-61 - Roterdam Jaarstukken 2012

Ge, SIIod,hI

afgesiemd op de beschikbare middelen. Bij bet uitvoeren van onderhoudsprogramma’s creëren we het noodzakelijke draagvlak bij de inwoners en belanghebbenden onder bet motto “maatschappelijk betrokken en bedrijfsmatig presteren”. Bezuinigingen: door de afname van de beschikbare middelen zijn de onderhoudsprogramma’s afgestemd op een lager onderhoudsniveau conform de hesluitvorming in de raad. Onder leiding van bet waterschap wordt in de waterketen (drinkwater, riolering en zuivering afva] water) gezocht naar het bereiken van meer efficiency. Aanpak in regionaal verband In regio verband worden de volgende onderwerpen afgcstemd: Lokaal mobiliteitsheleid en regionaal beleid (bijv. het regionaal mobiliteitsplan) Dc verdeling van de rijkssubsidie brede doeluitkering (BDU) Dc bovenregionale lobby m.b.t. Ret rijkswegennet Samenwerking in de uitvoering van taken (Beheer openbare verlichting bij Stadsbeheer Dordrecht, Ateliers Civiele Constructies en Wegen, Procftuin Openbare Werken en Businesscase LBD) Samenwerking m.b.t. Ret hereiken van meer efficiency in de waterketen -

-

Staand beleid en (keten)partners Bij bet tot stand brengen van nieuw beleid en de uitvoering van hestaand beleid zijn de volgende relaties van belang: Maatschappelijke sector: inwoners, bezoekers en bedrijven: Publieke sector: Drechtstcden, provincies, rijk, politic. waterschap, openbaar ministerie, 1-lollandse Biesbosch, samen werkingsverband Alblasserwaard-Vij fheerenlanden, (buur)gemeenten etc.: Semipubliek: Nederlandse Spoorwegen, Prorail; Privaat: vervoerders (Arriva, Aquabus), MLL B.V.., adviesbureaus, aannemers, taxi’s; (Belangen)organisaties: ANWB, Fietsersbond, werkgeversorganisaties, Kamer van Koophandel, Veilig Verkeer Nederland etc. -

-

Afspraken met medeoverheden Rijkswaterstaat: overleg m.b.t. een verbetering van de aansluiting A15 op Baanhoek-west en met de Drechtsteden inbreng in de verbetering van de doorstroming van de A 15. Provincie: met de Drechtsteden inbreng in de openbaar vervoersconcessies trein. bus en waterbus. Provincie en gemeenten aan de MerwedeLingelijn: samenwerkingsovereenkomst MerwedeLingel ii n. Drechtsteden: uitvoering programma HOV-D, uitvoering verkeersveiligheid (RPV) en onderzoek naar een verdere samenwerking op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte. Gemeente Dordrechi: OR beheer en onderhoLid openbare verlichting. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma I: Bestuur en dienstverlening Programma 4: Openbare Ruimte Progra.mma 8: Ruimlelijke ordening en milieu

‘4

2331

-61

-

Roterdam

Jaarstukken 2012

1.’ \Lenfcatedoe!einden Beborend b controeverkIarng d.d.

.)

1

G2n,?ote gIIaa,.cht

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu 2.8.1. Programma activiteiten Ruiintehjke Ordening Ruimtelijk beleid (structuurvisie, bestemmingsplannen) Grondexploitatie (structuurvisie, uitvoeringsstrategie, nota kostenverhaal, nota grondbeleid) -Stedenbouwkundie plannen, monumentenzorg; welstandsnota. Milieu Duurzaamheid Duurzaam ondememen, duurzame bedrij venterreinen Duurzaam en klimaatbestendig bouwen Duurzame energieopwekking Natuur- en milieueducatie Geluidoverlast en sanering Luchtkwaliteit Bodemsanering en nazorg Omgevingsvergunning en toezicht Exteme veil igheid (bedrijven) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8.2. Wat willen we bereiken? Thenia Ruimtelijke Ordening Centrale ambitie Sliedrecht, aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en verblijven DoeisteHing 1: Duurzarne lokale ruimtelijke ontwikkeling Doeisteliing 2: Deelnemen en bijdragen aan (boven)regiona1eruimte1jkeontwikke1ing Doelstelling 3: Effectief, efficiënten professioneel uitvoeren Doelstelling 4: In stand houden en uitbreiden van monumenten. Thema Milieu Centrale ambitie Verbeteren rnilieukwaliteit en een duurzamer Sliedrecht Doelsteliingi: Bjjdragen aan een klimaatbestendige en enetgieneutrale gemeente Doelstelling2: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe milieuknelpunten Doelstelling 3: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten

2.8.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Thema RuimtelUke Ordening Doelsteiing 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling Kengetal Omschrijving

0 waarde Actuele en digitale bestemmingsplannen stedelijk ebied

Kengeta1 c Omschrijving

Actuele waarde

20% (01-01-2010)

0 waarde Actuele en digitale bestemmingsplannen landelijk gebied

100% (01-07-2013)

Actuele Waarde

0% (01-01-2010)

-62

-

Posth

Streefwaarde

Streefwaarde 100% (01-07-2013)

-

Jaarstukkcn 2012

CA Rotterdam

Rehcoend bj

d,d.

flOn16dt8CM

3awiId;n 1.1.

Het sturen op lokale ruimtelijke ontwikkeling door middel van een actuele structuurvisie voor geheel Stiedrecht dan wel voor delco hiervan

Structuurvisie De wèreld tussen Wengerde en ‘t waoter wordt geactual iseerd, en gedigitaliseerd. Dit moet leiden tot een nieuwe digitaleStructuurvisie 2010-2020 met uitvoeringsstrategie. Voor de herstructurering en kwalitatieve opwaardering van Winkeipromenade Kerkbuurt is in 2011 een ontwikkelingsvisie in concept opgesteld.

1.2.

Actuele en digitale besternmingsplannen voor bet grondgebied van Sliedrecht om de voorgestane en/of gewenste ruimtel ijke oniwikkelingen en kwaliteit te waarborgen

In procedure: Woongebied; Stationsgebied; Oude Uitbreiding West: Watertorenterrein; Ret Plaatje; Rood de Bonkelaar In behandeling te nemen: Kerkerak/Molendijk; Landelijk Gebied; Nijverwaard; Baanhoek West; Kerkbuurt Oost; Benedenveer; BedrijfsgebiedBaanhoek Kaderstellende besluiten vastgesteld voor: Herstructurering Burgemeester Winklerplein cii omgeving; Herontwikkeling Bonkelaar’ (inclusief bibliotheek); Ontwikkeling locatie Ziezo.

Dc gemeenteraad heeft op 13 november 20 12 besloten het ontwerp vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. De Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020 heeft met ingang van vrijdag 14 december2012 op grond van de gemeentelijke inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage gelegen. Ret geheel wordt in het 2ekwartaal 2013 ter hespreking en besluiivorniing nan de raad aangeboden. In november 2011 heft de raad de Visie Kerkbuurt vastgesteld. Het centrummanagement en actieve betrokkenheid van ondernemersverenigingen zorgen ervoor dat ceo auntal aanbeve!ingen daaruit a! worden opgepakt. De doorgaande economische3 crisis en bet veranderend winicelgedrag vragen echter om een meer omvattend beleid ten aanzien van het winkelen in Sliedrecht. daarbij moeten ook de nieuwbouw op het Winklerplein en de Nijverwaard betrokken worden.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

In 2012 zijn o.a. de bestemmingplannen Woongebied, Oude Uitbreiding West, Het Plaatje en Rood de Bonkelaar vastgesteld en in werking getreden. In 2012 is de procedure aangevangcn o.a. Molendijk-Industrieweg, Buitengebied, Nijverwaard, Benedenveer en Bedrijfsgebied Baanhoek en Karekietflat. Dc planning is en blijft dat uiterlijk voor I juli 2013 voor bet gehele grondgebied van Sliedrecht wordt beschikt over actuele en digitale bestemmingsplannen.

-

-

1.3.

Het sturen op mimtelijke ontwikkeling voor nieuwe grootschalige fysieke projecten op basis van ceo hiervoor te maken startnotitie en een kaderstellend besluit

-

-

-

Kaderstellende besluiten vast te stellen voor: Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m Oat van Vogel Uitbreiding Dc Stoep; Herstructurering Staatsliedenbuurt; Benedenveer. -

-

-

-

B.W. P1cm Dc ontwikkelaar heeft de plannen voor dit project nader uitgewerkt. Tevens is een voorontwerpbestemmingsplan in concept opgesteld. Bonkelaar. Dc ontwikkelaarlbouwer is gestart met de bouw van Bonkelaarstate 1, 60 appartementen, ceo bibliotheek en commcrciële ruimte. Ziezo. Ret bestemrningsplan is onherroepelijk. Bouwactivitcitcn zijn flog niet gestart omdat de ontwikkelaargeenafzetmoelijkheden ziet. Rivierdijk co. en de Stoep. Een voorwaardelijk uitgewerkt voorstel voor de ontwikkeling van dit gebied is in concept gereed. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Staatsliedenbuurt. Tussen Tablis Wonen, de geineente en be)anghebbenden vindi overleg plaats over het opste!len van een visiedocument. Over het initiatief vundt tussen Tablis Wonen en belanghebbenden overleg plants. Benedenveer. Dc huidice bestemmina is ceconsolideerd. -

-

-

-

-

-

Jaarstukken 2012

-63aoC\A Roterdam CS

-

Behorend b; controleverkiarifly

L

d.d.

G,,m,,rh,

Slied,tcht

Doelstelling 2: Duurzaine (boven)reçionale ruimtelzjke ontwikkelinj Wat wilden we . Nr 3jtiiden wdë WtIs d? bereiken’

2.1.

Het deelnemen en bijdragen aan door provincie, regio en gemeente voorgestane ruimtelijke ontwikkeling van de Zuidrand van het Groene Hart

2.2.

Het deelnemen en bijdragen aan (boven)regionaal beleid en (boven)regionale ruimtelijke ontwikkclingen voor wonen

2.3.

Het deelnemen en bijdragen aan (boven)regionaal beleid en (boven)regionale ruimtelijke ontwikkelingen voor werken

Doe1steiin’ 3:

‘“

Realisatie van duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van Betuweroute in de vorm van regiopark. Een regiopark met ruimtevoor Reereatief Knooppunt Sliedrecht. Dit knooppunt moet ontwikkeld worden tot een groen knooppunt, waarin recreatie, water, natuur en sport eenpiekkrijgen. Jaarlijks wordi de Regiortale Woningbouwprogrammering nader bezien en besproken. Het overaanbod vraagt om een betere afstemming ter beperking flnanciële risico’s.

Bedrijven- en Kantorenstrategie Drechtsteden te actualiscren

In 2012 is in opdracht van de Drechtsteden door ABF research voorts een woningmarktverkenning en een doelgroepenanalyse gemaakt. In 2012 is mede op basis hiervan in PFO Fysiek en Portefeuillehoudersoverleg Wonen frequent gesproken over de woningbouwprogrammering. In 2013 wordt bezien of dit alles op regionaal en lokaal niveau tot een bijstellirig van beleid en programmering moet leiden In 20 12/2013 wordt hieraan regionaal uitvoering gegeven.

‘

tilden ye bereiken? 3.1.

In 2012/2013 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan de raad uiterlijk het 2 kwartaal 2013 moet kunnen beslissen tot het wet of niet realiseren van een Recreatief Knooppunt Sliedrecht. In het verlengde hiervan wordt in 2012/2013 op verzoek van de genleente door provincie en waterschap een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarhcid van een tietsverbinding Stad- landverbinding te Sliedrecht

Toepassen wet en regelgeving: Wet ruimtelijke ordening en grex Crisis- en Hersteiwet Woningwet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Voorkeursrecht Gemeenten Monumentenwet Een effectievere en efficiëntere wijze van vergunningverlening, toezicht en handhaving. die tevens de continulteit en kwaliteit van uitvoering optimaal kan -

,.

•i

Naasi reguliere verplichringen extra aandacht voor: Wro en Grex; Wabo

e Dc in her 2 vasttestellen Structuurvisie Sliedrecht 2020 met uitvoeringsparagraaf is Wro- en GREX-proof. Met de structuurvisie wordt de basis getegd om optimaal gebruik te kunnen maken van het in de Wro gegeven instrumentarium van de grondexploitatie.

Een businesscase wordt opgesteld voor het uitvoeren van de omgevingstaken door de Omgevingsdienst Zuid-Hol land Zuid

In 2012 is de husinesscase opgesteld. Om overwegend tinanciële redenen heeft hierover nog geen definitieve besluitvorming kunnen plaatsvinden.

Een businesscase wordt opgesteid voor een sarnenwerking met de regiogerneenten voor het maken en begeleiden van bestemmingsptannen

Eind 2012 is de opdracht gegeven om regionaal in 2013 de mogelijkheid te onderzoeken om gezamenlijk te komen tot een ‘bureau bestemmingsplannen’.

-

-

-

-

-

3.2.

3.3.

Een effectievere en efficiëntere wijze voor het rnaken en begeleiden van bestemmingsplannen

-64-

?octbu 2D31

Jaarstukken20l2

2882S8

Voor ci

[cteooeeinden hi

cfltro

‘

vrrinq dd.

.. -

I

:,

3

Doelstelling 4: In stand houden en uitbreiden van monumenten jçetaI Omschrijving

Wat wilden we bereiken? Het behoud van gemeentelij ke monumenten Een uitbreiding van bet aantal gemeentelijkc monumenten

Nr. 4.1.

4.2.

Ret tweejaarlijks deelnemen aan de Open Monumcntendag’

4.3.

O-waarde 17 (01-01-2010)

--

Aantal gemeentelijke monumenlen

Streefwaarde 32 per (31-12-2012)

Actuele waarde

Wat is er gedaan?

zouden we doen? Aandacht te besteden aan onderhoud geineentel ijke inonumenten Op basis van een gedegen inventarisatie en hiervoor gemaakte en te maken redengevende beschrijvingen zullen circa 15 nieuwe gemeentelijke monumentert worden aangewezen In 2012 vangt de voorbereiding aan van de in september 2013 te houden open monumentendag -

1-lierin is invulling en uitvoering gegeven

In 2012 zijn 25 nieuwe gemeentelijke monumenten definitief aangewezen.

In 2012 heeft de monumentertcommissie op de Late Garden Fair door middel van een stand met foto’s de nieuwe monumenten getoond. Veel aanloop,vooral de prijsvraag trok de aandacht!

Theina Milieu Doelstelling 1: Bzjdragen aan een klimaa:bestendige en energieneutrale gemeente O-waarde

Kengetal Omschrijving

Actuele waarde

100% (01-01-2008)

Verminderen energiegebruik

Streefwaarde 85% (01-01-2018)

.--

—

Bron Kengetal

Tablis_Wonen O-waarde

,. .

Omschrijving

Bron -

.

Nr. 1.1.

Wat zoaden we doen?

Wat is er gedaan?

Het bestaande milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma wordt geevalueerd en geactualiseercl. Dit moet teiden tot een Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2012-2014. Milieubeleidsplan Drechtsteden 201 1-20 15 wordt hierbij betrokken.

Op 27 november 2012 heeft de raad het Milieubeleidsplan Drechtsteden 201 1-2015 bekrachtigd als regionaal milieubeleid en bet Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 vastgesteld als lokaal milieubeleid. Hieraan is uitvoering gegeven. Eind 2012 is vanuit Sliedrecht in Drechtstedenverband het voor-stel ingebracht om in de gemeenten eeri campagne groepsaankoop van zonne-panelen voor woningeigenaren te starten naar het voorbeeld dat in Noord Holland met succes is uitgevoerd.

-

1.2.

Stimuleren van energiezuiniger gebruik door inwoners.

Streefwaarde 10% (01-01-2015)

0% (01-01-2010)

Percentage energie duurzaam opgewekt in Sliedrecht Gemeente Slicdrecht Wat wilden we bereiken? Milieubeleidsplan- en Uitvoeringsprogramma 2012-2014.

Actuele waarde

-

Aandaeht besteden aan en vragen voor ‘duurzaam bouwen door en voor particulieren’ op de site van Gemeente Sliedrecht.

Dotte. -

65

-

os2O1 3OC CA Rotterdam

Jaarstukken 2012

..

Behorend bj

rtroIevrarin d.d.

.

Ciee.eSII.d,acht

Evaluatic ‘Verordening Duurzaaniheidslening Sliedreeht’.

Uitwerken LokaIc Prestatieafspraken 2010-2014’ gemaakt over treffen van energiebesparende maatregelen aan woningen.

Op verzoek van de raad is hieraan in 2012 in Het Kompas en op de website extra aandacht besteed. In 2013 wordt de verordening in die un aangepast dat aanvragers hiervoor uitsluitend die gegevens moeten indienen, die striki dzakhjkz 9 In 2012 is een start gemaakt met een Drechtsteden-project energiebesparing voor bestaande woningen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat in 2013 ook in Sliedrecht zal worden uitgevoerd via een wijkaanpak gericht op bestaande particuliere -

1.3.

Stirnuleren van energiezuiniger gebruik door bedrijven.

In bet kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt door OZHZ extra aandacht besteed aan en gevraagd voor duurzaamheid en energiebesparing

Workshop te organiseren door Milieufederatie Zuid-Holland met als duel om met ondernemers te komen tot duurzaam bedrijventerrein

Door OZHZ wordt branche gericht gecontroleerd. In 20 I 2 is door OZHZ gecontroleerd op energiebesparing bij zorg instel I ingen en supermarkien. Aan bedrijven is de mogelijkheid geboden om gedurende een jaar een gratis abonnement te nernen op de milicubarometer van Stimular. Omdat hiervoor onvoldoende animo bestond is in 2012 besloten hiervoor geen workshop te laten organiseren door Milieufederatie Zuid-1-Iolland. Restwarmte van HVC is vanvege kostcn nog niet rendabel. Ingezet wordt op realiseren van Iokale WKO-projecten (zgn. kralen) die op termijn aangesloten kurmen worden op een restwarintenet. Uit onderzoek is gebleken dat geothermie voor het voeden van een collectief warmtenet voor heel Sliedrecht vanwege de hiervoor te maken kosten op de korte termijn onrendabel is. Het verzoek van de gemeente urn de structuurvisie en verordening hiervoor te wijzigen is door provinciale Staten op 30januari 2013 verworpen. Dc provincie is en blijft van mening dat de Iocatie 47-3 Sliedrecht Betuwelijn niet kan worden aangernerkt als potentiële windrnolenlocatie. In samenwerking met communicatie is hieraan ook in 2012 ruirnschoots invulling en y9r gegeven Hicrin is invulling en uitvoering gegeven en zal in de toekomst verder worden uitgebouwd als de nieuwbouw/uitbreiding van bet NME-ceiitrurn zal zijn gerealiseerd. -

1.4.

Stimuleren van en investeren in opwekken duurzame energie

-

Nader onderzoek mogelijkheden toepassing restwarmte op basis van ‘intentieverklaring duurzame betrokken gemeenten. regio, HVC, warmtelevering Drechtsteden’. Haalbaarheidsstudiernogelijkheden geothermie voor het voeden van een collectief warmtenet voor geheel Sliedrecht.

In het kader van onze verduurzarningsambitie wordi nader onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van de plaatsing van windmolens ten noorden Betuweroute.

—

1.5.

Investeren in goede voorlichting en ommunicatie Over duurzaamheid

4x per jaar in Het Kompas zelfeen artikel te wijden aan duurzaamheid dan wel aan inwoners en bedrijven deze rnogelijkheid te bieden. In NME —centrum De Hooizolder worden ThemaIessen Duurzaarnheid’ gegeven aan leerlingen van bet basisonderwijs.

-

66

-

Postbus 2O3 Rotterdam

Jaarstukken 2012

82888 Ocr’.

rji;oeIenden

r:,r nd br cotioeverkarin d,d.

-

Gen,oonteSQodrecht

Doelstelling 2: Oplssen van bestaande en voorkomen nieuwe rnilieulcnelpunten etai Omschrijving Bran

Saneren alle A-lijst woningen

2. 1

Het verbeteren en behoud van de bestaande bodemkwaliteit in Sliedrecht

2.2

Het behoud van de bodemkwaliteit door bet uitvoeren nazorg/monitoring voorinalig Gasfabriekterrein Het verbeteren en behoud van de bestaande bodemkwaliteit door uitvoeren ‘Bodembeheernota ZuidHolland Zuid’

2.4

Actuele waarde

Streefwaarde

31-12-2012 243 te saneren

01-01-2014: 147 te saneren

Gemeente Sliedrecht

we

2.3

O-waarde 01-01-2010: 282 te saneren

Een beter alcoestisch woon- en leefklimaat; uitvoering door middel van actualisatie van geluidzones en zonebeheer

Wat is er geda fJ 9

4

1-let inventariseren en eventueel saneren c.q. beheersen van spoedlocaties met gezondheidsrisico’s. Dc thans in beeld zijnde emstig verontreinigde SI iedrechtse bodemlocaties vormen geen humaan risico. Uitvoeren van nazorg/monitoring voorinalig Gasfabrieksterrein Nader onderzoek naar mogelijkheden voor beheersing/financiering na ISV 3periode2OlO-2014. Uitvoeren Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid’. Nota bevat specifiek gebiedsgericht beleid voor bet hergebruik van grond en baggerspecie als bodem binnen de regio Zuid-Holland Zuid zonder daarmee het duurzaam functioneel gebruik van de bodem te belemmeren. Actualisatie van bestaande geluidszones en zonebeheer voorzien van: Bedrijventerrein Molendijkflndustrieweg: Bedrijventerrein RivierdijklDe Peulen; Bedrijventerrein Nijverwaard. -

-

-

2.5

Ben beter akoestisch woon- en leeflclimaat door uitvoering te geven aan ‘Actieplan geluid’

2.6.

Een beter akoestisch woon- en leefldimaat door het saneren van alle woningen op de zogenaainde A-Iijst

-

Uitvoeren actieplan geluid. Actieplan geluid geldt voorde periode tot en met mel 2013. In juni 2013 moet een nieuw actieplan warden vastgesteld voor een periode van 5 jaar. De geluidbelastingkaart 2006 moet hiervoorworclengeactualiseerd Saneren van A-lust woningen. De A-lijst oinvat 520 woningen, hiervan zijn er tot en met 1-1-2010 238 gesaneerd. In ISV-3 periode 2010-2014 135 woningen te saneren.

-

67

1”

Dc inventarisatie is afgerond. Er is nog s1echts’ sprake van 3 ernstig verontreinigde locaties met een mogelijk ecologisch verspreidingsrisico. In 2013 wordt nader onderzocht of dit 10 is en deze derhalve met spoed gesaneerd zouden moeten worden.

De nazorg is uitgevoerd ten laste van bet hiervoor beschikbare ISV-budget. Onderzocht wordt hoe de nazorg na 2014 gefinancierd kan worden en of de nazorg na 2014 geëxtensiveerd kan warden. Hieraan wordt invulling en uitvoering gegeven

De geluidzone van het industrieterrein Molendijk-Industrieweg, inclusief Het Plaatje, is geactualiseerd en een zonebeheerplan is vastgesteld. De geluidzone industrieterrein RivierdijklDe Peulen is geactualiseerd rekening houdend met bet bp Watertorenterrein. Een zonebeheerplan is opgesteld. Dc OZHZ heeft voor het bedrijventerrcin Nijverwaard bet globale rekenmodel geactualiseerd t.b.v. het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Nijverwaard De geluidbelastingkaarten zijn opgewaardeerd naar de situatie in 2011 en in 2012 vastgesteld. Dc werkzaamheden voor een nieuw actieplan geluid zijn in 2012 gestart om te komen tot vaststelling in 2013.

.

Er zijn aan het eind van 2012 nag 243 te saneren woriingen. De voorbereidingen zijn gestart voor uitvoering van een project gevelmaatregelen voor 89 woningen aan de Rembrandtlaan.

Jaarstukken 2012

-

A Rotterdam t3. 88

038

rcatiedoeIndefl oe Sr,orend bij cantr everk%rin

2C

V

d.d.

Gen,aerfle Sliedrechi

2.7.

Een betere luchtkwaliteit door uitvoering Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-20 15 Regionaal programma maakt onderdeel uit van Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ..--

Uitvoeren Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015. Niet overa] in Sliedrecht voldoet de luchtkwaliteit aan de Wet luchtkwaliteit. De problemen concentreren zich rond de Stationsweg vanwege cumulatie met rijksweg A15. Dc nadruk ligE op de N02problernatiek.

Als gevoig van bronmaatregelen verbetert de landelijke luchtkwaliteit en dus ook in Sliedrecht. volgens de monitoring van het NSL. Voor fijn stof wordt al enkele jaren overal voldaan aan de grenswaarden voor tijn stof. Voor NOx zal dat voor 2015 ook bet geval zijn.

-

.

Doelstelling 3: Oplossen van bestaande en voorkornen nieuwe ezondheidsknelpunten Kengetal a Omschrijving .._.__.....

Nr

Wat

3.1

Ret aspect gezondheid wordt vanaf aanvang betrokken bij nieuwe grootschalige ruimtelijkc ontwilckelingen

3.2

Sluiting Derde Merwedehaven per 1 januari 2013

3.3

Een routering voor gevaarlijke stoffen

3.4

Ret aspect van externe veiligheid en mogelijke risico’s vordt vanaf aanvang betrokken bij nieuwe ruimtelijke ontwilckelingen

Rapport Gezondheids Effect Screening (GES) te betrekken bij nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. GES biedt inzicht in milieugezondheidskundige situatie van Sliedrecht. In 2012 te actualiseren In december 2010 zijn PROAV, Delta en Dordrecht overeengekomen te komen tot sluiting per 1 januari 2013. In 2012 wordt hierop maximaal zet OZF{Z bereidt hiervoor cen voorstel voor. In 2012 moet de routering voor gevaarlijke stoffen vastesteldworden In 201 I is met dit doel in opdracht van de gemeente door OZRZ een gemeentebrede analyse externe veiligheid opgesteld, die inzicht geeft in bet huidige plaatsgebonden risico en groepsrisico als gevoig van bet vervoer van gevaarlijke stoffen over veg, spoorenwater. .

-

.

--

Hieraan wordt invulling gegeven bij de actualisatie van ruimtelijke plannen door naast de toets op wettelijke eisen tevens de wensen vanuit de GES in de onderbouwing te betrekken.

De sluiting van de Derde Merwedehaven voor wat betreft bet stoppen met storten van afvalstoffen is eind 2012 geeffectueerd.

.-.----

Dit actiepunt is nog niet gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2013. .

..

.

Het aspect externe veiligheid wordt betrokken bij de toets op bet plaatsgebonden risico (PR) en de verantwoording van bet groepsrisico( CR) bij ruimtelijke ontwikkelingen. Door OZHZ is in 2012 een voorstel gedaan voor bet opsteHen van een beleidsvisie externe veiligheid wat als afwegingskader kan dienen voor de beoordeling van veiligheidsrisico’s.

—---.

-68-

Portbus 2031 r erarn

Jaarstukken 2012 -

OSô oor Je rficaledoeenden Behorend bij controeverklarng d.d.

Sfled,hI

2.84. Wat heeft het gekost? BedracEn x € 1.0w —

Theim’s

Rekening 2011

Rnmmg 2012

Ri.ning 2012 hid afle wljzigingen (1)

Rekenmg )12(2)

1.319 611 7089 689-

1.841 611 1.230461 769-

1.394 780 615-

689

762

-‘

RuimteIikeordenig Lasten

Baten Saldo Verrekening met rrscn’cs Saldo , ierrkening ,serve.

(1) en(2)

--

2.614 3.151 537 81 618

Verrekeningmetresenes Sn/do im ieriekeniug Jeserves

--

769 l7 75323 729-

689-

689-

169 —

553-

615 399 216

-

4112 52

722 12

-

-

446-

62 -

Milieu Lasten Baten Saldo

r Veasdn1 tuen

762-

710-

48 714-

18 692-

30-

22

-

Omgevingsvergunningen (Voordel € 173.000 S) In 2012 valt de opbrengst leges omgevingsvergunningen (bouwleges) € 173.000,- hoger uit dan geraamd door enkele grote projecten. Evenals in voorgaandejaren is in 2012 een dee! van de ontvangen bouwleges doorgeschoven naar volgendjaar. Dit deel heeft betrekking op activiteiten die verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de (grotere) bouwprojecten. StedeLijke vernieuwing (Voordelig € 24.000 I) Het voordelig saldo op dit product is het gevoig van de ontvangst van een afrekening met de Drechtsteden in het kader van de ISV2 ad € 24.000,- van een voorgaandjaar welke als incidenteel aan te merken is PLanologische adviezenlvergunnin2en (Voordelig € 30.000 I) In de raadsvergadering van 25-09-20 12 is een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. een haalbaarheidsonderzoek recreatief knooppunt. Van dit krediet resteert per 31-12-2012 nog een voordelig saldo van € 20.000,-. In de resultaatbestemming is hiervoor een voorstel opgenomen om deze middelen voor verdere uitvoering in 2013 beschikbaar te houden. Daarnaast is binnen dit product een rarning opgenomen van Ca. € 10.000,- t.b.v. planschadevergoedingen. In 2012 zijn geen vergoedingen uitgekeerd waardoor dit resulteert in een voordeel. Milieubeheer (Voordelig € 24.000 I) De verwerking van de bijdrage aan de Omgevingsdienst i.v.m. wettelijke taken valt in 2012 op het product Milieubeheer € 24.000,- lager uit dan geraamd.

-

69

-

3:C CA Rotterdam -

Jaarstukkcn 2012

--S

fct edoee nden 1 Brorerrd bj controeverkJaring d.d.

]

Gte SIethht

Restantkredieten te handhaven Kredkt 2012 8. RUTMTEUIJKE ORDENING EN MILIEU Adviezen m.b.t s 1xniwki.ndie snenhaag HaaIbaatheidnderzoek Recreatief Kncxppunt Invoering Wet algemenebepalingen cmvingsiecht (WABO) InchtgomgevhRocKmisgebouw Uoerinparagrafsuixuiurvisie Geiuidssanering Aanwijzing nieuwe mcnunnten Uitv.thenia duurzaaniheid i.h.k.v. Miieuteleid Actualisering zoreteleergeluid indurietemin Buitenwoon ondrhotal toren N.H.-kerk

Realisatie RestanF 31 12 12

[1.632 0 30.486 50.000 54.587 7.505 153.8171.868 10370 7.336 180.000 0 6.490 1.266 36.000 8.ftt4 12.491 10.355 6.750 0

[1.632 19.514 47.082 15L949 3.034 180.000 5.224 27.916 2.137 6.750

28.5. Achtergrondnformatie Therna Ruimte4jke Ordening Wettelijke taken Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Grondexploitatiewet (Grex); Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG); Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): Woningwet; Monumentenwet 1988: Wet Milieubeheer; Wet geluidhinder, Wet bodembescherming; Wetgeving externe veiligheid; Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Crisis- en hersteiwet en Algemene wet bestuursrecht. Context en achtergrond De provinciale structuurvisie en verordening zijn richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal nivcau. Uit deze beleidsdocumenten volgt dat de provincie de verstedelijkingsopgave voor wonen en werken tot minimaal 2020 in bestaand stedelijk gebied wil accommoderen. Om die reden zijn de bebouwingscontouren ook voor Sliedrecht strak getrokken om het bestaand stedelijk gebied. Verstedelijking voor woningbouw en bedrijfsterreinontwikkeling buiten die contouren is in principe niet toegestaan. Tot minimaal 2020 zijn en blijven we hiervoor aangewezen op een verbetering en optimalisatie van ons bestaand uiterst compact te noernen stedelijk gebied. Kaderstellende nota’s Provinciaal: Provinciale structuurvisie Zuid-I-Iolland Visie op Zuid-Holland’, Provinciale verordening Zuid Holland ‘Verordening Ruimte’ en Eerste herziening Provinciale structuurvisie en verordening; Bovenregionaal: Transformatievisie Merwedezone en Visie Zuidrand Groene Hart; Regionaal: Ruimte geven. Realisatiestrategie Drechtsteden, Pieken in de Dreehtsteden. Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk Drechtsteclen 2008-2013; Lokaal: Structuurvisie Sliedrecht, Sliedrecht 2010 en verder, januari 2010, Recreatief Knooppunt Sliedrecht ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’, Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt. Kaderstellende besluiten, Bestemmingsplannen, Nota Grondbeleid, Gemeentel ijke Bouwverordening, Welstandsnota en Monumentenverordening. -

-

-

-

Relevante ontwikkelingen Algemeen: wijzigingen wet- en regelgeving ruimtelijke ordening Trends: verstedelijkingsopgave voor wonen en werken binnenstedelijk te accommoderen, een duurzarne en klimaatbestendige ruirntelijke ontwikkeling lnhoudelijk: ontwikkeling en uitwerking Recreatief Knooppunt Sliedrecht als onderdeel van de door provincie, regio en gemeenten voorgestane realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van Betuweroute in de vorm van regiopark. -

-

-

Aanpak in regionaal verband Beleidsmatige aansluiting binnen de regio zoals de nota Ruimte Geven en de uitvoeringstrategie (Keten)Partners Provincie Zuid-Holland, Stuurgroep Transformatie Merwedezone, Regio Drechtsteden, Drechtstedengemeenten, Regio Alblasserwaard en Vijtbeerenlanden, Waterschap Rivierenland en Woningcorporatie Tablis Wonen. Afspraken met (ketcn)partners Transformatievisie Merwedezone: Afspraken provincie, regio’s en gemeenten over realiseren kwalitatieve overgangszone in de vorm van een regiopark Lokale Prestatieafspraken 2010-2014: Prestatieafspraken Tablis Wonen en Gemeente Sliedrehi Bedrijven- en Kantorenstrategie Drechtsteden: Afspraken Drechtstedengemeenten ...

-70-

‘°-

Jaarstukken 2012

Rcterdam

.,

,

3 ctodoeteind

Behoren b 1 cortroleverkiar:ng d.d.

GQmeon’e Stiedrechi

Verbinding met andere begrotingsprogranmia’s Jeugd en Onderwijs, Dc openbare nhimte. Cultuur, sport en recreatie, Werk, inkomen. zorg en welzijn, Verkeer en vervoer en Wonen.

Theina Milieu Wettelijke taken Wet rnilieubeheer; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder; Wetgeving externe veil igheid Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Wet ruimtelijke ordening; Crisis- en hersteiwet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Algemene wet bestuursrecht. Context en achtergrond Sliedrecht heeft de anbitie uitgesproken om op termijn te komen tot een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente. Een hoge ambitie die richting geeft aan ons milieubeleid en de te verrichten klimaat- en milieuactiviteiten. Om deze ambitie waar te maken zal bij alles extra aandacht moeten worden besteed aan het aspect duurzaamheid. Om deze ambitie waar te maken zal enerzijds gezamenlijk energieverbruik structured moeten worden verlaagd en anderzijds gewerkt moeten worden aan en geInvesteerd moeten worden in het opwekken van duurzame energie Kaderstellende nota’s Bovenregionaal: Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid (ZHZ); Programma exteme veiligheid ZHZ. Regionaal: Milieukansenkaart Drechtsteden, Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015, Energieprogramma Drechtsteden 2010-2013, Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015; uitvoeringsprogramma Gemeente Sliedrecht 2010-2011; Beleid Hogere Lokaal: Milieubeleidsplan en Grenswaarden Wet geluidhinder Sliedrecht; Actieplan Geluid 2008-20 13; Gezondheids Effect Screening (GES) Gemeente Sliedrecht,2005-201 1. -

-

-

—

Relevante ontwikkelingen Wettelijke aanscherping van energieprestatie-eis voor nieuwbouw Vernieuwing geluidwetgcving (introductie gemeentelijke geluidemissieplafonds). Introductie nieuwe fijn stofnorm. Wet algeniene bepal ingen omgevingsrecht (Wabo/omgevingsvergunning). -

-

-

-

Aanpak in regionaal verband Beleidsmatige aarisluiting binnen de regio op bet terrein van milieu en duurzaamheid in bet algemeen en op bet terrein van lucht, bodem, geluid en externe veiligheid in het bijzonder (Keten)partners Provincie Zuid-Holland; Regio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Regio Drechtsteden; Waterschap Rivierenland; HVC; Wcrningcorporatie Tablis Wonen. Afspraken met (keten)partners Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de vergunningverlening aan, toezicht en handhaving op bedrijven gemandateerd aan de omgevingsdienst. Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 maakt onderdeel uit van bet Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 1-let rijk beeft hiervoor circa 4 miljoen euro aan de Drechtsteden uitgekeerd voor uitvoering. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Jeugd en Onderwijs, Dc openbare ruimte. Cultuur, sport en recreatie. Werk, inkomen, zorg en welzijri, Verkeer en vervoer en Wonen.

-71

-

ooco

A Rot’dam

038- 23L03’ e ,tctedoelefld0fl Bnorefld b

Jaarstukken 2012 U

Ge,,e,,t Shiedrochi

2.9. Programma 9 Wonen 2.9.1. Programma activiteiten Wonen Woonmonitor DrechtstedenlJaarplan Wonen Drechtstedenl Sturen op regionaal en lokaal woningbouwprogramma PALT-afspraken met corporaties/ Gevolgen EU-richtlijn voor sociale sector Platform Drechtsteden Bouwt (overleg met ontwikkelaars en corporaties) Toepassen ‘Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw’ (GPR: Ievensloopbestendigheid, veiligheid, duurzaamheid) Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten Plan van aanpak duurzarne huisvesting woonwagenbewoners Exploitatie bouwgronden woonwijken -

-

2.9.2. Wat willen we bereiken? Cenfrale ambitie Sliedrecht aantrekkelijke plaats orn te wonen Doesteliing1:Dirzame lokalewoningbouwontwikkeling Doelsteiling2:Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw metpassend woningaanbod Doelstelling3:Ruirnte om te wonen v•or kwetsbaredoeigroepen Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving —

2.9.3. Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doelsteiing 1: Duurzame lokale woningbouwontw N.

Watwllñe bereiken?

Wat zouden we doen

1 1.

I-let kunnen sturen op basis van een actuele woonvisie afgestemd op en passend binnen regionale woonvisie

In kader actualisering stTuctuurvisie worden tevens de in de Woonvisie Sliedrecht ‘Wonen in Sliedrecht 200720 15, doorkijk tot 2025’gegeven cijfers en overige relevante informatie geactualiseerd

OCD heeft in opdracht van de gemeente een actualisatie van het onderzoek verricht dat ten grondsiag lag aan de Woonvisie Sliedrecht. De factsheets Informatie Woonvisie Sliedrecht en de bij de facsheets behorende tabellen geven een overzicht van de geactualiseerde informatie per 11-2010. Het gaat daarbij over de informatie die het OCD ten behoeve van de Woonvisie Sliedrecht destijds heeft aangeleverd. Het betreft informatie over inwoners, woningvoorraad. bewoning, beoordeling van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en voorzieningen, woonwensen en de woningbehoefte. Hieruit blijkt dat de ambities en hoofdlijnen voor het lokale woonbeleid gegeven in de lokale woonvisie nog steeds actueel zijn. De factsheets rnaakten onderdeel uit van dc Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020, die door de raad op 13 november 2012 is vrij gegeven voor inspraak en vooroverleg

1.2.

Ret kunnen sturen op basis van dejaarlijkse rapportage Wonen in de

In rapportage’Wonen in de Drechtsteden’ wordtjaarlijks gerapporteerd over de stand

Drechtsteden’

van zalcen rond het wonen en over de afspraken die hetjaar daarvoor hierover gemaakt zijn in het iaarplan Wone&.

Ook in 2012 is de rapportage Woncn in de Drechtsteden’ opgesteld. En opdracht van de Drechtsteden is tevens door ABF Research voorts een woningmarktverkenning en een doelgroepenanalyse gemaakt. In 20 12 is mede op basis hiervan in FF0 fysiek en Portefeu illehoudersoverleg Wonen frequent gesproken over de regionale en lokale woningpNgrammering. In 2013 wordt bezien of dit allesop rcgionaal en likJ niveau tot een bijstelling van beleid en programmering moet leiden.

-

72

-

Postbus 2031 3CC’ Rotedm -

Jaarstukken 2012

2882888

\cor t:cateco&enden ,‘ 3eri..red bj conroievErkJarIng

dd.

arnodocM

1-let kunnen vervullen van een actieve regierol in grondzaken

1.3.

lJhvoeren van bet huidige grondbeleid (zie hiervoor bet hoofdstuk Grondbeleid).

Opstellen uitvoeringsparagraaf structuurvisie Sliedrecht/nota bovenwijkse voorzieningen.

De in de Nota Grondbeleid voor de uitvoering van het gemeentel ijk grondheleid gegeven uilgangspuntcn zijn nog steeds leidend. Op verzoek van de raad wordt onderzocht in hoeverre de in 2004 vastgestelde Nota Grondbeleid iii 2013 in samenwerking met de gemeente Aiblasserdam eactuaIiseerdkan worden. e Dc in het 2 kwartaal 2013 vast te stellen Structuurvisie Sliedrecht 2020 met uitvoeringsparagraaf is Wro- en GREX-proof. Met de structuurvisie wordt de basis gelegd om optimaal gebruik te kunnen maken van het in de Wro gegeven voor de grondexploitatie gegeven instrumentarium. Na vaststelling zal de raad in 2013 aanvullenclter vastsrellirtgde Nota kostenverhaal worden aangeboden. De Nota Kostenverhaal vertaalt de in de structuurvisie gegeven tinanciële kaders in een uitwerking en toedeling van de re verhalen kosten en legt tevens de nodige verbanden met de gemeentelijke begroting. Dc Nota Kostenverhaal is in ontwerp zereed.

Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Kengeta Omschrijving

183

Aantal nieuw te realiseren woningen in 2012

205 (2012)

2010-2020

-.

at Is e

oude4&o

Nr

Wat wild

2.1.

Een woningbouwprogramma dat ruimte biedi aan autonome groei van Sliedrechtse bevolking en hu ishoudens

Woningbouwprogramma worth jaarlijks regionaal afgestemd via het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing Drechtsteden’. Woningbouwprogramma 20 10-2020 biedt voldoende ruimte voor autonome groei. Woningbouwprogramma houdt rekening met huidige

2.2.

Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de woonwensen van Sliedrechtse bevolking en huishoudens

Met dit doel is in het verleden door OCD een woonwensenonderzoek en verhuisonderzoek uitgevoerd. In 2012 wordt verhuisonderzoek uitgevoerd over 2009 en 2010

Aanvullend aan bet regionaal overlegvindt hierover ook op subregionaal n iveau structured overleg plaats. Met Papendrecht en Aiblasserdam worth op bestuurlijk en ambtelijk niveau structureel bezien of en in hoeverre de woningbouwprogramma’ s van de drie gemeenten elkaar (kunncn) beInvloeden en aangepast moeten worden. Dit alles met als dod orn met elkaar zoveel mogelijk wonirigen te kunnen afzetten. Concrete resultaten heeft dit overleg nog niet opgeleverd. In de rapportage Wonen in de Drechtsteden 2012’ zijn als bijlage toegevoegd de resultaten van bet verhuisonderzoek uitgevoerd over bet jaar 2009. bet heeft niet geleid tot nieuwe inzichten. -

-

-

--

Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen kengetal Omsehrijving Bron

Streefwaarde

0 warde Actuelewaarde 2010: 403% % woningen in sociale sector Woonmonitor Drechtstedenl Centraal fonds VoIkshuisvestin

2012: n.t.b.

Kengetal Omschrijving .

Strefwarde N.t.b. Aantal levensloopbestendige woningen/Nultredewoningen WoonmonitorDrechtstedenl entraa1fondsvoIkshuisvesting -

Broji

Nib.

--

-

-

73

-.

-

-

-

Jaarstukken 2012

-

3000

3:edam

038 fl

:ct}edoeeJnden overk rn tId.

Behcrefld bJ cootr

Ge:egn:e 9II,d,eehl

wé’ Wat 3.1.

Het realiseren en in stand houden van voldoende sociale woningbouw voor docigroep

Het aandeel sociaal bedraagt circa 39 % en is ineer dan voidoende voor de doelgroep. Gevolgen regelgeving van Europese Commissie voor sociale woningbouw nader te onderzoeken.

3.2.

Het realiseren en in stand houden van voldoende starterswoningen en het bereikbaar maken en houden van bestaande woningvoorraad voor starters

Uirvoeren Beleidsnotitie Huisvestingsmogel ijkheden voor starters’. In 2012 wordt deze geevalueerd.

3.3.

Het real iseren en in stand houden van voldoende huisvesting voor ouderen

In 2008 werd beschikt over voldoende ouderenwoningen en ouderenvoorzieningen. Tot 2020 wordt een toename voorzien van bet aantal ouderen. Hiervoor moet de bestaande en nieuw te real iseren woningvoorraad levensloopbestendig zijn dan wel worden (gebouwd). In 2012 wordi onderzocht hoeveel levensloopbestendige woningen tot 2020 nodi zijn. In 2011 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bestaande woonwagencentra hiervoor te handhaven,

Uit het Portefeuilleplan Tablis wonen 2012 volgt dat Tablis Wonen over meer dan voldoende sociale huurwoningen heschikt voor de primaire doelgroep. Er is een tekort aan huurwoningen voor de secundaire doelgroep met een bruto inkomcn hogerdan€34.085 (peil per 01-01-2012). Tablis Wonen onderzoekt op welke wijze haar woningvoorraad hiervoor op termijn kan en moet wordenQewijzigd. In 2012 is Startersnotitie geevalueerd. Op basis hiervan is door de raad besloten voor bet kunnen blijven van verstrekken van startersieningen het budget te verhogen met € 284.000,--. In 2012 heeft bet rijk voor bet door gemeenten kunnen verstrekken van startersieningen ook een bedrag van € 20 miljoen extra beschikbaar gesteld. Als gevolg hiervan kan de gemeente 2 keer zoveel startersieningen verstrekken. De heift van elk te verstrekken startersiening komt ten laste van bet rijksbudget., zolan dit daarvoortoereikendis. Uit het Portefeuilleplan Tablis Wonen 2012 blijkt dat over de periode tot 2020 wordt beschikt over 220 te weinig woningen met tenminste I * (rollatortoegankelijkheid) Tablis Wonen onderzoekt of tot 2020 hiervoor voldoende bestaande huurwoningen kunnen worden aangepast.. -

3.4

Het realiseren en in stand houden van maximaal 14 standplaatsen voor een goede huisvesting voor woonwagenbewoners

Herinrichting en overdracht aan Tablis Wonen Van Hofwegensingel -

3.5

Het kunnen reguleren van de (tijdelijke) huisvesting arbeidsrnigranten

Voorbereiding herinrichting Beyerinckstraat

In 201 1/20 12 zijnlworden de nodige maarregelen getroffen, zoals wijziging huisvestingsverordening en bet sluiten van een convenant huisvesting arbeidsmigranten met grote verhuurders, voor een betere regulering van de tijdelijke huisvesting van arbeidinigranten.

.

Uit het onderzoek is gebleken dat er mogelijkheden (kunnen) bestaan om de bestaande woonwagenlocaties te handhaven. Op hoofdlijnen is overeengekomen dat het beheer en onderhoud van beide woonwagenlocaties, na herinrichting, kan wordenovergedraenaanTablisWonen. In 2012/2013 wordtde herinrichting van de bestaande woonwagenlocatie aan de Van Hofwegensingel voorbereid en uitgevoerd. De herinrichting moet leiden tot maximaal 4 brandveiiigestandplaatsen. In 2012/20 13 wordt de herinrichting van de bestaande woonwagenlocatie aan de Beyerinckstraat voorbereid. De herinrichting moet leiden tot maximaal 10 brandveilige(re) standplaatsen. De berinrichting zal bij voorkeur tegelijk met de voorgestane renovatie en uitbreiding van de bestaande gemeentewerf en milieustraat worden uitgevoerd. Voor de regulering van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten is injuni 2012 de Eerste Wijaiging Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2011’ vastgesteld. Nadeze wijziging is eind 2012 een Concept Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Sliedrecht opgcsteld. In 2013 is en wordt dit convenam besproken met bet grootste huisvestingsbedrijf actief in Sliedrecht. te weten Homellex.

C-

74

-

Jaarstukken 2012

-

CA Roferdam O8 Borend bij contrO

derk!,#ifl

dd.

GenenteSIIodcocftI

3.6.

Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting nor bijzondere doelgroepen

Sliedrecht heeft veel voorzieningen voor deze bijzondere doelgroepen. In de Drechtsteden worth gestreefd naar spreiding van voorzieningen voor deze doelgroepen over het gehele gebied. 1 201 1/2012 worden de hiervoor gemaakte afspraken geëvalueerd en waar nodig aangevuld en/of herzien.

De ‘Coördinatie Spreiding Huisvesting Bijzondere Doelgroepen’ is overgedragen aan de regio.

Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonoingeving Nr.

4. 1

Wat wilden we bereiken? Het regionaal en lokaal hanteren van GPRmethodiek, die eisen stelt aan levensloopbestendigheid, veiligheid, tneknmstwaarde, energiezuinigheid en duurzaamheid van te real iseren nieuwbouw

Wat zouden we doen?

Wat is er gedaan?

Het uitdragen en hanteren van OPR-methodiek. Bij grootschalige nieuwbouwplannen wordt dit leidend. Regionaal en Iokaal is in 2011 definitiefgekozen voor en overgegaan op de GPR-methodiek als nieuwe uniforme prestatiegerichte werkwijze van duurzaam bouwen, waarin de bestaande regionale toetsingslijsten van Duurzaam Bouwen en Kwal iteitseisen N ieuwbouw zijn geIntegreerd.

In Sliedrecht is en wordt voor alle grootschalige woningbouwplannen de GPR-methodiek toegepast.

294. Wat heeft het gekost? Bedragen x€ 1.0(X) Theni’s

Vx,nruimte zaken Lasten Saklo

Verrekening_met reserves Saldo na verrekening reserves

Rekening 2011

Raining 2012

Rning 2012 mcI. allewij7igingen (1)

211 1.017 187 68 831-14343 722 109100-

627 374 254104 150-

Rekening )12 (2)

Versdiil tten (1)en(2)

131179 310 29317

496 552

56 188133-

Exploitatiebouwgrondenwoonwijken

Lasten Baten

2. 152

3.047 3.629

543 527

2.027 125-

16-

582

Salcii,igserves

861986-

10 5-

5875

Tolani saldo vocr beternrning

1.096.

105-

155-

Saldo

Verrekeningmetreserves

3.991 3.951 41242282_ 415-

944 322 622345

260

Grondexploitaties (Nadelig € 291.000 1) In principe worden de kosten en baten van deze exploitaties neutraal in de exploitatie geraamd en verantwoord. Immers, de kosten en baten worden gedurende de exploitatie respectievelijk geactiveerd en gepassiveerci Eerst baj definitieve tealisatie (of zo mogJijk eerder)väiet plan wordt uiteindelijk de winst in de exploitatie verantwoord. Jaarlijks vindt actüa1isatievih’ aesbetreffende plannen plaats. Verwezen wordt naar de paragraaf grondbeleid waarin dit uitgebreid per plan wordt toegelicht. -

7

A R&tterdam

-

Jaarstukkcn 2012

er icatedoeefldefl E3ehorefld bij controeverkrIflg d.d.

\JD

5IIod,eht

Op basis van de actualisatie is gebleken dat er diverse voorzieningen getroffen dienen te worden ter afdekking van mogelijke toekomstige verliezen. In totaal gaat het hierbij orn € 647.000. Watertorenterrein € 140.000 en Rivierdijk €455 .000 (md. € 70.000 nog te rnaken kosten) en Baanhoek West € 52.000. In de afwikkeling van het terrein van De Bonkelaar heeft de raad op 12 maart 2013 besloten om de te verwachten kosten van de bouw van de nieuwe bibliotheek niet ten laste van de dit project te brengen, maar de uit de investering vloeiende lasten binnen de begroting te dekken. Hierdoor ontstaat voor het jaar 2012 een positief saldo op dit project als gevoig van de verkoop van de onderliggende grond van netto € 357.000. Ook dit is in het saldo op dit programma verwerkt. Tenslotte is de Beatrixiocatie afgesloten met een winst van € 80.000. Dit is overeenkornstig de vastgestelde Iijn gestort in de reserve.

Restantkredieten te handhaven Pr.

Omschrijving

Krediet 2012

Realisatie Restant 31-12-12

9. WONEN

Verwanuing bergingen Beyerinckstraat Uitvoering nca o1lhuisvesLing Bijdrage Starierswoningen Oude Uittreiding West

VervarmingbergingenBeyerinckstraat Buitengewoon oncrho gemeenteningen Buicengewoon oncinrhotin cenrum Beyerinckstraat Buitengewoononthboal centrwn van Hofwegenngel Herstraten wounwagencentrum Beyerinckstraat Buitenanvoononrhotd coonwagere

24.480 29.929 250.000

2.950 0 0

21530 29.929 250.000

21.530 27454 3.956 2.521 8.186 5.159

0 0 0 0 0 0

21530 27454 3.956 2.521

8.186 5.159

Restantkredieten Af te voeren Pr

Omsclinjving

tJBegroot

9. WONEN Verkoop Baanhoek 313 Verkoop Molendijk 103

-108.233 -121.662 10.000 -294.486 294486 0

BijdrageStarterswoningenLocatie v.d.Knaap Stimuleringsfonds volkshuisve sting revolving fund Startersieningen via Stimuleiingsfonds Duurzaamheidsrekening St.Stim.fonds VoIkshuisest.

Realisatie Saldo

-1.233 -121.783 10.100 -295.240 3.413 122

0

121 0 1.754

-7.927 -122

2.9.5. Achtergrondinformatie Wettelljke taken l-Iuisvestingswet. Woningwet. Huurwet. Wet ruimtelijkc ordening, Crisis— en Herstehvet. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Context en achtergrond De Drechtsteden functioneren als één stedelijk gebied en één woningmarkt. In de in 2008 herijkte Regionale Woonvisie Drechtsteden is een gezamenlijk woonbeleid gepresenteerd. Een gezamenhijk regionaal woonbeleid dat in bet Jaarplan Wonen en Stedelijke Vemieuwing per gemeente en lokale woningbouwcorporatie nader wordt ingevuld en uitgewerkt In bet Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing 2010 is laatstelijk voor de Drechtsteden als geheel en de afzonderlijke gemeenten een taakstellend woningbouwprogramma gegeven voor de periode 2010-2020. Voor de periode 2010-2020 zijn hierin onder anderen specifieke afspraken gemaakt over de kwa]iteit van de nieuwbouw, woonservicezones en huisvesting senioren, herstmcturering. spreiding en huisvesting van bijzondere doelgroepen en particu] ier opdrachtgeverschap en keuzevrijheid. Dit alles kan alleen in samenspraak met de andere partners worden gerealiseerd.

-

76

Postbus 2031 -

Jaarstukken 2012

088V r fcatcoeIejnden Sehcrend bj if1tr10vrktr!r1q dd,

.1

L3erMNflte Sliedrachi

Kaderstellende nota’s

Provinciaal: Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014. Ontwerp Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020: Regionaal: Woonvisie Drechtsteden 2010-2020. Jaarplan Wonen en Stedelijke vernieuwing 2010, PALT Drechtsteden 2010-2020 (Prestatie afspraken lange termijn met corporaties); Afspraken lnvesteringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV-Ill) I afspraken met BZKIWW[ Lokaal: Woonvisie Sliedrecht; Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters: Lokale Prestatieafspraken 2010-2014 ( Prestatieafspraken met Tablis Wonen)), Nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht. Relevante ontwikkelingen De bevolking van Sliedrecht groeit tot 2025 (circa 3,5 % in l5jaar). Ook het aantal huishoudens neemt in dezelfde periode toe (bron: Primos 2010, via OCD) —

Aantal inwoners

2010

%

2015

%

2025

0-l4jaar

4.424

18.4%

4.312

17,8%

4.255

17,1%

15-24jaar

2.937

12,2%

3.073

12,7%

3.106

12,5%

25-44jaar

6.369

26,5%

5.923

24,4%

6.120

24,6%

45-64jaar

6.174

25,7%

6.215

25,6%

5.950

23,9%

65-74jaar

2.162

9,0%

2.513

10,4%

2.620

10,5%

75jaare.o.

1.987

8,3%

2.218

9,1%

2.818

11,3%

24.053

100,0%

24.254

100,0%

24.869

100,0%

Totaal

In de gemeente Sliedrecht neemt het aantal oudercn/huishoudens van ouder dan 65 jaar fors toe. Dc vraag naar extra zorg(voorzieningen) neemt toe (bron: Primos 2010. via OCD). Huishoudens

2010

2015

2025

Mutatie

Mutatie

20102015

20102025

<25jaar

440

581

629

141

189

alleen25-44jaar

823

702

678

.121

-145

atleen45-64jaar

808

963

1.140

155

332

gezin 25.44 jaar

1.905

1.721

1.86 1

-184

-44

gezin45-64jaar

1.559

1.722

1.627

163

68

paar25-44jaar

601

640

579

39

.22

paar45-ô4jaar

1.129

953

886

-176

-243

65-74jaar

1.311

1.576

1.721

265

410

75jaare.o.

1.422

1.581

1.928

159

506

Totaal

9.998

10.439

11.049

441

1.05 1

Economisch: crisis: vertraging afzet; bezuinigingen Rijk, regelgeving Europese Unie en herordening woningmarkt (onzekerheid Hypotheekrenteaftrek, aanscherping hypotheekregels, eisen EU sQci&e huursector waardoor middengroepen in de knel, verminderde financieringscapaciteit cqr&ai, rva1Idbubsidies. enz.).

-

77

Jaarstukken 2012

-

‘.)

Be

no

oi

controCrrig c.d.

...

Aanpak in regionaal verband Regionaal is vastgesteld dat het aanbod van woningbouwplannen in de huidige economische en demografische context voor de periode 2011-2020 (te) groot is. Ter beperking en voorkorning van grote financiele risico’s zijn bestuurlijk regionaaJ diverse afspraken gemaakr over monitoring en onderlinge afstemming van bestaande en nicuwe woningbouwplannen. (Keten)Partners Provincie Zuid-Holland, Regio Drechtsteden; Drechtstedengemeenten; Woningcorporatie Tab) is Wonen; Maatschappelijke organisaries; Zorg- en Welzijnsinstellingen. Afspraken met (keten)partners Uitwerking in afspraken .Taarplan Wonen Drechtsteden (afspraken regiogemeenten) Verbinding met andere begrotingsprogramnia’s De openbare rujmte; Cultuur, sport en recreatie; Werk. inkomcn, zorg en welzijn; Ruimtelijke ordening en Milieu.

-78

Jaarstukkcn 2012

-

y.

J88B8 tedoecrden iro rIaring d.d, _:

BehreflO

.

Gernorne SIIed,acnl

2.10. Programma 10 Financiën en organisatie 210.1. Programma activiteiten -

(Beleids)uitvoering Planning & Control-cyclus

-

(Beleids)uitvoering lokale heffingen.

2.10.2. Wat willen we bereiken? Centrale ambitie Eenfinancieel gezonde gemeente Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en eenadequaatweerstandsvermogen

-

Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau.

2.10.3 Wat hebben we bereikt en wat is ervoor gedaan? Doetstelling 1: De ineerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een ode guaat weerstand atwi1den we 1.1.

Structureel sluitende begroting

1.2.

Adequaat weerstaadsvermogen in relatie tot de aanwezige risico’s

1.3.

He]dere en leesbare begroting

ouden we doen’

Wat is

Via bet nemen van maatregelen via de Brede Doorlichting Sliedrecht wordt ingezet op een sluitende meerjarenbegroting waarhij €4000000 wordt bezuinigd. Door een actiefjaarlijks risicobeleid wordt gestreefd naar bet beheersen en minimaliseren van de risico’s met een daarbij behorend weerstandsvermoen. De opzet van de begroting wordt beter leesbaar.

In 2015 moot de bezuinigingsopgave gerealiseerd zijn. In bet najaar 2012 is gestart met het programma STOER.

Jaarlijks worden de risico’s geactualiseerd. Vanaf deze begroting wordt extra aandacht gevraagd voor de beheersmaatregelen.

-

Een verbeterplan is opgesteld en hieruit komt voort dat erjaarlijks een verbetering wordt doorgevoerd. Vanaf 2012 toetsen we de doelstelling met de

Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen swan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau. Nr .

2.1.

2.2

Wat wilden we bereiken?

Wtzouden we doen’

.,

Aanpassing gemeentelijke belastingen gaat niet verder dan do inflatiecorrectie

De gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot bet geleverde voorzieningenniveau

-

Bij bet aanpassen van de gemeentelijke belastirigeri wordt gekeken naar dc ontwikkelingen van de CPI index en de kostendekkendheid van de tarieven. Bij eventuele aanpassing wordt gekeken naar nut en noodzaak in relatie tot de aanwezige (toekomstigc) voorzieningeninhetdorp.

begroting 2012.

Dit vormt een terugkerendc afweging op de daarvoor bestemde momenten.

..

. —

Dotte. 79

-

3oC

A c:erdam

Jaarstukken 2012

oss-: :s \ or dot catiedoeen’den Ben end br controieverklaflflg d.d

:,...]

G,eaSHodrecnt

210.4. Wat heeft het gekost? Bedragenx€ 1.0W

Theim’s

Rekenung 2011

Raining 2012

I3egroten en verantwoorden Lasten Baten Saldo Verrekening nict reserves Sakk tr verrekening rese,ws

348 23.523 23.175 1.29921.876

285 23.354 23.069

hg Listen Baten Saklo Verrekeningmetreserves Sold,, rerverrekeningçrves

1.001 3032 2.031 507].524

951 2.382

655 3.310 2.655

649 3.124 2.475

-

23.069

Rning 2012 mc). aVe wjzigingen

365

Versdill tuen (1) cii (2)

Rekenung )12(2)

23.270 22.905 80 22.985

322 23.429 23.106 6 23.112

43158 202 75 127

1.384 2.602 1.217 374844

2.118 3.545 1.427 544883

733 943 210 17040

673

660 3.259 2.599

13135 148

1.431 717714

Listen 8atert Saldo Verrekening met reserves Saldo no verrekening reserves

-

-

-

-

2.655

2.475

2.451

2.599

148

Totnolsaldo vocrbeennning

26O55

26.258

2628O

26595

315

3.124 2.45 1

Beleggingen (Voordelig € 642.000 I en S) Naast de winst en provisieuitkering van Gevudo van € 76.000 is een eenmalige uitkering ontvangen van € 138.000 wegens verlaging van hun algemene reserve van de Gevudo. Van Eneco is een dividenduitkering over 2011 ontvangen van € 577.000. Overigens zijn nog incidentele rentevergoedingen verantwoord tot een bedrag van € 18.000. Ten opzichte van de totale raming op dit product van € 168.000 geeft dit een netto voordeel van € 642.000. In het kader van de operatic Stoer is reeds rekening gehouden met structurele effecten van dit voordeel. Beleggingen (Nadelig € 93 .000 I) Door een hogere inflatiecorrectie ten behoeve van de reserves en voorzieningen (hogere beginstand per 1 januari 2012) is een bedrag van € 93.000 meer toegevoegd dan geraamd. Rentekosten (Voordelig € 564.000 S) Door een zeer lage stand op de geldmarkt is het mogelijk gebleken om aanzienhijk te besparen op onze rentekosten ten opzichte van de raming tot een bedrag van € 364.000. Daarnaast is bedrag van € 200.000 als hogere bate in de exploitatie opgenomen van de bespaarde rente op de reserves. Onroerende-zaakbelastingen (Voordelig € 125.000 I) Ten opzichte van onze raming geeft dit een hogere opbrengst van € 125.000. Dit kan worden verdeeld in: Eigenaren niet woningen € 59.000 Eigenaren woningen 6.000 Gebruikers niet woningen 60.000 -

-

In de paragraaf lokale heffingen staat een toelichting opgenomen over deze voordelige verschillen.

Dcte. 80

A

JastuLkcn 2012

088-

, .L.. J edoeIemden Behorend bj Cont verkILrJng dd.

....

)

GemeMeS(iedr.cht

Algemene uitkering (Voordelig € 50.000 I en S) Over hetjaar 2012 is een hogere uitkering verantwoord van € 144.000. Hierin is de hogere bijdrage van € 85.000 in kader van speciaal onderwijs begrepen (zie ook programma 3), waarmee in de raming nog geen rekening was gehouden. Hiermee zal in structurele zin flog rekening mee moeten worden gehouden, Over voorgaande jaren heeft per saldo een restitutie plaatsgevonden van € 93.000. Jaarrekening 2012 GRD (Nadelig € 839.000 I) In onze jaarstukken 2012 is rekening gehouden met het resultaat van de jaarrekening GRD, zoals deze door DSB in april 2013 is vastgesteld. Uiteindelijk zal de Drechtraad dejaarrekening definitief vaststellen. In onzejaarrekening hebben we als gevoig hiervan een netto nadeel verwerkt van € 26.000 dat uit de volgende componenten bestaat: Als extra bijdrage hebben we opgenomen: -

-

-

-

bijdrage in frictiekosten SCD bijdrage in [CT inhaalafschrijvingen bijdrage aan Manden Maken afrekening GBD/OCD en overig

€ € € €

Totaal

365.000 -I246.000 -I275.000 -I47.000

€ 839.000

De voordelige afrekening vanuit de SDD is in programma 6 verantwoord. Onvoorziene lasten (Nadelig € 90.000 1) Van de oorspronkeLijke raming van € 59.000 is voor twee onderwerpen een bedrag onttrok.ken, te e weten € 27.000 voor recreatief knooppunt en € 21.000 voor advies 3 Merwedehaven. Derhalve resteert een raming van € 11.000. Daartegenover zijn diverse incidentele baten en lasten verantwoord tot een bedrag van € 101.000. Dit betreft met name een naheffing van de fiscus (€ 93.000) over de periode 2007 2011 op gebied van werkkleding, WGA, eindheffingen geschenken en postbezorging. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. —

81

-ecarn -

Jastukken 2012 coeenden D31 ,ror2nd bj -cntroeVerka(flg’

3nh,d,ie SIIodr.cht

Restantkredieten te handhaven Pr.

Omschrijving

Krcdiet

2012 10. F1NANCIENEN ORGANISATIE ExWrr kosten BredeDoorlichting Herbestemrning timmerwerkplaals Buitenzonwering raadhuis Gehädsinsnllatie maduis VervangingVeegmachirBN-GD-60

80.345

16380 36.460

Realisatie Restant 31-12-12 0 0 0

28D00 0 185.000.511

angingBedrjjfswagcnRTo8-BD-HX

80.345 16.380 36.460 28.000 118.489

45.000

Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38) Sup1cg/zouisnvoier2O12

195.000 45f00

Risiccrnanagenient Invesleringen basinegistratie vastgud 2011 Investeringenbasia-egistratie vastgced 2012 Buitenaewoononrhoix1 raadhuis Buitenwoon onrhot meenteverf Buitenwoon oncrho ijlnderkonn Baanhoek 73 Buitenwoononthoi gemeentelnaoor

5.000 195.000

9.857

0 0 0

36.500

4.681

31.819

30.000 19.067 76.171 3.480 20.412

0 16.009

30.000 2.158 60.709 2.151 13.168

15.462 1.329 7.244

45.000 9.857

Restantkredieten Af te voeren Pr.

Omschrljving

Begroot

10. FINArCI1N EN OR(ANISATLE Onclerzoek huisves6ng buitendieng. 2012

Vervanging Bedrijfswagen GB —

Investeringen basiegistratie vangnd 2010 Apmatskostcn Publiekszalcen/GB binnen Aparaatskostn RuimEePWW bimien

Realisatie Saldo

100.7 17

100.7 17

0

23.764

24.405

-641

25.000

0

26 .954 45.112 156.655

26.158

0

25.000 796 45.1 12

0

156.655

2.10.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Opstellen P&C-producten (financieel toezicht door de Provincie Zuid-HoHand) en uitvoering lokale heffingen.

Context en achtergrond Het voeren van een gezond tinancieel beleid waarbij uitgaven en ontvangsten elkaar in evenwicht houden. Hierbij staan de belastingen en tarieven die inwoners betalen in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau. Daarbij geldt dat het verhogen van de woonlasten (OZB) niet verder gaat dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging (o.a. het behoud van het voorzieningenniveau en/of strikt noodzakelijk gevonden investeringen). Kaderstellende nota ‘s Raadsprogramma 2010-2014 ‘Sliedrechi meer Waard”; Meerjarenbegroting 2010-2014; Kadernota 201 I; Zomernota 2011; meicirculaire 2011; Financiële verordening; Besluit Begroten en Verantwoorden; Gemeentewet; Wet Financiering Decentrale Overheden; Belastingverorden ingen. Relevante ontwikkelingen Bezuinigingsmaatregelen kabinet, Bestuursakkoord, ten tijde van het samensteHen van de begroting is dit akicoord nog niet door alle partijen aanvaard Brede Doorlichting Sliedrechc. -

-

-

Aanpak in regionaal verband De diverse gemeenschappelijke regelingen laten we evenredig participeren in de gemeentelijke bezuinigingsopgaven. Dc inzet daarvoor is 10%. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Alle overige programma’s.

..

-82

-

DoD7C3l Roterdarn

Jaarstiikken 2012

--catedOeeindefl c::-S88 ntrivkrn9 nd. 0 c e’orefld - -

GArloonte Siledrachi

3. Jaarverslag

—

Paragrafen

3.1. Lokale heffingen en belastingen 3.1.1. Utgangspunten tarievenbeleid Voor de tarieven van de activiteiten met een direct aanwijsbare tegenprestatie, veelal profijtheffingen en milieuheffingen genoemd, geldt in principe het uitgangspunt van een l0O%-kostendekking. Deze heffingen behoren tot de specifieke middelen, omdat zij geoormerkt zijn voor bepaalde uitgaven. Voor de burger zijn van deze tarieven de afvalstoffenheffingen en de riool(afvoer)rechten voor woningen het belangrijkst. De specifieke heffingen hebben op begrotingsbasis een kostendekkend niveau. Daamaast is voor de burger de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van belang. Dc opbrengst van de OZB behoort tot de algemene midde Len en mag dus vrij worden besteed. In 2012 zijn zowel voor de woningen als de bedrijven de OZB-tarieven trendmatig (inflatie) verhoogd met 1,3 %. Ten opzichte van 2011 zijn de woonlasten (voor de bezitters van een eigen woning) van een meerpersoonshuishouden gedaald van € 600 naar € 584: Woonlasten meerpersoonshuishouden Afvalstoffenheffingmeerpersoonshuishouden

—-

,Rioolheffin 8 gebruikersdeel OZB eigenaren woningen Totaal

Noot

-

1

2011

2012

230

€

.

L.

€---—--

—.-,--

•1 2

€ €

170 600

68

€ € €

172 584

Noten: 1. De tarieven van deze heffingen zijn 100% kostendekkend. 2. Voor de OZB-belasting is uitgegaan van een woning met een voor onze gemeente geldende gemiddelde WOZ-waarde van € 190.000.

3.1.2. Algemene middelen in 2012 Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen zijn in 2012 trendmatige verhogingen van 1,3 % doorgevoerd. Dc opbrengsten over 2012 zijn: OZB (onroerende zaakbelastingen)

Werkelijk 2011

Wonin8enei8enaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Totaal opbrengsten

—

€

L823.470

€

880.341

€

506.772 €

€

3.210.583

€ € €

BeoUng Werkehjk 2012 .2O11-

1.773.068 758.758 49 1.795

€ € €

1.778.889

3.023.621

€

3.148.165

817.100

552.176

Toelichting De malaise op de vastgoedmarkt raakt de GBD in haar dagelijkse uitvoeringspraktijk, waarbij structurele leegstand (> 2 jr.) in bezwaarschriften vaak wordt aangedragen als argument voor waardevermindering. Toename van Ieegstaande kantoren en de dalende koop- en huurtransacties bij commercieel vastgoed kunnen forse waardedalingen als gevoig hebben en bij gelijkblijvende tarieven mindere opbrengsten. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke opbrengsten niet-woningen hoger. Dit wordt deels veroorzaakt door opleggingen 2010 en 2011 in het jaar 2012 en deels door gunstigere waarderingen van grote objecten voor de gemeente Sliedrecht. Hondenbelasting

..

. .,

Opbrengsten

€

WerkellJk 011 83.546

€

Begroting 2012 80.000

€

Werkelljk 2012 86.627

‘OS -

83

-

QD A Rotterdam 08R

Jaarstukken 2012

-

\Ic

Behorer,d bj contr vrIrin d.d,

Gecnaente SPed,,ehI

Toelichting In 2011 is een hondencontrole uitgevoerd. De gevolgen zijn nog steeds zichtbaar in 2012. rIobeIastIn Opbrengsten

€

16.054

20.423

€

24.503

€

Toelichting Op basis van de resultaten van de actualisatie van het bestand voor de Precariobelasting door de GBD is een kohieropbrengst voor 2012 geprognosticeerd van Ca. € 19.000,-. Per saldo een klein voordeel van € 15.000,- t.o.v. de primaire ramingen 2012.

3.1.3. Specifieke middelen in 2012 Dc Gemeentewet bepaalt dat de opbrengsten uit een bestemmingheffing niet hoger mogen zijn dan de bijbehorende lasten. De opbrengstramingen van de belangrijkste exploitaties resulteren in de volgende uitkomsten. • Opbrengstenhefflnge. : Huwelijken

,

dii -

Afvalstoffenhefflngen huisvuil Containerrechten bedrijfsvuil

17€ -

-•—..

54 55

€ €

820.321

€ € €

3 2.480€ 30.076 429.665 1Lo4 1.930.304 € 1.905.520 343.850 382.782 € 839 46 PL, € 2.339.434 € 2.229.489 83.200 €78492 563.027 736.650 €

6.100.173

€

5.770.355

32944€ 3 .488 1.967.146 € 440.867 €

71 Rioolheffingen Havenelden,incLhuur watersportvereniin Omgevingsvergunningen. onderdeel leges bouwvergunningen Totaal

92 95 105

€ € €

2.270.686

€

Q3

€

5.794.657

Korte toelichting op de beiangrzjkste afwijkingen van de begroting Nr. 53 Lijkbezorging De opbrengsten begrafenisrechten vaR in 2012 € 53.000 lager uit dan geraamd, als gevoig van fluctuaties in het aantaL teraardebestellingen en is daardoor niet exact in de begroting vast te stellen. Nr. 54 Verwijdering huisvuil Het tarief is ten opzichte van voorgaand jaar veraagd met € 17,--. Door het gemiddelde hoge woningleegstand is achtergebleven op de raming 2012. Verwijdering bedrijfsvuil Nr. 55 Het voordelig verschil wordt vooral veroorzaakt door aanslagen 2010 en 2011 die in 2012 zijn opgelegd. Nr. 92 Riolering Dc gemiddeld hogere leegstand van woningen is oorzaak van de lagere opbrengst 2012. Daamaast neemt het waterverbruik af door waterbesparende maatregelen. Ook duurzaarn bouwen levert minder energieverbruik en minder waterverbruik op. Bouwvergunningen Nr. 105 In 2012 en in het verleden zijn legesopbrengsten verantwoord van enkele grote projecten, waarbij de bouw is of wordt getemporiseerd. Hierdoor is een deel van de destijds ontvangen bouwleges doorgeschoven naar volgend jaar. Dit deel heeft betrekking op de activiteiten die verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tij dens de bouw. De ontwikkeling van de tarieven wordt hierna per heffing toegelicht. Postbus 2031

- 84-

..A .,

erdam

..

Jaarstukken 2012 ,

ntrcatedoeenden

Behorend bij controeverkarjng

‘

d.d.

•1

Gem€er.tc SIiad,echt

3.t4. Belangrijke tarieven in 2012 Belastinglhemng

Categorie

2O12

ozBonigen

-

-Eienaren Niet-woningen (bedrijfspanden)

------.-..--

-

0,1021%

Gebruikers

HondenbelastingEerstehond

61

-

-—

Tweede bond

vf& ..

————-,

Eenpersoonshuishoudens B ienarendeel(aansluitrecht) Gebruikersdeel (afvoerrecht) -

-

Rioo1heffln

-.

-

-

A1gmeengraf

Overig

Bijzetting urn Huwelijk

109,20 213.36

€ €

67,92 33,96

€

404,00 364,00

.

.

3

Vastrecht0-250m 3 Per 50m 3 boven vastrecht

Begrfenisreehten

€ €

4

€

Noten: 1. De tarieven 2012 zijn in de raad van 29 november 2011 vastgesteld. Uitgangspunt voor bet bepalen van de tarieven 2012 was een stijging met 1,3%. Verder is bij bet berekenen van de tarieven rekening gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling tussen I januari 2010 en 1 januari 2011. De WOZ-waarden voor 2012 zijn gebaseerd op de economische waarde van de objecten op 1 januari 2011. 2. Ook voor de hondenbelasting zijn de tarieven ten opzichte van 2010 verhoogd met 1,3%. 3. De tarieven voor de aji’alstoffenheffing en de rioolheffing zij n in de raadsvergadering van 29 november 2011 vastgesteld op een 100%-kostendekkend niveau. 4. De tarieven voor de begrafenisrechten zijn in de raadsvergadering van 29 november 2011 vastgesteld op een I 00%-kostendekkend niveau.

3.1.5. Vergelijking woonlasten 2012 (lokale lastendruk) Sliedrecht Iigt met € 584 onder bet Iandelijk gemiddelde. De woonlasten 2012 zijn eveneens vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten (bron: Coelo-atlas 2012, Centrum voor Onderzoek van de Economic van de Lagere Overheden, Rij ksuniversiteit Groningen).

Albiasserdam Dordrecht H.LAmbacht Paendreeht

€ € €

244 194 281

€ € €

€ € €

172 218 239

€ € €

—-

Sliedrecht Zwijndrecht Landelijk gemiddelde

250 152 145 228 199 204 177

264 241 300 222 213 285 267

€ € € € € €

€ € € € € € €

331 36 281 191 32 246

758

587 726 687 584 707 683

Het OZB-bedrag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van de desbetreffende

gemeente. Dc indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer van de Coelo-atlas hoe beter. Sliedrecht is gestegen op de ranglijst (van 57 naar 32).

3.1.6. Kwijtscheldingsbeleid Sliedrecht Dc gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. Dc raad van onze gemeente heeft in het verleden besloten voor een vijftal belastingen een kwijtscheldingsmogelijkheid aan te bieden. Het gaat hierbij om de OZ.B, de afvalstoffenheffing de hondenbelasting bet rioolaansluarecht n het noo1ifioerrecht Bij deze belastingen behoort met uitzondering van de hondenbelasting bl1edigékwjtsche1ding tot de mogelijkheid. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht daarbij de 100 % bijstandsnorm. -

PoQ 1 -85-

300(kCA Pct’crdam

Jaarstukken 2012

088- 882888 ocr d ntltedcejeinden r’trc1Ieverkanflg d.d, nd u Be 1 .

s.—-,

i

Gp.m,erteSIiod,echI

Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de heift van de verschuldigde belasting voor de eerste hond. De kosten van kwxjtschelding (lagere belastingen en rechten) zijn verantwoord op programma 10 Financiën en organisatie (product 143 Kwijtscheldingen). De inkomstenderving als gevoig van bet kwijtscheldingsbeleid wordt dus ten laste van de algernene middelen gebracht en niet in de tarieven doorberekend, Het totaalbedrag van de inkomstenderving van belastingen en rechten beloopt een bedrag van € 100.000 (raming 2012 € 84.000): als volgt gespecificeerd:

Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Kwijtschelding vorige jaren Totaal kwijtscheldingen

€ € € € €

83.000 28.000 2.000

€ € €

63.000 19.000 2.000

113.000

€

84.000

€ € € € €

71.000 27.000 2.000 10.000 110.000

Toelichting Via geautomatiseerde kwijtschelding is Ca. € 66.000,- kwijtgescholden in 2012 (2e Marap 2011 ca. € 52.000,-). Er zijn in 2012 voor de gemeente Sliedrecht 209 kwijtscheldingsverzoeken binnengekomen, waarvan Ca. 99% afgehandeld. Stijging van bet aantal kwijtscheldingen dat geautomatiseerd wordt verleend, zorgt dan ook voor een daLing van ca. 18% aan ingediende verzoeken ten opzichte van 201 1, maar de omvang van de kwijtscheldingsbedragen vertoont nog steeds een stijgende lijn.

3.1.7. Verordeningen Ten aanzien van het verslagjaar 2012 zijn de volgende verordeningen toegepast. ,Omsçhrijving: $Raàdsbes1uft Verordening 09J Verorngberafensrechten 2012 29-11-2011 Verordenin avengeld 2012 .YeoPod enbel n 1-20! 1 Verordening leges 2012 29-1 1-20 I 1 29.11-2011 Verordening marktgelden 2012 29-11-2011 belastingen 2012 Verordening precariobeiastingen 2012 29-11-2011 Verorden ing brandweerrechten 2012 29-11-2011 Verordening rioolheffIng 2012 29-1 1-20 I 1 ,.

-

...

*

-

-.

Voor alle heffingen zijn in 2011 nieuwe verordeningen 2012 vastgesteld.

Dtte Poshu3 -

86

p

Jaarstukken 2012

Rotterdam

(LUO

order

Behorend bj contro verierr d.d.

Gep,aete $lIod,ecfll

3.2. Weerstandsvermogen 3.2.1. Inleiding Het weerstandsverrnogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers te kunnen opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Dit bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’ s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn gesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. Op 12 maart 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Rapportage Financiële Strategie. In deze rapportage is, vooruitlopend op een nog op te stellen nota risicomanagement, een geactualiseerd risicoprofiel opgenomen. Hoewel in deze paragraaf met name de situatie in 2012 centraal staat moet staan, is reeds geanticipeerd op het geactualiseerd risicoprofiel. Het risicoprofiel is immers een momentopname. Hoe actueler, hoe beter. In de nota risicomanagement wordt de raad een set van speiregels voorgelegd waarbinnen het college uitvoering dient te geven aan het risicomanagement. Speiregels die aangeven op welke manier de weerstandscapaciteit wordt berekend, met of zonder stille reserves, met of zonder onbenutte belastingcapaciteit, aismede de wijze van kwantificeren van risico’s. Ook zal de raad worden voorgelegd op welke terreinen men risico wenst te lopen en in welke omvang (risicohouding en weerstandsratio). In de Rapportage Financiële Strategie is reeds een doorkijk gegeven in de verschillende keuzemogelijkheden.

3.2.2. Weerstandscapaciteit Bij bet begrip weerstandscapaciteit gaat bet om de middelen waarover de gemeente beschiktlkan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dc weerstandscapaciteit van Sliedrecht wordt berekend uit: de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele ruimte in de exploitatie (eventuele aanvullende bezuinigingsmogelijkheden), de ondergrens van de AR (algemene reserve), aismede eventuele stille reserves en vrij besteedbare reserves. Onbenutte belastingcapaciteit De retributies (rechten) zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn bestemmingsheffingen die niet meer mogen opbrengen dan de kosten die ermee zijn gemoeid. Hierin kan dus nooit ruimte ontstaan; ze vormen daarom geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. De OZB is in feite de enige substantiële algemene gemeentelijke belasting. De hondenbelasting en de precariorechten zijn financieel gezien relatief minder van betekenis. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de OZB voorshands niet meegenomen, omdat de verhoging van de OZB-tarieven een politiek bestuurlijke afweging is. Resultante hiervan is dat in Sliedrecht niet gerekend wordt met onbenutte belastingcapaciteit. Structurele ruirnte in de exploitatie Voor 2012 en volgende jaren is in de begroting gerekend met een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van onvoorziene lasten: € 60.000,- per jaar. Dit bedrag is minimaal noodzakelijk om onvoorziene zaken in de exploitatie op te kunnen vangen. Voor het verloop van de post onvoorzien in 2012 verwijzen wij naar de inleiding, onderdeel h. Bufferfunctie van de AR (algemene reserve) Binnen het eigen vermogen fungeert de Algemene Reserve (AR) als bufferfunctie, In het reservebeleid van onze gemeente hanteerde Sliedrecht conform het raadsbesluit van 14 april 2009 een ondergrens van €4 miljoen in de AR. Met de Nota Financiële Strategic heeft de raad een minimumniveau bepaald op €5 miljoen In paragraaf 0 van deze jaarstukken wordt nader ingegaat op bet risicoprofiel van de -

-

-87-

Potr.2 3oocçC Roraam

Jaarstukken 2012 _,

O88%888 den tcaIedoelndefl ‘Ic bj correyerkIrjn dd, Beno

,.-‘,

GemneneSII.d,acnI

gerneente. In paragraaf 0 wordt de prognose van de AR in bet kader van dejaarrekening 2012 nader toegelicht. Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Deze reserve is bestemd voor onvoorziene tegenvallers van lopende bouwgrondexploitaties, de dekking van tekorten van nieuwe woningbouwplannen en voorbereidingskosten van plannen die niet in uitvoering worden genomen (afschrijving immaterieel actief). De reserve wordt gevoed uit voordelige saldi van grondexploitaties en verkochte gronden waaraan werkzaamheden zijn verricht (bouwrijp maken, slopen, etc). Dc verplichtingen, ontwikkelingen en voedingen worden iederjaar opnieuw geactualiseerd. In paragraaf 0 wordt de prognose van de reserve egalisatie grondkosten woningbouw nader toegelicht. Met de Nota Financiële Strategie heeft de raad ingestemd met een sarnenvoeging van de AR en reserve EGW. Het zijn immers beide weerstandsbuffers. Reserve infrastructuur De reserve kent geen structurele voeding. De middelen van deze reserve zijn bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur. De reserve infrastructuur wordt gevoed vanuit incidentele bouwgrondexploitaties, vooral Baanhoek-West is de komendejaren van belang. Aangezien het tijdstip van voeding onzeker is, wordt iederjaar bij het opstellen van de begroting en de rekening de positie van deze reserve opnieuw bekeken. Wanneer er een tekort in de reserve dreigt komen immers de geplande projecten in gevaar en zal zo nodig de AR moeten worden aangesproken om de boekwaarde van de reserve infrastructuur aan te vullen. In paragraaf 0 wordt de prognose van de reserve infrastructuur nader toegelicht.

3.2.3. Voorzieningen en reserves Voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente is de omvang van de reserves van belang. Voorzieningen Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of onderhoudsprogramma’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of programma’s waarvoor ze zijn ingesteld. In het hierna volgende overzicht zijn alle voorzieningen opgesomd (bedragen in €).

Postbu 2031 -

88

-

rrdrn

Jaarstukket 2012

;jtedoelenden 8eorend bij controeverkarn9 d.d.

•...., .....

3

Voorzieningen

Voorzieningen

Boekwaarde per 1-01-12

‘OOE’

Vernieerderingen wepens inOatie in2012

Overipe venneerderin e 9 n n2012

Verrnindeemgen

l3oekwaarde per 31-12-2012

in2012

verpliclilingen, risicos en eerplichoingen:

Vooizienine spaarverlofarnbtenaren VGoizienrng wachtgeld persoie1 Vooininepensioenvoornsaiiee wethouslers Voorzjenine conibina6efuncties Voorzienine achereescekle lenhlp 51W Voorziening liquidatie Ioeopedisclse Dieast Kring Sliedrechi Voorziening verliezes GGI)

99.69123 104.88043 565089.41 0.00 36.72100 0.00 100000.00

0.00 243.45500 0.00

Subtotaal

906.382,07

262.69653

313.667,06 57.352,18

2492.28 2622.01 4.12724

0.00 3.00 214492.97 57.20000 0,00

00.000,00

102.18351 80259.53 733.73151 150170.00 36.72)00 243.45500 0.00

371,692,97

194.251,02

[.346.520,55

7.841,68 1.433,80

166.492,00 14.203,00

33.16)32 4.084,00

354.839,42 68,004.98

64.852,53 1.254,16

1.621,3 I 31.35

33.825,00 69.112,00

79.892,46 32.824,08

20,406.38 37373.43

793.70)25

19.84253

506.266,00

244.814,70

1.074.995.08

34.272,85 813.739,93 7.556.531,71 42.617,19 98.760,23 40.227,43 164.014,45

856,82 20.343,50 188.9)3.29 1.065,43 2.469,0) 1.005,69 4.100,36

5.745,00 942.057,17 557.240,00 14.149,00 26.596,00 31917,00 115.000,00

27.24291 59.978,11 7.03000

Onderhoudsegalisatievoorzicningen VooreleninO buitenpessoon onderhoud GB Vooreienrng onderhoud ssoningen en wocmnapens Voorciening buitengewoon onderhoud PR Voorciening nderhoud speelvoorzieningen Vosrziening huisvesLin onderssijs Voorejenine onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen Voorzicning onderhiegulisatie produki riolering Voorziening onderhoudponton warerbus Voorzienineoirderhoudbruggen Voorciening onderhoud opcnbaxe verlicIthg Voorziening CiGeigenmiddelen

698.544,40 5.469,69

54.74488

40.874,67 [.077.596.20 8.297.215.31 57.83 1.62 127.825,24 18.40529 283.114,81

Overige vOOrziCniflgCn:

Voerziening afkoop onderhoud eraven

[.060.941.42

26.523.54

[48.097,00

254.332,92

08) .229.04

Snbtotaal

I 1.041.932,44

276.048,31

2.630.699.17

1.507.868.45

12,440.811.4’

Totaal voorzieningen

11.948.314.51

538.744,84

3.002.392,15

1.702.119.47

[3.787.332,0’

Een nadere toelichting op de toelichting.

vermeerderingen en verminderingen is opgenomen in

de balans

en

Reserves

Reserves behoren

tot

bet

reserves te wijzigen.

belang voor de bepaling van het de bevoegdheid van de raad orn de bestemming van de overzicht zijn alle reserves opgenomen (bedragen in €).

eigen vermogen en zijn vooral van

de gemeente. Het In het hierna volgende

weerstandsverrnogen van

is

tte. C231 2 CC C- 2or’ercarn -

89 -

.

Jaarstukken 2012

‘Poor Be rend bj controleverkarifl9 d .

Gc:,,.erle Stiadleche

Reserves

-___________

1-01-12

Vermeerderingen wegens infintie

Overige vermeerderingen

Verniinderingen

in20l2

in2012

in20l2

1.793.215,76

l.303.337O 81.412,00

7.70662990

.Igem6nibesmmingsreserve1) grondk.woniagbouw

Reserve egalisatie

450.88L86

-203.59045

-

2.451826.41

12169 L32

4.165.522,12

208.276,11

Reserve kapitasllagten nieuw gemeentelcarnoor Reserve.ootwikkellngenlT

6,572.4 I 1.92

321620.60 3.124,85

124.993,

Reserve vervanging materieci PR Reserve vervanging containers

11.073,56

10,732.22

126.837,00

1.626.339,95

40.658,50

261.00000

444.410,61 6.84450

11,110.27 171,1 I

308.019,00

1.074.713.14

26,867.83

180,576.00

42.34879

1.058,72

248.89432

6,222.36

25.1 35.575,99

1.211,309.76 *

Stimuleringsreserve woningbonw Reserve onderhoud monumenren Reserve irifrastrucwur kunsi

Reserve renovatie Nijverwaard

Totaal reserves

259.658,00

—

8.647.387.81 -295.181.97

,_J±4.2.Q0

A3230673

576.050,00

1965.207.25

371,585.00 27.840,00

6,529447.52 100.278,75

90,915.95

622.757,83

J67.459,03

442.942,23 429.288,63

Reserve eje tatieven afvalstoffenhef.

Reserve toepassing beeldende

31-12-2012

10.179,52

Rrservekapilaallasteninvestei-ingen

Boekwaarde per

-

76,543.08

490.314,76

1.927.998.45

—

201.131,00 1,265.70

562.438,88 5.749,92

1.031.175.44

250.981,53 43.407,51

3.096.794.79

10.000,00

245116,68

3.915.468,87

25.528,21 1.67

In het kader van de jaarrekening zijn de prognoses van de algemene reserve, de reserve egalisatie grondkosten woningbouw en de reserve infrastructuur opnieuw geactualiseerd. Algeinene reserve (AR) Bij bet opstellen van de prognose van de AR ten behoeve van dejaarrekening zijn de raadsbesluiten tot en met 31 december 2012 verwerkt.

Prognose van de Algemene Reserve vr

Oimchrijving Stand per 111 inflatiecolTectie

2012

d2013

7.706.630

8.407.646

2014 5.7 14.777

450.882

5.786.076

1786.076

.

.

.

B1J:

Rente van voorzieningen

298.708

Diverse vermeerdetingen

183.500

Rekeningsresultaat 201 1 Overheveling saldo

1.311 .008

reserve 0GW ICT

*

-295.182

Overheveling_saldo reserve

Overheveling saldo reserve Oeeldende Kunst Correctie

transactie

Woningbouw

*

2012

44,599 13.408

*

Stimuleringsreserve

Overheveling saldi reserve Mostunenten Voordelig saldo Stationspark

114.000 526

*

365.780

-

7 1.299

Voordeligsaldo Kerkbuurt 16-18

AF: Overheveling verpliehtingen volgens jaarrekening per 3 I 12-2012 ** Diverse verminderingen in de jaarrekening 20 12 Stand per 31 december

-2.936.000 .1.303.340 8.647.388

5.714.777

5.786.076

5.786.076

5.786.076

Op basis van besluitvorming Rapportage Financiële Strategie Na correctie van de verplichtingen (in het kader van de Nota Financiële Strategie zijn afle verplichtingen gecono1eerd en waar nodig afgeboekt. De resterende verplichtingen worden begin 2013 overgeheveld naar de tijdelijke reserve afwikkeling verplichtingen AR per 31-12-2012. *

**

Postbus 2031 -90-

Jaarstukken 2012

‘

2882888 dcolenden l’ncrend bj controleverkiaring d.d.

-

Gnmee SiIod,echi

In bovenstaande prognose is nog geen rekening gehouden met een toevoeging van het rekeningsresultaat 2012, omdat hier flog geen besluitvorming over plaats heeft gevonden. Reserve egalisatie grondkosten woningbouw De prognoses in de reserve zijn gezien de gevolgen van de economische omstandigheden zeer onzeker. Dit betreft vooral de hoogte van de prijs van uit te geven gronden, de realisatie van de opbrengsten, en langere looptijden van de exploitaties die tot hogere rentekosten eiden. Bedragen in € 2014Jt15

Omsclnijving Stand per 1/1 Inflatiecorrectie BIJ: AF: Oseriseseliisg saldo naar AR * Overige (iaarlijkse) koscen aenkoop kosten Jaarlijkse gemeentewert) Stand per 31 december *

-295182

-203.590 -10.180

2016 -

-

-

-

“9 182 Driehoek

(nieuwe

-10.224 -71.188

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

Fv395182

-

Op basis van besluitvorming Rapportage Financiële Strategie

infrastructuur

Aan de inkomstenkant van de prognose wordt rekening gehouden met opbrengsten uit grondexploitaties. De ramingen zijn gebaseerd op het overzicht van de reserve infrastructuur zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting 2012. Bedragen luiden in €. Omschrijvhig Stand per In InIlatiecorrectie 813: Opbrengsten oil grondexploitatie Baanhoek-West Opbrengsren uit grondexploitatie Stationspark Opbrengstn nit grondverkopen Watertorentemein Opbrengsten uit grondexploitatie Beatrixiocatie Opbrengsten tilt grondexploitatie de Driehoek AF: Diverse verminderingen in de jaarrekening 2012 Verplichtingen per 3 1-12.2012 Bijdrage van exploitatie ZieZo Parkeren BW-plein locatie Schutte Uitvoeringsprogranirna verkeersbeleidsplan Herinrichting Kerkbuutt-west. Molersdijk, BaanhoekoOst Stand per3l december

2015 91.958

2012 1.074.713 26.868

O13 250.982 6.275

204 -57.875

180.576

173.683 29.276

178.893

184.260

-

.

pm

pm

-

.

-

-1.031.175

.

-

pm

pm

-

-

-

-3.560

189.788 67.142 -

-

-

-

-

-

-

-

pm

pin

276218

533148

-25.500

-

-

2016 270.218

-

-

-444.284 7.000 -80.807

-

*

-

91 058

-

3.24. Risico’s In de jaarrekening zijn de bekende baten en lasten opgenomen. Naast de gangbare posten spelen voor het bepalen van de totale flnanciële positie ook zaken een rol die niet uit dejaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. In algemene zin worden specifieke risicoaanspraken gecompenseerd binnen de budgetten van de betreffende afdeling. Indien hier geen mogelijkheden voor bestaan, moet een beroep worden gedaan op de algemene reserve. Een belangrijke rol in de beheersing van risico’s Iigt bij de afdelingshoofden. Zij zijn degenen die de risico’s voor hun organisatieonderdeel in beelci motn hebben en ook degenen die deze risico’s kunnen beheersen. .

cs: Ol -91

Jaarswkken 2012

-

.

b n

ceverkIarng dd.

Gecn,orte Shiodrochi

Voor de risicoparagraafbij dejaarrekening 2012 hebben de afdelingshoofden een inventarisatie gehouden van de aanwezige risicogebieden, inclusief de daarbij behorende financiële impact en de kans. Deze inventarisatie is tevens basis geweest voor de actualisatie van het risicoprofiel bij het opstellen van de rapportage financiële strategie. Onderstaande risico’s sluiten dus grotendeels aan op het risicoprofiel in genoemde nota. Ten aanzien van de waardering van het vastgoed is de berekening geacwaliseerd naar de balanssituatie van 31-12-2012. Ook voor de risico’s op het gebied van de algemene uitkering en verbonden partijen heeft een actualisatie plaatsgevonden aan de hand van de meest recente ontwikkelingen. Organisatierisico’ S Dc gemeentelijke organisatie verandert. Gemeenten komen steeds meer in de rol van regisseur, met nieuwe taken die door het Rijk worden gedecentraliseerd. Dit vraagt om andere competenties. Het risico is aanwezig dat de organisatie deze slag niet binnen de huidige budgettaire kaders kan maken. Daarnaast is een risico aanwezig ten aanzien van de dekking van de capaciteit. Tedere medewerker in de organisatie heeft een vast aantal productieve uren. De uren worden besteed aan diverse reguliere producten en naar producten waar een tarief voor in rekening wordt gebracht (afvalstoffenheffing, rioolrecht e.d.). Daarnaast worden ook uren naar projecten en investeringswerken geschreven waarvan de kosten voor een deel kunnen worden doorbelast naar derde partijen. Door de financiële crisis, bezuinigingen ed. neemt het aantal investeringswerken en projecten af, waardoor een risico aanwezig is dat inteme uren van medewerkers niet meer in dezelfde mate kunnen worden gedekt. Het maximaal risico wat verband houdt met de dekking op productieve uren, wordt ingeschat op ongeveer 3%, wat neerkomt op ongeveer € 350.000. Renterisico’ s De rentestand is op dit moment erg gunstig. Bij stijgende rente is een risico aanwezig dat er te weinig rente wordt berekend in onze kostprijzen. Een stijging van de kortlopende rente (de langlopende rente staat vast) met 1% leidt tot een extra kostenpost van ongeveer € 70.000. Onzekerheden algemene uitkering De systematiek “trap op, trap af’ leidt ertoe dat extra bezuinigingen van het Rijk direct doorwerken in de algemene uitkering in bet gemeentefonds. Bij het bepalen van de financiële opgave van Sliedrecht zijn we uitgegaan van de meest recente gegevens. Hierin is nog geen rekening gehouden met eventuele extra rijksbezuinigingen van € 4,3 miljard, die als gevoig van het zogenaamde “Mondriaanakkoord” van april 2013 voorlopig in de ijskast zijn gezet. Hierbij wordt geanticipeerd op een bescheiden economische groei in 2014. Deze groei is zeer onzeker en dat brengt ook voor Sliedrecht risico mee in de hoogte van de algemene uitkering. De extra rijksbezuinigingen zouden grosso modo leiden tot een bezuiniging op het gemeentefonds van ongeveer € 300 miljoen. Decentral isaties De financiële vertrekpunten zijn op dit punt helder: kortingen worden doorvertaald binnen het betreffende beleidsveld. Met name de omvang van kortingen op de huishoudelijke hulp (75% van het huidige budget), dejeugdzorg en AWBZ brengen het risico met zich mee dat Sliedrecht wat betreft het sociaal voorzieningenniveau onder het minimum belandt. Als beheersmaatregel heeft Sliedrecht eenjaarlijkse stelpost opgenomen van € 300.000. Het resterend risico bestaat uit de kans dat de uitvoering niet kan plaatsvinden binnen de beschikbare budgetten. Dit risico wordt gecalculeerd op € 600.000 (incidenteel). Knelpunten wegenbeheer Ret risico wordt met name veroorzaakt door het knelpunt van de opritten Sportlaan naar bet viaduct Betuweroute de schade aan de Rivierdijk aismede het verlengen van aftcbrijvingstermijnen Dit laatste verhoogt bet risico van achterstalligheid. De knelpiiriten Sportlaàñ éñ’Rivierdijk waren bij de behandeling van de begroting 2013 opgenomen in het “afwegingsoverzicht nieuwe wensen” (bijiage bij bet raadsvoorstel). poctbus 2031 3000 -

92

-

o

-

ttcrdarn 2882888

Jaarstukkert 2012

aecocierde” . Behorend bij centroIeverkanflg d.d.

‘‘

ri

Gemoenre Silodrochi

De schade aan de Sportlaan was becijferd op € 750.000. Voor de schade aan de Rivierdijk was destijds nog een pro memorie raming aanwezig. Inmiddels is een kostenraming opgesteld, die ook uitkomt op een bedrag van € 750.000 (rekening houdend met bijdragen van het Waterschap). Hiermee komt het totale risico op een bedrag van € 1.500.000. Gezien het hoge risicoproflel van deze knelpunten, wat Leidt tot steeds hogere kosten voor het treffen van ad hoc maatregelen, acht het college de noodzaak aanwezig om op korte termijn beheersmaatregelen te treffen. In de resultaatbestemming van deze jaarrekening wordt hiertoe een concreet voorstel gedaan. Verbonden partijen De risico’s inzake de verbonden partijen hebben betrekking op een aantal structureel doorwerkende risico’s: • Toename van aantal uitkeringsgerechtigden en hogere exploitatietekorten bij Drechtwerk; • Niet af te bouwen overhead omdat een aantal verbonden partijen mogelijk geen diensten meer afnemen van bet SCD; • Structurele meerkosten als gevoig van de upgrade ICT. Naast deze structurele doorwerkende risico’s ligt er een risico dat Sliedrecht moet bijdragen aan de afwikkeling van het mogelijk tekort inzake Noordoevers. Garantstell ingen De gemeente Sliedrecht staat garant voor diverse instellingen. Dit betreft een totaalbedrag van € 23 rniljoen. De huidige beleidslijn is dat hiervan 2,5% wordt aangemerkt als risico. Zodra allejaarstukken zijn ontvangen, zal de afdeling treasury van het SCD een toets uitvoeren op de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de instellingen. Waardering vastgoed Dc economische waarde van vastgoed (grond en gebouwen) blijft een dalende lijn vertonen. Daarmee lopen gemeenten risico. De waarde in het economisch verkeer kan dalen beneden de boekwaarde in de gemeentelijke administratie. In deze jaarrekening 2012 is reeds een aantal belangrijke beheersmaatregelen getroffen in de vorm van het nemen van verlies ten laste van de exploitatie. Dit voor een bedrag van ruim € 0,6 miljoen (Rivierdijk 769, Watertorenterrein). Na het treffen van beheersmaatregelen blijft er altijd een restrisico bestaan bij de waardering van vastgoed. Dat is inherent aan bet karakter van deze balansposten. Dc risico’s bestaan uit: • Risico’s die verband houden met de aard van het plan, bijvoorbeeld omdat er woningen zijn geprogrammeerd die niet goed in de markt liggen; • Risico’s die verband houden met bet tijdstip van realisatie van het plan; veel plannen schuiven door in tijd, in afwachting van betere tij den. Dit kan leiden tot aanzienhijke rentekosten en werken door in de waarde van het plan; • Risico’ s die verband houden met gehanteerde parameters, bij voorbeeld indexering van prij zen en rentestanden; • Overige risico’ s, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekere subsidies, bodemverontreiniging, planschades e.d. Recapitulatie

In onderstaande tabel zijn de risicogebieden samengevat. Bedragen luiden in €.

-

PostO7” ooc(c Ro:terdam 088

008 r

Jaarstukken 2012

-,

i L:.•

det cjtedoeeinden critrcsrrinq d.d.

Gei,eneSIiedrecht

gèd, Organisatietisicos Renterisico Onzekerheden aIrnene ui&ering Decentralisuzies Knelpunten wegenbeheer Knelpinlen wegenbeheer VerbDnden Parten Vertsjnden Partijen GararzsteHiren PmjecIrisico Waarderir vastgoed Tot

Maxthiaa gevoig Structured I nsico Inddented 350.000 S 70000 S 300.000 S 300.000 1 l.50ü000 100.000 S 1200.000 S 81&000 I 740.000 1 1.10u000 I 785.000 I

Isdrag

taskkis III II III III III 111 II IV II IV Ill

328.125 65.625 468.750 187.500 937.500 156.250 1.125.000 409.000 277.500 962.500 490.625

5.408375

Toelichting Bij de risicocaiculatie zijn structureel doorwerkende risico’s vermenigvuldigd met de factor 2,5. De gedachte hierachter is dat een dergelijk risico na 2,5 jaar kan worden afgebouwd middels het treffen van maatregelen. Verder is gewerki met een viertal kansklassen.

Conclusies over bet weerstandsvermogen De risico-inventarisatie is bepaald door alle netto risico’s bij elkaar op te tellen. Door de raad is besloten het minimumniveau van de Algemene Reserve te bepalen op een bedrag van € 5.000.000. De omvang van de Algemene Reserve bedraagt, rekening houdend met de verplichtingen en claims, € 5.700.000. Dat is voldoende om de risico’s af te dekken.

Poctbus 2031 G0J. -

Jaarstukken 2012

2882888

Senorend

‘.

controverkirjrg d.d,

_s

een,eer.wsIi.arochl

33. Onderhoud kapitaalgoederen De gemeente beheert de openbare ruimte waarin een groot aantal activiteiten plaatsvinden zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. In dit onderdeel van de programmarekening worden de financiele consequenties aangegeven van het ambitieniveau dat de gemeente heeft gekozen. Het door de raad gewenste onderhoudsniveau is van invloed op de lasten. Het beleid betreffende de kapitaalgoederen wordt door middel van beleidsnotas vastgesteld. Dergelijke nota’s bieden ruimte om algemene beLeidslijnen met betrekking tot de inhoudelijke kaders (de visie van de raad op de kwaliteit van de kapitaalgoederen) en procedurele kaders (afspraken tussen raad en college over besluitvorming en informatievoorziening) vast te stellen. Het beleid van de gemeente voor bet onderhoud van kapitaalgoederen is onder andere opgenomen in: de Nota Groenstructuurplan (vastgesteld september 2003); de Nota onderhoud gebouwen (vastgesteld in 2006); het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2018 (vastgesteld in 2011); het Verkeersbeleidsplan (vastgesteld in 2010) met het uitvoeringsprogramma (vastgesteld in 2011); het Programma Duurzaam Veilig (vastgesteld juli 2002); bet Beleidsplan onderhoud wegen 2010-2014 (vastgesteld in 2011). -

-

-

-

-

Als uitgangspunt geldt dat op basis van beheerplannenjaarlijks budgetten worden geraamd voor het onderhoud dat in het begrotingsjaar moet worden uitgevoerd en dat voldoende wordt gereserveerd (stortingen in onderhoudsvoorzieningen) voor bet uitvoeren van toekomstig onderhoud. Hierna gaan we nader in op de specifieke beleidsvelden.

3.3.1. Openbaar groen en speelvoorzieningen Dc gemeenteraad heeft in september 2003 een groenbeleidsplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten zijn vastgelegd voor onderhoud van het openbaar groen, De beheersaspecten zijn uitgewerkt in bet Groenbeheerplan 2004. In bet Groenbeheerplan zijn voor iedere beheergroep de kwaliteitsbeelden vastgelegd. Op basis van een inventarisatie van het aanwezige groen en de werkpakketten die nodig zijn om bet gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren, is de totaal benodigde arbeidscapaciteit en zijn de benodigde budgetten vastgesteld.

3.3.2. RioIerng De gemeentelijke taken op bet gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Waterwet. Voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. Sliedrecht voldoet sinds 2003 aan de basisinspanning riolering. In bet najaar van 2011 is door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2018 vastgesteld. Voor de kornende jaren zijn onder andere de volgende projecten in het GRP opgenomen. Joost van den Vondelstraat en omgeving (Dichtersbuurt); Prof. Lorentzlaan en omgeving (Wetenschappersbuurt); Tal mastraat en omgeving (Staatsliedenbuurt); Afkoppelen in combinatie met herstraten, reconstructies etc. -

-

-

-

Het GRP houdt rekening met de zogenoemde verbrede rioolheffing. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het verbrede GRP bevat ook een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend hemeiwater en de gevolgLn vn de I1j’iatveranderingen Ook zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand opgenomen. -95-

c

-otterdam

Jaarstukken 2012 -

L -t f 1 ctiedoeemdefl b crtr vrkarflQ dd

Gen,eite SIIed,act

3.3.3. Waterbeheer In januari 2005 is het Stedelijk Water Plan (SWP) vastgesteld. Dit plan had een Looptijd tot 2009, maar is, na de evaluatie met het waterschap in 2011, verlengd. Met de uitvoering van de maatregelen werd in 2004 begonnen. Het Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) sluit aan op de uitgangspunten van het SWP. Ret afkoppelen van verhardingen heeft voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit geen nadelige gevolgen. Voor de vereiste waterherging moeten wij binnen de bebouwde kom nog 1 ha open water realiseren (1,2 ha is gerealiseerd). In de polder moeten wij nog 8,2 ha waterberging aanleggen. Deze waterberging wordt in samenspraak met bet waterschap uitgewerkt. Dc maatregelen voor de waterberging moeten voor 2015 zijn uitgevoerd.

3.3.4. Wegen Met het raadsbesluit van 29 maart 2011 is het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2010-2014 vastgesteld. Met dit besluit zijn de bezuinigingen in het kader van de Brede doorlichting op bet onderhoudsprogramma van de wegen doorgevoerd. De raad heeft ingestemd met het verleggen van het CROW onderhoudscriterium (niveau B) naar drie andere criteria, namelijk het voorkomen van kapitaalvernietiging, het voorkomen van schadeclaims en het voldoen aan de toegankeLijkheid (bij zettingen). Het hoofdwegennet krijgt daarbij de prioriteit boven de woongebieden. Bij de vaststelling van de onderhoudsbudgetten is rekening gehouden met een areaaluitbreiding als gevoig van de aanleg van de woonwijk Baanhoek-West. In 2013 vindt een nieuwe wegeninspectie plaats ten behoeve van het beleidsplan 2014-2018.

3.3.5. Bruggen Voor de bruggen is in 2010 een onderhoudsrapport opgesteld. Op basis hiervan worden jaarlijks prioriteiten gesteld welke binnen het beschikbare budget kunnen worden opgelost. In Drechtstedenverband wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleidsplan. Op basis daarvan zal het beheerplan in 2013 geactualiseerd worden.

3.3.6. Openbare verlichting De gemeente Sliedrecht heeft bet beheer en onderhoud van de openbare verlichting ondergebracht bij Stadsbeheer Dordrecht (SBD). Op basis van metingen in 2012 heeft Stadsbeheer Dordrecht een vervangingsplan opgesteld. Dit plan kan worden uitgevoerd met de beschikbare financi1e middelen.

3.3.7. Gebouwen De “Nota onderhoud gebouwen” is vastgesteld in de raad van 18 december 2006. Door middel van deze nota is een onderbouwing gegeven van de onderhoudsbudgetten voor gebouwen in de begroting van Sliedrecht,

3.3.8. Binnenhaven Hieronder valt het op diepte houden van de gemeentehaven en het daarvoor periodiek peilen, bet onderhouden van de steigers en de walstroomvoorziening. Eind 2008 is bet beheerplan vastgesteld. Bens per 10 jaar dient rekening te worden gehouden met een hoge piek aan kosten voor baggerwerkzaanilieden. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud haven.

3.3.9. Aanlegsteiger waterbus Ret vervoer door de Waterbus is geregeld in het contract tussen de Provincie en Aquabus By. De gemeente Sliedrecht betaalt hiervoorjaarlijks een bijdrage aan bureau Drechtsteden. Het (groot-) onderhoud van de aanmeerplaats (ponton) verloopt volgens een overeenkomst met bet Havenbedrijf Dordrecht. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud ponton Waterbus.

-

96

Postbus 2031 3D-e--otterdam

Jaarstukken 2012 —

—‘

cuO1€Nnden Behorend b orre

thng dd.

.,

.

j

Gemeer.ts

SIfod,atht

3.3i0. Reserveringen voor onderhoud In het kader van de jaarrekening is het van belang dat wordt aangegeven dat voldoende wordt gereserveerd voor toekornstig onderhoud. De omvang van de verschillende voorzieningen op 31 december 2012 wordt aangegeven in paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen. In 2012 zijn de volgende stortingen gedaan in de diverse voorzieningen.

Vlaggen Subtoraal Programina 1 Brandweerkazerne (md. dienstwoningen) Subtotaal Programma 2 Algemeen onderwijsbeleid Subtotaal Programma 3 Begraafpiaats(gebouw

I

Overig

1

Gebouwen

2

Gebouwen

3

Gebouwen

.

4

Begraafpiaats(afkooponderhoud) Kinderboerderij (gebouw)

277 277 5.245

277 277 5.245

5.245 486.816 486.816 925 2260

5.245 486.8 16 486.816

2.260 148 3.937

..

--

Gebouwen

4

3.937

°0fl

J999_,,

--

477

43.972

Water

WaterganenensIoten Speeivoorzieninen Recreatievoorzienirgen Openbaargroen Subtotaal Programma 4 Zalencentnim De Lockhorst Diverse multifunctionele accommodaties Veremgmgsaccoinrnodatieebouw Binnensportaccommodatics Buitensportaccommodaties Zwemaccommodatie Dc Lockhorst Subtotaal Progranrna 5 Onderhoudriolering Onderhoud wegen -

-.

Openbareverlichting Binnenhaven Ponton waterbus Subtotaal Programma 7 Toren NJ-I-kerk met uurwerk Kioken carillon raadhuis Subtotaat Progranina 8 Gemeentewoningen Standplaatsenwoonwagens Woonwagens Subtotaal Programma 9 Raadhuis Gemeentekantoor Gemeentewerf Wijkonderkomens plantsoenen Subtotaal Programina 10

Groen Groen

4 4

Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen

5 5 ,5 5 5 5

Rio1erig Wegen Wcgen Wegen Water Water

7 7 7 7 7 7

Gebouwen Gebouweii

8 8

Gebouwen Gebouwen Gebouwen

9

Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen

10 10 10 10

9 9

-

4.599 18.065 281.570 22.870 17.887 5.100 31.810 11.600 3 1.376 120.643 406.933 862.971 26.596 31.917 5.745 14.149 1.348.311 1.927 1.534 3.461 7.680 5.208 1.315 14.203 10.837 21.930 4,788 1.450 39.005

18.065 292.867 22.870 17.887 5.100 31.810 11.600 3 1.376 120.643 513.268 862.97 1

-

--

.208 1,315 14.203 10.837 21.930 4.788 1.450 39.005

2417163

2299531

Totaalgenetaal

31.917 5.745 14.149 1.454.646 1.927 1.534 3.461 7.680

Noot: 1. Betreft de stortingen in de voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs. Deze voorziening is niet alleen bedoeld voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen, maar ook voor investeringen ten behoeve van uitbreiding. nieuwbouw en eerste inrichting.

97

,.,c,..:ercam

Jaarstukken20l2

de tedoee’der d d.

Gnto $ll.dechI

3.4. FINANCIERING 3.4.1. Algemeen In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in dejaarrekening. In de thans voorliggende jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op bet gebied van treasury. Hierbij wordt onder aidere ingegaan op de manier waarop de gemeente Sliedrecht met het aantrekken en, voor zover van toepassing, het uitzetten van geldmiddelen is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico’s in beeld gebracht aismede de eventueel genomen maatregelen om deze risico’s te beheersen.

3.4.2. Interne ontwikkelingen De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken is sindsapril 2008 door de gemeente opgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dit heeft geen effect op de gemeentelijke autonomie op dit viak, gezien het felt dat de besluitvorming rond financieringszaken bij de gemeente is gebleven, dit met uitzondering van enkele activiteiten die specifiek (onder)gemandateerd zijn, zoals het opnemen van kortlopende leningen. De toedeling van dergelijke bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) is vastgelegd in het gemeentelijke Financieringsstatuut. Zie hiervoor verderop in deze paragraaf onder het kopje Administratieve organisatie.

3.4.3. Externe ontwikkelingen Economische ontwikkelingen In 2012 heeft zich een nieuwe fase ontvouwd in de internationale financiële crisis. Werd er in 2011 al steeds nadrukkelijker getwijfeld aan kredietwaardigheid van landen, in 2012 kreeg die twijfel, zelfs binnen bet ‘eigen’ Eurogebied, tastbaar vorm middels afboekingen op c.q. afwaarderingen van staatsschulden. Naast Griekenland namen ook de twijfels rondom Spanje en Italië sterk toe. De economische situatie van die landen maakt het beheersen of terugbrengen van begrotingstekorten moeilijk, zo niet onmogelijk. Die twijfel weerspiegelde zich in sterk oplopende staatsrentes voor Spanje en Italië in 2012. Pas tegen het einde van hetjaar lieten die rentes een daling zien nadat vanuit de EU omvangrijke steunpakketten waren afgekondigd. Deze ontwikkeling heeft vanuit het perspectief van kredietwaardigheid bijgedragen aan een scherpere scheiding tussen de noordelijke en zuidelijke landen in Europa, waarbij met name Duitsiand, Finland en Nederland als ‘veilige haven’ werden gezien. Dit heeft er toe geleid dat investeerders omvangrijke kapitaalstromen richting die landen hebben geleid, met een aldaar sterk dalende rente als gevoig. Toch wordt gevreesd dat de maatregelen van Europese beleidsmakers niet voldoende zullen zijn om de voortdurende problemen in de Eurozone op te lossen. Om die reden heeft de creditrating van de Nederland, hoewel nog op AAA-niveau, in 2012 een negatieve outlook gekregen. Dit houdt in dater een kans is van ongeveer één op drie dat de rating in de komende 2 jaar zal worden verlaagd. Ook Nederland heeft te maken met negatieve economische ontwikkelingen. De economische groel, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (BBP), zal over 2012 uitkornen op circa 1% negatief. Ofwel: krimp. Ook voor 2013 wordt nog een krimp verwacht (-0,5%). De werkloosheid nam in 2012 toe naar circa 5,5% van de beroepsbevolking. Voor 2013 wordt een verdere stijging richting 7% verwacht. Voorts daalde de koopkracht in 2012 met circa 2% (2011: daling 1%), onder meer door een tussentijds doorgevoerde BTW-verhoging. Deze factoren lagen ten grondsiag aan een matig consumentenvertrouwen waardoor met name de aanschaf van duurdere goederen sterk afnam. Dit mechanisme houdt vooral ook de woningmarkt inzijn greep.

-

93-

Jaarstukkei 2012 Rrdarn

Behorend bij contoeverk’arrig cLd.

Gem,enre SiledreGht

De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2012 kan als volgt worden weergegeven:

Verloop rentetarieven 2012 —..— 1O-iaars IRS

35%

3-maands Euribor

I

3,0% 2,5%

a)

150/

: :;: 0,0% (N i-i

(N V-i

4 ‘ i-(

‘

(N

— .i E

(N

(N

4

—

(N

—

(N

(N

(N

—

—

—

(N V-i

(N

—

(N

—

V-i

..4

V(

(-

—

E

‘

—

V

‘

Datum

De korte rente (Euribor) bereikte in 2012 historisch lage waarden. De rente daalde van ongeveer 1,35% per begin 2012 tot slechts circa 0,2% per eind van hetjaar. De eerdergenoemde status van veilige haven gaven in Nederland, als gevolg van het grote kapitaalaanbod, ook zeer lage en dalende niveaus te zien voor de lange rente. Per eind 2012 bedroeg de 10-jaars rente circa 1,6% tegen circa 2,4% per begin van hetjaar. De op deze renteniveaus geldende liquiditeitsopsiagen, die van toepassing zijn indien een lening wordt opgenomen, bleven gedurende 2012 redelijk stabiel. Voor een 10-jaars lening moest in 2012 gerekend worden met een opsiag van circa 75 basispunten, ofwel 0,75%.

Wettelijke ontwikkelingen Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hofl Deze ontwerp-wet, welke bij het opstellen van deze paragraaf nog in behandeling is bij de Tweede Karner, regelt de wijze waarop de Nederlandse overheid van plan is om de afspraken te implementeren die in Europees verband zijn gemaakt over de ontwikkeling van het EMU-tekort en de schuld van de overheid. De meeste nadruk gaat daarbij uit naar tekortreductie. De leidende gedachte bij deze wetgeving is dat begrotingstekorten van nationale overheden onder meer worden beInvloed door tekorten bij decentrale overheden. In Europees verband is afgesproken dat het begrotingstekort van de rijksoverheid maximaal 3% van het BBP mag bedragen. Via de Wet hof wordt deze EU begrotingsrichtlijn vertaald naar een toegestaan portie tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden, de zogenoemde macronorm. Naar verhouding van begrotingstotalen wordt deze macronorm vervolgens herleid tot een tekortnorm per gemeente, de individuele referentiewaarde. Deze waarde dient te worden afgezet tegen het gemeentelijke EMU-saldo, zijnde een resultaat- c.q. tekortbepaling op kasbasis. Het ligt in de verwachting dat de wet ook sanctiebepalingen zal bevatten ingeval van overschrijding van de individuele referentiewaarde. In ieder geval is in het onderhandelaarsakkoord, zoals in januari 2013 tussen VNG en Rij k overeengekomen, bepaald dat zo’ n sanctie in ieder geval in deze kabinetsperiode niet zal worden toegepast.

-99

Poctbus 2031 3000 CA Rotterdam -

038 -

-

Jaarstukken 2012

Voor dertIflcatedoeeInden Behorend bij controeverkann 0 d.d.

G:t

5llOdht

Schatkistbankieren In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden vanaf 2013 (tijdelijke) overschotten aan geldmiddelen verplicht bij bet Rijk zullen moeten stallen. Dit wordt aangeduid als schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Het is aldus beter om te spreken van schatkistbeleggen. De redenering van bet Rijk met betrekking tot schatkistbankieren !uidt dat bet aanhouden van overschotten bij het Rijk betekent dat de Nederlandse Staat minder geld hoeft te lenen op de financiele markten, hetgeen een voordelig effect geeft op de staatsschuld. De gemeentelijke autonomie met betreicking tot de wijze waarop zij met haar overtollige middelen wenst om te gaan wordt met het schatkistbankieren ingeperkt. Bovendien zullen de rendementen op de bij de Schatkist gestalde middelen belangrijk lager zijn. Hoewel een wettelijke grondsiag ook in dit geval formed nog niet is vastgesteid is we! duidelijk dat uiterlijk per 31 december 2013 overto!lige ge!dmiddelen in principe beschikbaar moeten zijn voor de Schatkist. De rege!ing zal een eerbiedigende werking hebben voor middelen die reeds voor 4juni 2012 in langjarige contracten waren uitgezet. Toegestaan b!ijft: o dat gemeenten een bedrag van 0,75% van bet begrotingstotaal (met een maximum van € 2,5 miljoen) binnen de geldende fido-kaders mogen uitzetten. Voor Sliedrecht komt deze grens de komendejaren uit op rond € 350.000,-. o dat gemeenten geld uitlenen aan andere overheden. Leningverstrekking uit hoofde van de publieke taak biijft te alien tijde moge!ijk en wordt niet beInvloed door de introductie van het schatkistbankieren.

3.4.4. Uitzettingen De gemeentelijke financieringssituatie was gedurende 2012 zodanig dat geen geldmidde!en konden worden uitgezet, zowel op korte ais op lange termijn. Voor specificatie van de lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico ‘s.

3.4.5. Financiering In 2012 was er geen noodzaak om aanvullende langlopende leningen op te nemen. Per 31 december 2012 had de gemeente 3 langlopende leningen in de boeken staan. Op één hiervan, een Rabo-lening, is eind 2012 een extra aflossing gedaan ter grootte van het contractueel maximaal toegestane bedrag van circa € 180.000. Een lening van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kende in 2012 een renteherzieningsmoment. De NWB heeft vanwege de geringe restschuld (circa € 67.000) ingestemd met algehele vervroegde aflossing. Rekening houdend met deze beide extra aflossingen bedroeg de totale Iang!opende leningschuld van de gemeente Sliedrecht per 31 december 2012€ 15,6 miljoen. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van deze leningenportefeuille bedraagt circa 4,7%.

3.4.6. Schuldpositie B innen de iandelijke- en gemeente!ijke overheden is de afgelopen jaren meer en meer bewustzijn ontwikkeld rond de schuldpositie. Een schuldpositie ontstaat indien de eigen middelen van een gemeente ontoereikend zijn om bijvoorbeeld investeringen te bekostigen. In dat geval dient exteme financiering te worden aangetrokken. In de navolgende tabel wordt de (ontwikkeling van) de schuldpositie van de gemeente Sliedrecht in beeld gebracht in termen van netto schuld, schuldevolutie en debt ratio.

Dette .-ioo

Postbus 2031 300—otterdam

,

-

Jaarstukken2Ol2

orcientctdoendn F4ehorend bj cQrtrokverklaring dd,

,-

Gen,,,!nt., 6II,d,tCh

Tabel I Schuldpositie 2012 t.o.v. 2011 Bedragen x€ 1,-

NErrO SCHULD Opgenomen langlopende leningen Kortlopende schulden + overlopende pass va Voorzieningen Subtotaal (= Totale schuld) Mn us: Langopende uitzettingen Liquide middelen Kortlopende vorderingen + overlopende activa NettoSchuld Aantal inwoners

Per eind 201 1

Per eind 2012

A

€16909000 € 1 3.788.000 €11.948.000 €42.645.000

€15627000 € 11.341.000 €13659000 € 40.627.000

B

€ 1.084.000 € 1.508.000 € 6J40.000 €33.313.000

€ 2.001.000 € 1.450.000 € 6.381.000 € 30.795.000

C B/C

NeUoSchuldperinwoner

24.230 €1.375

24.231 €1 .271

SCHULDEVOLLJTIE Mutatie netto schuld 2012 t.o.v. 2011 Idem per inwoner

-€ 2.518.000 -€104

DEBT RATIO Balan stotaal

D ND

Debt ratio

€69093000 62%

€ 69.1 52.000 59%

Uit deze tabel blijkt dat de schuldpositie van de gemeente ten opzichte van 2011 is afgenomen. Bedacht moet worden dat bovenstaande cijfers meer betekenis krijgen indien deze tegen landelijke waarden van vergelijkbare gemeenten kunnen worden afgezet, Ten tijde van de opstelling van deze paragraaf was deze informatie echter niet voorhanden.

3.4.7. Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeidlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s. Kasgeidlimiet De kasgeidlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren, Volgens de Wet fido bedraagt deze Hmiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2012 (€ 47,0 miljoen) betekende dit dat de gemeente Sliedrecht haar financiële huishouding voor maximaal circa € 4,0 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeidlimiet gedurende 2012: Tabel 2 Verloop kasgeldlimiet 2012 Bedragenx€1.000,-

lekwartaal Gem iddeld netto viottende schuld (+) of gem iddeld netto vtottend overschot (-) Kasgeidlimiet -

€ 6.56 1 € 3.993

-

Overschrijding kasgeidlimiet Ruimteonderkasgeldlimiet

2ekwartaal € 7.026 € 3.993

3ekwartaal

4ekwartaal

€3006 €3.993

€1.628 €3.993

€ 987

€ 2.365

€2 568 -

-

101

-

Postbu 2031 3000 CA Rotterdam

Jaarswkken 2012

Vcor etf cateoo&e;ncen Behornd o ccr:troirvrk rrn d.d.

5I(od,ohI

De uit bovenstaande tabel blijkende overschrijdingen van de kasgeidlimiet vallen binnen de bepalingen van de Wet fido. Het in het 3 kwartaal 2012 opgetreden herstel van de tekortsituatie kan grotendeels worden toegeschreven aan een ontvangst vanuit het BTW-Compensatiefonds. Ter regulering van het gemeentelijke banksaLdo zijn in 2012 12 kasgeldleningen opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 6,9 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze I -maands leningen in 2012 slechts 0,24% bedroeg is deze financieringswijze bijzonder voordelig geweest voor de gemeente.

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doe! om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zekerjaar te voorkornen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Op grond van het hierboven reeds genoemde begrotingstotaal bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Sliedrecht in 2012 derhalve circa € 9,4 miljoen. Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Sliedrecht met haar lange financieringsportefeuille in 2012 ruimschoots binnen de renterisiconorm heeft geopereerd. Tabel 3 Toetsing renterisiconorm 2012 Bedragen x€ 1.000,-

Berekening renterisico: Bedrag renteherzieningen Bedragaflossingen Totaal renterisico Ca. € 47,0 miljoen x20%

Renterisiconorm Toets aan renterisiconorm Ruimte onderde norm

€ € €

1.282 1.282

€

9.396

€

8.114

-

Kredietrisico ‘s De gemeente Sliedrecht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldieningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Tabel 4 Overzicht kredietrisico’s Bedragen

I

Per 1-jan-2012

Categorie Uitzettingen Borgstellingen

Direct ndIrect Totaal

Xe

1.000,-

Per 31-dec-2012

€

1.084

€

1.065

€ € €

44.799 40.999 85.798

€ € €

44.366 47.211 91.577

102

-

Postbus 2031 3000 CA Rotterdarn 088 Voor

Jaarstulcken 2012

SS2%$ .

iicatdoendCn

wnorend bij cootro

rPjg

d,d.

SIidrhI

Het in voorgaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2012 van € 1.065.000,kan als volgt worden gespecificeerd: • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolving fund, startersieningen en duurzaamheidsrekening): € 980.300,• Achtergestelde lening SIW: € 18.300,• Diverse renteloze leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 34.900,-. Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2012 voor in totaal € 91,6 miljoen garant. Hiervan had € 47,2 miljoen (ofwel ruim 51%) betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecle borgstelling). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is hieraan een relatief laag risico verbonden. De huidige achtervangovereenkomst van de gemeente met bet WSW loopt tot 1 juli 2015. Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2012 conform voorgaande tabel een kleine € 44,4 miljoen. In tegenstelling tot voorheen zijn in dit saldo ook de impliciete borgstellingen opgenomen die de gemeente heeft op grond van deelnames in Gemeenschappelijke Regelingen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door: • Stichting Drechtstreek € 11,2 miljoen (4 leningen) • Woningstichting Tablis € 13,3 miljoen (6 leningen). In de gemeenteraad van 12 maart 2013 is besloten om deze borgstellingen over te dragen aan WSW. • HVC Alkmaar (1,1 7%-belang: ‘getrapt’ via GR Gevudo) € 6,9 miljoen • Stichting Waardenburgh € 3,1 miljoen • Woningstichting Midden-Holland € 2,4 miljoen • Deelname in GR Drechtsteden € 2,5 miljoen • Deelnames in overige Gemeenschappelijke Regelingen: € 1,2 miljoen. Voor de specificatie van alle door de gemeente gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldieningen elders in deze jaarrekening.

Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Sliedrecht. Na een door het Servicecentrum Drechtsteden uitgevoerde onderhandeling is begin 2012 voor alle Drechtstedengemeenten een nieuwe Financieringsovereenkomst met de BNG in werking getreden met sterk verbeterde rente- en tariferingscondities. Dit resultaat kon worden bereikt doordat in termen van omzet en volume nadrukkelijk vanuit de Drechtstedengezamenlijkheid is onderhandeld. Naast de BNG houdt de gemeente een rekening aan bij de Rabobank. Administratieve organisatie Conform de in het Financieringsstatuut opgenomen bepalingen heeft gedurende 2012 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de financieringsfunctie. Eén van de belangrijkste en vaste gespreksonderwerpen in dit overleg betreft de liquiditeitenpianning. Met een dergelijke p’anning wordt het verloop van het gemeentelijke banksaldo voorspeld aan de hand van inzichten rondom de drie te onderscheiden kasstromen, te weten exploitatie-, financiële- en investeringskasstromen. Het doe! van een liquiditeitenpianning is om zicht te krijgen op de financieringsbehoefte. In 2012 is deze planning door het SCD, in nauw overleg met de gemeente, nader geactuaLiseerd waarbij telkens speciale aandacht uitgaat naar de kasstromen die voortvloeien uit het investeringsplan. De planning heeft momenteel een horizon tot eind 2017.

o -

103

-

Pobus 2031 3000 CA Rotterdm

Jaarstukken 2012 ,

VoCfattedoetenden Behorend bj cc ntrc verkJrjn d.d.

,

Genoote SliediechI

3.5. Bedrijfsvoering 3.5.1. Organisatieontwikkeling In 2012 is door de raad besloten dat Sliedrecht een zelfstandige gemeente blijft waar ‘regie als overwegende werkwijze wordt gehanteerd. Ret werken langs de lijn van opdrachtgever opdrachtnemer is hierbij een belangrijke pijler die in 2012 vormgegeven is. In 2012 zijn diverse acties uitgevoerd rondom het verbeterprogramma en het thema regie (zie follow-up rekenkameronderzoeken en overige relevante onderzoeken in deze paragraaf). —

3.5.2. Herijking sturingscyclus Na het restylen van de begroting is in 2012 veel aandacht besteed aan een goede omschrijving van de resultaatdefinities in de begroting 2013, Hierdoor is er meer scherpie gebracht in doelstelling, concreet resultaat en de maatregel. Verder is een tweetal nieuwe documenten geIntroduceerd in 2012. Eindjuni heeft de raad de kadernota 2012 vastgesteld. In november is voor de eerste keer een bestuursrapportage opgesteld. Dit laatste document moet nog verder worden doorontwikkeld naar een volwaardig sturingsdocument. Ret invoeren van tijdschrijven is, gezien de andere prioriteiten (begroting en bestuursrapportage) doorgeschoven naar 2013.

3.5.3. Beheersing projecten In de managementletter 2012 heeft de accountant de volgende bevindingen weergegeven ten aanzien van de beheersing van projecten en grondexploitaties. Onderwerp Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties Investeringen Projectbeheersing

Korte omsehrijving Verbetering risicoanalyse projecten Herijken en actualiseren “Projectmatig werken” Informatievoorziening verder verfijnen op niveau college en raad Invoeren verplichtingenadministratie Verbeteringen op het terrein van Strategie, beleid en kaders, organisatie, toezicht en control en risico’s.

Het college heeft de organisatie opgedragen deze verbeterpunten in het eerste halfjaar van 2013 op te pakken.

3.5.4. STOER In lijn van de besluitvorming Kadernota 2013 is eind 2012 een start gemaakt met de operatie STOER. Dit heeft eind 2012 geleid tot een aantal concrete resultaten, te weten: •

• •

Een inventarisatie van een honderdtal bezuinigingsmogelijkheden voor een bedrag van ongeveer € 4,8 miljoen. Ret bedrag aan mogelijkheden is hoger dan de bezuinigingsopgave. Dit geeft het college en de raad de mogelijkheid om keuzes te maken. Een eerste verkenning van de resultaten inzake het procesmanagement. In 2012 is een drietal processen doorgelicht met als doel het treffen van verbeteringen. Een opdrachtomschrijving voor een gemeentebrede recherchering van het aanwezige vastgoed in Sliedrecht. Dit inzicht dient als basis voor evntuJe strategische keuzes op het terrein van vastgoed -104-

Postbus 2031 3000 CA Rctdam

Jaarstukken20l2

088 Voor Tifatiedoicinden Behorend bj contro1everkaring

‘

“

d.d:

‘-

-

‘

Gen,ett SIIadtecht

De resultaten zijn in 2013 verder opgepakt, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Doelstelling hierbij is het aanbieden van een rneerjarig sluitende begroting bij het opstellen van de Kadernota 2014. Inmiddels heeft de raad een drietal bijeenkomsten gehad die in het teken stonden van STOER. Dc werkbijeenkomsten hebben geresulteerd in een vastgestelde nota financiële uitgangspunten S T OER en de rapportage financiële strategie. De financiële uitgangspunten bevatten naast de bezuinigingsopgave, ook de richting aan voor het maken van keuzes (denklijnen).

3.55. Drechtsteden Service Centrurn Drechtsteden (SCD) Hetjaar 2012 stond bij het SCD in het teken van de implementatie van het realisatieplan, wat is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie. De uitvoering van het realisatieplan heeft een reorganisatie tot gevoig gehad. Het SCD verwacht dat door deze reorganisatie en de diverse taakstellingen er boventalligheid ontstaat hetgeen gepaard zal gaan met frictiekosten. Met de frictiekosten is in onze jaarrekening rekening gehouden. Samenwerkingsinitiatieven In 2012 is gestart met de “proeftuinen” Beleid, Dienstverlening, Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ordening, waarin is geexperimenteerd met verdergaande ambtelijke samenwerking binnen de Drechtsteden. Er is uitgegaan van zes zelfstandige gerneentebesturen die ieder verantwoordelijk blijven voor hun eigen opdrachten en de besluitvorming over de realisatie daarvan. De eenduidige ambtelijke sturingslijnen zijn daarbij gecombineerd met de decentraLe beschikbaarheid van capaciteit en lokale kennis waardoor een werkwijze ontstaat van één netwerkorganisatie. In de proeftuinen zijn inhoudelijke stimulansen en verminderde kwetsbaarheid ervaren met een meerwaarde voor kwaliteit en efficiency In 2013 zullen wij aan de hand van concrete voorstellen afwegen in welke gevallen er inderdaad de gewenste meerwaarde voor Sliedrecht is en voortzetting of doorgroei dus gewenst is. .

35.6. HRM Ziekteverzuim Sliedrecht heeft geen vastgesteld streef verzuimcijfer. Het gemiddelde verzuimcijfer voor gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners is 5%.

Het totale verzuimpercentage van de gemeente Sliedrecht, exciusief zwangerschapsverlof en inclusief lang verzuim, over het jaar 2012 is 5,14. Ten opzichte van 2011(5,46 %) is dit een lichte daling. Kijkend naar de verdeling in duurklassen, blijkt dat het Langdurig verzuim drukt op het totale verzuimcijfer. Het langdurig verzuim (43 dagen of langer) was in 2012 3,73 en in 2011 3,99%. Vergelijking verdeling duurklassen Sliedrecht Totaal verzuimcijfer Verzuimklasse 1 8 dagen Verzuimklasse 8 43 dagen Verzuimklasse 43 dagen of meer -

*

2012 5,14 0,62 0,79 3,73

2011 5,46 0,62 0,85 3,99

Personeelsgesprekken In 2012 zijn de personeelsgesprekken gevoerd tussen leidinggevende en mewerker over functioneren, (Ioopbaan)ontwikkeling en te behalen resultaten. I-let perbniprek geeft inzicht in

-

105

-

Ptbt 2031 3oooaotterdam

Jaarstukken 2012

Veor identfcatiedoeeinde Bhorend bj

-

dd.

I

.

3

Ger,one Sliedrechi

die zaken die de Sliedrechtse medewerker bezighoudt: kwaliteit, gezondheid & welbevinden, loopbaanontwikkeling, groeimogelijkheden, levensfase en combinatie werk en privéleven. Strategisch personeelsbeleid. Eind 2012 is een strategisch personeelsbeleid opgesteld met daarin een doorontwikkeling van de personeeLsgesprekken en een plan van aanpak omtrent strategische personeelsplanning. Met de verbetering van de gemeentelijke organisatie en mede met het oog op landelijke ontwikkelingen en demografische trends is het van belang om een structureel, strategisch en samenhangend strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen en in te voeren. Dit beleid sluit aan bij de doelen van de (nieuwe) organisatie en geeft de gewenste organisatie-cultuur aan, benadrukt het belang van de rol van leidinggevenden en verwoordt welk gedrag en welke competenties we verwachten van leidinggevenden en medewerkers. Daamaast gaat bet beleid ook in op onderwerpen als werving & selectie, arbeidsmarktcommunicatie en loopbaan-ontwikkeling. In 2013 wordt gestart met de implementatie van dit plan.

3.5.7. Follow up rekenkameronderzoeken, 213a onderzoeken en andere relevante onderzoeken Inleiding

In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” heeft de rekenkamer de volgende aanbeveling gedaan aan de raad: “Draag het college op zich via een nieuw te introduceren paragraaf in alle reguliere P&C-producten te verantwoorden over de uitvoering van de aanbevelingen uit rekenkarneronderzoek, 2 13a onderzoek en overige relevante onderz.oek- en adviesrapporten Hierop heeft de raad het college opgedragen orn deze aanbeveling uit te voeren. Injanuari 2012 heeft het college aan de raad een eerste rapportage ter kennisname aangeboden omtrent deze aanbevelingen. In deze paragraaf zijn de aanbevelingen uit de volgende rapporten opgenomen die gedurende deze raadsperiode door de rekenkamer zijn opgesteld. 1. Kerkbuurt en kunstgrasvelden (2010); 2. Sturingskracht (201 1). 3. Doeltreffendheid subsidies (2012) Daarnaast zijn aanbevelingen opgenomen van het rapport ‘Lees maar er staat water staat’, dat de basis vormt voor het verbetertraject. Als eerste staan we sti I bij de 21 3a onderzoeken. 213a onderzoeken

Bij het uitvoeren van de 213a onderzoeken passen we zoveel mogelijk het principe toe van “werk met werk maken’. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorgenomen verbetertrajecten zijn ondergebracht in het college onderzoeks plan (COP). De volgende onderzoeken worden uitgevoerd: 1. de verbijzonderde interne controle rechtmatigheid 2. de administratieve organisatie rondom de inkomsten begraafrechten 3. de verbetering van de processen. Dc punten 1 en 2 zijn inmiddels opgepakt in het vierde kwartaal 2012 en worden afgerond in het eerste kwartaal 2013. Het onderzoek naar de processen (planning, subsidies en projecten) bevindt zich in de eindfase en zal nog in het eerste kwartaal van 2013 leiden tot besluitvorming in het college. Met het opstellen van het COP voor 2013 wordt een pas op de plaats gemaakt. Op het moment dat de operatie STOER en de fijnstructuur van de organisatie is afgerond, wordt de ruimte benut om een nieuw COP op te stellen.

-

106-

Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

os-u -

Jaarstukken 2012 ‘.‘

Voor ic tcteaoeIenden 5ec,’erd bij contrnoeverk?arng dd,

-‘

n

-

-

Gerner Siledrechi

Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Kerkbuurt en kunstgrasve!den” lii 2003 en 2004 heeft de rekenkamer onderzoek verricht naar de aanleg van kunstgrasvelden en de herinrichting van de Kerkbuurt. In 2009 heeft de rekenkamer een review verricht waarin onderzocht is of de aanbevelingen uit 2003 en 2004 zijn uitgevoerd. De rekenkamer heeft geconstateerd dat er op het gebied van “opzet (is er beleid)” hoog wordt gescoord. Voor wat betreft de borging scoort de ambtelijke organisatie een voldoende. Enkele scores verdienen nog aandacht, te weten: I. Nauwlettend de borging (of werking) te volgen met betrekking tot de aanwezigheid van een overdrachtsdocurnent bij mogelijke wissel ingen van projectleiding. Stand van taken: Bij wisselingen in projectleiding is de overdracht met voldoende overdrachtsmaatregelen geborgd. 2. Dit geldt ook voor schriftelijke aanstellingsbesluiten, waaruit ook hun competenties zijn aangegeven. Stand van zaken: Bij wisselingen in projectleiding is de overdracht met voldoende overdrachtsmaatregelen geborgd. 3. Aandacht voor de juridische en financiële controlfunctie en de informatievoorziening door een voor iedereen toegankelijk dossierformat. Stand van zaken: Jn,niddels is een financiele projectadministrarie in gebruik. Definanciele projectcontrol is daarmee geborgd. Wel is de control qua scope verder uitgebreid. Enerzijds door het benoemen van een onafhankel,jke concerncontroller die de opzet en werking van de projectcontrot beoordeelt en waar nodig aanbevelingen doet ter verbetering. Anderzijds door het vormgeven van het porifolio,nanagement binnen de gemeente Sliedrecht. Met het porrfoliomanagement wordr beoogd een betere doorkijk te hebben van toekornstige projecten en benodigde invesrerings- en/of exploitatieruimfe. Net proceseigenaarschap voor het porifolioinanagement is belegd bij de concerncontroller. Aanbevelingen uit het rekenkainerrapport “Sturingskracht” In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” is de collegereactie op de aanbevelingen op het rapport opgenomen. In hierna volgend schema, is op een aantal punten aangegeven hoe het college verder uitwerking geeft, in samenhang met de maatregelen als gevolg van het rapport ‘Lees maar er staat wat er staat’. I. Het college opdracht te geven, een lange termijn planning op te stellen, aan de hand van het raadsprogramma en het (geactualiseerde) uitvoeringsprogramma voor de huidige raadsperiode, ter vaststelling van de raad, uiteriijk eind januari 2012. Stand van zctken: Verwerkt onder 14 bij uitwerking aanbevelingen “Lees inaar er staat wat er staat”. 2. Het college na te laten denken over de gewenste positie van Sliedrecht in de regio over twintig jaar en de uitkomsten daarvan aan de raad voor te leggen in een (geactualiseerde) structuurvisie, uiterlijk medio 2012. De inhoud van de lange termijn planning en structuurvisie als ijkpunt voor het politieke debat in het algemeen en jaarlijkse P&C-producten in het bijzonder te gebruiken. Stand van zaken: Op basis van arrikel 2.1 Wet ruiintelijke ordening wordt de nieuwe Structuurvisie Sliedrecht 2020 voorbereid, opgesteld en vastgesteld. O,n bestuurlijke en budgettaire redenen is gekozen voor een actualisering van de bestaande structuurvisie ‘Dc wèreld tusse Wengerde en ‘t waoter’ op basis van bestaande beleidsdocumenten en inzichten. Deze ‘technische’ operatie heeft geresulteerd in de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020. De gemeenteraad heeft op 13 november 2012 besloten het ontwerp vrIj te geven voor inspraak en vooroverleg. De Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020 lag met ingang van vrj4g4 december 2012 op grond van de gemeentelijke inspraakverordening gedurezdé zes’ vël.eiriinzage. Gedurende deze 107

Postbus 2031 3000 CA

Jaarstukken 2012 am

08882

2

Voor denticatiedceIenden

Behorend h c tr’zeverkrirg dd.

6tmenIeStIed,echt

periode van zes weken, dus tot vrijdag 25 januari 2013, kon een ieder een zienswUze over de On twerp Structuuri’isie Sliedrecht schriftehjk en inondeling kenbaar maken aan de gemeenteraad. De planning is de Structuuurvisie Siiedrecht 2020 ter bespreking en vaststeiling aan de gemeenreraad aan te bieden op respectievelijk 26 jnaart 2013 en 9 april 2013. 3. Zorg ervoor dat de jaarlijkse P&C-producten raadsvoorstellen SMART zijn geformuleerd. Stand van zaken: Maakt deel uit van het lopende traject verberering begroting waarbij de auditconintissie namens de raad nadrukkelijk is betrokken. Overigens voldoende geborgd door acties onder 3 (afgerond). 4. Dring er bij het college op aan dat het management in de organisatieontwikkeling permanente en consequente aandacht heeft voor het ontwikkelen van politieke sensitiviteit en een strategisch adviesfunctie bij de organisatie. Dit door als management het goede voorbeeld te geven en uit te dragen en hieraan consequent functionering- en beoordelingsgesprekken en tijdens de dagelijkse uitvoering expliciete aandacht te besteden, maar ook door medewerkers te trainen in het politiek adviseren van college en raad en het schrijven van goede raadsvoorstellen. Draag het college op zich via de paragraaf bedrijfsvoering van de verschillende P&C-producten te verantwoorden over de ontwikkelingen op dit gebied. Stand van zaken: College neeint deze aanbeveling over. Trainingen in het kader van schrijven van college- en raadsvoorstellen door de ambtelijke organisatie zijn gevolgd in het eerste en tweede kwartaal van 2012. In defunctionerings- en beoordelingsgesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan politieke sensitiviteit. Zie verder bij uitwerking aanbevelingen “Lees maar er staat wat er staat” onder punt 13 en 17. 5. Verzoekt bet college het management opdracht te geven dat het format wordt vertaald naar werkafspraken voor de organisatie en toe te zien op de naleving van het format. Stand van zaken: College is bereid dat te doen. Nieuwe formats zijn ontwikkeld en geinpleinenteerd (afgerond).

6. Het college te suggereren de breed gedragen wens tot verbetering te markeren en gebruiken door met de raad en bet management een werkconferentie te organiseren waarin de basis gelegd kan worden voor het creëren van synergie. Begin daar met bet zoeken naar helderheid over de wederzijdse wensen en verwachtingen over de rolinvulling van de verschillende actoren. Stand van zaken: College is daartoe berekL De actie is opgenomen in de verzanielagenda van de raad/agendacommissie. 7. Draag het college op zich via een nieuw te introduceren paragraaf in alle reguliere P&C-producten te verantwoorden over de uitvoering van de aanbeve[ingen uit rekenkameronderzoek, 21 3a onderzoek en overige relevante onderzoek- en advies rapporten Stand van zaken: College neeint deze aanbeveling overt Deze nieuwe paragraaf is voor he! eerst opgenoinen in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening 2011 (afgerond).

Aanbevelingen alt rekenkamerrapport “Doeltreffendheid subsidies” In 2012 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de subsidies. Reden hiervoor is dat raadsleden meer inzicht willen hebben in de bijdrage die subsidies leveren aan de geformuleerde doelstellingen. De gemeenteraad heeft de volgende aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek overgenomen: 1: Verzoek het college het subsidieproces en alle daarbij gemaakte afspraken en besluiten transparant te maken door op een voor alle betrokken medewerkers toegankelijke wijze de feiten vast te leggen en te archiveren. Stand van zaken: Net subsidieproces is doorgelicht en er wordt moinente1 een advies aan he! college voorbereid om dit efficienter in te richten. Naar alle waarschijniijkheid iit dit ook leiden tot een -

io

-

Poctbus 2031 3000 CA

Jaarstukken 2012

088

.‘

Joor

Behornd bH

co,,tb)vrkurIng

d.d.

S

Gno SWd,flt

kieine aanpassing van het systeein ‘zaakgericht werken’ waarin de subsidieaanvragen worden afgehandeld. Dit systeem zal echter wel in gebruik blijven oindat dit voor een eenduidige werkwijze zorgt. Alle betrokken medewerkers houden toegang tot bet systeem. De doorlichting van het subsidieproces is onderdeel van het 213a onderzoek dat is uitgevoerd naar de doelmatigheid van subsidieverleningen. 2: De raad stelt het beleidskader van het subsidiebeleid (subsidieverordening) vast. De vastgestelde kaderstellende punten zijn zo geformuleerd dat deze herkenbaar kunnen terugkomen in ieder beleidsvoorstel en besluit van het college betreffende het subsidiebeleid. 3: Verzoek het college beleidsvoorstellen zoveel mogelijk te onderbouwen met een kwantitatieve analyse van de problematiek, de beleidsdoelstellingen SMART te formuleren en een evaluatiemoment vast te stellen. 4: Verzoek het college beleidsvoorstellen altijd te laten vergezellen van een uitwerkingspLan. Het uitwerkingsplan omvat in ieder geval: I. De van toepassing zijnde beleidskaders van het subsidiebeleid; 2. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen in operationele doelstellingen; 3, een vertaling van operationele doelstellingen naar activiteiten en prestaties; 4. een onderbouwde keuze voor het uitvoeringsinstrumentarium; 5. een uitsplitsing per instrument naar geld, personeel, huurgebouwen en natura; 6. als voor het instmment subsidies wordt gekozen, ook een onderbouwing van de keuze van de activiteiten. 5: Verzoek het college periodiek inzicht te geven aan de raad in de resultaten van de verleende subsidies. Dit kan in de jaarrekening en in de afzonderlijke bestuurs(rapportages). Het accent kan hierbij liggen om substantiële afwijkingen van de geplande resultaten. 6: Verzoek het college de uitbreiding en verbetering van het gebruik van indicatoren in de programmabegroting, ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad, met kracht voort te zetten. 7: Zie als raad consequent toe op de uitvoering door het college van de genoemde aanbevelingen Stand van zaken aanbevelingen 2 tot en met 7: BU de besluitvorming in de gemeenteraad is besloten dat de aanbevelingen 2 tot en met 7 betrekking hebben op substantiële subsidies. In een periode van drie jaar worden de subsidieafspraken gefaseerd bekeken en indien noodzakelijk aangepast. Er is gestart met een tweetal subsidies waarover uiterhjk september 2013 aan de gemeenteraad wi worden gerapporteerd. 8: Verzoek het college in alle P&C documenten een aparte paragraaf op te nemen waarin over de voortgang van de implementatie van de door de raad besloten aanbevelingen wordt gerapporteerd Stand van zaken: Zoals gebruikeiijk wordt in de jaarrekening verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd over de stand van zaken ointrent onderzoeken. Indien noodzakehjk (bij grote afwtjkingen) wordt tussentijds aan de geineenteraad gerapporteerd.

Verbetertraject

)eoftte. ostbus 2031 3’OO CA Rotterdarn -

109

-

-s -

Jaarstukken 2012

dentricatedoeIeiridefl

Dnorend bi cortrcieverkTadng d.d. ,.,

.L

,—

,—-,

i’..1

.

L..

GernonteSIisdrecflt

Per thema zijn de verbetermaatregelen genoernd en is aangegeven wat de stand van zaken is. Schema Verbeiertrafect Sliedrecht g4en actoren wanneer type -

-

Theanas

‘.

-..

Functioneren

Integriteit Cultuur(aansprekenopgedrag) Rolduidclijkheid Roiverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ Politick debat Versterkeninternecontrole Aansturinggroteprojecten Herijkingraadsprogramrna

x x

xx x x —

-

-

:

x x

.

Instrurnenlen Langetermijnagenda Planning van werkiaarnheden lnformatievoorziening raad Kwaliteit stukken Uitvoering bcsluiten/toezeggingen

x x

-

-

x

x

-

x_

-

x

—

.

•.

x x

x -

-

-

x

x

-

x -

-

x

-

x

x x

x

-.

x

-

x

-

-

x x

-

-,

x .._.

x

.-

-

x x

x x x

x

-

-

x x

x

x -

-

--

-

x

Toekomstnotitie Organisatieontwikkehng l-{erdefiniëren taken en taakinvuiling Proces vergunningvcrlening Strategischekwaliteitsontwikkeling

x x

x

—-..

-

xx_ x x.- x x xx x x x x x x x x x x -

xx

x x x

.

-

x

._L:_.x x x --

x -

X

x

x

x x

x

x

x

.

x -

--

x

x

-

X

X

x x

x

x

x

x

-

-

-

x

x x

x

Rapport “Lees maar er staat wat er staat” Nr Omschr1jvlng 1 Integriteit Bjeenkornsten per 1.1. Het bureau BING heeft een integriteitprogramma uitgevoerd waaraan zowel het college als de ambtelijke organisatie hebben deelgenomen. Het programma omvatte ook elementen van cultuurverandering. In de tweede heift van 2012 zijn de hieruit riaar voren gekomen aandachtspunten en acties samengevoegd met de uitkomsten van het uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek gebundeid tot een actiepian. Dit plan is tevens gericht op de permanente borging van integriteit en de aanpak van de gesignaleerde knelpunten in de organisatie. 2. Cultuur (aanspreken op gedrag) Permanent aanspreken, reflectie-momenten organiseren, personeelsbeleid 2. 1. [ntegriteit zal als onderdeel van personeelsbeleid en functioneringsgesprekken in bet reguliere beleid worden eimp1ementeerd Proces lopt tot einde raadsperiode. Eind 2012 is een actieplan opgesteld (ie. Het College van B&W heeft in november2011 een meerdaagse bijeenkomst gehad waarin enerzijds de 2.2. toekomst van Sliedrecht voor wat betreft strategic en organisatieontwikkeling besproken is. Anderzijds was het bespreken van gewenst gedrag onderling, richting raad en richting ambtelijke organisatie aan de orde, onderexternebegeleidin.Een vervoIgbijeenkomstheeftpiaatsgevondeninhetlaatstekwartaai2oi2 Het college heeft in 2012 twee bijeenkomsten gehouden gericht op cultuur, houding en gedrag. 2.3. 2.4. Het college organiseert tweemaandelijkse bijeenkomsten tussen college en managementleam, met als dod de strategische ontwikkeling en de cultuurverandering te bespreken. Looptijd tot einde raadsperiode. Het college heeft besproken op welke wijze persoonlijke coaching van collegeleclen vorm kan krijgen en bier 2.5. ovolingaangegeveit Rolduidehjkheid 3 Themabijeenkomsten per geleding (evt. samen) 3.1. Het college heeft de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ aan de raad aangeboden. Daarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van een regie organisatie. Dc raad heeft de notitie op 2 1 februari 201.2 vastgesteld, .

..

-

-

110

3000 CA Rotterrjam

Jaarstukken 2012 Voor d,,tledoefldefl Behorend bj controeverklaring

d.d.

-

Gmne Sliedrach?

Nr.,rijving 3,2. Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap zijn onderdeel van bet lopende organisatieontwikkelingsprograrnma. evenals nadere besluitvorming over het uitvoeren van taken in regionaal verband dan wel via private partijen. Uitwerking en implementatie zijn aan de orde voor zowel de politiek-bestuurl ‘ke als ambt kegaise, en loopt tot einde raadsperiode. 3.3. Het college vindt het wenselijk het proces m.b.t. de ontwikkeling van een regie organisatie extem te laten ondersteunen. Een kredietvoorstel heeft de raad op 22 februari 2012 goedgekeurd. Externe ondersteuning is eind 2012 aferond. 3.4. Ret scherp formuleren van toetsbare prestaties is in ontwikkeling. De begroting 2012 laat zien hoe een start is gemaakt met de kwaliteitsverbetering van de begroting- en verantwoordingsdocumenten. In de begroting 2013 is een verdere verbeterslag doorgevoerd. De audit-commissie wordt bier doorlopend bij betrokken. tadspriod 2 optij 3.5. M.b.t. de informatievoorziening aan de raad wordt onderscheid gemaakt tussen informatie die relevant is voor de sturing en controle van de raad, en datgene wat nodig is voor de uitvoeringssturing en controle van het college. Daartoe is in bet presidium besloten. Dat betekent dat er gedifferentieerd wordt in de informatievoorziening. toegesneden op de respectievelijke rollen. In het presidium van september en november van 2012 is over de vernieuwde werkwijze en afhandeling van technische vragen gesproken. Deze nieuwe werkwijze bevalt. Ret traject van op de raad toegespitste inhoud van zowel de raadsvoorstellen is nognietafgeron 3.6. Het proces op weg naar rolduidelijkbeid’ is gestart, maar zal nog de nodige aandacht blijven vragen in de komende tijd. Niet alleen documenten moeten worden verbeterd, ook gedrag moet passen bij de rol. Elkaar aan.spreken moet vanzelfsprekendworden.Looptijdtoteinderaadsperiode. 3.7. Op 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met raad en college over cultuur en integriteit. Dat c’2iP krijgeninhetnieuwejaar 4. Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ) Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie 4.1 De notitie Toekomst van Sliedrecht’ raakt zowel aan de lokale als de regionale ontwikkeling (zie ook boven). M.b.t. de regio wordt benoemd welke positie Sliedrecht kiest bij samenwerking. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 21 februari 2012. College heeft besloten tot deelname per I 1-2012 aan twee zgn. proeftuinen in Drechtstedenverband. Deze zijn gericht op bundeling van kwaliteit en efficiënter werken. Dc proeftuinen hebben een looptijd tot eind 2012. In de proeftuinen zijn inhoudelijke stimulansen en verminderde kwetsbaarheid ervaren met een meerwaarde voor kwaliteit en efficiency. In 2013 zullen wij aan de band van concrete voorstellen afwegen in welke gevallen er inderdaad de gewenste meerwaarde voor Sliedrecht is en voortzetting of doorgeidusge 5. Politiek debat Randvoorwaarde formuleren en training per geleding (evt. samen) 5.1 Alle betrokken medewerkers hebben in 2012 training gevolgd voor het schrijven van college- en raadsvoorstellen. In overleg met bet trainingsbureau zijn de formats voor college- en raadsvoorstellen verder verbeterd. Starinotities en raadsvoorstellen die beter zijn toegesneden op de rol van de raad, moeten bijdragen aan bet uitlokken van het politieke debat. In ambtelijke organisatie en college wordt permanent extra aandacht besteedaande implementatie van deze verbeteringen (zie k51)._ Versterken interne controle 6. Afronding lopend proces 6.1 Met de versterking van de interne controle is bet afgelopen jaar veel voortgang geboekt. Per I augustus 2012 is de nieuwe, vaste controller gestart. Deze ftmnctie zal zelfstandig en onathankelijk worden gepositioneerd in de organisatie. Dc control functie hecft betrekking op zowel concemcontrol als projectcontrol. Momenteel wordt de controlfunctie verder uitgelijnd. --..

-...-

--..

-

.

-

—

6.2

7. 7.1. 7.2.

—

—

—

.

—.

De afdeling P&C had in 2012 nog te kampen met onderbezetting. Dit is grotendeels opgevangen door bet treffen van tijdelijke maatregelen. Hiertoe is begin 2012 een krediet gevoteerd door de raad. In bet vierde kwartaal 2012 is de werving van een drietal vacatures voortvarend opgepakt. Medio november is de coordinator Financiën, Planning en Control (FPC) gestart. Met ingang van 2 januari 2013 zijn de overige vacatures (financieel ondersteuner en projectcontroller) ingevuld. Hiermee is de afdeling weer vrijwel volledig bezet, met vaste krachten. Aansturing grote projecten Procesbeschrijving grote projecten, rapportagesysteem, implementatie DeProjectcontrol functie is ondergebracht bij P&C. Organisatie aanpassing is per 1 juli 2012 gerealiseerd. Bij onderdeel 6.2. is reeds aangegeven dat inmiddels de functie van projectcontroller vast is ingevuld. De actualisatie van de stand van zaken m.b.t. de grote projecten is opgenomen in de Kademota 2013. In dit sturmngsdocument ms een vast tormat neergelegd voor de wmjic van rppcit*4nnndom de grote prnjecten de zogenaamde A projecten. Dc informatie rondom de projecten is geactualleThihet opstellen van de bestuursrapportage 2012. Pocthus 2031 3000 CA Rotterdarn

ill

-

Jaarswkken 2012 Voor icatled0€0mdI Benorend b ontro}everkariflg

.‘ ‘

I

G,,,,oeneShiod,ocht

Nr. 7.3. 7.4.

8. 8. I 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1 10.2 10.3

10.4

11. 1 1. 1.

1 1.2.

Omschrijvrng Een verdere verfijning van de rapportages (projectrapportages en bestuursrapportage) zal in overleg met de audcommissie in de eerste heift van 2013 plaatsvinden. Door taalcverschuivingen in de ambtelijke organisatie is meer ruimte gemaakt voor aansturing en uitvoering van grote projecten. Het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap wordt nader vormgegeven. Sliedrecht onderzoekt samen met Dordrecht naar mogelijkheden voor verregaande samenwerking op bet gebied van projectmanagement. Herijking raadsprogramma Aanbieden voorstel aan raad in 2012 Herijking van bet raadsprogramma is opgenomen in de kadernota 2013 en is verwerkt in de Programrnabegroting2oi3. Toekomstnotitie Notitie bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie Deraadheeftop lfebruari2012denotitievastesteId. Implementatie via de ult te voeren stappen in de ontwikkeling van de organisatie en via de stappen benoemd jrolHjkhd.Looptijdtoteinde raadsperiod Organisatieontwikkeling Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie De notitie Toekomst van Sliedrecht geeft richting aan de ontwikkeling van de organisatie. Deze notitie is op 21 februari 2012 door de raad vastgesteld. In bet verlengde van de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ werkt bet college de ontwikkeling van de regie organisatie uit. Looptijd tot einde raadsperiode. Er lopen een aantal onderzoeken naar mogelijkheid en wenselijkheid van onderbrenging van werkzaamheden elders, zoals die m.b.t. dc OBO-informatie en de milieutaken. Afronding van en besluitvorming over deze onderzoeken worden voorzien in de eerste helft van 2013. Ten aanzien van de reinigingstaak is in juni 2012 doorde raad besioten deze in eien beheerte blijven uitvoeren. Er zijn diverse kleinere verbetertrajecten geImplementeerd, varierend van digitalisering bestuursprocessen en versnelde actie op toezeggingen raad tot een training kwaliteitsverbetering besluitvormingsdocumenten. Er is meegedaan aan de zgn. ‘proeftuinen’ beleid en dienstverlening. Deze zijn gericht op kwaliteitsbundeling en vergroting van efficiency van samenwerkende gemeenten. Herdeflniiren taken en taakinvulling Kemtakendiscussie (relatie brede doorlichting) en implementeren keuzes In januari 2012 is informatie over de voortgang van de brede doorlichting aan de raad aangeboden. In maart 2012 is deze mondeling toegelicht. Bij de Kademota 2013 is de exacte stand van zaken rondom de Brede Doorlichting en is de verbinding gemaakt naar de operatie STOER (Sliedrecht Toekomstbestendig en financieel Robuust. In de kadernota 2013 is een aanzet opgenotnen voor bet voeren van een kerntakendiscussie door de raad. Op basis van de besluitvorming door de raad eind juni 2012 is de voorbereiding van de takendiscussie in samenwerking met de griffie, bet college en de ambtelijke organisatie opgepakt. Op 14 en 30 januari 2013 heeft de raad een tweetal werkbijeenkomsten gebouden om een eerste richting voor de keuzes (denklijnen) te bepaleri. Dit heeft geleid tot een aantal uitgangspunten, die door de raad op 12 maart 2013 zijn .

1 1,3. 12. 12. 1

12.2

-.

13. 13.1 .

13.2

De ambtelijke voorbereiding heeft geleid tot een honderdtal extensiveringsvoorstellen die worden gehanteerd bij bet maken van de uiteindelijke keuzes voor de bezuinigingen. Proces vergunningverlening Implementatie van aanpassingen en handhaving Vergunningen worden verleend conform de daarvoor geldende kaders, wet- en regelgeving. In de eerste helft van 2013 wordt een nieuw evenementenbeleid opgesteld waardoor de vergunningverlening op dit gebied verder wordt geoptimaliseerd. Er is inmiddels een strakker handhavingsregime ingezet. Betrokkenen worden eerder gewaarschuwd als in strijd met vergunningen wordt gehandeld en er worth bijvoorbeeld bestuursdwang opgelegd en boetes geincasseerd als horeca- of brandveiligheidsvoorscbriften niet worden nageleefd. Blijvend aandachtspunt. Looptijd tot einde raadsperiode. In de eerste helft van 2Q13 wordthet integraal handhavingsbeleid opgesteId. Strategische kwaliteitsontwikkeliug Formatieruimte beschikbaar maken voor nieuwe mensen, scholing zittende mensen Er is vacatureniimte vrijgemaakt voor bet aanstellen van een strategisch beleidsmedewerker economie en bestuur1ijkeenreiona1e zaken. De vacature is per medio 2012 ingevuld. Dc gevraagde exteme ondersteuning voor de ontwikkeling van de regie organisatie en kerntakendiscussie heeft ook tot dod en als effect dat eigen meusen meegenomen kunnen worden in een proces van kwaliteitsverbetering op de strategische advisering. Externe ondersteuning in 2012, blijvend aandachtspunt toteinderaadsperiode Lange termijn agenda Korte termljn lopend langere termijn (koppelen aan zomernota 2012) tbv A%dacommlss1e .._

.

14

-

112 -

Postbus 203 3000 CA R,dam O882B86 z,c.uo’inden Voor ehorcfld j

Jaarstukken 2012

23 d.d.

::•

Goe,SIiodr.cht

hrijing 14.1. Er is gewerki aan de verbetering van de lange termijnagenda door de invoering van de dynamische jaaragendavoorderaad en de strategische agenda van het college. 14.2. In 2012 is de P&C cyclus op een aantal punten verbeterd. Het proces ioopt in overleg met de auditcommissie. Vanuit het project STOER wordt de kemtakendiscussie met de raad gevoerd om de kademota 2014 de uitgangspunten voor een gezonde begroting voor de komende jaren op te stellen. Het college heeft in bet eersle kwartaai 2013 —op basis van de afdelingswerkplannen- een concernwerkplan 14.3. wet k moet bragen aan een goede planning van werkiaamhede Planning van werkzaambeden 15. Afdel ingswerkplannen en uitwerkingen per kwartaal AlIe afdelingswerkplannen 2013 zijn gereed. Concernwerkplan is eerste kwartaal 2013 vastgesteld. Op basis 15.1 daarvan ken bijstelling/ prioritering van planning werkzaantheden plaatsvinden. Indien rioodzakelijk biedt coHege voorsl tot wijziging lange termijnagenda aan deraadaan. lnformatievoorziening raad 16. Themabijeenlcomst ‘handvest AIP per geleding (evt. B&W en Raad samen) Zie blokje 3: rolduidelijkheid. 16.1 In ambtelijke organisatie en college is de vastgestelde startnotitie nu de basis voor aanbieding daarvan aan 16.2 uw raad. Dc college informatiebrief is gestandaardiseerd. 16.3 16.4 op i8 december 2012 heefi een gesprek plaatsgevonden met raad en college over cultuur en integriteit. Dat ..

-.

16.5 17.

17.2.

Dc afspraken tussen secretaris en griffier over de routing van documenten van en voor de raad zijn voor over het gebruik vandehuidigetechniekgeqptimaliseerd. Kwaliteit stukken Training stukken schrijven, smart maken, P&C cyclus, formats en procedures. startnotities Training is uitgevoerd in eerste en tweede kwartaal 2012( ie 5.1.). Er zijn ininiddels een aantal bijeenkomsten geweest waarin secretaris en griffier met beleidsarnbtenaren hebben gesproken over belang en nut van het volgen van formats en procedures. en over bet belang van op derolvaitoegçsnedenstukke P&C-cyclus wordt verder uitgewerkt conlbrm afspraken met de auditcommissie. Looptijd tot einde raadsperiode. -

17.3.

.--

.

.

-

-

18. 18.1 18.2

Uitvoering besluiten/toezeggingen Overzicht maken, bijhouden, bewaken Dc toezeggingen worden bijgehouden op de actielijst en afgehandeld viade collegeinformatiebrief. In overleg met de griffier is gewerkt aan verdere optirnalisatie van het proces. In het kader van de digitalisering van de bestuursprocessen zijn er voorzieningen getroffen om e.e.a. beter te Icunnen bewaken en nakomen. Dit proces is voor het college in bet 3e kwartaal 2012 tot stand gekomen. De invoering van de digitale vergadermodule voor de genieenteraad zal in 2013 worden ontwikkeld.

Deotteb Postbus 2031 3000 CA Rotterdam

-113-

088

-

.

Jaarstukken20l2

aUedoeIeInd B&iorend bij controverkaflflg

d.d.

Gm,,onz,SIfed,echt

36. Verbonden partijen 36.1. Overzicht verbonden partijen De gemeente Sliedrecht Iaat veel taken door de eigen organisatie uitvoeren. In een toenernend aantal gevallen wordt echter gekozen voor samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten in een nieuwe (uitvoerings)organisatie. De gemeente Sliedrecht heeft dan niet meer rechtstreeks zeggenschap over die organisatie, maar door middel van vertegenwoordigers in het bestuur en financiële bijdragen. In die gevallen is er sprake van een ‘verbonden partij’. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.y.’ s, B .V. s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies) In onderstaand overzicht is voor elk van de verbonden partijen aangegeven wat de relatie is met de programma’ s om deze j aarrekening en (indien van toepassing) de majeure ontwikkelingen in die vet ---

GR Drechtsteden, Dordrecht

GR Regio Zuid Holland Zuid, Dordrecht

1, 3. 4,6,7, 9, 10

3, 6

[overgegaan in OR Publieke Gezondheid & Jeugdj

GR Veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid, Dordrecht GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Dordrecht

9

OR Sociale Werkvoorziening Drechtwerk, Dordrecht

6

8

Het echtsteden en het Onderzoekscentrum Drechtsteden(OCD) dragen bij aan de doelstellingen van Programma 1. Op het gebied van Educatie (Programma 3) en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand ca. (Programma 6) is de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een belangrijke uitvoeringsorganisatie. Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) voert ondersteunende taken ult (Programma 10). Dc GGD is een uitvoeringsorganisatie op bet gebied van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en heeft van daaruit een belangrijke taak bij de realisatie van de doelstellingen in Programma 3 en 6. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) levert een bijdrage aan Programma 3. Het Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid (REO ZHZ) is een advies- en overlegplatform waarin 23 gemeenten (19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en vier op Goeree-Overflakkee), de Provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Kamer van Koophandel Midden-Nederland samenwerken aan de economische ontwikkeling van de regio. Dit levert onder tneer ceo gezamenlijke visie en aanpak op voor de herstructurering van bedrijventerreinen, maar ook over de afstemming over de vestiging van vooral perifere detailbandel. Ret secretariaat van het REO ZHZ is ondergebracht bij de Regio ZHZ. Dit oriderdeel levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van Programma 6 Dc Veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van de rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg en de Geneeskundige HuIp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Dc Omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de wettelijke milieu- en omgevingstaken en waarbinnen milieuadvies in ruinitelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd t.b,v. de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Uitvoering van tie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk WswgeIndiceerde inwoners aan passende arbeid te helpen. Daarmee wortit ceo belangrijke bijdrage geleverdaan Programma 6. ‘

-

114 -

Poitbus 2031 3000 CA Rordam

In 12 is gestart met een discussie over toekornst van bet netwerkbestur, de thema’s van samenwerking en de ambtelijke organisatie. In2Ol2isdeGR Zuid-Holland Zuid opgeheven en zijn de taken grotendeels ondergebracht in de nieuwe OR Publieke Gezondheid & Jeugd. Ret REO sccretariaat is bij bureau Drechtsteden geplaatst.

Regionalisering brandweerzorg

Geen

In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor integratie met dc SDD, in 2013 volgi. besluitvorming. Jaarstukken 2012

O88-

Voc

ct’edoe ei nden Behorend b cOntroeserkIarjrg dci,

Ge”.ence SliodMehi

ramm L

Logopedische Dienst, Papendrecht

3

Bevorderen dat de leerlingen van de aangewezen scholen voor primair onderwijs voldoen aan de eisen die worden gesteld op Iogopedisch gebied. Dit omvat bet horen, de primaire mondfunctie, de adembaling en stemgeving. bet spreken en de taalhantering.

OR Parkschap Nationaal Park Dc Biesbosch. Dordrecht

5

Bank Nederlandse Gemeenten NV., Den Haag

10

Oasen N.y., Oouda

10

Eneco NV., Rotterdarn

10

ROM-D NV., Dordrecht

10

Stichting Bedrijvencentrum SI iedrecht OR Gevudo, Dordrecht I NV. Huisvuilcentrale NH (HVC), Alkmaar

6

Vanuit bet schap worden belangen behartigd t.a.v. de openluclurecreatie, natuurbescherming en bet bewaren en bevorderen van bet Iandschapsschoon binnen het gebied. Vanuit deze invaishoek heeft bet schap een relatie met de realisatie van de doelstellingen van Programma 5. De BNG draagt bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Sliedrecht bezit 31.200 aandelen die dividendopbrengsten2enereren inPrograrnma 10. Oasen heeft als doe! een duurzame en doelmatige drinkwatervoorzieningen binnen het verzorgingsgebied. Dc gemeente Sliedrecht bezit 24 van de 748 aandelen die 10 ENECO is een energiebedrijf in de vrije energiemarkt. De gemeente Sliedrecht is voor 0,57% aandeelhouder wat dividcndinkomsten genereert inProgramma 10. Het dod van de ROM-D is bet versterken en uitbouwen van de regionale economie van de Drechtsteden. De relatie met Programma 10 is dividenduitkering die uit het aandeelhouderschap voortvloeit. Voorts is de ROM-D een uitvoeringsorganisatie die ook voor de gemeente Sliedrecht kan worden ingezet, Doe! van deze stichting is het geven van ondersteuning aan startende ondememers; daarmee is bet lokale ondememersklimaat gediend. Duel van deze verbonden partij is om vanuit rnilieuverantwoord afvalbeheer een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. De OR Oevudo is aandeelhouder in HVC. Hieruit vloeien onder meer dividendinkomsten voort die worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Deze B.V. heeft tot doe! om in samenwerking te komen tot cen verbetering van de MerwedeLingelijn, onder meer door bet realiseren van nieuwe stations c.a.

MerwcdeLingelijn B.V.

In 2012 is binnen deze GR gesproken over de meerwaarde van deelname, die niet door aile deelnemende gemeenten worth gezien. In 2013 zal over beeindiging worden besloten. Geen

Oeen

-

Geen -

Geen

Oeen

--

4, 10

7

-

Oeen

-

-.

—.

.

-

Oeen

In 2012 is station Baanhoek-West opgeleverd, daarmee is een belangrijk resultaat geboekt binnen de opdracht van deze B.V.

Deftte. ostbds -

115

2031

erdarn

3000 A -

088-.

38

Jaarstukken 2012

•rentr:e:eoeietnderi

-

.

.

—.

,-

0e’irerd bi ccntroveriaring

d.d.

.

-

J

3.6.2. Bijdragen aan verbonden partijen In de programmabudgetten voor 2012 is rekening gehouden met de budgetten ten behoeve van de te betalen algemene bijdragen, evenals ten behoeve van de directe dienstverlening van de verbonden •partijen. Bedragen luiden in €. ‘a

.ifons__ Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) B i4ge Edu coi a1c eo) Regionaal Platform Verkeersbeleid SDD Drechtsteden, Bijdrage in de apparaatskosten Bijstandsverlening, minimabeleid, participatiebudget ed. Wmo Huipmidden/Huishoudelijke Hu!p ,B ijd aterbu Bijdragewalstroom Energieprogramma Bijdrage Wonen Voorrangs- en Klachtencommissie Drechtstcden Gerneentebelastingenprechtsteden_(GBD) Servicecentrum Drechtsteden (SCD) GRD,Cornpensatiekostenindexering 1,48% GRD, Lagere bijdrage (taakstg) Subtotaal OR Drechtsteden .._

-

-.

-

-

OR Regio Zuid-Holland Zuid 1nwonerbijdrae RegiostafZHZ ExtrainwonerhijdrageZHZ Programmaraad ZHZ J3urcauLeerp1ichtenVoortijdiSchooIverlaten Jeud Preventie Team Regionaal Economisch Overleg ..,w Restitutie rentebaten Subtotaal OR Regio Zuid-Holkrnd Zuid ...

-

-

.

-

1.240.000 5.108.000

1.315.000 5. 17T23 I

3,061.000

2.759.872

Qp0

5.0 954

0 35.000 11.000

I7

1.910.000 -63.000 -1 1 1.000 12.356.192

2.102.829

12.442.478

62.265

111632

2.233 66.876 13.569 2.831

1.393 66876 13.569 2.830 448.003 -2.504 689,773

-

-

‘.Q

10 Div. Div

4.614 7.170

-

34.209 11.403

-

.....

.

I 3 3 6

Q3••_ 10

-

-2.504 498.319

-

2

8 8 3 5

.-.-

—

6

.

Totale lasien ewi’zi de begroting voor bestemming

Totaal genera

6 6 6 ..7

1

..

érbonden partijen

109.500

8 9 9

-

,. Totmzl gener

128.000 0 7.050

7.000

fl z overzgeverbondenparujen OR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid OR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (voorheen; Milieudienst Zuid Holland Zuid) 1nwonerbijdrae Uitvoerine wette1jke taken OR Logopedische Dtcnst bijdiac per inwoner OR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (voorheen: De Hollandse Biesbosch) Drechtwerk Subtataal oven e verbonden ritfen -

1 3 4

-

.

.

235.960

238.62 1

78317 300.999 7 481 145.722

78.318 308.386 57 481 149.911

2.986.198 3.804.677 16.60S.138

3.315.597 4.148.314 17.280.565

-

44.779.930

tage van het

51.702.113

..

-

116-

Poctbus 2031 3000 CA Rctztdam

Jaarstukken 2012

088 Voo at: ed Qe e: nd e It Behorend bi: contro rklaring d d.

Ge;,nnte 51(04,0cM

Toelichting GR Drechtsteden In de begroting van de GRD zijn de volgende verdeelsleutels gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de deelnemers: rdeeIs1euteI

Omschrjjng Bureau Drechtsteden 1P&A plan, deelprograrnma[1 teiS

--

Inwoneraantal Bedragperinwoner rinonds

Bureau Leerplicht *

Inwoneraantal

-

Apparaarskosten SD Bijdraget.b.v.Wonen K! achtencommissie Drechtsteden VoorranscomrnissieD echtsteden Servicecentrurn Drechtsteden (SCD),basispakic Servicecentrum Drechtsteden (SCD), deelprogramma 1 B van het IP&A-plan Otethtslc1en (OCD ) Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) -

-

117-

-

,.

-

lnwoneraantal !flS,O ‘-‘1

antalformatieplaatsen Aantal werkplekken Aantal aanslagregels

Postbus 2031 Ootterdam

Jaarstukken 2012

Vccr dent icatedoeenden Oehorend ij cøntroeerkIaring d,d.

‘-

Gecrte SHedtochI

3.7. Grondbeleid 3.7.1. Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s zoals Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Wonen, Het grondbeleid is opgenomen in de nota GrondbeLeid Gemeente Sliedrecht uit 2004, maar dient geactualiseerd te worden. Naar verwachting zal er in 2013 een nieuwe nota Grondbeleid worden opgesteld. Op de kaders en uitgangspunten van het grondbeleid wordt daarom flu niet verder in gegaan. In 2012 zijn de richtlijnen van de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) bijgesteld. Een reden hiervoor zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis waardoor er verliezen ontstaan bij grondexploitaties en de marktwaarde van aangekochte gronden die (nog) niet in exploitatie zijn genomen (NIEGG) lager is geworden dan de boekwaarde. In beide geval Len dient er een voorziening getroffen te geworden dan wel afwaardering plaats te vinden. De Commissie wil daarmee een nadere verduidelijking geven op het verwerken van de financiële consequenties in de jaarstukken. Verder is het van belang dat voor het activeren van kosten bij NIEGG’s er een reëel en stellig voornemen moet bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dan vallen deze gronden onder “Overige gronden”. Dit heeft voor een aantal projecten geresulteerd in een andere plek op de balans en een afwaardering van de boekwaarde. Concreet betekent dit dat Benedenveer en de Bonkelaar niet meer onder de NIEGG vallen, maar onder de overige gronden. Voor het Watertorenterrein en de Rivierdijk is een voorziening getroffen voor het afwaarderen van de boekwaarde.

3.7.2. In exploitatie genomen gronden Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. De kosten en opbrengsten van het afgelopenjaar worden verwerkt, de restant ramingen worden geIndexeerd, nieuwe en/of gewijzigde inzichten worden verwerkt en alles wordt op basis van de huidige planning gefaseerd. Het resultaat wordt vergeleken met dat van vorig jaar. Het resultaat wordt gepresenteerd op netto contante waarde (NCW). Dit is het verwachte resultaat bij het einde van het project omgerekend naar de waarde per 31 december 2012. Onderstaande tabel geeft het totale verwachte resultaat weer van alle in exploitatie genomen gronden. Verwacht resutiaat per 31-12-2011

Verwaclit resulraat per 31-12-2012

Verschil

V L141257

V 1.056.900

N 84.357

Het nadelig verschil van het verwachte resultaat ten opzichte van vorig jaar wordt bij de betreffende projecten verklaard.

-

118-

Pocbus 2031 3000

Jaarstukken 2012

088‘jo

B&ioefld b!j ntreIivcrkariflg dd.

Baanhoek- West De gemeentelijke grondexploitatie betreft de ambtelijke voorbereidingskosten en de storting in de reserve infra. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de ontwikkejaar tot een bepaald bedrag. Dit bedrag was gebaseerd op de planning bij ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt. Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt is het uitgifteternpo van de woningen verder gestagneerd, waardoor het project een langere doorlooptijd heeft en de gemeentelijke voorbereidingskosten toenemen. Deze extra kosten kunnen uiteindelijk alleen verrekend worden als het resultaat van de grondexploitatie van de ontwikkelaar hiervoor ruimte biedt. In de Stuurgroep Baanhoek-West waar Bouwfonds en de gemeente Sliedrecht in zijn vertegenwoordigd wordt onderzocht op welke wijze hiervoor binnen de grondexploitatie ruimte kan worden gevonden. Voor de realisering van de Ouverture met een HOV-aansluiting op de Sonate- en de aanLeg van een rotonde Ouverture/ Menuet en de aansluiting Oosteind op de gemeente Papendrecht moesten extra kosten worden gemaakt. Hiervoor zijn door de provincie subsidies verstrekt. Op basis van nacalculatie vielen de aanlegkosten hoger uit. Deze kosten, waarvoor een voorziening van € 52.900,= is getroffen, moeten in 2013 afgerekend worden met de ontwikkelaar. Stationspark II Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Het resultaat is enigszins verslechterd (€ 63.361,=) omdat uit voorzichtigheid de opbrengsten jets later gefaseerd zijn. Kerkbuurt 16-18 De raad heeft op 12 september 2012 de grondexploitatie vastgesteld. Voor de locatie is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van appartementen. De grond wordt aan de ontwiklcelaar/bouwer getransporteerd op bet moment dat er sprake is van een onheiroepelij ke omgevingsvergunning. Tegen de omgevingsvergunning is beroep medio maart 2013 aangetekend bij de Rechtbank. Deze procedure moet flu eerst worden doorlopen. Het resultaat is iets verslechterd (€ 20.996,=) doordat gemaakte uren en nog te maken uren (o.b.v. de urenpianning) meer zijn dan geraamd. De verwachting is dat de opbrengsten in 2014 gerealiseerd zullen worden. Locatie voorm. Beatrixschool Het project is in 2012 met een positief saldo van € 79.587,= afgesloten.

3.7.3. Nog niet in exploitatie genomen gronden Van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moetjaarlijks beoordeeld worden of de boekwaarde niet hoger is dan de marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Is er een raadsbesluit dan mag de marktwaarde bepaald worden op basis van toekomstige bestemming. Als de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde dan moet er een afwaardering plaatsvinden of een voorziening worden getroffen. Boekwaarde per 31-12-2011

Toenatne boekwaarde 2012

Boekwaarde per 3]- 12-2012

Afi’aardering cq voorziening

2.964.768

155i36

3119.904

595.367

De afwaardering van de boekwaarde van € 595.367,= is middels een voorziening in de jaarrekening 2012 ten laste van bet resultaat gebracht.

-

I 19 -

3oco.e roam

Jaarstukken 2012

088 Joor dertcaedQeleidefl

Senorefld bg cQntr’everk aring d.d.

,

,-

.

.—-.

G,Slled,ht

Watertorenterrein Voor het Watertorenterrein is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Dc inspraakresultaten zijn verwerkt. Voor de vastste!Iing van het bestemrningsplan is de voorwaarde dat aangetoond kan worden dat er behoefte is aan de bouw van woningen in het beoogde segment en dat de woningen in een planperiode van tien jaren kunnen worden afgezet. Dc ontwikkelaar is verzocht dit aan te tonen door middel van een woningbehoefte onderzoek. Athankelijk daarvan kunnen al dan niet vervolgstappen worden gedaan. De gemeente heeft aan de Rivierdijk 2 percelen in eigendom. Conform de richtlijnen van de BBV heeft er een afwaardering plaatsgevonden, omdat de marktwaarde hoger was dan de boekwaarde. Ziezo Voor de locatie geldt een onherroepelijk bestemmingsplan. In de aankooponderhandelingen die er in het verleden met de projectontwikkelaar zijn geweest is aanvankelijk uitgegaan van een hoger bebouwingspercentage en aantal appartementen. Orn die reden heeft de ontwikkelaar aangegeven van de aankoop van de locatie af te willen zien. Door het Juridisch Kenniscentrum wordt onderzocht in hoeverre partijen aan elkaar gebonden zijn. Dat onderzoek is flog niet afgerond, maar e.e.a. kan financiële consequenties hebben. Ten opzichte van vorig jaar zijn er vooraisnog geen wijzigingen, maar door het later realiseren van de opbrengsten lopen de rentekosten op waardoor het verwachte financiële resultaat verslechtert. Vooraisnog hoeft er geen afwaardering van de boekwaarde plaats te vinden. De Driehoek De locatie De Driehoek was aanvankelijk bedoeld voor een bedrijfsverplaatsing ABB van de Molendijk/Het Plaatje naar het westelijke gedeelte van De Driehoek. Daamaast was er nog een perceel van circa 1,5 ha beschikbaar voor de uitgifte aan een derde partij. Tenslotte zou het oostelijke gedeelte worden benut voor de vestiging van een nieuwe gemeentewerf en een bagger- en subdepot. De vestiging van ABB van de Molendijk naar De Driehoek gaat niet door. Dat geldt ook voor de verplaatsing van de gemeentewerf. Voor de gemeentewerf is gekozen voor vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Het bagger- en subdepot is we! aangelegd. De locatie De Driehoek Iigt voor een belangrijk deel direct aan de A15 en biedt potentie voor bedrijfsontwikkelingen. Vanwege de genoemde wij zigingen wordt een actuele marktanalyse opgesteld. Van daaruit zal een grondexploitatie worden opgesteld en zal inzichtelijk worden gemaakt in welk tijdsbestek de locatie ontwikkeld en uitgegeven kan worden voor bedrijfsdoeleinden. Rivierdijk 769 (voorm. apotheek) De locatie de apotheek maakt onderdeel uit van het gebied de Stoep. Voor de zomervakantie 2013 wordt de raad geInformeerd over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De eigenaar/ ontwikkelaar van de voormalige locaties Lanser heeft de gemeente verzocht mee te werken aan een herontwikkeling van de locaties Lanser binnen-en buitendijks. Conform de richtlijnen van de BBV heeft ook hier een afwaardering plaatsgevonden, omdat de marktwaarde hoger was dan de boekwaarde. Dc marktwaarde is bepaald op basis van 2 taxaties uit 2012.

-

120

Pocthus 2O3

cerdarn

Behorefld btj cxrittoiev€rk

Jaarstukken 2012

ng d.d.

]

C.r.erreSII.d,acht

3.7.4. Overige gronden Onder de overige gronden vallen de gronden die een vaste bestemming hebben en niet in het transformatieproces zitten ofwel waarvoor geen raadsbesluit is genornen waarbij inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Boekwaarde per 31-12-20)1

Thenarne boekwaarde 2012

Boekwaarde per 31-12-2012

Afwaardering cq voorziening

2.610.387

735.985

3.346.371

0

Bonkelaar Op 2 maart 2009 heeft de raad ingestemd met het aangaan van cen samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Blokland. Overeengekomen is dat Blokiand op de locatie De Bonkelaar (BonkeLaarstate 1)60 appartementen en commerciële ruimten, waaronder de bibliotheek realiseert. Op de aangrenzende locatie, de huidige bibliotheek (Bonkelaarstate II.), zullen 20 appartementen en een commerciële ruimte worden gebouwd. Voorwaarde om te bouwen is dat 70% van het aantal te bouwen woningen voor de start van de bouw moet zijn verkocht. Blokiand heeft in augustus 2012 besloten over te gaan tot realisatie van het project, te beginnen met Bonkelaarstate I. ondanks het feit dat nog geen 70% van de 60 te bouwen woningen is verkocht. Met de bouw is inmiddels gestart. De woningen en commerciële ruimte worden najaar 2015 opgeleverd. Aansluitend zal afhankelijk van de verkooppercentages worden gestart met Bonkelaarstate II. De resultaat van de grondverkoop (saldo boekwaarde en grondopbrengsten) van Bonkelaarstate I is rechtstreeks ten gunste gebracht van het rekeningresultaat 2012. Voor wat betreft fase II zal dit ook gebeuren. Benedenveer Benedenveer valt niet meer onder de NIEGG omdat de raad in 2012 besloten heeft hier geen actief grondbeleid meer te voeren. Daarmee vervalt het “reëel en stellig voornemen om deze in de nabije toekomst te bebouwen” en is het op basis van de bijgestelde criteria geen NIEGG meer. De boekwaarde is in 2012 daadwerkelijk afgewaardeerd met de voorziening die in 2011 getroffen was ad € 900.000,=. Rekening houdend met de bijdrage van ASVZ van € 650.000 in de gemaakte kosten zal de uiteindelijke boekwaarde niet hoger zijn dan de marktwaarde en hoeft er niet verder afgewaardeerd te worden. Gronden Middeiblok In 2012 zijn er conform het raadsbesluit van 21 juni 2011 gronden aangekocht in het landelijk gebied (Middelbiok). Deze gronden kunnen gebruikt worden als ruilgronden voor Recreatief Knooppunt of als grond ten behoeve van onze wateropgave.

n -121-

,.y

Pcctbs 2031 3000 CA Roerdam

Benrend

Jaarstukkcn 2012

eloele nde ccrtroPeverkañng d.d.

]

Ger,oonte Sflodrecht

4. Jaarrekening 4.1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 4.1.2. Algemeen De rekening is bestemd om verantwoording af te leggen over bet gevoerde beleid en beheer en vormt het sluitstuk op de budgetcyclus. De rekening geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en bepaalt achteraf de realiteitswaarde van de begroting, zowel cijfermatig als inhoudelijk. Bij de samenstelling van de rekening zijn de betreffende voorschriften uit de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in acht genomen. Met name op de punten waar de eigenheid van de gemeente in het geding kan komen, is enige vrijheid toegestaan. De rekening is opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten en de balans vormt het sluitstuk op de financiele administratie. Het “baten en lastenstelsel” houdt in dat de kosten en opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie heeft plaatsgevonden. Volgens artikel 200 van de Gemeentewet zal de rekening vóór 15 juli in hetjaar volgend op het dienstjaar door de gemeenteraad vastgesteld moeten zijn. Hiermee wordt voldaan aan één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bet repressief (terughoudend) toezicht door de provincie.

4.1.2. Waarderingsgrondslagen voor de balans Iinmateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. Materiële activa Onder de materiële vaste activa worden investeringen opgenornen die betrekking hebben op: -

De gemeentelijke organisatie: gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht, machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d., objecten die door de gemeente geexploiteerd worden: gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc. evenals de infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d. -

-

-

-

-

Activa met een meerjarig econornisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd. Onttrekkingen uit bestemmingsreserves maken geen dee! uit van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, maar worden over de gehele looptijd gecorrigeerd op de berekende (afschrijvings)lasten. Verkregen subsidies van derden worden we! direct in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Waardering van activa met een meerjarig maatschappelijk nut vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprtjs verminderd mt de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto-verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Dc erpachtgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met een economisch nut. -

(22

Poctbus 2031 3000 CA Rotterdam 038

Jaarstukken 2012

2

J Voor heharend bj controleverkiaring dd.

C

3

Gente

De afschrijvingstermijnen zullen in principe worden afgesternd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingstermijn voor de hiervoor genoemde materiële vaste activa zijn de volgende:

MacInesapparan,histallatiesnventaris,vervoermiddened.

5-l5jaar 10-25jaar 10 40jaar

—

-

Infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen ed.:

-

Met uitzondering van de gebouwen worden alle investeringen met jaarlijks gelijke bedragen afgeschreven (lineair). Gezien de waardeontwikkeling van gebouwen is afschrijving voor gebouwen op annuIteitenbasis juister. Indien er nauwelijks sprake is van waardevermindering en er voor het uitvoeren van planmatig onderhoud bijtijds wordt gespaard, is het reeel om hierbij op basis van annuIteiten af te schrijven. Op activa die in de loop van hetjaar zijn aangeschaft, wordt afgeschreven met ingang van het eerstvolgende boekjaar na ingebruikname. Vanaf 2011 is bij de bepaling van de afschrijving voor het eerst rekening gehouden met een restwaarde. Als gevoig van de restwaarde dalen de af te schrijven bedragen en daarmee ook de jaarlijkse afschrijvingskosten. De restwaarde is bepaald op 25% van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. In 2012

zijn

de grondexploitaties doorlopen op de balanspositionering.

Financiële activa Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langerdan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Dc waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij een noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als last genomen. Voorraden De onderhanden werken (voornamelijk bouwgrondexploitaties) zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. Grondexploitaties worden op basis van de eindwaarde aan het eind van de planning verrekend met de Reserve egalisatie grondkosten woningbouw. Niet in exploitatie genomen gronden worden, indien een stellig voornemen bestaat tot bebouwing, gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten tot ten hoogste de actuele marktwaarde. De erfpachtgronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. De erfpachtsgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met economisch nut. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid. Liquide ,niddelen, vorderingen en overtopende activa Dc desbetreffende balansposten zijn uitgedrukt in netto bedragen, volgens de nominale waarde methode. Dc vorderingen en overlopende activa zijn bepaald volgens het stelsel van baten en lasten. Eigen verinogen en voorieningen De reserves en voorzieningen zijn na verwerking van de financiële mutaties tegen de boekwaarden opgenomen. Aan de betreffende reserves en voorzieningen is in 20.1 :ntoegevoegd, uitsluitend ter compensatie van de prijsinflatie.

-

123

-

Postbus 2031 edarn 3000 CA

Jaarstukken 2012

UO

: ca:eooe:enden

3eorend b

ntrcoekan9

‘-•

dd.

‘--

‘‘

Genn,enm SIIsdreCht

De voorzieningen zijn opgenornen tegen de contante verplichting en gebaseerd op de informatie die ten tijde van bet opstellen van dejaarrekening beschikbaar was. In april 2012 heeft de commissie BBV de notitie riolering gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie zijn de mutaties in deze voorziening aangepast. In voorgaande jaren werd het voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van het product riolering toegevoegd aan de voorziening onderhoud riolering. Deze werkwijze strookt niet geheel met bet BBV. In 2012 maakt het voordelig saldo dee! uit van het jaarrekeningresultaat.

Opgenomen langlopende geldieningen en waarborgsoninen Deze leningen zijn opgenomen voor de oorspronkelijke waarden, verminderd met de gedane aflossingen conform de overeengekomen aflossingsschemas. Voor zover mogelijk worden leningen met een hoge rente afgelost door gebruikmaking van overliquiditeit dan we! het aantrekken van nieuwe leningen met een lagere rente. Per saldo moet echter sprake zijn van een voordeel. Boeterente als gevoig van vervroegde aflossingen worden in één keer ten laste van de exp!oitatie verantwoord. Kortlopende schulden en overlopende passiva De schulden en overlopende passiva zijn opgenomen voor de nominale waarden. Voor zover binnen de jaar!ijkse exploitatie nog uitgaven of inkomsten waren te verwachten, zijn die in de betreffende balansbedragen opgenomen volgens het stelse! van lasten en baten, De voorzieningen die gevoed zijn vanuit voorschot bedragen van Europese en Nederlandse overheids!ichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn afzonder!ijk opgenomen onder de overlopende passiva. Risico ‘s Dc risico’ s worden beschreven in paragraaf weerstandsvermogen van deze programmarekening. De risico’ s zijn niet in een bedrag uitgedrukt. Voor het niveau van de Algemene reserve wordt een minimaal bedrag van €4 miljoen aangehouden om eventuele onvoorziene nade!en te kunnen compenseren.

,

-

124

Posthus 2031 3000 CA Rotterdam

Jaarstukken 2012

0882 j

Beho eod bj cootroieverkarng dd.