Verslag statutaire Algemene Vergadering Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, gehouden in Brussel op donderdag 22 maart 2007 Aanwezige effectieve leden en gevolmachtigden De Laat Jenny (ABLLO vzw en ATB de Natuurvrienden vzw), Steven Vromman (Ecolife vzw en Arbeid en Milieu vzw), Desmet Bart (Jeugdbond voor Natuur en Milieu vzw en centrum voor Natuur- en Milieueducatie vzw), Erik Vandorpe ((West-Vlaamse Milieufederatie vzw en De Bron vzw ), Baita Dolores (De Milieuboot vzw en Grenzeloze Schelde vzw); Piet Coussens (De Torenvalk vzw en Durme vzw), Jasse Cnudde ( Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw en Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel vzw), Grietens Erik (Trage Wegen vzw en Gents Milieufront vzw), Desmet Peter (Greenpeace Belgium vzw en Green Belgium vzw), Leemans Sabine (WWF - Vlaanderen vzw en Groenhart vzw), Filip Lenders (Koepel van de Vlaamse Kringloopcentra vzw), Van Treeck Nadine (Koninklijke vereniging Natuur en Stedenschoon vzw), Fizgal Ingrid (Limburgs Landschap vzw en Maaslandse Milieuactie vzw), Reynaert Philippe (Milieufront Omer Wattez vzw), Ramaekers Jos (Nationale Boomgaardenstichting vzw en Natuur en Landschap Meetjesland vzw), Luc Vervoort en Kristien Daenen (Natuurpunt Oost-Brabant vzw), Friedel Pas (Preventie Lichthinder vzw), Vannoppen Jan (Vereniging voor Ecologisch leven en Wonen vzw), Buringe Peggy (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch bouwen en wonen vzw), August Feyen (Limburgse Milieukoepel vzw en Werkgroep Isis vzw), Willy Defranc (Zenne en Zoniën vzw), Quetin Jean Beeckaert (Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen vzw) Aanwezige toegetreden leden Danny Jacobs (Actiecomité Milieubescherming Merelbeke vzw); Dewitte Eric (Natuurwerkgroep De Vlasbek vzw); Van Doorslaer (Werkgroep Mobiliteit Merelbeke) Overige aanwezige: bestuurders en medewerkers secretariaat Baeten Relinde, Bruyninckx Hans, Jacobs Danny, Coussens, Geert Lejeune, Vandorpe Eric, Moeskorps Bram, Conings Lode, De Baere Nicolas, Turf Jan, Van Houdt Set Verontschuldigde effectieve en toegetreden leden Ibens Willy (Natuurpunt vzw), Robeyns Gie (KMDA vzw), Dockx Bob (Memo) Natuurpunt Schijnvallei, Van De Wiel Jef (Natuurpunt Wase Linkeroever-WAL), Velter Claude (Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren vzw), Orchis vzw, Melis Luc (Red de Voorkempen vzw) Rudi Oyen (Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw), Rika Van Kersschaerver (Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw), Birnie David (Electroboot vzw), Vanneste Luc (Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland), Beutels Marcel (Heempark Genk vzw), Van Houtte An (Kilowatt?uur vzw), Van Bockstal Lieve( Komitee voor Leefmilieu en Natuurbehoud vzw), Boiten Maurits (Koninklijke vereniging Natura-Limburg, Geert Wille (Kringloopcentrum Teleshop Meubelen vzw), Verberckmoes Guy (Leefmilieu Mechelen-Zuid vzw), Willy Van Everbroeck (Milieu-Organisatie-Lennik vzw), van Puyvelde Romain (Mileuwerkgroep Ons Streven vzw), Huygens Guido (Werkgroep Ecologie Lummen)
1 e-mail
[email protected] internet www.bblv.be btw be 416.114.756 rek.nr. 001-1475409-18
Deel A. Formeel gedeelte / statutaire algemene vergadering 1. Goedkeuring agenda De voorzitter Hans Bruyninckx opent de vergadering om 19.30 u.. Beslissing: de voorgestelde agenda wordt door de leden van de Algemene Vergadering goedgekeurd.
2.
Praktische regelingen.
Om op een geldige manier te beraadslagen moeten minstens 1/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij wijze van schriftelijke volmacht. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de wet of de statuten dit anders voorzien. Vaststelling: Het vereiste quorum van minimum 30 leden hetzij aanwezig, hetzij vertegenwoordigd bij wijze van schriftelijke volmacht is reeds bij aanvang van de vergadering overschreden. De algemene vergadering kan aldus geldig beraadslagen en beslissen. Beslissing: De stemcommissie wordt aangeduid. Ze is samengesteld uit Eric Vandorpe (voorzitter), Set Van Houdt en Eric de Witte
3. Verslag algemene vergadering van 21 oktober 2006 Het verslag werd einde november 2006 naar de leden van de algemene vergadering verzonden. Er werden geen inhoudelijke opmerkingen overgemaakt aan het secretariaat. Beslissing: het verslag over de bijeenkomst van algemene vergadering van 21 oktober 2006 wordt unaniem goedgekeurd door de leden van de Algemene Vergadering.
4. Het BBL-werkingsverslag 2006 Danny Jacobs, directeur, en Jan Turf, beleidscoördinator, lichten de grote lijnen van de werking en vervat in het werkingsverslag toe. Beide verantwoordelijken lichten de grote lijnen toe vanuit de invalshoeken BBL als vzw, de koepelwerking, de advieswerking, de campagnewerking, de beleidswerking en de lokale werking. Ze hebben daarbij vooral aandacht op welke wijze operationele doelstellingen konden worden uitgevoerd en welke de belangrijke ‘te onthouden’ elementen zijn voor verdere werkingen in de toekomst. De voorzitter en de vergadering houden eraan de aanwezige verantwoordelijken en alle medewerkers van het secretariaat, te bedanken voor de inzet en het neerzetten van deze werking en dit resultaat. De voorzitter verheugt er zich op dat dit gebeurt in steun en samenwerking met de raad van bestuur en velen uit de algemene vergadering. Op die wijze wordt de werking ook daadwerkelijk vanuit een koepelgerichtheid tot stand gebracht. Beslissing: Het werkingsverslag 2006 van Bond Beter Leefmilieu wordt unaniem goedgekeurd.
5. Sectorwerking organisatieontwikkeling en managementondersteuning 2006 en 2007. Lode Conings, zakelijk coördinator, licht de hoofdlijnen toe van het programma 2007, alsook de voorbije werking 2006. Hij geeft ook toelichting bij de aanwending van het budget 2007. Er wordt beknopt aangegeven waar we met de groep verenigingen staan na de werking 2006. Vanuit de 9 inhoudelijke velden, zoals ontwikkeld in de werkboek kwaliteitszorg, en de resultaten van de verschillende zelfscans die door de verenigingen werden uitgevoerd, wordt een werkingsprogramma voorgesteld dat in 2007 voornamelijk initiatieven ontwikkelt rond volgende thema’s: leiderschap, beleid en strategie, medewerkerbeleid, vrijwilligersbeleid, draagvlak en externe communicatie, duurzaam ondernemen en deskundigheidsbevordering. Het budget bedraagt 3% van het vastgelegde krediet binnen de enveloppe voor de reguliere subsidiëring. In 2007 wordt dit gebudgetteerd op 114.000 euro. Het budget kan tot 126.000 euro gaan. Beslissing: de werking 2006, de grote sporen in het voorgestelde werkingsprogramma 2007 en de begrote budgetteringen worden goedgekeurd. 2 e-mail
[email protected] internet www.bblv.be btw be 416.114.756 rek.nr. 001-1475409-18
6. Financiën 2006 en 2007 6.1 Voorstelling en goedkeuring van de balans en resultatenrekening 2006 De opbrengsten van BBL in het jaar 2006 bedroegen 2.370.483,33 euro, de kosten 2.140.302,91 euro. Hiermee realiseerde BBL 96% van de in de begroting voorziene opbrengsten en bleven de voorziene kosten beperkt tot 87%. Uit de bespreking blijkt dat: - 66.5% van de uitgaven naar tewerkstelling gaat op het BBL secretariaat. - de tewerkstellingsuitgaven circa 75% bedragen wanneer ook de doorstorting van subsidies in beschouwing worden genomen gericht op de tewerkstelling binnen lidorganisaties die samenwerken in Tandem en verschillende projecten. - de zuivere secretariaatsgebonden werkingkosten voor de algemene werking circa 10% van de uitgaven bedroegen. - er dit jaar tot op heden geen toevoegingen aan voorzieningen ‘groot onderhoud en herstel’ en ‘personeel’ werden uitgevoerd omdat de raad van bestuur in juni 2007 een globale bespreking van de fondsen en voorzieningen gepland heeft. Een mogelijke herschikking zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering in oktober 2007. De algemene vergadering neemt akte van volgende verklaring van de bedrijfsrevisor: “Op grond van onze beoordeling is ons, met uitzondering van de aantekeningen vermeld in de vorige paragraaf, niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de balans en resultatenrekening, volgens algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen, geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2006 en van het resultaat over 2006.” (Antwerpen, 21 maart 2006 door Ernst & Young & Partners Burg. BVBA - vertegenwoordigd door Jef Van de Weyer, zaakvoerder) Beslissing: De algemene vergadering merkt op dat de kosten voor de bedrijfsrevisor hoog zijn in vergelijking met uitgaven in vergelijkbare verenigingen. Ze vraagt het bestuur een prijsvraag te doen naar enkele bedrijfsrevisoren waarna kan bekeken worden met welk kantoor in de toekomst kan worden samengewerkt. Beslissing: de algemene vergadering keurt de balans en resultatenrekening 2006 goed, alsook het document dat wordt neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van 230.135,42 euro. Dit positieve resultaat wordt door de algemene vergadering volledig toegewezen aan het bestemd fonds: ‘algemene reserves’.
6.2 Kwijting van de bestuurders na verslag van de bedrijfsrevisor Ernst & Young De algemene vergadering van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen is bevoegd om de bestuurders kwijting te geven voor hun bestuur. Hiermee krijgen zij décharge van hun aansprakelijkheid als bestuurder voor de jaarrekening het afgelopen jaar. Meer bepaald heeft de Raad van Bestuur de verantwoordelijkheid en de plicht een ontwerp van jaarrekening op te maken, conform aan de voorschriften van de vigerende vzw-wetgeving en die ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar waarover wordt gerapporteerd. Aangezien met het voorleggen van de jaarrekening de Raad van Bestuur aan deze vereisten van de wet voldoet, vraagt zij kwijting tegenover de vzw voor de jaarrekeningen Beslissing: de algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor hun aansprakelijkheid zoals deze tot uiting komt uit de jaarrekening en zoals blijkt uit het jaarlijks verslag van de bedrijfsrevisor over de juistheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid en conformiteit van de jaarrekening 2006.
6.3 Voorstelling en goedkeuring van de definitieve begroting 2007 Op voorstel van de raad van bestuur wordt aan de algemene vergadering de definitieve begroting 2007 van Bond Beter Leefmilieu toegelicht. Deze begroting is in evenwicht. Ze bedraagt aan uitgaven en inkomsten 2.712.220 euro. Aan de inkomstenzijde werd dit gerealiseerd door het aantrekken van bijkomende middelen via hoofdzakelijk ‘projecten en campagnes’. De omzetverhoging kan natuurlijk enkel worden gerealiseerd mits bijkomend personeel. Dit is voornamelijk te zien aan de uitgavenzijde waar het volume personeelskost stijgt eveneens. 3 e-mail
[email protected] internet www.bblv.be btw be 416.114.756 rek.nr. 001-1475409-18
De ontwerpbegroting 2007, goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 oktober 2006 voorzag, op basis van de toen bekende gegevens 2.369.148 euro aan inkomsten en 2.518.058 euro aan uitgaven. Wat een te overbruggen tekort betekende van 148.910 euro. Toen werd vooropgesteld dat mits het realiseren van een aantal acties op het gebied van bijkomende inkomsten (uit projectondersteuning, Maribel, onze reguliere Vlaamse subsidies, sponsoring en fondsen) en dito besparingen (in enkele projecten en campagnes) het begrootte verlies kon worden beperkt tot maximaal 35.000 euro of minder. Dit verlies is nu helemaal weggewerkt, dankzij de inspanningen die door het personeel en management van het BBL-secretariaat de voorbije maanden werden geleverd. Beslissing: de vergadering keurt, na kennisname van de diverse toelichtingen, de definitieve begroting 2007 van Bond Beter Leefmilieu goed.
7. Raad van bestuur 7.1 ontslag, de benoeming en de herbenoeming van bestuurders De Algemene Vergadering kiest vanavond een nieuw bestuur voor de periode maart 2007 – maart 2010. Het mandaat van de Raad van Bestuur van BBL bedraagt volgens de statuten van de vereniging drie opeenvolgende werkingsjaren. Voor de huidige Raad van Bestuur loopt deze termijn af. De aanstelling van een nieuwe Raad van Bestuur is geregeld in de statuten en in het huishoudelijk reglement. Kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur konden voorgedragen worden door de lidorganisaties. Lidverenigingen kregen tot 15 januari 2007 de tijd om kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur voor te dragen. De kandidaturen dienden omstandig gemotiveerd te worden. In hun motivatie gaven de kandidaten aan in welke mate ze beschikken over deskundigheid en/of ervaring op diverse werkterreinen. 19 personen zijn kandidaat voor de nieuwe termijn van de Raad van Bestuur. Van de huidige Raad van Bestuur stellen 15 mensen zich opnieuw kandidaat, 5 bestuurders zijn ontslagnemend. 4 nieuwe kandidaat beheerders worden voorgedragen door Jeugdbond voor Natuur en Milieu vzw, Velt vzw, Ecolife vzw. De verschillende kandidaten stellen zich voor. Er wordt via geheime stemming door de leden van de Algemene Vergadering overgegaan tot de verkiezing. Bij ruime meerderheid der stemmen verleent de algemene vergadering haar goedkeuring aan het ontslag, de benoeming en de herbenoeming van volgende bestuurders: ONTSLAG De algemene vergadering verleent ontslag aan volgende vijf bestuurders: 1) Coussens Piet, wonende Moriaanstraat 167, 9050 Ledeberg 2) Gysels Jos, wonende Ernest Claesstraat 11 te 2200 Herentals 3) Lejeune Geert , wonende Spoorwegstraat 308 te 8200 Brugge. 4) Moeskops Bram , wonende De Villegasstraat 24 te 2600 Berchem. 5)Tijskens Greet, wonende Ter Varentstraat 13 te 2640 Mortsel. BENOEMING De algemene vergadering benoemt volgende bestuurders tot maart 2010: 1) Desmet Bart, wonende Verbrandhofstraat 156 te 8800 Roeselare, geboren 05-10-1985 te Roeselare 2) Lauwaert Jasmin, wonende Biesenweg 47 te 3740 Bilzen, geborende 15-07-1985 te Genk. 3) Vannoppen Jan, wonende Langekant 52 te 3220 Holsbeek, geboren 19-02-1962 te Leuven 4) Vromman Steven, wonende Achterstraat 32D te 9040 Sint Amandsberg, geboren 08-08-1960 te Tielt HERBENOEMING De algemene vergadering herbenoemt de overige bestuurders in hun aanstelling tot maart 2010. 1) Awouters Jean, wonende d' Overschielaan 39 te 1850 Grimbergen. 2) Baeten Relinde, wonende Molenstraat 2 bus 1 te 3110 Rotselaar. 3) Baita Dolores, wonende Botermelkstraat 55 te 9300 Aalst. 4) Bruyninckx Hans, wonende Steenakker 16 te 2640 Mortsel 5) Cnudde Ignace, Kempstraat 35 te 9000 Gent 4 e-mail
[email protected] internet www.bblv.be btw be 416.114.756 rek.nr. 001-1475409-18
6) D’Huyvetter Pol, wonende Lange Steenstraat 16-D te 9000 Gent. 7) Feyen August, wonende Boogstraat 35 te 3530 Houthalen. 8 Fizgal Ingrid, wonende Watertorenstraat 21 te 3650 Dilsen-Stokkem 9) Ibens Willy, wonende Hendriklei 55 te 2930 Brasschaat 10) Leemans Sabien, wonende Max Hermanlei 32 te 2930 Brasschaat. 11) Lenders Filip, wonende Nachtegaallaan 89 te 2660 Hoboken 12) Ramaekers Jos, wonende Houbrichtsstraat 2 te 3590 Diepenbeek 13) Stryckers Paul, wonende Meerheideweg 55 te 2980 Zoersel 14) Vandorpe Eric, Standaardmolen 20, 8520 Kuurne 15) Vercammen Dirk, wonende Oudebaan 17 te 2180 Antwerpen Het aantal leden van de raad is hiermee op 19 gebracht. FUNCTIES De algemene vergadering bevestigt de bestuurders in volgende functies: 1) Awouters Jean, penningmeester 2) Baeten Relinde, bestuurder 3) Baita Dolores, bestuurder 4) Bruyninckx Hans, voorzitter 5) Cnudde Ignace, bestuurder 7) Desmet Bart, bestuurder 8) D’Huyvetter Pol, bestuurder 9) Feyen August, ondervoorzitter 9) Fizgal Ingrid, bestuurder 10) Ibens Willy, ondervoorzitter 11) Lauwaert Jasmin, bestuurder 12) Leemans Sabien, ondervoorzitter 13) Lenders Filip, bestuurder 14) Ramaekers Jos, bestuurder 15) Stryckers Paul, bestuurder 16) Vandorpe Eric, secretaris 17) Vannoppen Jan, bestuurder 18) Vercammen Dirk, bestuurder 19) Vromman Steven, bestuurder
8. Leden (categoriewijzigingen, ontslag en aanvaarding verenigingen); 8.1. Nieuwe leden Hugo Van Doorslaer, vertegenwoordiger van de Werkgroep Mobiliteit Merelbeke, stelt zijn vereniging voor. De Werkgroep is een onafhankelijke vereniging die ijvert voor het bevorderen van duurzame mobiliteit. Concreet werken ze rond verkeersveiligheid; verkeersleefbaarheid; bevorderen fietsen; bevordering openbaar vervoer; enz. Enkele voorbeelden uit de praktijk: het bijsturen van het mobiliteitsplan in duurzame richting via deelname aan verkeersadviesraad, fietsafdrukken op kruispunten, promotie fietspoolen, fietsvriendelijk bijsturen wegenisplannen, promotie trage wegen i.s.m. milieuraad; deelname actie "Met belgerinkel naar de winkel", inrichting sensibiliseringsfietstocht voor Milieuraad en de screening schoolomgevingen wat betreft veiligheid. Beslissing: de algemene vergadering aanvaardt het lidmaatschap van de Werkgroep Mobiliteit Merelbeke als niet-werkend lid van de Bond Beter Leefmilieu.
8.2.Ontslag leden Beslissing: de algemene vergadering neemt akte van het ontslag van volgende verenigingen: - Ontslag AWACCS: ontslag wegend niet meer betalen van lidmaatschapsbijdrage - Ontslag Groencomité Kalmthout: ontslag wegens feitelijke inactiviteit ontbinding van de vereniging en niet meer betalen van lidmaatschapsbijdrage 5 e-mail
[email protected] internet www.bblv.be btw be 416.114.756 rek.nr. 001-1475409-18
-
Groencomité Sint-Pauwels: ontslag wegens feitelijke inactiviteit ontbinding van de vereniging en niet meer betalen van lidmaatschapsbijdrage Werkgroep Hobokense Polders: ontslag wegens verandering naar afdeling Natuurpunt Ecowatt (Tsap) vzw: ontslag wegens financiële redenen en niet meer betalen van lidmaatschapsbijdrage Electroboot vzw: ontslag wegens financiële redenen en niet meer betalen van lidmaatschapsbijdrage4
9. Varia Er zijn geen variapunten De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng op de vergadering en sluit de bijeenkomst om 21.40 u.
Deel B. Informeel gedeelte / memorandum federale parlementsverkiezingen Hierna beraadt de Algemene Vergadering zich over de inbreng in het federale memorandum naar aanleiding van de komende verkiezingen. Beleidscoördinator Jan Turf geeft tekst en uitleg bij de drie punten die centraal in de focus worden geplaatst: • Creëer een nieuw klimaatbeleid • Behoud en activeer de wet op de kernuitstap • Vergroen de fiscaliteit Volgende thema’s komen verder aan bod in het memorandum: • Kies voor duurzaam openbaar vervoer • Rationaliseer het autoverkeer • Investeer in woningen • Draag zorg voor de Noordzee • Voer een ecologisch productbeleid • Reduceer de afhankelijkheid van Pesticiden • Vergroen de ontwikkelingssamenwerking • Breng het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling in praktijk. • Herwaardeer de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling Er wordt afgesproken dat een eerste oplijsting van de te verwerken elementen in het memorandum, volgende week nog kan toegestuurd worden op aanvraag. Reactie per kerende is wel aangewezen.
De volgende algemene vergadering van Bond Beter Leefmilieu vindt plaats op zaterdag 20 oktober 2007 in de voormiddag in de lokalen van het Vergadercentrum De Lindepoort, Begijnenstraat 18, te 2800 Mechelen: op de agenda o.a. ontwerpbegroting en werkingsprogramma 2008
6 e-mail
[email protected] internet www.bblv.be btw be 416.114.756 rek.nr. 001-1475409-18
