2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie... 10

Jaardocument 2013

COLOFON: Samengesteld door: Bureau Raad van Bestuur Zorggroep Leveste Middenveld samen met Marketing, Communicatie & Verkoop Zorggroep Leveste Middenveld

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013

Inhoudsopgave VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR .............................................................................. 5 1.

UITGANGSPUNTEN VERSLAGLEGGING ................................................................. 8

2.

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ........................................................................... 10

2.1 Algemene identificatiegegevens .................................................................... 10 2.2 Structuur van de organisatie .......................................................................... 10 2.3 Kerngegevens ................................................................................................ 12 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

Kernactiviteiten en nadere typering ............................................................................................................... 12 Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten ........................................................................................... 13 Personele kerngegevens................................................................................................................................. 15 Werkgebieden ................................................................................................................................................ 15

2.4 Samenwerkingsrelaties .................................................................................. 16 3.

BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP ............. 18

3.1 Bestuur en toezicht ........................................................................................ 18 3.1.1 3.1.2 3.1.3

Normen voor goed bestuur ............................................................................................................................ 18 Raad van Bestuur ........................................................................................................................................... 19 Raad van Toezicht .......................................................................................................................................... 21

3.2 Bedrijfsvoering .............................................................................................. 26 3.3 Medezeggenschap ......................................................................................... 27 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5

4.

Cliëntenraad ................................................................................................................................................... 27 Ondernemingsraad ........................................................................................................................................ 29 Medische staf ................................................................................................................................................. 30 Verpleegkundige adviesraad .......................................................................................................................... 32 Medisch ethische commissie .......................................................................................................................... 33

BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ........................................................... 34

4.1 Meerjarenbeleid ............................................................................................ 34 4.2 Algemeen beleid verslagjaar .......................................................................... 37 4.3 Risicomanagement en fraudebeleid............................................................... 43 4.4 Calamiteitenbeleid ........................................................................................ 45 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid ............................................................................ 46 4.6 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten ..................................... 49 4.6.1 4.6.2

Kwaliteit van zorg .......................................................................................................................................... 49 Klachten ......................................................................................................................................................... 55

2

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 4.6.3

Veiligheid........................................................................................................................................................ 60

4.7 Beleid gebouwen en overige infrastructuur ................................................... 65 4.8 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers ............................................. 66 4.8.1 4.8.2

Personeelsbeleid ............................................................................................................................................ 66 Kwaliteit van werk.......................................................................................................................................... 68

4.9 Zorgbeleid ..................................................................................................... 69 4.10

ICT-beleid ................................................................................................ 70

4.11

Samenleving............................................................................................ 72

4.11.1 4.11.2 4.11.3 4.11.4 4.11.5

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap .................................................................................... 73 Maatschappelijke betrokkenheid .............................................................................................................. 74 Milieu......................................................................................................................................................... 74 Acute zorg ................................................................................................................................................. 76 Rampen en crises ....................................................................................................................................... 77

4.12

Financieel beleid ..................................................................................... 78

4.13

Toekomst paragraaf ................................................................................ 81

5.

BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1 T/M 4 ...................................................................... 85

Bijlage A: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur ZLM ........................ 85 Bijlage B: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur Refaja..................... 86 Bijlage C: Samenstelling en overige gegevens Raad van Toezicht ZLM .................. 87 Bijlage D: Samenstelling en overige gegevens Raad van Toezicht Refaja .............. 88 Bijlage E: Accreditaties, certificaten en keurmerken ZLM ..................................... 89 Bijlage F: Ranglijsten SBZ en Refaja ...................................................................... 91 6.

JAARREKENING ....................................................................................................... 92

3


Tabellen en figuren Tabel 1: Identificatiegegevens ZLM Tabel 2: Werkmaatschappijen ZLM Tabel 3: Organisatorische eenheden Leveste Care Tabel 4: Organisatorische eenheden Zorgpalet Figuur 5: Organisatiestructuur ZLM Tabel 6: Specialismen SBZ Tabel 7: AWBZ-functies Leveste Care en Zorgpalet Tabel 8: Doelgroepen AWBZ Leveste Care en Zorgpalet Tabel 9: Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten SBZ en Refaja Tabel 10: Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten Leveste Care en Zorgpalet Tabel 11: Personele kerngegevens ZLM Tabel 12: Werkgebieden ZLM Tabel 13: Samenwerkingsrelaties ZLM Tabel 14: Uitgebrachte adviezen CCR Cure en CCR Care aan Raad van Bestuur ZLM Tabel 15: Uitgebrachte adviezen Clientenraad Refaja aan directie Refaja / RvB ZLM Tabel 16: Overlegvormen Interstafraad SBZ/Refaja Tabel 17: Meerjarendoelstellingen ZLM Tabel 18: Kritische succesfactoren ZLM Tabel 19: Meerjarenbeleid Leveste Care Tabel 20: Meerjarenbeleid Zorgpalet Tabel 21: Realisatie beleid 2013 SBRZ Tabel 22: Realisatie beleid 2013 Leveste Care Tabel 23: Realisatie beleid 2013 Zorgpalet Tabel 24: Aantal geregistreerde klachten ombudsfunctionaris SBZ-E Tabel 25: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris SBZ-H Tabel 26: Onderwerpen waarover is geklaagd SBZ-E Tabel 27: Onderwerpen waarover is geklaagd SBZ-H Tabel 28: Klachten SBZ-E behandeld door klachtencommissie Tabel 29: Klachten SBZ-H behandeld door klachtencommissie Tabel 30: Aantal geregistreerde klachten ombudsfunctionaris Refaja Tabel 31: Onderwerpen waarover is geklaagd Refaja Tabel 32: Klachten Refaja behandeld door klachtencommissie Tabel 33: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Leveste Care Tabel 34: Onderwerpen waarover is geklaagd Leveste Care Tabel 35: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Zorgpalet Tabel 36: Onderwerpen waarover is geklaagd Zorgpalet Tabel 37: Aard VMS-meldingen SBZ-E Tabel 38: Aard VMS-meldingen SBZ-H Tabel 39: Aard VMS-meldingen Refaja Tabel 40: Aard VMS-meldingen Leveste Care Tabel 41: Aard VMS-meldingen Zorgpalet Tabel 42: Bouwactiviteiten ZLM Tabel 43: Realisatie zorg ZLM Tabel 44: Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ZLM Tabel 45: Activiteiten maatschappelijke betrokkenheid ZLM Tabel 46: Geconsolideerd resultaat ZLM Tabel 47: Financiële prestaties SBZ en Refaja Tabel 48: Financiële prestaties Leveste Care Tabel 49: Financiële prestaties Zorgpalet Tabel 50: Actuele externe ontwikkelingen Tabel 51: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur ZLM Tabel 52: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur Refaja Tabel 53: Samenstelling Raad van Toezicht ZLM Tabel 54: Samenstelling Raad van Toezicht Refaja Tabel 55: Accreditaties, certificaten en keurmerken ZLM Tabel 56: Ranglijsten SBZ en Refaja

4

10 10 11 11 11 13 13 13 14 14 15 15 17 28 28 30 35 36 37 37 41 42 42 55 55 56 56 56 56 57 57 58 58 58 59 59 61 61 63 64 65 66 70 74 74 78 80 80 81 81 85 86 87 88 90 91


Voorwoord Raad van Bestuur Stichting Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) bestaat uit de volgende zorgorganisaties: het ScheperBethesda Ziekenhuis met locaties in Emmen en Hoogeveen, het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal, Leveste Care te Emmen en Zorgpalet te Hoogeveen. Deze instellingen zijn actief in Zuidoost-Groningen, Noordoost-, Zuidoost- en Midden-Drenthe en het aangrenzende deel van Overijssel. ZLM is in 2010 ontstaan uit een fusie. Het Refaja ziekenhuis is eind 2013 toegetreden tot ZLM. ZLM behoort qua omvang tot de top 20 van Nederlandse zorginstellingen. ZLM doet er alles aan om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners in de regio te behouden. ZLM wil dit doen door een organisatie te zijn die inspireert, die goed werkgeverschap verbindt met een excellente bedrijfsvoering, die jaarlijks bovengemiddelde bedrijfsresultaten laat zien en op het gebied van kwaliteit landelijk een toonaangevende zorgaanbieder is. Om ook in de naamgeving van de organisatie de samenhang tussen alle onderdelen van de zorggroep beter naar voren laten te komen, zal ZLM per 1 januari 2015 verder gaan onder de nieuwe naam Treant Zorggroep. In de gezondheidszorg zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande. ZLM is van mening dat het voor het voortbestaan van de organisatie uitermate belangrijk is om de kritische succesfactoren, risico’s en kansen goed te monitoren en hier als organisatie proactief op in te spelen. En zo een goede positie binnen de zorg te behouden en deze verder uit te bouwen. Alle onderdelen van ZLM, zowel binnen de Cure als de Care, hebben een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. ZLM is namelijk van mening dat alleen instellingen die aantoonbare kwaliteit leveren, in de toekomst nog interessant zijn voor patiënten/cliënten en alle andere stakeholders. Aantoonbare kwaliteit bepaalt ook of je als instelling de erkenning krijgt om bepaalde behandelingen te mogen uitvoeren en/of bepaalde typen zorg te mogen (blijven) aanbieden. Zorgvolumes zijn daarbij toenemend van belang. Verder bepaalt het kunnen werken in een kwaliteitsinstelling mede hoe aantrekkelijk een instelling is voor medewerkers. ZLM wil zich nadrukkelijk in de zorgmarkt onderscheiden als kwaliteitsinstelling en zich ook als zodanig profileren. De organisatie van de zorg van de werkmaatschappijen wordt daarop steeds verder toegespitst. Als kritische succesfactoren voor de Cure heeft ZLM benoemd: kwaliteit, zorginnovatie, samenwerking met andere zorgpartners, relatie met zorgverzekeraars, maatschappelijk draagvlak, financiering van de zorg, beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, ICT en scope. Risico’s die binnen de Cure zijn: concurrentie/marktwerking, volumenormen, veranderingen in de financiering van de medisch specialistische zorg, inkoopbeleid zorgverzekeraars, veranderende weten regelgeving en informatievoorziening die niet (tijdig) aansluit op de (gewijzigde) informatiebehoeften vanuit de zorggroep. Per 8 oktober zijn ZLM en het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal gefuseerd. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de omvang en productievolumes van het Scheper-Bethesda Ziekenhuis en het Refaja ziekenhuis onvoldoende zijn om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende kwaliteits- en volume-eisen. Gedurende het jaar 2013 is de samenwerking tussen het Scheper-Bethesda Ziekenhuis en het Refaja ziekenhuis geïntensiveerd en is gezamenlijk gewerkt aan het maken van plannen voor een nieuwe organisatiestructuur, het portfolio en een herverdeling van zorgfuncties tussen de drie ziekenhuislocaties. Verder heeft de Raad van Bestuur in 2013 veelvuldig overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de regiovisie en de koers van het Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis. Dit heeft geresulteerd in het tijdig afsluiten van een contract voor 2014 op hetzelfde niveau als in 2013. Hiernaast is er in 2013 veel inspanning geleverd om de registratie- en facturatieachterstanden in te lopen die binnen Scheper-Bethesda Ziekenhuis locatie Hoogeveen zijn ontstaan na de implementatie van DOT per 1 januari 2012. Kritische succesfactoren voor de Care zijn onder meer: het voldoen aan een grotere en zwaardere vraag bij minder financiële middelen, de toenemende en gedifferentieerde huisvestingsvraag en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en ICT. Risico’s binnen de Care zijn: het verdwijnen van volume en tariefverlaging binnen de ZVW (Zorgverzekeringswet), WLZ (Wet Langdurige Zorg) en WMO-zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het niet mogen laten groeien van het intramuraal volume, het scheiden van de financiering van wonen en zorg, invoering van de NHC (Normatieve Huisvesting Component),

5

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 veranderende weten regelgeving en informatievoorziening die niet (tijdig) aansluit op de (gewijzigde) informatiebehoeften vanuit de zorggroep. Zaak is tijdig op deze zaken te anticiperen. In dit kader worden zorgplaatsen binnen de Care van ZLM aangepast aan een zware zorgvraag rekening houdend met 'scheiden wonen zorg' en wordt behandeling in de eerste lijn uitgebreid. Verder wordt de kwaliteit van de zorgverlening steeds meer centraal gesteld, wordt er verder geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers en wordt voorzichtig met de (financiële) middelen omgegaan. Voor de Care van ZLM is de invoering van de NHC een minder groot risico, omdat voor Zorgpalet geldt dat het risico al deels is opgevangen en het voor Leveste Care is afgedekt in een voorziening tot 2018. Ter heroriëntatie op de toekomstige strategie van de Care van ZLM is in 2013 door een extern adviesbureau een onderzoek uitgevoerd om de strategische keuzes in beeld te brengen. Als vervolg hierop wordt in 2014 een kwartiermakersplan opgesteld voor de toekomstige strategie van de Care organisaties. In 2013 hebben er diverse wisselingen binnen de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Op 1 april 2013 is dhr. E.J. Janson aangetreden als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Dit als opvolger van interim-bestuurder dhr. L.L. Schoots. Op 1 juli 2013 heeft dhr. C.H. Donkervoort ZLM verlaten wegens het aanvaarden van een functie elders. Hij is per 1 oktober opgevolgd door dhr. M.C. Kuin. Per 8 oktober is de Raad van Bestuur in verband met de toetreding van het Refaja ziekenhuis tot ZLM uitgebreid met de voormalig directeur van het Refaja ziekenhuis, dhr. G.P. Bruins. Via dit jaarverslag legt ZLM verantwoording af over de activiteiten die zij in 2013 heeft uitgevoerd. Activiteiten waarbij de zorgverlening aan onze patiënten en cliënten centraal staat. Door de inzet van alle medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen kan ZLM deze zorg verlenen. Daarom wil ik iedereen die hieraan in 2013 een bijdrage heeft geleverd dan ook van harte danken. Verder dank ik de ondernemingsraden, cliëntenraden en medische staven voor hun betrokkenheid en het meedenken over onze organisatie. Onze patiënten, cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars dank ik voor het vertrouwen dat u in ons heeft. Wij zullen er alles aan doen om ook de komende jaren de verwachtingen die u van ons heeft te kunnen waarmaken! Leidraad hierbij is het ‘Beleidskader Treant Zorggroep 2015-2020: Verbonden in een sterk zorgnetwerk’. Hoogeveen, december 20141 E.J. (Eric) Janson, arts, voorzitter Raad van Bestuur

1

Voor het deponeren van de jaarrekeningen 2013 van de ziekenhuissector heeft VWS een landelijk uitstel verleend van 1 juni 2014 naar 15 december 2014. Hierdoor zijn de jaarstukken 2013 van de Care van ZLM al in mei 2014 vastgesteld en gedeponeerd en die van de Cure van ZLM / ZLM als geheel pas in december 2014.

6


Voorwoord Raad van Toezicht Het in het huidige zorglandschap (kunnen blijven) bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg was voor Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) een belangrijk thema in 2013. De fusiebesprekingen tussen ZLM en het Refaja ziekenhuis die begin 2012 mede in dat kader zijn gestart, werden in 2013 voortgezet. Dit resulteerde in een bestuurlijke fusie tussen beide organisaties per 8 oktober 2013. In vervolg op de bestuurlijke fusie vond in november 2013 een gezamenlijke (Raad van Toezicht en Raad van Bestuur) strategische heroriëntatie plaats. Belangrijkste doel daarvan was om een beeld te krijgen van waar de organisatie de komende jaren naar toe moet en waar de potentie van ZLM ligt. Dit mede als input voor een op te stellen strategisch beleidsplan. Een ander belangrijk aandachtspunt voor de Raad van Toezicht in 2013 vormde de organisatorische herinrichting van zowel het ziekenhuis als beide care-organisaties. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht steeds nauw betrokken bij de ontwikkelingen op dit terrein. Duidelijk is dat de stappen worden gezet in goed overleg en in afstemming met de betrokken partijen zoals staf(bestuur), het management en de ondernemings- en cliëntenraden. In het verlengde van de bestuurlijke fusie traden twee leden van de voormalige Raad van Toezicht van het Refaja toe tot de Raad van Toezicht van ZLM. Zij namen in de Raad van Toezicht de plaatsen in van mevrouw A. de Widt-Nieuwenhuizen en mevrouw A.M.W. Wilpstra, die in 2013 statutair aftredend waren. Via deze weg wil de Raad van Toezicht beide dames nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en het vele werk dat zij hebben verricht voor ZLM en diens rechtsvoorgangers. De werving van nieuwe bestuurders vroeg in 2013 de nodige tijd en aandacht van de Raad van Toezicht. Met de benoeming van respectievelijk de heren E.J. Janson (per 1 april 2013) en M.C. Kuin (per 1 oktober 2013) is invulling gegeven aan de binnen de Raad van Bestuur ontstane vacatures. Als gevolg van de fusie met het Refaja ziekenhuis werd de Raad van Bestuur per 8 oktober 2013 (tijdelijk tot 1 juli 2015) uitgebreid met de voormalig bestuurder van Refaja, de heer G.P. Bruins. De Raad van Toezicht spreekt zijn oprechte dank en waardering uit aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de in het verslagjaar bereikte resultaten. De Raad van Toezicht is alle betrokkenen, Raad van Bestuur, medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en anderen, bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop zij zich in 2013 opnieuw hebben ingezet voor de zorg aan patiënten en cliënten. Hoogeveen, december 2014 Drs. H.B. (Bas) Eenhoorn, voorzitter Raad van Toezicht

7


1.

Uitgangspunten verslaglegging

Met het jaardocument legt Stichting Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) aan alle belanghebbenden verantwoording af over de wijze waarop zij haar maatschappelijke opdracht inhoud en vorm heeft gegeven in het jaar 2013. Het jaardocument zorgt er ook voor dat voldaan wordt aan de informatie- en verantwoordingsverplichting die er bestaat op grond van diverse wetten. Ook blikken wij met het jaardocument terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar. Het jaardocument omvat de volgende onderdelen:  Jaarverslag en jaarrekening;  DigiMV;  Indicatoren Zichtbare Zorg en IGZ prestatie-indicatoren (voor de ziekenhuizen);  Indicatoren Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VVT (voor de verpleeg- en verzorgingshuizen). Jaarverslag en jaarrekening Sinds verslagjaar 2012 is het opstellen van een jaarverslag geen verplichting meer op grond van de richtlijn jaarverantwoording van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). ZLM kiest ervoor om voor haar jaarverslag het ‘oude’ format van VWS wel als leidraad aan te houden. ZLM is per einde verslagjaar een zorggroep met vier zelfstandige werkmaatschappijen:  Scheper-Bethesda Ziekenhuis (SBZ), met een locatie in Emmen (SBZ-E) en in Hoogeveen (SBZ-H);  Refaja ziekenhuis (Refaja) te Stadskanaal;  Leveste Care te Emmen (verpleging en verzorging);  Zorgpalet te Hoogeveen (verpleging en verzorging). Waar mogelijk wordt verslag gedaan op het niveau van de zorggroep als geheel en daar waar van toepassing wordt een opsplitsing gemaakt in de sectoren ziekenhuiszorg (Cure) en verpleging en verzorging (Care), dan wel de drie ziekenhuislocaties en de twee werkmaatschappijen binnen de Care, dan wel worden het Refaja ziekenhuis en haar (voormalig) ondersteunende diensten apart vermeld. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt digitaal gedeponeerd bij het CIBG en zijn te raadplegen via: www.jaarverslagenzorg.nl  archief jaardocumenten. Ook is het jaarverslag te vinden op de volgende websites van ZLM: www.zlm-zorg.nl (ZLM), www.scheperziekenhuis.nl (SBZ-E), www.bethesda.nl (SBZ-H), www.refaja.nl (Refaja), www.levestecare.nl (Leveste Care) en www.zorgpalet.nl (Zorgpalet). Voor het deponeren van de jaarrekeningen 2013 van de ziekenhuissector heeft VWS een landelijk uitstel verleend van 1 juni 2014 naar 15 december 2014. Hierdoor zijn de jaarstukken 2013 van de Care van ZLM al in mei 2014 gedeponeerd en die van de Cure van ZLM / ZLM als geheel pas in december 2014. DigiMV Het DigiMV bestaat uit digitale vragenlijsten over de kwantitatieve en kwalitatieve kerngegevens van ZLM. Het DigiMV is in te zien via: www.jaarverslagenzorg.nl  archief jaardocumenten. Indicatoren De indicatoren Zichtbare Zorg van de ziekenhuizen te raadplegen via www.zorginstituutnederland.nl, de IGZ prestatie-indicatoren via www.ziekenhuizentransparant.nl en de indicatoren Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VVT van de verpleeg- en verzorgingshuizen via www.zorgvoorkwaliteit.com. Vaststelling De jaarstukken van de Care zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 21 mei 2014 in aanwezigheid van de accountant. De jaarstukken van de Cure zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 17 december 2014 in aanwezigheid van de accountant. De controleverklaring is opgenomen bij de jaarrekening.

8

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Publieksjaarverslag Naast het formele jaardocument heeft ZLM over 2013 ook een publieksjaarverslag opgesteld. Dit is te raadplegen via de websites van ZLM zoals hierboven genoemd.

9


2.

Profiel van de organisatie

2.1

Algemene identificatiegegevens

ZLM Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Identificatienummer BRZA/KvK:

E-mailadres: Internetpagina:

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) Postbus 2006 (Dr. G.H. Amshoffweg 1) 7900 BA (7909 AA) Hoogeveen 0528-286222 ZLM: 01170406 Scheper-Bethesda Ziekenhuis: 54289645 Refaja ziekenhuis: 02332214 Leveste Care: 04062069 Zorgpalet: 41017504 [email protected] ZLM: www.zlm-zorg.nl SBZ-E: www.scheperziekenhuis.nl SBZ-H: www.bethesda.nl Refaja: www.Refaja.nl Leveste Care: www.leveste.nl Zorgpalet: www.zorgpalet.nl

Tabel 1: Identificatiegegevens ZLM

2.2

Structuur van de organisatie

ZLM Organisatiestructuur De structuur van ZLM heeft de vorm van een holding (houdstermaatschappij). Dit is een ondernemingsstructuur met zelfstandige organisaties (werkmaatschappijen), ieder met zijn eigen juridische entiteit. De holding vormt met zijn onderdelen een economische en juridische eenheid, waarbij de daadwerkelijke ondernemingsactiviteiten binnen de werkmaatschappijen plaatsvinden. Het model ondersteunt nadrukkelijk de gezamenlijke doelstellingen van de afzonderlijke samenwerkingspartners en biedt een duidelijk organisatorisch kader waarbinnen samenwerking concreet gestalte kan krijgen. Per 8 oktober 2013 is via een bestuurlijke fusie het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal toegetreden tot ZLM. De financieel-juridische fusie van het Refaja met het SBZ tot het SBRZ zal naar verwachting plaatsvinden per 1 januari 2015. In de volgende tabel worden de werkmaatschappijen van ZLM weergegeven per einde verslagjaar. Werkmaatschappij Scheper-Bethesda Ziekenhuis te Emmen / Hoogeveen Refaja ziekenhuis

Leveste Care te Emmen Zorgpalet te Hoogeveen

Toelichting Het Scheper-Bethesda Ziekenhuis (SBZ) heeft 1 locatie in Emmen (SBZ-E) en 1 locatie in Hoogeveen (SBZ-H) en biedt algemene ziekenhuiszorg met een aantal bovenregionale functies. Het Refaja ziekenhuis (Refaja) is een algemeen (streek)ziekenhuis in Stadskanaal met een buitenpoli in Veendam. Het biedt algemene ziekenhuiszorg met een aantal bovenregionale functies. Leveste Care omvat 10 organisatorische eenheden bestaande uit 17 woon- en zorgcentra (inclusief zorg met behandeling). Zorgpalet omvat 3 organisatorische eenheden bestaande uit 1 advies- en behandelcentrum, 1 woonzorgcentrum en 1 woonwijkcentrum.

Tabel 2: Werkmaatschappijen ZLM

10

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Leveste Care kent de volgende organisatorische eenheden. Naam Woon- en Zorgcentrum De Horst Woon- en Zorgcentrum De Paasbergen

Plaats Emmen Odoorn

Woon- en Zorgcentrum Het Ellertsveld

Schoonoord

Woon- en Zorgcentrum Holdert Woon- en Zorgcentrum Holtingerhof Woon- en Zorgcentrum De Schutse

Emmen Emmen Coevorden

Woon- en Zorgcentrum Valkenhof Woon- en Zorgcentrum Veltman Woon- en Zorgcentrum Zuidermarke Wooncomplex Oostermarke Tabel 3: Organisatorische eenheden Leveste Care

Bijbehorende locaties -- Mondkersheem te Tweede Exloërmond  De Vrijheidshof te Valthermond  De Akkershof te Exloo  De Korenhof te Aalden  Woon- en Zorgcentrum De Schoel te Sleen ---- De Kieftenhof te Dalen  Woon- en Zorgcentrum Selkersgoorn te Dalen ---------

Emmen Weiteveen Emmen Emmen

Zorgpalet kent de volgende organisatorische eenheden. Naam Advies- en behandelcentrum Weidesteyn Woonzorgcentrum Olden Kinholt Woonwijkcentrum Tonckenshuys Tabel 4: Organisatorische eenheden Zorgpalet

Plaats Hoogeveen Hoogeveen Zuidwolde

Bijbehorende locaties -------

ZLM hanteert het raad-van-toezicht-model en wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. Het SBZ en het Refaja worden rechtsreeks aangestuurd door de Raad van Bestuur van ZLM. Leveste Care en Zorgpalet worden aangestuurd door een directeur. De ondersteunende afdelingen Bureau Raad van Bestuur, Financiën, PO&O, Marketing, Communicatie & Verkoop, Facilitair Bedrijf, ICT, Inkoop en Bureau Kwaliteit zijn centraal in de holding ondergebracht en verlenen vanuit hier dienstverlening aan de Raad van Bestuur en de werkmaatschappijen. De ondersteunende afdelingen worden aangestuurd door een manager. In het organogram is de organisatiestructuur van ZLM weergegeven op 31 december 2013, na de bestuurlijke fusie met het Refaja ziekenhuis.

Figuur 5: Organisatiestructuur ZLM

11

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Entiteiten De volgende entiteiten zijn per 31-12-2013 gelieerd aan ZLM:  Stichting Scheper-Bethesda Ziekenhuis;  Stichting Christelijk ziekenhuis Refaja Stadskanaal;  Stichting Leveste Care;  Stichting Zorgpalet;  Stichting Beheer Cliënten gelden;  Stichting Leveste Vastgoed;  Suydhold B.V.;  Scheper Apotheek B.V. (50%);  Dialysekliniek Noord B.V. (32,5%);  Stichting Trenta;  Bethesda Holding B.V.;  Bethesda Diabetes Research Centrum B.V. (50%);  Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost-Groningen. Consolidatie/segmentering De jaarrekening van ZLM kent twee segmenten, namelijk Cure (SBZ/Refaja) en Care (Leveste Care en Zorgpalet).

2.3

Kerngegevens

2.3.1

Kernactiviteiten en nadere typering

ZLM Cure: SBZ en Refaja SBZ en het Refaja zijn algemene ziekenhuizen met een aantal bovenregionale functies, waarin door de volgende specialismen zorg wordt verleend op drie locaties. Specialisme Anesthesiologie Cardiologie Cardio-thoracale chirurgie Dermatologie Heelkunde Interne geneeskunde Keel-, neus en oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische genetica Klinische geriatrie Longziekten en tuberculose Maag- darm-, leverziekten Medische microbiologie Medische psychologie Mondziekten en kaakchirurgie Neurochirurgie Neurologie Nucleaire geneeskunde Obstetrie en gynaecologie Oogheelkunde

SBZ-E Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja (via Certe) Ja Ja Ja (via Martini Ziekenhuis) Ja Ja (via regiomaatschap Isala Klinieken) Ja Ja (via UMCG)

Orthopedie Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie

Ja Ja (via UMCG) Ja Ja (liaison via GGZ Drenthe)

SBZ-H Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja (via Certe) Ja Ja Ja (via UMCG) Ja Ja (via regiomaatschap Isala Klinieken) Ja Ja (zelf en samenwerking met Isala Klinieken) Ja Ja Ja Ja (liaison via GGZ Drenthe)

12

Refaja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja (via Certe) Nee Ja Ja Nee Ja (via Certe) Ja Ja Ja (via Martini Ziekenhuis) Ja Ja (via SSZOG) Ja Ja Ja Ja (via SSZOG) Nee Ja (liaison via Lentis)

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Radiologie Radiotherapie

Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Urologie Tabel 6: Specialismen SBZ

Ja Ja (samenwerking UMCG)

Ja Ja (uitvoeren van spreekuren door radiotherapeut van Isala Klinieken) Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja (uitvoeren van spreekuren door radiotherapeut van UMCG) Ja Ja Ja

Voor de bijzondere concernonderdelen, de vergunningen van het SBZ en het Refaja op grond van artikel 2 Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) en de aanwijzingen op grond van artikel 8 Wbmv wordt verwezen naar het DigiMV. ZLM Care: Leveste Care en Zorgpalet Zowel Leveste Care als Zorgpalet voeren uitsluitend not-for-profit activiteiten uit. De kernactiviteit van Leveste Care en Zorgpalet is het geven van verpleging en verzorging binnen de kaders van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Zij hebben als doelstelling het verlenen van behandeling, verpleging, verzorging en overige dienstverlening in de meest brede zin van het woord, aan ouderen en (chronisch) zieken in de regio Zuidoost-Drenthe. Leveste Care en Zorgpalet kenden in 2013 geen activiteiten die niet in het kader van een WTZi- (Wet Toelating Zorginstellingen) of AWBZ-toelating werden verricht en die niet gefinancierd werden vanuit de wettelijke kaders van de WTZi, AWBZ of ziektekostenverzekering. Leveste Care en Zorgpalet leveren de volgende AWBZ-functies. AWBZ-functies Leveste Care Persoonlijke verzorging Ja Verpleging Ja Begeleiding Ja Behandeling Ja Verblijf op grond van de AWBZ Ja Tabel 7: AWBZ-functies Leveste Care en Zorgpalet

Zorgpalet Ja Ja Ja Ja Ja

Leveste Care en Zorgpalet bieden zorg aan de volgende AWBZ-doelgroepen. Doelgroepen Leveste Care Somatische aandoening of beperking Ja Psychogeriatrische aandoening of Ja beperking Psychiatrische aandoening Ja Lichamelijke handicap Ja Verstandelijke handicap Ja Zintuiglijke handicap of Nee communicatieve stoornis Tabel 8: Doelgroepen AWBZ Leveste Care en Zorgpalet

2.3.2

Zorgpalet Ja Ja Nee Nee Nee Nee

Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten

ZLM Cure: SBZ en Refaja In de volgende tabel worden de kerngegevens over 2012 en 2013 van het SBZ en het Refaja weergegeven.

13

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 2013 SBZ 140.032 25.048 29.005 29.566 40.396 119.114 597 494

2013 Refaja 54.580 8.179 11.533 9.092 16.609 38.905 200 200

2013 SBZ en Refaja 194.612 33.227 40.538 38.658 57.005 158.019 797 694

Eerste polikliniekbezoeken Ziekenhuisopnamen Dagbehandeling Bezoeken SEH Operaties (electief) Verpleegdagen Aantal erkende bedden Aantal bedden beschikbaar voor dagelijkse planning Bedbezetting in percentages 66% 53% 62% Gemiddelde ligduur (in dagen) 4,76 4,76 4,76 Gemiddelde toegangstijd alle 3,10 4,23 specialismen samen (in weken) Bedrijfsopbrengsten 235.638.000 62.442.524 298.788.627 Tabel 9: Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten SBZ en Refaja

2012 SBZ

2012 Refaja

2012 SBZ en Refaja 198.672 35.569 43.015 31.993 30.945 173.702 797 633

143.418 27.092 31.885 23.192 14.305 133.740 597 433

55.254 8.477 11.130 8.801 16.640 39.962 200 200

85% 4,90 3,50

55% 4,71 4,00

75%

220.836.000

63.108.022

283.944.022

SBZ en het Refaja hebben met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt op basis van aanneemsommen en productieplafonds. Voor 2012 en 2013 is er zowel sprake van onder uitputting als over uitputting van contractafspraken met de zorgverzekeraars. ZLM Care: Leveste Care en Zorgpalet Onderstaand de kerngegevens over 2012 en 2013 van Leveste Care en Zorgpalet. 2013 Leveste Care

2013 Zorgpalet

2013 Leveste Care en Zorgpalet 1.316

Aantal cliënten met zorg en 916 400 verblijf op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 136 96 232 31 december Aantal extramurale cliënten op 265 32 297 31 december Aantal beschikbare bedden/ 895 443 1.338 plaatsen met verblijfszorg Aantal dagen met zorg en verblijf 315.121 128.908 444.029 Aantal dagdelen dagactiviteiten 38.559 23.771 62.330 Aantal uren extramurale 109.605 7.164 116.769 productie Bedrijfsopbrengsten 72.683.000 32.569.000 105.252.000 Tabel 10: Patiënten, capaciteit, productie en opbrengsten Leveste Care en Zorgpalet

2012 Leveste Care

2012 Zorgpalet

944

427

2012 Leveste Care en Zorgpalet 1.371

155

103

258

350

36

386

975

433

1.408

340.134 41.503 115.365

147.295 23.192 8.149

487.429 64.695 123.514

71.901.000

33.000.000

104.901.000

Bij Leveste Care is in 2013 sprake van een overschrijding van de productieafspraak. Er is een overproductie behaald van 1,1 miljoen euro. Zorgpalet heeft de onderproductie van 200.000 euro kunnen overhevelen naar Leveste Care. De afname van het aantal intramurale plaatsen wordt voornamelijk veroorzaakt door de transitie van intramurale capaciteit naar VPT (Volledig Pakket Thuis). De woonlasten en huur worden hierbij van de zorg gescheiden. De verwachting is dat dit product de komende jaren in volume gaat toenemen ten koste van een krimp in de intramurale productie. Binnen Leveste Care en Zorgpalet zijn er voor alle locaties geringe wachtlijsten. Voor plaatsen met behandeling is er over het algemeen sprake van korte wachtlijsten en bij de plaatsen zonder behandeling zijn de wachtlijsten wat langer. De omvang van de wachtlijsten varieert per maand en per locatie en wordt gepubliceerd op de websites.

14


Personele kerngegevens

ZLM De volgende tabel bevat een aantal personele kerngegevens van ZLM. Aantal medewerkers in loondienst (excl. medisch specialisten) SBZ-E SBZ-H Refaja Leveste Care Zorgpalet Ondersteunende diensten Totaal ZLM incl Refaja Aantal fte’s in loondienst (excl. medisch specialisten) SBZ-E SBZ-H Refaja Leveste Care Zorgpalet Ondersteunende diensten Totaal ZLM Verloop in percentage van het aantal fte’s SBZ-E SBZ-H Refaja Leveste Care Zorgpalet Ondersteunende diensten Totaal ZLM Ziekteverzuimpercentage in percentage van het aantal fte’s SBZ-E SBZ-H Refaja Leveste Care Zorgpalet Ondersteunende diensten Totaal ZLM Tabel 11: Personele kerngegevens ZLM

2.3.4

2013 ZLM incl. Refaja 1.507 809 617 1.761 632 992 6.318

2012 ZLM en Refaja 1.459 809 644 1.793 638 1.020 6.363

2012 ZLM excl. Refaja 1.459 809

1.056 545 434 878 356 610 3.879

1.029 542 423 848 342 611 3.795

1.029 542

7,09 6,03 5,32 4,71 7,48 5,75 6,06

6,71 7,82 4,48 6,01 7,23 4,84 6,18

6,71 7,82

4,8 3,9 3,3 6,7 5,3 4,7 4,8

4,9 4,2 4,0 6,3 6,9 5,3 5,3

4,9 4,2

1.793 638 765 5.464

848 342 480 3.241

6,01 7,23 4,84 6,49

6,3 6,9 5,3 5,5

Werkgebieden

ZLM De volgende tabel bevat de werkgebieden van de ziekenhuislocaties/werkmaatschappijen. Ziekenhuislocatie/werkmaatschappij SBZ-E SBZ-H Refaja Zorgpalet Leveste Care Tabel 12: Werkgebieden ZLM

Primaire werkgebieden Gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn Gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe, De Wolden Gemeenten Stadskanaal, Veendam, AA en Hunze, Borger-Odoorn, Vlagtwedde, Pekela Regio Zuid-Drenthe Regio Zuidoost-Drenthe

De daadwerkelijke adherentie van het SBZ en het Refaja is groter dan de bovengenoemde werkgebieden, aangezien er sprake is van enkele gespecialiseerde functies met een (boven)regionaal karakter.

15

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 2.4

Samenwerkingsrelaties

ZLM Huidige samenwerkingsrelaties In de volgende tabel worden de belangrijkste (externe) samenwerkingsrelaties weergegeven. SBZ UMCG

Certe

Traumacentrum UMCG Eerstelijnsverloskundigen Emmen, Hoogeveen en Stadskanaaal Opleidingsinstituten

Overige belanghebbenden SBZ-E GGZ Drenthe Bad Rothenfeld Leveste Care UMCG SBZ-H Spoedzorgplein en Zorgplein Hoogeveen

Traumacentrum Isala Klinieken Apotheek en Klinisch Chemisch Laboratorium Meppel-Hoogeveen Zorgcombinatie Noorderboog Stichting Transmuraal Coördinatie Centrum Hoogeveen (TCCH) Refaja Doktersdienst Groningen (DDG)

Radiotherapie UMGC Opleidingsinstituten Palliatief netwerk Zuidoost-Groningen

Eerstelijnsverloskundigen Stadskanaal Transmurale zorg

Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost-Groningen (SSZOG) Dialyse Centrum Groningen (DCG)

Het SBZ heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Voor meer informatie zie paragraaf 4.2 Algemeen beleid verslagjaar. Medisch laboratorium met hoofdkantoor in Groningen. Werkzaam voor alle ziekenhuizen in de provincies Drenthe en Groningen op het terrein van klinische chemie, microbiologische, bacteriologische, serologische en immunologische laboratoriumonderzoeken. Certe beschikt over een dependance in SBZ-E en SBZ-H, waar ook een microbioloog is gehuisvest die dagelijks kan worden geconsulteerd. Vanuit het traumacentrum van het UMCG worden de regionale overleggen acute zorgketen (ROAZ) georganiseerd waaraan het SBZ deelneemt. Samenwerkingsovereenkomsten over de verloskundige zorgverlening door eerstelijnsverloskundigen uit Emmen, Hoogeveen en Meppel in het SBZ. Wenckebach Instituut, Hanzehogeschool Groningen, ROC van Twente, Alfa-college, UMC St Radboud, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HanzeConnect, Pro Education, Deltion, SSSV, EMRIN, LOI, NCOI. Patiëntenorganisaties, huisartsen, zorgverzekeraars en bankiers. Samenwerkingsverband voor psychiatrische zorg. Samenwerkingsverband op het gebied van de cardiologische zorg (ICD’s). Het verlenen van diensten aan Leveste Care vanuit de ziekenhuisapotheek. -Samenwerking in het kader van de specialistenopleidingen. -Samenwerking voor radiotherapeutische zorg. Een samenwerkingsrelatie tussen de Centrale Huisartsendienst Drenthe, UMCG Ambulancezorg, eerstelijns apothekers, eerstelijns verloskundigen en SBZ-H om te voorzien in kwalitatief goede, continue en efficiënte spoedzorg voor de regio Hoogeveen. Samenwerking in het kader van opleiding en ontwikkeling van de SEH van SBZ-H. Dit is een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen van Meppel en Hoogeveen waarbij een gezamenlijke apotheek en laboratorium wordt geëxploiteerd. Voor de nucleaire geneeskunde is SBZ-H in 2011 een samenwerking aangegaan met Zorgcombinatie Noorderboog. Deze stichting bevordert de samenwerking tussen eerste lijn en specialisten van SBZH door communicatie, informatie, scholing en diverse (samenwerkings)projecten. De DDG draagt zorg voor bemanning van de huisartsenpost in het Refaja in avond-, nacht en weekend. De spoedarts van het Refaja valt zo nodig in voor de huisarts, als deze afwezig is voor spoedvisite. Samenwerkingsverband met UMCG voor radiotherapeutische zorg. UMCG, SBOH, Drenthe College, Noorderpoort Stadskanaal, Hanzehogeschool, Wenckebach Instituut, Stichting Engineering Noord, NCOI. Een netwerk in de gemeenten Oldambt, Menterwolde, Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde, Pekela en Veendam met als doel verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt. Samenwerkingsovereenkomst over de verloskundige zorgverlening door eerstelijnsverloskundigen uit Stadskanaal in het Refaja. Structureel samenwerkingsverband met Zorggroep Meander te Veendam voor verpleeghuiszorg en thuiszorg. Ook wordt samengewerkt met andere thuiszorg- en verpleeghuiszorginstellingen. Samenwerkingsverband met de Ommelander Ziekenhuis Groep op het gebied van ICT-infrastructuur, Pathologisch-Anatomisch Laboratorium en nucleaire geneeskunde. Ook participeert het Refaja via SSZOG in het Zorg Innovatie Forum (ZIF). DCG exploiteert op het terrein van het Refaja een dialysecentrum. De nefroloog van het Refaja levert de medisch inhoudelijke ondersteuning.

16

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Certe

Martini Ziekenhuis Biogascentrale Overige belanghebbenden Leveste Care Organisaties op het terrein van wonen Organisaties voor welzijn en zorg Organisaties voor behandeling Opleidingsinstituten Palliatief netwerk

Netwerk Dementie Drenthe

Universitair Netwerk OuderenzorgUMCG (UMCG-UNO) Gemeenten

Overige samenwerkingspartners

Zorgpalet Organisatie op terrein van wonen

Zorgboerderij De Berkenhoeve Palliatief netwerk

Universitair Netwerk OuderenzorgUMCG (UMCG-UNO)

Certe beschikt over twee dependances in het Refaja: Klinisch Chemisch Laboratorium/Prik Laboratorium en Bacteriologisch Laboratorium. Een microbioloog en klinisch chemicus kunnen dagelijks worden geconsulteerd. Samenwerking op het gebied van de apotheek. Samenwerkingsproject voor levering van warmte aan het Refaja. Huisartsen, Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties, gemeentelijke en provinciale overheden, zorgverzekeraars en bankiers. Onder andere Domesta, Lefier en Woonservice Drenthe. Onder andere Icare, Saxenburgh Groep, Zorggroep Tangenborgh, De Noorderbrug, Promens Care en Mezzo. Onder andere SBZ-E, huisartsen, GGZ Drenthe, Lentis, De Trans en de apotheken van het SBZ-E, De Vriendschap en Mediq. Onder andere Rijksuniversiteit Groningen, Drenthe College, Stenden Hogeschool, UMCG en Alfa-college. Leveste Care maakt deel uit van het palliatief netwerk. Hierin wordt in de keten geprobeerd een zo goed mogelijk aanbod voor mensen in de stervensfase te realiseren. Er wordt nauw samengewerkt met het Hospice ‘t Huis van Heden in Emmen. Leveste Care maakt deel uit van het Netwerk Dementie Drenthe. Dit heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband van aanbieders en lokale overheden, dat een samenhangend aanbod in de dementiezorg in Drenthe wil realiseren. Leveste Care participeert in het Alzheimer Café samen met Zorggroep Tangenborgh. Leveste Care neemt (samen met Zorgpalet) deel aan een netwerk van het Universitair Medisch Centrum Groningen, met als doelstelling door innovatie en kennisdeling de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen te verbeteren. Met vertegenwoordigers van de gemeenten Borger/Odoorn, Coevorden en Emmen is intensief samengewerkt in verband met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Leveste Care draagt bij aan de ontwikkeling van de woonvisie Emmen en is partner in het programma Emmen Revisited en deelnemer aan het Zorgexperiment in het krimpgebied Borger-Odoorn. Zorgkantoor Drenthe, zorgverzekeraars, financiers, Centrum indicatiestelling zorg, provincie Drenthe, ministerie van VWS, IGZ, vakorganisaties, media, vrijwilligers, mantelzorgers, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) netwerk en Zorgbelang Drenthe. Zorgpalet huurt van Actium het Tonckenshuys in Zuidwolde, inclusief vijf aanleunwoningen. Verder is er een (huur)overeenkomst met Domesta voor de bouw van 110 woningen in het centrum van Hoogeveen. In een deel van de woningen zal verpleeghuiszorg worden geleverd. De oplevering wordt medio 2014 verwacht. Zorgpalet huurt woonzorgcentrum Olden Kinholt van Vestia. Overeenkomst met deze zorgboerderij over aanbieden geïndiceerde dagactiviteiten. Zorgpalet maakt deel uit van het palliatief netwerk. Hierin wordt in de keten geprobeerd een zo goed mogelijk aanbod voor mensen in de stervensfase te realiseren. Zorgpalet neemt (samen met Leveste Care) deel aan een netwerk van het Universitair Medisch Centrum Groningen, met als doelstelling door innovatie en kennisdeling de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen te verbeteren.

Tabel 13: Samenwerkingsrelaties ZLM

17


3.

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3.1

Bestuur en toezicht

3.1.1

Normen voor goed bestuur

ZLM Governance Code ZLM past de Zorgbrede Governance Code toe volgens het 'pas toe of leg uit-beginsel'. Dit betekent dat de bepalingen uit deze code worden toegepast of, waar dit niet gebeurt, in de jaarlijkse verantwoording gemotiveerd wordt uitgelegd waarom daarvan wordt afgeweken. Doel van de code is goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording als voorwaarden voor het adequaat functioneren van zorginstellingen. De statuten, reglementen en overige documenten van ZLM zijn opgesteld op grond van de Governance Code. In 2012 is aan de hand van de checklist Governance Code tot op detailniveau getoetst of de statuten, reglementen en overige documenten op alle punten voldoen aan de bepalingen van de Governance Code. Gebleken is dat de documenten voldoen en ZLM en de onderliggende werkmaatschappijen de Zorgbrede Governance Code onverkort toepassen in hun streven naar goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over het beleid en activiteiten. Naar aanleiding van de toetsing werd één aanpassing gedaan. Dit betreft het aftreedrooster Raad van Toezicht. In de volgende paragrafen (3.1.2 Raad van Bestuur en 3.1.3 Raad van Toezicht) worden de hoofdlijnen van de governance structuur van ZLM uiteengezet. WNT Gegevens over de WNT-verplichting (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) worden openbaar gemaakt via het DigiMV en in de jaarrekening. Klokkenluidersregeling Binnen ZLM is een klokkenluidersregeling, volgens artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode, vastgesteld en is er een vertrouwenspersoon in dit kader benoemd. Een en ander is geregeld volgens het Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. Deze regeling geeft aan hoe ZLM omgaat met te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie. In 2013 zijn er geen meldingen gedaan uit hoofde van de klokkenluidersregeling. Refaja Governance Code Ook het Refaja paste de Zorgbrede Governance Code toe. Deze code vormde het uitgangspunt bij het handelen van de Raad van Bestuur van het Refaja. In de volgende paragrafen (3.1.2 Raad van Bestuur en 3.1.3 Raad van Toezicht) worden de hoofdlijnen van de governance structuur van het Refaja uiteengezet. WNT Gegevens over de WNT-verplichting zijn openbaar gemaakt via het DigiMV en in de jaarrekening. Klokkenluidersregeling De binnen ZLM geldende klokkenluidersregeling geldt ook voor het Refaja. Zie hierboven.

18


Raad van Bestuur

ZLM Samenstelling De Raad van Bestuur van ZLM was tot 8 oktober 2013 tweehoofdig, bestaande uit een voorzitter en een vicevoorzitter. Per 8 oktober 2013 is een (tijdelijke) driehoofdige Raad van Bestuur ontstaan bestaande uit een voorzitter en twee leden Raad van Bestuur. In 2013 hebben er diverse wisselingen binnen de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Op 1 april 2013 is dhr. E.J. Janson aangetreden als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. Dit als opvolger van interim-bestuurder dhr. L.L. Schoots. Op 1 juli 2013 heeft dhr. C.H. Donkervoort ZLM verlaten wegens het aanvaarden van een functie elders. Hij is per 1 oktober opgevolgd door dhr. M.C. Kuin. Per 8 oktober is de Raad van Bestuur in verband met de toetreding van het Refaja tot ZLM voor de periode tot 1 juli 2015 uitgebreid met de voormalig directeur van het Refaja, dhr. G.P. Bruins. Voor meer informatie over het wervings- en benoemingsproces zie paragraaf 3.1.3 Raad van Toezicht. Voor een overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur van ZLM in 2013 zie bijlage A Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur ZLM. Bestuursreglement De leden van de Raad van Bestuur van ZLM zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de holding. Er is een taakverdeling, maar dat betekent niet dat het lid dat een bepaalde taak heeft daarover kan besluiten zonder zijn collegae te raadplegen. De verantwoordelijkheid voor besluiten wordt gezamenlijk gedragen. De Raad van Bestuur neemt zijn besluiten in een bestuursvergadering. Besluiten worden schriftelijk vastgelegd in notulen. Bij de besluitvorming wordt consensus tussen de bestuurders nagestreefd. Dat kan betekenen dat een onderwerp meerdere malen besproken wordt om tot die consensus te komen. Wanneer er toch geen consensus wordt bereikt, heeft de voorzitter het recht en de plicht om een beslissing te nemen. Deze werkwijze is vastgelegd in het bestuursreglement. In 2013 heeft de voorzitter geen gebruik hoeven maken van zijn recht om zelfstandig besluiten te nemen bij het ontbreken van consensus. Taakverdeling De Raad van Bestuur van ZLM functioneert zo veel mogelijk collegiaal. De verdeling van aandachtsgebieden binnen de driehoofdige Raad van Bestuur geschiedt volgens lijnen die dwars door de organisatie lopen, die de samenwerking bevorderen en die aansluiten op de persoonlijke voorkeuren en talenten van de leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter voert de algemeen representatieve taken van de organisatie uit. De taakverdeling is nader uitgewerkt in het document Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur ZLM. Informatievoorziening Raad van Bestuur – Raad van Toezicht In het Reglement Raad van Bestuur ZLM en het Informatieprotocol Raad van Toezicht ZLM zijn de afspraken opgenomen over het verstrekken van informatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 3.1.3 Raad van Toezicht. Overleg Raad van Bestuur en de medische staf/zorgprofessionals De Raad van Bestuur van ZLM voert periodiek overleg met de medische staf. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 3.3.3 Medische staf. Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling Over het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling is in het reglement Raad van Bestuur van ZLM een artikel opgenomen, waarin aangegeven wordt dat het functioneren van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en evenwichtigheid in de afweging van alle betrokken belangen. Dit betekent dat een lid van de Raad van Bestuur bij de uitvoering van zijn functie geen enkel ander belang dient dan het ZLM-belang. Ook is opgenomen dat wanneer eventuele tegenstrijdige belangen worden voorzien, dit bespreekbaar moet worden gemaakt binnen de Raad van Bestuur om naar een oplossing te zoeken en dit besproken moet worden met de Raad van Toezicht. Verder zijn de nevenfuncties van de bestuursleden goedgekeurd door de Raad van Toezicht en zijn deze opgenomen in de jaarverantwoording. Zie hiervoor 19

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 bijlage A Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur van ZLM. In dit kader kan ook de maximering van het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies op grond van de Wet Bestuur en Toezicht worden genoemd. Geen van de leden van Raad van Bestuur overschrijdt het maximum aantal toegestane functies. Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur van ZLM geschiedt op basis van de Beloningscode Bestuurders Zorg (NVZD/NVTZ) en wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering van de bestuurders wordt overeenkomstig de wettelijke vereisten vermeld in de jaarrekening. De besluitvorming in de Raad van Toezicht over de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur wordt voorbereid door de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht (zie paragraaf 3.1.3 Raad van Toezicht). De bezoldiging en vertrekregeling van de bestuurders in 2013 sluit aan bij de richtlijnen van de Governance Code. Refaja Samenstelling Tot de bestuurlijke fusie tussen het Refaja en ZLM op 8 oktober 2013 kende het Refaja statutair een eenhoofdige Raad van Bestuur. Deze rol werd ingevuld door een algemeen directeur. De directie bestond uit de algemeen directeur en de adjunct-directeur. Per 8 oktober 2013 is de Raad van Bestuur en directie van het Refaja komen te vervallen en is de algemeen directeur, dhr. G.P. Bruins, toegetreden tot de Raad van Bestuur van ZLM en heeft de adjunct-directeur, dhr. B. Strijker, een andere functie binnen het concern aanvaard. Voor een overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur van het Refaja in 2013 zie bijlage B Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur van het Refaja. Bestuursreglement De Raad van Bestuur van het Refaja was verantwoordelijk voor de besturing van het Refaja. De onderlinge taakverdeling tussen de algemeen directeur en de adjunct-directeur lag tot de fusiedatum vast in een directiereglement. Taakverdeling De directie van het Refaja kende een taakverdeling die nader was uitgewerkt in het Directiereglement. Hierbij had de algemeen directeur als aandachtsgebied in het kader van de zorgverlening aan patiënten, kwaliteit, PR en communicatie en marketing. De adjunct-directeur had als aandachtsgebied alle activiteiten ter ondersteuning en facilitering van het primaire zorgverleningsproces. De algemeen directeur en adjunctdirecteur hadden als gezamenlijk aandachtsgebied alle activiteiten die betrekking hadden op bouw en onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Informatievoorziening Raad van Bestuur – Raad van Toezicht In het informatieprotocol Raad van Toezicht, dat onderdeel uitmaakte van het Reglement Raad van Toezicht Refaja, waren de afspraken opgenomen over het verstrekken van informatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 3.1.3 Raad van Toezicht. Overleg Raad van Bestuur en de medische staf/zorgprofessionals De Raad van Bestuur van het Refaja voerde periodiek overleg met de medische staf. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 3.3.3 Medische staf. Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling In het Directiereglement Refaja was een artikel opgenomen over openbaarheid en belangenverstrengeling. Er was geen sprake van enige vorm van belangenverstrengeling tussen de algemeen directeur en de organisatie. De algemeen directeur vervulde aantoonbaar geen nevenfuncties die strijdig waren met de belangen van het Refaja. Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur van het Refaja geschiedde op basis van de ‘Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur’ (NVZD) en werd vastgesteld door de Raad van Toezicht. De 20

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 honorering van de bestuurders over 2013 wordt overeenkomstig de wettelijke vereisten vermeld in de jaarrekening.

3.1.3

Raad van Toezicht

ZLM Algemeen De statuten van ZLM voorzien in een Raad van Toezicht-structuur, waarbij het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht integraal toezicht houdt op het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De hoofdtaken van de Raad van Toezicht kunnen als volgt worden samengevat:  Toezichthoudend en controlerend: waaronder goedkeuring van jaarrekening en jaarverslag, strategische besluiten en belangrijke financiële verplichtingen;  Werkgeverschap: de Raad van Toezicht vervult de formele werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur;  Adviserend: de Raad van Toezicht heeft een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur;  Verder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een evenwichtig samengestelde en goed functionerende Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Samenstelling, onafhankelijkheid en deskundigheid Leden van de Raad van Toezicht van ZLM worden door de raad zelf benoemd aan de hand van een tevoren vastgestelde profielschets. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben geen verbintenis met maatschappelijke organisaties of partijen waarmee ZLM in het zakelijk verkeer te maken heeft. Deze onafhankelijkheid komt tijdens het wervingstraject van nieuwe leden Raad van Toezicht expliciet aan de orde. In dit kader kan ook de wet Bestuur en Toezicht worden genoemd, die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Onderdeel hiervan is onder andere een maximering van het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. In het verlengde hiervan is gekeken naar de gevolgen van deze wet voor de Raad van Toezicht van ZLM. Daaruit blijkt dat geen van de leden van Raad van Toezicht het maximum aantal toegestane functies overschrijdt. Het profiel voor de Raad van Toezicht leidt ertoe dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:  Er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder aanwezig is;  Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;  Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;  De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;  Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. De bereidheid tot (verdere) deskundigheidsbevordering is een profielkenmerk voor alle leden van de Raad van Toezicht. Meerdere leden van de Raad van Toezicht woonden in dat kader in het verslagjaar (onder meer door NVTZ georganiseerde) bijeenkomsten bij over aan de Raad van Toezicht gerelateerde onderwerpen. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2013 en de hoofden nevenfuncties zie bijlage C Samenstelling Raad van Toezicht ZLM. Rooster van aftreden In de statuten van ZLM is bepaald dat leden van de Raad van Toezicht aftreden volgens een rooster van aftreden. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij een aftredend lid maximaal één keer herbenoembaar is. Conform het rooster van aftreden waren medio 2013 21

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 twee leden van de Raad van Toezicht aftredend. In verband met de bestuurlijke fusie van ZLM met het Refaja per 8 oktober 2013 zijn hun plaatsen opgevuld door twee leden uit de Raad van Toezicht van het Refaja. De beide Raden van Toezicht hebben er daarbij gezamenlijk op toegezien dat de voordracht een aanvulling gaf op de in de Raad van Toezicht van ZLM aanwezige profielen en competenties. Een en ander resulteerde in de benoeming van mevrouw J. Anninga en de heer J.J. Stavast per 8 oktober 2013 als nieuwe leden van de Raad van Toezicht ZLM. Honorering De honorering van de Raad van Toezicht van ZLM vindt plaats volgens kolom I van de NVTZ-adviesregeling 'Honorering Raden van Toezicht van zorginstellingen 2009' en is onafhankelijk van de resultaten van de zorggroep. Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt daarbij een opslag van 50%, terwijl alle andere leden van de Raad een opslag van 25% ontvangen in verband met de door hen verrichte commissietaken. Informatievoorziening In het reglement Raad van Bestuur ZLM zijn afspraken opgenomen over het verstrekken van informatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In het verlengde daarvan zijn in het Informatieprotocol Raad van Toezicht ZLM nadere afspraken gemaakt over de aan de Raad van Toezicht te verstrekken informatie en de wijze waarop dit plaatsvindt. Naast de statutair voorgeschreven informatie (begroting en jaarrekening), laat de Raad van Toezicht zich schriftelijk en mondeling informeren over de strategie van de organisatie, de financiële en algemene gang van zaken binnen ZLM en eventuele risico's. Dit gebeurt onder meer via de Raad van Toezicht-commissies, in haar vergaderingen met de Raad van Bestuur en via voortgangsrapportages. Verder hebben de voorzitters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur bijna wekelijks contact over actuele zaken. Waar nodig worden andere leden van de Raad van Toezicht daarbij betrokken. Tweewekelijks wordt aan de Raad van Toezicht een (landelijk) nieuwsoverzicht toegestuurd. Ook vanuit de NVTZ wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen in de zorg. Belangrijke onderwerpen waarover de Raad van Toezicht van ZLM in 2013 is geïnformeerd, zijn:  Financiële (kwartaal)rapportages;  Kaderbrieven en begroting 2014;  Onderhandelingen met de zorgverzekeraars;  Fusietraject met het Refaja;  Integratietraject SBZ en het Refaja;  Ontwikkelingen binnen ZLM;  Ontwikkelingen gezondheidszorg en gevolgen daarvan voor ZLM;  Jaarmeting bestuurlijke fusie en nulmeting in kader van fusie met het Refaja;  (Consequenties van) invoering DOT;  Instelling selectieve vacaturestop;  Strategie en kwartiermakersopdracht Care;  Samenwerking met derden;  Kwaliteit binnen ZLM;  WNT en mogelijke consequenties voor toezichthouders en bestuurders;  NIAZ-(her)accreditatietrajecten;  Managementletters 2013 ZLM en het Refaja. Een belangrijk aandachtspunt voor de Raad van Toezicht is haar betrokkenheid bij de verschillende onderdelen van de organisatie. Getracht wordt dit mede te realiseren door te vergaderen op verschillende locaties. Zo vergaderde de commissie Kwaliteit & Veiligheid een aantal keren op locatie, waarbij ook een werkbezoek plaatsvond. In 2014 wordt een ‘kennismakingstour’ georganiseerd, waarbij de Raad van Toezicht op één dag meerdere locaties van ZLM bezoekt.

22

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Vergaderingen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van ZLM vergaderde in 2013 zes keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast waren er twee extra vergaderingen. Eenmaal over de vacature binnen de Raad van Bestuur en de ontwikkelingen rondom de fusie. Over dit laatste onderwerp vond eveneens enkele keren overleg plaats met de Raad van Toezicht van Stichting Refaja. In de tweede extra vergadering werd door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de strategische ontwikkelingen binnen ZLM. Eind juni vergaderde de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om, in aanwezigheid van een extern deskundige, het eigen functioneren te evalueren. In april en oktober woonde een delegatie vanuit de Raad van Toezicht een overlegvergadering bij van de Raad van Bestuur met de centrale ondernemingsraad. In oktober vond overleg plaats met een delegatie van de (centrale) cliëntenraden. De Raad van Toezicht van ZLM nam in 2013 de volgende besluiten:  Procedurevoorstel en profiel opvolging lid Raad van Bestuur ZLM;  Benoeming per 1 april 2013 van de heer E.J. Janson als voorzitter Raad van Bestuur ZLM;  Vaststelling jaarrekening ZLM 2012;  Benoeming van de heer M. Blacquière als voorzitter auditcommissie Financiën;  Benoeming van de heer S. Poppema als voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid;  Deelname aan het onderzoek Beter Leren Toezien;  Benoeming per 1 oktober 2013 van de heer M.C. Kuin als lid Raad van Bestuur ZLM;  Toetreding van de heer G.P. Bruins tot de Raad van Bestuur ZLM voor de periode van 8 oktober 2013 tot 1 juli 2015;  Vaststelling vergaderrooster Raad van Toezicht 2014. De Raad van Toezicht heeft in 2013 aan de volgende voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur goedkeuring verleend:  Jaardocument ZLM 2012;  Geconsolideerde begroting ZLM 2014;  Begroting Refaja 2014;  Fusie tussen Stichting Zorggroep Leveste Middenveld en Stichting Christelijk Ziekenhuis Refaja;  Ontvlechting van de ziekenhuisapotheek Emmen-Hardenberg. Auditcommissie Financiën De Raad van Toezicht van ZLM kent een auditcommissie Financiën. Deze commissie heeft de volgende taken:  Het adviseren van de Raad van Toezicht over het toezicht op het financiële beleid van de Raad van Bestuur, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaggeving en de naleving van de regelgeving;  Het in samenspraak met de Raad van Bestuur voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht over begroting en jaarrekening;  Het voeren van het vooroverleg met de accountant over de jaarrekening;  Het adviseren van de Raad van Bestuur over het financiële beleid en de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De commissie is in het verslagjaar zeven keer bijeen geweest in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de manager Financiën. Waar het gaat om jaarcijfers en uitkomsten van de accountantscontrole, worden de vergaderingen bijgewoond door de extern accountant. Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid De auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht van ZLM heeft de volgende taken:  Het adviseren van de Raad van Toezicht over het toezicht op het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de Raad van Bestuur, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de verslaggeving en de naleving van de regelgeving;  Het in samenspraak met de Raad van Bestuur voorbereiden van de vergadering van de Raad van Toezicht die specifiek gewijd is aan kwaliteit en veiligheid; 23

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 

Het minimaal twee keer per jaar bespreken van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid met de portefeuillehouder van de Raad van Bestuur en de stafvoorzitter(s);  Het adviseren van de Raad van Bestuur over het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. De commissie vergaderde in het verslagjaar vier keer. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie van ZLM heeft de volgende taken:  Het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur;  Het in geval van vacatures in de Raad van Bestuur, doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht ten aanzien van selectiecriteria en benoemingsprocedures;  Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur;  Het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht over het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie voert namens de Raad van Toezicht jaarlijks voortgangsgesprekken met de Raad van Bestuur. Naar aanleiding van die gesprekken vindt een terugkoppeling plaats richting overige leden van de Raad van Toezicht. Refaja Algemeen De statuten van het Refaja kenden een Raad van Toezicht-structuur. Waarbij het bestuur van de stichting was opgedragen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht integraal toezicht hield op het bestuur van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. Voor de hoofdtaken van de Raad van Toezicht van het Refaja zie bij de Raad van Toezicht van ZLM. De leden van de Raad van Toezicht van het Refaja waren lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Samenstelling, onafhankelijkheid en deskundigheid Benoeming, onafhankelijkheid en deskundigheid van de Raad van Toezicht van het Refaja was op dezelfde wijze ingevuld als bij de Raad van Toezicht van ZLM (zie hierboven). Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht van het Refaja in 2013 en de hoofden nevenfuncties zie bijlage D Samenstelling Raad van Toezicht van het Refaja. Rooster van aftreden In de statuten van het Refaja was bepaald dat leden van de Raad van Toezicht aftreden volgens een rooster van aftreden. Een lid van de Raad van Toezicht werd benoemd voor een periode van vijf jaar, waarbij een aftredend lid maximaal één keer herbenoembaar was. Na de bestuurlijke fusie met ZLM hebben drie leden hun lidmaatschap beëindigd en twee leden (mevrouw J. Anninga en de heer J.J. Stavast) zijn overgegaan naar de Raad van Toezicht van ZLM. Honorering De honorering van de Raad van Toezicht van het Refaja vond vanaf 2013 plaats volgens de WNT; 5% van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder als honorering voor de leden en 7,5% voor de voorzitter van de Raad van Toezicht (excl. 21% BTW en vergoedingen voor reiskosten en andere gemaakte kosten). Informatievoorziening In het informatieprotocol Raad van Toezicht van het Refaja waren de afspraken opgenomen over het verstrekken van informatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Naast de statutair voorgeschreven informatie (begroting en jaarrekening), liet de Raad van Toezicht zich schriftelijk en mondeling informeren over de strategie van de organisatie, de financiële en algemene gang van zaken binnen het Refaja en eventuele risico's. Dit gebeurde onder meer via de Raad van Toezichtcommissies (auditcommissie Financiën, Auditcommissie Kwaliteit, Renumeratiecommissie, tijdelijke commissie voorbereiding bestuurlijke fusie), in haar vergaderingen met de Raad van Bestuur en via 24

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 voortgangsrapportages. Vanuit de NVTZ wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen in de zorg. Vanuit de afdeling communicatie werd de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van de verzonden persberichten, externe nieuwsbrieven en krantenberichten. Belangrijke onderwerpen waarover de Raad van Toezicht van het Refaja in 2013 werd geïnformeerd, zijn:  Financiële (kwartaal)rapportages;  Kaderbrief en begroting 2013;  Managementletters 2013 ZLM en het Refaja;  Onderhandelingen met de zorgverzekeraars;  Fusietraject met ZLM;  Jaarmeting bestuurlijke fusie en 0-meting in kader van fusie ZLM/Refaja;  Integratietraject SBZ met het Refaja;  Ontwikkelingen gezondheidszorg en gevolgen daarvan voor het Refaja;  Invoering DOT;  Ontwikkelingen rondom OK, IC en verschillende vakgroepen;  Samenwerking met derden;  Kwaliteit binnen het Refaja en volumenormen;  Zorgbrede Governance Code;  Continuering van de NIAZ-accreditatie;  Medewerkertevredenheidonderzoek. Vergaderingen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het Refaja vergaderde in 2013 vier maal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Verder is de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur drie maal in een extra vergadering bijeen geweest om de voortgang van de fusie met ZLM te bespreken, waaronder de toekomstige invulling van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, de voorwaarden van het Waarborgfonds en de finale besluitvorming van de Raad van Toezicht over de bestuurlijke fusie. Op verzoek van de Raad van Toezicht van ZLM, heeft de Raad van Toezicht van het Refaja meegedaan aan de procedure voor de opvolging van een lid Raad van Bestuur van ZLM. Verder heeft (een delegatie van) de Raad van Toezicht in het kader van het fusietraject in 2013 vergaderd met de ondernemingsraad, het stafbestuur en de cliëntenraad van het Refaja. De Raad van Toezicht van het Refaja nam in 2013 de volgende besluiten:  Vaststelling begroting 2013;  Vaststelling reglement auditcommissie Raad van Toezicht;  Arbeidsovereenkomst met bestuurder van het Refaja met ingang van 1 januari 2013;  Participatie Raad van Toezicht in opvolgingsprocedure bestuurder ZLM;  Statutenwijziging en bestuursoverdracht aan ZLM per 8 oktober 2013;  Bestuurlijke fusie met ZLM;  Invulling functie in Raad van Toezicht SSZOG na fusie met ZLM. De Raad van Toezicht van het Refaja heeft in 2013 aan de volgende voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur goedkeuring verleend:  Jaardocument Refaja 2012;  Fusie tussen Stichting Zorggroep Leveste Middenveld en Stichting Christelijk Ziekenhuis Refaja. Auditcommissie Kwaliteit De kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht van het Refaja heeft in 2013 de notitie ‘Kwaliteit & Veiligheid vanuit Raad van Toezicht perspectief’ opgesteld. Deze notitie gaat over de wijze waarop de Raad van Toezicht kan sturen op kwaliteit.

25


Bedrijfsvoering

ZLM Besturingsfilosofie De besturingsfilosofie van ZLM kan als volgt worden samengevat:  Zorgprocessen staan centraal;  Eenheid van beleid en bestuur;  Decentrale verantwoordelijkheden en bevoegdheden;  Verantwoordelijk management;  Medisch inhoudelijke inbreng;  Duidelijke beleids- en begrotingscyclus;  Meten en toetsen van doelen via betrouwbare en toegankelijke managementinformatie;  Menselijke maat. Beleids- en begrotingscyclus Binnen ZLM zijn de zorgprocessen leidend bij de inrichting van de organisatie. De overige afdelingen zijn ondersteunend. Sturing van de (hoofd)processen vindt plaats vanuit de Raad van Bestuur en het management. De beleids- en begrotingscyclus (B&B-cyclus) combineert het proces van beleidsvoorbereiding en -evaluatie met het proces van begroten en bewaken van de bedrijfsresultaten (plan-, do-, check-, act-cyclus) en heeft de volgende onderdelen:  Strategisch beleidsplan zorggroep;  Beleid en begroting zorggroep (kaderbrief);  Jaarplan/begroting werkmaatschappij en/of ondersteunende dienst;  Resultaten: rapportages en zo nodig aanvullende acties;  Evaluatie en vooruitblik;  Jaardocument maatschappelijke verantwoording. Naast de B&B-cyclus op ZLM-niveau kent elke werkmaatschappij een eigen (afgeleide) B&B-cyclus. Beide cycli zijn zowel inhoudelijk als in de tijd gezien nauw met elkaar verweven. Het beleidsproces op ZLMniveau wordt gevoed vanuit de werkmaatschappijen. Het daaruit gedistilleerde beleid op ZLM-niveau (strategisch beleidsplan en kaderbrief) is vervolgens weer kader stellend en sturend voor de jaarplannen van de werkmaatschappijen en de ondersteunende diensten. Jaarplannen betreffen going concern activiteiten en specifieke voornemens op grond van interne en externe ontwikkelingen. De investerings-, opleidings- en exploitatiebegroting van elke werkmaatschappij worden gelijktijdig met de jaarplannen opgesteld. De zorggroep hanteert het INK-besturingsmodel, dat helpt bij het vaststellen van de resultaatgebieden in hun onderlinge samenhang. In de rapportages zijn naast de productie- en financiële gegevens, de kwaliteitsindicatoren, personele gegevens en resultaten van alle overige gebieden opgenomen waarvoor doelstellingen zijn afgesproken. Zo is er dus een directe relatie tussen het strategisch beleidsplan, de kaderbrief, de jaarplannen, de begroting, de kwartaal-/maandrapportages, de managementreview en het jaarverslag. Hierbij spelen de resultaten van het voorgaande jaar nadrukkelijk een rol bij de totstandkoming van de voornemens voor het volgende jaar. Risicomanagement Zie paragraaf 4.3 Risicomanagement en fraudebeleid. Refaja Besturingsfilosofie De Governance Code vormde het uitgangspunt voor de besturing van het Refaja door de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

26

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Beleids- en begrotingscyclus De beleidscyclus van het Refaja vormde een belangrijke basis voor de sturing en kwaliteitsverbetering van de organisatie. Het meerjarenbeleid van Refaja gaf richting aan de jaarlijks vast te stellen speerpunten en prioriteiten. Jaarlijks werd een inhoudelijke en financiële kaderbrief opgesteld. Dit was het kader voor het opstellen van het jaarplan en de begroting van het volgende jaar. De jaarplannen van de afdelingen werden afgeleid van de ziekenhuisbrede speerpunten en prioriteiten en financieel vertaald naar de begroting. De begroting werd na bespreking in het managementteam door de Raad van Bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De controlcyclus was zodanig ingericht dat maandelijks werd gerapporteerd over productie, personeelsformatie, ziekteverzuim en kosten/opbrengsten. Ook werd maandelijkse gerapporteerd over kwaliteitsthema’s, arbo- en milieu aangelegenheden en ICT-voortgang. Rapportages werden periodiek besproken met de afdelingshoofden en in het managementteam. Ook werd periodiek gerapporteerd aan de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad. Tevens vond periodieke rapportage plaats aan de medische staf, met name gericht op productie- en resultaatontwikkeling. Jaarlijkse rapportage vond plaats via het jaardocument. Risicomanagement Zie paragraaf 4.3 Risicomanagement en fraudebeleid.

3.3

Medezeggenschap

3.3.1

Cliëntenraad

ZLM Structuur medezeggenschap cliënten De status van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Doel van de wet is het bevorderen van medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen. De wet geeft de cliëntenraad de bevoegdheid van (verzwaard) adviesrecht. Binnen ZLM zijn de volgende cliëntenraden ingesteld:  Twee centrale cliëntenraden (CCR):  Centrale cliëntenraad ZLM Cure (CCR Cure);  Centrale cliëntenraad ZLM Care (CCR Care);  Een cliëntenraad per ziekenhuislocatie/werkmaatschappij:  Cliëntenraad SBZ-E;  Cliëntenraad SBZ-H;  Cliëntenraad Leveste Care;  Cliëntenraad Zorgpalet;  Locatie gebonden cliëntenraden (binnen de Care). Met het oog op de fusie met het Refaja hebben de cliëntenraden van het Refaja, SBZ-E en SBZ-H in 2013 een aantal besprekingen gevoerd over de medezeggenschap binnen ZLM. De verwachting is dat er eind 2014 één CCR Cure met deelcommissies functioneert voor de drie ziekenhuislocaties. CCR Cure en CCR Care De centrale cliëntenraden hebben tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instellingen, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Daarbij richt de CCR Cure zich op de ZLM brede advieswerkzaamheden op het gebied van de ziekenhuizen en richt de CCR Care zich op de ZLM brede advieswerkzaamheden op het gebied van de verpleging en verzorging. De centrale cliëntenraden en de cliëntenraden van SBZ zijn de overlegpartner van de Raad van Bestuur en de overige cliëntenraden zijn de overlegpartner van de directeur van de desbetreffende werkmaatschappij. Geschillen tussen de Raad van Bestuur of directie en de cliëntenraden over de WMCZ worden voorgelegd aan de landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De cliëntenraden binnen ZLM worden in het uitvoeren van hun taken door ZLM financieel en secretarieel ondersteund en gefaciliteerd.

27

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 De centrale cliëntenraden bestaan beide uit vier leden:  De leden van de CCR Cure worden gekozen door de cliëntenraden van het SBZ-E en SBZ-H. De raad bestaat uit twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad van het SBZ-E en twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad van SBZ-H.  De leden van de CCR Care worden gekozen door de cliëntenraad van Leveste Care en de cliëntenraad van Zorgpalet. De raad bestaat uit twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad Leveste Care en twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad van Zorgpalet. Overleg met en adviezen aan Raad van Bestuur De CCR Cure en de CCR Care hebben in 2013 overleg gevoerd met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. In de volgende tabel is vermeld welke cliëntenraden welke adviezen hebben uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Onderwerp CCR Cure en Care Benoeming voorzitter Raad van Bestuur Profielschets lid Raad van Bestuur Benoeming lid Raad van Bestuur Patiëntenparticipatie CCR Cure Organisatiestructuur ziekenhuizen Fusie SBZ met het Refaja Begroting SBZ 2014 CCR Care Jaarrekening Zorgpalet 2012 Jaarrekening Leveste Care 2012 Begroting Zorgpalet 2013 Begroting Leveste Care 2013 Selectieve vacaturestop

Advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Positief advies Advies volgt in 2014

Positief advies van CR Zorgpalet Positief advies van CR Leveste Care Positief advies van CR Zorgpalet Positief advies van CR Leveste Care Positief advies van CR Zorgpalet Positief advies van CR Leveste Care Herinrichting Facilitaire organisatie Positief advies van CR Leveste Care Opdracht kwartiermakerschap Care Positief advies van CR Zorgpalet Positief advies van CR Leveste Care Tabel 14: Uitgebrachte adviezen CCR Cure en CCR Care aan Raad van Bestuur ZLM

Hiernaast heeft de Raad van Bestuur diverse onderwerpen met de cliëntenraden besproken. Refaja Structuur medezeggenschap cliënten Ook binnen het Refaja functioneert een cliëntenraad in het kader van de WMCZ. Over de medezeggenschap binnen ZLM hebben de cliëntenraden van het Refaja, SBZ-E en SBZ-H een aantal besprekingen gevoerd. Overleg met en adviezen aan Raad van Bestuur Contacten met de directie van het Refaja (tot 8 oktober 2013)/Raad van Bestuur van ZLM (vanaf 8 oktober 2013) en Raad van Toezicht worden onderhouden door het dagelijks bestuur van de cliëntenraad. In de volgende tabel is vermeld welke adviezen de cliëntenraad in 2013 heeft uitgebracht aan de directie van het Refaja / RvB van ZLM. Onderwerp Advies Cliëntenraad Refaja Herziening klachtenreglement Positief advies (aan directie Refaja) Verhuizing afdeling fysiotherapie Positief advies (aan directie Refaja) Fusie SBZ en het Refaja Positief advies (aan directie Refaja) Begroting Refaja 2014 Advies volgt in 2014 (aan RvB ZLM) Tabel 15: Uitgebrachte adviezen Clientenraad Refaja aan directie Refaja / RvB ZLM

28

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Hiernaast heeft de directie van het Refaja/de Raad van Bestuur van ZLM diverse onderwerpen met de cliëntenraad van het Refaja besproken.

3.3.2

Ondernemingsraad

ZLM Structuur medezeggenschap medewerkers Binnen ZLM waren in 2013 de volgende ondernemingsraden actief:  Een centrale ondernemingsraad ZLM (COR);  Zes lokale ondernemingsraden:  Ondernemingsraad Scheper Ziekenhuis (tot april 2013);  Ondernemingsraad Ziekenhuis Bethesda (tot april 2013);  Ondernemingsraad Refaja ziekenhuis (vanaf 8 oktober 2013);  Ondernemingsraad Leveste Care;  Ondernemingsraad Zorgpalet;  Ondernemingsraad Ondersteunende Diensten (tot april 2013);  Ondernemingsraad Scheper-Bethesda Ziekenhuis en Ondersteunende Diensten(OD) (vanaf april 2013). De centrale ondernemingsraad ZLM bestaat uit gekozen leden uit de OR’en van alle hierboven genoemde OR’en. De ondernemingsraad Scheper Ziekenhuis, de ondernemingsraad Ziekenhuis Bethesda en de ondernemingsraad Ondersteunende Diensten zijn in april 2013 samengevoegd tot de tijdelijke ondernemingsraad SBZ en OD. De ondernemingsraad Refaja ziekenhuis blijft tot nader orde als zelfstandige OR binnen ZLM bestaan. De COR, de ondernemingsraad SBZ en OD en de ondernemingsraad Refaja zijn overlegpartner van de Raad van Bestuur van ZLM. De ondernemingsraad van Leveste Care is overlegpartner van de directeur van Leveste Care. De ondernemingsraad van Zorgpalet is overlegpartner van de directeur Zorgpalet. Gedurende het jaar 2013 vertrok een aantal OR-leden voortijdig. Omdat er ontwikkelingen binnen ZLM gaande zijn, die ook weerslag zullen hebben op de medezeggenschap, hebben de OR’en besloten vooralsnog geen tussentijdse verkiezingen ter opvulling van de zetels uit te schrijven. Daar waar noodzakelijk zijn zetels opgevuld met plaatsvervangende OR-leden. Overleg met en adviezen aan Raad van Bestuur De COR heeft in 2013 acht maal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur, de secretaris Raad van Bestuur en de manager PO&O in een centrale overlegvergadering. Daarnaast heeft de COR in 2013 twee maal gesproken met de Raad van Toezicht. De belangrijkste onderwerpen die de COR en de OR’en in 2013 hebben behandeld, zijn opgenomen in het separate jaarverslag van de OR’en van ZLM en de ondernemingsraad van het Refaja. Onder meer heeft de COR in 2013 instemming verleend aan het privacyreglement ZLM, het protocol voor gebruik van e-mail, internet en social media in ZLM en de uitvoering van het medewerkersonderzoek. Verder heeft de COR in 2013 advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over het arbobeleid van ZLM en over de visie op Human Resourcement. Daarnaast heeft de COR aan de Raad van Toezicht advies uitgebracht over de (tijdelijke) driehoofdige aansturing van ZLM. Verder heeft de COR in december voor de OR‘en en de Raad van Bestuur een themamiddag georganiseerd over het carrièrebeleid binnen ZLM. Refaja Structuur medezeggenschap medewerkers De ondernemingsraad van het Refaja ziekenhuis blijft tot nader order als zelfstandige OR binnen ZLM bestaan. Met het oog op de voorgenomen fusie met ZLM heeft de OR van het Refaja in 2013 ook overleg gevoerd met de OR’en van ZLM.

29

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Overleg met en adviezen aan directie / Raad van Bestuur De ondernemingsraad Refaja was tot 8 oktober 2013 gesprekspartner van de directie van het Refaja en vanaf 8 oktober 2013 van de Raad van Bestuur van ZLM. Onder meer heeft de ondernemingsraad Refaja in 2013 adviesaanvragen behandeld over de fusie van het Refaja met ZLM en de kwartiermakersplannen SBRZ. Daarnaast zijn onder meer instemmingsaanvragen behandeld over verhuizing fysiotherapie, sociaal plan en samenvoegen verpleegafdeling C en D. Verder heeft de OR Refaja een aantal procedures en uitvoeringsaspecten van advies- en instemmingsaanvragen getoetst.

3.3.3

Medische staf

ZLM Cure: SBZ en Refaja Hieronder wordt over het SBZ en het Refaja nader ingegaan op de Interstafraad, de Regieraad/samenwerking vakgroepen, de medische staven/medische stafbesturen, de Regieraad, kwaliteit, onderwijs en externe contacten. Interstafraad In 2010 is de Interstafraad opgericht. Dit was toen een samenwerkingsverband tussen de medische staven van het SBZ-E en SBZ-H. De Interstafraad bestond tot medio 2013 uit de twee stafvoorzitters en de twee vicevoorzitters van de medische staven van SBZ-E en SBZ-H. De interstafraad had in eerste instantie als doel om (medisch) strategische beleidszaken en locatie-overstijgende ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en beleidsvoorstellen te initiëren. Medio 2013 is de Interstafraad door de fusie met het Refaja uitgebreid met twee leden vanuit de staf van het Refaja. Toen zijn ook de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2014 de medische staven van SBZ-E, SBZ-H en het Refaja te laten fuseren tot één medische staf onder leiding van een gezamenlijk stafbestuur. De Interstafraad wordt dan opgeheven. Om de samenwerking tussen de staven van SBZ-E, SBZ-H en het Refaja te bevorderen, zijn in 2013 door de Interstafraad informele activiteiten voor de stafleden en diverse vergaderingen georganiseerd. Hierbij werden met name (strategisch) beleid en locatie-overstijgende initiatieven op elkaar afgestemd. Bijzondere aandacht is besteed aan de samenwerking en integratie tussen de vakgroepen op de verschillende locaties. De volgende tabel beschrijft de bestuurlijke overlegvormen van de Interstafraad. Overleg Interstafraad

Overleg Raad van Bestuur - interstafraad

Overleg Raad van Bestuur - Raad van Toezicht interstafraad

Stuurgroep fusie SBZ / Refaja

Deelnemers Voorzitters en vicevoorzitter stafbesturen SBZ-H, SBZ-E en Refaja, beleidsadviseur medische staf Raad van Bestuur, interstafraad

Stafbestuur, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht

Bestuurders ziekenhuizen, vertegenwoordigers stafbesturen van SBZ-E, SBZ-H, Refaja Tabel 16: Overlegvormen Interstafraad SBZ/Refaja

Doel Afstemmen en voorbereiden van alle (medisch) strategische beleidszaken en locatie-overstijgende ontwikkelingen Afstemmen en voorbereiden van alle (medisch) strategische beleidszaken en locatie-overstijgende ontwikkelingen Elkaar informeren over actuele zaken, beslissen waarover de staf advies dient te geven en waarover de staf nader geïnformeerd moet worden, toekomstgerichte plannen bespreken Stroomlijnen fusieproces SBZ en het Refaja

Frequentie Enkele malen per jaar

Twee keer per maand

Tenminste een keer per jaar

Tweewekelijks

Regieraad en samenwerking vakgroepen De Raad van Bestuur van ZLM en de stafbesturen van de drie ziekenhuislocaties hebben in 2013 een zogenaamde Regieraad bestaande uit zes specialisten van elke locatie in het leven geroepen. Deze 30

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Regieraad heeft de opdracht gekregen om een advies te formuleren voor de toekomstige profielen van de drie ziekenhuislocaties. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 4.2. Algemeen beleid verslagjaar. Eind 2012 fuseerden de maatschappen chirurgie van SBZ-E, SBZ-H en het Refaja tot één maatschap chirurgie. In 2013 zijn ook andere vakgroepen van de drie locaties in gesprek gegaan over het invullen van de locatieoverstijgende samenwerking. Medische staven en medische stafbesturen Binnen het SBRZ werken ongeveer 250 medisch specialisten. Voor een overzicht van de leden van de medische staven van SBZ-E (totaal aantal leden eind 2013: 122), SBZ-H (73 leden) en het Refaja (55 leden) verwijzen we naar de websites. Het stafbestuur van het SBZ-E bestond op 31-12-2013 uit zeven leden. Het stafbestuur van het SBZ-H uit vier leden en dat van het Refaja uit drie leden. Deze stafbesturen houden per 1 januari 2014 op te bestaan, aangezien de medische staven van SBZ-E, SBZ-H en het Refaja op die datum gefuseerd zullen zijn en er dan een nieuw gezamenlijk stafbestuur is. Binnen de medische staven waren er in 2013 diverse organisatorische overlegvormen aanwezig. Hiernaast participeerden medisch specialisten in de overlegstructuren van de Interstafraad, de Regieraad en de algemene overlegstructuren van de ziekenhuislocaties. Kwaliteit  In 2013 zijn binnen SBZ-E de volgende vakgroepen met positief gevolg gevisiteerd: dermatologie, interne geneeskunde, kinderafdeling, KNO, medische microbiologie en revalidatie. Binnen SBZ-H waren dit: dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, KCL, plastische chirurgie, reumatologie en revalidatie. En binnen het Refaja: dermatologie, neurologie, orthopedie, medische microbiologie, urologie en een hervisitatie longgeneeskunde.  In het IFMS-traject (Individueel Functioneren Medisch Specialist) werken de medisch specialisten op individuele basis aan persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit wordt ondersteund door feedback van directe collega’s en/of samenwerkingspartners. Eind 2013 hebben in SBZ-E 96 van de 122 medisch specialisten ontwikkelingsgesprekken gevoerd met andere medische specialisten conform het IFMSsysteem. Bij ZHB-H was dit eind 2013 63 van de 73 en bij het Refaja 39 van de 55.  In 2013 is door SBZ-E verder uitvoering gegeven aan het door de medische staf vastgestelde kwaliteitsbeleid. De doelstelling is het in gemeenschappelijkheid zorgdragen voor medisch specialistische zorg van een hoog niveau, die veilig is en van goede kwaliteit en in goede onderlinge verhoudingen wordt verleend. Verder is in 2013 in SBZ-E de stafcommissie kwaliteit van start gegaan, waarin vier stafleden zitting hebben. Ook zijn in 2013 door SBZ-E de kwaliteitsprojecten dossieronderzoek en complicatieregistratie verder uitgevoerd.  In 2013 zijn veel nieuwe medische protocollen digitaal inzichtelijk geworden. Personele ondersteuning om tot een vastgesteld format van protocollen te komen, werd vanuit het ziekenhuis gegeven. Onderwijs Als Teaching Hospital neemt SBZ-E deel aan diverse geneeskundige en andere postacademische opleidingen. De coördinatie daarvan ligt bij de Centrale Opleidingscommissie en Bureau Medische Opleidingen. In 2013 ging het om coassistentschappen in het 5e studiejaar geneeskunde, semiarts- en wetenschappelijke stages 6e studiejaar geneeskunde, vervolgopleiding Heelkunde, vervolgopleiding Interne Geneeskunde, vervolgopleiding Ouderengeneeskunde, vervolgopleiding Arts Geestelijk Gehandicapten en de opleiding Klinisch Psycholoog. Ook in SBZ-H investeren specialisten van diverse vakgroepen van SBZ-H tijd en aandacht in het opleiden van coassistenten. De coassistenten die (een deel van) hun coassistenschappen in SBZ-H lopen, komen via SBZ-E. Verder kunnen in SBZ-H HAIO’s (huisartsen in opleiding) op de SEH een deel van hun opleiding volgen. Ook andere beroepsgroepen in de zorg (verpleegkundig specialisten, physician assistants, verloskundigen en verpleegkundigen) kunnen (een deel van) hun opleiding volgen en/of stage lopen in SBZ-H. Het Refaja levert een bijdrage aan de opleiding Geneeskunde door het bieden van stageplaatsen aan coassistenten in Masterjaar 1 en 3 en aan de opleiding tot huisarts.

31

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Externe contacten De samenwerking tussen SBZ-E en de huisartsen in de regio, vertegenwoordigd door de Zuidoost-Drentse Huisartsen Coöperatie (ZODHC), is in 2013 onverminderd voortgezet. Inmiddels is er een huisarts uit de regio voor één dag per week in SBZ-E werkzaam als transmuraal coördinator. Zijn brugfunctie tussen huisarts, specialist en ziekenhuis is voor alle partijen van grote waarde. Er wordt een magazine uitgegeven met de naam ‘Voorbij de lijnen’/‘Voor beide lijnen’. Doel van het magazine is het maken van een verbinding tussen huisartsen en specialisten, de eerste en de tweede lijn, en het leveren van een bijdrage aan tweerichtingscommunicatie. Ook in Hoogeveen bestaat er sinds jaar en dag een transmurale overlegvorm, onder aanvoering van een transmuraal coördinator. Voor afstemming over transmurale afspraken zijn er de zogenaamde ‘Interline bijeenkomsten’, uitmondend in gedragen transmurale afspraken. De Agora bijeenkomsten dienen als platform voor formeel en informeel overleg en discussie tussen 1e en 2e lijn. In 2014 zijn er de Compagnons dagen tussen 1e en 2e lijn. Het Refaja geeft sinds 2012 een maandelijkse digitale nieuwsbrief uit. Hiermee informeert zij de huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, verloskundigen, tandartsen en verpleeghuisartsen in Stadskanaal en omgeving over zaken die in het ziekenhuis plaatsvinden. Om de band tussen specialisten en huisartsen te versterken is in 2013 een barbecue gehouden. Het voornemen is elk jaar een dergelijk sociaal evenement te herhalen. Verder heeft in 2013 een huisartsentevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is onder meer een transmuraal coördinator geworven. Deze start begin 2014 met zijn werkzaamheden. Leveste Care Op 31 december 2013 werkten bij Leveste Care vier specialisten ouderengeneeskunde. Twee hiervan zijn naast het reguliere werk ook opleider voor de beroepsopleiding specialist ouderengeneeskunde. Eén is ook eerste specialist ouderengeneeskunde, voorzitter van de vakgroep, BOPZ-arts en heeft zitting in het managementteam. Hiernaast is er een basisarts werkzaam en een verpleegkundig specialist in opleiding. Er is een vaste samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor stageplaatsen voor coassistenten en een AIOS huisartsengeneeskunde. Zorgpalet Op 31 december 2013 werkten er bij Zorgpalet negen artsen: vier specialisten ouderengeneeskunde, waarvan drie senior en één ook BOPZ-arts. Daarnaast is een specialist ouderengeneeskunde werkzaam binnen Zorgpalet met een nulurencontract en een basisarts. Verder zijn binnen de artsenvakgroep ook twee physician assistants werkzaam. Deze werken onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde. Door de senior specialisten ouderengeneeskunde worden respectievelijk de kaderopleidingen ‘psychogeriatrie’, ‘opleider’ en ‘geriatrische revalidatie’ gevolgd.

3.3.4

Verpleegkundige adviesraad

ZLM Cure: SBZ en Refaja Binnen het SBZ functioneerde in 2013 geen VAR (verpleegkundige adviesraad). Verpleegkundigen worden betrokken bij relevante onderwerpen via diverse overlegvormen, werkgroepen en commissies. Het Refaja kent sinds 2013 een VAR. Eind 2013 heeft de Raad van Bestuur van ZLM in overleg met de VAR van het Refaja de voorbereiding gestart voor het oprichten van een VAR voor het SBRZ. Leveste Care Binnen Leveste Care functioneert geen VAR. De verpleegkundigen worden betrokken bij relevante onderwerpen via regulier werkoverleg, bewonersbespreking, multidisciplinair overleg (MDO), beleids-MDO, werkgroepen en commissies. Zorgpalet Zorgpalet beschikt niet over een VAR. Verpleegkundigen worden betrokken bij relevante onderwerpen via reguliere (werk)overleggen, werkgroepen en commissies.

32


Medisch ethische commissie

ZLM In 2014 wordt in opdracht van de Raad van Bestuur een ZLM-breed medisch ethisch beleidskader opgesteld. Dit document beschrijft het medisch ethisch beleidskader waarbinnen de zorgverlening van ZLM plaatsvindt en maakt duidelijk op welke wijze de Cure en de Care binnen het ZLM beleidskader zelf nader invulling kunnen geven aan hun medisch ethisch beleid. ZLM Cure: SBZ en Refaja Zowel in SBZ-E, SBZ-H als in het Refaja is een locatie gebonden medisch ethische commissie (MEC) ingesteld. Deze commissies hebben als taak het geven van advies over medisch ethische vraagstukken binnen de organisatie. In 2014 wordt een traject gestart om deze locatie gebonden commissies om te vormen tot één commissie voor alle drie de locaties. Ook wordt er een medisch ethisch beleid voor het SBRZ opgesteld, gebaseerd op het ZLM brede medisch ethische beleidskader. Leveste Care Leveste Care beschikt over een Commissie Mentaal welbevinden. Deze commissie heeft een signalerende en adviserende taak op het gebied van mentaal welbevinden. Ook kunnen cliënten en bewoners er terecht voor vragen op dit gebied en voor ethische kwesties en/of dilemma’s. Zorgpalet Om de medewerkers, bewoners/hun familie en de vrijwilligers te ondersteunen in de omgang met ethische problemen, beschikt Zorgpalet over een ethische commissie. De commissie heeft een algemeen bezinnende taak, is een expertisecentrum op het gebied van ethiek en heeft een signalerende, beleidsadviserende en consultatieve taak. Ook ondersteunt de commissie de afdelingen bij het houden van een moreel beraad. Hierbij komt per afdeling een aantal personen bijeen om onder begeleiding van een geschoolde medewerker volgens een vaste methodiek een actuele ethische casus uit de dagelijkse praktijk te bespreken.

33


4.

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1

Meerjarenbeleid

ZLM Samenwerking binnen ZLM Zorg om en zorg voor de kwaliteit, continuïteit en bereikbaarheid van zorg voor de inwoners in haar werkgebied is wat de vier zorgorganisaties SBZ, het Refaja, Leveste Care en Zorgpalet samenbindt en drijft. Deze instellingen werken bestuurlijk samen binnen ZLM en zijn actief in Zuidoost-Groningen, Noordoost-, Zuidoost- en Midden-Drenthe en het aangrenzende deel van Overijssel. ZLM stelt zich tot doel het zeker stellen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners in dit gebied, die in hoge mate afhankelijk zijn van het regionale aanbod, waarvan de werkmaatschappijen van ZLM een substantieel deel voor hun rekening nemen. Visie De visie van ZLM is: De inwoners van Midden- en Zuid-Drenthe en Groningen hebben recht op en baat bij een directe beschikbaarheid en goede bereikbaarheid van ziekenhuiszorg en ouderenzorg. Zorg die naadloos aansluit op de meest voorkomende zorgbehoeftes en specifieke regiokenmerken. Zorg moet dichtbij (lokaal) beschikbaar zijn waar het kan en regionaal als dat moet. De aanwezigheid van een topzorgziekenhuis en intramurale ouderenzorg in de regio is daarbij onontbeerlijk. Tevens moet rekening worden gehouden met het patiëntperspectief waarin bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg een belangrijke rol spelen.

Missie De missie van ZLM luidt als volgt: ZLM ziet het als haar missie om de inwoners van het eigen verzorgingsgebied een (intramuraal) zorgaanbod te garanderen dat in omvang en samenstelling naadloos aansluit op de meest voorkomende zorgbehoeften. ZLM levert daarbij een intramuraal zorgpakket dat zich qua kwaliteit kan meten met dat van de andere zorgaanbieders in Nederland.

Kwaliteit als strategie Kwaliteit is leidend in de strategie van ZLM. Alleen instellingen die aantoonbare kwaliteit leveren, zijn in de toekomst nog interessant voor patiënten en alle andere stakeholders. Aantoonbare kwaliteit bepaalt ook of je als instelling de erkenning krijgt om bepaalde behandelingen te mogen uitvoeren en/of bepaalde typen zorg te mogen (blijven) aanbieden. Zorgvolumes zijn daarbij toenemend van belang. Het hebben van erkenningen is ook van belang voor de werving en het behoud van medisch specialisten en andere medewerkers. ZLM wil zich nadrukkelijk in de zorgmarkt onderscheiden als kwaliteitsinstelling en zich ook als zodanig profileren. Zie voor meer informatie over de wijze waarop ZLM met kwaliteit en veiligheid omgaat paragraaf 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid. Kernwaarden ZLM kent de volgende kernwaarden: kwaliteit en veiligheid, gastvrijheid en respect. Deze kernwaarden worden nader uitgewerkt in de Gedragscode ZLM die begin 2014 zal worden vastgesteld en in de van daaruit beschreven gedragsregels. Meerjarendoelstellingen ZLM wil haar missie en ambitie vormgeven via de volgende meerjarendoelstellingen. Meerjarendoelstellingen ZLM 2012-2016 INK 1: Leiderschap Cure en Care  Kwaliteitsinstelling: Onderscheiden en profileren als kwaliteitsinstelling en elkaar aanspreken op kwaliteit en veiligheid. Cure  Besturing: Zorgvuldige inrichting van de besturingsstructuur van de ziekenhuisorganisatie.

34

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 INK 2: Strategie en beleid Cure en Care  Kwalitatief hoogwaardige zorg: Beschikbaarheid en bereikbaarheid kwalitatief hoogwaardige zorg voor inwoners in regio. Cure  Marktwerking: Marktwerking als uitgangspunt voor het strategisch handelen en kansen op dit gebied benutten.  Afbakening ziekenhuisfunctie: Meest voorkomende diagnostiek en interventies (blijven) bieden en expertisecentra vormen.  Centra: Bepaalde vormen van zorg onderbrengen in centra (zoals oncologisch centrum).  Concentratie complexe zorg: Meer complexe en acute zorg concentreren met oog op kwaliteits- en volumevereisten.  Regionale samenwerking: Onderzoeken samenwerking met het Refaja met oog op realisatie voldoende volume.  Doorverwijzingen: In geval van onontkoombare doorverwijzing, zelf voor- en nazorg bieden.  Preventie: Gesprek met verzekeraars en politiek aangaan over regionale invulling preventietaak met oog op kenmerken regio. Care  Inventarisatie regiobehoefte: Per dorp, stad(deel) of subregio scenario’s ontwikkelen voor maken beleidsmatige keuzes.  Differentiatie zorgaanbod: Sterkere (doelgroep specifieke) differentiatie zorgaanbod (afstemming Zorgpalet en Leveste Care). INK 3: Management van medewerkers Cure en Care  Opleidingsaanbod: Het huidige opleidingsaanbod tenminste handhaven en waar mogelijk uitbreiden.  Carrièremogelijkheden: Meer carrièremogelijkheden voor zorgmedewerkers. Cure  Semiprofessionals: Verdere versterking en uitbreiding ‘nieuwe professionals’, zoals gespecialiseerde verpleegkundigen. INK 4: Management van middelen Cure en Care  ICT: Goed functionerende ICT-voorzieningen. Care  Woonfunctie: Optimale zeggenschap houden over gebouwen en streven naar strategische alliantie met woningbouwcorporatie. INK 5: Management van processen Cure en Care  Kwaliteits- en/of veiligheidsmanagementsysteem: Beschikken over een geaccrediteerd kwaliteits- en/of veiligheidsmanagementsysteem. Cure  Medische zorg: Lokaal doen wat lokaal kan, afspraken met huisartsen over structurele samenwerking, E-consultatie e.d.  Voordeurfunctie: Op elke locatie voordeur naar achterliggend gespecialiseerd ziekenhuis.  Snelle overdracht: Afspraken met huisarts/specialist ouderengeneeskunde/(para)medische over aansluitende nazorg. e  Samenwerking in de keten: Optimalisatie ketenzorg voor chronische zorg en revalidatie met eigen Care en 1 lijn. Care  Aansluiten Cure en Care: Nader invullen ketenzorg tussen Cure en Care rond gespecialiseerde verpleging en begeleiding. INK 6: Waardering door patiënten en ketenpartners Cure en Care  Landelijke top 25%: Beoordeling door patiënten en huisartsen behorend bij de landelijke top 25%. Care  Managen verwachtingen: Aanbod laten aansluiten bij vraag met oog op steeds zwaardere zorg en minder financiële middelen. INK 7: Waardering door medewerkers Cure en Care  Landelijke top 25%: Behoren bij landelijke top 25% van goed en aantrekkelijk werkgeverschap INK 8: Waardering door maatschappij Cure en Care  Waardevol voor omgeving: Het zijn van een zorgorganisatie waar de omgeving trots op kan zijn. Cure  Maatschappelijk draagvlak: Verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor de concentratiebewegingen. INK 9: Eindresultaten en transparantie Cure en Care  Regionale topzorg: Uitstekende kwaliteit, voldoen aan inhoudelijke normen, prestaties behorend bij de landelijke top 25%.  Positieve bedrijfsresultaten: Voldoen aan normen voor liquiditeit en solvabiliteit voor financieel gezonde zorginstellingen. INK 10: Verbeteren en vernieuwen Cure en Care  Innoveren: Een inspirerende, proactieve en innovatieve houding. Tabel 17: Meerjarendoelstellingen ZLM

Kritische succesfactoren ZLM De kritische succesfactoren voor het behalen van de meerjarendoelstellingen door ZLM worden hierna weergegeven.

35

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Kritische succesfactoren SBZ Kwaliteit als onderscheidend kenmerk Zorginnovatie Samenwerking met andere zorgpartners Rol zorgverzekeraars Maatschappelijk draagvlak Financiering van de zorg Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel ICT Scope Leveste Care en Zorgpalet Voldoen aan grotere en zwaardere vraag bij minder financiële middelen Toenemende en gedifferentieerde huisvestingsvraag waarin aanbod voor smalle en bredere beurs beschikbaar is Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel ICT Tabel 18: Kritische succesfactoren ZLM

SBRZ Het door ZLM vastgestelde ‘Visiedocument ZLM 2012-2016’ is leidend voor het meerjarenbeleid van het SBZ en zal in 2014 worden geactualiseerd in verband met de fusie met het Refaja en de voortschrijdende externe ontwikkelingen. Voor de inhoud van het ‘Visiedocument’ zie het begin van deze paragraaf. In 2012 heeft het Refaja besloten om haar concept meerjaren ziekenhuisbeleidsplan on hold te zetten, gezien de ontwikkelingen rondom de fusie met ZLM. Het nog te actualiseren ‘Visiedocument ZLM’ zal ook voor het Refaja het uitgangspunt voor het meerjarenbeleid gaan vormen. Leveste Care Vanuit het motto ‘Omdat zorg persoonlijk is’ levert Leveste Care hoogwaardige persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling bij mensen thuis en in woonzorgcentra. Leveste Care wil een topspeler zijn in Drenthe op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen en chronisch zieken. Hierbij staat de individuele vraag van de cliënt, ingegeven door zijn persoonlijke situatie en zorgvraag, centraal. In dialoog met de cliënt wordt afgestemd op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de vraag van de cliënt. Deze vraag hoeft zich niet te beperken tot een zorgvraag. Ook welzijn, zingeving en participatie zijn onderwerpen, waarvoor aandacht is. Alleen door de integrale benadering kan kwaliteit van leven voor de cliënt worden geborgd. Deze visie op de toekomst is in het begin van het jaar 2011 tot stand gekomen op basis van de kernwaarden ‘respect’, ‘waardering’, ‘eerbied’, ‘achting en erkenning’. Jaarlijks wordt deze visie getoetst op haar actuele waarde in relatie tot het meerjarenperspectief van de organisatie. Met het decentraliseren van de (complexe) zorg is in 2013 een start gemaakt. Dit wordt verder vormgegeven in 2014 en daarna. Dit vraagt een andere deskundigheid van medewerkers. De gebouwen van Leveste Care zijn geschikt voor het leveren van (complexe) zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt. De volgende tabel geeft per rubriek van het INK-model het meerjarenbeleid van Leveste Care weer. Meerjarendoelstellingen Leveste Care INK 1: Leiderschap  Verantwoordelijkheid: Integrale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in organisatie, dichtbij cliënt. INK 2: Strategie en beleid  Zorg leveren daar waar vraag is: Zorg wordt waar mogelijk geleverd waar de vraag is, zodat verhuizen wegens nieuwe aandoeningen beperkt blijft.  Uitbreiding BOPZ-zorg: Door toename van aantal zwaardere somatische cliënten en cliënten met dementie, is het noodzakelijk op meer locaties behandeling en BOPZ-zorg te realiseren (vaak in extramurale variant door plafonnering intramurale zorg).  Juiste zorg op locatie: Samenwerking met eerste en tweede lijn om de juiste zorg op locatie te kunnen bieden. INK 3: Management van medewerkers  Competenties: Medewerkers zijn competent in bieden van complexe zorg dichtbij cliënt en ondersteunen van het cliëntsysteem. INK 4: Management van middelen  Middelen: Inzet van middelen gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt. Leidend zijn de CQI-resultaten.

36

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 INK 5: Management van processen  Cliëntgerichte processen: Processen zijn zo efficiënt mogelijk ingericht, rond de cliënt en het cliëntsysteem. INK 6: Waardering door patiënten en ketenpartners  CQI en ZII: De uitkomsten van de CQI en ZII zijn leidend in alle verbeteracties.  Certificering: Het Prezo keurmerk wordt behouden. Tabel 19: Meerjarenbeleid Leveste Care

Zorgpalet Vanuit het motto ‘Samen is beter’ biedt Zorgpalet haar cliënten in gezamenlijk overleg zorg, behandeling en advies in de breedste zin van het woord: van dagbehandeling tot revalidatie en van lichte zorg tot complexe behandeling. Voor iedere zorgvraag creëert Zorgpalet een passend antwoord. Daarnaast biedt Zorgpalet haar deskundigheid aan ter ondersteuning van collega-instellingen, eerste- en tweedelijns zorg. Deze missie, vastgesteld in 2013, is gebaseerd op de kernwaarde ‘Samen’. Samen is betrokkenheid, elkaar begrijpen, elkaar vertrouwen en plezier hebben. Deze waarden komen bij Zorgpalet overal terug. De volgende tabel geeft per rubriek van het INK-model het meerjarenbeleid van Zorgpalet weer. Meerjarendoelstellingen Zorgpalet INK 1: Leiderschap  Verantwoordelijkheid: Integrale verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. INK 2: Strategie en beleid  Zorg: Multidisciplinair werken, waarbij in zorgleefplan alle afspraken bij elkaar komen en behoefte en indicatie van cliënt bepalend zijn.  Wonen en welzijn: Woonomgeving die aansluit bij wensen van cliënt en waarin sfeer, privacy, zingeving, dagbesteding, eigen regie en veiligheid centraal staan. INK 3: Management van medewerkers  Opleiding en training: Opleiding en training om medewerkers te ontwikkelen en hen in staat te stellen optimaal aan te sluiten bij wens en behoefte van cliënt. INK 5: Management van processen  B&B-cyclus: Strakke B&B-cyclus ter ondersteuning van het realiseren van de strategie. INK 6: Waardering door cliënten  Cliënttevredenheid: Zorgpalet wil excelleren op het gebied van cliënttevredenheid. Jaarlijks wordt de cliënttevredenheid door middel van de CQI gemeten. Het streven is een CQI-uitkomst boven het gemiddelde van de best scorende referentiegroep. De minst scorende items worden in het jaarplan genoemd als speerpunt(en) voor verbetering in het komende jaar. INK 7: Waardering door medewerkers  Medewerkerstevredenheid: Zorgpalet doet jaarlijks mee aan het MTO van de branche en de bijbehorende benchmark. Zorgpalet behoort tot één van de hoogst scorende organisaties van de benchmark en wil hier zeker toe blijven behoren. Om dit te realiseren wordt dezelfde systematiek toegepast als bij INK 6, waardering door cliënten. INK 10: Verbeteren en vernieuwen  Innovatie: Zorgpalet wil voorloper zijn op het gebied van (zorg)innovatie. Werkgroep zorginnovatie gestart om bij te dragen aan verdere ontwikkeling door uitproberen diverse innovatie. Werkgroep duurzaamheid heeft zelfde rol op gebied van milieu.  Lean Six Sigma: Toepassen van de LSS-methodiek om cliëntprocessen te optimaliseren en verspilling te voorkomen. Tabel 20: Meerjarenbeleid Zorgpalet

4.2

Algemeen beleid verslagjaar

ZLM Doelstellingen ZLM 2013 De doelstellingen van ZLM voor 2013 zijn opgenomen in de Kaderbrief ZLM 2013. Voor 2013 geldt dat ZLM alles aan zal wenden om het zorgaanbod in onze regio te behouden en het voortbestaan en de toekomstbestendigheid van onze zorggroep te borgen. Dit betekent dat de zorggroep niet alleen goede basiszorg in de volle breedte wil leveren, maar ook wil groeien, focussen en een gedifferentieerd zorgaanbod wil aanbieden. Het realiseren van deze ambitie vraagt om extra inspanningen en keuzes van alle werkmaatschappijen, waarbij het effectueren van de fusie met het Refaja een belangrijke voorwaarde is. Centraal staat het leveren van kwaliteit, een passend zorgaanbod, investeren en vernieuwing daar waar 37

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 nodig, een efficiënte bedrijfsvoering en een gedegen financieel beleid.  Fusie met het Refaja: Het effectueren van de fusie met het Refaja ziet ZLM als een belangrijke voorwaarde om haar doelstellingen te kunnen realiseren.  Kwaliteit: Het behouden en verder uitbouwen van een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem is zowel voor de Cure als de Care een must. Verder wordt er een plan van aanpak opgesteld om er voor te zorgen er eind 2014 een kwaliteitsmanagementsysteem functioneert voor de ondersteunende diensten dat voldoet aan de kwaliteitseisen van alle werkmaatschappijen. Ook wordt er aandacht besteed aan:  Afstemming van beleid, procedures en protocollen tussen Cure en Care;  Opstellen van zorgpaden in de Cure en het beschrijven van zorgprocessen binnen Cure en Care;  Rapporteren op kwaliteitsaspecten binnen de Cure;  Opzetten van een systeem waarmee van alle zorgverleners binnen Cure en Care op elk moment bekend is welke opleidingen en competenties ze hebben;  Opzetten van een systeem om de resultaten van de zorgverlening vanuit het patiëntenperspectief structureel te monitoren;  Opstellen van een plan van aanpak om de relatie met de huisartsen te verbeteren;  Opzetten van een uniforme en integrale klachtenorganisatie binnen de Cure.  Zorgaanbod: Extra groei is te realiseren door verbreding, verdieping en concentratie van het zorgaanbod (onder andere door subspecialisatie en zorginnovatie). Belangrijk hierbij is dat het zorgaanbod Cure wat betreft prijs en kwaliteit betreft minstens even goed scoort als dat van (concurrerende) zorgaanbieders. Binnen de Care wordt een onderzoek uitgevoerd met als doel het toekomstigbestendig maken van de Care organisaties bij de landelijke ontwikkelingen (waaronder het scheiden van wonen en zorg).  Investeren en vernieuwen: Investeringen zullen met name plaatsvinden op het gebied van personeel en ICT. Het motto is blijven investeren in de kwaliteit van medewerkers en arbeidsvoorwaarden. ICTsystemen en -dienstverlening worden in toenemende mate een essentieel instrument voor het leveren van goede en tijdige zorg. Op ICT-gebied dienen in elk geval de volgende zaken te worden opgepakt:  Efficiënt telefonie systeem;  Implementatie nieuwe pakketten voor financiën, inkoop en logistiek;  Eén RIS/PACS systeem voor de locaties Hoogeveen en Emmen;  Voorbereiding voor beide ziekenhuizen van de overgang naar een nieuw ZIS/EPD;  Faciliteren van de toenemende samenwerking tussen artsen van beide locaties. Innoveren zal plaatsvinden door de zorg op een andere wijze te organiseren.  Efficiënte bedrijfsvoering: Er moeten voorstellen gedaan worden voor het organiseren en verdelen van de ziekenhuiszorg over de locaties, het in elkaar schuiven van functies op beide locaties en het stimuleren van verdere samenwerking tussen de verschillende maatschappen. De verdere samenwerking met UMCG en fusie met het Refaja zal tot concrete resultaten moeten leiden in zorgaanbod en bedrijfsvoering. De ondersteunende afdelingen moeten ook in 2013 voldoen aan de afgesproken taakstelling. Uitzondering hierop zijn de afdelingen Financiën, MCV en Inkoop. Sinds 2011 wordt er binnen ZLM op het terrein van Inkoop gewerkt vanuit een centraal organisatieonderdeel. Dit wordt in 2013 voortgezet door het enkel nog centraal inkopen en door standaardisatie van de inkoop.  Financieel beleid: Er wordt de komende jaren landelijk fors op de kosten van de zorg bezuinigd. Een kritische succesfactor is de mogelijkheid om de zorg gefinancierd te krijgen en te houden. ZLM streeft naar een groei van de omzet, margeverbetering en een evenredige groei van de solvabiliteit. Verdeling van taken over de ziekenhuislocaties zal ook consequenties hebben voor de kostenverdeling. Aanvullend op de taakverdeling tussen de ziekenhuislocaties zullen daarom afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling van de inkomsten. Realisatie beleid ZLM 2013 In het jaar 2013 heeft de Raad van Bestuur van ZLM zich voornamelijk beziggehouden met: • Intensiveren van diverse vormen van samenwerking tussen de verschillende onderdelen van ZLM; • Nader structureren van de verschillende overleg- en rapportagevormen binnen ZLM;  Besluitvorming rond de fusie van SBZ met het Refaja (zie hierna); 38

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013  

De organisatorische integratie van de drie ziekenhuislocaties (zie hierna); Toekomstverkenning voor de Care (zie hierna).

Fusie SBZ met Refaja Begin januari 2013 zetten de chirurgenmaatschappen van de drie ziekenhuislocaties SBZ-E, SBZ-H en het Refaja de formele stap om de krachten te bundelen en over drie locaties te gaan werken. Zij waren daarmee de eerste maatschap die fuseerde en met deze stap uitvoering gaven aan het advies dat eind 2012 door een groep van achttien medisch specialisten van de drie ziekenhuislocaties was opgesteld. Deze zogenaamde Denktank had geconcludeerd dat een fusie tussen de drie ziekenhuizen het meest passende antwoord was op alle externe ontwikkelingen, waaronder de toenemende volume- en kwaliteitseisen. Alleen door te fuseren zou het mogelijk zijn algemene ziekenhuiszorg voor de regio te behouden. De Denktank adviseerde in het verlengde daarvan dat ook de staven en alle maatschappen van de drie ziekenhuislocaties op korte termijn stappen moesten zetten om te komen tot een locatie-overstijgende samenwerking c.q. fusie. Gesterkt door het advies van de Denktank zetten de bestuurders het proces voort om ZLM en het Refaja te fuseren. Begin april werd de formele adviesaanvraag aan de medische staven en adviesorganen voorgelegd, gelijktijdig met een positieve uitkomst van het due diligenceonderzoek. Het Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ) werd formeel om instemming voor de fusie gevraagd. Ook werd het fusievoornemen indringend besproken met de externe stakeholders. De Autoriteit Consument en Markt had al in 2012 goedkeuring verleend aan het fusievoornemen. Na veel bestuurlijk overleg gaven alle adviesorganen en de medische staven van SBZ-E en het Refaja groen licht voor de fusie. Binnen de staf van SBZ-H werd niet de vereiste meerderheid van 2/3 gehaald op grond waarvan het stafbestuur zich genoodzaakt zag negatief te adviseren. Op grond van de constatering dat er onder de medisch specialisten van alle drie de locaties voldoende steun was voor de fusie, werd op 2 juli door de Raden van Bestuur besloten de fusie door te zetten. Het WfZ besloot op grond van een risicoafweging echter op dat moment niet in te stemmen met de fusie. Indringend overleg met het WfZ leidde er in toe dat het WfZ eind september wel instemde met een bestuurlijke fusie van ZLM en het Refaja, maar voor de juridische fusie van de drie ziekenhuizen bleef het WfZ een voorbehoud maken. Het WfZ verlangde meer inzicht in een aantal financiële en organisatorische risico’s en hoe deze de komende tijd zouden worden gemanaged. Een en ander betekende dat 11 oktober de bestuurlijke fusie werd geëffectueerd. De Raden van Toezicht en Raden van Bestuur van ZLM en het Refaja werden samengevoegd tot één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur en werden bestuurlijk verantwoordelijk voor alle drie de ziekenhuizen. De juridische samenvoeging van de ziekenhuizen werd opgeschort. Wel zijn op 1 januari 2014 de ondersteunende medewerkers van het Refaja overgegaan naar de holding van ZLM om samengevoegd te worden met de ondersteuning van ZLM. De verwachting is dat de juridische samenvoeging van de ziekenhuizen per 1 januari 2015 zijn beslag zal krijgen. De dagelijks besturen van de drie Verenigingen Medische Staf troffen in het voorjaar van 2013 ook de nodige voorbereidingen om te komen tot één gefuseerde vereniging. In het najaar werden de fusievoorstellen van de zogenaamde Interstafraad door alle drie de algemene ledenvergaderingen bekrachtigd. In alle drie de staven stemde een ruime 2/3 meerderheid vóór de fusie met ingang van 1 januari 2014. Integratie van de drie ziekenhuislocaties In 2012 waren al plannen gemaakt voor de organisatorische integratie van SBZ-E en SBZ-H. Vooruitlopend op de nieuwe organisatiestructuur van het SBZ, en om de organisatiestructuur voor de ziekenhuislocaties in Emmen en Hoogeveen alvast eenduidiger te maken, zijn de managers van het SBZ begin 2013 rechtstreeks onder de Raad van Bestuur gaan vallen. Gelijktijdig vervielen de functies van de directeuren van beide ziekenhuislocaties. Ook zijn de twee managementteams van beide locaties begin 2013 samengevoegd tot het managementteam Cure. Hierdoor werd de overlegstructuur eenvoudiger en effectiever. In het voorjaar van 2013 zijn de plannen voor de organisatorische integratie van het ziekenhuis verder uitgewerkt, waarbij de fusie met het Refaja werd meegenomen. Resultaat hiervan is de totstandkoming van het ‘Projectplan organisatorische integratie ziekenhuizen’ en het instellen van een projectorganisatie. Doelstelling is de integratie van de drie ziekenhuislocaties binnen drie jaar volledig te bewerkstelligen. Na de zomer heeft de 39

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Raad van Bestuur zogeheten kwartiermakers aangewezen voor zowel de integratie binnen de zorg als binnen de ondersteunende diensten. Deze managers, afkomstig van de drie locaties, kregen de opdracht om voor hun ‘kwartier’ de plannen verder uit te werken. In de laatste maanden van 2013 zijn deze plannen besproken met de OR’en en is voor het merendeel van de plannen goedkeuring verkregen. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de kwartiermakers voor de zorg benoemd tot managers bedrijfsvoering met de opdracht om hun locatie-overstijgende RVE’s (resultaatverantwoordelijke eenheden) verder in te richten. In deze fase wordt onder andere de volgende managementlaag ingevuld. Met het bestuur van de medische staf wordt in 2014 het overleg vervolgd over de invulling van de managementparticipatie door medisch specialisten, onder andere in de vorm van duaal RVE-management. Voor de toekomstige profielen van de drie ziekenhuislocaties hebben Raad van Bestuur en stafbestuur aan de Regieraad (achttien medisch specialisten van de drie ziekenhuislocaties) gevraagd om hierover advies te geven, voortbordurend op het eerdere advies van de Denktank. Dit advies wordt begin 2014 verwacht. Toekomstverkenning Care Ook voor de Care van ZLM geldt dat er landelijk diverse ontwikkelingen gaande zijn die een heroriëntatie op de strategie noodzakelijk maken. Er is landelijk sprake van een grotere en zwaardere zorgvraag, terwijl er minder geld beschikbaar is. Door het schrappen van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) 1 t/m 3 uit de AWBZ, zal voor deze doelgroepen intramurale zorgverlening niet meer mogelijk zijn. Verder is sprake van een intramurale volumestop, waardoor alleen nog in extramurale setting kan worden doorontwikkeld. Andere punten van aandacht zijn het scheiden van de financiering van wonen en zorg, introductie van DBCcontractering, invoering van de normatieve huisvestingscomponent en voldoende gekwalificeerd personeel. Anticiperend op deze ontwikkelingen worden of zijn de zorgplaatsen voor alle vormen van financiering geschikt gemaakt en wordt getracht de toenemende zwaardere zorgvraag deels ook te realiseren in de eerstelijn. Op de verwachte huisvestingsproblematiek is ingespeeld door het opnemen van een voorziening voor verlieslatende contracten bij Leveste Care. Verder wordt kwaliteit van de zorgverlening steeds meer centraal gesteld, wordt er geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van medewerkers en wordt voorzichtig met de (financiële) middelen omgegaan. Ter heroriëntatie op de toekomstige strategie is in 2013 door een extern adviesbureau een onderzoek uitgevoerd om de strategische keuzes in beeld te brengen, waarbij de landelijke en regionale ontwikkelingen, het huidige zorgaanbod van Leveste Care en Zorgpalet en de toekomstige zorgvraag betrokken worden. Als vervolg hierop wordt in 2014 een kwartiermakersplan opgesteld met hierin een voorstel voor de toekomstige strategie van de Care organisaties. SBRZ Het volgende overzicht gaat per INK-rubriek in op de realisatie van het beleid van het SBRZ 2013. Realisatie beleid SBRZ 2013 INK 1: Leiderschap  SBRZ: De plannen voor herinrichting van de ondersteunende diensten zijn eind 2013 ter behandeling bij de medezeggenschapsorganen ingediend. De herinrichtingsplannen voor het ziekenhuis (drie locaties) worden in de eerste helft van 2014 afgerond. De ontwikkeling naar Resultaat Verantwoordelijke Eenheden over drie locaties wordt ingezet.  SBRZ: Vanaf het moment van bestuurlijke fusie van SBZ met het Refaja zijn er gezamenlijke vergaderingen van het managementteam met medisch stafbestuur en Raad van Bestuur. INK 2: Strategie en beleid  SBRZ: Fusie tussen SBZ en het Refaja gerealiseerd.  SBRZ: De regieraad met vertegenwoordiging vanuit drie medische staven stelt het advies op over profielbepaling van de drie ziekenhuislocaties. Het advies wordt begin 2014 verwacht, waarna consultatie van intern en externe betrokkenen en belanghebbenden en besluitvorming door Raad van Bestuur.  SBRZ: In 2013 heeft het SBZ gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke begroting voor 2014. De begroting 2014 van het Refaja is nog separaat. Wel wordt er voor 2014 een gezamenlijk jaarplan opgesteld op basis van de A3 systematiek.  SBZ: Lateralisatie van zorgaanbod voor aantal chirurgische ingrepen en longchirurgie.  SBZ-H: Realisatie nieuw zorgaanbod: Behandelstraat arthroscopie knie, ontwikkeling Rapid Recovery knie vervanging.  SBZ-H: Reguleren extra instroom per 1-1-2013 (onder andere 23% meer bevallingen) door stoppen klinische verloskunde Meppel: gynaecologen van SBZ-H houden spreekuur in de eerstelijns verloskundigenpraktijk in Meppel, integratie eerstelijns verloskundigen Meppel in Verloskundig samenwerkingsverband Hoogeveen, verloskamers gerestyled, gevolgen voor afdeling kindergeneeskunde in kaart gebracht en gezinsgerichte zorg geïntroduceerd op afdeling Vrouw en Kind.  SBZ-H: Harmonicamodel kliniek gerealiseerd.

40

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 INK 3: Management van medewerkers  SBRZ: Een medewerkersbelevingsonderzoek is uitgevoerd. Resultaten worden bekend in 2014.  SBZ: De pilot tijdelijke aansturing poliklinieken is geëvalueerd met positieve uitkomst. Tot implementatie van de nieuwe structuur worden vanwege de fusie de gekozen oplossingen gehandhaafd.  SBZ: Protocollen, beheer en formulieren voorbehouden handelingen gestandaardiseerd via invoering Vilans protocollen.  SBZ-H: Doorontwikkeling E-learning, waaronder koppeling scholing aan introductie landelijke Vilans protocollen en introductie module verpleegkundig rekenen.  Refaja: Invoeren E-learning voor verpleegkundigen en verzorgenden.  Refaja: Daling ziekteverzuim doorgezet (5,3% in 2011 - 4,0% in 2012 - 3,3% in 2013). INK 4: Management van middelen  SBZ: Voorbereidingen voor een nieuw (digitaal) verpleegkundig dossier blijven voortgaan.  SBZ-E en Refaja: Project optimalisatie van DOT-registratie.  SBZ-H: Blijvende problemen DOT-registratie in MC Turris. In 2014 voor alle ziekenhuislocaties implementatie Xcare.  Refaja: Nieuwbouwplannen voor het OK-centrum van het Refaja zijn onderdeel van het vastgoedonderzoek door ZLM.  Refaja: Modernisering interieur hal en polikliniek.  Refaja: Gestart met functioneel aanpassen van gebouw waar eerder een kinderdagverblijf in zat voor afdeling fysiotherapie. Hierdoor komt er ruimte vrij op de poli om in 2014 de poli’s te herschikken en zo meer ruimte te bieden aan de maatschappen. INK 5: Management van processen ALGEMEEEN  SBRZ: Voorbereidingen oprichting oncologisch centrum blijven voortgaan.  SBZ-E: Pilot EVS is gestart op afdelingen longgeneeskunde en geriatrie, vooruitlopend op ziekenhuisbrede implementatie in 2014.  SBZ-H: Uitbouwen samenwerking met verloskundigen Meppel (onder andere symposium ketenaanpak).  SBZ-H: Digitale bronregistratie verpleegkundige en medische indicatoren geïmplementeerd via Sermosline (pijn, SNAQ, delier). PATIЁNTVEILIGHEID  SBRZ: Verdere borging VMS-thema’s.  SBZ-H: Verdere uitrol elektronisch voorschrijven en toedieningsregistratie.  SBZ-H: Doorontwikkeling TOP 1, 2 en 3 via de Metrolijn en verdere uitrol naar endoscopie afdeling.  Refaja: Nieuw meerjarenbeleid patiëntveiligheid geïmplementeerd.  Refaja: Start implementatie elektronisch voorschrijven en toediendingsregistratie ZORGLOGISTIEK  SBZ: Uitrol project optimalisatie patiëntenlogistiek voorbereid.  SBZ-E: Transmuraal Apotheek Service punt gestart.  Refaja: Participatie in een regionaal project (ZorgNaZorg) om via de transmurale keten de nazorg sneller en beter te organiseren. INK 6: Waardering door patiënten en ketenpartners  SBRZ: Certificaat Senior Vriendelijk Ziekenhuis verkregen door SBZ-E. Project gestart om ook locaties Hoogeveen en Stadskanaal in 2015 het certificaat te laten behalen.  SBZ-H: Patiënttevredenheidonderzoek en huisartstevredenheidonderzoek uitgevoerd in SBZ-H met positieve resultaten en enkele verbeterpunten.  SBZ-H: Keurmerk gastvrijheid met sterren behouden.  Refaja: Inzet i-Pads voor toename van deelname aan patiënttevredenheidsonderzoek.  Refaja: Naar aanleiding van huisartsentevredenheidsonderzoek, is een transmuraal coördinator geworven. INK 7: Waardering door medewerkers  SBRZ: Medewerkers belevingsonderzoek uitgevoerd. Resultaten worden bekend in 2014. INK 8: Waardering door maatschappij SBRZ: Deelname aan netwerken, samenwerkingsverbanden met gemeenten en diverse stageplaatsen beschikbaar gesteld. INK 9: Eindresultaten en transparantie  SBRZ: HSMR gepubliceerd.  SBZ: Positief financieel resultaat behaald van 7,3 miljoen euro.  SBZ-E: NIAZ-accreditatie behaald.  Refaja: Positief financieel resultaat behaald van 1,9 miljoen euro. e e  Refaja: 16 plaats in AD ziekenhuis top 100 en 3 plaats verkiezing meest patiëntvriendelijk ziekenhuis van NPCF/Zorgkaart Nederland. INK 10: Verbeteren en vernieuwen  SBZ: Kwartaalgesprekken management en Raad van Bestuur ingevoerd.  SBRZ: Voorbereiding oprichting Projectbureau en aanschaf software voor centrale projectregistratie en -monitoring (ZLM-breed). Tabel 21: Realisatie beleid 2013 SBRZ

Leveste Care De volgende tabel geeft per rubriek van het INK-model weer welke zaken er in 2013 door Leveste Care gerealiseerd zijn.

41

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Realisatie beleid Leveste Care 2013 INK 2: Strategie en beleid  Eerste lijn: Aanbod in eerste lijn is geformuleerd en brochures zijn beschikbaar. Samenwerking met eerste lijn is geïntensiveerd. INK 3: Management van medewerkers  Scholing: Alle medewerkers hebben de trainingen voor Caress dossier gevolgd. Daarnaast is een vaste commissie voor opleidingen tot stand gekomen. De verwachting is dat scholing hierdoor meer kan worden toegespitst op cliëntvraag. INK 4: Management van middelen  Huurprijzen: Er is meerjaren huisvestingsbeleid. Appartementen zijn marktconform geprijsd. Eventuele verliezen zijn voorzien.  Bereikbaarheid: Telefonie is gecentraliseerd via een cliëntservicepunt. INK 5: Management van processen  Jaarplansystematiek: Het jaarplan is sinds 2013 beschikbaar in de Prezo-systematiek. INK 6: Waardering door patiënten en ketenpartners Cliënttevredenheid: Leveste Care heeft hoge scores op de cliënttevredenheidonderzoeken, veelal boven landelijk gemiddelde.  Maaltijden: Zogenaamde voedingspanels ingesteld om continu de kwaliteit van de maaltijden te verbeteren. INK 9: Eindresultaten en transparantie  Gastvrijheid: Gastvrijheidsconcept verder uitgebouwd. Locaties Holdert, Schutse en De Horst drie gastvrijheidssterren behaald.  Keurmerk: De eind 2013 uitgevoerde audits, hebben geleid tot het behalen van het Prezo gouden keurmerk voor alle locaties. Tabel 22: Realisatie beleid 2013 Leveste Care

Zorgpalet De volgende tabel geeft per rubriek van het INK-model weer op welke wijze de uitvoering van de missie en visie van Zorgpalet in 2013 zijn beslag gekregen heeft. Realisatie beleid Zorgpalet 2013  INK 1: Leiderschap  Managementtraining: Management heeft driedaagse managementopleiding gevolgd met als onderdeel coaching.  INK 2: Strategie en beleid  Zorgaanbod: Gestart met formulering van het aanbod voor jong-dementerenden. Daarnaast is gestart met het meer buiten de organisatie werken door artsen en paramedici.  Aandachtsgebieden: Inzet verpleegkundigen gerontologie en geriatrie om kwaliteit van zorg verder te verbeteren.  INK 3: Management van medewerkers  Opleidingsplaats: Realisatie opleidingsplaats GZ-psycholoog.  Opleiding: Vervolg trainingen om medewerkers handvatten te geven om wens van cliënt te realiseren. Daarnaast is gestart met een breed Lean Six Sigma traject, om processen verder te verbeteren. Dit krijgt een vervolg in 2014.  Functiegebouw: Maatschappelijk werker ingezet voor meer ondersteuning cliënt(systeem) bij welzijn en omgaan met verlies.  INK 4: Management van middelen  Huisvesting: De bouw van Bilderdijk in het centrum van Hoogeveen is van start gegaan. Oplevering eind 2014.  Huur: Marktconforme prijs is bepaald voor eventuele verhuur van appartementen/kamers binnen bestaande bouw. In Olden Kinholt en Tonckenshuys zijn daadwerkelijk meer appartementen verhuurd.  Vervoer: Maatoplossing per cliënt voor de nog maar in beperkte mate vergoede vervoerskosten van bezoekers dagactiviteiten.  Vakantiemogelijkheid: Er zijn diverse initiatieven ontplooid, zoals de huur van een campingplaats. Voor cliënten en bewoners kan hiermee op eenvoudige wijze een vakantiebeleving worden gecreëerd. Dit krijgt een vervolg in 2014.  Informatie: Elke eenheid heeft inmiddels zijn eigen informatieblad voor bewoners, een nieuwe website is gerealiseerd en het folderbestand is gedeeltelijk geactualiseerd. Dit laatste vindt in 2011 zijn voltooiing.  INK 5: Management van processen  Eerste lijn: Voorbereidingen zijn getroffen voor eerstelijnsactiviteiten van artsen, naast paramedici.  Zorgleefplanproces: Zorgleefplanproces verder verfijnd, waardoor inhoud beter aansluit op zorgproces. Krijgt vervolg in 2014.  Roosterbeleid: De meeste eenheden maken gebruik van een zelfroosterprogramma.  INK 6: Waardering door patiënten en ketenpartners  Informatie: Voor cliënt is verduidelijkt welke zorg hij mag verwachten door verbetering informatie (nieuwe website, verbetering folderaanbod). Voortzetting hiervan in 2014.  Participatie: Meer activiteiten in samenwerking met de wijk en vrijwilligers.  INK 7: Waardering door medewerkers  Medewerkerstevredenheid: Uit medewerkersonderzoek blijkt dat medewerkers ruim bovengemiddeld tevreden zijn. Ook bevlogenheidsonderzoek waaraan aantal eenheden heeft deelgenomen, liet score zien behorend bij hoogste van het land. INK 9: Eindresultaten en transparantie  Keurmerk: Alle locaties beschikken over het Prezo gouden keurmerk. Verder heeft Cure en Quality onaangekondigde, zorginhoudelijke audits gedaan. Deze krijgen een vervolg in 2014. De meeste eenheden hebben een certificaat behaald. Tabel 23: Realisatie beleid 2013 Zorgpalet

42


Risicomanagement en fraudebeleid

ZLM Risicomanagement algemeen Het algemeen risicomanagement geschiedt op niveau van de Raad van Bestuur en het management. Op basis van de uitkomsten van risico-inventarisaties neemt de Raad van Bestuur maatregelen om risico’s af te dekken en te beheersen. De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie, de financiering van de organisatie en over de maatregelen die in dit kader worden genomen. Risicomanagement komt verder aan de orde in de periodieke werkoverleggen tussen Raad van Bestuur en management/medisch specialisten en tussen management en hoofden. Financieel risicomanagement In 2013 is het financieel risicomanagement verder geborgd door integratie in de P&C-cyclus. De risicoinventarisatie en –analyse, opgenomen in een risico- en controlmatrix, maken deel uit van de rapportage aan de Raad van Bestuur. Ook de voortgang van de mitigerende beheersmaatregelen is opgenomen in deze rapportage. Het beheer en de bewaking van de risico’s is centraal belegd bij de afdeling Financiën. Jaarlijks vindt tijdens de interim-controles en de jaarrekeningcontrole een specifieke beoordeling plaats door de externe accountant van de opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en interne controle. Hierbij wordt aandacht besteed aan risico’s die inherent zijn aan de organisatie en aan interne risico’s die de beheersing van de organisatie kunnen beïnvloeden, met name waar deze financiële impact hebben op de organisatie. Informatiebeveiliging De zorgprocessen en ondersteunende processen van ZLM zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de informatievoorziening. Uitval, verminking of onbevoegde kennisname van gegevens kan grote gevolgen hebben. Een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden, waarbij informatie tijdig, correct en volledig op de juiste plek komt, is van essentieel belang voor de veiligheid van de patiënt en daarnaast van belang bij het vervullen van taken en behalen van doelstellingen. Dit alles vergt een goede beveiliging van gegevens waarbij beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid centrale begrippen zijn. In 2012 is een nieuw informatiebeveiligingsbeleid conform NEN 7510 en 7511 voor ZLM vastgesteld waarin verwezen wordt naar het opzetten van een ISMS (Information Security Management System) en de uitwerking van specifiek beleid voor privacy, toegangsbeheer, gegevensuitwisseling, logging en controle en voor het gebruik van internet, e-mail en social media. In 2013 is aandacht besteed aan het verder harmoniseren van beleid voor informatiebeveiliging en de inrichting van een ISMS binnen ZLM. Verder is in 2013 beleid voor toegangsbeheer en gedragsregels voor het gebruik van internet, e-mail en social media vastgesteld en geïmplementeerd. Beleid voor gegevensuitwisseling is volledig uitgewerkt, maar nog niet vastgesteld. Dit hangt samen met de organisatorische veranderingen en externe ontwikkelingen, zoals de aansluiting bij het uitwisselingsnetwerk GERRIT. De verwachting is dat dit beleid in 2014 wordt vastgesteld en ZLM-breed geïmplementeerd. Om het niveau van informatiebeveiliging binnen ZLM te toetsen is in 2013 gebruikgemaakt van interne audits en is er in SBZ een collegiale toetsing uitgevoerd. De aanbevelingen uit deze toetsing zijn opgenomen in een informatiebeveiligingsplan voor ZLM. Belangrijke aandachtspunten voor ZLM in 2014 zijn de evaluatie van de uitgevoerde risicoanalyses en de inbedding van informatiebeveiliging in de organisatie. In de Care is in 2013 gestart met de implementatie van een aantal organisatorische maatregelen om ook daar het niveau van informatiebeveiliging te verbeteren. In 2014 zal hier een risicoanalyse uitgevoerd worden en zal op basis van de resultaten bepaald worden welke specifieke maatregelen nog genomen moeten worden. Eind 2013 is een plan uitgewerkt voor de integratie van het informatiebeveiligingsbeleid van het Refaja in het ZLM-beleid. Dit plan is onderdeel van het informatiebeveiligingsplan van ZLM.

43

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 CBRN-veiligheid Binnen ZLM functioneert een security managementsysteem, ingericht voor het beheersen van de risico’s op het gebied van CBRN-veiligheid (chemische, biologische, radiologische en nucleaire veiligheid). Dit systeem omvat een beschrijving van beleid, de organisatie en de verantwoordelijkheden van de CBRN-beveiliging, maatregelen op het gebied van de organisatie, fysieke beveiliging, informatie en kennis, processen, administratie en respons en de wijze van monitoring van de uitvoering en effectiviteit van de CBRNmaatregelen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de inrichting van dit systeem enkele jaren geleden eenmalig geld beschikbaar gesteld. In 2013 heeft financiële afronding en eindverantwoording richting WVS plaatsgevonden en heeft VWS het uitgevoerde project goedgekeurd. Patiëntveiligheid Voor meer informatie over patiëntveiligheid wordt verwezen naar paragraaf 4.6.3. Veiligheid. Fraudebeleid Er is geen algemeen fraudebeleid op ZLM-niveau aanwezig. Wel zijn elementen van integer handelen opgenomen in de Gedragscode ZLM die begin 2014 zal worden vastgesteld en in diverse van daaruit beschreven gedragsregels. Verder zijn in het SBZ in het kader van het CBRN-project (zie hierboven) diverse maatregelen geïmplementeerd op het gebied van onder andere beveiligingsbeleid en integriteitsbeleid. ZLM-breed zijn maatregelen genomen in het kader van informatiebeveiliging (zie hierboven). Ook geldt binnen ZLM de zogenaamde klokkenluidersregeling, waarmee onder andere fraude gemeld kan worden (zie paragraaf 3.1.1 Normen voor goed bestuur). In 2013 is binnen ZLM geen fraude geconstateerd. Refaja Risicomanagement algemeen De risicobeheersing in de bedrijfsvoering is bij het Refaja in het kader van de jaarlijkse planning- en controlcyclus onderwerp van aandacht. Ook in 2013 zijn actuele risico’s in kaart gebracht, waarbij deze zijn geagendeerd in het managementteam en onderkende risico’s door de directie met de Raad van Toezicht zijn besproken. Het uitgangspunt is dat het risicobewustzijn en kwaliteitsdenken is verankerd in de dagelijkse werkzaamheden en dat deze zijn beschreven en worden uitgevoerd conform daartoe ingerichte processen en procedures. De inbedding hiervan via het kwaliteitsmanagementsysteem schept waarborgen voor het continu verbeteren via de plan-do-check-act cyclus. Ook is de naleving van de governance principes hierbij van belang. Een belangrijke doelstelling is dat aan interne en externe belanghebbenden op transparante wijze verantwoording wordt afgelegd over prestaties. Risico’s worden hierdoor vroegtijdig gesignaleerd en gecommuniceerd waardoor bijsturing mogelijk is. Er vindt onder andere controle plaats door de externe accountant. Daarnaast vindt periodiek een externe audit plaats op basis van de NIAZnormering. Ook vindt toezicht plaats op de inhoudelijke kwaliteit en risico’s door de IGZ. Financieel risicomanagement Jaarlijks vindt tijdens de interim-controles en de jaarrekeningcontrole een specifieke beoordeling plaats door de externe accountant van de opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en interne controle. Hierbij wordt aandacht besteed aan risico’s die inherent zijn aan de organisatie en aan interne risico’s die de beheersing van de organisatie kunnen beïnvloeden, vooral waar deze financiële impact hebben op de organisatie. Informatiebeveiliging Ook het Refaja kent een informatiebeveiligingsbeleid conform NEN 7510 en 7511. In dit kader zijn in 2013 een aantal projecten uitgevoerd gericht op het verbeteren van de beveiliging van informatie, zoals het implementeren van maatregelen om de fysieke toegang tot informatie te beperken. Eind 2013 is een plan uitgewerkt voor de integratie van het informatiebeveiligingsbeleid van het Refaja in het ZLM-beleid. Fraudebeleid Het Refaja heeft geen algemeen fraudebeleid. Wel zijn elementen van integer handelen opgenomen in de Gedragscode ZLM die begin 2014 zal worden vastgesteld en in diverse van daaruit beschreven 44

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 gedragsregels. Ook zijn er maatregelen genomen in het kader van informatiebeveiliging (zie hier boven) en geldt de zogenaamde klokkenluidersregeling, waarmee onder andere fraude gemeld kan worden (zie paragraaf 3.1.1 Normen voor goed bestuur). In 2013 is bij het Refaja geen fraude geconstateerd. Patiëntveiligheid Voor meer informatie over patiëntveiligheid wordt verwezen naar paragraaf 4.6.3. Veiligheid. CBRN-veiligheid Binnen het Refaja functioneert geen security managementsysteem voor het beheersen van de risico’s op het gebied van CBRN-veiligheid, aangezien dit niet van toepassing is binnen het Refaja. Wel is de kans op het vrijkomen van (kleine hoeveelheden) chemische , biologische, radioactieve en/of nucleaire stoffen in de regio van het Refaja aanwezig. In het kader van medewerker- en patiëntveiligheid investeert het Refaja in dit thema. In regionaal verband zijn er afspraken gemaakt over de aanschaf van beschermend materiaal voor de opvang van CBRN-slachtoffers. In samenwerking met Cycloon ontwikkelt het Refaja een CBRNscholing voor haar medewerkers.

4.4

Calamiteitenbeleid

ZLM Calamiteitenplannen en -procedures Binnen ZLM en het Refaja zijn er diverse calamiteitenplannen die beschrijven op welke wijze er gehandeld moet worden bij het ontstaan van een calamiteit:  Ziekenhuis rampenopvang plan (ZiROP): Hiermee zijn de ziekenhuizen voorbereid op het samen met andere hulpverleningsorganisaties bieden van hulp en opvangen van slachtoffers bij grootschalige ongevallen en rampen die ontstaan buiten het ziekenhuis (zie paragraaf 4.11.5 Rampen en crises).  Bedrijfsnoodplan: Het bedrijfsnoodplan van elke werkmaatschappij beschrijft de organisatie van bedrijfshulpverlening (BHV) en de wijze waarop deze wordt ingezet bij calamiteiten binnen de werkmaatschappij. Calamiteiten waarop in dit kader wordt gedoeld zijn: brand, ontruiming, ongevallen/letsel en bedreigingen.  Bedrijfscontinuïteitsplan pandemie: Dit beschrijft hoe er binnen iedere werkmaatschappij gehandeld moet worden bij een uitbrekende volksziekte zoals griep, cholera, diarree, pest, difterie of sars met als doel het ten tijde van een pandemie de zorg te kunnen continueren.  Calamiteitenprocedures: Er zijn systemen en procedures voor melden en afhandelen van incidenten en calamiteiten in de patiëntenzorg (zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid), calamiteiten met medewerkers (zie paragraaf 4.7.2 Kwaliteit van werk) en milieu-incidenten (zie paragraaf 4.11.3 Milieu).  Crisismanagement klinische crisis: Dit plan is van toepassing op zeer ernstige gebeurtenissen in de patiëntenzorg van ZLM. Het verschil tussen een reguliere calamiteit in de patiëntenzorg en een klinische crisis, is met name dat er bij een klinische crisis over het algemeen meer dan bij een reguliere calamiteit sprake is van:  Een zeer ernstige gebeurtenis in de patiëntenzorg en/of;  De calamiteit vaak meer dan een patiënt betreft en/of;  Er sprake is van getraumatiseerde zorgmedewerkers en/of;  Er een grote kans is dat een en ander in de media verschijnt en/of;  Er een grote kans is op imagoschade en/of;  Er veel betrokkenen en overige partijen zijn die op een tijdige en juiste manier tegemoet moeten worden getreden (communicatie). Hierdoor is er bij een klinische crisis centrale regie nodig vanuit de Raad van Bestuur, terwijl reguliere calamiteiten over het algemeen binnen de werkmaatschappij worden afgehandeld volgens de daarvoor geldende interne procedures. Verder heeft het Refaja in 2013 een bedrijfscontinuïteitsmanagementcommissie (BCM) geïmplementeerd. Deze commissie heeft als doel het verder ontwikkelen, vaststellen en borgen van organisatiebrede

45

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 bedrijfscontinuïteitsplannen. Dit blijkt in de praktijk goed te werken. De BCM commissie is in 2013 door interne verstoringen vier keer bijeengekomen. In 2014 zullen de calamiteitenplannen van het SBRZ geharmoniseerd worden.

4.5

Algemeen kwaliteitsbeleid

ZLM Kwaliteit als strategie Zoals al in paragraaf 4.1 Meerjarenbeleid verwoord is, is kwaliteit leidend in de strategie van ZLM. Alleen instellingen die aantoonbare kwaliteit leveren, zijn in de toekomst nog interessant voor patiënten en alle andere stakeholders. Aantoonbare kwaliteit bepaalt ook of je als instelling de erkenning krijgt om bepaalde behandelingen te mogen uitvoeren en/of bepaalde typen zorg te mogen (blijven) aanbieden. Zorgvolumes zijn daarbij toenemend van belang. Het hebben van erkenningen is ook van belang voor de werving en het behoud van medisch specialisten en andere medewerkers. Het kunnen werken in een kwaliteitsinstelling bepaalt mede hoe aantrekkelijk de instelling is. ZLM wil zich nadrukkelijk in de zorgmarkt onderscheiden als kwaliteitsinstelling en zich ook als zodanig profileren. De organisatie van de zorg van de werkmaatschappijen wordt daarop toegespitst. In de communicatie is kwaliteit leidend. Door vergelijking met andere instellingen kan kwaliteit aantoonbaar worden gemaakt. ZLM hanteert de volgende uitgangspunten voor haar kwaliteitsbeleid:  We leveren zorg van bovengemiddelde kwaliteit;  We doen alleen dingen waarin we aantoonbaar goed zijn en waarvan we de kwaliteit kunnen garanderen;  Kwaliteit is niet alleen uitmuntende medisch technische en verzorgende kwaliteit, maar bovenal kwaliteit in de ogen van de klant;  We stellen ons toetsbaar op en leggen verantwoording af over onze kwaliteit;  We werken veilig. Kwaliteitssysteem en accreditaties De Kwaliteitswet Zorginstellingen legt aan alle zorginstellingen de verplichting op om via kwaliteitssystemen de kwaliteit van de zorgverlening systematisch te bewaken, te beheersen en zo nodig te verbeteren. Alleen dan kan gesproken worden van een organisatie die gericht is op het verlenen van verantwoorde zorg. Zowel de ziekenhuislocaties als de instellingen voor verpleging en verzorging hebben een gecertificeerd kwaliteitssysteem. De fase waarin dit systeem zich bevindt en de gehanteerde kwaliteitsnormen zijn verschillend. Voor de ziekenhuizen geldt de Kwaliteitsnorm Ziekenhuizen van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). SBZ-H heeft in 2010 de ziekenhuisbrede NIAZaccreditatie behaald2 en SBZ-E begin 2013. Het Refaja is sinds 2011 NIAZ geaccrediteerd. Binnen de verpleeg- en verzorgingsorganisaties geldt het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg, waarin de normen voor verantwoorde zorg zijn opgenomen. Bij Leveste Care hebben de eind 2013 uitgevoerde audits, geleid tot het behalen van het Prezo gouden keurmerk voor alle locaties. Het extramurale deel van locatie Holdert heeft het Prezo zilveren keurmerk behaald. Zorgpalet heeft in 2013 het Prezo gouden keurmerk geprolongeerd voor de locaties Weidesteyn, Tonckenshuys en Olden Kinholt intramuraal. Voor Olden Kinholt extramuraal geldt nog het bronzen keurmerk in de zorg. Voor alle accreditaties, certificaten en keurmerken op 31-12-2013 per ziekenhuislocaties/ werkmaatschappij zie bijlage E. Ranglijsten Voor een overzicht van de nationale ranglijsten waarin SBZ-E, SBZ-H en het Refaja in 2013 zijn opgenomen en de resultaten die hierin zijn behaald, zie bijlage F.

2

Toevoeging december 2014: in september 2014 is bekend geworden dat SBZ-H de NIAZ-heraccreditatie heeft behaald.

46

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 SBZ ZLM, en hiermee dus ook SBZ, hanteert het INK-managementmodel als besturingsmodel. Dit model geeft structuur aan de diverse activiteiten binnen het ziekenhuis en biedt ondersteuning in het continu verbeteren en het kwaliteitsdenken. Binnen SBZ is er geen sprake van een separaat kwaliteitsbeleid, maar kwaliteitsbeleid maakt integraal onderdeel uit van het ziekenhuisbeleid. Voor 2012-2016 is dit verwoord in het ‘Visiedocument ZLM’. In de B&B-cyclus is vastgesteld dat per kwartaal integraal verantwoording wordt afgelegd over middelen, personeel én kwaliteit. Voor de jaarplannen, de kwartaalverantwoording en de eindverantwoording is in 2013 binnen SBZ de ‘A3-systematiek’ geïmplementeerd. Ook deze systematiek heeft het INK-model als basis en laat visueel zien welke resultaten worden nagestreefd en hoe verwacht wordt deze resultaten te behalen. Er wordt momenteel gewerkt aan het maken van een dashboard met stuurinformatie, waarin naast productie en financiële resultaten onder andere resultaten op het gebied van kwaliteit en veiligheid worden opgenomen. De ‘NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstellingen’, gebaseerd op het INK-model, is voor het kwaliteitsmanagementsysteem van beide locaties het referentiekader. Deze norm neemt alle relevante aspecten van een organisatie mee, waaronder het aspect patiëntveiligheid op basis van de NTA 8009 (zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid) en het aspect Informatiebeveiliging volgens NEN 7510 en 7511 (zie paragraaf 4.6.4 Informatiebeveiliging). Ook de ondersteunende diensten van ZLM voldoen voor die diensten die zij aan het SBZ leveren aan de desbetreffende kwaliteitsnormen. Door het uitvoeren van diverse onderzoeken en registraties wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert en worden verbeteringen doorgevoerd. Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft binnen SBZ-E en SBZ-H de laatste jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. In eerste instantie was het kwaliteitsmanagementsysteem met name gericht op het inzichtelijk maken van de samenhang tussen de bedrijfsprocessen, standaardisatie en borging van de werkprocessen en het zichtbaar en toetsbaar maken dat deze voldoen aan de geldende weten regelgeving. De laatste jaren wordt het kwaliteitsmanagementsysteem in toenemende mate ingezet om zowel intern als extern aan te kunnen tonen in hoeverre het SBZ voldoet aan geldende kwaliteitscriteria en het continu werken aan verbetering op gebied van kwaliteit en veiligheid. Het efficiënt en doelmatig inrichten van processen is hierbij een absolute voorwaarde. Daarnaast speelt risicomanagement een steeds belangrijkere rol (zie paragraaf 3.4 Risicomanagement en fraudebeleid). Beide locaties hebben het kwaliteitsmanagementsysteem laten toetsen via een externe audit door het NIAZ. Dit heeft geleid tot een NIAZ-accreditatie van SBZ-H in 2010 en van SBZ-E in 2013. Voor de aanwijzingen en verbeterpunten die het NIAZ heeft geconstateerd zijn actieplannen opgesteld. In 2012 is binnen SBZ-H de toets op het actieplan met goed gevolg doorlopen. In 2013 zijn de voorbereiding voor de heraccreditatie van SBZ-H in 2014 gestart met het opstellen van een zelfevaluatierapport3. In 2014 zal in SBZ-E de toets op het actieplan plaatsvinden. Vanaf 2015 zal het accreditatietraject van SBZ-E, SBZ-H en het Refaja in gezamenlijkheid worden opgepakt. Refaja De ‘NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstellingen’ is ook voor het kwaliteitsmanagementsysteem van het Refaja het referentiekader. Door het uitvoeren van interne en externe audits, visitaties, feedbackonderzoeken bij specifieke doelgroepen en patiënten in het algemeen, veiligheidsrondes, melden van (bijna) incidenten, calamiteiten en data wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitssysteem functioneert. De organisatie rapporteert en bespreekt de resultaten en daar waar nodig voert zij verbeteringen door. De afgelopen jaren heeft het Refaja geïnvesteerd in de randvoorwaarden om goede kwaliteit te leveren. In 2013 heeft deze investering zijn vruchten afgeworpen: het ziekenhuis kon volledige tellingen adequaat en op tijd aanleveren voor interne en externe verantwoording. De infrastructuur van bed-side registratie is gedigitaliseerd, waardoor de registratielast voor zorgprofessionals is verminderd en minder fragmentarisch geworden. Deze investeringskoers is in 2013 doorgezet en aanvullende registraties zijn gedigitaliseerd. Hierdoor heeft de zorgprofessional nu zelf meer inzicht in de consequenties van zijn/haar handelen en kan

3


47

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 hierop sneller anticiperen. Ook op geaggregeerd niveau kan het ziekenhuis nu sneller en meer zorgresultaten monitoren en zonodig bijsturen. Het Refaja is in 2011 instellingsbreed NIAZ-geaccrediteerd. Medio 2013 heeft een voortgangsbezoek en follow-up plaatsgevonden, waarbij is gebleken dat de verbeterpunten grotendeels adequaat zijn opgepakt en hiermee de verleende accreditatiestatus kan worden gecontinueerd. Het Refaja zal in november 2014 het NIAZ-heraccreditatietraject doorlopen. Verder is in 2013 het nieuwe meerjarenbeleid patiëntveiligheid op basis van de NTA 8009:2011 ter hand genomen. Het instellingsbrede verbeteringstraject rondom het veiligheidsdenken bij alle medewerkers is verder doorgezet en nagenoeg alle afdeling zijn inmiddels begonnen om hun processen verder te beteren en veiliger te maken. Er is een meerjarenstrategie vastgelegd waarin alle afdelingen eenzelfde cultuurtraject doorlopen onder leiding van een ‘leidende coalitie’. Vanaf 2015 zal het accreditatietraject van SBZ-E, SBZ-H en het Refaja in gezamenlijkheid worden opgepakt. Leveste Care Leveste Care hanteert een kwaliteitssysteem gebaseerd op het Prezo-certificatieschema, waarin de resultaten van cliëntervaringsonderzoeken (CQi) een belangrijke plaats innemen. Bij Leveste Care hebben de eind 2013 uitgevoerde audits, geleid tot het behalen van het Prezo gouden keurmerk voor alle locaties. Het extramurale deel van locatie Holdert heeft het Prezo zilveren keurmerk behaald. Prezo is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde Zorg en het Kwaliteitskader en legt de focus op de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Daarnaast zijn prestaties vanuit verantwoord ondernemerschap richtinggevend. Er zijn diverse interne instrumenten die het kwaliteitssysteem ondersteunen, zoals rapportages over klachten, meldingen incidenten, cliënten- en medewerkersraadplegingen en onderzoeken naar de toedracht van calamiteiten. Uitkomsten van al deze onderzoeken en meldsystemen worden gebruikt om verbeterplannen te formuleren en uit te voeren. Daarnaast hanteert Leveste Care een commissiestructuur. Op basis van de prestaties uit de Prezosystematiek zijn commissies ingesteld met aandachtvelders op de diverse locaties. De commissies hebben een signalerende, analyserende en adviserende rol naar het management over (beleid ten aanzien van) hun aandachtsgebied. Het doel is om de betreffende prestatie(s) te realiseren, te verbeteren en/of te borgen. Sectormanagers vormen de linking pin tussen commissies en het managementteam. Op deze wijze is het continu verbeteren vanzelfsprekend in alle lagen van de organisatie. De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft een specifieke rol in de borging van het kwaliteitssysteem. Zorgpalet Zorgpalet hanteert een kwaliteitssysteem gebaseerd op het Prezo-certificatieschema, waarin de resultaten van cliëntervaringsonderzoeken (CQi) een belangrijke plaats innemen. Zorgpalet wil laten zien dat kwaliteit hoog in het vaandel staat en beschikt voor alle drie locaties over het Prezo gouden keurmerk. Dit betekent dat Zorgpalet zorg levert die effectief, veilig en op tijd is en afgestemd is op de behoefte van de cliënt. Prezo is een prestatiegericht kwaliteitssysteem, gebaseerd op de normen voor Verantwoorde Zorg en het Kwaliteitskader. Het legt de focus op de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Daarnaast zijn prestaties vanuit verantwoord ondernemerschap richtinggevend. Behalve de aangekondigde audits in het kader van het Prezo keurmerk, maakt Zorgpalet gebruik van de diensten van het Care & Quality Institute. Door middel van onaangekondigde audits wordt de kwaliteit van zorg getoetst. Het instituut heeft een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld: het Undercover Nurse Keurmerk. Diverse afdelingen van de drie locaties beschikken inmiddels over dit keurmerk. Er zijn diverse interne instrumenten die het kwaliteitssysteem ondersteunen, zoals rapportages over klachten, meldingen incidenten cliënten, meldingen incidenten medewerkers en interne en externe audits. Uitkomsten hiervan worden gebruikt om verbeterplannen te formuleren en uit te voeren. Daarnaast hanteert Zorgpalet een commissiestructuur. Niet alleen voor de zorginhoudelijke indicatoren, maar ook voor andere aandachtsgebieden die structureel aandacht nodig hebben, zijn commissies ingesteld met aandachtvelders op alle afdelingen. De commissies hebben een linking pin naar het managementteam en adviseren het management voortdurend op het gebied van (beleid ten aanzien van) hun aandachtsgebied. Daarnaast krijgen de commissies verzoeken van het managementteam tot uitwerking van beleid. Op deze wijze is het continu verbeteren vanzelfsprekend in alle lagen van de organisatie. 48


Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten

4.6.1

Kwaliteit van zorg

SBZ Onder paragraaf 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid is beschreven hoe SBZ het kwaliteitssysteem inricht en ontwikkelt. In deze paragraaf wordt beschreven hoe wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert. Dit gebeurt door het uitvoeren van verschillende onderzoeken en registraties. De resultaten van deze beoordelingen worden ingezet om, daar waar nodig, de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook wordt ingegaan op het implementeren van zorgpaden ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Externe audits In het SBZ zijn in 2013 de volgende externe audits uitgevoerd:  OK SBZ-E door Medirisk: Medirisk heeft een audit uitgevoerd van de operatieafdeling in SBZ-E. Het toetsingskader was de CBO-richtlijn ‘Het peroperatieve traject’. De audit richtte zich primair op de time-out procedure en de maatregelen om postoperatieve wondinfecties te voorkomen. De auditresultaten waren positief. Verbeterpunten zijn met name gericht op het nog beter toezien op het naleven van de procedures en het versterken van de teamperformance bij de time-out procedure.  ‘Convenant Medische Technologie’ SBZ-E door Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): SBZ-E is bezocht in het kader van een Inspectieonderzoek (thematische toezicht) van het ‘Convenant Medische Technologie’. De IGZ was kritisch over de bereikte voortgang. SBZ heeft samen met het Refaja de verbeterpunten opgepakt. Op basis van het door de IGZ gehanteerde toetsingskader is een Quickscan uitgevoerd op de drie locaties. De belangrijkste conclusies zijn dat op onderdelen de zaken goed zijn vastgelegd, maar dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen niet goed inzichtelijk is. Er moet duidelijker worden vastgelegd dat de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is en hiertoe inzicht heeft in de status van implementatie. Verder moet de prospectieve risico-inventarisatie een vast onderdeel vormen van de verwerving en/of implementatieprocedure en moet er beter worden toegezien op naleving en borging. De Raad van Bestuur heeft eind 2013 zijn voorzitter belast met de portefeuille Medische Technologie en een stuurgroep implementatie ‘Convenant Medische Technologie’ ingesteld, die toeziet op de voortgang. De eerste actie van de stuurgroep is het vaststellen van een geactualiseerd beleid rondom medisch technologie. Onder de stuurgroep zal begin 2014 een breed samengestelde projectgroep Medische Technologie worden benoemd met als opdracht om de op de drie locaties geldende procedures te synchroniseren en implementeren.  Scan Vereniging van Curatieve zorg SBZ-H: De Vereniging van Curatieve zorg (VvCZ) heeft een scan van het operatieproces uitgevoerd bij SBZ-H. Onder supervisie van de VvCZ is de Medische metrolijn ontwikkeld, een schematisch overzicht voor het veilig doorlopen van het operatieproces conform de richtlijnen ‘Pre-, Per- en Postoperatieve traject’. SBZ is lid van de VvCZ en onderdeel hiervan is dat de VvCZ één keer per jaar een audit uitvoert naar de implementatie en borging van de richtlijnen. Resultaten worden weergegeven in een lijst met sterke en verbeterpunten en de deelnemende ziekenhuizen krijgen via een benchmarkrapport inzage in hoe zij presteren ten opzichte van de andere ziekenhuizen. De conclusie van de scan bij SBZ-H was dat er grote slagen zijn gemaakt in vergelijking met de scan uit 2011. Belangrijke verbetering is dat SBZ-H inmiddels de TOP-lijst heeft ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierop staat welke processtappen de patiënt moet doorlopen en wie hiervoor verantwoordelijk is en wordt het doorlopen van deze stappen bij elke patiënt afgetekend. Digitalisering van het proces verhoogt naar verwachting verdere efficiency van het proces. Interne audits Om vast te kunnen stellen of en zo ja in welke mate het kwaliteitsmanagementsysteem functioneert, worden binnen SBZ zowel op afdelings- als op procesniveau interne audits uitgevoerd volgens de NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstellingen door speciaal hiervoor opgeleide auditoren. Er is een lange termijn planning opgesteld, die borgt dat afdelingen en processen minimaal één keer per vier jaar (de kritische afdelingen en processen één keer per twee jaar) worden geauditeerd. De leidinggevende en/of 49

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 proceseigenaar is verantwoordelijk voor het oppakken van de verbeterpunten voortkomende uit de audit. Tijdens de volgende audit wordt nagegaan of dit gebeurd is. In 2013 is de interne auditprocedure op beide locaties gesynchroniseerd en is een start gemaakt om de ZLM brede afdelingen in gezamenlijkheid te auditen. Uit de interne audits van 2013 zijn binnen SBZ-E als belangrijke verbeterpunten genoemd de borging van A3-jaarsystematiek en het SMART formuleren van de hieruit voortkomende jaarplannen en actieplannen, het beter vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in processen, het belang van VIM-meldingen blijvend onder de aandacht brengen en het gestructureerd voeren van jaargesprekken met medewerkers. Uit de interne audits van SBZ-H kwam onder meer naar voren dat nog niet alle afdelingen beschikken over een gestandaardiseerd inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Bekeken wordt of het Leermanagementsysteem ondersteuning kan bieden in het vastleggen van portfolio’s en (na)scholing. Verder is met betrekking tot het VMS thema 'Kwetsbare ouderen’ gebleken dat op de klinische afdelingen het thema met bijbehorende interventies (zoals delierscore, onderzoek naar ondervoeding en fysieke beperkingen) bekend zijn en integraal onderdeel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden. Ook op de poliklinieken zijn de medewerkers goed doordrongen van een op service en veiligheidsgerichte benadering en behandeling van ‘kwetsbare ouderen’. Visitaties Maatschappen en vakgroepen worden regelmatig vakinhoudelijk getoetst via visitaties door wetenschappelijke beroepsverenigingen. De visitatierapporten worden ter beschikking gesteld aan de directie en het stafbestuur. Het rapport wordt besproken met de maatschap/vakgroep en de desbetreffende manager. Waar nodig worden verbeterpunten afgesproken. De manager volgt de voortgang van de verbeteracties. Zie voor de in 2013 uitgevoerde visitaties paragraaf 3.3.3 Medische staf. Veiligheidsrondes Zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid. Huisartsentevredenheidonderzoek Op beide locaties is een transmuraal coördinator werkzaam om de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten te bevorderen. SBZ-H heeft eind 2012 een huisartsentevredenheidonderzoek uitgevoerd, waarbij directie en management de ingevulde vragenlijsten hebben besproken met de huisartsen. Van de 42 huisartsen werkzaam in het adherentiegebied hebben er 32 de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de huisartsen over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over de telefonische bereikbaarheid, het contact met verpleegkundigen, verzorgenden, secretariaten van de poliklinieken en de receptiemedewerkers. Verder is per vakgroep een mening gevraagd over deskundigheid, bejegening, communicatie, bereikbaarheid, contact met huisarts, snelheid & kwaliteit van rapportages en over de overdracht van zorg. Geconcludeerd is dat de huisartsen over het algemeen ongeveer net zo tevreden zijn als bij het voorgaande onderzoek in 2008. Patiënttevredenheidonderzoek Binnen het SBZ wordt periodiek patiënttevredenheidonderzoek (PTO) uitgevoerd, zowel bij de klinische als de poliklinische patiënten. De meest recente PTO’s (2012-2013) betroffen vragenlijsten. Deze onderzoeken toonden een hoge mate van tevredenheid aan en gaven geen aanleiding tot ziekenhuisbrede verbeteracties. Hiernaast kunnen patiënten open aanmerkingen ten aanzien van behandeling en verblijf kwijt op klantenwenskaarten. Zeer positief staan de patiënten in het algemeen ten opzichte van de bejegening en verpleegkundige zorg. Ook het respecteren van privacy scoort bovengemiddeld goed. Zaken waaraan patiënten een cijfer lager dan 8 gaven, zijn schoonmaak en hotelfaciliteiten. Klachten Voor informatie over klachten zie paragraaf 4.6.2. Klachten. Prospectieve-risicoanalyses en afhankelijkheidsanalyses Zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid. 50

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Melden van (bijna-)incidenten Voor informatie over het melden van (bijna-)incidenten zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid. Indicatoren Binnen het SBZ worden kwaliteitsindicatoren gebruikt voor interne sturing en externe verantwoording. Er wordt deelgenomen aan programma’s van de IGZ, Zichtbare Zorg, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. Hiernaast stellen ook beroepsgroepen criteria vast:  IGZ: De IGZ gebruikt de uitkomsten van de indicatoren voor het gefaseerd toezicht houden op instellingen. Indicatoren die in de benchmark met andere ziekenhuizen, buiten de bandbreedte vallen, komen aan de orde tijdens de jaargesprekken met de IGZ.  Zichtbare Zorg: Het programma Zichtbare Zorg Ziekenhuizen (ZiZo) is opgezet om ziekenhuizen te ondersteunen om op een gestandaardiseerde manier inzicht te geven in zorgprocessen en de uitkomsten hiervan. Het programma Zichtbare Zorg is sinds 1 januari 2013 opgegaan in het Kwaliteitsinstituut. Dit betekent dat ZiZo-indicatoren vanaf 2013 worden aangeleverd bij het Kwaliteitsinstituut. Beide locaties hebben de verplichte indicatorensets en zoveel mogelijk ook alle niet-verplichte indicatoren aangeleverd.  Zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen: Zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen hanteren IGZen ZiZo-indicatoren en kwaliteitscriteria van beroepsgroepen, samen met hun eigen criteria, als voorwaarden bij contractonderhandelingen en het toekennen van kwaliteitskeurmerken.  Beroepsgroepen: Beroepsgroepen stellen in toenemende mate kwaliteitscriteria op. Ziekenhuizen krijgen na publicatie van de normen, een jaar de tijd om hieraan te voldoen. Anders gaat de IGZ over tot handhaving. De volumecriteria zijn hiervan een voorbeeld. Binnen het SBZ wordt hierin een proactief beleid gevoerd. Indien op een locatie niet kan worden voldaan aan de eisen, worden hierover locatie-overstijgende afspraken gemaakt en/of samenwerkingsafspraken met andere ziekenhuizen. Binnen SBZ is voor alle indicatoren vastgelegd wie verantwoordelijk is voor registratie, rapportage en interpretatie en wie, indien nodig, actie moet ondernemen naar aanleiding van de resultaten. Over het algemeen scoort SBZ gemiddeld. Binnen SBZ-E maakt een vastgesteld aantal indicatoren standaard onderdeel uit van de ziekenhuisbrede managementkwartaaloverzichten. Door problemen met de (digitale) registratie was het voor SBZ-H in 2013 niet mogelijk om kwartaalrapportages op te stellen. De uitkomsten van indicatoren worden structureel besproken met de specialisten en hoofden. In die gesprekken worden de resultaten vergeleken met voorgaande jaren en de benchmarkgegevens van andere Nederlandse ziekenhuizen en waar nodig afspraken gemaakt om verbeteringen door te voeren. Dit past ook in het veiligheidsmanagementsysteem waarbij aandacht is voor indicatoren die informatie kunnen bevatten over mogelijk onveilige zorg. Zorgpaden Een ander onderwerp binnen kwaliteitszorg is het opzetten en verbeteren van zorgpaden. Doel van een zorgpad is dat welomschreven voorspelbare zorgprocessen optimaal worden ingericht en leiden tot: • Acceptabele toegangstijden, doorstroomtijden, ligduur en poliklinische (herhaal)consulten; • Werken volgens medisch inhoudelijke richtlijnen (professionele normen); • Meer tevredenheid bij patiënten; • Meer (patiënt)veiligheid; • Optimaliseren dossiervoering; • Acceptabele kostprijzen per DBC (zorgprofielen); • Aanzetten tot een efficiënter gebruik van faciliteiten en middelen. In het kader van de fusies/samenwerking van maatschappen worden zorgpaden en onderliggende procedures binnen de drie ziekenhuislocaties op elkaar afgestemd. In 2013 zijn in dit kader onder andere chirurgische procedures en de oncologische zorgpaden long-, borst-, prostaat- en huidkanker geharmoniseerd.

51

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Refaja Externe audits In het Refaja is in 2013 de volgende externe audit uitgevoerd:  Scan Vereniging van Curatieve zorg: Mede door het verscherpte toezicht van de IGZ heeft het Refaja in 2012 veel resultaten behaald op het gebied van veiligheid op de OK. Er is bovengemiddeld veel aandacht en energie gestoken in het implementeren van TOP 1, 2 en 3 en de Metrolijn. Eind 2013 heeft VVCZ de laatste audit uitgevoerd op het operatiecomplex. De stijgende lijn van veiligheidsbesef bij medewerkers en het vanuit veiligheid inrichten van de werkprocessen op het operatiecomplex werden hierin bevestigd. Interne audits Ook binnen het Refaja worden interne audits uitgevoerd om het kwaliteitsbeleid te toetsen en op basis van de uitkomsten verbeteringen door te voeren volgens de PDCA-cyclus. De planning van de audits is gebaseerd op de interne vierjaarlijkse jaarplancyclus en op externe ontwikkelingen die vragen om een nauwgezet onderzoek van een proces of werkorganisatie. In 2013 is een software pakket (iAudit) geïmplementeerd dat het interne auditssysteem digitaliseert. Dit zorgt voor een efficiëntere en snellere beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie naar aanleiding van audits. Daarnaast zijn specifieke audits geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem. Zo worden hygiëne-audits sinds 2013 niet meer geïsoleerd uitgevoerd, maar geïncorporeerd in de algemene audit(planning). Visitaties De visitatierapporten van het Refaja worden ter beschikking gesteld aan de directie en het stafbestuur, die samen met de desbetreffende vakgroep/maatschap het rapport bespreekt. Zie voor de in 2013 uitgevoerde visitaties paragraaf 3.3.3 Medische staf. Veiligheidsrondes Zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid. Huisartsentevredenheidonderzoek Begin 2013 heeft het Refaja de tevredenheid over het ziekenhuis bij de huisartsen in haar adherentiegebied onderzocht via een digitale enquête. Uitkomsten waren onder meer dat alle respondenten hun patiënten geheel of gedeeltelijk doorverwijzen naar het Refaja. Dat huisartsen de refereeravonden en huisartsenbijeenkomsten weinig bezoeken omdat ze geen tijd hebben/niet weten dat ze er zijn/het geen toegevoegde waarde biedt. Er behoefte is aan eenmaal per jaar een sociaal evenement. Dat de Refaja nieuwsbrief door bijna alle respondenten gelezen wordt en voldoet. Dat 26% van de huisartsen van mening is dat de terugkoppeling van de ontslag- en/of behandelgegevens sneller en beter leesbaar dient te zijn. Dat de meerderheid geen behoefte heeft aan transmurale afspraken maar wel aan een vertegenwoordiger van het ziekenhuis die langskomt voor persoonlijk overleg. En tenslotte dat de communicatie met de specialisten gemiddeld een 6,7 krijgt en de relatie met het Refaja een 6,9. Patiënttevredenheidonderzoek Het Refaja heeft besloten een grotere focus te leggen op de klantgerichtheid. Het Refaja voert continu tevredenheidonderzoeken uit via de digitale enquête, beschikbaar via de website. Uitkomsten worden elk kwartaal gerapporteerd. Om de respons verder te verhogen worden patiënten steekproefsgewijs gebeld en zijn in 2013 iPads ingezet om klinische patiënten in hun ontslagfase feedback te laten geven. Verder heeft het Refaja het initiatief van de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie), www.zorgkaartnederland.nl, actief omarmd. Door inzet van extra interviewers zijn meer patiënten gevraagd naar hun ervaringen. Feedback uit deze interviews wordt actief gevolgd en zo nodig wordt contact gezocht met de patiënt indien er klachten worden geuit. Dit heeft eind 2013 geresulteerd in een rapportcijfer van een 8,4 en een derde plaats bij de verkiezing ‘meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland’ door ZorgkaartNederland/NPCF. Verder hebben er in 2013 verdiepende raadplegingen (Els Borst-gesprekken) plaatsgevonden met patiënten en professionals voor coloncarcinoom en prostaatcarcinoom. Ook is er een evaluerend focusgesprek uitgevoerd bij een groep patiënten met 52

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 prostaatkanker die radiotherapie hebben ondergaan (in samenwerking met Zorgbelang Groningen en het UMCG). En heeft het Refaja deelgenomen aan de voorjaarsmeting CQi-Z (Consumer Quality Indexziekenhuizen). Klachten Voor informatie over klachten zie paragraaf 4.6.2. Klachten. Melden van (bijna-)incidenten Voor informatie over het melden van (bijna-)incidenten zie paragraaf 4.6.3 Veiligheid Indicatoren Het Refaja levert gevraagde data (waaronder IGZ prestatie-indicatoren, ZiZo-indicatoren en ZNindicatoren) zo maximaal mogelijk aan voor zowel interne als externe sturing. Hiertoe zijn werkprocessen en verantwoordelijkheden rondom de registratie, verzameling, controles en uitgifte van indicatoren afgesproken. De uitkomsten worden jaarlijks, al of niet met benchmarkinformatie, besproken, getoetst en beoordeeld op verbeterpotentieel. Hierbij is het Refaja zich bewust van de mogelijkheden/beperkingen die hierbij gelden, aangezien volumina een steeds belangrijkere rol spelen. Zorgpaden Het Refaja heeft besloten om de logistieke processen te optimaliseren. In 2013 zijn vanuit de werkgroep zorglogistiek in samenwerking met de betrokken medewerkers de volgende zorgpaden ontwikkeld en/of geïmplementeerd: cataract, heupfractuur, koala en non melanoom. Verder zijn de volgende zorgpaden geëvalueerd en geactualiseerd/bijgesteld: CVA, diabetes, diabetes voetenzorg, longrevalidatie, chemotherapie, coloncarcinoom, mammacarcinoom, melanoom, ovariumcarcinoom, prostaatcarcinoom, psychosociale zorg bij kinderen en het transferproces. Ook heeft verdere ontwikkeling van ketenzorgpaden plaatsgevonden. In samenwerking met Zorggroep Meander is het ketenzorgpad voor de zorg bij heupvervanging tot stand gekomen en is een start gemaakt met het ketenzorgpad heupfractuur (traumatologie). Verder is er een ‘Werken zonder wachtlijst’-traject opgestart op de functieafdeling en bij de vakgroep orthopedie. Tenslotte zijn er in 2013 voorbereidingen verricht om te starten met de projectgroep HOTflo in het kader van zorglogistiek. Via invoering van een softwareprogramma worden logistieke prestaties en dilemma’s inzichtelijk gemaakt. Leveste Care Leveste Care ziet het als haar taak de kwaliteit van leven van haar bewoners en cliënten zo optimaal mogelijk te laten zijn, door het leveren van goede zorg. Daarom worden de zorginhoudelijke indicatoren jaarlijks gemeten en wordt de cliënttevredenheid tenminste eens per twee jaar gemeten. De cliënttevredenheid is in 2013 gemeten en liet een bovengemiddeld resultaat zien, zowel in vergelijking met landelijke scores als ook met die van de regio. Voor de somatische doelgroep scoorden vooral de onderdelen ‘ervaren veiligheid’, ‘ervaring met schoonmaken en ‘de inrichting van het appartement’ voor de meeste locaties aanzienlijk hoger dan landelijk. Contactpersonen van psychogeriatrische cliënten waren op het merendeel van de locaties bovengemiddeld tevreden over ‘dagbesteding’, ‘maaltijden’ en ‘vrijheid bij de inrichting van het appartement’. Opvallend was verder voor beide doelgroepen de hoge score voor ‘beschikbaarheid van personeel’. Zorgleefplan Het zorgleefplan is bij uitstek het instrument waarmee de kwaliteit van zorg voor de cliënt wordt geborgd en waarmee de kwaliteit van leven van de cliënt wordt ondersteund. Leveste Care maakt hiervoor gebruik van het vier-domeinen-model van Actiz (Woon- en leefsituatie, Participatie, Mentaal welbevinden en Lichamelijk welbevinden en gezondheid). Dat juist de samenhang tussen de vier domeinen van belang is voor de cliënt wordt zeker onderkend. In het verlengde daarvan is in 2013 de visie op kleinschalig wonen voor psychogeriatrische cliënten geformuleerd en een bijbehorend plan van aanpak opgesteld om dit op enkele locaties vorm te geven. In 2013 is de formatie geestelijke verzorging uitgebreid. Deze discipline bereidt een scholing over zingevingsvragen voor die in 2014 aan medewerkers zal worden aangeboden. Dit vanwege de constatering dat medewerkers van oudsher meer aandacht hebben voor lichamelijk 53

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 welbevinden dan voor de andere domeinen en er in de zorgleefplannen nauwelijks aandacht was voor zingeving, identiteit en levensvragen. Kwaliteit van zorgverleners Leveste Care hecht grote waarde aan medewerkers die cliëntgericht en deskundig werken. Met de instelling van een Commissie Opleidingen in 2013 vallen alle opleidings- en trainingsactiviteiten nu onder regie van deze commissie. De verwachting is dat deze structuur het deskundigheidsniveau van alle medewerkers positief beïnvloedt. Zorginhoudelijke Kwaliteit en veiligheid Door de Commissie Kwaliteit en veiligheid worden zorginhoudelijke Kwaliteit en veiligheid via de bijbehorende prestaties uit de Prezo-systematiek geborgd. Ook in 2013 is een zorginhoudelijke meting uitgevoerd en zijn de gegevens aan de landelijke database aangeleverd. Op basis van de inmiddels beschikbare ruwe scores is er echter nog geen vergelijking met het voorgaande jaar te maken. Voor diverse zorginhoudelijke indicatoren zijn instrumenten ontwikkeld om tijdig preventieve maatregelen te treffen om zorgproblemen te voorkomen. Zorgpalet Zorgpalet ziet het als haar taak de kwaliteit van leven van haar bewoners en cliënten zo optimaal mogelijk te laten zijn, door het leveren van goede zorg. Hoewel er onder leden van de branchevereniging veel discussie was over het meten van zorginhoudelijke indicatoren conform het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg, heeft Zorgpalet ook in 2013 deze indicatoren opnieuw gemeten en aangeleverd aan de landelijke database. De ruwe scores roepen echter veel vragen op over de betrouwbaarheid van deze meting. Ook de cliëntgebonden indicatoren zijn gemeten volgens de vernieuwde CQ-index. Kiwa Carity heeft dit onderzoek in de zomer van 2013 uitgevoerd. Zorgleefplan Het zorgleefplan is bij uitstek het instrument waarmee de kwaliteit van zorg voor de cliënt wordt geborgd en waarmee de kwaliteit van leven van de cliënt wordt ondersteund. Zorgpalet maakt hiervoor gebruik van het vier-domeinen-model van Actiz (Woon- en leefsituatie, Participatie, Mentaal welbevinden en tot slot Lichamelijk welbevinden en gezondheid). Aangezien van oudsher de meeste aandacht altijd uitging naar het domein lichamelijk welbevinden, is ook in 2013 extra aandacht besteed aan het vormgeven van de overige drie domeinen. Zo heeft een van de psychologen samen met een activiteitenbegeleider een training gevolgd, met als doel medewerkers handvatten te geven om zingeving in alledaagse bezigheden vorm te kunnen geven. Dat alle vier domeinen voor de kwaliteit van leven van de cliënt doorgaans een (even) belangrijke rol spelen, is inmiddels voor medewerkers gemeengoed. In 2013 heeft een Zorgpalet brede interne audit plaatsgevonden naar de kwaliteit van de Zorgleefplannen. Hieruit zijn veel verbeterpunten gekomen die worden opgepakt. Kwaliteit van zorgverleners Zorgpalet hecht grote waarde aan medewerkers die cliëntgericht en deskundig werken. Ook betrouwbaarheid en een juiste manier van bejegening maken hier onderdeel van uit. In 2013 is er naast de gebruikelijke scholing, klinische lessen en het toetsen van voorbehouden handelingen, ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De trainingen van 2013 waren een vervolg op de trainingen die in 2012 op dit onderdeel waren ingezet. Zorginhoudelijke Kwaliteit en veiligheid In 2013 is een pilot gehouden op afdelingen voor kortdurende zorg met een verkorte versie van een risicosignaleringslijst voor alle zorginhoudelijke indicatoren. Vanwege het succes (gebruikersvriendelijkheid en tijdsbesparing), ligt er inmiddels een instrument om Zorgpalet breed te gaan gebruiken. Deze versie zal de afzonderlijke risicosignaleringsinstrumenten vervangen. De verwachting is dat preventie hiermee een steeds vanzelfsprekender aandachtspunt wordt voor medewerkers.

54


Klachten

ZLM In deze paragraaf wordt per werkmaatschappij ingegaan op de volgende aspecten rondom klachten van patiënten/cliënten:  Klachtenregeling;  Geregistreerde klachten door ombuds-/klachtenfunctionaris;  Klachtencommissie;  Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten. In algemene zin kan opgemerkt worden dat het aantal ingediende klachten per werkmaatschappij niet per definitie iets zegt over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ook de laagdrempeligheid waarmee klachten kunnen worden ingediend, de definitie van een klacht en de wijze van registreren van klachten is van invloed op het aantal feitelijk geregistreerde klachten. Ook is de omvang van een werkmaatschappij en het soort werkmaatschappij (Cure/Care) van invloed op het aantal klachten. SBZ Klachtenregeling Beide locaties van het SBZ hanteren een klachtenregeling waarin beschreven staat hoe met klachten van patiënten wordt omgegaan. Het verdient altijd de voorkeur dat onvrede in eerste instantie in de lijn wordt besproken en opgelost. Wanneer dit niet leidt tot tevredenheid of wanneer men hulp nodig heeft, kunnen patiënten en/of familieleden zich met klachten wenden tot de daarvoor aangewezen ombuds/klachtenfunctionaris. De functionaris informeert, adviseert en ondersteunt een klager bij de afhandeling van zijn klacht en bemiddelt tussen klager en aangeklaagde. Zij doet géén uitspraak over de gegrondheid van een klacht. Wanneer een cliënt dit wel wil, dan kan er een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Geregistreerde klachten door ombuds-/klachtenfunctionaris In de volgende tabellen is het aantal geregistreerde klachten door de ombudsfunctionaris van SBZ-E en de klachtenfunctionaris van SBZ-H weergegeven. 2013 Aantal klachten

2012 317

2011 304

2010 296

2009 292

287

Tabel 24: Aantal geregistreerde klachten ombudsfunctionaris SBZ-E 2013 Aantal klachten

2012 446

2011 580

2010 509

2009 202

186

*In het jaarverslag over 2011 is voor 2011 een aantal klachten van 373 opgegeven, dit getal is later gecorrigeerd naar 509 Tabel 25: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris SBZ-H

In het SBZ-E is het totaal aantal klachten ten opzichte van vorig jaar licht gestegen, van 304 klachten in 2012 naar 317 klachten in 2013. Dit is een stijging van 4%. In SBZ-H werden er in 2013 over de gehele linie minder klachten ingediend dan in 2012 (580 in 2012 en 446 in 2013). Alleen bij de kraamafdeling, de afdeling SEH, de afdeling interne/chirurgie/MDL en de patiëntenadministratie steeg het aantal klachten ten opzichte van vorig jaar. In het laatste kwartaal van 2013 werd helaas geconstateerd dat het evaluatieformulier, waarmee de meeste klachten/meldingen binnenkomen, niet meer voorradig was op sommige afdelingen. Hierdoor zijn er in die periode wellicht minder klachten ingediend. De aanzienlijke stijging van het aantal klachten van 2011 naar 2012 wordt veroorzaakt doordat sinds mei 2011 een andere manier van registreren plaatsvindt. In de volgende tabellen wordt voor het SBZ-E en het SBZ-H het aantal klachten weergegeven naar onderwerp waarover is geklaagd (bij het SBZ-H zijn deze aantallen vaak hoger dan het aantal klachten, omdat er per klacht meerdere klachtaspecten geregistreerd kunnen worden). 55

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Onderwerp waarover is geklaagd 2013 Informatieverstrekking Medisch technisch handelen Relationele sfeer Organisatie Voorzieningen Financiën Totaal Tabel 26: Onderwerpen waarover is geklaagd SBZ-E

20 94 80 77 15 31 317

Onderwerp waarover is geklaagd 2013 Medisch technisch handelen Verpleegkundige zorg Relatie/bejegening Informatie/communicatie Organisatie/afstemming/planning Medicatie Voorzieningen Hotelfunctie Administratie/financiën/anders Totaal Tabel 27: Onderwerpen waarover is geklaagd SBZ-H

120 180 541 152 134 34 69 43 32 1305

Aantal 2012 19 89 80 98 19 5 304

2011 31 70 84 76 16 19 296

Percentage 2012 6% 6% 29% 30% 25% 27% 24% 33% 5% 6% 10% 2% 100% 100%

2013

2011 10% 24% 28% 26% 5% 6% 100%

Aantal Percentage 2012 2011 2013 2012 2011 122 79 9% 9% 10% 184 82 14% 13% 10% 572 294 42% 41% 37% 189 130 12% 14% 17% 158 102 10% 11% 13% 33 25 3% 2% 3% 62 34 5% 5% 4% 48 25 3% 4% 3% 20 15 2% 1% 2% 1388 786 100% 100% 100%

Klachtencommissie In situaties waarbij bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat oplevert of waarbij de klager een uitspraak wenst over de gegrondheid van de klacht, kan die worden voorgelegd aan de klachtencommissie. In de volgende tabellen wordt voor het SBZ-E en het SBZ-H het aantal klagers, het aantal ingediende klachten en het oordeel van de klachtencommissie weergegeven. 2013 2012 2011 Aantal klagers dat zich tot 23 20 klachtencommissie heeft gewend Aantal klagers waarvan klachten 4 5 in behandeling zijn genomen Aantal klachten in behandeling 20* 14 genomen Aantal gegronde klachten 5* 0 Aantal klachten deels gegrond/ 0* 1 deels ongegrond Aantal klachten ongegrond 11* 13 Aantal aanbevelingen aan RvB 1* 1 *de vermelde aantallen kunnen nog wijzigen omdat er sprake is van nog lopende klachtenprocedures Tabel 28: Klachten SBZ-E behandeld door klachtencommissie 2013 Aantal klagers dat zich tot 3 klachtencommissie heeft gewend Aantal klagers waarvan klachten 1 in behandeling zijn genomen Aantal klachten in behandeling 1 genomen Aantal gegronde klachten 0 Aantal klachten deels gegrond/ 0 deels ongegrond Aantal klachten ongegrond 1 Aantal aanbevelingen aan RvB 0 Tabel 29: Klachten SBZ-H behandeld door klachtencommissie

2012

56

17 3 9 3 0 6 5

2011 1

5

1

5

1

12

0 0

1 2

1 0

9 2

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Zowel in SBZ-E als SBZ-H is ten opzichte van 2012 het aantal klagers dat een klacht heeft ingediend niet aanzienlijk veranderd. Van de 23 klagers van SBZ-E die zich in 2013 in eerste instantie met hun klacht gewend hadden tot de klachtencommissie, hebben negentien er na voorlichting door de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, voor gekozen om hun klacht niet bij de klachtencommissie in te dienen. Zij hebben in plaats hiervan een bemiddelingstraject via de ombudsfunctionaris doorlopen. In SBZH waren er twee klagers die na voorlichting door de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie, kozen voor een ander traject. Eén klacht is doorverwezen naar het bemiddelingstraject via de klachtenfunctionaris en één klacht naar een klachtenregeling elders. Voor wat betreft de klachten van het SBZ-H heeft de klachtencommissie verder in 2013 nog twaalf klachten uit 2011 afgerond (deze klachten zijn verwerkt in de aantallen over 2011 zoals weergegeven in tabel 30). Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten Naar aanleiding van de klachten zijn er door de desbetreffende afdelingen verbeteracties in gang gezet. Refaja Klachtenregeling Het Refaja kent een klachtenregeling waarin beschreven staat hoe met klachten van patiënten wordt omgegaan. De functionaris informeert, adviseert en ondersteunt een klager bij de afhandeling van zijn klacht en bemiddelt tussen klager en aangeklaagde. Zij doet géén uitspraak over de gegrondheid van een klacht. Desgewenst kan er een klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Daarnaast is bemiddeling door de ombudsfunctionaris ook mogelijk als de klager verheldering van zaken of een aanzet tot kwaliteitsverbetering wenst, de aangeklaagde bereid is daaraan mee te werken en zij dit willen doen onder begeleiding van de ombudsfunctionaris. Geregistreerde klachten door ombuds-/klachtenfunctionaris In de volgende tabellen is het aantal geregistreerde klachten door de ombudsfunctionaris van het Refaja weergegeven. 2013 Aantal klachten

2012 91

2011 91

2010 75

2009 88

93

Tabel 30: Aantal geregistreerde klachten ombudsfunctionaris Refaja

In de volgende tabel wordt voor het Refaja het aantal klachten weergegeven naar onderwerp waarover is geklaagd (deze aantallen zijn hoger dan het aantal klachten, omdat er per klacht meerdere klachtaspecten geregistreerd kunnen worden). Onderwerp waarover is geklaagd 2013 Communicatie en bejegening Medisch technisch handelen Zorg Organisatie Financiën Anders Totaal Tabel 31: Onderwerpen waarover is geklaagd Refaja

52 17 8 11 8 0 96

Aantal Percentage 2012 2011 2013 2012 2011 53 48 54% 54% 48% 24 18 18% 25% 18% 11 10 8% 11% 10% 8 12 12% 8% 12% 2 0 8% 2% 0% 0 13 0% 0% 13% 98 101 100 100 100

Klachtencommissie Als de klager een formeel onderzoek met oordeel over de gegrondheid van de klacht wenst, verwijst de ombudsfunctionaris de klager naar de klachtencommissie. In de volgende tabellen wordt voor het Refaja het aantal klagers, het aantal ingediende klachten en het oordeel van de klachtencommissie weergegeven.

57

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 2013 Aantal klagers dat zich tot 5 klachtencommissie heeft gewend Aantal klagers waarvan klachten 5 in behandeling zijn genomen Aantal klachten in behandeling 16 genomen Aantal gegronde klachten 3 Aantal klachten deels gegrond/ 1 deels ongegrond Aantal klachten ongegrond 12 Aantal aanbevelingen aan RvB 9 Tabel 32: Klachten Refaja behandeld door klachtencommissie

2012

2011 2

4

2

4

4

10

3 0

7 0

2 2

3 2

Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten Naar aanleiding van de klachten zijn er door de desbetreffende afdelingen verbeteracties in gang gezet. Leveste Care Klachtenregeling Leveste Care beschikt over een klachtenregeling. Uitgangspunt is dat de klacht wordt opgelost daar waar deze zich voordoet. Indien gewenst kan een klachtenfunctionaris bemiddelen en/of adviseren. Mochten de geboden mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, dan is er de mogelijkheid voor cliënten zich te wenden tot de klachtencommissie. Geregistreerde klachten door klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris is binnen de organisatie het aanspreekpunt voor de klachtenregeling. In 2013 zijn twaalf klachten door de klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Alle klachten zijn naar tevredenheid opgelost. Het volgende overzicht bevat het aantal geregistreerde klachten door de klachtenfunctionaris Leveste. 2013

2012

2011

2010

Aantal klachten 12 2 Tabel 33: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Leveste Care

8

2009 17

12

In de volgende tabel wordt het aantal klachten weergegeven naar onderwerp waarover is geklaagd. Onderwerp waarover is geklaagd

Aantal 2013

Behandeling/verpleging/verzorging Medicijnen Bereikbaarheid/beschikbaarheid Coördinatie van zorg Informatie zorg/behandeling Diagnose/onderzoek Opname, overplaatsing, ontslag Bejegening Faciliteiten/omstandigheden Rekening Algehele onvrede Vergoeding behandeling/verzorging Aanbod/werkwijze Privacy Totaal Tabel 34: Onderwerpen waarover is geklaagd Leveste Care

2012 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 2 2 0 0 12

58

2011 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 8

Percentage 2013 2012 2011 8% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 8% 50% 13% 8% 0% 0% 8% 0% 0% 17% 0% 87% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Klachtencommissie De leden van de klachtencommissie werken niet bij Leveste Care, waarmee de onafhankelijkheid gewaarborgd is. De klachtencommissie heeft ook een specifieke taak bij het toepassen van artikel 41 van Wet BOPZ. In 2013 zijn twee klachten in behandeling genomen door de klachtencommissie. Eén klacht betrof de kwaliteit van zorg en één de bejegening en een verkeerd gestelde diagnose. De klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten Klachten worden ingezet om verbeteringen door te voeren. Zorgpalet Klachtenregeling Zorgpalet beschikt over een klachtenregeling. Uitgangspunt is dat de klacht wordt opgelost daar waar deze zich voordoet. Indien gewenst kan een klachtenfunctionaris bemiddelen en/of adviseren. Mochten de geboden mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, dan is er de mogelijkheid voor cliënten zich te wenden tot de klachtencommissie. Per kwartaal wordt de klachtenrapportage in het managementteam besproken. Ook de cliëntenraden ontvangen deze rapportage. Geregistreerde klachten door klachtenfunctionaris Het volgende overzicht bevat het aantal geregistreerde klachten door de klachtenfunctionaris van Zorgpalet.

Aantal klachten

2013 10

2012 16

2011 14

2010 17

2009 15

Tabel 35: Aantal geregistreerde klachten klachtenfunctionaris Zorgpalet

In 2013 hebben zich tien klachten voorgedaan binnen Zorgpalet die naar tevredenheid van de klagers zijn opgelost. In Weidesteyn waren acht klachten. Deze gingen over kwaliteit van de zorg, bejegening, voorzieningen en de organisatie van de zorg. Olden Kinholt en Tonckenshuys hebben ieder één klacht ontvangen. In Olden Kinholt betrof het een klacht over bejegening en de kwaliteit van de zorg. In het Tonckenshuys over communicatie. In de volgende tabel wordt het aantal klachten weergegeven naar onderwerp waarover is geklaagd (deze aantallen kunnen hoger zijn dan het aantal klachten, omdat er per klacht meerdere klachtaspecten kunnen zijn). Onderwerp waarover is geklaagd

Aantal 2013

Medisch technisch handelen en relationele sfeer Organisatie en voorzieningen Informatieverstrekking en financiën Overig Totaal Tabel 36: Onderwerpen waarover is geklaagd Zorgpalet

2012 6 3 0 1 10

2011 5 10 1 0 16

6 10 2 1 19

Percentage 2013 2012 2011 60% 31% 32% 30% 63% 50% 0% 6% 12% 10% 0% 6% 100% 100% 100%

Klachtencommissie In 2012 is geen enkele klacht bij de klachtencommissie van Zorgpalet ingediend. De commissie is zo samengesteld dat zij ook BOPZ-klachten kan behandelen. Verbeteractiviteiten naar aanleiding van klachten Klachten worden ingezet om verbeteringen door te voeren. Resultaten van verbeteringen worden achteraf zo veel mogelijk weer naar de klager teruggekoppeld.

59


Veiligheid

ZLM Kwaliteit en veiligheid vormen binnen ZLM een geheel. Het beleid van ZLM op dit gebied is te lezen in paragraaf 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid. In deze paragraaf wordt de wijze beschreven waarop binnen de werkmaatschappijen aandacht wordt gegeven aan veiligheid. In paragraaf 4.3 Risicomanagement en fraudebeleid werd al ingegaan op het informatiebeveiligingsbeleid van ZLM. SBZ Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Binnen het SBZ hebben kwaliteit en veiligheid een hoge prioriteit. Het ontwikkelen en borgen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is voor ziekenhuizen verplicht. Het veiligheidsmanagementsysteem van het SBZ maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Volgens de landelijke richtlijn moet een VMS de volgende onderdelen bevatten, waarop hierna nader wordt ingegaan:  Veiligheidsbeleid;  Veiligheidscultuur;  Veilig Incidenten Melden (VIM);  Prospectieve risico-inventarisatie (PRI);  Patiëntenparticipatie. Ook wordt hieronder meer informatie gegeven over de volgende aspecten met betrekking tot veiligheid:  Tien landelijke veiligheidsthema’s;  Veiligheidsrondes;  Calamiteitenonderzoek;  HSMR-cijfers;  MediRisk. Veiligheidsbeleid In het VMS worden die zaken geregeld die het SBZ wil borgen voor de veiligheid van patiënten, medewerkers, bezoekers en omgeving. Eventuele onvermijdbare risico´s dienen gerechtvaardigd en acceptabel te zijn en er dient voldaan te worden aan de wettelijke kaders. Het VMS-raamwerk is vastgelegd in beleidsnotities. Implementatie is een lijnverantwoordelijkheid. In 2014 wordt het algemeen veiligheidsbeleid en patiëntveiligheidsbeleid geharmoniseerd voor de drie ziekenhuislocaties. Veiligheidscultuur Doelstelling van het VMS is komen tot een proactieve veiligheidscultuur. Aanspreekcultuur en -gedrag zijn hierbij voorwaarden. Veiligheid is dan ook een vast agendapunt op afdelingsoverleggen en de veiligheidscultuur komt aan de orde tijdens de introductie van nieuwe medewerkers en de veiligheidsrondes. Veilig Incident Melden (VIM) In het SBZ worden (bijna-)incidenten decentraal (op afdelingsniveau) gemeld en geanalyseerd en worden daar waar nodig verbeteringen doorgevoerd ter voorkoming van herhaling. Centraal worden vooral incidenten met een hoge risicoscore en trends geanalyseerd. De centrale commissies adviseren de Raad van Bestuur en het management over het (integraal) doorvoeren van verbeteringen. De volgende tabellen geven een overzicht van de meldingen van (bijna-)incidenten binnen de zorg in SBZ-E en SBZ-H, gerubriceerd naar de aard van het incident.

60

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Aard van de gebeurtenis in een periode Medicatie/infusie Vallen Apparatuur/materialen Identificatie Bloedproducten Onderzoek Communicatie/registratie Werkwijze/beleid/protocollen/richtlijnen Verpleging/verzorging Behandeling Overig Totaal Tabel 37: Aard VMS-meldingen SBZ-E

2013

Aard van de gebeurtenis in een periode Administratie en/of planningsfout Identificatiefout en/of verwisseling Medicatie-incident Onderzoekincident Communicatiestoornis Valincident Materiaal/instrumentariumincident (Medische) apparatuur/techniek/huisvesting Informatie/gegevens/privacy (vanaf april 2011) Gedrag (vanaf 01-07-2011) Prikaccident Bloedtransfusie Agressie-incident Anders Totaal Tabel 38: Aard VMS-meldingen SBZ-H

2013

2012 31% 14% 5% 3% 1% 6% 13% 8% 5% 7% 7% 100%

2011 32% 8% 5% 2% 1% 9% 14% 8% 5% 9% 6% 100%

2012 28% 11% 18% 12% 12% 5% 4% 4% 2% 3% 0% 1% 0% 0% 100%

32% 8% 9% 3% 0% 1% 13% 9% 4% 6% 15% 100%

2011 25% 11% 11% 9% 8% 6% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 15% 100%

29% 6% 16% 6% 11% 5% 7% 3% 1% 2% 0% 1% 0% 16% 100%

Prospectieve risico-inventarisatie (PRI) en afhankelijkheidsanalyses Zorgprocessen worden veiliger indien prospectief (vooraf) risico’s worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld. Binnen het SBZ wordt voor het prospectief inventariseren van risico’s gebruikgemaakt van de HFMEA-methodiek (Health Failure Mode en Effect Analysis) ook wel Safer (Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico’s) genoemd. Daarnaast wordt er voor kleinere risicovolle processen de HFMEA-light methodiek gebruikt. Verder worden bij het (schematisch) vastleggen van (zorg)processen, afspraken gemaakt over de wijze waarop risicovolle (zorg)processen beheerst kunnen worden. Het SBZ past PRI onder andere toe bij de aanschaf/vervanging van apparatuur, sterk veranderde of nieuwe werkwijzen, risicovolle processen met veel incidentmeldingen en kritische processen. In 2013 zijn verschillende PRI’s uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn elektronisch voorschrijven van medicatie (EVS), EEG carotis OK, intake proces, diabetescentrum, cytostatica proces en aanschaf nieuw telemetriesysteem. Daarnaast heeft er ook een aantal afhankelijkheidsanalyses plaatsgevonden om grote risico’s in kaart te brengen, zoals onderhoud liften en onderhoud SEH-pendels. Patiëntenparticipatie Vanuit het VMS is het proactief betrekken van patiënten bij (het veiliger maken van) de zorg een actueel onderwerp. De werkgroep ‘Patiëntenparticipatie’ heeft in 2013 een notitie opgesteld met aanbevelingen over dit onderwerp. De Raad van Bestuur bepaalt in 2014 in overleg met de cliëntenraad het vervolg hierop. Tien landelijke veiligheidsthema’s De 10 landelijke veiligheidsthema’s zijn binnen SBZ uitgewerkt. Doelstelling is een reductie van vermijdbare ziekenhuisschade van 50%. Op de (inhoudelijke) resultaten per thema wordt volgens de PDCA-cyclus blijvend gestuurd. Er is in 2013 veel aandacht geweest voor de thema’s ‘Kwetsbare ouderen’ en ‘Medicatieveiligheid’. Deze thema’s zijn in SBZ-E getoetst tijdens de week van de patiëntveiligheid. Voor het 61

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 thema Kwetsbare ouderen bleek met name de registratie motivatie/compliance punt van aandacht te zijn. De metingen ten aanzien van medicatieveiligheid gaven aanleiding om met name de hygiënemaatregelen en de dubbelcheck bij toedienen onder de aandacht van de managers te brengen. Veiligheidsrondes Veiligheidsrondes worden op alle afdelingen van SBZ eens in de vier jaar uitgevoerd volgens een vaste procedure en met betrokkenheid van de cliëntenraden. Tijdens deze ronde is er aandacht voor de veiligheidsaspecten in het werk en wordt het gesprek aangegaan met medewerkers. De rondes worden volgens vast format gerapporteerd en verbeterpunten worden opgepakt. In 2013 zijn er 21 rondes gelopen, zeven in SBZ-E en veertien in SBZ-H. Calamiteitenonderzoek Calamiteiten moeten gemeld worden bij de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) en worden onderzocht door een calamiteitencommissie, bestaande uit hiervoor opgeleide onderzoekers. Het onderzoek leidt tot een gestandaardiseerde rapportage aan de IGZ, waarin naast de bevindingen van de onderzoekscommissie ook de door te voeren verbetermaatregelen worden beschreven. Wanneer (nog) niet duidelijk is of er sprake is van een calamiteit of een complicatie, wordt gesproken over een intern onderzoek. Ook dit onderzoek wordt uitgevoerd door de calamiteitencommissie. In 2013 zijn door SBZ-E zeven calamiteitenonderzoeken uitgevoerd en door SBZ-H zes. De verbetermaatregelen zijn opgepakt. HSMR-cijfers Het SBZ laat jaarlijks de sterftecijfers, Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), berekenen en bespreekt de eigen HSMR. De HSMR-cijfers over 2013 worden pas in het najaar van 2014 opgeleverd. Het HSMR-cijfer van het SBZ-E over 2012 bedroeg 97, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 87-108. Waar nodig is op patiëntniveau onderzoek gedaan. Aanleidingen voor verdenking op vermijdbare schade was er niet. Het HSMR-cijfer voor 2012 van SBZ-H is 88, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 73106. Dit betekent dat de HSMR niet significant afwijkt van het landelijke gemiddelde. De aangeleverde gegevens zijn onder andere gecontroleerd op LMR-deelname, datakwaliteit en casemix. Hieruit is gebleken dat de door SBZ aangeleverde gegevens over 2012 voldoende betrouwbaar zijn en dat het registreren van nevendiagnoses in SBZ de laatste jaren sterk verbeterd is. MediRisk Het SBZ had het risico van aansprakelijkheid in 2013 ondergebracht bij de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk. In het kader hiervan wordt geparticipeerd in een schadepreventieprogramma, waarin risico-inventarisaties een terugkerend onderdeel zijn. MediRisk heeft vangnetcriteria opgesteld, waaraan kritische afdelingen zoals de SEH en OK moeten voldoen. Op grond van verificatiebezoeken heeft MediRisk vastgesteld dat het SBZ aan deze criteria voldoet. Controle op de borging vindt plaats door interne audits. Refaja Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Het Refaja heeft het landelijke veiligheidsprogramma geheel geïmplementeerd. Behaalde resultaten uit het landelijke programma zijn geborgd en worden gemonitord op basis van resultaten of als items in de interne audits. Als volgende stap is gestart met het implementeren van een meerjaren patiëntveiligheidsbeleid, gericht op integraal risicomanagement en integrale veiligheid. Veiligheidsbeleid en -cultuur Kwaliteit en (patiënt-)veiligheid zijn binnen het Refaja onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ingezette verbetertraject rondom het veiligheidsdenken is in 2013 verder doorgezet. Nagenoeg alle afdeling zijn inmiddels begonnen hun processen nog meer te verbeteren en veiliger te maken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wil tot samenwerking. Er is een meerjarenstrategie vastgelegd waarin alle afdelingen eenzelfde cultuurtraject doorlopen onder leiding van een ‘leidende coalitie’. In 2013 is gestart met het implementeren van het nieuwe meerjarenbeleid patiëntveiligheid op basis van de NTA 8009:2011. 62

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Om (patiënt)veiligheid meer onder de aandacht te brengen van de medewerkers zijn aanvullende activiteiten georganiseerd. Zo is er een veiligheidswijzer voor alle medewerkers geïmplementeerd. Ook is er de Veiligheidskalender 2014 ontwikkeld. En tenslotte zijn er team crew resourcement trainingen op het operatiecomplex gegeven. Veilig Incident Melden (VIM) In het Refaja worden (bijna-)incidenten decentraal (op afdelingsniveau) gemeld en geanalyseerd en worden daar waar nodig verbeteringen doorgevoerd ter voorkoming van herhaling. Ook worden incidenten met een hoge risicoscore geanalyseerd door de Centrale VIM-commissie via de SIRE-methodiek (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie). In 2013 zijn door het Refaja vier SIRE-onderzoeken uitgevoerd op basis van VIM-meldingen. Verder zijn in 2013 de afdeling ICT en medische registratie gestart met het veilig incident melden. De volgende tabel geeft een overzicht van de meldingen van (bijna-)incidenten binnen de zorg in het Refaja, gerubriceerd naar de aard van het incident. Aard van de gebeurtenis in een periode Medicatie Voeding Bloedproducten Materialen/hulpmiddelen Onderzoek/ behandeling Medische apparatuur Vallen Verwisseling Delier Communicatie/documentatie/organisatie Anders Totaal Tabel 39: Aard VMS-meldingen Refaja

2013

2012

2011

21% 4% 1% 10% 10% 2% 5% 9% 0% 38%

26% 8% 1% 7% 12% 2% 4% 8% 1% 31%

100%

100%

25% 10% 1% 6% 10% 2% 4% 7% 1% 24% 11% 100%

Prospectieve risico-inventarisatie (PRI) In 2013 heeft het Refaja de volgende vier prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd: EVS (elektronisch voorschrijven), EVS preoperatief, implementatie PDMS (Patiënt Data Management Systeem) en verhuizing fysiotherapie. Patiëntenparticipatie Gegevens uit diverse onderzoeken, zoals de digitale patiëntenenquête, ZorgkaartNederland, verdiepende raadplegingen (Els Borst gesprekken) met patiënten en professionals, evaluerende focusgesprekken, CQi-Z index, worden gebruikt om de mening van de patiënt in beeld te brengen en te gebruiken bij het verbeteren van de zorgverlening. Tien landelijke veiligheidsthema’s De inbedding van de landelijke thema’s en verdieping van het veiligheidsmanagementsysteem kreeg ook in 2013 aandacht. In 2013 is veel aandacht besteed aan implementatie van het thema ‘Medicatieverificatie bij opname en ontslag’. Verder is het Refaja geselecteerd door VWS om de ketenoverdracht van TNFAlfaremmers, oncolytica en groeihormonen te controleren. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2014 verwacht. Het thema ‘High risk medicatie; klaarmaken en toedienen van parenteralia’ is door de implementatie van het elektronisch voorschrijven nog niet op het wenselijk niveau geïmplementeerd. Met de aanstelling van een projectapotheker zal hier een inhaalslag moeten plaatsvinden. Het thema ‘Veilige zorg voor kinderen’ is nog volop in ontwikkeling. Verder is in 2013 een begin gemaakt met het thema ‘Ondervoeding bij kinderen’. In het kader hiervan is eind 2013 gestart met het structureel screenen van opgenomen kinderen op ondervoeding.

63

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Veiligheidsrondes In 2013 zijn er binnen het Refaja zeven veiligheidsrondes uitgevoerd. De tweejaarlijkse veiligheidsrondes zijn in 2012 uitgevoerd. Van alle rondes is een verslag gemaakt met daarin de verbeterpunten. Calamiteitenonderzoek Het calamiteiten-/incidentenonderzoek voert het Refaja uit via de SIRE-methodiek. In 2013 zijn binnen het Refaja vijf calamiteitenonderzoeken uitgevoerd. In 2014 wordt gekeken naar het harmoniëren van de calamiteitenprocedures met SBZ. HSMR-cijfers Het HSMR-rapport van het Refaja laat een voortschrijdende verbetering zien. De HSMR van 2012 is 79 en de HSMR 2010-2012 is 87. De geconstateerde uitbijter (SMR) zal via dossieronderzoek worden geanalyseerd. Het rapport ‘Onverwachte lange ligduur’ liet geen significante uitbijters zien van bepaalde patiëntengroepen. Daarom was er voor dit rapport geen aanleiding om een verdiepend onderzoek te doen. Centramed In het verslagjaar is deelgenomen aan de Centramonitor. Deze monitor is vanuit de schadeletselverzekeraar Centramed ontwikkeld en dient uitgevoerd te worden door de aangesloten ziekenhuizen. De benchmark is gebruikt als managementinformatie. Verder heeft het Refaja een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt als overdracht naar de diverse commissies/professionals. De Centramonitor houdt namelijk per 2014 op te bestaan en het Refaja wil de verbetervoorstellen blijven monitoren. Leveste Care Leveste Care streeft integraal veiligheidsmanagement na. Dit betekent dat er aandacht is voor veiligheid van: zorg, werk, gebouwen en bedrijfsvoering. Deze aspecten komen terug in het Prezo-certificatieschema. Incidenten De meldingsbereidheid bij medewerkers is groot. Het totaal aantal meldingen van alle locaties tezamen is 4308. Daarnaast worden gevaarlijke situaties gemeld, met als doel om deze in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. De volgende tabel geeft een overzicht van de meldingen van incidenten, gerubriceerd naar de aard van het incident. Aard van de gebeurtenis in een periode Vallen Medicatie Agressief gedrag Stoten, knellen, botsen Vermissing cliënt Voeding Verbranden Inname gevaarlijke stoffen Anders Totaal Tabel 40: Aard VMS-meldingen Leveste Care

2013

2012 39% 53% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 100%

2011 44% 48% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 5% 100%

45% 49% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 100%

Calamiteiten Binnen Leveste Care zijn medewerkers geschoold in de Prisma-methodiek, die gebruikt wordt bij onderzoek naar calamiteiten/incidenten. In 2013 zijn negen calamiteiten op basis van een Prisma-analyse gemeld aan de Inspectie. Vijf hiervan zijn inmiddels door de Inspectie afgehandeld, voor vier meldingen wordt nog gewacht op een reactie van de Inspectie.

64

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Zorgpalet Zorgpalet streeft integraal veiligheidsmanagement na. Dit betekent dat er aandacht is voor veiligheid van: zorg, werk, gebouwen en bedrijfsvoering. Deze aspecten komen terug in het Prezo-certificatieschema. Zorgpalet hanteert diverse rapportagemethodieken om deze aspecten te bewaken en te borgen. Incidenten Voor het melden, registreren en volgbaar afhandelen van incidenten maakt Zorgpalet gebruik van i-Task. Het systeem biedt ook mogelijkheden voor het genereren van rapportages. De MIC-commissie (melding incidenten cliënten) komt maandelijks bijeen voor de analyse van meldingen en doet op basis daarvan verslag aan het managementteam en doet voorstellen voor verbeteringen. In 2013 zijn er 1779 meldingen van incidenten met cliënten gedaan. De volgende tabel geeft een overzicht van de meldingen van (bijna-)incidenten, gerubriceerd naar de aard van het incident. Aard van de gebeurtenis in een periode Vallen Medicatie Agressief gedrag Vermissing bewoner Stoten, knellen, botsen Verbranden Inname gevaarlijke stoffen Anders Totaal Tabel 41: Aard VMS-meldingen Zorgpalet

2013

2012 50 % 31% 4% 6% 1% 0% 0% 8% 100%

2011 53% 30% 2% 7% 1% 0% 0% 7% 100%

51% 29% 2% 6% 1% 0% 0% 11% 100%

Calamiteiten In 2013 hebben zich twintig calamiteiten voorgedaan. Daarvan moesten er vier gemeld worden aan de Inspectie. Van deze vier betrof het drie keer een valincident en één keer een zorginhoudelijke calamiteit. Twee van deze gemelde calamiteiten zijn naar tevredenheid van de Inspectie afgehandeld. Voor de twee andere wordt nog gewacht op uitsluitsel. De overige calamiteiten betroffen valincidenten die niet te wijten waren aan een tekortkoming in de zorg, maar met een cliënt gebonden oorzaak. Daarom hoeven ze niet gemeld te worden aan de Inspectie. Een Prisma-team onderzoekt alle calamiteiten. Dit team analyseert en rubriceert de oorzaken van de calamiteit. In overleg met betrokkenen worden verbeteracties geformuleerd en doorgevoerd. Ook de verbetermogelijkheden, die niet rechtstreeks betrekking hebben op de calamiteit maar wel door het Prisma-team aan het licht worden gebracht, worden gerapporteerd en uitgevoerd.

4.7

Beleid gebouwen en overige infrastructuur

ZLM ZLM is voortdurend bezig om de snelle ontwikkelingen in de gezondheidszorg om te zetten in actief huisvestingsbeleid. Ook de voorgenomen fusie met het Refaja heeft consequenties voor het vastgoedbeleid. Dit was reden om in de tweede helft van 2013 een vastgoedscan te laten uitvoeren. De resultaten hiervan zijn het richtsnoer voor de vastgoedinvesteringen in de jaren 2014-2017 en worden verwerkt in de Lange Termijn Huisvestings Plannen (LTHP’s) voor alle werkmaatschappijen. Belangrijkste projecten op het gebied van huisvesting in 2013 In de volgende tabel worden de belangrijkste projecten op het gebied van huisvesting in 2013 per werkmaatschappij weergegeven.

65

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Bouwactiviteiten SBZ-E  Voorbereiding en start nieuw- en verbouw dialyse afdeling;  Aanpassing schone werkruimten op de verpleegafdelingen i.v.m. hygiëne eisen;  Aanpassing desinfectieruimte scopie-afdeling;  Afronding werkzaamheden in het kader van legionella-preventie;  Verhuizing en centralisatie zorgadministratie;  Verhuizing transferbureau;  Aanpassing diverse ruimten verpleegafdeling Zuid-3;  Afronding CBRN-project. SBZ-H  Start uitvoering vervanging midden- en laagspanningsinstallatie;  Realisatie nieuwe ruimte kledinguitgifte;  Afronding uitbreiding scopie-ruimte;  Afronding project afdeling Pathologie;  Planvorming poli Neurologie. Refaja  Opknapbeurt en facelift gehele polikliniek en hoofdentree;  Nieuwe MER-ruimte gerealiseerd;  Project nieuwe automatische brandmeldcentrale operationeel gekregen;  Luchtbehandelingsinstallatie CSA vervangen;  Narrowcasting installatie gerealiseerd in gehele polikliniek en hoofdingang;  Capaciteit Chillerinstallatie vergroot door installatie grotere koudwatercirculatiepomp;  Automatische ontgassings-installatie CV-netwerk geïnstalleerd;  Vier onderstations van gebouwen beheersysteem vernieuwd;  Inbraakinstallatie ICT-gebouw vervangen;  Bedrijfswatertank voor bereiding ketelwater geïnstalleerd;  Verplaatsing centrale typekamer polikliniek. Leveste Care  Implementatie maatregelen ter verhoging van de brandveiligheid;  Locatie Oostermarke: realisatie beweegtuin, kapsalon, winkel en pedicureruimte;  Planvorming ver- of nieuwbouw locatie Veltman;  Planvorming aanpassing locatie Selkersgoorn;  Onderzoek toekomst seniorenwoningen De Paasbergen. Zorgpalet  Start bouwlocatie Bilderdijk door woningcorporatie Domesta. Oplevering wordt eind 2014 verwacht. Bewoners van tijdelijke voorzieningen op het terrein van SBZ-H en Weidesteyn verhuizen daarheen;  Haalbaarheidsonderzoek realisatie aanvullende zorgvoorziening in Zuidwolde. Tabel 42: Bouwactiviteiten ZLM

Brandveiligheid SBZ-H, Zorgpalet en Leveste Care beschikken voor alle eigen panden over een gebruikersvergunning. Voor SBZ-E is de procedure voor verlening van de nieuwe gebruikersvergunning in 2013 afgerond. De verstrekking van de vergunning wordt begin 2014 verwacht. Het controleren en onderhouden van de brandveiligheidsvoorzieningen in het SBZ en Zorgpalet valt onder de verantwoordelijkheid van het Facilitair Bedrijf van ZLM. Leveste Care voert deze taken (nog) in eigen beheer uit. Het Refaja beschikt sinds januari 2008 over een gebruikersvergunning. In 2013 is de vernieuwing en het operationeel krijgen van de automatische brandmeldinstallatie van het Refaja succesvol afgerond. De controle op en het onderhoud van de brandveiligheidsvoorzieningen van het Refaja vielen in 2013 onder verantwoordelijkheid van de Facilitaire Dienst van het Refaja.

4.8

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers

4.8.1

Personeelsbeleid

ZLM Personele kerngegevens Voor de personele kerngegevens van ZLM zie paragraaf 2.3.3 Personele kerngegevens.

66

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Activiteiten in het kader van de verdergaande samenwerking binnen ZLM Op het gebied van personeelsbeleid heeft ZLM in 2013 aan een aantal belangrijke projecten gewerkt:  Uitbreiding van de e-learningmogelijkheden, voor met name de voorbehouden handelingen. Ongeveer dertig opleidingsmodules zijn in e-learning ontwikkeld. Het systeem maakt opleiden tijd- en plaatsonafhankelijk en maakt het mogelijk opleidingstrajecten voor groepen van medewerkers uit te zetten, te volgen en te documenteren. Het systeem geeft de medewerker toegang tot zijn/haar eigen digitale leeromgeving en digitale portfolio en de leidinggevenden hebben de beschikking over managementinformatie.  In 2012 ging ZLM met een nieuw personeelsinformatiesysteem werken. In het kader hiervan is in 2013 de pilot van de workflow ‘Digitaal declareren’ uitgevoerd. Deze workflow wordt ZLM breed geïmplementeerd. De workflow ‘Werving en selectie’ is in voorbereiding. Via Employee Self Service kunnen medewerkers steeds meer zelf doen of ‘ophalen’ in het systeem.  Eind 2013 zijn via conversie ook de medewerkers van het Refaja aan het personeelsinformatiesysteem toegevoegd. Dit ter voorbereiding op een integratie per 1 januari 2014. Ziekteverzuim en re-integratie ZLM als geheel verhoudt zich goed tot de dalende trend in het ziekteverzuim die de landelijke benchmark laat zien. Op onderdelen zijn er verschillen die zich vooral laten verklaren door verschillen in het langdurige verzuim. Hierop heeft een analyse plaatsgevonden. Met behulp van interne best-practices worden verbetervoorstellen ontwikkeld. De uitstroom als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid blijft onverminderd laag. Voor de ziekteverzuimpercentages zie paragraaf 2.3.3 Personele kerngegevens. Opleidingen De afgelopen jaren is het begrotingstechnisch steeds gelukt de opleidingsdoelstellingen te realiseren. De scholingsmiddelen vanuit het FZO (Fonds voor Ziekenhuisopleidingen) en de financiering van medische opleidingen zijn optimaal benut. In 2013 heeft OTA (de afdeling Opleiding, Training en Advies) verder vorm gekregen. Het doel is een eenduidige visie en manier van werken voor geheel ZLM om zo de dienstverlening vanuit PO&O te optimaliseren. In 2013 zijn voor alle werkmaatschappijen diverse opleidingstrajecten en stages verzorgd in het kader van MBO, HBO en interne opleidingen. Onderstaand de getallen van 2013:  SBZ-E: 44 leerlingen (29 BOL 4 + HBO-V en 15 BBL 4);  SBZ-H: 40 leerlingen (7 BOL 4 + HBO-V stagiaires en 33 BBL 4);  Leveste Care: 203 leerlingen (143 BOL 1,2,3,4 + HBO-V stagiaires en 60 BBL 3,4);  Zorgpalet: 113 leerlingen (53 BOL 2,3,4 + HBO-V en 60 BBL 3,4). Nieuw beleid In 2013 is nieuw beleid vastgesteld over onder andere: jaargesprekken, competentiemanagement, klachtencommissie en vertrouwenspersonen in het kader van de klachtenprocedure personeel, inzet van en voorwaarden voor PNIL (Personeel Niet In Loondienst). Deels gaat het hier om harmonisatie/actualisatie van beleid. Via intranet zijn alle beleidsdocumenten en formulieren in te zien. Intern uitzendbureau Het intern uitzendbureau heeft in 2013 zijn activiteiten uitgebreid naar SBZ-H en een gedeelte van Zorgpalet. De financiële druk heeft op alle plaatsen geleid tot het verlies van een deel van de flexibele schil. Dit zal enige tijd vragen om weer te herstellen. Continuïteit van de personeelsvoorziening, verloop en vacatures De continuïteit van de personeelsvoorziening is niet in gevaar geweest. Voor een aantal gespecialiseerde functies in het SBZ (bijvoorbeeld OK-assistent en anesthesieassistent) is een sterke samenwerking met de regio van kracht. ZLM blijft in het overleg met de collega-instellingen en de regio/provincie participeren in initiatieven om toekomstige problematiek te identificeren en op te lossen. Zie voor de verloopgegevens paragraaf 2.3.3 Personele kerngegevens.

67

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Refaja Personele kerngegevens Voor de personele kerngegevens van ZLM zie paragraaf 2.3.3 Personele kerngegevens. Activiteiten in het kader van de verdergaande samenwerking binnen ZLM Zie hierboven bij ZLM. Ziekteverzuim en re-integratie In 2012 is in het Refaja nieuw verzuimbeleid geïntroduceerd en is het ziekenhuis overgestapt naar een andere arbodienst. Het verzuimcijfer bedroeg in 2011 nog 5,3% exclusief zwangerschap. In 2012 is het verzuimcijfer gedaald naar 4,0% en in 2013 naar 3,3%. Het Refaja heeft van Vernet voor haar verzuimbeleid een rapportcijfer van 9,5 gekregen. Het Refaja was daarmee (samen met het Rode Kruis Ziekenhuis) nummer 1 van alle ziekenhuizen in Nederland. Zie ook paragraaf 2.3.3 Personele kerngegevens. Opleidingen Opleiden van medewerkers is een van de speerpunten van het personeelsbeleid in het Refaja ziekenhuis. Ook in 2013 hebben veel medewerkers een vorm van scholing of training gevolgd. In 2013 is een vervolg gegeven aan de in 2012 ingezette nieuwe onderwijsvormen, te weten e-learning en de carrousel voor de verpleegkundigen om basiskennis bij te scholen. Om voldoende te kunnen blijven inspelen op de arbeidsmarkt (vraag en aanbod) op langer termijn, onderhoudt het Refaja contacten met middelbare scholen. Daarnaast is de organisatie zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, voor voorlichting en aanbieden van onderwijsmomenten en worden binnen vrijwel alle diensten mogelijkheden geboden om stagiaires te plaatsen. In het jaar 2013 hebben 324 leerlingen van diverse opleidingen de gelegenheid gekregen om stage te lopen. Het Refaja ziekenhuis loopt voorop waar het gaat om het aanbieden van stageplaatsen via de constructie van leerplaats-afdelingen. Verder levert het Refaja een bijdrage aan de opleiding Geneeskunde door het bieden van stageplaatsen aan coassistenten in Masterjaar 1 en 3 en aan de opleiding tot huisarts. Ook participeert het Refaja in de adviesraad van Noorderpoort college en doet mee aan Stichting Engineering Noord. Continuïteit van de personeelsvoorziening, verloop en vacatures Met medewerkers die uit dienst gaan houdt het door Refaja een exit-interview om inzichtelijk te krijgen waarom medewerkers het ziekenhuis verlaten en waar ze eventueel naartoe gaan als ze een andere baan krijgen. De twee meeste genoemde redenen van vertrek zijn het hebben van een andere baan en het met pensioen gaan. In 2013 bleek dat de meeste medewerkers die uit dienst gingen, tevreden waren over de arbeidsvoorwaarden, maar minder tevreden over de doorgroeimogelijkheden Over de functie-inhoud, de samenwerking met collega’s en de samenwerking met andere afdelingen is men over het algemeen tevreden. Zie voor de verloopgegevens paragraaf 2.3.3 Personele kerngegevens (tabel 11).

4.8.2

Kwaliteit van werk

ZLM (inclusief Refaja) ZLM vindt het belangrijk dat medewerkers in staat zijn goede kwaliteit van werk te leveren. Op de volgende items wordt nader ingegaan:  Veiligheid van medewerkers;  Functioneren en beoordelen;  Waardering door medewerkers. Veiligheid van medewerkers Eind 2013 is de RI&E opnieuw uitgevoerd. ZLM heeft hiertoe het digitale hulpmiddel van de ZorgRIE aangeschaft. Het invullen van gerichte vragen leidt onder meer tot het bouwen van een plan van aanpak en voortgangsrapportages op dit terrein. De uitkomsten worden in 2014 besproken en omgezet in acties en opgenomen in de jaarplannen.

68

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Functioneren en beoordelen Alle leidinggevenden besteden systematisch, via jaargesprekken, aandacht aan het functioneren van medewerkers. Voor medisch specialisten doen we dat via het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). Voor meer informatie hierover zie paragraaf 3.3.3 Medische staf. Waardering door medewerkers Eind 2013 is binnen ZLM een medewerkersonderzoek uitgevoerd. ZLM-breed met centrale kaders, een eenduidige systematiek/vragenlijst en vergelijkingspunten. In dit medewerkersonderzoek worden ook kwaliteit/veiligheid, bevlogenheid en leefstijl-items gemeten. De resultaten worden in 2014 op verschillende aggregatieniveaus binnen de organisatie terug gerapporteerd en omgezet in plannen van aanpak. Leidinggevenden kunnen ter ondersteuning hiervan een workshop volgen. Vervolgens wordt met het eigen team een aantal activiteiten gepland en uitgevoerd.

4.9

Zorgbeleid

ZLM In het volgende overzicht worden per ziekenhuislocatie/werkmaatschappij de belangrijkste ontwikkelingen binnen de zorg in 2013 benoemd. Nadere informatie over deze onderwerpen is opgenomen in de paragrafen 4.1 Meerjarenbeleid, 4.2 Algemeen beleid verslagjaar, 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid en 4.6 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten.

Realisatie zorg 2013 SBZ-E Verbeteren zorglogistiek Verbouwplan SEH opgesteld voor besluitvorming HSMR gepubliceerd EVS-pilot gestart Transmuraal Apotheek Service Punt gestart Samenwerking Hoogeveen en Stadskanaal geïntensiveerd SBZ-H Erkenning behaald en contractering voor bevolkingsonderzoek darmkanker HSMR gepubliceerd Verdere implementatie EVS in kliniek en oriëntatie op implementatie op poliklinieken PDMS en EVS verder ontwikkeld voor high care afdelingen (IC/CCU, OK, anesthesie en recovery) Regulatie extra instroom verloskunde door sluiting verloskunde Meppel Voorbehouden handelingen gestandaardiseerd via Vilans protocollen Invoering gezinsgerichte zorg afdeling Vrouw en Kind Refaja Aanschaf PDMS anesthesie Erkenning behaald voor bevolkingsonderzoek darmkanker Start implementatie EVS Implementatie richtlijn sedatie Invoering i-Pad’s voor patiëntenenquête Opstarten Integraal Risicomanagement Start projectgroep ‘Convenant Medische Technologie’ Afronding Centramonitor Voortzetting traject Leidende coalities Leveste Care Realisatie cliëntservicepunt Inzet medewerkers uitzendbureaus structureel verminderd Uitbreiding formatie geestelijke verzorging; meer aandacht voor levens- en zingevingsvragen gerealiseerd Commissiestructuur vanuit Prezo-prestaties ingevoerd Drie locaties hebben drie ‘gastvrijheidssterren’ behaald Website vernieuwd Actualisatie bevoegdheidsregeling Totstandkoming zorgcontinuïteitsplan Eerstelijns aanbod ontwikkeld; samenwerking met eerste lijn verbeterd Milieucommissie ingesteld

69

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Zorgpalet Herijking missie/visie; nieuwe missie en visie vastgesteld Werken met DBC’s verder gestandaardiseerd Vervolg trainen medewerkers om cliënt meer centraal te kunnen stellen Uitvoering grootschalig project om te komen tot fixatievrije organisatie Vervolg pilot om met behulp van daglicht het welzijn van psychogeriatrische bewoners te verbeteren Vervolg succesvolle pilot op gebied van PDL (methode om passieve cliënten op afdeling psychogeriatrie met optimale methode te verzorgen en verplegen om zo hun kwaliteit van leven te verhogen) Uitrol zelfroosteren in organisatie Start en uitbreiding extramuralisering medici en paramedici Campingplaats gehuurd voor zomer voor gebruik door cliënten Tabel 43: Realisatie zorg ZLM

4.10

ICT-beleid

ZLM Algemeen Het traject om de ICT-afdelingen Hoogeveen en Emmen samen te voegen tot één ICT-afdeling is in 2013 getemporiseerd in verband met de te verwachten fusie met het Refaja. Wel is steeds meer samengewerkt tussen de afdelingen ICT van Hoogeveen en Emmen. Hierbij zijn nieuwe gezamenlijke ontwikkelingen in ZLM-verband aangegrepen om op basis van de beschikbare kennis medewerkers locatie-overstijgend te laten werken en verantwoordelijkheid voor uitvoering van projecten te laten dragen. Voorbeeld hiervan zijn kennis en ervaring op het gebied van telefonie en oproepsystemen in Hoogeveen, die zijn ingezet voor SBZ-E en Leveste Care. Daarnaast is kennis en ervaring met het ZIS-pakket xCare in SBZ-E ingezet om het project vervanging ZIS en facturatie in SBZ-H te ondersteunen. In 2013 is er een fors aantal ICT-projecten gestart en dit betekent voor de ICT-afdelingen een forse belasting naast de structurele taken. Verwacht wordt dat door een veelheid van projecten in het kader van vernieuwing en integratie de komende jaren meer ICT-capaciteit nodig is. In de exploitatie begroting voor 2014 is hiermee rekening gehouden. Verder heeft de afdeling ICT in 2013 intensieve samenwerking gezocht met de gebruikers van ICT-systemen, zowel in de zorg als voor de ondersteunende diensten. Ook hebben management en medewerkers van ICT in een groot aantal stuur- en werkgroepen hun bijdrage geleverd. Vanaf medio 2012 is er met het oog op de te verwachten fusie tussen ZLM en het Refaja structureel overleg gestart met de afdeling ICT van het Refaja om de fusie op ICT-gebied zo soepel mogelijk te laten verlopen, c.q. te voorkomen dat onafhankelijk van elkaar blokkerende beslissingen worden genomen. Informatiebeveiliging Zie voor meer informatie over Informatiebeveiliging paragraaf 4.3 Risicomanagement en fraudebeleid. Realisatie ICT 2013 In 2013 zijn onder meer de volgende ICT-zaken gerealiseerd op ZLM-niveau:  ICT-infrastructuur: In 2012 is gestart met een project om de nog gescheiden ICT-infrastructuur Hoogeveen en Emmen te integreren tot één ZLM-infrastructuur. Hierbij maakt het voor gebruikers niet meer uit of ze werken in Hoogeveen of in Emmen. Dit project is grotendeels afgerond in 2013.  Telefonie: In 2012 is in Emmen de verantwoordelijkheid voor de telefonie van de afdeling Facilitair Bedrijf overgedragen aan de afdeling ICT. In de loop van 2013 is dit verder uitgebouwd en worden stapsgewijs toestelfuncties van de centrale vervangen door moderne en beter beheersbare technieken. Op het gebied van DECT mobiele telefonie in SBZ-E zijn verbeteringen gerealiseerd en knelpunten in de bereikbaarheid opgelost. Verder zijn alle contracten van mobiele telefonie in één contract met één provider ondergebracht.  Financieel systeem en systeem Logistiek en Inkoop: De afdeling ICT is betrokken bij het project om te komen tot één financieel systeem en één systeem voor Logistiek en Inkoop voor heel ZLM. Doel is het vervangen van de oude systemen in SBZ-E en Leveste Care door nieuwe uniforme systemen voor het SBZ (Exact voor financiën en TBlox voor inkoop en logistiek). In SBZ-H en Zorgpalet draaien deze

70






systemen al, maar moeten ze naar een nieuwe versie worden geüpgraded. Deze systemen zijn op 1 januari 2014 succesvol live gegaan. Begin 2014 worden de restpunten afgewerkt en wordt definitieve uitfasering van Oracle E-business gerealiseerd. Informatiemanagement: Eind 2013 is een project gestart om de aparte datawarehouses van Emmen en Hoogeveen te integreren en ZLM-breed het datawarehouse pakket SAS te implementeren. Vijf medewerkers van de afdeling ICT zijn per 1 januari 2014 overgegaan naar de afdeling Informatiemanagement van Financiën, waar deze activiteiten bijeengebracht zijn onder één manager. Ultimo 10: In 2013 is gestart met het implementeren van Ultimo 10, als workflow management tool voor met name de afdeling Facilitair. Diverse andere afdelingen, zoals Inkoop, ICT en in een later stadium de DBC-helpdesk kunnen dit pakket ook gaan gebruiken en efficiencyvoordelen behalen.

In 2013 zijn onder meer de volgende ICT-zaken gerealiseerd voor SBZ:  Registratie- en facturatiepakket McTurris: Door de voortdurende performance problemen met het registratie- en facturatiepakket McTurris in SBZ-H is medio 2013 besloten om voor één ZIS- en facturatiesysteem voor SBZ te kiezen (X/Care). Hierbij wordt de inrichting van SBZ-E gevolgd, waardoor veel kennis, ervaring en hardware vanuit SBZ-E inzetbaar is voor de implementatie in SBZ-H.  EPD Norma: In 2013 is de uitrol van het EPD Norma op de poli’s in SBZ-E voortgezet en zijn voorbereidingen getroffen voor uitrol in de kliniek. Begin 2014 wordt de volledige uitrol op poli’s en in de kliniek afgerond. Verder wordt vervanging van de gehele hardware en database software van het EPD in SBZ-E gerealiseerd met als doel een verbetering van de betrouwbaarheid en performance.  ZIS/EPD: Het EPD-systeem van SBZ-H dient per 1 januari 2015 vervangen te worden. Op verzoek van de Raad van Bestuur is een vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid om als SBZ aan te sluiten bij het ZIS/EPD-project van het UMCG. Het UMCG is samen met het Erasmus MC een selectietraject gestart met als doel het vinden van een gezamenlijke leverancier. Dit proces is bij het UMCG vertraagd. Voor ZLM ontstaat in 2014/ 2015 een keuzemoment voor een toekomstig EPD.  RIS/PACS-pakket: In 2013 is na een lange aanloopfase een keuze gemaakt voor een nieuw uniform RIS/PACS-systeem voor de afdelingen Radiologie van SBZ. De voorbereidingen zijn volgens planning verlopen en fase 1 zal naar verwachting medio 2014 in SBZ-E live gaan. Fase 2 van de implementatie van het project in SBZ-H is mede gerelateerd aan andere systeemkeuzes, zoals het afsprakensysteem en de implementatie van xCare in SBZ-H.  Draadloos gastennetwerk: Op beide locaties van SBZ is de capaciteit van het gastennetwerk fors uitgebreid om het hoofd te bieden aan het toenemend aantal gebruikers en type vragen, zoals smartphones en tablets. In SBZ-E is daarnaast de dekking van zowel het draadloze bedrijfsnetwerk als het vrij beschikbare gastennetwerk uitgebreid tot het gehele gebouw.  Elektronisch voorschrijfsysteem: Voor SBZ-E is een pilot gedaan met EVS. Begin 2014 wordt een start gemaakt met het project om EVS in SBZ-E te implementeren. In 2013 zijn onder meer de volgende ICT-zaken gerealiseerd binnen de Care:  Mail en Office uitrol Leveste Care: Medio 2013 is aan de circa vijfhonderd medewerkers van Leveste Care die nog geen Windows en mail account hadden een account beschikbaar gesteld.  Telefoniesysteem: Binnen Leveste Care is het project gestart om te komen tot een uniform telefoniesysteem gebaseerd op VOIP-technologie. Dit project loopt door in 2014. Planning 2014 Naast de reguliere werkzaamheden en de projecten uit 2013 die doorlopen, staan voor de afdeling ICT voor 2014 de volgende grote projecten op de planning binnen ZLM:  Uniforme ICT-infrastructuur: Ter ondersteuning van de fusie en integratie van de zorgprocessen is het noodzakelijk om op korte termijn te beschikken over een geïntegreerde infrastructuur die locatieoverstijgend werken faciliteert. De opzet en uitvoering van de infrastructuur van het Refaja/Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost Groningen staat model voor de inrichting van de ZLM-structuur. Begin 2014 wordt gestart met de realisatie. Dit project omvat ook een uniforme virtuele werkplek voor ZLM en maakt het mogelijk om Windows XP in Emmen uit te kunnen faseren.

71

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013   

Gedifferentieerde kostprijzen ICT-diensten: Begin 2014 wordt een inventarisatie afgerond die inzicht geeft in de kostprijzen van de verschillende werkplekken binnen ZLM. Dit is een eerste start om de werkelijke ICT gerelateerde kosten per afdeling in kaart te brengen op basis van CAPEX en OPEX. Kostprijsbenchmarkonderzoek: ZLM doet in 2014 mee aan een landelijk kostprijsbenchmarkonderzoek. Samenvoegen van de ICT-afdelingen: Parallel aan het implementeren van een uniforme ICTinfrastructuur, worden de ICT-afdelingen van ZLM en het Refaja samengevoegd.

Refaja Algemeen Nieuwe technologische en organisatorische ontwikkelingen en wensen dwingen het Refaja om voortdurend haar ICT-beleid te toetsen en zo nodig bij te stellen. Op het gebied van ICT zijn de afgelopen jaren al flinke inspanningen geleverd. Hierbij heeft het Refaja, afhankelijk van het project, samengewerkt met SSOZG. Zo is sprake van het vernieuwen van de bestaande gezamenlijke ICT-infrastructuur conform de daarvoor geldende kaders en richtlijnen. Bij deze vernieuwing wordt de uitrol van een nieuwe desktop op basis van Windows 7, Office 2010 en alle zorg ondersteunende applicaties meegenomen. De ICT-technische zaken zijn hiervoor zijn in 2013 afgerond en operationeel geworden. Het uitfaseren van de oude ICT-technische infrastructuur is nagenoeg afgerond. Begin 2014 wordt gestart met de uitrol van de nieuwe desktop. Na uitrol en acceptatie hiervan is het opbouwen van de nieuwe ICT-infrastructuur afgerond. Een en ander is opgebouwd in nieuwe computerruimtes die conform de laatste richtlijnen zijn ingericht. Zoals een dubbel uitgevoerde noodstroomvoorziening, koeling en een gas-blusinstallatie. Verder is een EPD aanwezig, dat het mogelijk maakt om via een webportaal zorginhoudelijke informatie voor diagnostiek en behandeling 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Informatiebeveiliging Zie voor meer informatie over Informatiebeveiliging paragraaf 4.3 Risicomanagement en fraudebeleid. Realisatie ICT 2013 In 2013 zijn onder meer de volgende ICT-zaken gerealiseerd binnen het Refaja:  Nieuwe ICT-infrastructuur: Diverse werkzaamheden in het kader van het vernieuwen van de ICTinfrastructuur.  Nieuw radiologiesysteem: Het vernieuwen van het AGFA RIS/PACS-systeem is eind 2012 opgepakt en in 2013 in gebruik genomen.  Elektronisch voorschrijf systeem (EVS): Het Refaja is gestart met de implementatie van een EVS voor het medicatieproces. De implementatie en gefaseerde uitrol is in samenwerking met het Martini Ziekenhuis uitgevoerd en loopt door in 2014.  Nieuw printerpark: Er is een nieuw printerpark in gebruik genomen waardoor de continuïteit in het printproces is gewaarborgd. Er is een besparing gerealiseerd en er zijn extra functionaliteiten zoals follow me printing en scan to e-mail uitgerold. Planning 2014 Zie de planning van ZLM. 4.11

Samenleving

ZLM In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop ZLM functioneert binnen de samenleving. Het betreft de facetten maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid, milieu, acute zorg en rampen en crises.

72

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 4.11.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ZLM Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, neemt een organisatie de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu en legt hierover verantwoording af. Continuïteit, het betrekken van stakeholders en kwaliteit zijn bij uitstek onderwerpen waar een maatschappelijk verantwoorde onderneming zich op onderscheidt. Aspecten over duurzaamheid zijn integraal opgenomen in de verschillende beleids- en jaarplannen van ZLM en in de managementrapportages. In het onderstaande staan een aantal voorbeelden over de wijze waarop ZLM aandacht besteed aan de diverse facetten van duurzaamheid (bedrijfsvoering, milieu en mensen). Aspecten Bedrijfsvoering Langetermijnvisie Financiële situatie Stakeholdersdialoog

Maatschappelijke betrokkenheid Milieu Milieuzorgsysteem Duurzaam bouwen Groene stroom

Energiebesparing

Afvalmanagement

Mensen (patiënt/cliënt) Aandacht voor de mens achter de medische kwaal (de menselijke maat)

Welzijn van patiënten / cliënten

Ondersteunen van zelfmanagement

Patiëntenbijeenkomsten Mensen (medewerker) Duurzame inzetbaarheid personeel Flexibel werken

Activiteiten De langetermijnvisie van ZLM is beschreven in het ‘Visiedocument ZLM 2012-2016’. Zie paragraaf 4.12 Financieel beleid. ZLM overlegt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en het opstellen van toekomstplannen nadrukkelijk met haar stakeholders (OR‘en, cliëntenraden, medische stafbesturen, huisartsen, andere verwijzers, collega-instellingen, gemeenten, banken en zorgverzekeraars, gemeenten en woningbouwcorporaties). Zie paragraaf 4.11.2 Maatschappelijke betrokkenheid.

Zie paragraaf 4.11.3 Milieu. Voor de bouw van eigen panden van ZLM zijn de voorwaarden voor duurzaam bouwen onderdeel van de opdracht aan architect en technisch adviseur. ZLM heeft in 2013 bij de inkoop van elektriciteit over 2013 gebruikt gemaakt van groene stroom door opwekking met waterkracht. Het nieuwe Bilderdijk gebouw van Zorgpalet wordt met zonnepanelen uitgerust. De Stuurgroep Energie stelt energiebeleid vast en beoordeelt de haalbaarheid van energiebesparende maatregelen. De Werkgroep Energie monitort het energieverbruik per locatie en komt met gerichte voorstellen voor besparing. Binnen Leveste Care en Zorgpalet zijn diverse initiatieven op dit vlak genomen, zoals waar mogelijk LED-verlichting installeren en bewustwordingsacties om medewerkers attent te maken op besparende mogelijkheden. ZLM past afvalmanagement toe, waarbij volgens een vaste werkwijze afval gescheiden en ingezameld, geregistreerd en afgevoerd wordt en controles plaatsvinden. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot reductie van afval en kosten voor afvalverwijdering. SBZ-E onderzoekt hoe meer aandacht gegeven kan worden aan de patiënt met multipele pathologie door het inzetten van een co-patiënt. SBZ-H biedt oncologie patiënten de mogelijkheid om de pijnscore thuis te laten volgen. Bij het Refaja kijkt de cliëntenraad met behulp van een schouw kritisch naar het welbevinden van de patiënten. Zo is in 2013 een beddenhuisschouw uitgevoerd. Leveste Care en Zorgpalet beschouwen de cliënt breder dan op basis van enkel de zorgvraag. Ook welzijn, zingeving, dagbesteding en sociale participatie horen daarbij. Zorgpalet en Leveste Care organiseren samen met vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingsleven een aantrekkelijk aanbod op het gebied van welzijn, cultuur en dagbesteding. Daar waar mogelijk wordt de maatschappij binnen de muren van de huizen gehaald. Door het opnieuw benoemen van een maatschappelijk werker laat Zorgpalet zien het welzijn van cliënten hoog in het vaandel te hebben staan. Verder leveren de vrijwilligers van ZLM een grote bijdrage aan de ervaren kwaliteit van leven van patiënten/cliënten. Het SBZ-E geeft patiënten een folder over veilige zorg die nadrukkelijk ingaat op de rol die de patiënt zelf hierin kan spelen. SBZ-H kent een herinneringsservice per telefoon om mensen te attenderen op hun afspraak en het ‘nuchter moeten zijn’ voor operaties en onderzoeken. Verder biedt SBZ-H familie van patiënten de mogelijkheid om hun bezoek aan hun familielid digitaal af te stemmen en in te plannen. Leveste Care en Zorgpalet stimuleren de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten, rekening houdend met de beperkingen en behoefte van de cliënt. ZLM organiseert diverse bijeenkomsten voor patiënten of verleent haar medewerking daaraan. ZLM houdt periodiek RI&E’s, zo ook eind 2013. Er is onderzoek gedaan naar het versterken van de verantwoordelijkheid van medewerkers en de mogelijkheid om bevlogenheid en productiviteit te meten en te beïnvloeden. Verder kunnen medewerkers van ZLM gesubsidieerd sporten. ZLM ondersteunt flexibel werken door de jaaruren-/roostersystematiek, flexibele contractvormen en het intern uitzendbureau.

73

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Mobiliteitsbeleid

ZLM heeft loopbaanadviseurs beschikbaar en onderlinge uitruil tussen de werkmaatschappijen wordt gefaciliteerd. Kwetsbare medewerkers Leveste Care en Zorgpalet hebben steeds meer aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of ‘tijdelijk zonder werk’; zij krijgen de gelegenheid hun kwaliteiten te ontwikkelen en/of te behouden door inzet binnen één van de locaties. Tabel 44: Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ZLM

4.11.2 Maatschappelijke betrokkenheid ZLM In deze paragraaf worden voorbeelden gegeven van activiteiten die binnen ZLM worden uitgevoerd in het kader van maatschappelijke betrokkenheid. Aspecten Samenwerking met gemeenten

Activiteiten Sportloket Emmen in SBZ-E wordt voortgezet met ondersteuning vanuit Gehandicaptensport Nederland en de gemeente Emmen. SBZ-H werkt samen met de gemeente aan het project ‘Bij een goede start hoort een goed begin’ om de perinatale sterfte in de achterstandswijken van Hoogeveen en omgeving terug te dringen. In dit kader is er onder andere een preconceptie spreekuur gestart. Ook werkt SBZ-H samen met de gemeente aan een project over ouderenbeleid. Leveste Care werkt vanuit haar visie en ‘woonwijkcentrumgedachte’ actief mee aan een participatiesamenleving en is daartoe in meerdere werkgroep-coalities met omringende gemeenten betrokken. Nauw wordt ook met gemeenten samengewerkt in het aantrekkelijk en veilig maken van de woon- en leefomgevingen in en rond de woonwijkcentra. Zorgpalet biedt in nauw overleg met gemeenten (Hoogeveen en De Wolden) een daginvulling aan personen die tijdelijk geen werk hebben of anderszins afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo kunnen deze personen hun vaardigheden behouden of nieuwe ontwikkelen, die hen ondersteunen bij een eventuele terugkeer naar de arbeidsmarkt. Verder heeft ZLM contacten op bestuurlijk en ambtelijk niveau over invoering WMO-nieuwe stijl en consequenties daarvan voor zorgorganisaties. Deelname aan SBZ-H neemt deel aan de Commissie ouderenbelangen. Hierbij zet SBZ-H zich in om het ouderenbelang te netwerken stroomlijnen samen met alle stakeholders, onder wie huisartsen, gemeenten en diverse instellingen voor Cure en Care. Het Refaja participeert in het palliatieve netwerk Zuidoost Groningen. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt, zowel op het organisatorische, professionele als relationele vlak door het optimaliseren van de samenwerking met betrekking tot palliatieve zorg. Leveste Care werkt proactief aan het omvormen van de locaties in woonwijkcentra, waarin samen met de directe omgeving, het verenigingsleven, vrijwilligers en collega-zorgen dienstverleners gewerkt wordt aan lokale netwerken. Leveste Care en Zorgpalet maken verder deel uit van diverse netwerken, zoals het netwerk dementie, het netwerk palliatieve zorg, het UMCG-UNO netwerk en het Parkinson-netwerk. Stageplaatsen Binnen ZLM zijn mogelijkheden voor stages, zowel in de zorg als bij de ondersteunende diensten. Artsen kunnen coschappen lopen en er zijn diverse arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen ZLM. Leveste Care en Zorgpalet hebben samen aan meerdere medewerkers een management traineeship geboden. Stichting Refaja De Stichting Refaja Helpt is opgericht door medewerkers van het Refaja om humanitaire goede doelen Helpt financieel te steunen. Elk jaar wordt een binnenlands en buitenlands doel bepaald. In 2013 zijn de Stichting Hospice Stadskanaal en een ziekenhuis in Roemenië geholpen. PatiëntenZLM faciliteert patiëntenverenigingen met ruimte en pr bij het organiseren van lotgenotencontacten en verenigingen inloopspreekuren. Overige contacten Onder regie van de vrijwilligerscoördinator vervullen scholieren jaarlijks vrijwilligerswerk binnen Leveste met maatschappij Care. Dit om het ‘zorg bewust worden’ onder jongeren te stimuleren. Activiteiten in de omgeving waar Zorgpalet aan meedoet, zijn onder andere open dagen, burendagen en NL Doet. Tabel 45: Activiteiten maatschappelijke betrokkenheid ZLM

4.11.3 Milieu ZLM ZLM is samen met 75 andere intramurale instellingen lid van de Vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ). MPZ streeft naar duurzame bedrijfsvoering in zorginstellingen in het belang van instellingen, medewerkers en patiënten. In werkgroepen en projecten werkt MPZ aan kennisontwikkeling op het gebied van milieuzorg en milieuaudits, gevaarlijke stoffen, water, energie, afval, inkoop en monitoren van milieuprestaties en milieukosten.

74

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Systeem, taken en verantwoordelijkheden Binnen ZLM is het Facilitair Bedrijf belast met de milieuzorg. De ontwikkeling van de milieuzorg bij de werkmaatschappijen van ZLM verschilt sterk. Eind 2012 is na inventarisaties een Plan van Aanpak vastgesteld voor het gezamenlijke milieubeleid en de daaraan verbonden activiteiten. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats in 2013 en 2014. Voor SBZ-H en Zorgpalet is de implementatie in 2013 afgerond. Bij Leveste Care is met een externe partij een volledige milieuscan uitgevoerd. De resultaten vormden de start voor de inmiddels operationele milieuorganisatie. De speerpunten voor 2014 zijn vastgesteld. Het milieubeleid is in 2012 voor ZLM uitgewerkt en aan de werkmaatschappijen voorgelegd. De vernieuwde Milieubeleidsverklaring en het organisatiemodel milieuzorg ZLM vormen met aanbevelingen en de instelling van de Stuurgroep Energie het Milieubeleidsplan ZLM. Deze is aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Voor SBZ-H, Zorgpalet en Leveste Care betekent dit een geringe aanpassing van eerder vastgesteld beleid. In SBZ-E start de implementatie na vaststelling door de Raad van Bestuur. Vooruitlopend hierop is implementatie van de milieuorganisatie en het werken aan de bijbehorende doelstellingen al gestart. Binnen de milieuorganisatie is de milieucommissie het beleidsadviserende en coördinerende orgaan. De milieucommissie is ZLM-breed samengesteld. Voor de onderdelen die gericht zijn op afvalstromen en energiebeheer zijn centrale werkgroepen geformeerd. De opdracht en taakomschrijving zijn per werkgroep vastgelegd in de inrichting van de Milieuorganisatie. Voor lokale aspecten van de milieuzorg zijn per locatie of cluster werkgroepen ingericht. Voor SBZ-E is in 2013 prioriteit gegeven aan handhaving van de vernieuwde milieuvergunning. De werkgroepstructuur wordt in 2014 ingevuld. In 2013 is de Stuurgroep Energie gestart als aanjager van projecten op het gebied van energiebesparing. Deze geeft richting aan energiebeleid en bepaalt de prioriteiten voor het structureel terugdringen van het energiegebruik binnen ZLM. Er is gekozen voor aanpak volgens de Trias Energetica met opeenvolgende stappen: registratie en monitoring, het realiseren van energiebesparende maatregelen en de benutting van duurzame energiebronnen. In dit verband past de deelname aan projecten in het kader van het warmtenet Emmen voor het SBZ-E en locatie Holdert van Leveste Care. ZLM is in 2013 gestart met de energieregistratie, waarbij Zorgpalet als pilot fungeert en maandelijks verbruikscijfers publiceert op de kabelkrant. In 2013 was in het Refaja de milieucoördinator gedelegeerd verantwoordelijk gesteld voor de milieuzorg, terwijl de Facilitaire Dienst het merendeel van de taken uitvoerde. Het ziekenhuis heeft voor de bouw van een dialysecentrum in 2010 een melding in het kader van de Wet Milieubeheer gedaan. Het heeft hiermee een revisievergunning verkregen op de in 2006 goedgekeurde aanvraag Revisie Milieuvergunning en Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Interne beheersing en externe controle De externe controle op de naleving van de Milieuvergunning en het milieubeleid zijn in 2013 in Hoogeveen uitgevoerd in de vorm van inspectie door de Milieudienst van de gemeente Hoogeveen voor SBZ-H en de externe audit voor Prezo voor de Care locaties van Zorgpalet. In SBZ-E was de Milieuvergunning leidraad voor de milieuactiviteiten. Er zijn twee controles door de Milieu-inspectie van de gemeente Emmen uitgevoerd in 2013 en er is vastgesteld dat SBZ-E handelt conform de afgegeven Milieuvergunning. Behalve de afstemming binnen ZLM is het van belang dat ook derden aansluiten die binnen ZLM hun werkzaamheden uitvoeren, zoals het Klinisch Chemisch Laboratorium, het Laboratorium voor Infectieziekten en de ziekenhuisapotheken. In SBZ-H zijn deze organisaties opgenomen in de milieuorganisatie. Voor SBZ-E hebben deze partijen hun bijdrage geleverd aan de inspecties voor de Milieuvergunning. Op dit moment beschikken alle locaties van ZLM, voor zover wettelijk wordt geëist, over een actuele milieuvergunning. Een belangrijk instrument voor de milieuorganisatie is het milieuhandboek. Het handboek bevat een overzicht van de aanwezige reststoffen, middelen en materialen voor opslag, transport en hergebruik en protocollen en overzichten van inzamelmiddelen en opslaglocaties. Het handboek is in 2013 geactualiseerd en het concept is getoetst op toepasbaarheid voor alle locaties van ZLM. Gelet op de verschillen tussen Cure en Care en de afspraken met plaatselijke overheden op het gebied van afvalverwijdering is geconcludeerd dat de huidige versie van het milieuhandboek nog niet definitief in gebruik kan worden genomen. Begin 2014 komt een digitale versie beschikbaar die toegespitst is op de afspraken voor de betreffende locatie. Afstemming met de externe afvalverwijderaar vindt jaarlijks plaats, 75

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 waarbij de wettelijke coderingen voor reststoffen worden gecontroleerd en aangepast en procedures worden getoetst voor de behandeling van de verschillende afvalstromen. Periodieke controle op de naleving van afvalscheiding, inzameling en afvoer vindt plaats door interne controleronden. Het melden van (bijna-)milieu-incidenten is voor SBZ-H onderdeel geworden van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). In de follow-up wordt ieder gemeld incident behandeld door de milieucoördinator of de ADR-functionaris in geval van gevaarlijke stoffen. Toepassing van de meldprocedure in VMS op de andere locaties volgt in 2014 na samenvoeging van de verschillende meldsystemen. In het kalenderjaar 2013 hebben zich geen milieu-incidenten voorgedaan. Twee maal per jaar vindt door een externe partij een audit plaats rondom de registratie, beheer opslag en intern transport van gevaarlijke stoffen. De rapportage wordt schriftelijk uitgebracht en de bevindingen uit de audits worden besproken en uitgewerkt in concrete verbetermaatregelen. ZLM heeft in de Milieubeleidsverklaring vastgelegd te streven naar het voldoen aan de wettelijke eisen. Tijdens de inspectiebezoeken van inspectiediensten en waterschappen is gebleken dat wij aan de wettelijke eisen voldoen. De toekenning van het gouden keurmerk volgens Prezo voor alle Care locaties bevestigt ook dat ZLM de maatschappelijke toets uitstekend heeft doorstaan. In het Refaja is eind 2013 een gemeentelijke milieucontrole uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen. Deze milieucontrole is met goed resultaat afgerond. Verder heeft het Refaja in 2013 het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen geheel in overeenstemming gebracht met de eisen die de Inspectie Leefomgeving en Transport hieraan stelt. Het Refaja handhaaft hierop. Het betreft vooral het vervoer van mogelijk infectieus diagnostisch materiaal van en naar het laboratorium voor pathologie.

4.11.4 Acute zorg ZLM Cure: SBZ en Refaja Het SBZ en Refaja nemen deel aan de regionale overleggen acute zorgketen (ROAZ) van het UMCG voor afstemming van de acute zorg. Ook werken ze nauw samen met de ketenpartners op het gebied van acute zorg, zoals omliggende ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsendienst en verloskundigen. Er is in 2013 hard gewerkt aan het neerzetten van een vakgroep spoedeisende geneeskunde die zich uitstrekt over alle drie de locaties. Maar om alle locaties te kunnen bemensen met SEH-artsen, is uitbreiding van het aantal SEH-artsen nodig en dit is gezien de huidige arbeidsmarkt geen eenvoudige opgave. Om nieuwe SEH-artsen te interesseren worden diverse initiatieven ondernomen. In 2013 is besloten om het voorstel uit 2012 voor een (ver)nieuwbouw van de huidige SEH van het SBZ-E en de huisartsenpost die ook in het ziekenhuis gevestigd is, aan te houden in afwachting van de profielbepaling van de ziekenhuislocaties van het SBRZ. Alle medewerkers van de SEH en de IC van SBZ-E hebben in 2013 een CRM-training gevolgd waarbij met name de communicatie in crisissituaties centraal stond. Ook zijn er weer meerdere oefeningen geweest op het terrein van rampenopvang. Het SZE heeft inmiddels negen ETS-instructeurs en een ETS-docent (Emergo Train System). Dit maakt het mogelijk om jaarlijks grote groepen medewerkers te laten oefenen. Het plan is om in 2014 ook twee OK-medewerkers op te leiden tot ETS-instructeur en zo ook oefeningen volgens de ETS-systematiek te houden op de OK. Ook is in 2013 de derde crisiscoördinator gediplomeerd. Verder waren er meerdere klinische avonden intensieve zorg voor medewerkers van IC/SEH/MC/CCU en ambulancedienst van de eigen en omliggende ziekenhuizen. De (bij)scholing op het gebied van traumaopvang (TNCC) en kinderen (ENPC) werd gecontinueerd, waardoor iedere verpleegkundige adequaat geschoold is op dit gebied. Het reanimatieonderwijs is in 2013 geherstructureerd. Hierdoor is nu iedere instructeur formeel opgeleid, is er sprake van techniektoetsing, zijn er scenariotrainingen op de werkplek zelf en is er samenwerking gevonden met de instructeurs van de kinderen kraamafdeling. Verder is in 2013 het skills lab uitgebreid met een reanimatietafel inclusief beademingsapparatuur voor de opvang van pasgeborenen en zijn de oefenpoppen vernieuwd.

76

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Voor SBZ-H was in 2013 het inspelen op het verdwijnen van de verloskunde uit het Diaconessenziekenhuis in Meppel een belangrijk onderwerp van gesprek binnen het ROAZ. Er zijn met de eerstelijnsverloskundigen uit de omgeving Meppel afspraken gemaakt over het verlenen van gynaecologische zorg vanuit SBZ-H. Voor opleiding en ontwikkeling van de SEH wordt door SBZ-H samengewerkt met het traumacentrum van de Isala Klinieken. Er zijn in 2013 meerdere klinische refereeravonden georganiseerd voor de acute zorg en de IC. In 2013 is de AKO 3 (bijscholing over opvang van acuut zieke kinderen op de SEH) door drie SEHverpleegkundigen gevolgd. Hiermee hebben alle SEH-verpleegkundigen deze scholing gevolgd en is een driejaarlijkse cyclus ingezet. Verder hebben in 2013 de eerste vier SEH-verpleegkundigen de Regionale Trauma Training (RTT) gevolgd. Dit is een regionaal alternatief voor de verplichte TNCC-bijscholing. De planning is dat in 2016 iedere SEH-verpleegkundige deze training heeft gevolgd en een driejaarlijkse cyclus wordt ingezet. Verder zijn op een regionale scholingsdag zo’n 240 SEH-verpleegkundigen uit de traumaregio Zwolle bijgeschoold over omgang met zelfbeschadigend gedrag en psychopathologie, forensisch verpleegkundige op de SEH en de All Hazard Approach. Het aanleveren van de gegevens voor de landelijke traumaregistratie loopt goed. Voor wat betreft het Refaja zijn vanuit het ROAZ in 2013 CBRN-pakken besteld in het kader van het opvangen van CBRN-slachtoffers. Verder is het Duitse Ziekenhuis Ludmillenstift in Meppen als level I ziekenhuis toegevoegd aan het gewondenspreidingsplan.

4.11.5 Rampen en crises ZLM Cure: SBZ en Refaja Elk ziekenhuis is op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht te beschikken over een actueel Ziekenhuis Rampenopvangplan (ZiROP), zodat het ziekenhuis voorbereid is als er extern grootschalige ongevallen en rampen plaatsvinden. Samen met andere hulpverleningsinstanties kan een ziekenhuis worden ingeschakeld voor het bieden van hulp aan en opvang van slachtoffers bij rampen, die ontstaan buiten het ziekenhuis. SBZ-E en SBZ-H hebben een actueel ZiROP, gebaseerd op de landelijke leidraad, dat is goedgekeurd door de IGZ. Toetsing van het ZiROP bij SBZ-E vond plaats in 2010 en bij het SBZ-H in 2011. Het Refaja heeft in 2013 haar ZiROP geactualiseerd, mede naar aanleiding van de grootschalige rampenoefening die in mei 2013 is gehouden in samenwerking met de GHOR. Over het ZiROP vindt door SBZ en het Refaja regelmatig overleg en afstemming plaats met de ketenpartners (GHOR, Bureau Traumacentrum, Ambulancezorg, gemeenten). Onderdeel van het ZiROP is het OTO (opleiden/trainen/oefenen) meerjarenplan, waarin de visie en de strategie rond het opleiden, trainen en oefenen van het ZiROP is vastgelegd. Op basis hiervan wordt een jaarplan gemaakt, waarin concreet staat omschreven welke OTO-activiteiten jaarlijks worden uitgevoerd. Binnen SBZ-E hebben in 2013 diverse scholingen plaatsgevonden, waaronder een communicatietraining voor medewerkers van de afdeling MCV, belboomoefeningen SEH en ICU, ETS-oefeningen medewerkers SEH en IC, team Resource Management training voor alle IC/SEH verpleegkundigen en basistrainingen voor coassistenten. Verder vonden in SBZ-H in 2013 onder meer een workshop en een table top oefening ZiROP plaats op de SEH. Hierbij waren alle partijen vertegenwoordigd. Hiernaast werd de e-learning module van het ZiROP door alle SEH-artsen en verpleegkundigen gevolgd. De relevante modules werden eveneens aangeboden aan het management. De geplande CBT-training van SBZ-H kon door meerdere mutaties niet plaatsvinden in 2013. Ook binnen het Refaja vonden diverse scholingen plaats in 2013. De resultaten van het opleiden, trainen en oefenen worden vervolgens verwerkt in het ZiROP. Het ZiROP wordt dus systematisch geoefend, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In 2014 worden het ZiROP van SBZ-E, SBZ-H en het Refaja op elkaar afgestemd.

77


Financieel beleid

ZLM Door de bestuurlijke fusie tussen ZLM en het Refaja per 8 oktober 2013 zijn in de geconsolideerde jaarrekening van ZLM de jaarrekeningen van het Refaja ziekenhuis en van de Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost-Groningen (SSZOG) (voor 1/3 deel) voor geheel 2013 opgenomen. SSZOG is een samenwerkingsverband in Oost-Groningen van de OZG-ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl. Het Refaja ziekenhuis participeert voor 1/3 deel in deze stichting. Door de bestuurlijke fusie is de SSZOG niet meer meegeconsolideerd in de jaarrekening van het Refaja ziekenhuis. De vergelijkende cijfers van ZLM per 1 januari 2013 zijn aangepast, als ware het Refaja op dat moment reeds onderdeel van de consolidatiekring van ZLM. Het financiële beleid in 2013 heeft zich met name gericht op de afronding van de invoering van DOT (DBC’s op weg naar transparantie), een continu juiste en volledige DBC-registratie en DBC-managementinformatie, het vaststellen van DBC-kostprijzen en het uitvoeren van de planning- en controlcyclus. Naast deze reguliere processen is ook vanuit de afdeling Financiën aandacht gegeven aan het uniformeren van ICTsystemen, het inrichten van een dashboard met stuurinformatie en het voorbereiden van de integratie van de drie ziekenhuislocaties. Resultaat 2013 Het geconsolideerde resultaat 2013 van ZLM bedraagt € 10,7 miljoen (2012: € 4,4 miljoen) en is in onderstaande tabel per werkmaatschappij uitgesplitst (bedragen x € 1.000). De vergelijkende cijfers over 2012 zijn aangepast, met de toevoeging van het Refaja. 2013 ZLM incl. Refaja €7.429 €1.882

2012 ZLM en Refaja € 40 € 1.457

2012 ZLM excl. Refaja € 40

2011 ZLM en Refaja € 893 € 1.003

2011 ZLM excl. Refaja € 893

Leveste Care €420 Zorgpalet €1.530 Vastgoed Leveste €- 662 Trenta € 17 ZLM (enkv.) € 113 Resultaat zorggroep € 10.729 Tabel 46: Geconsolideerd resultaat ZLM

€ 838 € 1.895 € 190 € 22 €0 € 4.442

€ 838 € 1.895 € 190 € 22 €0 € 2.985

€ 6.371 € 869 € 766 € 16 € 23 € 9.941

€ 6.371 € 869 € 766 € 16 € 23 € 8.938

SBZ Refaja

Het begrote resultaat over 2013 bedroeg € 2,9 miljoen. Aan de begrote resultaten 2013 liggen meerjaren prognoses ten grondslag die het op korte en (middel)lange termijn mogelijk maken grootschalige investeringen te plegen, zodat de kwaliteit van de zorginfrastructuur en daarmee ook de kwaliteit van zorg op peil blijft. Om de financiële meerjaren prognose goed te kunnen bepalen, is in 2013 met een extern adviesbureau analyse en onderzoek gedaan naar de noodzakelijke investeringen in huisvesting voor de drie locaties. ZLM streeft hierbij naar een duurzaam rendement van circa 2% van de totale bedrijfsopbrengsten. Solvabiliteit ZLM streeft naar een solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totale opbrengsten) van minimaal 30% voor elke individuele werkmaatschappij. De solvabiliteit van de totale zorggroep ligt ultimo 2013 op 23,5%. De solvabiliteit als balansratio (eigen vermogen/balanstotaal) bedraagt ultimo 2013 27,7%. ZLM onderkent de noodzaak van het krijgen en houden van een dergelijke vermogenspositie. De risico’s in de Cure zijn al fors toegenomen. Onder andere door recent doorgevoerde systeemwijzigingen, waaronder de overgang van DBC naar DOT, prestatiebekostiging, invoering van een beheersmodel medisch specialisten en invoering van de integrale tarieven in 2015. In de Care staat de komende jaren landelijk een ingrijpende transitie op de agenda. De zwaardere onverzekerde zorg blijft in de AWBZ achter. De lichtere zorg gaat over naar de WMO of de zorgverzekeringswet. De revalidatiezorg is in 2013 naar de ZVW overgegaan en in 2015 volg de extramurale zorg. Door deze ontwikkelingen nemen onzekerheden voor zorgaanbieders verder toe en zijn financiële instellingen meer terughoudend bij het verstrekken van 78

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 langlopend vermogen en werkkapitaalfinanciering. Een toename van de solvabiliteit is derhalve onontkoombaar. Eén ziekenhuis met drie locaties binnen ZLM Met de bestuurlijke fusie tussen ZLM en Refaja is een eerste stap gezet om tot één ziekenhuis te komen met drie locaties. Het ‘Projectplan organisatorische integratie ziekenhuizen’ is hierbij het uitgangspunt. In financieel opzicht is het doel gesteld om in 2014 een efficiency voordeel te realiseren van € 1,45 miljoen. Uniformering ICT-systemen Voor de sturing en beheersing blijft het cruciaal dat er sprake is van een zorggroepbrede, eenduidige en betrouwbare structuur van ICT-systemen. Relevante aanpassingen in ICT-systemen voor de afdeling Financiën zijn:  Vervanging van de oude financiële systemen door Exact binnen heel ZLM;  Vervanging van MC Turris door xCare in SBZ-H. Zie voor meer informatie paragraaf 4.10 ICT-beleid. Dashboard stuurinformatie Ter ondersteuning van de dagelijkse besluitvorming van het management is adequate stuurinformatie van groot belang. Medio 2013 is het besluit genomen om tot herinrichting van de stuurinformatie te komen. Deze herinrichting betreft de domeinen technische infrastructuur, aard en inhoud van de stuurinformatie en de functionele positie van de afdeling Financiën. Inmiddels is op deze drie domeinen goede voortgang gerealiseerd. In maart 2014 is de eerste versie van het dashboard stuurinformatie voor het management beschikbaar gekomen. De stuurinformatie wordt in 2014 en 2015 verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met de brede groep gebruikers binnen de organisatie. Verbeteren DOT-registratie Na de invoering van DOT de afgelopen jaren, heeft 2013 in het teken gestaan van het definiëren van diverse verbeterpunten. Met ondersteuning van een extern adviesbureau zijn in 2013 aandachtspunten benoemd om verbeteringen in de DOT-registratie en facturatieprocessen te realiseren. Niet alle gewenste verbeteringen zijn in 2013 ook al gerealiseerd. Daarnaast brengt de fusie tussen ZLM en het Refaja met zich mee dat werkprocessen worden geüniformeerd. Om verdere verbeteringen te realiseren is begin 2014 voor de drie locaties gestart met het projectplan ‘DOTinline’. Zowel bij de uitvoering van dit projectplan, als bij de reguliere controlewerkzaamheden van de afdeling AO/IC zal met betrekking tot verbetering DOT registratie tevens rekening worden gehouden met de uitkomsten van het recent gehouden zelfonderzoek (landelijke omzetonderzoek over 2012 en 2013). De Uitrol van het verbeterplan DOTinline zal naar verwachting tot medio 2015 in beslag nemen. Relatie met zorgverzekeraars/zorgkantoor ZLM onderhoudt goede contacten met zowel de zorgverzekeraars als het zorgkantoor. Voor het contracteren van de medisch specialistische zorg maakt ZLM afspraken met meerdere zorgverzekeraars. Een van de doelen hiervan is het realiseren van continuïteit in het aanbod van ziekenhuiszorg voor de hele regio. Met zorgverzekeraar Achmea is een convenant afgesloten dat richting geeft aan de onderlinge samenwerking voor de komende tien jaar. Op basis van dit convenant worden concrete business cases voor onderdelen van de zorg uitgewerkt. Deze business cases moeten de kwaliteit van zorg verbeteren en leiden tot het realiseren van efficiency. Doelstelling is om ook voor twee andere grote zorgverzekeraars tot soortgelijke partnerships te komen. Door interne controles en terugkoppelingen van het zorgkantoor is ook in 2013 weer vastgesteld dat de Care werkmaatschappijen gegevens tijdig bij het zorgkantoor aanleveren. SBZ en Refaja In 2013 is een positief resultaat geboekt van € 7,4 miljoen voor SBZ en € 1,9 miljoen voor het Refaja. De incidentele baten en lasten bedragen per saldo € 4,3 miljoen (bate) voor SBZ en per saldo € 2,5 miljoen (last) voor het Refaja. Hiermee komt het genormaliseerde resultaat uit op € 3,1 miljoen voor SBZ en € 4,4 miljoen voor het Refaja. Belangrijk om te constateren is dat de genormaliseerde bedrijfsvoering voldoende basis geeft voor het bereiken van de intern geformuleerde doelstellingen over de gewenste 79

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 vermogenspositie. Hiermee wordt een fundament gelegd voor de benodigde toekomstige investeringen binnen SBZ en het Refaja. De invoering van de nieuwe regeling prestatiebekostiging inclusief het transitiemodel dat als ‘vangnet’ dient voor de invoering van deze bekostiging, brengt met zich mee dat er over 2012 en 2013 sprake is van per saldo een eenmalige opbrengst uit hoofde van de transitieregeling van € 986.000. Uit hoofde van de definitieve afrekening van deze transitieregeling heeft SBZ een bedrag van € 3.951.000 ten gunste van de omzet 2013 gebracht en heeft het Refaja een bedrag van € 2.965.000 ten laste van de omzet 2013 gebracht. De solvabilteitsratio’s van SBZ en het Refaja zijn verbeterd ten opzichte van 2012. Voor het Refaja is deze verbetering, naast de resultaattoevoeging 2013, ook veroorzaakt doordat er een aantal wijzigingen zijn geweest in de waarderingsgrondslagen. Deze wijziging in waarderingsgrondslagen is een gevolg van uniformering met de grondslagen zoals die gelden binnen ZLM. Ratio Resultaatratio Liquiditeit *) Solvabiliteit **)

2013 Refaja 3,01 90,35 21,40

2013 SBZ 3,13 143,85 22,23

2012 Refaja 2,31 80,00 14,11

2012 SBZ 0,02 115,16 20,50

2011 Refaja 1,74 75,19 13,50

2011 SBZ 0,42 97,88 21,65

*) Totaal vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden (inclusief te verrekenen financieringsresultaten) **) Totaal eigen vermogen gedeeld door som der bedrijfsopbrengsten (excl. budget verrekeningen voorgaande jaren)

Tabel 47: Financiële prestaties SBZ en Refaja

Leveste Care In 2013 is door Leveste Care een positief resultaat geboekt van € 0,4 miljoen. De incidentele lasten over het boekjaar 2013 bedragen € 1,0 miljoen, waarmee het genormaliseerde resultaat uitkomt op € 1,4 miljoen. Het resultaat op de zorgexploitatie is naast een disbalans in personele inzet negatief beïnvloed door een door het zorgkantoor niet vergoede overproductie van € 0,9 miljoen. Naast het feit dat gebruik is gemaakt van productieruimte van derden is er een productiestop ingevoerd waardoor een verder oplopende overproductie is voorkomen. De in 2012 gevormde voorziening van € 3,0 miljoen voor verlieslatende huurcontracten is bij ongewijzigde contractuele situatie per 31 december 2013 gehandhaafd. In de financiële meerjaren prognose (gemaakt op basis van het BOAG onderzoek naar de lange termijn vastgoeden onderhoudsbehoefte) wordt de voorziening vanaf 2017 fasegewijs, ter compensatie van lagere vergoedingen van de huisvestingscomponent en individuele verhuur van intramurale appartementen, naar verwachting vrij laten vallen. De groei van het eigen vermogen moet in de pas lopen met de toename van de financiële risico’s. Het toegroeien naar een solvabiliteitspercentage van circa 30% is derhalve gewenst. Uit onderstaand overzicht blijkt dat dit percentage met 25,42% nog niet is bereikt. Ratio Resultaatratio Liquiditeit *) Solvabiliteit **)

2013 0,57 46,56 25,42

2012 1,16 32,90 24,74

2011 8,66 10,74 24,89


Tabel 48: Financiële prestaties Leveste Care

Zorgpalet In 2013 is door Zorgpalet een positief resultaat geboekt van € 1,5 miljoen. De incidentele baten bedragen € 0,9 miljoen en de incidentele lasten € 1,5 miljoen, waarmee het genormaliseerde resultaat uitkomt op € 2,1 miljoen. De incidentele lasten worden gecompenseerd door incidentele baten en worden voornamelijk veroorzaakt door noodzakelijke geachte voorzieningen en aangegane verplichtingen. Zo is er een voorziening gevormd voor verlieslatende contracten huisvesting (in verband met leegstandsrisico) en exploitatie Olden Kinholt van € 1,1 miljoen en is er een bedrag van € 0,3 miljoen toegevoegd aan verplichtingen ter dekking van de investeringen de zorginfrastructuur van het nieuwe plan Bilderdijk. Door de toename van financiële risico’s en onzekerheden, is het voor Zorgpalet van belang dat het

80

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 solvabiliteitspercentage gaat toenemen naar minimaal 30%. Zorgpalet is met het goede resultaat van 2013 met 31,76% licht boven de 30% uitgekomen. Ratio Resultaatratio Liquiditeit *) Solvabiliteit **)

2013 4,69 121,38 31,76

2012 5,73 112,24 23,24

2011 1,68 68,30 18,99


Tabel 49: Financiële prestaties Zorgpalet

4.13

Toekomst paragraaf

ZLM Actuele externe ontwikkelingen In het volgende overzicht worden de voor ZLM relevante actuele landelijke ontwikkelingen weergegeven. Sector

Landelijke ontwikkelingen  Groeiende zorgvraag; Zorg algemeen  Nieuw zorgaanbod door technologische ontwikkeling;  Aantoonbare kwaliteit steeds belangrijker;  Kritische patiënt/cliënt;  Personeelskrapte;  Financiële middelen steeds beperkter;  Toenemende marktwerking;  Schaalvergroting;  Afstand wordt relatief;  Inhoudelijke, financiële en bestuurlijke verandering van de zorg;  Taakherschikking door wijziging van de Wet BIG;  Toenemende invoering van ICT-toepassingen binnen de directe zorgverlening.  Verschuiven zorg van tweede naar eerste lijn of nieuw ontstane tussenvormen (anderhalvelijnszorg); Cure  Concentratie van ziekenhuiszorg;  Toenemende risico’s door selectieve contractering door zorgverzekeraars;  Verdere implementatie van volume- en kwaliteitsnormen;  Meer openheid over functioneren individuele zorgverleners en eventuele maatregelen;  Gevolgen implementatie DOT;  Het deel van de zorg waarvoor vrije prijzen gelden, wordt maximaal uitgebreid;  Duurzaam macro-instrument wordt geïntroduceerd om uitgaven in zorg beheerst te laten ontwikkelen;  Duidelijke rol zorgverzekeraars over beheerste groeiontwikkeling van uitgaven in de zorg.  Schrappen Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 1 t/m 3 uit AWBZ, waardoor voor deze doelgroepen intramurale Care zorgverlening niet meer mogelijk is;  Zo lang mogelijk thuis blijven wonen;  Langjarige intramurale verzorging verdwijnt;  Toenemende zorgzwaarte binnen de intramurale zorg;  Scheiden van de financiering van wonen en zorg;  Behoefte aan kleinschalige woon-/zorgvormen;  Verdere toepassing digitale mogelijkheden voor zorg op afstand;  Wettelijke verankering van de pgb’s;  Vernieuwingsprogramma langdurige zorg;  Visie over cliëntondersteuning;  Wijzigen van regelgeving zodat de inzet van vrijwilligers niet onnodig wordt belemmerd. Tabel 50: Actuele externe ontwikkelingen

Doelstellingen 2014 Het inhoudelijke kader 2014 voor de zorggroep is vastgelegd in de kaderbrief ZLM 2014 en vloeit rechtstreeks voort uit de bij de fusie geformuleerde overwegingen en doelen, het ‘Visiedocument ZLM 2012-2016’ en de actuele ontwikkelingen. De doelstellingen van ZLM voor 2014 zijn als volgt.

81

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Voor 2014 geldt dat ZLM op het terrein van de Cure alles aan zal wenden om het zorgaanbod in onze regio te behouden. Dit geld misschien niet voor de Care. Hier zal sprake kunnen zijn van afbouw van de WMOzorg, omdat dit geen verdienmodel meer zal kennen (maar een sterk verliesgevend onderdeel zou kunnen worden). Onze ambitie daarbij is te strijden voor het voortbestaan en de toekomstbestendigheid van onze zorggroep. Het realiseren van deze ambitie vraagt om extra inspanningen van alle werkmaatschappijen en ondersteunende diensten. Centraal staat het leveren van kwaliteit, een passend zorgaanbod, investeren en vernieuwing daar waar nodig, een efficiënte bedrijfsvoering, benutten synergievoordelen Cure en Care en een gedegen financieel beleid:  Kwaliteit: Het behouden en verder uitbouwen van een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem is zowel voor de Cure als de Care een must. Verder wordt er een plan van aanpak opgesteld om er voor te zorgen dat er eind 2014 een kwaliteitsmanagementsysteem functioneert voor de ondersteunende diensten dat voldoet aan de kwaliteitseisen van alle werkmaatschappijen. Ook wordt er aandacht besteed aan:  Afstemming van beleid, procedures en protocollen tussen Cure en Care;  Opstellen van zorgpaden in de Cure en het beschrijven van zorgprocessen binnen Cure en Care;  Rapporteren op kwaliteitsaspecten binnen de Cure;  Opzetten van een systeem waarmee van alle zorgverleners binnen Cure en Care op elk moment bekend is welke opleidingen en competenties ze hebben;  Verbeteren van de kwaliteitsrapportages;  Opzetten van een systeem om de resultaten van de zorgverlening vanuit het patiëntenperspectief structureel te monitoren (in de Care wordt dit al toegepast middels de CQI);  Opstellen van een plan van aanpak om de relatie met de huisartsen te verbeteren;  Opzetten van een uniforme en integrale klachtenorganisatie binnen de Cure.  Zorgaanbod: Extra groei binnen de Cure is te realiseren door verbreding, verdieping en concentratie van het zorgaanbod (onder andere door subspecialisatie en zorginnovatie). Belangrijk hierbij is dat het zorgaanbod wat betreft prijs en kwaliteit minstens even goed scoort als dat van (concurrerende) zorgaanbieders. Binnen de Care wordt een nieuwe strategie bepaald met als doel het toekomstbestendig maken van de Care organisaties (kwartiermakersplan Care).  Investeren en vernieuwing: Investeringen zullen vooral plaatsvinden op het gebied van personeel en ICT. Het motto is blijven investeren in de kwaliteit van medewerkers, arbeidsvoorwaarden en zaken die de positie van de werkmaatschappijen op de arbeidsmarkt versterken. ICT-systemen en dienstverlening worden in toenemende mate een essentieel instrument voor het leveren van goede en tijdige zorg. Op ICT-gebied dienen minstens de volgende zaken te worden opgepakt: één RIS/PACS systeem voor de locaties Hoogeveen en Emmen, voorbereiding voor beide ziekenhuizen van de overgang naar een nieuw ZIS/EPD en faciliteren van de toenemende samenwerking tussen artsen van beide locaties. Innoveren zal plaatsvinden door de zorg op een andere wijze te organiseren.  Efficiënte bedrijfsvoering: Een efficiëntere bedrijfsvoering kan bereikt worden via een nieuwe heldere organisatiestructuur, verbeterde zorglogistiek, optimalisatie van zorgpaden en efficiënt gebruik van zorgondersteuning en algemeen ondersteunende middelen. Hieraan zal bijgedragen worden door het verder vormgeven van de RvE’s en samenwerking binnen het SBZ, de portfolioverdeling van de ziekenhuislocaties, de verdere samenwerking met UMCG, de toekomststrategie voor de Care en de integratie van de ondersteunende afdelingen. De ondersteunende afdelingen moeten ook in 2014 voldoen aan de afgesproken taakstelling. Uitzondering hierop zijn de afdelingen Financiën, MCV en Inkoop. Verder wordt er vanaf 2014 binnen ZLM enkel nog centraal en gestandaardiseerd ingekocht.  Synergie Cure en Care: Er wordt nagegaan op welke wijze Cure en Care binnen ZLM nauwer kunnen samenwerken om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Er is al een pilot gestart om te kijken in hoeverre de infrastructuur van de Care benut kan worden voor het bedrijven van behandeling en/of diagnostiek vanuit de Cure. Verder werkt het SBZ aan een seniorvriendelijk-profiel waarbij gebruikt wordt gemaakt van de aanwezige deskundigheid op dit gebied binnen de Care. Een belangrijk speerpunt hierbij is optimalisering van de patiëntenoverdracht.  Financieel beleid: Net als in voorgaande jaren geldt voor 2014 ook dat het uitgangspunt een structureel positief resultaat is. De komende jaren zal fors op de kosten van de zorg worden bezuinigd. Resultaatverbetering in de Cure is vereist en zal moeten komen uit het optimaliseren van processen in

82

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 de breedste zin. Een efficiëntere bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Voor de Care zouden de eerste fase van de uitfasering lage ZZP’s en de ontwikkelingen in de huisvesting in 2014 een daling van de opbrengsten tot gevolg kunnen hebben. Verwachtingen 2014 SBRZ De verwachting is dat de juridische samenvoeging van de ziekenhuizen medio 2014 zijn beslag zal krijgen. Het jaar zal verder in het teken staan van de verdere organisatorische integratie van de drie ziekenhuislocaties. De managers bedrijfsvoering zullen hun RVE vorm gaan geven over de drie locaties en de managementparticipatie door medisch specialisten dient invulling te krijgen. Verder wordt begin 2014 het advies van de Regieraad over de toekomstige profielen van de drie ziekenhuislocaties verwacht en zal hieraan vervolg worden gegeven. Ook zullen steeds meer medisch specialismen fuseren en locatieoverstijgend gaan werken. Leveste Care De komende jaren staat de vraag voorop hoe bij een verdubbeling van het aantal 75-plussers tot 2040 kan worden voldaan aan de bijbehorende zorgvraag, zonder een verdubbeling van de kosten. Wellicht gaat het zelfs om een vermindering van kosten, gezien de verslechterde economie. Er is sprake van een steeds zwaarder wordende zorgvraag. Leveste Care ziet zich, ondanks een constante grote vraag, steeds vaker geconfronteerd met een door de zorgverzekeraar opgelegde productiestop. Leveste Care doet ondanks deze beperking alles om de zwaardere zorgvraag van een passend antwoord te voorzien. Belangrijk daarbij is om over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken en voorzichtig met de (financiële) middelen om te gaan. Aandachtsgebieden van Leveste Care voor de komende jaren zijn:  De door de cliënt beleefde kwaliteit centraal: Cliënttevredenheid wordt jaarlijks gemeten in de CQI. Deze resultaten zijn het uitgangspunt voor het analyseren van mogelijke verbeteringen. Voor 2014 zijn daarin de speerpunten: zichtbaarheid van het personeel, beleving van maaltijden (gastvrijheidsconcept verstevigen), informatievoorziening naar cliënten verbeteren, medicatiefouten verminderen en zorgproblemen nog eerder signaleren.  Inspelen op zwaardere zorgvraag: De toenemende zwaardere zorgvraag probeert Leveste Care te realiseren in de eerstelijn, omdat het intramuraal steeds minder bekostigd zal worden. Met het oog op het behouden van de sociale samenhang wil Leveste Care verhuizen van cliënten, omdat er zwaardere zorg nodig is, zo veel mogelijk voorkomen. De zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt aangeboden.  Medewerkers: Medewerkers dienen deskundig te zijn op het gebied van de zwaardere zorgvraag. Er wordt verder geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling en gebruikgemaakt van de expertise van SBZ. Betrokkenheid, passie, respectvolle houding, vakmanschap en creativiteit worden gestimuleerd met training en coaching.  Normatieve huisvestingscomponent (NHC): De NHC is in 2018 volledig gerealiseerd. Voor eventuele verliezen op verlieslatende contracten is al een reservering gemaakt. De meeste woningen zijn geschikt voor scheiden van wonen en zorg. Verhuur van appartementen in de diverse locaties komt steeds meer voor en zal in de toekomst nog meer worden uitgebreid.  (Financiële) middelen: Met het oog op het voortbestaan van de organisatie, moet er zorgvuldig met de (financiële) middelen worden omgaan. Het eigen vermogen zal blijven groeien, de dienstverlening ook, en binnen de veranderende financiële regelgeving wordt blijvend gezocht naar mogelijkheden om de cliëntwens te vervullen. Zorgpalet Zorgpalet streeft ernaar bij de top 20 te horen van de diverse scorelijsten die in de zorg worden gehanteerd. Het realiseren van topkwaliteit is daarvoor noodzakelijk. Het behalen van het Prezo gouden keurmerk is een begin. Andere aandachtsgebieden zijn:  Kwaliteit: Werken aan kwaliteit zo dicht mogelijk op de werkvloer. Inhoudelijke toetsing hiervan geschiedt door het Care & Quality instituut, beleidsmatig door Perspekt. Voortdurend wordt eraan gewerkt om het leveren van kwaliteit voor medewerkers gemakkelijk en vanzelfsprekend te maken. Zo

83




 

zijn inmiddels een veertigtal medewerkers geschoold in de Lean Six Sigma methodiek. De verwachting is dat toepassing hiervan besparingen zal opleveren. Resultaten: Het voortdurend meten van prestaties helpt Zorgpalet om inzicht te krijgen in hoeverre zij op koers is naar topkwaliteit. Alle hoofden eenheid hebben resultaatgebieden die ze moeten behalen op grond van het managementcontract, waarbij de resultaten uit de diverse onderzoeken leidend zijn. Ook medewerkers krijgen in 2014 soortgelijke prestatiegebieden. Medewerkers: Er is continu scholing, zowel op zorginhoudelijke kwaliteiten als bejegening. Aangezien kostenontwikkeling scherp dient te worden bewaakt, is de komende tijd hiervoor iets minder dan 3% van de loonsom beschikbaar. Desondanks blijft het streven scholingen te continueren. Huisvesting: Kwaliteit en uitstraling van de gebouwen is zeer belangrijk. Hieraan wordt nog meer verbeterd. Voor Olden Kinholt bestaan nieuwbouwplannen en de oplevering nieuwbouw van Bilderdijk staat gepland voor eind 2014. Tonckenshuys heeft al de juiste uitstraling. Ook is er een nieuwbouwlocatie op het oog voor een gedragscomplexere doelgroep.

84


5.

Bijlagen bij hoofdstuk 1 t/m 4

Bijlage A: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur ZLM Het volgende overzicht bevat de samenstelling en nevenfuncties van de Raad van Bestuur van ZLM in 2013. Nevenfuncties voortkomend uit lidmaatschap RvB Overige nevenfuncties Dhr. drs. C.H. Donkervoort (vice-)voorzitter RvB tot 1 juli 2013 *Bestuurder Bethesda Holding bv *Bestuurder Stichting Vastgoed Leveste *Bestuurder Stichting beheer cliëntengelden Leveste locatie Veltman *Bestuurder Stichting Trenta *Bestuurder Suydhold bv

*Lid Raad van Toezicht Zorgplein Noord

Dhr. drs. L.L. Schoots lid RvB a.i. tot 25 april 2013 *Bestuurder Bethesda Holding bv *Kerndocent Invitational Course ‘Succesvol besturen in *Bestuurder Stichting Vastgoed Leveste ziekenhuizen’ in samenwerking met SIOO *Bestuurder Stichting beheer cliëntengelden Leveste locatie Veltman *Bestuurder Stichting Trenta *Bestuurder Suydhold bv Dhr. drs. E.J. Janson, arts voorzitter RvB vanaf 1 april 2013 *Bestuurder Bethesda Holding bv Geen *Voorzitter Stichting Vastgoed Leveste *Voorzitter Stichting beheer cliëntengelden Leveste locatie Veltman *Voorzitter Stichting Trenta *Voorzitter Suydhold bv Dhr. drs. M.C. Kuin MBA lid RvB vanaf 1 oktober 2013 *Bestuurder Bethesda Holding bv *Lid Raad van Toezicht Abrona (zorginstelling voor *Bestuurder Stichting Vastgoed Leveste verstandelijk gehandicapten) *Bestuurder Stichting beheer cliëntengelden *Lid Raad van Commissarissen OIM Orthopedie Leveste locatie Veltman *Bestuurder Stichting Trenta *Bestuurder Suydhold bv Dhr. G.P. Bruins, arts MBA lid RvB vanaf 8 oktober 2013 *Bestuurder Bethesda Holding bv *Bestuurder Stichting Vastgoed Leveste *Bestuurder Stichting beheer cliëntengelden Leveste locatie Veltman *Bestuurder Stichting Trenta *Bestuurder Suydhold bv

*Lid Raad van Toezicht Certe *Lid Bestuur Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen *Penningmeester Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost-Groningen (SSZOG) *Lid Bestuur Stichting Vrienden van Rubya

Tabel 51: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur ZLM

85

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Bijlage B: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur Refaja Het volgende overzicht bevat de samenstelling en nevenfuncties van de Raad van Bestuur van het Refaja tot 08-10-2013. Per 08-10-2013 is het Refaja bestuurlijk gefuseerd met ZLM, waardoor de Raad van Bestuur van het Refaja is komen te vervallen en het Refaja onder de aansturing van de Raad van Bestuur van ZLM is gekomen. Overige nevenfuncties Nevenfuncties voortkomend lidmaatschap RvB Dhr. G.P. Bruins, arts MBA algemeen directeur (eenhoofdige RvB) tot 8 oktober 2013 Geen

*Lid Raad van Toezicht Certe *Lid Bestuur Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen *Penningmeester Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost-Groningen (SSZOG) *Lid Bestuur Stichting Vrienden van Rubya

Tabel 52: Samenstelling en nevenfuncties Raad van Bestuur Refaja

86

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Bijlage C: Samenstelling en overige gegevens Raad van Toezicht ZLM Onderstaand overzicht bevat de samenstelling van de Raad van Toezicht van ZLM in 2013, de verdeling van aandachtsgebieden en de hoofden nevenfuncties van de leden. Aandachtsgebied

Algemeen bestuurlijke kennis en kennis van zorg



Algemeen bestuurlijke kennis en financiën en control

Algemeen bestuurlijke kennis en financiën en control




(Voormalige) hoofdfunctie

Nevenfuncties Dhr. drs. H.B. Eenhoorn voorzitter Raad van Toezicht - voorzitter Remuneratiecommissie *Waarnemend burgemeester gemeente Alphen a/d *Voorzitter Stichting tot bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen Groningen Rijn *Voorzitter bestuur Stichting Bibliotheek.nl *Zelfstandig ondernemer *Lid Raad van Commissarissen (aspirant) omroep WNL *Adviseur in het Openbaar Bestuur *Voorzitter Regiecollege Waddengebied (RCW) *Lid Topberaad Jeugd(criminaliteit), Ministerie van Veiligheid en Justitie *Docent honorair 'Geografie, beleid en bestuur' Rijksuniversiteit Groningen Mevr. J. Anninga MSc MBA lid RvT Refaja tot 8 okt 2013 - lid RvT ZLM vanaf 8 okt 2013 lid Raad van Toezicht - lid Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid *Zelfstandig ondernemer *Lid Raad van Toezicht Ubbo Emmius Scholengemeenschap *Partner Anser Groep *Lid Examencommissie Academie voor Verpleegkunde Hanzehogeschool *Lid Raad van Toezicht Tinten Welzijnsgroep *Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost Groningen *Directielid Groningen 1 ADVITMO *Lid Ondersteuningsplanraad VO *Lid Medezeggenschapsraad Willem Lodewijk Gymnasium Mevr. drs. I. van Bennekom-Stompedissel lid Raad van Toezicht - lid Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid *Algemeen directeur / bestuurder Wilgaerden *Voorzitter Raad van Toezicht HVO Querido *Lid Adviescommissie Zorg en Welzijn College B&W Rotterdam *Lid Raad van Commissarissen Joost Zorgt! *Lid Raad van Toezicht MO Zaak Dhr. ir. M. Blacquière lid Raad van Toezicht - voorzitter Auditcommissie Financien *Chief Financial Officer en lid Raad van Bestuur *Lid bestuur Stichting Pensioenfonds Gasunie Enexis Mevr. drs. M.C.J. van Os lid Raad van Toezicht - lid Auditcommissie Financien - lid Remuneratiecommissie *Vicevoorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool *Voorzitter Bestuur Stichting CUBE050 Groningen *Lid bestuur Zestor *Lid Bestuur SCX Eemshaven Dhr. prof. dr. S. Poppema lid Raad van Toezicht - voorzitter Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid - Lid Remuneratiecommissie *Voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit *Lid Raad van Toezicht BMM Groningen *Voorzitter Raad van Toezicht AOG *Hoogleraar Algemene en Speciale Pathologie *Lid Raad van Toezicht EDI *Lid Raad van Toezicht Energy Valley *Lid Raad van Toezicht EDGAR *Lid Raad van Toezicht Lifelines Biobank *Lid adviesraad HANN Dhr. J.J. Stavast voorzitter RvT Refaja tot 8 okt 2013 - lid RvT ZLM vanaf 8 okt 2013 lid Raad van Toezicht - lid Auditcommissie Financien *Voormalig burgemeester gemeente Stadskanaal *Voorzitter Raad van Toezicht Cosis (holding Promens Care Drenthe en NOVO Groningen) *Voormalig lid Gedeputeerde Staten Drenthe *Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Groningen *Lid Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland *Voorzitter KNHM, afdeling Groningen *Voorzitter programmateam Participatie Fonds KNHM *Voorzitter Noord Nederlands Trein & Tram Museum *Voorzitter BSP (fondsbeheer) *Penningmeester Nationale Stichting Muur tegen Geweld *Adviseur Stichting 250/400 jaar Stadskanaal/Semslinie Mevr. drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen tot 1 aug 2013 lid Raad van Toezicht - voorzitter Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid *Voormalig lid gemeenteraad Hoogeveen *Rijksbestuurslid Regionaal Historisch Centrum Drents Archief *Voormalig lid Provinciale Staten Drenthe *Lid VVD Partijraad *Lid RvT Koninklijke Vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden Mevr. A.M.W. Wilpstra-Stroeven tot 1 aug 2013 lid Raad van Toezicht - voorzitter Auditcommissie Financien - lid Remuneratiecommissie

Algemeen bestuurlijke kennis *Directeur/eigenaar Talent Performance en kennis van zorg

*Districtsvoorzitter Commissarissen/ Toezichthouders NCD Noordoost Nederland *Bestuurslid Gelukscompagnie *Lid jury Women in Business-prijs *Lid adviesraad Moverum *Lid vaste referendumcommissie gemeente Groningen

Tabel 53: Samenstelling Raad van Toezicht ZLM

87

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Bijlage D: Samenstelling en overige gegevens Raad van Toezicht Refaja Onderstaand overzicht bevat de samenstelling van de Raad van Toezicht van Refaja, de verdeling van aandachtsgebieden en de hoofden nevenfuncties van de leden tot 07-10-2013. Per 08-10-2013 is het Refaja bestuurlijk gefuseerd met ZLM, waarmee de Raad van Toezicht van het Refaja is opgehouden te bestaan. Aandachtsgebied

(Voormalige) hoofdfunctie

Nevenfuncties Dhr. J.J Stavast voorzitter RvT Refaja tot 8 okt 2013 - lid RvT ZLM vanaf 8 okt 2013 voorzitter Raad van Toezicht Refaja - lid Tijdelijke commissie voorbereiding bestuurlijke fusie - lid Remuneratiecommissie Algemeen bestuurlijke kennis *Voormalig burgemeester gemeente Stadskanaal *Voorzitter Raad van Toezicht Cosis (holding Promens Care Drenthe en NOVO Groningen) en kennis van zorg *Voormalig lid Gedeputeerde Staten Drenthe *Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Groningen *Lid Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland *Voorzitter KNHM, afdeling Groningen *Voorzitter programmateam Participatie Fonds KNHM *Voorzitter Noord Nederlands Trein & Tram Museum *Voorzitter BSP (fondsbeheer) *Penningmeester Nationale Stichting Muur tegen Geweld *Adviseur Stichting 250/400 jaar Stadskanaal/Semslinie Dhr. H.W.H.M. van Kesteren vicevoorzitter RvT Refaja tot 8 okt 2013 vicevoorzitter Raad van Toezicht - lid Tijdelijke commissie voorbereiding bestuurlijke fusie - lid Remuneratiecommissie - lid Auditcommissie Financieel / economisch *Adviseur Romivo accountancy *Commissaris Lefier *Lid Raad van Toezicht stichting SSZOG *Lid Raad van Toezicht Stichting Fokus Exploitatie *Lid Raad van Toezicht Stichting Groninger Landschap *Lid Raad van Toezicht Stichting Gildeborg *Bestuurslid/penningmeester Bestuur Stichting Het Klooster Ter Apel *Lid Raad van Commissarissen Odyssee Training en Advies Dhr. J.P de Kroon lid RvT Refaja tot 8 okt 2013 lid Raad van Toezicht Refaja - lid Kwaliteitscommissie Medisch *Huisarts te Onstwedde Geen Dhr. R. van Suchtelen van de Haare lid Raad van Toezicht Refaja tot 8 okt 2013 lid Auditcommissie Bedrijfsleven *Directeur eigenaar Quattro directieadviseurs BV *Penningmeester lokale omroep RTV Stadskanaal *Directeur eigenaar MKB5 BV, accountancy en *Bestuurslid Veilig Verkeer Nederland afdeling Gemeente Stadskanaal ondernemersadvies *Bestuurslid Noord Nederlands Trein & Trammuseum *Beschermheer Stichting Mission on wheels Stadskanaal *Lid Round Table 70 De Kanaalstreek 40+ *Voorzitter D66 Stadskanaal Mevr. J. Anninga MSc MBA lid RvT Refaja tot 8 okt 2013 - lid RvT ZLM vanaf 8 okt 2013 lid Kwaliteitscommissie Algemeen bestuurlijke kennis *Zelfstandig ondernemer *Lid Raad van Toezicht Ubbo Emmius Scholengemeenschap en kennis van zorg *Partner Anser Groep *Lid Examencommissie Academie voor Verpleegkunde Hanzehogeschool *Lid Raad van Toezicht Tinten Welzijnsgroep *Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Oost Groningen *Directielid Groningen 1 ADVITMO *Lid Ondersteuningsplanraad VO *Lid Medezeggenschapsraad Willem Lodewijk Gymnasium

Tabel 54: Samenstelling Raad van Toezicht Refaja

88

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Bijlage E: Accreditaties, certificaten en keurmerken ZLM Onderstaand een overzicht van de accreditaties, certificaten en keurmerken binnen ZLM per 31-12-2013. Naam certificaat, label of accreditatie SBZ-E NIAZ-accreditatiebewijs CCKL-accreditatiebewijs (2e heraccreditatie) CCKL-accreditatiebewijs (1e heraccreditatie) HKZ-keurmerk Dialysecentra Roze lintje Gouden Smiley Vaatkeurmerk

Kwaliteitszegel dermatologie WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis Groene vink NFK Groene vink NFK Groene vink NSV Groene vink NSV Keurmerk senior vriendelijk ziekenhuis SBZ-H NIAZ-accreditatiebewijs CCKL-accreditatiebewijs (3e heraccreditatie) CCKL-accreditatiebewijs (1e heraccreditatie) Kwaliteitsvisitatie MBB’ers Spataderenzorg Kwaliteitszegel dermatologie WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding Bronzen Smiley Roze lintje Groene vink NFK Groene vink NFK Groene vink NFK Groene vink NSV 4

Reikwijdte (afdeling of soort zorg)

Uitreiking / verlenging

Expiratie geldigheid

Naam toetsende instantie

Ziekenhuisbreed (SBZ-E) Klinisch chemisch laboratorium

01-02-2014 Okt 2013

01-02-2017 31-10-2017

NIAZ CCKL

Laboratorium voor Infectieziekten Dialyseafdeling

2009

2014

CCKL

10-09-2003

01-01-2014

HKZ

Borstkankerzorg Kwaliteitskeurmerk Kindergeneeskunde Behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals Dermatologie

12-09-2013 Feb 2013

01-09-2014 Borstkankervereniging Nederland Nieuwe audit Stichting Kind en Ziekenhuis in 2016 Sept 2014 Hart & Vaatgroep (patiëntenorganisatie)

23-04-2013

Niet bekend

Huidpatiënten Nederland

Kraam-, kinderen jongerenafdeling Borstkanker Meniscus Spataderen Staar Liesbreuk Slaapapneu Darmkanker Prostaatkanker Hemato-oncologische zorg Prostaatcarcinoom Colo- of ileostoma Urinestoma Ingericht op zorg voor kwetsbare ouderen

01-01-2014

01-01-2017

Stichting Zorg voor Borstvoeding

10-10-2013 10-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 01-07-2013 01-07-2013 01-01-2013 14-12-2012 02-05-2013 05-12-2012 06-06-2013 06-06-2013 Najaar 2013

31-12-2014 01-01-2014 Niet bekend 01-01-2014 01-07-2015 01-07-2015 31-12-2013 31-12-2015 Mei 2014 Niet bekend Juni 2014 Juni 2014 2015

Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Ned. Fed. Kankerpatiëntenorg. Ned. Fed. Kankerpatiëntenorg. Nederlandse Stomavereniging Nederlandse Stomavereniging Samenwerkende ouderenorganisaties

Ziekenhuisbreed (SBZ-H) Klinisch chemisch laboratorium

01-10-2010 Aug 2013

01-10-2014 Maart 2017

NIAZ CCKL

Laboratorium voor Infectieziekten Radiologie

2009

2014

CCKL

26-01-2012

26-01-2017

Spataderen Dermatologie

Dec 2013 23-04-2013

31-12-2014 Niet bekend

NVMBR (Ned. Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie) Hart & Vaatgroep Huidpatiënten Nederland

Kraam-, kinderen jongerenafdeling Kwaliteitskeurmerk Kindergeneeskunde Borstkankerzorg Hemato- oncologische zorg Coloncarcinoom Prostaatkanker (voor en nazorg; prostatectomiën: n.v.t.) Colo- of ileostoma

Juli 2011 e 2 erkenning Sept 2011

Juli 2014

Stichting Zorg voor Borstvoeding

Niet bekend

Stichting Kind en Ziekenhuis

12-9-2013 02-05-2013 01-09-2013 04-12-2012

01-09-2014 Mei 2014 Sept 2014 Niet bekend

Borstkankervereniging Nederland Ned. Fed. Kankerpatiëntenorg. Ned. Fed. Kankerpatiëntenorg. Ned. Fed. Kankerpatiëntenorg.

06-06-2013

Juni 2014

Nederlandse Stomavereniging

Sept 2013

4


89

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Groene vink NSV Screeningscentrum dikke darmkanker TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis Gastvrijheidszorg met sterren (3 sterren) Refaja NIAZ-accreditatiebewijs CCKL-accreditatiebewijs Vaatkeurmerk samenwerkingskeurmerk Spataderkeurmerk WHO/UNICEF certificaat Zorg voor borstvoeding Groene Vink NFK Groene Vink NFK Groene Vink NSV Groene Vink NSV Screeningscentrum dikke darmkanker TopZorg Menzis TopZorg Menzis TopZorg Menzis Topzorg Menzis TopZorg Menzis Leveste Care* Gastvrijheidszorg met sterren (3 sterren) Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo zilveren keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Zorgpalet Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Prezo gouden keurmerk Bronzen keurmerk in zorg Behaalde certificaat, label of accreditatie

Urinestoma Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker Borstkanker Meniscus Spataderen Staar Liesbreuk Slaapapneu Rughernia Keel- en neusamandelen Totale heupprothese Darmkanker Prostaatkanker (voor- en nazorg; prostatectomiën: n.v.t.) Totale knieprothese Kwaliteit gastvrijheid, ambiance, eten en drinken

06-06-2013 Aug 2013

Juni 2014 Niet bekend

Nederlandse Stomavereniging RIVM

10-10-2013 10-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 01-07-2013 01-07-2013 01-01-2012 01-01-2012 01-01-2012 10-11-2012 14-12-2012

31-12-2014 01-01-2014 Niet bekend 01-01-2014 01-07-2015 01-07-2015 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2015

Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis

05-11-2009 09-06-2013

Niet bekend 09-06-2014

Menzis LOC Zeggenschap in zorg, Koksgilde Nederland, B+B Vakmedianet

Instellingsbreed Klinische pathologie Behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals Behandeling van spataderen Kraamafdeling / Kinderafdeling

01-03-2011 03-11-2011 11-12-2013

01-03-2015 03-11-2016 Niet bekend

NIAZ CCKL Hart en Vaatgroep

Dec 2013 Dec 2013

Dec 2014 Dec 2016

Hart en Vaatgroep Stichting Zorg voor Borstvoeding

Prostaatkankerzorg Zorg Dikke darmkanker Stomazorg Urinestoma Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker Totale heupprothese Liesbreuk Dikke darmkanker Prostaatkanker Carpaal Tunnel Syndroom

04-12-2012 01-09-2012 06-06-2013 07-06-2013 Dec 2013

Dec 2013 Sept 2013 Juni 2014 Juli 2014 Niet bekend

Ned. Fed. Kankerpatiëntenorg. Ned. Fed. Kankerpatiëntenorg. Nederlandse Stomavereniging Nederlandse Stomavereniging RIVM

01-01-2012 01-07-2013 10-11-2012 14-12-2012 najaar 2013

31-12-2014 01-07-2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

Menzis Menzis Menzis Menzis Menzis

Holdert, Horst, Schutse

2013

2014

De Horst De Paasbergen De Schutse Het Ellertsveld Holdert intramuraal Holdert extramuraal Holtingerhof Oostermarke Valkenhof Veltman Zuidermarke

19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014 19-03-2014

19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017 19-03-2017

LOC Zeggenschap in zorg, Koksgilde Nederland, B+B Vakmedianet Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt

Weidesteyn Tonckenshuys Olden Kinholt intramuraal Olden Kinholt extramuraal Reikwijdte (afdeling of soort zorg)

18-04-2013 03-07-2012 18-04-2013 06-07-2011 Uitreiking / verlenging

18-04-2016 03-07-2015 18-04-2016 06-07-2014 Expiratie geldigheid

Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Naam toetsende instantie

Tabel 55: Accreditaties, certificaten en keurmerken ZLM *Tot 23-09-2013 beschikten alle locaties van Leveste Care over het bronzen keurmerk. Eind 2013 vonden de audits plaats die hebben geleid tot het toekennen van de Prezo keurmerken op 19-03-2014.

90

Zorggroep Leveste Middenveld | Jaardocument 2013 Bijlage F: Ranglijsten SBZ en Refaja Onderstaand de behaalde resultaten van SBZ en het Refaja in ranglijsten/beoordelingen in 2013. Naam Ranglijst SBZ-E AD ziekenhuis Top 100 Elsevier-enquête (eindoordeel) SBZ-H AD ziekenhuis Top 100 Elsevier-enquête (eindoordeel) Refaja AD ziekenhuis Top 100 Elsevier- enquête (eindoordeel) Zorgkaart Nederland - meest patiëntvriendelijk ziekenhuis Nederland Tabel 56: Ranglijsten SBZ en Refaja

Te behalen resultaat (min/max)

Behaalde positie

1 – 100 0-4 bolletjes

54 1 bolletje

1 – 100 0-4 bolletjes

61 3 bolletjes (= bovengemiddeld)

1-100 0-4 bolletjes e e e 1 , 2 en 3 plaats

16 1 bolletje e 3 plaats

91


6.

Jaarrekening

Zie volgende pagina’s.

92

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld Dr.G.H.Amshoffweg 1 7909 AA HOOGEVEEN

Jaarrekening 2013

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.

Jaarrekening

1.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2013

2

1.2

Geconsolideerde resultatenrekening over 2013

3

1.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013

5

1.4

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

6

1.5

Toelichting op de geconsolideerde balans

15

1.6

Geconsolideerde specificatie vaste activa en onderhanden projecten

29

1.7

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden

35

1.8

Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

37

1.9

Enkelvoudige balans per 31 december 2013

55

1.10

Enkelvoudige resultatenrekening over 2013

56

1.11

Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2013

57

1.12

Toelichting op de enkelvoudige balans

58

1.13

Enkelvoudige specificatie vaste activa en onderhanden projecten

62

1.14

Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening

64

2.

Overige gegevens

2.1

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

66

2.2

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

66

2.3

Resultaatbestemming

66

2.4

Gebeurtenissen na balansdatum

66

2.5

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

66

2.6

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

67

-1-

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld

1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming) 31 december 2013

ACTIVA

€

€

31 december 2012 €

€

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

951

1.091

216.186

229.094

1.730

3.246 218.867

233.431

Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Vorderingen uit hoofde van bekostiging

5.972

5.671

12.913

10.477

6.060

354

Overige vorderingen

58.672

136.520

Liquide middelen

48.266

6.409

Totaal activazijde

131.883

159.431

350.750

392.862

31 december 2013

PASSIVA

€

€

31 december 2012 €

€

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd verbonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

307

307

90.002

78.785

6.310

6.797 96.619

Voorzieningen Overige voorzieningen

25.849

Langlopende schulden

85.889

22.906 25.849

22.906

120.580

132.840

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van bekostiging

16.215

Overige kortlopende schulden

91.487

Totaal passivazijde

Hoogeveen, 17 december 2014 Stichting Zorggroep Leveste Middenveld

-2-

22.488 128.739 107.702

151.227

350.750

392.862


1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2013

2013 € Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC-B-segment; inclusief Wmohuishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten

Afschrijvingen Overige bedrijfskosten

1.063

1.063

11.526

10.582

222.006

33.415

53.830

226.622

1.697

-1.073

446

748

4.667 15.243

4.483 16.817 411.565

232.906

393.827 235.827

25.087

25.199

137.192

122.547

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten

€

101.170

Som der bedrijfslasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

€

101.087

Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten

2012 €

395.185

383.573

16.380

10.254

386

728

-6.106

Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat na belastingen

-3-

-6.575 -5.720

-5.847

10.660

4.407

-12

5

82

73

10.730

4.485


1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2013

2013 €

2012 €

€

€

Bestemming resultaat: Collectief gefinancierd gebonden vermogen Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve kwaliteitsprojecten

11.217

4.316

-

-279 11.217

4.037

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Overige reserve

-487

-4-

448 -487

448

10.730

4.485


1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2013 €

2012 €

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

16.380

10.254

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen

25.087

25.199

2.943

5.519 28.030

30.718

Verandering in vlottende middelen: Voorraden en onderhanden werk Onderhanden projecten DBC's Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Vorderingen Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en vennootschapsbelasting)

-301

-1.167

-2.436

-9.293

-2.108

581

74.250

-91.918

-8.173

-26.431

-4.443

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

57.497

-92.277

101.907

-51.305

386

728

-6.106

-6.575

Belastingen

-2

5

Resultaat deelnemingen

82

75

Kasstroom uit operationele activiteiten

-5.724

-5.769

96.183

-57.074

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Desinvesteringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Vervreemding deelnemingen Mutaties overige financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

140

-13.023

-19.908

875

1.141

1.485

201

113

224 -10.550

-18.202

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie langlopende schulden

-12.260

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

21.300 -12.260

21.300

73.373

-53.976

Toelichting op de geldmiddelen Stand per 1 januari

-33.759

20.217


73.373

-53.976

Stand per 31 december

39.614

-33.759

-5-


1.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening ALGEMEEN Bedrijfsgegevens De stichting Zorggroep Leveste Middenveld is houdsterstichting van de vier werkmaatschappijen: Stichting Scheper-Bethesda Ziekenhuis, Stichting Refaja ziekenhuis, Stichting Zorgpalet, Leveste Care, alsmede de in de paragraaf Consolidatie genoemde stichtingen en vennootschappen. De vestigingsplaats is Hoogeveen, Dr. G.H. Amshoffweg 1. Bestuurlijke fusie In oktober 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaats gevonden tussen de Stichting Scheper Bethesda ziekenhuis en het Refaja ziekenhuis. Beide ziekenhuizen zijn tot de judische fusiedatum aparte rechtspersonen en beide stichtingen stellen een jaarrekening op. De enkelvoudige jaarrekeningen van beide ziekenhuizen zijn in de geconsolideerde jaarrekening van de Zorggroep Leveste Middenveld meegenomen.

Groepsverhoudingen Stichting Zorggroep leveste Middenveld fungeert als holdingstichting van de zorggroep. In de paragraaf Consolidatie worden alle stichtingen en deelnemingen die deel uit maken van de Zorggroep Leveste Middenveld vermeld. De in deze paragraaf opgenomen grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn zowel van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening van stichting Zorggroep Leveste Middenveld.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Continuïteitsveronderstellingen De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Als gevolg van de bestuurlijke fusie met de stichting Refaja ziekenhuis in oktober 2013 zijn de vergelijkende cijfers in de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting Zorggroep Leveste Middenveld aangepast. Verbonden rechtspersonen en Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreffen groepsmaatschappijen (vennootschappen en overige rechtspersonen) waarin feitelijke beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Het betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: * Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen * Stichting Scheper-Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen * Stichting Refaja ziekenhuis te Stadskanaal * Stichting Samenwerkende ziekenhuizen Oost Groningen te Stadskanaal * Bethesda Holding B.V. te Hoogeveen * Bethesda Diabetes Research Centrum B.V. te Hoogeveen * Stichting Zorgpalet te Hoogeveen * Stichting Leveste Care te Emmen * Stichting Leveste Vastgoed te Emmen * Stichting Trenta te Emmen * Stichting Cliëntengelden Leveste, locatie Veltman * Suydhold BV te Emmen * Scheper Apotheek BV te Emmen * Suydpart BV te Emmen

-6-


1.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode

Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkijgingsprijs. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortduren beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

-7-


1.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Immateriële-, materiële en financiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaeerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Voor de percentages wordt verwezen naar de bijlage 5.1.6. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa In lijn met hetgeen is opgenomen in de Handleiding Zorginstellingen is door het ziekenhuis voor het vastgoed een analyse uitgevoerd aan de hand van interne en externe indicatoren en is een globale bedrijfswaarde berekening uitgevoerd, teneinde vast te stellen of er sprake is van een impairmentrisico. De bedrijfswaarde berekening is sterk afhankelijk van veronderstellingen over toekomstige spreiding en concentratie van zorg, ontwikkeling van zorgvolumes en toekomstige financiering en bekostiging. Er is landelijk sprake van aanzienlijke onzekerheden van de toekomstige opbrengsten. Ook ontbreekt een uniform kader van ervaringsnormen voor een bedrijfswaarde berekening van de zorgsector. Rekening houdend met deze onzekerheden is de globale bedrijfswaarde berekening uitgevoerd. Op grond van deze analyse en de uitgevoerde berekening is vastgesteld dat op dit moment geen substantiële waardevermindering van de vaste activa in haar geheel is te veronderstellen. Op basis van de door de NZa op 26 juli 2011 bekend gemaakte beleidsregels 2012 hebben Zorgpalet en Leveste Care een berekening gemaakt van de verwachte kasstromen voor de komende jaren, rekening houdend met de overgangsregeling zoals deze in genoemde beleidsregels is opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd per locatie/per resultaat verantwoordelijke eenheid/voor de organisatie als geheel. Op basis van de berekening is geconcludeerd dat er geen aanleiding is tot een afwaardering van de vaste activa in de Care.

Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. De voorziening wordt bepaald volgens de statische methode. Onderhandenwerk DBC's / Zorgproducten

-8-


1.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Het onderhanden werk is bepaald op basis van de opbrengstwaarde van een tussentijds zorgproduct, gebaseerd op de per balansdatum geregistreerde verrichtingen. Bij deze methode is berekend wat de omzetwaarde van het product is als het product, gegeven de gerealiseerde verrichtingen/zorgactiviteiten, op het moment van bepaling van het onderhanden werk ook daadwerkelijk wordt afgesloten. Bij de bepaling van de onderhanden projecten worden de nog openstaande zorgtrajecten (op de peildatum) in combinatie met de uitgevoerde zorgactiviteiten (uitgevoerd voor de peildatum) afgeleid tot een DOT zorgproduct. De producten waarvan geen afgeleid product bekend is (uitval), zijn gewaardeerd tegen het de kostprijs van de gekoppelde verrichting met een afslagpercentage van 50% De waardering van het onderhanden werk is gecorrigeerd met de te verwachten schadelastonderschrijdingen bij de zorgverzekeraars. Deze schadelastonderschrijding is toegerekend aan de boekjaren 2013 en 2014 op basis van een voortgangspercentage van gerealiseerde opbrengsten binnen de contracten (percentage of completion). Hierbij is vastgesteld welk aandeel van het contract gerealiseerd wordt in 2013 en 2014. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financiële verplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Zorggroep Leveste Middenveld maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.

Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid (statische methode).

-9-


1.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit kasgelden, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen als 'schulden aan kredietinstellingen' onder de kortlopende schulden. De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking. Herwaarderingsreserve De instelling heeft op grond van de doorlichting van haar vastgoedportefeuille vastgesteld, dat geen sprake is van bijzondere waardeverminderingen. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zla worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Ingevolge RJ271 is het vanaf 2005 verplicht een voorziening te hebben voor toekomstige jubileumuitkeringen die ingevolge de CAO, rekening houdend met leeftijd, blijf- en sterftekansen, per balansdatum verschuldigd is. De voorziening Persoonlijke Levensfase Budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAOverplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het Persoonlijk Levensfase Budget kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. deze voorziening is opgebouwd op basis van het saldo van verkregen rechten minus bestede uren gewaardeerd tegen het ultimo boekjaar geldende uurtarief inclusief een opslag voor werkgeverslasten. De reorganisatievoorziening is bestemd ter dekking van de kosten voor boventallige formatie als gevolg van de implementatie herontwerp Stichting Zorgpalet en de samenvoeging van de ondersteunende diensten in ZLM Holding. De onderhoudsvoorziening wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van gebouwen en installaties, gebaseert op meerjaren onderhoudsplannen (LTOP's).

Verlieslatende contracten: Deze voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die voortkomen uit de overgangsperiode die samenhangt met de bestuurswissel binnen de Stichting de Keuken en het nieuw afgesloten leveringscontract voor maaltijden en voedingscomponenten, voor de contante waarde van de verwachte leegstand/huurderving in door Leveste gehuurde ruimtes, alsmede voor het verlies op het contract met een softwareleverancier.

Voorziening ATW: Deze voorziening is bestemd ter dekking van kosten die mogelijk kunnen voorkomen uit een geschil rondom ATW/pauzeregeling. Onder overige voorzieningen zijn begrepen de voorzieningen voor de aanloopkosten van het plan Bilderdijk en een voorziening voor de onzekerheden in de bekostinging 2012.

- 10 -



Schulden De schulden zijn opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde) Financieringstekort of —overschot Het financieringstekort of—overschot is berekend aan de hand van de definitieve vaststelling van de aanvaardbare kosten door de NZa, onder aftrek van ontvangen vergoedingen en reeds gedane terugbetalingen. Bij het ontbreken van een definitieve vaststelling door de NZa is een interne berekening van de aanvaardbare kosten gemaakt aan de hand van de vigerende beleidsregels, tariefbeschikkingen en afspraken met zorgverzekeraars/zorgkantoor. Afwijkingen tussen deze interne berekening en de definitieve vaststelling door de NZa worden via de resultatenrekening verantwoord. Honorariumplafond De vordering of schuld uit hoofde van het honorariumplafond is bepaald als het verschil tussen de door de NZa afgegeven beschikking en het totaal van de namens de vrijgevestigde specialisten door het ziekenhuis gedeclareerde honorarium en het honorariumdeel in de per balansdatum onderhanden projecten. Indien van toepassing wordt een correctie doorgevoerd in verband met de overschrijding van zorgkostenplafonds zoals die zijn afgesproken met zorgverzekeraars. Als gevolg van de wijze van toerekening van de contracten is er geen sprake van een overschrijding van het honorarium plafond.

Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als dzee gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaeerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Zorggroep Leveste Middenveld. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Zorggroep Leveste Middenveld betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien er voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo september 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 105%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van te minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Toelichting landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Inleiding onzekerheden omzet verantwoording 2013 medisch specialistische zorg

- 11 -


1.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door landelijke onzekerheden rond de omzetverantwoording van ziekenhuizen. Het landelijke herstelplan zoals gecommuniceerd in de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer dd 22 mei 2014 heeft geleid dat bepaalde onzekerheden met betrekking tot omzet 2013 en eerder zijn ondervangen. Andere onzekerheden met betrekking tot de omzet zijn niet weggenomen. Deze resterende onzekerheden, het herstelplan en de bereikte status terzake, die de omzetve

- 12 -



Oorzzken van de oorspronkelijke onzekerheden in de omzetverantwoording De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is worden veroorzaakt door de gelijktijdige invoering van uitbreiding van het segment waarvoor prestatiebekostiging geldt in combinatie met een transitiemodel voor 2012 met doorwerking in 2013, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording golden in 2013 nog steeds, werkten door of waren doorontwikkeld in 2013 en gaven aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over 2013. Achtergronden landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan Voorgenoemde problematiek heeft uiteindeljik geleid tot een landelijk herstelplan voor de ziekenhuis. Kern van dit herstelplan (d.d. 22 mei 2014 beschreven door de Minister van VWS) is: a. Ziekenhuizen voeren een aanvullend omzetonderzoek uit over de jaren 2012 en 2013 in overeenstemming met het controleplan Correct Declareren en het Addendum hierop, met inachtneming van nadere duidingen van regelgeving door de NZa zoals in de loop van 2013 en tot in de zomer van 2014 vastgesteld (normverduidelijking en overzichten van casuïstiek rond toegestane en verboden registratie en declaratie door instellingen voor medisch specialistische zorg). b. Indien het onderzoek toereikend is uitgevoerd, vervangt dit onderzoek de materiële en formele controles over de jaren 2012 en 2013 door de zorgverzekeraars. Beoordeling van de toereikendheid vindt plaats door de Expertgroep op basis van aanvullend omzetonderzoek. De uitkomsten (netto terug te betalen bedrag) worden finaal vastgesteld in onderhandeling tussen zorgverzekeraars en instellingen. De NZa committeert zich aan de uitkomsten van de Expertgroep (tenzij er sprake is van fraude) blijkens de brief van de Minister van VWS. c. Materiele controles tot en met 2011 moeten zijn afgerond door zorgverzekeraar en instelling voor 1 september 2014. d. Definitieve vaststelling van het transitiebedrag door de NZa vindt plaat uiterlijk 1 december 2014. Beoordeling van de definitieve aanvraag vindt plaats door een ZN-commissie en de NZa. e. De NZa geeft duidelijkheid over de wijze van berekening van compensatie uit hoofde van de zogenaamde overgangsregeling kapitaallasten. f. Uitstel van publicatie van de jaarrekening 2013 tot uiterlijk 15 december 2014, zodat de uitkomsten van het aanvullend onderzoek 2012/2013 en de definitieve vaststelling van het transistiebedrag kunnen worden verwerkt in de jaarrekening 2013. Middels het herstelplan in het mogelijk geworden voor de ziekenhuizen duidelijkheid te verkrijgen over de rechtmatigheidsaspecten en eventuele (resterende) onzekerheden hierin over de jaren tot en met 2013, alsmede over het definitieve transitiebedrag 2012 en (resterende) onzekerheden hierin. De Zorggroep Leveste Middenveld heeft deelgenomen aan het herstelplan. Hierna is een nadere toelichting opgenomen op de stand van zaken per onderdeel van het herstelplan: Aanvullend omzetonderzoek 2012/2013 Het rapportage formulier zelfonderzoek correct declareren is goedgekeurd door de ZN-expertgroep. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars zijn onderhanden. Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft een inschatting gemaakt van de te verwachten uitkomsten van deze onderhandelingen en verwerkt in de jaarrekening 2013. Materiele controles tot en met 2011 De materiele controles over de jaren tot en met 2011 zijn afgewikkeld met de verzekeraars. Met de hieruit voortvloeiende correcties is rekening gehouden in de jaarrekening 2013 Aanvraag definitieve vaststelling transitiebedrag 2012

- 13 -


1.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening De Nza heeft heeft de beschikking voor het transitiebedrag 2012 afgegeven. In de jaarrekening is het transitiebedrag conform de beschikking verwerkt. Het transitiemodel is bedoeld als een overgangsmodel voor de jaren 2012 en 2013 voor de uitbreiding van de prestatiebekostiging. Het transitiebedrag, zijnde het verschil tussen de oude EB-bekostiging en de nieuwe prestatiebekostiging, wordt hierbij bepaald en aflopend verrekend gedurende twee jaar, 95% in 2012 en 70% voor 2013, Per balansdatum is de bepaling van het transitiebedrag herzien, uitgaande van de daadwerkelijke realisatie over het schadejaar 2012. De op grond van deze herziene berekening van het transitiebedrag over 2012 en 2013 verschuldigde bedragen zijn als schuld opgenomen.

Toekenning van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar. De zorggroep Leveste Middenveld heeft met vijf zorgverzekeraars voor 2013 schadelastafspraken op basis van aanneemsommen danwel plafonds gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2013 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2013. De dientengevolge doorgevoerde nuancering op de omzet 2013 zijn meegenomen in het onderhandenwerk ultimo 2013. Het gehanteerde voorgangspercentage is gebaseerd op de verhouding omzet 2013 en de schadelastprognose 2013. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. Daarmee is sprake van inherente onzekerheid over de juistheid en/of volledigheid van de toegerekende omzet aan het boekjaar 2013. Afwikkeling FB tot en met 2011 De Nza heeft middels een ciruclaire de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft nog geen verdere informatieverstrekking plaatsgevonden. De Zorggroep Leveste Middenveld heeft nog een saldo van EUR 3,1 miljoen finaal af te rekenen (m.b.t. het Scheper Bethesda ziekenhuis en het Refaja ziekenhuis; exclusief het saldo van Leveste Care en Zorgpalet), exclusief de effecten van materiele controles, welke in 2014 zijn afgerond en exclusief de aanpassing van het onderhanden werk ultimo 2011 zoals dit is verwerkt in de definitieve aanvraag van het transitiebedrag 2012. Daarmee is sprake van inherente onzekerheden over de juistheid en/of volledigheid van deze positie, waarvoor er nu geen aanwijzing is deze anders te waarderen ultimo 2013. De Raad van Bestuur van de Zorggroep Leveste Middenveld heeft naar beste weten op basis van de beschikbare informatie een schattingen van haar financiele positie en van het resultaat opgesteld. De Raad van Bestuur is van mening dat met voorgnoemde toelichting de jaarrekening het verieste inzicht geeft in het resultaat en de financiele postitie van de instelling. De Zorggroep Leveste Middenveld heeft geen duidelijkheid verkregen over de definitieve wijze van verwerking van de overgangsregeling kapitaalslasten. In de jaarrekening is geen rekening gehouden met de overgangsregeling. Macro beheersinstrument Bij opmaak van de jaarrekening is niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het macro beheers instrument voor 2012 en 2013. Eerste berekeningen van het ministerie van VWS wijzen erop dat mogelijk het instrument ingezet gaat worden, maar deze berekeningen zijn nog gebaseerd op premature cijfers die op het moment nog herijkt worden. Voor verdere toelichting rondom dit risico verwijzen we naar paragraaf 5.1.5, vermeld onder nummer 14 (onderdeel “verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument). Doorbreken bankconvenanten inzake informatieveprlichtingen Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heeft de Zorggroep Leveste Middenveld niet voldaan aan de informatieverplichtingen richting de ABN AMRO bank. Daarmee is sprake van een dooerbreking van het convenant waarmee de financieringsfaciliteiten(zie Overzicht Langlopende leningen) direct opeisbaar zijn. De bank heeft afgezien van dit recht middels het verstrekken van een zgn. waiver tot 31/12/2014. De Zorggroep Leveste Middenveld verwacht zowel aan de informatieverstrekkingsvoorwaarden (op 15 december 2014) als de financiele ratio's te voldoen. Mede op grond hiervan zijn de langlopende leningen dan ook niet geclassificeerd naar kortlopende schulden en is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuiteitsveronderstelling.

Conclusies van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de Zorggroep Leveste Middenveld heeft naar beste weten op basis van de beschikbare informatie een schattingen van haar financiele positie en van het resultaat opgesteld. De Raad van Bestuur is van mening dat met voorgnoemde toelichting de jaarrekening het verieste inzicht geeft in het resultaat en de financiele postitie van de instelling.

- 14 -



Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in segmenten Care en Cure.

- 15 -


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans ACTIVA VASTE ACTIVA 31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Immateriële vaste activa [1] Kosten van oprichting

623

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen Goodwill

676

-

19

328

396

951

1.091

Immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Aanschafwaarde

Totaal 2013

Totaal 2012

€

€ 2.633

2.824

Cumulatieve afschrijvingen

-1.541

-1.458

Boekwaarde per 1 januari

1.092

1.366

-314

-191

Aanschafwaarde geheel afgeschreven Afschrijvingen geheel afgeschreven/herrubricering

314

51

Afschrijvingen

-141

-135

Mutaties 2013

-141

-275

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

- 16 -

2.319

2.633

-1.368

-1.542

951

1.091


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Materiële vaste activa [2] Bedrijfsgebouwen en -terreinen

151.300

156.377

Machines en installaties

20.024

23.174

Inventaris

40.900

46.915

Vooruitbetaald op materiële vaste activa

3.962

2.628

216.186

229.094

Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Aanschafwaarde

Totaal 2013

Totaal 2012

€

€

471.921

466.661


-242.827

-231.270


229.094

235.391

Investeringen

13.023

19.908

Desinvesteringen

-7.304

-14.648

Afschrijvingen desinvesteringen

6.429

13.507

Afschrijvingen

-25.056

-25.064

Mutaties 2013

-12.908

-6.297

Aanschafwaarde

477.640

471.921

-261.454

-242.827

216.186

229.094

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

Indien niet anders wordt vermeld worden de MVA lineair afgeschreven. Op de lopende projecten wordt niet afgeschreven. Het moment van gereedmelden is bepalend voor het moment van afschrijven. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZimeldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de DHAZ-gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In de toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

- 17 -



31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Financiële vaste activa Deelnemingen

1.006

Overige vorderingen

2.409

724

837

1.730

3.246

Eigen vermogen conform laatst vastgestelde jaarrekening € (x 1.000)

Resultaat conform laatst vastgestelde jaarrekening

Toelichting op de zeggenschapsbelangen: De belangen van de zorginstelling in groepsmaatschappijen zijn als volgt verdeeld: Naam

Kernactiviteit

zeggenschaps belang

%

€ (x 1.000)

Scheper Bethesda Ziekenhuis

Ziekenhuis

100

52.711

7.429

Stichting Zorgpalet

V&V instelling

100

9.200

1.530

Leveste Care

V&V instelling

100

18.211

420

Stichting Vastgoed

Beheerstichting

100

2.526

-622

Stichting Trenta

ZBC

100

57

17

Refaja ziekenhuis Stichting samenwerking ziekenhuizen Oost Groningen

Ziekenhuis

100

13.366

1.882

1.179

42

Steun stichting

33

2013

2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Deelnemingen Boekwaarde per 1 januari

2.409

Aandeel in het resultaat Verkoop deelneming Boekwaarde per 31 december

1.953

82

-

2.491

2.610

-1.485

-201

1.006

2.409

De boekwaarden van de aanloopkosten en -verliezen zijn ingaande 31 december 2012 overgeboekt naar de immateriële vaste activa. Overige vorderingen Vordering Oudbouw Springplank Disagio

64

81

660

756

724

837

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Voorraden Gereed product en handelsgoederen

5.972

Er is geen voorziening voor incourante voorraden opgenomen

- 18 -

5.671


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans

31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's Onderhanden projecten DBC's A-segment/DBC's zorgproducten A-segment

14.294

20.511

Onderhanden projecten DBC's B-segment/DBC's zorgproducten B-segment

35.886

14.036

Af: ontvangen voorschotten

50.180

34.547

-37.267

-24.070

12.913

10.477

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten: De onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten zijn gewaardeerd tegen de verkoopwaarde van het op 31-12-2012 afgeleide product. Het honorarium gedeelte van de onderhanden projecten van specialisten in loondienst is op dezelfde wijze bepaald. De afgeleide producten zijn bepaald middels een eigen grouper. De producten waarvan geen afgeleid product bekend is (uitval), zijn gewaardeerd tegen het afgeleide zorgproduct op basis van eigen fractietabellen, waarbij een voortgangspercentage op basis van de kosten is gebruikt.

Vorderingen uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

2.108

-

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

3.952

354

6.060

354

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Het verloop van het nog in tarieven te verrekenen financieringstekort wordt als volgt weergegeven: t/m 2011

2012

2013

Totaal

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Stand per 1 januari

-8.815

-

-

-8.815

Correcties voorgaande jaren

10.923

-

-

10.923

2.108

-

-

2.108

Stand per 31 december Stadium van vaststelling 1 = interne berekening 2 = overeenstemming met zorgverzekeraar 3 = definitieve vaststelling NZa

De nacalculaties tot en met 2011 zijn volledig afgerond en verwerkt door de NZa. De balanspost zal naar verwachting in 2014 worden afgewikkeld. In verband met de overgang naar DOT en de daarmee samenhangende wijzigingen in de financiering is er met ingang van2012 niet langer sprake van een financieringsverschil voor ziekenhuizen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de NZa in haar handreiking Omzetverantwoording aangeeft dat de vaststelling van de oude F- budgetten tot en met 2011 nog kan wijzigingen als gevolg van rechterlijke uitspraken of een vrijwillige finale afrekening. Hierin zullen zowel materiele controles van zorgverzekeraars meegenomen worden als de post nog in de tarieven te verrekenen in de jaarrekening van hel ziekenhuis en de eerdere opgave aan de NZa. Voor zover op dit moment aanpassingen zijn te verwachten zijn deze op de regel Correcties voorgaande jaren verwerkt.

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

3.952

2013

- 19 -

354

2012


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans € (x 1.000)

€ (x 1.000)

Specificatie transitieregeling Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)

161.081

167.423

160.058

168.180

1.023

-757

Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als:

31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)


3.952

354

Schulden uit hoofde van transitieregeling

2.973

1.073

979

-719

Het transitiebedrag word verwerkt in:

2013

95,0%

563

2014

70,0%

416

De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

- 20 -



31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige vorderingen Handelsdebiteuren

36.642

Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen Overlopende activa

64.911

535

60

15.920

58.211

5.575

13.338

58.672

136.520

Debiteuren

40.272

66.071

Voorziening oninbare debiteuren

-3.630

-1.160

36.642

64.911

Handelsdebiteuren

Als gevolg van de uitloop van prijsafspraken met de zorgverzekeraars is een deel van de omzet 2012 als "nog te factureren omzet" gerubriceerd onder de overige vorderingen.

31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Liquide middelen Rekeningen courant banken Deposito rekeningen Kasgelden

- 21 -

38.716

-

9.495

6.351

55

58

48.266

6.409


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans PASSIVA GROEPSVERMOGEN 31-12-2013

31-12-2012

€

€

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

307

307

90.002

78.785

6.310

6.797

96.619

85.889

Voor een toelichting op het aandeel van de vennootschap in het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de vennootschappelijke jaarrekening.

2013

2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Kapitaal Stand per 31 december

307

307

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het collectief gefinancierd gebonden vermogen is als volgt verdeeld: Stand per 01-01-2013 € (x 1.000) Reserve aanvaardbare kosten

Resultaatbestemming € (x 1.000)

Overige mutaties € (x 1.000)

Stand per 31-12-2013 € (x 1.000)

65.404

11.217

-

704

-

-

704

8.706

-

-

8.706

Reserve onderhoud

550

-

-

550

Reserve röntgenbuizen

141

-

-

141

Reserve marktontwikkeling

430

-

-

430

Reserve kwaliteitsprojecten

642

-

-

642

86

-

-

86

2.072

-

-

2.072

50

-

-

50

78.785

11.217

-

90.002

Reserve organisatieontwikkelingen Reserve infrastructuur

Reserve TCCH Reserve ICT-fonds Reserve EZLP

- 22 -

76.621


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen is als volgt verdeeld: Stand per 01-01-2013 € (x 1.000) Overige reserve Bestemmingsfonds



Stand per 31-12-2013 € (x 1.000)

6.566

-487

-

231

-

-

6.079 231

6.797

-487

-

6.310

Toelichting per bestemmingsreserve: Reserve Ontwikkelingskosten: Reserve gevormd om eventuele kosten, die voortvloeien uit het onderzoek naar de samenwerking met Emmen en frictiekosten van eventuele toekomstige organisatiewijzigingen, te dekken. Reserve afschrijving inventarissen/infrastructuur: Reserve gevormd ter dekking van de te verwachten extra afschrijvingslasten door reeds gepleegde en toekomstige investeringen. Reserve onderhoud: Reserve gevormd ter dekking van onderhoudskosten, die de reguliere exploitatie te boven gaan. Reserve röntgenbuizen: Dit betreft een reserve ter dekking van de lasten, voortvloeiende uit het vervangen van röntgenbuizen. Reserve marktontwikkeling: Deze reserve wordt aangewend ter dekking van kosten van activiteiten, die nadrukkelijk voortkomen uit de toenemende marktwerking in de sector. Reserve kwaliteitsprojecten: Deze reserve wordt aangewend voor een viertal projecten, te weten: Kop van Zuid, NIAZ accreditatie, veiligheidsrondes en EPD. Reserve TCCH: Nagekomen bijdragen ten behoeve van toekomstige tekortfinanciering Stichting TCCH. Reserve ICT-fonds: De vorming van het ICT-fonds hangt samen met verwachte toekomstige ICT-investeringen, teneinde de applicaties en ICT-infrastructuur van de werkmaatschappijen van de Zorggroep ZLM te harmoniseren.

VOORZIENINGEN

- 23 -


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans Overige voorzieningen Het verloop van de voorzieningen wordt als volgt weergegeven: Stand per 01-01-2013 € WA eigen rekening

Dotatie

Onttrekking

€

€

Stand per 31-12-2013 €

274

-

-274

-

Uitgestelde personeelsbeloningen

2.304

52

-27

2.329

Verlieslatende contracten

7.073

2.476

-2.086

7.463

Voorziening groot onderhoud

5.822

1.553

-801

6.574

58

-

-59

-1

Voorziening energie Persoonlijk levensfase budget

6.013

2.465

-239

8.239

Voorziening reorganisatie

129

686

-30

785

ATW

200

-

-

200

1.030

-

-770

260

22.903

7.232

-4.286

25.849

Overige voorziening

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Toelichting per voorziening: WA eigen rekening: Voor de medische aansprakelijkheid is ziekenhuis Bethesda verzekerd bij Centramed. Hierbij geldt, dat de premie en het eigen risico afhankelijk zijn van het feitelijke schadeverloop. De afhandeling van schades is vaak een kwestie van jaren. De hoogte van de voorziening is bepaald op basis van gemelde schades. Uitgestelde personeelsbeloningen: Dit betreft een wettelijk voorgeschreven voorziening voor de kosten die voortvloeien uit de toekomstige jubileumverplichtingen aan medewerkers. Verlieslatende contracten: Deze voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die voortkomen uit de overgangsperiode die samenhangt met de bestuurswissel binnen de Stichting de Keuken en het nieuw afgesloten leveringscontract voor maaltijden en voedingscomponenten, alsmede voor de contante waarde van de verwachte leegstand/huurderving in door Leveste gehuurde ruimtes. Voorziening groot onderhoud gebouwen: Dit betreft een voorziening voor de verwachte kosten uit groot onderhoud aan gebouwen en installaties, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Energie: Deze voorziening is ter dekking van de lasten die voortvloeien uit een mogelijke naheffing van de belastingdienst inzake energiebelasting. Voorziening PLB (persoonlijke levensfase budget): Dit betreft een voorziening ter dekking van lasten voortvloeiende uit opgebouwde PLB-rechten door werknemers. De categorie medewerkers die vallen onder de algemene overgangsregeling zijn in de voorziening niet meegenomen. Voorziening ATW: Deze voorziening is bestemd ter dekking van kosten die mogelijk kunnen voorkomen uit een geschil rondom ATW/pauzeregeling. De reorganisatievoorziening is bestemd ter dekking van de kosten voor boventallige formatie als gevolg van de implementatie herontwerp Stichting Zorgpalet. Onder overige voorzieningen zijn begrepen de voorzieningen wegens revitalisering van de hal van een verzorgingshuis en een voorziening voor Plan Bilderdijk.

LANGLOPENDE SCHULDEN

- 24 -


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

120.580

132.840

Kortlopend, looptijd < 1 jaar

12.474 120.580 63.616

17.380 132.840 76.038

Langlopend, looptijd > 1 jaar Langlopend, looptijd > 5 jaar

- 25 -


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 2013

2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Langlopende schulden Saldo 1 januari

150.220

Opgenomen

136.273

3.587

25.000

Aflossing

-20.753

-11.053


133.054

150.220

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-12.474

-17.380

Langlopend deel per 31 december

120.580

132.840

Voor een gedetailleerd overzicht van de onderhandse leningen verwijzen wij u naar 1.7 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden.

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2013

31-12-2012

€

€

Schulden uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Schulden uit hoofde van transitieregeling

13.242

21.415

2.973

1.073

16.215

22.488

Schulden uit hoofde van financieringoverschot Het verloop van het nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot wordt als volgt weergegeven:

Stand per 1 januari

t/m 2011

2012

2013

Totaal

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

3.678

17.737

-

Financieringsverschil boekjaar AWBZ

-

-

930

21.415 930

Financieringsverschil boekjaar GRZ DBC

-

-8.813

1.047

-7.766

Betalingen/ontvangsten

-578

-759

-

-1.337


3.100

8.165

1.977

13.242

3

3

1

Stadium van vaststelling 1 = interne berekening 2 = overeenstemming met zorgverzekeraar 3 = definitieve vaststelling NZa Financieringsoverschot in het boekjaar Financieringsverschil AWBZ excl. GGZ Financieringsverschil GGZ

- 26 -

-930

-3.418

-1.047

-

-1.977

-3.418



31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (AWBZ excl. GGZ) Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: Ontvangen voorschotten

92.408

101.461

-93.338

-104.879

-930

-3.418

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (GGZ) Wettelijk budget aanvaardbare kosten

8.235

-

Af: Ontvangen voorschotten

-6.941

-

Af: OHW Gefactureerde DBC's

-2.341

-

-1.047

-

2.973

1.073

Schulden uit hoofde van transitieregeling Schulden uit hoofde van transitieregeling

2013

2012

€

€

Specificatie transitieregeling Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)

160.652

167.423

160.058

168.180

594

-757

Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2013) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als:

31-12-2013

31-12-2012

€

€


3.952

354

Schulden uit hoofde van transitieregeling

2.973

1.073

979

-1.073

Het transitiebedrag word verwerkt in:

2012

95,0%

564

2013

70,0%

416

De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de toelichting op de balans.

- 27 -


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige kortlopende schulden Schuld aan kredietinstellingen

8.652

40.168

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

12.474

17.380

Handelscrediteuren

18.722

20.203

Belastingen en premies sociale verzekeringen

11.299

10.025

Schulden ter zake van pensioenen

3.101

3.517

Schulden aan personeel

13.839

13.050

Overige schulden

20.419

21.601

Overlopende passiva

2.981

2.795

91.487

128.739

Door achterstanden in de facturatie van zorgtrajecten aan de zorgverzekeraars is de schuld aan kredietinstellingen in 2012 opgelopen en is de limiet tijdelijk overschreden. Inmiddels bevoorschotting door zorgverzekeraars en inhalen van de facturatieachterstanden is deze overschrijding inmiddels opgelost.

Kredietfaciliteiten: De totale kredietfaciliteit bij de ABN Amro bedraagt per 31 december 2013:

€ 35.000.000

Ter zake van deze faciliteit zijn de volgende zekerheden gesteld: - hoofdelijke aansprakelijkheid - een pari passu verklaring - positieve/negatieve hypotheekverklaring De totale kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt per 31 december 2012:

€ 5.714.285

Niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi omzetplafond uiterlijk voor 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor 2012 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 16.634 miljoen en voor 2013 op € 17.578 miljoen (beide prijsniveau 2012). Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012of 2013, Zorgcombinatie Noorderboog is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2013.

De obligo verplichting aan het Waarborgfonds bedraagt 3% van de restwaarde van de langlopende geldleningen, die door het Waarborgfonds zijn geborgd. De obligo bedraagt per balansdatum € 3.132.540

Voor het Tonckenshuys bestaat een huurverplichting op basis van de liniaire methode. Het betreft de periode van 1 januari 2012 tot en met 28 februari 2028: € 12.025.578.

- 28 -


1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans In 2010 heeft Zorggroep Leveste Middenveld een meerjarige leveringsovereenkomst voor de maaltijden en overige voedingscomponenten afgesloten met Distrivers. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft Distrivers exclusiviteit met betrekking tot de levering van maaltijden en overige voedingscomponenten aan Zorggroep Leveste Middenveld. Stichting Leveste heeft een huurverplichting jegens de woningstichting Domesta met een huursom van € 2,7 miljoen per jaar. Het betreft een verplichting voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 10 jaar. Voorts heeft Leveste een huurverplichting bij Woonservice en Lefier voor respectievelijk € 83.000 en € 53.000. Daarnaast bestaat de verplichting tot betaling van een erfpachtcanon ad € 272.268 aan de Stichting Vastgoed Leveste. Het Scheperziekenhuis heeft sinds 2008 een huurverplichting jegens S2 Beheer voor de huur van het gebouw Kop van Zuid en een parkeergarage tegenover het ziekenhuis. De huursom bedraagt € 1,3 miljoen per jaar voor een periode van minimaal 10 jaar (afloop 2018)

- 29 -


1.6 Geconsolideerde specificatie vaste activa en onderhanden projecten VERLOOPOVERZICHT VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI Totaal vaste activa en onderhanden projecten WTZivergunningsplichtig Afschrijvingspercentages

0,0%

WTZimeldingsplichtig 0,0%

WMGgefinancierd

DHAZgefinancierd

Niet-WTZi vaste activa

0,0%

0,0%

0,0%

Totaal

0,0%

Stand per 1 januari Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

233.870

85.891

126.231

-

25.929

471.921

-115.397

-40.615

-79.318

-

-7.497

-242.827

118.473

45.276

46.913

-

18.432

229.094

Mutaties boekjaar Investeringen

1.670

4.119

5.979

-

1.167

12.935

Afschrijvingen

-7.702

-5.120

-11.166

-

-1.068

-25.056

-134

134

88

-

-

88

23

-24

-87

-

-

-88

Aanschafwaarde

1

-791

-6.393

-

-121

-7.304

Afschrijvingen

-

3

6.393

-

121

6.517

Per saldo

1

-788

-

-

-

-787

-6.142

-1.679

-5.186

-

99

-12.908

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen

Mutaties in de boekwaarde

Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

- 30 -

235.407

89.353

125.905

-

26.975

477.640

-123.076

-45.756

-84.178

-

-8.444

-261.454

112.331

43.597

41.727

-

18.531

216.186


1.6 Geconsolideerde specificatie vaste activa en onderhanden projecten VERLOOPOVERZICHT VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI WTZi-vergunningplichtige vaste activa na afschaffen bouwregime

Afschrijvingspercentages

NZA-IVA

Grond

Terreinvoorzieningen

Gebouwen

Semipermanente gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Onderhanden projecten

Subtotaal

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%


6.600

5.549

-5.077 1.523

5.549

3.061

130.258

25.610

62.581

-2.531

-55.458

-10.267

-42.064

530

74.800

15.343

20.517

211

-182

-

211

233.870 -115.397 118.473

Mutaties boekjaar Investeringen vergunningsplichtig Afschrijvingen

4 -304

-143

-3.101

1.542

306

-1.342

-2.812

-7.702

1.670

-36

-98

-134

6

17

23

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Per saldo Mutaties in de boekwaarde

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-304

-

-139

-3.101

-

171

-2.587

-182

-6.142


6.600

5.549

3.065

130.258

-

27.117

62.789

29

235.407

-5.381

-

-2.674

-58.559

-

-11.603

-44.859

-

-123.076

1.219

5.549

391

71.699

-

15.514

17.930

29

112.331

- 31 -


1.6 Geconsolideerde specificatie vaste activa en onderhanden projecten

VERLOOPOVERZICHT VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkingsrechten


Subtotaal

Instandhouding

€ (x 1.000)

Onderhanden projecten € (x 1.000)

Subtotaal

Subtotaal meldingen

€ (x 1.000)

Onderhanden projecten € (x 1.000)

€ (x 1.000)

0,0%

0,0%

0,0%

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Stand per 1 januari Aanschafwaarde

50.635

-

50.635

32.882

-20.660

-

-20.660

-19.955

29.975

-

29.975

12.927

2.374

Investeringen

-

-

-

2.846

1.273

Afschrijvingen

-2.586

-

-2.586

-2.534

Aanschafwaarde

-

-

-

134

Afschrijvingen

-

-

-

-24

Aanschafwaarde

-

-

-

Afschrijvingen

-

-

-

Per saldo

-

-

-2.586

-

Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

2.374

35.256

85.891

-19.955

-40.615

15.301

45.276

Mutaties boekjaar 4.119

4.119

-2.534

-5.120

-

134

134

-

-24

-24

-4

-787

-791

-791

3

-

3

3

-

-1

-787

-788

-788

-2.586

421

486

907

-1.679

Terugname geheel afgeschreven activa

Desinvesteringen

Mutaties in de boekwaarde Stand per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

50.635

-

50.635

35.858

2.860

38.718

89.353

-23.246

-

-23.246

-22.510

-

-22.510

-45.756

27.389

-

27.389

13.348

2.860

16.208

43.597

- 32 -



VERLOOPOVERZICHT VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris


€ (x 1.000)

Vervoermiddelen € (x 1.000)

Automatisering € (x 1.000)

Subtotaal meldingen € (x 1.000)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Stand per 1 januari Aanschafwaarde

106.360

48

19.823

126.231


-67.196

-33

-12.089

-79.318

39.164

15

7.734

46.913

Boekwaarde Mutaties boekjaar Investeringen

3.917

96

1.966

5.979

Afschrijvingen

-8.646

-43

-2.477

-11.166

88

-

88

-87

-

-87

-5.384

-1.009

-6.393

5.384

1.009

6.393

-511

-5.186

Terugname geheel afgeschreven activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen Aanschafwaarde Afschrijvingen Mutaties in de boekwaarde

-4.729

54

Stand per 31 december Aanschafwaarde

104.893

232

20.780

125.905


-70.458

-163

-13.557

-84.178

34.435

69

7.223

41.727

Boekwaarde

- 33 -



VERLOOPOVERZICHT VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI Niet-WTZi vaste activa Grond en Terreinvoorzieningen Afschrijvingspercentages

0,0%

Gebouwen

0,0%

Semipermanente gebouwen

Verbouwingen

0,0%

0,0%

Installaties

0,0%

Inventaris

0,0%

Vervoermiddelen

0,0%

Automatisering

0,0%

Onderhande n projecten

0,0%

Subtotaal

0,0%


2.008

20.930

-

-

2.948

-

-

-

43

-670

-5.574

-

-

-1.253

-

-

-

-

25.929 -7.497

1.338

15.356

-

-

1.695

-

-

-

43

18.432

Mutaties boekjaar Investeringen

-

41

-

-

96

-

-

-

1.030

1.167

Afschrijvingen

-99

-785

-

-

-184

-

-

-

-

-1.068

Aanschafwaarde

-

-

-

-

-121

-

-

-

-

-121

Afschrijvingen

-

-

-

-

121

-

-

-

-

121

-99

-784

-

-

-48

-

-

-

1.030

99

2.008

20.931

-

-

2.963

-

-

-

1.073

26.975

-769

-6.359

-

-

-1.316

-

-

-

-

-8.444

1.239

14.572

-

-

1.647

-

-

-

1.073

18.531

Desinvesteringen



- 34 -


1.6 Geconsolideerde specificatie vaste activa en onderhanden projecten PROJECTEN IN UITVOERING EN MUTATIES IN HET BOEKJAAR Specificatie onderhanden projecten per 31 december Projectgegevens Omschrijving

Investeringen Datum

WTZi-type

Melding Niet WZV/WTG

Diverse projecten Ziekenhuis loc. Emmen Diverse projecten Ziekenhuis loc. Emmen Diverse projecten Ziekenhuis loc. Hoogeveen

WTZi plichtig

Diverse projecten Leveste Care

Melding

Diverse projecten Zorgpalet

WTZi meldingplichtig


Vergunning

Goedkeuringen

t/m 2013

2013

Gereed t/m 2013

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Onderhanden t/m 2013 € (x 1.000)

Nominaal bedrag WTZi

287

1.743

553

1.477

-

-

43

47

38

52

-

-

2.067

961

1.748

1.280

-

-

20

116

39

97

-

-

489

483

6

-

-

211

8

190

29

2.628

3.364

3.051

2.941

-

-

-

Indexering WTZi

Aangepaste goedkeuring

PROJECTEN IN UITVOERING EN MUTATIES IN HET BOEKJAAR Specificatie gereedgekomen projecten in 2013 Projectgegevens Omschrijving

Investeringen Datum

WTZi-type

Activapost

Diverse projecten Ziekenhuis loc. Emmen

Niet WZV/WTG Melding


Melding


Vergunning

Diverse projecten Zorgpalet

WTZi melding plichting

Diverse projecten Ziekenhuis loc. Emmen

Toekomstige lasten

WTZi

WMG

Overige

Totaal

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

38

-

-

538

€ (x 1.000)

Afschrijving WTZi € (x 1.000)

Rentekosten € (x 1.000)

38

-

-

538

-

-

39

-

-

39

-

-

190

-

-

190

-

-

56

428

-

484

-

-

861

428

1.289

-

-

-

a

- 35 -


1.7 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Werkelijke rente

€ (x 1.000)

jr

%

Restschuld per 31-12-2012 € (x 1.000)

Nieuwe leningen in 2013 € (x 1.000)

€ (x 1.000)

Restschuld per 31-12-2013 € (x 1.000)

Aflossing in 2013

Resterende looptijd per 31-12-2013 € (x 1.000) jr Restschuld over 5 jaar

Aflossingswijze

Aflossing 2014

Gestelde zekerheden

€ (x 1.000)

Converteerbare leningen ABN Amro (ex-Fortis)

30-12-2005

5.000

20

3.48%

3.250

0

250

3.000

1.750

2

lineair

250

Waarborgfond

ABN Amro (ex-Fortis)

30-12-2005

4.500

40

3.51%

3.712

0

113

3.599

3.038

32

lineair

113

Waarborgfond

Nederlandse Waterschapsbank

01-01-2001

5.445

20

4.39%

2.246

0

272

1.974

613

8

lineair

272

Waarborgfond

ASN bank

01-03-2010

18.700

10

3.54%

13.558

0

1.870

11.688

2.338

7

lineair

1.870

Waarborgfond

BNG40106450

01-03-2011

8.500

10

3.42%

7.013

0

850

6.163

1.913

8

lineair

850

Waarborgfond

BNG40106634

15-06-2011

1.497

8

3.34%

1.225

0

182

1.043

136

6

lineair

182

Waarborgfond

BNG40106633

01-07-2011

2.655

10

3.53%

2.314

0

272

2.042

681

8

lineair

272

Waarborgfond

Aegon

01-12-1965

4.084

50

4,75%

589

0

187

402

2

annuitair

Borgstelling gemeente Emmen

BNG

15-11-2001

3.000

20

5,05%

1.350

0

150

1.200

8

lineair

196 150

BNG

03-07-2000

9.881

17

4,34%

4.538

0

311

4.227

3

overig

312

Waarborgfonds

BNG

03-07-2000

5.270

17

3,28%

2.420

0

166

2.254

3

overig

166

Waarborgfonds

ING

03-07-2000

6.587

17

4,34%

3.025

0

207

2.818

3

overig

Waarborgfonds

BNG

24-07-2003

8.750

25

5,12%

5.513

0

350

5.163

15

lineair

207 350

BNG

03-12-2004

12.770

13

4,48%

7.999

0

561

7.438

4

overig

Waarborgfonds

BNG

11-02-2010

13.500

10

3,16%

9.787

0

1.345

8.442

1688

7

lineair

561 1.350

BNG

29-07-2008

4.000

20

5,17%

3.200

0

200

3.000

2000

15

lineair

200

Waarborgfonds

Fortis Bank

09-07-2005

6.364

22

3,33%

4.218

0

296

3.922

2442

14

lineair

296

Waarborgfonds

BNG 2012 I

15-03-2012

14.000

33

3,66%

13.682

0

424

13.258

11136

32

lineair

424

Waarborgfonds

BNG 2012 II

15-03-2012

11.000

20

3,33%

10.588

0

550

10.038

7288

19

lineair

550

Waarborgfonds

Gem. Emmen

01-06-1995

3.857

27

7,69%

2.334

0

164

2.170

1144

9

annuitair

176

Positieve hyp. verklaring, sectie K 2473 ( De Holdert)

B.N.G.

30-06-1995

817

20

2,99%

179

0

58

121

0

2

annuitair

60

Borgstelling Gem.Odoorn

B.N.G.

30-06-1995

3.131

40

3,67%

2.319

0

101

2.218

1714

22

lineair

101


B.N.G.

08-11-1996

590

50

4,70%

537

0

6

531

497

35

annuitair

6


Rabobank

01-03-2004

4.650

30

4,08%

3.294

0

3.294

0

0

0

lineair

0

Waarborgfonds

BNG 4,73%

21-12-2007

20.000

26

4,73%

20.000

0

5.000

15.000

15000

20

overige

0

Waarborgfonds

RVS Levensverzakering

30-06-1994

1.571

20

3,81%

157

0

79

78

0

1

BNG

02-04-2013

3.255

21

2,80%

0

3255

116

3.139

2363

20

450

3412

lineair overige

annuitair

79 155

St.BPF vd Bouwnijverheid

27026

908

40

7,00%

123

0

59

64

0

1

Leveste Care I

34491

4410

30

0

0

0

0

0

0

11

aflossingsvrij

0

Leveste Care II

34491

621

30

0

0

0

0

0

0

11

aflossingsvrij

0

59

Waarborgfonds

Waarborgfonds Waarborgfonds

Provinciegarantie Waarborgfonds


Abn Amro

01-08-2005

902

5

3,20%

902

0

180

722

0

4

lineair

180

Waarborgfonds

Fortis

01-01-2006

1.475

13

3,43%

794

0

114

680

113

6

lineair

114

Waarborgfonds

Fortis

01-07-2007

1.000

10

4,78%

475

0

100

375

0

4

lineair

100

Waarborgfonds

Rabobank

01-09-2009

2.050

5

2,79%

820

0

410

410

0

1

lineair

410

Waarborgfonds

Abn Amro

01-03-2010

3.300

10

3,54%

2.392

0

330

2.062

412

7

lineair

330

Waarborgfonds

BNG

01-04-2011

1.504

10

3,60%

1.273

0

154

1.119

349

8

lineair

154

Waarborgfonds

BNG

05-05-1992

1.687

30

4,86%

524

0

58

466

175

lineair

58

neg hyp verklaring

Rabo

01-12-1993

2.950

26

2,80%

794

0

113

681

113

lineair

113

neg hyp verklaring

ABN Amro

01-09-2006

1.036

7

4,12%

0

0

0

0

0

lineair

0

neg hyp verklaring

ABN Amro

01-07-2006

1.560

10

2,15%

440

0

160

280

0

lineair

160

neg hyp verklaring

ABN Amro

01-12-2006

5.160

21

1,50%

3480

0

240

3.240

2.040

lineair

240

neg hyp verklaring

BNG

09-10-1996

1.061

20

6,47%

278

0

40

238

40

lineair

39

neg hyp verklaring

- 36 -


1.7 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Werkelijke rente

€ (x 1.000)

jr

%

Restschuld per 31-12-2012 € (x 1.000)

Nieuwe leningen in 2013 € (x 1.000)

Aflossing in 2013 € (x 1.000)

Restschuld per 31-12-2013 € (x 1.000)

Resterende looptijd per 31-12-2013 € (x 1.000) jr Restschuld over 5 jaar

Aflossingswijze

Aflossing 2014

Gestelde zekerheden

€ (x 1.000)

Converteerbare leningen BNG

15-08-1997

1.668

21

6,52%

545

0

45

500

272

lineair

45

neg hyp verklaring

Waterschapsbank

01-11-2005

4.000

13

3,25%

1760

0

320

1.440

0

lineair

320

neg hyp verklaring

ABN Amro

19-12-2007

10.000

12

4,50%

6500

0

1.000

5.500

500

lineair

1.000

neg hyp verklaring

346

73

332

56

349

0

229.012

150.220

3.587

Onderhande lening & Leasecontract Totaal

20.753

133.054

63.617

lease

4 12.474

a a

Stichting BPF Bouwnijverheid

a

- 37 -


1.8 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 2013 € (x 1.000)

2012 € (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Cure Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische zorg vaste segment Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC-B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten

1.063

1.063

10.905

10.582

219.866

33.024

53.830

192.405

1.697

33.144

446

748

4.447

4.286

7.226

13.185

Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten

299.480 162.099

169.469

19.146

19.942

104.664

93.694

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

285.909

283.105

13.571

5.332

112

629

-4.484

-4.495

Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Aandeel in het resultaat van deelnemingen

-4.372

-3.866

9.199

1.466

112

75

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na Belastingen buitengewoon resultaat

288.437

9.311 -

1.541 8

Buitengewoon resultaat Resultaat na belastingen

- 38 -

-

8

9.311

1.549



2012 € (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Care Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten

101.087

101.170

2.761

391

220

197

8.017

3.632

Som der bedrijfsopbrengsten Lonen en salarissen

112.085

105.390

71.014

49.387

Sociale lasten

9.562

5.884

Pensioenlasten

5.909

3.744

Overige personeelskosten

-9.598

3.317

Personeel niet in loondienst Overige afschrijvingen immateriële vaste activa Overige afschrijvingen materiële vaste activa Nacalculeerbare afschrijvingen

-6.080

4.026

3.357

73

Onderhoud en energie Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

14

2.076

2.570

3.108

3.820

3.879

8.103

8.588

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

5.254

2.367

Algemene kosten

9.736

4.127

Huur en leasing

5.348

5.418

Dotaties voorzieningen

313

4.474

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

100.468

2.763

4.922

274

99

-1.626

-2.080

Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na Belastingen buitengewoon resultaat

109.322

-1.352

-1.981

1.411

2.941

-

-5

Buitengewoon resultaat Resultaat na belastingen

-

-5

1.411

2.936

AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: Cure Care

- 39 -

9.311

1.547

1.411

2.936

10.722

4.483



2012 € (x 1.000)

Resultaat volgens resultatenrekening

10.730

- 40 -

€ (x 1.000)

€ (x 1.000) 4.485


1.8 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 2013

2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ-Zorg, exclusief subsidies)

8.235

-32.234

92.852

133.404

101.087

101.170

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar de toelichting.

Beschikbaarheidsbijdragen Beschikbaarheidsbijdrage 1

1.063

1.063

11.121

9.272

178

276

113

117

108

-

Niet gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) Zorgprestaties tussen instellingen Zorgprestaties derde compartiment Niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en –volgende budgetten Niet gebudgetteerde zorgprestaties

6

-

Overige niet gebudgetteerde zorgprestaties

-

917

11.526

10.582

194.724

103.027

Omzet DBC B-Segment Gefactureerde omzet DBC B-Segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-Segment Omzet DBC B-Segment honoratium specialisten in loondienst

27.282

-7.018

-

-62.594

222.006

33.415

51.391

204.299

2.439

-14.487

Omzet DBC A-Segment Gefactureerde omzet DBC A-Segment Mutatie onderhanden projecten DBC A-Segment Omzet DBC A-Segment honorarium specialisten in loondienst

-

2.593

Overige omzet DBC A-Segment

-

34.217

53.830

226.622

- 41 -



2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Opbrengst uit hoofde van transitiebedrag Opbrengst uit hoofde van transitiebedrag

1.697

-1.073

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 2013 2014 2015

100,0% 0,0% 0,0%

-5.010 -

In verband met de overgang van financiering van ziekenhuiszorg op basis van DOT is gedurende 2012 en 2013 een transitie regeling van kracht. Voor de Zorggroep Leveste Middenveld geldt dat de omzet uit zorgprestaties voor het kalenderjaar 2012 vallend onder het transitiemodel onder prestatiebekostiging hoger uitvallen dan het schaduwbudget, hetgeen tot een vordering leidt. Het transitiebedrag was per 31 december 2012 voorlopig bepaald, waarbij onder meer een inschatting is gemaakt van de nog te maken kosten in 2013. Omdat op 31 december 2013 alle DBCs die in 2012 geopend zijn ook definitief zijn afgerekend, kan per die datum een definitieve berekening van het transitiebedrag worden berekend. Door het onderhanden werk te waarderen op basis van de werkelijke realisatie en de definitieve vaststelling per verzekeraar van het deel van de contractuele omzet dat moet worden toegerekend aan de zorg die onder het transitiemodel valt, leidt de definitieve bepaling tot een wijziging van een terugstortingsplicht naar een vordering over 2012 en 2013 en daarmee tot een bate voor het boekjaar 2013.

Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Honorariumopbrengst vrijgevestigde specialisten

446

748

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS

3.212

3.172

Overige Rijkssubsidies

762

800

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

693

511

4.667

4.483

- 42 -



2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige bedrijfsopbrengsten Overige dienstverlening Vergoeding voor verhuur onroerend goed

11.288

12.583

90

69

Overige subsidies

2.099

355

Overige opbrengsten incl. baten voorgaande jaren

1.766

3.810

15.243

16.817

Personeelskosten Lonen en salarissen

178.451

184.488

Sociale lasten

23.244

21.692

Pensioenlasten

15.852

14.550

Overige personeelskosten Personeel niet in loondienst

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

8.664

9.523

226.211

230.253

6.695

5.574

232.906

235.827

2013 fte

2012 fte

Cure

1.650

1.685

Care

1.340

1.294

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

2.990

2.979

- 43 -



2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Afschrijvingen Nacalculeerbare afschrijvingen immateriële vaste activa

28

-2.622

Nacalculeerbare afschrijvingen materiële vaste activa

9.940

12.257

Nacalculeerbare afschrijvingen financiële vaste activa

-

-33

Overige afschrijvingen immateriële vaste activa

-

168

15.119

15.429

25.087

25.199

Overige afschrijvingen materiële vaste activa

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening

25.087

25.200

-25.056

-25.065

afschrijvingen immateriële vaste activa

-140

-135

afschrijvingen financiële vaste activa

-113

-145

-222

-145

-227 5

145

Onderhoud en energiekosten

10.488

10.706

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten

16.260

16.091

Patiënt- en bewonersgebonden kosten

71.495

70.786

Algemene kosten

28.455

10.918

7.824

7.911

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

afschrijvingen immateriële- en financiële vaste activa, niet als afschrijvingen verwerkt verschil

-

Overige bedrijfskosten

Huur en leasing Dotaties voorzieningen

- 44 -

2.670

6.135

137.192

122.547



2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Onderhoud en energiekosten Onderhoud

4.734

5.126

Energie -Electriciteit-

2.714

2.735

Energie -Gas-

2.841

2.661

Energie -Water en overige-

199

184

10.488

10.706

386

728

6.106

6.575

12

-5

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Belastingen Vennootschapsbelasting

- 45 -



2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Aandeel in het resultaat van deelnemingen Resultaat deelnemingen

82

- 46 -

73


1.8 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders De Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur en een Raad van Toezciht. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden inclusief een voorzitter.

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Dhr. E. Dhr. M.C. Dhr. G. Dhr. K. Janson Kuin Bruins Donkervoort 1. Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

01-04-2013

01-10-2013

17-05-2005

01-01-2007

2. Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3. Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie 4. Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie?

ja

ja

ja

nee

5. Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6. Welke salarisregeling is toegepast? 7. Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8. Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren

01-07-2013

nee onbepaalde tijd WNT norm

onbepaalde tijd WNT norm

bepaalde tijd WNT norm

gewezen bestuurder oude NVZD

100%

100%

100%

100%

126.017

51.490

205.153

-

-

-

-

-

-

-

3.763

-

-

16.155

-

-

690

6.255

2.085

13.403

4.170

13.604

5.624

23.347

13.012

13. Winstdelingen en bonusbetalingen

-

-

-

-

14. Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15. Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

-

-

-

-

162.031

59.199

241.903

140.408

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9. Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10. Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11. Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12. Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

122.536

Voor dhr. Bruins is € 5.089,= crisisheffing betaald. Deze is opgenomen in de werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies (regel 11).

- 47 -


1.8 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

Dhr. L. Schoots 1. Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

01-01-2013

2. Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3. Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie 4. Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie?

Nee

5. Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6. Welke salarisregeling is toegepast? 7. Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8. Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren

25-04-2013

nee

Extern ingehuurd

100% 106.486

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9. Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10. Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11. Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12. Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

-

13. Winstdelingen en bonusbetalingen 14. Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 15. Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

106.486

- 48 -



De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Dhr. Drs. H.B. Mevr. J. Mevr. I. van Dhr. M. Eenhoorn Anninga Bennekom Blacquière Stoppedissel

1. Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2. Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest ? 3. Nevenfunctie(s) 4. Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5. Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

01-08-2010

01-07-2012

01-07-2013

08-09-2011

Ja

Nee

Nee

Nee

14.978

9.397

12.174

12.482

-

-

-

-

6. Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7. Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8. Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

10. Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11. Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

-

-

-

-

14.978

9.397

12.174

12.482

- 49 -



Mevr. M.C.J. van Os


Dhr. S. Poppema

Dhr. J.J. Stavast

Mevr A. de Widt Nieuwenhuizen

01-01-2011

01-07-2013

01-04-2011

01-07-2004

Nee

Nee

Ja

Nee

12.482

12.174

13.144

7.538

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

12.482

12.174

13.144

7.538

- 50 -



Mevr. A.M.W. Wilpstra Stroeven


Dhr. van Kesteren

Dhr. de Kroon

Dhr. van Suchtelen v.d. Haare

01-07-2006

23-03-2011

01-01-2008

17-04-2012

Nee

Nee

Nee

Nee

7.538

8.792

2.250

7.048

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

7.538

8.792

2.250

7.048


De heer Stavast was tot de bestuurlijke fusie met ZLM voorzitter van de RvT van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal De vergoedingen van Mevr. van Os wordt door haar werkgever, de Hanzehogeschool te Groningen in rekening gebracht bij ZLM De vergoeding van Dhr. Poppema is vwb het 2e halfjaar door zijn werkgever, de RUG te Groningen, in rekening gebracht bij ZLM De leden De Widt Nieuwenhuizen en Wilpstra Stroeven zijn per augustus 2013 afgetreden De heren v. Kesteren, de Kroon en v. Schuchtelen vd Haare zijn oud leden van de Raad van Toezicht van het Refaja Ziekenhuis (zie ook toelichting op de jaarrekening m.b.t. de fusie)

Alle vermelde bedragen zijn (indien van toepassing) exclusief BTW.

- 51 -



Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1. Functionaris (functienaam) Naam functionaris 2. In dienst vanaf (datum)

RvB

RvB

Dhr. E. Janson

Dhr. M. Kluin

RvB

01-04-2013

01-10-2013

17-05-2005

100%

100%

100%

3. In dienst tot (datum) 4. Deeltijdfactor (percentage) 5. Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 6. Winstdelingen en bonusbetalingen 7. Totaal beloning (5 en 6) 8. Werkgeversbijdrage sociale lasten 9. Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 10. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11. Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11) Beloning 2012


RvB

Dhr. G. Bruins Dhr. K. Donkervoort 01-01-2007 01-07-2013 100%

126.017

51.490

205.153

122.536

-

-

-

-

126.017

51.490

205.153

122.536

16.155

-

-

690

13.604

5.624

23.347

13.012

-

-

-

-

155.776

57.114

228.500

136.238

205.676

253.896

n.v.t.

n.v.t.

RvT

RvT

Dhr. Eenhoorn

Mevr. Anninga

01-08-2010

01-07-2012

RvT Mevr. BennekomStompedissel 01-07-2013

RvT Dhr. M. Blacquière 08-09-2011

3. In dienst tot (datum) 4. Deeltijdfactor (percentage) 5. Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 6. Winstdelingen en bonusbetalingen

14.978

9.397

12.174

-

-

-

-

7. Totaal beloning (5 en 6)

14.978

9.397

12.174

12.482

8. Werkgeversbijdrage sociale lasten 9. Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 10. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11. Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11)

14.978

9.397

12.174

12.482

- 52 -

12.482




RvT

RvT

RvT

Mevr. van Os

Dhr. Poppema

Dhr. Stavast

Mevr. de Widt Nieuwenhuizen

01-01-2011

01-07-2013

01-04-2011

01-01-2007

3. In dienst tot (datum) 4. Deeltijdfactor (percentage) 5. Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 6. Winstdelingen en bonusbetalingen 7. Totaal beloning (5 en 6) 8. Werkgeversbijdrage sociale lasten 9. Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 10. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11. Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11)

1. Functionaris (functienaam)

RvT

01-08-2013

12.482

12.174

13.144

-

-

-

7.538 -

12.482

12.174

13.144

7.538

-

-

-

-

12.482

12.174

13.144

7.538

RvT Mevr. Wilpstra Stroeven

Directielid

RvB

Mevr. Kramer

Dhr. Schoots

2. In dienst vanaf (datum)

01-07-2006

01-07-2010

01-01-2013

RvT Dhr. van Kesteren 23-3-2011

3. In dienst tot (datum)

01-08-2013

25-04-2013

7-10-2013

Naam functionaris

4. Deeltijdfactor (percentage) 5. Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 6. Winstdelingen en bonusbetalingen 7. Totaal beloning (5 en 6) 8. Werkgeversbijdrage sociale lasten 9. Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 10. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11. Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11)

1. Functionaris (functienaam)

100%

106.486

138.521 -

-

-

7.538

138.521

106.486

8.792

684 14.094

7.538

153.299

106.486

2. In dienst vanaf (datum)

01-01-2008

3. In dienst tot (datum)

07-10-2013

7-10-2013

4. Deeltijdfactor (percentage) 5. Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 6. Winstdelingen en bonusbetalingen 7. Totaal beloning (5 en 6)

8.792

7.538

RvT Dhr. van Suchtelen v.d. Haare 17-04-2012

Naam functionaris

100%

RvT

Dhr. de Kroon

2.250

7.048

2.250

7.048

-

- 53 -

8.792


1.8 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 8. Werkgeversbijdrage sociale lasten 9. Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 10. Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11. Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 t/m 11)

2.250

7.048

Dhr. Schoots was van 1 januari tot 25 april 2013 ad interim bestuurder en per genoemde datum afgetreden. In verband met de contractuele afspraken met een extern bureau is de WNT norm overschreden. Deze overschijding betreft een tijdelijk contract voor korter dan 6 maanden en daarmee wettelijk toegestaan. Voor enkele RvT leden is sprake van een overschrijding van de WNT norm. In alle gevallen betreft dit een afspraak iz de beloning van voor november 2011. Dhr. K. Donkervoort is per 1-7-2013 afgetreden als lid van de Raad van Bestuur. De heren van Kesteren, de Kroon en van Suchtelen van de Haare zijn oud leden van de RvT van het Refaja Ziekenhuis (zie ook de toelichting bij de jaarrekening i.z. de fusie) Alle vermelde bedragen zijn (indien van toepassing) exclusief BTW. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de Zorggroep Leveste Middenveld gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706 kán en hoeft de Zorggroep Leveste Middenveld niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet).

- 54 -


1.8 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:

2013 € 1. Controle van de jaarrekening 2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3. Fiscale advisering 4. Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

2012 €

296.243

327.923

16.000

-

-

-

8.622

-

320.865

327.923

De kosten van overige controles, fiscaal advies en niet controlediensten in de vergelijkende cijfers is onder de kosten van controle van de jaarrekening opgenomen. Als gevolg van de landelijke problematiek rond de omzetverantwoording liggen de accountantskosten sinds 2012 hoger dan in oudere jaren. Met name het reddingsplan (omzetonderzoek en het uitstel van de jaarrekening die daar het gevolg van was) veroorzaken in 2013 hogere accountants kosten.

- 55 -

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.9 Balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming) 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

[1]

Materiële vaste activa Vlottende activa

31 december 2012

€ (x 1.000)

1.102

82

[2]

Overige vorderingen

1.712

1.655

Liquide middelen

2.876

2.924

Totaal activazijde

5.690

4.661

31 december 2013 PASSIVA Eigen vermogen

€ (x 1.000)

31 december 2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

[3]

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

23

23 23

Voorzieningen

€ (x 1.000)

23

[4]

Overige voorzieningen

1.806

1.492 1.806

1.492

Overige kortlopende schulden

3.861

3.146

Totaal passivazijde

5.690

4.661

Kortlopende schulden

[5]

Hoogeveen, Stichting Zorggroep Leveste Middenveld

- 55 -

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.10 Resultatenrekening over 2013

2013 € (x 1.000) Bedrijfsopbrengsten Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC-B-segment; inclusief Wmo- [6] huishoudelijke hulp) Subsidieopbrengsten (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten [7]

2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

-

14.643

-

4

30.216

Som der bedrijfsopbrengsten

€ (x 1.000)

13.981 30.216

28.628

Bedrijfslasten Personeelskosten

[8]

Afschrijvingen

[9]

Overige bedrijfskosten

[10]

27.337 23

13

3.037

2.262

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

[11]

26.359

30.397

28.634

-181

-6

181

Som der financiële baten en lasten

- 56 -

6 181

6

-

-

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.11 Kasstroomoverzicht over 2013 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2013 € (x1000)

2012 € (x1000)

€ (x1000)

€ (x1000)

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

-181

-6

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen

23

13

314

439 337

452

Verandering in vlottende middelen: Vorderingen Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

-57

1.568

715

-192

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

658

1.376

814

1.822

181

Kasstroom uit operationele activiteiten

6 181

6

995

1.828

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa

-1.042

Kasstroom uit investeringsactiviteiten


-70 -1.042

-70

-47

1.758

2.923

1.166

-47

1.758

2.876

2.924

Toelichting op de geldmiddelen Stand per 1 januari Mutatie geldmiddelen Stand per 31 december

- 57 -

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.12 Toelichting op de balans per 31 december 2012 Algemeen In deze toelichting worden uitsluitend de aanvullingen op de toelichting op de geconsolideerde financiële overzichten vermeld.

Waarderingsgrondslagen Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de grondslagen bij de geconsolideerde jaarrekening. ACTIVA VASTE ACTIVA [1] 31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Materiële vaste activa Inventaris

81

Projecten Onderhandenwerk

82

1.021

-

1.102

82

Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: Andere bedrijfsmiddelen € Aanschafwaarde

Projecten onderhanden werk €

Totaal 2013

Totaal 2012

€

€

96

-1.021

96


-13

-

-13

-1


83

-1.021

83

25

Investeringen

21

1.021

1.042

70

Afschrijvingen

-23

-

-23

-13

Mutaties 2013

-2

1.021

1.019

57

Aanschafwaarde

117

-

1.138

96


-36

-

-36

-14

81

-

1.102

82

Boekwaarde per 31 december

26

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen. VLOTTENDE ACTIVA [2] 31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Overige vorderingen Vorderingen op groepsmaatschappijen

1.165

Overige vorderingen

- 58 -

1.541

547

114

1.712

1.655

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.12 Toelichting op de balans per 31 december 2012

Stand per 1 januari

264

437

Mutatie 2 vordering op groepsmaatschappij

311

-


542

-


48 31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Liquide middelen Rekening courant bank

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking

- 59 -

2.876

2.924

2.876

2.924

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.12 Toelichting op de balans per 31 december 2012 PASSIVA EIGEN VERMOGEN [3] Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het collectief gefinancierd gebonden vermogen is als volgt verdeeld: Stand per 01-01-2013 € (x 1.000) Reserve aanvaardbare kosten



Stand per 31-12-2013 € (x 1.000)

23

-

-

23

23

-

-

23

VOORZIENINGEN [4] Overige voorzieningen Het verloop van de voorzieningen wordt als volgt weergegeven: Stand per 01-01-2013 € (x 1.000) Uitgestelde personeelsbeloningen Voorziening persoonlijk budget levensfase Voorziening reorganisatie

Dotatie

Onttrekking

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

285

-

1.076 129 1.490

Stand per 31-12-2013 € (x 1.000)

-2

283

348

-

1.424

-

-30

99

348

-32

1.806

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend, looptijd < 1 jaar Langlopend, looptijd > 1 jaar Langlopend, looptijd > 5 jaar Toelichting per voorziening: Uitgestelde personeelsbeloningen: dit betreft een wettelijk voorgeschreven voorziening ter egalisatie van lasten die voortvloeien uit de toekomstige jubileumverplichtingen aan medewerkers. Persoonlijk Levensfase Budget: dit betrefft een voorziening ter dekking van lasten voortvloeiend uit opgebouwde PLB rechten door werknemers. Voorziening reorganisatie: is ter dekking van kosten boventallige formatie als gevolg van reorganisatie.

- 60 -

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.12 Toelichting op de balans per 31 december 2012 KORTLOPENDE SCHULDEN [5] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 31-12-2013

31-12-2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

specificatie als volgt: Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Schulden aan personeel Overige schulden

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen

- 61 -

850

407

1.255

1.156

246

240

1.105

1.082

405

261

3.861

3.146

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.13 Specificatie vaste activa en onderhanden projecten VERLOOPOVERZICHT VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI Totaal vaste activa en onderhanden projecten

WTZivergunning s-plichtig 0,0%


WTZimeldingsplichtig 0,0%

WMGgefinancier d

DHAZgefinancier d

20,0%

0,0%

Niet-WTZi vaste activa

Totaal

0,0%

0,0%

Stand per 1 januari

-

-

-

-

96 -13

96 -13

Investeringen Afschrijvingen

-

-

-

-

1.042 -23

1.042 -23


-

-

-

-

1.019

1.019

-

-

-

-

1.138 -36 1.102

1.138 -36 1.102

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Mutaties boekjaar


Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

- 62 -

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.13 Specificatie vaste activa en onderhanden projecten VERLOOPOVERZICHT VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI Totaal vaste activa en onderhanden projecten VERLOOPOVERZICHT VASTE ACTIVA OP GROND VAN ART. 5A REGELING VERSLAGGEVING WTZI Niet-WTZi vaste activa

Grond


TerreinGebouwen voorzieningen

0,0%

0,0%

0,0%

Semipermanent e 0,0%

Verbouwin g-en

Installaties

0,0%

0,0%

Inventaris

0,0%

Vervoermiddelen

0,0%

Automatisering

0,0%

Onderhand en projecten 0,0%

Subtotaal

0,0%

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

96 -13

-

96 -13

-

-

-

-

-

21 -23

1.021 -

1.042 -23

-

-

-

-

-

-

-2

1.021

1.019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117 -36 81

1.021 1.021

1.138 -36 1.102

-

-

-

-

-

-

-

-

Investeringen Afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

Mutaties boekjaar


Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde

PROJECTEN IN UITVOERING EN MUTATIES IN HET BOEKJAAR Specificatie onderhanden projecten per 31 december

Investeringen

Projectgegevens Omschrijving

Stroomlijnen 1.0 en 2.0

Datum

WTZi-type

t/m 2013

-

Goedkeuringen 2013

1.021

- 63 -

Gereed t/m 2013 -

Onderhanden t/m 2013 1.021

Nominaal bedrag WTZi -

Indexering WTZi -

Aangepast e goedkeurin -

Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen 1.14 Toelichting op de resultatenrekening 2013

2012

€ (x 1.000)

€ (x 1.000)

Niet gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment) [6] Zorgprestaties tussen instellingen

-

14.643

-

4

27.957

12.396

2.259

1.585

30.216

13.981

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten [7] Overige dienstverlening Overige opbrengsten-B&L voorg.jaren

Personeelskosten [8] Lonen en salarissen

20.012

20.040

Sociale lasten

2.695

2.555

Pensioenlasten

1.665

1.618

Overige personeelskosten

1.021

950

25.393

25.163

Personeel niet in loondienst

1.944

1.196

27.337

26.359

23

13

23

13

118

102

Afschrijvingen [9] Overige afschrijvingen materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten [10] Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Algemene kosten Huur en leasing Dotaties voorzieningen

1

2

2.859

1.893

59

45

-

220

3.037

2.262

181

6

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [11] Rentebaten rekeningen courant banken

- 64 -

2. OVERIGE GEGEVENS

- 65 -


2. Overige gegevens 2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Zorggroep Leveste Middenveld heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 17 december 2014. De raad van toezicht van heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 17 december 2014.

2.2 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In de statuten is géén bepaling opgenomen over de resultaatbestemming.

2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in hoofdstuk 1.2.

2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die noodzakerlijkerwijs dienen te worden gemeld in deze jaarrekening.

2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

E. Janson

M.C. Kuin

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

G. Bruins

H.B. Eenhoorn

Lid Raad van Bestuur

Voorzitter Raad van Toezicht

M.C.J. van Os

I. van Bennekom-Stompedissel

Lid Raad van Toezicht


S. Poppema

J.J. Stavast



J. Anninga

M. Blacquière



- 66 -


2.6 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

Aan: de raad van bestuur van de stichting Zorggroep Leveste Middenveld Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Zorggroep Leveste Middenveld te Hoogeveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De raad van bestuur van Stichting Zorggroep Leveste Middenveld is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT. De raad van bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Zorggroep Leveste Middenveld Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van Stichting Zorggroep Leveste Middenveld gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Zorggroep Leveste Middenveld per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT.

- 67 -


Benadrukking van onzekerheden in de omzet als gevolg van sectorontwikkelingen 2012 - 2014 Wij vestigen de aandacht op paragraaf ‘Toelichting onzekerheden omzetverantwoording 2013 en bijbehorende balansposten als gevolg van prestatiebekostiging’ op pagina 7, 8 en 9 in de toelichting op de jaarrekening waarin de Raad van Bestuur een nadere toelichting heeft opgenomen op de onzekerheden in de omzet als gevolg van sectorontwikkelingen 2012-2014. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Verklaring betreffende het jaarverslag Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Groningen, 17 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.J. Noordhoff RA

- 68 -

2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie... 10

Recommend Documents