No.: Portefeuillehouder:
Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling:
Welzijn en Onderwijs Behandelaar:
De raad van de gemeente Tholen
M.M.E. van der WeeleHoenselaar
Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel om in te stemmen met de aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling van de GGD Zeeland. 2. Voorstel om in te stemmen met de kaders van de inkoop Jeugdhulp Zeeland. 3. Voorstel de aanvullende opmerking te maken, dat naar de toekomst toe de inkoop van zorg integraal en efficiënt dient te worden vormgegeven.
Geachte raad,
Aanleiding en probleemstelling In dit voorstel leest u informatie over de samenwerking op het gebied van inkoop van jeugdhulp door de 13 Zeeuwse gemeenten. Aan u wordt via deze weg gevraagd in te stemmen met een aantal voorstellen. De diverse voorstellen treft u aan bij het deel waar de specifieke tekst horend bij deze voorstellen staan. De voorstellen waar een besluit over wordt gevraagd, leest u in de gekaderde tekstblokken. Als gevolg van de decentralisatie van de (Rijks)taken voor de zorg voor de jeugd zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid is de wijze waarop de gemeenten de inkoop en het opdrachtgeverschap gaan organiseren. De TFJ Zeeland heeft namens de 13 Zeeuwse gemeenten het Zeeuwse transitieteam opdracht gegeven de inkoop van jeugdhulp voor Zeeland te organiseren en uit te voeren. Hiervoor is een projectteam inkoop en opdrachtgeverschap jeugdhulp in het leven geroepen. Dit projectteam is de afgelopen maanden bezig geweest met de organisatie van de inkoop zelf en de onderwerpen die daar direct verband mee houden. De verschillende onderwerpen worden in dit voorstel aan u voorgelegd. Er is gekozen voor één totaal voorstel omdat naar onze mening dit bijdraagt aan goed beeld van de hele opdracht, de omvang en de inhoud van de voorstellen die nu aan u worden voorgelegd. Daarnaast is de samenhang tussen de verschillende onderdelen groot, het één kan niet zonder het ander. Door het hele vraagstuk in één voorstel, uitgewerkt in delen, aan te bieden wordt naar onze mening ook de leesbaarheid vergroot. Onderstaand raadsvoorstel is regionaal voorbereid. Nadere informatie over dit raadsvoorstel wordt ook regionaal verstrekt; dit gebeurt op woensdagavond 27 augustus 2014.De uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen. Hieronder worden de onderdelen na elkaar uitgewerkt. Daarbij dient te worden opgemerkt dat, wanneer een specifiek onderdeel niet wordt besloten in lijn met het voorstel, dat consequenties heeft voor andere besluiten in dit voorstel. Onderdelen die worden uitgewerkt: 1. Aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling 2. Kaders inkoop jeugdhulp Zeeland
-2-
Bij elk onderdeel wordt aangegeven welke relevante bijlagen er zijn toegevoegd. In deze bijlagen is meer (achtergrond)informatie te lezen over het betreffende onderwerp. Onderdeel 1: Aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Relevante bijlagen: Bijlage 1: Aanpassing GR met wijzigingen bijhouden Bijlage 2: Aanpassing GR schoon exemplaar Bijlage 3: Verordening bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland Bijlage 4: Inrichtingsplan Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland Voorstel: Het AB van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland stelt de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de dertien Zeeuwse gemeenten voor om: 1. Conform de procedure uit de Wgr - de colleges en de burgemeesters na verkregen toestemming van de raad van de eigen gemeente conform art. 1 lid 2 jo lid 3 van de Wgr - de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland te wijzigen zoals in bijlage 1 en 2 opgenomen, om het op- en inrichten van de inkooporganisatie jeugd binnen de gemeenschappelijke regeling mogelijk te maken. 2. Het AB toestemming te verlenen om een bestuurscommissie in te stellen met het oog op het behartigen van de belangen van de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland binnen de GR. 3. Het AB vóór 10 oktober te informeren over het besluit van de gemeenteraad omtrent het aanpassen van de GR. 4. Kennis te nemen van de concept verordening bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland. 5. Kennis te nemen van het inrichtingsplan zoals beschreven in bijlage 4
Aanpassing van de GR (voorstel 1) Het transitieteam jeugd heeft van de Task Force Jeugd (TFJ) de opdracht gekregen de inkoop en het opdrachtgeverschap voor de zorg voor de jeugd voor regio Zeeland vorm te geven. Onderdeel van deze aanpak is het op- en inrichten van een centrale inkooporganisatie voor de inkoop van jeugdhulp. Door de TFJ is de voorkeur uitgesproken voor het positioneren van deze centrale inkooporganisatie, in de vorm van een bestuurscommissie, binnen de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR) (op basis van artikel 25 van de Wgr). Deze voorkeur is verder uitgewerkt. Voor het oprichten van een inkooporganisatie binnen de GR is een wijziging van deze GR nodig. Een voorstel hiertoe ligt nu ter besluitvorming aan u voor. Wijziging van de GR zal enkel plaatsvinden na een unaniem besluit hiertoe door de 13 Zeeuwse gemeenteraden. De inkooporganisatie Het wijzigen van de GR is noodzakelijke stap om de inkooporganisatie binnen de GR te kunnen vormgeven. Naast het wijzigen van de GR moet ook de organisatie zelf worden vormgegeven. In bijlage 4 leest u meer informatie over de inkooporganisatie jeugdhulp. Hierin wordt een toelichting gegeven op de taken, positie, bemensing en bekostiging van de inkooporganisatie. De naam van de gemeenschappelijke regeling blijft gelijk, te weten: Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De afkorting GGD Zeeland zal na wijziging van de GR van toepassing zijn op enkel dat deel van de organisatie dat zich bezig houdt met de uitvoering van de wet publieke gezondheid. Het deel van de GR dat zich bezig gaat houden met de inkoop van de jeugdhulp zal Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland worden genoemd. De bestuurscommissie (voorstel 2) Zoals hierboven aangegeven, wordt voorgesteld de inkooporganisatie middels een bestuurscommissie (BC) onder de GR de positioneren. De voorgestelde aanpassing van de GR maakt dit mogelijk. Het instellen van een bestuurscommissie is een bevoegdheid van het AB van de GR, echter alleen na goedkeuring verkregen door de gemeenteraden welke deelnemen aan de GR. Daarom wordt nu verzocht om naast de instemming met de aanpassing van de GR, ook in te stemmen met het instellen van een bestuurscommissie voor uitvoering van de taken op het gebied van de inkoop van jeugdhulp. Verordening bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland
-3-
Het instellen van de bestuurscommissie wordt gedaan door het AB van de GGD. Bij het instellen van de bestuurscommissie wordt tevens een verordening vastgesteld waarin het doel, de taken, samenstelling en besluitvorming worden geregeld. Het vaststellen van deze verordening is een bevoegdheid van het AB van de GR. Omdat deze verordening wel inzicht geeft in de werkwijze van de bestuurscommissie en de inkooporganisatie is een concept versie van deze verordening bijgevoegd (bijlage 3). Vaststelling zal plaatsvinden in de vergadering van de 10 oktober, niet eerder dan de 13 Zeeuwse gemeenten toestemming hebben verleend voor het aanpassen van de GR en het instellen van de bestuurscommissie zoals hierboven voorgesteld. Informeren van het AB voor 10 oktober 2014 (voorstel 3) Het aanpassen van de GR en het instellen van de bestuurscommissie gebeurt bij vergadering van het AB van de GR. Op 10 oktober 2014 is de volgende vergadering van het AB. Het tijdig aanpassen van de GR en het instellen van de bestuurscommissie is cruciaal voor het op tijd realiseren van de inkooporganisatie en het hebben van een rechtspersoon die contracten met jeugdhulpaanbieders voor het leveren van jeugdhulp aan mag gaan namens de 13 gemeenten. Wanneer op 10 oktober de inkooporganisatie niet wordt opgericht, zal dit tot gevolg hebben dat alle contracten met jeugdhulpaanbieders door alle 13 gemeenten ondertekend moeten worden. Voor wat betreft de inkoop van zorg benoemen wij het volgende aandachtspunt. Wij zijn van mening, dat de inkoop van zorg in Zeeland naar de toekomst toe integraal en efficiënt dient te worden aangepakt. Dit is een zaak van de 13 gemeenten gezamenlijk. Daarom stellen wij u voor, hier een opmerking over te maken. Onderdeel 2: Kaders inkoop jeugdhulp Zeeland Relevante bijlagen: - Bijlage 5: Werkwijze inkoop en contractering jeugdhulp - Bijlage 6: Budgetten per gemeente - Bijlage 7: Offerteaanvraag regio Zeeland Voorstel: 6. Kennis te nemen van het inkoopdocument 7. In te stemmen met de aangepaste reserveringen binnen macrobudget (toegang, inkooporganisatie, uitplaatsing taken BJZ) 8. In te stemmen met aanpassen garanties bij een zorgaanbod van meer dan 1% 9. In te stemmen met voorgestelde omzetmaximum zorgaanbod 10. In te stemmen met solidariteitsvoorstel 11. In te stemmen met werkwijze frictiekosten 12. In te stemmen met verdeelmodel toegang 13. Kennis te nemen van de indicatieve budgetten per gemeente 14. Kennis te nemen van het document offerteaanvraag
De werkwijze inkoop en contractering (voorstel 5) Hoeveel van welke zorg moet er worden ingekocht en op welke wijze kan dit het beste gebeuren? Om tot de feitelijke inkoop over te gaan is er een inkoopstrategie nodig. Het projectteam inkoop en opdrachtgeverschap heeft een inkoopdocument opgesteld waarin de verschillende aspecten horend bij de inkoop zijn uitgewerkt. Dit document vormt de basis voor de inkoop van jeugdhulp in Zeeland door de op te richten inkooporganisatie. Bij het uitwerken van het inkoopdocument zijn er verschillende vragen naar voren gekomen die beantwoord moesten worden voor de inkoop kon starten. In dit voorstel leest u kort de belangrijkste punten. Het volledige inkoopdocument is bij dit voorstel gevoegd als bijlage 5. Herziening afspraken uit Regionaal Transitie Arrangement (RTA) (voorstel 7 tot en met 9) Op 1 november 2013 is er door de TFJ een transitiearrangement jeugd Zeeland (RTA) vastgesteld. In dit RTA zijn afspraken opgenomen waarmee wordt ingezet op de continuïteit van zorg. Deze afspraken gaan over de inzet van middelen, af te geven garanties aan zorgaanbieders en inwoners die jeugdhulp ontvangen. Hierin zijn kaders gesteld waarbinnen de uitvoering dient plaats te vinden. Dit RTA is door de 13 gemeenteraden vastgesteld, in de periode december 2013 tot en met februari 2014.
-4-
Deze afspraken zijn gemaakt op basis van de verzamelde gegevens van jeugdhulpaanbieders over de inzet van zorg en de beschikbare budgetten vanuit het Rijk welke op dat moment bekend waren. Op basis van de laatste gegevens over de uitvraag bij jeugdhulpaanbieders, beschikbare informatie vanuit verzekeraars (Vektisbestanden) en het definitieve macrobudget vanuit het Rijk (28 mei 2014) is de uitwerking van het RTA doorgerekend. De afspraken in het RTA blijken niet uitvoerbaar binnen de beschikbare middelen (dit was als voorwaarde gesteld). Een uitgebreide analyse van de cijfers laat een verschil zien van ruim € 9mln. tussen de verwachtte inkomsten en uitgaven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het een ‘papieren’ te kort betreft. Als het goed is, dekt het macrobudget de te verwachtte zorgvraag. Om te sturen om binnen de beschikbare budgetten uit te komen, moeten de afspraken daarom deels worden herzien. In het inkoopdocument is uitgewerkt hoe tot de voorgestelde nieuwe afspraken is gekomen. Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste aanpassingen. RTA november 2013 reservering landelijke inkoop 2,2% van het macrobudget Reservering voor vernieuwing en transformatie voor gemeenten is 6% (€ 4,35mln.) van het macrobudget Zorgaanbieders die meer dan 1% van het macrobudget omzetten (peiljaar 2012) krijgen de volgende omzet garanties: - Voor ambulante zorg wordt 80% van de gerealiseerde omzetcijfers van 2012 van aanbieders gegarandeerd - Voor specialistische vormen wordt 88% van de omzet gegarandeerd
Geen afspraken over een omzetmaximum
Geen afspraken voor 2016 en 2017
Geen afspraken over budgetten kleine aanbieders
Nieuwe afspraken Reservering landelijke inkoop 3,76% van het macrobudget Reservering voor lokale toegang, inkooporganisatie en uitplaatsing mensen BJZ is € 4mln. (ca. 4,8% van het macrobudget) Voor zorgaanbieders die meer dan 1% van het macrobudget omzetten, wordt een omzetgarantie afgegeven van 70% van het opgegeven budget in het basisjaar (2012) na doorrekening van kortingen zoals ook in het macrobudget zijn aangehouden. Dit geldt voor alle zorgvormen. Uitgezonderd hiervan zijn BJZ en de JeugdzorgPlus-instellingen. Met BJZ zijn afspraken gemaakt in de notitie toekomsttaken BJZ in februari 2014. Met de JeugdzorgPlusinstellingen worden op het niveau van zorggebied zuid afspraken gemaakt Voor zorgaanbieders die meer dan 1% van het macrobudget omzetten wordt een omzetmaximum afgegeven van 90% van de omzet in het basisjaar van de uitvraag gecorrigeerd voor kortingen in het macrobudget Garantiepercentages worden voor 2016 en 2017 gecontinueerd. Waarbij de garantie telkens wordt gebaseerd op de gerealiseerde jeugdhulp in het voorgaande jaar (Garantie 2016 op basis van geleverde jeugdhulp in 2015). Dit onder voorbehoud dat garanties passen binnen het nieuwe macrobudget op basis van het objectief verdeelmodel Er wordt een indicatief budget toegekend per aanbieder, op basis van de ingediende offerte. Dit is om de realisatie van jeugdhulp te monitoren. Jeugdhulp onder het indicatieve budget wordt gefinancierd op basis van geleverde jeugdhulp
Het RTA is vastgesteld door gemeenteraden, dit document gaat immers over de financiële kaders. Daarmee is het besluit tot aanpassing van deze kaders ook aan de gemeenteraden voorbehouden. Solidariteit (voorstel 10) In het RTA is opgenomen dat gemeenten afspreken om voor 2015 de beschikbare middelen voor jeugdhulp in te zetten op basis van solidariteit. Omdat de inkooporganisatie uitvoering geeft aan de gezamenlijke inkoop is de invulling van het begrip verder geduid. Op basis van gesprekken met de 13 gemeenten wordt de volgende invulling van het begrip solidariteit voorgesteld: Solidariteit geldt voor de inzet van het gehele macrobudget in 2015. De dertien Zeeuwse gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor eventuele te korten op het hele macrobudget. Het tekort of een
-5-
eventueel overschot wordt over de 13 Zeeuwse gemeenten verdeeld op basis van de verdeling van het macrobudget. Voor 1 mei 2015 worden er nieuwe afspraken gemaakt over solidariteit en de inzet van het macrobudget voor na 2015. Dit kan ook betekenen dat de werkwijze voor 2015 met een jaar verlengd wordt tot 31 december 2016. Als dit het geval is, geldt dit opnieuw voor 2017 wanneer er voor 1 mei 2016 geen nieuwe afspraken zijn gemaakt. Dit voorstel betekent dat, wanneer het Zeeuwse macrobudget niet toereikend is, de extra kosten door de 13 Zeeuwse gemeenten gezamenlijk worden bijgedragen, ook al worden alle extra kosten in één gemeente gemaakt. Een belangrijke motivatie om voor deze werkwijze te kiezen, is dat voor een groot deel van de klanten in 2015 de bekostiging is gebaseerd op het overgangsrecht. Daarmee hebben gemeenten dus het eerste jaar slechts beperkt invloed op de te leveren jeugdhulp. Met deze werkwijze heeft elke gemeente een soort ‘verzekering’ tegen excessen. Frictiekosten (voorstel 11) In het RTA is opgenomen dat wordt ingezet op het voorkomen/beperken van de frictiekosten. Gezien het ‘papieren’ tekort lijkt het realistisch dat er toch tot enige hoogte sprake zal zijn van frictiekosten. In het RTA is niet aangegeven hoe gemeenten omgaan met frictiekosten wanneer deze zich toch voordoen. Daarom wordt op basis van gesprekken met de 13 gemeenten, het volgende omtrent frictiekosten voorgesteld: In het macrobudget is bij de overdracht van taken voor frictiekosten geen budget gereserveerd. Daarom zijn frictiekosten niet voor gemeenten. Gemeenten krijgen alleen middelen voor de uitvoering van de in de wet opgenomen jeugdhulptaken. Daarop is zelfs al een korting doorgevoerd. Frictiekosten zijn voor de organisaties zelf of voor het Rijk, de opdrachtgever voor de transitie van de taken. Dit geldt ook voor frictiekosten als gevolg van de transformatie. Het is aan de jeugdhulpaanbieders zelf om zich aan te passen aan de ontwikkelingen op de markt. Uiteraard moeten gemeente (zoals ook in eerder afspraken is vastgelegd) zich inspannen om frictiekosten zo veel mogelijk te voorkomen. Verdeelmodel (voorstel 12) Gevolg van de samenwerking op het gebied van de inkoop van jeugdhulp en het inzetten van de beschikbare budgetten op basis van solidariteit is dat er een verdeelmodel nodig is voor de verdeling van de kosten van het macrobudget over de 13 gemeenten. Feit is dat bij de keuze voor een verdeelmodel er altijd gemeenten zijn die relatief meer of minder bijdragen. Wel moet het verdeelmodel er aan bijdragen dat kosten zo eerlijk mogelijk worden gedeeld. Het voorstel is om voor het verdeelmodel aan te sluiten bij de verdeling van het macrobudget. Deze verdeling sluit aan bij de inzet van zorg en past daarbij bij het gebruik binnen een gemeente. Dit verdeelmodel wordt ook toegepast bij de verdeling van de kosten van de inkooporganisatie en de reserveringen voor de lokale toegang. Dit houdt in dat een gemeente die relatief veel bijdraagt aan de centrale inkooporganisatie jeugdhulp, ook relatief veel ontvangt voor de inrichting van de lokale toegang. Omdat het langer uitstellen van de inkoop van jeugdhulp niet mogelijk is, is de inkoopprocedure reeds op 8 augustus 2014 gestart. Het inkoopdocument, inclusief nieuwe afspraken, is onderdeel van het inkoopproces en daarmee beschikbaar voor jeugdhulpaanbieders. Hierbij is aangegeven dat deze afspraken onder voorbehoud zijn van goedkeuring van de gemeenteraden.
-6-
Voorstel 1. Voorstel om in te stemmen met de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Zeeland. 2. Voorstel om in te stemmen met de kaders van de inkoop Jeugdhulp Zeeland. 3. Voorstel de aanvullende opmerking te maken, dat naar de toekomst toe de inkoop van zorg integraal en efficiënt dient te worden vormgegeven.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tholen, de secretaris de burgemeester
S. Nieuwkoop
W. Nuis
