Financiële raad
18 juni 2012
Agenda raadsvergadering 18 juni 2012 1. 2. 3.
Opening en mededelingen Vaststelling agenda Spreekrecht publieke tribune
Pagina -
Ter besluitvorming met beraadslaging (B onderwerpen) 4. Voorjaarsnota 2012 5. Perspectiefnota 2013 – 2016, inclusief beschouwingen fracties 6.
Sluiting
-
1/1
Raadsvoorstel Raadsvergadering 18 juni 2012 Auditcommissie 29 mei 2012
Afdeling en opsteller Bedrijfsvoering/R. Kamp/0578-699417/
[email protected] Portefeuille A. Westerkamp Programma Alle programma's
Agendapunt 5
Onderwerp Voorjaarsnota 2012
De raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de voorjaarsnota 2012; 2. De hierin opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen.
Inleiding De zogenaamde planning en control cyclus (sturing en verantwoording) is opgebouwd uit 5 verschillende stadia en bestaat per stadium uit de volgende documenten: 1. 2. 3. 4. 5.
Perspectiefnota (sturing); Programmabegroting en Productenbegroting (sturing); Voorjaarsrapportage (verantwoording); Najaarsrapportage (verantwoording); Programmarekening en Productenrekening (verantwoording).
Voor u ligt de voorjaarsnota 2012. Dit document legt verantwoording af over de eerste 4 maanden van 2012. Beoogd effect Hiermee wordt over de eerste 4 maanden van 2012 door het college verantwoording afgelegd aan de raad. Argumenten en Financiën 1. Met de voorjaarsnota legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het door de raad vastgestelde begrotingsbeleid van het lopende jaar. Het betreft in dit geval dus een verantwoording over de 1e 4 maanden van 2012. De voorjaarsnota geeft met name inzicht in de afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde beleid. 2. Het positieve begrotingssaldo van € 18.471,- is reeds verwerkt in deze voorjaarsnota. Na verwerking van alle overige mutaties resteert er een negatief saldo van € 11.763,-. Dit saldo wordt weer toegevoegd als mutatie bij de najaarsnota 2012.
1/2
Advies commissie De voorjaarsnota 2012 is behandeld in de auditcommissie van 29 mei 2012. Het verslag is als bijlage opgenomen. Heerde, 15 mei 2012 Het college van Heerde drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen drs. J. G. de Jager
, burgemeester , gemeentesecretaris
Bijlagen: 1. Raadsbesluit; 2. Voorjaarsnota 2012 (treft u los aan in de envelop). 3. Verslag auditcommissie 29 mei 2012 (als laatste in de raadsbundel opgenomen)
2/2
Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde;
gelezen het voorstel van het college d.d. 15 mei 2012;
besluit: 1. Kennis te nemen van de voorjaarsnota 2012; 2. De hierin opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 18 juni 2012. griffier,
Bijlage 1: 06-06-2012
voorzitter,
1/1
Raadsvoorstel Raadsvergadering 18 juni 2012 Auditcommissie 29 mei 2012
Afdeling en opsteller Bedrijfsvoering/R. Kamp/0578-699417/
[email protected] Portefeuille A. Westerkamp Programma Alle
Agendapunt 6
Onderwerp Perspectiefnota 2013 en investeringslijst 2013-2016
De raad besluit om: 1. Kennis te nemen van de perspectiefnota 2013; 2. Kennis te nemen van de investeringslijst 2013-2016; 3. De financiële kaders (hoofdstuk 6 van de perspectiefnota 2013) vast te stellen.
Inleiding De zogenaamde planning en control cyclus (sturing en verantwoording) is opgebouwd uit 5 verschillende stadia en bestaat per stadium uit de volgende documenten: 1. 2. 3. 4. 5.
Perspectiefnota (sturing); Programmabegroting en Productenbegroting (sturing); Voorjaarsrapportage (verantwoording); Najaarsrapportage (verantwoording); Programmarekening en Productenrekening (verantwoording).
Voor u ligt de perspectiefnota 2013-2016. in dit document worden de financiële kaders en uitgangspunten aangegeven voor de jaren 2013-2016. Tevens wordt in dit document een doorkijk gegeven op de belangrijkste beleidsontwikkelingen en worden er keuzes voorgelegd voor het opstellen van de begroting 2013 e.v. De investeringslijst 2013-2016 maakt hier onderdeel van uit.
Beoogd effect De perspectiefnota 2013 en de investeringslijst 2013-2016 worden u aangereikt zodat u hiervan kennis kunt nemen. De gevolgen van het lente-akkoord en van toekomstig rijksbeleid voor de gemeente zijn echter nog zeer onduidelijk. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk om in dit stadium een betrouwbare meerjarenprognose op te stellen. Voorgesteld wordt om deze prognose tegelijk met het opstellen van de begroting (september/oktober 2012) te maken. De financiële kaders (hoofdstuk 6 van de perspectiefnota 2013) kunnen echter al wel worden vastgesteld. Deze kaders vormen de basis voor het opstellen van de primitieve begroting 2013.
Financiën Het financieel perspectief is a.g.v. de doorwerking in de algemene uitkering (september- en decembercirculaire 2011) verslechterd t.o.v. vorig jaar. De begroting is nog steeds sluitend maar
1/2
wel met de kanttekeningen dat de meicirculaire 2012 nog niet beschikbaar is, alle opgenomen bezuinigingen nog niet zijn gerealiseerd en de wensen/voorkeuren voor nieuw beleid nog niet zijn afgewogen. De investeringslijst 2013-2016 bestaat bijna volledig uit vervangingsinvesteringen. Een uitzondering hierop zijn de kunstgrasvelden. De meerkosten hiervoor zijn echter niet in de meerjarenraming verwerkt maar zijn opgenomen in de wensenlijst voor nieuw beleid. De verbetering van de fietsvoorziening Kamperweg (€ 350.000,-) en het vernieuwen van het hekwerk bij sportpark Eeuwlanden (€ 125.000,-) beide gepland in 2016, behoren ook niet tot de ‘reguliere’ vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten hiervan zijn wel verwerkt in de meerjarenraming. Communicatie De pers zal over de belangrijkste punten worden geïnformeerd. Advies commissie De perpsectiefnota is behandeld in de auditcommissie van 29 mei 2012. Het verslag is als bijlage opgenomen. Heerde, 15 mei 2012 Het college van Heerde drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen drs. J.G. de Jager Bijlagen: 1. 2. 3. 4.
2/2
, burgemeester , gemeentesecretaris
Raadsbesluit: Perspectiefnota 2013 (treft u los aan in de envelop); Investeringslijst 2013 – 2016. Verslag auditcommissie 29 mei 2012 (als laatste in de raadsbundel opgenomen)
Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde;
gelezen het voorstel van het college d.d. 15 mei 2012;
gelet op artikel 191 van de gemeentewet;
besluit: 1. Kennis te nemen van de perspectiefnota 2013; 2. Kennis te nemen van de investeringslijst 2013-2016; 3. De financiële kaders (hoofdstuk 6 van de perspectiefnota 2013) vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 18 juni 2012. griffier,
Bijlage 1 06-06-2012
voorzitter,
1/1
Bijlage 3
Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer
Hydraulische spreider Valbeveiliging Aanpassen 4 voertuigen (optische en geluidssignalen) Reddingszagen Tankautospuit Heerde 6842 Tankautospuit Wapenveld 6831 Aanhanger Koetakel Stroomaggregaat 6842 Vultableau Overdrukventilatoren Mobilofoons Testaparatuur ademlucht GPS systemen bosbrandbestrijdingsvoertuigen Redgereedschap 6872
Investeringsomschrijving
Programma 6 6 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Programma 4
Programma 3 3 3 3 3 3
Toerisme Toerisme
Sportvelden Sportvelden Sportvelden Sportvelden Sportvelden Sportvelden Sportvelden Sportvelden Sportvelden Sportvelden Sportvelden
Renovatie recreatieve fietspaden Natuurtransferium
Vernieuwing diverse objecten (doelen / ballenvangers) Renovatie sportvelden Vervangen beregeningsinstallatie, bron en onderwaterpomp Kunstgras toplaag Kunstgras sporttechnische laag Kunstgras onderbouw Kunstgras overige terreininrichtingen Kunstgras eenmalige kosten Renovatie sportvelden Vervangen beregeningsinstallatie, bron en onderwaterpomp Vervangen hekwerk sportpark Eeuwlanden
Basisonderwijs algemeen Renovatie speeltoestellen (m.i.) Openb. basisonderwijs algemeenBouwkundige voorzieningen verhuurde scholen Bijz. basisonderwijs algemeen Onvermijdbare uitgaven BBO Openb. basisonderwijs algemeenOnvermijdbare uitgaven OBO Onderwijshuisvesting Investeringen uit bijgestelde NIBAG rapportage
Bij de definitieve begroting wordt voor de investeringen van de brandweer een vaste jaarlijkse stelpost opgenomen.
Programma 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Programma
Investeringslijst 2013 - 2016
2012
0
0
0
0
57.000
57.000
697.500
370.000 50.000 85.000 72.500 72.500
7.500 40.000
245.000
10.000 10.000 45.000 45.000 135.000
41.000
6.000 9.000 20.000 6.000
2013
87.000
30.000 57.000
40.000
40.000
105.000
10.000 10.000 30.000 30.000 25.000
378.000
8.000
370.000
2014
57.000
57.000
87.500
7.500 40.000 40.000
160.000
10.000 10.000 30.000 30.000 80.000
300.000
275.000 10.000 5.000 5.000 5.000
2015
Investeringsjaren
Rood = nieuw investeringen
Zwart = bestaande investeringen
30.000
30.000
205.000
40.000 40.000 125.000
105.000
10.000 10.000 0 0 85.000
43.000
10.000 9.000 16.000 8.000
2016
20 20
10 15 15 12 20 40 25 20 15 15 15
10 20 15 15 20
10 5 15 5 15 15 10 10 10 10 10 10 10 5 10
Afschr. duur
Bijlage 3
Speeltuinen
Bosbeheer
Openbaar groen
7
7
3
Riolering en waterzuivering Riolering en waterzuivering Riolering en waterzuivering Riolering en waterzuivering
Begraafplaats Engelmanskamp Renovatie groenstructuur Begraafplaats Engelmanskamp Vervangen dakbedekking Begraafplaats Engelmanskamp Grafdelfmachine
8 8 8
Afkoppelen HWA Vernieuwing riolering Drukriolering geulpercelen Deelreparaties vrijvervalriolering
Nieuwe muziekkoepel (demontabel/tentdoek)
Investeringen speelplan
Aanpassing conflictsituaties (GVVP) Renovatie plantsoenen
Wijkbeheer (herinrichting oude wijken) Kleine onvoorziene investeringen Grasbetonstenen buitenwegen Verkeersmaatregelen MFA-oost Herinrichting Dorpsstraat laatste fase Verbetering fietsvoorziening Kamperweg
Tachymeter
Investeringsomschrijving
8 8 8 8
Programma 8
Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer, vervoer en waterstaat
Kadaster en landmeten
7 7
Programma 7 7 7 7 7 7
6
Programma
Investeringslijst 2013 - 2016
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
555.000
325.000 200.000 15.000 15.000
25.000
25.000
0
0
25.000
25.000
275.000
250.000 25.000
30.000
30.000
2013
0
0
15.000
15.000
97.500
15.000 20.000 62.500
590.000
15.000
15.000 565.000
325.000 250.000
0
0
0
75.000
25.000 50.000
775.000
500.000
250.000 25.000
2015
325.000 225.000
0
0
50.000
50.000
75.000
25.000 50.000
715.000
250.000 25.000 40.000 400.000
2014
Investeringsjaren
Rood = nieuw investeringen
Zwart = bestaande investeringen
0
15.000
15.000
340.000
15.000
325.000
0
0
50.000
50.000
75.000
25.000 50.000
665.000
350.000
250.000 25.000 40.000
2016
30 20 10
45 60 45 15
15
6
15
10 40
30 15 30 30 30 30
5
Afschr. duur
Bijlage 3
Gemeentekantoor Gemeentekantoor
Brandweer Heerde Brandweer Heerde Brandweer Heerde Brandweer Heerde Brandweer Heerde Brandweer Heerde
Brandweer Wapenveld Brandweer Wapenveld Brandweer Wapenveld Brandweer Wapenveld
Kantoor Bosbedrijf
Schaapskooi / Veldschuur Schaapskooi / Veldschuur
Gymzaal Roggeweg
Gymzaal BSHW
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
KP 2
KP 2 KP 2
KP 2
KP 2
Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis
KP 2 KP 2
Kostenplaatsen KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
Programma
Aanschaf boenmachine
Vervangen gymtoestellen (afgekeurd)
Vervangen houten wanddelen Vervangen rieten dak
Vervangen dakbedekking
Aanbrengen airco Vervangen bitumineuzedakbedekking Vervangen heater en tl-armaturen Aanbrengen prefab fietsenstalling zijgevel
Vervangen linoleum Vervangen 2e hands meubilair Aanbrengen airco Behandeling gevelmetselwerk met siliconen preparaat Aanbrengen schrobputjes in persluchtruimte/duikers Grootonderhoud CV installatie
Nieuwe huisvesting
Vervangen vloerafwerking Vervangen dakgoten/ HWA Renoveren toiletruimte Vervangen vloerbedekking/behangwerk (huis) Renovatie liften Vervangen vloerbedekking/behangwerk
Investeringsomschrijving
Investeringslijst 2013 - 2016
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
7.000 18.000
23.000
23.000
0
0
0
p.m.
44.000
30.000
5.000 9.000
2013
0
5.000
5.000
0
0
17.000
5.000 7.000 5.000
25.500
7.000 6.500 7.000 5.000
0
23.000
23.000
2014
8.000
8.000
0
0
0
10.000
10.000
14.000
6.000 8.000
0
10.000
10.000
2015
Investeringsjaren
Rood = nieuw investeringen
Zwart = bestaande investeringen
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
30.000
20.000
10.000
2016
10
20
10 20
20
15 20 20 20
10 10 15 15 15 10
50 10
10 20 20 10 10 10
Afschr. duur
Bijlage 3
Dorpsaccommodatie Veessen Dorpsaccommodatie Veessen Dorpsaccommodatie Veessen Dorpsaccommodatie Veessen
Flessenbergerweg 39-1 / DuimeloRenoveren sportvloer Flessenbergerweg 39-1 / DuimeloVervangen CV-installatie en boiler Flessenbergerweg 39-1 Vervangen dakbedekking Flessenbergerweg 39-1 Vervangen buitenkozijnen 1e fase
Zwolseweg 29 ('t Honk) Zwolseweg 29 ('t Honk) Zwolseweg 29 ('t Honk) Zwolseweg 29 ('t Honk) Zwolseweg 29 ('t Honk) Zwolseweg 29 ('t Honk) Zwolseweg 29 ('t Honk) Zwolseweg 29 ('t Honk)
Villa Jacoba (Dorpsstraat 55) Villa Jacoba (Dorpsstraat 55) Villa Jacoba (Dorpsstraat 55) Villa Jacoba (Dorpsstraat 55) Villa Jacoba (Dorpsstraat 55)
KP 2 KP 2 KP2 KP2
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
KP 2 KP 2 KP 2 KP2 KP2
Renoveren metselwerk Renoveren serre Vervangen buitenkozijnen / deuren Vervangen bitumineuzedakbedekking Vervangen kozijnen, ramen en deuren
Vervangen dakbedekking pannen Vervangen verlichtingsarmaturen Vervangen buitenkozijnen (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen bitunineuzedakbedekking (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen rijwielstalling (vervalt bij realisatie MFA-oost) Herstel voegwerk (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen hemelwaterafvoeren (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen terreininrichting (vervalt bij realisatie MFA-oost)
Vervangen buitenkozijnen 4e fase Renovatie sportvloer (was € 10.000,- voor 2013) Vervangen gymtoestellen Cleanen schilderen buitengevels
Vervangen verlichting (i.c.m. realisatie turnhal) Verwarmingsinstallaties (i.c.m. realisatie turnhal) Renovatie sportvloer en belijningen Vervangen gymtoestellen Vervangen linoleum bergingen en verdieping (i.c.m. realisatie turnhal) Vervangen boilers en expansievaten (i.c.m. realisatie turnhal) Vervangen systeemwand Vervangen roldeur
Sporthal Faberhal Sporthal Faberhal Sporthal Faberhal Sporthal Faberhal Sporthal Faberhal Sporthal Faberhal Sporthal Faberhal Sporthal Faberhal
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
Renovatie sportvloer / belijning Vervangen expansievat/pompen cv installatie Vervangen gymtoestellen Algehele schilderbeurt
Sporthal Wapenveld Sporthal Wapenveld Sporthal Wapenveld Sporthal Wapenveld
Investeringsomschrijving
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
Programma
Investeringslijst 2013 - 2016
2012
0
0
0
0
0
0
48.000
5.000 24.000 12.000 7.000
44.000
37.000 7.000
12.000
5.000 7.000
35.000
35.000
32.000
14.000 5.000 5.000 8.000
23.000
18.000 5.000
2013
12.000
12.000
125.000
85.000 23.000 7.000 5.000 5.000
14.000
14.000
23.000
18.000 5.000
30.000
7.000 14.000 9.000
5.000
5.000
2014
0
9.000
9.000
20.000
20.000
8.000
8.000
71.500
63.000 8.500
40.000
40.000
2015
Investeringsjaren
Rood = nieuw investeringen
Zwart = bestaande investeringen
2016
0
0
0
0
0
0
40 25 25 20 40
20 20 40 20 40 40 20 20
20 20 20 20
25 20 20 10
20 10 20 20 15 10 30 30
20 20 20 10
Afschr. duur
Bijlage 3
Woonhuis de Pagenberg 10C Woonhuis de Pagenberg 10C Gebouwen algemeen
Bibliotheek Heerde Bibliotheek Heerde Bibliotheek Wapenveld Bibliotheek Wapenveld Bibliotheek Wapenveld
Berghuizerbad Berghuizerbad Berghuizerbad Berghuizerbad Berghuizerbad Berghuizerbad Berghuizerbad Berghuizerbad Berghuizerbad Berghuizerbad
Informatievoorziening Informatievoorziening
KP 2 KP 2 KP 2
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
KP 5 KP 5
Programma digitalisering ICT investeringen
Vervangen boiler (2X) Vervangen dosseerinstallatie Vervangen dakbedekking schuin gedeelte Vervangen diverse pompen Vervangen dakbedekking platgedeelte Vervangen diverse boilers Vervangen voetlood Vervangen hwa en diverse pompen Vervangen klimtoren Vervangen zandfilter machinekamer
Vervangen kozijnen (vervalt bij realisatie MFA-Oost) Vervangen linoleum (vervalt bij realisatie MFA-Oost) Vervangen dakbedekking Vervangen buitenkozijnen Vervangen linoleum
Vervangen dakbedekking Vervangen binnendeuren en buitenkozijnen verdieping Vervangen c.v. en andere verwarming
Nachtegaalsweg 48 Het Drieluik Aanbrengen topkoeling Nachtegaalsweg 48 Het Drieluik Vervangen vloerbedekking Nachtegaalsweg 48 Het Drieluik Vervangen dakbedekking
KP 2 KP 2 KP 2
2012
50.000 119.000 169.000
0
87.000
9.000 18.000 55.000 5.000
56.000
33.000
23.000
45.400
45.400
28.000
14.000 14.000
58.000
0
0
0
0
0
0
45.000 13.000
2013
169.000
50.000 119.000
105.000
70.000 9.000 12.000 9.000 5.000
30.000
30.000
58.400
8.000 5.000 45.400
0
83.000
28.000 6.000 9.000 40.000
2014
169.000
50.000 119.000
33.000
33.000
38.000
16.000
22.000
45.400
45.400
35.000
35.000
26.000
12.000 8.000 6.000
2015
Investeringsjaren
Rood = nieuw investeringen
Zwart = bestaande investeringen
Vervangen dakbedekking (pannen) Vervangen vloerbedekking Vervangen bitumineuzedakbedekking en goten (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen linoleum (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen cv-kelels en expansievaten (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen buitenkozijnen, ramen en deuren (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen buitenbestrating (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen linoleum 2e fase (vervalt bij realisatie MFA-oost) Vervangen verlichtingsarmaturen (vervalt bij realisatie MFA-oost)
Elburgerweg (de Hank) Elburgerweg (de Hank) Elburgerweg (de Hank) Elburgerweg (de Hank) Elburgerweg (de Hank) Elburgerweg (de Hank) Elburgerweg (de Hank) Elburgerweg (de Hank) Elburgerweg (de Hank)
Investeringsomschrijving
KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2 KP 2
Programma
Investeringslijst 2013 - 2016
0
0
169.000
50.000 119.000
15.000
10.000 5.000
0
45.400
45.400
2016
5 5
20 10 15 10 20 10 10 1 30 20
40 20 20 40 20
40 40 20
10 10 20
20 15 40 15 20 40 40 15 30
Afschr. duur
Bijlage 3
KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8 KP 8
Programma
Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer Wijkbeheer
Totaal investeringen
Aanv. zandstrooier 2007 (nr. 8) Aanv. zandstrooier (nr. 4) Vervanging sneeuwploeg Transportband Tractor New Holland Voorlader (onderdeel Tractor) Klepermaaier (onderdeel Tractor) Rolbezem (onderdeel Tractor) Aanhangwagen/bladwagen Cultivator Bladblazer Bestelauto plus kraan Bestelauto plus kraan
Investeringsomschrijving
Investeringslijst 2013 - 2016
0
50.000
10.000 25.000 15.000
2013
1.770.090 2.754.900
2012
2.785.900
31.000
31.000
2014
2.846.400
167.500
65.000 12.000 55.000 7.000 9.500 10.000 9.000
2015
Investeringsjaren
Rood = nieuw investeringen
Zwart = bestaande investeringen
1.894.400
102.000
51.000 51.000
2016
10 10 10 10 8 8 8 8 15 15 15 8 8
Afschr. duur
Notulen auditoverleg Datum 29 mei 2012 Versie: 5 juni 2012
Tijd 19.30 tot 21. 45 uur
Locatie Bonenburg, gemeentehuis
Aanwezig: Johanna den Boef (onafhankelijk voorzitter), Henk Hulsebos (D66), Dick Bronsink (GBP), Gerrit van Dijk (VVD), Harro Visser (CDA), Bram Horst (PvdA), Ben van der Linde (CU-SGP), Anton Westerkamp (wethouder), Herman van der Stege (wethouder), Rudi Kamp (teamcoördinator financiën), Rianne van der Veen (controller) en Bianca Espeldoorn (griffier). Afwezig met kennisgeving: Silvia van Amerongen (GL)
1.
Opening Iedereen wordt welkom geheten Silvia afwezig en Anton en Herman zijn iets verlaat.
2.
Verslag auditoverleg 14 mei Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag en het wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Aanbesteding accountantsdienst Gevraagd wordt of er vragen en/of opmerkingen zijn n.a.v. de stukken. Naar aanleiding van de vraag of twee leden aan de beoordelingscommissie willen deelnemen namens de raad van Heerde wordt afgesproken dat de griffier een oproep in de raadsinfo zal doen en dat de aanwezigen het binnen hun fractie gaan bespreken. Het voorwerk zal door ambtelijke organisatie worden gedaan. Van de raadsleden wordt gevraagd kritisch mee te lezen en bij de presentaties van de accountantsbureaus kritische vragen te stellen.
4.
Verordening auditcommissie De auditcommissie heeft 14 mei ingestemd met de conclusies en de verwoorde aanbevelingen en besloten de verordening te agenderen voor de auditcommissie van 29 mei. De aanbevelingen zijn verwerkt voor zover dat binnen de verordening nog niet was geregeld of geen ruimte voor. Voorgesteld wordt in te stemmen met de concept verordening en deze aan te bieden voor de raad van 2 juli. Naar aanleiding van de verordening wordt de vraag gesteld of de behandeling van de financiële stukken niet meerdere stadia zouden moeten doorlopen, in 3 bijeenkomsten in plaats van 2. Het aanbieden van de verordening zelf voor 2 juli staat hiermee niet ter discussie. De commissie is van mening dat ten aanzien van de financiële stukken deze vraag niet speelt omdat er tijdens raadsvergaderingen voldoende ruimte is om bestuurlijke vragen te stellen. Vergaderen in meerdere fases heeft meer betrekking op de informatieve ronde en het uitwisselen van technische vragen. Desgewenst kan voorafgaand aan de financiële vergaderingen ook een technisch vragen halfuur worden georganiseerd. N.a.v. art. 7.3 wordt opgemerkt dat deze eigenlijk niet thuishoort in de verordening omdat dit de managementrapportage betreft en een intern document voor het college is. Besloten wordt dit artikel te schrappen. Gevraagd wordt om meer expliciet op te nemen over welke stukken de auditcommissie adviseert. De tekstsuggestie wordt gedaan om artikel 3.2 lid h. in te voegen en h. hernummeren naar i.
Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
1
" h. De technische voorbereiding van programmabegroting, jaarstukken en de in artikel 6 van de financiële verordening genoemde rapportages." Tot slot wordt voorgesteld de verordening te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli als B-onderwerp.
5.
Voorjaarsnota 2012 De wethouder licht toe dat er een sombere en beknopte voorjaarsnota voorligt. De meicirculaire is er nog niet en de verwachtingen zijn erg onzeker. INLEIDING Terugloop van bouwleges (pagina 4): Op pagina 4 wordt melding gemaakt van teruglopende bouwleges. Bij de top 10 worden hiervoor geen bijzonderheden genoemd. Vorig jaar was er nog onzekerheid of de grotere plannen door zouden gaan, nu is daar meer duidelijkheid over. Kan er een prognose worden gegeven over de te verwachten inkomsten hiervoor? Antwoord: Verwacht wordt dat dit jaar de geraamde bouwleges niet worden gerealiseerd. Bij de najaarsnota zal hier inzicht in worden geven. Komt er geen compensatie voor de lonen? (pagina 5): Antwoord: Het risico is aanwezig dat het rijk geen compensatie geeft voor de loonsverhoging, de gemeenten moeten zelf voor deze meerkosten opdraaien. Hierover wordt nog een politieke discussie gevoerd. De 2% indexering is al verwerkt in de begroting 2012 alleen is er geen rekening in de begroting gehouden met de eenmalige uitkering en de verhoging van de pensioenpremies. TOP 10 Ziekteverzuim (pagina 7): Het ziekteverzuim is ruim 50% hoger. Zijn de vervangingskosten hiervoor nog op te vangen binnen het bestaande budget? Wat zijn de consequenties? Antwoord: Het ziekteverzuim heeft gepiekt op 8 procent door mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen. Op die situaties kan niet gestuurd worden. In bijlage 2 is de dekking aangegeven voor externe inhuur. Externe inhuur bijlage 2 (pagina 34) De motivatie ontbreekt in de bijlage waarom er ingehuurd moet worden. De ingehuurde projectleider voor MFA Heerde Oost verricht ook andere werkzaamheden, maar dit is niet te zien in de bijlage. Voor trainees wordt zonder raadsbesluit €120.000,- uitgegeven. Hiertegenover staat geen dekking. De prognose voor 2012 voor externe inhuur is € 1.165.061,- er is echter maar dekking voor € 970.313,-. Antwoord: In de najaarsnota wordt bijgeraamd voor externe inhuur; op dat moment is hierover meer duidelijk. De taak van het MT is om te zorgen dat de externe inhuurkosten volledig zijn gedekt door onderuitputting op de post salarissen, of dat de inhuur wordt beperkt. Bij deze voorjaarsnota is er nog een dekkingstekort van bijna € 200.000,-. WWB inkomen (punt 8) Het komt niet professioneel over dat door de overgang van de SOZA-administratie van de gemeente Apeldoorn naar de gemeente Oldebroek nog geen financiële gegevens in de administratie kunnen worden getoond.
Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
2
Antwoord: Dat klopt. Hiervoor is een externe systeembeheerder aangetrokken om dit te bevorderen. Tot op heden is het echter nog niet gelukt om dit te realiseren. WWB Werk (punt 9 / pagina 19): Wat zijn de gevolgen voor de Felua-groep wanneer het participatiebudget en het WSW-budget wordt verlaagd? En wat zijn de gevolgen voor de participanten? Antwoord: Het participatiebudget is opgebouwd uit de deelbudgetten educatie-, inburgeringen re-integratiemiddelen. De re-integratiemiddelen zijn voor 2012 t.o.v. 2011 bijna gehalveerd. Daarnaast ontvangt de gemeente een budget van het rijk voor de realisering van de taakstelling voor de WsW. In samenhang met het wetsvoorstel WWnV zou het Wsw-budget worden verlaagd en onderdeel uitmaken van één, ongedeeld WWnV-budget. Door het controversieel verklaren van dit wetsvoorstel is dit alles op losse schroeven komen te staan. De korting op de Wsw-middelen voor 2013 is ongedaan gemaakt, maar voor de daarop volgende jaren staan op rijksniveau nog bezuinigingen ingeboekt. Voor iedereen met een Wsw-indicatie is de gemeente verplicht een passende werkplek aan te bieden en te bekostigen. Op basis van de WWnV komt ca. een derde in aanmerking voor een Wsw-indicatie. De gevolgen voor de Felua-groep zijn dat men zich moet richten op de bestaande groep mensen met een Wsw-indicatie én de nieuwe doelgroep voor alleen beschut werk. Om dit effectief en daarmee ook financieel rendabel te kunnen doen, is een andere opzet van de organisatie nodig. De plannen hiervoor worden, ondanks het stranden van het WWnVwetsvoorstel, op dit moment verder uitgewerkt. De forse vermindering van de re-integratiemiddelen betekent dat de gemeente selectief maar ook inventief moet zijn met het aanwenden van deze nog beperkt aanwezige middelen. Wmo Zorg (punt 10): Kan er een toelichting worden gegeven op het verloop? Antwoord: Het kostenverloop van deze post verloopt heel grillig gedurende het jaar. Een woningaanpassing kan al hoge kosten met zich meebrengen. Tekorten of overschotten in de exploitatie voor de Wmo in totaliteit worden verrekend met de reserve. De hoogte hiervan is inmiddels gestegen tot ruim € 400.000,-.Dit roept de vraag op of de hoogte van deze reserve moet worden afgetopt door hierin bijvoorbeeld een plafond te bouwen. Bij de herijking van de nota Reserves en Voorzieningen moet hierna worden gekeken. PER PROGRAMMA
Bijraming container (pagina 9): Is de container voor de opslag van de gevonden voorwerpen gehuurd of gekocht? En is € 4.500,- niet duur voor een container? Antwoord:De container wordt gehuurd voor € 1.000,- per jaar. Wanneer de nieuwe gemeentewerf klaar is wordt gekeken of daar plek is voor de gevonden voorwerpen. De overige kosten worden besteed aan een (landelijk dekkend) registratiesysteem. Dit systeem is samen met de gemeenten Hattem en Oldebroek aangeschaft. Bibliotheek (pagina 11): Wanneer wordt het besluit genomen over de vestiging in Wapenveld? Antwoord: Momenteel vinden er gesprekken plaats met de ontwikkelaar. Het streven is om voor de begrotingsbehandelingen meer duidelijkheid te geven. De Sprengen (pagina 11): Hoeveel leerlingen gaan er naar toe en wat is de opheffingsnorm? hoe lang zitten we er nog aan vast? Antwoord: Momenteel zitten er rond de 60 leerlingen op deze school. De opheffingsnorm is nu 24 leerlingen.
Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
3
Cultuurplein De Hank (pagina 11/12): Wat hebben we als gemeente te maken met het feit dat er een juridische fusie heeft plaatsgevonden tussen Steunpunt Kunst en Cultuur Noord Veluwe, De Hank en Mamuze? Is de genoemde bezuiniging van € 50.000,- alleen voor Heerde of is dit het totaal van de behaalde bezuinigingen? Krijgen we meerkosten voor onze rekening? Kan er niet meer bezuinigd worden? Antwoord: De bezuinigingen zijn opgenomen bij de beleidswensen (2.3.1.) in de Perspectiefnota en lopen op tot € 49.000,- in 2016 voor de gemeente Heerde in verband met reductie op de personeelskosten. De fusie draagt hier voor een beperkt deel aan bij. Voor het overige heeft het te maken met verzelfstandiging van het personeel. Vanuit Krimp zonder scheuren ligt er geen expliciete bezuinigingsopgaaf. Om de kostenreductie te realiseren is er sprake van frictiekosten. Deze meerkosten zijn voor rekening van Heerde omdat de kostenreductie ook ten gunste van de gemeente Heerde komt. Eenmalig is voor frictiekosten voor 2013 een aanvullende bijdrage van € 8.650,- opgenomen. Uitkering verzekeringsgelden Margrietschool (pagina 12): Waarom worden hiervoor gelden bijgeraamd? Antwoord: De in werkelijkheid ontvangen verzekeringsgelden en betaalde noodhuisvestingskosten zijn (nog) niet geraamd omdat er onzekerheid bestond over de hoogte ervan en tijd van ontvangst (verzekeringsgelden). Nu dit duidelijk is wordt in deze voorjaarsnota hiervoor bijgeraamd. Voor de kosten (noodhuisvesting/herinrichting terreinen/inventaris etc.) en ontvangsten (verzekeringsgelden) die voortkomen uit de brand bij de Margrietschool is een reserve gevormd. Deze bijramingen muteren met deze reserve en hebben geen directe gevolgen voor de exploitatie. Van deze reserve is € 400.000,- bestemd voor de dekking van de duurzaamheidmaatregelen bij de Brede School Heerde West. Gymlokaal Heerde Oost (pagina 13): Is al bekend wat de kosten zijn voor een nieuw gymlokaal bij de MFA Heerde Oost? Antwoord: Nee, hierover is nog niets bekend. Deze berekening moet nog worden gemaakt. Nota accommodatiebeleid (pagina 14): Wanneer wordt dit vervolgtraject opgepakt en wanneer wordt de bezuiniging van € 135.000,- inverdiend? Antwoord: Het vervolgtraject is opgestart. Oplevering vindt naar verwachting eind dit jaar plaats. In de programmabegroting 2011 staat vermeld dat in 2014 de bezuiniging van € 135.000 gerealiseerd moet zijn. Zwembad (pagina 14): Hoeveel inschrijvingsdocumenten zijn er verstrekt voor de openbare inschrijving? Antwoord: Deze gegevens zijn niet openbaar. Vernielingen hekwerk sportpark Molenbeek (pagina 15). Is dit geen verzekeringswerk? De vernielingen zijn niet gepleegd uit vandalisme maar zijn gemaakt om een inbraak te plegen bij een aangrenzend bedrijf. Antwoord: Schade aan eigendommen is verzekerd wanneer er sprake is van wederrechtelijke binnentreding in het gebouw. Aansprakelijkheidstelling bij het bedrijf waar de inbraak heeft plaatsgevonden blijkt niet mogelijk. Kans op werk (pagina 16): Is dit een uitvoering van de in de bijlage op pagina 39 genoemde meer kansen voor Wwb‘ ers? Antwoord: Het project “ Kans op Werk” was al in voorbereiding toen de bewuste motie in de gemeenteraad kwam. Dit project is inderdaad de feitelijke uitvoering van de bedoeling van deze motie. De commissie Samenleving wordt over de voortgang van het project op de hoogte gehouden. Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
4
Project Scheiding en Omgang (pagina 17): Is deze subsidie al toegekend? En wat is de rol van Lindenhout? Antwoord: Bekostiging van het project bestaat uit bijdragen vanuit de regiogemeenten en de provincie. Heerde heeft namens de regiogemeenten subsidie bij de provincie aangevraagd. De aanvraag is gehonoreerd en de subsidie is toegekend aan Lindenhout. Lindenhout is de uitvoerder van de activiteiten. Jeugdzorg (pagina 17): Graag een toelichting op de zin: De voorbereidingen voor (een voorstel voor) een regiokeuze zijn in volle gang. Antwoord: In het kader van de jeugdzorg kunnen gemeenten een aantal taken (sub)lokaal (laten) uitvoeren. Zoals bekend pakt Heerde de decentralisatie in H2O verband op. Voor een aantal taken (de gespecialiseerde, zwaardere zorg) zal voor de inkoop aansluiting gezocht moeten worden bij een groter verband. In H2O-verband wordt bekeken vanuit welke regio de zorg het best gerealiseerd kan worden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de leerlingenstroom (waar gaan onze leerlingen naar school), regio-indeling Passend Onderwijs, regio-oriëntatie decentralisaties Werken naar Vermogen en AWBZ. Daarnaast wordt ook in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van keuze voor een (andere dan de huidige) regio. Er zijn immers bestaande samenwerkingsstructuren en –partners, waarmee afspraken e.d. zijn gemaakt. Hoogwatergeul (pagina 20): Waarom komen de uitvoeringskosten van € 20.000,- voor de uitvoering van het projectontwerp voor rekening van de gemeente? Kunnen deze kosten niet worden betaald uit het uitvoeringsbudget van de projectadministratie? Antwoord: Dit omvat ambtelijke kosten die de gemeente moet maken in het kader van de uitvoering van de hoogwatergeul, zoals kosten die gemoeid zijn met de Samenwerkingsovereenkomst die binnenkort tussen de bestuurlijke partijen gesloten zal worden. Het heeft niet direct te maken met de gebiedsontwikkeling. Toeristenbelasting aantal overnachtingen (pagina 21): Waarom wordt er stelselmatig te hoog geraamd? Het verzoek wordt gedaan om de toeristenbelasting reëel te ramen. Oproep wordt gedaan de cijfers per object te bekijken en de structurele controle bij de recreatiebedrijven weer in te voeren. Antwoord: De verwachting was dat het aantal overnachtingen (met name bij de Koerberg) eerder zou toenemen. Ook andere tellingen/locaties vertonen nog te weinig dynamiek naar de bovenkant. Voor de commissie van augustus en de raad van september komt het college met een voorstel over de toeristenbelasting. De vraag is wat er incidenteel is en wat er structureel is. Over de (structurele) controle wordt bij dit voorstel informatie verstrekt. Verhoging van de toeristenbelasting (pagina 21): Is dit een bezuiniging in het kader van Krimp Zonder Scheuren? Er is ook een discussie geweest dat de verhoging ten goede moet komen aan het Toerisme. Antwoord: De verhoging van de toeristenbelasting met € 50.000 is inderdaad een middel om de tekorten bij de gemeente Heerde terug te dringen; een van de maatregelen die voortvloeit uit de nota krimp zonder scheuren. CittaSlow (pagina 21): Wat gaat dit kosten? Wanneer de gemeente Heerde zich wil profileren dan is de structurele raming van € 5.000,- toch te weinig? Antwoord: Er is een aantal beleidsdocumenten in voorbereiding waaronder de toekomstvisie gemeente Heerde 2025, klimaat en duurzaamheidbeleid, duurzame openbare verlichting, landschapsontwikkelingsplan en de structuurvisie die allemaal in relatie staan tot CittaSlow. Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
5
Daarnaast wordt tezamen met de provincie het regiocontract en de gebiedsontwikkeling bij de Hoogwatergeul uitgewerkt. De budgetten hiervoor zijn niet direct gekoppeld aan de naam CittaSlow. De raming is voorlopig voldoende. Veluwetransferium (pagina 22):Hoe reëel is dat het hier staat en gaat dit door? Antwoord: Op de investeringslijst is hiervoor in totaliteit € 171.000,- opgenomen. In de commissie van augustus komt hierover een notitie. Bij de begrotingsbehandeling moet hier duidelijkheid over zijn. Ecoduct Tolhuis (pagina 23): Is dit ecoduct al in gebruik gesteld? Zijn de hekken al weggehaald? Antwoord: Ja, het ecoduct is helemaal klaar en de hekken zijn verwijderd. Structuurvisie (pagina 23): Wat wordt in dit kader met verevening bedoeld? Antwoord: Dit wil zeggen dat kosten voor bepaalde ontwikkelingen (gedeeltelijk) worden gedekt door opbrengsten uit andere ontwikkelingen. Centrumvisie Heerde (pagina 24): Wanneer is deze centrumvisie gereed? Antwoord: De planning is op dit moment om de Aanvulling Centrumvisie Heerde in mei 2013 af te ronden. Bedrijvenloket (pagina 25): Is hiervoor voldoende ruimte of is er meer nodig? In gesprekken met de OVH kwam het loket positief naar voren. Antwoord: Nee, de capaciteit is te beperkt. Onderzocht wordt of dit in het dienstencentrum (KCC) wordt ondergebracht dan wel in H2O verband wordt meegenomen. Verkoop Stationsstraat 4 (pagina 26): Is dit pand niet te goedkoop verkocht? Antwoord: Het pand verkeerde in een slechte staat van onderhoud. Tevens is het pand niet meer geschikt voor bewoning. Het college heeft gekozen voor een verkoop bij openbare inschrijving en is tevreden met de snelle afwikkeling en met de functie die het pand gaat krijgen. Syntus/ Veluwelijn (pagina 27): De vervoersmaatschappij Syntus heeft financiële problemen. Heeft dit consequenties voor de gemeente Heerde? Antwoord: De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de Veluwelijn, de gemeente Heerde draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Taakstelling ROD (pagina 29): Waarom is deze korting al in 2012 doorgevoerd? Antwoord: De rijksoverheid boekt deze taakstellende korting al in zonder te kijken of en wanneer de invoering van een ROD wordt gerealiseerd.
6.
Perspectiefnota 2013 met bijlagen De wethouder licht toe dat het voor het college moeilijk is om een perspectiefnota aan te bieden, het is wel belangrijk om de begrotingsrichtlijnen voor 2013 vast te stellen. Met de circulaires wordt gewacht totdat er meer duidelijkheid is over de gevolgen van het Lente-akkoord. Als de wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) doorgaat kom je met investeringen van ongeveer € 1,2 miljoen al in de knoei. Een criterium wordt dan dat investeringen niet hoger mogen zijn dan een bepaald percentage van het begrotingsdeel.
Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
6
E.e.a. vloeit ook voort uit het Lenteakkoord. Brief provincie (pagina 4): Opmerking: De begrotingsbrief van de provincie waarin de toetsingkaders zijn aangegeven, is als bijlage toegevoegd in de definitieve perspectiefnota. Pag. 60 Opmerking:Te realiseren besparingen zijn in het meerjarenperspectief verwerkt. Pag. 7 Wat zijn de financiële consequenties van de decentralisatie? Antwoord: Als we het net zo doen als het Rijk gaan we erop achteruit. Als we het beter doen, kunnen we eraan overhouden. Pag. 7 Oproep wordt gedaan om weer een bestuurlijke werkgroep op te richten als in 2014 eventueel nieuwe aanvullende bezuinigingen moeten worden gedaan. Antwoord: Dat is inderdaad het startsein. De huidige maatregelen vanuit het Rijk snijden in de inkomstenkant. Als gemeente hebben we daar mogelijk weinig last van. Pag. 10 RNV, regionale samenwerking. Hoe staat het met de strategische samenwerking en de regionale oriëntatie? Zouden we het daar niet met elkaar over hebben? Als raad is dit anders geuit. Antwoord: De dynamiek is groot als het gaat om de ontwikkeling van bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden en in samenhang daarmee de regionale oriëntatie. Te noemen valt de ontwikkeling van de intergemeentelijke samenwerking H2O (in dat verband kunnen ook Meerinzicht en Zwolle netwerkstad worden genoemd als ontwikkelingen in de regio), de RUD's, de mogelijke opschaling van politieregio's (en van daaruit de relatie met de brandweer- en gezondheidsregio's), de wens om de Regio Noord Veluwe te ontwikkelen tot een organisatie op strategisch niveau. De wens voor het aanbrengen van structuur in regionale samenwerking is legitiem, het is echter te prematuur om nu te gaan structureren terwijl op onderliggende cruciale dossiers (zoals hiervoor benoemd) zaken nog niet zijn uitgekristalliseerd. Pag. 10 en 34 gemeentekantoor. Er zijn verschillende teksten opgenomen. Antwoord: Tekst moet aangepast worden, onderzoek huisvesting Heerde is achterhaald door regionaal onderzoek naar de samenwerking. Tekst pag. 10 zal leidend zijn. Pag. 11 vraag over vermindering budget politieke ambtsdragers. Antwoord: Op grond van een wetsvoorstel, is de uitkering van het gemeentefonds reeds verminderd, gaat om formatie wethouders en vermindering raadsleden. pag. 12 VNOG, 2 nieuwe brandvoertuigen, hoe zien tov de investeringslijst? Voor 2014 en 2015 staat de aanschaf in de investeringslijst. Antwoord: Het voornemen is om een gemiddeld investeringsbedrag op te nemen. Als Heerde gaan wij de voertuigen niet aanschaffen. Er moet echter wel een bedrag beschikbaar zijn om een regionale investering mogelijk te maken. Bij de begrotingsuitwerking wordt dit opgenomen. pag. 13 opleidingskosten brandweer stijgen tussen de 20 en 40 procent. Moet dit zoveel kosten? Antwoord: Door strengere eisen zijn meer opleidingen/trainingen nodig. Te zijner tijd worden de concrete kosten in beeld gebracht. Pag. 18 Kunst en cultuur, kan daadwerkelijk voorzien worden dat in 2016 € 49.000 bezuinigd kan worden? Medewerkers zijn nu in dienst en men gaat dan met zelfstandigen verder. Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
7
Waarom komen de frictiekosten voor rekening van de gemeente? Antwoord: Zie pag. 4. beantwoording vragen voorjaarnota Cultuurplein De Hank (pagina 11/12). Vraag pag. 42 riolering tarief 2012 nog niet kostendekkend. Antwoord: De gemeenteraad heeft op 7 september 2009 een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld dat geldig is tot en met het jaar 2013. Conform het raadsbesluit mag het tarief jaarlijks met € 10,00 verhoogd worden. In de tekst zal verwezen worden naar het raadsbesluit en tot en met welk jaar de verhoging wordt doorgevoerd. Pag. 42 ROD (voorheen RUD), wat is het standpunt van het college? Antwoord: Er zijn verschillende vormen van organisaties (lijnorganisatie, netwerk organisaties en hybride organisaties). Het college verwacht de RUD in redelijk korte tijd op te schalen. Verstandig om in een ROD te gaan zitten waar de minste frictiekosten gaan ontstaan, waarbij wel de vereiste kwaliteit gehaald wordt. Pag. 43 Gevraagd wordt wat er geregeld is met het bodemtoezicht. De suggestie wordt gedaan dat als voorwaarde wordt gesteld dat het schoon is. De controlekosten moeten vervolgens voor rekening van de aanvrager zijn. Dit kan als restrictie worden gesteld bij het afgeven van de vergunning. Antwoord: Het gaat hier om toezicht op de kwaliteit van grondstromen en de toepassing daarvan. De Wet bodembescherming is hierbij aan de orde. In Nederland is het zo geregeld dat het wettelijk toezicht op de naleving van bepalingen ingevolge de Wet bodembescherming een taak is voor de gemeenten. Het is de plicht voor de initiatiefnemer om de wet na te leven. Het toezicht op de naleving van de wet is een taak voor het bevoegde gezag, in dit geval de gemeente. Pag. 44 Brief Avenier, is er al duidelijkheid over de terugloop van de Rijksbijdrage? Antwoord: nee, is nog geen duidelijkheid over. De korting is gebaseerd op het bedrag dat je minder per leerling krijgt. Pag. 44 Op grond van BAG 589 minder woonruimte, leidt dit ook tot minder opbrengsten WOZ en is daar rekening mee gehouden? Antwoord: Nee, als de grondslag over de hele breedte wijzigt dan heeft dit ook gevolgen voor de algemene uitkering. De definitie woonruimten in de BAG leidt tot minder objecten. BAG betreft echter wel een volledige registratie. Men kan panden vinden die men vroeger niet zichtbaar had, dan kan het zelfs tot een inkomstenstijging van WOZ gelden leiden. Pag. 45 tekst over meicirculaire, formulering sluit niet met de voorgaande pagina. Antwoord: tekst is herzien. Pag. 65 4 procent rente? Antwoord: Je ziet in je begroting dat een fictief rentepercentage is aangehouden. Systematiek in het kader van renteomslag, 1x per jaar leg je bij de jaarrekening verantwoording af. Pag. 66 Op deze pagina wordt ingegaan op de kosten van extern inhuur, kan betrokken worden bij beantwoording vraag n.a.v. de Top 10, ziekteverzuim.
Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
8
7.
Rondvraag en sluiting 21.45 uur 1. Vanuit het fractievoorzittersoverleg van 15 mei is het verzoek gekomen om als optie een extra 2e avond te reserveren voor de auditcommissie van oktober 2012. Besloten wordt dinsdag 9 oktober hiervoor op te nemen. 2. De oproep wordt gedaan om als er informatie vanuit het Rijk komt (nieuwe feiten die impact hebben op de begroting), in deze setting tussentijds bij elkaar te komen en niet te wachten tot de behandeling van de najaarsnota of de begroting. 3. De controller deelt mee dat zij een doelmatigheidsonderzoek gaat uitvoeren naar het invoeren van de efficiëntere werkwijze en of dit tot verbeteringen heeft geleid. Hierover wordt gerapporteerd aan het college naar verwachting in december aan de commissie/ raad ter kennisname aangeboden.
Versie 30 mei 2012
Bijlage 4
9
