Vitens N.V.
Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
Samen water betekenis geven Vitens Jaarverslag 2010
Inhoudsopgave Vitens in beeld
6
Voorwoord
8
Verslag van de Directie Het onzichtbare zichtbaar maken Samen water betekenis geven Vitens voor de klant Thuis het verschil maken Drinkwater en de samenleving Structurele aandacht voor de kwaliteit van drinkwater
4 Vitens Jaarverslag 2010
10 11 12 14 16 19
Bindmiddel in de samenleving Organisatie aanpassen met het oog op de toekomst Verantwoording Financiële Resultaten Kerncijfers Toelichting op de financiële resultaten Vitens N.V. Geconsolideerde resultaten Geconsolideerde jaarrekening Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Water gun je iedereen
26 27 29 31 35 36
Verantwoording Corporate Governance Cadeau voor de volgende generatie
38 40
Verantwoording Risico beheer
42
Verantwoording Human Resource beleid Wat je leent, geef je ook weer terug
44 46
Verantwoording Milieubeleid
48
Bericht van de Raad van Commissarissen
52
Bericht van de Centrale Ondernemingsraad
56
Samenstelling
58
22 24
Vitens Jaarverslag 2010
5
Vitens in beeld
Het verzorgingsgebied van Vitens
Aantal km leiding
Proces winnen, zuiveren en distribueren 47.500 km
Gebruiker Filtergebouw
Pompgebouw
Beluchting Onderwaterpomp Dat is ruim1x de aarde rond
Kantoor Productiebedrijf
Reinwaterkelder Filter
Reservoir Wingebied
Oppervlakte waterwingebied
Klei
Zand
Gemiddelde oppervlakte waterwingebied
Totaal verbruik 2010
Aantal aansluitingen
Verdeling verbruik in m³
Particulier
Aantal bedrijfswagens
569
350 miljoen m³ per jaar,
2,392 miljoen 83% 5,4 miljoen personen
Dat is ruim
37.000
zwembaden
Kosten per aansluiting
Waterverbruik per huishouden per dag in liters Bad 2,8
Aantal medewerkers
Gemiddelde drinkwaterprijs
17%
Zakelijk
Overige 5,3
Douchen 48,6
Eten maken 1,4 Drinkwater 1,8 Afwassen 6,1 Wassen kleding 15,4
Ondernemingsresultaten (in mln euro) 2010
2009
2008
Totaal van de opbrengsten
453,6
445,9
450,3
Netto-omzet
416,8
408,0
414,8
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)
161,2
165,0
166,9
81,5
85,7
Bedrijfsresultaat (Ebit)
75,1
6 Vitens Jaarverslag 2010
1,29 euro per 1.000 liter
Toilet 33,7
Wastafel 5,0
Vitens Jaarverslag 2010
7
Voorwoord
Water is de levensader van onze samenleving
I
n de afgelopen maanden is de wereld opgeschrikt door enkele grote natuurrampen. Overstromingen en aardbevingen hebben het dagelijks leven van honderdduizenden
mensen ontwricht en zorgden voor tal van problemen, waaronder een gebrek aan veilig en betrouwbaar drinkwater. In ons deel van de wereld zijn we zó gewend aan de onbeperkte beschikbaarheid van goed drinkwater, dat alleen dergelijke noodsituaties ons doen beseffen wat er gebeurt als dat niet langer het geval is.
Samenwerking
Internationale uitwisseling
Om invulling te geven aan onze ambitie ‘samen water
Kennis over water is een Nederlands exportproduct bij
betekenis geven’ hebben we in 2010 op tal van fronten
uitstek. Vitens deelt haar kennis in steeds toenemende mate
samenwerking gezocht met andere organisaties binnen
met collega-drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden.
en buiten het publieke domein. Daarbij denk ik in de eerste
Maar Vitens wil ook een rol spelen bij de export van
plaats aan onze inspanningen op bestuurlijk vlak rond de
Nederlandse watertechnologische kennis en innovaties. Zo
integratie van de waterketen, samen met gemeenten en
zijn we in 2010 gesprekken gestart over samenwerking met
waterschappen.
het drinkwaterbedrijf van Singapore. Om technologische
Verder was het inspirerend om met diverse partijen te
kennis over de waterketen uit te wisselen, maar ook om
spreken over projecten om klanten van Vitens kennis
van dat bedrijf te leren hoe je water beter ‘zichtbaar’ maakt
te laten maken met duurzame waterwinning en de
in de samenleving. Dit is een langetermijnambitie die vraagt
natuur. Ook op technologisch gebied zien we veel
om veel energie, creativiteit en daadkracht. Een opdracht
toegevoegde waarde van partnerships met kennis-
die past bij Vitens.
instellingen en bedrijven, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten rond
Utrecht, 14 april 2011
water ‘in huis’.
Drinkwater is onze levensader
Resultaten 2010
Ook in onze Nederlandse samenleving rekenen we elke
Het drinkwatertarief is in 2010 onveranderd laag gebleven
dag op honderd procent betrouwbaar drinkwater. Terecht.
en heeft een gemiddelde prijs van 1,29 euro per duizend
Maar deze vanzelfsprekendheid mag niet betekenen dat
liter. Ons streven is om dit tarief ook in de komende
water aan de aandacht ontsnapt. Als grootste Nederlandse
jaren gelijk te houden. De kosten voor investeringen in
drinkwaterbedrijf heeft Vitens de opdracht om te zorgen
de kwaliteit van drinkwater willen we opvangen door
dat water de betekenis krijgt die het verdient. Bij iedereen.
efficiencyvoordelen die voortvloeien uit onze schaalgrootte
Van consument tot beleidsmaker. Het mag dan onzichtbaar
en de optimalisatie van onze bedrijfsvoering. Het netto-
in leidingen onder onze voeten stromen, het is wel onze
resultaat in 2010 is uitgekomen op 26,9 miljoen euro ten
levensader. Mens, milieu, economie en maatschappij zijn
opzichte van 25,0 miljoen euro in 2009.
onlosmakelijk verbonden door water.
Aanpassingen organisatie Wat betekent deze opdracht voor het dagelijks werk van Vitens? In de eerste plaats vraagt het van ons een absolute
In 2010 hebben we belangrijke stappen gezet op weg
toewijding aan ons primaire proces: het winnen, zuiveren,
naar een nieuwe organisatiestructuur die past bij ons
transporteren en leveren van veilig en betrouwbaar
streven naar verdergaande efficiency en een klantgerichte
drinkwater tegen zo laag mogelijke kosten. Met als doel:
besturing. Het loslaten van de regiostructuur, het werken in
een klant die tevreden is over ons product en onze dienst-
klantketens en een platter besturingsmodel passen bij een
verlening. Onze opdracht betekent verder dat we een
organisatie die dichtbij de klant wil staan en ruimte biedt
intensieve dialoog aangaan met al onze stakeholders over
voor eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.
de rol van drinkwater bij thema’s als gezondheid, milieu,
Vitens heeft per 1 januari 2011 ook niet langer een Raad
economie en duurzaam leven en werken. We willen de
van Bestuur, maar een Directie, met een korte lijn naar de
betekenis van water zichtbaar maken. In dit jaarverslag
operatie.
leggen we verantwoording af over deze facetten van onze
Rik van Terwisga
bedrijfsvoering.
Voorzitter Directie Vitens N.V.
8 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
9
Verslag van de Directie
Samen water betekenis geven Focus op klant en maatschappij
2
010 was voor Vitens een intensief jaar, waarin veel is geïnvesteerd in de interactie met klant en maatschappij en in het aanpassen van de organisatie in lijn met de
langetermijnambitie. Speerpunt van deze ambitie is de sterke verbondenheid van Vitens met de samenleving. Deze is enerzijds inherent aan ons product drinkwater, dat als primaire levensbehoefte een cruciale rol speelt in het leven van onze klanten. Anderzijds komt deze verbondenheid voort uit de sterke motivatie van Vitensers om drinkwater de betekenis en de aandacht te geven die het verdient. Zoals een plek op de agenda bij onze klanten en bij al onze stakeholders, zowel binnen als buiten het publieke domein. Als grootste drinkwaterleverancier van Nederland zet
Om tegen de achtergrond van deze overwegingen zo
Vitens zich in voor thema’s die nauw zijn verbonden
slagvaardig mogelijk te kunnen opereren, heeft Vitens
met drinkwater, zoals duurzaamheid, gezondheid en
in 2010 veel aandacht besteed aan het ontwikkelen
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vraagt
van nieuwe producten en diensten, het inrichten van
van ons voortdurende innovatie, een actieve rol in de
klantgerichte processen en het ontwerpen van een
waterketen, interactie met lokale en regionale bestuurders,
nieuwe hoofdstructuur.
een zorgvuldige lobby op landelijk niveau en een bijdrage aan de versterking van de Nederlandse positie in de internationale waterwereld.
Het onzichtbare zichtbaar maken Water is transparant. Onzichtbaar. Terwijl het zoveel betekent. Voor je gezondheid. Voor je toekomst. Voor lekker leven. Voor je portemonnee. Voor het milieu. Voor de samenleving. In dit jaarverslag zijn tableaux vivants te zien rond deze thema’s, omdat beelden meer zeggen dan woorden.
Vitens Jaarverslag 2010
11
Verslag van de Directie
Vitens voor de klant
V
itens levert drinkwater aan meer dan vijf miljoen klanten verspreid over een groot deel van Nederland. Zij draaien de kraan open en verwachten schoon, lekker en
extern netwerk met partijen binnen en buiten de drink-
De oefencasus was het vrijkomen van een zeer giftige stof
watersector. In 2010 hebben we kunnen constateren dat dit
bij een brand met als hamvraag wat de consequenties
leidt tot tal van impulsen en uitdagende ontwikkelingen. Zo
zouden zijn voor het drinkwaterproductiebedrijf van Vitens
zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gestart met onder
ter plekke. De conclusie van alle betrokkenen was dat het
andere;
Calamiteitenplan de toets goed heeft doorstaan.
• IBM, gericht op de ontwikkeling van slimme applicaties in huis;
veilig drinkwater. Onze service scoort hoge ogen maar dat is geen reden om op onze
• OptiSense, gericht op de ontwikkeling van slimme
lauweren te rusten. Vitens wil de dienstverlening aan klanten voortdurend verbeteren,
• Public Utility Board, het waterbedrijf van Singapore,
inspelen op nieuwe wensen en innoveren. Een belangrijk doel voor de Vitens-organisatie is om wensen van klanten nog beter te vervullen en te zorgen dat we samen bewust
sensoren voor het distributienetwerk;
Zuiver water leidt tot beroering In november 2010 kwamen er bij Omroep Fryslân verschillende klachten binnen over knetterende en fluitende
voor onderzoek op het vlak van sensoren en
waterkokers en koffiezetapparaten. Een team binnen Vitens
procestechnologie;
startte direct een onderzoek, waaruit bleek dat de oorzaak
• 3M, gericht op de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden.
lag bij de extra ontkleuringsstap die Vitens kort daarvoor in het zuiveringsproces had ingebouwd. Door een natuurkundig verschijnsel komt het extra zuivere water later en heftiger
omgaan met drinkwater.
Nieuwe website
aan de kook. Vitens heeft intensief gecommuniceerd met klanten om mogelijke onrust weg te nemen.
Voortdurend werken aan klanttevredenheid
In 2010 is de eerste stap gezet in de harmonisatie van de
In het voorjaar van 2010 is de oude website vervangen door
tarieven voor grootverbruikers, met name de grootzakelijke
een nieuw platform, waarmee de dienstverlening van Vitens
Vitens peilt voortdurend hoe klanten de dienstverlening
markt. Uiterlijk in 2015 zal sprake zijn van volledige
beter zichtbaar is en makkelijker toegankelijk is. Klanten
waarderen en wat zij vinden dat er beter kan. De
harmonisatie van alle grootzakelijke tarieven in het
kunnen bijvoorbeeld heel eenvoudig informatie opzoeken
tevredenheid van de klant scoorde in 2010 een 7,8 (bron:
gebied van Vitens.
over de hardheid van hun drinkwater door op een kaart in te zoomen op hun woonplaats. Het is de bedoeling dat
onderzoek Synovate). Vitens ziet onder andere ruimte voor verbetering van de klachtenafhandeling en heeft in 2010
Nieuwe innovatiestrategie
klanten steeds meer waterzaken zelfstandig online kunnen regelen.
het Team Klanten Informatie geformeerd, dat gegevens verzamelt en analyseert. De kwartaal- en maandrapportages
In 2010 is de basis gelegd voor een nieuwe innovatie-
vormen de basis voor verbetertrajecten. Het proces van
strategie. In het verleden lag de nadruk binnen Vitens vooral
het registreren van een klacht tot het afhandelen ervan
op procestechnologische innovaties, maar behoeften van
is aanmerkelijk verbeterd. De status van de klacht en de
onze klanten en de strengere wet- en regelgeving vragen
Op vrijdag 23 juli werd via regulier genomen watermonsters
afspraken die met de klant worden gemaakt, zijn nu voor
om een bredere scope. Een gerichte keuze van strategische
duidelijk dat er een E.coli-besmetting was in Renkum. Het
alle betrokkenen direct inzichtelijk. Het onafhankelijke
partners, nationaal en internationaal, is noodzakelijk om
Calamiteitenplan trad in werking om zo snel mogelijk de
keuringsinstituut KEMA oordeelde in augustus positief
te komen tot het realiseren van de nieuwe producten en
gevolgen van de besmetting in beeld te brengen, de
over het klachtenmanagement en noemde de nieuwe
diensten binnen de totale waterketen.
communicatie met de inwoners te coördineren en de bron
werkwijze “doordacht, goed gestructureerd en met juiste aandacht voor communicatie”.
Impulsen voor nieuwe producten en diensten
Tarieven gelijk
Calamiteitenplan in de praktijk
te lokaliseren. Met succes; binnen enkele dagen werd de
Drinkwater uit eigen bron
zaak afgesloten.
In mei 2010 startte een campagne met als slogan ‘Drinkwater uit eigen bron. Van Vitens Natuurlijk’. Doel van de campagne
Adequate draaiboeken voor calamiteiten
was om mensen kennis te laten maken met hun ‘eigen’ bron. Een belangrijke stap om te werken aan het bewustzijn dat
Vitens werkt nadrukkelijk aan het ontwikkelen van nieuwe In 2010 is de tariefsharmonisatie afgerond voor kleinverbruik,
producten, diensten en oplossingen voor zowel particuliere
Voldoen aan de verwachtingen van de klant betekent ook
drinkwater uit eigen bron net zo lekker is, veel minder
dat wil zeggen de particuliere en kleinzakelijke markt. Voor
als zakelijke klanten. We signaleren nieuwe ontwikkelingen
een goede voorbereiding op calamiteiten. In 2010 heeft
belastend voor het milieu en ook nog eens veel goedkoper
2011 is geen tariefsstijging doorgevoerd, hetgeen betekent
en kansen in de markt en vertalen die naar concrete
een interne projectgroep in kaart gebracht hoe het
dan flessenwater. De campagne bestond uit billboards, een
dat de tarieven voor drinkwater van Vitens in de afgelopen
oplossingen. Vitens Solutions richt zich op het aanbieden
Calamiteitenplan verbeterd kan worden. Een belangrijke
internetsite (vitensnatuurlijk.nl) en informatiemateriaal bij
vier jaar gelijk zijn gebleven of zijn gedaald. Alleen in
van kennis en onderzoek rond water en watertechnologie
bron daarvoor is de jaarlijkse calamiteitenoefening, die
VVV’s en bezoekerscentra. Onze waterwingebieden speelden
Midden-Nederland is in het kader van de tariefsharmonisatie
ten behoeve van de industriële markt en is verantwoordelijk
een grote hoeveelheid informatie oplevert. Dit verslagjaar
ook een hoofdrol in het programma ‘Lopen over water’ met
in 2010 een laatste stijging doorgevoerd. Doelstelling van
voor de uitvoering van researchprojecten voor nationale en
werd de calamiteitenoefening in de veiligheidsregio
Bas Westerweel, dat RTL 4 gedurende 10 weken heeft
Vitens is om de tarieven ook voor 2012 en 2013 niet te
internationale opdrachtgevers. Ter ondersteuning van de
IJsselland georganiseerd, samen met gemeenten,
uitgezonden in mei en juni.
verhogen.
eigen innovatiedynamiek bouwt Vitens aan een actief
brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie.
12 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
13
Verslag van de Directie
Drinkwater en de samenleving
A
ls publieke onderneming heeft Vitens de taak om verbindingen tot stand te brengen in de samenleving. Vitens gaat daarbij verder dan de primaire taak van het leveren
van veilig en betrouwbaar drinkwater op elk moment van de dag. We investeren in technische innovaties die zijn gericht op het veiligstellen van betaalbaar drinkwater voor volgende generaties, de kwaliteit van drinkwater en de service eromheen, nieuwe producten en diensten en in duurzaamheid. Samenwerking met stakeholders
Maatschappelijke kosten omlaag brengen door uniforme regelingen
vens zijn ook voor andere belanghebbenden beschikbaar. Met ingang van 1 juni 2010 is het hoofdkantoor van Vitens gehuisvest op de Reactorweg in Utrecht. Het voormalige
Vitens is ontstaan na een aantal fusies waarmee een schaal-
hoofdkantoor op bedrijventerrein Papendorp is niet langer
grootte werd bereikt die haar vruchten afwerpt voor de
door Vitens in gebruik, hetgeen een jaarlijkse besparing
samenleving: kosten worden teruggedrongen en kennis en
oplevert van meer dan 0,5 miljoen euro. Het voormalig
expertise worden gebundeld. Op sommige punten heeft
Laboratoriumgebouw aan de Reactorweg in Utrecht is
Vitens te maken met regelingen en afspraken die dateren
verhuurd aan de firma’s Ducares en Regilabs. Dit gebouw
uit de tijd dat er nog gemeentelijke waterbedrijven waren.
werd niet meer door Vitens gebruikt na het samenvoegen
In overleg met de aandeelhouders is in 2009 besloten
van de laboratoriumactiviteiten in het Vitens Laboratorium
de Commissie Burgering in het leven te roepen. Deze
in Leeuwarden.
commissie van bestuurders en onafhankelijke deskundigen heeft in 2010 advies uitgebracht over de uniformering van
Vitens heeft besloten de personele ondersteuning voor het
twee regelingen: het onderhoud en beheer van brandkranen
Nederlands Waterleidingmuseum in Utrecht per 1 januari
en de zogenaamde ‘verlegregeling’ (schadevergoeding bij
2011 te beëindigen. Het aantal bezoekers bleef beperkt
In 2010 zijn initiatieven ontstaan in Friesland, Gelderland
gedwongen verlegging van leidingen). Daarbij heeft de
en er waren grote investeringen nodig. Het bestuur van
en Utrecht. Met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân
commissie ook geadviseerd om samen met gemeenten
het museum heeft naar aanleiding daarvan besloten
Wij vinden dat de maatschappelijke kosten voor drinkwater
en de Friese gemeenten is het Fries Waterketenakkoord
te werken aan proactieve regie in de ondergrond. In de
het museum per die datum te sluiten. Vitens wil blijven
nu en in de toekomst zo laag mogelijk moeten blijven. Om
gesloten, waarin de intentie is vastgelegd om te komen tot
Aandeelhoudersvergadering van juni 2010 is groen licht
bijdragen aan het in stand houden van de collectie van de
dat te realiseren zoeken we samenwerking met stakeholders
een transparantere, efficiëntere waterketen in Friesland. Dat
gegeven voor het uitvoeren van het advies van de
Stichting Nederlands Waterleidingmuseum, maar dan als
binnen en buiten de watersector om kennis uit te wisselen,
is een voorwaarde om te kunnen garanderen dat de kosten
Commissie Burgering. In de komende twee jaar wordt met
een gezamenlijk initiatief van de gehele drinkwatersector.
gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien en om
voor water gelijk blijven, terwijl er wel wordt geïnvesteerd
alle gemeenten en veiligheidsregio’s gesproken over de
Een besluit over de bestemming van de watertoren, de
efficiencyvoordelen te realiseren. We voelen ons niet
in maatregelen om tegemoet te blijven komen aan de eisen
nieuwe, uniforme regelingen en de implementatie ervan
vestigingsplaats van het museum, wordt nog genomen.
alleen verantwoordelijk voor de Nederlandse samenleving,
voor waterkwaliteit ondanks ontwikkelingen als verzilting,
en het beter informeren van elkaar over de respectievelijke
we spannen ons ook in voor de drinkwatervoorziening
verontreiniging en klimaatverandering.
werkprocessen.
genen.
Besparingspotentieel voor samenleving
Kosten omlaag door schaalgrootte
Initiatieven tot nauwere samenwerking in de waterketen
Ook nationaal wordt de noodzaak van vergroting van
In juli nam Vitens Bronwaterleiding Doorn over, het laatste
de doelmatigheid binnen de waterketen onderkend. In
particuliere drinkwaterbedrijf in Nederland. Met ingang
van mensen in ontwikkelingslanden. Solidariteit zit in onze
maart 2010 heeft de Feitencommissie, bestaande uit
van 1 januari 2011 zijn de ruim vierduizend betrokken
De Nederlandse waterwereld is nogal versnipperd. Dat
vertegenwoordigers van het Rijk, VNG, Unie van
huishoudens in Doorn en een deel van Leersum klant van
geldt ook voor de waterketen, bestaande uit drinkwater-
Waterschappen, IPO en Vewin een rapport uitgebracht
Vitens. De kosten van drinkwater zijn voor hen met
voorziening, riolering en afvalwaterzuivering. De gemeenten
waarin een besparingspotentieel voor de samenleving
ongeveer 100 euro (34 %) per jaar omlaag gegaan, omdat
in ons land beheren het riool, de waterschappen zijn
binnen de waterketen werd vastgesteld van 550 miljoen
nu kan worden geprofiteerd van de voordelen van de
verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering en Vitens’ rol
euro per jaar vanaf 2020.
schaalgrootte van Vitens.
binnen die waterketen is het produceren en distribueren
Vitens heeft actief bijgedragen aan deze rapportage en
van drinkwater. Hier zijn aanzienlijke efficiencyvoordelen te
onderschrijft de resultaten. Ze sluiten volledig aan bij de
behalen door vergaande samenwerking, schaalvergroting
wens van Vitens om te komen tot waterketenbedrijven
en professionalisering. Vitens zet zich al jaren in om binnen
op afstand van beleidsmakers. Voor de klant leidt dit tot
haar voorzieningsgebied samenwerking tussen de partijen
kostenbesparing, betere kwaliteit van de voorziening en
In 2010 is het project Vastgoed met Ambitie uitgerold om
Vitens en het Wetterskip een overeenkomst waardoor het
tot stand te brengen.
één aanspreekpunt.
al het vastgoed dat eigendom is van Vitens en haar rechts-
toezicht op de hele waterketen - van drinkwaterproductie tot
De betrokken partijen zijn in 2010 begonnen met de
voorgangers beter in kaart te brengen en zodoende het
afvalwaterzuivering, evenals peilbeheer en dijkbewaking - de
formulering van een bestuursakkoord waarin afspraken
beheersproces te optimaliseren. Het betreft vastgoed op
verantwoordelijkheid is geworden van Vitens. De taken op
moeten worden vastgesteld om de genoemde besparings-
394 plaatsen in ons verzorgingsgebied. De inmiddels
het gebied van rioolbeheer en drinkwaterproductie worden
mogelijkheden te realiseren.
opgeleverde interactieve Topografische Basiskaart Vitens
gezamenlijk met het Wetterskip uitgevoerd.
Management en beheer van vastgoedportefeuille
Een andere concrete stap op weg naar een integrale benadering van de waterketen is onze samenwerking met Wetterskip Fryslân op het eiland Schiermonnikoog. In januari tekenden
bevat gegevens over alle locaties en objecten. Deze gege-
16 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
17
Verslag van de Directie
In veel steden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika kan de lokale wateroperator de behoefte aan veilig water niet aan. Vitens zet haar eigen deskundigen en expertise in om deze wateroperators een sprong te laten maken in hun ontwikkeling. Samen met collega-waterbedrijf Evides, onder de noemer Vitens-Evides International, wordt via meerjarige partnerships gewerkt aan ‘capacity building’, ofwel het helpen van het lokale management om hun organisatie door te ontwikkelen tot een wateroperator met een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daarmee worden deze operators kredietwaardig, waardoor internationale
Structurele aandacht voor de kwaliteit van drinkwater
D
e kwaliteit van ons drinkwater is hoog. Dankzij innovaties en investeringen weet Vitens die kwaliteit op peil te houden en waar mogelijk verder te optimaliseren.
Vitens investeerde in 2010 in totaal 44,2 miljoen euro in winning, zuivering en distributie.
financiers de broodnodige investeringen willen doen.
We spelen in op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de groei van steden en dorpen
Vitens-Evides International in 2010
in ons voorzieningsgebied en we werken voortdurend aan het veiligstellen van onze
De stichting Water for Life is een initiatief van de drinkwater-
Vitens-Evides International had in 2010 langdurige
bronnen voor de toekomst. Ook de ‘footprint’ van water heeft volop onze aandacht;
bedrijven Vitens en Evides. Klanten van beide bedrijven en
projecten lopen in Mozambique, Mongolië, Vietnam,
anderen kunnen vaste donateur worden, of een gift doen.
Malawi en Ghana. Kortlopende projecten waren er in
Via vaste donateurs is in 2010 30.000 euro meer aan fondsen
onder meer de Filippijnen en Moldavië. In 2010 werden
geworven dan in 2009. Het aantal vaste donateurs is
er zesenzestig medewerkers van Vitens en Evides
toegenomen met 2.050 tot 23.524 donateurs. De stichting
uitgezonden naar deze projecten.
Klanten dragen Water for Life
kon in 2010 1,2 miljoen euro inzetten, waardoor ruim 72.000
het is onze ambitie om onze bedrijfsvoering nog verder te verduurzamen. Meer hierover in het hoofdstuk Verantwoording Milieubeleid. Kennisuitwisseling in de sector
mensen in staat zijn om veilig drinkwater te gebruiken.
Bijdragen aan de Millenniumdoelen van de VN
of deze decentrale manier van zuiveren van afvalwater duurzamer en effectiever is dan zuivering na lozing op het
Steeds efficiëntere zuiveringsinstallaties, actieve monitoring
riool. Vitens levert actieve koolfilters, de Reversed Osmose-
en een goede calamiteitenorganisatie waarborgen dat
installatie, doet de laboratoriumanalyses en neemt een deel
Vitens haar klanten altijd en constant van goed en veilig
van de uitvoering van de pilot voor haar rekening. De totale
drinkwater kan voorzien. Voor innovaties op watertechno-
kosten van het project bedragen circa 3,1 miljoen euro.
logisch gebied werkt Vitens samen met kennisinstituten als KWR, Wetsus, Universiteit Twente en TU Delft. In 2010
Project Luchtfiltratie
Niet alleen in eigen land maar ook over de grens neemt
maakten Vitens en drinkwaterbedrijf Oasen bekend
Vitens haar verantwoordelijkheid en werken we mee aan
gedurende drie jaar kennis te zullen delen op het gebied
Grondwater is microbiologisch betrouwbaar, lucht is dat
de drinkwatervoorziening van ruim twintig miljoen mensen
van watertechnologie. Het gaat daarbij om het uitwisselen
niet. In lucht bevinden zich stofdeeltjes en aerosolen
wereldwijd. Omdat de trek naar de steden blijft doorgaan,
van expertise en ervaringen rond thema’s als zuivering van
die bacteriën, virussen en schimmels kunnen bevatten.
neemt de behoefte aan veilig water nog steeds toe. Het
brak grondwater, ionenwisseling voor ontkleuring van
Lucht wordt gebruikt in het zuiveringsproces en vooral bij
doel is om te komen tot een verdubbeling van dit aantal
drinkwater en optimalisatie van de klassieke zuivering.
intensieve beluchting is het belangrijk dat de lucht wordt
naar veertig miljoen in 2015. Daarmee sluiten we aan bij een van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties uit
gefiltreerd. Daarom heeft Vitens een pilotproject lucht-
Duurzaam zuiveren van medisch afvalwater
het jaar 2000: voor 2015 moet het aantal mensen dat
filtratie uitgevoerd en is op basis van de resultaten besloten het project volledig uit te rollen.
geen toegang heeft tot schoon drinkwater en sanitaire
Vitens levert sinds 2010 een belangrijke bijdrage aan het
voorzieningen gehalveerd zijn.
onder andere door de Europese Unie ondersteunde project voor duurzame zuivering van medisch afvalwater. Op het
Investeringen in winning, zuivering en distributie
terrein van Waterschap Groot Salland in Zwolle startte de bouw van een innovatieve zuiveringsinstallatie voor
De belangrijkste projecten voor verbetering in winning,
het afvalwater van de nabijgelegen locatie van de Isala
zuivering en distributie in 2010 zijn:
Klinieken. Doelstelling is om te zorgen dat medicijnresten direct worden afgevangen, zodat ze niet via het afvalwater in het milieu terechtkomen. Het project moet uitwijzen
18 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
19
Verslag van de Directie
Investeringen in het leidingnetwerk
Spannenburg (Tjerkgaast)
Tull en ’t Waal
Op 29 september werd Vitens’ grootste drinkwaterproductie-
In Tull en ’t Waal bouwt Vitens sinds 2006 aan een nieuw
bedrijf Spannenburg in het Friese Tjerkgaast opnieuw
productiebedrijf, dat de Gemeente Nieuwegein van drink-
In totaal werd in 2010 51,4 miljoen euro geïnvesteerd in
geopend. Met een installatie om water te ‘ontkleuren’
water gaat voorzien. Er komt een nieuwe zuiverings- en
het aanleggen van nieuwe leidingen. Vitens heeft een
en een nieuw filtersysteem wordt nu drinkwater van nog
onthardingsinstallatie. In 2011 gaat het drinkwater leveren
leidingnetwerk van 47.500 kilometer, dat 2,4 miljoen
betere kwaliteit gemaakt. Ook is het productieproces verder
aan de Gemeente Nieuwegein. Het nieuwe productiebedrijf
aansluitingen koppelt aan de drinkwatervoorziening.
verduurzaamd - onder meer door een nieuwe spoelwater-
Tull en ’t Waal levert een zo constant mogelijke hoeveelheid
hergebruikinstallatie. Totale investering over de afgelopen
drinkwater en bij een verhoogde vraag springen andere
In 2010 is bovendien een uitgebreide inventarisatie
jaren bedroeg 12,6 miljoen euro.
productiebedrijven van Vitens bij. Het totale investerings-
gemaakt van de kwaliteit van de leidingen bij rijkswegen,
budget voor dit nieuwe productiebedrijf is 19,2 miljoen euro.
spoorwegen en primaire waterkeringen. Ruim 21.000
In de toekomst wordt op Spannenburg methaangas uit
leidingen bleken een risico te vormen voor de omliggende
het grondwater afgevangen en opnieuw gebruikt. Het
Kolff (Waardenburg)
infrastructuur. Daarvan zorgden 2.300 leidingen voor een
innovatieve ontwerp voor de installatie die daarvoor nodig
Vitens bouwt in Waardenburg een nieuw, modern water-
potentieel hoog risico. In oktober 2010 is goedkeuring
is wordt in de komende tijd uitgewerkt. In het project zal
zuiveringsgebouw voorzien van een onthardingsinstallatie.
gegeven voor de plannen voor investeringen om deze
Vitens in totaal 7,0 miljoen euro investeren, inclusief een
Van het productiebedrijf Kolff uit 1956 blijven alleen de
leidingen vanaf 2011 te saneren. De totale kosten zijn
netto subsidie van 0,6 miljoen euro van het Ministerie van
reinwaterkelder en de spoelwaterbehandelingsinstallatie
geraamd op 35 tot 40 miljoen euro, over een periode van
Economische Zaken.
gehandhaafd. De oplevering van dit project, waarmee een
circa tien jaar.
investering van 15,5 miljoen euro is gemoeid, is gepland in
Sinds dit verslagjaar heeft Vitens te maken met de nieuwe
2011.
wet die de verplichte uitwisseling voorschrijft van gegevens
Schiermonnikoog In mei werd het enige productiebedrijf voor drinkwater op
over leidingen en waar deze liggen.
Schiermonnikoog na een renovatie opnieuw in gebruik
Westerterp (Almere)
genomen. Hiermee rondde Vitens een project van 2,7
Distributiebedrijf Westerterp in Almere bereidt zich voor op
miljoen euro af. Door het installeren van een nieuwe
groei van de stad. Om de drinkwaterproductie op onvermin-
permanente zuiveringsinstallatie op basis van membraan-
derd hoog kwaliteitspeil te houden, begon Vitens in 2010
technologie is de levering van betrouwbaar drinkwater ook
met de bouw van twee nieuwe drinkwaterreservoirs. Met
voor de toekomst geborgd. De tijdelijke zuiveringsinstallatie
de nieuwe reservoirs wordt de totale opslagcapaciteit vijftien
is vervangen door een nieuwe permanente installatie in
miljoen liter, het drievoudige van de huidige capaciteit. Ook
het filtergebouw, waardoor het drinkwater een meer
de technische installatie wordt gemoderniseerd. De locatie
constantere kwaliteit heeft gekregen, met name wat
Westerterp heeft zelf geen winning en krijgt het drinkwater
betreft de hardheid en de kleur.
van de productielocaties Fledite en Harderbroek. Om de nieuwe reservoirs bij Westerterp gevuld te houden, worden
ari maart april mei juni
juli
augustus september oktober november decemb
Twente
er halverwege de bestaande leidingen – op de locatie
Op 13 september verlengde Vitens het contract voor de
Spiekzand – extra pompen geplaatst. Met de werkzaam-
levering van drinkwater met het Duitse waterbedrijf
heden in Almere is een budget gemoeid van 7,5 miljoen
Piek in waterverbruik door warme zomer
Nordhorner Versorgungs Betriebe (NVB) uit Nordhorn.
euro.
De zomer van 2010 was warm en dat zorgde ervoor dat er in
NVB levert al vanaf mei 2004 drinkwater aan Vitens als
de zomermaanden aanzienlijk meer water verbruikt werd dan
alternatieve oplossing voor het uitvallen van het Twente-
normaal. Vitens deed het dringende verzoek aan haar klanten
kanaal als bron voor de drinkwatervoorziening. Met het
om het waterverbruik te beperken. Dit voorkwam extreme
nieuwe contract verzekert Vitens zich voor een periode
drukverschillen in het leidingnet, veroorzaakt door pieken in
van vijftien jaar van de levering van één miljoen m
het verbruik.
3
drinkwater per jaar voor Twente.
20 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
21
Verslag van de Directie
Organisatie aanpassen met het oog op de toekomst
V
itens heeft in 2010 veel energie gestoken in het vertalen van de langetermijnambitie naar nieuwe producten en diensten, klantgerichte processen en een nieuwe
structuur. Interne actieteams hebben aanbevelingen gedaan voor zaken als procesgericht werken, klantketens, nieuw leiderschap, innovatie, duurzaamheid en internationale samenwerking. In mei 2010 zijn hun adviezen gepresenteerd en besproken
Van ambitie naar doelen
Werken in klantketens
De Directie heeft de eind 2009 geformuleerde ambitie
Vitens heeft in de nieuwe hoofdstructuur klantketens
vertaald naar vijf organisatiedoelen. Leidraad bij het
binnen één afdeling zoveel mogelijk geclusterd. Op die
realiseren van deze doelen is het hart van Vitens, oftewel
manier worden overdrachtsmomenten en doorlooptijden
de kernwaarden vertrouwen, verbinding en uitdaging.
gereduceerd, wordt efficiënter samengewerkt en is centrale regie geborgd. Vragen van klanten en stakeholders worden
De vijf geformuleerde doelen zijn:
de klantketens is centraal belegd in de nieuwe afdeling 1. Dichter bij de klant staan.
Managen Assets, die tevens verantwoordelijk is voor
2. Maatschappelijke kosten verlagen.
technische beleidsuitgangspunten. De processen ‘Winnen
3. Bedrijfsvoering verder verduurzamen.
en Zuiveren’ en ‘Transporten en Leveren’ zijn per 1 januari
4. Internationale activiteiten uitbouwen.
2011 in nieuwe afdelingen ondergebracht. De regie op
5. Eigen verantwoordelijkheid nemen.
duurzaamheid en innovatie van producten en diensten is belegd bij de afdeling Business Development.
tijdens een Vitens-brede Forumdag. De Directie ontwierp een nieuwe hoofdstructuur die
Nieuwe hoofdstructuur en besturingsmodel
na goedkeuring door de Raad van Commissarissen per 1 januari 2011 van kracht is.
Het realiseren van de ambitie vraagt om aanpassingen in de
Inmiddels is een nieuw team van eerstelijnsmanagers benoemd dat in de tweede helft van 2010 heeft gewerkt aan de langetermijnplanning voor hun afdelingen.
op één plek gesignaleerd en afgehandeld. De regierol over
Nieuwe eerstelijnsmanagers organisatiestructuur van Vitens. Belangrijke verbeterpunten
In de zomer van 2010 zijn na een interne sollicitatieronde
waren onder meer de historisch ontstane regiostructuur en
nieuwe eerstelijnsmanagers benoemd die per 1 januari 2011
het besturingsmodel. De nieuwe hoofdstructuur is tot stand
de leiding hebben gekregen over de diverse afdelingen en
gekomen op basis van onderstaande principes:
vanaf die datum rapporteren aan de Directie. In het tweede half jaar van 2010 hebben de nieuwe eerstelijnsmanagers
1. Duidelijke organisatorische scheiding tussen regie/beleid en uitvoering.
uari maart april
mei
op basis van de vijf doelen een bedrijfsplan voor de lange termijn voor hun afdeling opgesteld en gepresenteerd
2. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie.
aan de intern betrokkenen. Al deze plannen zijn eind 2010
3. Inbedden van procesoptimalisaties.
samengevoegd tot een concept integraal bedrijfsplan
4. Centraliseren van activiteiten en bundeling van expertise.
dat de instemming heeft gekregen van de Raad van
5. Borgen van stakeholdermanagement in ieder proces.
Commissarissen. Het plan is begin 2011 onderwerp van een interne adviesronde, waaronder een formele
juni juli augustus september oktober november decem
De nieuwe hoofdstructuur zal leiden tot een vermindering
Adviesaanvraag bij de Centrale Ondernemingsraad. Er is
van het aantal managementlagen en een bundeling van
bovendien een start gemaakt met de transitiefase die nodig
werkzaamheden op één plaats in de organisatie. Dit heeft
is om de veranderingen in 2011 en 2012 door te voeren.
De zaak in kaart
gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. In de komende
Tijdens de Forumdag in Ede eind mei 2010 kwamen ruim
jaren zullen procesverbeteringen worden doorgevoerd.
zeshonderd Vitensers bij elkaar. Onder de noemer De Zaak in Kaart
Uniformering en verdergaande automatisering in de
rapporteerden interne Actieteams over plannen voor de toekomst. Er
processen hebben op termijn verdere gevolgen voor het
werden discussies gevoerd en workshops gegeven over onderwerpen
aantal arbeidsplaatsen.
als klanttevredenheid, innovatie, duurzaamheid, leiderschap en klantketens. Op basis van deze dag werd de nieuwe koers voor Vitens vastgesteld.
24 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
25
Verantwoording Financiële Resultaten
Kerncijfers
2010
2009
2008
2007
Toelichting op de financiële resultaten Vitens N.V.
Klanten Aantal aansluitingen per 31 december
x1.000
2.392
2.374
2.340
2.301
Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik
€
1,29
1,29
1,28
1,32
Verbruik per aansluiting kleinverbruik
m3
119
119
120
121
is de verantwoordelijkheid van een drinkwaterbedrijf met een natuurlijk monopolie
Personeel Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december
1.486
1.485
1.487
1.428
Ondernemingsresultaten Totaal van de opbrengsten
mln €
453,6
445,9
450,3
457,2
Netto-omzet
mln €
416,8
408,0
414,8
423,2
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda)
mln €
161,2
165,0
166,9
179,9
Bedrijfsresultaat (Ebit)
mln €
75,1
81,5
85,7
99,7
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V.
mln €
26,9
25,0
28,6
42,1
Winstmarge
%
5,9
5,6
6,4
9,2
3,3
2,9
2,9
3,1
Rentedekking
Eigen vermogen
mln €
359,0
353,8
342,1
361,4
Totaal vermogen
mln €
1.681,6
1.668,7
1.638,2
1.664,4
Totaal rentedragende schulden
mln €
1.145,3
1.157,9
1.139,8
1.166,3
Investeringen
mln €
101,7
115,5
85,6
81,2
Solvabiliteit
%
21,3
21,2
20,9
21,7
Materiële vaste activa per aansluiting
€
680
685
674
Belastingen
€
besteden. Om ook op lange termijn de continuïteit te garanderen en te voldoen aan de wensen en eisen van de stakeholders, streeft Vitens naar efficiency en effectiviteit, zeker in het licht van de huidige financiële crisis en de druk vanuit overheden om bezuinigingen te realiseren. In dat kader passen de initiatieven die Vitens heeft genomen om te komen tot optimalisatie van de waterketen, hetgeen voor de Nederlandse samenleving een besparing van circa 550 miljoen euro per jaar zou kunnen opleveren. Financieel beleid
Kosten per aansluiting[1] €
om het geld van klanten en publieke aandeelhouders op een verantwoorde wijze te
685
Operationele kosten
V
itens wil een bijdrage leveren aan het verlagen van de maatschappelijke kosten. Het
-
79
83
81
-
31
31
vertragingen in aanvraagprocedures, waardoor minder hoofd- en aansluitleidingen zijn aangelegd. Bovendien heeft
30
In de aandeelhoudersvergadering van december 2010 is
Vitens in 2009 waar mogelijk projecten vervroegd om een
€
-
35
35
35
besloten het financieel beleid op onderdelen aan te passen.
impuls te geven aan de economische situatie. Belangrijke
Financieringslasten
€
-
24
25
25
Resultaat
11
11
19
projecten die in 2010 zijn afgerond zijn o.a. de ontkleuring
€
-
De ontwikkeling van de drinkwatertarieven is aangescherpt
Vermogenskosten
€
-
35
36
44
met de ambitie om de aankomende drie jaren het drink-
Spannenburg, ontharding Wierden en uitbreiding
Totale kosten
€
-
180
185
190
watertarief niet te verhogen. De continuïteitsdoelstelling is
puttenveld Manderveen. Belangrijke investeringsprojecten
gehandhaafd en het dividendbeleid is aangepast. Het
met een doorloop naar 2011 zijn de aanpassingen aan de
dividend is niet langer gerelateerd aan de boekwaarde van
productielocatie Het Engelse Werk in Zwolle met het oog op
het eigen vermogen. Jaarlijks zal de directie een voorstel
de aanleg van de Hanzelijn, een nieuw te bouwen productielocatie in Tull en ‘t Waal en de nieuwbouw en uitbreiding van productielocatie Kolff in Geldermalsen/Zaltbommel.
Afschrijvingen
Niet-financieel Productie en inkoop, exclusief engros
mln m3
350,3
348,8
350
350,1
Levering aan klanten [2]
mln m3
329,9
329,0
334,1
332,2
Niet in rekening gebracht (NIRG) [2]
%
5,8
5,7
4,5
4,9
doen van het dividend in de range van 40% tot 75% van
96
96
96
96
het nettoresultaat en dit ter goedkeuring voorleggen
Aantal actieve productiebedrijven
aan de Raad van Commissarissen en vervolgens voor [1] Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Benchmarkgegevens over 2010 zijn in september 2011 beschikbaar.
finale instemming aan de Algemene vergadering van
[2] De werkelijke m levering aan klanten en de NIRG in 2009 zijn uitgekomen op respectievelijk 329,7 miljoen m en 5,5%
Aandeelhouders. Dit dividendvoorstel houdt rekening
3
3
Financieringsbehoefte
met de specifieke financiële omstandigheden van de
Als gevolg van het hoge investeringsniveau in 2009/2010,
onderneming.
de geplande investeringen in de komende jaren en de herfinanciering van aflopende leningovereenkomsten is
Investeringen
sprake van een blijvend hoge financieringsbehoefte. In een belangrijk deel zal moeten worden voorzien door het
26 Vitens Jaarverslag 2010
Over 2010 heeft Vitens een bedrag van 110,2 miljoen euro
aantrekken van vreemd vermogen, hetgeen als gevolg
(2009: 138,2 miljoen euro) aan investeringen gerealiseerd,
van de kredietcrisis wordt bemoeilijkt. Banken hanteren
exclusief bijdragen van anderen. Het lagere volume is het
strengere voorwaarden, verstrekken minder lang lopende
gevolg van de economische crisis en van niet voorziene
leningen en houden scherper toezicht op het nakomen van
Vitens Jaarverslag 2010
27
Verantwoording Financiële Resultaten
financiële ratio’s als solvabiliteit. De verwachting is dat deze
Geconsolideerde resultaten
Acquisitie
ontwikkeling zich voortzet in de komende jaren, waardoor het voor Vitens van belang is om ook andere manieren voor
Op 2 juli 2010 heeft Vitens de activiteiten van N.V.
het aantrekken van vreemd vermogen te onderzoeken.
Bronwaterleiding Doorn overgenomen voor 4,1 miljoen
Netto omzet
Bedrijfsresultaat
passiva en de resultaten zijn per 1 juli 2010 meegenomen
Het waterverbruik over 2010 van huishoudens en bedrijven
Het bedrijfsresultaat over 2010 bedraagt 75,1 miljoen euro
in de cijfers van Vitens N.V.
(329,9 miljoen m³) is nagenoeg gelijk aan 2009 (329,0
(2009: 81,5 miljoen euro).
euro. De overname is op basis van overdracht van activa en
Omzetverantwoording In het afgelopen jaar is gewerkt aan verbetering van
miljoen m³). Er is sprake van een doorzettende trend van
de omzetverantwoording, dat wil zeggen de totale
een reductie in waterverbruik per huishouden die in 2010 is
hoeveelheid water die is geleverd aan klanten maal de
gecompenseerd door een relatief warme en droge periode
prijs, waarbij de belasting op leidingwater niet wordt
in juni en juli met een hoog waterverbruik. De netto-omzet
Het saldo financiële baten en lasten is in 2010 gedaald naar
meegerekend. Vitens hanteert een systematiek van
is 8,8 miljoen euro hoger uitgekomen op 416,8 miljoen
49,0 miljoen euro (2009: 57,0 miljoen euro). Dit is debet
omzetbepaling waarbij het werkelijk gemeten verbruik
euro (2009: 408,0 miljoen euro). Voor een groot deel wordt
aan de zeer lage kortetermijnrente en de afwikkeling van in
wordt toegerekend aan maanden/jaren. Dit heeft als
dit verklaard door een negatieve omzetcorrectie in 2009
het verleden afgegeven garanties voor het Watermuseum in
consequentie dat per jaareinde circa 40% van de omzet
over boekjaar 2008 (4,1 miljoen euro). Daarnaast is de
Arnhem. In 2010 is bij herfinanciering maximaal gebruikge-
over het betreffende boekjaar is gefactureerd op basis van
wateromzet van N.V. Bronwaterleiding Doorn over het
maakt van kasgeldleningen en de rekening courant faciliteit.
daadwerkelijke meterstanden en circa 60% op basis van
tweede halfjaar 2010 in de cijfers verwerkt.
aannames/ inschattingen over het verbruik. In 2010 is de methodiek van inschattingen verder verfijnd door
De afgifte van water aan het net over 2010 is 350,3 miljoen
optimalisaties op basis van het SAP-systeem.
m³. Het ‘Niet In Rekening Gebracht’ percentage (NIRG)
Financiële baten en lasten
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders
komt voorlopig uit op 5,8% en is marginaal gestegen ten
Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van
opzichte van het NIRG percentage over 2009 (5,7%).
Vitens N.V. bedraagt in 2010 26,9 miljoen euro (2009: 25,0
Het definitieve NIRG percentage voor 2010 zal worden
miljoen euro).
vastgesteld in 2011.
Eigen Vermogen De overige opbrengsten zijn in 2010 met 1,1 miljoen euro
uari maart april mei juni juli augustus september
oktober
gedaald ten opzichte van 2009 omdat met ingang van
Het eigen vermogen stijgt in 2010 met 5,2 miljoen euro
dit verslagjaar de ontvangen bijdragen voor aanleg van
naar een niveau van 359,0 miljoen euro als gevolg van het
aansluitleidingen worden gepassiveerd.
resultaat 2010 (26,9 miljoen euro), de vermindering van de afdekkingsreserve als gevolg van een verdere daling van
november
Bedrijfskosten
de waarde van derivaten (9,1 miljoen euro) en het in 2010 uitgekeerde dividend over 2009 (12,5 miljoen euro).
Het saldo van de bedrijfskosten is ten opzichte van 2009 gestegen met 14,1 miljoen euro. Belangrijke factoren zijn
De afdekkingsreserve voor ongerealiseerde aanpassingen
Open dag Spannenburg
de opname van een reorganisatievoorziening met het oog
in de reële waarde van financiële instrumenten, als gevolg
Op zaterdag 2 oktober bezochten ruim duizend mensen de open
op de nieuwe organisatiestructuur (10,5 miljoen euro),
van toepassing van ‘cash flow hedge accounting’, daalt in
dag van drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg in het Friese
stijgende afschrijvingskosten door een verhoogd
2010 met 9,1 miljoen euro naar een negatieve waarde van
Tjerkgast dat drie dagen eerder na een forse verbouwing weer was
investeringsniveau in 2009/2010 (3,8 miljoen euro), de
28,6 miljoen euro (2009: 19,5 miljoen euro). De solvabiliteit
geopend. Vitens wilde haar klanten laten zien hoe het drinkwater op
betaalde premie inzake de overname N.V. Bronwaterleiding
komt daarmee per 31 december 2010 uit op 21,3% (2009:
Spannenburg wordt gezuiverd. Iedereen kon rondwandelen door de
Doorn (1,5 miljoen euro) en inflatiestijging op de grondwater-
21,2%).
gebouwen en uitleg krijgen bij de filters, de onthardingsreactoren en
belasting- en heffingen (1,5 miljoen euro). Daarnaast zijn
de lange leidingen en ketels waarmee het drinkwater wordt ontkleurd.
er ook besparingen ten opzichte van 2009 door het minder uitbesteden van werk en lagere inhuur van personeel (2,3 miljoen euro) en lagere energietarieven (4,1 miljoen euro).
28 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
29
anuari
Verantwoording Financiële Resultaten
Kasstroom/financiering
Dividend
Geconsolideerde jaarrekening
De kasstroom uit operationele activiteiten, 127,1 miljoen
Na vaststelling van de winst zal over 2010 13,5 miljoen
Geconsolideerde balans per 31 december
euro (2009: 109,8 miljoen euro), is toereikend om de
euro worden toegevoegd aan de reserves en een gewoon
investeringsactiviteiten van 102,9 miljoen euro te financieren.
dividend van 13,4 miljoen euro worden uitgekeerd, na
De kasstroom uit operationele activiteiten is gestegen met
behandeling van het dividendbesluit in de Algemene
17,3 miljoen euro door een stijging van de netto-omzet en
Vergadering van Aandeelhouders.
de ontvangen bijdragen van derden.
Activa In miljoenen euro’s 31-12-2010 31-12-2009 Vaste activa Materiële vaste activa 1.626,5 1.609,2 Immateriële vaste activa
0,2
0,2
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
8,0
7,3
De netto-investeringen bedragen in 2010 101,7 miljoen
Overige financiële activa
1,0
1,2
euro (2009: 115,5 miljoen euro). De verwachting is dat het
In 2010 is de tariefsharmonisatie voor kleinverbruik
investeringsniveau in 2011 op eenzelfde hoog niveau zal
afgerond en voor 2011 is geen tariefsstijging doorgevoerd.
blijven (circa 110 miljoen euro).
Dit betekent dat de tarieven van Vitens in de afgelopen vier
Vlottende activa Voorraden 4,9 5,1
Tarieven en harmonisatie
Handels- en overige vorderingen
1.635,7
41,0
45,6
-
0,3
1.617,9
jaar gelijk zijn gebleven of zijn gedaald, met uitzondering
Liquide middelen
In 2010 zijn minder nieuwe leningfaciliteiten aangetrokken
van het voorzieningsgebied Midden Nederland, waar in het
45,9
51,0
(2010: 64 miljoen euro; 2009: 80 miljoen euro) dan aan
kader van de tariefsharmonisatie een laatste stijging in 2010
Totaal activa
1.681,6
1.668,9
leningen afgelost (2010: 68,6 miljoen euro; 2009: 71,7
is doorgevoerd.
miljoen euro), voornamelijk als gevolg van lagere investeringen in 2010. Het bedrag aan uitgekeerd
In 2010 is de eerste stap gezet in de harmonisatie van
dividend is ten opzichte van 2009 licht gedaald met 1,8
de tarieven voor grootverbruik. Uiterlijk in 2015 zal sprake
miljoen euro tot 12,5 miljoen euro.
zijn van volledige harmonisatie van alle tarieven in het
Passiva In miljoenen euro’s 31-12-2010 31-12-2009 Eigen vermogen 5,5
5,5
132,8
132,8
Herwaarderingsreserve
0,8
0,8
Wettelijke reserve
2,8
3,0
De renteniveaus zijn voor 78% (2009: 81%) van het vreemd
Afdekkingsreserve
-28,6
-19,5
vermogen gefixeerd voor meerdere jaren. Dit geeft stabiliteit
Overige reserves
218,8
206,1
26,9
25,0
voorzieningsgebied.
Aandelenkapitaal Agioreserve
Resultaat boekjaar
in de rentekosten over de jaren en vermindert de invloed
Eigen vermogen toe te rekenen aan
van schommelingen in de marktrente.
aandeelhouders van Vitens N.V.
359,0
Aandeel derden
-
353,7 0,1
Totaal eigen vermogen
359,0
353,8
Verplichtingen
februari
Langlopende verplichtingen Egalisatierekening bijdragen van derden
maart april mei juni juli augustus september oktober
9,0
-
Achtergestelde geldleningen
125,7
138,3
Langlopende geldleningen
907,6
904,1
Derivaten
28,6
19,5
Voorzieningen personeelsbeloningen
18,1
11,1
Overige voorzieningen
11,4
9,8
Ondertekening Fries Bestuursakkoord Waterketen
Op vrijdag 19 februari ondertekenden de Provincie Fryslân,
Kortlopende verplichtingen
1.082,8
136,8
145,2
Belastingverplichtingen
15,0
14,6
Rentedragende verplichtingen
39,5
46,3
komen tot een transparantere en efficiëntere waterketen
Korte termijn personeelsbeloningen
21,5
16,1
in hun provincie. Ook de inwoners kunnen meehelpen
Overlopende passiva
9,4
10,1
aan het verkrijgen van schoon en betaalbaar water. Via
222,2
232,3
Totaal passiva
1.681,6
1.668,9
de Friese gemeenten en Vitens het Fries Bestuursakkoord Waterketen om in de toekomst door samenwerking te
een publiekscampagne worden adviezen gegeven voor
Handelsschulden en overige te betalen posten
1.100,4
besparing en het voorkomen van vervuiling.
30 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
31
Verantwoording Financiële Resultaten
Geconsolideerde kasstroomoverzicht
Geconsolideerde winst- en verliesrekening In miljoenen euro’s
2010
2009
In miljoenen euro’s
2010
2009
Resultaat na belastingen
26,8
24,9
Netto-omzet uit hoofde van levering van goederen en diensten
416,8
408,0
Overige opbrengsten
36,8
37,9
Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten
Aanpassingen voor: Financiële baten en lasten
453,6
445,9
Afschrijvingen op en bijzondere waarde-
49,0
57,0
86,1
83,5
-
0,8
vermindering van materiële vaste activa
Bedrijfskosten
Herwaardering materiële vaste activa
Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel
37,6
39,9
Amortisatie egalisatierekening bijdragen
Grondwaterbelastingen- en heffingen
73,4
71,9
van derden
-0,1
Overige kosten
98,7
98,3
Mutatie voorzieningen
10,4
-3,3
Personeelskosten
82,7
70,8
Overige mutaties financiële vaste activa
-0,8
-0,4
Afschrijvingen op en bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
86,1
Totaal bedrijfskosten
144,6
364,4
Veranderingen in werkkapitaal:
Handelsvorderingen en overlopende activa
4,6
0,9
Bedrijfsresultaat
Voorraden
0,2
-0,4
-8,3
2,1
75,1
Financiële baten
0,1
0,1
Financiële lasten
-49,1
-57,1
81,5
Handelsschulden en overlopende passiva
-3,5
2,6
Ontvangsten egalisatierekening bijdragen
Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures
137,6
83,5
378,5
-
0,6
van derden
0,4
-48,4
-56,6
Belastingen
0,1
-
Resultaat na belastingen
26,8
24,9
9,1
-
Kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten
177,0
165,1
Ontvangen rente
Waarvan:
Betaalde rente
Resultaat toe te rekenen aan derden
-49,9
-55,3
Kasstroom uit operationele activiteiten
127,1
109,8
-0,1
-0,1
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V.
26,9
25,0
Verkoop deelnemingen Acquisitie N.V. Bronwaterleiding Doorn
In miljoenen euro’s
2010
2009
Geconsolideerd resultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon
26,8
24,9
Mutatie in effectief dekkende renteswaps
-9,1
0,1
Totaal gerealiseerde resultaten
17,7
25,0
Herwaardering van kantoorgebouwen
-
0,8
Totaal niet-gerealiseerde resultaten
-
0,8
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
17,7
25,8
Waarvan: Resultaat toe te rekenen aan derden
-0,1
-0,1
17,8
25,9
0,1 -55,4
Ontvangen aflossingen op leningen
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
0,1 -50,0
0,3
0,2
-
0,1
-2,5
-
-101,7
-115,5
1,0
0,5
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa Desinvesteringen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-102,9
-114,7
Opgenomen langlopende geldleningen
63,4
80,1
Aflossingen langlopende geldleningen
-56,0
-59,2
Aflossingen achtergestelde geldleningen
-12,6
-12,5
Betaalde dividend
-12,5
-14,3
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-17,7
-5,9
Nettokasstroom
6,5
-10,8
Mutatie liquide middelen Mutatie rentedragende verplichtingen
-0,3
-0,8
6,8
-10,0
Mutatie in geldmiddelen
6,5
-10,8
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V.
32 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
33
Verantwoording Financiële Resultaten
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Bezoldiging directie De bezoldiging bestaat uit een basissalaris, pensioen en overige vergoedingen. De opsplitsing is hieronder vermeld: Salaris ir. R.H. van Terwisga
Variabele Pensioenen Overig beloning
212.184
-
33.266
24.540
Totaal 2009
Totaal 2010 269.990
268.970
prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer (per 23 september 2009)
170.978
7.451
24.586
9.809
212.824
57.345
drs. W.H.J. Odding (per 23 september 2009)
171.311
8.694
24.586
9.492
214.083
58.450
Aan: de Algemene vergadering van Aandeelhouders en de
Verantwoordelijkheid van de accountant
Raad van Commissarissen van Vitens N.V.
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze
Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met
de samengevatte balans per 31 december 2010, de
Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard
samengevatte winst-en-verliesrekening, het samengevatte
810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende
De variabele beloning van prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer en drs. W.H.J. Odding heeft betrekking op de periode 1 januari 2009
mutatieoverzicht eigen vermogen en het samengevatte
samengevatte financiële overzichten”.
tot en met 22 september 2009 voor het toetreden tot de directie en is uitbetaald in 2010.
kasstroomoverzicht over 2010 met bijbehorende
Totaal
554.473
16.145
82.438
43.841
696.897
384.765
Onder overig zijn opgenomen de kosten betaald voor sociale lasten en uitgekeerde vakantiedagen.
Bezoldigingsbeleid directie Vitens N.V.
toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde
Oordeel
jaarrekening van Vitens N.V. per 31 december 2010.
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die
alle van materieel belang zijnde aspecten consistent
jaarrekening in onze controleverklaring van 14 april 2011.
met de gecontroleerde jaarrekening van Vitens N.V. per
Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan,
31 december 2010 en in overeenstemming met de
Bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid dat geldt voor leden van de directie van Vitens N.V. is de richtlijn van de Commissie
bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben
grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
Dijkstal gevolgd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ter vergadering van 17 december 2009 ingestemd met
plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring
onderstaand bezoldigingsbeleid.
van 14 april 2011.
Vast salaris
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen
- De directievoorzitter ontvangt een jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering overeenkomstig het salarismaximum
die zijn vereist op basis van de International Financial
Zwolle, 14 april 2011 Ernst & Young Accountants LLP
zoals vastgesteld door de Commissie Dijkstal (met indexatie overeenkomstig de salarisontwikkeling bij de Rijksoverheid). - De overige leden van de directie ontvangen een jaarsalaris overeenkomstig het salarismaximum -/- 15%. Hierbij wordt
w.g. drs. J. Hetebrij RA
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de
uitgegaan van een collegiaal bestuursmodel.
samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats Variabel salaris
treden van het kennisnemen van de gecontroleerde
- Geen
jaarrekening van Vitens N.V.
Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van
Bezoldiging commissarissen
een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen bestaat uit vacatiegeld, een onkostenvergoeding en
de toelichting.
bijdrage ZVW.
2010
2009
ir. A. van der Velden (voorzitter)
25.424
25.126
drs. R.J.N. Abrahamsen (tot 17 juni 2010)
10.563
21.097
L.V. Elfers (tot 17 juni 2010)
10.563
21.097
prof. dr. J.C. Looise (tot 17 juni 2010)
10.561
21.097
drs. M.L. Van Kleef
21.125
21.097
mr. J.G. Bijl (tot 17 juni 2010)
10.563
21.097
Chr. Westerlaken (tot 17 juni 2010)
10.563
21.097
A.W.M. Spruit (tot 17 juni 2010)
10.563
21.097
ir. T.A. de Man (per 17 juni 2010)
11.383
-
ir. T. Menssen MBA (per 17 juni 2010)
11.383
drs. M.C.J. Poulussen MSM (per 17 juni 2010)
11.383
Totaal
144.074
34 Vitens Jaarverslag 2010
- 172.805
Vitens Jaarverslag 2010
35
Verantwoording Corporate Governance
Transparantie staat voorop
W
ater is van iedereen. Als publiek bedrijf heeft Vitens de taak om van water schoon en veilig drinkwater te maken en het is onze plicht om openheid van
zaken te geven over de manier waarop dat gebeurt.
Commissie van Aandeelhouders In 2008 is door en uit de aandeelhoudersvergadering een Commissie van Aandeelhouders benoemd. Deze commissie komt twee keer per jaar bijeen en heeft een adviesfunctie voor de Aandeelhoudersvergadering, de Directie en de Raad van Commissarissen. Het gaat hierbij om onderwerpen als benoeming en ontslag van bestuurders van Vitens, het bezoldigingsbeleid van de Directie en beleidsmatige onderwerpen als het tarief- en dividendbeleid.
Code
Commissies Raad van Commissarissen
Transparantie is een belangrijk uitgangspunt van Vitens en
De Raad van Commissarissen kent drie vaste commissies. De
daarom wordt op vrijwillige basis de Nederlandse Corporate
Projectencommissie houdt zich bezig met de grote projecten
Governance Code (de Code) gehanteerd, die richtlijnen
binnen Vitens; dit zijn projecten waarmee grote bedragen
geeft over goed en verantwoord bestuur. Daarnaast geeft
en langetermijnplannen gemoeid zijn zoals verwoord in
de Code een kader voor de relatie met belanghebbenden
het investeringsplan. De Auditcommissie buigt zich over de
van de onderneming, zoals de aandeelhouders, werknemers,
financiële kant van Vitens en de verantwoording daarvan.
klanten en de samenleving als geheel. Op www.vitens.nl
De Remuneratie- en Benoemingscommissie houdt zich
zijn de diverse reglementen en overige documentatie over
onder meer bezig met het bezoldigingsbeleid en de
Corporate Governance van Vitens te vinden.
benoemingen van bestuurders.
Directie
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Vitens N.V. (in dit verslag genoemd Vitens) is een naamloze vennootschap die dagelijks wordt bestuurd door de Directie.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
De Directie bestaat uit drie personen. Ten gevolge van de
18 miljoen aandelen met een nominale waarde van elk
wijziging van de hoofdstructuur in juni 2010, wordt de Raad
1 euro. Houders van aandelen zijn uitsluitend geheel voor
van Bestuur per 1 januari 2011 Directie genoemd.
eigen rekening en risico handelende publiekrechtelijke rechtspersonen. Een overzicht van de Aandeelhouders is
Raad van Commissarissen
opgenomen in de aparte uitgave Financiële Resultaten 2010 en ook te vinden op www.vitens.nl.
aart april mei juni juli augustus september
Het toezicht op de Directie en op de algemene gang van zaken bij Vitens ligt bij de Raad van Commissarissen, de
Water is een vak: taskforce jongeren
leden worden benoemd door de Algemene Vergadering
In 2010 is de taskforce jongeren van start gegaan om
van Aandeelhouders. In het reglement van de Raad van
de instroom van goed gekwalificeerde jonge mensen
Commissarissen is een bepaling opgenomen inzake de
binnen Vitens te bevorderen. In dat kader is een flinke
maximale zittingsduur van Commissarissen conform de
groep leerlingmonteurs bij Vitens aan de slag gegaan.
best practice bepaling III.3.5 van de Code. In 2010 liep de
Zij combineren hun opleiding monteur infratechniek
zittingstermijn van de gehele Raad van Commissarissen af
(gas, warmte, water) aan het Deltion College in Zwolle
en is de verkleining van acht naar vijf commissarissen in
met werken bij Vitens.
oktober
november decem
gang gezet. Uit het oogpunt van continuïteit is besloten twee commissarissen te herbenoemen.
38 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
39
Verantwoording Risicobeheer
Waarborgen van waterkwaliteit en leveringszekerheid
D
e Corporate Governance Code vereist dat Vitens een op de vennootschap toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem heeft. De Directie
kent hieraan dan ook een hoge prioriteit toe en heeft Risicomanagement een plaats gegeven in de reguliere plannings- en controlcyclus van het bedrijf.
2. IT: juistheid en relevantie
6. Arbeidskrachten en vakbekwaamheid
De kwaliteit van de gegevens die Vitens uit haar systemen
Door personele leegloop, onder andere als gevolg van
haalt, is van groot belang. Onjuiste, onvolledige of niet
de vergrijzing, kan een situatie ontstaan waarin Vitens
actuele data kunnen leiden tot onjuiste afwegingen of
geconfronteerd wordt met het verdwijnen van de gewenste
suboptimale oplossingen met betrekking tot advisering in
kennis en expertise.
de huidige en toekomstige infrastructuur. Om deze topbedrijfsrisico’s te verkleinen zijn 3. Klantgerichtheid
beheersmaatregelen geformuleerd en verwerkt in het
Wanneer Vitens haar ambities wil realiseren, kan de
integrale bedrijfsplan 2011-2013. Ten slotte is over de
mate van klantgerichtheid een cruciale rol gaan spelen.
ontwikkelingen in de operationele risico’s en de effectiviteit
Klanttevredenheidsonderzoeken en klachtenmanagement
van de beheersmaatregelen gerapporteerd aan de
vormen belangrijke input voor het werken aan
Auditcommissie en aan de Raad van Commissarissen.
klantgerichtheid.
Rapportage
Wet- en regelgeving
4. Leiderschap Vitens maakt de komende jaren een verandering door,
Per kwartaal wordt gerapporteerd aan de Directie over de
De voornaamste wet- en regelgeving waaraan Vitens is
genaamd Vitens 2.0. De wijze waarop het management zijn
risico’s en de beheersmaatregelen. Daarnaast wordt de
onderworpen wordt gevormd door de Drinkwaterwet,
rol hierin vertolkt, is cruciaal voor het al dan niet succesvol
effectiviteit van de beheersmaatregelen getoetst conform
het Waterleidingbesluit, de Europese Kaderrichtlijn
zijn van dit verandertraject.
de methodiek van Risk Based Auditing. Over verschillende
Water, wat- en regelgeving op milieugebied en de
zaken is tevens gerapporteerd aan de Auditcommissie en de
Arbeidsomstandighedenwet. Vitens beheerst de risico’s
5. Procesbeheersing
Raad van Commissarissen.
door kennis van de wetgeving te borgen in de organisatie
Door regionale verschillen in methodiek, in combinatie met
en indien noodzakelijk adequate beheersmaatregelen te
de huidige inrichting van de organisatie, is het ingewikkeld
treffen.
om bepaalde processen te beheersen en te optimaliseren.
Waterkwaliteit en leveringszekerheid
Hierdoor kan een situatie ontstaan waarin Vitens Om een goede waterkwaliteit te kunnen waarborgen, zorgt
Ontwikkeling in risico’s
onvoldoende in staat is aan de wensen en eisen van de stakeholders te voldoen.
Vitens voor een adequate winning, zuivering en distributie; het drinkwater wordt op verschillende punten in het proces
In het verslagjaar heeft een organisatiebrede risico-
en bij de klant thuis gecontroleerd. Alle belangrijke risico’s
inventarisatie plaatsgevonden. Hierop volgend werden
zijn in dit kader geïdentificeerd en daar waar overschrijdingen
alle risico’s door het management gewogen op kans,
plaats (dreigen te) vinden, zijn in overleg met de inspecteur
effect en verbeterpotentieel. Dit heeft geresulteerd in een
van Volksgezondheid adequate maatregelen getroffen.
prioriteitenlijst waarbij is vastgesteld dat de zes bovenste
Om de leveringszekerheid ook op de lange termijn veilig
risico’s worden gekenmerkt als topbedrijfsrisico.
uni juli augustus september oktober november
december
Uitreiking Jong Vitens prijs
te stellen, zijn plannen opgesteld met betrekking tot de winning en de benodigde infrastructuur (productielocaties,
1. Aanpassingsvermogen
De Jong Vitens prijs was in 2010 voor Dave Krüger,
leidingen, reservoirs) met een, binnen praktische grenzen,
Vitens maakt de komende jaren een verandering door,
Operationeel/Tactisch Inkoper. Volgens de jury is Dave in twee
aanwezige vervangingsreserve. Een leveringsplan met
genaamd Vitens 2.0. Deze verandering vraagt een groot
jaar tijd uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner voor
beheersmaatregelen ten behoeve van situaties van rampen
aanpassingsvermogen van alle medewerkers binnen de
het lijnmanagement, die durft te kiezen voor zichzelf zonder
en calamiteiten wordt volgens overheidsvoorschrift
organisatie.
de ander daarbij uit het oog te verliezen.
opgesteld en bijgehouden.
42 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
43
janua
Verantwoording Human Resources Beleid
Vertrouwen, verbinding en uitdaging
H
et zijn mensen die Vitens maken. Zij zijn het hart van het bedrijf, de motor achter het dagelijks proces en de verandering. Het realiseren van de ambitie kan niet
zonder de inzet en ideeën van Vitensers. Aan hen wordt gevraagd persoonlijk leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Human resources-strategie
Het Nieuwe Werken
professionals binnen Vitens startte in 2009 het Professional
zijn veertien leerling-monteurs aangenomen. Om het
Development Programma. Bij de evaluatie in 2010 gaven
watervak onder jongeren te promoten is een scholen-
deelnemers aan gegroeid te zijn in hun rol als professional
offensief gestart in het voortgezet onderwijs en
en verbinding te hebben gelegd met andere professionals.
het beroepsonderwijs.
Vitaal blijven werken
Het traineeprogramma van Vitens is naar aanleiding van de evaluatie met begeleiders en deelnemers verder ontwikkeld.
Het Loopbaancentrum van Vitens was in 2010 actief
Het programma heeft een herkenbaar ontwerp en heeft nu
voor begeleiding van boventallige medewerkers en voor
meer kaders voor zowel trainees als begeleiders, zonder de
diegenen die zich willen bezinnen op hun loopbaan.
ruimte voor eigen inbreng en creativiteit van de deelnemers
Specifiek voor 45-plussers werd de pilot ‘Vitaal blijven
te verliezen. Daarnaast is er een Talentportfolio ontwikkeld.
werken’ gestart. Voor de meeste deelnemers heeft de
Dit geeft trainees handvatten om hun ervaringen, resultaten
pilot geleid tot een nieuwe stap in hun loopbaan binnen
en reflecties tijdens het traineeprogramma vast te leggen.
of buiten Vitens. Voor de betrokken managers was het Iedere medewerker is in staat persoonlijk leiderschap te
Om medewerkers optimaal in staat te stellen
verhelderend om loopbaanvraagstukken te verweven met
tonen. Vitens werkt aan een bedrijfscultuur die dat
verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk is in
het managen van hun afdeling.
stimuleert. Diversiteit in teams wordt bewust nagestreefd
2010 gestart met het ontwikkelen van het programma
en benut. Dit zijn speerpunten van de nieuwe Human
Flex@Vitens. Uitgangspunt is dat mensen het beste zelf
Resources-strategie die in 2010 is ontwikkeld. De
kunnen bepalen hoe, wanneer en waar ze werken. Dat
kernopdracht van de afdeling Human Resources is om
betekent dat het werk zo georganiseerd is dat Vitensers
Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren zijn in
in samenwerking met de directie en het management de
zelf kiezen of ze thuis werken, op een decentrale flexplek
2010 vrijwel alle maatregelen uit het Plan van Aanpak
organisatie te ontwikkelen en om een optimaal inzetbaar
of centraal. Flex@Vitens betekent een cultuuromslag waarin
Risicoinventarisatie en –evaluatie gerealiseerd. Met name
personeelsbestand te waarborgen.
Vitensers leren omgaan met een grotere mate van vrijheid
de Arbo-toetsing van ontwerpen voor nieuwe installaties
en managers leren die vrijheid te geven. Het programma
en gebouwen heeft geleid tot een structurele aanpak van
wordt vanaf 2011 uitgerold.
risico’s. Ook het toezicht tijdens de uitvoering van bouw-
Inspirerend, persoonlijk en mensgericht leiderschap
Arbo
Vitensers in cijfers
2010
2009
Medewerkers
1486
1485
Vrouwen
367
378
Mannen
1119
1107
Personen uit dienst
48
83
Personen in dienst
49
81
werkzaamheden heeft extra aandacht gekregen waarbij is
Sociaal plan
gebleken dat externe partijen zich houden aan de veiligheidsmaatregelen die Vitens voorschrijft. Er zijn geen
De manier van werken binnen Vitens verandert en dat stelt nieuwe eisen aan het management. De gewenste
In maart 2010 gingen de onderhandelingen van start met
ongevallen gemeld bij de Arbeidsinspectie. In de externe
leiderschapsstijl laat zich samenvatten als ‘inspirerend,
de vakbonden over een nieuw Sociaal Plan, met als doel
audits is vastgesteld dat het arbomanagementsysteem
Budget Online
persoonlijk en mensgericht leiderschap’. De kernwaarden
de afspraken vast te leggen voor de organisatiewijzigingen
voldoet aan de gecertificeerde norm.
Op 1 januari 2010 heeft Vitens de eerste budgetten uit de in
‘vertrouwen’, ‘verbinding’ en ‘uitdaging’ vormen hiervoor
binnen Vitens. In september werd een akkoord afgesloten
het uitgangspunt. In 2010 werden diverse workshops
dat van toepassing is van 1 juli 2010 tot 1 juli 2012. De
georganiseerd om de lijnmanagers te ondersteunen bij de
totstandkoming van het Sociaal Plan zorgde voor enige
nieuwe manier van leidinggeven.
onrust binnen de organisatie.
2009 afgesloten CAO ingevoerd, het Inzetbaarheidsbudget en
Top 50 Beste Werkgevers
voorwaardenbudget hieraan toegevoegd. De essentie is dat iedere Vitens is in de Intermediair Top 50 van beste werkgevers
medewerker zelf kan bepalen hoe hij of zij de diverse budgetten
van een 23ste plaats in 2009 naar de 47ste in 2010 gezakt.
wil inzetten. Om de mogelijkheden inzichtelijk te maken en het
Een van de oorzaken van de daling is de lagere score op
keuzeproces te vereenvoudigen is eind 2010 Budget Online van
‘werkzekerheid’, iets wat in deze tijd van verandering
start gegaan. Budget Online is een voor Vitens ontwikkelde
begrijpelijk is.
applicatie, toegankelijk via intranet en gekoppeld aan de salaris-
Diversiteit in de interne samenwerking
Persoonlijke ontwikkeling
Het erkennen en waarderen van de verschillen tussen
Persoonlijke ontwikkeling is een kernpunt van het Human
mensen is van belang om ambities waar te maken. Vitens
Resources-beleid. Medewerkers worden gestimuleerd het
kent een diversiteitsbeleid om ervoor te zorgen dat het
beste uit zichzelf te halen. Zo hebben 28 medewerkers
personeelsbestand een afspiegeling wordt van de verschei-
zich in 2010 aangemeld voor een EVC (Erkenning van
denheid in de samenleving. Daarnaast is het bij de samen-
Verworven Competenties). Een groot deel van deze
Vitens wil een stevige positie op de arbeidsmarkt creëren,
stelling van teams van belang te kijken naar een goede mix
medewerkers heeft zich opgegeven voor de Bachelor
omdat in de komende jaren een piek in de uitstroom wordt
van voorkeursstijlen. In de tweede helft van 2010 is onder-
Management-opleiding. Vitens College heeft samen met
verwacht als gevolg van de hoge gemiddelde leeftijd van
zoek gedaan naar de bestaande en gewenste diversiteit als
NCOI een incompany training georganiseerd, die in februari
medewerkers. Onder de noemer Taskforce Jongeren is
basis voor een beleid dat medio 2011 gereed moet zijn.
2011 van start is gegaan. Voor de ontwikkeling van de
begonnen met het aantrekken van nieuw talent. In 2010
44 Vitens Jaarverslag 2010
het Employabilitybudget. Per 1 januari 2011 is het Flexibel arbeids-
administratie waarmee Vitensers op ieder gewenst moment
Arbeidsmarkt
online hun budgetten kunnen beheren.
Vitens Jaarverslag 2010
45
Verantwoording Milieubeleid
Bedrijfsvoering verder verduurzamen
Klachten op het gebied van milieuvervuiling zijn voor ons van groot belang. Als we weten wat er misgaat, kunnen
B
ij Vitens staat duurzaamheid hoog in het vaandel. We halen ons product uit onze leefomgeving en zijn ons ervan bewust dat we het weer op een verantwoordelijke
manier moeten teruggeven. We willen daarom de milieubelasting van onze activiteiten zo laag mogelijk houden en daar waar mogelijk helemaal voorkomen. Het is onze ambitie de
Energieverbruik in GW
2010
2009
2008
161*
156
154
we onze zorg voor het milieu verder verbeteren. In 2010 hebben wij geen interne of externe klachten ontvangen.
*
CO2 -reductie
Vitens voorzag in 2010 voor bijna 100 procent in haar
Toename energieverbruik door warme zomer
energiebehoefte door middel van duurzaam opgewekte In 2007 hebben we de emissie van broeikasgassen in beeld
energie. In 2010 is van de benodigde energie door Vitens
gebracht. Hieraan hebben we een reductiedoelstelling
160 GW met certificaten van oorsprong (energie uit
gekoppeld: in 2013 moet de emissie gedaald zijn met 30
waterkracht) verduurzaamd.
procent. Een klimaatneutrale bedrijfsvoering is onze ultieme
bedrijfsvoering verder te verduurzamen.
ambitie. In 2010 heeft Vitens verschillende inspanningen verricht om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen:
ISO-gecertificeerd milieumanagementsysteem
heeft Vitens een aantal gemeenten in Utrecht benaderd voor een project concern- en systeemtoezicht. In 2011 zal
Methaanverwijdering Spannenburg
dit verder uitgevoerd worden.
Een belangrijke reductiemaatregel is het stoppen van de methaanemissie op het productiebedrijf Spannenburg. Door
Het milieubeleid is gebaseerd op deze ambitie alsmede op een milieuaspecteninventarisatie, wettelijke en andere eisen
Alle informatie die toezichthouders nodig hebben voor het
middel van vacuümontgassing wordt het in het grondwater
en een externe analyse. Het milieumanagementsysteem
uitvoeren van milieucontroles wordt door Vitens beschikbaar
aanwezige methaan afgevangen en ingezet als energie.
binnen Vitens is ingericht en gecertificeerd volgens de ISO
gesteld via Concernloket.
Met dit project reduceren we ongeveer 30 procent van onze totale emissie van broeikasgassen.
14001:2004 norm. De werking van het milieumanagementsysteem wordt continu getoetst door medewerkers die
Milieucontroles overheid
opgeleid zijn tot auditor. Daarnaast wordt het managementsysteem twee keer per jaar getoetst door keuringsinstituut DEKRA (voorheen bekend als KEMA).
Omdat het project zo innovatief en uniek is, heeft Vitens hiervoor verschillende prijzen ontvangen. Zoals de IWA
Aantal milieucontroles Overheid
2010
2009
2008
49
45
46
Project Innovation Award, een belangrijke innovatieprijs van de internationale drinkwatersector. Vitens kreeg de award voor het ontwerp van de productielocatie. Ook het Ei van
Aantal audits in 2010: 29
Meer informatie is te vinden op
Columbus was voor Vitens in 2010. Het Ei van Columbus is
Resultaat: aantal verbeterpunten, geen ernstige
www.vitens.nl/milieujaarverslag.
een prijs voor innovatie en duurzaamheid waarnaar kleine en grote bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en
tekortkomingen
Milieu-incidenten en klachten
kennis- en onderwijsinstellingen kunnen meedingen. Deze
Wettelijke en andere eisen
prijs is een gezamenlijk initiatief van een aantal ministeries. De drinkwaterproductiebedrijven van Vitens liggen in
Tenslotte ontving Vitens in 2010 de PIA (Project Innovation
Vitens wil voldoen aan wet- en regelgeving en stelt zich
grondwaterbeschermingsgebieden. De meeste van deze
Award) voor het ontwerp van Spannenburg.
daarin proactief op.
gebieden zijn toegankelijk voor verkeer en personen. Het
Het project Spannenburg bevindt zich momenteel in de
Cradle to cradle islands: duurzaam vakantiehuisje
In 2010 is geanticipeerd op nieuwe wetgeving zoals de
is van groot belang dat de kwaliteit van het grondwater
voorbereidingsfase. De eerste werkzaamheden zullen in
op Ameland
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de
in deze gebieden niet negatief beïnvloed wordt door
2011 plaatsvinden.
Vitens is betrokken bij het Europese project ‘Cradle to cradle
Waterwet. In 2010 zijn de eerste aanvragen via het
bijvoorbeeld illegale dumpingen van afvalstoffen door
omgevingsloket online (OLO) ingediend.
derden. Mocht dit wel gebeuren, dan handelt Vitens snel
Energie
tot de Lofoten, deelnemen. Nederlandse partner in het project is
en doeltreffend.
Onze klanten bepalen voor een groot gedeelte ons
de Provincie Fryslân. Een vakantiehuisje op Ameland is als proef
elektriciteitsverbruik. Met het opendraaien van de
ingericht volgens de ‘cradle to cradle’-aanpak. Onder meer met
waterkraan gaan onze distributiepompen draaien. Vitens
een vacuümtoilet dat per spoeling slechts 1 liter water verbruikt,
zorgt ervoor dat haar installaties energiezuinig worden
een vermaler van zacht groente- en fruitafval in de keuken en een
ontworpen en onderzoekt continu of er mogelijkheden
speciale recycledouche waarmee het douchewater na het schoon-
zijn om energie te besparen.
wassen opnieuw te gebruiken is. Doel is om resultaten te meten
Vitens werkt projectmatig met een groot aantal overheden samen om het milieutoezicht op onze locaties efficiënter en effectiever te laten verlopen. In de provincie Overijssel is
Aantal milieu-incidenten
2010
2009
2008
21
26
28
een van de eerste pilotprojecten geformaliseerd waarbij de overheid de zogenaamde concernbenadering op deze grote
Meer informatie is te vinden op
schaal toepast. In Gelderland heeft het samenwerkings-
www.vitens.nl/milieujaarverslag.
verband Noord-Oost Veluwe in 2010 controles uitgevoerd
islands’, waaraan tien eilanden in de Noordzee, van de Shetlands
en dit deelproject te gebruiken om anderen te stimuleren en te inspireren voor de ‘cradle tot cradle’-filosofie.
waarbij gebruikgemaakt is van concernbenadering. In 2010
48 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
49
Verantwoording Milieubeleid
Gebruik van hulpstoffen
In 2010 is 100 procent van de reststoffen nuttig toegepast
Op een aantal productielocaties worden hulpstoffen
(bv. In de kalk, staal en betonindustrie)
gebruikt voor ontharding of behandeling van het afvalwater. De CO2 die vrijkomt bij de productie van hulpstoffen moet in onze klimaatafdruk worden meegeteld. Vitens doet er
Afvalwater
Convenant Utrechtse Heuvelrug In 2010 heeft Vitens samen met twee Waterschappen en
Hoeveelheid Reststoffen
2010
2009
2008
62.739 ton
60.296 ton
55.149 ton
alles aan om het gebruik van hulpstoffen te voorkomen
Bij vrijwel alle productiebedrijven komt afvalwater vrij. In
negen gemeenten haar handtekening gezet onder het
bijna alle gevallen gaat het om spoelwater dat vrijkomt bij
afkoppelbeleid Utrechtse Heuvelrug. Het afkoppelbeleid
het schoonmaken van waterfilters. Dit water bevat veel
schrijft voor dat het terugbrengen van vervuild water in
ijzeroxide. In zuiveringsinstallaties wordt dit ijzeroxide in
de bodem zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het streven
of te reduceren. Daarnaast zal in het kader van duurzaam
Onze afvalstoffen bestaan hoofdzakelijk uit
de vorm van slib uit het afvalwater verwijderd voordat het
is regenwater op een veilige wijze te infiltreren in dit
inkopen vanaf 2011 aandacht worden besteed aan het
leidingmaterialen, kantoorafval, puin, restanten van
geloosd wordt.
kwetsbare gebied.
gebruiken van duurzaam geproduceerde hulpstoffen.
chemicaliën en restafval. Op een aantal locaties blijken de installaties storingsgevoelig,
Verdroging
Afvalstoffen in ton
Gebruik hulpstoffen in tonnen* *
2010 16.079
2009 16.369
2008 15.171
Meest gebruikte hulpstoffen: Natronloog,
Bedrijfsafval Gevaarlijk afval
*
Reststoffen zijn afvalstoffen die direct vrijkomen bij de
2517
waardoor het kan voorkomen dat het te lozen water niet
In sommige gebieden kan het oppompen van water leiden
1164
voldoet aan de kwaliteitseisen. In bijna alle gevallen betreft
tot verlaging van de grondwaterstand. Zo kan er schade
het een minimale overschrijding van de ijzernorm. Bij
ontstaan aan het ecosysteem. In deze gebieden neemt
overschrijdingen wordt het Waterschap altijd geïnformeerd.
Vitens maatregelen om verlaging van de grondwaterstand
Vitens heeft in 2010 een plan opgesteld om de storings-
zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen kunnen
gevoelige installaties te optimaliseren en de kwaliteit per
bestaan uit het aanvoeren van water uit niet verdrogings-
kwartaal te monitoren. Op een aantal locaties zijn de
gevoelige gebieden, het verplaatsen of sluiten van winningen
installaties al technisch aangepast of is overgegaan op een
of het infiltreren van gezuiverd spoelwater of oppervlakte-
ander vlokmiddel. In 2011 moeten alle storingsgevoelige
water in de bodem.
in 2010: meer projecten waarbij
AC-leidingmateriaal is verwijderd
www.vitens.nl/milieujaarverslag
Vitens maakt onderscheid tussen reststoffen en afvalstoffen.
3006* 1799**
centraal registratiesysteem voor geheel Vitens) ** Toename
Rest en afvalstoffen
2009
toename door optimalisatie van registraties (2010 één
Calciumhydroxide en vlokmiddelen Meer informatie is te vinden op
2010
Verwerking afvalstoffen 2010 (in procenten)
Hergebruik
Verbrand
Gestort
51
13
36*
*
installaties optimaal functioneren.
Certificering voor Duurzaam Terreinbeheer
Betreft AC leidingmateriaal waar nog geen verwerkingsmethode voor beschikbaar is
productie van drinkwater, zoals drinkwaterslib en
Vitens beheert in totaal ongeveer drieduizend hectare aan
kalkkorrels. Doelstelling is om deze reststoffen voor
Meer informatie is te vinden op
terreinen. In 2009 zijn we gestart met duurzaam terrein-
honderd procent nuttig in te zetten.
www.vitens.nl/milieujaarverslag.
beheer volgens het certificatiesysteem van de Stichting Milieukeur (Barometer duurzaam terreinbeheer, niveau goud). In 2010 is Vitens volledig gecertificeerd volgens
uni juli augustus september oktober november
december
de Barometer.
januar
Bronnen Langetermijnvisie
Onderscheiding voor duurzaam terreinbeheer
In 2010 is de langetermijnvisie ‘Zicht op Water’ vastgesteld.
De manier waarop Vitens haar honderd waterwingebieden beheert is
In het document wordt aangegeven hoe Vitens haar ambitie
door de Stichting Milieukeur beloond met een gouden certificering,
om bronnen op langere termijn duurzaam in te zetten wil
het hoogst haalbare niveau. Vitens mag daarom het predikaat
waarmaken. Vitens wil over haar eigen grenzen heen
‘Milieukeur’ voeren. De barometer is ontwikkeld in samenwerking
kijken bij het vinden van een optimale oplossing voor
met provincies en waterschappen en de audits worden uitgevoerd
verduurzaming en zoekt samenwerking met stakeholders
door kwaliteitzorgbedrijf KIWA. Op de foto neemt Walter van der
als provincies, waterschappen, landbouw-, natuur- en
Meer (links), directielid van Vitens, het certificaat in ontvangst uit
milieuorganisaties. Transparantie zien we als een
handen van Herman Docters van Leeuwen van de Stichting
randvoorwaarde voor samenwerking, reden om de visie
Milieukeur.
‘Zicht op Water’ aan de genoemde stakeholders voor te
Locatie Manderheide Wierden Eerbeek Schalterberg Epe
Maatregel Sluiten winveld. Reductie verdroging brongebieden en beeksystemen van het stuwwallencomplex Noord-Oost Twente Winvergunning voor alternatief winterrein verleend. Draagt bij aan reductiemaatregelen Wierdenseveld. Maatregel uit ODDG* (verdiepen winning) gerealiseerd: ondiepe deel winning verlaten, diepe onttrekking uitgebreid. Hierdoor minimalisering effecten op beken in de omgeving. Maatregel uit ODDG (infiltratieproject) in voorbereiding: vergunningaanvragen voor Waterwet en Natuurbeschermingswet zijn ingediend. Maatregel uit ODDG (uitbreiding infiltratieproject) in voorbereiding: MER-procedure gestart.
* ODDG: Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland
leggen. De reacties zijn vervolgens verwerkt tot een nota.
50 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
51
Bericht van de Raad van Commissarissen
Kwaliteit van product en dienstverlening op hoog niveau
H
et jaar 2010 mag met recht een turbulent jaar genoemd worden. Het verandertraject kreeg in dit verslagjaar gestalte door de vaststelling van de hoofdstructuur en de
gedetailleerde uitwerkingen van de afdelingsplannen. Ondanks de energie die een dergelijk verandertraject vraagt, heeft Vitens er in dit verslagjaar wederom voor gezorgd dat de drinkwaterkwaliteit, de leveringsbetrouwbaarheid en de dienstverlening op een hoog niveau zijn blijven staan.
de heer prof. dr. ir. W.G.J. van der Meer
De kwartaalvergaderingen waren gewijd aan de
Realiseren Infrastructuur, Winnen en Zuiveren, Transporteren
ontwikkelingen binnen Vitens. Daarbij werden onder andere
en Leveren, Managen Assets en Laboratorium.
de jaarcijfers en de tussentijdse cijfers, het investeringsplan, de budgetten en de drinkwatertarieven voor 2011
de heer drs. W.H.J. Odding
behandeld. De vergadering waarin de jaarrekening, het
Klantcentrum Factureren, Finance & Control, ICT Demand
accountantsrapport, de managementletter en het
Management, ICT Architectuur en Projecten, ICT Service
milieuverslag aan de orde waren, werd bijgewoond door
Delivery, IFV (Inkoop, Facility Management en Vastgoed-
de externe accountant.
beheer) Aquario BV, Legyon BV en Facturatie BV. In de vergadering van 17 juni 2010 werden de dames ir. T
Vergaderingen 2010
Menssen en drs. M.C.J. Poulussen en de heer ir. Th.A. de Man verwelkomd. Zij werden die dag door de Algemene
De Raad van Commissarissen heeft in de verslagperiode
Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot lid van de
negen keer plenair vergaderd in aanwezigheid van de
Raad van Commissarissen. Mevrouw Menssen is bestuurder
Directie. De Raad vergaderde tweemaal voltallig. Viermaal
bij het Havenbedrijf Rotterdam en heeft ruime ervaring op
was een commissaris verhinderd, tweemaal konden twee
het gebied van Finance and Accounting. Mevrouw Poulussen
commissarissen en eenmaal drie commissarissen niet
heeft ruime kennis van en ervaring op het gebied van HRM,
aanwezig zijn. De voorzitter van de Raad en de voorzitter
bedrijfsorganisatie en verandermanagement. Momenteel is
van de Directie hebben regelmatig overleg gevoerd.
zij werkzaam als directeur HR bij Eneco Energie.
De Raad van Commissarissen beoordeelt dat hoge niveau
ter beschikking komt van de aandeelhouders bedraagt
als zeer bevredigend. Verder kwam de turbulentie dit jaar
13,4 miljoen euro. Wij stellen voor dit bedrag als dividend
tot uiting in de bezetting van de Raad van Commissarissen
over 2010 uit te keren, waarmee het dividend over 2010
De eerste vergadering van dit verslagjaar was hoofdzakelijk
Africa and Middle East en is Member of the Executive
zelf. Maar liefst zes commissarissen namen dit verslagjaar
uitkomt op 2,68 euro per gewoon aandeel. Het dividend-
gewijd aan het programma Werken aan Vitens 2.0. Het
Committee. Hij beschikt over een grote deskundigheid en
afscheid van hun commissariaat bij Vitens vanwege de
voorstel is conform het huidige dividendbeleid.
strategisch plan werd door de Raad van Commissarissen
ervaring op het gebied van internationaal ondernemerschap
geaccordeerd. Daarnaast werd in deze vergadering afscheid
en internationale bedrijfsvoering, klantrelaties, marketing en
genomen van mevrouw drs. N.A.M. Rigter als Secretaris
communicatie.
van de Onderneming. Zij heeft een andere functie bij
Daarnaast stond deze vergadering in het teken van het
Conform de afspraken gemaakt ten tijde van de fusie in
Vitens aanvaard. De functie van Secretaris van de
afscheid van de commissarissen mevrouw A.W.M. Spruit,
2006 is de Raad van Commissarissen medio dit verslagjaar
Onderneming werd ad interim ingevuld door mevrouw
de heer drs. R.J.N. Abrahamsen, de heer mr. J.G. Bijl, de
vernieuwd en verkleind van acht naar vijf personen. Uit het
mr. C.E.A.J. Oerlemans.
heer L. Elfers, de heer prof.dr. J.C. Looise en de heer
beëindiging van hun benoemingstermijn. Tegelijkertijd konden we drie nieuwe commissarissen verwelkomen,
Samenstelling Raad van Commissarissen
waarmee de vernieuwing en verkleining van de Raad van Commissarissen werden afgerond.
Jaarrekening en dividendvoorstel
De heer De Man is werkzaam bij Heineken als President
oogpunt van continuïteit is besloten twee commissarissen Dit jaarverslag bevat naast het verslag van de Directie de
te herbenoemen. De samenstelling van de Raad en de
jaarrekening van Vitens N.V. die na controle van Ernst &
personalia van alle leden zijn te vinden op pagina 58.
Young Accountants LLP is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Wij stellen de Algemene Vergadering
Samenstelling en taakverdeling Directie
van Aandeelhouders voor om de jaarrekening 2010 zoals voorgelegd vast te stellen en de leden van de Directie en de
In 2010 is de samenstelling van de Directie niet gewijzigd.
leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen
Wel heeft er een wijziging van de hoofdstructuur
voor het blijkens de jaarrekening en het verslag door de
plaatsgevonden in juni 2010. Ten gevolge hiervan wordt
Directie gevoerde beleid en voor het door onze Raad van
de Raad van Bestuur per 1 januari 2011 Directie genoemd
Commissarissen uitgeoefende toezicht.
en is de verdeling van de aandachtsgebieden als volgt: De Raad van Commissarissen
De winst over het boekjaar 2010 bedraagt 26,8 miljoen
de heer ir. R.H. van Terwisga
Vitens N.V per 17 juni 2010
euro Het resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van
Human Resources, Communicatie, Bestuurlijke en
Van links naar rechts mevrouw Poulussen,
Vitens N.V. bedraagt 26,9 miljoen euro. De Directie heeft
Juridische Zaken, Kwaliteit en AO/IC, Business Development,
de heer Van der Velden, mevrouw Van Kleef,
vastgesteld dat daarvan een bedrag van 13,5 miljoen euro
Industriewater BV, Vitens-Evides International BV en
de heer De Man en mevrouw Menssen.
wordt toegevoegd aan de reserves, welke vaststelling door
Water for Life.
de Raad van Commissarissen is goedgekeurd. Het deel dat
52 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
53
Bericht van de Raad van Commissarissen
Chr. Westerlaken. Zij werden bedankt voor hun jarenlange
Commissies in 2010
De Remuneratie- en Benoemingscommissie
In december heeft de Algemene Vergadering van
De Remuneratie- en Benoemingscommissie heeft in 2010
Aandeelhouders het budget voor 2011 besproken en
De Raad van Commissarissen werkt met drie commissies: de
viermaal vergaderd. Dit hing samen met de vernieuwing van
geaccordeerd alsmede het tariefvoorstel 2011. Tevens is
Auditcommissie, de Projectencommissie en de Remuneratie-
de Raad van Commissarissen en de ontwikkelingen rondom
het dividendbeleid besproken en geaccordeerd. De
en Benoemingscommissie.
Vitens 2.0. De commissie bestaat per ultimo 2010 uit de
Commissie van Aandeelhouders heeft ook in december
dames drs. M.C.J. Poulussen (voorzitter) en drs. M.L. Van
2010 gerapporteerd over haar werkzaamheden.
deskundige inbreng en de voorbeeldige invulling die zij hebben gegeven aan hun toezichthoudende rol bij Vitens N.V. Op 16 augustus 2010 heeft de Raad van Commissarissen voor het eerst in de vernieuwde samenstelling vergaderd. De heer ing. G. van Beek werd benoemd als nieuwe
De Auditcommissie
Kleef. In de vergaderingen is gesproken over de werving
Secretaris van de Onderneming. Mevrouw drs. M.L. van
De Auditcommissie kwam viermaal bijeen in 2010. De
en selectie van de nieuwe commissarissen, de realisatie
Kleef werd tot vicevoorzitter van de Raad van Commis-
commissie bestaat per ultimo 2010 uit mevrouw ir. T.
van de prestatieafspraken van de Directie over 2009, het
sarissen benoemd en in deze vergadering werd tevens de
Menssen (voorzitter) en de heer ir. A. van der Velden. Twee
Sociaal Plan 2010-2012, de benoeming van het eerstelijns-
bemensing van de Remuneratie- en Benoemingscommissie,
vergaderingen van de Auditcommissie zijn bijgewoond door
management en het HR-beleid van Vitens.
Auditcommissie en Projectencommissie vastgesteld. Tijdens
de externe accountant. De Auditcommissie boog zich ter
deze vergadering heeft de Raad intensief overleg gevoerd
voorbereiding op de vergadering van de voltallige Raad over
met de Directie over de nieuwe organisatie en de inhoud
de jaarcijfers en besprak de accountantsrapporten en de
van het Sociaal Plan 2010-2012.
managementletter. Daarnaast werden het integraal
Contacten met de Centrale Ondernemingsraad Leden van de Raad hebben in verschillende delegaties Overlegvergaderingen met de Centrale Ondernemingsraad
Aandeelhouders en Algemene Vergadering van Aandeelhouders
bijgewoond. Daarnaast heeft er op 30 september 2010 een Radenbijeenkomst plaatsgevonden. Deze Radenbijeenkomst stond in het teken van Maatschappelijk Verantwoord
bedrijfsplan 2011-2013, het investeringsplan 2011-2015,
Naast de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is
Ondernemen en Corporate Governance. Het overleg met de
In de vergadering van 29 oktober 2010 werd door de
het auditplan, het financieel beleid, de topbedrijfsrisico’s
in 2008 door en uit de aandeelhoudersvergadering een
Centrale Ondernemingsraad verliep steeds op prettige wijze
Directie het integrale bedrijfsplan 2011-2013 gepresenteerd
en de drinkwatertarieven 2011 besproken. Tevens werd
Commissie van Aandeelhouders benoemd.
en was constructief van aard.
en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van
aandacht geschonken aan de investeringsprojecten van
Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft
meer dan 1 miljoen euro.
Commissie van Aandeelhouders
Tegenstrijdige belangen
ingestemd met dit bedrijfsplan en wenst de Directie veel
De Commissie van Aandeelhouders heeft een adviesfunctie
succes met de uitvoering ervan. Daarnaast heeft de Raad
De Projectencommissie
voor de Aandeelhoudersvergadering, de Directie en de Raad
Op grond van de Corporate Governance Code moet een
van Commissarissen in diezelfde vergadering het vernieuwde
De commissie bestaat per ultimo 2010 uit de heren ir. Th.A.
van Commissarissen. De Commissie van Aandeelhouders is
commissaris of een bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig
financieel beleid vastgesteld. Dit beleid doet recht aan de
de Man (voorzitter) en ir. A. van der Velden en kwam in 2010
in het verslagjaar tweemaal bijeengeweest. Aansluitend
belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap
belangen van de klant, is uitdagend voor de onderneming,
tweemaal bijeen. Gesproken is over de voortgang van de
aan deze bijeenkomsten vond overleg plaats tussen de
en/of de betreffende commissaris of bestuurder, direct aan
betrekt de aandeelhouders meer bij het resultaat van de
lopende projecten met een investeringsbedrag van meer
Commissie van Aandeelhouders, de voorzitter van de
de voorzitter van de Raad van Commissarissen melden en
onderneming en heeft een aantal knelpunten in het vorige
dan 1 miljoen euro. Daarnaast is het investeringsplan
Raad van Commissarissen en de voltallige Directie. In de
daarover alle relevante informatie verschaffen. In dit
dividendbeleid opgelost.
2011-2015 aan de orde geweest.
vergaderingen is gesproken over de jaarstukken 2009,
verslagjaar zijn geen meldingen ontvangen.
i maart april mei
juni
de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen, het buitenlandbeleid, het dividendbeleid,
juli augustus september oktober november december
Tot slot
het integrale bedrijfsplan 2011-2013 en het eindadvies inzake de Commissie Nadeelcompensatie Brandkranen
De Raad van Commissarissen spreekt waardering uit voor
(Commissie Burgering). De samenstelling van de Commissie
de inzet van de Directie en van alle medewerkers voor zowel
van Aandeelhouders is te vinden op pagina 59.
de normale bedrijfsvoering en de behaalde resultaten over
Vitens op Singapore International Water Week
2010 als voor de betrokkenheid bij het Vitens 2.0-proces.
In 2010 heeft Vitens voor de eerste keer deelgenomen aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De Raad van Commissarissen ziet met grote interesse en
Singapore International Water Week (SIWW) van 28 juni tot 2
Er zijn twee Algemene Vergadering van Aandeelhouders
vertrouwen de verdere resultaten van het veranderproces
juli, als onderdeel van het Nederlandse Paviljoen gecoördineerd
gehouden. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
tegemoet.
door het Netherlands Water Partnership. Deelname aan dit
van 17 juni is gesproken over de jaarstukken 2009 en is de
evenement past bij de doelstelling van Vitens om contacten
jaarrekening 2009 vastgesteld. Bovendien is het dividend-
Utrecht, 14 april 2011
te leggen met internationale partners om te komen tot
voorstel 2009 goedgekeurd. Daarnaast heeft de Commissie
De Raad van Commissarissen
gezamenlijke projecten rond drinkwatertechnologie.
van Aandeelhouders aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gerapporteerd over haar werkzaamheden. Ten slotte heeft in deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders de (her)benoeming van de Commissarissen plaatsgevonden.
54 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
55
Bericht van de Centrale Ondernemingsraad
Continuïteit is sleutelwoord
D
e Centrale Ondernemingsraad (COR) van Vitens zet zich in om verbinding tot stand te brengen tussen het bestuur en de medewerkers, zowel tijdelijke als vaste.
Continuïteit is een sleutelwoord voor onze organisatie en dat geldt niet alleen voor ons product, maar ook voor tal van andere zaken. De COR staat ook voor continuïteit. Wij streven naar een goede samenwerking met alle partijen. Ook is het belangrijk om zichtbaar te zijn, niet alleen met onze aanwezigheid maar ook met onze standpunten. In
Nieuwe medezeggenschapsstructuur De huidige medezeggenschapsstructuur is verbonden met de regio’s. Deze komen in de nieuwe hoofdstructuur per 1 januari 2011 te vervallen. De COR heeft hiertoe een werkgroep samengesteld die medio 2011 verslag zal doen. Volgend op de nieuw voor te stellen medezeggenschapsstructuur worden in het najaar van 2011 nieuwe verkiezingen gepland.
Relatie met Raad van Commissarissen Belangrijk voor de COR in dit verslagjaar was het intensiveren van de relatie met de Raad van Commissarissen (RvC). Dit past in ons streven om een driehoek van Directie, RvC en
2010 zijn we daarin goed geslaagd.
COR tot stand te brengen. Vanaf nu is een afvaardiging van de RvC enkele malen per jaar aanwezig bij het overleg
In 2010 besproken thema’s
De COR heeft begin 2010 advies gegeven over de strategie
tussen COR en Directie. Tenminste één keer per jaar
en het plan van aanpak van Vitens 2.0 en medio 2010 over
wordt op initiatief van de COR een zogenaamde
In het verslagjaar heeft de COR onder andere geadviseerd
de nieuwe hoofdstructuur voor de organisatie per 1 januari
Radenbijeenkomst gepland waarbij COR, RvC en Directie
over de aanschaf van een Business Proces Management
2011. Om ons advies zorgvuldig tot stand te brengen zijn
om de tafel gaan en spreken over actuele thema’s. Op 30
Systeem (BPMS) en over de inschakeling van een andere
bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd op alle vijf
september stond deze Radenbijeenkomst in het teken van
uitvoerder voor de Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid
kantoorlocaties van Vitens. Deze bijeenkomsten werden
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Corporate
(WGA). Ook heeft de COR zich intensief beziggehouden
zeer goed bezocht.
Governance.
met de concernbrede doelstellingen 2010 voor de Resultaat-
Belangrijke adviezen die de COR gegeven heeft, hebben
Afhankelijke Beloning (RAB), een uitvloeisel van de CAO.
betrekking op de relatie tussen het bereiken van ambities
De COR heeft ingestemd met voorstellen van de Directie
en financiële kaderstelling en op een balans tussen
over arbeidsmarkttoeslag, consignatiedienstroosters, aan-
zorgvuldigheid en snelheid in het veranderingsproces,
passing van de ambassadeursregeling en het onderbrengen
waarbij de COR nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd
van een premiekeuzemodel arbeidsvoorwaarden in het
voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening.
flexibele arbeidsvoorwaardenpakket (FAB). De COR heeft
Eind augustus is een werkconferentie georganiseerd voor
mevrouw drs. M.C.J. (Maaike) Poulussen voorgedragen als
alle OR-leden van Vitens rondom de verwachte advies-
nieuw lid van de RvC. Zij is primair deskundig op het gebied
aanvraag en de nieuwe medezeggenschapstructuur.
januari
februari maart april mei juni juli augustus september oktober Nieuw medewerkersmagazine: BRON
van HRM en arbeidsverhoudingen.
Adviesaanvraag afdelingsplannen Werken aan Vitens 2.0
In januari 2010 viel het eerste nummer van ‘BRON’, het nieuwe medewerkersmagazine van Vitens thuis in de bus bij
Er is geanticipeerd op de verwachte adviesaanvraag (eind
alle medewerkers. ‘BRON’ kwam in de plaats van het blad
Het verandertraject Werken aan Vitens 2.0 heeft voor een
2010) voor implementatieplannen voor dertien afdelingen
‘Spetters’ en is een eigentijds magazine dat tot stand komt in
groot gedeelte de agenda van de COR bepaald. Omdat
door zoveel mogelijk medezeggenschappers in een vroeg
nauwe samenwerking met een redactieraad die bestaat uit
nagenoeg alle ontwikkelingen binnen het bedrijf onder dit
stadium te betrekken bij de advisering. Voor elke afdeling is
zeven medewerkers uit alle geledingen van Vitens. Uit een
traject vallen en het regiomodel is verlaten, is het werk van
een werkgroep gevormd die de conceptplannen uitvoerig
lezersonderzoek in september bleek dat ‘BRON’ door
de lokale ondernemingsraden op een laag pitje komen te
heeft besproken met de betreffende eerstelijnsmanager.
medewerkers wordt gewaardeerd met een 7,2.
staan.
Eind 2010 is door de Directie advies gevraagd aan de COR.
56 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
57
Samenstelling
Raad van Commissarissen Per 31 december 2010
Samenstelling Commissie van Aandeelhouders
de heer ir. A. van der Velden voorzitter (70, Nederlands)
mevrouw ir. T. Menssen MBA (43, Nederlands)
De heer P. Jansen (namens de provincie Overijssel)
Voormalig Executive director Corus Group plc.
Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) en
De heer H.J. Dannenberg (namens overige aandeelhouders Overijssel)
lid Directie Havenbedrijf Rotterdam N.V.
De heer ing. H.W.C.G. Keereweer (namens de provincie Gelderland)
Nevenfuncties • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen N.V. T.K.H.
De heer drs. C.J.G. Luesink (namens overige aandeelhouders Gelderland) Nevenfuncties
De heer J. Binnekamp, voorzitter (namens de provincie Utrecht)
Lid Raad van Toezicht Maritiem Museum
Mevrouw M. de Rijk (namens de gemeente Utrecht)
• Voorzitter Raad van Commissarissen Nedap N.V.
Lid Raad van Toezicht Stichting Rotterdams Philharmonisch
De heer B. Scholten MBA (namens de gemeente Almere)
• Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de
Orkest
Group (tot oktober 2010)
Milieueffectrapportage • Lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Adviesraad Internationale vraagstukken (COS/AIV)
Datum benoeming Vanaf juni 2010 tot juni 2014
Datum benoeming
Commissies Auditcommissie
Vanaf mei 2002 tot juni 2010
mevrouw drs. M.C.J. Poulussen MSM (48, Nederlands)
mevrouw ir. T. Menssen MBA (voorzitter)
Herbenoemd vanaf juni 2010 tot juni 2012
Directeur HRM Eneco Holding N.V.
de heer ir. A. van der Velden
Nevenfuncties mevrouw drs. M.L. van Kleef (58, Nederlands)
geen Datum benoeming
Nevenfuncties
Remuneratie- en benoemingscommissie mevrouw drs. M.C.J. Poulussen MSM (voorzitter)
Algemeen Directeur Raad voor de Kinderbescherming
mevrouw drs. M.L. van Kleef
Vanaf juni 2010 tot juni 2014
• Lid van de Raad van Toezicht Stichting Sociale Huisvesting Utrecht
Projectencommissie de heer ir. Th.A. de Man (voorzitter)
Datum benoeming
de heer ir. A. van der Velden
Vanaf december 2006 tot juni 2010 Herbenoemd vanaf juni 2010 tot juni 2013
de heer ir. Th.A. de Man (63, Nederlands)
mei juni juli
augustus
september oktober november december ja
Regional President Africa and Middle East Heineken International
Eerste bijeenkomst
Member of Heineken’s Executive Committee
In augustus kwamen de Directie en de nieuwe eerstelijnsmanagers van Vitens voor de eerste keer
Nevenfuncties
bijeen. Tijdens een informele sessie was er gelegenheid
geen
om kennis te maken en de basis te leggen voor het verder uitwerken van de ambitie en de bedrijfsdoelen.
Datum benoeming Vanaf juni 2010 tot juni 2014
58 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
59
Samenstelling
Samenstelling Directie
Samenstelling Centrale Ondernemingsraad
Per 31 december 2010
Per 31 december 2010
de heer ir. R.H. van Terwisga – voorzitter
de heer drs. W.H.J. Odding – lid
• de heer G.L. Bakker
Nevenfuncties:
Nevenfuncties:
• de heer J.A.H. van Dam
• Lid Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis Groningen
• Lid Raad van Commissarissen Legyon BV
• de heer ir. J.H.A. Driessen MGM - vice voorzitter
• Lid Raad van Toezicht Wetsus, Centre of Excellence for
• Lid Raad van Commissarissen Aquario BV
• de heer J.M. Galama
• Bestuurslid Nederlands Watermuseum Arnhem
• de heer F.M. Hulsteijn
• Penningmeester Stichting Sportaccommodaties Ermelo
• mevrouw A.F. Kok-van Dongeren
Sustainable Water Technology, Leeuwarden • Lid Bestuur Water for Life • Lid van Maatschappelijk Advies Raad van Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte • Lid curatorium Post Graduate Opleiding Management Consultancy aan de Vrije Universiteit • Lid commissie van Aanbeveling Neuroscience Campus
• mevrouw L. Rorije de heer ing. G. van Beek – secretaris van de vennootschap
• de heer E. Stelling
Vanaf 1 september 2010
• de heer J.M. Teunisse - voorzitter • de heer J.J. Velgersdijk • mevrouw L. Beekman
Amsterdam • Lid Raad van Advies architectenbureau Zwarts en Jansma te Amsterdam de heer prof. dr. ir. W.G.J. van der Meer – lid Nevenfuncties: • Hoogleraar Membraanprocestechnologie aan de Universiteit Twente (1 dag per week tot 1 april 2011) • Hoogleraar TU Delft (1 dag per week) • Penningmeester Stichting Beheer Boeier Catharina • Lid Raad van Toezicht Centre of Expertise Watertechnology
De Directie van Vitens N.V Van links naar rechts Wolter Odding, Rik van Terwisga en Walter van der Meer
60 Vitens Jaarverslag 2010
Vitens Jaarverslag 2010
61
Uitgave Vitens N.V. Postbus 1090 8200 BB Lelystad www.vitens.nl
Vormgeving
Redactie
De Amsterdamse School
HubertNiessenVis Communicatie
Realisatie tableaux vivants
Eindredactie en projectcoördinatie
Concept en art direction, Shootmedia
Afdeling Communicatie Vitens
Fotografie, Harold Koopmans (VentoBoreale) Styling, Elise Klinkert
Druk Drukkerij Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam
Infographic Vitens in beeld Shootmedia
klimaatneutraal natureOffice.com | NL-001-325071
gedrukt