1. Opening 2. Insprekers 3. Verslag Algemeen Bestuur GGD IJsselland d.d. 19 maart 2015 (bijlage)

agenda vergadering

Overleg Publieke Gezondheid

datum

25 juni 2015

tijdstip

10.30 uur – 13.00 uur

locatie

GGD IJsselland – vergaderruimte 2.13 Let op : tijdelijk adres Hanzelaan 351 - 361

. Algemeen Bestuur GGD IJsselland 10.30 – 12.00 uur ; OPENBAAR

1. Opening 2. Insprekers 3. Verslag Algemeen Bestuur GGD IJsselland d.d. 19 maart 2015 (bijlage)

Informerend 4. Ingekomen stukken en mededelingen (bijlage) 

Opzet overleg Publieke Gezondheid



Masterplan JGZ



Aanbesteding forensische geneeskunde (mondeling)



Planning Evaluatie Project Leefstijl Adolescenten



Gezonde School

5. Voortgang verbouwing GGD-gebouw Zeven Alleetjes 1 (mondeling)

Besluitvormend 6. Jaarrekening GGD IJsselland 2014 (bijlagen) a. Vaststellen rekeningresultaat b. Bestemming rekeningresultaat 7. Jaarverslag GGD IJsselland 2014 (bijlagen) 8. Voorjaarsbestuursrapportage GGD IJsselland 2015 (bijlagen) 9. Programmabegroting GGD IJsselland 2016 a. Ingediende zienswijzen gemeenten (nagezonden) b. Programmabegroting GGD IJsselland 2016 (bijlage)

10. Rondvraag

EINDE OPENBARE VERGADERING

notulen van datum aanwezig

afwezig

Overleg Publieke Gezondheid – onderdeel algemeen bestuur (openbaar deel) 19 maart 2015 E.W. Anker (voorzitter, Zwolle), G. Hiemstra (Raalte), J. Janssen (Hardenberg), G. Knol (Zwartewaterland), J.W.J. Kolkman (Deventer), K. Scheele (Ommen), E. Spaan (Kampen), A.G.J. Strien (Olst-Wijhe), mw. N.A.M. Rigter (secretaris / directeur publieke gezondheid GGD), J. Roorda (GGD), mw. S. Douwstra (GGD) J.D. Alssema (Staphorst), mw. H.J. Frantzen – Boeve (Steenwijkerland), M.R.H.M. von Martels (Dalfsen)

1. Opening De voorzitter, de heer Anker, opent de vergadering. Hij memoreert dat dit de laatste vergadering van het algemeen bestuur in dit gebouw is voordat er verbouwd wordt. Er is een speciaal woord van welkom voor de heer Eibert Spaan, de opvolger van de heer Gerlofsma. De heer Spaan heeft onder andere Onderwijs en Zorg in zijn portefeuille. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Alssema en mevrouw Frantzen. De heer Von Martels komt later. 2. Verslag Algemeen Bestuur GGD IJsselland d.d. 18 december 2014 Het Algemeen Bestuur stemt in met het verslag. 4. Mededelingen en ingekomen stukken a. Wijziging Besluit Publieke Gezondheid Mevrouw Rigter licht toe dat er geen grote wijzigingen aan de orde zijn in het Besluit. Enkele zaken moeten worden aangepast: de organisatie is daarmee aan de slag. b. Nieuwe inrichting overleg algemeen bestuur / portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid De voorzitter licht toe dat de vergadering van het Algemeen Bestuur openbaar is. Soms was er een kort besloten deel in verband met vertrouwelijkheid. Daarnaast bestond er een portefeuillehouders-overleg ; met een deel algemeen en een deel Jeugd. Vanaf heden wordt gewerkt met een Overleg Publieke Gezondheid met een formeel deel (AB / openbaar) en een informeel deel (niet openbaar) van de vergadering. Er bestaat geen PFO Jeugd meer. Wanneer er bespreekpunten m.b.t. jeugd zijn doen we dit in het bestaande regionale bestuurlijke overleg Jeugd. De heer Strien heeft principieel moeite met het feit dat het informele deel besloten is. Bij de stukken is geen reden aangegeven waarom beslotenheid aan de orde is. Hij opteert voor openbaar, tenzij. De heer Hiemstra merkt op dat het een intern beraad is en daarom besloten is. Maar geheim of vertrouwelijk is het niet. Mevrouw Rigter geeft aan dat het inderdaad een intern beraad is waarbij geen besluitvorming aan de orde is, maar verkenning van onderwerpen en gedachtewisseling, soms voorafgaand aan besluitvorming. De stukken zijn niet vertrouwelijk, tenzij het verstandig is ze niet openbaar te

vervolgblad

2 van 4

maken. Ze zegt toe opnieuw naar het onderwerp te kijken. c. Concept-Programmabegroting GGD IJsselland 2016 (proces) Mevrouw Rigter zegt dat de Programmabegroting vanmorgen in het Dagelijks Bestuur – en eerder ambtelijk – besproken is. De ambtelijke bespreking leidde niet tot wijziging van de stukken. De concept-programmabegroting gaat voor 1 april a.s. naar de gemeenteraden en in cc. naar de ABleden. Als AB-leden verdere informatie nodig hebben voor het gesprek met de gemeenteraad dan kan daarin worden voorzien. d. Presenteren Bestuursagenda (in gedrukte vorm) Mevrouw Rigter geeft aan dat de Bestuursagenda nu in gedrukte vorm, maar ook digitaal beschikbaar is. De twee hoofdlijnen zijn vertaald in de programmabegroting 2016: GGD als vertrouwde adviseur van de gemeente en moderniseren van de governance. De heer Scheele vraagt wanneer dit document in de gemeenteraad besproken kan worden. Mevrouw Rigter heeft na de verkiezingen elke gemeenteraad bezocht om aan te geven wat de GGD doet. Zij wil graag dit jaar de bestuursagenda komen presenteren aangevuld met verhalen vanuit de praktijk van de GGD. Ze adviseert dit punt aan te kaarten bij de griffies. e. Stand van zaken huisvesting De heer Janssen geeft aan dat de GGD, tijdens de verbouwing, met enkele ‘onderhuurders’ naar de Hanzelaan gaat. De bekostiging geschiedt uit de exploitatiegelden en blijft binnen de begroting. Hij concludeert dat het dagelijks bestuur opereert binnen de kaders en de grenzen die het algemeen bestuur gesteld heeft. Het definitief ontwerp is gereed en binnenkort start de aanbesteding. Een aantal zaken is optioneel zodat ze uit het ontwerp gehaald kunnen worden wanneer het financieel niet past. De post onvoorzien is overeind gebleven. De aanbesteding wordt traditioneel. De architect maakt daarbij met de adviseurs het technisch ontwerp waarna de aannemer dit uitvoert. De reden hiervoor is dat de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed en de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Zwolle op detailniveau antwoorden en zekerheden willen. Om die reden zijn de eisen aan de voorkant uitgeschreven. Dit type aanbesteding geeft ook meer grip op de prijs. Er heeft inmiddels een voorselectie van aannemers plaatsgevonden. Eind maart start de inschrijvingstermijn. Eind mei kan dan gegund worden op basis van prijs en kwaliteit. De overdracht van de delen van het gebouw die verkocht zijn is op 1 april 2015. De heer Knol vindt het verstandig geen investeringen in duurzaamheid te doen die zich pas na 20 jaar terug verdienen. De investeringen die gedaan worden leveren al een forse bijdrage aan een duurzamer gebouw. Hij wil verder weten hoe de medewerkers betrokken zijn. Mevrouw Rigter zegt dat vanaf het begin intensief overlegd is met de OR. Er ligt nu een formele adviesaanvraag bij OR. Mevrouw Rigter verwacht, gezien het eerdere proces, niet dat daar nog aandachtspunten uit naar voren komen. Verder is gewerkt met kernteam bijeenkomsten met vertegenwoordigers van elke afdeling. Zij zijn ambassadeurs van het nieuwe werken en denken mee over de inrichting van het gebouw en over flexibel werken. Een aantal interne adviseurs milieu en gezondheid heeft daarnaast mee gekeken bij en meegedacht over bijvoorbeeld de luchtbehandeling in het gebouw. De heer Knol is tevreden over de manier van aanbesteding en hoopt dat de markt haar werk doet en een goede prijs voor de verbouwing tot stand komt. Op een vraag van de heer Spaan hoe het verkoopbesluit genomen is en wie risicodragend is, antwoordt de heer Janssen dat dit de GGD is. Hij geeft vervolgens een toelichting op de besluitvorming die vooraf is gegaan.

2

vervolgblad

3 van 4

De voorzitter zegt toe het algemeen bestuur te blijven informeren over het vervolg, zoals over het resultaat van de aanbesteding. 4. Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag. 5. Sluiting Om 11.15 uur sluit de voorzitter de vergadering van het algemeen bestuur.

3

Betreft

Algemeen bestuur

Datum

25 juni 2015

Agendapunt Onderwerp Informant

4 Ingekomen stukken en mededelingen divers

Mededelingen 1. Opzet overleg Publieke Gezondheid In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 maart 2015 kwam de nieuwe opzet van het bestuurlijke overleg aan de orde. Naar aanleiding daarvan ontstond er een discussie over de openbaarheid van de stukken. Met name de heer Strien toonde zich een voorstander van het openbaar zijn van de stukken van beide onderdelen van het Overleg Publieke Gezondheid (Algemeen Bestuur en het Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid). Het Dagelijks Bestuur heeft toegezegd op dit punt terug te komen. Vanuit enkele gemeenten kreeg GGD IJsselland het signaal dat de complete set stukken (zowel het openbare AB-deel als het informele BOPG-deel) ter bespreking naar het college van B en W gaat en ook actief openbaar wordt gemaakt. Dat brengt de vraag met zich mee hoe zich dit verhoudt tot het informele en verkennende karakter van het BOPG. Het Dagelijks Bestuur wil het informele karakter van het onderdeel BOPG beter waarborgen door: 1. de stukken voor het deel Algemeen Bestuur breed te verspreiden en de stukken voor het BOPG-deel alleen aan de deelnemers te sturen; 2. de secretariaten in de gemeenten de afzonderlijke set vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur te sturen met daarbij het verzoek om deze set te gebruiken voor de voorbereidingen in het college van B en W. De opzet van het Overleg Publieke Gezondheid wordt dan als volgt: Het Overleg Publieke Gezondheid bestaat uit twee delen: het formele deel Algemeen Bestuur en het informele deel Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid. De vergadering van het AB kent een kop en een staart en een eigen verslag. Dit om te voldoen aan de formele status van het overleg (conform Wet gemeenschappelijke regelingen) en het openbare karakter van zowel de vergadering als de stukken hiervoor. De agenda en vergaderstukken worden breed verspreid en worden actief openbaar gemaakt. De AB-set wordt gepubliceerd op de internetpagina van GGD IJsselland. De secretariaten krijgen de set met het verzoek om (desgewenst) deze set te gebruiken voor de voorbereiding in het college van B en W.

Het Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid is geen openbare vergadering, er is geen publieke tribune. Het overleg biedt een informeel bestuurlijk platform voor verkenning van onderwerpen, gedachtewisseling, uitwisselen van ervaringen en informatie. Het overleg is niet besluitvormend. De vergaderset voor het BOPG wordt alleen aan de deelnemers gezonden en wordt niet actief openbaar gemaakt. De verslaglegging is in twee delen – Overleg Publieke Gezondheid: een deel AB en een deel Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid. N.b. Veiligheidsregio IJsselland kent met het Veiligheidsoverleg een vergelijkbare aanpak.

2. Masterplan JGZ Jeugdgezondheidszorg, hoe doen we dat met elkaar? Wat zijn onze taken en op welke manier vullen we deze de komende jaren in? Hoe zorgen we als organisatie dat de doorgaande lijn 0 tot 18 jaar daadwerkelijk een meerwaarde heeft? En hoe verhoudt deze taak zich tot het veranderende sociaal domein? Dat zijn vragen die centraal staan bij de uitwerking van het Masterplan voor de JGZ. JGZ-medewerkers werkten van oudsher voor de 0-4 of de 4-19 jarigen. Bij het IJssellands werken gaat GGD IJsselland de contactmomenten anders organiseren zodat de doorgaande lijn voor kinderen zo optimaal mogelijk te volgen is. Dit wordt leidend voor de inzet van de medewerkers. Het Masterplan is het fundament om integrale JGZ te realiseren. Hiervoor is een eenduidige financieringssystematiek voor de bekostiging van de JGZ 0-18 wenselijk. Voor medewerkers is een professionaliseringsslag nodig om integraal te kunnen werken en aansluiting te maken met het sociaal domein. Het ontwikkelen van een doorgaande lijn is opgepakt nadat per 1 januari 2014 de JGZ 0-4 van Icare er als laatste bij is gekomen. De professionals zijn bij de planvorming betrokken. De medewerkers zijn enthousiast, mede omdat de keuzes op basis van de inhoud van het werkproces worden gemaakt. Tegen de zomer zal het document naar verwachting gereed zijn. Dan zal hierover ook het gesprek plaatsvinden met gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk). Het Masterplan gaat uit van dezelfde principes van triage en van het IJssellands werken en moet leiden tot kwaliteitsverbetering. Als het Masterplan gereed is komt de verdere inrichting. De implementatie van het Masterplan gaat in stappen. Hier is een paar jaar voor nodig. De uitwerking gaat langs de lijnen: * monitoren en signaleren * sociaal-medische expertise * partner in onderwijs en kinderopvang De GGD blijft meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij. Streven daarbij is om zichtbaar en herkenbaar te zijn en om zo een logische partner te zij voor ouders, jongeren, scholen, huisartsen e en de gezondheidszorg in de 2 lijn. 3. Aanbesteding forensische geneeskunde (mondeling ter vergadering)

4.Planning Evaluatie Project Leefstijl Adolescenten In 2013 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het uitvoeren van het project Preventie Leefstijl Adolescenten (PLA) om hiermee te voldoen aan de opdracht van de minister van VWS om een extra contactmoment JGZ te realiseren voor 14 jarigen. Het project wordt begeleid door een ambtelijke klankbordgroep. In deze klankbordgroep hebben gemeenten, scholen en andere partners zitting. Het project zou oorspronkelijk medio 2015 worden afgerond waarna een besluit zou worden genomen over de voortzetting.

kenm erk vervolgblad

2 van 4

Sinds januari 2015 is dit contactmoment JGZ opgenomen in het basispakket jeugdgezondheidszorg. Dit betekent dat gemeenten verplicht zijn om vorm te geven aan dit contactmoment. Daarmee komt de evaluatie in een ander daglicht te staan. GGD IJsselland heeft dit bij de voorbereiding en behandeling van de begroting bij de gemeenten onder de aandacht gebracht. Daarbij is aangegeven dat de evaluatie in juni beschikbaar zou zijn. Doelen en opzet van het nieuwe contactmoment Belangrijk doel van de aanpak ‘Preventie Leefstijl Adolescenten’ is het bevorderen van de gezondheid en gezond gedrag van adolescenten, zodat zij (later, op de door hun gewenste wijze) kunnen deelnemen aan de maatschappij en zij voor zichzelf op kunnen komen. Dit uiteindelijke resultaat kan worden bereikt door adolescenten bewust te maken van hun gezondheid en gezond gedrag en hen waar nodig preventief te begeleiden en te coachen om de eigen kracht te vergroten. Concreet betekent dit dat leerlingen in klas 4 een digitale vragenlijst invullen. Op basis van de door hen ingevulde vragenlijst ontvangen zij (digitaal) advies op maat. Leerlingen hebben zelf via de vragenlijst aan kunnen geven of zij een individueel gesprek met de jeugdverpleegkundige op prijs stellen. Ook kan de jeugdverpleegkundige naar aanleiding van de risicotaxatie een leerling uitnodigen voor een individueel gesprek. De data van de digitale vragenlijsten, die zijn ingevuld in klas 2 en 4, worden door de GGD vertaald in een schoolprofiel. De jeugdverpleegkundige bespreekt het schoolprofiel in een adviesgesprek met de directie en zorgcoördinator van de school. De school wordt geadviseerd over de wijze waarop zij in de lessen en in haar beleid invulling kan geven aan de Gezonde Schoolaanpak. De data van de digitale vragenlijsten zullen in de toekomst ook onderdeel zijn van de jeugdmonitor. Verlenging van de pilotperiode: Het project PLA liep aanvankelijk van september 2013 – juni 2015. De implementatie van PLA heeft zowel op scholen als binnen de jeugdgezondheidszorg meer tijd gevergd. In overleg met de klankbordgroep is daarom de projectperiode verlengd tot eind 2015. In juni 2014 is hiervan melding gedaan tijdens het Ambtelijk overleg. In juni 2015 is bij vrijwel alle scholen voor Voortgezet onderwijs het nieuwe JGZ contactmoment uitgevoerd en is daarmee ruime ervaring opgedaan voor de verdere invulling. Evaluatiemomenten Het projectplan voorzag in drie evaluatiemomenten, die grotendeels zijn uitgevoerd. : • Evaluatie van de proeffase (nov. 2013- februari 2014), waarin de nieuwe aanpak is ontwikkeld en uitgeprobeerd. Deze evaluatie is in februari 2014 afgerond. • De tweede tussentijdse evaluatie, deze heeft betrekking op de implementatie in de periode november 2014- februari 2015. Het accent van deze evaluatie ligt op implementatie binnen JGZ en op de inhoudelijke resultaten van het contactmoment (hoe staat de leefstijl van jongeren er voor). Deze evaluatie wordt in juni afgerond. • De derde evaluatie wordt in mei/juni 2015 uitgevoerd en richt zich op de ervaringen bij scholen, leerlingen en derden. De tussentijdse resultaten zijn steeds behandeld in de klankbordgroep. Alle evaluaties zullen worden verwerkt in een samenvattend eindverslag. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd voor de verdere uitvoering van dit contactmoment. Het eind eindverslag zal in september gereed zijn. Het algemeen bestuur kan in oktober 2015 een voorstel tegemoet zien over de verdere uitvoering van dit contactmoment.

kenm erk vervolgblad

3 van 4

5. Groot animo voor Gezonde School regio IJsselland De Gezonde School aanpak De Gezonde School aanpak is een landelijk ontwikkelde methode voor Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO-scholen om aandacht te besteden aan gezondheid van hun leerlingen. Het vormt een belangrijk onderdeel van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 20142018. De overheid streeft er naar dat in 2016 850 scholen en in 2030 alle scholen met deze methode werken en herkenbaar zijn met het vignet Gezonde School. Een aanpak Gezonde Kinderopvang is landelijk in ontwikkeling. Landelijke impulsregeling De overheid stimuleert scholen om met deze aanpak aan de slag te gaan d.m.v. de impulsregeling ‘ondersteuningsaanbod Gezonde School’ (voorheen Jeugdimpuls). Binnen deze regeling heeft de overheid een prominente rol voor de GGD weggelegd als preventieadviseur van de school. De regeling verloopt in inschrijfrondes, dit voorjaar was de vierde inschrijfmogelijkheid voor scholen. Veel animo voor Gezonde School in de regio IJsselland Vanuit de landelijke impulsregeling doen op dit moment al 142 scholen in de regio IJsselland mee aan Gezonde School. Op 116 van deze scholen is de GGD betrokken. Half mei 2015 is bekend geworden dat het animo voor de vierde en laatste inschrijfronde nog groter is dan de eerdere rondes. Ook in IJsselland is dit zichtbaar. Maar liefst 104 scholen in onze regio hebben een aanvraag gedaan. Het betreft basisscholen , 23 scholen voor Voortgezet Onderwijs en 5 MBO’s. Helaas waren er zoveel inschrijvingen dat het RIVM een selectie heeft gemaakt en veel aanvragen niet gehonoreerd zijn. Op de gemeentepagina’s van de website van GGD IJsselland is per gemeente een overzicht te zien van de scholen die meedoen aan de impulsregeling. Met name op het basisonderwijs zijn er veel aanmeldingen en is deze regio zelfs koploper in Nederland. Naar gerichte schatting kan gezegd worden dat in ronde 1 t/m 4 de helft van de 300 basisscholen in onze regio een aanvraag heeft gedaan. Relatie met andere programma’s/projecten Doordat de Gezonde School aanpak o.a. aandacht besteedt aan de omgeving (zoals de wijk) en ook de verbinding legt tussen preventie en zorg, past het in andere leefstijlinterventies en -programma’s zoals JOGG en alcoholmatigingsprogramma’s. Daarnaast heeft de aanpak een direct raakvlak met de interventie Preventie Leefstijl Adolescenten. Tijdens deze interventie krijgen alle VO scholen in de regio IJsselland m.i.v. dit schooljaar een schoolprofiel met daarbij een adviesgesprek over de betekenis van dit profiel en de eventuele vervolgstappen die een school hierna kan ondernemen. Tot slot verbindt de Gezonde School diverse beleidsterreinen van onderwijs, welzijn, sport en bewegen en jeugd.

betreft

Algemeen Bestuur

Datum

25 juni 2015

agendapunt onderwerp informant

6 Jaarrekening 2014 E. Roelenga/M. Dekker

Advies 1. De jaarrekening 2014 vaststellen 2. Instemmen met het voorstel voor bestemming van het exploitatiesaldo 2014 (wordt nagezonden). Inleiding Het algemeen bestuur dient de jaarstukken vast te stellen voor 1 juli van het volgend jaar waarop deze betrekking hebben. De stukken dienen binnen twee weken na vaststelling te worden gezonden aan Gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. Op basis van de huidige regelgeving is de jaarrekening ter informatie in 4 mei 2015 naar de gemeenteraden gestuurd. Inhoud en argumenten Het financieel beeld over het exploitatiejaar 2014 heeft zich ten opzichte van de najaarsbestuursrapportage 2014 positief ontwikkeld. In de najaarsbestuursrapportage 2014 werd nog een voordelig saldo van € 67.000 verwacht terwijl de jaarrekening 2014 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 417.955,-. Het resultaat is opgebouwd uit incidentele afwijkingen in de exploitatie. Dit betekent dat de uitkomsten niet doorwerken in de begroting 2015 en volgende jaren. De forse afwijking op de prognose geeft de indruk dat de GGD nog niet voldoende in control is. Verder kan gesteld worden dat de oorzaken van de afwijking(en) inzichtelijk zijn. Hierdoor kunnen gericht stappen worden ondernomen om volgende kwaliteitsslagen te maken. De control op personele kosten is hierbij nog steeds een belangrijk aandachtspunt. De noodzakelijke acties hiervoor zijn reeds in gang gezet. Het doel is om in de tussentijdse rapportages beter inzicht te kunnen verstrekken in de actuele ontwikkelingen en de financiële gevolgen daarvan. Het eindresultaat wordt op hoofdlijn toegelicht, voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening. Vertrekpunt voor de toelichting is de najaarsbestuursrapportage 2014. Per saldo wordt dus een afwijking van afgerond € 351.000 toegelicht.

Op programmaniveau is het saldo als volgt samengesteld: Programma gezondheid € 134.000 voordeel Programma Service&Samenwerking -€ 25.000 nadeel Algemene lasten en dekkingsmiddelen € 242.000 voordeel. Voor de toelichting op hoofdlijnen wordt verwezen naar de bestuurlijke toelichting op de jaarrekening die in de bijlagen is opgenomen. Resultaten dienstverlening JGZ 0 – 4 Deze taak wordt kort toegelicht. Voor de dienstverlening zijn ondernemingsplannen opgesteld die als basis dienen voor de DVO’s. Afrekening vindt afzonderlijk plaats met de betreffende gemeenten en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat van de GGD. 0 – 4 JGZ Carinova gemeenten In 2014 is de taak het gehele jaar ( in tegenstelling tot 2013) voor 7 gemeenten uitgevoerd. Id begroting van het ondernemingsplan werd voor het jaar 2014 uitgegaan van een nadelig saldo van € 57.000. In het najaar van 2014 is deze prognose omgebogen naar een voordelig saldo van € 40.000. Het uiteindelijke resultaat 2014 is vastgesteld op € 35.000 voordelig. De jaarrekening is eind april 2014 met (ambtelijke)vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten besproken. Voor de bestemming van het saldo is voorgesteld dit voor 2015 beschikbaar te stellen voor incidentele uitgaven. 0 – 4 JGZ ICARE gemeenten De taak 0 – 4 JGZ is met ingang van 2014 ook voor 3 ICARE gemeenten uitgevoerd. In 2014 is de geplande overgang naar een andere werkwijze niet gerealiseerd. Hiermee was in de begroting van het ondernemingsplan rekening gehouden met een incidenteel budget voor implementatie van € 230.000 en een structureel budget van € 400.000 voor toenemende loonkosten. Naast een aantal kleinere meevallers werd in het najaar 2014 een voordeel verwacht van € 682.000. Het uiteindelijke resultaat is uitgekomen op € 768.000. De toename van het resultaat is veroorzaakt door aanvullende incidentele inkomsten uit projecten en inkomsten ziektewet. De jaarrekening is medio mei 2014 met (ambtelijke) vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten besproken. Voorgesteld is het incidenteel budget voor verandering van werkwijze naar 2015 door te schuiven en het restant van het voordelig exploitatiesaldo aan de gemeenten uit te betalen. Financiële gevolgen De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 417.955. Het saldo wordt in totaal als incidenteel bestempeld en heeft derhalve geen gevolgen voor de begroting 2015. Een voorstel voor de bestemming van het resultaat zal u separaat worden toegezonden.

Bijlagen:  Jaarrekening 2014  Bestuurlijke toelichting  Accountantsverklaring  Accountantsverslag

Bestuurlijke toelichting op Jaarrekening 2014 1 Inleiding Deze notitie vormt een bestuurlijke toelichting op de Jaarrekening 2014 en beoogt de jaarrekening te plaatsen in de context van het begrotingsjaar 2014 en de ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan, de belangrijkste afwijkingen van de begroting samen te vatten en tot slot stil te staan bij mogelijke oorzaken en gevolgen. Deze toelichting heeft betrekking op het gehele boekjaar 2014. Waar relevant zal worden verwezen naar ontwikkelingen die al in de najaarsberap zijn genoemd.

2 Begroting 2014 2.1

Ontwikkeling van de programmabegroting 2014

De programmabegroting van GGD IJsselland wordt jaarlijks in juni voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld. Dit betekent dat niet alle actuele ontwikkelingen in de begroting kunnen worden verwerkt. De begroting wordt daarom (indien nodig) in het voorjaar en het najaar van het begrotingsjaar bijgesteld. Zo ook in 2014. Voor 2014 zijn in totaal vier begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze hadden betrekking op:  Begrotingswijziging 2014/1: Dit betrof grotendeels een technische begrotingswijziging die enerzijds voortkwam uit herschikking van de producten binnen de programma’s en anderzijds op het opnemen van langlopende gesubsidieerde projecten in de begroting. Door deze begrotingswijziging is het volume van de begroting met 1,6 miljoen toegenomen en heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen de programma’s. Deze begrotingswijziging heeft geen gevolgen gehad voor de inwonerbijdrage  Begrotingswijziging 2014/2: Het verwerken van de dienstverleningsovereenkomst JGZ 0-4 met zeven gemeenten uit het voormalige Carinova werkgebied (Kortweg JGZ 0-4 Carinova). De totale omvang hiervan bedroeg afgerond 3 miljoen Euro, zonder een saldo omdat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten.  Begrotingswijziging 2014/3: Het verwerken van de dienstverleningsovereenkomst JGZ 0-4 met drie gemeenten uit het voormalige Icare werkgebied (Kortweg JGZ 0-4 Icare). De totale omvang hiervan bedroeg afgerond 3,5 miljoen Euro, zonder een saldo omdat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten.  Begrotingswijziging 2014/4: De verwerking van de uitkomsten uit de Bestuursrapportage Najaar 2014, (na 8 maanden exploitatie en de prognose voor het hele jaar). In deze wijziging zijn ook inkomsten uit niet eerder begrote projecten opgenomen. Deze ontwikkelingen van het volume van de begroting zijn hieronder kort samengevat (bedragen x € 1.000(: Primitieve begroting Inhoud Programma Gezondheid Service en samenwerking Algemene lasten en dekkingsmiddelen Totaal

Wijziging 1 Aanpassing producten

12.804 1.064

1.224 363

47

41

13.915

1.628

Wijziging 2 en 3 DVO’s JGZ 0-4

Wijziging 4

6.643

211 63

20.882 1.490

2.245

2.333

2.519

24.705

6.643

Uiteindelijke begroting

Verwerking Berap

Het overzicht laat een toename zien van € 10,8 miljoen. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen die de GGD heeft doorgemaakt in 2014.

2.2

Relevante bewegingen in de organisatie

GGD IJsselland kende in 2014 een aantal ontwikkelingen die gevolgen hadden voor het financieel resultaat en beheer. De belangrijkste hiervan zijn:  De afdeling Jeugdgezondheidszorg is in korte tijd gegroeid met zo’n 140 medewerkers, de laatste uitbreiding per 1 januari 2014 betreft 65 medewerkers. Daarmee is uitvoering gegeven aan een nieuw type dienstverlening (JGZ 0-4), dat op meerdere punten essentieel anders is dan de JGZ 4-19 die al lange tijd wordt uitgevoerd. De groei betekent nieuwe medewerkers, nieuwe leidinggevenden en integratie van nieuwe werkwijzen in systemen van de GGD. Een grote uitdaging, ook voor het financieel beheer en de personele planning. Bestaande beheersinstrumenten zoals een tijdverantwoordingssysteem moesten worden aangepast en opnieuw geïmplementeerd.  Ramingen dienstverlening JGZ 0-4: Voor de dienstverlening JGZ 0-4 zijn twee ondernemingsplannen opgesteld, waarin de financiële ontwikkeling van de dienstverlening is opgenomen. De dienstverlening wordt uitgevoerd binnen 2 aparte dienstverleningsovereenkomsten en het resultaat wordt met de deelnemende gemeenten verrekend. De begroting is grotendeels gebaseerd op de uitvoeringspraktijk zoals deze bij de eerdere organisaties (Icare en Carinova) heeft bestaan. Overzetten naar een nieuwe organisatie is tot op zekere hoogte altijd een ‘sprong in het diepe’. In 2015 ontstaat hierin beter inzicht, wordt gewerkt aan realisatie van de ondernemingsplannen, dat wil zeggen realiseren van JGZ 0-18 (doorgaande lijn).  Overdracht en ontwikkeling van de eenheid Bedrijfsvoering: Vanaf 2014 is de dienstverlening Bedrijfsvoering overgedragen aan de Veiligheidsregio. De nieuwe eenheid bedrijfsvoering stond voor een aantal uitdagingen: - De vorming van de eenheid Bedrijfsvoering met daarbij de uitvoering van het sociaal plan, plaatsing van medewerkers uit de GGD en eerdere brandweeronderdelen, alsmede het extern werven van een aantal vakteamleiders en overig personeel. - De ‘inhuizing’ van 65 nieuwe medewerkers voor Icare. Dit betekent het inlezen van personeelsgegevens, verwerken van aanstellingen, het verstrekken van accounts en faciliteiten, het aansluiten van de consultatiebureaus op het netwerk van GGD IJsselland, het overnemen van contracten etc. - De integratie van 11 brandweerkorpsen, met alle nieuwe medewerkers, vrijwilligers, materieel, kazernes etc bij de Veiligheidsregio in het kader van de regionalisatie van de brandweer. - Betrokkenheid bij de afstoting van vastgoed (Zeven Alleetjes, consultatiebureaus van de voormalige Carinova vestigingen), voorbereiding van verbouwingen aan Kazernes en het C-deel van het kantoor aan de Zeven Alleetjes.

2.3

Update eerder genoemde ontwikkelingen

In de bestuursrapportage (BERAP) van het najaar 2014 is gerapporteerd over enkele financiële ontwikkelingen die niet in de oorspronkelijke Programmabegroting 2014 waren opgenomen. Bij de jaarrekening van 2014 zijn deze onderwerpen in de exploitatie verwerkt; deze leiden niet tot financiële knelpunten. Het gaat hierbij om:  Financiële dekking van de taakstellingen die voortkomen uit de Organisatieverandering 2012: De taakstelling die voor 2014 is geraamd is incidenteel in de exploitatie verwerkt, zoals eerder gemeld in de Najaars BERAP. Volgens planning wordt structurele dekking vanaf 2015 gevonden.  Ontwikkelingen uit de Voorjaarsberap: de volgende eerder genoemde ontwikkelingen zijn in de exploitatie verwerkt binnen het programma Service en samenwerking: - Kosten die samenhangen met de ontwikkeling van de huisvesting hoofdlocatie GGD (Zeven Alleetjes in Zwolle). - Vernieuwing website - Ontwikkelen nieuwe bestuursagenda - Interim management JGZ - Externe deskundigheid voor ontwikkeling notitie ‘Bewust omgaan met risico’s (over Risicomanagement en Weerstandsvermogen).



Ontwikkeling balansposten: Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is geconstateerd dat niet alle balansposten voldoende waren onderbouwd. Daarop zijn de betreffende balansposten (met betrekking tot overlopende passiva uit meerjarige projecten) geanalyseerd. Bijna alle “oude” posten zijn in de jaarrekening 2014 afgewikkeld. Het resultaat bedraagt per saldo nadelig € 4.500. Er resteren nog twee posten tot een totaal van € 31.000 die nog nader moeten worden onderzocht. Deze zijn conform besluit AB juni 2014 ondergebracht in de (tijdelijke) reserve ‘projecten’.

3 Samenvatting resultaat 2014 Ten opzichte van de primitieve begroting is een voordelig resultaat ontstaan van € 518.000. Hiervan was al € 67.000 voorzien in de BERAP van het najaar en verwerkt in de begrotingswijziging 2014/4.In de onderstaande tabel wordt een beknopt overzicht van de resultaten in de exploitatie 2014 gegeven. De oorspronkelijk vastgestelde begroting is sluitend. In de najaarsbestuursrapportage zijn wijzigingen vastgesteld die tot een saldo hebben geleid. In onderstaande tabel zijn de resultaten 2014 per programma weergegeven. De belangrijkste afwijkingen worden beknopt toegelicht. Programma Gezondheid Service en Samenwerking Algemene lasten en dekkingsmiddelen Totalen

3.1

Saldo Begroting na wijzigingen

Realisatie 2014

afwijking

Structureel (S) of Incidenteel (I)

179 V 227 N 115 V

313 V 252 N 357 V

134 V 25 N 242 V

134 I 25 I 242 I

67 V

418 V

351 V

351 I

Toelichting belangrijkste afwijkingen (specifiek)

De saldi in de kolom “afwijkingen” worden per programmaonderdeel op hoofdlijn toegelicht. Dit betekent dat niet het gehele saldo wordt verklaard. Programma gezondheid, voordeel € 134.000; Dit saldo betreft het resultaat op de primaire activiteiten. Het resultaat bestaat voornamelijk uit:  Lagere loonkosten door het niet tijdig invullen van vacatureruimte of verloop van personeel bij diverse teams, o.a. JGZ 4 – 19, infectieziektebestrijding en publieke gezondheidszorg asielzoekers. Totaal bedraagt het voordeel afgerond € 50.000.  Voordelen door hogere productiviteit van de medewerkers dan de prognose. Dit komt vooral tot uitdrukking in het resultaat van € 45.000 voordelig op de inzet van medewerkers voor incidentele projecten en € 12.000 voordeel op inspectie kinderopvang. Er is meer inzet gerealiseerd zonder evenredige toename van de formatie. (Zie ook 4.2) Programma Service & samenwerking, nadeel € 25.000; Het nadeel is incidenteel ontstaan door rechtspositionele verplichtingen met betrekking tot een voormalig medewerker van HALT. Algemene lasten en dekkingsmiddelen, voordeel € 242.000; Op dit onderdeel is het resultaat van bedrijfsvoering door de eenheid Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland t.b.v. GGD IJsselland verantwoord én datgene dat t.b.v. bedrijfsvoering binnen het primaire afdelingen van de GGD gebeurt. Ondersteuning en bedrijfsvoering binnen de primaire afdelingen:  Jeugdgezondheidszorg; In de BERAP geraamde financiële ruimte van € 65.000 voor achterstallige werkzaamheden is niet benut. Daarnaast zijn extra inkomsten uit diverse incidentele activiteiten binnen de bestaande capaciteit gerealiseerd tot een bedrag van € 105.000.  Algemene Gezondheidszorg; Voordeel op loonkosten door niet invullen van vacatureruimte € 20.000.  Kennis- en expertisecentrum; Voordeel door lagere loonkosten en inkomsten uit detachering totaal € 36.000.

Ondersteuning en bedrijfsvoering door de eenheid bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio (voordeel van per saldo € 116.000). In de loop van het jaar worden activiteiten opgepakt waarmee in de begroting geen rekening is gehouden, dit betreft o.a. incidentele projecten. Deze activiteiten worden op basis van tarief uitgevoerd. Het tarief is o.a. opgebouwd uit een component voor dekking van te verwachten kosten bedrijfsvoering ten gevolge van de toename van activiteiten. Het totaal van de bedrijfsvoering-component dient voor dekking van algemene kosten bedrijfsvoering zoals overige personeelslasten (o.a. arbovoorziening, kosten werving en selectie, rechtspositionele verplichtingen ect.) huisvesting, administratie en algemeen beheer, en automatisering. Het saldo bedraagt € 116.000 voordelig door behoedzaam en efficient om te gaan met inzet van middelen. Huisvesting GGD IJsselland.(nadeel per saldo € 100.000) In de jaarrekening 2014 is de dekking van het knelpunt met betrekking tot de boekwaarde van het kantoorpand aan de Zeven Alleetjes verwerkt. In de najaarsbestuursrapportage 2014 is dit gemeld. Aangegeven is dat de Veiligheidsregio voor de helft bijdraagt in het knelpunt. In totaal is de boekwaarde met € 200.000 afgewaardeerd. Hiertegenover staat de bijdrage van de Veiligheidsregio van € 100.000. Per saldo betekent dit een nadeel van € 100.000 voor GGD IJsselland.

4 Aandachtspunten 4.1

Verbeteren control personele inzet

Een belangrijke factor in het ontstaan van het rekening resultaat betreft de afwijking in personele lasten. Dit komt voor een belangrijk deel voort uit onvoldoende actueel operationeel inzicht in beschikbare personele budgetten en de besteding daarvan. Op dit punt is de organisatie nog niet voldoende in control. Er is, vanwege het ontbreken van actueel operationeel inzicht, een zeer terughoudend beleid gevoerd met betrekking tot vervanging en inzet van extra personeel, hetgeen achteraf gezien te terughoudend lijkt. Er lopen momenteel twee acties om dit inzicht te verbeteren: in de eerste plaats wordt er een koppeling gemaakt tussen de salarisadministratie en het financiële budget beheersingssysteem; waardoor actuele informatie over uitputting personeelsbudgetten beschikbaar komt. Vanaf begin mei hebben managers daardoor inzicht in de budgettaire personele ruimte en kunnen zij daarmee eerder sturen op vervanging of het inhuren van extra personeel, dan wel terugbrengen van tijdelijke krachten als overschrijding dreigt. Daarnaast was de urenverantwoording van medewerkers in 2014 nog onvoldoende geschikt om een actueel inzicht te hebben in de gepleegde inzet op gesubsidieerde projecten en activiteiten. Ook hierin is een verbeterslag gemaakt, door de realisatie van een integrale tijdsverantwoordingssystematiek, waarin verlof, meeruren en tijdsverantwoording aan elkaar zijn gekoppeld. De doelstelling is dat 100% van de medewerkers hun tijd verantwoorden en dat hiervan met de vertraging van maximaal een maand een overzicht van kan worden gemaakt. De verantwoording van tijd wordt in 2015 meegenomen in de management-rapportages.

4.2

Meerjarenperspectief

Door organisatieveranderingen hebben twee organisatieonderdelen te maken gehad met nieuwe taken: de afdeling Jeugdgezondheidszorg door de komst van JGZ 0-4 en de eenheid Bedrijfsvoering door de overgang naar Veiligheidsregio IJsselland, alsmede groei van zowel GGD IJsselland (JGZ04) als groei van Veiligheidsregio IJsselland (regionale brandweer). Hierdoor is het moeilijk om te bepalen in welke mate er in het rekeningresultaat sprake is van een structurele ontwikkeling. Het is de bedoeling om hier het komende jaar inzicht in te krijgen. Twee trajecten zijn hierbij van belang:





4.3

Voor de JGZ wordt gewerkt aan een Masterplan 0-18, dat uiteindelijk wordt vertaald in de personele inzet die nodig is om de taken adequaat uit te voeren. Daarbij wordt gewerkt aan het vormgeven van een doorgaande zorglijn JGZ 0-18 met één samenhangende financieringssystematiek (ontschotten financieringsstromen JGZ). Voor de eenheid Bedrijfsvoering is eind 2014 een dienstverleningsovereenkomst opgesteld die jaarlijks wordt geëvalueerd en verder ontwikkeld. Daarbij wordt voortdurend gewerkt aan het beter organiseren van de dienstverlening. Dat leidt in de komende jaren tot beter zicht in de reële bekostiging van Bedrijfsvoering.

Prestaties van de GGD

Het rekeningresultaat kan leiden tot de veronderstelling dat taken of diensten niet zijn uitgevoerd. Hiervan is geen sprake. Taken zijn gerealiseerd doordat medewerkers meer productieve uren hebben gewerkt dan was begroot. Dit gaat ten koste van ‘indirect productieve’ werkzaamheden zoals scholingen en overleg en ontwikkeling (hetgeen bijvoorbeeld ook blijkt uit onderuitputting van scholingsbudgetten). Kortom er is een enorme prestatie geleverd door betrokken medewerkers. Voor de lange termijn is dit geen wenselijke situatie omdat hierdoor de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt te staan.

Jaarrekening 2014 GGD IJsselland

1

2

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2014 Balans

5

Toelichting op de balans

6

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

15

Programma Gezondheid

19

Programma Service en Samenwerking

37

Algemene lasten en dekkingsmiddelen

43

Bijlagen 1. Kapitaallasten

51

2. Staat van activa

52

3. Staat van reserves en voorzieningen

54

4. Toelichting reserves en voorzieningen

55

5. Langlopende geldleningen

57

6. Overzicht gemeentelijke bijdragen

58

7. Overzicht overlopende activa en passiva

59

8. Projectresultaten

62

9. Incidentele baten en lasten

64

10. Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2014

65

11. Controleverklaring

66

3

4

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 voor resultaatbestemming

Ultimo 2014

Omschrijving der activa

Ultimo 2013

Ultimo 2014

Omschrijving der passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut

7.993.905 7.993.905

Financiële vaste activa - Overige langlopende leningen u/g

9.215.303

Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Gerealiseerd resultaat

9.215.303 0

0

4.425

1.862.743 351.345 1.093.403 417.995 1.000 0 1.000

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal vaste activa

1.356.048 218.909 973.087 164.052

4.425 Voorzieningen - Wachtgeldverplichtingen - Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

7.993.905

9.219.728

3.382.447

1.330.347

5.846 1.846 4.000

6.314.509 6.314.509

Totaal vaste passiva

Vlottende activa

6.487.171 6.487.171

8.178.252

7.849.065

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd k orter dan één jaar - Uitzettingen in Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Overige vorderingen Liquide middelen - Kassaldi - Banksaldi

2.080.805 1.098.681 202.961 154.745

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd k orter dan één jaar - Overige schulden

975.958 354.389

4.153 150.592

Overlopende activa - Vooruitbetaalde bedragen - Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel - Overige nog te ontvangen bedragen

- Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.553.679 1.553.679

0 0

375.751

Overlopende passiva - Vooruitontvangen bedragen - Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel - Nog te betalen bedragen

1.000.000 1.000.000

331.671

84.677 71.891

106.989 179.760

219.183

44.922 3.912.943

2.887.699

11.906.848

12.107.427

2.257.778

Totaal vlottende passiva

Totaal generaal

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD IJsselland d.d. , voorzitter

1.470.818 1.470.818

1.225.681 4.904 1.220.777

Ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland d.d. ……

Ultimo 2013

……

, voorzitter

mevrouw N.A.M. Rigter

5

, secretaris

1.704.683

663.982 388.263

440.781 784.827

1.205.533

479.075

3.728.596

4.258.362

11.906.848

12.107.427

Toelichting op de balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Alle in deze jaarrekening verantwoorde bedragen zijn vermeld in euro’s. Balans 1.1

Materiële vaste activa met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht, in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming, onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar, lineair afgeschreven volgens een stelsel afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De afschrijving van de bedrijfsgebouwen/opstallen geschiedt volgens de annuïtaire methode. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

1.2

Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. De overige langlopende leningen u/g zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.3

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Op basis van verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

1.4

Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

1.5

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan de balansdatum, waarvan de omvang en/of het tijdstip op balansdatum onzeker zijn, doch redelijkerwijs en betrouwbaar zijn te schatten. Voor de afwikkeling van de verplichting is een uitstroom van middelen noodzakelijk.

1.6

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

1.7

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en lasten worden als incidenteel aangemerkt, indien zij zich maximaal 3 jaar achtereen voordoen. Hieronder worden niet begrepen de las6

ten die samenhangen en baten die worden verkregen met de uitvoering van gesubsidieerde projecten (projectresultaten). Deze middelen worden als reguliere baten en lasten aangemerkt. Personeelskosten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; bijvoorbeeld overlopende vakantiegeld aanspraken. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van 4 jaar gehanteerd.

7

Vaste activa Materiële vaste activa De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

31-12-2014

31-12-2013

1.815.121 5.830.487 18.202 132.470 197.625 7.993.905

1.815.121 6.167.095 30.204 91.630 1.111.253 9.215.303

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer: Boekwaarde 01-01-2014

Investeringen

1.815.121 6.167.095 30.204

96.746

91.630

69.198

1.111.253 9.215.303

19.021 184.965

Gronden en terreinen Gebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Desinvesteringen

3.984

Afschrij- Bijdragen vingen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2014

233.354 8.018

200.000

1.815.121 5.830.487 18.202

28.358 853.006 856.990

79.643 349.373

132.470

-

-

197.625 7.993.905

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2014 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2014 ten laste van het krediet is gebracht. Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2014

Cumulatief besteed t/m 2014

200.000 0 0 0 27.000 0 227.000

96.746 19.021 21.148 12.645 23.728 11.677 184.965

96.746 19.021 21.148 12.645 23.728 11.677 184.965

Renovatie gebouw ICT Software röntgenapparaat Vaccinatiekoelkasten Vouwmachine Mobiele telefonie Totaal

Zie voor verdere toelichting bijlage 2 “Staat van activa”. Afwaardering kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes Het eigendom van het kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes is niet meer passend is bij de huisvestingsbehoefte van GGD IJsselland. Naast het gebruik door GGD is de Veiligheidsregio IJsselland de grootste huurder. Deze heeft aangegeven te willen vertrekken uit het kantorencomplex aan de Zeven 8

Alleetjes. Het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland heeft in 2014 besloten tot verkoop van de bouwdelen A, B en D van het kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes aan de gemeente Zwolle, waarbij de overdracht op 1 april 2015 plaatsvindt. De verkoop van een deel van het complex zal leiden tot resterende huisvestingslasten die passen bij het gebruik door de GGD IJsselland. De opbrengst van de verkoop zal worden gereserveerd voor de verbouwing van het in eigendom blijvende bouwdeel C (vanaf april 2016). Het doel van de renovatie is het C-gebouw te transformeren tot een duurzaam modern kantoorpand dat technisch voldoet aan de huidige eisen. Qua huisvesting zal er sprake zijn van volledige vernieuwing voor de lange termijn. De verkoop van de bouwdelen A, B en D vindt plaats op basis van een in 2014 uitgevoerde taxatie. Aangezien de taxatiewaarde € 200.000 lager is dan de boekwaarde, is er sprake van een duurzame waardevermindering en heeft afwaardering tot dit bedrag plaatsgevonden. De taxatiewaarde van bouwdeel C is in overeenstemming met de boekwaarde. Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Boekwaarde Investe- Desinves- Aflossingen/ 31-12-2013 ringen teringen afschrijvingen Overige langlopende leningen

4.425

-

-

Afwaarderingen


4.425

-

-

Zie voor verdere toelichting bijlage 2 “Staat van activa”.

Vlottende activa Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering

Uitzettingen in Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Totaal

Boekwaarde per 31-12-2014

2.080.805 1.098.681 202.961 3.382.447

Voorziening voor oninbaarheid

Balanswaarde per 31-12-2014

Balanswaarde per 31-12-2013

0

2.080.805 1.098.681 202.961 3.382.447

0 975.957 354.389 1.330.346

Uitzettingen in Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd is € 600.000. Er zijn geen bedragen aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden dat in het kader van het drempelbedrag door de GGD IJsselland buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden.

Liquide middelen 9

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

31-12-2014 31-12-2013 Kassaldi Banksaldi

4.153 150.592 154.745

4.904 1.220.777 1.225.681

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 31-12-2014

31-12-2013

84.677

106.989

71.891 219.183 375.751

179.760 44.922 331.671

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen

Overig nog te ontvangen bedragen Wegens aandeel in de afwaardering van het kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes is een vordering van € 100.000 op de Veiligheidsregio IJsselland opgenomen. Zie voor verdere toelichting bijlage 7 “Overlopende activa en passiva”.

Vaste passiva Eigen Vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat Totaal

31-12-2014

31-12-2013

351.345 1.093.403 1.444.748 417.995 1.862.743

218.909 973.087 1.191.996 164.052 1.356.048

Het verloop van het Eigen Vermogen is als volgt: Saldo per 1 januari 2014 Bij: storting batig saldo 2013 Bij: overige stortingen

1.191.996 164.052 88.700 1.444.748 0 1.444.748

Af: onttrekkingen aan reserves Saldo per 31 december 2014

Het verloop in 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. 10

Reserves

Algemene reserve Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers Onderhoud gebouwen Risicoreserve Reserve projectgelden Reserve SOA sense Bestemming saldo 2013 Totaal


Toevoeging via Onttrekking uit hoofde resultaat van resultaat bestemming bestemming

218.909

Vermindering ter dekking van aflossing

132.436

351.345

31.616

288.253 684.834 42.200 31.616 46.500 0 1.444.748

288.253 684.834 -42.200

164.052 1.356.048


-46.500 164.052 75.352

164.052

0

Zie voor verdere toelichting bijlage 3 “Staat van reserves en voorzieningen” en bijlage 4 “Toelichting reserves”. Resultaat Onder “gerealiseerd resultaat’ is het resultaat ná mutaties in de reserves opgenomen, hiervan wordt het volgende overzicht gegeven: Totaal saldo van baten en lasten Af: mutaties in de reserves (zie de toelichting op de rekening van baten en lasten) Gerealiseerd resultaat

506.695 88.700 417.995

Over de bestemming van het resultaat zal het Algemeen Bestuur een voorstel worden voorgelegd. Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 19 juni 2014 is het voordelig resultaat over 2013 ad € 164.052 als volgt afgewikkeld: - Toevoegen aan Algemene Reserve - Toevoegen aan Reserve Projectgelden

132.436 31.616 164.052

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Boekwaarde 31-12-2013 Wachtgeldverplichtingen Individueel loopbaanbudget Totaal

Toevoeging

1.846 4.000 5.846

1.000 1.000

Vrijval

1.846 0 1.846

Aanwending Boekwaarde 31-12-2014

4.000 4.000

0 1.000 1.000

Voor lopende wachtgeldverplichtingen is in het verleden een voorziening gevormd. Alle betalingen werden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening. De wachtgeldverplichting is in de loop van 2014 beëindigd waardoor de voorziening kan worden opgeheven. Op basis van de ‘Cao-Gemeenten 2011-2012’ hebben ambtenaren over de periode 2013-2015 recht op een Individueel Loopbaanbudget (ILB) van € 500 per jaar. Voor de GGD betekent dit een storting van € 1.000 in de in 2013 gevormde voorziening ILB. In 2013 waren er 8 medewerkers van de voormalige afdeling Bedrijfsvoering en Services van de GGD die gebruik hadden gemaakt van hun recht om hun ILB-budget te reserveren. De afdeling Bedrijfsvoering en Services is per 1 januari overgegaan van de GGD IJsselland naar de Veiligheidsregio IJsselland als eenheid Bedrijfsvoering. De hiermee in 2013 getroffen reservering is in 2014 weer onttrokken aan de voorziening Individueel loopbaanbudget en de reservering is overgedragen aan de Veiligheidsregio IJsselland. Deze reservering is bij de Veiligheidsregio IJsselland weer gestort in hun voorziening Individueel loopbaanbudget. 11

Zie ook toelichting bijlage 9 “Incidentele baten en lasten”. Zie voor verdere toelichting op de voorzieningen bijlage 3 “Staat van reserves en voorzieningen”. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Onderhandse leningen: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

31-12-2014

31-12-2013

6.314.509 6.314.509

6.487.171 6.487.171

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2014. Saldo 31-12-2013

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2014

Onderhandse leningen

6.487.171

0

172.662

6.314.509

Totaal

6.487.171

0

172.662

6.314.509

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 273.110, in 2015 zal € 179.931 afgelost worden. Zie voor verdere toelichting bijlage 5 “Langlopende geldleningen”.

Vlottende passiva Vlottende schulden korter dan één jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overige schulden

31-12-2014

31-12-2013

1.470.818 1.470.818

1.553.679 1.553.679

31-12-2014

31-12-2013

663.982 388.263 1.205.533 2.257.778

784.827 440.781 479.075 1.704.683

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

Zie voor verdere toelichting bijlage 7 “Overzicht overlopende activa en passiva”. Financiële positie van de GGD IJsselland

12

Gemeenten die aan de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland deelnemen, zijn wettelijk verplicht zodanig financieel bij te dragen aan de regeling dat de begroting daarvan altijd sluitend is. Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen - Vakantiegelden Dit betreft een kortlopende arbeidskosten gerelateerde verplichting met een jaarlijks vergelijkbaar volume, die op basis van het BBV niet op de balans mag worden opgenomen.

ca.

408.000

- Meerjarige financiële verplichtingen. Ultimo 2014 kent de GGD diverse meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. Het gaat hierbij onder andere om huurovereenkomsten en schoonmaakcontracten van de diverse locaties, contracten voor de levering van gas- en elektriciteit en de inhuur van personeel. Gebeurtenissen na balansdatum Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

13

14

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

15

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (bedragen x € 1.000,-) Primitieve begroting 2014

Begroting na wijzigingen 2014

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Realisatie Verschil 2014 realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen

Lasten Programma Gezondheid Programma Service en Samenwerking

12.805 1.064

20.443 1.490

19.946 1.516

-497 26

13.869

21.933

21.462

-471

-12.755 -807

-20.622 -1.263

-20.259 -1.265

363 -2

-13.562

-21.885

-21.524

361

Saldo programma's Programma Gezondheid Programma Service en Samenwerking

50 257

-179 227

-313 252

-134 25

Saldo programma's

307

48

-61

-109

-208

-202

-446

-244

99

-154

-507

-353

-141 0

-6 0

0 0

6 0

-141

-6

0

6

42 0

93 0

89

-4 0

42

93

89

-4

-99

87

89

2

0

-67

-418

-351

Totaal lasten

Baten Programma Gezondheid Programma Service en Samenwerking Totaal baten

Saldo algemene lasten en dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten Bij: aanwending van reserves Programma Gezondheid Kostenplaatsen Totaal onttrekkingen aan reserves Af: toevoeging aan reserves Programma Gezondheid Kostenplaatsen Totaal stortingen in reserves Saldo reserve mutaties

Gerealiseerd resultaat

16

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Bij de analyse van het resultaat is het onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming van groot belang. Ingevolge het BBV dient daarom een toelichting te worden gegeven op het gerealiseerde saldo van baten en lasten vóór mutaties in de reserves, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat ná mutaties in de reserves. In de programmarekening dienen de bedragen vóór mutaties in de reserves te worden opgenomen. In het volgende overzicht wordt inzicht gegeven in de relatie tussen het gerealiseerde saldo van baten en lasten vóór mutaties in de reserves en het in de programmarekening opgenomen gerealiseerde resultaat ná de mutaties in de reserves. (bedragen x € 1.000,-)

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V)

Saldo van baten en lasten (vóór mutaties in de reserves):

-507

Mutaties in de reserves Toevoeging aan bestemmingsreserves Aanwending van bestemmingsreserves

89 0

Per saldo toegevoegd aan de reserves ten laste van de exploitatie

89

Gerealiseerd resultaat (ná mutaties in de reserves):

-418

De belangrijkste verschillen tussen de rekening 2014 en de (gewijzigde) begroting 2014 vóór mutaties in de reserves hebben zich voorgedaan op de volgende onderdelen: Programma’s:  Gezondheid  Service en Samenwerking

-134.000 25.000 -109.000

Algemene lasten en dekkingsmiddelen:  Overig

-344.000

Totaalverschil vóór mutaties in de reserves

-353.000

Afwijkingen mutaties reserves:  Lagere onttrekking reserve PGA  Lagere storting reserve SOA/SENSE

6.000 -4.000 2.000 -351.000

Totaal verschil na mutaties in de reserves

De in het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening voorkomende overschrijdingen op het Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen passen binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid, waardoor geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid. Voor een verdere toelichting op de verschillen tussen de rekening 2014 en de begroting 2014 wordt verwezen naar de toelichting bij de programma’s en bij de Algemene lasten en dekkingsmiddelen. In de toelichting wordt ingegaan op de afwijkingen tussen de realisatie 2014 en de geraamde budgetten. Saldi minder dan € 10.000 worden niet toegelicht. De beschikbare budgetten zijn gebaseerd op de oorspronkelijke begroting en wijzigingen door middel van vastgestelde begrotingswijzigingen. In 2014 zijn vier begrotingswijzigingen vastgesteld en verwerkt: 1. Aanpassing van de begroting door gewijzigde productenindeling 2. Wijziging van de begroting door taakuitbreiding van 0–4 JGZ met 6 Carinova gemeenten. 3. Wijziging van de begroting door taakuitbreiding 0–4 JGZ met 3 ICARE gemeenten. 4. Aanpassingen op basis van de Najaarsbestuursrapportage 2014.

17

18

Programma Gezondheid (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving

Primitieve begroting 2014


+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Realisatie Verschil N/V 2014 realisatie t.o.v. begroting na wijzigingen

Jeugdgezondheidszorg Maatwerk jeugdgezondheidszorg 4-19 DVO's jeugdgezondheidszorg 0-4 Infectieziektenbestrijding Technisch Hygiënische Zorg Reizigersvaccinatie Medische Milieukunde Forensische Geneeskunde Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers SOA/SENSE TBC-bestrijding Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Lokaal en Regionaal Gezondheidsbeleid Projecten (structureel) Halt Totaal saldo van lasten

4.729 0 1.997 2.013 694 917 478 609 158 0 0 331 815 0 64 12.805

3.867 639 8.165 946 937 852 523 657 176 733 348 357 628 1.615 0 20.443

3.820 585 7.783 927 959 815 547 667 161 730 337 357 599 1.659 0 19.946

-47 -54 -382 -19 22 -37 24 10 -15 -3 -11 0 -29 44 0 -497

V V V V N V N N V V V V N V

Jeugdgezondheidszorg Maatwerk jeugdgezondheidszorg 4-19 DVO's jeugdgezondheidszorg 0-4 Infectieziektenbestrijding Technisch Hygiënische Zorg Reizigersvaccinatie Medische Milieukunde Forensische Geneeskunde Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers SOA/SENSE TBC-bestrijding Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Lokaal en Regionaal Gezondheidsbeleid Projecten (structureel) Halt Totaal saldo van baten

-4.729 0 -1.997 -2.013 -694 -917 -478 -609 -108 0 0 -331 -815 0 -64 -12.755

-3.929 -639 -8.183 -929 -937 -852 -513 -712 -170 -784 -374 -357 -628 -1.615 0 -20.622

-3.945 -558 -7.801 -931 -971 -825 -528 -686 -188 -776 -389 -327 -628 -1.704 -2 -20.259

-16 81 382 -2 -34 27 -15 26 -18 8 -15 30 0 -89 -2 363

V N N V V N V N V N V N V V N

50 -141 42

-179 -6 93

-313 0 89

-134 6 -4

V N V

-49

-92

-224

-132

V

Saldo van baten en lasten bij: onttrekkingen aan reserves af: stortingen in reserves Gerealiseerd resultaat

Het Programma Gezondheid sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 134.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen. Houden we rekening met de mutaties in de reserves die toegerekend kunnen worden aan het Programma Gezondheid, dan sluit het Programma Gezondheid af met een voordelig resultaat van € 132.000 t.o.v. de begroting na wijziging. Per onderdeel worden de verschillen nader toelicht: 19

Jeugdgezondheidszorg 4 -19 (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Jeugdgezondheidszorg 4 - 19

4.729

3.867

3.820

-47

V

Totaal saldo lasten

4.729

3.867

3.820

-47

V

Jeugdgezondheidszorg 4 - 19

-4.729

-3.929

-3.945

-16

V

Totaal saldo baten

-4.729

-3.929

-3.945

-16

V

0

-62

-125

-63

V

Totaal saldo baten en lasten

Het onderdeel Jeugdgezondheidszorg 4-19 sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 63.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking   



Bedrag

Vrijval vacatureruimte Extra inkomsten uit vaccinaties t.o.v. de BERAP 2014 (incidenteel). Onderschrijding kosten vaccinaties met name doordat er minder massa vaccinatiesessies nodig waren omdat er een “HPV” vaccinatie minder gegeven hoefde te worden. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat er minder organisatiekosten zijn gemaakt, onder andere efficiëntere inzet van personeel. Diverse kleine voordelen.

Totaal resultaat onderdeel Jeugdgezondheidszorg (voordeel)

20

N/V

25.000 16.000 12.000

V V V

10.000

V

-63.000

V

Maatwerk Jeugdgezondheidszorg 0-4 (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-4

0

639

585

-54

V

Totaal saldo lasten

0

639

585

-54

V

Maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-4

0

-639

-558

81

N

Totaal saldo baten

0

-639

-558

81

N


0

0

27

27

N

Het onderdeel Maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-4 sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van € 27.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

Bedrag

Zowel de kosten als de inkomsten laten een afwijking zien t.o.v. de begroting. Per saldo laat maatwerk 4-19 een tekort zien van €27.000 (nadeel). Dit heeft te maken met het feit dat er voor verschillende maatwerk "extra" werkzaamheden zijn verricht zonder dat dit wordt vergoed. In de toekomst zal hier strakker op worden gestuurd onder andere met behulp van tijdverantwoording.

Totaal resultaat Maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-4 (nadeel)

21

N/V

27.000

N

27.000

N

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) jeugdgezondheidszorg 0-4 (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




DVO jeugdgezondheidszorg 0-4 Carinova DVO jeugdgezondheidszorg 0-4 Icare

1.997

5.091 3.074

5.042 2.741

-49 -333

V V

Totaal saldo lasten

1.997

8.165

7.783

-382

V

DVO jeugdgezondheidszorg 0-4 Carinova DVO jeugdgezondheidszorg 0-4 Icare

-1.997

-5.099 -3.084

-5.050 -2.751

49 333

N N

Totaal saldo baten

-1.997

-8.183

-7.801

382

N

0

-18

-18

0

-


Het onderdeel Dienstverleningsovereenkomsten jeugdgezondheidszorg 0-4 sluit af met een saldo van baten en lasten van € 0 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 



Bedrag

DVO 0-4 Carinova In de Bestuursrapportage 2014 en de daarbij behorende begrotingswijziging was een voordelig saldo gemeld van € 80.000 op de DVO 0-4 Carinova. Het feitelijke resultaat over 2014 ten opzichte van de bestuursrapportage bedraagt €45.000,nadelig. Echter in de communicatie met de deelnemende gemeenten in december 2014 was het voordelige saldo al bijgesteld naar €40.000, hierdoor bedraagt de afwijking nog maar €5.000. Het saldo wordt met de desbetreffende gemeenten afzonderlijk afgerekend waardoor het resultaat op DVO 0-4 Carinova geen invloed heeft op het jaarrekeningresultaat. DVO 0-4 Icare Voor de DVO 0-4 Icare was in de afstemming met de gemeenten en de daarbij behorende begrotingswijziging een voordelig saldo gemeld van € 681.000. Dit saldo is ontstaan doordat het incidentele budget van € 230.000 voor toewerken naar een nieuwe werkwijze niet is benut en doordat de financiële ruimte voor het toewerken naar het kwaliteitsniveau van Carinova niet is benut. Afgesproken is dat het incidentele budget wordt doorgeschoven naar 2015. Het restant van het saldo zal aan de gemeenten worden terugbetaald. Het feitelijke resultaat over 2014 ten opzichte van de prognose bedraagt € 94.000 voordelig. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door verdere onderuitputting van het loonkostenbudget(vacatures) en inzet van medewerkers op overige (gesubsidieerde) activiteiten. Het saldo wordt met de desbetreffende gemeenten afzonderlijk afgerekend waardoor het resultaat op DVO 0-4 Icare geen invloed heeft op het jaarrekeningresultaat.

Totaal resultaat DVO’s jeugdgezondheidszorg 0-4 (voordeel)

22

N/V

0

-

0

-

0

V

Infectieziektenbestrijding (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Infectieziektenbestrijding

2.013

946

927

V

927

-19 0 -19

Totaal saldo lasten

2.013

946

Infectieziektenbestrijding

-2.013

-929

-931

-2

V

Totaal saldo baten

-2.013

-929

-931

-2

V

0

17

-4

-21

V


Het onderdeel onderdeel Infectieziektenbestrijding sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 21.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-23.000

V

2.000

N

-21.000

V



Lagere loonkosten ten opzichte van de raming door verloop van personeel, het voordeel bedraagt € 23.000. Per saldo diverse kleine nadelen.

Totaal resultaat Infectieziektenbestrijding (voordeel)

23

V

Technisch Hygiënische Zorg (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Technisch Hygiënische Zorg

694

937

959

22

N

Totaal saldo lasten

694

937

959

22

N

Technisch Hygiënische Zorg

-694

-937

-971

-34

V

Totaal saldo baten

-694

-937

-971

-34

V

0

0

-12

-12

V


Het onderdeel Technisch Hygiënische Zorg sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 12.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-34.000

V

22.000

N

-12.000

V



In 2014 zijn meer inspecties verricht dan de prognose waardoor meer inkomsten tot een bedrag van € 34.000 zijn gerealiseerd. De extra inspecties zijn gerealiseerd door de extra inzet van personeel, dit heeft geleid toe een toename van de kosten van € 22.000.

Totaal resultaat Technisch Hygiënische Zorg (voordeel)*

* Het saldo op deze taak is minimaal in verhouding tot het totale volume van deze taak en wordt niet verder toegelicht.

24

Reizigersvaccinatie (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Reizigersvaccinatie

917

852

815

-37

V

Totaal saldo lasten

917

852

815

-37

V

Reizigersvaccinatie

-917

-852

-825

27

N

Totaal saldo baten

-917

-852

-825

27

N

0

0

-10

-10

V


Het onderdeel Reizigersvaccinatie sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 10.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking  

Bedrag

In de Najaarsbestuursrapportage 2014 is de prognose voor inkomsten uit verrichtingen naar beneden bijgesteld. De definitieve baten over geheel 2014 vallen nog iets lager uit. Het nadeel van de lagere inkomsten uit verrichtingen wordt voldoende gecompenseerd door lagere kosten ten gevolge van met name minder inkoop van vaccins.

Totaal resultaat Reizigersvaccinatie (voordeel)* * Het voordelig saldo is minimaal ten opzichte van het totale volume van ruim € 800.000.

25

N/V

27.000

N

-37.000

V

-10.000

V

Medische milieukunde (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Medische milieukunde

478

523

547

24

N

Totaal saldo lasten

478

523

547

24

N


-478

-513

-528

-15

V

Totaal saldo baten

-478

-513

-528

-15

V

0

10

19

9

N


Het onderdeel Medische milieukunde sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van € 9.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

Bedrag

Het saldo op deze taak wordt niet nader toegelicht.

Totaal resultaat Medische milieukunde (nadeel)

26

N/V

9.000

N

9.000

N

Forensische Geneeskunde (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Forensische Geneeskunde

609

657

667

10

N

Totaal saldo lasten

609

657

667

10

N

Forensische Geneeskunde

-609

-712

-686

26

N

Totaal saldo baten

-609

-712

-686

26

N

0

-55

-19

36

N


Het onderdeel Forensische Geneeskunde sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van € 36.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: Afwijking 

Bedrag

De begroting is bijgesteld op basis van een prognose die bij het opmaken van de jaarrekening te optimistisch is gebleken. Het geraamde voordeel is € 36.000 lager uitgevallen door minder inkomsten uit verrichtingen dan geraamd en diverse kleinere overschrijdingen van kostenbudgetten. Dit betekent overigens niet dat er een nadeel op de exploitatie is ontstaan. Per saldo resteert nog een voordelig saldo van € 19.000 (kolom realisatie 2014).

Totaal resultaat Forensische Geneeskunde (nadeel)

27

N/V

36.000

N

36.000

N

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

158

176

161

-15

V

Totaal saldo lasten

158

176

161

-15

V


-108

-170

-188

-18

V

Totaal saldo baten

-108

-170

-188

-18

V

50

6

-27

-33

V


Het onderdeel Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 33.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V

 

-15.000 -18.000

V V

-33.000

V

Lagere loonkosten dan begroot. Extra inkomsten door het toenemende aantal asielzoekers en door de opening van een nieuwe opvanglocatie. Deze ontwikkeling is eind 2014 op gang gekomen. De extra kosten die de ontwikkeling met zich brengt zijn niet geheel in 2014 gerealiseerd maar zullen in 2015 tot uitdrukking komen. In het voorstel voor bestemming van het rekeningsaldo zal worden voorgesteld het voordelig saldo op dit product te reserveren voor toekomstige kosten en risico’s.

Totaal resultaat Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (voordeel)

28

SOA/SENSE (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




SOA/SENSE

0

733

730

-3

V

Totaal saldo lasten

0

733

730

-3

V

SOA/SENSE

0

-784

-776

8

N

Totaal saldo baten

0

-784

-776

8

N


0

-51

-46

5

N

Het onderdeel SOA/SENSE sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van € 5.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

Bedrag


Totaal resultaat SOA/SENSE (nadeel)

29

N/V

5.000

N

5.000

N

TBC-bestrijding (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




TBC-bestrijding

0

348

337

-11

V

Totaal saldo lasten

0

348

337

-11

V

TBC-bestrijding

0

-374

-389

-15

V

Totaal saldo baten

0

-374

-389

-15

V


0

-26

-52

-26

V

Het onderdeel TBC-bestrijding sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 26.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-10.000

V

-12.000

V

-4.000

V

26.000

V

 

Lagere kapitaallasten doordat geplande vervangingsinvesteringen niet zijn gerealiseerd. In 2014 zijn meer inkomsten gegenereerd dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, met name uit incidentele detachering van medewerkers. Per saldo diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat TBC-bestrijding (voordeel)

30

Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Openbare Geestelijke GezondheidsZorg

331

357

357

0

-

Totaal saldo lasten

331

357

357

0

-

Openbare Geestelijke GezondheidsZorg

-331

-357

-327

30

N

Totaal saldo baten

-331

-357

-327

30

N

0

0

30

30

N


Het onderdeel Openbare Geestelijke GezondheidsZorg sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van € 30.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

Bedrag

Stelpost voor compensatie voor het wegvallen van de inkomsten uit de gemeentelijke bijdragen voor de taak Bemoeizorg en OGGZ-taken door uittreding van gemeenten Olst-Wijhe en Raalte voor deze taken. Voor 2014 is dit nadeel incidenteel gedekt door diverse meevallers. Met ingang van 2015 is de vermindering van budget structureel gedekt.

Totaal resultaat Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (nadeel)

31

N/V

30.000

N

30.000

N

Lokaal en Regionaal Gezondheidsbeleid (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Lokaal en Regionaal Gezondheidsbeleid

815

628

599

-29

V

Totaal saldo lasten

815

628

599

-29

V

Lokaal en Regionaal Gezondheidsbeleid

-815

-628

-628

0

-

Totaal saldo baten

-815

-628

-628

0

-

0

0

-29

-29

V


Het onderdeel Lokaal en Regionaal Gezondheidsbeleid sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 29.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-27.000

V

-2.000

N

-29.000

V



Minder kosten gemaakt voor jaarlijkse monitor. Met ingang van 2014 is de jeugden kindmonitor anders ingericht en is meer gebruik gemaakt van de interne gegevens van de JGZ. Dit heeft kostenbesparend gewerkt. De opzet van de jaarlijkse kind- en jeugdmonitor staat landelijk ter discussie. Niet duidelijk is of de werkwijze die in 2014 is toegepast, wordt gehandhaafd. Niet nader toegelicht.

Totaal resultaat Lokaal en Regionaal Gezondheidsbeleid (voordeel)

32

Projecten (structureel) (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Projecten (structureel)

0

1.615

1.659

44

N

Totaal saldo lasten

0

1.615

1.659

44

N

Projecten (structureel)

0

-1.615

-1.704

-89

V

Totaal saldo baten

0

-1.615

-1.704

-89

V


0

0

-45

-45

V

Het onderdeel Projecten (structureel) sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 45.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 



Bedrag

In het voorjaar van 2014 heeft het Dagelijks Bestuur de nieuwe productenraming vastgesteld, dit is d.m.v. de eerste begrotingswijziging van 2014 verwerkt. Dit heeft onder meer geleid tot de invoering van diverse nieuwe producten, zo zijn de projectmatig gefinancierde OGGZ-taken nu als product opgenomen in de begroting (projecten structureel) in plaats van dat deze als incidentele projecten worden beschouwd. Het gaat hierbij om de volgende OGGZ-taken: 1. Centrale Toegang Dak- en Thuislozen; 2. Bemoeizorg Project; 3. Bemoeizorg Jeugd; 4. Team Zwerfjongeren. Per saldo hebben de resultaten op de afzonderlijke taken géén invloed op het jaarrekeningsaldo van de GGD IJsselland omdat deze “structurele” projecten afzonderlijke worden afgerekend via de subsidieafrekening aan de gemeente Zwolle. Omdat er ieder jaar een bepaald volume aan incidentele projecten wordt uitgevoerd heeft GGD IJsselland een aantal medewerkers in vaste dienst die kunnen worden ingezet. Door hogere productiviteit en prijsverschillen in tarief (in sommige gevallen kunnen hogere tarieven dan de eigen vastgestelde tarieven worden doorberekend) is een voordelig resultaat ontstaan.

Totaal resultaat Projecten (structureel) (voordeel)

33

N/V

0

-

-45.000

V

-45.000

V

Halt (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Halt

64

0

0

0

-

Totaal saldo lasten

64

0

0

0

-

Halt

-64

0

-2

-2

V

Totaal saldo baten

-64

0

-2

-2

V

0

0

-2

-2

V


Het onderdeel Halt sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 2.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

Bedrag

De taak Halt is met ingang van 2013 door de GGD beëindigd en overgegaan naar Halt-Nederland. Primitief was er nog een raming opgenomen vanwege de afkoopsom van een voormalig medewerker, deze kosten zijn in 2014 verantwoord op het product Bestuur onder het Programma Service en Samenwerking. De taak HALT is hiermee volledig afgewikkeld.

Totaal resultaat Halt (voordeel)

34

N/V

0

-

-2.000

V

Mutaties reserves m.b.t. Programma Gezondheid De exploitatie van GGD IJsselland wordt beïnvloed door stortingen in reserves en door onttrekkingen uit reserves. Het BBV geeft aan dat het resultaat van de exploitatie onderverdeeld moet worden in een gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en in een gerealiseerd resultaat. Het verschil tussen beide is dat in het gerealiseerde resultaat de mutaties in de reserves zijn verwerkt. (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving


Saldo van baten en lasten Mutaties reserves bij: aanwending van reserves af: toevoeging aan reserves Gerealiseerd resultaat



50

-179

-314

-135

V

-141 42

-6 93

0 89

6 -4

N V

-49

-92

-225

-133

V

De reserves en voorzieningen van het programma gezondheid zijn opgenomen in bijlage 3 en toegelicht in bijlage 4 (blz. 54 en 55). Per saldo hebben de mutaties in de reserves met betrekking tot het Programma Gezondheid een nadelig effect op het resultaat van € 2.000 (nadeel).

35

36

Programma Service en Samenwerking (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Bestuursondersteuning Voorbereiding op rampen en crisis Kwaliteit Communicatie

1.064 0 0 0

1.059 104 95 232

1.111 98 84 223

52 -6 -11 -9

N V V V

Totaal saldo van lasten

1.064

1.490

1.516

26

N

Bestuursondersteuning Voorbereiding op rampen en crisis Kwaliteit Communicatie

-807 0 0 0

-843 -155 -83 -182

-839 -160 -83 -182

4 -5 0 0

N V -

Totaal saldo van baten

-807

-1.263

-1.264

-1

V

Saldo van baten en lasten bij: onttrekkingen aan reserves af: stortingen in reserves

257 0 0

227 0 0

252 0 0

25 0 0

N -


257

227

252

25

N

Het Programma Service en Samenwerking sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van € 25.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen. Per onderdeel worden de verschillen nader toelicht:

37

Bestuursondersteuning (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Bestuursondersteuning

1.064

1.059

1.111

52

N

Totaal saldo lasten

1.064

1.059

1.111

52

N


-807

-843

-839

4

N

Totaal saldo baten

-807

-843

-839

4

N

257

216

272

56

N


Het onderdeel Bestuursondersteuning sluit af met een nadelig saldo van baten en lasten van € 56.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking  

Bedrag

Hogere kosten i.v.m. afkoopsom in verband met rechtspositionele verplichtingen inzake een voormalig medeweker Halt (zie ook toelichting op blz. 34). Per saldo diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat Bestuursondersteuning (nadeel)

38

N/V

59.000

N

-3.000

V

56.000

N

Voorbereiding op rampen en crisis (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Voorbereiding op rampen en crisis

0

104

98

-6

V

Totaal saldo lasten

0

104

98

-6

V

Voorbereiding op rampen en crisis

0

-155

-160

-5

V

Totaal saldo baten

0

-155

-160

-5

V


0

-51

-62

-11

V

Het onderdeel Voorbereiding op rampen en crisis sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 11.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-11.000

V

-11.000

V


Totaal resultaat Voorbereiding op rampen en crisis (voordeel)

39

Kwaliteit (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Kwaliteit

0

95

84

-11

V

Totaal saldo lasten

0

95

84

-11

V

Kwaliteit

0

-83

-83

0

-

Totaal saldo baten

0

-83

-83

0

-


0

12

1

-11

V

Het onderdeel Kwaliteit sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 11.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-11.000

V

-11.000

V


Totaal resultaat Kwaliteit (voordeel)

40

Communicatie (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Communicatie

0

232

223

-9

V

Totaal saldo lasten

0

232

223

-9

V

Communicatie

0

-182

-182

0

-

Totaal saldo baten

0

-182

-182

0

-


0

50

41

-9

V

Het onderdeel Communicatie sluit af met een voordelig saldo van baten en lasten van € 9.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit saldo wordt veroorzaakt door: + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

Bedrag

Het saldo in de kolom 2014 betreft de kosten van het vernieuwen van de website waarvoor in de Najaarsbestuursrapportage budget beschikbaar is gesteld. Het saldo ten opzichte van de begroting na wijzigingen op deze taak wordt niet nader toegelicht.

Totaal resultaat Communicatie (voordeel)

41

N/V

-9.000

V

-9.000

V

42

Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving




Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Overige kosten/inkomsten Saldo kostenplaatsen Bespaarde rente Projecten (incidenteel)

5 -198 0 -16 0

0 -98 -88 -16 0

0 -93 -335 -18 0

0 5 -247 -2 0

N V V -

Totaal saldo van baten en lasten overige algemene dekkingsmiddelen

-209

-202

-446

-244

V

Saldo van baten en lasten bij: toevoeging aan reserves af: aanwending van reserves

-209 0 0

-202 0 0

-446 0 0

-244 0 0

V -


-209

-202

-446

-244

V

Per saldo sluit het Programma Algemene lasten en dekkingsmiddelen af met een voordelig van € 344.000 t.o.v. de begroting na wijzigingen, dit resultaat wordt veroorzaakt door: Saldo kostenplaatsen (bedragen x € 1.000,-) Omschrijving

1.

Kapitaallasten

2.

Salarissen

3.

Overige personeelslasten

4.

Huisvesting Zwolle

5.

Administratie en algemeen beheer

6.

Automatisering

7.

Ondersteuning en facilitair

8.

Jeugdgezondheidszorg


9.

Algemene gezondheidszorg Kennis- en Expertise Centrum / 10. Maatschappelijke zorg 11. Bestuur 12. Huisvesting Deventer 13. Bestuursbureau Totaal saldo kostenplaatsen

43



0 0 0 0 0 0 0 0 0

-31 0 -41 -100 -57 0 -73 9 -35

-18 25 54 -25 5 17 -374 -177 -56

13 25 95 75 62 17 -301 -186 -21

N N N N N N V V V

0 0 0 0

-4 246 15 -17

-44 248 44 -34

-40 2 29 -17

V N N V

0

-88

-335

-247

V

De verschillende teams van de afdeling Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio IJsselland ondersteunen ook de taken voor de GGD IJsselland. Hiervoor is een overeenkomst voor “kosten voor gemene rekening” opgesteld, die ook akkoord is bevonden door de Belastingdienst. Dit voorkomt dat er BTW in rekening wordt gebracht bij de GGD IJsselland. De verrekening met de Veiligheidsregio vindt plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen de overeengekomen verdeelsleutels. Per saldo sluit Saldo kostenplaatsen met een voordelig saldo van € 347.000, de belangrijkste oorzaken zijn:

1. Kapitaallasten + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 



Bedrag

Rente en afschrijving In de jaarrekening 2014 is de overname van investeringen ICT door de veiligheidsregio verwerkt. In de begroting 2014 is deze bijstelling niet verwerkt waardoor een forse afwijking zowel aan de kosten- als inkomstenkant ten opzichte van de begroting is ontstaan van € 259.000. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat van de jaarrekening. Rente Het nadeel op de kostenplaats kapitaallasten is ontstaan in de rentesfeer doordat in de begroting de renteontwikkeling te positief is begroot.

Totaal resultaat Kapitaallasten (nadeel)

N/V

-

-

13.000

N

13.000

N

2. Salarissen + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

Bedrag

Het nadeel op salarissen wordt voornamelijk veroorzaakt door de nabetalingen aan een tweetal medewerkers van de GGD waarmee in de begroting geen rekening was gehouden.

Totaal resultaat Salarissen (nadeel)

N/V

25.000

N

25.000

N

3. Overige personeelslasten + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking    



Bedrag

Hogere kosten voor Arbo voorzieningen door meer aanspraak op de dienstverlening. Hogere kosten voor werving en selectie personeel. Hogere advieskosten. Hoger gebruik van de fiscale regeling “fiets van de zaak”, er zijn veel medewerkers geweest die nog gebruik hebben gemaakt van deze mogelijk in 2014. De verwachting was dat deze faciliteit in 2015 niet meer mogelijk zou zijn ( ten onrechte, want dit aspect is nu in de werkkostenregeling opgenomen). Per saldo diverse kleine voor- en nadelen die niet nader worden toegelicht.

Totaal resultaat Overige personeelslasten (nadeel)

44

N/V

27.000 23.000 17.000 16.000

N N N N

12.000

N

95.000

N

4. Huisvesting Zwolle + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V

  

-31.000 -19.000 100.000

V V N

8.000 8.000

N N

9.000

N

75.000

N

 



Hogere huurinkomsten. Lagere kosten voor onderhoud van het gebouw aan de Zeven Alleetjes in Zwolle. Afwaardering van de gebouwdelen A, B en D van het kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes met € 200.000, waarvan € 100.000 voor rekening van de Veiligheidsregio wordt genomen. Hierdoor is er sprake van een incidenteel nadeel van € 100.000. Hogere energiekosten. Hogere kosten voor vuilafvoer. De kosten voor afvoer papier zijn in 2014 op deze post verantwoord waarmee in het budget geen rekening is gehouden. Deze kosten werden voorheen geboekt op onderhoudscontracten waar dus in 2014 een voordeel ten opzichte van het budget is ontstaan (zie saldo kosten onderhoud). Per saldo diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat Huisvesting Zwolle (voordeel) 5. Administratie en algemeen beheer

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

 

Bedrag

Hogere accountantskosten in verband met diverse controles. Met name de controle van de jaarrekening 2013 heeft hogere kosten met zich gebracht. Daarnaast is in de begroting onvoldoende rekening gehouden met de kosten van vereiste accountantsverklaringen op verstrekte subsidies. Hogere kosten voor met name WA-verzekering door toename t.g.v. taak uitbreidingen. Per saldo diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat Administratie en algemeen beheer (nadeel)

N/V

24.000

N

24.000

N

14.000

N

62.000

N

6. Automatisering + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 



Bedrag

Uitgaven voor GBA licenties waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Bij de overgang van bedrijfsvoering naar de Veiligheidsregio zijn deze kosten niet specifiek benoemd en zijn in de factuur voor de ondersteuning vanuit bedrijsvoering door de veiligheidsregio verwerkt. De kosten van GBA licenties betreffen echter specifieke kosten die niet tot de kosten voor “gemene rekening” behoren. De kosten zijn nu specifiek ten laste van de GGD verantwoord. De factuur voor de ondersteuning door bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio is met eenzelfde bedrag gecrediteerd. (zie toelichting Ondersteuning en facilitair) Diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat automatisering (nadeel)

45

N/V

13.000

N

4.000

N

17.000

N

7. Ondersteuning en facilitair + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-274.000

V

21.000 -42.000

N V

-6.000

V

-301.000

V

  

Dekking kosten bedrijfsvoering. In de loop van het jaar zijn activiteiten opgepakt waarmee in de begroting geen rekening is gehouden, dit betreft o.a. incidentele projecten. Deze activiteiten worden op basis van tarief uitgevoerd. Het tarief is o.a. opgebouwd uit een component voor dekking van te verwachten kosten bedrijfsvoering ten gevolge van de toename van activiteiten. Het totaal van de bedrijfsvoeringcomponent wordt op de kostenplaats ondersteuning en facilitair verantwoord, maar dient voor dekking van algemene kosten bedrijfsvoering van de kostenplaatsen salarissen, overige personeelslasten huisvesting, administratie en algemeen beheer en automatisering. Het saldo van deze kostenplaatsen bedraagt € 210.000 nadelig. Per saldo is in 2014 dus een voordeel van € 64.000 ontstaan door behoedzaam en efficiënt om te gaan met de inzet van middelen. Afwikkeling loonkosten voorgaande jaren. Dienstverlening door bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio. In de begroting was al rekening gehouden met een verlaging van de kosten met € 30.000. Per saldo diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat Ondersteuning en facilitair (voordeel) 8. Jeugdgezondheidszorg

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking     



Bedrag

Lagere kosten inhuur derden, tijdens de Bestuursrapportage is er voor € 65.000 tijdelijk budget geraamd. Deze is door de interne ontwikkeling (wisseling van management) niet ingezet voor de achterstallige werkzaamheden. Hogere inkomsten uit projecten. Laatste kwartaal van 2014 is er meer inzet op projecten geweest. Hogere overige inkomsten, onder andere door inkomsten uit SOVA trainingen van €20.000 en overige inkomsten betreffende extra werkzaamheden voor derden van € 30.000 die eerder niet bekend waren. Voordeel op loonkosten a.g.v. inzet van JGZ personeel ten laste van PGA waarmee in de begroting geen rekening was gehouden en vrijval van vacatureruimte. Extra kosten voor inhuur derden, onder andere door: 1. Inhuur i.v.m. vacatureruimte t.b.v. regulier werk; 2. Onvoorzien extra inzet management ondersteuning; 3. Inzet t.b.v. projecten (zie voordeel op inkomsten projecten). Per saldo diverse kleine voor- en nadelen niet nader toegelicht.

Totaal resultaat Jeugdgezondheidszorg (voordeel)

46

N/V

-65.000

V

-55.000

V

-50.000

V

-70.000

V

73.000

N

-19.000

V

-186.000

V

9. Algemene gezondheidszorg + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-11.000

V

-12.000

V

2.000

N

-21.000

V





Voordelig resultaat op salariskosten management afdeling Algemene Gezondheidszorg. Per saldo is er een resultaat op Zorgopleiding AGZ ontstaan van € 12.000 (voordeel). De zorgopleiding AGZ is een medische (vervolg)opleiding bedoeld voor artsen werkzaam in de Algemene Gezondheidszorg. Voor de artsen die deze opleiding volgen wordt een vergoeding ontvangen om het capaciteitsverlies (het aantal uren dat een arts in opleiding is) op te kunnen vangen dat gepaard gaat met het volgen van deze opleiding. Dit capaciteitsverlies is voor een deel binnen de bestaande formatie opgevangen waardoor er een voordelig resultaat is ontstaan op de Zorgopleiding AGZ van € 12.000. Per saldo diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat Algemene gezondheidszorg (voordeel) 10. Kennis- en Expertise Centrum / Maatschappelijke zorg

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V

    

-16.000 -14.000 -17.000 12.000 -5.000

V V V N V

-40.000

V

Inkomsten uit detachering van diverse medewerkers. Inkomsten uit ziektewet a.g.v. zwangerschapsverlof van een medewerker. Lagere werkelijke loonkosten t.o.v. geraamde loonkosten. Hogere uitgaven voor opleidingen, trainingen en dergelijke. Per saldo diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat Kennis- en Expertise Centrum / Maatschappelijke zorg (voordeel) 11. Bestuur

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking 

Bedrag

Het saldo wordt niet nader toegelicht.

Totaal resultaat Bestuur (nadeel)

N/V

2.000

N

2.000

N

12. Huisvesting Deventer + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking  

Bedrag

Hogere kapitaallasten dan geraamd. Per saldo diverse kleine voor- en nadelen. Dit betreft met name hogere kosten van de lijnverbinding tussen Zwolle en Deventer ten gevolge van de toename digitaal verkeer tussen de kantoorlocaties van GGD IJsselland.

Totaal resultaat Huisvesting Deventer (nadeel)

47

N/V

10.000 19.000

N N

29.000

N

13. Bestuursbureau + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking

Bedrag

N/V



-22.000

V

8.000 -3.000

N V

-17.000

V

 

Niet geraamde inkomsten uit projecten i.v.m. inzet van personeel. De projectactiviteiten zijn binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd door hogere productiviteit van de medewerkers. Hierdoor is een voordeel ontstaan. Hogere uitgaven voor opleidingen, trainingen en dergelijke. Per saldo diverse kleine voor- en nadelen.

Totaal resultaat Bestuursbureau (voordeel)

48

Bijlagen

49

50

Bijlage 1: Kapitaallasten Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen Rente van aangegane kortlopende geldleningen

267.960,98 7.492,96

Toegerekende rente over eigen vermogen

18.386,00

Afschrijvingen

549.373,00 843.212,94

Af: rente wegens belegging van overtollige geldmiddelen Door te berekenen kapitaallasten

843.212,94

Doorberekende kapitaallasten: aan programma's aan kostenplaatsen

121.875,00 739.446,00

Totaal doorberekende kapitaallasten

861.321,00

Batig saldo kapitaallasten

18.108,06

51

Administratie en algemeen beheer Automatisering - beeldschermen 2006 Automatisering - beeldschermen 2007 Automatisering - desktops 2009 Automatisering - servers 2009 Automatisering - beeldschermen 2009 Automatisering - EKD 2009 Automatisering - digitalisering archief Automatisering - desktops 2010 Automatisering - servers 2010 Automatisering - software 2010 Automatisering - desktops 2011 Automatisering - beeldschermen 2011 Automatisering - servers 2011 Automatisering - besturingssoftware 2011 Automatisering - Ipads 2011 Automatisering - desktops 2012 Automatisering - servers 2012 Automatisering - beeldschermen 2012 Automatisering - besturingssoftware 2012 Automatisering - desktops 2013 Automatisering - servers 2013 Automatisering - beeldschermen 2013 Automatisering - CODA upgrade Investeringen Telefonie 2010 Investeringen Telefonie 2011 ICT Deventer 2010 ICT Deventer 2011 ICT I-JGZ Besturingssoftware Youp Investeringen Carinova-gemeenten Investeringen Icare-gemeenten Investeringen 2014 Totaal

Huisvesting Huisvesting - ondergrond Huisvesting - opstallen Verbouwing B1 Verbouwing B5 Huisvesting Deventer Inventaris CB lokaties Renovatie toiletten Beveiliging Beveiliging 2010 Brandveiligheid gebouw Brandveiligheid gebouw 2010 Vervanging dakbedekking vervanging balie Zonwering Renovatie gebouw Afwaardereing gebouwdelen A, B en D Totaal

1

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

52 2.124.590

9.926 8.803 233.332 3.472 1.268 7.265 34.189 39.410 192.099 11.428 49.761 6.745 53.425 239.781 9.173 64.474 104.460 1.132 69.143 23.238 223.629 33.259 31.796 212.519 46.131 54.813 35.341 47.319 15.516 168.437 93.306

9.754.948

1.815.121 6.000.990 33.588 227.698 91.076 122.839 145.000 698.579 56.448 302.873 117.147 82.264 14.015 47.310

5

19.021 19.021

96.746

96.746

6

Aanschafwaarde Vermeerdeper ringen 01-01-2014 2014

490

1.258

-

853.006

13.576

20.704 4.818 20.678 115.494 4.484 36.267 65.026 938 50.474 21.740 181.665 29.696 29.741 121.439 29.234 13.703 11.384

2.051 2.463 75.683

7

Verminderingen 2014

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

9.926 7.545 233.332 3.472 778 7.265 32.138 36.947 116.416 11.428 29.057 1.927 32.747 124.287 4.689 28.207 39.434 194 18.669 1.498 41.964 3.563 2.055 91.080 16.897 41.110 23.957 47.319 1.940 168.437 93.306 19.021 1.290.605

1.815.121 6.000.990 33.588 227.698 91.076 122.839 145.000 698.579 56.448 302.873 117.147 82.264 14.015 47.310 96.746 9.851.694

8

7 jr. lin. 7 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 7 jr. lin. 4 jr. lin. 5 jr. lin. 4 jr. lin. 7 jr. lin. 3 jr. lin. 4 jr. lin. 7 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 7 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 7 jr. lin. 4 jr. lin. 7 jr. lin. 7 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. 4 jr. lin. -

-

40 jr. ann. 30 jr. lin. 30 jr. lin. 15 jr. lin. 15 jr. lin. 30 jr. lin. 15 jr. lin. 15 jr. lin. 30 jr. lin. 30 jr. lin. 20 jr. lin. 15 jr. lin. 15 jr. lin. 15 jr. lin.

9

Aanschafwaarde Maatstaf per van 31-12-2014 afschrijving

1.013.337

9.926 7.545 233.332 3.472 778 7.265 32.138 36.947 116.416 11.428 29.057 1.927 32.747 124.287 4.689 28.207 39.434 194 18.669 1.498 41.964 3.563 2.055 91.080 16.897 41.110 23.957 23.660 1.940 19.366 7.789

1.772.732

1.333.034 8.957 60.087 16.012 16.379 33.833 195.827 13.030 43.839 14.030 26.736 668 10.300

Dienstjaar Totaal afschrijvingen / aflossingen per 01-01-2014 10

42.109 23.327 2.378 79.644

11.830

200.000 433.354

133.013 1.120 7.590 6.072 8.189 4.833 46.572 3.763 10.096 3.905 4.113 934 3.154

11

Afschrijving 2014

9.926 8.803 233.332 3.472 1.268 7.265 34.189 39.410 192.099 11.428 49.761 6.745 53.425 239.781 9.173 64.474 104.460 1.132 69.143 23.238 223.629 33.259 31.796 91.080 16.897 41.110 23.957 35.490 1.940 61.475 31.116 2.378 1.756.651

1.466.047 10.077 67.677 22.084 24.568 38.666 242.399 16.793 53.935 17.935 30.849 1.602 13.454 200.000 2.206.086

Totaal afschrijvingen/ aflossingen t/m 2014 12

20.704 4.818 20.678 115.494 4.484 36.267 65.026 938 50.474 21.740 181.665 29.696 29.741 121.439 29.234 13.703 11.384 23.659 13.576 149.071 85.517 1.111.253

2.051 2.463 75.683

490

1.258

1.815.121 4.667.956 24.631 167.611 75.064 106.460 111.167 502.752 43.418 259.034 103.117 55.528 13.347 37.010 7.982.216

13


11.829 106.962 62.190 16.644 197.625

1.815.121 4.534.943 23.511 160.021 68.992 98.271 106.334 456.180 39.655 248.938 99.212 51.415 12.413 33.856 96.746 200.0007.645.608

14


483 3.041 1.745 194 5.463

-

-

-

76.417 196.521 502 3.419 1.531 2.172 2.268 10.256 886 5.284 2.104 1.133 272 755 303.520

0,0204 15

Rentelasten

12.313 45.150 25.072 2.572 85.107

-

-

-

76.417 329.534 1.622 11.009 7.603 10.361 7.101 56.828 4.649 15.380 6.009 5.246 1.206 3.909 200.000 736.874

16

Totaal van de kapitaallasten Bedrag

Bijlage 2: Staat van activa

53

SUB-TOTAAL

12.327.619

4.425 4.425

12.911 35.854 48.765

Halt-bureau VW POLO 2006 VW Caddy 2007 Totaal

Financiele vaste activa Depotbedrag PTT Totaal

26.419

9.176 17.243

368.472

70.672 18.612 14.031 41.700 40.090 4.867 178.500

5

184.965

-

-

12.645 23.728 11.677 48.050

21.148 21.148

6

Aanschafwaarde Vermeerdeper ringen 01-01-2014 2014

Medische materialen jeugdgezondheidszorg Instrumentarium e.d. jaar aanschaf 2008 Instrumentarium e.d. jaar aanschaf 2013 Vaccinatiekoelkasten Vouwmachine Mobiele telfonie Totaal

Medische materialen alg. gezondheidszorg Noodstroomaggregaat Software OGGZ Materialen MMK Wachtdienstauto 2005 Wachtdienstauto 2011 Koelkast Rontgenapparaat Vervanging software rontgenapparaat Totaal

1

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

4.425 4.425

3.984 3.984

-

-

861.415

7

Verminderingen 2014

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

11.651.169

-

12.911 31.870 44.781

9.176 17.243 12.645 23.728 11.677 74.469

70.672 18.612 14.031 41.700 40.090 4.867 178.500 21.148 389.620

8

geen

-

5 jr. lin. 5 jr. lin. 10 jr. lin. 10 jr. lin. 4 jr. lin. -

15 jr. lin. 5 jr. lin. 5 jr. lin. 5 jr. lin. 5 jr. lin. 5 jr. lin. 10 jr. lin. 10 jr. lin. -

9

Aanschafwaarde Maatstaf per van 31-12-2014 afschrijving

3.107.891

12.911 31.870 44.781

10.900

9.176 1.724 -

65.961 18.612 14.031 37.530 18.040 4.867 107.100 266.141

Dienstjaar Totaal afschrijvingen / aflossingen per 01-01-2014 10

8.018

4.711

549.373

5.268

3.449 632 1.187

17.850 529 31.108

11

Afschrijving 2014

4.320.934

12.911 31.870 44.781

16.168

9.176 5.173 632 1.187

70.672 18.612 14.031 37.530 26.058 4.867 124.950 529 297.249

Totaal afschrijvingen/ aflossingen t/m 2014 12

9.219.728

4.425 4.425

3.984 3.984

15.519

15.519

102.331

71.400

4.170 22.050

4.711

13


7.993.905

-

-

12.070 12.013 22.542 11.677 58.301

4.170 14.032 53.550 20.619 92.371

14


96

311.948

81 81

688

317 129 242

85 450 1.457 108 2.196

-

0,0204 15

Rentelasten

861.321

81 81

3.766 761 1.429 5.956

85 8.468 19.307 637 33.304

4.807

16

Totaal van de kapitaallasten Bedrag

218.909

Totaal algemene reserves

684.834

Onderhoud gebouwen

54

1.356.048

Totaal reserves

5.846

Totaal voorzieningen

1.361.894

4.000

Individueel Loopbaanbudget

Totaal reserves en voorzieningen

1.846

Wachtgeldverplichtingen

Voorzieningen

1.137.139

Totaal bestemmingsreserves

164.052

-

Reserve SOA sense

Bestemming saldo 2013

-

Reserve projectgelden

Risicoreserve

288.253


Bestemmingsreserves

218.909

Algemene reserve

89.700

1.000

1.000

88.700

88.700

46.500

42.200

4

-

-

-

-

5

-

6

-

-

7

5.846

5.846

4.000

1.846

-

-

8

-

9

-

-

-

-

10

-

-

164.052

46.500

-

42.200

684.834

288.253

218.909

218.909

1.445.748

1.000

1.000

-

1.444.748

1.225.839

11

12

164.052

164.052

31.616

31.616

132.436

132.436

2

1 Algemene reserve

3

Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo Resultaatbestemming 2013 per per 01-01-2014 ten laste van ten laste aanwending ten laste van ten gunste van ten gunste aanwending ten gunste van 31-12-2014 vermeerdering de exploitatie van t.l.v. projecten de exploitatie van t.g.v. projecten of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de plaatsen vaste activa exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie

Omschrijving

13

164.052

164.052

164.052

164.052

-

14

1.445.748

1.000

1.000

-

1.444.748

1.093.403

-

46.500

31.616

42.200

684.834

288.253

351.345

351.345

15

-

-

-

-

-

Saldo Bespaarde per rente vermindering 31-12-2014 ten laste na resultaatvan bestemming exploitatie 2014

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 4: Toelichting reserves en voorzieningen Eigen vermogen Reserves Algemene reserve Saldo per 1 januari 2014 Toevoeging t.b.v. exploitatieresultaat 2013 Saldo per 31 december 2014

218.909 132.436 351.345

Bestemmingsreserves Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers Saldo per 1 januari 2014 Onttrekking t.b.v. organisatieverandering Saldo per 31 december 2014

288.253 0 288.253

Per 1 januari 2010 is het beheer van het asielzoekerscentrum Schalkhaar ondergebracht bij de GGD IJsselland. Door de Stichting MOA Oost Nederland zijn gelden overgedragen voor o.a. afdekking van de kosten van onevenredige plaatsing van medewerkers (meer geplaatst dan toegestaan volgens contract). De reserve dient ter dekking vaneventuele toekomstige frictiekosten die hieruit kunnen ontstaan. Onderhoud gebouwen Saldo per 1 januari 2014 Toevoeging t.l.v. kostenplaats Huisvesting Saldo per 31 december 2014

684.834 0 684.834

Jaarlijks wordt het verschil tussen de begrote en de werkelijke uitgaven van het groot onderhoud toegevoegd, dan wel onttrokken aan de bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen (besluit Algemeen Bestuur dd. 25 juni 2009). IN 2014 wordt dit niet gereserveerd vanwege gedeeltelijke verkoop en renovatie van het kantoorgebouw. De reserve wordt in 2015 ingezet voor afschrijving op de boekwaarde van het gebouw. Voor het gerenoveerde gebouw wordt opnieuw een reserve onderhoud gevormd. Risicoreserve Saldo op 1 januari 2014 Toevoeging t.l.v. JGZ (Maatwerk) Onttrekking t.l.v. JGZ (Maatwerk) Saldo per 31 december 2014

0 42.200 0 42.200

Deze reserve dient voor het af dekken van risico’s op additionele activiteiten. Deze reserve wordt gevoed middels een opslag in het tarief. Reserve Projectgelden Saldo op 1 januari 2014 Toevoeging Saldo per 31 december 2014

0 31.616 31.616

Deze reserve is bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2013 gevormd om een aantal posten voorlopig te reserveren. Dit betreft een tweetal posten die nog nader moeten worden onderzocht.

55

Reserve SOA sense Saldo op 1 januari 2014 Toevoeging Saldo per 31 december 2014

0 46.500 46.500

Aangezien er sprake is van geoormerkte gelden (rijksbijdrage) en het de verwachting is dat de rijksbijdrage voor SOA sense in de komende jaren naar beneden wordt bijgesteld, is in de najaarsbestuursrappotage 2014 een raming opgenomen om het verwachte positief saldo op deze taak te reserveren. Eventuele toekomstige risico’s met betrekking tot deze taak kunnen hieruit worden gedekt. Bestemming saldo 2013 Saldo op 1 januari 2014 Onttrekking t.b.v. exploitatieresultaat 2013 Saldo per 31 december 2014

164.052 164.052 0

Totaal van bovenstaande reserves per 31-12-2014

1.444.748

Voorzieningen Voorziening wachtgeldverplichtingen Saldo per 1 januari 2014 Vervallen verplichting wachtgelden Saldo per 31 december 2014

1.846 1.846 0

Voorziening individueel loopbaanbudget Saldo per 1 januari 2014 Toevoeging t.l.v. kostenplaats ov. personeelskosten Vrijval t.g.v. kostenplaats ov. personeelskosten Saldo per 31 december 2014 Totaal voorzieningen per 31 december 2014

56

4.000 1.000 4.000 1.000 1.000

Bijlage 5: Langlopende geldleningen Naam geldgever BNG TOTAAL

Oorspronkelijk bedrag geldlening

Jaar van de laatste aflossing

Rente %

Restantbedrag begin dienstjaar

Rente 2014

Aflossing 2014

8.134.010

2036

4,21

6.487.171

273.110

172.662

6.314.509 Huisvesting

6.487.171

273.110

172.662

6.314.509

57

Restantbedrag einde dienstjaar

T.b.v.

Bijlage 6: Overzicht gemeentelijke bijdragen Gemeente

Dalfsen Deventer

Totaal

438.454 1.220.428

Hardenberg

960.599

Kampen

810.332

Olst-Wijhe

272.826

Ommen

275.796

Raalte

566.076

Staphorst

260.068

Steenwijkerland

705.416

Zwartewaterland

353.681

Zwolle

1.987.457

Totaal

7.851.131

58

Bijlage 7: Overzicht overlopende activa en passiva Overlopende activa: Vooruitbetaalde bedragen boekjaar 2015

84.677

Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten GGD

71.891

Overige nog te ontvangen bedragen boekjaar 2014: Wegens aandeel in de afwaardering van het kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes is een vordering van € 100.000 op de Veiligheidsregio IJsselland opgenomen. Bijdrage frictiekosten ontmanteling Recreatie & Toerisme Gemeente Zwolle, bijdrage locatie Verbinding Loonkosten Diversen Subtotaal

100.000 59.353 49.454 8.025 2.351 219.183

Totaal overlopende activa

375.751

Overlopende passiva: Vooruit ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel: Projectkosten GGD Subtotaal Overige vooruit ontvangen bedragen boekjaar 2014: JGZ 0-4 jarigen Maatwerk JGZ 7 Carinova gemeenten Personeelslasten Restant-middelen aanbesteding KD+. Hiervoor zijn verplichtingen aangegaan die in 2015 worden betaald. Subtotaal Nog te betalen bedragen boekjaar 2014: Rente vaste geldlening Verrekening Belastingdienst Verrekening Veiligheidsregio IJsselland Icare JGZ 0-4 jarigen en Maatwerk Carinova JGZ 0-4 jarigen en Maatwerk Afrekening project Nog te betalen kosten huisvesting(o.a. locaties 0 – 4 JGZ) HALT-bureau afkoop medewerker Infectieziektebestrijding WA Verzekeringspremie Loonkosten Accountantskosten projecten Inhuur derden Overige nog te betalen bedragen Subtotaal Totaal overlopende passiva

663.982 663.982

230.000 24.309 114.483

19.471 388.263

188.304 22.440 3.658 538.336 35.260 1.228 188.652 59.000 3.412 31.000 1.942 2.000 127.815 2.486 1.205.533 2.257.778

59

Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Omschrijving


Projectkosten GGD Team VIA (Bemoeizorg Project) Team Zwerfjongeren Bemoeizorg Jeugd Loverboys Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle SOA sense TBC Bestrijding Dak- en Thuislozen Mechanische ventilatie Kind in de kern Pilot Ommen Preventie leefstijl ouderen Zat MBO Gezonde leefstijl Totaal projectkosten GGD

60

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen


0 13.976 0 0

504.381 128.621 228.600 21.448

499.637 127.192 226.955 20.000

4.744 15.405 1.645 1.448

13.976 0 0 31.850 32.621 57.995 3.493 32.787 948 6.091 179.761

883.050 363.869 275.809 0 109.899 0 0 0 0 0 1.632.627

873.784 328.869 262.160 31.850 142.520 57.995 3.493 32.787 948 6.091 1.740.497

23.242 35.000 13.649 0 0 0 0 0 0 0 71.891

Overlopende passiva Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Omschrijving


Projectkosten GGD Centrale Toegang Verpleegkunidgen spreekuur/spuitomruil Armoede en Gezondheid bij kinderen Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Redacteurschap Netwerk CJG + communicatie Deelname aan ZAT-MBO Ouderenmishandeling Zwolle Gezonde Stad We Can Young 2012-2014 Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle Preventieve leefstijl Adolescenten Raalte Gezond Zorgopleiding JGZ Zorgopleiding AGZ Kind in de Kern Implementatiekosten 0-4 jarigen Carinova OTO-GROP Pilot Ommen Jeugdimpuls Eikenprocessierups Pilot melding Jeugdbescherming/advies Gezond in Deventer (NASB) Maatwerk JGZ 4-19 jarigen div. Gemeenten Samen Verder Groeien Meedoen Deventer Samen Groter Groeien Integratie JGZ 0-4 jarigen Centrum voor Jeugd & Gezin Vroeg Erbij I-JGZ Carinova Gemeenten Totaal projectkosten GGD

61

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen


0 0 5.607 0 0 0 29.731 0 6.141

389.877 40.000 14.732 238.671 35.600 9.270 0 40.000 20.000

372.245 11.415 9.257 228.618 30.376 2.291 28.894 24.767 23.180

17.632 28.585 11.082 10.053 5.224 6.979 837 15.233 2.961

41.479 0 0 0 0 0 87.059 19.944 0 82.625 1.784 0 0 0 3.025 14.933 7.500 336.927 1.894 0 154.166 751.336

788.150 318.217 39.816 258.780 78.400 168.405 0 0 18.000 71.785 10.744 68.850 8.000 319.702 268.750 19.680 0 0 600.504 27.648 0 3.065.431

731.043 193.112 21.451 191.335 52.196 150.467 30.723 19.944 83 122.220 12.528 46.333 0 273.728 147.914 34.613 7.500 336.927 602.398 24.104 154.166 3.152.785

98.586 125.105 18.365 67.445 26.204 17.938 56.336 0 17.917 32.190 0 22.517 8.000 45.974 123.861 0 0 0 0 3.544 0 663.982

Bijlage 8: Projectresultaten In deze bijlage worden de resultaten van de incidentele projecten 2014 kort samengevat. De vermelde inkomsten en uitgaven zijn in de programmarekening opgenomen. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Project\subsidieverstrekker Gemeente Zwolle 1. Centrale Toegang 2. Team VIA 3. Team Zwerfjongeren 4. Bemoeizorg Jeugd 5. Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 6. Loverboys 7. Armoede en gezondheid bij kinderen 8. Maatwerk Jeugdgezondheidszorg 9. Redacteurschap Netwerk CJG + communicatie 10. Deelname aan ZAT-MBO 11. Ouderenmishandeling 12. Zwolle Gezonde Stad 13. We Can Young Totaal gemeente Zwolle

Kosten

Subsidie

Saldo

372.174 509.125 144.026 230.245 11.415

389.877 504.381 128.621 228.600 40.000

21.448 9.257

20.000 20.339

1.448 N -11.082 V

228.618

238.671

-10.053 V

30.376

35.600

-5.224 V

2.291 28.895 30.704

9.270 29.731 45.937

23.180

26.141

1.641.753 1.717.168

-17.703 4.744 15.405 1.645 -28.585

N/V Toelichting

V N N N V

-6.979 V -837 V -15.233 V Saldo wordt meegenomen naar 2015, project loopt door in 2015. -2.961 V -75.415 V De resultaten van deze projecten van de gemeente Zwolle worden gesaldeerd. De subsidie wordt definitief afgerekend in 2015.

Gemeente Raalte Raalte Gezond

21.451

39.816

Gemeente Steenwijkerland Kind in de Kern

92.472

110.410

38.097

34.613

0

8.000

22.861

26.404

-3.544 V Project is in 2014 afgerond, het saldo wordt met de gemeente Deventer afgerekend.

147.914

271.775

-123.861 V Saldo wordt meegenomen naar 2015, project loopt door in 2015.

0

7.500

46.333

68.850

-7.500 V Dit project is in 2014 financieel afgerekend met de gemeente Hardenberg. -22.517 V Saldo wordt meegenomen naar 2015, project loopt door in 2015.

Gemeente Ommen Pilot Ommen

14.590

32.507


0-4 JGZ Carinova gemeenten Intergratiekosten

30.723

87.059


369.626

336.927

32.699 N Project sluit met een nadelig saldo, dit nadelig saldo is ten laste van de exploitatie geboekt op het product 0-4 Icare.

Gemeente Deventer Beleidsadvisering Deventer (incl. Meedoen Deventer) NASB Deventer Vroeg Erbij

Gemeente Hardenberg Samen Verder Groeien Samen Groter Groeien Pilot advies en consultatiefunctie Raad voor de Kinderbescherming

0-4 JGZ Icare gemeenten Intergratiekosten


-17.938 V Project is in 2014 afgerond, het saldo wordt met de gemeente Steenwijkerland afgerekend

3.484 N Project sluit met een nadelig saldo, komt voor rekening van GGD. -8.000 V Saldo wordt meegenomen naar 2015, project loopt door in 2015.

62

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Project\subsidieverstrekker

Kosten

Subsidie

Saldo

N/V Toelichting

Ministerie van VWS Jeugdimpuls

42.296

74.485


GGD Nederland Mechanische ventilatie

110.048

109.899

149 N Dit project is in 2014 afgerond, het nadelig saldo is ten laste van de exploitatie gekomen.

Academische werkplaats medische milieukunde Eikenprocessierups

13.823

12.528

1.295 N Dit project is in 2014 afgerond, het nadelig saldo is ten laste van de exploitatie gekomen.

Regionaal Steunpunt OTO ROAZ-regio Zwolle OTO-GROP

45.345

44.667

678 N Dit project is in 2014 afgerond, het voordelig saldo is ten gunste van de exploitatie gekomen.

193.112

318.217


8.176

11.470

-3.294 V Dit project is in 2014 afgerond, het voordelig saldo is ten gunste van de exploitatie gekomen.

37.669

35.494

2.175 N Dit project is in 2014 afgerond, het nadelig saldo is ten laste van de exploitatie gekomen.

8.936

8.936

Deelnemende gemeenten GGD IJsselland Preventie Leefstijl Adolescenten Europese subsidie Interventie EPHE

PAU Education Barcelona Healthy Diets Deventer

MEE IJsseloevers Pilot CJG Steenwijkerland

0

-

63

In 2014 heeft MEE IJsseloevers (penvoerder) van de gemeente Steenwijkerland een subsidie ontvangen voor het project Pilot CJG Steenwijkerland. Binnen dit project is aan meerdere organisaties de ruimte geboden om te participeren, zo ook aan de GGD IJsselland. De GGD heeft binnen "Pilot 3" daadwerkelijk 153 uur inzet geleverd, in totaal gaat het om een bedrag van € 8.936.

Bijlage 9: Incidentele baten en lasten In 2014 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan:  Storting voorziening Individueel Loopbaan Budget (ILB) ad € 1.000 (nadeel). Op basis van de ‘Cao-Gemeenten 2011-2012’ hebben ambtenaren over de periode 2013-2015 recht op een Individueel Loopbaanbudget (ILB) van € 500 per jaar. Het ILB is een instrument dat gemeenten gebruiken om de inzetbaarheid en mobiliteit van hun medewerkers te vergroten. De bestedingsdoelen zijn verwerkt in hoofdstuk 17 van de Collectieve ArbeidsvoorwaardenRegeling (CAR). De opsomming in artikel 17:3 van de CAR is niet-limitatief. Per jaar bepaalt de ambtenaar, in overleg met zijn leidinggevende, de bestemming van zijn budget. Hij kan er ook voor kiezen het ILB op te sparen, zodat hij uiterlijk in 2015 een ruimer budget heeft voor het financieren van een duurdere activiteit. Indien in een jaar geen bestemming is gegeven aan het budget, komt het budget te vervallen, uiteraard voor zover er geen afspraken zijn gemaakt over het opsparen van (een deel van) het budget. Binnen de GGD zijn 2 medewerkers die hebben aangegeven dat zij hun budget willen reserveren om dit in een later jaar te besteden op basis van gemaakte afspraken. Voor deze medewerkers dient de GGD op grond van artikel 44 van het BBV een voorziening te vormen voor het in een jaar niet-bestede deel van het ILB. Het gaat hier om een voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s volgens artikel 44 lid 1a en 1b van het BBV. Voor de GGD betekent dit een storting van € 1.000 in de in 2013 gevormde voorziening ILB. In 2013 waren er 8 medewerkers van de voormalige afdeling Bedrijfsvoering en Services die gebruik hadden gemaakt van hun recht om hun ILB-budget te reserveren. De afdeling Bedrijfsvoering en Services is per 1 januari overgegaan van de GGD IJsselland naar de Veiligheidsregio IJsselland als eenheid Bedrijfsvoering. De hiermee in 2013 getroffen reservering is in 2014 weer onttrokken aan de voorziening Individueel loopbaanbudget en de reservering is overgedragen aan de Veiligheidsregio IJsselland. Deze reservering is bij de Veiligheidsregio IJsselland weer gestort in hun voorziening Individueel loopbaanbudget.  Afkoopsom ad € 59.000 (nadeel) in verband met rechtspositionele verplichtingen inzake een voormalig medeweker Halt.  Afwaardering van de gebouwdelen A, B en D van het kantorencomplex aan de Zeven Alleetjes met € 200.000, waarvan € 100.000 voor rekening van de Veiligheidsregio wordt genomen. Hierdoor is er sprake van een incidenteel nadeel van € 100.000.

64

65

Overig: N.A.M. Rigter

Dagelijk s bestuur: E.W. Anker J. Janssen J.W.J. Kolkman

Algemeen bestuur: E.J. Anker J.D. Alssema N. Vedelaar H.J. Frantzen-Boeve J.W.J. Kolkman J. Janssen E. Spaan K. Scheele A.G.J. Strien G. Knol G. Hiemstra M.R.H.M. von Martels

Naam

Functie buiten GGD IJsselland per 31-12-2014

Wethouder gemeente Zwolle Wethouder gemeente Hardenberg Wethouder gemeente Deventer

Wethouder gemeente Zwolle Burgemeester gemeente Staphorst Wethouder gemeente Zwolle Wethouder gemeente Steenwijkerland Wethouder gemeente Deventer Wethouder gemeente Hardenberg Wethouder gemeente Kampen Wethouder gemeente Ommen Wethouder gemeente Olst-Wijhe Wethouder gemeente Zwartewaterland Wethouder gemeente Raalte Wethouder gemeente Dalfsen

Directeur publieke gezondheid GGD, secretaris AB en DB

Voorzitter dagelijks bestuur (DB) 1e vice-voorzitter, DB-lid 2e vice-voorzitter, DB-lid

Voorzitter Algemeen Bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur Lid algemeen bestuur

Functie bij GGD IJsselland per 31-12-2014

01-01 t/m 31-12

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Duur dienstverband in 2014

1,0



Nee

Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Ja

Nee Nee Nee Nee

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Omvang Gewezen (Fictieve) dienstverband topfunctionaris dienstbetrekking in fte

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121.300

Beloning

46

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belastbare onkostenvergoedingen

18.028

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139.374

Totaal bezoldiging

230.474

Toepasselijk WNT-maximum

n.v.t.



Jaar beëindiging

Motivering

Bij de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland worden als topfunctionaris aangemerkt: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. Indien die topfunctionarissen tevens ambtsdrager zijn in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (omdat zij burgemeester of wethouder zijn van een aan de regeling deelnemende gemeente), vallen zij in hun hoedanigheid van topfunctionaris bij de gemeenschappelijke regeling toch onder de WNT. De vraag of de topfunctie wel of niet bezoldigd is, doet aan de toepasselijkheid van de WNT niets af.

-

-

-

Bijlage 10: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2014

Deloïtte.

Deloitte Accountants B.V. Grote Voort 207 8041 BK Zwolle Postbus 480 8000 AL Zwolle Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: t088) 2889997 www.deloitte.n 1

GGD Iisselland Accountantsverslag 2014 4 mei 2015

000 lisselland

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijnde ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari2014’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants BV. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

De10Ïtte.

Deloitte Accountants B.V. Grote Voort 207 8041 BK Zwolle Postbus 480 8000 AL Zwolle Nederland Tel; 088 288 2888 Fax: 088 288 9997 www,deloitte.nl

Het algemeen en dagelijks bestuur van de GGD IJsselland T.a.v. mevrouw drs. N.A.M. Rigter Postbus 1453 8001 BL ZWOLLE

Datum

Behandeld door

Ons kenmerk

4mei2015

B. HofmanRA 08$ 288 0115

3113918490/2015.24268/MA

Onderwerp

Accountantsverslag inzake controle jaarrekening 2014

Geacht bestuur, Wij hebben de jaarrekening 2014 van uw GGD Ilsselïand, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, gecontroleerd. Bij deze jaarrekening hebben wij op 4 mei 2015 een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Dit accountantsverslag bevat onze bevindingen en aanbevelingen, welke overigens geen afbreuk doen aan ons oordeel. Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichtingen. Hoogachtend, Deloitte AccouyantsV.

drs. R. Lubbers-Hilbrands RA

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijnde ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2014’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants BV. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloïtte. Blad 3 4 mei 2015 31 13918490/2015.24268a1MA

Inhoud 1.

2. 3.

Inleiding

4

1.1 1.2 1.3 1.4

De opdracht die u ons hebt verstrekt Controlenormen Toleranties Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd

4 5 5 6

Controlebevindingen jaarrekening 2014

7

2.1

7

Goedkeurende controleveridaring bij de jaarrekening

Resultaat en vermogen

7

3.1 3.2

7 8

Overzicht van baten en lasten Reserves

4.

Interne beheersing 2014

5.

Frauderisico

11

6.

Controle rechtmatigheid

12

9

Deloïtte. Blad 4 4 mei 2015 31 139 18490/2015.2426$aJMA

1. Inleiding 1.1 De opdracht die u ons hebt verstrekt Wij hebben van u de opdracht gekregen om de jaarrekening 2014 van uw gemeenschappelijke regeling te controleren. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring bij de jaarrekening af te geven. Uw jaarstukken bestaan conform het BBV uit een jaarrekening (balans en overzicht van baten en lasten) en een jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen). Onze controleverklaring wordt afgegeven bij uw jaarrekening. Daarnaast stellen wij vast of het beeld dat wordt gepresenteerd in het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening.

Gezamenlijke risicoanalyse als basis Onze controle start met het maken van een analyse van de risico’s waar u als Organisatie mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en het management van uw Organisatie en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek, welke op $ december 2014 heeft plaatsgevonden. Het doel hiervan is op basis van gezamenlijke kennis van uw Organisatie en uw omgeving en branche tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor verdere controlewerkzaamheden zal dienen. Het gaat hierbij om de externe risico’s en de risico’s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt de focus op de risico’s in de voor de jaarrekening relevante processen. De uitkomsten van deze processen dienen te resulteren in verantwoorde transacties in de jaarrekening.

Interim-controle Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel tussentijds als bij de jaarverantwoording. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed dient te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel reeds in de tweede helft van het boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de proces- en programmarisico’s, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/ffi) zijn getroffen. Het product van deze fase van de controle is normaliter een managementletter met daarin, wanneer dit aan de orde is, opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing. In overleg met uw directie is over 2014 geen managementletter uitgebracht, maar worden onze bevindingen in dit accountantsverslag onder uw aandacht gebracht.

Jaarrekeningcontrole Bij de jaanekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, hierna: BBV), of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als van de activa en passiva en of de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen wij vast of de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht.

Deloïtte. Blad 5 4 mei 2015 31 13918490/2015.24268a1MA Onze controle houdt niet in dat wij alle posten controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en/of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverHaring bij de jaarrekening en dit voorliggende accountantsverslag. In dit verslag van bevindingen worden fouten en onzekerheden gerapporteerd die de door u vastgestelde rapportagetoleranties (€ 25.000) overschrijden en worden overige bijzonderheden die van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening door uw bestuur gerapporteerd. De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van uw GGD. In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle.

1.2 Controlenormen De controle op het financieel beheer en de inrichting van de financiële Organisatie van uw GGD is in uw Controleverordening ex artikel 213 GW vastgelegd. Deze controle is nader uitgewerkt in de door uw algemeen bestuur d.d. 18 december 2014 vastgestelde Controleopdracht 2014 met het daarin opgenomen Rechtmatigheidskader 2014. In deze controleopdracht zijn aanwijzingen gegeven voor de uit te voeren accountantscontrole en de daarbij te hanteren controlenormen. Ten aanzien van de rechtmatigheidscontrole is voor wat betreft de interne regelgeving uitgegaan van de minimumvariant (uitsluitend recht, hoogte en duur van financiële beheershandelingen). Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij deze aanwijzingen als uitgangspunt gehanteerd.

1.3 Toleranties De accountantscontrole is onder meer gebaseerd op risicoanalyses en deelwaarnemingen, waarbij toleranties worden gehanteerd.

Goedkeuringstolerantie De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten (in de jaarrekening) of onzekerheden (in de controle) aangeeft, die in een jaarrekening mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. Deze tolerantie is bepalend voor het oordeel omtrent de strekking van de af te geven controleverklaring. In de door u vastgestelde controlenormen heeft u de in het Besluit Accountantscontrole decentrale overheden opgenomen minimumeisen ten aanzien van deze goedkeuringstolerantie aangehouden, namelijk:

Deloïtte. Blad 6 4 mei 2015 31 139 18490/2015.24268aIMA Strekking controleverklaring: Goedkeuringstolerantie fouten in de jaarrekening ((4 lasten) Onzekerheden in de controle ((4, lasten)

Goedkeurend

Beperking

1%

>Ï%<3%

3%

>3%<10%

Oordeelonthouding

Afkeurend

-

?10%

De totale lasten en toevoegingen aan reserves in uw jaarrekening 2014 bedragen € 21,6 mijoen. Op grond van de door u vastgestelde toleranties zal de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet worden aangetast, wanneer de fouten respectievelijk onzekerheden het totaalbedrag van € 216.000 respectievelijk € 648.000 niet overschrijden. Rapporteringsto]erantie

De rapporteringstolerantie is door u vastgesteld op € 25.000. Dat wil zeggen dat wij de door ons geconstateerde fouten of onzekerheden die dat bedrag overschrijden rapporteren in dit verslag van bevindingen.

1.4 Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse BeroepsOrganisatie van Accountants (het NBA) opgenomen in de “Verordening inzake Onafhankelijk heid” (de ViO) en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de Organisatie van Deloitte ingebed. Op basis van onze toetsing aan het ‘normenkader’ concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant hij uw Organisatie in 2014 voldoende is gewaarborgd.


2. Controlebevindingen jaarrekening 2014 2.1 Goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening Bij de jaarrekening 2014 van uw GGD hebben wij op 1 mei 2015 een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Deze controleverklaring is u separaat toegezonden. De tekst van deze verklaring is in uw jaarrekening opgenomen. Evaluatie fouten en onzekerheden

In de conceptjaarrekening hebben wij enkele getrouwheidsfouten geconstateerd, welke zijn geconigeerd. De definitieve jaarrekening bevat geen fouten groter dan 25.000. Bij onze rechtmatigheidscontrole (zie ook hoofdstuk 6 van dit rapport) hebben wij geen andere fouten geconstateerd. Daarom hebben wij een goedkeurende verklaring verstrekt terzake van het getrouwe beeld van de jaarrekening en terzake van de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties.

3. Resultaat en vermogen 3.1 Overzicht van baten en lasten In de verslaggevingsregels voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (BBV) wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten te lopen. Er mogen geen baten of lasten recht streeks in het eigen vermogen worden gemuteerd. Dit geldt eveneens voor in het boekjaar genomen besluiten over mutaties in het eigen vermogen. Van het resultaat over 2014 geven wij het volgende overzicht (V

=

voordelig, N

=

nadelig):

Bedragen x € 1.000 Werkelijk Begroot 2013 2014

Werkelijk 2014

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

N

21

V

154

V

507

Mutaties in reserves, per saldo

V

185

N

87

N

89

Gerealiseerde resultaat

V

164

V

67

V

418

Dit overzicht kent twee resultaten: • Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Dit is het saldo van de feitelijke baten en lasten, en bedraagt over 2014 € 507.000 voordelig (over 2013 € 154.000 voordelig).

DeIoïtte Blad 8 4 mei 2015 31 13918490/2015.24268a1MA Het gerealiseerde resultaat. Dit is het resultaat dat ontstaat nadat de financiële effecten van de in het boekjaar genomen besluiten over de bestemming van resultaten zijn verwerkt. Dit resultaat bedraagt €418.000 voordelig (over 2013 € 67.000 voordelig) en is afzonderlijk in de balans opgenomen onder het eigen vermogen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is een analyse van de afwijking van de resultaten over 2014 ten opzichte van de begroting opgenomen, zowel in samenvattende zin als per programma. In bijlage 9 bij uw jaarrekening is aangegeven dat van het resultaat over 2014 (zowel het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten als het gerealiseerde resultaat) tot een bedrag van € 160.000 nadelig betrekking heeft op incidentele baten en lasten. Over 2013 had per saldo € 30.000 nadelig (zowel het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten als het gerealiseerde resultaat) betrekking op incidentele baten en lasten.

3.2 Reserves De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten over 2014 bedraagt € 507.000 voordelig. Per saldo is tussentijds reeds € $9.000 aan de reserves toegevoegd, zodat het uiteindelijke gerealiseerde (nog te bestemmen) resultaat € 418.000 voordelig bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. In het volgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven (x € 1.000): Ontwikkeling Eigen Vermogen

2014

Stand van de reserves per 1 januari

1.356

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar

89

Gerealiseerde (nog te bestemmen) resultaat bij jaarrekening

418

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

507

Stand per 31 december

1.863

Dit overzicht geeft aan dat de reserves van uw GGD in 2014 met een bedrag van per saldo € 0,5 miljoen (het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten) zijn toegenomen. Van het resultaat over 2013 ad € 164.000 is € 32.000 toegevoegd aan de Reserve projectgelden en € 132.000 toegevoegd aan de Algemene reserve.

Deloïtte. Blad 9 4 mei 2015 31 139 18490/2015.24268a/MA

Weerstandsvermogen Op basis van een door u met externe ondersteuning uitgevoerd onderzoek naar het weerstandsvermogen van de GGD Ilsselland heeft het algemeen bestuur in december 2014 ingestemd met de notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Daarbij is besloten uit te gaan van een weerstandscapaciteit van minimaal €400.000 en maximaal € 560.000. De ultimo 2014 beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de Risicoreserve en bedraagt in totaal € 393.000. Ook is besloten om in 2015 het risicomanagement (verder) uit te rollen en op basis van een integrale benadering van risico’s, waarvan de belangrijkste reeds in uw jaarverslag zijn benoemd, periodiek te inventariseren en te kwantificeren. Wij onderschrijven de wenselijkheid hiervan.

Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen Begin 2006 is een meerjarenonderhoudspian vastgesteld voor het onderhoud van uw kantoor gebouw. Wegens het ontbreken van een financiële uitwerking van dit plan is het toenmalige onderhoudsfonds vrjgevallen en is een bestemmingsreserve onderhoud gebouw ingesteld. Deze reserve bedraagt ultimo 2014 € 685.000. Mede gezien de gedeeltelijke verkoop van het gebouw, de renovatie van het C-gebouw en de te realiseren nieuwbouw adviseren wij u het meerjarenonderhoudspian te actualiseren, financieel uit te werken en de bestemmingsreserve hiermee in overeenstemming te brengen, danwel een voorziening voor groot onderhoud te vormen.

4. Interne beheersing 2014 Per 1januari 2014 is de eenheid Bedrijfsvoering & Services overgegaan van de GGD naar de Veiligheidsregio. Hoewel eind 2013 de randvoorwaarden voor de nieuwe Organisatie waren ingevuld, bleek dat de nieuwe eenheid Bedrijfsvoering pas vanaf april 2014 operationeel was en ook de rest van het jaar 2014 nog in opbouw was. In deze opbouwfase waren diverse administratieve werkprocessen voor verbetering vatbaar. Voor de meeste processen waren geen recente procesbeschrj vingen beschikbaar en voor diverse processen bleken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onvoldoende helder te zijn vastgelegd. Ook kon de effectiviteit en efficiency van diverse processen worden verbeterd, mede door meer inzet van ICT. Op basis van onderzoek naar wenseljke verbeteringen van de processen en werkzaamheden van de financiële administratie zijn inmiddels vorderingen gemaakt met het realiseren ervan. Als gevolg van de hiervoor genoemde situatie was gedurende 2014 sprake van het ontbreken van een aantal interne beheersingsmaatregelen en bestond daardoor controletechnische onzekerheid over de juistheid van de in de financiële administratie opgenomen informatie over een aantal processen (bijvoorbeeld inkopen, betalingsverkeer, personeelskosten en ICT).

Deloïtte Blad 10 4 mei 2015 31 13918490/2015.24268a1MA Voornoemde controletechnische onzekerheden zijn bevestigd bij de uitgevoerde verbijzonderde interne controle over het eerste halfjaar 2014 en bij de door ons in het vierde kwartaal 2014 uitgevoerde interim-controle. De interim-controle is vooral gericht op de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve Organisatie en de interne beheersing, voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. In overleg met uw directie hebben wij over 2014 geen managementletter uitgebracht, maar heeft frequent overleg met de eenheid Bedrijfsvoering plaatsgevonden over de geconstateerde leemten in de interne beheersing en de daarvoor te treffen maatregelen. In overleg met ons kantoor heeft het Team Financiën medio december 2014 de notitie “Aanvullende controlemaatregelen” samengesteld. In deze notitie zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen en voorzien van de daarvoor door uw Organisatie uit te voeren extra controles om de betrouwbaarheid van de financiële administratie 2014 te toetsen. Deze aanvullende controles zijn in januari/februari 2015 uitgevoerd. Tijdens de jaarrekeningcontrole zijn door ons aanvullende werkzaamheden verricht om voldoende controlezekerheid te verkrijgen over de jaarcijfers samenhangend met enkele processen. Wij adviseren u bij de verdere verbetering van de interne beheersing van de financiële processen aandacht te schenken aan de onderstaande punten: • Het adequaat beschrijven van de relevante financiële processen. • Het aanbrengen van afdoende controletechnische functiescheidingen in de financiële processen. • Het in overleg met de desbetreffende managers ontwikkelen van kengetallen gericht op de realisatie van beleid, de efficiënte uitvoering van processen en het afleggen van verantwoording. • Het implementeren van risicomanagement in de planning & controlcyclus. • Het voldoen aan de NEN-7510 norm voor wat betreft de 1T. • Het maximaal benutten van de mogelijkheden van IT. • Het zoveel mogelijk in eigen beheer uitvoeren van de verbijzonderde interne controle.

Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden (anders dan hiervoor vermeld) gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen.


5. Frauderisico Van de accountant wordt op grond van de regels van de Beroepsorganisatie (NBA) een professioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze professioneel-kritische houding zal de accountant een inschatting moeten maken van de frauderisico’s, zich een beeld moeten vormen van de maatregelen van interne beheersing die de Organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes van materieel belang te voorkomen, en te bezien of deze maatregelen effectief zijn. Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, zal de accountant dit moeten communiceren met, afhankelijk van de aard van de fraude, de direct leidinggevende, de directie en, in sommige gevallen (fraude in de top van de Organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden worden ondernomen, het algemeen bestuur. Om invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichting hebben wij een fraudediscussie gevoerd binnen het controleteam en met het management van uw Organisatie, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken, en op preventieve maatregelen daarbij. Van het management en het dagelijks bestuur hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Tegelijkertijd stellen wij vast dat het maken en/of periodiek actualiseren van gerichte frauderisicoanalyses geen zichtbaar onderdeel vormt van de interne beheersingsomgeving. Uw Organisatie loopt hiermee het risico dat de interne beheersing kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven. De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor organisaties en hun werknemers leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het plegen van of meewerken aan fraude. Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de huidige economische ontwikkelingen adviseren wij het proces van periodieke frauderisicoanalyses een vast onderdeel te laten uitmaken van het interne controlesysteem dat erop is gericht bedrjfsrisico’s te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten en het waar nodig daarop toespitsen van de interne beheersing. Daarnaast hebben wij conform onze beroepsregels zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico van het “omzeilen” van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen, controles van schattingen en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke transacties.

Geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van materiële fraude Hoewel wij, zoals hiervoor beschreven, een kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude in de jaarrekening, merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2014 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.

Deloïtte. Blad 12 4 mei 2015 31 139 18490/2015.24268a/MA

6. Controle rechtmatigheid Implementatie rechtmatigheid bij de GGD IJsselland De rechtmatigheidscontrole omvat aansluitend op de getrouwheidscontrole aanvullende criteria, namelijk het begrotingscriterium (boeking binnen het begrote bedrag) en het voorwaardencriterium (naleving van in weten regelgeving opgenomen voorwaarden zoals prestaties, termijnen en administratieve verplichtingen). Rechtmatigheid is een vast onderdeel van uw interne controle.

Begrotingscriterium De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en door het Algemeen Bestuur nader ingevuld en geconcretiseerd via uw verordening op het financieel beheer. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota van de Commissie BBV. Daarin is opgenomen dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel indien deze overschrjdingen passen binnen het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid. In uw toelichting op de programmarekening 2014 is, in overeenstemming met vorenstaande Kadernota, in de toelichting op de programmarekening een analyse opgenomen van de begrotingsafwijkingen. Daarbij heeft het dagelijks bestuur aangegeven dat er sprake is van een lastenoverschrjding op het Programma Service en Samenwerking (€ 26.000), welke overschrjdingen passen binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid. Derhalve is geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid die moet worden meegewogen in ons accountantsoordeel.

Voorwaardencriterium Uw GGD moet voldoen aan een veelheid van externe en interne weten regelgeving, zoals BBV, EU-aanbestedingsregels, Wet Fido en subsidieregelingen van zowel Rijk als Provincie. Wij zijn bij onze controle op het voorwaardencriterium uitgegaan van het door u vastgestelde normenkader voor de accountantscontrole. Wij hebben bij onze controle op het gebied van de externe en intern weten regelgeving geen onrechtmatigheden groter dan de rapporteringstolerantie (€ 25.000) aangetroffen.

betreft

Algemeen Bestuur

Datum

25 juni 2015

agendapunt onderwerp informant portefeuillehouder

7 Jaarverslag GGD 2014 IJsselland J. Roorda/S.Douwstra E.W. Anker

Advies  Het bijgaande concept-Jaarverslag GGD IJsselland 2014 vaststellen. Inleiding Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur door middel van het (formele) jaarverslag en de jaarrekening. Het algemeen bestuur stelt deze jaarstukken vast. Dit dient te gebeuren voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waar deze betrekking op hebben. De stukken dienen binnen twee weken na vaststelling te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. De jaarstukken moeten voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Inhoud en argumenten In het jaarverslag wordt onder meer ingegaan op onderwerpen waar de GGD formeel aandacht aan moet besteden: zoals de sociale paragraaf, kwaliteit en de in het kader van het Besluit BBV ‘verplichte paragrafen’. Ook wordt in het jaarverslag teruggekeken op wat is gebeurd aan de met het bestuur afgesproken plannen en activiteiten. Kanttekeningen Geen. Uitvoering Voor 15 juli 2015 worden de jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel gezonden. Communicatie  Na vaststelling behandelen in de OR  Na vaststelling zal het jaarverslag ter informatie aan gemeenteraden worden verzonden. Bijlagen:  Concept Jaarverslag GGD IJsselland 2014.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

3

Samenvatting

5

1. Inleiding

9

2. Algemene ontwikkelingen GGD IJsselland

11

2.1 Samenstelling van het bestuur

11

2.2 Ontwikkelingen in de organisatie

12

2.3 Ontwikkelingen in het werkveld van de GGD in 2014

14

3 Activiteiten van GGD IJsselland 2014

17

3.1 Inleiding

17

3.2 Programma service en samenwerking

17

3.3 Programma gezondheid

19

3.4 GGD IJsselland in cijfers

22

4. Sociale paragraaf

23

4.1 Arbeidsvoorwaarden

23

4.2 Opleiden en ontwikkelen

23

4.3 Personele cijfers

23

4.4 Arbeidsomstandigheden

25

5. Kwaliteit

27

5.1 Inleiding

27

5.2 Kwaliteitsbeleid

27

5.3 Het kwaliteitsmanagementsysteem

27

5.4 Doelstellingen en resultaten 2014

28

5.5 Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

28

5.6 Klachten

29

5.7 Bezwaarschriften

29

6. Specifieke paragrafen

31

6.1 Algemeen

31

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

31

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

33

6.4 Bedrijfsvoering

34

6.5 Verbonden partijen

35

6.6 Treasury

36

Bijlage 1 Inhoudelijke resultaten in 2014

39

Bijlage 2 Projecten

45

3

Samenvatting In 2014 werkten we actief aan gezondheid in uw gemeente en regio. We grepen bijvoorbeeld in bij (dreigende) uitbraken van infectieziekten, we versterkten de Jeugdgezondheidszorg en steeds vaker sloten we aan bij activiteiten op wijkniveau. Daarnaast zetten we in 2014 belangrijke lijnen uit voor de toekomst van onze GGD. In deze samenvatting van ons jaarverslag schetsen we voor u de belangrijkste uitgangspunten, resultaten en aandachtspunten in ons werk van het afgelopen jaar.

1. Klaar voor de toekomst In 2014 gaf GGD IJsselland richting aan haar taken voor de komende jaren. Bestuurders, medewerkers van de gemeenten waarvoor wij werken en medewerkers van de GGD maakten samen een nieuw strategisch meerjarenbeleid. De ‘Bestuursagenda’ biedt ons handvatten om effectief aan te sluiten bij ontwikkelingen in het sociaal domein. We zochten bijvoorbeeld naar mogelijkheden om onze opvattingen over gezondheid een nog duidelijker plek te geven in onze activiteiten. Daarnaast plaatste de decentralisatie van diverse zorgtaken ook het werk van de GGD in een nieuw perspectief: Hoe verhouden wij ons straks tot de gemeenten in de regio IJsselland? Wat zijn onze belangrijkste taken? Welke rol verwachten gemeenten van de GGD? Vernieuwing van de basistaken In de Bestuursagenda legden we in opdracht van het bestuur vast dat GGD IJsselland tot en met 2018 aan de slag gaat met twee concrete programma’s.

Onze opvatting over gezondheid GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor de gemeenten in haar regio. ‘Gezondheid’ staat daarbij steeds nadrukkelijker in verbinding met de “civil society”. Huber (2011) omschrijft gezondheid als “het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van lichamelijke, psychische en sociale uitdagingen van het leven”. De GGD wil inwoners van de gemeenten optimaal ondersteunen bij het versterken van de eigen kracht, betrokken burgerschap en informele zorg. Daarnaast focussen we in ons werk onder meer op het wegnemen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en de bestrijding van welvaartsziekten, zoals obesitas.

Deskundig adviseur Allereerst zal GGD IJsselland nog nadrukkelijker kiezen voor een actieve rol als betrouwbare, deskundige adviseur voor de gemeenten. Tijdens het ontwerpen van de bestuursagenda omschreef een deelnemer deze focus als “back to the new basics”. Van oudsher is het geven van advies een kerntaak voor de GGD, tegelijk krijgt deze functie in de komende jaren een eigentijdse, grotendeels andere invulling. Daarbij staan meerwaarde en relevantie voor de gemeenten voorop; het gaat om de bruikbaarheid van advies bij het ontwikkelen van beleid voor gezondheid en het sturen op resultaat. We bieden gemeenten bijvoorbeeld proactief informatie over ontwikkelingen in de gezondheid van de eigen inwoners. Daarnaast zetten we in op het signaleren van trends en uitdagingen, waar mogelijk op het niveau van individuele gemeenten en wijken. Onze organisatie zal in deze adviesrol steeds vaker

5

aansluiten bij lokale werkwijzen en bij de lokale sociale infrastructuur. Iedere gemeente bieden we op deze manier ondersteuning op maat. Modernisering governance De wens voor interactie op lokaal niveau komt ook terug in de uitgangspunten voor een modernere governancestructuur. Met dit tweede programma willen gemeenten in onze regio ambtelijk en bestuurlijk hun samenwerking rond publieke gezondheid versterken. Daardoor komt de GGD bestuurlijk dichter bij de gemeente te staan. Tegelijk gaan we op zoek naar nog meer financiële transparantie in ons werk. Daarmee maken we bijvoorbeeld het onderscheid tussen basiswerk en maatwerk beter zichtbaar. Huisvesting 2 Om klaar te zijn voor de toekomst bereidden we afgelopen jaar de verkoop voor van 5.000 m kantooroppervlakte van ons gebouwencomplex aan de Zeven Alleetjes. De gemeente Zwolle gaat deze ruimte benutten voor de huisvesting van de bibliotheek (Stadskamer). De GGD blijft in het oudste gebouw, het rijksmonument. Na een verbouwing biedt dit pand straks ruimte voor een flexibele kantooropzet, waardoor we efficiënter werken en makkelijker inspelen op de veranderende opdracht van de GGD in onze regio.

2. Aansluiten bij vragen van inwoners en gemeenten Invulling JGZ In 2014 stemden we steeds vaker onze professionele opdracht af op de wensen en vragen van onze klanten. In de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kreeg dit bijvoorbeeld vorm via een werkwijze met minder vaste controles voor kinderen van 0 tot 4 jaar waar het goed mee gaat. Op die manier ontstond ruimte: we gaven meer aandacht aan risicogroepen en kinderen met complexere problematiek. In 2014 testten en evalueerden we de nieuwe werkwijze in enkele pilots. Op basis van de resultaten besloten we om deze methodiek voor kinderen van 0 tot 4 jaar vanaf 2015 toe te passen in de gehele regio IJsselland. Doorlopende lijn 0 – 18 jaar We bouwden verder aan een doorlopende lijn voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Zo namen we taken over van Icare in het aanbieden van zorg voor de groep 0 tot 4-jarigen in Zwolle, Zwartewaterland en Kampen. Door deze uitbreiding van ons werk geven we steeds meer vorm aan een integraal aanbod voor kinderen en jongeren. Ondertussen startten we in 2014 met het sluiten van verschillende consultatiebureaus. We stemden dit proces nauwkeurig af met alle betrokken gemeenten. Lokaal werken De GGD moet in haar werk invulling geven aan veel wettelijke taken. Binnen deze kaders willen we lokaal kleuring geven aan onze inzet voor publieke gezondheid. Iedere gemeente en iedere wijk vraagt iets anders. We adviseerden de gemeenten in 2014 dan ook in toenemende mate vanuit een lokale context. Dit laatste krijgt zeker een vervolg als onderdeel van de Bestuursagenda. Adviseur voor gemeenten Onze rol als adviseur kreeg door de lokale focus in iedere gemeente een andere invulling. We brachten bijvoorbeeld advies uit over het vormgeven van lokale uitvoeringsorganisaties, het ontwikkelen van wijkgerichte preventie-activiteiten en het omgaan met privacygevoelige informatie in hulptrajecten.

6

Informatie op wijkniveau We boden iedere gemeente informatie over de gezondheid van haar inwoners. Ook maakten we een begin met het aanbieden van informatie op het niveau van specifieke wijken. We zochten daarbij vooral naar informatie die relevant was voor het werk van de sociale wijk- of buurtteams. Deze aanpak ontwikkelen we de komende jaren verder, waarbij we aansluiting zoeken bij ambities van de gemeenten. Nieuwe gemeenteraden Relevantie voor de afzonderlijke gemeenten stond ook centraal in de gesprekken die we na de verkiezingen voerden met de nieuwe gemeenteraden in de regio. We illustreerden de rol en het werk van de GGD IJsselland voor iedere gemeente op maat. Centrale toegang In opdracht van de centrumgemeente Zwolle vult GGD IJsselland de Centrale Toegang voor de opvang van dak- en thuislozen in voor negen gemeenten in de regio. In overleg met verschillende partners verbeterden we in 2014 de werkprocessen rond screening, toewijzing en monitoring. Eind 2014 bereidden we ons in opdracht van de gemeenten ook voor op twee nieuwe taken. We beschikken vanaf 2015 over aanvragen voor beschermd wonen op GGZ grondslag en over de begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang. Klant Contact Centrum GGD IJsselland was in 2014 een van de eerste GGD’en die haar klantcontact centraal vorm gaf in een Klant Contact Centrum. We werken nu toe naar een organisatorische bundeling, waardoor de GGD voor inwoners in de regio de gehele dag goed bereikbaar is.

3. Klaar voor incidenten Afgelopen jaar bereidden we ons voor op verschillende dreigende uitbraken en werkten we aan de bestrijding van infectieziekten. Zo waren we in 2014 actief betrokken bij de bestrijding van de vogelgriep in Kamperveen. Uit voorzorg verstrekte de GGD IJsselland virusremmers aan betrokkenen en gaven we samen met de gemeente voorlichting aan diverse doelgroepen. Daarnaast speelden we in onze regio een belangrijke rol bij de voorbereidingen voor de dreigende uitbraak van Ebola. Psychosociale hulpverlening In de voorbereiding op incidenten trokken we op met lokale partners in de zorgketen. Met het Veiligheidshuis organiseerden we bijvoorbeeld een werkconferentie voor wijkagenten, bestuurders, zorgverleners en ambtenaren over psychosociale hulpverlening na rampen en incidenten. De focus lag in deze conferentie op het snijvlak van zorg en openbare orde. Daarnaast gaven we invulling aan een seminar om de samenwerking met huisartsen bij infectieziektebestrijding te verbeteren.

7

1. Inleiding GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van en voor 11 gemeenten in Overijssel: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle en houdt zich bezig met publieke gezondheidszorg. Publieke gezondheidszorg gaat over de gezondheid van de gemeenschap; het collectief staat centraal. De GGD richt zich in brede zin op bedreigingen voor de gezondheid (van risico’s in de kinderopvang tot vogelgriep in een kippenschuur) en op bedreigingen van de samenleving door grote gezondheidsproblemen (van klassieke epidemieën tot bijvoorbeeld de dreiging door overgewicht en verslavingen). Dat doet de GGD vooral met een preventieve aanpak. Met het oog op de gemeenschap is de GGD actief op uiteenlopende terreinen, zoals jeugdgezondheidszorg, bestrijding van infectieziekten en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarbij zijn we met groepen én individuen bezig, we doen onderzoek, beoordelen mensen en situaties, zorgen voor maatregelen en geven we advies en informatie aan inwoners en gemeenten. De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en wordt hierin omschreven als: de gezondheidsbeschermende en -bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Gemeenten zijn op basis van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg en zijn verplicht hiervoor een gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden. GGD’en houden zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico’s en het bevorderen van een gezonde en veilige omgeving en een gezonde leefstijl. De missie van waaruit GGD IJsselland in 2014 heeft gewerkt luidt: ‘Wij bouwen voor gemeenten in IJsselland aan publieke gezondheid. Wij beschermen en bevorderen gezondheid. Daarbij richten wij ons op het verminderen van ongelijkheid in de kans op een goede gezondheid onder de inwoners van de regio IJsselland.’ De visie van GGD IJsselland komt voort uit een aantal kernwoorden die in de missie staan omschreven. Samengevat: 





GGD IJsselland positioneert zich als de vanzelfsprekende en deskundige partner van gemeenten als het gaat om het signaleren van gezondheidsrisico’s en het adviseren over gezondheidsbeleid. Ze is hierin inhoudelijk onafhankelijk met oog voor de opdrachtgevers. GGD IJsselland werkt als een spin in het web, met verbindingen naar gezondheidszorg en andere relevante taken van het openbaar bestuur (zoals veiligheid, jeugdbeleid en maatschappelijke zorg). GGD IJsselland profileert zich als kennisdrager en benut haar kracht door onderzoeksgegevens, kennis en praktijkervaring te bundelen en te delen.

Het dagelijks bestuur legt met het jaarverslag verantwoording af over het realiseren van de voor 2014 afgesproken prestaties.

9

Leeswijzer

Het jaarverslag bevat in totaal 6 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de ontwikkelingen ten aanzien van het bestuur, de organisatie en het werkveld van GGD IJsselland. Hoofdstuk 3 bevat een korte toelichting op belangrijke activiteiten en bijzonderheden in 2014 en geeft tevens een cijfermatige indruk van de omvang van de verleende diensten van GGD IJsselland. Een schematisch overzicht van de daadwerkelijke uitwerking van de (bestuurlijke) plannen en activiteiten voor 2014 is opgenomen als bijlage 1. Hoofdstuk 4 vormt het sociaal jaarverslag van de GGD. Het bevat gegevens over zaken als het sociale beleid, het personeelsbestand, ziekteverzuim en Arbozorg. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de resultaten van het gevoerde kwaliteitsbeleid. De ‘specifieke paragrafen’ zijn opgenomen in het afsluitende hoofdstuk 6. Dit gaat in op financiële aangelegenheden waarover GGD IJsselland op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten verplicht is te rapporteren. Een overzicht van de projecten die in 2014 liepen treft u aan als bijlage 2. De financiële resultaten zijn terug te vinden in de jaarrekening 2014 GGD IJsselland (apart document).

Plaats van het jaarverslag en de jaarrekening in de Planning en Controlcyclus

10

2. Algemene ontwikkelingen GGD IJsselland 2.1 Samenstelling van het bestuur In 2014 is een nieuw bestuur aangetreden als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. In alle gemeenten is een nieuw college van burgemeester en wethouders aangetreden en in veel gemeenten heeft dit geleid tot een andere vertegenwoordiger in het bestuur van GGD IJsselland. Na de verkiezingen (maart 2014) en de vorming van de colleges hebben de gemeenten hun vertegenwoordigers in het algemeen bestuur aangewezen, die uit hun midden een nieuw dagelijks bestuur hebben gekozen. Van de twaalf bestuursleden in het algemeen bestuur is de helft van de bestuursleden teruggekeerd als vertegenwoordiger en is de andere helft nieuw afgevaardigd. Het dagelijks bestuur kent een geheel nieuwe samenstelling. De samenstelling van het oude en nieuwe bestuur wordt hieronder weergegeven.

Dagelijks Bestuur GGD IJsselland 2014 vóór de gemeenteraadsverkiezingen Erik Dannenberg (voorzitter) Henk Boxum Margriet de Jager Lucas Boshove (toehoorder/ Adviseur)

wethouder wethouder wethouder wethouder

gemeente Zwolle gemeente Steenwijkerland gemeente Deventer gemeente Zwartewaterland

Algemeen Bestuur GGD IJsselland 2014 vóór de gemeenteraadsverkiezingen Erik Dannenberg (voorzitter) Joop Alssema Filip van As Lucas Boshove Henk Boxum Gosse Hiemstra Jannes Janssen Margriet de Jager Lidy Kievit Maurits von Martels Ko Scheele Ton Strien

wethouder burgemeester wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder burgemeester

gemeente Zwolle gemeente Staphorst gemeente Zwolle gemeente Zwartewaterland gemeente Steenwijkerland gemeente Raalte gemeente Hardenberg gemeente Deventer gemeente Kampen gemeente Dalfsen gemeente Ommen gemeente Olst-Wijhe

Dagelijks Bestuur GGD IJsselland 2014 (nieuwe samenstelling) Ed Anker (voorzitter) Jannes Janssen Jan Jaap Kolkman

wethouder wethouder wethouder

gemeente Zwolle gemeente Hardenberg gemeente Deventer

Algemeen Bestuur GGD IJsselland 2014 (nieuwe samenstelling) Ed Anker (voorzitter) Joop Alssema Dieke Frantzen-Boeve

wethouder burgemeester wethouder

gemeente Zwolle gemeente Staphorst gemeente Steenwijkerland

11

Sybren Gerlofsma Gosse Hiemstra Jannes Janssen Gerrit Knol Jan Jaap Kolkman Maurits von Martels Ko Scheele Ton Strien Nelleke Vedelaar

wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder burgemeester wethouder

1

gemeente Kampen gemeente Raalte gemeente Hardenberg gemeente Zwartewaterland gemeente Deventer gemeente Dalfsen gemeente Ommen gemeente Olst-Wijhe gemeente Zwolle

In maart 2014 heeft het Algemeen Bestuur in de ´oude´ samenstelling vergaderd. Het nieuwe bestuur kon in juni 2014 aantreden. Na een korte periode met een ‘demissionair bestuur’ heeft het nieuwe bestuur zijn taken met verve opgepakt.

In memoriam Lucas Boshove Op woensdag 2 september 2014 overleed Lucas Boshove aan een ernstige ziekte waar hij zes jaar lang tegen gestreden heeft. Hij maakte vanaf mei 2010 tot de bestuurswijziging in 2014 deel uit van het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Een periode waarin hij, ondanks zijn ziekte, positief in het leven stond en op een constructieve wijze onze GGD meebestuurde. We missen in hem een fijne bestuurder en een zeer aimabel mens.

2.2 Ontwikkelingen in de organisatie Bedrijfsvoering GGD IJsselland heeft met de Veiligheidsregio een gezamenlijke afdeling bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering & Services is per 1 januari 2014 van GGD IJsselland overdragen aan de Veiligheidsregio (VR) IJsselland. GGD IJsselland is hiermee opdrachtgever geworden voor de nieuwe afdeling Bedrijfsvoering van de VR. Dat vraagt een andere wijze van samenwerken. Het eerste jaar is een jaar geweest van proberen en zoeken naar de goede vorm daarin. Voor 2015 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aangegaan (voor een verdere toelichting zie paragraaf 6.4).

Huisvesting GGD IJsselland werkt aan passende en efficiënte huisvesting die ondersteunend is aan de taken die 2 de GGD uitvoert. Het gebouwencomplex van GGD IJsselland (9.000 m groot) is niet meer passend 2 bij de wensen van de GGD. In 2014 is ruim 5000 m verkocht aan de gemeente Zwolle t.b.v. de huisvesting van de bibliotheek (Stadskamer). De feitelijke overdracht vindt op 1 april 2015 plaats. De GGD blijft gehuisvest in het oudere gedeelte van het gebouw (rijksmonument van Van der Steur). Na verbouwing zal dit pand ruimte bieden voor een nieuwe flexibele kantooropzet, die ‘tijd- en plaatsonafhankelijk werken’ (flexibel werken) mogelijk maakt, hetgeen aansluit bij de wens om goedkoper te werken, beter samen te werken en flexibel in te spelen op de opdracht van de GGD in onze omgeving.

1

Op 12 december is de heer Gerlofsma afgetreden als wethouder in de gemeente Kampen. Vanaf 1 maart 2015 is hij in het Algemeen Bestuur opgevolgd door de heer E. Spaan.

12

Daarnaast hecht GGD IJsselland aan inspirerend werkgeverschap en wil zij faciliterend zijn voor het makkelijker combineren van werken en andere verantwoordelijkheden van medewerkers.

Klantgericht werken GGD IJsselland werkt aan verbetering van haar klantgerichtheid. Goede bereikbaarheid is daarbij een belangrijk element. In 2014 is de eerste stap gezet op weg naar een GGD-breed Klant Contact Centrum (KCC). Door de medewerkers die afspraken met klanten maken organisatorisch bij elkaar te voegen en over afdelingen heen te laten werken ontstaat de mogelijkheid de gehele dag klanten van de GGD te woord te staan. De dienstverlening aan de klant wordt hiermee verbeterd én het werk wordt veelzijdiger.

Jeugdgezondheidszorg Tien gemeenten hebben besloten om alle activiteiten van Jeugdgezondheidszorg bij één publieke organisatie onder te brengen, om daarmee één doorgaande lijn in de preventieve Jeugdgezondheidszorg te kunnen realiseren. De afdeling Jeugdgezondheidszorg is uitgebreid met de werkzaamheden voor 0-4-jarigen die per 1 januari 2014 van Icare zijn overgenomen. De werkzaamheden zijn in eerste instantie ‘as is’ overgenomen (zie ook paragraaf 3.3). Eerder waren de activiteiten van Carinova voor zeven gemeenten al bij de GGD ondergebracht. Door de komst van nieuwe taken is het team ondersteuning en planning van de afdeling Jeugdgezondheidzorg uitgebreid. Vanaf 2015 is daarom structureel invulling gegeven aan een teammanager voor dit team.

13

2.3 Ontwikkelingen in het werkveld van de GGD in 2014 Landelijke ontwikkelingen Nieuwe opvatting over gezondheid Gezondheid is voor mensen een essentiële voorwaarde om mee te draaien in de samenleving. De aandacht gaat uit naar zelfredzaamheid en het aanspreken van capaciteiten van mensen zelf om − vanuit eigen kracht − regie te voeren. Daarbij past de nieuwe definitie van gezondheid: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven (Huber, 2012). Het versterken van een civil society (uitgaan van de eigen kracht, een grotere rol voor informele zorg en het benutten van netwerken in de eigen omgeving) vraagt om inzicht in de factoren die kunnen leiden tot kwetsbaarheid. Vervolgens zijn programma’s nodig die gericht zijn op het versterken van de eigen kracht, burgerschap en de informele zorg en om een goed vangnet te zijn voor diegenen die niet op eigen kracht de weg kunnen vinden. De publieke gezondheid heeft belang bij een hechte inbedding in het sociaal domein: het wegnemen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het voorkomen van chronische ziekten en welvaartsziekten vragen om samenbrengen van sociaal beleid en gezondheidsbevordering. GGD’en werken eraan om de verbinding publieke gezondheid en sociaal domein zo goed mogelijk tot stand te brengen en daarmee te voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan (Uit: Meedoen is gezond GGD NL, 2013).

Van systemen naar mensen 2

In de kamerbrief 'Van systemen naar mensen' worden de contouren neergezet voor de komende kabinetsperiode voor de gezondheidszorg en welzijnszorg. De bewindslieden spreken over een urgentie om de zorg beter en betaalbaar te maken. Oplossingen worden gezocht in ‘een integrale, persoons- en buurtgerichte aanpak, waarbij de scheidslijn tussen de curatieve zorg en de langdurige zorg zal vervagen’. De bewindslieden signaleren ook dat ‘de maatschappij verandert, preventie belangrijker wordt, dat we ouder worden en vaker chronisch ziek zijn en dat de behoefte aan informatie groeit’. Voor de GGD betekent dit haar preventietaken nadrukkelijk te verbinden aan het Sociaal Domein en ook de verbinding met de eerstelijnszorg vorm te geven.

Ontwikkelingen forensische geneeskunde De nationale politie heeft besloten dat de dienstverlening forensische geneeskundige aan politie en justitie via een aanbesteding zal worden gecontracteerd. Voor GGD’en is dit een belangrijk deel van haar dienstverlening, omdat daarmee in samenhang met andere werkzaamheden van de GGD mede inhoud wordt gegeven aan een essentieel deel van maatschappelijke zorg. GGD IJsselland heeft de coördinatie voor de gezamenlijke inschrijving van de 5 oostelijke GGD’en op zich genomen; ter ondersteuning is externe inkoop deskundigheid ingehuurd. De samenwerkende GGD’en investeren hiermee in het behoud van de taak.

Zorg voor vluchtelingen De toenemende stroom asielzoekers vraagt om meer inzet op het gebied van zorg voor asielzoekers. De GGD’en zijn verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg, zoals het vaccineren van kin-

2

Kamerbrief Gezamenlijke agenda VWS ‘Van systemen naar mensen’, 8 februari 2013

14

deren en TBC-screening. GGD IJsselland verzorgt daarnaast ook de gezondheidsbevordering en de coördinatie van zorgketen voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers in Oost Nederland t.b.v. de overige GGD’en.

Kamerbrief Publieke gezondheid In augustus 2014 verscheen de kamerbrief van de minister van VWS over de toekomstige positione3 ring van Publieke gezondheid en GGD’en . Enkele passages hieruit geven we hieronder weer: “….Er zijn ingrijpende veranderingen in het preventiebeleid, de curatieve zorg, langdurige zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Rode draad is de omslag van denken in termen van ‘ziekte, zorg en afhankelijkheid’ naar ‘gezondheid, preventie en eigen kracht’. De rol van mensen zelf, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. Dit heeft consequenties voor de manier waarop we de publieke gezondheidszorg borgen en organiseren”. De huidige ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor de publieke gezondheidszorg: “In het sociaal domein krijgen gemeenten een grotere rol op het terrein van de ondersteuning thuis. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Hierbij willen zij ook verbindingen leggen met preventie en gezondheid. Alle decentralisaties benadrukken maatschappelijke participatie: meedoen in de samenleving, werk en onderwijs. Gezondheid speelt hierbij een belangrijke rol. Participatie bevordert gezondheid en vice versa”.

Basispakket Jeugdgezondheidszorg De uitvoering van het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) was al een gemeentelijke verantwoordelijkheid maar de stelselherziening jeugd was aanleiding om opnieuw te kijken naar de inhoud van het basistakenpakket. Het nieuwe basispakket (BP JGZ) geeft aan welke activiteiten beschikbaar moeten zijn voor alle kinderen en jongeren. Het uitgangspunt is dat bij iedere activiteit gekeken wordt naar de specifieke omstandigheden van de jeugdige en zijn gezin/omgeving. Ook het adviseren over collectieve maatregelen is opgenomen in het BP JGZ, evenals beleidsadvisering. Dit vraagt om een nog nauwere samenwerking tussen de verschillende afdelingen van GGD IJsselland.

Verbinding preventie zorg en ondersteuning “Gemeenten en zorgverzekeraars zijn steeds meer op elkaar aangewezen om preventie, zorg en ondersteuning lokaal te verbinden. Met de aanspraak wijkverpleegkundige zorg in de Zorgverzekeringswet en de opzet van sociale wijkteams door gemeenten kan hieraan verder gestalte worden gegeven. In het veiligheidsdomein zien we toenemende samenwerking tussen de veiligheidsregio, brandweer, politie, gemeente en de (publieke) gezondheidszorg. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) heeft daarin een verbindende taak. Deze samenwerking zien we zowel bij grootschalige incidenten, crises en rampen als daarbuiten”.

Alles is gezondheid “In de landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ is de basis gelegd om op een andere manier te kijken naar gezondheid en preventie en de rollen en verantwoordelijkheden van partijen. Uitgangspunt is dat gezondheid iets van mensen zelf is. Binnen de directe omgeving waarin mensen wonen, werken, recreëren en naar school gaan, zijn de nodige aanknopingspunten om aan gezondheid te werken. Het kabinet heeft deze uitgangspunten geconcretiseerd in het Nationaal Programma Preventie. Dit programma heeft de titel Alles is Gezondheid (www.allesisgezondheid.nl ).”

3

Kamerbrief ‘Een betrouwbare publieke gezondheid. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk, aug. 2014

15

Betekenis voor de GGD Integrale aanpak Bij veel preventieonderwerpen is een integrale aanpak nodig om resultaten te bereiken. In het Nationaal Programma Preventie staat de integrale aanpak van preventie dan ook centraal. Het gaat om het bevorderen van samenwerking en het leggen van logische verbindingen binnen het zorgdomein en vooral ook daarbuiten. De GGD is bij uitstek een partner die kan helpen bij het verbinden van lokale/regionale partijen en het benutten van kansen om gezondheidsbevordering en -bescherming ook in andere sectoren van gemeenten meer onder de aandacht te brengen.

Beleidsadviseur in het sociaal domein Met de GGD heeft iedere gemeente een dienst voorhanden die op het gebied van informatievoorziening op het terrein van Publieke Gezondheid een belangrijke rol kan vervullen. De GGD heeft vanuit uitvoerende werkzaamheden zoals infectieziektebestrijding en JGZ, maar ook vanuit epidemiologisch onderzoek en monitoren veel kennis over gezondheid en welzijn van de bevolking en de fysieke en sociale omgeving. Door het bijeenbrengen en beschikbaar stellen van deze informatie ondersteunt de GGD gemeenten bij het gemeentelijke beleid in het sociale domein. De GGD kan bijvoorbeeld vanuit haar kennis over de gezondheid van de bevolking, gemeenten adviseren over de inhoud/aard en de hoeveelheid in te kopen zorg op het gebied van preventie, jeugdhulp, zorg en welzijn.

Landelijke visie op rol voor de GGD in de publieke gezondheid: vier pijlers In de beleidsbrief van VWS worden vier taken benoemd die zo essentieel zijn voor het fundament van de publieke gezondheid, dat zij op een uniforme wijze moeten worden geborgd: “Ze vragen een gespecialiseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en duidelijke aanspreekpunten (zowel voor de lokale als de landelijke overheid). Deze taken dienen daarom bij de GGD’en te worden belegd en vormen de vier pijlers van iedere GGD. Rijk en gemeenten moeten, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid, de kwaliteit van deze pijlers gezamenlijk verankeren”.

(Uit: Kamerbrief ‘Een betrouwbare publieke gezondheid. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk, aug. 2014)

16

3 Activiteiten van GGD IJsselland 2014 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat in op ontwikkelingen binnen de twee programma’s uit de begroting van GGD IJsselland in 2014: ‘Service en Samenwerking’ en ‘Gezondheid’. De ontwikkelingen zijn ingezet met het oogmerk de klanten en opdrachtgevers van GGD IJsselland beter van dienst te zijn, de GGD beter op de kaart te zetten en daartoe de basis op orde te krijgen. De geschetste ontwikkelingen betreffen alleen de bijzonderheden; het ‘gewone ‘ werk wordt hier niet beschreven maar is uiteraard wél gedaan. In bijlage 1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de resultaten m.b.t. plannen en activiteiten voor 2014. Daarin komen aan de orde: A lopende operaties binnen de GGD en voortgang m.b.t. tot ‘in control komen’ van de organisatie B activiteiten behorend bij de ambities uit de Bestuursagenda 2012-2015, gepland in 2014 C resultaten op aanvullende doelen uit de Voorjaarbestuursrapportage 2014. Bijlage 2 geeft een overzicht van de projecten die in 2014 uitgevoerd werden.

3.2 Programma service en samenwerking Kennismaking met gemeenteraden GGD IJsselland is van en voor alle gemeenten in de regio IJsselland. GGD IJsselland vindt het belangrijk dat gemeenteraden niet te ver afstaan van het werk van de GGD en hun rol ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen (zoals de GGD) goed kunnen invullen. Met het oog daarop is veel werk gemaakt van een goede kennismaking tussen de nieuwe gemeenteraden en GGD IJsselland. We zijn bij elke gemeenteraad op bezoek geweest. GGD IJsselland heeft in samenspraak met de griffies zoveel mogelijk maatwerk per gemeente geleverd en zich aangesloten bij de introductieprogramma’s van de verschillende gemeenten. Hierbij zijn meerdere invalshoeken gebruikt:  Direct na de verkiezingen hebben raadsleden een felicitatiekaart ontvangen met daarbij de aankondiging tot nadere kennismaking.  In een interactief digitaal document (tevens naslagwerk) voor nieuwe raadsleden zijn de kerngegevens van GGD IJsselland gecombineerd met filmpjes waarin medewerkers vertellen over hun werk.  Alle 11 gemeenteraden hebben een op maat gemaakte presentatie van het werk van de GGD gekregen. Ook maakten de raadsleden kennis met de accounthouders van de GGD.

Afscheid van het oude bestuur en introductie nieuwe bestuursleden In maart 2014 vond de laatste AB-vergadering in de ‘oude samenstelling’ plaats. In juni 2014 waren de AB-zetels weer gevuld en heeft het vernieuwde AB kennisgemaakt met de organisatie. Dit gebeurde aan de hand van een digitaal interactief overdrachtsdocument en door een rondgang door het gebouw, met informatieve haltes bemenst door medewerkers.

Bestuursagenda Met het nieuwe GGD bestuur en met de strategisch adviseurs van gemeenten is gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Bestuursagenda. Veranderingen op het gebied van jeugdzorg, Wmo, participatie en de beweging in het onderwijs (passend onderwijs) vragen ook van GGD IJsselland om mee te bewegen, in te spelen op vernieuwing en zich aan te passen.

17

Er is dan ook met het oog op die vernieuwing en aanpassing een nieuwe bestuursagenda voor GGD IJsselland tot stand gebracht met een andere aanpak dan tot nu toe gebruikelijk: in co-creatie met medewerkers en bestuurders van gemeenten. Het proces was vernieuwend, gaf ruimte om elkaar beter te leren kennen en werd afgerond met een inspirerende en vruchtbare 24-uursconferentie met het nieuwe bestuur van GGD IJsselland eind september 2014. De conferentie heeft een stevige basis gelegd voor het nieuwe bestuur en de nieuwe bestuursperiode. De nieuwe bestuursagenda ‘Vernieuwing vanuit basistaken’ bevat het strategisch beleid voor de GGD voor de komende jaren (2015-2017) en is in de AB-vergadering van december 2014 vastgesteld. De agenda bevat twee programma’s waaraan de komende jaren verder gewerkt wordt: ‘de GGD als vertrouwde adviseur van gemeenten’ en ‘moderniseren van de governance’.

Factsheets Snel kunnen zien wat de GGD doet; GGD IJsselland publiceert voor de gemeenteraden factsheets over haar dienstverlening. Op basis van de jaargegevens maakt GGD IJsselland sinds 2013 elk jaar factsheets per gemeente. Per gemeente is in vrijwel één oogopslag duidelijk wat GGD IJsselland voor de gemeente doet. Uit de reacties van raadsleden, wethouders en anderen is duidelijk dat de factsheets een succes zijn.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding Psychosociale opvang en hulpverlening na rampen en incidenten GGD IJsselland heeft vanaf 2013 de taken op het terrein van psychosociale opvang na rampen en incidenten overgenomen van het GHOR-bureau van Veiligheidsregio IJsselland. In de afgelopen jaren is een toenemende vraag ontstaan om ondersteuning rond incidenten en psychosociale opvang. De werkzaamheden op het gebied van psychosociale hulpverlening zijn in 2014 steviger neergezet en verder uitgebouwd. Zo is een oefenprogramma opgezet en uitgevoerd en heeft de samenwerking met politie, Veiligheidshuis, ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV’ers), scholen, slachtofferhulp en Dimence verder vorm gekregen. Op 17 november is een geslaagde werkconferentie gehouden i.s.m. het Veiligheidshuis IJsselland onder de titel ‘als zorg maatschappelijke onrust wordt en andersom’, waaraan 100 mensen hebben deelgenomen, variërend van bestuurders tot wijkagenten etc. De conferentie had tot doel om rollen en taken van meerdere partijen te leren kennen en inzicht te geven wat GGD en Veiligheidshuis kunnen betekenen.

ROAZ De directeur Publieke Gezondheid neemt deel aan het Regionaal Overleg Acute Zorg voortvloeiend uit de acute zorgparagraaf van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Het ROAZ heeft tot taak om te bewaken dat het voorzieningenniveau van de acute zorg voldoende blijft (witte vlekken verkennen). Dit is ook van belang voor de opgeschaalde acute zorg (geneeskundige hulpverlening bij rampen en incidenten). De deelnemers aan dit bestuurlijke overleg streven ernaar de kwaliteit van de acute zorg te verbeteren aan de hand van concrete verbeteringsinitiatieven. Het doel is dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats voor diagnostiek en behandeling komt. In 2014 zijn er vier ROAZ-bijeenkomsten belegd.

18

3.3 Programma gezondheid Infectieziektebestrijding In 2014 hebben zich meerdere dreigingen of uitbraken van infectieziekten voorgedaan. Voorbeelden hiervan zijn MERS, norovirus en vogelgriep. Ook de dreiging van Ebola bracht de nodige voorbereidingen met zich mee. Het team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland is bij het uitbreken van vogelgriep in Kamperveen betrokken geweest bij de ruimingen in het weekend en tot diep in de nacht. Uit voorzorg zijn (volgens landelijke richtlijnen) virusremmers uitgereikt aan betrokken medewerkers en boerenfamilies en is er gezorgd voor voorlichting aan betrokken personen en omwonenden. Om de samenwerking met huisartsen bij infectieziektebestrijding te verbeteren heeft het team IZB samen met Medrie (huisartsenpost-organisatie) en het GHOR-bureau van Veiligheidsregio IJsselland een conferentie/nascholing opgezet. Eind oktober namen een kleine 30 huisartsen deel. In 2015 wordt deze conferentie herhaald voor huisartsen in de regio Deventer.

Inspecties kinderopvang en internaten In 2014 werden alle kindercentra in de regio (– afhankelijk van het toepasselijke toezichtsarrangement – meer of minder uitgebreid) geïnspecteerd volgens de eisen van de wet Kinderopvang. Een nieuwe taak in het pakket van de GGD vormt het inspecteren van private internaten. GGD IJsselland voerde samen met GGD Twente een nulmeting in deze internaten uit voor de 5 GGD’en in Gelderland en Overijssel. In 2016 is naar verwachting nieuwe wetgeving voor private internaten van kracht.

Forensische geneeskunde De nationale politie heeft besloten dat de forensische geneeskundige dienstverlening via een aanbestedingstraject zal worden gecontracteerd. GGD IJsselland heeft de coördinatie voor de gezamenlijke inschrijving van de 5 oostelijke GGD’en op zich genomen; ter ondersteuning is externe inkoopdeskundigheid ingehuurd. De samenwerkende GGD’en investeren hiermee in het behoud van de taak. In 2015 zal helder worden aan wie de taak zal worden gegund.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Tien gemeenten hebben (in 2012 en 2013) besloten om alle activiteiten van Jeugdgezondheidszorg bij één publieke organisatie onder te brengen, om daarmee één doorgaande lijn in de preventieve Jeugdgezondheidszorg te kunnen realiseren. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de werkzaamheden voor 0-4-jarigen voor de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen ondergebracht in de afdeling JGZ van GGD IJsselland (voorheen uitgevoerd door Icare). De werkzaamheden zijn in eerste instantie ‘as is’ overgenomen. Het betreft 29,2 fte personeel, in totaal 65 medewerkers. Het betekende dat deze medewerkers als nieuwe collega’s in de JGZ afdeling van GGD IJsselland zijn ondergebracht. Betrokken ouders (en kinderen) zijn tevoren geïnformeerd; de overgang is zonder klachten verlopen. Halverwege het jaar zijn de elektronische dossiers van de verschillende groepen (voormalig Icare, Carinova) overgedragen naar één systeem. Dat is zonder problemen gelukt. De dossiers kennen wel een verschillende inrichting, dit wordt medio 2015 omgezet naar één uniforme opzet. In 2014 is in het gebied van Raalte, Deventer, Olst-Wijhe, Dalfsen, Staphorst, Hardenberg, Ommen (voormalig Carinova-gebied) gewerkt aan reductie van het aantal consultatiebureaus. Dat is één van de afspraken die met deze gemeenten zijn gemaakt om JGZ 0-4-jarigen binnen de gestelde financiële kaders te kunnen uitvoeren (ondernemingsplan JGZ 0-4-jarigen). De reductie van het aantal consultatiebureaus ligt grotendeels op schema. In de gemeente Hardenberg is vertraging ontstaan en de gemeente Dalfsen heeft voorlopig besloten om minder te concentreren. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden door de gemeente Dalfsen betaald.

19

Daarnaast is gewerkt aan het vormgeven van één doorgaand zorgaanbod Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar (kortweg de doorgaande lijn JGZ). Op pilotbasis is een ander oproepschema voor kinderen van 0-4 uitgevoerd, dat aansluit bij de modernisering die ook in de JGZ 4-19 plaatsvindt (Triage methodiek). Kern van de moderniseringsslag is flexibilisering van de taakuitvoering door JGZ. Uitgangspunten daarbij zijn: minder vaste controles en contactmomenten, meer aandacht voor risicokinderen en risicogroepen, zorg op maat, passend bij de problematiek; taken worden uitgevoerd door bevoegde en bekwame medewerkers; verbinden met de andere partners in de keten van de zorg voor jeugd. De afdeling JGZ combineert hiertoe medische, sociaal-medische en opvoedkundige kennis met een groot bereik van kinderen. De afdeling JGZ zorgt er zo voor dat problemen vroegtijdig worden opgepakt, zodat verergering kan worden voorkomen en lichte hulp in de plaats komt van zware hulp die nodig is als afwijkingen niet tijdig worden genormaliseerd. De uitgangspunten van deze ‘KIEN-aanpak’ sluiten goed aan bij de uitgangspunten van de Triagemethodiek die in 2013 is ingevoerd voor de 4-19 JGZ. De pilots zijn inmiddels geëvalueerd en op basis van deze evaluatie wordt vanaf begin 2015 het oproepschema IJsselland (0-4) over het gehele gebied van IJsselland ingevoerd. In 2015 zullen de werkwijzen 0-4 en 4-19 worden samengevoegd tot één doorgaande aanpak 0-19 (Masterplan JGZ). In 2013 is gestart met de nieuwe aanbesteding van het Elektronisch Kinddossier omdat het bestaande contract niet langer kon worden verlengd. Samen met GGD Drenthe en GGD Noord- en OostGelderland is de aanbesteding in gang gezet en afgerond. Een aantal weken na de gunning bleek echter dat de partij aan wie de opdracht was gegund, niet conform afspraak kon leveren. Na een lastige juridische procedure is uiteindelijk de gunning ongedaan gemaakt; de aanbestedingsprocedure opnieuw ter hand genomen en uiteindelijk april 2014 succesvol afgerond.

Gezondheidsinformatie voor beleid GGD IJsselland verzamelt en verwerkt diverse vormen van informatie over de gezondheid van inwoners van IJsselland. In 2014 is een nieuwe dienstverlening ontwikkeld die aansluit bij de wijkgerichte aanpak van gemeenten. In het wijkprofiel staat informatie over de gezondheid van bewoners van de wijk of het betreffende gebied. Daarbij wordt vooral informatie verzameld die vanuit het oogpunt van participatie relevant is voor gebiedsteams. Voor de gemeente Deventer zijn de eerste wijkprofielen gemaakt. Bij het maken van wijkprofielen kan gewerkt worden met grotere of kleinere gebieden (afhankelijk van de relevantie).

Advisering gemeenten De adviseurs van GGD IJsselland hebben collega’s van gemeenten en andere betrokken organisaties op diverse wijzen ondersteund bij het vormgeven van de aanpak op het gebied van jeugd en zorg. Dat varieerde van het meewerken aan vormgeven van de uitvoeringsorganisatie in de meeste van onze gemeenten tot het uitbrengen van een advies over preventie, het leveren van gegevens, inzicht geven in omgaan met privacygevoelige informatie etc. Afhankelijk van de omvang van het werk is dit gedaan in de vorm van maatwerk of in de vorm van service aan onze gemeenten.

Centrale Toegang GGD IJsselland verzorgt voor centrumgemeente Zwolle de Centrale Toegang (CT) tot de opvang voor dak- en thuislozen. Het team CT heeft in 2014 zijn werkwijze in samenspraak met de partners verbeterd; onder meer met een andere insteek rond het toewijzingsoverleg en het screenen. Tegelijk is het monitoren en registreren anders ingericht met een aangepast digitaal systeem (Conclusion). Evaluatie van de samenwerking heeft geleid tot een positief oordeel van de partners van de CT over de werkwijze van CT.

20

De gemeente Zwolle heeft als centrumgemeente GGD IJsselland eind 2014 gevraagd om voor de gemeenten in de ‘(sub)regio IJssel-Vecht’ een aantal taken in het kader van de Wmo uit te voeren. Het betreft het beschikken op aanvragen voor de Wmo maatwerkvoorzieningen ‘beschermd wonen op GGZ-grondslag’ en ‘begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang’ en ‘opvang’. De voorbereiding van de werkprocessen zijn in gang gezet en er is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld.

21

3.4 GGD IJsselland in cijfers Onderstaand overzicht geeft een indruk van de omvang van taken die GGD IJsselland in 2014 heeft uitgevoerd. Dienstverlening GGD IJsselland 2014 in cijfers Onderdeel Jeugdgezondheidszorg

Inspecties Kinderopvang

Technische Hygiëne Zorg Milieu en Gezondheid

Forensische geneeskunde

Infectieziektebestrijding

Seksuele gezondheid Reizigerszorg Tuberculose Psychosociale hulpverlening Onderzoek Beleid

Maatschappelijke zorg (bemoeizorg)

Centrale Toegang

In beeld 0-4-jarigen (99%) In beeld 4-19-jarigen (94,7 %) Extra contacten 0-4-jarigen Extra contacten 4-19-jarigen Inspecties kinderdagverblijven Inspecties buitenschoolse opvang Inspecties peuterspeelzalen Inspecties gastouderbureaus Inspecties gastouders (384 nieuw, 118 steekproef, 2 herinspecties) Alle basisscholen worden eens per vier jaar bezocht Inspecties tatoeage- en piercingshops Adviezen aan en onderzoek voor gemeenten, instellingen en burgers over onder meer binnenmilieu, hinder door stank, geluid en stof, bodemverontreiniging en sanering van asbest, nazorg bij rampen en crises Lijkschouwingen Letselrapportages Arrestantenzorg: Medische zorg bij bezoek Telefonisch zorgadvies Meldingen van meldingsplichtige ziektes (en vervolgens bron- en contactonderzoek) Meldingen van uitbraken diarree, luchtweginfecties of huidinfecties Telefonische vragen over infectieziekten Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage = 19,8 %) Consulten (5.701 eerste consulten en 3.342 herhaalconsulten) Consulten Patiënten Inzet Aantal respondenten kindermonitor Advies aan gemeenten over bijvoorbeeld lokaal gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, Wmo, en de ontwikkelingen in het brede sociale domein Meldingen team Bemoeizorg Meldingen team Zwerfjongeren Meldingen team Vervuilde huishoudens Meldingen team Bemoeizorg jeugd Meldingen in en buiten IJsselland Waarvan uit Centrumgemeente Zwolle

Aantallen 22.380 93.151 5.305 4.265 273 230 58 27 504

31 170

403 379 1.082 617 381 67 602 2.417 478 9.043 673 29 22 5.534

219 93 81 53 345 210

(Bron: Kerngegevens GGD IJsselland 2014)

22

4. Sociale paragraaf 4.1 Arbeidsvoorwaarden HRM-beleid/uitvoeringsprogramma Het HRM-beleid is afgeleid van het organisatiebeleid en van ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. De thema’s van het HRM beleid zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de te ondernemen acties per HRM-thema en een daarbij horende planning. In 2014 is een stap gezet op weg naar een nieuwe resultaatgerichte gesprekscyclus, die moet bijdragen aan meer resultaatgerichtheid en eigenaarschap. In 2014 is een pilot uitgevoerd met een cyclus van drie gesprekken per jaar (plangesprek, voortgangsgesprek en resultaatgesprek). De evaluatie van de pilot wordt in 2015 gebruikt om de gesprekscyclus definitief vorm te geven.

Arbeidsvoorwaarden In 2014 is de nieuwe werktijdenregeling ingevoerd conform de CAR-UWO. Deze regeling betekent een verruiming van het dagvenster waarbinnen medewerkers hun werk kunnen doen en geeft medewerkers meer vrijheid om hun eigen werk te plannen. De nieuwe werktijdenregeling heeft ook gevolgen voor de verlofregeling en bezoldigingsregeling. Deze zijn gelijktijdig aangepast.

Plannen en registreren van werktijd In 2014 is een start gemaakt om de planningsmodule van BigBen (systeem voor tijdschrijven) operationeel te krijgen. De planning was om dit voor 1 januari 2015 afgerond te hebben, maar dat is helaas niet helemaal gelukt. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de tijdverantwoording. Met ingang van 2015 zal door de hele organisatie tijd worden geschreven.

4.2 Opleiden en ontwikkelen GGD IJsselland kiest ervoor om de ontwikkeling van medewerkers voor een deel in ‘eigen beheer’ vorm te geven. Hiermee kan gerichter worden gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe competenties. Eind 2013 is het nieuwe strategisch opleidingsplan vastgesteld. Binnen de GGD bestaat een leer- en ontwikkelprogramma(LOP) en is een GGD-brede ‘inspiratiedag’ georganiseerd. In het kader van LOP hebben in 2014 diverse trainingen plaatsgevonden voor management en medewerkers en zijn er lunchlezingen en inspiratiecafés georganiseerd.

4.3 Personele cijfers Deze paragraaf geeft personele cijfers weer van het jaar 2014. Hieronder wordt getoond op basis van welke teams deze personele cijfers inzichtelijk worden gemaakt. Afdeling Aantal medewerkers Fte* Directie 1 1 Kennis en Expertisecentrum (KEC) 15 11,25 Bestuursbureau 19 13,72 Maatschappelijke zorg (MZ/OGGZ) 9 7,33 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 56 38,94 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 227 128,19 Overig 2 0,11 * Vanwege dubbele aanstellingen kan deze informatie afwijken van gegevens in de financiële verantwoording.

23

Op 31 december 2014 bestond het totale personeelsbestand van GGD IJsselland uit 385 medewerkers waarvan er 329 een dienstverband hadden bij GGD IJsselland. Er werd daarnaast gebruikgemaakt van inzet van tijdelijk personeel dat op flexbasis werkte. In totaal zijn in 2014 ingezet: 15 uitzendkrachten, 18 gedetacheerden, 10 freelancers, 6 externe oproepkrachten en 18 stagiaires. Bij de begroting wordt elk jaar in de bijlagen een overzicht opgenomen van de formatie. Het betreft hier de personele formatie ten behoeve van de uitvoering van de basistaken van GGD IJsselland en de structurele additionele taken. Met opdrachtgevers worden echter ook afzonderlijke maatwerkafspraken gemaakt, waar personeel voor wordt ingezet. Daarom wijkt de feitelijke bezetting jaarlijks af van de in de begroting opgenomen formatie. Ook in 2014 was dit het geval. Voor de precieze cijfers en een toelichting daarop wordt verwezen naar bijlage 1 van de Jaarrekening 2014 GGD IJsselland.

In- en uitstroom Onderstaand overzicht laat zien hoeveel medewerkers in dienst zijn gekomen en uitgestroomd. Dit overzicht is exclusief de inzet van flexkrachten. Afdeling Directie Kennis en Expertisecentrum (KEC) Bestuursbureau Maatschappelijke zorg (MZ/OGGZ) Algemene gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Overig

Instroom 0 0 4 0 4 67 0

Uitstroom 0 1 1 2 3 11 0

Ziekteverzuim

Directie/Bestuursbureau KEC MZ/OGGZ AGZ JGZ Overig* Totaal GGD

Ziekteverzuimpercentage (excl. Zwangerschaps- en bevallingsverlof) 10,32% 4,97% 4,04% 4,21% 4,77% --,-- % 5,13%

Gemiddelde duur in dagen

Frequentie

22,37 8,44 7,70 10,05 12,85 --,-12,72

1,46 2,15 1,92 1,04 1,29 1,42

Aantal verzuimmeldingen 26 27 15 64 178 312

*: vanwege het geringe aantal medewerkers wordt hiervoor geen verzuim-informatie gegeven

Arbeidsmarkt In 2014 zijn 20 vacatures ingevuld na een werving- en selectieprocedure. De vacatures zijn deels ingevuld met medewerkers die in dienst zijn gekomen (vaste/tijdelijke aanstelling) en deels met flexkrachten.

24

Stages Stagiaires leveren meerwaarde voor de organisatie op het gebied van innovatief denken en daarnaast is het een investering in mogelijk toekomstige medewerkers. Er zijn regelmatig stagiaires werkzaam van allerlei opleidingen op zowel MBO, HBO als WO niveau. In 2014 hebben in totaal 18 stagiaires gebruikgemaakt van een stageplaats. Daarvan waren er 9 bij AGZ werkzaam, 4 bij de JGZ, 2 bij VIA, 2 bij KEC en 1 bij het Bestuursbureau. Daarnaast heeft GGD IJsselland plaats geboden aan een aantal co-assistenten geneeskunde die een vierweekse stage lopen bij ofwel de afdeling AGZ ofwel de afdeling JGZ.

Verlof In 2014 hebben 11 medewerkers zwangerschaps- en bevallingsverlof gehad. Tevens hebben 27 medewerkers gebruikgemaakt van ouderschapsverlof en 4 medewerkers van onbetaald verlof.

Gebruik cafetariamodel De CAR/UWO biedt de mogelijkheid voor het uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Het is voor een medewerker mogelijk om één keer per jaar een verzoek in te dienen tot het kopen of verkopen van verlofuren. In 2014 hebben 19 medewerkers een verzoek ingediend tot het verkopen van verlof en 15 medewerkers een verzoek tot het kopen van verlof. In 2014 is het uitruilen van arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk geautomatiseerd door middel van het e-hrm systeem Personnelities.

4.4 Arbeidsomstandigheden In deze paragraaf volgt een overzicht van de activiteiten die in 2014 voor GGD IJsselland op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben plaatsgevonden.

Medewerker personeelszorg (preventie-aangelegenheden) Met ingang van 2014 is bij het team HRM van de Veiligheidsregio een medewerker personeelszorg belast met Arbo en preventie-aangelegenheden. In het afgelopen jaar is deze medewerker ingeschakeld op werkplek gerelateerde onderwerpen. Het merendeel betrof aanpassing voor computerwerk. Daarnaast worden alle ongevallen en bijna ongevallen alsmede onderwerpen met betrekking tot agressie en geweld gemeld bij de medewerker personeelszorg. In 2014 zijn geen ongevallen gemeld.

Arbodienst Met ingang van 2014 fungeert Arbo Unie als arbodienst. GGD IJsselland geeft de verzuimbegeleiding onder andere vorm in een sociaal medisch team (SMT) waarin de bedrijfsarts van Arbo Unie, leidinggevenden en HRM-adviseurs individuele gevallen bespreken met als doel de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te bevorderen. Indien noodzakelijk zal maatwerk plaatsvinden. Medewerkers kunnen ook zelfstandig contact opnemen met de Arbodienst.

Ongewenst gedrag Medewerkers kunnen – als zij ongewenst gedrag hebben ervaren – gebruikmaken van een vertrouwenspersoon, gefaciliteerd door de arbodienst. De werkzaamheden van de vertrouwenspersoon bestaat uit: eerste opvang, hulp aan de betrokken medewerker; advisering voor een plan van aanpak; ondersteuning bij het realiseren van een gewenste aanpak / oplossing; eventuele doorverwijzingen; nazorg. In 2014 zijn er geen meldingen geweest van ongewenst gedrag.

25

Veilig Publieke Taak (Agressie & geweld) In het afgelopen jaar zijn 3 gevallen gemeld van agressie en geweld, 2 keer telefonisch en in één situatie een persoonlijke dreiging. Van de persoonlijke dreiging is melding gedaan bij de politie. Geen van de drie gevallen heeft geleid tot een formele aangifte.

Bedrijfshulpverlening Het jaar 2014 was een rustig jaar op het gebied van ongevallen. De BHV’ers zijn slechts enkele malen in actie gekomen voor wat kleinere incidenten. Bijna alle BHV’ers hebben eind 2014 een BHV-training gevolgd. De overige BHV’ers volgen deze bijscholing begin 2015. De training in 2014 is afgesloten met een oefening in de vorm van een theoretische ontruiming van het pand met behulp van kaartmateriaal en hulpmiddelen.

26

5. Kwaliteit 5.1 Inleiding GGD IJsselland rapporteert jaarlijks door middel van een kwaliteitsjaarverslag over het gevoerde kwaliteitsbeleid en de belangrijkste resultaten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens het kwaliteitsbeleid, een beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem, de belangrijkste resultaten in 2014 en de klachtenafhandeling aan bod.

5.2 Kwaliteitsbeleid In hoofdstuk 1 zijn de missie en visie van GGD IJsselland vermeld en in bijlage 1 wordt teruggekeken op het realiseren van de strategische doelstellingen. Deze elementen geven richting aan de organisatie en haar kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op het verwezenlijken van bovengenoemde missie en visie. Centraal hierin staan kwalitatief goede zorg en dienstverlening en het streven naar tevreden opdrachtgevers, klanten en andere belanghebbenden. In combinatie met bovengenoemde missie en visie vormden de bestuursagenda 2011 - 2014, de besturingsfilosofie, de programmabegroting (2014) en de teamplannen het kwaliteitsbeleid van de GGD.

5.3 Het kwaliteitsmanagementsysteem Uitgangspunten kwaliteitsmanagementsysteem De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan en vormen de kaders voor het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD IJsselland: - Focus op klanten en belanghebbenden: kwaliteit begint bij de verwachtingen van de klanten en belanghebbenden. Dit vraagt om partnerschap met de klant en belanghebbenden om voortdurend af te stemmen op diens zich ontwikkelende verwachtingen. - Procesbenadering ondersteund door continu verbeteren en leren: het inventariseren van en vervolgens voldoen aan verwachtingen wordt benaderd als organisatievraagstuk; processen en het leren worden georganiseerd. - Participatie en teamwork: de elementen van het kwaliteitsmanagementsysteem komen tot stand via een participatieve aanpak. Teams en medewerkers worden voorzien van bevoegdheden zodat ze klanten optimaal kunnen bedienen. - Professionele verantwoordelijkheid: iedere medewerker is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen professioneel handelen en voor de kwaliteitsontwikkeling van zijn/haar eigen functiegebied. Kwaliteit is daarbij gestoeld op vier centrale waarden: de wil om vakmanschap te realiseren, de wil om samen te werken, de wil om te leren en de wil om zich te verantwoorden. - Aansluiting bij brancheontwikkelingen: waar mogelijk wordt aangesloten bij ontwikkelingen in de branche, op regionaal en landelijk niveau. - Gangbare kwaliteitsmodellen en best practices worden gebruikt bij het in de praktijk vormgeven en verder ontwikkelen van kwaliteitsmanagement binnen GGD IJsselland.

Inrichting kwaliteitsmanagementsysteem GGD IJsselland beschikt over een integraal kwaliteitsmanagementsysteem, waarbij het HKZ-model het kader vormt. Centraal hierin staan geprotocolleerd handelen, deskundigheidsbevordering en continu verbeteren. Belangrijke instrumenten daarbinnen zijn: externe en interne audits, risicomanagement, visitaties, klantervaring-onderzoeken, de klachtenregeling, het leer- en ontwikkelprogramma voor medewerkers en het werken volgens diverse landelijke richtlijnen en professionele standaarden.

27

5.4 Doelstellingen en resultaten 2014 Doelstellingen en resultaten 2014 gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem GGD IJsselland heeft een aantal doelstellingen geformuleerd gericht op de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. Een deel van deze doelstellingen heeft een looptijd van meerdere jaren, andere zijn al in 2014 gerealiseerd. Hieronder volgen de doelstellingen over het verslagjaar 2014. Bij iedere doelstelling volgt achtereenvolgens het behaalde resultaat en een korte toelichting.

Doel: behouden HKZ-certificatie Resultaat: in november 2014 vonden de externe audits door Kiwa N.V. plaats. Dit heeft geresulteerd in behoud van het HKZ-certificaat Publieke Gezondheidszorg. Hiermee is aantoonbaar dat GGD IJsselland kwaliteit van zorgen dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan en continu werkt aan de verdere ontwikkeling en verbetering daarvan.

Doel: jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen integreren in het kwaliteitssysteem Resultaat: in 2014 zijn de processen van de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4-jarigen in de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle (voorheen uitgevoerd door Icare) ondergebracht bij GGD IJsselland en in haar kwaliteitsmanagementsysteem opgenomen. Ook deze onderdelen maken met ingang van december 2014 deel uit van het HKZ-certificaat van GGD IJsselland.

Doel: uitvoeren onderzoek naar de ervaringen van cliënten van de teams reizigersadvisering, seksuele gezondheid en de tuberculosebestrijding Resultaat: GGD IJsselland heeft in de periode juni – november 2014 door middel van een schriftelijke enquête een ervaringenonderzoek uitgevoerd onder cliënten van de teams reizigersadvisering, seksuele gezondheid en de tuberculosebestrijding. Dit betrof zowel de locatie in Zwolle als in Deventer. In totaal zijn er 1100 enquêtes uitgezet, met een respons van 87%. Conclusie uit het onderzoek is dat klanten over het algemeen zeer tevreden zijn over GGD IJsselland: ze geven gemiddeld een ‘rapportcijfer 8,3’.

5.5 Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) In 2014 heeft GGD IJsselland op een aantal momenten te maken gehad met toezicht door IGZ: - Thematisch toezicht algemene infectieziektebestrijding en tbc-bestrijding: in 2013 heeft GGD IJsselland net als alle andere GGD’en op verzoek van IGZ een digitale vragenlijst ingevuld. Het feitelijke toezichtbezoek vond plaats op 7 april 2014. De definitieve rapportage van IGZ kwam in augustus beschikbaar. Hierin vroeg IGZ o.a. om de items waarop ‘onvoldoende’ of ‘matig’ gescoord is voor 1 februari 2015 te verbeteren tot minimaal een ‘voldoende’ score en daarover verslag te doen. Aan beide eisen heeft GGD IJsselland inmiddels voldaan. - Thematisch toezicht jeugdgezondheidszorg: GGD IJsselland heeft in september 2013 een digitale vragenlijst ingevuld, op basis waarvan de Inspectie op 11 maart 2014 de afdeling jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland bezocht heeft. Conclusie van de Inspectie was dat GGD IJsselland op alle normen voldoende scoorde, m.u.v. de norm ‘bereik van bijzondere groepen kinderen van reizende ouders, kinderen van expats en kinderen die op een Medisch Kinderdagverblijf zitten of in een instelling verblijven’. Hierop heeft GGD IJsselland een stappenplan ingediend om tot verbetering te komen.

28

5.6 Klachten In 2014 zijn in totaal 12 schriftelijke klachten bij GGD IJsselland binnengekomen. Deze klachten zijn volgens de vaste procedure behandeld. Tien klachten zijn afgedaan na een nader gesprek tussen klachtbehandelaar en de klager. Twee klachten hebben geleid tot verdere behandeling met een eindoordeel. (Voor een uitgebreide rapportage van de afhandeling van deze klachten wordt verwezen naar de website van de GGD (ggdijsselland.nl; Laat het ons weten-> Dien een klacht in). GGD IJsselland wil niet alleen dat klachten goed worden afgehandeld maar wil vooral ook leren en haar diensten verbeteren naar aanleiding van klachten. Klachten hadden betrekking op diverse onderdelen van de dienstverlening van de GGD. Naar aanleiding van klachten wordt gewerkt aan het zorgvuldiger werken en beter communiceren met klanten. Daarnaast heeft een klacht aanleiding gegeven om het werkproces rond vermoedens van kindermishandeling en het delen van informatie met andere partijen aan te scherpen. Door GGD IJsselland worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de gemaakte fouten zich in de toekomst herhalen. Deze maatregelen hebben betrekking op het verbeteren van werkprocessen en afspraken met andere partijen waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast wordt deze casus gebruikt om medewerkers erop te wijzen om vooral met ouders in gesprek te blijven en ze zorgvuldig te informeren over de procedures die gevolgd moeten worden (intervisie).

5.7 Bezwaarschriften In 2014 zijn 23 bezwaarschriften binnengekomen. Naast deze bezwaarschriften zijn in 2014 drie bezwaarschriften uit 2013 afgehandeld.

Bezwaarschriften uit 2013 die in 2014 zijn afgehandeld Over een van de drie bezwaarschriften uit 2013 heeft de algemene kamer van de bezwaarschriftencommissie een advies uitgebracht. In afwijking van het advies heeft het dagelijks bestuur besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Over de beide andere bezwaarschriften is geen advies uitgebracht omdat betrokkenen overeenstemming hebben bereikt over de geschilpunten.

Bezwaarschriften uit 2014 die zijn ingetrokken Van de 23 bezwaarschriften die in 2014 zijn binnengekomen zijn er vier ingetrokken. Drie van deze bezwaarschriften hadden betrekking op aanstellingsbesluiten van medewerkers die met ingang van 1 januari 2014 in dienst zijn gekomen van GGD IJsselland. Tot en met 31 december 2013 waren deze medewerkers in dienst bij Icare. De drie bezwaarschriften waren gericht tegen de in de aanstellingsbesluiten opgenomen arbeidsvoorwaarden. Het vierde bezwaarschrift dat is ingetrokken was een gezamenlijk bezwaarschrift van drie medewerkers dat was gericht tegen de in de aanstellingsbesluiten toegewezen functie en tegen de aan deze functie verbonden waardering.

Bezwaarschriften uit 2014 waarover advies is uitgebracht Over 19 bezwaarschriften die in 2014 zijn binnengekomen zijn door de algemene kamer en de functiewaarderingskamer van de bezwaarschriftencommissie in totaal vijf adviezen uitgebracht. De algemene kamer van de bezwaarschriftencommissie heeft één advies uitgebracht. Geadviseerd is een bezwaarschrift tegen de weigering een vaste aanstelling te verlenen voor 10 uur extra per week gegrond te verklaren. Het dagelijks bestuur heeft besloten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 degene die bezwaar heeft gemaakt een vaste aanstelling te verlenen van 24 uur per week.

29

De functiewaarderingskamer van de bezwaarschriftencommissie heeft over de 18 resterende (deels gecombineerde) bezwaarschriften vier adviezen uitgebracht. De functiewaarderingskamer heeft geadviseerd een bezwaarschrift wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk te verklaren. Over een bezwaarschrift tegen het in het aanstellingsbesluit bij GGD IJsselland van toepassing verklaren van de functie van (para-)medisch medewerker F en de aan deze functie verbonden waardering heeft de functiewaarderingskamer geadviseerd tot ongegrondverklaring. Over vijf bezwaarschriften met hetzelfde onderwerp is eveneens ongegrondverklaring geadviseerd. De functiewaarderingskamer heeft over elf bezwaarschriften die waren gericht tegen het door elke bezwaarmaker ontvangen definitieve koppelingsbesluit geadviseerd deze bezwaarschriften ongegrond te verklaren. In januari 2015 neemt het dagelijks bestuur op basis van de vier uitgebrachte adviezen een beslissing over de bezwaarschriften.

30

6. Specifieke paragrafen 6.1 Algemeen Op grond van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient het jaarverslag aan aantal specifieke paragrafen te bevatten. Voor GGD IJsselland zijn dit: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Bedrijfsvoering 4. Verbonden partijen 5. Treasury (voorheen ‘Financiering’)

6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen van GGD IJsselland bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen in de vorm van voorzieningen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het takenpakket. In 2013 is door het algemeen bestuur opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het weerstandsvermogen van GGD IJsselland. Dit onderzoek is uitgevoerd door PWC en heeft geresulteerd in een notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018 waarmee het algemeen bestuur in december 2014 heeft ingestemd. Besloten is om uit te gaan van een weerstandscapaciteit die ligt tussen € 400.000 en € 560.000. Ultimo 2014 bedraagt de weerstandscapaciteit in totaal € 393.000. Deze bestaat uit de algemene reserve (€ 351.000) en risicoreserve (€ 42.000). Risicomanagement wordt in 2015 uitgerold. Op basis van een integrale benadering zal regelmatig een inventarisatie van de risico’s worden gemaakt en de financiële consequenties in beeld worden gebracht. Voor de jaarrekening 2014 wordt volstaan met actualisatie van de bekende risico’s.

Risico’s benoemd in 2014 Problematiek wegvallen Logopedie De gemeenten Kampen en Steenwijkerland hebben deze taak met ingang van 2014 volledig beëindigd. Voor de drie betrokken medewerkers is vanaf medio 2013 een Van-werk-naar-werk-traject in gang gezet, dat met succes is afgerond. In de loop van 2014 zijn alle drie medewerkers herplaatst. Voor 2014 is sprake van geringe frictiekosten, die met de betrokken gemeenten worden afgewikkeld. Hierdoor is dit risico afgebouwd.

HALT-claim Halt Nederland heeft eind 2013 een claim ingediend bij GGD IJsselland voor het ‘onrechtmatig onthouden van geld aan Halt Nederland voor preventieve Halttaken in 2013’. Halt claimde hierdoor schade te lijden (€ 134.704,=) en heeft deze eenzijdig in mindering gebracht op de door de GGD te ontvangen bijdrage voor de frictiekosten. Met HALT-Nederland is tot overeenstemming gekomen over de afwikkeling van deze claim. Dit heeft voor de GGD geleid tot een vermindering van de bijdrage in de frictiekosten. De resterende bijdrage voor de frictiekosten is voldoende voor dekking van de lopende kosten 2014, voor de afkoopsom m.b.t. de betrokken medewerker is incidentele dekking binnen de exploitatie gevonden.

31

HALT-frictiekosten Met ingang van 1 januari 2013 is de Halt-taak bij GGD IJsselland beëindigd en overgegaan naar de landelijke Stichting Halt. De frictiekosten die hieruit voortkomen bestonden in 2014 uit salariskosten van een medewerker die niet mee over is gegaan naar de nieuwe organisatie. Voor dekking van de frictiekosten was een éénmalige bijdrage overeengekomen van € 147.500,=. Na het voornoemde geschil is uiteindelijk een bedrag van € 110.625,= betaald door Stichting Halt. Dit bedrag is voldoende gebleken om de kosten t/m 2014 te dekken. De betrokken medewerker is deels herplaatst binnen de organisatie. Daarnaast is een afkoopsom overeengekomen voor gedeeltelijke vermindering van de aanstelling. De incidentele kosten zijn gedekt binnen de exploitatie van de GGD. De frictiekosten m.b.t. HALT zijn hiermee definitief afgewikkeld.

Opvang financiële gevolgen beëindiging taken OGGZ en Bemoeizorg Olst-Wijhe en Raalte In 2012 hebben de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe de afname van de taken OGGZ en bemoeizorg bij GGD IJsselland beëindigd. De gemeentelijke bijdragen voor deze taken zijn in 4 jaar afgebouwd. In 2013 is hiervoor 50% en in 2014 75% afgebouwd. De vermindering van de gemeentelijke bijdrage bedraagt € 29.846 in 2014. Dit knelpunt is binnen de begroting grotendeels opgelost door het terugbrengen van de huisvestingslasten (gebruik minder vierkante meters). In de exploitatie 2014 is het resterende risico van € 10.000 incidenteel opgevangen; met ingang van 2015 is structurele dekking gevonden.

Hattem De gemeente Hattem heeft bij de provincie Overijssel bezwaar aangetekend tegen de financiële gevolgen en desintegratiekosten als gevolg van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Dit bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. Hiertegen heeft de gemeente Hattem beroep aangetekend bij de bestuursrechter. De bestuursrechter heeft de provincie Overijssel in het gelijk gesteld. De gemeente Hattem heeft vervolgens hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Ook het hoger beroep van de gemeente Hattem is afgewezen. Inmiddels heeft de gemeente Hattem de verschuldigde bijdragen betaald. Hierdoor is er geen sprake meer van een risico.

Risico’s voormalige Regio IJssel-Vecht Het regionaal team Recreatie en Toerisme is per 1 januari 2012 opgeheven, waarbij de drie betrokken medewerkers – onder voorwaarden − een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met Marketing Oost met een zekere terugkeergarantie bij GGD IJsselland als rechtsopvolger van de Regio IJssel Vecht. In 2014 heeft één van de drie medewerkers een beroep gedaan op de terugkeergarantie. De bovenformatie die hierdoor is ontstaan is nog niet opgelost. Als blijkt dat de betrokken medewerker binnen GGD IJsselland geen passende functie kan vervullen, zal ontslag volgen. Op basis van de gemaakte afspraken tussen GGD IJsselland en de medewerker alsmede de huidige rechtspositieregeling, is het totale risico berekend op € 158.000. De kosten bedroegen in 2014 afgerond € 60.000. In de vergadering van het algemeen bestuur van oktober 2014 is ingestemd met het voorstel om de kosten, die ontstaan als gevolg van deze personele aangelegenheid, evenals bij het opheffen van het regionaal team Recreatie en Toerisme d.d. 9 december 2011, naar inwoneraantal te verdelen over de acht gemeenten die oorspronkelijk aan de taak Recreatie & Toerisme deelnamen. Dit betreft de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle, Kampen, Staphorst, Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Ook in andere dossiers die voortvloeien uit de afhandeling van openstaande zaken van de voormalige Regio IJssel-Vecht – denk hierbij aan de ontvlechting van het team Milieu – is besloten de financiële gevolgen af te wikkelen met de bij de taak betrokken gemeenten. Door deze afwikkeling wordt het resultaat in de jaarrekening over 2014 niet beïnvloed.

32

Nieuw opgekomen risico’s Forensische geneeskunde Door de vorming van de nationale politie heeft de politie in 2014 besloten om de diensten van de forensische geneeskunde opnieuw aan te besteden. Dit betekent dat meerdere organisaties kunnen inschrijven. GGD IJsselland werkt bij de aanbesteding samen met 5 GGD’en die actief zijn binnen de regio Oost van de politie. De aanbesteding wordt in 2015 afgerond. Het is daarmee nog niet zeker of de taak in 2016 nog in de volle breedte wordt uitgevoerd. Door eventuele beëindiging van de taak zullen frictiekosten ontstaan. De financiële omvang hiervan is niet bekend.

Extra inzet van medewerkers bij uitbraak infectieziekte Een uitbraak van een infectieziekte kan extra inzet van middelen van de GGD vergen waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Hierover zijn geen nadere afspraken met de deelnemende gemeenten gemaakt. Het risico wordt ingeschat op € 80.000.

Boventalligheid van personeel vanwege afnemende activiteiten Door afnemende financiële middelen van de deelnemende gemeenten verwachten wij dat het subsidievolume voor projecten en maatwerk JGZ zal afnemen. De personele capaciteit die hiervoor binnen GGD IJsselland beschikbaar is, bestaat voor een deel uit medewerkers in vaste dienst aangevuld met extern personeel of tijdelijke uitbreidingen van de aanstellingen (flexibele schil). Wij verwachten dat de flexibele schil onvoldoende van omvang is om de krimp in subsidievolume op te vangen waardoor er gevolgen voor personeel in vaste dienst zullen ontstaan. Dit gaat gepaard met frictiekosten. De totale omvang hiervan voor maatwerk JGZ en projecten wordt ingeschat op € 240.000.

Publieke gezondheid asielzoekers Er worden tweejaarlijks op landelijk niveau opnieuw afspraken gemaakt met COA over de dienstverlening die GGD’en uitvoeren voor asielzoekers. Hoewel er in de basis sprake is van een kostendekkende exploitatie, is er wel sprake van een financieel risico voor de structurele dekking van de kosten van deze taak. Oorzaak hiervan is het toenemende aantal asielzoekers en de daarmee ontstane druk op de personele capaciteit. De grote fluctuaties in aantallen asielzoekers brengen een risico met zich mee ten aanzien van de beheersbaarheid van de financiën, mede omdat de vergoeding na-ijlt op de gemaakte kosten. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet in beeld te brengen. Voor 2014 hebben bovenstaande nieuw opgekomen risico’s niet geleid tot extra kosten.

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa waarvan de instandhouding structureel een substantieel beslag op de middelen legt. Buiten dit kader vallen de financiële activa en bedrijfsmiddelen omdat die regelmatig worden vervangen. Door dit onderscheid komt in deze paragraaf alleen het onderhoud van het kantoorgebouw te Zwolle aan de orde. Voor het onderhoud van het kantoorgebouw te Zwolle is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit plan dateert van 2006 en zou geactualiseerd moeten worden. Door de ontwikkelingen rondom de huisvesting is dit niet opgepakt. In de exploitatie zijn voor de reguliere onderhoudskosten budgetten geraamd. Zoals bekend is het kantoorgebouw gedeeltelijk verkocht en wordt het C-gebouw geheel gerenoveerd. In totaal wordt er voor ruim € 4 miljoen opnieuw geïnvesteerd. De huidige onderhoudsreserve wordt voor de afwaardering van de boekwaarde ingezet. Voor de situatie na renovatie is een exploitatieop-

33

zet gemaakt waarin rekening is gehouden met reservering voor groot onderhoud, e.e.a. passend binnen het bestaand budget. In de begroting 2016 is nog geen rekening gehouden met de nieuwe situatie. Voor het C-gebouw zal een nieuw onderhoudsplan moeten worden opgesteld. Vanuit de reservering in de exploitatie-opzet zal de onderhoudsreserve opnieuw moeten worden opgebouwd in overeenstemming met de financieringsbehoefte uit het onderhoudsplan.

6.4 Bedrijfsvoering Achtergrond en ontwikkelingen Het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering en Services is met ingang van 1 januari 2014 overgegaan van GGD IJsselland naar Veiligheidsregio IJsselland onder de naam eenheid Bedrijfsvoering. De (financiële) basis voor de samenwerking vormt de ‘Overeenkomst voor gemene rekening’. Daarin zijn voor de afzonderlijke kostenonderdelen die in de overeenkomst zijn benoemd verdelingspercentages berekend. De kosten binnen de gemene rekening worden gemiddeld voor 56% toegerekend aan de Veiligheidsregio en voor 44% aan de GGD. Over de prestatieafspraken is in het eerste jaar gewerkt met globale afspraken. Voor het jaar 2015 zijn de ervaringen van 2014 vertaald in een eerste Dienstverleningsovereenkomst (groeidocument). GGD IJsselland participeert in het Bedrijfsvoeringsoverleg, waarin de beide directeuren afspraken maken over de operationele dienstverlening. In 2014 heeft de eenheid Bedrijfsvoering te maken gehad met vele uitdagingen: - De vorming van de eenheid Bedrijfsvoering met daarbij de uitvoering van het sociaal plan, plaatsing van medewerkers uit de GGD en eerdere brandweeronderdelen, alsmede het extern werven van een aantal vakteamleiders en overig personeel. - De ‘inhuizing van 65 nieuwe’ medewerkers voor Icare. Dit betekent het inlezen van personeelsgegevens, verwerken van aanstellingen, het verstrekken van accounts en faciliteiten, het aansluiten van de consultatiebureaus op het netwerk van GGD IJsselland, het overnemen van contracten etc. - De integratie van 11 brandweerkorpsen, met alle nieuwe medewerkers, vrijwilligers, materieel, kazernes etc. bij de veiligheidsregio in het kader van de regionalisatie van de brandweer. - Betrokkenheid bij de afstoting van het vastgoed (Zeven Alleetjes, consultatiebureaus van de voormalige Carinova vestigingen), voorbereiding van verbouwingen aan Kazernes en het C-deel van het kantoor aan de Zeven Alleetjes. Naast de uitvoering van voornoemde trajecten heeft de eenheid Bedrijfsvoering veel tijd en energie besteed aan het integreren en verbeteren van diverse werkprocessen en deze geschikt maken voor de vragen van beide gegroeide organisaties.

Resultaten van de teams Op hoofdlijn zijn door de verschillende teams binnen Bedrijfsvoering de volgende resultaten geboekt. Bij HRM vroegen het inrichten en vullen van de personeelssystemen veel aandacht. Dit werd gecompliceerd door plaatsingsgevolgen en salarisgevolgen van het sociaal plan, met bijbehorende bezwarenprocedures. Dit is inmiddels met goed gevolg afgerond. Daarnaast zijn door HRM grote stappen gezet bij de personele jaarcyclus, de verzuimbegeleiding, de werktijdenregeling, de werkkostenregeling en het werving- en selectiebeleid. Er is hard gewerkt om in 2014 binnen het employee & management self service systeem, meerdere modules operationeel te krijgen, zoals de koop en verkoop van verlofuren, het uitruilen van vakbondscontributie en de uitruil van woon-werkverkeerkilometers met de eindejaarsuitkering. Ook is de module Verzuimsignaal geïmplementeerd waarmee de processen rondom ziekteverzuim gedigitaliseerd zijn.

34

Bij Financiën vroegen het verder inrichten van de werkbegroting en het op gang brengen van het betalingsverkeer veel aandacht. De interne controle is nu nog door Deloitte als externe partij uitgevoerd. Er zijn eerste stappen gezet om de interne controle te borgen binnen de eigen administratie. De financiele administratie is doorgelicht en daaruit voortkomende verbetermaatregelen worden momenteel doorgevoerd. Ook is er vooruitgang geboekt in het beschrijven en inrichten van de administratieve werkprocessen. De inkooporganisatie is in ontwikkeling. In het eerste jaar is het daardoor nog niet gelukt om in alle gevallen voor wat betreft de aanbesteding rechtmatig in te kopen. Ter verbetering is het inkoopbeleid en de uitwerking van de inkooporganisatie in voorbereiding voor besluitvorming. De ‘live’-koppeling tussen de personeelssystemen en het financiële systeem is voorbereid. Doel is deze in het eerste kwartaal van 2015 in de lucht te hebben. Daarmee wordt sturen op budgetten beter mogelijk. Bij Facilitair vroegen de grote uitbreiding van het gebouwenbestand en de ontwikkeling van de digitale stukkenstroom en archivering veel aandacht. Belangrijk voor het gebouwenbeheer was de inrichting en implementatie van het meldingen en beheerssysteem genaamd Topdesk. Bij Informatisering en Automatisering ging veel aandacht uit naar de uitrol van alle ICT-middelen en het goed laten functioneren van het ICT-netwerk. Voor wat betreft de software zijn er belangrijke stappen gezet in het koppelen van de verschillende systemen.

6.5 Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarmee GGD IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang wordt bedoeld een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op de GGD kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als de GGD bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen. Op het moment van opstellen van de Jaarrekening 2014 is bekend dat GGD IJsselland in dit kader 1 relatie kent:

GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV)) GGD Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en. Vanuit GGD Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Sinds 1 januari 2014 zijn de organisaties GGD Nederland en GHOR Nederland samengevoegd tot een vereniging GGD GHOR Nederland. Met deze transitie zijn de besturen van GGD en GHOR Nederland samengevoegd tot één bestuur.

Bestuurlijk en financieel belang Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG'en. Hierin worden de 25 GGD’en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden van het algemeen bestuur. GGD IJsselland betaalt op jaarbasis een contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner, voor 2014 bedroeg deze contributie € 58.000.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de afvaardiging van de Directeur Publieke Gezondheid van GGD IJsselland (tevens GHOR) in zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur.

35

6.6 Treasury Inleiding De paragraaf Treasury is één van de voorgeschreven paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), voorheen paragraaf ‘Financiering’. Artikel 13 van dit besluit schrijft voor dat de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.

Algemene ontwikkelingen De GGD kent een beperkt aantal investeringen. Door de overgang van bedrijfsvoering van de GGD naar de Veiligheidsregio is het volume afgenomen doordat ook de investeringen m.b.t. ICT zijn overgegaan. Dit is een gunstige ontwikkeling voor de financieringsruimte binnen de kasgeldlimiet.

Schatkistbankieren Het Rijk heeft besloten dat decentrale overheden gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat saldi die door GGD IJsselland worden aangehouden op bankrekeningen worden afgeroomd en via een rekening-courant verhouding ten gunste van de Nederlandse schatkist worden gebracht. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld afnemen. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Momenteel liggen deze rentes rond de nul procent. Het gevolg van dit beleid is dat de GGD IJsselland nagenoeg geen rente opbrengsten uit rekening courant verhouding meer zal ontvangen. Voor 2014 was geen raming opgenomen voor ontvangsten uit beleggingen. Door de invoering van schatkistbankieren ontstaat er dus geen financieel nadeel voor GGD IJsselland.

Risicobeheer Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de organisatie. Het bevat tevens de gegevens die op grond van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn w.o. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Renterisicobeheer Voor het renterisicobeheer gelden de volgende criteria: 1. Conform de Wet FIDO wordt de kasgeldlimiet niet overschreden. 2. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. 3. De rentetypische looptijd (periode waarvoor de rente vaststaat) en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. Deze wettelijke norm bepaalt dat maximaal 20% van de totale omvang van de begroting in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. In de uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden zijn 2 modelstaten opgenomen om de risico’s in beeld te brengen te weten: - Berekening kasgeldlimiet (model A) - Renterisiconorm (model B).

36

Berekening kasgeldlimiet en bepaling financieringspositie 2014 Berekening kasgeldlimiet 2014 € 23.186.000,-

Omvang van de begroting 2014 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

(=1)

8,20%

(=2)

€ 1.819.000,-

Bedrag van de kasgeldlimiet

(1x2)

Bepaling financieringspositie 2014 Boekwaarde investeringen

8.194.000

Vaste financieringsmiddelen: Reserves en voorzieningen Langlopende geldleningen

1.446.000 6.315.000 7.761.000

Tekort aan financieringsmiddelen

433.000

Renterisiconorm Door berekening van de renterisiconorm wordt inzicht verkregen in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico’s worden gelopen. Omdat GGD IJsselland slechts 1 langlopende geldlening heeft afgesloten voor financiering van de huisvesting is alleen het risico i.v.m. herfinanciering als gevolg van renteaanpassingen van belang. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht: Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld per 1 januari W 2014 1. Renteherzieningen/ herfinanciering 2. Aflossingen 3. Renterisico (1+2) 4. Renterisiconorm

B 2015

€ € € €

173.000 € 173.000 € 4.437.200 €

5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

€

4.264.200

5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4)

€

4a begrotingstotaal

€

4b Percentage regeling 4. Renterisiconorm

-

22.186.000

€ €

€

20% €

4.437.200

B 2016

B 2018

€ 180.000 € 180.000 € 4.292.400 €

187.000 187.000 4.469.400

€ € 194.000 € 194.000 € 4.558.800

€ € € €

201.000 201.000 4.650.000

€

4.282.400

€ 4.364.800

€

4.449.000

€

€

4.112.400 -

21.462.000

€

€

20% €

B 2017

4.292.400

-

22.347.000

€

20% €

4.469.400

-

22.794.000

€

23.250.000

€

4.650.000

20% €

4.558.800

-

20%

37

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte De liquiditeitspositie wordt wekelijks opgemaakt. Op basis hiervan wordt de samenstelling van de financiering bepaald. Met betrekking tot de lasten wordt de liquiditeitspositie bepaald door de uitgaven t.b.v. de exploitatie en de investeringen. De exploitatie uitgaven zijn min of meer gelijkmatig over het jaar verdeeld. GGD IJsselland heeft 1 langlopende geldlening afgesloten voor financiering van de aankoop van het kantoorgebouw. De overige investeringen worden gefinancierd uit eigen vermogen. Door het beperkte aantal en de omvang van de investeringen ontstaan slechts geringe schommelingen in de financieringsbehoefte. Met betrekking tot de baten wordt de liquiditeitspositie met name bepaald door de gemeentelijke bijdragen en de subsidies die in het kader van diverse projecten worden ontvangen. De gemeentelijke bijdragen worden 2x per jaar gefactureerd. Subsidies worden meestal vooraf beschikbaar gesteld. Gerelateerd aan een evenwichtige verdeling van de exploitatielasten over het jaar is er gedurende enkele maanden per jaar sprake van voorfinanciering.

Rentevisie Voor 2016 is niet voorzien dat langlopende geldleningen zullen worden afgesloten of dat overtollige financieringsmiddelen gedurende een langere periode dan een jaar zullen worden uitgezet. Het ontwikkelen van een rentevisie m.b.t. financiering is derhalve niet zinvol. In de begroting 2014 is voor nieuw te activeren kapitaaluitgaven uitgegaan van 4% rente. Voor de rente over de reserves en voorzieningen is uitgegaan van 1,35%. Voor het meerjarenperspectief worden deze percentages ook gehanteerd.

38

Bijlage 1 Inhoudelijke resultaten in 2014 In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de resultaten m.b.t. plannen en activiteiten voor 2014 centraal. Achtereenvolgens komen aan de orde: A lopende operaties binnen de GGD en voortgang m.b.t. tot ‘in control komen’ van de organisatie B activiteiten behorend bij de ambities uit de Bestuursagenda die hiervoor in 2014 zijn gepland C de resultaten op aanvullende doelen uit de Voorjaarbestuursrapportage 2014 In de linkerkolom zijn de voornemens opgenomen, in de middelste kolom is met kleur aangegeven of het resultaat is behaald/de uitvoering volgens plan is verlopen, of niet, en in de rechterkolom is ruimte voor toelichting op (m.n.) rode onderdelen.

√ = het resultaat is behaald; X = het resultaat is niet behaald (met een toelichting daarbij).

A

Organisatieontwikkeling en in control komen

In maart 2012 is de notitie ‘Richten, inrichten en verrichten’ vastgesteld in het algemeen bestuur. Hierin is een transitie (VERanDER) traject voor GGD IJsselland benoemd. Eén van de onderdelen van deze organisatieontwikkeling heeft betrekking op het in control komen van de organisatie. Voor het opvangen van de kosten voor het doorvoeren van de organisatieverandering is een dekkingsplan ontwikkeld. Ook in 2014 waren hiervoor maatregelen voorzien. Daarnaast is ingezet op ontwikkelen en professionele groei. In april 2014 en bij de behandeling van de Voorjaarsbestuursrapportage in juni 2014 is het Algemeen bestuur schriftelijk geïnformeerd over de inhoudelijke plannen en activiteiten van GGD IJsselland voor 2014. Dit als invulling van de Bestuursagenda 2012-2015 voor de jaarschijf 2014. Hieronder volgt op hoofdlijnen de stand van zaken van de realisatie daarvan.

Thema 1: Transparant en in control Plannen/activiteiten 2014

Resultaat

Eventuele toelichting

In de organisatie wordt gestructureerd aandacht besteed aan de thema’s Resultaatgericht en Klantgericht werken Uitvoeren van het doorgaand ontwikkeltraject VERanDER met medewerkers. Fase 2 is gericht op resultaatgericht en klantgericht werken. Invoeren nieuwe resultaatgerichte gesprekscyclus met medewerkers die zijn vertaald uit het jaarplan van de GGD en de teamplannen: In 2014 worden eerste ervaringen opgedaan met een gesprekscyclus waarbij met medewerkers individuele afspraken worden gemaakt en gevolgd, werkend met PDCA principe. Organisatiebrede verbetering van tijdschrijven.

√ √

√

39

De GGD beschikt over een huisvestingsconcept dat flexibel werken mogelijk maakt

√

Er is duidelijkheid over de huisvesting van de GGD in Zwolle en het gebruik van het gebouw aan de Zeven Alleetjes, na vertrek van de Veiligheidsregio. Het aantal locaties voor JGZ 0-4 wordt teruggebracht. Op de overgebleven locaties worden flexibele werkplekken voor medewerkers ingericht. De GGD beheerst pro-actief haar processen en daarmee samenhangende uitgaven en risico’s

√

Voor managers wordt een dashboard voor stuurinformatie vormgegeven en geïmplementeerd. In het productenboek van de GGD worden kosten, activiteiten en resultaten (prestatie-indicatoren) samengebracht. De financiële risico’s van de GGD zijn in kaart gebracht en op basis daarvan is het weerstandsvermogen bepaald. Voor de primaire processen zijn risicokaarten ingevoerd en worden bijgehouden (HKZ norm).

X X

Voorbereidende werkzaamheden lopen maar zijn niet tijdig afgerond. Wordt meegenomen bij uitwerking nieuwe bestuursagenda bij uitwerking modernisering governance.

√ √

Werving van een nieuwe accountant.

X

Werving met een jaar uitgesteld op advies van afdeling Bedrijfsvoering en met instemming van de DB’s van GGD en Veiligheidsregio. Dienstverleningsovereenkomsten zijn op basis van de geïnventariseerde risico’s geharmoniseerd Met de betrokken gemeenten vormgeven van één algemene dienstverleningsovereenkomst JGZ 0-4, met één kostprijs en prestatie afspraak. De kostprijs en tarieven die de GGD hanteert zijn gebaseerd op feitelijke kosten en het afdekken van risico’s. Structurele additionele producten (zoals Dienstverlening JGZ 0-4) worden integraal opgenomen in de programmabegroting GGD vanaf het begrotingsjaar 2014.

X

De start van het project is vertraagd; wordt vanaf het 1e kwartaal 2015 opgepakt.

√ √

40

Thema 2: Realiseren dekkingsplan voor de organisatieverandering Plannen/activiteiten 2014

Resultaat


Uitvoering geven aan de dekkingsmaatregelen die in 2014 zijn voorzien Beëindigen van de dienstverlening van de bibliotheek en documentatiefunctie. Diensten worden beëindigd of vervangen door een kosteneffectievere variant (bijv. folders). Realiseren van een klantcontactcentrum.

√

Beëindiging van het cateringcontract.

√ √

Realiseren van een besparing op Inkoop.

B

X

Eerste deel van de implementatie is voltooid, tweede deel volgt in 2015. De beoogde besparing is incidenteel op andere wijze gedekt.

Resultaten m.b.t. ambities uit de Bestuursagenda voor 2014

Plannen/activiteiten 2014

Resultaat


Proactieve dienstverlening - Er is een bestuursprogramma 2015-2019 opgesteld en gemeenten geven actief sturing aan de Programmabegroting van de GGD Uitwerken van de bestuurlijke keuzen van het nieuwe AB voor de GGD in de Bestuursagenda 2015-2019. Opstellen van een meerjarig financieel kader voor de periode 2015-2019.

√

Opstellen van een ontwikkelingenbrief en kadernota over de invulling van de begroting 2016.

√ √

Proactieve dienstverlening - Overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Begeleiden van de samenstelling van een nieuw Algemeen en Dagelijks Bestuur. Opstellen van een bestuurlijk overdrachtsdocument. Introductie van de nieuwe bestuursleden in het werk van de GGD. Raadsleden informeren over het werk van de GGD. Uitwerken van vormen van populatiegerichte of gebiedsgerichte werkwijzen binnen de GGD.

√ √ √ √ √

41


Resultaat


Eén GGD-gezicht extern - Vernieuwen van de website van de GGD Voor de website is een concept ontwikkeld dat aansluit bij belangrijke doelgroepen van de GGD en het mogelijk maakt om toekomstige ontwikkelingen te incorporeren. Er is een nieuwe website gerealiseerd die kostenbewust en sober is opgezet.

√ √

Eén GGD-gezicht extern - Invoeren van een algemeen klantcontactcentrum, waarmee voor klanten tijdens kantooruren één aanspreekpunt voor alle diensten ontstaat. Ontwikkelen en realiseren van één klantcontactProject is omvangrijk en vraagt daarom centrum, waar alle vragen van klanten aangenomeer doorlooptijd dan was voorzien men en afgehandeld worden. (opbouw gaat gefaseerd). Risicogroepen - Het signaleren van inwoners (en kinderen) die risico’s lopen is verbeterd

X

De registratiesystemen van de GGD zijn zodanig ingericht dat cliënten met een bijzonder risico worden gesignaleerd en hierover wordt gerapporteerd. Trainen in het gebruik van VIS2 en het bevorderen van extern gebruik.

√ √

Jeugdgezondheidszorg als ketenpartner in het lokale jeugdbeleid - Samen met scholen en gemeenten ontwikkelen van structurele aandacht voor het verbeteren van de gezonde leefstijl van jongeren Het projectplan Preventie leefstijl Adolescenten wordt uitgevoerd. Met scholen en gemeenten vormgeven van het instrument van rapportages en de verbinding met schoolgezondheidsbeleid. Implementeren van de gezonde school methode in 10 scholen (in het kader van het programma Jeugdimpuls). Bepalen van aanvullende activiteiten, gericht op behoud gezonde leefstijl adolescenten.

√ √ √ √

Jeugdgezondheidszorg als ketenpartner in het lokale jeugdbeleid - De dienstverlening voor de doelgroepen 0-4 en 4-19 jaar zijn geïntegreerd in één samenhangende werkwijze, die samen met gemeenten tot stand komt en overeenkomt met het nieuwe basispakket JGZ Voorbereiden invoering gewijzigd basispakket JGZ. Vormgeven en implementeren één integrale JGZ: Uitvoeren ondernemingsplannen voor JGZ Carinova en JGZ Icare. Vormgeven en implementeren één integrale JGZ: Ontwikkeling teams 0-12 en 12-19.

√ √ X

Er is een begin gemaakt met de nieuwe samenstelling van teams. Doorontwikkeling van deze teams is op dit moment nog niet aan de orde. Eerst moet de nieuwe werkwijze 0-18 geïmplementeerd worden, dan kan een volgende stap worden gezet.

42


Resultaat


Kennis- en expertisecentrum publieke gezondheid in IJsselland - De gezondheidsatlas en epidemiologische informatievoorziening van de GGD ontwikkelen naar een regionaal informatiesysteem over gezondheid en zorg, passend bij de behoefte van de gemeenten en anderen (Gezondheidskompas) In twee gemeenten zijn pilots gedraaid met het verzamelen en gebruiken van informatie, afgestemd op de behoefte van gemeenten. Voor één thema (uit de transities in het sociaal Deze activiteit is niet uitgevoerd. Wel is domein) zijn indicatoren ten behoeve van sturing een wijkprofiel ontwikkeld. en monitoring uitgewerkt. De gegevens die binnen de GGD worden geregistreerd rond de eigen dienstverlening zijn verwerkt tot jaarlijkse presentatie van kerngegevens per gemeente (factsheets). Kennis- en expertisecentrum publieke gezondheid in IJsselland - De GGD werkt gestructureerd aan het versterken, verbreden en verdiepen van competenties van medewerkers Het Leer- en ontwikkelprogramma wordt voortgezet. Invulling sluit aan op voornoemde thema’s met onder meer trainingen (adviesvaardigheden, Projectmatig werken) en een ontwikkellijn gericht op bestuurlijke sensitiviteit van professionals. Het strategisch opleidingsbeleid van de GGD is vastgesteld.

√ X

√ √ √

Kennis- en expertisecentrum publieke gezondheid in IJsselland - De GGD ontwikkelt kennismanagement binnen haar organisatie Ontsluiten epidemiologische informatie op schoolwijk en gemeenteniveau uit digitale dossiers JGZ en andere registraties. Vertalen in praktische tools, zoals fact-sheets en Ontwikkeling van een kennisplein als thematische kennisdocumenten voor gemeenten. onderdeel van de nieuwe website.

√ √

Kennis- en expertisecentrum publieke gezondheid in IJsselland - Ouderengezondheidsbeleid met gemeenten verkennen Verkennen van het thema kwetsbare ouderen.

√

Kennis- en expertisecentrum publieke gezondheid in IJsselland - Ontwikkeling profilering van rol en expertise professionals GGD Bieden van ruimte om te excelleren, mogelijke lijn Stopgezet in verband met andere priohiervoor ontwikkelen. riteiten (Renovatie en het nieuwe werken) Bijdragen aan versteviging van positie van specifieke beroepsgroepen zoals artsen Maatschappij en gezondheid, sociaal-verpleegkundigen en epidemiologen. Proactieve dienstverlening - Het Stakeholdermanagement is zodanig ontwikkeld, dat de GGD weet wat in gemeenten speelt Via de inzet van accounthouders en directiegesprekken in direct contact zijn met de gemeenten, bijhouden van ontwikkelingen en onderhouden contact met gemeenteraden.

X

√ √

43


Resultaat


Risicogroepen - Met gemeenten zijn de implicaties van ‘Eigen kracht’ en Zelfredzaamheid, binnen het sociale domein verkend en besproken Breed introduceren van de zelfredzaamheidsmatrix om kwetsbare burgers in beeld te krijgen en te houden. Met elke gemeente is bezien of en hoe het zorgnetwerk werkt, eventuele hiaten worden gedicht.

√

Samenwerking met Veiligheidshuis wordt versterkt.

C

√ √

Resultaten op aanvullende doelen uit de Voorjaarsbestuursrapportage 2014


Resultaat


Huisvesting GGD Feitelijke verkoop van een gedeelte van het complex. Afwikkelen van de financiële gevolgen van deze operatie in samenhang met de Veiligheidsregio. Verkennen van alternatieve huisvesting van de GGD, ofwel in een verbouwd deel van het bestaande complex (het C gebouw) ofwel op een andere locatie. Vinden van een oplossing voor het eigendom van bouwdeel C van het complex. Het ontwikkelen van een programma van eisen voor het toekomstige huisvestingsconcept van de GGD. Het voorbereiden van een tijdelijke of definitieve verhuizing van de GGD.

√ √ √ √ √ √

Digitaal voorschrijven medicatie Ontwikkelen en implementeren van een digitaal systeem. “Ingroei” Deventer in de GR van GGD IJsselland

X

Betreft het aflopen compensatie-afspraken en overgang naar betalen van de inwonerbijdrage. Dit wordt verwerkt in de Programmabegroting 2015. Bedrijfsvoering

√

In 2014 opstellen van een dienstverleningsovereenkomst op hoofdlijnen met VR IJsselland. In 2015 op basis van de opgedane ervaringen nader specificeren.

√

Project is landelijk uitgesteld.

44

Bijlage 2 Projecten Onder projecten worden binnen GGD IJsselland activiteiten verstaan met een duidelijke start- en einddatum en met een specifieke financiering. Voor de uitvoering van de activiteit worden aanvullende middelen ter beschikking gesteld door de betreffende gemeente of andere organisatie. Deze activiteiten zijn niet in de (primitieve) begroting 2014 opgenomen, aangezien ze pas na vaststelling van de begroting tot stand komen en jaarlijks wisselen.

Overzicht lopende projecten GGD IJsselland 2014 Naam project Loverboysproject Gezonde Stad Zwolle Raalte Gezond Kind in de Kern Samen Verder Groeien Beleidsadvisering Procescoördinatie CJG en afstemmingsoverleg Virtueel NJG Zwolle Virtueel CJG Deventer Coördinatie CJG Preventie Ouderenmishandeling We Can Young Jeugdimpuls Gezonde School Healthy Diets Virtueel CJG Ommen/Hardenberg Pilot melding Jeugdbescherming/advies en consultatiefunctie Raad voor Kinderbescherming Mechanische ventilatie Eikenprocessierups

Opdrachtgever Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle Gemeente Raalte Gemeente Steenwijkerland Gemeente Hardenberg Gemeente Deventer Gemeente Steenwijkerland Gemeente Zwolle Gemeente Deventer Gemeenten Dalfsen, Ommen Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle RIVM Gemeente Deventer Gemeenten Ommen, Hardenberg Gemeente Hardenberg GGD Nederland Academische werkplaats Arnhem

45

Versie 2.0, 19 mei 2015 Concept ter vaststelling door Algemeen Bestuur GGD

Documenteigenaar Vastgesteld door Datum vaststelling Geplande evaluatiedatum Digitale vindplaats

J. Roorda/S. Douwstra 25 juni 2015 n.v.t. Corsa nummer

46

47

betreft

Algemeen bestuur

Datum

25 juni 2015

agendapunt

8

onderwerp

Voorjaarsberap 2015

informant

J.Roorda/S. Douwstra

portefeuillehouder

E.W. Anker

Advies 1 De concept-Voorjaarsbestuursrapportage 2015 vaststellen; 2 De begrotingswijziging voortvloeiend uit ‘nieuwe ontwikkelingen, (nog niet in de begroting 2015 opgenomen)’ mee te nemen bij de begrotingswijzigingen bij de Najaarsbestuursrapportage 2015;

Inleiding De Programmabegroting 2015 is in juni 2014 vastgesteld en was ‘beleidsarm’. In het begin van het begrotingsjaar wordt het inhoudelijke beleid en de financiële situatie van GGD IJsselland voor 2015 met de Voorjaarsberap zoveel mogelijk up to date gemaakt. Het concept is informeel besproken in een ambtelijk overleg met ambtenaren financiën en ambtenaren Publieke Gezondheid (16 maart 2014). Het algemeen bestuur stelt de Voorjaarsberap vast. Begrotingswijzigingen die uit de Voorjaarsberap voortvloeien (nu niet aan de orde) worden om een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, de Voorjaarsberap zelf niet. Inhoud en argumenten In de Voorjaarsberap 2015 worden de inhoudelijke plannen en activiteiten voor GGD IJsselland voor 2015 toegelicht aan het bestuur. Dit als invulling van de Bestuursagenda 2015-2017 ‘Vernieuwen vanuit basistaken’ voor de jaarschijf 2015. Daarnaast staat de actualisatie van de begroting 2015 centraal. Dit aan de hand van de invalshoeken Autonome Ontwikkelingen, Ontwikkelingen in bestaand beleid en Nieuwe ontwikkelingen (nog niet in de begroting opgenomen) (Hoofdstuk 3). De risico’s voor 2015 en het Weerstandsvermogen staan centraal in hoofdstuk 4. Financiële gevolgen De geschetste autonome ontwikkelingen (3.2) geven op dit moment geen aanleiding tot het opstellen van een begrotingswijziging. Voor de loonkostenontwikkeling wordt een voordeel over 2015 ingeschat omdat de afdrachten aan het pensioenfonds en de premies sociale verzekeringen zijn gedaald. Of er in 2015 financiële gevolgen zullen zijn in verband met de invoering van het Individueel Keuzebudget is nu nog niet duidelijk. Op beide zaken komen we in de Najaarsbestuursrapportage 2015 terug. De financiële gevolgen kunnen dan worden verwerkt in een begrotingswijziging. De ontwikkelingen in het bestaand beleid beperken zich tot het onderwerp Preventie Leefstijl

vervolgblad

2 van 2

Adolescenten. Naar verwachting kunnen de kosten voor deze taak in 2015 nog grotendeels uit het geraamde/nog beschikbare projectbudget worden betaald. In het najaar zal bij de Najaarsberap 2015 worden bekeken of dit het geval is. Op dit moment is nog geen vertaling naar een begrotingswijziging bij de begroting 2015 nodig. De ‘nieuwe ontwikkeling’ die nog niet in de begroting 2015 is verwerkt betreft de uitvoering van een aantal nieuwe taken op het gebied van indicatiestelling voor Wmo maatwerkvoorzieningen op basis van een dienstverleningsovereenkomst met Centrumgemeente Zwolle. Dit betekent een geraamde toename per saldo ten opzichte van de begroting 2015 van € 500.000. Dit leidt tot een gelijke toename van inkomsten en uitgaven en heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van elke gemeente aan de GGD. De begrotingswijziging die hieruit voortvloeit is een ‘technische wijziging’. Wij stellen u voor deze wijziging mee te nemen bij de begrotingswijziging(en) bij de Najaarsberap 2015, die volgens de daarvoor geldende procedures aan de gemeenteraden wordt toegezonden. Uitvoering ☒agenderen voor de Ondernemingsraad Ter: ☒kennisname Communicatie  De concept-voorjaarsberap is besproken in een gezamenlijk overleg met ambtenaren Publieke Gezondheid en ambtenaren financiën (16 maart 2015). Bijlagen:  (Concept-) Voorjaarsberap GGD IJsselland 2015 (versie 1.0)

Samen werken aan gezondheid

BESTUURSRAPPORTAGE Voorjaar 2015

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE................................................................................................................................. 3 SAMENVATTING.................................................................................................................................... 4 1. LEESWIJZER...................................................................................................................................... 5 2. VOORNEMENS GGD IJSSELLAND IN 2015 .................................................................................... 7 2.1 Uitwerking ambities Bestuursagenda voor het jaar 2015 ............................................................. 7 2.2 Overige ontwikkelingen beleidsvelden GGD IJsselland ................................................................ 9 2.3 Bedrijfsvoering voor GGD IJsselland........................................................................................... 10 3. ACTUALISEREN BEGROTING ....................................................................................................... 11 3.1 Inleiding........................................................................................................................................ 11 3.2 Autonome ontwikkelingen ............................................................................................................ 11 3.3 Ontwikkelingen in bestaand beleid .............................................................................................. 12 3.4 Nieuwe ontwikkelingen (nog niet in begroting opgenomen) ........................................................ 13 4. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT .............................................................. 14 4.1 Inleiding........................................................................................................................................ 14 4.2 Evaluatie weerstandscapaciteit ................................................................................................... 14 4.3 Overzicht risico’s 2015................................................................................................................. 14

3

Bestuursrapportage Voorjaar 2015

SAMENVATTING Deze Voorjaars-bestuursrapportage beschrijft inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor 2015. De inhoudelijke vertaling van de ambities uit de Bestuursagenda GGD IJsselland 2015-2017 ‘Vernieuwen vanuit basistaken’ naar concrete resultaten en activiteiten voor het jaar 2015 staan centraal in het eerste deel. Dit wordt aangevuld met onderwerpen waar de GGD in de loop van het jaar mee te maken krijgt, met name het flexibele werken. In het financiële deel van de Voorjaarsberap staat het actualiseren van de begroting 2015 centraal. Aangezien de begroting 2015 al in juni 2014 is vastgesteld is actualisatie aan het begin van het dienstjaar gewenst. Autonome ontwikkelingen In de paragraaf ‘Autonome ontwikkelingen’ gaat het om de loonkostenontwikkeling in 2015. Met betrekking tot de autonome ontwikkelingen is op dit moment geen begrotingswijziging op de begroting 2015 nodig. Ontwikkelingen in bestaand beleid’ Bij de ‘Ontwikkelingen in bestaand beleid’ wordt ingegaan op de dienstverlening van de afdeling JGZ/ GGD voor jongeren vanaf 14 jaar en ouder. In het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg is opgenomen dat er een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. De afgelopen jaren heeft GGD IJsselland op projectbasis dit aanbod ontwikkeld in de vorm van een Preventief Leefstijlonderzoek voor de vierde klassen van het voortgezet onderwijs (project Preventie Leefstijl Adolescenten). Het project wordt geëvalueerd en op basis van deze resultaten zal de structurele invulling tot stand komen. De kosten van deze taak in 2015 kunnen nog grotendeels uit het geraamde/nog beschikbare projectbudget worden gedekt. Met de inzichten van nu is geen begrotingswijziging nodig. Zo nodig zal een een voorstel tot begrotingswijziging worden gedaan bij de najaarsberap Nieuwe ontwikkelingen Als ‘Nieuwe ontwikkeling’, die nog niet in de begroting is opgenomen, wordt ingegaan op de uitbreiding van de taken van het team Centrale toegang. Dit betreft het beschikken over aanvragen van inwoners van acht gemeenten in de regio IJsselland en de gemeente Hattem voor de Wmo Maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen op ggz-grondslag, begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang en voor opvang. De financiële inpassing in de begroting 2015, te weten een toename per saldo van afgerond € 500.000,= ten opzichte van de begroting 2015, moet hiervoor nog gebeuren. Dit punt leidt wel tot een (technische) begrotingswijziging, die in het najaar van 2015, in de begrotingswijziging behorend bij de Najaarsberap 2015 wordt verwerkt en naar de raden van de deelnemende gemeenten zal gaan.

4


1. LEESWIJZER De begroting (2015) van GGD IJsselland is beleidsarm opgesteld, d.w.z. op basis van wat in eerdere jaren is geautoriseerd. De begroting 2015 is al in juni 2014 vastgesteld. Dat is ook de reden dat de in de begroting 2015 nog is uitgegaan van de Bestuursagenda 2012 – 2015. Inmiddels heeft het bestuur dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is aangetreden de nieuwe Bestuursagenda 2015-2017 ‘Vernieuwen vanuit basistaken’ vastgesteld (AB 18 december 2014). Deze Voorjaars-bestuursrapportage (hierna: Voorjaarsberap) geeft zowel inhoudelijk als financieel een ‘update’ van de begroting 2015. De ambities uit de nieuwe bestuursagenda zijn vertaald naar concrete resultaten en activiteiten voor het jaar 2015. Over de voortgang hiervan zal worden gerapporteerd in de Najaarsberap en het Jaarverslag over 2015. Waar de ontwikkelingen financiële gevolgen hebben voor de begroting 2015 worden deze zo nodig vertaald in een begrotingswijziging, die aan de gemeenten wordt voorgelegd. Besluitvorming over de Voorjaarsberap 2015 vindt plaats in het Algemeen Bestuur. Eventuele begrotingswijzigingen die hieruit voortvloeien worden ook aan de raden van de gemeenten toegezonden zodat zij hierover hun zienswijze kunnen uitbrengen. De plaats van de Voorjaarsberap in de P&C cyclus van GGD IJsselland is weergegeven in onderstaand figuur.

5


P&C-cyclus GGD IJsselland Plan

Bestuursrapportage (BERAP Najaar)

Bestuursrapportage (BERAP Voorjaar)

Programmabegroting

Ontwikkelingenbrief en kaderbrief

Dagelijks Bestuur

Bestuursagenda

Algemeen Bestuur

Beheer

Verantwoording

Jaarverslag/ -rekening (integraal)

Directie Jaarplan GGD

MARAP (4 & 8 maanden)

MARAP (12 maanden)

Teamplannen

AfdelingsMARAP

AfdelingsMARAP

Managers Afdelingen / Teams

Versie februari 2015

Indeling Voorjaarsberap In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan inhoudelijke plannen en activiteiten voor GGD IJsselland in 2015 op basis van het Jaarplan 2015 ten behoeve van realisatie van de Bestuursagenda. In hoofdstuk 3 staat actualisatie van de begrotingen (2014, 2015) centraal. Autonome ontwikkelingen, knelpunten in uitvoering van beleid, en nieuw beleid komen aan de orde voor wat betreft de kostenkant. Hoofdstuk 4 gaat in op de risico’s voor 2015.

6


2. VOORNEMENS GGD IJSSELLAND IN 2015

2.1 Uitwerking ambities Bestuursagenda voor het jaar 2015 Met de Bestuursagenda ‘Vernieuwen vanuit basistaken’ heeft het (algemeen) bestuur voor de periode 2015-2017 in twee ambities de opgave voor de GGD bepaald:

Ambitie 1 GGD IJsselland is onze vertrouwde adviseur Ambitie 2 Moderniseren van de Governance

De ambities zijn in de Bestuursagenda vertaald in twee programmalijnen voor de GGD, die terugkomen in de programmabegroting en in het jaarplan van GGD IJsselland. Ambitie 1 (en de programmalijn daarbij) komt met name in het Programma Gezondheid aan bod, Ambitie 2 (met bijbehorende programmalijn) in het programma Service en Samenwerking. Over de in deze Voorjaarsbestuursrapportage hierna opgenomen aandachtspunten en activiteiten wordt in de Najaarsbestuursrapportage (voortgang) en het Jaarverslag 2015 (verantwoording) op bestuursniveau gerapporteerd. Ambitie 1: GGD IJsselland is onze vertrouwde adviseur Om haar taak goed uit te kunnen voeren heeft GGD IJsselland haar signalerings- en adviesfunctie op orde. De GGD wil als ‘uitkijktoren’ voor nieuwe ontwikkelingen voor gemeenten optreden. Dit is een wezenlijk onderdeel van het vervullen van de rol van vertrouwde adviseur. GGD IJsselland monitort relevante ontwikkelingen in de publieke gezondheid en gebruikt informatie uit onder meer haar eigen registraties. GGD IJsselland is in staat om van data naar informatie te komen, waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. GGD IJsselland is goed in haar adviesfunctie. Naast competente medewerkers is daarvoor is een goede positie in relevante beleidsnetwerken van belang. De inhoudelijke deskundigheid blijft (vanzelfsprekend) op orde. Aandachtspunten voor 2015 voor de programmalijn ‘De GGD is onze vertrouwde adviseur’ zijn: GGD als uitkijktoren voor de gemeenten De GGD wil een ‘uitkijktoren’ zijn voor nieuwe ontwikkelingen voor gemeenten optreden. Dit is een wezenlijk onderdeel van het vervullen van de rol van vertrouwde adviseur. Activiteiten:  Agenderen en signaleren van onderwerpen bestuurlijk en ambtelijk  Inspirerende sprekers in bestuurlijk en ambtelijk overleg  Actief delen van kennis en inzichten met gemeenten Versterken Informatievoorziening aan gemeenten Goede beleidsinformatie is van belang om problematiek te verkennen, oplossingen te ontwikkelen en de uitvoering van beleid te volgen. GGD IJsselland beschikt niet alleen over veel gegevens (bijvoorbeeld uit de Jeugdgezondheidszorg en gezondheidsonderzoeken), maar ook over de kennis en ervaring om deze te vertalen in bruikbare informatie. Speerpunten voor 2015 zijn het vergroten van de vindbaarheid en beschikbaarheid van deze informatie. Activiteiten:  Realiseren gemeentepagina’s op de website GGD  Ontwikkelen gemeentegerichte dienstverlening zoals wijkprofielen

7


 

Data uit registratiesystemen GGD in onderling verband analyseren Er voor zorgen dat registratiesystemen in staat zijn om gevraagde informatie te leveren

Ondersteunen gemeenten met projecten en acties Het bestuur van GGD IJsselland heeft in september 2014 prioriteiten aangegeven ten aanzien van de inhoudelijke thema’s waar de GGD zich de komende tijd op concentreert. Hierbij zijn onderwerpen gekozen die gemeenten helpen om verbindingen te leggen tussen zorg en de opgaven in het sociaal domein. GGD IJsselland concentreert zich op de thema’s ‘ Relatie eerste lijn en sociaal domein’en ‘ Overlast en andere effecten als gevolg van ambulantisering GGZ’ Verder versterkt de GGD zich op diensten die meerwaarde voor gemeenten hebben. Activiteiten:  In kaart brengen van de problematiek die gaat ontstaan door veranderingen in zorg voor personen met ernstige psychiatrische problematiek  Versterken samenwerking met Progez en Medrie  Ondersteunen activiteiten en projecten van en met gemeenten  Ontwikkelen en uitvoeren taken PSHI  Uitvoeren centrale toegang tot maatschappelijke begeleiding  Met gemeenten vormgeven aan de toezichtstaak WMO Gedeelde visie op het ‘lokaal nabij’ zijn van GGD en haar rol rond wijk/gebiedsteams Van GGD IJsselland wordt verwacht dat ze bij de uitvoering van haar diensten lokaal nabij gemeenten en burgers werkt. Tegelijkertijd zijn sociale wijkteams of gebiedsteams sterk in beweging, waarbij ook een nieuwe balans moet worden gevonden in taken en rollen. Hierbij vraagt de afbakening van de wettelijke taken van de Jeugdgezondheidszorg in relatie tot de Jeugdzorg om verheldering (zowel in afspraken als in de financiering). Activiteiten:  Samen met gemeenten vaststellen en uitwerken van de visie  Samenhangende en transparante financieringssystematiek voor JGZ ontwikkelen Op peil houden en uitbouwen GGD als kennis-organisatie GGD IJsselland is een professionele kennisorganisatie op het gebied van publieke gezondheid. Ze signaleert ontwikkelingen en trends en gebruikt actuele wetenschappelijke kennis om effectieve interventies tot stand te brengen Activiteiten:  Verbinding maken met kennisinstituten en academische werkplaatsen  Bijdragen aan opleiding Artsen Maatschappij en gezondheid Medewerkers van de GGD zijn vertrouwde adviseurs voor gemeenten Het ontwikkelen van essentiële competenties bij medewerkers van GGD IJsselland is een belangrijke stap om op te kunnen treden als de vertrouwde adviseur van gemeenten. GGD IJsselland werkt vanuit een opleidingsbeleid dat zoveel mogelijk uitgaat van ‘training on the job’. Activiteiten:  Sturing en scholing van medewerkers van de GGD op competenties adviseren en bestuurlijke sensitiviteit  Uitvoeren van het interne leer-en ontwikkelprogramma (LOP)  Delen van informatie binnen GGD IJsselland en het organiseren van korte lijnen, t.b.v. goed schakelen.

8


Ambitie 2 Moderniseren van de Governance Aandachtspunten voor 2015 voor de programmalijn ‘Modernisering van de governance’ zijn: Vernieuwing van de Governance van de GGD Onder de term governance wordt begrepen, de wijze waarop GGD IJsselland wordt bestuurd, de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van het bestuur van de GGD, de samenwerking met de directie. Een en ander is gebaseerd op de GR. Het komende jaar wordt gewerkt aan het implementeren van vernieuwingen ten aanzien van juridische regelingen, bestuurlijk en ambtelijk samenspel en financiële afspraken. Activiteiten:  Vaststellen van een bestuurs- en managementconcept als basis voor modernisering van de samenwerking in de GR GGD  Vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, op basis van de uitgangspunten en de vernieuwde wet (WGR)  Instellen van een ambtelijke werkgroep Governance  Slimme en samenhangende planning bestuurlijke overleggen in de regio Vernieuwen van financiële sturing en afspraken Een apart element in de verbetering van de governance is het vernieuwen van de financiële sturing en de daarbij behorende afspraken. Met als doel dat de transparantie toeneemt en de regeldruk verminderd en gemeenten beter in staat zijn om op hoofdlijnen te sturen op het financiële beleid en de risico’s van de GGD. Activiteiten:  Instellen van een Auditcommissie  Inzicht in kosten – output en outcome mbt dienstverlening GGD (productenboek en instrumenten P&C cyclus)  Implementeren risicomanagement in de P&C cyclus GGD IJsselland is een herkenbare en gekende organisatie bij publiek en bestuur GGD IJsselland wil (ook als Gemeenschappelijke regeling) werken aan een positief imago bij haar eigenaren, de gemeenten. Naast transparantie is herkenbaarheid en bekendheid een belangrijke voorwaarde voor een positief imago. De brede opdracht en missie van de GGD zal daarvoor worden vertaald in concrete voorbeelden waaruit de (meer)waarde van de GGD duidelijk wordt. Voor gemeenteraden, ambtenaren en vooral voor burgers. De basis hiervoor is een betrouwbare en goed dienstverlening. Activiteiten:  Vernieuwing van de website  Presentaties aan bestuurders, gemeenteraden en ketenpartners  Vernieuwing van de presentatie van de GGD (waaronder positionering van de wettelijke basistaken als relevante onderdelen voor lokaal beleid)

2.2 Overige ontwikkelingen beleidsvelden GGD IJsselland Flexibel werken GGD IJsselland bereidt zich voor op flexibel werken (gericht op in- en extern samenwerken). Delen van de opdracht van de GGD veranderen regelmatig en ook de context waarin we werken beweegt. Dat vraagt van flexibiliteit van mensen en organisatie. Dit kan alleen als medewerkers ruimte (en verantwoordelijkheid) krijgen om het werk naar behoefte in te richten. Om mee te kunnen bewegen met de veranderende context waarin de GGD werkt willen we elkaar intern en extern meer opzoeken en beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Het creëren van een

9


omgeving waarin flexibel kan worden gewerkt is een belangrijk stimulans voor samenwerking en daarmee voor efficiënter en effectiever werken. De GGD begint daar nu mee omdat de renovatie van het gebouw in Zwolle de kans biedt om de fysieke omgeving daarvoor te creëren. Het flexibel werken geeft ook ruimte in financieel opzicht voor de exploitatie van de GGD. Vanzelfsprekend zal in aansluiting op de renovatie van het hoofdkantoor ook naar de inrichting van de andere werkplekken van de GGD worden gekeken. De GGD beoogt hiermee een inspirerende werkgever zijn die flexibele medewerkers ook een flexibele en inspirerende werkomgeving biedt. Activiteiten:  Digitaal werken  Realiseren van een werkomgeving die optimaal past bij de dienstverlening van de GGD in de 21-e eeuw

2.3 Bedrijfsvoering voor GGD IJsselland Het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering en Services is met ingang van 1 januari 2014 overgegaan van GGD IJsselland naar Veiligheidsregio IJsselland. De (financiële) basis voor de samenwerking vormt de ‘Overeenkomst voor gemene rekening’. Daarin zijn voor de afzonderlijke kostenonderdelen die in de overeenkomst zijn benoemd verdelingspercentages berekend. De kosten binnen de gemene rekening worden gemiddeld voor 56% toegerekend aan de Veiligheidsregio en voor 44% aan de GGD. Naast de kosten gemene rekening zijn ook nog rechtstreeks bedrijfsvoeringkosten opgenomen in de begrotingen van de GGD respectievelijk Veiligheidsregio. Alle bedragen passen vooralsnog binnen de kaders van de begroting 2015 van de GGD. Door de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio is er nog geen sprake van een structureel karakter van de financiën van bedrijfsvoering. Hierdoor is er nog geen basis voor evaluatie van de overeenkomst. De verwachting is dat deze situatie zich in de komende jaren (2 jaar) zal stabiliseren.

10


3. ACTUALISEREN BEGROTING 3.1 Inleiding De Voorjaarsberap heeft o.a. als doel het bijstellen van de meerjarenbegroting (financieel en beleidsmatig) naar aanleiding van diverse ontwikkelingen en de uitkomsten van de exploitatie van het jaar 2014. Uitgangspunt is voeren van een gezond financieel beleid. Dit betekent een structureel sluitende begroting en voldoende weerstandvermogen om financiële risico’s op te vangen.

3.2 Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen waar GGD IJsselland geen invloed op heeft.

Loonkostenontwikkeling 2015 In de begroting 2015 is rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 2% bestaande uit een verhoging van het salaris met 1,5% en een ontwikkeling van de sociale lasten met 0,5%. Op basis van de vastgestelde cao wordt het bruto salaris met ingang van 1 april 2015 verhoogd met € 50 per maand. Omdat deze nominale verhoging voor 9 maanden wordt geëffectueerd kunnen de financiële consequenties volledig uit de index voor salarisontwikkeling worden gedekt. Wij verwachten met betrekking tot de sociale lasten een positieve ontwikkeling. In tegenstelling tot de verwachte stijging van 0,5% voor 2015 zijn met ingang van 1 januari 2015 met name de afdrachten aan het pensioenfonds en in mindere mate de premies sociale verzekeringen gedaald. Het voordeel voor 2015 wordt ingeschat op ruim € 100.000.

Implementatie Individueel Keuzebudget In de CAO 2013-2015 zijn sociale partners overeengekomen per 1 januari 2016 een individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Dit IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor werknemers en is daarmee een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het IKB, individueel keuzebudget, is een persoonlijk budget dat gaat bestaan uit de middelen die nu nog horen bij de: • vakantietoelage • eindejaarsuitkering • levensloopbijdrage • twee dagen (14,4 uur) bovenwettelijk verlof. Volgens de planning stelt het LOGA (landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) de definitieve IKB-regeling februari 2015 vast. Er komt geen verdere uitwerking van de overgangsregeling. Wel wil het LOGA een stappenplan publiceren: een lijst met tips voor hoe een organisatie het IKB het beste kan uitvoeren . Dit stappenplan moet er 1 april 2015 zijn. Het is mogelijk dat door de invoering van het IKB financiële consequenties in 2015 zullen ontstaan. Op dit moment ontbreekt daarvoor de nodige informatie. In de najaarsberap zullen wij de voortgang omtrent de invoering aangeven.

Met betrekking tot de autonome ontwikkelingen is op dit moment geen begrotingswijziging nodig.

11


3.3 Ontwikkelingen in bestaand beleid Deze paragraaf is gewijd aan financiële ontwikkelingen die zich aandienen ten aanzien van bestaand beleid.

Programma Gezondheid Preventie Leefstijl adolescenten In het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (Aanpassing besluit Publieke gezondheid d.d. 5 november 2014, Staatsblad 2014-449) is opgenomen dat er een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Hierbij moeten activiteiten worden aangeboden die zijn gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie en schoolziekteverzuim. Het algemeen bestuur van GGD IJsselland heeft al in juni 2013 besloten om dit aanbod te ontwikkelen in de vorm van een Preventief Leefstijlonderzoek voor de vierde klassen van het voortgezet onderwijs (project Preventie Leefstijl Adolescenten). Omdat de uiteindelijke vorm van dit aanbod (en de financiering) nog niet duidelijk was, is dit aanbod tot medio 2015 projectmatig ingevuld. Het project wordt geëvalueerd en medio 2015 worden de resultaten van de evaluatie van het project verwacht. Op basis van deze resultaten en de bespreking daarvan zal de structurele invulling van de dienstverlening aan jongeren van 14 jaar en ouder tot stand komen. Voor de uitvoering van dit Preventief Leefstijlonderzoek zijn vanaf 2013 middelen toegevoegd aan het gemeentefonds via ophoging van de Doeluitkering CJG. De totale omvang van deze ophoging voor de gemeenten van GGD IJsselland bedroeg € 465.000,=. In 2013 is voor de structurele uitvoering van het gezondheidsonderzoek in de vierde klas voortgezet onderwijs € 314.000 geraamd. Op basis van de ervaringen is dit bedrag reëel te noemen. De kosten van deze taak in 2015 kunnen nog grotendeels uit het geraamde/nog beschikbare projectbudget worden gedekt. In het najaar bij de Najaarsbestuursrapportage 2015 zal worden bekeken of het projectbudget voldoende is om alle kosten voor 2015 te dekken. Het maximum budget voor 2015 blijft in ieder geval € 314.000,-. Dit betekent dat op dit moment geen begrotingswijziging voor de begroting 2015 voor ontwikkelingen in bestaand beleid wordt voorgesteld.

12


3.4 Nieuwe ontwikkelingen (nog niet in begroting opgenomen) In deze paragraaf wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen die niet zijn verwerkt in de begroting 2015. Indicatiestelling Wmo maatwerkvoorzieningen Vanaf 1 januari 2015 voert GGD IJsselland op basis van een dienstverleningsovereenkomst met de Centrumgemeente Zwolle de taak uit om namens de gemeenten te beschikken over aanvragen voor de Wmo maatwerkvoorzieningen: 1) beschermd wonen op ggz-grondslag 2) begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang 3) opvang Dit doet GGD IJsselland voor de gemeenten Zwolle, Steenwijkeland, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en de gemeente Hattem. De kosten worden o.b.v. een dienstverleningsovereenkomst betaald door de Centrumgemeente Zwolle. De totale omvang van de nieuwe taak is vooralsnog begroot op (afgerond) € 500.000. Daarvoor is € 48.500 geraamd voor het behandelen van bezwaren. De dienstverleningsovereenkomst zal kostendekkend worden uitgevoerd. Dit betekent dat financiële knelpunten met de gemeente Zwolle (als centrumgemeente) worden opgelost, eventueel door aanpassing van het financieel kader. De kosten en inkomsten voor deze dienstverlening zijn nog niet verwerkt in de begroting 2015, aangezien deze reeds in maart 2014 is opgesteld (en in juni 2014 is vastgesteld), en het verzoek om uitvoering van deze taak op te nemen in het najaar van 2014 op tafel kwam. Deze ontwikkeling is al wel verwerkt in de concept-begroting voor 2016. Voor het verwerken van de nieuwe ontwikkeling (Indicatiestelling Wmo maatwerk) in de begroting van 2015 wordt een begrotingswijziging op de begroting 2015 opgesteld. Deze begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het ‘technisch’ verwerken van de dienstverleningsovereenkomst. Dit leidt tot een gelijke toename van inkomsten en uitgaven en heeft geen gevolgen voor de algemene gemeentelijke bijdrage van elke gemeente aan de GGD. Deze technische wijziging zal, in het najaar 2015, in de begrotingswijziging voortvloeiend uit de Najaarsberap 2015 worden verwerkt en aan de gemeenteraden worden toegezonden.

13


4. Weerstandsvermogen en risicomanagement 4.1 Inleiding In deze paragraaf worden risico’s van GGD IJsselland financieel vertaald en vervolgens afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om risico’s af te kunnen dekken. Daarmee ontstaat inzicht in de het weerstandsvermogen van GGD IJsselland. Het weerstandsvermogen van GGD IJsselland bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen in de vorm van voorzieningen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van uitvoering van het takenpakket. Sinds 2013 is in de tarieven van de GGD een opslag verwerkt voor dekking van risico’s. De risicocomponent in het tarief wordt gereserveerd voor dekking van eventuele frictiekosten die uit additionele taken (taken die de GGD op verzoek van gemeenten of andere klanten levert) kunnen voortvloeien. De risicoreserve vormt een versterking van de weerstandscapaciteit van GGD IJsselland. Bij het vaststellen van de notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018 (Algemeen Bestuur, december 2014) is besloten tot het evalueren van het weerstandsvermogen aan de hand van de benodigde weerstandscapaciteit die volgt uit het risicoprofiel van GGD IJsselland. Voor het bepalen van het risicoprofiel wordt uitgegaan van actief risicomanagement (systematisch signaleren en beheersen van risico’s). In het lopende jaar wordt risicomanagement bij GGD IJsselland geïmplementeerd als een natuurlijk en integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Integraal risicomanagement levert een bijdrage aan het efficiënter en effectiever beheersen van de risico’s en het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Onderdeel van het risicomanagement is het afstemmen van de weerstandscapaciteit op het risicoprofiel van GGD IJsselland. Daarbij is het uitgangspunt dat de ratio voor het weerstandsvermogen voldoende, ofwel 1,0 tot 1,4 keer de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt (beleidskader Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018).

4.2 Evaluatie weerstandscapaciteit In het voorjaar van 2014 is een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2014 besloten om voor de begroting van 2015 uit te gaan van een weerstandsvermogen dat ligt tussen € 400.000 en € 560.000. De resultaten van de risico-evaluatie uit het voorjaar 2014 zijn voor deze rapportage opnieuw beoordeeld. Hieruit blijkt dat er geen aanleiding is om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. De belangrijkste risico’s in 2015 waarop deze inschatting is gebaseerd worden hieronder kort beschreven. Bij de Programmabegroting 2017 (en de Bestuursrapportage voorjaar 2016) zal de raming voor de benodigde weerstandscapaciteit opnieuw worden bezien, op basis van een integrale inventarisatie en actualisatie van risico´s in het kader van risicomanagement.

4.3 Overzicht risico’s 2015 Publieke gezondheid Asielzoekers Hoewel er sprake is van een kostendekkende exploitatie is sprake van een financieel risico voor de structurele dekking van de kosten van deze taak. Er worden jaarlijks opnieuw afspraken gemaakt over de dienstverlening. Door het toenemende aantal asielzoekers is de druk op de personele capaciteit toegenomen. De fluctuaties brengen een risico met zich mee ten aanzien van de beheersbaarheid van de financiën. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet in beeld te brengen

14


Risico’s voormalige Regio IJssel-Vecht Het regionaal team Recreatie en Toerisme is per 1 januari 2012 opgeheven, waarbij de betrokken medewerkers –onder voorwaarden- een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met MarketingOost met een zekere terugkeergarantie bij de GGD als rechtsopvolger van de Regio IJssel-Vecht. De bovenformatie die hierdoor is ontstaan is nog niet opgelost. Op basis van de gemaakte afspraken tussen GGD en de medewerker alsmede de huidige rechtspositieregeling is het totale risico berekend op € 158.000 (vanaf 2014). In het bestuur is de afspraak gemaakt (Algemeen Bestuur, oktober 2014) dat dit risico wordt verrekend met de betrokken gemeenten die destijds bijdroegen aan de taak Recreatie en Toerisme binnen de Regio IJssel-Vecht. Forensische geneeskunde Bij de vorming van de nationale politie is besloten om de diensten van de forensische geneeskunde aan te besteden. GGD IJsselland heeft samen met vier andere GGD’en ingeschreven op deze aanbesteding. De aanbesteding is nog niet afgerond. Het is dus nog niet zeker of deze taak in het hele jaar 2015 nog wordt uitgevoerd. Door beëindiging van de taak zullen vanaf 2016 frictiekosten ontstaan De financiële omvang hiervan is niet bekend. Het huidige contract geldt nog voor 2015. Extra inzet van medewerkers bij uitbraak infectieziekte Een uitbraak van een infectieziekte kan extra inzet van middelen van de GGD vergen waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Hierover zijn geen nadere afspraken met de deelnemende gemeenten gemaakt. Boventalligheid van personeel vanwege afnemende activiteiten Door de afnemende financiële middelen van de deelnemende gemeenten verwachten wij dat het subsidievolume voor projecten en maatwerk JGZ en KEC zal afnemen. De personele capaciteit die hiervoor binnen de GGD beschikbaar is bestaat voor een deel uit medewerkers in vaste dienst aangevuld met extern personeel of tijdelijke uitbreidingen van de aanstellingen(flexibele schil). Wij verwachten dat de flexibele schil onvoldoende van omvang is om de krimp in subsidie volume op te vangen waardoor er gevolgen voor personeel in vaste dienst zullen ontstaan. Dit gaat gepaard met frictiekosten.

15


Versiebeheer Versie Versienr 0.2 0.3 1.0

Auteur S. Douwstra S. Douwstra/J. Roorda S. Douwstra/J. Roorda

Distributie Versienr 0.2 0.3 1.0

Datum 2 maart 2015 6 maart 2015 11 maart 2015

1.0

12 maart 2015


16

Opmerkingen

Versie voor DB

Verspreid aan J. Roorda en N. Rigter MT GGD Ambtenaren Publieke Gezondheid en financiën (overleg 16 maart 2015) DB GGD (vergadering 19 maart 2015) J. Roorda/S. Douwstra

n.v.t.


betreft

Algemeen bestuur

datum

25 juni 2015

agendapunt onderwerp informant portefeuillehouder

9b Programmabegroting 2016 E. Roelenga E.W. Anker

Advies  Bijgaande concept Programmabegroting 2016 vaststellen. Inleiding De voorliggende programmabegroting 2016 gaat uit van bestaand beleid. De programmabegroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De indeling en inhoud van de programmabegroting 2016 is ten opzichte van 2015 aangepast. Inhoudelijk is er meer aandacht besteed aan de taken die de GGD uitvoert (wat doen we voor het geld). Daarnaast zijn de productenramingen als bijlage aan de programmabegroting toegevoegd. Deze zijn door het Dagelijks bestuur vastgesteld. Bestuurlijke aspecten De programmabegroting is het financiële kader voor de diensten van de GGD en moet als zodanig door het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Op basis van de (vernieuwde) Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het DB de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het AB is aangeboden (i.c. 25 juni 2015) toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij konden hierover hun zienswijze naar voren brengen (zie agendapunt 9a). Bovendien is wettelijk bepaald dat het DB vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie) en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten stuurt. Door het toezenden van de begroting op 1 april 2015 is ruimschoots voldaan aan deze wettelijke termijnen. Het vaststellen van de productenraming is een apart besluit dat door het Dagelijks Bestuur mag worden genomen.

Inhoud en argumenten De begroting 2016 is opgesteld op basis van de volgende documenten: - Kaderbrief programmabegroting 2016 die in december 2014 door het Algemeen bestuur is vastgesteld. - Programmabegroting 2015 - Informatie uit de exploitatie over het jaar 2014

vervolgblad

2 van 4

Naast de indexeringen voor lonen en prijzen die op basis van de afspraken in de kaderbrief zijn doorgevoerd zijn een tweetal nieuwe ontwikkelingen in de begroting verwerkt; - Uitbreiding taken Centrale Toegang Met ingang van begin 2015 voert de Centrale Toegang van GGD IJsselland voor acht gemeenten in de regio IJsselland en de gemeente Hattem enkele nieuwe taken uit. Het betreft hier het beschikken over aanvragen van inwoners van deze gemeenten voor beschermd wonen op ggz-grondslag, begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang en voor opvang. De dienstverlening voor deze gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, waarin ook de reguliere taken van de Centrale Toegang zijn opgenomen. Het begrotingsvolume neemt als gevolg van de komst van deze nieuwe taken toe met afgerond € 500 duizend. Preventie Leefstijl adolescenten In het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg is opgenomen dat er een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Hierbij moeten activiteiten beschikbaar zijn gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie en schoolziekteverzuim. Dit aanbod is tot medio 2015 projectmatig ingevuld met het project Preventie Leefstijl Adolescenten voor de vierde klas van het Voortgezet Onderwijs. Medio 2015 worden de resultaten van de evaluatie van het project verwacht en zal de inzet een structurele invulling krijgen. Voor de uitvoering van dit onderzoek hebben gemeenten eerder een uitkering ontvangen in de doeluitkering CJG. In de toekomst zal de bijdrage worden verwerkt in de algemene uitkering van het rijk aan gemeenten via het Gemeentefonds. De kosten voor de structurele inzet van GGD IJsselland voor deze taak zijn in de begroting 2016 geraamd op € 314 duizend.

Kanttekeningen In de risicoparagraaf zijn de risico’s opgenomen die het voorgenomen beleid en financiën kunnen beïnvloeden in de loop van het begrotingsjaar.

Financiële gevolgen In de kaderbrief voor de programmabegroting 2016 is vastgelegd dat de indexeringen voor lonen prijzen worden afgestemd met de gemeente Zwolle. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de loonkosten met 2% en 0,75% bijstelling van de prijzen. Uit de prognose voor de loonkosten 2016 is gebleken dat de financiële gevolgen van de indexering van de loonkosten worden gecompenseerd door verlaging van de sociale lasten. De ontwikkeling die is doorberekend in de gemeentelijke bijdrage betreft de financiële gevolgen van rechtspositionele aard. De nieuwe ontwikkelingen zijn financieel vertaald in de programmabegroting 2016. De kosten van de taakuitbreiding centrale Toegang worden gedekt uit de bijdrage op basis van de dienstverleningsovereenkomst. De kosten van Preventie Leefstijl adolescenten zijn verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.

vervolgblad

3 van 4

Uitvoering 1 april 2015 4 juni 2015 25 juni 2015

Verzending van de programmabegroting 2016 naar de deelnemende gemeenten Behandeling zienswijzen door het Dagelijks bestuur Vaststellen van de programmabegroting 2016 in het Algemeen bestuur

Communicatie  De concept-programmabegroting is besproken in een gezamenlijk overleg voor ambtelijk overleg Publieke Gezondheid en ambtenaren financiën van gemeenten (d.d. 16 maart 2015).

Bijlagen: Programmabegroting 2016.

vervolgblad

4 van 4

––

Programmabegroting 2016 en Meerjarenraming 2017 – 2019

Versiebeheer Versie Versienr 1.0

Auteur E. Roelenga J. Roorda S. Douwstra

Opmerkingen Ter vaststelling door Dagelijks Bestuur

1.1

Vastgesteld door Dagelijks bestuur (d.d. 19 maart 2015)

Distributie Versienr Datum 1.1 31 maart 2015

Verspreid aan Gemeenteraden gemeenten in GR GGD IJsselland


Directeur Publieke Gezondheid Algemeen bestuur 21 juni 2015 Corsa

2

Inhoudsopgave Voorwoord

5

1.

Leeswijzer

6

1.1 1.2

Begroting in de planning- en controlcyclus Toelichting op de hoofdstukken

6 7

2.

Algemene uitgangspunten van de programmabegroting GGD

8

2.1 2.2

Omvang van de begroting Indexering

8 9

3.

Programma’s

10

3.1

Programma Gezondheid 3.1.1 Inleiding 3.1.2 Waar staan we voor? 3.1.3 Wat willen we bereiken? 3.1.4 Wat doen we er voor? 3.1.5 Wat gaat het kosten? Programma Service en samenwerking 3.2.1 Inleiding 3.2.2 Waar staan we voor? 3.2.3 Wat doen we ervoor? 3.2.4 Wat gaat het kosten?

10 10 10 11 12 16 17 17 17 18 19

4.

Financiële begroting

20

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Begroting van baten en lasten GGD IJsselland Toelichting op de financiële begroting Algemene lasten en dekkingsmiddelen Toelichting Algemene lasten en dekkingsmiddelen Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Toelichting gemeentelijke bijdrage 2016

20 20 21 22 23 23

5.

Paragrafen

24

5.1 5.2

Algemeen Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemene uitgangspunten 5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit 5.2.3 Overzicht risico’s 2015 Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Treasury 5.6.1 Inleiding 5.6.2 Algemene ontwikkelingen 5.6.3 Risicomanagement 5.6.4 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte 5.6.5 Rentevisie

24 24 24 24 25 26 26 26 27 27 27 27 28 29

3.2

5.3 5.4 5.5 5.6

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen

31

Bijlage 2: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen

32

3

Bijlage 3: Overzicht personele sterkte

33

Bijlage 4: Overzicht van reserves en voorzieningen

34

Bijlage 5: Overzicht van langlopende leningen

35

Bijlage 6: Overzicht activa

36

Bijlage 7: Productenramingen 2016

37

Bijlage 8: Compensabele BTW

39

4

Voorwoord GGD IJsselland werkt voor 11 gemeenten in Overijssel en wil met zijn werkzaamheden bijdragen aan het bouwen en onderhouden van een goed functionerende samenleving in deze 11 gemeenten. Voor GGD IJsselland is gezondheid geen doel op zich, maar een middel om deel te kunnen nemen aan de samenleving, zoals is verwoord in de moderne definitie van Huber: Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Publieke gezondheid gaat over de gezondheid van de gemeenschap; het collectief staat centraal. De GGD werkt vooral aan preventie en richt zich in brede zin op het voorkomen van bedreigingen voor de gezondheid (van risico’s in de kinderopvang tot vogelgriep in een kippenschuur) en op bedreigingen van de samenleving door grote gezondheidsproblemen (van klassieke epidemieën tot bijvoorbeeld de dreiging door overgewicht en verslavingen). Met het oog op de gemeenschap is de GGD actief op uiteenlopende terreinen zoals jeugdgezondheidszorg, bestrijding van infectieziekten en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarbij zijn we met groepen én individuen bezig, we doen onderzoek, beoordelen mensen en situaties, zorgen voor maatregelen en geven we advies en informatie aan inwoners en gemeenten. Dat alles met inzet, deskundigheid en plezier. De veranderingen op het gebied van jeugdzorg, Wmo, participatie en de beweging in het onderwijs (passend onderwijs) vragen ook van GGD IJsselland om mee te bewegen, in te spelen op vernieuwing en aan te passen. Er is dan ook met het oog op die vernieuwing en aanpassing een nieuwe bestuursagenda voor GGD IJsselland vastgesteld, op basis van een andere aanpak, dan tot nu toe gebruikelijk: in co-creatie met medewerkers en bestuurders van gemeenten. Het proces was creatief en gaf ruimte om elkaar beter te leren kennen en werd afgerond met een inspirerende en vruchtbare 24uursconferentie met het nieuwe bestuur van GGD IJsselland eind september 2014. De conferentie heeft een stevige basis gelegd voor het nieuwe bestuur en de nieuwe bestuursperiode. Belangrijkste onderdeel van de nieuwe bestuursagenda is de ambitie om de vertrouwde en vanzelfsprekende adviseur van onze gemeenten te zijn. Daarnaast zal de governance van GGD IJsselland in de komende tijd tegen het licht worden gehouden, om deze meer passend te maken bij hoe besturen in deze tijd er uit ziet. Deze begroting is het beleidsmatige en financiële kader voor 2016. De programmabegroting is niet alleen een financieel kader; zij beoogt onze eigenaren (de 11 gemeenten in IJsselland) inzicht te geven in hetgeen we doen en presteren. De opzet van de programmabegroting is op onderdelen aangepast, om beter inzicht te kunnen geven. In hoofdstuk 2 is meer inhoudelijke informatie te vinden en de productenraming (als bijlage) aan de programmabegroting toegevoegd. In verschillende bijlagen is aangegeven wat de kosten voor de afzonderlijke gemeenten zijn voor de dienstverlening van GGD IJsselland. Hiermee geven we vorm aan een nieuwe eis uit de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Met deze programmabegroting hopen we een nieuwe stap te zetten in de transparantie van GGD IJsselland. We horen graag wat u ervan vindt! Namens het Dagelijks Bestuur, E.W. Anker voorzitter

N.A.M. Rigter secretaris

5

1. Leeswijzer 1.1 Begroting in de planning- en controlcyclus Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt voor GGD IJsselland elk jaar een programmabegroting opgesteld. De programmabegroting is een belangrijk onderdeel van de Planning en controlcyclus van GGD IJsselland. De P&C cyclus van GGD IJsselland Voor het beleid, het beheer en de verantwoording worden binnen GGD IJsselland diverse instrumenten gehanteerd. Deze zijn schematisch samengevat in onderstaand schema. Deze worden samen de ‘Planning en Control-cyclus GGD IJsselland’ genoemd. Het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland zet eens in de vier jaar de hoofdlijnen voor het toekomstige beleid van de GGD uit in de ‘Bestuursagenda’. Deze agenda wordt jaarlijks verder uitgewerkt in financieel (programmabegroting) en inhoudelijk opzicht (Jaarplan). Gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht om de begroting uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het begrotingsjaar vast te stellen. Het vaststellen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Daaraan voorafgaand moet de conceptbegroting voor zienswijzen aan de deelnemende gemeenteraden worden voorgelegd, hetgeen betekent dat de begroting ongeveer een jaar voor het begrotingsjaar gereed moet zijn. De GGD betrekt gemeenten stapsgewijs bij het opstellen van de begroting: - Voorafgaand aan het samenstellen van de begroting schetst de GGD ontwikkelingen die mogelijk gevolgen hebben voor de dienstverlening van de GGD (de ontwikkelingenbrief). - Daarop wordt het kader vastgesteld dat uitgangspunt is voor de begroting (de kaderbrief). - Deze kaders wordt uitgewerkt in de concept-begroting die aan de gemeenteraden voor het uitbrengen van zienswijzen wordt voorgelegd voordat deze door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. De GGD rapporteert op twee momenten aan het GGD-bestuur over de inhoudelijke voortgang

Procedure Programmabegroting 2016 a. In oktober 2014 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de Ontwikkelingenbrief 2014 besproken. Deze brief geeft een overzicht van relevante ontwikkelingen waar de GGD op wil anticiperen. b. De behandeling van deze brief in het Algemeen Bestuur is verwerkt in de Kaderbrief. Het AB heeft in december 2014 de Kaderbrief vastgesteld. c. De Kaderbrief dient als basis voor deze Programmabegroting 2016. Het Algemeen Bestuur stelt de Programmabegroting in juni 2015 vast. De Programmabegroting 2016 wordt eind 2015 uitgewerkt in het Jaarplan van GGD IJsselland voor 2016, dat door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld en inhoudelijk in de Voorjaarsbestuursrapportage 2016 wordt verwerkt. d. Tijdens de bespreking van de Voorjaarsbestuursrapportage (in juni 2016) kan het Algemeen Bestuur zo nodig de begroting bijstellen. Daarnaast kan het de uitvoering volgen via de Bestuursrapportage in het najaar van 2016 en het Jaarverslag over 2016. Het vroegtijdig opstellen van de begroting 2016 betekent dat ontwikkelingen uit de mei- en septembercirculaire van het Rijk (2015) hier niet in kunnen worden verwerkt. Deze worden in de Voorjaarsbestuursrapportage verwerkt (vastgesteld in juni 2016).

6

Plaats van de Programmabegroting in de P&C cyclus van GGD IJsselland wordt weergegeven in onderstaand schema.

P&C-cyclus GGD IJsselland Plan

Bestuursrapportage (BERAP Najaar)

Bestuursrapportage (BERAP Voorjaar)

Programmabegroting

Ontwikkelingenbrief en kaderbrief

Dagelijks Bestuur

Bestuursagenda

Algemeen Bestuur

Beheer

Verantwoording

Jaarverslag/ -rekening (integraal)

Directie Jaarplan GGD

MARAP (4 & 8 maanden)

MARAP (12 maanden)

Teamplannen

AfdelingsMARAP

AfdelingsMARAP

Managers Afdelingen / Teams

Versie februari 2015

1.2 Toelichting op de hoofdstukken Na een toelichting op de algemene uitgangspunten van deze programmabegroting (hoofdstuk 2) komen de twee programma’s van GGD IJsselland aan bod (hoofdstuk 3). Beiden worden inhoudelijk toegelicht en afgesloten met een begroting. Conform het BBV is in de programmabegroting een financiële begroting van GGD IJsselland opgenomen (hoofdstuk 4), waaruit blijkt dat de exploitatie sluitend is. In dit hoofdstuk is ook de inhoudelijke toelichting op de begroting te vinden. In de ‘paragrafen’ (hoofdstuk 5) komt een aantal verplichte onderwerpen aan de orde, zoals het weerstandsvermogen, onderhoud van kapitaalgoederen, verbonden partijen. In de bijlagen zijn overzichten te vinden van de geraamde gemeentelijke bijdragen en de ontwikkelingen in deze gemeentelijke bijdragen, reserves en voorzieningen, langlopende geldleningen en activa. Met ingang van 2016 zijn de productenramingen als toelichtende bijlage in de begroting opgenomen (bijlage 7).

7

2. Algemene uitgangspunten van de programmabegroting GGD 2.1 Omvang van de begroting De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2016 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1. Producten zoals de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld, deze worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage; 2. Dienstverlening die uit rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging vanuit het rijk van het Rijksvaccinatieprogramma en de dienstverlening op het gebied van SOASense); 3. Dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen (vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst of langlopende subsidiebeschikking); 4. Geraamde structurele inkomsten en uitgaven van diensten die direct door derden worden betaald (burgers of andere partijen). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD op project-basis gefinancierd. Deze lasten zijn niet te voorzien en maken daarom geen deel uit van de programmabegroting. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen (bedragen x 1000 Euro)

8

2.2 Indexering In de programmabegroting 2016 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen op basis van de uitgangspunten die in de kaderbrief 2016 zijn geformuleerd. Ontwikkeling personeelslasten Ontwikkeling 2015

De vastgestelde cao loopt tot eind 2015. Voor 2015 is bepaald dat de salarissen met ingang van 1 april 2015 met € 50.- bruto per maand worden verhoogd. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een salarisontwikkeling van 1,5%. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat de salarisontwikkelingen 2015 resulteren in een voordelig resultaat binnen het geraamde budget 2015 voor de loonkosten. Het positief resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door verlaging van de afdracht aan het pensioenfonds en in mindere mate daling van de premies voor sociale verzekeringen. Ontwikkeling 2016.

Voor 2016 gaan we, overeenkomstig de kaderbrief, uit van een loonsomontwikkeling van 2%; dit percentage is opgebouwd uit een salarisontwikkeling van 1,5% en een stijging van de sociale lasten met 0,5%. De percentages zijn gebaseerd op informatie van het Centraal Planbureau. De financiële gevolgen van de indexering 2016 worden gecompenseerd door de lagere afdrachten aan het pensioenfonds en premies sociale verzekeringen. De ontwikkeling van de loonkosten waarmee in de begroting 2016 rekening wordt gehouden is toe te schrijven aan de rechtspositionele verplichtingen zoals periodieke loonsverhoging en aanpassing van de loonschaal. Ontwikkeling Materiële lasten Voor de kosten van materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 0,75% voor 2016. Met name dit indexcijfer is sterk in beweging: ofwel het blijkt lastig om een voorspelling te doen van de ontwikkeling van de prijzen zoals deze zich in 2016 zullen aandienen. Schattingen schommelen tussen de 0,5% en 1,25%. De gekozen waarde komt overeen met de meerjarenraming in de septembercirculaire 2014 voor het gemeentefonds.

9

3. Programma’s 3.1 Programma Gezondheid

Programma:

Gezondheid

Portefeuillehouders:

E.W. Anker (bedrijfsvoering, gezondheidsbeleid en onderzoek) J. Janssen (publieke gezondheid jeugd, huisvesting en vastgoed) J.W.J. Kolkman (publieke gezondheid algemeen en maatschappelijke opvang)

Programmamanager: N.A.M. Rigter Afdelingen/managers: 1. Jeugdgezondheidszorg

T. van Schaik

2. Algemene Gezondheidszorg

N.M.F. Bakker

3. Maatschappelijke zorg en OGGZ (MZ/OGGZ))

A.M. Algera

4. Kennis- en Expertisecentrum

A.M. Algera

3.1.1 Inleiding GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor gemeenten in IJsselland. De omgeving van GGD IJsselland is sterk in beweging. Dit vraagt om meebewegen, dus voortdurende aanpassing en ontwikkeling van de organisatie. GGD IJsselland kiest er voor om haar strategisch beleid samen met haar eigenaren (de gemeenten in IJsselland) te ontwikkelen. Dit leidt iedere bestuursperiode tot een bestuurlijke agenda die richting geeft aan het doen en laten van de organisatie. In 2014 zijn na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur aangetreden. Na een traject waarin op basis van co-creatie is samengewerkt tussen medewerkers van onze gemeenten en medewerkers van de GGD, afgerond met een bestuursconferentie in september 2014 heeft het nieuwe bestuur een strategisch beleid vastgesteld: de Bestuursagenda: ‘Vernieuwen vanuit basistaken’. Deze geeft de richting aan waarin de organisatie zich dient te gaan ontwikkelen in de eerste helft van de nieuwe bestuursperiode (2015-2017). Het programma Gezondheid dat in deze paragraaf van de begroting centraal staat omvat de basistaken van GGD IJsselland en additionele taken die met gemeenten overeen zijn gekomen (voor zover deze voor 2016 al bekend zijn). De taken zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland. In deze programmabegroting werken we vanuit onze missie (waar staan we voor?) aan de strategische koers die GGD IJsselland gaat varen (wat willen we bereiken?) en geven we een korte toelichting op de reguliere werkzaamheden binnen de afdelingen (wat doen we er voor?).

3.1.2 Waar staan we voor?

Missie GGD IJsselland Wij bouwen voor gemeenten in IJsselland aan publieke gezondheid. Wij beschermen en bevorderen gezondheid. Daarbij richten wij ons op het verminderen van ongelijkheid in de kans op een goede gezondheid onder de inwoners van de regio IJsselland.

10

3.1.3 Wat willen we bereiken?

Ambities Bestuursagenda: Vernieuwen vanuit basistaken GGD IJsselland kiest er voor om haar strategisch beleid samen met haar eigenaren (de gemeenten in IJsselland) te ontwikkelen. Dit leidt iedere vier jaar tot een bestuurlijke agenda die richting geeft aan het doen en laten van de organisatie. De bestuursagenda ‘Vernieuwen vanuit basistaken’ is vooralsnog voor twee jaren opgesteld, de periode 2015-2017. Dit vanwege de grote veranderingen die ten gevolge van de decentralisaties plaatsvinden in het lokale sociale domein. Het (algemeen) bestuur heeft voor deze periode met het formuleren van twee ambities de opgave voor de GGD bepaald:

Ambitie 1 GGD IJsselland is onze vertrouwde adviseur Ambitie 2 Moderniseren van de Governance

De ambities zijn in de bestuursagenda vertaald in twee programmalijnen voor de GGD, die terugkomen in deze begroting. Ambitie 1 (en de programmalijn daarbij) komt met name in het Programma Gezondheid aan bod, Ambitie 2 (met bijbehorende programmalijn) in het programma Service en Samenwerking. Ambitie 1: GGD IJsselland is onze vertrouwde adviseur Programmalijn

Als vertrouwde adviseur is zichtbaarheid en herkenbaarheid voor gemeenten, inwoners en ketenpartners van groot belang. GGD IJsselland wil laten zien waar ze wel en niet van is (het verhaal van de GGD) en laat de resultaten zien die dit verhaal onderbouwen. Samenwerking vraagt over en weer een geaccepteerde en gedeelde opvatting (bestuurlijk en ambtelijk) over de rollen die GGD IJsselland vervult. Uitgangspunt hierbij is het principe ‘vernieuwing vanuit de basistaken’. GGD IJsselland is uitvoerder van de wettelijke basistaken, signaleert en monitort ontwikkelingen in de Publieke Gezondheid, adviseert haar gemeenten op basis van deskundigheid en legt voor gemeenten verbindingen ten behoeve van de dossiers ‘eerstelijnszorg en sociaal domein’ en ‘overlast als gevolg van ambulantisering GGZ’. Deze onderwerpen worden actief opgepakt (prioriteit). Ook voor andere dossiers bewaakt de GGD kansen die zich voor gemeenten aandienen en stelt het al of niet gezamenlijk oppakken zo nodig aan de orde. Om deze rollen goed te kunnen vervullen wordt gewerkt vanuit een visie op lokaal nabij zijn door de GGD, worden heldere financiële afspraken met gemeenten gemaakt, en wordt gewerkt op basis van de onderscheiden criteria aan onderwerpen/dossiers waarin de GGD als onafhankelijk adviseur optreedt. Om haar taak goed uit te kunnen voeren heeft GGD IJsselland haar signalerings- en adviesfunctie op orde. De GGD wil als ‘uitkijktoren’ voor nieuwe ontwikkelingen voor gemeenten optreden. Dit is een wezenlijk onderdeel van het vervullen van de rol van vertrouwde adviseur. GGD IJsselland monitort relevante ontwikkelingen in de publieke gezondheid en gebruikt informatie uit onder meer haar eigen registraties. GGD IJsselland is in staat om van data naar informatie te komen, waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

11

GGD IJsselland is goed in haar adviesfunctie. Naast competente medewerkers is daarvoor is een goede positie in relevante beleidsnetwerken van belang. De inhoudelijke deskundigheid blijft (vanzelfsprekend) op orde. Voor het management betekent dit in grote lijnen dat wordt doorgegaan met het versterken van de invulling van de adviesrol door medewerkers; bestuurlijke sensitiviteit is onderdeel daarvan. Versterkte aandacht is nodig voor het kernproces ‘Adviseren’, waarin verschillende medewerkers van verschillende afdelingen een rol spelen:

3.1.4 Wat doen we er voor? Strategische koers De geschetste hoofdlijnen van deze programmalijn worden uitgewerkt in concrete doelen en activiteiten om tot realisatie te komen. Deze vormen de basis voor het jaarplan van de GGD voor 2015 en 2016 en voor de teamplannen van de verschillende teams en afdelingen binnen GGD IJsselland. In de Voorjaarsberap van de betreffende jaren komen de concrete doelen en activiteiten terug, over de realisatie wordt verantwoording afgelegd via de Najaarsberap en de jaarverslagen. Aandachtspunten voor 2015 voor de programmalijn ‘De GGD is onze vertrouwde adviseur’ zijn (o.a.):

     

Uitvoeren van gezamenlijke projecten en acties (GGD en gemeenten) rond thema’s ‘relatie eerste lijn en sociaal domein’ en ‘overlast door ambulantisering GGZ’ Vaststellen van een visie op ‘lokaal nabij’ zijn van GGD en haar rol rond wijk/gebiedsteams Sturing en scholing van medewerkers van de GGD op competenties adviseren en bestuurlijke sensitiviteit Er voor zorgen dat registratiesystemen in staat zijn om benodigde informatie te leveren Data uit verschillende systemen in combinatie met elkaar analyseren. Afspraken maken over welke activiteiten in basisfinanciering zit (m.n. JGZ)

Het ‘reguliere werk’ De ambities in de bestuursagenda geven accenten voor de dienstverlening van GGD IJsselland in de betreffende jaren, meer ‘het hoe’. Binnen de afdelingen gaat ‘het gewone werk’ (de basistaken van GGD IJsselland) uiteraard door. Een kort overzicht. De GGD levert Jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kinderen/jongeren tot het 18e jaar. Omdat kinderen een grote groei en ontwikkeling doormaken is het risico op ontwikkelingsstoornissen en -problemen in deze levensfase vaak groot. Als dit soort problemen zich voordoen, dan is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Medewerkers van de afdeling JGZ letten op de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Door preventief onderzoek te doen kunnen problemen worden gesignaleerd. Vroegtijdig ingrijpen kan voorkomen dat de problemen verergeren. Daarnaast maken medewerkers van de afdeling JGZ deel uit van vele netwerken om risicokinderen in beeld te krijgen en te houden. De context waarbinnen JGZ opereert is sterk in beweging. De herziening van het (landelijke) basispakket voor JGZ op basis van het advies van de commissie-De Winter en de decentralisaties in het sociaal domein - in het bijzonder de transitie in de jeugdzorg – zijn belangrijke en ingrijpende veranderingen. GGD IJsselland zal zich ook bij de uitvoering van de JGZ blijven aanpassen aan steeds wijzigende omstandigheden, in nauwe afstemming met haar opdrachtgevers: de gemeenten. Dit zal zijn neerslag krijgen in de taken van de afdeling JGZ.

12

Het doel van de Infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid. Tbc-bestrijding is gericht op preventie, diagnostiek en behandeling van tuberculose, met name gericht op specifieke risicogroepen. Ook preventie en curatie van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) krijgt gericht aandacht. Er zijn wekelijks spreekuren voor opsporing en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen en aanvullende seksuele hulpverlening. Hier kunnen cliënten (anoniem) onderzoek, behandeling of een doorverwijzing krijgen. De Technische hygiënezorg (THZ) is gericht op het voorkómen van infectieziekten als gevolg van het verspreiden van micro-organismen. Deze zorg is noodzakelijk daar waar veel mensen van collectieve voorzieningen gebruikmaken en waarbij er een verhoogd risico is op overdracht van micro-organismen en/of sprake is van een verminderde weerstand (denk aan scholen en centra voor dak- en thuislozen, maar ook prostitutiebedrijven en tattoo- en piercingshops (additionele producten). De Inspecties voor Kinderopvang vloeien voort uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De GGD-inspecteurs voor de kinderopvang zien toe op de naleving van de eisen die deze wet stelt aan kindercentra, op o.a. het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Milieu en gezondheid (ook wel: medische milieukunde) houdt zich bezig met de relatie tussen milieufactoren en de gezondheid. Centraal staan vragen over of een bepaalde milieuverontreiniging in lucht, water, bodem, binnenmilieu of voeding effecten op de gezondheid kan hebben. Maar ook of ziekten of klachten veroorzaakt kunnen zijn door een milieufactor (chemische, fysische en biologische factoren). De Forensische geneeskunde omvat het verrichten van lijkschouwingen; onderzoek en rapportage aan de officier van justitie inzake gevallen van euthanasie en niet-natuurlijke dood; medisch-technisch onderzoek en rapportage inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie; arrestantenzorg voor de politie. De forensisch geneeskundige taken worden uitgevoerd in een 7 x 24 uurs beschikbaarheidsdienst. Onder de Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) vallen alle geestelijke gezondheidszorgactiviteiten die worden uitgevoerd zonder dat er een individuele hulpvraag achter zit. Hierbij is sprake van een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare personen of groepen die niet zelfstandig gebruikmaken van de beschikbare reguliere voorzieningen. Vaak is bij de kwetsbare groep sprake van meervoudige en complexe problematiek. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, die soms ook een zwervend bestaan op straat leiden en overlast veroorzaken in de omgeving, maar ook aan sociaal isolement, verwaarlozing en vervuiling. Een situatie die ook lang verborgen en onbekend blijft bij hulpverleners is mishandeling en huiselijk geweld. Uit angst voor de dader durven slachtoffers en hun omgeving vaak geen beroep op de hulpverlening te doen. Gemeenten, GGD’en en instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg zijn door de wetgever aangewezen als verantwoordelijken met zorgplicht en taken op het terrein van de OGGZ. De individuele hulpverlening ligt vooral op het terrein van de aanbieders van Geestelijke Gezondheidszorg. De GGD is samen met de partners in de OGGZ verantwoordelijk voor de preventie en zorg voor groepen mensen

13

met een verhoogd risico. Het betreft signalering, screening, casefinding en beleidsadvisering. Op collectief niveau speelt de GGD een rol ten aanzien van preventie, gezondheidsbevorderende en -beschermende activiteiten. Faciliteren van de uitvoering van de gemeentelijke vangnetfunctie voor groepen die tussen wal en schip dreigen te vallen wordt voor de Centrumgemeente Zwolle uitgevoerd; taken die niet door de reguliere gezondheidszorg en welzijnsorganisaties worden uitgevoerd, maar waar toch behoefte aan bestaat en waar een publieke/gemeentelijke verantwoordelijkheid voor bestaat. GGZ-cliënten die in aanmerking willen komen voor Beschermd wonen kunnen daarvoor vanaf 1 januari 2015 een aanvraag doen bij GGD IJsselland. Dat geldt ook voor hulpverlenende instanties die menen dat hun cliënt in aanmerking komt voor zo’n plek. Ook de indicering voor maatschappelijke opvang en voor ambulante begeleiding door aanbieders van maatschappelijke opvang wordt vanaf deze datum door GGD IJsselland gedaan. De overname van deze taken van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft te maken met de overheveling van AWBZ-zorg naar de Wmo 2015, die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de gemeenten legt. Het beoordelen of een cliënt in aanmerking komt voor deze zgn. ‘maatwerkvoorzieningen’ zal vaak gebeuren in samenspraak tussen de GGD-medewerkers en de nieuwe sociale wijkteams. GGD IJsselland voert dit onderdeel uit voor de centrumgemeente Zwolle ten behoeve van de gemeenten Zwolle, Steenwijkerland, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Hattem. De overige gemeenten vallen onder de centrumgemeente Deventer. Beleidsontwikkeling en –advisering richt zich op gemeenten of ketenpartners. Deze kan betrekking hebben op verschillende beleidsdomeinen (bijvoorbeeld JGZ en OGGZ), verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld dak- en thuislozen en ouderen) of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid (bijvoorbeeld alcoholmatiging, weerbaarheid en seksualiteit). De GGD verbindt en bundelt kennis en expertise van binnen en buiten de GGD en maakt deze toegankelijk voor gemeenten en andere partijen. De werkwijze is gericht op innovatie; er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en beschikbare theoretische kaders en modellen. Het stakeholdermanagement van GGD IJsselland is hierbij een belangrijke werkwijze. Door middel van signalering , monitoring en Epidemiologisch onderzoek kan de gezondheid van inwoners en kunnen de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, in beeld gebracht worden. De GGD verzamelt deze gegevens middels gezondheidsmonitoren. De resultaten geven input aan gemeentelijk beleid en aan projecten en interventies. Signalering en monitoring vinden standaard en continu plaats. Onderzoek wordt veelal in opdracht gedaan. Onderzoeksgegevens zijn voor iedereen toegankelijk gemaakt in de Gezondheidsatlas, een web-applicatie, die gedurende het jaar up-to-date wordt gehouden. Gezondheidsbevordering heeft tot doel burgers in staat te stellen om de eigen gezondheid te bevorderen. Het accent ligt hierbij op het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag, het versterken van sociale steunstructuren en het creëren van een gezonde leefomgeving.

14

Onderstaand overzicht geeft een indruk van de omvang van taken die GGD IJsselland uitvoert Dienstverlening GGD IJsselland 2014 in cijfers (Bron: Kerngegevens GGD IJsselland 2014) Onderdeel Jeugdgezondheidszorg

Inspecties Kinderopvang

Technische Hygiëne Zorg Milieu en Gezondheid

Forensische geneeskunde

Infectieziektebestrijding

Seksuele gezondheid

Reizigerszorg Tuberculose Psychosociale hulpverlening Onderzoek Beleid

Maatschappelijke zorg (bemoeizorg)

Centrale Toegang

aantallen In beeld 0-4 jarigen (99%) In beeld 4-19 jarigen (94,7 %) Extra contacten 0-4 jarigen Extra contacten 4-19 jarigen Inspecties kinderdagverblijven Inspecties buitenschoolse opvang Inspecties peuterspeelzalen Inspecties gastouderbureaus Inspecties gastouders (384 nieuw, 118 steekproef, 2 herinspecties) Alle basisscholen worden eens per vier jaar bezocht Inspecties tatoeage- en piercingshops Adviezen aan en onderzoek voor gemeenten, instellingen en burgers over onder meer binnenmilieu, hinder door stank, geluid en stof, bodemverontreiniging en sanering van asbest, nazorg bij rampen en crises Lijkschouwingen Letselrapportages Arrestantenzorg: Medische zorg bij bezoek Telefonisch zorgadvies Meldingen van meldingsplichtige ziektes (en vervolgens bron- en contactonderzoek) Meldingen van uitbraken diarree, luchtweginfecties of huidinfecties Telefonische vragen over infectieziekten Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage = 19,8 %) Consulten (5.701 eerste consulten en 3.342 herhaalconsulten) Consulten Patiënten Inzet Aantal respondenten kindermonitor Advies aan gemeenten over bijvoorbeeld lokaal gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, Wmo, en de ontwikkelingen in het brede sociale domein Meldingen team Bemoeizorg Meldingen team Zwerfjongeren Meldingen team Vervuilde huishoudens Meldingen team Bemoeizorg jeugd Meldingen in en buiten IJsselland Waarvan uit Centrumgemeente Zwolle

22.380 93.151 5.305 4.265 273 230 58 27 504

31 170

403 379 1.082 617 381 67 602 2.417 478 9.043 673 29 22 5.534

219 93 81 53 345 210

15

3.1.5 Wat gaat het kosten?

Omschrijving

rekening

begroting

begroting

2014

2015

2016

meerjarenbegroting(x1000) 2017

2018

2019

Lasten: Exploitatielasten

4.284

4.216

4.777

4.873

4.970

5.070

113

161

143

147

150

153

Kostenplaatsen

15.341

15.521

15.865

16.183

16.507

16.837

Totaal lasten

19.738

19.898

20.785

21.203

21.627

22.060

Gemeentelijke bijdrage

6.538

6.736

7.114

7.257

7.402

7.550

Financiering o.b.v. DVO

7.129

7.161

8.051

8.213

8.377

8.545

Rijksbijdragen

1.598

1.665

1.654

1.688

1.722

1.756

Financiering via klanttarief

2.035

1.674

1.718

1.752

1.787

1.823

Projectfinanciering

1.881

2.239

1.848

1.886

1.924

1.962

803

423

399

407

415

423

19.984

19.898

20.785

21.203

21.627

22.060

Kapitaallasten

Baten:

Overige financiering Totaal baten * rekeningcijfers 2014 voorlopig

16

3.2 Programma Service en samenwerking

Programma:

Service en Samenwerking

Portefeuillehouder:

E.W. Anker

Programmamanager: N.A.M. Rigter (secretaris/directeur Publieke Gezondheid) Afdelingen/manager:

Bestuursbureau

J. Roorda (tevens directiesecretaris)

3.2.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend ten behoeve van het programma Gezondheid. Het programma richt zich op het bestuur en op het bestuursproces van de GGD. Daarbij zijn van belang:  Voorbereiding van bestuurlijke overleg (vergaderingen Dagelijks Bestuur en het bestuurlijk overleg Publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding),  Invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het Algemeen Bestuur,  Uitvoering van de besluiten van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur,  Communicatie met de gemeenten, op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

3.2.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten. Wat willen we bereiken? Ook voor het programma Service en Samenwerking is de bestuursagenda ‘Vernieuwen vanuit basistaken’ leidend, daarbij gaat het vooral om: Ambitie 2 Modernisering van de Governance. Modernisering van de Governance gaat over: inhoudelijke meerwaarde, stevige relatie met gemeenten, financiële control en juridische onderbouwing. Deze elementenzijn uitgewerkt in onderstaande programmalijn. Inhoudelijke meerwaarde Voor de inhoudelijke samenwerking vormt de programmalijn “GGD als vertrouwde adviseur” (ambitie 1) de basis. Bij de uitvoering van werkzaamheden vormt het ambtelijk-bestuurlijk samenspel in de vorm van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap een belangrijke dimensie. Een goede opdrachtgever is betrokken en stelt de opdrachtnemer in staat om zijn werk goed te doen. Een goede opdrachtnemer ondersteunt de opdrachtgever in het formuleren en aanscherpen van de opdracht en levert wat wordt gevraagd. Stevige bestuurlijke relatie Bestuurlijke betrokkenheid is een belangrijk onderdeel van een stevige bestuurlijke samenwerkingsrelatie. Bestuurders voelen zich eigenaar van GGD IJsselland en kunnen de taak, rol en opdracht van de GGD uitdragen. Omgekeerd betekent bestuurlijke betrokkenheid ook dat GGD

17

IJsselland meerwaarde biedt en ondersteunend is voor bestuurders in gemeenten bij de opgaven waar zij voor staan. Een stevige bestuurlijke samenwerkingsrelatie is gebaseerd op vertrouwen. Dit wordt in de eerste plaats gevormd doordat resultaten op orde zijn, de GGD deskundig op inhoud is en bestuurlijk sensitief is (door tijdig te leveren, een pro-actieve houding aan te nemen en voldoende dichtbij gemeenten te staan) en niet in de laatste plaats dat de GGD gemakkelijk aanspreekbaar is door een goed georganiseerd stakeholder management. Ook herkenbaarheid en zichtbaarheid dragen bij aan een goede bestuurlijke samenwerkingsrelatie: enerzijds door het geaccepteerde en gedeelde verhaal van GGD IJsselland (waar zijn we van en wat zijn onze rollen) en anderzijds door het waarmaken/laten zien wat GGD IJsselland is en betekent. Financiering en control Transparantie in financiën en control draagt bij aan vertrouwen en stelt gemeenten in staat om op hoofdlijnen te sturen. Transparante sturing van financiering vraagt om financiële afspraken die voor gemeenten inzichtelijk en functioneel zijn (trekkingsrecht, inhoud basispakket, slimme beschikkingen). De GGD zorgt er voor dat de financieringssystematiek ondersteunend is aan haar adviesrol door passende afspraken met gemeenten. Het financieel beheer moet ondersteunend zijn aan het handelen van medewerkers. Zij geven in de praktijk vorm aan de dienstverlening binnen de afgesproken financiële kaders. Juridische afspraken De gemeenschappelijke regeling vormt het kader dat effectieve sturing en besturing (Governance) mogelijk moet maken. Binnen deze formele kaders worden verdere praktische afspraken gemaakt om de goede samenwerking vorm te geven en om financieel op orde te zijn en te blijven. Het bestuur van de GGD wil verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de GGD en ook trots kunnen zijn op ‘onze’ GGD (van en voor gemeenten). Het dagelijks bestuur geeft invulling aan de politiekbestuurlijke aansturing van de GGD. Dit leidt tot borging van de bestuurlijke gedachtelijnen en een constructief-kritisch bestuurlijk-ambtelijk samenspel binnen de GGD. De governance van de GGD moet meer faciliterend worden voor de rollen die de GGD heeft. Dat vraagt om een stevige moderniseringsslag. Met name in de verbinding van de verschillende GGD-taken schuilt de meerwaarde voor gemeenten. Vanuit een duidelijk governance-concept moderniseert GGD IJsselland de huidige gemeenschappelijke regeling in zijn structuur en werkwijze.

3.2.3 Wat doen we ervoor? Om de geschetste hoofdlijnen voor deze programmalijn te realiseren zijn/worden deze uitgewerkt in concrete doelen en activiteiten. Deze vormen de basis voor het jaarplan van de GGD voor 2015 en 2016 en voor de teamplannen van de verschillende teams en afdelingen binnen GGD IJsselland. De doelen en activiteiten voor deze jaren worden integraal opgenomen in de Voorjaarsberaps van 2015 en 2016. Aandachtspunten voor 2015 zijn o.a.: - Vaststellen van een bestuurs- en management concept als basis voor modernisering van de governance - Afspraken maken over bestuurlijke en ambtelijke samenwerking - Inzicht in relatie kosten, doelen en output m.b.t. dienstverlening - Inzicht in wijze financiering diensten en producten van de GGD (basistaak / advies met trekkingsrecht / additionele financiering) - Bedrijfsvoering op orde met transparante informatie

18

-

-

Online inzicht in risico’s, prestaties, kosten per gemeente Herzien en aanpassen GR (o.a. mandatering, veranderingen WGR) Positioneren wettelijke basistaken van de GGD (aan de hand van de vier pijlers uit beleidsbrief ‘Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk’ van VWS, augustus 2014), laten zien wat geleverd wordt Slimme en samenhangende planning van bestuurlijke overleggen in de regio

3.2.4 Wat gaat het kosten? Omschrijving

rekening

begroting

begroting

2014

2015

2016


2018

2019

Lasten: Exploitatielasten

61

158

94

97

99

101

Kostenplaatsen

1.456

1.304

1.349

1.377

1.405

1.433

Totaal lasten

1.517

1.462

1.444

1.474

1.503

1.534

1.147

1.363

1.378

1.406

1.434

1.463

117

64

0

0

0

0

1.264

1.427

1.378

1.406

1.434

1.463

Baten: Gemeentelijke bijdrage Overige financiering Totaal baten * rekeningcijfers 2014 voorlopig

19

4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen. Financiële begroting (bedragen in Euro x 1000) rekening 2014

begroting 2015

begroting 2016

Lasten:

Niet in te delen lasten

2

60

69

4.345

4.374

4.871

0

42

50

113

161

143

Kostenplaatsen

16.798

16.826

17.214

totaal lasten

21.257

21.462

22.347

Gemeentelijke bijdrage

7.685

8.099

8.492

Financiering o.b.v. DVO

7.129

7.161

8.051

Rijksbijdragen

1.598

1.665

1.654

Financiering via klanttarief

2.035

1.674

1.718

Projectfinanciering

1.881

2.239

1.848

Overige financiering

1.018

624

584

saldo gewone dienst

0

21.462

22.347

Exploitatielasten Reserveringen kapitaallasten

Baten:

totaal baten

21.347

* rekeningcijfers 2014 voorlopig

4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2016 ten opzichte van de begroting 2015 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Ten opzichte van 2016 neemt het volume van de begroting 2016 met € 885 duizend toe. Deze toename is op hoofdlijnen als volgt te verklaren: - Uitbreiding taak Centrale Toegang Met ingang van begin 2015 voert de Centrale Toegang van GGD IJsselland voor acht gemeenten in de regio IJsselland en de gemeente Hattem enkele nieuwe taken uit. Het betreft hier het beschikken

20

over aanvragen van inwoners van deze gemeenten voor beschermd wonen op ggz-grondslag, begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang. De dienstverlening voor deze gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, waarin ook de al bestaande taken van de Centrale Toegang zijn opgenomen, zoals registratie van daklozen via het meldpunt Centrale Toegang, regie op screening en toeleiding van cliënten naar passende zorg, en bewaken van voortgang van afzonderlijke trajecten, signaleren van structurele knelpunten bij instellingen en preventie van terugval. Het begrotingsvolume neemt als gevolg van de komst van deze nieuwe taken toe met afgerond € 500.000,=. -

Preventie Leefstijl Adolescenten In het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg (aanpassing besluit Publieke gezondheid d.d. 5 november 2014, Staatsblad 2014-449) is opgenomen dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Hierbij moeten activiteiten worden aangeboden die zijn gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie en schoolziekteverzuim. Het algemeen bestuur van GGD IJsselland heeft al in juni 2013 besloten om dit aanbod te ontwikkelen in de vorm van een Preventief Leefstijlonderzoek voor de vierde klassen van het voortgezet onderwijs (project Preventie Leefstijl Adolescenten). Omdat de uiteindelijke vorm van dit aanbod (en de financiering) nog niet duidelijk was, is dit aanbod tot medio 2015 projectmatig ingevuld. Medio 2015 worden de resultaten van de evaluatie van het project verwacht. Op basis van deze resultaten en de bespreking daarvan zal de structurele invulling van de dienstverlening aan jongeren van 14 jaar en ouder tot stand komen. Voor de uitvoering van het aanbod aan jongeren vanaf 14 jaar hebben gemeenten eerder een uitkering ontvangen in de doeluitkering CJG. In de toekomst zal de bijdrage worden verwerkt in de algemene uitkering van het rijk aan gemeenten via het Gemeentefonds. De kosten voor de structurele inzet van GGD IJsselland voor deze taak zijn in de begroting 2016 geraamd op € 314 duizend.

-

De overige aanpassingen o.a. loon- en prijsindex bedragen totaal € 71 duizend.

In deze paragraaf is ook het overzicht “Algemene baten en lasten” verwerkt. De totale begroting bestaat uit de programma’s en een algemeen deel. De afzonderlijke programmabegrotingen worden vermeld bij de inhoudelijke toelichting op de programma’s. het algemeen deel wordt verwerkt in de toelichting op de financiële begroting.

4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving

rekening

begroting

Begroting

2014

2015

2016


2018

2019

Lasten:

Onvoorzien

2

Reserveringen Stelpost bezuiniging Totaal lasten

2

60

69

71

72

74

42

50

51

52

53

0

0

102

119

122

124

127

Baten:

21

Omschrijving

rekening

begroting

Begroting

2014

2015

2016


2018

2019

Overige

98

138

184

188

192

196

Totaal baten

98

138

184

188

192

196

* rekeningcijfers 2014 voorlopig

4.4 Toelichting Algemene lasten en dekkingsmiddelen Lasten -

-

Voor de begroting 2016 bedraagt de volumetoename ten gevolge van de indexering van de prijzen in totaal € 36 duizend. Hiervan is € 27 duizend rechtstreeks in de begroting verwerkt, dit betreft voorzienbare kostenstijgingen. Het restant ( € 9 duizend) is toegevoegd aan de post onvoorzien. Post reserveringen De reserve algemene ontwikkeling is in voorgaande jaren ingezet voor dekking van de kosten van de organisatieverandering. In het dekkingsplan voor de organisatieverandering is voorzien dat de uitnames uit de reserves met ingang van 2016 weer worden aangevuld met € 50 duizend per jaar. Deze toevoeging is verwerkt in de post reserveringen (2016). In de begroting 2015 was onder de post reserveringen ook de reservering voor de risicoreserve maatwerk JGZ geraamd. In de begroting 2016 is deze reservering verschoven naar het programma gezondheid. Dit om binnen het programma gezondheid een integraal kostenbeeld van de jeugdgezondheidszorg te krijgen.

Baten -

Onder de baten is een stelpost verantwoord met betrekking tot dekking van de kosten van de organisatieverandering. Voor de invulling hiervan is een implementatieplan opgesteld. Tot nu toe is deze stelpost ingevuld door incidentele maatregelen. Omdat een groot deel van de besparingen binnen bedrijfsvoering moeten worden gerealiseerd hangt de structurele effectuering van de maatregelen nauw samen met de ontwikkeling van bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio is zowel organisatorisch als financieel nog in ontwikkeling. Met betrekking tot de financiën is er nog geen sprake van een structureel karakter. De verwachting is dat de geplande taakstellingen voor bedrijfsvoering uiteindelijk structureel kunnen worden gerealiseerd.

22

4.5 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage 2015 1.

Ontwikkeling loonkosten Dit betreft de mutatie in de salarissen voor zover die doorwerken in de gemeentelijke bijdrage. Met betrekking tot plustaken wordt de verhoging van de salarissen gecompenseerd door hogere inkomsten uit exploitatie.

2.

Toevoeging budget ten behoeve van Preventie Leefstijl Adolescenten

3.

Prijsindex\ overige .

Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2016

Per saldo bijdrage 2016

€

40.000,-

€

314.000,-

€

8.098.545,-

€

8.492.460,-

€ 39.915,____________ €

393.915,-

4.6 Toelichting gemeentelijke bijdrage 2016 Ontwikkeling loonkosten. De salarissen en sociale lasten zijn geïndexeerd met 2% conform de uitgangspunten in de kaderbrief. De ontwikkeling van de loonkosten zijn nader toegelicht in de paragraaf “uitgangspunten begroting 2016” ( blz. 7). Preventie leefstijl adolescenten Zie toelichting op de financiële begroting. Prijsindex / Overige De mutatie in de gemeentelijke bijdrage betreft voornamelijk de indexering van de prijzen, in totaal € 36.000.

23

5. Paragrafen 5.1 Algemeen De programmabegroting 2015 bevat de volgende (verplichte) paragrafen: 1. Weerstandsvermogen (en risico’s) 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Bedrijfsvoering 4. Verbonden partijen 5. Treasury

5.2 Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemene uitgangspunten In deze paragraaf worden risico’s van GGD IJsselland financieel vertaald en vervolgens afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om risico’s af te kunnen dekken. Daarmee ontstaat inzicht in de het weerstandsvermogen van GGD IJsselland. Het weerstandsvermogen van GGD IJsselland bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen in de vorm van voorzieningen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van uitvoering van het takenpakket. Sinds 2013 is in de tarieven van de GGD een opslag verwerkt voor dekking van risico’s. De risicocomponent in het tarief wordt gereserveerd voor dekking van eventuele frictiekosten die uit additionele taken (taken die de GGD op verzoek van gemeenten of andere klanten levert) kunnen voortvloeien. De risicoreserve vormt een versterking van de weerstandscapaciteit van GGD IJsselland. Bij het vaststellen van de notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018 (Algemeen Bestuur december 2014) is besloten tot het evalueren van het weerstandsvermogen aan de hand van de benodigde weerstandscapaciteit die volgt uit het risicoprofiel van GGD IJsselland. Voor het bepalen van het risicoprofiel wordt uitgegaan van actief risicomanagement (systematisch signaleren en beheersen van risico’s). In het lopende jaar wordt risicomanagement bij GGD IJsselland geïmplementeerd als een natuurlijk en integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Integraal risicomanagement levert een bijdrage aan het efficiënter en effectiever beheersen van de risico’s en het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Onderdeel van het risicomanagement is het afstemmen van de weerstandscapaciteit op het risicoprofiel van GGD IJsselland. Daarbij is het uitgangspunt dat de ratio voor het weerstandsvermogen voldoende, ofwel 1,0 tot 1,4 keer de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt (beleidskader Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018).

5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit In het voorjaar van 2014 is een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd. De benodigde weerstandscapaciteit is toen geraamd op (globaal) € 400.000. Daarop is besloten (Algemeen Bestuur december 2014) om voor de begroting van 2016 uit te gaan van een weerstandsvermogen die ligt tussen € 400.000 en € 600.000. De resultaten van deze evaluatie zijn voor deze rapportage opnieuw

24

beoordeeld. Hieruit blijkt dat er geen aanleiding is om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. De belangrijkste risico’s in 2016 (voor zover nu bekend) waarop deze inschatting is gebaseerd worden hieronder kort beschreven. In de Programmabegroting 2017 volgt een herziene raming voor de benodigde weerstandscapaciteit op basis van een integrale inventarisatie en actualisatie van risico´s in het kader van risicomanagement.

5.2.3 Overzicht risico’s 2015 Publieke gezondheid Asielzoekers Hoewel sprake is van een kostendekkende exploitatie is sprake van een financieel risico voor de structurele dekking van de kosten van deze taak. Er worden jaarlijks opnieuw afspraken gemaakt over de dienstverlening. Door het toenemende aantal asielzoekers is de druk op de personele capaciteit toegenomen. De fluctuaties brengen een risico met zich mee ten aanzien van de beheersbaarheid van de financiën. De financiële consequenties zijn op dit moment nog niet in beeld te brengen Risico’s voormalig regio IJssel-Vecht Het regionaal team Recreatie en Toerisme is per 1 januari 2012 opgeheven, waarbij de betrokken medewerkers –onder voorwaarden- een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met MarketingOost met een zekere terugkeergarantie bij de GGD als rechtsopvolger van de regio IJssel Vecht. De bovenformatie die hierdoor is ontstaan is nog niet opgelost. Op basis van de gemaakte afspraken tussen GGD en de medewerker alsmede de huidige rechtspositieregeling is het totale risico berekend op € 158.000 (vanaf 2014). In het bestuur is de afspraak gemaakt (Algemeen Bestuur oktober 2014) dat dit risico wordt verrekend met de betrokken gemeenten die destijds bijdroegen aan de taak Recreatie en Toerisme in de regio IJssel-Vecht. Forensische geneeskunde Door de vorming van de nationale politie is besloten om de diensten van de forensische geneeskunde opnieuw aan te besteden. Dit betekent dat meerdere organisaties kunnen inschrijven. GGD IJsselland werkt hiervoor samen met 5 GGD’en die actief zijn binnen de regio oost van de politie. De aanbesteding is nog niet afgerond. Het is dus nog niet zeker of deze taak in het hele jaar 2015 nog wordt uitgevoerd. Door beëindiging van de taak zullen vanaf 2016 frictiekosten ontstaan De financiële omvang hiervan is niet bekend. Extra inzet van medewerkers bij uitbraak infectieziekte Een uitbraak van een infectieziekte kan extra inzet van middelen van de GGD vergen waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Hierover zijn geen nadere afspraken met de deelnemende gemeenten gemaakt. De financiële omvang van het risico zal in beeld worden gebracht op basis van integrale inventarisatie in het kader van risicomanagement. Boventalligheid van personeel vanwege afnemende activiteiten Door de afnemende financiële middelen van de deelnemende gemeenten verwachten wij dat het subsidievolume voor projecten en maatwerk JGZ en KEC zal afnemen. De personele capaciteit die hiervoor binnen de GGD beschikbaar is bestaat voor een deel uit medewerkers in vaste dienst aangevuld met extern personeel of tijdelijke uitbreidingen van de aanstellingen (flexibele schil). Wij verwachten dat de flexibele schil onvoldoende van omvang is om de krimp in subsidie volume op te vangen waardoor er gevolgen voor personeel in vaste dienst zullen ontstaan. Dit gaat gepaard met

25

frictiekosten. De totale omvang van het risico zal in beeld worden gebracht op basis van integrale inventarisatie in het kader van risicomanagement

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen In het kader van deze paragraaf gaat het om de vaste activa waarvan de instandhouding structureel een substantieel beslag op de middelen legt. Buiten dit kader vallen de financiële activa en bedrijfsmiddelen, omdat die regelmatig worden vervangen. Door dit onderscheid komt in deze paragraaf alleen het onderhoud van het kantoorgebouw te Zwolle aan de orde. Zoals bekend is het kantoorgebouw gedeeltelijk verkocht en wordt het C-gebouw geheel gerenoveerd. In totaal wordt voor ruim € 4 miljoen opnieuw geïnvesteerd. De huidige onderhoudsreserve is voor afwaardering van de boekwaarde ingezet. Voor de situatie na renovatie is een exploitatieopzet gemaakt waarin rekening is gehouden met reservering voor groot onderhoud. In de begroting 2016 is nog geen rekening gehouden met de nieuwe situatie. Voor het C-gebouw zal een nieuw onderhoudsplan moeten worden opgesteld. Vanuit de reservering in de exploitatie zal de onderhoudsreserve opnieuw moeten worden opgebouwd in overeenstemming met de financieringsbehoefte uit het onderhoudsplan.

5.4 Bedrijfsvoering Het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering en Services is met ingang van 1 januari 2014 overgegaan van GGD IJsselland naar Veiligheidsregio IJsselland. (Financiële) Basis voor de samenwerking vormt de ‘Overeenkomst voor gemene rekening’. Daarin zijn voor de afzonderlijke kostenonderdelen die in de overeenkomst zijn benoemd verdelingspercentages berekend. De kosten binnen de gemene rekening worden gemiddeld voor 56 % toegerekend aan de Veiligheidsregio en voor 44 % aan de GGD. De bepalingen in de huidige overeenkomst zijn onveranderd toegepast voor het opstellen van de begroting 2016. Door de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio is er nog geen sprake van een structureel karakter van de financiën van bedrijfsvoering. Hierdoor is nog geen basis voor evaluatie van de overeenkomst. De verwachting is dat deze situatie zich in de komende jaren (2 jaar) zal stabiliseren.

5.5 Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarmee GGD IJsselland een bestuurlijke en financiële band heeft. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een bestuurlijk belang wordt bedoeld een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op de GGD kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als de GGD bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen. Op het moment van opstellen van de begroting 2016 heeft GGD IJsselland in dit kader geen relaties.

26

5.6 Treasury 5.6.1 Inleiding De paragraaf treasury is één van de voorgeschreven paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Artikel 13 van dit besluit schrijft voor dat de beleidsvoornemens en ontwikkelingen ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille worden beschreven.

5.6.2 Algemene ontwikkelingen De GGD kent een beperkt aantal investeringen. Door de overgang van bedrijfsvoering van de GGD naar de Veiligheidsregio IJsselland is het volume afgenomen doordat ook de investeringen m.b.t. ICT zijn overgegaan. Dit is een gunstige ontwikkeling voor de financieringsruimte binnen de kasgeldlimiet.

Schatkistbankieren Het Rijk heeft besloten dat decentrale overheden gaan schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat saldi die door GGD IJsselland worden aangehouden op bankrekeningen worden afgeroomd en via een rekening-courant verhouding ten gunste van de Nederlandse schatkist worden gebracht. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld afnemen. Decentrale overheden krijgen op deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Momenteel liggen deze rentes rond de nul procent. Het gevolg van dit beleid is dat GGD IJsselland nagenoeg geen rente opbrengsten uit rekening courant verhouding meer zal ontvangen. In de begroting is geen raming opgenomen voor ontvangsten uit beleggingen. Door de invoering van schatkistbankieren ontstaat er dus geen financieel nadeel voor GGD IJsselland.

5.6.3 Risicomanagement Dit onderdeel geeft een samenvatting van het (verwachte) risicoprofiel van de organisatie. Het bevat tevens de gegevens die op grond van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn w.o. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Renterisicobeheer Voor het renterisicobeheer gelden de volgende criteria: Conform de Wet FIDO wordt de kasgeldlimiet niet overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd (periode waarvoor de rente vaststaat) en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting worden zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. De renterisiconorm beperkt het rente risico op de vaste schuld. Deze wettelijke norm bepaalt dat maximaal 20% van totale omvang van de begroting in aanmerking mag komen voor aflossing of renteherziening. In de uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden zijn 2 modelstaten opgenomen om de risico’s in beeld te brengen t.w.; - Berekening kasgeldlimiet ( Model A) - Renterisiconorm ( model B)

27

Berekening kasgeldlimiet en bepaling financieringspositie 2015 Berekening kasgeldlimiet 2016: Omvang van de begroting 2016

€ 22.347.000,- (=1)

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,20% (=2) Bedrag van de kasgeldlimiet

€ 1.832.454,- (1x2)

Bepaling financieringspositie 2015: Boekwaarde investeringen € 7.686.289,= Vaste financieringsmiddelen: Reserves en voorzieningen -/- € Langlopende geldleningen Tekort aan financieringsmiddelen

723.995,= -\- € 6.134.578,= €

827.716,=

Renterisiconorm Door berekening van de renterisiconorm wordt inzicht verkregen in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico’s worden gelopen. Omdat GGD IJsselland slechts 1 langlopende geldlening heeft afgesloten voor financiering van de huisvesting is alleen het risico i.v.m. herfinanciering als gevolg van renteaanpassingen van belang. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht:

Renterisiconorm en renterisico’s van de vaste schuld per 1 januari 2016 (bedragen x € 1.000)

1. Renteherzieningen 2. Betaalde aflossingen 3) Renterisico (1 + 2)

2016 0 187 187

2017 0 194 194

2018 0 201 201

2019 0 208 208

4) Renterisiconorm 4a) Begrotingstotaal 4b) Het bij ministeriële regeling vastgestelde % Renterisiconorm (minimum drempel)

€ 22.347 20% € 4.470

€ 22.794 20% € 4.559

€ 23.250 20% € 4.650

€ 23.715 20% € 4.743

Toets renterisiconorm

€ 4.283

€ 4.365

€ 4.449

€ 4.535

5.6.4 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte De liquiditeitspositie wordt wekelijks opgemaakt. Op basis hiervan wordt de samenstelling van de financiering bepaald. Met betrekking tot de lasten wordt de liquiditeitspositie bepaald door de uitgaven t.b.v. de exploitatie en de investeringen. De exploitatie-uitgaven zijn min of meer gelijkmatig over het jaar verdeeld. GGD IJsselland heeft 1 langlopende geldlening afgesloten voor financiering van de aankoop van het kantoorgebouw. De overige investeringen worden gefinancierd uit eigen vermogen. Door het beperkte aantal en omvang van de investeringen ontstaan slechts geringe schommelingen in de financieringsbehoefte. Met betrekking tot de baten wordt de liquiditeitspositie met name bepaald door de gemeentelijke bijdragen en de subsidies die in het kader van diverse projecten worden ontvangen. De gemeentelijke bijdragen worden 2x per jaar gefactureerd. Subsidies worden meestal vooraf beschikbaar gesteld. Gerelateerd aan een evenwichtige verdeling van de exploitatielasten over het jaar is gedurende enkele maanden per jaar sprake van voorfinanciering.

28

5.6.5 Rentevisie Voor 2016 is niet voorzien dat langlopende geldleningen zullen worden afgesloten of dat overtollige financieringsmiddelen gedurende een langere periode dan een jaar zullen worden uitgezet. Het ontwikkelen van een rentevisie m.b.t. financiering is derhalve niet zinvol. In de begroting 2016 wordt voor nieuwe te activeren kapitaaluitgaven uitgegaan van 4% rente. Voor de rente over de reserves en voorzieningen wordt uitgegaan van 1,35%. Voor het meerjarenperspectief worden deze percentages ook gehanteerd. Voor het renteomslagpercentage voor 2016 wordt uitgegaan van 2%.

29

Bijlagen 1 t/m 8

30

Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen Gemeente

aantal inw.

Service&samen

Gezondheid

Totalen per

begroting 2016

werking

begroting 2016

gemeente

per 1-1-2015

begr. 2016

Dalfsen

27.674

74.293

385.085

459.378

Deventer

98.322

263.954

1.311.123

1.575.077

Hardenberg

59.577

159.940

842.282

1.002.221

Kampen

51.092

137.161

711.855

849.016

Olst-Wijhe

17.770

47.705

231.440

279.145

Ommen

17.361

46.607

242.008

288.615

Raalte

36.519

98.038

481.305

579.344

Staphorst

16.367

43.939

228.979

272.917

Steenwijkerland

43.350

116.377

618.173

734.550

Zwartewaterland

22.167

59.509

310.220

369.729

Zwolle

123.159

330.631

1.751.835

2.082.468

Totaal

513.358

1.378.155

7.114.304

8.492.460

31

Bijlage 2: Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen Gemeente

aantal inw. begroting 2015 per 1-1-2014

aantal inw. begroting 2016 per 1-1-2015

Totalen per

Totalen per

saldo

afwijking

gemeente begr. 2015

gemeente begr. 2016

tov 2015

in %

Dalfsen

27.636

27.674

437.386

459.378

21.992

5,03%

Deventer

98.356

98.322

1.503.260

1.575.077

71.817

4,78%

Hardenberg

59.583

59.577

956.247

1.002.221

45.975

4,81%

Kampen

51.078

51.092

809.290

849.016

39.726

4,91%

Olst-Wijhe

17.798

17.770

266.487

279.145

12.658

4,75%

Ommen

17.365

17.361

275.253

288.615

13.362

4,85%

Raalte

36.510

36.519

552.351

579.344

26.993

4,89%

Staphorst

16.346

16.367

259.934

272.917

12.984

5,00%

Steenwijkerland

43.345

43.350

700.951

734.550

33.599

4,79%

Zwartewaterland

22.183

22.167

352.838

369.729

16.891

4,79%

Zwolle

122.987

123.159

1.984.548

2.082.468

97.920

4,93%

Totaal

513.187

513.358

8.098.545

8.492.460

393.915

De verschillen in afwijking ten opzichte van 2015 worden veroorzaakt door ontwikkeling van het aantal inwoners ten opzichte van 2015

32

Bijlage 3: Overzicht personele sterkte Organisatieonderdeel

Programma Gezondheid Programma Service&Samenwerking Totaal GGD IJsselland

formatie begroting 2015

mutaties

formatie begroting 2016

191,44

− 1,92

189,52

13,46

1,32

14,78

204,90

− 0,60

204,30

Specificatie mutaties personeelssterkte: Programma gezondheid: - overgang taak 0 - 4 jarigen JGZ - projectmedewerkers - beëindiging HALT - divers AGZ budgettair neutraal Programma Service&Samenwerking - divers bestuursbureau budgettair neutraal

− 2,80 fte 0,36fte − 0,61fte 1,13fte

Per saldo

− 0,60fte

1,32fte

33

Bijlage 4: Overzicht van reserves en voorzieningen Omschrijving

Boekwaarde vermeerderingen begin begrotingsjaar

Verminderingen ten gunste van exploitatie

Boekwaarde Bespaarde einde rente begrotings- ten gunste jaar van exploitatie

Algemene reserves Algemene reserve

351.345

351.345

4.752

Totaal algemene reserves

351.345

351.345

4.752

Bestemmingsreserves reserve algemene ontwikkeling Reserves PGA Risicoreserve additionele taken

0 288.250 84.400

50.000 288.250 84.400

0 3.899 1.142

Totaal bestemmingsreserves

372.650

422.650

5.041

Totaal reserves GGD IJsselland

723.995

773.995

9.793

50.000

50.000

0

34

Bijlage 5: Overzicht van langlopende leningen Naam/geldgever

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot

Datum besluit van: raad

1

2

3

B.N.G., 15-041996

8.134.010

17-041996

Totaal

8.134.010

Datum Jaar van besluit laatste van: aflossing

Rente percent

goedk 4

Restantbedrag Bedrag van de Bedrag van de Bedrag van Restantbedrag van de in de loop van rente of het de aflossing van de geldlening het dienstjaar rentebestanddeel of het geldlening aan het begin op te nemen aflossings- aan het einde van het geldlening bestanddeel van dienstjaar het dienstjaar

5

6

7

2036

4,21\3,32 6.134.578

6.134.578

Opmerking:

8

9

10

11

12

0

252.652

187.506

5.947.072

t.b.v. huisvesting

252.652

187.506

5.947.072

35

Bijlage 6: Overzicht activa Onderdeel

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar

Totaal GGD IJsselland

7.686.289

Totalen

7.686.289

uitbreidingen in het begrotingsjaar

−

Afschrijvingen in het begrotingsjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Rentelasten

Totaal kapitaallasten

350.850

7.335.439

291.502

642.352

350.850

7.335.439

291.502

642.352

36

Bijlage 7: Productenramingen 2016 lasten Product

Jeugdgezondheidszorg\basisonderwijs

baten

materiële kosten 581.975

Jeugdgezondheidszorg\maatwerk

Loon- en overheadkosten

totaal

3.554.131

4.136.106

610.486

610.486

gemeentelijke bijdrage

873.834

902.734

902.734

TBC

73.992

241.604

315.596

277.296

SOA-SENSE

407.574

307.449

715.023

38.404

Reizigersvaccinatie

329.250

525.710

854.960

813.492

813.492

540.104

Forensische geneeskunde Lokaal en regionaal gezondheidsbeleid

Financiering rijksvia klanttarief bijdrage

overige

165.000

totaal

4.136.106

610.486

28.900


project

3.971.106

Infectieziekten

Technisch hygiënische zorg

DVO

610.486 902.734 666.619

38.300

315.596

10.000

715.023

854.960

854.960

273.388

813.492

58.600

439.900

498.500

308.259

265.030

354.809

619.839

30.575

53.700

663.813

717.513

717.513

717.513

105.498

105.498

105.498

105.498

49.529

49.529

49.529

49.529

173.286

173.286

173.286

173.286

Beleidsondersteuning OGGZ Vangnettaken OGGZ Bemoeizorg

190.241 589.264

498.500 619.839

Centrale Toegang Dak- en thuislozen

603.926

297.026

900.952

Bemoeizorg project

394.005

102.433

496.438

496.438

496.438

Bemoeizorg Jeugd

185.385

39.615

225.000

225.000

225.000

60.692

66.308

127.000

127.000

127.000

389.489

389.489

389.489

82.498

25.502

108.000

1.021.936

2.984.469

4.006.405

3.485.728

643.093

643.093

643.093

2.434.770

3.207.418

2.852.776

168.537

168.537

168.537

15.864.784

20.784.894

Team Zwerfjongeren Projecten PGA 0 - 4 jarigen JGZ Carinova gemeenten 0 - 4 jarigen JGZ carinova gemeenten maatwerk 0 - 4 jarigen JGZ ICARE gemeenten

772.648

0 - 4 jarigen JGZ ICARE gemeenten maatwerk Totaal programma gezondheid

4.920.111

900.952

7.114.304

8.051.086

900.952

389.489 467.804

108.000

108.000

52.873

4.006.405 643.093

354.642

3.207.418 168.537

1.848.413

1.717.612

1.654.065

399.414 20.784.895

37

lasten Product


baten

materiële kosten

Loon- en overheadkosten

totaal

gemeentelijke bijdrage

DVO

project

Financiering rijksvia klanttarief bijdrage

overige

totaal

5.750

993.846

999.596

934.168

934.168

Voorbereiding op rampen & crisis

60.776

104.234

165.010

165.010

165.010

Kwaliteit

13.842

79.971

93.813

93.813

93.813

Communicatie

13.800

171.363

185.163

185.163

185.163

Totaal programma Service&Samenwerking

94.168

1.349.415

1.443.583

0

0 1.378.155

0

0

0

0

0

1.378.155 0

Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen Totaal begroting 2016 GGD IJsselland

118.830 5.133.109

118.830 17.214.198

22.347.307

184.258 8.492.459

8.051.086

1.848.413

1.717.612

1.654.065

184.258

583.672 22.347.307

38

Bijlage 8: Compensabele BTW Overzicht compensabele BTW 2016

Gemeente

Dalfsen

Totalen per gemeente begroot 2016 9.822

Deventer

33.003

Hardenberg

21.144

Kampen

18.133

Olst-Wijhe

5.965

Ommen

6.161

Raalte Staphorst

12.258 5.809

Steenwijkerland

15.385

Zwartewaterland

7.867

Zwolle

43.709

Totaal

179.256

39

–––––

40

1. Opening 2. Insprekers 3. Verslag Algemeen Bestuur GGD IJsselland d.d. 19 maart 2015 (bijlage)

Recommend Documents