1 Voorwoord Raad van bestuur Raad van toezicht 8. 2 Profiel 9

Jaarverslag 2013

Inhoudsopgave 1

Voorwoord

5

1.1 1.2

6 8

Raad van bestuur Raad van toezicht

2 Profiel

9

2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het ziekenhuis 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten 2.3.2 Werkgebieden 2.3.3 Ziekenhuistoelatingen 2.3.4 Kerncijfers 2.4 Visie, missie, kernwaarden en profiel 2.5 Strategie en keuzes 2.5.1 KG KernGezond 2.5.2 Fusieplannen 2.5.3 Procesgericht organisatiemodel 2.5.4 Operational excellence

10 11 13 13 13 13 14 15 16 16 17 17 18

3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap

21

3.1 Raad van bestuur 3.1.1 Samenstelling 3.1.2 Organisatiemodel 3.1.3 Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden 3.2 Raad van toezicht 3.2.1 Samenstelling 3.2.2 Proces 3.2.3 Commissies 3.2.4 Evaluatie 3.3 Medische staf 3.4 Ondernemingsraad 3.5 Cliëntenraad 3.6 Verpleegkundige Adviesraad

22 22 22 24 25 25 27 27 28 28 31 31 33

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2013

1

4 De patiënt in het middelpunt

35

36 36 38 38 40 42 43 45 45 46 47 47 49 49 49 50

5 Medewerkers

53

54 55 55 56 56 57 57

4.1 Rondom de zorg 4.1.1 Parels 4.1.2 Gastvrije initiatieven 4.1.3 Samenwerking 4.2 Kwaliteit 4.3 Patiënttevredenheid 4.4 Beoordeling door externen 4.5 Veiligheid 4.5.1 Patiëntveiligheid 4.5.2 Hygiëne en infectiepreventie 4.5.3 Informatie, registratie en gegevensbeveiliging 4.5.4 Veiligheid algemeen 4.6 Klachten 4.6.1 Doel klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling 4.6.2 Commissie klachtenbehandeling 4.6.3 Klachtenbehandeling door de ombudsvrouw

2

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

KG KernGezond Herregistratie BIG Verzuim Leeftijdsopbouw Regelingen Medewerkers van het jaar Opleidingsbeleid

6 Midden in de maatschappij

61

62 63 63 63 63

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Regionale afspraken acute zorg Verantwoord investeren Commissie ondersteuning 3e wereldprojecten Kunst en cultuur Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis

Inhoudsopgave

Jaarverslag 2013

7 Financiën

65

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11

66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 68 68 68

Financieel beleid KG KernGezond Bekostiging van ziekenhuizen Financiële besturing en beheersing Financiële prestaties 7.5.1 Exploitatieresultaat 7.5.2 Operationele kasstroom en liquiditeit 7.5.3 Financiële ratio’s Investeringen Financiering Jaarplan 2014 Lange termijn prognose Financiële risico’s en onzekerheden Het komende jaar

69

8 Jaarrekening

71

8.1 Jaarrekening 2013 8.1.1 Balans per 31 december 2013 8.1.2 Resultatenrekening over 2013 8.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 8.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8.1.6 Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 8.1.7 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten 8.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 8.1.9 Toelichting op de resultatenrekening over 2013 8.1.10 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 8.2 Overige gegevens 8.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 8.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 8.2.3 Resultaatbestemming 8.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 8.2.5 Nevenvestigingen 8.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

96 97 99 108 109 109 109 109 109 109 110

9 Bijlagen

113

115 117 118 120 123 126

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Profiel Klantbeloften en competenties Medezeggenschap & klachtencommissie Leden medische staf Commissies Opleidingsbeleid

Inhoudsopgave

71 72 73 74 75 82 92

Jaarverslag 2013

3

4

1 Voorwoord

Bobby Jean Doncker, verpleegkundige

1 Voorwoord 1.1 Raad van bestuur Voor het Kennemer Gasthuis is 2013 in vele opzichten een turbulent jaar geweest. Einde 2012 verkeerde het ziekenhuis in financieel zwaar weer, wat drastisch ingrijpen noodzakelijk maakte. Met name de eerste helft van 2013 heeft in het teken gestaan van de omvangrijke reorganisatie KG KernGezond. Een logisch gevolg hiervan was een grote onzekerheid voor de medewerkers en uiteraard heeft dit zijn invloed op hen gehad. Door inzet van velen en door het realiseren van de doelen is de reorganisatie eind 2013 succesvol afgerond. Bovendien is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Deze is gebaseerd op processturing met als randvoorwaarde de optimale benutting van de capaciteiten. Wij hebben grote waardering en bewondering voor de wijze waarop in deze roerige fase bij onze medewerkers het belang van onze patiënten altijd voorop heeft gestaan.

Sociaal plan Bij een reorganisatie als KG KernGezond hoort een goed sociaal plan. Het sociaal plan is specifiek voor de reorganisatie opgesteld. Op 24 april 2013 sloten we een akkoord met de vakbonden. Het sociaal plan is verlengd in 2014. De kern van het plan is de begeleiding van medewerkers van werk naar werk. Op deze plaats past een woord van dank voor de constructieve manier waarop het overleg met de vakbonden telkens heeft plaatsgevonden.

Fusie Ook in het fusietraject met het Spaarne Ziekenhuis is vooruitgang geboekt. In april 2013 is een tussenstichting opgericht met als doel om de besluitvorming tussen de fusiepartners te vergemakkelijken. Per 1 mei 2014 heeft de bestuurlijke fusie plaatsgevonden. Vooruitlopend op de juridische fusie in 2015 zijn op 20 december 2013 de raden van toezicht van de beide ziekenhuizen samengegaan. Bovendien is eind 2013 gestart met de implementatie van Epic, een elektronisch patiëntendossier. Epic is al in gebruik bij het Spaarne Ziekenhuis.

6

Voorwoord

Onderzoek, opleiding en onderwijs Op 22 september 2013 kreeg het Kennemer Gasthuis de officiële STZ-status (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Bij de hervisitatie van het Kennemer Gasthuis door de STZ, werd het ziekenhuis gewaardeerd om een aantal krachtige elementen in de organisatie. Benoemd werden onder meer de stijging van de output van wetenschappelijk onderzoek, het multidisciplinaire oncologiecentrum, het centrum voor anabolen steroïden, de afdeling ouderengeneeskunde, het Linnaeusinstituut en het ver ontwikkelde en geïmplementeerde leermanagementsysteem

Patiënt Vanuit de patiëntbehoefte zijn verschillende spreekuren geoptimaliseerd, bijvoorbeeld die voor diabetespatiënten en patiënten met een liesbreuk. Een nieuwe aanpak voor de behandeling van baarmoederhalskanker, uitgewerkt door één van onze gynaecologen in zijn promotieonderzoek, kreeg landelijke publiciteit. In 2013 zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Voorafgaand daaraan kwam in het voorjaar van 2013 een nieuwe afdeling endoscopie gereed. Deze afdeling is één van de screeningscentra voor dit bevolkingsonderzoek. Daarnaast ontvingen we ook dit jaar een groot aantal keurmerken, waaronder het nieuwe predicaat Senior Vriendelijk ziekenhuis.

Kwaliteit en veiligheid van zorg 2013 was ook het jaar van de kwaliteit en veiligheid: het NIAZ verleende ons ziekenhuis de accreditatie voor ons kwaliteitssysteem en de (patiënt)veiligheid. Daarnaast kregen we de, in de regio unieke, IKNL-accreditatie voor onze oncologische zorg. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van het NIAZ, VMS (veiligheidmanagementsysteem) en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Veiligheid is en blijft een belangrijk thema in ons ziekenhuis. Veiligheid staat hoog op de agenda van de raad van bestuur en het medisch stafbestuur. Zo vindt er periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de vakgroepen/maatschappen over ondermeer het onderwerp veiligheid, worden veiligheidsrondes gelopen en worden prospectieve risico-inventarisaties uitgevoerd naar kwetsbare aspecten in bijvoorbeeld een proces.

Jaarverslag 2013

1 Afscheid In 2013 hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van dr. Reinier Veenhoven. De man die aan de basis heeft gestaan van onze STZ-status. In hem verliezen we een markante en deskundige collega.

Tot slot Door het samengaan van de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis zijn per 20 december 2013 vier leden afgetreden. Te weten mw. drs. M.C. Haimé, ir. N.H.H. Beyer (voorzitter), dr.ir. J.R. Vermeulen (vice voorzitter) en W.T. Walters RA. De raad van bestuur dankt hen voor hun waardevolle adviezen en hun kritische blik. Wat zou het Kennemer Gasthuis zijn zonder al haar medewerkers? Zonder mensen die zich inzetten in de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad, de medische staf en als vrijwilliger. Vanaf deze plaats bedanken we iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan onze zorg voor patiënten en de resultaten die we haalden. Wij weten dat dit vaak onder moeilijke en onzekere omstandigheden is gebeurd. Wij waarderen de enorme loyaliteit en beseffen wat we in 2013 hebben gevraagd van hen. Ook verwijzers, zorgverzekeraars, banken en overige relaties zijn wij zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.

Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur Yvonne Wilders, lid raad van bestuur Kees Wolse, lid raad van bestuur Haarlem, december 2014

Voorwoord

Jaarverslag 2013

7

1 1.2 Raad van toezicht Zelden was er een belangrijker jaar dan het jaar 2013. Het Kennemer Gasthuis slaagde erin met behoud van kwaliteit binnen één jaar weer gezonde zwarte cijfers te schrijven. Een prestatie van formaat. In aanloop naar de fusie is in april 2013 een tussenstichting opgericht om de besluitvorming en de coördinatie tussen de beoogde fusiepartners Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis te vergemakkelijken. Op 20 december 2013 zijn de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis samengegaan. Sinds die datum hebben zij dezelfde samenstelling. De fusie op toezichthoudend niveau werd op 1 mei 2014 gevolgd door een samenvoeging van de beide raden van bestuur. Op 22 maart 2015 zullen de beide ziekenhuizen juridisch fuseren. In de aanloop hier naar toe is gestart met de voorbereidingen voor de introductie van elektronisch patiëntendossier Epic. Het afgelopen jaar is veel tijd en aandacht uitgegaan naar de uitvoering van KG KernGezond. Dit was gericht op een aantal essentiële punten die van grote invloed zijn op de kostenstructuur en effectiviteit van het ziekenhuis. Wij zijn verheugd dat de structurele verbeteringen in de organisatie- en kostenstructuur hebben geleid tot het gewenste resultaat. Voor de medewerkers die zijn afgevloeid voorzag het sociaal plan in goede vertrek- en mobiliteitsregelingen; deze zijn vervolgens op een sociaal verantwoordelijke manier geëffectueerd. Ook in 2013 is de samenwerking met zorg verzekeraars verder verdiept. Met hen is dan ook intensief overleg geweest over de ontwikkelingen in het Kennemer Gasthuis en de regio. Kwaliteit en veiligheid nemen een belangrijke plaats in op de gezamenlijke agenda. Het Kennemer Gasthuis juicht dat toe, aangezien zo meer mogelijkheden ontstaan om de kwaliteit van haar zorg nog beter zichtbaar te maken. Samen met het Spaarne Ziekenhuis spraken wij met genoemde zorgverzekeraars over het fusietraject.

8

Voorwoord

De raad van toezicht werkt met een aantal commissies. Zij bereiden de besluitvorming voor de raad van toezicht voor. In de auditcommissie is naast KG KernGezond uitgebreid gesproken over onder andere de financiële maandrapportages. Daarnaast stonden tal van onderwerpen die te maken hebben met de fusie op de agenda. Wij zijn verheugd dat het Kennemer Gasthuis in 2013 een aantal belangrijke accreditaties heeft behaald: die van het NIAZ, het IKNL (voor oncologische zorg) én het lidmaatschap van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dit is de kroon op het werk van alle medewerkers van het Kennemer Gasthuis. Hierbij gaat het telkens om kwaliteit en veiligheid. Een belangrijk punt dat ook binnen onze kwaliteitscommissie veel aandacht kreeg. Onder andere door het monitoren van de uitkomsten van diverse IGZ-rapportages en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. De raad van toezicht is in tal van contacten (zoals met de cliëntenraad en ondernemingsraad) en reguliere vergaderingen goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en gang van zaken in het ziekenhuis. In het verslagjaar 2013 traden vier kundige leden van de raad van toezicht af. Het waren: ir. N.H.H. Beyer, voorzitter, dr. ir. J.R. Vermeulen, vice voorzitter, W.T. Walters RA en mw. drs. M.C. Haimé. Ook voor hen een woord van grote waardering voor hun deskundigheid, betrokkenheid, waardevolle adviezen én hun vaak jarenlange toewijding aan het Kennemer Gasthuis. De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat het Kennemer Gasthuis verdere invulling gaat geven aan de fusieplannen. Dat hierbij een groot beroep wordt gedaan op iedereen die hier werkt erkennen wij en we waarderen hun inzet en betrokkenheid zeer. Drs. C. Blokland, voorzitter raad van toezicht Haarlem, december 2014

Jaarverslag 2013

2 Profiel

Maureen Jonker, dermatoloog

2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Kennemer Gasthuis

Adres

Boerhaavelaan 22

Postcode

2035 RC

Plaats

Haarlem

Telefoonnummer

(023) 545 3545

Identificatienummer(s) NZa

ziekenhuis: 010-1210 (PAAZ: 120-5032)

Nummer Kamer van Koophandel

41225631

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.kg.nl

Facebook

facebook.com/KennemerGasthuisHaarlem

Youtube

youtube.com/kghaarlem

Het Kennemer Gasthuis heeft twee locaties in Haarlem. Aan de zuidkant van Haarlem beschikt het ziekenhuis over onder meer poliklinieken, een beddenhuis, OK-complex, dialysecentrum, afdeling nucleaire geneeskunde, spoedeisende hulp met trauma level 2 opvang en level 2 IC.

10

Profiel

Aan de noordkant van de stad staat een ziekenhuis met poliklinieken, voorzieningen voor dagbehandelingen, kort verblijf, spoedeisende hulp en OK-complex. In Velsen is er een dagbehandelingcentrum uitsluitend voor dialysepatiënten en een polikliniek voor interne geneeskunde.

Jaarverslag 2013

2 2.2 Structuur van het ziekenhuis Rechtspersonen en het doel van de participatie hierin Stichting Ons Nieuwe Ziekenhuis Voorbereiden van de fusie, coördineren en voeren van regie over de inhoudelijke samenwerking tussen Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis, waaronder de uitwerking van de concentratie en spreiding van zorg met behoud van de basisvoorzieningen en de topklinische zorg in de regio, en de bewaking van de planning daarvan. Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) Instandhouden van een ziekenhuisapotheek. Samen met het Spaarne Ziekenhuis exploiteert het Kennemer Gasthuis de SAHZ. Stichting Sint Elisabeth’s of Groote Gasthuis Beheer van personeel met een ambtelijke rechtspositie. Het belang is 100%. Stichting Elisabeth van Thüringenfonds Beheer van in eigendom zijnde collectie van kunst- en historische voorwerpen. Het college van regenten bestaat uit leden van de raad van bestuur en raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis en afgevaardigden van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (SSVK) Patiëntendiagnostiek in een breed scala van microbiologische onderzoeken voor de ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en verloskundigen in de regio Kennemerland. Het heeft een samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis. Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis Fondsenwerving voor projecten die het welzijn van de patiënt in het Kennemer Gasthuis verhogen. Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) Onafhankelijk samenwerkingsverband van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatie-uitwisseling. De basisfinanciering wordt verkregen uit het lidmaatschap van de deelnemende zorginstanties. Het bestuur bestaat uit leden van de deelnemende zorginstanties: Spaarne Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Jeugdriagg, Osira Groep/ Amstelring, Stichting Medische Diagnostiek (Medial), GGZ/InGeest, SSDK en het Kennemer Gasthuis.

Profiel

Jaarverslag 2013

11

2 Het Kennemer Gasthuis is een stichting onder leiding van de raad van bestuur die onder toezicht staat van een raad van toezicht. Het organogram in deze paragraaf laat

de volledige ziekenhuisorganisatie zien. Het ziekenhuis participeert in de diverse rechtspersonen, allen niet-geconsolideerd.

Organogram per 31 december 2013 raad van toezicht

raad van bestuur stafbestuur

ondernemingsraad bureau medische staf

secretariaat rvb

medische staf

cliëntenraad

verpleegkundige adviesraad

ombudszaken

opleidingen & wetenschap (linnaeusinstituut) advies & beleid

service & ondersteuning zorgprocessen en capaciteitsmanagement

financiën & control

snijdende vakgroepen

beschouwende vakgroepen

klinieken

spoedpost OK / CSA IC / MC

medisch ondersteunend

ICT & medische techniek

polikliniek snijdend

polikliniek beschouwend

verpleegafdelingen

spoedpost

radiologie

human resources

dialyse

operatiekamer complex

pathologie

facilitair bedrijf

loket nazorg

centrale sterilisatie afdeling

paramedische dienst

intensive care / medium care

infectiepreventie

communicatie

klinische fysica

nucleaire geneeskunde

12

Profiel

Jaarverslag 2013

2 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten

2.3.2 Werkgebieden

Het Kennemer Gasthuis is actief op het gebied van basiszorg en topklinische zorg en is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Van 2008 tot 2013 was het ziekenhuis aspirant-lid. Kern van dit samenwerkingsverband van ‘Teaching Hospitals’ vormen de medisch specialistische opleidingen.

Het formele adherentiegebied van het Kennemer Gasthuis omvat de regio Zuid-Kennemerland. Specifieker: gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Secundair omvat het adherentiegebied de regio Haarlemmermeer en Midden-Kennemerland.

Het Kennemer Gasthuis is primair actief op de volgende relevante productmarkten: • klinische algemene ziekenhuiszorg en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg • Feiten en cijfers zijn opgenomen in paragraaf 2.3.4. De bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm en de kerngegevens productie en personeel vindt u in bijlage 1 bij dit jaarverslag.

Het ziekenhuis heeft een bovenregionale functie voor onder meer behandelingen op het gebied van vaatchirurgie, hoofdpijn, bekkenbodem, orthopedie, diverse oncologische behandelingen en maag/darmbehandelingen. Voor de WBMV-vergunningen betreft dit hiv/aids, hemofilie en het implanteren van ICD’s.

2.3.3 Ziekenhuistoelatingen In het kader van het verlenen van patiëntenzorg had het Kennemer Gasthuis in 2013 de volgende ziekenhuistoelatingen: • de vergunning in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi): deze toelating geeft de bevoegdheid een ziekenhuis te exploiteren • AWBZ-vergunningen: vergunning voor het verlenen van GGZ-zorg op een PAAZ, verkeerde-bedregeling bij einde ziekenhuiszorg en aansluitende indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis • WBMV-vergunningen: deze bieden de mogelijkheid tot het verlenen van topklinische zorg op het gebied van hiv/ aids en hemofilie en het implanteren van inwendige defibrillatoren (ICD’s) Naast de genoemde vergunningen beschikt het ziekenhuis over tal van vergunningen voor het verzorgen van opleidingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Profiel

Jaarverslag 2013

13

2 2.3.4

Kerncijfers 2013 Kerncijfers 2013 Aantal beschikbare bedden Kerncijfers 2013 Aantal beschikbare bedden Aantal beschikbare bedden 451 Kerncijfers 2013

Medische (sub)specialismen Medische (sub)specialismen

31 specialismen 31 specialismen 31 specialismen 31

Medische (sub)specialismen

bedden 451 bedden 451 bedden

Aantal beschikbare bedden

Medische (sub)specialismen

451

Medewerkers

Medisch specialisten

Medewerkers


Medewerkers


bedden

specialismen

2.256 medewerkers 2.256 Medewerkers medewerkers 2.256 medewerkers Opnamen per jaar 2.256 medewerkers Opnamen per jaar

22.757

23.620

Opnamen per jaar

22.757

23.620

Opnamen per 23.620 jaar 22.757 2013

22.757

2012

23.620

Eerste polikliniek bezoeken

leden medische staf

144.266 Eerste polikliniek bezoeken 140.374 Eerste polikliniek bezoeken 144.266

140.374

144.266 140.374 Eerste polikliniek bezoeken 2013

140.374 2013

2013

2013

2012

Gemiddelde verblijfsduur

M D2013 W D V Z Z

M D 2012 W D V Z Z

M D W dagen D V Z Z 4.78 4.85 dagen Gemiddelde verblijfsduur M DW D V Z Z

2013

2012

4.85 dagen M DW D V Z Z

4.78 dagen M DW D V Z Z

2013 4.85 dagen

4.782012 dagen

2013

4.85 dagen 2013

Profiel


2013 2012 Gemiddelde verblijfsduur

verblijfsduur M DW D V Z Z M D W D Gemiddelde V Z Z

14

195 leden 195 medische staf leden 195 medische staf leden 195 medische staf

2012

4.78 dagen 2012

2013

2012

144.266 Verzuim Verzuim Verzuim

2012 2012

4,4%

2012

2013 2012

4,4%

2013 2012 2013 2012

4,4% 4,6%

Verzuim

2013 2012

4,6% 4,4% 4,6% 4,6%

Jaarverslag 2013

2 2.4 Visie, missie, kernwaarden en profiel Het KG wil een kundig, gastvrij en innovatief topklinisch ziekenhuis zijn dat volledige basiszorg aanbiedt voor alle bewoners van het verzorgingsgebied. Een nadrukkelijke plaats wordt ingenomen door de opleidingen voor diverse medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere disciplines. Er wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders om patiënten zoveel mogelijk een keten van zorg te kunnen aanbieden.

het aanbieden van faciliteiten als kinderopvang, fitness en een veilige werkomgeving. Ook geven wij medewerkers handvatten om continu te verbeteren.

Onze visie Op ons ziekenhuis…

Onze kernwaarden

Wij willen dat patiënten, begeleiders, verwijzers en verzekeraars ons ziekenhuis zien als hét ziekenhuis in de regio waar 24 uur per dag topzorg wordt geleverd. Dit gebeurt in een gastvrije omgeving door vakkundige mensen. Samenwerking in de keten is daarbij vanzelfsprekend.

Op patiënten… Het Kennemer Gasthuis streeft een langdurige relatie na met patiënten en hun begeleiders. Regie op nazorg vinden we daarbij belangrijk. In de beoordeling van onze medische zorg speelt perceptie van patiënten op voorzieningen en bejegening een belangrijke rol evenals gastvrijheid. Meer en meer richten wij de zorg dan ook in rondom wensen en behoeften van patiënten.

Op gastvrijheid… Gastvrijheid gaat in onze ogen verder dan alleen het bieden van service en zorg. Een correcte bejegening en het geven van juiste informatie is essentieel. In de kern gaat het om medemenselijkheid en begrip. Gastvrijheid is het leidende principe in het gedrag van iedereen die werkt in ons ziekenhuis.

Op medewerkers… Medewerkers zijn de cruciale factor in de waardering van patiënten voor een ziekenhuis. Het is dus belangrijk dat zij met plezier in het Kennemer Gasthuis werken. Het ziekenhuis wil hen dan ook een professionele en stimulerende werkomgeving bieden. Het opleiden en ontwikkelen van mensen staat centraal. Daarnaast wil het ziekenhuis een goede werkgever zijn door

Profiel

Onze missie Het Kennemer Gasthuis levert een volledig pakket basiszorg, dag en nacht, voor iedereen. Onze zorg is naast medisch kundig altijd veilig, betrouwbaar en gericht op de kwaliteit van leven.

Missie en visie bepalen wie we willen zijn; in onze kernwaarden komt dit tot uiting. Deze zijn zichtbaar in ons dagelijks werk: kundig: in alle facetten van ons handelen • gastvrij: voor iedereen, altijd en overal • veilig: boven alles • • vernieuwend: in onze kennis, inzichten en behandeling • financieel gezond: als vanzelfsprekendheid

Ons profiel Met ons profiel willen wij ons onderscheiden op de markt. In dit profiel staat de patiënt centraal. Dit betekent dat wij kiezen voor een breed pakket aan zorg. Het fundament van ons werken is excellente basiszorg. Patiënten, hun begeleiders en partners in de keten moeten onze kwaliteit van zorg als excellent ervaren. Dit betekent dat het Kennemer Gasthuis in het tweejaarlijkse imago-onderzoek minimaal een 8 wil scoren. Topzorg stelt - naast kundigheid - hoge eisen aan onze gastvrijheid. Met het STZ-lidmaatschap (vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) en onze oncologische zorg willen wij ons extra zichtbaar maken op de markt. STZ legt de lat hoog en biedt mogelijkheden voor iedereen in het ziekenhuis om zich te blijven ontwikkelen door het volgen van bijvoorbeeld een opleiding. Tot slot willen we door het optimaal inrichten van onze oncologische zorg ook op dit gebied excellereren.

Jaarverslag 2013

15

2 2.5 Strategie en keuzes Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van KG KernGezond en de toekomstige fusie met het Spaarne Ziekenhuis.

2.5.1 KG KernGezond Medio 2012 werd duidelijk dat de afname van de productie niet van tijdelijke aard was en eerdere kostenbeheersmaatregelen niet het gewenste effect hadden. Vanaf dat moment startte KG KernGezond. De belangrijkste doelstellingen waren reductie van het aantal fte, minder managementlagen en structurele kostenbesparingen. Eind 2012 heeft een kernteam het programma verder uitgewerkt. Per 1 januari 2013 werd de heer M. van der Vorst aangesteld met als opdracht om KG KernGezond tot een succesvol einde te brengen. De projectmatige aanpak van het programma kreeg verder gestalte door per organisatie-eenheid de plannen in projectimplementatieplannen (PIP’s) uit te werken. Een stuurgroep zag in 2013 scherp toe op de voortgang en het bereiken van resultaten. Klankbordgroepen met vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de medische staf vormden elk een platform om inhoud en gedragenheid van de plannen vooraf te toetsen en te peilen.

In de eerste maanden van 2013 vond gelijktijdig met de planvorming overleg met de vakbonden plaats over een nieuw sociaal plan. Dit werd op 24 april 2013 formeel vastgesteld. Met de uitvoering van de plannen in de tweede helft van 2013 zijn de beoogde doelstellingen gehaald en is het aantal fte in 2013 gereduceerd. Het effect van deze personeelsreductie is weerspiegeld in een structurele afname van de personeelskosten. Daarnaast is door kostenbeheersing, procesverbetering en slimmer inkopen een afname in de uitgaven van circa 4 miljoen gerealiseerd. Begin 2014 is het proces van KG KernGezond organisatiebreed geëvalueerd. Dit gebeurde via een enquête onder alle medewerkers en groepsgesprekken. De communicatie is gemiddeld als voldoende tot ruim voldoende beoordeeld. Veel waardering was er voor de rol en inzet van de ondernemingsraad. Naast bekende negatieve effecten zoals stress, verhoging van de werkdruk en onzekerheid kwam uit het onderzoek ook een aantal positieve gevolgen van de reorganisatie naar voren. Mensen gaven aan uitdagingen en nieuwe kansen te zien. De lessen van KG KernGezond worden meegenomen om in de toekomst te gebruiken bij grootschalige verandertrajecten, zoals de op handen zijnde fusie met het Spaarne Ziekenhuis en de introductie van Epic.

KG KernGezond is in 2013 het belangrijkste onderwerp geweest in het Kennemer Gasthuis. Peter van Barneveld, voorzitter van de raad van bestuur: “Begin 2013 bevond de organisatie zich in een fase van grote onrust en onzekerheid. We hebben geïnvesteerd in een goed plan en we hebben het vertrouwen gekregen van een ieder om dit plan uit te voeren. We hebben die enorme operatie onder strakke regie met elkaar uitgevoerd en daarbij is het primaire proces en het bewaken van de kwaliteit en veiligheid nooit uit het oog verloren. Een reorganisatie is voor iedereen een heel ingrijpend gebeuren, maar we zijn er goed uitgekomen. De samenwerking tussen alle afdelingen en de drive om KG KernGezond tot een succes te maken, was fantastisch. Daardoor gloort er nu een mooie toekomst .”

16

Profiel

Jaarverslag 2013

2 2.5.2 Fusieplannen Eind november 2012 gaf de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa (nu: Autoriteit Consument & Markt (ACM)) goedkeuring voor een fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne ziekenhuis. Sinds die tijd zijn stappen gezet op weg naar het einddoel: een juridische fusie. De eerste stap was het oprichten van een tussenstichting in april 2013. Hierin overleggen de raden van bestuur en coördineren zij de afzonderlijke besluiten in de beide ziekenhuizen. Op deze wijze voeren de beide ziekenhuizen de regie over de inhoudelijke samenwerking. Op basis van de in mei 2013 verkregen medische beleidsplannen per vakgroep heeft, eind 2013, een expertcommissie van medisch specialisten van beide ziekenhuizen een advies gegeven over de accenten van klinische zorg in Haarlem Zuid en Hoofddorp, de beide hoofdlocaties. Toezichthouders Op 20 december 2013 fuseerden de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. Sindsdien hebben zij dezelfde samenstelling en vormen zij een personele unie. Zo wordt het hoogste gezag in beide ziekenhuizen door dezelfde groep uitgeoefend. De fusie op toezichthoudend niveau is gevolgd door een samenvoeging van de beide raden van bestuur in 2014. Het besluit om de beide raden van bestuur samen te voegen volgde, nadat de medische staven hun advies hebben gegeven over de locatieprofilering van het toekomstige ziekenhuis.

2.5.3 Procesgericht organisatiemodel Met de realisatie van KG KernGezond is in 2013 een proces- en capaciteitsmodel operationeel geworden. Al langer werd binnen het Kennemer Gasthuis nagedacht over een organisatiemodel dat meer aansluit bij onze ambitie om zorg nog beter af te stemmen op de behoeften van patiënten en om belangrijke zorgen servicecapaciteiten voor

Profiel

patiënten eenduidig te organiseren. Daarnaast was er de wens om als organisatie flexibeler en slagvaardiger te zijn, zodat sneller kan worden geanticipeerd op interne en externe ontwikkelingen. Het nieuwe organisatiemodel moest passen bij de ambitie om zorgvragen op termijn thema gericht te organiseren en capaciteiten vraaggericht in te zetten. Dit leidde ertoe dat ons ziekenhuis in 2013 een patiënt-procesgericht organisatiemodel heeft geïmplementeerd. Hierdoor is het aantal managers in het primaire proces met tweederde gereduceerd. Er zijn twee procesmanagers en drie capaciteitsmanagers. De betreffende managers hebben projectimplementatieplannen gemaakt voor de uitwerking en invoering van het model binnen de kaders van de reorganisatie. Vanaf het derde kwartaal 2013 is de zorg volgens het nieuwe model meer procesgericht georganiseerd en zijn verantwoordelijkheden anders belegd. De procesmanagers ‘snijdend’ en ‘beschouwend’ zijn met de medisch managers verantwoordelijk voor het zorgaanbod en de polikliniek. Zij werken binnen het model samen met capaciteitsmanagers, die elk integraal verantwoordelijk zijn voor de totale capaciteit en kwaliteit van de verschillende resources zoals bedden/kliniek, OK/SEH/ IC en medisch ondersteunend en het zo efficiënt mogelijk inzetten en benutten hiervan. Door het volgen van een strak omlijnd proces van jaarplanning en driemaandelijkse reviewcyclus wordt verantwoording aan de raad van bestuur afgelegd over de realisatie van de beoogde doelstellingen in termen van productie, capaciteit, kwaliteit en financiën. Daarnaast zijn de service-eenheden, te weten finance & control, human resources, facilitair bedrijf, ICT en medische techniek en advies & beleid ook in het organisatiemodel ingepast. Voor dit ‘services deel’ van de organisatie wordt dezelfde planning en reviewcyclus gevolgd. Inmiddels werken we een half jaar met het nieuwe model en zijn de eerste positieve resultaten zichtbaar op het gebied van standaardisatie van processen, afstemming van zorgaanbod op de wensen en behoeften van patiënten. Ook is er meer daad- en slagkracht door de centrale aansturing en eenduidige verantwoordelijkheid.

Jaarverslag 2013

17

2 Project polikliniek In 2013 heeft er door KG KernGezond een personele reductie plaatsgevonden op de poliklinieken van 15%. Deze reductie was mogelijk als gevolg van een wijziging van de bestaande werkprocessen binnen de poliklinieken. Daarom is begin september 2013 gestart met het project poliklinieken. Doelstellingen van het project: • efficiënte inzet van personeel afgestemd op aantal spreekuren • invoering van planningsregels • toegangstijden nieuwe patiënten minimaliseren • wachttijden minimaliseren naar maximaal 30 minuten Werkgroepen per polikliniek, met daarin een afdelingshoofd, doktersassistent, procesbegeleider en indien noodzakelijk de medisch manager, geven invulling aan de doelstellingen. Organisatie van advies & beleid Onderdeel van het nieuwe organisatiemodel is het centraal organiseren van advisering en beleidsontwikkeling in een nieuwe afdeling advies & beleid. Binnen deze afdeling werken beleidsmedewerkers en adviseurs nauw samen om de raad van bestuur en het management te ondersteunen en te adviseren bij vraagstukken op strategisch en tactisch niveau. Het gaat hierbij om o.a. kwaliteit, weten regelgeving, veiligheid en externe verantwoording. De centrale aansturing en coördinatie van werkzaamheden leidt tot het delen van kennis en kunde, kwaliteit en continuïteit en effectief samenwerken.

2.5.4 Operational excellence Het Kennemer Gasthuis heeft in 2013 een grote stap gemaakt naar een flexibeler en slagvaardiger organisatie. Bij de verdere professionalisering van projectmatig werken zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd: • er wordt gewerkt volgens standaard methodieken en formats • centraal inzicht/overzicht van projecten • meer betrokkenheid en participatie van het management • focus op maximalisatie van toegevoegde waarde en het binnen tijd, scope en budget opleveren van projecten

18

Profiel

In 2013 lag de focus op de volgende onderwerpen: Opzet nieuwe planning & control cyclus De afdeling finance & control heeft deze cyclus volledig vernieuwd en ingevoerd. De organisatie profiteert hier sinds medio 2013 volledig van. Epic Het Kennemer Gasthuis is in het vierde kwartaal van 2013 gestart met het invoeren van het elektronisch patiëntendossier van Epic, hetzelfde EPD waarmee het Spaarne Ziekenhuis werkt. In de samenwerking tussen de ziekenhuizen is het essentieel dat beiden hetzelfde EPD gebruiken. Alleen op die wijze kan de toekomstige fusieorganisatie op een veilige en efficiënte manier patiënten en personeel uitwisselen. Elke dag beter Elke dag beter is een cultuurveranderingprogramma, gericht op de continue verbetering van onze veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid. Voor patiënten, maar óók voor medewerkers. Patiëntloyaliteit is enorm belangrijk. Het Kennemer Gasthuis wil dat patiënten elke keer opnieuw heel bewust voor het ziekenhuis kiezen. Vanwege de goede kwaliteit van onze zorg, maar ook om de manier waarop ze hier worden bejegend: patiëntvriendelijk en gastvrij. Het programma Elke dag beter is een paraplu waaronder meerdere deelprojecten hangen, die allemaal te maken hebben met de gewenste verbeteringen. Het werken volgens het principe van lean past hierbij. Het verbeteren van zorgprocessen en het verminderen van verspilling heeft een vaste plek in het Kennemer Gasthuis. Ook klantbeloften zijn een belangrijk onderdeel van Elke dag beter. Onze klantbeloften en de vertaling daarvan naar competenties staan vermeld in bijlage 2. Naast het opnieuw vormgegeven opleidingstraject, dat in 2014 van start is gaan voor alle afdelingshoofden en seniors, dient het programma nu ook als paraplu waaronder meerdere strategische projecten gehangen worden. Projecten die zich niet alleen richten op de patiënt, maar ook op de medewerkers. Bijvoorbeeld: vitale medewerkers en speak up.

Jaarverslag 2013

2 Elke dag beter is een cultuurveranderingprogramma, gericht op de continue verbetering van kwaliteit en gastvrijheid. Programmamanager Pierre Grotens: “Patiëntloyaliteit is enorm belangrijk voor het Kennemer Gasthuis. We willen dat patiënten elke keer opnieuw heel bewust voor ons ziekenhuis kiezen. Vanwege de goede kwaliteit van onze zorg, maar ook om de manier waarop ze hier worden bejegend: patiëntvriendelijk en gastvrij. Uit onderzoek blijkt dat dat niet altijd en overal even vanzelfsprekend is. Daarom is Elke dag beter opgezet, om iedereen zich elke dag bewust te laten zijn van zijn of haar rol in het ziekenhuis, naar patiënten maar ook naar collega’s.”

Accreditaties Het afgelopen jaar kreeg het Kennemer Gasthuis zowel de NIAZ-, VMS/NTA- als IKNL-accreditatie (hierover meer in hoofdstuk 4.2) én de officiële STZ-status. In mei 2013 werd het Kennemer Gasthuis gehervisiteerd door de STZ. In het rapport werden als krachtige elementen van het Kennemer Gasthuis benoemd: • de stijging van de output van wetenschappelijk onderzoek • het multidisciplinaire oncologiecentrum • het centrum voor anabolen steroïden • de afdeling ouderengeneeskunde • het Linnaeusinstituut • het ver ontwikkelde en geïmplementeerde leermanagementsysteem Wetenschappelijk onderzoek Het wetenschappelijk onderzoek van het Kennemer Gasthuis is samen met dat van het Spaarne Ziekenhuis ondergebracht in het Linnaeusinstituut. Hierin participeren ook het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, de Stichting Medial diagnostische centra en de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen. Het verrichten van medischwetenschappelijk onderzoek is van belang voor een innovatief zorgklimaat en voor de topklinische opleidingsfunctie van de ziekenhuizen.

Profiel

Er is een uniform wetenschapsbeleid, waarin de kwaliteit en transparantie van de onderzoeksinfrastructuur en de stroomlijning van de toetsingsprocedure voor lokale uitvoerbaarheid van klinische studies centraal staan. In 2013 werd bij de eerste evaluatie van het financieel beleid van wetenschappelijk onderzoek duidelijk dat de standaardisatie van de processen zorgt voor financiële transparantie rondom de uitvoering van onderzoek en positieve financiële resultaten geeft. Het Linnaeusinstituut heeft zich in 2013 verder geprofileerd als professioneel onderzoeksbureau. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek leidde tot een toename van het aantal wetenschappelijke studies en liet een stijging zien van het aantal in PubMed geciteerde artikelen.

Jaarverslag 2013

19

20

3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Giyorgyike Horvath, doktersassistente en lid VAR

3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Raad van bestuur 3.1.1 Samenstelling samenstelling raad van bestuur 2013 dr. P.W.C. van Barneveld

voorzitter

01-01-2013 tm 31-12-2013

mw. T. Stellema

lid

01-01-2013 tm 31-05-2013

nevenfuncties raad van bestuur 2013 dr. P.W.C. van Barneveld nevenfuncties KG gerelateerd • voorzitter bestuur Stichting Ons Nieuwe Ziekenhuis • voorzitter bestuur Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen (SAHZ) • voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het KG • voorzitter bestuur Stichting dr. F.E. Posthumus Meyjesfonds • secretaris/ penningmeester bestuur Stichting METC Noord-Holland • lid bestuur Stichting Revalidatie Ziekenhuizen Noord-Holland • lid bestuur Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland • penningmeester bestuur Elisabeth van Thüringenfonds • lid Netwerk Acute Zorg Regio VUmc (Regionaal Overleg Acute Zorg VU) • lid BOAZ (Bestuurlijk Overleg Acute Zorg/ GGD Haarlem) • lid dagelijks bestuur OOR-OZON VUmc • lid algemeen bestuur OOR-OZON VUmc • lid algemeen bestuur OOR AMC mw. T. Stellema tot 1 juni 2013 nevenfuncties KG gerelateerd • lid bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden NVZ extern • voorzitter raad van toezicht ‘Lean in de zorg’ (LIDZ)

Het bestuur had twee leden tot en met eind mei. Na bijna 6 jaar als lid van de raad van bestuur is mevrouw T. Stellema per 1 juni op eigen verzoek vertrokken. In 2013 is de heer M.W. van der Vorst als adviseur ad interim toegevoegd aan de raad van bestuur. De werk¬zaamheden van mevrouw Stellema zijn over genomen door de heren Van Barneveld en Van der Vorst, na een herschikking van de taken binnen de raad van bestuur. De nevenfuncties van de bestuurders worden gemeld aan en beoordeeld door de raad van toezicht. Op 20 december 2013 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden op toezichthoudersniveau tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis. Vanaf 1 mei 2014 zijn de besturen

22

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

gefuseerd. Vanaf laatstgenoemde datum is mevrouw Y.M. Wilders lid van de raad van bestuur van het Kennemer Gasthuis. Met ingang van 1 november 2014 is de heer C.A. Wolse lid van de raad van bestuur.

3.1.2 Organisatiemodel De raad van bestuur van het KG bestond in 2013 tot en met de maand mei uit twee leden. De besluitvorming vond plaats in de bestuursvergadering. De voorzitter van het stafbestuur van de medische staf nam actief deel aan de vergaderingen en adviseerde de raad van bestuur zonder zelf stemrecht te hebben.

Jaarverslag 2013

3 Daarnaast vinden er periodiek in verschillende samenstellingen overleggen plaats. De diverse overleggen hebben elk een specifiek doel. De raad van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van het stafbestuur, de kernstafvergadering en de stafmaatschap. Het Kennemer Gasthuis is ingedeeld in organisatorische eenheden die bestaan uit één of meer specialismen. Deze worden geleid door de medisch managers, de proces- of capaciteitsmanagers en de afdelingshoofden. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het management van de desbetreffende eenheid. Daarnaast zijn de managers financiën & control, human recources, facilitair bedrijf, ICT medische techniek en advies & beleid gezamenlijk verantwoordelijk voor de service eenheden.

Medezeggenschapstructuur Het Kennemer Gasthuis kent vier inspraak- of adviesorganen die verschillende belangen en groepen vertegenwoordigen (paragraaf 3.3 tot en met 3.6): • Vereniging Medische Staf • Ondernemingsraad • Cliëntenraad • Verpleegkundige adviesraad Met het oog op samenwerking tussen deze organen en de raad van bestuur zijn bepalingen opgenomen in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De samenstelling van bovengenoemde organen is opgenomen in bijlage 3.

Zorgbrede Governance Code Het Kennemer Gasthuis past de Zorgbrede Governance Code toe. De klokkenluidersregeling is een onderdeel van het integriteitbeleid van het ziekenhuis.

Overlegstructuur vergadering

leden raad van bestuur plus

raad van bestuur

voorzitter bestuur medische staf

1 x per 2 weken

management team gezamenlijk

managers

1 x per 4 weken

management team zorg

procesmanagers: - snijdende vakken - beschouwende vakken capaciteitsmanagers: - kliniek, - OK/SEH IC/MC riskofficer

1 x per 2 weken

management team ondersteuning

managers ondersteunende diensten

1 x per 2 weken

bestuur vereniging medische staf

stafbestuur

1 x per week

stafmaatschap

bestuur van stafmaatschap

1 x per maand

medische kernstaf

medische staf

kwartaalbijeenkomst

leidinggevenden

4 x per jaar

review gesprekken

controller, medisch manager en procesmanager

4 x per jaar

maatschap- / vakgroepgesprek

vakgroep/maatschap, riskofficer/ secretaris raad van bestuur

2 x per jaar


frequentie

Jaarverslag 2013

23

3 3.1.3 Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden bezoldiging raad van bestuur Honorering van de raad van bestuur vindt plaats conform het bepaalde in de statuten. De Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur Zorginstituten wordt gevolgd. dr. P.W.C. van Barneveld Vanaf welke datum is de persoon in de huidige functie als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

mw. T. Stellema

1-1-2011

1-10-2007

Maakt de persoon op 31 december van het verslagjaar deel uit van het bestuur?

ja

nee

Zo nee, tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie

-

1-6-2013

Is de gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie

-

nee

Wat is de aard van de (arbeids) overeenkomst?

bepaalde tijd

onbepaalde tijd

Welke salarisregeling is toegepast?

BBZ-regeling

NVZD-regeling

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

100%

100%

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen

224.132

87.119

a. Waarvan: verkoop verlofuren

0

0

abetalingen voorgaande b. Waarvan: n jaren

0

0

224.132

87.119

0

0

18.856

7.905

8.123

3.384

26.420

10.231

Winstdelingen en bonusbetalingen

0

0

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

0

0

277.530

108.639

Bruto-onkostenvergoeding Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Vertrekregelingen De vertrekregelingen van de bestuurders zijn als volgt samengesteld: Dr. P.W.C. van Barneveld, 100% van de totale bruto werkgeverslasten. • • Mw. T. Stellema vertrok per 1 juni 2013 zonder een financiële regeling. De heer M.W. van der Vorst is in 2013 als adviseur ad interim toegevoegd aan de raad van bestuur. Hij heeft een bedrag van € 382.400 excl. BTW ontvangen voor zijn diensten.

24


Jaarverslag 2013

3 3.2 Raad van toezicht De raad van toezicht heeft tot taak een integraal toezicht te houden op zowel het opstellen als uitvoeren van het beleid van de raad van bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken. De raad van toezicht bestond in 2013 grotendeels uit zeven leden. De belangrijkste taak van de raad van toezicht is het toezicht houden op het goed functioneren van de raad van bestuur en het door hem gevoerde beleid. Om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen uitoefenen, is het van belang dat de raad van

toezicht zo evenwichtig mogelijk is samengesteld. Op dit moment hebben de leden een achtergrond uit de accountancy, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, de wetenschap en het openbaar bestuur.

3.2.1 Samenstelling Met ingang van 20 december 2013 ziet de raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis, het Spaarne Ziekenhuis en die voor de in 2013 opgerichte tussenstichting er als volgt uit:

samenstelling raad van toezicht vanaf 20-12-2013 drs. C. Blokland

voorzitter

ir. H.M. le Clercq

lid

drs. P.A.M. Gerla

lid

mr. J.J.H. Pop

lid

prof. dr. E.A. van der Veen

vice voorzitter

mw. prof. dr. C. Wagner

lid

Tot en met 19 december 2013 had de raad van toezicht van het Kennemer Gasthuis de volgende leden: samenstelling raad van toezicht 01-01-2013 tm 19-12-2013 inclusief functie en vergoedingen door het Kennemer Gasthuis ir. N.H.H. Beyer

voorzitter

€ 18.000

mw. drs. M.C. Haimé

lid

€ 11.250

mr. J.J.H. Pop

lid

€ 11.250


lid

€ 12.750

dr. ir. J.R. Vermeulen

vice voorzitter

€ 4.500


lid

€ 11.250

W.T. Walters RA

lid

€ 11.250

De raad van toezicht dient de hoogte van het honorarium vast te stellen. Hierbij wordt de richtlijn van de NVTZ gevolgd. Op dit moment wordt een jaarlijkse vergoeding van € 9.000 per lid gehanteerd. Voor de voorzitter geldt tevens


een opslag van 50% zijnde € 4.500 en voor de vice voorzitter een opslag van 25% zijnde € 2.250. Daarnaast wordt € 2.250 opslag voor een commissie gehanteerd.

Jaarverslag 2013

25

3 hoofden nevenfuncties 2013 ir. N.H.H. Beyer, voorzitter tot 20-12-2013 voormalig managing director Corus Services Nederland BV • voorzitter Visitatie Commissie van Stichting Nedlloyd Pensioenfonds drs. C. Blokland, voorzitter vanaf 20-12-2013 • • • • • •

voorzitter Bestuur Spoorwegpensioenfonds tot 1 juli 2013 lid raad van toezicht Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam lid bestuur Mennorode voorzitter raad van commissarissen Koninklijk Instituut voor de Tropen voorzitter bestuur TCA lid college van curatoren Doopsgezind Seminarie

ir. H.M. le Clercq, lid • • • • •

lid raad van toezicht Reumafonds lid raad van toezicht ’t Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer lid bestuur Koninklijk Instituut voor de Tropen penningmeester Erfocentrum lid aad van commissarissen van het Koninklijk Instituut voor de Tropen

drs. P.A.M. Gerla, lid managing director Kempen Capital Management • lid van het bestuur DUFAS (Dutch Fund en Asset Management Association) • lid directie Kempen & Co mw. drs. M.C. Haimé, lid* tot 20-12-2013 directeur Haimé Consult * benoemd op voordracht van de cliëntenraad • partner Kwaliteitsinstituut CBO • kerndocente Opleiding Kwaliteitsfunctionarissen • faculty member van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) mr. J.J.H. Pop, lid • v ice-voorzitter Kapittel van de Nederlandse Orden (adviesorgaan over Koninklijke Onderscheidingen) • voorzitter Bestuur Letterkundig Museum in Den Haag • voorzitter Beroepscommissie Certificering Openbare Bibliotheken • lid kwaliteitscommissie Wet BIBOB (Ministerie van Veiligheid en Justitie) • voorzitter raad van toezicht Hartekamp Groep (geestelijke gehandicaptenzorg in Kennemerland) prof. dr. E.A. van der Veen, vice voorzitter vanaf 20-12-2013 voormalig voorzitter College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg; voormalig decaan en lid raad van bestuur van VU medisch centrum • voorzitter bestuur Alumnivereniging VU medisch centrum dr. ir. J.R. Vermeulen, vice voorzitter tot 20-12-2013 voormalig algemeen voorzitter RAI Vereniging Amsterdam • commissaris Amsterdam RAI • voorzitter Stichting Hofjes Codde en van Beresteyn • lid bestuur Stichting Gravinnehof mw. prof. dr. C. Wagner, lid bijzonder hoogleraar patiëntveiligheid VUmc, afd. sociale geneeskunde hoofd onderzoekscentrum ‘safety4patients’ van EMGO+ en NIVEL programmaleider NIVEL ‘kwaliteit en organisatie’ • bestuurslid Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) W.T. Walters RA, lid tot 20-12-2013 voormalig partner Deloitte Accountants BV

• commissaris Rabobank Noord-Kennemerland

26


Jaarverslag 2013

3 3.2.2 Proces De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van het Kennemer Gasthuis en nader uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft in 2013 8 keer vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. Voorafgaand aan de vergadering vindt er een agendaoverleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter en vice voorzitter van de raad van toezicht ter voorbereiding op de plenaire vergadering. Daarnaast heeft de voorzitter van de raad van toezicht maandelijks werkoverleg met de voorzitter van de raad van bestuur en is er frequent tussentijds overleg. Een afvaardiging van de raad van toezicht bezocht in 2013 eenmaal de vergadering van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De voltallige raad van toezicht vergadert ook tweemaal per jaar met het bestuur van de Vereniging Medische Staf in aanwezigheid van de raad van bestuur. In 2013 waren de belangrijkste punten van toezicht: • goedkeuren van de oprichtingsakte / statuten Stichting Ons Nieuwe Ziekenhuis (ONZ) • KG KernGezond • jaarrekening 2012 • Epic • jaarplan 2014 en budget 2014 • kwaliteit en veiligheid

3.2.3 Commissies

Kwaliteitscommissie In 2013 heeft de kwaliteitscommissie de focus gelegd op de sleutelindicatoren om te komen tot een waardevol instrument voor de commissie kwaliteit. Onderwerpen die zijn behandeld: • rapport onder toezichtstelling VUmc • Zirop en BNP, Alert • accreditatietraject NIAZ/IKNL • prestatie-indicatoren IGZ en ZiZo scores 2012 • ranglijsten AD en Elsevier • beheersmodel medisch specialisten, opzet en werking • IGZ jaarbezoek • sterftecijfers • audits IGZ en Medirisk • jaarplan cyclus • fusietraject In de vergaderingen waren de raad van bestuur en riskofficer telkens aanwezig. Tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht en de raad van bestuur rapporteren de commissieleden aan de overige leden van de raad van toezicht. De commissie heeft 4 keer vergaderd. Auditcommissie De auditcommissie richt zich specifiek op het financieel-economisch beleid en de bedrijfsvoering. De auditcommissie adviseert aan de raad van toezicht. De commissie vergadert in aanwezigheid van de raad van bestuur en de manager finance & control. De financiële maandrapportages, liquiditeitsprognose, voortgang KG KernGezond, Epic, budget 2014 en business case Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis werden geagendeerd. De auditcommissie is 7 maal bijeengekomen.

De raad van toezicht kent drie commissies: remuneratie-, kwaliteits- en auditcommissie. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de benoeming en honorering van bestuurders en toezichthouders en bewaken van de omvang en samenstelling van bestuur en toezichthouders. Tevens bewaakt zij het functioneren van zichzelf en het bestuur. De commissie heeft een exitgesprek gevoerd met mevrouw T. Stellema en een functioneringsgesprek met de voorzitter van de raad van bestuur.


Jaarverslag 2013

27

3 leden raad van toezicht

functie / commissie

ir. N.H.H. Beyer

voorzitter / remuneratiecommissie; auditcommissie

drs. C. Blokland

voorzitter / kwaliteitscommissie

20-12-2013

drs. P.A.M. Gerla

auditcommissie

20-12-2013

mw. drs. M.C. Haimé

kwaliteitscommissie

ir. H.M. le Clercq

voorzitter / auditcommissie

mr. J.J.H. Pop

voorzitter / kwaliteitscommissie


vice voorzitter / remuneratiecommissie

dr. ir. J.R. Vermeulen

vice voorzitter / remuneratiecommissie


kwaliteitscommissie

W.T. Walters RA

auditcommisie

einde

start

20-12-2013

20-12-2013 20-12-2013 1-05-2013 1-05-2013

20-12-2013

3.2.4 Evaluatie Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren en de samenwerking met de raad van bestuur.

3.3 Medische staf Vereniging Medische Staf In 2013 is het voorzitterschap van de Vereniging Medische Staf (VMS) gewijzigd. Vanwege veranderingen die zowel vanuit de overheid, zorgverzekeraars en koepels op het ziekenhuis afkomen en de verdergaande samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis, is besloten het stafvoorzitterschap in te laten vullen door twee stafleden. De ene stafvoorzitter richt zich op de interne aangelegenheden, de andere op externe zaken en met name op de samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis. Een overzicht van alle leden van de medische staf vindt u in bijlage 4.

Overlegstructuren Het bestuur van de VMS kwam tweewekelijks met de raad van bestuur bijeen. Daarnaast kwam het stafbestuur tweewekelijks informeel bijeen. In de weken waarin er een kernstafvergadering stond gepland, schoof de raad van bestuur aan bij dit informele overleg met als doel de kernstaf zo optimaal mogelijk geïnformeerd houden. Daarnaast werd er maandelijks een kernstafvergadering gehouden, waarin zaken besproken werden die voor de gehele medische staf van belang waren. De medische staf was daarnaast vertegenwoordigd in verschillende ziekenhuiscommissies. Er was tweemaal overleg met de raad van toezicht waarbij het stafbestuur de raad heeft geïnformeerd over ontwikkelingen over de stafmaatschap, KG KernGezond en de rol van de medische staf daarin en het dossier medisch specialist 2015.

Neuroloog Martijn Weisfelt is sinds 2013 één van de twee nieuwe voorzitters van de Vereniging Medische Staf. “Het zijn roerige tijden geweest. KG KernGezond heeft veel aandacht gevraagd van iedereen. Nu we daarin vooruitgang hebben geboekt geeft dat ruimte ons weer meer te richten op het verder verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en de fusie. Dat we met twee voorzitters zijn geeft ons het voordeel dat je iemand hebt waarmee je kunt sparren. Wat de toekomst van het Kennemer Gasthuis betreft: Na de fusie worden we één van de grote spelers binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Dit geeft ons de mogelijkheid uit te blinken in alle vakgebieden.”

28


Jaarverslag 2013

3 In het verslagjaar zijn de beide stafbesturen van het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis enkele malen bijeen geweest waarbij afstemming en kennismaking voorop stond. Eén en ander heeft geresulteerd in een gezamenlijke dag in september van beide medische staven. IFMS Het IFMS (Individueel Functioneren van de Medisch Specialist) is verder uitgerold. Het aantal auditoren dat nodig is om iedere auditee een IFMS-traject aan te reiken, is echter nog onvoldoende. Bovendien staat nog niet iedereen positief tegenover het IFMS. De IFMS-rondes, en dan met name het administratieve deel, wordt door een aantal stafleden gezien als een last en niet als plezierig.

IFMS

Gezien de eisen van de IGZ en de weerstand is de doelstelling voor het IFMS opnieuw aangescherpt: zo snel mogelijk bereiken dat alle stafleden eenmaal per twee jaar een IFMS-traject doorlopen. Kritische punten daarbij blijven het aantal auditoren, de wijze waarop de auditees de trajecten oppakken en afronden en daaruit volgend de doorlooptijd van de IFMS-trajecten. Eind 2013 is binnen het stafbestuur het IFMS als portefeuille toebedeeld aan een stafbestuurslid. Naast het IFMS is de raad van bestuur gestart met het periodiek overleggen met de vakgroepen/ maatschappen, waarbij van gedachten wordt gewisseld over onder andere: ontwikkelingen in het zorgaanbod, kwaliteit en veiligheid (bijv. klachten, complicaties) samenwerking in en tussen vakgroepen, samenwerking met verwijzers, opleiden en onderzoek.

2012

2013

aantal auditoren

23

26

gestarte trajecten

62

64

afgeronde trajecten

44

65

130 dagen

120 dagen

150

150

gemiddelde doorlooptijd gemiddeld aantal audities

Locatieprofilering Een expertcommissie van medisch specialisten van beide ziekenhuizen heeft de verschillende mogelijkheden voor locatieprofilering onderzocht en een advies gegeven over de accenten van klinische zorg in Haarlem Zuid en Hoofddorp. De raad van bestuur nam op basis van dit advies op 10 september 2014 een voorgenomen besluit. Dit voorgenomen besluit handelt over twee keuzes: 1. High Care zorg op de hoofdlocatie Haarlem Zuid te plaatsen en High Volume op de hoofdlocatie Hoofddorp. 2. verdeling van de klinische zorg over deze beide hoofdlocaties met hun accent. Patiënten kunnen nog steeds op alle locaties terecht voor een bezoek aan de polikliniek.


Presentaties In het verslagjaar zijn tijdens de maandelijkse kernstafvergaderingen diverse presentaties gehouden, zowel door interne als externe sprekers. Hierbij heeft de nadruk gelegen op kwaliteit, veiligheid en financieel gezond. Vermeldenswaard zijn de volgende presentaties: • beleid kwaliteit en veiligheid binnen de maatschap • STZ-status • KG KernGezond • resultaten quick scan infectie en hygiëne • inkoopscan 2010-2012 • eigenaarschap van protocollen en de voorbehouden en risicovolle handelingen • project optimalisatie productie registratie • invoering Epic • polikliniekproject • behandelbeperking • beleidsplan van de medische staf • enquête huisartsen

Jaarverslag 2013

29

3 Besluitvorming De medische staf heeft zich onder andere over de volgende onderwerpen uitgesproken: • het besluit tot het gebruik van de signaleringsmodule waarmee het paraferen van radiologische uitslagen verplicht is • met het oog op de samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis is besloten dat de stafvoorzitters elkaars stafbijeenkomsten bijwonen • het voorzitterschap wordt een dubbelrol; een voorzitter voor externe aangelegenheden én een voorzitter voor interne aangelegenheden • de jaarrekening 2012 en begroting 2013 van de Vereniging Medische Staf zijn vastgesteld Vrijgevestigde stafleden Bestuur en overlegstructuren Het bestuur van de stafmaatschap (collectief van vrijgevestigd medisch specialisten) is uitgebreid met één persoon waarmee het aantal bestuursleden is gekomen op 7. Dit bestuur kwam iedere maand bijeen, waarvan het eerste deel met de raad van bestuur. Daarnaast vond periodiek technisch overleg plaats tussen secretaris en penningmeester bestuur stafmaatschap én de manager finance & control. Dit werd gebruikt om meer lopende technische zaken te bespreken en af te handelen. Beheersmodel Voor het tweede jaar werd gewerkt met het nieuwe beheersmodel waarbij een totaal honorariumplafond, beschikbaar voor de vrijgevestigde medische staf, is verdeeld in een vast en een variabel deel. Voor het variabele deel zijn tussen de raad van bestuur en de medische staf afspraken gemaakt over kwaliteitscriteria. Ook specialismen buiten het beheersmodel zijn betrokken geweest bij de opstelling van de kwaliteitscriteria 2013. Deze criteria golden immers ook voor de specialismen die niet deelnemen aan het beheersmodel; het gaat dan om de specialismen in dienstverband, de MKA-chirurgie en de medische microbiologie. Ieder kwartaal zijn de kwaliteitscriteria geregistreerd, gemonitord en zijn de onderscheiden specialismen op de hoogte gesteld van de stand van zaken voor hun specialisme. Uiteindelijk is bij de gehele medische staf een verbetering in registratie van kwaliteitscriteria te zien en werd bij geen enkel specialisme (deelnemend aan het beheersmodel) honorarium uit het variabele deel ingehouden.

30


Besluiten In 2013 zijn tijdens drie bijeenkomsten de volgende zaken besproken: • de definitieve vaststelling van het jaar 2012 (gerealiseerde norm fte’s binnen de medische staf, definitieve kosten 2012) waarin de gehele vrijgevestigde staf zich kon vinden • een positief besluit over het verdeelmodel binnen de stafmaatschap voor 2013 en 2014 • een positief besluit over de afspraken inzake diverse kosten 2013 en 2014 Diversen Het bestuur heeft in onderhandelingen met een verzekeraar voor arbeidsongeschiktheid een forse korting op de premie kunnen bedingen. In samenspraak met de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) is daarnaast, samen met de medische staf van het Spaarne Ziekenhuis, gestart richting ‘medisch specialist 2015’. Tevens is men betrokken in het overleg met verzekeraars. De gesprekken tussen het stafbestuur en bestuur van de stafmaatschap en de raad van bestuur over het nieuwe Model Toelatingsovereenkomst (MTO) zijn afgerond. De belangrijkste redenen voor een nieuwe MTO voor de vrijgevestigde stafleden waren onder andere: • een betere verankering van de professionele autonomie van de medische specialist • betere mogelijkheden om een concurrerend zorgaanbod te leveren • ruimere mogelijkheden voor medisch specialisten om buiten het ziekenhuis te werken • een kader waarbinnen het beschikbare honorarium goed kan worden verdeeld Stafleden in dienstverband In het verslagjaar is de formele Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De VMSD wordt ondersteund door het bureau Vereniging Medische Staf Kennemer Gasthuis. Viermaal was er een bijeenkomst waarvan één algemene ledenvergadering. Besproken onderwerpen waren onder andere: • positionering en betrokkenheid van dienstverbanders in het ziekenhuis • samenwerking met de stafmaatschap • vernieuwing AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten in Dienstverband in algemene ziekenhuizen) • modellen medisch specialist 2015 vanuit de positie van stafleden in dienstverband

Jaarverslag 2013

3 In het kader van de samenwerking met de stafmaatschap is er een bijdrage geleverd aan de kwaliteitscriteria 2013. De stafleden in dienstverband waren vertegenwoordigd in de gezamenlijke werkgroep Kennemer Gasthuis – Spaarne Ziekenhuis medisch specialist 2015. De meerderheid van de vrijgevestigde medisch specialisten opteert ervoor om vanaf 1 januari 2015 onderdeel uit te maken van het Medisch Specialistisch Bedrijf.

3.4 Ondernemingsraad Het jaar 2013 stond in het teken van KG KernGezond. De ondernemingsraad (OR) heeft mede hierdoor een record aantal advies- en instemmingsaanvragen ontvangen. Dit jaar liep de zittingstermijn van de OR-leden na 3 jaar af. In het voorjaar van 2013 zijn er verkiezingen uitgeschreven en weer 17 OR-leden gekozen. De ondernemingsraad wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris en administratief medewerker. Belangrijke zaken over de werkwijze van de ondernemingsraad, voor zover deze afwijken van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), zijn vastgelegd in een OR-reglement.

KG KernGezond Door de in 2012 aangekondigde reorganisatie, met als doelstelling het financieel gezond maken van de organisatie, was intensiever overleg tussen de raad van bestuur en de ondernemingsraad noodzakelijk. Dit werd uitgebouwd tot een constructief overleg om KG KernGezond tot een succes te maken. Naast de reguliere maandelijkse overlegvergadering vond er tweewekelijks overleg plaats in de vorm van een klankbordgroep. Hierin zaten de leden van de raad van bestuur, de ondernemingsraad en het kernteam KG KernGezond. De ondernemingsraad is in de aanloop van de reorganisatie intensief betrokken geweest bij het opstellen van een nieuw sociaal plan. De reorganisatie heeft niet geleid tot gedwongen ontslagen. Naast de reductie van het aantal formatieplaatsen waren meer veranderprocessen nodig om de organisatie, waar kundig en gastvrije zorg wordt verleend, weer financieel gezond te krijgen. In 2014 zijn de plannen voor een fusie met het Spaarne Ziekenhuis verder uitgewerkt.


Instemmingaanvragen Door de OR in 2013 behandeld en afgerond: • integriteitbeleid Kennemer Gasthuis • beloningsbeleid 2e opleiding zorg • vacaturebeleid Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis • gewijzigd opleidingsreglement (POR) • gewijzigd aanname beleid Kennemer Gasthuis

Gevraagde adviezen Door de OR in 2013 behandeld en afgerond: • 17 adviesaanvragen in het kader van de reorganisatie KG KernGezond • flexibele inzet medewerkers polikliniek • integratie receptie, inschrijfbalie en deel van de taken patiënten service • reductie formatie poli chirurgie • oprichting stichting ONZ (Ons Nieuwe Ziekenhuis) • mandateringsregeling portefeuilles sales en Epic • bestuurlijke fusie Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis • locatieprofielen ONZ • eigenrisicodragerschap ziektewet • verkoop kinderopvang Kennemer Kabouters

3.5 Cliëntenraad 2013 was ook voor de cliëntenraad zeer hectisch, zowel op het persoonlijke vlak als op het zakelijke vlak. Penningmeester J.F.G.Th. van Nassau is overleden. Niet alleen missen wij in hem een gewaardeerd lid met een scherpe inbreng maar ook een toegewijd penningmeester.

Overleggen De cliëntenraad heeft in 2013 11 keer vergaderd aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. De voltallige raad vergaderde daarnaast 6 keer met de raad van bestuur. Vaste agendapunten waren daarbij de voortgang van KG KernGezond en bijzonderheden die gingen over de voortgang van de voorgenomen fusie met het Spaarne Ziekenhuis. Verder werd gesproken over verschillende onderwerpen zoals deze binnen de commissies waren uitgewerkt.

Jaarverslag 2013

31

3 Gert van Dijk is sinds enkele jaren de voorzitter van de cliëntenraad: “Wij brengen zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur over zaken zoals wachttijden, kwaliteit van zorg en veiligheid. Een breed scala aan onderwerpen kan aan de orde komen. Het contact met het ziekenhuis is goed. De raad van bestuur staat open voor onze suggesties en de cliëntenraad heeft dan ook een constructief overleg. Het is fijn om te zien dat er dingen ook echt verbeteren. De cliëntenraad is ook vanaf de start van KG KernGezond op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en vorderingen. De cliëntenraad kijkt mee of de bezuinigingen geen negatieve gevolgen hebben voor de patiënt en zijn naasten”

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur (DB) ook 4 keer vergaderd met de raad van bestuur over de voortgang van KG KernGezond. Bovendien voerde het DB maandelijks overleg met de secretaris van de raad van bestuur. Ook was er overleg met de OR en met de VAR. Een delegatie van de cliëntenraad heeft één keer met een afvaardiging van de raad van toezicht vergaderd onder voorzitterschap van de raad van bestuur. Hierbij is onder meer gesproken over de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid vanuit het perspectief van de cliëntenraad. Daarbij kregen KG KernGezond en de voorgenomen fusieplannen alle aandacht, met name de gevolgen van al deze ontwikkelingen voor de patiënt. In het jaarlijks overleg met het medisch stafbestuur werd gesproken over het terugdringen van de wachttijden binnen de poli chirurgie. Een aantal keren werd een (staf)functionaris uitgenodigd die de cliëntenraad aanvullend informeerde over actuele zaken binnen het ziekenhuis. De cliëntenraad volgde de rapportage van de ombudsvrouw. De hieruit voortvloeiende aandachtspunten werden besproken met de raad van bestuur.

Spaarne Ziekenhuis In de loop van het jaar heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen de beide DB’s van de cliëntenraad van het Kennemer Gasthuis en de patiëntenadviesraad van het Spaarne Ziekenhuis. Doel hiervan was een verdere samenwerking in het kader van de voorgenomen fusie te bewerkstelligen. Afgesproken werd dat de leden elkaars vergaderingen over en weer bijwonen.

32


Gevraagde en ongevraagde adviezen De raad van bestuur stelde de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen over zaken die de patiëntenzorg raakten. Onder meer hierdoor kon de cliëntenraad de belangen van de cliënten behartigen. De cliëntenraad gaf de raad van bestuur niet alleen gevraagd, maar ook ongevraagd advies. In 2013 heeft de raad van bestuur de volgende onderwerpen, onder meer gerelateerd aan het jaarplan 2013 en KG KernGezond, aan de cliëntenraad voorgelegd ter advisering: • reorganisatie polikliniek • facilitair bedrijf algemeen • facilitair bedrijf gebouw en techniek • facilitair bedrijf interne services • facilitair bedrijf gastvrijheid • invoering Epic • kliniek • jaarverslag 2012 • bestuurlijke fusie • nieuw concept eten en drinken • patiëntenservice • jaarplan 2014 Daarnaast heeft de cliëntenraad tweemaal een ongevraagd advies uitgebracht: • voordracht plaatsvervangend lid klachtencommissie • verplaatsing parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en het aanpassen in hoogte van de betaalautomaten De cliëntenraad heeft in 2013 14 keer geadviseerd, waarvan 6 keer positief, 2 keer gedeeltelijk positief, 2 keer negatief en 1 keer geen advies aangezien niet alle gegevens aanwezig waren. Ook heeft de cliëntenraad één keer het advies

Jaarverslag 2013

3 aangehouden tot 2014. Bij de ongevraagde adviezen werd door de raad van bestuur één keer positief gereageerd en één keer afwijzend in verband met gestelde prioriteiten.

3.6 Verpleegkundige adviesraad De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een zelfstandig functionerend orgaan, dat formeel verantwoording aflegt aan de raad van bestuur. De VAR had het voornemen om zich in 2013 meer te profileren. Het contact met de achterban blijft namelijk een punt van aandacht. Er zijn weinig verpleegkundigen, verzorgenden of doktersassistenten die zelf de VAR om raad vragen. De geplande KG brede scholing in 2013 vond geen doorgang, omdat de VAR-leden niet in de gelegenheid waren deze scholing naast hun eigen werkzaamheden uit te voeren. De VAR heeft advies uitgebracht over: • het toetsen van de rekenvaardigheden van verpleegkundigen • tussenstichting ONZ • advies locatieprofielen

Toekomst ONZ / inrichtingsmodel De in 2013 samengestelde projectgroep ‘visie en inrichtingsmodel op verpleging en verzorging’ voor het Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis houdt zicht bezig met de inrichting van de toekomstige zorg. De voorzitter van de VAR participeert in de projectgroep. Doel is om beroepsprofielen 2020 te vertalen in nieuwe opleidingsdoelstellingen, eisen en inrichting, zowel voor verzorgenden, doktersassistenten en alle verpleegkundige disciplines. Er is door de gezamenlijke verpleegkundige adviesraden een verpleegkundige een visie geschreven en aangeboden aan de projectgroep. De visie is nog niet geaccordeerd.


Jaarverslag 2013

33

34

4 De patiënt in het middelpunt

Patricia Houtman, hoofd infectiepreventie en KG’er van het jaar 2013

4 De patiënt in het middelpunt 4.1 Rondom de zorg Er gebeurt veel in en rondom de zorg in ons ziekenhuis. In paragraaf 2.5 spraken we over ziekenhuisbrede initiatieven. In dit hoofdstuk ligt de focus op de verschillende specialismen en afdelingen.

bijdrage. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van een afdeling specifiek voor kwetsbare ouderen en het beleid om oudere patiënten van andere specialismen versneld naar deze afdeling te plaatsen. Dat laatste leidt tot een betere kwaliteit van zorg en een kortere opnameduur.

4.1.1 Parels Op het gebied van excellente en topklinische zorg sprong een aantal specialismen eruit in 2013. Ouderengeneeskunde Het Kennemer Gasthuis heeft een ziekenhuisbreed beleid ingezet om de ouderengeneeskunde op het hoogst mogelijke niveau te brengen. Alle specialismen leveren daaraan hun

In 2013 ontving het ziekenhuis het keurmerk Senior Friendly Hospital als erkenning voor de inzet voor de oudere patiënt. De eisen van dit keurmerk zullen in de komende periode verzwaard worden. Het Kennemer Gasthuis zal zich blijven inzetten om aan deze eisen te blijven voldoen.

Klinisch geriater Kees Kalisvaart heeft mede met zijn team gezorgd dat het Kennemer Gasthuis in 2013 het keurmerk ‘Senior Friendly Hospital’ kreeg: “Het gaat er bij dit keurmerk om dat je multidisciplinair samenwerkt in je ziekenhuis. Je patiënt is 70-plus en heeft vaak meerdere aandoeningen, zoals geheugen- en mobiliteitsproblematiek, acute verwardheid en polyfarmacie. Door uitstekende samenwerking tussen verschillende specialismen krijgen patiënten een uniek behandelplan. Onze zorg is geen confectiepak, we maken er samen met de patiënt een maatpak van.”

Oncologisch centrum Voor de oncologische zorg was 2013 in verschillende opzichten een succesvol jaar. Op 4 februari (Wereldkankerdag) vond de officiële opening plaats van het oncologisch centrum, waarbij de vijftien gerealiseerde tumorspecifieke zorgpaden en de overige resultaten van dit virtuele centrum werden gepresenteerd. Daarnaast werd de familiekamer voor ernstig zieke patiënten geopend en vond de première plaats van de borstkanker film ´Een knobbeltje in je borst …. en dan?´.

van belang om de oncologische en hoogcomplexe zorg voor de regio te kunnen behouden. Vanwege de volumenormen worden patiënten met slokdarm-, pancreas-, of ovariumkanker voor operatieve behandeling doorverwezen naar VUmc of het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hetzelfde geldt voor de dure chemotherapie bij gemetastaseerd melanoom. Voor radiotherapie worden patiënten vooral doorverwezen naar de nevenvestiging van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Hoofddorp.

Ook ontving het Kennemer Gasthuis in februari als eerste organisatie in de regio de IKNL- deelaccreditatie voor oncologische zorg. Dit gebeurde naast de NIAZ-accreditatie voor onze totale organisatie, als vijfde ziekenhuis in Nederland.

Om de voorlichting voor kankerpatiënten in een gemoedelijker, minder beladen sfeer te kunnen bieden wordt nauw samen gewerkt met het Inloophuis Zuid-Kennemerland. Met hen zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd rond de thema’s voeding, vermoeidheid en intimiteit en een bijeenkomst over hormonale therapie. Ook werden drie bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de stichting Look good feel better.

In 2013 werd in het Kennemer Gasthuis bij bijna 1800 patiënten kanker gediagnosticeerd. Het overgrote deel van deze patiënten wordt hier geheel of gedeeltelijk behandeld. De samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis is onder meer

36

Patiënt in het middelpunt

Jaarverslag 2013

4 Nieuwe afdeling endoscopie Op 1 januari 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart. Mede met het oog hierop is in 2013 een nieuwe afdeling endoscopie gebouwd. Alle ruimtes op deze afdeling zijn vernieuwd. En ook de werken logistieke processen (ingericht volgens lean) zijn nieuw ingericht. Hierdoor kan altijd 100% patiëntgericht gewerkt worden. Bij de bouw van de nieuwe afdeling is rekening gehouden met een toename van onderzoeken

door het bevolkingsonderzoek en de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld. Daarnaast hebben de betrokken medisch specialisten en medewerkers tijdig hun accreditatie gehaald en zijn de vereiste ICT-koppelingen met de landelijke systemen gereed. Het Kennemer Gasthuis voldeed tijdig aan alle gestelde eisen en was per 1 januari 2014 gereed om deze nieuwe patiëntengroep optimaal te behandelen.

In mei 2013 opende het Kennemer Gasthuis een nieuwe endoscopie afdeling. Amabel Vehmeijer MDL-arts: “De nieuwe afdeling is helemaal ‘state-of-the-art’ en voldoet aan alle eisen van de inspectie. Bij de bouw ervan is al rekening gehouden met de toename van het aantal onderzoeken. Dit als gevolg van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker per januari 2014 en de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld. Het Kennemer Gasthuis is één van de centra die dit bevolkingsonderzoek mag uitvoeren en daar zijn we natuurlijk heel trots op.”

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie Deze afdeling heeft een regionale functie en met de erkenning van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde wordt deze positie verder verstevigd. Daarnaast is één van de stafleden dr. A.G. Becking benoemd als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (AMC). De innovatieve afdeling krijgt door deze benoeming een extra push om zich verder te ontwikkelen. Orthopedie De afdeling heeft samen met een aantal fysiotherapie-praktijken een structurele en langdurige wijze van Outcome metingen (PROMS) opgezet. Een novum binnen dit vakgebied in Nederland. Samen met zorgverzekeraar Achmea wordt dit systeem breder uitgerold. Het Kennemer Gasthuis zal de vergaarde kennis inzetten om in andere vakgebieden te komen tot PROMS. Plastische Chirurgie Deze vakgroep werkt zowel in het Kennemer Gasthuis als in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Zij hebben landelijke bekendheid. In het Kennemer Gasthuis betreft dit met name het superspecialisme handchirurgie. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol binnen het oncologisch centrum van het Kennemer Gasthuis onder meer


door reconstructieve ingrepen na ingrijpende oncologische chirurgie. Bovenregionaal pijncentrum In onze regio is de capaciteit voor pijnbehandeling te gering. En ook de ontwikkeling van het oncologisch centrum in het Kennemer Gasthuis leidt tot grotere vraag op dit gebied. Het Kennemer Gasthuis heeft daarom een aantal jaren geleden besloten tot het starten van een pijncentrum met de ambitie om ook deels een bovenregionale functie te krijgen. En in 2013 werden verschillende behandelingen gegeven die maar in een zeer beperkt aantal ziekenhuizen gegeven kunnen worden. Psychiatrische afdeling (PAAZ) Deze afdeling is de laatste jaren omgebouwd naar een echte afdeling ziekenhuispsychiatrie. De positie in het ziekenhuis en in de regio is verstevigd. De verwijzers zijn goed op de hoogte van de kennis en kunde binnen de afdeling. Dat betekent dat de patiënten in de regio die psychiatrische hulp behoeven op de juiste plaats terecht komen. Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van een aantal jaren geleden. Zowel patiënten als onze belangrijkste zorgverzekeraars geven de afdeling een zeer goede waardering.

Jaarverslag 2013

37

4 1e en 2e lijns geboortecentrum Eén centrale plek voor de allerbeste verloskundige zorg. Rondom is een intensief samenwerkingsverband van de vakgroep gynaecologie van het Kennemer Gasthuis en verloskundigenpraktijken in de regio Kennemerland. Beide disciplines werken samen een zorgpad uit voor elke zwangere vrouw. Zij bespreken alles wat relevant is voor de gezondheid van de zwangere en de baby. Op deze wijze is tijdens de hele zwangerschap de zorg optimaal en is altijd alle informatie voorhanden. De juiste zorg op de juiste plaats. Hierdoor zijn de kwaliteit en veiligheid van zorg optimaal. Spoedpost Het Kennemer Gasthuis en de huisartsen in de regio hebben al jaren gezamenlijk een goed functionerende spoedpost (SEH en huisartsenpost). In 2013 zijn zij samen met de zorgverzekeraars Achmea en Zorg en Zekerheid een onderzoek gestart naar verdere integratie. Deze beweging past in de landelijke ingezette lijn binnen de basis spoedzorg.

Ook hebben de stoelen meer zitcomfort. De stoelen zijn er mede op initiatief van de cliëntenraad gekomen. Reumadag Voor het tweede jaar op rij organiseerde het Kennemer Gasthuis activiteiten op Wereld Reumadag in oktober. Er was een actief programma voor patiënten. Dit was samengesteld door een team met daarin een revalidatie-arts, plastisch chirurg, reumatoloog, fysiotherapeut, ergotherapeut en reumaconsulent. Naast diverse workshops konden patiënten informatie krijgen en achter de schermen bij de artsen kijken. De reumadag is een voorbeeld van de vele bijeenkomsten die het Kennemer Gasthuis jaarlijks organiseert Pluk de Dag De derde editie van Pluk de dag, dit jaar georganiseerd met het Spaarne Ziekenhuis, was wederom een schot in de roos. Pluk de dag is een event voor mensen en hun naasten die zijn geraakt door kanker. Ruim 120 patiënten genoten samen met hun partner of vriendin van een dag vol inspiratie, belevenissen en gezond eten.

4.1.2 Gastvrije initiatieven 4.1.3 Samenwerking Frontoffice Waar voorheen de klant voor inschrijving en voor algemene vragen nog naar twee verschillende balies moest, is in 2013 één balie gerealiseerd: de frontoffice. Patiënten en bezoekers kunnen voor al hun vragen hier terecht in de hallen van de beide locaties. Wassen zonder waskom In 2013 is het Kennemer Gasthuis definitief overgestapt naar het wassen zonder waskom. Bedlegerige patiënten die hulp of begeleiding nodig hebben bij het wassen worden nu met kant-enklare wegwerpwashandjes gewassen, gedrenkt in een speciale reinigende waslotion. Voordelen zijn dat er hygiënischer wordt gewerkt, de reinigende vloeistof verdampt en alleen de huidverzorgende ingrediënten achterblijven en het wassen voor de patiënten een minder grote inspanning is. Hoge stoelen Omdat een aantal patiënten moeite had met het opstaan vanuit de banken en stoelen in de wachtkamers en onze KG Lounge, is nieuw meubilair in ons ziekenhuis geplaatst. Het opstaan uit deze stoelen gaat makkelijker.

38


Zorgverzekeraars Ook in 2013 is de samenwerking met zorgverzekeraars verder verdiept. Achmea is in dit ziekenhuis de zorgverzekeraar met het hoogste marktaandeel. Met hen is dan ook intensief overleg geweest over de ontwikkelingen in het Kennemer Gasthuis en de regio. Ook met VGZ en Zorg en Zekerheid wordt hierover regelmatig gesproken. Kwaliteit en veiligheid nemen een belangrijke plaats in op de gezamenlijke agenda. Het Kennemer Gasthuis juicht dat toe, aangezien zo meer mogelijkheden ontstaan om de kwaliteit van haar zorg nog beter zichtbaar te maken. De productieafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuis zijn voor 2013 gemaakt in termen van een aanneemsom of een afspraak over een zorgkostenplafond. Verzekeraars en ziekenhuizen hebben voor deze vormen van afspraken gekozen vanwege de instabiliteit van het DBC-zorgproducten systeem. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt over volume en prijs van de specifieke DBC-zorgproducten. Samen met het Spaarne Ziekenhuis spraken wij met genoemde zorgverzekeraars over het fusietraject.

Jaarverslag 2013

4 Huisartsen Het Kennemer Gasthuis ziet huisartsen als haar partners. Huisartsen vormen nog steeds de belangrijkste rol in het keuzeproces van de patiënt. Het Kennemer Gasthuis hecht veel waarde aan een goede samenwerking waarin ruimte is voor wederzijds respect. In 2013 zijn er vanuit verschillende disciplines binnen het ziekenhuis 8 nascholingen en symposia voor huisartsen georganiseerd. De initiatieven worden op periodieke basis afgestemd met het aanbod vanuit het Spaarne ziekenhuis en de organisatie voor deskundigheidsbevordering van de huisartsen DOKh. Op deze manier ontstaat een gebalanceerd aanbod aan nascholingen en symposia voor huisartsen in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van diverse vakgroepen bezoeken gebracht aan huisartsenpraktijken. Tijdens deze bezoeken wordt casuïstiek besproken en nader met elkaar kennisgemaakt. Het ziekenhuis hecht veel waarde aan deze ontmoetingen en zal dit voor 2014 ook weer verder stimuleren. In 2014 zal het tweejaarlijkse huisartssymposium weer plaatsvinden. Dit jaar met als thema “Heilige huisjes”. In 2013 is de casuïstiekbespreking palliatieve zorg weer opgepakt. Aan de hand van een casus wordt een thema besproken. De organisatie ligt

bij het regionaal netwerk palliatieve zorg en het Kennemer Gasthuis. Het is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen uit eerste en tweede lijn. De besprekingen over hartfalen en COPD zijn in 2013 goed bezocht. De vakgroep longgeneeskunde organiseert maandelijks het zogenaamde Longpunt. Dit is een bijeenkomst voor patiënten, naasten en zorgverleners, waarin informatie gegeven wordt over longziekten en patiënten andere lotgenoten kunnen ontmoeten. Op strategisch niveau vindt er twee keer per jaar overleg plaats met de huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland. Tijdens deze overleggen worden regionale projecten en afspraken besproken. In 2013 zijn er flinke stappen gezet op weg naar een regioportaal voor huisartsen en een platform voor digitaal verwijzen vanuit de huisartsen naar het ziekenhuis. Planning is om beide initiatieven in 2014 te lanceren. In 2013 zijn de huisartsen via nieuwsbrieven geïnformeerd over relevante ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. Daarnaast waren er vier themanieuwsbrieven waarin onder andere de vakgroepen dermatologie en gynaecologie centraal stonden.

Wouter van Kempen is al jaren huisarts in Haarlem en kent het Kennemer Gasthuis zeer goed: “De relatie van huisartsen met het Kennemer Gasthuis is in de loop van de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Mijn eerste kennismaking was tijdens mijn co-schappen in de jaren ’70 en toen was het ziekenhuis behoorlijk autoritair. Dat is nu heel anders. Het Kennemer Gasthuis doet veel aan de goede relatie met de huisartsen en door de vele nascholingen, waar specialisten bij betrokken zijn, is die relatie ook gelijkwaardiger geworden. Het huisartsensymposium wordt daardoor ook erg gewaardeerd door de huisartsen uit de regio. En natuurlijk hebben we gezamenlijk een vooruitstrevende spoedpost in de beide locaties.”


Jaarverslag 2013

39

4 Ketenprojecten In het Kennemer Gasthuis zijn ook in 2013 weer meerdere ketenprojecten uitgevoerd en afgerond. Het belang van samenwerken tussen de verschillende zorgaanbieders stijgt nog steeds. Samenwerken leidt tot betere zorg voor onze patiënten en dat is de motivatie om als ziekenhuis hier veel energie in te steken. Eén van de projecten die succesvol is afgerond is het zorgtraject ernstig hartfalen. Deze groep patiënten kenmerkt zich door recidiverende ziekenhuis opnames. Deze patiënten zijn aangewezen op de eerste lijn. In de praktijk blijkt dat de huisartsen ondersteuning nodig hebben om deze zorg te kunnen geven. Gekozen is voor ondersteuning in de vorm van transmuraal verpleegkundig specialisten die vanuit de thuiszorg werken. Het ziekenhuis biedt inhoudelijke ondersteuning aan bij het zorgtraject ernstig hartfalen. Dit zorgtraject ernstig hartfalen heeft geleid tot: tevreden patiënten, minder en kortere ziekenhuis opnames, minder consulten bij de cardioloog en een goede samenwerking tussen de transmuraal verpleegkundig specialist van de thuiszorg, de huisarts en het ziekenhuis. Het zorgtraject ernstig hartfalen was één van de drie nominaties voor de Guus Schrijversprijs 2014 voor het beste zorgpad van Nederland. Voedingssymposium Op 19 april 2013 vond met groot succes voor het tweede achtereenvolgende jaar het symposium ‘Arts en Voeding’ plaats. Georganiseerd in samenwerking met de ‘Stichting Voeding Leeft’. Het symposium was primair gericht op huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen. Ook diëtisten, medisch specialisten, artsen in opleiding en studenten geneeskunde konden deelnemen. Het symposium kreeg landelijke aandacht in de media.

4.2 Kwaliteit Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid is een lijnverantwoordelijkheid. Dit betekent dat elke leidinggevende aanspreekbaar is op de kwaliteit (en veiligheid) binnen zijn/haar afdeling of eenheid. Houvast voor leidinggevenden is een kwaliteitsactieplan met alle verbeterpunten die komen uit interne

40


en externe audits, patiënt-tevredenheidonderzoeken, medewerkergesprekken, klachten, etcetera. Op veel afdelingen zijn er medewerkers die een extra taak hebben op het gebied van kwaliteit zoals protocollenbeheer, patiënteninformatie of VIM. Zij ondersteunen hun leidinggevende. De afdeling advies & beleid fungeert als aanjager en expertisecentrum voor de afdelingshoofden, managers, raad van bestuur en de medische staf. Alle gremia zijn vertegenwoordigd in de Veiligheidsraad, een ziekenhuisbrede commissie die de raad van bestuur adviseert op dit gebied. Een overzicht van alle relevante commissies van het ziekenhuis vindt u in bijlage 5. Interne kwaliteitsbewaking Het Kennemer Gasthuis heeft een pool van 30 interne auditoren. Deze voeren audits uit aan de hand van het NIAZ-normenkader en incidenteel op aanvullende normenkaders zoals de vangnetcriteria van Medirisk op OK en SEH. Voor het NIAZ-kwaliteitstraject is een planning van 4 jaar gemaakt van alle interne audits. In 2013 zijn conform planning interne audits uitgevoerd. Eén audit is in verband met de reorganisatie uitgesteld. Voor alle geauditeerde afdelingen betrof het een vervolgaudit. Nieuw in de auditprocedure was een toets op de voortgang van het verbeterplan. Naar aanleiding van een audit maakt een leidinggevende een verbeterplan. De auditoren toetsen een half jaar na het vaststellen van het verbeterplan de voortgang ervan. De auditcoördinator rapporteert de resultaten van de toets aan de riskofficer/ raad van bestuur. Eind 2013 zijn de eerste voortgangstoetsen uitgevoerd. De toets op het verbeterplan is gebaseerd op de werkwijze van het NIAZ die ook een toets-audit na 6 maanden uitvoert. Risico-inventarisaties hebben in de voorbereiding op de NIAZ-accreditatie op elke afdeling plaatsgevonden. Daarnaast vinden risico-inventarisaties standaard plaats in het voorbereidingsproces van grote verbouwingen. In 2013 betrof dat onder meer de verbouwing van de MDL-afdeling en de OK.

Jaarverslag 2013

4 Interne sturing en verantwoording Het afgelopen jaar is toegewerkt naar een rapportage van een aantal kwaliteits- en veiligheidsindicatoren, die de commissie kwaliteit van de raad van toezicht elke twee maanden met de raad van bestuur bespreekt. Voorbeelden van indicatoren zijn klachten, uitkomsten van interne en externe audits. Na de reorganisatie is in het managementoverleg gezocht naar stuurinformatie op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Uitdaging was om op basis van de bestaande indicatoren (IGZ, ZIZO, verzekeraars) te komen tot een hanteerbaar lijstje met kritieke productie indicatoren. Vanzelfsprekend was ook de haalbaarheid een issue. Begin 2014 is de eerste definitieve rapportage besproken. In 2014 is de aandacht uitgaan naar het stroomlijnen van de verschillende interne sturingsrapportages. Accreditatiebesluit Begin 2013 werd de uitslag van de accreditatie audit bekend: het Kennemer Gasthuis behaalde de instellingsbrede NIAZ-accreditatie, de VMS/ NTA-accreditatie en de aanvullende IKNL-accreditatie voor oncologische zorg. De organisatie was erin geslaagd een verbetercultuur aantoonbaar te maken met oog voor veiligheid en veelal multidisciplinaire zorg zoals die voor oncologische patiënten. De dialyseafdeling heeft een HKZaccreditatie gehaald en de afdeling pathologie ging op voor de CCKL-accreditatie. Deze is begin 2014 toegekend. Externe toetsing In het najaar heeft Medirisk een tweedaagse audit op de OK uitgevoerd. Centraal stond de mate van implementatie van de IGZ-richtlijn preoperatief traject. Deze richtlijn heeft als doel dat er veilig wordt gewerkt. De richtlijn bleek in voldoende mate geïmplementeerd. In het najaar heeft het reguliere jaarbezoek van de IGZ plaatsgevonden. Aan de hand van een zorgpad liep de inspecteur kwaliteitsafspraken, volumenormen en zorgprestaties langs. Gedurende het jaar is een aantal overheidsinspecties uitgevoerd gericht op specifieke thema’s bijvoorbeeld infectiepreventie en hartrevalidatie.


Borging van afspraken Naar aanleiding van de externe NIAZ-audit was een verbeteractie nodig om kwaliteitsafspraken te borgen in een centraal beheerssysteem. Het Kennemer Gasthuis heeft een documentbeheerssysteem (DBS). Door het hele ziekenhuis zijn decentrale beheerders opgeleid, die kunnen ondersteunen bij het actueel houden van dit systeem. Veel aandacht is ook uitgegaan naar de medische protocollen. 2013

2012

gepubliceerde protocollen

4.069

3.041

totaal aantal documenten

10.148

7.600

Wettelijk verplichte prestatie-indicatoren Elk jaar worden de wettelijk verplichte prestatieindicatoren aan IGZ en Zichtbare Zorg aangeleverd. Enkele van deze indicatoren zijn ‘realtime’ inzichtelijk via rapportages. Dit vergemakkelijkt het sturen op deze uitkomsten. Deze rapportages zijn in 2013 verder geoptimaliseerd en aangepast aan de nieuwe definities. Om te kijken hoe het ziekenhuis scoort ten opzichte van andere ziekenhuizen is er een benchmark van de indicatoren gemaakt waarin de score van het Kennemer Gasthuis naast de scores van een aantal vergelijkbare ziekenhuizen is gelegd. Deze gegevens worden in 2014 verder geanalyseerd om zo een gedegen set van indicatoren op te bouwen om intern op te sturen. Gepast gebruik In het Kennemer Gasthuis wordt het gedachtegoed ‘Gepast Gebruik’ uitgebreid in de praktijk gebracht, hoewel deze term daarbij niet wordt gehanteerd. Waar gepaste zorg niet de uitgesproken hoofddoelstelling is, gaat het ziekenhuis steeds na wat de effecten zijn van de activiteiten voor de gepastheid van zorg. De raad van bestuur heeft een aantal instrumenten in de organisatie laten implementeren die op detailniveau de vakgroep/ individuele arts benchmarken op productiemix en bijbehorende kosten. Het zorgprofiel wordt middels deze instrumenten uitgebreid besproken en zo mogelijk aangepast. In de medische staven wordt het voorschrijfgedrag van specialisten door de SAHZ en de labaanvragen door ATAL-Medial continue gemonitord en bij afwijkingen van het landelijk gemiddelde besproken met de desbetreffende maatschappen en arts-assistenten.

Jaarverslag 2013

41

4 De raad van bestuur heeft inzake alle specialismen met de medisch manager en bedrijfkundig manager 4x per jaar review gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt uitgebreid gesproken over de productie in kosten en opbrengsten. Maatschappelijk verantwoord zorg verlenen is immer het uitgangspunt. Tijdens een kwartaalbijeenkomst voor leidinggevenden wordt gesproken over de noodzaak om doelmatig en kosteneffectief om te gaan met de beschikbare middelen.

De huisartsencoördinatoren in beide ziekenhuizen zijn eerste aanspreekpunt voor de huisarts binnen het ziekenhuis. Zij hebben zicht op de verdeling van chronische patiënten over de eerste en tweede lijn, interne doorverwijzingen door medisch specialisten onderling zonder tussenkomst en verwijzingen van huisartsen naar de verschillende vakgroepen. Dit alles leidt tot concrete plannen van aanpak, zodat de zorg op de juiste plaats kan plaatsvinden in goede afstemming tussen eerste en tweede lijn. De laatste jaren betrof dit onder meer COPD, diabetes en hartfalen. Tevens coördineren zij nascholingen voor de eerste lijn, protocollen en onderzoeken zij mogelijkheden voor anderhalfdelijnszorg en voor andere vormen van samenwerking met de huisartsen.

Toegangstijden (wachttijden) De wachttijden binnen de diverse specialismen van het ziekenhuis zijn binnen de Treeknormen van vier weken. Alleen bepaalde behandelingen

binnen de allergologie, MDL en neurochirurgie overschreden deze norm een enkele keer. Voor spoedeisende gevallen gelden deze wachttijden niet.

Urologie

2e kwartaal 4e kwartaal

Revalidatiegeneeskunde

Psychiatrie

Plastische Chirurgie

Orthopedie

Neurologie

Neurochirurgie

Maag, DarmLeverziekten (Gastro)

Longgeneeskunde

KNO

Kindergeneeskunde

Kaakchirurgie

Interne Geneeskunde

Heelkunde (chirurgie)

Geriatrie

Gynaecologie / Verloskunde

Dermatologie

Cardiologie

Anesthesiologie

Allergologie

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Oogheelkunde

1e kwartaal 3e kwartaal

Reumatologie

Wachttijd in weken per polikliniek

4.3 Patiënttevredenheid De patiënt centraal en patiëntgerichte zorg zijn fundamentele uitgangspunten van het Kennemer Gasthuis. Om dit te kunnen realiseren hecht het ziekenhuis veel waarde aan de mening van

42


patiënten. Via verschillende wegen doet het Kennemer Gasthuis onderzoek naar patiënttevredenheid.

Jaarverslag 2013

4 Onderzoeken Om continu inzicht te hebben in patiënttevredenheid wordt er op afdelingsniveau zowel in de polikliniek als in de kliniek gebruik gemaakt van verbeterkaartjes. Via deze laagdrempelige methode krijgt een afdeling directe feedback van de patiënt en kan het snel verbeteracties uitzetten. Bij nagenoeg alle (poli)klinische afdelingen is deze methode in 2013 standaard in het werkproces opgenomen. In 2014 wordt deze methode geoptimaliseerd, zodat de afdelingsgebonden resultaten ook op een ziekenhuisbreed niveau gebruikt kunnen worden voor inzicht en sturing. Om dieper op specifieke onderwerpen in te gaan kan een afdeling ervoor kiezen om een kring- en/ of spiegel- gesprek met patiënten te houden of een mystery visit te laten uitvoeren. In 2014 zullen deze methodes binnen het programma ‘Elke dag beter’ steviger worden neergezet. Verschillende afdelingen, zoals bijvoorbeeld cardiologie en verloskunde, hebben in 2013 een uitgebreid (digitaal) patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) uitgezet onder een specifieke doelgroep. Om de mogelijke effecten van KG KernGezond op de patiënttevredenheid in de polikliniek te monitoren heeft er gedurende de laatste drie kwartalen van 2013 een groot PTO gelopen in de polikliniek. Over de gehele breedte en looptijd van het onderzoek scoort de patiënttevredenheid op de polikliniek een 8,2. De twee belangrijkste verbeterpunten, wachttijd en vindbaarheid, worden in 2014 meegenomen in het verbeterproject binnen de polikliniek.

4.4 Beoordeling door externen Externen en PTO Ook externe partijen hechten steeds meer waarde aan patiënttevredenheid. In verschillende keurmerken van patiëntenverenigingen is patiënttevredenheid dan ook een centraal onderdeel. Ook zorgverzekeraars gebruiken patiëntbeoordelingen steeds vaker bij hun zorginkoop. De methoden die hiervoor gebruikt worden zijn verschillende Customer Quality indexen (CQi) en PROMS-metingen. In 2013 zijn eerste stappen gezet om de resultaten van deze metingen te gebruiken voor interne verbeteracties. In 2014 krijgt dit verder vorm. Ranglijsten Jaarlijks beoordeelt het Algemeen Dagblad (AD) en het weekblad Elsevier de kwaliteit van ziekenhuiszorg in Nederland. In de ranglijst van het AD stond het Kennemer Gasthuis in 2013 op een 41ste plek. Ten opzichte van 2012 betekent dit een lichte stijging van 4 plekken toen het ziekenhuis op een 45ste positie eindigde. In Elseviers ‘Beste ziekenhuizen 2013’ scoorde het Kennemer Gasthuis bovengemiddeld. Met name op het gebied van patiëntgerichtheid scoorde het Gasthuis in 2013 beter dan in 2012. Keurmerken en certificaten De lijst van keurmerken, certificaten, lijstjes, lintjes, vinkjes en predicaten is ook in 2013 weer langer geworden. Het Kennemer Gasthuis onderschrijft het belang van deze externe beoordelingen en stelt zich ten doel zo veel als mogelijk te voldoen aan gestelde eisen en/of normen. Dit leverde in 2013 een mooie lijst op met behaalde keurmerken en certificaten.

“Onze patiënten maken meer en meer hun eigen keuzes in de gezondheidszorg. Als ziekenhuis moeten we daarom steeds duidelijker laten zien wie we zijn, wat we doen en hoe goed we zijn,” aldus Bart Saher, adviseur op de afdeling advies & beleid. “We doen aan een continue meting van de patiënttevredenheid om snel te acteren en verbeteracties in te zetten indien nodig. Ook het directe contact dat we met patiënten hebben via social media en Zorgkaart Nederland draagt daar aan bij. Kwaliteit is waar het om draait.”


Jaarverslag 2013

43

4

44

certificaat/keurmerk

uitgegeven door:

2012

2013

STZ

Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

nvt

ja

NIAZ instellingsbrede accreditatie

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)

ja

ja

NIAZ deelaccreditatie oncologische zorg i.s.m. IKNL


ja

ja

VMS/NTA-accreditatie


ja

ja

NIAZ deelaccreditatie dialyse


ja

ja

HKZ-certificaat dialyse

Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector (HKZ)

nvt

ja

Borstvoedingscertificaat afdeling verloskunde

WHO/Unicef en Stichting Zorg voor Borstvoeding

ja

ja

Borstvoedingscertificaat couveuseafdeling

WHO/Unicef en Stichting Zorg voor Borstvoeding

ja

ja

Smiley kraamafdeling

Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis

ja

ja

Vaatkeurmerk

Hart & Vaatgroep

ja

ja

Spataderkeurmerk

Hart & Vaatgroep

ja

ja

Topkliniek Apneuzorg

ApneuVereniging Nederland

ja

ja

Pink Ribbon / roze lintje

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

ja

ja

Groen vinkje darmkanker

Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

nee

ja

Groen vinkje bloed- en lymfeklierkanker


nee

ja

Patiëntenwijzer Prostaatkanker


ja

ja

Stoma Zorgwijzer

Nederlandse Stomavereniging

ja

ja

Keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis

Uniekbo

nvt

ja

Kwaliteitszegel dermatologie

Huidpatiënten Nederland

nvt

ja

Pluim voor fertiliteitszorg

Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen

ja

ja


Jaarverslag 2013

4 4.5 Veiligheid 4.5.1 Patiëntveiligheid Prospectieve risico-inventarisatie Elk deel van het ziekenhuis loopt continue risico’s, denk aan uitval van cruciale apparaten, infectiegevaar of financiële risico’s. Omdat we allemaal weten dat voorkomen beter is dan genezen, is het belangrijk risico’s tijdig op te merken en om ze vervolgens waar mogelijk te minimaliseren. Dit kan aan de hand van een methode, een prospectieve risico-inventarisatie (PRI’s). In een PRI wordt gezocht naar kwetsbare punten in een proces door bij herhaling de vraag te stellen ‘wat kan er fout gaan?’. In 2013 is een aantal PRI´s gedaan, onder meer bij de verbouwingsplannen van de OK, de verbouwing van de nieuwe MDL afdeling en binnen de dialyseafdeling. Behalve op processen willen we ook dat elke afdeling jaarlijks één PRI uitvoert. Eind 2013 is een plan gemaakt en de eerste trainingen zijn in januari 2014 gestart. periode

HSMR

2010

91

2011

90

2012

97

periode

gemiddeld HSMR

2009 - 2011

93

2010 - 2012

93

Sterftecijfers In oktober zijn de definitieve Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR) of sterftecijfers landelijk over 2012 bekend gemaakt. Bij een gestandaardiseerd sterftecijfer van 100 is de sterfte zoals te verwachten is op basis van het patiëntenprofiel van het ziekenhuis. Bij een getal boven de 100 zijn er meer mensen overleden dan op basis

van het patiëntenprofiel zou worden verwacht. Een cijfer onder de honderd zijn er minder mensen overleden dan op basis van het patiëntenprofiel zou worden verwacht. Het ziekenhuis scoort voor het derde opeenvolgende jaar beter dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. De lichte stijging van de HSMR in 2012 is niet verder te specificeren. De sterftecijfers van het Kennemer Gasthuis zijn statistisch significant lager dan het landelijk gemiddelde. De standardized mortality rates (SMR) geven inzicht in sterfte bij per diagnosegroep. Het Kennemer Gasthuis scoort bovengemiddeld goed als het gaat om onder meer nieuwvormingen, leukemie, urogenitale aandoeningen, urineweginfecties. De SMR van twee diagnose-groepen gaf aanleiding voor nader onderzoek: heupfracturen en acute myocardinfart. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. In beide gevallen was een aantal patiënten onjuist gecodeerd. Positief is de aandacht voor juiste verslaglegging en codering. Veilig incident melden De gedachte achter VIMmen (veilig incident melden) is het leren van fouten. Het is dus van belang inzicht te hebben in zaken die mis zijn gegaan of hadden kunnen gaan. Een toegenomen veiligheidsbewustzijn maakt dat mensen meer gaan melden. De stijgende lijn in het aantal VIM-meldingen zet door. Opvallend is het toenemend aantal meldingen van het type administratie en organisatie. Dit is het gevolg van een groeiend bewustzijn van het melden van incidenten.

Ellen Verhoogt is riskofficer en betrokken bij de vele aspecten van patiëntveiligheid. “Op onze EVS zorgafdelingen houden is het printen van we bijvoorbeeld tweejaarlijks een zogenoemde ‘veiligheidsronde’. medicatiebonnen. VlakAfdelingshoofden na de zomer was kijken, een administratie en orgasamen met leden raad van bestuur en cliëntenraad, opmeldingen andere afdelingen lichte stijging in het aantal te zien nisatie. Een deel van naar ‘onveilige’ situaties kunnen heelperiode verschillend vanervoor. aard afgezet tegen dezelfde het jaar de stijging is te situaties. verkla- Die zijn. Vaak zie je ze niet eens meer op je eigen afdeling en dan is het goed Einde van het jaar nam de stijging af. ren door de invoering dat andere ogen voor je kijken. Door te leren van fouten, worden we van EVS (elektronische allemaal beter in de ons werk. En dat draagt bij aan goede en veilige zorg voorschrijven) voor onze patiënten.” kliniek. Een onderdeel van het


Jaarverslag 2013

45

4 aard van het incident

2013

2012

2011

2010

administratie

686

573

4

-

apparatuur

209

187

1

-

behandeling/verzorging

426

383

537

431

bloed(producten)

35

38

43

57

medicatie/infusie

556

504

513

505

overige

246

244

606

439

vallen

122

133

123

161

totaal

2280

2062

1827

1593

Calamiteitentraject In 2012 is het ziekenhuis gestart met een verbetertraject rondom de analyse van ernstige incidenten en calamiteiten. Naar aanleiding van een expertbijeenkomst met de IGZ over calamiteiten en gedachtewisselingen met andere ziekenhuizen is de eigen calamiteitenprocedure aangepast. Tegelijkertijd nam in het ziekenhuis de aandacht voor calamiteiten toe. Dit vertaalde zich in een toename van het aantal meldingen van 7 in 2012 naar 17 in 2013. De calamiteiten waren divers van aard: van behandelingstechnisch, medisch inhoudelijk tot organisatorisch. De toename van het aantal meldingen wordt positief beoordeeld door de IGZ vanwege de openheid en het leren van fouten in de organisatie. Veiligheid Management Systeem (VMS) Voor het landelijke veiligheidsprogramma VMS moest elk ziekenhuis 10 best practices invoeren. Hierdoor kunnen ziekenhuizen hun sterfte en schade reduceren. In het Kennemer Gasthuis zijn nagenoeg alle 10 VMS-thema’s geïmplementeerd. Aandacht verdienen nog de thema’s die te maken hebben met medicatie. Ze zijn uitgerold op de IC en de OK. In 2014 moeten beide thema’s instellingsbreed geïmplementeerd zijn. Veiligheidsrondes Tijdens een veiligheidsronde bekijkt een afdelingshoofd een afdeling kritisch op risicovolle of onveilige situaties. In het Kennemer Gasthuis lopen afdelingshoofden twee keer per jaar een veiligheidsronde, op een andere afdeling dan waar zij zelf werken. Een aantal afdelingshoofden heeft een veiligheidsronde gelopen in aanwezigheid van een lid van de raad van bestuur,

46


de cliëntenraad of de raad van toezicht. Dit heeft twee doelen: een bestuurder houdt op deze manier ‘feeling’ met de werkvloer en voor leidinggevenden is het zinvol om punten te bespreken met of te laten zien aan een bestuurder. Elke veiligheidsronde heeft een ander thema. De voorjaarsronde draaide om veilige informatieoverdracht en de najaarsronde om apparatuur en techniek. Gevaarlijke stoffen Een ziekenhuis moet alle gevaarlijke stoffen in beeld hebben. Dit vraagt een goede registratie en daarmee duidelijkheid over welke stoffen waar liggen. Alle gevaarlijke stoffen zijn per afdeling in kaart gebracht en vastgelegd in een digitaal systeem. Dit systeem geeft ook veiligheidsinformatie die men moet weten als men in aanraking komt met een stof. In alle gebouwen is aan de buitenzijde van elke ruimte waar gevaarlijke stoffen liggen, een bijpassende waarschuwingssticker geplakt.

4.5.2 Hygiëne en infectiepreventie Vanuit een meerjaren beleidsplan zijn projecten opgezet en uitgevoerd met als doel verdere verbetering van de veiligheid van patiënten en medewerkers. De belangrijkste thema’s zijn: • de gedragregels hygiëne • het bewaken van de transmissie van bijzonder resistente micro-organismen In 2013 voerde de IGZ een inspectie uit op infectiepreventie. Aandachtspunten waren de algemene hygiënemaatregelen zoals dienstkleding, handsieraden en de bijzondere hygiënemaatregelen voor de tijdige herkenning van en correcte omgang met BRMO (bijzonder resistent micro

Jaarverslag 2013

4 organisme) besmette patiënten. In 2013 zijn in totaal 150 nieuwe patiënten met een BRMO in het Kennemer Gasthuis geweest. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2012 toen het ging om 135 nieuwe patiënten. 128 patiënten met een BRMO zijn vermoedelijk besmet geraakt in Nederland. Van de 90 patiënten, die in een buitenlands ziekenhuis waren opgenomen geweest, bleken 22 patiënten besmet te zijn met een BRMO. De onaangekondigde quickscan gedragregels handhygiëne onder 440 medewerkers gaf een

score van respectievelijk 97% en 74% correct gedrag van alle medewerkers op de verpleegafdelingen en poliklinieken. Alle leidinggevenden hebben de afdelingsrapportage ontvangen met het verzoek een plan van aanpak in te leveren om tot een 100% score te kunnen komen. De implementatie hiervan wordt gemonitord.

4.5.3 Informatie, registratie en gegevensbeveiliging Het Kennemer Gasthuis heeft een meerjarenplan ‘Informatiebeveiliging 2011-2014’. De werkgroep informatiebeveiliging heeft in 2013 de volgende verbeteringen gerealiseerd:

categorie

gerealiseerd

beleidsinitiatieven

erziening document informatiebeveiligingsbeleid • h • opstellen beleidsdocument geïntegreerde digitale patiënteninformatie • opstellen beleidsdocument autorisatie- en gegevensuitwisseling

processen en procedures

• h erziening proces autorisatiebeheer bedrijfssystemen • risico-analyses van top 15 informatiesystemen afgerond

technische en fysieke maatregelen

• invoeren van strong authentication op werkplekken binnen de afdeling chirurgie en de SEH middels een paslezer • decentrale papieren archieven HR vernietigd conform wettelijke bewaartermijnen (kelderarchief)

onderzoek & analyse

• p enetratietest centrale ICT-infrastructuur door externe partij • zelfanalyse op naleving Wet Bescherming Persoonsgegevens

Werkplek 2.0 In 2013 is de pilotfase afgerond van het project werkplek 2.0. Dit project heeft als doel om vrijwel alle ruim 1800 pc’s binnen het Kennemer Gasthuis te vervangen door een gevirtualiseerde werkplek die zich onderscheidt in zeer goede beveiliging, groot gebruiksgemak en grote stabiliteit. De betrokken afdelingen, SEH en chirurgie, beoordeelden de pilot positief. In 2014 wordt werkplek 2.0 uitgerold in de rest van het Kennemer Gasthuis.

Spaarne Ziekenhuis en de ZiROP-organisatie van het Kennemer Gasthuis. Onderdeel daarvan is de nieuwe functie van de veiligheidsfunctionaris.

4.5.4 Veiligheid algemeen

Portofonienetwerk In 2013 is het gehele portofoniesysteem vervangen en heeft het Kennemer Gasthuis zeer moderne apparatuur om onder meer veiligheidsmeldingen beter te kunnen behandelen. Tevens voldoet het Kennemer Gasthuis daarmee aan de gestelde eisen vanuit de overheidsinstanties (NENnormeringen) om een goed werkend portofoniesysteem te hebben.

Veilige zorg In 2013 is de zorg voor de veiligheid van medewerkers in het ziekenhuis verder uitgebreid op basis van eerdere maatregelen. Daarbij valt te denken aan onder meer (agressie)trainingen voor risicoafdelingen, e-learning modules en noodknoppen met stil alarm. In 2014 wordt een nieuwe opzet ‘Veilige zorg’ voorgesteld aan de raad van bestuur, in samenspraak met het

Niet-medische calamiteiten In december 2013 waren er twee calamiteiten met een bouwkundige oorzaak. Op 5 december 2013 waaide een deel van de lichtstraat van het dak op locatie noord los. Hierdoor kwam direct en indirect de patiëntveiligheid in het geding. Door dit voorval besloot de raad van bestuur om een algehele risicoscan uit te voeren op het gebouw en het terrein van locatie noord in het


Jaarverslag 2013

47

4 eerste kwartaal van 2014. De uitslag van dit onderzoek wordt gebruikt om de veiligheid van locatie noord te optimaliseren. Bij evaluatie van het incident zelf hebben politie en brandweer hun waardering uitgesproken voor de wijze waarop de BHV van het ziekenhuis heeft gehandeld. Een tweede calamiteit speelde zich af op 24 december waarbij op locatie zuid circa 70m2 dakbedekking los waaide door de storm. Na dit incident is besloten om het totale dak te controleren op loszittende onderdelen. Dit is inmiddels zonder problemen voltooid. Medewerkerveiligheid Er is een registratiesysteem opgezet voor medewerkerveiligheid. In totaal zijn er 57

agressiemeldingen gedaan. Medewerkers hebben agressietrainingen gevolgd en er zijn adviezen gegeven over het waarborgen van de veiligheid op de werkplek. In 2013 zijn ook andere meldingen zoals prikaccidenten en (bijna) bedrijfsongevallen opgenomen in deze registratie. ARBO-meldingen De veiligheidscoördinator heeft samen met het team veilige zorg, de WAN-hoofden en de afdeling techniek ondersteuning en assistentie geboden bij incidenten in het ziekenhuis. Het betrof in totaal 63 meldingen, waarvan 57% agressiemeldingen, 22% arbeidsongevallen en 21% prik-, snij- en spatincidenten. De aantallen per maand vindt u hieronder in de grafiek.

Aantallen 16 14

2

Prik-, snij-, spataccident

1

Arbeidsongeval Agressie melding

10

2

3

4

5

6 jun

Na elke melding krijgen betrokkenen direct de zorg die zij nodig hebben. Voorts wordt elke melding geanalyseerd en vinden er verbeteracties plaats die de veiligheid ten goede komen. Gebouw- en brandveiligheid In 2013 zijn er 6 brandmeldingen geweest. Het betrof 2 onechte meldingen (niet veroorzaakt door menselijk gedrag) en 4 ongewenste meldingen (veroorzaakt door onjuist menselijk handelen).

48


3 4 2

1

1

7

8

9

2

3

2

1

10

11

12 dec

1

mei

2

5

apr

1

7

mrt

2

1

sep

2

aug

3

feb

0

2

3

jan

2

2

nov

6 4

1

13

okt

8

jul

Aantal

12

Oefeningen bedrijfsnoodplan Veel energie is gestoken in het oefenen van afdelingsontruimingen. Het merendeel van de afdelingshoofden heeft de oefening voor hun eigen afdeling georganiseerd onder regie van het hoofd BHV. De oefeningen op de risicovolle afdelingen stonden onder leiding van een externe partij in samenwerking met het hoofd BHV. In totaal waren er 76 afdelingsgebonden ontruimingsoefeningen.

Jaarverslag 2013

4 4.6 Klachten 4.6.1 Doel klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling Het doel van klachtenbemiddeling en -behandeling is tweeledig: enerzijds genoegdoening voor de klager, anderzijds geven klachten de mogelijkheid om de kwaliteit van de dienstverlening continu te verbeteren. In het reglement klachtenbemiddeling en klachtenbehandeling van het Kennemer Gasthuis wordt een klacht omschreven als ‘iedere uiting van onvrede’. Deze ruime omschrijving geeft de mogelijkheid om klachten binnen het ziekenhuis op vele niveaus en manieren te behandelen. Werkwijze Het Kennemer Gasthuis volgt het beleid dat een klacht, ontstaan op een werkplek, het beste ter plekke kan worden uitgepraat en opgelost. Mocht dit voor één van de partijen niet het gewenste resultaat opleveren dan staat de weg open voor bemiddeling en/of behandeling door de ombudsvrouw. Medewerkers van de patiëntenservice zorgen voor een eerste opvang van de klager. Zowel aan de balie als per telefoon. Met als doel het

zo mogelijk direct oplossen van het ontstane ongenoegen. Lukt dat niet dan verwijzen zij de klager door naar de ombudsvrouw. De behandeling van een klacht door de ombudsvrouw is gericht op bemiddeling door gesprekken met alle betrokken partijen en/of door het onderzoeken van de klacht met een daaropvolgende mondelinge of schriftelijke rapportage aan de klager. Wanneer de bemiddeling niet tot een voor de klager bevredigende oplossing leidt of wanneer bemiddeling door de ombudsvrouw niet gewenst wordt, kan de klager de klacht voor behandeling indienen bij de commissie klachtenbehandeling. Informatieverstrekking De klachtenprocedure staat beschreven in de folder ‘Wegwijzer bij Klachten’. In deze folder is ook een klachtenformulier opgenomen. Exemplaren van deze folder staan in de folderrekken op iedere polikliniek en verpleegafdeling en bij de balies van de patiëntenservice en de gastvrouwen. Verder staat op de website van het ziekenhuis de klachtenprocedure vermeld en is het klachtenformulier te downloaden.

“Het is voor patiënten heel belangrijk dat, wanneer zij een klacht hebben, die klacht op een correcte manier wordt behandeld. Het gevoel gehoord te worden en genoegdoening te krijgen voor de klacht, daar gaat het om,” zegt Pieter Kingma, orthopedisch chirurg en lid van de klachtencommissie. “Tegelijkertijd is een klacht voor het ziekenhuis een signaal dat er iets verbeterd moet worden. Het Kennemer Gasthuis neemt daarom elke klacht serieus en streeft ernaar om de service en kwaliteit aan de hand daarvan telkens weer te verbeteren. Op die manier kunnen patiënten bewust kiezen voor een ziekenhuis waar ‘kundig en gastvrij’ ook waar worden gemaakt.”

4.6.2 Commissie klachtenbehandeling Samenstelling De commissie klachtenbehandeling van het Kennemer Gasthuis bestaat uit acht leden waaronder een onafhankelijk voorzitter, één vertegenwoordiger voorgedragen door de cliëntenraad en een huisarts. De overige leden zijn medewerkers van het Kennemer Gasthuis. In het reglement is opgenomen dat een lid van de klachtencommissie niet deelneemt aan de werkzaamheden van de klachtencommissie als het gaat om een klacht


waarbij hij op enigerlei wijze betrokken is. De zittingstermijn is maximaal 2 x 3 jaar. Nieuwe leden worden aangezocht en door de raad van bestuur benoemd. De samenstelling van de commissie in 2013 staat in bijlage 3. De commissie beoordeelt een klacht en geeft hierover haar oordeel door een gegrond of ongegrond uit te spreken. De raad van bestuur wordt op de hoogte gesteld van de uitspraak en zo nodig wordt gevraagd actie te ondernemen ten aanzien van een bepaald voorval. Ook staat

Jaarverslag 2013

49

4 het de klachtencommissie vrij aanbevelingen aan de raad van bestuur te doen. De raad van bestuur ziet alle uitspraken van de klachtencommissie en heeft daarnaast een maandelijks overleg met de ombudsvrouw. Een vast onderdeel van de commissievergadering is het bespreken van alle klachten die officieel zijn binnengekomen bij de ombudsvrouw.

redenen omkleed van de vertraging op de hoogte gesteld. Bij een aantal klachten werd de vertraging veroorzaakt doordat de klagers zelf aangaven meer bedenktijd te willen hebben. hoorzittingen door de klachtencommissie in 2013 aantal vergaderingen 9

ingediende klachten commissie klachtenbehandeling aantal ingediende klachten ingetrokken klachten

21 2

aantal behandelde klachten

23

- waarvan nog uit 2012

10

- niet meer behandeld in 2013 aantal beoordeelde klachtitems (meer items per klacht zijn mogelijk)

6 39

- waarvan gegrond zijn beoordeeld

13

aantal beoordeelde klachtitems resterend uit 2012

26

- waarvan gegrond zijn beoordeeld

13

Van de 19 in 2013 door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten zijn er 9 binnen de gestelde termijn van 3 maanden na ontvangst door de klachtencommissie, afgehandeld. Voor de overige klachten waren tussen de 3 en maximaal 7 maanden nodig om tot een eindoordeel te komen. Klagers en beklaagden zijn met

aantal hoorzittingen

9

- waarvan met klagers en aangeklaagden

9

- waarvan met alleen klagers

0

Deze hoorzittingen vonden altijd plaats voorafgaand aan de behandeling van de klacht in de commissie. De raad van bestuur ontvangt na iedere vergadering het klaagschrift en de uitspraak van de klachtencommissie. Klagers ontvangen, indien (een gedeelte van) de klacht gegrond wordt verklaard, een schrijven van de raad van bestuur. Hierin worden eventuele maatregelen of verbeteracties die naar aanleiding van de klacht genomen (kunnen) worden, vermeld. Adviezen en aanbevelingen De klachtencommissie heeft in het verslagjaar naar aanleiding van een klacht de raad van bestuur een verzoek gedaan tot het verrichten van een interne audit om naleving van procedures op een afdeling te onderzoeken. De klachtencommissie heeft in 2013 geen aanbevelingen aan de raad van bestuur gedaan.

4.6.3 Klachtenbehandeling door de ombudsvrouw aantal klachten 2011-2013

2013

2012

2011

ontvangen aantal klachten

425

412

391

19

26

29

- waarvan behandeling door de klachtencommissie

20

26

25

- waarvan behandeling door de ombudsvrouw

- waarvan ingediend bij de medische aansprakelijkheidsverzekering

386

360

337

afhandeling ombudsvrouw binnen de termijn afhandeling langere termijn i.v.m. onderzoek, vervolgafspraken of hernieuwde reacties van de patiënt

332 54

290 70

244 118

Naar aanleiding van de ingediende klachten voert de ombudsvrouw gesprekken met klagers, bij de klacht betrokken en aangeklaagde medewerkers van het ziekenhuis en specialisten. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met ma-

50


nagers, medisch managers, afdelingshoofden, de voorzitter van de medische staf en de raad van bestuur met als doel de organisatie te informeren en daarmee kwaliteitsverbeteringen te realiseren.

Jaarverslag 2013

4 Aard van de klachten Om een goed inzicht te krijgen in de inhoud en aard van een klacht wordt deze uitgesplitst in klachtitems. Een klacht kan meerdere klacht items bevatten. De cijfers uit de onderstaande tabel zijn dan ook niet te vergelijken met die in de voorgaande tabellen. klachtitems 2011-2013 medisch-technisch

2013 2012 2011 210

148

199

verpleegkundig/verzorging

50

36

56

informatie

88

62

104

bejegening

54

59

60

183

154

156

0

0

0

585

459

575

service/hoteldienst/organisatie bestuur totaal aantal klachten

Klachtenmanagement Het Kennemer Gasthuis voert een daadkrachtig klachtenmanagement. De afhandeling van klachten en de vertaling daarvan in kwaliteitsverbeteringen zijn een integraal onderdeel van het ziekenhuisbeleid. Het leren van klachten krijgt in het ziekenhuis vorm door de terugkoppeling van de resultaten van klachtenafhandeling via interne rapportages. Klachten dragen bij tot het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg.


Jaarverslag 2013

51

52

5 Medewerkers

Anouk Bottelier, medewerker CSA

5 Medewerkers 5.1 KG KernGezond KG KernGezond was een reorganisatieprogramma gericht op het financieel gezond maken van het ziekenhuis. Hiertoe is circa 200 fte afgevloeid. Daarnaast was de doelstelling van KG KernGezond het reduceren van het management met 30% en het significant verbeteren van slagkracht, veranderkracht en ondernemerschap op alle niveaus. Sociaal Plan In april 2013 is met de vakbonden, in nauw overleg met de ondernemingsraad, een sociaal plan afgesloten , welke is verlengd in 2014. Dit is gericht op het zo veel mogelijk begeleiden van boventalligen van werk naar werk en het inzetten van mobiliteitsbevorderende maatregelen. Als instrument daarvoor is een mobiliteitscentrum ingericht.

Een belangrijk streven was om de reorganisatie te realiseren zonder gedwongen ontslagen. Vormgeving nieuwe organisatie Na de definitieve benoeming van het tweede managementechelon in april 2013 is de inrichting van de nieuwe organisatie verder uitgewerkt op het niveau van de organisatorische eenheden. Daarvoor zijn zogenaamde projectimplementatieplannen uitgewerkt in een adviesaanvraag per organisatorische eenheid, aangevuld met een formatieplaatsenplan. In een driedaagse sessie heeft de ondernemingsraad zich over alle mogelijke details laten informeren door managers, raad van bestuur, het kernteam KG KernGezond en de afdeling human resources. Dit proces tussen de raad van bestuur en de ondernemingsraad is uitermate constructief verlopen.

Ilon Metaal is managementadviseur en was in 2013 intensief betrokken bij de personele veranderingen door KG KernGezond. “Een reorganisatie is altijd een dramatische periode vol onrust voor medewerkers. KG’ers die hun functie verloren werden geconfronteerd met onzekerheid over hun toekomst. Vanuit de afdeling human resources hebben wij hen, samen met externe partijen, zo goed mogelijk begeleid naar andere functies binnen het ziekenhuis of daarbuiten. Daarin zijn wij gelukkig in de meeste gevallen geslaagd en de KG’ers hebben een goede nieuwe werkplek gevonden.”

Mobiliteitscentrum Speciaal voor KG KernGezond is het mobiliteitscentrum opgericht. De toegevoegde waarde hiervan is dat alle mobiliteitstrajecten centraal werden geregisseerd. Door het investeren in mobiliteitstrajecten en het hanteren van het principe van begeleiding van werk naar werk, gaf het ziekenhuis maximaal invulling aan goed werkgeverschap en een effectieve, efficiënte afwikkeling van het boventalligheidvraagstuk. Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB) In het kader van het sociaal plan is een Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB) ingesteld. Naar aanleiding van de reorganisatie zijn er twee zaken in behandeling genomen door de ASB.

54

Medewerkers

Resultaten Doelstelling van KG KernGezond was een aanzienlijke reductie van het aantal fte per 1 januari 2014. Ongeveer de helft van deze reductie (circa 110 fte) is gerealiseerd door het niet verlengen van tijdelijke contracten en het natuurlijk verloop in 2012 en in 2013. Van het resterende aantal fte’s is via afspiegeling de boventalligheid vastgesteld. Hiervan is bijna 50% herplaatst op functies waar vacatures waren. Bijna 40% heeft gebruik gemaakt van de mobiliteitspremie. Het resterende gedeelte betreft voornamelijk lopende mobiliteitstrajecten. De conclusie is gerechtvaardigd dat KG KernGezond op een effectieve en succesvolle manier is uitgevoerd. Bovendien stellen we vast dat de reorganisatie heeft kunnen plaatsvinden zonder gedwongen ontslagen.

Jaarverslag 2013

5 5.2 Herregistratie BIG Er zijn op verzoek werkgeversverklaringen afgegeven voor medewerkers die bij hun aanvraag tot herregistratie in de steekproef zaten en verzocht werden aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren.

In 2013 is de beleidslijn ‘herregistratie in het BIG-register’ geïmplementeerd. In dit beleid zijn de uitgangspunten van registratie in het BIGregister helder weergegeven. Zo is in het beleid expliciet opgenomen dat herregistratie de verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar is. Ook is verwoord dat de organisatie alleen medewerkers te werk kan stellen die bevoegd zijn om hun functie uit te oefenen. Voor het nemen van eventuele maatregelen bij het niet naleven van het registratiebeleid BIG wordt aangesloten bij het sanctiebeleid uit het integriteitbeleid van het ziekenhuis. Om medewerkers zo goed mogelijk te informeren is hierover regelmatig bericht op onder andere intranet. Ook is er een apart mailadres geopend voor vragen over de BIG-herregistratie.

5.3 Verzuim Het verzuim in 2013 is 4,4% versus 4,6% in 2012. Ondanks deze daling is er nog geen reden tot tevredenheid. Het ziekteverzuim van het Kennemer Gasthuis ligt nog 0,2% boven het gemiddelde in de branche. Uit een evaluatie van het verzuimbeleid blijkt dat de kwaliteit en uitvoering van de re-integratiebegeleiding beter moet. Hiermee is in het najaar van 2013 een start gemaakt.

vp % 6.0 Kwartaal

Voortschrijdend

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0 1

2

2011 Organisatie

•

3

4

• Branche

1 2012

Management en HR werken met versterkte aandacht en zorg aan het terugdringen van het verzuim. Preventie van fysieke klachten en adequate verzuimbegeleiding worden steeds belangrijkere thema’s om ons personeel duurzaam inzetbaar te houden. Interventies op het gebied van fysieke en psychische belasting komen voort uit de behoefte van leidinggevenden om de risico’s hiervan in beeld te krijgen (RI&E).

Medewerkers

2

3

4

1

2

3

4

2013 Kwartaal

Daarnaast wordt (samen met ziektekostenverzekeraars) continu aandacht gevraagd voor een gezonde levensstijl, door onder andere het aanbieden van voedingsadviezen, fitheidtesten, sportclinics en kortingen op tarieven van sportscholen. Medewerkers kunnen gebruikmaken van bedrijfsfitness. De bedrijfshulpverlening is op sterkte en de collegiale traumaopvang wordt actueel gehouden. Ook kunnen medewerkers zich preventief laten vaccineren tegen griep.

Jaarverslag 2013

55

5 5.4 Leeftijdsopbouw Het onderstaande plaatje geeft inzicht in de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van de organisatie in de afgelopen 5 jaar. Daaruit blijkt dat de oudere groep werknemers duidelijk groeit ten opzichte van de jongste groep. Deze trend heeft zich ook in 2013 voortgezet. KG KernGezond heeft deze ontwikkeling niet extra

%

versterkt dankzij het feit dat de selectie van boventalligen is gebeurd op basis van afspiegeling en niet op anciënniteit. Deze ontwikkelingen vragen om extra aandacht op het gebied van inzetbaarheid en vitaliteit. Daarnaast zal worden gekeken naar de instroom van jonge medewerkers.

100 13.3

14.8

16.3

18.1

20.4

34

33.9

22.5

21.6

18.5

18.4

80 34.4

33.9

33.8

60

40

20

0

24.7

19

24.1

18.7

23.8

18.6

8.5

8.6

7.6

6.9

5.7

2009

2010

2011

2012

2013

• <26

• 26-35

• 36-45

• 46-55

• 56>

5.5 Regelingen Integriteitbeleid Het integriteitbeleid, ontwikkeld in voorgaande jaren, is in 2013 ingevoerd. Het is van toepassing op alle personen die werkzaam zijn in het Kennemer Gasthuis. Helderheid, consistentie, betrokkenheid, zichtbaarheid, bespreekbaarheid en aanspreekbaarheid zijn de eerste en wezenlijke voorwaarden om integriteit te laten zijn wat het hoort te zijn: een normaal aspect van het werken in het Kennemer Gasthuis.

56

Medewerkers

Niet naleven van het integriteitbeleid wordt gesanctioneerd. Tegelijkertijd is integriteit vooral een persoonlijke eigenschap die betekent dat medewerkers besef hebben van onze (kern)waarden en normen en deze niet zomaar opgeven als het hen toevallig goed uitkomt. Het gaat ook om respect en oog hebben voor de belangen van anderen.

Jaarverslag 2013

5 Klokkenluidersregeling Deze regeling maakt sinds 2013 deel uit van het integriteitbeleid en draagt eraan bij dat het Kennemer Gasthuis zorgvuldig omgaat met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden, die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen. Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van vermoedens een belangrijk instrument om zo nodig haar verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt daarmee bij aan een open organisatiecultuur waarin de medewerkers trots zijn op hun organisatie en loyaal en respectvol handelen. Vertrouwenspersonen Het Kennemer Gasthuis heeft een personeelsklachtencommissie. Er is een klachtenregeling vastgesteld en een klachtencommissie. Er zijn twee vertrouwenspersonen. Medewerkers kunnen deze vertrouwenspersonen benaderen als zij klachten hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Daaronder vallen: seksuele intimidatie, (non-) verbale of lijfelijke intimiteiten en uitingen met een beschimpende, discriminerende of racistische ondertoon. De namen en bereikbaarheidsgegevens van de vertrouwenspersonen staan op het intranet. Sociaal Fonds Het Sociaal Fonds verleent financiële hulp aan medewerkers als bestaande regelingen geen oplossing bieden. Het Fonds neemt de vordering(en) van de eiser(s) over en verstrekt een lening aan de medewerker. De lening wordt renteloos verstrekt en terugbetaald binnen een periode van in principe maximaal drie jaar. De leden van het Sociaal Fonds zijn (op vrijwillige basis) medewerkers van de Stichting Kennemer Gasthuis. De bijdrage van de leden, alsmede de interest op het niet uitgegeven kapitaal, vormen tezamen een fonds van waaruit financiële hulp geboden kan worden. In 2013 zijn er vijf ondersteuningsaanvragen voor financiële hulp binnen gekomen en gehonoreerd op basis van de geldende criteria. Er waren in 2013: 19 zaken in behandeling. Het Sociaal Fonds had in 2013: 335 betalende leden.

Medewerkers

5.6 Medewerkers van het jaar Traditiegetrouw heeft het Kennemer Gasthuis ook in 2013 een aantal medewerkers van het jaar benoemd. Ditmaal viel de eer te beurt aan twee collega’s die zich in het bijzonder verdienstelijk maken op gebied van hygiene en infectiepreventie, zij het dan in andere rollen: Patricia Houtman, hoofd infectiepreventie en Linda Lin, medewerker onderhoud & beheer. Daarnaast werd researchverpleegkundige cardiologie, Caroline Kalkman, uit een drietal voorgedragen verpleegkundigen gekozen tot de KG-verpleegkundige van 2013.

5.7 Opleidingsbeleid Het Kennemer Gasthuis wil zich continu ontwikkelen en de kwaliteiten van haar medewerkers optimaal benutten. Opleiden is dan ook een kernactiviteit, die vorm krijgt in het Linnaeusinstituut, het leerhuis van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis. In dit instituut wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs, opleiding en wetenschap. Een overzicht van aantal studenten en opleidingen vindt u in bijlage 6. De rol van verpleegkundigen en verzorgenden zal in 2020 anders zijn dan nu. Het aantal ouderen dat langdurige gezondheidszorg nodig heeft neemt toe. Dit vraagt van het Kennemer Gasthuis (en het Spaarne Ziekenhuis) een nieuwe visie op zorg en een inrichtingsmodel voor de zorgprocessen, waarbij eventuele functiedifferentiatie wordt meegenomen. Vertegenwoordigers van beide ziekenhuizen nemen deel aan de discussies. Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst op peil te houden. Deskundigheidsbevordering richt zich op: • het aanbieden van een opleidingsprogramma waardoor medewerkers zich verder ontwikkelen in hun eigen vakgebied én dat inspeelt op het loopbaanperspectief door aandacht voor continue scholing • het ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers als het gaat om professionaliseren van het eigen handelen en zorg verlenen in een hoogcomplexe omgeving

Jaarverslag 2013

57

5 • h et ontwikkelen van kwaliteits- en veiligheidsprofielen op ziekenhuis-, afdelings- en medewerkersniveau Daarnaast is vastgesteld dat een extra opleidingsinspanning nodig is voor de ondersteunende

diensten. Dit is nodig om de dienstverlening verder te professionaliseren. In het vierde kwartaal van 2013 is een inventarisatie gestart van de opleidingsbehoefte per individuele medewerker. Dit wordt in 2014 verder uitgevoerd.

Sinds ruim vier jaar is Menso Nubé, voormalig internist-nefroloog en bijzonder hoogleraar nefrologie aan de VU, voor 2 dagen per week als arts-docent verbonden aan het Linnaeusinstituut. “Jonge co-assistenten hebben baat bij de jarenlange ervaring van klinische dokters die hen het vak kunnen leren. Het begeleiden en enthousiasmeren van jonge mensen is buitengewoon inspirerend en dankbaar werk. Het is iedere keer weer uitdagend om deze dokters in spé te te leren hoe zij de kennis, die zij in de bachelorfase op de universiteit hebben vergaard, kunnen ombuigen naar het klinisch denken en redeneren, zoals dat in de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis gebeurt.”

De opleiding tot basisarts Het Kennemer Gasthuis is samen met het Spaarne Ziekenhuis, het Medisch Centrum Alkmaar en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, affiliatiepartner van de Vrije Universiteit (VU) voor wat betreft het VUmc-compas: het geneeskundecurriculum van de VU dat een driejarige bachelor- en een driejarige masterfase omvat. De affiliatieziekenhuizen geven vorm aan de masterjaren. Ontwikkeling ‘dedicated schakeljaar’ In 2013 zijn het AMC en het VUmc de discussie gestart over de ontwikkeling van een ‘dedicated schakeljaar’ in verband met de structurele bezuinigingen die het Ministerie van VWS doorvoert in opleidingskosten. Als gevolg hiervan zal het aantal aios alsook de financiering per aio verminderen. Het Linnaeusinstituut is hier van meet af aan bij betrokken. Medische vervolgopleidingen Het Kennemer Gasthuis is erkend voor 15 medische vervolgopleidingen. In 2013 werden de volgende opleidingen gevisiteerd: longziekten & tuberculose, reumatologie, spoedeisende geneeskunde en ziekenhuisfarmacie. De opleidingsbevoegdheid voor de spoedeisende geneeskunde werd voor twee jaar verlengd, de overige drie opleidingen voor 5 jaar. De klinisch geriaters hebben eind oktober een ‘Erkenningsaanvraag Eerste Erkenning’ ingediend bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

58

Medewerkers

De opleidingsvisitatie wordt einde voorjaar 2014 verwacht. Overige vervolgopleidingen Het Kennemer Gasthuis heeft een erkenning voor de opleiding (2 jaar) voor het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog (2 piog, 1.6 fte) en voor de opleiding (4 jaar) voor het specialisme klinisch psycholoog (1 gios, 1.0 fte). Stageplaatsen voor huisarts i.o. De SEH, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische geriatrie, neurologie, psychiatrie en reumatologie hebben elk één erkende stageplaats voor de opleiding tot huisarts. Centrale Opleidingscommissie (COC) De COC heeft de regie over de medische vervolgopleidingen. De modernisering van de medische vervolgopleidingen dicht deze commissie een zwaardere, toezichthoudende verantwoordelijkheid toe. Het interne kwaliteitsbeleid staat hoog op de agenda en krijgt uitvoering via diverse instrumenten met daaraan verbonden PDCA (plan, do, check, act)-cycli.

Jaarverslag 2013

5 Plannen COC 2013-2015 • volledige implementatie van de medische vervolgopleidingen • intervisiebijeenkomsten voor arts-assistenten • meer differentiatiestages voor aios in de landelijke ‘Opleidingsetalage’ • actieve inbreng van medisch specialisten en medewerkers op onderwijscongressen Beroeps(vervolg)opleidingen en de bedrijfstrainingen Het verslagjaar stond in het teken van vernieuwing binnen de verpleegkundige opleidingen te weten: • verpleegkundige beroepsopleiding mbo–niveau 4 • verpleegkundige opleiding hbo niveau 5 • visie op opleiden op niveau 5 in het ziekenhuis • opstarten van leerwerkplaatsen op de verpleegafdelingen • implementeren van minorstages op de specialistische verpleegafdelingen en in het management • het bieden van carrièreperspectief voor verpleegkundigen niveau 5 binnen het ziekenhuis Erkenningen Het College ZorgOpleidingen (CZO) heeft de afdeling klinische geriatrie officieel erkend voor de praktijkleerplaats van de verpleegkundige beroepsvervolgopleiding klinische geriatrie. Medio juli verstrekte het CZO de erkenning (5 jr.) voor de opleiding tot ‘deskundige infectiepreventie’. Het Kennemer Gasthuis werkt in deze samen met Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De digitale leeromgeving Er is een uitgebreid aanbod aan e-learningen blended-learning-modules. Het leermanagementsysteem (LMS) is toegankelijk voor alle medewerkers en is een plaats waar men zijn expertises zelf kan invoeren. In 2013 zijn eigenstandig 23 nieuwe e-learningmodules ontwikkeld, waarvan een aantal voor de omgang met risicovolle apparatuur. Tevens is gestart met het ’bouwen’ van leerplannen voor het leerportaal. Bedrijfstrainingen De afdeling bedrijfstrainingen coördineert, registreert en faciliteert de scholings- en trainingsactiviteiten voor een groeiend aantal doelgroepen. Steeds meer co- en artsassistenten sluiten aan bij scholingen, vooral op het gebied van medisch-technische vaardigheden (infuus zetten, reanimeren e.d.). Ook (zorg)instellingen uit de regio vragen trainingen aan voor hun verpleegkundigen, met name op het gebied van voorbehouden handelingen. Bij deze trainings- en scholingsactiviteiten wordt aan de hand van accreditatienormen gestreefd naar de ontwikkeling van noodzakelijke en gewenste deskundigheid en een structurele borging daarvan. Bijlage 6 geeft een overzicht van het aantal deelnemers dat in het verslagjaar aan de georganiseerde bedrijfstrainingen deelnam.

Stageaanvragen en stageplaatsingen Het stagebureau regelt alle stageaanvragen en -plaatsingen conform de eisen die aan een erkend leerbedrijf worden gesteld. Naast de interne beroepsstages verzorgt het bureau stageplaatsen voor studenten van velerlei beroepsopleidingen, mbo- en hbo-opleidingen en universiteiten. Voor middelbare scholieren zijn er beroepsoriëntatiemogelijkheden en maatschappelijke stages. Het afgelopen jaar waren er 370 stageplaatsingen. In 2014 zal het stagebureau gaan samenwerken met het stagebureau van het Spaarne Ziekenhuis.

Medewerkers

Jaarverslag 2013

59

60

6 Midden in de maatschappij

Richelle Busenius, vrijwilliger/gastvrouw UVV

6 Midden in de maatschappij 6.1 Regionale afspraken acute zorg Acute zorg Op bestuurlijk en medisch niveau participeert het Kennemer Gasthuis al enkele jaren in het ROAZ (het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Noordwest Nederland regio VUmc). Tot de aandachtsgebieden behoren de coördinatie van de acute en spoedeisende zorg en de voorbereiding op calamiteiten en rampen. Binnen het ROAZ werd in 2013 onder meer gesproken over het optimaliseren van de acute zorgketen en de wens van de zorgverzekeraars om complexe spoedeisende zorg te concentreren. De besluitvorming zal in 2014 haar beslag krijgen. OTO-platform De voorbereiding op rampen krijgt binnen het ziekenhuis gestalte in de vorm van het ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan). Parallel aan het ROAZ vergadert het OTO-platform (opleiden, trainen en oefenen) van de regio VUmc. Dit platform richt zich op het ontwikkelen van opleidingen en oefeningen, het coördineren van de OTO-trajecten en het toewijzen van subsidiegelden. Het Kennemer Gasthuis heeft in 2013 een bijdrage geleverd aan het intensiveren van de samenwerking tussen de ziekenhuizen, met name op het vlak van het ZiROP en de OTO-trajecten. Samenwerken levert een kwaliteitsimpuls op en een besparing van kosten. In 2013 werd het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO gepubliceerd. In 2014 starten de organisaties die bij het platform zijn aangesloten met het onderling visiteren. Het intensiveren van de samenwerking en het Kwaliteitskader zijn belangrijke positieve ontwikkelingen.

ZiROP Het Kennemer Gasthuis was voorzitter van het periodiek ZiROP-overleg Kennemerland. Dit is een overleg met de ZiROP-beheerders en OTO-functionarissen van het Rode Kruis Ziekenhuis, het Spaarne Ziekenhuis, het VUmc en de GHOR Kennemerland. Doel is de uniformering van de ZiROP-plannen, de OTO-plannen en het uitwisselen van kennis en ervaring. De GHOR is hierbij een belangrijke partner. De GHOR levert onder meer de regionale risicoanalyse aan de hand waarvan de ziekenhuizen zich voorbereiden. Opleiden, trainen en oefenen Door opleiden en oefenen kan het ziekenhuis zich optimaal voorbereiden op calamiteiten en rampen. Er werd daarom in 2013 veel aandacht besteed aan het OTO-traject. Geheel in de lijn van de ontwikkelingen werd er bijzondere aandacht besteed aan het bedrijfsnoodplan (BNP). Het aantal sleutelfiguren en hun deskundigheid is op peil gebracht door de BOSZ-cursus. Er waren diverse tabletop-oefeningen, onder meer voor de sleutelfiguren en de SEH. Er werden meerdere trainingen georganiseerd op het vlak van effectief vergaderen in crisissituaties en plotten. Het ziekenhuis was met 12 personen goed vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van de Veiligheidsregio Kennemerland. Het Kennemer Gasthuis wil in 2014 gastheer zijn voor deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst. De OTO-cyclus werd afgesloten met een grote multidisciplinaire ETS-oefening. Voor eind 2014 staat er een grote rampenoefening met Lotusslachtoffers op het programma.

“Voorbereid zijn op kleine en grote rampen, zowel binnen als buiten het Kennemer Gasthuis, is een verplichting voor iedereen in het ziekenhuis. Daarom zorgen wij voor goede opleidingen op dit gebied,” vertelt Miranda Slootweg, coördinator ZiROP/OTO. “De basis van onze rampenplannen is vernieuwd en we zorgen ervoor dat deze continu up-to-date blijven. Naast bijvoorbeeld specifieke trainingen voor afdelingen en regionale trainingen met andere organisaties, hebben we in 2013 ook een informatieve film gemaakt voor KG’ers. Mocht het mis gaan, dan zijn wij voorbereid!”

62

Midden in de maatschappij

Jaarverslag 2013

6 Integraal crisis- en continuïteitsplan Het besef dat het ZiROP en BNP twee zijden van een medaille vormen leidde tot het ingrijpend herschrijven van het BNP. De volgende ontwikkelfase is het schetsen van de contouren van een integraal crisisplan. Een dergelijk plan is actueel gezien het fusietraject met het Spaarne Ziekenhuis. Een interne calamiteit in één van de vestigingen kan resulteren in het opstarten van het ZiROP in een andere vestiging. Het plan zal alle kenmerken van een continuïteitsplan hebben. Uitgangspunt voor het pan zal een model voor integraal risicomanagement zijn. Het crisisplan kan in 2014 uitgewerkt en geïmplementeerd worden.

6.2 Verantwoord investeren In samenwerking met onder andere het Spaarne Ziekenhuis is een duurzaamheidagenda opgezet. Hierbij is onder meer gekeken naar energiebesparende maatregelen, met name verlichting. Ook is er een nulmeting geweest naar het energieverbruik van het ziekenhuis en de daarbij behorende kosten. Vanuit dat punt kan een concreet plan worden gemaakt om verantwoordelijk om te gaan met het milieu, verantwoord in te kopen en het milieubewustzijn van de medewerkers te vergroten.

6.3 Commissie ondersteuning 3e wereldprojecten De commissie komt elk kwartaal (kort) bijeen, beoordeelt eventuele aanvragen voor ondersteuning of verzoeken tot afgeschreven medische apparatuur en hulpmiddelen. Deze apparatuur en / of hulpmiddelen voldoen aan de daarvoor gestelde richtlijnen en de ontvangend partij vrijwaart het KG van verdere aansprakelijkheid. Eventuele kosten voor vervoer zijn voor rekening van de ontvangende partij. De werkgroep volgt ontwikkelingen en bekijkt of er eventueel een nieuw project beschikbaar is. Voor een nieuw projecten zijn selectie criteria opgesteld. Sinds de afsluiting van het project Malawi (eind 2011) is er nog geen ander geschikt project gevonden wat voldoet aan de criteria.


6.4 Kunst en cultuur Elisabeth van Thüringenfonds De Stichting Elisabeth van Thüringenfonds is in 1977 opgericht door het Kennemer Gasthuis, toen nog Elisabeth Gasthuis, en de gemeente Haarlem ten behoeve van het beheer van (kunst-) historische voorwerpen uit het 400 jaar oude ziekenhuis. Dit fonds staat los van het Kennemer Gasthuis en de kunstvoorwerpen zijn geen eigendom van het ziekenhuis. Wel zijn vanuit het ziekenhuis een lid van de raad van bestuur en twee leden van de raad van toezicht als regent bij het fonds betrokken. In 2013 zijn afspraken gemaakt om het College van Regenten vanuit zowel het ziekenhuis als de gemeente Haarlem kleiner en slagvaardiger te maken. Besloten is om voor 2014 vanuit het ziekenhuis twee regenten aan te leveren. In 2013 zijn tevens verdere stappen genomen voor het ontwikkelen van een vijfjaarlijkse prijs, waarbij het charitatieve en culturele karakter van het fonds verder wordt benadrukt. “Litteraire Salon” De jaarlijkse Litteraire Salon die het ziekenhuis voor relaties organiseert, stond in het teken van Arthur Japin. De auteur las voor uit zijn roman ‘Maar buiten is het feest’ en werd geïnterviewd door jeugd/psychotherapeute Catrien Portegijs en kinderarts Erica de Vries. De salon vond plaats in de historische omgeving van het Teylers Museum in Haarlem en werd gefinancierd door de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen.

6.5 Stichting Vrienden De Stichting Vrienden van het Kennemer Gasthuis heeft als doel extra faciliteiten mogelijk te maken die het verblijf van patiënten in het ziekenhuis veraangenamen welke niet uit het ziekenhuisbudget gefinancierd kunnen worden. De activiteiten vanuit de Stichting zijn in 2013 vanwege KG KernGezond op een lager niveau geplaatst en de Stichting heeft zich beperkt tot het initiëren van kleinschalige acties.

Jaarverslag 2013

63

6 Activiteiten • een financiële bijdrage aan de bijeenkomst ‘Pluk de dag’. Tijdens deze dag worden ex-kankerpatiënten in het zonnetje gezet en kunnen zij deelnemen aan verschillende workshops op het gebied van zingeving, overwinnen van angsten, leven met kanker en vele andere thema’s • ludieke actie op Wereldkankerdag, 4 februari, waarbij onder het motto ‘wij geven u graag wat extra’s’ een sinaasappel met daarbij informatie over onze oncologische zorg werd uitgedeeld aan patiënten en bezoekers. Op dezelfde dag werd ook de familiekamer voor oncologische patiënten geopend en ging er een film over de mammapoli in première • de realisatie van een familiekamer op de IC waar familieleden van de patiënten zich even kunnen terugtrekken in een prettige en huiselijke omgeving • de plaatsing van een wensenkerstboom in de centrale hal van beide locaties, waar patiënten en bezoekers een wens konden achterlaten • het inzamelen van een deel van dukaten voor het kerstpakket. Medewerkers schonken dit aan de Stichting, die een mooi bedrag ophaalde dat zal worden besteed aan een Valentijnsactie in 2014

64


Jaarverslag 2013

7 Financiën

Krijn Kouijzer, controller planning & control

7 Financiën 7.1 Financieel beleid De belangrijkste doelstelling van het in 2013 gevoerde financiële beleid was het zekerstellen van de continuïteit van het Kennemer Gasthuis. Bovendien was het financieel beleid erop gericht dat het Kennemer Gasthuis een betrouwbare partner was voor haar belangrijke stakeholders zoals de zorgverzekeraars en de banken. Hierin speelt frequente en consistente informatieverstrekking een voorname rol. In het afgelopen jaar is hier binnen het Kennemer Gasthuis aanzienlijk in geïnvesteerd. Deze ingezette lijn zal in de komende jaren verder versterkt moeten worden.

7.2 KG Kerngezond Met name vanuit financieel oogpunt is 2013 voor het Kennemer Gasthuis een turbulent jaar geweest. In de tweede helft van 2012 werden de signalen steeds sterker dat bij niet ingrijpen de continuïteit van het ziekenhuis in gevaar zou komen. In het laatste kwartaal van 2012 is het

kostenreductieprogramma KG KernGezond aangekondigd. Het doel van dit programma was om het ziekenhuis vanaf 1 oktober 2012 in vijf kwartalen weer financieel gezond te krijgen. De besparingsdoelen van KG KernGezond waren: • reductie van het aantal fte’s en het inrichten van een flexibele schil • minder leidinggevenden en dus meer slagkracht • verlaging van de overige bedrijfskosten. Door een krachtige regie op de uitvoering van het programma en de hieraan gekoppelde besparingsdoelen is KG KernGezond eind 2013 succesvol afgerond.

7.3 Bekostiging van ziekenhuizen Ook in 2013 is de complexiteit van de in 2012 doorgevoerde wijzigingen in de bekostiging van ziekenhuizen van grote invloed geweest op de vaststelling van de opbrengsten, het onderhanden werk en de posities inzake medisch specialisten, zorgverzekeraars en het zorgverzekeringsfonds.

Jurgen Sprengers is als hoofd planning & control zeer nauw betrokken geweest bij de financiële aspecten van KG KernGezond. “Afgelopen jaar is er veel veranderd op het gebied van financiën in het Kennemer Gasthuis. De uitvoering van KG KernGezond heeft gezorgd dat we een nieuwe rapportagestructuur kregen, waarin maandrapporten en reviewgesprekken een belangrijke rol spelen. Door de strakkere en duidelijkere lijn is er nu een betere sturing mogelijk en hebben we de voorspelbaarheid van de financiële resultaten aanzienlijk kunnen verhogen. Een absolute must voor een organisatie als een ziekenhuis.”

7.4 Financiële besturing & beheersing In 2013 is een adequate planning & controlcyclus verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Belangrijke aspecten zijn onder meer: • maandelijkse voortgangsrapportage inzake resultaten, kasstromen en balansposities; • meerjaren liquiditeitsplanning • opzet van een systeem van kritieke prestatie indicatoren • periodieke reviews met de operationeel en medisch managers en de controllers. Dit stelt het management en de raad van bestuur in staat op de gewenste resultaat- en kasstroom-

66

Financiën

ontwikkeling te sturen en die te beheersen. Bovendien is een aanvang gemaakt met een systeem van forecasting, waarbij de budgetverantwoordelijke managers een prognose voor het lopende jaar verantwoorden aan de raad van bestuur. In 2013 heeft veel nadruk gelegen op de monitoring van de te behalen resultaten en kasstromen en op het opvolgen van afgesproken acties. Deze werkwijze van rekening en verantwoording afleggen is van positieve invloed geweest op de resultaatontwikkeling. Een structurele inbedding in de organisatie van het Kennemer Gasthuis zal ook in 2014 veel aandacht vergen.

Jaarverslag 2013

7 7.5 Financiële prestaties 2013 7.5.1 Exploitatieresultaat Het resultaat over 2013 bedraagt € 7,8 miljoen positief versus een verlies van € -1,0 miljoen in 2012. De rentabiliteit stijgt hiermee van -0,5% in 2012 naar 3,8% voor 2013. De belangrijkste ontwikkelingen in de exploitatie zijn: • De totale bedrijfsopbrengsten in 2013 bedragen € 206,0 miljoen, een afname van € 5,0 miljoen. Deze daling is voornamelijk het gevolg van incidentele opbrengsten verantwoord in 2012 inzake de overgang naar prestatiebekostiging en de afwikkeling van diverse posten uit voorgaande jaren in 2013 • De personeelskosten zijn met € 8,7 miljoen gedaald in 2013. In 2012 is een reorganisatievoorziening van € 8,5 miljoen gevormd. Gecorrigeerd hiervoor zijn de personeelskosten met € 0,2 miljoen gedaald. Dit wordt veroorzaakt door minder fte in 2013 als gevolg van de reorganisatie, hetgeen deels gecompenseerd wordt door hogere salariskosten (CAO-effecten hogere sociale lasten). Het gemiddeld aantal medewerkers in vaste dienst is afgenomen met bijna 100 fte (2013: fte 1822 / 2012: fte 1920)

• D e overige bedrijfskosten zijn met € 3,2 miljoen teruggebracht naar € 66,3 miljoen. Deze daling vindt zijn oorzaak in het doorvoeren van een kostenreductieprogramma, waarbij het accent lag op een scherpe toetsing van aanvragen inzake het aangaan van verplichtingen en een professionelere invulling van de inkoopfunctie

7.5.2 Operationele kasstroom en liquiditeit In 2013 is veel aandacht gegeven aan de optimalisering van de facturatie en de verlaging van de posities in debiteuren en nog te factureren aan zorgverzekeraars. Dit heeft in 2013 geresulteerd in een substantiële verbetering van de operationele kasstroom met € 55,6 miljoen (2013: € 62,2 miljoen versus 2012: € 6,6 miljoen). De liquiditeitspositie per het einde van het jaar is hierdoor gestegen van € -13,5 miljoen in 2012 naar € 30,1 miljoen voor 2013. Door de resultaatsverbetering is ook de solvabiliteit en de vermogensratio aanzienlijk verbeterd in 2013 in vergelijking tot 2012.

7.5.3 Financiële ratio’s Door een strakke sturing op een structurele resultaatsverbetering en de hieraan gerelateerde gezonde operationele kasstroom, is de financiële positie van het Kennemer Gasthuis in 2013 aanzienlijk verbeterd. Deze verbetering komt tot uiting in onderstaande ratio’s.

Ratio’s

2013

Rentabiliteit (resultaat / totaal opbrengsten) Current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) Debt service coverage ratio (DSCR)*

2012

3,8%

-0,5%

97,9%

90,4%

1,5

1,2

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)

15,0%

10,1%

Vermogensratio (totaal eigen vermogen / totaal opbrengsten)

15,0%

10,9%

* resultaat+rente+afschrijvingen / aflossing schulden+rentelasten

7.6 Investeringen

7.7 Financiering

In 2013 is voor € 3,5 miljoen geïnvesteerd. Hiervan heeft € 1,7 miljoen betrekking op gebouwgebonden investeringen. Het resterende bedrag is geïnvesteerd in medische apparatuur, inventaris en ICT. De grootste investering is die in de afdeling endoscopie geweest, mede met het oog op de landelijke screening op darmkanker.

In 2013 zijn geen nieuwe leningen afgesloten. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is hierdoor in 2013 met meer dan € 10 miljoen gedaald ten opzichte van 2012. In 2013 is voor een bedrag van € 15,1 miljoen afgelost op langlopende leningen (2012: € 14,7 miljoen).

Financiën

Jaarverslag 2013

67

7 Voor de financiering van de bedrijfsactiviteiten zijn met het bankconsortium ABNAMRO/ING twee faciliteiten afgesloten: • rekening-courantfaciliteit exploitatie van € 20 miljoen • rekening-courantfaciliteit investeringen van € 12 miljoen. Als gevolg van de sterk verbeterde liquiditeitspositie is sinds medio juni geen gebruik meer gemaakt van de exploitatiefaciliteit De onder punt 7.6 genoemde investeringen werden gefinancierd uit de investeringsfaciliteit van € 12 miljoen. De stand per einde 2013 was € 6,7 miljoen. Naar verwachting zal in 2014 consolidatie van de faciliteit plaatsvinden, waarna het wordt omgezet in een langlopende lening. In de toekomst zullen investeringen met middelen uit de operationele kasstroom worden gefinancierd. Om het renterisico op bepaalde leningen af te dekken zijn vier interest rate swaps afgesloten, voor verder toelichting zie toelichting 14 van de jaarrekening. Het risico op stijging van de variabele rente wordt hiermee afgedekt. Omdat er sprake is van effectieve hedge, heeft de marktwaarde van de swaps geen gevolgen voor het resultaat en de balansposities. Eind november 2014 is een principe akkoord bereikt met ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. betreffende de financiering van de fusie uitgaven gerelateerd aan de fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis inclusief een ZIS/EPD systeem bij het Kennemer Gasthuis. Het betreft een financiering van in totaal € 34 miljoen, waarvan €25 miljoen voor investeringen en €9 miljoen voor eenmalige kosten.

68

Financiën

7.8 Jaarplan 2014 Het jaarplan 2014 is op 18 december 2013 goedgekeurd door de raad van toezicht. Het jaarplan 2014 is opgebouwd uit enerzijds het activiteitenplan en anderzijds het budget. Het budget kent de onderdelen resultatenrekening, investeringen en liquiditeits- en fte planning. De voortgang op zowel het activiteitenplan als het budget wordt in de reviewcyclus met het management gemonitord. De positieve effecten van de in 2013 doorgevoerde kostenreductie op personeelskosten en bedrijfskosten zijn in het budget 2014 doorgevoerd. In het budget 2014 is ten opzichte van 2013 een verdere resultaatsverbetering voorzien. Deze resultaatsverbetering is in lijn met de gewenste ontwikkeling van de solvabiliteit van het Kennemer Gasthuis.

7.9 Lange termijn prognose Eind 2013 is de lange termijn prognose (LTP) opgesteld. Deze is in 2013 besproken in de auditcommissie en de raad van toezicht en richtgevend goedgekeurd. In de LTP is voor een periode van vijf jaar de exploitatie, de balans en de liquiditeitsplanning opgenomen. De lange termijn prognose laat een verdere verbetering van de onder 7.5.3 genoemde ratio’s zien.

7.10 Financiële risico’s en onzekerheden Belangrijke externe risicofactor is het al of niet toepassen van het macrobeheersinstrument door het Ministerie van VWS in 2014. Dit kan bij de overschrijding van het macrobeheerskader 2012 tot een generieke korting voor alle ziekenhuizen leiden. Een ander belangrijk risico is het niet halen van het budgetresultaat 2014. De beheersmaatregel die hier tegenover staat is een strakke monitoring van de opbrengsten/ ontvangsten en kosten/uitgaven gedurende het jaar. Dit gebeurt aan de hand van de kwartaalreviews met het management waarin zij verantwoording afleggen aan de raad van bestuur.

Jaarverslag 2013

7 Gedurende het tweede halfjaar van 2014 heeft een zelfonderzoek correct declareren plaatsgevonden. De bevindingen van het zelfonderzoek zijn beoordeeld door een ingestelde expertgroep, die geconcludeerd heeft dat het onderzoek en daaraan gerelateerde aanvullende werkzaamheden aan de gestelde eisen voldoen. De bevindingen van het zelfonderzoek, de daaraan gerelateerde rapportage van de externe accountant en het rapport van de expertgroep zullen de basis vormen voor een overleg met de zorgverzekeraars op basis waarvan tot verrekening overgegaan zal worden.

7.11 Het komende jaar De binnen het Kennemer Gasthuis ingezette professionaliseringsslag inzake (financiële) besturing en beheersing zal in 2014 krachtig worden doorgezet. Bovendien zal het komend jaar de focus uitgebreid worden naar een systeem van integrale business control. Verder zullen de activiteiten op het gebied van financiën en de hiermee samenhangende financieringsstructuren voor een belangrijk deel ingevuld worden door de fusie met het Spaarne Ziekenhuis. Systemen, processen en procedures zullen moeten worden geüniformeerd. Gezamenlijk stakeholdersmanagement naar onder meer zorgverzekeraars, Waarborgfonds voor de zorg en banken zal worden ingericht. Maar ook de integratie van de beide financiële organisaties zal gestalte krijgen.

Financiën

Jaarverslag 2013

69

7

70

Financiën

Jaarverslag 2013

8 Jaarrekening

Danielle Tinholt, afdelingshoofd patiëntenlogisitiek

8 Jaarrekening Stichting Kennemer Gasthuis

8.1 JAARREKENING 8.1 Jaarrekening 8.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

1 2 3

0 145.064 238 145.302

0 159.976 268 160.244

4 5

875 733

869 11.981

6 7 8 9

827 21.161 0 36.825 60.421

1.997 53.340 0 31 68.218

205.723

228.462

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

1.239 29.656 0 30.895

1.239 21.839 0 23.078

0 11.861

0 14.245

ACTIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

10

Voorzieningen Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen

11

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

12

101.219

115.666

6 13

3.632 58.116

936 74.537

205.723

228.462

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva 72

Jaarrekening

Jaarverslag 2013 Pagina 4

8 Stichting Kennemer Gasthuis

8.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

16 17

0 1.469

5.112 1.160

18 19 20

132.528 44.745 -613

134.564 43.707 -498

21 22

11.088 16.787

9.202 17.802

206.004

211.049

23 24

107.593 430

116.272 438

25 26 27

18.398 0 66.260

19.030 723 69.472

Som der bedrijfslasten

192.681

205.935

BEDRIJFSRESULTAAT

13.323

5.114

-5.506

-6.109

7.817

-995

0

0

7.817

-995

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

7.817 7.817

-995 -995

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

28

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

29

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/onttrekking: Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

73


8.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. (€ * 1.000)

2.013 (€ * 1.000)

(€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

13.323

2 11

18.398 -2.384

5.114

19.030 9.704 16.014

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

4

-6

114

5 7 6 13

11.248 32.641 3.866 -8.952

143 -18.703 -18.650 15.918

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

28.734

28 28

38.797

-21.178

68.134

12.670

159 -6.137 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

774 -6.883 0 -5.978

-6.109

62.156

6.561

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Nieuw opgenomen leningen Aflossing financiële activa Overige investeringen in financiële vaste activa

2

3

-3.485 0 0 0

-7.077 3.405 0 0

0 0 30 0

0 0 30 0 -3.455

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.642

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

12

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december

0 -15.050

10.000 -14.733 -15.050

-4.733

43.651

-1.814

-13.544 30.107

1.845 31

Toelichting: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode met uitzondering van de interest mutaties. Hier zijn de werkelijke ontvangen en betaalde interest opgenomen en het verschil is gesaldeerd in het werkkapitaal. In de jaarrekening van 2012 zijn de schulden aan kredietinstellingen niet in het kasstroom overzicht gepresenteerd, maar in de beginstand van 2013. Dit verklaart het verschil tussen het eindsaldo 2012 en beginsaldo 2013.

74

Jaarrekening

Pagina 6

Jaarverslag 2013


8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 8.1.4.1 Algemeen Algemene gegevens en groepsverhoudingen De doelstelling van de zorginstelling Kennemer Gasthuis is het uitvoeren van activiteiten die voornamelijk bestaan uit: het bieden, respectievelijk het doen van onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging aan hen die zich voor medische en daarmee samenhangende hulp tot een ziekenhuis wenden en alles dat kan worden geacht daartoe te behoren, alsmede het naar vermogen ruimte bieden aan opleidingen en wetenschappelijk onderzoek voor zover deze verband houden met de doelstelling. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving voor zorginstellingen en Titel 9, boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen 2013 Inleiding onzekerheden omzet verantwoording 2013 medisch specialistische zorg Het afgelopen jaar heeft zich gekenmerkt door landelijke onzekerheden rond de omzetverantwoording van ziekenhuizen. Het landelijke herstelplan, zoals gecommuniceerd in de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer van 22 mei 2014 heeft ertoe geleid dat bepaalde onzekerheden met betrekking tot omzet 2013 en eerder zijn ondervangen. Andere onzekerheden met betrekking tot de omzet zijn niet weggenomen. Deze resterende onzekerheden, het herstelplan en de bereikte status terzake, die de omzetverantwoording in deze jaarrekening beinvloeden, worden hierna toegelicht. Bij het bepalen van de omzet uit prestatiebekostiging DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honoraria heeft Kennemer Gasthuis de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 8.1.4 van deze jaarrekening en zoals middels de handreiking omzetverantwoording die over 2013 door het Ministerie van VWS is vastgesteld. Oorzaken van de oorspronkelijke onzekerheden in de omzetverantwoording De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is, worden veroorzaakt door de gelijktijdige invoering van prestatiebekostiging en uitbreiding B-segment, in combinatie met een transitiemodel voor 2012 met doorwerking in 2013, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijzen van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording golden in 2013 nog steeds, werkten door of waren doorontwikkeld in 2013 en gaven aanleiding tot nieuwe of gecontinueerde onzekerheden in de verantwoording en in de interne controle over 2013. Deze onzekerheden deden zich voor in combinatie met deels open normen voor registratie en facturatie die gedurende en na afloop van het boekjaar 2013 met terugwerkende kracht nader zijn geduid door de regelgever en intensivering van formele en materiële controles over 2013 en voorgaande jaren door de betrokken zorgverzekeraars. Ook definities van budgetteringsparameters die impact hebben op de transitiebekostiging en bekostiging van voorgaande jaren kwamen opnieuw ter discussie. Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan Voornoemde problematiek heeft uiteindelijk geleid tot een landelijk herstelplan voor de ziekenhuizen. Kern van het herstelplan (d.d. 22 mei 2014 beschreven door de Minister van VWS ) is: - Ziekenhuizen voeren een aanvullend omzetonderzoek uit over de jaren 2012 en 2013 met inachtneming van nadere duidingen van regelgeving door de NZa zoals in de loop van 2013 en tot in de zomer van 2014 vastgesteld (normverduidelijking en overzichten van casuïstiek rond toegestane en verboden registratie en declaratie door instellingen voor medisch specialistische zorg). - Indien het onderzoek toereikend is uitgevoerd, vervangt dit onderzoek de materiële en formele controles over de jaren 2012 en 2013 door de zorgverzekeraars. Beoordeling van de toereikendheid vindt plaats door de ZN-expertgroep op basis van aanvullend omzetonderzoek. De uitkomsten (netto terug te betalen bedrag) worden finaal vastgesteld in onderhandeling tussen zorgverzekeraars en instellingen. De NZa committeert zich aan de uitkomsten van de ZN-expertgroep (tenzij er sprake is van fraude) blijkens de brief van de Minister van VWS. - Materiële controles tot en met 2011 moeten zijn afgerond door zorgverzekeraars en instellingen voor 1 september 2014. - Definitieve vaststelling van het transitiebedrag door de NZa vindt plaats uiterlijk 1 december 2014. Beoordeling van de definitieve aanvraag vindt plaats door een ZN-commissie en de NZa.

Jaarrekening

Pagina 7

Jaarverslag 2013

75


8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING - De NZa geeft duidelijkheid over de wijze van berekening van compensatie uit hoofde van de zogenaamde overgangsregeling kapitaallasten. - Uitstel van publicatie van de jaarrekening 2013 tot uiterlijk 15 december 2014, zodat de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2012/2013, de uitkomsten van de materiële controles tot en met 2011 en de definitieve vaststelling van het transitiebedrag kunnen worden verwerkt in de jaarrekening 2013. Middels het herstelplan is het mogelijk geworden voor de ziekenhuizen duidelijkheid te verkrijgen over de rechtmatigheidsaspecten en eventuele (resterende) onzekerheden hierin over de jaren tot en met 2013, alsmede over het definitieve transitiebedrag 2012 en (resterende) onzekerheden hierin. Kennemer Gasthuis heeft deelgenomen aan het herstelplan. Hierna is een nadere toelichting opgenomen op de stand van zaken per onderdeel van het herstelplan: Aanvullend omzetonderzoek 2012/2013 Het rapportageformulier zelfonderzoek correct declareren is goedgekeurd door de ZN-expertgroep. De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening dienen nog plaats te vinden. Kennemer Gasthuis heeft de verwachte uitkomsten van deze onderhandelingen verwerkt in de jaarrekening 2013. De bandbreedte van het effect op het resultaat van de onderhandelingen is € 1,5 miljoen negatief tot € 1,4 miljoen positief. Materiële controles tot en met 2011 De materiële controles over de jaren tot en met 2011 zijn inmiddels afgewikkeld met de verzekeraars. De hieruit voortvloeiende correcties zijn verwerkt in de jaarrekening 2013. Aanvraag definitieve vaststelling transitiebedrag 2012 De NZa heeft de beschikkingen voor het transitiebedrag afgegeven. In de jaarrekening is het transitiebedrag conform deze beschikking verwerkt. Afwikkeling FB tot en met 2011 Kennemer Gasthuis heeft de jaren tot en met 2011 finaal afgerekend voor het ziekenhuisdeel, exclusief de vrijval van € 1,1 miljoen van de in 2011 gevormde voorziening voor materiële controles. De NZA heeft middels een circulaire van 21 februari 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt, zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft nog geen verdere informatieverstrekking plaatsgevonden. Overgangsregeling kapitaallasten Kennemer Gasthuis verwacht geen materiële effecten van deze regeling en heeft een vordering terzake niet gewaardeerd. Macrobeheersinstrument Bij opmaak van de jaarrekening is niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het macrobeheersinstrument voor 2012 en 2013. Voor verdere toelichting rondom dit risico verwijzen we naar paragraaf 8.1.5. Doorbreken bankconvenanten inzake informatieverplichtingen Ten gevolge van het meedoen aan het herstelplan heeft Kennemer Gasthuis niet voldaan aan de informatieverplichtingen richting banken terzake van tijdige verstrekking van de vastgestelde jaarrekening. Daarmee is sprake van een doorbreking van de bankconvenanten, waarmee de financieringsfaciliteiten direct opeisbaar zijn. De bank heeft afgezien van dit recht middels het verstrekken van een zogenaamde 'waiver'. Mede op grond hiervan zijn langlopende leningen dan ook niet gereclassificeerd naar kortlopende schulden en is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Conclusie Raad van Bestuur De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande aspecten. De Raad van Bestuur is van mening dat met voornoemde toelichting de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van de instelling en de continuïteitsveronderstelling onderbouwd is.

76

Jaarrekening

Pagina 8

Jaarverslag 2013


8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultatenbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. In 2013 is prestatiebekostiging voor de PAAZ ingevoerd. Als gevolg hiervan zijn de wettelijke budgetten voor aanvaardbare kosten vervallen. Consolidatie Op 20 december 2013 zijn de leden van de Raden van Toezicht van het Spaarne ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis gefuseerd (bestuurlijke fusie van de toezichthouders). Er zijn tot de fusiedatum nog twee stichtingen met elk een Raad van Toezicht die bestaat uit dezelfde leden, of te wel een personele unie. In de resterende twaalf dagen van 2013 hebben de leden van de Raad van Toezicht geen gezamenlijke toezichthoudende activiteiten verricht. Ook is er in 2013 geen centrale leiding gerealiseerd middels een gezamenlijke Raad van Bestuur. Derhalve is geconcludeerd dat de jaarrekeningen van beide ziekenhuizen inzake verslagjaar 2013 niet geconsolideerd hoeven te worden. Gezien de omvang van de activiteiten en in verband met het niet materiële-belang, is de volgende stichting niet geconsolideerd: ● Stichting Elisabeth's of Groote Gasthuis Op grond van artikel 7, lid 6, van de Regelgevingverslaggeving WTZi zijn de volgende entiteiten buiten de consolidatie gebleven, aangezien deze rechtspersonen niet kwalificeren als zorginstelling: ● Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland te Haarlem ● Stichting Apotheek Haarlemse Ziekenhuizen te Haarlem Activa en passiva Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. 8.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstelling maakt die van invloed zijn op de toepassingen van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen worden herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herzieningen gevolgen hebben. Schattingen hebben plaatsgevonden bij de bepaling van voorzieningen. In de totstandkoming van de zorgopbrengsten worden schattingen opgenomen voor het verwachte eindproduct. Dit leidt tot eventuele effecten op overschrijding van het plafond en kan effecten hebben op de hoogte van het gereedheidspercentage en daarmee op de onderhanden werk positie en overfinanciering. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van de vaste activa. De afschrijvingen worden berekend als een percentage van de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: ● Bedrijfsgebouwen: 2,8 - 5,0%. ● Machines en installaties: 5,0 - 10,0%. ● Andere vaste bedrijfsmiddelen: 5,0 - 10,0 - 20,0%. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vorderingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Financiële vaste activa De verstrekte lening aan Stichting Digitale Snelweg Kennemerland is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Jaarrekening

Pagina 9

Jaarverslag 2013

77


8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Het Kennemer Gasthuis beoordeelt op elke balansdatum of een actief of een groep van activa bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën activa, die tegen kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardevermindering deze waardevermindering bepaald en in de winst- en verliesrekening verwerkt. In dit kader stelt het Kennemer Gasthuis een bedrijfswaardeberekening op. Indien de bedrijfswaardeberekening geen indicatie geeft voor bijzondere waardevermindering, vindt er geen afwaardering plaats op het actief. Vervreemding van vaste activa Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid voor zover daartoe aanleiding bestaat. Voor veel medische verbruiksartikelen wordt geen voorraadadministratie gevoerd en lopen de kosten direct via de resulatenrekening. Financiële instrumenten Het Kennemer Gasthuis heeft op balansdatum vier interest rate swaps (IRS) ter dekking van het renterisico op variabele leningen. De voorwaarden voor deze derivaten passen binnen de richtlijnen van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De verwerking van deze derivaten is gedaan op basis van kostprijshedge accounting waardoor wijzigingen in de reële waarde niet worden opgenomen in de balans en in de winst-en-verliesrekening. De richtlijnen zoals vermeld in de wijzigingen RJ 290 financiële instrumenten zijn hier niet toegepast. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DOT-zorgproducten Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DOT-zorgproducten voor zowel het ziekenhuisdeel als het honorarium van de specialisten wordt gewaardeerd op basis van de opbrengstwaarde. Voor het bepalen van de opbrengstwaarde is gebruik gemaakt van de onderhanden werk grouper. Alle zorgtrajecten zijn door de grouper geëvalueerd en voor elk traject is een zorgproduct bepaald (mits er voldoende verrichtingen zijn gekoppeld aan het traject). Door koppeling van de zorgproducten met de prijzen van de betreffende verzekeraars is de opbrengstwaarde bepaald. DOT-zorgproducten met onvoldoende verrichtingen of ongekoppelde verrichtingen worden gewaardeerd tegen nul. Bij de verzekeraars waar de facturatie naar verwachting de voor 2013 contractueel afgesproken productie overschrijdt, is een reservering overfinanciering opgenomen. Door de totale opbrengstwaarde in boekjaar 2013 voor in 2013 geopende zorgproducten te delen op de totale verwachte eindwaarde van deze zorgproducten ontstaat een gereedheidspercentage. Op basis van dit percentage kan een toerekening van de waarde van de afgesloten contracten worden bepaald voor boekjaar 2013. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de toegerekende waarde vormt de reservering overfinanciering. Zorgverzekeraars hebben voorschotten verstrekt voor de financiering van het onderhanden werk. Conform de regelgeving zijn de voorschotten en overfinanciering van zorgverzekeraars in mindering gebracht op het onderhanden werk, zover het saldo toereikend is. Indien het onderhanden werk saldo lager is dan het voorschot, is het surplus van het voorschot verrekend bij het saldo van de nog te factureren zorgtrajecten. Indien het saldo nog te factureren zorgtrajecten niet toereikend is, wordt het in mindering gebracht op het saldo debiteuren. De bepaling van de onderhanden werk positie van de PAAZ wijkt af van de bepaling bij het ziekenhuis. De positie wordt bepaald door de geregistreerde uren en verblijfsdagen van openstaande zorgtrajecten tegen een gemiddeld berekend tarief te waarderen. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening op de vorderingen wordt getroffen op grond van verwachte oninbaarheid. De vorderingen die zich in de incassoprocedure bevinden, zijn gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kasgeld, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening courant schulden bij banken staan onder de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De waardering van de voorzieningen vindt plaats tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk om de verplichting af te wikkelen.

78

Jaarrekening

Pagina 10

Jaarverslag 2013


8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Reorganisatievoorziening In 2012 is een reorganisatievoorziening gevormd voor een reorganisatie die grotendeels in 2013 is geëffectueerd. In 2013 heeft een additionele dotatie aan de reorganisatievoorziening plaatsgevonden op basis van herziene inzichten. De voorziening is aangewend ten behoeve van de afwikkeling van vaststellingsovereenkomsten, dekking van personele kosten van boventalligen in het mobiliteitscentrum, interne en externe projectbegeleiding, juridische kosten en advieskosten. De ultimo 2013 resterende voorziening zal voornamelijk worden aangewend voor de verdere afwikkeling van vaststellingsovereenkomsten en dekking van personele kosten van boventalligen in het mobiliteitscentrum en overige gerelateerde kosten. Voorziening persoonlijk budget levensfase (toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO-verplichting. De voorziening betreft de niet opgenomen uren in het boekjaar, waarop de werknemer recht had. De rechten waar de werknemer geen beroep op heeft gedaan, worden doorgeschoven naar latere jaren. Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling is een aanvullende voorziening getroffen. Beide voorzieningen zijn opgenomen tegen gemiddeld uurloon inclusief sociale lasten en exclusief pensioenpremie. Voorziening uitkering jubilea De voorziening betreft de toekomstige personeelsuitkeringen inclusief sociale lasten voor het bereiken van de dienstjubilea zoals in de CAO is overeengekomen. Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met gemiddelde verloopcijfers. De voorziening is opgenomen tegen de geschatte contante waarde van toekomstige uitkeringen. De berekening van de contante waarde vindt plaats tegen het gemiddelde rente precentage van de langlopende leningen. Onderhoudsvoorziening In voorgaande jaren bestond er een onderhoudsvoorziening ter dekking van groot onderhoud dat in de komende jaren gerealiseerd zou worden. Wegens het ontbreken van een goed onderbouwd meerjaren onderhoudsplan heeft er een vrijval plaats gevonden van de resterende voorziening voor groot onderhoud voor het gedeelte dat het Kennemer Gasthuis betreft. De onderhoudslasten worden vanaf 2013 direct ten laste van het resultaat geboekt. Voorziening Zuiderpoort & Velserpoort De onderhoudsvoorziening voor Zuiderpoort en Velserpoort wordt volgens contract opgebouwd door de gebruikers van de locaties. De huurders van de beide locaties storten op basis van een lange termijn onderhoudsplan de overeengekomen bedragen op een bankrekening die wordt gebruikt voor uitgaven aan onderhoud. 8.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Omzet DBC's/DBC-zorgproducten De omzet voor boekjaar 2013 bestaat uit zorg die gestart is in 2012 of 2013 en eventuele uitloop van 2011. Daarnaast kan er onderscheid gemaakt worden tussen het gereguleerde segment of A-segment en het vrije segment of B-segment. In het gereguleerde segment gelden maximum tarieven die worden vastgesteld door de NZa. De opbrengst 2013 is gebaseerd op de gefactureerde zorg, de mutatie onderhanden werk en nog te factureren. De mutatie onderhanden werk is de toerekening van zorgtrajecten die over de jaargrens lopen en kunnen worden toegerekend aan boekjaar 2013. De mutatie nog te factureren opbrengst betreft in 2013 gesloten zorgproducten die nog niet in rekening zijn gebracht bij zorgverzekeraars. In de opbrengst is een correctie voor overfinanciering opgenomen voor te verwachten overschrijdingen van de afspraken met zorgverzekeraars. Aan de hand van een gehanteerd prognosemodel is een inschatting gemaakt van de opbrengst in vergelijking tot de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars. De gemaakte afspraken betreffen zowel aanneemsom- als plafondafspraken. Bij de verzekeraars waar de facturatie naar verwachting de voor 2013 contractueel afgesproken productie overschrijdt, is een reservering opgenomen op het onderhanden werk. Deze reservering is opgenomen in de rubriek reservering overfinanciering. Deze correctie is verwerkt op de lijn mutatie onderhanden werk en ook gecorrigeerd op de betreffende balansposities. De uitkomsten van het zelfonderzoek worden voor zover mogelijk ten laste van de overfinanciering gebracht. Indien er geen sprake is van overfinanciering worden de uitkomsten ten laste van de omzet gebracht met als gevolg een lager resultaat. Pagina 11

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

79

8 Stichting Kennemer Gasthuis 8.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Door de totale opbrengstwaarde in boekjaar 2013 voor in 2013 geopende zorgproducten te delen op de totale verwachte eindwaarde van deze zorgproducten ontstaat een gereedheidspercentage. Op basis van dit percentage kan een toerekening van de waarde van de afgesloten contracten worden bepaald voor boekjaar 2013. Het verschil tussen de werkelijke waarde en en de toegerekende waarde vormt de reservering overfinanciering.  In de opbrengst is het effect van de transitieregeling 2012 opgenomen. Het voor de jaarrekening 2012 berekende transitiebedrag is voor de jaarrekening 2013 herijkt en is in 2014 definitief vastgesteld. De transitieregeling behelst een verrekening van over en onderschrijding van het budget voor het gereguleerde segment in 2012. Voor het Kennemer Gasthuis resulteert dit in een te betalen transitiebedrag dat in de jaarrekening is verwerkt in de rubriek: Schuld uit hoofde van de transitieregeling. Voor een verdere onderbouwing wordt verwezen naar toelichting 6.  De subsidies zijn berekend aan de hand van de voorschriften voor subsidiëring. De overloop van in 2012 geopende trajecten komt naar voren onder de opbrengsten uit hoofde van de transitieregeling. De overige bedrijfsopbrengsten zijn gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor de geleverde goederen en diensten. Door de invoering van prestatiebekostiging voor de PAAZ worden de PAAZ opbrengsten verantwoord onder overige bedrijfsopbrengsten in de resultatenrekening en niet meer onder het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten. De financierings/opbrengstensystematiek van de PAAZ is in 2013 gewijzigd. In het verleden werden opbrengsten bepaald op basis van productie registratie in NZa parameters en werd deze productie gefinancierd via DBCfacturatie. Jaarlijks vond een eenmalige verrekening tussen opbrengsten en financiering plaats. Onderhanden werk en nog te factureren was een onderdeel van het financieringsverschil. Vanaf 2013 is registratie in NZa parameters niet meer relevant. Opbrengsten en financiering worden gerealiseerd via DBC facturatie, mutatie onderhanden werk, nog te factureren en afspraken met zorgverzekeraars. Tevens is de schadelastjaar systematiek vanaf 2013 van toepassing. De bepaling van onderhanden werk beïnvloedt opbrengsten en resultaat. Met de zorgverzekeraars is een transitiebedrag van nihil afgesproken. De overloop van in 2012 geopende trajecten komt naar voren onder de transitieregeling. In december 2014 heeft het ministerie VWS aangekondigd dat er een zelfonderzoek DBCopbrengsten over 2013 zal plaatsvinden.  Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt en toegekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  Het Kennemer Gasthuis heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren waarin de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij het Kennemer Gasthuis. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Het Kennemer Gasthuis betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt gedragen en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd indien de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds ten opzichte van haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109%. Per ultimo 2013 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhoging door te voeren. Het Kennemer Gasthuis heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.   Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode met uitzondering van de interest mutaties. Hier zijn de werkelijke ontvangen en betaalde interest bedragen opgenomen en het verschil is gesaldeerd in het werkkapitaal.

Pagina 12

80

Jaarrekening

Jaarverslag 2013


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

Kosten oprichting en uitgifte van aandelen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom Kosten van goodwill die van derden is verkregen Vooruitbetalingen op immateriële activa

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Totaal immateriële vaste activa

0

0

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december

0

0

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Het Kennemer Gasthuis heeft een procedure lopen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de NZa rondom de versnelde afschrijving van immateriële vaste activa (IVA). De procedure heeft betrekking op de beleidsregel overgangsregime kapitaallastenvergoeding (CI-1085) en de beleidsregel compensatie IVA 2010 (BR/CU-2002). Deze beleidsregels bieden ziekenhuizen de mogelijkheid om immateriële vaste activa en andere voorbereidingskosten van nieuwbouw die in de balans verwerkt zijn, versneld af te schrijven. Het Kennemer Gasthuis heeft bezwaar gemaakt tegen de door de NZa conform beleidsregel compensatie IVA 2010 afgewezen bedragen die voor versnelde afschrijving zijn opgevoerd. In totaal is er een bedrag van € 17.115.240 voor versnelde afschrijving opgevoerd. De opgevoerde posten zijn kosten (bijkomende kosten, directiekosten en startkosten) die onder het oude regime van voor 2007 als IVA in de balans hadden kunnen worden verwerkt. In dat geval zouden zij nu volledig vergoed zijn. Deze posten zijn echter destijds als materiële vaste activa in de balans opgenomen waardoor er tot nu geen vergoeding heeft plaatsgevonden.

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

88.234 35.141 21.383 306 0

94.372 37.681 27.464 459 0

145.064

159.976

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Bij: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Af: mutatie projecten OHW

159.976 3.638 0 18.398 0 9.325 9.325 0 152

175.333 7.076 0 19.030 3.354 9.414 9.414 49 0

Boekwaarde per 31 december

145.064

159.976

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 8.1.6. De belangrijkste investeringen hebben plaatsgevonden in medisch instrumentarium en in de vernieuwing van de afdeling MDL. In de toelichting 8.1.7. zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

Pagina 13

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

81


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen Overige deelnemingen Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (overige deelnemingen) Overige effecten Vordering op grond van compensatieregeling Overige vorderingen (lening UG)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 238

0 0 268

Totaal financiële vaste activa

238

268

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: (€ * 1.000) Boekwaarde per 1 januari 2013

268

Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen

0 0 -30 0

Boekwaarde per 31 december 2013

238

Toelichting: De vordering betreft een lening u/g aan Stichting Digitale Snelweg Kennemerland ten behoeve van digitale backupsystemen van ziekenhuizen in de regio. Per 1 september 2015 zal deze lening geheel afgelost zijn. De verschuldigde rente van € 68.000 zal per 1 januari 2016 aan het Kennemer Gasthuis voldaan worden en is opgenomen onder de overige vorderingen.

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

Medische middelen Overige voorraden

474 401

489 380

Totaal voorraden

875

869

Toelichting: De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Na beoordeling van de voorraad blijkt geen noodzaak te bestaan een voorziening te treffen voor incourantheid.

82

Jaarrekening

Pagina 14

Jaarverslag 2013


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment (gereguleerd segment) Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (vrij segment) Onderhanden werk honorarium collectief & aan Onderhanden werk honorarium loondienst Af: ontvangen voorschotten Af: reservering overfinanciering Onderhanden werk PAAZ Totaal onderhanden werk

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

1.228 26.005 6.926 1.424 -31.967 -3.863 980

1.667 27.809 7.080 1.421 -27.068 0 1.072

733

11.981

0 De specificatie per onderhanden werk is als volgt weer te geven:

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

Gerealiseerde kosten en toegerekende winst (€ * 1.000)

Af: ontvangen voorschotten (€ * 1.000)

Af: overfinanciering (€ * 1.000)

Saldo per 31-dec-2013

20.383 4.180 1.737 4.112 5.964 187 36.563

20.360 4.180 1.006 2.100 4.321 0 31.967

23 0 306 1.891 1.643 0 3.863

0 0 425 121 0 187 733

Achmea (ziekenhuis en PAAZ) CZ Menzis Multizorg VGZ Overige Totaal (onderhanden werk)

(€ * 1.000)

Toelichting: Het onderhanden werk bestaat uit de waarde van zowel ziekenhuisdeel als honorarium (collectief en loondienst) met betrekking tot DBC-zorgproducten (A- en B-segment). Zorgverzekeraars hebben voorschotten verstrekt voor de financiering van de onderhanden werk positie. Conform de regelgeving zijn de voorschotten van zorgverzekeraars in mindering gebracht op het onderhanden werk zover het saldo toereikend is. Indien het onderhanden werk saldo lager is dan het voorschot, is het surplus van het voorschot verrekend bij het saldo van de nog te factureren zorgtrajecten of de debiteurenpositie. Bij de verzekeraars waar de facturatie naar verwachting de voor 2013 contractueel afgesproken productie overschrijdt, is een reservering opgenomen in de rubriek reservering overfinanciering. Deze reservering is per verzekeraar getoond in bovenstaande tabel. De reservering overfinanciering voor schadejaar 2012 is verwerkt binnen het debiteurensaldo omdat er voor dit schadejaar geen onderhanden werk positie meer bestaat.

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 3. Vordering uit hoofde van nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013

827 0 0

1.997 0 0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

827

1.997

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2. Schulden uit hoofde van transitieregeling 3. Schuld uit hoofde van nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013 4. Schulden uit hoofde van honorariumplafond 5. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument

0 3.632 0 0 0

0 936 0 0 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

3.632

936

Schulden uit hoofde van bekostiging:

Jaarrekening

Pagina 15

Jaarverslag 2013

83


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december

Stadium van vaststelling (per erkenning):

t/m 2010 (€ * 1.000)

2011 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

2013 (€ * 1.000)

totaal (€ * 1.000)

-8.179

10.337

-161

0

1.997

0 0 0

-1.125 0 -1.125

-45 0 -45

0 0 0 0

0 -1.170 0 -1.170

-8.179

9.212

-206

0

827

c

a

c

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

827 0 827

1.997 0 1.997

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

0

2.788

Verpleeg- en verzorgingsgelden Dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging Honoraria medisch-specialistische hulp Vergoedingen voor klinische en poliklinische verrichtingen Gedeclareerde DBC-omzet Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget) Andere vergoedingen Afrekening overfinanciering Gedeclareerde gelden PAAZ Mutatie OHW PAAZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -11.935 3.228 -279

Totaal financieringsverschil

0

11.774

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Toelichting: Door de invoering van de prestatiebekostiging voor de PAAZ worden de PAAZ-opbrengsten onder de overige opbrengsten verantwoord en niet meer onder het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten. De vordering uit hoofde van het financieringstekort van € 827.000 is het saldo van een overfinanciering van € 208.000 inzake de PAAZ en onderfinanciering van € 1,0 miljoen inzake het ziekenhuis. De onderfinanciering van het ziekenhuis bestaat uit een financieringstekort 2011 van € 2,1 miljoen en een verplichting vanuit het restant van een in 2011 gevormde voorziening voor materiële controles van € 1,1 miljoen. Het bedrag van € 2,1 miljoen financieringstekort is in 2014 ontvangen van verzekeraars.

Pagina 16

84

Jaarrekening

Jaarverslag 2013


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS Specificatie vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling

De specificatie is als volgt:

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2013) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

Verrekenbedrag 2012: 95% Verrekenbedrag 2013: 70% Totaal verrekenbedrag

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling - schulden uit hoofde van transitieregeling

Herijking 2012 (€ * 1.000)

Voorlopig 2012 (€ * 1.000)

114.861 45.385 71.677

111.752 43.708 69.030

-2.201

-986

-2.091 -1.541 -3.632

-936 0 -936

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

0 3.632 -3.632

0 936 -936

Toelichting: Ten behoeve van de jaarrekening 2013 is de berekening van het transitiebedrag geactualiseerd. De transitiepositie is opnieuw bepaald op basis van een actualisatie van het schaduwbudget en schadelast 2012. Voor het schaduwbudget zijn de definitieve parameters gebruikt. Voor de schadelast is de definitieve facturatie gebruikt. Dit leidt tot een aanpassing van het gereedheidspercentage en leidt tot een wijziging van het transitiebedrag. De aanpassing van het gereedheidspercentage ontstaat door wijzigingen in onderhanden werk zorgtrajecten en en achteraf geopende zorgproducten die ten tijde van de jaarafsluiting 2012 niet bekend waren of voorzien konden worden. De aldus berekende transitiepositie is opgenomen voor 95% (2012) en 70% (2013) van het berekende bedrag. Ter bepaling van de in 2013 te verantwoorden last is de reeds in 2012 verantwoorde last in mindering gebracht. In bovenstaande tabel is de herberekening van het transitiebedrag tijdens de jaarafsluiting van 2013 apart weergegeven. In 2014 zijn de definitieve beschikkingen verrekenbedragen 2012 en 2013 ontvangen, waarmee de transitiebedragen definitief zijn.

Specificatie schulden uit hoofde van honorariumplafond

Lokaal omzetplafond -/- gedeclareerd -/- mutatie onderhanden werk Saldo volgens berekening Saldo in balans (schuld)

Gedeclareerd aan het ziekenhuis (€ * 1.000) 430 504 -20 -54

Gedeclareerd via het ziekenhuis (€ * 1.000) 27.744 28.129 -135 -250

Totaal 2013

Totaal 2012

(€ * 1.000) 28.174 28.633 -155 -304

(€ * 1.000) 28.354 28.354 0 0

0

0

0

0

Toelichting: De declaratie van het honorarium is hoger dan het NZa plafond. De overschrijding is gecorrigeerd via de overfinanciering naar contractwaarde.

Jaarrekening

Pagina 17

Jaarverslag 2013

85


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 7. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten en honorarium vrijgevestigde medische specialisten Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal overige vorderingen

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

9.767

4.669

5.885 192 321 4.996

44.233 271 940 3.227

21.161

53.340

Toelichting: Het debiteurensaldo toont ten opzichte van 2012 een stijging van € 5,1 miljoen. De vorderingen op debiteuren waren eind 2012 relatief laag. De reden hiervan is dat met zorgverzekeraars laat overeenstemming werd bereikt over de verkoopprijzen 2012. Bij een aantal verzekeraars is facturatie pas begin 2013 gestart. Het saldo per ultimo 2013 is verlaagd met de overfinanciering met betrekking tot zorgtrajecten die zijn geopend in 2012 voor een bedrag van € 5,4 miljoen en een toegerekend voorschot van een verzekeraar voor € 1,4 miljoen omdat het saldo van onderhanden werk en nog te factureren zorgproducten onvoldoende hoog waren. De voorziening dubieuze debiteuren die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 394.000. In 2012 was deze voorziening € 535.000. Het verschil van de nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten en het honorarium vrijgevestigde specialisten ten opzichte van 2012 is ook een gevolg van het feit dat bij een aantal verzekeraars de facturatie over 2012 pas in 2013 is gestart. Een bedrag van € 1,9 miljoen uit het voorschot van een verzekeraar is per ultimo 2013 in mindering gebracht op het saldo omdat het saldo van onderhanden werk lager bleek te zijn dan het ontvangen voorschot. Het saldo nog te factureren omzet per ultimo 2013 is verlaagd met de overfinanciering met betrekking tot zorgtrajecten die zijn geopend in 2013 voor een bedrag van € 12,1 miljoen. Bij de Belastingdienst is in 2009 een suppletie voor BTW teruggaaf ingediend over de jaren 2004 tot en met 2008. Uit voorzichtigheidsbeginsel heeft het Kennemer Gasthuis hiervoor in 2012 een bedrag opgenomen van € 818.000. In 2013 is de afrekening definitief vastgesteld en heeft het Kennemer Gasthuis de vordering op de Belastingdienst verhoogd met € 1,6 miljoen, inclusief heffingsrente van € 455.000. Het opgenomen bedrag is verwerkt onder nog te ontvangen bedragen.

8. Effecten Toelichting: Het Kennemer Gasthuis heeft geen effecten.

9. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

Bankrekeningen Kassen

36.813 12

0 31

Totaal liquide middelen

36.825

31

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Kennemer Gasthuis. In de overeenkomst met ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. is vastgelegd dat positieve en negatieve saldi op rekeningen worden gecompenseerd voor de renteberekening en de dispositierente rekening courant. De schulden aan kredietinstellingen zijn verwerkt onder kortlopende schulden.

86

Jaarrekening

Pagina 18

Jaarverslag 2013


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

1.239 29.656 0 30.895

1.239 21.839 0 23.078

Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 (€ * 1.000)

Resultaatbestemming (€ * 1.000)

Overige mutaties (€ * 1.000)

Saldo per 31-dec-2013 (€ * 1.000)

1.239

0

0

1.239

1.239

0

0

1.239

Saldo per 1-jan-2013 (€ * 1.000)



Saldo per 31-dec-2013 (€ * 1.000)

21.839

7.817

0

29.656

Bestemmingsreserves:

0

0

0

0

Bestemmingsfondsen:

0

0

0

0

Herwaarderingsreserve:

0

0

0

0

21.839

7.817

0

29.656

Saldo per 1-jan-2013 (€ * 1.000)



Saldo per 31-dec-2013 (€ * 1.000)

Algemene reserves:

0

0

0

0

Bestemmingsreserves:

0

0

0

0

Bestemmingsfondsen:

0

0

0

0

Herwaarderingsreserve:

0

0

0

0

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

0

0

0

0

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten:

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: Het exploitatieresultaat over 2013 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De vermogenspositie is als gevolg hiervan versterkt.

Jaarrekening

Pagina 19

Jaarverslag 2013

87


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 11. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen: Voorziening uitkering bij jubilea Voorziening persoonlijk levensfase budget Onderhoudsvoorziening Voorziening Zuiderpoort & Velserpoort Reorganisatievoorziening Totaal voorzieningen

Saldo per 1-jan-2013 (€ * 1.000)

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

(€ * 1.000)

(€ * 1.000)

(€ * 1.000)

Saldo per 31-dec-2013 (€ * 1.000)

0

0

0

0

0

693 4.104 102 846 8.500 14.245

1 1.445 0 831 1.281 3.558

0 0 13 232 5.608 5.853

0 0 89 0 0 89

694 5.549 0 1.445 4.173 11.861

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

3.667 7.965 229

Toelichting per categorie voorziening: Macrobeheersinstument: Met betrekking tot het macrobeheersinstrument ontbreekt het aan valide gegevens om een betrouwbare inschatting te maken of en in welke mate dit instrument wordt ingezet. Het is daarom niet mogelijk om hiervoor een voorziening op te nemen. Voorziening uitkering bij jubilea: De voorziening dient ter dekking van de uitkeringen en lasten die samenhangen met toekomstige jubilea van het personeel. Bij deze voorziening wordt de contante waarde berekend met een percentage van 4,9% (gemiddeld rentepercentage van de langlopende leningen). De hoogte van de voorziening wordt eenmaal per jaar bepaald. De mutatie die daaruit voort vloeit wordt opgenomen in de kolom dotatie of onttrekking. Voorziening persoonlijk levensfase budget: De voorziening is gevormd voor niet benutte rechten, die in toekomstige jaren opgenomen kunnen worden. De rechten van de werknemers zijn gestegen ten opzichte van ultimo 2012. De hoogte van de voorziening wordt eenmaal per jaar bepaald. De mutatie die daaruit voort vloeit wordt opgenomen in de kolom dotatie of onttrekking. Onderhoudsvoorziening: De voorziening was gevormd ter dekking van groot onderhoud dat in de komende jaren gerealiseerd zou worden. Wegens het ontbreken van een goed onderbouwd meerjaren onderhoudsplan heeft er een vrijval plaats gevonden van de resterende voorziening voor groot onderhoud. Onderhoudsvoorziening Zuiderpoort & Velserpoort: De onderhoudsvoorziening is ter dekking van het periodiek onderhoud voor de gebouwen Zuiderpoort en Velserpoort. Contractueel is vastgelegd dat de huurders van Zuiderpoort en Velserpoort naast het Kennemer Gasthuis verplicht storten in dit fonds. Reorganisatievoorziening: In 2012 is een reorganisatievoorziening van € 8,5 miljoen gevormd voor een reorganisatie die in 2013 is geëffectueerd. In 2013 is een dotatie van € 1,3 miljoen gedaan. De voorziening is voor € 5,6 miljoen aangewend ten behoeve van de afwikkeling van vaststellingsovereenkomsten, dekking van personele kosten van boventalligen in het mobiliteitscentrum en overige kosten. De ultimo 2013 resterende voorziening van € 4,2 miljoen zal aangewend worden voor de verdere afwikkeling van vaststellingsovereenkomsten en dekking van personele kosten van boventalligen in het mobiliteitscentrum. Door vertrek van medewerkers die vallen onder de RVU regeling is er een dotatie gedaan voor de te betalen loonheffing over de ontslagvergoeding.

88

Jaarrekening

Pagina 20

Jaarverslag 2013


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Langlopende schulden (voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-13 (€ * 1.000)

31-dec-12 (€ * 1.000)

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

101.219 0

115.666 0

Totaal langlopende schulden (voor meer dan een jaar)

101.219

115.666

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

130.719 0 15.050

135.452 10.000 14.733

Stand per 31 december

115.669

130.719

14.451

15.053

101.218

115.666

14.451 101.218 58.418

15.053 115.666 69.836

(€ * 1.000) (€ * 1.000)

(€ * 1.000) (€ * 1.000)

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden Nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten

6.718 3.355 14.451 4.339 1.251 73 3.477 1.198 9.319 13.729 206

13.575 3.286 15.053 4.789 1.262 47 3.591 1.153 5.706 26.075 0

Totaal overige kortlopende schulden

58.116

74.537

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen voor komend jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. In 2015 vindt herfinanciering plaats in het kader van de fusie met het Spaarne Ziekenhuis.

13. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Toelichting: Ultimo 2012 was de rekening courant positie ten behoeve van de exploitatie en investeringen een schuld van € 13,6 miljoen aan banken. Ultimo 2013 is de rekening courant positie ten behoeve van de investeringen € 6,7 miljoen schuld aan banken. Het tegoed rekening courant ten behoeve van de exploitatie is verwerkt onder liquide middelen. De kredietfaciliteit in rekening courant ten behoeve van de exploitatie bij ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. bedraagt per bank per 31 december 2013 € 10,0 miljoen (2012: € 10,0 miljoen) en de rente 3-maands EURIBOR plus 2%. De kredietfaciliteit in rekening courant ten behoeve van de investeringen bij ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. bedraagt per bank per 31 december 2013 € 6,0 miljoen (2012: € 6,0 miljoen) en de rente 3-maands EURIBOR plus 2%. De verstrekte zekerheden voor de opgenomen kredietfaciliteiten in rekening courant bij ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. zijn opgenomen in het overzicht van de langlopende leningen (bijlage 8.1.8). In de overeenkomst met de ING Bank N.V. en ABN Amro Bank N.V. is vastgelegd dat positieve en negatieve saldi op rekeningen worden gecompenseerd voor de renteberekening rekening courant. De afname van de nog te betalen kosten wordt veroorzaakt doordat in 2012 voor € 11,0 miljoen overfinanciering was opgenomen. Deze overfinanciering is in 2013 betaald. In 2015 vindt herfinanciering plaats in het kader van de fusie met het Spaarne Ziekenhuis.

Jaarrekening

Pagina 21

Jaarverslag 2013

89


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 14. Financiële instrumenten Algemeen Het Kennemer Gasthuis maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Dit betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn geconcentreerd bij zorgverzekeraars. Het kredietrisico is beperkt, aangezien de vorderingen grotendeels gedekt worden door financiering onderhanden werk. Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen, met uitzondering van de interest rate swaps bij de gehedgde roll-over leningen. Het Kennemer Gasthuis heeft vier interest rate swaps ter dekking van het renterisico op variabele rente leningen. In de voorwaarden is de volgende afspraak vastgelegd: Indien een afgesloten derivaat een negatieve marktwaarde ontwikkelt, dan zijn de zogenoemde "margin calls" het verplicht bijstorten van liquiditeit, niet van toepassing. De richtlijnen zoals vermeld in de wijzigingen RJ290 financiële instrumenten zijn hier niet toegepast. De totale negatieve marktwaarde van de vier interest rate swaps is op 31 december 2013 € 1,8 miljoen. Omdat hier echter sprake is van een effectieve hedge en kostprijs hedge accounting wodrt toegepast, raakt de negatieve waarde niet de balansposities of het resultaat. Boekwaarde 31-dec-13 (€ * 1.000)

Marktwaarde 31-dec-13 (€ * 1.000)

Verschil 31-dec-13 (€ * 1.000)

12.788 4.500 12.788 4.500 34.576

11.887 4.485 11.888 4.485 32.745

-901 -15 -900 -15 -1.831

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Nog niet-bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar

0 0 0 0

0 0 0 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december

0

0

ABN AMRO Bank N.V. € 16,5 miljoen 07-2011 t/m 06-2021 ABN AMRO Bank N.V. € 4,9 miljoen 01-2013 t/m 10-2022 ING Bank N.V. € 16,5 miljoen 07-2011 t/m 06-2021 ING Bank N.V. € 4,9 miljoen 01-2013 t/m 10-2022 Totaal financiële instrumenten

15. Niet in de balans opgenomen regelingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

0

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

De heffingsgrondslag macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd:

Tariefopbrengst van DBC’s, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in zowel het A- als het B-segment Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Mutatie in het onderhanden werk

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

0

0

0

0

0

0

Toelichting: Met betrekking tot het macrobeheersinstrument 2013 ontbreekt het aan valide gegevens om een betrouwbare inschatting te maken of en in welke mate dit instrument wordt ingezet. Het is daarom niet mogelijk om hiervoor een voorziening op te nemen. In 2015 wordt bekend of en zo ja voor welk bedrag het macrobeheersingsinstrument moet worden afgerekend.

90

Jaarrekening

Pagina 22

Jaarverslag 2013


8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Overige niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen: Tegen het Kennemer Gasthuis zijn claims ingediend die door haar worden betwist. De exposure van deze claims is circa € 100.000. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt - mede op grond van ingewonnen juridisch advies aangenomen dat deze geen materiële invloed van betekenis zullen hebben op de financiële positie. De contracten inzake medische inventaris en overige inventaris vertegenwoordigen een verplichting per balansdatum van in totaal € 2,6 miljoen. De leasecontracten en de contracten voor huur van de gebouwen vertegenwoordigen een verplichting per balansdatum van in totaal € 671.000. In het kader van bouwprojecten zijn ultimo 2013 geen investeringsverplichtingen aangegaan. In het kader van de afwikkeling plankosten zorghotel is de afspraak gemaakt dat bij verkoop van het betreffende (parkeer) terrein de opbrengst boven de vastgestelde boekwaarde evenredig zal worden verrekend met de betreffende partners. Het Kennemer Gasthuis heeft zich garant gesteld voor een lening van de SAHZ bij een kredietinstelling met een oorspronkelijke waarde van € 4,1 miljoen. De restschuld bedraagt ultimo 2013 € 3,4 miljoen. De restschuld is inclusief de aflossingsverplichting 2014. Het Kennemer Gasthuis heeft i.v.m. de juridische fusie besloten om het EPD/ZIS (EZIS) van het Spaarne Ziekenhuis in te voeren. Kennemer Gasthuis zal de kosten die Spaarne Ziekenhuis maakt ten behoeve van de implementatie en onderhoud van EPIC in het Kennemer Gasthuis volledig aan Spaarne vergoeden. Kennemer Gasthuis dient met ingang van 2014 jaarlijks € 3,0 miljoen te betalen voor het gebruik van IT-infrastructuur van het Spaarne Ziekenhuis. Indien de juridische fusie in de toekomst zal worden ontbonden, dan dient het Kennemer Gasthuis eenmalig € 7,2 miljoen aan het Spaarne Ziekenhuis te betalen.

Object Centraal magazijn

Locatie Oudeweg 30B, Haarlem

Parkeerterrein personeel

Boerhaavelaan, Haarlem

Dialysecentrum

Wijkerstraatweg 160, Velsen-Noord Boerhaavelaan, Haarlem

Kantoren in flatgebouw KDC Kinderdiabetes centrum Dermatologie poli Zandvoort HCZ

Händellaan 2A Heemstede Koninginneweg 34-A Zandvoort Thomsonstraat 1 Zandvoort

Verhuurder Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem Janus Makelaardij PréWonen Spaarne Ziekenhuis Huisarts Scipio HCZ Huisartsen

Looptijd Opzegtermijn 31-3-2015 1 jaar

Huurbedrag € 110.119

31-3-2019 1 jaar

€ 77.733

1-6-2019 1 jaar

€ 33.441

31-12-2014 1 jaar

€ 14.609

n.v.t. n.v.t. 31-12-2014 1 jaar 1-2-2015 -

€ 5.701 € 1.390 € 1.284

Pagina 23

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

91

8


8.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

- desinvesteringen .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen .per saldo

- uitgaven projecten OHW - geactiveerde projecten OHW

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Boekwaarde per 1 januari 2013

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen - boekwaarde OHW projecten

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

(€ * 1.000)

NZa-IVA

5.447 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

5.447

5.447 0 0 0

(€ * 1.000)

Grond

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

Terreinvoorzieningen (€ * 1.000)

35.927

62.622 0 26.695 0

-1.741

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 1.741 0

37.668

62.622 0 24.954 0

(€ * 1.000)

n.v.t.

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

Semi perm. gebouwen (€ * 1.000)

5,0%

753

3.695 0 2.942 0

-185

0 0 0 0

0 0

109 0 109

0 0 185 0

938

3.804 0 2.866 0

Verbouwingen (€ * 1.000)

5,0%

11.104

20.520 0 9.416 0

-1.026

0 0 0 0

0 0

73 0 73

0 0 1.026 0

12.130

20.593 0 8.463 0

(€ * 1.000)

n.v.t.

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

Installaties Onderhanden Projecten (€ * 1.000)

53.231

92.284 0 39.053 0

-2.952

0 0 0 0

0 0

182 0 182

0 0 2.952 0

56.183

92.466 0 36.283 0

Subtotaal vergunning (€ * 1.000)

145.064

145.064 287.386 0 142.628 306

-14.912

0 0 0 0

1.405 1.557

9.325 0 9.325

3.638 0 18.398 0

159.976

293.073 0 133.555 458

(€ * 1.000)

8.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0 0 0 0

5.447

2,9 - 5%

Totaal

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen - boekwaarde OHW projecten

0

n.v.t.

Gebouwen


0,0%

Pagina 24

Jaarverslag 2013

n.v.t.

Afschrijvingspercentage

Jaarrekening

92

8



Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 4.824

50.363

86.125 0 35.762

(€ * 1.000)

Trekkings rechten

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

(€ * 1.000)

Onderhanden Projecten

0 0 0 0

0 0 0

0 0 4.824

50.363

86.125 0 35.762

(€ * 1.000)

Subtotaal

53

0 0 0 0

2.124 0 2.124

1.412 0 1.359

6.849

14.910 0 8.061

(€ * 1.000)

Instandhouding

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0

(€ * 1.000)

Onderhanden Projecten

6.902

14.198 0 7.296

53

0 0 0 0

2.124 0 2.124

1.412 0 1.359

6.849

14.910 0 8.061

52.441

100.323 0 47.882

-4.771

0 0 0 0

2.124 0 2.124

1.412 0 6.183

57.212

101.035 0 43.823

8.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa


0 0 0

0 0 0 0

-4.824

14.198 0 7.296

0

Subtotaal Subtotaal meldingsplichtige activa (€ * 1.000) (€ * 1.000)


0 0 0 0

0

86.125 0 40.586

6.902


Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen


45.539

86.125 0 40.586

0

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

- desinvesteringen .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen .per saldo -4.824

0 0 0

45.539

n.v.t.

n.v.t.

Pagina 25

10,0%

5,0%


Jaarrekening

Jaarverslag 2013

93

8





Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

-3.592

0 0 0 0

4.781 0 4.781

1.557 0 5.149

20.847

57.449 0 36.602

(€ * 1.000)

228 0 118

-45

0 0 0 0

0 0 0

0 0 45

155

228 0 73

Vervoermiddelen (€ * 1.000)

4.018

12.929 0 8.911

-2.346

0 0 0 0

1.205 0 1.205

343 0 2.689

6.364

13.791 0 7.427

Automatisering (€ * 1.000)

21.383

67.382 0 45.999

-5.983

0 0 0 0

5.986 0 5.986

1.900 0 7.883

27.366

71.468 0 44.102

Subtotaal WMG (€ * 1.000)

Pagina 26



54.225 0 36.970

110

20,0%

8.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

17.255

20,0%

Inventaris


10,0%



Jaarrekening

Jaarverslag 2013

94

8



- uitgaven projecten OHW - geactiveerde projecten OHW




Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen - boekwaarde OHW projecten 01-01-2013

-535

0 0 0 0

0 0

248 0 248

0 0 535

10.329

12.949 0 2.620 0

Gebouwen (€ * 1.000)

8.570 0 4.083 0 0

-328

0 0 0 0

0 0

785 0 785

131 0 459

4.815

9.224 0 4.409 0

Verbouwingen (€ * 1.000)

3.422

6.126 0 2.704 0 0

-191

0 0 0 0

0 0

0 0 0

195 0 386

3.613

5.931 0 2.318 0

Installaties (€ * 1.000)

0,0%

306

0 0 0 458 152

-152

0 0 0 0

1.405 1.557

0 0 0

0 0 0

458

0 458

0

Onderhanden projecten (€ * 1.000)

18.009

27.397 0 9.694 458 152

-1.206

0 0 0 0

1.405 1.557

1.033 0 1.033

326 0 1.380

19.215

28.104 0 9.347 458

Subtotaal niet WTZi/WMG (€ * 1.000)

8.1.8.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa


12.701 0 2.907 0 0

4.487

5% - 10%


Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen - boekwaarde OHW projecten 01-01-2013 - mutatie projecten OHW (afname)


9.794

5% - 10%

Pagina 27

2% - 2,5% - 5%


Jaarrekening

Jaarverslag 2013

95

8


Briefnummer

-

Datum

Vervanging intercominstallatie Toegangsbewakingcamera Certificering brandmeldinstallatie Aanpassen luchtbehandeling OK LED verlichting Werkplek 2.0 OK lampen/ Aselight 160 DUO lamp Brandveiligheid beddenhuis bouwd 1,2 en 3 Verbouwing afdeling MDL Project OK revitalisatie

Omschrijving

Projectgegevens

8.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Nummer

5 5 5 5 6 6 13 14 3 12

Totaal

3

3

6

5

Briefnummer

-

Datum

Projectgegevens

Aanleggen 90 parkeerplekken loc. zuid Vervanging vermogensschakelaars Vervanging intercominstallatie Werkplek 2.0 Afdeling MDL-verbouwingen Afdeling MDL-installaties Diversen

Omschrijving

8.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Nummer

Totaal

WTZi-type

instandhouding instandhouding instandhouding wmg

instandhouding wmg instandhouding instandhouding wmg

instandhouding

Goedkeuringen

t/m 2012 (€ * 1.000)

60 0 0 6 0 0 15 86 1.075 163

2013 (€ * 1.000)

1.557

175 0 0 0 7 163 0 0 1.212 0

gereed (€ * 1.000)

307

0 15 10 18 0 0 15 86 0 163

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen

115 15 10 12 7 163 0 0 137 0

1.405

2013 2014 2013 2013 2014 2013 -

Nominaal Jaar van t/m 2013 onderIndexering Aangepaste bedrag oplehanden WTZi goedkeuring WTZi vering (€ * 1.000) (€ * 1.000) (€ * 1.000) (€ * 1.000)

459

Investeringen Overige (€ * 1.000)

Toekomstige lasten Afschrijving WTZi Rentekosten Totaal (€ * 1.000) (€ * 1.000) (€ * 1.000) WMG (€ * 1.000)

0 0 0 0 0 0 0

WTZi (€ * 1.000)

0

Activapost

0 0 0 0 0 0 0

WTZi-type

0

2013VBNWTZ01

131 195 175 163 709 503 25 2013INNWTZ01

1.901

buiten WTG

131 195 0 0 0 0 0 buiten WTG

2012.0075-2

326

2013INSINST4 2013VBIN0001

0 0 175 163 709 503 25 instandhouding instandhouding

2013INSINST2

wmg instandhouding

1.575

Jaarverslag 2013

0

Pagina 28

0 0 0 0 0 0 0 instandhouding

Opmerking: post nr. 6 OK LED verlichting. Is niet als project geactiveerd maar als inventaris. Stond wel als zodanig op OHW projecten specificatie 2012. Daarom niet in specificatie 8.1.7.2 gereed gekomen projecten opgenomen.

Jaarrekening

96

8


BIJLAGE

Datum

16-nov-87 2-jul-90 15-apr-93 1-apr-95 28-mrt-02 28-mrt-02 2-mei-13 2-mei-13 11-okt-04 11-okt-04 11-okt-04 11-okt-04 1-apr-05 1-apr-05 26-aug-05 26-aug-05 2-mei-07 2-mei-07 2-mei-07 2-mei-07 2-mei-07 2-mei-07 5-dec-07 5-dec-07 1-mrt-10 1-mrt-10 1-aug-11 1-aug-11 3-dec-12 3-dec-12

Hoofdsom

(€ * 1.000) 7.237 4.538 2.723 538 6.500 6.500 8.000 8.000 7.500 9.000 7.500 9.000 1.700 1.700 7.500 7.500 8.000 8.000 5.400 5.400 7.500 7.500 13.000 13.000 5.600 5.600 16.500 16.500 5.000 5.000

Totale looptijd

26 25 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20 10 10 10 10 30 30 20 20 10 10 20 20 30 30 10 10 10 10

Soort lening

(€ * 1.000)

278 182 136 227 325 325 400 400 750 450 750 450 170 170 750 750 259 267 270 270 750 750 650 650 187 187 1.650 1.650 500 497 15.050

(€ * 1.000)

0 363 0 454 2.681 2.681 3.800 3.800 563 4.838 750 4.950 340 340 1.375 1.313 6.042 6.263 3.645 3.645 2.625 2.625 9.100 9.100 4.900 4.900 12.788 12.788 4.500 4.500 115.669

(€ * 1.000)

0 0 0 0 1.056 1.056 1.800 1.800 0 3.038 0 2.700 0 0 0 0 4.741 4.931 2.295 2.295 0 0 5.850 5.850 3.965 3.965 4.538 4.538 2.000 2.000 58.418

(€ * 1.000)

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2013 over 5 jaar 2013

(€ * 1.000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 29

278 545 136 681 3.006 3.006 4.200 4.200 1.313 5.288 1.500 5.400 510 510 2.125 2.063 6.301 6.530 3.915 3.915 3.375 3.375 9.750 9.750 5.087 5.087 14.438 14.438 5.000 5.000 130.722

Nieuwe Werke- Restschuld lijke- 31 december leningen in 2012 2013 rente %

Lineair 5,83% Lineair 3,59% Lineair 4,55% Lineair 4,07% Lineair 4,98% Lineair 4,98% Lineair 4,70% Lineair 4,70% Lineair 4,22% Lineair * 4,53% Lineair 4,22% Lineair * 4,53% Lineair 4,07% Lineair 4,07% Lineair 3,43% Lineair 3,43% Lineair 5,09% Lineair 5,09% Lineair 5,08% Lineair 5,16% Lineair 5,05% Lineair 5,05% Lineair 5,13% Lineair 5,13% Lineair 4,90% Lineair 4,90% Roll-over + IRS 2,80% Roll-over + IRS 2,80% Roll-over + IRS 1,32% Roll-over + IRS 1,32%

8.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013

Leninggever

BNG ABN Amro ABN Amro ING ING ABN Amro ING ABN Amro ING ING ABN Amro ABN Amro ING ABN Amro ING ABN Amro ING ABN Amro ING ABN Amro ING ABN Amro ING ABN Amro ING ABN Amro ING ABN Amro ING ABN Amro Totaal * Op 10 oktober 2014 is het rentepercentage verlengd tegen een rentepercentage van 2,95%.

Jaarrekening

Resterende looptijd in jaren eind 2013

0 2 0 2 8 8 10 10 1 11 1 11 2 2 2 2 23 23 13 13 3 3 14 14 27 27 8 8 9 9

Aflossingswijze

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

Aflossing 2014

(€ * 1.000)

0 182 0 227 325 325 400 400 563 450 750 450 170 170 750 750 258 267 270 270 750 750 650 650 187 187 1.650 1.650 500 500 14.451

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gestelde zekerheden

Jaarverslag 2013

97

8


BIJLAGE 8.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Stichting Kennemer Gasthuis

* Onderstaand wordt de nummering toegelicht zoals vermeld bij de rubriek "gestelde zekerheden". 1. Gemeentegarantie met recht van hypotheek 1e in rang locatie zuid.

2. Tot meerdere zekerheid voor de voldoening van al hetgeen het Kennemer Gasthuis aan ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. op enig moment schuldig is, gelden de volgende zekerheden: - Een bankhypotheek, 1e in rang, groot € 68.000.000,--, op het onroerend goed Vondelweg te Haarlem, zoals nader omschreven in de hypotheekakte d.d. 2 juli 2003, ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V.

- Een bankhypotheek, 2e in rang, groot € 65.000.000,--, op het onroerend goed Boerhaavelaan te Haarlem, zoals nader omschreven in de hypotheekakte d.d. 15 december 2005, ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. en ING bank N.V., voorbelast met 1e hypotheek ad € 5.923.657,68 ten gunste van de gemeente Haarlem.

- Een bankhypotheek, 3e in rang, groot € 28.600.000,--, op het onroerend goed Boerhaavelaan te Haarlem, zoals nader omschreven in de hypotheekakte d.d. 27 december 2007, ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V., voorbelast met 1e hypotheek ad € 5.923.657,68 ten gunste van de gemeente Haarlem en een 2e hypotheek ad € 65.000.000,-- ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V.

- Een bankhypotheek, 4e respectievelijk 2e in rang, groot € 11.200.000,--, op het onroerend goed Boerhaavelaan en Vondelweg te Haarlem, zoals nader omschreven in de hypotheekakte d.d. 17 februari 2010, ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V., voorbelast met een 1e hypotheek ad € 5.923.657,68 ten gunste van gemeente Haarlem en een 2e hypotheek ad € 65.000.000,-- ten gunste ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. een 3e hypotheek ad € 28.600.000,-- ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. en een 1e hypotheek ad € 68.000.000,-- ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V.

- Positieve/negatieve hypotheekverklaring. Het Kennemer Gasthuis heeft zich verbonden tegenover ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. de haar thans en in de toekomst toebehorende registergoederen niet (verder) te zullen bezwaren of vervreemden dan met schriftelijke toestemming van ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. (waarbij de reeds aangegane verplichtingen door ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. zullen worden gerespecteerd). Voorts heeft het Kennemer Gasthuis zich tegenover de ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. verbonden op eerste verzoek van de banken, een hypotheek te geven op vorenbedoelde registergoederen.

- Verpanding van de rechten uit huurovereenkomst(en) aan ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V., waaronder begrepen het recht om de huurpenningen te innen.

Pagina 30

Jaarverslag 2013

- Verpanding van vorderingen en onderhanden werk aan ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V., met uitzondering van de rechten/vorderingen die door één of meerdere zorgverzekeraars zijn bevoorschot. - Vepanding van inventaris en bedrijfsuitrusting aan ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. In 2015 vindt herfinanciering plaats in het kader van de fusie met het Spaarne Ziekenhuis.

Jaarrekening

98


8.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen

0 0 0

5.112 0 0

Totaal

0

5.112

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 8.1.10. Toelichting: In 2013 is prestatiebekostiging voor de PAAZ ingevoerd. Als gevolg hiervan zijn de wettelijke budgetten voor aanvaardbare kosten vervallen.

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment) De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengst kraamzorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

1.127 342

1.149 11

0 0 0 0

0 0 0 0

Totaal

1.469

1.160

Toelichting: De niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn opbrengsten voor geleverde diensten aan andere zorginstellingen. Hiervoor bestaan contractafspraken. De registratie vindt plaats per zorginstelling en de facturatie vindt grotendeels plaats tegen op landelijke tarieven gebaseerde prijzen. Opbrengsten voor niet-verzekerde zorg hebben betrekking op fysiotherapie. In 2012 is alleen gefactureerd over zorg uit 2011. De in 2012 geleverde zorg voor fysiotherapie is pas in 2013 voor een bedrag van € 177.000 gefactureerd door problemen in de koppeling tussen het bronsysteem en het facturatiesysteem. Daarnaast is er in 2013 voor € 165.000 gefactureerd voor in 2013 geleverde zorg.

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie nog te factureren B segment

143.017 8.760 -19.249

59.824 23.100 51.640

Totaal

132.528

134.564

Toelichting: De opbrengsten van het B-segment (vrije segment) worden bepaald op basis van de gedeclareerde opbrengsten voor DBC's en DOT zorgproducten en de mutatie in de posities onderhanden werk en nog te factureren. Naar aanleiding van de analyse van de contracten met de zorgverzekeraars heeft een correctie van de opbrengsten plaatsgevonden, vanwege een te verwachten overschrijding van de contractafspraken. Stijging van het B-segment treedt op doordat meer zorg van het gereguleerde segment is overgegaan naar het vrije segment. In 2011 behoorde meer zorg tot het gereguleerde segment dan in 2012 en 2013. Door overlopende zorgproducten uit 2011 naar 2012 werkte dit grotere aandeel gedeeltelijk door in 2012.

Pagina 31

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

99


8.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 19. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment De specificatie is als volgt:

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie nog te factureren A segment Totaal

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

112.319 -16.459 -51.115

49.839 -7.158 1.026

44.745

43.707

Toelichting: De opbrengsten van het A-segment (gereguleerde segment) worden bepaald op basis van de gedeclareerde opbrengsten voor DBC's en DOT zorgproducten en de mutatie in de posities onderhanden werk en nog te factureren. Naar aanleiding van de analyse van de contracten met de zorgverzekeraars heeft een correctie van de opbrengsten plaatsgevonden vanwege een te verwachten overschrijding van de contractafspraken.

20. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds De specificatie is als volgt:

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Opbrengst uit hoofde van verrekenbedrag curatieve geestelijke gezondheidszorg De realisatie doorloop DBC's 2012 onder aftrek onderhanden werk primo 2012 curatieve geestelijke gezondheidszorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigde medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Totaal

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

-1.803 0 760

-936 0 0

430

438

-613

-498

Toelichting: Ten behoeve van de jaarrekening 2013 is de berekening van het transitiebedrag geactualiseerd. De transitiepositie is opnieuw bepaald op basis van een actualisatie van het schaduwbudget en schadelast 2012. Voor het schaduwbudget zijn de definitieve parameters gebruikt. Voor de schadelast is de definitieve facturatie gebruikt. Dit leidt tot een aanpassing van het gereedheidspercentage en leidt tot een wijziging van het transitiebedrag. De aldus berekende transitiepositie is opgenomen voor 95% (2012) en 70% (2013) van het berekende bedrag. Ter bepaling van de in 2013 te verantwoorden last is de reeds in 2012 verantwoorde last in mindering gebracht. In 2014 zijn de definitieve beschikkingen verrekenbedragen 2012 en 2013 ontvangen, waarmee de transitiebedragen definitief zijn. In 2013 is het PAAZ budget overgeheveld uit het budget naar prestatiebekostiging. De overloop van 2012 DBC's onder aftrek van onderhanden werk wordt hier verantwoord. Hierin is een bedrag van € 45.000 gecorrigeerd aan overfinanciering. De maatschap Medische Microbiologie declareert conform de NZa-regelgeving "AAN" het ziekenhuis vanwege de verbondenheid met het productiesamenwerkingsverband (Streeklaboratorium).

21. Subsidies De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

0 0 0 11.088 0 0

0 0 0 9.202 0 0

0

0

Totaal

11.088

9.202

Toelichting: De vergoeding voor het opleiden van AIOS vormt het belangrijkste onderdeel van deze opbrengst. Daarnaast wordt de bijdrage vanuit het fonds voor ziekenhuisopleidingen (FZO) opgenomen in deze opbrengstcategorie. Het verschil ten opzichte van 2012 ontstaat door een stijging van het aantal AIOS en een positieve afrekening over 2012 voor een bedrag van € 400.000. Vanuit de landelijke afrekening van het FZO is een hoger dan verwacht bedrag beschikbaar gesteld aan het Kennemer Gasthuis dit heeft geleid tot een positieve afrekening van € 510.000.

Pagina 32

100

Jaarrekening

Jaarverslag 2013


8.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 22. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Dienstverlening PAAZ Overige dienstverlening Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): Doorberekende personeelskosten Overige opbrengsten Totaal

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

1.907 3.548

0 8.246

5.497 5.835

5.985 3.571

16.787

17.802

Toelichting: De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voor het grootste deel uit de overgehevelde PAAZ opbrengsten, huuropbrengsten, opbrengsten kinderopvang, opbrengst parkeren, doorbelaste salariskosten en restaurantopbrengsten. In 2013 is het PAAZ budget overgeheveld naar prestatiebekostiging. Dit betreft een stelselwijziging. Deze prestatie opbrengst is gesplitst in een overloop 2012 gedeelte € 760.000 (zie 20) en een 2013 gedeelte dat hier verantwoord is voor € 1.9 miljoen. In 2012 is een opbrengst gerapporteerd van € 1,4 miljoen die betrekking had op het honorarium van geriaters over 2010 en 2011. Dit verklaart een groot gedeelte van de daling die ontstaat tussen 2012 en 2013. Daarnaast dalen de opbrengsten van de kinderopvang en het restaurant. In 2013 zijn de overige dienstverlening en overige opbrengsten ten opzichte van 2012 anders gerubriceerd en dit verklaart de verschuiving binnen deze opbrengsten.

23. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

83.113 10.702 7.525 2.950 104.290 3.303

84.282 10.276 7.383 11.333 113.274 2.998

Totaal personeelskosten

107.593

116.272

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Algemene en administratieve functies - Hotelfuncties - Patiëntgebonden functies - Leerlingen-, verpleegkundige- en verzorgende functies - Terrein- en gebouwgebonden functies

283 213 1.261 40 26

310 222 1.309 49 30

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

1.822

1.920

0

0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting: De totale personeelskosten zijn in 2013 € 8,7 miljoen lager dan in 2012. In 2012 is een reorganisatievoorziening getroffen van € 8,5 miljoen. In 2013 is een dotatie van € 1,3 miljoen gedaan. Dit verklaart een belangrijk deel van het verschil tussen 2013 en 2012. De afloop van deze voorziening wordt nader toegelicht bij de balansspecificaties. Het aantal FTE's vertoont als gevolg van de reorganisatie een sterke daling in 2013. Omdat het om gemiddelden gaat, is het precieze effect van de reorganisatie niet volledig zichtbaar in deze cijfers. In het jaarverslag wordt dit nader toegelicht.

24. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Medische microbiologen

430

438

Totaal

430

438

Toelichting: De maatschap Medische Microbiologie declareert conform de NZA regelgeving "AAN" het ziekenhuis vanwege de verbondenheid met het productiesamenwerkingsverband (Streeklaboratorium).

Jaarrekening

Pagina 33

Jaarverslag 2013

101


8.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 25. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 18.398

0 19.030

Totaal afschrijvingen

18.398

19.030

0 0 0

0 9.224 0

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

Toelichting: De totale afschrijvingskosten zijn in 2013 € 632.000 lager dan in 2012. Het lage investeringsniveau van de laatste jaren leidt tot een daling van de afschrijvingskosten. Onder paragraaf 8.1.6 is de verdere uitsplitsing van vaste activa en bijbehorende afschrijving opgenomen.

LASTEN Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013 (€ * 1.000)

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

18.398 0

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa - DHAZ-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

0 0 0 0 0

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

0 0 0

26. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 0

0 723

Totaal

0

723

Toelichting: In 2013 is geen bijzondere waardevermindering toegepast. In 2012 betrof dit de afwaardering van de kinderopvang.

102

Jaarrekening

Pagina 34

Jaarverslag 2013


8.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

27. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

6.497 10.174 43.693

7.512 13.493 42.248

1.911 1.412 1.675 176 5.174

2.386 1.276 1.676 177 5.515

574 148

744 -40

66.260

69.472

Toelichting: Onderdeel van het KG KernGezond programma vormt een verbetering op inkoop, waarbij zowel volume als prijs een aandachtspunt vormen. De eerste effecten hiervan zijn terug te zien in de overige bedrijfskosten. De totale bedrijfskosten komen € 3,2 miljoen lager uit in 2013 ten opzichte van 2012. De voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn € 1,0 miljoen lager. Kosten voor voeding, schoonmaak, ambulancevervoer en aankopen voor meubilair zijn lager dan in 2012. De algemene kosten zijn € 3,3 miljoen lager. De belangrijkste oorzaak is het verantwoorden van de vorderingen op de Belastingdienst betreffende BTW over voorgaande jaren voor een bedrag van € 1,1 miljoen. Daarnaast zijn de advieskosten duidelijk lager dan in 2012.

28. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

621 0 0 0 0 0 0 621

774 0 0 0 0 0 0 774

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-6.127 0 0 0 -6.127

-6.883 0 0 0 -6.883

Totaal financiële baten en lasten

-5.506

-6.109

Rentebaten Dividenden Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Financiële baten uit verhouding met groepsmaatschappijen Financiële baten uit verhoudingen met overige verbonden maatschappijen Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

Toelichting: De totale financiële lasten komen in 2013 € 756.000 lager uit dan in 2012. De totale leningportefeuille daalt in 2013 met € 15,1 miljoen. Dit zorgt voor dalende rentekosten op de leningen. Aan het eind van 2013 is er bovendien een duidelijk positief saldo ontstaan op het exploitatiekrediet wat tot een positieve afwijking ten opzichte van 2012 heeft geleid. De heffingsrente van € 455.000 op de vordering op de belastingdienst is verwerkt onder rentebaten.

29. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

0

0

Pagina 35

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

103



30. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijk raad van bestuur met raad van toezicht Eenhoofdig per ultimo 2013

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage): 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen): a. Waarvan: verkoop verlofuren: b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren: 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura: 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen: 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies: 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn: 13 Winstdelingen en bonusbetalingen: 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband: 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b):

Dr. P.W.C. van Barneveld

Mw. T Stellema

1-1-2011

1-10-2007

ja

nee

-

1-jun-13

n.v.t. 2 1 100%

nee 1 2 100%

224.132 0 0

87.119 0 0

0 18.856

0 7.905

8.123 26.420

3.384 10.231

0

0

0 277.530

0 108.639

Toelichting: De honorering van de leden van de raad van bestuur vindt plaats conform de beloningscode BBZ of NVTZ regeling. De heer M.W. van der Vorst is als adviseur ad interim met ingang van 1 januari 2013 toegevoegd aan de raad van bestuur. De heer Van der Vorst dient als topfunctionaris in de zin van de WNT te worden aangemerkt ondanks dat hij niet formeel lid van de raad van bestuur is. De bezoldiging van EUR 382.400 is hoger dan de WNT-norm. De tripartiete overeenkomst tussen het Kennemer Gasthuis, de heer van der Vorst en een adviesbureau is overeengekomen voor de inwerkingtreding van de WNT en valt in de categorie waarop het overgangsrecht van toepassing is. De overschrijding valt derhalve binnen het overgangsrecht. Regime 1 is van toepassing en de bezoldiging van de heer M.W. van der Vorst dient openbaar te worden gemaakt. De bezoldiging is betaald door tussenkomst van een adviesbureau. Het CIBG heeft op 31 juli 2014 overeenkomstig het voorgaande een rapport van bevindingen opgesteld en geconcludeerd dat er niet handhavend moet worden opgetreden. Mevrouw Stellema is gewezen lid raad van bestuur. Op 20 december 2013 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden op toezichthoudersniveau tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis. Vanaf 1 mei 2014 zijn de besturen gefuseerd. Vanaf laatstgenoemde datum is mevrouw Y.M. Wilders lid van de raad van bestuur van het Kennemer Gasthuis. Vanuit deze functie heeft mevrouw Y.M. Wilders de jaarrekening 2013 ondertekend. Met ingang van 1 november 2014 is de heer C.A. Wolse lid van de raad van bestuur. Vanuit deze functie heeft de heer C.A. Wolse de jaarrekening 2013 ondertekend.

Pagina 36

104

Jaarrekening

Jaarverslag 2013



De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s): 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen): 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen): 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen: 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies: 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering): 9 Winstdelingen en bonusbetalingen: 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband: 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10):

Naam 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s): 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen): 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen): 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen: 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies: 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering): 9 Winstdelingen en bonusbetalingen: 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband: 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10):

Ir. N.H.H. Beyer

Prof. dr. E.A. van der Veen

Mr. J.J.H. Pop

Dr. Ir. J.R. Vermeulen

1-6-2005 Ja

1-10-2008 Nee

1-1-2008 Nee

1-1-2004 Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

18.000

11.250

12.750

4.500

0 0 1.395

0 0 872

0 0 988

0 0 349

0 0

0 0

0 0

0 0

0 19.395

0 12.122

0 13.738

0 4.849

Mw. Drs. M.C. Haimé

Mw. Prof. dr. C. Wagner

W.T. Walters RA

1-1-2006 Nee

1-3-2011 Nee

1-5-2010 Nee

Ja

Ja

Ja

11.250

11.250

11.250

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 11.250

0 11.250

0 11.250

Toelichting: De bezoldiging van de toezichthouders vindt plaats conform de regeling NVTZ en deze is exclusief 21% BTW. De eerste vier leden van de raad van toezicht ontvangen hun bezoldiging via een fictief dienstverband, waarop de loonbelasting van toepassing is. De andere leden ontvangen de bezoldiging in hun BV of aan een stichting en hierop is de loonbelasting niet van toepassing. In de aanloop naar een samenvoeging van de raden van bestuur van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis in 2014 zijn de raden van toezicht van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis uit Hoofddorp op 20 december 2013 gefuseerd. De op 20 december 2013 benoemde leden van de raad van toezicht hebben over 2013 geen bezoldiging ontvangen. Ir. N.H.H. Beyer, mw drs. M.C. Haimé, dr. ir. J.R. Vermeulen en W.T. Walters RA zijn gewezen leden van de raad van toezicht.

Jaarrekening

Pagina 37

Jaarverslag 2013

105

8 Stichting Kennemer Gasthuis 8.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

31. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: Voorzitter RvB 1-1-2011 100,00%

Lid RvB 1-10-2007 1-6-2013 100,00%

Voorzitter RvT 1-6-2005 20-12-2013 n.v.t.

Vice voorzitter RvT 1-1-2008 n.v.t.

224.132 0 224.132 8.123 18.856

87.119 0 87.119 3.384 7.905

18.000 0 18.000 1.395 0

12.750 0 12.750 988 0

26.420

10.231

0

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 11):

277.531

108.640

19.395

13.738

12

Beloning 2012:

276.954

260.085

19.278

12.049

1 2 3 4 5

Functionaris (functienaam): In dienst vanaf (datum): In dienst tot (datum): Deeltijdfactor (percentage): Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen): Winstdelingen en bonusbetalingen: Totaal beloning (5 en 6): Werkgeversbijdrage sociale lasten: Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel): Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband:

Vice voorzitter RvT 1-1-2004 1-5-2013 n.v.t.

Lid RvT 1-10-2008 n.v.t.

Lid RvT 1-5-2010 n.v.t.

Lid RvT 1-3-2011 20-12-2013 n.v.t.

4.500 0 4.500 349 0

11.250 0 11.250 872 0

11.250 0 11.250 0 0

11.250 0 11.250 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.849

12.122

11.250

11.250

14.459

12.049

12.049

12.049

Lid RvT 1-1-2006 20-12-2013 n.v.t.

Topfunctionaris 1-1-2013 n.v.t.

11.250 0 11.250 0

382.400 0 382.400 0

0 0

0 0

0

0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 11):

11.250

382.400

12

11.250

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11


Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 11): 12

Beloning 2012:

1 2 3 4 5


6 7 8 9 10 11

Beloning 2012:

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: Het gemiddeld belastbaar loon is in lijn met zorginstellingen van vergelijkbare omvang en complexiteit. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen, heeft Kennemer Gasthuis gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014 - 0000142706) en hoeft Kennemer Gasthuis niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (Inclusief verwerking Aanpassingswet). De sociale lasten worden niet vermeld bij de gegevens WNT en wijken af van de gevraagde informatie in de jaarrekening.

106

Jaarrekening

Pagina 38

Jaarverslag 2013



32. Honoraria accountant

2013 (€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

148 50 0 11

120 34 0 67

209

221

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op basis van werkelijke facturatie. De bedragen zijn exclusief de werkzaamheden inzake het zelfonderzoek en de subsequent events

33. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 30.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. Dr. P.W.C. van Barneveld Voorzitter raad van bestuur

W.G. Mevrouw Drs. Y.M. Wilders RA Lid raad van bestuur

W.G. Drs. C.A. Wolse Lid raad van bestuur

W.G. Drs. C. Blokland Voorzitter raad van toezicht

W.G. Ir. H.M. le Clercq Lid raad van toezicht

W.G. Drs. P.A.M. Gerla Lid raad van toezicht

W.G. Mr. J.J.H. Pop Lid raad van toezicht

W.G. Prof. dr. E.A. van der Veen Vice voorzitter raad van toezicht

W.G. Mevrouw Prof. dr. C. Wagner Lid raad van toezicht

Pagina 39

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

107


8.1.10 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

(€ * 1.000)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2013 (€ * 1.000)

(€ * 1.000)

2012 (€ * 1.000)

2.788

109.364

0

-71

0 0 0

0 0 0 0

Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten - materiële kosten - normatieve kapitaalslasten

0 0 0

0 0 0 0

0 Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen

0

0 0

0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

0 0 0

0 0 0 0

0 Overige mutaties: - overgang naar prestatiebekostiging

-2.788

0 -106.505

-2.788

-106.505

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

0

2.788

Correcties voorgaande jaren

0

2.324

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

0

5.112

Toelichting: Door de invoering van prestatiebekostiging voor de PAAZ worden de PAAZ opbrengsten onder overige opbrengsten verantwoord in de resultatenrekening en niet meer onder het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten. In december 2014 heeft het ministerie VWS aangekondigd dat er een zelfonderzoek DBC-opbrengsten over 2013 zal plaatsvinden.

108

Jaarrekening

Jaarverslag 2013 Pagina 40

8 Stichting Kennemer Gasthuis 8.2 OVERIGE GEGEVENS 8.2 Overige gegevens 8.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Kennermer Gasthuis heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 10 december 2014. De raad van toezicht van de Stichting Kennemer Gasthuis heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 12 december 2014. 8.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is geen bepaling opgenomen over de winstbestemming. Conform het beleid van voorgaande jaren is het saldo gemuteerd op de reserve aanvaarbare kosten (RAK). 8.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 8.1.2. 8.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Op 1 mei 2014 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis. Vanaf deze datum maakt mevrouw Y.M. Wilders deel uit van het bestuur van het Kennemer Gasthuis. Op 1 november 2014 is ook de heer C.A. Wolse toegetreden tot het bestuur van het Kennemer Gasthuis. Gedurende het tweede halfjaar van 2014 heeft een zelfonderzoek correct declareren plaatsgevonden. De bevindingen van dit zelfonderzoek zijn beoordeeld door een ingestelde ZNexpertgroep, die geconcludeerd heeft dat het onderzoek en daaraan gerelateerde aanvullende werkzaamheden aan de gestelde eisen voldoen. De bevindingen van het zelfonderzoek, de daaraan gerelateerde rapportage van de externe accountant en het rapport van de ZN  expertgroep zullen de basis vormen voor een overleg met de zorgverzekeraars op basis waarvan tot verrekening overgegaan zal worden. Eind november is een principe akkoord bereikt met ABN AMRO Bank N.V. en ING Bank N.V. betreffende de financiering van de fusie uitgaven gerelateerd aan de fusie tussen het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis inclusief een nieuw ZIS/EPD systeem bij het Kennemer Gasthuis. Het betreft een financiering van in totaal € 34 miljoen, waarvan € 25 miljoen voor investeringen en € 9 miljoen voor eenmalige kosten. De bestuurlijke fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis op het niveau van de Raad van Bestuur heeft plaatsgevonden op 1 mei 2014. Vanaf die datum is er sprake van één gezamenlijke Raad van Bestuur. Het voornemen is om per 22 maart 2015 juridisch te fuseren. 8.2.5 Nevenvestigingen Stichting Kennemer Gasthuis heeft geen nevenvestigingen. 8.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 42

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

109

8 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van bestuur van Stichting Kennemer Gasthuis

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Kennemer Gasthuis te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de resultatenrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur van Stichting Kennemer Gasthuis is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT. De raad van bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Kennemer Gasthuis. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van Stichting Kennemer Gasthuis gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Kennemer Gasthuis per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT.

Benadrukking van onzekerheden in de omzet als gevolg van sectorontwikkelingen 2012-2014

Wij vestigen de aandacht op paragraaf 8.1.4.1 van de Grondslagen van waardering en resultaatbestemming “Algemeen” in de toelichting op de jaarrekening waarin de raad van bestuur een nadere toelichting heeft opgenomen op de onzekerheden in de omzet en de rechtstreeks hiermee samenhangende posten in de balans als gevolg van sectorontwikkelingen 2012-2014. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

110

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde Jaarrekening Jaarverslag 2013 eisen

Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste

ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Kennemer Gasthuis per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de Beleidsregels toepassing WNT.

8

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de Beleidsregels toepassing WNT.

Benadrukking van onzekerheden in de omzet als gevolg van sectorontwikkelingen 2012-2014

Wij vestigen de aandacht op paragraaf 8.1.4.1 van de Grondslagen van waardering en resultaatbestemming “Algemeen” in de toelichting op de jaarrekening waarin de raad van bestuur een nadere toelichting heeft opgenomen op de onzekerheden in de omzet en de rechtstreeks hiermee samenhangende posten in de balans als gevolg van sectorontwikkelingen 2012-2014. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2 Regeling verslaggeving WTZi juncto artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Verklaring betreffende het jaarverslag Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amsterdam, 12 december 2014

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. Y.M. Jansen RA

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

111

8

112

Jaarrekening

Jaarverslag 2013

9 Bijlagen

Karsten Mellema, uroloog

9

114

Bijlagen

Jaarverslag 2013

9 Bijlage 1 - Profiel Productie en personeel (tabel DigiMV A.2.2) Kerngegevens Kennemer Gasthuis Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/ deeltijdbehandeling per einde verslagjaar Waarvan plaatsen voor cytostaticabehandelingen en dialyses Waarvan bedden/plaatsen voor dag/deeltijdbehandeling Waarvan wiegen voor gezonde zuigelingen Productie Aantal in verslagjaar geopende DOT-producten (ontleend aan ZIS) Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: - Aantal in A-segment (tarieven NZa) - Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s/DOT-zorgproducten (ontleend aan ZIS) Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: - Aantal in A-segment (tarieven NZa) - Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten – O(V)P’s –, waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn

Antwoordcategorie

Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige trajecten en verrichtingen Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg exclusief GGZ-DBC’s in PAAZ en PUK (= som van zorgactiviteiten in DBCzorgactiviteitentabel behorend tot zorgprofielklasse operatieve verrichtingen; ontleend aan ZIS)

7.777

Aantal klinische opnamen excl. interne overnamen in verslagjaar Aantal patiënten met minimaal één afgesloten DBC/DOT-zorgproduct in verslagjaar

Aantal 451 8 61 10 Aantal 213.882 ------------------12.281 201.601 209.667 ------------------58.599 151.068 154.372

39.756

22.757 105.156

Waarvan medisch specialistische zorg, uitgesplitst in: - Aantal in A-segment (tarieven Nza) - Aantal in B-segment (vrije prijzen) Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar

29.390 75.766 140.374 221.056 19.604

Aantal dialyses Aantal cytostaticabehandelingen Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan verkeerde-bed-dagen Aantal beschikbare operatiekamers Personeel Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten per einde verslagjaar

23.774 6.263 110.459 424 14 Aantal 2256

Aantal FTE personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten per einde verslagjaar

1693

Aantal medisch specialisten loondienst Aantal medisch specialisten inhuur Aantal medisch specialisten vrij beroep Aantal FTE medisch specialisten loondienst Aantal FTE medisch specialisten inhuur Aantal FTE medisch specialisten vrij beroep Innovatie

Bestedingen aan innovatie

Bijlagen

51 26 128 43 20 143 Percentage van de bedrijfsopbrengsten 0,63%

Jaarverslag 2013

115

9 Productie en personeel (tabel DigiMV A.2.3) Kerngegevens PAAZ Kennemer Gasthuis Totaal aantal patiënten waaraan ggz wordt verleend

Aantal/bedrag Aantal

Aantal patiënten in zorg in PAAZ op 1 januari van het verslagjaar (a)

229

Aantal nieuw ingeschreven patiënten in het verslagjaar (b)

808

Totaal aantal patiënten in het verslagjaar (c=a+b)

1037

Aantal uitgeschreven patiënten in het verslag jaar (d) (was aantal ontslagen patiënten in verslagjaar)

584

Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling op 31-12 van verslagjaar (e=c-d)

453

Capaciteit Aantal beschikbare bedden /plaatsen dat beschikbaar is voor dagelijkse planning van opnames of verblijf Aantal plaatsen deeltijdbehandeling

Aantal 20 8

Productie Aantal openstaande DBC’s op 1 januari van het verslagjaar

282

Aantal in verslagjaar geopende DBC’s (ontleend aan ZIS)

787

Aantal in verslagjaar gesloten DBC’s (ontleend aan ZIS)

697

Aantal openstaande DBC’s op 31-12 van het verslagjaar

403

Omzet gefactureerde DBC’s (excl. verrekende bedragen met verzekeraars) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in verslagjaar

259

Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar

508

Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar

3932

Aantal psychiatrische deeltijdbehandelingen Aantal klinische verpleegdagen Personeel Aantal patiëntgebonden personeelsleden in loondienst op 31-12 van verslagjaar Aantal niet-patientgebonden personeelsleden in loondienst op 31-12 van verslagjaar Aantal patiëntgebonden personeelsleden in FTE op 31-12 van verslagjaar Aantal niet-patientgebonden personeelsleden in FTE op 31-12 van verslagjaar Aantal psychiaters in loondienst op 31-12 van verslagjaar Aantal psychiaters in FTE op 31-12 van verslagjaar Innovatie

Bestedingen aan innovatie

116

€ 1.866.267

Bijlagen

436 6.178 Aantal 48 2 36 2 3 2,46 Percentage van de bedrijfsopbrengsten 0%

Jaarverslag 2013

9 Bijlage 2 - Klantbeloften en competenties De klantbeloften van het Kennemer Gasthuis zijn: • wij zijn ons elke dag bewust van onze maatschappelijke rol • wij nemen onze verantwoordelijkheid • wij luisteren echt naar u • wij zorgen dat u weet wat u kunt verwachten / waar u aan toe bent • wij laten zien wat wij doen • wij doen wat wij beloven • wij staan altijd open voor verbetering

Vertaald naar competenties in het Kennemer Gasthuis: • samenwerken • verantwoordelijkheid • servicegericht • integriteit • betrokkenheid

Bijlagen

Jaarverslag 2013

117

9

Bijlage 3 - Medezeggenschap & klachtencomm Leden adviesraden per 31 december 2013 Vereniging Medische Staf dr. H.B.A.C. Stockmann, chirurg (voorzitter extern) dr. M. Weisfelt, neuroloog (voorzitter intern) dr. J. van de Lande, gynaecoloog (penningmeester) mw. K.S.S. Steen, reumatoloog (secretaris) L.M. van Boven, radioloog B.M. Kors, intensivist mw. A.Q.A. van Paassen, internist

Ondernemingsraad J.B.F. van Berkel H.J.M. Bonsen mw. M. Elbersen mw. A.G. Gnodde mw. E.J. de Greef J.M. de Groot (voorzitter) mw. E.T.H. van Houten mw. K. Jansen - van Putten R. de Klerk G.J. den Ouden E. Paap L.R. Ramsing mw. J.C.M. Smit (vice voorzitter) T. Smittenaar mw. W.S. ten Wolde - Tjeertes M.J. Zieltjens mw. H.J.M. Moison (ambtelijk secretaris) mw. B. van Huët - Colijn (administratief medewerker)

Cliëntenraad F.J.T. Beelen (secretaris) mw. M. Dammers G.J van Dijk (voorzitter) mw. M.G. Hazewindus-de Goede mw. G. Lampers mw. M.S. Zwemmer (penningmeester)

118

Bijlagen

Jaarverslag 2013

9

missie Verpleegkundige adviesraad B. te Broeke (voorzitter) mw. R. den Haring (vice voorzitter) J.B.F. Berkel (penningmeester) mw. G. Horvath-Scheers mw. J. Koning-Kroezen mw. M. Schoemaker-Ransijn mw. I. Sliggers mw. L. Vink mw. T. Vos

Klachtencommissie mr. R. Strobel (onafhankelijk voorzitter ) J.C. van der Sar, huisarts (vice-voorzitter) mw. I. van ’t Erve, afdelingshoofd GAAZ P. Grotens, manager OK/CSA/IC/MC/SEH P.T.D. Kingma, orthopedisch chirurg mw. mr. L. Th. Kastelein, op voordracht cliëntenraad mw. M.F. Roesdi, neuroloog mw. C. Schlichte Bergen-Moormann, op voordracht cliëntenraad E.J. van Soest, MDL-arts mw. M. Veenstra, senior verpleegkundige dialyseafdeling G.A. Visser, chirurg mw. M.A. van der Wal, ambtelijk secretaris

Bijlagen

Jaarverslag 2013

119

9 Bijlage 4 - Leden medische staf allergoloog mw. T.M. Bruggink anesthesioloog I. van Beijeren R.D.H. de Boer dr R.H.J. Breuer P.C.S. Broere Mr. P. Duijff O.B.H.A.M. van Haagen F.A. van Haastert P.J. van Nieuwenhuizen R.J. Stolk mw. C.H. van Westendorp apotheker N.L. Pham mw. J.P.A. de Vries-Vetten arts voor Biofeedback dr. J.J. van Dixhoorn tot 1-5-2013 arts-microbioloog dr. B.M.W. Diederen tot 1-2-2013 dr. B.L. Herpers E.P.F. IJzerman dr. E.E.J. Ligtvoet dr. D. Veenendaal cardioloog dr. A.J. Funke Küpper dr. M. Janssen M. Keijzers dr. R. Tukkie G.J.E. Verdel dr. B. van Vlies chirurg dr. M.J. Heetveld dr. R. Metz dr. A. Rijbroek dr. H. Rijna dr. R. Silvis dr. J.P. Snellen dr. H.B.A.C. Stockmann dr. E.G.J. Vermeulen G.A. Visser dr. R.J.C.L.M. Vuylsteke

120

Bijlagen

dermatoloog C.W. Enschedé mw. dr. V.M.R. Heydendael mw. M.J. Jonker dr. G.G. Toth H. Vermaat per 1-9-2013 gynaecoloog mw. A.D. ten Cate mw. dr. J. Gianotten dr. J. van de Lande dr. J.P. Lips mw. P.J.M. Pernet R.P. Schellart mw. E.C.A.M. van Swieten mw. dr. K.C. Vollebregt huisarts P.H. de Groof C.K. van Sichem intensivist P.M. Benner mw. N.A.J. Fennema mw. C.W. van Gemeren mw. J.M.H. Heij B.M. Kors mw. A.D. Sulzer-van Driel internist dr. W.Th. van Dorp mw. dr. I. Houtenbos per 1-4-2013 dr. R.W. ten Kate dr. G. de Klerk tot 1-4-2013 mw. G.J. de Klerk mw. dr. P.M.M. Kuijer dr. P.W.G. van der Linden mw. M. Meurs per 1-3-2013 mw. A.Q.A. van Paassen dr. N.H. Schut dr. W. de Ronde, internist-endocrinoloog R. Soetekouw, internist-infectioloog dr. C.A. Verburgh, internist-nefroloog kinderarts A.O.A. Adeel dr. C.R.W. Korver mw. dr. A. Oren mw. G.G. Ramnath mw. C.D. Scheurer mw. T.W. Slok mw. D.S. de Vries dr. L.P.F. Winkel

Jaarverslag 2013

9 klinisch chemicus F.J.M. Bergkamp mw. dr. M.M. Buijs dr. J. Gootjes dr. M.H. Herruer mw. dr. C.J. Pronk-Admiraal

neurochirurg B.J.C.M. Hummelink

klinisch fysicus ir. H.J. Spruijt drs. B.M. Titulaer

neuroloog F. de Beer mw. dr. H.M.E. Bienfait S.G.B. Heckenberg dr. A.G. Munts mw. M.F. Roesdi dr. M. Weisfelt

klinisch geriater R.A.J. van Deelen per 1-12-2013 S.P.C. Groen G.J. Hafkamp dr. C.J. Kalisvaart

nucleair geneeskundige M. Akarriou mw. J.C. Greve C.J. Rehmann dr. A. Zwijnenburg

KNO-arts A.J.F. Beerens J.A. Veldhuizen R.J.J. Versluis R.P. Wong Chung

oogarts mw. D. van der Feltz van der Sloot P.W. Koppius mw. V. Mats mw. M.B. Plaisier

longarts dr. M.P.L. Bard dr. H.B. Kwa mw. K.J.M. Mooren M.A. Sulzer J.P. Teengs mw. C. Weenink

orthopedisch chirurg R.M. Feenstra dr. W.G. Horstmann P.T.D. Kingma H.A.J. van Laarhoven dr. R.E.A.M. Zwartelé

manager Linnaeusinstituut dr. R.H. Veenhoven tot 6-10-2013 MDL-arts mw. B.C. van Eijck-Stigter dr. R.W.M. van der Hulst dr. J.Ph. Kuijvenhoven dr. W.A. Marsman E.J. van Soest mw. A. Vehmeijer-Scherpenzeel MKA-chirurg prof. dr. A.G Becking B. van den Bergh per 1-7-2013 dr. J.P.B. Bouwman R.M. Driessen mw. B.A. Meijer tot 1-6-2013 dr. J.J. de Mol van Otterloo H.J. Schouten J. Vincente

Bijlagen

patholoog mw. N.C.M. Balmus dr. H. Bril mw. dr. N.W.J. Bulkmans dr. C. van Krimpen W. Ruitinga plastisch chirurg A.K.J. Ahmed J.B. de Boer tot 1-7-2013 dr. M. Kreulen W.J. van der Pot per 1-2-2013 J.M. Staudt A.J.M. van Trier psychiater mw. J.M.C. van Dam J.K. Mokkenstorm J.A. Segeren mw. J.A.E.M. van Venrooij

Jaarverslag 2013

121

9 psycholoog mw. J. Niezen

sportarts H.J.W. Dijkstra

psycholoog (GGZ) mw. B. Hooimeijer mw. A. Joosten-Brouwer mw. S.P. Vrijenhoek-van Spreeken

stafcoördinator M.A. Kruithof

psycholoog (klinisch) J. van der Pijl psycholoog (klinisch)/psychotherapeut mw. C. v.d. Kloet-Quak mw. C.M.C. Portegijs psycholoog/ sexuoloog mw. I. Timmerman radioloog A. van de Beek L.J. van Boven mw. I. Chesaru L.P. Driessen dr. G.L. Guit B.J. van Kelckhoven dr. R.H. Kruyt dr. W. de Monyé R.P.J. Oostburg dr. A. Spilt

tandarts J. Kuijer P.F.H.F. Mastenbroek uroloog J.H. Bannenberg C.T. Mellema J.H. van der Veen M.G. Weissglas ziekenhuisapotheker dr. M.L. Becker per 1-2-2013 G.Th. Doelman R.T.M. van der Hoeven H.J. Kingma mw. I.J. Mulder mw. M.P.H. Tillemans S.L. Verweij

reumatoloog mw. dr. M.C. Lodder C. Mallée mw. dr. K.S.S. Steen-Kalpoe mw. dr. S. ten Wolde revalidatiearts mw. B.S. Bakker-Hatten mw. dr. J.A. Haisma mw. C.M.M. Kroon H.W.J. Rockx SEH-arts S.C. Bakker mw. S.M.R. Hochheimer mw. L.E. Kerkvliet mw. J. Voorma specialist ouderengeneeskunde mw. R.M. Dijkman mw. W.J. Westra

122

Bijlagen

Jaarverslag 2013

9 Bijlage 5 - Commissies Overzicht van commissies en organen Overzicht en doelstelling van commissies en organen die van belang zijn voor het kwalitatief juist en hoogwaardig uitvoeren van de taken van het Kennemer Gasthuis.

Endoscopenbeheersplan commissie Het bevorderen van het gebruik en het borgen van het beheersplan flexibele endoscopen alsmede het coördineren van de implementatie van het scopenbeheersplan.

Adviescommissie lokale uitvoerbaarheid De toetsing van lokale uitvoerbaarheid van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

EPD commissie Het toezien op juiste inrichting van het systeem voor het elektronisch patiëntendossier en de bevordering van het optimaal gebruik ervan.

Bloedtransfusiecommissie Zorgdragen voor een veilig en efficiënt gebruik van bloedproducten. Het bewaken van het transfusiebeleid en het hele proces rondom indicatiestelling, bestelling van bloedproducten, compatibiliteitsonderzoek, voorraadbeheer, levering, toediening etcetera. Calamiteitencommissie Toezien op analyse, rapportage en advies door drie PRISMA expertteams naar aanleiding van calamiteiten of zeer ernstige incidenten op het terrein van patiëntveiligheid. Centrale opleidingscommissie (COcie) Het bewaken, bevorderen en stimuleren van de kwaliteit en instandhouding van de erkende opleidingen van zowel de medisch specialist, tandheelkundig specialist, klinisch fysicus en de co-assistenten. Centraal VIM-team Centrale VIM Team (CVT) is het overkoepelende orgaan van de decentrale VIM teams. Doel is het ondersteunen van de decentrale VIM teams, het signaleren van ziekenhuisbrede risico’s en trends, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de KG Veiligheidsraad of aan de raad van bestuur. Decubituscommissie Zorg dragen voor het ontwikkelen en actualiseren van protocollen (voor álle disciplines) voor het verzorgen en behandelen van wonden, en het ontwikkelen van standaardisatie.

Commissie Ethiek Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur over ethische aspecten van het beleid met betrekking tot het (para)medisch en verpleegkundig handelen. Waar mogelijk en gewenst bijdragen aan de bewustwording van de ethische aspecten in het beleid en het handelen van het ziekenhuis en aan het beraad daarover. Geneesmiddelencommissie Zorg voor het samenstellen en up to date houden van een geneesmiddelenassortiment. Infectiepreventiecommissie Het verbeteren van de preventie en de bestrijding van infecties in het KG. Kerngroep acute zorg Richt zich op de kwaliteitsbewaking en verbeteringstrajecten in de acute zorg, prehospitaal en hospitaal. Daarnaast het ontwikkelen van SEH geneeskunde in het KG, inclusief begeleiding/beoordeling AIOS SEH artsen. Klachtencommissie De beoordeling van klachten en het doen van aanbevelingen ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis. Luchtwegcommissie Het afstemmen van strategieën, technieken en materialen voor het met spoed inbrengen van beademingstubes en tracheacanules op alle afdelingen, in het bijzonder op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Intensive Care.

Donatiecommissie Het bevorderen van de orgaan- en weefseldonatie, en het bewaken van kwaliteit van zorg rondom donatie en de ondersteuning van de donatiefunctionaris.

Bijlagen

Jaarverslag 2013

123

9 Materiaaladviescommissie Het in stand houden van een assortiment medische hulpmiddelen, dat aansluit op de behoeften van de gebruikers en de financiële mogelijkheden van de organisatie en waarvan veilige toepassing kan worden gewaarborgd. Minimale Invasieve Chirurgie (MIC) commissie Het coördineren van investeringen, het ontwerpen beleid en protocollen, opsporen veiligheidsrisico’s, adviseren medische staf en bevorderen van onderwijs op het terrein van minimale invasieve chirurgie. Necrologiecommissie Het doen van dossieronderzoek bij overleden patiënten. De evaluatie richt zich op de juistheid van de klinische diagnose, de gegeven therapie en decursus met inbegrip van (de begeleiding van) het stervensproces. Oncologiecommissie De oncologiecommissie is een onafhankelijk overlegforum met betrekking tot onderzoek, behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met kanker. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur met betrekking tot beleid, randvoorwaarden, kwaliteit en veiligheid van de oncologische zorg. OK Dagelijks bestuur Het bevorderen van het optimaal functioneren van de operatiekamers. OK-raad Klankbordgroep waarin de beleidslijnen van de OK voor afgevaardigden van alle snijdende vakken worden besproken. Outbreak management team Overlegteam van deskundigen, dat bijeen komt als erbij twee of meer patiënten een identieke (multi)resistente bacterie gekweekt is. Het OMT bewaakt de voortgang en heft zichzelf op als er voldoende waarborg is dat de verbeteracties tot uitvoering zijn gebracht.

124

Bijlagen

Commissie palliatieve zorg Het bevorderen van de kwaliteit van zorg aan palliatieve en terminale patiënten in het Kennemer Gasthuis. Personeelsklachtencommissie Klachtencommissie voor werknemers voor het aankaarten van misstanden en ongewenst gedrag. Het bieden van ondersteuning door vertrouwenspersonen bij ongewenste omgangsvormen, seksuele intimidatie, nonverbale of lijfelijke intimiteiten of uitingen met een beschimpende, discriminerende of racistische ondertoon. Procedurele Sedatie Analgesie (PSA) commissie Het formuleren van doelstellingen, scheppen van voorwaarden en implementeren van het vastgestelde PSA-beleid. Protocoladviescommissie Het toezicht houden op en waarborgen van KGbreed protocollenbeleid. Reanimatiecommissie Het bewaken, bevorderen en waarborgen van KG-breed reanimatiebeleid. Sociaal fonds Het verlenen van financiële hulp aan leden van het fonds. Stafmaatschap De (financiële) belangenbehartiging van met name de vrijgevestigde stafleden ten doel. STZ-kerngroep Het bewaken van de door de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen gestelde voorwaarden. Veilig incidenten melden (VIM) Het analyseren van een VIM-melding door een decentraal VIM-team. Veiligheidsraad Het coördineren, onderhouden en verbeteren van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en adviseren over veiligheidsrisico’s.

Jaarverslag 2013

9 Vereniging arts-assistenten KG Het behartigen van de belangen van de artsassistenten. Vertrouwenscommissie medische staf Het bieden van steun of opvang wanneer leden van de Vereniging Medische Staf te maken krijgen met incidenten, calamiteiten, klachtenprocedures etcetera. Wetenschapscommissie Het adviseren en toezicht houden op het wetenschapsbeleid, de werkzaamheden van het wetenschapsbureau en het beheer van het wetenschapsfonds. Commissie ZiROP/BNP Ontwikkelen en operationeel waarborgen van beleid op het gebied van rampen en noodsituaties. Voor externe gebeurtenissen betreft dit het Ziekenhuisrampenopvangplan (ZiRop) en voor interne voorvallen het bedrijfsnoodplan (BNP).

Bijlagen

Jaarverslag 2013

125

9 Bijlage 6 - Opleidingsbeleid Aantal jaarplaatsen (+ aantal studenten) in M1, M2 en M3 per vakgroep in 2013. KS=keuzestage, SAS=semi-artsstage en WS=wetenschapsstage. M1

M2

M3 - KS

M3 - SAS

M3 - WS

Anesthesiologie

Specialisme

-

-

(5)

-

-

Cardiologie

-

-

(1)

2 (4)

1

2 (48)*

-

-

-

-

8 (62)

9 (43)

-

9 (12**)

2

Dermatologie Heelkunde heelkunde/anesthesiologie

-

-

-

(1)

-

8 (70)

9 (47)

-

2 (10*)

1

Interne geneeskunde/IC

-

-

-

(2)

-

IC-geneeskunde

-

-

(2)

1 (2)

-

Interne geneeskunde

IC geneeskunde/anesthesiologie Kindergeneeskunde Klinische geriatrie KNO-heelkunde Longgeneeskunde

-

-

-

(1)

-

8 (62)

4 (49)

(1)

1 (1)

-

-

-

(1)

2 (3*)

1

2 (64)

12*

-

-

-

-

-

(1)

1 (1)

0

MDL-ziekten

-

-

-

1 (3)

1

MKA-chirurgie

-

-

-

0 (1**)

-

Neurologie

8 (54)

2 (33*)

(1)

2 (2)

1

Obstetrie & gynaecologie

8 (62)

4 (47)

(1)

2 (4)

0

Oncologie

-

-

-

-

-

Onderwijs LI

-

-

(1)

-

-

Oogheelkunde Orthopedie

2 (48)**

-

-

-

-

-

-

(1)

1 (1)

-

Pathologie

-

-

-

-

1

Plastische chirurgie

-

-

(6)

1 (1)

-

8 (54)

2 (21)

-

1 (2)

-

RvB en ziekenhuisorganisatie

-

-

(2)

-

-

Radiologie

-

-

-

-

-

Psychiatrie

Reumatologie

-

-

(1)

-

-

Revalidatiegeneeskunde

-

-

(1)

-

-

Streeklaboratorium

-

-

-

-

1

Spoedeisende Hulp

-

-

(5)

-

-

Urologie

-

-

(1)

1 (1)

-

Totaal

54 (524)

30 (252)

(31)

27 (53)

9

toelichting: * 1 jaarplaats gedetacheerd in SZ ** 1 jaarplaats gedetacheerd in Oogheelkundig Medisch Centrum Haarlem (KS)keuzestage - stage is op aanvraag; aantal weken verschilt van minimaal 2 tot maximaal 10 weken * AMC interne geneeskunde 5 klinische geriatrie 1 KNO 13 neurologie 9

126

Bijlagen

** andere universiteit heelkunde 2 IC-geneeskunde 1 kindergeneeskunde 1 klinische geriatrie 1 MKA 1

Jaarverslag 2013

9 Overzicht van de medische vervolgopleidingen en het aantal aios (+ fte) ultimo 2013 Opleidingsbevoegde specialismen

Opleiding in samenwerking met

Cardiologie

LUMC en VUmc

4 (0.76)

Heelkunde

VUmc

9 (8.09)

Interne geneeskunde

VUmc

34 (29.26)

Keel-neus-oorheelkunde

AMC

2 (1.67)

Klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde

Zelfstandige opleiding

3 (1.90)

Longziekten en tuberculose

VUmc

2 (1.00)

Maag-darm-leverziekten

VUmc

3 (1.61)

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

LUMC en VUmc

3 (2)

Neurologie

VUmc

1 (0.25)

Obstetrie & gynaecologie

VUmc

8 (4.92)

Pathologie

VUmc

2 (1.00)

Radiologie

AMC

9 (6.01)

Reumatologie

VUmc

2 (1.00)

Spoedeisende geneeskunde


2 (2.00)

Ziekenhuisfarmacie


5 (4.00)

Totaal

Aantal aios (in- en doorstromers)

89 (65.21)

Aantal leerlingen per beroepsopleiding Beroepsopleidingen

Aantal leerlingen op 1-1-2013

Aantal leerlingen op 1-1-2012

Anesthesiemedewerker

8

3

Doktersassistent

1

4

Hartfunctielaborant

2

3

Helpende zorg en welzijn

-

8

Medewerker steriele hulpmiddelen

1

1

10

5

Post mbo OK-vaardigheden

5

-

Pedagogisch medewerker niveau 3

3

4

Technisch oogheelkundig assistent

1

1

Radiodiagnostisch laborant

6

2

Verpleegkundige i.o. niveau 4

39

50

Verpleegkundige i.o. niveau 5

3

-

79

81

Operatieassistent

Totaal

Bijlagen

Jaarverslag 2013

127

9 Aantal studenten in de beroepsvervolgopleidingen Beroepsvervolgopleidingen Cardiac care-verpleegkundige Dialyseverpleegkundige Deskundige infectiepreventie Endoscopie Gipsverbandmeester Gynaecologie Intensive care-verpleegkundige Kinderverpleegkundige Klinisch geriatrisch verpleegkundige Klinische neurofysiologie Leergang topklinische verpleegkundige Master zorgtraject ontwikkeling MA nurse practitioner MDL-verpleegkundige Medium care verpleegkundige MC recovery-verpleegkundige Medewerker steriele medische hulpmiddelen Obstetrieverpleegkundige Oncologieverpleegkundige Pijnconsulent Spoedeisende hulp-verpleegkundige Triageassistent Totaal

Aantal studenten op 1-1-2013

Aantal studenten op 1-1-2012

2 5 1 1 1 1 7 3 2 1 10 1 2 1 1 1 1 6 3 1 7 22 80

2 2 1 1 4 2 2 1 5 2 4 22 48

Aantal deelnemers aan bedrijfstrainingen Type bedrijfstraining Voorbehouden handelingen (divers) Reanimatie (BLS/ALS/PALS) Vakinhoudelijke scholing (divers) Training werkbegeleiding Management development-traject Bedrijfshulpverlening LEAN-training Kindermishandeling Telefonie-balietrainingen Ergocoaching Pijn en pijnbestrijding Triage Zorg voor de operatiepatiënt Oncologiescholing Omgaan met agressief gedrag DOT/DBC SIS Vermarkten VBH Infuus zetten coassistenten Diverse trainingen tbv OTO-ZiROP

128

Bijlagen

Aantal deelnemers 14 1349 1027 44 38 279 73 31 320 7 25 98 47 34 123 738 418 25 90 126

Jaarverslag 2013

9

Bijlagen

Jaarverslag 2013

129

1 Voorwoord Raad van bestuur Raad van toezicht 8. 2 Profiel 9

Recommend Documents