiseren van 8 landelijke stimuleringsdagen in de disciplines veldrijden Organiseren Rabo Dikke Banden Races
- STC’s (en Districten en Afdelingen) kennen de weg naar het Uniebureau Actueel ledenbestand en lidmaatschapsadministratie Uitleencontracten worden toegepast
- Minimaal 10.000 kinderen hebben deelgenomen aan de GoBiking! Tour - Verenigingen doen aan opvolging na de GoBiking! Tour om kinderen lid te maken van de vereniging - Voor de verenigingen is er een plan met activiteiten beschikbaar om een omslag te realiseren Er hebben 8 stimuleringsdagen plaatsgevonden voor nieuwelingen en junioren - De Dikke Banden Races zijn 200 keer georganiseerd - Verenigingen doen aan opvolging na de Dikke Banden Races om kinderen lid te maken van de vereniging
Organisatiestructuur bij Afdelingen/Districten onvoldoende bekend 31 december Lopend proces, wordt afhankelijk van materiaalsoort beperkt mee gewerkt Lopend proces. Momenteel wordt voor sportstimulering pilot opgestart met daarin combinatie GBTWielerverenigingen en Baanwielrennen Omnisport.
31 december
Moeizaam proces vanwege herpositionering STDC’s Samen met Rabobank Nederland nieuwe website geopend extra nieuwe impuls voor RBDR te geven
Doorlopend proces
30 juni 2011
31 december
121
Topsport - facilitair Activiteit Implementatie werkprocessen per discipline voor uitzending nationale selecties Faciliteren van sporttechnische programma’s en wedstrijden voor topsport en talentontwikkeling Logistiek rondom uitzendingen als coördinatie kleding, maken van een planning, boeken van reizen etc. Onderbrengen talentvolle sporters op Papendal
Resultaten 2010 Afdeling werkt volgens vastgelegde werkprocessen. Taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk Sporttechnische programma’s en wedstrijden zijn goed ondersteund. Organisatorische zaken uitgevoerd
Status Werkzaamheden worden in de nieuwe lijn opgepakt
Gereed Doorlopend proces
Verloopt goed
Doorlopend proces
Logistieke zaken goed uitgevoerd
Verloopt goed
Doorlopend proces
21 renners zijn gehuisvest op Papendal
Doorlopend proces
Resultaten 2010
Status
Integraal systeem voor de verschillende disciplines, verenigingen, stichtingen etc. voor afdrachten Het land is op de hoogte van de aankomende veranderingen en staat er achter De reglementen zijn aangepast aan het project herziening tarieven KNWU De automatisering is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU
Gereed voor besluitvorming
Het licentiesysteem is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU Tijdige en correcte uitgifte van licenties. Administratie op orde. Verenigingen en stichtingen aangesloten De clubsponsoring is aangepast binnen regels Project herziening tarieven KNWU
Licenties Activiteit Nieuwe tarievenstructuur Nieuwe tarievenstructuur ontwikkelen
Draagvlak nieuwe tarievenstructuur creëren Reglementen aanpassen
Automatisering up-to-date
Licenties Integreren van teams in het integrale licentiesysteem Licentieadministratie voeren
Clubsponsoring uitwerken en invoeren o.b.v. de nieuwe tarievenstructuur
Gereed
Gereed voor besluitvorming Lopend proces
31 december
Lopend proces
31 oktober
Lopend proces
31 oktober
Doorlopend proces
31 december
Gereed voor besluitvorming
31 oktober
Internationale evenementen Activiteit Faciliteren Giro en Tour en EK Ronde FX in Valkenswaard. (EK FX Finale 2011,WK Baan 2011, WK Weg 2012)
Resultaten 2010 Faciliteren: coördineren inschrijvingen, subsidieaanvragen etc.
Status gestart
Gereed doorlopend proces
122
Kader en Opleidingen Activiteit Professionalisering kaderopleidingen Uitvoeren van sportmedisch beleid daar waar het niet topsport betreft Werven en scholen van praktijkbegeleiders
Werven en scholen van leercoaches / docenten
Resultaten 2009
Status
Gereed
Certificering van soigneurs wordt uitgevoerd Meer kwaliteit en kwantiteit aan praktijkbegeleiders op niveau 2, 3 en 4.
Gestart
Lopend proces
Extra scholing georganiseerd en extra communicatie. Gestart
20 november 2010
Meer leercoaches op niveau 2 en 3. Leertraject aanbieden vanuit ASK. Meer docenten voor het geven van juryopleidingen.
Resultaat tot nu toe: 1 extra LC – WT 2 workshops voor PVB beoordelaars gehouden Gestart
Najaar 2010
WT 3 = gereed WT 4 loopt WT 2 gestart, afgerond in oktober 2010 Gestart
1 december 2010
Gestart
1 december 2010
Dienstverlening en informatie naar vereniging en bestuurders
Gestart in maart Werkconferenties gehouden, vervolgbijeenkomsten georganiseerd, actieplan concreet gemaakt.
Eind 2011
Werkgroep vormen, toetstermen vaststellen, licentiehouders en verenigingen informeren over kwaliteitsbeleid Vaststellen en vormgeven van de inhoud vanuit het kwalificatieprofiel (KSS)
Nog niet gestart
1 maart 2011
Ontwikkelen en aanbieden ondersteunde content t.b.v. trainersopleidingen
Aanbieden van bruikbare en kwalitatief goede ondersteunende leermiddelen in de cursus WT 2, 3 en 4 welke aansluit bij de kwalificatiestructuur sport.
Ontwikkelen van werkprocessen kaderopleidingen
Voor interne en externe betrokkenen wordt duidelijk wat de procedures zijn en wat zijn/haar taken zijn. Meerjarenplan opleidingenbeleid
Ontwikkelen meerjarenplan opleidingsbeleid Sportiviteit en respect Ontwikkelen en uitvoeren projectplan Sportiviteit en Respect
Omzetten trainerslicenties A/B naar 2/3/4 Opstellen kwaliteitsbeleid trainers
Ontwikkelen bij- en nascholingsprogramma
Najaar 2010
Gestart voorjaar 2011
123
Masterplan arbitrage Herziening inhoud / structuur juryopleidingen Verbeteren ondersteunde content van jury opleidingen Uitvoeren van herziene juryopleidingen fietscross
Werkgroep vormen, juryfuncties specificeren, structuur en toetstermen vaststellen Aanbieden van bruikbare en kwalitatief goede ondersteunende leermiddelen. Opleidingen op niveau 2 en 3 minimaal 1 keer gehouden.
Vervolg wervingsactie juryleden
Bestaande wervingsactie uitbreiden naar andere disciplines en doelgroepen.
Communicatie Masterplan Arbitrage
Continueren, promoten en input leveren voor nieuwsbrief en blad Scheids, website scheids.nl en scheidsrechter worden.nl. Resultaten en updates wervingsactie communiceren naar alle leden.
Gestart
Najaar 2010
Gestart
Najaar 2010
Gestart in februari met leertrajecten niveau 2 Gestart met wervingsactie 2e actie in najaar Masterclass Jureren succesvol Gestart
September 2010
Maart 2010
Lopend proces
124
Kaderopleidingen Basiscursus soigneurs Cursus ploegleider
Minimaal 1 keer gehouden Minimaal 1 keer gehouden
Jury A Jury B
Minimaal 1 keer gehouden Minimaal 1 keer gehouden
Jury Fietscross niveau 2
Minimaal 1 keer gehouden per afdeling Minimaal 1 keer per jaar gehouden
Jury Fietscross niveau 3 Wielertrainer 2
Opstellen wervingsplan, minimaal 4 gestart dit jaar, herzien van de opdrachten, lesprogramma en werkproces
Wielertrainer 3
Minimaal 1 keer gestart. Evalueren van de opdrachten en bijeenkomsten. Afronden van de pilot. Evalueren en leertraject bijstellen. Opstellen werkproces en starten nieuwe cursus (15 personen).
Wielertrainer 4
WT 3 / 4 voor (ex)topsporters
Bijscholingen Bijscholing soigneurs
Afronden en evalueren van het leertraject. Extra communicatie en PR rondom deze cursus. Opstellen werkproces. Organiseren van intervisiebijeenkomsten. Minimaal 2 keer gehouden
Bijscholen van huidige juryleden
In ieder district heeft een bijscholing plaats gevonden
Bijscholing voor trainers
Minimaal 2 keer gehouden
Nog niet gestart 1x geweest + 1x gepland Gestart Geannuleerd wegens te weinig deelname Gestart en deels afgerond Gepland in oktober 2010 5 cursussen zijn gestart dit voorjaar. Werkgroep gaat inhoud opnieuw bekijken in april 1 loopt, nieuwe start in september 2010 Pilot loopt, afronding verwacht in mei 2011. Cursus WT 4 in september uitgesteld. Loopt
Data en inhoud bekend Tijdens voorjaarsvergader ingen Gepland op 5 november 2010
Januari 2011 November 2010 September 2010
Mei 2010 Oktober 2010 September 2010
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Oktober en november 2010 Maart 2010
Najaar 2010
125
Marketing & Communicatie Activiteit Identiteit en koers Bepalen identiteit en koers KNWU. Belangrijk uitgangspunt voor andere speerpunten en leidt ongetwijfeld tot nieuwe speerpunten en activiteiten. Sponsoring / partners Vinden van nieuwe partners en uitbouwen bestaande deals
Resultaten 2009
Status
Heldere eenduidige breed gedragen koers voor 2009-2012.
Loopt. Pos.Paper en ander beleid vertalen naar marketing en sponsorproposities.
Joost heeft voorzet gedaan. Anne Loes in 2011 uitbouwen
Sponsorwaarde minimaal op peil 2009.
Loopt. Nu nog gat t.o.v. begroting, verwachting is dat gat gedicht kan worden. Fietsverzekering en bannering website lopen steeds beter.
Vertrek Joost eind juni 2010. Gat niet gedicht.
WM verlengd voor 2011, in 2011 plan KNWU naar 2.0 ook WM meenemen en de comm.- mix beter op elkaar laten aansluiten. Rol WM kan na 2011 drastisch wijzigen, afhankelijk van koers te bepalen door gezamenlijk comm.adviseur en marketingmanager Contact pers beter. Vaker korte overleggen, soms scoops voor bepaalde pers. In 2010 nadrukkelijk meer positievere artikelen dan in 2009. Paar uitschieters in negatieve zijn. Met NOS voor 2011 opzet in infostroom bepaald. Bijna alle coaches hebben mediatraining gevolgd. Een paar hebben aangegeven hier graag wat dieper op in te gaan.
Aanboren nieuwe financiële middelen. Niet alleen sponsoren zoals we die nu kennen, maar richten op andere mogelijkheden, zoals uitnutten media en verkoop producten. Communicatie Opnieuw inrichten communicatiemix KNWU. Met name beter benutten mogelijkheden internet en bewegende beelden. Ook besluiten wat te doen met magazine in de toekomst.
Minimaal 10% partnergelden komt uit andere wegen dan sponsoring.
Nieuwe mix met groter bereik en lagere kosten.
Loopt. Enquête gehouden en gesprekken met WM. Voorstel volgt in april/mei
Verbeteren en intensiveren relaties pers
KNWU beter imago in belangrijke media, m.n. NOS, AD, Telegraaf
Loopt. Gesprekken met sporters en vaker contact met pers. WK baan positief.
Gereed
Vooruitzicht dat resultaat van 10% niet gehaald wordt.
126
Interne communicatie verbeteren
Betere communicatie met achterban
Loopt. M.n. nieuwsbrieven systeem wordt verbeterd.
Nieuwsbrieven in 2011 periodiek, eens in de 2 weken. Opzetnieuwsbrief voor leden en betere voorzieningen Mijn KNWU.
Evenementen Nationale evenementen professioneler neerzetten.
Beter imago KNWU, visitekaartje om trots op te zijn
Loopt. Sabine is voortvarend gestart.
Internationale evenementen proactief ‘plaatsen’, regierol.
Sturende rol
Loopt. Sabine is voortvarend gestart.
Exploitatie van eigen evenementen en KNWU fee internationale evenementen Ledengroei Activiteiten gericht op ledengroei. Erg afhankelijk van strategische sessies, m.n. wat is het doel en wie zijn de doelgroepen?
20% meer exploitatie uit evenementen in 2010 vs 2009
Gereed. Giro, 1/3 deel WK2012 en evt. TdF R’dam.
Contracten zijn afgesloten met organisaties waarin afspraken worden gemaakt op gebied van sponsoring, hospitality, media etc. Organisaties worden aangesproken op afspraken die voortvloeien uit deze contracten. KNWU komt niet alleen dingen halen, maar ook brengen! UCI en UEC zijn goed op de hoogte van de nieuwe werkwijze van de KNWU en handelen hier nu ook naar. KNWU komt steeds duidelijker in beeld als regisseur. Giro, WK 2012, TdF.
Ledenkaart actie + Cauberg actie zijn gecontinueerd. Flyer voor jeugd in ontwikkeling voor opvolging na RDBR en GBT
Flyer jeugd wordt verspreid onder 15.000 deelnemers Go Biking! Tour. Ledenkaarthouders momenteel 1.000. Stijging van +/- 40 % in 2010. In 2011 ‘laden’ KNWU ledenpas.
127
Bedrijfsvoering Financiën Activiteit Debiteuren beheer optimaliseren
Resultaten 2010 iDEAL betalingen invoeren Sancties wanbetalers invoeren
Status Niet gestart. Contract incasso in voorbereiding JR niet kunnen realiseren ook de begroting lukt niet
Gereed Lopend proces
Begrotingen en jaarrekeningen van districten en afdelingen consolideren
Geconsolideerde jaarrekening 2009 Geconsolideerde begroting 2011
Herzien tarievenstructuur
Opzet nieuwe tarievenstructuur
Afgerond
Maken van een overzicht met vergoedingen
Declaratievoorschriften updaten
Niet gestart
Doorontwikkelen en uitbreiden van financiële rapportages.
Rapportages op maat worden afgegeven
Gestart
Doorlopend proces
Beheer effecten, heroverwegen effectenportefeuille
Voorstel aan het bestuur
Vaststellen in bestuur november 2010
31-12-2010
Voorstel maken voor het herevalueren van het minimaal noodzakelijk eigen vermogen
Voorstel aan het bestuur
Agendapunt Voorjaarscongres
Lopend proces
128
ICT Activiteit Upgrade Mysql 5 / PHP 5
Resultaten 2010 Mysql 5 / PHP 5 geïmplementeerd
Status Afgerond
Herontwerp database structuur personen module
Beschrijving is afgerond
Afgerond
Herontwerp database structuur evenementen module
Beschrijving is afgerond
Niet gestart
Proefdraaien automatische chipregistratie incl automatische uitslagverwerking
Evaluatierapport op basis van de testen
Start na congres 12/10
31-12-2010
Functionele beschrijvingen mijn KNWU / maken gebruikershandleidingen
Beschrijving is afgerond
Gestart
Doorlopend proces
Implementatie / integratie MySQL Workbench
MySQL Workbench geïmplementeerd
Afgerond
Inrichten standaard periodieke management rapportages
Rapportages zijn opgesteld en worden volgens een vastgesteld frequentieoverzicht afgegeven Software is aangepast aan de nieuwe tarievenstructuur
Gestart
Herziening tariefstructuur - Herinrichting Licentiestructuur - Herinrichten strafprocedures jury/reglementen - Implementatie rekeningrijden - Implementatie wedstrijd- en juryafdrachten
Gereed
31-12-2010
Afgerond
129
130
