ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV

iS"'

vertrouwelijk: JA / NEE

j jqestuuriijke informatie

^:> ' ^> —.',4 E 1 c: <0 CL

I u m

4

fe'

•sS

W

^^^^^^^H ^^

W narr,Mnto

m\ l f 1 II ^* 7l\AX^Co b^lOr^Ct,

^

^L.

^ . qemeentert^k-^jL-»..»!»^. . j.

wOSlGi iiOLJl

\^v L-I/B 'v

v/

_

~\n

um: 21 april 2006

NOTA VOOR DE RAAD

| Nummer raadsnota:

ö

° ° 60 J^.

Onderwerp: Zienswijze betreffende de begroting 2006 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (GR RAV) Portefeuillehouder: van Brummen

Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV

i^^^m

— "• — •BBB

=^

•••••• — 1-fS

Ter inzage: 1. Verzoek Algemeen bestuur GR RAV d.d. 03-02-06 2. Voorligger vergadering Algemeen Bestuur RAV d.d. 26-01-06

Voorstel: 1. de ontwerpbegroting 2006 van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) positief te waarderen met uitzondering van het onderdeel FLO. Een besluit hierover kan pas genomen worden nadat harde cijfers bekend zijn, welke t.z.t. zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Aanleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant MiddenWest-Noord (MWN) heeft op 26 januari 2006 de ontwerpbegroting 2006 RAV Brabant MWN vastgesteld. Dit is de eerste keer dat er een gemeenschappelijke begroting voor de RAV Brabant MWN is opgesteld. De nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR RAV) is mede tot stand gekomen om de betrokken RAV-en waar mogelijk te saneren. Na de verkregen goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant voor deze Gemeenschappelijke Regeling per 1 november 2005 hebben de deelnemende gemeenten de RAV Brabant Midden-West-Noord ingesteld. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden/West-Brabant en Brabant-Noord. De regeling is primair gebasseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en verder op de Gemeentewet. Conform artikel 35 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) kunt u uw zienswijze naar voren brengen over deze concept begroting. Alle reacties worden door het Algemeen Bestuur meegenomen bij het vaststellen van de definitieve begroting. Argumenten Een van de redenen voor het oprichten van de GR RAV is de wens van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot realisatie van één RAV per veiligheidsregio, die intergraal verantwoordelijk is voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg, zowel in de dagelijkse situatie als bij rampen en zware ongevallen. Dit uitgangspunt komt terug in de nieuwe Wet ambulancezorg, die bij het aangaan van de regeling nog in de fase van besluitvorming is (voorstel wet nummer 29 835). Daarnaast betekent de regeling de formalisering van de reeds langer bestaande bedrijfsmatige samenwerking op het terrein van ambulancezorg tussen de GGD WestBrabant en de GGD Hart voor Brabant. Deze samenwerking beoogt o.a. schaalvoordeel en efficiencywinst te realiseren. Tot nu toe is er steeds door alle betrokken partijen in de voorbereidingen van de nieuwe GR RAV vanuit gegaan, dat er geen bijdrage van de gemeente gevraagd zou worden.

is

!§ = 0 :O :

WW

w

gemeente

Oosterhout

Uit voorliggende begroting wordt duidelijk dat een aantal interne maatregelen getroffen zijn om de begroting sluitend te krijgen. Genoemde maatregelen zijn: 1. aanpassing van de staf en het management van de RAV MWN aan de nieuwe organisaties. DitJevert een kostenreductie op van € 413.000,-. 2. een kostenverlaging in de personeels- en advieskosten van € 109.000,--. 3. het verlenen van ondersteuning vanuit het shared servicecentrum in oprichting (SSC) dat beide GGD-en hebben ingericht. Daardoor wordt op de inkoop van de ondersteuning € 553.000,- bespaard. Ondanks de genomen interne maatregelen wordt een structurele bijdrage gevraagd, welke bestaat uit de volgende drie componenten: 1. Opbouw reservering voor de FLO-verplichtingen voor de FLO-ers; voor deze reservering wordt nog nader onderzocht of al dan niet sprake is van een verschil met betrekking tot de ingebrachte verplichtingen tussen de gemeente van Midden Brabant en West Brabant. De jaarlijkse bijdrage zal na 2006 jaarlijks fors toenemen. Van € 233.000,- in 2006 naar € 329.000,- in 2007, naar € 418.000,- in 2008, naar € 454.000,- in 2009 tot € 643.000,in 2010. (Zie hiervoor de meerjarenraming in de begroting, blz. 36 en 37). In de tabel staan de voorlopig vermelde te ramen bedragen. N.B. moet opgemerkt worden dat de FLO-berekeningen gebaseerd zijn op de oude pensioenregeling en dat deze nog niet doorgerekend zijn op basis van het nieuwe akkoord van de bonden met de VNG. Naar verwachting zullen de kosten als gevolg van dit akkoord hoger uitvallen. Ons college stelt vast dat bovenstaande een zorgzame ontwikkeling is. Vooralsnog kan dan ook niet akkoord gegaan worden met een bijdrage ter dekking van de FLO kosten. Er zijn nog teveel onduidelijkheden en aannames. Een besluit hierover kan pas genomen worden nadat harde cijfers bekend zijn, welke t.z.t. zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging. Overigens moet worden medegedeeld dat, op initiatief van de WestBrabantse gemeenten, in het Algemeen Bestuur van de GR RAV is besloten de FLObesluitvorming te parkeren. 2. de Gemeenschappelijke Meldkamer C2000; deze bijdrage werd nooit in de begroting van de GGD West-Brabant opgenomen maar werd wel in rekening gebracht. In de begroting van de gemeente Oosterhout is deze bijdrage voorzien. 3. Dekking van de extra kosten die voortvloeien uit de CAR-UWO (betere rechtspositie voor ambulancepersoneel in overheidsdienst die niet gedekt wordt door de CTG-norm = College Tarieven Volksgezondheidszorg.) Kanttekeningen De nieuwe GR RAV is mede tot stand gekomen om de betrokken RAV-en waar mogelijk te saneren. De uitkomst van de sanering is nog niet bekend en kan dan ook niet worden betrokken bij deze begroting. De besturen van de GGD West Brabant en de GGD Hart voor Brabant moeten nog besluiten op welke wijze zij de saneringsmiddelen gaan aanwenden. De FLO-verplichtingen voor medewerkers die met FLO zijn gegaan voor 1-1-2006 moeten worden afgedekt. Voor deze medewerkers zijn in de sanering tevens de FLO-kosten meegenomen tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd.

w gemeente

Oosterhout

Benodigde Middelen Financiën: Tot nu toe is er steeds door alle betrokken partijen in de voorbereidingen van de nieuwe GR RAV vanuit gegaan, dat de RAV de gemeente geen geld zou gaan kosten. Er wordt nu echter een begroting voor 2006 gepresenteerd waarin toch een bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd. Op pagina 7 en 8 wordt uiteengezet waarom een bijdrage nodig is. Aangegeven wordt daar dat een bijdrage noodzakelijk is voor de volgende onderdelen: > Gemeentelijke bijdrage ter dekking van de FLO kosten. € 0,221 per inwoner, voor Oosterhout circa € 12.000,-. E.e.a. het gevolg van een wijziging van de beleidsregel voor FLO door het CTG. Als gevolg hiervan wordt het hiervoor beschikbare budget in drie jaren geheralloceerd over de publieke en private ambulancedienst. Voor de publieke ambulancediensten betekent dit een dekkingstekort. Er is een juridisch traject tegen deze wijziging in gang gezet. >

Gemeentelijke bijdrage ihkv GMK/C2000. € 0,11 per inwoner, voor Oosterhout circa € 6.000,--. Kosten werden nooit opgenomen in de begroting van GR OGZ, maar werden wel in rekening gebracht. Is al dekking voor binnen onze begroting.

>

Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie. € 0,153 per inwoner, voor Oosterhout circa € 8.000,-. De CAO Ambulancezorg kent een aantal faciliteiten die niet worden gecompenseerd door het CTG (o.a. leeftijdsverlof, ouderschapsverlof), hierdoor ontstaat er een negatief saldo bij de RAV-en.

In totaal dus circa € 26.000,- waarvan circa € 20.000,- niet in onze begroting is voorzien. Gelet op het vorenstaande stellen wij voor de ontwerpbegroting positief te waarderen met uitzondering van het onderdeel FLO. Een besluit hierover kan pas genomen worden nadat harde cijfers bekend zijn, welke t.z.t. zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging. Dit houdt in dat alleen de gemeentelijke bijdragen vanwege meerkosten van een publieke organisatie en de bijdrage in het kader van GMK/2000 wordt geaccordeerd. Personeel: N.v.t. Overige: N.v.t. Uitvoering N.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDON

, burgemeester.

W.P.H. Redert

, secretaris

WW

BESLUIT VAN DE RAAD

w

gemeente

Nummer:

ooo

bo

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 21 april 2006;

BESLUIT: 1 . De ontwerpbegroting 2006 van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant MiddenWest-Noord (MWN) positief te waarderen met uitzondering van het onderdeel FLO. Een besluit hierover kan pas genomen worden nadat harde cijfers bekend zijn, welke t.z.t. zullen worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 mei 2006.

VOORNOEMD

, griffier.

ONTWERP BEGROTING

2006

RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

INHOUDSOPGAVE

1

Inleiding

3

2

Doelstelling en activiteiten 2.1 Doelstelling 2.2 Activiteiten

4 4 4

3

Wijze van realisatie 3.1 Inzet extra middelen beschikbaarheid 3.2 Kosten Functioneel Leeftijdsontslag 3.3 Sanering en RAV-vorming 3.4 Gewijzigde managementstructuur 3.5 Inkoop ondersteunende functies bij Shared Service Centre 3.6 Gevolgen personeel 3.7 Gemeentelijke bijdrage

5 5 5 6 6 7 7 7

4

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2006 4.1 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2006 per regio 4.2 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2006 per afdeling

9 9 10

5

Meldkamer Brabant-Noord 5.1 Exploitatieoverzicht 2006 5.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 5.3 Ontwikkeling personeelsbestand 5.4 Investeringbegroting

11 11 12 12 12

6

Meldkamer Midden/West-Brabant 6.1 Exploitatieoverzicht 2006 6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 6.3 Ontwikkeling personeelsbestand 6.4 Investeringbegroting

13 13 14 14 15

7

RAV Brabant-Noord 7.1 Exploitatieoverzicht 2006 7.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 7.3 Ontwikkeling personeelsbestand 7.4 Investeringbegroting

16 16 17 18 18

8

RAV Midden/West-Brabant 8.1 Exploitatieoverzicht 2006 . 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 8.3 Ontwikkeling personeelsbestand 8.4 Investeringbegroting

19 19 20 21 21

9

Overige Activiteiten 9.1 Exploitatieoverzicht 2006 9.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 9.3 Ontwikkeling personeelsbestand 9.4 Investeringbegroting

22 22 23 23 23

10

Kasstroomoverzicht 2006

24

11

Financieringsbeleid

25

12

Weerstandsvermogen en risico's 12.1 Weerstandsvermogen 12.2 Inventarisatie van de risico's 12.3 Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico's

26 26 26 27

13

Verbonden partijen

28

BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

29 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten

30 32 33 34 39

1

INLEIDING

Hierbij ontvangt u de eerste begroting van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. Na de verkregen goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant voor deze GR per 1 november 2005 hebben de deelnemende gemeenten de RAV Brabant Midden-West-Noord ingesteld. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio's Midden/West-Brabant en Brabant-Noord. De regeling is primair gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en verder op de Gemeentewet. Een van de redenen voor het oprichten van deze regeling is de wens van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot realisatie van één RAV per veiligheidsregio, die integraal verantwoordelijk is voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg, zowel in de dagelijkse situatie als bij rampen en zware ongevallen. Dit uitgangspunt komt terug in de nieuwe Wet ambulancezorg, die bij het aangaan van de regeling nog in de fase van besluitvorming is (voorstel wet nummer 29 835). Daarnaast betekent de regeling de formalisering van de reeds langer bestaande bedrijfsmatige samenwerking op het terrein van ambulancezorg tussen de GGD West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant. Deze samenwerking beoogt o.a. schaalvoordeel en efficiencywinst te realiseren.

DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN

2.1

Doelstelling

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen.

2.2

Activiteiten

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: • Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; • Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; • Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.

WIJZE VAN REALISATIE

3.1

Inzet extra middelen beschikbaarheid

In 2003 is het landelijk referentiekader vastgesteld voor spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg in Nederland. Dit kader is opgesteld door het RIVM op basis van berekeningen en na consultatie van het lokale overleg tussen zorgverzekeraars en CPA's, ambulancediensten dan wel RAV-en. Het referentiekader is opgesteld voor optimalisering van de doelmatigheid en bereikbaarheid van ambulancezorg in Nederland. Politieke uitspraak is dat landelijk gezien 95% van de burgers binnen 15 minuten na melding van een levensbedreigende situatie bereikt moeten zijn door een ambulance. Deze bereikbaarheid moet gerealiseerd" worden door een optimalisatie van spreiding van de standplaatsen en dito invulling van de paraatheid alsmede verbetering van de bedrijfsvoering. De financiering hiervan verloopt in 2 tranches. In 2004 is hiervoor landelijk € 18 miljoen beschikbaar gesteld en vanaf 2005 komt een extra € 12 miljoen ter beschikking. Voor een belangrijk deel zijn de in 2004 toegekende middelen aangewend voor dekking van het exploitatietekort op de directe loonkosten, dat was ontstaan als gevolg van te veel geleverde beschikbaarheid van ambulances. Het resterende deel van deze 1e tranche is ingezet voor verdere verbetering van de beschikbaarheid van ambulances, binnen de geldende budgettaire kaders. Begin 2006 komt voor onze regio's de 26 tranche beschikbaar voor extra paraatheid (directe loonkosten). Over het plan van aanpak ten aanzien van de inzet van deze middelen is in 2005 overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. Tevens zijn afspraken gemaakt over het in 2006 te behalen prestatieniveau betreffende A1-aanrijtijden. De regio Midden/West-Brabant moet over 2006 een overschrijdingspercentage behalen tussen de 9 en 7%. Voor de regio Brabant-Noord is een percentage tussen 6% en 5% overeengekomen. De uitkering van de laatste 10% van de middelen van de 2e tranche is afhankelijk gesteld van de mate waarin de afgesproken prestatieverbetering is gerealiseerd.

3.2

Kosten Functioneel Leeftijds Ontslag

De rechtspositie van de publieke ambulancediensten kende het zogenaamde functionele leeftijdsontslag (FLO) voor het executieve ambulancepersoneel. Als gevolg van deze regeling ging ambulancepersoneel dat de 55-jarige leeftijd bereikte met pensioen. Een substantieel deel van deze kosten kwam voor rekening van de werkgever. Tot 1 januari 2005 werden de kosten van FLO vergoed door het College Tarieven Gezondheidszorg. Met het oog op de realisatie van de tweede tranche van de harmonisatie arbeidsvoorwaarden binnen de ambulancesector, wordt het voor FLO beschikbare budget met ingang van 1 januari 2005 over een periode van drie jaar geheralloceerd over de publieke en private ambulancediensten. Op grond van de in maart 2005 uitgebrachte tariefbeschikking van het CTG, waarin de beleidsregel FLO is verwerkt, is het (cumulatieve) FLO-risico voor de totale RAV Brabant Midden-West-Noord berekend. Als gevolg van een door de publieke diensten tegen deze beleidsregel aangespannen procedure, wordt deze beleidsregel op last van de rechter met ingang van 1 januari 2006 teruggedraaid. Op dit moment is nog alleszins onzeker of het CTG in beroep gaat tegen de rechterlijke uitspraak en zo ja, wat de uitkomst van de bodemprocedure zal zijn.

In december 2005 is er een nieuwe CAO afgesloten voor de sector Gemeenten, waarbij de FLO als zodanig met ingang van 1 januari 2006 is komen te vervallen. De uitwerking van de nieuwe regeling is nog niet helemaal afgerond, maar op grond van de verkregen informatie over de overeengekomen overgangsregeling kan worden geconcludeerd dat de kosten voor de ambulancediensten onveranderd hoog blijven en zorgen voor een substantieel en structureel dekkingstekort voor de publieke ambulancediensten. Ter dekking van dit tekort wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd, dit wordt in hoofdstuk 3.7 toegelicht.

3.3

Sanering en RAV-vorming

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om de casus voor sanering van de negatieve eigen vermogens van de RAV regio's West-Brabant en Brabant-Noord te kunnen voordragen aan het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen. Na ontvangst van het besluit van Gedeputeerde Staten tot intrekking van de ambulancevergunningen van beide GGD-en medio januari 2006, kan de behandeling van de saneringsaanvraag formeel beginnen. Hoewel de besprekingen met de gemachtigde in belangrijke mate richtinggevend zijn geweest voor de kans op sanering, kan ten aanzien van de uitkomst pas zekerheid worden verkregen na bespreking van de casuïstiek tijdens de besluitvormende vergadering van het College.

3.4

Gewijzigde managementstructuur

In september 2005 is besloten om de managementstructuur van de RAV te wijzigen. Uitgangspunt hierbij is het verhogen van de effectiviteit, efficiency en slagvaardigheid. De volgende ontwikkelingen waren aanleiding tot deze wijziging: 1. De samenvoeging van de RAV-en van de GGD Hart voor Brabant, de GGD West-Brabant en ambulancedienst Timmermans BV in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Vanuit directie en management van de RAV wordt het als zeer wenselijk ervaren de managementstructuur, de portefeuilleverdeling en de verschillende functies en taken te herstructureren. 2. Als gevolg van de met de zorgverzekeraars gesbten prestatiecontracten en de in de Wet ambulancezorg opgenomen wijze van vergunningverlening, wordt sturing en verantwoording van de beoogde verbetering in het primaire proces van cruciaal belang. 3. Uit de in 2004 tussen RAV-en uitgevoerde benchmark is gebleken dat de GGDambulancediensten in formatieve omvang niet significant afwijken van de onderzochte benchmark RAV-en. Wel hebben de uit de benchmark verkregen inzichten een belangrijke rol gespeeld bij de voorgenomen herstructurering van de management- en stafstructuur van de RAV. 4. De directies van de GGD Hart voor Brabant en West-Brabant hebben de uitdrukkelijke wens uitgesproken om te komen tot de inrichting van een shared service centre ten behoeve van de beide GGD-en en de nieuw op te richten RAV. 5. De ontwikkelingen rondom de GGD+ maken het wenselijk dat de door de nieuw op te richten RAV gekozen management- en stafstructuur kansen en mogelijkheden biedt om de samenwerking tussen de Brabantse GGD-en met betrekking tot ambulancezorg te bevorderen.

Bij de voorgenomen wijziging van de management- en stafstructuur zijn door de directies van beide GGD-en de volgende uitgangspunten geformuleerd: 1. Het inrichten van een effectieve en efficiënte management- en stafstructuur binnen de geldende CTG-kaders. 2. Inkoop van ondersteuning bij de beide GGD-en via het gezamenlijk op te richten shared service centre.

3.5

Inkoop ondersteunende functies bij shared service centre

Met betrekking tot de PIOFAH-taken zullen de GGD-en West-Brabant en Hart voor Brabant hun personeel en deskundigheid door middel van het shared service centre ter beschikking stellen aan de RAV. De RAV sluit in dit kader dienstverleningsovereenkomsten met beide GGD-en, waarbij het streven is dat het totaal van deze kosten niet het budget zal overstijgen dat voor PIOFAH is opgenomen in de CTG-beleidsregels

3.6

Gevolgen personeel

Binnen de RAV is stevig bezuinigd op met name management- en staffuncties. Er is een bezuiniging gerealiseerd van ongeveer € 500.000, hetgeen effect heeft op het zittende personeel. Voor de medewerkers die niet overgaan naar de nieuwe GR RAV zal een passende functie worden gezocht (binnen of buiten de GGD-organisaties). Overigens is er op het primair proces van de RAV, het executief personeel, niet bezuinigd. Er zijn in 2005 en 2006 immers door VWS extra middelen verstrekt voor uitbreiding paraatheid, hetgeen het percentage overschrijdingen terug moet brengen. De directe loonkosten van het ambulancepersoneel worden vanaf 2004 vergoed op basis van de door het RIVM berekende ambulancecapaciteit per regio. Vermindering van deze capaciteit uit het oogpunt van kostenbeheersing, leidt tot een evenredige budgetvermindering door de zorgverzekeraars.

3.7

Gemeentelijke bijdrage

Er is een gemeentelijke bijdrage benodigd voor 3 verschillende doeleinden. Per onderdeel wordt de gemeentelijke bijdrage toegelicht. Gemeentelijke bijdrage ter dekking van de FLO kosten Met ingang van 1 januari 2005 is de beleidsregel voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gewijzigd door het CTG. Als gevolg hiervan wordt het hiervoor beschikbare budget in drie jaren geheralloceerd over de publieke en private ambulancediensten. Voor de publieke ambulancediensten betekent dit een dekkingstekort op de FLO-kosten. Als gevolg van een door de publieke diensten tegen deze beleidsregel aangespannen juridische procedure (kort geding), wordt deze beleidsregel op last van de rechter met ingang van 1 januari 2006 teruggedraaid. Op dit moment is nog alleszins onzeker of het CTG in beroep gaat tegen de rechterlijke uitspraak en zo ja, wat de uitkomst van de bodemprocedure zal zijn. Omdat het vonnis van de bodemprocedure met terugwerkende kracht effect zal hebben, moet dus voor 2006 reeds rekening worden gehouden met dit dekkingstekort. Eind 2005 is er een nieuwe CAO afgesloten voor de sector Gemeenten, waarbij ook afspraken zijn gemaakt over de hervorming van de FLO. De uitwerking van de nieuwe (overgangs) regeling is nog niet helemaal afgerond, maar op grond van de verstrekte informatie kan worden geconcludeerd dat deze regeling een substantieel en structureel dekkingstekort veroorzaakt bij

alle publieke ambulancediensten. Voor de medewerkers die per 31 december 2005 met FLO zijn, is een voorziening gevormd. De FLO-kosten van deze medewerkers worden voortaan onttrokken uit deze voorziening. Omdat nog niet alle regelingen van het nieuwe CAO akkoord duidelijk zijn is voor 2006 een inschatting gemaakt van de kosten van de hervorming van de FLO. Voor de komende jaren is geen betrouwbare inschatting te maken. Indien hierover duidelijkheid komt zal dit met de gemeenten worden gecommuniceerd. De meerkosten FLO zullen de komende jaren wel fors toenemen. Per afdeling bedraagt de benodigde gemeentelijke bijdrage: afdeling

Gemeentelijke bijdrage in Gemeentelijke bijdrage totalen per inwoner € 0,221 235.593 RAV Midden-West-Brabant € 0,423 265.348 RAV Brabant-Noord

Gemeentelijke bijdrage in verband met eerdere besluitvorming in het kader van de Gemeenschappelijke meldkamer/C2000 In de aanbiedingsnotitie in 2003 van de beleidsbegroting van de Gemeenschappelijke Meldkamer van Midden- en West-Brabant 2003 t/m 2006 werd inzichtelijk gemaakt dat ter dekking van de kosten van de meldkamer vanuit de GGD Hart voor Brabant € 0,10 per inwoner benodigd was voor de regio Midden en West-Brabant. Na indexering in 2004 is de gemeentelijke bijdrage uitgekomen op € 0,11 per inwoner. Bij de GGD Hart voor Brabant is dit altijd in de begroting van de GGD opgenomen. Bij de GROGZ West-Brabant werd de € 0,11 niet opgenomen in de begroting, maar werd het bedrag wel in rekening gebracht bij de gemeenten. Voor de regio Midden en West-Brabant is ter dekking van de MKA Midden en West-Brabant in 2006 een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van € 0,11 per inwoner (€ 116.268). Voor de meerkosten van C2000 voor de MKA Brabant-Noord is in 2006 een gemeentelijke bijdrage benodigd van € 0,04 per inwoner (€ 25.092). Tot en met 2005 werd voor de meerkosten van C2000 in de begroting van GGD Hart voor Brabant reeds € 0,08 per inwoner aan gemeentelijke bijdrage opgenomen. Vanaf 2006 wordt er € 0,04 aan gemeentelijke bijdrage per inwoner afgeraamd, omdat er vanaf 2006 € 0,04 per inwoner is opgenomen in de begroting van de GMC te Den Bosch. Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie De directe loonkosten voor het personeel van de RAV zijn genormeerd op basis van de geharmoniseerde CAO Ambulancezorg. De rechtspositie van de publieke ambulancediensten kent een aantal faciliteiten (ouderschapsverlof, leeftijdsverlof en extra feestdagen) die deze geharmoniseerde CAO niet kent. Als gevolg daarvan zijn de personele kosten van de publieke diensten in verhouding hoger dan bij de particuliere diensten. Dit verschil wordt niet gecompenseerd door het CTG en hierdoor ontstaat een negatief saldo bij de RAV-en. Voor de regio Midden- en West-Brabant betekent dit voor 2006 een inwonerbijdrage van € 0,153 per inwoner (€ 161.718) en voor de regio Brabant-Noord eveneens een bijdrage van € 0,153 per inwoner (€ 95.977).

4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT 2006 4.1

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2006 per regio (x 1000 euro) MKA/RAV

MKA/RAV

Overige

Totaal

regio

regio

act.

RAV

Brabant Noord

M-WBrabant

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort

11.317 .0

15.628 0

0 0

26.945 0

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

11.317

15.628

0

26.945

0 169 265 25

170 327 233 116

341 0 0 0

511 496 498 141

96

162

0

258

1 1 .872

16.636

341

28.849

8.327 48 395 1.013 341 443 «0 1.402

11.748 214 580 898 664 750 0 1.887

50 10 2 56 0 9 0 109

20.125 272 977 1.967 1.005 1.202 0 3.398

1 1 .969

16.741

236

28.946

-97

-105

105

-97

Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat deelneming Timmermans BV

0 0 0

0 0 97

0 0 0

0 0 97

Buitengewoon resultaat

0

97

0

97

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

-97

-8

105

0

Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten

0 -97

97 -105

105 0

202 -202

Overige opbrengsten Aanwenden voorzieningen Gemeentelijke bijdrage tbv FLO Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000i Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Shared Service Centre / GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bed rijf slasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

RESULTAAT NA BESTEMMING

O

4.2

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2006 per afdeling (x 1000 euro) RAV BN

MKA

MKA BN

MWB

Totaal

Overige act.

RAV

MWB

RAV


1.098

1.907

10.219

13.721

0

0

0

0 0

26.945

0


1.098

1.907

10.219

13.721

0

26.945

0 0 0 25

0 14 0 116

0 169 265 0

170 313 233 0

341 0 0 0

511 496 498 141

0

0

96

162

0

258

1.123

2.037

10.749

14.599

341

28.849

790 15 43 0 0 25 0 250

1.698

7.537

10.050

33 352 341 418 0

94 524 868 664 711 0

1.152

1.793

50 10 2 56 0 9 0 109

20.125

120 56 30 0 39 0 94

1.123

2.037

10.846

14.704

236

28.946

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

0

o

-97

-105

105

-97


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 97

0 0 0

0 0 97


0

0

0

97

0

97


0

0

-97

-8

105

0


0 0

0 0

0 -97

97

-105

105 0

-202

Overige opbrengsten Aanwenden voorzieningen Gemeentelijke bijdrage tbv FLO Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Shared Service Centre / GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

1.013


De exploitatiecijfers worden in de volgende hoofdstukken per bedrijfsonderdeel toegelicht.

0

272 977

1.967 1.005 1.202 0

3.398

202

5

MELDKAMER

BRABANT-NOORD

5.1

Exploitatieoverzicht 2006 M KA Brabant-Noord (x 1000 euro) Begroting 2006

Begroting 2005


1.098 0_

1.104 0_


1.098

1.104


O O O 25 0_ 1.123

.

790 15 43 O O 25 O 250_

O O O 50 0_ 1.154

799 15 14 5 O 61 O 260

1.123

1.154


O

O

Buitengewone baten Buitengewone lasten

O O

O O


0_

0_


O

O


O 0_

O 0_


O

O

5.2

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 MKA Brabant-Noord

5.2.1 Baten Het wettelijk budaet aanvaardbare kosten 2006 is ten opzichte van 2005 met € 6.000 gedaald. Bij de berekening van het wettelijk aanvaardbare budget 2006 is uitgegaan van rekenstaat nr. 3 van 2005, inclusief correcties van nacalculaties voorgaande jaren en een indexering. De gemeentelijke bijdrage i.v.m. eerdere besluitvorming Gemeenschappelijke meldkamer/C2000 daalt met € 25.000. Vanaf 2006 wordt er € 0,04 per inwoner (ca € 25.000) minder geraamd bij de MKA BN voor het gedeeltelijk aframen van de kosten voor C2000. Deze post wordt voortaan geraamd bij de GMC in Den Bosch. 5.2.2 Lasten De overige personeelskosten zijn met € 29.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005. Dit wordt vooral verklaard doordat de doorbelastingen van overige personele kosten met ingang van 2006 onder deze rubriek worden verantwoord. Tot en met 2005 werden deze doorbelastingen verantwoord onder de rubriek doorbelasting van het shared service centre van de GGD. De doorbelasting van het shared service centre van de GGD is gedaald ten opzichte van 2005 met circa € 36.000. Dit wordt verklaard doordat de RAV minder diensten afneemt van de GGD, vanwege het schaalvoordeel van de RAV-en. Verder werd in 2005 onder deze rubriek doorbelastingen van overige personeelskosten verantwoord. Vanaf 2006 worden deze doorbelastingen rechtstreeks op de rubriek overige personeelskosten geboekt. 5.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2006 van de MKA Brabant-Noord komt uit op een kostendekkend saldo.

5.3

Ontwikkeling personeelsbestand MKA Brabant-Noord Begroting 2006

Staf en directie Dagelijkse leiding Centralisten Totaal vast personeel Personeel derden Totaal MKA Brabant-Noord

5.4

Begroting 2005

Verschil

3,74 0,50 9,89 14,13

4,59 1,00 9,89 15,48

-0,85 -0,50 0,00 -1,35

0,00

0,00

0,00

14,13

15,48

-1,35

Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord

(x 1000 euro) Totaal investeringsbegroting 2006 MKA Brabant-Noord .

Investeringsbegroting 2006 0

6

MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT

6.1

Exploitatieoverzicht 2006 MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Begroting 2006

Begroting 2005

€

€


1.907 0_

1.840


1.907

1.840

Overige opbrengsten Aanwenden voorzieningen Gemeentelijke bijdrage tbv FLO Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie

O 14 O 116 0_

O O O 113 0_

Som der bedrijfsopbrengsten

2.037

1.953

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Shared Service Centre / GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten

1.698 120 56 30 O 39 O 94^

1.661 115 34 48 O 95 O 9_

2.037

1.962


O

-9


O O

O O


0_

0_


O

-9

Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen)

O

O

Mutatie reserve aanvaardbare kosten

0_

-j)_


O

O

Som der bedrijfslasten

.

6.2

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 MKA Midden/West-Brabant

6.2.1 Baten Het wettelijk budget aanvaardbare kosten 2006 is ten opzichte van 2005 met € 67.000 toegenomen. Bij de berekening van het wettelijk aanvaardbare budget 2006 is uitgegaan van rekenstaat nr. 3 van 2005, inclusief correcties van nacalculaties voorgaande jaren en een indexering. De post aanwenden voorzieningen stijgt ten opzichte van 2005 met € 14.000. Het betreft onttrekkingen aan de voorziening FLO. 6.2.2 Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met € 37.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005 door: « indexering van de loonkosten zorgt voor een stijging van € 50.000; • hogere kosten voormalig personeel ad € 33.000; • bezuiniging op staf en management ad € 58.000. De overige personeelskosten zijn met € 22.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005. Dit wordt vooral verklaard doordat de doorbelastingen van overige personele kosten met ingang van 2006 onder deze rubriek worden verantwoord. Tot en met 2005 werden deze doorbelastingen verantwoord onder de rubriek doorbelasting van het shared service centre van de GGD. De overige bedrijfskosten zijn met € 85.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005. Dit wordt vooral verklaard doordat in 2005 een onttrekking aan de voorziening GMS/C2000 voor € 67.000 was geraamd. De doorbelasting van het shared service centre van de GGD zijn gedaald ten opzichte van 2005 met circa € 56.000. Dit wordt verklaard doordat de RAV minder diensten afneemt van de GGD, vanwege het schaalvoordeel van de RAV-en. Verder werd in 2005 onder deze rubriek doorbelastingen van overige personeelskosten verantwoord. Vanaf 2006 worden deze doorbelastingen rechtstreeks op de rubriek overige personeelskosten geboekt. 6.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2006 van de MKA Midden/West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 6.3

Ontwikkeling personeelsbestand MKA Midden/West-Brabant Begroting 2006

Staf en directie Dagelijkse leiding Centralisten Totaal vast personeel Personeel derden Totaal MKA Midden/West-Brabant

Begroting 2005

Verschil

8,88 1,00 17,75 27,63

7,18 2,00 16,00 25,18

1,70 -1,00 1,75 2,45

0,00

2,40

-2,40

27,63

27,58

0,05

6.4

Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant

(x 1000 euro) Totaal investeringsbegroting 2006 MKA Midden/West-Brabant

Investeringsbegroting 2006 0

7

RAV BRABANT-NOORD

7.1

Exploitatieoverzicht 2006 RAV Brabant-Noord (x 1000 euro) Begroting 2006

Begroting 2005


10.219 0_

9.160 0_


10.219

9.160

Overige opbrengsten Aanwenden voorzieningen Gemeentelijke bijdrage tbv FLO Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten

O 169 265 O 96_

O O O O 979

10.749

10.139

7.537 33 352 1.013 341 418 O 1.152

6.576 35 252 1.060 195 997 O 1.024

10.846

10.139

-97

O


O O

O O


0_

0_

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Shared Service Centre /GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten



-97

O


O -97

O 0_


O

7.2

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 RAV Brabant-Noord

7.2.1 Baten De stijging van de opbrengsten uit tarieven kan met name worden verklaard door een stijging van het wettelijk budget aanvaardbare kosten in 2006. Het budget aanvaardbare kosten is gebaseerd op de toegestane kosten volgens het CTG, die doorberekend worden in de vervoerstarieven. De productieafspraken over 2006 met de zorgverzekeraars moeten nog gemaakt worden. Op basis van de realisatiecijfers 2005 zullen de volgende aantallen voorgesteld worden: 21500 declarabele ritten en 3100 EHBO ritten. Het wettelijk budget aanvaardbare kosten 2006 is ten opzichte van 2005 met € 1.059.000 gestegen. Bij de berekening van het wettelijk aanvaardbare budget 2006 is uitgegaan van rekenstaat nr. 3 van 2005, inclusief correcties van nacalculaties voorgaande jaren en de herallocatie FLO, opgehoogd met € 0,4 miljoen extra rijksmiddelen vanuit de landelijke 2e tranche van € 12 miljoen en € 0,2 miljoen indexering. De post aanwenden voorzieningen stijgt ten opzichte van 2005 met € 169.000. Het betreft onttrekkingen aan de voorziening FLO. De gemeentelijke bijdrage ter dekking van de FLO kosten neemt toe met € 265.000. In 2005 was deze post niet onder deze rubriek geraamd, maar onder de rubriek gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie. De gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie daalt met € 883.000, doordat vanwege bezuinigingen minder gemeentelijke bijdrage benodigd is. 7.2.2 Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met € 961.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005 door: • toename van aantal fte's ambulancebemanning met ca 7 fte ten opzichte van de begroting 2005 met name om de gewenste paraatheid op het niveau te brengen zoals overeengekomen met de ziektekostenverzekeraars ad € 0,4 miljoen; • indexering van de loonkosten en effecten van de functiewaardering binnen GGD Hart voor Brabant zorgen voor een stijging van € 0,3 miljoen; • hogere kosten voormalig personeel ad € 0,3 miljoen; • bezuiniging op staf en management ad € 0,1 miljoen. De overige personeelskosten zijn met € 100.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005. Dit wordt vooral verklaard doordat de doorbelastingen van overige personele kosten met ingang van 2006 onder deze rubriek worden verantwoord. Tot en met 2005 werden deze doorbelastingen verantwoord onder de rubriek doorbelasting van het shared service centre van de GGD. De huisvestingskosten nemen met € 146.000 toe ten opzichte van 2005, door de geplande nieuwe ambulancepost in Haps en de stijging van de exploitatiekosten bij de nieuwe post in Den Bosch. De doorbelasting van het shared service centre van de GGD zijn gedaald ten opzichte van 2005 met circa € 579.000. Dit wordt verklaard doordat de RAV minder diensten afneemt van de GGD, vanwege het schaalvoordeel van de RAV-en.

7.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2006 van de RAV Brabant-Noord komt uit op een negatief saldo van € 97.000. Ter dekking van het negatieve resultaat vindt er een onttrekking plaats uit de reserve aanvaardbare kosten (RAK) ad € 97.000.

7.3

Ontwikkeling personeelsbestand RAV Brabant-Noord Begroting 2006

Staf en directie Dagelijkse leiding Verpleegkundigen Chauffeurs Totaal vast personeel Personeel derden Totaal RAV Brabant-Noord

7.4

Begroting 2005

Verschil

3,23 3,00 60,54 57,46 124,23

5,21 3,90 56,40 54,41 119,92

-1,98 -0,90 4,14 3,05 4,31

0,63

0,68

-0,05

124,86

120,60

4,26

Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord

(x 1000 euro) Bedrijfsgebouwen Ambulances Telefonie Medische inventaris Bedrijfsinstallaties Totaal investeringsbegroting 2006 RAV Brabant-Noord

Investeringsbegroting 2006

192 642 22 277 96

1.229

8

RAV MIDDEN/WEST-BRABANT

8.1

Exploitatieoverzicht 2006 RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro) Begroting 2006

Begroting 2005

€

€


13.721 0

12.932 0


13.721

12.932

170 313 233 162

0 0 0 253


14.599

13.185


10.050 94 524 868 664 711 0 1.793

9.272 31 382 803 699 1.809 0 1.679


14.704

14.675

-105

-1.490


O O 97

O O 50


97

50


-8

-1.440

97 -105

50 -1.490

Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv FLO Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie


Mutatie algemene reserve (resultaat deelnemingen) Mutatie reserve aanvaardbare kosten RESULTAAT NA BESTEMMING

O

8.2

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 RAV M i d de n/West-Brabant

8.2.1 Baten De stijging van de opbrengsten uit tarieven kan met name worden verklaard door een stijging van het wettelijk budget aanvaardbare kosten in 2006. Het budget aanvaardbare kosten is gebaseerd op de toegestane kosten volgens het CTG, die doorberekend worden in de vervoerstarieven. De productieafspraken over 2006 met de zorgverzekeraars moeten nog gemaakt worden. Op basis van de realisatiecijfers 2005 zullen de volgende aantallen voorgesteld worden: 36185 declarabele ritten en 5145 EHBO ritten. Het wettelijk budget aanvaardbare kosten 2006 is ten opzichte van 2005 met € 789.000 gestegen. Bij de berekening van het wettelijk aanvaardbare budget 2006 is uitgegaan van rekenstaat nr. 2 van 2005 van de RAV West-Brabant en de RAV Midden-Brabant, inclusief correcties nacalculaties voorgaande jaren en de herallocatie FLO, opgehoogd met € 0,5 miljoen extra rijksmiddelen vanuit de landelijke 2e tranche van € 12 miljoen en € 0,3 miljoen indexering. De overige opbrengsten nemen ten opzichte van 2005 met € 170.000 toe. Dit wordt veroorzaakt door de bijdrage vanuit de GGD Hart voor Brabant voor het dekkingstekort op de huisvestingskosten van de regio Midden-Brabant. Medio 2007 is dit dekkingstekort opgelost, omdat dit dan gefinancierd wordt door het CTG. De post aanwenden voorzieningen stijgt ten opzichte van 2005 met € 313.000. Het betreft onttrekkingen aan de voorziening FLO. De gemeentelijke bijdrage ter dekking van de FLO kosten neemt toe met € 233.000. In 2005 was deze post niet onder deze rubriek geraamd, maar onder de rubriek gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie. De gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie daalt met € 91.000, omdat vanwege de gerealiseerde bezuinigingen er minder gemeentelijke bijdrage benodigd is. 8.2.2 Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met € 778.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005 door: • toename van het aantal fte's ambulancebemanning met ca 10 fte ten opzichte van de begroting 2005 met name om de gewenste paraatheid op het niveau te brengen zoals overeengekomen met de ziektekostenverzekeraars ad € 0,5 miljoen; • indexering van de loonkosten en effecten van de functiewaardering binnen GGD Hart voor Brabant zorgen voor een stijging van € 0,3 miljoen; • hogere kosten voormalig personeel ad € 0,1 miljoen; • bezuiniging op staf en management ad € 0,1 miljoen. De overige personeelskosten zijn met € 142.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005. Dit wordt vooral verklaard doordat de doorbelastingen van overige personeelskosten met ingang van 2006 onder deze rubriek worden verantwoord. Tot en met 2005 werden deze doorbelastingen verantwoord onder de rubriek doorbelasting van het shared service centre van de GGD. De overige bedrijfskosten zijn met € 114.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2005. Dit wordt verklaard door een verhoging van € 44.000 van de brandstofkosten, vanwege de stijging van de brandstofprijs en een toename van de te rijden kilometers. Verder is er een stijging van de waskosten begroot ad € 18.000 en is er vanwege de invoer van C2000 een toename van de

communicatiekosten ad € 36.000. De post accountantskosten wordt met ingang van 2006 voor € 16.000 onder deze rubriek begroot. In 2005 werden de accountantskosten verantwoord onder de rubriek doorbelasting Shared Service Centre / GGD. De doorbelastina van het shared service centre van de GGD zijn gedaald ten opzichte van 2005 met circa € 1.098.000. Dit wordt verklaard doordat de RAV minder diensten afneemt van de GGD, vanwege het schaalvoordeel van de RAV-en. 8.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2006 van de RAV Midden/West-Brabant komt uit op een negatief resultaat van € 8.000. Ter dekking van het negatieve resultaat vindt er een onttrekking plaats uit de reserve aanvaardbare kosten (RAK) ad € 105.000 en een toevoeging aan de algemene bedrijfsreserve ad € 97.000 (positief resultaat deelneming Timmermans BV).

8.3

Ontwikkeling personeelsbestand RAV Midden/West-Brabant Begroting 2006

Staf en directie Dagelijkse leiding Verpleegkundigen Chauffeurs Totaal vast personeel Personeel derden Totaal RAV Midden/West-Brabant

8.4

Verschil

Begroting 2005

4,64 3,35 79,66 78,85 166,50

9,16 5,96 75,49 75,49 166,10

-4,52 -2,61 4,17 3,36 0,40

2,14

0,00

2,14

168,64

166,10

2,54

Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant

(x 1000 euro)

Investeringsbegroting 2006

Ambulances Medische inventaris

440 360

Totaal investeringsbegroting 2006 RAV Midden/West-Brabant

800

9

OVERIGE ACTIVITEITEN

9.1

Exploitatieoverzicht 2006 Overige activiteiten (x 1000 euro) Begroting 2006

Begroting 2005


O 0_

O 0_


O

O

Overige opbrengsten Aanwenden voorzieningen ' Gemeentelijke bijdrage tbv FLO Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie

341 O O O 0_

347 O O O 0_


341

347


50 10 2 56 O 9 O 109

48 9 2 63 2 26 O 105


236

255


105

92

O O

O O


105

92


105 0_

92 0_

O

O




9.2

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2006 Overige activiteiten

9.2.1

Baten

9.2.2

Lasten

9.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2006 van Overig vervoer komt uit op een positief saldo van € 105.000,=. Dit is vergelijkbaar met het begrote resultaat van 2005. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve ter dekking van het begrote tekort. 9.3

Ontwikkeling personeelsbestand Overige activiteiten Begroting 2006

Verschil

Begroting 2005

Staf en directie Totaal vast personeel

0,50 0,50

0,50 0,50

0,00 0,00

Personeel derden

0,00

0,00

0,00

Totaal Overige Activiteiten

0,50

0,50

0,00

9.4

Investeringsbegroting Overige activiteiten

(x 1000 euro) Auto's ten behoeve van huisartsenvervoer

Investeringsbegroting 2006 216.000

10

KASSTROOMOVERZICHT 2006 (x 1000 euro) Begroting 2.006

Kasstroom uit operationele activiteiten €

Resultaat (voor bestemming) Aanpassingen voor: Afschrijvingen Toevoeging voorzieningen Vrijval voorzieningen

O 1.415 O 0_ 1.415

Mutatie werkkapitaal: Mutatie vorderingen Mutatie overlopende activa Mutatie financieringstekort Mutatie kortlopende schulden Mutatie overlopende passiva

O O O O 0_

Totaal kasstroom uit activiteiten

1.415

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijf (exclusief bestellingen) Desinvesteringen

-2.245 0_

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.245

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen op verstrekte langlopende leningen Nieuw verstrekte lening

O 0_

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0_

Mutatie liquide middelen Liquide middelen per begin boekjaar Liquide middelen per einde boekjaar Mutatie liquide middelen

•

-830 2.303 1.473 -830

11

FINANCIERINGSBELEID

Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. Het treasurystatuut van de GR zal in 2006 aan het bestuur worden aangeboden. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft nog geen treasurystatuut opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het treasurystatuut van de GROGZ West-Brabant (die optreedt als beheerorganisatie van de GR), dat formeel is vastgesteld door het dagelijks bestuur op 13 juni 2002. De ingangsdatum is 1 juli 2002. 2. Risicobeheer Het toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2006. leder kwartaal zal conform de wet FIDO aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal worden gerapporteerd in vergelijking met de kasgeldlimiet. Deze rapportage vindt plaats op GR niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in 2006 binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft. 3. Financiering In eerste instantie is het streven als het noodzakelijk is om leningen aan te gaan met de GROGZ West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant, waarbij de vaste activa gefinancierd wordt door langlopende lening tegen een vast rentepercentage, conform de normberekening van het CTG. De overige vaste activa zal gefinancierd worden door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, wat overeenkomt met de resterende looptijd van de overige vaste activa. In de loop van 2006 zal er bekeken worden om de leningen bij de GGD-en om te zetten in leningen bij bankinstellingen. 4. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke financiering wordt zoveel mogelijk vooraf en per halfjaar gefactureerd. In de begroting 2006 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een daling van de bankstand zien van € 0,8 miljoen met een bankstand ultimo 2006 van € 1,5 miljoen positief. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO wordt er in 2006 gestart met de rapportage over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut van de GROGZ West-Brabant is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding.

12

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S

12.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: • De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; • Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Specificatie weerstandscapaciteit

2006

Reserve FLO Reserve vakantiegeld/vakantiedagen Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening functiewaardering Begroot resultaat

4.670 608 222 106 0_

Totaal weerstandscapaciteit

5.606

12.2

Inventarisatie van de risico's

De kosten van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) ambulancevervoer worden vanaf 2005 niet meer volledig vergoed door het CTG. Als gevolg van een door de publieke diensten tegen deze beleidsregel aangespannen juridische procedure (kort geding), wordt deze beleidsregel op last van de rechter met ingang van 1 januari 2006 teruggedraaid. Op dit moment is nog alleszins onzeker of het CTG in beroep gaat tegen de rechterlijke uitspraak en zo ja, wat de uitkomst van de bodemprocedure zal zijn. Er loopt nog een bodemprocedure over de aanbesteding van ambulancevoertuigen, waarin in 2006 vonnis zal worden gewezen. Het door de tegenpartij in eerste instantie aangespannen kort geding is door de deelnemende RAV-en gewonnen. In hoeverre en in welke mate in de bodemprocedure een schadevergoeding zal worden toegewezen is niet duidelijk. Het financiële risico is derhalve nu niet te omschrijven. In 2006 komt de 2e tranche van de landelijke middelen vanuit het CTG beschikbaar voor extra paraatheid. Hierover zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. De uitkering van de laatste 10% van de middelen van de 2e tranche wordt afhankelijk gesteld van het behalen van afgesproken prestatieverbeteringen. In de begroting 2006 is er rekening mee gehouden dat de afgesproken prestatieverbeteringen worden behaald. In de begroting 2006 is rekening gehouden met extra budget ad € 60.000 vanuit het CTG voor huisvestingskosten. Op dit moment is hierover nog geen overeenstemming met de zorgverzekeraar. Voor het herstellen van de paraatheid overdag te Breda en het operationaliseren van een stationeringspost te Steenbergen heeft de provincie Brabant voor het jaar 2003 een bedrag in de vorm van voorfinanciering van maximaal € 602.000 ter beschikking gesteld. Voor de uitbreiding van de paraatheid voor de regio Midden-Brabant en Brabant-Noord is door de provincie Brabant € 1.192.000 beschikbaar gesteld. Terugvordering van dit bedrag en terugbetaling door. de GR zal dan pas geschieden indien met terugwerkende kracht tot 2003 door het Rijk aanvullende structurele middelen beschikbaar

gesteld worden voor de ambulancezorg in Nederland en voor zover deze middelen indalen in de zogeheten "vrije marge" en naar rato beschikbaar zijn voor de verbetering van spreiding en paraatheid in de regio. Er zijn ontwikkelingen om de MKA Midden/West-Brabant meer onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West-Brabant. In het CTG-budget van de MKA Midden/West-Brabant zijn budgetten toegekend voor RAV-staffunctionarissen zoals ICTmedewerkers en medisch leiders. Er is een risico dat de zorgverzekeraars deze budgetten niet zullen toekennen aan de MKA, indien de zeggenschap over deze budgetten niet binnen de RAV blijft. In de begroting is er vanuit gegaan dat de CAO loonstijging ook door het CTG wordt vergoed. Het risico is aanwezig dat het CTG in 2006 een lagere loonindex gaat hanteren.

12.3

Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico's

In 2006 zal er een nota Reserves en Voorzieningen voorgelegd worden aan het dagelijks bestuur van de GR. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van 3 jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo.

13

VERBONDEN PARTIJEN

Ambulancedienst Timmermans BV De begroting 2006 van ambulancedienst Timmermans BV te Giessen laat een positief exploitatiesaldo zien van € 97.709 (zie bijlage). Hart voor Brabant Doktersdiensten BV Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te 's-Hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden.

BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten

BIJLAGE 1: STAAT VAN ACTIVA 31-12-2006 aanschafwaarde Omschrijvingen van de kapitaalsu itgaven

+/+

-/-

in het

begin v/h boekjaar

boekjaar

in het boekjaar

einde v/h boekjaar

(1)

(2)

(3)

(4=1+2-3)

kengetallen afschr. jaar/mnd aantal van maan% aanschaf den

(5)

(7)

(6)

totaal tot aan dit boekjaar

(5)

afschrijvingen afschrijv. extra in het in het boekjaar boekjaar

(6)

boekwaarde totaal t/m dit boekjaar

begin v/h boekjaar (8=1-5)

(7=5+6)

(7)

einde v/h boekjaar (9=4-7)

RAV Midden/West-Brabant Regio Midden-Brabant aanschaf verbouwingen aanschaf ambulances aanschaf auto's aanschaf kantoorinventaris aanschaf bedrijfsinventaris aanschaf automatisering aanschaf med. Inventaris aanschaf bedrijfsinstallaties Subtotaal regio MB

. 4.871 1.282.892 124.686 31.055 77.783 13.696 488.966 16.674 2.040.623

440.000

100.000

-

540.000

4.871 1.722.892 124.686 31.055 77.783 13.696 588.966 16.674 2.580.623

Regio West Brabant aanschaf bedrijfsgebouwen aanschaf verbouwingen aanschaf ambulances aanschaf auto's aanschaf kantoorinventaris aanschaf bedrijfsinventaris aanschaf automatisering aanschaf telefonie aanschaf infrastructuur aanschaf med. Inventaris aanschaf bedrijfsinstallaties Subtotaal regio WB

1.055.284 33.815 3.453.374

260.000 260.000

-

1.315.284 33.815 3.713.374

Totaal RAV MW-Brabant

5.493.997

800.000

-

6.293.997

•

4.871 655.958 109.293 18.989 55.589 5.254 269.735 1.380 1.121.069

-

213.538 1.823.181 62.292 223.258

213.538 1.823.181 62.292 223.258

36.642 5.364

36.642 5.364

218.380 10.013 2.720 4.223 3.814 64.001 2.366 305.517

-

-

-

172.327 912.829

160.650 660.878

19.960

-

-

-

5.085 1.072

31.555 5.364

10.172 1.072

5.087

-

-

-

246.763 9.207 1 .438.494

387.497 5.826 1.286.102

2.358.048

2.440.139

11.677 251 .951

26.470 4.292

-

-

848.554 5.380 9.346 17.971 4.628 255.230 12.928 1.154.037

-

41.211 910.352 62.292 137.134

-

-

626.934 15.393 12.066 22.194 8.442 219.231 15.294 919.554

52.888 1.162.303 62.292 157.094

'

-

4.871 874.338 119.306 21.709 59.812 9.068 333.736 3.746 1.426.586

808.521 24.608 2.014.880

119.266 3.381 412.392

-

927.787 27.989 2.427.272

3.135.949

717.909

-

3.853.858

-

-

86.124

66.164

BIJLAGE 1: STAAT VAN ACTIVA 31-12-2006 aanschafwaarde Omschrijvingen van de kapitaalsuitgaven

RAV Brabant Noord aanschaf bedrijfsgebouwen aanschaf verbouwingen aanschaf ambulances aanschaf auto's aanschaf kantoorinventaris aanschaf bedrijfsinventaris aanschaf automatisering aanschaf telefonie aanschaf infrastructuur aanschaf med. Inventaris aanschaf bedrijfsinstallaties Totaal RAV BN M KA Brabant Noord bedrijfsinventaris Totaal M KA BN Overige Activiteiten aanschaf auto's aanschaf bedrijfsinventaris aanschaf telefonie aanschaf med. Inventaris Totaal overige activiteiten

TOTAAL RAV Brabant MWN

+/+

-/-

begin v/h boekjaar

in het boekjaar

in het boekjaar

(1)

(2)

(3)

39.029 133.738 2.251.904 207.104 119.163 312.064 95.438 7.692 18.926 631.978 123.312 3.940.348

-

231.187 133.738 2.893.904 207.104 119.163 312.064 95.438 29.692 18.926 908.828 218.905 5.168.949

-

330.004 330.004

192.158 -

642.000 -

22.000 276.850 95.593 1.228.601

einde v/h boekjaar (4=1+2-3)

kengetallen jaar/m nd afschr. aantal van % maanaanschaf den (5)

(6)

totaal tot aan dit boekjaar

(6)

(5)

(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

afschrijvingen afschrijv. extra in het in het boekjaar boekjaar

begin v/h boekjaar (8=1-5)

einde v/h boekjaar (9=4-7)

-

23.416 37.008 1 .538.749 176.472 31 .335 225.212 28.632 7.131 6.387 529.157 38.076 2.641.575

19.516 104.232 1.111.348 53.858 99.744 101.126 85.894 3.862 14.432 253.01 1 99.165 1.946.188

207.771 96.730 1.355.155 30.632 87.828 86.852 66.806 22.561 12.539 379.671 180.829 2.527.374

-

330.004 330.004

161

-

2.371 9.968 12,500

1.671 4.585 179.056

4.317.066

5.146.569

(7)

-

19.513 29.506 1.140.556 153.246 19.419 210.938 9.544 3.830 4.494 378.967 24.147 1.994.160

3.903 7.502 398.193 23.226 11.916 14.274 19.088 3.301 1.893 150.190 13.929 647.415

-

329.674 329.674

330 330

boekwaarde totaal t/m dit boekjaar (7=5+6)

_

330.004 330.004

-

-

-

. 330 330

-

-

172.800

-

216.000

6.103 3.500 36.667 46.270

216.000

9.810.619

2.244.601

-

43.200 161 700

5.383 49.444

-

43.200 6.103 1.829 32.082 83.214

1.415.098

-

6.908.651

-

216.000 6.103 3.500 36.667 262.270

-

-

-

5.942 1.129 26.699 33.770

-

12.055.220

-

-

-

5.493.553

-

BIJLAGE 2: FINANCIERING DEELNEMENDE GEMEENTEN

Regio

West-Brabant

Midden-Brabant

Brabant Noord

Gemeente

Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Boxtel Haaren Den Bosch Sint Mchielsgest. Schijndel Neusden Vught Bernheze Landerd

Uth Maasdonk

Oss Boekei Boxmeer Cuijk Grave Mill en st Hubert St, Anthonis St. Oedenrode Uden Veghel

Aantal inwoners per 1/1/05

Dekking

FLO

Dekking C2000/ GMC/GMK

meerkn. MW€ 0,221 MW€0,11 BN€ 0,423 BN€0,04 12.172 1.339 2.690 1.047 9.518 2.103 6.549 1.447 720 14.658 7.296 66.325 167.908 37.108 18.470 2.932 26.658 5.891 8.821 39.912 4.390 2.294 20.854 4.609 29.524 6.525 3.248 4.047 36.793 8.131 11.684 5.816 52.870 8.536 77.603 17.150 22.533 4.980 2.479 23.451 5.183 2.580 26.532 5.864 2.919 4.687 21.208 2.333 14.377 3.177 1.581 20.556 4.543 2.261 25.567 2.812 5.650 5.575 25.226 2.775 22.410 4.953 2.465 15.081 3.333 1.659 2.522 22.925 5.066 5.729 2.852 25.923 198.772 43.929 21.865 45.737 10.108 5.031 29.488 1.180 12.473 557 13.936 5.895 134.009 56.686 5.360 27.896 11.800 1.116 920 23.005 9.731 43.034 1.721 18.203 10.688 1.011 25.266 29.256 12.375 1.170 14.797 592 6.259 269 6.725 2.845 4.797 454 11.340 76.379 32.308 3.055 376 9.398 3.975 29.111 12.314 1.164 24.233 10.251 969 12.786 5.408 511 11.043 4.671 442 11.674 467 4.938 677 16.926 7.160 40.116 16.969 1.605 36.881 15.601 1.475

Dekking meerkn. publieke org. €0,153 1.862 1.456 1.002 10.148 25.690 4.079 6.107 3.191 4.517 5.629 8.089 11.873 3.448 3.588 4.059 3.245 2.200 3.145 3.912 3.860 3.429 2.307 3.508 3.966 30.412 6.998 4.512 2.132 20.503 4.268 3.520 6.584 3.866 4.476 2.264 1.029 1.735 11.686 1.438 4.454 3.708 1.956 1.690 1.786 2.590 6.138 5.643

totaal gemeentelijke bijdrage 5.891 4.607 3.170 32.101 81.267 12.902 19.317 10.093 14.290 17.808 25.589 37.560 10.906 11.350 12.841 10.265 6.958 9.949 12.374 12.209 10.846 7.299 11.096 12.547 96.206 22.137 18.165 8.585 82.550 17.184 14.171 26.509 15.564 18.022 9.115 4.143 6.985 47.049 5.789 17.932 14.928 7.876 6.802 7.191 10.426 24.711 22.719

BIJLAGE 3: EXPLOITATIEOVERZICHT 2006 Ambulancedienst Timmermans BV (x 1000 euro) Begroting 2006

Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort Wettelijk budget aanvaardbare kosten

'

Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage tbv FLO Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie

Begroting 2005

2.530 0_

2.320 0_

2.530

2.320

O O O 0_

O O O 0_


2.530

2.320


1.600 164 82 200 46 77 O 264

1.472 129 111 188 54 77 O 239


2.433

2.270

97

50


O O

O O


0_

0_



97

50


O 97

O 50

O

O


BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING MKA Brabant-Noord

Begroting (x 1000 euro)

2006

Raming

Raming 2009

Raming 2008

Raming 2007

2010

€ Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/tekort

1.098 0

1.120 0

1.142 0

1.165 0

1.189 0


1.098

1.120

1.142

1.165

1.189

0 0 0 25

0 0 0 26

0 0 0 26

0 0 0 27

0 0 0 27

0

0

0

0

0

1.123

1.145

1.168

1.192

1.216

790 15 43 0 0 25 0 250

806 15 44 0 0 26 0 255

822 16 45 0 0 26 0 260

838 16 46 0 0 27 0 265

855 16 47 0 0 27 0 271

1.123

1.145

1.168

1.192

1.216



0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING MKA Midden/West-Brabant

(x 1000 euro)

Begroting 2006

Raming 2007

Raming 2008

Raming 2009

Raming 2010

€


1.907 0

1.945 0

1.984 0

2.024

2.064

0

0


1.907

1.945

1.984

2.024

2.064

0 14 0 116

0 19 0 118

0 17 0 121

0 18 0 123

0 20 0 126

0

0

0

0

0

2.037

2.082

2.122

2.165

2.210

1.698

1.737

1.769

1.805

1.843

Overige opbrengsten Aanwenden voorzieningen Gemeentelijke bijdrage tbv FLO Gemeentelijke bijdrage tbv GMC/GMK/C2000 Gemeentelijke bijdrage tbv meerkosten publieke organisatie Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaal lasten Huisvestingskosten Doorbelasting Shared Service Centre / GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten

120 56 30 0 39 0 94

122 57 31 0 40 0 96

125 58 31 0 41 0 98

127 59 32 0 41 0 100

2.037

2.083

2.121

2.165

2.210


0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0


0

0

C)

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



O

130 61 32 0 42 0 102

BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING RAV Brabant-Noord

(x 1000 euro)

Begroting 2006

Raming 2007

Raming 2008

Raming 2009

Raming 2010


10.219 0

10.423 0

10.632 0

10.844 0

1 1 .061 0


10.219

10.423

10.632

10.844

1 1 .061

0 169 265 0

0 201 325 0

0 212 441 0

0 185 482 0

0 186 609 0

96

98

100

102

104

10.749

11.047

11.385

11.613

7.537 33 352 1.013 341 418 0 1.152

7.771 34 359 1.033 348 426 0 1.175

8.043 34 366 1.054 355 435 0

8.483

1.199

8.205 35 374 1.075 362 444 0 1.223

10.846

11.146

11.486

11.717

12.065

-97

-99

-101

-103

-105


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0


-97

-99

-101

-103

-105


0 -97

0 -99

Cl -101

0 -103

0 -105




1 1 .960

36 381 1.097 369 452 0 1.247

BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING RAV Midden/West-Brabant

(x 1000 euro)

Begroting 2006

Raming 2007

Raming 2008

Raming 2009

Raming 2010

€ Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit tarieven Aanwenden voorzieningen Mutatie financieringsoverschot/tekort

13.721 0 0

14.169 0 0

14.452 0 0

14.741 0 0

15.036 0 0


13.721

14.169

14.452

14.741

15.036

170 313 233 0

0 432 329 0

0 432 418 0

0 369 454 0

0 371 643 0

162

165

169

172

175


14.599

15.095

15.471

15.736

16.225


10.050 94 524 868 664' 711 0 1.793

10.455 96 534 885 677 725 0 1.829

10.738 98 545 903 691 740 0 1.865

10.908 100 556 921 705 755 0 1.903

11.302 102 567 940 719 770 0 1.941


14.704

15.202

15.580

15.847

16.340

-105

-107

-109

-111

-114


0 0 97

0 0 99

0 0 101

0 0 103

0 0 105


97

99

101

103

105


-8

-8

-8

-8

-9


97 -105

99 -107

101 -109

103 -111

105 -114

O

O




BIJLAGE 4: MEERJARENRAMING Overige Activiteiten

(x 1000 euro)

Begroting 2006 '

Raming 2007

Raming 2008

Raming 2009

Raming 2010


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0


341 0 0 0

348 0 0 0

355 0 0 0

362 0 0 0

369 0 0 0

0

0

0

0

0


341

348

355

362

369

Bedrijfslasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten H uisvestingskosten Doorbelasting Shared Service Centre / GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten

50 10 2 56 0 9 0 109

51 10 2 57 0 9 0 111

52 10 2 58 0 9 0 113

53 11

54 11

2 59

2 61

0 10 0 116

0 10 0 118


236

241

246

250

255


105

107

109

111

114


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0


105

107

109

111

114


105 0

107 0

109 0

111 0

114 0


BIJLAGE 5: PRODUCTEN Productgroepen 1 2 3 4 5

Meldkamer Brabant-Noord Meldkamer Midden/West-Brabant RAV Brabant-Noord RAV Midden/West-Brabant Overige activiteiten

Meldkamer Brabant-Noord

Omschrijving: Organisatie, coördinatie en regie van de ambulancezorg in de regio Brabant-Noord conform het regionale spreidingsplan en paraatheidsrooster Doel: Het realiseren van kwalitatief en kwantitatief adequate ambulancezorg, zowel voor de dagelijkse individuele hulpverlening als in opgeschaalde vorm

2006 Producten Declarabele meldingen Niet-declarabele meldingen Totaal aantal meldingen Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 minuten) Overschrijding verwerkingstijd A2-melding (3 minuten)

aantal aantal aantal

22000 9000 31000

€ € €' €

1.123.000 1.098.000 25.000 O

%

23%

%

40%

Bijzonderheden Opdrachtgevers

Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Basis

Wet ambulancevervoer, artikel 5, lid 2

Gebruikers

Alle inwoners van het verzorgingsgebied Brabant-Noord

Partners

Ziekenhuizen, politie, brandweer

Kwaliteit

Bij spoedvervoer moet de centralist binnen 2 minuten (bij A1-vervoer) en binnen 3 minuten (bij A2-vervoer) een opdracht geven aan de ambulance. De doelstelling is om dit in tenminste 90% van de gevallen te realiseren.

Algemene toelichting

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het centrale punt in de communicatie tussen melder, zorginstellingen, overige MKA's en de meldkamers van brandweer en politie. De MKA Brabant-Noord stuurt de ambulancehulpverlening aan van de RAV Brabant-Noord. De MKA is onderdeel van een gemeenschappelijk meidcentrum (GMC) voor MKA, politie en brandweer. Doelstelling hiervan is verbetering van de multidisciplinaire samenwerking vanaf binnenkomst van de melding, waardoor de hulpvrager sneller kan worden geholpen. De MKA blijft deel uitmaken van de RAV en vervult zo de regiefunctie bij het

toezicht op de kwaliteit, coördinatie en communicatie in (voornamelijk het eerste deel van) de spoedeisende medische hulpverlening en zorgt zonodig voor de afstemming.

Toelichting per deelproduct Declarabele melding

Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer c.q. -hulpverlening

Niet-declarabele melding

Een telefonische hulpvraag die niet leidt tot het verrichten van ambulancevervoer c.q. -hulpverlening

Verwerkingstijd melding A1-rit

De tijd die verstrijkt tussen het aannemen van de melding door de centralist tot het geven van de opdracht tot uitruk aan de ambulancebemanning. De norm is voor een A1-melding vastgesteld op 2 minuten.



Meldkamer Midden/West-Brabant

Omschrijving: Organisatie, coördinatie en regie van de ambulancezorg in de regio Midden/West-Brabant conform het regionale spreidingsplan en paraathëidsroóster : Doel: Het realiseren van kwalitatief en kwantitatief adequate ambulancezorg, zowel voor de dagelijkse individuele hulpverlening als in opgeschaalde vorm

2006 Producten Declarabele meldingen Niet-declarabele meldingen Totaal aantal meldingen Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat Prestatie-indicatoren Overschrijding verwerkingstijd A1-melding (2 minuten) Overschrijding verwerkingstijd A2-melding (3 minuten)

aantal aantal aantal

48000 9000 57000

€ € € €

2.037.000 1.921.000 116.000 O

%

36%

%

30%


Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Midden/West-Brabant

Basis


Gebruikers

Alle inwoners van het verzorgingsgebied Midden/West-Brabant

Partners


Kwaliteit

Bij spoedvervoer moet de centralist binnen 2 minuten (bij A1-vervoer) en binnen 3 minuten (bij A2-vervoer) een opdracht geven aan de ambulance. De doelstelling is om dit in tenminste 90% van de gevallen te realiseren.

Algemene toelichting

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) is het centrale punt in de communicatie tussen melder, zorginstellingen, overige MKA's en de meldkamers van brandweer en politie. De MKA Midden/West-Brabant stuurt de ambulancehulpverlening aan van de RAV Midden/West-Brabant. De MKA is onderdeel van een gemeenschappelijke meldkamer (GMK) voor MKA, politie en brandweer. Doelstelling hiervan is verbetering van de multidisciplinaire samenwerking vanaf binnenkomst van de melding, waardoor de hulpvrager sneller kan worden geholpen. De MKA blijft deel uitmaken van de RAV en vervult zo de regiefunctie bij het

toezicht op de kwaliteit, coördinatie en communicatie in (voornamelijk het eerste deel van) de spoedeisende medische hulpverlening en zorgt zonodig voor de afstemming.

Toelichting per deelproduct Declarabele melding

Een telefonische hulpvraag die leidt tot het verrichten van ambulancevervoer c.q. -hulpverlening

Niet-declarabele melding

Een telefonische hulpvraag die niet leidt tot het verrichten van ambulancevervoer c.q. -hulpverlening





RAV Brabant-Noord

Omschrijving: Het in opdracht van de Meldkamer Ambülancezorg^verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewohde^en indien nodig vervoeren. Doel: Beperking/voorkoming van ziekte, invaliditeit en overlijden bij gewonden en/of zieken.

2006 Producten Declarabele ritten EHBO-ritten Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) Totaal ritten

aantal aantal aantal aantal

21500 3100 5900 30500

€ € € €

10.846.000 10.388.000

Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

361.000

- 97.000

Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages A1 -ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 15 min* - opdracht-uitruk meer dan 1 min - uitruk-aankomst patiënt meer dan 12 min

6% 57% 7%

Overschrijdingspercentages A2-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 30 min - opdracht-uitruk meer dan 2 min - uitruk-aankomst patiënt meer dan 25 min

4% 36% 1%

Ritten naar urgentie A1-ritten A2-ritten B-ritten Totaal ritten


8500 8300 13700 30500


Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Basis


Gebruikers

Alle inwoners van het verzorgingsgebied Brabant-Noord

Partners


Kwaliteit

Bij A1-vervoer moet de ambulancebemanning binnen 1 minuut na opdracht zijn uitgereden, en binnen 12 minuten vanaf uitruk bij de patiënt

aangekomen zijn. Bij A2-vervoer moet men binnen 2 minuten vanaf opdracht zijn uitgereden en binnen 25 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen zijn. De doelstelling is om in tenminste 95% te voldoen aan deze normen Algemene toelichting

Door de prestatiecontracten met zorgverzekeraars (n.a.v. de extra gelden voor de ambulancezorg) en de vergunningverlening in de nieuwe Wet ambulancezorg worden de sturing op de prestatiemeting en verbetering van het primaire proces van cruciaal belang. Het prestatiecontract dat met de zorgverzekeraars is gesloten voor de RAV Brabant-Noord houdt in dat een overschrijdingspercentage A1-ritten moet worden behaald tussen 7 en 5%, gemeten over totaal 2006.

Toelichting per deelproduct Declarabele ritten

Een declarabele rit is een ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor een patiënt geïndiceerd is. Hieronder zijn ook standby-ritten opgenomen. Standby-rit: een rit in opdracht van de centralist waarbij de ambulance zich verplaatst naar een bepaalde gebeurtenis of evenement vanwege de openbare orde of veiligheid. De ambulance blijft ter plekke tenzij er zeer dringende redenen zijn om hiervan af te wijken.

EHBO-ritten

EHBO-rit: een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn.

Niet-declarabele ritten

Niet-declarabele ritten bestaan uit loze en voorwaardescheppende ritten. Loze rit: rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer, waarbij blijkt dat geen noodzaak voor hulpverlening en/of vervoer meer is. Voorwaardescheppende rit: een rit waarbij de ambulancebemanning naar een door de centralist bepaalde plaats rijdt teneinde de paraatheid te bewaken.

A1-ritten

Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.

A2-ritten

Rit in opdracht van de centralist.naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.

B-ritten

Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie.

RAV Midden/West-Brabant

Omschrijving: l Het in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg verlenen van medische en verpleegkundige zorg aan een zieke of gewonde en indien nodig vervoeren. Doel: Beperking/voorkoming van ziekte, invaliditeit en overlijden bij gewonden en/of zieken.

2006 Producten (incl. Timmermans BV) Declarabele ritten EHBO-ritten Niet-declarabele ritten (inclusief VWS) Totaal ritten


Exploitatie (excl. Timmermans BV) Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

€ € € €

Prestatie-indicatoren Overschrijdingspercentages A1 -ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 15 min* - opdracht-uitruk meer dan 1 min - uitruk-aankomst patiënt meer dan 12 min

8140 55510

14.704.000 14.301.000 395.000 - 8.000

9% 23% 12%

Overschrijdingspercentages A2-ritten: - melding-aankomst patiënt meer dan 30 min - opdracht-uitruk meer dan 2 min - uitruk-aankomst patiënt meer dan 25 min Ritten naar urgentie A1 -ritten A2-ritten B-ritten Totaal ritten

41580 5790

%

4% 34% 2%


17340 14210 23960 55510

70


Zorgverzekeraars, Hulpverleningsdienst Midden/West-Brabant

Basis


Gebruikers

Alle inwoners van het verzorgingsgebied Midden/West-Brabant

Partners


Kwaliteit

Bij A1-vervoer moet de ambulancebemanning binnen 1 minuut na opdracht zijn uitgereden, en binnen 12 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen

zijn. Bij A2-vervoer moet men binnen 2 minuten vanaf opdracht zijn uitgereden en binnen 25 minuten vanaf uitruk bij de patiënt aangekomen zijn. De doelstelling is om in tenminste 95% te voldoen aan deze normen Algemene toelichting

Door de prestatiecontracten met zorgverzekeraars (n.a.v. de extra gelden voor de ambulancezorg) en de vergunningverlening in de nieuwe Wet ambulancezorg worden de sturing op de prestatiemeting en verbetering van het primaire proces van cruciaal belang. Het prestatiecontract dat is gesloten met de zorgverzekeraars voor de RAV Midden/West-Brabant houdt in dat een overschrijdingspercentage moet worden behaald tussen 9 en 7%, gemeten over het totaal 2006.

Toelichting per deelproduct Declarabele ritten

Een declarabele rit is een ambulancerit in opdracht van de MKA, waarbij vervoer voor een patiënt geïndiceerd is. Hieronder zijn ook standby-ritten opgenomen. Standby-rit: een rit in opdracht van de centralist waarbij de ambulance zich verplaatst naar een bepaalde gebeurtenis of evenement vanwege de openbare orde of veiligheid. De ambulance blijft ter plekke tenzij er zeer dringende redenen zijn om hiervan af te wijken.

EHBO-ritten

EHBO-rit: een rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer waarbij vervoer na onderzoek van de patiënt niet nodig blijkt te zijn.

Niet-declarabele ritten

Niet-declarabele ritten bestaan uit loze en voorwaardescheppende ritten. Loze rit: rit die wordt uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/of vervoer, waarbij blijkt dat geen noodzaak voor hulpverlening en/of vervoer meer is. Voorwaardescheppende rit: een rit waarbij de ambulancebemanning naar een door de centralist bepaalde plaats rijdt teneinde de paraatheid te bewaken.

A1-ritten

Spoedeisende rit in opdracht van de centralist in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.

A2-ritten

Rit in opdracht van de centralist.naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn.

B-ritten

Rit in opdracht van de centralist naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1-of A2-urgentie.

Overige activiteiten

Omschrijving: Het aannemen, beoordelen en doorgeven van meldingen van deelnemers voor hulpverleners en instanties uit de zorgsector. Het verhuren van specifiek ingerichte voertuigen aan huisartsenposten. Het verzorgen van opleidingen gericht op specifieke vragen van bijvoorbeeld bedrijven. Doel: Het instandhouden van een 24-uurs-zorgcentrale waarin naast meldingen voor ambulancezorg plaats is voor hulpvragen van andere aard. Versterking van de eerstelijnszorg door betere samenwerking tussen huisartsen en RAV. Verbetering van de zelfredzaamheid van de burger in afwachting van de aankomst van de ambulance, huisarts en/of andere hulpdienst. ,

2006 Producten Dokterstelefoon Brabant-Noord Achten/vacht GGZ crisisdienst Br-N Achterwacht SCEN-artsen Br-N Inbewaringstellingen Brabant-Noord

meldingen meldingen meldingen aantal

45 410 90 60

Dokterstelefoon Midden/West-Brabant Achterwacht GGZ crisisdienst MW-Br Achterwacht Palliatief adviesteam MW-Br Personenalarmering MW-Brabant

meldingen meldingen meldingen meldingen

150 1520 70 11600

aantal cursisten

4 800

€ € € €

236.000

Auto's huisartsenpost Cursussen

Exploitatie Totaal kosten Totaal opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

341.000 O 105.000


Huisartsenposten, GHOR, Thuiszorg, GGZ, KNMG Artsenfederatie, gemeenten

Basis Gebruikers

Huisartsen, GHOR

Algemene toelichting Dokterstelefoon

Meldingssysteem waarbij patiënten via de meldkamer de huisarts kunnen bereiken wanneer deze niet aanwezig is. De centralist neemt de melding aan, beoordeelt deze en geeft haar daarna door aan de huisarts.

Achterwacht GGZcrisisdienst

Achterwachtfunctie voor de Crisisdienst van de GGZ

Achterwacht Palliatief Adviesteam

Achterwachtfunctie voor het Palliatief Adviesteam van de Stichting Gasthuisraad

Achterwacht SCENartsen

In opdracht van de KNMG Artsenfederatie optreden als communicatief intermediair tussen informatievragende huisartsen en de dienstdoende SCEN-arts

Personenalarmering

Alarmeringssysteem bij gezondheids- en veiligheidsproblemen in woningen (in opdracht van Thebe). Via een alarmknop komt een spreek-/luisterverbinding tot stand tussen abonnee en centralist.

Inbewaringstellingen

Achterwachtfunctie voor en administratieve afhandeling van inbewaringstellingen in het kader van de Wet BOPZ, in opdracht van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught en St. Michielsgestel

Auto's huisartsenpost

Verhuur van auto's aan de huisartsenpost met specifieke voorzieningen zoals navigatie- en communicatieapparatuur, optische en geluidssignalen, spoedkoffer, zuurstoftank en defibrillator. Bij een spoedvisite kan in opdracht van de meldkamer ambulancezorg met optische en geluidssignalen worden gereden.

Cursussen

Cursus bedrijfshulpverlening: deze cursus wordt verzorgd als volledige opleiding, maar ook apart voor het brandweertechnisch deel of het EHBO-deel. Er is ook een herhalingscursus mogelijk, volledig, brandweertechnisch of EHBO.

iii^gs^s^1 Brabant Midden-West-Noord

Aan de Colleges van B&W van de gemeenten die deelnemen in de RAV Brabant Midden-West-Noord Kenmerk: Datum: Behandeld door: E-mail: Onderwerp:

RAVUIT06/35/gp 3 februari 2006 J. Wassenaar [email protected] Ontwerpbegroting 2006 RAV Brabant Midden-West-Noord

Geacht College, Hierbij sturen wij u, conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR), de ontwerpbegroting 2006 toe van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Volgens artikel 35 lid 3 van de wet, kan de Gemeenteraad haar zienswijze over deze ontwerpbegroting naar voren brengen. Het commentaar neemt het Algemeen Bestuur mee bij het vaststellen van de begroting. Als aanvulling is bij deze brief de voorlegger toegevoegd die in het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord op 26 januari 2006 is besproken. Ten aanzien van de beslispunten heeft het Algemeen Bestuur besloten: 1. Kennisnemen van de financiële uitgangspunten voor de begroting RAV 2006 als verwoord in de hierboven vermelde toelichting 2. De ontwerpbegroting RAV Brabant MWN 2006 voorlopig vast te stellen met uitzondering van de FLO en daarover pas te besluiten nadat de financiële verplichtingen daaromtrent definitief bekend zijn en ook de uitkomsten van de sanering daarbij kunnen worden betrokken. 3. Gemeenten te verzoeken de zienswijze van de gemeenteraad omtrent de ontwerpbegroting RAV 2006 zo spoedig mogelijk kenbaar te maken, dan wel dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken te doen. 4. Zo spoedig mogelijk in 2006 informatiebijeenkomsten te organiseren die in ieder geval tot doel hebben een verdere toelichting te geven op alle financiële implicaties van deze begroting voor de nieuwe RAV en voor de beide GGD-en. Names het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord, Hoogachtend,

X

C.J.M. Aarts-Engbers, voorzitter

J J Vassenaar, secretaris

Centraal postadres

RA V Midden/West-Brabant

RAV Brabant-Noord

Postbus 3766 5203 DD 's-Hertogenbosch Telefoon: 013-4643243 Telefax: 073-6140649

Bergen op Zoom Roosendaal Breda Oosterhout

's-Hertogenbosch Oss Boxtel Haps

AB 06.008

Brabant Mtdden-West-Noord

RAV Brabant Midden-West-Noord Vergadering Algemeen Bestuur Datum vergadering 26 januari 2006 Onderwerp Begroting 2006 Afzender Dagelijks Bestuur

Korte omschrijving/ Voor 2006 wordt voor de 1e maal de gemeenschappelijke begroting voor Toelichting de "RAV Brabant-Midden-West-Noord" aangeboden. De nieuwe gemeenschappelijke regeling is mede tot stand gekomen om de betrokken RAV-en waar mogelijk te saneren. 1. De deelnemende gemeenten hadden in het verleden een verschillend beleid met betrekking tot de financiering van de extra kosten van de RAV; op termijn zal dit gelijkgeschakeld dienen te worden. Het DB zal zo spoedig mogelijk met een voorstel daartoe komen. Dit betekent voor de gemeenten van de GGD Hart voor Brabant dat de structurele bijdrage wordt verlaagd en voor de gemeenten van GGD West-Brabant betekent dit vanaf nu een structurele bijdrage. 2. De structurele bijdrage heeft een 2-tal componenten: a. Opbouw reservering voor de FLO-verplichtingen voor de FLO-ers; voor deze reservering wordt nog nader onderzocht of al dan niet sprake is van een verschil met betrekking tot de ingebrachte verplichtingen tussen de gemeenten van Midden-Brabant en West-Brabant. De jaarlijkse bijdrage zal jaarlijks na 2006 fors toenemen, zie hiervoor de meerjarenraming in de begroting, blz. 36 en 37. In de tabel staan de voorlopig vermelde te ramen bedragen. N.B. moet opgemerkt worden dat de FLOberekeningen gebaseerd zijn op de oude pensioenregeling en dat deze nog niet doorgerekend zijn op basis van het nieuwe akkoord van de bonden met de VNG. Naar verwachting zullen de kosten als gevolg van dit akkoord hoger uitvallen. b. Dekking van de extra kosten die voortvloeien uit de CARUWO (betere rechtspositie voor ambulancepersoneel in

overheidsdienst die niet gedekt wordt door de CTGnorm). Zie pag. 8 van de begroting. 3. De besturen van de GGD West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant moeten nog besluiten op welke wijze zij de saneringsmiddelen gaan aanwenden. De FLO-verplichtingen voor medewerkers die met FLO zijn gegaan voor 1-1-2006 moeten worden afgedekt. Voor deze medewerkers zijn in de sanering tevens de FLO-kosten meegenomen tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Uit de voorliggende begroting moge duidelijk worden dat de begroting door een aantal interne maatregelen sluitend is behalve voor de FLOkosten en de kosten voor de betere rechtspositie. 1. De staf en het management van de RAV MWN wordt aangepast aan de nieuwe organisatie; dit levert een kostenreductie op van €413.000,-. 2. In de personeels- en advieskosten is een kostenverlaging van € 109.000,- verwerkt. 3. De ondersteuning wordt verleend vanuit het shared servicecentrum in oprichting (SSC) dat beide GGD-en hebben ingericht. Daardoor wordt op de inkoop van de ondersteuning € 553.000,- bespaard. Bij de GGD-en leidt het vertrek van de RAV tot een geringer aantal personeelsleden waar de overhead van de organisatie over verdeeld kan worden, daarom stijgen deze kosten relatief (desintegratiekosten RAV). Gedeeltelijk komt dit terug in de gemeentelijke bijdragen van de GGD-en: 1. De desintegratiekosten voor GGD West-Brabant bedragen € 406.000,2. De bestuurskosten voor GGD Hart voor Brabant bedragen € 380.000,- en desintegratiekosten m.b.t. huisvesting in MiddenBrabant ad € 170.000,- (betreft huisvestingkosten die niet gefinancieerd worden via de CTG-normen). 3. De desintegratiekosten voor GGD Hart voor Brabant bedragen € 404.000,Het financiële effect voor de gemeenten in hun bijdrage aan de RAV MWN ziet er als volgt uit:

Verloop bijdragen gemeenten 2003 per inwoner

bedrag

2004 per inwoner

bedrag

2005 per inwoner bedrag

2006 per inwoner

bedrag

484.000

1,28

342.000

0,90

253.000

0,66

142.734

0,37

4.000

0,10

116.000

0,11

116.000

0,11

116.268

0,11

RAV Brabant Noord

1.078.000

1,72

150.000

0,24

979.000

1,56

361.324

0,58

MKA Brabant Noord

50.000

0,08

50.000

0,08

50.000

0,08

25.092

0,04

0

0,00

0

0,00

0

0,00

252.579

0,37

953.000

1,42

1.200.000

1,79

456.000

0,68

0

0,00

RAV Midden-Brabant MKA Midden-en West-Brabant

RAV West-Brabant

Lening aan RAV West-Brabant

Toelichting op de tabel

RAV Midden-Brabant: 2006: 37 eurocent Dit is opgebouwd uit 15,3 eurocent bijdrage aan betere rechtspositie en 22,1 eurocent voor de raming bijdrage FLO RAV West-Brabant: 2006: 37 eurocent Dit is opgebouwd uit 15,3 eurocent bijdrage aan betere rechtspositie en 22,1 eurocent voor de raming bijdrage FLO RAV Brabant-Noord: 2006: 58 eurocent Dit is opgebouwd uit 15,3 eurocent bijdrage aan betere rechtspositie en 42,3 eurocent voor de raming bijdrage FLO Deze FLO-bijdrage ligt aanmerkelijk hoger dan die van Midden en West als gevolg van een relatief groter aantal medewerkers dat gebruik gaat maken van de FLO in 2006 én de overname van de particuliere ambulancediensten Grave en Veghel (in 2003) en Boxmeer (in 2001) waar destijds geen FPU was opgebouwd. De vermelde bijdragen voor de meldkamers worden toegelicht op pag. 8 van de begroting en hebben geen verband met de betere rechtspositie en de FLO.

Beslispunten

1. Kennis nemen van en in te stemmen met de financiële uitgangspunten voor de begroting RAV 2006 als verwoord in de hierbovenvermelde toelichting 2. Vaststellen van de ontwerpbegroting RAV Brabant MWN 2006 3. Gemeenten te verzoeken de zienswijze van de gemeenteraad omtrent de ontwerpbegroting RAV 2006 nog in deze raadsperiode kenbaar te maken, dan wel dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken te doen. 4. Zo spoedig mogelijk in februari 2006 informatiebijeenkomsten te organiseren die in ieder geval tot doel hebben een verdere

toelichting te geven op alle financiële implicaties van deze begroting voor de nieuwe RAV als voor de beide GGD-en.

Beslissing Algemeen Bestuur

Besloten wordt: 1. Kennis te nemen van de financiële uitgangspunten voor de begroting RAV 2006 als verwoord in de hierbovenvermelde toelichting 2. De ontwerpbegroting RAV Brabant MWN 2006 voorlopig vast te stellen met uitzondering van de FLO en daarover pas te besluiten nadat de financiële verplichtingen daaromtrent definitief bekend zijn en ook de uitkomsten van de sanering daarbij kunnen worden betrokken. 3. Gemeenten te verzoeken de zienswijze van de gemeenteraad omtrent de ontwerpbegroting RAV 2006 zo spoedig mogelijk kenbaar te maken, dan wel dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken te doen. 4. Zo spoedig mogelijk in februari 2006 informatiebijeenkomsten te organiseren die in ieder geval tot doel hebben een verdere toelichting te geven op alle financiële implicaties van deze begroting voor de nieuwe RAV als voor de beide GGD-en.

De voorzitter, Bijlage Ontwerpbegroting 2006 RAV MWN

De

ö 60 J^. Bijlagen: 1. Ontwerp Begroting 2006 GR RAV

Recommend Documents